печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3540/26-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000854 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 368-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 22.01.2026 в період з 07 год 16 хв до 09 год 59 хв на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.01.2026 у справі №757/808/26-к за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , та яка згідно на праві власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстрована за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з забороною його відчуження та використання, з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000854 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 368-3 КК України.

В ході досудового розслідування провадження серед іншого досліджуються обставини за яких службові особи АТ «ОКСІ БАНК» отримують неправомірну вигоду від інших осіб за бездіяльність, яка проявляється в не блокуванні ризикових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, забезпечення виведення коштів у тіньовий, неконтрольований Державою обіг та не створення штучних перешкод ризиковим підприємствам для забезпечення легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.

Так, за наявними даними, організаторами т.зв. «конвертаційних центрів», що контролюють низку суб`єктів господарювання, які діють в тіньовому секторі економіки у змові з службовими особами банківських та фінансових установ організовано протиправний фінансовий механізм, а саме реєстрація на підставних осіб комерційних структур та інших суб`єктів підприємницької діяльності з метою надходження на відкриті рахунки в низці банківських установ у тому числі АТ «ОКСІ БАНК» безготівкових грошових коштів від вітчизняних та іноземних суб`єктів господарювання в особливо великих розмірах.

За наявними матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , використовуючи сталі зв`язки серед працівників різноманітних банківських установ не пізніше ніж 23.04.2024 налагодив на комерційній основі т.зв. «супровід» в обслуговуванні компаній, що входять до складу т.зв. «конвертаційних центрів» з діючим на той час Головою Правління АТ «Оксі Банк» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 (перебував на посаді з 28.09.2023 по 30.04.2025).

Так, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що між вказаними особами погоджена оплата 0,11-0.15% (до 250 млн грн - 0,15%, від 250 млн грн - 0,13 %, від 500 млн грн - 0,11 %) від загального обороту компаній та відокремлено спеціальних співробітників, які взяли під контроль (сприяли в уникненні блокування рахунків, зупиненні операцій, сприяння в проведенні транзитних операцій, погодженні валютних контрактів, допомагали в уникненні від проведення фінансового моніторингу операцій, надавали вказівки, консультації, розголошували відомості третім особам, а також умисно не повідомляли Державний фінансовий моніторинг про підозрілі операції) компаній.

Після погодження «тарифу» та порядку взаємодії колишній Голова Правління АТ «Оксі Банк» ОСОБА_7 виділив для вказаної протиправної діяльності співробітника Київського відділення відповідального за фінансовий моніторинг (м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 . Вказана особа безпосередньо здійснювала супровід від відкриття рахунків до підготовки «необхідних» документів для банку у випадку проблемних питань.

Додатково встановлено, що ОСОБА_6 , діючи в інтересах конвертаційних центрів спільно з ОСОБА_7 , забезпечили прийняття коштів від юридичних осіб з якими АТ «Креді Агріколь Банк», розірвало ділові відносини у зв`язку з встановленням неприйнятно високого рівня ризику, а також не встановили неприйнятно високий ризик учаснику конвертаційного центру-клієнту АТ «Оксібанк», що забезпечило безперешкодний перерахунок сумнівних коштів до АТ «Ощадбанк», . За вказані дії ОСОБА_7 вимагав щонайменш 10% від загальної суми коштів.

Крім цього, ОСОБА_7 надавались вказівки службовим особам банку щодо невжиття заходів на виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року, що полягало в не встановленні неприйнятно високого рівня ризику, а також розірванню ділових відносин з юридичними особами, які відповідали критеріям ризиковості.

Встановлено, що після 25.02.2025 відбулись зміни в вищевказаній протиправній діяльності та відповідальним в АТ «Оксі Банк» за протиправну схему став представник акціонера - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , який володіє 3,96% акцій Банку, його мати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , також володіє 3,96% акцій.

Згідно наявних матеріалів досудового розслідування установлено, що до злочинної діяльності можуть бути причетні наступні службові особи АТ «ОКСІ БАНК», а саме:

1.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , колишній Голова Правління АТ «Оксі Банк»;

2.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , колишній співробітник АТ «Оксі Банк», Київського відділення за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8;

3.ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , акціонер АТ «Оксі Банк»;

4.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , співробітниця АТ «Оксі Банк», Київського відділення (Хрещатик 8);

5.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , член Наглядової Ради АТ «Оксі Банк»;

6.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , співробітниця АТ «Оксі Банк»;

7.ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , заступник Голови Правління АТ «Оксі Банк»;

8.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , керівник Київського відділення АТ «Оксі Банк» (Хрещатик 8);

9.ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , співробітник АТ «Оксі Банк»;

10.ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , співробітник АТ «Оксі Банк»;

11.ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , співробітник АТ «Оксі Банк»;

12.ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , співробітник АТ «Оксі Банк».

Для забезпечення ефективності досудового розслідування, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, стороною обвинувачення проведені слідчі (розшукові) дії, спрямовані на збирання доказів.

Одночасно з цим, заходами оперативного характеру встановлено, що для зберігання речей і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні використовується приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Згідно з отриманими відомостями право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстроване за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

22.01.2026 в період з 07 год 16 хв до 09 год 59 хв на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.01.2026 у справі №757/808/26-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , та яка згідно на праві власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстрована за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

При проведенні вказаного обшуку вилучено речі, що не входять у перелік майна, дозвіл на вилучення якого надано ухвалою Печерського районного суду м. Києва, а саме:

1)Грошові кошти:

-50 000 доларів;

-600 000 грн

-10 000 євро

2)2 мобільні Телефони:

-iPhone 17 Pro синього кольору серійний номер НОМЕР_32 imei 1: НОМЕР_15 , imei 2: НОМЕР_16 із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_17 ;

-Мобільний телефон iPhone 17 Pro Max серійний номер НОМЕР_33 imei 1: НОМЕР_18 , imei 2: НОМЕР_19 із сім-картою оператора Smart 5G (15б) НОМЕР_20 .

3)11 Банківських карток: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 . НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

22.01.2025 постановою слідчого вищевказані мобільні телефони, грошові кошти та банківські картки визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання учасники судового розгляду не з`явились.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000854 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 368-3 КК України.

В ході досудового розслідування провадження серед іншого досліджуються обставини за яких службові особи АТ «ОКСІ БАНК» отримують неправомірну вигоду від інших осіб за бездіяльність, яка проявляється в не блокуванні ризикових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, забезпечення виведення коштів у тіньовий, неконтрольований Державою обіг та не створення штучних перешкод ризиковим підприємствам для забезпечення легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.

Заходами оперативного характеру встановлено, що для зберігання речей і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні використовується приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Згідно з отриманими відомостями право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстроване за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

22.01.2026 в період з 07 год 16 хв до 09 год 59 хв на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.01.2026 у справі №757/808/26-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , та яка згідно на праві власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстрована за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

При проведенні вказаного обшуку вилучено речі, що не входять у перелік майна, дозвіл на вилучення якого надано ухвалою Печерського районного суду м. Києва, а саме:

1)Грошові кошти:

-50 000 доларів;

-600 000 грн

-10 000 євро

2)2 мобільні Телефони:

-iPhone 17 Pro синього кольору серійний номер НОМЕР_32 imei 1: НОМЕР_15 , imei 2: НОМЕР_16 із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_17 ;

-Мобільний телефон iPhone 17 Pro Max серійний номер НОМЕР_33 imei 1: НОМЕР_18 , imei 2: НОМЕР_19 із сім-картою оператора Smart 5G (15б) НОМЕР_20 .

3)11 Банківських карток: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 . НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

22.01.2025 постановою слідчого вищевказані мобільні телефони, грошові кошти та банківські картки визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі та документи, вилучені 22.01.2026 року під час обшуку, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000854 від 29.09.2025, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170-175, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000854 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 368-3 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000854 від 29.09.2025, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку 22.01.2026 в період з 07 год 16 хв до 09 год 59 хв на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.01.2026 у справі №757/808/26-к за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , та яка згідно на праві власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстрована за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з забороною його відчуження та використання, а саме на наступні речі:

1)Грошові кошти:

-50 000 доларів;

-600 000 грн

-10 000 євро

2)2 мобільні Телефони:

-iPhone 17 Pro синього кольору серійний номер НОМЕР_32 imei 1: НОМЕР_15 , imei 2: НОМЕР_16 із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_17 ;

-Мобільний телефон iPhone 17 Pro Max серійний номер НОМЕР_33 imei 1: НОМЕР_18 , imei 2: НОМЕР_19 із сім-картою оператора Smart 5G (15б) НОМЕР_20 .

3)11 Банківських карток:

НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 ,

НОМЕР_23 ,

НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 ,

НОМЕР_26 ,

НОМЕР_27 .

НОМЕР_28 ,

НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30 ,

НОМЕР_31 .

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0000854 від 29.09.2025 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_18