Справа № 296/2635/26
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 березня 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000214 від 04.03.2026, за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.03.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000214 від 04.03.2026, за ознаками ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 та містять:

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 02.03.2026 по час надання інформації;

-інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.03.2026 по час надання інформації із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ;

-інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.03.2026 по час надання інформації;

-інформацію про ІР-адреси, портів входу до особистого електронного кабінету власників з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.03.2026 по час надання інформації в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000095 від 02.05.2025, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2026, близько 13 години 35 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місці, отримав дзвінок в мессенджері «VIBER» з номеру телефону НОМЕР_3 , з якого невідома особа, представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що грошовими коштами заявника, котрі перебувають на депозитному рахунку, намагаються заволодіти шахраї, та задля збереження їх необхідно перевести на інший рахунок. У подальшому, ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_2 перерахував п`ятьма платежами грошові кошти на рахунок НОМЕР_4 , належний ОСОБА_6 в загальній сумі 440 500 гривень. Після чого заявнику надійшли повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття грошових коштів у мережі «FOX-1167» на суму 197 999 гривень та в банкоматі «KYIV 12.DNIPROVS NABEREZH ST.» в сумі 40 000 гривень. Таким чином, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами, належними останньому в загальній сумі 678 499 гривень

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За приписами ч.6 ст.163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі

Представник банку в судове засідання не з`явився, про час, місце та дату слухання справи повідомлений належним чином, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000214 від 04.03.2026, за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2026, близько 13 години 35 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місці, отримав дзвінок в мессенджері «VIBER» з номеру телефону НОМЕР_3 , з якого невідома особа, представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що грошовими коштами заявника, котрі перебувають на депозитному рахунку, намагаються заволодіти шахраї, та задля збереження їх необхідно перевести на інший рахунок. У подальшому, ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_2 перерахував п`ятьма платежами грошові кошти на рахунок НОМЕР_4 , належний ОСОБА_6 в загальній сумі 440 500 гривень. Після чого заявнику надійшли повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття грошових коштів у мережі «FOX-1167» на суму 197 999 гривень та в банкоматі «KYIV 12.DNIPROVS NABEREZH ST.» в сумі 40 000 гривень. Таким чином, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами, належними останньому в загальній сумі 678 499 гривень

Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується доказами долученими до клопотання.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000214 від 04.03.2026 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В задоволенні вимог про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та електронному носіях документів - відмовити, оскільки це не відповідає ч.1 ст.159 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та пере-бувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

-до документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 ,

-що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 02.03.2026 по 09.03.2026;

-що містять інформацію, щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.03.2026 по час надання інформації із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ;

-що містять інформацію, щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.03.2026 по 09.03.2026;

-що містять інформацію про ІР-адреси, портів входу до особистого електронного кабінету власників з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.03.2026 по 09.03.2026 в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії

У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах ,надати тимчасовий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

В задоволені інших вимог слідчого, які зазначені в клопотанні відмовити

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1