Справа № 643/3673/26
Провадження № 1-кс/643/1876/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2026 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 28.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбачен ого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий відділ Харківського районного управління поліції № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводить досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000298 від 28.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.01.2026 року до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 27.01.2026року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , останній виявив відсутність грошових коштів у розмірі 5150 гривень на своєму банківському рахунку НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з випискою покартковому рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 таємно, в умовах воєнного стану, заволоділа невстановлена особа, шляхом переказів на невстановлені інтернет-сервіси. Зі слів потерпілого ОСОБА_5 , дані карти нікому не передавав, за посиланнями не переходив, підозрілих телефонних дзвінків не надходило. ( ІТС ІПНП №3796 від 27.01.2026 року).

1.Під час подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого було переведено без його згоди на наступні рахунки: 1) 27.01.2026 00:34:11 - 2575.99 (50 євро) - KALLIMANIS PTOLEMAIDA MON

2.27.01.2026 00:33:12 - 2575.99 (50 євро) - ОСОБА_6

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 | ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об`єкт.

Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Слідчим суддею критично оцінено аргумент щодо не виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »у судове засідання для розгляду клопотання по причині необґрунтованості заявлених ризиків реальної загрози витоку інформації та приховування слідів використання абонентського обладнання.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задоволити.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса вказана у клопотанні, з можливістю фіксування інформації або вилучення завірених копій документів на паперових та/або електронних носіях, що містить інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських НОМЕР_2 , відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_2 | ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів, що затверджені Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 14.07.2025 по 28.11.2025;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 14.07.2025 по 28.11.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів рахунку за період з з 14.07.2025 по 28.11.2025;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

-руху грошових коштів по рахунку в період з 26.01.2026 по 28.01.2026, із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

-повної інформації про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

-інформації про пристрої, з яких було здійснено вхід до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 14.07.2025 по 28.11.2025.

-інформації щодо спрацювання антифрод-системи, правила ризик-моніторингу, а також стосовно операцій, зазначених в описовій частині постанови позначених як підозрілі;

-інформації щодо надсилання клієнту повідомлення (SMS/push/e-mail) про операції зазначені в описовій частині постанови, та чи були вони доставлені/прочитані (за наявності такої інформації);

-інформації щодо виконання перед операціями, які зазначені в описовій частині постанови як дії з підвищенням ризику: зміна фінансового номера, перевипуск картки, зміна лімітів, вимкнення/увімкнення 3DS, зміна пароля/ПІН, прив`язка нового пристрою тощо (із зазначенням дати/часу).

-інформації щодо проведення внутрішньої перевірки/службового розслідування (fraud investigation, dispute investigation) за фактом несанкціонованих операцій, а також висновків за результатами такої перевірки (або проміжні результати) із зазначенням встановлених причин, ризик-факторів та вжитих заходів;

-інформації щодо фіксування у зазначений період технічних збоїв в системах банку/процесінгу/каналах дистанційного обслуговування, що могли призвести до некоректної авторизації/списання коштів;

-інформації щодо ознаки помилки маршрутизації/дублювання/некоректного клірингу, та вжитих для перевірки/усунення заходів.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1