солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

12 серпня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Закутнєві А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВД України в м. Києві Грибакова І.В., погодженого прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Набруско Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001665 від 06.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Грибаков І.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ (МФО 300023) - документів про рух грошових коштів (роздруківки) по рахунку № 4435 Дочірньому підприємству «Сан Сплеш Україна» ЗАТ «Сан Сплеш» (), мотивуючи це тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0001665 від 06.02.2013 за зверненням керуючого Дочірнього підприємства «Сан Сплеш Україна» ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи вказаного підприємства, в тому числі головний бухгалтер ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами підприємства перерахували з банківського рахунку ДП «Сан Сплеш Україна» належні вказаному підприємству грошові кошти на рахунки фізичних осіб підприємців ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 В дійсності ж вказані фізичні особи ніяких товарно-матеріальних цінностей підприємству не поставляли, ніяких робіт не виконували. Всього за період з 01.08.2011 року по 01.12.2012 року на рахунки вказаних фізичних осіб було перераховано грошові кошти в сумі 819 900 грн.

Будучи опитана колишній головний бухгалтер ДП «Сан Сплеш Україна» ОСОБА_6 пояснила, що вона працювала головним бухгалтером ДП «Сан Сплеш Україна» з 01.08.2011 року по 26.09.12. Дійсно за час її роботи перераховувались грошові кошти з рахунку ДП «Сан Сплеш Україна» на рахунки фізичних осіб ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, нібито за надання консультаційних послуг. Однак, в дійсності ніякі консультаційні послуги вказаними фізичними особами не надавались. В подальшому грошові кошти, що надходили на рахунки фізичних осіб знімались готівкою та передавались директору ДП «Сан Сплеш Україна». Аналогічним чином перераховувались грошові кошти і на її рахунок відкритий як фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 Грошові кошти, що надходили на вказаний рахунок також нею знімались готівкою та передавались директору переважно для незаконної виплати заробітної плати (без обліку її в бухгалтерському обліку підприємства, з метою ухилення від сплати податку на прибуток та відрахувань до Пенсійного фонду України).

Також встановлено, що Дочірньому підприємству «Сан Сплеш Україна» ЗАТ «Сан Сплеш» (код за ЄРДПОУ 30181782) відкрито рахунок 4435 в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Києві (МФО 300023).

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження у слідчого виникла необхідність в дослідженні документів, щодо рахунку № 4435 відкритому Дочірньому підприємству «Сан Сплеш Україна» ЗАТ «Сан Сплеш» (код за ЄРДПОУ 30181782) в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Києві МФО 300023, а саме: роздруківки про рух коштів по рахунку 4435 за період часу з 01.08.2011 року по 26.09.2012 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку Дочірньому підприємству «Сан Сплеш Україна» ЗАТ «Сан Сплеш» (код за ЄРДПОУ 30181782) - договору про відкриття рахунку, копій паспортів директора та інших службових осіб Дочірнього підприємства «Сан Сплеш Україна» ЗАТ «Сан Сплеш» (код за ЄРДПОУ 30181782), карток із зразками підписів службових осіб Дочірнього підприємства «Сан Сплеш Україна» ЗАТ «Сан Сплеш» (код за ЄРДПОУ 30181782) та відбитків печаток, в тому числі електронних платіжних доручень Дочірнього підприємства «Сан Сплеш Україна» ЗАТ «Сан Сплеш» (код за ЄРДПОУ 30181782) в роздрукованому вигляді за вказаний період. Вказані документи необхідні для встановлення розміру грошових коштів, які були перераховані на рахунки фізичних осіб-підприємців за начеб-то консультаційні послуги, які вподальшому були привласнені службовими особами ДП «Сан Сплеш Україна» ЗАТ «Сан Сплеш Україна», встановлення кому саме, на які рахунки вони були перераховані, встановлення осіб, які мали право доступу до рахунку та здійснювали вказані перерахування. Надання електронних платіжних доручень в роздрукованому вигляді необхідні для їх огляду та встановлення факту зазначення неправдивих відомостей в документах на переказ грошових коштів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника ПАТ «Укрсоцбанк» та ЗАТ «Сан Сплеш», оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Солом'янського РУ ГУМВС України у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001665 від 06.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВД України в м. Києві Грибакова І.В - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВД України в м. Києві Грибакову Ігорю Валентиновичу тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, (МФО 300023) - документів про рух коштів (роздруківки) по рахунку 4435 відкритому Дочірньому підприємству «Сан Сплеш Україна» ЗАТ «Сан Сплеш» () за період часу з 01.08.2011 року по 26.09.2012 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку Дочірньому підприємству «Сан Сплеш Україна» ЗАТ «Сан Сплеш» (код за ЄРДПОУ 30181782) - договору про відкриття рахунку, копій паспортів директора та інших службових осіб Дочірнього підприємства «Сан Сплеш Україна» ЗАТ «Сан Сплеш» (код за ЄРДПОУ 30181782), карток із зразками підписів службових осіб Дочірнього підприємства «Сан Сплеш Україна» ЗАТ «Сан Сплеш» (код за ЄРДПОУ 30181782) та відбитків печаток, а також електронних платіжних доручень Дочірнього підприємства «Сан Сплеш Україна» ЗАТ «Сан Сплеш» (код за ЄРДПОУ 30181782) в роздрукованому вигляді за вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк