Справа № 559/479/26
Провадження № 1-кс/559/115/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"17" лютого 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000054 від 09 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 09.02.2026 надійшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що невідома особа під приводом надання допомоги отримала несанкціонований доступ до її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), з якого 31.01.2026 о 15 год. 55 хв. було списано грошові кошти в сумі 40 775,00 грн. (802,03 Євро у валюті картки) в описі до платежу зазначено отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до наступної інформації щодо руху коштів по банківських картках клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки та власників карткових рахунків на які надходили гроші потерпілого.

Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства: " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , в акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_3 .

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000054 від 09 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Потерпіла зазначила, що невідомі особіи шахрайськими діями заволоділи її грошовими коштами у сумі 40 775,00 грн.. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські картки: АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 01.12.2025 по 10.02.2026. з можливістю вилучення їх копій та копіювання фото-, відеозаписів на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), що перебувають у володінні:

а) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять деталізовану інформацію про:

власницю карток, які видані на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1

наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів, та іншу наявну інформацію про осіб яким видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів.

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

б) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять деталізовану інформацію про:

власника рахунку НОМЕР_6 наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів, та іншу наявну інформацію про осіб яким видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів.

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

Встановити строк дії ухвали до 17.04.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1