В И Р О К

ІМ`ЯМ УКРАЇНИ

Справа № 1-кп/489/138/2015 р.

02.02.2015 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва у складі:

головуючого ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинувачений ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження на підставі обвинувального акту за обвинуваченням:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лучинка, Роздільнянського району, Одеської області, громадянин України, з вищою освітою, одружений, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В середині травня 2013 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне придбання права власності на квартиру АДРЕСА_3 , для чого приблизно в той же час у ОСОБА_5 виник умисел на підробку договору №203 купівлі-продажу нерухомого майна від 09.11.2000 Універсальної товарної біржі «Фенікс» про те, що ОСОБА_6 продала, а ОСОБА_5 придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_4 з метою подальшого використання його в Реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області, що дало б йому можливість придбати право власності на вищезазначену квартиру.

З цією метою в невстановленому в ході досудового розслідування місті в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 придбав підроблений бланк УТБ «Фенікс», із підробленим підписом ОСОБА_6 , із підробленими відбитками кліше факсиміле підписів директора УТБ «Фенікс» ОСОБА_7 та начальника ММБТІ ОСОБА_8 , а також із нанесеним відбитком підробленої печаті УТБ «Фенікс», після чого у графі «покупець» ОСОБА_5 виконав свій підпис, усвідомлюючи, що зазначений договір є недійсним і, що вищевказану квартиру він ніколи не купував, тим самим вчинив підроблення документа.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України, тобто підроблення офіційного документа, який видається підприємством, установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем.

В подальшому 04.06.2013 приблизно о 16:50 годин ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні Реєстраційної служби ММУЮ Миколаївської області, яка розташована за адресою: вул. Потьомкінська, 17/4 в місті Миколаєві, надав державному реєстратору підроблений ним оригінал договору №203 купівлі-продажу нерухомого майна від 09.11.2000 Універсальної товарної біржі «Фенікс» і про те, що ОСОБА_6 продала, а ОСОБА_5 придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

В той же день, приблизно о 16:50 годин ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання права власності на чуже майно шляхом обману, зайшов до приміщення Реєстраційної служби ММУЮ Миколаївської області, яка розташована за адресою: вул. Потьомкінська, 17/4 в місті Миколаєві та звернувся до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 та надав державному реєстратору підроблений ним договір №203 купівлі- продажу нерухомого майна від 09.11.2000 Універсальної товарної біржі «Фенікс».

04.06.2013 на підставі наданого ОСОБА_5 завідомо підробленого документу, державним реєстратором Реєстраційної служби ММУЮ Миколаївської області, який введений в оману про справжність договору №203 купівлі-продажу нерухомого майна від 09.11.2000 Універсальної товарної біржі «Фенікс», прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_5 , про що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно внесено відповідний запис за № 1188756.

Зазначеними діями ОСОБА_5 незаконно придбав право власності на кв. АДРЕСА_3 , шляхом обману, вчиненому у великому розмірі на загальну суму 192647 гривень, що перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на момент вчинення злочину 11332 рази.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, тобто придбання права на чуже майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

В подальшому після придбання права власності шляхом обману на квартиру АДРЕСА_3 ОСОБА_5 маючи умисел спрямований на легалізацію квартири і приховування незаконного походження придбання права власності на неї, вчинив новий злочин при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 домовився із ОСОБА_9 про вчинення правочину, а саме: укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири, та не повідомивши останню про незаконне придбання права на це майно, та намір його легалізувати, виступив в якості продавця квартири і діяв на виконання злочинного умислу. 26.06.2013 уклав договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , по якому зазначена квартира перейшла у власність ОСОБА_9

26.06.2013 договір купівлі-продажу квартири був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , в державному реєстрі правочинів під номером 1052. 26.06.2013 на підставі договору купівлі-продажу під номером 3052 від 26.06.2013, державним реєстратором Реєстраційної служби ММУЮ Миколаївської області, прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_9 , про що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно внесемо відповідний запис за № 1430204.

Зазначеними злочинними діями ОСОБА_5 з метою приховування незаконного походження квартири, уклав договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , право власності на яку придбав внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайства), санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі ОСОБА_5 вчинив правочин з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 209 КК України, тобто вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження прав на таке майно, та набуття коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Так обвинувачений вину в інкримінованому йому злочині визнав у повному обсязі і дав свідчення по суті пред`явленого обвинувачення які відповідають вищевказаним фактичним обставинам справи і не суперечать їм, з яких вбачається, що ОСОБА_6 мешканка будинку де він проживав і епізодично допомагав її в покупках продуктів харчування, так як в неї не було родичів. В травні 2013 р. він зайшов провідати її, і побачив, що двері квартири забиті цвяхами і він взнав від сусідів що вона померла. Він відкрив квартиру і в нього виник умисел на ї заволодіння. На базарі він купив за 200 доларів США бланк товарної біржі «Фенікс» і вніс відповідні дані в нього про куплю продажу цієї квартири. Потім цей договір зареєстрував в Реєстраційній службі ММУЮ. Потім цю квартиру продав ОСОБА_9 яка не знала яким чином він її придбав. Аванс за квартиру він протратив на погашення боргів, а одержавши всю суму потратив на свої потреби. У вчиненому кається

Суд визнає винним обвинуваченого ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, тобто підробленні офіційного документа, який видається підприємством, установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем; використанні завідомо підробленого документа; придбанні права на чуже майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах; вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження прав на таке майно, та набуття коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Також вина обвинуваченого доведена письмовими доказами які були досліджені в судовому засіданні з яких вбачається, що ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 як зазначено в актової записі про смерть №1343 від 27.03.2013 р.

Відповідно до висновків криміналістичної експертизи №1804/1805 від 24.10.2014 р. вбачається:

-встановити, чи виконаний підпис від імені ОСОБА_6 в графі «ПРОДАВЕЦЬ» в договорі купівлі-продажу нерухомого майна №203 від 09.11.2000, укладеному між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зареєстрованому в Миколаївському міжміському бюро технічної інвентаризації 09.11.2000 за №15648, ОСОБА_6 , або іншою особою не виявляється можливим.

Підпис від імені ОСОБА_5 в графах «ПОКУПЕЦЬ» в договорі купівлі-продажу нерухомого майна №203 від 09.11.2000 укладеному між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зареєстрованому в Миколаївському міжміському бюро технічної інвентаризації 09.11.2000 за №15648, виконанний ОСОБА_5 .

Підписи від імені ОСОБА_5 виконанні після рукописних записів «Згідно з оригіналом ОСОБА_5 » в технічному зображенні договору купівлі-продажу нерухомого майна №203 укладеному між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зареєстрованому в Миколаївському міжміському бюро технічної інвентаризації 09.11.2000 за №15648, виконанні ОСОБА_5 .

Підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Документи згідно з переліком отримав» в картці прийому заяви №2860377 зареєстрованій 04.06.2013 під номером 1445134, виконаний ОСОБА_5 .

Підпис від імені ОСОБА_5 підпис в графі «Підпис заявника» в заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , виконаний ОСОБА_5 .

Відбиток печатки «Універсальна товарна біржа «ФЕНІКС» №1 для біржових операцій» в договорі купівлі-продажу нерухомого майна №203 від 09.11.2000, укладеному між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зареєстрованому в Миколаївському міжміському бюро технічної інвентаризації 09.11.2000 за №15648, нанесений за допомогою рельєфного кліше, яке виготовлене з дотриманням правил та вимог фабричної технології.

Відбиток печатки «Універсальна товарна біржа «ФЕНІКС» №1 для біржових операцій» в договорі купівлі-продажу нерухомого майна №203 укладеному між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зареєстрованому в Миколаївському міжміському бюро технічної інвентаризації 09.11.2000 за №15648, нанесений не печаткою «Універсальна товарна біржа «Фенікс» №1 для біржових операцій», експериментальні зразки відбитків якої надані на експертизу. Відбиток печатки «Універсальна товарна біржа «ФЕНІКС» №1 для біржових операцій» в договорі купівлі-продажу нерухомого майна №203 укладеному між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зареєстрованому в Миколаївському міжміському бюро технічної інвентаризації 09.11.2000 за №15648, нанесений не печаткою «Універсальна товарна біржа «Фенікс» №2 для біржових операцій», експериментальні зразки відбитків якої надані на експертизу. Відбиток печатки «Універсальна товарна біржа «ФЕНІКС» №1 для біржових операцій» в договорі купівлі-продажу нерухомого майна №203 укладеному між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зареєстрованому в Миколаївському міжміському бюро технічної інвентаризації 09.11.2000 за №15648, нанесений не печаткою «Універсальна товарна біржа «Фенікс»», експериментальні зразки відбитків якої надані на експертизу.

Відбиток гербової печатки «Комунальне підприємство Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» в договорі купівлі-продажу нерухомого майна №203 від 09.11.2000, укладеному між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зареєстрованому в Миколаївському міжміському бюро технічної інвентаризації 09.11.2000 за №15648, нанесений не гербовою печаткою «Комунальне підприємство Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації», експериментальні зразки відбитків якої надані на експертизу.

Відбиток кліше-факсиміле підпису «В. Зима» в графі «Начальник ММБТІ» в договорі купівлі-продажу нерухомого майна №203 від 09.11.2000, укладеному між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зареєстрованому в Миколаївському міжміському бюро технічної інвентаризації 09.11.2000 за №15648, нанесений не кліше-факсиміле підпису «В.Зима», експериментальні зразки відбитків якого надані на експертизу.

Підпис в графі «ДИРЕКТОР БІРЖИ «ФЕНІКС» в договорі купівлі-продажу нерухомого майна №203 від 09.11.2000р., укладеному між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зареєстрованому в Миколаївської міжміському бюро технічної інвентаризації 09.11.2000 за №15648, нанесений за допомогою рельєфного кліше-факсиміле.

Підпис в графі «ДИРЕКТОР БІРЖИ «ФЕНІКС»» в договорі купівлі-продажу нерухомого майна №203 від 09.11.2000, укладеному між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зареєстрованому в Миколаївському технічної інвентаризації 09.11.2000 за №15648, нанесений за допомогою рельєфного кліше-факсиміле.

Документи які були предметом дослідження даної експертизи в судовому засідання були долучені прокурором до матеріалів кримінального провадження:

- договір купівлі-продажу нерухомого майна №203 від 09.11.2000, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зареєстрований в Миколаївському міжміському бюро технічної інвентаризації 09.11.2000 за №15648, технічне зображення договору купівлі-продажу нерухомого майна №203 від 09.11.2000, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зареєстрованого в Миколаївському міжміському бюро технічної інвентаризації 09.11.2000 за №15648, картка прийому заяви №2860377 зареєстрована 04.06.2013 під номером 1445134, заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до висновку експерта 2104 від 06.11.2014 р. встановлено, що підпис від імені ОСОБА_6 в графі «ПРОДАВЕЦЬ» договору купівлі-продажу нерухомого майна № 203 від 09.11.2000 року, виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням підписам ОСОБА_6 .

Як зазначено в висновках експерта почеркознавчої експертизи №2016 від 02.01.2015 р.:

Підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Продавець» в договорі купівлі-продажу квартири від 26.06.2013, укладеному між продавцем ОСОБА_5 та покупцем ОСОБА_9 , зареєстрованому в реєстрі за №1052, виконаний ОСОБА_5 .

Підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Підпис» в заяві ОСОБА_5 від 26.06.2013 про те, що технічні характеристики об`єкта нерухомого майна відповідають технічному паспорту, виконаний ОСОБА_5 .

Підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Підпис» в заяві ОСОБА_5 від 26.06.2013 про те, що це перший продаж нерухомого майна здійснений ОСОБА_5 за 2013 рік, виконаний ОСОБА_5 .

Підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Підпис» в заяві ОСОБА_11 26.06.2013 р. про те, що на момент придбання права на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , Мушкей був не одружений, виконаний ОСОБА_5 .

Вартість квартири встановлена висновком експерта №474 від 12.11.2014 р. і яка становить 192647,0грн.

Даними протоколів негласних слідчих розшукових дій від до яких долучено ДВД диски та фотознімки. Речовими доказами які долучені постановою слідчого до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином суд вважає що прокурором доведена вина обвинуваченого в скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

При вивченні особи обвинуваченого встановлено, що він не судимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, характеризується виключно позитивно. Скоїв тяжкий злочин вперше. Має на утриманні малолітню дитину.

Обставин обтяжуючих покарання судом не встановлено, обставини пом`якшуючи покарання обвинуваченого, визнання вини та щире каяття.

При призначенні покарання, суд враховував обставини пом`якшуючі покарання та відсутність обставин які обтяжують покарання, приходить до висновку що покарання йому необхідно призначити не пов`язане з позбавленням волі з застосуванням ст.. 75 КК України.

Таким чином суд вважає, що даний вид покарання є достатнім для його виправлення та перевиховання.

Судові витрати покласти на ОСОБА_11 .

Керуючись ст. ст.374, 375 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_5 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 4 ст. 358 КК України та призначити покарання:

- по ч. 3 ст.190 КК України до 4(чотирьох) років позбавлення волі;

- по ч. 1 ст. 209 КК України до 3(трьох) років позбавлення волі з конфіскацією коштів одержаних злочинним шляхом у розмірі 192647,0 грн., з позбавленням права займатися правочинами пов`язаними з нерухомістю строком на 1 (один) рік;

- по ч. 1 ст. 358 КК України до 2(двох) років обмеження волі;

- по ч. 4ст. 358 КК України до 1(один) рік обмеження волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання більш м`якого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у вигляді 4(чотирьох) років позбавлення волі з конфіскацією коштів одержаних злочинним шляхом у розмірі 192647,0 гривень, з позбавленням права займатись правочинами пов`язаними з нерухомістю строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнити з випробуванням 3(три) роки.

На підставі п. 3,4 ст. 76 КК України зобов`язати засудженого: повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Строк покарання рахувати з моменту виконання вироку.

Стягнути на користь держави витрати пов`язані з проведенням експертиз, а саме судово-почеркознавчої і судово-технічної експертиз № 1804/1805 від 24.10.2014 року вартістю 2213,64 грн., додаткової судово-почеркознавчої експертизи № 2104 від 20.11.2014 року вартістю 2368 гривень, судової експертизи з визначення вартості об`єкта нерухомості № 474 від 12.11.2014 року вартістю 2029,17 грн., судово-почеркознавчої експертизи № 2016 від 02.01.2015 року вартістю 393,12 грн., всього на загальну суму 7003,93 грн. на р/р 0005, КБК 24060300, ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013.

Речові докази зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Арешт накладений на однокімнатну квартиру АДРЕСА_3 накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Миколаєва від 03.01.2015 р. зняти.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Миколаївської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий: