Справа № 405/5661/23
провадження № 1-кс/405/463/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2026 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 05.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000131 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до Подільського районного суду міста Кропивницького від слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 05.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 30.08.2023 за №51/11-28-08-07/44457472, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перебуваючи на загальній системі оподаткування в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 здійснили експортні операції з постачання сільськогосподарської продукції на загальну суму 395 816 015 грн грн., при цьому декларації з податку на прибуток до контролюючого органу не подавали та відповідно об`єкти оподаткування не декларували, чим ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства на суму 71 246 883 грн.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №51/11-28-08-07/44457472 від 30.08.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який долучений до матеріалів кримінального провадження, юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), податкова адреса: АДРЕСА_3 , керівник: ОСОБА_4 , для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовувало рахунки, відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В рамках кримінального провадження виникла необхідність в отриманні даних щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовує розрахункові рахунки, відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку 978 ЄВРО), НОМЕР_4 (валюта рахунку 840 Долар США).

У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до рахунків, відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання відомостей та документів про фінансові взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з суб`єктами господарської діяльності, їх взаєморозрахунки, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи.

Так, згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами ІНФОРМАЦІЯ_5 ; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів:

Тобто, зважаючи, що управління банківськими рахунками здійснюється засобами телекомунікаційного зв`язку за допомогою системи Клієнт-Банк, Інтернет-Банк шляхом направлення клієнтом вимог до банку у вигляді електронних платіжних доручень про здійснення перерахувань грошових коштів та ведення банком реєстрів і обліку виконаних дебетових і кредитових оборотів по рахунках, в даному випадку оригіналом електронного документу, а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку, роздруківки протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, та інша інформація в електронному вигляді, до якої планується проведення тимчасового доступу є документи, які передані електронними засобами і зберігаються на сервері банку та можуть бути перетворені електронними засобами у візуальну форму як скопійовані на магнітний носій так і роздруковані на паперовому носії оригіналом електронного документу, в даному випадку, є його відображення, якому надається таке ж значення, як документу для надання на ухвалу слідчого судді.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунках: НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку 978 ЄВРО), НОМЕР_4 (валюта рахунку 840 Долар США) відкритих в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам: НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку 978 ЄВРО), НОМЕР_4 (валюта рахунку 840 Долар США), за період, починаючи з 10.02.2022 до теперішнього часу, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку 978 ЄВРО), НОМЕР_4 (валюта рахунку 840 Долар США), за період, починаючи з 10.02.2022 до теперішнього часу; електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період, починаючи з 10.02.2022 до теперішнього часу; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів; договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк за період, починаючи з 10.02.2022 до теперішнього часу; заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів; довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період, починаючи з 10.02.2022 до теперішнього часу; карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств, що діяли в період, починаючи з 10.02.2022 до теперішнього часу, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за вказаний період; платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам; заяв на видачу готівки за період, починаючи з 10.02.2022 до теперішнього часу; заяв на отримання чекових книжок по рахунках підприємств за період, починаючи з 10.02.2022 до теперішнього часу; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам підприємств за період, починаючи з 10.02.2022 до теперішнього часу; договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих за період, починаючи з 10.02.2022 до теперішнього часу.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні судових експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, матеріали, які надані слідчим на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 05.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовує розрахункові рахунки, відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку 978 ЄВРО), НОМЕР_4 (валюта рахунку 840 Долар США).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до рахунків, відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання відомостей та документів про фінансові взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з суб`єктами господарської діяльності, їх взаєморозрахунки, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозволу слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , прокурору відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні № 0000131 від 05.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку 978 ЄВРО), НОМЕР_4 (валюта рахунку 840 Долар США), що були відкриті та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, наступних речей і документів:

- документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам: НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку 978 ЄВРО), НОМЕР_4 (валюта рахунку 840 Долар США), за період, починаючи з 10.02.2022 до 04.02.2026, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку 978 ЄВРО), НОМЕР_4 (валюта рахунку 840 Долар США), за період, починаючи з 10.02.2022 до 04.02.2026;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період, починаючи з 10.02.2022 до 04.02.2026;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк за період, починаючи з 10.02.2022 до 04.02.2026;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період, починаючи з 10.02.2022 до 04.02.2026;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств, що діяли в період, починаючи з 10.02.2022 до 04.02.2026, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за вказаний період;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки за період, починаючи з 10.02.2022 до 04.02.2026;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунках підприємств за період, починаючи з 10.02.2022 до 04.02.2026;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам підприємств за період, починаючи з 10.02.2022 до 04.02.2026;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих за період, починаючи з 10.02.2022 до 04.02.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 10.04.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9