справа №176/1523/15-к
провадження №1-кс/176/139/15
УХВАЛА
22 липня 2015 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором прокуратури м. Жовті Води ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке 03 липня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000756, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю учасників кримінального провадження: слідчого слідчого відділу Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

15.07.2015 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором прокуратури м. Жовті Води ОСОБА_5 клопотання слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , включаючи всі рахунки з прив`язкою до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, з інформацією про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, до фото та відео матеріалів, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття грошових коштів у період часу з 00 годин 00 хвилин 03.07.2015 року по строк дії ухвали та право на вилучення цих документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 03 липня 2015 року було розпочато кримінальне провадження №0000756 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 03.07.2015 року він перебував в селищі Петрівське, Петрівського р-ну, Кіровоградської області в себе вдома за адресою АДРЕСА_2 , на городі разом із дружною ОСОБА_7 . Близько 11 год. 00 хв. йому зателефонували на його мобільний ( НОМЕР_2 ) з номеру НОМЕР_3 . Чоловік, що подзвонив, представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , клієнтом якого він являється, та повідомив що з метою запобігти випадкам шахрайства вони проводять перевірку клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на уточнення даних, після та запитав чи його прізвище ОСОБА_9 , на що він відповів, що так. Після цього повідомив йому, що їхня розмова з ним записується. Потім повідомив, що через пів години йому подзвонить клерк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та буде із ним працювати, після цього він поклав слухавку. Їхня розмова тривала не більше 3 хвилин, чоловік розмовляв українською мовою, чисто, без запинок, здавалося, що це дійсно службовець. Того ж дня, тобто 03.07.2015 року о 12 годині 11 хвилин йому знову на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, але з номеру НОМЕР_4 та представився клерком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік запитав його ім`я, запитав номер картки, який він йому продиктував а також номер, що знаходиться із зворотної сторони картки, який він також вказав, та запитав чи був рух по картці, він сказав, що в нього є база і він повинен це бачити, на що чоловік відповів, що так, він бачить що востаннє знімалося 2000 грн., і це було дійсно так. Крім того, він запитав скільки на картці грошей і чи бачить по базі цю суму, на що чоловік сказав, що бачить і повідомив, що на картці 10 000 грн., і це також було вірно. Після цього чоловік сказав, що через деякий час прийде СМС з паролем, який необхідно буде йому повідомити і поклав слухавку. Того ж дня, о 12 годині 55 хвилин на його мобільний телефон прийшло СМС повідомлення і знову зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 та запитав його пароль із СМС, він продиктував йому пароль із СМС. Після цього чоловік подякував, сказав, що все вийшло і все правильно та поклав слухавку. В подальшому він спілкувався з дружиною і дізналася, що їй в той же час також дзвонили і представлялися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тоді в нього закралася підозра, що це були шахраї і він разом із дружиною поїхав до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Жовті Води де повідомили, що з його рахунку № НОМЕР_1 були зняті кошти в сумі 7500 грн через сайт Портмоне.ком.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та відшкодувати понесені ОСОБА_7 матеріальні збитки, які спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містять зазначені відомості, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий відділу Жовтоводського МВ клопотання підтримав, на обгрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, доведе про можливість використання відомостей, що містяться в цих речах і документах, як відносних доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000756, відомості про яке 03 липня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в цей день до Жовтоводського МВ надійшло повідомлення від потерпілого ОСОБА_6 те, що 03.07.2015 року близько 12 години 11 хвилин невстановлена особа шляхом шахрайства незаконно заволоділа його власними грошовими коштами в сумі 7500 гривен, які знаходились на його картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли останній перебувала в с. Петрівське Петрівського району Кіровоградської області. Згідно постанови слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області від 10 липня 2015 року попередня кваліфікація даного кримінального правопорушення змінена на ч. 1 ст. 190 КК України як заволодіння особою чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Як витікає з протоколу допиту потерпілого від 07 липня 2015 року, на який посилається слідчій на обґрунтування тимчасового доступу до певних банківських документів, потерпілий ОСОБА_6 вказав на обставини телефонної розмови з ним невідомими особами під час його перебування разом з дружиною на городі в себе вдома за адресою АДРЕСА_2 , в ході якої невідома особа з вказівкою на те, що являється працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випитувала номер його платіжної карти та номер цієї карти на звороті, пароль із СМС-повідомлення, на що він, повіривши, що дійсно розмовляє з працівником банку, вказав такі дані. Помітив підозру і звернувшись в цей до відділення банку, ним було виявлено, що з його картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була знята сума грошей 7500 грн через сайт Портмоне.ком.

Втім, з посвідченої копії виписки по картці/рахунку № НОМЕР_5 від 06.07.2015 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка була здобута під час досудового розслідування та на яку як на доказ посилається слідчій на обґрунтування вимог про тимчасовий доступ до певних банківських документів для встановлення особи, яка протиправно заволоділа грошима потерпілого, не вбачається, що 03.07.2015 року шляхом телекомунікаційної послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 з картки клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саме за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , дійсно була здійснена одноразова банківська операція із зняття коштів в сумі 7500 грн. З виписки вбачається, що аналогічна сума шляхом телекомунікаційної послуги переводилась з картки ОСОБА_6 , але за іншим номером.

Тоді як підтверджується вище згаданим протоколом допиту від 07 липня 2015 року потерпілий ОСОБА_6 вказував і наполягав, що з його банківської картки саме за № НОМЕР_1 була невідомою особою без його згоди і відома знята сума коштів.

Таким чином, суд приходить до висновку і вважає не доведеними обставини того, що в ході досудового розслідування встановлено зняття коштів з банківської картки без відома та згоди власника картки іншою особою, а саме з картки клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , коштів, які належать останньому, в сумі 7500 гривен, що відбулося 03.07.2015 року.

У зв`язку з чим суд приходить до висновку, що сторона обвинувачення не довела необхідність в тимчасовому доступі до документів, про які заявлено в клопотанні, тобто які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про рух грошових коштів саме з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , включаючи всі рахунки з прив`язкою до карток, відомості про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів і т. і., що отримання доступу до банківських документів, які містять відомості саме за таким картковим рахунком будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на викладене суд вважає дане клопотання необґрунтованим та як таке залишити без задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке 03 липня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000756, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1