Провадження №1/761/588/2013
В И Р О К

іменем України

25 грудня 2013 року Шевченківський
районний суд м. Києва в складі:

головуючого
судді Козятник Л.Г.

за участю секретаря
Медицької У.І.

прокурора
Тимошенко Н.М.

підсудного
ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в м. Києві
кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця

м. Макіївки Донецької області,
українця, громадянина України, із
середньою технічною освітою, не
одруженого, не офіційно працюючого,
зареєстрованого та проживаючого за
адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2
ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :

У період часу, з червня 2008 року по
березень 2009 року, ОСОБА_1 неодноразово,
повторно, за попередньою змовою з
ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та
невстановленими слідством особами
здійснив державну реєстрацію та
придбання зареєстрованих на території
м. Києва суб'єктів підприємницької
діяльності з метою прикриття
незаконної діяльності за наступних
обставин.

На початку 2008 року ОСОБА_2, визначивши
вид незаконної діяльності, якою він
буде займатись, а саме, створення або
придбання суб'єктів підприємницької
діяльності з метою прикриття
незаконної діяльності у вигляді
використання цих підприємств для
мінімізації податкових зобов'язань з
податку на додану вартість діючих
суб'єктів підприємницької діяльності
та переведення грошових безготівкових
коштів у готівку, встановив, що для
зайняття такою діяльністю необхідно
залучати підконтрольні йому
підприємства.

До вказаної діяльності він залучив
свої знайомих - ОСОБА_3,

ОСОБА_4 та інших невстановлених
слідством осіб, які повинні були
здійснювати пошук осіб, які за грошову
винагороду погодились би стати
засновниками підконтрольних їм
товариств, та в подальшому
використовувати реєстраційні
документи, печатки та їх рахунки для
здійснення безтоварних фіктивних
господарських операцій для
мінімізації податкових зобов'язань.

Діяльність співучасників вчинення цих
злочинів була спрямована на реєстрацію
в органах державної влади суб'єктів
підприємницької діяльності -
підприємств у формі товариств з
обмеженою відповідальністю й інших
форм власності, а також придбання, при
необхідності, вже зареєстрованих
підприємств, для їх подальшого
незаконного використання, для
оформлення безтоварних операцій,
переведення безготівкових коштів в
готівку для різних учасників
підприємницької діяльності, яких він
вирішив підшукувати через залучених
ним у злочинну діяльність осіб.

Зазначена незаконна діяльність за
наміром ОСОБА_2, повинна була
здійснюватися шляхом одержання
безготівкових коштів на рахунки
створених і придбаних співучасниками
юридичних осіб від
підприємств-контрагентів, за вчинення
господарських операцій, з наступним
переведення цих засобів на рахунки
інших підприємств з ознаками
фіктивності на підставі отриманих
завідомо підроблених документів по
безтоварним видатковим операціям та
одержання за свою посередницьку
діяльність визначеної домовленістю
сторін грошової винагороди.

Такий, не передбачений законодавством
рух фінансових ресурсів через рахунки
керованих ОСОБА_2 суб'єктів
підприємницької діяльності, по
недійсним (безтоварним) операціям,
спрямований для переведення коштів з
інших зацікавлених юридичних осіб -
контрагентів, мав створювати вигляд
законності вчинених господарських
операцій, забезпечуючи прикриття їх
незаконній діяльності від викриття
контролюючими державними органами, а
також дозволяв при обмінних операціях
по переводу безготівкових коштів у
готівку, завищувати валові витрати з
відповідним заниженням прибутку
об'єктам оподаткування, чим
заподіювався б матеріальний збиток
державі шляхом несплати або заниження
податку на додану вартість.

При цьому, ОСОБА_2 планував створити і
придбати декілька суб'єктів
підприємницької діяльності (юридичних
осіб), відкрити їм рахунки в різних
банківських установах для
забезпечення руху безготівкових
коштів і звітувати в державні
податкові інспекції за місцем
реєстрації цих підприємств для
створення видимості законності їх
діяльності.

З метою реалізації свого злочинного
наміру, ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та інші
невстановлені слідством особи
вирішили залучити до вчинення злочинів
малозабезпечених осіб - ОСОБА_1, ОСОБА_5,
ОСОБА_6 і

ОСОБА_7, на імена яких планували
зареєструвати новостворені та
придбати раніше зареєстровані суб'єкти
підприємницької діяльності (юридичні
особи), провівши реєстрацію цих
підприємств в державних органах, для
заняття зазначеною незаконною
діяльністю та отримання від цієї
діяльності незаконного прибутку.

При цьому, ролі ОСОБА_2 та його
співучасників для вчинення
запланованих останнім злочинів мали
бути розподілені наступним чином.

Роль ОСОБА_2, як організатора і
співвиконавця вчинення злочинів,
полягала у здійсненні керівництва
діяльністю співучасників; плануванні
злочинної діяльності; фінансуванні
створення, придбання і реєстрації
суб'єктів підприємницької діяльності
(юридичних осіб); підшукуванні вже
зареєстрованих підприємств, які можна
придбати та зареєструвати на імена
інших співучасників, фактичному
керівництві підконтрольними
підприємствами через номінальних
засновників та директорів; пошуку
підприємств-контрагентів, що бажають
користуватися послугами фіктивних
підприємств та проведенні з ними
попередніх переговорів щодо умов
взаємодії; забезпеченні переведення
безготівкових коштів за допомогою
платіжної системи «Клієнт-Банк»;
розподілі прибутку, отриманого від
здійснення незаконної діяльності;
видачі заробітної плати співучасникам
від діяльності в зареєстрованих на їх
імена підприємствах; забезпеченні
складання і подання до контролюючих
державних органів податкової та іншої
звітності про діяльність
підконтрольних фіктивних підприємств
з метою надання виду законності їх
діяльності.

Роль ОСОБА_3 і ОСОБА_4 як пособників
злочину, полягала в підшукуванні вже
зареєстрованих підприємств, які можна
придбати та зареєструвати на імена
інших співучасників, пошуку
підприємств-контрагентів, що бажають
користуватися послугами фіктивних
підприємств та проведенні з ними
попередніх переговорів щодо умов
взаємодії; забезпеченні переведення
безготівкових коштів за допомогою
платіжної системи «Клієнт-Банк»;
наданні приміщень для організації
діяльності фіктивних підприємств
(офісів); ведення бухгалтерського та
податкового обліку по фактично
керованими ними підприємствами,
виконання за дорученням ОСОБА_2, а також
самостійно, кур'єрських і
посередницьких дій, пов'язаних з
передачею підроблених первинних
господарських документів по
безтоварних операціях.

Роль ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, як
виконавців вчинення злочинів,
зводилась до створення та придбання
раніше створених суб'єктів
підприємницької діяльності, їх
реєстрації в державних установах на
свої імена; відкриття фіктивним
підприємствам банківських рахунків з
можливістю керування цими рахунками за
допомогою системи «Клієнт-Банк»,
підписання як керівниками
зареєстрованих на їх імена юридичних
осіб фіктивних договорів з
підприємствами-контрагентами,
підписання фіктивних документів по
безтоварних видаткових і прибуткових
операціях; підписання як директорами
податкової звітності зареєстрованих
на їх імена фіктивних підприємств з
метою створення вигляду їх законної
діяльності.

Зазначені особи на момент вчинення
ними злочинів достовірно знали кожен
свою роль відповідно до розробленого
ОСОБА_2 та погодженого кожним із
співучасників плану злочинних дій,
усвідомлювали незаконність своїх дій,
бажали настання негативних наслідків -
спричинення матеріальної шкоди
державі та своїми діями сприяли їх
настанню, тобто діяли з прямим умислом.

У червні 2008 року ОСОБА_2, діючи за
попередньою змовою з

ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими
невстановленими слідством особами,
повторно запропонував ОСОБА_1 за
грошову винагороду перереєструвати на
своє ім'я ТОВ «Інжинірінгова компанія
«АСТРЕЯ», , та отримав
від останнього згоду надати особисті
документи, необхідні для державної
перереєстрації юридичної особи, а
також нотаріальну завірену
довіреність на вчинення від його імені
дій, щодо діяльності ТОВ
«Інжинірінгова компанія «АСТРЕЯ», не
маючи наміру займатися
підприємницькою діяльністю, а
використовувати дане підприємство для
прикриття вказаної вище незаконної
діяльності.

У подальшому уповноваженою особою
ОСОБА_8, якому не було відомо про
злочинні наміри ОСОБА_2 та інших
співучасників злочину на підставі
довіреності від імені ОСОБА_1 надано до
Печерської районної у м. Києві
державної адміністрації протокол
загальних зборів учасників від 04
червня 2008 року, статут ТОВ
«Інжинірінгова компанія «АСТРЕЯ» у
новій редакції та 10 червня 2008 року на
підставі поданих документів проведено
державну перереєстрацію зазначеного
товариства у Печерській районній у м.
Києві державній адміністрації за
номером запису в Єдиному Державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців 1030600, та
юридичною адресою: м. Київ вул. І. Мазепи
б. 26.

Завдяки цьому ОСОБА_2 та інші
співучасники злочину фактично
отримали у своє розпорядження
реєстраційні документи та печатку ТОВ
«Інжинірінгова компанія «АСТРЕЯ», які
вирішили використовувати у своїх
злочинних цілях.

При цьому, ОСОБА_1, будучи директором та
засновником зазначеного товариства, не
контролював його діяльність, веденням
фінансово-бухгалтерської документації
та податкової звітності товариства не
займався, а лише отримував щомісячну
грошову винагороду в сумі понад 2000 грн.
за перебування на посаді директора.
Невстановленими слідством особами від
імені ОСОБА_1, співучасниками ОСОБА_2 та
інших, вносились у первинні документи
бухгалтерського та податкового обліку
завідомо неправдиві дані щодо
наявності господарських відносин та
поставки товарно-матеріальних
цінностей від імені зазначеного
товариства, у зв'язку з чим
безпідставно формувався податковий
кредит реально-діючим підприємствам,
оформленим на інших співучасників
злочину.

За місцем юридичної реєстрації ТОВ
«Інжинірінгова компанія «АСТРЕЯ» () не знаходиться, відомості
щодо зміни його юридичної адреси у ДПІ
відсутні.

Крім того, у жовтні 2008 року ОСОБА_2,
повторно, діючи за попередньою змовою з
ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими
невстановленими слідством особами,
запропонував ОСОБА_1 за грошову
винагороду перереєструвати на своє
ім'я ТОВ «Експертжитлобуд», та отримав від останнього згоду
надати особисті документи, необхідні
для державної перереєстрації
юридичної особи, а також нотаріальну
завірену довіреність на вчинення від
його імені дій, щодо діяльності ТОВ
«Експертжитлобуд», не маючи наміру
займатися підприємницькою діяльністю,
а використовувати дане підприємство
для прикриття незаконної діяльності.

У подальшому довіреною особою ОСОБА_9,
якій не було відомо про злочинні наміри
ОСОБА_2 та інших учасників злочину, від
імені ОСОБА_1 надано до Шевченківської
районної у м. Києві державної
адміністрації протокол загальних
зборів учасників, статут ТОВ
«Експертжитлобуд» у новій редакції та
23 жовтня 2008 року на підставі поданих
документів проведено державну
перереєстрацію зазначеного товариства
у Шевченківській районній у м. Києві
державній адміністрації за номером
запису в Єдиному Державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців 5025818, та
юридичною адресою: м. Київ вул.
Коцюбинського б. 7, оф. №? 5.

Завдяки цьому ОСОБА_2 та інші
співучасники злочину фактично
отримали у своє розпорядження
реєстраційні документи та печатку ТОВ
«Експертжитлобуд», які вирішили
використовувати у своїх злочинних
цілях.

При цьому ОСОБА_1, будучи директором та
засновником зазначеного товариства, не
контролював його діяльність, веденням
фінансово-бухгалтерської документації
та податкової звітності товариства не
займався, а лише отримував щомісячну
грошову винагороду в сумі понад 2000 грн.
за перебування у посаді директора.
Невстановленими слідством особами від
імені ОСОБА_1, співучасниками ОСОБА_2 та
інших, вносились у первинні документи
бухгалтерського та податкового обліку
завідомо неправдиві дані щодо
наявності господарських відносин та
поставки товарно-матеріальних
цінностей від імені зазначеного
товариства, у зв'язку з чим
безпідставно формувався податковий
кредит реально-діючим підприємствам
оформленим на інших співучасників
злочину

За місцем юридичної реєстрації ТОВ
«Експертжитлобуд» () не
знаходиться, відомості щодо зміни його
юридичної адреси у ДПІ відсутні.

Крім того, у листопаді 2008 року ОСОБА_2,
діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3,
ОСОБА_4 та іншими невстановленими
слідством особами, повторно,
запропонував ОСОБА_1 за грошову
винагороду зареєструвати на своє ім'я
ТОВ «АЛТЕЯ-КОНСАЛТИНГ», , та отримав від останнього згоду
надати особисті документи, необхідні
для державної реєстрації юридичної
особи, а також нотаріальну завірену
довіреність на вчинення від його імені
дій, щодо діяльності ТОВ
«АЛТЕЯ-КОНСАЛТИНГ», не маючи наміру
займатися підприємницькою діяльністю,
а використовувати дане підприємство
для прикриття незаконної діяльності.

У подальшому довіреною особою ОСОБА_10,
якому не було відомо про злочинні
наміри ОСОБА_2 та інших співучасників
злочину, від імені

ОСОБА_1 надано до Шевченківської
районної у м. Києві державної
адміністрації протокол загальних
зборів учасників № 1 від 20 жовтня 2008
року, статут ТОВ «АЛТЕЯ-КОНСАЛТИНГ» та
19 листопада 2008 року на підставі поданих
документів проведено державну
реєстрацію зазначеного товариства у
Шевченківській районній у м. Києві
державній адміністрації за номером
запису в Єдиному Державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців 0032013, та
юридичною адресою: м. Київ вул.
М.Грушевського б. 28/2 н/п №? 43.

Завдяки цьому ОСОБА_2 та інші
співучасники злочину фактично
отримали у своє розпорядження
реєстраційні документи та печатку ТОВ
«АЛТЕЯ-КОНСАЛТИНГ», які вирішили
використовувати у своїх злочинних
цілях.

При цьому, ОСОБА_1, будучи директором та
засновником зазначеного товариства, не
контролював його діяльність, веденням
фінансово-бухгалтерської документації
та податкової звітності товариства не
займався, а лише отримував щомісячну
грошову винагороду в сумі понад 2000 грн.
за перебування на посаді директора.
Невстановленими слідством особами від
імені ОСОБА_1, співучасниками ОСОБА_2 та
інших, вносились у документи
первинного бухгалтерського та
податкового обліку завідомо
неправдиві дані щодо наявності
господарських відносин та поставки
товарно-матеріальних цінностей від
імені зазначеного товариства, у зв'язку
з чим безпідставно формувався
податковий кредит реально-діючим
підприємствам оформленим на інших
співучасників злочину.

За місцем юридичної реєстрації ТОВ
«АЛТЕЯ - КОНСАЛТИНГ» ()
не знаходиться, відомості щодо зміни
його юридичної адреси у ДПІ відсутні.

ОСОБА_3 як пособник ОСОБА_2 та інших
співучасників злочину зберігав
печатку ТОВ «Алтея-Консалтинг» за
місцем свого проживання у квартирі

АДРЕСА_5, яку він та інші співучасники
злочину використовували у своїх
злочинних цілях, а ОСОБА_4, як
співучасник (пособник) злочину,
забезпечував функціонування схем
прикриття незаконної діяльності,
пов'язаної з легалізацією грошових
коштів здобутих злочинним шляхом,
через рахунки ТОВ «АЛТЕЯ - КОНСАЛТИНГ».

Крім того, у січні 2009 року ОСОБА_2, діючи
за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4
та іншими невстановленими слідством
особами, повторно, запропонував ОСОБА_1
за грошову винагороду зареєструвати на
своє ім'я ТОВ «СПЕЦПРОМТОРГ ТПК», , та отримав від останнього
згоду надати особисті документи,
необхідні для державної реєстрації
юридичної особи, а також нотаріальну
завірену довіреність на вчинення від
його імені дій, щодо діяльності ТОВ
«СПЕЦПРОМТОРГ ТПК», не маючи наміру
займатися підприємницькою діяльністю,
а використовувати дане підприємство
для прикриття незаконної діяльності.

У подальшому довіреною особою ОСОБА_9,
якій не було відомо про злочинні наміри
ОСОБА_2 та інших обвинувачених від
імені ОСОБА_1 надано до Шевченківської
районної у м. Києві державної
адміністрації протокол загальних
зборів учасників № 1 від 27 січня 2009
року, статут ТОВ «СПЕЦПРОМТОРГ ТПК» та
04 лютого 2009 року на підставі поданих
документів проведено державну
реєстрацію зазначеного товариства у
Шевченківській районній у м. Києві
державній адміністрації за номером
запису в Єдиному Державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців 0032682, та
юридичною адресою: м. Київ вул. Ванди
Василевської б. 18.

Завдяки цьому ОСОБА_2 та інші
співучасники злочину фактично
отримали у своє розпорядження
реєстраційні документи та печатку ТОВ
«СПЕЦПРОМТОРГ ТПК», які вирішили
використовувати у своїх злочинних
цілях.

При цьому, ОСОБА_1, будучи директором та
засновником зазначеного товариства, не
контролював його діяльність, веденням
фінансово-бухгалтерської документації
та податкової звітності товариства не
займався, а лише отримував щомісячну
грошову винагороду в сумі понад 2000 грн.
за перебування у посаді директора.
Невстановленими слідством особами від
імені ОСОБА_1, співучасниками ОСОБА_2 та
інших, вносились у документи
первинного бухгалтерського та
податкового обліку завідомо
неправдиві дані щодо наявності
господарських відносин та поставки
товарно-матеріальних цінностей від
імені зазначеного товариства, у зв'язку
з чим безпідставно формувався
податковий кредит реально-діючим
підприємствам оформленим на інших
співучасників злочину.

За місцем юридичної реєстрації ТОВ
«СПЕЦПРОМТОРГ ТПК» () не
знаходиться, відомості щодо зміни його
юридичної адреси у ДПІ відсутні.
ОСОБА_4, як співучасник (пособник)
злочину, забезпечував функціонування
схем прикриття незаконної діяльності,
пов'язаної з легалізацією грошових
коштів здобутих злочинним шляхом,
через рахунки ТОВ «СПЕЦПРОМТОРГ ТПК».

Допитаний в судовому засіданні
підсудний ОСОБА_1 повністю визнав свою
винуватість в інкримінованому йому
злочині, щиро розкаявся у вчиненому та
дав показання, згідно з якими, він на
пропозицію наглядно знайомого ОСОБА_11
приїхав до м. Києва, де познайомився із
ОСОБА_9 та чоловіком на ім'я ОСОБА_12. У
подальшому, на пропозицію ОСОБА_9 та
ОСОБА_12, в період часу з 2008 по 2010 роки,
він за грошову винагороду, без мети
здійснення господарської діяльності
зареєстрував на своє ім'я ряд
підприємств - ТОВ «Астрея», ТОВ
«Експертжитлобуд», ТОВ
«Алтея-Консалтинг», ТОВ «Спецпромторг
ТПК», при цьому, у нотаріуса він
підписав документи на відкриття
рахунків у банківських установах для
вищевказаних товариств. За вказані дії
він отримував кошти в сумі 2125 грн.
щомісяця. Також зазначив, що будь-яких
документів, які стосуються
фінансово-господарської діяльності
вищевказаних товариств та документи
податкової звітності, він не
підписував, діяльність товариств не
контролював. Уточнив, що погодився на
пропозицію ОСОБА_9 та ОСОБА_12 на
створення фіктивних підприємств у
зв'язку з тяжким матеріальним
становищем.

Враховуючи, що учасники судового
розгляду, визнали недоцільним
дослідження доказів стосовно
фактичних обставин справи, які ніким не
оспорюються, при цьому судом з'ясовано,
що підсудний ОСОБА_1 та інші учасники
судового розгляду правильно розуміють
зміст цих обставин і немає сумнівів у
добровільності та істинності їх
позиції, а також їм роз'яснено, що вони у
такому випадку позбавляються права
оспорювати ці фактичні обставини
справи в апеляційному порядку, - суд
розглянув справу за правилами,
передбаченими ч. 3 ст. 299, ст. 301-1 КПК
України 1960 року, обмеживши дослідження
фактичних обставин справи допитом
підсудного ОСОБА_1

Таким чином, суд вважає доведеною
винуватість підсудного ОСОБА_1 в
інкримінованому йому злочині та
кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 205 КК
України як фіктивне підприємництво,
тобто створення та придбання суб'єктів
підприємницької діяльності (юридичних
осіб) з метою прикриття незаконної
діяльності, вчиненого повторно.

Обираючи підсудному ОСОБА_1 вид та міру
покарання, суд враховує ступінь
тяжкості вчиненого ним злочину, який
відповідно до ст. 12 КК України є
злочином середньої тяжкості, дані про
його особу, а саме, що він вперше
притягається до кримінальної
відповідальності, не перебуває на
обліку в лікарів нарколога та
психіатра, за місцем реєстрації
характеризується позитивно, офіційно
не працює, тобто не має постійного
джерела прибутку.

В якості обставин, які пом'якшують
покарання підсудного ОСОБА_1 у
відповідності до ст. 66 КК України, суд
вважає можливим врахувати щире каяття
та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставини, які обтяжують покарання
підсудного ОСОБА_1 у відповідності до
ст. 67 КК України, - судом не встановлено.

На підставі викладеного, враховуючи
особу підсудного ОСОБА_1 конкретні
обставини справи, наявність двох
обставин, що пом'якшують покарання, та
відсутність обставин, що обтяжують
покарання, суд вважає за необхідне
призначити підсудному ОСОБА_1
покарання у виді штрафу в межах санкції
закону, за яким визнав його винуватим.

Долю речових доказів у справі вирішити
відповідно до вимог ст. 81 КПК України 1960
року.

Згідно з вимогами ст. 93 КПК України 1960
року судові витрати всього в сумі 14139
грн. 18 коп., пов'язані з проведенням у
даній справі судових експертиз,
підлягають стягненню з підсудного
ОСОБА_1 на користь Державного
науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру в
сумі 2829 грн. 40 коп. (т. 42 а.с. 30, 62, т. 43 а.с.
171); Науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру
при ГУ МВС України в м. Києві в сумі 3131
грн. 78 коп. (т. 42 а.с. 87); Київського
науково-дослідного інституту судових
експертиз в сумі 8178 грн. 00 коп. (т. 43 а.с.
134, 198, 221).

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України 1960
року, п. 11 розділу XI «Перехідних
положень КПК України», суд

з а с у д и в :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК
України, та призначити йому покарання у
виді штрафу в розмірі 3500 (трьох тисяч
п'ятисот) неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, що становить 59500
(п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот)
гривень.

Речові докази: реєстраційні документи
ТОВ «Інжирінгова компанія «Астрея»,
(т. 21 а.с. 17-21, 23, 28, 30-32, 34-36,
206-213, 214-215, т. 22 а.с. 144-169, т. 23 а.с. 1-37, 38-41,
44-45); реєстраційні документи ТОВ
«Експертжитлобуд» (т. 22 а.с. 8-9, 15-18, 99, 105,
106-110, 111, т. 23 а.с. 1-37, 38-41, 42-43);
реєстраційні документи ТОВ
«Спецпромторг ТПК», (т.
23 а.с. 120-169, 171-172, 173-174, т. 24 а.с. 103, 136-142,
153-154, 155-157); реєстраційні документи ТОВ
«Алтея-Консалтинг», (т.
24 а.с. 1-9, 12-13, 68-70, 71, 74-102) - зберігати в
матеріалах справи; кліше печаток ТОВ
«Будєвростандарт» і ТОВ «Фінпром
Груп», печатку ТОВ «Алтея-Консалтинг»,
передані на зберігання в камеру схову
речових доказів ГСУ МВС України (т. 47
а.с. 58, 62) - знищити.

Стягнути із ОСОБА_1 судові витрати на
користь Державного науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру в
сумі 2829 грн. 40 коп.

(т. 42 а.с. 30, 62, т. 43 а.с. 171);
Науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру
при ГУ МВС України в м. Києві в сумі 3131
грн. 78 коп. (т. 42 а.с. 87); Київського
науково-дослідного інституту судових
експертиз в сумі 8178 грн. 00 коп. (т. 43 а.с.
134, 198, 221).

Запобіжний захід до набрання вироком
законної сили ОСОБА_1 залишити без
зміни - у вигляді підписки про невиїзд.

Вирок може бути оскаржено до
Апеляційного суду м. Києва протягом 15
(п'ятнадцяти) діб з моменту
проголошення через Шевченківський
районний суд

м. Києва.

Суддя