Справа № 4-2609/1503/12
П О С Т А Н О В А

Іменем України

10 жовтня 2012 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання старшого слідчого СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1, погоджене із прокурором Соломянського району м. Києва ОСОБА_2 про проведення виїмки документів в ПАТ Фінростбанк(код МФО 328599), щодо клієнта банку ТОВ Медіа Меджик(), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Соломянського району м. Києва ОСОБА_2, звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ Фінростбанк(код МФО 328599), щодо клієнта банку ТОВ Медіа Меджик(), з метою вилучення документів, що засвідчують організаційно-правову структуру ТОВ Медіа Меджик, а саме оригіналів документів юридичної справи(нотаріально завірені копії про реєстрацію, статути підприємства, заяви на відкриття рахунків та інші документи), а також виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ ОСОБА_3 зазначенням контрагентів.

Свої вимоги мотивує тим, що зазначені документи мають значення для встановлення істини в кримінальній справі № 06-15576, порушеній за 02.07.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що невстановлена особа, в період часу з 06.12.2011 по 16.12.2011, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 53/3, під приводом підписання договору про закупівлю легкового автомобіля Хюндай Соната, заволоділа чужим майном шляхом обману, а саме грошима в сумі 286 300 грн., які належать ТВЗК Київський національний академічний театр оперети. Грошові кошти в загальній сумі 286 300 грн., а саме 06.12.2011 в сумі 85 890 грн. та 16.12.2011 в сумі 200 410 грн. перераховані ТВЗК Київський національний академічний театр оперетиза автомобіль Хюндай Сонатаз поточного рахунку № 3301 ПАТ Агрокомбанк /МФО 322302/ на поточний рахунок ТОВ Авто-Сіті-Басза № 980 ПАТ КБ Інвестбанк/МФО 328210/. В подальшому ТОВ Авто-Сіті-Басотримані грошові кошти від ТВЗК Київський національний академічний театр оперетиперерахувало на поточний рахунок ТОВ ОСОБА_3 № 0310 ПАТ Фінростбанк/МФО 328599/, а саме 08.12.2011 в сумі 80 000 грн. та 19.12.2011 в сумі 193 000 грн., а тому, в ПАТ Фінростбанкможуть знаходитись документи, які становлять банківську таємницю, що засвідчують організаційно-правову структуру ТОВ Медіа Меджик, а саме: оригінали документів юридичної справи (нотаріально завірені копії про реєстрацію, статути підприємства, заяви на відкриття рахунків та інші документи), а також виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ Медіа Меджик №0310 із зазначенням контрагентів (з всіма ідентифікаційними ознаками та призначенням платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) з 06.12.2011 по теперішній час, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, зважаючи, що документи, які знаходяться в приміщенні ПАТ Фінростбанк, мають істотне значення для розслідування та встановлення обєктивної істини по даній кримінальної справі.

Керуючись вимогами ст. ст. 14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, ст. 62 закону України Про банки та банківську діяльність,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1задовольнити.

Провести виїмку документів в ПАТ Фінростбанк(код МФО 328599), що засвідчують організаційно-правову структуру ТОВ Медіа Меджик(), а саме: оригіналів документів юридичної справи (нотаріально завірені копії про реєстрацію, статути підприємства, заяви на відкриття рахунків та інші документи); виписок (в роздрукованому та електронному вигляді) про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ Медіа Меджик№ 0310 із зазначенням контрагентів (з всіма ідентифікаційними ознаками та призначеннями платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) з 06.12.2011 по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: