Справа № 567/226/13-к .
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

06.03.2013 рокум. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі Бондарчук О.М.

з участю

прокурора Баранчука В.М.

слідчого Михальчук Т.У.

розглянула винесене в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 01.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Рівненській області майором міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором Баранчуком В.М. клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку) та додані до клопотання матеріали,

встановила:

21.02.2013 року старший слідчий відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційних справ юридичних осіб ТОВ "ПРЕСТИЖ-АВТО" (код 32954865), ТОВ "ХОЛДИНГ-ІНВЕСТ" (код 35940298), ТЦ "ПОДІЛЛЯ-ІНВЕСТ" (код 14177860), ДП "ТРАНС-ГРУП" (код 32954865).

На обґрунтування клопотання зазначає, що до Острозького МВ УМВС України в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що в період часу з 1998 року до червня 2008 року, його знайомий ОСОБА_4, зловживаючи довірою ОСОБА_3, шляхом шахрайства заволодів його грошовими коштами в сумі 8 500 000 доларів США, чим заподіяв ОСОБА_3 майнової шкоди.

По вказаному факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань було внесено відомості під №0000002 від 01 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_3 дав покази про те, що ОСОБА_4, заволодівши його коштами та використовуючи їх, створив наступні суб»єкти господарювання ТОВ "Стоїк-Авто" код 30971192, ТОВ "Автосоюз" код 30223848, ТОВ "Валдіс Плюс" код 24731754, ТОВ "Вісла" код 31611500, ТОВ "Європа-Авто" код 32044782, ТОВ "Фермер-М" код 32067899, ТОВ "Росавто" код 30929127, ТОВ "Росавто-Сервіс" код 31515283, ТОВ "Торговий дім "Укрлада" код 30979427, ТОВ "Італмоторс Україна" код 34495642, ТОВ "Престиж-Авто" код 32954865, ЗАТ "Фолькс" код 32044819, ТОВ "Автомобіле ОСОБА_5" код 36926590, ТОВ "Франс Автомотів" код 37519571, ТОВ "Темпо Інвест" код 35790457, ТОВ "Голден Хаус" код 33594435, ТОВ "Укрлада" код 30979427, ТОВ "ІталАвто Інвест" код 37797779, Українсько-польське ТОВ "СеатАвто" код 30972898, ТОВ "Солодка Марка" код 33888605, TOB "К К "Аметист-В" код 36025323, ТОВ "Пан Укрейн" код 21466335, ТОВ "Технокомерц" код 32910976, ТЦ "Поділля Інвест" код 14177860, ТОВ "Холдинг-Інвест" код 35940298, ТОВ "Транс-Грул ЛТД" код 32739471, ТОВ "Поділля-Фарм" код 30066694, ТОВ "Автоцентр-Шкода" код 32600840, ТОВ "Гранд Мотор" код 34669401, TOB "ТД "Холдінг Експрес" код 33087649, ТОВ "ТД "Євромоторс" код 33177150 та ТОВ "ОСОБА_6 Хмельницький" код 33177365, які складали «бізнес» ОСОБА_3 в Україні. Після заволодіння належними родині ОСОБА_3 коштами, ОСОБА_4 разом зі своїми спільниками по "цьому злочинному бізнесу" шахрайським шляхом заволодів і цими фірмами.

Приймаючи до уваги, те, що у виконавчому комітеті Хмельницької міської ради за адресою: м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 знаходяться реєстраційні справи юридичних осіб: ТОВ "ПРЕСТИЖ-АВТО" (код 32954865), ТОВ "ХОЛДИНГ-ІНВЕСТ" (код 35940298), ТЦ "ПОДІЛЛЯ-ІНВЕСТ" (код 14177860), ДП "ТРАНС-ГРУП" (код 32954865), враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані реєстраційні справи юридичних осіб мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до документів, та проведення виїмки перерахованих вище реєстраційних справ, які знаходяться у виконавчому комітеті Хмельницької міської ради за адресою: м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтоване та таким, що підлягає задоволенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема те, що виникла необхідність перевірити показання потерпілого ОСОБА_3 та свідків щодо незаконного заволодіння ОСОБА_4 належною ОСОБА_3 часткою в товариствах є потреба у проведенні виїмки перерахованих вище реєстраційних справ, які знаходяться у виконавчому комітеті Хмельницької міської ради за адресою: м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні справи юридичних осіб: ТОВ "ПРЕСТИЖ-АВТО" (код 32954865), ТОВ "ХОЛДИНГ-ІНВЕСТ" (код 35940298), ТЦ "ПОДІЛЛЯ-ІНВЕСТ" (код 14177860), ДП "ТРАНС-ГРУП" (код 32954865) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до реєстраційних справ юридичних осіб: ТОВ "ПРЕСТИЖ-АВТО" (код 32954865), ТОВ "ХОЛДИНГ-ІНВЕСТ" (код 35940298), ТЦ "ПОДІЛЛЯ-ІНВЕСТ" (код 14177860), ДП "ТРАНС-ГРУП" (код 32954865), а також про надання дозволу на тимчасове вилучення зазначених реєстраційних справ.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалила:

задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ та тимчасове вилучення ( виїмку) реєстраційних справ юридичних осіб: ТОВ "ПРЕСТИЖ-АВТО" (код 32954865), ТОВ "ХОЛДИНГ-ІНВЕСТ" (код 35940298), ТЦ "ПОДІЛЛЯ-ІНВЕСТ" (код 14177860), ДП "ТРАНС-ГРУП" (код 32954865), які знаходяться у виконавчому комітеті Хмельницької міської ради за адресою: м.Хмельницький, вул. Гагаріна, 3.

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали до 06.04.2013 року.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до реєстраційних справ юридичних осіб слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення реєстраційних справ юридичних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1