Провадження № 1-кс/161/4201/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 17 жовтня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (кредитних договорів, додаткових угод до них, а також додатків та доповнень; заяв, анкет, документів довідкового характеру позичальника стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості, прибутків та збитків відповідних періодів щодо ринкової вартості предмету застави, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності, поданих в розпорядження працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані позичальниками при укладанні зазначених вище кредитних договорів; договорів застави, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаних договорів, додатків та доповнень до них, укладених в якості забезпечення указаних вище кредитних договорів; актів обстежень по заставних зобов`язаннях, а також документів, сформованих в процесі банківського моніторингу цільового використання кредитних ресурсів по зазначеними кредитним договорам; інформації про розмір заборгованості з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи по заставним зобов`язанням; реєстрів розрахункових операцій за позичковими рахунками із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів) за кредитними договорами (справами), укладеними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 19.12.2012 № 1912/12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 31.01.2013 №3101/13-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 23.09.2010 №2309/10-96 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 24.09.2010 №2409/10-96 з ПП « ОСОБА_5 »; 28.02.2014 №2802/14 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №№0000171 від 29.09.2014 року, відносно службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (кредитних договорів, додаткових угод до них, а також додатків та доповнень; заяв, анкет, документів довідкового характеру позичальника стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості, прибутків та збитків відповідних періодів щодо ринкової вартості предмету застави, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності, поданих в розпорядження працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані позичальниками при укладанні зазначених вище кредитних договорів; договорів застави, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаних договорів, додатків та доповнень до них, укладених в якості забезпечення указаних вище кредитних договорів; актів обстежень по заставних зобов`язаннях, а також документів, сформованих в процесі банківського моніторингу цільового використання кредитних ресурсів по зазначеними кредитним договорам; інформації про розмір заборгованості з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи по заставним зобов`язанням; реєстрів розрахункових операцій за позичковими рахунками із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів) за кредитними договорами (справами), укладеними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 19.12.2012 № 1912/12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 31.01.2013 №3101/13-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 23.09.2010 №2309/10-96 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 24.09.2010 №2409/10-96 з ПП « ОСОБА_5 »; 28.02.2014 №2802/14 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1