Номер производства: 11/785/29/15
Номер дела местного суда: 1519/1-340/12
Председательствующий в 1-й инстанции ОСОБА_1
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
15.01.2015 года м. Одесса
Коллегия судей судебной палаты по уголовным дела апелляционного суда Одесской области в составе:
председательствующего ОСОБА_3
судей ОСОБА_4 , ОСОБА_5
с участием прокурора ОСОБА_6
в присутствии осужденного ОСОБА_7
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляцию старшего прокурора отдела прокуратуры Одесской области на приговор Малиновского районного суда г. Одессы от 27.12.2012 года, которым ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженец с. Линовица, Прилуцкого района, Черниговской области, украинец, гражданин Украины, с высшим образованием, холост, работающий директо- ром ЧП Путь Удачи, проживающий в АДРЕСА_1 , ранее не судим,
Кроме того, ОСОБА_7 , 17.09.2007 года, с целью дальнейшей легализации денежных средств в сумме НОМЕР_2 гривен перечислил с расчётного счёта ЧП Путь Удачи на расчетный счет № НОМЕР_3 ООО Торговая компания Гениус, согласно счета фактуры №0000781 от 17.09.2007 года.
Кроме того, ОСОБА_7 , 28.09.2007 года, с целью дальнейшей легализации денежных средств, согласно платёжного поручения №4 от 28.09.2007 года перечислил денежные средства в сумме 104950 гривен на расчётный счёт ООО МС Ойл Кард, в качестве оплаты за приобретение дизельного топлива, согласно счёта № НОМЕР_5 от 28.09.2007 года. Далее, ОСОБА_7 , 26.09.2007 года получив горюче смазочные материалы, а именно бензин марки А-92, А-95 и дизельное топливо, согласно расходных накладных №МС-0221539, №МС-0221541, №МС-0221542 на общую сумму 104950 гривен, в виде бланков разрешений, в последующем реализовал по своему усмотрению.
В апелляции прокурор просит отменить приговор, постановить новый приговор, назначить наказание ОСОБА_7 по ч. 3 ст. 190 УК Украины 5 лет лишения свободы, по ч. 4 ст. 190 К Украины к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, по ч. 2 ст. 364 УК Украины к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 3 года, по ч. 2 ст. 366 УК Украины 3 года лишения свободы с лишением прав занимать должности, связанные выполнением организационно-распорядительных функций на 2 года, по ч. 1 ст. 209 УК Украины 4 года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационной распорядительных функций сроком на 2 года с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем и с конфискацией имущества, по ч. 2 ст. 209 УК Украины 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком 3 года, с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем и с конфискацией имущества. На основании ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 3 года с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем и с конфискацией имущества, ссылаясь на то, что суд необоснованно сослался на смягчающие вину обстоятельства; чистосердечное раскаяние, активное содействие в раскрытии преступлений, отсутствие обстоятельств, отягчающих, наказание, поскольку вначале судебного следствия вину не признавал, содействие в раскрытии преступления следствию не оказывал, деньги были частично растрачены, частично легализованы через фиктивное предприятие.
Коллегия судей, заслушав докладчика, прокурора, который просил переквалифицировать действия виновного и вынести новый приговор, назначить более строгую меру наказания, осужденного, возражавшего против удовлетворения апеляции, исследовав материалы дела и доводы апелляции приходит к выводу, что апелляция прокурора подлежит частичному удовлетворению.
Виновность осужденного в совершении инкриминированных ему преступлений, кроме признания им своей вины, подтверждается собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности:
- показаниями потерпевших ОСОБА_15 , ОСОБА_11 ;
- показаниями свидетелей ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , данными в судебном заседании;
- показаниями свидетелей ОСОБА_18 (т. 1 л.д. 157-160); ОСОБА_19 (т. 4 л.д. 80); аналогичными показаниями ОСОБА_20 (т. 4 л.д. 82); ОСОБА_21 (т. 5 л.д. 34-37); аналогичными показаниями ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ( т. 5 л.д. 38-43); ОСОБА_24 (т. 5 л.д. 50-54); аналогичными показаниями ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ( т. 5 л.д. 55, 58, 63, 66); ОСОБА_29 (т. 5 л.д. 71); ОСОБА_30 ( т. 5 л.д. 25-26); ОСОБА_31 (т. 1 л.д. 167-170; 172- 174; т. 5 л.д. 76-78); ОСОБА_32 (т. 3 л.д. 53-55); ОСОБА_33 (т. 3 л.д. 57-59); ОСОБА_12 (т. 3 л.д. 88); ОСОБА_34 (т. 3 л.д. 89); ОСОБА_35 (т 2 л.д. 198-201); ОСОБА_36 ( т. 1 л.д. 80-82; т. 4 л.д. 142); аналогичными показаниями ОСОБА_37 (т. 4 л.д. 144); ОСОБА_38 (т. 1 л.д. 209-211); ОСОБА_39 (т. 1 л.д. 111-112); ОСОБА_13 (т. 1 л.д. 118-119); ОСОБА_40 (т. 1 л.д. 179-182); ОСОБА_41 (т. 1 л.д. 201-205); ОСОБА_42 ( т. 1 л.д. 226-229), оглашенными в порядке ст. 306 УПК Украины с согласия всех участников процесса;
- факсокопией договора поставки № 112 от 05.09.2007 года (т. 4 л.д. 19);
- копией счета фактуры № СФ 0018952 от 05.09.2007 года (т. 4 л.д. 22);
- платежным поручением № 516 от 05.09.2007 года (т. 4 л.д. 24);
- договором купли-продажи № 103 от 04.09.2007 года (т. 4 л.д. 30);
- счетом № 265, налоговой накладной № 262, накладной № 262 от 04.09.2007 года (т. 4 л.д. 3-33);
- уставом ЧП Путь Удачи (т. 5 л.д. 15);
- совместным решением о передаче прав учредительства и вступление в право собственности ЧП Путь Удачи от 30.08.2007 года (т. 5 л.д. 18);
- протоколом выемки в ДП Петрол ПМП ПетролФорвардинг справки о движении средств, накладной № 165 от 12.09.2007 год, налоговой накладной № 77 от 06.09.2007 года, счета № 50 от 06.09.2007 года, ксерокопии доверенности ЯНЧ № 593673) т. 5 л.д. 28);
- справкой о движении средств по расчетному счету № 260031189 ДП Петрол ПМП ПетролФорвардинг от 06.09.2007 года, в которой имеется запись о перечислении 06.09.2007 года в расчетного счета ЧП Путь Удачи денежных средств в сумме 123760 грн. За дизельное топливо, согласно счета № 50 от 06.09.2007 года ( т. 5 л.д. 29);
- ксерокопией доверенности серии ЯНЧ №593673 от 06.09.2007 года о получении ЧП Путь Удачи через ОСОБА_7 дизельного топлива с ДП Петрол ПМП ПетролФорвардинг (т.5 л.д.33);
- протоколом личного осмотра ОСОБА_7 (т.5 л.д.90);
- вещественными доказательствами (т.5 л.д.95-96);
- реєстром расчётных документов от 01.01.2007 года по 01.10.2007 года ЧП Путь Удачи, согласно которого установлено, что 05.09.2007 года на счёт ЧП Путь Удачи от ООО Старокостянтинівська база нафтопродуктів поступили денежные средства в сумме 127522,21 гривен как предоплата за нефтепродукты (т.4 л.д.91-107);
- платёжным поручением №477 от 06.09.2007 года о перечислении ОСОБА_7 на счёт ДП Петрол ПМП ПетролФорвардинг 123760 гривен за дизельное топливо, согласно счёта №50 от 06.09.2007 года (т.4 л.д.191);
- заключением почерковедческой экспертизы №53 от 18.12.2007 года, согласно котрого подпись в платёжном поручении №477 от 06.09.2007 года Одесской областной дирекцией ОАО Райффайзен Банк Аваль базового отделения г. Одесса, в графе подпись от имени ОСОБА_7 , подписано самим ОСОБА_7 (т.5 л.д.109-113);
- денежным чеком серии ЛВ №57574460 от 07.09.2007 года о снятии ОСОБА_7 сосчёта 260026424 денежных средств в сумме 3700 гривен (т.4 л.д.110);
- заключением почерковедческой экспертизы №52 от 18.12.2007 года, согласно котрого подпись в чеке серии ЛВ №5757460 от 07.09.2007 года ЧП Путь Удачи в графе подпись от имени ОСОБА_7 , подписано самим ОСОБА_7 (т.5 л.д.118-122);
- осмотренными и приобщенными к делу в качестве вещественных доказательств документов ЧП Путь Удачи, изъятых в ООД Райфайзен банк Аваль, в том числе выпиской по расчетному счету ЧП Путь Удачи, за период работы в должности директора ЧП Путь Удачи ОСОБА_7 (т.3 л.д.101-195);
- осмотренными и приобщенными к делу в ОСОБА_43 (т.3 л.д.24-33);
- осмотренными и приобщенными к делу в качестве вещественных доказательств факсимильных документов изъятых в ООО Буша(т.3 л.д.74-85);
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №372 от 11.03.08г., согласно которой изображения рукописних записей, расположенных на доверенности серийным номером НОМЕР_6 от 14.09.09, факсовая копия которой представлена на исследование, исполнены ОСОБА_7 (т.3 л.д.209);
- осмотренной и приобщенной к делу в качестве вещественных доказательств распечаткой телефонних звонков мобильного телефона № НОМЕР_7 , согласно которой подтверждается факт осуществления телефонних звонков с указанного номера мобильного телефона на номера телефонов ОСОБА_11 и директора ООО Буша ОСОБА_12 (т.3 л.д.220-235);
- письмом телефонной компании ГолденТелеком б/н от 10.04.08 г. , из котрого следует, что стационарный телефон за № НОМЕР_8 , установлен по ул. Комитетской-24 в г. Одессе, принадлежит ЧП Путь Удачи и зарегистрирован за ОСОБА_7 (т.3 л.д.240);
- протоколом осмотра офисного помещения по ул. Комитетской, дом №24 в г. Одессе, принадлежащего частому предпринимателю ОСОБА_44 и которое в сентябре 2007 года арендовал ОСОБА_7 для ведения деятельности предприятия ЧП Путь Удачи и протоколом осмотра места происшествия офисного помещения ЧП Путь Удачи в г. Одесса по ул. Комитетской, 14, налоговой и статистической отчётности по финансово-хозяйственной деятельности ЧП Путь Удачи и факсимильного аппарата Панасоник KX FT 932 (т.5 л.д.89);
- учредительными и регистрационными документами ЧП Путь Удачи, в том числе приказом ЧП Путь Удачи №3 от 04.09.07г. о назначении ОСОБА_7 директором указаного предприятия (т.2 л.д.204-205;т.3 л.д.106 ;т.3 л.д.106).
- протоколом опознания свидетелями ОСОБА_18 (т. 1 л.д. 195-196);, ОСОБА_45 ( т. 1 л.д. 189-190); ОСОБА_40 ( т. 1 л.д. 183-184) по фотографиям, в ходе которого они опознали ОСОБА_7 , как лицо, которое арендовало помещение по АДРЕСА_2 (т.1 л.д.195-196);
- протоколом опознания свидетелем ОСОБА_46 , по фотографиям, в ходе которого он опознал ОСОБА_7 , как лицо, которое приобрело у него предприятие ЧП Путь Удачи (т.1 л.д.83-84);
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №225 от 11.03.08 (т. 1 л.д. 292-294);
- заключением судебно-технической экспертизы №249 от 17.03.08 (т.1 л.д.303);
- осмотренными и приобщенными к делу в качестве вещественных доказательств документами, выданных директором ООО Цетан плюс ОСОБА_15 в рамках доследственной проверки,(т.1 л.д.12-32; 107-108);
- осмотренными и приобщенными к делу в качестве вещественных доказательств, документов выданных директором ЧП Олеонафт ОСОБА_13 (т.1 л.д.147-154);
- протокол осмотра помещения по ул. Героев Сталинграда-30 в г. Одессе, где ОСОБА_7 было орендовано помещение под. офис ЧП Путь Удачи у МЧП Кошеленко Г.М., с телефоном №755-92-72 (т.1 л.д.165-166);
- осмотренными и приобщенными к делу в качестве вещественных доказательств документов по взаимоотношениям ООО МсОйл Кард и ЧП Путь Удачи, в лице директора ОСОБА_7 , истребованных в Староконстантиновском районном суде Хмельницкой области (т.1 л.д.246-273);
- осмотренными и приобщенными к делу в качестве вещественных доказательств документов ЧП Путь Удачи, изъятых в АКБ Приватбанк (г. Одесса), в том числе выпиской по расчетному счету ЧП Путь Удачи, за период работы в должности директора ЧП Путь Удачи ОСОБА_7 (т.2 л.д.21-80);
- осмотренными и приобщенными к делу в качестве вещественных доказательств, распечаткой телефонних звонков абонента за следующим номером: НОМЕР_9 , (помещение МЧП ОСОБА_47 ), где ОСОБА_7 было орендовано помещение под. офис ЧП Путь Удачи, откуда им были осуществлены телефонне звонки на номера - телефонов директора ЧП Олеонафт ОСОБА_13 и директора ООО Цетан Плюс ОСОБА_15 (т.2 л.д.157-196);
- осмотренной и приобщенной к делу в качестве вещественных доказательств, распечаткой телефонних звонков мобильного абонента НОМЕР_10 , согласно которой следует, что указанным мобильным абонентом в период с 20 по 27.09.07 осуществлялись телефонные звонки на номер мобильного телефона директора ЧП Олеонафт ОСОБА_13 (т.2 л.д.106-111);
- осмотренными и приобщенными к делу в качестве вещественных доказательств, рас печатками телефонних звонков абонентов: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 (т.2 л.д.157-196);
- протоколом осмотра офисного помещения по ул. Комитетской, дом №24 в г. Одессе, принадлежащего частому предпринимателю ОСОБА_44 , которое арендовал ОСОБА_7 в сентября 2007 года для ведения деятельности предприятия ЧП Путь Удачи. По указанному адресу установлен телефонный номер № НОМЕР_8 (т.2 л.д.204-205);
- осмотренной 13.04.08, и приобщенной к делу в качестве вещественных доказательств распечаткой телефонних звонков мобильных телефонов № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , принадлежащих директору ООО Цетан Плюс ОСОБА_15 , которые были выданы потерпевшим ОСОБА_15 (т.2 л.д.210-236) и др.
Учитывая, что в УК Украины внесены изменения которые предусматривают ответственность за злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно- правовой формы (ст. 364-1 УК) , коллегия судей приходит к выводу о необходимости переквалификации действий осуждённого ОСОБА_7 с ч. 2 ст. 364 на ч.2 ст.364-1 УК Украины, санкция которого предусматривает наказание в виде штрафа.
Руководствуясь ст. ст. 362, 366, 373 УПК Украины, коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Одесской области,
Апелляцию прокурора частично удовлетворить, приговор изменить, переквалифицировать действия ОСОБА_7 со ст. 364 ч. 2УК Украины на ч. 2 ст. 364-1 УК Украины и назначить по указанной статье наказание в виде штрафа в сумме 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 гривен). В остальной части приговор суда оставить без изменения.
Судьи апелляционного суда
Одесской области ОСОБА_3
ОСОБА_48
ОСОБА_5