Справа № 712/2926/26
Провадження № 1-кс/712/1312/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000374 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернулася слідча в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження та використання відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як доказів, зважаючи, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у слідчої виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації щодо руху коштів та документів щодо відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

Слідча в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що громадянка України ОСОБА_5 , займаючи посаду директора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », постачає електроприлади «управлению министерства юстиции российской федерации по донецкой народной республике», чим здійснює господарську діяльність і у взаємодії з незаконними органами влади так званої «донецкой народной республике», створеними на тимчасово окупованій території України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- фотографій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що були зроблені під час відкриття нею рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- електронних копій документів, які надала та/або заповнювала в приміщенні банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , для відкриття рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), строків їх дії та активності користування банківськими послугами з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування).

- інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2022 по 03.03.2026 по рахунках, оформлених в банківських установах, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , на ім`я особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Виконання ухвали доручити заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали до 10 травня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_1