Провадження № 1-кс/592/3765/14

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /

04 грудня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань ГУ Міндохів у Сумській області ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.4, 191 ч.5, 219 ч.1, 367 ч.2, 364 КК України -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за фактом незаконного заволодіння державними коштами в великих та особливо великих розмірах службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом доведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства, за фактом службової недбалості та за фактом зловживанням службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.5 ст.191, ст.219, ч.1 ст. 367, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно не виконували умови кредитних договорів з метою доведення підприємства до банкрутства, внаслідок чого підприємству заподіяно збитки на суму 44 770 943,48 грн.
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_2 статистичної та фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2008-2013 рр. з метою дослідження обставин доведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства, для чого необхідно отримати доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: баланс підприємства (форма N 1), звіт про фінансові результати (форма N 2), звіт про рух грошових коштів (форма N 3), звіт про власний капітал (форма N 4), примітки до річної фінансової звітності (форма N 5), звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ), звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б), звіт з праці (форма N 1-ПВ), звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці), звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ), звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП) за період 2008-2013 рр., які подавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вищеперераховані документи нададуть можливість встановити порушення податкового законодавства України службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку завдано державі, обставини, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставини, що є підставою звільнення від кримінальної відповідальності та можуть бути використані в подальшому як докази.
Крім того зазначені вище документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення наявності ознак доведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства.
Враховуючи зазначене, а також те, що на даний час особу, яка вчинила злочин, не встановлено та неможливо іншими способами отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, просить надати тимчасовий доступ до вище зазначених документів , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань ГУ Міндохів у Сумській області ОСОБА_2 до документів баланс підприємства (форма N 1), звіт про фінансові результати (форма N 2), звіт про рух грошових коштів (форма N 3), звіт про власний капітал (форма N 4), примітки до річної фінансової звітності (форма N 5), звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ), звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б), звіт з праці (форма N 1-ПВ), звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці), звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ), звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП) за період 2008-2013 рр., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 / АДРЕСА_1 /, з метою всебічного дослідження обставин скоєння злочину в межах кримінального провадження № 0000016, з правом вилучення оригіналів документів для проведення судово-економічної експертизи, з залишенням їх копій в установі де зберігаються.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1