Провадження № 1-кс/127/4581/26
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

14 квітня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000206 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 24.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 24.03.2025 по 12.11.2025, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, шахрайським шляхом, використовуючи номера мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », представляючись працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи довірою потерпілих щодо проведення незаконних операцій невідомими по їх банківським рахункам цього ж банку, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 у розмірі 19700 грн., потерпілої ОСОБА_7 у розмірі 5700 грн, потерпілої ОСОБА_8 у розмірі 14707 грн., потерпілої ОСОБА_9 у розмірі 50554 грн., ОСОБА_10 у розмірі 22287 грн., потерпілої ОСОБА_11 у розмірі 43723 грн, потерпілої ОСОБА_12 у розмірі 9580 грн., потерпілої ОСОБА_13 у розмірі 29248 грн., потерпілої ОСОБА_14 у розмірі 49000 грн., потерпілої ОСОБА_15 у розмірі 40000 грн., потерпілої ОСОБА_16 у розмірі 114343 грн., та потерпілої ОСОБА_17 у розмірі 63000 грн.

Відповідно до матеріалів виконання доручення, працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України та здобутих матеріалів кримінального провадження у ході проведених НСРД в цілому, установлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетні особи які відбувають покарання в камерному приміщенні № 65, корпусного відділення № 2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який відповідно до здобутої інформації телефонуючи до потерпілих, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою останніх, представляється працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого повідомляє їм неправдиву інформацію щодо проведення невідомими особами незаконних операцій по їх банківським карткам та рахункам банку, та у подальшому повідомляє, що для блокування даної операції необхідно зв`язатися з працівниками гарячої лінії банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

2) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який за попередньою змовою з ОСОБА_5 , після дзвінка нібито працівника служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шахрайським шляхом та зловживаючи довірою останніх, телефонує на номер потерпілої сторони та представляючись працівником гарячої лінії банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », керуючи діями потерпілої сторони вказує на послідовність проведення операцій по картковим рахункам, в наслідок чого заволодівають їхніми грошовими коштами.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_6 установлено, що близько 09.46 год. 21.03.2025 невідомі особи, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_3 з мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , представившись працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шахрайським шляхом під приводом блокування несанкціонованого переказу грошових коштів потерпілої, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вмовили її перерахувати грошові кошти з банківських платіжних карток потерпілої ОСОБА_6 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 у розмірі 1708,50 гривень о 11.55 год. на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 , та з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 у розмірі 18000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , завдавши матеріальної шкоди на загальну суму 19700 гривень.

У ході проведеного тимчасового доступу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 установлено, що її власником є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживаючий: АДРЕСА_3 , який о 12.39 год. 21.03.2025 після надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів в сумі 3500 грн на банківський рахунок НОМЕР_10 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та містять інформацію про відкриття і використання рахунку ймовірних співучасників кримінальних правопорушень, а саме: № НОМЕР_10 .

Тобто відомості, які містяться у зазначених документах, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), нададуть змогу отримати докази та перевірити факти можливого незаконного заволодіння грошовими коштами.

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), неможливо.

На підставі викладеного, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, керуючись ст. ст. 7, 38, 40, 216, 218, 131-132, 159-166 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у складі слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді без вилучення первинних носіїв, а саме:

1) до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_10 та платіжних карток по ньому (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 21.03.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_25