Справа № 639/4379/25
Провадження№1-кс/639/434/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001253 від 04.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим,що до 21.03.2022, в день, на території Новобаварського району м. Харкова, службові особи суб`єкта господарювання за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану заволоділи майном громадянина ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що він є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебував на посаді заступника генерального директора. 21.03.2022 він приїхав до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та намагався зайти на територію підприємства, однак охоронець його не впустив та показав розпорядження згідно якого заборонено його впускати на територію та до офісу підприємства. ОСОБА_7 зустрів його та повідомив, що він вважає себе єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрив ще декілька компаній та буде переводити весь наш бізнес на нові компанії, однак у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться 50% вкладу ОСОБА_6

Згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що ОСОБА_7 відкрив нові підприємства, це ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » статутний капітал складає 20000 грн. та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » статутний капітал складає 20000 грн., юридичною адресою вказаних підприємств було зазначено: АДРЕСА_1 .

01.12.2023 він знову переглядав сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що змінилася юридична адреса ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 .

Старшим слідчим СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області направлено запит до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання копій документації, а саме - завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх рішень, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених копій наказів, копій документації щодо прийняття та/або звільнення співзасновника та співвласника (заступника Генерального директора та в.о. головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та також надання інформації щодо передачі будь-якого обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або іншим фірмам, підприємствам.

На що, 02.02.2024 до СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що витребувати зазначену документацію можливо лише за наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також 09.03.2025 поштою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання завірених копій документації, однак по теперішній час відповідь не надійшла.

10.03.2026 на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено аналогічний запит.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаним матеріалам кримінального провадження виникла необхідність в отриманні та ознайомленні з документацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх рішень, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених копій наказів, копій документації щодо прийняття та/або звільнення співзасновника та співвласника (заступника Генерального директора та в.о. головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , протоколів і рішень Загальних зборів, рішень, (можливо одноосібні рішення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; статутів усіх редакцій, змін до статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , договорів оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та орендарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , усіх комерційних договорів (купівлі, продажу, послуги, роботи тощо), укладених ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , компанією NAETd.o.o. рег. НОМЕР_8 , податковий НОМЕР_9 (де кінцевим беніфіціаром є ОСОБА_7 через ОСОБА_8 ), виписок щодо руху коштів по банківським рахункам зазначених ТОВ та ФОП, договорів з банками, включаючи кредитні договори, договорів ВЕД, CMR (та іншої первинної документації) постачання по ВЕД (імпорт-експорт), реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяв про державну реєстрацію змін до установчих документів, що подавалися реєстратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяв про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Зазначена документація має суттєве значення для проведення повного та всебічного досудового розслідування, ознайомлення з документацією надасть можливість отримати важливу інформацію для розкриття даного злочину. Згідно свідчень наданих потерпілим ОСОБА_6 03.10.2024 встановлено, що перелічені фірми та ФОП мають між собою певний зв`язок, який можливо вивчити та встановити лише за умови отримання зазначеної в клопотанні документації.

У запиті направленому до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.01.2024 в порядку ст.84 та ч.2 ст.93 КПК України орган досудового розслідування просив надати копії документації, а саме - завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх рішень, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених копій наказів, копій документації щодо прийняття та/або звільнення співзасновника та співвласника (заступника Генерального директора та в.о. головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та також надання інформації щодо передачі будь-якого обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або іншим фірмам, підприємствам. Однак у своїй відповіді представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначив, що витребувати зазначену документацію можливо лише за наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів та копії документації зазначеної в запиті так і не надав.

В подальшому, після проведення додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 була отримана додаткова інформація важлива для досудового розслідування, у зв`язку з чим 20.06.2025 старшим слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області направлено до Новобаварського районного суду м.Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що згідно ухвали слідчого судді Новобаварського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 справа №639/4379/25, провадження №1-кс/639/816/25 від 04.07.2025 встановлено, що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_4 надав письмові заперечення на клопотання.

Також в ухвалі зазначено, що витребування документів, а саме документів щодо обставин звільнення працівників з роботи не є об`єктом для кримінального розслідування, а є відносинами цивільного характеру.

Згідно заяви та допитів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що він був не тільки працівником, а є законним співзасновником у розмірі частки 50% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 не було ознайомлено з наказом про звільнення, не надана можливість була забрати належні йому документи та речі. На територію підприємства його пропускати заборонено. Також, він повідомив, що після його звільнення він жодних документів не підписував, як особистим підписом так і електронними підписами, так як фактично не мав доступу до кабінету платника податків, банків, зборів учасників та ніяких протоколів він не підписував. В офісі в мене був загальний кабінет з ОСОБА_7 , в нього було робоче місце та робочий ноутбук, всі комунікації йшли через єдиний сервер, віддаленого доступу в нього не було та має. Однак після його звільнення здійснювався розпродаж майна, техніки належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створення нових фірм на базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які передано майно належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нові ФОП, заявилися нові орендарі.

У зв`язку з чим виникла суттєва необхідність в отриманні зазначеної в клопотанні документації для встановлення всіх обставин по справі.

Передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 162 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та збиранні доказів, з цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні старша слідча ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити в повному обсязі.

ПредставникТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, звернувся із письмовими запереченнями, які долучені до матеріалів справи.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши пояснення учасників, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора. Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним та в судовому засіданні не встановлено факту доведеності слідчим зазначеного елементу локального предмету доказування без ухвали слідчого судді, хоча тягар такого доказування кримінальним процесуальним законом покладено на слідчого та прокурора.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 14.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до наступних документів за період з моменту заснування (державної реєстрації) по теперішній час: завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх рішень, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених копій наказів, копій документації щодо прийняття та/або звільнення співзасновника та співвласника (заступника Генерального директора та в.о. головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , протоколів і рішень Загальних зборів, рішень, (можливо одноосібні рішення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статутів усіх редакцій, змін до статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорів оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та орендарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяв про державну реєстрацію змін до установчих документів, що подавалися реєстратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяв про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із можливістю зробити завірені належним чином копії зазначеної документації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В частині клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 14.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за період з моменту заснування (державної реєстрації) по теперішній час: завірених копій статуту всіх рішень, наказів, завірених копій наказів, копій документації щодо прийняття та/або звільнення співзасновника та співвласника (заступника Генерального директора та в.о. головного бухгалтера протоколів і рішень Загальних зборів, рішень, (можливо одноосібні рішення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; статутів усіх редакцій, змін до статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , усіх комерційних договорів (купівлі, продажу, послуги, роботи тощо), укладених ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , компанією NAETd.o.o. рег. НОМЕР_8 , податковий НОМЕР_9 (де кінцевим беніфіціаром є ОСОБА_7 через ОСОБА_8 ), виписок щодо руху коштів по банківським рахункам зазначених ТОВ та ФОП, договорів з банками, включаючи кредитні договори, договорів ВЕД, CMR (та іншої первинної документації) постачання по ВЕД (імпорт-експорт), реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відмовити.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1