Справа № 373/520/26
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

06 березня 2026 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянув клопотання в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший сержант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4

про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні ЄРДР №0000019 від 19.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

З клопотання, яке надійшло на розгляд слідчого судді вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, були внесені до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_5 , про те, що заявник переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» помітив оголошення на каналі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що лісове господарство здійснює продаж дров. Заявник зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_1 та домовився про оплату та доставку дров. Через деякий час ОСОБА_5 , зателефонували та повідомили, що керівництво лісового господарства вимагає повної оплати, заявник погодився та власноруч в період з 12.10.2025 по 13.10.2025 здійснив переказ грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 7000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .

В поданому клопотанні в.о. дізнавача просить надати їй тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР №0000019 від 19.02.2026, а саме до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , та можливість вилучити на паперовому або електронному носії зазначену інформацію.

ОСОБА_3 направила до суду заяву у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, в зв`язку із великою завантаженістю в роботі, за наявними в клопотанні матеріалами.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи (представник банку), до суду не прибув, заяв та клопотань від нього до суду не надходило.

За таких обставин та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Вирішуючи подане клопотання суд зазначає наступне.

Інформація що міститься в речах і документах, доступ до яких бажає отримати слідчий, містять інформацію що є охоронюваною Законом таємницею банківською таємницею, в силу ст. 162 КПК України та п. 2 ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчим доведені обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчого ставиться питання відкриття інформації (надання тимчасового доступу до речей та документів) по банківському рахунку доступ до якого здійснюється за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в контексті інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Метою цієї дії є встановлення даних про осіб, які заволоділи коштами потерпілого, шляхом обману, без його згоди. Запитувана інформація надасть підтвердження факту банківської операції із відповідними ідентифікаторами. В подальшому, на підставі отриманої інформації слідчий отримає дані про осіб на яких відкриті відповідні банківські рахунки (рахунок), та у слідчого буде можливість для перевірки їх причетності до обставин даної події.

Отже, слідчим доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах та неможливість отримати цю інформацію в позасудовий спосіб.

Відтак, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 19.02.2026, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку доступ до якого здійснюється за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.10.2025 по 23 год. 59 хв. 22.10.2025.

до копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документу, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронний адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника 00 год. 00 хв. 12.10.2025 по 23 год. 59 хв. 22.10.2025.

Надати дозвіл на вилучення речей та документів які містять зазначену інформацію на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії ухвали : до 06.04.2026 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6