Справа № 439/1341/25
Провадження №1-кс/439/49/26
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

10 лютого 2026 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 07 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

09 лютого 2026 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про рух коштів по усіх рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів, залишок коштів на рахунках ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01 травня 2025 року до 00:00 годин 07 лютого 2026 року, із зазначенням відомостей про осіб одержувачів коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій, номера мобільного телефону клієнта, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі та залишок грошових коштів після кожної операції.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 07 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що 08 липня 2025року у відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_6 жителька АДРЕСА_3 про те, що її знайомий по імені ОСОБА_7 впродовж з лютого 2025 до 07.07.2025 року неодноразово зловживаючи її довірою шляхом обману та зловживанням довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 372 436 гривень, чим спричинив матеріальної шкоди.

Слідчий вказує, що з показів потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово заволодів її грошовими коштами, які ОСОБА_6 переказувала на різні банківські рахунки ОСОБА_5 зокрема, 12 червня 2025 року ОСОБА_8 скинув їй документ, ніби від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розблокування рахунків. З даного повідомлення вбачається, що його рахунки будуть розблоковані протягом 24 годин з моменту надходження коштів до Державного бюджету. В подальшому ОСОБА_9 їй написав, що на нього податкова повісила ще 2 податки і для підтвердження прикріпив до їх переписки повідомлення від податкової служби про те, що йому необхідно сплатити податків на суму 96 726 гривень. ОСОБА_8 продовжив її обманювати і написав, що якщо він закриває борг перед податковою, то наступного дня приїде його друг ОСОБА_10 і поверне їй гроші. Наступного дня ОСОБА_9 їй написав, що якщо він не оплатить борг перед податковою, то його рахунки заблокують на термін від 6 до 12 місяців без права на розблокування. Як підтвердження ОСОБА_9 надіслав повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_4 про необхідність сплати боргу і наслідки несвоєчасної оплати. ОСОБА_9 скинув їй «гарантійний лист» від податкової, що у разі сплати боргу банківські рахунки будуть розблоковані. ОСОБА_9 почав її обманювати і нагнітати ситуацію написавши, що оплатити необхідно до 14:00 години. ОСОБА_11 була у безвиході адже по раніше отриманих для ОСОБА_12 мікрозаймах щоденно росли відсотки і вона розуміла, що якщо ОСОБА_9 не розблокує рахунки, то не зможе їй повернути гроші і відповідно вона не зможу швидко погасити борг по мікрозаймах. Після того ОСОБА_9 написав їй перелік кредитних установ, де можна швидко отримати гроші і їй вдалось отримати гроші у кредитних установах в загальній сумі 9000 гривень і вона про це повідомила у переписці ОСОБА_12 , який їй написав рахунок НОМЕР_2 куди йому потрібно надіслати гроші. Після того вона переказала грошові кошти на цю картку в сумі 8943.14 гривень, в тому числі і комісія банку. Після того, ОСОБА_9 надіслав їй скрін виписки з своєї банківської картки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На якому було відображено, що на його рахунку є грошові кошти в сумі 1 218 000 000 гривень.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 РНОКПП НОМЕР_1 .

Слідчий звертає увагу, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по усіх банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 до 07.02.2026 року , а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено, із зазначенням даних щодо банківських операцій по усіх рахунках клієнта ОСОБА_5 , зокрема: місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій, залишку на рахунку грошових коштів.

Слідчий зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковник ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Однак від нього надійшла заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: № 0000249 від 07 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 08 липня 2025року у відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_6 жителька АДРЕСА_3 , про те, що її знайомий по імені ОСОБА_7 впродовж з лютого 2025 до 07.07.2025 року неодноразово зловживаючи її довірою шляхом обману та зловживанням довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 372 436 гривень, чим спричинив матеріальної шкоди.

Вивчивши матеріали клопотання, на думку слідчого судді обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,, а інформація про рух коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 , яка становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідчий, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,.

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчого щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів по усіх рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів, залишок коштів на рахунках ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01 травня 2025 року до 00:00 годин 07 лютого 2026 року, із зазначенням відомостей про осіб одержувачів коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій, номера мобільного телефону клієнта, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі та залишок грошових коштів після кожної операції

Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1