Справа
№ 9-58/2008 року
ПОСТАНОВА

29 квітня 2008 року
Золотоніський
міськрайонний суд

Черкаської
області

в складі:
головуючого-судді Мишенка
В.В.

при
секретарі Юр'єва К.М.

з участю прокурора Палій Т.Л.

розглянувши подання старшого слідчого
Золотоніської міжрайонної прокуратури Квача В.В. погодженого з Золотоніським
міжрайонним прокурором про винесення постанови про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

В
поданні зазначено, що ОСОБА_1, працюючи в період з 01 листопада 2006 року по 13
лютого 2007 року на посаді старшого економіста, а також провідного економіста
безбалансового відділення №11 філії “Черкаського Центрального відділення
Промінвестбанку”, порушуючи вимоги Посадової інструкції безбалансового
відділення №11 (м. Золотоноша) філії «Черкаського Центрального відділення
Промінвестбанку», після прийняття коштів від клієнтів банку, неправомірно
коригуючи інформацію отримання платежу, умисно вносила неправдиві дані у файли
платежів та проводок, внаслідок чого 05 лютого 2007 року здійснила зняття коштів в сумі 50000 грн. з
картки НОМЕР_1, належної ОСОБА_2, та 07 лютого 2007 року здійснила зняття
коштів в сумі 16000 грн. з картки №НОМЕР_2, належної невстановленому слідством
клієнту банку, з яких 25000 грн. перерахувала на картку №НОМЕР_3, належну
ОСОБА_3 та скориставшись якою, через РОS-термінал зняла 25000 грн. готівкою, а
кошти в сумі 41000 грн. спрямувала на погашення кредитів свого чоловіка ОСОБА_4
в КС «Фортеця», ТОВ КБ «Дельта», погашення власного кредиту в іншій установі
банку, оплати комунальних послуг, внаслідок чого привласнила грошові кошти на
загальну суму 66 тис. грн., що становить 330 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, встановлених законодавством України на 2007 рік, чим завдала
ЗАТ «Промінвестбанк» збитків у великих розмірах.

За даним
фактом проти ОСОБА_1 прокуратурою Черкаської області 31.05.2007р. порушено
кримінальну справу за ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в філії «Черкаського
Центрального відділення Промінвестбанку» за адресою: вул. Леніна , 33 в м.
Черкаси знаходяться звітні та бухгалтерські документи безбалансового відділення
№11 в м. Золотоноша філії «Черкаського Центрального відділення
Промінвестбанку», які мають значення для кримінальної справи та підлягають
виїмці:

1. Журнали платежів: №440 від 15.11.2006р., №455 від
06.12.2006р., №460 від 13.12.2006р., №465 від 20.12.2006р., №466 від
21.12.2006р., №467 від 22.12.2006р., №470 від 27.12.2006р., №471 від
28.12.2006р., №471 від 29.12.2006р., №477 від 12.01.2007р., №478 від
15.01.2007р., №482 від 19.01.2007р., №483 від 22.01.2007р., №489 від
30.01.2007р., від 01.02.2007р., №493 від 05.02.2007р., від 06.02.2007р., від
07.02.2007р., від 13.02.2007р.

2. Чеки РОS-терміналу - квитанції: №0545 від 22.12.2006р.
(код авторизації 407244, отримувач ОСОБА_3), №0592 від 22.01.2007р. (код
авторизації 537428, отримувач ОСОБА_3), №0595 від 30.01.2007р. (код авторизації
036053, отримувач ОСОБА_3 )

3. Заяви на переказ готівки за підписом платника ОСОБА_3:
від 21.12.2006р., від 19.01.2007р.

4. Заяви на видачу готівки за підписом отримувача
ОСОБА_3: від 22.12.2006р., від 22.01.2007р., від 30.01.2007р.

5. Касову книгу з записами за період з 02.11.2006 року по
13.02.2007 року.

6. Реєстр виплати валюти за платіжними картками: від
22.12.2006р., від 22.01.2007р., від 05.02.2007 р., від 07.02.2007р.

7. Оборотно-сальдову відомість за період з 14.11.2006р.
по 13.02.2007р.

8. Виписка відділу платіжних карток від 21.12.2006р.,
22.12.2006р., 12.01.2007р., 19.01.2007р., 22.01.2007р., 30.01.2007р.,
05.02.07р., від 07.02.07р.

9. Меморіальні ордери: №4 від 15.11.2006р., №62 від
06.12.2006р., №9 від 13.12.2006р., №3 від 20.12.2006р. на суму 94,73 грн., №3
від 20.12.2006р. на суму 396,04 грн., №10 від 20.12.2006р., №25 від
28.12.2006р., №10 від 29.12.2006р., №12 від 29.12.2006р., №13 від 29.12.2006р.,
№14 від 29.12.2006р., №24 від 29.12.2006р., №103 від 29.12.2006р., №119 від
29.12.2006р., №56 від 15.01.2007р., №40 від 30.01.2007р., №6 від 05.02.2007р.,
№32 від 07.02.2007р., №1 від 13.02.2007р.

10. Прибуткові касові ордери: №5 від 15.11.2006р., №001
від 12.01.2007р., №29 від 22.03.2007р.

11. Платіжні доручення: №14 від 06.12.2006р., №17 від
13.12.2006р., №11 від 20.12.2006р., №12 від 28.12.2006р., №17 від 15.01.2007р.,
№11 від 05.02.2007р., №4 від 06.02.2007р.

12. Список-додаток до платіжного доручення: №14 від
06.12.2006р., №11 від 20.12.2006р., №17 від 15.01.2007р., №11 від 05.02.2007р.,
№4 від 06.02.2007р.

13. Реєстр-додаток до платіжного доручення №17 від
13.12.2006р., №11 від 20.12.2006р., №12 від 28.12.2006р.,

14. Квитанція №1 від 20.03.2007р. про здійснення
валютно-обмінної операції або операції з купівлі-продажу банківського металу.

15. Розписки ОСОБА_1 від 14.02.2007р. про сплату коштів
сумі 10000 грн., та від 02.03.2007р. про внесення коштів ОСОБА_1 в сумі 8000
грн.

Ознайомившись з поданням та
матеріалами кримінальної справи, суд вважає, що подання про винесення постанови
про проведення виїмки підлягає до задоволення оскільки дані документи мають
значення для розслідування кримінальної справи, а також з метою повного,
всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи виникла
необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи оригіналів звітних
та бухгалтерських документів безбалансового відділення №11 в м. Золотоноша
філії «Черкаського Центрального відділення Промінвестбанку»:

1. Журналів платежів: №440 від 15.11.2006р., №455 від
06.12.2006р., №460 від 13.12.2006р., №465 від 20.12.2006р., №466 від
21.12.2006р., №467 від 22.12.2006р., №470 від 27.12.2006р., №471 від
28.12.2006р., №471 від 29.12.2006р., №477 від 12.01.2007р., №478 від
15.01.2007р., №482 від 19.01.2007р., №483 від 22.01.2007р., №489 від
30.01.2007р., від 01.02.2007р., №493 від 05.02.2007р., від 06.02.2007р., від
07.02.2007р., від 13.02.2007р.

2. Чеків РОS-терміналу - квитанції: №0545 від
22.12.2006р. (код авторизації 407244, отримувач ОСОБА_3), №0592 від
22.01.2007р. (код авторизації 537428, отримувач ОСОБА_3), №0595 від
30.01.2007р. (код авторизації 036053, отримувач ОСОБА_3 )

3. Заяв на переказ готівки за підписом платника ОСОБА_3:
від 21.12.2006р., від 19.01.2007р.

4. Заяв на видачу готівки за підписом отримувача ОСОБА_3:
від 22.12.2006р., від 22.01.2007р., від 30.01.2007р.

5. Касової книги з записами за період з 02.11.2006 року
по 13.02.2007 року.

6. Реєстр виплати валюти за платіжними картками: від
22.12.2006р., від 22.01.2007р., від 05.02.2007 р., від 07.02.2007р.

7. Оборотно-сальдової відомості за період з 14.11.2006р.
по 13.02.2007р.

8. Виписки відділу платіжних карток від 21.12.2006р.,
22.12.2006р., 12.01.2007р., 19.01.2007р., 22.01.2007р., 30.01.2007р.,
05.02.07р., від 07.02.07р.

9. Меморіальних ордерів: №4 від 15.11.2006р., №62 від
06.12.2006р., №9 від 13.12.2006р., №3 від 20.12.2006р. на суму 94,73 грн., №3
від 20.12.2006р. на суму 396,04 грн., №10 від 20.12.2006р., №25 від
28.12.2006р., №10 від 29.12.2006р., №12 від 29.12.2006р., №13 від 29.12.2006р.,
№14 від 29.12.2006р., №24 від 29.12.2006р., №103 від 29.12.2006р., №119 від
29.12.2006р., №56 від 15.01.2007р., №40 від 30.01.2007р., №6 від 05.02.2007р.,
№32 від 07.02.2007р., №1 від 13.02.2007р.

10. Прибуткових касових ордерів: №5 від 15.11.2006р.,
№001 від 12.01.2007р., №29 від 22.03.2007р.

11. Платіжних доручень: №14 від 06.12.2006р., №17 від
13.12.2006р., №11 від 20.12.2006р., №12 від 28.12.2006р., №17 від 15.01.2007р.,
№11 від 05.02.2007р., №4 від 06.02.2007р.

12. Список-додаток до платіжного доручення: №14 від
06.12.2006р., №11 від 20.12.2006р., №17 від 15.01.2007р., №11 від 05.02.2007р.,
№4 від 06.02.2007р.

13. Реєстр-додаток до платіжного доручення №17 від
13.12.2006р., №11 від 20.12.2006р., №12 від 28.12.2006р.,

14. Квитанції №1 від 20.03.2007р. про здійснення
валютно-обмінної операції або операції з купівлі-продажу банківського металу.

15. Розписки ОСОБА_1 від 14.02.2007р. про сплату коштів
сумі 10000 грн., та від 02.03.2007р. про внесення коштів ОСОБА_1 в сумі 8000
грн., які знаходяться в філії «Черкаського Центрального відділення
Промінвестбанку» за адресою: вул. Леніна , 33 в м. Черкаси .

Керуючись ст.
ст. 177, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки та
банківську діяльність.

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого
Золотоніської міжрайонної прокуратури Квача В.В. про винесення постанови про проведення виїмки -
задовольнити.

Провести виїмку в філії «Черкаського Центрального відділення
Промінвестбанку» по вул.Леніна, 33 в м.Черкаси оригінали звітних та
бухгалтерських документів безбалансового відділення №11 в м. Золотоноша філії
«Черкаського Центрального відділення Промінвестбанку»:

1. Журналів платежів: №440 від 15.11.2006р., №455 від
06.12.2006р., №460 від 13.12.2006р., №465 від 20.12.2006р., №466 від
21.12.2006р., №467 від 22.12.2006р., №470 від 27.12.2006р., №471 від
28.12.2006р., №471 від 29.12.2006р., №477 від 12.01.2007р., №478 від
15.01.2007р., №482 від 19.01.2007р., №483 від 22.01.2007р., №489 від
30.01.2007р., від 01.02.2007р., №493 від 05.02.2007р., від 06.02.2007р., від
07.02.2007р., від 13.02.2007р.

2. Чеків РОS-терміналу - квитанції: №0545 від
22.12.2006р. (код авторизації 407244, отримувач ОСОБА_3), №0592 від
22.01.2007р. (код авторизації 537428, отримувач ОСОБА_3), №0595 від
30.01.2007р. (код авторизації 036053, отримувач ОСОБА_3 )

3. Заяв на переказ готівки за підписом платника ОСОБА_3:
від 21.12.2006р., від 19.01.2007р.

4. Заяв на видачу готівки за підписом отримувача ОСОБА_3:
від 22.12.2006р., від 22.01.2007р., від 30.01.2007р.

5. Касової книги з записами за період з 02.11.2006 року
по 13.02.2007 року.

6. Реєстр виплати валюти за платіжними картками: від
22.12.2006р., від 22.01.2007р., від 05.02.2007 р., від 07.02.2007р.

7. Оборотно-сальдової відомості за період з 14.11.2006р.
по 13.02.2007р.

8. Виписки відділу платіжних карток від 21.12.2006р.,
22.12.2006р., 12.01.2007р., 19.01.2007р., 22.01.2007р., 30.01.2007р.,
05.02.07р., від 07.02.07р.

9. Меморіальних ордерів: №4 від 15.11.2006р., №62 від
06.12.2006р., №9 від 13.12.2006р., №3 від 20.12.2006р. на суму 94,73 грн., №3
від 20.12.2006р. на суму 396,04 грн., №10 від 20.12.2006р., №25 від
28.12.2006р., №10 від 29.12.2006р., №12 від 29.12.2006р., №13 від 29.12.2006р.,
№14 від 29.12.2006р., №24 від 29.12.2006р., №103 від 29.12.2006р., №119 від
29.12.2006р., №56 від 15.01.2007р., №40 від 30.01.2007р., №6 від 05.02.2007р., №32
від 07.02.2007р., №1 від 13.02.2007р.

10. Прибуткових касових ордерів: №5 від 15.11.2006р.,
№001 від 12.01.2007р., №29 від 22.03.2007р.

11. Платіжних доручень: №14 від 06.12.2006р., №17 від
13.12.2006р., №11 від 20.12.2006р., №12 від 28.12.2006р., №17 від 15.01.2007р.,
№11 від 05.02.2007р., №4 від 06.02.2007р.

12. Список-додаток до платіжного доручення: №14 від
06.12.2006р., №11 від 20.12.2006р., №17 від 15.01.2007р., №11 від 05.02.2007р.,
№4 від 06.02.2007р.

13. Реєстр-додаток до платіжного доручення №17 від
13.12.2006р., №11 від 20.12.2006р., №12 від 28.12.2006р.,

14. Квитанції №1 від 20.03.2007р. про здійснення
валютно-обмінної операції або операції з купівлі-продажу банківського металу.

15. Розписки ОСОБА_1 від 14.02.2007р. про сплату коштів
сумі 10000 грн., та від 02.03.2007р. про внесення коштів ОСОБА_1 в сумі 8000
грн.

Постанова
оскарженню не підлягає.

Суддя Мишенко
В.В.