УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/3524/14-к

20.03.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_3 про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000799 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 у період часу з 11 по 16.11.2013 повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які видаючи себе за представників ПСП «Седнівське», перебуваючи на території Херсонської області, використовуючи високі інформаційні технології мобільні термінали та мережу Інтернет, шляхом обману, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо предмету договору № 13-11/13 від 13.11.2013, укладеного від імені ПСП «Седнівське» з ПП «Украпартнер», відповідно до умов якого ПСП «Седнівське» зобов`язувалося поставити ПП «Укрпартнер» сою в кількості 600 т, вартістю 3 650 гривень за 1 т, виконуючи відведену йому функцію, використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволодів грошовими коштами вказаного підприємства в розмірі 700 000 гривень, шляхом їх зняття з рахунку ПСП «Седнівське», відкритому у відділенні ПАТ «МетаБанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 114.
31.12.2013 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 використовуючи підроблені документи в тому числі і паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , відкрив у Херсонському відділенні ПАТ «МетаБанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПСП «Седнівське», на який 15.11.2013 від ПП «Укрпартнер» надійшли грошові кошти у сумі 700000 гривень за нібито відвантажену ПСП «Седнівське» сою. Цього ж дня та наступного ОСОБА_4 використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 зняв частину грошових коштів у Херсонському відділенні ПАТ «МетаБанк», а іншу частину перевів на рахунок, який також був відкритий у вказаному банку за підробленим паспортом на ім`я ОСОБА_6 .
Відповідно до інформації (документів) щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПСП «Седнівське» у Херсонській філії ПАТ «МетаБанк» та руху коштів по вказаному рахунку (протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.12.2013) встановлено, що до вказаної філії банку надано довіреність від імені директора ПСП «Седнівське» ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_6 на відкриття рахунків підприємства. 15.11.2013 після надходження грошових коштів на вказаний рахунок від ПП «Укрпартнер» частина грошових коштів у сумі 315000 гривень була знята у Херсонській філії ПАТ «МетаБанк», а інша частина 16.11.2013 у сумі 383000 гривень після переведення на рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 також була знята у Запорізьких відділеннях та банкоматах ПАТ «МетаБанк».
Згідно інформації (документів) щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 Підюри ОСОБА_8 та руху грошових коштів по ньому (протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.02.2014) 15.11.2013 на вказаний рахунок надійшли грошові кошти у сумі 383100 гривень, які протягом 16.11.2013 зняті з рахунку через банківські термінали на території м. Запоріжжя та відділення банку на території м. Запоріжжя. На рахунку залишись грошові кошти у сумі 269, 37 гривень.
Санкцією ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна підозрюваного ОСОБА_4 , а саме грошових коштів у сумі 269, 37 гривень, що перебувають на картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ «МетаБанк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000799, слідчим суддею встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про належність майна підозрюваному ОСОБА_4 , а також наявні передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вказаного майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 99,131, 132, 170, 171 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на майно що є власністю підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти у сумі 269, 37 гривень, які перебувають на рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ «МетаБанк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_1