Провадження 1-кс/127/5688/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 від 27 березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 та менеджер по роботі з малим бізнесом даного відділення ОСОБА_4 , діючи всупереч інтересам служби, неналежним чином виконали свої посадові обов`язки при підготовці, оформленні та укладанні кредитного договору № 50/КА/2007/19-980 від 06.12.2007 між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 на загальну суму 112300 грн. під 20% річних, терміном до 13.11.2012, ігноруючи вимоги п. 5 банківського продукту «Кредитування» комерційного автотранспорту» для сегмента «Клієнти малого бізнесу», який затверджений рішенням Правління № 8 від 28.03.2007 щодо обов`язкового укладення договору поруки з офіційною або цивільною дружиною Позичальника, що призвело до незаконної видачі ОСОБА_5 кредитних коштів в розмірі 112300 грн. та спричиненню збитків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, належної кваліфікації вчиненого діяння виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: кредитної справи по кредитному договорі № 50/КА/2007/19-980 від 06.12.2007 року (в т.ч. анкети-заяви, кредитного договору № 50/КА/2007/19-980 від 06.12.2007 року, довідок про доходи, копій паспортів тощо), укладеному між ОСОБА_5 та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз. Враховуючи вищенаведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив суд ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд справи не повідомляти, представників в судове засідання не викликати, оскільки досудове розслідування проводиться відносно працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доступ до важливих для справи документів та можуть знищити докази, необхідні для розслідування справи.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається в ч.2 ст. 163 КПК України, якщо строна кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В частині вимог, щодо вилучення оригіналу кредитної справи по кредитному договору № 50/КА/2007/19-980 від 06.12.2007 року (в т.ч. анкети-заяви, кредитного договору № 50/КА/2007/19-980 від 06.12.2007 року, укладеному між ОСОБА_5 та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_2 , до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитної справи по кредитному договору № 50/КА/2007/19-980 від 06.12.2007 року (в т.ч. анкети-заяви, кредитного договору № 50/КА/2007/19-980 від 06.12.2007 року, довідок про доходи, копій паспортів тощо), укладеному між ОСОБА_5 та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших документів і договорів, які відносяться до вищевказаного договору та надати дозвіл на вилучення їх копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: