Провадження 1-кс/127/5822/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 21.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, слідчий мотивує клопотання і тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою розтрати коштів в особливо великих розмірах, протягом 2012 року, здійснюючи виконання субпідрядних робіт по ремонту приміщень для державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом укладання договорів підряду на виконання ремонтних робіт із підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 212 824,97 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 170 369,4 грн. та проведення безтоварних операцій із даними товариствами, розтратили ввірені кошти в особливо великих розмірах в сумі 383 194,34 грн.

Відповідно до матеріалів провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично фінансово господарської діяльності не здійснюють та також не мають для цього будь-яких ресурсів. В ході проведення досудового розслідування направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання фінансово статистичної інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст.. 21 ЗУ «Про державну статистику» інформація, поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється.

Враховуючи вищевикладене в досудового слідства виникла необхідність в отриманні документів, які відображають фінансово статистичну інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме статистична звітність зі статистики праці, транспорту та зв`язку, інвестицій будівництва, основних засобів та ТПН, енергетики, а також фінансову звітність підприємства, так як дані документи мають суттєве значення для встановлення істини в провадженні, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, подальшого дослідження обставин вчинення вказаного правопорушення, а також отримання таких відомостей, які у сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

Ураховуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК ч.2 якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що слідчий не довів існування підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому представника ІНФОРМАЦІЯ_1 було викликано у судове засідання, однак з незрозумілих суду причин представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку слідчого судді, дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, що стосується фінансово-статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ), а саме: статистичну звітність зі статистики праці, транспорту та зв`язку, інвестицій будівництва, основних засобів та ТПН, енергетики, а також фінансову звітність підприємства.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: