Справа № 214/5375/14-к
1-кс/214/717/14
У Х В А Л А
іменем України

18 червня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12.06.2014 року, по кримінальному провадженню № 0001721 від 24.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12.06.2014 року за погодженням з прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12.06.2014 року обґрунтовано тим, що 24.04.2014 року до Саксаганського РВ КМУ з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з проханням притягти до відповідальності невідомого чоловіка, який 24.04.2014 року о 13:00 годин, шахрайським шляхом, під приводом купівлі ноутбука марки «НР POVILON DV 7» у ОСОБА_5 , який вона виставила на продаж в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволодів грошовими коштами в сумі 3000 гривень, чим завдав матеріального збитку ОСОБА_5 на вищезазначену суму.

25.04.2014 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення слідчих ( розшукових) дій стало відомо, що гр. ОСОБА_5 виставила на продаж в інтернет мережі, на сайті «Сландо» свій ноутбук марки «HP Pavilon dv 7» за ціною 6500 гривень. 24.04.2014 року приблизно о 13:00 годин їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 анкетних даних якого вона не пам`ятає, він представився представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і запропонував придбати в неї ноутбук за 6000 гривень на, що вона погодилась, але для того, щоб отримати гроші за ноутбук їй потрібно поповнити свою розрахункову карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на 50% від загальної ціни за ноутбук і спитав у ОСОБА_5 її повні анкетні данні, номер карти, і код який знаходиться зі зворотної сторони карти вмотивувавши це тим що йому необхідно перевірити чи дійсно ця карта належить ОСОБА_5 .

Коли ОСОБА_5 підійшла до банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ми з нову зв`язались з ним по телефону в телефонній розмові невідомий чоловік продиктував їй якісь банківські операції, які саме вона не пам`ятає, пам`ятає лише, що він диктував якийсь код. Після того як ОСОБА_5 зробила все що він продиктував на моніторі банкомату з`явився напис операція успішно проведена та банкомат видав чек на якому було показано що з її рахунку перераховано суму 2941 гривню.

Звернувшись до співробітників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили що її обманули після чого ОСОБА_5 , звернулась до правоохоронних органів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12.06.2014 року підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0001721 від 24.04.2014 року (а.с. 2), 24.04.2014 року до Саксаганського РВ КМУ з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з проханням притягти до відповідальності невідомого чоловіка, який 24.04.2014 року о 13:00 годин, шахрайським шляхом, під приводом купівлі ноутбука марки «НР POVILON DV 7» у ОСОБА_5 , який вона виставила на продаж в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволодів грошовими коштами в сумі 3000 гривень, чим завдав матеріального збитку ОСОБА_5 на вищезазначену суму.

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання підтвердила, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зробила перевод грошових коштів в сумі 2941 гривень (а.с 3), що також підтверджується копією чеку від 24.04.2014 року (а.с 4).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інформацію на номер якого рахунку було перераховано гроші з вищевказаного рахунку через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN3983 24.04.2014 о 16:12 годин, інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти, копію документів власника рахунку, на який було перераховано гроші, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з рахунку на який було переказано грошові кошти, за період часу з 24.04.2014 по 12.06.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 24.04.2014 по 12.06.2014 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12.06.2014 року задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інформацію на номер якого рахунку було перераховано гроші з банківського рахунку № НОМЕР_2 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN3983 24.04.2014 о 16:12 годин; надати інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти, копію документів власника рахунку,на який було перераховано гроші; фото власника під час відкриття банківського рахунку; місця зняття грошових коштів з рахунку на який було переказано грошові кошти, за період часу з 24.04.2014 по 12.06.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 24.04.2014 по 12.06.2014 року, з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1