ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/5871/15-к
провадження 1кс/201/3769/2015
У Х В А Л А
08 квітня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000020 від 23.05.2014 року, старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:
08 квітня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 23.05.2014 про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.2 ст.209, ч.1 ст.209, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» () діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти, що належать ДПП «Кривбаспромводопостачання» на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію на підприємстві, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП «Кривбаспромводопостачання», чим здійснили привласнення і розтрату грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особливо великих розмірах.

В свою чергу, ОСОБА_5 , будучи згідно наказу №16-ОК від 16.11.2010 директором дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» () зареєстрованого Дніпродзержинським міським управлінням юстиції 12.11.2008 року під №2044694 в якості суб`єкта господарської діяльності, відповідальною за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 років, здійснювала документальне оформлення взаємовідносин між ДП «Дніпромашзбагачення» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП «Дніпромашзбагачення», які фактично не здійснювались, а саме, начебто надання останнім послуг ДПП «Кривбаспромводопостачання» з користування корисною моделлю №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє проводити економію електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» безпідставно перерахували грошові кошти, що належать останньому на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, продовжуючи свої злочинні діяння ОСОБА_5 , після отримання ДП «Дніпромашзбагачення» грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснила перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн» (), ТОВ «Промкор» (), ТОВ «Сіріус Опт» (), ТОВ «Нові Технології Дон» () та ТОВ «Дніпротехноком» (), які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, для переведення безготівкових коштів в готівку, з метою їх подальшого заволодіння, чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

За зазначеним фактом 28.02.2015 директору ДП «Дніпромашзбагачення» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені пособництва у привласненні та розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що кваліфікуються за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ДП «Дніпромашзбагачення», в період 2009 2014 років, отримували на розрахункові рахунки грошові кошти від КП ДОР «Аульський водовід» (код 34621490) в загальній сумі 6,2 млн. грн., начебто за надання послуг з використання корисної моделі №41674 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» (патент), яка дозволяє економити електроенергію, відповідно до умов ліцензійного договору № 07-09 від 21.12.2009, що відображали у фінансово-господарських документах КП ДОР «Аульський водовід».

Також у ході досудового розслідування встановлено ряд пов`язаних підприємств з ДП «Дніпромашзбагачення» (), з якими протягом 2010-2014 років проводились фінансово-господарські операції, що не відображено у податковому обліку підприємства.

Також, в ході досудового розслідування, відповідно до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ДП «Дніпромашзбагачення», встановлено, що в період розкрадання коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» та КП ДОР «Аульській водовід» за начебто надані послуги з надання у використання корисних моделей, ДП «Дніпромашзбагачення» надалі здійснювало перераховування таких коштів у вигляді фінансової допомоги на рахунки пов`язаних підприємств, що свідчить про легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме наступних підприємств: ТОВ «Фуд-Сервіс Дніпро» (), ТОВ «Гарт» (), ТОВ «Тера Консалтінг» (), ТОВ «Рантьє-Днєпр» (), ТОВ «Д.К.О.» (), ТОВ «Інвестбудпроект» (), ТОВ «Регіонінвестгрупп» (), ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (), ТОВ «Агора 2007» (), ПП «Палісса Тревел» (), ДП «Дніпрооптбакалія» (), ТОВ «ЮКК «Апріорі» (код 33557110), ТОВ «Вебпресс Дніпро» (), ТОВ «Тулс» (), ПП «Цесія» (), ТОВ «Макроплаза» (код 38937117), ТОВ «Рантьє» ().

Вказані факти підтверджені висновком дослідження від 18.03.2015 року №39/1603/36207821 «Про результати дослідження щодо можливих фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом ДП «Дніпромашзбагачення» () за період з 01.01.09 по 31.12.14», проведеного відділом організації роботи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Пов`язує зазначені підприємства те, що вони мають спільних директорів та засновників, співробітників, співпадають податкові адреси підприємств.

Також встановлено, що в ході проведення обшуку у приміщенні за адресою м.Дніпродзержинськ, вул. Кірова, буд. 9 один із «тіньових» офісів, де за оперативною інформацією могли перебувати первинні документи вищевказаних підприємств, вилучено перелік з зазначенням назв СГД та деякі документи пов`язаних із ДП «Дніпромашзбагачення» підприємств, у тому числі ТОВ «ЮКК «Апріорі» ().

Оцінюючі матеріали кримінального провадження в їх сукупності, існують об`єктивні підстави вважати, що зазначені підприємства реальної фінансово-господарської діяльності не здійснюють, а створені і використовуються з метою заволодіння грошовими коштами державних підприємств, установ, організацій та їх подальшої легалізації

Так, здійснивши тимчасовий доступ до документів ДП «Дніпромашзбагачення» в АТ «Укрсиббанк» встановлено, що частина отриманих грошових коштів від ДПП «Кривбаспромводопостачання» та КП ДОР «Аульський водовід» в розмірі 500 000 грн. в подальшому були перераховані на рахунки ТОВ «ЮКК Апріорі» у вигляді фінансової допомоги та оплати за юридичні послуги.

Перерахування грошових коштів у вигляді фінансової допомоги та за отримання юридичних послуг з розрахункових рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» в адресу ТОВ «ЮКК «Апріорі» (), відповідно до висновку дослідження від 18.03.2015 року №39/1603/36207821 «Про результати дослідження щодо можливих фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом ДП «Дніпромашзбагачення» () за період з 01.01.09 по 31.12.14» має ознаки легалізації грошових кошів, отриманих злочинним шляхом.

Таким чином службові особи ТОВ «ЮКК «Апріорі» () в силу закону можуть нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану протиправними діяннями підозрюваних у даному кримінальному провадженні.

З метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на відкритий рахунок № НОМЕР_1 (код 980), ТОВ "ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "АПРІОРІ" () в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805) м. Київ. вул. Лєскова, 9.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_1 (код 980), відкритого ТОВ "ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "АПРІОРІ" () в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), в розмірі 500 000,0 грн., за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

Зобов`язати посадових осіб банку направити до ВКР СУФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська 17-А, виписку (довідку) із зазначенням на рахунку № НОМЕР_1 (код 980), ТОВ "ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "АПРІОРІ" () який відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), залишку грошових коштів на момент пред`явлення постанови суду, та щотижнево направляти до ВКР СУФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області дані про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Доручити накладення арешту на грошові кошти старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000020, а також оперативним співробітникам податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за дорученням слідчого.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1