Справа № 592/6879/15-к
Провадження № 1-кс/592/2252/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 08.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212-1 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063, внесеному до ЄРДР 08.07.2015 про вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212-1 ч.1 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2014-2015 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності ухилились від сплати до бюджету єдиного соціального внеску на загальну суму 805 тис.739,69 грн., що є значним розміром.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (процесуальними) діями встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті 07.07.2005 та 17.05.2011 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення реальної можливості своєчасної і повної сплати до бюджету єдиного соціального внеску, підтвердження отримання грошових коштів на банківські рахунки, встановлення джерела походження грошових коштів, напрямки подальшого спрямування отриманих грошових коштів, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2014 по 15.07.2015.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, отримати докази, підтверджуючі фактичне отримання грошових коштів, підтвердження або спростування єдиного умислу, направленого на ухилення від сплати до бюджету єдиного соціального внеску, використання коштів на інші цілі, не пов`язані зі сплатою до бюджету ЄСВ іншим способом неможливо, окрім як отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити.
У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації операторів мобільного зв`язку, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 по 15.07.2015.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1