Справа № 640/9755/13-к
н/п 1-кс/640/3636/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, буд. 14, під. 2, тел.: 7059036) по кримінальному провадженню № 0000615 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -

встановив:

10.06.2013 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів юридичної справи ТОВ «Донстрой-плюс» , які знаходяться в ПАТ «КБ «Південкомбанк» МФО 335946 за адресою: м. Донецьк, пр. Ватутіна б.33-А, та можливість їх вилучити, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках № 3001 ТОВ «Донстрой-плюс» із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2011 по 1.06.2013; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ПАТ «КБ «Південкомбанк» МФО 335946; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Слідчий вказує, що 7 червня 2012 ТОВ «Базис-Б» в особі директора ОСОБА_3 уклало з відділом освіти Дергачівської державної районної адміністрації в особі головного спеціаліста ОСОБА_4 договір підряду № Д-18 від 07.06.2012 про виконання робіт з капітального ремонту внутрішніх приміщень систем водопостачання та водовідведення Полівської ЗОШ за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Польова вул. Діброва б.7., на загальну суму 335 959 грн. Слідчим встановлено, що за 2012 рік ТОВ «Базис-Б» в особі директора ОСОБА_3 уклало з відділом освіти Дергачівської державної районної адміністрації , в особі головного спеціаліста ОСОБА_4 та начальника ОСОБА_5 ряд договорів підряду про виконання робіт з капітального ремонту навчальних закладів Дергачівського району. Посадові особи ТОВ «Базис-Б» в групі з посадовими особами відділу освіти Дергачівської державної районної адміністрації, з метою привласнення чужого майна, склали акти виконаних робіт за 2012 рік, згідно яких були проведені ремонтні, роботи, передбачені договорами, після чого, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, вони заволоділи бюджетними коштами на суму 600 000 гр., якими розпорядилися на власний розсуд. Слідчий зазначає, що відділ освіти Дергачівської державної районної адміністрації перечислив в 2001-2012 роках на розрахунковий рахунок ТОВ «Базис-Б» бюджетні кошти в сумі 5 380 000 гр. за виконання ремонтних робіт, які в свою чергу були перераховані субпідрядному підприємству ТОВ «Донстрой-плюс» , на розрахунковий рахунок № 3001 в ПАТ «КБ «Південкомбанк» МФО 335946.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ «КБ «Південкомбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. При цьому слідчий суддя надає слідчому право на отримання даних за період внесених до ЄРДР відомостей, тобто за період з 1.01.2011 року по 1.01.2013 року.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Зобов»язати ПАТ «КБ «Південкомбанк» МФО 335946 за адресою: м. Донецьк, пр. Ватутіна, 33-А надати старшому слідчому з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме: оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Донстрой-плюс» , а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках № 3001 ТОВ «Донстрой-плюс» із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2011 по 1.01.2013; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ПАТ «КБ «Південкомбанк» МФО 335946; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Дозволити старшому слідчому з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ «КБ «Південкомбанк» МФО 335946 за адресою: м. Донецьк, пр. Ватутіна, 33-А доступ до документів - оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Донстрой-плюс» , а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках № 3001 ТОВ «Донстрой-плюс» із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2011 по 1.01.2013; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ПАТ «КБ «Південкомбанк» МФО 335946; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.07.2013 року.

Роз»яснити ПАТ «КБ «Південкомбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.