Справа № 302/426/26
У Х В А Л А

14.04.2026 селище Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 20.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

14.04.2026 року слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовує так.

У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 20.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, було встановлено наступне. 20.03.2026 року до чергової частини ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатської області надійшло звернення від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 19.03.2026 року біля 19.30 годин заявниця перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке їй надіслала покупець « ОСОБА_5 » на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , де заявниця здійснювала продаж одягу, після чого невстановлені особи відкрили банківські рахунки у банках « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я заявниці ОСОБА_4 , звідки перерахували грошові кошти у сумі 68 646 гривень.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи відкрили банківський рахунок на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , без згоди останньої, звідки здійснили переказ грошових коштів у сумі 49 200 гривень на номер банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий на громадянина ОСОБА_7 , після чого з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів у сумі 20 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім цього встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 20.03.2026 біля 00.00 годин відбулося перерахування грошових коштів двома платанами у сумі 34 953 гривні на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 .

Слідчий наголошує, що по вказаному кримінальному провадженні є необхідність у отриманні документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по номеру картки НОМЕР_4 , так як дана банківська картка належить вищевказаному банку, дослідження яких має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки дасть можливість з`ясувати причетність і вчинення злочину невстановленої особи. Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що наведені документи мають значення для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також вони необхідні для встановлення винних осіб. При цьому на даний час є достатньо підстав вважати, що у банківських матеріалах по рахунку потерпілої, а також про отримувачів грошових коштів містяться відомості, що можуть бути використані у кримінальному провадженні, як докази, а також без тимчасового доступу з одночасним вилученням не є можливості іншими способами довести обставини вчинення невстановленими особами шахрайських дій.

Слідчий вказує, що документи, які необхідні стороні обвинувачення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, є банківською таємницею, вилучення яких можливе лише за рішенням суду.

Враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000062, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий просить надати доступ до відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті, а саме інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 .

Крім того, слідчий у клопотанні висловив прохання у зв`язку із наявністю реальної загрози зміни або знищення зазначеної в клопотанні інформації, розглянути це клопотання у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої вона знаходяться. Також слідчий у клопотанні зазначив, що таке просить розглянути без його та прокурора участі з позицією підтримки клопотання в повному обсязі.

У відповідності до положень частин 2,4 статті 163 КПК України і частини 4 статті 107 КПК України слідчим суддею розглянуто клопотання без участі слідчого, прокурора та володільця інформації, а тому фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці щодо відкриття та обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000062, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому за цих підстав, клопотання слідчого про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_11 на підставі доручення оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_15 , начальнику СКП відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_16 доступ до відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті, а саме до:

- інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 : кому належить дана картка, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках, куди були переказані грошові кошти та звідки з 00.00 години 17.03.2026 по термін винесення ухвали;

- інформації про отримувачів грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 із 17.03.2026 00.00 годин по термін винесення ухвали, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 14.04.2026 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1