Провадження №: 1-кс/755/460/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "11" лютого 2026 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання т.в.о. керівника Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або іншим фактичним місцезнаходженням).

Клопотання мотивоване тим, що відділом детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві розслідується кримінальне провадження кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені у клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або іншим фактичним місцезнаходженням).

Детектив у судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник у володіння кого знаходяться документи, повідомлялася про дату та час розгляду клопотання, однак, її представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або іншим фактичним місцезнаходженням).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або іншим фактичним місцезнаходженням), та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або іншим фактичним місцезнаходженням) з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій (у електронному та паперовому вигляді), а також до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин шляхом зняття копії інформації, а саме до відомостей щодо банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), зокрема до документів на відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ): паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує повноваження особи, документ із РНОКПП, перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції, довіреність, копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі, заява про відкриття рахунку, статут, свідоцтво про державну реєстрацію, картка із зразками підписів і відбитку печатки, анкета, заява на видачу чекової книжки, платіжної картки та інші наявні документи (в друкованому вигляді); - щодо банківських рахунків (в т.ч. закритих) та операцій, проведених на користь чи за дорученням, зокрема щодо зняття готівкових коштів іншими фізичними особами за дорученням у касі банку із зазначенням відділення банку та часу зняття коштів, у т.ч. операцій без відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2025 по 12.01.2026, а саме про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (в електронному вигляді форматі .exel на магнітному носії інформації), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань; - документи (договори, додатки до договорів, інше), які надавалисьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) на адресу банківської установи для проведення операцій; - відомості щодо ризикових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: