Справа № 202/3889/15-к
УХВАЛА
Іменем України
05 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку)-
ВСТАНОВИЛА:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
В Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження за № 0000626 від 14.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що 11.04.2015 року близько 13:00 годин на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась менеджером СТО та запропонувала придбати цю автозапчастину, для цього попросила повідомити номер банківської картки, на яку будуть перераховані кошти. ОСОБА_4 назвав номер картки КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . Близько 17:30 години ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохав повідомити йому СМС-пароль, що прийшов на мобільний телефон ОСОБА_5 , після цього близько 18:20 години з вищезазначеної картки були переведені грошові кошти у розмірі 3 154,00 гривні. Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про рух грошових коштів у розрізі часу з 11.04.2015 року по теперішній час.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено у своєму клопотанні необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та їх вилучення (виїмку).
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Індустріального району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (ознайомлення та вилучення), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів (роздруківки), що містять відомості про рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначення контрагентів та призначенням платежів у період часу з 11.04.2015 р. по теперішній час відправника і одержувача коштів, даних банків і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу; фото з банкомату в якому гроші переведені у готівку; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку фізичній особі(чеків, квитанцій, договорів, видаткових ордерів) за період часу з 11.04.2015 року і по теперішній час.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 03 червня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1