Справа № 369/1917/26
Провадження № 1-кс/369/393/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2026 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000136 від 02.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2026 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000136 від 02.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000136 від 02.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява До Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 про те що невстановлені особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділи тмц (м`ясною продукцією). (ЖЕО №2020, №1631)

В ході досудового розслідування встановлено, що між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір поставки №14/10/24 від 14.10.2024 року, щодо поставки товару (м`ясо свинини заморожене) на суму 1542785 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно накладних №29/10 від 29.10.2024р., на суму 508935 та №12/11 від 12.11.2024р., на суму 1459825грн., ФОП « ОСОБА_7 », поставлена м`ясо продукція на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно договору №14/10/24 від 14.10.2024 року. Продукція поставлялась транспортом ФОП (водій ОСОБА_8 , авто марки «МАН» д.н. НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який орендується останніми на підставі договору оренди № 6 від 09.10.2024, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (власник приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ). У відповідності з накладною №12/11 від 12.11.2024р., представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , прийняв товар та провів частковий розрахунок готівкою на суму 400 тис. грн., про що в накладній поставлено підпис та печать підприємства. При прийомці товару зі слів водія ФОП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , в с. Микуличі були присутні: ОСОБА_9 (представився як бухгалтер ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_4 ), менеджер підприємства ОСОБА_11 (т.м. НОМЕР_5 ), завідуюча складу підприємства ОСОБА_12 (т.м. НОМЕР_6 ).

Аналогічне по суті та подіям звернення надав ФОП « ОСОБА_5 », яка 11 жовтня 2024 р., вказаним особам в с. Микуличі Бучанського району, за угодою №30/10/24 з СТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відвантажила м`ясо продукції на 3183634 грн., та не отримала оплату.

Надалі представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зв`язок не виходять, оплату отриманого товару не проводять.

Оперативним шляхом встановлено, що особа яка представлялась як бухгалтер ТОВ СТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , - являється: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Особа яка представлялась менеджером ТОВ СТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , - використовувала мобільний термінал (імей: НОМЕР_7 ), який раніше належав: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 .

07.05.2025 року допитано гр. ОСОБА_15 , який являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який повідомляє що жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, жодних дій як директор товариства не здійснював. Також 07.05.2025 року було відібрано зразки підпису гр. ОСОБА_15 про що складено відповідний протокол.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2025 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди № 6 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є орендарем складського приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві приватної власності.

12.06.2025 року допитано у якості свідка гр. ОСОБА_16 , який був представником від ФОП ОСОБА_5 під час здійснення поставок м`ясної продукції. ОСОБА_16 повідомив, що він був присутній під час здійснення безпосередніх поставок м`ясної продукції на вищевказане складське приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.11.2024 та 11.11.2024 року. Під час вказаних зустрічей з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були присутні два чоловіки, які представились на ім`я ОСОБА_9 (менеджер) та ОСОБА_17 (бухгалтер). За результатом проведених поставок з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано грошові кошти на загальну суму 1 100 000 грн.

12.06.2025 року було проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, за результатом якого гр. ОСОБА_16 впізнав на фотознімку особу, яка представилася на ім`я ОСОБА_18 .

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ):

?відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку тощо) за період часу існування Товариства

?юридичної справи, в паперовому вигляді, з усіма наявними і ній документами,

?в яких міститься інформація про здійснення господарської діяльності а саме надходження/видатки, за період часу існування Товариства

?в яких міститься інформація про найнятих працівників (форма 1ДФ) - кількість працівників, які працювали за період часу існування Товариства, з вказанням П.І.Б., періоду праці, а також міститься інформація про те, чи проводилися податкові утримання, нарахування заробітних плат на даних працівників (із зазначенням суми).

?копії звітів (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період часу існування Товариства;

?розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період часу існування Товариства, а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на з`ємний носій інформації;

?реєстру виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період часу існування Товариства, у форматі (xls.);

?податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період часу існування Товариства;

?відомості про отримані доходи за період часу існування Товариства.

На підставі викладеного, слідчий просив суд клопотання задовольнити та надати дозвіл групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у кримінальному провадженні № 0000136 від 02.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ):

?відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку тощо) за період часу існування Товариства

?юридичної справи, в паперовому вигляді, з усіма наявними і ній документами,

?в яких міститься інформація про здійснення господарської діяльності а саме надходження/видатки, за період часу існування Товариства

?в яких міститься інформація про найнятих працівників (форма 1ДФ) - кількість працівників, які працювали за період часу існування Товариства, з вказанням П.І.Б., періоду праці, а також міститься інформація про те, чи проводилися податкові утримання, нарахування заробітних плат на даних працівників з боку ФОП (із зазначенням суми).

?копії звітів (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період часу існування Товариства;

?розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період часу існування Товариства, а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на з`ємний носій інформації;

?реєстру виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період часу існування Товариства, у форматі (xls.);

?податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період часу існування Товариства;

?відомості про отримані доходи за період часу існування Товариства.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, слідчий в клопотанні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 , мотивуючи своє клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання шляхом надання дозволу групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області та групі прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації, зазначеній у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у кримінальному провадженні № 0000136 від 02.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ):

?відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку тощо) за період часу існування Товариства

?юридичної справи, в паперовому вигляді, з усіма наявними і ній документами,

?в яких міститься інформація про здійснення господарської діяльності а саме надходження/видатки, за період часу існування Товариства

?в яких міститься інформація про найнятих працівників (форма 1ДФ) - кількість працівників, які працювали за період часу існування Товариства, з вказанням П.І.Б., періоду праці, а також міститься інформація про те, чи проводилися податкові утримання, нарахування заробітних плат на даних працівників з боку ФОП (із зазначенням суми).

?копії звітів (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період часу існування Товариства;

?розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період часу існування Товариства, а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на з`ємний носій інформації;

?реєстру виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період часу існування Товариства, у форматі (xls.);

?податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період часу існування Товариства;

?відомості про отримані доходи за період часу існування Товариства.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1