П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №4/0825/351/2012
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
16 ноября 2012 года Судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Салтан Л.Г., с участием прокурора Яцентюк З.В., рассмотрев представление ст.следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1В, согласованное с прокурором Хортицкого района г.Запорожья, о даче разрешения на проведение выемки ПАО Банк ВостокМФО 307123, суд, -
После чего в период времени с 31.08.2010 года по 02.02.2011 года неустановленные лица без цели осуществления хозяйственной деятельности, а исключительно для прикрытия проводимых ими бестоварных операций и дальнейшей проводки денежных средств по расчетным счетам ООО Евротрейд-Холдинг, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основание для перечисления денежных средств по расчетным счетам ООО Евротрейд-Холдинг, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков с помощью расчетных счетов подконтрольных соучастникам субъектов хозяйственной деятельности.
Таким образом, за указанный период времени, в результате действий неустановленных лиц, в бюджет не до поступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 14 472 333,72 гривны, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.
В ходе расследования уголовного дела так же установлено, что несколькими предприятиями, в том числе: ООО Евротрейд-Холдинг, ООО Бигор, ООО Вершина Мрии, ООО Седьмой континент-5, ООО Буд-Энерго-Стандарт, ООО ТД Финпрофиль, ООО Мидек, ООО Кристалл-МВ, ООО Фира-Люкс, ООО Синергия КР, ООО Галактекс, ЧП Шеду, ТЗОВ Венус Украина, ООО Трейдинг-2011, ООО Евростиль ЛТД, ООО Агроинвест 2009, ООО Саноил Торг, ООО Эккомтех, ЧП Автомарка, ООО Бизнес-Стандарт, ООО Фарбегут, ООО Тисаво, ООО Сиурат-2011, ООО Агропром-17, ООО Комсомптпром, ООО Югукрбизнес, ООО Полюс-Агропром 5С, ООО Янтарь ЭКО-5и ООО Орфейпроведен ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой материалов, работ и услуг.
Все предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.
С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.
Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.
21.06.2011 года по вышеуказанным фактам ст.следователем по ОВД СО НМ ГНИ в Запорожской области возбуждено уголовное дело №211113 пр по признакам состава преступления , предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины.
24.04.2012 года постановлением ст.следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области - Костюк Ю .Е. возбуждено уголовное дело №211113пр-2 по факту фиктивного предпринимательства ООО Евротрейд-Холдинг, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.
23.07.2012 года постановлением зам.прокурора Запорожской области подследственность уголовного дела №211113пр-2 определена за Хортицким РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области.
31.10.2012 года постановлением начальника СУ ГУМВД Украины в Запорожской области расследованием уголовного дела №211113пр-2 поручено нескольким следователям, старшим группы назначено ст.следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1
01.11.2012 года постановлением ст.следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ОСОБА_1 уголовное дело №211113пр-2 принято к своему производству.
Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, суд считает с целью установления истины по делу, проверки достоверности вышеизложенных фактов,- представление следователя о даче разрешения на проведение выемки подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст. 177,178 УПК Украины,
П О С Т А Н О В И Л :
Представление ст.следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1Вудовлетворить.
Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в Запорожской области.
Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.
Судья
Хортицкого районного суда ОСОБА_2