№1-396/07
ВИРОК
іменем України
20 грудня 2007 року Октябрськи
й районний суд м. Полтави в скл
аді головуючого - судді Нізел
ьковської Л.В. при секретарі -
Осиповій Ю.В. за участю прокур
ора - Попка О.В. адвоката - ОСО
БА_1 розглянувши у відкрито
му судовому засіданні в залі
суду в м. Полтаві справу про о
бвинувачення
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,
уродженця м. Полтави, укр
аїнця, громадянина України,
не одруженого, раніше не суди
мого, не працюючого, прожива
ючого за адресою: м. Полтава
, вул. Миру, буд. 2, кв. 53, за ст. с
т. 28 ч.2, 222 ч.2; 28 ч.2, 366 ч.2 КК України,
встановив:
ОСОБА_2 , займаючи поса
ду директора приватного підп
риємства (ПП) „Садака Експ
орт - Імпорт", будучи службово
ю особою, що постійно виконує
організаційно-розпорядчі та
адміністративно-господарсь
кі функції, будучи власником
вказаного підприємства, за п
опередньою змовою групою осі
б, в липні 2005 року склав та вида
в завідомо неправдиві докуме
нти, а саме: довідку № 15 від 10 се
рпня 2005 року, довідку № 58 від 7 ли
пня 2005 року, техніко-економічн
е обгрунтування кредитної пр
опозиції від 06 липня 2005 року, пе
релік дебіторів ПП „Садака
Експорт - Імпорт" станом на 1
квітня 2005 року (таблиця № 2), пер
елік кредиторів ПП „Садака
Експорт - Імпорт" станом на 1
квітня 2005 року (таблиця № 3), ком
плексний графік погашення за
гальної кредитної заборгова
ності ПП „Садака Експорт
- Імпорт" станом на 6 липня 2005 рок
у (таблиця № 5), наявність, стан
і вартість майна, яке переда
ється під заставу „Промінвес
тбанку" ПП „Садака Експор
т -Імпорт" від 6 липня 2005 року (таб
лиця № 1), прогноз грошових пот
оків ПП „Садака Експорт -
Імпорт" станом на 6 липня 2005 рок
у, прогноз потоків додаткови
х надходжень та витрат позич
альника ПП „Садака Експо
рт - Імпорт" станом на 6 липня 2005 р
оку, фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва ПП „
Садака Експорт - Імпорт" ста
ном на 1 липня 2005 року, звіт про
фінансові результати за 1 пів
річчя 2005 року, звіт про фінанс
ові результати і дебіторську
та кредиторську заборговані
сть за січень-червень 2005 року,
лист № 56 від 7 липня 2005 року, клоп
отання ПП „Садака Експор
т - Імпорт" № 9 від 7 липня 2005 року,
довідку № 59 від 7 липня 2005 року, р
ішення власника № 8 від 7 липня
2005 року, заяву директора ПП „
Садака Експорт - Імпорт" від
6 липня 2005 року, копію договору
купівлі-продажу від 20 липня 2005
року, копію договору купівлі
-продажу від 20 липня 2005 року, за
вірену копію посвідчення № 40 п
ро якість антрациту, завірен
у копію посвідчення № 39 про як
ість антрациту, картку № 67 скл
адського обліку матеріалів,
завірену копію акту прийому
-передачі на зберігання від 18
травня 2005 року, завірену копію
договору купівлі-продажу № 43
від 18 травня 2005 року, накладну №
70 від 18 травня 2005 року, завірену
копію акту прийому-передачі
на зберігання від 18 травня 2005 р
оку, акт звірки до договору к
упівлі-продажу № 43 від 18 травня
2005 року, завірену копію догов
ору доручення від 18 липня 2005 ро
ку, довідку ПП „Садака Ек
спорт - Імпорт" № 17 від 6 вересня
2005 року, завірену копію листа
від 19 липня 2005 року, договір ск
ладського зберігання від 18 тр
авня 2005 року.
Згідно вказаних, завідомо
неправдивих документів, ПП „
Садака Експорт - Імпорт" ве
де прибуткову господарсько-ф
інансову діяльність, являєт
ься власником вугілля марки
ТР
в кількості 14 400, 00 т. загально
ю вартістю 5 184 000, 00 грн., яке збері
гається за адресою: Луганськ
а область, м. Красний Луч, шах
та ім. „Ізвєстій". Вказане вуг
ілля надається банку в якост
і заставного майна.
Також ОСОБА_2 , займаючи
посаду директора приватного
промислово-торгового підпри
ємства (ППТП) „Вялбор-фарм", бу
дучи службовою особою, що пос
тійно виконує організаційно
-розпорядчі та адміністратив
но-господарські функції, а ра
зом з тим, будучи власником в
казаного підприємства, за по
передньою змовою групою осіб
, в липні 2005 року склав та видав
завідомо неправдиві докумен
ти, а саме: рішення власника П
ПТП „Вялбор - Фарм" № 9 від 7.07.2005 ро
ку, клопотання ППТП „Вялбор -
Фарм" № 9 від 7 липня 2005 року, заяв
у директора ППТП „Вялбор - Фар
м" від 07.07.05 року, лист ППТП „Вялб
ор - Фарм" № 32 від 7 липня 2005 року, л
ист ППТП „Вялбор - Фарм" № 33 від
7 липня 2005 року, довідку ППТП „В
ялбор - Фарм" № 38 від 7 липня 2005 рок
у, лист ППТП „Вялбор - Фарм" № 39 в
ід 20 липня 2005 року, копію догово
ру купівлі-продажу № 86 від 4 лип
ня 2005 року, копію акту прийому
-передачі до договору купівл
і-продажу № 86 від 4 липня 2005 року,
копію акту звірки до договор
у купівлі-продажу № 86 від 4 липн
я 2005 року, копію накладної № 115 в
ід 4 липня 2005 року, копію догово
ру складського зберігання ві
д 4 липня 2005 року, копію акту при
йому-передачі на зберігання
від 4 липня 2005 року, копію картк
и № 72 складського обліку матер
іалів, копію договору купівл
і-продажу від 18 березня 2005 року
, копію договору купівлі-прод
ажу № 16 від 30 березня 2005 року, коп
ію договору купівлі-продажу
№ 33 від 21 квітня 2005 року, копію до
говору доручення від 19 липня 2
005 року, техніко-економічне об
ґрунтування кредитної пропо
зиції, наявність, стан і варт
ість майна, яке передається п
ід заставу „Промінвестбанку
" ППТП „Вялбор - Фарм" від 7 липня
2005 року (таблиця № 1), перелік де
біторів ППТП „Вялбор - Фарм" ст
аном на 1 квітня 2005 року (таблиц
я № 2), перелік кредиторів ППТП
„Вялбор - Фарм" станом на 1 квіт
ня 2005 року (таблиця № 3), перелік
діючих контрактів на збут (по
ставку) продукції ППТП „Вялб
ор - Фарм" станом на 7 липня 2005 рок
у (таблиця № 4), комплексний гра
фік погашення загальної кред
итної заборгованості ППТП „В
ялбор - Фарм" станом на 7 липня 20
05 року (таблиця № 5), прогноз гро
шових потоків ППТП „Вялбор - ф
арм" станом на 7 липня 2005 року, п
рогноз потоків додаткових на
дходжень та витрат позичальн
ика ППТП „Вялбор - Фарм" станом
на 7 липня 2005 року, фінансовий з
віт суб'єкта малого підприєм
ництва ППТП „Вялбор - Фарм" ста
ном на 1 січня 2004 року, звіт про
фінансові результати за 2003 рі
к, звіт про фінансові результ
ати і дебіторську та кредито
рську заборгованість за січе
нь-грудень 2003 року, фінансовий
звіт суб'єкта малого підприє
мництва ППТП „Вялбор - Фарм" ст
аном на 1 квітня 2005 року, звіт пр
о фінансові результати за 1 кв
артал 2005 року, звіт про фінанс
ові результати і дебіторську
та кредиторську заборговані
сть за січень-березень 2005 року
, фінансовий звіт суб'єкта ма
лого підприємництва ППТП „Вя
лбор - Фарм" станом на 1 липня 2005 р
оку, звіт про фінансові резул
ьтати за 1 півріччя 2005 року, зві
т про фінансові результати і
дебіторську та кредиторську
заборгованість за січень-че
рвень 2005 року, фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємниц
тва ППТП „Вялбор - Фарм" станом
на 1 січня 2005 року, звіт про фін
ансові результати за 2004 рік, з
віт про фінансові результати
і дебіторську та кредиторсь
ку заборгованість за січень-
грудень 2004 року, заявку на оде
ржання кредиту (гарантії) від
7 липня 2005 року, копію листа від
21 липня 2005 року.
Згідно вказаних, завідомо
неправдивих документів, ППТ
П „Вялбор - Фарм" веде прибутко
ву господарсько-фінансову ді
яльність, являється власник
ом вугілля марки АКО в кілько
сті 13 500, 00 т. загальною вартістю
4 495 500, 00 грн., яке зберігається за
адресою: Луганська область,
м. Красний Луч, шахта ім. „Ізв
єстій". Вказане вугілля надає
ться банку в якості заставно
го майна.
Зазначені завідомо неправ
диві документа, знаючи, що во
ни неправдиві, ОСОБА_2 за
попередньою змовою з невста
новленими особами з метою от
римання кредиту в липні 2005 рок
у надав до філії „Полтавське
Центральне відділення Промі
нвестбанку". Внаслідок надан
ня завідомо неправдивих доку
ментів ППТП „Вялбор -Фарм" та П
П „Садака Експорт - Імпорт
" отримали право на одержання
кредиту у філії на загальну с
уму по 800 000 грн. на кожне із підпр
иємств.
19 липня 2005 року між філією „
Полтавське Центральне відді
лення Промінвестбанку" в осо
бі керуючого філією ОСОБА_4
та ПП „Садака Експорт -
Імпорт" в особі ОСОБА_2 укл
адено кредитний договір № 341-К
Р. Згідно умов вказаного дого
вору філія надала ПП „Садак
а Експорт - Імпорт" кредит на
суму 800 тис. грн. з кінцевим тер
міном повернення кредиту 12.07.200
6 року шляхом оплати платіжни
х доручень ПП „Садака Екс
порт - Імпорт" безпосередньо з
позичкового рахунку № 2402 ПП
„Садака Експорт - Імпорт"
у філії на рахунки контраген
тів відповідно до цільового
призначення кредиту - придба
ння продуктів харчування.
20 липня 2005 року між філією „
Полтавське Центральне відді
лення Промінвестбанку" в осо
бі керуючого філією ОСОБА_4
та ППТП , $ялбор - Фарм" в особ
і ОСОБА_2 укладено кредит
ний договір № 348-КР. Згідно умов
вказаного договору філія на
дала ППТП „Вялбор - Фарм" креди
т на суму 800 тис. грн. з кінцевим
терміном повернення кредиту
10.07.2006 року шляхом оплати платіж
них доручень ППТП „Вялбор - Фа
рм" безпосередньо з позичков
ого рахунку № 2393 ППТП „Вялбо
р -Фарм" у філії на рахунки кон
трагентів відповідно до ціль
ового призначення кредиту -п
ридбання будівельних матері
алів.
Кредити ПП „Садака Експ
орт - Імпорт" та ППТП , Зялбор - Ф
арм" не повернуті, чим Акціон
ерному комерційному промисл
ово-інвестиційному банку нан
есені матеріальні збитки заг
альну суму 1 747 728, 59 грн. (по ПП „С
адака Експорт - Імпорт" - 865 321, 51 г
рн., в тому числі за кредитом -
800 тис. грн., за відсотками - 48 131, 5
2 грн. та по комісійній винагор
оді -17 189, 99 грн., та по ППТП „Вялбо
р - Фарм" - 882 407, 08 грн., в тому числі
за кредитом - 800 тис. грн., за від
сотками - 60 361, 66 грн. та по комісій
ній винагороді - 22 045, 42 грн.), що с
кладає 13 341, 4 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
і є великою матеріальною шко
дою та тяжкими наслідками.
Допитаний в судовому засід
анні ОСОБА_2 свою вину у вч
иненні злочинів визнав частк
ово. Пояснив, що в червні 2005 рок
у познайомився з жінкою, яка
представилася ОСОБА_5. Жін
ка запропонувала роботу в як
ості регіонального представ
ника чи менеджера від її фірм
и для здійснення торгівлі бу
дівельними матеріалами. Підс
удний погодився на цю пропоз
ицію. Після цього ОСОБА_2 у
нотаріуса за вказівкою ОСО
БА_5 оформив ряд документів
, відповідно до яких став вла
сником і директором ППТП „Вя
лбор-фарм" та „Садака Експ
орт-Імпорт", а також у нотаріу
са та в приміщенні філії , Пром
інвестбанку" підписав ряд до
кументів, змісту яких не розу
мів, але знав, що фактично отр
имує кредит. Про те, що докуме
нти недостовірні, йому було н
евідомо. При цьому вказав, що
ОСОБА_5 його заспокоїла у
законності проведених дій.

Однак, вина підсудного у вч
иненні службового підроблен
ня та шахрайства з фінансови
ми ресурсами за попередньою
змовою групою осіб повністю
доведена зібраними по справі
та дослідженими у суді доказ
ами.
Свідок ОСОБА_6, яка вико
нувала обов'язки директора П
П „Садака Експорт -Імпорт
", під час досудового слідств
а показала, що з кінця листоп
ада 2004 року ПП „Садака Експ
орт - Імпорт" перестало здійсн
ювати будь-які операції і фак
тично не працювало і тому О
СОБА_6 вирішила продати вка
зану фірму. В подальшому, 24 чер
вня 2005 року приватним нотаріу
сом було оформлено заяву щод
о складення ОСОБА_3 з себе
повноважень власника та зас
новника ПП „Садака Експо
рт - Імпорт" на користь ОСОБА
_2
Ніяких договорів з БВКПП „А
лекс і К" ОСОБА_6 від імені П
П „Садака Експорт -Імпорт
" не укладала і договір купівл
і-продажу № 43 від 18.05.2005 року щодо
придбання ПП „Садака Екс
порт - Імпорт" 14 400 тон вугілля ма
рки ТР, договір складського з
берігання від 18.05.2005 року та акт
прийому-передачі на зберіган
ня від 18.05.2005 року їй не відомі, (т
. 1, а.с. 106-110, 112-115, 116-119)
Свідок ОСОБА_7, директ
ор ТОВ „Компанія Транс-Нафт
а", під час досудового слідст
ва показала, що їй невідомий
договір купівлі-продажу б/н в
ід 20 липня 2005 року між ПП „Салак
а Експорт - Імпорт" та ТОВ „Ком
панія Транс-Нафта", згідно як
ого
20.07.2005 року ПП „Салака Експо
рт - Імпорт" у особі директора
ОСОБА_2 та ТОВ
„Компанія Транс-Нафта" у осо
бі директора ОСОБА_7 уклал
и договір про те, що
„продавець" (ПП „Садака
Експорт - Імпорт") мало постав
ити та передати у власність,
а
„покупець" (ТОВ „Компанія Тр
анс-Нафта") прийняти та оплати
ти ГСМ на загальну суму
1 000 000 грн. (т. 1, а.с. 120-123)
ОСОБА_8 - засновник ТОВ „Ко
мпанія Транс-Нафта", допитани
й в якості свідка, показав, що
з часу заснування ТОВ „Компа
нія Транс-нафта" юридично дир
ектором підприємства являєт
ься його сестра ОСОБА_7, ал
е фактично обов'язки директо
ра ТОВ „Компанія Транс-нафта
" виконує він. Свідку невідоми
й договір купівлі-продажу б/н
від 20 липня 2005 року між ПП „Са
дака Експорт - Імпорт" та ТОВ
„Компанія Транс-Нафта", згід
но якого ПП „Садака Експо
рт - Імпорт" мало поставити та
передати у власність, а ТОВ „
Компанія Транс-Нафта" прийня
ти та оплатити ГСМ на загальн
у суму 1 000 000 грн. За час роботи
ОСОБА_8 ТОВ „Компанія Транс
-Нафта" не мала фінансово-госп
одарських стосунків з ПП „С
адака Експорт - Імпорт", (т.1, а
.с. 124-127)
Свідок ОСОБА_9 повідоми
в, що БВКПП „Алекс і К" та служб
ові особи вказаного підприєм
ства йому невідомі. Ким, коли
та за яких обставин були виго
товлений договір купівлі-про
дажу №43 від 18.05.05, він не знає. Так
ож свідок не підписував акт п
рийому-передачі від 18 травня 2
005 року, накладну № 70 від 18 травн
я 2005 року, акт звірки до догово
ру № 43 від 18 травня 2005 року, догов
ір складського зберігання ві
д 18 травня 2005 року, акт прийому-
передачі на зберігання від 18 т
равня 2005 року, картку № 67 складс
ького зберігання обліку мате
ріалів. Фірмою „Алекс і К" він
не керував та не брав участі у
проведенні фінансово-господ
арської діяльності підприєм
ства, (т. 1, а.с. 139-143)
Допитаний у якості свідка
ОСОБА_10, колишній директор
та засновник ПП „Алексер", по
казав, що не укладав та не під
писував договір доручення б/
н від 18 липня 2005 року між ПП „С
адака Експорт - Імпорт" та ПП
„Алексер", згідно якого ПП „А
лексер" за винагороду у розмі
рі 8 000 грн. мало від імені і за ра
хунок ПП „Садака Експорт
- Імпорт" придбати для ПП „Са
дака Експорт - Імпорт" проду
кти харчування; а також не скл
адав та не підписував платіж
не доручення № 1 від 19.07.2005 року, з
гідно якого 19 липня 2005 року ПП „
Садака Експорт - Імпорт" пе
рерахувало на адресу ПП „Але
ксер" за договором від
18.07.2006 року грошові кошти у р
озмірі 800000 грн. з рахунку у філі
ї „Полтавське
Центральне відділення Про
мшвестбанку" в якості передп
лати за продукти харчування.

ОСОБА_10 невідомо ким, коли
та за яких обставин були виго
товлені вказані документи,

(т. 1, а.с. 135-138)
Свідок ОСОБА_11 , який з 1996
року до червня 2005 року був засн
овником та власником ППТП „В
ялбор - Фарм", показав, що оста
ннім часом підприємство факт
ично не здійснювало ніякої г
осподарської діяльності. При
близно на початку 2005 року знай
ома свідка - ОСОБА_12 - запро
понувала продати ППТП „Вялбо
р - Фарм". 24 червня 2005 року, свідок
в офісі нотаріуса оформили з
ОСОБА_2 договір купівлі-п
родажу прав власника ППТП „В
ялбор - Фарм". Свідок повідомив
, що він ніколи не укладав і не
підписував договір купшлі-п
родажу від 18 березня 2005 року, ук
ладений між ППТП „Вялбор - Фар
м" в особі ОСОБА_11 та ПП „АВ
Н" в особі шоземцева М. М. ; догов
ір купівлі-продажу № 18 від 30 бер
езня 2005 року, укладений між ПП
ТП „Вялбор - Фарм" в особі ОСО
БА_11 та ЗАТ „Агрожитлрембуд
" в особі ОСОБА_13; договір к
упівлі-продажу № 33 від 21 квітня
2005 року, укладений між ППТП „В
ялбор - Фарм" в особі ОСОБА_14
та ТОВ „НВП НафтоГазКомплек
т" в особі ОСОБА_15 Крім цьог
о ОСОБА_11 додав, що останн
ій договір взагалі не міг бут
и укладений, оскільки особа н
а прізвище ОСОБА_15 станом
на 21 квітня 2005 року не працювал
а на ППТП „Вялбор - Фарм". (т. 1, а.с
. 144-147, 148-152)
Свідок ОСОБА_12, підтвер
дила, що з 2002 року до червня 2005 р
оку здійснювала фактичне упр
авління ППТП , Зялбор - Фарм" на
підставі довіреності, оформ
леної на її ім'я ОСОБА_11 Пр
иблизно на початку 2005 року О
СОБА_16 запропонувала ОСО
БА_11 продати ППТП „Вялбор - Ф
арм", на що він погодився. Чере
з оголошення в газеті „Полта
ва і полтавці" свідок домовил
ася з раніше невідомим ЇЙ чол
овіком про продаж ППТП , Зялб
ор -Фарм". 24 червня 2005 року ОСОБ
А_12 та ОСОБА_11 в офісі нот
аріуса оформили угоду купівл
і-продажу прав власника ППТП
„Вялбор - Фарм". При цьому, О
СОБА_12 передала одному з чол
овіків пакет, у якому містил
ися бухгалтерські та установ
чі документи, а також печатк
а ППТП „Вялбор - Фарм". (т. 1, а.с. 1
53-156)
Свідок ОСОБА_17 , який з п
очатку 2004 року до середини вес
ни 2005 року працював на посаді д
иректора ПП „АВН", показав, щ
о він не укладав договір купі
влі-продажу б/н від 18 березня 200
5 року між ПП „АВН" та ППТП „Вял
бор - Фарм", згідно якого ПП „А
ВН" мало передати у власність
, а ППТП „Вялбор - Фарм" прийня
ти та оплатити будівельні ма
теріали на загальну суму 600 000 г
рн. (т. 1, а.с, 180-183)
Свідок ОСОБА_13, колишні
й директор ЗАТ „Аітюжитлремб
уд", показав, що він не уклада
в, не підписував та не уповно
важував нікого підписувати в
ід свого імені договір купів
лі-продажу № 16 від 30.03.2005 року між
ЗАТ „Агрожитлрембуд" (підпис
аний в особі ОСОБА_13 В.) та П
ПТП , 3«лбор - Фарм" (підписаний
в особі ОСОБА_11 ) щодо реал
ізації будівельних матеріал
ів на загальну суму 500 000 грн. За ч
ас перебування свідка на пос
аді директора ЗАТ „Агрожитлр
ембуд" ніяких фінансово-госп
одарських відносин між ЗАТ „
Агрожитлрембуд" та ППТП „Вял
бор - Фарм" не було. (т. 1, а.с. 190-194)

Свідок ОСОБА_18, приватн
ий нотаріус, в суді показала
, що 5 липня 2005 року нею було зас
відчено вірність фотокопії с
відоцтва про державну реєстр
ацію ПП „Салака Експорт - Імпо
рт", вірність фотокопії стат
уту ПП „Садака Експорт - І
мпорт" та засвідчено справжн
ість підпису директора ПП „
Садака Експорт - Імпорт" О
СОБА_2 на картці зі зразкам
и підписів та відбитком печа
тки ПП „Садака Експорт - І
мпорт". Перед початком вчинен
ня нотаріальної дії нею було
встановлено особу ОСОБА_2
та перевірено його повнова
ження.
Також ОСОБА_18 було посві
дчено договір застави № 323-3 від
19.07.2005 року між філією „Полтавсь
ке Центральне відділення Про
мінвестбанку" у особі ОСОБА
_4 та ПП „Садака Експорт
- Імпорт" у особі ОСОБА_2 та
додаток до нього (опис майна),
і договір застави № 332-3 від 21.07.200
5 року між філією „Полтавське
Центральне відділення Промі
нвестбанку" у особі ОСОБА_4
та ППТП „Вялбор - Фарм" у особ
і ОСОБА_2 та додаток до нь
ого (опис майна).
Вона вказала, що надавала
ОСОБА_2 для ознайомлення п
роекти договорів застави. Пі
сля того, як було оголошено з
міст догоюру, ОСОБА_18 над
ала йому на підпис договір за
стави та додаток до нього і
ОСОБА_2 особисто підписав
вказані документи. Підстав с
умніватися в усвідомленні
ОСОБА_2 значення своїх дій
у нотаріуса не було.
Допитана в якості свідка
ОСОБА_19 , приватний нотарі
ус, показала, що 25 червня 2005 ро
ку, вона засвідчила справжні
сть підпису ОСОБА_2 на ста
туті ППТП „Вялбор - Фарм", карт
ці зі зразками підписів та ві
дбитком печатки ППТП „Вялбор
- Фарм".
Перед початком вчинення но
таріальних дій свідком було
встановлено особу ОСОБА_2
та перевірено його повнова
ження. ОСОБА_19 наполягла,
що 25 червня 2005 року при вчинен
ні даної нотаріальної дії бу
в особисто присутній ОСОБА
_2 , який усвідомлював зміст
вищевказаних дій. (т. 1, а.с. 195-199)

Свідок ОСОБА_20, приватн
ий нотаріус, показала, що 24 че
рвня 2005 року нею було посвідче
но договір купівлі-продажу п
рав власника ППТП „Вялбор - Фа
рм". Перед початком вчинення н
отаріальної дії свідком було
встановлено особу ОСОБА_2
та
особу ОСОБА_11 , перевір
ено їх дієздатність. ОСОБА_
20 наполягла на тому, що при в
чиненні вищевказаної нотарі
альної дії був особисто прис
утній ОСОБА_2 , який усвідо
млював зміст вищевказаних ді
й, та у її присутності особис
то виконав підписи від свого
імені на договорі купівлі-пр
одажу прав власника ППТП „Вя
лбор - Фарм" від 24 червня 2005 року.
(т. 1, а.с. 209-211)
Свідок ОСОБА_21, яка у ли
пні 2005 року працювала на посад
і економіста відділу розраху
нково-позичкових операцій фі
лії „Полтавське Центральне в
ідділення Промінвестбанку",
в суді показала, що 20 липня 2005 р
оку, після отримання нею підп
исаного ОСОБА_2 та кредит
ним працівником платіжного д
оручення № 1 від 20 липня 2005 року,
вона здійснила перерахуван
ня грошових коштів у сумі 800 000 г
рн. з позичкового рахунку ППТ
П „Вялбор - Фарм" на рахунок ТО
В „Юранн".
Свідок ОСОБА_22, яка в пер
іод з 2004 року до 19.05.2006 року працюв
ала на посаді старшого еконо
міста відділу розрахунково-п
озичкових операцій філії , ^По
лтавське Центральне відділе
ння Промінвестбанку", в суді
розповіла про порядок видачі
кредитів і перерахування гр
ошових коштів у філії та пока
зала, що після отримання нею
підписаного ОСОБА_2 плат
іжного доручення № 1 від 19 липн
я 2005 року вона здійснила перер
ахування грошових коштів у с
умі 800 000 грн. з позичкового раху
нку ПП „Садака Експорт - І
мпорт" на рахунок ПП „Алексер
".
ОСОБА_23, головний економі
ст відділу корпоративного кр
едитування філії „Полтавськ
е Центральне відділення Пром
інвестбанку", суду повідомил
а що документи з кредитної сп
рави ПП „Садака Експорт -
Імпорт" були надані їй ОСОБ
А_24 і стали підставою для ви
дачі кредиту. Документи, що з
находяться в юридичній справ
і, були надані директором під
приємства або його представн
иками. Заставне майно не пере
вірялося, хоча згідно інстру
кції необхідно було перевіри
ти його наявність до видачі к
редиту.
Свідок ОСОБА_25, яка з 2004 ро
ку до 23 лютого 2006 року працювал
а в філії "Полтавське Централ
ьне відділення Промінвестба
нку" на посаді головного екон
оміста відділу корпоративно
го кредитування, показала, щ
о документи з юридичної спра
ви ППТП „Вялбор - Фарм", були на
дані їй в липні 2005 року ОСОБА
_24 та стали підставою для ви
дачі кредиту. Заставне майно
не перевірялось. По ППТП "Вялб
ор - Фарм" з директором ОСОБА
_2 ОСОБА_25 могла контакту
вати через ОСОБА_26.
Свідок ОСОБА_27, який пра
цює на посаді начальника сек
тору по роботі з проблемними
кредитами філії„Промінвест
банку", суду показав, що на пр
охання керуючого філією ОС
ОБА_4 підписав протокол зас
ідання кредитного комітету т
а акти перевірки заставного
майна і висновок відділу бан
ківської безпеки. Пояснив, що
фактично ні засідання креди
тного комітету, ні перевірки
заставного майна не було.
Відповідно до висновку поч
еркознавчої експертизи від 2
0.10.2006 року № 561, короткий рукопис
ний текст в заяві директора П
ПТП „Вялбор-Фарм" від 01.07.2005 року
кредитної справи ППТП „Вялб
ор-Фарм" виконаний ОСОБА_2
(т. 4, а.с. 27-42)
Згідно висновку почеркозн
авчої від 21.10.2006 року № 491, підписи
від імені ОСОБА_2 в докуме
нтах: таблиця (№1) наявності, ст
ану і вартості майна, яке пер
едається під заставу Промшве
стбанку ПП „Садака Експо
рт - Імпорт" від 6.07.205 року кредит
ної справи ПП „Садака екс
порт - Імпорт"; комплексний гра
фік погашення загальної кред
иторської заборгованості ПП
„Садака Експорт - Імпорт"
від 6.07.2005 року кредитної справи
ПП „Садака Експорт - Імпо
рт"; анкета клієнта юридичної
особи від 11.07.2005 року юридичної
справи ПП „Садака Експор
т - Імпорт"; заява про відкритт
я поточного рахунку від 11.07.2005 ро
ку юридичної справи ПП „Сад
ака Експорт - Імпорт"; наказ №
6 від 7.07.2005 року юридичної справ
и ПП „Садака Експорт - Імп
орт"; рішення власника № 9 ПП
„Садака Експорт - Імпор
т" від 7.07.2005 року кредитної справ
и ПП „Садака Експорт -Імпо
рт"; заява директора ППТП „Вял
бор - Фарм" від 7.07.2005 року кредитн
ої справи ППТП „Вялбор - Фарм";
лист № 33 від 7.07.2005 року кредитної
справи ППТП „Вялбор -Фарм"; ли
ст № 39 від 20.07.2005 року кредитної сп
рави ППТП , Зялбор - Фарм"; техні
ко-економічне обгрунтування
кредитної пропозиції від 7.07.200
5 року кредитної справи ППТП „
Вялбор - Фарм"; таблиця (№ 1) наяв
ності, стану і вартості майна
, яке передається в заставу П
ромінвестбанку ППТП „Вялбор
- Фарм" від 7.07.2005 року; таблиця (№ 2)
перелік дебіторів ППТП „Вялб
ор - Фарм" станом на 1.04.2005 року кре
дитної справи ППТП „Вялбор - Ф
арм"; таблиця (№ 3) перелік креди
торів ППТП „Вялбор - Фарм" стан
ом на 1.04.2005 року кредитної справ
и ППТП „Вялбор . фарм"; фінансо
вий звіт суб'єкта малого підп
риємництва ППТП , Зялбор - Фарм
" на 1.01.2004 року кредитної справи
ППТП „Вялбор
· Фарм"; звіт про фінансові
результати за 2003 рік кредитно
ї справи ППТП „Вялбор -Фарм"; з
віт про фінансові результати
і дебіторську заборгованіст
ь за січень-грудень 2003 року кре
дитної справи ППТП „Вялбор - Ф
арм"; фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва ППТП
„Вялбор - Фарм" на 1.04.2005 року кред
итної справи ППТП „Вялбор
· Фарм"; звіт про фінансові
результати за 1 квартал 2005 року
кредитно справи ППТП „Вялбо
р - Фарм"; звіт про фінансові ре
зультати і дебіторську забор
гованість за січень-березень
2005 року кредитної справи ППТП
„Вялбор - Фарм"; фінансовий зв
іт суб'єкта малого підприємн
ицтва ППТП , Зялбор - Фарм" на 01.01.
2005 року кредитної справи ППТП
„Вялбор - Фарм"; звіт про фінан
сові результати за 2004 рік кред
итної справи ППТП „Вялбор - Фа
рм"; звіт про фінансові резуль
тати і дебіторську заборгова
ність за січень-грудень 2004 рок
у кредитної справи ППТП „Вял
бор - Фарм"; акт перевірки наяв
ності та стану майна, яке про
понується в заставу Промінве
стбанку ППТП „Вялбор - Фарм" ві
д 20.07.2005 року; кредитний договір
№ 341-КР від 19.07.2005 року; договір зас
тави № 323-3 від 19.07.2005 року; додаток №
1 до договору застави № 323-3 від 19
.07.2005 року; кредитний договір № 34
8-КР від 20.07.2005 року; договір про вн
есення змін № 354-КР/1 до кредитно
го договору № 348-КР від 20.07.2005 року
; договір застави № 332-3 від 21.07.2005 ро
ку; копія сторінок паспорту с
ерії КО № 320931 ОСОБА_2 в юриди
чні справі ПП „Садака Екс
порт - Імпорт"; копія сторінок
паспорту серії КО № 320931 ОСОБА
_2 в юридичні справі ППТП „Вя
лбор - Фарм"; копія договору ку
півлі-продажу № 86 від 4.07.2005 року к
редитної справи ППТП „Вялбор
-Фарм"; копія акту звірки до до
говору купівлі-продажу № 86 від
4.07.2005 року; копія накладної № 113 в
ід 4.07.2005 року; копія договору скл
адського зберігання від 4.07.2005 р
оку; копія акту прийому-перед
ачі на зберігання від 4.07.2005 року
; копія картки № 72 складського
обліку матеріалів; копія лис
та ППТП „Вялбор - Фарм" від 21.07.2005 р
оку кредитної справи ППТП „В
ялбор - Фарм" виконані ОСОБА
_2 (т. 4, а.с. 43-66)
Згідно висновку судово-еко
номічної експертизи № 574 від 02.0
8.2006, на підставі кредитного до
говору № 341-КР від 19.07.2005 ПП „Сада
ка Експорт-Імпорт" видано к
редит, який не повернутий, у р
езультаті чого Промінвестба
нку нанесені збитки на суму 865
321, 51 грн., в тому числі за кредит
ом - 800 тис. грн., за відсотками -
48131, 52 грн. та по комісійній винаг
ороді -17189, 99 грн.; на підставі кре
дитного договору № 348-КР від 20.07.2
005 ППТП „Вялбор-Фарм" видано кр
едит, який не повернутий, у ре
зультаті чого Промінвестбан
ку нанесені збитки на суму 882407,
08 грн., в тому числі за кредито
м - 800 тис. грн., за відсотками - 6036
1, 66 грн. та по комісійній винаго
роді - 22045, 42 грн. (т. 4, а.с. 12-26)
Крім викладеного, вина О
СОБА_2 , підтверджується:
· протоколом впізнання в
ід 21.07.2006, під час якого ОСОБА_2
впізнав на фото № 3 ОСОБА_2
8, як жінку, яка допомогла йо
му в 2005 році стати керівником П
ПТП „Вялбор - Фарм" та ПП „Сад
ака експорт - Імпорт" та в под
альшому оформити кредити в ф
ілії „Полтавське Центральне
відділення Промінвестбанку
". (т. 4, а.с. 81-82)
копіями сторінок реєстрів
для реєстрації нотаріальних
дій приватних нотаріусів О
СОБА_20, ОСОБА_18, ОСОБА_1
9 та ОСОБА_29 , якими підтв
ерджується факт придбання
ОСОБА_2 ПП „Садака Експ
орт - Імпорт" і
ППТП „Вялбор - Фарм", та під
писання підсудним документі
в, необхідних для отримання в
казаними підприємствами к
редитів у філії „Полтавсь
ке Центральне відділення П
ромінвестбанку". (т. 1, а.с. 212-231)
· копією листа шахти ім.
„Ізвєстій" ДП "Донбасантраци
т" № 682 від 01.08.06, згідно якого дого
вори з ПП „Альбіон" та БВКП „Ал
екс і К" не укладалися та вугіл
ля на збереження не відванта
жувалося, а шахта ім. „Ізвєст
ій" ДП „Донбасантрацит'' умов д
ля збереження вугільної прод
укції не має. (т. 4, а.с. 241)
· витягом № 1 від 16 липня 2006 р
оку з Акту документальної пе
ревірки кредитів, виданих фі
лією „Полтавське Центральне
відділення Промінвестбанку
" від 28.11.2005 року, якою підтверджу
ється відсутність ліквідног
о забезпечення (майна, що пер
едається у заставу за догово
ром застави № 323-з від 19.07.2005 року).

· витягом № 2 від 16 липня 2006 р
оку з Акту документальної пе
ревірки кредитів, виданих фі
лією „Полтавське Центральне
відділення Промінвестбанку
" від 28.11.2005 року, якою підтверджу
ється відсутність ліквідног
о забезпечення (майна, що пер
едається у заставу за догово
ром застави № 332-3 від 21.07.2005 року), (т
. 4, а.с. 7-11)
· матеріалами кредитної
та юридичної справи ПП „Сала
ка Експорт - Імпорт, які вказу
ють на те, які документи були
надані у якості підстави для
видачі кредиту ПП „Салака Ек
спорт-Імпорт" та якими встано
влені повноваження ОСОБА_2
у якості директора та влас
ника ПП „Садака Експорт-І
мпорт". (т.1 ах.36-37, т.2 ах.1-2, 136-138, т.4 ах.171
-179)
· матеріалами кредитної
та юридичної справи ППТП „Вя
лбор - Фарм, які вказують на те
, які документи були надані у
якості підстави для видачі к
редиту ППТП „Вялбор - Фарм" та
якими встановлені повноваже
ння ОСОБА_2 у якості дирек
тора та власника ППТП „Вялбо
р - Фарм". (т. 1, а.с. 36-37, т. 2, а.с. 7-135, т. 4
, а.с. 171-179)
· кредитним договором № 341
-КР від 19.07.2005, договором застави
№ 323-3 від 19.07.2005, описом майна, яке
передається в заставу Промі
нвестбанку ПП „Садака Ек
спорт - Імпорт" (додаток № 1 до до
говору застави № 323-з від 19.07.05), до
говором застави № 332-з від 20.07.2005, о
писом майна, яке передається
в заставу Промінвестбанку П
ПТП „Вялбор -Фарм" (додаток № 1 д
о договору застави № 332-3 від 21.07.05)
, кредитним договором № 348-КР п
ро відкриття кредитної лінії
від 20.07.2005, договором № 354-КР/1 про в
несення змін до кредитного д
оговору про відкриття кредит
ної лінії № 348-КР від 20.07.2005, які вк
азують на отримання під заст
аву ОСОБА_2 , як директором
ПП „Садака Експорт - Імпо
рт" та ППТП "Вялбор - Фарм", кред
итів у філії „Полтавське Цен
тральне відділення Промінве
стбанку". (т. 1, а.с. 36-37, т. 2, а.с. 242-272,
т. 4, а.с. 171-179)
· фінансовим звітом суб'є
кта малого підприємництва ПП
„Садака Експорт - Імпорт"
на 1.01.2005 року - звіт про фінансов
і результати за 12 місяців 2004 ро
ку, який підтверджує неприбу
тковість діяльності ПП „Са
дака Експорт - Імпорт", (т. 1, а
.с. 266-271)
- статистичною звітністю
ППТП „Вялбор - Фарм", яка вказу
є неприбутковість
діяльності ППТП „Вялбор - Фа
рм". (т.3, а.с. 167-188)
- матеріалами юридичної с
прави ПП „Садака Експорт
- Імпорт" ДПІ в
Солом'янському районі м. Ки
єва, які підтверджують те, що
ОСОБА_2 став
власником та директором ПП
„Садака Експорт - Імпорт"
, та неприбутковість діяльно
сті
вказаного підприємства, (т
. 3, а.с. 113-166)
- матеріалами юридичної с
прави ППТП „Вялбор - Фарм" ДПІ
в м. Полтаві, які
підтверджують те, що ОСОБ
А_2 став власником та директ
ором ППТП „Вялбор -
Фарм", та неприбутковість д
іяльності вказаного підприє
мства, (т. 3, а.с. 1-112)
А також іншими матеріалам
и кримінальної справи в їх су
купності.
Суд критично оцінює показ
ання підсудного з приводу то
го, що він не мав умислу на отр
имання кредитів та виготовле
ння недостовірних документі
в, не розумів повною мірою зн
ачення своїх дій. Такі показа
ння підсудного є обраною ним
лінією захисту з метою уникн
ути кримінальної відповідал
ьності, оскільки вони супере
чать зібраним по справі та до
слідженим у суді доказам.
ОСОБА_2 на момент вчиненн
я злочину являвся повнолітнь
ою та дієздатною особою. В при
сутності нотаріуса та праців
ників банку він особисто на д
окументах ставив
свій підпис поряд зі слова
ми „Директор ОСОБА_2". В при
сутності нотаріуса ОСОБА_2
особисто підписав договор
и застави, особисто підписув
ав кредитні договори, розумі
ючи їх суть, знав що укладают
ься ці договори з метою отрим
ання кредитів. Таким чином в
икладені обставини підтве
рджують висновок суду, що
підсудний усвідомлював зна
чення своїх дій та діяв з прям
им умислом саме як службова о
соба.
Кваліфікація дій ОСОБА_2
за ст. ст. 28 ч.2, 222 ч.2; 28 ч.2, 366 ч.2 КК
України знайшла своє підтве
рдження у суді, оскільки вста
новлено, що він, являючись сл
ужбовою особою та власником
ПП „Садака Експорт-Імпор
т" і ППТП „Вялбор-фарм", за попе
редньою змовою групою осіб н
адав завідомо неправдиву інф
ормацію банку з метою одержа
ння кредиту за відсутності о
знак злочину проти власності
, чим заподіяв велику матеріа
льну шкоду, а також за попере
дньою змовою групою осіб вчи
нив службове підроблення, а с
аме - як службова особа вніс до
офіційних документів завідо
мо неправдиві відомості, що с
причинило тяжкі наслідки.
При призначенні покарання
суд враховує характер і ступ
інь суспільної небезпеки вчи
нених злочинів, конкретні об
ставини справи, особу підсуд
ного, який позитивно характе
ризується, раніше не судимий
. Також суд враховує роль підс
удного у вчиненні даного зло
чину, його молодий вік, відсу
тність досвіду в управлінні
суб'єктами господарської дія
льності.
Обставин, що пом'якшують п
окарання підсудного, суд не в
бачає.
Обставиною, що обтяжує пок
арання ОСОБА_2 , є вчинення
злочину за попередньою змов
ою групою осіб.
Згідно медичного висновку
підсудний працездатний, лік
ування не потребує.
З урахуванням викладених
обставин суд приходить до ви
сновку про необхідність приз
начення підсудному покаранн
я у вигляді позбавлення волі
, а також додаткового покаран
ня у вигляді позбавлення пра
ва обіймати посади, пов'язані
з виконанням організаційно-
розпорядчих чи адміністрати
вно-господарських обов'язків
, та про можливість виправлен
ня ОСОБА_2 без відбування
основного покарання.
Суд визнає неможливим розг
ляд в межах даної кримінальн
ої справи цивільного позову
Промінвестбанку, оскільки
ОСОБА_2 вчинив злочини в ск
ладі групи осіб, які на даний
час не встановлені, і тому не
можливо визначити розмір йог
о цивільної відповідальност
і за заподіяну матеріальну ш
коду. В зв'язку з викладеним су
д залишає цивільний позов Пр
омінвестбанку без розгляду.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК Ук
раїни, суд, -
засудив:
ОСОБА_2 визнати винним
та призначити покарання:
за ст. 28 ч.2, ст. 222 ч.2 КК України
- 2 роки 6 місяців позбавлення в
олі з позбавленням права обі
ймати посади, пов'язані з вик
онанням організаційно-розпо
рядчих чи адміністративно-го
сподарських обов'язків, стро
ком на один рік шість місяців
.
за ст. 28 ч.2, ст. 366 ч.2 КК України
- 2 роки позбавлення волі з

позбавленням права обій
мати посади, пов'язані з
виконанням
організаційно-розпорядчих
чи адміністративно-господар
ських обов'язків,
строком на один рік.
На підставі ч.1 ст. 70 КК Україн
и за сукупністю злочинів шля
хом поглинення менш
суворого покарання більш с
уворим, визначити остаточно
покарання 2 роки 6 місяців
позбавлення волі з позбав
ленням права обіймати поса
ди, пов'язані з виконанням

організаційно-розпорядчих
чи адміністративно-господар
ських обов'язків, строком на
один
рік шість місяців.
Згідно ст. 75 КК України зві
льнити ОСОБА_2 від відбув
ання основного покарання з в
ипробуванням, встановивши і
спитовий строк один рік.
Відповідно до ст. 76 КК Укра
їни зобов'язати ОСОБА_2 пр
отягом іспитового строку пер
іодично з'являтися для реєст
рації до органів кримінально
-виконавчої системи та повід
омляти зазначені органи про
зміну місця проживання та ро
боти.
Цивільний позов Акціонерн
ого комерційного промислово
-інвестиційного банку залиши
ти без розгляду.
Запобіжний захід до набран
ня вироком законної сили від
носно ОСОБА_2 залишити у в
игляді підписки про невиїзд.

На вирок може бути подано ап
еляцію до Апеляційного суду
Полтавської області через Ок
тябрський районний суд м. Пол
тави протягом 15 діб з моменту
оголошення.