Справа № 473/543/26
Номер провадження 1-кс/473/100/2026
У Х В А Л А

іменем України

"11" лютого 2026 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000015,

ВСТАНОВИВ:

09.02.2026 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.02.2026 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те що, 27.01.2026 невідома особа під приводом позики грошових коштів, від імені знайомого ОСОБА_6 , використовуючи додаток "Viber", шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 30200 грн., які останній самостійно перерахував через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

03.02.2026 заданим фактом відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 котрий пояснив, що 26.01.2026 приблизно о 16:32 годин, останній отримав в мобільному додатку "Viber", смс-повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , котрий належав його знайомому ОСОБА_7 . В ході листування з мобільним номером телефону, в мобільному додатку, останній попрохав грошові кошти в борг в зв`язку з скрутними життєвими обставинами. Текст був написаний в стилі спілкування його знайомого, що не виникло жодних сумнівів в тому, що це шахраї. В подальшому ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів 27.01.2026 на банківські карти, а саме о 10:47 годин на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 12000; 11:39 годин на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 12000 гривень; 12:03 годин на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 6200 гривень. Перерахування грошових коштів ОСОБА_5 здійснював з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума перерахувань склала 30200 гривень. В подальшому 28.01.2026, ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови з знайомим, потерпілому стало відомо, що мобільний додаток "Viber" його знаймого було зламано невідомими особами, та від його імені прохались грошові кошти. Таким чином ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000015 від 03.02.2026. На підставі вищевикладеного, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності х іншими доказами вказуватимуть на причетність невстановленої особи до скоєного кримінального правопорушення, виходи останнім на зв`язок за маршрутом руху та до після скоєння кримінального проступку, що надасть можливість відслідковування її протиправної діяльності на стадіях готування до вчинення кримінального проступку, в момент його скоєння та після вчинення кримінального проступку

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.02.2026 року відомості за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000015 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000015.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000015 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківські картки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів в фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та у якому вигляду було відкрито банківський рахунок ( в письмовому чи в електронному вигляді) в разі відкриття в електронному вигляді відкриття банківського рахунку надіслати фото особи здійсненого в мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 19.01.2026 по 02.02.2026;

3. роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 19.01.2026 по 02.02.2026, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 19.01.2026 по 02.02.2026, У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 01.01.2026 по 11.02.2026 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , №

НОМЕР_5 . Відомості контрагентів банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

8. Вилучення інформації здійснити у відділенні банку розташованого в м. Миколаїв.

Роз`яснити керівнику AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1