Провадження № 4/1007/439/2012
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15 листопада 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д., з участю старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л.В., розглянувши у відкритому засіданні у залі суду в м. Бровари подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "ОСОБА_2 Дан" () та проведення виїмки в ПАТ "Банк кредит Дніпро", м. Дніпропетровськ, МФО 305749, -

В С Т А Н О В И В :

15 листопада 2012 року старший слідчий СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "ОСОБА_2 Дан" () та проведення виїмки у ПАТ "Банк кредит Дніпро", м. Дніпропетровськ, МФО 305749, посилаючись на те, що слідчим відділенням Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-9278, порушена щодо головного бухгалтера ТОВ «Лід-Ван» ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, працюючи з 09.06.09 по даний час головним бухгалтером ТОВ «Лід-Ван» (), будучи службовою особою підприємства, з метою ухилення від сплати податків документально створила видимість здійснення з підприємствами ПП «Жмеринський маслосир завод» (), ТОВ «Супреммум» () фінансово-господарських операцій, хоча фактично підприємствами ПП «Жмеринський маслосир завод», ТОВ «Супреммум» будь-які товари, роботи, послуги не надавалися, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 2 405 539,5 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що в липні 2011 року до податкового кредиту з податку на додану вартість ТОВ «Лід-Ван» включено ТОВ "ОСОБА_2 Дан" (), яке в подальшому в 2012 році відкореговано на ПП «Жмеринський маслосир завод» ().

З метою встановлення фактів надходження на банківські рахунки ТОВ "ОСОБА_2 Дан" коштів від ТОВ «Лід-Ван» та подальший їх рух на них мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківських рахунках ТОВ "ОСОБА_2 Дан".

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що в ПАТ "Банк кредит дніпро", МФО 305749, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ "ОСОБА_2 Дан", а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, прокурора, які підтримали подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "ОСОБА_2 Дан" () та проведення виїмки в ПАТ "Банк кредит Дніпро", м. Дніпропетровськ, МФО 305749.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя

П О С Т А Н О В И В :

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "ОСОБА_2 Дан" () та надати дозвіл на проведення виїмки документів у ПАТ "Банк кредит Дніпро", МФО 305749, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.17, а саме:

1)
Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках № 801 (українська гривня), № 801 (долар США), № 802 (українська гривня) з моменту відкриття рахунків по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ "ОСОБА_2 Дан" () та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ "ОСОБА_2 Дан" (), їх коди ЄДРПОУ.

2) Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ "ОСОБА_2 Дан" () (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ "ОСОБА_2 Дан" () до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3) Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами ПАТ "Банк кредит Дніпро" і оскарженню не підлягає.

Суддя М.Д. Рабець