пр. № 1-кс/759/609/15
ун. № 759/2271/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000976, від 31.01.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 306 КК України,

В С Т А Н О В И В:
13 лютого 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Центрального відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , (внутрішньо банковий код НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_1 , негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_4 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з відділення Центральне відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_4 по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 14.01.2015 по 22.01.2015.

Клопотання, яке слідчий підтримав у суді, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2015 року до слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов рапорт о/у ВБНОН Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві, про те що в ході оперативного супроводження було встановлено, що ОСОБА_5 , 1962 року народження, використовувала кошти здобуті від незаконного обігу наркотичного засобу (опій ацетильований).

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 , повідомив, що ОСОБА_5 , для отримання грошової винагороди за продаж наркотичного засобу опій ацетильований використовує картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 .

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , 1962 р.н.,має відкритий поточний рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , (внутрішньо банковий код НОМЕР_3 ) адреса Центрального відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 . При її затриманні в неї було вилучено кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим шляхом такі докази отримати не можна, слідчий просив вказане клопотання задовольнити, а саме надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України неприбуття до суду особи у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, щомістяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з п. 1.2. Постанови Правління Національного Банку України Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці від 14.07.2006 N 267 (далі Правила) банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття.

Згідно п. 4.1. Правил вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до п. 4.2. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді щодо зазначених в ухвалі речей і документів.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в банківських документах в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), мають значення доказів по кримінальному провадженню, а тому суд вважає необхідним задовольнити клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вказаних документів та можливості зробити необхідні з них копії, без вилучення оригіналів.

Щодо вилучення (виїмки) названих документів, то з огляду ч.7 ст. 163 КПК України таке вилучення можливе у тому випадку, коли сторона кримінального провадження, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або коли таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Коли в даному випадку ініціатор клопотання не довів таких реальних ризиків зміни або знищення речей чи документів особою у якої вони знаходяться, тобто в даному випадку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який не є стороною кримінального провадження та в силу своїх функціональних обов"язків несе відповідальність за їх схоронність в першоіснуючому вигляді.

В задоволенні клопотання в частині тимчасового доступу до інших або не конкретизованих документів та відомостей, чи тих які не стосуються вказаного кримінального провадження, слід відмовити, оскільки документи та відомості, до яких необхідно налати доступ, повинні бути конкретизовані, а не загальними, в іншому випадку захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ замінить таку слідчу дію, як обшук. Щодо встановлення інших обставин можливих порушень, то такі також не можуть розглядатися в рамках зазначеного кримінального провадження.

Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз`ясненню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , (внутрішньо банковий код НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 або працівникам МВС України тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , (внутрішньо банковий код НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

· виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по 13.02.2015 року;

· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з відділення Центральне відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_4 по системі "Клієнт-Банк"за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по 13.02.2015 року;

· банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по13.02.2015 року;

В іншій частині клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які становить банківську таємницю та у формі їх вилучення у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (здійснення їх виїмки) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя
Святошинського районного суду містаКиєва ОСОБА_1