Справа № 569/5896/13-к
УХВАЛА

28 березня 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М.,з участю старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковник податкової міліції Шаблія В.І., розглянувши клопотання,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про проведення обшуку складських приміщень та виробничих потужностей за юридичною адресою ТОВ "Сировинний альянс",

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковник податкової міліції Шаблій В.І. звернувся в суд із клопотанням про проведення обшуку складських приміщень та виробничих потужностей за юридичною адресою ТОВ "Сировинний альянс".

В обґрунтування клопотання вказував,що СВ ДПС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000083, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Ідеско груп» (код 37813989, м. Київ, вул. Бастіонна, 15), ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою безпідставного формування податкового кредиту та валових витрат і несплати податків, послугами ТОВ «Ідеско груп» користувались ОСОБА_3 та ОСОБА_4, шляхом оформлення фіктивних взаєморозрахунків ТОВ «Сировинний альянс» і ПП «Вінтекс» із ТОВ «Ідеско груп».

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Також встановлено, за юридичною адресою ТОВ «Сировинний альянс» - м. Рівне вул. Старицького, 32, фактично розташовані виробничі потужності та складські приміщення, та можуть знаходитись фінансово - господарські документи ТОВ «Сировинний альянс» і ПП «Вінтекс», які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і свідчать про здійснення взаєморозрахунків із суб'єктами господарської діяльності із ознаками фіктивності, комп'ютерна техніка на якій виготовлялись вказані документи, чорнові записи.

Згідно Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно серія ІВ №280514, право власності на нерухоме майно за адресою м. Рівне, вул. Старицького, 32, зареєстровано за СП «Рівненська контора матеріально-технічного постачання», ТОВ-фірма «Преміум», ОСОБА_5, ОСОБА_6.

Встановлено, що ОСОБА_3 протягом 1999-2007, 2011 років, був працівником податкової міліції, зокрема протягом 2007 року перебував на посаді заступника начальника УПМ - начальника оперативного управління. ОСОБА_3 обізнаний у формах та методах оперативно-розшукової діяльності та своїми діями може негативно впливати на хід досудового розслідування, знищити документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи викладене, а також, те що у слідства є достатні підстави вважати, що документи та інші речі у тому числі комп"ютерна техніка, які свідчать про діяльність ТОВ «Сировинний альянс» і ПП «Вінтекс», направлену на умисне ухилення від сплати податків знаходяться за юридичною адресою ТОВ «Сировинний альянс» - м. Рівне вул. Старицького, 32, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку складських приміщень та виробничих потужностей за юридичною адресою ТОВ «Сировинний альянс» - м. Рівне вул. Старицького, 32, з метою встановлення та вилучення документів, предметів ТОВ «Сировинний альянс» і ПП «Вінтекс», які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме :

· первинних бухгалтерських документів ТОВ «Сировинний альянс» і ПП «Вінтекс» за період з 01.01.2011 року по дату оголошення постанови суду по взаєморозрахункам із ТОВ «Ідеско груп» (код 37813989, м. Київ, вул. Бастіонна, 15), ПП «Атлас-3000» код 33519798; ТОВ «Ірпінь Девелопмент» код 35412352; ПП «Сток Сервіс» код 37332206; ТОВ «Спецмонтажбудкапітал» код 37593676; ТОВ «Ідеско груп» код 37813989; ТОВ «Такара-Д» код 37987277; ТОВ «Тутто-ОЛ МІТ» код 36677241; ТОВ «Спецелектромонтаж» 24615077; ТОВ «Євромотив логістик маркет» 37814008; ТОВ «Дніпроуніверсалкомплект» 31793496, ТОВ «Бі Енд Бі Соларс», код 36677236, м. Київ; ТОВ «Галеас», , м. Дніпропетровськ; ТОВ «Санрайз Тур», , м. Дніпропетровськ; ПП «Политонтрейд», , м. Дніпропетровськ; ТОВ «Спецагроресурс», , м.Дніпропетровськ; ТОВ «Такара-Д», , м.Дніпропетровськ; ПП «Алеко групп», , м.Дніпропетровськ; ТОВ «Електра», код 19276348, м. Запоріжжя; ТОВ «Будівельна компанія» Поток», код 34314540, м. Запоріжжя; ТОВ «Група компаній «Роза Вітрів», код 37228025, Київська обл., Києво-Святошинський р-н;

· документів ( на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину;

· технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки, флешок, оптичних дисків), які використовувалися для вчинення злочину;

· чорнових записів в яких міститься інформація щодо вчинення злочину;

· грошових коштів речей та цінності, які здобуті злочинним шляхом;

· чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі,

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак