Справа № 214/2997/15-к
1-кс/214/453/15
У Х В А Л А
іменем України
30 квітня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24.04.2015 року, по кримінальному провадженню № 0001084 від 08.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

27.04.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22.04.2015 року за погодженням з прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що до чергової частини Саксаганського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у СДСБЕЗ Саксаганського РВ Криворізького МУ лейтенанта міліції ОСОБА_5 , про те, що ним було виявлено факт порушення з боку ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_7 », які використовують завідомо підроблені документи, для зменшення орендної плати та земельного податку за користування земельною ділянкою, яка розташована за адресою : АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.09.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі секретаря міської ради ОСОБА_8 та ФОП « ОСОБА_6 » і ФОП « ОСОБА_7 » було укладено договір оренди земельної ділянки, предметом укладеного договору є земельна ділянка житлової та громадської забудови для реконструкції нежитлових приміщень під піцерію, яка знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 . Загальна площа орендованої ділянки, відповідно до вищезазначеного договору складає 0,0801 га.

Також було отримано відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно якого встановлено, що ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_7 » є суб`єкти господарювання, які згідно самостійно поданої податкової звітності по платі за землю на 2014 рік, при розрахунку річної суми орендної плати за землю, використовують понижуючий коефіцієнт у розмірі 0,5 на період проведення будівельно монтажних робіт під реконструкцію.

В рамках проведення досудового розслідування було встановлено та допитано в якості свідків персонал, який працює у приміщенні, яке орендується ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_7 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В ході допиту було встановлено, що особи офіційно працевлаштовані у піцерію, яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знаходиться за вищезазначеною адресою. Також було встановлено, що деякі із допитаних осіб, почали працювати у вказаній піцерії з жовтня 2013, та продовжують це робити і по сьогоднішній день, а деякі працевлаштувались трохи пізніше, на початку 2014, за увесь час їх роботи у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначена піцерія працювала постійно та здійснювала свою підприємницьку діяльність.

Також було встановлено, що 18.09.2013 до чергової частини Саксаганського РВ Криворізького МУ з письмовою заявою звернулась ОСОБА_10 , яка працює адміністратором у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що у приміщенні вказаної піцерії, яка розташована за адресою : АДРЕСА_2 невстановлені особи вчини кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 185 КК України. Отримані відомості в порядку ст. 214 КПК України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вищезазначені факти, підтверджують те, що ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_7 » подавали до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдиві податкові декларації з плати за землю, в яких використовували понижуючий коефіцієнт, а самі у цей час здійснювали свою підприємницьку діяльність, починаючи з жовтня 2013 і по сьогоднішній день.

У зв`язку із вищезазначеним у слідства виникла потреба у проведення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які подавались ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_7 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу здійснення підприємницької діяльності, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження внесеного 08.04.2015 року до ЄРДР під № 0001084 розпочате досудове розслідування по кримінальному правопорушенню, передбаченому ч. 1 ст. 358 КК України (а.с. 2).

Відповідно до вищевказаного витягу, до чергової частини Саксаганського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у СДСБЕЗ Саксаганського РВ Криворізького МУ лейтенанта міліції ОСОБА_5 , про те, що ним було виявлено факт порушення з боку ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_7 », які використовують завідомо підроблені документи, для зменшення орендної плати та земельного податку за користування земельною ділянкою, яка розташована за адресою : АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчим надано відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно якого встановлено, що ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_7 » є суб`єкти господарювання, які згідно самостійно поданої податкової звітності по платі за землю на 2014 рік, при розрахунку річної суми орендної плати за землю, використовують понижуючий коефіцієнт у розмірі 0,5 на період проведення будівельно монтажних робіт під реконструкцію (а.с. 3-9) та протоколи допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , відповідно до яких встановлено, що останні офіційно працевлаштовані у піцерію, яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (а.с. 10-13)

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які подавались ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_7 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу здійснення підприємницької діяльності, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Так, на підставі вищевикладеного, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до оригіналів документів, які заповнювались ФОП « ОСОБА_6 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_7 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24.04.2015 року задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшою можливістю їх вилучення, які заповнювались ФОП « ОСОБА_6 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_7 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) а саме до:

· податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) з додатками до них, за земельну ділянку, яка розташована за адресою : АДРЕСА_2 за увесь час здійснення підприємницької діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1