Справа №463/4498/26
Провадження №1-кс/463/4585/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2026 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000532 від 27.04.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000532 від 27.04.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2026 близько 14:30 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , коли остання перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , та шляхом обману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виманила у неї шестизначний код-підтвердження банківської операції, внаслідок чого, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 31810 грн., які були списані з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого була допитана ОСОБА_5 , котра повідомила, що 22.04.2026 близько 14-15 год., коли вона перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , до неї зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 , коли вона підняла слухавку, особа чоловічої статі представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що хтось намагався зайти в її акаунт у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почала її розпитувати різну інформацію щодо користування банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, вказана особа чоловічої статі сказала, щоб перевірити роботу додатку, треба перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти з іншої банківської картки, на що остання погодилась та перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 21500 грн.

Після цього, ОСОБА_5 , дальше продовжила розмову із невідомою особою, в ході якої, особа чоловічої статі, з якою вона розмовляла, підтвердила, що грошові кошти надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, щоб завершити перевірку та повернути грошові кошти, які ОСОБА_5 переказала, назад на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона має називати коди-підтвердження банківської операції, які будуть приходити на її телефон. Всього на її телефон прийшло близько 10 шестизначних кодів-підтвердження банківської операції, які вона назвала особі, з якою розмовляла. В якийсь момент особа, з якою ОСОБА_5 розмовляла по мобільному телефону, різко обірвала розмову та поклала слухавку. Після цього ОСОБА_5 спробувала зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте не змогла цього зробити. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що ця особа може спробувати заволодіти її грошовими коштами та зателефонувала у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб заблокувати банківські картки. Після блокування банківської картки, їй стало відомо, що з цієї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 декількома транзакціями були зняті грошові кошти на загальну суму 31810 грн. Працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку НОМЕР_4 , яка обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». По теперішній час грошові кошти потерпілій не повернуто, сума завданої матеріальної шкоди становить 31810 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , належить та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до 2025 року « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000532 від 27.04.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , чи іншому слідчому, який перебуває у групі слідчих у кримінальному провадженні №0000532, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківську картку за № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2026 по дату винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті за номером № НОМЕР_4 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2026 по дату винесення ухвали із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1