Справа №592/2106/15-к
Провадження №1-кс/592/603/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів
06.03.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006343 від 13.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що невстановлені особи за попередньою змовою, підробили довідку про доходи від 13.12.2013 на ім`я ОСОБА_4 , яка нібито працювала в ФОП « ОСОБА_5 » на посаді продавця та отримувала заробітну плату на загальну суму 19 587,57 грн., для подальшого отримання в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів в сумі 3500 грн.

Підставою для початку досудового розслідування відповідно до ст.214 КПК України виступив рапорт слідчого СВ Сумського УМВС України в Сумській області ОСОБА_6 , в якому зазначається про вчинене кримінальне правопорушення за вищезазначеним фактом

Згідно інформації Пенсійного фонду України у Сумській області ОСОБА_4 , на яку оформлювався кредитний договір, на підприємстві згідно довідки про доходи не працювала.

В грудні 2013 року ОСОБА_4 під час отримання кредиту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми використала підроблену довідку про доходи на своє ім`я, яку для неї підробили невстановлені особи, завдяки якій ОСОБА_4 було надано грошовий кредит на суму близько 3500 грн., після чого спільно із невстановленими особами розпорядилася отриманим кредитом на власний розсуд.

Будучи допитаною під час досудового розслідування, ОСОБА_4 підтвердила зазначену інформацію, при цьому вказавши, що у ФОП « ОСОБА_5 » вона ніколи не працювали та довідку про доходи для неї підробили її випадкові знайомі два чоловіки на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Окрім цього, будучи допитаним під час досудового розслідування, директор ФОП « ОСОБА_5 », ОСОБА_9 , показала, що ОСОБА_4 у неї ніколи не працювала та відповідно довідок про доходи останній ніколи з ФОП не надавалося.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, всебічної перевірки доводів рапорту, що виступив підставою для початку кримінального провадження, необхідним є дослідити документи, які стали підставою для укладання кредитного договору та отримання грошового кредиту, а саме: оригіналу довідки про доходи на ім`я ОСОБА_4 , її особової кредитної справи та фотоматеріалів, які були виготовлені працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми під час оформлення кредитного договору з ОСОБА_4 .

Документи, які стали підставою для укладання кредитного договору та отримання кредиту мають значення речових доказів та документів у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини.

Доведення обставин незаконного заволодіння кредитними грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без тимчасового доступу до вказаних документів не можливо..

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- оригінал довідки про доходи на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з ФОП « ОСОБА_5 » від 13 грудня 2013 року;

- особова кредитна справа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , в якій міститься кредитний довір SAMDN 3964 (приблизно укладений 13.12.2013), заява ОСОБА_4 на отримання кредиту, копії паспорту та ідентифікаційного коду останньої, тощо;

- фотоматеріали, які були виготовлені працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми під час оформлення кредитного договору SAMDN 3964 з ОСОБА_4 .

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа Сумського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1