Дело №1-231/07
19 апреля 2007года Город Одесса
Местный суд Приморского района г.Одессы в составе:
председательствующего судьи - Коваленко
при секретаре- Тимошенко
с участием прокурора- Лабунского
представителя гражданского
истца- ОСОБА_1.
в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
уроженца г.Одессы, украинца,
образование среднее, женатого,
имеющего малолетнего ребенка 2004 года рождения, официально не работающего, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_3, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 ч.5,
ст.209 ч.2, ст.366 ч.2 УК
Подсудимый ОСОБА_1, работая в должности технического директора
дочернего предприятия «Жилсервис» государственной акционерной компании «Хлеб
Украины» «Одесский комбинат хлебопродуктов» (далее по тексту ДП «Жилсервис» ДП
ГАК «Хлеб Украины» «ОКХП»), выполняя
административно-хозяйственные обязанности,
связанные с управлением и распоряжением государственным имуществом
указанного предприятия, злоупотребляя
своим служебным положением, в период с
июля 2002 года по февраль
2003 года, с целью совершения противоправного, уголовно-наказуемого деяния - присвоения и растраты имущества, находящегося в его ведении, вступил в преступный сговор с директором ДП
«Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб Украины» «ОКХП» ОСОБА_2, в отношении которого уголовное дело
рассмотрено в отдельном производстве.
ОСОБА_1, являясь должностным лицом, выступая от имени ДП «Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб
Украины» «Одесский КХП» в качестве технического директора, злоупотребляя своим служебным
положением, с целью присвоения имущества
ДП «Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб Украины» «Одесский КХП», действуя по предварительному сговору с
директором ОСОБА_2, незаконно заключил
договор задатка с гражданкой ОСОБА_3. о том,
что он принимает от последней денежные средства в обеспечение заключения
договора купли-продажи между ДП «Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб Украины» «Одесский
КХП» и ОСОБА_3. нежилого помещения первого этажа, общей площадью 249, 7 метров квадратных, расположенного по АДРЕСА_1
свой преступный умысел, ОСОБА_1 в
течение ноября 2002 года, действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_2, принял от ОСОБА_3. наличными 145794 гривен 98 коп. В подтверждение своих
обязательств ОСОБА_1 при получении указанной денежной суммы выдал ОСОБА_3.
приходные кассовые ордера и квитанции к ним: - приходный кассовый ордер № 146 от 20.11.2002 г. на сумму 30 000 грн.,
квитанция к приходному кассовому ордеру № 146 от 20.11.2002 г. на сумму 30 000 грн.,
кассовый ордер № 151 от
сумму 25 000 грн., квитанция к приходному кассовому ордеру № 151 от 25.11.2002 г. на сумму 25 000 грн.; - приходный кассовый ордер № 153 от 26.11.2002 г. на сумму 24 000 грн.,
квитанция к приходному кассовому ордеру № 153 от 26.11.2002 г. на сумму 24 000 грн.; - приходный кассовый ордер № 157 от 27.11.2002 г. на сумму 22 000 грн.,
квитанция к приходному кассовому ордеру № 157 от 27.11.2002 г. на сумму 22 000 грн.; -приходный кассовый ордер № 164 от 28.11.2002 г. на сумму 23 500 грн.,
средства ОСОБА_1 в кассу предприятия не внес.
В дальнейшем 25.03.2003
г. ОСОБА_1, с ведома ОСОБА_2, незаконно заключил с ОСОБА_3. договор
купли-продажи, предметом которого
являлись нежилые помещения первого этажа,
общей площадью 249, 7 метров
квадратных, представляющие собой
столовую с подсобными сооружениям по адресу: АДРЕСА_1, на
сумму 145 794 гривен 98 коп,
которая была утверждена ОСОБА_2. В последующем, полученные от ОСОБА_3. денежные средства
ОСОБА_1 и ОСОБА_2 разделили между собой,
и распорядились по своему усмотрению.
Остаточная стоимость
отчужденного имущества составила 145794 гривен
Материальный ущерб, нанесенный ДП
«Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб Украины» «Одесский КХП» в результате реализации
столовой составил 145794 гривен
Кроме того, 12.08.2002г. ОСОБА_1, действуя повторно, злоупотребляя своим служебным
положением, из корыстных
побуждений, с целью незаконного
присвоения части нежилого помещения,
расположенного по адресу АДРЕСА_1,
в нарушение п.п. 6.2. и 6.2.8 Устава ДП «Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб
Украины» «ОКХП», заключил с директором
ДП «Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб Украины» «ОКХП» ОСОБА_2 договор аренды № 28 жилого помещения в общежитии, расположенном по адресу: АДРЕСА_1, в
виде одного койко-места, которое
фактически является частью нежилого помещения.
ОСОБА_1, работая в должности
технического директора ДП «Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб Украины» «ОКХП», злоупотребляя своим служебным
положением, в нарушение своих
функциональных обязанностей по контролю прописки и выписки граждан как в домах
так и в общежитиях, правильной
эксплуатации и ремонта жилых и нежилых зданий,
а также по проведению технического надзора за сооружением домов, которые будут переданы предприятию, утвержденных директором ОСОБА_2 01.08.2001
года, незаконно подготовил заявление формы № 15 на имя начальника Ленинского РО ОГУ
УМВД Украины в Одесской области о прописке его в общежитии по адресу: АДРЕСА_1
Продолжая реализовывать
преступный умысел, ОСОБА_1 по
предварительному сговору с ОСОБА_2,
действуя умышленно, злоупотребляя
своим служебным положением, с целью
присвоения переданного ему в аренду помещения,
обратился с заявлением в ОГБТИ и РОН в качестве физического лица для
составления технического паспорта на
квартиру АДРЕСА_1, общей площадью 107, 2 метра
реализовывать преступный умысел, 25.11.2002
г., технический директор ДП «Жилсервис» ДП ГАК
«Хлеб Украины» «ОКХП» ОСОБА_1, действуя
умышленно, злоупотребляя своим служебным
положением, по предварительному сговору
с директором указанного предприятия ОСОБА_2,
незаконно, в нарушение п.п. 6.2. и 6.2.8. Устава ДП «Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб
Украины» «ОКХП»», заключил с
ОСОБА_2, который выступил в данном
случае как физическое лицо, договор № 28/7 аренды жилого помещения в
общежитии, а именно жилой комнаты АДРЕСА_4,
которое фактически является частью нежилого помещения спортзала. В
последующем, 26.12.2002 г. ОСОБА_2, реализуя преступный умысел, направленный на присвоение имущества, находящегося в его ведении, обратился с заявлением в ОГБТИ и РОН о составлении
технического паспорта, для составления
технического паспорта на квартиру АДРЕСА_4, общей площадью 192, 5 кв.м.
Продолжая свои преступные
действия, технический директор
ОСОБА_1, действуя умышленно, по предварительному сговору с директором ДП
«Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб Украины» «Одесский КХП» ОСОБА_2, 14.01.2003 г., в нарушение «Обязанностей технического
директора ДП «Жилсервис»», незаконно
подготовил заявление формы № 15 от
имени ОСОБА_2, как физического
лица, на имя начальника Ленинского РО ОГУ
УМВД Украины в Одесской области о прописке последнего по адресу:. АДРЕСА_4
В феврале 2003 года технический директор ДП
«Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб Украины» «Одесский КХП» ОСОБА_1, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору с директором
ОСОБА_2, предоставил в орган
приватизации Одесского горисполкома - коммунальное предприятие «Городское агентство по
приватизации жилья» подписанное им как должностным лицом ДП «Жилсервис» ДП ГАК
«Хлеб Украины» «ОКХП»» заявление об оформлении передачи в частную собственность
ОСОБА_2 квартиры АДРЕСА_4, справку о составе семьи ОСОБА_2 и письмо
органу приватизации об оформлении приватизации указанной квартиры на имя
ОСОБА_2, на основании которых ОСОБА_2
органом приватизации - КП
«Городское агентство по приватизации жилья»,
было выдано свидетельство о праве собственности на указанную
квартиру, которое ОСОБА_1 передал
Продолжая реализовывать
преступный умысел, в июле 2002 года и ноябре 2002 года,
технический директор ДП «Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб Украины» «ОКХП»
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным
положением, умышленно, действуя по предварительному сговору с
директором ОСОБА_2, незаконно, в нарушение п.п. 6.2. и 6.2.8. Устава «ДП «Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб
Украины» «Одесский КХП»», с целью
растраты государственного имущества находящегося в их ведении, в интересах третьих лиц, заключили с гражданами ОСОБА_4., ОСОБА_5.,
ОСОБА_6, ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_9.,
ОСОБА_10. и ОСОБА_11, договора
аренды жилых помещений в общежитии, а
именно жилых комнат,
соответственно, №
8, 9 и 10 в доме АДРЕСА_1,
которые фактически являлись частью нежилого помещения.
Продолжая реализовывать
преступный умысел, злоупотребляя своим
служебным положением, действуя
умышленно, в июле, августе,
декабре 2002 года, январе,
технический директор ДП «Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб Украины» «Одесский КХП»
ОСОБА_1, по предварительному сговору с
директором ОСОБА_2, незаконно,
в нарушение «Обязанностей
директора ДП «Жилсервис», подготовил и подписал заявления формы № 15 о прописке граждан: ОСОБА_4., ОСОБА_5.,
ОСОБА_6, ОСОБА_7., ОСОБА_8.,
ОСОБА_9., ОСОБА_10. и ОСОБА_11
по адресу: АДРЕСА_1, в кв. №1, 2,
которым они и были прописаны, при этом
заявление формы № 15 о
прописке ОСОБА_7. было подписано директором ОСОБА_2,
В феврале, марте 2003 года,
технический директор ОСОБА_1,
злоупотребляя своим служебным положением, умышленно,
по предварительному сговору с директором ОСОБА_2, имея умысел на растрату вверенного им
имущества в интересах третьих лиц,
предоставил в орган приватизации Одесского горисполкома - КП «Городское агентство по
приватизации жилья» подписанные им как должностным лицом ДП «Жилсервис» ДП ГАК
«Хлеб Украины» «ОКХП» заявления об оформлении передачи в частную собственность
гражданам: ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6,
ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_9.,
ОСОБА_10. и ОСОБА_11 квартир №,
№ 1, 2, 5,
и 10 в доме АДРЕСА_1,
справки о составе семей указанных граждан, а также письма органу приватизации об
оформлении приватизации указанных квартир на граждан ОСОБА_4., ОСОБА_5.,
ОСОБА_6, ОСОБА_7., ОСОБА_8.,
ОСОБА_9., ОСОБА_10. и ОСОБА_11, на основании которых органом приватизации - КП «Городское агентство по
приватизации жилья», им были выданы
свидетельства о праве собственности на указанные квартиры.
указанных нежилых помещений, общей
площадью 568 кв.м., расположенных по адресу: АДРЕСА_1 на март 2003 г. составила 244 994 гривен.
Кроме того, в июне 2003 года ОСОБА_1 вступил в
предварительный сговор с ОСОБА_2,
направленный на отмывание доходов полученных преступным путем, а именно квартиры АДРЕСА_4,
которая ранее являлась имуществом ДП «Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб Украины»
«Одесский КХП» и была получена вследствие общественно опасного противоправного
деяния, то есть присвоена ОСОБА_2 путем
злоупотребления служебным положением при вышеизложенных обстоятельствах.
ОСОБА_2, в присутствии частного
нотариуса ОСОБА_12, являясь
собственником кв. АДРЕСА_4, реализуя условия преступного сговора, предоставил ОСОБА_1. доверенность на право
управлять и распоряжаться всем его имуществом.
17.06.2003 г. ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_2, заключил договор купли-продажи квартиры АДРЕСА_4,
того, 18.06.2003 г. ОСОБА_1 имея умысел, направленный на отмывание доходов полученных
преступным путем, а именно квартиры АДРЕСА_3,
которая ранее являлась имуществом ДП «Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб Украины»
«Одесский КХП» и была получена вследствие общественно опасного противоправного
деяния, то есть присвоена ОСОБА_1.
путем злоупотребления служебным положением при вышеизложенных
обстоятельствах, заключил договор
купли-продажи квартиры АДРЕСА_3, стоимостью 10 700 грн., с гражданином ОСОБА_13..
Кроме того, ОСОБА_1,
являясь должностным лицом - техническим
директором ДП «Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб Украины» «Одесский КХП», действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_2, используя свое служебное
положение, с целью совершения иного
преступления - присвоения
и растраты государственного имущества,
в период с июля 2002 года
совершил должностной подлог.
Так, в июле - ноябре 2002 года
ОСОБА_1 в нарушение приказа Фонда госимущества №1774 от 23.08.2000 года «Об утверждении договоров
аренды» составил и подписал договора аренды о предоставлении гражданам
ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_2,
ОСОБА_10., ОСОБА_11 и ОСОБА_9. в
аренду помещение в общежитии,
расположенном по адресу: АДРЕСА_1,
указаны заведомо ложные сведения,
поскольку предоставляемое помещение в действительности являлось нежилым
помещения второго и третьего этажа указанного здания.
Кроме того, в указанный период времени ОСОБА_1 подготовил
заявления формы № 15 на
имя начальника Ленинского РО ОГУ УМВД Украины в Одесской области о прописке по
адресу АДРЕСА_1, граждан ОСОБА_4., ОСОБА_5.,
ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_8., ОСОБА_10.,
ОСОБА_11 и ОСОБА_9. Тогда же ОСОБА_1 как технический директор ДП
«Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб Украины» «Одесский КХП» подписал указанные
заявления, в которые были внесены
заведомо ложные сведения о том, что гражданам
ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_2,
ОСОБА_6, ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10.,
ОСОБА_11 и ОСОБА_9. предоставляется жилплощадь указанных квартир, размер которых не соответствовал
действительности, и они является
свободными. В действительности указанные помещения являлись нежилыми помещения
второго этажа клуба-столовой (спортзала). Впоследствии ОСОБА_1 указанные
заявления формы № 15 на
имя начальника Ленинского РО ОГУ УМВД Украины в Одесской области предоставил в
Ленинский РО ОГУ УМВД Украины в Одесской области для прописки.
В последующем, ОСОБА_1,
с целью совершения иного преступления -присвоения и растраты
государственного имущества, подготовил и
подписал заявления граждан; ОСОБА_4.,
ОСОБА_5., ОСОБА_2, ОСОБА_6,
ОСОБА_10., ОСОБА_11 и ОСОБА_9. об
оформлении передачи в частную собственность квартир, справки о составе семей указанных
граждан, а также письма в орган
приватизации об оформлении приватизации и выдачи свидетельства о праве
собственности на квартиры № 1, 2, 3, 5, 6.
9, 10 доме АДРЕСА_1,
в которых были указаны заведомо ложные сведения, поскольку предоставляемые помещение в
действительности являлись нежилым. В дальнейшем ОСОБА_1 предоставил указанные
документы в орган приватизации - КП
«Городское агентство по приватизации жилья»,
на основании которых были выданы свидетельства о праве собственности.
Кроме того, ОСОБА_1 с целью присвоения имущества ДП
«Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб Украины» «Одесский КХП», являясь должностным лицом, действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_2, выступая от имени ДП
«Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб Украины» «Одесский КХП» в качестве технического
директора, 25.03.2003 г. с гражданкой ОСОБА_3. незаконно
подписал договор купли-продажи,
предметом которого является нежилое помещение первого этажа, общей площадью 249, 7 метров квадратных, по АДРЕСА_1,
в котором были указаны заведомо ложные сведения, о том,
что отчуждение указанного объекта осуществляется в соответствии с
решением учредителя ДП ГАК «Хлеб Украины» «Одесский КХП», однако в действительности данного решения не
было. В последующем, в течении ноября 2002 года ОСОБА_1 принял от ОСОБА_3.
наличными 145794 гривен
Указанные официальные
документы, содержащие ложные сведения в
дальнейшем были использованы ОСОБА_1. при совершении другого преступления - присвоения и растраты имущества ДП
«Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб Украины» «Одесский КХП» путем передачи права
собственности из государственной в
частную, что причинило материальный ущерб указанному
предприятию на сумму 145794 гривен
98 копеек, что более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом
минимум доходов граждан.
Допрошенный в судебном
заседании, подсудимый ОСОБА_1. свою вину
в инкриминируемых ему преступлениях,
предусмотренных ст. 191 ч.5, ст.209 ч.2,
ст.366 ч.2 УК Украины, признал
полностью, подтвердив факт присвоения и
растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным
положением, легализации доходов
преступным путем и должностного подлога при указанных обстоятельствах, в содеянном чистосердечно раскаялся.
Кроме полного признания
вины подсудимым, его виновность в
инкриминируемых ему преступлениях доказана и подтверждается собранными по делу
доказательствами, исследование которых в
соответствии со ст. 299, ст.301-1 УПК Украины с согласия участников
судебного разбирательства судом признано нецелесообразным относительно
фактических обстоятельств дела, которые
никем не оспариваются, и ограничено
допросом подсудимого.
Суд приходит к
выводу, что ОСОБА_1 виновен в совершении
инкриминируемых ему преступлений и квалифицирует его действия в рамках
предъявленного обвинения:
-по ст. 191 ч.5 УК Украины по признакам:
присвоение и растрата чужого имущества,
путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, совершенные в особо крупных размерах;
-по ст. 209 ч. 2 УК Украины по признакам: совершение
сделки с имуществом, полученным
вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое преДПІествовало легализации
доходов, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц;
-по ст. 366 ч.2 УК Украины по признакам: внесение
должностным лицо в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшие тяжкие последствия.
При определении вида и меры
наказания суд принимает во внимание степень тяжести совершенных
преступлений, личность подсудимого, его социальное и материальное положение, состояние здоровья, роль в содеянном, обстоятельства дела, смягчающие наказание: чистосердечное
раскаяние, а также отсутствие
обстоятельств дела, отягчающих
наказание. В соответствии с ч.2 ст.66 УК Украины суд признает
обстоятельствами, смягчающими наказание
подсудимого: совершение преступления впервые,
признание вины, положительную
характеристику, наличие на иждивении
малолетнего ребенка, а также то, что ОСОБА_1 является единственным кормильцем
смягчающие обстоятельства, которые
существенно снижают степень тяжести совершенных преступлений, а также личность подсудимого, то,
что в период содержания под стражей свыше семи месяцев осознал содеянное
и чистосердечно раскаялся, суд приходит
к выводу о возможности назначения ОСОБА_1. наказания по ст. 191 ч.5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины ниже низшего предела, установленного в санкции данной статьи. По
мнению суда, наказание в виде лишения
свободы, с испытанием, будет достаточным для исправления ОСОБА_1. и
предупреждения совершения новых преступлений.
основанием с применением ч.2 ст. 69 УК
Украины суд не назначает ОСОБА_1. дополнительные наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, и конфискации имущества, предусмотренные как обязательные в санкциях
В соответствии со ст. 93 УПК Украины на подсудимого следует
возложить судебные издержки по делу в сумме 1511 гривен 12 копеек, связанные с проведением судебных экспертиз
(т.2л.д.254, т.3 л.д.6).
иск ДП «Жилсервис» ДП ГАК «Хлеб Украины» «ОКХП» о взыскании с ОСОБА_2 причиненного
преступлением материального ущерба в сумме 390788 гривен 98 копеек подлежит удовлетворению в
полном объеме, поскольку вина ОСОБА_2
В соответствии со ст. 1166 ГК Украины материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями
физического лица возмещается в полном объеме лицом его причинившим.
Руководствуясь ст.ст. 321-324,
327, 330-335, 338, 343 УПК
Украины, ст.1166 ГК Украины суд, -
ОСОБА_1 признать виновным
в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 191 ч.5, ст. 209 ч.2, ст.366
-по ст. 191 ч.5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде лишения свободы
лет без конфискации имущества и лишения права занимать руководящие должности;
-по ст. 209 ч.2 УК Украины с применением ст.69 УК
Украины в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем, без конфискации имущества и лишения права
занимать руководящие должности;
-по ст. 366 4.2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде лишения свободы
года без лишения права занимать руководящие должности;
На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее
строго наказания более строгим,
определить осужденному окончательно наказание в виде лишения свободы
лет с конфискацией денежных средств,
полученных преступным путем, без
конфискации имущества и лишения права занимать руководящие должности.
На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного от
назначенного основного наказания, если
он в течение 2 (двух)
лет не совершит новое преступление. Дополнительное наказание в виде конфискации
денежных средств, полученных преступным
путем, исполнять самостоятельно.
В силу ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_1.
периодически появляться для регистрации в органы уголовно-исполнительной
системы, сообщать органам
уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства.
пресечения до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о
невыезде, освободив ОСОБА_1. из-под стражи в зале суда.
Взыскать с осужденного ОСОБА_1. судебные издержки по
1511 гривен 12 копеек, связанные с проведением судебных экспертиз
(т.2л.д.254, т.З л.д.6).
«Жилсервис», ДП ГАК «Хлеб Украины» «ОКХП» о взыскании материального ущерба
в сумме 390788 гривен 98
удовлетворить в полном объеме, взыскав с
осужденного ОСОБА_1. в пользу
«Жилсервис» ДП ГАК
«Хлеб Украины» «ОКХП» 390788 (триста
девяносто тысяч семьсот восемьдесят восемь) гривен 98 копеек.
доказательства: документы, изъятые в
ходе досудебного следствия (Т.5 л.д. 84,
104, 52) - хранить в материалах дела.
обжалован в Апелляционный суд Одесской области в течение 15 суток со дня его провозглашения, через местный суд Приморского района города