пр. № 1-кс/759/1924/14
ун. № 759/9782/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

лейтенанта міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000046

від 06.02.2014р. за ч.4 ст.190 КК України, шляхом надання дозволу на тимчасовий

доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

11.06.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000046 від 06.02.2014р. за ч.4 ст.190 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просила надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання йому тимчасового доступу до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) до рахунків ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за №№ НОМЕР_4 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку: долар США) до контрактів, до додатків до контрактів, специфікацій, договорів позики, довіреностей, документів про купівлю та перерахування валютних цінностей, тощо) та можливість їх вилучити, а саме: рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за №№ НОМЕР_4 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку: долар США) із зазначенням всіх обов*язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в яких обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), тощо, за період з 01.01.2012р. по 10.06.2014р. (на паперовому та електронному носії); справи з юридичного оформлення рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 за №№ НОМЕР_4 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку: долар США) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки, додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки підприємства, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо; матеріали фінансового моніторингу за фінансовими операціями по зазначеним рахункам (службові записки, звіти, повідомлення, тощо, які надавались до уповноважених органів), яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві перебуває кримінальне провадження №0000046 від 06.02.2014р. за ч.4 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що ОСОБА_5 , згідно свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця № НОМЕР_7 , з 09.06.2009р. займається підприємницькою діяльністю, пов*язаною з виробництвом та роздрібною торгівлею меблів. В період часу з 2012р. по 2013р. ФОП ОСОБА_5 під виглядом підприємницької діяльності з виготовлення меблів, з метою власного незаконного збагачення вирішила реалізувати злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, з метою надання своїм злочинним діям законного вигляду ОСОБА_5 склала договір з клієнтами, не маючи на меті виконувати умови договору. В ході укладання договору ОСОБА_5 називала вартість виконаних робіт та повідомила, що клієнту необхідно внести завдаток у розмірі 80 % від суми замовлення, при цьому ОСОБА_5 запевнювала клієнта про те, що замовлені останнім меблі будуть виготовлені та поставлені на її адресу в термін, що вказаний в договорі, проте ОСОБА_5 достовірно знала, що меблі клієнту поставлені не будуть. Отримавши шляхом обману від клієнта грошові кошти на загальну суму 365 400 грн., ОСОБА_5 розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд. В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 має рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) за №№ НОМЕР_4 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку: долар США). За таких обставин в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство). В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахунках та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення неможливо довести обставини, які мають значення для повного і об*єктивного проведення слідчих дій, у зв*язку із чим просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих речей і документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ФОП ОСОБА_5 і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000046 від 06.02.2014р. за ч.4 ст.190 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), до рахунків ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за №№ НОМЕР_4 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку: долар США) до контрактів, до додатків до контрактів, специфікацій, договорів позики, довіреностей, документів про купівлю та перерахування валютних цінностей, тощо), а саме:

- рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за №№ НОМЕР_4 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку: долар США) із зазначенням всіх обов*язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в яких обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), тощо, за період з 01.01.2012р. по 10.06.2014р. (на паперовому та електронному носії);

- справи з юридичного оформлення рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 за №№ НОМЕР_4 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку: долар США) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки, додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки підприємства, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо;

- матеріали фінансового моніторингу за фінансовими операціями по зазначеним рахункам (службові записки, звіти, повідомлення, тощо, які надавались до уповноважених органів).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: