Справа № 642/1584/26
Провадження № 1-кс/642/352/26
УХВАЛА

Іменем України

06 березня 2026 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000062 від 27.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000062 від 27.02.2026 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000062 від 27.02.2026 року.

26.02.2026 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 20.02. 2026 о 23 год. 24 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , через сайт інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовила автомобільні шини та переказала грошові кошти на НОМЕР_1 у сумі 9800 грн. Товар не повернули грошові кошти не повернули (ЄО № 5009 від 26.02.2026).

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано

ОСОБА_6 та встановлено, що 20.02.2026 року, вона перебуваючи дома за адресою: АДРЕСА_1 , де по мобільному телефону підшукувала літню гуму на власний автомобіль. За однією з реклам вона зайшла на профіль продавець «Shina100kk», де знайшла підходящий варіант. Через бізнес-чат, спілкуючись з продавцем їй був наданий варіант гуми «Michelin19565 R15» за ціною 10000 гривень за комплект. Також їй було запропоновано іншу гуму «Michelin» 2025 рік за ціною 9800 гривень за комплект, яка їй сподобалась. Після чого вони обговорили всі умови і після цього ОСОБА_5 надали реквізити на ФОП ОСОБА_7 , IBAN: НОМЕР_2 . Оплата в сумі 9800 гривень була здійснена переводом через за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з особистого рахунку 20.02.2026 року біля 23 год. 24 хв. Квитанція об оплаті була надана продавцю на його прохання. Після цього в продовж декількох днів вона очікувала відправлення замовлення якого не було. На її запитання у бізнес-чаті, відповіді не було. Профіль продавця було закрито. На прохання повернути кошти відповіді вона також не отримала. Вважає, що шахрайським шляхом продавець заволодів її грошовими коштами, які вона добровільно сплатила

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії відділення НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 а саме: інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 22:00 год. 20.02.2026 року по теперішній час, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 22:00 год. 20.02.2026 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси; чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 22:00 год. 20.02.2026 по теперішній час.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату і час розгляду повідомлявся своєчасно і належним чином.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000062 від 27.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії відділення НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

-інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 22:00 год. 20.02.2026 по теперішній час, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 22:00 год. 20.02.2026 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

-інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси;чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 22:00 год. 20.02.2026 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя