Дата документу 12.03.2014

Справа № 334/2118/14-к
Провадження № 1-кс/334/414/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0003360 від 17.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У слідчому відділі Ленінського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0003360 від 17.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2013 р. до Ленінського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , який є генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив про те, що у вересні 2009 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 передав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальні цінності на загальну суму 114500 гривень, не заключивши при цьому договору купівлі-продажу, а передав лише по накладним. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за отриманий товар не розрахувалось, та товар не повернуло, у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало заяву до суду про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та є рішення суду про стягнення з останніх заборгованості, але останні не виконують рішення суду, та заборгованість не повертають, ведучи при цьому господарську діяльність.
Під час досудового розслідування було встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахункових рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_2 ), по якому проводяться розрахунки.
Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, проведення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіонального центру в м. Запоріжжі МФО ( НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки руху коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифруванням контрагентів, та з зазначенням залишку на рахунку, за період часу з 07.11.2011 року по теперішній час.
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, погодженого з прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі зволікання у розгляді зазначеного клопотання, пов`язане із викликом представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
Судом було встановлено, що 17.08.2013р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.382 КК України (кримінальне провадження №0003360).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий не надав підтверджуючих матеріалів, що зазначений рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та що вищезазначені документи знаходяться саме у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, слідчим не надано документів, чи проводилося примусове виконання рішення Господарського суду Запорізької області.
На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіонального центру в м. Запоріжжі МФО ( НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки руху коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифруванням контрагентів, та з зазначенням залишку на рахунку, за період часу з 07.11.2011 року по теперішній час, оскільки відсутні підтвердження належності зазначеного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003360 від 17.08.2013 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1