Провадження № 1-кс/344/2703/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання дозволу на проведення позапланової ревізії.

Матеріалами клопотання зазначається, що слідчим відділом СУ УМВС України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 12.03.2015 року, щодо ОСОБА_1 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_1 будучи старшим контролером-касиром відокремленого безбалансового відділення № 10008/052 філії Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк», будучи матеріально відповідальною особою, діючи умисно, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів), яке було ввірене та перебувало в її віданні, у великих розмірах, безпідставно зняла кошти по рахунках фізичних осіб, шляхом безпідставної видачі готівки по поточних рахунках вкладників та підроблення їх підписів на заявах про видачу готівки, чим спричинила банку збитки загальною сумою 915 210 грн.

Згідно акту перевірки філії - Івано-Франківського обласного Управління Державного ощадного банку України поточних рахунків ТВБВ № 10008/052, загальна сума привласнених коштів становить 915 210 грн.

03 квітня 2015 року ОСОБА_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На даний час для дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, перевірки правильності та законності зняття грошових коштів АТ «Ощадбанк», що знаходились на рахунках вищезазначених клієнтів банку, виникла необхідність у призначенні та проведенні позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України в частині діяльності територіального відокремленого безбалансового відділення № 10008/052 філії - Івано-Франківського обласного Управління Державного ощадного банку України, за період часу з січня 2009 року по 26 березня 2015 року.

П.6 ч.2 ст.36 КПК України передбачає, що прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво, уповноважений призначати ревізії у порядку, визначеному законом.

П.5 ч.5 ст. 11 Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» вказує, що позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин: у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

А абз.1 ч.6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» визначає, що позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Ч. 7 ст. 11 вказаного закону передбачає, що позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

При цьому у ч.8 зазначеної статті наведено, що орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів відповідно до ч. 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, в судовому засіданні, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово господарської діяльності Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України в частині діяльності територіального відокремленого безбалансового відділення № 10008/052 філії - Івано-Франківського обласного Управління Державного ощадного банку України (код 09336500), оскільки отримані за результатами такої ревізії відомості матимуть істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, що підтверджується і матеріалами кримінального провадження № 0000084, відтак призначення позапланової ревізії є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 2,36,309,395 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції України на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України в частині діяльності територіального відокремленого безбалансового відділення № 10008/052 філії - Івано-Франківського обласного Управління Державного ощадного банку України (код 09336500), що знаходиться за адресою : смт. Обертин по вул. Хотимирська, 1, Тлумацького району, Івано-Франківської області, за період часу з січня 2009 року по 26.03.2015, яка буде проводитись з 22.07.2015 до 11.08.2015.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2