Єдиний унікальний № 501/946/26
Провадження № 1-кс/501/167/26
УХВАЛА

09 березня 2026 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 19.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Сторона обвинувачення: Прокурор Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3

Суть питання, що вирішується

Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 подав клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

31.01.2025 до ЄРДР внесені відомості про те, що було виявлено факт можливого внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних будівельних форми КБ-2В по об`єктам по факту «Проведення ремонту утеплення фасаду будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та відповідних довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-З по зазначеним об`єктам, посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », що завдало в подальшому збитки територіальній громаді ІНФОРМАЦІЯ_1 , крім того про те, що було виявлено факт можливого заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами у великих розмірах посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », під час «Проведення ремонту утеплення фасаду будинків N?5, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 » що завдало в подальшому збитки територіальній громаді Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області.

23.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови та приватним підприємством « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладено договір підряду № 5-19/П на виконання робіт за кодом ДК 021:2015: 45450000-6, а саме: проведення ремонту утеплення фасаду будинку АДРЕСА_3 » та договір підряду № 3-19/П на виконання робіт за кодом ДК 021:2015: 45450000-6, а саме: проведення ремонту утеплення фасаду будинку АДРЕСА_2 ».

Клопотання прокурора містить відомості про те, що за результатами виконання будівельних та ремонтних робіт за вказаними договорами ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 складені та підписані акти виконаних робіт форми КБ-2В, які містять недостовірні відомості щодо їх обсягів та вартості, та які у подальшому подані для підписання уповноваженим посадовим особам замовника ІНФОРМАЦІЯ_4 , підписані та оплачені нею.

Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, договором підряду № 3-19/П з додатками, договором підряду № 5-19/П з додатками.

Клопотання обґрунтоване необхідністю в отриманні документів, які підтверджують повноваження ОСОБА_6 як директора підрядної організації ПП « ОСОБА_5 » на складання, підписання актів виконаних робіт, вчинення інших дій від імені та в інтересах ПП « ОСОБА_5 », а також на розпорядження коштами вказаної юридичної особи, які були наявні на її банківських рахунках; з`ясування та встановлення всіх складових складу кримінального правопорушення, обставин його вчинення, вчинення дій, спрямованих на збирання та перевірку доказів вчинення певною особою кримінального правопорушення; документи до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 6 ст. 132 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Прокурором у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, прокурором доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурорам Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії які перебувають у володінні - Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), його посадових та службових осіб, у володінні яких знаходяться документи, з можливістю доступу та вилучення у будь-якому відділенні банку, а саме:

з можливістю вилучення їх завірених копій

- реєстраційної справи та документів, які в ній містяться, подані під час відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридичною особою Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , теперішня юридична адреса: АДРЕСА_8 );

- заяви про відкриття поточних рахунків, поданої директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 або іншою уповноваженою особою Приватне підприємство « ОСОБА_5 »;

- заповненого опитувальника клієнта-юридичної особи Приватне підприємство « ОСОБА_5 » поданої директором Приватне підприємство « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 або іншою уповноваженою особою ПП « ОСОБА_5 »;

- установчих та реєстраційних документів юридичної особи Приватне підприємство « ОСОБА_5 », поданих до банку під час відкриття поточного рахунку (Статуту, копія свідоцтва платника або витягу з реєстру платника ПДВ, або витягу з Реєстру платників єдиного податку, виписки з Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців);

- документів керівника юридичної особи - Приватного підприємства « ОСОБА_5 »: паспорта громадянина України ОСОБА_6 , копії реєстраційної номеру облікової картки платника податків ОСОБА_6 , наказу чи іншого розпорядчого документу про призначення директора Приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 ;

- фінансової звітності (баланс і звіт про результати діяльності) клієнта-юридичної особи Приватне підприємство « ОСОБА_5 »;

- інші документи, що подані директором Приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 або іншою уповноваженою особою Приватного підприємства « ОСОБА_5 » під час відкриття поточного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

з можливістю вилучення їх завірених копій та в електронному форматі шляхом копіювання на оптичний носій

- інформацію про рух коштів за рахунком, що належить Приватному підприємству « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме, за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 за період з 01.06.2019 по 01.03.2020 року.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1