У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.05.2014 Справа №607/8079/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,
В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000041 від 21.05.2014 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Старший слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшукув приміщеннях за адресою: м. Тернопіль вул. Лук`яновича, 8 в яких здійснює господарську діяльність ТОВ "Трансмет" (, м.Тернопіль) та на прилеглій до них території з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів, речей та інших носіїв інформації, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000041.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000041 від 21.05.2014 року, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання, матеріалами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Т» (реєстраційні дані змінено) з початку 2014 року без будь-яких дозвільних документів організували незаконне виготовлення підакцизних товарів на обладнанні, що дозволяє їх виготовлення в обсягах 100 150 м3 в місяць. В подальшому, незаконно виготовлені підакцизні товари, з метою збуту транспортувалось автомобільним транспортом в місця тимчасового зберігання та реалізовувалось по цінам нижче ринкових як фізичним так і юридичним особам.
Відповідно до висновку Львівського управління з питань експертизи та досліджень спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Міністерства доходів і зборів України, зазначені підакцизні товари, що були направлені на дослідження не відповідають ДСТУ, та згідно листа Інспекції з питань захисту прав споживачів у Тернопільській областістановлять небезпеку і мають шкідливий вплив на організм людини.
За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000041 від 21.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що транспортуванням, зберіганням та реалізацією незаконно виготовлених підакцизних товарів займаються службові особи ТОВ "Трансмет" (, м.Тернопіль), а зберігання таких підакцизних товарів здійснюється в п`яти металевих ємкостях за адресою: м.Тернопільвул.Лук`яновича, 8, яка є місцем провадження господарської діяльності товариства.
Відповідно до листа оперативного управління Головного управління Міндоходів у Тернопільській області за фактичним місцем провадження господарської діяльності ТОВ "Трансмет" (, м.Тернопіль) за адресою: м.Тернопільвул.Лук`яновича, 8 можуть знаходитись, фінансово-господарські документи ТОВ "Трансмет" (), речі та інші носії інформації, незаконно виготовлені підакцизні товари, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000041.
Право власності на приміщення за адресою: м.Тернопільвул.Лук`яновича, 8, в яких ТОВ «Трансмет» здійснює господарську діяльність встановити не представилось можливим оскільки згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна власності на нерухоме майно, право власності на приміщення за вказаною адресою зареєстровано на більше ніж на 20 осіб і постійно перереєстровувалось.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ "Трансмет", зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщеннях та прилеглій до них території за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ "Трансмет" за адресою: м. Тернопіль вул. Лук`яновича, 8.
Підставою для проведення обшуку є матеріали кримінального правопорушення.
Під час обшуку планується відшукати фінансово-господарські документи ТОВ "Трансмет", речі та інші носії інформації, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000041,
Підставою для проведення обшуку є матеріали кримінального правопорушення.
Під час обшуку планується відшукати документи, речі та інші носії інформації, обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, незаконно виготовлені підакцизні товари, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000041
Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, щоу приміщеннях за адресою: м.Тернопільвул.Лук`яновича, 8 в яких здійснює господарську діяльність ТОВ "Трансмет" (, м.Тернопіль) та на прилеглій до них території можуть знаходитись речі та документи, а також незаконно виготовлені підакцизні товари, обладнання для їх виготовлення та транспортування та інші, що мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та бути доказами під час судового розгляду, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м.Тернопільвул.Лук`яновича, 8 в яких здійснює господарську діяльність ТОВ "Трансмет" (, м.Тернопіль) та на прилеглій до них території з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів, речей та інших носіїв інформації, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000041, а саме: первинних бухгалтерських документів про придбання ТОВ "Трансмет" паливно-мастильних матеріалів та моторних олив в період з 01.01.2014 року по 23.05.2014 р.; документів про надання ТОВ "Трансмет" поворотної фінансової допомоги юридичним та фізичним особам в період з 01.01.2014 року по 23.05.2014 р.; документів про зберігання та перевезення паливно-мастильних матеріалів та моторних олив в період з 01.01.2014 року по 23.05.2014 р.; документів про придбання обладнання для зберігання підакцизних товарів та їх реалізації; печатків, штампів та бланків документів суб`єктів підприємницької діяльності, які використовувались ТОВ «Трансмет» для оформлення операцій з придбання, транспортування та реалізації паливно-мастильних матеріалів та моторних олив; цифрових носіїв інформації (комп`ютери, жорсткі диски, цифрові накопичувачі, тощо) в яких містяться електронні копії файлів чи документів вказаних вище; банківських карток, які можуть свідчити про перерахування грошових коштів за придбані та реалізовані підакцизні товари; незаконно виготовлені підакцизні товари: паливно-мастильні матеріали, моторні оливи та інші; пересувні автозаправочні станції, за допомогою яких здійснюється заправка паливно-мастильними матеріалами транспортних засобів; обладнання, яке використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів; обладнання, яке використовується для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів; транспортні засоби, якими здійснюється транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 12 червня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1