27.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/8331/15-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3075/15
27 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
22 квітня 2015 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- юридичної справи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі заяв на відкриття /закриття рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;
- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів тощо) за період з 01.06.2014 по теперішній час, необхідність у яких виникне в ході досудового розслідування;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2014 по теперішній час.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 04.11.2014 по 18.02.2015, достовірно знаючи про наявну заборгованість із виплати заробітної плати та її зростання, маючи реальну можливість її погашення, діючи умисно, в порушення ст. 43 Конституції України, ч. 3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці», ч.5 ст.97 та ч.1 ст.115 Кодексу законів про працю України, безпідставно не виплатили заробітну плату працівникам вказаного підприємства більш як за один місяць за період з вересня 2014 по січень 2015 року на загальну суму 1858,3 тис. грн.
Встановлено, що за вказаний період на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли грошові кошти на суму понад 3,3 млн. грн., з яких на виплату заробітної плати працівникам витрачено близько 1 116 тис. грн., на оплату фінансово-кредитних зобов`язань, матеріалів та запчастин, паливно-мастильних матеріалів, юридичних послуг, коштів, залучених по кредитному ліміту (овердрафт), та інше витрачено понад 500 тис. грн.
20.04.2015 на підставі ухвали слідчого-судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.04.2015, проведено тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходились у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
За наданими документам проведено аналіз даних по банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 17.04.2015 та встановлено, що в період часу з 20.05.2009 по 04.01.2011 відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , якими підприємство користується для здійснення господарської діяльності.
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- юридичної справи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі заяв на відкриття /закриття рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;
- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів тощо) за період з 01.06.2014 по теперішній час, необхідність у яких виникне в ході досудового розслідування;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2014 по теперішній час.
Строк дії ухвали - до 27 травня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1