Справа № 1805/9543/2012 Провадження № 4/1805/880/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2012 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі:

головуючого судді Клімашевської І.В

з участю прокурора Яценка Д.І.

розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Сумській області Лук'яненко С.М. про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з поданням про проведення виїмки, погодженим з заступником прокурора Сумської області, мотивуючи свої вимоги тим, що в її провадженні знаходиться кримінальна справа №10840065, порушена прокуратурою Зарічного району м. Суми за фактом заволодіння службовими особами ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ Градієнт Групв розмірі 1 458 420,00 грн. Досудовим слідством у справі встановлено, що за договором поставки, укладеним з ТОВ Градієнт Плюс26.10.2009, ТОВ ЗБХП Немішаєво-Сумизобовязувалося поставити лігносульфонат технічний ТУ-13-0281036-029-94 протягом 30 днів з моменту здійснення покупцем попередньої оплати.

02.11.2009 ТОВ Градієнт Плюсна виконання зобовязань за договором у безготівковій формі перерахувало ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми1 628 420,40 грн. в якості 100% передплати вартості товару.

У подальшому, за рахунок частини коштів, одержаних у якості передплати, ТОВ ЗБХП Немішаєво-Сумипридбало 4 176 000,00 рублів Російської Федерації (в еквіваленті 1 144 892,16 грн.), які 06.11.2009 перераховані ТОВ Север-Трансм. Москва Російської Федерації в якості передплати за лігносульфонати натрію.

10.12.2009 рішенням загальних зборів учасників ТОВ ЗБХП Немішаєво-Сумидиректором товариства призначено ОСОБА_1, а заступником директора з правом розпорядчого підпису договорів та фінансових документів ОСОБА_2, про що в орган державної реєстрації внесено зміни до відомостей про юридичну особу.

17.12.2009 директор ТОВ ЗБХП Немішаєво-СумиОСОБА_2 звернувся до ТОВ Север Транс(м. Москва) з листом про часткове повернення раніше перерахованих сум грошових коштів в розмірі 2 000 000,00 рублів Російської Федерації, у звязку із зменшенням обсягу поставки.

Згідно повідомлення директора ТОВ ЗБХП Немішаєво-СумиОСОБА_1, датованого 22.12.2009, остання зверталася до Публічного акціонерного товариства Ерсте Банкщодо перерахування коштів в сумі 2 000 000,00 рублів Російської Федерації, які надійшли від ТОВ Север Транс(в якості часткового повернення передплати на підставі договору поставки) з рахунку №260358017 на рахунок ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми№260028017.

Крім того, 05.02.2010 до ТОВ Север Транс з аналогічним листом про повернення раніше перерахованих коштів у сумі 2 176 000,00 рублів Російської Федерації звернулася директор ТОВ ЗБХП Немішаєво-СумиОСОБА_1

Згідно повідомлення директора ТОВ ЗБХП Немішаєво-СумиОСОБА_1, датованого 12.02.2010, остання зверталася до Публічного акціонерного товариства Ерсте Банкщодо перерахування коштів в сумі 2 176 000,00 рублів Російської Федерації, які надійшли від ТОВ Север Транс(в якості повернення коштів на підставі договору поставки) з рахунку №260358017 на рахунок ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми№260028017.

У ході проведення виїмки в приміщенні офісу ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми(пров. Громадянський,1 м. Суми) виявлено та вилучено баківську виписку, датовану 22.12.2009 на суму 2 000 000,00 рублів Російської Федерації, що підтверджує факт повернення ТОВ Север Транскоштів ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми. Крім того, згідно роздруківки виписки по рахунку №260058016 ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми, 15.02.2010 по зазначеному рахунку проведено операцію з купівлі-продажу валюти, а саме продаж рублів за гривні на загальну суму 575 552,00 грн., що побічно вказує факт надходження на рахунки ТОВ ЗБПХ Немішаєво-Сумикоштів, повернених ТОВ Север-Трансзгідно листа ОСОБА_1

В подальшому службові особи ТОВ ЗБХП Немішаєво-Сумиумови договору поставки з ТОВ Градієнт Плюсне виконали, товар не поставили, повернувши на рахунок останнього протягом грудня 2009 та січня 2010 року декількома платежами 170 000,00 грн., а залишком коштів у розмірі 1 458 420,00 грн. розпорядилися на власний розсуд.

У звязку з викладеним виникла необхідність у проведенні виїмки роздруківки виписки по рахунку №260358017, належного ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми, відкритого в Публічному акціонерному товаристві Ерсте Банкза період з 18.09.2009 по 31.12.2011 р. із розшифровкою даних про операції та контрагентів.

Крім того, для встановлення кола службових осіб ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми, які мали право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи, виникла необхідність у проведенні виїмки карток із зразками підписів та відбитку печатки товариства, що протягом часу з 18.09.2009 по 31.12.2011 надавалися ТОВ ЗБХП Немішаєво-Сумидо Публічного акціонерного товариства Ерсте Банк.

Також у ході досудового слідства по кримінальній справі виникла необхідність у перевірці порядку розподілу грошових кошів, що нараховувалися працівникам товариства у вигляді виплат на зарплатні картки, дані про які містилися у відомостях, що надавалися ТОВ ЗБХП Немішаєво-Сумидо банківської установи Публічне акціонерне товариство Ерсте Банк., тому просить подання задовольнити, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів.

Згідно ст. 178 КПК України виїмка, розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється за рішенням суду.

Суд вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України Про банки і банківську діяльність.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльністьінформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Суд, заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи, але за період, що охоплений порушеною кримінальною справою.

Керуючись ст.178 КПК України та ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Публічному акціонерному товаристві Ерсте Банк, МФО 380009, за адресою: м. Суми вул.. Харківська 2/1:

- роздруківки виписки по рахунку №260358017, належного ТОВ ЗБПХ Немішаєво-Суми(ідентифікаційний код юридичної особи 36550301), відкритого в Публічному акціонерному товаристві Ерсте Банкза період з 05.11.2009 по 03.11.2011 р. із розшифровкою даних про операції та контрагентів;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки товариства, що протягом часу з 18.09.2009 по 31.12.2011 надавалися ТОВ ЗБХП Немішаєво-Сумидо Публічного акціонерного товариства Ерсте Банк;

- відомостей ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми, що надавалися до Публічного акціонерного товариства Ерсте Банкпро зарахування коштів на карткові рахунки працівників ТОВ ЗБХП Немішаєво-Сумиза період з 05.11.2009 по 03.11.2011 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя (підпис) І.В. Клімашевська

З оригіналом згідно: