Провадження № 1-кс/361/1621/13
У Х В А Л А

28 листопада 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Савченка А.І.,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 18.10.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

25.11.2013 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «СКС Блок», які перебувають у володінні Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк». В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 18.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 209 КК України, встановлено отримання службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» в АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на підставі укладеного договору № 45/04 від 10.08.2007 року кредитних коштів у розмірі 28 600 000 грн. з зобов»язанням їх повернення до 02.02.2009 року, однак дотепер вказані грошові кошти, з якими здійснювалися фінансові операції, укладалися угоди та вчинялися дії, спрямовані на приховання їх незаконного походження, не повернуті. Також СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів достеменно з»ясовано, що отримані кредитні кошти службові особи ТОВ «Трудар ЛПБ і К» перераховували на розрахункові рахунки ТОВ «СКС Блок». Враховуючи необхідність дослідження подальшого руху кредитних коштів від ТОВ «СКС Блок» до підприємств, за допомогою яких кредитні кошти конвертувалися в готівкову форму, встановлення за даними інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» відкриття ТОВ «СКС Блок» рахунків № 2251, № 2251, № 2251 у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк», уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до виписок про рух грошових коштів по вказаних рахунках, документів щодо їх відкриття й закриття, грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по рахунках з моменту відриття по 25.11.2013 року з розпорядженням про вилучення їх належним чином завірених копій, мотивуючи важливим значенням вказаних документів у кримінальному провадженні № 0000104.

При розгляді клопотання слідчий Савченко А.І. його підтримав і просив задовольнити, представник Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк», незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України; тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0000104 про внесення 18.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо вчинення службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 192 ч. 2, 209 ч. 1 КК України; виписку по особовому рахунку № 5101 про перерахування ТОВ «Трудар ЛПБ і К» у період з 11.09.2007 року по 25.09.2007 року через АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на розрахунковий рахунок ТОВ «СКС Блок» № 2251 в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» грошових коштів за виконані будівельні роботи за договором підряду від 01.08.2007 року; витяг з «Центральної бази даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» про відкриття ТОВ «СКС Блок» у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» протягом 2003 - 2004 р.р. рахунків № 2251, № 2251, № 2251.

Таким чином, уповноваженою особою доведено, що відомості стосовно руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «СКС Блок» № 2251 перебувають у володінні Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк», у сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000104 від 18.10.2013 року та можуть бути використані як доказ. Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація відносно юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів по рахунку № 2251 з розпорядженням про вилучення з бінківської установи їх копій.

Разом із тим, уповноваженою особою порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «СКС Блок» з розпорядженням про їх вилучення за відсутності обґрунтування з посиланням на відповідні докази підстав вважати, що дослідження відомостей по рахунках № 2251, № 2251, відкритих ТОВ «СКС Блок» у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000104 від 18.10.2013 року і надасть можливість перевірити законність діяльності службових осіб ТОВ «Трудар ЛПБ і К», враховуючи, що грошові кошти останніми у вересні 2007 року, виходячи із наданих документів, перераховувалися лише на рахунок ТОВ «СКС Блок» № 2251, відкритий у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» 14.10.2003 року. Крім того, уповноваженою особою не доведено неможливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи з викладеного, зобов»язання Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк» до надання стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з документами по рахунках ТОВ «СКС Блок» № 2251, № 2251, які перебувають у його володінні, як і розпорядження про вилучення копій таких документів, є неприпустимим.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим оперуповноваженим ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Красножону Олександру Івановичу, Кузнецову Андрію Миколайовичу, Ситюку Олександру Васильовичу, Старченку Антону Олексійовичу, оперуповноваженим ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Овсяннікову Олександру Вікторовичу, Кандибі Сергію Володимировичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012, м. Київ, вул. Жилянська, б. 9-11), з розкриттям банківської таємниці щодо діяльності й фінансового стану ТОВ «СКС Блок» (), а саме надати доступ до:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 2251 за період з 10.08.2007 року по його закриття 04.03.2011 року з інформацією про рух грошових коштів по рахунку за вказаний період, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «СКС Блок» - і банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «СКС Блок», їх коди ЄДРПОУ, в паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «СКС Блок» (заяв, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались суб»єктом господарської діяльності до установи банку і знаходяться в банку);

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку за період з 10.08.2007 року до його закриття.

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі документи про правові підстави їх вилучення.

Забезпечити старшим оперуповноваженим ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Красножону О.І., Кузнецову А.М., Ситюку О.В., Старченку А.О., оперуповноваженим ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Овсяннікову О.В., Кандибі С.В. можливість вилучення з Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк» завірених належним чином копій запитуваних документів.

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про розкриття банківської таємниці стосовно діяльності та фінансового стану ТОВ «СКС Блок» по рахунках № 6577, № 2306, № 6679, № 4809, відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська