печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання засутпника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:

31.07.2015 року заступник начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням посилається, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 10.04.2013 за фактом шахрайського заволодіння чужим майном та придбання права на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману у 2010 році групою невстановлених осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України та іншими фактами.

Під час розслідування даного кримінального провадження встановлено, що у 2010 році група невстановлених осіб, за попередньою змовою між собою, використовуючи підроблені документи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом обману, умисно заволоділи правом на майно одного із співзасновників у вказаному товаристві, зокрема часткою у статутному капіталі у розмірі 14 відсотків, чим завдали шкоду у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є учасником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часткою у статутному капіталі 28,49 відсотка.

Відповідно до пункту 6.1. Статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », учасники товариства мають право, на участь в розподілі прибутку Товариства і одержання його частини (дивідендів).

Листом від 15.07.2014 р. товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до керівника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з проханням виконати рішення Загальних зборів учасників від 24.05.2014 р., оформлене протоколом №374 та перерахувати на поточний рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дивіденди у сумі 3 841 540 (три мільйони вісімсот сорок одна тисяча п`ятсот сорок) гривень 69 копійок.

Зазначений лист керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був залишений без уваги та виконання: відповідь не надано, гроші не перераховані. При цьому товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що всі учасники товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали дивіденди.

З урахуванням цього товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має всі законні підстави вважати, що керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються дії по привласненню та розтраті майна, яке належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Допитаний як потерпілий учасник (співзасновник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 показав, що у 2010 році на нього особами, зацікавленими у придбанні належної потерпілому частки статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювався психологічний тиск з погрозою фізичної розправи. Поряд з цим потерпілий показав, що упродовж останніх 10 років він користується наступними мобільними номерами телекомунікаційного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 . Вказаними номерами він також користувався і станом на 06.07.2010.

Враховуючи вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, щодо користувача номерів мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зокрема: відомості про власника зазначених мобільних номерів (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за ними, всі телефонні з`єднання з таких номерів за період з 01.04.2010 по 01.07.2015 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднань та їх адрес, а також imei терміналів, які власник вищевказаних номерів телефонів при цьому використовував.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційний послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши вказане клопотання дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 000107 від 10 квітня 2013 року заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 000107 від 10 квітня 2013 року заступнику начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про власника номерів мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), його наявні анкетні та контактні дані, час початку надання послуг за ними, а також про всі телефонні з`єднання з таких номерів за період з 01.04.2010 по 01.07.2015 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднань і їх адрес, а також imei терміналів, які власник вищевказаних номерів телефонів при цьому використовував.

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/26968/15-к
Примірник 2 - виданий слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1