Справа № 404/5233/15-к
Номер провадження 1-кс/404/1081/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2015 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 слідчого Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0006063

ВСТАНОВИВ:

Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що У провадженні слідчого відділу Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00006063 від 07.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2015 близько 17 години 15 хвилин, шляхом обману та зловживання довірою службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використуючі реквізити ФСГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Чекаська область, смт. Манківка) та видаючи себе за працівників вказаного суб`єкту господарювання, під приводом продажу сої, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 1771000, 00 грн., завдавши тим самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значної майнової шкоди.

Слідством встановлено, що невстановлені слідством особи, відкрили від імені керівника СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у Кіровоградському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), на який у подальшому було переховано грошові кошти у сумі 1771000, 00 грн.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, пов`язані з відкриттям розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у Кіровоградському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та руху коштів по ньому, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому необхідно звернутись до суду для вирішення цього клопотання.

Заслухавши слідчого який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали подання, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав: Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться саме у вказаної банківської установі, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Згідно ст. 60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ),

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 , що належить СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за період часу з 23.06.2015 по 10.07.2015, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 23.06.2015 по 10.07.2015, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- фрагментів відеозапису фіксації приміщення банківської установи при відкритті вказаного рахунку;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 23.06.2015 по 10.07.2015, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».

Строк дії ухвали визначити до 21.08.2015 року

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1