Справа № 496/1243/14-к
Провадження 1кс/496/173/14
У Х В А Л А

31.03.2014 Біляївський районний суд Одеської області у складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника СВ Біляївського РВ майору міліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до наявних у Публічно Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: - інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; - справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; - платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; - заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; - документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; - статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № НОМЕР_2 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час; - відомості реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; - заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх. 2. Зобов`язати посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 надати можливості доступу заступнику начальника СВ Біляївського РВ майору міліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_6 ознайомитися з відомостями, які становлять банківську таємницю, та вилучити їх.
При цьому мотивує тим, що 27 липня 2012 року, за результатами проведеної процедури відкритих і двоступеневих торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_7 (в теперішній час Департамент) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_8 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти за №28. Предметом договору являлось виконання робіт з будівництва школи в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області, строк яких становив з серпня 2012 року по грудень 2012 року. Договірна ціна склала 34 979 791,07 грн., в тому числі: 31 189 034,21 грн. ціна будівельно- монтажних робіт; 3721101,6 грн.- ціна придбання обладнання; 69 655,26 грн.- ціна пусконалагоджувальних робіт. Відповідно до додаткової угоди, договірна ціна зменшена на 77 468,21 грн. і склала 34 902 322,86 грн. Вивченням матеріалів податкової звітності генерального підрядчика, з урахуванням наявних оперативних відомостей, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж серпня-грудня 2012 року, після одержання державних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 , одразу ж перерахувало їх на рахунок структур із ознаками фіктивності, а саме: серпень 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 сума взаємовідносин склала біля 8,4 млн.грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» ЄДРПОУ НОМЕР_5 сума взаємовідносин склала біля 3,7 млн.грн.; вересень 2012 року: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» ЄДРПОУ НОМЕР_5 сума взаємовідносин склала біля 3,9 млн.грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 сума взаємовідносин склала біля 6,1 млн.грн.; жовтень 2012 року: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» ЄДРПОУ НОМЕР_5 сума взаємовідносин склала біля 2,1 млн.грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 сума взаємовідносин склала біля 0,2 млн.грн.; листопад 2012 року: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» ЄДРПОУ НОМЕР_5 сума взаємовідносин склала біля 17 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 сума взаємовідносин склала біля 0,4 млн.грн.; грудень 2012 року: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» ЄДРПОУ НОМЕР_5 сума взаємовідносин склала біля 60 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 « ЄДРПОУ НОМЕР_6 сума взаємовідносин склала біля 0,2 млн.грн.; Наявні данні свідчать про те, що фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищезазначеними товариствами (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») носили безтоварний характер, а проведені за їх участю операції з коштами на загальну суму біля 25 млн. грн., зокрема з тими, які були виділені в 2012 році з бюджету на будівництво школи в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області, ймовірно стали предметом для розкрадання шляхом їх транзиту, подальшої конвертації і повернення «замовникам» у готівковій формі. Враховуючи, що в Публічно Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , знаходиться справа з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаному рахунку, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою проведення криміналістичних експертиз.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.
Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Біляївського РВ майору міліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до наявних у Публічно Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: - інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; - справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; - платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; - заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; - документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; - статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № НОМЕР_2 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час; - відомості реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; - заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх. 2. Зобов`язати посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 надати можливості доступу заступнику начальника СВ Біляївського РВ майору міліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_6 ознайомитися з відомостями, які становлять банківську таємницю, та вилучити їх.
Роз*яснити відповідним посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1