районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________
Справа № 4
П О С Т А Н О В А

24 жовтня 2011 року
м.
Миколаїв

Суддя Центрального районного суду м.
Миколаєва Чернієнко С.А., розглянувши
подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА
України в Миколаївській області Іщук
О.М. про проведення виїмки документів,
що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У проваджені СВ ПМ ДПА України в
Миколаївській області перебуває
кримінальна справа № 11800040, порушена за
ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.
212 КК України, щодо директора ДПВТП
ОСОБА_1 та головного бухгалтера ДПВТП
ОСОБА_2.

З матеріалів кримінальної справи
слідує, що предметом її розслідування,
крім іншого, є обставини ухилення
службовими особами ДПВТП від сплати
податків шляхом декларування валових
витрат на суму 1 478 941 грн. з придбання
спец. обладнання у ТОВ «Фортуна-Люкс»,
що має ознаки фіктивності, а також
шляхом формування податкового кредиту
з податку на додану вартість у розмірі
295 788 грн. на підставі первинних
документів, складених від імені
вказаного товариства.

24 жовтня 2011 року старший слідчий СВ ПМ
ДПА України в Миколаївській області
Іщук О.М., у провадженні якої перебуває
вказана кримінальна справа, звернулася
до Центрального районного суду м.
Миколаєва з поданням про проведення
виїмки документів, що містять
банківську таємницю та стосуються руху
грошових коштів за розрахунковим
рахунком № 120, відкритим ТОВ
«Фортуна-Люкс»в АТ
«Сведбанк»(публічне), а також обставин
відкриття і обслуговування цього
рахунку з моменту його відкриття до
теперішнього часу.

Обґрунтовуючи подання, слідчий
посилається на необхідність вивчення
даних про рух грошових коштів по
вказаному вище рахунку та про осіб, які
його відкрили і розпоряджалися
грошовими коштами, що на ньому
містилися, для встановлення осіб,
причетних до вчинення злочину.

Вивчивши подання, вважаю наявними
підстави для його часткового
задоволення і при цьому виходжу з
наступного.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України, виїмка
проводиться у випадках, коли є точні
дані, що предмети чи документи, які
мають значення для справи, знаходяться
в певної особи чи в певному місці.

Зважаючи на наведене вище, вивчення
документів про рух грошових коштів за
вказаним розрахунковим рахунком ТОВ
«Фортуна-Люкс», а також документів, в
яких містяться дані про осіб, що його
відкрили та осіб, які розпоряджалися
наявними на ньому грошовими коштами, є
необхідним для встановлення обставин,
що є предметом розслідування
зазначеної вище кримінальної справи.

Разом з цим, обґрунтування
необхідності виїмки інших документів,
що зазначені у подані, для встановлення
фактичних обставин, які є предметом
розслідування вказаної вище
кримінальної справи, слідчим не
наведене.

На підставі викладеного, керуючись ст.
178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку у ПАТ «Сведбанк»(МФО
3001164), розташованому за адресою: м. Київ,
вул. Новокостянтинівська, 18, наступних
документів:

1. Відомостей про рух грошових коштів,
відображених на паперовому та
електронному носіях, по рахунку №
120 відкритим ТОВ
«Фортуна-Люкс»(), у
прибутковій та видатковій частині, із
вказівкою дати, повною розшифровкою
контрагентів і призначення платежів за
період з 01 січня 2008 року по 30 серпня 2011
року;

2. Документів, що стосуються відкриття
та обслуговування рахунку № 120:
обліково-реєстраційної справи ТОВ
«Фортуна-Люкс»(), у тому
числі карток із зразками підписів та
відбитками печаток встановленого
зразка; заяв на відкриття рахунків;
договорів на розрахунково-касове
обслуговування клієнта; фотокопій
паспортів уповноважених осіб,
оригіналів доручень на право вчинення
юридичних дій від імені директора ТОВ
«Фортуна-Люкс»; договору найму чи
іншого документа про призначення на
посаду директора ТОВ «Фортуна-Люкс»,
оригіналу доручення на ім'я особи, яка
має право на відкриття та
розпорядження рахунками, засвідченої
нотаріально, заяв на видачу чекових
книжок; документів, що засвідчують
видачу та отримання чекових книжок із
зазначенням серійного номеру першого
та останнього чеку кожної чекової
книжок, які отримувалися підприємством
ТОВ «Фортуна-Люкс»за період з 01 січня
2008 року по 30 серпня 2011 року; заяви
клієнта про встановлення системи
«клієт-банк»; договору на
обслуговування системи «клієнт-банк»;
платіжних доручень на перерахування
грошових коштів по рахунку № 120 в
період з 01 січня 2008 року по 30 серпня 2011
року; чеків на отримання готівки з
рахунку № 120 в період з 01 січня 2008
року по 30 серпня 2011 року.

У проведенні виїмки інших документів,
що зазначені у поданні, - відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає і
набирає законної сили негайно.

Суддя: