Справа № 4-770/07 ПОСТАНОВА
02 серпня 2007 року

м. Житомир
Суддя Богунського райо
нного суду м. Житомира Коломі
єць О.С. за участю прокурора Ка
пинос О.В., розглянувши поданн
я старшого слідчого з ОВС СВ П
М ДПА в Житомирській області
майора податкової міліції К
овальчука A.M. про проведення в
иїмки інформації, що містить
банківську таємницю по крим
інальній справі № 04/100750,-
Старший слідчий зверну
вся до суду з поданням про над
ання дозволу на розкриття ба
нківської таємниці та провед
ення виїмки в АКІБ «УкрСибба
нк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юриди
чна адреса: м. Харків, просп. Мо
сковський, 60) відомостей про р
ух коштів на паперових носія
х та в електоннному вигляді н
а магнітних або оптичних нос
іях, із зазначенням МФО банкі
вських установ, номерів раху
нків, ідентифікаційних кодів
, назв контрагентів, призначе
ння платежів за операціями з
перерахунку коштів по дебет
у та кредиту, за період з 01.05.2003 ро
ку до 30.11.2003 року по рахунках ВАТ
"Інгулецький гірничо-збагач
увальний комбінат" (код ЄДРПО
У 00190905, адреса: м. Кривий Ріг, вул..
відкритих у АКІБ "УкрСиббанк
" "Криворізька філія" (МФО 306834, ко
м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 58).
В провадженні СВ ПМ ДПА
у Житомирській області знах
одиться кримінальна справа №
04/100750, порушена 24.10.04 р. прокуратур
ою Житомирської області по ф
акту ухилення від сплати под
атків службовими особами ТОВ
«Укрспецконтракт+", за ознака
ми ч. З ст. 212 КК України.
В поданні вказано, що під
ставою для порушення справи
стали матеріали перевірки, р
езультати якої відображені в
довідці ДПА в Житомирській о
бласті № 15/35-3108 07.04.2004 року «Про резу
льтати комплексної документ
альної перевірки дотримання
вимог податкового та валютн
ого законодавства ТОВ «Укрсп
ецконтракт+» та перевірки зн
ачних фінансово-господарськ
их операцій за період з 01.04.2003 р. п
о 01.04.2004 р.»відповідно до якої то
вариством протягом 2003 року пр
оведено операції з купівлі і
ноземної валюти на міжбанків
ському валютному ринку Украї
ни на суму 1 млрд. 151 млн. 392 тис. 237 гр
н., використовуючи розрахунк
овий валютний рахунок у ХФ «У
крСиббанку»ХРУ, та не перера
ховано згідно Закону України
«Про збір на обов'язкове держ
авне пенсійне страхування)»
купівлі-продажу іноземної ва
люти 1 % Пенсійному фонду в роз
В ході досудового слід
ства встановлено, що ТОВ «Укр
спецконтракт+» виступало пор
учителем перед АКІБ «УкрСибб
анк» за суб'єктів підприємни
цької діяльності, а саме: ТОВ «
Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед»
, ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Крем
енчук-авто», ТОВ «Кременчуць
кий автоскладальний завод»,
ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект»
, ТОВ «Інгулецький гірничо-зб
агачувальний комбінат», ТОВ
«Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обб
еріг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Ук
раїнська металургійна компа
нія», які укладали кредитні в
алютні договори з філіями АК
ІБ «УкрСиббанк». Після уклад
ення вищеназваних договорів
(кредитних та договорах пору
ки) СПД (Позичальники) отримув
али в філіях АКІБ «УкрСиббан
к» валютні кредити на нетрив
алий час. Погашення кредитів
в іноземній валюті та відсот
ків за користування кредитом
, відповідно до умов договорі
в поруки, проводило ТОВ «Укрс
пецконтракт+». При цьому кошт
и списувались з валютного ра
ракт+». Кошти на цей рахунок на
дходили з позичкового рахунк
у ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ»
згідно кредитних валютних д
оговорів, які укладені між ТО
В «Укрспецконтракт+» та ХФ АК
ІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».
Суб'єкти підприємницько
ї діяльності-позичальники ро
зрахувались по заборгованос
ті за погашені кредитні дого
вори з ТОВ «Укрспецконтракт+
» перерахуванням на розрахун
ковий рахунок товариства ТОВ
«Укрспецконтракт+» коштами
в сумі еквівалентній закупле
ній валюті та взаємозаліком.
В ході досудового слід
ства прокурором надано вказі
вки щодо дослідження обстави
н проведення операцій з купі
влі іноземної валюти та її ви
користання, шляхом проведенн
я виїмки кредитних справ ТОВ
«Укрспецконтракт+» та підпр
иємств, поручителем за зобов
'язаннями яких воно виступал
о при отриманні ними валютни
Приймаючи до уваги, що в
ищевказані документи, що міс
тять банківську таємницю слі
дчий просить надати дозвіл н
а виїмку інформації, що місти
ть банківську таємницю.
Дослідивши матеріали сп
рави, заслухавши думку проку
рора, який підтримав подання
, суд вважає, що є достатні під
стави для надання дозволу на
проведення виїмки інформаці
ї, що містить банківську таєм
ницю стосовно руху коштів на
зазначених рахунках, так як о
станні мають значення для вс
тановлення істотних обстави
н у справі.
Керуючись ст. 178 КПК Укра
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкр
иття банківської таємниці та
проведення виїмки в АКІБ «Ук
рСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 980
7750, юридична адреса: м. Харків, п
росп. Московський, 60) відомост
ей про рух коштів на паперови
х носіях та в електоннному ви
гляді на магнітних або оптич
них носіях, із зазначенням МФ
О банківських установ, номер
ів рахунків, ідентифікаційни
х кодів, назв контрагентів, пр
изначення платежів за операц
іями з перерахунку коштів по
дебету та кредиту, за період з
01.05.2003 року до 30.11.2003 року по рахунка
х ВАТ "Інгулецький гірничо-зб
агачувальний комбінат" (код Є
ДРПОУ 00190905, адреса: м. Кривий Ріг
банк" "Криворізька філія" (МФО
еса : м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна