Справа № 644/ 6494 /15-к
н/п 1-кс/644/ 420 /15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2015 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії всіх матеріалів справи № 922/4586/13 про визнання банкрутом підприємства Акціонерне товариство закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у господарському суді Харківської області, за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова знаходиться кримінальне провадження 0000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_5 маючи свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 384 від 28.02.2013 року, ухвалою господарського суду Харківської області від 19.11.2013 року була призначена розпорядником майна боржника, а в подальшому постановою господарського суду Харківської області від 11.09.2014 року ліквідатором боржника АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ОСОБА_5 , маючи достатній досвід роботи, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, використала надані їй повноваження всупереч інтересам підприємства та кредиторів.
Так, в порушення вимог ч. 7 ст. 41 Закону, постанови господарського суду Харківської області від 11.09.2014 року, ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, з метою створення умов для фінансових махінацій, у період часу з 11.09.2014 року по 04.06.2015 року не закрила розрахункові рахунки боржника АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , відкритий 15.10.2012 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті 04.12.2008 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не оформила основний рахунок для використання під час процедури ліквідації боржника.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою прискорення продажу майна боржника та отримання в подальшому неправомірної вигоди, 11.09.2014 року ОСОБА_6 , перебуваючи на території АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порушення вимог ст. 98 Закону, не маючи спеціальних знань в сфері проведення оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) та майнових прав на них, оцінки машин і обладнання, склала акти технічного стану нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі літ. «ХЖ-1», загальною площею 1610,8 кв.м., нежитлової будівлі літ. «ХВ-1», загальною площею 554,8 кв.м., нежитлової будівлі літ. «ХГ-2», загальною площею 393,2 кв.м., нежитлової будівлі літ. «ХД-1», загальною площею 966,4 кв.м., нежитлової будівлі літ. «ХЕ-1», загальною площею 1223,1 кв.м., нежитлової будівлі літ. «ХЗ-1», загальною площею 1188,0 кв.м., нежитлової будівлі літ. «ХИ-2», загальною площею 234,1 кв. м., нежитлову будівлю літ. «ХК-1», загальною площею 515,8 кв.м., а також верстатів та устаткування в загальній кількості 86 найменувань. Згідно з вказаними актами ліквідатором ОСОБА_5 з метою неправомірного зменшення вартості майна на користь майбутнього покупця, одноособово визначено стан будівель таким, що потребують капітального ремонту, стан верстатів та устаткування таким, що непридатний до використання, а відновлення придатного до використання стану - економічно недоцільним, що не відповідало фактичному стані будівель та обладнання.

12.09.2014 року ОСОБА_5 з суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_7 укладено договір на проведення оцінки майна №3-3/09/2014, п. 1 якого узгоджено проведення оцінки нерухомості, обладнання АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою визначення ліквідаційної вартості об`єктів для продажу без урахування ПДВ на конкурсних засадах в процедурі ліквідації боржника.

З метою використання для здійснення оцінки ліквідатором АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 як змовником оцінки, супровідним листом від 12.09.2014 року за особистим підписом надано вищевказані недостовірні акти технічного стану будівель та обладнання боржника.

Відповідно до висновку про вартість майна банкрута від 15.09.2014 року, загальна сума вартості нерухомості та обладнання боржника без урахування офісної техніки склала 1098797 грн.

15.09.2014 року в порушення вимог ст. 26, 43, 49 Закону, а саме - без проведення конкурсу на визначення організатора аукціону, без узгодження з комітетом кредиторів питання продажу майна боржника частками, ОСОБА_5 від імені АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір про надання послуг №1 з Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо надання послуг ведучого торгів (ліцитатора) та з інших питань, які стосуються реалізації майна боржника.

В порушення вимог ст. 58 Закону, п. 2-6 Порядку оприлюднення відомостей, які підлягають розміщенню на веб-сайті державного органу з питань банкрутства, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України №1104/5 від 10.07.2014 року (далі Положення), ОСОБА_5 , відповідно до п. 4.1 договору про надання послуг №1 від 15.09.2014 року, взяла на себе виконання зобов`язань ліцитатора з оприлюднення на веб-сайтах державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України щодо проведення торгів з реалізації майна банкрута та їх результатів.

Крім цього, всупереч вимогам ст. 58 Закону та п. 2-6 Положення, інформацію щодо проведення торгів з реалізації майна боржника та їх результатів на веб-сайтах державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України ні ліквідатором АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не розміщено.

На виконання умов договору, укладеного між ліквідатором ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на прилюдних торгах реалізовано майно боржника.

За наслідками проведених торгів складено протоколи №1 від 20.10.2014 року, №1,2 від 24.10.2014 року та №№1-4 від 20.01.2015 року, відповідно до яких торги визнано такими, що відбулися, згідно з якими ціна продажу нерухомого майна склала 984 157, 2 грн. без ПДВ, а всього на загальну суму 1099416,88 грн.

За результатами проведення торгів, складено акти прийому-передачі майна боржника переможцю торгів ОСОБА_8 , яким грошові кошти передано в готівковій формі ліквідатору АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , якою покупцю видано квитанції до прибуткового касового ордера.

Згідно прибутково-касових ордерів №1 від 20.10.2014 року, №2,3 від 24.10.2014 року, №№1-4 від 20.01.2015 року, виданих ОСОБА_5 переможцю торгів ОСОБА_8 , загальна сума готівкових коштів, які отримано ліквідатором АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від реалізації на прилюдних торгах майна боржника частками, склала 1099416,88 грн. (без урахуванням офісної техніки та обладнання).
Разом з цим, ухвалою господарського суду Харківської області від 02.09.2014 року затверджено реєстр вимог конкурсних кредиторів Акціонерного товариства закритого типу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: УПФУ в Орджонікідзевському районі у Харкова, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові, ІНФОРМАЦІЯ_8 на випадок безробіття в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", на загальну суму кредиторських вимог 1 103 906,83 грн.

Натомість, в подальшому, ухвалою господарського суду Харківської області від 10.02.2015 року затверджено реєстр вимог вищевказаних конкурсних кредиторів Акціонерного товариства закритого типу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 1505700,31 грн., яку в порушення вимог ст. ст. 43, 44 Закону, ліквідатор АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не визначила як початкову вартість майна боржника під час його продажу на аукціоні.

Таким чином, внаслідок порушення вимог ст. ст. 43, 44 Закону, ОСОБА_5 самочинно, без отримання остаточної суми реєстру кредиторських вимог, що склала 1505700,31 грн., передчасно реалізовано частками майно АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прилюдних торгах.

Крім того, в порушення вимог ст. 41 Закону, постанови господарського суду Харківської області від 11.09.2014 року, ліквідатор АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ліквідатором лише 1 раз з 11.09.2014 року надано комітету кредиторів звіт про виконану роботу.

Порушення вимог ст. ст. 26, 41, 43, 44, 49, 98 Закону та п.п. 2-6 Порядку призвели до реалізації майна боржника за заниженою вартістю, оскільки відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № 3765 від 04.06.2015 року, загальна вартість вказаних будівель площею 6686,2 кв. м. станом на момент продажу, тобто на 20.10.2014 року, становила 1200000 грн., та згідно з висновками товарознавчої експертизи №3840 від 04.06.2015 року, вартість крану баштового КБ-406м, інв. №222 станом на момент продажу, тобто на 24.10.2014 року, складала 200000 грн., крану козлового ККС-10, інв. № СК-12799 складала 100000 грн., а всього на загальну суму 300000 грн.; загальна вартість проданих на торгах верстатів, устаткування станом на момент продажу, тобто на 20.01.2015 року, складала 798400 грн. (без урахування офісної техніки).

Таким чином, згідно висновків експертної установи, загальна сума вартості нерухомого майна, верстатів, устаткування та обладнання АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала 2298400 грн.

Внаслідок зловживання своїм службовим становищем ліквідатором АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові, ІНФОРМАЦІЯ_8 на випадок безробіття в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , територіальній громаді як власнику КП " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно збитків на суму 1198983,12 грн.

Також встановлено, що на даний час господарським судом Харківської області розглядається справа № 922/4586/13 про визнання банкрутом підприємство Акціонерне товариство закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 в межах даного подання право тимчасового доступу до документів, а саме: справи № 922/4586/13 про визнання банкрутом підприємства Акціонерне товариство закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з наданням можливості зняти копії всіх матеріалів справи.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.08.2015 року.

Роз`яснити господарському суду Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1