Справа №: 398/6464/25
провадження №: 1-кс/398/324/26
УХВАЛА

Іменем України

"23" березня 2026 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградської області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 04.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 04.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.10.2025 о 14:15 надійшло повідомлення до чергової частини про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , від ОСОБА_4 , про те, що остання 24.09.2025 року, в застосунку «Facebook» на сторінці Приютівської громади знайшла оголошення під приводом продажу деревини. Після чого остання зв`язалась у застосунку «Viber» з продавцем та обумовила всі умови покупки дрів, після чого остання через термінал перерахувала грошові кошти в сумі 4950 гривень на картку № НОМЕР_1 . Та цього ж дня попрохала свою знайому перерахувати залишок суми а заявниця поверне їй готівку, так знайома на ім`я ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 5000 гривень. Після чого продавець повідомив, що дрова будуть у заявниці 30.09.2025. Але дрова так і не відправили, на телефонні дзвінки не відповідають.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:показаннями потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила та підтвердила, що здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , про що свідчить квитанція про оплату з терміналу. У ході досудового розслідування встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області справа №398/64647/25 провадження №:1-кс/398/1697/25, 20.11.2025 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що на одну з банківських карток, а саме картку№ НОМЕР_1 на яку було здійснено перерахування одної з частин грошових коштів, які з першочергового рахунку були перераховані на дві інші картки, в ході проведення оглядубуло встановлено,що вище вказана картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_2 .

В ході огляду виписки було встановлено, що 24.09.2025 о 17:16грошові кошти в сумі 4950 гривень надійшли на картку№ НОМЕР_1 , та о 17:54 з цієї картки кошти в сумі 1500 гривень було перераховано на картку № НОМЕР_4 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;24.09.2025 о 18:56 грошові кошти в сумі 2512,56 гривень перераховуються на картку № НОМЕР_6 емітованоїАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,з 00 год 00 хв 23.09.2025 року до 00 год 00 хв 03.10.2025; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з 00 год 00 хв 23.09.2025 року до 00 год 00 хв 03.10.2025.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000237 внесене до ЄРДР 04.10.2025 року , за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як слідує з витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні,що 03.10.2025 о 14:15 надійшло повідомлення до чергової частини про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , від ОСОБА_4 , про те, що остання 24.09.2025 року, в застосунку «Facebook» на сторінці Приютівської громади знайшла оголошення під приводом продажу деревини. Після чого остання зв`язалась у застосунку «Viber» з продавцем та обумовила всі умови покупки дрів, після чого остання через термінал перерахувала грошові кошти в сумі 4950 гривень на картку № НОМЕР_1 . Та цього ж дня попрохала свою знайому перерахувати залишок суми а заявниця поверне їй готівку, так знайома на ім`я ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 5000 гривень. Після чого продавець повідомив, що дрова будуть у заявниці 30.09.2025. Але дрова так і не відправили, на телефонні дзвінки не відповідають.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом від 04.10.2025 допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила та підтвердила, що здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , про що свідчить квитанція про оплату з терміналу. У ході досудового розслідування встановлено, що на банківську картку№ НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів, що підтверджується копією квитанції, протоколом огляду речей від 13.03.2026, інформацією про рух коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області справа №398/64647/25 провадження №:1-кс/398/1697/25, 20.11.2025 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що на одну з банківських карток, а саме картку№ НОМЕР_1 на яку було здійснено перерахування одної з частин грошових коштів, які з першочергового рахунку були перераховані на дві інші картки, в ході проведення огляду було встановлено,що вище вказана картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_2 .

В ході огляду виписки було встановлено, що 24.09.2025 о 17:16 грошові кошти в сумі 4950 гривень надійшли на картку№ НОМЕР_1 , та о 17:54 з цієї картки кошти в сумі 1500 гривень було перераховано на картку № НОМЕР_4 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;24.09.2025 о 18:56 грошові кошти в сумі 2512,56 гривень перераховуються на картку № НОМЕР_6 емітованоїАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,з 00 год 00 хв 23.09.2025 року до 00 год 00 хв 03.10.2025; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з 00 год 00 хв 23.09.2025 року до 00 год 00 хв 03.10.2025.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградської області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 04.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ,дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ,заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять таємницю по банківським карткам та рахунку, на яку здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_6 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , у кримінальному провадженні №0000237 від 04.10.2025,з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часуз 00 год 00 хв 23.09.2025 року до 00 год 00 хв 03.10.2025 ;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 23.09.2025 року до 00 год 00 хв 03.10.2025;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 23.09.2025 року до 00 год 00 хв 03.10.2025,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

та наступні копії документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

документ про відкриття банківського рахунку №НОМЕР_6 ;

відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часуз 00 год 00 хв 23.09.2025 року до 00 год 00 хв 03.10.2025;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 23.09.2025 року до 00 год 00 хв 03.10.2025;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 00 год 00 хв 23.09.2025 року до 00 год 00 хв 03.10.2025,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15