Провадження №1-кс/200/6590/14

24 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Старший прокурор прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналів документів юридичної банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів щодо операцій за всіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2010 року до 23 жовтня 2014 року, зокрема відомостей про рух грошових коштів на всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежів, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку), з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому на АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи рахунки ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо спільної діяльності зазначених підприємств, здійснили низку безтоварних операцій, з метою ухилення від обов`язкових платежів до бюджету, незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на суму 236.418 гривень, тобто навмисно здійснили дії щодо розкрадання коштів шляхом їх конвертування та подальшої легалізації.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження оригінали документів, щодо операцій за всіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01 січня 2010 року до 23 жовтня 2014 року, зокрема відомості про рух грошових коштів на всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежів, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку).
Розгляд клопотання прокурор просив здійснити в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотання речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
В судове засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався, оскільки суд погоджується з думкою прокурора відносно наявних ризиків знищення речей і документів, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, з огляду на протиправність дій службових осіб товариства.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні прокурора документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення винних осіб, встановлення розміру спричиненого збитку, можливого призначення експертизи.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання прокурора прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому прокурору прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 тимчасовий доступ до: оригіналів документів юридичної банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів щодо операцій за всіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2010 року до 23 жовтня 2014 року, зокрема відомостей про рух грошових коштів на всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежів, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку), з можливістю ознайомлення та вилучення за необхідності.
Строк дії ухвали до 24 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1