Справа № 691/227/15-к
Провадження № 1-кс/691/49/15
У Х В А Л А

17 лютого 2015 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , а також, слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене із заступником прокурора Городищенського району Черкаської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, внесеного в рамках кримінального провадження №0000019 від 13.12.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихо ч.1 ст.175, ч.1, ч.2 ст.382 КК України, -

встановив :

до слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області, за погодженням із заступником прокурора Городищенського району Черкаської області ОСОБА_5 звернувся слідчий СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчим зазначено, що дані, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні за №0000019 від 13.12.2013 року, та з метою встановлення прямого доказу об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 175, 382 КК України та встановлення його суб`єкту, необхідно мати тимчасовий доступ до речей та документів, терміном на один місяць.

У судовому засіданні слідчий СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 підтримав заявлене клопотання, вказавши, що відомості, які можуть бути в реєстраційній справі про нерухоме майно, право власності на нього, інші речові права та їх обтяження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення в даному кримінальному провадженні. На даний час мається необхідність у вилученні вказаної у клопотанні інформації з метою приєднання до кримінального провадження для аналізу та оцінки в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 на розгляд даного клопотання не з`явився, по невідомій причині, про день та час слухання справи був повідомлений вчасно, у зв`язку з чим, розгляд поданого клопотання здійснюється з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали провадження, додані до клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження №0000019, заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , який зазначив, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає до задоволення, з мотивів необхідності встановлення суб`єкту кримінального правопорушення та використання здобутих речей та документів, як прямого доказу об`єктивної сторони кримінального правопорушення, що може бути встановлено лише шляхом огляду реєстраційної справи, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 13.12.2013р. до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань прокуратурою Городищенського району Черкаської області за №0000019 внесено відомості про те, що в ході проведення перевірки в порядку нагляду за додержанням та застосуванням законів у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що посадовими особами вказаного підприємства не виплачено заробітну плату за 3-й квартал 2013р. найманим працівникам. 23.12.2013р. за повідомленням державного публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прокуратурою Городищенського району внесено відомості до ЄРДР за №0000020 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконали рішення суду в частині сплати заборгованості на користь НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України. 24.02.2014р. до прокуратури Городищенського району Черкаської області надійшло звернення першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконано рішення суду про повернення земельних ділянок та внесено вказані земельні ділянки до статутного фонду іншого товариства, дані відомості внесено до ЄРДР за №00000001. 30.05.2014р., прокурором Городищенського району Черкаської області, кримінальні провадження №0000019 від 13.12.2013р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175 КК України, №0000020 від 23.12.2013р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, №0000001 від 24.02.2014р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.382 КК України були об`єднані в одне провадження за №0000019.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у відповідності до постанови КМУ від 31.08.2011р. №951, назву змінено на Державне публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 08.02.2011 року, укладено договір фінансового лізингу №10-11-8стбст-пл/118, відповідно до якого НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у користування на визначений даним договором строк предмет лізингу, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язалось сплачувати лізингові платежі. 10.08.2012 року між Компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додатковий договір №319 до договору фінансового лізингу від 08.02.2011 року №10-11-8стбст-пл/118, відповідно до якого всі права та обов`язки по вказаному вище договору, які несло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », беззаперечно та без інших умов прийняло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На виконання умов вказаного додаткового договору від 10.08.2012р. №319 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано за актом приймання-передачі від 13.08.2012р. предмет лізингу. Рішеннями господарського суду Черкаської області у справах №925/484/14 від 08.04.2013р., №925/886/13 від 08.08.2013р., №925/1211/13 від 10.09.2013р. зазначено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 7293237,25грн. заборгованості. Рішення перебувають на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 . У межах виконавчого провадження винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження. З матеріалів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу від 29.11.2013р. та акту приймання-передачі від 29.11.2013р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » лінії для утримання свиней вартістю 41633539, 70грн. та інше майно згідно переліку. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбало вказане майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців засновником ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень про Державну реєстраційну службу України. Реєстраційна служба займається реєстрацією юридичних осіб та забезпечує зберігання реєстраційної справи у якій маються документи, в яких містяться відомості про нерухоме майно, право власності на нього, інші речові права та їх обтяження. Дані документи розміщуються в реєстраційній справі у порядку їх надходження і нумеруються. У зв`язку з чим є підстави вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно положень ст.162 КПК України, інформація про доступ до якої клопоче слідчий СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, а саме, реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то в цій частині воно підлягає до задоволення, що стосується надання дозволу на вилучення вказаної реєстраційної справи, то слід відмовити, так як не наведено достатніх доказів, що без такого вилучення існує реальна загроза змінити або знищити документи, або таке вилучення необхідне для досягнення мати отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд, за ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на вищенаведене та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, ч. 3 ст. 392, ст. 309 КПК України

ухвалив :

клопотання слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене із заступником прокурора Городищенського району Черкаської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої по АДРЕСА_2 , з наданням можливості зробити копії необхідних документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів - ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1