П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 06 квітня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Журба С.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погодженого заступником прокурора Черкаської області, про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №1777, по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №, порушена стосовно ФОП ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Фізична особа - підприємець ОСОБА_2 (і.п.н., АДРЕСА_1), з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, в порушення п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»від 03.04.1997 року №168/97-ВР (із змінами та доповненнями), в період з 01.10.08 по 31.10.10 незаконно відносив до складу податкового кредиту податок на додану вартість з нібито проведених фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємств з ознаками фіктивності ПП «Мілколайф», ПП «Інтерагро-форум», ТОВ «Бізнесальянс», внаслідок чого умисно ухилився від сплати податку на додану вартість за вказаний період на загальну суму 1 876 802,92 грн., а саме за 2008 рік в сумі 66 783 грн., за 2009 рік в сумі 915 719,24 грн., за 2010 рік в сумі 894 299,68 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_2 (і.п.н.) №1777, відкритого в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528, м.Черкаси, вул. Лазарєва, 6), з зазначенням часу проведення операції, зазначенням контрагентів (необхідно зазначати коди ЄДРПОУ) та призначення платежу, а також заяви на відкриття рахунку, договору на касове обслуговування, договору на встановлення системи „клієнт-банк, платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунку за період з 28.09.09 по 31.10.10 р., довіреностей ФОП ОСОБА_2 (і.п.н.) на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, вважаю за необхідність розкрити банківську таємницю, враховуючи те, що виїмка в АТ «ОТП Банк»МФО 300528, має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

На підставі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчого відділу податкової міліції ДПА в Черкаській області банківську таємницю клієнта АТ «ОТП Банк»МФО 300528 - ФОП ОСОБА_2 (і.п.н.);

2. Провести виїмку у службових осіб АТ «ОТП Банк»(МФО 300528, м.Черкаси, вул. Лазарєва, 6):

· справи з юридичного оформлення рахунку № 1777, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства;

· роздруківки руху коштів ФОП ОСОБА_2 (і.п.н.) по рахунку № 1777, з призначенням платежів та зазначенням контрагентів з кодом ЄДРПОУ за період з 28.09.09 по 31.10.10 р.;

· документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки, та ін.).

4. Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:______________________

Постанова мені оголошена: «______» ___________________________2011 року

___________________________________(__________________________)