печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0001154 від 16.10.2024 за ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказано, що до Офісу Генерального прокурора надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) від 08.07.2024 №12-06-06/15097 про визначення кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету та економічної класифікації видатків або рахунків, з яких проводиться безспірне списання коштів на користь ОСОБА_4 відповідно до порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим постановою КМУ від 03.08.2011 № 845.

Службовими особами Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Офісу Генерального прокурора надано необхідну інформацію для здійснення безспірного списання коштів на користь ОСОБА_4 в розмірі 2 262 573,27 грн, яке проведено ДКСУ 17.07.2024.

Також установлено, що повернення помилково перерахованих коштів з розрахункового рахунку ОСОБА_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 1 821 371, 44 грн, які не є заробітною платою на рахунок Офісу Генерального прокурора НОМЕР_1 не здійснювалось.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі речей і документів, з можливістю вилучення інформації в електронному та/або друкованому вигляді, відносно банківських рахунків (рахунку) відкритих ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) для отримання заробітної плати, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не прибув, про розгляд клопотання повідомлений належно. Неявка цієї особи відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя установив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати прокурорам першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні № 0001154 від 16.10.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій (в електронному та/або друкованому вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо банківських рахунків (рахунку) відкритих ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для отримання заробітної плати, а саме:

-інформацію про номер банківських рахунків (рахунку), на який перераховано кошти у розмірі 1 847 631,44 грн, рух грошових коштів у період часу з 17.07.2024 по 16.10.2024 по таким банківським рахункам,

-документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків;

-документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

-заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках;

-SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_12