Справа 127/2632/14-к
Провадження 1-кс/127/969/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000021 від 11.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, ОСОБА_4 , діючи як організатор, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , який діяв по підробленому паспорту ОСОБА_6 , та з ОСОБА_7 , протягом періоду з вересня по жовтень 2012 року, з використанням підроблених документів, умисно, з корисливих спонукань та шляхом обману, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді засобів захисту рослин (гербіцидів) марки «Грінфорт ІГ 480, в.р. (сіль гліфосату, 480г/л) в кількості 12000,01 л вартістю 33,12 грн. за 1 л на загальну суму 397440,33 грн., чим спричинив вказаному товариству матеріальної шкоди на суму 397440, 33 грн., що в 740 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Крім того, ОСОБА_4 у грудні 2012 року, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , який по підробленому паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 21.07.1999 року Богунським РВ УМВС України у Житомирській області видавав себе за ОСОБА_9 керівника і засновника ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ), та іншими невстановленими слідством особами, з метою заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, та з використанням підроблених документів довіреності за реєстраційним номером - 10129 від 20.09.2012, завірених копій установчо реєстраційних документів ПП « ОСОБА_10 », звітів форм № 4-сг та № 29-сг ПП « ОСОБА_10 » за 2012 рік, договору поставки № С12-1132 від 12.12.2012, договору № 2061/66670-980 на розрахунково касове обслуговування від 14.12.2012 та грошового чеку ЛЗ6075951 від 18.12.2012 виписаного ПП « ОСОБА_10 » на ОСОБА_9 , без наміру реального виконання взятих ПП « ОСОБА_10 » зобов`язань по поставці насіння соняшнику до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 ), умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1188991,04 грн., які 17.12.2012 були перераховані на банківський рахунок ПП « ОСОБА_10 », чим спричинив вказаному товариству матеріальної шкоди на суму 1188991,04 грн., що в 2216 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_11 від 13.12.2013, проведено обшук житла та іншого володіння, яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 . Під час обшуку виявлено та вилучено дві банківські платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 випущені банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (назва - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження - АДРЕСА_4 ).
Дані про власників банківських карток, про рух коштів по картковим рахункам та про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на карткові рахунки протягом періоду з 01.01.2012 по теперішній час, містять банківську таємницю.
Обґрунтуванням отримання таких даних за вказаний період є те, що органам досудового розслідування не відомо про дату відкриття рахунків та період проведення грошових операцій по ним.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про власників банківських карток, про рух коштів по картковим рахункам та про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на карткові рахунки протягом періоду з 01.01.2012 по теперішній час, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Іншими способами встановити такі відомості як у спосіб визначений кримінально процесуальним законодавством, не представляється можливим, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , місцезнаходження - АДРЕСА_4 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
відомості про держателів банківських платіжних карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);
відомості про рух коштів по картковим рахункам держателів банківських платіжних карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання);
відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 01.01.2012 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали внесення грошових коштів на банківські платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: