У Х В А Л А

07 лютого 2013 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Гончаров О.В., розглянувши за участю слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 клопотання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000046,

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2013 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що 20.11.2012 року близько 13.00 годин директором ПП МПП Вибір ОСОБА_2 був зафіксований факт несанкціонованого втручання невстановленими особами в мережу роботи системи Клієнт-Банк, яка встановлена на компютері підприємства і зєднана з сервером філії ПАТ Укрексімбанк у м. Кривий Ріг, та списання грошових коштів з банківського рахунку ПП МПП Вибір №001 на рахунок № 01, який належить фізичній особі ОСОБА_3 та відкритий у ПАТ ОСОБА_4 Дніпро.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, використовуючи документи (паспорт громадянина України серії АМ № 518782 та код ІПН № НОМЕР_1) на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, відкрила рахунок № 9391 у відділенні ПАТ Unicredit Bank, з метою можливого використання рахунку в діяльності, повязаній з незаконним переводом та зняттям грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Внаслідок цього, для всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, зокрема для встановлення осіб, які мали доступ до розпорядження розрахункових рахунків виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № 9391, відкритих на ім'я ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходяться у відділенні ПАТ Unicredit Bank.

У суді слідчий своє клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ Unicredit Bank, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку №9391, що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів з моменту відкриття розрахункового рахунку до цього часу; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком №9391, а також інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 167, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПАТ Unicredit Bank (МФО - 300744, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Яр. Вал, 12а), а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку №9391, що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів з моменту відкриття розрахункового рахунку до цього часу;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період;

- документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком №9391;

- інформації про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Гончаров