Cправа № 127/9078/26
Провадження № 1-кс/127/3657/26
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

24 березня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000165 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 16.03.2026 до чергової частини ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки «Suzuki» в соціальній мережі «Facebook», заволоділа його грошовими коштами в сумі 349 782 грн., які він перерахував кількома платежами на різні банківські рахунки.

Так, в ході проведення допиту, потерпілий ОСОБА_4 , надав виписки про рух коштів отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо здійснення банківських операцій за його особистими рахунками IBAN: НОМЕР_1 емітованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_2 емітованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », окрім того додав копії фіскальних чеків щодо здійснення готівкових платежів через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де представилось можливим встановити, що належні потерпілому грошові кошти, внаслідок здійснення банківських операцій, надійшли на індивідуальні банківські карткові рахунки невідомої особи (осіб), емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку наступної послідовності:

№010807платіж у розмірі 19 000 гривень з рахунку потерпілого: IBAN НОМЕР_1
№ НОМЕР_3 платіж у розмірі 27 200 гривень з рахунку потерпілого: IBAN НОМЕР_1
№ НОМЕР_4 платіж у розмірі 22 000 гривень з рахунку потерпілого: IBAN НОМЕР_1
№ НОМЕР_5 платіж у розмірі 49 000 гривень з рахунку потерпілого: IBAN НОМЕР_1
№ НОМЕР_6 два окремих готівкових платежі у розмірі 24 360 гривень та 25 375 гривень здійснені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
№ НОМЕР_7 чотири окремі готівкові платежі на загальну суму 86 275 гривень здійснені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
№ НОМЕР_8 платіж у розмірі 84 800 гривень з рахунку потерпілого: IBAN НОМЕР_2

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ID NBU НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, у паперовому та електронному вигляді (у форматах xls, xlsx або csv на оптичних дисках або флеш-носіях), що містять відомості про стан рахунку та рух грошових коштів за індивідуальними картковими рахунками: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу починаючи з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2026 року по дату постановлення ухвали слідчого судді.

У зазначених документах (виписках) обов`язково відобразити повну інформацію про кожну банківську операцію, а саме: точну дату та час проведення транзакції, суму та валюту платежу, повне найменування або ПІБ відправника та отримувача коштів, їхні ідентифікаційні коди (ЄДРПОУ/РНОКПП), номери рахунків (IBAN) та МФО банків-контрагентів, з яких надходили або на які перераховувались кошти, а також повний зміст призначення кожного платежу та залишок грошових коштів на рахунку після кожної операції.

Крім того, надати інформацію про технічні параметри здійснення вказаних платежів, включаючи відомості про IP-адреси, з яких здійснювався доступ до системи дистанційного банківського обслуговування, номери телефонів, що використовувалися для підтвердження транзакцій (SMS-банкінг), ідентифікаційні дані пристроїв (IMEI), а також адреси розташування банкоматів та терміналів самообслуговування, через які проводилися операції з готівкою за вказаним рахунком у зазначений період.

Надати вичерпну інформацію про всі операції із зняття готівкових коштів через банкомати (ATM) та термінали самообслуговування (ПТКС), а також операції з поповнення рахунку в готівковій формі. У виписці по кожній такій операції зазначити: точний час та дату транзакції, суму, номер чека, а також унікальний номер (ID) банкомата або термінала та повну адресу його фактичного розташування на момент вчинення операції.

Надати у розпорядження органу досудового розслідування на електронних носіях інформації (дисках або флеш-накопичувачах) фотознімки та відеозаписи з камер спостереження, вмонтованих у банкомати (ATM) або термінали, через які здійснювалися операції із зазначеними картковими рахунками. Надати фото- та відеофіксацію облич осіб, які безпосередньо вводили PIN-код, здійснювали запит на зняття/поповнення коштів та отримували готівку, із відображенням моменту проведення операції та загального вигляду прилеглої до банкомата території (за наявності таких записів у системі банку або охоронної структури).

Надати технічні дані про номери банківських карток (PAN-номер, термін дії), за допомогою яких проводилося зняття готівки в банкоматах, та відомості про авторизацію операцій.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7