Справа № 525/737/15-к
Провадження № 1-кс/525/80/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2015 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором прокуратури Великобагачанського району Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання старшого слідчого СВ обґрунтовує тим, що 17.03.2015 року близько 15 год. 00 хв. невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , зняла з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5992 гривні, чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 18 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце їх зняття коштів.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_1 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, посилався на тяжкість вчиненого злочину та на те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки інформація про особу, яка перерахувала з рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, трансакції даного рахунку 17.03.2015 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик факсимільним зв`язком, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора прокуратури Великобагачанського району, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 17.03.2015 року близько 15 год. 00 хв. невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , зняла з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5992 гривні, чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму (а.к.1).

Згідно з витягу Єдиного реєстру щодо кримінального провадження вбачається, що 17.03.2015 року близько 15 год. 00 хв. невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими кошти в сумі 5762 гривні, чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму, відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000074) (а.к.2).

З заяви громадянина ОСОБА_5 від 17.03.2015 року вбачається, що 17.03.2015 року близько 15 год. 00 хв. з його кредитної картки, яку він отримав в минулому році в ІНФОРМАЦІЯ_1 невідомою особою було знято кошти в сумі 6262 грн. 85 коп. (а.к.4).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.03.2015 року вбачається, що 17.03.2015 року близько 14 год. 30 хв. йому на мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , і повідомив, що з кредитної картки невідомі особи хочуть зняти грошові кошти. Потім даний чоловік повідомив йому серію та номер паспорта та запитав, чи правильний номер паспорта, на що потерпілий відповів, що все вірно і дані відповідають даним його паспорта. Після цього ОСОБА_7 поклав слухавку, але його номер телефону на мобільному не висвітився. Потім о 14 год. 58 хв. на телефон потерпілого надійшло смс - повідомлення в якому було вказано, що з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 5762 грн. після цього потерпілий заблокував кредитну картку, з якої зняли грошові кошти. Наступного дня звернувся до правоохоронних органів по даному факту, сума завданих йому збитків становить 5762 грн. (а.к.5).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про особу, яка перерахувала з рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, трансакція даного рахунку 17.03.2015 року із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що документи про інформацію щодо особи, яка перерахувала з рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, трансакція даного рахунку 17.03.2015 року із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), що перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах прокурором під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення щодо ОСОБА_5 , а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що прокурором в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати копію інформації, в якій обов`язково зазначити відомості про особу, яка перерахувала з рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, трансакції даного рахунку 17.03.2015 року із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Строк дії ухвали до 17 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1