н/п 1-кс/640/5217/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий СВ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_4 14.07.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3 класу ОСОБА_5 , яким просив розкрити банківську таємницю відносно клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , і надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: юридичну (реєстраційна) справу, банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, заяву про відкриття рахунків, договір на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, заяву на видачу чекових книжок, витратні ордери і корінці грошових (касових) чеках про отримання посадовими або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності га отримання готівкових коштів по рахунку, договори та інші документи, на підставі яких ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовувало систему видаленого доступу «Клієнт-Банк», якщо таке було, платіжних доручень на перерахування коштів по рахункам за період з 03.12.2013 по теперішній час ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 , за період з 03.12.2013 по теперішній час.
Під час досудового розслідування встановлено, що 23.11.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і громадянином ОСОБА_7 було укладено кредитний договір № 204Ф-ІК-400 на суму 771000 гривень для придбання квартири за адресою: АДРЕСА_3 . В забезпечення кредитного договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_7 15.07.2008 був укладений договір іпотеки № 204Ф-ІК-400/z1 від 23.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за № 4290, згідно умов якого в іпотеку Банку була передана зазначена вище квартира.
Одним із засновників вказаної юридичної особи став ОСОБА_7 .
Рішенням загальних зборів учасників ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", протокол №3 від 04.03.2014, вирішено: припинити ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом його ліквідації у добровільному порядку, призначити головою ліквідаційної комісії ОСОБА_6 та доручити їй проведення всіх ліквідаційних дій щодо товариства в строк не менш ніж 2 місяці з дати публікації повідомлення про ліквідацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

Загальними зборами учасників ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", протокол №4 від 06.06.2014, прийнято рішення затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", звернутись до господарського суду Харківської області з заявою про порушення справи про банкрутство ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Ухвалою господарського суду Харківської області від 25.06.2014 у справі №922/2459/14 порушено провадження у справі про банкрутство ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою господарського суду Харківської області від 08.07.2014 у справі №922/2459/14 визнано ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором ОСОБА_6 - голову ліквідаційної комісії.

ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 помер.

Однак, не зважаючи на вказані обставини, 01.09.2014 зазначена квартира була продана на відкритих торгах у формі аукціону з продажу майна ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 , який проводився о 13.00 за адресою: АДРЕСА_5 , Товарною біржею ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_5 , за 202000 гривень, що призвело до завдання збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Але тільки 29.09.2014 ухвалою господарського суду Харківської області було задоволено клопотання ліквідатора ОСОБА_6 про включення до ліквідаційної маси банкрута - ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " квартири за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку із заявленням ліквідатором ОСОБА_6 вимоги до вже померлого ОСОБА_7 як особи, яка несе субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника.

Під час досудового розслідування встановлено, що засновниками ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 , крім ОСОБА_7 також являються наступні громадяни: ОСОБА_9 , код НОМЕР_14 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , код НОМЕР_15 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , код НОМЕР_16 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , код НОМЕР_17 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , код НОМЕР_18 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , код НОМЕР_19 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , код НОМЕР_20 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_16 , код НОМЕР_21 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_17 , код НОМЕР_22 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_18 , код НОМЕР_23 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Досудове слідство має підстави вважати, що фізичні особи засновники ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створювали зазначену юридичну особу без мети здійснення підприємницької діяльності, а виключно з метою її подальшого припинення через процедуру банкрутства для ухилення від повернення банківських кредитів та уникнення стягнення комерційними банками майна, що перебуває в іпотеці.

29.09.2014 ухвалою господарського суду Харківської області було задоволено клопотання ліквідатора ОСОБА_6 про включення до ліквідаційної маси банкрута - ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належного його засновникам нерухомого майна, саме яке знаходилося в іпотеках в різних банках, у зв`язку із заявою вимоги до вказаних осіб, як осіб, які несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника.

Більша частина інших об`єктів нерухомого майна, належного вищевказаним засновникам товариства також була продана на відкритих торгах у формі аукціону з продажу майна ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 , які проводилися за тією ж адресою: АДРЕСА_5 , Товарною біржею ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Постановою Вищого господарського суду України від 25.02.2015 ухвалу господарського суду Харківської області від 29.09.2014 скасовано та припинено провадження про банкрутство ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Згідно зазначеної постанови в межах процедури добровільної ліквідації ліквідаційною комісією боржника ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було виявлено та визнано заборгованість перед єдиним кредитором - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 439 500 грн. за договором від 26.02.2014 №0214/26-1-БВ-1 купівлі-продажу цінних паперів - пакету акцій в кількості 14 650 шт. номінальною вартістю 1 грн. При цьому в проміжному ліквідаційному балансі єдиним активом боржника визначено саме придбані ним у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " акції. Проте в ліквідаційній процедурі, яка була розпочата 04.03.2014, тобто через шість днів після придбання боржником акцій, зазначені цінні папери були оцінені незалежним експертом лише на суму 14 650 грн., тобто за їх номінальною вартістю. Отже, боржником напередодні прийняття рішення про власну ліквідацію були придбані цінні папери за ціною, яка у тридцять разів перевищує їх реальну вартість. При цьому відповідно до засновницького договору боржника його складений капітал складає усього 600 грн. Більше того, в процедурі добровільної ліквідації єдиним активом боржника виявились саме вищезазначені цінні папери, які відображені боржником у якості активу в сумі 14 650 грн., а в якості пасиву в сумі 439 500 грн.

У зв`язку із вищевикладеними, виникла необхідність перевірки виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів.

Згідно договору №0214/26-1-БВ-1 про купіллю-продаж цінних паперів та довідки про операції з цінними паперами ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 НОМЕР_24 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , повірений продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 .

Крім того згідно ДПІ в Дзержинському районі м. Харкова ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 , має ще розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 .

Слідчий вказав, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів і інформації стосовно клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: юридичну (реєстраційна) справу, банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, заяву про відкриття рахунків, договір на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, заяву на видачу чекових книжок, витратні ордери і корінці грошових (касових) чеках про отримання посадовими або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності га отримання готівкових коштів по рахунку, договори та інші документи, на підставі яких ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовувало систему видаленого доступу «Клієнт-Банк», якщо таке було, платіжних доручень на перерахування коштів по рахункам за період з 03.12.2013 по теперішній час ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 , за період з 03.12.2013 по теперішній час.

Дані документи являються речовими доказами та мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

Слідчий також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження №0000766 від 14.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000766 від 14.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів відносно клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: юридичної (реєстраційної) справи, банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, заяв про відкриття рахунків, договір на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, заяв на видачу чекових книжок, витратні ордери і корінці грошових (касових) чеках про отримання посадовими або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності та отримання готівкових коштів по рахунку, договори та інші документи, на підставі яких ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовувало систему видаленого доступу «Клієнт-Банк», якщо таке було, платіжних доручень на перерахування коштів по рахункам за період з 03.12.2013 по 16.07.2015 ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 , за період з 03.12.2013 по 16.07.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів відносно клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: юридичної (реєстраційної) справи, банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, заяв про відкриття рахунків, договір на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, заяв на видачу чекових книжок, витратні ордери і корінці грошових (касових) чеках про отримання посадовими або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності та отримання готівкових коштів по рахунку, договори та інші документи, на підставі яких ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовувало систему видаленого доступу «Клієнт-Банк», якщо таке було, платіжних доручень на перерахування коштів по рахункам за період з 03.12.2013 по 16.07.2015 ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 , за період з 03.12.2013 по 16.07.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.08.2015 року.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1