Справа № 953/6362/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" лютого 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000659 від 07.06.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

установив:

30.01.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення, як на паперових, так і електронних носіях, інформації за банківською карткою клієнта № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку до дати винесення ухвали, а саме:

- інформацію про власника банківського рахунку (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номери банківських карт), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаному банківському рахунку, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківського рахунку, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власнику вказаного банківського рахунку, фотознімків отримувача банківського рахунку.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до СУ ГУНП в Харківській області, надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НПУ про те, що ОСОБА_4 , під час застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , будучи незадоволеним своїм матеріальним становищем, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, вважаючи, що іншого шляху ніж злочинний для поліпшення свого матеріального становища не існує, діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, вступив в групу з невстановленими особами, з метою вчинення кримінального правопорушення проти власності заволодіння чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

За даними фактами СУ ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000659 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом того, що в червні 2023 року невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними їй грошовими коштами у розмірі 1000 гривень. За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001186 від 13.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 за фактом того, що 20.06.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом технічної підтримки торгівельного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволоділи належними їй грошовими коштами. За даним фактом СУ ГУНП в Харківській внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001202 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що вищевказані кримінальні правопорушення вчиненні однією особою (особами), 19.03.2024 прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 винесена постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування та присвоєно їм загальний номер №0000659.

19.03.2024 за №7125/119-24-2024 направлено запит до судді ІНФОРМАЦІЯ_6 на проведення слідчих (розшукових) дій із ОСОБА_4 , який саме рахувався за вищевказаним судом.

До ІНФОРМАЦІЯ_7 за №16595/24-Вих/1-кп/761/2468/2024/К704 від 19.03.2024 надійшла відповідь від судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 на дозвіл про проведення зі слідчо-арештованим ОСОБА_4 слідчих (розшукових) дій в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

По приїзду до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що ОСОБА_4 раніше внесено заставу по кримінальному провадженню №0000307 від 13.05.2021 та 19.03.2024 останній мав вийти з вищевказаної установи. Біля входу в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зупинено чоловіка, який представився ОСОБА_4 та останньому слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а також вручено три повістки про виклик до СУ ГУНП в Харківській області для забезпечення участі у допиті в якості підозрюваного та проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні на 25.03.2024, 26.03.2024, 27.03.2024 . 19.03.2024 органом досудового розслідування .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 26.03.2024 ОСОБА_4 на адресу реєстрації та фактичного місця проживання направлено повістки про виклик на 01.04.2024, 02.04.2024. Однак, ОСОБА_4 по повісткам про виклик до СУ ГУНП в Харківській області не з`явився, не повідомляючи про поважні причини неприбуття особи на виклик відповідно ст. 138 КПК України. Отримано рапорт з УПК в Харківській області ДКП НПУ, про те, що встановити місцезнаходження ОСОБА_4 оперативним шляхом не представилось можливим. 09.04.2024 слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_4 у розшук.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів по справі категорії «Розшук» №10424001 від 21.05.2024, направлених на встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 , оперативним шляхом встановлена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 , яка належить іншій особі (згідно додатку картка належить ОСОБА_10 ), якою міг скористатись ОСОБА_4 на яку ОСОБА_11 на вимогу ОСОБА_4 в квітні поточного року здійснила зарахування у сумі 5000 гривень з продажу золотих виробів, які колись дарувались останній.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення власника картки, місце зняття чи переказ грошових коштів, які були зараховані від ОСОБА_11 на банківську картку з № НОМЕР_2 , яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення судового засідання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000659 від 07.06.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації за банківською карткою клієнта № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по 05.02.2026, з можливістю її вилучення як на паперових так і електронних носіях, а саме:

- інформацію про власника банківського рахунку (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номери банківських карт), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаному банківському рахунку, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківського рахунку, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власнику вказаного банківського рахунку, фотознімків отримувача банківського рахунку.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05.04.2026.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1