ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
года г.
Судья
Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Антонюк А.А., рассмотрев
представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области,
согласованного с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении
на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,-
03 октября 2007 года следователь по согласованию с
прокурором, обратился в суд с
представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в Днепропетровском
филиале ООО «Укрпромбанк», документов, содержащих банковскую тайну и
касающихся деятельности ЧП «Соф плюс».
В обоснование данного представления
следователь указал, что в период июля-декабря 2006 года ОСОБА_1, являясь
ІНФОРМАЦІЯ_1, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, путём
отнесения в состав налогового кредита сумм - по налогу на добавленную стоимость
и в валовые расходы по налогу на прибыль,
не подтверждённых налоговыми накладными и другими обязательными
первичными документами, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в
размере 450 466,00грн. и налога на прибыль в сумме 457 108,50 грн., что привело к фактическому непоступлению в
бюджет денежных средств в особо крупных размерах на общую сумму 907 574,50грн. По данному факту 20
сентября 2007 года в СО НМ ГНА в Днепропетровской области бозбуждено уголовное
дело №99073513 в отношении ОСОБА_1
ІНФОРМАЦІЯ_1, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК
Украины. В ходе досудебного
следствия установлено, что финансово-хозяйственная деятельность частного
предприятия «Соф плюс» (код юридического лица 34433041) осуществлялась при
открытого в Днепропетровском филиале ООО «Укрпромбанк» (МФО 307208).
Рассмотрев материалы
представления, суд считает, что представление следователя подлежит
Так, в соответствии со
ст.178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные,
что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по
уголовному делу, находятся у
определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять
следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с
п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”, разрешение
на раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по
Поскольку, действительно для способствования
установлению истины по делу и обеспечению надлежащих источников доказательств
необходимо изъять и изучить юридическое дело частного предприятия «Соф плюс»
(код юридического лица 34433041), а именно: заявления на открытие счета,
договора о расчетно-кассовом обслуживании, карточки с образцами подписей и
печати, протоколы собраний, приказы, уставные, регистрационные и другие
документы, имеющиеся в юридическом деле, за период с 01.08.2006 г. по
платежей, а также указанием контрагентов, за период с 01.08.2006 г. по 01.09.2007 г.;
средств за период с 01.08.2006 г. по 01.09.2007 г., считаю, что представление
следователя обосновано и действительно проведение такого процессуального
действия как выемка документов, содержащих банковскую тайну вызывается
объективной необходимостью.
На основании изложенного, руководствуясь ст.
14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской
Разрешить следователю по ОВД СО НМ ГНА в
Днепропетровской области Павловскому Д.П. производство Днепропетровском филиале
ООО «Укрпромбанк» (МФО 307208), выемки
следующих документов в оригиналах: юридического дела частного предприятия «Соф
плюс» (код юридического лица 34433041), а именно: заявлений на открытие счета,
договоров о расчетно-кассовом обслуживании, карточек с образцами подписей и
печати, протоколов собраний, приказов, уставных, регистрационных и других
документов, имеющихся в юридическом деле, за период с 01.08.2006 г. по
01.09.2007 г.; банковской распечатки о движении денежных средств по счету №
исходящих платежей с указанием назначения платежей, а также указанием контрагентов, за период с
чеков на снятие наличных денежных средств за период с 01.08.2006 г. по
Судья: