Справа № 405/5212/15-к

в с т а н о в и в :
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кіровограді (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), оригіналів документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкривали розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 для здійснення фінансових операцій товариства, а також фінансових документів, які свідчать про перерахування коштів в період з 22.09.2014 по 04.06.2015 року та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку підприємства із зазначенням дати, суми, призначення платежу, повної інформації про контрагента та підстав перерахування коштів, а також інші документи, в яких містяться підписи та рукописний текст службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю, та просив його задовольнити, оскільки іншим чином вказані у клопотанні відомості неможливо отримати в інший спосіб, окрім як тимчасового доступу до них.
В клопотанні слідчим зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що Засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 , відмовився від виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.11.2014 року №876 щодо евакуації на підконтрольну Україні територію вказаного вищого учбового закладу, вступив на посаду проректора по розвитку та маркетингу націоналізованого «ДНР» ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим сприяв діяльності представникам терористичної організації «Донецька народна республіка».
Згідно статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» - «ДНР» відноситься до терористичної організації та займається вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, що призводить до дестабілізації суспільно - політичної ситуації у державі. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є зміна меж території і державного кордону України, створення незаконного державного утворення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а 13 квітня 2014 року в.о. Президента України ОСОБА_4 оголосив про рішення розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України.
В ході огляду від 06.07.2015 року електронних сторінок, було встановлено, що адреса виробництва на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначена наступна: АДРЕСА_3 . В той же час, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що виробничі потужності, співробітники та готова продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не зважаючи на перереєстрацію товариства в Кіровоградській області, залишаються за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, згідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кіровограді (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , далі філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Кіровограді.)
Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 22.09.2014 по 04.06.2015 року, тобто в період проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, на підставі платіжних доручень з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Кіровограді перераховувались грошові кошти юридичним особам, які не перереєстровувались на території, підконтрольній Україні, зокрема на рахунки ФОП « ОСОБА_5 »: № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ Донецьке РУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 1 320 000 грн., № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 60 000 грн., на № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 90 000 гривень; ФОП « ОСОБА_3 »: на № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 40 000 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 , відкритий у філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Донецьку 70 000 грн., а також на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Донецьку: на № НОМЕР_9 130 000 грн., № НОМЕР_10 - 436462,5 грн., що може свідчити про можливе використання даних грошових коштів для сприяння діяльності терористичних організацій.
В ході проведення досудового розслідування встановлені достатні об`єктивні ознаки, які свідчать про скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, кваліфікованого як сприяння діяльності терористичних організацій.
Таким чином, у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кіровограді (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), містяться оригінали документів, на підставі яких представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкривали розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 для здійснення фінансових операцій товариства, а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів в період з 22.09.2014 по 04.06.2015 року, а тому слідчий просить задовольнити внесене клопотання, з вище перелічених на те підстав.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, вважаю необхідним в задоволенні внесеного слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити повністю.
Так, відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено підстави вважати, що речі документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Пунктом 4 ч.1 ст.164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
З урахуванням викладеного, відзначається, що у клопотанні слідчого не зазначено юридичної особи, у володінні якої перебувають речі і документи, оскільки філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є такою юридичною особою в розумінні наведених статей КПК України, а тому в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити, оскільки передбачені законом підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів відсутні.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1