Дата документу 24.04.2015 Справа № 554/5229/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 02.04.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000131, внесеному 02.04.2015 до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу 2012-2014 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи свої службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснили ряд фінансово-господарських взаємовідносин із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », внаслідок чого вчинили розтрату обігових коштів.

Також, у ході виконання доручення слідчого співробітниками УБОЗ УМВС України в Полтавській області за результатами проведеного аналізу інформації щодо фінансово-господрських операцій, виявлено факти систематичного отримання послуг службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності по конвертації грошових коштів.

У наслідок злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно сформовані валові витрати підприємств та податковий кредит з ПДВ за наслідком відображення у податковому обліку неіснуючих операцій.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження, а також аналізу наявності кримінальних проваджень за аналогічними фактами Полтавської області встановлено, що слідчим СУ УМВС України в Полтавській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000283 від 08.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000283 проводились санкціоновані обшуки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по взаємовідносинам з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими суб`єктами господарювання, у ході якого вилучено фінансово-господарські документи та предмети відповідно до протоколу обшуку від 16.12.2014; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) по взаємовідносинам з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими суб`єктами господарювання, у ході якого вилучено фінансово-господарські документи та предмети відповідно до протоколу обшуку від 17.12.2014; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) по взаємовідносинам з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими суб`єктами господарювання, у ході якого вилучено фінансово-господарські документи та предмети відповідно до протоколу обшуку від 16.12.2014.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати відомості безпосередньо з закритого слідчим кримінального провадження №0000283 від 08.07.14 та долучити до матеріалів кримінального провадження №0000131 від 02.04.2015 документи, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000283 від 08.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В заявленому клопотанні слідчий просить дозвіл на з закритого слідчим кримінального провадження №0000283 від 08.07.14 та долучити до матеріалів кримінального провадження №0000131 від 02.04.2015 документи, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000283 від 08.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 364-1 КК України, а саме документів та предметів відповідно до протоколів обшуку від 16.12.2014 та 17.12.2014, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_10 , учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5 .

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин, що знаходяться в провадженні міліції.

На підставі наведеного, враховуючи можливість слідчого без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі й документи, про які йдеться в клопотанні, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, всупереч п.2 ч.2 ст. 160 КПК України, слідчий зазначив лише статтю закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу повинна містити дані про те, кому саме суддя надає тимчасовий доступ. В клопотанні при зверненні до суду слідчий не вказує, кому саме він просить такий доступ надати.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1