Дело №1-166/2008г.
07 февраля 2008 года. Город
Суд Киевского района г. Симферополя Автономной Республики Крым
председательствующего судьи
при секретаре Красненковой А.А.
с участием прокурора
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по
обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца АДРЕСА_1, Симферополя, русского,
гражданина Украины, образование высшее, не работает, холост, ранее не судим,
в совершении преступления предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины,
суд-
ОСОБА_1 в период времени с 19.10.2001г. по 19.04.2007г. путем создания
субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия
незаконной деятельности по конвертации и обналичиванию денежных средств,
совершил фиктивное предпринимательство при следующих обстоятельствах:
Согласно п.1 раздела 1
Закона Украины №887-XII от 27.03.1991 г. «О предприятиях
в Украине» с изменениями и дополнениями «предприятие - самостоятельный
хозяйствующий уставной субъект, который имеет права юридического лица и
осуществляет производственную, научно - исследовательскую и коммерческую
деятельность с целью получения прибыли (дохода).
ст. 62 Хозяйственного кодекса Украины
«предприятие - самостоятельный субъект хозяйствования, созданный компетентным
органом государственной власти или органом местного самоуправления, или другими
субъектами для удовлетворения общественных и личных потребностей путем
систематического осуществления производственной, научно - исследовательской, торговой,
иной хозяйственной деятельности в порядке, предусмотренном настоящим кодексом и
ст. 43 Хозяйственного кодекса Украины «предприятие - определяется
самостоятельный, инициативный, систематичная, на личный риск хозяйственная
деятельность, которая осуществляется субъектами хозяйствования с целью
достижения экономических и социальных результатов с целью получения
п.2.4. «Положения о документальном обеспечении записей в
бухгалтерском учете» от 24.05.95г. № 88,
согласно которым «первичные документы должны подтверждать осуществленные
финансово-хозяйственные операции»
Украины «О налогообложении прибыли предприятия» №334/94-ВР от 28.12.94г.
который определяет, что «Продажа товаров - какие-либо операции, которые
осуществляются в соответствии с договорами купли-продажи, мены, поставки и
другими гражданско-правовыми договорами, предусматривающими передачу прав
собственности на такие товары за плату, компенсацию, независимо от сроков ее
предоставления, а так же операции по безвозмездному предоставлению товаров.»
ст.1 Закона Украины «О
бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999г.
№996-Х1У, согласно которой - «Хозяйственная операция - действие или событие,
которое вызывает изменения в структуре активов и обязательств, собственном
капитале предприятия», «Первичный документ - документ, содержащий сведения о
хозяйственной операции и подтверждающий ее осуществление».
п. 2.1 положения «О ведении кассовых
операций в национальной валюте Украины», утвержденного постановлением правления
НБУ №72 от 19.02.2001 г., зарегистрированного в министерстве юстиции Украины
15.03.2001 г. под №237/5428 «предприятия (предприниматели), которые открыли
текущие счета в банках и хранят на этих счетах свои средства на договорных
условиях, осуществляют расчеты по своим денежным обязательствам, возникшим при
хозяйственных отношениях …»
п.2.10. ст. 2 Положения
«О ведении кассовых операций в национальной валюте Украины», утверждённого
постановлением Правления Национального банка Украины» от 19.02.2001г. №72: «вся
наличность, которая поступает в кассы предприятий, должна своевременно и в
полной сумме оприходоваться в их кассах. Оприходованием наличности в кассе
предприятия является осуществление предприятием учёта наличности в полной сумме
её фактических поступлений с оформлением этой операции в установленном порядке
приходным кассовым ордером и отражением в кассовой книге в день получения
предприятием наличных средств…».
19 октября 2001 года
ОСОБА_1, имея умысел на прикрытие незаконной деятельности по не обоснованной
хозяйственными взаимоотношениями конвертации и обналичиванию денежных средств,
путем фиктивного предпринимательства, заведомо зная, что фактически юридическое
лицо никакой финансово - хозяйственной деятельностью, в соответствии с
требованиями действующего законодательства Украины и устава, вести не будет,
приобрел субъект предпринимательской деятельности - фирму «Меганом» ЛТД (ЕГРПОУ
31367694), то есть 19.10.2001г. вошел в состав учредителей. Все платежи связанные
с внесением изменений в уставные документы по фирме делал ОСОБА_1 После
внесения всех изменений по фирме получил все
уставные документы, печати, штампы фирмы «Меганом» ЛТД, что позволило
ОСОБА_1 полностью распоряжаться указанным предприятием. 01.11.2001г. ОСОБА_1,
формально на должность директором фирмы «Меганом» ЛТД, назначил ОСОБА_2. По
указанию ОСОБА_1 ОСОБА_2 открыл
расчетный счет НОМЕР_1 в ОАО «Кредобанк» по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова
19-а, и заключил договор по обслуживанию расчетного счета в системе
«Клиент-Банк», что позволило ОСОБА_1 полностью распоряжаться расчетным счетом
фирмы. 27.10.2004 г. ОСОБА_1 на должность формального директора назначил
ОСОБА_3, но предприятием полностью продолжал распоряжался ОСОБА_1 С расчетного
счета фирмы «Меганом» ЛТД по указанию
ОСОБА_1снимались наличные денежные средства, которыми в дальнейшем ОСОБА_1
распоряжался самостоятельно.
В соответствии с решением
Шполянская, 9 кв. 18, идентификационный код 31367694), зарегистрированное
исполнительным комитетом Симферопольского городского совета под регистрационным
лица и осуществления им деятельности противоречащей учредительным документам общества, а также имеющей признаки
деятельности, запрещенной законом.
Кроме того, 05 февраля
2002 года ОСОБА_1, повторно, имея умысел на прикрытие незаконной деятельности
по не обоснованной хозяйственными взаимоотношениями конвертации и обналичиванию
денежных средств путем фиктивного предпринимательства, заведомо зная, что
фактически создаваемое им юридическое лицо никакой финансово - хозяйственной
деятельностью, в соответствии с требованиями действующего законодательства
Украины и устава, заниматься не будет, создал субъект предпринимательской
деятельности КП «Ласи» (ЕГРПОУ 31803027). Все необходимые платежи связанные с
регистрацией КП «Ласи» делал ОСОБА_1 После регистрации и получения полного
пакета уставных документов, печати, штампов ОСОБА_1, открыл расчетный счет
НОМЕР_2 в ОАО «Кредобанк» по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова 19-а, и
заключил договор по обслуживанию расчетного счета в системе «Клиент-Банк», что
позволило ОСОБА_1 полностью распоряжаться указанным предприятием и расчетным
счетом предприятия. С расчетного счета КП «Ласи» ОСОБА_1 снимал наличные
денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению.
Кроме того, 19 августа
2002 года ОСОБА_1, повторно, имея умысел на прикрытие незаконной деятельности
по не обоснованной хозяйственными взаимоотношениями конвертации и обналичиванию
денежных средств путем фиктивного предпринимательства, заведомо зная, что
фактически юридическое лицо никакой финансово - хозяйственной деятельностью, в
соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и устава,
вести не будет, создал субъект предпринимательской деятельности ООО «Клонус»
(ЕГРПОУ 32100239). Все необходимые платежи, связанные с регистрацией ООО
«Клонус» делал ОСОБА_1 После регистрации и получения полного пакета уставных
документов, печати, штампов ОСОБА_1 открыл расчетный счет НОМЕР_3 в ОАО
«Кредобанк» по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова 19-а, и заключил договор по
обслуживанию расчетного счета в системе «Клиент-Банк». 10.09.2003г. ОСОБА_1 на
должность формального директора ООО «Клонус» назначил ОСОБА_4, но предприятием
полностью продолжал распоряжался ОСОБА_1 С расчетного счета ООО «Клонус» снимались наличные денежные
средства, которыми в дальнейшем ОСОБА_1 распоряжался самостоятельно.
В соответствии с решением
Шполянская, 9 кв. 18, идентификационный код 32100239), зарегистрированное
исполнительным комитетом Киевского районного совета г. Симферополя под
регистрационным номером 04055564Ю0032273 от 19.08.2002г., в связи с созданием
юридического лица и осуществления им
деятельности, противоречащей учредительным
документам общества, а также имеющие признаки деятельности, запрещенной
Кроме того, 25 марта 2003
года ОСОБА_1, повторно, имея умысел на прикрытие незаконной деятельности по не
обоснованной хозяйственными взаимоотношениями конвертации и обналичиванию
денежных средств путем фиктивного предпринимательства, заведомо зная, что
фактически юридическое лицо никакой финансово - хозяйственной деятельностью, в
соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и устава,
вести не будет, создал субъект предпринимательской деятельности ООО
«Трансстройсервис» (ЕГРПОУ 32369488). Все необходимые платежи связанные с
регистрацией ООО «Трансстройсервис» делал ОСОБА_1 После регистрации и получения
полного пакета уставных документов, печати, штампов ОСОБА_1 открыл расчетный
счет НОМЕР_4 в ОАО «Кредобанк» по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова 19-а, р/с
Пионерский 3, и по заключал договора по обслуживанию расчетных счетов в системе
«Клиент-Банк», что позволило ОСОБА_1 полностью распоряжаться расчетными счетами
предприятия. 10.09.2003г. ОСОБА_1 на должность формального директора назначил
ОСОБА_4, 23.03.2005г. - ОСОБА_5, но предприятием полностью продолжал
распоряжался ОСОБА_1 С расчетных счетов
ООО «Трансстройсервис» снимались наличные денежные средства, которыми в
дальнейшем ОСОБА_1 распоряжался самостоятельно.
В соответствии с решением
ул. Шполянская, 9 кв. 18, идентификационный код 32369488), зарегистрированное
исполнительным комитетом Симферопольского городского совета под регистрационным
лица и осуществления им деятельности
противоречащей учредительным документам
общества, а также имеющей признаки деятельности, запрещенной законом.
Кроме того, 01 апреля
2003 года ОСОБА_1, повторно, имея умысел на прикрытие незаконной деятельности
по не обоснованной хозяйственными взаимоотношениями конвертации и обналичиванию
денежных средств путем фиктивного предпринимательства, заведомо зная, что
фактически юридическое лицо никакой финансово - хозяйственной деятельностью, в
соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и устава,
вести не будет, создал субъект предпринимательской деятельности КП «Алси»
(ЕГРПОУ 32443533). Все необходимые платежи связанные с регистрацией КП «Алси»
делал ОСОБА_1 После регистрации и получения полного пакета уставных документов,
печати, штампов ОСОБА_1 открыл расчетный счет счет НОМЕР_5 в ОАО «Кредобанк» по
адресу: г. Симферополь, пр. Кирова 19-а, и по заключал договора по обслуживанию
расчетных счетов в системе «Клиент-Банк», что позволило ОСОБА_1 полностью
распоряжаться расчетными счетами предприятия. В 10.09.2003г. ОСОБА_1 на
должность формального директора назначил ОСОБА_4, 23.03.2005г. - ОСОБА_5, но
предприятием полностью продолжал распоряжался ОСОБА_1 С расчетных счетов КП «Алси» снимались наличные денежные
средства, которыми в дальнейшем ОСОБА_1 распоряжался самостоятельно.
Кроме того, 02 июня 2004
года ОСОБА_1, повторно, имея умысел на прикрытие незаконной деятельности по не
обоснованной хозяйственными взаимоотношениями конвертации и обналичиванию
денежных средств путем фиктивного предпринимательства, заведомо зная, что
фактически юридическое лицо никакой финансово - хозяйственной деятельностью, в
соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и устава,
вести не будет, создал субъект предпринимательской деятельности - ООО
«Терминал» (ЕГРПОУ 33000793) открыл расчетные счета: НОМЕР_6 в ОАО «Кредобанк»
филиале КРУ банка «Финансы и Кредит» по адресу: г. Симферополь, пер. Пионерский
3, и по заключал договора по обслуживанию расчетных счетов в системе
«Клиент-Банк», что позволило ОСОБА_1 полностью распоряжаться расчетными счетами
предприятия. При этом государственная регистрация предприятия ООО «Терминал»
осуществлялась на подставное лицо - гр. ОСОБА_4, однако при участии и под
непосредственным руководством ОСОБА_1за счет его личных денежных средств. После
государственной регистрации ОСОБА_4 передал уставные и регистрационные
документы, печать и штампы ООО «Терминал». 02.06.2004г. ОСОБА_1 на должность
формального директора назначил ОСОБА_4, 28.02.2005г. - ОСОБА_3, но предприятием
полностью продолжал распоряжался ОСОБА_1 С расчетных счетов ООО «Терминал» снимались наличные денежные
средства, которыми в дальнейшем ОСОБА_1 распоряжался самостоятельно.
В соответствии с решением Хозяйственного
идентификационный код 33000793), зарегистрированное исполнительным комитетом
Симферопольского городского совета под регистрационным номером
осуществления им деятельности
противоречащей учредительным документам
общества, а также имеющей признаки деятельности, запрещенной законом.
После приобретения фирмы
«Меганом» ЛТД и государственной регистрации предприятий: ООО «Терминал», ООО
«Трансстройсервис», ООО «Клонус», КП «Алси», КП «Ласи» ОСОБА_1 получил полный
пакет уставных документов, печатей, штампов и открытых расчетных счетов
предприятия, что позволило ему осуществлять полный контроль за движением денежных
средств по расчетным счетам предприятий и распоряжаться ими по своему
усмотрению, не осуществляя при этом реальной финансово - хозяйственной
деятельности этих предприятий, в нарушение требований указанных Законов и
За период с 19.10.2001г. по 19.04.2007г. предприятия: фирма
«Меганом» ЛТД, ООО «Терминал», ООО «Трансстройсервис», ООО «Клонус», КП «Алси»,
КП «Ласи» производственной базы, штата
сотрудников, складских помещений для осуществления реальной
финансово-хозяйственной деятельности не имели, фактически никакой
финансово-хозяйственной деятельностью не занимались.
19.10.2001г. по 19.04.2007г. ОСОБА_1, повторно совершил фиктивное предпринимательство, заведомо зная,
что предприятия: фирма «Меганом» ЛТД, ООО «Терминал», ООО «Трансстройсервис»,
ООО «Клонус», КП «Алси», КП «Ласи», вопреки требованиям п. 1 раздела 1 Закона
Украины №887-XII от 27.03.1991 г. «О предприятиях
в Украине», никакой хозяйственной деятельности не ведут, использовал их
расчетные счета для снятия наличных денежных средств, в нарушение п.2.10 ст. 2
Положения «О ведении кассовых операций в национальной валюте Украины»,
утверждённого постановлением Правления Национального банка Украины от
19.02.2001г. №72.
Таким образом, ОСОБА_1,
распоряжаясь приобретенными, а также созданными им субъектами
предпринимательской деятельности: фирмой «Меганом» ЛТД, ООО «Терминал», ООО
«Трансстройсервис», ООО «Клонус», КП «Алси», КП «Ласи», реальной
финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, а их расчетные счета использовались
им с целью предоставления услуг различным предприятиям по необоснованным
финансово - хозяйственными отношениями зачислению безналичных денежных средств
на эти банковские счета и их последующему незаконному списанию с этих счетов в
наличной форме. Так, с расчетных счетов указанных предприятий ОСОБА_1 снимались
наличные денежные средства, которые в дальнейшем им же выдавались
представителям предприятий, перечисливших эти денежные средства ранее в
безналичной форме. При этом, ОСОБА_1 удерживались за свои услуги денежные
средства в размере определенного по предварительной договоренности ОСОБА_1и
представителей указанных предприятий процента от суммы обналиченных денежных
Таким образом, незаконная
деятельность ОСОБА_1выразилось в
умышленном нарушения им требований ст. 62 Хозяйственного кодекса Украины, ст.
43 Хозяйственного кодекса Украины, п.2.4. «Положения о документальном
обеспечении записей в бухгалтерском
учете» от 24.05.95г. № 88, ст.1 п.1.3.1 Закона Украины «О
налогообложении прибыли предприятия» №334/94-ВР от 28.12.94г., ст.1 Закона
Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от
16.07.1999г. №996-Х1У, п. 2.1 положения «О ведении кассовых операций в
национальной валюте Украины», утвержденного постановлением правления НБУ №72 от
19.02.2001 г., п.2.10. ст. 2 Положения «О ведении кассовых операций в
национальной валюте Украины», утверждённого постановлением Правления
Национального банка Украины» от 19.02.2001г. №72, путем создания фиктивных СПД:
фирмы «Меганом» ЛТД, ООО «Терминал», ООО «Трансстройсервис», ООО «Клонус», КП
«Алси», КП «Ласи» и использование их расчетных счетов с целью обращения
безналичных денежных средств в наличные без реального осуществления
хозяйственной деятельности.
Так в период времени с
19.10.2001г. по 19.04.2007г., ОСОБА_1, якобы с целью закупки товара за наличный
расчет, однако фактически хозяйственную деятельность не осуществляя, получил
наличные денежные средства с расчетных счетов предприятий: фирмы «Меганом» ЛТД,
ООО «Терминал», ООО «Трансстройсервис», ООО «Клонус», КП «Алси», КП «Ласи»:
ОАО банка «Финансы и кредит» МФО 384889 чеку ЛБ №6849726 от 02.10.2006г. на
«Терминал» в филиале ОАО «МКБ» КРД в г. Симферополе МФО 384685, по адресу: г.
Симферополь, ул. Севастопольская 4, получил наличные денежные средства по
следующим чекам: КД 7310852 на сумму 1950 грн. от 14.07.2004г., КД 7310868 на
сумму 880 грн. от 12.08.2004г., КД 7310869 на сумму 2470 грн. от 16.08.2004г.,
сумму 8600 грн. от 15.07.2004г., КД 7310865 на сумму 3650 грн. от 06.08.2004г.,
сумму 3250 грн. от 23.07.2004г., КД 7310861 на сумму 8890 грн. от 30.07.2004г.,
- с расчетного счета
НОМЕР_6 ООО «Терминал»
в филиале КРФ ОАО «Кредобанк» МФО 324913, по адресу: г. Симферополь, пр.
Кирова, 19-а, получил наличные денежные средства по следующим чекам: № КЗ 3023301 от 10.09.2004г. на сумму
310,63грн.; № КЗ 3023302 от 12.10.2004г. на сумму 607,99грн.; № КЗ 3023303 от
18.11.2004г. на сумму 618,71грн.; № КЗ 3023306 от 15.12.2004г. на сумму 1075,53
грн.; № КЗ 3023309 от 28.02.2005г. на сумму 565,57грн.; № КЗ 3023310 от
30.03.2005г. на сумму 565,57грн.; № КЗ 3023311 от 31.03.2005г. на сумму
от 20.04.2005г. на сумму 263000,00грн.; № КИ 1046577 от 22.04.2005г. на сумму 141000,00грн.;
№ КИ 1046578 от 27.04.2005г. на сумму 160000,00грн.; № КИ 1046579 от
28.04.2005г. на сумму 153000,00грн.; № КИ 1046581 от 04.05.2005г. на сумму
от 12.05.2005г. на сумму 290000,00грн.; № КИ 1046588 от 13.05.2005г. на сумму
100000,00грн.; № КИ 1046589 от 17.05.2005г. на сумму 1051,43грн.; № КИ 1046590
от 08.06.2005г. на сумму 6000,00грн.; № КИ 8036932 от 09.06.2005г. на сумму
от 12.07.2005г. на сумму 100000,00грн.; № КИ 8036953 от 13.07.2005г. на сумму
100000,00грн.; № КИ 8036957 от 19.07.2005г. на сумму 119000,00грн.; № КИ
8036954 от 14.07.2005г. на сумму 127000,00грн.; № КИ 8036955 от 15.07.2005г. на
сумму 100000,00грн.; № КИ 8036963 от 29.07.2005г. на сумму 9000,00грн.; № КИ
сумму 107000,00грн.; № КИ 8036966 от 03.08.2005г. на сумму 125000,00грн.; № КИ
8036978 от 19.08.2005г. на сумму 109000,00грн.; № КИ 8036979 от 22.08.2005г. на
8036986 от 31.08.2005г. на сумму 120000,00грн.; № КИ 8036987 от 01.09.2005г. на
8036995 от 13.09.2005г. на сумму 205000,00грн.; № КИ 8036996 от 14.09.2005г. на
сумму 100000,00грн.; № КИ 8036997 от 14.09.2005г. на сумму 170000,00грн.; № КИ
2725880 от 29.09.2005г. на сумму 100000,00грн.; № КИ 2725881 от 30.09.2005г. на
2725892 от 19.10.2005г. на сумму 100000,00 грн.; № КИ 2725893 от 20.10.2005г.
на сумму 125000,00 грн.; № КИ 2725895 от 21.10.2005г. на сумму 1800,00 грн.; №
КИ 4713701 от 31.10.2005г. на сумму 160000,00 грн.; № КИ 4713702 от 01.11.2005г.
на сумму 120000,00 грн.; № КИ 4713707 от 09.11.2005г. на сумму 8000,00 грн.; №
КИ 4713711 от 15.11.2005г. на сумму 100000,00 грн.; № КИ 4713712 от
4713718 от 24.11.2005г. на сумму 168000,00 грн.; № КИ 4713719 от 19.11.2005г.
на сумму 110000,00 грн.; № ЛА 6191002 от 07.12.2005г. на сумму 109000,00 грн.;
сумму 170000,00 грн.; № ЛА 6191012 от 21.12.2005г. на сумму 145000,00 грн.; №
на сумму 170000,00 грн.; № ЛА 6191017 от 28.12.2005г. на сумму 125000,00 грн.;
№ ЛА 6191018 от 29.12.2005г. на сумму 111000,00 грн.; № ЛА 6191019 от
30.12.2005г. на сумму 4000,00 грн.; № ЛА 6191020 от 05.01.2006г. на сумму
6191025 от 13.01.2006г. на сумму 119000,00 грн.; № ЛА 0878901 от 16.01.2006г.
на сумму 112000,00 грн.; № ЛА 0878901 от 17.01.2006г. на сумму 1187,34 грн.; №
на сумму 3000,00 грн.; № ЛА 0878909 от 26.01.2006г. на сумму 100000,00 грн.; №
ЛА 0878910 от 27.01.2006г. на сумму 100000,00 грн.; № ЛА 0878912 от
0878935 от 14.03.2006г. на сумму 160000,00 грн.; № ЛА 0878936 от 16.03.2006г.
на сумму 170000,00 грн.; № ЛА 0878939 от 22.03.2006г. на сумму 105000,00 грн.;
23.03.2006г. на сумму 110000,00 грн.; № ЛА 0878941 от 24.03.2006г. на сумму
0878947 от 05.04.2006г. на сумму 100000,00 грн.; № ЛА 0878948 от 06.04.2006г.
ЛА 0878953 от 14.04.2006г. на сумму 110000,00 грн.; № ЛА 0878954 от
17.04.2006г. на сумму 207000,00 грн.; № ЛА 0878955 от 19.04.2006г. на сумму
сумму 6000,00 грн.; № ЛА 6874070 от 17.05.2006г. на сумму 759,50 грн.; № ЛА
сумму 200000,00 грн.; № ЛА 6192132 от 13.06.2006г. на сумму 198000,00 грн.; №
ЛА 6192139 от 23.06.2006г. на сумму 202000,00 грн.; № ЛА 6192140 от
118000,00 грн.; № ЛА 6192142 от 29.06.2006г. на сумму 147000,00 грн.; № ЛА
6192146 от 05.07.2006г. на сумму 130000,00 грн.; № ЛА 6192147 от 06.07.2006г.
ЛА 0879328 от 13.07.2006г. на сумму 100000,00 грн.;№ ЛА 0879329 от 14.07.2006г.
ЛА 0879331 от 18.07.2006г. на сумму 145000,00 грн.; № ЛА 0879332 от
148000,00 грн.; № ЛА 0879334 от 21.07.2006г. на сумму 250000,00 грн.; № ЛА
0879338 от 04.08.2006г. на сумму 175000,00 грн.; № ЛА 0879339 от 08.08.2006г.
на сумму 112000,00 грн.; № ЛА 0879343 от 14.08.2006г. на сумму 250000,00 грн.;
100000,00 грн.; № ЛА 0879350 от 28.08.2006г. на сумму 180000,00 грн.; № ЛА
сумму 100000,00 грн.; № ЛА 6856080 от 05.09.2006г. на сумму 120000,00 грн.; №
ЛА 6856084 от 11.09.2006г. на сумму 150000,00 грн.; № ЛА 6856085 от
6856091 от 25.09.2006г. на сумму 125000,00 грн.; № ЛА 6856092 от 26.09.2006г.
на сумму 165000,00 грн.; № ЛА 6856096 от 03.10.2006г. на сумму 200000,00 грн.;
9195185 от 31.10.2006г. на сумму 156000,00 грн.; № ЛБ 9195186 от 02.11.2006г.
ЛБ 9195188 от 06.11.2006г. на сумму 287000,00 грн.; № ЛБ 9195190 от
9195197 от 16.11.2006г. на сумму 132000,00 грн.; № ЛБ 9195199 от 17.11.2006г.
ЛБ 5779382 от 30.11.2006г. на сумму 150000,00 грн.; № ЛБ 5779383 от 04.12.2006г.
ЛБ 5779394 от 20.12.2006г. на сумму 107900,00 грн.; № ЛБ 5779395 от
9100177 от 10.01.2007г. на сумму 120300,00 грн.; № ЛБ 9100179 от 12.01.2007г.
ЛБ 9100180 от 16.01.2007г. на сумму 1181,46 грн.; № ЛБ 9100181 от 19.01.2007г.
ЛБ 9100184 от 15.02.2007г. на сумму 5800,00 грн.; № ЛБ 9100185 от 23.02.2007г.
на сумму 156800,00 грн.; № ЛБ 9100189 от 22.02.2007г. на сумму 193827,00 грн.;
14.03.2007г. на сумму 4250,00 грн.; № ЛБ 9100192 от 16.03.2007г. на сумму
от 21.03.2007г. на сумму 172400,00 грн.; № ЛБ 9100195 от 19.04.2007г. на сумму
- с расчетного счета
«Ласи» филиала КРФ ОАО «Кредобанк» МФО 324913, по адресу: г. Симферополь, пр.
Кирова, 19-а, получил наличные денежные средства по следующим чекам: № КЄ4935474
- с расчетного счета НОМЕР_5 КП «Алси» филиала КРФ ОАО «Кредобанк»
МФО 324913, по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова, 19-а, получил наличные
25.09.2003г. № КЭ 4367543 на сумму
7867315 на сумму 990,39 грн. от
21.01.2004г. № КЖ 7867316 на сумму
грн. от 11.02.2004г. № КЄ 1694806 на сумму 103000,00
грн. от 10.03.2004г. № КЄ 1694822 на сумму 107000,00
грн. от 16.03.2004г. № КЄ 9592551 на сумму 100000,00
грн. от 24.03.2004г. № КЄ 9592559 на сумму 390000,00
грн. от 26.03.2004г. № КЄ 9592561 на сумму 190000,00
грн. от 29.03.2004г. № КЄ 9592562 на сумму 202000,00
грн. от 30.03.2004г. № КЄ 9592563 на сумму 150000,00
грн. от 31.03.2004г. № КЄ 9592564 на сумму 130000,00
грн. от 01.04.2004г. № КЄ 9592565 на сумму 145000,00
грн. от 07.04.2004г. № КЄ 9592568 на сумму 8000,00
грн. от 13.04.2004г. № КЄ 9592571 на сумму 6000,00
грн. от 16.04.2004г. № КЄ 9592573
грн. от 26.04.2004г. № КЖ 5928601 на сумму 137000,00
грн. от 29.04.2004г. № КЖ 5928605
КЖ 5928606 на сумму 1077,03 грн. от 14.05.2004г. № КЖ 5928607 на сумму 1077,03
грн. от 14.06.2004г. № КЖ 5928608 на сумму 1113,42 грн.
от 15.07.2004г. № КЖ 5928609
на сумму 1090,50 грн. от 16.07.2004г. № КЖ 5928610
на сумму 891,94 грн. от 10.09.2004г. № КЖ 5928611
на сумму 1238,87 грн. от 12.10.2004г. № КЖ 5928613
на сумму 1235,91 грн. от 18.11.2004г. № КЖ 5928616 на сумму 2264,80
грн. от 28.02.2005г. № КЖ 5928622 на
сумму 1131,14 грн. от 30.03.2005г. № КЖ 5928623 на сумму 175000 грн. от 31.03.2005г.№ КЖ 5928624 на сумму 5000
грн. от 30.06.2005г. № КИ 5377465 на
грн. от 01.11.2005г. № КИ 9364974 на
грн. от 05.09.2006г.№ ЛА 0212846 на
грн. от 05.10.2006г. № ЛА 48644670 на
сумму 204000 грн. от 09.10.2006г. № ЛА
48644671 на сумму 2233,22 грн. от
грн. от 25.10.2006г. № ЛА 48644675 на
8531126 на сумму 2128,94 грн. от
от 20.11.2006г. № ЛБ 8531128 на
сумму 6500 грн. от 11.12.2006г. № ЛБ
13.12.2006г. № ЛБ 8531130 на сумму
1343,29 грн. от 17.12.2006г., № ЛБ
8531131 на сумму 1321,23 грн. от
19.12.2006г. № ЛБ 8531133 на сумму 442,93 грн.
от 19.03.2006г. № ЛБ 8531134 на сумму 353,12 грн. от 18.12.2006г.
- с расчетного счета НОМЕР_4 ООО «Трансстройсервис» филиала КРФ ОАО
«Кредобанк» МФО 324913, по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова, 19-а, получил
наличные денежные средства по следующим чекам: № КЕ 2259127 от 20.05.2003г., на
12.12.2003г., на сумму 912,44 грн;№ КЖ 7867280 от 16.12.2003г., на сумму
от 21.01.2004г., на сумму 1000,84грн.;№ КЖ 7867293 от 23.01.2004г., на сумму
03.02.2004г., на сумму 103000грн.;№ КЖ 7867300 от 04.02.2004г., на сумму
КЕ 9592610 от 31.03.2004г., на сумму 136000грн.;№ КЕ 9592611 от 05.04.2004г.,
от 20.04.2004г., на сумму 103500грн.;№ КЕ 9592620 от 22.04.2004г., на сумму
27.04.2004г., на сумму 113000грн.;№ КЕ 9592623 от 28.04.2004г., на сумму
5928703 от 14.06.2004г., на сумму 1095,10грн.;№ КЖ 5928704 от 15.07.2004г., на
сумму 1302,11грн.;№ КЖ 5928705 от 16.08.2004г., на сумму 1125,54грн.;№ КЖ
5928706 от 10.09.2004г., на сумму 1077,94грн.;№ КЖ 5928707 от 12.10.2004г., на
сумму 1299,55грн.;№ КЖ 5928708 от 18.11.2004г., на сумму 1267,49грн.;№ КЖ
5928710 от 15.12.2004г., на сумму 2543,63грн.;№ КЖ 5928714 от 28.02.2005г., на
сумму 1473,64грн.;№ КЖ 5928715 от 30.03.2005г., на сумму 1443,84грн.;№ КЖ
5928719 от 11.04.2005г., на сумму 7000,00грн.;№ КЖ 5928720 от 18.04.2005г., на
1046614 от 06.06.2005г., на сумму 180000,00грн.;№ КИ 1046615 от 07.06.2005г.,
на сумму 101000,00грн.;№ КИ 1046616 от 08.06.2005г., на сумму 4000,00грн.;№ КИ
от 25.06.2005г., на сумму 6000,00грн.;№ КИ 1046624 от 04.07.2005г., на сумму
от 07.07.2005г., на сумму 7000,00грн.;№ КИ 2724327 от 08.07.2005г., на сумму
от 18.07.2005г., на сумму 2969,17грн.;№ КИ 2724336 от 22.07.2005г., на сумму
28.07.2005г., на сумму 134000,00грн.;№ КИ 2724340 от 29.07.2005г., на сумму
5000,00грн.;№ КИ 2724347 от 10.08.2005г., на сумму 100000,00грн.;№ КИ 2724348
25.08.2005г., на сумму 5000,00грн.;№ КИ 4715357 от 26.08.2005г., на сумму
13.09.2005г., на сумму 115000,00грн.;№ КИ 4715367 от 14.09.2005г., на сумму
180000,00грн.;№ КИ 4715372 от 26.09.2005г., на сумму 100000,00грн.;№ КИ 4715374
30.12.2005г., на сумму 195000,00грн.;№ ЛА 6191037 от 29.12.2005г., на сумму
100000,00грн.;№ ЛА 6191040 от 17.01.2006г., на сумму 3011,77грн.;№ ЛА 6,00грн.;№ ЛА 0212334 от 16.03.2006г., на сумму 9641,00грн.;№ ЛА 0212335 от
22.03.2006г., на сумму 115000,00грн.;№ ЛА 0212336 от 23.03.2006г., на сумму
от 12.04.2006г., на сумму 120000,00грн.;№ ЛА 0212342 от 14.04.2006г., на сумму
8000,00грн.;№ ЛА 7520518 от 11.07.2006г., на сумму 6000,00грн.;№ ЛА 7520519 от
от 18.08.2006г., на сумму 6900,00грн.;№ ЛА 5526380 от 14.08.2006г., на сумму
от 19.08.2006г., на сумму 5000,00грн.;№ ЛА 5526383 от 20.08.2006г., на сумму
от 06.10.2006г., на сумму 108500,00грн.;№ ЛА 55263887 от 10.10.2006г., на сумму
423000,00грн.;№ ЛА 55263888 от 19.10.2006г., на сумму 308800,00грн.;№ ЛА
1130041 от 19.02.2007г., на сумму 2389,94грн.;№ ЛА 1130043 от 23.02.2007г., на
1130046 от 16.04.2007г., на сумму 396,81грн.;№ ЛА 1130037 от 04.01.2007г., на
«Трансстройсервис» в филиале КРУ ОАО банка «Финансы и кредит» МФО 384889, получил
наличные денежные средства по следующим чекам: № ЛБ 3528251 от 02.10.2006г. на
сумму 123400,00грн.; № ЛБ 3528253 от 15.02.2007г. на сумму 1400, 00 грн.; № ЛБ
3528252 от 24.01.2007г. на сумму 3400,00грн.
ОАО «Кредобанк» МФО 324913, по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова, 19-а,
получил наличные денежные средства по следующим чекам: № КД 3977169 на сумму
3977171 на сумму 938,45 грн. от 18.06.2003г.;№ КД 3977172 на сумму 938,45 грн.
от 23.07.2003г.;№ КД 3977173 на сумму 938,45 грн. от 26.08.2003г.;№ КД 3977174
на сумму 938,45 грн. от 26.09.2003г.;№ КД 3977175 на сумму 938,45 грн. от
28.10.2003г.;№ КД 3977176 на сумму 938,45 грн. от 17.11.2003г.;№ КЄ
2258077 на сумму 938,45 грн. от 12.12.2003г.;№ КЄ 2258078 на сумму 1019,29
грн. от 21.01.2004г.;№ КЄ 2258079 на сумму 918,93 грн. от 16.02.2004г.;№ КЄ
2258080 на сумму 1258,93 грн. от 12.03.2004г.;№ КЄ 2258081 на сумму 1322,55
грн. от 09.04.2004г.;№ КЄ 2258083 на сумму 1293,19 грн. от 14.05.2004г.;№ КЄ
2258084 на сумму 1289,11 грн. от 14.06.2004г.;№ КЄ 2258085 на сумму 1375,81
грн. от 15.07.2004г.;№ КЄ 2258086 на сумму 1316,05 грн. от 16.08.2004г.;№ КЄ
2258087 на сумму 1258,93 грн. от 10.09.2004г.;№ КЄ 2258088 на сумму 1506,74
грн. от 12.10.2004г.;№ КЄ 2258094 на сумму 1471,82 грн. от 18.11.2004г.;№ КЄ
2258095 на сумму 3008,67 грн. от 15.12.2004г.;№ КЄ 2258098 на сумму 1680,13
грн. от 28.02.2005г.;№ КЄ 2258099 на сумму 3360,26 грн. от 30.03.2005г.;№ КЄ
от 01.04.2005г.;№ КИ 7690677 на сумму 100000 грн. от 05.04.2005г.;№ КИ 7690678
19.05.2005г.;№ КИ 7690692 на сумму 134000 грн. от 20.05.2005г.;№ КИ 7690693 на
14.06.2005г.;№ КИ 5377301 на сумму 358,86грн. от 18.07.2005г.;№ КИ 5377303 на
сумму 358,86грн. от 18.08.2005г.;№ КИ 5377305 на сумму 358,86грн. от
09.09.2005г.;№ КИ 5377306 на сумму 358,86грн. от 14.10.2005г.;№ КИ 5377307 на
сумму 358,86грн. от 16.11.2005г.;№ КИ 5377308 на сумму 595,56грн. от
13.12.2005г.;№ КИ 5377309 на сумму 358,86грн. от 17.01.2006г.;№ КИ 5377311 на
сумму 358,86грн. от 16.12.2006г.;№ КИ 5377312 на сумму 358,86грн. от
16.13.2006г.;№ КИ 5377313 на сумму 358,86грн. от 14.04.2006г.;№ КИ 5377314 на
сумму 358,86грн. от 17.05.2006г.;№ КИ 5377315 на сумму 358,86грн. от
19.06.2006г.;№ КИ 5377316 на сумму 358,86грн. от 18.07.2006г.;№ КИ 5377318 на
сумму 358,86грн. от 18.08.2006г.;
- с расчетного счета НОМЕР_3 ООО «Клонус» филиала КРФ ОАО
«Кредобанк» МФО 324913, по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова, 19-а, получил
23.09.2003г.;№ КЄ7332123 на сумму 646,66 грн.от 26.09.2003г.;№ КЄ7332124 на
08.01.2004г.;№ КЄ9893876 на сумму 964,17 грн.от 21.01.2004г.;№ КЄ9893877 на
03.02.2004г.;№ КЄ9893879 на сумму 1153,74 рн.от 16.02.2004г.;№ КЄ9893880 на
КЄ9893886 на сумму 1006,02 грн.от 09.04.2004г.
Таким образом, ОСОБА_1
умышленно, повторно, с целью занятия фиктивным предпринимательством приобрел, а
также создал заведомо фиктивные субъекты предпринимательской деятельности -
фирму «Меганом» ЛТД, ООО «Терминал», ООО «Трансстройсервис», ООО «Клонус», КП
«Алси», КП «Ласи» с целью прикрытия незаконной деятельности по не обоснованными
хозяйственными отношениями зачислению на банковские счета этих предприятий
денежных средств и последующему их незаконному списанию с банковских счетов в
Подсудимый ОСОБА_1 свою вину в совершенном
преступлении признал полностью и пояснил, что с целью заработать, он создал 6
фирм и сообщил своим знакомым, что готов через эти фирмы обналичивать денежные
средства за вознаграждение. Сначала предложений не было, но потом они стали
поступать и он производил обналичивание денег. С объемом обвинение согласен,
все это имело место.
участников процесса, по делу был допущен сокращенный порядок исследования
доказательств, так как таковые никем не оспариваются.
Таким образом суд
считает, что действия подсудимого необходимо квалифицировать по ст. 205 ч.2 УК
Украины, фиктивное предпринимательство, т.е., приобретение, создание субъектов
предпринимательской деятельности (юридических лиц) в целях прикрытия незаконной
деятельности, совершенное повторно.
Назначая меру наказания
подсудимому суд, в соответствии со ст.65 УК Украины учитывает степень тяжести
совершенного преступления, личность виновного.
смягчающими наказание подсудимого предусмотренными ст.66 УК Украины суд признает чистосердечное раскаяние,
полное признание своей вины.
Обстоятельств отягчающих
наказание предусмотренных ст.67 УК Украины суд не усматривает.
подсудимый совершил преступление впервые, оно не является тяжким, положительно
характеризуется, способствовал установлению истины по делу, суд считает
возможным назначить ему наказание не связанное с изоляцией от общества.
ст.ст.323,324 УПК Украины , суд-
п р и г о в о р и л :
виновным в совершении преступления предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины и
назначить наказание по указанной статье 3 года лишения свободы.
В силу ст.75 УК Украины
освободить ОСОБА_1от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный
Обязать ОСОБА_1сообщать
органам уголовно-исполнительной системы об изменении местожительства,
периодически являться для регистрации в эти органы.
вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде.
доказательства: все финансово-хозяйственно-регистрационные документы,
приобщенные к материалам дела -
хранить при деле; все другие документы возвращенные по принадлежности - оставить
тому кому возвращены по принадлежности; трудовые книжки ОСОБА_6, ОСОБА_7 -
оставить по принадлежности; печати, дискеты, диски уничтожить; системный блок
компъютера оставить по принадлежности.
обжалован в течении 15 суток в апелляционный суд Крыма через суд Киевского
района г. Симферополя.
Председательствующий: