Справа № 4 109
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф., з участю старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1, прокурора Мельниченка О.Ю., розглянувши в приміщенні суду в м. Бровари подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку, який належить ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ДІАНІТ» і відкритий у ФПАТ «МАРФIНБАНК» в м. Херсоні, -

В С Т А Н О В И Л А:

21.03.2011 року старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 внесла до суду подання, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора, про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ДІАНІТ» і проведення виїмки документів у ФПАТ «МАРФIНБАНК» в м. Херсоні, мотивуючи тим, що Броварською міжрайонною прокуратурою розслідується кримінальна справа № 77-1207, порушена 11.03.2008 року за фактом фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у великих розмірах службовими особами ПП «Ексім-Сервіс», ТОВ «Дюплекс» та ін. за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 209 ч.3 КК України.

Зокрема, в поданні зазначено, що ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 28.04.2006 року по 25.12.2007 року здійснював незаконну підприємницьку діяльність, внаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП «Ексім-Сервіс» № 901, відкритий у Київській філії АКБ «Новий», від суб»єктів господарювання різних форм власності надійшло 320 420 000 грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги. В період з 01.01.2006 року по 25.12.2007 року директор ПП «Ексім-Сервіс» ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 перерахував отримані злочинним шляхом кошти за начебто надану поворотну фінансову допомогу в сумі 13 070 473 грн. 45 коп. на рахунок, відкритий на ім»я останнього у Київській філії АКБ «Новий». Отримані кошти ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, зокрема погашення кредиту за кредитним договором на придбання транспортних засобів. Таким чином ОСОБА_3 усупереч ст.ст. 2,17 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» здійснив фінансові операції з коштами у розмірі 13 070 473 грн. 45 коп., що надійшли на його рахунок від ОСОБА_2, та коштами в сумі 8 832 143 грн. 90 коп., які надійшли з рахунку ПП «Ексім-Сервіс», і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом. У ході оперативного супроводження розслідування кримінальної справи встановлено, що протягом 2009-2010 р.р. ОСОБА_3 спільно з іншими особами, зокрема ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності, створили низку підприємств, а саме: ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ДІАНІТ» (), ТОВ «МІРІС» (), ТОВ «СП «ДЕКЛА» (), ТОВ «БК» «АРМІС» (), ПП «НЕТТЕЛКО-БУДДІМ-СТ» (), ТОВ «Дюплекс» (), ТОВ «Технолоджігруп» (),ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), ТОВ «Фортісгруп» (), ПП «Фобос транс» (), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України. В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб»єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди державі у вигляді несплати податків та обов»язкових платежів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів у готівку та подальшої їх злочинної легалізації використовують поточний рахунок № 1, який належить ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ДІАНІТ» () і відкритий у ФПАТ «МАРФIНБАНК» у м. Херсонi (МФО 342285). Отримані злочинним шляхом грошові кошти, що знаходяться на поточному рахунку ТОВ «МІРІС», є предметом злочинної діяльності даної групи осіб, засобами для розкриття злочину і виявлення винних, а також у подальшому можуть бути визнані речовими доказами по кримінальній справі. З метою запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на належному ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ДІАНІТ» поточному рахунку № 6980, відкритому у Ф «ПРУ АТ «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Миколаїв.

В судовому засіданні старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 і прокурор подання підтримали, слідчий надала один том матеріалів кримінальної справи і пояснила, що в минулому розслідувалась кримінальна справа стосовно ОСОБА_2, ОСОБА_3 ( матеріали в 30 томах), в якій по окремих епізодах порушувались інші справи та кримінальне переслідування певних посадових осіб припинялось.

Вивчивши подання, наданий один том матеріалів кримінальної справи, що не оформлений належним чином, оскільки не містить опису, вислухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали подання, суддя дійшла висновку, що правові підстави для задоволення подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 відсутні, виходячи з наступного.

Із наданого суду об»єму документів неможливо встановити, коли саме та проти яких посадових осіб порушена кримінальна справа, які строки досудового слідства по справі та чи продовжувались вони, а тому не є безсумнівною легітимність проведення на даний час слідчих дій. Також із наданих матеріалів не вбачається, які слідчі документи свідчать про наявність рахунків ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ДІАНІТ» у ПАТ «МАРФIНБАНК» у м. Херсоні, зупинення видаткових операцій з грошовими коштами в повному обсязі є неможливим, оскільки цим будуть порушені конституційні права працівників підприємства на своєчасне отримання заробітної плати.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 14-1, 29, 125, 126 КПК України, ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

В задоволенні подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку № 1, який належить ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ДІАНІТ» і відкритий у ФПАТ «МАРФIНБАНК» у м. Херсонi відмовити.

Постанова може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

Суддя О.Ф. Кічинська