Справа № 569/4260/13-к
УХВАЛА

19 березня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Юхимця Д.А., яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м.Рівне Костюком О.В., про тимчасовий доступ до документів клієнта АТ "Дельта Банк" ОСОБА_3,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Юхимець Д.А. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківської справи по рахунку приватного клієнта АТ_«Дельта Банк» № НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що проживає у АДРЕСА_1, які знаходяться у АТ «Дельта Банк», що розташовується по вул. Щорса, 36-Б у м. Київ, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 04 лютого 2013 року, близько 16 год. 00 хв., ОСОБА_4, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_3 у АДРЕСА_1 за усною домовленістю з останньою для зняття грошових коштів у сумі 200 грн. з карткового рахунку АТ «Дельта Банк», з подальшим поверненням цього ж дня ОСОБА_3 банківської картки та знятих з кредитного рахунку грошових коштів у сумі 200 грн., отримала від ОСОБА_3 банківську картку для доступу до вказаного кредитного рахунку АТ «Дельта Банк» та дізналася від ОСОБА_3 пін-код доступу до банківської картки. 04 лютого 2013 року банківська картка та грошові кошти ОСОБА_3 повернуті не були. Після цього 05 лютого 2013 року ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_3 про те, що банківську картку у неї не брала та зняття грошових коштів з карткового рахунку не здійснювала. 06 лютого 2013 року ОСОБА_3 у відділенні АТ «Дельта Банк» у м. Рівне отримала виписку по вищевказаному карткового рахунку, відповідно до якої з карткового рахунку ОСОБА_3 у АТ «Дельта Банк» через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться по вул. Кіквідзе 22а у м. Рівне протягом проведення чотирьох транзакцій 04 лютого 2013 року та однієї транзакції 05 лютого 2013 року було знято грошові кошти у загальній сумі 2850 гривень, чим завдано потерпілій ОСОБА_3 майнової шкоди на вказану суму.

Оскільки отримати інформацію щодо підтвердження належності рахунку приватного клієнта АТ "Дельта Банк" НОМЕР_1 гр.ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1, іншими способами неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ «Дельта Банк» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи банківської справи по рахунку приватного клієнта АТ "Дельта Банк" ОСОБА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів банківської справи по рахунку приватного клієнта АТ_«Дельта Банк» № НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що проживає у АДРЕСА_1, які знаходяться у АТ «Дельта Банк» по вул.Щорса, 36-Б у м. Київ, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак