Справа № 584/50/13- к
Провадження № 1-кс/584/5/13
УХВАЛА

28.01.2013 року м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області Толстой О.О., при секретарі Соповій В.С., з участю слідчого Кислого О.В., представника Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»(далі - Банк) ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Путивльського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні № 0000034 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

27.11.2012 року СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 0000034 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, по якому здійснюється досудове слідство, в ході якого зясовано, що гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 протягом тривалого часу займались пошуком, вербуванням та відправкою до Російської Федерації жінок для зайняття проституцією.

Слідчий своє клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, мотивував тим, що отримано відомості про те, що у 2009 році ОСОБА_3 з вказаною метою обманним шляхом вивіз до Російської Федерації мешканок м. Путивль ОСОБА_5 і ОСОБА_6 За вербування жінок ОСОБА_3 отримував у Путивльському відділенні банку в якості винагороди грошові кошти від ОСОБА_4, яка мешкала в Російський Федерації і використовувала для цих цілей систему електронних грошових переказів Union». Ця інформація відноситься до охоронюваної законом, однак має суттєве значення для встановлення обставин злочину, оскільки дозволить довести звязок ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та корисливий характер їхніх дій.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав таке клопотання з мотивів викладених у ньому, представника банку, який заперечень проти розкриття такої інформації не мав, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В силу ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Надані матеріали дають достатні підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 2 ст. 149 КК України.

Інформація про операції з електронними грошовими переказами відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом змови згаданих осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ :

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в Сумському обласному управлінні Акціонерного товариства «Ощадбанк» в м. Суми, вул. Горького, 32, зобовязавши уповноважених осіб цього банку надати слідчому СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи про грошові кошти, отримані ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, через систему електронних грошових переказів Union»за період з 01.08.2009 р. по 28.01.2013 року.

2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 28 лютого 2013 року.

Суддя: підпис

Копія вірна

Суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_7