Справа № 4-494/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
16 марта 2011 года г. Запорожье
Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А., рассмотрев представление ст.следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области капитана милиции ОСОБА_1, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -
В период времени с 10 июня 2007 года по 17.01.2008 года от ДП « Смена Плюс » ООО «Дружба»(ЕГРПОУ 33366074) в Государственную налоговую администрацию в Запорожской области, неустановленными лицами, от имени руководителя указанного предприятия ОСОБА_2, подавались поддельные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость.
Согласно заключения специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области Д/№ 95 от 11.05.2010 года, подписи от имени ОСОБА_2 в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость за 5 месяцев, 9 месяцев и 12 месяцев 2007 года, предоставленные в Государственную налоговую администрацию в Запорожской области в указанный период времени, выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.
ОСОБА_3 того, между рядом предприятий, в том числе: ЧП «СКИФТОРГСЕРВИC»(ЕГРПОУ 36535534), ЧП «АГРО-ХИМ-ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33794947), ДП «ЕЛЬ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 34278436), ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 19281579), ДП «СМЕНА ПЛЮС»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 33366074), ЧП «СТАЛЬСЕРВИС»(ЕГРПОУ 35468520), ООО «Агрофирма «ПРОСТОР ПЛЮС»(ЕГРПОУ 32905011), ООО «ФИРМА «СТЕЛСИ»(ЕГРПОУ 24513081), ЧП «СКАЙ-АР»(ЕГРПОУ 34986527), ЧП «ФЕРРУМ-СЕРВИС»(ЕГРПОУ 32479922), ООО «АГРОФИРМА «ПРОСТОР»(ЕГРПОУ 36535550), ЧП «РТС-СТАЛЬ»(ЕГРПОУ 37125153), ООО «СИНГЕНТА»(ЕГРПОУ 30265338), ООО «БИЗНЕС СТАНДАРТ»(ЕГРПОУ 36320734), ЗАО «ТАВРИЯИНВЕСТ»(ЕГРПОУ 14122238), ООО «ОПТИМУМ»(ЕГРПОУ 32633813), ЧП «ЕЛЬ»(ЕГРПОУ 30496307) проведен ряд однотипных финансовых операций связанных с приобретением и оплатой товаров, а также выполнением работ и предоставлением услуг. Печати и штампы указанных предприятий были изъяты в ходе обысков проведенных от 25.10.2010 г. у ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9
Все предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.
С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного предприятия к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.
Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства в последствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.
Также установлено, что у ЧП «ЕЛЬ»(ЕГРПОУ 30496307), открыты счета в Херсонском ФПАО КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 352479) и находятся документы указанного предприятия, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.
Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банки и банковскую деятельность», -
П О С Т А Н О В И Л:
Представление ст. следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области капитана милиции ОСОБА_1, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну -удовлетворить.
Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.
Судья: И.А.Крамаренко