Провадження № 1-КС/554/7583/2014
УХВАЛА

Іменем України

22.12.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Полтавського МУ УМВС України в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 7 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне, що 30.10.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад) в особі генерального директора ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покладожавець) в особі менеджера з логістики ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності, було укладено договір складського зберігання зерна № 301001, згідно якого Поклажодавець зобов`язаний передати продукцію, а Зерновий склад зобов`язаний прийняти її на зберігання. Місцем приймання продукції були визначені склади за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 . Строк зберігання зерна, згідно п. 8.1. договору до подання Поклажодавцем вимоги про його повернення, але не довше ніж на строк до 31 березня 2014 року.

Одночасно з цим, 29.10.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_3 був укладений договір поставки № 20237, згідно якого Постачальник зобов`язувався поставити і передати у власність, а покупець прийняти і оплатити українську кукурудзу врожаю 2013 року у загальній кількості 2 000 т. вартістю 1 150 грн. за 1 т. на загальну суму 2 300 000 грн. Крім того, згідно договору поставки № 20248 від 29.10.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 3 000 т. по ціні 1 150 грн. за 1 т. на загальну суму 3 450 000 грн. Згідно договору поставки № 20324 від 04.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 1 500 т. по ціні 1 150 грн. за 1 т. на загальну суму 1 725 000 грн. Згідно договору поставки № 20328 від 05.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 5 000 т. по ціні 1 130 грн. за 1 т. на загальну суму 5 650 000 грн. Згідно договору поставки № 20378 від 07.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 1 000 т. по ціні 1 115 грн. за 1 т. на загальну суму 1 115 000 грн. Згідно договору поставки № 20391 від 08.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 1 000 т. по ціні 1 115 грн. за 1 т. на загальну суму 1 115 000 грн. Згідно договору поставки № 20476 від 14.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 2 000 т. по ціні 1 130 грн. за 1 т. на загальну суму 2 260 000 грн. Згідно договору поставки № 20474 від 14.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 1 500 т. по ціні 1 130 грн. за 1 т. на загальну суму 1 695 000 грн. Згідно договору поставки № 20585 від 26.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 3 000 т. по ціні 1 135 грн. за 1 т. на загальну суму 3 405 000 грн. Згідно договору поставки № 20713 від 27.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 1 500 т. по ціні 1 125 грн. за 1 т. на загальну суму 1 687 500 грн. Згідно договору поставки № 20714 від 27.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 2 500 т. по ціні 1 130 грн. за 1 т. на загальну суму 2 825 000 грн. Згідно договору поставки № 20715 від 27.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 1 000 т. по ціні 1 120 грн. за 1 т. на загальну суму 1 120 000 грн.Всього було укладено договорів на 25 000 т. зерна на загальну суму 28 347 500 грн.

Всі вище перелічені договори поставки укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_3 , згідно яких Постачальник зобов`язувався поставити і передати у власність, а покупець прийняти і оплатити українську кукурудзу врожаю 2013 року на умовах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " купило зерно кукурудзи у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та передало це ж зерно на зберігання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як зерновому складу. При цьому, на момент покупки зерно вже знаходилося на складах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та фізично нікуди не переміщалось.

Згідно укладених договорів поставки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату 100 % вартості товару зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на наступні розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 .

Але, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи на меті заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зазначений строк, в порушення п.8.1.Договору, повідомлення про закінчення строку зберігання зерна кукурудзи Поклажодавцеві не надав, строк повернення зерна зі зберігання не визначив, зерно не повернув. Лише, в листопаді 2013 року - лютому 2014 року за заявками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили відвантаження зерна кукурудзи лише у кількості 10 175,602 т.

Не маючи наміру в подальшому виконувати умови укладених договорів та повертати грошових коштів, які були перераховані на їхні рахунки, з метою приховування фактичної відсутності зерна кукурудзи на складах, які по документам належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на яких, згідно договору складського зберігання № 301001 від 30.10.2013, мало зберігатися зерно кукурудзи товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом введення в оману представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надали останнім складську квитанцію № 1279 від 1 березня 2014 року про те, що нібито залишки зерна кукурудзи 3-го класу врожаю 2013 року в кількості 14 824.398 тонн з усіх складів були переміщені на один склад ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в с. Юсківці. Крім того, не маючи наміру в подальшому виконувати умови договору із-за відсутності зерна кукурудзи, а також повертати грошові кошти, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викупити зерно кукурудзи, яке перебуває у нього на зберіганні, такими чином вводячи в оману представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснюючи це тим, що у кукурудзи погіршилася якість і не відповідає нормам кукурудзи 3 класу.

Тому, 21.03.2014 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_3 був укладений договір поставки, відповідно до якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зобов`язувалося поставити і передати у власність, а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " прийняти і оплатити на умовах франко-елеватор (продаж на елеваторі) зерно кукурудзи 3-го класу врожаю 2013 року в кількості 14.870,000 тонн по ціні 1 750 грн. за 1 тонну на загальну суму 25 375 000 грн., яке воно по документам уже придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно п. 5.1 договору, покупець здійснює передоплату 100% вартості товару на визначену партію товару на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 3-х банківських днів з моменту отримання рахунку від Постачальника за наступним графіком: до 15.04.2014 50% вартості товару, до 30.04.2014 50% вартості Товару, але у будь-якому випадку, не пізніше як за 2 дні до закінчення строку поставки, тобто до 05.05.2014.

Але, в порушення строків договору поставки, укладеного 21.03.2014, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов договору не виконали. Тому, такі поставки (викуп) зерна були проведені вже за іншими договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець), а саме: в середині квітня у кількості 185 тонн за договором № 51426 від 14.04.2014, в травні у кількості 425 532 тонн за договором № 51432 від 30.04.2014 і 408 тонн - за договором № 51435 від 08.05.2014. При цьому, зерно знову ж нікуди не переміщалося, оскільки знаходилося на тому ж складі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Оформлялися тільки документи, акти прийому-передачі зерна. Після поставки кожної партії зерна від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " передавало це зерно на зберігання зерновому складу. Зерновим складом оформлялися складські квитанції на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які підтверджували, що це зерно кукурудзи прийнято зерновим складом від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на зберігання. Залишок зерна кукурудзи, який повинен знаходиться на зберіганні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за договором складського зберігання, становить 9749,830 тонн.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами, ввійшли в довіру до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклавши з останнім договори поставки кукурудзи, не маючи при цьому необхідного товару, надали документи, що підтверджують продаж вказаного товару, оформивши акти приймання-передачі, видавши складські квитанції, що підтверджують право власності, хоча при цьому необхідний об`єм кукурудзи на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відсутній, в результаті чого, шахрайськими діями службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спричинено матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 23 155 846,25 грн.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

?оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

?оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2013 і по 18.11.2014, а також договору про визнання електронних документів;

?оригіналів податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

?інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах за весь період діяльності товариства;

?оригіналів матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: комплексних документальних перевірок, документальних позапланових виїзних перевірок за 2013-2014 роки, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_6 , без вилучення.

Зобов`язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов`язати слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 пред`явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1