Справа № 592/2339/15-к
Провадження № 1-кс/592/687/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/
12 березня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006501 від 19.11.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 18.04.2012 року генеральний директор Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 уклав договір з ІНФОРМАЦІЯ_2 на реконструкцію будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому ОСОБА_4 в період часу з 18.04.2012 року по 31.12.2014 року не маючи права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , одноособово як генеральний директор Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладав договори з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими фізичними особами на інвестування в реконструкцію (будівництво) нерухомості за вказаною адресою і шляхом обману та зловживаючи їх довірою, отримав від фізичних осіб грошові кошти. В подальшому умов домовленості не виконав, отримані грошові кошти використовував не за цільовим призначенням та привласнював їх. Внаслідок цього завдав зазначеним особам матеріального збитку.

За даним фактом 19.11.2014 р. СВ Сумським МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0006501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що в період часу з 18.04.2012 року по 19.11.2014 року ОСОБА_4 в своїй злочинній діяльності використовував поточні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які були ним відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

З метою підтвердження факту вчинення генеральним директором Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які були ним відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Враховуючи вищезазначене, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які були ним відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- договорів на відкриття поточних рахунків з додатками та договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 18.04.2012 року по 19.11.2014 року;

- чеків про зняття готівки за період з 18.04.2012 року по 19.11.2014 року.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » / АДРЕСА_2 / може мати значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області підполковнику міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які були ним відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- договорів на відкриття поточних рахунків з додатками та договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 18.04.2012 року по 19.11.2014 рік;

- чеків про зняття готівки за період з 18.04.2012 року по 19.11.2014 рік.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1