Cправа № 127/9562/26
Провадження № 1-кс/127/3820/26
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

27 березня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000004 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 02.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області, із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, 01.01.2026, під приводом заробітку, шляхом купівлі фіктивного товару через інтернет - мережу "Telegram" заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 171205 гривень, чим завдала останньому значного матеріального збитку.

У ході досудового розслідування під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 31.12.2025, перебуваючи за місцем свого проживання, у месенджері «Telegram» з ним зв`язалася невідома особа з ім`ям користувача « ОСОБА_5 », яка представилася менеджером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначена особа запропонувала потерпілому заробіток, суть якого полягала у придбанні фіктивного товару, за який так званий менеджер обіцяв повертати грошові кошти з відсотками від вартості такого товару. У подальшому, 01.01.2026, ОСОБА_4 розпочав виконання вказівок зазначеного «менеджера» та здійснював придбання товарів шляхом перерахування власних грошових коштів з належних йому банківських карток на різні рахунки, реквізити яких надавала вищевказана особа:

01.01.2026 об 13:06 год. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківським рахунком НОМЕР_2 було перераховано 27 500 грн.;

01.01.2026 об 13:09 год. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківським рахунком НОМЕР_2 було перераховано 20 500 грн.;

01.01.2026 об 13:12 год. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківським рахунком НОМЕР_3 було перераховано 11 950 грн.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи.

Відповідна інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) тому іншим чином, окрім проведення тимчасового доступу отримати вказану інформацію неможливо.

Згідно п.6. ч. 2 ст. 160 КПК України, надання доступу до речей і документів, а саме вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, надати можливість їх використання в якості речових доказів, а відомості, що містяться в ній, в подальшому дадуть можливість встановити або заперечити факт вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та його обставини, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнути їх до кримінальної відповідальності, а також встановити можливих свідків та очевидців.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2 ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, які перебувають у групі слідчих по вказаному кримінальному провадженні: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , летенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2025 по дату постановлення ухвали до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», а також інформацію щодо змін даних від входу до мобільного додатку (мобільні номери телефонів, електронна пошти) які змінювались за вказаний період часу, ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до додатку за вказаний період часу та при наявності відповідних транзакцій (зняття готівки, поповнення банківської картки в терміналах самообслуговування та інших операцій) фото та відеозображення особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат, терміналах самообслуговування в момент отримання грошових коштів з банківських установ, з можливістю вилучення усіх документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9