Провадження № 1-кс/742/591/26
Єдиний унікальний № 742/2835/26
УХВАЛА

26 травня 2026 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Прилуцького міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000090 від 23.03.2026 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України-

УСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000090 від 23.03.2026 р.

Встановлено, що 04.03.2026 р. потерпіла ОСОБА_4 замовила на платформі «Інстаграм» товар та перерахувала грошові кошти зі своєї картки № НОМЕР_1 в сумі 5400 гривень на рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте товар не отримала. Під час тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що кошти в сумі 5400 грн, а також інші кошти, отримані шахрайським шляхом (загалом 9000 грн), були в подальшому перераховані на рахунок НОМЕР_3 , який належить до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.3 Посилаючись на те, що запитувана у клопотанні інформація має значення для досудового розслідування щодо встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідної інформації, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до цих відомостей.

ІІ. Процедура.

2.1 У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

2.2 Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

2.3 Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню.

3.1 Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2 Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

3.3 Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3.4 Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

4.1 В судовому засіданні встановлено, що СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться кримінальне провадження №0000090 від 23.03.2026 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

4.2 Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо зазначеного у клопотанні рахунку: 1) може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000090 від 23.03.2026 р.; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) може бути використана як джерело доказів.

Судом встановлено, що правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України відповідає фактичним обставинам, викладеним у матеріалах дізнання. Наявні у справі докази (заява потерпілої, матеріали аналізу платіжних інструкцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») свідчать про реальність події кримінального проступку та підтверджують безпосередній зв`язок між коштами потерпілої та рахунком в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.3 Оцінюючи потреби досудового розслідування та ступінь втручання у права і свободи особи, слідчий суддя враховує, що запитувані документи перебувають виключно у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (як установі, що здійснює розрахунково-касове обслуговування клієнта) і мають значення для кримінального провадження. Зазначені відомості є одними з ключових джерел інформації, яке дозволить ідентифікувати особу, що використовувала рахунок НОМЕР_3 , встановити кінцевих бенефіціарів та напрямки подальшого руху грошових коштів.

Слідчий суддя враховує, що втручання у право на повагу до приватного життя та банківської таємниці у даному випадку є виправданим потребами досудового розслідування, здійснюється на підставі закону, переслідує легітимну мету встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення, та є пропорційним поставленій меті, оскільки доступ надається виключно щодо конкретного рахунку та за визначений проміжок часу

4.4 Іншим способом, окрім витребування та аналізу документів, що містять банківську таємницю (зокрема юридичної справи клієнта та виписки руху коштів з технічними даними IP-адрес чи банкоматів), встановити анкетні дані осіб та довести обставини вчинення кримінального правопорушення істотно ускладнюється без отримання відповідних відомостей. Інформація, що міститься в цих документах, у подальшому може бути використана як прямий доказ у кримінальному провадженні для підтвердження або спростування вини конкретних осіб.

4.5 За вказаних обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000090 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії інформації щодо розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період з 04.03.2026 року по 26.05.2026 р., що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме:

-копії справи юридичного / фізичного клієнта, яка була сформована під час відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 (договори, картки із зразками підписів, заяви, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, анкети тощо);

-повних установчих даних власника рахунку, інформації щодо фактичного місця його реєстрації та проживання, мобільних та стаціонарних телефонів, IP-адрес, з яких здійснювався доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-фото- та відеоматеріалів, отриманих банком під час процедури верифікації / ідентифікації клієнта при відкритті карткового рахунку;

-роздруківки руху коштів (виписки) по вказаному рахунку на паперових та електронних носіях із зазначенням повних даних контрагентів, призначення платежів, кореспондентських рахунків, сум, дат, точного часу транзакцій, а також номерів платіжних карток, на які здійснювався подальший переказ грошей, за період з 00 год. 00 хв. 04.03.2026 року по 26.05.2026 р.;

-відомостей про точне місцезнаходження об`єктів (банкоматів, терміналів самообслуговування, кас), де здійснювалося зняття готівкових коштів або інші операції за вищевказаним рахунком у період з 00 год. 00 хв. 04.03.2026 року по 26.05.2026 р., а також відповідних фото- та відеоматеріалів із камер спостереження цих об`єктів, на яких зафіксовано осіб, що проводили вказані операції.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Строк дії ухвали становить до 26.06.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1