Справа №295/8766/15-к

УХВАЛА
Іменем України

12.06.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000021 та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :
У клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 0000021 зареєстроване в ЄРДР 26.02.15 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч.3, ч. 4 ст.358 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 , Житомирський район) в період з 2009 по 2013 років, внаслідок відображення в бухгалтерському обліку та податкової звітності проведення безтоварних операцій із СГД з ознаками «ризикових» ухилились від сплати податків на суму 3 млн.грн., що становить особливо великі розміри.

За матеріалами справи вбачаться, що ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 , м. Житомир) створено з метою використання, як додаткового ланцюга по формуванню незаконного податкового кредиту для ПП « ОСОБА_5 ».

Окрім цього встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 отримували ЕЦП у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 ).

В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається інформація, щодо осіб, які отримували ЕЦП та має значення для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню та можливе лише за ухвалою слідчого судді.

Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши надані суду матеріали, заслухавши учасника судового провадження, прийшов до висновку, що наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Надати в день оголошення ухвали старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), старшому оперуповноваженому ОУ Житомирської ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), оригіналів юридичної (номенклатурної) справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме:

- оригінали заповнених та підписаних реєстраційних карток встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних, щодо отримання ЕЦП;

- додаток до розділу 2 реєстраційної картки встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних, щодо отримання ЕЦП;

- документи, що підтверджують повноваження керівника (заявника);

- копія паспорту отримувача (заявника) ЕЦП;

- оригінали документів, що підтверджують отримання ключа для користування послугами ЕЦП протягом 2008-2015 років.

Встановити строк дії ухвали до 11.07.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути поставлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1