Справа № 202/3191/24
Провадження № 1-кс/202/172/2026
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
У Х В А Л А

23 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000077 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, а також прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді, а саме:

- договорів про сумісну діяльність по будівництву, укладених між ОСОБА_5 та фізичними особами № 5 від 19.01.2018, № 10 від 30.03.2018, № 4 від 02.04.2018, № 7 від 16.05.2018, № 2 від 05.06.2018, № 6 від 06.07.2018, № 1 від 29.07.2018, № 11 від 09.07.2018, № 3 від 31.07.2018, № 19 від 16.08.2018, № 8 від 16.05.2018, № 12 від 30.11.2018, № 13 від 17.01.2019, № 14 від 18.01.2019, № 18 від 21.01.2019, № 17 від 22.01.2019, № 16 від 25.01.2019, № 15 від 28.01.2019;

- актів приймання-передачі нерухомого майна до зазначених договорів про участь у будівництві об`єкта нерухомості;

- платіжних документів, банківських виписок, зведених документів бухгалтерського обліку, в яких відображені операції з отримання коштів на рахунок ОСОБА_5 на виконання договорів про сумісну діяльність по будівництву.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, в матеріалах клопотання наявна її заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання також не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, в якій просив у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого можливо задовольнити.

Керуючись ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000077 від 06.02.2024 року, прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися з оригіналами та отримати належним чином завірені копії, а саме:

- договорів про сумісну діяльність по будівництву, укладених між ОСОБА_5 та фізичними особами № 5 від 19.01.2018, № 10 від 30.03.2018, № 4 від 02.04.2018, № 7 від 16.05.2018, № 2 від 05.06.2018, № 6 від 06.07.2018, № 1 від 29.07.2018, № 11 від 09.07.2018, № 3 від 31.07.2018, № 19 від 16.08.2018, № 8 від 16.05.2018, № 12 від 30.11.2018, № 13 від 17.01.2019, № 14 від 18.01.2019, № 18 від 21.01.2019, № 17 від 22.01.2019, № 16 від 25.01.2019, № 15 від 28.01.2019;

- актів приймання-передачі нерухомого майна до зазначених договорів про участь у будівництві об`єкта нерухомості;

- платіжних документів, банківських виписок, зведених документів бухгалтерського обліку, в яких відображені операції з отримання коштів на рахунок ОСОБА_5 на виконання договорів про сумісну діяльність по будівництву.

Строк дії ухвали слідчого судді до 23 квітня 2026 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6