Справа № 591/7448/13-к Провадження № 1-кс/591/993/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2013 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря Гребенькової О.М., слідчого Сибільова О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Сибільова О.В. про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000111 від 18.07.2013 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, щодо привласнення протягом 2012-2013 років контролером-касиром ТВБВ №10018/044 АТ Ощадбанк ОСОБА_1 грошових коштів клієнтів банку без їх відома. З метою зясування точних сум матеріальних збитків, спричинених клієнтам банку діями ОСОБА_1, необхідно проаналізувати дані, які містять банківську таємницю, про рух коштів на розрахункових рахунках вищевказаних клієнтів банку, документи, які стосуються відкриття, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), поповнення рахунків, а також ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформляються, тощо). За таких обставин, просив надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні філії Сумське обласне управління АТ Ощадбанк, документів, які містять банківську таємницю, а саме деталізованих даних про рух коштів на рахунку № 0416, відкритого на імя ОСОБА_2 з моменту відкриття рахунку до 24.07.2013, а також документів, які стосуються відкриття, обслуговування вказаного рахунку, зняття готівкових коштів (касових документів), поповнення рахунку, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав.

Представник Сумського обласного управління АТ Ощадбанк в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000111 від 18.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, щодо зняття та привласнення грошових коштів з розрахункових рахунків клієнтів АТ Ощадбанк без їх відома, в тому числі грошових коштів в сумі 39000,00 грн., які знаходились на рахунку відкритому на імя ОСОБА_2

Матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в приміщенні філії Сумське обласне управління АТ Ощадбанк за адресою м. Суми, вул. Горького, 32, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, а також, що дані про рух коштів на рахунку № 0416, відкритого на імя ОСОБА_2, та документи, які стосуються відкриття, обслуговування вказаного рахунку, зняття готівкових коштів (касових документів), поповнення рахунку, і ощадних книжок, які стосуються вказаного рахунку - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Сибільова О.В. про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області Сибільову О.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають в приміщенні філії Сумське обласне управління АТ Ощадбанк за адресою м. Суми, вул. Горького, 32, : деталізовані дані про рух коштів на рахунку №0416 , відкритого на імя ОСОБА_2 з моменту відкриття рахунку до 24.07.2013, а також документи, які стосуються відкриття, обслуговування вказаного рахунку, зняття готівкових коштів (касових документів), поповнення рахунку, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Сибільова О.В.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська