Провадження № 1кс/0202/2039/2013
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку)

05 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Грищенко В.М.,

при секретарі Шульга Н.С.

за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 04.12.2012 про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.205 КК України.

04.07.2013 року слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), у судовому засіданні та у клопотанні посилаючись на те, що під час проведення досудового слідства було встановлено, що У квітні 2011 року невстановлена слідством особа з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з безпідставним переказом коштів з безготівкової в готівкову форму звернення для інших суб'єктів підприємницької діяльності, а також складанням і видачею завідомо неправдивих бухгалтерських документів, створило Приватне підприємство Гратіс Плюс ЛТД (), зареєструвавши його в органах виконавчої влади 15.04.2011 року за юридичною адресою - Дніпропетровська область, СМТ Ювілейне, вул. 8-го Березня, 23, формально оформивши директором підприємства ОСОБА_3 Потім, в період з грудня місяця 2011 року по січень 2012 невстановлена особа, використовуючи спеціально відкриті розрахункові рахунки №3317, №0121, №0782, відповідно у Дніпропетровській філії ПАТ АБ Укоопспілка, ПАТ Фінростбанк, ПАТ Д-М Банк, що належать ПП Гратіс Плюс ЛТД, незаконно перевело з безготівкової в готівкову форму звернення грошові кошти, що надійшли для незаконного переведення в готівку від інших суб'єктів підприємницької діяльності без здійснення будь-яких реальних комерційних угод.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, просив надати доступ до документів та їх вилучення (виїмку) відносно ПП Гратіс Плюс ЛТД, (), що перебувають у приміщенні Дніпропетровської міжрайонної державної податкової інспекції Дніпропетровської області Державної податкової служби за адресою: смт. Ювілейне, вул. Теплична, б.13, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область.

Представник Дніпропетровської міжрайонної державної податкової інспекції Дніпропетровської області Державної податкової служби в судове засідання не зявився, повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому ГВПМ Лівобережної МДПІ м.Дніпропетровська Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) в в Дніпропетровській міжрайонній державній податковій інспекції Дніпропетровської області Державної податкової служби за адресою: смт. Ювілейне, вул. Теплична, б.13, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, наступних документів:

юридичну справу та декларації з ПДВ (з додатками), які подавало Приватне підприємство Гратіс Плюс ЛТД () з моменту реєстрації підприємства до 01.02.2012 року та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Дніпропетровської міжрайонної державної податкової інспекції Дніпропетровської області Державної податкової служби за адресою: смт. Ювілейне, вул. Теплична, б.13, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область.

У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати вказаний орган надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Строк виконання ухвали до 19 липня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М.Грищенко