печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.07.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
01 липня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000056, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує, що протягом 2013-2015 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Так, у травні 2013 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » провело конкурсні торги переможцем, яких визначено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Протягом 2013-2014 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило постачання непридатних до використання боромірів на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що отримало державні грошові кошти в сумі 54 019 605 грн., частину з яких, в сумі 22 100 000 грн., в подальшому перерахувало на рахунки суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, одними з яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Вбачається, що наступні суб`єкти господарювання використовують для своєї незаконної діяльності відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківські рахунки, а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 ,

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 .

У слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучення в електронному вигляді відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), оскільки вказані документи можуть бути використанні як доказ обставин прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахунках:

1. №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

2. №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

а також по усім іншим розрахункових рахунках вказаних суб`єктів господарювання в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. до 19.06.2015 р., відкритих у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Прошу розглянути дане клопотання без виклику представників володільця, у зв`язку з існуванням реальної загрози знищення відповідних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/22669/15-к.

Примірник 2 наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1