Червоноармійський районний суд Житомирської області

справа № 292/8/15-к
Номер провадження 1-кс/292/9/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2015 року смт.Червоноармійськ

Слідчий суддя Червоноармійського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора

прокуратури Червоноармійського району ОСОБА_3

слідчого СВ Червоноармійського

РВ УМВС України ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Червоноармійську клопотання слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
29 січня 2015 року слідчий СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Червоноармійського району мотивуючи його тим, що 17 січня 2015 року близько 18 години 00 хвилин невідома особа шляхом обману зняла з картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 гроші в сумі 1722 грн., які належали ОСОБА_5 , чим спричинила останній збитки на вказану суму.

18 січня 2015 року по даному факту слідчим відділенням Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області було розпочато кримінальне провадження № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.01.2015 року близько 17 год. 45 хв. на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , зателефонувала особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_3 та представившись представником комісійного магазину в м. Києві сказала, що хоче придбати сукню, яку вона розмістила в інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". ОСОБА_5 продиктувала йому номер своєї кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Через кілька хвилин ОСОБА_5 подзвонила особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_4 , який представився працівником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та пояснив, що на її рахунок юридична особа намагається перерахувати гроші, тому потрібно укласти договір по телефону для їх отримання, на що вона погодилась і продиктувала номер своєї картки. Потім по номеру телефону НОМЕР_5 , який прикріплений до кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , о 17 год. 59 хв. надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_6 про те, що з картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 перераховані гроші в сумі 1722 грн., а на балансі лишилося 493 грн. 69 коп. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію у ІНФОРМАЦІЯ_4 і її рахунок заблокували.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю для встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Враховуючи, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому просить суд дане клопотання розглянути негайно і надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригінали документів, (у разі відсутності оригіналів-завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 ; відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15 год. 17.01.2015 року по 19 год. 17.01.2015 року; інформацію щодо терміналів (банкоматів), з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки за № НОМЕР_1 з наданням фото або відео фіксування даної операції за період часу з 15 год. 17.01.2015 року по 19 год. 17.01.2015 року; інформацію щодо фото або відеофіксування дій, пов"язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Розглянувши зазначене клопотання, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Слідчий суддя враховує доводи слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області про негайність отримання зазначених документів, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому розгляд клопотання проводить без виклику представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України зареєстроване в ЄРДР кримінальних правопорушень 18.01.2015 року за № 0000017.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація від ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " дозволить встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та здобути інші докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому вважаю зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати органу досудового розслідування Червоноармійського РВ УМВС України тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160-164,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Червоноармійського району, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю, (у разі відсутності оригіналів-завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15 год. 17.01.2015 року по 19 год. 17.01.2015 року;

- інформацію щодо терміналів (банкоматів), з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки за № НОМЕР_1 з наданням фото або відео фіксування даної операції за період часу з 15 год. 17.01.2015 року по 19 год. 17.01.2015 року;

- інформацію щодо фото або відеофіксування дій, пов"язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та дозвіл на вилучення вказаних документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000017, як речових доказів.

Тимчасовий доступ доручити слідчому СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 28.02.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1