Справа № 496/1868/15-к
Провадження № 1-кп/496/139/15
В И Р О К

І м е н е м У к р а ї н и

19.05.2015 року місто Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду місті Біляївка матеріали кримінального провадження за підозрою:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Градениці Біляївського району Одеської області, українця, громадянина України, освіта середня, не одруженого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Петрівськ Тарутинського району Одеської області, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, працюючого в Граденицькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Біляївського району Одеської області на посаді вчителя хімії та біології, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2014 року, більш точна дата не встановлена, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту тютюнових виробів, вступив у злочини змову з громадянином України ОСОБА_6 про зберігання з метою збуту за місцем проживання останнього, за адресою: АДРЕСА_1 , тютюнових виробів, а також їх подальшого транспортування з метою збуту на автомобілі марки «Фольксваген Транспортер» д.н. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , з метою збуту таких тютюнових виробів невстановленим особам. В свою чергу, ОСОБА_6 погодився на вчинення злочину спільно з ОСОБА_5 за грошову винагороду в сумі 500 доларів США.
Реалізуючи спільний злочинний план, наприкінці жовтня 2014 року, більш точна дата не встановлена, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Кучурган Одеської обл., точне місце не встановлено, не маючи відповідної ліцензії на здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі тютюновими виробами, придбав за грошові кошти в сумі 100000 гривень, у невстановленої розслідуванням особи, незаконно виготовлені тютюнові вироби, з метою їх подальшого збуту іншим невстановленим особам на території Одеської області, а саме:
· 20 коробів із цигарками марки «Аrmada», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 200000 сигарет;
· 50 коробів із цигарками марки «Beverli», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 500000 сигарет;
· 1 короб із цигарками марки «Beverli», в коробі по 46 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 9200 сигарет;
· 9 коробів із цигарками марки «Asmolov», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 8 пачок, в кожній пачці по 25 цигарок, всього 9000 сигарет;
· 1 короб із цигарками марки «Asmolov», в коробі 45 блоків, в кожному блоці по 8 пачок, в кожній пачці по 25 цигарок, всього 9000 сигарет;
· 19 коробів із цигарками марки «NZ-10», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 190000 сигарет;
· 1 короб із цигарками марки «Балтійські», в коробі 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 10000 сигарет;
· 7 коробів із цигарками марки «Прима», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 70000 сигарет;
· 7 коробів із цигарками марки «Донской Табак», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 70000 сигарет;
· 3 короби із цигарками марки «Император», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 30000 сигарет;
· 5 коробів із цигарками марки «Ростов», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 50000 сигарет;
· 6 коробів із цигарками марки «Маrshal», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 60000 сигарет;
· 10 коробів із цигарками марки «Navigator», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 100000 сигарет;
· 13 коробів із цигарками марки «Наша Марка», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 130000 сигарет;
· 2 короби із цигарками марки «Мономах Нео Табак», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 20000 сигарет;
· 12 коробів із цигарками марки «Маgnat», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 120000 сигарет;
· 13 коробів із цигарками марки «NZ-8», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 130000 сигарет;
· 5 коробів із цигарками марки «Беломорканал», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 5 пачок, в кожній пачці по 25 цигарок, всього 31250 сигарет.
Далі, в жовтні 2014 року, більш точна дата не встановлена, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, усвідомлюючи відсутність у них відповідної ліцензії на здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі тютюновими виробами, в порушення вимог ч.ч. 12, 16, 21 ст. 1 та ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкоголь напоїв та тютюнових виробів», розмістили за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , місцезнаходження якого не внесено до Єдиного державного реєстру місць зберігання, придбані ОСОБА_5 тютюнові вироби, для зберігання з метою подальшого збуту невстановленим особам.
Так, згідно ч. 11 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкоголь напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (далі - Законц України), вбачається, що тютюнові вироби сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.
Поряд з цим, у відповідності до ч. 12 ст. 1 Закону України, оптова торгівля це діяльність по придбанню і відповідному перетворенню товарів наступної їх реалізації суб`єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншими суб`єктам господарювання.
При цьому, відповідно до ч. 16 ст. 1 Закону України, незаконний обіг тютюнових виробів включає в себе транспортування, зберігання, тютюнових виробів з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.
Водночас, як вбачається зі змісту ч. 21 та ч. 22 ст. 1 Закону України, місцем зберігання тютюнових виробів є місце, яке використовується для зберігання тютюнових виробів, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону України, імпорт, експорт і оптова торгівля тютюновими виробами, можуть здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій.
В період з жовтня 2014 року по 10.02.2015 року, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, зберігав за місцем проживання останнього вказані вище тютюнові вироби, не маючи при цьому відповідної ліцензії на здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі тютюновими виробами, а також зареєструвавши місце зберігання таких тютюнових виробів ( АДРЕСА_1 ) у Єдиному державному реєстрі місць зберігання, чим порушив вимоги ч.ч. 21, 22 ст. 1 Закону України.
Далі, 10.02.2015 ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, здійснили транспортування тютюнових виробів з метою реалізації невстановленим особам, на автомобілі марки «Фольксваген Транспортер» д.н. НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_6 , з місця їх незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_1 ) до села Троїцьке Одеської області, де були викриті співробітниками Управління СБ України в Одеській області.
В ході огляду встановлено, що в автомобілі марки «Фольксваген Транспортер» д.н. НОМЕР_2 , зберігались та перевозились наступні тютюнові вироби:
· 2 короби із цигарками марки «Beverli» в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 20000 сигарет;
· 4 короби із цигарками марки «Наша Марка» в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 40000 сигарет;
· 8 коробів із цигарками марки «Маgnat» в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 80000 сигарет;
· 3 короби із цигарками марки «Маrshal» в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 30000 сигарет;
· 2 короби із цигарками марки «Navigator» в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 20000 сигарет;
· 3 короби із цигарками марки «NZ-10» в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 190000 сигарет;
· 13 коробів із цигарками марки «NZ-8» в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 130000 сигарет;
· 7 коробів із цигарками марки «Прима», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 70000 сигарет;
· 1 короб із цигарками марки «Балтійські», в кожному коробі 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 10000 сигарет.
Того ж дня, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , співробітниками Управління СБ України в Одеській області виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору, а саме:
· 48 коробів із цигарками марки «Beverli» в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 480000 сигарет;
· 1 короб із цигарками марки «Beverli», в коробі 46 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 9200 сигарет;
· 20 коробів із цигарками марки «Аrmada», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 200000 сигарет;
· 9 коробів із цигарками марки «Наша Марка» в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 90000 сигарет;
· 4 короби із цигарками марки «Маgnat», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 40000 сигарет;
· 9 коробів із цигарками марки «Asmolov», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 8 пачок, в кожній пачці по 25 цигарок, всього 90000 сигарет;
· 1 короб із цигарками марки «Asmolov», в коробі 45 блоків, в кожному блоці по 8 пачок, в кожній пачці по 25 цигарок, всього 9000 сигарет;
· 3 короби із цигарками марки «Маrshal», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 30000 сигарет;
· 2 короби із цигарками марки «Мономах Нео Табак», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 20000 сигарет;
· 8 коробів із цигарками марки «Navigator», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 80000 сигарет;
· 5 коробів із цигарками марки «Беломорканал», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 5 пачок, в кожній пачці по 25 цигарок, всього 31250 сигарет;
· 16 коробів із цигарками марки «NZ-10», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 160000 сигарет;
· 7 коробів із цигарками марки «Донской Табак», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 70000 сигарет;
· 5 коробів із цигарками марки «Ростов», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 50000 сигарет;
· 3 короби із цигарками марки «Император», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, всього 30000 сигарет.
Згідно висновку товарознавчої експертизи ОНДІСЕ МЮ України № 1069/26 від 17.04.2015, цигарки марок «Балтийские», «Мономах», «Наша Марка», «Донской Табак», «Прима», «Ростов», «Беломорканал», «Магнат», «Император», «Аsmoloff», «NZ-8», «NZ-10», «Navigator», «Beverly», «Аrmada», «Marshal», не відповідають нормам і стандартам, встановленим в Україні та не підлягають реалізації на внутрішньому ринку України.
Відповідно до листа Управління ДФС України в Одеській області за вх. № 65/16/1257 від 13.03.2015, громадяни України ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , не мають ліцензії на здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі тютюновими виробами, а також житловий будинок з прилеглою територією за адресою: АДРЕСА_1 , не внесений до Єдиного державного реєстру місць зберігання.
Незаконні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 полягають в порушенні:
- ч. 21 та ч. 22 ст. 1 Закону України, що виразилось у зберіганні тютюнових виробів, з метою збуту, у місці не внесеному до Єдиного державного реєстру місць зберігання;
-ч. 1 ст. 15 Закону України, яке полягало у транспортуванні та зберіганні тютюнових виробів, з метою збуту, без отримання ліцензії на право здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі тютюновими виробами.
Згідно п. 13 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 25.04.2003 «Про практику застосування судами законодавства відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» вбачається, що придбання, зберігання, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою їх збуту, особою яка не має ліцензії на роздрібну чи оптову торгівлю ними, необхідно кваліфікувати за ч. 1 ст. 204 КК України.
Таким чином, за скоєння вказаних дій обвинувачених ОСОБА_5 і ОСОБА_6 передбачена кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за попередньою змовою групою осіб.

Між старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області та обвинуваченими ОСОБА_5 27.04.2015 року була укладена угода про визнання винуватості, відповідно до якої обвинувачений визнав себе винним у скоєні вказаного кримінального правопорушення, сторони узгодили між собою міру покарання ОСОБА_5 у вигляді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходу громадян, що дорівнює 34000 грн., з конфіскацією незаконно виготовленої продукції вилучених тютюнових виробів.

Також, між старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області та обвинуваченими ОСОБА_6 27.04.2015 року була укладена угода про визнання винуватості, відповідно до якої обвинувачений визнав себе винним у скоєні вказаного кримінального правопорушення, сторони узгодили між собою міру покарання ОСОБА_6 у вигляді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходу громадян, що дорівнює 34000 грн., з конфіскацією незаконно виготовленої продукції вилучених тютюнових виробів.

П. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України передбачено, що суд у підготовчому судовому засіданні має право прийняти рішення про затвердження угоди або відмовити в затверджені угоди.

Розглядаючи питання про затвердження угод про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.

Злочин в скоєнні якого обвинувачується ОСОБА_5 і ОСОБА_6 відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

В судовому засіданні з`ясовано, що обвинувачені цілком розуміють права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України. Наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України роз`яснені обвинуваченим.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови даних угод відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України, умови угод не порушують права, свободи, інтереси сторін або інших осіб, чи суспільства.

За таких обставин суд вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 27.04.2015 року між старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області та обвинуваченими ОСОБА_5 і призначити останньому узгоджене сторонами покарання у вигляді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходу громадян, що дорівнює 34000 грн., з конфіскацією незаконно виготовленої продукції вилучених тютюнових виробів.

Крім того, суд вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 27.04.2015 року між старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області та обвинуваченими ОСОБА_6 і призначити останньому узгоджене сторонами покарання у вигляді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходу громадян, що дорівнює 34000 грн., з конфіскацією незаконно виготовленої продукції вилучених тютюнових виробів.

Керуючись ст. ст. 314, 368, 370, 371, 374, 468-475 КПК України, суд -

З А С У Д И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 27.04.2015 року укладену між старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області та обвинуваченим ОСОБА_5 по вказаному кримінальному провадженню.

ОСОБА_5 визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання у вигляді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходу громадян, що дорівнює 34000 грн., з конфіскацією незаконно виготовленої продукції вилучених тютюнових виробів.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 27.04.2015 року укладену між старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області та обвинуваченим ОСОБА_6 по вказаному кримінальному провадженню.

ОСОБА_6 визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання у вигляді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходу громадян, що дорівнює 34000 грн., з конфіскацією незаконно виготовленої продукції вилучених тютюнових виробів.

Стягнути з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 на користь держави по 615 грн. з кожного за проведення Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України товарознавчої експертизи № 1069/26 від 17.04.2014 р.

Речові докази по справі, а саме тютюнові вироби різноманітних марок, які вилучені з приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також з автомобілю марки «Фольксваген Транспортер», д.н. НОМЕР_2 , передати в дохід держави.

Скасувати арешт з автомобіля марки «Фольксваген Транспортер», д.н. НОМЕР_2 .

Автомобіль марки «Фольксваген Транспортер» д.н. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 повернути останньому.

Вирок може бути оскаржений в апеляційний суд Одеської області через Біляївський районний суд Одеської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Біляївського районного суду

Одеської області ОСОБА_1