СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/215/26
ун. № 759/544/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Орфей-Запоріжжя», про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Орфей-Запоріжжя», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000025 від 27.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 23.12.2025 у справі 759/31089/25 накладено арешт на грошові кошти у сумі 27 552 173,10 грн., які належать ТОВ «ОРФЕЙ-ЗАПОРІЖЖЯ» () та знаходяться на наступних банківських рахунках:

1) відкритих у АТ «ПУМБ» (МФО 334851, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4):

- № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_1 (978-ЄВРО);

- № НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США);

- № НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

2) відкритому у АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д):

- № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

3) відкритому у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127):

- № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Вказаною ухвалою також встановлено заборону розпорядження арештованими грошовими коштами та зупинено видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Захисник вважає, що арештоване майно не відповідає критеріям речового доказу, внаслідок постановлення вказаної ухвали здійснено непропорційне втручання у господарську діяльність ТОВ «ОРФЕЙ-ЗАПОРІЖЖЯ», що призвело до неможливості подальшого функціонування підприємства, виконання ним своїх зобов`язань та продовження економічної діяльності, у зв`язку з чим просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 23.12.2025 у справі 759/31089/25.

У судове засідання представник власника майна ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, якою вимоги клопотання про скасування арешту підтримав з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити у повному обсязі. До заяви також додав копії документів на підтвердження неможливості товариством через накладений арешт здійснення витрат на відрядження працівників, утримання техніки та оплати оренди.

Детектив ТУ БЕБ у м. Києві у судове засідання не з`явився, надав заяву, якою заперечував проти задоволення клопотання.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ТУ БЕБ у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000025 від 27.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 23.12.2025 у справі 759/31089/25 накладено арешт на грошові кошти у сумі 27 552 173,10 грн., які належать ТОВ «ОРФЕЙ-ЗАПОРІЖЖЯ» () та знаходяться на банківських рахунках АТ «ПУМБ», АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» та АТ «Укрексімбанк» з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя, оцінюючи доводи сторін, погоджується з тим, що арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ОРФЕЙ-ЗАПОРІЖЖЯ» перешкоджає нормальній роботі підприємства та призводить до неможливості подальшого його повноцінного функціонування, виконання ним своїх зобов`язань та продовження економічної діяльності. Такий висновок підтверджується, зокрема, документами, які додані захисником, щодо необхідності здійснення витрат на відрядження працівників, утримання техніки, оплати оренди тощо. Формальне визнання грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ОРФЕЙ-ЗАПОРІЖЖЯ», речовими доказами у справі, не може виправдовувати надмірне втручання у господарську діяльність товариства, враховуючи, що жодній особі про підозру на цей час не повідомлено. Також, на думку слідчого судді, на момент постановлення ухвали від 23.12.2025 у справі 759/31089/25 не існували достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно і з метою забезпечення можливої конфіскації, оскільки жодного підозрюваного у справі на той час не було, а незаконне походження коштів на рахунках товариства не було належним чином доведено.

Таким чином, на даний час арешт у межах даного кримінального провадження, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 23.12.2025 у справі 759/31089/25 на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ОРФЕЙ-ЗАПОРІЖЖЯ», не відповідає легітимній меті такого заходу забезпечення, а тому такий арешт підлягає скасуванню повністю через його необґрунтоване накладення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання представника власника майна.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 369 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 23.12.2025 у справі 759/31089/25 на майно:

1) ТОВ «ОРФЕЙ-ЗАПОРІЖЖЯ» () - грошові кошти у сумі 27 552 173,10 грн., які знаходяться на наступних банківських рахунках, відкритих у АТ «ПУМБ» (МФО 334851, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4):

- № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_1 (978-ЄВРО);

- № НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США);

- № НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

2) ТОВ «ОРФЕЙ-ЗАПОРІЖЖЯ» () - грошові кошти у сумі 27 552 173,10 грн., які знаходяться на наступному банківському рахунку, відкритому у АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д):

- № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

3) ТОВ «ОРФЕЙ-ЗАПОРІЖЖЯ» () - грошові кошти у сумі 27 552 173,10 грн., які знаходяться на наступному банківському рахунку, відкритому у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127):

- № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4