Справа № 212/1-511/11
Провадження №11/772/6/2015
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.15м. Вінниця

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Вінницької області в складі:
головуючого-судді: ОСОБА_2
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4
за участю прокурора ОСОБА_5
адвокатів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7
засуджених: ОСОБА_8 , ОСОБА_9
потерпілих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14
розглянувши 20 січня 2015 року в м. Вінниці матеріали кримінальної справи за апеляційними скаргами: прокурора, який брав участь у розгляді справи судом І інстанції ОСОБА_15 з доповненнями, засудженого ОСОБА_8 та діючого в його інтересах адвоката ОСОБА_16 , засудженого ОСОБА_9 та діючого в його інтересах адвоката ОСОБА_17 , потерпілих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 на вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 06 червня 2014 року, яким, -
ОСОБА_8 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
уродженця м. Новошахтинськ Ростовської області
Російської Федерації, громадянина України,
з вищою освітою, не одруженого, приватного підприємця,
проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ,
раніше засудженого вироком Ленінського районного суду
м. Вінниці від 04.02.2003 р. за ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України
до штрафу в сумі десять тисяч гривень;
вироком Ленінського районного суду м. Вінниці від 29.042005 р.
за ч. 2 ст. 364,ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України до п`яти років
позбавлення волі, звільненого від відбування покарання
з іспитовим строком три роки;
вироком Ленінського районного суду м. Вінниці від 10.05.2007 р.
за ч. 2, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України до чотирьох років позбавлення волі,
звільненого від відбування покарання з іспитовим строком три роки,
визнано винним та засуджено за ч. 5 ст. 191 КК України у виді семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах та в установах всіх форм власності, а також займатися підприємницькою діяльністю строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому майна на праві власності в дохід держави;
За ч. 1 ст. 366 КК України у виді штрафу в розмірі двохсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів в сумі чотирьох тисяч двохсот п`ятдесяти гривень в дохід держави з позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах та в установах всіх форм власності, а також займатися підприємницькою діяльністю строком на два роки.
Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України визначено ОСОБА_8 покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого та остаточно призначено покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах та в установах всіх форм власності, а також займатися підприємницькою діяльністю строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому майна на праві власності в дохід держави.
Відповідно до ст. 71 КК України визначено ОСОБА_8 покарання за сукупністю вироків шляхом часткового приєднання до призначеного судом покарання невідбутого покарання за вироком Ленінського райсуду м. Вінниці від 10.05.2007 р. та остаточно призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах та в установах всіх форм власності, а також займатися підприємницькою діяльністю строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому майна на праві власності в дохід держави;
ОСОБА_9 ,
ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
уродженця м. Саратов, Російської Федерації,
громадянина України, з вищою освітою,
одруженого, приватного підприємця,
проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,
раніше не судимого, -
визнано винним та засуджено: за ч. 5 ст. 191 КК України у виді восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах та в установах всіх форм власності, а також займатися підприємницькою діяльністю строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому майна на праві власності в дохід держави;
за ч. 1 ст. 366 КК України у виді штрафу в розмірі двохсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів в сумі чотирьох тисяч двохсот п`ятдесяти гривень в дохід держави обіймати керівні посади на підприємствах та в установах всіх форм власності, а також займатися підприємницькою діяльністю строком на два роки.
Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України визначено ОСОБА_9 покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого та остаточно призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах та в установах всіх форм власності, а також займатися підприємницькою діяльністю строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому майна на праві власності в дохід держави.
Вирішено питання з судовими витратами, цивільними позовами та речовими доказами, -
ВСТАНОВИЛА:
Як вбачається з вироку суду, в 2006 році приватне мале підприємство «Сервіс-центр «Мрія» (надалі «ПМП «Сервіс-центр «Мрія», юридична адреса: м. Вінниця, вул.Козицького,55, кв.5) розпочало будівництво дев`ятиповерхового 63-квартирного житлового будинку за адресою: Вінницька область, Вінницький р-н, с. Агрономічне, вул. Академічна,56.
Згідно Статуту ПМП «Сервіс-центру «Мрія» та змін до нього, зареєстрованих Державним реєстратором 29.03.2006 року, засновник даного підприємства ОСОБА_9 мав право самостійно керувати діяльністю підприємства, або наймати працівника по контракту, самостійно вирішувати всі питання діяльності підприємства, без доручення діяти від імені підприємства, розпоряджатися майном підприємства, укладати договори, видавати доручення, відкривати у закладах банку розрахунковий та інші рахунки, затверджувати локальні акти підприємства, вирішувати інші питання діяльності підприємства, самостійно вирішувати питання найму та звільнення, порядок праці та відпочинку, охорони праці. Крім цього, перед початком вказаного будівництва засновник ПМП «Сервіс-центру «Мрія» ОСОБА_9 видав довіреність від 23.10.2006 року, якою уповноважив ОСОБА_8 від його імені вести усі справи в усіх органах, установах та організаціях, пов`язані з будівництвом дев`ятиповерхового житлового будинку по вул. Академічній в с. Агрономічному Вінницького р-ну Вінницької області, з правом підпису будь-яких документів, в тому числі банківських та бухгалтерських. Аналогічні довіреності видавались ОСОБА_9 10.09.2007р. та 13.11.2008р.
При цьому до початку будівництва вказаного будинку ПМП «Сервіс-центр «Мрія» не здійснювало будь-якої господарської діяльності, яка б приносила прибуток, не мало грошових коштів на своїх розрахункових рахунках. В зв`язку з відсутністю коштів для фінансування будівництва засновник вказаного підприємства ОСОБА_9 , а також ОСОБА_8 , який був уповноважений на підставі довіреності діяти від імені ОСОБА_9 , з метою залучення коштів для проведення будівництва на протязі періоду часу з 2006 по 2008 рік укладали з фізичними особами (надалі «Довірителями») договори-доручення на послуги по забезпеченню будівництва житла. Згідно цих договорів-доручень ПМП «Сервіс-центр «Мрія» приймало на себе зобов`язання від імені та за рахунок Довірителів забезпечити будівництво кожному Довірителю квартири у будинку АДРЕСА_4 згідно з генеральним планом забудови і у відповідності з проектно-кошторисною документацією. Довірителі зобов`язувалися після підписання договорів-доручень передати ПМП «Сервіс-центру «Мрія» грошові кошти у розмірі вартості замовленої квартири.
Так, відповідно до наданих йому ОСОБА_9 повноважень, ОСОБА_8 , діючи від імені ПМП «Сервіс-центру «Мрія», 04.11.2006р. уклав з ОСОБА_37 договір-доручення №1 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 1-кімнатної квартири АДРЕСА_5 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_37 оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» грошові кошти в сумі 106 619 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
04.11.2006р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_46 укладено договір-доручення №2 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_6 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_47 оплатив вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 154895 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
05.11.2006р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_23 укладено договір-доручення №4 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 3-кімнатної квартири АДРЕСА_7 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_23 оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 205 917 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
13.11.2006р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_48 укладено договір-доручення №5 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_8 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_49 оплатив вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 172670 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
08.11.2006р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_18 укладено договір-доручення №7 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_9 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_18 оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 174567,17 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
08.11.2006р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_13 укладено договір-доручення №8 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_10 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_13 оплатив вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 144451 гривня, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
10.11.2006р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_50 укладено договір-доручення №9 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 1-кімнатної квартири АДРЕСА_11 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_51 оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 140403,20 гривні, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
14.11.2006р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_22 укладено договір-доручення №10 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 3-кімнатної квартири АДРЕСА_12 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_22 оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 217059 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
14.11.2006р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_52 укладено договір-доручення №11 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 3-кімнатної квартири АДРЕСА_13 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_53 оплатив вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 242111 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
20.11.2006р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_45 укладено договір-доручення №12 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_14 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_45 оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 184810,9 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
27.11.2006р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_54 укладено договір-доручення №13 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_15 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_55 оплатив вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 174285 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
30.11.2006р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_56 укладено договори-доручення №14 та №15 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 1-кімнатних квартир АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 . Відповідно до умов підписаних договорів ОСОБА_57 оплатила вартість замовлених квартир, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти за кожну квартиру відповідно 142 000 гривень та 142586 гривень, а всього в сумі 284586 гривень. 10.09.2007 року між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_56 укладено договір-доручення №45 на послуги по забезпеченню будівництва житла, згідно якого замість квартири АДРЕСА_18 вона замовила квартиру АДРЕСА_19 зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаних договорів, та забезпечити передачу Довірителю вказаних квартир у власність.
12.12.2006р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_58 укладено договір-доручення №16 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_20 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_59 оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 196940 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
19.12.2006р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_39 укладено договір-доручення №18 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 3-кімнатної квартири АДРЕСА_21 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_39 оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 262000 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
05.02.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_10 укладено договір-доручення №22 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_22 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_10 оплатив вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 191799 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
05.02.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_60 укладено договір-доручення №24 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_23 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_60 оплатив вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 208721 гривня, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
05.02.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_11 укладено договір-доручення №25 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_24 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_11 оплатив вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 190553 гривні, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
06.02.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_61 укладено договір-доручення №28 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_25 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_62 оплатив вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 207815 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
09.02.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_63 укладено договір-доручення №29 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_26 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_64 оплатив вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 167913 гривень. ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
21.02.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_65 укладено договір-доручення №30 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_27 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_66 оплатив вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 240470 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
21.02.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_28 укладено договір-доручення №31 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 1-кімнатної квартири АДРЕСА_28 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_28 оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 165850 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
23.02.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_19 укладено договір-доручення №32 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_29 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_19 оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 210372 гривні, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
29.03.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_67 укладено договір-доручення №35 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_30 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_68 оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 271416 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
12.04.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_24 укладено договір-доручення №36 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_31 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_24 оплатив вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 198193 гривні, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
19.04.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_29 укладено договір-доручення №37 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_32 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_29 оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 257928 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
25.04.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_69 укладено договір-доручення №38 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_33 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_70 оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 237517 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
04.05.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_71 укладено договір-доручення №39 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_34 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_72 оплатив вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 237517 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
14.05.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_73 укладено договір-доручення №40 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_35 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_73 частково оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 20000 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
17.08.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_74 укладено договір-доручення №41 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_7 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_74 оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 305720 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 31 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
28.08.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_12 укладено договір-доручення №42 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_36 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_12 оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 213515 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
05.09.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_75 укладено договір-доручення №43 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_37 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_75 оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 244375 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 31 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
07.09.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_21 укладено договір-доручення №44 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_38 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_21 оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 308780 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 31 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
17.09.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_20 укладено договір-доручення №46 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 3-кімнатної квартири АДРЕСА_39 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_20 оплатив вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 264543 гривні, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 31 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
14.09.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_76 укладено договір-доручення №47 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_40 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_77 оплатив вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 172000 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 31 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
21.12.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_26 укладено договір-доручення №48 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 1-кімнатної квартири АДРЕСА_41 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_26 оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 189920 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 липня 2008 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
08.02.2008р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_78 укладено договір-доручення №50 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_42 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_79 оплатив вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 277245,50 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 серпня 2008 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
05.06.2008р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі директора ОСОБА_80 та ОСОБА_14 укладено договір-доручення №52 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_43 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_14 оплатив вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 266500 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 4 кварталу 2008 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
20.11.2006р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_41 укладено договір-доручення на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 1-кімнатної квартири АДРЕСА_44 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_41 оплатила вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 118675 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
22.08.2007р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_81 укладено договір-доручення на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_45 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_82 оплатив вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 289479 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 1 грудня 2007 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
14.11.2008р. між ПМП «Сервіс-центр «Мрія» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_83 укладено договір-доручення №53 на послуги по забезпеченню будівництва житла, а саме 2-кімнатної квартири АДРЕСА_46 . Відповідно до умов підписаного договору ОСОБА_84 частково оплатив вартість замовленої квартири, внісши на розрахунковий рахунок ПМП «Сервіс-центр «Мрія» кошти в сумі 35000 гривень, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язувалось в строк до 4 кварталу 2008 року здати вказаний житловий будинок державній комісії згідно з будівельними нормами і правилами, що діють в Україні на момент підписання сторонами вказаного договору, та забезпечити передачу Довірителю вказаної квартиру у власність.
Таким чином протягом 2006-2008 років всього на рахунки ПМП «Сервіс-центру «Мрія» Довірителями було внесено грошові кошти на загальну суму 8153130,77 гривень, що мали бути використані даним підприємством на будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_47 , тобто на виконання умов підписаних з Довірителями договорів-доручень на послуги по забезпеченню будівництва житла.
Всупереч умовам підписаних з Довірителями вище вказаних договорів-доручень, ОСОБА_9 , як засновник та власник ПМП «Сервіс-центру «Мрія», отримавши право розпоряджатися вказаними грошовими коштами Довірителів, завідомо знаючи, що ці кошти вносились на рахунки підприємства з метою виконання конкретних договірних зобов`язань, а саме для забезпечення будівництва квартир в багатоквартирному житловому будинку, діючи самостійно, а також за попередньою змовою з ОСОБА_8 , частину даних коштів незаконно привласнив, а частину розтратив на придбання товарів та послуг, не пов`язаних з проведенням будівництва за наступних обставин.
Так ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння частиною коштів Довірителів з рахунків ПМП «Сервіс-центру «Мрія», під приводом виконання договірних зобов`язань згідно договору №3/10-05 від 12.10.05 р., укладеного між ПМП «Сервіс-центром «Мрія» та СПД ФО ОСОБА_9 , завідомо знаючи, що послуги відповідно до вказаного договору ним не надавались, склав та підписав спільно з ОСОБА_8 , який був уповноважений діяти від імені ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на підставі наданої йому засновником підприємства ОСОБА_9 довіреності, підроблений акт прийому-здачі виконаних робіт та наданих послуг, внісши в даний акт завідомо неправдиві відомості. А саме, згідно вказаного акту СПД ФО ОСОБА_9 виконав усі роботи та послуги, пов`язані з будівництвом будинку АДРЕСА_4 , передбачені договором №3/10-05 від 12.10.2005 року, а саме: забезпечив юридичне визначення права власності ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на незавершене будівництво та взаємовідносини з іншими юридичними особами щодо даного об`єкту будівництва; забезпечив переоформлення земельної ділянки під будівництво на ПМП «Сервіс-центр «Мрія» та погодив ТУ на проектування; підібрав потенційного інвестора на об`єм інвестицій 2 млн. доларів США, підготував та забезпечив підписання відповідних угод, а всього виконав робіт та надав послуг на загальну суму 500000 гривень. В дійсності ОСОБА_9 жодної з вказаних послуг та робіт не виконував. Частину даних робіт та послуг було виконано іншими фізичними та юридичними особами і такі роботи та послуги були оплачені коштами Довірителів з рахунків ПМП «Сервіс-центру «Мрія», а частину вказаних робіт та послуг, зокрема, підбір інвестора на об`єм інвестицій 2 млн. доларів США, взагалі не було виконано. Таким чином, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , підробивши вказаний акт прийому-здачі виконаних робіт та наданих послуг, безпідставно створили заборгованість ПМП «Сервіс-центру «Мрія» перед СПД ФО ОСОБА_9 на суму 500000 гривень.
Продовжуючи виконувати їх спільний з ОСОБА_9 злочинний умисел, ОСОБА_8 , будучи наділеним повноваженнями від імені засновника підприємства ОСОБА_9 розпоряджатися коштами Довірителів, внесеними на рахунок ПМП «Сервіс-центру «Мрія», всупереч умовам договорів-доручень, укладених з Довірителями, у період часу з листопада 2006 року до червня 2007 року, підписавши на підставі вище вказаного підробленого акту прийому-здачі виконаних робіт та наданих послуг платіжні доручення №210 від 04.06.2007р. на суму 56 000 грн., №168 від 12.04.2007р. на суму 45 000 грн., №40 від 28.11.2006р. на суму 40 000 грн., №78 від 14.12.2006р. на суму 30 000 грн., №79 від 15.12.2006р. на суму 10 000 грн., №75 від 27.02.2007р. на суму 26 000 грн., №25 від 02.02.2007р. на суму 4 000 грн., №46 від 01.12.2006р. на суму 40 000 грн., №82 від 01.03.2007р. на суму 20 000 грн., №93 від 22.12.2006р. на суму 40 000 грн., №88 від 21.12.2006р. на суму 40 000 грн., №65 від 22.02.2007р. на суму 20 000 грн., №8 від 23.04.2007р. на суму 20 000 грн., №5 від 19.04.2007р. на суму 20 000 грн., №42 від 29.11.2006р. на суму 40 000 грн., №52 від 15.02.2007р. на суму 20 000 грн., №07 від 12.01.2007р. на суму 30 000 грн., таким чином незаконно перерахував з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_9 кошти Довірителів на загальну суму 501000 грн., які ОСОБА_9 незаконно привласнив та розпорядився ними на власний розсуд.
Також протягом 2007-2008 років ОСОБА_9 , розпоряджаючись коштами, внесеними Довірителями на розрахункові рахунки ПМП «Сервіс-центру «Мрія», завідомо знаючи, що ці кошти призначені для будівництва житлового будинку та усвідомлюючи, що з інших джерел на рахунки підприємства кошти не поступали, умисно, діючи у власних інтересах, інтересах ОСОБА_8 та в інтересах третіх осіб, всупереч умовам укладених з Довірителями договорів-доручень, перераховував гроші Довірителів з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунки ряду приватних підприємців та юридичних осіб за придбання товарів та послуг, що не виконувались взагалі, або не були пов`язані з будівництвом та не передбачені проектно-кошторисною документацією, а також з метою погашення боргів підприємства перед третіми особами.
Так, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , діючи в інтересах останнього, підписав платіжне доручення №3 від 23.10.2007р. та незаконно перерахував з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_8 кошти Довірителів в сумі 214914 гривень за роботи по благоустрою, що не виконувались ОСОБА_8 , не були передбачені проектно-кошторисною документацією на будівництво або договором і виконання даних робіт не підтверджено актами виконаних робіт. Вказані кошти ОСОБА_8 незаконно привласнив та використав на власні потреби.
Крім цього, ОСОБА_9 підписав ряд платіжних доручень та незаконно перерахував кошти Довірителів з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на витрати, не пов`язані з проведенням будівництва, а саме:
- платіжне доручення №331 від 03.10.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_85 перераховано грошові кошти в сумі 394,84 грн. за придбання канцелярських товарів;
- платіжне доручення №341 від 16.10.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СП ТОВ «Інтернешенел Телекомюнікешен Компані» перераховано грошові кошти в сумі 492,34 грн. за послуги телефонного зв`язку;
- платіжні доручення №02 від 23.10.2007р. на суму 103000 грн., №339 від 04.10.2007р. на суму 5000 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_26 перераховано грошові кошти в сумі 108 000 грн. за вивіз сміття;
- платіжні доручення №315 від 18.09.2007р. на суму 150 грн., №308 від 10.09.2007р. на суму 150 грн., №324 від 02.10.2007р. на суму 150 грн., №325 від 02.10.2007р. на суму 75 грн., №321 від 02.10.2007р. на суму 150 грн., №322 від 02.10.2007р. на суму 150 грн., №323 від 02.10.2007р. на суму 150 грн., №320 від 02.10.2007р. на суму 150 грн., №349 від 24.10.2007р. на суму 150 грн., №348 від 24.10.2007р. на суму 150 грн., №347 від 24.10.2007р. на суму 150 грн., №350 від 23.10.2007р. на суму 250 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» перераховано грошові кошти в сумі 1825 грн. за послуги мобільного зв`язку;
- платіжні доручення №326 від 02.10.2007р. на суму 588 грн., №351 від 26.10.2007р. на суму 980 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ТОВ «Зеніт-Вінниця» перераховано грошові кошти в сумі 1568 грн. за картки поповнення рахунку мобільного зв`язку;
- платіжні доручення №09 від 07.11.2007р. на суму 120 000 грн., №05 від 23.10.2007р. на суму 4452 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ТОВ «Крона-У» м. Рівне перераховано грошові кошти в сумі 124452 грн. за будівельні матеріали та будівельні інструменти, які не поставлялись на вище вказане будівництво житлового будинку по вул. Академічній с. Агрономічного;
- платіжні доручення №06 від 23.10.2007р. на суму 3000 грн., №337 від 04.10.2007р. на суму 2000 грн., №330 від 03.10.2007р. на суму 2500 грн., №313 від 17.09.2007р. на суму 2000 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок Вінницької філії ВАТ «Концерн Галнафтогаз» перераховано грошові кошти в сумі 9500 грн. за паливно-мастильні матеріали;
- платіжне доручення №01 від 23.10.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_86 перераховано грошові кошти в сумі 124000 грн. за роботи по очистці силосів;
- платіжне доручення №04 від 23.10.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_80 перераховано грошові кошти в сумі 63934 грн. за оренду будівельних лісів, що не використовувались на будівництві вище вказаного житлового будинку;
- платіжні доручення №303 від 07.09.2007р. на суму 14000 грн., №314 від 17.09.2007р. на суму 15000 грн., №319 від 20.09.2007р. на суму 7500 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_87 перераховано грошові кошти в сумі 36500 грн. за лісоматеріали, що не використовувались на будівництві вище вказаного житлового будинку;
- платіжні доручення №8 від 01.11.2007р. на суму 3175,75 грн., №342 від 17.10.2007р. на суму 3322,80 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ПП «Віннер Форд Рівне» перераховано грошові кошти в сумі 6498,55 грн. за авторемонтні послуги та автозапчастини;
- платіжне доручення №309 від 12.09.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок Національного олімпійського комітету України перераховано грошові кошти в сумі 200 грн. в якості благодійної допомоги.
Також, засновник ПМП «Сервіс-центру «Мрія» ОСОБА_9 рішенням №18 від 03.03.2008 року призначив на посаду директора підприємства ОСОБА_88 . Згідно рішення ОСОБА_9 №18-1 від 03.03.2008 року ОСОБА_80 була зобов`язана погоджувати із засновником всі без виключення питання з кредитних та фінансових операцій та по перерахуванню грошових коштів з поточних рахунків підприємства, маючи дозвіл перераховувати без такого погодження грошові кошти в сумі до 2000 гривень не частіше одного разу на протязі 3-х банківських днів. Призначивши ОСОБА_80 на посаду директора ПМП «Сервіс-центру «Мрія», засновник підприємства ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем та продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконну розтрату коштів Довірителів з рахунків підприємства, давав ОСОБА_80 усні та письмові вказівки про перерахування вказаних коштів на рахунки юридичних осіб та приватних підприємців за придбання товарів та послуг, що не були пов`язані з проведенням будівництва житлового будинку по вул. Академічній в с. Агрономічному. ОСОБА_80 , не будучи обізнаною про походження коштів, що залишались на розрахункових рахунках ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на момент її призначення на посаду директора підприємства та відповідно не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_9 , виконуючи його вказівки, підписала ряд платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків підприємства на витрати, не пов`язані з вище вказаним будівництвом житлового будинку.
Так, засновник ПМП «Сервіс-центру «Мрія» ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , діючи в інтересах останнього, дав усну вказівку директору підприємства ОСОБА_80 перерахувати кошти з рахунку підприємства на рахунок СПД ФО ОСОБА_8 за оренду приміщення. Виконуючи вказівку ОСОБА_9 , ОСОБА_80 підписала платіжне доручення №14 від 29.08.2008р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_8 було перераховано 10000 гривень.
Крім цього, з метою перерахування частини коштів Довірителів з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_8 , засновник підприємства ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , діючи в інтересах останнього, склали та підписали договір прийому-передачі майна №14/11 без зазначення дати, внісши в нього завідомо неправдиві відомості про те, що ПМП «Сервіс-центр «Мрія» прийняло у СПД ФО ОСОБА_8 незавершене будівництво 55-ти квартирного житлового будинку з інженерними мережами по АДРЕСА_48 , вартість якого в сумі 1738 586 гривень повинна бути сплачена ПМП «Сервіс-центром «Мрія» на користь СПД ФО ОСОБА_8 грошовими коштами. В дійсності вказане незавершене будівництво та інженерні мережі СПД ФО ОСОБА_8 ніколи не належали, за ним не реєструвались і були в 2007 році вперше зареєстровані комунальним підприємством «Вінницьке обласне бюро технічної інвентаризації» за ПМП «Сервіс-центром «Мрія». Тобто, склавши та підписавши підроблений договір прийому-передачі майна №14/11, ОСОБА_8 та засновник ПМП «Сервіс-центру «Мрія» ОСОБА_9 таким чином безпідставно створили заборгованість даного підприємства перед СПД ФО ОСОБА_8 .
В подальшому засновник ПМП «Сервіс-центру «Мрія» ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи виконувати їх спільний з ОСОБА_8 злочинний умисел, під приводом виконання вказаних договірних зобов`язань давав усні вказівки директору підприємства ОСОБА_80 про перерахування коштів, що були внесені Довірителями на рахунки ПМП «Сервіс-центру «Мрія», на рахунок СПД ФО ОСОБА_8 . Виконуючи свої службові обов`язки згідно наказів та рішень засновника підприємства ОСОБА_9 , не знаючи про його злочинний зговір з ОСОБА_8 і не будучи обізнаною про незаконне створення заборгованості перед СПД ФО ОСОБА_8 шляхом підроблення договору №14/11, ОСОБА_80 , виконуючи вказівки засновника підприємства ОСОБА_9 , підписала платіжні доручення №57 від 25.03.2008р. на суму 2 000 грн., №108 від 08.07.2008р. на суму 23 700 грн., №104 від 19.06.2008р. на суму 2 000 грн., №95 від 12.06.2008р. на суму 5 000 грн., №64 від 29.04.2008р. на суму 300 грн., №84 від 05.06.2008р. на суму 7 800 грн., №83 від 29.05.2008р. на суму 1 000 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти в сумі 41800 гривень в рахунок погашення заборгованості, що виникла на підставі підробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 договору прийому-передачі майна №14/11.
Продовжуючи виконувати спільний з ОСОБА_9 злочинний умисел, з метою погашення вказаної безпідставно створеної заборгованості, ОСОБА_8 , будучи уповноваженим діяти від імені засновника ПМП «Сервіс-центру «Мрія» ОСОБА_9 на підставі наданої йому довіреності, підписавши платіжні доручення №40 від 23.05.2007р. на суму 50 000 грн., №55 від 29.05.2007р. на суму 15 000 грн., №65 від 04.06.2007р. на суму 10 000 грн., №68 від 05.06.2007р. на суму 80 000 грн., №72 від 07.06.2007р. на суму 20 000 грн., №61 від 31.05.2007р. на суму 10 000 грн., №89 від 26.06.2007р. на суму 10 000 грн., №89 від 26.06.2007р. на суму 3 000 грн., №75 від 08.06.2007р. на суму 80 000 грн., №195 від 14.05.2007р. на суму 50 000 грн., №188 від 07.05.2007р. на суму 50 000 грн., №107 від 06.03.2007р. на суму 10 000 грн., №83 від 02.03.2007р. на суму 20000 грн., №177 від 27.04.2007р. на суму 110 000 грн., №162 від 10.04.2007р. на суму 150 000 грн., незаконно перерахував кошти Довірителів з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_8 в сумі 668000 гривень.
Тобто, на підставі підробленого ОСОБА_8 та засновником ПМП «Сервіс-центру «Мрія» ОСОБА_9 договору прийому-передачі майна №14/11, з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_8 було незаконно перераховано кошти Довірителів на загальну суму 709 800 гривень, що є особливо великим розміром, тобто більше, ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Вказані кошти ОСОБА_8 незаконно привласнив та розпорядився ними на власний розсуд.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на розтрату коштів Довірителів, що були на рахунках ПМП «Сервіс-центру «Мрія», засновник підприємства ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , діючи в інтересах останнього, підписали договір №01/09-07 від 05.09.2007 року про забезпечення будівництва житлового будинку, згідно умов якого СПД ФО ОСОБА_8 взяв на себе зобов`язання виконати необхідні роботи та надати відповідні послуги по забезпеченню будівництва 63-квартирного житлового будинку по АДРЕСА_48 , хоча вказані повноваження йому були надані на підставі виданої ОСОБА_9 довіреності. Загальна сума договору складала 100000 гривень без ПДВ. Відповідно до п.2.2 вказаного договору виконана робота а також надані послуги оформляються виконавцем у формі письмового звіту і повинні бути прийняті замовником шляхом складання відповідного акту, що підписується обома сторонами. Згідно п.3.1 вказаного договору виплата виконавцю проводиться на основі актів прийому-здачі кожного етапу виконаних робіт та наданих послуг, підписаних сторонами. В порушення вимог вказаних пунктів та інших умов договору, засновник ПМП «Сервіс-центру «Мрія» ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи виконувати їх спільний з ОСОБА_8 злочинний умисел, завідомо знаючи, що ОСОБА_8 не були виконані всі умови вказаного договору, а можливі фактично виконані роботи та надані послуги не були відповідним чином документально оформлені та не прийняті представником «Сервіс-центру «Мрія», під приводом виконання зобов`язань згідно вказаного договору давав усні вказівки директору підприємства ОСОБА_80 про перерахування коштів, що були внесені на рахунки ПМП «Сервіс-центру «Мрія» Довірителями, на рахунок СПД ФО ОСОБА_8 . Виконуючи вказівки ОСОБА_9 та не усвідомлюючи їх протиправність, ОСОБА_80 підписала платіжні доручення №143 від 01.12.2008р. на суму 5 000 грн., №59 від 09.10.2008р. на суму 15 658,35 грн., №136 від 04.11.2008р. на суму 6 371,11 грн., №141 від 20.11.2008р. на суму 2 571,50 грн., №138 від 10.11.2008р. на суму 1 471 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_8 було перераховано 31071,96 гривень.
Всі вказані суми коштів, що перераховувались на його рахунок, ОСОБА_8 незаконно привласнив та використав їх на власні потреби.
Таким чином, з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_8 було незаконно перераховано кошти Довірителів, що мали бути використані вказаним підприємством на будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_49 , на загальну суму 1106785,96 грн. Вказану суму коштів ОСОБА_8 незаконно привласнив та використав на власний розсуд.
Крім цього, засновник ПМП «Сервіс-центру «Мрія» ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем та продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконну розтрату коштів Довірителів з рахунків підприємства, давав ОСОБА_80 усні та письмові вказівки про перерахування вказаних коштів на рахунки інших юридичних осіб та приватних підприємців за придбання товарів та послуг, що не були пов`язані з проведенням будівництва житлового будинку по вул. Академічній в с. Агрономічному. В результаті чого ОСОБА_80 , не будучи обізнаною про походження коштів, що залишались на розрахункових рахунках ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на момент її призначення на посаду директора підприємства та відповідно не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_9 , виконуючи його вказівки, підписала ряд платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків підприємства на витрати, не пов`язані з вище вказаним будівництвом житлового будинку, а саме :
- платіжне доручення №118 від 22.10.2008р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_26 перераховано грошові кошти в сумі 6000 грн. за транспорт;
- платіжні доручення №44 від 19.03.2008р. на суму 5000 грн., №64 від 09.10.2008р. на суму 6000 грн., №114 від 21.10.2008р. на суму 2000 грн., №115 від 22.10.2008р. на суму 2000 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ТОВ «Крона-У» перераховано грошові кошти в сумі 15000 грн. за кабельну продукцію;
- платіжні доручення №120 від 22.10.2008р. на суму 1000 грн., №63 від 09.10.2008р. на суму 3000 грн., №17 від 09.09.2008р. на суму 3000 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_89 перераховано грошові кошти в сумі 7000 грн. за інформаційно-консультативні послуги;
- платіжні доручення №59 від 31.03.2008р. на суму 1784,30 грн., №9 від 26.08.2008р. на суму 3568,60 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ВАТ «Інфракон» перераховано грошові кошти в сумі 5352,90 грн. за оренду приміщення;
- платіжне доручення №11 від 26.08.2008р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ЗАТ «Інститут передових технологій» перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн. за розміщення реклами;
- платіжні доручення №93 від 10.06.2008р. на суму 2000 грн., №103 від 19.06.2008р. на суму 2000 грн., №111 від 20.10.2008р. на суму 2000 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_90 перераховано грошові кошти в сумі 6000 грн. за юридичні послуги.
Отже, ОСОБА_9 , особисто незаконно перераховуючи кошти з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунки інших юридичних осіб та приватних підприємців, а також шляхом зловживання своїм службовим становищем, даючи вказівки про такі незаконні перерахування директору підприємства ОСОБА_80 , вчинив розтрату коштів Довірителів на загальну суму 816503,59 гривень.
А всього, на протязі часу з 2006 року до 2008 року ОСОБА_9 вчинив незаконне привласнення та розтрату грошових коштів Довірителів, які були внесені ними на рахунки ПМП «Сервіс-центру «Мрія», на загальну суму 1317503,59 гривень, що є особливо великим розміром, тобто більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Також, ОСОБА_8 , всупереч умовам укладених з Довірителями договорів-доручень, з метою незаконного заволодіння чужим майном, перерахував кошти Довірителів з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_8 за роботи та послуги, що не були пов`язані з будівництвом будинку та не передбачені відповідною проектно-кошторисною документацією. А саме, на підставі підписаних ОСОБА_8 платіжних доручень №132 від 29.03.2007р. про перерахування 6000 гривень за оренду приміщення за січень-березень 2007р., №60 від 31.05.2007р. про перерахування 4000 гривень за оренду приміщення за квітень-травень 2007р., №140 від 30.03.2007р. про перерахування 112 000 гривень поворотно-фінансової допомоги, №127 від 26.03.2007р. про перерахування 4000 гривень за оренду приміщення за листопад-грудень 2006р., №117 від 19.03.2007р. про перерахування 6000 гривень за оренду приміщення за серпень-жовтень 2006р., №113 від 15.03.2007р. про перерахування 4000 гривень за оренду приміщення за червень 2006р., №21 від 20.08.2007р. про перерахування 5000 гривень авансу, на рахунок СПД ФО ОСОБА_8 було перераховано кошти в сумі 141000 гривень. Привласнивши дані кошти, ОСОБА_8 використав їх на власний розсуд.
Всі вказані суми коштів, що перераховувались на його рахунок, ОСОБА_8 незаконно привласнив та використав їх на власні потреби.
Крім цього, ОСОБА_8 незаконно перерахував кошти Довірителів з рахунків ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_91 під приводом розрахунків за надані останньою даному підприємству інформаційно-консультативні та бухгалтерські послуги, які в дійсності надавались нею ще до початку будівництва, не були пов`язані з даним будівництвом та не передбачені відповідною проектно-кошторисною документацією. Тобто, таким чином погашався борг ПМП «Сервіс-центру «Мрія» перед СПД ФО ОСОБА_92 , а також надавалась їй поворотна фінансова допомога коштами Довірителів. А саме, ОСОБА_8 було підписано платіжні доручення №28 від 08.05.2007р. на суму 151 000 грн., №81 від 18.06.2007р. на суму 6000 грн., №87 від 26.06.2007р. на суму 17 150 грн., №45 від 01.12.2006р. на суму 2 500 грн., №54 від 15.02.2007р. на суму 26 260 грн., №136 від 29.03.2007р. на суму 10 000 грн., №230 від 02.07.2007р. на суму 15 000 грн., №6 від 09.11.2006р. на суму 3 000 грн., №15 від 01.02.2007р. на суму 20 000 грн., №82 від 02.03.2007р. на суму 2 600 грн., №126 від 26.03.2007р. на суму 2000 грн., №130 від 28.03.2007р. на суму 8 500 грн., №91 від 22.12.2006р. на суму 3 200 грн., №192 від 08.05.2007р. на суму 28 000 грн., №153 від 04.04.2007р. на суму 7 600 грн., №204 від 15.05.2007р. на суму 15000 грн., №241 від 06.07.2007р. на суму 96960 грн., №03 від 11.01.2007р. на суму 25 000 грн., №77 від 14.12.2006р. на суму 18 150 грн., №58 від 11.12.2006р. на суму 2500 грн., №299 від 03.09.2007р. на суму 15 150 грн., №64 від 22.02.2007р. на суму 15000 грн., №14 від 19.01.2007р. на суму 10000 грн., №79 від 28.02.2007р. на суму 12 000 грн., №96 від 25.12.2006р. на суму 5 000 грн., на підставі яких перераховано з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_91 грошові кошти на суму 517 570 гривень, частину з яких в сумі 187 500 гривень, які надавались в якості поворотної фінансової допомоги, вона в подальшому повернула на рахунок підприємства.
Таким чином, всього ОСОБА_8 незаконно перерахував з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_91 грошові кошти Довірителів в сумі 330 070 гривень.
Крім цього, ОСОБА_8 підписав ряд платіжних доручень, на підставі яких незаконно перераховувались кошти Довірителів з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунки юридичних осіб та приватних підприємців за придбання товарів та послуг, не пов`язаних з проведенням будівництва, а саме:
- платіжні доручення №78 від 14.06.2007р. на суму 370,95 грн., №51 від 25.05.2007р. на суму 376,80 грн., №26 від 07.05.2007р. на суму 1037,35 грн., №17 від 27.04.2007р. на суму 620 грн., №1 від 19.04.2007р. на суму 768,39 грн., №235 від 04.07.2007р. на суму 45 грн., №243 від 11.07.2007р. на суму 218 грн., №258 від 23.07.2007р. на суму 253,65 грн., №224 від 26.06.2007р. на суму 278,13 грн., на підставі яких перераховано з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_85 грошові кошти в сумі 3968,27 грн. за придбання канцелярських товарів;
- платіжні доручення №29 від 15.05.2007р. на суму 4574,25 грн. та №50 від 25.05.2007р. на суму 1350,20 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ПП «Компанія «Вінець» перераховано грошові кошти в сумі 5 924,45 грн.. за придбання комп`ютерних комплектуючих та офісної техніки;
- платіжні доручення №31 від 15.05.2007р. на суму 511,98 грн. та №161 від 10.04.2007р. на суму 2931,42 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ТОВ «Струм-сервіс» перераховано грошові кошти в сумі 3443,4 грн. за придбання комп`ютерних комплектуючих;
- платіжне доручення №25 від 16.11.2006р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_93 перераховано грошові кошти в сумі 2580,01 грн. за придбання стаціонарного телефонного апарату та трьох мобільних телефонів;
- платіжне доручення №12 від 01.02.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_94 перераховано грошові кошти в сумі 318 грн. за придбання акумулятора автомобільного;
- платіжні доручення №11 від 08.02.2007р. на суму 1840 грн. та №11 від 01.02.2007р. на суму 1840 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_95 перераховано грошові кошти в сумі 3680 грн. за придбання автозапчастин та за авторемонтні роботи;
- платіжне доручення №46 від 24.05.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_96 перераховано грошові кошти в сумі 40 000 грн. за придбання офісних меблів;
- платіжне доручення №85 від 21.12.2006р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_97 перераховано грошові кошти в сумі 1980 грн. за придбання автомобільних шин;
- платіжні доручення №69 від 05.06.2007р. на суму 558,89 грн., №70 від 05.06.2007р. на суму 99 грн., №83 від 20.06.2007р. на суму 27 грн., №278 від 17.08.2007р. на суму 839,32 грн., №33 від 22.11.2006р. на суму 40,50 грн., №26 від 17.11.2006р. на суму 804 грн., №245 від 11.07.2007р. на суму 793,78 грн., №156 від 06.04.2007р. на суму 129,60 грн., №189 від 08.05.2007р. на суму 470,72 грн., №53 від 05.12.2006р. на суму 179,72 грн., №93 від 05.03.2007р. на суму 457,25 грн., №37 від 07.02.2007р. на суму 450,54 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СП ТОВ «Інтернешенел Телеком`юнікешен Компані» перераховано грошові кошти в сумі 4850,32 грн. за послуги зв`язку;
- платіжне доручення №9 від 23.04.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_98 перераховано грошові кошти в сумі 650 грн. за інформаційні послуги;
- платіжні доручення №134 від 29.03.2007р. на суму 10 000 грн. в якості поворотно-фінансової допомоги, №160 від 10.04.2007р. на суму 10 000 грн. в якості поворотно-фінансової допомоги, №68 від 22.02.2007р. на суму 20 000 грн. за транспортні послуги, що не пов`язані з проведенням будівництва, №29 від 06.02.2007 р. на суму 20 000 грн., №90 від 22.12.2006 р. на суму 5000 грн., №11 від 13.11.2006 р. на суму 10000 грн. за лісопиломатеріали, що не використовувались на будівництві. На підставі вказаних платіжних доручень з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СФГ «Дубки» було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 75 000 грн;
- платіжні доручення №36 від 07.02.2007р. на суму 10 000 грн., №31 від 06.02.2007р. на суму 80 000 грн., №06 від 11.01.2007р. на суму 12 000 грн., №94 від 22.12.2006р. на суму 30 000 грн., №87 від 21.12.2006р. на суму 10 000 грн., №66 від 22.02.2007р. на суму 5 000 грн., №78 від 27.02.2007р. на суму 1 500 грн., №16 від 19.01.2007р. на суму 10 000 грн., №101 від 27.12.2006р. на суму 36 000 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_26 перераховано грошові кошти в сумі 194 500 грн. за роботи та послуги, що не були пов`язані з проведенням будівництва;
- платіжні доручення №57 від 08.12.2006р. на суму 276,73 грн., №99 від 27.12.2006р. на суму 234,44 грн., №72 від 26.02.2007р. на суму 439,55 грн., №19 від 24.01.2007р. на суму 244,50 грн., №22 від 14.11.2006р. на суму 358,46 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ВАТ «Вінницька обласна друкарня» перераховано грошові кошти в сумі 1 553,68 грн. за придбання канцелярських товарів;
- платіжне доручення №103 від 28.12.2006р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ТОВ ВТП «ВінПак» перераховано грошові кошти в сумі 621 грн. за придбання стільців;
- платіжне доручення №39 від 08.02.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_99 перераховано грошові кошти в сумі 7251 грн. за придбання комп`ютера та комп`ютерного обладнання;
- платіжні доручення №110 від 06.03.2007р. на суму 4700 грн., №18 від 27.04.2007р. на суму 500 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_100 перераховано грошові кошти в сумі 5200 грн. за придбання офісних меблів;
- платіжні доручення №25 від 07.05.2007р. на суму 5 000 грн., №151 від 04.04.2007р. на суму 5 000 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_101 перераховано грошові кошти в сумі 10 000 грн. за виготовлення дверей;
- платіжне доручення №220 від 12.06.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_102 перераховано грошові кошти в сумі 2 100 грн. за ремонт автомобіля;
- платіжне доручення №30 від 20.11.2006р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_103 перераховано грошові кошти в сумі 1 110 грн. за придбання мобільного телефону;
- платіжне доручення №29 від 20.11.2006р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок УВП №1 УДДПВП України у Вінницькій області перераховано грошові кошти в сумі 1949,94 грн. за придбання урн для сміття в якості благодійної допомоги для Агрономічної сільської ради Вінницького р-ну Вінницької області;
- платіжне доручення №31 від 21.11.2006р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_104 перераховано грошові кошти в сумі 38960 грн. за придбання 48,7 метрів кубічних дошки соснової обрізної, що не використовувалась на будівництві;
- платіжне доручення №20 від 24.01.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_105 перераховано грошові кошти в сумі 1296 грн. за придбання комп`ютерної програми «1С:Бухгалтерія»;
- платіжне доручення №170 від 13.04.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_106 перераховано грошові кошти в сумі 140000 грн. за транспортні послуги та будівельні матеріали, які не використовувались на будівництві;
- платіжні доручення №1 від 30.10.2006р. на суму 40 000 грн., №38 від 08.02.2007р. на суму 52 000 грн., №33 від 07.02.2007р. на суму 4 500 грн., №27 від 07.05.2007р. на суму 3 000 грн., №17 від 14.11.2006р. на суму 10 100 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_107 перераховано грошові кошти в сумі 109 600 грн. за за демонтаж котловану, транспортні послуги, розборку фундаменту. Згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2006 року СПД ФО ОСОБА_108 виконав на замовлення ПМП «Сервіс-центру «Мрія» роботи по демонтажу фундаментів на загальну суму 50 100 гривень. Таким чином, ОСОБА_8 було незаконно перераховано на рахунок СПД ФО ОСОБА_107 грошові кошти Довірителів в сумі 59 500 гривень;
- платіжні доручення №274 від 08.08.2007р. на суму 50 грн., №273 від 08.08.2007р. на суму 50 грн., №292 від 03.09.2007р. на суму 150 грн., №293 від 03.09.2007р. на суму 150 грн., №291 від 03.09.2007р. на суму 150 грн., №294 від 03.09.2007р. на суму 75 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» перераховано грошові кошти в сумі 625 грн. за послуги телефонного зв`язку;
- платіжні доручення №71 від 05.06.2007р. на суму 2013,50 грн., №96 від 27.07.2007р. на суму 1024,50 грн., №295 від 03.09.2007р. на суму 490 грн., №275 від 09.08.2007р. на суму 490 грн., №231 від 02.07.2007р. на суму 2013,50 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ТОВ «Зеніт-Вінниця» перераховано грошові кошти в сумі 6031,50 грн. за придбання карток поповнення рахунку мобільного зв`язку;
- платіжні доручення №22 від 04.05.2007р. на суму 3000 грн., №63 від 01.06.2007р. на суму 5000 грн., №84 від 21.06.2007р. на суму 3000 грн., №97 від 27.07.2007р. на суму 1000 грн., №286 від 28.08.2007р. на суму 3000 грн., №296 від 03.09.2007р. на суму 2000 грн., №272 від 06.08.2007р. на суму 3000 грн., №163 від 11.04.2007р. на суму 5000 грн., №191 від 08.05.2007р. на суму 3000 грн., №111 від 07.03.2007р. на суму 3000 грн., №228 від 02.07.2007р. на суму 5000 грн., №119 від 19.03.2007р. на суму 3000 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок Вінницької філії ВАТ «Галнафтогаз» перераховано грошові кошти в сумі 39000 грн. за придбання нафтопродуктів;
- платіжні доручення №64 від 01.06.2007р. на суму 20000 грн., №30 від 06.02.2007р. на суму 80000 грн., №97 від 26.12.2006р. на суму 20000 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_86 перераховано грошові кошти в сумі 120000 грн. в якості поворотної фінансової допомоги, з яких гроші в сумі 80 000 грн. ОСОБА_109 повернув на рахунок підприємства. Таким чином, ОСОБА_8 було незаконно розтрачено кошти Довірителів на суму 40 000 гривень;
- платіжні доручення №101 від 27.07.2007р. на суму 2000 грн., №14 від 01.02.2007р. на суму 10000 грн., №135 від 29.03.2007р. на суму 2000 грн., №48 від 04.12.2006р. на суму 16 000 грн., №08 від 10.11.2006р. на суму 13250 грн., №21 від 25.01.2007р. на суму 5000 грн., №10 від 01.02.2007р. на суму 5000 грн., №154 від 06.04.2007р. на суму 10000 грн., №24 від 16.11.2006р. на суму 6000 грн., №15 від 19.01.2007р. на суму 20000 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_86 перераховано грошові кошти в сумі 89 250 грн. за виконання робіт та надання послуг по оренді та ремонту автомобілів, а також інших робіт, що не були передбачені проектно-кошторисною документацією на будівництво;
- платіжні доручення №38 від 24.11.2006р. на суму 25000 грн., №60 від 20.02.2007р. на суму 11000 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_86 перераховано грошові кошти в сумі 36000 грн. за влаштування огорожі навколо будівельного майданчика. Згідно довідки про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року та акту №1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2006р. СПД ФО ОСОБА_109 виконав замовнику ПМП «Сервіс-центру «Мрія» роботи по влаштуванню забору на загальну суму 17552,40 грн. Таким чином, ОСОБА_8 було незаконно розтрачено кошти Довірителів на суму 18447,6 гривень.
А всього шляхом перерахування коштів на рахунок СПД ФО ОСОБА_110 . ОСОБА_8 було вчинено розтрату коштів Довірителів на загальну суму 147697,6 гривень.
Крім того, ОСОБА_8 підписав платіжні доручення №13 від 26.04.2007р. на суму 1000 грн., №58 від 19.02.2007р. на суму 1000 грн., №149 від 02.04.2007р. на суму 1000 грн., №167 від 12.04.2007р. на суму 1000 грн., №118 від 19.03.2007р. на суму 1000 грн., №91 від 02.03.2007р. на суму 1000 грн., №34 від 07.02.2007р. на суму 1000 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ТзОВ «Евант» перераховано грошові кошти в сумі 7000 грн. за придбання карток поповнення рахунку мобільного зв`язку;
- платіжне доручення №50 від 13.02.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_111 перераховано грошові кошти в сумі 572 грн. за придбання автозапчастин;
- платіжне доручення №28 від 20.11.2006р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок РС ВАТ «Голуба Нива» перераховано грошові кошти в сумі 56600 грн. в рахунок погашення боргу;
- платіжні доручення №87 від 02.03.2007р. на суму 3000 грн., №193 від 11.05.2007р. на суму 10000 грн., №100 від 28.12.2006р. на суму 10000 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_112 перераховано грошові кошти в сумі 23000 грн. за надання юридичних послуг;
- платіжне доручення №83 від 21.12.2006р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ТОВ «Караван» перераховано грошові кошти в сумі 2256 грн. за придбання пилососа «Томас»;
- платіжне доручення №77 від 27.02.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_113 перераховано грошові кошти в сумі 550 грн. за придбання автозапчастин;
- платіжні доручення №171 від 17.04.2007р. на суму 1140 грн., №12 від 24.04.2007р. на суму 200 грн., №89 від 02.03.2007р. на суму 1365 грн., №90 від 02.03.2007р. на суму 743 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_114 перераховано грошові кошти в сумі 3448 грн. за ремонт та монтаж допоміжного обладнання на автомобіль;
- платіжні доручення №287 від 28.08.2007р. на суму 4000 грн., №297 від 03.09.2007р. на суму 5000 грн., №21 від 20.08.2007р. на суму 8000 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_80 перераховано грошові кошти в сумі 17000 грн. за придбання автомобіля «УАЗ» та оформлення документації;
- платіжне доручення №27 від 20.11.2006р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_115 перераховано грошові кошти в сумі 17200 грн. за придбання 6,3 метрів кубічних дошки дубової обрізної, що не використовувалась на будівництві;
- платіжні доручення №102 від 28.12.2006р. на суму 24750 грн., №51 від 04.12.2006р. на суму 8800 грн., №52 від 05.12.2006р. на суму 4500 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_116 перераховано грошові кошти в сумі 38050 грн. за придбання 34,5 метрів кубічних дошки дубової обрізної, що не використовувалась на будівництві ;
- платіжні доручення №88 від 02.03.2007р. на суму 15000 грн., №23 від 16.11.2006р. на суму 20000 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_117 перераховано грошові кошти в сумі 35000 грн. за придбання дошки дубової, що не використовувалась на будівництві;
- платіжне доручення №51 від 13.02.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_118 перераховано грошові кошти в сумі 1550 грн. за рекламно-інформаційне обслуговування;
- платіжні доручення №84 від 21.12.2006р. на суму 1000 грн., №206 від 15.05.2007р. на суму 2000 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_119 перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн. за придбання карток поповнення рахунку мобільного зв`язку;
- платіжне доручення №95 від 25.07.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_120 перераховано грошові кошти в сумі 897 грн. за придбання контрактних номерів оператора мобільного зв`язку «Київстар Дж.Ес.Ем.»;
- платіжне доручення №128 від 27.03.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_121 перераховано грошові кошти в сумі 50000 грн. за транспортні послуги не пов`язані з будівництвом;
- платіжне доручення №76 від 27.02.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_122 перераховано грошові кошти в сумі 202 грн. за автозапчастини;
- платіжне доручення №100 від 27.07.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ПП «Глобал» перераховано грошові кошти в сумі 2400 грн. за автошини;
- платіжне доручення №138 від 30.03.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ПП «Вінвікорд» перераховано грошові кошти в сумі 50000 грн. за транспортні послуги, не пов`язані з будівництвом;
- платіжне доручення №44 від 24.05.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_123 перераховано грошові кошти в сумі 11546 грн. за придбання комп`ютера;
- платіжні доручення №55 від 05.12.2006р. на суму 2500 грн., №07 від 10.11.2006р. на суму 2500 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_124 перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн. за оренду автомобіля;
- платіжне доручення №69 від 22.02.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ТОВ «Континіум-Укр-Ресурс» перераховано грошові кошти в сумі 6030 грн. за придбання дизельного палива для СФГ «Дубки»;
- платіжне доручення №36 від 23.11.2006р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок Вінницької торгово-промислової палати перераховано грошові кошти в сумі 100 грн. як членський внесок;
- платіжне доручення №63 від 22.02.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ТОВ «Укрспецпостач» перераховано грошові кошти в сумі 179 грн. за придбання телефону «Панасонік»;
- платіжне доручення №60 від 12.12.2006р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_125 перераховано грошові кошти в сумі 1840,03 грн. за придбання автомобільних шин;
- платіжні доручення №47 від 25.05.2007р. на суму 9816 грн., №62 від 01.06.2007р. на суму 2650 грн., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ТОВ «Ватіс» перераховано грошові кошти в сумі 12466 грн. за придбання кондиціонерів;
- платіжне доручення №20 від 04.05.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_126 перераховано грошові кошти в сумі 756 грн. за придбання автозапчастин;
- платіжні доручення №08 від 12.01.2007р. на суму 3699 грн., №70 від 22.02.2007р. на суму 443 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ІКК «Символ» перераховано грошові кошти в сумі 4142 грн. за придбання комп`ютера та джерела безперебійного живлення;
- платіжне доручення №169 від 12.04.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ПП «Укр-Кіо» перераховано грошові кошти в сумі 56000 грн. за придбання гіпсокартону, що не використовувався на будівництві;
-платіжне доручення №84 від 01.03.2007р. на суму 4000 грн., №7 від 19.04.2007р. на суму 2800 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_127 перераховано грошові кошти в сумі 6800 грн. за придбання офісних меблів;
- платіжні доручення №261 від 23.07.2007р. на суму 150973,79 грн., №260 від 23.07.2007р. на суму 59460,72 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_128 перераховано грошові кошти в сумі 210 434,51 грн. за придбання лісоматеріалів, що не використовувались на будівництві;
- платіжне доручення №52 від 29.05.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_129 перераховано грошові кошти в сумі 15 000 грн. в рахунок погашення боргу;
- платіжне доручення №79 від 28.02.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок «Бюро ділової інформації» перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн. в якості благодійної допомоги;
- платіжне доручення №205 від 15.05.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_130 перераховано грошові кошти в сумі 4000 грн. за транспортні послуги, не пов`язані з будівництвом;
- платіжні доручення №170 від 16.04.2007р. на суму 50000 грн., №6 від 19.04.2007р. на суму 10000 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок ВБФ Сприяння державній пожежній охороні перераховано грошові кошти в сумі 60000 грн. в якості благодійної допомоги;
- платіжне доручення №203 від 15.05.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_131 перераховано грошові кошти в сумі 2500 грн. за розпиловку лісоматеріалів;
- платіжне доручення №53 від 15.02.2007р., на підставі якого з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_132 перераховано грошові кошти в сумі 52000 грн. в якості поворотної фінансової допомоги;
- платіжні доручення №36 від 21.05.2007р. на суму 18420 грн., №41 від 29.11.2006р. на суму 10000 грн., на підставі яких з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ФО ОСОБА_87 перераховано грошові кошти в сумі 28420 грн. за цеглу та лісоматеріали, що не використовувались на будівництві вище вказаного житлового будинку;
Отже, шляхом незаконного перерахування коштів з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунки вище вказаних суб`єктів підприємницької діяльності та юридичних осіб, ОСОБА_8 вчинив розтрату коштів Довірителів на загальну суму 2 417 798,71 гривень.
А всього, на протязі 2006-2008 років ОСОБА_8 вчинив незаконне привласнення та розтрату грошових коштів Довірителів, внесених на рахунки ПМП «Сервіс-центру «Мрія», на загальну суму 3 524 584,67 гривень, що є особливо великим розміром, тобто більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
В результаті протиправних дій ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які привласнили та розтратили значну частину коштів Довірителів, ПМП «Сервіс-центр «Мрія» на протязі 2007-2008 років, збудувавши лише 3,5 поверхи запланованого 9-ти поверхового 63-квартирного житлового будинку по АДРЕСА_47 , не проводило подальше будівництво, а тому не виконало взятих на себе зобов`язань перед Довірителями, тобто не збудувало та не надало кожному Довірителю квартиру у вказаному будинку. Крім цього, на вимоги Довірителів ПМП «Сервіс-центр «Мрія» не повернуло їм внесені ними суми коштів на рахунки підприємства, чим кожному Довірителю було спричинено значну матеріальну шкоду.
В своїй апеляційній скарзі зі змінами прокурор, який брав участь у розгляді справи в суді І інстанції просить вирок суду скасувати через неправильне застосування закону про кримінальну відповідальність та призначення покарання, яке не відповідає ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особам засуджених внаслідок м`якості та ухвалити новий, яким ОСОБА_8 визнати винним та засудити за ст. 191 ч. 5 КК України до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на 3 роки, з конфіскацією всього майна. Відповідно до ст. 71 КК України за сукупністю вироків остаточно призначити покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади 3 роки, з конфіскацією майна. За ст. 366 ч. 1 КК України до штрафу у сумі 4250 гривень з позбавленням права обіймати керівні посади строком на 2 роки. На підставі ст. 49, ст. 74 ч. 5 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування призначеного за ст. 366 ч. 1 КК України покарання у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності. ОСОБА_9 визнати винним та засудити за ст. 191 ч. 5 КК України до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на 3 роки, з конфіскацією всього майна; за ст. 366 ч. 1 КК України до штрафу у сумі 4250 гривень з позбавленням права обіймати керівні посади строком на 2 роки. На підставі ст. 49, ст. 74 ч. 5 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбування призначеного за ст. 366 ч. 1 КК України покарання у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.
Змінити запобіжний захід ОСОБА_9 , ОСОБА_8 з підписки про невиїзд на утримання під вартою.
В своїх апеляційних скаргах з доповненнями засуджений ОСОБА_8 та його захисник адвокат ОСОБА_6 просять скасувати вирок суду, а справу направити на досудове слідство, пояснюючи це тим, що вирок суду є незаконним через однобічність досудового слідства, невідповідності висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи та неправильним застосуванням кримінального закону.
Адвокат ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_9 в своїй апеляції, якою було замінено апеляцію адвоката ОСОБА_17 та засуджений ОСОБА_9 , просить суд змінити вирок суду І інстанції та перекваліфікувати дії ОСОБА_9 з ст. 191 ч. 5 КК України на ст. 367 ч. 1 КК України, звільнивши останнього від відповідальності за вчинення цього злочину на підставі ст. 49 ч. 1 п. 2 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Запобіжний захід щодо ОСОБА_9 заставу у сумі 170000 грн. скасувати та повернути внесені кошти заставодавцю ОСОБА_9 . Свої вимоги адвокат ОСОБА_7 пояснює тим, що даний вирок суду щодо ОСОБА_9 є незаконним в зв`язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи.
В апеляціях потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 ставиться питання про скасування вироку суду І інстанції з ухваленням нового, яким засудити ОСОБА_8 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах та в установах всіх форм власності строком на 3 роки з конфіскацією майна, ОСОБА_9 засудити до 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах та в установах всіх форм власності строком на 3 роки з конфіскацією майна. Свої вимоги потерпілі пояснили тим, що призначене судом покарання не відповідає ступені тяжкості вчиненого злочину та особам засуджених і є несправедливим внаслідок м`якості.
В судовому засіданні Апеляційного суду потерпілі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 свої вимоги, викладені в апеляційних скаргах, змінили та просили пом`якшити покарання засудженому ОСОБА_9 , підтримавши вимоги його апеляційної скарги.
Заслухавши доповідача, прокурора, який підтримав свою апеляційну скаргу зі змінами та заперечував проти скарг засуджених та їх захисників; адвоката ОСОБА_6 та засудженого ОСОБА_8 , адвоката ОСОБА_7 та засудженого ОСОБА_9 , які підтримали вимоги своїх апеляційних скарг та заперечували проти скарг прокурора і потерпілих; потерпілих, які підтримали свої апеляційні скарги зі змінами в повному обсязі, перевіривши матеріали кримінальної справи та обговоривши доводи апеляцій, колегія суддів вважає, що апеляція прокурора зі змінами підлягає задоволенню частково; апеляції адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , засуджених ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та потерпілих задоволенню не підлягають з наступних підстав.
Висновок суду про доведеність вини ОСОБА_8 і ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих їм злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 1 КК України, за обставин, зазначених у вироку, відповідає фактичним обставинам справи, підтверджується дослідженими у судовому засіданні доказами та є обґрунтованим.
В судовому засіданні суду І інстанції засуджені ОСОБА_8 і ОСОБА_9 своєї вини у вчиненому не визнали, проте, їх вина підтверджується послідовними і незмінними показаннями потерпілих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та інших, а також свідків: ОСОБА_116 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_26 та інших.
Також, їх вина підтверджується матеріалами кримінальної справи, а саме:
- договір-доручення № 1 на послуги по забезпеченню будівництва житла від 04.11.2006 року з додатками між ОСОБА_37 , як довірителем, та ПМП "Сервіс-Центр "Мрія", як повіреним, згідно якого повірений прийняв на себе зобов`язання за рахунок довірителя забезпечити будівництво 1-но кімнатної квартири за АДРЕСА_5 у термін до 1 грудня 2007 року. А довіритель зобов`язався сплатити повіреному вартість квартири в сумі 106619 гривень. (т.3 а.с.1-5);
- квитанцією № 3 від 13.11.2006 р. на суму 20070 гривень, заява на переказ готівки № 5 від 26.06.2007 р. на суму 21549 гривень, заява на переказ готівки № 2 від 19.01.2007 р. на суму 32000 гривень, заява на переказ готівки № 2 від 29.11.2006 р. на суму 33000 гривень, згідно яких ОСОБА_37 сплачено на розрахунковий рахунок ПМП "Сервіс-Центр "Мрія" кошти в загальній сумі 106619 гривень. (т.3 а.с.6-8);
- договір-доручення № 2 на послуги по забезпеченню будівництва житла від 04.11.2006 р. з додатками між ОСОБА_136 , як довірителем, та ПМП "Сервіс-Центр "Мрія", як повіреним, згідно якого повірений прийняв на себе зобов`язання за рахунок довірителя забезпечити будівництво 2-во кімнатної квартири за АДРЕСА_6 у термін до 1 грудня 2007 року. А довіритель зобов`язався сплатити повіреному вартість квартири в сумі 154895 гривень. (т.3 а.с.9-19);
- квитанція №10 від 10.11.2006 року на суму 29590 гривень, заява на переказ готівки № 5/1 від 17.06.2008 року на суму 48075 гривень, квитанція до прибуткового касового ордера від 4.11.2006 року на суму 77230 гривень, згідно яких ОСОБА_46 сплачено на розрахунковий рахунок ПМП "Сервіс-Центр "Мрія" кошти в сумі 154895 гривень. (т.3 а.с.20-22);
- договір-доручення № 4 на послуги по забезпеченню будівництва житла від 05.11.2006 р. з додатками між ОСОБА_23 , як довірителем, та ПМП "Сервіс-Центр "Мрія", як повіреним, згідно якого повірений прийняв на себе зобов`язання за рахунок довірителя забезпечити будівництво 3-кімнатної квартири за АДРЕСА_7 у термін до 1 грудня 2007 року. А довіритель зобов`язався сплатити повіреному вартість квартири в сумі 205917 гривень. (т.3 а.с.23-33);
- заявою на переказ готівки № 5 від 01.12.2006 р. на суму 4000 гривень, квитанція № 4 від 17.08.2007 р. на суму 5723 гривень, квитанція № 9 від 29.11.2006 р. на суму 49097 гривень, квитанція № 5 від 17.08.2007 р. на суму 49000 гривень, довідка №30/04-2010 від 30.04. 2010 р. про внесення 98097 гривень ОСОБА_23 , згідно яких нею сплачено на розрахунковий рахунок ПМП "Сервіс-Центр "Мрія" кошти в загальній сумі 205917 гривень. (т.3 а.с.34-35);
- договір-доручення № 5 на послуги по забезпеченню будівництва житла від 13.11.2006 р. з додатками між ОСОБА_48 , як довірителем, та ПМП "Сервіс-Центром "Мрія", як повіреним, згідно якого повірений прийняв на себе зобов`язання за рахунок довірителя забезпечити будівництво 2-кімнатної квартири за АДРЕСА_8 у термін до 1.12.2007 р. А довіритель зобов`язався сплатити повіреному вартість квартири в сумі 172670 гривень. (т.3 а.с.36-45;
- договором оренди земельної ділянки від 12 грудня 2006 року зі змінами від 22 січня 2007 року та актом передачі та прийому земельної ділянки в натурі для будівництва будинку від 12.12.2006 року, підписаними між Агрономічною сільською радою Вінницького району та ПМП «Сервіс-центром «Мрія». Вказані документи від імені ПМП «Сервіс-центру «Мрія» підписані в.о. директора підприємства ОСОБА_137 (т.11 а.с.350-356);
- рішенням Агрономічної сільської ради Вінницького району про надання ПМП «Сервіс-центру «Мрія» в оренду земельної ділянки під будівництво. (т.11 а.с.366-369);
- договором підряду від 3.03.2005 року з доповненнями від 07.03.05р. та від 11.12.06р., укладеним між ПМП «Сервіс-центром «Мрія» та ПМП «Будмонтаж», відповідно до яких генпідрядник будівництва - ПМП «Будмонтаж» зобов`язується: виконати роботи, пов`язані з оформленням і погодженням технічної документації виділення земельної ділянки для будівництва 63-х квартирного житлового будинку АДРЕСА_4 ; розробити проектно-кошторисну документацію на будівництво; провести експертизу ПКД; оформити завдання на проектування і технічні умови на будівництво; оформити дозвіл на будівництво, а ПМП «Сервіс-центр «Мрія» зобов`язується оплати дані роботи. (т.11 а.с.308-313);
Виписки по рахунках ПМП «Сервіс-центру «Мрія» з Вінницької філії АБ «Брокбізнесбанк», з Вінницької філії АКБ «Форум» та з Вінницької філії ВАТ КБ «Хрещатик», згідно яких з рахунків підприємства перераховувались кошти на рахунок СПД ОСОБА_9 (т.6 а.с.87-141, 142-197, 201-272), та іншими доказами по справі, яким суд дав належну оцінку у вироку.
Суд першої інстанції вірно прийшов до висновку про те, що зібрані в ході досудового слідства докази в повній мірі підтверджують винуватість підсудних у інкримінованих їм злочинах, а тому твердження адвоката ОСОБА_6 та засудженого ОСОБА_8 про те, що досудове слідство було проведено неповно та однобічно є безпідставним.
Доводи засудженого ОСОБА_9 та адвоката ОСОБА_7 про перекваліфікацію дій засудженого зі ст. 191 ч. 5 КК України на ст. 367 ч. 1 КК України являються безпідставними та спростовуються дослідженими судом доказами про те, що ОСОБА_9 і ОСОБА_8 за попередньою змовою між собою скоїли вказані злочини.
Так, відповідно матеріалам кримінальної справи, із показань потерпілих, які згідно договору доручення були довірителями, вбачається, що вони оплатили повністю вартість квартир і чекали отримання своїх квартир у визначений в кожному договорі час. Цей факт не заперечили і підсудні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . Згідно вказаних договорів ПМП «Сервіс Центр Мрія» взяло на себе зобов`язання за кошти довірителів кожному побудувати конкретно визначену квартиру в певний строк. Свої зобов`язання підприємство не виконало, це підтверджується показаннями абсолютно всіх потерпілих, показаннями підсудних та документами. Фактично з дев`яти поверхів було збудовано трохи більше трьох поверхів. При цьому потерпілі стверджували, що під час укладання договорів саме ОСОБА_8 запевняв всіх, що будинок має будуватися за рахунок довірителів, ні про які інші джерела фінансування не йшлося, ОСОБА_8 запевняв, що все буде гаразд, коли будівництво уповільнилося, а потім зупинилося. Таким чином саме ОСОБА_8 створив в потерпілих уяву реальності придбання ними житла за умови надання коштів ПМП «Сервіс Центр Мрія» довірителями.
Як вбачається із показань ОСОБА_8 він вирішував, які матеріали потрібні для будівництва, він підписував платіжні доручення на придбання тих чи інших матеріальних цінностей, тобто, будучі службовою особою ПМП «Сервіс Центр Мрія» розпоряджався коштами підприємства на власний розсуд. Із його ж показань в судовому засіданні вбачається, що до початку будівництва вказане підприємство не мало власних коштів на рахунках. Тобто всі кошти, які були в розпорядженні підприємства на момент початку будівництва, це кошти потерпілих, які вони перерахували згідно договорів доручення, і ці кошти мали бути витрачені виключно на цілі, виписані в договорах доручення, а саме на будівництво квартири кожному довірителю.
Із матеріалів справи видно, що кошти частково були дійсно витрачені на будівництво, але частина коштів пішла на інші цілі.
Так ОСОБА_9 , будучі засновником підприємства, приймав безпосередню участь у розподілі та витрачанні коштів з рахунків підприємства, що підтверджується як його показаннями, так і показаннями ОСОБА_8 та свідка ОСОБА_138 , яка повідомила, що всі платежі погоджувалися з ОСОБА_9 по телефону, або факсу.
Твердження ОСОБА_9 про те, що він не давав ОСОБА_138 вказівок, суд вважає неправдивими, адже узгодження платежу не може відбуватися без вказівки, куди цей платіж необхідно направити.
І підсудний ОСОБА_9 , і підсудний ОСОБА_8 на момент своєї спільної діяльності в ПМП «Сервіс Центр Мрія» мали статус приватних підприємців і могли перераховувати на свої рахунки кошти, чим вони й займалися, приховуючи привласнення коштів довірителів вигаданими потребами. Так СПД ОСОБА_8 згідно платіжного доручення №3 від 23.10.2007 р. було перераховано 214914 грн. нібито за роботи по благоустрою, вказане платіжне доручення підписав ОСОБА_9 , хоча ніяких таких робіт ОСОБА_8 не виконував, в матеріалах справи відсутні документи, які б підтвердили проведення таких робіт СПД ОСОБА_8 . Крім того на момент перерахування коштів будівництво ще не було завершено, тому ніякого благоустрою проводитися просто не могло. В той же день ОСОБА_9 підписав ще одне платіжне доручення №02 на 102000 грн., згідно якого перерахував СПД ФО ОСОБА_26 за вивіз сміття. Однак допитаний як свідок ОСОБА_26 не підтвердив, що вивозив сміття з будівельного майданчика, в матеріалах справи відсутні відповідні акти виконаних робіт.
Для виправдування безпідставного перерахування коштів ОСОБА_9 та розкрадання в такий спосіб коштів потерпілих, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 склали акт прийому-передачі виконаних робіт та наданих послуг нібито на виконання зобов`язань за договором №3/10-05 від 12.10.05 р. між ПМП «Сервіс Центр Мрія» та СПД ОСОБА_9 , внаслідок чого СПД ОСОБА_9 було безпідставно перераховано 501000 грн.
Суд критично оцінив показання підсудного ОСОБА_9 про те, що всі вказані в акті роботи ним виконано та надано всі послуги, вважає, що підсудний намагався ввести суд в оману з метою уникнути відповідальності за скоєне з наступних підстав. По-перше, на момент початку будівництва ПМП «Сервіс Центр Мрія» повинно було мати всі дозвільні документи на будівництво, проектну документацію та документи на земельну ділянку. Відповідно кошти на вказані послуги та роботи мали бути витрачені підприємством до підписання договорів доручення з потерпілими. Крім того твердження ОСОБА_9 про те, що він знайшов потенційного інвестора взагалі не відповідає дійсності, оскільки лист від консалтингової компанії не може слугувати підтвердженням знайдення інвестора, адже умови інвестування, як підтвердили самі підсудні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , були абсолютно неприйнятними для ПМП «Сервіс Центр Мрія». Крім того всі потерпілі в судовому засіданні стверджували, що ні про яких інвесторів їм ніхто нічого на момент укладення договору не говорив, в той час як ОСОБА_8 запевняв, що будівництво має відбуватися лише за кошти довірителів, це саме підтверджував і ОСОБА_139 . Таким чином СПД ОСОБА_9 кошти були перераховані абсолютно безпідставно, а він в свою чергу незаконно їх привласнив.
Суд також критично розцінив твердження ОСОБА_9 про те, що він як засновник підприємства здійснював підприємницьку діяльність на свій ризик, що не суперечить вимогам чинного законодавства, гроші витрачалися на потреби підприємства. Насправді його, так звана, діяльність на свій ризик містить ознаки злочинної, а не підприємницької діяльності, адже він, не виконуючи ніяких робіт, не надаючи послуг, склавши акт про виконані роботи та надані послуги, вніс в нього завідомо неправдиву інформацію для того, щоб виправдати незаконне привласнення грошей потерпілих. При цьому гроші витрачалися на потреби ніяким чином не пов`язані з будівництвом. Таке було б можливе, як би ПМП «Сервіс Центр Мрія» мало б дохід від іншої діяльності, та в повній мірі виконало зобов`язання за договорами доручення. Однак в судовому засіданні було встановлено, що ніякою іншою діяльністю підприємство не займалося, та свої зобов`язання перед жодним довірителем не виконало.
Однак при цьому з рахунку підприємства СПД ОСОБА_8 були перераховані кошти в загальній сумі 709800 грн. на підставі договору прийому-передачі майна №14/11 без дати. Згідно цього договору саме ОСОБА_8 належало незавершене будівництво 55-квартирного житлового будинку з інженерними мережами по АДРЕСА_50 , вартість якого 1738586 грн. В судовому засіданні ОСОБА_8 стверджував, що інженерні мережі, а саме фекальну каналізацію, водопровід, газопровід та електромережі будував він на замовлення ВАТ «Голуба нива», тому йому були перераховані кошти. Ці твердження ОСОБА_8 ніякими доказами не підтверджуються. Адже документів на право власності СПД ОСОБА_8 на вказані об`єкти суду не надано.
Крім того експерт ОСОБА_140 в судовому засіданні повідомила, що вартість таких робіт, має враховуватися після здачі об`єкта в експлуатацію, тобто тоді, коли вказані мережі будуть підключені до будинку.
На момент порушення кримінальної справи жодної мережі до будинку підключено не було, цей факт не заперечували ні підсудні, ні потерпілі.
Крім того з показань свідків ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_80 та ОСОБА_143 встановлено, що дійсно ОСОБА_8 мав відношення до будівництва інженерних мереж, підведених до будинку АДРЕСА_4 , але в якості директора та фактичного власника ПМП «Сервіс-центру «Мрія» (відповідно до установчих документів засновником була його дружина ОСОБА_144 , а директором до 2005р. був ОСОБА_8 ). Згідно цих показань, а також вище перерахованих документів, саме ПМП «Сервіс-центр «Мрія», а не СПД ОСОБА_8 , збудувало фундамент та інженерні мережі під 55-квартирний житловий будинок по АДРЕСА_51 , який би свідчив про те, що СПД ОСОБА_8 виконував будь-які роботи чи надавав послуги, пов`язані з будівництвом вказаного фундаменту та інженерних мереж, або фінансував такі роботи, в ході слідства не здобуто. Таким чином, на підставі підробленого договору прийому передачі майна №14/11 без зазначення дати, згідно якого ПМП «Сервіс-центр «Мрія» приймає від СПД ОСОБА_8 незавершене будівництво 55-квартирного житлового будинку з інженерними мережами в АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , незаконно перерахували кошти з рахунку ПМП «Сервіс-центру «Мрія» на рахунок СПД ОСОБА_8 .
Також в судовому засіданні доведено як показаннями свідків, так і копіями платіжних доручень, що саме ОСОБА_9 та ОСОБА_8 здійснювали платежі, які ніяким чином не пов`язані з будівництвом. Так свідок ОСОБА_145 в судовому засіданні повідомив, що ніяких матеріалів він ПМП «Сервіс Центр Мрія» не поставляв, послуг не надавав. Таким чином з ним розрахувався зовсім інший суб`єкт підприємницької діяльності. Однак кошти на його рахунок надійшли з рахунку ПМП «Сервіс Ценрт Мрія».
Що стосується призначеного судом І інстанції покарання засудженим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за вчинення злочину, передбаченого ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 1 КК України, то слід зазначити, що суд призначив їм покарання, яке в повній мірі відповідає вимогам ст. 65 КК України, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, осіб обвинувачених і обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, а саме: ОСОБА_8 раніше судимий, вчинив нові умисні злочини в період іспитового строку (т. 5 а.с. 198), у Вінницькій обласній психіатричній лікарні ім. акад. Ющенка та у Вінницькому обласному наркологічному диспансері «Соціотерапія» на обліку не перебуває (т. 5 а.с. 201, 202), за місцем проживання характеризується задовільно (т. 5 а. с. 200). Обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання судом не встановлено; ОСОБА_9 раніше не судимий (т. 5 а.с. 254), у Рівненському обласному центрі психічного здоров`я населення на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває (т. 5 а.с. 297, 298), за місцем проживання характеризується задовільно (т. 5 а. с. 299). Обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання судом не встановлено.
Тому, з огляду на вищезазначені обставини, вимоги прокурора та потерпілих в своїх апеляціях про необхідність призначити засудженим більш суворе покарання є безпідставними.
Разом з тим, вирок суду в частині призначення ОСОБА_9 та ОСОБА_8 покарання за ч. 1 ст. 366 КК України має бути змінено.
Згідно матеріалам кримінальної справи, інкриміновані злочини ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вчинили протягом 2007-2008 років.
Враховуючи те, що злочин, передбачений ст. 366 ч. 1 КК України, відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості та з часу його вчинення минуло понад 3 роки засуджені ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підлягають звільненню від призначеного покарання за ст. 366 ч. 1 КК України на підставі ст. 49 ч. 5, ст. 74 КК України, в зв`язку з чим вирок суду підлягає зміні.
Керуючись ст.ст. 365, 366 КПК України (ред. 1960 р.), колегія суддів, -
УХВАЛИЛА:
Апеляції прокурора зі змінами задовольнити частково.
Апеляції потерпілих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 ; адвокатів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , засуджених ОСОБА_9 і ОСОБА_8 залишити без задоволення.
Вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 06 червня 2014 року щодо засуджених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 змінити.
Засуджених ОСОБА_9 та ОСОБА_8 за ст. 366 ч. 1 КК України від призначеного покарання у вигляді штрафу в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах та в установах всіх форм власності, а також займатися підприємницькою діяльністю строком на два роки, на підставі ст.ст. 49 ч. 5, 74 КК України звільнити, виключивши з резолютивної частини вироку застосування ст. 70 ч. 1 КК України.
Вважати ОСОБА_9 засудженим за ст. 191 ч. 5 КК України до 8 (восьми) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах та в установах всіх форм власності, а також займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 (три) роки, з конфіскацією всього належного йому майна на праві власності в дохід держави.
ОСОБА_8 вважати засудженим за ст. 191 ч. 5 КК України до 7 (семи) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах та в установах всіх форм власності, а також займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 (три) роки, з конфіскацією всього належного йому майна на праві власності в дохід держави.
Відповідно до ст. 71 КК України визначити ОСОБА_8 покарання за сукупністю вироків шляхом часткового приєднання до призначеного судом покарання невідбутого покарання за вироком Ленінського райсуду м. Вінниці від 10.05.2007 р. та остаточно призначити покарання у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах та в установах всіх форм власності, а також займатися підприємницькою діяльністю строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому майна на праві власності в дохід держави.
В іншій частині вирок суду залишити без змін.
На ухвалу може бути подана касаційна скарга до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом 3 місяців з моменту її оголошення.
Судді:
З оригіналом згідно: