Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2013 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Миколаєць Я.П., прокурора Малого Є.І., слідчого Величко В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Величко В.В., в рамках кримінального провадження № 0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Величко В.В., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Малого Є.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ "Долина Мрій" (Код ) в період часу з 01.06.2012 р. по 31.08.2012 р. під час фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Онимпекс» (Код ) ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 462 812 грн. та податку на додану вартість в сумі 438 804 грн., всього на загальну суму 901 616 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Також, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Онимпекс» () зареєстроване на підставних осіб та має ознаки фіктивності. Як повідомила засновник та директор ТОВ «Онимпекс» гр. ОСОБА_3, вона зареєструвала на своє ім'я вказане товариство на прохання невстановлених осіб за грошову винагороду без мети займатись підприємницькою діяльністю. Жодних документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Онимпекс» (договорів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних тощо) ОСОБА_3 не складала та не підписувала. В ході досудового розслідування встановлено, що розрахункові рахунки ТОВ «Онимпекс» (Код ) відкриті в Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711) за № 2965 та № 0187. З метою встановлення реального руху грошових коштів, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахункам із зазначенням усіх наявних в банківської установи реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з 30.03.2012 року по 01.11.2013 року; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення для забезпечення проведення слідчих дій, пов'язаних саме з оригіналами вказаних документів, у зв'язку з чим, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий внесене до суду клопотання підтримав.

Прокурор також просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у судове засідання не з'явилося, участь свого представника не забезпечило, причини неприбуття не повідомило, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялося належним чином.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Величко В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Величку Вячеславу Володимировичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711) та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків № 2965 та № 0187, відкритих ТОВ «Онимпекс» (Код ) в період з 30.03.2012 року по 01.11.2013 року на електронних і паперових носіях, а саме роздруківку руху коштів на рахунках з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунків; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно - розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВ.В. Гребенюк