Номер провадження 1-кс/404/1160/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2013 року Слідчий суддя
Кіровського районного суду міста
Кіровограда Завгородній Є.В. при
секретарі судового засідання Ткачук
Л.О., розглянувши у відкритому судовому
засіданні в місті Кіровограді
клопотання, слідчого про тимчасовий
доступ до речей і документів по
кримінальному провадженню №0005316
відомості про які внесені 03.10.2013року до
Єдиного реєстру досудових
розслідувань на підставі повідомлення
про кримінальне правопорушення за ч.3
ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС
України в Кіровоградській області
Виходець Р.В. за згодою прокурора
Прокуратури міста Кіровограда Хілька
Ю.І. звернувся у Кіровський районний
суд міста Кіровограда з клопотанням
про надання тимчасового доступу на
вилучення грошових коштів з
розрахункового рахунку 2826
відділення №2800 Одеської дирекції
публічного акціонерного товариства
«Банк Форум» по вулиці Канатна,97 в
місті Одеса. Вчинення такої слідчої дії
обгрунтовує необхідністю огляду і
визнанням по кримінальному
провадженню грошових коштів в якості
речових доказів.

З метою запобігання загрозі знищення
чи зміни речей та документів, слідчий
суддя розгляд клопотання проводить без
виклику особи, у володінні якої вони
знаходяться.(ч.2 ст.165 КК України).

Клопотання задоволенню не підлягає по
наступним підставам:

Тимчасовий доступ до речей і
документів полягає у наданні стороні
кримінального провадження особою, у
володінні якої знаходяться такі речі і
документи, можливості ознайомитися з
ними, зробити їх копії та, у разі
прийняття відповідного рішення
слідчим суддею, судом, вилучити їх
(здійснити їх виїмку) ч.1ст.159 КПК
України.

Відповідно до вимог п.18 ч.1 ст.3 КПК
України, слідчий суддя - суддя суду
першої інстанції, до повноважень якого
належить здійснення у порядку,
передбаченому цим Кодексом, судового
контролю за дотриманням прав, свобод та
інтересів осіб у кримінальному
провадженні.

За правилами п.19 ч.1 ст.7 КПК України,
слідий суддя зобов»язаний прийняти
судове рішення керуючись принципами
диспозитивності, змагальності, на
підставі наявних у матеріалах
клопотання доказів. Клопотання
вирішується в межах заявлених вимог, на
підставі наданих доказів, з
дотриманням принципів публічності та
безпосередності дослідження доказів.

Проаналізувавши зміст доданого до
матеріалів клопотання, руху грошових
коштів по розрахунковому рахунку
2826 відділення №2800 Одеської
дирекції публічного акціонерного
товариства «Банк Форум» по вулиці
Канатна,97 в місті Одеса, (а.с.16-18) слідчий
суддя прийшов до наступного висновку:

Ініціатор клопотання - слідчий
Виходець Р.В. надав тільки незавірену
частину письмової виписки по
банківському рахунку за два
банківських дні: з 17 по 18 жовтня 2013року,
чим обмежив слідчого суддю у
можливості з»ясувати чи дійсно
залишок коштів на банківському рахунку
належить та складається виключно з
грошових коштів потерпілого по
кримінальному провадженню. Проявлена
слідчим неповнота і вибірковість
подачі доказів на підтвердження
клопотання викликає сумніви у
належності коштів.

Розрахунковий рахунок - це рахунок, що
відкривається банком клієнту на
договірній основі для зберігання
коштів і здійснення
розрахунково-касових операцій за
допомогою платіжних інструментів
відповідно до умов договору та вимог
законодавства України.

Відкриттю та подальшому використанню
банківських розрахункових рахунків
притаманна така обов'язкова ознака, як
тривалість правовідносин, за умовами
яких допускається надходження
грошових коштів від невизначеного кола
фізичних осіб та суб'єктів публічних та
приватних правовідносин. Кошти
надходять і знімаються з банківського
рахунку.

На виконання умов договору поставки
КД-01-2013 від 16.10.2013року ПП «Будсантех»
на підставі платіжного доручення №2392
від 17.10.2013року перевів на розрахунковий
рахунок 2826 відділення №2800
Одеської дирекції публічного
акціонерного товариства «Банк Форум»
грошові кошти на суму 406161грн. (а.с.9)

Втім, до клопотання додана і виписка по
вказаному банківському рахунку (а.с.16) у
якій зазначено, що у період з 04.10.2013року
по 22.10.2013року загальна сума руху
грошових коштів по рахунку складала
1412212грн.

Таким чином слідчий не довів, що
залишок грошових коштів на
обумовленому розрахунковому рахунку
належить виключно потерпілому у
кримінальному провадженні, тому
вилучення залишку коштів на рахунку
може негативно позначитися на інших
правомірних володільцях, власниках цих
коштів.

Слідчий суддя вирішив клопотання у
межах доводів ініціатора клопотання.
Оскільки слідчий не звернувся із
клопотанням про переказ та наступне
збереження грошових коштів на
депозитному рахунку УМВС України в
Кіровоградській області, слідчий суддя
таких вимог, не вправі вирішувати.

Самостійною підставою відмови у
задоволенні цього клопотання є і те, що
загальним положенням ч.1ст.159 КПК
України, є насамперед тимчасовість
(ознайомлення, виготовлення копій,
вилучення), майна/документів, у той час
як кінцевою метою слідчого, є передача
грошових коштів потерпілому у цьому
провадженні, що суперечить самій меті
означеного заходу забезпечення, та
порушує співвідношення прав
потерпілого і можливих інших
правомірних володільців означеного
грошового залишку на розрахунковому
банківському рахунку.

Крім того, у клопотанні відсутні
посилання на службову особу, якій
необхідно доручити проведення такого
заходу забезпечення кримінального
провадження, як тимчасовий доступ до
речей і документів, що є істотною
неповнотою і виключає можливість його
задоволення.

З огляду на перераховані обставини,
керуючись ст.ст.162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СВ
Кіровоградського МВ УМВС України в
Кіровоградській області Виходця Р.В.
про тимчасовий доступ до речей і
документів, а саме: грошових коштів у
сумі 199202грн, які знаходяться на
розрахунковому рахунку 2826
відділення №2800 Одеської дирекції
публічного акціонерного товариства
«Банк Форум», МФО 322948, по вулиці
Канатна,97 в місті Одеса, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і
заперечення проти неї можуть бути
подані під час підготовчого
провадження в суді. (ч.3 ст.309 КПК
України).

Суддя Кіровського районного суду
м.Кіровограда Є. В. Завгородній