У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Дата документу 21.05.2015 Справа № 554/6510/15-к

Провадження №1-кс/554/3189/2015

21 травня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю в.о. слідчого слідчого управління УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене в.о. слідчого слідчого управління УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 27.03.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області юристом 2 класу, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В.о. слідчого звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління УМВС України в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування №0000123 від 27.03.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, які вбачаються в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які внесли неправдиві відомості до декларації про готовність об`єктів до експлуатації, а також до актів про виконання прихованих робіт та журналів авторського нагляду за будівництвом об`єктів архітектури.

Досудовим розслідування було встановлено, що 26.03.2013 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 2366/06 про закупівлю, відповідно до якого підрядник зобов`язувався виконати роботи з капітального ремонту об`єктів соціальної сфери у Полтавській області. Окрім того, установлено, що згідно декларацій про готовність об`єктів до експлуатації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступав генеральним проектувальником проекту, однак відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підприємство не виступало генеральним проектувальником проведення капітального ремонту на об`єктах по Полтавській області та не здійснювало авторський нагляд за проведенням зазначених робіт.

Відповідно до відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виступало генеральним проектувальником проведення капітального ремонту хірургічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 , капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 , капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_7 , капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_8 , капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_9 , капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_10 , капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_11 та не здійснювало авторський нагляд за проведенням зазначених робіт. Також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримували та не використовувались бюджетні кошти в рамках економічних механізмів Кіотського протоколу щодо реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій.

Протягом 2013-2014 років ІНФОРМАЦІЯ_12 були проведені ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2011-2012 роки та І квартал 2013 року та ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ІІ-ІV квартал 2013 року та завершений звітний період 2014 року.

Беручи до уваги викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий вважав необхідним провести вилучення (виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, за об`єктами архітектури за адресами, що зазначив у клопотанні, зокрема декларацій про початок виконання будівельних робіт; декларацій про готовність об`єктів до експлуатації; документів, що підтверджують здійснення перевірок співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_13 об`єктів архітектури; дозвільних документів, що подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_13 та видавалися нею, журналів (книг) реєстрації виданих ліцензій та дозвільних документів, направлень на проведення перевірки, постанов, приписів, протоколів за період з 01.01.2011 року по завершений звітний період 2014 року.

Також, зазначив, що існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, так як вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, слідчий просив задовольнити клопотання.

Також згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив суд розглядати дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_14 , оскільки вважав, що вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені, та з метою забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, слідчим надано копію витягу з кримінального провадження № 0000123 від 27.03.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, згідно фабули якого вбачається наявність зафіксованих даних про те, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено неправдиві відомості до декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, а також до актів про виконання прихованих робіт та журналів авторського нагляду за будівництвом указаних об`єктів архітектури.

Крім того, слідчим до суду надано копії листа від 06.10.2014 №01-879/05 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого встановлено, що відповідно до умов договору від 29.05.2012 Державним агентством екологічних інвестицій України, як головним розпорядником бюджетних коштів, делеговано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як одержувачу бюджетних коштів, функції замовника щодо реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій з капітального ремонту об`єктів соціальної сфери, в тому числі в Полтавській області. Так, серед іншого зазначено, що 26.03.2014 між даним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №2366/06 про закупівлю, відповідно до якого підрядник зобов`язувався виконати та здати роботи з капітального ремонту об`єктів соціальної сфери у Полтавській області (12 об`єктів). Також у листі зазначено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має можливості надати копії актів про виконання робіт форми КБ 2в та копії проектно-кошторисної документації та надано лише витяги з актів ревізії ДФІ України від 07.08.2013 року та від 22.08.2014 року.

Також до клопотання долучено копію заяви від 20.10.2014 №01-863/01 щодо проведення перевірки дотримання законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні проектів за рахунок коштів Державного бюджету. Надано копію договору №2366/06 про закупівлю від 26.03.2013 року з додатком №2 до нього, а також копії витягів з актів ревізій №07-23/46 від 07.08.2013 та №07-23/106 від 22.08.2014.

В матеріалах клопотання також міститься копія декларації про початок виконання будівельних робіт, замовником яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації. До того, згідно відповіді ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.03.2015 про надання інформації зазначено, що дане підприємство не виступало генеральним проектувальником проведення капітального ремонту та не здійснювало авторський нагляд за проведенням зазначених робіт на вказаних у листі об`єктах.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані про фінансово-господарські взаємовідносини зазначеного у клопотанні підприємства, та у зв`язку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування у даному кримінальному провадженні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація, яка відображена в оригіналах декларацій про початок виконання будівельних робіт; декларацій про готовність об`єктів до експлуатації; документів, що підтверджують здійснення перевірок співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_13 об`єктів архітектури; дозвільних документів, що подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_13 та видавалися нею, журналів (книг) реєстрації виданих ліцензій та дозвільних документів, направлень на проведення перевірки, постанов, приписів, протоколів за період з 01.01.2011 року по завершений звітний період 2014 року, і які перебувають у володінні вищезазначеного органу має значення для встановлення істини по справі. Також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Водночас суд вважає необхідним відмовити в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю їх вилучення «уповноваженим працівникам за дорученням слідчого», оскільки у цьому разі не було вказано прізвища, ім`я та по-батькові конкретної посадової особи, яка б діяла за таким дорученням та не надано підтвердження щодо повноважень.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160-163, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання в.о. слідчого слідчого управління УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати в.о. слідчого слідчого управління УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, які подавалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_14 по об`єктам архітектури, що за адресами АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ); АДРЕСА_2 (хірургічне відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ); АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ); АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ); Полтавська область, Карлівський район, с. Федорівка (ЗОШ І-ІІІ ступенів); АДРЕСА_5 (Новосанжарській ЦРЛ); АДРЕСА_6 (ЗОШ І-ІІІ ступенів); Полтавська область, Лохвицький район, с. Піски (ЗОШ на 16 класів); АДРЕСА_7 (ЗОШІ-ІІІ ступенів); Полтавська область, Карлівський район, м. Карлівка (школи-гімназії ім.. Герасименка); АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ); АДРЕСА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ); АДРЕСА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ); АДРЕСА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ); АДРЕСА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ); АДРЕСА_12 (ЗОШ І-ІІІ ступенів); АДРЕСА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), які знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованій за адресою: АДРЕСА_14 , з можливістю їх вилучення, а саме:

· декларацій про початок виконання будівельних робіт;

· декларацій про готовність об`єктів до експлуатації;

· документів, що підтверджують здійснення перевірок співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_22 (направлення на перевірку, акти проведення перевірки, приписи, протоколи, постанови, доповідні та службові записки, подання, документи, що підтверджують оплату штрафних санкцій, всі документи які були долучені організація під час здійснення перевірки, як документи, що підтверджують виконану ними роботу на об`єктах, тощо);

· дозвільних документів, що подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_14 та видавалися нею (повідомлення, декларації, дозволи, сертифікатів, актів готовності об`єктів до експлуатації, тощо), журналів (книги) реєстрації виданих ліцензій та дозвільних документів, направлень на проведення перевірки, постанов, приписів, протоколів за період з 01.01.2011 року по завершений звітний період 2014 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1