УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000272 від 29.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000272 від 29.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000272 від 29.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Як зазначено у клопотанні слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшли матеріали службового розслідування військової частини НОМЕР_1 щодо відсутності молодшого лейтенанта ОСОБА_5 в розташуванні військової частини НОМЕР_1 .

В ході проведення службового розслідування встановлено, що у травні 2024 року до військової частини НОМЕР_1 надійшов рапорт офіцера групи розвідки штабу загону спеціальної розвідки військової частини НОМЕР_1 молодшого лейтенанта ОСОБА_5 про звільнення з військової служби на підставі абзацу 5 підпункту «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у зв`язку із наявністю батька дружини з інвалідністю І групи.

Відповідно до витягу з наказу від 28.05.2024 № 149, завізованого начальником відділення персоналу штабу військової частини НОМЕР_1 капітан ОСОБА_6 , молодшого лейтенанта ОСОБА_5 звільнено з військової служби у запас, з виключенням з списків особового складу та зняття з всіх видів забезпечення та направлено для постановки на військовий облік до ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно припису від 28.05.2024 молодшого лейтенанта ОСОБА_5 згідно наказу командира військової частини НОМЕР_1 № 149 від 28.05.2024 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 зі строком прибуття 31.05.2025.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 молодшого лейтенанта запасу ОСОБА_5 було прийнято на військовий облік офіцера запасу, як такого що звільнений з Лав Збройних Сил України.

Відповідно до наказу № 149 від 28.05.2024 командира військової частини НОМЕР_1 , який зберігається в архіві військової частини НОМЕР_1 відсутня будь-яка інформація про військовослужбовця ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим, в діях начальника відділення персоналу штабу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 вбачаються ознаки службового підроблення, а саме внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей.

Окрім цього, відповідно до довідки про стан нарахувань та виплат офіцеру групи розвідки штабу загону спеціальної розвідки (спеціального призначення) військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 за період з 29.05.2024 по 31.12.2024 становить 192 278, 41 гривень.

Відповідно до отриманої інформації та копії витягів з наказу про здійснення виплат військовослужбовцю ОСОБА_5 , які надходили до фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , встановлено, що дані витяги з наказів завізовані начальником відділення персоналу штабу ОСОБА_6 .

Також, відповідно до матеріалів виконаного доручення оперативним шляхом встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») належить ОСОБА_5 та на останній були здійсненні виплати військовою частиною НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою отримання інформації про нарахування виплат військовою частиною НОМЕР_1 ОСОБА_5 та подальше використання незаконно отриманих грошових коштів, встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення інших осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Код банку (МФО): НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01.05.2024 по 05.05.2025;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківському рахунку НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.05.2024 по 05.05.2025;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01.05.2024 по 05.05.2025;

- Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківському рахунку НОМЕР_2 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначеного банківського рахунку за період з 01.05.2024 по 05.05.2025;

- інформацію про фінансовий номер телефону, який прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 та інформацію про зміну фінансового номеру за період з 01.05.2024 по 05.05.2025.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідча не з`явились та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000272 від 29.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000272 від 29.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), в тому числі копії електронних наступних документів, а саме:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01.05.2024 по 05.05.2025;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківському рахунку НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.05.2024 по 05.05.2025;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01.05.2024 по 05.05.2025;

- фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківському рахунку НОМЕР_2 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначеного банківського рахунку за період з 01.05.2024 по 05.05.2025;

- інформацію про фінансовий номер телефону, який прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 та інформацію про зміну фінансового номеру за період з 01.05.2024 по 05.05.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: