УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/14328/13-к

30.10.2013

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування за №0000184 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2013 року за №0000184 щодо службових осіб ТОВ „Агропродукт-Херсон, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів клієнта Філії АТ „УКРЕКСІМБАНК Херсон (МФО 352639) - ТОВ „Агропродукт-Херсон, а саме: виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів по рахункам за період з 01.01.11 по 23.10.13.Зазначені документи та інформація містять дані про перерахування коштів постачальникам товару та про надходження коштів за реалізацію продукції, та у подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 документів, які перебувають у володінні Філії АТ „УКРЕКСІМБАНК Херсон (МФО 352639) клієнта ТОВ „Агропродукт-Херсон (код 33590624), а саме:

виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів по рахункам: 1)№928 (українська гривня) з 06.09.12 по 06.09.13;

2) №928 (українська гривня) з 06.09.12 по 06.09.13;

3) №928 (українська гривня) з 17.06.13 по 23.10.13;

4) №928 (українська гривня) з 14.08.12 по 23.10.13;

5) №928 (ЄВРО) з 07.03.13 по 23.10.13;

6) №928 (долар США) з 14.08.12 по 23.10.13;

7) №928 (українська гривня) з 15.08.12 по 23.10.13.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали, а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступі до вказаних документів, слідчим суддею можу бути наданий дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2