У Х В А Л А
16 грудня 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), -
Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенант міліції ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначв, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , проводить будівництво житлових будинків та офісних приміщень, за відсутності дозвільних документів на таке будівництво.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 01-21/1702 від 28.05.2014 року встановлено, що документ, який надає право на виконання будівельних робіт на АДРЕСА_1 , інспекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 не видавався. В результаті спільної перевірки поведеної представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що на момент проведення перевірки суб`єкт містобудування, який проводить роботи за вищевказаною адресою не встановлений.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 надано містобудівні умови і обмеження щодо забудови земельної ділянки АДРЕСА_1 лише в частині реконструкції приміщення прохідної з надбудовою 3-го поверху.
У ході обшуку на території будівельного майданчику виявлено будівельну техніку, на яку відповідні дозволи на проведення робіт із підвищеною небезпекою ІНФОРМАЦІЯ_7 не видавалися, що порушує встановлені законом правила, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд та може створити загрозу загибелі людей або настання інших тяжких наслідків.
Вказане свідчить про грубе порушення цільового призначення земельної ділянки.
06.06.2014р. ДАБК України зареєстровано декларацію про початок будівельних робіт з реконструкції приміщення будівлі хлібокомбінату №1 Літ. А-3 під офісні приміщення по АДРЕСА_1 Замовник будівництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім того, житлово-будівельний кооператив ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснює відчуження квартир у багатоквартирному житловому будинку, що будується по АДРЕСА_1 по ринкових цінах під виглядом укладених договорів про сплату пайових внесків. Вказаний суб`єкт господарювання має статус неприбуткової організації та подає податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій. Такими діями суб`єкт господарювання фактично вводить в оману покупців нерухомого майна та отримує незаконні прибутки.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: порушення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 під час будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд особою, яка зобов`язана дотримуватись таких правил, що створює загрозу загибелі людей та настання інших тяжких наслідків та зловживання повноваженнями ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_10 та ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_10 , що спричинило тяжкі наслідки та самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 275, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 197-1 КК України.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту перерахування коштів особами в якості інвестування будівництва або купівлю житла.
В документах можуть містити відомості, що підтверджують факт здійснення КООПЕРАТИВОМ ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_10 діяльності пов`язаної із отриманням прибутків, обсягу перерахування коштів в якості інвестування будівництва або купівлю житла, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню.
В інший спосіб неможливо встановити факт надходження коштів та їх обсяг безпосередньо на банківський рахунок Кооперативу ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
На вимогу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1