печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності, -

В С Т А Н О В И В :
04.06.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000635 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років службовими особами КП «Жилкомсервіс» зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння коштами підприємства було укладено низку договорів про поставку товарів, робіт та послуг із підприємствами, що не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності та мають ознаки фіктивності, внаслідок чого міському бюджету м. Харкова було завдано збитків на суму понад 25 млн. грн.

Такими контрагентами КП «Жилкомсервіс» були: TOB «ТІТОН ІНВЕСТ» (), ТОВ «ЛАЙК ТРЕСТ» (), ТОВ «ВЕЛТОРГ 2013» (), ТОВ «УРАБУС» (), ТОВ «БЕНЕСТ ТРЕЙД ГРУП» (), ТОВ «ТОП БІЗСНЕС КИЇВ» (), TOB «СМС-МАРКЕТ» (), ТОВ «ПАЗЛ-СТРОЙ» (), ТОВ «МЕГАОПТ XXI» (), ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (), ТОВ «БК «ГРАНД БІЛДІНГ» (), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (), TOB «OK «СИСТЕМА» (), ТОВ «ДОНК» (), ТОВ «СОФІЯ «ЛТД» (), ТОВ «БК «КАРАМБОЛА» (), ПП «ЛИБРОТЕХ» (), ТОВ «БІЛДІНГ КОНСТРАКТ» (), ТОВ «БК «СКАЙФ» (), ТОВ «ТОРГТРАНСГУДЗ» (), ТОВ «НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД ЛОУ» (), ТОВ «ЛАНА ГРУП» (), ТОВ «АРДІ БУД» (), ТОВ «АКСОН-ГРУПП» (), ТОВ «ХБТРЗ» (), TOB «TK ФІОНА» (38258286), TOB «ПРОМЕЛЕКТРО ПЛЮС» (), TOB «HIKA ТРЕЙДИНГ» (), TOB «ТБК «КОМФОРТ» (), TOB «КОМПАНІЯ «СПО» (), TOB «Н. «СНАБ» (), TOB «КП 2011» (), TOB «ДАЙАНА» (), TOB «CK ВАВИЛОН» (), TOB «СТАНДАРТ» (), TOB «СХІД- ПРОГРЕС» (), ПП «ХЕЛЯНТУС ТРЕЙД» (), TOB «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (), TOB «БУДІНВЕСТ Л.Т.Д.» (), TOB «ЕЛІС-БУД» (), TOB «ОПТОКОМ 2012» (), TOB «РОКФОР МАРКЕТ» (), TOB «ЛАНТІКОМ» (), TOB «УРАН ФІНАНС» (), ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРУП» (), ТОВ «МІРРА-ТОРГ» (), ТОВ «ЮНІКОН-С» (), ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІКОН» (), ТОВ «ІНТЕГРО-21» (), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (), ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» (), ТОВ «БДУ» ().

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 11 закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» № 2939-XI від 26.01.1993, позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. ч. 7, 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Позапланова ревізія проводиться у разі надходження доручення щодо проведення ревізії у підконтрольних установах від органів прокуратури, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 99, 309 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспекторам Державної фінансової інспекції України на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності за період діяльності з 01.01.2012 по 04.06.2015 КП «Жилкомсервіс» (код 34467793, юридична адреса: м. Харків, вул. Червоножовтнева, буд. 35), строком 15 днів з 10 червня 2015 року.

У ході проведення позапланової виїзної ревізії на вирішення поставити наступні питання:

1. Чи відповідно до вимог чинного законодавства здійснено укладення договорів між КП «Жилкомсервіс» та ТОВ «Спеціалізований МБП-753» (36000108), ТОВ «Стандарт» (25454831), ТОВ «Тітон Інвест» (28290877), ТОВ «Компанія СПО» (код 36372211), ТОВ «Ентехеко» (23754598), ПП «БДУ» (38384831), ТОВ «СБ Рембудсервіс» (14061407), ТОВ «Тітус Трейд» (код 38005005) КП «ХРБП» (код 37763844), НВПФ «Інтер» (код 25465415) за кошти міського бюджету м. Харкова? Якщо ні, то які вимоги чинного законодавства порушені та хто відповідальний за їх допущення? Чи виконані договірні зобов`язання по вищевказаним договорам в повному обсязі?Хто з посадових осіб КП «Жилкомсервіс» несе відповідальність за своєчасність та повноту виконання робіт вказаними підприємствами? У випадку виявлення порушень, які норми законодавства були порушені, хто несе відповідальність за їх порушення, та яких збитків завдано у результаті вчинення порушень законодавства?

2. Чи дотримано вимоги чинного законодавства при наданні КП «Жилкомсервіс» поворотної фінансової допомоги співробітникам КП «Жилкомсервіс» в розмірі 6,7 млн. грн. 25.06.2014 року? Якими нормативними актами це передбачено? У випадку виявлення порушень, то які норми законодавства були порушені, та хто несе відповідальність за їх порушення та яких збитків завдано у результаті вчинення порушень законодавства?

3. Чи дотримано вимоги чинного законодавства надання КП «Жилкомсервіс» поворотної фінансової допомоги співробітникам КП «Жилкомсервіс» в розмірі 6,7 млн. грн. (при наявній інформації існування кредиторській заборгованості перед КП «Харківводоканал» та іншими)?;

4. Чи дотримано вимоги чинного законодавства при проведенні процедур закупівель товарів робіт та послуг, що проводились КП «Жилкомсервіс» (код 34467793) в період з 01.01.2012 по 04.06.2015.

Відомості, викладені в клопотанні є даними досудового розслідування та не можуть бути розголошені без дозволу слідчого чи прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1