печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з Заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з Заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до документів, які знаходяться у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ОДЕСА, МФО НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001616 від 20.11.2014 року за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП « ОСОБА_5 », що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення документів від імені ПП « ОСОБА_5 », за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) зловживаючи службовим становищем, здійснюють підроблення офіційних документів шляхом внесення завідомо недостовірних даних при митному оформлені вантажів, що приводить до ненадходження обов`язкових платежів до державного бюджету України, чим заподіяно матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах. Так, згідно відомостей, зазначених у деклараціях та товаросупроводжувальних документах, в контейнерах UESU5099738, MSKU0186694, через митний кордон України переміщується товар: «просо для продовольчих цілей, українського походження, врожаю 2014 року. Не призначене для сівби. Чиста вага нетто 28500 кг» у кожному контейнері. Відповідно до наданих до митниці товаросупроводжувальних документів відправником (експортером) товару є: ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ), а одержувачем: AG « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ). У подальшому в період 26-27.12.2014 працівниками СУ ГУМВС України в Одеській області спільно з працівниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 було здійснено переогляд товарів, які переміщувались в контейнерах UESU5099738, MSKU0186694, під час якого встановлено, що вміст контейнерів не відповідає заявленому в указаних митних деклараціях, а саме: фактично знаходилися горіхи грецькі, чищені (половинки) у картонних коробках загальною вагою нетто 23030 кг. та 23 167 кг. відповідно, які фактично переміщувалися через митний кордон України, поза митним контролем.

Також встановлено досудовим розслідуванням, що ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має (мало) відкриті рахунки в банківській установі ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ОДЕСА, МФО НОМЕР_1 №№ НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (євро), НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_11 (українська гривня); та Казначействі України МФО НОМЕР_12 № НОМЕР_13 (українська гривня), які використовувало для ведення фінансово-господарської діяльності. На вказаних рахунках відображається інформація щодо отриманих розрахунків ПП « ОСОБА_6 » з підприємствами контрагентами за реалізовані горіхи та подальший їх рух.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з Заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати Слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ОДЕСА, МФО НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

справ з юридичного оформлення рахунків ПП « ОСОБА_6 » №№ НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (євро), НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_11 (українська гривня) в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

інформації (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_6 » №№ НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (євро), НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_11 (українська гривня) з 01.01.2014 по 02.06.2015 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

платіжних документів підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 » №№ НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (євро), НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_11 (українська гривня) платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо з 01.01.2014 по 02.06.2015 року.

інформації про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 01.01.2014 по 02.06.2015 року.

В частині виїмки документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/18184/15-к

Прим.2 Слідчому ОСОБА_3

Копія: ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

02.06.2015 р.