Справа №209/1066/15-к
Провадження №1-кс/209/162/15
У Х В А Л А
13 березня 2015 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000454 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:
13 березня 2015 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 20 лютого 2015 року невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, скоїла крадіжку грошових коштів з карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 4550 грн., яка належить ОСОБА_5 .

Даний факт 23 лютого 2015 року було внесено в ЄРДР № 0000454 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та має кредитну карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я останньої, баланс рахунку станом на 20 лютого 2015 року складає 6 200 грн. 20 лютого 2015 року приблизно о 16 годині 20 хвилин ОСОБА_5 на мобільний номер № НОМЕР_2 з номеру № НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався працівником банківської установи та попрохав останню назвати номер її карти, пояснивши, що їй необхідно зменшити ліміт її карти для того щоб "шахраї" не зняли з її карти грошові кошти, що ОСОБА_5 погодилася та вказала номер своєї карти, при цьому невідомий назвав спочатку дві перші цифри її карти, а потім і всі інші назвала сама потерпіла, а саме: № НОМЕР_1 . Після цього невідомий чоловік завершив розмову з ОСОБА_5 та через деякий час на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , що належить останній, прийшло СМС-повідомлення з наступним змістом: "переказ грошових коштів в сумі 4 550 грн."

З метою встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, є необхідність отримати відомості щодо руху грошових коштів по рахунку карти/рахунку № НОМЕР_1 , з якого було знято грошові кошти, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Отримання інформації по банківському рахунку, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять таку інформацію.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо повних анкетних даних на особу(число, місяць, рік народження), якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_1 , із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника карти/рахунку;
- інформації щодо місця переказу (зняття) грошових коштів (місто, область, районний центр, вулиця), суму переказу (зняття), в разі, якщо грошові кошти були переказані, із зазначенням повних анкетних даних особи (число, місяць, рік народження, місце реєстрації, в т.ч. вулиця, місто, районний центр, область), на яку 20 лютого 2015 року був здійснений переказ грошових коштів з карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із наданням тлумачення банківських термінів, як роз`яснення до документів.
Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 березня 2015 року до 13 квітня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1