пр. № 1-кс/759/2445/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000295

від 12.01.2014р. за ч.4 ст.190, ст.356, ч.1 ст.185 та ч.1 ст.190 КК України шляхом надання

дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом

банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

23.07.2014р. до суду надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000295 від 12.01.2014р. за ч.4 ст.190, ст.356, ч.1 ст.185 та ч.1 ст.190 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в Бориспільській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Бориспіль (МФО НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та розкрити банківську таємницю щодо поточного рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта банківської установи - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який був відкритий в Бориспільській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Бориспіль (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за № НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Бориспільській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Бориспіль (МФО НОМЕР_1 ), про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточному рахунку № НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Бориспільській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Бориспіль (МФО НОМЕР_1 ) або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордери, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Бориспільській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Бориспіль (МФО НОМЕР_1 ), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- всі наявні документи стосовно СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - клієнта банку Бориспільській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Бориспіль (МФО НОМЕР_1 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.,

яке мотивоване тим, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000295 від 12.01.2014р. за ч.4 ст.190, ст.356, ч.1 ст.185 та ч.1 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що в 1998р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заснували СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Відповідно до статуту, товариство займалось роздрібною товаро-реалізацію лікарських засобів, при цьому, товариство мало у власності приміщення, які здавало в оренду, а саме: одноповерхова будівля за адресою: АДРЕСА_2 , частина будівлі по АДРЕСА_3 , частина будівлі по АДРЕСА_4 , квартира АДРЕСА_5 , частина будівлі по АДРЕСА_6 , частина будівлі у АДРЕСА_7 . Також, у власності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають одинадцять транспортних засобів. З моменту заснування головою правління товариства відповідно до протоколу загальних зборів було обрано ОСОБА_7 . Згідно показів свідка ОСОБА_5 встановлено те, що в 2013 р. ОСОБА_7 , обіймаючи посаду голови правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовує майно, цінності та грошові кошти Товариства не за цільовим призначенням, при цьому, жодного разу не проводив розподілу прибутку співвласникам товариства. У 2012р. було оформлено кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 500 000 доларів США та відкрита кредитна лінія на 125 000 доларів США на викуп приміщення та поповнення оборотних коштів. Частину коштів ОСОБА_7 використав для будівництва свого будинку за адресою: АДРЕСА_8 . Також, свідок ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_7 використовував грошові кошти Товариства для ремонту квартири своєї рідної сестри. Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2014р. були проведені Загальні збори Товариства, на яких було переобрано голову правління та вирішено призначити перевірку фінансово-господарської діяльності за період роботи головою правління ОСОБА_7 . Головою правління Товариства обрано ОСОБА_5 . Після цього, на неодноразові прохання передати ОСОБА_5 , як голові правління Товариства, первинні фінансово-господарські документи та печатку, ОСОБА_7 відповідав категоричною відмовою. В свою чергу, ОСОБА_7 викрав сервер Товариства, самовільно, без згоди використовує в своїх цілях транспортний засіб марки «Toyota», модель «Highlander», 2012р. випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , державний номер НОМЕР_5 , а також транспортний засіб марки «Шкода», модель «Октавія», державний номер НОМЕР_6 , 2004р. випуску, транспортний засіб марки «ЗАЗ», модель «Славута», зеленого кольору, державний номер НОМЕР_7 , печатку Товариства для фальсифікації документів, а сааме: договорів оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та оренди транспортного засобу «Toyota», модель «Highlander», 2012р. випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , державний номер НОМЕР_5 . В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 17.02.2014р. до Святошинського районного суду м.Києва скеровано клопотання щодо проведення обшуку житлового приміщення за місцезнаходженням СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_9 з усіма наявними в ньому приміщеннями, яке було задоволено слідчим суддею ОСОБА_8 . На виконання згаданої вище ухвали Святошинського районного суду м.Києва від 03.04.2014р. працівниками СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м.Києві проведено обшук в приміщенні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого було вилучено речі та документи, згідно протоколу обшуку. В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження, 04.03.2014р. до Святошинського районного суду м. Києва скеровано клопотання про накладення арешту на майно, що було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , а сааме: печатки та кліше різних підприємств та організацій, в тому числі і державних. Вказане вище клопотання 05.03.2014р. було задоволено слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_9 . Згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України юридична особа СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий поточний рахунок № НОМЕР_2 в Бориспільській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Бориспіль (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 . Враховуючи, що іншим способом отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті на СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Бориспільській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Бориспіль (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників Бориспільській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Бориспіль і СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000295 від 12.01.2014р. за ч.4 ст.190, ст.356, ч.1 ст.185 та ч.1 ст.190 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Бориспільській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Бориспіль (МФО НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо поточного рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта банківської установи - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який був відкритий в Бориспільській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Бориспіль (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за № НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Бориспільській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Бориспіль (МФО НОМЕР_1 ), про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточному рахунку № НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Бориспільській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Бориспіль (МФО НОМЕР_1 ) або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордери, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Бориспільській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Бориспіль (МФО НОМЕР_1 ), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- всі наявні документи стосовно СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - клієнта банку Бориспільській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Бориспіль (МФО НОМЕР_1 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: