пр. № 1-кс/759/1980/14
ун. № 759/9944/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.5, СТ.212 Ч.3; СТ.205 Ч.1; СТ.209 Ч.3; СТ.205 Ч.2; ст. 28 ч. 2, СТ. 205 Ч. 1; СТ. 191 Ч. 5 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) в КФ ПАТ КБ "Південкомбанк" у м. Києвi (МФО 320876) за адресою: м. Київ, пл.Солом`янська, 2.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.
Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000071 встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ «ПК «Алессандра» (), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), директором якого являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Встановлено, що ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270) має поточні рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті 27.06.2013, 27.09.2013, 07.10.13 та 08.10.13 КФ ПАТ КБ "Південкомбанк" у м. Києвi (МФО 320876), центральний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, пл.Солом`янська, 2, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), відкриття, використання та закриття поточного рахунку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких може бути встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.
Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та/або оперативному працівнику за його дорученням, на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять банківську таємницю і винести ухвалу щодо вилучення (здійснити виїмку) в КФ ПАТ КБ "Південкомбанк" у м. Києвi (МФО 320876) за адресою: м. Київ, пл.Солом`янська, 2, наступних документів:

- копій карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270) копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;
- копій документів, на підставі яких ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270) відкрито рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- копії договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270) працівниками КФ ПАТ КБ "Південкомбанк" у м. Києвi (МФО 320876);
- копії документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;
- копії документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками КФ ПАТ КБ "Південкомбанк" у м. Києвi (МФО 320876) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270);
- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;
- копії банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки.
3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 18 липня 2014 року.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: