Справа №295/4651/14-к

УХВАЛА
Іменем України
26.03.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, яке винесене слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000137 -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області розслідується кримінальне провадження №0000137, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, внесеному до Єдиний реєстр досудових розслідувань 23 жовтня 2013 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2013 року, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 ), ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі близько 3 200 000 грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що суб`єкти господарювання, які мають ознаки «ризикових», використовують поштові електронні скриньки, про що зазначено в їх податковій звітності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_8 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_10 ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». За результати огляду документів, що отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), де обслуговується інформація електронної інформаційної системи інтернет-сервісу електронної пошти, встановлено ІР-адреси з яких здійснюється (здійснювався) вхід до поштових скриньок, а саме:

· 217.76.197.114 - 07.10.2013 року в 21.11.29

· 217.76.197.114 - 07.10.2013 року в 15.41.31

· 217.76.197.114 - 06.10.2013 року в 20.11.32

· 217.76.197.114 - 09.07.2013 року в 10.32.02

· 217.76.197.114 - 09.07.2013 року в 06.32.02

· 217.76.197.114 - 09.07.2013 року в 01.02.02

За даними, що є загально доступними та отримані в мережі Інтернет встановлено, що оператором (провайдером мережі Інтернет), що обслуговує зазначені ІР адреси є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_1 ).

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_1 ) зберігаються дані та документи щодо абонентів, яким виділено в користування вказані вище ІР адреси а саме: ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані, договори, заяв на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів).

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_1 ), де обслуговується абоненти, яким виділено в користування ІР адреси, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме адреси знаходження (підключення) абонентів та щодо ідентифікації осіб, які фактично керують фінансово-господарською діяльністю СГД з ознаками «ризикових» шляхом здійснення з`єднання з поштовим сервером для відправки та отримання податкової звітності в електронному вигляді, іншої інформації, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положення ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе наявність достатніх підстав можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки є достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_4 , та іншим особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: завірених належним чином копій документів щодо абонентів, яким виділено в користування ІР адреси:

· НОМЕР_13 - 07.10.2013 року в 21.11.29

· 217.76.197.114 - 07.10.2013 року в 15.41.31

· 217.76.197.114 - 06.10.2013 року в 20.11.32

· 217.76.197.114 - 09.07.2013 року в 10.32.02

· 217.76.197.114 - 09.07.2013 року в 06.32.02

· 217.76.197.114 - 09.07.2013 року в 01.02.02

а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані.

Встановити строк дії ухвали до 26.04.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13