Справа № 592/529/15-к
Провадження № 1-кс/592/184/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 січня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці лейтенант міліції ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці лейтенант міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 26.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування, за результатами виявленого працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області та ІНФОРМАЦІЯ_1 правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2014 р. за № 0000310 заступником прокурора Сумської області ОСОБА_4 ..

У ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2013 року мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_1 , м. Київ). Між останніми був укладений договір купівлі-продажу бітумного концентрату ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.02.2013 №03/13Б.

Відповідно до довідки «Аналітичне дослідження щодо господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і.к. 31931024, з питань використання залучених коштів державного підприємства за період з 01.01.2013 по 31.12.2013» від 12.12.2014 було досліджено податкові та товарно-траспортні накладні, згідно яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бітумний концентрат на загальну суму 490 358 грн.. Згідно зазначеної документації поставка бітуму здійснювалася з використанням транспортних засобів з днз: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Відповідно до даних обліку транспортних засобів державному номеру НОМЕР_2 відповідає автомобіль Ssang Yong Rexton, яких за своїми технічними характеристиками призначений для пасажирський перевезень, державному номеру НОМЕР_3 автомобіль марки Mercedes-Benz, який обладнано як евакуатор, також було здійснено поставку з використанням транспортного засобу ТАТА, днз: НОМЕР_4 , при чому дані щодо кілометражу, причеп та матеріально-відповідальних осіб відсутні. Поставка товару здійснювалася з м. Київ місце знаходження відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - до м. Конотоп, отримувачем товарів була Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (і.к. НОМЕР_5 ).

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 у ході проведення перевірки Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що протягом 2013 року філією отримано від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») бітумний концентрат у кількості 8 бочок (1640 л) на загальну суму 456,6 тис. грн. та мастику бітумну 3060 LM в кількості 2,1792 т на загальну суму 121,7 тис грн..

У ході проведення перевірки первинних документів (банківської виписки) та даних бухгалтерського обліку встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2013 року в оплату за отримані тмц перерахувало на розрахунковий рахунок постачальника кошти на загальну суму 490358,54 грн.

Таким чином, беручи до уваги, викладене, вищезазначені обставини можуть свідчити про заволодіння службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державними коштами в сумі 490358,54 грн. та переведення їх у готівкову форму шляхом здійснення господарських операцій з використанням суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.

Для досягнення мети кримінального провадження, подальшого проведення судової економічної експертизи, а також будівельно-технічних досліджень, з огляду на неможливість отримання необхідної інформації іншим шляхом, аніж тимчасовий доступ, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до інформації з АІС «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_1 , а саме:ідентифікаційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к.: НОМЕР_1 ); реєстраційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к.: НОМЕР_1 ), у тому числі відомості щодо припинення юридичної особи; дані про місце знаходження підприємства; відомості про керівників та про засновників товариства; дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к.: НОМЕР_1 ); дані про контрольно-перевірочну роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к.: НОМЕР_1 ); дані податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к.: НОМЕР_1 ) за період 01.01.2013 31.12.2013.

Указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як лише вони містять інформацію про дійсний стан взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податкової звітності підприємств, будуть використані в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину, коло винних осіб, їх роль та функції, використавши вказану вище документацію для подальшого проведення експертних досліджень.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі. .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

ідентифікаційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к.: НОМЕР_1 ); реєстраційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к.: НОМЕР_1 ), у тому числі відомості щодо припинення юридичної особи; дані про місце знаходження підприємства; відомості про керівників та про засновників товариства; дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к.: НОМЕР_1 ); дані про контрольно-перевірочну роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к.: НОМЕР_1 ); дані податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к.: НОМЕР_1 ) за період 01.01.2013 31.12.2013.

Тимчасовий доступ до документів має надати ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_1 , а саме інформація з АІС «Податковий блок».

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці лейтенант міліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1