Справа № 473/794/26
Номер провадження 1-кс/473/146/2026
У Х В А Л А

іменем України

"26" лютого 2026 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000177,

ВСТАНОВИВ:

25.02.2026 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Товариство) засноване 23.04.2020 ОСОБА_4 . Основний вид діяльності підприємства вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Директором Товариства призначено ОСОБА_4 . В подальшому, частку ОСОБА_4 у статутному капіталі в розмірі 60% номінальною вартістю 30 000 грн. викупив ОСОБА_5 , а частку в розмірі 40% статутного капіталу Товариства номінальною вартістю 20 000 грн. викупила ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу частки № 2 у статутному капіталі. 01.03.2021 директором Товариства призначено ОСОБА_6 . Упродовж 2021-2024 року учасники Товариства вносили до статутного капіталу додаткові кошти без зміни співвідношення часток. Так, у 15.03.2021 на загальних зборах учасників вирішено збільшити статутний капітал Товариства з 50 000 грн до 2 000 000 грн, шляхом збільшення часток учасників, а саме: ОСОБА_5 з 30 000 грн до 1 200 000 грн, частка в Товаристві 60% та ОСОБА_6 320 000 грн до 800 000 грн, частка в Товаристві 40%. Крім того, учасниками прийнято рішення, що нерозподілений прибуток Товариства за 2020 рік направляється на збільшення статутного капіталу Товариства. 14.03.2024 на Загальних зборах учасників Товариства вирішено збільшити статутний капітал Товариства з 2 000 000 грн до 5 100 000 грн. шляхом збільшення часток учасників, а саме: ОСОБА_7 з 1 200 000 грн до 3 060 000 грн, частка в Товаристві 60% та ОСОБА_6 з 800 000 грн до 2 040 000 грн, частка в Товаристві 40%. Загалом ОСОБА_5 вніс до Статутного капіталу Товариства 3 060 000 грн, таким чином повністю сплатив належну йому частку в Товаристві в розмірі 60%, ОСОБА_6 також повністю оплатила свою частку в розмірі 2 040 000 грн, таким чином повністю сплатила належну їй частку в Товаристві в розмірі 40%. 12.09.2024 проведено загальні збори учасників Товариства, на яких був присутній учасник Товариства ОСОБА_5 , який володіє 60% голосів. За результатами загальних зборів учасників ОСОБА_6 звільнено з посади директора Товариства та призначено директором Товариства ОСОБА_5 . Незважаючи на повну оплату ОСОБА_5 належної йому частки в Товаристві, 19.11.2024 ОСОБА_6 скликано та проведено загальні збори учасників, на яких присутній учасник Товариства ОСОБА_6 , яка володіє 40% голосів. За результатами зборів прийнято протокол № 1, відповідно до якого прийнято рішення виключити ОСОБА_5 з учасників Товариства, у зв`язку з несплатою ним статутного внеску у повному обсязі. На підставі поданих документів (протоколу загальних зборів учасників Товариства № 1 від 19.11.2024 та Довідки від 01.09.2024, складеною ОСОБА_6 , та підписаною нею як Директором Товариства і завірено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій вказано, що ОСОБА_5 повністю не сплачено належний статутний внесок), без відома законного власника частки в розмірі 60% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номінальною вартістю 3 060 000,00 грн. ОСОБА_5 , державний реєстратор провів реєстраційну дію 009001137 - зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Також, за результатами загальних зборів учасників від 19.11.2024 складено Рішення № 2, відповідно до якого зменшено статутний капітал Товариства з 5 100 000 грн. до 2 040 000 грн. Відповідно до рішення єдиного учасника Товариства від 21.11.2024 №1/2024, ОСОБА_5 звільнено з посади Директора Товариства. Також, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 06.12.2024 до складу учасників Товариства включено ОСОБА_8 з часткою 50% Статутного капіталу Товариства.

Також встановлено, що 27.11.2024 з банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 переведена грошова сума в розмірі 900 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_8 та котрий відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

19.06.2025 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000177, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_5 заявив, що 26.11.2024, зайшовши через мережу Інтернет на загальнодоступні сайти виявив, що станом на 26.11.2024 єдиним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 . Однак він, як учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відчужував належні йому 60% частки в статутному капіталі вказаного Товариства, участі в останні декілька місяців у будь-яких загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу його виходу зі складу засновників вказаного підприємства, зміни директора-уповноваженої особи - не приймав, в порядку ст. 32 Закону України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» на загальні збори ніхто його не запрошував та не повідомляв про їх проведення. 26.11.2024 до офісного приміщення Товариства з`явилась ОСОБА_6 разом із шістьма невстановленими на даний час особами та повідомила трудовому колективу, що вона на даний час є єдиним власником та директором Товариства, а ОСОБА_5 звільнено з посади і виключено зі складу учасників.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має значення для (кримінального провадження та може бути використане, як доказ під час провадження досудового розслідування.

В інший спосіб отримати цю інформацію слідство позбавлене можливості.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 19.06.2025 СВ ВП №6 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000177, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

19.12.2025 року постановою Миколаївської обласної прокуратури доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000177 від 19.06.2025 року СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті документи до яких вони просять тимчасовий доступ за період часу з 27.11.2024 по 01.01.2025, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000177.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000177 задовольнити частково.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) наступну інформацію (документи):

1. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 27.11.2024 по 01.01.2025;

2. роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 27.11.2024 по 01.01.2025, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійсненні перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 27.11.2024 по 01.01.2025;

3. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 27.11.2024 по 01.01.2025, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

5. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1