Справа № 629/71/15-к
Номер провадження 1-кс/629/42/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.01.2015 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000048 від 08.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури про тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про місце реєстрації власника карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_3 . Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R та друкованому вигляді.
Клопотання слідчий мотивує тим, що 08.12.2014 року до Лозівської міжрайонної прокуратури надійшло повідомлення Лозівської ОДПІ ГУ Міндоходів в Харківській області, про те, що на її адресу надходять письмові заяви і повідомлення в телефонному режимі, про те, що на мобільні телефони фізичних осіб-підприємців та керівників юридичних осіб протягом грудня 2014 року надходять дзвінки від невідомих осіб з мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , щодо надання коштів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом перерахування на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою "уникнути податкової перевірки з Києва". В ході досудового розслідування були допитані в якості свідків ОСОБА_4 - ПП " ОСОБА_4 " та ОСОБА_5 - директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які повідомили, що їм зателефонував невідомий чоловік, який назвався начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомив, що потрібно перерахувати гроші в сумі 40 тим. грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 " для того, що уникнути перевірки, яку будуть проводити співробітники ОДПІ Міндоходів з м. Києва, гроші потрібно перерахувати на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_3 .
У судове засідання не з`явився представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та дату слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до документації ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю її подальшого вилучення, зокрема до інформації, про яку клопоче слідчий, з наступних підстав.
08.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 0000048 за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.
На виконання вимог ст.ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В той же час, виходячи з вимог ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), а тому слідчий суддя не вбачає законних підстав щодо задоволення вимоги про надання інформації в електронному вигляді на носії інформації у вигляді CD-R диску, оскільки суть тимчасового доступу передбачає можливість копіювання необхідної інформації на електронний носій самим слідчим.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 163 та 164 КПК України,
У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , або помічнику слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення, а саме - інформації про місце реєстрації власника карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_3 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 зобов`язавши її вручити копію ухвали представнику Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1