пр. № 1-кс/759/1250/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

підполковника міліції Чернякової С.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0003111

шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

28.08.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві підполковника міліції Чернякової С.В. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Брянцевим В.Л. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0003111 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просила надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання їй тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Перший» МФО 320995, м.Київ, вул.Дегтярівська, 48, до всіх рахунків ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» (), у тому числі і до рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3, а також до рахунків директора ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» громадянина ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, депозитних договорів, договорів позики, довіреностей, документів про купівлю та перерахування валютних цінностей, тощо) та можливість їх вилучити, а саме: рух коштів по рахунках ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» (), у тому числі і до рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та всіх рахунків громадянина ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в яких обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), тощо, за період з 01.01.2010р. по 05.07.2013р. (на паперовому та електронному носії); справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» (), та громадянина ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, довіреності на уповноважених осіб, тощо, а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо; кредитні договори між ПАТ «Банк Перший» та ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» (), гр. ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, додатки до договорів з змінами та доповненнями, документи на підставі яких укладено даний кредитний договір (заява, анкети, техніко економічне обґрунтування, протокол засідання кредитного комітету, договори застави, поруки, контракти, договори поставки товарів, тощо); платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вищезазначеним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки; матеріали фінансового моніторингу за фінансовими операціями по зазначеним рахункам (службові записки, звіти, повідомлення, тощо до уповноважених органів), яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0003111, внесене до ЄРДР 22.02.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.358 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що Державною Фінансовою інспекцією в м.Києві призначено зустрічну звірку з метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків в ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» () з Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Святошинського району м.Києва (ЄДРПОУ 3359753) за період з 01.06.2010р. по 31.10.2012р. Встановлено, що Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району м.Києва в особі колишнього директора ОСОБА_5 згідно договору підряду б/н від 07.07.2010р. ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» в особі ОСОБА_3 мало сумнівні перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 на загальну суму 232 256 грн. за нібито виконану роботу з озеленення території на дільниці №1 по бульв.Кольцова - вул.Ульянових (перейменовано на вул.Академіка Серкова). З показань начальника дільниці №1 Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району м.Києва ОСОБА_6, з 2009р. на вищезазначеній території будь-які роботи з озеленення не проводились, також і відсутній комісійний акт приймання робіт і послуг за вказаною адресою так як він і не складався та не підписувався, відповідно роботи не проводились. З метою встановлення всіх обставин події на допит неодноразово викликались та викликаються колишній директор підприємства ОСОБА_5 та директор ТОВ «ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» ОСОБА_3, але останні для надання показань не з'являються та про причини не явки не повідомляють. Допитані рідні ОСОБА_3 - батько ОСОБА_7 та дружина ОСОБА_8 показали, що ОСОБА_3 ніколи не був директором будь-яких підприємств, працює переважно різноробочим в м.Києві де саме не повідомляють. Розслідуванням встановлено два рахунки ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» за НОМЕР_2 (в гривнях, доларах США, Євро та російських рублях) та НОМЕР_3 (в гривнях, доларах США, Євро та російських рублях) які відкрито в ПАТ «Банк Перший» МФО 320995, м.Київ, вул.Дегтярівська, 48. З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин провадження, слідству необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційних, банківських документів, податкових звітів ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» (). Встановлено, що відомості про відкриття, використання рахунків службовими особами ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» () знаходяться у ПАТ «Банк Перший» МФО 320995 та мають суттєве значення для встановлення сум перерахувань коштів та їх подальшого розпорядження, у звя*язку із чим просила клопотання задовольнити, оскільки в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахунках та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення неможливо довести обставини використання коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства або яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які можуть бути речовими доказами в кримінальному провадженні. Відомості про рух коштів по рахунку підприємства, а також, які містяться у документах, щодо відкриття рахунків, тощо можуть бути використані як докази використання зазначеного підприємства для незаконних банківських операцій з виведення грошових коштів за кордон з метою їх легалізації, для встановлення інших підприємств, осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення. Документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Перший», містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення. Крім цього, відомості про рух коштів по рахункам підприємства, а також банківські документи щодо відкриття та обслуговування даних рахунків необхідні для проведення аудиторської і податкової перевірок, а також судово-економіної та почеркознавчої експертиз, для чого експертам необхідно надати оригінали документів. Враховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні ПАТ «Банк Перший», знаходяться відомості про стан руху коштів по рахункам ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» () та інші документи щодо відкриття та обслуговування даних рахунків, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить суд, а також просила розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий», як особи, до речей і документів, що містять банківську таємницю якого, вона просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ «Банк Перший», як особи, яка володіє речами і документами, що містять банківську таємницю відносно ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий», тимчасовий доступ до яких вона просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих речей і документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий», як особи, до речей і документів, що містять банківську таємницю якого, просить надати доступ слідчий, а також у відсутності представника ПАТ «Банк Перший», як особи, яка володіє речами і документами, що містять банківську таємницю відносно ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий», тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий, в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0003111, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.358 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ «Банк Перший», МФО 320995 (адреса: м.Київ, вул.Дегтярівська, 48) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві підполковнику міліції Черняковій С.В. тимчасовий доступ, з наданням права вилучення оригіналів (здійснення виїмки), до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Перший», МФО 320995 (адреса: м.Київ, вул.Дегтярівська, 48), відносно ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» (), в тому числі і до рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3, а також до рахунків директора ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» громадянина ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, депозитних договорів, договорів позики, довіреностей, документів про купівлю та перерахування валютних цінностей, тощо та можливість їх вилучити, а саме: про рух коштів по рахунках ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» (), у тому числі і до рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та всіх рахунків громадянина ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в яких обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), тощо, за період з 01.01.2010р. по 05.07.2013р. (на паперовому та електронному носії); справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» (), та громадянина ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо; кредитні договори між ПАТ «Банк Перший» та ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» (), гр. ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, додатки до договорів зі змінами та доповненнями, документи на підставі яких укладено даний кредитний договір (заява, анкети, техніко економічне обґрунтування, протокол засідання кредитного комітету, договори застави, поруки, контракти, договори поставки товарів, тощо); платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вищезазначеним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки; матеріали фінансового моніторингу за фінансовими операціями по зазначеним рахункам (службові записки, звіти, повідомлення, тощо до уповноважених органів).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: