Дата документу 19.03.2015 Справа № 554/3510/15-к
Справа №554/3510/15-к
Провадження № 1-кс/554/1823/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000547 від 17 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
19 березня 2015 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про з`єднання абонентів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2015 та по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді, з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного телефону, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок цього телефону із вказаними апаратами та IMEI (азимут, відстань), а також інші дані по зазначеному номеру, які можуть бути надані (доступні оператору), до моменту встановлення осіб, які вчинили розбійний напад, а також по можливості вилучити зазначені документи у роздрукованому та електронному вигляді. Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про те які абонентські номери працювали і працюють з мобільними терміналами: ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2015 та по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді, з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначених мобільних терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок вказаних телефонів із вказаними апаратами та IMEI (азимут, відстань), а також інші дані по зазначених номерах, які можуть бути надані (доступні оператору), до моменту встановлення осіб, які вчинили захоплення заручників, а також по можливості вилучити зазначені документи у роздрукованому та електронному вигляді. Просили розгляд клопотання проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000547 від 17 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 16 грудня 2014 року до УБОЗ УМВС України в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що в період часу з квітня по липень 2014 року ОСОБА_6 шляхом шахрайства заволодів належними їй грошовими коштами в сумі 68 000 гривень та 17300 доларів США. Крім того, 05 липня 2014 року ОСОБА_7 під приводом зайняття комерційною діяльністю отримав від ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 20 000 гривень, які до теперішнього часу не повернув. Також, в період часу з вересня по листопад 2013 року ОСОБА_7 під приводом зайняття комерційною діяльністю отримав від ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 180 000 гривень, які до теперішнього часу не повернув. Крім того, 03 лютого 2014 року ОСОБА_7 сумісно з ОСОБА_10 під приводом зайняття комерційною діяльністю отримали від ОСОБА_11 грошові кошти на загальну суму 100 000 гривень, які до теперішнього часу не повернули. Крім того, на початку травня 2013 року ОСОБА_7 під приводом зайняття комерційною діяльністю отримав від ОСОБА_12 грошові кошти на загальну суму 27 000 гривень, які до теперішнього часу не повернув. Крім того, 05 лютого 2014 року ОСОБА_7 сумісно з ОСОБА_10 під приводом зайняття комерційною діяльністю отримали від ОСОБА_13 грошові кошти на загальну суму 50 000 гривень, які до теперішнього часу не повернули. Крім того, в період з серпня по листопад 2013 року ОСОБА_7 під приводом зайняття комерційною діяльністю отримав від ОСОБА_14 грошові кошти на загальну суму еквівалентну 52740 доларів США, які до теперішнього часу не повернув. Крім того, в період з квітня 2011 року по вересень 2013 року ОСОБА_6 під приводом зайняття комерційною діяльністю отримав від ОСОБА_15 грошові кошти на загальну суму еквівалентну 111400 доларів США, які до теперішнього часу не повернув. Крім того, 17 квітня 2013 року ОСОБА_7 під приводом зайняття комерційною діяльністю отримав від ОСОБА_16 грошові кошти на загальну суму еквівалентну 10 00 доларів США та 12 900 ЄВРО, які до теперішнього часу не повернув.Крім того, в період з березня 2013 року по жовтень 2014 року ОСОБА_7 під приводом зайняття комерційною діяльністю отримав від ОСОБА_17 грошові кошти на загальну суму еквівалентну 136 464 доларів США та 4000 гривень, які до теперішнього часу не повернув. Встановлено, що ОСОБА_10 користується мобільним телефоном № НОМЕР_3 . Також в ході заходів було проведено аналіз вхідних - вихідних дзвінків та CMC - повідомлень мобільних телефонів, отриманих в установленому законом порядку у операторів мобільного зв`язку, які використовував ОСОБА_6 . Під час аналізу було встановлено, що ОСОБА_6 належні йому СІМ - картки використовував у мобільних терміналах: ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , та постійно, з різних телефонів, підтримує зв`язки зі своєю дружиною ОСОБА_18 , м.т. № НОМЕР_1 , знайомщю ОСОБА_19 , м.т. № НОМЕР_2 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до інформації із мобільних терміналів із використанням абонентських номерів: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які містять інформацію про те які абонентські номери працювали і працюють з мобільними терміналами: ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2015 року по 19 березня 2015 року, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме: роздруківок на паперових та електронних носіях, які містять інформацію по із мобільних терміналів здійснених з абонентських номерів : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також інформації про спрацювання в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних терміналівІМЕІ: з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначених мобільних терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок вказаних телефонів із вказаними апаратами та IMEI (азимут, відстань), а також інформації про спрацювання в мережі ПрАТ «МТС Україна» мобільних терміналівIMEI НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначених мобільних терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок вказаних телефонів із вказаними апаратами та IMEI ( азимут, відстань) в період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2015 року до 19 березня 2015 року, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000547 від 17 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 19 березня 2015 року до 19 квітня 2015 року старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до інформації із мобільних терміналів із використанням абонентських номерів: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які містять інформацію про те які абонентські номери працювали і працюють з мобільними терміналами: ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2015 по 19 березня 2015 року, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 19 березня 2015 року до 19 квітня 2015 року старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме: роздруківок на паперових та електронних носіях, які містять інформацію по із мобільних терміналів здійснених з абонентських номерів : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також інформації про спрацювання в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних терміналівІМЕІ: з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначених мобільних терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок вказаних телефонів із вказаними апаратами та IMEI (азимут, відстань), а також інформації про спрацювання в мережі ПрАТ «МТС Україна» мобільних терміналівIMEI НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначених мобільних терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок вказаних телефонів із вказаними апаратами та IMEI (азимут, відстань ) в період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2015 року до 19 березня 2015 року, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1