Провадження №1-кп/522/1375/26
УХВАЛА

Іменем України

3 березня 2026 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі в обвинувальних актах у кримінальних провадженнях, внесених до ЄРДР за №0000211 від 06.04.2023 року, та за №0000695 від 25.05.2023 року, клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, відносно обвинуваченої

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Зелене Кельменецького р-ну Чернівецької області, громадянки України, не працевлаштованої, з середньою освітою, незаміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 185 ч.4, 369 ч.3 КК України,

учасники процесу:

прокурор - ОСОБА_4 ,

захисник - адвокат - ОСОБА_5 ,

обвинувачена - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ

У провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходяться обвинувальні акти у кримінальних провадженнях, внесених до ЄРДР за № 0000211 від 06.04.2023 року, та за № 0000695 від 25.05.2023 року відносно обвинуваченої ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 185 ч.4, 369 ч.3 КК України.

У судовому засіданні, прокурор заявила клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, із можливістю вилучення інформації та електронних копій наявної документації, яка становить охоронювану законом таємницю, відносно моніторингу руху грошових коштів, за період з 00:00 годин 01.04.2023 по 04.04.2023 до моменту отримання та вилучення вказаної інформації по рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 , вказавши про оформлення кредиту за вказаний період та суму кредиту, суму витрат за вказаний період, у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 : відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів; відомості щодо отримання коштів за період з 01.01.2023 по 04.04.2023; відомості про власників даних рахунків (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, контактний номер телефону); місце зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів за період з 00:00 годин 01.04.2023 - 04.04.2023, які перебувають у володінні акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви про відкриття/закриття банківських рахунків, оформлення кредитів за період з 01.01.2023-04.04.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), який використовував мобільний телефон за номером НОМЕР_5 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та інших банківських карток/банківських рахунків прив`язаних до нього, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти; інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських рахунках, що зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період часу з 00:00 годин 01.04.2023 по 04.04.2023; Надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківських рахунків, що зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 », із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» у період часу з 00:00 годин 01.04.2023 по 04.04.2023; Надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських рахунків, що зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів у період часу з 00:00 годин 01.04.2023 по 04.04.2023; наявну інформацію і копії документів щодо власників банківських рахунків, що зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів у період часу з 00:00 годин 01.04.2023 по 04.04.2023; наявну інформацію відносно моніторингу руху грошових коштів по банківським рахункам, що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 годин 01.04.2023 по 04.04.2023; Надати інформацію щодо отримання (з зазначенням підстав отримання, особи, яка отримала вказаний ключ, тощо) електронного ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункових рахунків що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 годин 01.04.2023 по 04.04.2023. Клопотання обґрунтувала тим, що вказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останьої ознак вказаного кримінального правопорушення.

Захисник ОСОБА_5 категорично заперечував щодо задоволення клопотання, зазначивши що зазначені документи не мають суттєвого значення для встановлення обставин справ.

Обвинувачена підтримала позицію захисника.

Суд, заслухавши думку учасників процесу вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Зазначені прокурором матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Вищевказані матеріали (документи), знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до статті 131 КПК України одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 ч.1 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отримання даної інформації допускається лише за вмотивованою ухвалою судді, іншим способом, окрім як на підставі ухвали судді, отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 333 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 КПК України.

Таким чином, судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене вище та з метою отримання інформації про протиправні дії обвинуваченої, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розгляду даного кримінального провадження, суд вважає необхідним клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

відомостей про банківські рахунки отримувачів грошових переказів;

відомостей щодо отримання коштів за період з 01.01.2023 - 04.04.2023;

відомостей про власників даних рахунків (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, контактний номер телефону);

місце зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів за період з 00:00 годин 01.04.2023 - 04.04.2023;

Надати заяви про відкриття/закриття банківських рахунків, оформлення кредитів за період з 01.01.2023-04.04.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), який використовував мобільний телефон за номером НОМЕР_5 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та інших банківських карток/банківських рахунків прив`язаних до нього, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

Надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських рахунках, що зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період часу з 00:00 годин 01.04.2023 - 04.04.2023;

Надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківських рахунків, що зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 », із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» у період часу з 00:00 годин 01.04.2023 - 04.04.2023.

Надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських рахунків, що зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІПН НОМЕР_1 ) у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів у період часу з 00:00 годин 01.04.2023 - 04.04.2023;

Надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківських рахунків, що зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів у період часу з 00:00 годин 01.04.2023 - 04.04.2023;

Надати наявну інформацію відносно моніторингу руху грошових коштів по банківським рахункам, що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 годин 01.04.2023 - 04.04.2023;

Надати інформацію щодо отримання (з зазначенням підстав отримання, особи, яка отримала вказаний ключ, тощо) електронного ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункових рахунків що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 годин 01.04.2023 - 04.04.2023.

Встановити строк виконання ухвали до 18.03.2026 року.

Строк дії ухвали встановити до 03.04.2026 року.

Роз`яснити особам у володінні яких знаходяться речі, документи та інформація, зазначені у клопотанні прокурора, що у разі невиконання ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали, має право ініціювати постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського

районного суду міста Одеси ОСОБА_1