Дело №1-11/07
02 июля 2007 года Каланчакский
районный суд Херсонской области
в составе председательствующего судьи Прудкой Л.Г. при
секретаре Шаховой Е.В. с участием
прокурора Мельниченко В.О. адвоката
рассмотрев в открытом судебном
заседании шт. Каланчак уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, гражданина Украины, уроженца с. Рубленый Мост Лиснянского района
Черкасской области, женатого, образование среднее, частного предпринимателя, проживающего в АДРЕСА_1 ранее
не судимого,
- по ч.1 ст. 201 УК Украины -
30 августа 2004 года в порт Скадовск Херсонской
области из порта Стамбул (Турция) теплоходом «Профессор Водяницкий» от фирмы
«Ситмаш мрамор и гранит» доставлен груз мрамора и травертина, получателем которого, согласно коносамента и инвойса №7117 от 28 августа 2004 года указан гражданин Украины ОСОБА_1
Подсудимый ОСОБА_1 31 августа 2004 года,
преследуя цель незаконного ввоза на территорию Украины мрамора с
сокрытием от таможенного контроля,
предоставил сотрудникам таможни в пункте пропуска через таможенную
границу Украины "Скадовский морской торговый порт" г. Скадовск
Херсонской области грузовую таможенную декларацию №
508030300/4/003394, в которую были внесены заведомо
ложные сведения о том, что им
перемещается камень природный начерно обработанный - мрамор общим весом 51, 5 тонны на суму 120428 грн. 68 коп.,
по коду Украинского классификатора товаров во внешнеэкономической
льготной ставкой таможенной пошлины 5% от таможенной стоимости товаров, достоверно зная при этом, что мрамор обработан и подлежит таможенному
оформлению по коду Украинского классификатора товаров во внешнеэкономической
деятельности товарной группы 6802 со
ставкой таможенной пошлины 20%. Таким
образом ОСОБА_1 31.08.2004 года, умышленно,
противоправно переместил через таможенную границу Украины в пункте
пропуска "Скадовский морской
торговый порт" с сокрытием от
таможенного контроля
путём предоставления документов, которые
содержат заведомо ложные сведения относительно наименования и качества
товара, изделия из мрамора и травертина
Подсудимый ОСОБА_1 вину не признал и
в судебном заседании показал, что примерно
в мае 2004 года находился
в Турции в г. Стамбул, где познакомился
с человеком по имени Карим, который
является посредником по продаже мрамора. С Каримом пошли на выставку, где тот показал образцы мрамора, договорились о стоимости. Он, подсудимый,
уехал в г. Одессу. В начале августа 2004 года Карим отправил ему одну партию
груза мрамора, которую он получил. В
конце августа Карим сообщил, что
отправил остаток мрамора в об»еме 8, 3 тонны
через порт «Скадовск» на теплоходе «Профессор Водяницкий» и что на его имя
оформлен мрамор и других заказчиков. 30 августа 2004 р.
он приехал в порт г.Скадовск, где уже
находились три автомобиля. В порту встретил ОСОБА_3, на которого ранее выдал доверенность на
таможенное оформление груза. Поскольку плохо себя чувствовал, уехал в гостиницу, а оформлением груза мрамора занялся
ОСОБА_3 который знал, как заполнять документы, и как сделать все быстрей. Утром 31 августа 2004 г. ему позвонил ОСОБА_3. и
сказал, что документы почти готовы, необходимо только их подписать. Подсудимый
приехал на таможенный пост, подписал
документы, которые указал ОСОБА_3 уплатил таможенную пошлину. Через некоторое время
ОСОБА_3 снова позвонил, попросил прийти
за документами в порт. Он приехал в порт,
где ОСОБА_3. передал ему документы на груз. Все автомобили, груженные мрамором, разъехались в разные стороны. В центре города
Скадовск автомобиль, на котором он ехал, был задержан работниками СБУ. Он
полагал, что мрамор перемещал через
таможенную границу начерно обработанный,
о весе и качестве товара не знал,
декларацию подписал, не читая. В
таможенную декларацию вносил наименование груза и код ОСОБА_3. Никаких
противоправных действий не совершал.
Несмотря на непризнание своей
вины, виновность ОСОБА_1. подтверждается
показаниями самого подсудимого, данные
им на досудебном следствии, другими
добытыми в судебном заседании доказательствами.
подсудимый ОСОБА_1, допрошенный в
ходе досудебного следствия в качестве подозреваемого, показал,
2004 года на грузовом
автомобиле «Камаз», который он нанял для
перевозки мрамора, прибыл в г. Скадовск
для получения и таможенного оформления груза мрамора. ОСОБА_3. уже находился в
г. Скадовск. Для таможенного оформления груза мрамора в об»ёме 8, 3 тонны передал ОСОБА_3. 3500 грн.,
каким образом расчитывались иные получатели, не знает,
денег ему не передавали. В дальнейшем ОСОБА_3. занялся таможенным
оформлением груза. Вечером ОСОБА_3. пригласил его в кабинет, где находилась женщина, и печаталась грузовая таможенная декларация
на груз мрамора. Он с ОСОБА_3 пролистали классификатор товаров с кодами и, исходя из того, что он видел в Турции на выставочном центре, определили код, который будет указываться в декларации. В
помещении таможни подписал таможенную декларацию, которую не читал. Во второй половине дня
позвонил ОСОБА_3. и сказал, что
оформление закончено и можно получить документы на вывоз груза.( т. 3 л.д. 19-23).
Суд берет во внимание показания
ОСОБА_1., которые он давал на досудебном
следствии, поскольку они согласуются с
показаниями свидетелей и материалами дела.
Свидетель ОСОБА_3 показания которого оглашены в ходе судебного
следствия, показал, что для оформления в таможенных органах
груза, получателем которого был
ОСОБА_1, последним на его имя была
оформлена доверенность. Дня за 2-3 до
31 августа 2004 года позвонил ОСОБА_1 и сказал, что в Скадовск приходит груз мрамора на его
имя, и попросил его помочь в оформлении
данного груза. На таможенном посту «Скадовск» в оперативном отделе от работника
таможни свидетель получил коносамент на груз: природный камень-мрамор, поступивший из Турции на имя ОСОБА_1. На
теплоходе «Профессор Водяницкий», в
каюте грузового помощника получил инвойс на данный груз. На основании этих
документов таможенный брокер составила грузовую таможенную декларацию. Грузовую
таможенную декларацию, инвойс и
коносамент, ксерокопии своего паспорта и
паспорта ОСОБА_1., копию доверенности и
копию идентификационного кода передал работникам таможни для оформления. Связался
по телефону с ОСОБА_1. и попросил его подъехать на пост ознакомиться с
документами. Когда ОСОБА_1 прибыл на таможенный пост, он ознакомился с документами на груз и
подписал грузовую таможенную декларацию. Работники таможни произвели расчет
таможенных платежей, выписали
квитанцию, по которой он произвел оплату
четырёх грузовых автомобилях. При погрузке мрамора с борта судна на автомобили
присутствовал он, водители, один раз появился ОСОБА_1 (т. 4л.д. 28-31).
Свидетель ОСОБА_4. показал, что 31 августа 2004 р.
он в составе бригады осуществлял разгрузку с теплохода «Профессор Водяницкий» и
погрузку в автомобили мрамора. При этом присутствовал получатель по имени ОСОБА_3, ОСОБА_1. в тот день он не видел.
Свидетель ОСОБА_5. пояснил, что он работает ведущим инспектором
Херсонской таможни таможенного поста «Скадовск». 31 августа 2004 г. осуществлялось таможенное
оформление груза мрамора,
грузополучателем которого был ОСОБА_1 Свидетелем производилось принятие
документов на данный груз и проставление штампа «Под таможенным контролем». Он
проверил правильность заполнения грузовой таможенной декларации и установил
личность грузополучателя ОСОБА_1.,
который в его присутствии расписался в декларации, и она была принята для таможенного оформления
груза мрамора. Таможенный досмотр и выпуск в свободный оборот осуществлял
Свидетель ОСОБА_6. показал, что он работает инспектором таможенного поста
«Скадовск» Херсонской таможни. 31.08.2004 года
осуществлял оформление груза мрамора,
который поступил на имя ОСОБА_1. Старший наряда ОСОБА_5.3акрепил его за
грузополучателем с целью проведения таможенного оформления. Он постоянно
присутствовал при выгрузке
мрамора и контролировал
соответствие данных, указанных ОСОБА_1. в грузовой таможенной декларации.
Грузовая таможенная декларация была уже ранее подписана подсудимым, подал он ее перед досмотром груза. Визуально
был осмотрен мрамор. ОСОБА_1 сказал, что
мрамор подлежит полировке, поэтому не
возникло сомнений в правильности
описания товара в декларации.
Свидетель ОСОБА_7. показал, что он работает в Скадовском морском торговом
порту бригадиром докеров-механизаторов. В его обязанности входит
погрузка-выгрузка грузов. Подсудимого ОСОБА_1. знает визуально. Он несколько
раз получал мрамор или природный камень. Грузополучатель при выгрузке всегда
присутствует, но может присутствовать
получатель по доверенности. Груз мрамора пришел летом 2004 года. При разгрузке мрамора ОСОБА_1.
не видел. Мрамор в паллетах выгружали на берег. Работники таможни вскрывали
паллеты и пересчитывали количество плит.
Вина подсудимого подтверждается также материалами дела:
о задержании груза от 01.09.2004 года
· манифестом от 07.08.2004 года,
согласно которого ОСОБА_1 ранее завозил природный камень. (т. 1 л.д.20)
· коносаментом и инвойсом на имя
грузополучателя ОСОБА_1. от 28.08.2004 года
( т. 1 л.д.25, 26, );
· заключением по результатам экспертизы
декоративных камней от 07 сентября
2004 года № 090907-Д, № 090909-Д, № 090911-Д, № 090910-Д, № 090908-Д, согласно которым плиты и слябы из
мрамора, плиты из травертина, изделия из
мрамора, мозаика из мрамора, плиты из мрамора соответствуют требованиям
согласно с п. 3.3 ДСТУ
БВ. 2.7-37-95, и соответствует коду товара( согласно
УКТЗЕД) 6802.91.90.00 (т.
· протоколом осмотра от 22.09.2004
года изделий из мрамора
и травертина с фототаблицей (т.
· протоколом о нарушении таможенных
07.09.2004 года (т. 2 л.д.7-8);
· грузовой таможенной декларацией №
508030300/4/003394 от 31.08.2004
· заключением эксперта Херсонской
Торгово-промышленной палаты от 06 сентября
2004 года № В и-114, согласно
которого цены CIF - порты
Украины на мрамор, в зависимости от
сорта, находятся в пределах от 100$/ т - 260$/т( т. 2 л.д.74);
заключением эксперта
Херсонской Торгово-промышленной палаты от 08 сентября 2004 года № Вэ-468, согласно которому изделие, предназначенное для облицовки зданий, выполненное с природного камня-мрамора, прямоугольной формы, толщиной 30 мм,
с наибольшей стороной 7см, с
полированной лицевой поверхностью и плоской ровной обратной стороной, т.е. изделие,
которое поддавалось дальнейшей обработке после придания им формы блока
или пластин и не является «сырым» (необработанным) согласно пояснений к
Украинскому классификатору том. 1, 3 /изделие 2004 г./ и пояснений, указанных в разделе 13 товарной номенклатуры таможенного
тарифа Украины, соответствует описанию
«Обработанный камень для
товарной номенклатуре Таможенного тарифа Украины( т. 2 л.д.75);
· распечаткой движения денежных средств
по плательщику ОСОБА_1. от 31.08.2004 года
согласно которой подсудимым были внесены таможенные платежи за 31.08.2004
года в размере 165 грн. 06 коп.,
70 коп. ( т. 2 л.д.169);
· выводом судебно-товароведческой
экспертизы от 08.12.2004 года, согласно которой изделия из мрамора, изъятые у ОСОБА_1., являются обработанным^ т. 3 л.д.114-116);
· протоколом осмотра от 20.04.2005
года, согласно которого чистый вес слябов из
мрамора, плитки из мрамора, травертина,
а также мозаики, мраморных
· заключением эксперта государственного
гемологического центра Украины, от 21 мая 2007 г.,
согласно которому в ходе осмотра установлено, что слябы и плиты из мрамора
полированные, плиты из травертина
полированные и столбики из мрамора,
Действия подсудимого ОСОБА_1. следует
квалифицировать по ч.1 ст. 201 УК
Украины - контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу
Украины товаров с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах, поскольку установлено, что он 31 августа 2004 г.
преследуя цель незаконного ввоза на территорию Украины мрамора с сокрытием от
таможенного контроля, предоставил сотрудникам
таможни грузовую таможенную декларацию № 508030300/4/003394, в
которую внес заведомо ложные сведения о том,
достоверно зная при этом, что
мрамор обработан, который
умышленно, на основании вышеуказанного
ложного документа в этот же день переместил через таможенную границу с
сокрытием от таможенного контроля.
При назначении подсудимому наказания суд учитывает
обстоятельства и степень общественной опасности, тяжесть совершенного преступления, личность подсудимого, положительную характеристику, то,
что он ранее не судим, и считает
возможным назначить его без изоляции от общества. Руководствуясь ст.
Украины, суд
Признать виновным ОСОБА_1 по ч.1
ст. 201 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На
основании ст. 75 УК
Украины освободить его от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.
Меру пресечения в отношении
ОСОБА_1. оставить подписку о невыезде.
Вещественные доказательства - предметы контрабанды: слябы и плиты
находящиеся на хранении в ХОСП «Терминал» ГП «Херсонский
судостроительный завод», конфисковать в
доход государства.
Взыскать с ОСОБА_1. судебные издержки
в пользу государства : 1080 грн.
за проведение гемологического исследования,
гемологической экспертизы, 216 грн. за проведение
судебно-товароведческой экспертизы, а
Приговор может быть обжалован в
апелляционный суд Херсонской области в срок 15 суток со дня его провозглашения путем
подачи апелляции через Каланчакский районный суд.