Справа № 1622/3828/2012
ПОСТАНОВА

Іменем
України

Дата документу 27.06.2012
27
червня 2012 року Октябрський районний
суд м. Полтави в складі:

головуючого-судді
Микитенка В.М.

при секретарі
Мирошниченко І.О.,

з участю прокурора - Лісняка
Є.О.,

захисника - ОСОБА_1,

представника цивільного

позивача - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в м. Полтава
справу за обвинуваченням:

ОСОБА_3,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Гадяч,
Полтавської області, українки,
громадянки України, не одруженої, дітей
не має, освіта вища, не працюючої, не
судимої, проживаючої за адресою:
АДРЕСА_1,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5
ст.191, ч.2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ :

20.03.2012 року до суду надійшла вказана
кримінальна справа з постановою
слідчого, затвердженою 1-м заступником
прокурора Полтавської області про
вирішення питання про застосування до
ОСОБА_3 примусових заходів медичного
характеру.

Органами досудового слідства ОСОБА_3
обвинувачується у тому, що вона,
перебуваючи на посаді економіста
відділення № 26 АБ «Полтава-банку»,
розташованого за адресою: м. Полтава,
вул. Калініна 45а, будучи службовою
особою, протягом 2008-2011 років умисно, з
корисливих мотивів, за попередньою
змовою групою осіб з іншими
працівниками цього відділення банку,
матеріали справи щодо яких виділені в
окреме провадження, зловживаючи своїм
службовим становищем, шляхом
службового підроблення офіційних
банківських документів, у тому числі
заяв на видачу і переказ готівки та
відміни здійснених проводок, вчинила
заволодіння грошовими коштами АБ
«Полтава-банку» в особливо великих
розмірах на загальну суму 673 304 грн. 68
коп., а саме:

1).19.02.2009 року депозитним вкладом ОСОБА_4
в сумі 7420 доларів США (відповідно курсу
НБУ 57134 грн.),

2).04.02.2010 року депозитним вкладом ОСОБА_5
в сумі 6600 доларів США (відповідно курсу
НБУ 52807 грн. 92 коп.),

3).04.03.2010 року депозитним вкладом ОСОБА_6
в сумі 2241,5 доларів США (відповідно
курсу НБУ 17896,13 грн.),

4).23.02.2009 року депозитним вкладом ОСОБА_7
в сумі 13000 грн.,

5). із 26.02.2009 року по 19.03.2009 року
депозитним вкладом ОСОБА_8 в сумі 10 000
грн.,

6).30.03.09 року депозитним вкладом ОСОБА_9 в
сумі 21170 грн. 30 коп.,

7).14.04.2009 року депозитним вкладом ОСОБА_10
в сумі 837 грн.,

8).15.04.2009 року депозитним вкладом ОСОБА_10
в сумі 12100 грн.,

9).12.08.2009 року депозитним вкладом ОСОБА_10
в сумі 65 грн.,

10).16.04.2009 року депозитним вкладом
ОСОБА_11 в сумі 15326 грн. 39 коп.,

11).15.03.2010 року депозитним вкладом
ОСОБА_11 в сумі 1281 грн. 65 коп.,

12). із 23.04.2009 року по 05.05.2009 року
депозитним вкладом ОСОБА_12 в сумі 15000
грн.,

13). у травні 2009 року депозитним вкладом
ОСОБА_13 в сумі 6500 грн.,

14).22.05.2009 року депозитним вкладом
ОСОБА_14 в сумі 5077,39 грн.,

15).03.08.2009 року депозитним вкладом
ОСОБА_15 в сумі 2000 доларів США ( по курсу
НБУ 15398 грн. 20 коп.),

16).22.09.2009 року депозитним вкладом
ОСОБА_16 в сумі 20000 грн.,

17).24.09.2009 року депозитним вкладом
ОСОБА_17 в сумі 6899,7 доларів США,

18).07.04.2010 року депозитним вкладом
ОСОБА_18 в сумі 7757,77 грн.,

19).09.04.2010 року депозитним вкладом
ОСОБА_19 в сумі 10000 грн.,

20).19.04.2010 року депозитним вкладом
ОСОБА_20 в сумі 12410 грн.,

21). із 12.05.2010 року по 20.05.2010 року
депозитним вкладом ОСОБА_21 в сумі 20000
грн.,

22). із 21.05.2010 року по 21.07.2010 року
депозитним вкладом ОСОБА_22 в сумі 13323,83
грн.,

23).28.05.2010 року депозитним вкладом
ОСОБА_23 в сумі 18756,70 грн.,

24).08.06.2010 року депозитним вкладом
ОСОБА_24 в сумі 9000 грн.,

25).14.06.2010 року депозитним вкладом
ОСОБА_25 в сумі 10000 грн.,

26). із 09.08.2010 року по 10.08.2011 року
депозитним вкладом ОСОБА_26 в сумі 20000
грн.,

27). 09.08.2010 року депозитним вкладом
ОСОБА_27 в сумі 30018,61 грн.,

28). із 10.09.2010 року по 13.09.2010 року
депозитним вкладом ОСОБА_28 в сумі 6880
грн. 88 коп.,

29). 11.10.2010 року депозитним вкладом
ОСОБА_29 в сумі 5514 грн. 94 коп.,

30).27.10.2010 року депозитним вкладом
ОСОБА_30 в сумі 9256 грн. 49 коп.,

31).02.11.2010 року депозитним вкладом
ОСОБА_31 в сумі 9000 грн.,

32).02.11.2010 року депозитним вкладом
ОСОБА_32 в сумі 12450 грн.,

33).08.11.2010 року депозитним вкладом
ОСОБА_33 в сумі 6000 грн.,

34).09.11.2010 року депозитним вкладом
ОСОБА_34 в сумі 9000 грн.,

35).29.11.2010 року депозитним вкладом
ОСОБА_35 в сумі 10000 грн.,

36).07.12.2010 року депозитним вкладом
ОСОБА_36 в сумі 20226,85 грн.,

37).24.01.2011 року депозитним вкладом
ОСОБА_37 в сумі 11159 грн. 31 коп.,

38).03.02.2011 року депозитним вкладом
ОСОБА_38 в сумі 18000 грн.,

39). із 14.02.2011 року по 16.02.2011 року
депозитним вкладом ОСОБА_39 в сумі 60 000
грн.,

40). із 18.02.2011 року по 21.02.2011 року
депозитним вкладом ОСОБА_40 в сумі 10 000
грн.

41). із 25.02.2011 року по 02.03.2011 року
депозитним вкладом ОСОБА_41 в сумі 15000
грн.

Отримані грошові кошти ОСОБА_3 та інші
співучасники розподілили між собою в
залежності від відведених їм функцій.

Допитана у справі в якості
обвинуваченої ОСОБА_3 свою вину у
вчиненні злочину не визнала, повністю
заперечивши будь-яку причетність до
вчинення злочинів. (т.7 а.с.32-35, 72-85).

Незважаючи на невизнання ОСОБА_3 своєї
вини, її провина у вчиненні
інкримінованих їй
суспільно-небезпечних діянь
підтверджується зібраними у справі
доказами, в тому числі:

- показаннями особи, матеріали справи
відносно якої виділені в окреме
провадження: бувшої керуючої
відділенням № 26 АБ «Полтава-банку»
ОСОБА_42 про те, що ОСОБА_43 працювала у
вказаному відділенні на протязі 2008-2011
років економістом, була службовою
особою та мала право за довіреністю
укладати договори депозитного вкладу з
громадянами для чого мала коди доступу
до комп'ютерної програми «Депозит», а
також використовувала програму «
4КБанк». При цьому займалась укладенням
таких договорів та мала відповідати за
правильність їх оформлення, а також
заяв на переказ та зняття готівки,
відкриття відповідних рахунків,
нарахування відсотків (т.7 а.с.64, 153).

- показаннями осіб, матеріали справи
відносно яких виділені в окреме
провадження бувших касирів цього
відділення ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46,
ОСОБА_47, ОСОБА_48 про те, що при
оформленні та переоформленні
депозитних вкладів клієнти
спілкувались із ОСОБА_3, яка
здійснювала підготовку та підписання
відповідних договорів, заяв на переказ
готівки, відкривала рахунки. Крім того,
іноді приносила грошові кошти до каси
безпосередньо, а не клієнт банку. Також
ОСОБА_43 часто заходила до каси,
забирала собі касові документи, після
чого нерідко просила касирів підписати
ряд документів, мотивуючи, що вони з
неуважності їх не підписали, що вони і
робили. Із показань ОСОБА_47 до того ж
вбачається, що ОСОБА_3 приходила до каси
з документами і на зняття готівки, яку
вона їй безпосередньо видавала для
клієнта. (т.7 а.с.154, 161, 156,160,157).

- показаннями усіх потерпілих у справі
про те, що оформленням їх депозитних
договорів у 26 відділенні АБ
«Полтава-банку» займалась ОСОБА_3, яка
підписувала договори та виписувала усі
інші документи. Іноді брала у них гроші
та сама відносила до каси. При цьому ряд
потерпілих зазначили, що ОСОБА_3
видавала їм один лише договір без інших
документів, що свідчать про внесення
готівки, при цьому іноді договір не
містив печатки банку, а іноді прізвище
економіста було вказане інше. При
зверненні до банку з метою отримання
коштів по договорам по закінченню
строку їх дії, їм повідомляли, що
відповідні вклади відсутні, або є в
значно меншій сумі.

- ці показання потерпілих підтверджені
у тому числі протоколами пред'явлення
для впізнання, згідно яких вони
впізнали ОСОБА_3 як особу, яка
здійснювала оформлення їм депозитних
вкладів.

- висновками судово-економічних
експертиз, якими підтверджено факт
спричинення потерпілим збитків, а
також підтверджено рух коштів по їх
рахункам.

- наявністю речових доказів, зокрема
договорів банківського вкладу між АБ
«Полтава-банком» в особі ОСОБА_3 та
потерпілими у справі, заяв на видачу та
переказ готівки, які відповідним чином
оглянуті.

- висновками судово-почеркознавчих
експертиз, відповідно яких ряд
підписів у заявах на видачу та переказ
готівки виконані не потерпілими, а
іншими особами, водночас підписи в їх
облікових картках виконані ОСОБА_3

- показаннями свідків ОСОБА_49, ОСОБА_50,
ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54,
ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58 про
обставини неналежної організації
роботи у відділенні № 26 АБ
«Полтава-банку».

- даними очних ставок між обвинуваченою
ОСОБА_3, а також бувшими касирами банку
ОСОБА_45, ОСОБА_47, ОСОБА_48, згідно яких
останні вказали на причетність ОСОБА_3
до привласнення грошових коштів
клієнтів банку по депозитним
договорам, а також складанні та видачі
неправдивих документів. В свою чергу
ОСОБА_3 від дачі показань відмовилась.

- даними огляду вилучених у 26
відділенні комп'ютерів, в тому числі
того, де була встановлена програма
«Депозит» до якої мала доступ лише
ОСОБА_3 Під час огляду було виявлено
ряд видалених проводок, які не
відповідають даним обліку банку.

- даними аудиторських перевірок самого
банку, якими встановлено недостачі
грошових коштів на депозитних рахунках
клієнтів, що є потерпілими у справі.

- службовою інструкцією ОСОБА_3 та
довіреностями АБ «Полтава-банку», що
уповноважували її на здійснення
функцій укладення і оформлення
депозитних договорів з клієнтами, а
також відкриття ім. рахунків.

а також усіма зібраними у справі
доказами у їх сукупності.

Прокурор в судовому засіданні просив
застосувати до ОСОБА_3 примусові заходи
медичного характеру.

Захисник ОСОБА_1 просила закрити
указану кримінальну справу та
застосувати до ОСОБА_3 примусові заходи
медичного характеру.

Представник цивільного позивача ПАТ
«Полтава-Банк» Гайдук М.М. заперечив
проти закриття справи, але не
заперечував проти застосування до
ОСОБА_3 примусових заходів медичного
характеру.

Обвинувачена ОСОБА_3 в судове засідання
не з'явилась, однак її неявка не
перешкоджає розгляду справи, при цьому
інші учасники процесу не заперечували
проти розгляду справи без участі
обвинуваченої у зв'язку з встановленим
у неї психічним захворюванням.

Суд, заслухавши думку прокурора,
представника цивільного позивача,
захисника, приходить до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.421 КПК України,
коли буде встановлено, що особа вчинила
суспільно-небезпечне діяння в стані
неосудності або обмеженої осудності,
або після вчинення злочину захворіла
на психічну хворобу, яка виключає
застосування покарання, суддя виносить
постанову про застосування до цієї
особи примусових заходів медичного
характеру.

Ч.3 ст.94 КК України передбачено, що
госпіталізація до психіатричного
закладу із звичайним наглядом може
бути застосована судом щодо психічно
хворого, який за своїм психічним
станом і характером вчиненого
суспільно небезпечного діяння
потребує тримання у психіатричному
закладі і лікування у примусовому
порядку.

Згідно висновку амбулаторної
судово-психіатричної експертизи № 367,
від 30.05.2012 року, ОСОБА_3 на даний час
виявляє ознаки психічного
захворювання у вигляді важкого
депресивного епізоду з
параноїдальними включеннями, яке
позбавляє її можливості усвідомлювати
свої дії та керувати ними. На даний час
вона потребує застосування примусових
заходів медичного характеру у вигляді
госпіталізації до психіатричного
закладу із звичайним наглядом.

Із указаного акту експертизи не
вбачається, що дане захворювання є
невиліковним, проведеною у справі
стаціонарною судово-психіатричною
експертизою № 435, від 08.11.2011 року
встановлено, що на момент вчинення
інкримінованих діянь ОСОБА_3 не
страждала на психічні захворювання,
тому могла давати раду своїм діям і
керувати ними, строки давності
притягнення ОСОБА_3 до кримінальної
відповідальності не витекли, тому
підстави для закриття кримінальної
справи відсутні.

Водночас, приймаючи до уваги, що
обвинувачена ОСОБА_3 після вчинення
інкримінованих їй злочинів, захворіла
на психічну хворобу, яка виключає
застосування до неї покарання, за своїм
психічним станом і характером
вчиненого суспільно-небезпечного
діяння потребує застосування
примусових заходів медичного
характеру із триманням у
психіатричному закладі та лікуванням
зі звичайним наглядом.

Керуючись ст.ст. 19 ч.3, 92-94 КК України, ст.
421 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Застосувати відносно ОСОБА_3,
ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Гадяч,
Полтавської області, українки,
громадянки України, не одруженої, дітей
не має, освіта вища, не працюючої, не
судимої, проживаючої за адресою:
АДРЕСА_1 примусові заходи медичного
характеру у вигляді госпіталізації до
психіатричного закладу із звичайним
наглядом до одужання.

2. Виконання постанови покласти на
Полтавську обласну психіатричну
лікарню ім. Мальцева.

3. У задоволенні клопотання
захисника ОСОБА_1 про закриття
кримінальної справи - відмовити.

Постанова може бути оскаржена до
Апеляційного суду Полтавської області
на протязі 7 діб з моменту її
проголошення до Апеляційного суду
Полтавської області.

СуддяВ.М. Микитенко