Справа № 591/2360/15-к
Провадження № 1-кс/591/574/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , представника ТОВ Автодом Пасаж - ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання cлідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно товариства з обмеженою відповідальністю Автодом Пасаж, ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001618 -

встановив :
Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з погодженим прокурором клопотанням, про арешт майна, ТОВ Автодом Пассаж, яке фактично належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: нежилого приміщення, загальною площею 803,8 кв. м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 13179509; нежилого приміщення загальною площею 552,0 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 6689125; нежилого приміщення магазину Текстильщик площею 646,6 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 19169052.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити.

Підозрюваний, захисник, представник ТОВ Автодом Пасаж проти задоволення клопотання заперечували.

Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне.

Директор ТОВ Автодом Пассаж ОСОБА_4 , в період часу з грудня 2012 року по лютий 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, які укладали з товариством договори купівлі-продажу автомобілів та вносили відповідні грошові кошти на їх виконання, а саме: ТОВ Юпітер 9 Агросервіс, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ПАТ Укрхімпроект, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .. Крім того, ОСОБА_4 реалізував автомобілі ПАТ Рено Україна, які знаходились у нього на відповідальному зберіганні та привласнив отримані від реалізації грошові кошти.

Зазначені обставини судом встановлено з внесених до ЄРДР відомостей, повідомлення про підозру, протоколів допитів потерпілих.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено виключно на майно підозрюваного, обвинуваченого або особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

Згідно з ч.1 ст.42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276 - 279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

ОСОБА_4 30.03.2015 року вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3, ч.5 ст.191 КК України. Обґрунтованість пред`явленої підозри підтверджено письмовими доказами, які додані до клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

З положень ч.3 ст.170 КПК України випливає, що підставами для накладення арешту можуть бути забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Клопотання порушено з підстави забезпечення заявлених у кримінальному провадженні цивільних позовів, відшкодування збитків потерпілим та можливої конфіскації майна.

Судом встановлено, що санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає безальтернативну конфіскацію майна, яку при винесенні вироку суд зобов`язаний застосувати.

В ходів судового розгляду судом встановлено, що за ОСОБА_4 право власності на нерухоме майно не зареєстроване.

При вирішенні питання щодо накладення арешту на нерухоме майно ТОВ Автодом Пассаж суд виходить з наступного.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 є єдиним засновником ТОВ Автодом Пассаж та разом з тим його директором. Розмір його внеску до статутного капіталу складає 100%.

Відповідно до ст. 79 ГК України, господарськими товариствами визнаються підприємства або інші субєкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом обєднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. У випадках, передбачених цим Кодексом, господарське товариство може діяти у складі одного учасника.

Згідно ст. 135 ГК України, власник майна має право одноосібно або спільно з іншими власниками на основі належного йому (їм) майна засновувати господарські організації або здійснювати господарську діяльність в інших організаційно-правових формах господарювання, не заборонених законом, на свій розсуд визначаючи мету і предмет, структуру утвореного ним субєкта господарювання, склад і компетенцію його органів управління, порядок використання майна, інші питання управління діяльністю субєкта господарювання, а також приймати рішення про припинення заснованих ним субєктів господарювання відповідно до законодавства.

Згідно ст. 85 ГК України, господарське товариство є власником, зокрема, майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески.

Згідно ст. 86 ГК України, вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на обєкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Відповідно до ч.3 ст. 80 Господарського Кодексу України, товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобовязаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, повязаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Згідно ст. 88 ГК України, учасники господарського товариства мають право, зокрема, вийти в передбаченому установчими документами порядку зі складу товариства.

Згідно ст.91 ГК України, у разі ліквідації господарського товариства розрахунки з кредиторами здійснюються з урахуванням таких особливостей: кошти, що належать господарському товариству, у тому числі від продажу його майна у разі ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобовязань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених товариством, та іншими кредиторами розподіляються між учасниками товариства в порядку і на умовах, передбачених цим Кодексом, законом про господарські товариства та установчими документами товариства, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію; майно, передане товариству його засновниками або учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

Згідно ст. 148 ЦК України, учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вийти з товариства, повідомивши товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом. Учасник, який виходить із товариства з обмеженою відповідальністю, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства. За домовленістю між учасником та товариством виплата вартості частини майна товариства може бути замінена переданням майна в натурі. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати винагороди.

Згідно ст. 149 ЦК України, звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого учасника мають право вимагати від товариства виплати вартості частини майна товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату предявлення вимог кредиторами.

Звернення стягнення на всю частку учасника в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю припиняє його участь у товаристві.

гідно ст.1172 ЦК України, юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов`язків. Підприємницькі товариства, кооперативи відшкодовують шкоду, завдану їхнім учасником (членом) під час здійснення ним підприємницької або іншої діяльності від імені товариства чи кооперативу.

Виходячи з викладеного, а також досліджених в ході судового розгляду наданих матеріалів, суд доходить висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 як директор та засновник товариства є власником корпоративних прав на майно ТОВ Автодом Пасаж, та фактично слідчий просить накласти арешт на корпоративні права підозрюваного ОСОБА_4 на нерухоме майно ТОВ Автодом Пассаж.

Відповідно до ст. 167 ГК України, корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Згідно ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, КПК України не заборонено накладення арешту на майно підозрюваного у разі наявності щодо такого майна будь-яких цивільно-правових зобов`язань підозрюваного.

Судом встановлено, що потерпілим у кримінальному провадженні кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, яка на даний час не відшкодована, а також, що ч.5 ст.191 КК України передбачено безальтернативна конфіскація майна. Таким чином, суд вважає, що незастосування арешту майна у вигляді корпоративних прав підозрюваного ОСОБА_4 на майно ТОВ Автодом Пассаж може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Суд вважає обґрунтованою співмірність між завданою шкодою та вартістю об`єктів нерухомого майна ТОВ Автодом Пассаж, на які розповсюджуються корпоративні права ОСОБА_4 ..

Отже, з метою забезпечення відшкодування завданої майнової шкоди та застосування конфіскації майна, є достатні підстави для накладення арешту на корпоративні права підозрюваного ОСОБА_4 на майно ТОВ Автодом Пассаж.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.42, 170, 171, 276 - 279 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задоволити.

Накласти арешт шляхом заборони підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснення права розпоряджатися корпоративними правами на майно ТОВ Автодом Пассаж, у вигляді: 1) нежилого приміщення, загальною площею 803,8 кв. м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 13179509; 2) нежилого приміщення загальною площею 552,0 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 6689125; 3) нежилого приміщення магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 площею 646,6 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 19169052.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання її копії шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1