Справа 127/1338/14-к
Провадження 1-кс/127/485/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2014 року м. Вінниця
в складі:

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання він мотивує тим, що на ПП « ОСОБА_4 » протягом вищевказаного періоду здійснювалась господарська діяльність, яка була спрямована не на реальне проведення фінансово господарських операцій, пов`язаних як з придбанням так і реалізацією товарів (робіт, послуг), а з метою надання неправомірної вигоди, яка полягала у подальшому безпідставному формуванню податкового кредиту іншим суб`єктам господарювання.

У відповідності до роздруківки податкового блоку вбачається, що ПП « ОСОБА_5 » в період часу з 2012 року по 2013 рік мало фінансово-господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана по матеріалам кримінального провадження ОСОБА_6 повідомила, що в червні 2011 року вона придбала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всі фінансово-господарські відносини проводилися особисто нею так, як саме вона готовила та подавала податковий звіт до ДПІ Печерського району м. Києва. З приводу відносин із ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 пояснила, що такої назви підприємства вона не пам`ятає та директор в особі ОСОБА_7 її не відомий.

Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527 від 23.11.2013 року, за даним фактом було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини ПП « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату, тощо) за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року, слідчий просив клопотання задоволити.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні первинні бухгалтерські документи, які свідчать про взаємовідносини ПП « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини ПП « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату, тощо) за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1