Дело №1-134/2007г.
апреля 2007 года Центрально-Городской районный
суд города Горловки Донецкой области в
председательствующего-судьи
при секретаре -Поповой В. А., Громовой С.В.,
прокурора -Глушко Д.Е.,
защитника - адвокатов
ОСОБА_1, ОСОБА_2 рассмотрев в открытом
судебном заседании в зале суда в городе Горловке дело по обвинению: ОСОБА_3,
уроженку с. Мордино, Корткерозского р-на, Коми АССР, гражданки Украины,
русской, образование неоконченное высшее, не замужем, ранее не судимой,
работающей бухгалтером ЧП «Имидж», проживающей
по адресу :АДРЕСА_1,
в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 191 4.5,
студентка 5-го курса
заочного факультета «Учет и аудит» Горловского филиала Донецкого Национального
Университета ОСОБА_3, по взаимной договоренности
с частным предпринимателем ОСОБА_4, имеющим свидетельство о государственной
регистрации физического лица-предпринимателя серии НОМЕР_1, выданное 22 июля 1994 года Исполнительным комитетом
Горловского городского Совета Донецкой
области и осуществляющим свою предпринимательскую деятельность по реализации непродовольственных товаров по адресу: АДРЕСА_2, магазин «Планета», для ведения бухгалтерского учета, без оформления трудовой
книжки и без приказа о приеме на работу, была принята последним на должность
бухгалтера ЧП и таким образом в соответствии со
ст.ст. 23, 24 КЗоТ Украины
между ней с одной стороны и ОСОБА_4. с другой стороны был заключен бессрочный трудовой
договор, после чего она, ознакомившись со спецификой работы, познакомившись с
работниками банковских учреждений, в которых были открыты текущие счета
ОСОБА_4, и будучи наделенной правами должностного лица, примерно в начале октября 2005 года приступила к самостоятельному выполнению своих обязанностей, имея рабочий кабинет по
указанному выше адресу.
При этом ОСОБА_4 выдал ей доверенности на предоставление
платежных поручений, получение выписок / дубликатов выписок / со счетов НОМЕР_6 в Горловском филиале АКБ
«Укрсоцбанк», расположенном по адресу: город Горловка, пр. Победы, 58 и НОМЕР_2в Горловском городском отделении ООО «Державний
Ощадний Банк України» расположенном
Кроме ОСОБА_4, являвшегося владельцем магазина «Планета », согласно заключенных договоров
аренды, на торговых площадях магазина осуществляли свою деятельность частные
предприниматели ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,
имеющие свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя, зарегистрированные
Исполнительным Комитетом Горловского городского Совета.
Согласно договора аренды,
заключенного между ОСОБА_4., как арендодателем с одной стороны и частным
предпринимателем ОСОБА_9, / арендатор
последняя осуществляла свою деятельность на торговой площади магазина
«Самсунг», расположенного по адресу: г.Горловка, пр.Победы, 134, так же имея свидетельство о
государственной регистрации физического лица-предпринимателя, зарегистрированное
Исполнительным Комитетом Горловского городского Совета.
В связи с тем, что частные
предприниматели, арендовавшие у ОСОБА_4 торговые площади
в указанных магазинах,
занимались реализацией практически
с ним продукции / непродовольственные
целях организации бухгалтерского учета, экономии при этом личного времени в
период проведения акций по распродаже товаров с торговыми скидками, и связанным
с этим увеличением объемов реализации и поступлением денежных средств, ОСОБА_5,
ОСОБА_8. ОСОБА_9, так
же без письменного оформления заключили аналогичные договора с ОСОБА_3 и выдали
ей доверенности на предоставление в банк платежных поручений, получение выписок
/ дубликатов выписок
/ со своих счетов НОМЕР_1,
НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4,НОМЕР_5года
в Горловском филиале АКБ «Укрсоцбанк», расположенном по адресу: город Горловка,
пр-т Победы, 58, соответственно
При этом ОСОБА_3 имела доступ к печатям частных
предпринимателей, с которыми у нее были заключены договора.
В соответствии с Законом Украины « О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности в Украине», на ОСОБА_3 при выполнении ей своих обязанностей были
возложены функции по ведению бухгалтерского учета, составлению и представлению
в установленные сроки финансовой отчетности, организации контроля за
отображением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций.
Выполняя возложенные на нее обязанности, ОСОБА_3 в
соответствии с этим же законом должна была составлять первичные бухгалтерские
документы, фиксирующие все хозяйственные операции, а для контроля и
благоустройства обработки данных составлять сведенные учетные документы.
При этом первичные и сведенные учетные документы могли
быть составлены на бумажных или машинных носителях и иметь обязательные
реквизиты, предусмотренные ст. 9 Закона
бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине ».
Кроме того, согласно этой же статьи закона, ОСОБА_3,
являясь бухгалтером, несла ответственность за несвоевременное составление
первичных документов и регистров бухгалтерского учета и недостоверность
отображенных в них данных в том случае, если она сама составляла и подписывала
Таким образом, будучи наделенной по устному соглашению с
частными предпринимателями ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. ОСОБА_9,
административно-хозяйственными полномочиями в сфере управления их имуществом / денежными средствами / и функциями по контролю за
выполнением этих операций другими лицами, работающими в магазинах «Планета» и
«Самсунг», ОСОБА_3 фактически
исполняла обязанности должностного лица.
В процессе выполнения своих
обязанностей, имея доступ к бухгалтерской
документации, печатям частных
предпринимателей, заключивших с нею трудовые договора
и выдавших ей доверенности на
предоставление в банк платежных поручений, получение
выписок /дубликатов выписок / со счетов НОМЕР_6,
НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5в Горловском
АКБ «Укрсоцбанк», расположенном по адресу: город Горловка, пр-т Победы, 58 и НОМЕР_2в Горловском городском отделении ООО «Державний
Ощадний Банк України», расположенном
по адресу: город Горловка, ул. М. Тореза, 1, пользуясь отсутствием контроля со
стороны ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8. ОСОБА_9 за проведением
банковских операций с денежными средствами и воспользовавшись полным доверием
указанных выше лиц, ОСОБА_3.. являясь должностным лицом, злоупотребляя своим
служебным положением, решила завладеть чужим имуществом /денежными средствами/
предпринимателей в лице ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8. ОСОБА_9. в особо крупных
размерах, путем составления ложных документов, внесения в документы ложных
данных и выдаче ложных документов в банковские учреждения, для чего:
- 23 ноября 2005 года, ОСОБА_3, реализуя свой
преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных
размерах, злоупотребляя своим служебным положением, из корысти, в своем рабочем
кабинете, расположенном в здании магазина «Планета» по адресу: город Горловка,
течение рабочего дня с 9-00 до
компьютер, умышленно составила и
подписала заведомо ложное платежное поручение № 394 от «23» ноября 2005 года, являющееся официальным
документом, в который была внесена информация, не соответствующая
действительности, после чего она подписала платежное поручение от имени
частного предпринимателя ОСОБА_4, заверила его печатью этого предпринимателя , указав, что указанная сумма 2 100 грн. переводится на ее лицевой счет
за выполнение работ по оформлению документов, которые фактически она не
После этого ОСОБА_3, реализуя свои преступные действия,
прибыла в Горловский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу: город
передала работникам этого учреждения составленное ею заведомо ложное платежное
поручение № 364, для
снятия с расчетного счета НОМЕР_6, принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_4, денежных средств в сумме 2 100 грн. и перевода их на свою
сберегательную книжку / лицевой
счет НОМЕР_7 открытый в
Горловском городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України», расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1/.
Работники банка, не сомневаясь в подлинности и
правдивости предоставленного им документа, перевели с расчетного счета НОМЕР_6,
принадлежащего частному
предпринимателю ОСОБА_4 ,на лицевой счет НОМЕР_7, открытый на имя ОСОБА_3 в Горловском
городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України», расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1, указанную
выше сумму, завладев которой, она распорядилась по своему усмотрению.
- 25 ноября 2005 года
она же, продолжая реализацию своего преступного
умысла, направленного на
завладение чужим имуществом в особо крупных размерах,
служебным положением, из корысти, в своем рабочем кабинете,
расположенном в здании
магазина «Планета» по адресу: город Горловка, пр-т Победы, 1 , в
течении рабочего дня с 9-00 до 18-00, используя компьютер, умышленно
подписала заведомо ложное
платежное поручение № 397 от
«25» ноября 2005 года,
являющееся официальным
документом, в который была внесена информация не
действительности, после чего она подписала платежное поручение от
предпринимателя ОСОБА_4, заверила его печатью этого
предпринимателя указав,
что указанная сумма 3 599,70 грн.
переводится на ее лицевой счет
за выполнение работ по
оформлению документов, которые фактически она не выполняла.
После этого ОСОБА_3 в целях продолжения своих преступных
действий прибыла в Горловское городское отделение ООО «Державний
Ощадний Банк України», расположенное
по адресу: город Горловка, ул. М. Тореза, 1 и передала работникам этого
учреждения составленное ею заведомо ложное платежное поручение № 397, для снятия с расчетного счета НОМЕР_9,
принадлежащего частному
предпринимателю ОСОБА_4, денежных средств в сумме 3 599,70 грн. и перевода их на свою
сберегательную книжку / лицевой
счет НОМЕР_7 открытый в
Горловском городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України», расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1/.
Работники банка, не сомневаясь в подлинности и
правдивости предоставленного им документа, перевели с расчетного счета НОМЕР_9,
принадлежащего частному
предпринимателю ОСОБА_4, на лицевой счет НОМЕР_7, открытый на имя ОСОБА_3 в Горловском
городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України», расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1 указанную
выше сумму, завладев которой, она распорядилась по своему усмотрению.
- 29 ноября 2005 года ОСОБА_3, продолжая реализовывать свой
умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных
злоупотребляя своим служебным положением, из корысти, в своем рабочем
расположенном в здании магазина «Планета» по адресу: город Горловка, пр-т
Победы, 1 в течение рабочего дня с 9-00 до 18-00, используя компьютер, умышленно
и подписала заведомо ложное платежное поручение № 401 от «29» ноября
являющееся официальным документом, в который была внесена
не соответствующая действительности, после чего она подписала платежное
поручение от имени частного
предпринимателя ОСОБА_4, заверила его печатью этого
указав, что указанная сумма 3 100 грн.
переводится на ее лицевой счет за
выполнение работ по оформлению документов, которые фактически она не выполняла.
После этого ОСОБА_3, в целях продолжения своих
преступных действий, прибыла в Горловский филиал АКБ «Укрсоцбанк»,
расположенный по адресу: город Горловка, пр-т Победы, 58 и передача работникам этого
учреждения составленное ею заведомо ложное платежное поручение № 401, для снятия с расчетного счета НОМЕР_6,
принадлежащего частному
предпринимателю ОСОБА_4, денежных средств в сумме 3 100 грн. и перевода их на свою
сберегательную книжку / лицевой
счет НОМЕР_7 открытый в
Горловском городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України», расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1/.
Работники банка, не сомневаясь в подлинности и
правдивости предоставленного им документа перевели с расчетного счета НОМЕР_6,
принадлежащего частному предпринимателю
ОСОБА_4, на лицевой счет НОМЕР_7, открытый
на имя ОСОБА_3 в Горловском городском отделении ООО «Державний
Ощадний Банк України», расположенном
по адресу: город Горловка, ул. М. Тореза, 1, указанную выше сумму, завладев
которой, она распорядилась по своему усмотрению.
-05 декабря 2005года она же , продолжая реализовывать свой
преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных
размерах, злоупотребляя своим служебным положением, из корысти, в своем рабочем
кабинете расположенном в здании магазина «Планета» по адресу: город Горловка,
течение рабочего дня с 9-00 до
компьютер, умышленно составила и подписала заведомо ложное платежное поручение № 413 от «05» декабря 2005 года, являющееся официальным
документом, в который была внесена информация не соответствующая
действительности, после чего она подписала платежное поручение от имени
частного предпринимателя ОСОБА_4, заверила его печатью этого предпринимателя
указав, что указанная суммаЗ 100 грн.
переводится на ее лицевой счет за выполнение работ по оформлению документов,
которые фактически она не выполняла.
После этого ОСОБА_3, продолжая свои
преступные действия, прибыла в Горловский филиал АКБ «Укрсоцбанк»,
расположенный по адресу: город Горловка, пр-т Победы, 58 и передала работникам этого
учреждения составленное ею заведомо ложное платежное поручение № 413, для снятия с расчетного счета НОМЕР_6,
принадлежащего частному
предпринимателю ОСОБА_4, денежных средств в сумме 3 100 грн. и перевода их на свою
сберегательную книжку / лицевой
счет НОМЕР_7 открытый в
Горловском городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України» расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1/.
Работники банка, не сомневаясь в
подлинности и правдивости предоставленного им документа перевели с расчетного
счета НОМЕР_6, принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_4 ,на лицевой счет НОМЕР_7, открытый на имя ОСОБА_3 в Горловском
городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України», расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1, указанную
выше сумму, завладев которой, она распорядилась по своему усмотрению.
-06 декабря 2005 года
ОСОБА_3, продолжая реализовывать свой
умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах,
злоупотребляя своим служебным положением, из корысти, в своем рабочем кабинете,
расположенном в здании магазина «Планета» по адресу: город Горловка, пр-т
течение рабочего дня с 9-00 до
компьютер, умышленно составила и подписала заведомо ложное платежное поручение № 356 от «06» декабря 2005 года, являющееся официатьным
документом, в который была внесена информация, не соответствующая
действительности, после чего она подписала платежное поручение от имени
частного предпринимателя ОСОБА_4, заверила его печатью этого предпринимателя,
указав, что указанная сумма 6 000 грн.
переводится на ее лицевой счет за
выполнение работ по оформлению документов, которые фактически она не выполняла.
этого ОСОБА_3, продолжая
свои преступные действия, прибыла
филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу: город Горловка, пр-т Победы, 58 и передала работникам этого
учреждения составленное ею заведомо ложное платежное поручение №356, для снятия с расчетного счета НОМЕР_6,
принадлежащего частному
предпринимателю ОСОБА_4, денежных средств в сумме 6 000 грн. и перевода их на свою
сберегательную книжку / лицевой
счет НОМЕР_7 открытый в
Горловском городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України», расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М.Тореза, 1/.
Работники банка, не сомневаясь в подлинности и
правдивости предоставленного им документа, перевели с расчетного счета НОМЕР_6,
принадлежащего частному
предпринимателю ОСОБА_4, на лицевой счет НОМЕР_7, открытый на имя ОСОБА_3 в Горловском
городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України» расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1, указанную
выше сумму, завладев которой, она распорядилась по своему усмотрению.
- 06 декабря 2005 года она же , продолжая реализовывать свой
преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных
размерах, злоупотребляя своим служебным положением, из корысти, в своем рабочем
кабинете, расположенном в здании магазина «Планета» по адресу: город Горловка,
течение рабочего дня с 9-00 до
компьютер, умышленно составила и подписала заведомо ложное платежное поручение № 356 от «06» декабря 2005 года, являющееся официальным
документом, в который была внесена информация, не соответствующая
действительности, после чего она подписала платежное поручение от имени
частного предпринимателя ОСОБА_4, заверила его печатью этого предпринимателя,
указав, что указанная сумма 6 000 грн.
переводится на ее лицевой счет за выполнение работ по оформлению документов,
которые фактически она не выполняла.
После этого ОСОБА_3, продолжая свои преступные действия,
прибыла в Горловское городское отделение ООО «Державний
Ощадний Банк України», расположенное
по адресу: город Горловка, ул. М. Тореза, 1 и передала работникам этого
учреждения составленное ею заведомо ложное платежное поручение №356, для снятия с расчетного счета НОМЕР_9,
принадлежащего частному
предпринимателю ОСОБА_4 денежных средств в сумме 6 000 грн. и перевода их на свою
сберегательную книжку / лицевой
счет НОМЕР_7, открытый в
Горловском городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України», расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1/.
Работники банка, не сомневаясь в
подлинности и правдивости предоставленного им документа перевели с расчетного
счета НОМЕР_2принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_4 на лицевой счет НОМЕР_7, открытый на имя ОСОБА_3 в Горловском
городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України», расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1, указанную
выше сумму, завладев которой, она
распорядилась по своему усмотрению.
09 декабря 2005года
ОСОБА_3, продолжая реализовывать свой
преступный, умысел направленный на
завладение чужим имуществом в особо крупных
размерах, злоупотребляя своим
служебным положением, из корысти, в своем рабочем
кабинете, расположенном в здании
магазина «Планета» по адресу: город Горловка, пр-т
Победы, 1 в течение рабочего дня с 9-00 до 18-00, используя компьютер, умышленно
составила и подписала заведомо ложное
платежное поручение № 420 от
декабря 2005 года, являющееся
официальным документом, в
соответствующая действительности, после чего она подписала платежное поручение
от имени частного предпринимателя ОСОБА_4, заверила его печатью этого
предпринимателя, указав, что указанная сумма 7 100 грн. переводится на ее лицевой счет
за выполнение работ по оформлению документов, которые фактически она не
После этого ОСОБА_3, продолжая свои
преступные действия, прибыла в Горловский филиал АКБ «Укрсоцбанк»,
расположенный по адресу: город Горловка, пр-т Победы, 58 и передала работникам этого
учреждения составленное ею заведомо ложное платежное поручение №420, для снятия с расчетного счета НОМЕР_6,
принадлежащего частному
предпринимателю ОСОБА_4, денежных средств в сумме 7 100
грн. и перевода их на свою сберегательную книжку / лицевой счет НОМЕР_7 ,открытый в Горловском городском
отделении ООО «Державний Ощадний Банк України», расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1/.
Работники банка, не сомневаясь в подлинности и
правдивости предоставленного им документа перевели с расчетного счета НОМЕР_6 принадлежащего частному
предпринимателю ОСОБА_4 на лицевой счет НОМЕР_7, открытый на имя ОСОБА_3 в Горловском
городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України» расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1, указанную
выше сумму, завладев которой, она распорядилась по своему усмотрению.
16 декабря 2005 года она же , продолжая реализовывать свой
преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных
размерах, злоупотребляя своим служебным положением, из корысти, в своем рабочем
кабинете, расположенном в здании магазина «Планета» по адресу: город Горловка,
течение рабочего дня с 9-00 до
компьютер, умышленно составила и подписала заведомо ложное платежное поручение № 435 от «16» декабря 2005 года, являющееся официальным
документом, в который была внесена информация, не соответствующая
действительности, после чего она подписала платежное поручение от имени
частного предпринимателя ОСОБА_4, заверила его печатью этого предпринимателя,
указав, что указанная сумма 11 000 грн.
переводится на ее лицевой счет за выполнение работ по оформлению документов,
которые фактически она не выполняла.
После этого ОСОБА_3, продолжая свои преступные действия,
прибыла в Горловский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу: город
Горловка, пр-т Победы, 58 и
передала работникам этого учреждения составленное ею заведомо ложное платежное
поручение № 435 для
снятия с расчетного счета НОМЕР_6, принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_4 денежных средств в сумме 11 000 грн. и перевода их на свою
сберегательную книжку / лицевой
счет НОМЕР_7 открытый в
Горловском городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України», расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1/.
Работники банка, не сомневаясь в
подлинности и правдивости предоставленного им документа, перевели с расчетного
счета НОМЕР_6, принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_4 на лицевой счет НОМЕР_7, открытый на имя ОСОБА_3 в Горловском
городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України», расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1 указанную
выше сумму, завладев которой, она распорядилась по своему усмотрению.
- 28 декабря 2005года
ОСОБА_3, продолжая реализовывать свой
умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах,
злоупотребляя своим служебным положением, из корысти, в своем рабочем кабинете,
расположенном в здании магазина «Планета» по адресу: город Горловка, пр-т
течение рабочего дня с 9-00 до
компьютер, умышленно составила и подписала заведомо ложное платежное поручение № 441 от «28» декабря 2005 года, являющееся официальным
документом, в который была внесена информация, не соответствующая
действительности, после чего она подписала платежное поручение от имени
частного предпринимателя ОСОБА_4, заверила его печатью этого предпринимателя,
указав, что указанная сумма 11 000 грн.
переводится на ее лицевой счет за выполнение работ по оформлению документов,
которые фактически она не выполняла.
После этого ОСОБА_3, продолжая свои преступные действия,
прибыла в Горловский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу: город
Горловка, пр-т Победы, 58 и
передала работникам этого учреждения составленное ею заведомо ложное платежное
поручение №441, для
снятия с расчетного счета НОМЕР_6 принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_4 денежных средств в сумме 11 000 грн. и перевода их на свою
сберегательную книжку / лицевой
счет НОМЕР_7 открытый в
Горловском городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України», расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1/.
Работники банка, не сомневаясь в
подлинности и правдивости предоставленного им документа перевели с расчетного
счета НОМЕР_6, принадлежащего
ОСОБА_4 на лицевой счет НОМЕР_7, открытый
на имя ОСОБА_3 в Горловском городском отделении ООО «Державний
Ощадний Банк України», расположенном
по адресу: город Горловка, ул. М. Тореза, 1 указанную выше сумму, завладев
которой, она распорядилась по своему усмотрению.
она же, продолжая реализовывать свой преступный
умысел, направленный на
завладение чужим имуществом в особо крупных размерах,
служебным положением, из корысти, в своем рабочем кабинете
расположенном в здании
магазина «Планета» по адресу: город Горловка, пр-т Победы, 1,
в течение рабочего дня с 9-00 до 18-00, используя компьютер, умышленно
и подписала заведомо
ложное платежное поручение № 41 от
«27» декабря 2005 года,
являющееся официальным документом, в который была внесена информация, не
действительности, после чего она подписала платежное поручение от имени
частного предпринимателя ОСОБА_9., заверила его печатью этого предпринимателя,
указав, что указанная сумма 15 000 грн.
переводится на ее лицевой счет за выполнение работ по оформлению документов,
которые фактически она не выполняла.
После этого ОСОБА_3, продолжая свои преступные действия,
прибыла в Горловский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу: город
Горловка, пр-т Победы, 58 и
передала работникам этого учреждения составленное ею заведомо ложное платежное
поручение №41, для
снятия с расчетного счета НОМЕР_8, принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_9., денежных средств в сумме 15 000 грн. и перевода их на свою
сберегательную книжку / лицевой
счет НОМЕР_7 открытый в
Горловском городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України», расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1/.
Работники банка, не сомневаясь в
подлинности и правдивости предоставленного им документа, перевели с расчетного
счета НОМЕР_8, принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_9., на лицевой счет НОМЕР_7, открытый на имя ОСОБА_3 в Горловском
городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України» , расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1 указанную
выше сумму, завладев которой, она распорядилась по своему усмотрению.
продолжая реализовывать свой
преступный умысел,
направленный на завладение чужим
имуществом в особо
крупных размерах, злоупотребляя своим
служебным положением, из корысти, в своем
рабочем кабинете, расположенном в
здании магазина «Планета» по адресу: город Горловка,
пр-т Победы, 1 в течение рабочего дня с 9-00 до 18-00, используя компьютер,
умышленно составила и подписала
заведомо ложное платежное поручение № 01 от
«06» января 2006 года, являющееся официальным документом, в который была
информация не соответствующая действительности, после чего она подписала
платежное поручение от имени частного предпринимателя ОСОБА_5., заверенного
печатью этого предпринимателя, указав, что указанная сумма 3 000 грн. переводится на ее лицевой счет
за выполнение работ по оформлению документов, которые фактически она не
После этого ОСОБА_3, продолжая свои
преступные действия, прибыла в Горловский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный
по адресу: город Горловка, пр-т Победы, 58 и передала работникам этого учреждения составленное ею
заведомо ложное платежное поручение №01, для снятия с расчетного счета № НОМЕР_4 принадлежащего частному
предпринимателю ОСОБА_5. денежных средств в сумме 3 000 грн. и перевода их на свою
сберегательную книжку / лицевой
счет НОМЕР_7 открытый в
Горловском городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк Украйни» расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1/.
Работники банка, не сомневаясь в
подлинности и правдивости предоставленного им документа перевели с расчетного
счета №НОМЕР_4, принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_5. на лицевой счет НОМЕР_7, открытый на имя ОСОБА_3 в Горловском
городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України», расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1 указанную
выше сумму, завладев
распорядилась по своему усмотрению.
- 06 января 2006 года она же , продолжая реализовывать свой
преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных
размерах, злоупотребляя своим служебным положением, из корысти, в своем рабочем
кабинете расположенном в здании магазина «Планета» по адресу: город Горловка,
течение рабочего дня с 9-00 до
компьютер, умышленно составила и подписала заведомо ложное платежное поручение № 07 от «06» января 2006 года, являющееся официальным
документом, в который была внесена информация не соответствующая
действительности, после чего она подписала платежное поручение от имени
частного предпринимателя ОСОБА_4, заверила его печатью этого предпринимателя,
указав, что указанная сумма 8 000 грн.
переводится на ее лицевой счет за выполнение работ по оформлению документов,
которые фактически она не выполняла.
После этого ОСОБА_3, продолжая свои преступные действия,
прибыла в Горловский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу: город
Горловка, пр. Победы, 58, и
передала работникам этого учреждения составленное ею заведомо ложное платежное
поручение №07, для
снятия с расчетного счета НОМЕР_6, принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_4 денежных средств в сумме 8 000 грн. и перевода их на свою
сберегательную книжку / лицевой
счет НОМЕР_7 открытый в
Горловском городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України», расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1/.
Работники банка, не сомневаясь в подлинности и
правдивости предоставленного им документа перевели с расчетного счета НОМЕР_6 принадлежащего частному
предпринимателю ОСОБА_4 на лицевой счет НОМЕР_7, открытый на имя ОСОБА_3 в Горловском
городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України», расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1, указанную
выше сумму, завладев которой, она распорядилась по своему усмотрению.
11 января 2006 года ОСОБА_3, продолжая реализовывать свой
умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах,
злоупотребляя своим служебным положением, из корысти, в своем рабочем кабинете,
расположенном в здании магазина «Планета» по адресу: город Горловка, пр-т
течение рабочего дня с 9-00 до
компьютер, умышленно составила и подписала заведомо ложное платежное поручение № 01 от «11» января 2006 года, являющееся официальным
документом, в который была внесена информация, не соответствующая
действительности, после чего она подписала платежное поручение от имени
частного предпринимателя ОСОБА_6., заверила его печатью этого предпринимателя,
указав, что указанная сумма 6 000 грн.
переводится на ее лицевой счет за выполнение работ по оформлению документов,
которые фактически она не выполняла.
После этого ОСОБА_3, продолжая свои преступные действия,
прибыла в Горловский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу: город
Горловка, пр-т Победы, 58 и
передала работникам этого учреждения составленное ею заведомо ложное платежное
поручение №01, для
снятия с расчетного счетаНОМЕР_2 принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_6. денежных средств в сумме 6 000 грн. и перевода их на свою
сберегательную книжку / лицевой
счет НОМЕР_7 открытый в
Горловском городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України» расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1/.
Работники банка, не сомневаясь в
подлинности и правдивости предоставленного им документа перевели с расчетного
счетаНОМЕР_2, принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_6. на лицевой счет НОМЕР_7, открытый на имя ОСОБА_3 в Горловском
городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України», расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1 указанную
выше сумму, завладев которой, она распорядилась по своему усмотрению.
16 января 2006 года она же , продолжая реализовывать свой
преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных
размерах, злоупотребляя своим служебным положением, из корысти, в
своем рабочем кабинете
в здании магазина «Планета» по адресу: город Горловка, пр-т Победы, 1 в течение рабочего дня с 9-00 до 18-00, используя компьютер, умышленно
составила и подписала заведомо ложное платежное поручение № 07 от «16» января 2006 года, являющееся официальным
документом, в который была внесена информация не соответствующая
действительности, после чего она подписала платежное поручение от имени
частного предпринимателя ОСОБА_4, заверила его печатью этого предпринимателя,
указав, что указанная сумма 4 000 грн.
переводится на ее лицевой счет за выполнение работ по оформлению документов,
которые фактически она не выполняла.
После этого ОСОБА_3, продолжая свои преступные действия,
прибыла в Горловский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу: город
Горловка, пр-т Победы, 58 и
передала работникам этого учреждения составленное ею заведомо ложное платежное
поручение №07, для
снятия с расчетного счета НОМЕР_6, принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_4 денежных средств в сумме 4 000 грн. и перевода их на свою
сберегательную книжку / лицевой
счет НОМЕР_7 открытый в
Горловском городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України» расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1/.
Работники банка, не сомневаясь в подлинности и
правдивости предоставленного им документа перевели с расчетного счета НОМЕР_6 принадлежащего частному
предпринимателю ОСОБА_4 на лицевой счет НОМЕР_7, открытый на имя ОСОБА_3 в Горловском
городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк Украши» расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1 указанную
выше сумму, завладев которой, она распорядилась по своему усмотрению.
- 16 января 2006 года ОСОБА_3,
продолжая реализовывать свой
умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах,
злоупотребляя своим служебным положением, из корысти, в своем рабочем кабинете,
расположенном в здании магазина «Планета» по адресу: город Горловка, пр-т
течение рабочего дня с 9-00 до
компьютер, умышленно составила и подписала заведомо ложное платежное поручение № 07 от «16» января 2006 года, являющееся официальным
документом, в который была внесена информация не соответствующая
действительности, после чего она подписала платежное поручение от имени
частного предпринимателя ОСОБА_7,
заверила его печатью этого предпринимателя, указав, что указанная сумма 14 000 грн. переводится на ее лицевой счет
за выполнение работ по оформлению документов, которые фактически она не
После этого ОСОБА_3, продолжая свои преступные действия,
прибыла в Горловский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу: город
Горловка, пр-т Победы, 58 и
передала работникам этого учреждения составленное ею заведомо ложное платежное
поручение №07, для
снятия с расчетного счета НОМЕР_3, принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_7,
денежных средств в сумме 14 000 грн.
и перевода их на свою сберегательную книжку / лицевой счет НОМЕР_7 открытый в Горловском городском
отделении ООО «Державний Ощадний Банк Украши», расположенном по адресу: город Горловка, ул. М.
Работники банка, не сомневаясь в
подлинности и правдивости предоставленного им документа перевели с расчетного
счета НОМЕР_3, принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_7. на
лицевой счет НОМЕР_7, открытый
на имя ОСОБА_3 в Горловском городском отделении ООО «Державний
Ощадний Банк Украши»,
расположенном по адресу: город Горловка, ул. М. Тореза, 1 указанную выше сумму, завладев
которой, она распорядилась по своему усмотрению.
16 января 2006 года она же , продолжая реализовывать свой
умысел, направленный на
завладение чужим имуществом в особо крупных размерах,
служебным положением, из корысти, в своем рабочем кабинете,
расположенном в здании
магазина «Планета» по адресу: город Горловка, пр-т Победы, 1 в
течение рабочего дня с 9-00 до 18-00, используя компьютер, умышленно
и подписала заведомо
ложное платежное поручение № 04 от
«16» января 2006 года,
являющееся официальным документом, в который была внесена информация не
соответствующая действительности,
после чего она подписала
платежное поручение от
частного предпринимателя ОСОБА_6., заверила его печатью этого предпринимателя,
указав, что указанная сумма 20 000грн. переводится
на ее лицевой счет за выполнение работ по оформлению документов, которые
фактически она не выполняла.
После этого ОСОБА_3, продолжая свои
преступные действия, прибыла в Горловский филиал АКБ «Укрсоцбанк»,
расположенный по адресу: город Горловка, пр-т Победы, 58 и передала работникам этого
учреждения составленное ею заведомо ложное платежное поручение №04, для снятия с расчетного счетаНОМЕР_2, принадлежащего частному
предпринимателю ОСОБА_6. денежных средств в сумме 20 000 грн. и перевода их на свою
сберегательную книжку / лицевой
счет НОМЕР_7 открытый в
Горловском городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України» расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1/.
Работники банка, не сомневаясь в подлинности и
правдивости предоставленного им документа перевели с расчетного счетаНОМЕР_2 принадлежащего частному
предпринимателю ОСОБА_6. на лицевой счет НОМЕР_7, открытый на имя ОСОБА_3 в Горловском
городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України» расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1 указанную
выше сумму, завладев которой, она распорядилась по своему усмотрению.
Кроме того, завладев указанной выше денежной суммой,
ОСОБА_3 продолжая свою преступную деятельность, решила легализовать часть
денежных средств полученных преступным путем, для чего 19 января 2006 года, действуя умышленно, в личных
корыстных интересах, осознавая общественную опасность совершаемых действий,
заведомо зная о преступном происхождении денежных средств, находясь в офисе
частного предпринимателя ОСОБА_10 расположенном в АДРЕСА_5 в период времени с 11-00 до 13-00, заключила с последним договор на
выполнение подрядных работ по выполнению текущего ремонта своей квартиры
расположенной по адресу: АДРЕСА_1, на общую сумму 31 000 грн., внеся при этом ОСОБА_10
наличными в качестве предоплаты 20 000 грн.,
которая была истрачена на производство ремонтно-строительных работ,
приобретение обоев, лако-красочных покрытий и других строительных материалов,
использованных в процессе
продолжая реализовывать свой
умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах,
злоупотребляя своим служебным положением, из корысти, в своем рабочем кабинете
расположенном в здании магазина «Планета» по адресу: город Горловка, пр-т
течение рабочего дня с 9-00 до
компьютер, умышленно составила и подписала заведомо ложное платежное поручение № 10 от «20» января 2006 года, являющееся официальным документом,
в который была внесена информация не соответствующая действительности, после
чего она подписала платежное поручение от имени частного предпринимателя
ОСОБА_4, заверила его печатью этого предпринимателя указав, что указанная сумма
4 000 грн. переводится
на ее лицевой счет за выполнение работ по оформлению документов, которые
фактически она не выполняла.
После этого ОСОБА_3, продолжая свои преступные действия,
прибыла в Горловский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу: город
Горловка, пр-т Победы, 58 и
передала работникам этого учреждения составленное ею заведомо ложное платежное
поручение №10, для
снятия с расчетного счета НОМЕР_6, принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_4, денежных средств в сумме 4 000 грн. и перевода их на свою сберегательную
счет НОМЕР_7 открытый в
Горловском городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України» расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1/.
Работники банка, не сомневаясь в
подлинности и правдивости предоставленного им документа перевели с расчетного
счета НОМЕР_6 принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_4 на лицевой счет НОМЕР_7, открытый на имя ОСОБА_3 в Горловском
городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України» расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1 указанную
выше сумму, завладев
распорядилась по своему
продолжая реализовывать свой преступный
умысел, направленный на завладение
чужим имуществом в особо крупных размерах,
злоупотребляя своим служебным
положением, из корысти, в своем рабочем кабинете
расположенном в здании магазина
«Планета» по адресу: город Горловка, пр-т Победы, 1, в
течение рабочего дня с 9-00 до 18-00, используя компьютер, умышленно
подписала заведомо ложное платежное
поручение № 03 от
«20» января 2006 года,
являющееся официальным документом, в
который была внесена информация не
соответствующая действительности,
после чего она подписала платежное поручение от
имени частного предпринимателя
ОСОБА_11, заверила его печатью этого
предпринимателя указав, что указанная
переводится на ее лицевой счет за
выполнение работ по оформлению
документов, которые фактически она не выполняла.
После этого ОСОБА_3, продолжая свои преступные действия,
прибыла в Горловский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу: город
Горловка, пр-т Победы, 58 и
передала работникам этого учреждения составленное ею заведомо ложное платежное
поручение, для снятия с расчетного счета НОМЕР_4, принадлежащего частному
предпринимателю ОСОБА_9. денежных средств в сумме 6 000 грн. и перевода их на свою
сберегательную книжку / лицевой
счет НОМЕР_7 открытый в
Горловском городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України» , расположенном
по адресу: город Горловка,
Работники банка, не сомневаясь в подлинности и
правдивости предоставленного им документа перевели с расчетного счета НОМЕР_4,
принадлежащего частному
предпринимателю ОСОБА_9. на лицевой счет НОМЕР_7, открытый на имя ОСОБА_3 в Горловском
городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України» расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1 указанную
выше сумму, завладев которой, она распорядилась по своему усмотрению.
- 20 января 2006 года
ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел
завладение чужим имуществом в особо крупных размерах,
служебным положением, из корысти, в своем рабочем кабинете
расположенном в здании
магазина «Планета» по адресу: город Горловка, пр-т Победы, 1 в
течение рабочего дня с 9-00 до 18-00, используя компьютер, умышленно
подписала заведомо ложное
платежное поручение № 05 от
«20» января 2006 года,
являющееся официальным
документом, в который была внесена
действительности, после чего она подписала платежное поручение от
имени частного предпринимателя ОСОБА_5., заверила его печатью этого
предпринимателя указав,
что указанная сумма 8 000 грн.
переводится на ее лицевой
счет за выполнение работ
по оформлению документов, которые фактически она не
После этого ОСОБА_3, продолжая свои преступные действия,
прибыла в Горловский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу: город
Горловка, пр-т Победы, 58 и
передала работникам этого учреждения составленное ею заведомо ложное платежное
поручение №05, для
снятия с расчетного счетаНОМЕР_1 принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_5. денежных средств в сумме 8 000 грн. и перевода их на свою
сберегательную книжку / лицевой
счет НОМЕР_7 открытый в
Горловском городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України» расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1/.
Работники банка, не сомневаясь в
подлинности и правдивости предоставленного им документа перевели с расчетного
счетаНОМЕР_1 принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_12 на лицевой счет НОМЕР_7, открытый на имя ОСОБА_3 в Горловском
городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України» расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1 указанную
выше сумму, завладев которой, она распорядилась по своему усмотрению.
20 января 2006 года она же , продолжая реализовывать свой
преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных
размерах, злоупотребляя своим служебным положением, из корысти, в своем рабочем кабинете
в здании магазина «Планета» по адресу: город Горловка, пр-т Победы, 1 в течение рабочего дня с 9-00 до 18-00, используя компьютер, умышленно
составила и подписала заведомо ложное платежное поручение № 07 от «20» января 2006 года, являющееся официальным
документом, в который была внесена информация не соответствующая
действительности, после чего она подписала платежное поручение от имени
частного предпринимателя ОСОБА_8., заверила его печатью этого предпринимателя
указав, что указанная сумма 8 000 грн.
переводится на ее лицевой счет за выполнение работ по оформлению документов,
которые фактически она не выполняла.
После этого ОСОБА_3, продолжая свои преступные действия,
прибыла в Горловский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу: город Горловка,
передала работникам этого учреждения составленное ею заведомо ложное платежное
поручение №07, для
снятия с расчетного счета № НОМЕР_4 принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_8. денежных средств в сумме 8 000 грн. и перевода их на свою
сберегательную книжку / лицевой
счет НОМЕР_7 открытый в
Горловском городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України» расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1/.
Работники банка, не сомневаясь в подлинности и
правдивости предоставленного им документа перевели с расчетного счета №
НОМЕР_4 принадлежащего
частному предпринимателю ОСОБА_4 на лицевой счет НОМЕР_7, открытый на имя ОСОБА_3 в Горловском
городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України» расположенном по адресу: город
Горловка, ул. М. Тореза, 1, указанную
выше сумму, завладев которой, она распорядилась по своему усмотрению.
Всего за период с ноября 2005 года по январь 2006 года включительно ОСОБА_3,
злоупотребляя своим служебным положением, завладела чужим имуществом /денежными
средствами/ предпринимателей ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8. ОСОБА_9. в сумме 148
999,7 грн., т.е. в особо
крупных размерах, путем составления ложных документов, внесения в документы
ложных данных и выдаче ложных документов в банковские учреждения.
Подсудимая в судебном заседании свою виновность в
инкриминируемом ей деянии признала полностью и показала, что, работая без
оформления трудовой книжки в ЧП «Ковалев» бухгалтером, она вела бухгалтерские
документы, отчитывалась в налоговой инспекции, сдавала квартальный отчет, имела
доступ к документам и печатям. В середине осени 2005года на компьютере в
техномаркете «Планета» по пр-ту Победа , 1 она стала изготавливать
платежные поручения, где печатала реквизиты частных предпринимателей и, умышленно
из корыстных мотивов подделывала подписи, заверяла их печатями, после чего относила их в банк. В
результате чего со счета ОСОБА_4 на ее лицевой счет были переведены :
со счета ОСОБА_14 - 8 000 грн.
способом она незаконно завладела в общей сложности денежными средствами в сумме
принадлежащей указанным частным предпринимателям, которыми она
распорядилась по своему
Кроме того, часть полученных
незаконным путем денежных средств, переведенных со счетов частных
предпринимателей, она решила использовать на ремонт своей квартиры, для чего 19 января 2006 года, находясь в офисе частного
предпринимателя ОСОБА_10, расположенном в АДРЕСА_5 в период времени с 11-00 до 13-00, заключила с последним договор на
выполнение подрядных работ по выполнению текущего ремонта своей
квартиры расположенной по адресу: АДРЕСА_1, на общую
внеся при этом ОСОБА_10 наличными в качестве предоплаты 20 000
грн. из денег , похищенных у частных предпринимателей. В последствии эти
денежные средства были истрачены на осуществление
ремонта квартиры виде
поклейки обоев, покраски и осуществления других
строительных работ. В ходе
досудебного
следствия она полностью возместила ущерб, причиненный
преступлением потерпевшим ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8.
и частично - ОСОБА_4 В содеянном чистосердечно
Виновность подсудимой, кроме полного признания ею вины,
подтверждается показаниями потерпевших
и свидетеля и материалами дела.
качестве потерпевшего ОСОБА_4 показал, что, являясь частным предпринимателем, с 1994 года до настоящего времени
осуществляет свою деятельность в магазинах по продаже бытовой техники Самсунг»
и «Планета» в г. Горловка. При получении банковских выписок и их проверке было
установлено, что с ноября 2005г. по январь 2006 года с его расчетных счетов
перечисляются деньги, получателем которых является ОСОБА_3, которую он принял
на работу по устной договоренности без оформления трудовой книжки и она
фактически выполняла обязанности бухгалтера: вела бухгалтерские документы,
отчитывалась в налоговой инспекции, сдавала квартальный отчет, имела доступ к
документам и печатям. Так 25.11.05 без
его согласования были переведены денежные
средства на сумму 3590,70 грн.; 07.12.05 - на сумму 6000 грн. Данные денежные средства были сняты с
расчетного счета в «Ощадбанке». С его расчетного счета в «Укрсоцбанке» были
переведены следующие денежные средства без его согласования, а именно 24.11.05
-2100 грн., 29.11.05
- 6000 грн., 09.12.05
- 7100 грн., 16.12.05
- 8000 грн., 13.01.06
- 4000 грн., 19.01.06
-6000 грн. Эти платежи с
ним согласованы не были. ОСОБА_3 имела доступ к документам и печатям, она доставляла документы в банк, где он обслуживался.
Документы она готовила на компьютере в магазине «Планета», где ей был
предоставлен служебный кабинет. Действиями ОСОБА_3 ему причинен ущерб 68 999,
70 грн. Ввиду частичного
возмещения ущерба настаивает на возмещении оставшейся суммы материального
ущерба в 35 314, 09 грн.
и морального ущерба в сумме 3000 грн.
На строгой мере наказания не настаивает.
качестве потерпевшей ОСОБА_8. показала, что она является частным предпринимателем ЧП «ОСОБА_8».
ОСОБА_4. ей было предложено воспользоваться услугами бухгалтера ОСОБА_15,
которая вела всю документацию, счета, работала с банком. В январе 2006 года ей стало известно, что с ее
расчетного счета было похищено 8000 грн.
Действиями ОСОБА_3 ей был причинен материальный ущерб на указанную сумму. Ввиду
полного возмещения ущерба каких-либо претензий материального характера к
подсудимой она не
имеет, на строгой
мере наказания не
Потерпевший ОСОБА_6. показал, что является частным
предпринимателем ЧП «ОСОБА_6. Он арендует торговую площадь у ОСОБА_4 Последним
ему было предложены услуги бухгалтера ОСОБА_3, которая вела все его дела
связанные с ведением бухучета, оплатой налогов. В январе 2006 года им была обнаружена недостача
были похищены ОСОБА_3 Действиями подсудимой
ему был причинен материальный ущерб на указанную сумму. Ввиду полного
возмещения ущерба каких-либо претензий материального характера к подсудимой он
не имеет, на строгой мере наказания не настаивает.
Допрошенная в качестве потерпевшей ОСОБА_9.
показала, что является
частным предпринимателем ЧП «ОСОБА_9.». Она
арендует торговую площадь у ОСОБА_4 в магазине «Самсунг». ОСОБА_4. ей были
предложены услуги бухгалтера ОСОБА_15,, которая была трудоустроена у
последнего, и вела всю бухгалтерскую документацию, работата с банком. В январе 2006 года, от ОСОБА_16 ей стало известно о
том, что с ее расчетного счета была похищена ОСОБА_3 21 000 грн. Действиями подсудимой ей был
причинен материальный ущерб на указанную
сумму. Ввиду полного возмещения
ущерба каких-либо претензий материального характера
к ОСОБА_15 она не
имеет, на строгой
Потерпевший ОСОБА_7. показал, что является частным
предпринимателем ЧП «ОСОБА_7».
Он арендует торговую площадь у ОСОБА_4 Последним ему были предложены услуги
бухгалтера ОСОБА_3, которая вела все его дела связанные с ведением бухучета,
оплатой налогов. В январе 2006 года
им была обнаружена недостача денежных средств на его счете в сумме 14 000 грн. Позднее он узнал, что деньги
были похищены ОСОБА_3 Действиями подсудимой
ему был причинен материальный ущерб на сумму 14 000 грн. Ввиду полного возмещения ущерба
каких-либо претензий материального характера к ОСОБА_3 он не имеет, на строгой
мере наказания не настаивает.
Допрошенная в качестве потерпевшей ОСОБА_5. показала,
что является частным предпринимателем и осуществляет свою деятельность в
магазинах бытовой техники « Самсунг»
и «Планета» в г. Горловке. ОСОБА_4. ей были предложены услуги бухгалтера
ОСОБА_3, которая была трудоустроена у последнего, и вела всю бухгалтерскую
документацию, работала с банком. В январе 2006 года от ОСОБА_16 ей стало известно о том, что с ее расчетного счета
были похищены ОСОБА_3 11 000 грн. Действиями
подсудимой ей был причинен материальный ущерб на указанную сумму. Ввиду полного возмещения ущерба каких-либо
претензий материального характера к ОСОБА_3 она
наказания не настаивает.
Допрошенная в качестве свидетеля
ОСОБА_16 показала, что она является частным предпринимателем,
занимается розничной торговлей бытовой техники, имеет свой отдел в техномаркете
«Планета», который принадлежит ОСОБА_4, доверенным лицом которого она является
(доверенность НОМЕР_1 от
ОСОБА_4. с перспективой дальнейшего
трудоустройства была принята на должность бухгалтера ОСОБА_3, которая
самостоятельно на компьютере набирала платежные поручения на оплату товаров,
налогов и других платежей ОСОБА_16 подписывала их, ставила на них печати
соответствующего частного предпринимателя, доступ к печатям имели все указанные
выше лица, в том числе и ОСОБА_3, после чего эти документы ОСОБА_3 отвозила в банк,
где на их основании со счетов снимались денежные средства в пользу указанных в
них получателей. 18.02.2006 года,
она просматривала выписки банков и обнаружила, что на один и тот же счет НОМЕР_2 в различные дни переводились
различные суммы денег. В Сбербанке в назначении платежа было указано, что
деньги перечислены на сберегательную книжку НОМЕР_4, принадлежащую ОСОБА_3 за оформление документов. За этот период времени со счета
ОСОБА_4 в «Ощадбанке» и «Укрсоцбанке» на счет ОСОБА_3 было перечислено 68 999,
70 грн., кроме того, на
указанный счет были перечислены денежные средства и со счетов других
предпринимателей , а
именно ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,
ОСОБА_8. ОСОБА_9. . Платежные
поручения ОСОБА_4, ОСОБА_5. , ОСОБА_16
и другие предприниматели не составляли и не подписывати, денежные средства за
оформление документов ни ОСОБА_3 ни другому лицу, либо фирме не перечислялись.
Об этих суммах они узнали впервые после
того, как провели проверку банковских выписок 18.02.2006 года.
Виновность подсудимой в инкриминируемых
ей деяниях подтверждается также материалами уголовного дела: заключением
криминатистической экспертизы № 31 от
21.03.2006 года , /л.д. 111-127, том 3/; протоколом выемки документов в
виде письменной информации,
содержащей банковскую тайну, /л.д. 6-112, том 2/; протоколами выемки документов в виде
письменной информации, содержащей банковскую тайну, /л.д. 250-322, том 2, л.д. 118-122, том 2, л.д. 128-177, том 2, л.д. 183-205, том 2, л.д. 211-218, том 2/, л.д. 224-245, том 2/, справкой № 625 от 07.03.2006 года, /л.д. 346, том 2/.
Из анализа показаний подсудимой усматривается, что ее
показания последовательны и не противоречат показаниям потерпевших, свидетеля в
судебном заседании, а также приведенным по
делу процессуатьным документам, что подтверждает ее виновность.
Так из показаний подсудимой
усматривается, что она в целях реализации своего преступного умысла
направленного на незаконное завладение денежными
средствами в особо крупном размере, используя свое
служебное положение,
будучи наделенной функциями должностного лица
систематически, начиная с 23
2005г. по 20 января 2006г., подделывала
подписи частных
предпринимателей ОСОБА_4, ОСОБА_5,
ОСОБА_8. ОСОБА_9, на составляемых ею платежных поручениях и вносила в них
ложные сведения о необходимости перечисления на ее лицевой счет НОМЕР_7 в Горловском
городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України» по
город Горловка, ул. М.
Тореза, с расчетных счетов указанных частных предпринимателей денежных сумм за
якобы выполненные ею работы по оформлению банковских документов. Данные
показания подтверждаются материалами дела, а именно: протоколом выемки
документов в виде письменной информации, содержащей банковскую тайну,
распечатку движения денежных средств по расчетному счету НОМЕР_2в Центрально
- Городском отделении «Сбербанка
Украины» 2864 в г. Горловка, принадлежащему ЧП «Ковалев», карточек с образцами
подписей и печатей ЧП «Ковалев», платежных поручений и иных документов, послуживших основанием для дальнейшего движения
денежных средств, доверенностей и чеков, по которым снимались с вышеуказанного
счета наличные денежные средства, кредитного дела в Центрально - Городском отделении «Сбербанка
Горловка (НОМЕР_4), /л.д.
6-112, том 21; протоколом выемки документов в виде
письменной информации, содержащей банковскую тайну, распечатки движения
денежных средств по расчетному счету НОМЕР_6 в Горловском филиале АКБ «Укрсоцбанк», принадлежащему ЧП
«Ковалев», карточки с образцами подписей и печатей указанного СПД, платежных поручений и иных
документов, послуживших основанием для дальнейшего движения денежных средств, доверенностей и чеков, по которым снимались
с вышеуказанного счета наличные денежные средства, кредитного дела в
Горловском филиале Акционерного коммерческого банка «Укрсоцбанк» в г. Горловка
(МФО 334088), /л.д. 250-322,
том 2/; протоколом выемки документов в виде
письменной информации, содержащей банковскую тайну, распечатки движения денежных
средств по расчетному счету № НОМЕР_4 в
Горловском филиале АКБ «Укрсоцбанк», принадлежащему ЧП «Владыко», карточки с образцами подписей и печатей указанного СПД,
платежных поручений и иных документов, послуживших основанием для
дальнейшего движения денежных средств, доверенностей и чеков, по которым
снимались с вышеуказанного счета наличные денежные средства, кредитного дела в Горловском филиале Акционерного
коммерческого банка «Укрсоцбанк» в г. Горловка (МФО 334088),
том 2/; протоколом выемки документов в виде
письменной информации, содержащей банковскую тайну, распечатки движения
денежных средств по расчетному счетуНОМЕР_1 в Горловском филиале АКБ «Укрсоцбанк», принадлежащему ЧП
«ОСОБА_5.», карточки с образцами подписей и печатей указанного СПД, платежных поручений и иных документов,
послуживших основанием для дальнейшего движения денежных средств, доверенностей
и чеков, по которым снимались с вышеуказанного счета наличные денежные
средства, кредитного дела в Горловском филиале Акционерного коммерческого банка
«Укрсоцбанк» в г. Горловка (МФО 334088), /л.д.
128-177, том 2/; протоколом выемки документов в виде
письменной информации, содержащей банковскую тайну,
распечатки движения денежных средств по текущему счету НОМЕР_7 в Горловском городском
отделении ОАО «Ощадбанк Украины»
ОСОБА_3, 1983 г. р., идентификационный код НОМЕР_14, карточки с
образцами подписей и печатей, платежных поручений и иных документов,
послуживших основанием для дальнейшего движения денежных средств, доверенностей
и чеков, по которым снимались с вышеуказанного счета наличные денежные
средства, кредитное дело в Горловском городском отделении ОАО «Ощадбанк Украины» НОМЕР_3 (НОМЕР_4), / л.д. 183-205, том 2/; протоколом выемки документов в виде
письменной информации, содержащей банковскую тайну, распечатки движения
денежных средств по расчетному счету НОМЕР_3 в Горловском филиале АКБ
«Укрсоцбанк», принадлежащему ЧП «Онучко», карточки
с образцами подписей и печатей указанного СПД, платежных поручений и иных
документов, послуживших основанием для дальнейшего движения денежных средств, доверенностей и чеков, по которым снимались с
вышеуказанного счета наличные денежные средства, кредитное
дело в Горловском
филиале Акционерного коммерческого банка
«Укрсоцбанк» в г. Горловка (МФО 334088), /л.д. 211-218, том 2/; протоколом выемки документов в виде письменной информации, содержащей
банковскую тайну, распечатки движения денежных средств по расчетному счетуНОМЕР_2 в
Горловском филиале АКБ «Укрсоцбанк», принадлежащему ЧП «ОСОБА_12», карточки
с образцами подписей и печатей указанного СПД, платежных поручений и иных
документов, послуживших основанием для дальнейшего движения денежных средств, доверенностей
и чеков, по которым снимались с вышеуказанного счета наличные денежные средства,
кредитного дела в Горловском филиале Акционерного коммерческого банка «Укрсоцбанк» в г.
Горловка (МФО 334088), / л.д. 224-245, том 2/. Согласно справки № 625 от 07.03.2006 года, выданной
управляющим Горловского городского
отделения ООО «Державний Ощадний Банк України»: на основании Постановления от 21 февраля 2006 года Ц-Городского районного суда города Горловки Донецкой области
наложен арест на счет НОМЕР_7 по филиалу НОМЕР_3/28 на имя ОСОБА_3
остаток по счету 35 314 грн.,
09 коп., /л.д. 346, том 2/.
Из анализа показаний подсудимой также усматривается, что
она незаконно изымала денежные средства одним и тем же способом: изготавливала
платежные поручения, в которые вносила
реквизиты частных предпринимателей ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6., ОСОБА_7, ОСОБА_8.
ОСОБА_9, арендовавших торговые
площади в магазине «Планета», подделывая
их подписи, после чего заверяла печатью соответствующего предпринимателя и
осуществляла банковские операции по незаконному переводу денежных средств с расчетных
счетов частных предпринимателей на свою
сберегательную книжку / лицевой счет НОМЕР_7 открытый в Горловском городском отделении ООО «Державний Ощадний Банк України» расположенном по адресу: город Горловка, ул. М. Тореза, 1/. Данные показания подсудимой не противоречат
показаниям потерпевших ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6., ОСОБА_7, ОСОБА_8. ОСОБА_9. и заключению криминалистической экспертизы №31 от 21.03.2006 года, согласно
выводам которой: в папке С: /Document/ulvcer/Рабочий стол/Музыка/ЛЮБИМОМУ до 2010(Е)/ОТЧЕТЫ на
магнитном накопителе представленного на исследование системного блока, изъятого в ходе обыска
служебных кабинетов ЧП «Ковалев»,
имеются семь документов, содержащих в себе платежные поручения к перечислению денежных средств на расчетный счет НОМЕР_4 в Ц-Городском НОМЕР_3г. Горловка, на имя ОСОБА_3,
идентификационный код НОМЕР_14.
На указанном выше магнитном накопителе в «корзине»
рабочего стола операционной системы обнаружен ранее стертый документ,
содержащий в себе платежное поручение к перечислению денежных средств к
перечислению денежных средств на расчетный
Центрально-Городском НОМЕР_3г. Горловка, на имя ОСОБА_3, идентификационный код НОМЕР_14, /л.д. 111-127, том 3/.
И в общей сложности указанным способом она незаконно завладела
денежными средствами частных предпринимателей на сумму 148 999,70 грн., что превышает 250 раз необлагаемый налогом минимум
доходов граждан и относится к особо
Оценивая в совокупности показания подсудимой , потерпевших и материалы дела суд,
считает, что действия подсудимой в части незаконного завладения денежными
средствами охватывались единым преступным умыслом, направленным на завладение
денежными средствами предпринимателей в особо крупном размере и
преступление носило продолжаемый характер.
показаний подсудимой, потерпевших ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6., ОСОБА_7, ОСОБА_8. ОСОБА_9. и свидетеля ОСОБА_14 усматривается, что подсудимая была
принята на работу на должность бухгалтера по устной договоренности и фактически
исполняла обязанности бухгалтера -наделенного
полномочиями должностного лица.
По этим основаниям суд расценивает
действия ОСОБА_3 как деяние должностного
лица, наделенного исполнительно-распорядительными функциями.
Оценивая приведенные
доказательства в совокупности с материалами уголовного дела,
оглашёнными и исследованными в судебном заседании / л.д. 346, том 2; л.д. 128-177, том 2; л.д. 118-122, том 2; л.д. 250-322, том 2; л.д. 183-205, том 2; л.д. 211-218, том 2; л.д. 224-245,
том 2; л.д. 111-127, том 3/и давим оценку, суд считает,
что виновность подсудимой
ст. 191 ч.5 УК Украины нашла свое
подтверждение, и ее
по указанной статье квалифицированы правильно как умышленные действия, выразившиеся
в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, путем злоупотребления
должностным лицом своим служебным положением.
С учетом вышеизложенных
доказательств, показаний ОСОБА_3 о ее
подделки подписей частных предпринимателей на
и внесения в них ложных сведений: «о выполнении ею работ по оформлению
банковских документов», подтвержденных показаниями потерпевших ОСОБА_4,
ОСОБА_5, ОСОБА_6., ОСОБА_7,
ОСОБА_8. ОСОБА_9. и исследованными и оглашенными в судебном заседании
материалами уголовного дела / л.д.
346, том 2; л.д. 128-177, том 2; л.д. 118-122, том 2; л.д. 250-322, том 2; л.д. 183-205, том 2; л.д. 211-218, том 2; л.д. 224-245, том 2; л.д. 111-127, том 3/ суд считает, что виновность подсудимой
в части ее причастности к составлению и выдаче заведомо ложных документов
нашло свое подтверждение в судебном
Кроме того, из показаний подсудимой, подтвержденных
показаниями потерпевшего ОСОБА_4, усматривается, что с его расчетных счетов НОМЕР_6 в Горловском филиале АКБ «Укрсоцбанк»
и НОМЕР_2в Центрально - Городском отделении «Ощадбанк
Украины» НОМЕР_3 в г. Горловка незаконно было
перечислено на сберегательную книжку на имя ОСОБА_3 / лицевой счет НОМЕР_7 открытый в Горловском городском
отделении ООО «Державний Ощадний Банк України» 68 999грн., что с учетом большого
объема, причиненного потерпевшему материального вреда суд расценивает, что
незаконными действиями ОСОБА_15 ОСОБА_4 были причинены тяжкие
Оценивая в совокупности добытые доказательства суд
считает, что виновность подсудимой по ст. 366 ч.2 УК Украины нашла свое
подтверждение и ее действия по указанной статье квалифицированы правильно как
умышленные действия , выразившиеся
во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений,
а также в составлении и выдаче заведомо ложных документов, что повлекло
Кроме того, виновность подсудимой по
ст. 209 ч.1 УК Украины
также нашла свое подтверждение в судебном заседании. Так, из показаний
подсудимой следует, что, завладев денежными средствами частных
предпринимателей, она решила легализовать часть денежных средств полученных
преступным путем, для чего 19 января
зная о преступном происхождении денежных средств, находясь в офисе частного
предпринимателя ОСОБА_10 расположенном в доме 5, по переулку Детский, в Ц-Городеком
районе города Горловки в период времени с 11-00 до 13-00, заключила с последним договор на
выполнение подрядных работ по выполнению текущего ремонта своей квартиры
расположенной по адресу: АДРЕСА_1, на общую сумму 31 000 грн., внеся при этом ОСОБА_10
наличными в качестве предоплаты 20 000 грн.,
которая была истрачена на производство ремонтно-строительных работ,
приобретение обоев, лако-красочных покрытий и других строительных материалов,
использованных в процессе
Данные показания подсудимой
соответствуют материалам уголовного дела, подтверждающим факт проведения
ремонтно-строительных работ в квартире ОСОБА_15 по указанному адресу, а именно:
накладной,/л.д. 184, т.1/,
товарными чеками, /л.д. 185, т.1/,
актом выполненных работ,/л.д.
Избирая меру и вид наказания, суд
учитывает степень тяжести совершённых деяний, данные о личности подсудимой,
которая по месту жительства и работы характеризуется положительно, /л.д. 7, т.3/.
Смягчающее наказание обстоятельство - чистосердечное раскаяние подсудимой в
содеянном, преступление
совершено в молодом возрасте, ОСОБА_3 ранее не судима и к уголовной
ответственности привлекается впервые, подсудимая явилась в органы
досудебного следствия с повинной
и своими действиями активно
преступления . ОСОБА_3
совершила инкриминируемые ей деяния в молодом возрасте, страдает
вегето-сосудистой дистонией, ущерб, причиненный преступлением, частично
возместила в ходе досудебного следствия потерпевшему ОСОБА_4 и полностью
возместила потерпевшим ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8. ОСОБА_9., которые
претензий материального характера к ней не имеют и на строгой мере наказания не
настаивают. Кроме того, совершению преступления способствовало отсутствие
надлежащего контроля за работой ОСОБА_3, фактически исполнявшей обязанности
бухгалтера, со стороны ОСОБА_4, принявшего на работу ОСОБА_3 без надлежащей
записи в трудовой книжке и без приказа о приеме на работу, а так же - со стороны главного бухгалтера С
момента совершения преступления прошел значительный промежуток времени.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ОСОБА_3, - суд не усматривает.
Вместе с тем, учитывая,
что, преступление предусмотренное ст. 191 ч.5 УК
Украины относится
к особо тяжким, суд
принимает во внимание единство и
совокупность обстоятельств, смягчающих наказание
подсудимой, и данные о личности
ОСОБА_3, которая положительно характеризуется по месту
работы, /л.д. 7, т.3/,
ранее не судима и к уголовной ответственности привлекается
впервые, подсудимая в содеянном чистосердечно и глубоко
раскаялась, явилась в
органы досудебного следствия с повинной и своими
способствовала раскрытию преступления . ОСОБА_3 совершила инкриминируемые
ей деяния в молодом возрасте, страдает вегето-сосудистой
причиненный преступлением, частично возместила в ходе
досудебного следствия
потерпевшему ОСОБА_4 и полностью возместила потерпевшим
ОСОБА_18, ОСОБА_19 НОМЕР_3, которые
материального характера к ней не имеют и на строгой мере
настаивают. Кроме того, совершению
преступления способствовало отсутствие надлежащего
контроля за работой ОСОБА_3, фактически исполнявшей
обязанности бухгалтера,
со стороны главного бухгалтера и самого ОСОБА_4,
принявшего на работу
ОСОБА_3 без надлежащей записи в трудовой книжке и без
работу. С момента совершения преступления прошел
значительный промежуток
времени. Приведенные обстоятельства, смягчающие
положительных данных о личности подсудимой суд
расценивает в приведенной
как обстоятельства существенно снижающие степень тяжести
преступления. На основании изложенного, суд считает возможным при назначении наказания по ст. 191 ч.5 УК Украины применить в отношении
ОСОБА_3 требования ст. 69 УК
Украины, назначив наказание ниже низшего предела, установленного санкцией
Кроме того, с учетом инкриминируемых
в совокупности всех деяний
подсудимой, суд, решая вопрос о мере
наказания ОСОБА_3, учитывает данные
о личности подсудимой, которая
чистосердечно раскаялась в
содеянном, по месту
жительства и работы характеризуется
положительно, совершила преступление в молодом возрасте, ОСОБА_3 ранее не
судима и к уголовной ответственности привлекается впервые, подсудимая явилась в
органы досудебного следствия с повинной и своими действиями активно
способствовала раскрытию преступления, а также учитывая, что со стороны
главного бухгалтера и Ковалева, принявшего
на работу ОСОБА_3 без надлежащей записи в трудовой книжке и без приказа о
приеме на работу, отсутствовал надлежащий контроль, а также суд учитывает
состояние здоровья подсудимой, страдающей вегето-сосудистой дистонией,
частичное погашение ущерба со стороны ОСОБА_15 потерпевшему ОСОБА_4 и полное
погашение ущерба потерпевшим ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8. ОСОБА_9., и расценивает
указанные обстоятельства как смягчающие наказание ОСОБА_3 На основании
изложенного суд считает, что исправление подсудимой и предупреждение совершения
стороны новых преступлений возможно
с применением требований ст. 75 УК Украины и возложением
предусмотренных 76 УК Украины. Несмотря
на то, что в санкциях ст. ст. 191 ч.5
209 ч.1 УК Украины предусмотрено
обязательное дополнительное наказание в
виде конфискации всего имущества, принадлежащего ей на
собственности, в силу требований ст. 59 УК Украины ввиду необходимости
освобождения ОСОБА_3 от основного наказания с
применением ст. 75 УК
Украины вышеуказанные дополнительные меры наказания не
могут быть применены
к подсудимой. Учитывая содеянное подсудимой, суд считает
отношении нее применить дополнительную меру наказания в
статей 191 ч.5,209 ч.1, 366 ч.2 УК Украины
в виде лишения права занимать
связанные с распорядительно-хозяйственной деятельностью, а также заниматься
указанной деятельностью. Кроме того, суд считает, что в пределах санкции ст. 209 ч.1 УК Украины необходимо применить
конфискацию денежных средств, нажитых
преступным путем в
период легализации незаконно
Гражданский иск потерпевшего
ОСОБА_4 к подсудимой ОСОБА_15
о взыскании суммы материального ущерба в размере 35 314 грн, 09 коп. с учетом требований ст. 1166 ГК Украины, в силу ст. 28 УПК Украины
необходимо удовлетворить полностью, поскольку иск законен и подтвержден имеющимися
в деле доказательствами, а также находится в причинной связи с действиями подсудимой и в порядке обеспечения
исковых требований ОСОБА_4 необходимо обратить взыскание на денежные
средства в сумме 35 314 гривен
09 копеек, находящиеся на р/счете НОМЕР_2 сберегательной
книжки НОМЕР_7 в Центрально-Городском
отделении «Ощадбанк Украины» 2864 г. Горловка НОМЕР_4 на имя ОСОБА_15.
потерпевшего ОСОБА_4 к подсудимой
взыскании суммы морального ущерба в
3 000 грн. с учетом требований ст. 1167 ГК Украины, в силу ст. 28 УПК Украины так же подлежит
удовлетворению в полном объеме. В целях частичного обеспечения данного иска
необходимо обратить взыскание в пользу Ковалева на денежные средства в сумме 2 875 грн., которые изъяты в ходе
досудебного следствия, и приобщены к материалам уголовного дела в качестве
вещественных доазательств, но не нашедшие подтверждения в судебном заседании
как добытые преступным путем.
уголовному делу, а именно: видеокассеты
следственных действий необходимо оставить на хранении в камере вещественных доказательств прокуратуры г.
Горловки. Сберегательную книжку выданную 26 марта 2002 года в Горловском городском отделении
НОМЕР_3 г. Горловка НОМЕР_4, ООО «Государственный Сберегательный Банк Украины», лицевой счет НОМЕР_7, вид вклада: до востребования, которая приобщена к материалам уголовного
дела, необходимо оставить на
хранении в материалах уголовного дела, как не представляющую материальной
Судебные издержки в виде расходов за проведение
судебно-криминаллистической экспертизы в
сумме 388 грн. подлежат взысканию с
подсудимой, поскольку законны и подтверждены доказательствами - справкой выполненных работ по
проведению экспертизы № 5855/18 от 14.11.2006г., (л.д. 112, т.1).
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.321-324 УПК Украины, суд -
ОСОБА_20 признать виновной
Украины и, применив
требования ст. 69 УК Украины,
виде 5 /пяти/ лет лишения
свободы с лишением права занимать
должности, связанные
с распорядительно-хозяйственной
деятельностью сроком на
три года; по ст. 366 ч.2 УК Украины и
назначить наказание в виде 2 /двух/ лет лишения
с лишением права занимать
должности, связанные с
деятельностью, и заниматься указанной деятельностью сроком на три года;
ст. 209 ч1 УК Украины и назначить наказание в
виде 3 /трех/ лет лишения
свободы с лишением права занимать должности, связанные с
распорядительно-хозяйственной деятельностью, и заниматься указанной
деятельностью сроком на два года с конфискацией денежных средств, нажитых
преступным путем в период легализации незаконно
В силу требований ст. 70 ч.1 УК Украины по совокупности
путем полного поглощения менее
строгих наказаний, назначенных по настоящему
приговору, более строгим ОСОБА_3
окончательно определить к отбытию
наказание в виде 5 /пяти/ лет лишения свободы с лишением
должности, связанные с
распорядительно-хозяйственной деятельностью сроком на три
денежных средств, добытых преступным путем
и использованных на
В силу требований ст.75 УК Украины ОСОБА_20 от отбытия
основного наказания, назначенного по настоящему приговору освободить с
испытанием на 3 /три
В соответствии со ст.76 УК Украины на
ОСОБА_20 возложить обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное
проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; уведомлять
указанный орган о перемене места жительства, работы, периодически являться для
регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения ОСОБА_15 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о
невыезде с постоянного места жительства.
потерпевшего ОСОБА_4 к
о взыскании суммы материального ущерба,
преступлением, в размере
35 314 грн, 09 коп. удовлетворить в
Взыскать с осужденной ОСОБА_3 в
ОСОБА_4 в счет возмещения
матери&чьно ущерба денежные
средства в сумме 35 314 /
триста четырнадцать/ гривен, 09
копеек и находящиеся на р/счете НОМЕР_2 сберегательной книжки НОМЕР_7 в
Центрально-Городском отделении «Ощадбанк
Украины» 2864 г. Горловка НОМЕР_4
на имя ОСОБА_3, обратив взыскание в
пользу потерпевшего ОСОБА_4
расчетный счет НОМЕР_2в Центрально - Городском
отделении «Ощадбанк Украины»
Горловка, принадлежащий ОСОБА_4
потерпевшего ОСОБА_4 к
о взыскании суммы морального ущерба, причиненного преступлением, в
размере 3 000 грн, удовлетворить в полном
Взыскать с осужденной
ОСОБА_3 в пользу потерпевшего
ОСОБА_4 в счет возмещения
причиненного преступлением, денежные средства в сумме
3 000 гривен, обратив
на денежные средства в сумме 2 875 гривен,
приобщенные в качестве вещественных доказательств как не нашедшие
подтверждения, что они добыты преступным путем, и находящиеся на хранении в
ФИНО Горловского ГУ УМВД Украины в Донецкой области, перечислив указанную сумму
на расчетный счет НОМЕР_2в
Центрально - Городском
отделении «Ощадбанк Украины»
Горловка, принадлежащий ОСОБА_4
Вещественные доказательства по
уголовному делу, а именно: видеокассеты оперативной съемки, аудио кассеты,
видеокассеты проведенных следственных действий оставить на хранении в камере
вещественных доказательств прокуратуры г. Горловки. Сберегательную книжку
Горловском городском отделении НОМЕР_3 г.
Горловка НОМЕР_4, ООО
«Государственный Сберегательный Банк Украины», лицевой счет НОМЕР_7,
вид вклада : до востребования, которая приобщена
дела, оставить на хранении в материалах уголовного дела, как не
представляющую материальной ценности.
Взыскать с осужденной
ОСОБА_3 судебные издержки в
расходов за проведение судебно-криминаллистической экспертизы в сумме 388
грн ., перечислив на расчетный счет
Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра
при УМВД Украины в Донецкой области.
быть обжалован в Донецкий апелляционный суд через Центрально-Городской районный
суд г. Горловки в течение 15 суток с момента его провозглашения.