ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5749/15-к
провадження № 1кс/201/3689/2015
УХВАЛА
07 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
07 квітня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000017, розпочатим 14.02.2015 СВ УМВС України на Придніпровській залізниці за ч.1 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, здійснили незаконну реалізацію товару (насіння соняшника) на експорт в зоні діяльності митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу компаній, зареєстрованих у Республіці Вірменія, без сплати експортного мита, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області №55/3-1075 від 12.02.2015 протягом 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (товариство зареєстровано 27.03.2014) здійснило не менше 6 експортних операцій «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД ) без сплати експортного мита, яке застосовується до вказаного виду товару за ставкою 10% від митної вартості товару, на загальну суму понад 100 000 грн. Поставки здійснювались переважно на адресу ПП « ОСОБА_3 » (Республіка Вірменія).

Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно з вимогами Договору про зону вільної торгівлі, який 18.11.2011 був підписаний главами урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав, у тому числі Україною та Республікою Вірменія, та ратифікований Законом України «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі» №5193-VI від 30.07.2012, передбачено застосування мита стосовно експорту товарів в країни-учасниці Співдружності Незалежних Держав.

Відповідно до цього Договору при експорті товару «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД ) з України до Республіки Вірменія застосовується вивізне (експортне) мито за ставкою 10% від митної вартості товару.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року митне оформлення вантажів, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до інформації Управління СБУ в Дніпропетровській області від 25.02.2015 № 55/3-1598, фактичне місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази свідчать про грубе нехтування посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вимогами чинного законодавства України, а також про те, що сама діяльність вказаного товариства свідомо суперечить інтересам держави та направлена на зловживання правом, порушення моральних принципів суспільства.

Крім того, під час досудового розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлена достатня наявність підстав вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , можуть перебувати: облікова та реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ); список працівників, за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у 2014-2015 роках (з розбивкою по кварталам) сплачувало податки, згідно форми №1-ДФ, із зазначенням ідентифікаційного номеру найманих працівників, розміру нарахованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати вказаним працівникам та відповідно відрахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та соціальне страхування; податкові звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2014-2015 роки (у т.ч. додатки №5 щодо взаємовідносин з іншими суб`єктами господарської діяльності); перелік контрагентів, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2014-2015 роки здійснювало господарську діяльність, із зазначенням реєстраційних даних та видів їх діяльності, в т.ч. які мають ознаки фіктивності (транзитери, податкові ями); акти та матеріали службових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених упродовж 2014-2015 роки із зазначенням інформації щодо виявлених порушень та їх усунення; інші документи, предмети, речі, які необхідні для фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Вказані відомості, які містяться у вищезазначених речах і документах мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000017, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів наступних документів:

- облікову та реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- список працівників, за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у 2014-2015 роках (з розбивкою по кварталам) сплачувало податки, згідно форми №1-ДФ, із зазначенням ідентифікаційного номеру найманих працівників, розміру нарахованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати вказаним працівникам та відповідно відрахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та соціальне страхування;

- податкові звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2014-2015 роки (у т.ч. додатки №5 щодо взаємовідносин з іншими суб`єктами господарської діяльності);

- перелік контрагентів, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2014-2015 роки здійснювало господарську діяльність, із зазначенням реєстраційних даних та видів їх діяльності, в т.ч. які мають ознаки фіктивності (транзитери, податкові ями);

- акти та матеріали службових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених посадовими особами податкової інспекції, проведених упродовж 2014-2015 роки із зазначенням інформації щодо виявлених порушень та їх усунення.

- інші документи, предмети, речі, які необхідні для фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1