СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2095/26
ун. № 759/6098/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000450, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділення Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділення Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000450, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_2 та банківський рахунок якого НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), контактний номер телефону, e-mail, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток, копії документів, на підставі яких відкрито рахунок або оформлено картку (заява, договір).

2)розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період із 16.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_3 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 отримувалися готівкою у період із 16.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;

- повних відомостей щодо операцій поповнення рахунку з банківської картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 , перекази між картками, оплати товарів і послуг через ІНФОРМАЦІЯ_2 банківською карткою № НОМЕР_2 та банківським рахунком НОМЕР_3 у період із 16.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;

- повних відомостей про входи в особистий кабінет користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 : ІР-адреси, МАС-адреси, типи пристроїв, дати, час, геолокацію.

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_3 у період із 16.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів, у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 або « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 у період із 16.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2026 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 з приводу того, що 16.02.2026, за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, під видом служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи номери телефонів 3700, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальних систем, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 135 400 грн, які належать останній з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , шляхом переказу їх на банківський рахунок НОМЕР_3 (отримувач ФОП ОСОБА_14 ) та банківську картку № НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 , які відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000450, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділення Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000450, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_2 та банківський рахунок якого НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), контактний номер телефону, e-mail, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток, копії документів, на підставі яких відкрито рахунок або оформлено картку (заява, договір).

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період із 16.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_3 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 отримувалися готівкою у період із 16.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;

- повних відомостей щодо операцій поповнення рахунку з банківської картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 , перекази між картками, оплати товарів і послуг через ІНФОРМАЦІЯ_2 банківською карткою № НОМЕР_2 та банківським рахунком НОМЕР_3 у період із 16.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;

- повних відомостей про входи в особистий кабінет користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 : ІР-адреси, МАС-адреси, типи пристроїв, дати, час, геолокацію.

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_3 у період із 16.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів, у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 або « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 у період із 16.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1