Справа № 592/8362/13-к
Провадження № 1-кс/592/1834/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум Хитров, за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Жукова Р.В. розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Жукова Р.В. про тимчасовий доступ до документів КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (центральне відділення в м. Суми, вул. Петропавлівська, 91) щодо встановлення номеру банківського рахунку та анкетних даних ( П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та фактичного мешкання, контактний номер телефону) особи на яку 24.12.2012 о 12:21:26 у відділенні Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Суми, вул. Черепіна 60 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 000 грн.; (включно).

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Жукова Р.В. -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 24.12.2012 року в період часу з 11:30 год., до 12:30 год., невстановлена особа у ході телефонної розмови представившись працівником міліції надавши ОСОБА_1 неправдиві дані щодо її сина, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_1, у розмірі 25000 грн. (жєо 1175 від 24.12.2012 року.).

24.12.2012 за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0000624 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано о 12:21 год. У відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Суми, вул. Черепіна 60.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила правопорушення, а також місце та час здійснення операції зняття готівки з рахунку вищевказаної банківської картки не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не є можливим, виникла необхідність отримання від ПАТ «ПУМБ» інформації про рух коштів на рахунку вищевказаної банківської картки, даних власника даного банківського рахунку, осіби-отримувача грошових коштів в результаті операції переказу грошей з банківської картки потерпілої, час та місце зняття грошових коштів з картки осіби-отримувача грошових коштів за переказом за період часу з 15.06.2013 року до 20.06.2013 року (включно).

Відомості, отримані від ПАТ КБ «Приватбанк» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які скоїли даний злочин, часу та місця скоєння правопорушення та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для зясування обставин злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- 1) Відомості щодо номеру банківського рахунку та анкетних даних ( П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та фактичного мешкання, контактний номер телефону) особи на яку 24.12.2012 о 12:21:26 у відділенні Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Суми, вул. Черепіна 60 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 000 грн.

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів голова правління ПАТ КБ «Приватбанк».

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Жукову Р.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров