ПОСТАНОВА

23 січня 2008 року

м. Житомир
Богунський районний суд м.
Житомира в складі:
головуючого - судді Слюсарч
ук Н.Ф.
секретар Хоцька Л.М.
з участю прокурора Капинос
О.В. розглянув подання старшо
го слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Ж
итомирській області по кримі
нальній справі № 08/089001 про прове
дення виїмки інформації, що м
істить банків­ську таємницю
, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду
з поданням про надання дозво
лу на розкриття інформа­ції,
що містить банківську таємн
ицю та згоди на проведення ви
їмки документів, що ста­новл
ять банківську таємницю кліє
нта філії ВАТ КБ «Надра» Жито
мирського РУ у м. Жи­томирі (М
ФО 311818) - ТОВ «Поліссяпродторг»
.
В поданні вказано, що прова
дженні СВ ПМ ДПА в Житомирськ
ій області знахо­диться крим
інальна справа № 089001/08 порушена
22 січня 2007 року за фактом ухиле
н­ня від сплати податків у ве
ликих розмірах директором ТО
В «Поліссяпродторг» ОСОБА
_1.
Проведеним по кримінальні
й справі розслідуванням вста
новлено, що директор ТОВ «Пол
іссяпродторг» ОСОБА_1, пе
реслідуючи мету на умисне ух
илення від сплати податків, щ
о входять в систему оподатку
вання, введених у встановлен
ому зако­ном порядку, вчинен
е службовою особою підприємс
тва, установи, організації,
незалежно від форм власності
, вчинені особою раніше судим
ою за ухилення від сплати под
атків, в період часу з 01.01.2006 року
по 27.07.2007 року, шляхом заниження
об'єктів оподатку­вання не н
арахував та не сплатив до дер
жавного бюджету податку на д
одану вартість в сумі 663 999, 78 грн
., яка виникла внаслідок здій
снення фінансово-господарсь
кої діяль­ності товариства з
продажу товарів(робіт, послу
г).
Досудовим слідством по дан
ій кримінальній справі встан
овлено, що у філії ВАТ КБ «Над
ра» Житомирського РУ у м. Жит
омирі (МФО 311818) ТОВ «Поліссяпро
дторг» відкрито банківські р
ахунки, а саме: НОМЕР_1 код
валюти 643 - російський рубль,
НОМЕР_1 код валюти 840 - долар С
ША, НОМЕР_1 код валюти 978 - єв
ро, НОМЕР_1 код валюти 980 - ук
раїнська гривня, НОМЕР_2 к
од валюти 980 - українська гривн
я, НОМЕР_3 код валюти 980 - укр
аїнська гривня, на які від пі
дприємств-покупців товарів(р
обіт, послуг) надходили грошо
ві кошти за придбані товари(р
оботи, послуги).
Враховуючи те, що інформац
ія про подальший рух грошови
х коштів на рахунках ТОВ «Пол
іссяпродторг» НОМЕР_1 код
валюти 643 - російський рубль,
НОМЕР_1 код валюти 840 - долар С
ША, НОМЕР_1 код валюти 978 - єв
­ро, НОМЕР_1 код валюти 980 - у
країнська гривня, НОМЕР_2
код ва­люти 980 - українська гри
вня, НОМЕР_3 код валюти 980 - у
країнська гривня, відкритих
у філії ВАТ КБ «Надра» Житоми
рського РУ у м. Житомирі (МФО 31
1818), має суттєве значення для в
становлення істини по кримін
альній справі, слідчий проси
ть до­зволити філії ВАТ КБ «Н
адра» Житомирського РУ у м. Ж
итомирі (МФО 311818) розкри­ти бан
ківську таємницю клієнта бан
ку - ТОВ «Поліссяпродторг» та
надати згоду на про­ведення
виїмки оригіналів, а у разі ї
х відсутності копій документ
ів, що становлять бан­ківськ
у таємницю.
Вивчивши подання, дослідив
ши матеріали кримінальної сп
рави, заслухавши думку проку
рора, який підтримав подання
та слідчого, суд вважає, що п
одання підлягає задово­ленн
ю.

Враховуючи викладене, керу
ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України
, п.2 ч.1 ст. 62 За­кону України «П
ро банки та банківську діяль
ність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. філії ВАТ КБ «Надра» Жито
мирського РУ у м. Житомирі (МФ
О 311818) роз­крити банківську тає
мницю клієнта банку - ТОВ «Пол
іссяпродторг» та надати згод
у на проведення виїмки оригі
налів, а у разі їх відсутност
і копії наступних документів
:
1. Інформації про ру
х коштів на розрахункових ра
хунках ТОВ «Поліссяпрод­тор
г» НОМЕР_1 код валюти 643 - рос
ійський рубль, НОМЕР_1 код
ва­люти 840 - долар США, НОМЕР
_1 код валюти 978 - євро, НОМЕР
_1 код валюти 980 - українська гр
ивня, НОМЕР_2 код валюти 980 -
українська гривня, НОМЕР_3
код валюти 980 - українська гр
ивня, із зазначенням ідентиф
і­каційних кодів кореспонде
нтів, МФО банківських устано
в, номерів розрахункових рах
у­нків кореспондентів, назв
кореспондентів, призначенн
я платежів, обігу грошових ко
штів по дебету та кредиту на в
ищевказаних рахунках за пері
од з моменту відкриття по теп
е­рішній час, в тому числі на
магнітних носіях.
2. Оригіналів платі
жних доручень за якими прово
дилось перерахування коштів
на рахунках ТОВ «Поліссяпро
дторг» НОМЕР_1 код валюти
643 - російський рубль, НОМЕР_1
код валюти 840 - долар США, НО
МЕР_1 код валюти 978 - євро, НО
МЕР_1 код валюти 980 - українськ
а гривня, НОМЕР_2 код валют
и 980 - українська гривня, НОМЕ
Р_3 код валюти 980 - українська г
ривня, відкритих в філії ВАТ
КБ «Надра» Житомирського РУ
у м. Житомирі (МФО 311818), поза меж
ами системи обслуговування "
клієнт-банк" за період з момен
ту від­криття по теперішній
час.
3. Оригіналів заяво
к на отримання чекових книг з
підписами службових осіб ТО
В «Поліссяпродторг» та осіб,
які мали право підпису за до
рученням, за період з моме­нт
у відкриття по теперішній ча
с.
4. Оригіналів докум
ентів на отримання готівки (л
ист на отримання готівки за у
мови забезпечення охороною т
а транспортом, чеки, видатко
ві ордери) за якими службо­ві
особи ТОВ «Поліссяпродторг»
та особи, які мали відповідн
і доручення, отримували готі
вку з рахунків НОМЕР_1 код
валюти 643 - російський рубль,
НОМЕР_1 код валюти 840 - долар С
ША, НОМЕР_1 код валюти 978 - єв
­ро, НОМЕР_1 код валюти 980 - у
країнська гривня, НОМЕР_2
код ва­люти 980 - українська гри
вня, НОМЕР_3 код валюти 980 - у
країнська гривня, за період з
моменту відкриття по тепері
шній час.
5. Картки із зразка
ми підписів службових осіб Т
ОВ «Поліссяпродторг».
6. Договір на обслу
говування клієнта - ТОВ «Полі
ссяпродторг» в системі "клі­
єнт-банк", з документами на ус
тановку програмного забезпе
чення та обслуговування клі­
єнта.
7. Оригіналу юридич
ної справи ТОВ «Поліссяпродт
орг» на розрахункові рахунки
НОМЕР_1 код валюти 643 - росій
ський рубль, НОМЕР_1 код ва
люти 840 - долар США, НОМЕР_1 к
од валюти 978 - євро, НОМЕР_1 к
од ва­люти 980 - українська грив
ня, НОМЕР_2 код валюти 980 - ук
раїнська гривня, НОМЕР_3 к
од валюти 980 - українська гривн
я.
постанова оскарженню не пі
длягає.