Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
провадження №1-кс/279/370/26
Справа № 279/2015/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2026 року м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 22.03.2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 20.03.2025 близько 16 год. ОСОБА_4 у соціальній мережі «Facebook» у стрічці новин знайшов оголошення про « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилання на яке не збереглось, перейшовши за посиланням ОСОБА_4 зазначив та свої анкетні дані та вийшов з вказаного посилання. Після чого до нього на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_2 , які представились службою безпеки банку та повідомили, що на його рахунок зайшли шахраї, та повідомили, аби він переглянув свій рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшовши в додаток, я побачив що з моїх карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ) здійснювались грошові перекази, а також картки тимчасово зникали. Так невідома особа здійснила перекази коштів з карток ОСОБА_4 наступними платежами:

- 20.03.2025 о 17:11 год з рахунку НОМЕР_4 комунальний платіж на рахунок ОСОБА_5 у сумі 502,00 грн;

- 20.03.2025 о 17:12 год з рахунку НОМЕР_4 комунальний платіж на рахунок ОСОБА_5 у сумі 607, 00 грн;

- 20.03.2025 о 17:11 год з рахункуUA4476696 комунальний платіж на рахунок ОСОБА_5 у сумі 584, 00 грн;

- 20.03.2025 о 17:48 год з рахункуUA4476696 на картку НОМЕР_5 у сумі 11 070,08 грн

- 20.03.2025 о 17:54год з рахункуUA4476696 на картку НОМЕР_5 у сумі 30 099, 75грн;

- 20.03.2025 о 17:56 год з рахункуUA4476696 на картку НОМЕР_5 у сумі 11 055, 00грн;

- 20.03.2025 о 17:57 год з рахункуUA4476696 на картку НОМЕР_5 у сумі 4 924, 50 грн;

- 20.03.2025 о 18:04 год з рахунку НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 у сумі 13 078, 06 грн;

- 20.03.2025 о 17:09 год з рахунку НОМЕР_3 комунальний платіж на рахунок ОСОБА_5 у сумі 860,86 грн;

- 20.03.2025 о 20:16 год з рахунку НОМЕР_3 на картку НОМЕР_5 у сумі 29 170, 12 грн;

- 20.03.2025 о 20:22 год з рахункуUA4476697 на рахунок з кодом отримувача НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувач ОСОБА_6 , 25 150, 13 грн;

- 20.03.2025 о 20:28 год з рахунку НОМЕР_3 на картку НОМЕР_5 у сумі 2 613, 00 грн.

Також у вказаний період часу ОСОБА_4 телефонували різні номери телефонів, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_2 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які повідомляли, що це служба безпеки банку, які займаються припиненням протиправних дій за його рахунками. Таким чином ОСОБА_4 у загальному шахраями заподіяно збитку на суму 131 821, 32 грн.

По даному факту 22 березня 2025 року слідчим слідчого відділу ВП №2 Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000087 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17 червня 2025 року прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_7 змінено підслідність кримінального правопорушення за слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області.

12 червня 2025 року слідчими СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведений аналіз вказаної інформації працівниками ВПК в Житомирській області ДКП НП України в ході чого надійшов рапорт на отримання ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Банківська картка особи, на картку , якої було перераховано грошові кошти потерпілого, має номер НОМЕР_20 та відкрита в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 .У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_20 в період з 00:00 19.03.2025 по 00:00 24.03.2025, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 юридична адреса: АДРЕСА_1 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю,проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 та заступнику начальнику СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунках НОМЕР_20 в період з з 00:00 19.03.2025 по 00:00 24.03.2025 з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_20 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період з 00:00 19.03.2025 по 00:00 24.03.2025. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_20 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце

здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18