справа № 361/6147/14-к
провадження № 1-кс/361/892/14
У Х В А Л А

05 серпня 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 21.07.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України

В С Т А Н О В И В :

01 серпня 2014 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.
З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з жовтня 2008 року по вересень 2011 року ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб у значних розмірах, що підтверджується актом перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 №125/17-1/00846369 від 22.11.2011 «Про результати позапланової виїзної перевірки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань правильності обчислення та своєчасності внесення до бюджету сум податку з доходів фізичних осіб за період з 01.10.2008 по 30.09.2011».
У ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі інформаційно-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (код валюти 980) у Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, МФО НОМЕР_7 .
Тому можна прийти до висновку, що у Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, МФО НОМЕР_7 , знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:
- виписка про рух грошових коштів по рахунках: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (код валюти 980) відкритих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи, відомості про корпоративні права на підприємство, які дадуть змогу встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчого, відомості, що містяться у документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому він просить клопотання задовольнити.
Представник Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.
Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:
- виписки про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (код валюти 980) відкритих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.10.2008 по 30.09.2011, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх коди ЄДРПОУ, у паперовому вигляді;
- документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, банківських договорів та додатків до них, паспортних даних засновників та службових осіб підприємства та їх ідентифікаційних кодів, статутів підприємства, протоколів загальних зборів засновників (учасників) підприємства, статистичних карток, довідок про взяття на облік, свідоцтв про державну реєстрацію та всіх інших документів, які подавались ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до установи банку і знаходяться в банку. У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів;
- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.10.2008 по 30.09.2011.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за дорученням слідчого про можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1