Справа № 760/9032/15-к
Провадження № 1-кс/760/2608/15
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження № 0000238 від 20.06.2013 за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України про арешт майна,

ВС Т А Н О В И В:

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ПАТ «Український професійний банк», за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, на підставі протоколів обшуку від 19.05.2015 та додаткових протоколів обшуку від 20.05.2015 та 21.05.2015, а саме:

№ п/пНазва документаКількість аркушів
Юридична справа ТОВ Форті трейд» ЄДРПОУ
Юридична справа ТОВ «Ельбор інвест» ЄДРПОУ
Юридична справа ТОВ «РК «Старе місто» ЄДРПОУ
Юридична справа ТОВ «Кайзен капітал» ЄДРПОУ
Юридична справа ТОВ Інвінтум» ЄДРПОУ
Юридична справа ПАТ «Агрохімремонт» ЄДРПОУ
Юридична справа ТОВ «Продіз» ЄДРПОУ 5
Юридична справа ТОВ «Фінансова компанія «Алькор інвест» ЄДРПОУ
Юридична справа ТОВ «ФК Аурум капітал» ЄДРПОУ 8
Юридична справа ПАТ «Фінансова компанія «АОА Інвестментс» ЄДРПОУ 7
Юридична справа ТОВ «Український виробничо-фінансовий центр» ЄДРПОУ 9
Юридична справа ТОВ Кастор консалт» ЄДРПОУ
Юридична справа ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» (код за ), том. №1.198
Юридична справа ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» (код за ), том. №2.196
Юридична справа ПАТ «Аверс» (код за ), том. №1.172
Копія платіжного доручення № 206 (# 14910971) від 26.09.2012 р.1
Копія платіжного доручення № 205 (# 14910954) від 26.09.2012 р.1
Копія меморіального ордера № 14909795 (# 14909795) від 26.09.2012 р.1
Копія платіжного доручення № 204 (# 14907443) від 26.09.2012 р.1
Копія платіжного доручення № 203 (# 14905902) від 26.09.2012 р.1
Копія меморіального ордера № 334 (# 14905184) від 26.09.2012 р.1
Копія меморіального ордера № 14867693 (# 14875298) від 21.09.20121
Копія договору про внесення змін та доповнень до договору застави акцій № 19/3А, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 24 березня 2014 року за реєстровим № 9261
Засвідчена копія Наказу ТОВ «Український інвестиційний альянс» № 1к від 01.02.2001 р.1
Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 21.03.2014 р. вих. 1/1 1
Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 21.03.2014 р. вих.. № 116881
Дві картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Український інвестиційний фінансовий альянс», засвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 20.03.2014 р. 2
Копія листа ТОВ «Кристалл-інвест» від 01.03.2012 р. № 31
Копія свідоцтва НЕ 202799, виданого міністерством торгівлі промисловості і туризму департаменту реєстратора компаній та офіційного держателя Нікосія по Полікарпіко лімітед з перекладом на українську мову та апостилем8
Копія листа УПБ керівнику інспекційної групи НБУ ОСОБА_8 , отриманого 23.02.2012 р.1
Протоколи правління ПАТ «УПБ» від 05.02.2013 по 25.04.201349
Папка червоного кольору з переліками питань на засідання Кредитного комітету208
Юридична справа ТОВ «Край 2»167
Довідка від 17.01.2014 р.1
Заява про закриття поточного рахунку від 16.01.2014 р.1
Опитувальник від 10.01.2014 р.1
Опитувальник від 22.01.2.2012 р.1
Заява про відкриття поточного рахунку від 22.02.2012 р.1
Довідка від 22.02.2012 р.1
Договір банківського рахунку № НОМЕР_1 від 22.02.2012 р.1
Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 2
Копія довіреності від 22.02.2012 р.1
Заява повідомлення від 22.02.2012 р.1
Витяг з тарифів банку2
Довіреність № 1 від 10.01.2014 р.1
Заява про закриття рахунку від 16.01.2012 р.1
Довідка від 17.17.01.2014 р.1
Опитувальник від 12.12.2012 р.1
Опитувальник від 22.01.2.2012 р.1
Заява про відкриття поточного рахунку від 23.12.2011 р.1
Довідка від 23.12.2011 р.1
Договір банківського рахунку № НОМЕР_2 від 23.12.2011 р.1
Витяг з тарифів банку 3
Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 3
Довіреність від 22.12.2011 р.1
Довіреність від 23.12.2012 р.1
Довіреність № 1 від 08.01.2014 р.1
Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_10 5
Довідка від 17.01.2014 р.1
Заява про закриття поточного рахунку від 17.01.2014 р.1
Опитувальник від 10.01.2014 р.1
Опитувальник від 19.01.2012 р.1
Заява про відкриття поточного рахунку від 19.01.2012 р.1
Довідка від 19.01.2012 р.1
Договір банківського рахунку НОМЕР_3 від 19.01.2012 р.1
Заява від 19.01.2012 р.1
Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 2
Копія довіреності від 18.01.2012 р.1
Довіреність № 1 від 10.01.2014 р.1
Витяг з тарифів Банку3
Договір доручення №252/12-БД на продаж цінних паперів від 01/08/20121
Договір купівлі-продажу цінних паперів №249/12-БВп від 26/07/20121
Договір доручення №411/12-БД на продаж цінних паперів від 26/12/20121
Договір доручення №257/12-БД на продаж цінних паперів від 03/09/20121
Договір доручення №80/14-БД на продаж цінних паперів від 30/07/20141
Договір доручення №431/12-БД на продаж цінних паперів від 28/12/20121
Договір доручення №395/12-БД на продаж цінних паперів від 24/12/20121
Договір доручення №393/12-БД на продаж цінних паперів від 24/12/20121
Договір доручення №391/12-БД на продаж цінних паперів від 24/12/20121
Договір купівлі-продажу цінних паперів №359/12-БВк від 14/12/20121
Договір доручення №352/12-БД на продаж цінних паперів від 13/12/20121
Договір доручення №336/12-БД на продаж цінних паперів від 04/12/20121
Договір купівлі-продажу цінних паперів №308/12-БВк від 31/10/20121
Договір купівлі-продажу цінних паперів №290/12-БВк від 29/10/20121
Договір доручення №276/12-БД на продаж цінних паперів від 27/09/20121
Договір доручення №31/13-БД на продаж цінних паперів від 27/02/20131
Договір купівлі-продажу цінних паперів №14/13-БВк від 30/01/20131
Договір доручення №427/12-БД на продаж цінних паперів від 27/12/20121
Договір купівлі-продажу цінних паперів №392/12-БВп від 24/12/20121
Договір доручення №365/12-БД на продаж цінних паперів від 27/12/20121
Договір доручення №363/12-БД на продаж цінних паперів від 17/12/20121
Договір доручення №356/12-БД на продаж цінних паперів від 14/12/20121
Договір доручення №66/12-БД на купівлю цінних паперів від 28/02/20121
Договір купівлі-продажу цінних паперів №2/15-БВк від 29/01/20151
Договір купівлі-продажу цінних паперів №206/12-БВп від 25/06/20121
Договір купівлі-продажу цінних паперів №237/12-БВк від 24/07/20121
Договір купівлі-продажу цінних паперів №253/12-БВп від 01/08/20121
Договір купівлі-продажу цінних паперів №314/12-БВп від 20/11/20121
Договір купівлі-продажу цінних паперів №312/12-БВк від 20/11/20121
3 Договір доручення №85/14-БД на продаж цінних паперів від 20/08/20141
3 Договір доручення №36/14-БД на продаж цінних паперів від 31/03/20141
3 Договір доручення №34/14-БД на продаж цінних паперів від 28/03/20141
3 Договір купівлі-продажу цінних паперів №173/13-БВп від 05/12/20131
3 Договір купівлі-продажу цінних паперів №172/13-БВп від 05/12/20131
3 Договір купівлі-продажу цінних паперів №171/13-БВп від 05/12/20131
3 Договір купівлі-продажу цінних паперів №101/13-БВк від 12/07/20131
3 Договір купівлі-продажу цінних паперів №78/13-БВк від 28/05/20131
Договір купівлі-продажу цінних паперів №77/13-БВк від 28/05/20131
Договір купівлі-продажу цінних паперів №74/13-БВк від 25/04/20131
Договір доручення №58/13-БД на продаж цінних паперів від 27/03/20131
Договір купівлі-продажу цінних паперів №57/13-БВп від 27/03/20131
Договір купівлі-продажу цінних паперів №56/13-БВп від 27/03/20131
Договір купівлі-продажу цінних паперів №50/13-БВп від 20/03/20131
Договір купівлі-продажу цінних паперів №49/13-БВп від 20/03/20131
Біржовий звіт. Виписка з Переліку угод (біржових контрактів) укладених на ФБ ПФТС 01.01.2013-31.01.20131
Договір купівлі-продажу цінних паперів №157/13-БВп від 20/11/20131
Договір купівлі-продажу цінних паперів №125/13-БВк від 13/11/20131
Договір купівлі-продажу цінних паперів №30/13-БВп від 27/02/20131
Додаткова угода №БВТ8-13//БО-018-12; 34/13-БВк до Біржового контракту ФБ ПФТС №617904 від 27.02.2013р.1
Договір доручення №413/12-БД на продаж цінних паперів від 26/12/20121
Договір купівлі-продажу цінних паперів №45/12-БП від 07/02/20121
Договір купівлі-продажу облігацій №70/12-ДД від 29/02/20121
Договір купівлі-продажу облігацій №71/12-ДД від 29/02/20121
Договір доручення №164/13-БД на купівлю цінних паперів від 27/11/20131
Договір доручення №51/13-БД на продаж цінних паперів від 22/03/20131
Договір доручення №407/12-БД на продаж цінних паперів від 26/12/20122
Договір купівлі-продажу цінних паперів №400/12-БВп від 25/12/20121
Договір доручення №311/12-БД на купівлю цінних паперів від 20/11/20121
Заява №1 про купівлю іноземної валюти або банківських металів від 05/02/2013року1
Заява №2 про купівлю іноземної валюти або банківських металів від 12/02/2013року1
Заява №3 про купівлю іноземної валюти або банківських металів від 08/10/2013року1
Заява №4 про купівлю іноземної валюти або банківських металів від 02/12/2013року1
Заява №5 про купівлю іноземної валюти або банківських металів від 25/02/2014року1
Заява №6 про купівлю іноземної валюти або банківських металів від 21/05/2014року1
Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ф.№П5 , 09/04/2013 3
Довідка №б/н від 08/04/2013р.1
Заява вих.№0804/1 від 08.04.2013р.1
Лист вих.№0110/1 від 01.10.2012р.1
Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 25.01.2012р. №64701
Копія довідки про взяття на облік платника податків від 07.02.2012 р. №614681
Копія довідки АА №400323 з ЄДРПОУ1
Копія Виписки з ЄДРЮО та ФОП серія ААБ №6648361
Лист ПАТ «УПБ» від 18/06/20131
Копія Статуту ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Максимум Фінанс», 2011р.9
Копія Свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів р.н.№18671
Договір №9198-УОК про банківське обслуговування клієнтів із використанням системи «Інтернет-Клієнт-Банк» від 12/12/20114
Акт передачі засобів захисту №1 від 12/12/20111
Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік/зняття рахунку Платника податків в органі державної податкової служби ф.№П5 , 30/11/20113
Довідка №б/н від 28/11/20111
Заява про відкриття поточного рахунку від 28/11/20111
Опитувальник клієнта-юридичної особи3
Договір банківського рахунку №9125-УОК від 28/11/20112
Тарифи на банківські послуги3
Копія паспортних даних та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11 3
Копія наказу №1К від 10/10/2011 1
Копія протоколу №0810/2011/1 Установчих зборів ПАТ «ЗНВКІФ «Максимум Фінанс» від 08/10/20116
Копія Свідоцтва №1721 про внесення інституту спільного інвестування до ЄДРІСІ1
Копія Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду р.н.2302 від 09/11/20111
Копія Регламенту ПАТ «ЗНВКІФ «Максимум Фінанс», 2011р.8
Копія Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ПАТ «ЗНВКІФ «Максимум Фінанс» вих.№1924/01 від 17/10/20111
Копія Довдки АБ №363755 з ЄДРПОУ1
Копія довідки про взяття на облік платника податків від 24/10/2011 №3931
Копія Виписки з ЄДРЮО та ФОП серія ААБ №6645301
Копія Статуту , 2011р.17
Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 07/09/20111
Довідка №б/н від 08/09/20111
Довідка №б/н від 07/09/20111
Заява про відкриття поточного рахунку від 07/09/20111
Опитувальник клієнта, що відкриває рахунок для формування стутного капіталу1
Тарифи на банківські послуги ПАТ «УПБ»3
Копія паспортних даних та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11 3
Протокол №1 зборів засновників ПАТ «ЗНВКІФ «Максимум Фінанс» від 07/09/20117
Засновницький договір ПАТ «ЗНВКІФ «Максимум Фінанс» від 07/09/20114
Проект Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «Максимум Фінанс»17
Рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за період з 01/01/2012 по 31/01/2015 (виписка по гривні)1(паперова стрічка)
Лист ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» № 04-01/12-2013 від 04.12.2013 р.1
Витяг з протоколу № 193 засідання правління ПАТ «УПБ» від 04.12.2013 р. 1
Лист ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» № 11-01/11-2013 від 11.11.2013 р.1
Витяг з протоколу № 177 засідання правління ПАТ «УПБ» від 11.12.2013 р. 1
Лист ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» № 07-01/10-2013 від 07.10.2013 р.1
Витяг з протоколу № 157 засідання правління ПАТ «УПБ» від 07.10.2013 р. 1
Лист ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» № 04-01/09-2013 від 04.09.2013 р.1
Витяг з протоколу № 138 засідання правління ПАТ «УПБ» від 04.09.2013 р. 1
Лист ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» № 29-01/08-2013 від 29.08.2013 р.1
Витяг з протоколу № 134 засідання правління ПАТ «УПБ» від 29.08.2013 р. 1
Лист ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» № 07-01/08-2013 від 07.08.2013 р.1
Виписка 08/04/20142
Додатковий договір від 19.09.2013 р. про внесення змін до договору № 648 про розірвання коштів на депозит «СТАНДАРТ» від 17.09.2012 1
Лист ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» № 18-01/09-2013 від 18.09.2013 р.1
Додатковий договір від 07.09.2013 р. про внесення змін до договору № 648 про розірвання коштів на депозит «СТАНДАРТ» від 17.09.2012 1
Договір № 648 про розміщення коштів на депозит «СТАНДАРТ» від 17.09.2012 р. 2
Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС від 23/12/2013 (форма №П5)1
Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах2
Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС від 20/09/2013 (форма №П5)1
Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах вх. №258 від 20/09/20132
Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах1
Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС від 24/09/2013 (форма №П5)1
Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах2
Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС від 18/09/2013 (форма №П5)1
Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах вх. №361, 362 від 17/09/20121
Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах1
Заява директора ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» вих. № 17-01/09-2012 від 17/09/20121
Копія виписки з Єдиного держ реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор»1
Копія Свідоцтва державної комісії з цінних паперів ті фондового ринку № 15431
Протокол № 37 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» від 07.12.2010 р.1
Копія довідки ПАТ «УПБ» від 17.01.2011 р.1
Копія Свідоцтва державної комісії з цінних паперів ті фондового ринку № 14321
Копія Протоколу № 27 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» від 24.03.2010 р.1
Опитувальник клієнта юридичної особи резидента 1
Копія Регламенту пайового венчурного інвестиційного фонду не диверсифікованого виду закритого типу «Парус» ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор»9
Картка із зразками підписів і відбитками печатки ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» від 31/09/2012 1
Картка із зразками підписів і відбитками печатки ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» від 24/07/2012 1
Копія статуту ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» затверджений 12.06.2012 р. 10
Опитувальник клієнта юридичної особи резидента 1
Копія паспорту ОСОБА_12 1
Копія наказу ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» № 24-к від 01.02.2014 р.1
Копія виписки з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців1
Копія протоколу № 3004/14-1 засідання наглядової ради «фінансова компанія «СТС-капитал» від 30.04.2014 р. 1
Копія Інформації про депозитарій ПАТ «національний депозитарій України» від 18/04/2014 вих № 58626зв16
Копія статуту ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» затверджений протоколом №13/2404 від 24/04/201317
Копія інформаційної довідки ПАТ «національний депозитарій України» вих. № 38614ід від 10.10.20131
Опитувальник клієнта юридичної особи резидента 3
Лист ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» вих. № 2509/1 від 25.09.2012 р.1
Лист ПАТ «УПБ» отриманий ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» 04.07.2013 №5471
Лист ПАТ «УПБ» отриманий ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» відправлений по системі «Клієнт-Банк» 18/06/2013 р.1
Лист директора ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» вих. № 2509/1 від 25.09.2012 р.1
Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС від 31/08/2012 (форма №П5)1
Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах2
Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах1
Довідка ПАТ «УПБ» від 31.09.2012 р.1
Заява про відкриття поточного рахунку від 31.08.20121
Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС від 26/07/2012 (форма №П5)1
Квитанція @IFIJC70/0041
Звіт для файл @IFIJC70/004 за 07-24-20121
Довідка ПАТ «УПБ» від 24/07/20121
Заява про відкриття поточного рахунку від 24.07.20121
Опитувальник клієнта юридичної особи резидента 3
Договір банківського рахунку № 9869-УОК від 04.07.2012 р.4
Тарифи на банківські послуги ПАТ «УПБ»5
Договір № 9870-УОК про банківське обслуговування клієнтів із використанням системи «Інтернет-клієнт-банк» від 24/07/20124
Копія паспорту ОСОБА_13 3
Копія наказу ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» № 10-к від 12.06.2012
Акт передачі засобів захисту № 1 від 24.07.2012 р.
Копія протоколу №5 загальних зборів учасників ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» 1
Копія рішення про заснування ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» 4
Копія довідки АА № 611974 з ЄДРПОУ1
Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»1
Копія довідки про взяття на облік платника податків від 17.07.2012 № 21921
Копія листа ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» від --.07.2012 р.1
Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 16/07/2012 №9644 1
Копія Супровідного листа від Дніпровського районного суду м. Києва від 16.01.2015 р. м/48 № 755/32852/14-ц1
Засвідчена судом ухвала господарського суду м. Києва по справі № 910/29736/14 від 05.01.20151
Примірник банку Договору № 1136 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р. 2
Додатковий договір від 30.04.2014 р. про внесення змін до договору № 1136 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р.1
Додатковий договір від 30.05.2014 р. про внесення змін до договору № 1136 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р.1
Додатковий договір від 17.06.2014 р. про внесення змін до договору № 1136 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р.1
Додатковий договір від 21.07.2014 р. про внесення змін до договору № 1136 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р.1
Додатковий договір від 21.07.2014 р. про внесення змін до договору № 1136 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р.1
Примірник банку Договору № 1137 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р. 2
Додатковий договір від 23.12.2013 р. про внесення змін до договору № 1137 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р.1
Додатковий договір від 17.06.2014 р. про внесення змін до договору № 1137 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р.1
Додатковий договір від 30.12.2014 р. про внесення змін до договору № 1137 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р.1
Додатковий договір від 30.12.2014 р. про внесення змін до договору № 1137 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р.1
Додатковий договір від 28.02.2012 р. про внесення змін до договору № 311 про розміщення коштів на депозит від 25.02.2011 р.1
Додатковий договір від 01.03.2013 р. про внесення змін до договору № 311 про розміщення коштів на депозит від 25.02.2011 р.1
Додатковий договір від 31.05.2013 р. про внесення змін до договору № 311 про розміщення коштів на депозит від 25.02.2011 р.1
Додатковий договір від 17.06.2014 р. про внесення змін до договору № 311 про розміщення коштів на депозит від 25.02.2011 р.1
Додатковий договір від 03.03.2014 р. про внесення змін до договору № 311 про розміщення коштів на депозит від 25.02.2011 р.1
Примірник банку договору № 922 про розміщення коштів на депозит «Універсальний» від 30.05.2013 р.1
Додатковий договір від 03.04.2014 р. про внесення змін до договору № 922 про розміщення коштів на депозит «Універсальний» від 30.05.2013 р.1
Додатковий договір від 28.11.2014 р. про внесення змін до договору № 922 про розміщення коштів на депозит «Універсальний» від 30.05.2013 р.1
Додатковий договір від 17.06.2014 р. про внесення змін до договору № 922 про розміщення коштів на депозит «Універсальний» від 30.05.2013 р.1
Додатковий договір від 02.06.2014 р. про внесення змін до договору № 922 про розміщення коштів на депозит «Універсальний» від 30.05.2013 р.1
ТОВ «Брікко»
Акт передачі засобів захисту № 1 від 22.08.2014 р.1
Заява на активацію послуг, передбачених Договором комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання (публічних договорів) № 101090к від 19.12.2014 р.1
Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 05.02.20141
Копія паспорту ОСОБА_14 1
Картка фіз. особи платника податків ДПІ1
КОПІЯ НАКАЗУ Тов «Брікко» № 0105/14-01 від 01.05.2014 р.1
Копія протоколу № 30042014/1 загальних зборів учасників ТОВ «Брікко»1
Копія Виписки з ЄДПР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців1
Заява на активацію послуг, передбачений Договором комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання (публічний договір) № 1010-УОК від 19.12.2013 р. 1
Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 14.12.20131
Копія паспорту ОСОБА_15 1
Картка фіз. особи платника податків ДПІ1
КОПІЯ НАКАЗУ Тов «Брікко» № 2412/13-01 від 24.12.2013 р.1
Копія протоколу № 13/2312 загальних зборів учасників ТОВ «Брікко» від 23.12.2013 р. 1
Копія Виписки з ЄДПР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців1
Опитувальник клієнта юридичної особи резидента3
Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС від 26/07/2012 (форма №П5)1
Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах вх. № 912 від 19.12.2013 р. 2
Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах1
Лист директора ТОВ «Брікко» вих. № б/н від 18/12/20131
Довідка ПАТ «УПБ» від 19.12.2013 р.1
Заява на відкриття поточного рахунку від 19.12.2013 р. 1
Заява на активацію послуг, передбачених Договором комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання (публічних договорів) № 1010-90к від 19.12.2013 р.1
Опитувальник клієнта юридичної особи резидента1
Договір № 1010-УОК на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання від 19.12.2013р. 1
Акт передачі засобів захисту № 2 від 19.12.2013 р.1
Паспорт ОСОБА_11 2
Копія Протокол № 13/1212 загальних зборів учасників ТОВ «Брікко»3
Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску 1
Копія довідки АБ № 638146 з ЄДРПОУ1
Копія довідки про взяття на облік платника податків 1
Копія Виписки є ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців1
Копія Витягу є ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців3
Копія статуту 11
Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 20.06.2013 року за № 20-01/06-2013 1
Витяг з Протоколу № 100 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 20.06.2013 року1
Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 28.02.2013 року за № 28-06/02-2013 1
Витяг з Протоколу № 43 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 04.03.20131
Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 27.02.2013 року за № 27-02/02-2013 1
Витяг з Протоколу № 39 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 28.02.2013 року1
Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 29.01.2013 року за № 29-01/01-2013 1
Витяг з Протоколу № 13 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 31.01.2013 року1
Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 28.12.2012 року за № 28-02/10-2012 1
Витяг з Протоколу № 166 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 28.12.2012 року1
Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 18.12.2012 року за № 18-01/12-2012 1
Витяг з Протоколу № 159 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 18.12.2012 року1
Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 14.12.2012 року за № 14-01/12-2012 1
Витяг з Протоколу № 158 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 14.12.2012 року1
Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 12.12.2012 року за № 12-01/12-2012 1
Витяг з Протоколу № 157 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 12.12.2012 року1
Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 28.11.2012 року за № 28-01/11-2012 1
Витяг з Протоколу № 151 спільного засідання Правління та Кредитного комітету ПАТ «УПБ» від 30.11.2012 року1
Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 12.11.2012 року за № 12-01/11-2012 1
Витяг з Протоколу № 142 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 12.11.2012 року1
Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 29.10.2012 року за № 29-04/11-2012 1
Витяг з Протоколу № 136 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 29.10.2012 року1
Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 09.10.2012 року за № 09-01/10-2012 1
Витяг з Протоколу № 129 спільного засідання Правління та Кредитного комітету ПАТ «УПБ» від 09.10.2012 року1
Виписка з рахунку 0649 ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор»1
Виписка з рахунку 0649 ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор»1
Додатковий договір від 17 грудня 2012 року про внесення змін до договору № 649 про розміщення коштів на депозит «Універсальний» від 17 вересня 2012 року1
Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 17.12.2012 року за № 17-01/12-2012 1
Додатковий договір від 27 вересня 2012 року про внесення змін до договору № 649 про розміщення коштів на депозит «Універсальний» від 17 вересня 2012 року1
Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 26.09.2012 року за № 26-02/09-2012 1
Договір № 649 про розміщення коштів на депозит «Універсальний» від 17.09.2012 року2
Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків в органі державної податкової служби від 20/12/20131
Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фінансових установах вх. № 911 від 19.12.120132
Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків в органі державної податкової служби від 18/09/20121
Інформація щодо взяття на облік рахунків Платників податків у вх. № 361, 362 від 17.09.20122
Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фінансових установах1
Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор»1
Заява ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» вих. № 17-02/09-2012 від 17.09.2012 р.1
Копія Виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серія ААБ № 7709981
Копія Свідоцтва № 1432 від 22.04.2010 року Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку1
Копія Протоколу № 27 від 24.03.2010 року Загальних зборів Учасників ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор»1
Копія Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.10.2012 р.1
Копія Протоколу № 38 від 07.12.2010 року Загальних зборів Учасників ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор»1
Копія Свідоцтва № 1544 від 28.12.2010 року Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку1
Копія Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2010 р.1
Копія Довідки від 17.01.2011р.1
Копія Регламенту пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Перспектива» ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор»9
Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків в органі державної податкової служби від 09/04/20131
Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фінансових установах2
Довідка від 09.04.2013р. 1
Лист від ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції» вих. № 0804/1 від 08.04. 2013р.1
Лист від ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції» вих. № 0110 від 01.10. 2012 року1
Копія Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 25.01.2012 р.№ 64691
Копія Довідки про взяття на облік платника податків від 07.02.2012 р. № 614841
Копія Довідки АА № 400319 з ЄДРПОУ від 18.01.20121
Копія Виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 19.12.20111
Копія Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції», затверджений рішенням №2 від 09.12.2011р.16
Договір № 9199-УОК про банківське обслуговування клієнтів із використанням системи «Інтернет Клієнт Банк» від 12.12. 2011р.4
Акт передачі засобів захисту № 2 від 12.12.2011 р.1
Лист вих. № 0108/2 від 01/08/2011р.1
Довідка вих. № 12-04/328 від 04.08.2011р.1
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку копія Свідоцтва від 11.10.2011 р.1
Копія електронного файла відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку Платника податків в органі державної податкової служби від 23/08/20113
Довідка від 22.08.2011 р. 1
Заява про відкриття поточного рахунку від 22.08.2011р.1
Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції» від 22.08.2011р.3
Договір банківського рахунку № 8775- УОК від 22.08.2011р.2
Тарифи на банківські послуги ПАТ «УПБ» 3
Копія Наказу № 1 від 17.08.2011 р.1
Копія Протоколу № 1508/2011/1 Установчих Зборів ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції» від 15.08.2011р.6
Копія Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 18.08.2011 р. за № 1661/011
Копія Довідки АБ № 363717 з ЄДРПОУ від 18.08.2011 р.1
Копія Довідки про взяття на облік платників податків від 08.08.2011 3 2911
Копія Виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 04.08.20111
Фотокопія Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції», затвердженого Протоколом № 1508/2011/ від 15.08.2011 р.17
Копія паспорта ОСОБА_11 серія НОМЕР_5 від 21.07.2011р.2
Довідка від 14.07.2011р.1
Картка із зразками підписів і відбитка печатки ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції» від 13.07.2011р.1
Довідка від 13.07.2011р.1
Заява про відкриття поточного рахунку від 13.07.2011 р.1
Опитувальник клієнта, що відкриває рахунок для формування статутного фонду(капіталу) дата заповнення 13.07.2011р.1
Тарифи на банківські послуги ПАТ «УПБ»3
Копія паспорта ОСОБА_11 серія НОМЕР_6 від 06.07.1995 р.2
Копія Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11 від 29.04.19981
Протокол зборів засновників ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції» від 13.07.2011 р.7
Засновницький договір ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції» від 13.07.2011 р.4
Статут ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції» затверджено Протоколом № 1 від 13.07.2011 р.17
Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі від 02/02/2015 ТОВ «ФК «САФ Трейд» 3
Довідка від 02.02.2015р.1
Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи його правонаступником від 02.02.2015 р.1
Копія Протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «САФ Трейд» від 30.09.2014р.2
Копія Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ФК «САФ Трейд» від 30.09.2014р.1
Копія Виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 21.10.2014р.1
Копія Статуту ТОВ «ФК «Артфін» затверджено протоколом № 6 від 30.09.2014 р.9
Картка із зразками підписі і відбитків печатки від 18.12.2013 р.1
Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ФК «САФ Трейд» дата заповнення 06.10.2014р.3
Заява на активацію послуг від 06.12.2012 р.1
Заява на надання виписок з рахунку від 06.10.2014р.1
Копія Протоколу реєстрації учасників ТОВ «ФК «САФ Трейд» від 24.09.2014 р.1
Копія Протоколу №5 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ФК «САФ Трейд» від 24.09.2014 р.5
Копія Наказу від 01.10.20141
Копія Наказу від №2-К Про прийняття на роботу від 25.09.2014 р.1
Копія паспорту ОСОБА_16 1
Картка фіз. особи платника податків ДПІ1
Копія наказу № 6-к ТОВ «ФК «САФ Трейд» від 01.10.2014 р. 1
Копія паспорту ОСОБА_17 1
Картка фіз. особи платника податків ДПІ1
Копія Виписки є ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців1
Копія статуту затвердженого протоколом № 5 від 24.09.2014 р. 10
Договір № 534-УОК про банківське обслуговування клієнтів із використанням системи «Інтернет-Клієнт-Банк» від 22.08.2014 р.2
Акт передачі засобів захисту № 2 від 22.08.2014 р.1
Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС від 18/12/2013 (форма №П5)1
Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах вх. 894 від 18.12.2013 р. 2
Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах1
Довідка ПАТ «УПБ» від 18.12.20131
Заява про відкриття поточного рахунку від 18.12.20131
Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС від 18/12/2013 (форма №П5)1
Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах2
Довідка ПАТ «УПБ» від 18.12.20131
Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи або поточного рахунку відокремленого підрозділу від 18.12.2013 р.1
Договір № 1008-УОК про банківське обслуговування клієнтів із використанням системи «Інтернет-Клієнт-Банк» від 18.12.2013 р.2
Акт передачі засобів захисту № 2 від 18.12.2013 р.1
Опитувальник клієнта юридичної особи резидента 3
Копія паспорту ОСОБА_18 2
Копія Виписки є ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців1
Копія Довідки АБ № 6258191
Копія статуту затверджений протоколом № 2 від 15.07.2013 р. 9
Лист ТОВ «ФК «САФ Трейд» вих. б/н від 18/12/20131
Повідомлення ПАТ «УПБ» отримав ТОВ «ФК «САФ Трейд» 04/07/2013 №547 (поштовий реєстр)1
Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС від 06/12/2012 (форма №П5)1
Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах 2
Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах1
Довідка ПАТ «УПБ» від 06.12.2012 р. 1
Заява про відкриття поточного рахунку від 06.12.2012 р.1
Опитувальник клієнта юридичної особи резидента2
Договір № 1038-ВМ про банківське обслуговування клієнтів із використанням системи «Інтернет-Клієнт-Банк» від 06.12.2012 р.1
Акт передачі засобів захисту № 1 від 06.12.2012 р.1
Договір банківського рахунку № НОМЕР_7 від 06.12.2012 р.1
Тарифи на банківські послуги2
Копія паспорту ОСОБА_18 1
Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера1
Копія наказу № 1-К/П ТОВ «ФК «САФ Трейд» від 14.11.2012 р.1
Копія протоколу засобів засновників № 1 ТОВ «ФК «САФ Трейд» від 14.11.2012 р.1
Лист «ФК «САФ Трейд» вих. № 0612/2 від 06.12.20121
Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 21.11.2012 № 122581
Довідку АБ № 6258191
Довідка форми 4-ОПП1
Копія Виписки є ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців1
Лист «ФК «САФ Трейд» вих. № 0612/1 від 06.12.20121
Копія статуту затверджений протоколом № 1 віл 14.11.20129
Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677, посвідчена 16.04.2014 р. ПН Київського МНО ОСОБА_7 за реєстровим № 1192 щодо підпису ОСОБА_19 1
Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 25.09.2014 р. 1
Протокол № 170914/1 загальних зборів Учасників ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677 від 17.09.2014 р. 1
Статут ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677 (нова редакція)м. Київ 2014 р., затверджений Протоколом № 170914/1 загальних зборів Учасників, від 17.09.2014 р. 16
Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677, посвідчена 22.05.2012 р. ПН Київського МНО ОСОБА_7 за реєстровим № 3091 щодо підпису ОСОБА_20 1
Завірені копії заповнених сторінок паспорта ОСОБА_19 (1, 2, 3, 4, 5, 12, 13), паспорт серія НОМЕР_8 , виданий Жмеринським РВ УМВС України в Вінницькій області 27.10.2003 р. та картки фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_19 2
Наказ ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» № 4/п від 08.04.2014 р.1
Протокол № 070414/1 загальних зборів Учасників ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677 від 07.04.2014 р.1
Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 365386771
Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677 від 14.04.2014 р.1
Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 16.04.2014 р. 2
Додатковий договір від 28.02.2014 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку № 7046 УОК від 16.07.2010 р.1
Витяг Тарифів на банківські послуги ПАТ «УПБ» для суб`єктів господарювання, нерезидентів інвесторів, приватних нотаріусів та адвокатів vip персон, затверджений 28.02.2014 р. 1
Лист від ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 28.02.2014 р. 1
Додатковий договір від 14.02.2014 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку № 7046 УОК від 16.07.2010 р.1
Витяг Тарифів на банківські послуги ПАТ «УПБ» для суб`єктів господарювання, нерезидентів інвесторів, приватних нотаріусів та адвокатів vip персон, затверджений 14.02.2014 р.1
Лист ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 14.02.2014 р.1
Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 26.11.2013 р. 3
Лист від ПАТ «УПБ» б/н, відправлений 18.06.2013 р. 1
Лист № 01-10/550 від 21.02.2013 р. 1
Акт передачі засобів захисту № 1 від 07.02.2013 р. (між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ПРОМІНЬ НІК») 1
Лист від ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 07.02.2013 р. 1
Довідка АБ № 521281 з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»1
Додатковий договір від 25.09.2012 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 18/09/2012 форма № 5 (в.л. № 371 від 18.09.2012)1
Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 18/09/2012 форма № 5 (в.л. № 372 від 18.09.2012)1
Інформація щодо взяття на облік рахунків платників податків ТОВ («ПРОМІНЬ НІК»)2
Інформація відкриття / закриття рахунків платників податків у фінансових установах (ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»)1
Довідка, видана ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» про поточний рахунок від 18.09.2012 р. 1
Заява про відкриття поточного рахунку від ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677 від 18.09.2012 р. 1
Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 18.09.2012 р. 2
Лист від ПАТ «УПБ», отриманий 30.08.2012 р. 1
Лист від ПАТ «УПБ», відправлений 13.06.2012 р.1
Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677, посвідчена 16.07.2010 р. ПН Київського МНО ОСОБА_21 за реєстровим № 1743 щодо підпису ОСОБА_22 1
Завірені копії заповнених сторінок паспорта ОСОБА_20 (1, 2, 3, 10, 11), паспорт серія НОМЕР_9 , виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.04.2009 р. та картки фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_20 2
Наказ ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» № 2-к/12 від 03.05.2012 р. про прийняття на роботу ОСОБА_20 1
Протокол № 35 загальних зборів учасників від 28.04.2012 р. ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677 1
Довідка АБ № НОМЕР_10 з ЄДРПОУ від 15.05.2012 р. щодо ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» 1
Виписка з Єдиного державного реєстру ю. о. та ФОП щодо ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», видана 14.05.2012 р. 1
Лист від ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор»1
Статут ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор», ідентифікаційний код 35263969, м. Київ 2011 р., затверджений протоколом № 45 від 16.11.2011 р. загальними зборами учасників Товариства 2
Додатковий договір від 30.11.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
Лист від ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 30.11.2011 р. № 3011/11-21
Додатковий договір від 31.10.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
Лист від ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 31.10.2011 р. № 3010/11-21
Додатковий договір 30.09.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
Лист від ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 30.09.2011 р. № 3009/11-21
Додатковий договір 31.08.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
Лист від 31.08.2011 р. про відсутність змін в установчих документах ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»1
Додатковий договір 29.07.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 08.07.2011 р. 2
Витяг з Єдиного державного реєстру ю.о. та ФОП станом на 13.07.2011 р. щодо ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»3
Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 08.07.2011 р. 1
Лист від ПАТ «УПБ», відправлений 12.05.2011 р.1
Додатковий договір 30.06.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
Додатковий договір 31.05.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
Додатковий договір 29.04.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку НОМЕР_11 від 16.07.2010 р. 1
Додатковий договір 31.03.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
Додатковий договір 17.03.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 2
Додатковий договір 28.02.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
Додатковий договір 31.01.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
Тарифи на банківські послуги ПАТ «УПБ», затверджені Протоколом № 13 п. 2 від 25.01.2011 р. 3
Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» № 194/29-106 від 24.01.2011 р.1
Додатковий договір 28.12.2010 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
Повідомлення про взяття на облік юридичної особи/ відокремленого підрозділу ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» 09.12.2010 р.1
Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 10.12.2010 р. 1
Лист від ПАТ «УПБ» від 08.12.2010 р.1
Довідка АА № 361299 з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» видана 25.11.2010 р.1
Довідка про взяття на облік платника податків від 30.11.2010 р. № 29233/29-004 щодо ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»1
Повідомлення про взяття на облік страхувальника ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 02.12.2010 р. 1
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677 від 23.11.2010 р. 1
Протокол № 17 Загальних зборів учасників ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 22.11.2010 р. 1
Статут ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677, затверджено протоколом № 17 від 22.11.2010 р. 16
Договір № 7294- УОК про банківське обслуговування клієнтів із використанням системи «Інтернет Клієнт -Банк» від 16.09.2010 р. 4
Додаток № 1 до Договору № 7294-УОК від 16.09.2010 р. (Зобов`язання Клієнта стосовно оплати послуг Банку) 1
Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 10/08/2010 форма № 5 (в.л. № 343 від 10.08.2010) з відповіддю на файл1
Лист від ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» № 2307/10-1 від 23.07.2010 р.1
Повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» лист 27-09/26611
Лист № 27-09/2661 від 20.07.2010 р. 1
Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 20/07/2010 форма № 5 з відповіддю на файл3
Довідка про відкриття ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» поточного рахунку у нац. валюті від 16.07.2010 р.1
Заява про відкриття поточного рахунку у гривні ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 16.07.2010 р. 1
Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 16.07.2010 р. 1
Договір банківського рахунку № 7046-УОК від 16.07.2010 р. між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» 4
Витяг з Тарифів на банківські послуги ВАТ «УПБ», затверджені Протоколом № 13 п. 3 від 22.01.2010 р. 3
Завірені копії заповнених сторінок паспорта ОСОБА_22 (1, 2, 3, 10, 11), паспорт серія НОМЕР_12 , виданий Соснівським РВ ГУ МВС України в Черкаській області та картки фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_22 2
Рішення № 1 від 01.06.2009 р. про заснування ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»1
Протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 02.06.2010 р. 1
Повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 10.06.2009 р. 1
Страхове свідоцтво № від 10.06.2009 р. (ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»)1
Повідомлення про взяття на облік № 4.3383 від 10.02.2010 р. щодо ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»1
Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 29233/29-004 від 10.06.2009 р.1
Довідка АБ № 235394 з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», видана 14.12.2009 р.1
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 09.06.2009 р. 1
Лист від ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» № 1607/10-1 від 16.07.2010 р. 1
Статут ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», затверджений Протоколом загальних зборів Твариства № 7 від 02.06.2010 р. 16
Реєстр № 211 від 15.04.2011 р. ( ОСОБА_11 )1
Реєстр № 505 від 20.09.2011 р. ( ОСОБА_11 )1
Реєстр № 567 від 31.10.2011 р. ( ОСОБА_11 )1
Реєстр № 603 від 09.11.2011 р. ( ОСОБА_11 )1
Реєстр № 410 від 23.05.2012 р. ( ОСОБА_11 )1
Реєстр № 454 від 21.06.2012 р. ( ОСОБА_11 )1
Реєстр № 17 від 29.01.2013 р. ( ОСОБА_11 )1
Реєстр № 89 від 27.03.2013 р. ( ОСОБА_11 )1
Реєстр № 93 від 27.03.2013 р. ( ОСОБА_11 )1
Реєстр № 200 від 05.02.2015 р. ( ОСОБА_11 )1
Реєстр № 1153 від 06.10.2014 р. ( ОСОБА_11 )1
Реєстр № 79 від 12.12.2011 р. ( ОСОБА_11 )1
Реєстр № 34 від 17.11.2011 р. ( ОСОБА_9 )1
Реєстр № 39 від 18.07.2012 р. ( ОСОБА_23 )1
Реєстр № 1260 від 28.11.2014 р. ( ОСОБА_18 )1
Реєстр № 1255 від 27.11.2014 р. ( ОСОБА_18 )1
Реєстр № 1245 від 26.11.2014 р. ( ОСОБА_18 )1
Реєстр № 1235 від 25.11.2014 р. ( ОСОБА_18 )1
Реєстр № 1227 від 24.11.2014 р. ( ОСОБА_18 )1
Реєстр № 1221 від 21.11.2014 р. ( ОСОБА_18 )1
Реєстр № 1215 від 20.11.2014 р. ( ОСОБА_18 )1
Реєстр № 42 від 05.01.2012 р. ( ОСОБА_18 )1
Реєстр № 1130 від 29.09.2014 р. (ПАТ «Агрохімремонт»)1
Реєстр № 800 від 13.08.2014 р. (Емерджі)1
Реєстр № 550 від 22.08.2012 р. («Сервістехснаб»)1
Реєстр № 549 від 22.08.2012 р. («Автобортранс»)1
Реєстр № 211 від 22.08.2012 р. («Автобортранс»)1
ТОВ «Космо Плаза» Договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 350 від 18.05.2007 р., документи по поручителям, документи по заставі, акти перевірки застави, документи пов`язані зі страхуванням, зави, листи (том 2) (кредитна справа)129
АТ «Банкомзв`язок», Договір про надання кредиту № 830/5 від 30.07.2014 р. (кредитна справа)62
ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» Договір про розміщення коштів на депозит № 676 від 26.09.2012 р. + оригінал договору № 758 від 31.10.2013 р. (матеріали справи) 18
ТОВ «Космо Плаза» Договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 350 від 18.05.2007 р. (том 3) кредитна справа 110
ПАТ «Аверс» Договір про розміщення коштів на депозит № 1021/99 від 30.12.1999 р. (том 2- виписки) 255
ТОВ «Геліос ДС» Договір про розміщення коштів на депозит № 144 від 21.07.2014 р. (матеріали справи)26
ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор», Договір про розміщення коштів на депозит № 1137 від 18.12.2013 р. (матеріали справи)36
ПАТ «Банкомзв`язок» Договір про надання кредиту на умовах овердрафту № 323/5 від 08.07.2013 р. (кредитна справа)56
ПАТ «Аверс» Договір про розміщення коштів на депозит № 1021/99 від 30.12.1999 р. (том 1) (матеріали справи)146
ТОВ «Космо Плаза» Договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 350 від 18.05.2007 р. (том 4, фінансова оцінка)223
ТОВ «Край -2» свідоцтво про місцезнаходження серії НОМЕР_13 з перекладом на українську мову та апостилем. Копія засвідчена ТОВ «Край-2»3
ТОВ «Край -2» свідоцтво про зміну назви серії НОМЕР_13 з перекладом на українську мову та апостилем. Копія засвідчена ТОВ «Край -2» 2
ТОВ «Край -2» свідоцтво про знаходження в реєстрі НЕ 207750 з перекладом на українську мову та апостилем. Копія засвідчена ТОВ «Край-2»3
ТОВ «Край -2» свідоцтво про відповідність записів до реєстру з перекладом на українську мову та апостилем. Копія засвідчена ТОВ «Край-2» (копія)2
Копія засвідчена ТОВ «Край» memorandum and articles of association of Fumel MD Management Limited, incorporated on the 12th of September 2007. Certificated no 20775033
Договір про внесення змін та доповнень до договору застави акцій № 19/3а, посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 24 березня 2014 року за реєстровим № 926. Оригінал 1
Копія електронного повідомлення відповіді щодо платника податків від 07.08.2013 р.3
Довідка про закриття рахунку від 07.08.2013 р.1
Заява про закриття рахунку від 06.08.2013 р.1
Опитувальник від 06.08.2013 р.3
Лист від 18.06.2013 р.1
Лист № 01-10/555 від 21.01.2013 р.3
Лист № 0110/02 від 01.10.2012 р.3
Картка зі зразками підписів від 11.11.2011 р.1
Копія протоколу № 6 від 22.11.2011 р.1
Копія виписки з ЄДРПОУ від 14.12.2011 р.1
Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_24 2
Копія наказу по особовому складу від 01.12.2011 р.1
Копія Довідки АБ № 548460 від 21.12.2012 р.1
Копія Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи від 16.02.2012 р.1
Копія довідки про взяття на облік платника податків № 6783 від 19.12.2011 р.1
Копія Довідки АА № 397839 від 16.12.2012 р.1
Копія Витягу з ЄДРПОУ від 14.12.2011 р.3
Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску № 6026 від 23.12.2011 р.1
Копія статуту від 2011 р.9
Копія електронного повідомлення відповіді щодо платника податків від 15.11.2011 р.3
Довідка про закриття рахунку від 11.11.2011 р.1
Заява про відкриття рахунку від 11.11.2011 р.1
Опитувальник від 11.11.2011 р.2
Договір банківського вкладу № 9077-УОК від 11.11.2011 р.2
Тарифи на банківські послуги3
Договір № 9099-УОК від 21.11.2011 р.4
Акт передачі засобів захисту № 1 від 21.11.2011 р.1
Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_25 2
Копія наказу № 1-К від 17.09.2009 р.1
Копія протоколу № 6 від 27.06.2011 р.1
Копія протоколу № 1 від 16.09.2009 р.3
Лист №21-11/11/11 від 11.11.2011 р.1
Копія ліцензії від 02.08.2011 р.1
Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 08.08.2011 р.1
Копія довідки АА № 031000 від 06.07.2011 р.1
Копія Довідки про взяття на облік платника податків № 3898 від 10.07.2011 р.1
Копія виписки з ЄДРПОУ від 29.06.2011 р.1
Копія витягу з ЄДРПОУ від 11.11.2011 р.2
Копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи від 11.02.2010 р.1
Лист від 11.11.2011 р.1
Лист № 1л-11/11/11 від 11.11.2011 р.2
Копія Статуту від 2011 р.10
Договір по відкриття кредитної лінії № 831 від 31.07.2014 р. 2
Додатковий договір від 18.08.2014 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р.1
Додатковий договір від 27.08.2014 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р.1
Додатковий договір від 28.08.2014 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р.1
Додатковий договір від 30.10.2014 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р.1
Додатковий договір від 27.11.2014 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р.1
Додатковий договір від 28.11.2014 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р.1
Додатковий договір від 23.01.2015 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р.1
Додатковий договір від 06.02.2015 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р.1
Додатковий договір від 25.03.2015 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р.1
Додатковий договір від 31.03.2015 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р.1
Договір поруки № 831-1 від 31.07.2014 р.1
Додатковий договір від 18.08.2014 р. до договору поруки № 831-1 від 31.07.2014 р.1
Додатковий договір від 27.08.2014 р. до договору поруки № 831-1 від 31.07.2014 р.1
Договір від 27.11.2014 р. про розірвання договору поруки № 831-1 від 31.07.2014 р.1
Договір застави майнових прав № 831-2 від 31.07.2014 р.1
Додатковий договір від 18.08.2014 р. до договору застави майнових прав № 831-2 від 31.07.2014 р. 1
Додатковий договір від 27.08.2014 р. до договору застави майнових прав № 831-2 від 31.07.2014 р.1
Договір від 27.11.2014 р. про розірвання до договору застави майнових прав № 831-2 від 31.07.2014 р.1
Договір поруки № 831-3 від 18.08.2014 р.1
Додатковий договір від 27.08.2014 р. до договору поруки № 831-3 від 18.08.2014 р1
Договір від 30.10.2014 р. про розірвання договору поруки № 831-3 від 18.08.2014 р1
Договір застави № 831-4 від 18.08.2014 р.2
Додатковий договір від 27.08.2014 р. до договору застави 831-4 від 18.08.2014 р.1
Договір поруки № 831-5 від 18.08.2014 р.1
Додатковий договір від 27.08.2014 р. до договору поруки № 831-5 від 18.08.2014 р.1
Договір від 27.11.2014 р. про розірвання договору поруки № 831-5 від 18.08.2014 р.1
Договір застави № 831-6 від 18.06.2014 р.2
Договір від 27.112014 р. про розірвання Договору застави № 831-6 від 18.06.2014 р. (2 примірники)1
Договір поруки № 831-7 від 28.08.2014 р. 1
Додатковий договір від 27.08.2014 р. до договору застави № 831-6 1
Договір застави майнових прав № 831-8 від 28.08.2014 р. 2
Додатковий договір від 06.02.2015 р. до договору застави майнових прав № 831-8 від 28.08.2014 р.1
Додатковий договір від 26.02.2015 р. до договору застави майнових прав № 831-8 від 28.08.2014 р.1
Додатковий договір від 27.02.2015 р. до договору застави майнових прав № 831-8 від 28.08.2014 р.1
Договір застави № 831-9 від 31.03.2015 р. 1
Договір застави майнових прав на грошові кошти від 26.10.2012 р. з листами до нього.4
Договір про відкриття кредитної лінії № 732/5 від 11.06.2013 р.4
Додатковий договір від 13.06.2013 р. до договору про відкриття кредитної лінії № 732/5 від 11.06.2013 р.1
Додатковий договір від 12.11.2013 р. до договору про відкриття кредитної лінії № 732/5 від 11.06.2013 р.1
Іпотечний договір, посвідчений ПН Київського МНО ОСОБА_26 № 1584 від 20.12.2013 р. (до Кредитного договору № 774 від 20.12.2013 р. )3
Договір про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р. 4
Додатковий договір від 23.12.2013 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р.1
Додатковий договір від 15.01.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р.1
Додатковий договір від 18.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р.1
Додатковий договір від 05.05.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р.1
Додатковий договір від 11.08.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р.1
Додатковий договір від 20.08.2014 р. до додаткових договорів від 18.03.2014 р., 23.12.2013 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р.1
Додатковий договір від 29.09.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р.1
Додатковий договір від 28.11.2014 р. до додаткових договорів від 23.12.2013 р., 11.08.2014 р. , 29.09.2014 р.,. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р.1
Додатковий договір від 22.01.2015 р. до додаткового договору від 11.08.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р.1
Додатковий договір від 23.01.2015 р. до додаткових договорів від 23.12.2013 р., 11.08.2014 р., 29.09.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р.1
Додатковий договір від 25.03.2015 р. до додаткових договорів від 23.12.2013 р., 11.08.2014 р., 29.09.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р.1
Додатковий договір від 05.05.2015 р. до додаткового договору від 23.12.2013 р., до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р.1
Договір про надання кредиту № 775 від 25.12.2013 р.2
Додатковий договір від 24.04.2014 р. до договору про надання кредиту № 775 від 25.12.2013 р.1
Договір поруки № 775-1 від 25.12.2013 р.1
Договір застави від 25.12.2013 р., № 438, посвід. ПН Дніпропетровського МНО2
Договір про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р. 2
Додатковий договір від 27.12.2013 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 30.12.2013 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 26.02.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 26.02.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 08.05.2014 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 06.06.2014 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 06.06.2014 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 09.07.2014 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 31.07.2014 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 27.08.2014 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 26.09.2014 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 28.11.2014 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 10.12.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 26.12.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 26.12.2014 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р., 10.122014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 26.01.2015 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 26.01.2015 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р., 10.12.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 26.02.2015 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 26.02.2015 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р., 10.12.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 27.02.2015 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 20.03.2015 р. до додаткових договорів від, 26.02.2014 р., 31.03.2014 р., 10.12.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 25.03.2015 р. до додаткового договору від, 10.12.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 25.03.2015 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 26.03.2015 р. до додаткового договору від 27.12.2013 р., до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 31.03.2015 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 20.04.2015 р. до додаткових договорів від, 26.02.2014 р., 31.03.2014 р., 10.12.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 24.04.2015 р. до дод. Договору від 27.12.2013 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Додатковий договір від 30.04.2015 р. до дод. Договору від 31.03.2015 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.1
Договір застави № 776-1 від 30.12.2013 р.2
Додатковий Договір від 26.02.2014 р. до договору застави № 776-1 від 30.12.2013 р.1
Додатковий Договір від 31.03.2014 р. до договору застави № 776-1 від 30.12.2013 р.1
Додатковий Договір від 26.12.2014 р. до договору застави № 776-1 від 30.12.2013 р.1
Додатковий Договір від 26.01.2015 р. до договору застави № 776-1 від 30.12.2013 р.1
Додатковий Договір від 26.02.2015 р. до договору застави № 776-1 від 30.12.2013 р.1
Іпотечний договір від 29.08.2014 р. № 2307, посвідчений ПН. Київського МНО ОСОБА_26 (кредитний договір № 833 від 29.08.2014 р.)3
Договір про відкриття кредитної лінії 833 від 29.08.2014 р. 4
Додатковий договір від 25.03.2015 р. до договору про відкриття кредитної лінії 833 від 29.08.2014 р. 1
Додатковий договір від 23.01.2015 р. до договору про відкриття кредитної лінії 833 від 29.08.2014 р. 1
Додатковий договір від 28.11.2014 до договору про відкриття кредитної лінії 833 від 29.08.2014 р. 1
Реєстраційне посвідчення на домоволодіння АДРЕСА_1 1
Договір № КП -25 від22.02.1993 р. (зареєстровано в реєстрі 11-453)1
Свідоцтва про власність від 24.12.1993 № П-136 1
Перелік нерухомого майна від 27.04.19993
Акт прийому передачі держ. частини цілісного майнового комплексу орендного підприємства від 03.05.1993 р. 1
Папка «Торгівля цінними паперами на вторинному ринку» з 2010 р. по 29.12.2012 р. Копії: платіжних доручень, платіжних вимог доручень, меморіальних ордерів, відомостей податкового обліку операцій з цінними паперами , розрахунки фінансових операцій, біржових звітів Ю виписки з реєстру угод.444
Копії документів щодо прийнятих Кредитним комітетом УПБ рішень за 2013 рік 74 «файли» з документами
Реєстр № 168 від 29.02.2012 р. (ПАТ «ФК «АОА інвестментс»)1
Реєстр №387 від 26.04.2012 р. (ТОВ «Автобортранс»)1
Реєстр № 395 від 07.05.2012 р. (ТОВ «КУА «Сіам-інвест»)1
Реєстр № 359 від 10.04.2012 р. (ПАТ «Агрофімремонт»)1
Реєстр № 360 від 10.04.2012 р. (ТОВ «Профі Лістінг Ком»1
Реєстр № 369 від 11.04.2012 р. (ТОВ «Профі Лістінг Ком»)1
Реєстр № 366 від 11.04.2012 р. (ПАТ «Агрофімремонт»1
Реєстр № 1134 від 29.09.2014 р. (ТОВ Тайгетел компані»)1
Реєстр № 1141 від 29.09.2014 р. (ТОВ «Агрохімремонт»)1
Реєстр № 540 від 12.10.2011 р. ( ТОВ «Компанія «Скрап-Айрон»)1
Реєстр № 136 від 26.03.2010 р. (ТОВ АС-Альянс»)1
Реєстр № 1131 від 29.09.2014 р. (ПАТ «Агрохімремонт»)1
Реєстр № 1143 від 29.09.2014 р. (ТОВ «Кастор консалт»1
Реєстр № 150 від 24.02.2011 р. (ТОВ «ПРОМІНЬ Нік»)1
Реєстр № 280 від 25.01.2011 р. (ТОВ «ФК Аурум капітал»1
Реєстр № 166 від 27.05.2013 р. (ТОВ «ФК Аурум капітал»)1
Реєстр № 784 від 28.12.2010 р. (ТОВ «ФК Аурум капітал»1
Реєстр № 785 від 28.12.2010 р. (ТОВ «ФК Аурум капітал»1
Реєстр № 480 від 23.08.2011 р. (ПАТ «ЗНВКІФ Портфельні інвестиції»)1
Реєстр № 1142 від 29.09.2014 р. (ТОВ «Кастор консалт»)1
Реєстр № 1127 від 29.09.2014 р. (ТОВ «Кастор консалт»)1
Реєстр № 496 від 16.05.2014 р. (ТОВ «Ельбор Інвест»1
Реєстр № 501 від 16.05.2014 р. (ТОВ «Ельбор Інвест»)1
Реєстр № 612 від 14.11.2011 р. (ТОВ Кайдзен капітал»)1
Реєстр № 617 від 16.11.2011 р. (ТОВ «Кайдзен капітал»)1
Реєстр № 634 від 30.11.2011 р. (ПАТ «ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 662 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 663 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 664 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 665 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 666 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 668 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 678 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 677 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 676 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 674 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 675 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 673 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 672 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 671 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 670 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 669 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 681 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 680 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 679 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 683 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 682 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 684 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 686 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 685 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 687 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 689 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 688 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 701 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 700 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 699 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 698 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 697 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 696 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 695 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 694 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 694 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 693 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 692 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 691 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 690 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 708 від 14.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 712 від 14.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 711 від 14.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 710 від 14.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 715 від 14.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 706 від 14.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 661 від 14.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 660 від 14.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Реєстр № 659 від 14.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 51814441
Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 51814471
Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 51814491
Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 51814461
Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 51814271
Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 51814281
Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 51814311
Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 51814451
Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 51814261
Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 51814371
Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 51814291
Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 51814301
Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 51814381
Копія не підписаного додаткового договору від 08/08/2014 р. про внесення змін до додаткового договору від 19.12.2013 р. до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 768 від 29/11/2013 р.1
Примірник банку Додаткового договору від 30/05/2014 р. про внесення змін до додаткових договорів від 23/12/2013; 19/12/2013; 29/11/2013 до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 768 від 29/11/2013 р.1
Копія Примірника банку Додаткового договору від 30/05/2014 р. про внесення змін до додаткових договорів від 23/12/2013; 19/12/2013; 29/11/2013 до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 768 від 29/11/2013 р.1
Чернетка договору на виконання № БВ-172-14 (договір купівлі-продажу цінних паперів) від 28/07/2014 р.1
Чернетка договору застави майнових прав на грошові кошти № 77-8 від 26/02/2015 р.2
Копія Додаткового договору від 23/01/2015 до Договору № 09 про розміщення коштів на депозит від 17/01/20151
Копія Додаткового договору від 28/01/2014 до Договору № 09 про розміщення коштів на депозит від 17/10/20001
Копія Додаткового договору від 28/11/2000 до Договору № 09 про розміщення коштів на депозит від 17/10/20001
Лист ПАТ «УПБ» № 01-10/632 від 11/03/20151
Чернетка клопотання ПАТ «АВЕРС» вих. №05/12 від 05.12.2014 р. 1
Чернетка додаткового договору від 20/02/2015 про внесення змін до договору № 632 про розміщення коштів на депозит «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» від 02/08/2012 р.2
Чернетка додаткового договору від 26/02/2015 до договору застави майнових прав на грошові кошти №769-11 від 30/01/20151
Чернетка «Кредитний портфель» (таблиця) 5
Чернетка «Всі депозити»3
Копія паспорту ОСОБА_27 10/03/1973 р.н. та ідентифікаційний код2
Чернетка «схема структури банку»1
Чернетка «фінансові результати ПАТ «АВЕРС»1
Чернетка «баланс ПАТ «АВЕРС»1
Електронне повідомлення НБУ № 61-012/63996 від 04.11.2014 (вх.. ПАТ УПБ» 01-07/3405 від 04/11/20141
Довідка ПАТ «УПБ» вих. № 01-11/31 від 05/02/20151
Довідка ПАТ «УПБ» про установчі документи та керівні органи № 01-11/32 від 05.02.20151
Оборотно-сальдова відомість в розр о/р та вал. За період 24/04/2015 24/04/2015 ПАТ «АВЕРС»1
Оборотно-сальдова відомість в розр о/р та вал. За період 24/04/2015 24/04/2015 ТОВ « Агро-промоушен 1»1
Оборотно-сальдова відомість в розр о/р та вал. За період 24/04/2015 24/04/2015 ТОВ «віслабудінвест»1
Оборотно-сальдова відомість в розр о/р та вал. За період 24/04/2015 24/04/2015 ТОВ «Київська будівельна компанія»»1
Оборотно-сальдова відомість в розр о/р та вал. За період 24/04/2015 24/04/2015 ТОВ «космо плазма»1
Оборотно-сальдова відомість в розр о/р та вал. За період 24/04/2015 24/04/2015 ТОВ «фармхім»1
Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі від 04/07/2014 (форма № п5) філія «магазин № 6 ТОВ «Край-2»точного рахунку юридичної особи або поточного рахунку відокремленого підрозділу 2
Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи або поточного рахунку відокремленого підрозділу. Філія «магазин №6 ТОВ «Край-2»1
Довідка ПАТ «УПБ» від 04.07.2014 р. Філія «магазин №6 ТОВ «Край-2»1
Заява про видачу готівки № 19141357 від 13/01/20141
Заява про видачу готівки № 19169675 від 16/01/20141
Заява про видачу готівки № 19169394 від ---/01/20141
Заява про видачу готівки № 19169601 від 16/01/20141
Заява про видачу готівки № 19169404 від 16/01/20141
Заява про видачу готівки № 19169589 від 16/01/20141
Заява про видачу готівки № 19169637 від 16/01/20141
Заява про видачу готівки № 15053855 від ---/10/20121
Заява про видачу готівки № 15028768 від 09/10/20121
Заява про видачу готівки № 15007741 від 05/10/20121
Заява про видачу готівки № 14933132 від 28/09/20121
Заява про видачу готівки № 14914855 від 07/09/20121
Заява про видачу готівки № 14994780 від 04/10/20121
Заява про видачу готівки № 14894816 від --/09/20121
Заява про видачу готівки № 14984436 від 03/10/20121
Заява про видачу готівки № 14871674 від --/09/20121
Заява про видачу готівки № 14851054 від --/09/20121
Заява про видачу готівки № 14974927 від 02/10/20121
Заява про видачу готівки № 15207713 від 31/10/20121
Заява про видачу готівки № 15161454 від 25/10/20121
Заява про видачу готівки № 21462637 від 05/11/20141
Заява про видачу готівки № 15250030 від 02/12/20121
Заява про видачу готівки № 15152381 від 24/10/20121
Заява про видачу готівки № 14851887 від --/09/20121
Заява про видачу готівки № 15105929 від 18/10/20121
Заява про видачу готівки № 14851870 від 12/09/20121
Заява про видачу готівки № 15096181 від 17/10/20121
Заява про видачу готівки № 15084368 від 16/10/20121
Заява про видачу готівки № 15142867 від 23/10/20121
Заява про видачу готівки № 15117916 від 19/10/20121
Заява про видачу готівки № 15060844 від 12/10/20121
Грошовий чек ТОВ «ФК «Магістр» ЛЄ 51813261
Оригінал Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»2
Додатковий договір від 31/10/2013 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»1
Додатковий договір від 05/05/2014 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»1
Додатковий договір від 30/05/2014 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»1
Додатковий договір від 31/07/2014 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»1
Додатковий договір від 27/08/2014 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»1
Додатковий договір від 30/10/2014 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»1
Додатковий договір від 30/10/2014про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»1
Додатковий договір від 28/11/2014 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»1
Додатковий договір від 23/01/2015 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»1
Додатковий договір від 20/03/2015 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»1
Додатковий договір від 25/03/2015 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»1
Додатковий договір від 20/04/2015 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»1
Додатковий договір від 05/05/2015 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»1
Додатковий договір від 30/10/2014 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»1
Договір застави № 758-1 від 31/10/2013 2
Додатковий договір від 20/11/2013 про внесення змін до Договору застави № 758-1 від 31/10/20131
Юридична справа ТОВ «Край-2» ТОМ 2114
Чернетка договору на виконання № БВ-172-14 від 28/07/2014 (договір купівлі-продажу цінних паперів)1
Незаповнений сертифікат акцій № 122080 серія Б01-94 акціонерного банку Меблі банк 1
Бланки «український інвестиційний фінансовий альянс»17
Отчет от 06/02/2012 о поверки консалидированного финансового отчета группы Lanex inc (panama) 201021
Отчет о поверки финансового отче та «Садові товариства» за 2010 р. от 06/02/2012 в 2 екз.6
Рукописна схема с чоловічками 3
Копії Тарифів 96
Лист ВАТ «УПБ» вих. №20-03/2596 від 04/06/20082
Чернетка «документи для оформлення справи»1
Чернетка рукописний текст 1
Чернетка повідомлення НБУ № 14-101/2063-8073 від 13.06.20081
Копія заявки 1на участь у кількісному тендері на одержання кредиту від НБУ1
Чернетка перелік документів які необхідно поновити для участі в тендері НБУ1
Копія з виписки з реєстру власників іменних цінних паперів № 8441
Копія Лист № 1623 від 10/06/2008 Фондова біржа ПФТС1
Копія виписки про стан паперів № 102119 ТОВ «Український і рахунку у цінних інвестиційно-фінансовий альянс» 1
Копія Лист ПАТ «УПБ» № 20-09/2645 від 09/06/20081
Копія зведеного облікового реєстру власників ЦП станом на 10/06/2010 р. № 90774/06-08 від 09/06/20081
Копія витягу з протоколу № 56 засідання правління ПАТ «УПБ» від 05/06/20081
Копія сальдової відомості по валюті за 10/06/2008 ПАТ «УПБ»1
Оригінал сальдової відомості по валюті за 10/06/2008 ПАТ «УПБ»1
Копія протоколу № 100608/01 від 10/06/2008 загальних зборів учасників ТОВ «Український і рахунку у цінних інвестиційно-фінансовий альянс»1
Копія Довідки ТОВ «Український і рахунку у цінних інвестиційно-фінансовий альянс» № 268/10.06.2008 Р. від 10/06/20081
Копія листа ПАТ «УПБ» № 20-03/2656 від 10.06.20081
Оригінал листа ПАТ «УПБ» № 20-03/2656 від 10.06.20081
Лист ПАТ «УПБ» № 20-03/2681 від 11/06/20081
Лист ПАТ «УПБ» № 20-03/2710 від 12/06/20081
Чернетка заявки 1на участь у кількісному тендері на одержання кредиту від НБУ1
Чернетка повідомлення НБУ № 38-203/2714-8187 від 18/06/20081
Чернетка рукописного тексту ООО Уіфа 1
Чистий лист формат А42
Чернетки заявки на участь у кількісному тендері на одержання кредиту від НБУ2
Копія зведених даних по реєстру депозитарій ЦП МФС 14/05/20081
Чернетка рукописна1
Чернетка перелік документів1
Копія витягу № 18555402 від 14/05/2008 ВАТ «УПБ» 5
Чернетка рукописна1
Виписка з реєстру власників іменних цінних паперів № 836 від 13.05.20082
Копія зведеного облікового реєстру власників ЦП станом на 15/05/2008 р. № 8394/05-08 від 16/05/20081
Копія виписки про стан рахунку у ЦП № 102119 від 13/05/20081
Витяг з протоколу № 47 засідання правління ВАТ «УПБ» від 08/05/20081
Копія електронна пошта НБУ вх. ПАТ «УПБ» 20-02/1399 від 10/06/20081
Чернетка заявки 1на участь у кількісному тендері на одержання кредиту від НБУ1
Копія електронна пошта НБУ вх. ПАТ «УПБ» 20-02/1001 від 18/08/20084
Копія електронна пошта НБУ 14-101/1693 6539 від 16/05/20031
Чернетка заявки 1на участь у кількісному тендері на одержання кредиту від НБУ2
Копія електронна пошта НБУ 14-101/1391-5117 від 18/04/20081
Витяг з ліги постанови НБУ №378 від 26/09/2006 р. з електронної поштою НБУ № 14-101/13003-4762 від 11/04/200812
Юридична справа ТОВ «Космо плаза» ЄДРПОУ 1
Юридична справа ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» ЄДРПОУ 5
Юридична справа ПАТ «АВЕРС» ЄДРПОУ 6
Справа НБУ рефенансирование ТОМ І з оцінком ПП «Манускрипт» 244
АКТ приймання передачі цінних паперів за Договором на виконання № БВ-298-14 (договір купівлі-продажу цінних паперів) від 09/12/2014 в 2х екз2
Чернетка договору від 20.12.2013 р. про розірвання договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 508 від 20/12/2011 р1
Перелік недоліків у кредитнх справах та справах по овердрафтах по яким потрібно усунути недоріки для передачі їх в архів1
Відсутні документи по ТОВ «Геліос дс» - договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 836 від 19.11.2014 р.1
Засвідчена копія заяви ПАТ «АВЕРС» № 12/12-1 від 12/12/20141
Чернетка відсутні документи по ТОВ «ГЕЛІОС ДС» - договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 836 від 19/11/20141
Чернетка з повідомленням кредитних справ 4
Копія договору на виконання № БВ-046-15 (договір купівлі-продажу цінних паперів) від 05/03/2015 р.1
Копія договору на виконання № БВ-043-15 (договір купівлі-продажу цінних паперів) від 26/02/2015 р.1
Генеральний договір №25/11/10 ТОВ «АТ Банкомзвязок»211
Компакт диск «PATRON», CD-R, 700 Mb із інформацією стосовно діяльності фізичних та юридичних осіб, вказаних в ухвалі Солом`янського районного суду м. Києва від 07.05.2015 року.1 шт.
Пакет для сміття із пошкодженими оригіналами документів діяльності банку1 шт.
Заява на видачу готівки № 15662417 від --/12/121
Заява на видачу готівки № 15632118 від 17/12/121
Заява на видачу готівки № 15778514 від --/12/141
Заява на видачу готівки № 15464042 від 29/11/121
Заява на видачу готівки № 15605059 від --/12/121
Заява на видачу готівки № 15514186 від 03/12/121
Заява на видачу готівки № 15210406 від 31/10/121
Заява на видачу готівки № 15728769 від --/12/121
Заява на видачу готівки № 15403447 від 21/10/121
Заява на видачу готівки № 15362367 від --/11/121
Заява на видачу готівки № 15333897 від --/11/121
Заява на видачу готівки № 15318276 від --/11/121
Заява на видачу готівки № 15291521 від 08/11/121
Заява на видачу готівки № 15297743 від 08/11/121
Заява на видачу готівки № 15435525 від 26/11/121
Заява на видачу готівки № 15448542 від --/11/121
Заява на видачу готівки № 15527250 від 04/12/121
Заява на видачу готівки № 15455645 від 28/11/121
Заява на видачу готівки № 15481820 від --/11/121
Заява на видачу готівки № 15545828 від --/12/121
Заява на видачу готівки № 15556443 від 07/12/121
Заява на видачу готівки № 15603925 від --/12/121
Заява на видачу готівки № 15569028 від 10/12/121
Заява на видачу готівки № 15618780 від 14/12/121
Заява на видачу готівки № 15663768 від --/12/121
Заява на видачу готівки № 15706436 від --/12/121
Додатковий договір від 07/11/2013 до договору поруки № 621-1 від 29/03/2012 в 3х екз3
Договір про внесення змін від 07/10/2013 до додаткового договору від 29/03/2012 до договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 621 від 29/03/20121
Додатковий договір від 07/10/2013 до договору поруки № 621-1 від 29/03/20121
Додатковий договір від 07/10/2013 до договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 621 від 29/03/20121
Додатковий договір від 07/10/2013 до договору застави № 621-2 від 29/03/20121
Додатковий договір про внесення змін від 07/02/2014 до додаткового договору від 18/09/2012 до договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 649 від 10/09/20121
Чернетка додаткового договору про внесення змін від 07/02/2014 до додаткового договору від 18/09/2012 до договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 649 від 10/09/20121
Додатковий договір від 11/11/2013 руки № 658-1 від 12/10/2012 до договору п1
Додатковий договір від 11/10/2013 до договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 658 від 12/10/20131
Заява на видачу готівки № 16157529 від --/03/131
Заява на видачу готівки № 16374101 від --/03/131
Заява на видачу готівки № 16143594 від 08/02/131
Заява на видачу готівки № 16220759 від 18/02/131
Заява на видачу готівки № 16289709 від --/02/131
Додатковий договір від 11/10/2013 про внесення змін до додаткового договору від 12/10/20121
Додатковий договір від 11/10/2013 до договору поруки № 658/1 від 12/10/20121
Додатковий договір від 11/10/2013 до договору застави № 658-2 від 12/10/20121
Додатковий договір від 11/10/2013 до додаткового договору від 12/10/2012 до договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 658 від 12/10/20121
Платіжне доручення № 21072524 від 16/09/20141
Частина фін звітності ТОВ «аверс»2
Чернетка договору на виконання № БВ-166-14 від 30/01/2014 (договір купівлі-продажу ЦП)1
Заява на видачу готівки № 17838639 від 15/08/131
Заява на видачу готівки № 17903315 від 23/08/131
Заява на видачу готівки № 17562368 від 12/07/131
Заява на видачу готівки № 18094185 від 16/09/131
Заява на видачу готівки № 18246741 від 01/10/131
Чернетки та копії документів з робочих столів робітників банку59
Протокол № 1808/14-1 від 18/09/2014 загальних зборів учасників ТОВ «ПРОМІНЬ нік»1
Банкомзвязок № 5 від 25/11/2010 листування ТОМ 4418
ТОВ «Лого Сфеса» додаткові договори та листування по договору застави № 835-2 від 14/10/2014; № 835-1 від 18/07/2014 43
Договір № 81/14-БВп від 30.07.2014 р.2
Договір № 16/13-ДД від 12.02.2013 р.1
Договір № 419/12-ДД від 27.12.2012 р.1
Договір № 401/12-ДД від 25.12.2012 р.1
Договір № 283/12-ДД від 11.10.2012 р.1
Договір № 281/12-ДД від 10.10.2012 р.1
Договір № 221/12-ДД від 16.07.2012 р.1
Договір № 169/12-ДД від 03.05.2012 р.1
Договір № 157/12-ДЦ від 28.04.2012 р..1
Договір № 121/12-ДД від 22.03.2012 р.1
Договір № 172/12-БД від 08.05.2012 р.1
Договір № 236/12-БД від 24.07.2012 р.1
Договір № 248/12-БД від 26.07.2012 р.1
Договір № 353/12-БВп від 13.12.2012 р.1
Договір № 364/12-БВп від 17.12.2012 р.1
Договір № 373/12БД від 19.12.2012 р.1
Замовлення № 1/І3-Б3;26 від 26.02.2013 р.1
Замовлення № 2/И-БЗ;26 від 27.02.2013 р.1
Замовлення № 3/І3-Б3;26 від 27.02.2013 р.1
Замовлення № 4/И-БЗ;26 від 18.03.2013 р.1
Замовлення № 5/13-БЗ;26 від 23.04.2013 р.1
Замовлення №6/И-БЗ;26 від 28.05.2013 р. *1
Замовлення № 6/И-БЗ;26 від 28.05.2013 р.1
Біржовий звіт за період з 01.03.2013 р. по 31.03.2013 р.1
Договір № 15/13-ДД від 05.02.2013 р.1
Договір № 100/12-ДД від 20.03.2012 р.1
Договір № 81/12-ДД від 01.03.2012 р.1
Договір № 80/12-ДД від 01.03.2012 р.1
Договір № 109/13-ДД від 23.08.2013 р.1
Договір № 106/13-ДД від 30.07.213 р1
Договір № 91/13-ДД від 26.06.2013 р.1
Договір № 84/13-ДД; ВО-1806/13-1 від 18.06.2013 р.1
Договір № 81/13-ДД від 30.05.2013р.1
Договір № 72/13-ДД від 25.04.2013 р.1
Договір № 60/13-ДД від 28.03.2013 р.1
Договір № 30/14-ДД від 30.01.2014 р.1
Договір № 29/14-ДД від 30.01.2014 р.1
Договір № 219/13-ДД від 27.12.2013 р.1
Договір № 218/13-ДД від 27.12.2013 р.1
Договір № 202/13-ДД;ВО-1612/13-1 від 16.12.2013 р.1
Договір № 197/13-ДД від 13.12.2013 р.1
Договір № 113/13-ДД від 23.09.2013 р.1
Договір № 112/13-ДД;ВО-1209/13-1 від 12.09.2013 р.1
Договір № 399/12-БД від 25.12.2012 р.1
Договір № 415/12-БД26.12.2012 р.1
Договір № 313/12-БД від 20.11.2012 р.1
Договір № 29/13-БВп від 27.02.2013 р.1
Договір № 1/12-БД від 04.01.2012 р.1
Договір № 42/12-БД від 07.02.2012 р.1
Договір № 46/12-БД від 07.02.2012 р.1
Договір № 205/12-БД від 25.06.2012 р.1
Договір № 258/1/12-БД від 03.09.2012 р.1
Договір № 288/12-БВк від 25.10.2012 р.1
Договір № 350/12-БД від 13.12.2012 р.1
Договір № 409/12-БД від 26.12.2012 р.1
Договір № 423/12-БД від 27.12.2012 р.1
Договір № 150/12-ДД від 18.04.2012 р.1
Договір № 421/12-БД від 27.12.2012 р.1
Договір № 416/12-БВп від 26.12.2012 р.1
Договір № 414/12-БВп від 26.12.2012 р.1
Договір № 397/12-БД від 25.12.2012 р.1
Договір № 384/12-БД від 20.12.2012 р.1
Договір № 382/12-БД від 19.12.2012 р.1
Договір № 360/12-БД від 14.12.2012 р.1
Договір № 355/12-БАп від 14.12.2012 р.1
Договір № 171/12-БВк від 08.05.2012 р.1
Договір № 2/12-БП від 04.01.2012 р.1
Договір № ДЦ12/22102/2;285/12-ДД від 22.10.2012 р.1
Договір № ДД12/2310/2;286/12-ДД від 23.10.2012 р.1
Договір № 187/12-ДД;ДД 12/3105/2 від 31.05.2012 р.1
Договір № 55/12-ДД;ДД 12/2102/3 від21.02.2012 р.1
Договір № 266/12-ДД від 18.09.2012 р.1
Договір № 265/12-ДД від 18.09.2012 р.1
Договір № 264/12-ДД від 13.09.2012 р.1
Договір № 263/12-ДД від 13.09.2012 р.1
Договір № 260/12-ДД від 10.09.2012 р.1
Договір № 259/12-ДД від 10.09.2012 р.1
Договір № 198/12-ДД від 20.06.2012 р.1
Договір № 197/12-ДД від20.06.2012 р.1
Договір № 192/12-ДД від 08.06.2012 р.1
Договір № 191/12-ДД від 08.06.2012 р.1
Договір № 188/12-ДД від 31.05.2012 р.1
Договір № 179/12-ДД від 16.05.2012 р.1
Договір № 128/12-ДЦ від 27.03.2012 р.1
Договір № 127/12-ДД від 27.03.2012 р.1
Договір № 126/12-ДД від 27.03.2012 р.1
Договір № 120/12-ДД від 22.03.2012 р.1
Договір № 347/12-ДД від 13.12.2012 р.1
Договір № 346/12-ДЦ від 13.12.2012 р.1
Договір № 343/12-ДД від 0712.2012 р.1
Договір № 342/12-ДД від 07.12.2012 р.1
Договір № 341/12-ДД від 07.12.2012 р.1
Договір № 340/12-ДД від 07.12.212 р.1
Додаткова угода № 17/13-ДД;БВТ6-13/БО-018-12 від 13.02.2013 р.1
Додаткова угода № БВТ35-13/ЛЮ-018-12;117/13-ДД від 24.09.2013 р.1
Додаткова угода № БВТ34-13//БС)-018-12;116/13-ДД від 24.09.2013 р.1
Додаткова угода № БВТ21-13//БО-018-12;83/13-ДД від 17.063.2013 р.1
Додаткова угода № БВТ22-13//БС)-018-12;82/13-ДД від 17.06.2013 р.1
Додаткова угода № БВТ14-13//БС)-018-12;54/13-ДД від 26.03.2013 р.1
Додаткова угода № БВТ13-13//БО-018-12;53/13-ДД від 26.03.2013 р.1
Додаткова угода № БВТЮ-13//БО-018-12;48/13-ДЦ від 19.03.2013 р.1
Додаткова угода № БВТ11-13//БС)-018-12;47/13-ДД від 19.03.2013 п.1
Додаткова угода № БВТ31-13//БО-019-12;111/13-ДД від 11.09.2013 р.1
Додаткова угода № БВТ30-13//БС)-019-12;110/13-ДД від 11.09.2013 р.1
Додаткова угода № БВТ6-13//БО-019-12;28/13-ДД від 26.02.2013 р.1
Додаткова угода №БВТ7-13//БО-019-12;27/13-ДЦ від 26.02.2013 р.1
Додаткова угода № БВТЗЗ-13//БО-019-12;115/13-ДД від 23.09.2013 р.1
Додаткова угода № БВТ34-13//БС)-019-12;114/13-ДД від 23.09.2013 р.1
Додатковий договір № БВТ1-12//БО-126-12;274/12-ДЦ від 25.09.2012 р.1
Додатковий договір БВТ2-12//БО-126-12;273/12-ДД від 25.09.2012 р.1
Договір № 218/12-ДД від 12.07.2012 р. 1
Договір № 220/12-ДД від 16.07.2012 р. 1
Договір № 219/12-ДД від 13.07.2012 р.1
Біржовий звіт за період з 01.12.2012 р. по 31.12.2012 р.1
Договір №133/12-ДД від 30.03.2012 р.1
Договір № 430/12-ДД від 28.12.2012 р.1
Договір № 429/12-ДД від 28.12.20Д2 р.1
Договір№ 268/12-ДД;ВО 1809/12-2 від 18.09.2012 р.1
Договір № 267/12-ДД;ВО 1809/12-1 віді 8.09.2012 р.1
Договір № 194/12-ДД;ВО 1906/12-3 від 19.06.2012 р.1
Договір №114/12-ДЦ від 20.03.2012 р.1
Договір № 83/12-ДД від 01.03.2012 р.1
Договір №82/12-ДД від 01.03.2012 р.1
Договір №33/13-ДД від 27.02.2013 р.1
Договір № 25/13-ДД від 25.02.2013 р.1
Договір №24/13-ДД від 19.02.2013 р.1
Договір № 18/13-ДД від 15.02.2013 р.1
Договір № 217/13-ДД від 27.12.2013 р.1
Договір № 205/13-ДД від 19.12.2013 р.1
Договір № 203/13-ДД;ВО-1612/13-2 від 16.12.2013 р.1
Договір №199/13-ДД від 13.12.2013 р.1
Договір №198/13-ДД від 13.12.2013 р.1
Юридична справа ОСОБА_11 (код НОМЕР_14 28
Юридична справа ОСОБА_9 (код НОМЕР_15 )12
Юридична справа ТОВ «Фінансова компанія «Полукс» ЄДРПОУ
Юридична справа АПТ «Кристал» ЄДРПОУ
Юридична справа ПАТ «Фінансова компанія «СТС Капітал» ЄДРПОУ 1
Юридична справа ТОВ «Компанія з управління активами «Емерджі» ЄДРПОУ
Юридична справа «Афідекс лімітед»27
Юридична справа ПАТ «ВАП-АСИСТАНС» ЄДРПОУ
Юридична справа ПП «Сервістехснаб» ЄДРПОУ

В частині накладення арешту на прилад відеозапису фіксації входу та виходу, переміщення працівників та відвідувачів банку Digital video recorder, model: DVR1604LE-A;

прилад відеозапису фіксації входу та виходу, переміщення працівників та відвідувачів банку Digital video recorder, model: DVR0404LN; жорсткий диск Seagate S/N:5RX6GJ81 відмовити.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 19.06.2015.

Слідчий суддя ОСОБА_1