Справа № 459/587/26
Провадження № 1-кс/459/155/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2026 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицький клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000070 від 10.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000070 від 10.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати, а саме: відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів, на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів; відомостей про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів; інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період часу з 00:00 години 03.09.2025 по дату винесення ухвали, зокрема, по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо; копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 03.09.2025 з 00:00 години по дату винесення ухвали; фото та відеоматеріалів відносно осіб, які в період в період часу з 00:00 години 03.09.2025 по дату винесення ухвали, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій; інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів (їх зміна), адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу з 00:00 години 03.09.2025 по дату винесення ухвали, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). В його обґрунтування послався на те, що 14.10.2025 ФОП ОСОБА_5 діючи шляхом обману, під приводом продажу деталей до систем відеонагляду, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у загальній сумі 567 000 гривень, які заявник добровільно перевів на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , чим завдав останньому матеріальної шкоди на зазначену суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000070 від 10.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Вказує, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження до слідчого відділення Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , в якому вказується про можливу причетність до даного кримінального правопорушення ФОП ОСОБА_8 , який користується банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищевказаних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000070 від 10.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.09.2025 по 15.10.2025.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу по закінчення строку дії ухвали, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 03.09.2025 по 15.10.2025.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

За наведених обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліцї ОСОБА_11 , начальнику СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів, на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

-відомостей про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів;

-інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період часу з 00:00 години 03.09.2025 по 15.10.2025, зокрема, по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

-копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 00:00 години 03.09.2025 по 15.10.2025;

-фото та відеоматеріалів відносно осіб, які в період в період часу з 00:00 години 03.09.2025 по 15.10.2025, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

-інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів (їх зміна), адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо), з яких в період часу з 00:00 години 03.09.2025 по 15.10.2025, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1