Справа №: 398/492/26
провадження №: 1-кс/398/311/26
УХВАЛА

Іменем України

"23" березня 2026 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 01 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) стосовно відомостей, що становлять таємницю, по банківському рахунку, до якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання дізнавача мотивовано тим, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники осіб, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом абз. 1 ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000025 від 01 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 01.02.2026 до Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила що приблизно 15.11.2025 вона познайомилась в соціальній мережі «Тік-ток» із особою під іменем ОСОБА_6 , з яким заявниця спілкувалася протягом двох місяців в соціальній мережі «ВАТСАП». Далі невідома особа повідомила, що їде до України до ОСОБА_5 для пропозиції, але міграційна поліція не пропускає через кордон та потрібно заплатити штраф в розмірі 25000 гривень, після чого 27.01.2026 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на номер банківської картки невідомої особи НОМЕР_5 в розмірі 25000 гривень.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

На підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області проведено тимчасовий доступ до відомостей по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_5 та під час огляду виписки встановлено, що 26.01.2026 на банківську картку надходять грошові кошти у сумі 5000 гривень та 27.01.2026 на картку надходять грошові кошти у сумі 20000 гривень від ОСОБА_7 . Після чого 27.01.2026 грошові кошти у сумі 7974,67 гривень перераховуються на рахунок за номером картки НОМЕР_1 та 27.01.2026 грошові кошти у сумі 14537,33 гривень перераховуються на банківський рахунок за номером картки НОМЕР_3 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01 лютого 2026 року; протоколом допиту потерпілого від 02 лютого 2026 року; квитанціями про переказ коштів; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 03 березня 2026 року; протоколом огляду речей від 05 березня 2026 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок, до якого прив`язна банківська картка № НОМЕР_1 , відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та банківський рахунок, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб, які його вчинили, доступ до якої є можливим лише за рішенням суду, дізнавач звернулася із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до речей і документів шляхом зняття копій в письмовій чи електронній формі.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки дізнавачем відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 01 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- про відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 ;

- про підключення банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період з 00 год. 00 хв. 27 січня 2026 року до 00 год. 00 хв. 27 лютого 2026 року;

- про рух коштів по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 27 січня 2026 року до 00 год. 00 хв. 27 лютого 2026 року.

Зобов`язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 27 січня 2026 року до 00 год. 00 хв. 27 лютого 2026 року.

Надати старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_3 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- про відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_3 ;

- про підключення банківського рахунку за номером картки НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період з 00 год. 00 хв. 27 січня 2026 року до 00 год. 00 хв. 27 лютого 2026 року;

- про рух коштів по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 27 січня 2026 року до 00 год. 00 хв. 27 лютого 2026 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером картки НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 27 січня 2026 року до 00 год. 00 хв. 27 лютого 2026 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до положень ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1