Провадження №1-кс/127/5421/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області, підполковник міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області, підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000076 від 06.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 194 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2015 року за невстановлених обставин на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) невідомими особами викрадено готову продукцію та пошкоджено обладнання для обробітку продукції.

Окрім того, на протязі 2014-2015 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, зокрема вапняку, за допомогою спеціального обладнання та техніки, виготовляли продукцію: щебінь, камінь, відсів, яку в подальшому вивозили на залізничну станцію у с.Пеньківка Шаргородського району та реалізовували без зарахування коштів на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового слідства до матеріалів кримінального провадження приєднано договір поставки продукції від 30.10.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видаткові накладні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кар`єр» за № 1 від 03.11.2014, № 2 від 07.11.2014, № 3 від 10.11.2014, № 4 від 12.11.2014, № 5 від 17.11.2014, № 6 від 20.11.2014, № 7 від 25.11.2014, № 8 від 27.11.2014, у яких зазначений розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно довідки Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №2/3/1015-26-18 від 10.03.2013 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18.10.2012 відкрито рахунок № НОМЕР_1 , окрім того, 29.05.2013 у даному банку також відкритий рахунок № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться документи, на підставі яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкривались рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , дані про осіб, які подавали документи, довіреності на право користування (розпорядження) банківським рахунком, картки зі зразками підписів, відомості про рух коштів, платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки тощо.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, що могли розпоряджатись коштами на рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердження розрахунків, надходження коштів від покупців продукції тощо

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та які можуть бути використані як докази, їх огляду та вилучення, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.

Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області, підполковнику міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасового доступу до документів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх в копіях, а саме:

· анкети представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком, банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку;
· виписок (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 з часу відкриття по теперішній час (дату надходження ухвали слідчого судді до виконання), із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;
документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків та ін.), які стали підставою для проведення перерахунку коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , можливого їх зняття готівкою, з часу відкриття по теперішній час (дату надходження ухвали слідчого судді до виконання).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: