пр. № 1-кс/759/2070/15
ун. № 759/7392/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 203-2 КК України, у межах кримінального провадження, внесеного до реєстру досудових розслідувань №004105 від 28.04.2015 року,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито посадовими особами ТОВ «Планета-Земля» () в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів, на які буде накладено арешт.

Старший слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Як вбачається зі змісту клопотання, невстановлені посадові особи ТОВ «Планета-Земля» всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні є заборона, реалізовуючи злочинний умисел, 05.05.2015 отримували від відвідувачів-гравців грошові кошти за участь у азартних іграх в приміщенні, що знаходиться в ТЦ «VMB» за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 136.

Так, 05.05.2015 до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві по спецлінії «102» надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, що за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 136, в приміщенні ТЦ «VMB», невстановлені особи, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу (організовують проведення азартних ігор) за допомогою комп`ютерної техніки.

В ході проведення першочергових слідчих дій, а саме огляду місця події, що мало місце 05.05.2015, в приміщенні ігрового залу з назвою «Національна лотерея», розташованого за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 136, в приміщенні ТЦ «VMB», виявлено 10 (десять) предметів, які ззовні схожі на системні блоки, за допомогою яких посадові особи ТОВ «Планета-Земля» здійснювали господарську діяльність у сфері грального бізнесу. По закінченню проведення огляду місця події 10 (десять) предметів, які ззовні схожі на системні блоки, передано представнику ТОВ «Планета-Земля» під розписку про відповідальне зберігання.

Разом з тим в ході виїзду за місцем юридичної адреси ТОВ «Планета-Земля», встановлено, що товариство за вказаною адресою відсутнє та ніколи не перебувало.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0004105 встановлено, що у ТОВ «Планета-Земля» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355).

Дане клопотання про накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито посадовими особами ТОВ «Планета-Земля» мотивоване тим, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна до набрання судовим рішенням законної сили та припинення легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме від зайняття гральним бізнесом.
Відповідно до частини 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно частини 3 статті 170 арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Частиною 2 статті 170 КПК України встановлено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (пункт 4 частини 2 статті 167 КПК України).

Викладене свідчить про наявність підстав для задоволення даного клопотання слідчого, з огляду на наявність обґрунтованих підстав вбачати, що на вказаному банківському рахунку обліковуються грошові кошти ТОВ «Планета-Земля», які могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 203-2 КК України.

Керуючись ст. ст. 132, 170,171, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито посадовими особами ТОВ «Планета-Земля» () в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів, на які буде накладено арешт.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) негайно (в день оголошення ухвали) повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про суму грошових коштів, на яку накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя: