Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3474/15-к
У Х В А Л А

17 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0002032 від 22.08.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст.190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що 21 серпня 2014 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_4 з приводу того, що ряд фізичних та юридичних осіб, отримавши кредит в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, чим спричинили матеріальну шкоду вкладникам даної кредитної спілки.

Слідчим відділом Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області внесено до ЄРДР 22 серпня 2014 року кримінальне провадження за №0002032.

Службові особи кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", умисно. з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, підробили кредитні договори, в які внесли заздалегідь неправдиві відомості про особу позичальника, після чого, на підставі підроблених договорів, отримували в касі кредитної спілки кошти, складаючи при цьому завідомо неправдиві відповідні документи. внаслідок чого інтересам кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були завдані збитки, що спричинили тяжкі наслідки.
Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 11.02.2015 року за № 0000042.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що посадові особи кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи службовим становищем, на протязі часу з 01.01.2006 по лютий 2009 року, умисно, протиправно, з корисливих мотивів привласнили кошти членів кредитної спілки, чим заподіяли збитків у великих розмірах.
Слідчим управління УМВС України в Черкаській області внесено до ЄРДР 11 лютого 2015 року кримінальне провадження за №0000043.

В подальшому кримінальні провадження №0002032, №0000042 та №0000043 процесуальним прокурором були об`єднанні в одне кримінальне провадження з загальним №0002032.

Встановлено, що ОСОБА_5 являлася дружиною ОСОБА_6 , який був засновником та керівником кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до відповіді на запит слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 також був взятий на облік як фізична особа-підприємець, здійснював господарську діяльність. Крім того вона являлася засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мала у фінансових установах відкриті рахунки, серед яких: рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 13.02.2007 в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який в подальшому був закритий 19.03.2010,по якому могли надходити кошти з кредитної спілки до товариство без відповідних на то причин виконання певних робіт, надання послуг тощо.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 13.02.2007 по 19.03.2010, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 13.02.2007 по 19.03.2010, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії цієї ухвали становить двадцять днів з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1