Центральный районный суд г. Николаева
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________
Дело № 4-1921/2011 г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 ноября 2011 г. судья Центрального
районного суда г. Николаева Дирко И.И.,
рассмотрев представление старшего
следователя по ОВД СО НМ ГНА в
Николаевкой области Бублич Н.П.,
согласованное с и.о. начальника СО НМ
ГНА в Николаевкой области, о раскрытии
банковской тайны и проведении выемки
банковских документов,
В производстве СО НМ ГНА в Николаевкой
области находится уголовное дело №
11800010, возбужденное 11.10.2011 г. по факту
создания СПД ООО «У-Транс»с целью
приерытия незаконной деятельности, по
признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.
Из материалов представления
усматривается, что учредителем,
директором и главным бухгалтером
предприятия ООО «У-Транс»(код ЕГРПОУ
37157117), является ОСОБА_2, которая
пояснила, что по предложению своего
знакомого зарегистрировала на свое имя
вышеуказанное предприятие, однако
никаких текущих счетов в банковских
учреждениях от имени предприятия она
не открывала, печать предприятия не
получала и ею не пользовалась, никаких
договоров не заключала, никакую
бухгалтерскую и налоговую
документацию предприятия не
составляла и не подписывала. Также
ОСОБА_2 пояснила, что не знала о том, что
она является учредителем и директором
ООО «МБК-Техно», соучредителем ООО
«Кев-Транс-Сервис». Никаких действий,
связанных с регистрацией
вышеуказанных предприятий в
государственных органах, а также
связанных с ведением
финансово-хозяйственной деятельности
данных предприятий она не совершала. В
дальнейшем было установлено, что
фактически предприятие не
осуществляло финансово-хозяйственной
деятельности и не реализовывало
полномочия служебного лица
предприятия, с целью прикрытия
незаконной деятельности, в частности
уклонения от уплаты налогов,
зарегистрировано в органах
государственной власти ООО «У-Транс».
Совершая незаконные действия,
указанные лица в нарушение налогового
законодательства Украины использовали
составленные от имени этого
предприятия налоговые накладные,
товарные накладные, а также акты
выполненных работ с целью незаконного
формирования налогового кредита и
неуплаты в бюджет надлежащих сумм
налога на добавленную стоимость, а
именно в период с августа 2010 года по
февраль 2011 года в размере 4 100 281,5 грн.
Кроме, того материалов представления
усматривается, что предприятием ООО
«Кев-Транс-Сервис»(код 37518164) открыт
текущий счет в национальной валюте №
В представлении следователь просит
дать разрешение на производство выемки
банковских документов в ПАТ «Креди
Агриколь Банк», МФО 300614, в г. Киеве по ул.
Пушкинской, 42/4, которые необходимы с
целью установления лиц, причастных к
деятельности предприятия ООО
«Кев-Транс-Сервис», обладающего
признаками фиктивности, а также для
полного, объективного и всестороннего
расследования уголовного дела, а также
иных документов, имеющих значение для
установления истины по данному
Выслушав следователя, изучив
представленные суду материалы, считаю,
что представление подлежит
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -
п о с т а н о в и л:
Произвести выемку в ПАТ «Креди
Агриколь Банк», МФО 300614, в г. Киеве по ул.
Пушкинской, 42/4, данных о движении
денежных средств по текущему счету в
«Кев-Транс-Сервис»(код 37518164), с
указанием контрагентов, их кодов
ЕГРПОУ, корреспондирующего счета,
названия банка корреспондента, даты,
суммы и назначения платежей, кода
валюты платежа, за период с момента
открытия счета по настоящее время (на
бумажном носителе), документов, которые
находятся в деле по юридическому
оформлению данного счета ООО
«Кев-Транс-Сервис», а именно заявления
на открытие текущего счета,
свидетельства о государственной
регистрации юридического лица в органе
исполнительной власти, копии
зарегистрированного учредительного
документа (устава/ учредительного
договора/ положения), справки о
внесении юридического лица в Единый
государственный реестр предприятий и
организаций Украины, справки о взятии
юридического лица на учет в органе
государственной налоговой службы,
справки Пенсионного фонда,
свидетельства фонда социального
страхования, приказов о назначении
руководителей, карточки с образцами
подписей и оттиском печати, договора
банковского счета, договора об
использовании систем «клиент-банк»,
«клиент - Интернет - банк», «телефонный
банкинг»с приложениями, сообщения о
взятии счета на учет органами ГНА,
копий страниц паспорта лица,
открывающего счет, идентификационный
номер, оригиналов документов,
подтверждающих зачисление и списание
денежных средств по вышеуказанному
текущему счету (платежные поручения,
чеки, доверенности на право
распоряжения счетом, заявки на
получение денежных средств наличными),
«Кев-Транс-Сервис»и находящихся в нем
документов, а именно: заявления на
получение кредита, заявки-кредитного
договора с приложениями, анкеты,
уставных и учредительных документов,
копий паспортов служебных лиц, решений
на получение кредита, перечня
залогового имущества, документов
поручителей, годовых балансов и
отчетов о финансовых результатах,
перечня дебиторов и кредиторов с
расшифровками сумм и даты
возникновения задолженностей, копий
договоров-намерений, кредитных
проектов, плана кредитного проекта,
графика поступлений и платежей
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья