Справа № 592/2308/13-к
Провадження № 1-кс/592/394/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Тимошенко О.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До СМВ УМВС України в Сумській області 23 листопада 2012 р. надійшло заява від директора АКБ «Імексбанк» ОСОБА_2 про те, що на початку вересня 2012 року представниками головного офісу АТ «Імексбанк» в м. Одеса відповідальними по роботі з простроченою заборгованістю проведена перевірка юридичних справам по кредитам виданим Сумським відділенням № 331 протягом 2005-2008 років. За результатами проведеної перевірки виявлено ряд порушень внутрішніх банківських положень (технологічних карт) та нормативно-правових актів НБУ з боку колишнього директора філії АКБ «Імексбанк» в м. Суми ОСОБА_3 та колишнього начальника кредитного відділу ОСОБА_4 по сімнадцяти кредитним справам, чим задано збитків банку.

Слідством встановлено, що в приміщенні АКБ «Імексбанк», розташованого за адресою: м. Суми вул. Іллінська, 12, знаходяться оригінали документів, а саме: кредитних справ по кредитним договорам № 162/07 від 26.10.2007 р. на ОСОБА_5; № 139/07 від 31.08.2007 р. на ОСОБА_6; № 157/07 від 09.10.2007 р. на ОСОБА_7; № 119/06 від 17.08.2006 р., № 104/06 від 17.07.2006 р., № 109/06 від 25.07.2006 р., 94/06 від 26.06.2006 р. на ОСОБА_8; № 96/06 від 29.06.2006 р., № 36/07 від 03.03.2007 р. на ОСОБА_4; № 2/07 від 05.01.2007 р. на ОСОБА_3; № 101/07 від 22.06.2007 р. на ОСОБА_9; № 144 від 17.11.2005 р.; № 156/06 від 28.11.2006 р. на ОСОБА_10; № 14/08 від 24.03.2008 р. на ОСОБА_11; № 185 від 10.01.2006 р. на ОСОБА_12; № 121/06 від 07.09.2006 р. на ОСОБА_13; № 11/07 ЮР від 17.07.2007 р. на СП «Денвер», які становлять банківську таємницею, але відомості, що містять вказані документи, мають важливе значення в кримінальному провадженні та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документі.

Враховуючи викладене, слідчий СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів кредитних справ по кредитним договорам № 162/07 від 26.10.2007 р. на ОСОБА_5; № 139/07 від 31.08.2007 р. на ОСОБА_6; № 157/07 від 09.10.2007 р. на ОСОБА_7; № 119/06 від 17.08.2006 р., № 104/06 від 17.07.2006 р., № 109/06 від 25.07.2006 р., 94/06 від 26.06.2006 р. на ОСОБА_8; № 96/06 від 29.06.2006 р., № 36/07 від 03.03.2007 р. на ОСОБА_4; № 2/07 від 05.01.2007 р. на ОСОБА_3; № 101/07 від 22.06.2007 р. на ОСОБА_9; № 144 від 17.11.2005 р.; № 156/06 від 28.11.2006 р. на ОСОБА_10; № 14/08 від 24.03.2008 р. на ОСОБА_11; № 185 від 10.01.2006 р. на ОСОБА_12; № 121/06 від 07.09.2006 р. на ОСОБА_13; № 11/07 ЮР від 17.07.2007 р. на СП «Денвер», тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які зберігаються в приміщенні АКБ «Імексбанк», розташованого за адресою: м. Суми вул. Іллінська, 12.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

кредитних справ по кредитним договорам № 162/07 від 26.10.2007 р. на ОСОБА_5; № 139/07 від 31.08.2007 р. на ОСОБА_6; № 157/07 від 09.10.2007 р. на ОСОБА_7; № 119/06 від 17.08.2006 р., № 104/06 від 17.07.2006 р., № 109/06 від 25.07.2006 р., 94/06 від 26.06.2006 р. на ОСОБА_8; № 96/06 від 29.06.2006 р., № 36/07 від 03.03.2007 р. на ОСОБА_4; № 2/07 від 05.01.2007 р. на ОСОБА_3; № 101/07 від 22.06.2007 р. на ОСОБА_9; № 144 від 17.11.2005 р.; № 156/06 від 28.11.2006 р. на ОСОБА_10; № 14/08 від 24.03.2008 р. на ОСОБА_11; № 185 від 10.01.2006 р. на ОСОБА_12; № 121/06 від 07.09.2006 р. на ОСОБА_13; № 11/07 ЮР від 17.07.2007 р. на СП «Денвер».

Зазначені документи зберігаються в приміщенні АКБ «Імексбанк», за адресою м. Суми вул. Іллінська, 12.

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Тимошенко О.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: А.М. Алфьоров