Справа № 724/533/26
Провадження № 1-кс/724/34/26
У Х В А Л А

25 лютого 2026 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 11.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 11.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.02.2026 о 11:30 год., невідома особа, шляхом невстановлених незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 в сумі 18 000 грн., які знаходилися на його картковому рахунку № НОМЕР_1 та які були перераховані на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має в своєму використанні картку вказаного банку № НОМЕР_1 .

10.02.2026 приблизно о 11:00 год., в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , було виявлено посилання про можливість отримання виплати в сумі 7 500 грн., від міжнародних організацій під час війни.

В подальшому, зайшовши за надісланим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтвердив свої персональні дані, після чого йому зателефонували із номеру НОМЕР_2 і особа жіночої статі поцікавилася чи відноситься він до соціально вразливих категорій населення, на що він відповів, що є пенсіонером ДСНС, а вже тоді йому повідомили про очікування зарахування коштів.

Після розмови ОСОБА_4 спробував зайти на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак не зміг так як був змінений пароль. Після перереєстрації йому вдалося зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та було виявлено, що із його карткового рахунку було знято кошти в сумі 18 000 грн.

Після вищевказаного він звернувся до Хотинського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що вищевказана операція здійснена шахраями, а його кошти були перераховані на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 /010058/.

На даний час у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000030 виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала кошти із банківської картки потерпілого, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з вищевказаною інформацією щодо вище вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого може знаходитися інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області в судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав вказане клопотання, просив його задовольнити та провести розгляд без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 11.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 10.02.2026 о 11:30 год., невідома особа, шляхом невстановлених незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , в сумі 18 000 грн., які знаходилися на його картковому рахунку № НОМЕР_1 та які були перераховані на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме для встановлення осіб, які імовірно вчинили вище вказаний злочин, необхідно отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, а тому вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 11.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

1.1. Інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці НОМЕР_3 / НОМЕР_5 / в період часу з 10 год. 00 хв. 10.02.2026 по дату поставлення ухвали суду, із вказуванням платіжних даних отримувача коштів (прізвище, ім`я по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, місце проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів, та інші вказані клієнтом дані ), а також:

1.1.1 рух коштів по рахунках (картках) в період часу з 10 год. 00 хв. 10.02.2026 по дату поставлення ухвали суду;

1.1.2 повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомі дані;

1.1.3 історію авторизації користувача у період часу з 10 год. 00 хв. 10.02.2026 по дату поставлення ухвали суду;

1.1.4 інформацію про екваєра даної транзакції;

1.1.5 документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські картки;

1.1.6 виписки по платіжним картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номер, час вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів / П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний нод/), в тому числі реквізити їх рахунків /номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО, та назв банківських установ/, рефенс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовується для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини, та секунди, відомостей щодо документів/команд на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.1.7 фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків (карток) при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень, терміналів, банкоматів;

1.1.8 номери телефонів які використовувалися, які фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши при цьому номери цих телефонів із зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з відображенням даних по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомі дані;

1.1.9 у разі якщо, грошові кошти проведені за допомогою інтернет банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет ресурсів вказати їх, а також зазначити ІР адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, та зазначити МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах;

1.1.10 інші дані по рахунках та банківськими платіжними (кредитними) картками отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку із можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку в період часу з 10 год. 00 хв. 10.02.2026 по дату поставлення ухвали суду.

Надати копію зазначеної інформації на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_7