СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1627/26
ун. № 759/4754/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Святошинського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000155 від 11.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтовано тим, до Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Святошинського УП ГУНП у м. Києві звернулася ОСОБА_3 з заявою про те, що 05.12.2025 вона перебуваючи по АДРЕСА_1 , на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення щодо оренди будинку типу Шале у м. Буковель. Надалі, в ході переписки з невстановленою особою номер якої НОМЕР_1 , домовилася про оренду зазначеного житла, та переказала на наданий їй банківський рахунок НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 11700 гривень. Однак невстановлена особа не виконала умов усного договору та шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами у сумі 11700 гривень, чим завдала останній майнової шкоди.

Дізнанням встановлено, що особа, яка шляхом обману та зловживанням довірою потерпілої ОСОБА_3 , заволоділа грошовими коштами останньої, користується банківським рахунком НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 до моменту фактичного відкриття кримінального провадження.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_4 , які за платіжною системою належать до ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача Святошинського УП ГУНП у м.Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000155 від 11.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані картки та рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку НОМЕР_2 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з 05.11.2025 по 11.02.2026, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківський рахунок НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

- розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківський рахунок НОМЕР_2 в період з 05.11.2025 по 11.02.2026, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 надавши відомості про ІР- адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карток/рахунків банківського рахунку НОМЕР_5 , в період з 05.11.2025 по 11.02.2026;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківської картки якої - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківського рахунку НОМЕР_2 отримувалися готівкою;

- надати відеозаписи та фотоматеріали з місць де було зняття готівки з зазначенням дати, часу та місця розташування банківської установи чи терміналу самообслуговування..

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1