П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.03.2012 Справа №1915/4381/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базана Л.Т.

при секретарі Сеник В.Г.

з участю прокурора Талаша П.П.

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі №1174185, -

В С Т А Н О В И В :

02 березня 2012 року старшим слідчим з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_1 порушено кримінальну справу №1174185 стосовно головного бухгалтера ТОВ «Піраміда» ОСОБА_2 за фактом привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Органами досудового слідства встановлено, що протягом періоду з травня 2009 року по червень 2011 року, головний бухгалтер ТОВ «Піраміда» ОСОБА_2, зловживаючи довірою засновника та директора ТОВ «Піраміда», без їхнього відома безпідставно перераховувала кошти даного товариства на розрахункові рахунки приватних підприємців ОСОБА_3 (ід. номер НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ід. номер НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ід. номер НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ід. номер НОМЕР_5).

07 березня 2012 року старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням заступника прокурора Тернопільської області Гулевського Г.Б. звернувся в суд з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів клієнта АТ "Ерсте Банк" (МФО 380009, м. Київ, вул. Польова, 24-д) приватного підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2).

В обґрунтування вказує, що з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів клієнта АТ "Ерсте Банк" (МФО 380009, м. Київ, вул. Польова, 24-д) приватного підприємця ОСОБА_4 (ід. номер НОМЕР_2) по рахунку №7835, а також документів, які становлять банківську таємницю (картка із зразками підписів та відтиском печатки, документи, які подавалися для відкриття рахунку, документи, які свідчать про внесення на рахунок і зняття з нього готівки, документи, які свідчать про наявність та встановлення системи «Клієнт-банк»), оригіналів всіх документів, які свідчать про видачу (отримання), зміну електронних підписів (ключів, кодів, файлів) для здійснення платежів за допомогою системи «Клієнт-банк», оригіналів всіх документів про встановлення і зміну програмного забезпечення «Клієнт-банк», всіх наявних відомостей про компютерну техніку, за допомогою якої здійснювалось перерахування коштів по вказаному рахунку.

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, пояснення слідчого, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки проведення виїмки зазначених документів, що становлять банківську таємницю необхідно для забезпечення всебічного, повного та обєктивного розслідування вказаної кримінальної справи.

На підставі наведеного, керуючись ч.3 ст.178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл по кримінальній справі №1174185 на розкриття банківської таємниці та винести постанову про проведення виїмки від АТ "Ерсте Банк" (МФО 380009, м. Київ, вул. Польова, 24-д) наступних документів:

- документів про рух коштів по рахунку №7835 (код валюти - 980), що належить приватному підприємцю ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) за період з 01.05.2009 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 01.03.2012 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та реквізитів контрагентів на паперових та електронних носіях;

- оригіналу (при відсутності - її копії) картки із зразками печатки та підписів осіб, що мали право здійснювати платежі по вказаному рахунку;

- оригіналів документів (при відсутності - їх копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунку приватним підприємцем ОСОБА_4 (заява про відкриття рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію особи, довідка з ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податків, повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків, страхове свідоцтво, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, копії паспортів, договір банківського рахунку, анкета клієнта, заяви та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку, інші документи).

- оригіналів довіреностей щодо користування вказаним рахунком та розпорядження грошовими коштами на ньому;

- оригіналів документів (при відсутності - їх копій), які свідчать про внесення на рахунок та зняття з нього готівкових коштів (заявки на внесення готівки, прихідні касові ордера, грошові чеки, та інші).

- оригіналів всіх документів (при відсутності - їх копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява щодо встановлення системи «Клієнт-Банк», договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк» з додатками, акти прийому-передачі виконаних робіт та інших документів;

- оригіналів всіх документів, які свідчать про видачу-отримання, зміну електронних підписів (ключів, кодів, файлів) для здійснення платежів за допомогою системи «Клієнт-банк»;

- оригіналів всіх документів про встановлення і зміну програмного забезпечення «Клієнт-банк»;

- всіх наявних відомостей про компютерну техніку, за допомогою якої здійснювалось перерахування коштів по рахунку №7835.

Суддя Базан Л.Т.