МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3605/26

Провадження № 1-кс/210/603/26

26 травня 2026 року

Слідчий суддя Металургійного районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному № 0000390 від 22.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу 26 травня 2026 року надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному № 0000390 від 22.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що впровадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 від 22.05.2026 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.05.2026 до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.05.2026, за адресою: АДРЕСА_1 , в обмінному пункті валюти, назва якого наразі встановлюється, невідома особа злочинця, шляхом шахрайства та зловживання довірою, під приводом здійснення переказу на криптовалютний гаманець, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі приблизно 14000 доларів США, завдавши останній матеріального збитку у великих розмірах. Обставини події встановлюються. (ЖЄО №6546 від 21.05.2026).

Так, допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що починаючи з 2012 року вона та її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 заощаджували грошові кошти, у травні 2026 сума заощаджень становила більше 600000 гривень. В подальшому, дані кошти обміняні у AT «СЕНС БАНК» та ПуАТ «КБ «АкордБанк» на 14000 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_5 мала намір кошти у сумі 14000 доларів США переказати доньці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та її чоловіку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які останні два роки живуть у Канаді, для їх фінансової підтримки. Для цього ОСОБА_5 хотіла переказати ці кошти на криптогаманець зятя ОСОБА_8 «Ox4C95fld29df44cEFd719F459dfACAB16al6dbd89», та її донька ОСОБА_7 знайшла пункт обміну валюти, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Університетський, 4Б, через який можна було переказати кошти у сумі 14000 доларів США, та надіслала його місцезнаходження ОСОБА_5

19.05.2026, у проміжок часу з 16:30 год. по 18:30 год., взявши з собою 14000 доларів США, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приїхали до ТЦ «Башта» за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Університетський, 4Б, де на 1-му поверсі побачили пункт обміну валюти, до якого і звернулась ОСОБА_5 . Підійшовши до вікна пункту ОСОБА_5 побачила жінку, зростом приблизно 160-165 см, худої статури, світло-русе волосся, віком приблизно 30-40 років, яка сказала, що ОСОБА_5 зранку мав надійти код на телефон, після того як вона зранку цього ж дня телефонувала менеджеру обмінника щоб призначити зустріч. Сказавши код CAA-0444-1905-1000DS-WW жінка (співробітниця пункту) повідомила, що дійсно у них наявна заява на переказ коштів. Спочатку ОСОБА_5 мала намір здійснити переказ лише частини коштів із суми 14000 доларів США, але її запевнили, що треба здійснити переказ усієї суми відразу.

Віддавши у віконце пункту грошові кошти у сумі 14000 доларів США купюрами по 100 доларів США, жінка (співробітниця пункту) подзвонила невідомій особі та почала описувати кожну купюру цій людині, її номінал та стан. Мене запевнили, що час переказу коштів займе приблизно пів години, однак через 30 хвилин мені надійшло повідомлення про здійснення переказу у сумі 10 доларів США, які я з жінкою (співробітницею пункту) переказали із суми 14000 доларів США як пробну, та вона дійсно надійшла зятю ОСОБА_9 на гаманець, після цього ніяких переказів та повідомлень ОСОБА_5 не надходило. 20.05.2026 ОСОБА_5 написала менеджеру обмінного пункту у месенджері Телеграм, контакти якого надала жінка (співробітниця банку) ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб дізнатись, коли буде здійснено переказ, проте ніякої відповіді не надійшло, грошові кошти не переказані по теперішній час, збиток для ОСОБА_5 становить 13990 доларів США.

21.05.2026, ОСОБА_5 знову приїхала до обмінного пункту до ТЦ «Башта» за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Університетський, 4Б, щоб дізнатись, коли буде здійснено переказ коштів на рахунок її зятя ОСОБА_9 , але жінка (співробітниця пункту), яка представилась ОСОБА_10 сказала, щоб ОСОБА_5 писала та дзвонила менеджеру, ніяких чеків, тощо, вона не має, а такі перекази займають не 30 хвилин часу, а 4-5 днів.

Допитано у якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підтвердив слова свої дружини ОСОБА_5 та суму збитку у сумі 13990 доларів США.

В порядку ст. 93 КПК України отримано відповідь на запит від ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КЛАСИК» та встановлено, що приміщення для обмінного пункту валют у них винаймає Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 , номер запису 2 226650 від 09.04.2019, зареєстрований АДРЕСА_2 .

22.05.2026, у період часу з 11:55 год. по 12:39 год., слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , у приміщенні ТЦ «БАШТА» за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Університетський, 4Б, проведено огляд місця події за участі ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (співробітниця пункту обміну валюти), в ході поверхневої перевірки в порядку ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію» у останньої було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Хіаоmі Мі 11і» (ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який поміщено до спец, пакету НПУ SUD 2081344;

- банкноти номіналом 100 доларів США кожна з номерами PF47331452HF6, KB71026548RB2, АВ67647571ТВ2; 1 банкноту номіналом 50 доларів США з номером МА37500468АА1; 2 банкноти номіналом 20 доларів США кожна з номерами NF20508090BF6, NF23031089CF6; 1 банкноту номіналом 10 доларів США з номером DB57507513AB2, які поміщено до спец, пакету НПУ CRI1138304;

- 2 банкноти номіналом 100 євро кожна з номерами WA, UC; 5 банкнот номіналом 50 євро кожна з номерами VB, RE, WA, RE, UC; 6 банкнот номіналом 20 євро кожна з номерами UN, NA, EN, UN, SX, UN, які поміщено до спец, пакету НПУ CRI1138303.

Так, вищевказані мобільний телефон «Хіаоmі Мі 11і» (ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який поміщено до спец, пакету НПУ SUD 2081344; 3 банкноти номіналом 100 доларів США кожна з номерами PF47331452HF6, KB71026548RB2, АВ67647571ТВ2; 1 банкноту номіналом 50 доларів США з номером МА37500468АА1; 2 банкноти номіналом 20 доларів США кожна з номерами NF20508090BF6, NF23031089CF6; 1 банкноту номіналом 10 доларів США з номером DB57507513AB2, які поміщено до спец, пакету НПУ CRI1138304; 2 банкноти номіналом 100 євро кожна з номерами WA, UC; 5 банкнот номіналом 50 євро кожна з номерами VB, RE, WA, RE, UC; 6 банкнот номіналом 20 євро кожна з номерами UN, NA, EN, UN, SX, UN, які поміщено до спец, пакету НПУ CRI1138303, вилучені у ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (співробітниця пункту обміну валюта), мають значення у кримінальному провадженні за №00000390 від 22.05.2026, можуть бути використані як докази під час судового розгляду та при встановленні причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, 22.05.2026 слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 вищевказані речі та грошові кошти в порядку КПК України визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №00000390 від 22.05.2026, у зв`язку з чим вважає за необхідне накласти арешт на вищевказане майно, вилучене в ході огляду місця події від 22.05.2026.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд клопотання без їх участі, на задоволенні клопотання наполягали.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 22.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В силу частини 7 статті 237 КПК України вилучені під час здійснення процесуальної дії "Огляд" речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення особи, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій статті 167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Таким майном можуть бути речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом (ч. 1 ст. 167 КПК України п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України).

22.05.2026 року слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 було проведено огляд місця події у приміщенні ТЦ «БАШТА» за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Університетський, 4Б за участі ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (співробітниці пункту обміну валюти).

При огляді місця події у приміщенні ТЦ «БАШТА» за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Університетський, 4Б було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Хіаоmі Мі 11і» (ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який поміщено до спец, пакету НПУ SUD 2081344; банкноти номіналом 100 доларів США кожна з номерами PF47331452HF6, KB71026548RB2, АВ67647571ТВ2; 1 банкноту номіналом 50 доларів США з номером МА37500468АА1; 2 банкноти номіналом 20 доларів США кожна з номерами NF20508090BF6, NF23031089CF6; 1 банкноту номіналом 10 доларів США з номером DB57507513AB2, які поміщено до спец, пакету НПУ CRI1138304; 2 банкноти номіналом 100 евро кожна з номерами WA, UC; 5 банкнот номіналом 50 євро кожна з номерами VB, RE, WA, RE, UC; 6 банкнот номіналом 20 євро кожна з номерами UN, NA, EN, UN, SX, UN, які поміщено до спец, пакету НПУ CRI1138303.

Постановою слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22.05.2026 року про визнання речового доказу та передачу його на зберігання визнано у якості речових доказів по кримінальному провадженню № 0000390 від 22.05.2026 року:

- мобільний телефон «Хіаоmі Мі 11і» (ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який поміщено до спец, пакету НПУ SUD 2081344, передано до камери схову ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області;

- банкноти номіналом 100 доларів США кожна з номерами PF47331452HF6, KB71026548RB2, АВ67647571ТВ2; 1 банкноту номіналом 50 доларів США з номером МА37500468АА1; 2 банкноти номіналом 20 доларів США кожна з номерами NF20508090BF6, NF23031089CF6; 1 банкноту номіналом 10 доларів США з номером DB57507513AB2, які поміщено до спец, пакету НПУ CRI1138304, передані до УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області до спеціальної комірки для організації зберігання;

- 2 банкноти номіналом 100 євро кожна з номерами WA, UC; 5 банкнот номіналом 50 євро кожна з номерами VB, RE, WA, RE, UC; 6 банкнот номіналом 20 євро кожна з номерами UN, NA, EN, UN, SX, UN, які поміщено до спец, пакету НПУ CRI1138303, передані до УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області до спеціальної комірки для організації зберігання.

Таким чином, мобільний телефон «Хіаоmі Мі 11і» (ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , банкноти номіналом 100 доларів США кожна з номерами PF47331452HF6, KB71026548RB2, АВ67647571ТВ2; 1 банкноту номіналом 50 доларів США з номером МА37500468АА1; 2 банкноти номіналом 20 доларів США кожна з номерами NF20508090BF6, NF23031089CF6; 1 банкноту номіналом 10 доларів США з номером DB57507513AB2, 2 банкноти номіналом 100 євро кожна з номерами WA, UC; 5 банкнот номіналом 50 євро кожна з номерами VB, RE, WA, RE, UC; 6 банкнот номіналом 20 євро кожна з номерами UN, NA, EN, UN, SX, UN, є тимчасово вилученим майном відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України та ч. 7 ст. 237 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 22.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає, слідчим доведено, що вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона відчужувати розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у такий спосіб арешту майна, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження, так само як і доцільним, оскільки в даному випадку такий спосіб забезпечує запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування.

Таким чином, слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України так само як і мету арешту, зазначену в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя роз`яснює, що згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному № 0000390 від 22.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:арешт на майно, яке 22.05.2026 року, у період часу з 11:55 год. по 12:39 год., було виявлене та вилучене в ході огляду місця події за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Університетський, 4Б, а саме: мобільний телефон «Хіаоmі Мі 11і» (ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який поміщено до спец, пакету НПУ SUD 2081344, передано до камери схову ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області;

- банкноти номіналом 100 доларів США кожна з номерами PF47331452HF6, KB71026548RB2, АВ67647571ТВ2; 1 банкноту номіналом 50 доларів США з номером МА37500468АА1; 2 банкноти номіналом 20 доларів США кожна з номерами NF20508090BF6, NF23031089CF6; 1 банкноту номіналом 10 доларів США з номером DB57507513AB2, які поміщено до спец, пакету НПУ CRI1138304, передані до УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області до спеціальної комірки для організації зберігання;

- 2 банкноти номіналом 100 євро кожна з номерами WA, UC; 5 банкнот номіналом 50 євро кожна з номерами VB, RE, WA, RE, UC; 6 банкнот номіналом 20 євро кожна з номерами UN, NA, EN, UN, SX, UN, які поміщено до спец, пакету НПУ CRI1138303.

Заборонити будь-кому будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, використовувати вилучене майно до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту, окрім слідчого, прокурора для забезпечення збереження речових доказів, та/або подальшого звернення в дохід держави та виконання завдань кримінального провадження

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: ОСОБА_1