Справа №4-399/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Суми 23 березня 2010 року

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Собина О.І., з участю прокурора Татарінова Р.В.. розглянувши подання ст. слідчою СУ ГУМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про проведення виїмки. -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СУ ГУМВС України в Сумській області звернувся до суду з поданням, яке мотивував тим. що розслідується кримінальна справа №101X0042 порушена за фактом повторного шахрайства з фінансовими ресурсами ГОВ «Тростянецький агропромбуд». . за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ГОВ «Тростянецький агропромбуд» з метою незаконною одержання фізичною особою ОСОБА_2 споживчого кредиту в філії АКБ «Золоті ворота» у м. Києві, на початку вересня 2005 р. надали до зазначеного банку завідомо неправдиву інформацію про повноважнісгь підприємства щодо майнового поручительства (іпотеки нерухомого та застави рухомого майна) в забезпечення виконання цього кредитного зобов'язання. Вплинувши за рахунок таких дій на рішення кредитного комітету банку, домоглися укладання договору про зміни №1 від 09.09.2005 р. до договору №91/05 про надання споживчого кредиту у формі відновлюваної кредитної лінії від 18.08.2005 р. між АКБ «Золоті ворота» та ОСОБА_2 і видачі останній готівкових кредитних коштів.

До наступного часу кредитна заборгованість ні позичальником ОСОБА_2 ні поручителем ТОВ «Тростянецький агропромбуд» не відшкодована, відкрите цивільне провадження щодо визнання недійсним договору іпотеки від 12.09.2005 р., що перешкоджає продажу предмета іпотеки в рахунок погашення кредиту, в наслідок чого АКБ «Золоті ворота» у м. Києві завдано збитків на загальну суму 761 047,64 грн. яка є значною шкодою.

Для подальшого проведення досудового слідства у кримінальній справі і встановлення незаконного отримання кредитних коштів ОСОБА_2 та ТОВ «Тростянецький агропромбуд», необхідно отримати дані про рух та залишок кредитних коштів по рахункам, відкритим ОСОБА_2 в філії АКБ «Золоті ворота» в м. Києві в зв'язку з наданням споживчого кредиту, заборгованість за кредитним договором № 91/05 від 18.08.2005 р п змінами від 09.09.2005 р.. всі документи кредитних справ на фізичну особу ОСОБА_2

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закон розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суд .

На підставі викладеного,, приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінальної справи маються

достатні дані, які вказують на те. що вказані вище документи, які мають значення для

встановлення істини по справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки документів, що знаходяться в філії АКБ «Золоті ворота» в м. Києві.

Суддя дослідивши матеріали подання вважає ного обґрунтованим таким яке підлягає задоволенню повністю.

Керуючись сг. 178 КПК України, суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл ст. слідчому СУ ГУМВС України в Сумській області Казбан І.В. на проведения виїмки в філії АКБ «Золоті ворота» у м. Києві (МФО 351931), розташованого за адресою м. Київ. Тбіліський провулок, 4/10. з метою вилучення таких документів:

- у звязку з укладанням філією АКБ «Золоті ворота» у м. Києві та фізичною особою ОСОБА_2 (Івано-Франківська обл.. м. Коломия) договору .4» 91/05 від (18.08.2005 р. про падання споживчого кредиту у формі кредитної лінії: анкету позичальника, кредитну угоду, договори застави, документи на особу позичальника. оцінку його фінансового тану, службову записку, рішення кредитної комісії, про видачу коштів і інші щодо отримання та використання кредиту в сумі 400 000 грн.:

- у зв'язку з укладанням філією АКБ «Золоті ворога» у м. Києві та фізичною особою ОСОБА_3 договору про зміни №1 від 12.09.2005 р. до договору № 91/05 від 18 серпня 2005 р. про надання кредиту у формі кредитної відновлюваної лінії: по видачі та супроводу кредиту мсти, розпорядження, перевірка цільового використання), оцінку фінансового стану позичальника, акти перевірки застави, про договірні відносини (кредитні, застави, поруки), юдо погодження надання кредиту, документацію по заставі (правовстановдюючі, інші), про юридичний статус майнового поручителя ТОВ «Тростянецький агропромбмд». використання кредиту в сумі 1 170 000,00 гри.

Виконання постанови покласти на ст..слідчого СУ ГУМВС України в Сумській області Казбан І.В.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя