Дело №1-839
26 октября 2007 года Октябрьский
районный суд г. Харькова
в составе: председательствующего - судьи Труханович В. В.
при секретаре - Лукьяновой В.И.
с участием прокурора - Пономаренко А.А.
адвоката - ОСОБА_7
рассмотрев в открытом
судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по
обвинению ОСОБА_1ІНФОРМАЦІЯ_1.,
Ворошиловградской обл., Свердловского р-на, пос.
Кисилево, гражданина Украины, образование высшее, женатого,
работающего директором ООО «Агрофирма «Дружба», ранее не судимого, проживающего в АДРЕСА_1
в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 366 УК Украины, суд
ОСОБА_1, будучи одним из учредителей, а также работая директором общества с ограниченной
ответственностью «Агрофирма «Дружба» (код ЕГРПОУ 31092479), зарегистрированного
Нововодолажской районной государственной администрации Харьковской области
регистрационный № 04059645Ю0010139
по юридическому адресу: Харьковская область,
Нововодолажский р-н, с. Староверовка (далее ООО «Агрофирма
«Дружба»), осуществляя свою деятельность
на основании действующих законодательных и нормативных актов Украины, Устава общества, контракта с директором ООО «Агрофирма
«Дружба» от 13.02.2002 года
и дополнительного соглашения к нему № 2 от 07.02.2005 года, являлся должностным лицом, в обязанности которого входили управление
обществом, распоряжение имуществом и
средствами общества, организация его
производственно-хозяйственной деятельности,
при этом, ОСОБА_1 являлся
ответственным за результаты деятельности данного юридического лица, в том числе,
и за причинение имущественного ущерба иным субъектам предпринимательской
В конце марта 2005 года ОСОБА_1, действуя умышленно и противоправно, с целью незаконного и не обоснованного
получения ООО «Агрофирма «Дружба» кредитных денежных средств в филиале
«Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» закрытого акционерного
общества «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (далее
филиал «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» АК ПИБ), сфальсифицировал и представил в филиал
«Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» АК ПИБ заведомо ложные
документы и информацию, которые
послужили основанием для выдачи ООО «Агрофирма «Дружба» кредита в размере 500 000 грн.
ОСОБА_1 с целью введения банка в заблуждение относительно финансового
состояния ООО «Агрофирма «Дружба» и его кредитоспособности, а также с целью необоснованного и незаконного
получения кредита, дал указание главному
бухгалтеру общества ОСОБА_2 составить заведомо ложные официальные документы - баланс ООО «Агрофирма «Дружба» формы № 1 за 2004 год,
отчет о финансовых результатах ООО «Агрофирма «Дружба» формы № 2 за 2004 год,
отчет о финансовых результатах и кредиторской и дебиторской
задолженности ООО «Агрофирма «Дружба» за 2004 год, и внести в
них заведомо ложные сведения о финансово-экономическом состоянии предприятия.
Выполняя указание ОСОБА_1, главный бухгалтер ООО «Агрофирма «Дружба»
ОСОБА_2 составила следующие фиктивные документы:
баланс формы № 1 за 2004 год,
в который внесла следующие заведомо ложные сведения о
финансово-экономическом состоянии предприятия:
· в строке 320 «Дополнительно вложенный капитал» - сведения о дополнительном капитале в
размере 221, 5 тыс. грн,
тогда как фактически дополнительный капитал в общество не вкладывался;
· в строке 350 «Нераспределенная прибыль (непокрытые
о получении прибыли в размере 177, 3 тыс. грн,
тогда как фактически, предприятие
получило убытки в размере 917, 3 тыс. грн.;
· в строке 530 «Кредиторская задолженность за
товары, работы, услуги» - данные о наличии кредиторской
задолженности в размере 72, 8 тыс. грн.,
тогда как фактическая кредиторская задолженность по предприятию
составляла 1172, 8 тыс. грн.;
· в строке 550 «Текущие обязательства по расчетам с
о наличии обязательств в размере 17, 1 тыс. грн при фактических обязательствах перед
бюджетом в размере 117, 1 тыс. грн.;
· в строке 610 «Иные текущие обязательства» - данные об отсутствии
обязательств, тогда как фактически эти
обязательства составили 121 тыс. грн;
результатах формы № 2 за
2004 год, в который внесла следующие заведомо ложные
сведения о финансово-экономическом состоянии предприятия:
· в строке 040 «Себестоимость реализованной
о себестоимости продукции в размере 1500, 1 тыс.
грн. при фактической себестоимости в размере 1595, 5 тыс.
· в строке 055 «Валовые убытки» - данные о валовых убытках в размере 111, 5 тыс.
грн. при фактических валовых убытках в размере 206, 9 тыс.
· в строке 100 «Финансовые результаты от
операционной деятельности» - данные
о получении прибыли в размере 150, 9 тыс. грн. при фактических 55, 5 тыс.
· в строке 140 «Финансовые затраты» - данные о затратах в размере 13, 2 тыс.
грн. при фактических финансовых затратах в размере 213, 2 тыс.
- в строке 170 «Финансовые результаты от обычной
налогообложения» и в
прибыль»- данные о получении прибыли в
грн., тогда как фактически по
чистые убытки в размере 157, 7 тыс.
отчет о финансовых результатах и
кредиторской и дебиторской задолженности ООО «Агрофирма «Дружба» за 2004 год,
в который внесла заведомо ложные сведения о дебиторской задолженности в
размере 23, 1 тыс. грн. при фактической задолженности в размере 109 тыс.
грн., а также заведомо ложные
сведения о кредиторской задолженности в размере 155, 7 тыс.
грн., тогда как фактически
кредиторская задолженность общества составляла 1203 тыс.
Составив вышеуказанные фиктивные
документы, ОСОБА_2 по указанию ОСОБА_1
от имени главного бухгалтера фирмы подписала отчет формы № 2 и отчет формы № 1-Б,
а ОСОБА_1 от имени руководителя общества - отчет формы № 2 и баланс формы № 1, после
чего ОСОБА_1 и ОСОБА_2 предоставили данные фиктивные документы в филиал
«Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» АК ПИБ с целью введения
банка в заблуждение относительно финансового состояния ООО «Агрофирма «Дружба»
и его кредитоспособности, а также с
целью необоснованного и незаконного получения кредита.
В результате указанных преступных
действий ОСОБА_1 и ОСОБА_2 ООО «Агрофирма «Дружба» незаконно и необоснованно
получило в филиале «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» кредит
в размере 500 000 грн
по кредитному договору № 69/358 от
01.04.2005 года, и в связи с невыполнением ООО «Агрофирма
«Дружба» условий кредитного договора,
филиалу «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» АК ПИБ
причинен крупный материальный ущерб в общей сумме 526025 грн. 34 коп. (500000 грн. в виде задолженности по кредиту
кредитом), который более чем в 500 раз превышает необлагаемый налогом
минимум доходов граждан, что повлекло
для банковского учреждения тяжкие последствия.
Допрошенный в судебном заседании
подсудимый ОСОБА_1 свою вину в объеме предъявленного обвинения признал полностью, чистосердечно раскаялся и пояснил, что действительно с января 2001 года он работает в ООО «Агрофирма
«Дружба» в должности директора. В его обязанности входит руководство
фирмой, заключение договоров, распоряжение денежными средствами и имуществом
фирмы, а также выполнение других
ООО «Агрофирма «Дружба» занимается выращиванием
Весной 2005 года ООО «Агрофирма «Дружба»
находилась в тяжелом материальном положении в связи с плохим урожаем 2004 года,
и не имело финансовой возможности проводить посевные работы.
В связи с затруднительным финансовым
положением на фирме, директор принял
решение о получении кредита в банке. В связи с чем, ОСОБА_1 объездив банки, как в пос. Новая Водолага, так и в г. Харькове, остановился на филиале «Октябрьское отделение
Проминвестбанка в г. Харькове».
В банке ему был дан перечень
документов, которые необходимо
подготовить и предоставить в банк для получения кредита.
Также сотрудники банка сообщили
ему, что если фирма убыточная и с
большой кредиторской задолженностью, то
кредит такой фирме не выдается.
После чего ОСОБА_1 принял
решение о внесении в финансовые документы фирмы ложных сведений о ее финансовом
положении. При этом, он сказал главному
бухгалтеру ООО «Агрофирма «Дружба» ОСОБА_2 о том, что для получения кредита необходимо
составление финансовых документов ООО «Агрофирма «Дружба», в которых необходимо указать ложные сведения
и данные относительно прибыльности предприятия.
По его просьбе главный бухгалтер
фирмы ОСОБА_2 составила финансовые документы,
а именно баланс за 2004 год, различные отчеты, в которых указала не реальное финансовое
состояние фирмы, которое было
убыточным, а прибыльность предприятия.
Составленные ОСОБА_2 финансовые
документы, были подписаны ею и
В последствии данные документы вместе
с иными необходимыми документами были представлены в банк для получения
Кредитный договор на получение
кредита в размере 500 000 грн.
подписывал сам ОСОБА_1
Кредит в сумме 500 000 грн. был получен фирмой по
безналичному расчету. Данные деньги были потрачены для приобретения
горюче-смазочных материалов, ремонт
техники, приобретение посевных.
Несколько месяцев фирма оплачивала
проценты по кредиту, а затем погашение
прекратилось в связи с отсутствием денежных средств.
В 2005 году выросли цены на горюче-смазочные
материалы, а закупочные цены на
сельхозпродукцию были низкими, в связи с
чем затраты не покрывались.
Так же подсудимый ОСОБА_1
пояснил, что ООО «Агрофирма «Дружба»
имела задолженности и перед другими кредиторами.
Кроме полного признания своей вины
подсудимым ОСОБА_1, его вина в
совершении вышеописанных преступлениях подтверждается совокупностью
доказательств, добытых в ходе
досудебного следствия и исследованных в судебном заседании.
в судебном заседании достоверно было установлено, что ОСОБА_1 является должностным лицом, а именно директором ООО «Агрофирма
«Дружба», соучредителем этого
общества, и выполнял свои обязанности в
соответствии с контрактом, заключенным
между ним и ООО «Агрофирма «Дружба» от 13.02.2002 года,
и дополнительным соглашением к нему № 2 от 07.02.2005 года,
Уставом ООО «Агрофирма «Дружба» ( т. 1 л.д.
218-220, 221, 226-236; т. 2 л.д.
Допрошенная в судебном заседании
свидетель ОСОБА_2 пояснила о том, что в
ООО «Агрофирма «Дружба» она работает в должности главного бухгалтера с 2001 года. Директором фирмы является
Основным видом деятельности фирмы является выращивание
В 2004 году был низким урожай, и по этому год считался убыточным, в связи с чем, весной 2005 года на фирме было критическое материальное
положение, и для обеспечения посевных
работ, директор фирмы ОСОБА_1 принял
решение обратиться в банк для получения кредита.
Приехав в филиал «Октябрьское
отделение Проминвестбанка в г. Харькове» ОСОБА_2 вместе с ОСОБА_1 получили
перечень необходимых для оформления кредита документов.
Когда ОСОБА_2 представила
сотрудниками банка документы,
показывающие финансовое положение фирмы,
то ей сказали, что фирмам с
убыточным балансом кредиты не выдаются.
Тогда ОСОБА_2 по просьбе директора
фирмы ОСОБА_1 составила фиктивные статистические документы, в которых показала не фактическое финансовое
состояние фирмы, а указала прибыльность
предприятия и другие позитивные финансово-экономические показатели. Ею были
составлены для сдачи в банк баланс за 2004 год, отчеты за 2004 год,
в которых она указала завышенные финансовые и экономические показатели
фирмы, чем они были на самом деле.
Составленные ОСОБА_2
документы были подписаны ею и директором фирмы ОСОБА_1, а затем сданы в банк для получения кредита.
Кредитный договор на получение
кредита в размере 500 000 грн.
подписывал ОСОБА_1, она при этом не
Кредит был получен в банке путем
перечисления денежных средств по безналичному расчету, а затем использован фирмой для приобретения
горюче-смазочных материалов,
посевных, удобрения.
Так же вина подсудимого ОСОБА_1
подтверждается протоколом собрания участников ООО «Агрофирма «Дружба» № 4 от 24.03.2005 года,
согласно которого собранием принято решение ходатайствовать перед
филиалом «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» о выдаче
кредита, а также полномочия на
подписание кредитного договора переданы ОСОБА_1 (т. 1 л.д. 167)
Допрошенная в судебном заседании
свидетель ОСОБА_3. пояснила, что в
филиале «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» она работала с 1990 года на различных должностях. С 2000 года до 23 июня 2006 года она занимала должность ведущего
экономиста отдела инвестиций. В её служебные обязанности входило рассмотрение
документов на предмет обоснованности выдачи кредитов, контроль наличия и сохранности залогового
имущества, оформление кредитных дел, последующий контроль за исполнением кредитных
В 2005 году было указание правления
«Проминвестбанка» о кредитовании сельхозпроизводителей. В связи с чем, банк многим агрофирмам предоставлял кредиты.
Тогда же в банк обратился директор
ООО «Агрофирма «Дружба» ОСОБА_1 по вопросу предоставления банком кредита. Ему
был дан перечень документов, которые должна
подготовить и предоставить в банк фирма для дальнейшего оформления и получения
По вопросу предоставления кредита
ОСОБА_1 общался непосредственно с управляющим филиалом ОСОБА_4, который лично принимал решение о выдаче
Директором фирмы банку были
предоставлены балансы, финансовые отчеты
фирмы, отражающими финансовое состояние
предприятия, и которые очень важны банку
для того, чтобы разрешить вопрос о
выдаче либо не выдаче кредита. Ею были полностью проанализированы балансы и
отчеты фирмы ООО «Агрофирма «Дружба», и
результаты анализа отражены в составленной методике оценки финансового
состояния и определения класса заемщика - юридического лица.
Кредитный договор был подписан
управляющим банка ОСОБА_4 и директором фирмы ОСОБА_1 Кредит был выдан в размере
целевым назначением на приобретение ГСМ,
удобрений, семян путем
перечисления денежных средств на расчетные счета контрагентов.
Так же свидетель ОСОБА_3.
пояснила, что в случае убыточности
фирмы, ее не платежеспособности, банк кредиты не предоставляет. Лицо, которое предоставляет в банк для получения
кредита сведения и документы,
предупреждается об уголовной ответственности за предоставление заведомо
недействительных сведений.
усматривается из справки ООО «Агрофирма «Дружба» № 120 от 01.04.2005 года,
подписанной директором ОСОБА_1,
последний был предупрежден об уголовной ответственности за
предоставление банку сведений и документов,
которые заведомо не соответствуют действительности, (т. 1 л.д. 161)
Кроме того, вина подсудимого подтверждается заявкой ООО
«Агрофирма «Дружба» от 01.04.2005 года
на получение кредита в филиале «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г.
Харькове», подписанной ОСОБА_1 и ОСОБА_2
доказательством - балансом
формы № 1 ООО «Агрофирма
«Дружба» на 1.01.2005 года, предоставленным ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в филиал
«Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове», в который указанные лица внесли заведомо
ложные сведения о финансовом состоянии предприятия (т. 1 л.д. 205-207, т.
2 л.д. 124-125, 126); вещественным
доказательством - отчетом
о финансовых результатах и дебиторской и кредиторской задолженности формы № 1-Б ООО «Агрофирма «Дружба» за 2004 год,
предоставленным ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в филиал «Октябрьское отделение
Проминвестбанка в г. Харькове», в
который указанные лица внесли заведомо ложные сведения о финансовом состоянии
предприятия (т. 1 л.д.
124-125, 126); вещественным доказательством - отчетом о финансовых результатах формы
№ 2 ООО «Агрофирма
«Дружба» за 2004 год, предоставленным ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в филиал
«Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове», в который указанные лица внесли заведомо
ложные сведения о финансовом состоянии предприятия ( т.1 л.д. 209, т.
2 л.д. 124-125, 126); методикой
оценки финансового состояния и определения класса заемщика - юридического лица ООО «Агрофирма
«Дружба», составленной в филиале
«Октябюрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» на основании
представленных ОСОБА_1 и ОСОБА_2 документов,
из которой усматривается, что
заемщику присвоен класс «Б» -заемщик
с минимальным риском, при этом
количество баллов, рассчитанных на
основании отчетных статистических документов фирмы, составило 320.
При этом, в разделах 6.1. и 6.2. «Анализ прибыли и убытков» данной
фирме необоснованно начислены +50 и
показатели прибыльности, тогда как за
показатели убыточности фирмы должны быть вычтены 140 баллов.
Таким образом, только лишь один показатель убыточности
предприятия, сокрытый от банка
преступными действиями ОСОБА_1 и ОСОБА_2,
влечет за собой уменьшение общего количества баллов заемщика с 320 до 60 баллов, что соответствует классу «Г» - заемщик с высоким риском, (т. 1 л.д. 202-204)
Согласно экономического заключения филиала
«Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 01.04.2005 года о возможности кредитования ООО
«Агрофирма «Дружба», усматривается, что искаженные ОСОБА_1 и ОСОБА_2 сведения о
финансово-экономических показателях фирмы послужили основанием для составления
положительного экономического заключения и вынесения вопроса о кредитовании
фирмы на заседание кредитного комитета филиала банка, (т. 1 л.д. 132-133)
Так же вина подсудимого ОСОБА_1
подтверждается протоколом № 78 заседания
кредитного комитета филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г.
Харькове» от 01.04.2005 года, согласно которому банком принято решение о
выдаче ООО «Агрофирма «Дружба» кредита в размере 500 000 грн. (т. 1 л.д. 131); кредитным договором № 69/358
от 01.04.2005 года о предоставлении ООО «Агрофирма
«Дружба» кредита в сумме 500 000 грн, подписанным от имени фирмы директором ОСОБА_1
(т. 1 л.д. 118-121);
платежными поручениями №№ 1 и 2 от 1.04.2005 года,
которыми подтверждается факт выдачи кредита в размере 500 000 грн. ООО «Агрофирма «Дружба» путем
перечисления денежных средств на расчетные счета контрагентов фирмы, (т. 1 л.д. 111)
Однако убыточное состояние ООО
«Агрофирма «Дружба» и не соответствие финансовых показателей в представленных в
банк документах подтверждается балансом
формы № 1 за 2004 год,
изъятом в ГУ статистики в Харьковской области, в котором отражены действительные данные о
финансовом состоянии фирмы и имеющихся убытках (т.2 л.д. 103-104); отчетом о финансовых результатах ООО
«Агрофирма «Дружба» за 2004 год
формы № 2, изъятом в ГУ статистики в Харьковской области, в котором отражены действительные данные о
финансовом состоянии фирмы и имеющихся убытках,
(т.2 л.д. 105); отчетом
о финансовых результатах и дебиторской и кредиторской задолженности ООО
«Агрофирма «Дружба» за 2004 год
формы № 1-Б, изъятом в отделе статистики Нововодолажского
района Харьковской области, в котором
отражены действительные данные о финансовом состоянии фирмы и имеющихся
убытках, (т. 2 л.д. 122)
Как усматривается из акта документальной
проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» по
вопросам выдачи кредита ООО «Агрофирма «Дружба», согласно выводам которого, материальный ущерб, причиненный банковскому учреждению, составляет 526025 грн. 34 коп. ( т. 2 л.д. 150-153 )
изложенного, суд приходит к выводу о
полной доказанности вины подсудимого ОСОБА_1 и считает, что его действия правильно квалифицированы
органами досудебного следствия по ч.2
ст. 222 УК Украины, как мошенничество с финансовыми
ресурсами, то есть предоставление
должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности заведомо ложной
информации банку с целью получения кредита при отсутствии признаков
преступления против собственности,
причинившее крупный материальный ущерб,
который более чем в 500 раз
превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан; и по ч.2 ст. 366 УК Украины, как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в
официальные документы заведомо ложных сведений,
а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекший тяжкие последствия.
Обстоятельством, смягчающим ответственность подсудимого
ОСОБА_1 в соответствии со ст. 66 УК
Украины, суд считает чистосердечное
раскаяние в содеянном, признание своей
вины, способствование раскрытию
Судом изучались данные о личности
подсудимого ОСОБА_1, из которых
усматривается, что он ранее не судим;
трудоустроен; женат; на иждивении имеет мать ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2рождения;
по месту постоянного жительства характеризуется положительно; на учете у врача
нарколога и психиатра не состоит.
При назначении наказания подсудимому
ОСОБА_1, суд учитывает характер и
степень общественной опасности совершенных преступлений, наступившие последствия, обстоятельства смягчающие ответственность
подсудимого, а так же данные о его
личности, и считает, что его исправление и перевоспитание возможно
без изоляции от общества.
Назначая подсудимому ОСОБА_1
наказание в виде лишения свободы на определенный срок, суд,
учитывая тяжесть совершенных преступлений, которые в соответствии со ст. 12 УК Украины относятся к преступлениям
средней тяжести, наступившие
последствия, положительные данные о
личности подсудимого ОСОБА_1, считает
возможным освободить его от отбытия основного наказания с испытаем в
соответствии со ст. 75 УК
Украины, при этом возложить на него
обязательства, ограничивающие его
права, предусмотренные ст. 76 УК Украины.
До начала судебного следствия АК ПИБ
филиала «Отделение «Проминвестбанка в г. Харькове» был заявлен гражданский иск
на сумму 531 403, 49 грн., которую просили взыскать с подсудимого
Как пояснила в судебном заседании
представитель гражданского истца ОСОБА_6 между ООО «Агрофирма «Дружба» и
филиалом «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» был заключен
договор кредита № 69/358 от
предоставлении фирме кредита в сумме 500 000 грн. сроком на один год с ежемесячной
выплатой процентов. Учитывая то, что
фирма в установленный в договоре срок,
сумму кредита не погасила, банк
вынужден был обратиться с иском в Хозяйственный суд Харьковской области. На
основании решения суда от 18.04.2006 года, исковые требования были удовлетворены и с
фирмы ООО «Агрофирма «Дружба» в пользу банка взыскано 531 403, 49 грн., что включает в себя задолженность по
кредиту, не выплаченные проценты, а так же судебные расходы.
Приказ об исполнении
данного решения был направлен в государственную исполнительную службу
Нововодолажского района Харьковской области. В связи с тем, что по данной фирме уже были открыты иные
исполнительные производства, исполнение
данного решения было объединено в одно сводное исполнительное производство.
Учитывая отсутствие денежных средств
в ООО «Агрофирма» Дружба»,
исполнительной службой банку были возвращены исполнительные
документы, в связи с чем они вынуждены
обратиться с гражданским иском в уголовном деле.
Суд,
давая оценку представленным гражданским истцом доказательствам, приходит к выводу о необходимости оставления
без рассмотрения гражданского иска АК ПИБ филиала «Отделение «Проминвестбанка в
Как усматривается из материалов
дела, 18.04.2006 года Хозяйственным судом Харьковской
области было вынесено решение о взыскании с ООО «Агрофирма «Дружба» в пользу АК
ПИБ в лице филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» 500
000грн. задолженности по
задолженности по процентам за пользование кредитом за период с 01.12.2005
года, 3904, 01 грн.
задолженности по уплате процентов за неправомерное пользование кредитом за
период с 16.02.2006 года
по 02.03.2006 года, 3904, 11грн. пени
за просрочку погашения кредита за период с 16.02.2006 года по 02.03.2006 года,
пени за нарушение сроков уплаты процентов за период с 11.01.2006 года по 02.03.2006 года,
5260, 25грн. государственной
пошлины, 118, 00грн. судебных расходов.
На основании данного решения был
выписан приказ № 11/91-06 от
Хозяйственного суда Харьковской области о взыскании с ООО «Агрофирма «Дружба»
денежных средств в пользу АК ПИБ в лице филиала «Октябрьское отделение
Проминвестбанка в г. Харькове» в сумме 531 403, 49 грн.,
который направлен для исполнения в отдел государственной исполнительной
службы Нововодолажского районного управления юстиции в Харьковской области.
На основании постановления отдела
государственной исполнительной службы Нововодолажского районного управления
юстиции в Харьковской области от 20.07.2007 года, исполнительное производство принудительного
исполнения приказа № 11/91-06 от
Хозяйственного суда Харьковской области о взыскании с ООО «Агрофирма «Дружба»
денежных средств в пользу АК ПИБ в лице филиала «Октябрьское отделение
Проминвестбанка в г. Харькове» в сумме 531 403, 49 грн. было приостановлено в связи с
возбуждением Хозяйственным судом Харьковской области 16.07.2007 года дела о банкротстве должника ООО
«Агрофирма «Дружба».
Учитывая вышеизложенные
обстоятельства, а именно, что уже имеется решение суда, вступившее в законную силу, между теми же сторонами, с тем же предметом спора и по тем же
основаниям, суд приходит к выводу о
необходимости оставления заявленного гражданского иска без рассмотрения.
Судьбу вещественных доказательств
разрешить в соответствии со ст. 81 УПК
На основании изложенного и руководствуясь ст.
Украины, суд
ОСОБА_1признать виновным в совершении
преступлений предусмотренных ч.2
ст. 222, ч.2 ст. 366 УК Украины и назначить наказание:
по ч.2 ст. 222 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы с лишением
права занимать должности связанные с организационно - распорядительными и
административно-хозяйственными функциями сроком на 2 (два) года;
по ч.2 ст. 366 УК Украины в виде 2(двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы и
лишением права занимать должности связанные с организационно -распорядительными
и административно-хозяйственными функциями сроком на 2 (два) года.
В соответствии со ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строго наказания более
строгим, окончательно определить к
отбытию ОСОБА_1наказание в виде 3 (трех)
лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с
организационно - распорядительными
и административно-хозяйственными функциями сроком на 2 (два) года.
В соответствии со ст. 75 УК Украины осужденного ОСОБА_1от
отбытия основного наказания освободить с испытанием на 2 (два) года. В силу ст. 76 п. п. 2, 3 УК
Украины возложить на осужденного ОСОБА_1 обязательства, ограничивающие его права, а именно не выезжать за пределы Украины без
уведомления органа уголовно-исполнительной системы; не менять постоянное место
жительства и работы без уведомления органа уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения в отношении
осужденного ОСОБА_1 оставить прежнюю -подписку о невыезде с постоянного места жительства.
Гражданский иск АК ПИБ филиала
«Отделение «Проминвестбанка в г. Харькове» оставить без рассмотрения.
доказательства: бухгалтерские документы ООО «Агрофирма «Дружба», изъятые в филиале «Октябрьское отделение
«Проминвестбанка в г. Харькове» хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в
апелляционный суд Харьковской области через районный суд в течение 15 суток с момента его провозглашения.