Справа № 576/1561/15-к
Провадження № 1-кс/576/241/15
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
24.07.15 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000768 ст. слідчим слідчого відділення Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000768, яке погоджено старшим прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 14.07.2015 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2015 о 17 годині 56 хвилин невстановлена особа шахрайським способом через розміщення об`яви про продаж товару в соціальній мережі Інтернет заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1005 грн. Гроші в сумі 1005 грн. були перераховані ОСОБА_5 12.07.2015 р. о 17 год. 56 хв. на номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої значився ОСОБА_6 , через термінал банку TS НОМЕР_2 , що розташований в АДРЕСА_1 .

Факт перерахування грошових коштів ОСОБА_5 підтверджується чеком від 12.07.2015 року.

Під час досудового розслідування, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий підтримав внесене клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме: документи, у яких міститься інформація про те, чи зареєстрована будь-якого виду картка на ім`я ОСОБА_6 , а також, чи значиться зареєстрованою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карта № НОМЕР_1 , якщо так, то коли вона видавалася, де, кому, та які анкетні дані особи, на яку вона зареєстрована (надати копію паспорту особи, на кого вона зареєстрована, заяву на отримання даної банківської картки), роздруківки розгорнутого руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням власника рахунку, банківських операцій, які здійснювалися по даному рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, місця зняття грошей за період 17-00 год. 12.07.2015 р. по 24-00 год. 21.07.2015 р., може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати ст. слідчому Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме: документів, у яких міститься інформація про те, чи зареєстрована будь-якого виду картка на ім`я ОСОБА_6 , а також, чи значиться зареєстрованою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карта № НОМЕР_1 , якщо так, то коли вона видавалася, де, кому, та які анкетні дані особи, на яку вона зареєстрована (надати копію паспорту особи, на кого вона зареєстрована, заяву на отримання даної банківської картки), роздруківки розгорнутого руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням власника рахунку, банківських операцій, які здійснювалися по даному рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, місця зняття грошей за період 17-00 год. 12.07.2015 р. по 24-00 год. 21.07.2015 р.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1