Справа № 629/1661/26
Провадження № 1-кс/629/317/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2026 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лозова Харківської області клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000043 від 15.02.2026 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000043 від 15.02.2026 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 14.02.2026 до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману, розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи для спілкування мобільні номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом пригону автомобіля марки «Nissan X-Trail» з-за кордону, заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 114000 грн, які ОСОБА_5 в період з 13.02.2026 р. по 14.02.2026 р. переказав декількома транзакціями на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Протиправними діями було заподіяно майнової шкоди ОСОБА_5 на суму 114000 грн.

Також дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа зловмисника, так званого продавця та брокера автомобіля марки «Nissan» моделі «X-Trail» з сайту торгівельної інтернет платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка використовувала банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 при вчиненні шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_5 та отримавши від останнього грошові кошти у сумі 25000 грн здійснила їх вивід на різні банківські карткові рахунки, а саме: банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий у мобільному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківський картковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зазначає, що інформація про рух коштів за вищевказаними рахунками сама по собі, і в сукупності з іншими речами і документами для кримінального провадження має суттєве значення щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів). Тому, з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: до банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). В даній установі маються відомості про клієнта банку, на якого оформлено банківський картковий рахунок та інші відомості про проведені операції за даними рахунками, що є банківською таємницею. Зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, в тому числі для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного правопорушення.

Іншими способами отримати відповідну інформацію та довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національна поліція України та інші ресурси - зазначених документів та відомостей не містять.

У зв`язку з чим, дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні в електронному та паперовому вигляді, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів просили вказане клопотання розглянути за їх відсутності та відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить повідомлення в матеріалах справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та особи, яка подала клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.02.2026 р., відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР 15.02.2026 р. за № 0000043.

В наданих дізнавачем та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000043 від 15.02.2026 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України - оперуповноваженому СКП Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, з можливістю їх вилучення у м. Харкові, а саме до документів, які містять інформацію стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 00-00 години 01.01.2026 р. по теперішній час, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

- інформації щодо адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України - оперуповноваженому СКП Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 .

Ухвала може бути виконана протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1