1 УХВАЛАСправа № 335/2129/26 1-кс/335/726/2026
про тимчасовий доступ до речей та документів
Прокурорка Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи вимоги тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що організована злочинна група, члени якої вчиняють шахрайські дії відносно громадян України, привласнюючи їх гроші за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням багатоплатформового месенджеру «Telegram», скуповують бази даних громадян, які закуповували біологічно активні добавки, призначені для поповнення дефіциту корисних речовин в організмі та/або покращення його функціонування (т.зв. «бади»).
Після цього, вказані особи, здійснюють дзвінки вказаним громадянам України від імені банківських та державних установ України з пропозицією нібито повернути грошові кошти, витрачені на неякісні «бади». За вказані послуги та оформлення підроблених довідок (потрібних нібито для оформлення повернення грошових коштів), вказані особи зловживаючи довірою громадян спонукають їх переводити грошові кошти на підконтрольні банківські рахунки, спричиняючи тим самим матеріальні збитки громадянам України.
Вході досудового розслідування було встановлено 43 потерпілі особи, які були ошукані організованою злочинною групою та 46 банківських карток, які використовувались у шахрайській діяльності. Загальна сума збитків спричинених внаслідок шахрайських дій становить більше 2 млн. гривень.
Під час проведення перевірки за вказаним фактом, працівникам УПК в Запорізькій області ДКП НП України надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, на проведення слідчих (розшукових) заходів з метою встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та виконання необхідних слідчих (розшукових) дій направлених на збирання слідів та інформації, які мають доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.
В ході виконання доручення було встановлено, що до вчинення шахрайських дій причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 .
В подальшому, працівниками УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України, в рамках виконання доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, під час відпрацювання інформації, було встановлено, що у своїй шахрайській діяльності вказані особи використовували банківські картки КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », на які здійснювались перекази коштів від потерпілих осіб.
На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілих, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- всі наявні відомості про клієнтів КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: всі банківські рахунки та картки клієнта, паспортні дані особи-власника цих банківських рахунків (карток), заяви про відкриття банківських рахунків та документи, які були надані під час проходження верифікації (підтвердження особи), у тому числі укладені угоди про користування кредитними коштами, підвищення кредитних лімітів, та способи відкриття рахунків;
- всі наявні відомості про власників банківських карток КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: всі банківські рахунки та картки клієнта, паспортні дані особи-власника цих банківських рахунків (карток), заяви про відкриття банківських рахунків та документи, які були надані під час проходження верифікації (підтвердження особи), у тому числі укладені угоди про користування кредитними коштами, підвищення кредитних лімітів, та способи відкриття рахунків;
- виписок про рух грошових коштів по всім банківським карткам (у тому числі всім банківським рахункам) клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження, переказу та обготівкування (зняття готівки) грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та точну суму, повні номери карток контрагентів (отримувачів коштів); повні відомості про банкомати та термінали, в яких здійснювались обготівкування (зняття коштів) грошових коштів, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів та інші дані, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- окремо, виписку про рух грошових коштів по банківським карткам « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження, переказу та обготівкування (зняття готівки) грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та точну суму, повні номери карток контрагентів (отримувачів коштів); повні відомості про банкомати та термінали, в яких здійснювались обготівкування (зняття коштів) грошових коштів, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів та інші дані, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банкоматів (банківських терміналів) КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по всім банківським карткам та рахункам, відкритим на клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банкоматів (банківських терміналів) КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по банківським карткам « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 » за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- відомості про мобільні пристрої, з яких було здійснено входи до клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), з інформацією про: точний час входу та користування банкінгом, включаючи години, хвилини та секунди, марку, модель та операційну систему пристрою, ідентифікуючі ознаки мобільного пристрою у вигляді ІМЕІ пристрою у розшифрованому вигляді, сім-картки та MAC-адреси пристроїв, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- відомості про мобільні пристрої, з яких було здійснено входи до клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») власників банківських карток «« НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », з інформацією про: точний час входу та користування банкінгом, включаючи години, хвилини та секунди, марку, модель та операційну систему пристрою, ідентифікуючі ознаки мобільного пристрою у вигляді ІМЕІ пристрою у розшифрованому вигляді, сім-картки та MAC-адреси пристроїв, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- відомості про підключення банківських карток клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), до технології безконтактних платежів (PayPass, PayWave, Google Pay та інші подібні системи, які використовуються для безконтактної оплати з влаштованими можливостями технології NFC), із обов`язковим зазначенням відомостей про мобільний термінал до якого було здійснене підключення банківських карток клієнта (марка, модель, операційна система, ІМЕІ у розшифрованому вигляді, номери сім-карт та МАС-адреси), за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- відомості про підключення банківських карток « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 » до технології безконтактних платежів (PayPass, PayWave, Google Pay та інші подібні системи, які використовуються для безконтактної оплати з влаштованими можливостями технології NFC), із обов`язковим зазначенням відомостей про мобільний термінал до якого було здійснене підключення банківських карток клієнта (марка, модель, операційна система, ІМЕІ у розшифрованому вигляді, номери сім-карт та МАС-адреси), за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- ІР-адреси підключення та входів до клієнт банку (онлайн банкінгу
КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») по банківським карткам та рахункам клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), з інформацією про МАС-адреси мобільних терміналів (комп`ютерів), з яких відбувалося з`єднання з системою, із обов?язковим зазначенням інформації про: мобільні термінали (комп`ютери) та їх ідентифікатори у вигляді номерів ІМЕІ у розшифрованому вигляді, з яких відбувалося з`єднання з системою, та зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- ІР-адреси підключення та входів до клієнт банку (онлайн банкінгу
КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») по власникам банківських карток « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », з інформацією про МАС-адреси мобільних терміналів (комп`ютерів), з яких відбувалося з`єднання з системою, із обов?язковим зазначенням інформації про: мобільні термінали (комп`ютери) та їх ідентифікатори у вигляді номерів ІМЕІ у розшифрованому вигляді, з яких відбувалося з`єднання з системою, та зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- ГЕО-локації підключення та входів до клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») по банківським карткам та рахункам клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), із обов`язковим зазначенням інформації про: мобільні термінали (комп`ютери) та їх ідентифікатори у вигляді номерів ІМЕІ у розшифрованому вигляді, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- ГЕО-локації підключення та входів до клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») по власникам банківських карток « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », із обов?язковим зазначенням інформації про: мобільні термінали (комп`ютери) та їх ідентифікатори у вигляді номерів ІМЕІ у розшифрованому вигляді, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- історію зміни фінансового номеру телефону клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), у тому числі за допомогою клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та/або банкомату (банківського терміналу), із обов`язковим зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких змін, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- історію зміни фінансового номеру телефону власників банківських карток « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », у тому числі за допомогою клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та/або банкомату (банківського терміналу), із обов`язковим зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких змін, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- відомості про підключення та входи до клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ) через банкомати (банківські термінали), у тому числі з успішними автентифікаціями входів за допомогою сканування QR-кодів або використання технології NFC, із обов?язковим зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень та входів, номерів та адрес розташування банкоматів (банківських терміналів), за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- відомості про підключення та входи до клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») власників банківських карток « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 » через банкомати (банківські термінали), у тому числі з успішними автентифікаціями входів за допомогою сканування QR-кодів або використання технології NFC, із обов?язковим зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень та входів, номерів та адрес розташування банкоматів (банківських терміналів), за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- всі аудіо-файли розмов зі службою підтримки та представниками КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », від імені клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ) із обов`язковим зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- всі аудіо-файли розмов зі службою підтримки та представниками КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », від імені власників банківських карток « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », із обов?язковим зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- всі СМС-повідомлення від КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які були надіслані клієнтам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), із обов?язковим зазначенням: вмісту повідомлень, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- всі СМС-повідомлення від КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які були надіслані власникам банківських карток « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », із обов?язковим зазначенням: вмісту повідомлень, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- всі PUSH-повідомлення від КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які були надіслані в клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») клієнтам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), із обов?язковим зазначенням: вмісту повідомлень, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- всі PUSH-повідомлення від КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які були надіслані в клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») власникам банківських карток « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », із обов?язковим зазначенням: вмісту повідомлень, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час.
Враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять конфіденційну інформацію, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, прокурорка просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурорка Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, відповідно до якої просить судовий розгляд провести без її участі вказуючи, що подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також без прокурорки та без здійснення фіксування процесу технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив таке.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені прокуроркою обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Підсумовуючи викладене, клопотання прокурорки задовольняється.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурорки Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурорці Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , а також, за дорученням прокурора, в порядку ст. 36 КПК України, наступним особам: оперуповноваженому 1-го відділу УПК в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому 1-го відділу УПК в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- всі наявні відомості про клієнтів КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: всі банківські рахунки та картки клієнта, паспортні дані особи-власника цих банківських рахунків (карток), заяви про відкриття банківських рахунків та документи, які були надані під час проходження верифікації (підтвердження особи), у тому числі укладені угоди про користування кредитними коштами, підвищення кредитних лімітів, та способи відкриття рахунків;
- всі наявні відомості про власників банківських карток КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: всі банківські рахунки та картки клієнта, паспортні дані особи-власника цих банківських рахунків (карток), заяви про відкриття банківських рахунків та документи, які були надані під час проходження верифікації (підтвердження особи), у тому числі укладені угоди про користування кредитними коштами, підвищення кредитних лімітів, та способи відкриття рахунків;
- виписок про рух грошових коштів по всім банківським карткам (у тому числі всім банківським рахункам) клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження, переказу та обготівкування (зняття готівки) грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та точну суму, повні номери карток контрагентів (отримувачів коштів); повні відомості про банкомати та термінали, в яких здійснювались обготівкування (зняття коштів) грошових коштів, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів та інші дані, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- окремо, виписку про рух грошових коштів по банківським карткам « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження, переказу та обготівкування (зняття готівки) грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та точну суму, повні номери карток контрагентів (отримувачів коштів); повні відомості про банкомати та термінали, в яких здійснювались обготівкування (зняття коштів) грошових коштів, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів та інші дані, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банкоматів (банківських терміналів) КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по всім банківським карткам та рахункам, відкритим на клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банкоматів (банківських терміналів) КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по банківським карткам « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 » за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- відомості про мобільні пристрої, з яких було здійснено входи до клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), з інформацією про: точний час входу та користування банкінгом, включаючи години, хвилини та секунди, марку, модель та операційну систему пристрою, ідентифікуючі ознаки мобільного пристрою у вигляді ІМЕІ пристрою у розшифрованому вигляді, сім-картки та MAC-адреси пристроїв, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- відомості про мобільні пристрої, з яких було здійснено входи до клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») власників банківських карток «« НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », з інформацією про: точний час входу та користування банкінгом, включаючи години, хвилини та секунди, марку, модель та операційну систему пристрою, ідентифікуючі ознаки мобільного пристрою у вигляді ІМЕІ пристрою у розшифрованому вигляді, сім-картки та MAC-адреси пристроїв, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- відомості про підключення банківських карток клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), до технології безконтактних платежів (PayPass, PayWave, Google Pay та інші подібні системи, які використовуються для безконтактної оплати з влаштованими можливостями технології NFC), із обов?язковим зазначенням відомостей про мобільний термінал до якого було здійснене підключення банківських карток клієнта (марка, модель, операційна система, ІМЕІ у розшифрованому вигляді, номери сім-карт та МАС-адреси), за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- відомості про підключення банківських карток « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 » до технології безконтактних платежів (PayPass, PayWave, Google Pay та інші подібні системи, які використовуються для безконтактної оплати з влаштованими можливостями технології NFC), із обов?язковим зазначенням відомостей про мобільний термінал до якого було здійснене підключення банківських карток клієнта (марка, модель, операційна система, ІМЕІ у розшифрованому вигляді, номери сім-карт та МАС-адреси), за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- ІР-адреси підключення та входів до клієнт банку (онлайн банкінгу
КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») по банківським карткам та рахункам клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), з інформацією про МАС-адреси мобільних терміналів (комп`ютерів), з яких відбувалося з`єднання з системою, із обов?язковим зазначенням інформації про: мобільні термінали (комп`ютери) та їх ідентифікатори у вигляді номерів ІМЕІ у розшифрованому вигляді, з яких відбувалося з`єднання з системою, та зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- ІР-адреси підключення та входів до клієнт банку (онлайн банкінгу
КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») по власникам банківських карток « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », з інформацією про МАС-адреси мобільних терміналів (комп`ютерів), з яких відбувалося з`єднання з системою, із обов?язковим зазначенням інформації про: мобільні термінали (комп`ютери) та їх ідентифікатори у вигляді номерів ІМЕІ у розшифрованому вигляді, з яких відбувалося з`єднання з системою, та зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- ГЕО-локації підключення та входів до клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») по банківським карткам та рахункам клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), із обов?язковим зазначенням інформації про: мобільні термінали (комп`ютери) та їх ідентифікатори у вигляді номерів ІМЕІ у розшифрованому вигляді, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- ГЕО-локації підключення та входів до клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») по власникам банківських карток « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », із обов?язковим зазначенням інформації про: мобільні термінали (комп`ютери) та їх ідентифікатори у вигляді номерів ІМЕІ у розшифрованому вигляді, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- історію зміни фінансового номеру телефону клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), у тому числі за допомогою клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та/або банкомату (банківського терміналу), із обов?язковим зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких змін, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- історію зміни фінансового номеру телефону власників банківських карток « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », у тому числі за допомогою клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та/або банкомату (банківського терміналу), із обов?язковим зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких змін, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- відомості про підключення та входи до клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ) через банкомати (банківські термінали), у тому числі з успішними автентифікаціями входів за допомогою сканування QR-кодів або використання технології NFC, із обов?язковим зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень та входів, номерів та адрес розташування банкоматів (банківських терміналів), за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- відомості про підключення та входи до клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») власників банківських карток « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 » через банкомати (банківські термінали), у тому числі з успішними автентифікаціями входів за допомогою сканування QR-кодів або використання технології NFC, із обов?язковим зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень та входів, номерів та адрес розташування банкоматів (банківських терміналів), за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- всі аудіо-файли розмов зі службою підтримки та представниками КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », від імені клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ) із обов`язковим зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- всі аудіо-файли розмов зі службою підтримки та представниками КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », від імені власників банківських карток « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », із обов?язковим зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- всі СМС-повідомлення від КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які були надіслані клієнтам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), із обов?язковим зазначенням: вмісту повідомлень, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- всі СМС-повідомлення від КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які були надіслані власникам банківських карток « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », із обов?язковим зазначенням: вмісту повідомлень, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- всі PUSH-повідомлення від КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які були надіслані в клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») клієнтам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), із обов?язковим зазначенням: вмісту повідомлень, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- всі PUSH-повідомлення від КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які були надіслані в клієнт банку (онлайн банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») власникам банківських карток « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », із обов?язковим зазначенням: вмісту повідомлень, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1