н/п 1-кс/640/5376/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2015 р. м. Харків
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років у м. Харкові група осіб, під виглядом діяльності не зареєстрованого суб`єкта господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_10 » без мети здійснення реальної господарської діяльності для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки Харківської області, та інших регіонів України, а також переведення безготівкових коштів в готівку, створили, зареєстрували, а також придбали підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ), від імені яких здійснювали фіктивну підприємницьку діяльність відображаючи у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з підприємствами реального сектору економіки, в тому числі із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке за ланцюгом безпідставно передавало податковий кредит "Державному пiдприємству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після чого отримані від підприємств реального сектору економіки грошові кошти знімалися групою вказаних осіб готівкою в банківських установах з рахунків вказаних підприємств, а також через рахунки фізичних осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших осіб.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 , в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_16 право тимчасового доступу до речей і документів в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами документів за 2014-2015 роки та здійснити їх коіювання, а саме: документів за 2014-2015 роки щодо взаємовідносин ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 з бюджетною (державною) установою ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДК „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , військова частина тощо), якій в подальшому реалізовано танки, на які встановлено обладнання, придбане в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 : договір (контракт) на постачання військової техніки з додатками та специфікаціями; банківські виписки, які свідчать про отримання грошових коштів за військову техніку; накладні (акти приймання передачі) на передачу військової техніки до бюджетної (державної) установи; акти огляду отриманої техніки співробітниками заводу та складені за результатами огляду дефектні акти; листування між зазначеними організаціями; акти про приймання техніки військовим представництвом МОУ; витяг з оборотно-сальдової відомості взаєморозрахунків в частині взаєморозрахунків з бюджетною (державною) установою; акти звіряння взаємних розрахунків з бюджетною (державною) установою; документів за 2014-2015 роки щодо взаємовідносин ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в частині постачання продукції для танківта іншої бронетехніки: документи, які свідчать про визначення переможця постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); листування з ДК „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке свідчить про надання дозволу ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), перерахування грошових коштів; договорів на постачання матеріальних цінностей укладених заводом із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з додатками та специфікаціями; платіжних доручень на перерахування грошових коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); видаткових накладних (акти приймання передачі) на отримання матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), товарно транспортних накладних; прибуткових накладних ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на отримання матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Документів на внутрішнє переміщення від складу до виробничого цеху; документи, які свідчать про встановлення запасних частин, придбаних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на військову техніку. У разі, якщо вказані запасні частини не встановлені на військову техніку, документів, які свідчать про перебування вказаних запасних частин на складі ДП (або у підзвіті посадових осіб у виробничому цеху тощо). У разі фактичної наявності вказаних запасних частин на ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , акту інвентаризації матеріальних цінностей, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) їх інвентаризацію; витяг з оборотно-сальдової відомості в частині взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); актів звіряння взаємних розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); дефектних актів, актів огляду та інших документів, складених за результатами огляду техніки яка надходила для ремонту та відновлення протягом 2014-2015 років; податкових накладних по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); письмової інформації про стан взаєморозрахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); вилучення належним чином завірених копій трудових договорів, наказів про призначення на посаду, ксерокопій паспортів, аркушів про обліку кадрів, посадових інструкцій директора ОСОБА_5 головного бухгалтера ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; документів по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договір поставки №27/15/123 від 27.01.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », специфікації №1-додатку до договору №27/15/123 від 27.01.2015; видаткової накладної №ПФ-0000001 від 02.02.2015 на отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; товарно-транспортної накладної №ПФ-0000001 від 02.02.2015 року, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; лімітних карток обліку товарно-матеріальних цінностей, отриманих від ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); журналів (книг) обліку входу та виходу осіб з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також в`їзду та виїзду автотранспорту за 2014-2015 роки; отримання письмової інформації про те чи значились серед резервних запасів підприємства товарно-матеріальні цінності, найменування яких співпадають із тими, що придбавалася у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), якщо так, то яка кількість вказаних матеріальних цінностей значилась станом на 2014 рік та значиться на теперішній час; отримання письмової інформації про те, чи зберігалася станом на 01.01.2014 на території заводу не облікована (списана) бронетехніка якщо так, то яка саме та в якій кількості, чи проводилася її інвентаризації та технічні огляди та які залишки вказаної техніки станом на теперішній час, чи проводився її огляд; отримання письмової інформації про те, чи працює або працювали на заводі протягом 2014-2015 років ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , якщо то які посади займали вказані особи.
Зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.08.2015 року.
Роз`яснити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1