Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2700/15-к
У Х В А Л А

01 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000429 від 09.10.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190КК України, -

встановив:

Старший СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що в період червня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Черкаси та ПП « ОСОБА_4 » було укладено договори на перевезення вантажу (кукурудзи) за маршрутом м. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області. Згідно укладених договір № 12/14 від 14.06.2014 року, № 14/14 від 16.06.2014 та 18/14 від 19.06.2014 ціна за одну тону перевезення становить 480 грн. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з корисливих мотивів і зловживаючи довірою не провели розрахунок з ПП « ОСОБА_4 » згідно передбачених договорів перевезення вантажу, чим завдали матеріальної шкоди ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 154 214, 40 грн. Таким чином, діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно збитків ПП «ОСОБА_4 » в великих розмірах.
Встановлено, що крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » учасники злочинної групи зареєстрували на ім`я ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), котре має ознаки фіктивності.

В ході допиту ОСОБА_5 , встановлено, що у 2000 році він втратив паспорт громадянина України на його ім`я НОМЕР_2 , а також ідентифікаційний номер на його ім`я НОМЕР_3 . Після втрати паспорта громадянина України він отримав інший паспорт громадянина України НОМЕР_4 , який видали 22.12.2000.

В ході допиту ОСОБА_6 та ОСОБА_7 стало відомо, що було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , де всі установчі документи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписував ОСОБА_6 , і коли товариство зареєстрували, необхідно було відкрити банківські рахунки у банках, що в подальшому й зробили.

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 09.10.2014 року за №0000429.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що учасники злочинної групи здійснювали незаконнірозрахункові операції через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), а саме через банківський рахунок № НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.08.2014 по 02.03.2015.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , та документи по їх юридичному оформленню (відкриттю, обслуговуванню, закриттю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, суд приходить до висновку про необхідністьнадання тимчасового доступу до документів, а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , та документи по їх юридичному оформленню (відкриттю, обслуговуванню, закриттю), з можливість їх вилученн.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та старшому о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_9 , з можливістю вилучення оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, обслуговуванню, закриттю) рахунка № НОМЕР_6 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: юридичних справ, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.08.2014 по 02.03.2015.

За згодою головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , провести тимчасовий доступ до документів у Черкаському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії цієї ухвали становить двадцять днів з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1