Справа № 2114/1989/12
ПОСТАНОВА

Іменем України

06 березня 2012 року

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Черниш О.Л., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 про винесення постанови на проведення виїмки по кримінальній справі № 500084-11

встановила:

Старший слідчий прокуратури Херсонської області звернувся до суду із поданням про проведення виїмки у ПАТ "Приватбанк" оригіналів документів.

На обґрунтування необхідності про надання дозволу на виїмку на ПП "Транском" слідчий послався на такі обставини:

- слідчим проводить досудове слідство у кримінальній справі за фактом фіктивного підприємництва та службового підроблення за участю ПП "Вілія Експотрейд", ПП "Старкал-Пром" за ознаками ст.ст.205 ч.2 , ч.2 ст. 366 КК України;

- вказані підприємства зареєстровані невстановленими особами на підставну особу ОСОБА_2;

- за період часу 2010-2011 року від реально діючих субєктів господарської діяльності за безтоварними операціями за підробленими фінансово-господарськими документами надходили грошові кошти, одержані від протиправних фінансових операцій на суму 273 000 000 гривень;

- в подальшому вказані кошти під виглядом оплати за товар знімалися готівкою через каси банківських установ, розташованих у м. Херсоні, що підтверджується матеріалами Державного комітету фінансового моніторингу України;

- встановлено, що на рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від TOB "ЛАНТАНБУД" , у звязку з чим необхідно дослідити джерела надходження коштів на рахунок вказаного підприємства та відслідкувати контрагентів.

Дослідивши надані на обґрунтування подання документи, суд прийшов до висновку, що подання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Повноваження слідчого визначені ст.114 КПК України. Вказаною статтею визначено, що при провадженні досудового слідства всі рішення про спрямування слідства і про провадження слідчих дій слідчий приймає самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачене одержання згоди від суду(судді) або прокурора, і несе повну відповідальність за їх законне і своєчасне проведення.

Відповідно до ч.1 ст.66 КПК України особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор і суд у справах, які перебувають у їх провадженні вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки та банківську діяльність".

У постанові слідчий не вказує чого самостійно він не може здійснити виїмку зазначених ним документів.

До подання не додано доказів, що слідчому відмовили у видачі вказаних ним документів.

Крім того, відповідно до ч.1 ст. 178 КПК України виїмка провадиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться у певної особи чи в певному місці. ,

Слідчий у поданні вказує, що необхідно дослідити джерела надходження коштів на рахунок вказаного підприємства та відслідкувати контрагентів TOB "ЛАНТАНБУД".

Згідно змісту ч.1 ст.178 КПК України дослідження джерел надходження коштів на рахунок підприємств та відслідковування контрагентів не є метою для здійснення виїмки, а інших обставин, які б вказували на необхідність проведення виїмки у поданні не зазначено, тобто подання слідчого не вмотивоване.

Слідчим надана лише постанова про порушення кримінальної справи за фактом фіктивного підприємництва та службового підроблення за участю ПП "Вілія Експотрейд", ПП "Старкал-Пром" за ознаками ст.ст.205 ч.2 , ч.2 ст.366 КК України, а тому незрозуміло на якій підставі має проводитися виїмка у банку документів, які стосуються TOB "ЛАНТАНБУД".

З подання слідчого слідує, що в рамках розслідування однієї кримінальної справи, він має намір здійснювати пошук слідів вчинення злочину іншими субєктами, а для цього йому необхідний дозвіл судді на здійснення виїмки по підприємству TOB "ЛАНТАНБУД" у "Приватбанк".

Надання дозволу суддею на проведення виїмки з такою метою кримінально-процесуальним законом не передбачено.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя

постановила:

Відмовити у задоволенні подання старшого слідчого прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 про винесення постанови на проведення виїмки у ПАТ "ПриватБанк".

Постанова протягом трьох днів з моменту її проголошення може бути оскаржено прокурором до апеляційного суду Херсонської області.

Суддя: О.Л. Черниш