Справа № 521/2531/26
Номер провадження:1-кс/521/1055/26
У Х В А Л А

ВСТУПНА ЧАСТИНА

м. Одеса, Україна

03 березня 2026 року

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 0000866 від 25.11.2024 року, за ч. 3 ст. 332 КК.

Сторони кримінального провадження, які приймали участь, з боку обвинувачення: прокурор ОСОБА_3 ; інші учасники /представник власника майна/ - адвокат ОСОБА_4

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1.Слідчим суддею проводився розгляд клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси про арешт майна.

1.2.Клопотання розглядалось за ініціативою старшого слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

2.1.СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000866 від 25.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК.

2.2.Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого 2 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області, про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, отримано відомості про групу осіб, які здійснюють організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

2.3.В ході проведення оперативно-розшукових заходів та проведених негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

2.4.Так, 25.02.2026 року на підставі ухвали слідчого судді Хаджибейського районного суду міста Одеси проведено обшук офісних приміщень ПП «Бесарабія-Тур», директором яких являється ОСОБА_5 , за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Запорозьких козаків (Кутузова), буд. 62-6, в ході якого виявлено і вилучено: документацію, мобільні телефони, ноутбук та грошові кошти.

2.5.26.02.2026 року вилучене майно визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження постановою слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області.

2.6.Слідчий вважає, що вилучене майно є матеріальним об`єктом, що може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є речовим доказом у кримінальному правопорушенні і підлягає дослідженню.

2.7.У зв`язку з викладеними обставинами, у органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вилученого майна, яке є необхідним для збереження речових доказів.

3.Позиції сторін кримінального провадження.

3.1.Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити за вказаними у ньому підставам.

3.2.Представник власника майна, адвокат не заперечував проти накладення арешту в частині грошових купюр, однак просив відмовити в задоволенні клопотання в іншій частині.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

4.1.Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

4.2.Вирішуючи питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя керується ст. ст. 170, 173 КПК.

4.3.Слідчим суддею встановлено, що дійсно СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2024 року були внесені відомості за № 0000866 та існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК.

4.4.25.02.2026 року було проведено обшук офісних приміщень ПП «Бесарабія-Тур», директором яких являється ОСОБА_5 , в ході якого виявлено і вилучено: документацію, мобільні телефони, ноутбук та грошові кошти.

4.5.Є очевидним, що вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки є матеріальним об`єктом, що зберіг на собі сліди правопорушення та може бути використаний як доказ факту і обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та з ним необхідно провести експертні дослідження.

4.6.При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

4.7.Відповідно правовою підставою для арешту майна є сукупність об`єктивних даних та розумних підозр, які свідчать про те, що вилучене майно є доказом у вказаному злочині. Вилучене майно в теперішній час підлягає дослідженню органом досудового розслідування.

4.8.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

4.9.Метою арешту майна, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК, є збереження речових доказів.

4.10.У даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що виявлені та вилучені речі в ході обшуку 25.02.2026 року, підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна. Оскільки вчинений злочин відноситься до категорій злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт щодо майна, яке вилучене, із забороною користування та розпорядження.

4.11.Постановляючи ухвалу, слідчий суддя, керується ст. ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.Висновки слідчого судді.

1.1.Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

1.2.Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено в ході обшуку офісних приміщень ПП «Бесарабія-Тур», директором яких являється ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 :

- документацію Болгарською мовою на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 5 аркушах;

- свідоцтво про народження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та свідоцтво про заключення брака на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- декларацію щодо отримання громадянства на ім`я ОСОБА_10 ;

- декларацію щодо отримання громадянства на ім`я ОСОБА_11 ;

- декларацію щодо отримання громадянства на ім`я ОСОБА_12 ;

- декларацію щодо отримання громадянства на ім`я ОСОБА_13 ;

- медичну довідку видана ОСОБА_14 ;

- документацію щодо отримання громадянства на ім`я ОСОБА_15 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_16 в оригіналі та перекладі;

- свідоцтво про народження ОСОБА_17 в оригіналі та перекладі;

- свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_18 в перекладі та копії;

- свідоцтво про народження ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- пакет документів болгарською мовою щодо ОСОБА_20 на 16 арк;

- пакет паперів болгарською мовою відносно гр. ОСОБА_21 ;

- медичну довідку №514 про проходження психіатричного огляду ОСОБА_22 /2 шт;

- свідоцтво про народження ОСОБА_23 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_24 в перекладі та копії;

- 6 аркушів з чорновими записами;

- свідоцтво про народження ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_27 ;

- копію паспорту ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, архівна довідка 24 шт. на ім`я ОСОБА_29 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_30 від січня 1997 року народження

- свідоцтво про шлюб ОСОБА_31 ;

- витяги з державного реєстру актів цивільного стану громадян;

- лист з Державного архіву Одеської області з копією актової записи №14

- аркуш з чорновими записами;

- довідку №244 про проходження психіатричного огляду ОСОБА_32 - 2 шт;

- витяг щодо несудимості та декларація про отримання громадянства на ім`я ОСОБА_33 ;

- декларацію на ім`я ОСОБА_34 та свідоцтво про народження на його ім`я;

- свідоцтво про народження ОСОБА_35 ;

- удостовирения за брач ОСОБА_36 та ОСОБА_37

- свідоцтво про народження ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_40 в оригіналі і переводі;

- декларацію на ім`я ОСОБА_41 , що містить в собі 8 купюр номіналом 50 євро кожна;

- копію особистої карти на ім`я ОСОБА_42 , що містить в собі 4 купюри номіналом 100 євро кожна;

- картонну папка в клітинку, що містить в собі файли з паперами щодо третіх осіб; а саме: ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ;

- папку синього кольору, що містить в собі зип-файли з документами відносно третіх осіб;

- чорновий аркуш з записами;

- медичну довідку видана гр. ОСОБА_57 та витяг про несудимість;

- медичну довідку на ім`я ОСОБА_58 та довідка про несудимість;

- декларацію на ім`я ОСОБА_59 ;

- папку чорного кольору, що містить в собі документацію щодо третіх осіб;

- папку червоного кольору з документами;

- мобільний телефон Iphone SE, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , білого кольору в чохлі білого кольору, що належить ОСОБА_5

- мобільний телефон Samsung Galaxy A10, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон Iphone 13 Pro, ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A335G, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , пароль 1105. Мобільні телефони запаковано до сейф пакету NPU 2046268.

- 22 купюри номіналом 100 євро кожна RC, SB, SB, SB, RC, RC, RC157220441, EA, SC, SA, SE, RC, WA, WA, ЕВ,S1, WA, RB, S4, V3, WA , RC;

- 5 купюр номіналом ХО3, N8, N3, Х56, Х3;

- ноутбук DELL сірого кольору із зарядним;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 144 (ста сорока чотирьох) купюр за номерами: PF 55152658A, РН 064030072С, PF1577419Р, QD21599153А, QF94373663A, PH06403727С, PF15774162P, PF15774161P, PF15774160Р, QB10756298B, QD91941940A, QD91941939А, QD91941938А, QD91941937А, QD91941936А, QD91941935А,QD91941942А, QD91941941А, QD91941934А, QD91941932А, QD91941933А, QD91941931А, QD91941930А, QD91941929А, QD91941928А, QD91941927А, QD91941926А, QD91941925А, QD91941924А, QD91941923А, QL03587174C, QJ32204727A, QC40752364A, QC40752363А, QK74679228A, QE07011599A, LF16593179D, QA18294470A, QK29793986A, QK29793968А, QJ21264187A, QF11467333B, QF11467318B, QF11467319В, QK32944425А, QB49263086B, QB49263087A, QB13412185А, QF51580450В, QF51580271B, QF51580267B, QF51580270B, PF15774155P, PF15774154Р, PF15774153P, PF15774150Р, PF15774149Р, PF15774148Р, PF15774147Р, PF15774142Р, PF15774141Р, PF15774140Р, PB71722434H, PB71722443H, PC50226830B, PH88661401B, PL90266303P, РК66251033Е, QL39347263A, QL39347261A, PF39378496K, QD12241220A, PJ39199602B, QD12241219A, QD12241237А, QD12241236А, MF67090413A, PF30809167P, РА87081616В, LH05475368C, РН56066376В, РВ25917076Н, MF41239306E,QL88114882A, QD03441636A, МВ09481207Т, МВ03858557А, PD06232808D, РК45016464В, МВ84598357G, LI54397642A, PL 86790747F, МК56701339В, МВ53047251G, MF49054819A, LE10548070F, РЕ39959579С, LF28331930K, PF15774163P, PF15774164Р, PF15774165Р, PF15774166Р, PF15774167Р, PF15774168Р, PF15774169Р, PС44121615В, PF15601512Р, PF15601511Р, PF15601519Р, PF21252847Р, PF21252838Р, PF15774224Р, PF15774221Р, PF15774220Р, PF15774219Р, PF15774225Р, PF15774228Р, PF15774231Р, PF15774232Р, PF15774229Р, PF15774230Р, PF15774226Р, PF15774227Р, PF15774222Р, PF15774223Р, PF15601539Р, PF15601543Р, PF15774159Р, PF15774157Р, PF15774158Р, PF15774156Р, PF15774217Р, PF15774215Р, PF15774216Р, PF15774210Р, PF15774211Р, PF15774208Р, PF15774209Р, PF15774139Р, PF15774214Р, LB70176412C, PF15774213Р;

- грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 1 (одної) купюри за номером: МЕ17753399А;

- грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 1 (одної) купюри за номером: МЕ17786642А;

- грошові кошти номіналом 5 євро у кількості 7 (семи) купюр за номерами: ТС, VC, YA, VC, NC, ND, VC;

- грошові кошти номіналом 10 євро у кількості 3 (трьох) купюр за номерами: VB, ЕВ, РА.

- грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 13 (тринадцяти) купюр за номерами: WA, RE, SB, SL, VA, WB, UC, WB, X9, VB, Х4, S4, Z4;

- грошові кошти номіналом 200 євро у кількості 7 (семи) купюр за номерами: UB, UB, NB, NB, UC, SA, UD.

1.3.Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

1.4.Копію ухвали надіслати прокурору, слідчому.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

2.1.Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

2.2.Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1