пр. № 1-кс/759/2463/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання

старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві

капітана міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0006223

від 19.07.2014р. за ч.3 ст.190 КК України шляхом накладення арешту на банківський

рахунок, -

В с т а н о в и в :

25.07.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві капітана міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0006223 від 19.07.2014р. за ч.3 ст.190 КК України в порядку ст.40 КПК України шляхом накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито посадовими особами ТОВ «БИРФЛЕКС» () в ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346) та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт та зобов*язати посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346) негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві про суму грошових коштів, на яку накладено арешт, яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0006223 від 19.07.2014р. за ч.3 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що до Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення звернувся директор ТОВ «Азовекогруп» ОСОБА_5 , яка повідомила, що в період часу з 15.07.2014р. по 16.07.2014р. невстановлені посадові особи ТОВ «БИРФЛЕКС» (), перебуваючи за місцем фактичного знаходження офісу її товариства, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Святошинська, 6, квартира №267, шахрайським шляхом, під приводом виконання умов договору поставки № 04/07 АEG від 14.07.2014р., заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ «Азовекогруп», спричинивши вказаному товариству матеріального збитку у великих розмірах. Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування. Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0006223 встановлено, що у ТОВ «БИРФЛЕКС» () відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346). Крім того, встановлено що в період з 15.07.2014р. по 16.07.2014р. директором ТОВ «Азовекогруп» ОСОБА_5 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «БИРФЛЕКС» (), для виконання умов договору поставки №04/07 АEG від 14.07.2014р. перераховано грошові кошти на загальну суму 199 954,09 грн., що підтверджується платіжними дорученнями, які наявні в матеріалах кримінального провадження. Проте, посадові особи ТОВ «БИРФЛЕКС» (), отримавши грошові кошти, умови договору поставки №04/07 АEG від 14.07.2014р. не виконали та на будь-який контакт із заявником не виходять. Директором ТОВ «Азовекогруп» ОСОБА_5 по кримінальному провадженню заявлено цивільний позов, в забезпечення якого та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, просив клопотання задовольнити на підставі ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Згідно частини 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

В спірному випадку слідчий просить накласти арешт на банківський рахунок юридичної особи, на яких отримувались кошти шахрайським шляхом, в порядку забезпечення цивільного позову та з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту на банківський рахунок, враховуючи необхідність забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку юридичної особи, на які просить накласти арешт слідчий, мають ознаки знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у зв*язку з чим можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні та власника у розпорядженні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у їх права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито посадовими особами ТОВ «БИРФЛЕКС» () в ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346) та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на вказаному банківському рахунку і зобов*язати посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346) повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві про суму грошових коштів, на яку накладено арешт.

На підставі ст.175 КПК України, копію ухвали направити старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві капітану міліції ОСОБА_3 і старшому прокурору прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 для виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: