Справа № 592/2632/26
Провадження № 1-кс/592/1403/26
УХВАЛА

18 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000101 від 07.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2026 близько 13.40 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом придбання товару, оголошення про продаж якого було розміщено на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_4 , заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 28920,00 гривень, які при оформленні для отримання грошових коштів от продажу товару за допомогою послуги ОЛХ-доставка остання, слідуючи інструкціям нібито менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самостійно перерахувала під приводом здійснення верифікації з кредитної картки № НОМЕР_1 , відкритої без її відома у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рахунку НОМЕР_2 , після того, як вона, перейшовши за пропонованим у додатку «Телеграм» посиланням для оформлення отримання грошей за проданий товар через послугу ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввела всі данні власної картки, рахунок якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картку № НОМЕР_3 , рахунок якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потім, продовжуючи виконувати інструкції невідомої особи, на картку № НОМЕР_4 , рахунок якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму. Крім того, досудовим розслідування встановлено рух коштів, а саме: 06.02.2026 о 13.53 год. грошові кошти у сумі 14999,00 гривень з рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на клієнта ОСОБА_4 , картка № НОМЕР_1 , на рахунок картки № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 06.02.2026 о 13.54 год. грошові кошти у сумі 13920,00 гривень з рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на клієнта ОСОБА_4 , картка № НОМЕР_1 , на рахунок картки № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 06.02.2026 о 13.55 год. грошові кошти у сумі 28920,00 гривень з рахунку НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на клієнта ОСОБА_4 , картка № НОМЕР_3 , на рахунок картки № НОМЕР_6 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином встановлено, що 06.02.2026 на данні потерпілої, без її відома, було відкрито картку № НОМЕР_1 до рахунку НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з якого 06.02.2026 о 13.53 год. та о 13.54 год. перераховано грошові кошти у сумі 14999,00 гривень та у сумі 13920,00 гривень на рахунок на рахунок картки № НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_3 , та цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_3 ; 2) деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2026 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку вказаної картки; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_3 ; 3) відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; та даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформації про координати місцезнаходження пристроїв, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн-банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2026 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_3 , та цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_3 ; 2) деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2026 по 18.02.2026 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку вказаної картки; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_3 ; 3) відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; та даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформації про координати місцезнаходження пристроїв, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн-банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2026 по 18.02.2026.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_15