639/600/13-к
1-кс/639/58/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків 29 січня 2013 року

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Корнейченко Н.О., за участю прокурора Михалік О.І., слідчого Кошарновського К.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

До Жовтневого райсуду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000007 від 04 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «Седна С»() скоїли службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, при наступних обставинах:

СТГО «Південна залізниця»18.11.2011 проведено відкриті торги із закупівлі будівельно-монтажних робіт по модернізації пристроїв зв'язку (прокладання волоконно-оптичного кабелю) на ділянці Гребінка-Полтава Південна залізниця.

Для участі в даному конкурсі службовими особами ТОВ «Седна С»подано пропозицію конкурсних торгів, у якій, згідно умов конкурсної документації (форма 2 «інформація про співробітників відповідної кваліфікації, які пропонуються для виконання замовлення»), надано список осіб, які, на момент подачі пропозиції, нібито працювали на даному підприємстві (із зазначенням посад, спеціальностей, освіти і стажу роботи). Згідно з наданої службовими особами ТОВ «Седна С»інформацією, дані співробітники даного підприємства мали виконувати будівельно-монтажні роботи по модернізації пристроїв зв'язку.

За результатами проведених відкритих торгів згідно протоколу № 5 від 18.11.2011 ТОВ «Седна С»оголошено переможцем даних торгів і надалі СТГО «Південна залізниця»укладено договір № П/Ш-111866/ню від 05.12.2011 на виконання зазначеним підприємством будівельно-монтажних робіт з модернізації зв'язку (прокладка волоконно-оптичного кабелю) на ділянці Гребінка-Полтава Південна залізниця.

Таким чином, службовими особами ТОВ «Седна С»з метою забезпечення участі підприємства у проведенні конкурсних торгах СТГО «Південна залізниця»внесені неправдиві відомості в офіційний документ, передбачений п.2 ч.2 ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель», щодо стажу робіт і освіти співробітників, які нібито працюють у ТОВ «Седна С», а саме, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інш., які фактично на зазначеному підприємстві не працювали, що в подальшому надало можливість укладання договору з модернізації пристроїв зв'язку (прокладка волоконно-оптичного кабелю) на ділянці Гребінка-Полтава Південна залізниця.

Крім того, встановлено, що службовими особами «Седна С»подавались документи для участі у конкурсних торгах із закупівлі будівельно-монтажних робіт по модернізації пристроїв зв'язку на ділянках Полтава-Красноград, Красноград-Лозова Південної залізниці, після чого укладено договори №П/Ш-111491/ню від 26.09.2011 та №П/Ш-111515/ню від 29.09.2011 про виконання робіт на вказаних ділянках.

Орган слідства вважає, що первинні бухгалтерські та інші документи щодо виконання та оплати за виконані роботи за договорами за договорами № П/Ш-111866/ню від 05.12.2011, №П/Ш-111491/ню від 26.09.2011 та №П/Ш-111515/ню від 29.09.2011 між СТГО «Південна залізниця»та ТОВ «Седна С», а також за договорами субпідряду ТОВ «Седна С»:

№2/11044-У від 04.10.2011 з ТОВ «Промислова компанія «ГІС»(ЕДРПОУ 34712095)

№2/11067-У від 12.12.2011 з ТОВ «Київкапіталбуд»(ЕДРПОУ 37142671)

№2/11042-У від 30.08.2011 з ТОВ «Укрспецбуд1»(ЕДРПОУ 34930233)

і договорами постачання №2/11049-У від 12.10.2011 між ТОВ «Укртехпромлізінг»та ТОВ «Седна С»та №2/11060-У від 12.12.2011 між ТОВ «ТТЦ Марконі»та ТОВ «Седна С»щодо будівельно-монтажних робіт поставки матеріалів по модернізації пристроїв зв'язку (прокладання волоконно-оптичного кабелю) на ділянках Гребінка-Полтава, Полтава-Красноград, Красноград-Лозова Південної залізниці, які знаходяться у володінні ТОВ «Седна С»(ЕДРПОУ) (юр. адреса 65026, м. Одеса, , вул. Жуковського, 19, пошт. адреса м. Одеса, пр. Ак. Глушко, 11-і) містять дані про осіб, які фактично виконували роботи для СТГО «Південна залізниця»вносили неправдиві дані щодо працівників, їх стажу та кваліфікації, а також дані про кількість, ціну та вартість матеріалів за які проводився розрахунок коштами СТГО «Південна залізниця»тому виникає необхідність у їх вилученні з метою призначення будівельної експертизи та використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що для повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального правопорушення, а також прийняття остаточного рішення, виникає необхідність у проведенні судово-бухгалтерської експертизи, яка вимагає надання експерту для ознайомлення максимально можливих відомостей для встановлення істини в кримінальному правопорушенні, які можливо отримати з інших джерел, а саме документів що знаходяться у володінні ТОВ «Седна С».

Враховуючи, що перелічені документи знаходяться у володінні ТОВ «Седна С» і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вищезазначена документація необхідна для проведення судово-бухгалтерської експертизи слідчий просить суду надати тимчасовий доступ і тимчасове вилучення цієї документації для використання під час досудового розслідування у т.ч. при проведенні судово-бухгалтерської експертизи.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, посилаючись на зазначені вище обставини.

ТОВ «Седна С» про слухання справи не повідомлялася, у судове засідання представник не запрошувався, оскільки по кримінальному провадженню відпрацьовується версія причетності посадових осіб Служби автомобільних доріг України в Харківській області до скоєння вищевказаного правопорушення, що свідчить про наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що підлягають вилученню.

Слідчий суддя вислухавши учасників процесу, дослідивши надані суду матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні прокурором та слідчим доведеноё що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських та інших документів щодо укладання, виконання та оплати за виконані роботи з будівництва волоконно-оптичної лінії звязку, які знаходяться у володінні, які знаходяться у володінні ТОВ «Седна С».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість їх вилучення (проведення виїмки) первинних документів та електронних носіїв, щодо виконання та оплати за виконані роботи за договорами № П/Ш-111866/ню від 05.12.2011, №П/Ш-111491/ню від 26.09.2011 та №П/Ш-111515/ню від 29.09.2011 між СТГО «Південна залізниця»та ТОВ «Седна С», а також за договорами субпідряду ТОВ «Седна С»:

№2/11044-У від 04.10.2011 з ТОВ «Промислова компанія «ГІС»(ЕДРПОУ 34712095)

№2/11067-У від 12.12.2011 з ТОВ «Київкапіталбуд»(ЕДРПОУ 37142671)

№2/11042-У від 30.08.2011 з ТОВ «Укрспецбуд1»(ЕДРПОУ 34930233)

і договорами постачання №2/11049-У від 12.10.2011 між ТОВ «Укртехпромлізінг»та ТОВ «Седна С»та №2/11060-У від 12.12.2011 між ТОВ «ТТЦ Марконі»та ТОВ «Седна С»щодо будівельно-монтажних робіт поставки матеріалів по модернізації пристроїв зв'язку (прокладання волоконно-оптичного кабелю) на ділянках Гребінка-Полтава, Полтава-Красноград, Красноград-Лозова Південної залізниці, які знаходяться у володінні ТОВ «Седна С»(ЕДРПОУ) (юр. адреса 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 19, пошт. адреса м. Одеса, пр. Ак. Глушко, 11-і), у тому числі:

- проектно-кошторисної документації з прокладання волоконно-оптичного кабелю вздовж залізничного полотна в поліетиленову захисну трубку на дільниках Полтава-Красноград-Лозова, Шепетівка-Коростень;

- договорів субпідряду з будівництва волоконно-оптичних ліній звязку на ділянках Полтава-Красноград, Красноград-Лозова Південної залізниці та листування з їх укладання;

- платіжних доручень про перерахування державних коштів підприємством СТГО «Південна залізниця» та ТОВ «Седна С»на адресу вказаних субпідрядників та постачальників за виконані роботи;

- оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво»за 2011-2012 рік;

- головної книги за 2011-2012 рік;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2011-2012 р.р. (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо будівництва волоконно-оптичних ліній звязку на ділянках Полтава-Красноград, Красноград-Лозова;

- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

- актів виконаних робіт форми КБ-2в з субпідрядними по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, волоконно-оптичних ліній звязку на ділянках Полтава-Красноград, Красноград-Лозова за 2011 - 2012 рік, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат по актах КБ-2в з замовниками та субпідрядниками;

- податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2011-2012 рік.

- інших документів та електронних носіїв, щодо будівельно-монтажних робіт поставки матеріалів по модернізації пристроїв зв'язку (прокладання волоконно-оптичного кабелю) на ділянках Гребінка-Полтава, Полтава-Красноград, Красноград-Лозова Південної залізниці.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ УМВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_1, зобовязавши його вручити копію ухвали представнику ТОВ «Седна С», при вручення якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин