УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/1268/15-к
Провадження № 1-кс/486/164/2015
20 липня 2015 року Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором прокуратури м. Южноукраїнськ Миколаївської області ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИВ:
16.07.2015 року слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Свої вимоги мотивує тим, що 28.01.2015 року до чергової частини Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа скоїла відносно неї шахрайські дії, а саме шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 13278,31 грн., які були зняті з її кредитного рахунку.
В ході досудового розслідування встановлено, що у 2013 році ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час отримання банківської картки для перерахування пенсійних виплат, отримала кредитну картку, проте жодного разу нею не користувалася. 27 грудня 2014 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який, відрекомендувавшись менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , під приводом того, що в кінці року Банк проводить звірку документів, назвав повний номер її кредитної картки, та попросив продиктувати йому номер, зазначений на зворотній стороні даної картки, що ОСОБА_5 і зробила. 22.01.2015 року на мобільний телефон потерпілої надійшло СМС-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що вона заборгувала Банку 630,50 грн. Звернувшись наступного дня у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона дізналась, що з її кредитної картки декілька разів невідомою особою знімалися грошові кошти на загальну суму 13278,31 грн.
Таким чином, в результаті вказаних неправомірних дій невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 13278,31 грн.
За даним фактом 28.01.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 0000089, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
Посилаючись на те, що встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації про те куди 27.12.2014 року були перераховані грошові кошти в сумі 12125 грн. з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а також отримання іншої додаткової інформації, яка не міститься у виписці банку від 26.01.2015 року № 1575439, про місця, з яких невідомою особою 27.12.2014 року та 05.01.2015 року перераховувались грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_5 , яка в подальшому буде використана як доказ та, враховуючи неможливість іншими способами довести всі обставини зазначеного кримінального правопорушення, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримала своє клопотання, просила його задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що всі документи про рух коштів 27.12.2014 року з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а також інша додаткова інформація, яка не міститься у виписці банку від 26.01.2015 року № 1575439, про місця, з яких невідомою особою 27.12.2014 року та 05.01.2015 року перераховувались грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором прокуратури м. Южноукраїнськ Миколаївської області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення:
- документів, які містять інформацію про те, куди були перераховані грошові кошти в сумі 12125,00 грн. 27.12.2014 року з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , а також отримання іншої додаткової інформації, яка не міститься у виписці Банку від 26.01.2015р. №1575439 про місця, з яких невідомою особою 27.12.2014 року та 05.01.2015 року перераховувались грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;
- фото- та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (переказ з карти, купівлю товару, оплату за послуги), номери телефонів, які поповнювались з карткового рахунку № НОМЕР_1 27.12.2014 року та 05.01.2015 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1