Справа № 539/1958/15-к
28 травня 2015 року Лубенський міськрайонний суд
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - Яценко В. В.
27.05.2015 року Лубенський міжрайнний прокурор звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів належних ДП "Укрлікртави" та Березотоцької філії державного підприємства "Укрліктрави" за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.1 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 25.05.2015 року надійшла заява про можливе привласнення грошових коштів керівництвом державного підприємства "Укрліктрави" та керівництвом Березотоцької філії державного підприємства "Укрліктрави" державних коштів на території Лубенського району, що виразилось у продажі продукції підставним фірмам, продажу продукції за заниженими цінам, придбанні техніки, товарів та послуг лише на папері без їх фактичного виконання, відмиванню грошових коштів через підставні фірми, списанню паливно-мастильних матеріалів на потреби приватних осіб, реалізації за змовою із приватними особами молочної продукції за заниженими відносно ринку цінами.
З метою перевірки наявних фактів розтрати державного майна керівництвом державного підприємства "Укрліктрави" та керівництвом Березотоцької філії державного підприємства " Укрліктрави " прохають суд винести ухвалу та зобов’язати керівництво державного підприємства "Укрліктрави" та керівництво Березотоцької філії державного підприємства "Укрліктрави", надати для вилучення документи за 2012-2015 роки: копії установчих документів, головні книги; баланси; звіти про фінансові результати; примітки до фінансових звітів; оборотньо-сальдові відомості; первинні фінансово-бухгалтерські документи; касові книги; документи про оприбуткування та використання паливно-мастильних матеріалів; акти передачі господарських будівель; реєстр руху паливно-мастильних матеріалів; документів про надходження та використання грошових коштів, журнали-ордери, відомості аналітичного обліку фінансових інвестицій, відомості обліку витрат виробництва, відомості обліку незавершеного виробництва, аналітичні відомість обліку розрахунків, відомості аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками, відомості аналітичного обліку виданих та отриманих векселів, відомість обліку витрат і доходів, відомості обліку розрахунків з бюджетом, документи щодо кількості отриманої, реалізованої та експортованої продукції, договори із контрагентами та інші документи, що стосуються контрагентів, первинну документацію по реалізованій продукції, акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів; акти на списання автотранспортних засобів; розрахунки амортизації по автотранспорту; прибуткові касові ордери; видаткові касові ордери; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; касові книги; книги обліку прийнятих та виданих касиром грошей; обігові відомості, прибутково-видаткові накладні бланків суворої звітності; прибутково-видаткові книги з обліку бланків суворої звітності; лімітно-забірні картки; подорожні лист; первинну документацію про надходження та списання паливно-мастильних матеріалів; тендери, договори про купівлю паливно-мастильних матеріалів; реєстр приймання-здачі документів; акти про приймання устаткування; акти про виявлені дефекти устаткування; матеріальні звіти; інвентаризаційні описи; виписки з банків про рух грошових коштів по банківським рахункам; фінансові плани та звіти; укладенні договори про надання послуг;інші фінансово-бухгалтерські документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи суму можливих завданих збитків, реальної загрози зміни або знищення речей і документів, а також потенційного посягання на інтереси держави в бюджетній та економічній сферах, для повноти проведення досудового розслідування та недопущення розголошення інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянути без представників державного підприємства "Укрліктрави" та Березотоцької філії державного підприємства "Укрліктрави".
Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Враховуючи те, що документи, в яких міститься інформація про ведення фінансово-бухгалтерської звітності має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучити, так як існує реальна загроза їх зміни та знищення, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні державного підприємства "Укрліктрави" та Березотоцької філії державного підприємства "Укрліктрави" .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -
Клопотання старшого прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів , що перебувають у володінні державного підприємства "Укрліктрави" та Березотоцької філії державного підприємства "Укрліктрави" - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити фінансово-бухгалтерську документацію, що перебувають у володінні державного підприємства" Укрліктрави " та Березотоцької філії державного підприємства " Укрліктрави" за період часу з 01 січня 2012 року по 27 травня 2015 року, а саме: копії установчих документів, головні книги; баланси; звіти про фінансові результати; примітки до фінансових звітів; оборотньо-сальдові відомості; первинні фінансово-бухгалтерські документи; касові книги; документи про оприбуткування та використання паливно-мастильних матеріалів; акти передачі господарських будівель; реєстр руху паливно-мастильних матеріалів; документів про надходження та використання грошових коштів, журнали-ордери, відомості аналітичного обліку фінансових інвестицій, відомості обліку витрат виробництва, відомості обліку незавершеного виробництва, аналітичні відомість обліку розрахунків, відомості аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками, відомості аналітичного обліку виданих та отриманих векселів, відомість обліку витрат і доходів, відомості обліку розрахунків з бюджетом, документи щодо кількості отриманої, реалізованої та експортованої продукції, договори із контрагентами та інші документи, що стосуються контрагентів, первинну документацію по реалізованій продукції, акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів; акти на списання автотранспортних засобів; розрахунки амортизації по автотранспорту; прибуткові касові ордери; видаткові касові ордери; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; касові книги; книги обліку прийнятих та виданих касиром грошей; обігові відомості, прибутково-видаткові накладні бланків суворої звітності; прибутково-видаткові книги з обліку бланків суворої звітності; лімітно-забірні картки; подорожні лист; первинну документацію про надходження та списання паливно-мастильних матеріалів; тендери, договори про купівлю паливно-мастильних матеріалів; реєстр приймання-здачі документів; акти про приймання устаткування; акти про виявлені дефекти устаткування; матеріальні звіти; інвентаризаційні описи; виписки з банків про рух грошових коштів по банківським рахункам; фінансові плани та звіти; укладенні договори про надання послуг;інші фінансово-бухгалтерські документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити Лубенській міжрайонній прокуратурі.
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць, закінчується 28.06.2015 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя Яценко В. В.