Справа № 232/5525/12
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2012

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Олійника О.М.,

при секретарі Козловій М.О.,

за участю прокурора Чабана С.В

слідчого Вапнярука О.М.

представника ПАТ «Креді ОСОБА_1» ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Вапнярука О.М. про тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ПАТ «Креді ОСОБА_1»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Креді ОСОБА_1», мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження №0000070 від 28.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що акціонерним товариством «Індустріально-експортний банк», правонаступником якого є ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_1", по кредитному договору №18СL від 27.05.08 видано ВАТ «Вінніфрут»кредит в розмірі 2 млн. доларів США з граничним терміном повернення до 30.04.09. В забезпечення виконання зобов'язань ВАТ «Вінніфрут»передано в заставу товари в обороті - сік яблучний концентрований вартістю 11,6 млн. грн. (договір застави №18СL/РL2 від 27.05.08) та Дочірнє підприємство торговий дім «Вінніфрут»ВАТ «Вінніфрут» передано в заставу майнові права за контрактами з ТОВ «Метро кеш енд кері Україна»та ТОВ «Квіза-Трейд»(договір застави №18СL/РLЗ від 27.05.08).

Отриманий кредит ВАТ «Вінніфрут»своєчасно не повернуло за ним рахується заборгованість в розмірі 2198 тис. доларів США, в тому числі 198 тис. доларів США - прострочені відсотки. Згідно заяви, проведеними представниками банку перевірками встановлено, що заставне майно ВАТ «Вінніфрут»частково реалізовано, зокрема: нестача становила 24.02.09 - 3031 тис. грн., 18.05.09 - 7433 тис. грн. Перевіркою встановлено, що на даний час ВАТ «Вінніфрут»ніякої господарської діяльності не веде, всі працівники звільненні та Господарським судом у 2011 році відносно підприємства порушено провадження у справі про банкрутство. Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до кредитної справи за кредитним договором №18СL від 27.05.08, укладеним між акціонерним товариством «Індустріально-експортний банк», (правонаступник ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_1") та ВАТ «Вінніфрут»згідно якого товариством отримано кредит, у розмірі 2 000 000 доларів США. За наявною інформацією зазначена вище кредитна справа зберігається в ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_1" за адресою: м. Київ , вул. Пушкінська,42/4.

Враховуючи, що зазначена вище кредитна справа має важливе значення для обєктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в ній містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення ряду експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ПАТ «Креді ОСОБА_1».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Креді ОСОБА_1»в судовому засіданні не заперечувала щодо надання копії кредитної справи за кредитним договором №18СL від 27.05.08.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, прокурора, представника ПАТ «Креді ОСОБА_1», дослідивши клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на отримання копій документів.

Оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в ПАТ «Креді ОСОБА_1», знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але слідчий не довів, що йому необхідно саме оригінали документів, а в судовому засіданні було встановлено, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні достатньо копій вище зазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Вапняруку О.М на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно кредитної справи за кредитним договором №18СL від 27.05.08, укладеним між акціонерним товариством «Індустріально-експортний банк», (правонаступник ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_1") та ВАТ «Вінніфрут», та проведення виїмки копії вище зазначеної кредитної справи, яка зберігається в ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_1" у виконуючого обовязки голови правління ОСОБА_3 , за адресою: м. Київ , вул. Пушкінська,42/4..

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Суддя: