Провадження 1-кс/127/4171/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старшого слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000318 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після чого, з метою незаконної конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит суб`єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу податкової звітності, руху коштів по банківському рахунку та фінансово-господарської діяльності «фіктивного» ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіональної групи суб`єктів підприємницької діяльності, із явними ознаками «фіктивності», що діють на території Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

В ході відпрацювання даної групи суб`єктів встановлено, що до її складу входять наступні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) та ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності».

Серед СГД-вигодонабувачів злочинної діяльності вказаного «конвертаційного» центру встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому перерахували їх на рахунки «фіктивних» фірм, в результаті імітування здійснення реальних господарських, укладання нікчемних угод та проведення безтоварних операцій, з метою приховання реальних доходів підприємства від оподаткування.

Одним із СПД-вигодонабувачів являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , м. Вінниця).

З метою встановлення реальних обсягів несплачених податкових зобов`язань та всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено письмовий запит з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності», який направлено на адресу підприємства. Однак, посадові особи підприємства не надали фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, директор даного підприємства ОСОБА_10 на допит не з`явився, хоч належним чином був повідомлений та по причини неприбуття не повідомив.

З метою упередження знищення посадовими особами підприємства оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та забезпечення проведення позапланової перевірки підприємства, з метою повноти досудового слідства та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по взаєморозрахунках із: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ) за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час, а також всіх документів за період 2011-2013 рр., які підтверджують подальшу реалізацію, придбаних у вище вказаних підприємств товарів (робіт, послуг), тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності представника особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки отримання даної інформації може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по взаєморозрахунках із: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ) за період часу з 01.01.2011 року по день винесення ухвали, а також всіх документів за період 2011-2013р.р., які підтверджують подальшу реалізацію, придбаних у вище вказаних підприємств товарів (робіт, послуг).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: