У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.08.2014 Справа №607/14019/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №10000963 від 09 квітня 2014 року звернулась старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні,на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист із ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому міститься інформація про те, що під час розгляду справи № 921/1289/13-г/7 за позовом ПП « ОСОБА_6 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було використано платіжне доручення, що містить ознаки підробки.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 10000963 від 09 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що Господарським судом Тернопільської області розглядалась справа № 921/1289/13-г/7 за позовом ПП « ОСОБА_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ) про стягнення з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 966115,87 грн. заборгованості та санкцій по договорах суборенди.
ПП « ОСОБА_6 » звернулось з майновим позовом, а тому повинно бути сплатити в доход Державного бюджету 19322,31 грн., що складає 2% від суми позову. Підприємством до позовної заяви долучено оригінал платіжного доручення від 20.12.2003 р. на суму 20325,00 грн. (номер платіжного доручення не чіткий), тобто на більшу суму, ніж встановлено Законом.
В процесі розгляду справи позивач зменшив позовні вимоги, у разі зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом, сплачена сума судового збору повертається з бюджету за ухвалою суду. За результатами розгляду справи позивачу підлягало до повернення з бюджету - 11869,70 грн.
При підготовці проекту процесуального документу про повернення судового збору встановлено, що в платіжному дорученні, в нумерації рахунку банку отримувача коштів платник допустив помилку в одній цифрі, а саме замість № НОМЕР_1 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 для поступлення платежів по судовому збору, зазначено №93002.
На запит суду

ІНФОРМАЦІЯ_4 листом повідомило, що судовий збір в сумі 20325,00 грн. по

платіжному дорученні від 20.12.2013 р. на рахунок № НОМЕР_2 не поступали,

оскільки такий не відкритий в казначействі для поступлення судового збору в доходДержавного бюджету, а також така сума не поступала на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий для даного виду платежів.
Тернопільська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомила, що платіжне доручення від 20.12.2013 року при візуальному огляді має ознаки підробки,так як містить неправдиві дані: наявні на дорученні підписи зазначених у банку осіб не відповідають дійсності: номер рахунку платника відкритий у банку не відповідає дійсності, а саме ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_3 ) у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунок № НОМЕР_4 , а не рахунок № НОМЕР_5 , що зазначений у платіжному дорученні від 20.12.2013 року.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_6 ), що обслуговується у Тернопільській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 , з розшифровкою контрагентів з 01 грудня 2013 року по 13 березня 2014 року, яка зберігається у Тернопільській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_6 ), що обслуговується у Тернопільській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 , з розшифровкою контрагентів з 01 грудня 2013 року по 13 березня 2014 року, яка зберігається у Тернопільській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ доінформаціїпро рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_6 ), що обслуговується у Тернопільській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 , з розшифровкою контрагентів з 01 грудня 2013 року по 13 березня 2014 року, яка зберігається у Тернопільській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1