Справа № 686/2996/26
Провадження № 1-кс/686/1622/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000154 від 23.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000154, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 04.01.2026 до 15.01.2026, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 402500 грн. які були перераховані з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як оплату за придбання автомобіля із-за кордону на невідомі банківські рахунки, чим заподіяла потерпілому майнову шкоду в значних розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що являється військовослужбовцем і для виконання бойових завдань йому та його побратимам необхідний автомобіль. Так в січні 2026 року за допомогою мережі Інтернет у соціальних мережах він шукав необхідний автомобіль і виявив оголошення про продаж автомобіля із-за кордону марки та моделі «Hyundai Tucson» та залишив у коментарі свій номер мобільного телефону НОМЕР_5 щоб із ним зв`язалися. Так 04.01.2026 йому через застосунок «VIBER» зателефонували із номеру телефону НОМЕР_6 , який був підписаний як « ОСОБА_6 » та повідомив, що автомобіль є в наявності і для його бронювання необхідно сплатити завдаток у розмірі 500 доларів США на банківську картку № НОМЕР_7 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 погодився та із власного банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів в сумі 21 500 гривень. В подальшому потрібно було ще робити різні оплати за переоформлення, пригон, розмитнення, заправку, тощо і автор оголошення скидав відповідні номера банківських карток та просив оплачувати вказані суми, що потерпілий і робив, а саме: 04.01.2026 в 18:26 год. 26 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 04.01.2026 в 19:47 год. 20 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 04.01.2026 в 20:01 год. 19 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 04.01.2026 в 20:53 год. 22 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_12 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 15.01.2026 в 09:22 год. 15 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Окрім цього через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зробив перекази на надані йому банківські картки, а саме: 14.01.2026 о 20:32 год. 20 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 14.01.2026 о 20:33 год. 10 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 , 15.01.2026 о 16:42 год. 29 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 15.01.2026 о 16:48 год. 17 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 .

Також 05.01.2026 о 15:58 год. із банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 на банківський рахунок НОМЕР_17 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти в сумі 30 000 гривень, окрім цього із вказаного рахунку проводив ще перекази, а саме: 05.01.202 о 18:40 год. в сумі 25 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_18 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 05.01.2026 о 18:47 год. в сумі 25 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_19 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також 05.01.2026 о 20:23 год. із банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_20 на банківську картку № НОМЕР_21 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти в сумі 29 500 гривень, окрім цього із вказаного рахунку проводив ще перекази, а саме: 14.01.2026 о 11:56 год. в сумі 28 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_22 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 14.01.2026 о 15:50 год. в сумі 20 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_23 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 14.01.2026 о 15:57 год. в сумі 20 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_24 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

3 метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в період часу з 04.01.2026 по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_11 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_11 з 04.01.2026 по 15.01.2026 включно, з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Крім того враховуючи те, що інформація по руху коштів по вказаному рахунку самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використання(шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання cлідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати, тому, слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить надати тимчасовий доступу за період з 04.01.2026 по період дії ухвали, як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати. Окрім того, подія мала місце в період з 04.01.2026 по 15.01.2026, а відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2026.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000154 від 23.01.2026 року, а саме: слідчому СП СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та іншим членам слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення належним чином завірених їх копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_11 в АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_11 , із зазначенням

точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків з 04.01.2026 по 23.01.2026;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до

особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЕДРПОУ: НОМЕР_25 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_11 з 04.01.2026 по 23.01.2026;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких

здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_11 з 04.01.2026 по 23.01.2026.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє по 05 квітня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя