Справа № 643/4610/26
Провадження № 1-кс/643/2100/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2026 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого дізнавача Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Харківським районним управлінням поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню за №0000207 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2024 до ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, про те, що що 14.03.2024 потерпілий вирішив придбати автомобіль, після чого зайшов на сторінку оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де останній знайшов оголошення яке йому сподобалось. В подальшому невідома особа під приводом продажу автомобіля із використанням номером мобільного телефону НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 102000 грн, чим було завдано матеріальну шкоду потерпілому ЖЄО № 6362 від 14.03.2024

В подальшому було отримано тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку НОМЕР_3 де було встановлено, що банківський рахунок належить ОСОБА_6 на який надходять грошові кошти у розмірі 83000 грн., де в подальшому грошові кошти переказуються на банківські рахунки, а саме:

-14.03.2024 о 16:33 грошові кошти у розмірі 12048 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_4

-14.03.2024 о 16:33 грошові кошти у розмірі 3373 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_5

-14.03.2024 о 16:34 грошові кошти у розмірі 4016 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_6

-14.03.2024 о 16:36 грошові кошти у розмірі 4016 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_7

-14.03.2024 о 16:44 грошові кошти у розмірі 4016 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_8

-14.03.2024 о 4018 грошові кошти у розмірі переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_9

-14.03.2024 о 16:45 грошові кошти у розмірі 3620 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_10

-14.03.2024 о 16:45 грошові кошти у розмірі 3616 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_11

-14.03.2024 о 16:46 грошові кошти у розмірі 3900 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_12

-14.03.2024 о 16:46 грошові кошти у розмірі 4058 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_13

-14.03.2024 о 16:47 грошові кошти у розмірі 4018 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_14

-14.03.2024 о 16:49 грошові кошти у розмірі 3334 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_15

-14.03.2024 о 16:49 грошові кошти у розмірі 4018 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_16

-14.03.2024 о 16:51 грошові кошти у розмірі 4018 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_17

-14.03.2024 о 16:51 грошові кошти у розмірі 4018 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_18

-14.03.2024 о 16:51 грошові кошти у розмірі 4018 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_19

-14.03.2024 о 16:52 грошові кошти у розмірі 7570 переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_20

-14.03.2024 о 16:54 грошові кошти у розмірі 3000 переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_21

-14.03.2024 о 16:54 грошові кошти у розмірі 3794 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_22

-14.03.2024 о 16:55 грошові кошти у розмірі 4018 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_23

-14.03.2024 о 16:55 грошові кошти у розмірі 3958 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_24

-14.03.2024 о 16:57 грошові кошти у розмірі 3147 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_25

-14.03.2024 о 16:57 грошові кошти у розмірі 4018 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_26

-14.03.2024 о 17:03 грошові кошти у розмірі 13100 грн., переказуються на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме рух грошових коштів по карті в період часу з 01.01.2024 по 07.03.2026 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 . № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 . № НОМЕР_26 , № НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Слідчим суддею критично оцінено аргумент щодо не виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання для розгляду клопотання по причині необґрунтованості заявлених ризиків знищення речей та документів.

Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об`єкт.

Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, подавши заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задоволити.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю фіксування інформації або вилучення завірених копій документів на паперових та/або електронних носіях у відділенні банківської установи на території міста Харкова та міста Києва, що містить інформацію по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 . № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 . № НОМЕР_26 , № НОМЕР_3 , а саме до:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 . № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 . № НОМЕР_26 , № НОМЕР_3 , а саме документів, що затверджені Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 . № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 . № НОМЕР_26 , № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2024 по 07.03.2026;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 . № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 . № НОМЕР_26 , № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 по 07.03.2026, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 . № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 . № НОМЕР_26 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 по 07.03.2026;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

-руху грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2024 по 07.03.2026, із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

-повної інформації про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1