Справа № 524/6463/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 90000798, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 90000798 від 03.6.2013 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука Р.І. Новосел.

На обґрунтування клопотання зазначив, що в слідчому відділі Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000798 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за рапортом оперуповноваженого групи ДСБЕЗ ВСМ, підпорядкованого УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 щодо виявлення кримінального правопорушення, передбачено ч.2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.11.2004 року між ВАТ Укртранснафта (надалі Орендодавець) та ЗАТ Алкопром (надалі Орендар) укладено договір оренди індивідуально визначеного майна, згідно якого Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно площею 1030,9 кв. м, а саме: частину вбудовано-прибудованого приміщення розташованого за адресою: м. Кременчук, квартал 101, буд.3.

Згідно п.5.2 Орендар не має права продавати, обмінювати, іншим чином розпоряджатися Обєктом, передавати свої права та обовязки за договором іншій особі.

Орендна плата за користування Обєктом встановлюється в розмірі 5113,59 грн. в місяць, в тому числі ПДВ становить 852,27 грн., а враховуючи індекс інфляції протягом 2010-2013 рр орендна плата становила близько 12 тис. грн..

Встановлено, що ЗАТ Алкопром, без погодження з власником ВАТ Укртранснафта, відповідно до договорів оренди індивідуально визначеного майна №11/11/10-1 від 11.12.2010 року та №15/01/2013 від 15.01.2013 року, передало вказане нерухоме майно ТОВ Комфі Трейд (м. Дніпропетровськ) з орендною платою 15 000 грн. в місяць.

Згідно ст. 22 Закону України Про оренду державного та комунального майна, різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, яку отримує орендар, спрямовується до державного або місцевого бюджету.

Посадові особи ЗАТ Алкопром різницю між нарахованою платою за оренду та суборенду державного майна, що становить близько 70 тис. гривень, до бюджету не сплатили. Вказаний факт перевірявся проведеною перевіркою Кременчуцькою обєднаною державною фінансовою інспекцією від 19.06.2013 за №01-17/1753, але не був зясований до кінця за обставин відсутності наданих документів на перевірку ЗАТ Алкопром, щодо передачі в строкове платне користування частину торгівельного комплексу розташованого за адресою: м. Кременчук, кВт. 101, буд. 3.

Згідно показань свідка ОСОБА_4 колишнього бухгалтера ЗАТ Алкопром, встановлено, що ЗАТ Алкопром перераховувало кошти на ВАТ Укртранснафта за оренду приміщення через розрахунковий рахунок, що відкритий у філії ПРРУ АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ.

На підставі викладеного у досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме отримати доступ до р/р № 7000 ЗАТ Алкопром, що відкритий у філії ПРРУ АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ (МФО- 331564) м. Комсомольськ, вул. Леніна, буд. 65, з метою подальшого проведення судово-економічної експертизи для встановлення обставин перерахунку грошових коштів підприємству за оренду приміщення та визначення завданих збитків.

При проведенні досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження іншими способами отримати роздруківку руху грошових коштів ЗАТ Алкопром не представляється можливим.

Враховуючи викладене, з метою отримання додаткових даних, які необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення, збирання додаткових доказів, необхідних для всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження, а також те що, згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність ця інформація є банківською таємницею слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № 7000 ЗАТ Алкопром, відкритого у філії ПРРУ АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у філії ПРРУ АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню особи яка його скоїла.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів що знаходяться у володінні філії ПРРУ АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СВ Кременчуцького МУ капітану міліції ОСОБА_2 та оперуповноваженому групи ДСБЕЗ ВСМ, підпорядкованого

УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до розрахункового рахунку № 7000 ЗАТ Алкопром, відкритого у філії ПРРУ АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ (МФО- 331564) м. Комсомольськ, вул. Леніна, буд. 65, а також можливість оглянути та виготовити копії з наступних документів:

- виписку по рахунку в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу, зняття готівки (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу.

У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на тимчасовий доступ до протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.

Строк дії ухвали визначити до 20.08 2013 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя