Провадження № 1-КС/554/4719/2015
УХВАЛА
Іменем України
31 липня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

30.07.2015 року старший слідчий СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 29.12.2014 до Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області від голови фермерського (благодійного) господарства Міжнародного благодійного фонду милосердя імені пана Хлистюка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Ф(Б)Г « ОСОБА_3 » або Господарство) ОСОБА_4 надійшла заява про протиправні дії з боку групи осіб, які виразилися в незаконному заволодінні протягом 2012-2014 років коштами Ф(Б)Г « ОСОБА_3 » в сумі приблизно в 350.000 гривень.

За даним фактом СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області 30.12.2014 відкрите кримінальне провадження № 0001929, за ч. 3 ст. 190 КК України.

12.01.2015 під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній надав покази, що до вчинення шахрайського заволодіння коштами Ф(Б)Г « ОСОБА_3 » причетні: ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

23.01.2015 під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній надав детальні покази, яким саме чином відбувалося незаконне заволодіння коштами Ф(Б)Г « ОСОБА_3 », в т.ч. через проведення сумнівних перерахувань коштів Господарства з його банківських рахунків, у той час коли ним була надана довіреність № 12/03 від 12.03.2012 на ім`я громадянина ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_1 ), до моменту скасування цієї довіреності 29.05.2014.

21.07.2015 Першим заступником начальника Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майором міліції ОСОБА_8 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження слідчий групі, до складу якої в т.ч. включено старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_2

24.07.2015 за вих. № 8787 слідчим направлений запит голові Ф(Б)Г « ОСОБА_3 » з метою отримання інформації та документів стосовно Господарства, в т.ч. інформацію про його банківські рахунки.

24.07.2015 за вих. № 18 слідчому надійшла відповідь з Ф(Б)Г « ОСОБА_3 », в т.ч. з інформацією про те, що в період часу з березня 2012 року по теперішній час Господарство для своєї діяльності використовувало наступні банківські рахунки:

- № НОМЕР_2 (основний);

- № НОМЕР_3 (спеціальний рахунок по ПДВ), в ПРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 0001429 від 30.12.2014, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідної відповідальності необхідно отримати у слідчого суді дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з метою ознайомитися, зробити їх копії або вилучити), стосовно голови фермерського (благодійного) господарства Міжнародного благодійного фонду милосердя імені пана Хлистюка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації: 38715, Україна, Полтавська область, Полтавський район, с. Миколаївка), а саме:

1. Документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з вилученням оригіналів карток із підписами службових осіб та печаток Ф(Б)Г « ОСОБА_3 », у разі їх оформлення за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014;

2. Оригіналів документів, які надходили до Банку з Ф(Б)Г « ОСОБА_3 » у період часу з 01.03.2015 по 01.07.2014, для обслуговування та користування банківських рахунків: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з їх вилученням.
3. Інформацію про рух коштів на банківських рахунках: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014.

4. Інформацію про відкриті Ф(Б)Г « ОСОБА_3 » ключі «клієнт-банк» у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в т.ч. про їх кількість, заміну, відновлення і закриття, за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014, з наданням відповідного документального підтвердження.

5. Інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему ключів «клієнт-банк» Ф(Б)Г « ОСОБА_3 », з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014. А у разі наявності фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

6. Інформацію про відкриті Ф(Б)Г « ОСОБА_3 » картки-ключа у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в т.ч. про їх кількість, заміну, відновлення і закриття, за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014, з наданням відповідного документального підтвердження.

7. Інформацію про дату, час та періоди використання карток-ключів Ф(Б)Г « ОСОБА_3 » у банківських терміналах, банкоматів та структурних підрозділах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження у зазначені моменти, за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014.

8. Контактні дані (П.І.Б. та контактні телефони, в т.ч. мобільні) працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали обслуговування Ф(Б)Г « ОСОБА_3 » у період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014, для організації в майбутньому їх виклику к слідчому на допит в якості свідків.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1.1. Документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з вилученням оригіналів карток із підписами службових осіб та печаток Ф(Б)Г « ОСОБА_3 », у разі їх оформлення за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014;

1.2. Оригіналів документів, які надходили до Банку з Ф(Б)Г « ОСОБА_3 » у період часу з 01.03.2015 по 01.07.2014, для обслуговування та користування банківських рахунків: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з їх вилученням.
1.3. Інформацію про рух коштів на банківських рахунках: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014.

1.4. Інформацію про відкриті Ф(Б)Г « ОСОБА_3 » ключі «клієнт-банк» у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в т.ч. про їх кількість, заміну, відновлення і закриття, за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014, з наданням відповідного документального підтвердження.

1.5. Інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему ключів «клієнт-банк» Ф(Б)Г « ОСОБА_3 », з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014. А у разі наявності фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

1.6. Інформацію про відкриті Ф(Б)Г « ОСОБА_3 » картки-ключа у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в т.ч. про їх кількість, заміну, відновлення і закриття, за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014, з наданням відповідного документального підтвердження.

1.7. Інформацію про дату, час та періоди використання карток-ключів Ф(Б)Г « ОСОБА_3 » у банківських терміналах, банкоматів та структурних підрозділах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження у зазначені моменти, за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014.

1.8. Контактні дані (П.І.Б. та контактні телефони, в т.ч. мобільні) працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали обслуговування Ф(Б)Г « ОСОБА_3 » у період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014, для організації в майбутньому їх виклику к слідчому на допит в якості свідків.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), надати в паперовому та електронному носіях вищезазначену інформацію та документи в повному обсязі, а при наданні роздруківок руху коштів (у форматі «Exel»), в т.ч. зазначити:

- дату та час перерахування;

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- вид валюти, у який проводились зняття або поповнення рахунку;

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- інформацію про комісію Банку за проведену операцію;

- країна, де відбулася операція.

Зобов`язати старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_2 пред`явити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1