Справа № 445/2499/25
Провадження № 1-кс/445/59/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 лютого 2026 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В клопотанні зазначає, що 30.09.2025 приблизно о 17:03 год невідома особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 під приводом збереження особистих грошових коштів перерахувала на банківський рахунок невідомої особи НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 128605 гривень.

01 жовтня 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.09.2025 приблизно о 16:38 год, коли ОСОБА_5 знаходилась за своїм місцем проживання на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Відповівши на телефонний дзвінок розмову розпочав чоловічий голос, котрий представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідомий повідомив, що так, як у вказаному банку відкритий банківський рахунок на її ім`я то їй необхідно пройти додаткову верифікацію, з метою збереження коштів на банківському рахунку, у зв`язку із можливим заволодінням її банківськими даними представниками рф на окупованих територіях, нащо вона погодилась пройти вказану верифікацію, оскільки вважала, що це дійсно спілкується працівник вказаного банку. В подальшому, в цей день приблизно о 17:03 год за допомогою мобільного застосунку «Ватсап» до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . В ході розмови особа представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з метою збереження її грошових коштів на банківському рахунку необхідно їх перерахувати на транзитний рахунок, котрий відкритий нібито на її ім`я, нащо вона погодилась і під час розмови зайшла у мобільний застосунок банку, в розділі переказ коштів ввела номер банківського рахунку, який їй продиктувала особа в ході розмови, а саме НОМЕР_2 та здійснила переказ грошових коштів на суму 128605 грн.

В ході проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження на підставі Ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області № 445/2499/25 від 03.10.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємниця, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківського рахунку НОМЕР_2 .

Проведеним тимчасовим доступом до банківського рахунку НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що він належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_2 , фінансовий номер: НОМЕР_4 та на даний банківський рахунок клієнта 30.09.2025 о 17:43:27 годин надійшли кошти в сумі 128605 гривень від потерпілої ОСОБА_5 , зміст операції: «Згідно надання послуг від 30.09.2025». В подальшому із вказаного банківського рахунку 30.09.2025 о 17:45:18 год здійснено переказ грошових коштів в сумі 53572, 85 грн із призначенням платежу «Поповнення рахунку» на банківський рахунок НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_7 , також 30.09.2025 о 17:46:14 год здійснено переказ коштів в сумі 33642, 95 грн на банківський рахунок НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_8 та 30.09.2025 о 17:48:29 год здійснено переказ грошових коштів в сумі 40804, 86 грн на банківський рахунок НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_9 .

Для встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номерами банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але враховуючи те, що « ІНФОРМАЦІЯ_6 » роздрібний продукт Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виник у рамках співпраці з командою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківських рахунків Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на котрі було перераховано грошові кошти на загальну суму 128020,66 гривень.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати т.в.о. начальнику сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 01.10.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00:00 год. 30.09.2025 по теперішній час, про рух коштів за номером банківських рахунків Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на котрі було перераховано грошові кошти на загальну суму 128020,66 гривень, із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) номера рахунку одержувача грошових коштів, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1