ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9176/15-к
провадження № 1-кс/201/5830/2015
УХВАЛА
04 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
04 червня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000014 за фактом внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до втрат бюджету, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-2, ч.2 ст. 366 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку у СДПІ в м. Дніпропетровська МГУМ.

08.08.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 складено акт №888/22-02/38299689 про неможливість проведення зустрічної звірки суб`єкта господарювання «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового. Валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2013 по 31.05.2013 відповідно до якого звіркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин із контрагентами-покупцями та контрагентами-продавцями, їх вид, обсяг, та розрахунки за період з 01.04.2013 по 31.05.2013, що свідчить про відсутність фактичних взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими підприємствами-контрагентами.

На даний час, з метою об`єктивного, повного та всебічного розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, а саме, підтвердження або спростування незаконних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію та оригінали відповідних підтверджуючих документів по фінансово-господарським відносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в т.ч. договорів (контрактів), доповнення до договорів, листів, комерційних пропозицій, специфікацій, додаткових угод, актів прийому та передачі товарів, технічної документації за результатами виконання договірних зобов`язань, податкових накладних, накладних, рахунків фактур, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, актів взаємозаліків, прибутково-видаткових касових ордерів, відомостей бухгалтерського обліку, документів обліку переміщень транспорту та вантажів, виписок банку про оплату, роздруківок коштів по рахунках, сертифікатів або паспортів якості на поставлену продукцію, товарно-транспортних та залізничних накладних, тендерної документації (аукціонів), довіреностей, оборотно-сальдовим відомостям по бухгалтерським рахункам, іншим рахункам, та інших документів які мають значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали первинних бухгалтерських документів, що підтверджують факт здійснення фінансово-господарських взаємовідносин на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 року до теперішнього часу, в т.ч.: договорів (контрактів), доповнення до договорів, листів, комерційних пропозицій, специфікацій, додаткових угод, актів прийому та передачі товарів, технічної документації за результатами виконання договірних зобов`язань, податкових накладних, накладних, рахунків фактур, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, актів взаємозаліків, прибутково-видаткових касових ордерів, відомостей бухгалтерського обліку, документів обліку переміщень транспорту та вантажів, виписок банку про оплату, роздруківок коштів по рахунках, сертифікатів або паспортів якості на поставлену продукцію, товарно-транспортних та залізничних накладних, тендерної документації (аукціонів), довіреностей, оборотно-сальдовим відомостям по бухгалтерським рахункам, іншим рахункам, та інших документів які мають значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №0000014, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому прокурору прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали первинних бухгалтерських документів, що підтверджують факт здійснення фінансово-господарських взаємовідносин на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 року до теперішнього часу, в т.ч.: договорів (контрактів), доповнення до договорів, листів, комерційних пропозицій, специфікацій, додаткових угод, актів прийому та передачі товарів, технічної документації за результатами виконання договірних зобов`язань, податкових накладних, накладних, рахунків фактур, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, актів взаємозаліків, прибутково-видаткових касових ордерів, відомостей бухгалтерського обліку, документів обліку переміщень транспорту та вантажів, виписок банку про оплату, роздруківок коштів по рахунках, сертифікатів або паспортів якості на поставлену продукцію, товарно-транспортних та залізничних накладних, тендерної документації (аукціонів), довіреностей, оборотно-сальдовим відомостям по бухгалтерським рахункам, іншим рахункам, та інших документів які мають значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000014.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1