районный суд г. Николаева
________________________________________________________________________
_____________________________
Дело №
01.11.2011 года судья Центрального
районного суда г. Николаева Селиванова
Е.А., рассмотрев представление старшего
следователя СО Центрального РО НГУ
УМВД Украины в Николаевской области
Леухиной С.С., согласованное с
прокурором Центрального района
г.Николаева Лукащуком С.В. - о
производстве выемки,-
13.09.2011 года в НГУ УМВД Украины в
Николаевской области с заявлением
обратился ОСОБА_3 о том, что не
установленные лица совершили
мошеннические действия в отношении
ООО «Зерноторговая компания».
Проведенной проверкой
установлено, что 09.09.2011 года между ООО
«Зерноторговая компания»,
расположенным в г.Николаеве по
ул.Артиллерийской,19/1, и
неустановленными лицами от имени
ЧП «Селена и Ко»заключен договор
о поставке и передаче в собственность
зерна пшеницы 2-го класса. Согласно
указанного договора, ООО
«Зерноторговая компания», 12.09.2011 года
оплатили аванс за поставку зерна путем
безналичного перечисления денежных
«Селена и Ко»в ПАО «КБ
«Надра»Днепропетровского РУ (МФО 306016) в
сумме 208 000, 00 грн.
Однако, при поступлении на
расчетный счет, указанные денежные
средства обналичены не установленным
лицом, а зерно пшеницы, согласно
договора в адрес ООО «ЗТК»поставлено
не было. Кроме того, проведенной
проверкой установлено, что
вышеуказанное зерно пшеницы
фактически принадлежало ЧАСП «Веселый
По данному факту 29.09.2011 года СО
Центрального РО НГУ возбуждено
уголовное дело №11010873 по признакам
преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
В ходе досудебного следствия было
установлено, что 12.09.2011г. денежные
средства ООО «ЗТК»в сумме 208 000,00 грн.
были перечислены с ПАТ КБ «Надра»ДРУ на
ООО «Партнернефтехим» (код 34785996) в АО
«Банк «Финансы и Кредит»г.Николаева.
Принимая во внимание, что в АО
«Банк «Финансы и Кредит»,
расположенном в г. Николаеве,
ул.Потёмкинская, 78 открыт расчетный
счет ООО «Партнернефтехим" и находятся
документы, имеющие значение для дела, а
именно распечатки движения денежных
средств по расчетным счетам и иные
документы, содержащие банковскую
тайну,, следователь просит дать
разрешение о проведении выемки.
Изучив представленные суду
материалы уголовного дела, считаю, что
имеются основания для удовлетворения
представления следователя.
Руководствуясь ст.ст. 178 УПК
Представление удовлетворить.
Произвести выемку в АО «Банк
«Финансы и Кредит»(МФО 326933),
расположенном по адресу: г.
Николаев, ул. Потёмкинская, 78, следующих
документов в оригиналах:
· распечатку движения денежных
средств в национальной и иностранной
валюте с указанием даты, отправителей и
получателей платежей, а также
назначения платежей, общей суммы
платежей за каждый день в период с
01.01.2011г. по настоящее время, кода ЕГРПОУ
и наименования контрагентов, МФО
банков, наименования банков, по
«Партнернефтехим» (код 34785996), с момента
01.01.2011г. и по настоящее время;
· всех карточек с образцами
· заявления на открытие счета;
· всех договоров, заключенных ООО
«Партнернефтехим »с банком;
· заявлений об использовании
· всех изменений к уставу
· всех решений собственника
· приказов о назначении на
должность директора, главного
· заявлений о переоформлении
счета на других лиц;
· доверенностей на распоряжение
счетом другими лицами;
· решений об определении лица,
которому предоставляется право
распорядительной подписи при
проведении операций по указанному
· заявлений на закрытие счета,
поручений на перечисление денежных
средств на счета в другие банковские
· Протоколы доступа системы
клиент-банк управляющими счётом
34785996) с обязательным указанием IP
-адресов с которыми осуществляется
Постановление обжалованию не
Судья Центрального
районного суда г. Николаева