Придніпровський районний суд м.Черкас
Придніпровський районний суд м.Черкаси
номер справи 711/441/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 січня 2014 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 0000034 від 17 січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и в:

21 січня 2014 року старший прокурор відділу прокуратури Черкаської області юрист 2 класу ОСОБА_5 звернулась до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 0000034 від 17 січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, мотивуючи його тим, що 25 грудня 2012 року невідома особа шляхом несанкціонованого доступу через мережу Інтернет, використовуючи систему для переказів платежів «Клієнт Банк», перерахувала з рахунків ФГ « ОСОБА_6 » на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 65 700,00 та № 8028 грошові кошти в розмірі 69 580,00 грн. Аналогічну фінансову операцію невстановленими особами вчинено 26 грудня 2012 року, в результаті якої перераховано кошти ФГ « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 8 950,00 грн., чим спричинили збитки директору ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 на загальну суму 135 280,00 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що № 7368 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , у зв`язку з чим виникла необхідність у здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 20 грудня 2012 року по даний час. Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , та картки зі зразками підписів та печатки, рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 20 грудня 2012 року по даний час, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому необхідно розкрити цю банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 0000034 від 17 січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 , а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ОСОБА_8 №2 368 UAH за період з 12 грудня 2012 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначенням платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) надати відповідні документи згідно наведеного переліку в установлені законом строки.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: