Дело № 1п-17/08/08
года Киевский
районный суд г.Харькова в составе:
председательствующего -
судьи Муратовой С.А.
- Гресс Ю.К.
с участием прокурора - Омельченко И.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Харькове
уголовное дело № 900 по факту сокрытия валютной выручки по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 80 1 УК Украины (в редакции УК Украины 1960 года),
направленное в суд для решения вопроса о прекращении в связи с истечением
сроков давности привлечения к уголовной ответственности, -
В Киевский районный суд г. Харькова
данное уголовное дело поступило со следственного отдела УСБ Украины в
Харьковской области 14.04.2008 для решения вопроса о его прекращении, в связи с
истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
представленным материалам уголовного дела (всего в 45-ти томах), постановлению
следователя по ОВД следственного отдела УСБ Украины в Харьковской области от
11.04.2008, согласованного с заместителем прокурора Харьковской области,
установлено, что 18.02.1999 автомобильным транспортом из Украины в Словакию по
контракту №4/99 от 16.02.1999, заключенному между ООО «Дельта», город Харьков,
ул.Артема, дом 4 и фирмой «LANA TECH», Латвия, город Рига, ул.Райниса, дом 12,
было отправлено 20 тонн сплавов алюминия вторичного общей стоимостью 58 600 гр.
26.03.1999 по 01.06.1999 автомобильным транспортом из Украины в Словакию по
контракту № 8/99 от 23.03.1999, заключенному между ООО «Дельта» и фирмой «LANA
TECH», Латвия, было отправлено 60 тонн сплавов алюминия вторичного общей
стоимостью 204 120 гр.
полученного по линии Интерпола, фирма «LANA TECH» в реестре предприятий
Республики Латвия не зарегистрирована.
период с 30.06.1999 по 29.07.1999 из Украины на Сейшельские острова по
контракту №14/99 от 25.06.1999, заключенному между ООО «Дельта», город Харьков
и фирмой «Baltian Trading Inc», Латвия, город Рига, ул. Дзирнаву, дом 42, было
отправлено 120 тонн сплавов алюминия вторичного общей стоимостью 375 262 гр.
Рижской таможни, а также по линии Интерпола, вышеуказанная фирма «Baltian
Trading Inc» в реестре предприятий Латвийской республики не значится.
обстоятельства послужили основанием для возбуждения 27.03.2001 следственным
отделом УСБУ в Харьковской области уголовного дела номер №900 по факту
контрабандного перемещения через таможенную границу Украины сплавов из алюминия
на общую сумму 637 982 гр., по признакам состава преступления, предусмотренного
связи с изменением 12.06.2001 Верховной Радой Украины ст.70 УК Украины,
преступные действия должностных лиц ООО «Дельта» по контрабандному перемещению
с сокрытием от таможенного контроля через таможенную границу Украины сплавов из
алюминия в крупных размерах переквалифицированы со ст.70 УК Украины на ст. 70
16.01.2001 начальником Восточной региональной таможни было возбуждено уголовное
дело по факту контрабанды сплавов алюминия в крупных размерах, по признакам
состава преступления, предусмотренного ст.70 УК Украины.
возбуждения уголовного дела послужило то, что в период с 22.03.2000 по
14.07.2000 по контракту №1-00 от 03.02.2000, заключенному между ООО
«Интертрейд», г.Харьков, ул. Искринская, 37 и фирмой «Baltian Trading Inc»,
Латвия, г. Рига, ул. Дзирнаву, 42, автомобильным транспортом из Украины в
Словакию и Чехию было вывезено 208 тонн сплавов алюминия общей стоимостью 1 102
Главного Управления таможни республики Латвия вышеуказанная фирма «Baltian
Trading Inc» в реестре предприятий Латвийской республики не значится.
таможенные органы о перемещении через таможенную границу Украины сплавов из
алюминия были представлены документы, содержащие ложные сведения и груз
перемещен через таможенную границу Украины контрабандным способом с сокрытием
от таможенного контроля. Уголовному делу был присвоен регистрационный номер -
начальником отдела прокуратуры Харьковской области возбуждены уголовные дела по
отправке ООО «Интертрейд» сплавов из алюминия фирме «Baltian Trading Inc»,
Латвия, г. Рига, по контрактам №2-00 от 27.04.2000, на общую сумму 1 035 000
гр., №3-00 от 12.07.2000, на общую сумму 108600 гр., № 4-00 от 17.08.2000, на
общую сумму 108000 гр., по фактам контрабанды сплавом алюминия в крупных
размерах, по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.70 УК Украины.
Возбужденные уголовные дела были объединены в одном производстве с уголовным
уголовное дело из прокуратуры Харьковской области для проведения досудебного
следствия поступило в следственный отдел УСБУ в Харьковской области и принято к
своему производству. Уголовному делу был присвоен регистрационный номер - 887.
связи с изменением 12.06.2001 Верховной Радой Украины ст.70 УК Украины, преступные
действия должностных лиц ООО «Интертрейд» по контрабандному перемещению с
сокрытием от таможенного контроля через
таможенную границу Украины сплавов из алюминия в крупных размерах,
переквалифицированы со ст.70 УК Украины на ст.70 ч.2 УК Украины.
уголовные дела № 887 и №900 были объединены в одном производстве с присвоением
единого номера - 900.
27.06.2001, 18.07.2001 и 24.07.2001 прокуратурой Харьковской области были
возбуждены уголовные дела по факту уклонения должностными лицами ООО
«Интертрейд» и ООО «Дельта» от возврата выручки в иностранной валюте в особо
крупных размерах, по признакам состава преступления, предусмотренного ст.801
УК Украины (в редакции статьи до 01.09.2001), и объединены в одном производстве
с уголовным делом №900.
связи с вступлением в действие УК Украины в редакции УК Украины 2001г.,
действия неустановленных следствием лиц, совершивших контрабанду товаров
народного потребления в крупных размерах и уклонение от возвращения выручки с
иностранной валюте в особо крупных размерах, переквалифицированы со ст. 70 ч.2
и ст.801 УК Украины в редакции от УК Украины 1960 г. на ст. 201 ч.2
и ст.207 ч.3 УК Украины в редакции УК Украины 2001 г.
28.11.2001 следственным отделом УСБ Украины в Полтавской области было
возбуждено уголовное дело № 162 по факту контрабанды алюминиевого сплава
вторичного должностными лицами ООО «Беркут Лтд» по ст.201 ч.1 УК Украины.
возбуждения данного уголовного дела послужило то, что 29.08.2000 между «ООО
Беркут лтд» и фирмой «Baltian Trading
Inc» был заключен контракт №15 на поставку украинским предприятием 20-ти тонн
сплава алюминиевого вторичного в чушках на сумму 109200,00 гр. Указанное
количество алюминия ООО «Беркут» было получено от ООО «Хопр инвест Украина-1»
(г.Харьков),согласно договора № 11/8 от 11.08.2000.
документов, предоставленных должностными лицами ООО «Беркут» в органы
Полтавской таможни, 31.08.2000 года было осуществлено таможенное оформление
20 тонн алюминиевого сплава вторичного были отправлены автотранспортом в адрес
фирмы «Baltian Trading Inc», и 05.09.2000 указанный груз был перемещен через
таможенную границу Украины.
Рижской таможни, фирма «Baltian Trading Inc» в реестре предприятий Латвийской
Республики не значится.
перемещение 20-ти тонн алюминиевого сплава вторичного в чушках через таможенную
границу Украины осуществлялось на основании документов, которые содержали
неправдивые сведения, то есть, товар был перемещен через таможенную границу
Украины с сокрытием от таможенного контроля.
следственным отделом УСБ Украины в Полтавской области в рамках данного
уголовного дела в возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО
«Беркут» ОСОБА_1, 1960 г.р., по признакам преступления ст.201 ч.1 УК Украины
было отказано на основании ст.6 п.2 УПК Украины, то есть, за отсутствием
состава преступления в ее действиях.
уголовное дело №162 в порядке ст.ст. 112, 116 УПК Украины через прокуратуру
Харьковской области для дальнейшего проведения досудебного следствия поступило
в следственный отдел УСБ Украины в Харьковской области, и было принято к
производству. Уголовному делу был присвоен регистрационный номер - 1180.
указанные выше уголовные дела №№ 900 и 1180 объединены в одном производстве, с
присвоением единого номера - 900.
расследования уголовного дела установлено, что на момент заключения
должностными лицами ООО «Дельта» контрактов № 4/99 от 16.02.1999 и № 8/99 от
23.03.1999 с фирмой «LANA TECH», Латвия, несмотря на то, что по сведениям
Интерпола данная фирма в реестре предприятий Республики Латвия не была
зарегистрирована, однако в банке «HABSABANK», Латвия, г. Рига был открыт
поступали платежи за поставленный в адрес фирмы «LANA TECH» вторичный алюминий.
заключении должностными лицами ООО «Дельта» контракта № 14/99 от 25.06.1999 с
фирмой «Baltian Trading Inc», Латвия, город Рига, ул.Дзирнаву, дом 42 на имя
последней в АО «MULTIBANKA» был открыт счет НОМЕР_1, через который на
территорию Украины в адрес ООО «Дельта» поступали платежи в иностранной валюте
за поставленный алюминий, хотя по сведениям Рижской таможни вышеуказанная фирма
в реестре предприятий Латвийской республики не значится.
заключения внешнеэкономических контрактов № 1-00 от 03.02.2000, № 2-00 от
27.04.2000, № 3-00 от 12.07.2000, № 4-00 от 17.08.2000 должностными лицами ООО
«Интертрейд» с фирмой «Baltian Trading Inc» у последней с июля 1999 года в АО
«Мултибанка», Латвия был открыт счетНОМЕР_2 на имя гражданина Росси ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_1, через который на территорию Украины в адрес ООО «Интертрейд» поступали
платежи в иностранной валюте за поставленный алюминий, хотя по сведениям
Рижской таможни вышеуказанная фирма в реестре предприятий Латвийской республики
действующему законодательству Украины, фирма резидент Украины, являющаяся экспортером,
не обязана проверять факт регистрации и фактического существования фирмы
импортера нерезидента Украины.
ходе досудебного следствия установлено, что на момент заключения указанных выше
договоров и отправки сплавов алюминиевых вторичных в адрес предприятий «LANA
TECH» и «Baltian Trading Inc», г.Рига, Латвия последние существовали, и
отправляемый за границу товар не был сокрыт от таможенного контроля, то есть, в
документы, предоставленные таможенному органу, как основание для перемещения
товаров и через таможенную границу Украины, не были внесены сведения, которые
содержали бы недостоверные данные.
действия должностных лиц ООО «Дельта», ООО «Интертрейд», ООО «Беркут ЛТД»
отсутствует умысел, направленный на совершение преступления, предусмотренного
ст.201 ч.2 УК Украины.
материалы уголовного дела №900 по факту совершения должностными лицами ООО
«Дельта», ООО «Интертрейд», ООО «Беркут ЛТД» контрабанды в крупных размерах
сплавов алюминиевых вторичных, по признакам состава преступления,
предусмотренного ч.2 ст.201 УК Украины прекращено на основании ст.6 ч.1 п.2 УПК
Украины, то есть, за отсутствием в их деянии состава данного преступления.
действия неустановленных следствием должностных лиц ООО «Интертрейд» и ООО
«Дельта» по факту сокрытия ими валютной выручки, переквалифицированы со ст.207
ч.3 УК Украины на ст.801 УК Украины в редакции УК Украины 1960 года
с внесенными в него последующими изменениями и дополнениями.
прокурора, полагавшего необходимым прекратить уголовное дело в связи с
истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, изучив
материалы уголовного дела, суд считает, что данное уголовное дело по факту
сокрытия неустановленными следствием должностными лицами ООО «Интертрейд» и ООО
«Дельта» валютной выручки по ст.801
УК Украины в редакции УК Украины 1960 года, подлежит прекращению в связи с
истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, по
следующим основаниям.
Согласно материалов уголовного дела №
900, 16.01.2001 начальником Восточной региональной таможни было возбуждено
уголовное дело по факту контрабанды сплавов алюминия, по признакам состава
преступления, предусмотренного ст.70 УК Украины (т.1 л.д. 4).
18.01.2001 начальником отдела
прокуратуры Харьковской области возбуждены уголовные дела по отправке ООО
«Интертрейд» сплавов из алюминия фирме «Baltian Trading Inc», Латвия, г. Рига,
по контрактам №2-00 от 27.04.2000, на общую сумму 1035000 гр., №3-00 от
12.07.2000, на общую сумму 1086000 гр., № 4-00 от 17.08.2000, на общую сумму
108000 гр., по фактам контрабанды сплавом алюминия, по признакам составов
преступлений, предусмотренных ст.70 УК Украины. Возбужденные уголовные дела
242-243, 244-245, 246-247, 248).
Постановлением старшего следователя
следственного отдела Управления СБ Украины в Харьковской области от 27.03.2001
возбуждено уголовное дело по факту контрабандного перемещения через таможенную
границу Украины сплавов из алюминия на общую сумму 637 982 гр., по признакам
состава преступления, предусмотренного ст. 70 УК Украины. Уголовному делу
присвоен регистрационный номер 900 (т. 11 л.д. 3-4).
Постановлением старшего следователя
следственного отдела Управления СБ Украины в Харьковской области от 06.07.2001
действия должностных лиц ООО «Дельта» по контрабандному перемещению с сокрытием
от таможенного контроля через таможенную границу Украины сплавов из алюминия в
крупных размерах переквалифицированы со ст.70 УК Украины на ст. 70 ч.2 УК
Украины (т.11 л.д. 7-8).
Постановлением старшего следователя
следственного отдела Управления СБ Украины в Харьковской области от 06.07.2001
действия должностных лиц ООО «Интертрейд» по контрабандному перемещению с сокрытием
от таможенного контроля через таможенную границу Украины сплавов из алюминия в
крупных размерах переквалифицированы со ст.70 УК Украины на ст. 70 ч.2 УК
Украины (т.11 л.д. 9-10).
старшего следователя следственного отдела Управления СБУ в Харьковской области
от 09.07.2001 уголовные дела № 887 и №900 по фактам контрабандного перемещения
с сокрытием от таможенного контроля через таможенную границу Украины сплавов из
алюминия, в крупных размерах, совершенные должностными лицами ООО «Интертрейд»
и ООО «Дельта» по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 70 ч. 2 УК Украины, были объединены в одном
производстве с присвоением единого номера - 900 (т.1 л.д. 1-3).
и.о. начальника отдела прокуратуры Харьковской области от 27.06.2001 возбуждено
признакам состава преступления, предусмотренного ст.801 УК Украины
(в редакции статьи до 01.09.2001) (т. 31 л.д. 111).
Постановлением и.о. начальника отдела
прокуратуры Харьковской области от 18.07.2001 возбуждено уголовное дело по
факту сокрытия валютной выручки на сумму 313300 гр. по признакам состава
преступления, предусмотренного ст.801 УК Украины (в редакции статьи
до 01.09.2001), и объединено в одном производстве с уголовным делом №900 (т. 31
Постановлением и.о. начальника отдела
прокуратуры Харьковской области от 18.07.2001 возбуждено уголовное дело по
факту сокрытия валютной выручки на сумму 9100гр. по признакам состава
преступления, предусмотренного ст.801 УК Украины (в редакции статьи
до 01.09.2001), и объединено в одном производстве с уголовным делом №900 (т. 31
и.о. начальника отдела прокуратуры Харьковской области от 18.07.2001 возбуждено
уголовное дело по факту сокрытия валютной выручки на сумму 299900 гр. по
признакам состава преступления, предусмотренного ст.801 УК Украины
(в редакции статьи до 01.09.2001), и объединено в одном производстве с
уголовным делом №900 (т. 31 л.д. 196).
Постановлением и.о. начальника отдела
прокуратуры Харьковской области от 24.07.2001 возбуждено уголовное дело по
факту сокрытия валютной выручки на сумму 262000 гр. по признакам состава
преступления, предусмотренного ст.801 УК Украины (в редакции статьи
до 01.09.2001), и объединено в одном производстве с уголовным делом №900 (т. 31
Постановлением и.о. начальника отдела
прокуратуры Харьковской области от 24.07.2001 возбуждено уголовное дело по
преступления, предусмотренного ст.801 УК Украины (в редакции статьи
до 01.09.2001), и объединено в одном производстве с уголовным делом №900 (т. 31
Постановлением старшего следователя
следственного отдела Управления СБУ в Харьковской области от 01.09.2001
действия не установленных следствием лиц, совершивших контрабанду товаров
народного потребления в крупных размерах и уклонение от возвращения выручки с
иностранной валюте в особо крупных размерах, переквалифицированы со ст. 70 ч.2
и ст.801 УК Украины в редакции от УК Украины 1960 г. на ст. 201 ч.2
и ст.207 ч.3 УК Украины в редакции УК Украины 2001 г. (т.11 л.д. 11).
следователя следственного отдела УСБУ в Полтавской области от 28.11.2001
возбуждено уголовное дело № 162 по факту контрабанды алюминиевого сплава
вторичного должностными лицами ООО «Беркут Лтд» по ст.201 ч.1 УК Украины (т. 32
Постановлением следователя
следственного отдела по ОВД Украины в Харьковской области от 11.04.2008
отказано в возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_4
(должностных лиц ООО «Интертрейд») по
признакам совершения ими преступления, предусмотренного ст. 201 ч. 2 УК
Украины, на основании ст.6 п.2 УПК
Украины, то есть, за отсутствием в их действиях состава данного преступления
(т. 45 л.д. 218-220).
Постановлением следователя
следственного отдела по ОВД Украины в Харьковской области от 11.04.2008
отказано в возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_5 (директора ООО
«Дельта») по признакам совершения ею
преступления, предусмотренного ст. 201 ч. 2 УК Украины, на основании ст.6 п.2 УПК Украины, то есть,
за отсутствием в ее действиях состава данного преступления (т. 45 л.д.
Постановлением следователя
следственного отдела по ОВД Украины в Харьковской области от 11.04.2008
уголовное дело № 900 по эпизодам совершения контрабанды должностными лицами ООО
«Дельта», ООО «Интертрейд», ООО «Беркут» сплавов алюминиевых вторичных, по
признакам состава преступления, предусмотренного ст. 201 ч. 2 УК Украины,
прекращено на основании ст. 6 ч. 1 п. 2 УПК Украины - за отсутствием в их
деянии состава данного преступления (т. 45 л.д. 223-225).
Постановлением следователя
следственного отдела по ОВД Украины в Харьковской области от 11.04.2008,
вынесенным по уголовному делу № 900, действия неустановленных следствием
должностных лиц ООО «Интертрейд» и ООО «Дельта» по факту сокрытия ими валютной
выручки переквалифицированы со ст. 207
ч.3 УК Украины на ст. ст.801 УК Украины в редакции от УК Украины
1960 г. с внесенными в него изменениями и дополнениями (т. 45 л.д. 226-229).
Согласно ч. 1 п. 2, п. 3 ст. 49 УК
Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня
совершения нею преступления и до дня вступления приговора в законную силу
истекло три года - в случае совершения преступления небольшой тяжести, за
которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы, пять
лет - в случае совершения преступления средней тяжести.
Ст. 801 УК Украины (в
редакции статьи УК Украины 1960 года, до 01.09.2001) предусматривала наказание
в виде лишения свободы на срок до 2 лет лишения свободы, или исправительных
работ на тот же срок, или штрафом до 500 официально установленных минимальных
размеров заработной платы с конфискацией вклада и валютной выручки.
Таким образом, уголовные дела, объединенные
в одно производство в уголовном деле № 900, возбужденные постановлениями и.о.
начальника отдела прокуратуры Харьковской области по признакам состава
преступления, предусмотренного ст.801 УК Украины (в редакции статьи
УК Украины до 01.09.2001) соответственно за период 2001г. и ранее: от 27.06.2001 - по факту сокрытия валютной
18.07.2001 - по факту сокрытия валютной выручки на сумму 313300 гр. (т. 31 л.д. 160), от 18.07.2001 - по факту
сокрытия валютной выручки на сумму 9100гр. (т. 31 л.д. 179), от 18.07.2001 - по
факту сокрытия валютной выручки на сумму 299900 гр. (т. 31 л.д. 196), от
24.07.2001 - по факту сокрытия валютной выручки на сумму 262000 гр. (т. 31 л.д.
215), от 24.07.2001 - по факту сокрытия
основании ч. 3 ст.111 УПК Украины в связи с истечение сроков
давности привлечения к уголовной ответственности, поскольку с момента
совершения преступления - 2001 год и ранее - прошло более пяти лет, и лица,
совершившие преступление, не установлены.
вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 111 ч.3, 248 УПК Украины,
ст.49 УК Украины, суд, -
Уголовные дела, объединенные в одно
производство в уголовном деле № 900, возбужденные по признакам состава
преступления, предусмотренного ст.801 УК Украины (в редакции статьи
УК Украины до 01.09.2001) от 27.06.2001 - по факту сокрытия валютной выручки на
от 18.07.2001 - по факту сокрытия
валютной выручки на сумму 313300 гр. (т. 31 л.д. 160), от 18.07.2001 - по факту
сокрытия валютной выручки на сумму 9100гр. (т. 31 л.д. 179), от 18.07.2001 - по
факту сокрытия валютной выручки на сумму 299900 гр. (т. 31 л.д. 196), от
24.07.2001 - по факту сокрытия валютной выручки на сумму 262000 гр. (т. 31 л.д.
215), от 24.07.2001 - по факту сокрытия
31 л.д. 218)- прекратить в связи с истечение сроков давности привлечения к
уголовной ответственности.
постановления в течении трех суток после его вынесения направить сторонам.
может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области в течении семи
суток со дня его вынесения, через Киевский районный суд г. Харькова.
Судья -