справа № 208/1722/15-к
№ провадження 1-кс/208/360/15
УХВАЛА
Іменем України

11 березня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська, Дніпропетровської області, у складі: головуючого, слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів,-
В зазначеному клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку (рахунків) в приміщенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : реквізити банківського рахунку отримувача грошових коштів із вказанням банківського рахунку, надання копій записів камер візуального спостереження, які розміщені у місцях транзакції із банківського рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 09.12.2014 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 09.12.2014 шляхом шахрайських дій назвавшись співробітниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", невстановлені особи заволоділи кредитними коштами з пластикових карток ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , завдавши останнім матеріальних збитків на загальну суму 20 тис. грн.
За даним фактом 10.12.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий в судовому засіданні підтримав вищезазначене клопотання, та просив його задовольнити, посилаючись на те що тимчасовий доступ до інформації про підстави відкриття, рух коштів та стан картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з якої було здійснено переказ грошових коштів, неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, а також матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність на дозвіл про тимчасовий доступ до документів, суд дійшов наступного висновку.
09.12.2014 року в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , та ОСОБА_4
04.03.2015 року слідчий звернувся до Заводського районного суду м.Дніпродзержинська, Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У відповідності зі ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку (рахунків) в приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 :
- реквізити банківського рахунку отримувача грошових коштів із вказанням банківського рахунку, надання копій записів камер візуального спостереження, які розміщені у місцях транзакції із банківського рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 19.02.2015 по теперішній час.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1