ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
05 августа 2011 года
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Башмаков Е.А.,
рассмотрев представление следователя
по ОВД следственного отдела СУ
прокуратуры Днепропетровской области
ОСОБА_1, согласованное с первым
заместителем прокурора
Днепропетровской области, о разрешении
на проведение выемки документов в ПАО
Прокуратурой Днепропетровской области
проводится досудебное следствие по
уголовному делу № 70119045, возбужденного
в отношении ОСОБА_2 по факту
злоупотребления служебным положением
повлекшим за собой тяжкие последствия,
мошенничества с финансовыми ресурсами
по признакам составов преступлений
предусмотренных ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 222 УК
В своем представлении орган
досудебного следствия ходатайствует о
проведение в банковском учреждении ПАО
«КБ «Надра»Днепропетровское
региональное управление (МФО 306016),
выемки документов, содержащих
банковскую тайну –ООО
«Созидатель-Авто»(ЕГРПОУ 31051783)
подтверждающих проведение
финансово-хозяйственной деятельности,
поступление и списание денежных
средств на счета предприятия за период
с 01.01.2006 г. по 01.06.2011 г.
В соответствии со ст. 60 Закону Украины
„О банках и банковской деятельности”,
информация относительно деятельности
и финансового состояния клиента,
которая стала известной банку в
процессе обслуживания клиента и
взаимоотношений с ним или третьими
лицами при предоставлении услуг банка
и разглашение которой может нанести
материальный или моральный вред
клиенту, является банковской тайной.
Иным способом получить информацию,
имеющую доказательственное значение
по настоящему уголовному делу,
Рассмотрев настоящее представление,
изучив предоставленные суду материалы
уголовного дела, полагаю, что
представление подлежит
удовлетворению, поскольку указанные
документы могут иметь
доказательственное значение по
На основании изложенного,
руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О
банках и банковской деятельности», ст.
Провести в банковском учреждении ПАО
«КБ «Надра»Днепропетровское
региональное управление (МФО 306016)
юридический адрес: г. Днепропетровск,
ул. Серова, 11, выемку документов ООО
«Созидатель-Авто»(ЕГРПОУ 31051783),
составляющих банковскую тайну, а
1) документов, отражающих открытие,
«Созидатель-Авто», в т.ч. заявлений на
открытие счетов, карточек с образцами
подписей и оттисков печати, договоров
на расчетно-кассовое обслуживание;
2) юридического дела ООО
«Созидатель-Авто» в т.ч., копий
паспортов должностных лиц, приказов
или иных документов о назначении на
должность лица с правом подписи и
полномочиями действовать от лица
предприятия и осуществлять финансовые
сделки, документов, подтверждающих
изменение лица, уполномоченного на
управление счетами (при наличии таких
изменений), копию паспорта
уполномоченного представителя
3) сведений (реестра) о движении
денежных средств по указанным счетам
за период с 01.01.2006 г. по 30.11.2010 г. с
указанием наименования получателей и
плательщиков денежных средств, кода
ЕГРПОУ, расчетного счета, суммы и
назначения платежа в бумажном и
электронном носителях;
4) первичных платежных документов по
указанным счетам, в том числе платежных
поручений, денежных чеков и иных
документов, подтверждающих зачисление,
снятие и перечисление денежных средств
по указанным счетам.
Выемку провести в десятидневный срок, с
момента вынесения постановления суда.
Судья