Справа № 361/6545/13-к
Провадження № 1-кс/361/831/13
У Х В А Л А

18 липня 2013 року.

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

за участю старшого слідчого Гавви Р.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавви Р.В. про тимчасовий доступ до документів

встановив:

Старший слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавва Р.В. за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області 16.07.2013 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 26.06.2013 року.

З клопотання вбачається, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ "Карнет Плюс" (код за ) у червні 2011 року створили видимість фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Рекламна агенція "Маркетингком" (код за ), яке має ознаки "фіктивності", внаслідок чого ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, що підтверджується актом перевірки Броварської ОДПІ Київської області ДПС №428/22-5/31648017 від 20.05.2013 "Про результати проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ "Карнет Плюс" (код за ) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ "Рекламна агенція "Маркетингком" (код за ) за період з 01.04.2011 по 30.06.2011".

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі інформаційно-аналітичної системи "Центральна база даних юридичних осіб ДПС України" встановлено, що у ТОВ "Карнет Плюс" відкрито рахунок: №1701 у Філії "ЦРУ" АТ "Банк "Фінанси та Кредит" м. Київ, МФО 300937.

Тому можна прийти до висновку, що у Філії "ЦРУ" АТ "Банк "Фінанси та Кредит" м. Київ, МФО 300937, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунку: №1701 відкритому ТОВ "Карнет Плюс";

- документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ "Карнет Плюс";

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунку ТОВ "Карнет Плюс";

За доводами слідчого , вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "Карнет Плюс" та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ "Карнет Плюс" на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ "Карнет Плюс".

Відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ТОВ "Карнет Плюс", отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі вимог ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищевказаних документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 367-372 та 395 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавви Р.В. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавві Руслану Володимировичу або оперуповноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Савуті Максиму Петровичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії "ЦРУ" ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" м. Київ, МФО 300937, за адресою: м. Київ вул. Щорса, 31, та розкрити

банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "Карнет Плюс" (код за ), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку №1701 відкритому ТОВ "Карнет Плюс" (код за ), за період з 01.06.2011 по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Карнет Плюс" та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Карнет Плюс", їх коди ЄДРПОУ, у паперовому вигляді.

- документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ "Карнет Плюс" (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ "Карнет Плюс" до установи банку і знаходяться в банку. У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів.

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку за період з 01.06.2011 по 26.02.2013

- документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ "Карнет Плюс" (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ "Карнет Плюс" до установи банку і знаходяться в банку. У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів.

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку за період з 01.06.2011 по по теперішній час.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавві Руслану Володимировичу або оперуповноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Савуті Максиму Петровичу про можливість вилучити завірені копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батюк В.В.