Справа № 756/5149/26
Провадження № 1-кс/756/1041/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з виконанням клопотання про міжнародну правову допомогу,

В С Т А Н О В И В :

До Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, у якому прокурор просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості щодо повних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Оболонською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4176-4.Ds.129.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 279 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща у сукупності зі ст. 287 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв`язку з ст. 11 параграф 2 Кримінального кодексу Республіки Польща.

У зв`язку з викладеним у компетентних органів Республіки Болгарія виникла необхідність одержання відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , який використовувався в ході вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.

Згідно з інформацією, викладеною в міжнародному дорученні, районна прокуратура Радом-Всхуд у Радомі здійснює нагляд за дізнанням у кримінальній справі № 4176-4.Ds.129.2026.

13.08.2024 у невстановленому місці, через мережу Інтернет, невстановлена на цей час особа, діючи з метою одержання майнової вигоди, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , здійснила крадіжку з проникненням шляхом несанкціонованих переказів грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на ім`я ОСОБА_6 , на загальну суму 13745,00 злотих, у тому числі переказів на інші банківські рахунки та здійснення транзакцій « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що дало змогу зняти кошти в банкоматі у АДРЕСА_1 , чим без відповідних повноважень було здійснено вплив на автоматизовану обробку комп`ютерних даних на банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Внаслідок цього ОСОБА_7 завдано збитків на загальну суму 13745,00 злотих.

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» налагодили співпрацю з невстановленим чоловіком, яка полягала у здійсненні несанкціонованих переказів та транзакцій «BLIK» з рахунків, до яких вони не мали жодного відношення, зокрема з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 на банківські рахунки, відкриті в банківських установах України.

Так, із зібраних у ході провадження доказових матеріалів убачається, що посередницьким рахунком у цих переказах був банківський рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в Україні за номером НОМЕР_1 , з якого в подальшому здійснювалися грошові перекази невстановленим на цей час одержувачам.

Грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_6 були зняті в банкоматах у м. Гдиня невстановленим чоловіком, зовнішність якого зафіксовано на відеозаписі з камери спостереження, встановленої в банкоматі.

Дослідивши зміст запиту, слідчий суддя констатує, що він містить відомості, які у своїй сукупності дають обґрунтовані підстави допускати можливість вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи прокурора про неможливість іншими способами отримати відомості, зазначені у запиті компетентного органу Республіки Польща.

Документи та відомості, до яких прокурор просила отримати доступ, релевантні обставинам, з приводу яких здійснюється розслідування, та можуть бути використані для підтвердження тих чи інших фактів у його межах, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. А отже, потреби розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання - задовольнити.

2. Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме:

а) повні анкетні та адресні дані власника, співвласника, а також, уповноважених осіб /представників за довіреністю за банківським рахунком № НОМЕР_1 , а також щодо виданих до зазначеного рахунку банкоматних або платіжних карток із зазначенням номерів телефонів, адрес проживання, адрес для кореспонденції та адрес електронної пошти цих осіб;

b) ксерокопії всіх документів, складених при укладенні договору та відкритті зазначеного рахунку;

c) у разі відкриття вищезгаданого рахунку електронним шляхом - повідомити IP-адресу, яка була використана з цією метою, точний час входу в систему (номер мережевого порту), а також номер банківського рахунку, з якого було здійснено авторизаційний переказ;

d) інформацію про те, на яку адресу надіслано банкоматні або платіжні картки, видані до вищезгаданого рахунку, чи були вони отримані під розписку та ким саме;

e) повну історію операцій за зазначеним банківським рахунком у період з дати його відкриття до 30 серпня 2024 року;

f) інформацію про те, чи здійснювалося для зазначеного банківського рахунку обслуговування через інтернет-банкінг, а якщо так - надати перелік логувань до вищезгаданих облікових записів разом із IP-адресами, номерами цільових та вихідних портів, а також МАС-адресами мережевої карти за період з 1 серпня 2024 року до дня надання інформації;

g) якщо банківський рахунок обслуговував картки передплаченої оплати (pre-paid) - надання даних про їх покупця та IP-адресу, з якої було здійснено логування з метою реєстрації цих карток;

h) повні анкетні та адресні дані одержувачів нижчезазначених грошових переказів, здійснених із вказаного рахунку:

- 14.08.2024 року, час 01:51:12 (дата та час), НОМЕР_4 (опис), 4829 (МСС), 45 420.00 UAH (сума);

- 13.08.2024 року, час 14:20:43 (дата та час), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) (опис), 4829 (МСС), 2634.00 UAH (сума);

- 13.08.2024 року, час 14:19:42 (дата та час), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) (опис), 4829 (МСС), 21 308.00 UAH (сума);

- 13.08.2024 року, час 14:19:01 (дата та час), ОСОБА_14 (ОСОБА_14.) (опис), 4829 (МСС), 47 640.97 UAH (сума);

- 13.08.2024 року, час 01:30:15 (дата та час), НОМЕР_5 (опис), 4829 (МСС), 45 250.00 UAH (сума).

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії ухвали - до 27.05.2026.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1