Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1736/25
Провадження № 1-кс/723/1815/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2026 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (копіювання) та ознайомлення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 20.01.2025 по 12.02.2026 із зазначенням дат та часу проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, на які здійснювалися перекази, та найменування банків, що їх обслуговують, призначення платежів, видів банківських операцій (видача готівки в касі, зняття через банкомат, безготівкове перерахування тощо); анкетних та реєстраційних даних власника вказаного рахунку, а також копій документів, поданих при його відкритті; інформації щодо зняття грошових коштів за вказаний період через банкомати чи інші платіжні пристрої із зазначенням їх точного місця розташування, а також фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала відповідні операції (за наявності).

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000027, розпочате 22.01.2025 за фактом заволодіння 20 січня 2025 року шляхом шахрайства, вчиненого із застосуванням електроно- обчисельної техніки ( під приводом отримання "Є-допомоги"), грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11 800 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, будучи допитаним у статусі потерпілого, ОСОБА_5 показав, що є власником банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 . Близько трьох місяців до вчинення злочину через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він подав заяву на отримання матеріальної допомоги під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 1000 грн, однак до 20.01.2025 кошти йому не надійшли. 20 січня 2025 року потерпілий перебував у АДРЕСА_2 і в цей час у застосунку «Viber» йому написала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_3 , підписана, як « ОСОБА_6 », з повідомленням про нібито надходження грошових коштів. Вказана особа повідомила, що для отримання допомоги необхідно виконати низку дій. ОСОБА_5 погодився та одразу зателефонував за вказаним номером телефону. Під час розмови невідома особа запитала, чи бажає він отримати допомогу, на що він відповів ствердно. У подальшому йому зателефонували невідомі особи, які представилися працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили одноразовий код підтвердження, який він за їх вказівкою повинен був надіслати у чаті вищевказаній особі. Після виконання цих дій ОСОБА_5 спробував увійти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким користувався для обслуговування своєї банківської картки, однак доступ до нього було заблоковано. Зателефонувавши на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий відновив доступ до застосунку, після чого виявив, що 20.01.2025 невідома особа незаконно здійснила переказ грошових коштів з його банківської картки на невідомий ресурс у сумі 11 800 гривень. Усвідомивши, що став жертвою шахрайських дій, ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою.

У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді в судовій справі № 723/1736/25 від 21.04.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів. У процесі проведення зазначеної слідчої дії вилучено оптичний носій інформації формату DVD-R, на якому міститься інформація щодо фінансової транзакції, а саме списання грошових коштів у сумі 11 800 грн з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка належить громадянину ОСОБА_5 .

Встановлено, що зазначені грошові кошти були перераховані на іншу банківську картку № НОМЕР_1 , власника якої на даний час не встановлено. Разом з тим з`ясовано, що вказана банківська картка обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані під час тимчасового доступу дані мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані з метою ідентифікації особи, яка отримала зазначені грошові кошти.

З метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення обставин його вчинення та причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 20.01.2025 по 12.02.2026 із зазначенням дат та часу проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, на які здійснювалися перекази, та найменування банків, що їх обслуговують, призначення платежів, видів банківських операцій (видача готівки в касі, зняття через банкомат, безготівкове перерахування тощо); інформації про здійснення транзакцій у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунків отримувачів; анкетних та реєстраційних даних власника рахунку, наявних у банківській установі, а також IP-адрес та технічних даних, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проводилися операції по вказаному рахунку у зазначений період.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та інші матеріали, підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 (кожному окремо), тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (копіювання) та ознайомлення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 20.01.2025 по 12.02.2026 із зазначенням дат та часу проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, на які здійснювалися перекази, та найменування банків, що їх обслуговують, призначення платежів, видів банківських операцій (видача готівки в касі, зняття через банкомат, безготівкове перерахування тощо); анкетних та реєстраційних даних власника вказаного рахунку, а також копій документів, поданих при його відкритті; інформації щодо зняття грошових коштів за вказаний період через банкомати чи інші платіжні пристрої із зазначенням їх точного місця розташування, а також фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала відповідні операції (за наявності).

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів начальнику СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 (кожному окремо) з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11