№ 209/4862/13-к
№ 1-кс/209/405/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

23.09.2013 року місто Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі Кукса О.П. за участю прокурора Петропольської М.Л., ст. слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002352 ст. слідчим СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Петропольською М.Л. клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

01.08.2013 року до чергової частини Дніпровського РВ Дніпродзержиньского МУ звернувся гр. ОСОБА_3 в якій просить прийняти міри до гр. ОСОБА_4, який будучи службовою особою не виконує рішення Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 05.04.2013 року.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_3 пояснив, що він являється головою ревізійної комісії ГБК «Лівобережний-2», розташований по бул. Незалежності, 2 в м. Дніпродзержинську. На дану посаду був вибраний на зборах членів кооперативу 28.12.2010 року. До його обовязків входить: проводити не ріже двох разів на рік перевірку фінансово-господарської діяльності. Така перевірка була проведена за перше півріччя 2011 року в ході якої був виявлений ряд недоліків. З того часу правління ГБК «Лівобережний» в особі голови правління ОСОБА_4 не надає ревізійній комісії бухгалтерські документи по веденню фінансово-господарської діяльності. Через це ревізійна комісія не змогла звітувати перед загальними зборами членів ГБК «Лівобережний-2». У звязку з вищевикладеним голова ревізійної комісії ОСОБА_3 звернувся до Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська з позовом до ГБК «Лівобережний-2», голови правління гаражно-будівельного кооперативу «Лівобережний-2» ОСОБА_4 про визнання загальних зборів членів кооперативу неправомочними, рішення загальних зборів членів кооперативу недійсними, дії голови правління кооперативу протиправними. 05.04.2013 року Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська ухвалив рішення в якому визнав: «загальні збори членів ГБК «Лівобережний-2» від 18.02.2012 року неправомочними», «недійсними всі рішення, прийняті загальними зборами членів ГБК «Лівобережний-2» від 18.02.2012 року», «дії голови правління гаражно-будівельного кооперативу «Лівобережний-2» ОСОБА_4, щодо відмови в наданні голові ревізійної комісії кооперативу ОСОБА_3 необхідних йому документів для проведення ним перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу за 2011 рік - незаконними». У звязку з тим, що судовий процес проходив з 2011 року по 2013 рік, голова правління ГБК «Лівобережний-2» ОСОБА_4 не надав ніяких документів голові ревізійної комісії ОСОБА_3 для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ГБК «Лівобережний-2». До теперішнього часу правління ГБК «Лівобережний-2» в особі голови правління ОСОБА_4 на надало ревізійній комісії ГБК «Лівобережний-2» документи, щодо ведення фінансово-господарської діяльності.

Таким чином з метою проведення ревізійної перевірки фінансово-господарської діяльності ГБК «Лівобережний-2», та для встановлення фактичної наявності бухгалтерських документів, необхідно провести вилучення оригіналів документів ведення фінансово-господарської діяльності за 2011-2013 рік,

Розгляд клопотання проведений без представників ГБК «Лівобережний-2», в звязку із тим, що у разі повідомлення останніх щодо розгляду вищезазначеного питання існує реальна загроза зміни або знищення документів доступ до яких просить надати слідчий.

На підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпроптеровській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів і їх вилучення задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпроптеровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей, а саме:

- Акт ревізійної комісії за 2010 рік,

- Книги реєстрації протоколів засідання правління ГБК «Лівобережний-2» та протоколи правління ГБК «Лівобережний-2» за період з 2011 року по теперішній час,

- Балансову фінансову відомість по стану на 01.01.2011 року, 01.01.2012 року та 01.06.2013 року,

- Відомість основних засобів, що знаходяться на балансі ГБК «Лівобережний-2» по стану на 01.07.2013 року,

- Інвентаризаційні відомості за станом на 01.01.2011 року, 01.01.2012 року, 01.07.2013 року,

- Затверджений список членів кооперативу ГБК «Лівобережний-2» зі змінами та доповненнями по стану на 01.06.2013 року,

- Штатний розпис, з приказами о прийомі на працю та звільнень з 01.01.2011 року по 01.06.2013 року списочного та явочного складу працівників ГБК «Лівобережний-2»,

- Відомості виплат заробітної плати за період з 01.01.2011 року по 01.06.2013 року,

- Персонифікацію працівників ГСК «Лівобережний-2» за період з 01.01.2011 року по 01.06.2013 року,

- Первинні платіжні документи за період з 01.01.2011 року по 01.07.2013 року:

1. рахунки на придбані товари, матеріали та послуги;

2. чеки та платіжні доручення, що підтверджують оплату таких товарів, матеріалів чи послуг,

- Документи, які відносяться до будівництва твердого покриття дороги та обладнання вїздної групи:

1. основа для будівлі твердого покриття дороги та обладнання вїздної групи (рішення загальних зборів),

2. проект покриття дороги та обладнання вхідної групи,

3. розрахунок кількості матеріалів для покриття дороги та обладнання вхідної групи та їх вартість,

4. договір з підрядниками на виготовлення твердого покриття дороги та обладнання вїздної групи, зі сметною документацією на дані роботи,

5. чеки та квитанції про оплату матеріалів на тверде покриття та благоустрій,

6. акти виконаних робіт по покриттю дороги та обладнання вїдної групи,

7. акти виконаних робіт по покриттю дороги та обладнанню вїздної групи,

8. документи, які підтверджують оплату робіт по покриттю та обладнанню вїздної групи,

9. джерело фінансування придбаних матеріалів та виконаних робіт.

- Головню бухгалтерську та косову книги з додаванням прибуткових та видаткових ордерів, зі звітами за користування підзвітних засобів,

- Проводки та списання по складу за 2011-2013 роки,

- Умови підключення до електричної мережі ГБК «Лівобережний-2», інших споживачів (склади, магазини, СТО та інше),

- Умови підключення до електричної мережі членів кооперативу, які користуються напругою 380 Вольт, а також, встановлена напруга яких перевищує 2,2 кВт.

- Рішення загальних зборів на отримання ГБК «Лівобережний-2» доходів за рахунок яких-небудь видів діяльності. Оформлені належним чином, дозволи на цю діяльність. Інформацію, яка та з якого часу ведеться на дані види діяльності. Куди поступають та яким чином розходуються засоби від цієї діяльності.

- Інформацію о банках в яких відкрити рахунки ГБК «Лівобережний-2»,

- Виписки з банків про стан розрахункового рахунку на 01.07.2013 року,

- Матеріали перевірок контролюючих органів (налогової інспекції, міністерства надзвичайних ситуацій, а також державної архітектурно-будівельної інспекції) за 2011-2013 роки,

які зберігаються приміщенні адміністративного корпусу гаражно-будівельного комплексу «Лівобережний-2», розташований за адресою м. Дніпродзержинськ, б-р Незалежності, 2.

Надати ст. слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 можливість вилучити в приміщенні адміністративного корпусу гаражно-будівельного комплексу «Лівобережний-2», розташований за адресою м. Дніпродзержинськ, б-р Незалежності, 2, оригінали вищезазначених документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 23.09.2013 року до 23.10.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.Д. Багбая