ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4160/14-к
Провадження № 1-кс/210/481/14
"14" липня 2014 р. Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001210 старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 і погоджене старшим прокурором прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001210 від 08.05.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Проведеним у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що 05 вересня 2008 року в денний час доби ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 Ріг Криворізької філії Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що вона не є бухгалтером Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), та не отримувала за період часу з лютого по липень 2008 року включно заробітну плату, надала до посадових осіб банківської установи завідомо підроблений документ Довідку про доходи від 12.08.2008 року, яка відображає завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування останньої та розміру її заробітної плати, чим вчинила використання завідомо підробленого документа. На підставі наданого завідомо підробленого документу, між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ОСОБА_6 укладено кредитний договір № 887-пк-2008.
В зв`язку із чим, діяння, вчинене ОСОБА_6 , кваліфіковано за ч. 4 ст. 358 КК України за ознаками використання завідомо підробленого документа.
Таким чином, завідомо підроблений документ Довідка про нарахований дохід ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за вихідним номером 117 від 12.08.2008 року, виконана від імені посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яка відображає завідомо неправдиву інформацію щодо нарахованого та сплаченого сукупного доходу за період з лютого по липень 2008 року є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України і має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджує хід та результати злочинної діяльності ОСОБА_6 , що полягала у використанні завідомо підробленого документа.
В ході проведення досудового розслідування органом досудового розслідування в порядку ч.1, ч.2 ст. 93 КПК України долучено до матеріалів досудового розслідування належним чином посвідчені посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 копії документів з матеріалів кредитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за кредитним договором № 887-пк-2008 від 05.09.2008 року. У вказаних документах міститься оригінали документів Кредитний договір № 887-пк-2008 від 05.09.2008 року, Заява на отримання кредиту, виконана ОСОБА_6 , а також інші документи, в яких відображено завідомо недостовірну інформацію щодо працевлаштування ОСОБА_6 та розміру її заробітної плати за період з лютого 2007 року по липень 2008 року включно.
В зв`язку із чим, в теперішній час у органу досудового розслідування для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів матеріалів кредитної справи громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за Кредитним договором № 887-пк-2008 від 05.09.2008 року з можливістю їх вилучення.
Вилучення оригіналів вище перелічених документів необхідне для проведення із ними в подальшому слідчих дій в умовах ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме проведення оглядів із застосуванням технічних засобів фіксації, а також у разі подальшої необхідності - проведення судово почеркознавчої експертизи, з метою вирішення питання про залучення їх в якості речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки останні відображають хід та результати вчинення ОСОБА_5 її злочинних дій, що виразились у наданні завідомо недостовірної інформації банківській установі щодо свого місця працевлаштування та рівня доходу, а також використання завідомо підробленого документу, на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_6 » спричинено майнових збитків.
Також оригінали документів, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки є документами, що відображають завідомо недостовірну інформацію щодо заробітної плати ОСОБА_5 та її місця працевлаштування за період з лютого по липень 2007 року включно, що підтверджує факт вчинення ОСОБА_6 використання завідомо підробленого документа.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. в ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду щодо відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, у зв`язку з проведенням перевірки їх достовірності; Пункт 4 частини першої статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013; в редакції Законів N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014, N 1261-VII ( 1261-18 ) від 13.05.2014 .
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі викладеного, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших об`єктивних даних, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, -
УХВАЛИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів матеріалів кредитної справи за Кредитним договором № 887-пк-2008 від 05.09.2008 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться на зберіганні у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ) Криворізької філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.
2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому слідчого відділу Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчому слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001210.
3. Надати розпорядження відповідальним особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ) Криворізької філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому слідчого відділу Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 надати доступ до оригіналів документів матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 887-пк-й2008 від 05.09.2008 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та надати йому можливість їх вилучення.
4. Строк дії цієї ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
5. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
6. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1