Провадження № 1-кс/592/2999/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого з ОВС ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

В суд 22.09.2014 року надійшло клопотання слідчого з ОВС ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про проведення тимчасового доступу до речей та документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання мотивується тим, що за результатами досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні за №0000018 розпочатому 17.01.2014 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.01.2014 за №0000018 за фактом вчинення суб`єктами підприємницької діяльності Сумської області, в т.ч. ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

За результатами оперативно-розшукових заходів та слідчих дій виявлено та вилучено перелік працівників ОСОБА_3 , які згідно відомостей про фізичних осіб платників річної податкової декларації станом на 21.08.2014 (службова записка №812 від 26.08.14 відділу оподаткування фізичних осіб) отримували доходи на Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З матеріалів клопотання вбачається, що у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення тимчасового доступу до речей та документів є матеріали, що свідчать у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . і надати можливість виготовлення їх копій, а саме: документів (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) за період з 01.01.2012р. по 30.06.2014р. з питань проведення фінансово-господарських операцій Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наступними громадянами: ОСОБА_4 02.01.1955 ІНФОРМАЦІЯ_3 іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_5 16.11.1957 ІНФОРМАЦІЯ_3 іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_6 05.06.1961 ІНФОРМАЦІЯ_3 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_7 14.11.1964 ІНФОРМАЦІЯ_3 іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_8 29.01.1980 ІНФОРМАЦІЯ_3 іпн. НОМЕР_7

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1