Справа № 539/1152/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2015 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання вищезазначеного слідчого про тимчасовий доступ до документів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду ( слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 18.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в період часу з 18.03.2014 року по березень 2015 року, невстановлена особа незаконно отримувала пенсійне забезпечення на ім"я ОСОБА_5 який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 чим спричинила управлінню пенсійного фонду в м. Лубни та Лубенському районі, Полтавської області матеріального збитку на загальну суму 22055 грн.

За вказаним фактом СВ Лубенського МВ в Полтавській області відомості внесені 18.03.2015 року до ЄРДР за № 0000337 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З відношення управління пенсійного фонду України в м. Лубнах та Лубенському районі стало відомо, що пенсіонер ОСОБА_5 помер у березні 2014 року проте останньому регулярно, щомісячно виплачувалась пенсія на його особистий рахунок. На даний час баланс на його рахунку складає 22,55 грн. про те, нараховано починаючи з березня 2014 року по лютий 2015 року понад 22 000 грн.

Допитана ОСОБА_6 пояснила, що на протязі 25 років знайома з ОСОБА_7 , у лютому 2015 року ОСОБА_6 зустрілась біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що на площі Ярмарковій та яка в ході розмови попросила її зняти грошові кошти з пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснивши, що ц картка її чоловіка ОСОБА_8 який тяжко хворий і їй потрібні кошти на його лікування. Погодившись на пропозицію ОСОБА_6 зняла кошти та передала їх ОСОБА_7 в сумі близько 2000 грн.

У відповідності до повідомлення управління пенсійного фонду України в м. Лубнах та Лубенському районі встановлено, що ідентифікаційний код ОСОБА_5 № НОМЕР_1 . Починаючи з 24.06.2008 року пенсія нараховувалась на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в Лубенській філії Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

28.10.2014 року близько 20 години 22 хвилин були здійснені спроби зняття готівки з картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на ім"я ОСОБА_9 та було невірно введено пін-код.

У судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.

В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не з"явилися.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 18.03.2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. (кримінальне провадження № 0000337.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що клопотання містить достатні підстави вважати, що документи та речі, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка скоїла даний злочин, є джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення ряду слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в наданні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення наступних відомостей: хто здійснював зняття грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_2 який було відкрито у Лубенській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2014 року по 01.03.2015 рік, де саме здійснювались зняття коштів, отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеного рахунку - відомості про, що можуть міститись у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -

У Х В А Л И В:
Клопотання ст.слідчого СВ Лубенського ИВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення наступних відомостей: хто здійснював зняття грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_2 який було відкрито у Лубенській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2014 року по 01.03.2015 рік, де саме здійснювались зняття коштів, отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеного рахунку - відомості про, що можуть міститись у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 27.04.2015 року .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1