П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2012 року cуддя Подільський районний суд міста Києва Васильченко О. В. , за участю прокурора - Кучер В.О., розглянувши у засіданні в залі суду подання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Ощепкова М.Д. про проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старший лейтенант міліції Ощепков М.Д., за згодою прокурора Подільського району м. Києва Севрука Ю.Г., вніс до суду подання про проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1.

Подання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа №57-2728, порушена прокуратурою Подільського району м. Києва щодо ОСОБА_4 за ознаками в його діях складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що відповідно до довіреності від 14.02.2011 року, яка надана ОСОБА_5 від ОСОБА_6, остання довірила ОСОБА_5 займатись організацією ремонтних робіт та закупкою будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт у заміському будинку, який належить на праві власності ОСОБА_6, (за адресою: АДРЕСА_2).

Таким чином, ОСОБА_5 01.06.2011 року уклав договір купівлі-продажу товару №1399-04-111 на загальну суму 516153 грн., відповідно до якого ТОВ «АSР-Ексклюзів» строком до 01.09.2011 року повинно була поставити товар відповідно до договору, а саме поставку мармурової плитки та сляба із мармуру та оніксу до будинку за адресою: АДРЕСА_2. Відповідно до умов договору ОСОБА_5 у приміщенні «АSР-Ексклюзів», за адресою: м. Київ, вул. Н. Вал., 41/27, сплатив грошові кошти на загальну суму 516153 грн. про, що свідчить квитанція до прибуткового касового ордеру.

Після цього по даному договору «АSР-Ексклюзів» поставило лише плитку мраморну загальною площею 186,7 метрів квадратних.

Відповідно до висновку гемологічної експертизи дефектності виробів з декоративного каменю від 04.05.2012 року плити з мармурового вапняку розміром 610x610x15 мм є непридатними для облаштування підлог, підвіконь та інших горизонтальних поверхонь.

Слідчий вказує на те, що згідно роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку 9538, який належить ТОВ ««АSР-Ексклюзів», який відкритий та обслуговується у АТ «ОТП БАНК», гроші в сумі 516 153 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ ««АSР-Ексклюзів» не надходили.

Крім цього, досудовим слідством встановлено, що 19.11.2008 року між КП «Київдорсервіс» в особі ОСОБА_7 та ТОВ ««АSР-Ексклюзів» в особі ОСОБА_4 укладено Договір №213/Д/2-100, предметом якого були роботи по впровадженню другої черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом АС КДР, з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування по вул. Б. Хмельницького, 54. Загальна вартість робіт склала 2996362 грн. 80 коп.

15.01.2009 року між ТОВ «АSР-Ексклюзів» в особі ОСОБА_4 та ТОВ «АСТконтролс» в особі ОСОБА_8 укладено договір підряду №213/Д/2СП, предметом якого виступали роботи по влаштуванню системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, які є складовою частиною другої черги автоматизованої системи керування АС КДР, по вул. Богдана Хмельницького, 54, що в м. Києві. Загальна вартість робіт склала 334501 грн. 20 коп.

Відповідно до актів приймання виконаних підрядних робіт за квітень-травень 2009 року ТОВ «АСТконтролс» виконало, а ТОВ ««АSР-Ексклюзів» прийняло роботу на загальну суму 334501 грн. 20 коп.

Згідно роздруківки картки рахунку №631 КП «Київдорсервіс» по контрагенту ТОВ «АSР-Ексклюзів», в період часу з 01.12.2008 року по 31.07.2009 рік КП «Київдорсервіс» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ ««АSР-Ексклюзів» грошові кошти в сумі 2996107 грн. 64 коп.

В подальшому ОСОБА_4, гроші за виконані роботи ТОВ «АСТконтролс» не перерахував, привласнивши їх та розпорядившись на власний розсуд, спричинив ТОВ «АСТконтролс» матеріалу шкоду на загальну суму 334501 грн. 20 коп.

20.09.2012 року в АТ «ОТП БАНК» було проведено виїмку документів по рахунку № 9538, що відкритий та обслуговується у вищезазначеній банківській установі та належить ТОВ ««АSР-Ексклюзів».

Відповідно до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку 9538, який належить ТОВ ««АSР-Ексклюзів» встановлено, що 22.07.2009 року КП «Київдорсервіс» з розрахункового рахунку 2842 двома траншами перерахував на розрахунковий рахунок 9538 ТОВ ««АSР-Ексклюзів» гроші в сумі 786098,80 грн. Призначення платежу - оплата за виконані роботи згідно договору 213/д/2-100 від 19.11.2008 року.

30.07.2009 року ОСОБА_4 перерахував ПП «Комерцйні системи ПМТЕК» на розрахунковий рахунок 94 грошові кошти в розмірі 620000 грн., ПП «Гама-Техніка» на розрахунковий рахунок 2001 грошові кошти в розмірі 200000 грн. та ВКПФ «ОСС плюс» на розрахунковий рахунок 6921 грошові кошти в розмірі 197984 грн.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що допитаний як свідок ОСОБА_9 повідомив, що до діяльності ВКПФ «ОСС плюс» він жодного відношення не має, що документи фінансового господарської діяльності даного підприємства він не підписував, де розташоване він не знає, дозвіл на виготовлення печатки ВКПФ «ОСС плюс» він не отримував та не виготовляв. Податкову звітність не складав, не підписував та до податкових органів не направляв. ТОВ «АSР-Ексклюзів» він не знає та ніякі договори з ним не укладав.

Слідчий вважає, що за вищевказаною адресою проживання ОСОБА_4 можуть зберігатися предмети, документи, цінності здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у справі чи забезпечення цивільного позову або виявити інші злочини.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, обшук провадиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і до кументи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Суд, заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання та матеріали справи, приходить до висновку, що подання слідчого є у повній мірі мотивованим і підкріплене достатніми підставами для проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного та керуючись 177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Ощепкова М.Д. про проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1, задовольнити повністю.

Провести обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О. В. Васильченко