Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2254/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000416 від 01 березня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 175 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 0000416 від 01 березня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 175 КК України, мотивуючи його тим, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, на протязі 2012 - 2013 років, скоїли розтрату майна, що перебувало у їх віддані, а саме: зерна кукурудзи 3 класу в кількості 9 008,180 тонн, що було передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зерна соняшника в кількості 761 тон, що було передано на зберігання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зерна пшениці 2 класу урожаю 2013 року в кількості 2 000 тон, що було передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року в кількості 101,22 тони, що було передано на зберігання ФГ « ОСОБА_5 », зерна кукурудзи 3 класу в кількості 449,394 тонн, що було передано на зберігання СФГ « ОСОБА_6 ». Крім цього, генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , в порушення вимог Кодексу законів України про працю та Закону України «Про оплату праці», умисно, безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам підприємства, допустивши загальну заборгованість у сумі 1 952 966, 29 грн. Згідно акту № 03-23/119 від 05.12.2014 позапланової документальної ревізії окремих питань дотримання Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , визначеного законодавством України обігу складських документів при наданні послуг зернового складу із зберігання зерна і продуктів його переробки власникам зернових, зернобобових, олійних культур та насіння, було встановлено, що відповідно первинних бухгалтерських документів та даних обліку проведено переоформлення зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в кількості 500 000 кг (дільниця №1) та 300 000 кг (Пальмирське КХП), про що виписані складські квитанції № 4370 від 07.11.2012 та № 1524 від 20.11.2012. При цьому, надходження зерна кукурудзи в кількості 800 000 кг на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документально не підтверджено. З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити установчі, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи за 2012 рік щодо господарських відносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області до документів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрованого по АДРЕСА_1 , за 2012 рік щодо господарських відносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зобов`язати відповідальну особу Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати наступні документи:

в копіях: статут ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційні документи (свідоцтво про державну реєстрацію, довідку про внесення до ЄДРПОУ, довідку про взяття на облік платника податку, довідку або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), штатний розклад, накази про призначення на посади (контракти) та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступників директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, торгових представників (менеджерів з закупівлі), виконавчого директора Черкаської філії, тощо; договори про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність, документи, які регламентують діяльність філій, зокрема Черкаської;

в оригіналах: договори на складське зберігання зерна; договори поставки (купівлі-продажу) зерна, договори на здійснення експедиторських послуг, документи фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірну ціну, специфікацію, накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, аналізні картки, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, графіки відвантаження зерна, реєстри накладних за формою N ЗХС-3, тощо); виписки з програми 1С Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, тощо.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1