Справа №681/79/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
20.05.15 року Полонський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полонного клопотання слідчого СВ Полонського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
Слідчий СВ Полонського РВ ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Полонського району ОСОБА_3 , обґрунтовуючи його тим, що 09 січня 2015 року близько 14 год.30 хв. невстановлена слідством особа, зателефонувала до громадянина ОСОБА_5 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 із мобільного телефону номер НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував збільшити ліміт його кредитної картки при цьому назвавши кодове слово його кредитної картки, попросивши пароль із «СМС-повідомлення», яке надійшло на його телефон. ОСОБА_5 , не встиг продиктувати пароль,через розряджений телефон. Того ж дня, через деякий час невідома особа зателефонувала до дочки ОСОБА_5 ОСОБА_6 із мобільного номера НОМЕР_3 та попросила в дочки, щоб ОСОБА_5 увімкнув телефон, щоб продиктував пароль із «СМС-повідомлення», однак увімкнувши телефон він повторно вимкнувся. Через деякий час до доньки ОСОБА_5 знову зателефонували з мобільного номера НОМЕР_4 , в подальшому знову телефонували до дочки потерпілого із номера телефону НОМЕР_5 , однак ОСОБА_5 так і не увімкнув телефон. Ввечері того ж дня близько 16 години потерпілий включив телефон і до нього знову зателефонували із номера НОМЕР_3 і повідомили, щоб він зачекав, після цього здійснював лише короткі виклики. В подальшому його номер був заблокований. Таким чином, невідома особа, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 5545 грн.
10 січня 2015 року дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000009, за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.
З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації яка являється банківською таємницею та знаходиться у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Заслухавши пояснення слідчого та доводи прокурора про задоволення даного клопотання, оглянувши матеріали справи, суд приходить до наступного.
Відповідно до ст.60 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Розглянувши клопотання та перевіривши додані матеріали, стороною кримінального провадження доведено, про наявність достатніх підстав вважати, що документи про тимчасовий доступ до яких надійшло клопотання, перебувають у володінні оператора Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за даними документами, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132,159,163-164 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Полонського РВ УМВС України ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), крім речей та документів до яких заборонений доступ, згідно ст. 161 КПК України, а саме інформацію про:
· Власника банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та дати відкриття вказаних рахунків;
· Рух коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 09.01.2015 року по теперішній час з наданням фото та відеозаписів з камер відео наглядів банкоматів, з якими здійснювались операції по вказаній картці за вищевказаний період;
· Номер мобільного терміналу власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , який зазначений у документах на відкриття рахунку та адресу проживання чи реєстрації власника картки.
Зобов`язати Головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати інформацію ініціатору, після розгляду клопотання в суді, а в подальшому по мірі необхідності у електронному вигляді, яку направити в СВ Полонського РВ УМВС України в Хмельницькій області (м. Полонне, вул. Героїв Майдану,6).
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 червня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Слідчий суддя ОСОБА_1