30 вересня 2013 року
Справа № 203/6373/13-к
УХВАЛА

30 вересня 2013 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Гончаров О.В., розглянувши клопотання СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в:

27 вересня 2013 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що у період з 26.11.2012 по 25.02.2013, із призупиненнями, ревізійною групою працівників Держфінінспекцій у Дніпропетровській, Львівській, Запорізькій, Херсонській областях та у АР Крим проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства Придніпровська залізниця та його структурних підрозділів з 01.01.2010 по 30.09.2012.

В ході ревізії встановлені факти зловживання службовими особами ДП Придніпровська залізниця своїм службовим становищем в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби завдали істотної шкоди державі, що спричинило тяжкі наслідки.

За результатами ревізії складено Акт № 05-21/32 від 04.03.2013.

20.06.2013 із прокуратури Дніпропетровської області до Управління МВС України на Придніпровській залізниці надійшла копія Акту ревізії № 05-21/32 від 04.03.2013.

Крім того, в ході ревізії виявлено, що у період з 2010-2011 роки та 9 місяців 2012 року ДП Придніпровська залізниця надало фінансову допомогу Дорожній профспілковій організації Придніпровської залізниці на придбання медичного обладнання для подальшої передачі його на баланс медичним закладам ДП Придніпровська залізниця. Так, відповідно до довідки медичної служби ДП Придніпровська залізниця протягом ревізійного періоду ДП Придніпровська залізниця перерахувало Дорожній профспілковій організації Придніпровської залізниці кошти в загальній сумі 5570560, 85 грн.

Фінансовим планом ДП Придніпровська залізниця передбачено надання фінансової допомоги медичним закладам безпосередньо, а не через Дорожню профспілкову організацію Придніпровської залізниці.

Крім того, при умові придбання медичного обладнання безпосередньо ДП Придніпровська залізниця або державними медичними закладами, вказані закупівлі необхідно було б проводити згідно з вимогами ст. 2 Закону України Про здійснення держаних закупівель від 01.06.2010.

Таким чином, перерахування коштів Дорожній профспілковій організації Придніпровської залізниці на придбання обладнання, а не безпосередньо медичним закладам призводить до уникнення ДП Придніпровська залізниця процедури закупівлі за державні кошти.

Досудовим слідством встановлено, що у 2010 році Дорожня профспілкова організація Придніпровської залізниці закуповувало медичне обладнання у ПП Гавриленко Олександр Валерійович (код НОМЕР_1) на підставі договору поставки № 11 від 19.11.2010.

На виконання вказаних договорів, за поставлене медичне обладнання, Дорожня профспілкова організація Придніпровської залізниці перерахувало кошти на поточний рахунок №1193 відкритий ПП Гавриленко Олександр Валерійович в ХОФ АКБ Укрсоцбанк, МФО351016.

З метою перевірки цільового використання коштів Дорожньою профспілковою організацією Придніпровської залізниці та надання фінансової допомоги медичним закладам працівниками Держфінінспекції проведено виїзд з метою проведення зустрічної звірки. Проте, працівників Держфінінспекції до проведення звірки допущено не було.

Згідно Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця - серії В02 №153038 місцем проживання фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 є адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ростовська, 189.

Крім того, 19.09.2013 року до СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці надійшов рапорт оперативного працівника, згідно якого ВДСБЕЗ Управління МВС України на Придніпровській залізниці має інформацію про те, що суб'єкт господарської діяльності ПП Гавриленко Олександр Валерійович знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ростовська, 189.

Враховуючи, що у ПП Гавриленко Олександр Валерійович (код НОМЕР_1) за місцем проживання фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ростовська, 189 знаходяться документи котрі мають значення для справи, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також для забезпечення дослідження документів та проведення технічних та почеркознавчих експертиз у даному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів по взаємовідносинам між Дорожньою профспілковою організацією Придніпровської залізниці та ПП Гавриленко Олександр Валерійович.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПП Гавриленко Олександр Валерійович.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню частково.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.06.2013 року за №0000009.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення експертиз, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам між Дорожньою профспілковою організацією Придніпровської залізниці та ПП Гавриленко Олександр Валерійович, за період з 2010 року по 2012 рік, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, оскільки такий захід відповідає обєктивній необхідності досудового розслідування.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000009 задовольнити частково.

Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, що знаходяться у фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ростовська, 189, по взаємовідносинам між Дорожньою профспілковою організацією Придніпровської залізниці та ПП Гавриленко Олександр Валерійович (код НОМЕР_1), за період з 2010 року по 2012 рік, а саме:

- договорів поставки медичного обладнання та документацію котра відображує виконання вказаних угод з додатком (додаткових угод, специфікацій, накладних, посвідчень якості на товар, сертифікатів, з додатком документації котра відображує передачу товару та проведення розрахунків);

- документацію, що відображає придбання медичного обладнання ПП Гавриленко Олександр Валерійович, котре в подальшому, у період з 2010 по 2012 роки було поставлене на адресу Дорожньої профспілкової організації Придніпровської залізниці (договори поставки та документацію котра відображує виконання вказаної угоди з додатком додаткових угод, специфікацій, накладних, посвідчень якості на товар, сертифікатів, з додатком документації котра відображує отримання товару та проведення розрахунків);

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Гончаров