1Справа № 335/6333/15-к 1-кс/335/3310/2015
В С Т А Н О В И В:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України у Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що нестановими особами з використанням суб`єкта господарського діяльності ПП « ОСОБА_5 » було створено фіктивне підприємство, чим завдано значну матеріальну шкоду у сумі 2474767,5 гривень.
В ході досудового слідства були витребувані відомості щодо банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 у валюті українська гривня, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у валюті українська гривня, відкритий в Дніпропетровському філіалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 .
Для перевірки наявності грошових коштів на рахунках ПП « ОСОБА_5 » та встановлення руху коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів виписки руху грошових ПП « ОСОБА_5 », які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, належним чином сповіщалась про день, час та місце розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за її відсутністю.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши слідчого та прокурора, вважаю за необхідне клопотання задовольнити і надати дозвіл на тимчасовий доступ з вилученням документів, які зазначаються у клопотанні, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки, вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159 163, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України у Запорізькій області лейтенанту міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки руху грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_1 у валюті українська гривня, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у валюті українська гривня, відкритий в Дніпропетровському філіалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 за період з дати відкриття рахунку по теперішній час з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми, підстав для руху грошових коштів;
- документів, які надавались у банківську установу для відкриття вищевказаних рахунків;
- відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків;
- якщо посадові особи ПП « ОСОБА_5 » при керуванні вищевказаних рахунків використовував систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала може бути оскаржена лише у разі вилучення документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В такому випадку апеляційна скарга подається безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1