Провадження № 1-кс/752/9878/25
У Х В А Л А

02 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001329 від 17.10.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001329 від 17.10.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0001329 від 17.10.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступили у попередню злочинну змову з представниками окремих державних органів, підприємств та установ з метою безпідставного завищення цін на товари, що поставлялися в рамках державних закупівель за бюджетні кошти.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2023 по 2025 роки імпортувало електричне обладнання від ряду нерезидентів, яке в подальшому реалізувало по завищеним ринковим цінам (радіостанції портативні спеціального призначення, акумуляторні батареї та комплектуючі, перехідники до них, інші вироби спецпризначення) на суму 13,4 млрд. грн. в адресу ряду військових частин та підрозділів, що входять до складу Збройних сил України, а також ряду інших державних установ в рамках державних закупівель.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), впродовж 2023-2025 років придбало за документами нежитлові приміщення, ліцензії на програмне забезпечення, комплектуючі і деталі на суму приблизно 2,4 млрд грн у ІНФОРМАЦІЯ_2, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПІІ у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а також імпортуваво електричне обладнання від ряду нерезидентів, яке в подальшому реалізувало радіостанції портативні спеціального призначення, акумуляторні батареї та комплектуючі, перехідники до них, інші вироби спецпризначення на суму 13,4 млрд. грн. в адресу ряду військових частин та підрозділів, що входять до складу ЗС України, а також ряду установ, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) тощо.

З огляду на зазначене в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунків, які належать зазаначеним вище підприємствам та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_30 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_32 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_33 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_34 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_36 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_37 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_38 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий, який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0001329 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0001329 від 17.10.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення осіб, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами за період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_30 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_32 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_33 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_34 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_36 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_37 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_38 ).

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у банківських установах.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001329 від 17.10.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

1. Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділу СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0001329 від 17.10.2025 року, на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, у паперовому та оптичному носії інформації (в форматах файлів .doc, .docx, .excel) стосовно клієнтів банківських установ за період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_23 ), в якому відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , що належать ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

? НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

? НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , що належать ІП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

? НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

? НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_24 ), в якому відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_71 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

? НОМЕР_72 , що належить ІП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_25 ), в якому відкрито рахунки за

№№:

? НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , що належать ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 ), в якому відкрито рахунки за

№№:

? НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ), в якому відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

? НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , що належать ІП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

? НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ), в якому відкрито рахунки за

№№:

? НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

? НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , що належать ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

? НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

? НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

? НОМЕР_104 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

? НОМЕР_105 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

? НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , що належать ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_29 ), в якому відкрито рахунки за

№№:

? НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_30 ), в якому відкрито рахунки за

№№:

? НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

? НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , що належать ІП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

? НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_31 ), в якому відкрито рахунки

за №№:

? НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_32 ), в якому відкрито рахунки

за №№:

? НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_33 ), в якому відкрито рахунки за

№№:

? НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

? НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

- АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_34 ), в якому відкрито рахунки за

№№:

? НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , що належать ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_35 ), в якому відкрито рахунки за

№№:

? НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

? НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

? НОМЕР_203 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

? НОМЕР_204 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_36 ), в якому відкрито рахунки за

№№:

? НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

? НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , що належать ПІІ у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_37 ), в якому відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , що належать ІП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_222 ), в якому відкрито рахунок за №:

? НОМЕР_223 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1