ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1835/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" липня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницюза матеріалами досудового розслідування № 0000108 від 04.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ :
Прокурор прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування № 0000108 від 04.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Розгляд даного клопотання здійснювався без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів на підставі ст. 163 ч.2 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до клопотання прокурора засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 03.07.2015 з приватною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , укладено договір купівлі-продажу № 2/7. Згідно з умовами договору та виставленого ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № 5/7 від 03.07.2015 ОСОБА_3 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.07.2015 перерахував 336 000 грн. на розрахунковий рахунок ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) у якості авансового платежу (10 % від загальної суми по договору) за зерно кукурудзи. Сторони досягли домовленості про завантаження першої партії зерна 04.07.2015 о 09:00 у селищі Кодаки Київської області.

04.07.2015 ОСОБА_3 року прибувши на попередньо узгоджене з представником ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місце завантаження першої партії товару встановив відсутність зерна кукурудзи та представників ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Мобільний телефон представника ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимкнений з мережі.

Також, відповідно показів потерпілого та свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 встановлено, що ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово вчиняло аналогічні шахрайські дії із заволодіння грошима суб`єктів господарювання під умовою поставки товарів.

ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує у своїй діяльності розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), на які, можливо, надходили грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших потерпілих від злочинної діяльності ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160-164, 166, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого прокурора прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування № 0000108 від 04.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати доступ старшому прокурору прокуратури Дарницького району процесуальному керівнику у кримінальному провадженні №0000108 ОСОБА_2 , старшому прокурору прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним працівникам Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (українська гривня, долар США) за період 2015 року по р/р № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), договорів на обслуговування р/р НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та завірені копії документів на його відкриття, а також до документів, які містять ІР-адреси, з яких здійснюється з`єднання користувача під час проведення електронних операцій (платежів) з банківською установою

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1