Примірник № ___
Справа № п 1-кс/317/222/2014
УХВАЛА

м. Запоріжжя 08 липня 2014 р.

Слідчій суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором прокуратури Запорізького району ОСОБА_3 та надійшло до суду 07 липня 2014 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000146 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 листопада 2012 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України

Про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

З клопотанням про тимчасовий доступ до документів до суду звернувся слідчій СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 ..В клопотанні зазначив наступне:

В період часу з 18.07.2011 року по 31.12.2011 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , на підставі договору на ремонт приміщення № 47 від 18.07.2011 року, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_5 , предметом якого був капітальний ремонт приміщення сільської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , був виконаний, згідно актів прийому виконаних робіт типової форми № КБ-2в, ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , загальною вартістю 168 015 гривень 67 копійок. В дійсності було встановлено, що обсяг робіт та їх вартість, зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2011 року не відповідають фактично виконаному обсягу робіт, як в натуральному, так і в грошовому еквіваленті, а саме зміна кровельних ніг із брусів - не виконувалася.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, зависили вартість виконаних робіт, включених в акт типової форми КБ-2в на суму 21 304 гривень 49 копійок, чим заподіяли матеріальну шкоду державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , на вищевказану суму.

Крім того, в серпні 2011 року, посадові особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, вніс недостовірні відомості в офіційні документ, а саме зависили вартість виконаних робіт, включених в акт приймання виконаних будівельних робіт типової форми № КБ-2в від 23.08.2011 року, на суму 21 304 гривень 49 копійок, чим заподіяв матеріальну шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 на вищевказану суму.

Під час проведення досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово були направлені запити на отримання інформації та завірених належним чином копій документів стосовно правових підстав для діяльності товариства, правових підстав для ведення ремонтно-будівельних робіт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , документацію щодо працевлаштування осіб на підприємстві за 2011 рік, список кваліфікованих співробітників, задіяних при виконанні ремонтно-будівельних робіт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказ про призначення на посаду директора, заступника директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадові інструкції та інші документи, пов`язані з проведенням ремонтно-будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак вказаної інформації отримано не було, при цьому посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в категоричній формі відмовлено в наданні будь якої з запитуваної інформації та відповідних копій документів.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження доказів по вказаному кримінальному провадженню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був направлений запит на отримання інформації, а саме статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в усіх редакціях, накази про призначення та звільнення працівників підприємства, у період з 01.07.2011 року по 31.12.2011 року, трудові договори або угоди з працівниками, які робили на підприємстві в зазначений період часу, посадові інструкції директора, заступника директора, головного бухгалтера, бухгалтера, технічного директора, договори підряду, що укладені підприємством з ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.07.2011 року по 31.12.2011 року, додатки, додаткові угоди до цих договорів, акти виконаних робіт по вказаним договорам, документи, що стали підставою для проведення розрахунку по цим договорам, якщо залучались субпідрядні організації до виконання робіт по цим договорам, відповідні договори на з субпідрядними організаціями, документи, що стали підставою для проведення розрахунку по цим договорам, точний період виконання робіт, перелік працівників, що були задіяні при їх виконанні та надати завірені належним чином копії табелів обліку робочого часу, відомості виплати заробітної платні. Однак до цього часу з невідомих причин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідь на запит не надало.

Крім того, раніш по вказаному кримінальному провадженню також надавались аналогічні запит, на які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не надало запитуваної інформації.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , який був викликаний до слідчого від дачі пояснень відмовився.

Перелічені обставини дають достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно уникають від надання будь якої інформації, з приводу виконаних ними будівельних робіт в приміщенні Розумівської сільської ради Запорізького району Запорізької області, а відсутність зазначеної вище інформації та документів може негативно вплинути на хід досудового розслідування, розуміючи це посадовими особами можуть бути зроблені дії направлені на знищення або перекручування інформації, документів та відомостей.

Згідно наявної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , однак під час досудового розслідування встановлено, що вказаної адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніякої діяльності не здійснюю та фактично офіс підприємства за вказаною адресою не знаходиться.

Крім того встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а фактично мешкає за адресою АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування виникли підстави вважати, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 може переховувати важливу документацію за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , яка може підтверджувати його безпосередню причетність до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою недопущення знищення, пошкодження або перекручування інформації, документів та відомостей, необхідно отримати до них тимчасовий доступ, з метою вилучення зазначених вище оригіналів документів, електронних носіїв інформації, так як на них може зберігатися інформації та електронні документи, які безпосередньо мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться предмети та документи. Виключенням є випадки, коли слідчий або прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей або документів. Слідчим достатньо обґрунтовано підстави для розгляду клопотання без виклику директора підприємства.

Розгляд відбувся за участі слідчого ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 .

Суддя вислухавши доводи клопотання, заслухавши, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Сторона кримінального провадження повинна також довести можливість використання як доказів відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів. Закон зобов*язує суддю враховувати можливість отримання речей та документів без вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором прокуратури Запорізького району ОСОБА_3 , та надійшло до суду 07 липня 2014 року на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000146 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 листопада 2012 року задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення), а саме до оригіналів:

які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою вилучення статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в усіх редакціях, накази про призначення та звільнення працівників підприємства, у період з 01.07.2011 року по 31.12.2011 року, трудові договори або угоди з працівниками, які робили на підприємстві в зазначений період часу, посадові інструкції директора, заступника директора, головного бухгалтера, бухгалтера, технічного директора, договори підряду, що укладені підприємством з ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.07.2011 року по 31.12.2011 року, додатки, додаткові угоди до цих договорів, акти виконаних робіт по вказаним договорам, документи, що стали підставою для проведення розрахунку по цим договорам, якщо залучались субпідрядні організації до виконання робіт по цим договорам, відповідні договори на з субпідрядними організаціями, документи, що стали підставою для проведення розрахунку по цим договорам, точний період виконання робіт, перелік працівників, що були задіяні при їх виконанні та надати завірені належним чином копії табелів обліку робочого часу, відомості виплати заробітної платні, електронних носіїв інформації, так як на них може зберігатися інформації та електронні документи, які безпосередньо мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1