У Х В А Л А
Справа № 569/19988/14-к

30 грудня 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенант міліції ОСОБА_2 , звернулась в суд з клопотанням яке погоджено із прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначила, що 13.11.2014 до Рівненського МВ надійшла заява від юридичного представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про те, що гр. ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_2 , шляхом обману, діючи з прямим умислом на заволодіння грошовими коштами у розмірі 50 000 доларів, 11 жовтня 2007 року уклав у м. Рівне з акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 0, згідно якого йому банком надано споживчий кредит на вище вказану суму, з терміном дії до 11 червня 2008 року. При цьому, після отримання грошових коштів, за умовами вказаного договору ОСОБА_5 жодного платежу на погашення кредиту не здійснював.
13 листопада 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007188. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 358 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи кредитної справи по кредитному договору № 0 від 11 жовтня 2007 року, зокрема:
- кредитний договір № 0 від 11 жовтня 2007 року;
- довідка про доходи ОСОБА_5 ;
- заявка № 128 від 02.09.2007 про надання кредиту на купівлю нерухомості.
- заява-анкета клієнта ОСОБА_5 від 02.10.2007, які містяться в службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ;
Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують факт отримання ОСОБА_5 кредитних коштів за вищевказаних обставин. Крім того, окремі документи можуть містити у собі ознаки підробки та вільні зразки почерку та підпису особи, яка вчинила злочин.
Необхідно вилучити документи з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, перевірки законності дій ОСОБА_5 та особи, яка виготовляла довідку про доходи, подальшого визнання вищевказаних документів речовими доказами, проведення судово-почеркознавчої експертизи та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до кредитної справи по кредитному договору № 0 від 11 жовтня 2007 року, зокрема:
- кредитний договір № 0 від 11 жовтня 2007 року;
- довідка про доходи ОСОБА_5 ;
- заявка № 128 від 02.09.2007 про надання кредиту на купівлю нерухомості.
- заява-анкета клієнта ОСОБА_5 від 02.10.2007, які містяться в службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.
На вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1