Справа № 712/2156/26
Провадження № 1- кс/712/1032/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 липня 2022 року за №0000913, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Cлідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000913 від 16.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява від мешканців будинку АДРЕСА_1 , щодо вчинення невстановленими особами протиправних дій, а саме підробки документів під час створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заява ОСОБА_5 щодо можливих неправомірних дій голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яке виразилося у привласненні грошових коштів ОСББ під час проведення ремонтних робіт ліфтів, заміні труб гарячого водопостачання та ремонту перших поверхів під`їздів.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що з червня 2016 року спільними рішенням мешканців 3-х будинків по вулиці Припортова було створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно з початку 2018 року їй почали приходити квитанції про сплачення комунальних послуг від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_7 стало незрозуміло, чому вона має сплачувати комунальні послуги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невідомо в якому порядку створювалося. Головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_8 , який ставши головою почав відразу вживати заходів по відновленню будинків, покращення життя у них, але голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 всіляко намагався перешкоджати цьому. Голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , нараховуючи без затвердженого рішенням Загальних зборів тарифу та без кошторису, зобов`язання, надсилає свої платіжки з боргами та з вимогою сплати йому не існуючі борги на утримання будинку. Від ОСОБА_9 у друкованому вигляді надходять попередження щодо зупинення ліфту, відключення води, відключення електромережі. Будь-яких підтверджуючих фактів наявності боргів жителям будинку продемонстровано не було.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 яка повідомила, що з червня 2016 року спільним рішенням мешканців 3-х будинків по вулиці було створене ОББ «Наддніпрянське4.6.8» та зареєстроване в ЄДР 06.06.2016 за №0016585, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . З дня створення вона сплачує на розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внески на утримання будинку , згідно квитанцій на оплату внесків за тарифом відповідно до кошторису, що прийнятий та затверджений рішенням Загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З липня 2018 року одночасно з квитанціями на утримання будинку від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та іншим жителям будинку АДРЕСА_1 почали надходити інші квитанції на утримання будинку з вказаним розрахунковим рахунком та назвою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі дії керівних органів незаконно створеного, на її погляд, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вкрай обурили її та мешканців будинку АДРЕСА_1 , як співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адже жодних повноважень на обслуговування вищевказаного будинку цьому ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніхто не надавав, жодні послуги від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не замовлялися, тому ніякі нарахування та ніякі зобов`язання ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права нараховувати та вимагати. Збори окремо по будинку 8 не могли проводитися взагалі, оскільки даний будинок вже був зареєстрований в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 27.09.2017 від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано листа в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що реєстрація нового ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суперечить ч. 3 ст. 4 Закону України «Про ОСББ», на що ІНФОРМАЦІЯ_3 відповів, що кваліфікація законності дій громадян під час створення ОСББ в функціональні обов`язки державних реєстраторів не входить. ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало скаргу до ІНФОРМАЦІЯ_4 про незаконність реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відповіли що скарга подана у невідповідний строк та скарга оформлена без дотримання вимог. Голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 нараховує без затвердженого рішення Загальних зборів тарифу та кошторису, надсилає квитанції, вимагаючи сплатити не існуючі борги. Також ОСОБА_10 надала до матеріалів справи дві квитанції на яких зазначено рахунки, які вказує ОСОБА_9 для сплати по ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що дійсно з липня 2018 року їй почали приходити квитанції на утримання від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші квитанції на утримання будинку з вказаним розрахунковим рахунком та назвою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Хоча остання на будь - яких зборах щодо створення нового ОСББ присутня не була та кошторису нового ОСББ не бачила.

Допитано в якості свідка ОСОБА_6 , голову ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та останній під час допиту повідомив, що з осені 2017 року він являється головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Його було обрано правлінням в складі 11 чоловік. В 2016 році створилось ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » В кінці 2016 року співвласниками будинку АДРЕСА_1 було прийнято рішення створити окреме ОСББ. Було обрано ініціативну групу в кількості 3 - ох осіб, відповідно до законодавства за 15 днів до дати визначеної про проведенням установчих зборів всім співвласникам було надано повідомлення про проведення установчих зборів з порядком денним, а саме з питаннями, які будуть розглядатись на цих зборах. 26.09.2017 було проведено установчі збори та з певною кількістю колосів (близько 80 відсотків) було прийнято рішення про створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до цього було надано документи державному реєстраторові ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В 2018 році голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звертається до суду з вимогою про ліквідацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В 2021 році чітко було поставлено крапку в цій справі та остаточно прийнято рішення (апеляційною та касаційною інстанціями) про те, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є законним і діє законно до чинного законодавства. З того часу свідком було подано всі відповідні документи до ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо нарахування субсидій, укладенні договори з компаніями по обслуговуванню ліфтів, в цілому комунального господарство, та вже з жовтня місяця, після вирішення всіх спірних питань всі співвласники будинку мають сплачувати внески на утримання будинку до вказаного ОСББ. Щодо надання та нарахування квитанцій чужим ОСББ до поштових скриньок наших співвласників, то свідок вважає це порушенням норм законів чинного законодавства. Чому деякі мешканці платять внески на утримання будинку до іншого ОСББ свідку не відомо. На разі 5 квартир з вказаного будинку взагалі не платять внески. В квитанція деяких час було прописано дві суми заборгованості, одна з яких вказувалась до 01.10.2021, при отриманні квитанцій з старого ОСББ про сплату свідок прибирав вказаний борг, просто списуючи його людині.

З червня місяця 2022 року співмешканцям будинку АДРЕСА_1 перестали проходити квитанції старого ОСББ з незрозумілих свідку причин. Тобто до цього ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювало законно та квитанції все одно надходили.

Причиною виникнення заборгованості стало те, що юридичних судових спорів щодо законності нашого ОСББ виникло непорозуміння. В своєму будинку свідок вирішив їх шляхом анулюванням всіх заборгованостей по всім мешканцям, які надали підтвердження, що вони дійсно сплачували в старе ОСББ до жовтня 2021 року. Борги могли виникнути за 8 місяців, яка у деяких ще досі висить. Наскільки відомо свідку є співмешканці, які сплатили внесок і в старе ОСББ і вже в новостворене. Однак, з урахуванням законності створення ОСББ та його законності старе ОСББ не мало права надсилати квитанції. Свідок зазначив, що в будинку є дві квартири, які належать міській раді та участь у голосуванні від якої приймає представник міської ради. Квартира за №33 та АДРЕСА_2 .

Щодо втрати субсидій деяким співвласників, то це рішення приймає ІНФОРМАЦІЯ_7 . Впливу на рішення вказаного департаменту свідок не має.

Згідно Витягу Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 26.09.2017 створена окрема юридична

особа ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.11.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_11 , жительку вказаного будинку, яка підтримала створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », претензій до ОСОБА_6 не має та вважає діяльність ОСББ законною.

12.11.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_12 , жительку вказаного будинку, яка підтримала створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », претензій до ОСОБА_9 не має та вважає діяльність ОСББ законною.

12.11.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_13 , жительку вказаного будинку, яка підтримала створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », претензій до ОСОБА_6 не має та вважає діяльність ОСББ законною.

25.01.2026 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_8 та отримано інформацію про всі діючі та закриті банківські рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, встановлені банківські рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 .

Також, встановлені банківські рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 та в ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_45 .

На даний час, для ефективності проведення досудового розслідування в кримінальному провадження необхідно провести судово економічну експертизу та фінансовий аудит діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на викладене, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів щодо банківських рахунків та відомості щодо руху коштів по банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за його відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_47 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , чи службових осіб відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_4 виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді:

- копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) карток із зразками підписів, заяви на відкриття рахунків, договорів банківських рахунків, копії паспортів, інформацію про уповноважених осіб, сертифікати користувачів, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.01.2017 по 12.02.2026;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 24.06.2019 по 05.08.2019;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 21.06.2019 по 05.08.2019;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 02.12.2017 по 05.08.2019;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 02.12.2017 по 05.08.2019;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 02.12.2017 по 07.01.2019;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 24.02.2019 по 25.06.2019;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 21.06.2019 по 30.05.2020;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 24.06.2019 по 30.05.2020;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 02.12.2017 по 16.08.2020;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_11 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 02.12.2017 по 16.08.2020;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_12 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.12.2019 по 30.05.2020;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_13 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 29.04.2020 по 30.05.2020;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_14 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 29.05.2020 по 16.08.2020;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_15 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 29.05.2020 по 16.08.2020;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_16 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 03.08.2020 по 27.05.2022;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_17 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 03.08.2020 по 19.09.2023;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_18 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 03.08.2020 по 27.05.2022;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_19 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 27.02.2023 по 04.07.2023;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_20 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 29.12.2021 по 31.03.2022;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_21 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 27.05.2022 по 27.02.2023;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_22 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 31.07.2022 по 27.02.2023;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_23 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 31.07.2022 по 31.07.2022;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_24 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 03.07.2023 по 28.08.2023;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_25 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 17.12.2023 по 12.02.2026;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_26 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 03.08.2020 по 12.02.2026;

- копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) карток із зразками підписів, заяви на відкриття рахунків, договорів банківських рахунків, копії паспортів, інформацію про уповноважених осіб, сертифікати користувачів, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.01.2017 по 12.02.2026;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_27 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 02.07.2016 по 05.01.2017;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_28 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 02.07.2016 по 05.08.2019;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_29 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 29.09.2016 по 05.01.2017;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_30 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 10.02.2017 по 21.10.2017;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_31 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 31.07.2017 по 03.11.2017;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_32 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 30.08.2019 по 16.08.2020;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_33 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 23.10.2017 по 17.11.2017;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_34 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 29.12.2017 по 18.12.2018;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_35 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 29.12.2017 по 05.08.2019;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_36 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 02.04.2018 по 18.12.2018;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_37 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 04.06.2018 по 18.12.2018;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_38 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 30.06.2018 по 18.12.2018;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_39 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 29.12.2017 по 16.08.2020;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_40 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 02.07.2016 по 16.08.2020;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_41 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 03.08.2020 по 20.09.2021;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_42 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 03.08.2020 по 04.07.2023;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_43 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 03.07.2023 по 28.11.2023;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_49 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 03.08.2020 по 12.02.2026.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областімайору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областікапітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1