Справа № 182/4561/24
Провадження № 1-кс/0182/141/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.02.2026 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 за № 0000088 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

19 лютого 2026 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 за № 0000088 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що невідома особа у інтернет-мережі «Instagram» під приводом продажу квітів умисно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які потерпіла добровільно перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальну шкоду потерплій в сумі 16 675 грн.

За даним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на початку березня 2024 року в інтернет-мережі «Instagram» побачила оголошення про продаж квітів та в ході переписки повідомила продавцю про бажання купити квіти. Після чого ОСОБА_5 було повідомлено номер карткового рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти за товар в сумі 16 675 грн. Після цього ОСОБА_5 перерахувала гроші на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Але свій товар ОСОБА_5 так не отримала, гроші їй повернуті не були, продавець на зв`язок перестала виходити і потім взагалі видалила сторінку.

З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , номеру банківської картки, всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; електронних гаманців, до яких прив`язаний банківський рахунок; ІР-адреси з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, системи віддаленого доступу підключені до банківського рахунку; операцій по банківському рахунку за період з 02.03.2024 до часу отримання інформації; місця зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного банківського рахунку з фотознімками особи, яка здійснювала операції.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасового доступу до документів немає можливості, дізнавач просить надати можливість тимчасового доступу до документів для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв дізнавач та прокурор просять розглянути клопотання за їхньої відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 за № 0000088 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190КК України, в межах якого перевіряються обставини заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, забезпечуючи баланс між інтересами правосуддя та правом особи на приватність, з огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що саме на початку березня 2024 року потерпіла здійснила перерахування грошових коштів на банківський рахунок, який їй вказали, слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 02.03.2024 по 02.04.2024.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «… всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації», «… і т.п.», «… та інше», оскільки дізнавачем не конкретизовано, до яких саме документів та даних слід надати тимчасовий доступ.

Що стосується вилучення документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 за № 0000088 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та/або на підставі доручення дізнавача співробітникам оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- інформацію про власника вищевказаного банківського рахунку (номер банківської картки, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок);

- електронні гаманці, до яких прив`язаний вищевказаний банківський рахунок;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язаний вищевказаний банківський рахунок;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язаний вищевказаний банківський рахунок за період часу з 02.03.2024 по 02.04.2024;

- системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг), підключених до вищевказаного банківського рахунку;

- ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування вищевказаного банківського рахунку за період часу з 02.03.2024 по 02.04.2024;

- операції по вищевказаному банківському рахунку (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента) за період часу з 02.03.2024 по 02.04.2024;

- місця зняття (банкомати) грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку з фотознімками особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів, за період часу з 02.03.2024 по 02.04.2024, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 20.03.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1