Справа №592/2070/14-к
Провадження №1-кс/592/571/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
28.02.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від « 15» січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми мотивує тим, що
в провадженні СВ СМВ перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 15.01.2014 року за фактом використання завідомо підробленої платіжної картки на ім`я ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 12.12.2013 року, об 15:05 год. ОСОБА_4 , 1984 р.н. перебуваючи в приміщенні магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , де свою підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5 з метою придбання планшету «Самсунг Р5200 надав банківську картку на ім`я ОСОБА_3 з якої були списані грошові кошти в сумі 4084, 00 грн.
Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що після придбання планшету 13.01.2014 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вислав на його адресу лист з фінансовою претензією про те, що власник банківської картки НОМЕР_1 , якою розрахувалися через термінал, що знаходиться в магазині, оскаржує списання коштів. У разі не підтвердження правомірності придбання товару, вищевказана сума коштів буде списана з його рахунку. Переглянувши відеозапис з камер спостереження за 12.12.2013 року коли був придбаний планшет, він з`ясував, що планшет придбав чоловік в бордовій куртці, який прийшов до магазину разом з товаришем в чорній куртці. Про вказаний факт використання підробленої картки він повідомив до правоохоронних органів.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що чоловік в бордовій куртці, який придбав планшет та безпосередньо надавав банківську картку є ОСОБА_4 , 1984 р.н., а чоловік в чорній куртці ОСОБА_6 , 1990 р.н.
Опитаний ОСОБА_6 підтвердив, що дійсно був 12.12.2013 року разом з ОСОБА_4 в приміщенні магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , де останній придбав планшет, розплатившись банківською карткою. Про використання ОСОБА_7 підробленої картки не знав, в змові з ним не перебував, свою причетність категорично заперечує.
Оперативно - розшуковими заходами встановлено, що 12.12.2013 року об 16-00 год. в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шляхом використання підробленої картки на ім`я ОСОБА_3 придбала ноутбук "НР" вартістю 4456, 00 грн., чим завдала власнику ОСОБА_8 матеріального збитку на суму 4456, 00 грн. Відомості за даний фактом використання підробленої картки на ім`я ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 13.02.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.
Кримінальні провадження № 0000254 від 15.01.2014 р. за фактом використання завідомо підробленої платіжної картки на ім`я ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України та № 0000670 від 13.02.2014 року за фактом використання завідомо підробленої платіжної картки на ім`я ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України об`єднані в одне провадження, якому присвоєно № 0000254.
Опитаний ОСОБА_4 свою причетність до придбання ноутбуку «НР» категорично заперечує, придбання планшету «Самсунг Р5200» визнає повністю.
Під час обшуку, проведеного на підставі ухвали судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_9 від 19.02.2014 року за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Кредитка» № НОМЕР_3 .
Під час обшуку, проведеного на підставі ухвали судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_10 від 19.02.2014 року за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено наступне майно:
банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ,
банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ,
банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ,
банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ,
банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ,
банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 ,
банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10
чотири аналогічні один одному запечатані конверти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «GOLD Клуб» з написами від руки «Рубли» (банківська картка № НОМЕР_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банківська картка № НОМЕР_12 ) «Євро» (пуста), « ОСОБА_11 » (пуста),
запечатаний конверт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Кредитка «Універсальна» з написом від руки «Для друга» в якій міститься картка № НОМЕР_13
банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, які мають значення для справи і здобуття доказів вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень як вказаних, так і інших необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 інформацію про осіб, на ім`я котрих зареєстровані банківські картки за номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , тобто отримати тимчасовий доступ до наявності карткових рахунків та інформації про власника даних рахунків з можливістю вилучити зазначені документи в завірених належним чином установою банку копіях для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що речі та документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- інформацію про осіб, на ім`я котрих зареєстровані банківські картки за номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , тобто отримати тимчасовий доступ до наявності карткових рахунків та інформації про власника даних рахунків з можливістю вилучити зазначені документи в завірених належним чином установою банку копіях для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (

АДРЕСА_6 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1
З оригіналом згідно: суддя ОСОБА_1