137/1182/15-к

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.07.2015р. с.м.т. Літин
Слідчий суддя Літинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 факс НОМЕР_2 ),
Слідчий ОСОБА_3 звернулась із вказаним клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури Літинського району Вінницької області ОСОБА_4 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.01.2015 р. через мережу загального доступу інтернет сайту "OLX" ОСОБА_5 вирішив придбати ноутбук «ASUS». Відтак він найшов на даному сайті оголошення про продаж ноутбуку «АSUS» за ціною 1100,00 гривень, а тому за вказаним мобільним телефоном зв`язався з абонентом НОМЕР_3 , та домовився про продаж даного ноутбука, а також дізнався, що даний абонент проживає в м. Вінниці. Продавець назвався ОСОБА_6 , який надав номер катки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Товар ОСОБА_5 мав отримати через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через загальну мережу Інтернет сайту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він перерахував кошти в сумі 1100,00 гривень на номер вище вказаної картки. Після чого, продавець на телефонні дзвінки не відповідав, ноутбук поштою не надіслав.
В діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.
Дане клопотання подається з метою отримання доступу до документів, які будуть використанні як доказ при встановленні шахрайства та особи, котра вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до:
- документів, що містять інформацію про фактичне місце зняття коштів з картки за номером № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ;
- документів, що містять анкетні дані (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше), а також фотознімків особи, якій було видано картку;
- документів, що містять інформацію про рух коштів в межах 1100,00 грн. з наданням відповідних документів із зазначенням дати надходження, зняття та переказу коштів, місця зняття, переказу коштів, суми, виду валюти з 18.01.2015 р. по 18.02.2015 р. включно, які знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 факс НОМЕР_2 .
Враховуючи те, що зазначені вище відомості мають важливе значення для об`єктивного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу яка причетна до скоєння даного злочину. Оскільки іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати наведену інформацію не можливо, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність (а.с. 8).
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки під час розгляду клопотання встановлено, що вказані вище обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, а сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а також у подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 40, 159, 162, 163-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Літинського РВ УМВС у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 або працівнику оперативного підрозділу, за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії), які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становлять банківську таємницю, а саме до :
- документів, що містять інформацію про фактичне місце зняття коштів з картки за номером № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ;
- документів, що містять анкетні дані (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше), а також фотознімків особи, якій було видано картку;
- документів, що містять інформацію про рух коштів в межах 1100,00 грн., дати надходження, зняття та переказу коштів, місця зняття, переказу коштів, суми, виду валюти з 18.01.2015 р. по 18.02.2015 р. включно.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1