УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/11944/13-к

13.09.2013 м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 26.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000383 за ознаками злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів розслідування вбачається, що ОСОБА_2, будучи співзасновником ТОВ «ОСОБА_3 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» та директором ТОВ «ОСОБА_3 Компані», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які є співзасновниками зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Кернел-Трейд», перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_3 Компані», розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 3 647,29 тон, в період з серпня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ТОВ «Кернел-Трейд» на суму 15 682 960 грн.

Так, між ТОВ «ОСОБА_3 Компані» та ТОВ «Кернел-Трейд» укладено договір складського зберігання сільськогосподарської продукції №07/08-21 від 07.08.2012, згідно з яким ТОВ «Кернел-Трейд» зберігає у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_3 Компані» зерно насіння соняшнику.

У період з серпня 2012 року по березень 2013 року ТОВ «Кернел-Трейд» на підставі договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ «ОСОБА_3 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» переоформлено шляхом складання та видачі видаткових накладних та складських квитанцій зерна насіння соняшнику в кількості 3 647,29 тон на умовах його поставки: EXW, франко-елеватор ТОВ «ОСОБА_3 Компані», тобто фактично зерно насіння соняшнику не вибувало з зернового складу ТОВ «ОСОБА_3 Компані» та відповідно до договору складського зберігання сільськогосподарської продукції №07/08-21 від 07.08.2012 повинно зберігатися у ньому.

Вказані видаткові накладні та складські квитанції, складені ОСОБА_2 та службовими особами ТОВ «ОСОБА_3 Компані» і ТОВ «Актив-Груп», містили недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_3 Компані» даної кількості зерна насіння соняшнику.

Відповідно до договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ «ОСОБА_3 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» ТОВ «Кернел-Трейд» сплачено за поставлене зерно насіння соняшнику шляхом перерахування коштів в сумі 15 682 960 грн. на розрахункові рахунки ТОВ «ОСОБА_3 Компані» і ТОВ «Актив-Груп».

Таким чином, діями ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ТОВ «Кернел-Трейд» заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 15 682 960 грн.

Крім цього, ОСОБА_2, будучи співзасновником ТОВ «ОСОБА_3 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» та директором ТОВ «ОСОБА_3 Компані», повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які є співзасновниками зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ПрАТ «Креатив», перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_3 Компані», розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт.Високопілля, вул.Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 5 707,4 тон, в період з жовтня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ПрАТ «Креатив» на суму 28,5 млн. грн.

Так, між ТОВ «ОСОБА_3 Компані» та ПрАТ «Креатив» укладено договір складського зберігання сільськогосподарської продукції №19/04-17 від 19.04.2012, згідно з яким ПрАТ «Креатив» зберігає у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_3 Компані» зерно насіння соняшнику.

У період з жовтня 2012 року по березень 2013 року ПрАТ «Креатив» на підставі договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ «Актив-Груп» переоформлено шляхом складання та видачі видаткових накладних та складських квитанцій зерна насіння соняшнику в кількості 5 707,4 тон на умовах його поставки: EXW, франко-елеватор ТОВ «ОСОБА_3 Компані», тобто фактично зерно насіння соняшнику не вибувало з зернового складу ТОВ «ОСОБА_3 Компані» та відповідно до договору складського зберігання сільськогосподарської продукції №19/04-17 від 19.04.2012 повинно зберігатися у ньому.

Вказані видаткові накладні та складські квитанції, складені ОСОБА_2 та службовими особами ТОВ «ОСОБА_3 Компані» і ТОВ «Актив-Груп», містили недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_3 Компані» даної кількості зерна насіння соняшнику.

Відповідно до договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ «Актив-Груп» ПрАТ «Креатив» сплачено за поставлене зерно насіння соняшнику шляхом перерахування коштів в сумі 28,5 млн. грн. на розрахункові рахунки ТОВ «Актив-Груп».

Таким чином, діями ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ПрАТ «Креатив» заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 28,5 млн. грн.

Згідно інформаційної довідки Головного Управління міністерства доходів у Херсонській області підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_2 являються засновниками ТОВ «Страховий Консультант» ЄРДПОУ 33184367.

Відповідно до довідки з Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління міндоходів у Дніпропетровській області ТОВ «Страховий консультант» () має розрахунковий рахунок у ПАТ «Актабанк» № 3553 від 07.07.2011 (валюти рахунку у євро, долар США, російський рубль, українська гривня).

10.05.2013 складено підозру відносно ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

27.05.2013 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

21.05.2013 ПрАТ «Креатив» заявлено цивільний позов на загальну суму 30 754 113, 60 грн.

14.05.2013 ТОВ «Кернел-Трейд» заявлено цивільний позов на загальну суму 15 502 764 грн.

Крім того, санкцією ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

Враховуючи вищевказане, а також те, що санкцією ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо, керуючись ст. ст. 132-135, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок ТОВ «Страховий Консультант» ЄРДПОУ 33184367 у ПАТ «Актабанк» № 3553 від 07.07.2011 (валюти рахунку у євро, долар США, російський рубль, українська гривня) власниками якого являються підозрювані ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Зобов'язати слідчого передати дану ухвалу для виконання до реєстраційних служб накладення обтяжень на майно, державної виконавчої служби та інших.

Ухвала підлягає негайному виконанню. На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_6