Справа №592/2899/14-к
Провадження №1-кс/592/848/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25.03.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Суми ОСОБА_2 , розглянув клопотання ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000848 від 26.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України,
встановив:
Прокурор своє клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000848 від 26.02.2014 за фактом звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що представниками Лебединської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в акти виконаних робіт форми КБ-2в внесли завідомо неправдиві дані щодо загальновиробничих витрат без фактично понесення таких, при виконанні будівельно-ремонтних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , попередньо правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.358 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_4 , який також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Як встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директор ОСОБА_5 , має районні філії, а саме Роменська районна філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директор ОСОБА_6 , Лебединська районна філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директор ОСОБА_7 , Сумська районна філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) директор ОСОБА_8 , за для перевірки фактів викладених у акті ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відсутності робітників за штатом згідно форми 1-ДФ поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 , було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 з проханням надати інформації щодо зареєстрованих та найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та проведення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » планових та позапланових перевірок з наданням копій актів, однак ІНФОРМАЦІЯ_7 надало відповідь, що запитувана інформація є захищеною законодавством і може бути надана лише за рішенням суду.
У ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню допитані в якості свідків директор ЛФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , РФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , який фактично являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ході проведення допитів зазначенні особи від дачі свідчень відмовились користуючись ст.63 Конституції України, без будь-яких пояснень причин такого рішення. При проведенні допитів вищевказані особи користувалися за власною ініціативою послугами адвоката ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 ).
На запити прокурора щодо надання інформації про найманих працівників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директорами усіх філій ігнорується.
Згідно отриманої інформації в рамках проведення досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2011-2013 років отримало в якості оплати за виконанні ремонтно-будівельні роботи на території Сумської області понад 8,5млн.грн., що свідчить про великий обсяг виконання будівельно-монтажних робіт зазначеною фірмою на території Сумської області, хоча, як на даний час вбачається з матеріалів кримінального провадження найманих працівників, які б могли та фактично виконували зазначені роботи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні.
Беручи до уваги той факт, що з 11.08.2013 ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з проведенням адміністративної реформи» від 04.07.2012 №406, функції з адміністрування єдиного соціального внеску передані до повноважень органів Міністерства доходів і зборів України.
Зазначає, що інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 може спростувати чи підтвердити факт внесення недостовірних відомостей у акти виконаних робіт форми №КБ-2в щодо загальновиробничих витрат при здійсненні будівельно-ремонтних робіт за рахунок бюджетних коштів генеральним підрядчиком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши ОСОБА_2 , вважаю клопотання обґрунтованим, враховуючи те, що вказані речі та документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами одержати ці матеріали неможливо, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,-
ухвалив:
1. Надати зазначеній в ухвалі особі тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 з можливістю їх вилучення, а саме :
- інформацію щодо осіб, які протягом 2011-214 років були найманими працівниками та відповідно, які отримували доходи згідно поданих до інспекції податкових розрахунків сум доходу, нарахованого(сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку форма 1-ДФ поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Роменською районною філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Лебединською районною філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Сумською районною філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). за 2011-2014 роки;
- інформацію щодо планових та позапланових перевірок суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Роменською районною філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Лебединською районною філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Сумською районною філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (із наданням актів проведення перевірки).
Особа, яка має надати тимчасовий доступ до речей - ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Покласти організацію виконання даної ухвали на прокурора прокуратури м. Суми або іншій особі оперативному працівнику за письмовим дорученням прокурора
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1
З оригіналом згідно: суддя ОСОБА_1