Номер провадження 1-кс/754/375/26
Справа № 754/2236/26
У Х В А Л А

Іменем України

24 лютого 2026 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2026 за №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.02.2026 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, щоу провадженні ВД Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000066 від 04.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що02.02.2026 приблизно о 14:41 годині, потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на власний абонентський номер НОМЕР_3 отримала дзвінок з номеру НОМЕР_4 , після чого невстановлена особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повідомила про неправомірні дії з боку невстановлених осіб, внаслідок чого, невстановлена особа перетелефонувавши з номеру НОМЕР_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 19450 гривень, які ОСОБА_5 приблизно 15:25 годині перерахувала з власного банківського рахунку НОМЕР_6 на реквізити невстановленої особи НОМЕР_2 , чим було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 19450 гривень. (ЄО 10183).

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 02.02.2026 приблизно о 14:41 годині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на власний абонентський номер НОМЕР_3 отримала дзвінок з номеру НОМЕР_4 , нібито від менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив про несанкціонований вхід до застосунку банку та який повідомив, що передає мене до фінансового відділу, після чого невстановлена особа перетелефонувавши з номеру НОМЕР_5 . В ході розмови за вказаним номером, менеджер банку повідомив певний порядок дій для нібито збереження коштів. В подальшому запевнив, що для відміни шахрайського переказу потрібно здійснити власну транзакцію та почав диктувати реквізити для переказу. Однак, через поганий зв`язок номер повідомити не представилось можливим, тому невстановлена особа надіслана реквізити на застосунок Telegram потерпілої, а саме НОМЕР_2 . Приблизно о 15:25 годні потерпіла перерахувала з власного банківського рахунку НОМЕР_6 на реквізити невстановленої особи НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 19450 гривень.

Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що згідно виписки яку надав потерпілий, зазначений картковий рахунок: НОМЕР_2 належить банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, на підставі вище викладеного, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по банківським рахункам, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000066 від 04.02.2026, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Дізнавач в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

За таких підстав клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2026 по 00 год. 00 хв. 16.02.2026 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2026 по 00 год. 00 хв. 16.02.2026 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2026 по 00 год. 00 хв. 16.02.2026;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 02.02.2026 по 00 год. 00 хв. 16.02.2026 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00 год. 00 хв. 02.02.2026 по 00 год. 00 хв. 16.02.2026;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 02.02.2026 по 00 год. 00 хв. 16.02.2026;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 02.02.2026 по 00 год. 00 хв. 16.02.2026;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2026 по 00 год. 00 хв. 16.02.2026;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2026 по 00 год. 00 хв. 16.02.2026;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2026 по 00 год. 00 хв. 16.02.2026;

- у разі доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2026 по 00 год. 00 хв. 16.02.2026;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахунком НОМЕР_2 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2026 по 00 год. 00 хв. 16.02.2026.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1