Справа № 404/5385/15-к
Номер провадження 1-кс/404/1129/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0005645,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0005645.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 24.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 24.06.2015 до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 мешканки АДРЕСА_1 про те, що невідома йому особа, використовуючи персональний комп`ютер з підключенням до інформаційної мережі Інтернет, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль нетрудового збагачення шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 2600 грн., при цьому використовуючи веб ресурс Olx, де розмістила приватне оголошення про продаж комп`ютерної техніки, а саме відео карти «Radeon 7950».

Так, у лютому 2015 року ОСОБА_5 мав намір придбати запчастини для персонального комп`ютера через вищевказаний веб ресурс. Знайшовши необхідний товар останній через мережу Інтернет почав листування з продавцем, який представився ОСОБА_6 . Відповідно до умов продажу відео карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » узгоджений сторонами передбачалось, що покупець повинний здійснити оплату двома частина. А саме переоплати у розмірі 200 гривень одразу та залишок суми (2400 гривень) після отримання товару. Перерахування грошових коштів повинно було здійснитись на картковий рахунок продавця відкритий у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 .

Після відправлення ОСОБА_5 завдатку останньому на мобільний надійшло смс повідомлення з номером декларації № 1083 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому за допомогою якої покупцем було отримано посилку, вмістом якої на перший була справна погляд відео карта, без явних пошкоджень.

Перебуваючи вдома ОСОБА_5 перевірив справність отриманого товару, шляхом її підключення до персонального комп`ютера, яка в результаті виявилась не працюючою.

Після чого ОСОБА_5 невідкладно було зателефоновано продавцеві та повідомлено про даний факт, на що останній повідомив про виниклу помилку та проханням повернути несправний товар взамін на грошові кошти або іншу відео карту. Що ОСОБА_5 і було зроблено, натомість нової запчастини ним не отримано, гроші не повернуті і по теперішній час.

В результаті, будучи введеним в оману щодо достовірності намірів продавця Olx користувач ОСОБА_5 зазнала матеріальної шкоди на суму 2600 грн.

В результаті чого, з метою проведення всебічного, повного розслідування, встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню та виявлення винних осіб, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 01.01.2015 по 17.07.2015 року,

Заслухавши прокурора та слідчого, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_4 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 та ч.6 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов`язково використанні під час досудового розслідування та виникла неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчим необгрунтовано та недоведено необхідності тимчасового доступу до інформації в період часу із 01.01.2015 року до 17.07.2015 року, оскільки злочин вчинено 24.06.2015 року, а слідчий просить тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з 01.01.2015 року до 17.07.2015 року, що виходить за рамки кримінального провадження без аргументованого доведення такої необхідності.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), по кримінальному провадженню № 0005645 від 24.06.2015 року, а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

- відомості про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку.

- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 24.06.2015 по 17.07.2015 р.

- відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.07.2015 по 17.07.2015 р. на електронному носії.

В решті вимог відмовити.

Роз`яснити голові ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 26 серпня 2015 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1