Справа № 368/185/26
УХВАЛА

Іменем України

"11" лютого 2026 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Кагарлику клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000008 від 01.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",-

В С Т А Н О В И В:

Вказане вище клопотання яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до документів обґрунтовується слідуючим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2026 до відділення поліції №1 (м. Кагарлик) Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 26.01.2026 близько 19 год 20 хв, за допомогою соціальної мережі "Фейсбук" знайшла оголошення про продаж дрів. В ході спілкування на рахунок купівлі дрів, заявниця зі своєї банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 двома платежами перерахувала грошові кошти в сумі 8000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 та по теперішній час товару не отримала.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 26.01.2026 у соціальній мережі "Фейсбук" знайшла оголошення про продаж дрів. Зв`язавшись у додатку «Месенджер» із особою, яка підписана « ОСОБА_5 », потерпіла замовила 5 кубів дрів. Невідома особа, з якою потерпіла вела переписку, вказала, що територіально знаходиться в с. Долина Обухівського району Київської області. Для впевненості, що особа не є шахраєм, потерпілій було надіслано фото паспорту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого було обговорено, що сума замовлення становить 8000 гривень.

Так, 26.01.2026 о 19 год 22 хв. потерпіла зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила перший платіж в сумі 6000 грн на банківську карту НОМЕР_2 (банк одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Після чого 27.01.2026 о 09 год 29 хв потерпіла здійснила другий платіж в сумі 2000 грн. на ту ж саму банківську карту. На даний час товар не прийшов, гроші не повернуті, зв`язок з продавцем відсутній

Згідно з квитанцією №578Х-2Е8В-4ЕЕ2-8А26 від 26.01.2026 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що о 19:22 год. 26.01.2026 з рахунку відправника « ОСОБА_4 » НОМЕР_4 перераховано 6000,00 грн. на картку рахунок одержувача № НОМЕР_2 .

Згідно з квитанцією №5421-К8ВС-СТ86-К8Н8 від 27.01.2026 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що о 09:29 год. 27.01.2026 з рахунку відправника « ОСОБА_4 » НОМЕР_4 перераховано 6000,00 грн. на картку рахунок одержувача № НОМЕР_2 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_5 картка НОМЕР_2 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про осіб, які відкрили банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , рух коштів на цьому рахунку, обставини цього руху коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про осіб, які відкрили банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , рух коштів на цьому рахунку, обставини цього руху коштів, і можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000008 від 01.02.2026. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Інформація доступ до якої просить надати слідчий знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості по ст.190 ч.1 КК України , що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що підтверджується протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.01.2026 року; протоколом допиту потерпілого від 02.02.2026 року; скріншотами з месенджера;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 163 ч.5,6 КПК України дізнавач довела, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 відділення поліції №1 Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 і містять охоронювану законом таємницю про:

1) місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , номер цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2) місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3) інформацію про дії користувача акаунта особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 26.01.2026 по дату винесення ухвали;

4) місце і час відкриття інших діючих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, на яку відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 , номера цих рахунків та банківських платіжних карток;

5) інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім платіжним карткам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, на яку відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), місць проживання або розташування, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 15.07.2025 по дату винесення ухвали;

6) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00:00 год. 26.01.2026 по дату винесення ухвали, з рахунків, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 ;

7) ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». в період з 00:00 год. 26.01.2026 по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Строк дії ухвали 30 днів з 11.02.2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1