Справа № 461/6675/15-к
Провадження № 1-кс/461/3669/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.06.2015 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , розглянули клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, -
Слідчий СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 , адреса якого АДРЕСА_1 стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , що належить ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрація якого АДРЕСА_2 , зокрема: Оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заяви на отримання чекової книжки, угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначеного платежу попереказу коштів на рахунок № НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_4 ); Руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, в частині призначеного платежу попереказу коштів на рахунок № НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_4 ) на паперових і електронних носіях; Платіжні документи про переказ коштів з рахунків № НОМЕР_3 в частині призначеного платежу попереказу коштів на рахунок № НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_4 ); Документів про видачу готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 в частині призначеного платежу попереказу коштів на рахунок № НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_4 ).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вищевказаних документах може забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, тому слід надати розпорядження на надання тимчасового доступудо речей та документів та їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 , адреса якого АДРЕСА_1 стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , що належить ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрація якого АДРЕСА_2 , зокрема: Оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заяви на отримання чекової книжки, угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначеного платежу попереказу коштів на рахунок № НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_4 ); Руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, в частині призначеного платежу попереказу коштів на рахунок № НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_4 ) на паперових і електронних носіях; Платіжні документи про переказ коштів з рахунків № НОМЕР_3 в частині призначеного платежу попереказу коштів на рахунок № НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_4 ); Документів про видачу готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 в частині призначеного платежу попереказу коштів на рахунок № НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_4 ).
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останнього на працівника оперативного підрозділу ГУМВС України у Львівській області.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15 липня 2015 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1