У Х В А Л А
06.02.2015 Справа №607/1572/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 00003324 від 23.12.2014 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області виявлено факт розтрати бюджетних коштів зі сторони службових осіб Комунальної установи Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт підрядною організацією TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого спричинено шкоду обласному бюджету на суму близько 115 000 грн.

За даним фактом «23» грудня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003324 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Правова кваліфікація - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 31 жовтня 2014 року між Комунальною установою Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на Реконструкцію паливної із встановлення твердопаливного і електричного котлів. В подальшому, за результатами виконання робіт між Комунальною установою Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було складено акти приймання викання будівельних робіт на. листопад - грудень 2014 року.

За результатами проведення Реконструкції паливної із встановлення твердопаливного і електричного котлів було складено акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад №2/21 та за грудень №3/12, що підписані директором Комунальної установи Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно із платіжними дорученнями за листопад та грудень 2014 року грошові кошти у якості оплати за виконанні роботи перераховувались на рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ), що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито ще декілька рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) відкритому на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ) з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по даний час та фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 , яка зберігається у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити належним чином її завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1