Справа № 591/2739/15-к
Провадження № 1-кс/591/670/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, в провадженні СУ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001093 від 18.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України за фактом того, що посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.01.2014 року до теперішнього часу вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про закупівлю вугілля для підігріву води та постачання теплової та електроенергії споживачам м.Суми з завищенням валових витрат у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ Фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказані документи подані посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_6 , при цьому ними не сплачені до бюджету митні збори та податки, чим привласнено бюджетні грошові кошти.

Для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів, а саме: договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі вугілля, накладних, відомості вагонів, результатів хімічних аналізів, посвідчення про якість вугілля антрациту, розрахунки по якості палива по золі, сірці, вологості, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 Росія по закупівлі вугільної продукції, а також інших документів по співпраці вище вказаних підприємств, за період часу з 01.01.2014 року до 01.03.2015 року, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , підстава виникнення права власності - свідоцтво про право власності - 18.10.2005 року ІНФОРМАЦІЯ_10 , де фактично свою діяльність здійснює ТОВ Фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею становлено, що до ЄРДР внесено відомості № 0001093 від 18.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України за фактом того, що посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.01.2014 року до теперішнього часу вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про закупівлю вугілля для підігріву води та постачання теплової та електроенергії споживачам м.Суми з завищенням валових витрат у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ Фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказані документи подані посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_6 , при цьому ними не сплачені до бюджету митні збори та податки, чим привласнено бюджетні грошові кошти.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично свою діяльність здійснює ТОВ Фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично свою діяльність здійснює ТОВ Фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі вугілля, накладних, відомості вагонів, результатів хімічних аналізів, посвідчення про якість вугілля антрациту, розрахунки по якості палива по золі, сірці, вологості, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, первинних бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 Росія по закупівлі вугільної продукції за період часу з 01.01.2014 року до 01.03.2015 року.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1