Справа № 592/3238/13-к
Провадження № 1-кс/592/585/13

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

26 березня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 11.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що в порушення вимог встановлених Порядком проведення перерахунку розміру плати у разі ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових території, затвердженого рішенням виконавчого комітету №329 від 03.06.2010р. та яким визначено чіткі терміни повернення громадянам споживачам КП «Сумижитло» СМР зайво отриманих коштів, начальник Управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою СМР ОСОБА_3 листом №1813/12.01-06 від 09.09.2011р. погодив перенесення розрахункового періоду з 01.02.2012р. на 01.02.2013р., спричинивши майнової шкоди мешканцям м. Суми в розмірі 4652655,24 грн.

В ході проведеної Державною фінансовою інспекцією в Сумській області ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Сумижитло» СМР встановлено, що КП «суми житло» СМР не виконало роботи і не зробило перерахунок мешканцям багатоповерхових будинків м. Суми по розділам тарифу: поточний ремонт, прибирання снігу, експлуатації номерних знаків, обслуговування димовентиляційних каналів на загальну суму 4652655,24 грн. За даними ревізії складено акт № 06-08-06/44 від 25.05.2012 року.

11.02.2013 р. за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході проведення подальшого досудового слідства встановлено, що КП «СУМИЖИТЛО» на протязі 2011-2012 років залучало в якості підрядника для виконання поточних ремонтів будинків на території м. Суми ТОВ «СУМИДОБРОБУТ» (), якому перерахувало грошові кошти за виконання повного обсягу робіт у сумі 550 тис. грн., які фактично були виконані частково.

Із даних ДПС України встановлено, що в Центральній фiлiї ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) відкриті розрахункові рахунки ТОВ «СУМИДОБРОБУТ» () №975 від 27.01.2010р., №975 від 28.01.2010р. за допомогою яких відбувалось перерахування грошових коштів при здійсненні фіктивних фінансово-господарських операцій отриманих від КП «СУМИЖИТЛО».

З метою встановлення подальшого руху бюджетних коштів, сплачених мешканцями м. Суми за комунальні послуги, встановлення підприємств та осіб, які стали кінцевою ланкою привласнення вказаних коштів, а також з метою забезпечення відшкодування завданих збитків населенню, просить надати тимчасовий доступ до документації з можливим її вилученням, а саме: рух коштів по рахункам ТОВ "СУМИДОБРОБУТ» () №975 від 27.01.2010р., №975 від 28.01.2010р., відкритих в Центральній фiлiї ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) з розшифровкою контрагентів із моменту відкриття рахунків по теперішній час та юридичні справи ТОВ «СУМИДОБРОБУТ» на відкриття вказаних рахунків, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, бо інформація в документах, яка знаходиться в приміщенні Центральної фiлiї ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова,78, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись , відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться такі документи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні Центральної фiлiї ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова,78, а саме: роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ «СУМИДОБРОБУТ» () №975 від 27.01.2010р., №975 від 28.01.2010р., відкритих в Центральній фiлiї ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), розташованої за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78 з розшифровкою контрагентів із моменту їх відкриття рахунку по теперішній час та юридичну справу ТОВ «СУМИДОБРОБУТ» на відкриття вказаних рахунків, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя М.В. Кондратенко