Справа № 369/6000/15-к
Провадження № 1-кс/369/1202/15
УХВАЛА
Іменем України
10.06.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області в складі ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000006 від 23.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
10 червня 2015 року до суду звернувся старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000006 від 23.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 23.02.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб громадянином ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) в період 2011-2012, шляхом не відображення доходів в податковій звітності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто, за ознаками складу тяжкого кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно висновків дослідження №6/10-36-16-01-09 від 27.01.2015 проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що гр. ОСОБА_5 отримував готівкові грошові кошти від фізичних осіб, як проплату, завдаток за придбання майнових прав на об`єкти не рухомого майна на території Києво-Святошинського району Київської області, що підлягає сплаті до бюджету, на суму 5 905 636,42 грн.

Відповідно до відомостей зібраних в ході досудового розслідування вбачається, що до реалізації квартир (нерухомого майна) у об`єктах за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , вул. Лісова, буд. 4-с в АДРЕСА_3 , вул. Карла Маркса, буд. 2-с в АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , окрім ОСОБА_5 , належать ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , а також TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Також, в ході досудового розслідування встановлення, що експертну грошову оцінку квартири згідно звіту про експертну грошову оцінку при укладанні договорів купівлі-продажу нерухомого майна (квартири) за вказаними адресами (об`єктами) проводилася ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Вказана інформація підтверджується договором купівлі-продажу нерухомого майна (квартир).

04.06.2015 за вих. №28/15 від 04.06.2015 (вх. ДПІ №11251/10 від 04.06.2015) отримано відповідь від ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) про те, що документи по експертній грошовій оцінці будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні Звітів про експертну грошову оцінку квартир для встановлення можливих розбіжностей у вартості квартир/земельної ділянки з ціною зазначено в попередньому договорі та ринковою ціною на момент здійснення покупки.

Іншим способом, ніж вилучити документи в ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо експертної грошової оцінки квартир, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того зазначені документи необхідно вилучити в ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи які знаходяться в ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представника ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, вислухавши слідчого, приходжу до переконання про доцільність задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 та заступнику начальника ВОСА ПДВ оперативного управління ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_12 , або ж особі, уповноваженій за доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , податкова адреса: АДРЕСА_8 ) та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

· звітів про експертну грошову оцінку при укладанні договорів купівлі-продажу нерухомого майна (квартири) та інших документів, що стосуються грошової оцінки за наступними об`єктами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9 , вул. Лісова, буд. 4-с в АДРЕСА_3 , вул. Карла Маркса, буд. 2-с в АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 ; реєстраційні документи ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); свідоцтва, ліцензії (документи дозвільного характеру) на проведення експертних грошових оцінок; листування між ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 та ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо надання послуг з грошової оцінки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1