Справа №534/537/26
Провадження №1-кс/534/107/26
У Х В А Л А

10 березня 2026 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 21.02.2026 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області з клопотанням погодженим прокурором звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в якому прохає надати дозвіл групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; заступника начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 ; заступника начальника відділу поліції - начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- анкетні дані власника рахунку НОМЕР_1 (ПІБ, число, місяць та рік народження, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса реєстрації та фактичного проживання, контактні номери телефонів);

- повну виписку (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 20.02.2026 по 21.02.2026, із зазначенням дати, точного часу, суми, валюти транзакції, залишку коштів після операції, а також повних реквізитів отримувача/відправника (номерів рахунків, назв установ, МФО);

- технічні дані (логі) транзакції від 20.02.2026 (списання 230 000 грн. 00 коп.), а саме: IP-адресу, з якої здійснювався вхід у систему дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назву пристрою та його ідентифікаційні ознаки (IMEI);

- відомості про використання електронних гаманців (Apple Pay, Google Pay) при здійсненні вищевказаної операції;

- фото- та відеофіксацію особи (за наявності), яка здійснювала операції через термінали самообслуговування або банкомати, якщо такі дії мали місце у межах вказаного періоду за даним рахунком.

Зобов`язати уповноважених осіб служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати висновок (або звіт) системи фрод-моніторингу щодо транзакції від 20.02.2026 по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням причин, з яких вказана операція не була відхилена як високоризикова.

Виконання даної ухвали просив доручити філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у м. Горішні Плавні, за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 20.02.2026 до чергової частини відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_13 про те, що 20.02.2026 невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та мети, в умовах воєнного стану, зателефонувала на мобільний номер потерпілої представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши потерпілу в оману. В подальшому потерпіла, під впливом обману, добровільно здійснила дві транзакції зі свого рахунку НОМЕР_2 , а саме: на суму 90 000 грн на рахунок НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на ім`я ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ) та на суму 230 000 грн на рахунок НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на ім`я ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_5 ), чим потерпілій було завдано значної шкоди.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 21.02.2026 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; заступника начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 ; заступника начальника відділу поліції - начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- анкетні дані власника рахунку НОМЕР_1 (ПІБ, число, місяць та рік народження, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса реєстрації та фактичного проживання, контактні номери телефонів);

- повну виписку (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 20.02.2026 по 21.02.2026, із зазначенням дати, точного часу, суми, валюти транзакції, залишку коштів після операції, а також повних реквізитів отримувача/відправника (номерів рахунків, назв установ, МФО);

- технічні дані (логі) транзакції від 20.02.2026 (списання 230 000 грн. 00 коп.), а саме: IP-адресу, з якої здійснювався вхід у систему дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назву пристрою та його ідентифікаційні ознаки (IMEI);

- відомості про використання електронних гаманців (Apple Pay, Google Pay) при здійсненні вищевказаної операції;

- фото- та відеофіксацію особи (за наявності), яка здійснювала операції через термінали самообслуговування або банкомати, якщо такі дії мали місце у межах вказаного періоду за даним рахунком.

Зобов`язати уповноважених осіб служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати висновок (або звіт) системи фрод-моніторингу щодо транзакції від 20.02.2026 по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням причин, з яких вказана операція не була відхилена як високоризикова.

Виконання даної ухвали доручити філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у м. Горішні Плавні, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16