н/п 1-кс/640/8533/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" грудня 2013 р.
Київський районний суд м. Харкова у
складі:

слідчого судді -
Садовського К.С.,

при секретарі -
Смирновій Т.Д.,

за участю прокурора -
Соломко Н.А.,

слідчого -
Гаврилюк С.М.,

розглянувши в судовому засіданні в
залі судових засідань у приміщенні
суду в м. Харкові клопотання старшого
слідчого 2-го відділу кримінальних
розслідувань слідчого управління
фінансових розслідувань ГУ Міндоходів
у Харківській області майора
податкової міліції Гаврилюка С.М. по
кримінальному провадженню № 0000461
від 14.11.2013 року за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про
арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

18 грудня 2013 р. до Київського районного
суду м. Харкова надійшло клопотання
старшого слідчого 2-го відділу
кримінальних розслідувань слідчого
управління фінансових розслідувань ГУ
Міндоходів у Харківській області
майора податкової міліції Гаврилюка
С.М., погоджене із старшим прокурором
відділу прокуратури Харківської
області старшим радником юстиції
Соломко Н.А., по кримінальному
провадженню № 0000461 від 14.11.2013
року про арешт майна, тимчасово
вилученого у ході проведення обшуку
17.12.2013 у приміщенні, що належить ФО-П
ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та використовується
для зберігання та реалізації тютюнових
виробів (сигарет), розташованому за
адресою: АДРЕСА_1, а саме сигарети: Rothmans
(сині) 150 пачок, Rothmans DEMI 190 пачок, President з
мундштуком - 200 пачок, Stamboli - 17 пачок, F-1 -
40 пачок, Беломор-Канал - 100 пачок,
Папиросы Ялта 10 пачок, Прилуки
традиційний - 10 пачок, Solitaire Grape -11 пачок,
Solitaire Сherry - 9 пачок, Solitaire Strawberry - 3 пачки,
Славутич - 25 пачок, Прима классическая -
35 пачок, Ватра - 55 пачок, White Camel - 20 пачок,
Camel White Super Slims - 30 пачок, Davidoff, білий, - 35
пачок, Davidoff, чорний, - 15 пачок, Pall Mall
(nanokings silver) - 20 пачок, Pall Mall (nanokings blue) - 40
пачок, Captain Black (Dark Crema) - 19 штук, Captain black
(classik) - 8 пачок, Captine Black white crema - 10 пачок,
Harvest Fine Flavore золоті - 38 пачок, Harvest Fine Flavore
Cherry червоні - 20 пачок, Harvest Fine Flavore (Sweet
Coffee) - 17 пачок, Harvest Fine Flavore (Sweet Cocount) - 14
пачок, Cafe Creme (Tip Arome) - 3 пачки, Cafe Creeme (Arome)
- 1 пачка, Cafe Creme (noir) - 3 пачки, Cafe Creeme (Blue) -
2 пачки, Cafe Creme - 3 пачки, «Оптима»
(красная) - 70 пачек; «President» (special stars) - 20
пачек; «President» (classic stars) - 90 пачек;
Chesterfield blue - 125 пачек; Chesterfield red - 60 пачек;
Chesterfield bronze - 60 пачек; «Прима люкс» - 60
пачек (синие); «Прима люкс» - 50 пачек
(красные); «Прилуки» синие (вишукані) - 10
пачек; «Прилуки» красные (класичні) - 50
пачек; Мonte Carlo blue - 50 пачек; Мonte Carlo red - 100
пачек; «Космос» - 50 пачек; Magna красные - 30
пачек; «Дукат» синий - 20 пачек; «Дукат»
красный - 90 пачек; Winston белый - 80 пачек;
Winston красный - 55 пачек; Winston синий - 250
пачек; Bond синий - 80 пачек; Delta blue - 85
пачек; Delta red - 15 пачек; Lucky Strike red - 85
пачек; Lucky Strike silver - 50 пачек; Rothmans since 1890 -
60 пачек; Rothmans superslims (серый) - 20 пачек;
Rothmans superslims (синий) - 25 пачек; PS black - 45
пачек; PS blue - 50 пачек; Marlboro flavor plus - 15
пачек; Marlboro fine flavor - 3 пачки; Marlboro touch
(синий) - 80 пачек; Marlboro touch (серый) - 60
пачек; Next by dubliss (azure edition) - 40 пачек; Next by
dubliss (blue edition) - 20 пачек; Next by dubliss (red edition) -
30 пачек; Sobranie (синие) - 10 пачек; Sobranie
(золотые) - 5 пачек; Sobranie (черные) - 22
пачки; Parlament silver blue - 50 пачек; Parlament one - 30
пачек; Pall Mall silver - 50 пачек; Pall Mall blue - 35
пачек; «Прилуки» вышукани премиум - 55
пачек; «Прима» оптима золотая - 60 пачек;
«Прима» оптима срибна - 50 пачек;
«Прима» червона - 40 пачек; «Прима»
оптима синяя - 5 пачек; «Прима» срибна
червона - 30 пачек; «Прима» срибна
янтарна - 22 пачки; «Прима» срибна синяя
- 40 пачек; «Бонд» красный - 100 пачек;
«Бонд» серый - 130 пачек; «Бонд» синий
special 100S - 380 пачек; «Давидофф» классик - 20
пачек; «Давидофф» голд - 20 пачек;
«Давидофф» one - 30 пачек; «Давидофф» блю -
35 пачек; «Кент» блю - 25 пачек; «Кент»
силвер - 40 пачек; «Кент»iswitch - 45 пачек;
«Dunhil» синий - 25 пачек ; «Dunhil» серый - 8
пачек ; «Dunhil» черный - 20 пачек; «Cherry» (tip
- cigarillos - 5 пачек; «Davidoff» shape черный - 45
пачек; «Davidoff»shape белый - 45 пачек, «Прима
оптима» синяя - 55 пачек, «Прима оптима»
красная - 60 пачек, «Style miniature 5» - 10 пачек;
«Style miniature 3» - 15 пачек ; «Handelsgold» желтые -
7 пачек; «Handelsgold» красные - 5 пачек;
«Handelsgold» оранж. - 10 пачек; «Оптима
классическая» - 90 пачек; «R1» синие - 35
пачек; «R1» зеленый - 5 пачек; «R1»
суперслимс - 30 пачек; «Vogue» lilas - 20 пачек;
«Vogue» lilas mente - 15 пачек; «Vogue» bleve - 25 пачек;
«Бонд» one - 55 пачек; «Винстон» XS - 30
пачек; «Вэст» силвер - 40 пачек; «Вэст»
рэд - 30 пачек; «Винстон» XS силвер - 110
пачек; «Ватра» белая - 60 пачек; «Ватра»
красная - 70 пачек; «Ватра» премиум - 40
пачек; «Кэмэл» силвер - 60 пачек; «Кэмэл»
one - 45 пачек; «Кэмэл» блю - 20 пачек;
«Кэмэл» желтый - 80 пачек; «Кент» вайт - 5
пачек; «Кент» силвер - 10 пачек; «Кент»
блю - 45 пачек; «Кент» nave blue - 30 пачек;
«ЛД» вайт - 40 пачек; «ЛД» рэд - 110 пачек;
«ЛД» силвер - 75 пачек; «ЛД» блю - 30 пачек;
«ЛД» филтерс - 80 пачек; «ЛД» баланс блю -
110 пачек; «ЛМ» белый - 60 пачек; «ЛМ»
синий - 30 пачек; «Столичные»
оригинальные - 10 пачек; «Столичные» 25 -
160 пачек; «Столичные» красные - 40 пачек;
«Мальборо» красные - 30 пачек;
«Мальборо» силвер - 15 пачек;
«Честерфилд» красный - 10 пачек; «Монте
Карло» вайт - 80 пачек; «Монте Карло»
силвер - 65 пачек; «Морэ» красный - 50
пачек; «Морэ» силвер - 50 пачек; «Морэ»
вайт - 40 пачек; «Парламент» аква блю - 50
пачек; «Морэ» блю - 30 пачек; «Парламент»
найт блю - 70 пачек; «Президент» красный -
120 пачек; «Прима Люкс» дуо - 10 пачек;
«Прима Люкс» ван - 35 пачек; «Прима Люкс»
№2 - 70 пачек; «Прима Люкс» №4 - 55 пачек;
«Прима Люкс» с мятой - 135 пачек; «Три
короля» - 70 пачек; «Три короля» синий - 30
пачек; «Тройка» - 25 пачек; «Давыдофф»
бадаир - 25 пачек; «Собрание» коктейль - 11
пачек; «Собрание» вайт - 6 пачек;
«Прилуки» оригинальные - 480 пачек; «Style»
супер слимс - 175 пачек; Capry синие - 25
пачек; Сapry фиолетовый - 45 пачек ; Capry
серый - 20 пачек; Pall Mall blue - 35 пачек; «ЛД»
club lounge - 70 пачек; «ЛД» club gold - 95 пачек; West
fusion silver - 10 пачек; West fusion black - 35 пачек;
April romance - 10 пачек; April passion - 10 пачек; Winston
XSence silver - 120 пачек; «Прима Люкс» №5 - 35
пачек; «Мальборо» голд - 50 пачек; Winston XS
micro black - 35 пачек; Bond special blue - 80 пачек; Bond
special silver - 40 пачек; «ЛМ» блю - 40 пачек;
«ЛМ» силвер слимс - 35 пачек; Kent HDS silver - 45
пачек; «Прима Люкс» №4 - 70 пачек; «Прима
Люкс» №6 - 30 пачек; Kent nanotech 2 white - 70 пачек;
Kent nanotech blue - 33 пачек; Kent nanotech silver - 90
пачек; Winston super slims - 130 пачек; Winston super slims
mentol - 50 пачек; Winston super slims white - 35 пачек;
Muratti zaffiro - 30 пачек; Muratti rose slims - 60 пачек;
Muratti chiaro slims - 5 пачек; Muratti fresco slims - 20
пачек; Glamour azure - 10 пачек; Glamour super slims amber -
50 пачек; Glamour lilac - 50 пачек; Glamour mentol - 35
пачек; Bond super slims blue - 70 пачек; LD super slims
amber - 60 пачек; LD super slims pink - 120 пачек; Monte
Carlo intrigne - 20 пачек; Monte Carlo silk - 10 пачек;
Monte Carlo fresh - 6 пачек, Monte Carlo fantasy - 20 пачек;
Sobranie (1 - 0,1) - 15 пачек; Sobranie (3 - 0,3) - 15 пачек;
Parlament carate (0,4) - 11 пачек; Parlament carate (0,7) - 10
пачек; Parlament super slims aqua - 95 пачек; Parlament
super slims silver - 45 пачек; Parlament pearl blue - 15
пачек; Next by dubls (3 - 0,3) - 15 пачек; Next by dubls
(0,4 - 5) - 50 пачек; Next by dubls ( 0,5) - 50 пачек;
Davidoff slim gold - 70 пачек; Davidoff slim classic - 40
пачек; Davidoff slim one - 25 пачек; Davidoff slim blue - 35
пачек; Chesterfield slider silver - 15 пачек; Chesterfield
cashemir - 20 пачек; Sobranie black - 25 пачек; Sobranie
gold - 23 пачек.

В обґрунтування клопотання слідчий
зазначає, що слідчим управлінням
фінансових розслідувань ГУ Міндоходів
у Харківській області, проводиться
досудове розслідування у
кримінальному провадженні за №
0000461, внесеному до Єдиного реєстру
досудових розслідувань 14.11.2013 за
ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204
КК України, за фактом незаконного збуту
підакцизних товарів, а саме: реалізації
сигарет без марок акцизного податку та
з марками акцизного податку, які мають
ознаки фальсифікації.

Підставою для внесення відомостей до
Єдиного реєстру досудових
розслідувань була заява громадянина
ОСОБА_4 про факт незаконного збуту
підакцизних товарів, а саме: реалізацію
тютюнових виробів, сигарет без марок
акцизного податку з торгівельної
точки, розташованої біля виходу зі
станції метро «Пролетарська» у м.
Харкові.

У ході огляду за місцем розташування
вказаної торгівельної точки
громадянином ОСОБА_5, який знаходився
за місцем незаконного збуту сигарет,
було добровільно видано тютюнові
вироби, обіг яких заборонений, а саме:
сигарети без марок акцизного податку
та з марками акцизного податку, які
мають ознаки фальсифікації (однакові
серії та номери марок акцизного збору).
Будучи допитаним у якості свідка
ОСОБА_5 повідомив, що незаконне
зберігання та збут сигарет без марок
акцизного збору та з марками акцизного
збору які мають ознаки підроблення,
здійснюється за адресою: АДРЕСА_1.
Зазначені відомості підтверджені
оглядом місцевості за адресою: АДРЕСА_1.

17.12.2013 у приміщенні, що належить ФО-П
ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та використовується
як склад тютюнових виробів (сигарет),
розташованому за адресою: АДРЕСА_1, на
підставі ухвали слідчого судді
Київського районного суду від 11.12.2013
проведений обшук, у ході якого виявлено
та вилучено тютюнові вироби - сигарети
у кількості 10 790 (десять тисяч сімсот
дев'яносто) пачок сигарет, а саме: Rothmans
(сині) 150 пачок, Rothmans DEMI 190 пачок, President з
мундштуком - 200 пачок, Stamboli - 17 пачок, F-1 -
40 пачок, Беломор-Канал - 100 пачок,
Папиросы Ялта 10 пачок, Прилуки
традиційний - 10 пачок, Solitaire Grape -11 пачок,
Solitaire Сherry - 9 пачок, Solitaire Strawberry - 3 пачки,
Славутич - 25 пачок, Прима классическая -
35 пачок, Ватра - 55 пачок, White Camel - 20 пачок,
Camel White Super Slims - 30 пачок, Davidoff, білий, - 35
пачок, Davidoff, чорний, - 15 пачок, Pall Mall
(nanokings silver) - 20 пачок, Pall Mall (nanokings blue) - 40
пачок, Captain Black (Dark Crema) - 19 штук, Captain black
(classik) - 8 пачок, Captine Black white crema - 10 пачок,
Harvest Fine Flavore золоті - 38 пачок, Harvest Fine Flavore
Cherry червоні - 20 пачок, Harvest Fine Flavore (Sweet
Coffee) - 17 пачок, Harvest Fine Flavore (Sweet Cocount) - 14
пачок, Cafe Creme (Tip Arome) - 3 пачки, Cafe Creeme (Arome)
- 1 пачка, Cafe Creme (noir) - 3 пачки, Cafe Creeme (Blue) -
2 пачки, Cafe Creme - 3 пачки, «Оптима»
(красная) - 70 пачек; «President» (special stars) - 20
пачек; «President» (classic stars) - 90 пачек;
Chesterfield blue - 125 пачек; Chesterfield red - 60 пачек;
Chesterfield bronze - 60 пачек; «Прима люкс» - 60
пачек (синие); «Прима люкс» - 50 пачек
(красные); «Прилуки» синие (вишукані) - 10
пачек; «Прилуки» красные (класичні) - 50
пачек; Мonte Carlo blue - 50 пачек; Мonte Carlo red - 100
пачек; «Космос» - 50 пачек; Magna красные - 30
пачек; «Дукат» синий - 20 пачек; «Дукат»
красный - 90 пачек; Winston белый - 80 пачек;
Winston красный - 55 пачек; Winston синий - 250
пачек; Bond синий - 80 пачек; Delta blue - 85
пачек; Delta red - 15 пачек; Lucky Strike red - 85
пачек; Lucky Strike silver - 50 пачек; Rothmans since 1890 -
60 пачек; Rothmans superslims (серый) - 20 пачек;
Rothmans superslims (синий) - 25 пачек; PS black - 45
пачек; PS blue - 50 пачек; Marlboro flavor plus - 15
пачек; Marlboro fine flavor - 3 пачки; Marlboro touch
(синий) - 80 пачек; Marlboro touch (серый) - 60
пачек; Next by dubliss (azure edition) - 40 пачек; Next by
dubliss (blue edition) - 20 пачек; Next by dubliss (red edition) -
30 пачек; Sobranie (синие) - 10 пачек; Sobranie
(золотые) - 5 пачек; Sobranie (черные) - 22
пачки; Parlament silver blue - 50 пачек; Parlament one - 30
пачек; Pall Mall silver - 50 пачек; Pall Mall blue - 35
пачек; «Прилуки» вышукани премиум - 55
пачек; «Прима» оптима золотая - 60 пачек;
«Прима» оптима срибна - 50 пачек;
«Прима» червона - 40 пачек; «Прима»
оптима синяя - 5 пачек; «Прима» срибна
червона - 30 пачек; «Прима» срибна
янтарна - 22 пачки; «Прима» срибна синяя
- 40 пачек; «Бонд» красный - 100 пачек;
«Бонд» серый - 130 пачек; «Бонд» синий
special 100S - 380 пачек; «Давидофф» классик - 20
пачек; «Давидофф» голд - 20 пачек;
«Давидофф» one - 30 пачек; «Давидофф» блю -
35 пачек; «Кент» блю - 25 пачек; «Кент»
силвер - 40 пачек; «Кент»iswitch - 45 пачек;
«Dunhil» синий - 25 пачек ; «Dunhil» серый - 8
пачек ; «Dunhil» черный - 20 пачек; «Cherry» (tip
- cigarillos - 5 пачек; «Davidoff» shape черный - 45
пачек; «Davidoff»shape белый - 45 пачек, «Прима
оптима» синяя - 55 пачек, «Прима оптима»
красная - 60 пачек, «Style miniature 5» - 10 пачек;
«Style miniature 3» - 15 пачек ; «Handelsgold» желтые -
7 пачек; «Handelsgold» красные - 5 пачек;
«Handelsgold» оранж. - 10 пачек; «Оптима
классическая» - 90 пачек; «R1» синие - 35
пачек; «R1» зеленый - 5 пачек; «R1»
суперслимс - 30 пачек; «Vogue» lilas - 20 пачек;
«Vogue» lilas mente - 15 пачек; «Vogue» bleve - 25 пачек;
«Бонд» one - 55 пачек; «Винстон» XS - 30
пачек; «Вэст» силвер - 40 пачек; «Вэст»
рэд - 30 пачек; «Винстон» XS силвер - 110
пачек; «Ватра» белая - 60 пачек; «Ватра»
красная - 70 пачек; «Ватра» премиум - 40
пачек; «Кэмэл» силвер - 60 пачек; «Кэмэл»
one - 45 пачек; «Кэмэл» блю - 20 пачек;
«Кэмэл» желтый - 80 пачек; «Кент» вайт - 5
пачек; «Кент» силвер - 10 пачек; «Кент»
блю - 45 пачек; «Кент» nave blue - 30 пачек;
«ЛД» вайт - 40 пачек; «ЛД» рэд - 110 пачек;
«ЛД» силвер - 75 пачек; «ЛД» блю - 30 пачек;
«ЛД» филтерс - 80 пачек; «ЛД» баланс блю -
110 пачек; «ЛМ» белый - 60 пачек; «ЛМ»
синий - 30 пачек; «Столичные»
оригинальные - 10 пачек; «Столичные» 25 -
160 пачек; «Столичные» красные - 40 пачек;
«Мальборо» красные - 30 пачек;
«Мальборо» силвер - 15 пачек;
«Честерфилд» красный - 10 пачек; «Монте
Карло» вайт - 80 пачек; «Монте Карло»
силвер - 65 пачек; «Морэ» красный - 50
пачек; «Морэ» силвер - 50 пачек; «Морэ»
вайт - 40 пачек; «Парламент» аква блю - 50
пачек; «Морэ» блю - 30 пачек; «Парламент»
найт блю - 70 пачек; «Президент» красный -
120 пачек; «Прима Люкс» дуо - 10 пачек;
«Прима Люкс» ван - 35 пачек; «Прима Люкс»
№2 - 70 пачек; «Прима Люкс» №4 - 55 пачек;
«Прима Люкс» с мятой - 135 пачек; «Три
короля» - 70 пачек; «Три короля» синий - 30
пачек; «Тройка» - 25 пачек; «Давыдофф»
бадаир - 25 пачек; «Собрание» коктейль - 11
пачек; «Собрание» вайт - 6 пачек;
«Прилуки» оригинальные - 480 пачек; «Style»
супер слимс - 175 пачек; Capry синие - 25
пачек; Сapry фиолетовый - 45 пачек ; Capry
серый - 20 пачек; Pall Mall blue - 35 пачек; «ЛД»
club lounge - 70 пачек; «ЛД» club gold - 95 пачек; West
fusion silver - 10 пачек; West fusion black - 35 пачек;
April romance - 10 пачек; April passion - 10 пачек; Winston
XSence silver - 120 пачек; «Прима Люкс» №5 - 35
пачек; «Мальборо» голд - 50 пачек; Winston XS
micro black - 35 пачек; Bond special blue - 80 пачек; Bond
special silver - 40 пачек; «ЛМ» блю - 40 пачек;
«ЛМ» силвер слимс - 35 пачек; Kent HDS silver - 45
пачек; «Прима Люкс» №4 - 70 пачек; «Прима
Люкс» №6 - 30 пачек; Kent nanotech 2 white - 70 пачек;
Kent nanotech blue - 33 пачек; Kent nanotech silver - 90
пачек; Winston super slims - 130 пачек; Winston super slims
mentol - 50 пачек; Winston super slims white - 35 пачек;
Muratti zaffiro - 30 пачек; Muratti rose slims - 60 пачек;
Muratti chiaro slims - 5 пачек; Muratti fresco slims - 20
пачек; Glamour azure - 10 пачек; Glamour super slims amber -
50 пачек; Glamour lilac - 50 пачек; Glamour mentol - 35
пачек; Bond super slims blue - 70 пачек; LD super slims
amber - 60 пачек; LD super slims pink - 120 пачек; Monte
Carlo intrigne - 20 пачек; Monte Carlo silk - 10 пачек;
Monte Carlo fresh - 6 пачек, Monte Carlo fantasy - 20 пачек;
Sobranie (1 - 0,1) - 15 пачек; Sobranie (3 - 0,3) - 15 пачек;
Parlament carate (0,4) - 11 пачек; Parlament carate (0,7) - 10
пачек; Parlament super slims aqua - 95 пачек; Parlament
super slims silver - 45 пачек; Parlament pearl blue - 15
пачек; Next by dubls (3 - 0,3) - 15 пачек; Next by dubls
(0,4 - 5) - 50 пачек; Next by dubls ( 0,5) - 50 пачек;
Davidoff slim gold - 70 пачек; Davidoff slim classic - 40
пачек; Davidoff slim one - 25 пачек; Davidoff slim blue - 35
пачек; Chesterfield slider silver - 15 пачек; Chesterfield
cashemir - 20 пачек; Sobranie black - 25 пачек; Sobranie
gold - 23 пачек.

Під час проведення обшуку присутніми
особами не було надано дозвільних
документів на зберігання та реалізацію
підакцизних товарів (тютюнових
виробів) за даною адресою, також
документів, що підтверджують
законність походження тютюнових
виробів. Особи, які були присутні при
проведенні обшуку, відмовлялися
називати свої імена та прізвища, а
також давати будь-які пояснення.

У ході обшуку було допитано водія ТОВ
«ТК Мегаполіс Україна» ОСОБА_6, який
пояснив, що приміщення за адресою:
АДРЕСА_1, використовується ФО-П ОСОБА_3
як склад для зберігання тютюнових
виробів та їх подальшого збуту через
роздрібну мережу торгівельних точок у
м.Слов'янськ.

18.12.2013 отримано відповідь з Управління
контролю за обігом та оподаткуванням
підакцизних товарів ГУ Міндоходів у
Донецькій області, відповідно до якої
приміщення за адресою: АДРЕСА_1, як
місце для зберігання оптових партій
тютюнових виробів не зареєстровано, а
також на дану адресу ліцензія на
роздрібну торгівлю тютюновими
виробами не видавалася.

18.12.2013 призначено експертне
дослідження у НДЕКЦ при ГУМВС України
в Харківській області за марками
акцизного податку, якими марковані
вищезазначені вилучені тютюнові
вироби.

Приймаючи до уваги викладене та
дані, що містяться у матеріалах
кримінального провадження, у органа
досудового слідства є достатні
підстави вважати, що вказані вище
тютюнові вироби - сигарети перебувають
у незаконному обігу, марки акцизного
податку, якими вони марковані,
виготовлені не на підприємстві, яке
здійснює виробництво документів
даного виду, тимчасово вилучене майно є
предметом кримінального
правопорушення та має суттєве значення
для повного, об'єктивного та
неупередженого дослідження всіх
обставин кримінального провадження,
вищеперелічені предмети відповідають
критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК
України, у зв'язку з чим просить
накласти арешт на зазначене. майно.

При розгляді клопотання в
судовому засіданні прокурор, слідчий
підтримали клопотання.

ФО-П ОСОБА_3, якій належать
приміщення, де було вилучене майно під
час обшуку 17.12.2013 р., у судове засідання
не з'явилась, про час та місце розгляду
клопотання слідчого Гаврилюка С.М.
повідомлена належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін
кримінального провадження та
дослідивши надані докази, встановив, що
слідчим відділом проводиться досудове
слідство у кримінальному провадженні
№ 0000461 від 14.11.2013 року за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Віідповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України,
слідчий суддя, суд відмовляють у
задоволенні клопотання про арешт
майна, якщо особа, що його подала, не
доведе необхідність такого арешту. При
вирішенні питання про арешт майна
слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна; 2)
достатність доказів, що вказують на
вчинення особою кримінального
правопорушення; 3) розмір можливої
конфіскації майна, можливий розмір
шкоди, завданої кримінальним
правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та співрозмірність
обмеження права власності завданням
кримінального провадження.

Слідчий суддя приходить до висновку
про наявність підстав до задоволення
клопотання, оскільки слідчий довів
наявність вважати, що було вчинено
кримінальне правопорушення, зазначене
у клопотанні рухоме майно відповідає
критеріям, передбаченим п.1 ч.2 ст.167 КПК
України, оскільки є знаряддям вчинення
кримінального правопорушення, та
вважає за доцільне накласти арешт на
зазначене у клопотанні майно.

Клопотання про фіксацію процесуальної
дії за допомогою технічних засобів під
час розгляду питання слідчим суддею
від учасників процесуальної дії не
надійшло, за ініціативою суду не
здійснюється, що відповідає положенням
ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.
ст. 170-73, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2-го
відділу кримінальних розслідувань
слідчого управління фінансових
розслідувань ГУ Міндоходів у
Харківській області майора податкової
міліції Гаврилюка С.М. по кримінальному
провадженню № 0000461 від 14.11.2013 року
за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204
КК України, про арешт майна -
задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово
вилучене у ході проведення обшуку
17.12.2013 у приміщенні, що належить ФО-П
ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та використовується
для зберігання та реалізації тютюнових
виробів (сигарет), розташованому за
адресою: АДРЕСА_1, а саме сигарети: Rothmans
(сині) 150 пачок, Rothmans DEMI 190 пачок, President з
мундштуком - 200 пачок, Stamboli - 17 пачок, F-1 -
40 пачок, Беломор-Канал - 100 пачок,
Папиросы Ялта 10 пачок, Прилуки
традиційний - 10 пачок, Solitaire Grape -11 пачок,
Solitaire Сherry - 9 пачок, Solitaire Strawberry - 3 пачки,
Славутич - 25 пачок, Прима классическая -
35 пачок, Ватра - 55 пачок, White Camel - 20 пачок,
Camel White Super Slims - 30 пачок, Davidoff, білий, - 35
пачок, Davidoff, чорний, - 15 пачок, Pall Mall
(nanokings silver) - 20 пачок, Pall Mall (nanokings blue) - 40
пачок, Captain Black (Dark Crema) - 19 штук, Captain black
(classik) - 8 пачок, Captine Black white crema - 10 пачок,
Harvest Fine Flavore золоті - 38 пачок, Harvest Fine Flavore
Cherry червоні - 20 пачок, Harvest Fine Flavore (Sweet
Coffee) - 17 пачок, Harvest Fine Flavore (Sweet Cocount) - 14
пачок, Cafe Creme (Tip Arome) - 3 пачки, Cafe Creeme (Arome)
- 1 пачка, Cafe Creme (noir) - 3 пачки, Cafe Creeme (Blue) -
2 пачки, Cafe Creme - 3 пачки, «Оптима»
(красная) - 70 пачек; «President» (special stars) - 20
пачек; «President» (classic stars) - 90 пачек;
Chesterfield blue - 125 пачек; Chesterfield red - 60 пачек;
Chesterfield bronze - 60 пачек; «Прима люкс» - 60
пачек (синие); «Прима люкс» - 50 пачек
(красные); «Прилуки» синие (вишукані) - 10
пачек; «Прилуки» красные (класичні) - 50
пачек; Мonte Carlo blue - 50 пачек; Мonte Carlo red - 100
пачек; «Космос» - 50 пачек; Magna красные - 30
пачек; «Дукат» синий - 20 пачек; «Дукат»
красный - 90 пачек; Winston белый - 80 пачек;
Winston красный - 55 пачек; Winston синий - 250
пачек; Bond синий - 80 пачек; Delta blue - 85
пачек; Delta red - 15 пачек; Lucky Strike red - 85
пачек; Lucky Strike silver - 50 пачек; Rothmans since 1890 -
60 пачек; Rothmans superslims (серый) - 20 пачек;
Rothmans superslims (синий) - 25 пачек; PS black - 45
пачек; PS blue - 50 пачек; Marlboro flavor plus - 15
пачек; Marlboro fine flavor - 3 пачки; Marlboro touch
(синий) - 80 пачек; Marlboro touch (серый) - 60
пачек; Next by dubliss (azure edition) - 40 пачек; Next by
dubliss (blue edition) - 20 пачек; Next by dubliss (red edition) -
30 пачек; Sobranie (синие) - 10 пачек; Sobranie
(золотые) - 5 пачек; Sobranie (черные) - 22
пачки; Parlament silver blue - 50 пачек; Parlament one - 30
пачек; Pall Mall silver - 50 пачек; Pall Mall blue - 35
пачек; «Прилуки» вышукани премиум - 55
пачек; «Прима» оптима золотая - 60 пачек;
«Прима» оптима срибна - 50 пачек;
«Прима» червона - 40 пачек; «Прима»
оптима синяя - 5 пачек; «Прима» срибна
червона - 30 пачек; «Прима» срибна
янтарна - 22 пачки; «Прима» срибна синяя
- 40 пачек; «Бонд» красный - 100 пачек;
«Бонд» серый - 130 пачек; «Бонд» синий
special 100S - 380 пачек; «Давидофф» классик - 20
пачек; «Давидофф» голд - 20 пачек;
«Давидофф» one - 30 пачек; «Давидофф» блю -
35 пачек; «Кент» блю - 25 пачек; «Кент»
силвер - 40 пачек; «Кент»iswitch - 45 пачек;
«Dunhil» синий - 25 пачек ; «Dunhil» серый - 8
пачек ; «Dunhil» черный - 20 пачек; «Cherry» (tip
- cigarillos - 5 пачек; «Davidoff» shape черный - 45
пачек; «Davidoff»shape белый - 45 пачек, «Прима
оптима» синяя - 55 пачек, «Прима оптима»
красная - 60 пачек, «Style miniature 5» - 10 пачек;
«Style miniature 3» - 15 пачек ; «Handelsgold» желтые -
7 пачек; «Handelsgold» красные - 5 пачек;
«Handelsgold» оранж. - 10 пачек; «Оптима
классическая» - 90 пачек; «R1» синие - 35
пачек; «R1» зеленый - 5 пачек; «R1»
суперслимс - 30 пачек; «Vogue» lilas - 20 пачек;
«Vogue» lilas mente - 15 пачек; «Vogue» bleve - 25 пачек;
«Бонд» one - 55 пачек; «Винстон» XS - 30
пачек; «Вэст» силвер - 40 пачек; «Вэст»
рэд - 30 пачек; «Винстон» XS силвер - 110
пачек; «Ватра» белая - 60 пачек; «Ватра»
красная - 70 пачек; «Ватра» премиум - 40
пачек; «Кэмэл» силвер - 60 пачек; «Кэмэл»
one - 45 пачек; «Кэмэл» блю - 20 пачек;
«Кэмэл» желтый - 80 пачек; «Кент» вайт - 5
пачек; «Кент» силвер - 10 пачек; «Кент»
блю - 45 пачек; «Кент» nave blue - 30 пачек;
«ЛД» вайт - 40 пачек; «ЛД» рэд - 110 пачек;
«ЛД» силвер - 75 пачек; «ЛД» блю - 30 пачек;
«ЛД» филтерс - 80 пачек; «ЛД» баланс блю -
110 пачек; «ЛМ» белый - 60 пачек; «ЛМ»
синий - 30 пачек; «Столичные»
оригинальные - 10 пачек; «Столичные» 25 -
160 пачек; «Столичные» красные - 40 пачек;
«Мальборо» красные - 30 пачек;
«Мальборо» силвер - 15 пачек;
«Честерфилд» красный - 10 пачек; «Монте
Карло» вайт - 80 пачек; «Монте Карло»
силвер - 65 пачек; «Морэ» красный - 50
пачек; «Морэ» силвер - 50 пачек; «Морэ»
вайт - 40 пачек; «Парламент» аква блю - 50
пачек; «Морэ» блю - 30 пачек; «Парламент»
найт блю - 70 пачек; «Президент» красный -
120 пачек; «Прима Люкс» дуо - 10 пачек;
«Прима Люкс» ван - 35 пачек; «Прима Люкс»
№2 - 70 пачек; «Прима Люкс» №4 - 55 пачек;
«Прима Люкс» с мятой - 135 пачек; «Три
короля» - 70 пачек; «Три короля» синий - 30
пачек; «Тройка» - 25 пачек; «Давыдофф»
бадаир - 25 пачек; «Собрание» коктейль - 11
пачек; «Собрание» вайт - 6 пачек;
«Прилуки» оригинальные - 480 пачек; «Style»
супер слимс - 175 пачек; Capry синие - 25
пачек; Сapry фиолетовый - 45 пачек ; Capry
серый - 20 пачек; Pall Mall blue - 35 пачек; «ЛД»
club lounge - 70 пачек; «ЛД» club gold - 95 пачек; West
fusion silver - 10 пачек; West fusion black - 35 пачек;
April romance - 10 пачек; April passion - 10 пачек; Winston
XSence silver - 120 пачек; «Прима Люкс» №5 - 35
пачек; «Мальборо» голд - 50 пачек; Winston XS
micro black - 35 пачек; Bond special blue - 80 пачек; Bond
special silver - 40 пачек; «ЛМ» блю - 40 пачек;
«ЛМ» силвер слимс - 35 пачек; Kent HDS silver - 45
пачек; «Прима Люкс» №4 - 70 пачек; «Прима
Люкс» №6 - 30 пачек; Kent nanotech 2 white - 70 пачек;
Kent nanotech blue - 33 пачек; Kent nanotech silver - 90
пачек; Winston super slims - 130 пачек; Winston super slims
mentol - 50 пачек; Winston super slims white - 35 пачек;
Muratti zaffiro - 30 пачек; Muratti rose slims - 60 пачек;
Muratti chiaro slims - 5 пачек; Muratti fresco slims - 20
пачек; Glamour azure - 10 пачек; Glamour super slims amber -
50 пачек; Glamour lilac - 50 пачек; Glamour mentol - 35
пачек; Bond super slims blue - 70 пачек; LD super slims
amber - 60 пачек; LD super slims pink - 120 пачек; Monte
Carlo intrigne - 20 пачек; Monte Carlo silk - 10 пачек;
Monte Carlo fresh - 6 пачек, Monte Carlo fantasy - 20 пачек;
Sobranie (1 - 0,1) - 15 пачек; Sobranie (3 - 0,3) - 15 пачек;
Parlament carate (0,4) - 11 пачек; Parlament carate (0,7) - 10
пачек; Parlament super slims aqua - 95 пачек; Parlament
super slims silver - 45 пачек; Parlament pearl blue - 15
пачек; Next by dubls (3 - 0,3) - 15 пачек; Next by dubls
(0,4 - 5) - 50 пачек; Next by dubls ( 0,5) - 50 пачек;
Davidoff slim gold - 70 пачек; Davidoff slim classic - 40
пачек; Davidoff slim one - 25 пачек; Davidoff slim blue - 35
пачек; Chesterfield slider silver - 15 пачек; Chesterfield
cashemir - 20 пачек; Sobranie black - 25 пачек; Sobranie
gold - 23 пачек.

Ухвала може бути виконана слідчим до
20.01.2014 року.

Ухвала може бути оскаржена
безпосередньо до Апеляційного суду
Харківської області протягом п'яти
днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя
К.С.Садовський