Справа №1-82/08
ВИРОК

Іменем України

28 липня 2008 року
Кельменецький районний суд Чернівецької області в складі:

головуючого судді
Харабари І.В.

при секретарі Дєдовій В.С.

з участю прокурорів:
Бучока В.І.

Корчинського І.А.

захисників підсудних:
ОСОБА_1

ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Кельменці
справу про обвинувачення:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Рукшин Хотинського
району Чернівецької області, зареєстровано АДРЕСА_1, громадянина України, з
повною загально середньою освітою, одруженого,
приватного підприємця, раніше не судимого, за ч.3 ст.28, ч.2
ст.201, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.
364, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2
ст.366, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.358 КК України, -

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, уродженця та
зареєстрованого в с. Зарожани Хотинського району Чернівецької області, проживає
АДРЕСА_2, одруженого, з вищою освітою,
приватного підприємця, не працюючого, раніше не судимого за ч.3
ст.28, ч.2 ст.201, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.364, ч.5 ст.27, ч.3
ст. 28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.358 КК України, -

ОСОБА_5,
ІНФОРМАЦІЯ_3, українця, громадянина України, уродженця та жителя с. Грушівці
Кельменецького району Чернівецької області, з вищою освітою, не працюючого,
одруженого, не судимого за ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2
ст.201, ч.3 ст.28, ч.3 ст.364, ч.3 ст.28,
ч.2 ст.366, ч.1 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 в грудні 2007 року на території Чернівецької
області, з метою контрабандного ввезення в Україну товарів та ухилення від
сплати податків та інших обов'язкових платежів (мита, митних зборів та інших),
які необхідно сплачувати при ввезенні цих товарів в Україну, створив
організовану злочинну групу, до складу якої залучив мешканця АДРЕСА_2, ОСОБА_4
та старшого інспектора Кельменецької митниці Чернівецької області, жителя с.
Грушівці Кельменецького району Чернівецької
області ОСОБА_5.

Підсудні ОСОБА_3,ОСОБА_4 та ОСОБА_5
зорганізувались у стійке об'єднання для спільної незаконної діяльності,
направленої на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та будучи об'єднані
єдиним планом з розподілом функцій учасників даної організованої групи,
спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам, в період з
грудня 2007 року по лютий 2008 року включно, під керівництвом ОСОБА_3, вчинили
контрабанду у великих розмірах товарів, а саме перемістили з республіки Польща
через митний кордон України з приховуванням від митного контролю побутову
техніку загальною митною вартістю 675736,62 гривень, зловживання службовим
становищем працівником правоохоронного органу, службове підроблення та
використання підроблених документів.

Згідно розробленого організатором злочинної групи ОСОБА_3 плану, він
таОСОБА_4 на автомобілях марки „MERCEDES 312 Sprinter”, реєстраційний НОМЕР_1, з
причепом, реєстраційний НОМЕР_2, та „Фольксваген-Транспортер”,
реєстраційний НОМЕР_3, ввозили з Польщі в Україну побутову техніку з
наданням митним органам України, як підстави для переміщення товарів через
митний кордон України, документів: міжнародних накладних (інвойсів), вантажної
митної декларації, нотаріально оформлених довіреностей від громадянина
Республіки Молдови ОСОБА_6 на придбання за межами України та перевезення йому в
Молдову побутової техніки, для оформлення яких повідомляли завідомо неправдиві
дані продавцю - FIRMA RTV BISS HANDLOWO-USLUGOWA BOGUSLAW KMIOTEK, брокерській
фірмі ТзОВ „Львівзовніштранс” та службовим особам митниці в'їзду з Польщі в
Україну, про митний режим ввезення товарів - транзит, державу, в яку переміщуються
товари - Молдову, замовника товарів - громадянина Молдови ОСОБА_6

При цьому підсудні ОСОБА_3 таОСОБА_4, з метою забезпечення можливості
митного оформлення ввезення побутової техніки з Республіки Польща в Україну в
транзитному режимі, оскільки, відповідно до ст.4 Угоди про порядок транзиту,
укладеної 08.02.1992 року Урядами Азербайджанської Республіки, Республіки
Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Киргизстан,
Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан,
Туркменістану, Республіки Узбекистан і України, вантажі, що перевозяться між
митницями країн Співдружності, звільняються від обкладення митом, податками і
зборами за митне оформлення в державах транзиту
і від необхідності отримання дозволів на транзит, заздалегідь, 6 грудня
2007 року, на ринку в м. Новоселиця Чернівецької області, познайомились з
громадянином Республіки Молдова, жителем с. Дрепкауци Бричанського району,
ОСОБА_6, якого вмовили нотаріально оформити від його імені на їх ім'я дві
довіреності терміном на 5 років про те, що нібито ОСОБА_6 доручає ОСОБА_3 та
ОСОБА_4 придбати за межами України та перевезти в Молдову до місця його
проживання побутову техніку, а також бути його представниками на митниці з
питань перевезення даної побутової техніки, після чого в той же день, тобто 06
грудня 2007 року, у приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального
округу ОСОБА_7 в м. Чернівці, по вул.
Лисенка буд. 2, ОСОБА_6 підписав вказані
довіреності на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які зареєстровані ОСОБА_7 в реєстрі
відповідно за номерами 6051 (номер бланку ВКА184675) та 6053 (номер бланку
ВКА184676). З метою забезпечення можливості нотаріального оформлення вказаних
довіреностей від імені ОСОБА_6, 06 грудня 2007 року ОСОБА_3 таОСОБА_4 надали
приватному нотаріусу Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_7
підроблену на їх прохання в той же день невстановленою слідством особою довідку
Хотинської ДПІ № 11117 від 27 листопада 2007 року про присвоєння ідентифікаційного номера
ОСОБА_6 НОМЕР_4.

В подальшому, контрабандним шляхом ввезені товари - побутову техніку, члени
організованої групи ОСОБА_3 таОСОБА_4 розвантажували на території України для
реалізації та отримання прибутків.

Член організованої групи - старший інспектор митного поста „Росошани” Кельменецької
митниці Чернівецької області, ОСОБА_5, відповідно до відведеної йому
організатором групи ролі, будучи службовою особою та працівником
правоохоронного органу, в службові обов'язки якого, відповідно до розділу 2
посадової інструкції, затвердженої начальником Кельменецької митниці 22.02.2005
року, входило: знати нормативні акти з митної справи, суворо керуватися ними в
своїй роботі, здійснювати митне оформлення та митний контроль за переміщенням
через митний кордон України вантажів (предметів), транспортних засобів, валюти,
цінних паперів та інших цінностей, при здійсненні митного контролю перевіряти
відповідність вантажів товарно-супровідним документам, здійснювати контроль за
пропуском через митний кордон України громадян, транспортних засобів і вантажів
в зоні митного контролю, здійснювати контроль за доставкою вантажів до місця
або до митниці призначення, заносити дані документів контролю доставки до
відповідних електронних баз даних, оформляти протоколи встановленої форми у
разі виявлення порушення митних правил,
відбирати пояснення в осіб, які вчинили порушення митних правил,
приєднувати до матеріалів документи, що є речовими доказами вчиненого
порушення, виявляти способи незаконного переміщення через митний кордон України
предметів контрабанди, вживати заходів щодо їх затримання, виявлення осіб,
пов'язаних з їх переміщенням, збереження речових доказів за фактами
контрабанди, вести облік проведеної роботи у відповідних журналах обліку, вести
реєстри контрольних документів та здавати їх разом з контрольними документами
відповідальній особі, сумлінно виконувати свої службові обов'язки, не допускати
вчинків і дій, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно
впливати на репутацію державного службовця, вносити достовірні відомості до програмно-інформаційних
комплексів ЄАІС Держмитслужби України, суворо дотримуватися вимог технологічних
схем митного контролю та митного оформлення, здійснювати контроль за
визначенням митної вартості товарів та інших предметів, використовуючи службове
становище всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, в інших особистих
інтересах та в інтересах третіх осіб - членів організованої групи ОСОБА_3 та
ОСОБА_4, в порушення вимог :

- Закону України „Про транзит вантажів” від 20.10.99 № 1172-XIV з наступними змінами
і доповненнями, яким передбачено, що транзит вантажів - перевезення
транспортними засобами транзиту транзитних вантажів під митним контролем через
територію України між двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через
державний кордон України (ст.1 вказаного Закону); транзит вантажів у прямому
сполученні передбачає їх перевезення за єдиним транспортним документом протягом
усього шляху слідування (ст.4 Закону); контроль транзитних вантажів та обробка
супроводжувальної документації транзиту вантажів здійснюються за технологічними
схемами пропуску через державний кордон України відповідних транспортних
засобів, що визначають терміни його проведення та регламентують дії службових
осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади (ст.9 Закону);

- Положення про
надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки
товарів до митниць призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29.06.96 № 700, яким передбачено, що не вивезені у визначені терміни товари вважаються вільно використаними на
митній території України, тобто такими, щодо яких законодавством запроваджено
обов'язкові платежі (п.5); у разі порушення перевізником встановлених умов
транзиту внесення передбачених законодавством обов'язкових платежів провадиться
відповідно до фінансових гарантій, наданих митним органам (п.6); фінансові
гарантії, надані у вигляді грошової застави, повертаються перевізникові, якщо
усі взяті ним перед митними органами зобов'язання щодо переміщення товарів під
митним контролем виконано (п.9); підтвердженням виконання перевізником своїх
зобов'язань є доставка ввезених товарів без зміни їх стану чи зменшення
(збільшення) кількості або зміни якісних характеристик до митниці призначення у
встановлені митними органами строки та пред'явлення таких товарів до митного
оформлення в зазначеному місці та в зазначений термін (п.10);

- Положення про порядок здійснення контролю за доставкою
вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України №
771 від 08.12.98, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за №
42/3335, яким передбачено, що у разі виявлення
фактів недоставки вантажу в митницю призначення справу про порушення митних
правил порушує митниця, якій було
надане відповідне зобов'язання.
Допускається порушення такої справи митницею, що безпосередньо виявила
порушення митних правил, про що протягом доби інформується митниця відправлення
(п.1.10 Положення); при надходженні
транзитного вантажу у пункт пропуску через державний кордон митниці призначення
у визначений митницею відправлення строк доставки (або раніше) посадова особа
цієї митниці в оперативному режимі перевіряє наявність транзитної ВМД у ЄАIС
Держмитслужби України за реєстром транзитних ВМД, за якими направлено вантажі в
цю митницю призначення, перевіряє відповідність відомостей, зазначених у
товаросупровідних документах, та самого вантажу (його кількості, номенклатури і
стану) відомостям, зазначеним в електронній копії ВМД, приймає рішення про
необхідність митного огляду переміщуваних товарів, за відсутності зауважень
проставляє у товаросупровідних документах та на четвертому основному аркуші ВМД
штамп “Під митним контролем”, у графі “А” цього аркуша ВМД проставляється
відбиток особистої номерної печатки посадової особи митниці призначення та
робиться запис “Вантаж надійшов” (п.5.10); вантаж перебуває під митним
контролем митниці призначення до моменту фактичного вивезення за межі митної
території України, пропуск товарів через митний кордон України здійснюється у
кількості, що не перевищує кількості товарів, зазначеної у ВМД, у разі
ненадходження транзитних товарів у митницю призначення, надходження з
порушенням строку доставки, номіналу, цілісного стану та обсягу товарів тощо
справа про порушення митних правил заводиться відповідно до пункту 1.10 цього
Положення (п.п.5.17-5.19);

- Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення
товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом
Державної митної служби України від 20.04.05 № 314, яким передбачено, що посадова
особа, яка проводить митний огляд, перевіряє в обсязі, що відповідає меті
проведення митного огляду, відповідність пред'явлених товарів даним, унесеним
декларантом до граф6,18, 19, 21, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 50 ВМД, і несе
відповідальність за не проведення чи неналежне проведення такої перевірки; в
разі виявлення невідповідності пред'явлених до митного огляду товарів заявленим
відомостям про них, виявлення контрабанди чи порушень митних правил,
обов'язково складається акт про проведення митного огляду товарів, який
заповнюється посадовою особою митного органу від руки або з використанням
засобів комп'ютерної техніки (п.25);

- Технології прикордонного та митного контролю у пунктах
пропуску через державний кордон, затвердженої спільним наказом Адміністрації
Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України від
24.11.03 № 297/793, якою передбачено, що усі контрольні операції, що
здійснюються посадовими особами підрозділів прикордонного контролю та митних
органів у рамках цієї Технології, не повинні впливати на якість і
результативність боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, протидії
незаконній міграції, на ефективність прикордонного та митного контролю (п.1.2);
під час здійснення спільного огляду основними завданнями представників спільних
спеціальних оглядових груп є (для посадових осіб митних органів): визначення
об'єктів декларування і оподаткування, потреби в проведенні інших видів
контролю, пошук і затримання товарів та інших предметів, що переміщуються з
порушенням законодавства (п.2.7); за результатами проведення огляду спільною
спеціальною оглядовою групою складається акт огляду транспортного засобу, який
складається в трьох примірниках, перший з яких надається власнику (особі)
транспортного засобу, другий та третій примірники залишаються у справах органів
охорони державного кордону та митних органів. Усі примірники акта огляду
підписуються всіма членами спільної групи з визначенням ініціатора проведення
огляду, реєстрація актів огляду транспортних засобів здійснюється в
електронному або паперовому вигляді (п.2.8);

- Порядку спільного огляду автомобільних транспортних
засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів,
затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби
України, Державної митної служби України від 28.02.04 № 202/163, яким
передбачено, що під час здійснення спільного огляду одним з основних завдань
для посадових осіб митних органів є перевірка у перевізника повноти, наявності
та відповідності товаросупровідних документів товарам, що переміщуються, і
проставлення на товаросупровідних документах відбитку штампа «Під митним
контролем» (п.4.2); контрольний талон є документом внутрішнього контролю за
переміщенням транспортних засобів територією пункту пропуску через державний
кордон України та однією з підстав для прийняття рішення щодо остаточного
пропуску транспортного засобу за межі пункту пропуску (п.7); товаросупровідні
документи спільно вивчаються посадовими особами органу охорони державного
кордону та митного органу для прийняття рішення щодо виду огляду і передаються
представнику митного органу (п.8); на підставі оцінки аналізу ризиків посадовою
особою органу охорони державного кордону або митного органу може бути
ініційоване проведення спільного огляду транспортних засобів або товарів, про
що робиться відмітка в контрольному талоні (п.9); за результатами будь-якого виду спільного огляду, крім візуального, та якщо
товар переміщується через державний кордон без митного забезпечення, митним
органом складається акт митного огляду, затверджений наказом Держмитслужби
України від 14.10.2002 N 561 “Про затвердження Порядку здійснення митного
контролю й митного оформлення товарів та інших предметів із застосуванням
вантажної митної декларації”, у лівому верхньому куті якого зазначається
ініціатор спільного огляду. Акт митного огляду складається в трьох примірниках:
перший і другий примірники акта залишаються в справах митних органів та органів
охорони державного кордону для обліку, контролю і звітност, третій примірник
видається перевізнику. Усі примірники акта спільного огляду підписуються всіма
членами спільної групи, а якщо ініціатором проведення спільного огляду
виступають інші правоохоронні органи, то акт підписується також представниками
таких органів (п.14);

- Протоколу між Державною митною службою України й Митною
службою Республіки Молдова про обмін супровідними листами в пунктах пропуску
через українсько-молдавський державний кордон, підписаного 28.07.05, який набув
чинності 26.09.05, із змінами, внесеними 12.10.07, яким передбачено, що
супровідний лист є документом, призначеним для контролю за переміщенням товарів
і пакета товаротранспортних, комерційних і митних документів до них від митного
органу однієї Договірної Сторони до митного органу іншої Договірної Сторони
(ст.2); з метою забезпечення митними органами
митного контролю за переміщенням товарів у графі 10 супровідного листа
зазначається номер митного документа (ВМД, документ контролю доставки, провізна
відомість тощо), на підставі якого здійснюється митний контроль і переміщення
через державний кордон товарів, що вивозяться (ст.5); після завершення митного оформлення й ухвалення рішення
про вивезення товарів за межі території держави однієї з Договірних Сторін
посадова особа митного органу на підставі наданих товаротранспортних,
комерційних і митних документів власноручно вносить інформацію до відповідної
графи супровідного листа; посадова особа митного органу підтверджує факт
завершення митного контролю і митного оформлення товарів шляхом проставлення у
графі 12 супровідного листа відбитка особистого митного забезпечення, після
чого реєструє цей супровідний лист у реєстрі; зареєструвавши супровідний лист,
посадова особа митного органу передає його разом з пакетом товаротранспортних,
комерційних і митних документів перевізнику; перевізник несе відповідальність
за збереження супровідного листа/засвідченої копії ВМД і передання його/її
посадовій особі митного органу Договірної Сторони, на територію якої ввозяться
товари (ст.9);

- Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів,
вантажів та іншого майна в міжнародному пункті пропуску автомобільного
сполучення «Кельменці», затвердженої спільним наказом Чернівецького
прикордонного загону та Кельменецької митниці від 27.10.06 № 1091/406,
зареєстрованої в Головному управлінні юстиції у Чернівецькій області 13.04.07
за № 18/1878, якою передбачено, що посадові особи підрозділу прикордонного
контролю і митниці залежно від категорії особи, виду транспортного засобу,
характеру вантажу, наявної інфраструктури пункту пропуску визначають
обов'язкові види контролю особи, транспортного засобу, товарів та інших
предметів, а також їх місце здійснення в пункті пропуску (п.3.2,абз.3); огляд
автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється спільно посадовими особами
Кельменецької митниці та Чернівецького прикордонного загону відповідно до вимог
законодавства України та міжнародних договорів України (п.3.2.10); огляд
транспортних засобів здійснюється спільно прикордонним нарядом та
співробітником митниці після заповнення водієм та пасажирами митних декларацій
або усного декларування (п.3.5.2, ряд.2, гр.3); контроль транзитних товарів і
транспортних засобів здійснюють посадові особи підрозділу прикордонного
контролю, митного органу, інших контрольних органів і служб шляхом перевірки
відповідності зазначених товарів вимогам митного, а при необхідності інших
видів контролю згідно з законодавством України та її міжнародними договорами, а
також перевірки товаротранспортної накладної та інших супровідних документів, передбачених
законодавством України та міжнародними договорами (п.3.7.1); під час проведення
спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для
перевезення зовнішньоекономічних товарів, одними із завдань для посадових осіб
митних органів є перевірка у перевізника повноти, наявності та відповідності
товаросупровідних документів товарам, що переміщуються, і проставлення на
товаросупровідних документах відбитку штампа «Під митним контролем», огляд
кабіни водія і транспортного засобу з метою виявлення товарів, заборонених для
переміщення через митний кордон України, або тих, що приховуються від митного
контролю (п.4.2.2);

незаконно вносив у вантажні митні декларації та міжнародні накладні
(інвойси) завідомо неправдиві дані про те, що контрабандно ввезені товари
вивезені з території України в Молдову, тобто підтверджував транзитний режим
перевезення товарів через митну територію України шляхом проставляння у вантажних митних деклараціях штампу „Під митним контролем” та 2 відбитків
особистої номерної печатки та відмічення штампом та особистою номерною печаткою
інвойсів, тим самим засвідчивши факт вивезення вказаної побутової техніки за
межі України в Республіку Молдова.

Крім цього, ОСОБА_5, діючи за вказівкою організатора групи ОСОБА_3, при
в'їзді членів організованої групи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на автомобілях марки
„MERCEDES 312 Sprinter”, реєстраційний НОМЕР_1, з причепом, реєстраційний НОМЕР_2, та „Фольксваген-Транспортер”, реєстраційний НОМЕР_3, на
автомобільний пункт пропуску „Кельменці” митного поста „Росошани” Кельменецької
митниці без товарів, вказаних у вантажних митних деклараціях, оформляв
супровідні листи, проставляючи в них свій підпис та особисту печатку, в які,
після відмітки працівником митної служби Республіки Молдова номерною печаткою,
зловживаючи службовим становищем, вносив неправдиві дані щодо кількості та
вартості товарів.

Діючи незаконно, ОСОБА_5 достовірно знав, що товари, ввезені контрабандним
шляхом ОСОБА_3 та ОСОБА_4, розвантажені на території України для реалізації, та
свої дії вчиняв узгоджено із членами організованої групи, в тому числі, і з
метою несплати митних зборів та інших обов'язкових платежів, які необхідно було
сплачувати при ввезенні товарів на територію України.

На підставі оформлених ОСОБА_5 фіктивних документів щодо вивезення з
Україну в Молдову побутової техніки, ОСОБА_3 таОСОБА_4 отримували на Західній
регіональній митниці кошти, які вносили в касу АППБ „Аваль” при ввезенні з
Польщі в Україну товарів як заставу в зобов'язання перемістити задекларовані товари
через Україну в транзитному режимі.

Так, 08 грудня 2007 року підсудний ОСОБА_3, діючи узгоджено з підсудними ОСОБА_4 та ОСОБА_5, на автомобілі
марки „MERCEDES 312 Sprinter”, реєстраційний НОМЕР_1, разом з підсуднім ОСОБА_4, о 15 год. 20 хв. через
пункт пропуску „Краковець” Західної регіональної митниці, ввезли з Польщі в
Україну товари, зазначені у вантажній митній декларації №209080214/7/003136 від
08 грудня 2007 року, а саме: телевізійні приймачі кольорового зображення з
вмонтованим кінескопом, що відтворюють співвідношення висота/ширина ¼, частота розгортки 50 Гц в кількості
38 шт. (в тому числі, виробник фірма „DAEW” - 1 шт., виробник фірма „SONY” - 8
шт., виробник фірма „SAMSUNG” - 21 шт., виробник фірма „SHARP” - 6 шт.,
виробник фірма „PHILIPS” - 2 шт.),
електромеханічні побутові кухонні машини
з вмонтованими електродвигунами - універсальні кухонні комбайни з додатковими
змінними вузлами, виробник фірма
„PHILIPS” - 5 шт., прилади кухонні для приготування та підігрівання їжі
на газовому паливі: плити чотирьохкамфорні з духовкою, та духовки, що
монтуються у меблях - 8 шт. (в тому числі, виробник фірма „INDESIT” - 6 шт.,
виробник фірма „ARDO” - 2 шт.), пральні машини побутові автоматичні з
завантаженням через верх, виробник фірма „INDESIT” - 3 шт., системи домашніх
кінотеатрів, що складаються з DVD-програвача, акустичної системи та призначені
для відтворення зображення та звуку і містять підсилювач та радіотюнер,
виробник фірма „PANASONIC” - 1 шт., загальною митною вартістю 207864 гривні 92
копійки.

При цьому, підсудний ОСОБА_3, з метою контрабандного ввезення товарів на
територію України та ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових
платежів, надав митним органам України, як підставу для переміщення товарів
через митний кордон, документи: вантажну митну декларацію № 209080214/7/003136
від 08 грудня 2007 року, міжнародні накладні (інвойси) № ЕХ000501 від 22
листопада 2007 року та № ЕХ000502 від 22 листопада 2007 року, нотаріально
завірену довіреність ВКА184675 від 06 грудня 2007 року від громадянина Молдови
ОСОБА_6 на перевезення останньому в Молдову товарів та договір митного
брокерського обслуговування № 0649 від 08.12.07, в яких зазначені завідомо
неправдиві дані щодо митного режиму товарів - транзиту, держави, в яку
переміщуються товари - Молдову, замовника товарів - громадянина Молдови ОСОБА_6

Як заставу в зобов'язанні перемістити задекларовані товари через Україну в
транзитному режимі, ОСОБА_3, у приписну касу АППБ „Аваль” від 08 грудня 2007
року, вніс на депозитний рахунок Західної регіональної митниці в Львівській
обласній дирекції „Райффайзен Банк Аваль”, МФО325570, грошову заставу в сумі
75893 гривень 56 копійок.

В період з 08 грудня 2007 року по 13
грудня 2007 року члени організованої
групи ОСОБА_3 таОСОБА_4 розвантажили вищевказані товари на території України з
метою їх реалізації.

13 грудня 2007 року підсудні ОСОБА_3 таОСОБА_4, діючи узгоджено з підсуднім
ОСОБА_5, з метою незаконного оформлення ввезених товарів в транзитному режимі,
о 4 годині 30 хвилин прибули на автомобілі марки „MERCEDES 312 Sprinter”,
реєстраційний НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_3, на автомобільний пункт пропуску
„Кельменці” митного поста „Росошани” Кельменецької митниці, де на той час
виконував свої службові обов'язки старший інспектор Кельменецької митниці
ОСОБА_5

В той же день, 13 грудня 2007 року старший інспектор Кельменецької митниці
ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, отримавши від членів
організованої групи товаросупровідні документи на контрабандно ввезені товари,
достовірно знаючи, що вказані товари розвантажені на території України з метою
реалізації та отримання прибутків, незаконно проставив у вантажну митну
декларацію № 209080214/7/003136 від 08 грудня 2007 року, міжнародні накладні
(інвойси) № ЕХ000501 від 22 листопада 2007 року та № ЕХ000502 від 22 листопада
2007 року відбитки штампу „Під митним контролем” та особистої номерної печатки № 185, тим самим засвідчив факт
вивезення вказаного товару за межі України в Молдову.

Крім того, достовірно знаючи, що відповідно до Протоколу між Державною
митною службою України й Митною службою Республіки Молдова про обмін
супровідними листами в пунктах пропуску через українсько-молдавський державний
кордон, підписаного 28 липня 2005 року, із наступними змінами, внесеними 12 жовтня 2007 року, супровідний
лист є документом, призначеним для контролю за переміщенням товарів, підсудний
ОСОБА_5 оформив супровідний лист АБВ № 405/003002 від 13 грудня 2007
року та контрольний талон ААВ № 213135
від 13.12.07 на автомобіль і товар, після чого в ці документи після відмітки
працівником митної служби Молдови супровідного листа особистою номерною
печаткою, в той же день, тобто 13 грудня 2007 року, шляхом дописки вніс
недостовірні дані, а саме : в супровідному листі в графі 5 виконав запис «931
кг» замість першопочаткового змісту графи - знаку « - », в графі 6 - «20000 $
США» з послідуючою допискою в 1-й знак «0» штриха, що утворив знак «6» замість
першопочаткового змісту графи - знаку « - »; в контрольному талоні в рядку
„Номерний знак автомашини/причепа (напівпричепа)” дописав „Побутова техніка”
замість першопочаткового змісту „036-57 ТС”, в рядку „Характер вантажу” перед
знаком «2» дописав знак «1», перед словом «витяжка» - знак «0», після слова
«витяжка» - текст «, телевізори» замість першопочаткового змісту «2 стіральні
машини, 1 дом. кінотеатр, 1 витяжка», в рядку «Дата, час в'їзду в пункт
пропуску» дописав до нижньої частини 1-го знака «2» дуговий штрих, що утворює
знак «3», замість першопочаткового змісту «12.12.07 430,,».

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу щодо
контрабанди товарів та ухилення від сплати обов'язкових платежів, достовірно
знаючи те, що ОСОБА_5 незаконно проставив у вантажну митну декларацію №
209080214/7/003136 та міжнародні накладні (інвойси) № ЕХ000501 від 22.11.07 і №
ЕХ000502 від 22 листопада 2007 року відбитки штампу „Під митним контролем” та
особистої номерної печатки № 185, чим сфальсифікував факт вивезення
перевізником вказаного товару за межі України в Молдову і виконання
перевізником своїх зобов'язань, члени організованої групи підсудні ОСОБА_3
таОСОБА_4, відповідно до вимог Положення про порядок здійснення контролю за
доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби
України від 08.12.98 № 771, пред'явили службовим особам Західної регіональної
митниці в пункті пропуску „Краковець” 4-й
основний аркуш (примірник для митниці) вантажної митної декларації
№209080214/7/003136 з відбитками штампу „Під митним контролем” та особистої
номерної печатки ОСОБА_5 за № 185, яка (тобто, вантажна митна декларація) на
той час вже містила ознаки службового підроблення ОСОБА_5 у вигляді
неправомірного проставлення ним в декларації відбитків штампу „Під митним
контролем” та його особистої номерної печатки, а також квитанцію про сплату
грошової застави, після чого на підставі зазначених документів отримали
заставлені ними в якості фінансової гарантії грошові кошти в сумі 75893 гривень
56 копійок.

Незаконно отримані прибутки від реалізації товарів організатор злочинної
групи ОСОБА_3 спрямовував на повернення позичених у родичів та знайомих коштів
для закупівлі товарів, на закупівлю наступної партії товару, на внесення
грошової застави при наступному ввезенні товару та інші потреби членів
злочинної групи.

Таким чином, члени організованої групи підсудні ОСОБА_3,ОСОБА_4 та ОСОБА_5
08 грудня 2007 вчинили контрабанду товарів митною вартістю 207864 гривні 92
копійки та завдали матеріальні збитки
державі в сумі 75893 гривні 56 копійок у
вигляді несплачених митного збору в сумі 415 гривень 73 копійки , мита в сумі
28254 гривні 04 копійки та податку на
додану вартість в сумі 47223 гривні 79 копійок.

Крім цього, 22 грудня 2007 року члени організованої групи підсудні ОСОБА_3
таОСОБА_4, діючи узгоджено з старшим інспектором Кельменецької митниці ОСОБА_5,
продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел щодо вчинення контрабанди у
великих розмірах та ухилення від сплати податків та митних платежів, на
автомобілі марки „Фольксваген-Транспортер”,
реєстраційний НОМЕР_3, під керуванням ОСОБА_4 о 3 годині 50 хвилин
через пункт пропуску „Краковець” Західної регіональної митниці, ввезли з
Польщі в Україну товари, зазначені у вантажній митній декларації №
209080214/7/003345 від 22 грудня 2007 року, а саме : рідкокристалічні
телевізійні приймачі кольорового зображення LCD в кількості 25 шт. (в тому
числі, виробник фірма „SONY” - 6 шт., виробник фірма „SAMSUNG” - 8 шт.,
виробник фірма „SHARP” - 9 шт., виробник фірма
„PHILIPS” - 1 шт., виробник фірма „PANASONIC” - 1 шт.), пральні машини
побутові автоматичні з завантаженням через верх, марки „BOSCH” - 2 шт., прилади
кухонні для приготування та підігрівання їжі на газовому паливі : плити
чотирьохкамфорні з духовкою - 27 шт. (в тому числі, виробник фірма „INDESIT” -
20 шт., виробник фірма „ARDO” - 7 шт.), духовки газові - 20 шт. (в тому числі,
моделі FB51A 1 ІХ - 10 шт., фірма
„ARISTON” - 10 шт.), загальною митною вартістю 170136 гривень 04 копійки.

При цьому, підсуднийОСОБА_4, з метою контрабандного ввезення товарів на
територію України та ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових
платежів, надав митним органам України, як підстави для переміщення товарів
через митний кордон, документи : вантажну митну декларацію №209080214/7/003345
від 22.12.07, міжнародні накладні (інвойси) № ЕХ000514 від 19.12.07 та №
ЕХ000513 від 19.12.07, нотаріально завірену довіреність ВКА184676 від 06.12.07
від громадянина Молдови ОСОБА_6 на перевезення останньому в Молдову товарів та
договір митного брокерського обслуговування № 0731 від 22.12.07, в яких
зазначені завідомо неправдиві дані щодо митного режиму товарів - транзиту,
держави, в яку переміщуються товари - Молдову, замовника товарів - громадянина
Молдови ОСОБА_6

Як заставу в зобов'язання перемістити задекларовані товари через Україну в
транзитному режимі,ОСОБА_4, відповідно до повідомлення у приписну касу АППБ
«Аваль» від 22.12.07, вніс на депозитний рахунок Західної регіональної митниці
в Львівській обласній дирекції „Райффайзен Банк Аваль”, МФО325570, грошову
заставу в сумі 62552 гривні 53 копійки.

В період з 22 по 29 грудня 2007 року
члени організованої групи підсудні ОСОБА_3 таОСОБА_4 розвантажили
вищевказані товари на території України з метою їх реалізації.

29 грудня 2007 року підсудні ОСОБА_3 таОСОБА_4, діючи узгоджено з ОСОБА_5,
з метою незаконного оформлення ввезених товарів в транзитному режимі, о 4
годині 40 хвилин прибули на автомобілі
марки „Фольксваген-Транспортер”, реєстраційний
НОМЕР_3, під керуванням ОСОБА_4, на автомобільний пункт пропуску
„Кельменці” митного поста „Росошани” Кельменецької митниці, де на той час
виконував свої службові обов'язки старший інспектор Кельменецької митниці
ОСОБА_5

В той же день, 29 грудня 2007 року старший інспектор Кельменецької митниці
ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, отримавши від членів
організованої групи товаросупровідні документи на контрабандно ввезені товари,
достовірно знаючи, що вказані товари розвантажені на території України з метою
реалізації та отримання прибутків, незаконно проставив у вантажну митну
декларацію №209080214/7/003345 від 22.12.07, міжнародні накладні (інвойси) №
ЕХ000514 від 19.12.07 та № ЕХ000513 від 19.12.07 відбитки штампу «Під митним
контролем» та особистої номерної печатки
№ 185, тим самим засвідчив факт вивезення вказаного товару за межі України в
Молдову.

Крім того, достовірно знаючи, що відповідно до Протоколу між Державною
митною службою України й Митною службою Республіки Молдова про обмін
супровідними листами в пунктах пропуску через українсько-молдавський державний
кордон, підписаного 28.07.05, із змінами, внесеними 12.10.07, супровідний лист
є документом, призначеним для контролю за переміщенням товарів і пакета
товаротранспортних, комерційних і митних документів до них від митного органу
однієї Договірної Сторони до митного органу іншої Договірної Сторони, який посадова особа митного органу реєструє у реєстрі
та передає його разом з пакетом товаротранспортних, комерційних і митних
документів перевізнику, перевізник несе відповідальність за збереження
супровідного листа і передання його посадовій особі митного органу Договірної
Сторони, на територію якої ввозяться товари, і працівник митної служби
Республіки Молдова при переміщенні товарів з Україну в Молдову на супровідному
листі повинен проставити свою особисту печатку, а контрольний талон є
документом внутрішнього контролю за переміщенням транспортних засобів
територією пункту пропуску через державний кордон України та однією з підстав
для прийняття рішення щодо остаточного пропуску транспортного засобу за межі
пункту пропуску, ОСОБА_5 оформив супровідний лист АБВ № 405/003016 від
29.12.07 та контрольний талон ААВ № 213161 від 29.12.07 на автомобіль і товар,
після чого в супровідний лист після його відмітки працівником митної служби
Молдови особистою номерною печаткою. В той же день, тобто 29 грудня 2007 року,
ОСОБА_5 шляхом дописки вніс недостовірні дані, а саме: в супровідному листі в
графі 6 виконав запис «25000$» замість відсутнього першопочаткового запису.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу щодо
контрабанди товарів та ухилення від сплати обов'язкових платежів, достовірно
знаючи те, що ОСОБА_5 незаконно проставив у вантажну митну декларацію №
209080214/7/003345 та міжнародні накладні (інвойси) № ЕХ000514 від 19.12.07 та
№ ЕХ000513 від 19.12.07 відбитки штампу «Під митним контролем» та особистої
номерної печатки № 185, чим сфальсифікував факт вивезення перевізником
вказаного товару за межі України в Молдову і виконання перевізником своїх
зобов'язань, члени організованої групи ОСОБА_3 таОСОБА_4, відповідно до вимог
Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці
призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.98 № 771,
пред'явили службовим особам Західної регіональної митниці в пункті пропуску
«Краковець» 4-й основний аркуш (примірник
для митниці) вантажної митної декларації №209080214/7/003345 з відбитками
штампу «Під митним контролем» та особистої номерної печатки ОСОБА_5 за № 185,
яка (тобто, вантажна митна декларація) на той час вже містила ознаки службового
підроблення ОСОБА_5 у вигляді неправомірного проставлення ним в декларації
відбитків штампу «Під митним контролем» та його особистої номерної печатки, а
також квитанцію про сплату грошової застави, після чого на підставі зазначених
документів отримали заставлені ними в якості фінансової гарантії грошові кошти
в сумі 62552 гривні 53 копійки.

Незаконно отримані прибутки від реалізації товарів організатор злочинної
групи ОСОБА_3 спрямовував на повернення позичених у родичів та знайомих коштів
для закупівлі товарів, на закупівлю наступної партії товару, на внесення грошової
застави при наступному ввезенні товару та інші потреби членів злочинної групи.

Таким чином, члени організованої групи підсудні ОСОБА_3,ОСОБА_4 та ОСОБА_5
22 грудня 2007 року вчинили контрабанду товарів митною вартістю 170136 гривень
04 копійки та завдали матеріальні збитки
державі в сумі 62552 гривні 53 копійки, у вигляді несплачених митного збору в
сумі 340 гривень 27 копійок, мита в сумі 23487 гривень 54 копійки та податку на додану вартість в сумі 38724
гривні 72 копійки.

Крім цього, 08 лютого 2008 року члени організованої групи підсудні ОСОБА_3
таОСОБА_4, діючи узгоджено з старшим інспектором Кельменецької митниці ОСОБА_5,
продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел щодо вчинення контрабанди у
великих розмірах та ухилення від сплати податків та митних платежів, на
автомобілі марки „MERCEDES 312 Sprinter”, реєстраційний НОМЕР_1, з причепом, реєстраційний
НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_3 о 12 годині 05 хвилин через пункт пропуску
„Краковець” Західної регіональної митниці, ввезли з Польщі в Україну товари,
зазначені у вантажній митній декларації №209080215/8/000449 від 07.02.08, а
саме: рідкокристалічні телевізійні приймачі кольорового зображення LCD в
кількості 47 шт. (в тому числі, виробник фірма „SONY” - 24 шт., виробник фірма
„SHARP” - 8 шт., виробник фірма „FUNAI” - 14 шт., виробник фірма „PANASONIC” -
1 шт.), пральні машини побутові автоматичні з завантаженням через верх, марки
„BOSCH” - 4 шт., загальною митною
вартістю 297735 гривень 66 копійок.

При цьому, ОСОБА_3, з метою контрабандного ввезення товарів на територію
України та ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, надав
митним органам України, як підстави для переміщення товарів через митний
кордон, документи: вантажну митну декларацію №209080215/8/000449 від 07.02.08,
міжнародні накладні (інвойси) № ЕХ000020 від 05.02.08 та № ЕХ000021 від
05.02.08, нотаріально завірену довіреність ВКА184675 від 06.12.07 від
громадянина Молдови ОСОБА_6 на перевезення останньому в Молдову товарів та
договір митного брокерського обслуговування № 0156 від 07.02.08, в яких
зазначені завідомо неправдиві дані щодо митного режиму товарів - транзиту,
держави, в яку переміщуються товари - Молдову, замовника товарів - громадянина
Молдови ОСОБА_6

Як заставу в зобов'язання перемістити задекларовані товари через Україну в
транзитному режимі, ОСОБА_3, відповідно до повідомлення для приписної каси ВАТ
ЛОД «Райффайзен Банк Аваль» від 08.02.08, вніс на депозитний рахунок Західної
регіональної митниці в Львівській обласній дирекції «Райффайзен Банк Аваль»,
МФО325570, грошову заставу в сумі 101045 гривень 15 копійок.

В період з 08 по 11 лютого 2008 члени організованої групи підсудні ОСОБА_3
таОСОБА_4 розвантажили вищевказані товари на території України з метою їх
реалізації.

11 лютого 2008 року підсудні ОСОБА_3 таОСОБА_4, діючи узгоджено з ОСОБА_5,
з метою незаконного оформлення ввезених товарів в транзитному режимі, о 5
годині 05 хвилин прибули на автомобілі
марки „MERCEDES 312 Sprinter”, реєстраційний НОМЕР_1, з причепом, реєстраційний НОМЕР_2,, під керуванням ОСОБА_3, на автомобільний пункт
пропуску „Кельменці” митного поста „Росошани” Кельменецької митниці, де на той
час виконував свої службові обов'язки старший інспектор Кельменецької митниці
ОСОБА_5

В той же день, 11 лютого 2008 року
старший інспектор Кельменецької митниці ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим
становищем, отримавши від членів організованої групи товаросупровідні документи
на контрабандно ввезені товари, достовірно знаючи, що вказані товари
розвантажені на території України з метою реалізації та отримання прибутків,
незаконно проставив у вантажну митну декларацію №209080215/8/000449 від
07.02.08, міжнародні накладні (інвойси) № ЕХ000020 від 05.02.08 та № ЕХ000021
від 05.02.08 відбитки штампу «Під митним контролем» та особистої номерної печатки № 185, тим самим засвідчив факт
вивезення вказаного товару за межі України в Молдову.

Крім того, достовірно знаючи, що відповідно до Протоколу між Державною
митною службою України й Митною службою Республіки Молдова про обмін
супровідними листами в пунктах пропуску через українсько-молдавський державний
кордон, підписаного 28.07.05, із змінами, внесеними 12.10.07, супровідний лист
є документом, призначеним для контролю за переміщенням товарів і пакета
товаротранспортних, комерційних і митних документів до них від митного органу
однієї Договірної Сторони до митного органу іншої Договірної Сторони, який посадова особа митного органу реєструє у реєстрі
та передає його разом з пакетом товаротранспортних, комерційних і митних
документів перевізнику, перевізник несе відповідальність за збереження
супровідного листа і передання його посадовій особі митного органу Договірної
Сторони, на територію якої ввозяться товари, і працівник митної служби
Республіки Молдова при переміщенні товарів з Україну в Молдову на супровідному
листі повинен проставити свою особисту печатку, а контрольний талон є
документом внутрішнього контролю за переміщенням транспортних засобів
територією пункту пропуску через державний кордон України та однією з підстав
для прийняття рішення щодо остаточного пропуску транспортного засобу за межі
пункту пропуску, ОСОБА_5 оформив супровідний лист АБВ № 405/003024 від
11.02.08 та контрольний талон ААВ № 213181 від 11.02.08 на автомобіль і товар,
після чого в супровідний лист після його відмітки працівником митної служби
Молдови особистою номерною печаткою, в той же день, тобто 11 лютого 2008 року,
шляхом дописки вніс недостовірні дані, а саме : в супровідному листі в графі 4
в 2-му рядку тексту виконав запис «10 телевізор, стіральна», в 3-му рядку виконав
запис «машина18, 1 телеф» замість першопочаткового запису в обох рядках « - »,
в графі 5 виконав запис «47 шт» замість першопочаткового запису « - », в графі
6 виконав запис шляхом дописки знаків «3325» та «,» замість першопочаткового
запису «500$»; в контрольному талоні в рядку «Дата та час виїзду з пункту
пропуску» після знаків «5:» дописав до верхньої частини знака «3» штрихів знака
«5», замість першопочаткового змісту «11.02.08 5:30».

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу щодо
контрабанди товарів та ухилення від сплати обов'язкових платежів, достовірно
знаючи те, що ОСОБА_5 незаконно проставив у вантажну митну декларацію
№209080215/8/000449 від 07.02.08 та міжнародні накладні (інвойси) № ЕХ000020
від 05.02.08 та № ЕХ000021 від 05.02.08 відбитки штампу «Під митним контролем»
та особистої номерної печатки № 185, чим сфальсифікував факт вивезення
перевізником вказаного товару за межі України в Молдову і виконання
перевізником своїх зобов'язань, члени організованої групи підсудні ОСОБА_3
таОСОБА_4, відповідно до вимог Положення про порядок здійснення контролю за
доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби
України від 08.12.98 № 771, пред'явили службовим особам Західної регіональної
митниці в пункті пропуску «Краковець» 4-й основний аркуш (примірник для
митниці) вантажної митної декларації №209080215/8/000449 з відбитками штампу
«Під митним контролем» та особистої номерної печатки ОСОБА_5. за № 185, яка
(тобто, вантажна митна декларація) на той час вже містила ознаки службового
підроблення ОСОБА_5 у вигляді неправомірного проставлення ним в декларації
відбитків штампу «Під митним контролем» та його особистої номерної печатки, а
також квитанцію про сплату грошової застави, після чого на підставі зазначених
документів отримали заставлені ними в якості фінансової гарантії грошові кошти
в сумі 101045 гривень 15 копійок.

Незаконно отримані прибутки від реалізації товарів організатор злочинної
групи підсудній ОСОБА_3 спрямовував на повернення позичених у родичів та
знайомих коштів для закупівлі товарів, на закупівлю наступної партії товару, на
внесення грошової застави при наступному ввезенні товару та інші потреби членів
злочинної групи.

Таким чином, члени організованої групи підсудні ОСОБА_3,ОСОБА_4 та ОСОБА_5
08 лютого 2008 вчинили контрабанду товарів митною вартістю 297735 гривень 66
копійок та завдали матеріальні збитки
державі в сумі 101045 гривень 15 копійок
у вигляді несплачених митного збору в сумі 559 гривень 47 копійок, мита
в сумі 37115 гривень 46 копійок та
податку на додану вартість в сумі 63370 гривень 22 копійок.

Всього за період з 08 грудня 2007 року по 11 лютого 2008 року члени
організованої групи підсудні ОСОБА_3,ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили контрабанду
товарів митною вартістю 675736 гривень 62 копійки , та спричинили тяжкі
наслідки державі на суму 239491 гривні 24 копійок у вигляді несплачених митного збору в сумі
1315 гривень 47 копійок, мита в сумі 88857 гривень 04 копійок та податку на додану вартість в сумі 149318
гривень 73 копійок.

Також, ОСОБА_5, працюючи старшим
інспектором митного поста „Росошани” Кельменецької митниці Чернівецької області, будучи
інспектором митної служби 2-го рангу та службовою особою, маючи на меті вчинити
службове підроблення офіційних документів з метою надання вигляду законності
своїм діям щодо оформлення 11 лютого 2008 року
транспортного засобу „MERCEDES 312 Sprinter”, реєстраційний НОМЕР_1, та
причепа, реєстраційний НОМЕР_2, яким ввезена 08.02.2008 р. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в транзитному
режимі побутова техніка, зазначена у вантажній митній декларації №
209080215/8/000449, нібито вивезена ОСОБА_3 за межі України в Республіку
Молдова через автомобільний пункт пропуску „Кельменці” митного поста „Росошани”
Кельменецької митниці, достовірно знаючи про те, що вказана техніка з України в
Молдову не вивозилася, акт про огляд транспортного засобу 11 лютого 2008 р. не
складався, ОСОБА_5 18 лютого 2008 року склав і видав завідомо неправдивий
документ: акт про проведення митного огляду товарів, що переміщуються за
ВМД № 209080215/8/000449 від 11 лютого 2008 року, підписавши його своїм
підписом, власноручно підробивши підписи ОСОБА_3 та старшої зміни головного
інспектора Кельменецької митниці ОСОБА_8, а також надавши вказаний підроблений
акт для підпису працівнику прикордонної служби ОСОБА_9, мотивуючи складення
даного акту службовою необхідністю.

Крім того, ОСОБА_5, працюючи старшим
інспектором митного поста „Росошани” Кельменецької митниці Чернівецької
області, будучи інспектором митної служби 2-го рангу та службовою особою, маючи
на меті вчинити службове підроблення офіційних документів з метою штучного
створення показників роботи для видимості благополуччя службової діяльності
щодо стану роботи з викриття порушень митних правил при перетині іноземними
громадянами митного кордону України, виконуючи свої службові обов'язки на
автомобільному пункті пропуску „Подвір'ївка” митного поста „Росошани”
Кельменецької митниці, достовірно знаючи, що громадянин Республіки Молдова
ОСОБА_10 25 вересня 2006 року не вчиняв порушень митних правил, передбачених
Митним кодексом України, 25 вересня 2006 року склав завідомо неправдивий
офіційний документ - протокол про порушення митних правил № 0563/40505/06 від
25 вересня 2006 року за ст.339 Митного кодексу України відносно жителя АДРЕСА_4
ОСОБА_10, про те, що нібито ОСОБА_10 25.09.06 р. 12 год 30 хв, в порушення
вимог ст.253 Митного кодексу України, намагався перевезти з Республіки Молдова
через пункт пропуску „Подвір'ївка” митного поста „Росошани” Кельменецької
митниці на територію України 30 пляшок ємкістю по 0,5 л коньяку „Білий АСТ”
вартістю по 7,5 грн. за пляшку та 13 ємкістю по 0,5 л коньяку горілки
„Пшенична” вартістю 1,95 грн. за пляшку виробництва Республіки Молдова, чим
скоїв порушення митних правил, відповідальність за яке передбачена ст.339
Митного кодексу України.

Записи у складеному відносно ОСОБА_10 фіктивному протоколі про порушення
митних правил ОСОБА_5 виконав власноручно, та за власною ініціативою записав у
протокол свідків, які в той час перебували в пункті пропуску „Подвір'ївка”
митного поста „Росошани” Кельменецької митниці ОСОБА_11 та ОСОБА_12, надавши їм
для підпису даний фіктивний протокол і ввівши їх в оману, сказавши, що дане
порушення дійсно мало місце з боку ОСОБА_10, після чого 26 вересня 2006 року подав складений фіктивний протокол у відділ
дізнання Кельменецької митниці.

Підсудний ОСОБА_3 свою вину визнав повністю і пояснив, що у 2005 році
продав ОСОБА_5 автомобіль „Ауді-100”, після чого вони телефонували один одному
з приводу експлуатації та ремонту автомобіля. З ОСОБА_4 він знайомий з
дитинства. ОСОБА_5. з ОСОБА_4 ОСОБА_3 познайомив на митному посту „Кельменці”
Кельменецької митниці.

У зв'язку із скрутним матеріальним становищем, необхідністю забезпечити
матеріально свою сім'ю, в кінці листопада 2007 року в ОСОБА_3 виникла думка
зайнятись контрабандним ввезенням на територію України побутової техніки та її
подальшим продажем на території України, про що він розповів ОСОБА_4і
запропонував йому займатися цим разом, пояснивши, що в нього є знайомий
працівник митниці, який їм допоможе.

Для того, щоб ввезти товар в Україну з транзитному режимі, їм необхідно
було знайти когось із працівників митниці, які б погодились оформити фіктивні
документи про вивезення товару з України, та когось із громадян Молдови для
оформлення від нього доручення на них щодо перевезення побутової техніки з
Польщі в Молдову. Тому, на початку грудня 2007 року підсудний ОСОБА_3 з ОСОБА_4
приїхали до ОСОБА_5 на автомобільний пункт пропуску „Кельменці” митного поста
„Росошани” Кельменецької митниці домовитися про подальше оформлення документів
про те, що ввезений ними в Україну товар (побутова техніка), нібито вивезена
ними в Республіку Молдова. ОСОБА_5 вони повідомили, що побутова техніка,
ввезена ними з Польщі в Україну, фактично залишається в Україні, а його, тобто
ОСОБА_5., задача полягає в тому, щоб оформляти документи про вивіз техніки в
Молдову, на що ОСОБА_5 погодився. Стосовно найменування побутової техніки вони
пояснили ОСОБА_5, що це будуть телевізори, газові плити, витяжки, пральні
машини, кухонні комбайни. Вони запитали його, коли це можна буде зробити, і
ОСОБА_5 відповів, що 13 грудня 2007 року він буде в зміні на цьому ж
автомобільному пункті пропуску „Кельменці” митного поста „Росошани”
Кельменецької митниці.

Після цього, приблизно 06-07 грудня 2007 року, ОСОБА_3 з ОСОБА_4,
перебуваючи на митному посту „Мамалига” в Новоселицькому районі, запитали у
незнайомого працівника митниці, чи знає він когось із громадян Молдови, який би
погодився вести з ними спільний бізнес. Працівник митниці відповів, що знає
двох громадян Молдови, які часто перетинають україно-молдовський кордон, їдучи
на ринок в м. Новоселиця, і які в той день також в'їхали в Україну, і тому він
зможе їх показати, так як саме їхав у м. Новоселицю. На ринку в м. Новоселиця
працівник митниці показав їм двох громадян Молдови, і вони з ОСОБА_4 підійшли
до них домовитися про оформлення доручення.

Громадяни Молдови, прізвище одного з них ОСОБА_6, погодилися виписати
доручення від свого імені. В той же день у м. Чернівці у нотаріуса ОСОБА_6
оформив від свого імені 2 доручення на перевезення побутової техніки з
Республіки Польща в Молдову: одне доручення оформлене на ОСОБА_3 і його батька,
ОСОБА_13, а інше - на ОСОБА_4 та ОСОБА_14. Батько і брат ОСОБА_3 були вписані у
доручення про всяк випадок, але про їх з ОСОБА_4 дійсні наміри вони не знали, і
жодного разу у перевезенні техніки та
оформленні документів участі не приймали.

Таким чином, на початку грудня 2007 року, підсудній ОСОБА_3 з ОСОБА_4
отримали доручення від громадянина Молдови на перевезення техніки з Республіки
Польща через Україну, та домовилися з ОСОБА_5 про надання ним допомоги у
оформленні документів про фіктивне вивезення товару з України в Молдову.

Схему ввезення товару з Польщі в Україну придумав підсудній ОСОБА_3, який
також запропонував брати участь у контрабандному ввезенні товару ОСОБА_4, після
чого вони вдвох домовилися з ОСОБА_5 про те, щоб останній проводив
документальне оформлення вивезення товару в Молдову при його фактичному
залишенні в Україні. Частину ввезеного товару вони продавали на Калиновському
ринку в якомусь павільйоні, частину в них купляли інші особи.

13 грудня 2007 коли підсудний ОСОБА_3 з ОСОБА_4 приїхали на пункт пропуску
„Кельменці”, ОСОБА_3 надав ОСОБА_5 для оформлення декларацію, яку останній
відмітив відбитками печатки та штампу. При цьому ОСОБА_5 було відомо згідно
попередньої домовленості, що вказаний у ВМД вантаж не вивозиться у Молдову.
Крім цього, ОСОБА_5 відмітив штампом та особистою номерною печаткою інвойси,
які йому надав ОСОБА_3 Огляд мікроавтобуса на наявність вантажу не проводився.
Присутніми при внесенні ОСОБА_5 змін до документів ні ОСОБА_3, ніОСОБА_4 не
були, про те, де саме залишається техніка, ввезена ОСОБА_3 з ОСОБА_4 з Польщі в
Україну, вони ОСОБА_5 не казали, він лише знав про те, що в дійсності техніка,
яку оформляє на вивіз з України, залишається в Україні. Інші особи ні до
перевезення вантажу, ні до його документального оформлення не залучались..

Перед тим, як приїхати 29 грудня 2007 на пункт пропуску, підсудний ОСОБА_3
телефонував ОСОБА_5, попередив про приїзд для оформлення вивезення вантажу з
України в Молдову. На пункт пропускуОСОБА_4 разом з ОСОБА_3 заїхав
мікроавтобусом „Фольксваген Транспортер” вранці біля 5 години ОСОБА_4 надав
ОСОБА_5 для оформлення декларацію № 209080214/7/003345 та інвойси, для
оформлення ОСОБА_5 факту вивезення з України в Молдову. Огляд мікроавтобуса на
наявність вантажу не проводився, оскільки ОСОБА_5 було відомо, що вказаного у
декларації вантажу там немає. Взявши у ОСОБА_4 декларацію, ОСОБА_5 провів
оформлення документів як і в минулий раз, 13 грудня 2007.

Оформлення вивезення вантажу з України в Молдову було проведено ОСОБА_5 11
лютого 2008 при аналогічних обставинах, як і 13 та 29 грудня 2007. Тобто,
попередньо вдень підсудний ОСОБА_3 йому зателефонував і сказав, що вони вночі
приїдуть до нього для оформлення вивезення вантажу. 11 лютого 2008 біля 5
години ранку підсудний ОСОБА_3 з ОСОБА_4
мікроавтобусом „Мерседес”, яким приїжджали і 13 грудня 2008 року, в'їхали в
пункт пропуску «Кельменці», підсудний ОСОБА_3 дав ОСОБА_5 для оформлення
декларацію № 209080215/8/000449 та інвойси, оформлення вивезення вантажу він
провів аналогічним чином, як і 13 та 29 грудня 2007 року. Огляд мікроавтобуса в
цьому випадку візуально проводили з участю працівника прикордонної служби, без
розвантаження вантажу. Акт огляду транспортного засобу не складався, підпис у
наданому ОСОБА_3 для ознайомлення акті огляду від 11 лютого 2008 йому не
належить і хто його виконав від його імені, йому невідомо.

Будь-кому з інших працівників Кельменецької митниці про контрабандне
ввезення ними товару відомо не було.

Транспортний засіб марки „
Фольксваген Транспортер” яким вони ввозили в Україну товар та приїжджали на
пункт пропуску для оформлення документів про вивезення вантажу з України в
Молдову належить - ОСОБА_4, а „Мерседес” орендували згідно
доручення у знайомого.

Будь-якої винагороди підсудний ОСОБА_3 з ОСОБА_4 ОСОБА_5 не надавали, він
погодився оформляти документи на прохання ОСОБА_3, оскільки вони були добрі
знайомі з часу придбання ОСОБА_5 у ОСОБА_3 автомобіля.

Першу грошову заставу, внесену 08 грудня 2007 року, вони отримали приблизно
в тих числах грудня 2007 року, коли їхали за товаром в Польщу вдруге. Другу
грошову заставу внесену 22 грудня 2007 року отримали приблизно в тих числах
лютого 2008 року, коли втретє виїжджали за товаром у Польщу. Третю грошову
заставу внесену 08 лютого 2008 року вони забрали приблизно через тиждень після
її внесення. Перший і третій рази заставу забирав підсудний ОСОБА_3, другий раз
-ОСОБА_4 Всі три рази вони вдвох з Матковським виїжджали з України в Молдову
через пункт пропуску „Кельменці” і, проїхавши невелику відстань по Молдові,
заїжджали знову в Україну через пункт пропуску „Росошани”. Кожен раз при виїзді
в їхньому автотранспортному засобі, яким вони їхали, була якась поламана бувша
у користуванні побутова техніка, для того, щоб було видно, що вони таки щось
вивезли в Молдову, але вартість цього вантажу була незначною, такою, щоб не
потрібно було його розмитнювати у Молдові. Вказаний вантаж вони викидали на
території Молдови, щоб не було проблем з оформленням при в'їзді в Україну
через п/п „Росошани”.

Підсудний ОСОБА_4 вину у скоєному
визнав та дав суду показання аналогічним показанням підсудного ОСОБА_3.

Підсудний ОСОБА_5 свою вину визнав повністю та дав суду покази про те, що з ОСОБА_3 він знайомий з 2005 року, тобто
з тих пір, коли купив у нього автомобіль марки „Ауді 100” на „Калинівському
ринку” в м. Чернівці. З ОСОБА_4 його познайомив пізніше ОСОБА_3

Приблизно за 3 дні до 13 грудня 2007 року ОСОБА_3 приїхав до нього на
автомобільний пункт пропуску „Кельменці” митного поста „Росошани” Кельменецької
митниці, зателефонувавши і попередивши перед цим про свій приїзд. Приїхавши на
пункт пропуску „Кельменці”, ОСОБА_3 попросив допомогти йому в перевезенні
побутової техніки, а саме: вказати у документах, що автомашина виїхала з
України в Молдову з побутовою технікою. Він пояснив, що побутова техніка
ввезена в Україну з Польщі в транзитному режимі, і йому слід відмітити в
документах, що вказана побутова техніка вивезена з України в Молдову, хоча
ОСОБА_3 пояснив, що дана побутова техніка залишилася в м. Чернівці. Стосовно
побутової техніки ОСОБА_3 пояснив, що це телевізори, газові плити, витяжки,
пральні машини. На прохання ОСОБА_3 ОСОБА_5 погодився. ОСОБА_3 запитав, коли це
можна буде зробити, і ОСОБА_5 сказав йому, що 13 грудня 2007 року він буде в
зміні на цьому ж автомобільному пункті пропуску „Кельменці” митного поста
„Росошани” Кельменецької митниці.

Ініціатором ввезення контрабандного товару на територію України був
ОСОБА_3, який запропонував ОСОБА_5 оформляти документи про вивезення вантажу в
Молдову. Роль ОСОБА_5. полягала в оформленні документів на митному посту, які б
свідчили, що нібито товар, ввезений з Польщі в Україну, був вивезений в
Молдову, а саме: оформлення супровідних листів, проставлення особистої номерної
печатки на ВМД про вивезення вантажу та інших документах.

Будь-якої винагороди, або матеріальних благ від ОСОБА_3 та інших осіб за
оформлення документів ОСОБА_5 не отримував, а погодився на пропозицію ОСОБА_3 у
зв'язку з тим, що давно знає його і бажав залишатися з ним у нормальних
стосунках.

13 грудня 2007 року, коли ОСОБА_5 перебував у зміні на автомобільному
пункті пропуску „Кельменці”, біля 5 години
ранку ОСОБА_3 приїхав на даний пункт пропуску мікроавтобусом „Мерседес”.
ОСОБА_3 був самий, надав ОСОБА_5 для оформлення вантажні митні декларації на
вантаж, який вказаний у даній ВМД, і якого в дійсності не було у транспортному
засобі, але який потрібно було оформити на виїзд в Молдову. Огляд транспортного
засобу не проводили.

13 грудня 2007 року ОСОБА_3 надав ОСОБА_5 для оформлення ВМД №
209080214/7/003136, на якій ОСОБА_5 проставив відбиток штампу «Під митним
контролем» та 2 відбитки особистої номерної печатки, знаючи при цьому, що
ОСОБА_3 не вивозить вказаний у ВМД вантаж у Молдову. Крім цього, ОСОБА_5
відмітив штампом та особистою номерною печаткою інвойси. Також, 13 грудня 2007
року він оформив супровідний лист АБВ № 405/003002, виконавши у даному
документі всі записи самостійно. В контрольному листі ААВ № 213135 від 13
грудня 2007 року він виконав записи: «побутова техніка», 13,12.07, 05 : 15,
проставив свій підпис і особисту номерну печатку. Вказані документи він віддав
на руки ОСОБА_3, а із супровідним листом ОСОБА_5 підійшов до працівника
молдовської митниці, в якому той проставив свою особисту номерну печатку. В
даному супровідному листі при наданні його молдовському митнику для відмітки
були відсутні записи в рядку 5 «931 кг» та в рядку 6 «26000 доларів США». На
той час, коли ОСОБА_5 надав супровідний лист молдовському митнику, в цих рядках
стояли прочерки. Молдовський митник відмітив супровідний лист особистою
номерною печаткою і повернув його. Зміни в супровідний лист ОСОБА_5 вніс того ж
числа, 13 грудня 2007 року, коли молдовський митник повернув супровідний лист
із відміткою своєї печатки, для того, щоб відомості у супровідному листі
відповідали відомостям у ВМД. Одразу він ці записи не робив у супровідному
листі, оскільки усвідомлював, що молдовський митник супровідний лист не
відмітить печаткою у зв'язку з невідповідністю вказаним даним у листі фактично
наявному вантажу. Молдовській митниці ОСОБА_5 було виписано реєстр супровідних
листів, в який було внесено даний супровідний лист № 003002, підписаний ним.
Вказані документи, а саме: супровідний лист, контрольний талон та ВМД
зберігалися в архіві пункту пропуску, а 1 екземпляр ВМД видається на руки
власнику вантажу (або перевізнику) в даному випадку ОСОБА_3, для того, щоб він
міг отримати назад грошову заставу, внесену при ввезенні вантажу в Україну.

Коли ОСОБА_3 приїхав 13 грудня 2007 року на пункт пропуску „Кельменці” і
ОСОБА_5 оформив необхідні йому документи, то він попросив останнього про те, що
він ще буде приїжджати з такою ж самою пропозицією в подальшому, про що буде
попереджати заздалегідь по телефону.

ОСОБА_5 знав, що техніка, яку він оформляє на вивіз з України, в дійсності
залишається в Україні. Організатором ввезення контрабандного товару в Україну
був ОСОБА_3 Він ж і здійснював перевезення товару транспортними засобами з
Польщі на Україну. Крім цього, ОСОБА_3 домовлявся про збут товару на території
України. Про місця збуту ним побутової техніки ОСОБА_5 невідомо. 29 грудня 2007
року, коли ОСОБА_3 приїхав на пункт пропуску вдруге, в салоні мікроавтобуса „Фольксваген
Транспортер” хтось був, якийсь чоловік, з яким ОСОБА_5 не спілкувався, і з
мікроавтобуса той не виходив.

Перед тим, як приїхати 29 грудня 2007 року на пункт пропуску, ОСОБА_3 вдень
телефонував ОСОБА_5 і попередив про свій приїзд для оформлення вивезення
вантажу з України в Молдову. На пункт пропуску ОСОБА_3 заїхав мікроавтобусом
„Фольксваген Транспортер”. ОСОБА_3 надав ОСОБА_5 для оформлення декларацію №
209080214/7/003345, згідно якої ввезено вантаж на ім'я ОСОБА_4 Огляд
мікроавтобуса на наявність вантажу не проводився, оскільки ОСОБА_5 було відомо,
що вказаного у декларації вантажу там немає. Взявши у ОСОБА_3 декларацію, він
провів оформлення документів як і в минулий раз, 13 грудня 2007 року.

В контрольному листі ААВ № 213161 від 29.12.07 ОСОБА_5 виконав записи :
«побутова техніка», «тр-т», проставив свій підпис і особисту номерну печатку.
Вказані документи він віддав на руки ОСОБА_3, а із супровідним листом підійшов
до працівника молдовської митниці, в якому той проставив свою особисту номерну печатку.
В даному супровідному листі до надання
його молдовському митнику для відмітки в рядку 6 було записано 500 доларів США,
а після того, як молдовський митник відмітив супровідний лист своєю особистою
номерною печаткою, ОСОБА_5 шляхом дописки цифр 2 і 0 виправив 500 на 25000.

11 лютого 2008 року оформлення вивезення вантажу з України в Молдову
ОСОБА_5 було проведено при аналогічних обставинах, як і 13 грудня 2007 року та
29 грудня 2007 року. Тобто, попередньо вдень йому зателефонував ОСОБА_3 і
сказав, що вночі приїде для оформлення вивезення вантажу. 11 лютого 2008 року
біля 5 години 5 хвилин ОСОБА_3 мікроавтобусом „Мерседес”, яким
приїжджав і 13 грудня 2007 року, в'їхав в пункт пропуску „Кельменці”, дав
ОСОБА_5 для оформлення декларацію №
209080215/8/000449, оформлення вивезення вантажу останній провів аналогічним
чином, як і 13 та 29 грудня 2007 року, в контрольному листі ААВ № 213181 від
11.02.08 виконав запис : «побутова техніка», проставив свій підпис і особисту
номерну печатку, у супровідному листі АБВ № 405/003024 ОСОБА_5 внесено наступні
зміни до першочергового змісту (після відмітки
працівником молдовської митниці) : в рядку 4 нижче слів «Побутова
техніка» дописано «10 телевізор, стіральна
машина 18, один телеф», в рядку 5 дописано «47 шт», в рядку 6, шляхом
дописки цифр 3325 і коми між цифрами 5 і
0 виправив 500 на 33255,00. Огляд транспортного засобу ОСОБА_5 11 лютого
2008 року не проводив, оскільки знав, що вказаної у декларації техніки у
транспортному засобі немає. Акт про проведення митного огляду товарів що
переміщуються за ВМД № 209080215/8/000449 від 11.02.08 р. був оформлений ним
пізніше, приблизно, через 5 днів після 11.02.08, у зв'язку з тим, що на митниці
почалася перевірка, і ОСОБА_5, таким чином, вирішив підстрахувати себе. Підпис
прикордонника ОСОБА_9 дійсно в акті поставлений ОСОБА_9, оскільки ОСОБА_5 дав
йому для підпису даний акт, мотивуючи службовою необхідністю. Підписи від імені
ОСОБА_8 та ОСОБА_3 в акті проставив ОСОБА_5 Будь-кому з працівників
Кельменецької митниці про контрабандне ввезення товару, в тому числі старшій
зміні ОСОБА_8, ОСОБА_5 не розповідав.

Акти про проведення митного огляду товарів, які вивозились 13 та 29 грудня
2007 року не складались у зв'язку з тим, що ОСОБА_5 думав, що за минулий рік
перевіряти справжність документів не будуть.

Обставини складення протоколу про порушення митних правил № 0563/40505/06
від 25 вересня 2006 року відносно громадянина Республіки Молдова ОСОБА_10, а
також чи дійсно з боку ОСОБА_10 мало місце порушення митних правил, ОСОБА_5 не
пам'ятає, оскільки пройшов значний проміжок часу, однак даний протокол
складений дійсно ним, підпис у протоколі в графі «підпис посадової особи
митного органу, що склала протокол» належить йому.

Сумнівів в достовірності та щирості показань підсудних немає, а тому судове
слідство було обмежено допитом підсудних ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5..

Таким чином, вина підсудних в скоєному стверджується їх
показаннями.

Дії підсудних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 слід кваліфікувати за ч.3 ст.28 і ч.2 ст.201, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 і ч.3 ст.364, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 28 і ч.2 ст.366; ч.3
ст.28і ч.3 ст.358; ч.3 ст.358 КК
України, оскільки в ході судового слідства встановлено, що вони скоїли контрабанду вчинену організованою групою
тобто переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від
митного контролю, вчинену у великих розмірах, за попередньою змовою групою
осіб, а також пособництво у зловживанні службовим становищем вчинене
організованою групою, за кваліфікуючими ознаками - зловживання службовим
становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене працівником
правоохоронного органу, пособництво у службовому підробленні, вчинене
організованою групою, за кваліфікуючими ознаками - внесення службовою особою до
офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі
наслідки а також використання завідомо підробленого документа, вчинене
організованою групою, за кваліфікуючими ознаками - використання завідомо
підробленого документа.

Дії підсудного
ОСОБА_5. слід кваліфікувати за ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 і ч.2 ст.201, ч.3
ст.28 і ч.3 ст.364; ч.3 ст.28 і ч.2 ст.366; ч.1.ст.366 КК України, оскільки
по справі доведено, що він скоїв співучасть у контрабанді, вчиненій
організованою групою, за кваліфікуючими ознаками - контрабанда, тобто
переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного
контролю, вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, а
також скоїв зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою, за
кваліфікуючими ознаками - зловживання службовим становищем, якщо воно
спричинило тяжкі наслідки, вчинене працівником правоохоронного органу, а також
скоїв службове підроблення, вчинене організованою групою, за кваліфікуючими
ознаками - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих
відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, крім того скоїв службове підроблення,
за кваліфікуючими ознаками - складання і видача завідомо неправдивих
документів.

При призначенні підсудним покарання суд враховує ступінь
тяжкості вчинених злочинів, особи винних та обставини, що пом'якшують покарання.

Разом з тим, суд бере до уваги, що
всі підсудні вперше притягуються до кримінальної відповідальності та щиро розкаялися в скоєному,
активно сприяли розкриттю злочинів, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 мають на утриманні неповнолітніх дітей, всі
підсудні позитивно характеризуються за місцем проживання.

Враховуючи наявність декількох
вищевказаних обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь
тяжкості вчинених підсудними злочинів, а саме щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину,
наявність на утриманні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 неповнолітніх дітей, наявність у
підсудного ОСОБА_5. батьків похилого віку,
та з урахуванням осіб винних, які вперше притягуються до кримінальної
відповідальності та позитивно характеризується за місцем проживання, суд
вважає, що при призначенні ОСОБА_3, ОСОБА_4та ОСОБА_5 покарання за ст. 201 ч.2, ст. 364 ч.3 КК
України слід застосувати ст. 69 КК України та
призначити їй покарання у виді
позбавлення волі на строк менше від найнижчої межі встановленої в санкціях цих
статей.

За ч.2 ст. 201 КК України до
підсудних слід застосувати додаткове покарання у виді конфіскації предметів
контрабанди.

За ст. 366 ч.1 КК України
до підсудного ОСОБА_5. слід застосувати покарання у виді обмеження волі
на строк у межах санкції цієї статті.

За ст. 366 ч.2 КК України
до підсудного ОСОБА_5. слід застосувати покарання у виді
позбавлення волі на строк у межах
санкції цієї статті.

Суд вважає, що до підсудного ОСОБА_5. слід
застосувати додаткове показання передбачене ч.3 ст. 364 та ч.2 ст. 366 КК України у виді позбавлення права займати
посади у органах державної влади.

Суд вважає, що до підсудних ОСОБА_3
та ОСОБА_4 слід застосувати додаткове покарання
передбачене ч.3 ст. 364 та ч.2 ст. 366
КК України у виді позбавлення права займатися підприємницькою
діяльністю.

За ч.3 ст. 358 КК України підсудним ОСОБА_3 та ОСОБА_4слід
призначити покарання у виді обмеження волі на строк у межах санкції цієї статті.

Остаточні основні та додаткові покарання підсудним слід призначити на підставі ст. 70
ч.1 КК України у виді позбавлення волі шляхом часткового складання призначених
покарань.

Суд також враховує роль кожного із
підсудних у скоєнні злочинів.

З урахуванням всіх вищевказаних обставин
справи, суд дійшов висновку про можливість виправлення підсудних без відбування
покарання, а тому вважає, що їх слід звільнити від відбування основного покарання у виді
позбавлення волі з випробуванням на
підставі ст. 75 КК України.

Суд вважає, що до підсудних не слід застосовувати додаткове покарання у
виді конфіскації майна, оскільки суд звільняє
підсудних від відбування основного покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України, а згідно ст. 77
КК України конфіскація майна як додаткове покарання у такому випадку не може бути призначена.

На підставі наведеного, керуючись
ст. ст. 323, 324 КПК України, суд, -

ПРИСУДИВ:

ОСОБА_3 визнати винним та призначити покарання:

- за ч.3 ст. 28 і ч.2 ст. 201 КК України із застосування ст. 69 КК України
у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з конфіскацією предметів
контрабанди, а саме телевізійних приймачів кольорового зображення з вмонтованим
кінескопом, що відтворюють співвідношення висота/ширина ¼,
частота розгортки 50 Гц в кількості 38 штук, а саме виробник фірма „DAEW” - 1 шт., виробник фірма
„SONY” - 8 шт., виробник фірма „SAMSUNG” - 21 шт., виробник фірма „SHARP” - 6
шт., виробник фірма „PHILIPS” - 2 шт.),
електромеханічних побутових кухонних
машин з вмонтованими електродвигунами - універсальних кухонних комбайнів з
додатковими змінними вузлами, виробник фірма
„PHILIPS” - 5 шт., приладів кухонних для приготування та підігрівання
їжі на газовому паливі: плит чотирьохкамфорних з духовкою, та духовок, що
монтуються у меблях - 8 шт. , а саме, виробник фірма „INDESIT” - 6 шт.,
виробник фірма „ARDO” - 2 шт., пральних машин побутових автоматичних з
завантаженням через верх, виробник фірма „INDESIT” - 3 шт., систем домашніх
кінотеатрів, що складаються з DVD-програвача, акустичної системи та призначені
для відтворення зображення та звуку і містять підсилювач та радіотюнер, а саме
виробник фірма „PANASONIC” - 1 шт., загальною митною вартістю 207864 гривні 92
копійки, рідкокристалічних телевізійних
приймачів кольорового зображення LCD в кількості 25 шт., а саме виробник фірма „SONY” - 6 шт., виробник фірма
„SAMSUNG” - 8 шт., виробник фірма „SHARP” - 9 шт., виробник фірма „PHILIPS” - 1 шт., виробник фірма „PANASONIC”
- 1 шт., пральних машин побутових автоматичних з завантаженням через верх марки „BOSCH” - 2 шт., приладів кухонних для
приготування та підігрівання їжі на газовому паливі: плит чотирьохкамфорних з
духовкою - 27 шт. а саме виробник фірма „INDESIT” - 20 шт., виробник фірма
„ARDO” - 7 шт., духовок газових - 20 шт., а саме моделі FB51A 1 ІХ - 10 шт., фірма „ARISTON” - 10 шт., загальною митною
вартістю 170136 гривень 04 копійки, рідкокристалічних телевізійних приймачів
кольорового зображення LCD в кількості 47 шт., а саме виробник фірма „SONY” - 24 шт., виробник
фірма „SHARP” - 8 шт., виробник фірма „FUNAI” - 14 шт., виробник фірма
„PANASONIC” - 1 шт., пральних машин побутових автоматичних з завантаженням
через верх марки „BOSCH” - 4 шт.,
загальною митною вартістю 297735 гривень 66 копійок.

- за ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28 та ч.3 ст. 364 КК України із
застосуванням ст.. 69 КК України у виді чотирьох років позбавлення волі з
позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на два роки;

- за ч.5 ст.
27, ч.3 ст. 28 та ч.2 ст. 366 КК України у виді трьох років позбавлення волі з
позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на два роки;

- за ч3 ст.
28 та ч.3 ст. 358 КК України у виді одного року обмеження волі;

- за ч.3 ст.
358 КК України у виді одного року обмеження волі;

На підставі ст. 70 ч.1
КК України призначити ОСОБА_3
остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом часткового складання
призначених покарань у виді позбавлення
волі строком на 5 (п'ять) років з конфіскацією предметів контрабанди, а саме
телевізійних приймачів кольорового зображення з вмонтованим кінескопом, що
відтворюють співвідношення висота/ширина ¼, частота розгортки 50 Гц в кількості 38 штук, а саме виробник фірма „DAEW” - 1 шт., виробник фірма
„SONY” - 8 шт., виробник фірма „SAMSUNG” - 21 шт., виробник фірма „SHARP” - 6
шт., виробник фірма „PHILIPS” - 2 шт.),
електромеханічних побутових кухонних
машин з вмонтованими електродвигунами - універсальних кухонних комбайнів з
додатковими змінними вузлами, виробник фірма
„PHILIPS” - 5 шт., приладів кухонних для приготування та підігрівання
їжі на газовому паливі: плит чотирьохкамфорних з духовкою, та духовок, що
монтуються у меблях - 8 шт. , а саме, виробник фірма „INDESIT” - 6 шт.,
виробник фірма „ARDO” - 2 шт., пральних машин побутових автоматичних з
завантаженням через верх, виробник фірма „INDESIT” - 3 шт., систем домашніх
кінотеатрів, що складаються з DVD-програвача, акустичної системи та призначені
для відтворення зображення та звуку і містять підсилювач та радіотюнер, а саме
виробник фірма „PANASONIC” - 1 шт., загальною митною вартістю 207864 гривні 92
копійки, рідкокристалічних телевізійних
приймачів кольорового зображення LCD в кількості 25 шт., а саме виробник фірма „SONY” - 6 шт., виробник фірма
„SAMSUNG” - 8 шт., виробник фірма „SHARP” - 9 шт., виробник фірма „PHILIPS” - 1 шт., виробник фірма „PANASONIC”
- 1 шт., пральних машин побутових автоматичних з завантаженням через верх марки „BOSCH” - 2 шт., приладів кухонних для
приготування та підігрівання їжі на газовому паливі: плит чотирьохкамфорних з
духовкою - 27 шт. а саме виробник фірма „INDESIT” - 20 шт., виробник фірма
„ARDO” - 7 шт., духовок газових - 20 шт., а саме моделі FB51A 1 ІХ - 10 шт., фірма „ARISTON” - 10 шт., загальною митною вартістю
170136 гривень 04 копійки, рідкокристалічних телевізійних приймачів кольорового
зображення LCD в кількості 47 шт., а саме
виробник фірма „SONY” - 24 шт., виробник фірма „SHARP” - 8 шт., виробник
фірма „FUNAI” - 14 шт., виробник фірма „PANASONIC” - 1 шт., пральних машин
побутових автоматичних з завантаженням через верх марки „BOSCH” - 4 шт., загальною митною вартістю 297735 гривень 66
копійок, з позбавлення права займатися
всіма видами підприємницької діяльності строком на два роки шість місяців.

ОСОБА_4 визнати винним та призначити покарання:

- за ч.3 ст. 28 і ч.2 ст. 201 КК України із застосування ст. 69 КК України
у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з конфіскацією предметів
контрабанди, а саме телевізійних приймачів кольорового зображення з вмонтованим
кінескопом, що відтворюють співвідношення висота/ширина ¼,
частота розгортки 50 Гц в кількості 38 штук, а саме виробник фірма „DAEW” - 1 шт., виробник фірма
„SONY” - 8 шт., виробник фірма „SAMSUNG” - 21 шт., виробник фірма „SHARP” - 6
шт., виробник фірма „PHILIPS” - 2 шт.),
електромеханічних побутових кухонних машин
з вмонтованими електродвигунами - універсальних кухонних комбайнів з
додатковими змінними вузлами, виробник фірма
„PHILIPS” - 5 шт., приладів кухонних для приготування та підігрівання
їжі на газовому паливі: плит чотирьохкамфорних з духовкою, та духовок, що
монтуються у меблях - 8 шт. , а саме, виробник фірма „INDESIT” - 6 шт.,
виробник фірма „ARDO” - 2 шт., пральних машин побутових автоматичних з
завантаженням через верх, виробник фірма „INDESIT” - 3 шт., систем домашніх
кінотеатрів, що складаються з DVD-програвача, акустичної системи та призначені
для відтворення зображення та звуку і містять підсилювач та радіотюнер, а саме
виробник фірма „PANASONIC” - 1 шт., загальною митною вартістю 207864 гривні 92
копійки, рідкокристалічних телевізійних
приймачів кольорового зображення LCD в кількості 25 шт., а саме виробник фірма „SONY” - 6 шт., виробник фірма
„SAMSUNG” - 8 шт., виробник фірма „SHARP” - 9 шт., виробник фірма „PHILIPS” - 1 шт., виробник фірма „PANASONIC”
- 1 шт., пральних машин побутових автоматичних з завантаженням через верх марки „BOSCH” - 2 шт., приладів кухонних для
приготування та підігрівання їжі на газовому паливі: плит чотирьохкамфорних з
духовкою - 27 шт. а саме виробник фірма „INDESIT” - 20 шт., виробник фірма
„ARDO” - 7 шт., духовок газових - 20 шт., а саме моделі FB51A 1 ІХ - 10 шт., фірма „ARISTON” - 10 шт., загальною митною
вартістю 170136 гривень 04 копійки, рідкокристалічних телевізійних приймачів кольорового
зображення LCD в кількості 47 шт., а саме
виробник фірма „SONY” - 24 шт., виробник фірма „SHARP” - 8 шт., виробник
фірма „FUNAI” - 14 шт., виробник фірма „PANASONIC” - 1 шт., пральних машин
побутових автоматичних з завантаженням через верх марки „BOSCH” - 4 шт., загальною митною вартістю 297735 гривень 66
копійок.

- за ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28 та ч.3 ст. 364 КК України із
застосуванням ст.. 69 КК України у виді чотирьох років позбавлення волі з
позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на два роки;

- за ч.5 ст.
27, ч.3 ст. 28 та ч.2 ст. 366 КК України у виді трьох років позбавлення волі з
позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на два роки;

- за ч3 ст.
28 та ч.3 ст. 358 КК України у виді одного року обмеження волі;

- за ч.3 ст.
358 КК України у виді одного року обмеження волі;

На підставі ст. 70 ч.1
КК України призначити ОСОБА_4
остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом часткового складання
призначених покарань у виді позбавлення
волі строком на 5 (п'ять) роківз конфіскацією предметів контрабанди, а саме
телевізійних приймачів кольорового зображення з вмонтованим кінескопом, що
відтворюють співвідношення висота/ширина ¼, частота розгортки 50 Гц в кількості 38 штук, а саме виробник фірма „DAEW” - 1 шт., виробник фірма
„SONY” - 8 шт., виробник фірма „SAMSUNG” - 21 шт., виробник фірма „SHARP” - 6
шт., виробник фірма „PHILIPS” - 2 шт.),
електромеханічних побутових кухонних
машин з вмонтованими електродвигунами - універсальних кухонних комбайнів з
додатковими змінними вузлами, виробник фірма
„PHILIPS” - 5 шт., приладів кухонних для приготування та підігрівання
їжі на газовому паливі: плит чотирьохкамфорних з духовкою, та духовок, що
монтуються у меблях - 8 шт. , а саме, виробник фірма „INDESIT” - 6 шт.,
виробник фірма „ARDO” - 2 шт., пральних машин побутових автоматичних з
завантаженням через верх, виробник фірма „INDESIT” - 3 шт., систем домашніх
кінотеатрів, що складаються з DVD-програвача, акустичної системи та призначені
для відтворення зображення та звуку і містять підсилювач та радіотюнер, а саме
виробник фірма „PANASONIC” - 1 шт., загальною митною вартістю 207864 гривні 92
копійки, рідкокристалічних телевізійних
приймачів кольорового зображення LCD в кількості 25 шт., а саме виробник фірма „SONY” - 6 шт., виробник фірма
„SAMSUNG” - 8 шт., виробник фірма „SHARP” - 9 шт., виробник фірма „PHILIPS” - 1 шт., виробник фірма „PANASONIC”
- 1 шт., пральних машин побутових автоматичних з завантаженням через верх марки „BOSCH” - 2 шт., приладів кухонних для
приготування та підігрівання їжі на газовому паливі: плит чотирьохкамфорних з
духовкою - 27 шт. а саме виробник фірма „INDESIT” - 20 шт., виробник фірма
„ARDO” - 7 шт., духовок газових - 20 шт., а саме моделі FB51A 1 ІХ - 10 шт., фірма „ARISTON” - 10 шт., загальною митною
вартістю 170136 гривень 04 копійки, рідкокристалічних телевізійних приймачів
кольорового зображення LCD в кількості 47 шт., а саме виробник фірма „SONY” - 24 шт., виробник
фірма „SHARP” - 8 шт., виробник фірма „FUNAI” - 14 шт., виробник фірма
„PANASONIC” - 1 шт., пральних машин побутових автоматичних з завантаженням
через верх марки „BOSCH” - 4 шт.,
загальною митною вартістю 297735 гривень 66 копійок з позбавлення права займатися всіма видами
підприємницької діяльності строком на два роки.

ОСОБА_5 визнати винним та
призначити покарання:

- за ч.3 ст. 28 і ч.2 ст. 201 КК України із застосування ст. 69 КК України
у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з конфіскацією предметів
контрабанди, а саме телевізійних приймачів кольорового зображення з вмонтованим
кінескопом, що відтворюють співвідношення висота/ширина ¼,
частота розгортки 50 Гц в кількості 38 штук, а саме виробник фірма „DAEW” - 1 шт., виробник фірма
„SONY” - 8 шт., виробник фірма „SAMSUNG” - 21 шт., виробник фірма „SHARP” - 6
шт., виробник фірма „PHILIPS” - 2 шт.),
електромеханічних побутових кухонних
машин з вмонтованими електродвигунами - універсальних кухонних комбайнів з
додатковими змінними вузлами, виробник фірма
„PHILIPS” - 5 шт., приладів кухонних для приготування та підігрівання
їжі на газовому паливі: плит чотирьохкамфорних з духовкою, та духовок, що
монтуються у меблях - 8 шт. , а саме, виробник фірма „INDESIT” - 6 шт.,
виробник фірма „ARDO” - 2 шт., пральних машин побутових автоматичних з
завантаженням через верх, виробник фірма „INDESIT” - 3 шт., систем домашніх
кінотеатрів, що складаються з DVD-програвача, акустичної системи та призначені
для відтворення зображення та звуку і містять підсилювач та радіотюнер, а саме
виробник фірма „PANASONIC” - 1 шт., загальною митною вартістю 207864 гривні 92
копійки, рідкокристалічних телевізійних
приймачів кольорового зображення LCD в кількості 25 шт., а саме виробник фірма „SONY” - 6 шт., виробник фірма
„SAMSUNG” - 8 шт., виробник фірма „SHARP” - 9 шт., виробник фірма „PHILIPS” - 1 шт., виробник фірма „PANASONIC”
- 1 шт., пральних машин побутових автоматичних з завантаженням через верх марки „BOSCH” - 2 шт., приладів кухонних для
приготування та підігрівання їжі на газовому паливі: плит чотирьохкамфорних з
духовкою - 27 шт. а саме виробник фірма „INDESIT” - 20 шт., виробник фірма
„ARDO” - 7 шт., духовок газових - 20 шт., а саме моделі FB51A 1 ІХ - 10 шт., фірма „ARISTON” - 10 шт., загальною митною
вартістю 170136 гривень 04 копійки, рідкокристалічних телевізійних приймачів
кольорового зображення LCD в кількості 47 шт., а саме виробник фірма „SONY” - 24 шт., виробник
фірма „SHARP” - 8 шт., виробник фірма „FUNAI” - 14 шт., виробник фірма
„PANASONIC” - 1 шт., пральних машин побутових автоматичних з завантаженням
через верх марки „BOSCH” - 4 шт., загальною
митною вартістю 297735 гривень 66 копійок.

- за ч.3 ст. 28 та ч.3 ст. 364 КК України із застосуванням
ст. 69 КК України у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права
займати посади у органах державної влади строком на два роки;

- за ч.3 ст.
28 і ч.2 ст. 366 КК України у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням
права займати посади у органах державної влади строком на два роки;

- за
ч.1 ст. 366 КК України у виді одного
року обмеження волі з позбавленням права займати посади у органах державної
влади строком на два роки;

На підставі ст. 70 ч.1 КК України призначити ОСОБА_5 остаточне
покарання за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених
покарань у виді позбавлення волі строком
на 5 (п'ять) років з конфіскацією предметів контрабанди, а саме телевізійних
приймачів кольорового зображення з вмонтованим кінескопом, що відтворюють
співвідношення висота/ширина ¼, частота розгортки 50 Гц в кількості 38 штук, а саме виробник фірма „DAEW” - 1 шт., виробник фірма
„SONY” - 8 шт., виробник фірма „SAMSUNG” - 21 шт., виробник фірма „SHARP” - 6
шт., виробник фірма „PHILIPS” - 2 шт.),
електромеханічних побутових кухонних
машин з вмонтованими електродвигунами - універсальних кухонних комбайнів з
додатковими змінними вузлами, виробник фірма
„PHILIPS” - 5 шт., приладів кухонних для приготування та підігрівання
їжі на газовому паливі: плит чотирьохкамфорних з духовкою, та духовок, що
монтуються у меблях - 8 шт. , а саме, виробник фірма „INDESIT” - 6 шт.,
виробник фірма „ARDO” - 2 шт., пральних машин побутових автоматичних з
завантаженням через верх, виробник фірма „INDESIT” - 3 шт., систем домашніх
кінотеатрів, що складаються з DVD-програвача, акустичної системи та призначені
для відтворення зображення та звуку і містять підсилювач та радіотюнер, а саме
виробник фірма „PANASONIC” - 1 шт., загальною митною вартістю 207864 гривні 92
копійки, рідкокристалічних телевізійних
приймачів кольорового зображення LCD в кількості 25 шт., а саме виробник фірма „SONY” - 6 шт., виробник фірма
„SAMSUNG” - 8 шт., виробник фірма „SHARP” - 9 шт., виробник фірма „PHILIPS” - 1 шт., виробник фірма „PANASONIC”
- 1 шт., пральних машин побутових автоматичних з завантаженням через верх марки „BOSCH” - 2 шт., приладів кухонних для
приготування та підігрівання їжі на газовому паливі: плит чотирьохкамфорних з
духовкою - 27 шт. а саме виробник фірма „INDESIT” - 20 шт., виробник фірма
„ARDO” - 7 шт., духовок газових - 20 шт., а саме моделі FB51A 1 ІХ - 10 шт., фірма „ARISTON” - 10 шт., загальною митною
вартістю 170136 гривень 04 копійки, рідкокристалічних телевізійних приймачів
кольорового зображення LCD в кількості 47 шт., а саме виробник фірма „SONY” - 24 шт., виробник
фірма „SHARP” - 8 шт., виробник фірма „FUNAI” - 14 шт., виробник фірма
„PANASONIC” - 1 шт., пральних машин побутових автоматичних з завантаженням
через верх марки „BOSCH” - 4 шт.,
загальною митною вартістю 297735 гривень 66 копійок з позбавлення права займати посади у органах
державної влади строком на строком на
два роки шість місяців.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 від
відбування призначеного їм основного
покарання у виді позбавлення волі
з випробуванням, якщо вони протягом іспитового строку тривалістю два
роки шість місяців не вчинять нового
злочину і виконають покладені на них
обов'язки.

На підставі ст. 76 КК України
покласти на засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 такі обов'язки:

1) не виїжджати за межі України на
постійне проживання без дозволу органу кримінально - виконавчої системи;

2) повідомляти органи кримінально - виконавчої
системи про зміну місця проживання;

3) періодично
з'являтись для реєстрації в органи кримінально - виконавчої системи.

Речові
докази по справі: речі перераховані на а.с. 129, 130 т.3, а.с. 1 т.4, за винятком мисливських ножів та пістолета, - повернути засудженому ОСОБА_4; документи
перераховані на а.с. 22-36 т.4 -
зберігати при справі, дві відеокасети - зберігати при справі (а.с. 21 т.4). Мисливські ножі та пістолет - конфіскувати в
дохід держави.

Міру
запобіжного заходу засудженому ОСОБА_3
до вступу вироку в законну силу,
залишити заставу. Після вступу вироку в законну силу повернути заставу в
сумі 50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень, заставодавцю ОСОБА_15. (а.с. 155 т.3)

Міру запобіжного заходу
засудженому ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу, залишити заставу. Після вступу вироку в
законну силу повернути заставу в сумі 17000 (сімнадцяти тисяч) гривень,
заставодавцю ОСОБА_16. (а.с. 44 т.3)

Міру запобіжного заходу
засудженому ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу, залишити заставу. Після вступу вироку в
законну силу повернути заставу в сумі 50000
п'ятдесяти тисяч) гривень, заставодавцю ОСОБА_15. (а.с. 155 т.3)

На вирок може бути подана апеляція
до апеляційного суду Чернівецької області на протязі 15 діб з моменту його проголошення через Кельменецький районний суд
Чернівецької області.

Суддя: /підпис/

З оригіналом згідно: