Справа № 361/2776/13-к
Провадження № 1-кс/361/314/13
У Х В А Л А

29 березня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., з участю старшого слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Громадського О.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Броварського МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області Громадського О.А., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Євлампієв А.Л. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

27.03.2013 р. старший слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Громадський О.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000796 від 12.12.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне:

12.12.2012 до Броварського МВ з СУ ГУМВС України в Київській області надійшла заява директора ТОВ "Мобільний Термінал" ОСОБА_3 про те, що у період часу з 2011 по 2012 рік ТОВ "Українська паливна компанія "Лама" () (далі ТОВ "УПК Лама"), засновником-фізичною особою вказаного суб'єкту господарювання являється ОСОБА_4, незаконно заволоділа грошовими коштами його підприємства.

05 квітня 2011 року було заключено договір поставки нафтопродуктів № 050411 між ТОВ "Мобільний Термінал" та ТОВ "УПК Лама". На підставі даного договору ТОВ "Мобільний Термінал" було здійснено фактичні поставки паливно-мастильних матеріалів (далі ППМ) на користь ТОВ "УПК Лама".

Згідно Акту перевірки комерційних відносин між ТОВ "Мобільний Термінал" та ТОВ "УПК Лама", яку провела аудиторська фірма "МАГДА" 26.11.2012 року, заборгованість ТОВ "УПК Лама" за отриманні паливно-мастильні матеріали в 2011-2012 роки становить 5.777.019,00 гривень. Відповідно до висновку даного аудиту комерційних відносин між ТОВ "Мобільний термінал" та ТОВ "Українська паливна компанія "Лама" за період з 01.01.2011 по 01.09.2012 років були виявленні незаконні перекручення бухгалтерського обліку ТОВ "Мобільний термінал" шляхом внесення оплати за паливно-мастильні матеріали кінцевого споживача (фізичні та юридичні особи, що придбали пальне в роздріб), як оплати за паливно-мастильні матеріали від ТОВ "УПК Лама" на загальну суму 2 418 704,00 грн. та шляхом складення бухгалтерських довідок № 1 від 14.02.12, № 16 від 10.08.12 та № 18 від 31.08.12, якими внесено зміни на загальну суму 3 277 197,90 грн., а саме погашено заборгованість ТОВ "УПК Лама" перед ТОВ "Мобільний Термінал" шляхом видачі неіснуючих векселів АА2043619, АА2043620, АА2043621 на суму боргу в розмірі 3.277.197,90 грн.

06 вересня 2012 року від працівників ТОВ "Мобільний Термінал" почали надходити звернення про невідповідність даних, які були вже раніше опрацьовані в базі автоматизованого обліку " 1-С" та некоректність роботи системи.

Було з'ясовано, що в період часу з 04.09.2012 року по 06.09.2012 року, групою осіб, які не мали на це відповідної згоди власника чи службової особи ТОВ "Мобільний Термінал", використовуючи облікові записи користувачів: ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, шляхом віддаленого доступу проникли до автоматизованої системи підприємства " 1-С" та підробили бухгалтерську інформацію в частині розрахунків із ТОВ "Українська паливна компанія "Лама", чим заподіяли шкоду на загальну суму 5.695.901,90 грн., тобто в особливо великих розмірах.

У подальшому, діючи з метою приховування своїх злочинних дій, у період часу з 06.09.2012 року по 07.09.2012 року, вказані особи використовуючи обліковий запис ОСОБА_8, з ІР-адрес: НОМЕР_2 та НОМЕР_3, повторно проникли до автоматизованої системи " 1-С" ТОВ "Мобільний Термінал" та знищили журнал подій вказаної системи, а також здійснили блокування інформації в системі, внаслідок чого унеможливили доступ до такої інформації.

З показів працівників ТОВ "Мобільний Термінал" встановлено, що на протязі 2011-2012 років фактичними керівниками ТОВ "Мобільний Термінал" та ТОВ "УПК Лама" являлися ОСОБА_9 та ОСОБА_8, яким фактичний власник компаній - ОСОБА_10 делегував керівні повноваження. Останній підтвердив дане у своїх показах.

Будучи допитаним в якості свідка начальник відділу провадження та підтримки системи "Петрол-Плюс" ОСОБА_11 показав, що за вказівкою ОСОБА_8 він налаштував віддалений доступ до програми обліку " 1-С" ТОВ "УПК Лама" ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_6, а також ОСОБА_12. До того ж у ОСОБА_6 був виключний доступ до здачі електронної звітності " 1-С "Звіт", зокрема в органи податкової служби та ключі доступу і паролі (електронний цифровий підпис) до бази. При цьому вона мала змогу мати доступ у будь-який час до автоматизованої бази обліку " 1-С" ТОВ "УПК Лама" з будь якого місця, за наявності Інтернету та на її прохання він декілька разів допомагав налагоджувати видалене підключення до серверу, коли вона знаходилася вдома. З огляду на викладене, бухгалтерський облік ТОВ "УПК Лама" здійснювався виключно ОСОБА_6

Відповідно до інформації, викладеної в листі ТОВ "Мобільний Термінал" від 21.03.2013 № 7776, за період участі в діяльності групи компаній ОСОБА_8 користувався мобільним телефоном НОМЕР_1. Факт користування ним зазначеним номером також підтверджується даними протоколу допиту ОСОБА_8 в якості свідка від 14.03.2013 року.

Слідчий вважає, що для перевірки вказаних версій необхідно встановити місцезнаходження вищевказаних телефону на час здійснення злочину необхідно отримати деталізацію телефонних дзвінків мобільного оператору "МТС" та інформацію стосовно місцезнаходження вищевказаного телефоного номеру в період часу з 01.09.2012 р. по 10.09.2012 р. та їх вхідні-вихідні з'єднання за цей період.

Представник мобільного оператору "МТС" до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст.160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить таємниця, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Оскільки, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених доказів не можливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних даних, які містять відомості про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого Громадського О.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000796 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварського МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області Громадському Олегу Анатолійовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію в електронному та друкованому вигляді по телефонному номеру: НОМЕР_1 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місця перебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону у період часу з 01.09.2012 по 10.09.2012. .

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Київській області підполковнику міліції Дзісю Є.В. та оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Київській області майору міліції Полякову К.Ю. можливість вилучити у ПрАТ "МТС" за адресою: 01015, м. Київ вул. Лейпцигська, 15, завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. Л. Міхієнкова