Провадження № 1-кс/127/4504/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Потребчука О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів обласного відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк» м. Вінниці, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів обласного відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк» м. Вінниці, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000071 від 06.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 06.11.2007 між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ПП «ТУФ «Феріде» укладено два кредитних договори на кошти в розмірах 15 000 000 грн., 10 000 000 грн. та 1 500 000 дол. США.

В забезпечення даних договорів, 06.11.2007 між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ПП «ТУФ «Феріде» укладено іпотечний договір, предметом якого було право оренди земельної ділянки за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 23А, з розташованим на ній незавершеним будівництвом.

Проте, перед цим, 22.09.2006 між ПП «ТУФ «Феріде» і СУТСП «Ел-тур» у формі ТОВ укладено договір на участь у пайовому будівництві ТОК «Феріде Плаза», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 23А.

В подальшому, 11.07.2011 між СУТСП «Ел-тур» у формі ТОВ і ОСОБА_2 укладено договір уступки права вимоги (цесії), предметом якого було право вимоги повного виконання договору від 22.09.2006 на участь у пайовому будівництві ТОК «Феріде Плаза», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 23А.

З серпня 2011 року ОСОБА_2 ініційовано судові процеси, в результаті яких право власності на нежитлову будівлю № 23А, що по вул. Пирогова в м. Вінниці, яку ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» вважає заставним майном по договору іпотеки з ПП «ТУФ «Феріде», зареєстровано за ПП «Феріде Плаза» без згоди банку.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 187 від 24.07.2013, підписи колишнього директора ПП «ТУФ «Феріде» ОСОБА_3 в заявці на одержання кредиту від 20.09.2007, заяві ПП «ТУФ «Феріде» № 152 від 17.10.2007, довідках ПП «ТУФ «Феріде» № 159 від 23.10.2007 та № 165 від 30.10.2007, які вилучені з кредитної справи ПП «ТУФ «Феріде» в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», виконані не ОСОБА_3, а іншою особою.

За таких обставин у кримінальному провадженні є необхідність в ознайомленні та виготовленні копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», що повязані з видачею кредитів ПП «ТУФ «Феріде».

Документами, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ є: протокол засідання Кредитного комітету філії Промінвестбанку № 77 від 19.10.2007; довідка позичальника ПП «ТУФ «Феріде», що заставлене майно вільне від зобовязань, не передане в оренду, не перебуває під забороною відчуження та на нього не накладений арешт; розписка про попередження позичальника ПП «ТУФ «Феріде» про кримінальну відповідальність за надання документів та відомостей, які завідомо не відповідають дійсності; журнали вхідної та вихідної кореспонденції філії відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця за період з вересня по листопад 2007 року включно; документи, які містять відомості про стан розрахунків ПП «ТУФ «Феріде» по кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019, укладеним 06.11.2007 між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде» (дати та розміри внесених платежів з реквізитами платіжних документів та платників, розрахунок сплачених коштів по тілу кредиту, відсоткам, пені, тощо, відповідно до умов кредитних договорів, загальний розмір сплачених коштів по кожному кредитному договору на теперішній час).

Дані документи містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, проте, вони мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки можуть бути використані як докази, що містять дані про час та місце вчинення кримінального правопорушення, дослідженням даних документів можна довести відсутність або наявність ознак кримінального правопорушення, що не можливо довести в іншій спосіб.

Ці відомості можливо використати як докази способу, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які його вчинили. В інший спосіб це довести неможливо, оскільки дані відомості можуть міститися лише в цих документах. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів обласного відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк» м. Вінниці.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник обласного відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк» м. Вінниці, в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у обласному відділенні ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк» м. Вінниці.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у обласному відділенні ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк» м. Вінниці за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23А, а саме: протоколу засідання Кредитного комітету філії Промінвестбанку № 77 від 19.10.2007; довідки позичальника ПП «ТУФ «Феріде», що заставлене майно вільне від зобовязань, не передане в оренду, не перебуває під забороною відчуження та на нього не накладений арешт; розписки про попередження позичальника ПП «ТУФ «Феріде» про кримінальну відповідальність за надання документів та відомостей, які завідомо не відповідають дійсності; журналу вхідної та вихідної кореспонденції філії відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця за період з вересня по листопад 2007 року включно; документів, які містять відомості про стан розрахунків ПП «ТУФ «Феріде» по кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019, укладеним 06.11.2007 між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде» (дати та розміри внесених платежів з реквізитами платіжних документів та платників, розрахунок сплачених коштів по тілу кредиту, відсоткам, пені, тощо, відповідно до умов кредитних договорів, загальний розмір сплачених коштів по кожному кредитному договору на теперішній час).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: