Провадження № 1-кс/161/4393/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2013 року
м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області Артиш Я.Д., при
секретарі судового засідання Марчак
Е.Є., за участю прокурора Ліпка О.П.,
слідчого Приступи О.В., розглянувши
клопотання слідчого з ОВС слідчого
управління фінансових розслідувань ГУ
Міндоходів у Волинській області
Приступи О.В. про тимчасовий доступ до
документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС слідчого управління
фінансових розслідувань ГУ Міндоходів
у Волинській області Приступи О.В., за
погодженням із начальником відділу
нагляду за додержанням законів
органами податкової міліції
прокуратури Волинської області
Синюком О.В., звернувся до слідчого
судді Луцького міськрайонного суду з
клопотанням про надання тимчасового
доступу до документів про використання
ПАТ "Ковельсільмаш" ()
банківських рахунків №№529 (назва
валюти: російський рубиль, долар США,
Євро, українська гривня, польський
злот), 529 (назва валюти: російський
рубиль, долар США, Євро, українська
гривня, польський злот), 2 (назва
валюти: злотий, польський злот,
російський рубиль, долар США,
білоруський рубиль, Євро, українська
гривня), 2978, 534, 529,
534 (назва валюти: російський
рубиль, долар США, білоруський рубиль,
Євро, українська гривня), 2 (назва
валюти: нiдерландський гульден,
російський рубиль, долар США,
білоруський рубиль, Євро, українська
гривня), 534, 2280, 2978,
2, 34, 2974, 2810, 34,
2 (назва валюти: білоруський
рубиль), 2528, 2840, 9 (назва
валюти: білоруський рубиль, німецька
марка, нiдерландський гульден,
російський рубиль, долар США, Євро),
(назва валюти: німецька марка,
нiдерландський гульден, долар США,)
9, відкритих у Волинській філія
ВАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 303224), а також
рахунків: 059 (назва валюти:
російський рубиль, долар США, Євро,
українська гривня, польський злот),
059 (назва валюти: російський
рубиль, долар США, Євро, українська
гривня, польський злот), 059,
059, 9 (назва валюти:
білоруський рубиль, російський рубиль,
долар США, Євро, нiмецька марка,
нiдерландський гульден), 059, ,
9, відкритих у центральній філії
ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), які на дай час,
в зв'язку із реорганізацією банку та
переходу на єдиний МФО знаходяться у
центральній філії ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО -
325365, адреса: м. Львів, вул. Наливайка, 6), а
саме, інформації про рух коштів по
вказаних рахунках, за період з 01.01.2009
року по 31.10.2013 року, на паперовому носії
та в електронному вигляді, включаючи
години, хвилини, секунди надходжень і
витрат коштів, із зазначенням кодів
ЄДРПОУ та найменування платників та
отримувачів коштів і призначення
платежів, із можливістю їх вилучення.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо
сторона кримінального провадження, яка
звернулася з клопотанням, доведе
наявність достатніх підстав вважати,
що існує реальна загроза зміни або
знищення речей чи документів,
клопотання може бути розглянуто
слідчим суддею, судом без виклику
особи, у володінні якої воно
знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання
проводиться без виклику особи, у
володінні якої знаходяться
вищезазначені документи, а саме,
представника центральної філії ПАТ
"КРЕДОБАНК", оскільки стороною
кримінального провадження доведено
наявність достатніх підстав вважати,
що існує реальна загроза зміни або
знищення вказаних в клопотанні
документів.

Оскільки, вищевказані документи, на
думку слідчого, самі по собі та в
сукупності з іншими речами і
документами, мають суттєве значення
для встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні №0000175
від 30 жовтня 2013 року, за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України,
факт скоєння вказаного злочину,
пов'язаного із ухиленням від сплати
страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування службовими особами ПАТ
"Ковельсільмаш" підлягає доказуванню
під час досудового розслідування і в
суді, у зв'язку з чим, відомості щодо
обставин здійснення такої діяльності,
на думку слідчого, є доказом у даному
кримінальному провадженні, слідчий
звернувся із відповідним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали
клопотання та дослідивши додані
докази, заслухавши думку слідчого та
прокурора, які підтримали клопотання,
суд приходить до висновку, що
клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України
тимчасовий доступ до речей і
документів полягає у наданні стороні
кримінального провадження особою, у
володінні якої знаходяться такі речі і
документи, можливості ознайомитись з
ними, зробити їх копії та, у разі
прийняття відповідного рішення
слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до
охоронюваної законом таємниці, яка
міститься в речах і документах,
належать відомості, які можуть
становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України
передбачено, що слідчий суддя, суд
постановляє ухвалу про надання
тимчасового доступу до речей і
документів, якщо сторона кримінального
провадження у своєму клопотанні доведе
наявність достатніх підстав вважати,
що ці речі або документи перебувають
або можуть перебувати у володінні
відповідної фізичної або юридичної
особи; самі по собі або в сукупності з
іншими речами і документами
кримінального провадження, у зв'язку з
яким подається клопотання, мають
суттєве значення для встановлення
важливих обставин у кримінальному
провадженні; не становлять собою або не
включають речей і документів, які
містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК
України слідчий суддя, суд постановляє
ухвалу про надання тимчасового доступу
до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю, якщо
сторона кримінального провадження,
крім обставин, передбачених частиною
п'ятою цієї статті, доведе можливість
використання як доказів відомостей, що
містяться в цих речах і документах, та
неможливість іншими способами довести
обставини, які передбачається довести
за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України
визначено, що слідчий суддя, суд в
ухвалі про надання тимчасового доступу
до речей і документів може дати
розпорядження про надання можливості
вилучення речей і документів, якщо
сторона кримінального провадження
доведе, зокрема, що таке вилучення
необхідне для досягнення мети
отримання доступу до речей і
документів.

Зважаючи, що стороною кримінального
провадження доведено наявність
підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. ч. 5-7
ст. 163 КПК України, слідчому з ОВС
слідчого управління фінансових
розслідувань ГУ Міндоходів у
Волинській області Приступі М.В. слід
надати (забезпечити) тимчасовий доступ
до документів у центральній філії ПАТ
"КРЕДОБАНК" (МФО - 325365, адреса: м. Львів,
вул. Наливайка, 6), із можливістю
вилучення (проведення виїмки)
оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.
ст. 159-167 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону
України "Про банки та банківську
діяльність", слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому з ОВС
слідчого управління фінансових
розслідувань ГУ Міндоходів у
Волинській області Приступі М.В.
тимчасовий доступ до документів про
використання ПАТ "Ковельсільмаш" () банківських рахунків № №
529 (назва валюти: російський
рубиль, долар США, Євро, українська
гривня, польський злот), 529 (назва
валюти: російський рубиль, долар США,
Євро, українська гривня, польський
злот), 2 (назва валюти: злотий,
польський злот, російський рубиль,
долар США, білоруський рубиль, Євро,
українська гривня), 2978, 534,
529, 534 (назва валюти:
російський рубиль, долар США,
білоруський рубиль, Євро, українська
гривня), 2 (назва валюти:
нiдерландський гульден, російський
рубиль, долар США, білоруський рубиль,
Євро, українська гривня), 534,
2280, 2978, 2, 34,
2974, 2810, 34, 2 (назва
валюти: білоруський рубиль), 2528,
2840, 9 (назва валюти:
білоруський рубиль, німецька марка,
нiдерландський гульден, російський
рубиль, долар США, Євро), (назва
валюти: німецька марка, нiдерландський
гульден, долар США,) 9, відкритих у
Волинській філія ВАТ «КРЕДОБАНК» (МФО
303224), а також рахунків: 059 (назва
валюти: російський рубиль, долар США,
Євро, українська гривня, польський
злот), 059 (назва валюти: російський
рубиль, долар США, Євро, українська
гривня, польський злот), 059,
059, 9 (назва валюти:
білоруський рубиль, російський рубиль,
долар США, Євро, нiмецька марка,
нiдерландський гульден), 059, ,
9, відкритих у центральній філії
ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), які на дай час,
в зв'язку із реорганізацією банку та
переходу на єдиний МФО знаходяться у
центральній філії ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО -
325365, адреса: м. Львів, вул. Наливайка, 6), а
саме, інформації про рух коштів по
вказаних рахунках, за період з 01.01.2009
року по 31.10.2013 року, на паперовому носії
та в електронному вигляді, включаючи
години, хвилини, секунди надходжень і
витрат коштів, із зазначенням кодів
ЄДРПОУ та найменування платників та
отримувачів коштів і призначення
платежів, із можливістю вилучення
(проведення виїмки) оригіналів
вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів та
вилучення (проведення виїмки) провести
до 20 грудня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про
тимчасовий доступ до речей і
документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на
доступ до речей і документів на
підставі ухвали, згідно до вимог ст.166
КПК України, має право постановити
ухвалу про дозвіл на проведення обшуку
згідно з положеннями цього Кодексу з
метою відшукання та вилучення
зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,
заперечення проти неї може бути подано
під час підготовчого провадження у
суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Я.Д. Артиш