Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/418/26
Номер провадження 1-кс/530/109/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.03.2026 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000043 від 15.01.2026 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000043 від 15.01.2026 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання слідча обґрунтовує тим, що 01.02.2026 до ВнП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулася громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 із заявою про те, що 01.02.2026 невідома особа, під приводом купівлі товару на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 6000 гривень із банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкритий на ім`я заявниці, чим завдала їй майнової шкоди на вказану суму

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 01.02.2026 вона зі свого акаунту на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 під іменем zabarae0 о 17 год 40 хв. виклала оголошення про продаж задніх ліхтарів на автомобіль ВАЗ 2109 за 750 грн. Майже відразу їй в застосунку Вайбер написала дівчина з іменем ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з питанням чи можна придбати дані ліхтарі. Після підтвердження можливості продажу вона прислала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 для переходу. Потерпіла перейшовши за даним посиланням ввела у випливаючих вікнах свої прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону та банк яким користується. Через деякий час потерпілій у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 прийшло повідомлення про відкриття кредитної карти та запит на підтвердження оплати. Потерпіла натиснула підтвердити і розуміла шо її ошукали.

Інтернет банкінг ІНФОРМАЦІЯ_5 після даних подій потерпіла заблокувала і тому повний номер кредитної карти не відомий.

Із квитанцій про операції по карті НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відомо, що:01.02.2026 року о 18 год. 31 хв. із неї здійснено переказ за допомогою терміналу IO110SWA, документ № P24AD1826, отримувач НОМЕР_4 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 2 465, 27 гривень;01.02.2026 року о 18 год. 34 хв. із неї здійснено переказ за допомогою терміналу IO110SWA, документ № P24AD8288, отримувач НОМЕР_4 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 2 385, 87 гривень;01.02.2026 року о 18 год. 37 хв. із неї здійснено переказ за допомогою терміналу IO110SWA, документ № P24AD2866, отримувач НОМЕР_4 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 1 457, 25 гривень;

Тому з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належать потерпілій ОСОБА_4 та відомостей щодо встановлення місця зняття грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо руху коштів по платіжній карті НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), за період з 18 год. 00 хв по 19 год 00 хв. 01.02.2026.

В судове засідання слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000043 від 15.01.2026 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_2 ), які мають:

- інформацію що відображає рух грошових коштів по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 18 год. 00 хв по 19 год 00 хв. 01.02.2026;

- інформацію про власників карткових рахунків (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові, копії паспортів, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо ) куди були переведені грошові кошти з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період з 18 год. 00 хв по 19 год 00 хв. 01.02.2026 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- Відомості щодо зміни номерів телефонів, власників карткових рахунків куди були переведені грошові кошти з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 01.02.2026 з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- Інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунків на які були перераховані грошові кошти з платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а також із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

- ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») для керування банківським рахунком НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») для керування банківським рахунком НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн- банкінгу).

Надати можливість заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВнП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , та слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 10.04.2026 .

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1