Дело № 1527/1-306/11
Производство № 1/523/50/13
Суворовский районный суд г. Одессы в
председательствующего судьи
с участием секретаря Блащук
В.О., Хватовой А.В., Безбабной А.А.,
Пищевского А.А., Шведчикова К.К., Ляш И.В.,
подсудимых ОСОБА_1,
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда в городе Одессе
уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, украинца, гр-н
Украины, уроженца Одесской области, ПГТ
Великомихайловка, образование высшее,
работающего - директор ООО «КИК»,
женатого, проживающего и
зарегистрированного: АДРЕСА_1, ранее не
судимого,
в совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст. 358 ч. 2, 191 ч. 5, 366 ч.
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, украинка, гр-ка
Украины, уроженки г. Одессы,
образование высшее, не работающей, не
замужней, проживающей и
зарегистрированой по адресу: АДРЕСА_2,
ранее не судимой,
в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 358 ч. 2 УК Украины, -
Досудебным следствием было
установлено, что ОАО «Одесский
керамзитовый завод», было создано
путем преобразования арендного
предприятия в акционерное общество.
Уставной фонд общества, по состоянию на
03.08.2009г., составил 986590 грн., который
распределен на 3946360 штук простых
именных акций номинальной стоимостью
0,25 грн., которые выпущены в
документальной форме и обращаются
согласно законодательства.
В соответствии со ст.41 Закона Украины
«О хозяйственных обществах» и п.7.2.1
Устава «Одесского керамзитового
завода», высшим органом управления
акционерным обществом, есть общее
собрание акционеров. В общем собрании
акционеров имеют право принимать
участие все акционеры независимо от
количества и вида акций. Право участия
в общем собрании акционеров имеют лица,
которые являются собственниками акций
на дату проведения собрания.
Регистрация лиц, прибывших для участия
в собрании осуществляется
исполнительным органом (правлением)
или регистратором исключительно на
основании данных, содержащихся в
реестре акционеров, на дату проведения
собрания. Протокол общего собрания
акционеров подписывается
председателем и секретарем собрания не
позднее чем, через три рабочих дня,
после проведения собрания, передается
исполнительному органу акционерного
общества (правлению). Общее собрание
акционеров созывается ежегодно после
окончания финансового года,
внеочередное собрание может быть
созвано решением правления, по
письменному соглашению
наблюдательного совета, ревизионной
комиссии, акционерами которые владеют
более 10% голосов, о чем владельцы
именных акций уведомляются путем
публикации в печатных органах и
персональными письмами- уведомлениями,
не менее чем за 45 дней до даты
проведения собрания.
Реестродержателем ОАО «Одесский
керамзитовый завод», является ООО
«Регран», которое ведет реестр
акционеров общества и отражает
операции с ценными бумагами. По
состоянию на 03.08.2009г. ни правление, ни
акционеры общества, не обращались к
регистратору относительно
предоставления реестра собственников
именных ценных бумаг. Персональные
уведомления акционеров о проведении
общего собрания 03.08.2009г. не
осуществлялись, как и публикации
повестки дня собрания, в печатных
органах массовой информации, а также
регистрация участников общего
собрания ОАО «Одесский керамзитовый
завод» 03.08.2009г не производилась.
С целью придания легитимности
протоколу №1 датированного 03.08.2009г.
общего собрания акционеров ОАО
«Одесский керамзитовый завод», был
изготовлен журнал регистрации
акционеров ОАО «Одесский керамзитовый
завод», в котором, по состоянию на
03.08.2009г. зарегестрированы три участника
общего собрания - акционеры общества,
количеством 2501306 акций, что составляло
63,38% акций, а именно ОСОБА_3 - по
доверенности от ОСОБА_4 - 773677 шт. акций; -
ОСОБА_2 по доверенности от ОСОБА_5 - 759411
шт.акций, ОСОБА_1 - 968218 шт. акций.
По данным реестродержателя ООО СР
«Регран», из вышеуказанных лиц в
собственниках числились следующие
лица - ОСОБА_5 - 759511 шт. акций, 19,24%, ОСОБА_1
- 968218 шт. акций, 24,534 % . ОСОБА_4,
доверенность от имени которого была у
ОСОБА_3, в реестре не указан, а согласно
данных специализированного
реестродержателя «Регран» на14.04.2009г.
личныйсчет гр.ОСОБА_4 в системе реестра
эмитента закрыт, в связи с
обездвиживанием принадлежащих ОСОБА_4
акций, и в дальнейшем акции были
реализованы, согласно договора №Б9163-4/1
от 15.04.2009г. купли-продажи ценных бумаг -
31.08.2009г. ОСОБА_1, совместно и по
предварительному сговору с ОСОБА_2,
была осуществлена подделка
официального документа - протокола №1
общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Одесский
керамзитовый завод», датированного
03.08.2009г., а именно: протокол был
изготовлен без фактического
проведении собрания и без ведома
акционеров, т.е.персональное извещение
акционеров о повестке дня не
проводилось, публикация в прессе не
осуществлялась, регистрация
акционеров в соответствии с реестором
не производилась и сам реестр
акционеров по состоянию на 03.08.2009г. не
31.08.2009г. ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_1,
прибыли к частному нотариусу Одесского
городского нотариального округа, -
ОСОБА_7, по адресу АДРЕСА_3, предоставили
текст протокола №1 общего собрания
акционеров ОАО «Одесский керамзитовый
завод», выполненный печатным способом,
изложенный на четырех листах, в котором
указаны недостоверные сведения о
проценте собственников именных ценных
бумаг, принимавших участие в общем
собрании акционеров ОАО «Одесский
керамзитовый завод» 03.08.2009г., подписали
предоставленный протокол, в
присутствии нотариуса, в качестве
председателя и секретаря общего
собрания акционеров ОАО «Одесский
керамзитовый завод», тем самым,
изготовив от имени высшего органа
управления ОАО «Одесский керамзитовый
завод» - заведомо поддельный документ -
протокол №1 от 03.08.2009г. общего собрания
акционеров ОАО «Одесский керамзитовый
завод». Нотариусом были удостоверены
подписи на вышеуказанном протоколе №1
от 03.08.2009г. общего собрания акционеров
ОАО «Одесский керамзитовый завод»,
ОСОБА_1 как председателя общего
собрания акционеров ОАО «Одесский
керамзитовый завод» и ОСОБА_2 как
секретаря общего собрания акционеров
ОАО «Одесский керамзиоовый завод»,
исполненные при данном нотариальном
дополнительной судебно-экономической
«проведенными исследованиями по
представленным в материалах дела
документам, указанное процентное
соотношение голосующих в протоколе №1
от 03.08.2009г. общего собрания акционеров
ОАО «Одесский керамзитовый завод» в
размере 63,38% или 2501306 акций не
соответствует фактическому наличию
акций, принадлежащих указанным в нем
лицам -43,78% или 2501306 акций.»
Впоследствии, 08.09.2009г. на основании
поддельного протокола №1 общего
собрания акционеров ОАО «Одесский
керамзитовый завод», датированного
03.08.2009г., было проведено
регистрационное действие - внесение
изменений в сведения, содержащиеся в
Едином государственном реестре, а
именно - смена руководителя
предприятия ОАО «Одесский
керамзитовый завод» ОСОБА_8 на ОСОБА_9
Кроме того, общим собранием ОАО
«Одесский керамзитовый завод» от
12.06.2007, ОСОБА_1 избран на должность члена
наблюдательного совета ОАО «Одесский
керамзитовый завод» и в соответствии
со ст. 23 Закона Украины О хозяйственных
обществах», являлся служебным лицом,
организационно-распорядительными и
административно-хозяйственными
Согласно устава ОАО «Одесский
керамзитовый завод», утвержденного
общим собранием акционеров ОАО
«Одесский керамзитовый завод» 22.12.1998
года, наблюдательный совет является
органом управления обществом, который
представляет интересы акционеров в
периоды между проведением общих
собраний и в пределах полномочий
осуществляет контроль за его
Злоупотребляя служебным положением,
ОСОБА_1, действуя вопреки интересам
службы, из корыстных побуждений, в
интересах третьих лиц, а именно,
Промышленно-строительной группы
«Интострой» (ПСГ «Интострой», СДРГТОУ N2
32316457, г. Одесса, ул. Пушкинская, 32),
Общества с ограниченной
ответственностью «Индорстрой» (ООО
«Индорстрой», СДРПОУ № 31772544, г. Одесса,
ул. Толбухина, 14), Акционерного общества
закрытого типа «Инзернопродукт» (АОЗТ
«Инзернопродукт», СДРПОУ N0 25041843, г.
Одесса, ул. Посмитного, 10), находясь в г.
Одессе, путем использования заведомо
подложных документов (материалы по
данному факту выделены для
дополнительной проверки), обратил в
пользу указанных юридических лиц
имущество ОАО «Одесский керамзитовый
завод» (по указанным фактам в отношении
должностных лиц указанных предприятий
материалы выделены для дополнительной
Продолжая осуществлять свою
преступную деятельность, направленную
на завладение имуществом ОАО «Одесский
керамзитовый завод», 04.03.2009, более
точное время в ходе досудебного
следствия установить не представилось
возможным, ОСОБА_1, также достоверно
зная о том, что между ОАО «Одесский
керамзитовый завод» и ООО «Индорстрой»
не заключался договор N° 3 от 03.03.2009 за
предоставление материалов, также
предоставил в Акционерного банка
«Пивденный» в г. Одессе, расположенный
в г. Одессе, ул. Днепропетровская
дорога, 74 заведомо подложное платежное
поручение М« 2 от 04.03.2009, в которое были
внесены заведомо ложные сведения о
перечислении денежных средств за
выполнение условий указанного
договора с заведомо доя него
подделанной в платежном поручении
подписью председателя правления ОАО
«Одесский керамзитовый завод» ОСОБА_8,
на основании которого, со счета ОАО
ОРУ ОАО «Финансы и Кредит» перечислено
Он же, ОСОБА_1., продолжая осуществлять
указанную преступную деятельность,
достоверно зная о том, что между ОАО
«Одесский керамзитовый завод» и АОЗТ
«Инзернопродукт» не заключался
договор № 10 от 27.05.2009 о предоставлении
услуг, предоставил в Филиал
Акционерного банка «Пивденный» в г.
Одессе, расположенный в г. Одессе, ул.
Днепропетровская дорога, 74 платежное
поручение № 7 от 27.05.2009, в которое были
внесены заведомо ложные сведения о
перечислении денежных средств за
выполнение условий указанного
договора с заведомо подделанной для
него в платежном поручении подписью
председателя правления ОАО «Одесский
керамзитовый завод» ОСОБА_8, на
основании которого, со счета ОАО
на счет АОЗТ «Инзернопродукт» №
Банк» г. Ильичевск перечислено 8 600
В ходе судебного заседания защитником
подсудимыми было заявлено ходатайство
о направлении уголовного дела на
досудебное расследование, для
возможности проведения следственных
На основании изложенного, суд считает,
что органом досудебного следствия не
выполнены требования ст. 22 УПК Украины,
согласно которым орган досудебного
следствия обязан всесторонне, полно и
объективно исследовать обстоятельства
Досудебное следствие признается
неполным, если во время его
производства в нарушение требований
ст. 22 и 64 УПК Украины не были
исследованы или были поверхностно или
односторонне исследованы
обстоятельства, которые имеют
существенное значение для правильного
разрешения, а так же для подтверждения
или опровержения событий и
Согласно п. 8 Постановления Пленума
Верховного Суда Украины № 2 от 11.02.2005
года «О практике применения судами
Украины законодательства,
регулирующего возвращение уголовных
дел на дополнительное расследование»
досудебное следствие признаётся
неполным, если во время его проведения
вопреки требованиям ст.ст. 22 и 64 УПК
Украины не были исследованы или были
поверхностно или однобоко исследованы
обстоятельства, которые имеют
существенное значение для правильного
разрешения дела, а неправильным
досудебное следствие признаётся в
случае, когда органами досудебного
следствия при совершении
процессуальных действий и принятии
процессуальных решений были
неправильно применены или
безосновательно не применены нормы
уголовно-процессуального или
уголовного закона и без устранения
этих нарушений дело не может быть
рассмотрено в суде.
На основании ст. 281 УПК Украины
уголовное дело может быть возвращено
для дополнительного расследования по
мотивам неполноты или неправильности
досудебного следствия только тогда,
когда эта неполнота или неправильность
досудебного следствия не может быть
установлена в судебном заседании.
В связи с чем, уголовное дело в
отношении ОСОБА_1, ОСОБА_2 в совершении
преступлений предусмотренных ст.ст. 358
ч. 2, 191 ч. 5, 366 ч. 2 УК Украины подлежит
возвращению прокурору Суворовского
района г. Одессы для проведения
дополнительного расследования по
вопросам указанным выше и при
проведении которого необходимо в
пределах срока следствия выполнить все
необходимые следственные действия, и в
зависимости от установленного, принять
законное решение о дальнейшем движении
Руководствуясь ст.ст. 165, 281 УПК Украины,
Постановлением Пленума Верховного
Суда Украины № 2 от 11.02.2005 года «О
практике применения судами Украины
законодательства, регулирующего
возвращение уголовных дел на
дополнительное расследование», -
Ходатайство подсудимых, -
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1,
ОСОБА_2 возвратить прокурору
Суворовского района для проведения
дополнительного расследования по
мотивам, указанным выше.
подсудимым оставить прежнюю, - подписку
быть обжаловано в течение 7 (семи) суток
с момента оглашения в Одесский
апелляционный суд.
Судья
Суворовского районного суда г. Одессы