Справа № 686/5140/24
Провадження № 1-кс/686/1608/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000433,

установила:

06.02.2026 слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький, а саме: копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та документів, наданих при відкритті рахунку; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 05.02.2024 по 01.01.2026; фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку; інформації про ІР адресу та геолокацію місця авторизації в Інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 за період з 05.02.2024 по 01.01.2026; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за період з 05.02.2024 по 01.01.2026.

Слідчими ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000433, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «05.02.2024 близько 17:43 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою збагачення заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9115 грн. із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 , чим спричинила останній майнової шкоди на вищевказану суму.

У ході досудового розслідування установлено, що потерпіла ОСОБА_6 має у користуванні банківську картку із номером № НОМЕР_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана картка є пенсійною та перебуває в останньої у користуванні близько 5 років, також потерпіла користується карткою на постійній основі.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , за період часу із 05.02.2024 по 01.01.2026, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький».

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та представника володільця документів. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України установлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було.

Зокрема, слідчим у мотивувальній частині клопотання зазначено, що заволодіння грошовими коштами в загальній сумі 9115 грн. відбулося із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 . Також потерпіла ОСОБА_6 повідомила про зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що слідує із протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.02.2024 та протоколу допиту від 07.02.2024.

Натомість, у прохальній частині клопотання слідчий просить надати доступ, зокрема договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ; інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; інформації по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , хоча жодним чином не обґрунтовує їх значення, не вказує, на ім`я яких саме осіб відкрито зазначені рахунки та не мотивує, чому інформація щодо руху коштів по зазначених рахунках має суттєве значення для встановлення обставин (та яких саме) у даному кримінальному провадженні. Окрім того, зазначаючи номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », указує номер кримінального провадження (№0000433).

За таких обставин, ураховуючи встановлені обставини справи, слідча суддя, оцінивши викладені у клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшла висновку про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із необґрунтованістю.

Керуючись ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000433.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя