провадження № 1-в/361/272/13
У Х В А Л А

26 листопада 2013 року. м.Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., за участю слідчого Товстенка М.С., розглянувши у судовому засіданні заяву Голови правління ПАТ «АПЕКС-БАНК» Кириллової А.В. про роз»яснення рішення суду по справі за клопотанням слідчого ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенка М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000102 від 08.10.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

встановив:

21 листопада 2013 року до суду надійшла заява Голови правління ПАТ «АПЕКС-БАНК» Кириллової А.В. про роз»яснення рішення суду, з якої вбачається, що ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 04.11.2013 року слідчому ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенку М.С. та старшому оперуповноваженому ОУ ВОВЕЗ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Ситюку О.В. надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Банку та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «НВК «Техімпекс» з можливістю вилучення копій документів, в т.ч. виписок про рух грошових коштів на рахунку № 0120, які відкриті ТОВ « НКК «Техімпекс» в ПАТ«АПЕКС-БАНК» .

У зв»язку з цим, Голова правління ПАТ «АПЕКС-БАНК» просить роз»яснити рішення суду в частині визначення періоду, за який Банк має виготовити виписку про рух зазначених в ухвалі грошових коштів по поточному рахунку Клієнта задля її подальної передачі співробітникам фіскального органу, оскільки в ухвалі суду цей період не вказаний.

ПАТ «АПЕКС-БАНК» про розгляд поданої ним заяви про роз»яснення судового рішення повідомлений належним чином, але у вказаний час до суду його представник не прибув. Відповідно до вимог ч.2 ст. 380 КПК України неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду заяви про роз»яснення рішення.

В судовому засіданні слідчий Товстенко М.С. пояснив, що підставою для звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до поточного рахунку ТОВ «НВК» Техімпекс» стало проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесенному до ЄРДР по факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « НВК «Техімпекс» в особливо виликих розмірах на суму 2 902 000 грн. шляхом проведення безтоварних операцій з використанням реквізитів ТОВ «Пром-Техно Група» за період 2012-2013 років, що підтверджується матеріалами Державного фінансового моніторингу України № 0553/2013/ ДСК від 25 вересня 2013 року. В зв»язку з цим виникла необхідність перевірити рахунки ТОВ « НВК» Техімпекс» про проведення безтоварних операцій з використанням реквізитів ТОВ « Пром-Техно Группа» за період з 01 січня 2012 року по 01 вересня 2013 року.

Як видно з клопотання слідчого, ним ставилося питання про отримання копій вищезазначених рахунків за період з моменту відкриття рахунків ТОВ « НВК»Техімпекс» до моменту їх закриття. Фактично цей період становить з 01 січня 2012 року по 01 вересня 2013 року.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в ухвалі від 04 листопада 2013 року йдеться мова про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Банку та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «НВК «Техімпекс» з можливістю вилучення копій документів, в т.ч. виписок про рух грошових коштів на рахунку № 0120, які відкриті ТОВ « НКК «Техімпекс» в ПАТ«АПЕКС-БАНК» за період з 01 січня 2012 року по 01 вересня 2013 року.

Керуючись ст. ст. 110, 380 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

ухвалив :

Ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 04 листопада 2013 року надано дозвіл слідчому ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенку Максиму Сергійовичу та старшому оперуповноваженому ОУ ВОВЕЗ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Ситюку Олександру Васильовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АПЕКС-БАНК», МФО 380720 за адресою: м. Київ, вул. Печерська, буд. 2/16 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «НВК «Техімпекс» (), а саме тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 0120, відкритим ТОВ «НВК «Техімпекс» () з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «НВК «Техімпекс» () та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «НВК «Техімпекс» () їх коди ЄДРПОУ у паперовому та електронному вигляді;

- копії документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «НВК «Техімпекс» (): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ «НВК «Техімпекс» () до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

- копії документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «НВК «Техімпекс» ();

- копії грошових чеків, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку ТОВ «НВК «Техімпекс» () - за період з 01 січня 2012 року по 01 вересня 2013 року.

Ухвала може бути оскаржена протягом п»яти днів до апеляційного суду Київської області на підставі ч. 4 ст. 380 КПК України.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова