Справа № 686/5914/25
Провадження № 1-кс/686/2472/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000542 від 06.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03 березня 2026 року старший слідчий в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000542 від 06.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що за вказаних обставин, обіймаючи посаду старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи у спеціальному звані «капітан поліції», перебуваючи у статусі службової особи, тобто особи, яка постійно здійснює функції представника влади, при цьому являючись працівником правоохоронного органу, а також слідчим органів Національної поліції, і відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, як службова особа, в силу своєї посади, будучи правомочним на управління та розпорядження вилученим 04.01.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , майном, зокрема грошовими коштами 40 000 (сорок тисяч) доларів США, 20 000 (двадцять тисяч) Євро та 112 000 (сто дванадцять тисяч) гривень, які йому були ввірені, та на які ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.01.2024 накладено арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування таким майно, до фінансового підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , кімнати зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_5 та уповноваженої фінансової (банківської) установи, з якою ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір на зберігання грошей, зазначенні суми коштів не передав, натомість не раніше 09.01.2024, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановленні, знаходячись у своєму службовому кабінеті №541, що у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , по адресу: АДРЕСА_1 , заволодів чужим майном, в особливо великому розмірі, зокрема грошовими коштами: 112 000 (сто дванадцять тисяч) гривень, 40 000 (сорок тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу встановленого ІНФОРМАЦІЯ_6 становить 1 529 012,00 гривень, та 20 000 (двадцять тисяч) Євро, що згідно офіційного курсу встановленого ІНФОРМАЦІЯ_6 становить 836 370,00 гривень, у загальній сумі 2 477 382,00 (два мільйони чотириста сімдесят сім гривень триста вісімдесят дві) гривні, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, якими у подальшому розпорядився на власний розсуд.

Також ОСОБА_5 підозрюється у тому, що за вказаних обставин, обіймаючи посаду старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 , у спеціальному звані «капітан поліції», перебуваючи у статусі службової особи, тобто особи, яка постійно здійснює функції представника влади, та відповідно Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2025 № 580-VIII, являючись працівником правоохоронного органу, а також слідчим органів Національної поліції, і відповідно до п. 2 примітки ст. 368 КК України, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, умисно, усвідомлюючи суспільно протиправний характер своїх дій, не раніше 09.01.2024, точний дата та час досудовим розслідуванням не встановленні, у м. Хмельницькому Хмельницької області, заволодівши чужим майном, а саме грошовими коштами, які перебували у його правомірному володінні, зокрема 40 000 (сорок тисяч) доларів США, 20 000 (двадцять тисяч) Євро та 112 000 (сто дванадцять тисяч) гривень, які описані та на які ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.01.2024 накладено арешт, та в подальшому будучи звільнений, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.08.2024 № 293 о/с, зі служби в поліції за п. 7 ч. 1 ст. 77 Закону України «Про Національну поліцію», дізнавшись, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 працює комісія з приводу позачергової інвентаризації кримінальних справ та речових доказів, які перебували, до звільнення, у його провадженні та володінні, у тому числі у що стосується речових доказів у кримінальному провадженні №0000356 від 03.07.2023, у зв`язку із цим не бажаючи бути викритим у заволодінні чужим майном (коштами), діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч) доларів США, 20 000 (двадцять тисяч) Євро та 112 000 (сто дванадцять тисяч) гривень, якими він незаконно заволодів, та в подальшому частиною з яких розпорядився на власний розсуд, усвідомлюючи, що зазначені кошти у кримінальному провадженні визнані речовими доказами, описані та них накладено арешт, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (дата, час, місце), підмінив вилучені, описані та арештовані кошти іншими грошовими коштами із невідповідністю, відносно первинно вилучених сум коштів, номіналів, серій та номерів купюр по відношенню до тих, які були вилучені, описані та арештовані, в сумі 32 500 доларів США відносно 40 000 доларів США, 15 500 Євро відносно 20 000 Євро та 99 000 гривень відносно 112 000 гривень, та через брата ОСОБА_6 , який не був обізнаний із дійсними намірами ОСОБА_5 , передав підмінене майно (кошти) уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , тим самим вчинивши незаконні дії у вигляді підміни майна, яке описане та на яке накладено арешт.

Проведеним досудовим розслідуванням, становлено, що допитаний у кримінальному провадженні оперуповноважений ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 повідомив, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000356 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, він на виконання доручення старшого слідчого ОСОБА_5 від 05.01.2024 № 308/121/24-2024 здійснював огляд грошових коштів в сумі 40 000 (сорок тисяч) доларів США, 20 000 (двадцять тисяч) Євро та 112 000 (сто дванадцять тисяч) гривень, та інших речей, які надійшли із зазначеним дорученням, що були вилучені 04.01.2024 під час проведення обшуку.

Після завершення оглядів, він оглянуті об`єкти у тому числі зазначенні грошові кошти належним чином опечатав і супровідним листом за вих. № 198/55/121/01-2023 від 09.01.2024 надіслав старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , при цьому як зазначив ОСОБА_7 матеріали виконаного доручення серед яких було упакування із грошовими коштами, він особисто нарочно передав ОСОБА_5 , і останній власноручно розписався про їх отримання на другому примірнику супровідного листа.

В подальшому другий примірник супровідного листа на якому наявна відмітка ОСОБА_5 про отримання матеріалів, ОСОБА_7 повернув для належного зберігання до відділу документального забезпечення (канцелярії) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відтак, на даний час є необхідність у вилученні супровідного листа за вих. № 198/55/121/01-2023 від 09.01.2024, який підписаний начальником управління полковником поліції ОСОБА_8 і адресований старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_9 капітану поліції ОСОБА_9 , на якому знаходиться рукописні записи виконанні ОСОБА_5 про отримання матеріалів згідно даного супровідного листа.

З метою встановлення усіх обставин, які потребують доказування у кримінальному провадженні, враховуючи, що супровідний лист за вих. №198/55/121/01-2023 від 09.01.2024, в оригіналі, зберіг на собі сліди правопорушення, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до супровідний лист за вих.№198/55/121/01-2023 від 09.01.2024, в оригіналі, який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою забезпечення можливості здійснювати в подальшому досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а також можливості призначення, за необхідності, по оригіналах носіїв, відповідних судових експертиз.

Враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо обставин, які передбачається довести, виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів - супровідного листа за вих. № 198/55/121/01-2023 від 09.01.2024, який підписаний начальником управління полковником поліції ОСОБА_8 і адресований старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_9 капітану поліції ОСОБА_9 , на якому знаходиться рукописні записи виконанні ймовірно ОСОБА_5 , з можливістю здійснити його вилучення (виїмку), в оригіналі, з метою забезпечення можливості здійснювати в подальшому досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а також можливості призначення по оригіналах носіїв інформації, відповідних судових експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав. За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000542 від 06.09.2024, старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зокрема: супровідного листа за вих. № 198/55/121/01-2023 від 09.01.2024, який підписаний начальником управління полковником поліції ОСОБА_8 і адресований старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , на якому знаходиться рукописні записи виконанні ймовірно ОСОБА_5 , який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити його вилучення (виїмку), в оригіналі, з метою забезпечення можливості здійснювати в подальшому досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Ухвала діє по 02 травня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1