Справа №203/1971/26
Провадження №1-кс/0203/1775/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000166,

у с т а н о в и в:

1. 27 лютого 2026 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000166. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 . У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом купівлі-продажу товару із застосуванням посилання для ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим заподіяли матеріальну шкоду в сумі 14 847,00 грн.

9. За вказаними вище обставинами 29.01.2026 відкрите кримінальне провадження №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

10. Під час встановлення всіх обставин кримінального правопорушення було здійснено запит до Єдиної міжбанківської асоціації (ЄМА), у результаті чого встановлено, що грошові кошти були перераховані таким чином:

- 27.01.2026 на банківський рахунок № НОМЕР_2 (власник ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на суму 7 511,37 грн;

- 27.01.2026 на банківський рахунок № НОМЕР_2 (власник ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на суму 7 336,50 грн;

- 27.01.2026 з банківського рахунку № НОМЕР_2

на картковий рахунок № НОМЕР_4 на суму 8 071,00 грн;

- 27.01.2026 з банківського рахунку № НОМЕР_2

на картковий рахунок № НОМЕР_5 на суму 3 650,00 грн;

- 27.01.2026 з банківського рахунку № НОМЕР_2

на картковий рахунок № НОМЕР_6 на суму 3 650,00 грн;

- 27.01.2026 з карткового рахунку № НОМЕР_4 на картковий рахунок № НОМЕР_7 на суму 3 650,00 грн.

11. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

12. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати слідчим СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю (з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування), що зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; АДРЕСА_1 ), щодо рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкрито на особу-володільця вказаних рахунків, за період від 0000 27 січня 2026 року по 28 січня 2026 року, а саме:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів за вказаними рахунками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх ідентифікаційних кодів, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів, у тому числі (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів;

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вказаних рахунків, у тому числі, заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів, створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС-повідомлень;

- документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінґу коштів за вказаними рахунками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, imei-номерів пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за київським часом у форматі «день, місяць, рік, години, хвилини, секунди» таких з`єднань, історія входу при підключенні до Інтернет-банкінґу, використання ІР-адрес із зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

- способу підтвердження особи клієнта при використанні наявного чи додаванні нового пристрою, з якого здійснюється вхід до онлайн-банкінгу;

- повної розшифровки транзакцій із зазначенням терміналу, через який вона здійснена, повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів із зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (у форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

- історії зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (із зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- записів розмов та копій переписки з чату клієнта при зверненні до служби підтримки банку з обов`язковим зазначенням способу, через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нік-неймів тощо), які використовувались клієнтом;

- інформації щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чипів, способу підтвердження такої дії.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1