Справа № 404/6282/14-к
Номер провадження 1-кс/404/1116/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0005330 від 17.07.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0005330 від 17.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час перевірки законності виділення та використання бюджетних коштів розпорядниками бюджетних коштів на території м. Кіровограда було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово ставало переможцем під час проведення тендерних процедур із постачання теплової енергії протягом 2012-2014 років. Крім того, в подальшому посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані кошти були розподілені на власний розсуд.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у квітні 2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю у останніх труби загальною довжиною приблизно 430 метрів та вартістю понад 2 млн. гривень. Згідно пояснення ОСОБА_5 стало відомо, що працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомо про те, що вказана труба була закуплена керівництвом підприємства за значно завищеними цінами. Із допиту ОСОБА_6 , яка працює начальником відділу постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що договір на закупівлю вказаної труби укладався в м. Кіровограді та в подальшому, з її слів, направлявся поштою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підписання. Ніхто з працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не спілкувався та за місцем розташування останніх не виїжджав.

Відповідно до отриманих відомостей труба, яка була поставлена до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була виготовлена у лютому та березні 2014 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Донецьк. Так як, на даний час у місці розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проходить активна фаза анти терористичної операції, отримати офіційну відповідь не має можливості. Проте, у телефонній розмові представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що труба, яка знаходиться на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно виготовлена їх підприємством, проте на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпропетровськ та в подальшому їм же відвантажена.

В ході первинного огляду документів, які надані ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що підпис в графі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконаний різними особами з імітуванням підпису останнього. Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично за місцем реєстрації не знаходиться.

Проведеними заходами по кримінальному провадженню встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також протягом 2013-2014 років укладало договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являється одна і таж сама особа ОСОБА_7 . Згідно даних єдиного реєстру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також фактично за місцем реєстрації не знаходиться. В ході первинного огляду документів, які надані ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що підпис в графі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконаний різними особами з імітуванням підпису останнього.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві, МФО ( НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, яка підтримала клопотання та в обґрунтування посилалася на доводи наведені в клопотанні. Зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, зі всіма наявними додатками, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві, МФО ( НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість їх вилучення, а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві МФО ( НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м Києві, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2013 року по 22.07.2014 року (включно);

- заяви на отримання чекових книжок укладені між Кіровоградською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві МФО ( НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 ;

2. Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві МФО ( НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати вище вказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутні оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення.

Роз`яснити голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 22 серпня 2014 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1