Справа № 521/1143/15-к
Номер провадження:1-кс/521/249/15
У Х В А Л А
27 січня 2015 року м. Одеса
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 19.11.2014 до чергової частини надійшла заява від ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що між ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 був укладений кредитний договір №13.42-21/08-СК від 15.02.2008 та договір № 13.44-21/08-СК від 19.02.2008 на надання кредитів загальну суму 750 000 доларів США. При укладенні договору ОСОБА_4 надав довідки про доходи, які визивають сумніви в автентичності.
В подальшому від сплати боргу відповідно до умов обох договорів ОСОБА_4 , ухилявся, щомісячні платежі не вносив.
Також в ході розслідування надійшов рапорт оперативного співробітника УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6 про необхідність тимчасового доступу до оригіналів вищезазначених документів, так як вони мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження.
Враховуючи те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наявності є всі оригінали документів, в яких містяться оригінали підписів та інших документах, які ОСОБА_4 та ОСОБА_7 надали до банку для отримання кредиту, а також інші важливі документи зазначені вище, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.
Вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те що, кредитні договори, договори іпотеки, договори поруки, правоустановчі документи на предмет іпотеки: свідоцтво про державну реєстрацію, витяг с реєстру прав власності, техпаспорт, державний акт на земельну ділянку, заяви на отримання кредиту мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме по кримінальному провадженню необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні оригінали документів, що знаходяться в кредитних справах, а також вищевказані кредитні справи можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів поруки, право установчих документів на предмет іпотеки: свідоцтво про державну реєстрацію, витяг с реєстру прав власності, техпаспорт, держакт на земельну ділянку, заяви на отримання кредиту згідно яких ОСОБА_4 , отримав від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит у розмірі 750 000,00 доларів США, а також те, що отримати вказані документи неможливо в інший спосіб, прокурор просить задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий дозвіл до вказаних документів.
Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час та місце розгляду клопотання слідчого.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Щодо суті клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що СВ Малиновського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області обгрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність, в отриманні доказів які містять охоронювану законом таємницю, яка необхідна для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація про кредитні договори, договори іпотеки, договори поруки, правоустановчі документи на предмет іпотеки становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про надання можливості прокурору прокуратури Малиновського району м. Одеси вилучити копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_8 , старшому прокурору прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_9 до оригіналів наступних документів: генеральних угод, кредитних договорів з додатками, договорів іпотеки з додатками, договорів поруки, право установчих документів на предмет іпотеки: свідоцтва про державну реєстрацію, витяг с реєстру прав власності, техпаспорт, державного акта на земельну ділянку, заяви на отримання кредиту який отримувався за кредитними договорами № 13.42-21/08-СК від 15.02.2008 року та 13.44-21/08-СК від 19.02.2008 року, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в приміщенні філії за адресою: АДРЕСА_1 , які надавались при наданні кредиту в сумі 750 000 доларів США з можливістю вилучення оригіналів: генеральних угод, кредитних договорів з додатками, договорів іпотеки з додатками, договорів поруки, право установчих документів на предмет іпотеки: свідоцтва про державну реєстрацію, витяга с реєстру прав власності, техпаспорту, державного акту на земельну ділянку, заяви на отримання кредиту, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_8 , старшому прокурору прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_9 з метою їх вилучення.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 20 (двадцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 27.01.2015 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 16.02.2015 року.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: