КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1713/15-к
Провадження № 1-кс/552/350/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.04.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням (виїмки), які знаходиться у приміщенні банківської установи, що за адресою: АДРЕСА_1 по № НОМЕР_1 (код валюти 840 долар США та 980 українська гривня) відкритим у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 Київ, МФО НОМЕР_2 .

Подання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 14.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-1 КК України.

19.02.2015 року з метою оперативного проведення досудового розслідування по справі начальником СВ Київського РВ ПМУ створена група слідчих до складу якої увійшли в.о. заступника начальника СВ капітан міліції ОСОБА_3 старший групи та старший слідчий ст. лейтенант міліції ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.11.2013 року Господарський суд Полтавської області постановою по справі №917/50/13-г від 07.11.2013 року визнав банкрутом ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та відкрив ліквідаційну процедуру відносно ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Ліквідатором ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 (оголошення №222 Голос України від 26.11.2013 року).

Арбітражним керуючим ОСОБА_5 надано копії матеріалів, згідно яких встановлено, що 20.08.2008 року укладено договір купівлі-продажу промислової будівлі А-2 загальною площею 1021,9 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , між ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), продаж вчинено за 118278,01 грн. з урахуванням ПДВ.

21.10.2013 року арбітражним керуючим ОСОБА_5 ініційовано проведення незалежної оцінки вказаної промислової будівлі, яку виконало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно звіту про оцінку об`єкта у матеріальній формі, оцінювачем ОСОБА_6 , зроблений висновок про те, що ринкова вартість будівлі станом на 20.08.2008 року складає 2149200,00 грн. з урахуванням ПДВ, що вказує на те, що промислова будівля реалізована за заниженою ціною з метою уникнення сплати податку на додану вартість, та отримання неправомірної вигоди службовими особами юридичної особи приватного права, що виразилося у зловживанні повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, тобто ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 при продажі будівлі, що по АДРЕСА_2 користувався банківськими рахунками № НОМЕР_1 (код валюти 840 долар США та 980 українська гривня) відкритим у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 Київ, МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на який могли поступити грошові кошти від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за будівлю що АДРЕСА_2 .

Слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки не можливо отримати відомості у інший спосіб, також що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, документів, з подальшим їх вилученням (виїмки), які знаходиться у приміщенні банківської установи, що за адресою: АДРЕСА_1 по № НОМЕР_1 (код валюти 840 долар США та 980 українська гривня) відкритим у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 Київ, МФО НОМЕР_2 , а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії)

- документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

- оригіналів або завірених копій документів кредитних справ, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити в.о. заступника начальника СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30 квітня 2015 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1