Справа №345/2176/15-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.06.2015 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період 21.05.2015 по 05.06.2015; копії документів ідентифікуючих особу власника рахунку НОМЕР_1 ; записи з камер відеоспостереження у банкоматах, через які в період часу з 21.05.2015 по 05.06.2015 з рахунку НОМЕР_1 були зняті кошти;
В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого він повідомив, що з метою купівлі дизельного пального його син переглядав відповідні оголошення на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня син знайшовши оголошення, яке йому підійшло та для уточнення інформації по продажу дизельного палного зателефонував до автора оголошення.
В подальшому невідомий на телефонні дзвінки ОСОБА_4 та його сина не відповідав, а грошові кошти не повернув.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів переказу грошових коштів потерпілою на банківську картку невідомої особи, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунку НОМЕР_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу із вилученням вищезгаданих речей і документів якнайшвидше .
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримала.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_5 просить надати тимчасовий доступ із вилученням вищезазначених речей і документів, що знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 .
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 .
В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація , яка зберігається в даних речах і документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів якнайшвидше.
На підставі викладеного , враховуючи, що с і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задовільнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
· Про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період 21.05.2015 по 05.06.2015;
· копії документів ідентифікуючих особу власника рахунку НОМЕР_1 ;
· записи з камер відеоспостереження у банкоматах, через які в період часу з 21.05.2015 по 05.06.2015 з рахунку НОМЕР_1 були зняті кошти;
Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя