У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.06.2014 Справа №607/9517/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001350 від 21 травня 2014 року звернулась слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001350 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 про те, що 08.05.2014 року приблизно о 12 год. 30 хв. невідома особа шляхом обману під приводом виграші ОСОБА_6 автомобіля марки «Шевроле», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 2050 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 08.05.2014 року о 05 год. 35 хв. він отримав смс-повідомлення від номера НОМЕР_1 , зміст смс-повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », info ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .!». Приблизно o 10 год. 08.05.2014 року він вирішив перетелефонувати на вказаний номер у смс-повідомленні, а саме НОМЕР_1 . Трубку підняв невідомий ОСОБА_6 чоловік (як йому здалося з голосу віком приблизно 30 років), який представився адміністратором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , який повідомив ОСОБА_6 , що він виграв автомобіль і для того, щоб його отримати, йому потрібно заплатити 1% вартості автомобіля (автомобіль вартістю 15600 грн.), а саме 1560 грн., а також 450 грн. за обов`язкову страховку автомобіля. Згідно умов акції, як повідомив адміністратор, ОСОБА_6 мав право забрати машину або виграш у грошовому еквіваленті. ОСОБА_6 погодився на дану пропозицію, після чого адміністратор йому повідомив, що потрібно підійти до банківського терміналу і перерахувати грошові кошти, а також сказав, щоб ОСОБА_6 йому перетелефонував, коли буде біля банківського терміналу. ОСОБА_6 вийшов із дому і пішов до банківського терміналу, що знаходиться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_2 , який знаходиться біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Перебуваючи біля банківського терміналу, він перетелефонував адміністратору на номер НОМЕР_1 , який продиктував номер рахунку, на який ОСОБА_6 перерахував грошові кошти у розмірі 450 грн. та 1560 грн.. Після чого адміністратор повідомив, що йому потрібно з`явитися 12.05.2014 року за адресою АДРЕСА_1 , для того, щоб отримати свій виграш. 08.05.2014 року приблизного о 15 год. ОСОБА_6 перетелефонував адміністратору на номер НОМЕР_1 і повідомив, що він вирішив отримати виграш у грошовому еквіваленті, і що він не зможе приїхати у м. Київ, у зв`язку із тим, що у нього маленька дитина. На що адміністратор відповів, що проблем у цьому не має, але для того, щоб ОСОБА_6 отримав виграш у грошовому еквіваленті, йому потрібно перерахувати 3% від вартості автомобіля, за банківську транз-акцію, для того, щоб представники компанії могли перерахувати грошові кошти із Національного банку України на його рахунок. ОСОБА_6 помітив, що тут щось не так і відмовився від виграшу, на що адміністратор повідомив, що він поверне ОСОБА_6 грошові кошти, які він раніше перерахував. ОСОБА_6 вказав адміністратору номер свого рахунку № НОМЕР_3 , на який він мав повернути йому грошові кошти. Адміністратор йому повідомив, що грошові кошти будуть повернуті на протязі 3-ох банківських днів, тобто до 15.05.2014 року ОСОБА_6 мали бути повернуті грошові кошти до 15.05.2014 року, проте грошові кошти йому не були повернуті.
19.05.2014 року ОСОБА_6 зателефонував на НОМЕР_1 , проте цей номер уже не був дійсним. Після чого він зателефонував на номер НОМЕР_2 , проте цей номер також не був дійсним. Після чого він вирішив зайти на Інтернет-сторінку за адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 , і на сайті був вказаний уже інший номер, а саме НОМЕР_4 , на який він зателефонував. Трубку ніхто не підняв, коли ОСОБА_6 повторно намагався зателефонувати на даний номер, то з даним номером уже був відсутній зв`язок. 21.05.2014 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 з`явився ще один номер, а саме НОМЕР_5 , на який ОСОБА_6 зателефонував. Трубку підняв невідомий йому чоловік, якого він запитав, чому йому не повернуті грошові кошти, який повідомив, що ОСОБА_6 потрібно, ще їм перерахувати грошові кошти на телефон у розмірі 40 грн., і тоді через 10-15 хв. йому перерахують грошові кошти на телефонний рахунок. ОСОБА_6 перерахував на мобільний номер НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 40 грн., після чого знову зателефонував на даний номер, проте трубки ніхто не брав. ОСОБА_6 намагався додзвонитися, проте його дзвінки ігнорували. 12 год. 45 хв. на мобільний телефон ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення змістом «Игорь, у нас обеда, мы вам наберем после 14:00». Проте, ніхто йому так і не передзвонив, і коли ОСОБА_6 намагався зателефонувати на вказаний номер, ніхто трубки не брав. Тому він вирішив звернутися в ОВС.
В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_6 , виписку по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші 08.05.2014 року в сумі 450 гривень та 1560 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_6 , виписку по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші 08.05.2014 року в сумі 450 гривень та 1560 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_7 ), містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_6 , виписку по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші 08.05.2014 року в сумі 450 гривень та 1560 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_7 ), з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1