Справа № 595/36/26
Провадження № 1-кс/595/120/2026
У Х В А Л А

19 березня 2026 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000018, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 грудня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 17 березня 2026 року дізнавач СД ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та начальнику СД ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ст. о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.12.2025 по 04.02.2026 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 04.12.2025 по 04.02.2026; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 04.12.2025 по 04.02.2026; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 04.12.2025 по дату 04.02.2026; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 04.12.2025 по 04.02.2026; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.12.2025 по 04.02.2026.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000018, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД ВП № 2 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000018, від 25.12.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Приводом для реєстрації даного кримінального провадження стала заява потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно неї шахрайських дій, внаслідок яких їй завдано шкоду.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 від 02.01.2026 така повідомила, що 05 грудня 2025 року вона перебувала по місцю свого проживання, де займалася домашніми справами. Близько 23.00 год. до неї зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_3 , де в ході розмови особа представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_14 . Останній повідомив їй, що з її банківської картки було проведено незрозумілу операцію під час якої було списано грошові кошти в сумі 9000 грн і спитав чи вона не проводила дану операцію, на що вона відповіла, що будь-яких операцій по своїй банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.12.2025 не проводила. В подальшому особа на ім`я ОСОБА_14 сказав, що це можуть бути шахраї, які проводять незрозумілі операції та для того, щоб вберегтися від вчинення будь-яких інших шахрайських дій і зберегти кошти на карті, запропонував їй провести переказ грошових коштів із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську карту, яку він продиктує, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що вона в подальшому 05.12.2025 о 23.16 год. і зробила. Після проведеної транзакції переказу грошових коштів, особа на ім`я ОСОБА_14 повідомив, що через 10-15 хвилин часу він перекине назад їй грошові кошти. В подальшому, по спливу 15 хвилин часу, грошові кошти так і не надійшли, а тому вона вирішила сама зателефонувати до останнього, проте, при здійсненні неодноразових спроб слухавки так і ніхто не підняв. Враховуючи наведене вище, вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, у зв`язку з чим звернулася на лінію « НОМЕР_5 » та повідомила про дану подію.

Окрім цього вказана вище інформація підтверджується наданою потерпілою ОСОБА_13 , квитанцією №- про переказ нею грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , проте реквізити як відправника ОСОБА_13 , зазначені у квитанції в зашифрованому форматі, оскільки вказана транзакція була здійснена між різними банківськими акціонерними товариствами.

05 січня 2025 року згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому, враховуючи наведене вище виникла необхідність у зверненні із клопотанням про отримання тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому номеру № НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 27 січня 2026 року, у справі 595/36/26, провадження № 1-кс/595/32/2026, надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі інформацію: про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що 27 січня 2026 року сектором дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області копію вказаної вище ухвали було скеровано на адресу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання запитуваної інформації.

Згідно рапорту дізнавача СД ВП № 2 ОСОБА_3 за № 31011-2026 від 13.03.2026, адресованого начальнику СД ВП № 2 ОСОБА_15 , виконати ухвалу суду (справа № 595/36/26) від 27.01.2026 не вдалося у зв`язку із введенням 24.02.2022 по всій території України воєнного стану на підставі ЗУ № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також частими ракетними обстрілами рф, оголошенням тривоги та неплановими відключеннями електроенергії під час дії терміну ухвали.

Враховуючи наведене вище, сектором дізнання прийнято рішення повторно звернутися з клопотанням про надання тимчасового доступу до номера банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі, причетній до вчинення шахрайських дій, що є необхідним для подальшого ефективного досудового розслідування.

Дізнавач зазначає, що враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період 05.12.2025, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування, зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

Дізнавач вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Чортківськгого РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.12.2025 по 04.02.2026 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 04.12.2025 по 04.02.2026;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 04.12.2025 по 04.02.2026;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 04.12.2025 по 04.02.2026;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 04.12.2025 по 04.02.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.12.2025 по 04.02.2026.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1