Справа №295/8203/15-к

УХВАЛА
Іменем України

02.06.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районний суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання винесене у кримінальному провадженні № 0000098 слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий у клопотанні зазначає, що особа на прізвище ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , контрабандним шляхом постачає не облікований спирт з Республіки Молдова на територію Одеської області, де знаходиться перевалочна база по зберіганню вказаних підакцизних товарів для подальшого виробництва фальсифікованих горілчаних напоїв які реалізуються населенню Київської, Черкаської, Вінницької, Кіровоградської та Житомирської областей.

Разом з тим встановлено, що з ввезенням не облікованого спирту ОСОБА_5 на територію України допомагає особа на прізвище ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також купує вищевказаний не облікований спирт у ОСОБА_5 , та реалізує придбаний підакцизний товар населенню Київської області та який використовує мобільний номер телефону мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 здійснює реалізацію ввезеного контрабандним шляхом не облікованого спирту особі на прізвище ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує мобільний номер телефону мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та громадянину ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 який використовує мобільний номер телефону мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Також встановлено, що ОСОБА_7 здійснює незаконне виготовлення горілчаної продукції маркованої підробленими марками акцизного збору, який в подальшому реалізує населенню Київської області та громадянам ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Окрім того встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , мають у підпорядкуванні інших осіб, що займаються безпосереднім перевезенням придбаного вищевказаними особами ввезеного контрабандним шляхом не облікованого спирту, зберіганням та зберіганням коштів отриманих внаслідок його незаконної реалізації. Одною з таких осіб являється ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 який використовує мобільний номер телефону мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в свою чергу здійснюють реалізацію вищевказаного не облікованого спирту невстановленій особі на ім`я ОСОБА_13 , який здійснює реалізацію вищевказаного підакцизного товару населенню Житомирської області. який використовує мобільний номер телефону мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

Інформація отримана від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » дасть змогу встановити місце постійного перебування вищевказаної особи.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань вказаних мобільних номерів телефону, містить відомості щодо спілкування із особами, задіяними в незаконній схемі ухилення від сплати податків, місцезнаходження та ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, їхніх зв`язків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Окрім цього вищевказані документи, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положення ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе наявність достатніх підстав можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки є достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

1. Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), а саме:

- інформації про належність номерів мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказаний номер телефон;

- інформації по мобільним терміналам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , шляхом надання роздруківок з`єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 02.07.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1