Дата документу 21.05.2014

Справа № 334/4557/14-к
Провадження № 1-кс/334/779/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_5 , в кримінальному провадженні №0001611 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у відношенні:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, маючого вищу освіту, розлученого, приватного підприємця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
21.05.2014 р. слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у відношенні ОСОБА_6 , який підозрюється в тому, що він, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, повторно, розробив злочинний план по заволодінню майном АБ «Факторіал-Банк», правонаступником якого є ПАТ «Фідобанк». Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_6 , будучи фізичною особою-підприємцем, зареєстрований в Ленінській районній адміністрації Запорізької міської ради, у якого основним видом діяльності є торгівля побутовими товарами, 02 квітня 2007 року, знаходячись за місцем знаходження банку за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна,185, уклав з акціонерним банком «Факторіал-Банк» в особі директора Запорізької філії АБ «Факторіал-Банк» ОСОБА_7 договір про співробітництво №5.

Відповідно до вказаного договору про співробітництво, його предметом є продаж в кредит фізичним особам резидентам України товарів довгострокового користування, які реалізуються фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 .

Починаючи з квітня 2007 року ОСОБА_8 виїжджав у населені пункти Запорізької області, де підшукував осіб, які бажають отримати кредит ЗФ АБ « Факторіал-Банк», для нібито придбання у нього товарів довгострокового користування. У подальшому, у осіб, бажаючих нібито придбати в нього побутові товари в кредит, оформлений в ЗФ АБ «Факторіал-Банк», отримував копії документів, підписував у осіб анкету-заяву на отримання кредиту, а після цього через деякий час повідомляв начебто про відмову в видачі кредиту. В подальшому підробляв банківські документи, на підставі яких оформлявся кредит на особу та грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок ОСОБА_6

27.08.2007, ОСОБА_6 , знаходячись в селі Берестове Вільнянського району Запорізької області, вводячи ОСОБА_9 в оману, отримав від неї копії паспорту громадянки України, ідентифікаційного коду, довідку про доходи.

У подальшому підробив підписи в анкеті - заяві, акті прийому-передачі товару, кредитному договорі від імені ОСОБА_9 , які надавав працівникам банку, в результаті узгодження кредитного комітету, отримував на свій розрахунковий рахунок шляхом обману грошові кошти у вигляді оплати за товар, отриманий у кредит в ЗФ АБ «Факторіал -Банк» вищевказаними особами.

Економістами відділу кредитування фізичних осіб ЗФ АБ «Факторіал-Банк» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в порушення п.п.3.2 , 10,12-14 Регламенту експрес - кредитування установами АБ «Факторіал-Банк» фізичних осіб під заставу придбаних товарів тривалого користування (програма "Розстрочка"), а також п.1.10 Порядку експрес - кредитування фізичних осіб установами АБ «Факторіал-Банк» без проведення ідентифікації особи позичальника банку були оформлені документи ОСОБА_9 , необхідні для укладення кредитно-заставного договору, а також оформлений кредитно-заставний договір № 196-37.01/001 від 05.09.2007 р., який був підписаний від імені ОСОБА_9 , потім 01.02.2007 р. на розрахунковий рахунок ОСОБА_8 в АБ «Факторіал-Банк» №0323 були перераховані грошові кошти в сумі 5130 гривень, який останній отримав їх шляхом обману, перевів у готівку і витратив на особисті потреби.

Таким чином ОСОБА_6 , використовуючи копії наданих особистих документів ОСОБА_9 , підробив банківські документи щодо отримання кредиту останньою, надав їх до відділення №50 ЗФ АБ «Факторіал-Банк», правонаступником якого є ПАТ «ФідоБанк», розташованого по пр. Леніна,185 в м. Запоріжжі, де шляхом обману заволодів грошовими коштами на суму 5130 гривень.

30.04.2014 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання та просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав застосування запобіжного заходу підозрюваному у вигляді особистого зобов`язання, відповідно до вимог ст. 179 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_6 проти клопотання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не заперечував. В судовому засіданні завірив суд, що буде з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою же вимогою, не буде залишати місце проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду та інших дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України. Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри в скоєнні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають слідчому судді підстави, що підозрюваний може не виконати покладені на нього обов`язки.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши долучені до клопотання додатки, суд дійшов висновку, що є достатні підстави для задоволення клопотання слідчого про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, відповідно до вимог ст.179 КПК України. Суд враховує, що існує обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення за ч. 2 ст.190 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 3 років. Крім того є наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст.177 КПК України, тому запобіжний захід як особисте зобов`язання забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків під час досудового слідства та у суді.

Керуючись ст. 32, 110, 131, 132, 176-179, 193-194, 196, 309 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокуратури та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Ухвалу оголосити підозрюваному.

У порядку ст. 179 КПК України, підозрюваному роз`яснюється, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Строк дії ухвали встановити терміном два місяці - до 21 липня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1