Єдиний унікальний номер 722/2610/14-к
Номер провадження 1-кп/722/10/15
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2015 року Сокирянський районний суд Чернівецької області

в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

захисника-адвоката: ОСОБА_4

та обвинуваченої: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Сокиряни кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 26.11.2012 року, відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Городище Черкаської області, громадянки України, з вищою освітою, розлученої, непрацюючої, зареєстрованої в АДРЕСА_1 , фактично проживаючої по АДРЕСА_2 , раніше судимої: 04.12.2012 року Сокирянським районним судом Чернівецької області за ст.ст.191 ч.4, 366 ч.2, 70 ч.1, 75, 76 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки зі сплатою штрафу в розмірі 8500 грн. та зі звільненням її від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки,

обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 згідно наказу департаменту трудових ресурсів «ПриватБанку» від 04.01.2008 року №Э.CV-ПП-2008-8 призначена на посаду спеціаліста по продажу послуг клієнта-керівник/менеджер керуюча Романківського відділення ЧФ ПАТ КБ «ПриватБанк», а в подальшому згідно наказу від 28.05.2012 року звільнена із займаної посади.

В силу займаної посади ОСОБА_5 була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями щодо представлення інтересів банку в селі Романківці, обслуговування юридичних та фізичних осіб - клієнтів банку, керівництва підпорядкованими їй працівниками, підписання кредитних та депозитних договорів від імені банку, а отже була уповноваженою службовою особою Чернівецької філії ПАТ КБ «ПриватБанк».

ОСОБА_5 в період часу з 26.01.2009 року по 24.02.2012 року, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам банку, умисно, з метою незаконного збагачення шляхом вилучення з каси банку наперед невизначеного розміру грошових коштів та бажаючи ними заволодіти, в порушення Постанови Правління Національного Банку України від 12.11.2003 року №492 «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті», Постанови Правління Національного Банку України від 01.06.2011 року №174 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками України», а також Постанови Правління Національного Банку України від 30.04.2010 року №223 «Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів», маючи у своєму володінні печатку відділення та доступ до електронного програмного забезпечення банку і грошових коштів каси відділення банку, заволоділа грошовими коштами банку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7 26.06.2008 року для відкриття кредитного рахунку та розміщення на ньому грошових коштів в сумі 6050 доларів США, звернувся до керуючої Романківського відділення ЧФ ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 , яка в подальшому йому оформила депозитний договір №6551 на загальну суму 6050 доларів США.

30.06.2009 ОСОБА_7 звернувся у Романківське відділення ЧФ ПАТ КБ «ПриватБанк» до керуючої відділенням ОСОБА_5 для розірвання депозитного договору №6551, зняття з нього грошових коштів та наступного укладення нового депозитного договору на суму 1000 доларів США.

ОСОБА_5 , будучи керуючою Романківського відділення ЧФ ПАТ КБ «ПриватБанк», зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, діючи з корисливих мотивів та з метою забезпечення свого злочинного єдиного умислу на незаконне збагачення шляхом заволодіння наперед не визначеним розміром коштів банку, 01.12.2011 року, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Романківського відділення ЧФ ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване в селі Романківці Сокирянського району Чернівецької області, маючи доступ до електронного програмного забезпечення банку, відобразила у ньому операцію про розірвання депозитного договору №6551 та зняття коштів, після чого передала ОСОБА_7 кошти в сумі 5050 доларів США, виписала в довільній формі ОСОБА_7 довідку про те, що станом на 01.12.2011 року грошові кошти в сумі 1000 доларів США внесені на депозитний рахунок та завірила дану довідку відтиском закріпленої за нею печатки, однак, з метою заволодіння коштами банку, новий депозитний договір на суму 1000 доларів США ОСОБА_7 не оформила і в електронну систему обліку банку не внесла, а грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що у гривневому еквіваленті по офіційному курсу Національного банку України становили 8011,50 грн., обернула на свою користь, чим завдала банку майнової школи на вказану суму.

В листопаді 2008 року до керуючої Романківського відділення ЧФ ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 , з метою відкриття пенсійного рахунку та отримання пенсійної картки звернувся ОСОБА_8 .

ОСОБА_5 , виконуючи свої службові повноваження, відкрила ОСОБА_8 пенсійний рахунок № НОМЕР_1 та видала пенсійну картку. В подальшому, ОСОБА_5 , будучи керуючою Романківського відділення ЧФ ПАТ КБ «ПриватБанк», зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, діючи з корисливих мотивів та з метою забезпечення свого злочинного єдиного умислу на незаконне збагачення шляхом заволодіння коштами, 26.01.2012 перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Романківського відділенні ЧФ ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване в селі Романківці Сокирянського району Чернівецької області, маючи доступ до електронного програмного забезпечення банку, відобразила у ньому операцію про видачу ОСОБА_8 , без його відома, дозволу та бажання, пенсії за січень 2012 року в сумі 822 грн. Після цього, надрукувала касовий документ - видатковий касовий ордер від 26.01.2012 року, який на зберігання в архів банку не передавала та знищила, а грошві кошти в сумі 822 грн. вилучила з каси банку та заволоділа ними, чим спричинила майнової шкоди банку на вказану суму.

Також, ОСОБА_5 , скориставшись тим, що Романківське відділення ЧФ ПАТ КБ «ПриватБанк» має право приймати комунальні платежі з громадян, будучи керуючою даного відділення, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, діючи з корисливих мотивів та з метою забезпечення свого злочинного єдиного умислу на незаконне збагачення шляхом заволодіння коштами банку, 07.02.2012 року, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Романківського відділенні ЧФ ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване в селі Романківці Сокирянського району Чернівецької області, отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 2915 грн. як оплату за споживчий газ, які по облікам банку не провела та на рахунок ПАТ «Чернівцігаз» не перерахувала, а вилучила їх з каси банку та незаконно заволоділа ними, чим спричинила майнової шкоди банку на вказану суму. В подальшому, бажаючи не бути викритою у заволодінні грошовими коштами в сумі 2915 грн., поставила в абонентській книжці по сплаті комунальних послуг ОСОБА_9 відтиск закріпленої за нею печатки та свій підпис, чим підтвердила перед клієнтом отримання коштів та їх наступне перерахування.

Також, ОСОБА_5 , скориставшись тим, що Романківське відділення ЧФ ПАТ КБ «Приват Банк» має право приймати комунальні платежі з громадян, будучи керуючою даного відділення, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, діючи з корисливих мотивів та з метою забезпечення свого злочинного єдиного умислу на незаконне збагачення шляхом заволодіння коштами банку, 07.02.2012 року, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Романківського відділенні ЧФ ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване в селі Романківці Сокирянського району Чернівецької області, отримала від ОСОБА_10 кошти в сумі 89,46 грн. як оплату за спожиту електроенергію, які по облікам банку не провела та на рахунок Сокирянського РЕМ не перерахувала, а вилучила їх з каси банку та незаконно заволоділа ними, чим спричинила майнової шкоди банку на вказану суму. В подальшому, бажаючи не бути викритою у заволодінні грошовими коштами в сумі 89,46 грн., поставила в абонентській книжці по сплаті комунальних послуг ОСОБА_10 відтиск закріпленої за нею печатки та свій підпис, чим підтвердила перед клієнтом отримання коштів та їх наступне перерахування.

Також, ОСОБА_11 , скориставшись тим, що Романківське відділення ЧФ ПАТ КБ «ПриватБанк» має право приймати комунальні платежі з громадян, будучи керуючою даного відділення, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, діючи з корисливих мотивів та з метою забезпечення свого злочинного єдиного умислу на незаконне збагачення шляхом заволодіння коштами банку, 08.02.2012 року, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Романківського відділенні ЧФ ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване в селі Романківці Сокирянського району Чернівецької області, отримала від ОСОБА_12 кошти в сумі 725,40 грн. як оплату за споживчий газ, які по облікам банку не провела та на рахунок ПАТ «Чернівцігаз» не перерахувала, а вилучила їх з каси банку та незаконно заволоділа ними, чим спричинила майнової шкоди банку на вказану суму. В подальшому, бажаючи не бути викритою у заволодінні грошовими коштами в сумі 725,40 грн., поставила в абонентській книжці по сплаті комунальних послуг ОСОБА_12 відтиск закріпленої за нею печатки та свій підпис, чим підтвердила перед клієнтом отримання коштів та їх наступне перерахування.

Також, ОСОБА_11 , скориставшись тим, що Романківське відділення ЧФ ПАТ КБ «ПриватБанк» має право приймати комунальні платежі з громадян, будучи керуючою даного відділення, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, діючи з корисливих мотивів та з метою забезпечення свого злочинного єдиного умислу на незаконне збагачення шляхом заволодіння коштами банку, 17.02.2012 року, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Романківського відділенні ЧФ ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване в селі Романківці Сокирянського району Чернівецької області, отримала від ОСОБА_13 кошти в сумі 507,78 грн. як оплату за спожиту електроенергію, які по облікам банку не провела та на рахунок Сокирянського РЕМ не перерахувала, а вилучила їх з каси банку та незаконно заволоділа ними, чим спричинила майнової шкоди банку на вказану суму. В подальшому, бажаючи не бути викритою у заволодінні грошовими коштами в сумі 507,78 грн., поставила в абонентській книжці по сплаті комунальних послуг ОСОБА_14 відтиск закріпленої за нею печатки та свій підпис, чим підтвердила перед клієнтом отримання коштів та їх наступне перерахування.

Також, ОСОБА_11 , скориставшись тим, що Романківське відділення ЧФ ПАТ КБ «ПриватБанк» має право приймати комунальні платежі згромадян, будучи керуючою даного відділення, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, діючи з корисливих мотивів та з метою забезпечення свого злочинного єдиного умислу на незаконне збагачення шляхом заволодіння коштами банку, 24.02.2012 року, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Романківського відділенні ЧФ ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване в селі Романківці Сокирянського району Чернівецької області, отримала від ОСОБА_15 кошти в сумі 704,55 грн. як оплату за спожиту електроенергію, які по облікам банку не провела та на рахунок Сокирянського РЕМ не перерахувала, а вилучила їх з каси банку та незаконно заволоділа ними, чим спричинила майнової шкоди банку на вказану суму. В подальшому, бажаючи не бути викритою у заволодінні грошовими коштами в сумі 704,55 грн., поставила в абонентській книжці по сплаті комунальних послуг ОСОБА_15 відтиск закріпленої за нею печатки та свій підпис, чим підтвердила перед клієнтом отримання коштів та їх наступне перерахування.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними, об`єднаними єдиним злочинним умислом діями, у період з 01.12.2011 року по 24.02.2012 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно вилучила з каси банку та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 13775,69 грн., чим спричинила ЧФ ПАТ КБ «ПриватБанк», якою кошти повністю відшкодовані клієнтам банку, майнової шкоди на вказану суму.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, визнала в повному об`ємі та суду пояснила, що вона, працюючи на посаді керуючої Романківського відділення Чернівецької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період часу з 01.12.2011 року по 24.02.2012 року незаконно вилучила з каси банку та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 13775,69 грн. Щиро кається у вчиненому.

У відповідності до вимог ст.325 КПК України, судовий розгляд кримінального провадження проведено за відсутності представника цивільного позивача ОСОБА_16 , цивільного відповідача ОСОБА_17 та її представника ОСОБА_18 , які, будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду кримінального провадження, за викликом в судове засідання не прибули.

Представник цивільного позивача ОСОБА_16 подав до суду письмові клопотання про розгляд кримінального провадження за його відсутності, а заявлений ПАТ КБ «ПриватБанк» із урахуванням уточнених позовних вимог цивільний позов до ОСОБА_5 та ОСОБА_17 про відшкодування шкоди просив залишити без розгляду.

Цивільний відповідач ОСОБА_17 та її представник ОСОБА_18 подали до суду письмові заяви про розгляд кримінального провадження за їх відсутності, при цьому не заперечували проти залишення без розгляду цивільного позову ПАТ КБ «ПриватБанк».

На підставі ст.349 ч.3 КПК України за згодою всіх учасників процесу судом визнано недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин кримінального провадження, які ніким з учасників процесу не оспорюються.

При цьому, судом з`ясовано, що всі учасники процесу правильно розуміють зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності їх позицій немає. Також судом роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Враховуючи наведені вище обставини, суд приходить до висновку, що винуватість обвинуваченої ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення в ході судового розгляду кримінального провадження доведена.

Суд вважає, що дії обвинуваченої ОСОБА_5 органом досудового розслідування правильно кваліфіковані за ч.2 ст.191 КК України, оскільки в судовому засіданні з достовірністю встановлено, що вона вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

При призначенні обвинуваченій ОСОБА_5 виду та міри покарання, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого нею кримінального правопорушення, яке у відповідності до ст.12 КК України, відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.

Суд враховує особу обвинуваченої ОСОБА_5 , зокрема те, що свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення вона визнала в повному об`ємі, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину, добровільно відшкодувала завдану злочином шкоду, по місцю реєстрації характеризується позивно.

Наведені обставини суд, на підставі ст.66 КК України, визнає такими, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_5 .

Обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченої ОСОБА_5 , судом не встановлено.

Враховуючи в сукупності всі обставини кримінального провадження, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та особу винної, суд вважає, що з метою виправлення та перевиховання обвинуваченої ОСОБА_5 , останній слід призначити за вчинене кримінальне правопорушення основне покарання у виді позбавлення волі із призначенням додаткового виду покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади.

Оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України, обвинувачена ОСОБА_5 вчинила до постановлення відносно неї вироку Сокирянського районного суду Чернівецької області від 04.12.2012 року, суд вважає за необхідне в даному випадку керуватися ч.4 ст.70 КК України та застосувати при визначенні ОСОБА_5 остаточного покарання принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим.

При цьому, із урахуванням положень, передбачених ст.ст.4,5 КК України, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченої ОСОБА_5 можливе без ізоляції її від суспільства, застосувавши відносно ОСОБА_5 ст.75 КК України, та звільнити її від відбування остаточно призначеного основного покарання з випробуванням.

Суд вважає, що саме такий вид покарання є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченої ОСОБА_5 та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

З огляду на те, що обвинуваченою ОСОБА_5 в добровільному порядку відшкодовано завдану злочином шкоду в розмірі 13775 грн. 69 коп., суд вважає, що заявлений ПАТ КБ «ПриватБанк» цивільний позов підлягає залишенню без розгляду.

Керуючись ст.ст.373, 374, 376 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, та призначити їй покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 2 (два) роки.

На підставі ст.70 ч.4 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного за даним вироком, більш суворим покаранням, призначеним за вироком Сокирянського районного суду Чернівецької області від 04.12.2012 року, остаточно ОСОБА_5 призначити покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 (три) роки, зі штрафом в розмірі 500 (п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.

На підставі ст.ст.75,76 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування призначеного їй основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення, зобов`язавши її протягом іспитового строку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти ці органи про зміну місця проживання та роботи, періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Даний вирок суду в частині виконання призначеного ОСОБА_5 покарання у виді штрафу в розмірі 8500 (вісім тисяч п`ятсот) зверненню не підлягає у сумі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) грн. у зв`язку з його частковим виконанням згідно квитанції №010201661 від 28.01.2013 року за вироком Сокирянського районного суду Чернівецької області від 04.12.2012 року.

Цивільний позов ПАТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_5 та ОСОБА_17 про відшкодування шкоди в розмірі 13775 грн. 69 коп. залишити без розгляду.

Речові докази: квитанції про сплату комунальних послуг та довідку про видачу грошей (Т.2 а.с.128) залишити в матеріалах кримінального провадження.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Чернівецької області протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляції через Сокирянський районний суд Чернівецької області.

Суддя Сокирянського

районного суду ОСОБА_1