Справа № 464/3802/15-к
пр.№ 1-кс/464/1118/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.05.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 27 березня 2015 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України,-

встановив:
У клопотанні, погодженому з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні (приміщенні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в період 2014 року службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), внаслідок відображення в бухгалтерському та податковому обліку неіснуючих фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємства з ознаками фіктивності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не сплачено до державного бюджету податків у значних розмірах.

Крім цього, в період з вересня по грудень 2014 року невстановлені особи проводили незаконну господарську діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка не відображалась належно в бухгалтерському та податковому обліку, податковій звітності підприємств, а була спрямована лише на забезпечення документообігу взаємних фінансових операцій з рядом реально діючих суб`єктів господарювання, шляхом перерахування коштів на рахунки в банківських установах, оформлення накладних, податкових накладних та інших документів, які нібито свідчили про взаємну діяльність, тобто імітацію здійснення легальної господарської діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Так, в ході проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1400/07-04 від 26 березня 2015 року встановлено, що директором останніх значився ОСОБА_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Проте, причетність до господарської діяльності вказаних підприємств ОСОБА_5 заперечив, однак участь в їх реєстрації за грошову винагороду приймав, шляхом підписання невідомих йому документів на пропозицію незнайомої особи, з якою він познайомився в соціальній мережі «Контакти» влітку 2013 року.

За вищевказаними фактами розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 27 березня 2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності використовував рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів, є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

В судовому засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не заперечив проти задоволення клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, думку представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 , з старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Сихівському районі м. Львова Львівської області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні (приміщенні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 29.07.2014 по 07.05.2015 в електронному та паперовому вигляді;
- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- чеків на зняття готівки з рахунку № НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1