Справа 127/4463/14-к
Провадження 1-кс/127/1536/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2014 року місто Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001150 від 25.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 16.06.2008 року по 23.06.2008 року, відповідно до переговорів між ПП " ОСОБА_3 " в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі повноваженого представника ОСОБА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було поставлено два вагони з цементом у кількості 136 тон за ціною 745, 80 гривень за одну тону та відвантажено в вантажному дворі залізничної станції Вінниця, з обов`язковою умовою передоплати з дати поставки, всього на загальну суму 101 428 гривень 80 копійок. Однак надалі посадові особі ПП " ОСОБА_3 " не виконали взятих на себе зобов`язань, під виглядом труднощів у здійсненні господарської діяльності, тим самим заволодівши майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 101 428 гривень 80 копійок.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що на неодноразові письмові та усні звернення протягом 2008 - 2009 років ОСОБА_4 та його заступник повідомляли про неможливість оплати цементу у зв`язку з фінансовими труднощами. Під час неодноразових телефонних та особистих переговорів, ОСОБА_4 обіцяв сплатити борг, але жодного разу не провів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, мотивуючи відсутністю коштів на рахунках ПП « ОСОБА_3 ».
Враховуючи вищевикладене в рамках досудового розслідування виникла необхідність дослідження руху коштів на рахунках ПП « ОСОБА_6 » та можливості посадових осіб підприємства розрахуватись за надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари. Згідно довідки № 5 виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 юридична особа ПП « ОСОБА_3 » має рахунок у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від 24.01.2008 року. У зв`язку з необхідністю повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин провадження, необхідно дослідити рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у друкованому та електронному вигляді з моменту його відкриття по 06.03.2014 року. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківки руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_1 від 24.01.2008 року у друкованому та електронному вигляді, з моменту його відкриття по день тимчасового доступу.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: