Справа № 632/196/26
провадження № 1-кс/632/64/26
У Х В А Л А

Іменем України

13 березня 2026 року м. Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у місті Златопіль клопотання дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000111 від 17 листопада 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене із прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю перенаправления для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 14 листопада 2025 по 14 грудня 2025 (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 14 листопада 2025 по 14 грудня 2025 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо транзакцій по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 14 листопада 2025 по 14 грудня 2025 року (включно);

- інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Мас-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 14 листопада 2025 по 14 грудня 2025 року (включно);

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківським рахунком № НОМЕР_2 та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

В обґрунтування клопотання зазначається, що ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000111 від 17 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, у ході дізнання встановлено, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу генератора та іншої побутової техніки (оголошення було розміщене на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під час телефонних розмов та листування в месенджері «Вайбер» за номерами телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 17 000 гривень. Зокрема, 14 листопада 2025 року о 23:23 ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_5 , що оформлений у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Надалі, 15 листопада 2025 року о 14:55 годин ОСОБА_5 здійснив переказ 7000 гривень та цього ж дня 0 17: 22 годин на картковий рахунок № НОМЕР_7 , що оформлений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на особу ОСОБА_6 . Унаслідок зазначених дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 17 000 гривень.

Під час дізнання як потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який показав, що 14 листопада 2025 року приблизно о 22:30 годин на вебресурсі розміщення оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він побачив оголошення про продаж б/у генератора марки «ЕрегВоІ» потужністю 7 кВт, вартістю 8500 гривень, що було розміщено невстановленою особою. Надалі, 14 листопада 2025 року приблизно о 22:51 годин, він ( ОСОБА_5 ) розпочав листування з невстановленою особою за номером телефону НОМЕР_3 щодо придбання вказаного товару, після чого 14 листопада 2025 року о 23:23 годин він ( ОСОБА_5 ) здійснив грошовий переказ зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на наданий у листуванні картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у сумі 1000 гривень як передоплату за замовлений товар. Наступного дня, після розмови в месенджері «Вайбер» з невстановленою особою щодо необхідності внесення повної оплати за замовлений товар, 15 листопада 2025 року о 14:55 годин він ( ОСОБА_5 ) здійснив грошовий переказ зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на наданий у листуванні картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 у сумі 7000 гривень. У подальшому, 15 листопада 2025 року о 17:22 годин він ( ОСОБА_5 ) здійснив грошовий переказ зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 у сумі 9000 гривень як передоплату за придбання іншої обговореної побутової техніки. До теперішнього часу замовлену побутову техніку він ( ОСОБА_5 ) не отримав, грошові кошти йому повернуті не були. Діями невстановленої особи йому ( ОСОБА_5 ) спричинено матеріальний збиток загальною сумою 17 000 гривень.

Також до матеріалів кримінального провадження долучено довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , з якої вбачається перерахування з зазначеної банківської картки на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 14 листопада 2025 року о 23:23 годин одного платежу в розмірі 1000 грн., а також 15 листопада 2025 року о 14:55 в сумі 7000 гривень та о 17:22 в сумі 9000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , оформлений на особу - ОСОБА_6 .

Згідно банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку, що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_7 видана в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

18 листопада 2025 року надано запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , для отримання інформації щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 .

На вказаний запит отримано відповідь від AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з інформацією про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відповідно до якої встановлено подальші грошові перекази 15листопада 2025 о 16:14 годин в сумі 7000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , та 15 листопада 2025 року о 19:20 в сумі 9000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_9 .

Згідно банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку, що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, емітентом банківської картки № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

09 грудня 2025 року надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для отримання інформації щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 .

На вказаний запит отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про те, що запитувана інформація є банківською таємницею, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб неможливо через те, що відповідно статті 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, та в подальшому може бути використана як доказ.

З урахуванням того, що лише за аналізом вказаних даних можливо отримати відомості про особу (осіб), яка заволоділа грошовими коштами, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище даних, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Процесуальне керівництво за вказаним кримінальним провадженням здійснюється Златопільським відділом Лозівської окружної прокуратури Харківської області.

У судове засіданні дізнавач та прокурор не з`явилися, надали клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, причин поважності неприбуття суду не повідомив, відтак, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України розгляд відбувся за його відсутністю.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000111 від 17 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя доходить подальшого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 1 ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається лише слідчим, який згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань має повноваження у кримінальному провадженні № 0000111 від 17 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог статті 40 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Вимогами частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до рекомендацій, наданих у пункті 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі статтею 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. У інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл. 15 КПК України

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Водночас дізнавач просила слідчого суддю надати їй право доступу до документів з можливістю їх перенаправлення для подальшого вилучення інформації, що має доказове значення по справі та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Задовольнити вказану вимогу слідчий суддя не може, оскільки відповідно до вимог частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, дізнавач у клопотанні не навів належних і достатніх доводів щодо необхідності вилучення саме оригіналів документів у їхнього володільця.

Крім того, у клопотанні не наведено доводів щодо необхідності отримання інформації за період одного місяця після вчинення кримінального правопорушення. Дізнавачем не обґрунтовано, яким чином відомості за вказаний період можуть бути пов`язані з предметом доказування у цьому кримінальному провадженні за зазначений період та яке їх значення для встановлення обставин правопорушення. Відсутність обґрунтованих чітких часових меж свідчить про невизначеність обсягу запитуваної інформації та її можливу надмірність.

Окрім цього, дізнавач зазначає про необхідність отримання відомостей щодо IP-адрес і GPS-координат, з яких здійснювався вхід до веббанкінгу карткового рахунку, а також іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у веббанкінгу з моменту відкриття банківського рахунку без визначення кінцевого терміну. Таке формулювання є надмірно загальним і не конкретизує, які саме дані підлягають наданню. Використання конструкції «інша наявна інформація» фактично надає стороні обвинувачення можливість отримати невизначений за змістом та обсягом масив персональних даних.

На думку слідчого судді, зазначені вимоги не відповідають положенням статті 159 КПК України. Невизначеність обсягу запитуваної інформації, відсутність належного обґрунтування її зв`язку з конкретними обставинами кримінального правопорушення та непропорційність втручання свідчать про необґрунтованість клопотання в цій частині.

Таким чином, клопотання є частково необґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ч. 2 ст. 93, ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, п. 1 ч. 1 ст. 167, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № № 0000111 від 17 листопада 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 14 листопада 2025 року по 21 листопада 2025 року (включно);

- документів щодо розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 14 листопада 2025 року по 21 листопада 2025 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- документів щодо відомостей стосовно Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо транзакцій по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 14 листопада 2025 року по 21 листопада 2025 року (включно);

- документів щодо інформації стосовно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Мас-адреси, щодо зміни фінансового номеру, який приєднаний до банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 14 листопада 2025 року по 21 листопада 2025 року (включно);

- документів щодо інформації стосовно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття банківського рахунку по 21 листопада 2025 року;

- документів щодо відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 14 листопада 2025 року по 21 листопада 2025 року (включно).

З можливістю вилучення належно завірених копій зазначених вище документів на паперовому або цифровому носіях, без надання права вилучення оригіналів цих документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали по 01 травня 2026 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали справи № 632/196/26 (пр. № 1-кс/632/64/26)

Примірник 2 дізнавачу у кримінальному провадженню ОСОБА_3

Слідчий суддя:ОСОБА_1