Справа 127/8939/15-к
Провадження 1-кс/127/3952/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора відділу прокуратури області юриста 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких зафіксовано рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.06.2014 року по 20.04.2015 року розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи своє клопотання тим, що у провадженні слідчого відділення ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування за №0000037 від 25.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітаном міліції ОСОБА_4 25.11.2014 року за № 000037.

20.12.2014 року кримінальне провадження надійшло до СВ ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній для проведення досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період 2012 2014 років керівниками державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , після проведення тендерних торгів, було укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за цінами значно вище ринкових. Зокрема, голова тендерного комітету ОСОБА_5 відхиляв пропозиції конкурсних учасників торгів заводів виробників, які подавали нижчі цінові пропозиції, та вносив до протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів недостовірну інформацію про надання всіх необхідних документів. Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » усвідомлюючи, що проводять закупки з порушенням процедур за завищеними цінами, в період з 2012 по 2014 роки розтратили кошти державного підприємства шляхом перерахування коштів за завищеною торгівельною націнкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 2696 435,92 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 514 268,63 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 716 646,90 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 183 729,18 грн., всього на суму 4 111 080,63 грн., чим нанесли збитки державі в особливо великих розмірах.

Зазначені вище порушення були виявлені і внаслідок проведення ІНФОРМАЦІЯ_8 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2012 року по 20.09.2014 року №06-13/11 від 10.11.2014 року.

Аналітичним порівнянням цінових пропозицій номенклатурних груп, поставлених за договорами, укладеними Підприємством з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на умовах самовивозу встановлено завищення вартості активів (виробничі запаси, готова продукція, основні засоби), за рахунок включення постачальником / посередником неврегульованої торгівельної націнки.

Протягом ревізійного періоду Підприємством розрахунки здійснювалися в безготівковій формі , шляхом перерахування коштів на банківські рахунки.

Всі банківські операції зафіксовані первинними документами, які знаходяться при виписках банків, які обслуговують ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та контрашентів.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні та аналізі руху банківських коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.06.2014 по 20.04.2015 з метою підтвердження наявності неврегульованої торгової націнки на товари, що постачались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначена інформація зберігається у банківській установі КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно довідки про поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Однак, здобути зазначену інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, у інший спосіб, крім розкриття інформації, яка зберігається у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не можливо.

У зв`язку із можливістю закриття рахунків є необхідність у розгляді даного клопотання в найкоротші терміни та без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прокурор просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку слідчого судді, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні прокурора документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому прокурору відділу прокуратури області юристу 1 класу ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЛВ на ст. Жмеринка майору міліції ОСОБА_6 , або працівникам оперативних підрозділів ЛВ на ст. Вінниця УМВС України на Південно-Західній залізниці, які будуть діяти на підставі доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до копій належним чином завірених документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим їх вилученням, у яких зафіксовано рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.06.2014 року по 20.04.2015 року розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: