Справа № 1806/8009/12
Провадження № 4/1806/406/12

ПОСТАНОВА
/ про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів /
15.06.2012 року м.Суми

суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши матеріали за поданням старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Сумській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів в банківській установі, -
В С Т А Н О В И В :
Подання мотивується тим, що у провадженні слідчого відділу ДПС в Сумській області знаходиться кримінальна справа № 12800025 та яка порушена 31.05.2012 року відносно директора ТОВ «Ексім Брок» ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службового підроблення, а також підроблення документів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також використання невстановленими особами завідомо підроблених документів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 та ч.4 ст. 358 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що на протязі 2009 2011 років директор ТОВ «Ексім Брок» ОСОБА_2 використав в бухгалтерському та податковому обліку ТОВ «Ексім Брок» підроблені документи про надання ПП «Евіка» та ТОВ «Інтер групп союз» рекламних послуг для ТОВ «Ексім Брок», підроблені документи про надання ПП «ДСН-Оптстрой», ПП «Кампус-21», ПП «Альта Віста», ПП «Кармін», ТОВ НВП «Дніпроелектрокомплекс», ТОВ «Твін Таун», ТОВ «Камелія еліт» і ТОВ «Мозаік технолоджи» агентських послуг для ТОВ «Ексім Брок», а також документи про надання ТОВ НВП «Дніпроелектрокомплекс» і ТОВ «Мозаік технолоджи» інформаційно-консультаційних послуг, а ПП «Альта Віста» маркетингових послуг для ТОВ «Ексім Брок», достовірно знаючи про те, що насправді такі послуги не надавались.
В подальшому підроблені документи на отримання вище вказаних послуг директором ТОВ «Ексім Брок» ОСОБА_2 протиправно враховані при складанні податкових декларацій цього підприємства з ПДВ та декларацій з податку на прибуток, в результаті чого до бюджету не було сплачено вказаних податків на загальну суму 2 млн. 787 тис. 829 грн., яка є особливо великим розміром.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, тому що зазначені у поданні документи мають значення для встановлення всіх обставин справи і можуть бути доказами в підтвердження скоєння злочинних дій.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст. 178 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Розкрити банківську таємницю і надати дозвіл на виїмку документів в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ПП «Кармін»;
- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ПП «Кармін», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ПП «Кармін», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);
- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам (або завірені копії карток);
- чеків про зняття готівки за період з 01.10.2010 по 31.12.2010.
Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.В. Кондратенко