Справа № 157/850/14-к
Провадження №1-кс/157/40/14
УХВАЛА
Іменем України

12 червня 2014 року м.Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Камені-Каширському клопотання слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Камінь-Каширського району ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Камінь-Каширське спеціалізоване лісогосподарське підприємство» у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідуваня 09 квітня 2014 року за №0000003 за ч.2 ст.364-1 КК України
встановив:
У поданому до суду клопотанні слідчий СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України уВорлинській області ОСОБА_4 зазначає, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 09 квітня 2014 року, за ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи службовою особою юридичної особи приватного права директором Камінь-Каширського спеціалізованого лісогосподарського підприємства, зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам вказаної юридичної особи, у 2009 році незаконно отримав за договорами купівлі-продажу частину майнових часток (паїв) працівників (та колишніх працівників) вказаного підприємства без оплати їх вартості та в подальшому, при реорганізації Камінь-Каширського спеціалізованого лісогосподарського підприємства шляхом перетворення його в Товариство з обмеженою відповідальністю «Камінь-Каширське спеціалізоване лісове господарство» (далі ТзОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп») привласнив майнові частки (паї) іншої частини їх власників, з котрими не уклав вказані вище договори купівлі-продажу.
Згідно інформації, отриманої в ході проведення досудового розслідування, на момент створення ТзОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп», тобто станом на 26 березня 2009 року, учасником товариства являлося Регіональне відділення фонду державного майна України по Волинській області, яке володіло 25,53 % статутного капіталу товариства.
Згідно договору купівлі-продажу № 570 від 07 жовтня 2011 року право власності на державну частку у статутному капіталі ТзОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп» в повному розмірі перейшло до ОСОБА_5 .
Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, законності створення вказаного ТзОВ, законності купівлі-продажу державної частки майна, збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, слідчий просить дати дозвіл на призначення і проведення по вказаному кримінальному провадженню позапланової ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності юридичної особи ТзОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп» (), розміщеного за адресою вул. Лісна, 11, м. Камінь-Каширський Волинської області, проведення якої доручити Державній фінансовій інспекції України у Волинській області. Строк початку проведення ревізії визначити з 23 червня 2014 року тривалістю в межах 15 робочих днів.
Також вказує, що відомості, які можуть бути отримані в результаті проведення ревізії мають важливе значення для розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення істини, а також можуть бути використані як докази.
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухав прокурора, який просить його задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Як вбачається з витягу кримінального провадження, внесеного 09 квітня 2014 року до ЄРДР за №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, ОСОБА_5 будучи службовою особою юридичної особи приватного права директором Камінь-Каширського спеціалізованого лісогосподарського підприємства, зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам вказаної юридичної особи, у 2009 році незаконно отримав за договорами купівлі-продажу частину майнових часток (паїв) працівників (та колишніх працівників) вказаного підприємства без оплати їх вартості та в подальшому, при реорганізації Камінь-Каширського спеціалізованого лісогосподарського підприємства шляхом перетворення в ТзОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп» привласнив майнові частки (паї) іншої частини їх власників, з котрими не уклав вказані вище договори купівлі-продажу.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 4 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» проведення ревізії віднесено до функцій органів державного фінансового контролю.
Відповідно до п. 2.4 «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого спільним наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України № 346/1025/685/53 від 19 жовтня 2006 року позапланова виїзна ревізія на об`єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним: постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу державного фінансового контролю на проведення ревізії.
З метою перевірки законності створення вказаного ТзОВ, законності купівлі-продажу державної частки майна у ньому, збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, керуючись ст. ст.40, 93, 110, 369-372 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати вказаному слідчому дозвіл на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Камінь-Каширський спецлісгосп» (), розташованого по вулиці Лісна,11 міста Камінь-Каширський Волинської області, терміном на 15 робочих днів, проведення якої розпочати з 23 червня 2014 року.
Проведення даної ревізії доручити Державній фінансовій інспекції України у Волинській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1