1Справа № 335/6196/15-к 1-кс/335/3221/2015
02 липня 2015 року м. Запоріжжя.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена як ч.1 ст.205-1 КК України.
Встановлено, що з грудня 2014 року по травень 2015 року ОСОБА_4 перебував у державному розшуку за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.263 КК України.
Згідно свідчень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , до фактичної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він ніякого відношення не має, підприємство зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, ніякою фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства не займався, документів господарської діяльності не складав та не підписував, товарно-матеріальні цінності нікому не постачав.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, обумовлена їх використанням при проведенні судових експертиз.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходять вказані документи, в судове засідання не з`явився, про день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, суд, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати можливість вилучити документи, зазначені у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а саме: облікової картки суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД), взятого на облік у вантажному відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ; листа узгодження на проведення митного оформлення товару; вантажно-митних декларацій типу «ІМ» та «ЕК»; документів, на підставі яких складені ВМД, та їх невід`ємні додатки, перераховані в графі № 44 ВМД (зовнішньоекономічні контракти з додатками та угодами, рахунки проформи (інвойси), коносамент, товарно-транспортні накладні (CMR) та ін.; декларацій зобов`язань типу «ІМ» та «ДЗ», актів прийому-передачі на зберігання та актів огляду митного товару; довіреностей осіб, які представляли інтереси резидентів та нерезидентів в економічних контрактах; сертифікатів якості та сертифікатів походження товару; довідок про затрати товару та його переміщення; розрахунків митного збору за митне оформлення товару в зонах митного контролю, виставлених підприємством за рахунок сплати ПДВ по «ІМ» ВМД податкових векселів 2-ї, 3-ї категорії та інших платіжних документів, вказаних у графах №№ 47,50 ВМД; документів, що підтверджують сплату митному органу сум податків та інших обов`язкових платежів; інших документів митного оформлення, які мають відношення до здійснення підприємством зовнішньоекономічних операцій.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 02.08.2015 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1