У Х В А Л А
30.06.2015 Справа №607/11194/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002737 від 21 жовтня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, протягом 2014-2015 років представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , винаймаючи офісне приміщення по АДРЕСА_1 , під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 ». В подальшому із вказаними особами представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніхто із громадян не отримав.
Таким чином протягом 2014-2015 років представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за участі та з погодження ОСОБА_12 , яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.
За вказаним фактом, 21 жовтня 2014 року за № 0002737 до ЄРДР внесено відомості про вчинення вищезазначеними представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

06 квітня 2015 року о 11.20 год. в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України затримана ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході особистого обшуку у ОСОБА_12 серед особистих речей та цінностей було вилучено особисту платіжну картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також отримання даних про всі факти отримання та зняття готівки, перерахування їх на інші рахунки, виникла необхідність в отриманні руху коштів за період з 01 січня 2014 року по 06 квітня 2015 року за номером картки - НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_12 .

Джерело накопичування даної інформації знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка стосується руху коштів за номером картки - НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_12 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВСУ в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області капітану міліції ОСОБА_15 , начальнику відділу УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області підполковнику міліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за номером картки - НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_12 , в період з 01 січня 2014 року по 06 квітня 2015 року із розшифровкою контрагентів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1