Справа № 487/2051/25
Провадження № 1-кс/487/1827/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2026 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 у період з 01.01.2022 по 08.04.2026, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

20.03.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 20222023 років ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими на даний час службовими особами, в умовах воєнного стану організувала та забезпечувала реалізацію протиправної схеми заволодіння бюджетними коштами, які надходили на рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_15 (далі ФОП ОСОБА_5 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг, пов`язаних з первинною медичною допомогою.

Невстановлені на даний час особи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи на території м. Херсона, у невстановлений час, проте не пізніше січня 2022 року, залучили до протиправної діяльності бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , яка фактично здійснювала бухгалтерський та фінансовий супровід діяльності суб`єктів господарювання, пов`язаних із мережею медичних закладів приватної форми власності.

При цьому ОСОБА_4 мала у своєму розпорядженні засоби доступу до банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_16 , відкритого нею в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі довіреності ФОП ОСОБА_5 від 08.11.2021, що забезпечувало їй реальну можливість контролювати рух, зняття та подальше використання грошових коштів, які надходили на зазначений рахунок.

ОСОБА_4 було достеменно відомо, що ОСОБА_5 06.02.2020 зареєстрований як фізична особа-підприємець, основним видом діяльності якого є спеціалізована медична практика, а також що йому видано ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.05.2020 № 1043.

Крім того, ОСОБА_4 було відомо про укладення між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, а саме: від 17.01.2022 № 0000-ЕР9Р-М000, орієнтовною вартістю 22 256 484,00 грн.; від 12.01.2023 № 0000-69Р6-М000, орієнтовною вартістю 6 277 781,00 грн; від 06.04.2023 № 0000-420T-M000, орієнтовною вартістю 5 773 340,00 грн.

Відповідно до умов зазначених договорів ФОП ОСОБА_5 зобов`язувався забезпечувати фактичне надання медичних послуг пацієнтам, внесення достовірних відомостей до електронної системи охорони здоров`я та повідомляти ІНФОРМАЦІЯ_3 про припинення медичної діяльності.

Разом з тим, з метою протидії збройній агресії російської федерації 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», на підставі пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Зазначений Указ затверджений прийнятим Верховною Радою України Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ. У подальшому воєнний стан в Україні неодноразово продовжувався і діє на цей час.

У зв`язку з зазначеними обставинами постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 198 було запроваджено особливий порядок фінансування медичних послуг, відповідно до якого оплата могла здійснюватися без підтвердження фактичного обсягу наданих медичних послуг через електронну систему охорони здоров`я, а фінансування проводилось у вигляді щомісячних фіксованих платежів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та невстановлені службові особи умисно використали зазначені особливості фінансування з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Так, усвідомлюючи, що ФОП ОСОБА_5 фактично не здійснює господарської діяльності та не надає медичних послуг, а також перебуває на тимчасово окупованій території України, що унеможливлює виконання умов договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 та інші учасники злочинної схеми умисно не повідомили ІНФОРМАЦІЯ_3 про припинення медичної діяльності, а також забезпечили подання до електронної системи охорони здоров`я недостовірних відомостей щодо функціонування медичної практики та наявності медичного персоналу, а саме: звітів від імені ФОП ОСОБА_5 за липень 2022 року грудень 2023 року.

Зокрема, ОСОБА_4 було достеменно відомо про відсутність трудових відносин ФОП ОСОБА_5 з такими лікарями, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , перебування на тимчасово окупованій території Запорізької області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , мобілізацію до лав Збройних Сил України ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , припинення трудових відносин з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , а також виїзд за межі України ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 .

Незважаючи на це, ОСОБА_4 спільно з невстановленими службовими особами умисно не внесли відповідні зміни до електронної системи охорони здоров`я, чим приховали від ІНФОРМАЦІЯ_3 факт відсутності передбачених законом та умовами договорів підстав для нарахування бюджетних коштів.

На підставі вищевказаних звітів ФОП ОСОБА_5 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти в загальній сумі 16 643 076,34 грн, які перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_16 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому, реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 , використовуючи отриманий доступ до банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 , здійснювала контроль за рухом грошових коштів, їх зняттям у готівковій формі та подальшим розподілом між учасниками злочинної схеми.

У результаті таких умисних дій протягом січня 2022 року грудня 2023 року ОСОБА_4 та невстановлені службові особи шляхом зловживання службовим становищем привласнили частину перерахованих від ІНФОРМАЦІЯ_3 до ФОП ОСОБА_5 коштів в сумі 10 159 194,51 грн, розпорядившись ними на власний розсуд та використавши їх у власних інтересах і в інтересах третіх осіб, спричинивши матеріальних збитків в особливо великих розмірах на вищевказану суму, яка в 7570 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Слідчий зазначає, що з метою додаткового підтвердження обставин можливої причетності ОСОБА_4 до зняття готівки з використанням банкоматів з платіжних карток, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , виникла необхідність у вилучені інформації за номером мобільного телефону НОМЕР_17 , яким вона користується.

Крім того, за результатами проведеного аналізу інформації про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 встановлено, що протягом 2022-2023 років з нього перераховувалися кошти в сумі близько 137 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ЄДРПОУ НОМЕР_18 , де директором є ОСОБА_35 (користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_6 ), засновником, поруч із ОСОБА_36 , є ОСОБА_37 (користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_12 ). Уповноваженою особою є ОСОБА_38 (користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ); близько 1,4 млн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де директором є ОСОБА_4 , одним із засновників є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ). Співзасновниками останнього є ОСОБА_39 (обіймає посаду директора підприємства, має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 ), а також ОСОБА_40 та ОСОБА_41 ; близько 400 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_42 (колишній бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_9 ); близько 80 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_20 ), директором якого є ОСОБА_39 , а серед засновників ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та ОСОБА_43 ; близько 950 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_44 (має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_10 ); близько 585 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), де директором є ОСОБА_45 , а серед засновників ОСОБА_43 ; 29 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_43 ; близько 160 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_46 (має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_11 ); 300 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де директором є ОСОБА_47 , а серед засновників ОСОБА_43 ; близько 200 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_48 ; близько 128 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_49 (має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_7 ); близько 448 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_50 (має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 ).

За наявними у органу досудового розслідування даними, до діяльності мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мав відношення ОСОБА_51 , який перебував на посаді медичного директора та має у користуванні абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

ОСОБА_5 мав у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 .

Слідчий вважає, що для підтвердження чи спростування факту причетності ОСОБА_4 та інших осіб до незаконного заволодіння бюджетними коштами, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо моніторингу з`єднань вказаного абонента стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку.

Вказана у клопотанні інформація разом з іншими документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до частин 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. .

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

20.03.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 20222023 років ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими на даний час службовими особами, в умовах воєнного стану організувала та забезпечувала реалізацію протиправної схеми заволодіння бюджетними коштами, які надходили на рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_15 (далі ФОП ОСОБА_5 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг, пов`язаних з первинною медичною допомогою.

Невстановлені на даний час особи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи на території м. Херсона, у невстановлений час, проте не пізніше січня 2022 року, залучили до протиправної діяльності бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , яка фактично здійснювала бухгалтерський та фінансовий супровід діяльності суб`єктів господарювання, пов`язаних із мережею медичних закладів приватної форми власності.

При цьому ОСОБА_4 мала у своєму розпорядженні засоби доступу до банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_16 , відкритого нею в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі довіреності ФОП ОСОБА_5 від 08.11.2021, що забезпечувало їй реальну можливість контролювати рух, зняття та подальше використання грошових коштів, які надходили на зазначений рахунок.

ОСОБА_4 було достеменно відомо, що ОСОБА_5 06.02.2020 зареєстрований як фізична особа-підприємець, основним видом діяльності якого є спеціалізована медична практика, а також що йому видано ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.05.2020 № 1043.

Крім того, ОСОБА_4 було відомо про укладення між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, а саме: від 17.01.2022 № 0000-ЕР9Р-М000, орієнтовною вартістю 22 256 484,00 грн.; від 12.01.2023 № 0000-69Р6-М000, орієнтовною вартістю 6 277 781,00 грн; від 06.04.2023 № 0000-420T-M000, орієнтовною вартістю 5 773 340,00 грн.

Відповідно до умов зазначених договорів ФОП ОСОБА_5 зобов`язувався забезпечувати фактичне надання медичних послуг пацієнтам, внесення достовірних відомостей до електронної системи охорони здоров`я та повідомляти ІНФОРМАЦІЯ_3 про припинення медичної діяльності.

Разом з тим, з метою протидії збройній агресії російської федерації 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», на підставі пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Зазначений Указ затверджений прийнятим Верховною Радою України Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ. У подальшому воєнний стан в Україні неодноразово продовжувався і діє на цей час.

У зв`язку з зазначеними обставинами постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 198 було запроваджено особливий порядок фінансування медичних послуг, відповідно до якого оплата могла здійснюватися без підтвердження фактичного обсягу наданих медичних послуг через електронну систему охорони здоров`я, а фінансування проводилось у вигляді щомісячних фіксованих платежів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та невстановлені службові особи умисно використали зазначені особливості фінансування з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Так, усвідомлюючи, що ФОП ОСОБА_5 фактично не здійснює господарської діяльності та не надає медичних послуг, а також перебуває на тимчасово окупованій території України, що унеможливлює виконання умов договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 та інші учасники злочинної схеми умисно не повідомили ІНФОРМАЦІЯ_3 про припинення медичної діяльності, а також забезпечили подання до електронної системи охорони здоров`я недостовірних відомостей щодо функціонування медичної практики та наявності медичного персоналу, а саме: звітів від імені ФОП ОСОБА_5 за липень 2022 року грудень 2023 року.

Зокрема, ОСОБА_4 було достеменно відомо про відсутність трудових відносин ФОП ОСОБА_5 з такими лікарями, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , перебування на тимчасово окупованій території Запорізької області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , мобілізацію до лав Збройних Сил України ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , припинення трудових відносин з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , а також виїзд за межі України ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 .

Незважаючи на це, ОСОБА_4 спільно з невстановленими службовими особами умисно не внесли відповідні зміни до електронної системи охорони здоров`я, чим приховали від ІНФОРМАЦІЯ_3 факт відсутності передбачених законом та умовами договорів підстав для нарахування бюджетних коштів.

На підставі вищевказаних звітів ФОП ОСОБА_5 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти в загальній сумі 16 643 076,34 грн, які перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_16 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому, реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 , використовуючи отриманий доступ до банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 , здійснювала контроль за рухом грошових коштів, їх зняттям у готівковій формі та подальшим розподілом між учасниками злочинної схеми.

У результаті таких умисних дій протягом січня 2022 року грудня 2023 року ОСОБА_4 та невстановлені службові особи шляхом зловживання службовим становищем привласнили частину перерахованих від ІНФОРМАЦІЯ_3 до ФОП ОСОБА_5 коштів в сумі 10 159 194,51 грн, розпорядившись ними на власний розсуд та використавши їх у власних інтересах і в інтересах третіх осіб, спричинивши матеріальних збитків в особливо великих розмірах на вищевказану суму, яка в 7570 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Слідчий зазначає, що з метою додаткового підтвердження обставин можливої причетності ОСОБА_4 до зняття готівки з використанням банкоматів з платіжних карток, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , виникла необхідність у вилучені інформації за номером мобільного телефону НОМЕР_17 , яким вона користується.

Крім того, за результатами проведеного аналізу інформації про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 встановлено, що протягом 2022-2023 років з нього перераховувалися кошти в сумі близько 137 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , де директором є ОСОБА_35 (користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_6 ), засновником, поруч із ОСОБА_36 , є ОСОБА_37 (користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_12 ). Уповноваженою особою є ОСОБА_38 (користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ); близько 1,4 млн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де директором є ОСОБА_4 , одним із засновників є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ). Співзасновниками останнього є ОСОБА_39 (обіймає посаду директора підприємства, має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 ), а також ОСОБА_40 та ОСОБА_41 ; близько 400 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_42 (колишній бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_9 ); близько 80 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_20 ), директором якого є ОСОБА_39 , а серед засновників ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та ОСОБА_43 ; близько 950 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_44 (має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_10 ); близько 585 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), де директором є ОСОБА_45 , а серед засновників ОСОБА_43 ; 29 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_43 ; близько 160 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_46 (має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_11 ); 300 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де директором є ОСОБА_47 , а серед засновників ОСОБА_43 ; близько 200 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_48 ; близько 128 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_49 (має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_7 ); близько 448 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_50 (має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 ).

За наявними у органу досудового розслідування даними до діяльності мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мав відношення ОСОБА_51 , який перебував на посаді медичного директора та має у користуванні абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

ОСОБА_5 мав у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що на даний час є необхідність у моніторингу з`єднань вказаних абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000169 від 05.11.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 у період з 01.01.2022 по 08.04.2026, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), шляхом зняття копії вказаної вище інформації.

Ухвала дійсна до 20.06.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1