справа № 415/154/12
№ провадження 4/415/19/12
ПОСТАНОВА

Іменем
України

16.01.2011
м. Дніпродзержинськ

Суддя Заводського районного суду м.
Дніпродзержинська Дніпропетровської
області ОСОБА_1, розглянувши подання
старшого слідчого СВ Заводського РВ
Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в
Дніпропетровській області ОСОБА_2 про
проведення виїмки документів в
адміністративному приміщенні АТ
«УкрСіббанк», -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Заводського РВ
Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в
Дніпропетровській області ОСОБА_2 з
вернувся до суду з поданням, в якому
просить суд розкрити банківську
таємницю у відношенні ПП «ОСОБА_3 Тепло
Сервіс Плюс» та дозволити проведення в
адміністративному приміщенні АТ
«Уксіббанк» за адресою: м.
Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 65, виїмки
документів.

Подання старший слідчий мотивує тим, що
СВ Заводського РВ Дніпродзержинського
МУ ГУМВС України в Дніпропетровській
області проводиться досудове слідство
по кримінальній справі №43111777,
порушеній 13.09.2011 року за фактом
крадіжки майна ОСОБА_4, а саме: 12.09.2011р. в
період часу з 19.45 – 20.10 год.,
невстановлена особа знаходячись
навпроти магазину «Фуршет»,
розташованого по вул. Сировця 9 в м.
Дніпродзержинську, шляхом вільного
доступу викрало майно: цифровий
фотоапарат «Нікон Д40», системний блок
(процесор), документи ПП «ОСОБА_3 Тепло
Сервіс Плюс» на ім’я ОСОБА_3, (), (держ. реєстрація №
0004052), (реєстрація в ДПС № 31199),
(індивідуальний податковий номер
36) директор Обривкова (і.н. НОМЕР_1),
(свідоцтво про реєстрацію платника
податку на додану вартість 100232065) з
автомобіля «Шевроле - Авео» д.з. АЕ 1878
АН, який належить ОСОБА_4, спричинивши
останньому майнову шкоду у розмірі 5800
грн., за ознаками складу злочину,
передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового слідства було
встановлено, що ПП «ОСОБА_3 Тепло Сервіс
Плюс», (), відкрило
рахунки у банківських установах з
метою прикриття незаконної діяльності
по ухиленню від сплати податкових
зобов’язань підприємствами,
установами, організаціями та
підприємцями України, а також з метою
надання фінансових послуг по переводу
грошей з безготівкової форми у
готівкову без належного дозволу.
Директором ПП «ОСОБА_3 Тепло Сервіс
Плюс», (), є Обривкова
(і.н. НОМЕР_1). Для встановлення кола
підприємств, які мали відносини з ПП
«ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс», () в банківських установах
необхідно вилучити виписки з реєстрів
електронних платіжних документів про
рух коштів по рахункам ПП «ОСОБА_3 Тепло
Сервіс Плюс», ().

З метою повного, всебічного та
об’єктивного розслідування
зазначеної кримінальної справи,
приймаючи до уваги, що в АТ
«УкрСіббанк» (МФО 351005) знаходяться
документи, які мають значення для
справи, старший слідчий СВ Заводського
РВ просить суд розкрити банківську
таємницю у відношенні ПП «ОСОБА_3 Тепло
Сервіс Плюс» та дозволити проведення
виїмки документів в приміщенні АТ
«УкрСіббанк», за адресою: м.
Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 65.

Суддя, вивчивши подання, матеріали
кримінальної справи, вважає подання
необґрунтованим та таким, що не
підлягає задоволенню з наступних
підстав.

Відповідно до ст. 178 КПК України, виїмка
проводиться у випадках, коли є точні
дані, що предмети чи документи, які
мають значення для справи, знаходяться
в певної особи чи в певному місці.

Як вбачається з матеріалів
кримінальної справи №43111777,
кримінальна справа порушена 13.09.2011 року
за фактом крадіжки майна ОСОБА_4 за
ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.
185 КК України., а не за фактом ухиленні
від сплати податкових зобов’язань
підприємствами, установами,
організаціями та підприємцями України,
а також надання фінансових послуг по
переводу грошей з безготівкової форми
у готівкову без належного дозволу.

Суду не надано достатніх доказів того,
що предмети чи документи, які мають
значення для розслідування
кримінальної справи № 43111777 за фактом
крадіжки майна ОСОБА_4 можуть
знаходитися в адміністративному
приміщенні АТ «УкрСіббанк».

Таким чином, суд не вбачає підстав для
задоволення подання про розкриття
банківської таємниці та проведення
виїмки документів в адміністративному
приміщенні АТ «УкрСіббанк» за адресою:
м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 65.

Керуючись ст. 178 КПК, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити старшому слідчому СВ
Заводського РВ Дніпродзержинського МУ
ГУМВС України в Дніпропетровській
області ОСОБА_2 в задоволенні подання
про розкриття банківської таємниці та
наданні дозволу на проведення виїмки в
адміністративному приміщенні АТ
«УкрСіббанк» (МФО 351005), яке розташоване
за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр.
Леніна, 65 наступних документів:

1. Виписки з реєстру електронних
платіжних документів про рух коштів по
поточному рахунку ПП «ОСОБА_3 Тепло
Сервіс Плюс», за номером 9432, із
зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ,
розрахункового рахунку та банку (МФО)
контрагентів (платників, отримувачів)
«ПП «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс», та
призначення платежу, а також із
зазначенням залишку коштів на
поточному рахунку на початок та кінець
кожного дня, з часу відкриття рахунку
по 10.01.2012 року;

2.Картки із зразками підписів посадових
осіб ПП «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс», () по поточному рахунку №
2200;

3.Копії паспортів та ідентифікаційних
номерів посадових осіб ПП «ОСОБА_3
Тепло Сервіс Плюс»;

4.Чеки на отримання готівки за період, з
часу відкриття по 10.01.2012 року по
поточному рахунку № 2200;

5.Платіжні доручення та платіжні вимоги
по поточному рахунку № 2200 за
період з часу відкриття по 10.01.2012 року;

6.Заяви про відкриття поточного
рахунку № 2200, договори на
здійснення розрахунково-касового
обслуговування, договори на
обслуговування розрахункового рахунку
за допомогою системи клієнт-банк ПП
«ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс»;

7.Довіреності на керівництво
(управління) розрахунковими рахунками
«ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс»;

8.Картки із зразками підписів,
оформлені на осіб, які мають право на
керівництво (управління) поточним
рахунком № 2200 «ОСОБА_3 Тепло
Сервіс Плюс»;

9.Копії паспортів та ідентифікаційних
номерів осіб, які мають право
розпоряджатися розрахунковими
рахунками «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс»;

10.Заява про закриття поточного рахунку
№ 2200 «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс».

Постанова може бути оскаржена протягом
трьох діб після її винесення до
Апеляційному суду Дніпропетровської
області.

Суддя
Похваліта .С .М