Справа № 588/674/15-к
провадження № 1-кс/588/102/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 травня 2015 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 07.05.2015 звернувся з клопотанням до суду про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які містять відомості про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з розшифровкою призначення платежу, що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01 жовтня 2014 року по день винесення ухвали.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 28.02.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено факт привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 01.10.2014 між ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено договір № 138 на реконструкцію котельні за адресою: АДРЕСА_3 . Протягом жовтня-грудня місяців 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково виконало роботи по реконструкції вказаної котельні. Станом на 28 січня 2015 року ремонтні роботи згідно актів виконаних робіт по формі № 2БВ-в у повному обсязі не виконані. Проте, в ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію про те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в жовтні-грудні місяців 2014 року провела оплату за виконані роботи на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, беручи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуті точні дані, що відшукуванні документи знаходяться у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , які мають значення для досудового розслідування і у них містяться відомості, які можуть буди доказами під час судового розгляду, щодо розтрати та привласнення державних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив суд задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
В судове засідання представник ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий заявлене клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд зазначає про наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали кримінального провадження додані до клопотання слідчого, а саме: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, згідно якого 28.02.2015 року до реєстру були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0000063), відповідно до яких в ході проведення оперативно розшукових заходів, сектором ДСБЕЗ Тростянецького РВ УМВС, був виявлений факт привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СПМК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які протягом 2014 року виконували роботи по ремонту покрівлі та встановленні твердопаливних котлів в котельні розташованій в АДРЕСА_3 , шляхом штучного завищення обсягів виконаних робіт та внесення завідомо неправдивих даних до актів виконаних робіт; копію договору підряду №138 від 01.10.2014 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реконструкцію котельні за адресою: АДРЕСА_3 ; копії платіжних доручень № 32, 33 від 02.10.2014 про перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритий у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є правові підстави для тимчасового доступу до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Слідчим надані достатні докази того, що вказані документи перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть буди доказами розтрати та привласнення державних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з розшифровкою призначення платежу, що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01 жовтня 2014 року по день винесення ухвали 15.05.2015.
Строк дії ухвали встановити до 15.06.2015 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1