Справа 127/2733/15-к
Провадження 1-кс/127/877/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого лінійного відділу на ст. Жмеринка лінійного відділення на ст. Вінниця УМВС України на Південно-Західній залізниці майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий лінійного відділу на ст. Жмеринка лінійного відділення на ст. Вінниця УМВС України на Південно-Західній залізниці майор міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СВ ЛВ на ст. Вінниця ЛВ на ст. Жмеринка Управління МВС України на Південно-Західній залізниці проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000037, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В провадженні слідчого відділення ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування за №0000037 від 25.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітаном міліції ОСОБА_4 25.11.2014 року за № 000037.

20.12.2014 року кримінальне провадження надійшло до СВ ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній для проведення досудового розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за період 2012 2014 років керівниками державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , після проведення тендерних торгів, було укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за цінами значно вище ринкових. Зокрема, голова тендерного комітету ОСОБА_5 відхиляв пропозиції конкурсних учасників торгів заводів виробників, які подавали нижчі цінові пропозиції, та вносив до протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів недостовірну інформацію про надання всіх необхідних документів. Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усвідомлюючи, що проводять закупки з порушенням процедур за завищеними цінами, в період з 2012 по 2014 роки розтратили кошти державного підприємства шляхом перерахування коштів за завищеною торгівельною націнкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 2696 435,92 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 514 268,63 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 716 646,90 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 183 729,18 грн., всього на суму 4 111 080,63 грн., чим нанесли збитки державі в особливо великих розмірах.

Зазначені вище порушення були виявлені і внаслідок проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 року по 20.09.2014 року №06-13/11 від 10.11.2014 року.
Аналітичним порівнянням цінових пропозицій номенклатурних груп , поставлених за договорами, укладеними Підприємством з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на умовах самовивозу встановлено завищення вартості активів (виробничі запаси, готова продукція, основні засоби), за рахунок включення постачальником /посередником неврегульованої торгівельної націнки .

Протягом ревізійного періоду Підприємством розрахунки здійснювалися в безготівковій формі , шляхом перерахування коштів на банківські рахунки.
Всі банківські операції зафіксовані первинними документами , які знаходяться при виписках банків, які обслуговують ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні та аналізі руху банківських коштів на рахунках Підприємства, за період з 01.01.2012 року по 20.09.2014 року, з метою підтвердження наявності неврегульованої торгової націнки на товари, що закуповувалися підприємством.

Зазначена інформація зберігається у банківських установах, які обслуговують ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно довідки про поточні рахунки підприємства № НОМЕР_1 , наданої в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , про поточні рахунки підприємства - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має поточний рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса якого : АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Однак, здобути зазначену інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, у інший посіб, крім розкриття інформації, яка зберігається у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », не можливо, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явилися, однак повідомлялися своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому лінійного відділу на ст. Жмеринка лінійного відділення на ст. Вінниця УМВС України на Південно-Західній залізниці ОСОБА_3 або працівникам оперативних підрозділів ЛВ на ст. Вінниця, які будуть діяти на підставі доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, у яких зафіксовано рух коштів по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2012 року по 20.09.2014 року, а також дозвіл на зняття і вилучення копій з цих документів як у паперовому, так і в електронному (цифровому) вигляді.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: