Справа №1п-15/08
А І М Е Н Е М У К
Печерський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді Карабаня В.М.,
при секретарі Ілляш С.І.,
за участю прокурора Станкова О.П.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні
Печерського районного суду в м. Києві матеріали справи за постановою слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва, щодо обвинуваченого ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України,
маючого вищу освіту, одруженого, маючого дочку 1996 року народження та сина
2008 року народження, тимчасово не працюючого, проживаючого за адресою:
АДРЕСА_1, раніше не судимого, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 208 КК України, -
ОСОБА_1, перебуваючи у відрядженні у Великобританії, м. Дарем, в денний час, уклав контракт з
відділенням англійського банку ВАRCLAYS Ваnk РLС, про відкриття валютного рахунку. Згідно цього контракту,
у відділенні вищевказаного
англійського банку на ім'я ОСОБА_1, як на фізичну особу, було відкрито рахунок в іноземній валюті НОМЕР_1, для
розміщення на ньому валютних коштів, які надходили від Даремського
університету, як гонорар за викладацьку діяльність. Після відкриття валютного
рахунку, 05 березня 2000 року, ОСОБА_1 повернувся в Україну, в м. Київ, а відкритий у
відділенні англійського банку ВАRCLAYS Ваnk РLС (у м. Дарем) вказаний рахунок в іноземній
валюті не закрив та ліцензію Національного Банку України на використання
валютного рахунку не отримав. Перебуваючи на
території України, у м. Києві, ОСОБА_1 неодноразово знімав кошти з валютного рахунку НОМЕР_1 через банкомати, розташовані на
території Печерського району, незаконно,
не маючи ліцензії НБУ, в порушення п. Д ст. 5 Декрету КМ "Про систему валютного регулювання та валютного контролю"
№15-93 від 19.02.1993р., та ст. 2, п. Б ст. 3 "Положення про надання фізичним особам - резидентам України
індивідуальних ліцензій на відкриття
рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей" введеного в дію постановою Національного Банку
України зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.11.2000 р. за №839/5060. згідно якого в разі повернення фізичної
особи - резидента України в Україну
рахунок у закордонному банку має бути закритий, продовжував використовувати вказаний валютний рахунок НОМЕР_1
відділення англійського банку ВАRCLAYS Ваnk
РLС (у м. Дарем), шляхом
неодноразового знімання з цього рахунку коштів на території м. Києва і
закрив його тільки у вересні 2004 році.
чином, ОСОБА_1, своїми умисними діями, що виразилися в незаконному, з
порушенням встановленого законом порядку, відкритті та використанні, за межами України, валютного рахунку
фізичної особи, вчиненими громадянином України, що постійно проживає на її території, скоїв
злочин, передбачений ч. 1 ст.208 КК України. ОСОБА_1 свою вину в пред'явленому
обвинуваченні в скоєні злочину,
передбаченого ч. 1 ст.208 КК України, не визнав, і по суті пред'явленого обвинувачення показав, що у липні 1999
року, перебуваючи у відрядженні у Великобританії, м. Дарем. в денний час, уклав контракт з відділенням
англійського банку ВАRCLAYS
Ваnk РLС, про відкриття валютного рахунку. Згідно цього контракту, у відділенні
англійського банку на ім'я ОСОБА_1, як на фізичну особу, було відкрито рахунок в іноземній валюті НОМЕР_1, для розміщення
на ньому валютних коштів, які надходили від Даремського університету, як
гонорар за викладацьку діяльність.
валютного рахунку, 05 березня 2000 року, ОСОБА_1 повернувся в Україну, в м. Київ, а
відкритий у відділенні англійського банку ВАRCLAYS Ваnk РLС (у м. Дарем) вказаний рахунок в іноземній валюті не
закрив та ліцензію Національного Банку України на використання валютного
рахунку не отримав. В подальшому, перебуваючи на
території України, у м. Києві, ОСОБА_1 неодноразово знімав кошти з валютного рахунку НОМЕР_1 через банкомати, розташовані на
території Печерського району. За ліцензією
до Національного банку України на користування валютним рахунком відкритим у відділенні англійського банку ВАRCLAYS Ваnk РLС не звертався, з причини його
не повідомлення зі сторони
працівників Національного Технічного Університету України, в якому він працював викладачем з 1997 по 1999
Кримінальна справа, щодо ОСОБА_1 надійшла
разом з постановою слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва від 30.05.2008 року про направлення справи до
суду для вирішення питання про закриття кримінальної справи щодо нього у
зв'язку зі спливом строку давності.
В судовому засіданні
прокурор Станков О.П. зазначену постанову підтримав та просив її задовольнити.
ОСОБА_1 та захисник ОСОБА_2 також просили задовольнити зазначену постанову
Суд вислухавши думку прокурора, захисника ОСОБА_2, обвинуваченого ОСОБА_1, вивчивши
матеріали кримінальної справи, дійшов до наступного висновку.
Згідно з п. 2 ст. 49 КК України
строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину
складає 3 роки з дня вчинення злочину.
Як вбачається з матеріалів справи,
ОСОБА_1 вчинив інкримінований йому
злочин у липні 1999 року, тому станом на теперішній час по даній
кримінальній справі скінчився строк давності притягнення до кримінальної
відповідальності за вчинення даного злочину.
На підставі зазначеного, суд
приходить до висновку про необхідність задоволення постанови слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва від 30.05.2008 року про закриття кримінальної справи щодо ОСОБА_1 та
звільнення його від кримінальної відповідальності, у зв'язку із закінченням
Керуючись ст. ст. 7-1, 11-1, 282 КПК
України, ст. 49 КК України, -
П О С Т А Н О В И В:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 від
кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1
ст. 208 КК України на підставі ст. 49 КК України - звільнити.
справу по обвинуваченню ОСОБА_1, за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст.
208 КК України, провадженням закрити на підставі ст. ст. 7-1, 11-1 КПК України, у
зв'язку із закінченням строків давності.
Міру запобіжного заходу
Покровському С.Є., у вигляді підписки про невиїзд з постійного місця проживання
до вступу постанови в законну силу - скасувати.
Постанова може
бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з моменту її
проголошення.

Суддя
В. Карабань