печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника власника майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора Іноземного підприємства «ЛОГІН» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання власника майна про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2015 на майно (грошові кошти на рахунках), належне Іноземному підприємству «ЛОГІН».

Вказане клопотання мотивоване тим, що підприємство не мало господарських правовідносин з ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс», щодо вчинення злочину службовими особами яких здійснюється кримінальне провадження. Мали місце господарські відносини з рядом підприємств, про які йде мова в ухвалі суду про накладення арешту, проте вказані операції є реальними, повністю виконаними та підтвердженими первинними бухгалтерськими та іншими документами. Слідчий зазначає в клопотанні про заволодіння грошовими коштами з використанням реквізитів суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, в тому числі ТОВ «ЛОГІН», поряд з яким зазначено код ЄДРПОУ, який належить Іноземному підприємству «ЛОГІН». Підприємство зареєстроване у встановленому законодавством порядку, є платником ПДВ та має відповідне свідоцтво, пільгами в оподаткуванні не користується, має ліцензії СБ України на впровадження голографічних захисних елементів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, основною діяльністю за установчими документами є оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням, працює з загальновідомими постачальниками та всеукраїнськими мережами побутової техніки та електроніки. Підприємство є реально діючим, а арештом грошових коштів фактично блокується його господарська діяльність. Свої посилання власник майна обґрунтував доданими до клопотання документами. Вважав з огляду на ст. 170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене у ньому та долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, за клопотанням якої накладено арешт слідчий в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав заяву, згідно якої просив клопотання розглянути без його участі та не заперечував проти скасування арешту грошових коштів на рахунках ІП «ЛОГІН».

Слідчим суддею, з урахуванням положень ст. 174 КПК України, визнано можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Головним управлінням СБ України в м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000056 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, а саме за фактами вчинення службовими особами ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс» заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2015 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на належне ІП «ЛОГІН» майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 в ПАТ ВТБ Банк в м. Києві, МФО 321767, зупинивши видаткові операції по вказаним рахункам.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 19.05.2015, службові особи ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс» заволоділи вказаними грошовими коштами, використовуючи реквізити суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, серед яких ТОВ «ЛОГІН».

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Частина 3 ст. 174 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.

Слідчий суддя в даному випадку враховує процесуальну позицію сторони обвинувачення слідчого, за клопотанням якого було накладено арешт, який не заперечує проти скасування арешту, доводів власника майна, яким з посиланням на відповідні документи спростовано доводи слідства щодо фіктивності ІП «ЛОГІН», а також вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України. Крім того, слідчий суддя виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку, що власником майна на підставі наданих в обґрунтування клопотання документів доведено відсутність підстав для арешту майна ІП «ЛОГІН», та про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання директора Іноземного підприємства «ЛОГІН» ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2015 у справі №757/16976/15-к, на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , відкритих Іноземним підприємством «ЛОГІН» () у ПАТ ВТБ БАНК в м. Києві (МФО 321767).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1