Провадження № 1-кс/635/707/2014
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2014 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та міста Люботин) ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398 від 07 лютого 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, відносно руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2012 року по поточний час, а саме: оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період часу з 01 січня 2012 року по поточний час, які надавались в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2012 року по поточний час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, що перебувають в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділом Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та міста Люботин) ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000398 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та менеджером вказаної фірми ОСОБА_5 шахрайським способом 80 бочками з натуральною кишковою оболонкою, загальною вагою 22 тони, що спричинило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальний збиток на загальну суму 85536,00 гривень. В ході досудового розслідування було встановлено, що 24 січня 2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , поточний рахунок № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поточний рахунок № НОМЕР_3 в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 укладено договір поставки № 2401, предметом якого є продукти тваринного походження натуральні кишки (кишкові оболонки різного розміру). Відповідно до укладеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відвантажив на орендований у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіль товар, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав у нього, але на адресу місце знаходження покупця товар доставлений не був, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальних збитків на загальну суму 85536,00 гривень. Належним чином оформлених документів, що підтверджують факт перерахування грошових котів з поточного рахунка № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано не було, в результаті чого виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За вказаних обставин заявник змушений звернутися до суду з поданням.

Суд, дослідивши додані до клопотання докази не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів стосовно руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2012 року до 16 грудня 2014 року, при цьому виходить з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить про надання доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, але жодних доказів на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які потребують доказування за допомогою інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суду не надає. Крім того, слідчим не доведено можливості використання, як доказів відомостей відносно руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_3 , що містяться у вищевказаних документах.

Враховуючи вищевикладене, суд не знаходить підстав для задоволення клопотання старшого слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та міста Люботин) ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення і відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та міста Люботин) ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1