У Х В А Л А
15.07.2015 Справа №607/11730/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 погодженого прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №0001645 від 20 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 .

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився , хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких було укладено договори банківського вкладу, самих договорів, правил, а також документів, на підставі яких вносились та знімались в подальшому грошові кошти з депозитних рахунків, які належить ОСОБА_5 та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити.

Заслухавши доводи начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками ВБК УМВС України в Тернопільській області виявлено факт шахрайства, з боку начальника відділення № НОМЕР_1 Подільського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , який в липні 2013 року маючи доступ до інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку умисно, з корисливих спонукань, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 10600 доларів США, чим завдав збитків останній у великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачена ч.3 ст.190 КК України.

За даним фактом 20 червня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0001645, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 року в відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулася із заявою гр. ОСОБА_7 , на підставі довіреності з метою отримання депозиту в сумі 10 000 доларів США згідно депозитного договору №2900 від 11.09.2012 року оформленого на її матір ОСОБА_5 , однак дані грошові кошти отримати не змогла оскільки даний депозитний договір згідно даних діючої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » системи автоматизації банку SАР не обліковувався. В ході проведення службової перевірки встановлено, що 08.07.2010 року ОСОБА_5 уклала із Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір банківського вкладу з Правилами №9700, згідно якого внесла на депозитний рахунок 10 000 доларів США. В подальшому дані грошові кошти були незаконно зняті начальником відділення № НОМЕР_1 Подільського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_8 . Після зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , на її ім`я 10.07.2013 року був відкритий новий договір депозитного вкладу №9700 від 10.07.2013 року на суму 10600 доларів США. В подальшому дані грошові кошти 17.07.2013 року з депозитного рахунку № НОМЕР_4 були незаконно зняті начальником відділення № НОМЕР_1 Подільського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_8 .

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, на підставі яких було укладено договори банківського вкладу, самі договори, правила, а також документи, на підставі яких вносились та знімались в подальшому грошові кошти з даних депозитних рахунків ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,зокрема отримання доказів, а також зважаючи на те, що іншим способом довести факт внесення неправдивих відомостей в дані документи неможливо, а вилучення оригіналів даних документів обумовлено необхідністю проведення почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , та старшому оперуповноваженому в ОВС ВБК УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 , до оригіналів документів, на підставі яких було укладено договори банківського вкладу (депозиту) №9700 від 08.07.2010 року, №2900 від 11.09.2012 року, №9700 від 10.07.2013 року, самих договорів, правил, а також документів, на підставі яких вносились та знімались в подальшому грошові кошти з депозитних рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 паспорт серії НОМЕР_7 виданий Бучацьким РВ УМВС України в Тернопільській області 15.09.2000 року, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, для проведення почеркознавчих експертиз

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1