Справа № 643/5282/26
Провадження № 1-кс/643/2325/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000010, внесеному 21.05.2024 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України,-

УСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 21.05.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Так, до Харківської обласної прокуратури надійшла ухвала слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 03.05.2024 у справі № 646/4078/23 про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 від 10.04.2024 щодо складання невстановленими особами неправдивих документів про видачу позики, на підставі яких в подальшому 12.05.2021 була відкрита процедура банкрутства поручителя по цій позиці Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яка стала підставою для зупинення 19.05.2021 вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні № 62881452 від 26.08.2020 по стягненню грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 , у т.ч. зупинення на стадії оформлення результатів торгів, які були проведені 11.05.2021 в межах виконавчого провадження № 62881452 з визначенням переможцем ОСОБА_5 , торгів з продажу арештованого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лоту №475955 нежитлової будівлі літ. «Д-1», загальною площею 13,3 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та продажу всього нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі зазначеної нежитлової будівлі, в процедурі банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та моральну шкоду ОСОБА_5 .

За даним фактом 29.08.2023 внесені відомості до ЄРДР і проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000103 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив наступне, що на підставі договору позики від 15.06.2016, укладеного між Еиго- ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер: НОМЕР_2 ) (позикодавець) та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( зареєстроване в місті Лондоні за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер: НОМЕР_3 ) (позичальник), в особі директора ОСОБА_6 , був сформований непідтверджений бухгалтерським балансом позикодавця станом на 31.12.2016, на 31.12.2017 (тобто, можливо фіктивний) борг позичальника у розмірі 2000000 доларів США, на підставі якого 12.05.2021 по заяві ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , (з 09.04.2021 є новим кредитором у договорі позики від 15.06.2016) була відкрита процедура банкрутства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з 17.12.2019 є поручителем виконання договору позики від 15.06.2016), в межах якої було продане нерухоме майно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та на підставі якої 19.05.2021 державним виконавцем зупинено виконання рішення суду (зупинено виконавче провадження №62881452 від 26.08.2020) по стягненню з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 1436962,58 грн., наслідком якого було зупинення 20.05.202І на стадії оформлення результатів, які відбулись в межах виконавчого провадження №05.2021 торгів з продажу майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- лоту №475955 нежитлової будівлі літ. "Д-І", загальною площею 13,3 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких ОСОБА_5 визнаний переможцем. Цим було спричинено матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та моральну шкоду ОСОБА_5 - обмеженням всупереч ст. 64 Конституції України наданого мені ст. 41 Конституції України конституційного права на набуття у власність лоту №475955 в порядку визначеному законом.

Відповідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що доводи заявника зводяться до складання завідомо підробленого офіційного документу договору позики, датованого 15.06.2016, за змістом якого зазначено про укладення цього договору між ІНФОРМАЦІЯ_7 (позикодавець) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (позичальник) на суму 2 000 000 дол. США. Конкретних осіб, які вчинили стверджуване кримінальне правопорушення, а також час та місце його вчинення, заявник не вказує.

Водночас, як стверджує заявник у заяві про вчинення кримінального правопорушення від 10.04.2024, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.04.2021 у справі №904/4487/21 прийнято заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нового кредитора за договором позики, датованим 15.06.2016) про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яке з 17.12.2019 є поручителем виконання зобов`язань за договором позики дотованим (05.06.2016). Зобов`язано кредитора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до дати проведення підготовчого засідання надати до господарського суду: оригінал договору позики від 15.06.2016; оригінал договору поруки від 17.12.2019; оригінал договору від 09.04.2021 про відступлення прав вимоги за договором позики; оригінал договору від 09.04.2021 про відступлення прав вимоги за договором поруки; докази надання грошових коштів у розмірі 2 000 000 дол. США за договором позики від 15.06.2016.

На виконання вищезазначеної ухвали від 30.04.2021 у справі №904/4487/21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 12.05.2021 подано до господарського суду докази надання відповідної позики.

Таким чином, стверджуване заявником складання підробленого договору позики, датованого 15.06.2016, могло бути вчинене не пізніше 12.05.2021, тобто не пізніше надання цього договору до господарського суду в межах справи № 904/4487/21.

На підставі викладеного, дізнавач звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та знаходяться у справі №904/4487/21, а саме: оригіналу договору позики від 15.06.2016, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 ( зареєстроване за apecoro; АДРЕСА_2 : peccrpauiink Homep: 294 13 192) (позикодавець) та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( заресстроване в місті Лондоні за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер: НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 ; платіжних документів, якими повинна була бути документована операція надання ІНФОРМАЦІЯ_10 грошових коштів за договором позики від 15.06.2016 у розмірі 2 000 000 доларів США; бухгалтерських балансів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надані ІНФОРМАЦІЯ_8 ; оригіналу договору поруки укладеного 17.12.2019 між позикодавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за участі позичальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , за яким ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стало поручителем за договором позики від 15.06.2016; оригіналу договору відступлення прав вимоги від 09.04.2021 із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (далі - новий кредитор) за участі позичальника позичальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ; оригіналу договору від 09.04.2021 про вступлення права вимоги за договором поруки від 17.12.2019 учасниками якого є сторони ІНФОРМАЦІЯ_7 (первісний кредитор), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (новий кредитор), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поручитель) за участі позичльника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву в якій просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого.

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

З огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається.

Відповідна позиція викладена у рішенні Ради суддів України від 04.11.2016 №73.

На підставі викладеного слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість клопотання дізнавача, в зв`язку з тим, що дізнавачем до клопотання не додано відомостей щодо стану розгляду справи № 904/4487/21, отже у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000010, внесеному 21.05.2024 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1