справа № 166/863/15-к
провадження № 1-кс/166/156/15
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 06 липня 2015 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 17.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів до інформації у Львівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,-

в с т а н о в и в :

06 липня 2015 року до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до інформації у Львівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про реєстраційні дані користувача, номер стаціонарного телефону та місцезнаходження абонента який здійснював вхід на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з IP - адреси (UKR) НОМЕР_1 о 19:48:19 та о 20:12:08 16.03.2015 та шляхом транзакції грошових коштів через Інтернет мережу, заволодів грошовими коштами, належних ОСОБА_5 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 17.03.2015 до Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від жительки смт. Ратне Волинської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 16.03.2015, орієнтовно у період з 20 по 21 годину, в смт. Ратне Волинської області, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи високі технології та електрообчислювальну техніку, заволоділа її грошовими коштами, на загальну суму 23644 гривні.

По даному факту розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 16.03.2015 року біля 19 год. 30 хв. до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, на зворотному боці з останньою розмовляв чоловік російською мовою, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що ніби пенсійна та кредитна картки ОСОБА_5 заблоковуються, і щоб цього не сталось, вона повинна повідомити йому номера даних карток та їх строк дії, що остання і зробила, назвавши номер своєї пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 та кредитної картки НОМЕР_5 .

Після цього, даний чоловік говорив до ОСОБА_5 , що він виконує операції з картками та щоб вона залишалась на зв`язку. Під час чого, останній просив ОСОБА_5 повідомити коди, які приходили на її мобільний номер телефону. Їх розмова тривала приблизно пів години, після чого, вказаний чоловік запитав у ОСОБА_5 чи є вдома її чоловік, на що остання відповіла, що ні, обманувши невідомого.

Через, приблизно, одну хвилину, на мобільний номер телефон чоловіка ОСОБА_6 НОМЕР_6 зателефонував той самий номер телефону що й раніше, але останній відмовився розмовляти з незнайомцем та надавати будь-яку інформацію.

Після чого, невідомий чоловік знову зателефонував до ОСОБА_5 з того ж номера телефону, та сказав, щоб вона взяла картки ІНФОРМАЦІЯ_4 свої та свого чоловіка та прийшла до найближчого банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 , але остання відмовилась. Тоді, невідомий чоловік повідомив, що зателефонує їй о 8 ранку наступного дня, для того щоб продовжити роботу з картками. На цьому розмову завершилась.

17.03.2015 року, прокинувшись біля 08 години, ОСОБА_5 почала передивлялась свої смс-повідомлення, одне з яких було від ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 з наступним текстом: «перевод с карты 10509.00 UAH». Побачивши це повідомлення, вона відразу поїхала у ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй повідомили, що її ошукали шахраї, перерахувавши з її кредитної картки грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Після цього, до ОСОБА_5 на мобільний номер телефону о 9 годині 58 хвилин зателефонував знову той самий номер мобільного телефону. Остання підняла слухавку, на зворотному боці якого, з нею розмовляв чоловік, голос схожий на того, який розмовляв з останньою 16.03.2015 року та сказав, щоб вона взяла свої картки ІНФОРМАЦІЯ_5 та чоловіка, з якими пішла до найближчого банкомату, щоб продовжити незавершену вчорашню роботу. ОСОБА_5 відповіла, що не може цього зробити, та поклала слухавку.

О 10 годині 17.03.2015 року до ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_8 , чоловік на зворотному боці якого, представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що вона заблокувала власні картки, та для того щоб їх розблокувати та для перерахування грошових коштів з картки на картку, їй потрібно підійти до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 20 хвилин з власними картками, та він допоможе провести потрібні дії. Остання зрозумівши, що це ті ж шахраї, поклала слухавку.

Під час проведення слідчих розшукових дій встановлено, що 16.03.2015 о 19:48:19 та о 20:12:08 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з IP (UKR) НОМЕР_1 з рахунку відправника № НОМЕР_5 , належного ОСОБА_5 здійснилась транзакція грошових коштів в загальній сумі 23644 гривні на рахунок одержувача № НОМЕР_9 , належного невстановленій особі.

Встановлення місцезнаходження абонента, який здійснював вхід на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з IP (UKR) НОМЕР_1 та таким чином, шляхом транзакції грошових коштів з банківської картки відправника № НОМЕР_5 на картку одержувача № НОМЕР_9 , заволодів грошовими коштами в загальній сумі 23644 грн., належні ОСОБА_5 , має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що вчинила злочин та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про реєстраційні дані користувача, номер стаціонарного телефону та місцезнаходження абонента який здійснював вхід на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з IP - адреси (UKR) НОМЕР_1 о 19:48:19 та о 20:12:08 16.03.2015 має значення для встановлення особи, причетної до скоєного злочину, тобто може бути використана як докази.

Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження не можливо.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням обставин справи, інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про реєстраційні дані користувача, номер стаціонарного телефону та місцезнаходження абонента який здійснював вхід на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з IP - адреси (UKR) НОМЕР_1 о 19:48:19 та о 20:12:08 16.03.2015 має значення для встановлення особи, причетної до скоєного злочину, тобто може бути використана як докази.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Ратнівсього РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 до інформації у Львівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про реєстраційні дані користувача, номер стаціонарного телефону та місцезнаходження абонента, який здійснював вхід на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з IP - адреси (UKR) НОМЕР_1 о 19:48:19 та о 20:12:08 16 березня 2015 року та шляхом транзакції грошових коштів через Інтернет мережу, заволодів грошовими коштами, належних ОСОБА_5 ..

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 в друкованому та електронному вигляді роздруківки інформацію про реєстраційні дані користувача, номер стаціонарного телефону та місцезнаходження абонента, який здійснював вхід на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з IP - адреси (UKR) НОМЕР_1 о 19:48:19 та о 20:12:08 16 березня 2015 року та шляхом транзакції грошових коштів через Інтернет мережу, заволодів грошовими коштами, належних ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали до 06 серпня 2015 року.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

У хвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу суду можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді, включені в апеляційну скаргу на судове рішення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1 .

Оригіналу відповідає

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1