Справа №4-378/07
ПОСТАНОВА

12
червня 2007 року м.
Житомир

Суддя Королівського районного
суду м. Житомира Бондарчук В.В., з участю прокурора
Володько А.І., розглянув подання старшого слідчого прокуратури Житомирської області по кримінальній
справі №06/100457 про проведення виїмки інформації, що містить банківську
таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий
звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки
інформації, що містить
банківську таємницю, в
приміщенні Житомирської ОД ВАТ
«Райффайзен Банк Аваль» МФО 311 528.

В поданні вказано, що досудовим слідством встановлено, В період з січня
2005 року по травень 2005 року працівники відділення №6 Коростенського ЖОД АППБ
«Аваль», за попередньою змовою із ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_3,ОСОБА_4,
ОСОБА_5
невстановленими особами, заволоділи чужим
майном, шляхом
обману, а саме : грошима, використовуючи документи громадян м.
Коростеня та Коростенського району, а саме: паспорти громадян України, їх
довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів, шляхом оформлення кредитів
розстрочки на придбання меблів та інших товарів на фізичних осіб шляхом
складання завідомо неправдивих довідок про заробітну плату, заяв та анкет
позичальника. Гроші в подальшому незаконно перераховувалися на рахунки ОСОБА_1,
ОСОБА_3, ОСОБА_2,
ОСОБА_5, які надавали заздалегідь неправдоподібні рахунки на придбання у них в
кредит товарів.

27 квітня 2007 року прокуратурою м.Коростеня порушено кримінальну справу за
ознаками складів злочинів передбачених ст.191 ч.3 ст. 27 п.5, 366 ч.2 КК України.
Для подальшого проведення досудового слідства по даній кримінальній справі її
було направлено до прокуратури Житомирської області.

В ході проведення досудового слідства по вказаній кримінальній справі стало
відомо, що частину незаконно отриманих кредитних коштів, по кредитним договорам
укладеним на сторонніх осіб, ОСОБА_1 отримував через свій поточний рахунок
НОМЕР_1 відкритий в Шостому Коростенському відділенні ЖОД ВАТ «Райффайзен Банк
Аваль» МФО 311 528.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів на вказаному
банківському рахунку ОСОБА_1 має істотне значення для встановлення істини по
кримінальній справі, слідчий просить дозволити проведення виїмки інформації, що
містить банківську таємницю в приміщенні Житомирського ОД ВАТ «Райффайзен Банк
Аваль» МФО 311 528.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню,
оскільки інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку в Житомирській ОД
ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО
311 528, має суттєве значення для справи.

Керуючись ст.178
КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання
задовольнити. Дозволити проведення виїмки
інформації, що містить
банківську таємницю, в

приміщенні ЖОД
ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 311 528 по рахунку НОМЕР_1

відкритому
ОСОБА_1, а саме:

інформації про рух
коштів по рахунку ОСОБА_1 НОМЕР_1 із

зазначенням ідентифікаційних кодів
кореспондентів, номерів рахунків

кореспондентів,
назв кореспондентів, МФО
банківських установ кореспондентів,

призначення
платежів, руху коштів по дебету та кредиту на вищевказаному

рахунку з
моменту відкриття по 01.01.06.

платіжних
доручень, інших документів, за якими проводились перерахування

коштів по
рахунку ОСОБА_1 НОМЕР_1 за період з
моменту

відкриття по
01.01.06.

копій заяв про
відкриття вказаного рахунку;

копій договорів
на відкриття рахунку.

Постанова
оскарженню не підлягає.