УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" березня 2026 р. Справа № 596/380/26

Провадження № 1-кс/596/64/2026

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000039 від 12 березня 2026 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000039 від 12 березня 2026 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України вбачається, що 11.03.2026 у відділення поліції № 3 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Сваричів, Калуського району Івано-Франківської області про те, що 07.03.2026, близько 19 год. із спального приміщення ВЧ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 знайомий військовослужбовець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 таємно, в період дії воєнного стану, викрав його мобільний телефон марки Meizu, із абонентським номером НОМЕР_2 , чим заподіяв матеріальну шкоду на суму близько 8000 грн.

Допитаний потерпілий гр. ОСОБА_4 показав, що після вчиненої крадіжки 11.03.2026 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав виписку по карті із № НОМЕР_3 та стало відомо, що 07.03.2026, в період 20:19-20:32 год. із даної картки ОСОБА_5 здійснено сім переказів на іншу картку № НОМЕР_4 , в загальній сумі 5500 грн., які не здійснював, грошовими коштами йому розпоряджатися не дозволяв. Надалі, 19.03.2026 у відділенні отримав виписку по карті № НОМЕР_4 та стало відомо, що ОСОБА_5 із вказаної кредитної картки 8-ма платежами переказав грошові кошти на загальну суму 5984,42 грн. на картку іншого банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації щодо власника та руху грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_5 . Крім того, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема інформація про зарахування грошових коштів на картковий рахунок, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та/або інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці. В інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив, що розгляд клопотання просить проводити у його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники справи в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, про зарахування грошових коштів, на картковий рахунок, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_5 , за період з 07.03.2026 року по 20.03.2026 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за період з 07.03.2026 року по 20.03.2026 року, а саме:

- усі наявні відомості про клієнта банку особу, якій надано в користування банківську карту із № НОМЕР_5 ;

- інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та/або юридичних осіб від яких надходили грошові кошти) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_5 , у період з 07.03.2026 по 20.03.2026 із вказанням суми валюти операції, місця кінцевого розпоряджання грошовими коштами, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_5 з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківських карток;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку із № НОМЕР_5 , а також онлайн банкінги;

- за наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткового рахунку із № НОМЕР_5 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які із карткового рахунку № НОМЕР_5 , у період з 07.03.2026 по 20.03.2026 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку із № НОМЕР_5 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку у період з 07.03.2026 по 20.03.2026;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , а також у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати т.в.о. заступника начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_12