Справа №678/301/26
Провадження№1-кс-678-149/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2026 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000051 від 09.02.2026 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.3, 357 ч.1 КК України,

встановив:

03.03.2026 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

09.02.2026 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000051 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.3, 357 ч.1 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.12.2024 року в селищі Летичів, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , 1961 року народження, незаконно заволоділа його правовстановлюючими документами на земельну ділянку (пай), із кадастровим номером :05:005:0005, яку в подальшому, без відома та згоди потерпілого, шляхом введення його в оману та використання отриманих документів, здійснила відчуження земельної ділянки (паю), заволодівши грошовими коштами, отриманими від його продажу, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_5 значної матеріальної шкоди в сумі 206000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що для проведення реєстраційних дій із вказаною земельною ділянкою, 12.12.2024 року ОСОБА_5 було схилено до надання довіреності, відповідно до якої він надав окремим, не знайомим особам, право представляти його інтереси у відносинах з питань продажу вказаної земельної ділянки за ціною та на умовах на власний розсуд представників.

В подальшому, земельну ділянку із кадастровим номером :05:005:0005, належну ОСОБА_5 було розміщено на торговий аукціон на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Переможцем даного аукціону стало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке, в особі директора ОСОБА_6 і придбало вказану земельну ділянку за 206000 грн.

Для зарахування грошових коштів за договором купівлі-продажу земельної ділянки, ОСОБА_5 було відкрито рахунок у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якому присвоєно міжнародний код ІВАN: НОМЕР_3 в національній валюті «гривня», однак про це не було відомо самому потерпілому, який в свою чергу не мав доступу до вказаних коштів та відповідно ними не розпоряджався.

04.03.2025 року та 05.03.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило оплату за земельну ділянку із кадастровим номером :05:005:0005 саме на рахунок НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був відкритий на ім`я ОСОБА_5 , однак відомості про подальший рух коштів відсутній.

На даний час, з метою перевірки вище викладених відомостей, встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період з 01.01.2025 року по 01.01.2026 року;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, за період з 01.01.2025 року по 01.01.2026 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період з 01.01.2025 року по 01.01.2026 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період з 01.01.2025 року по 01.01.2026 року;

- відеозапису із відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , або ж за його довіреністю іншою особою, за період з 01.01.2025 року по 01.01.2026 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1