Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/621/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2026 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що у провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0002246 від 11.11.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява фахівця відділу централізованих закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі- Управління) ОСОБА_5 , про те, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала надати неправомірну вигоду за прийняття товару, що не відповідає технічним характеристикам договору про закупівлю товарів за державні кошти.

Крім того, 11.11.2025 надійшла заява гр. ОСОБА_5 , про те, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинила замах на заволодіння коштами в розмірі 900 000 грн. під час виконання умов Договору від 23.09.2025 № 283, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , показав, що 27.08.2025 року на електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Управлінням оголошено процедуру публічної закупівлі (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) предметом якої було 2 лоти: «Монітори, код ДК 021:2015-30230000-0 Комп`ютерне обладнання» в кількості 150 штук та «Монітори, код ДК 021:2015-30230000-0 Комп`ютерне обладнання» у кількості 153 штуки.

Згідно з тендерною документацією, до технічних характеристик моніторів були встановлені чіткі вимоги, зокрема: тип матриці- IPS, антиблікове покриття матриці, роздільна здатність-2560x1440(2К), модель, рік випуску та інші.

За результатами проведеного аукціону, переможцем Лоту 1 на загальну вартість 900 000 грн. (з ПДВ) було визнано Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (далі - Постачальник).

23.09.2025 між Управлінням та Постачальником, було укладено Договір від 23.09.2025 № 283. Відповідно до умов Договору, Постачальник зобов`язувався поставити товар, що повністю відповідає технічним, якісним та кількісним характеристикам, зазначеним у тендерній документації.

25.09.2025, за адресою Управління: АДРЕСА_1 , приїхала перша партія товару в кількості 65 штук, при поставці був ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з боку постачальника був директор товариства ОСОБА_10 та його помічник, який допомагав розвантажувати товар.

На зауваження стосовно зміни кольору монітора працівники отримували відповідь від постачальника: "Лампи засвітлюють матрицю", але взявши для тесту монітор Управління з матрицею IPS і поклавши їх поруч на фото видно що зображення псується тільки на моніторі постачальника при однаковому освітлені.

На зауваження стосовно російського маркуванням та інструкції користувача тільки на російській мові постачальник ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_5 5 кращих моніторів (поза межами договору), які він зможе передати своєму керівництву для прийняття усього товару який не відповідає технічним характеристикам.

Після того як фахівцями Управління була продемонстрована постачальнику інформація з ПЗ AIDA64 стосовно року виготовлення монітору, постачальник запропонував вже 10 кращих моніторів 100 Ghz, на його слова та дану пропозицію ми не відреагували і постачальник просто поїхав, не забираючи монітори, не отримавши підписаних накладних.

В подальшому, відповідно до пункту 4.4. Договору від 23.09.2025 № 283 Замовник після поставки має право перевіряти відповідність Товару наданим характеристикам та може вибірково здійснити тестування його якості.

У ході огляду та первинної перевірки товару уповноваженими представниками Управління було виявлено суттєві невідповідності, а саме:

1. При огляді Товару та його пакування виявлено відсутність обов`язкового маркуванням, що підтверджувало б відповідність технічним вимогам.

2. Виявлена зміна кольору зображення на зелено-жовтий відтінок при мінімальному куті огляду, що вказує на невідповідність товару типу матриці (IPS) та/або Кута огляду (178/178). Ця ознака характерна для моніторів з матрицею TN.

3. За результатами перевірки технічних характеристик Товару (монітора) за допомогою програмного забезпечення Aida64 виявлені такі невідповідності та ознаки порушень:

- Назва монітора: SANC (Unknown Model:SAC3150], що не відповідає заявленій назві;

- Серійний номер (на кожному з моніторів однаковий) : 012345678, що вказує на невідповідність серійного номеру пакувальної коробки та самого виробу;

- Дата виробництва : Тиждень: 17, Рік : 2019, що не відповідає вимогам Технічного опису (Додаток № 2), де зазначено діапазон 2024-2025.

Разом з тим, під час детального огляду виявлено на корпусах моніторів наявність російськомовного маркуванням (зокрема, «Меню», «Вниз», «Вверх», «Выход») яке вказує на те, що Товар імовірно призначався для російського ринку, що створює підстави для сумніву щодо його походження та можливого порушення Постачальником Санкційних застережень (Розділ XI) Договору, а також є невідповідністю вимогам до якості та маркуванням.

У зв`язку з цим, у прийманні вказаної партії товару було відмовлено, про що було складено Акт про невідповідність від 25.09.2025.

29.09.2025 на пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 постачальник ОСОБА_12 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 написав що хоче отримати акт та забрати монітори (додається). Постачальник підписав акт з поміткою "не погоджуюся з актом" та забрав товар.

30.09.2025 постачальник написав лист на пошту ОСОБА_5 стосовно проведення робочої зустрічі (знімок екрану додаю до протоколу), номер листа № 76/4562 від 01.10.2025.

30.09.2025 та 01.10.2025 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 від ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 отримав повідомлення в месенджер «WhatsApp» з фото та аудіо, в яких останній заперечував невідповідність поставлених моніторів.

01.10.2025 юристи мого Управління написали листи на ІНФОРМАЦІЯ_8 та БЕБ про вчинення кримінальних правопорушень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час поставки товару.

02.10.2025 та 10.10.2025 Управління надсилає лист до постачальника № 76 05-3674/76 від 02.10.2025 стосовно поставки товару відповідної якості в терміни визначені договором.

10.10.2025 через месенджер «WhatsApp» ОСОБА_5 отримав голосове повідомлення від ОСОБА_11 про те, що він вважає, що поставив товар належної якості та чекає акт у якому детально розписано невідповідність.

10.10.2025 Управління пише лист стосовно поставки товару необхідної якості в терміни визначені договором або розірвання договору в односторонньому порядку.

21.10.2025 до Управління надійшов листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про поставку товару на 24.10.2025.

21.10.2025 Управління надсилає лист до постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно розірвання договору.

24.10.2025 через месенджер «WhatsApp» ОСОБА_5 отримав голосове повідомлення від ОСОБА_11 з пропозицією прийняти усі монітори та десять кращих моніторів щоб ОСОБА_5 не висловлював зауважень про невідповідність в іншому випадку висловив погрози про кримінальні переслідування. ОСОБА_11 чітко розумів неправомірність своїх дій, оскільки поставлені ним монітори не відповідають технічним вимогам та він розписався в акті невідповідності від 25.09.2025. Також, пропозиція ОСОБА_13 поставити 10 моніторів, які не передбачені договором фактично є пропозицією надати ОСОБА_5 неправомірну вигоду за прийняття товару який не відповідає технічним характеристикам та отриманням неправомірної вигоди у вигляді 10 моніторів.

27.10.2025 на електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Управлінням знову було оголошено процедуру публічної закупівлі (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) предметом якої були «Монітори, код ДК 021:2015-30230000-0 Комп`ютерне обладнання» в кількості 150 штук.

Згідно з тендерною документацією, до технічних характеристик моніторів були встановлені чіткі вимоги, зокрема: тип матриці- IPS, антиблікове покриття матриці, роздільна здатність-2560x1440(2К), рік випуску та інші.

Свої пропозиції подали два учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

11.11.2025 пропозиція учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відхилена, у зв`язку з невідповідністю технічної документації.

12.11.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » подало скаргу до Антимонопольного комітету про відповідність технічної документації умовам тендера з поясненням, що монітори на 60 Гц та 100 Гц мають однакові технічні характеристики.

25.11.2025 Антимонопольний комітет скасовує рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про відхилення пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

За результатами проведеного аукціону, переможцем закупівлі на загальну вартість 999 999 99 грн. (з ПДВ) було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (далі - Постачальник).

02.12.2025 на мій номер мобільного телефону через месенджер «WhatsApp» написав ОСОБА_11 , що готовий поставити монітори по 50 шт. в трьома партіями, після чого продублював дану інформацію на електронну пошту.

03.12.2025 між Управлінням та Постачальником, було укладено Договір № 475. Відповідно до умов Договору, Постачальник зобов`язувався поставити товар, що повністю відповідає технічним, якісним та кількісним характеристикам, зазначеним у тендерній документації.

Того ж дня, було укладено додаткову угоду якою збільшено строк поставки через процес прийняття рішення Антимонопольним комітетом.

04.12.2025, за адресою Управління: АДРЕСА_1 , приїхала перша партія товару в кількості 50 штук, при поставці був я, ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , з боку постачальника був директор товариства ОСОБА_10 . Перевіривши товар ми вказали постачальнику на технічні невідповідності, а саме: якість матриці, передачі зображення, рік випуску (2019 р.) та надписи на передній частині монітора російською мовою.

На наші зауваження ОСОБА_11 відреагував агресивно, погрожував «зіпсувати життя». Так як ми відмовились приймати дану партію, ОСОБА_11 все таки забрав її.

Через дві години ОСОБА_11 записує ОСОБА_5 голосове повідомлення через месенджер «WhatsApp» з проханням не спішити складати акт невідповідності, оскільки його комірник переплутав монітори та постачальник привіз не ті монітори, 08.12.2025 він надасть інформацію про подальшу поставку.

08.12.2025 на електронну пошту Управління надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з інформацією про готовність поставити увесь товар, а саме 150 моніторів 09-10.12.2025.

Того ж дня, Управління листом через електронну пошту нагадує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про необхідність виконання умов Договору та надання документів підтверджуючих походження товару.

09.12.2025, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » направило на електронну адресу Управління наступні документи:

- видаткову накладну від 08.12.2025, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директором якого являється ОСОБА_11 монітори в кількості 150 шт.;

- гарантійний лист, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » гарантує законність надходження товару на територію України;

- сертифікат походження товару без номеру та підпису.

В той же день, Управління листом через електронну пошту повідомляє Постачальнику про готовність приймання товару 10.12.2025.

10.12.2025 за адресою Управління: АДРЕСА_1 , директор товариства ОСОБА_11 поставив товар, а саме монітори «Evromedia model 2k i27» (140 шт. з яких 60 Гц та 10 шт. 100 Гц), при поставці був ОСОБА_5 та технічні спеціалісти ОСОБА_7 , ОСОБА_15 .

При огляді товару фахівцями Управління були висловлені зауваження з приводу якості та передачі зображення моніторів, російськомовне маркуванням (під наліпками) та меншу частоту роботи.

Покази надані ОСОБА_5 також підтвердили допитані в якості свідків начальник ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_15 та фахівець відділу інформаційних технологій, електронних комунікацій та кібербезпеки ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_7 .

Для встановлення та підтвердження або спростування факту замаху на заволодіння коштами під час виконання умов договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність у вилученні роздруківок з інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_14 , належним чином засвідчених копій документів щодо податкового обліку та звітності суб`єкту господарювання за період з 01.01.2022 по час надання відомостей включно, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

З метою отримання зазначених відомостей, в порядку ст. 93 КПК України, направлявся запит ІНФОРМАЦІЯ_14 та отримано відповідь про необхідність дотримання вимог встановлених ст.ст. 159-162 КПК України.

Тимчасовий доступ до зазначених документів необхідно провести в ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка є володільцем документів, які стосуються податкового обліку та звітності, які необхідні для встановлення обставин, що досліджуються під час проведення досудового розслідування.

У інший спосіб, ніж розкриття персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, неможливо.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002246 від 11.11.2025 - ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) засвідчених належним чином копій:

1) Інформацію з облікових карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із зазначенням наступних відомостей:

- відомості про відкриті та закриті банківські рахунки підприємств із зазначенням дати відкриття та закриття рахунків;

- відомості про засновників підприємств;

- відомості з історії призначення та перепризначення керівників та засновників підприємств;

- відомості про засновників та кінцевих бенефіціарних власників підприємств.

- відомості про відокремлені підрозділи та філії підприємств;

- відомості про об`єкти оподаткування підприємств;

2) Інформацію, щодо проведення податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), протягом всього періоду діяльності та надати відповідні копії документі.

3) Відомості із «Єдиного реєстру податкових накладних», щодо проведених господарських операцій з придбання та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) товару (робіт, послуг) із зазначенням товарів, послуг, ціни, обсягів постачання, дати реєстрації податкових накладних, тощо з розшифровкою номенклатури товарів та окремо без номенклатури за період з 01.01.2022 року по день виконання запиту.

4) Схеми руху сум ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 року по день виконання запиту.

5) Відомості, щодо податкового боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у т.ч. дати виникнення заборгованості, суми заборгованості, дати погашення в розрізі відповідних декларацій, а також прошу надати витяги з ІКП за відповідні періоди виникнення заборгованості.

6) Звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за формами 20-ОПП, 1ДФ, 4ДФ;

7) Інформацію із зазначенням ПІБ та контактного номеру телефону особи/осіб, які представляють інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у контролюючих органах.

8) Відомості, щодо історії та хронологію зміни податкового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та копії документів, на підставі яких здійснювалась така зміна.

9) Інформацію, щодо подання в електронному вигляді податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: адрес електронної пошти, з яких відправлено файли (податкові накладні/податкові декларації) на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через які абонент здійснював вхід і інтернет.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_14 подав заяву, в якій просить відмовити в задоволені клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0002246 від 11.11.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 369 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002246 від 11.11.2025 - ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій, а саме:

1) Інформацію з облікових карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із зазначенням наступних відомостей:

- відомості про відкриті та закриті банківські рахунки підприємств із зазначенням дати відкриття та закриття рахунків;

- відомості про засновників підприємств;

- відомості з історії призначення та перепризначення керівників та засновників підприємств;

- відомості про засновників та кінцевих бенефіціарних власників підприємств.

- відомості про відокремлені підрозділи та філії підприємств;

- відомості про об`єкти оподаткування підприємств;

2) Інформацію, щодо проведення податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), протягом всього періоду діяльності та надати відповідні копії документі.

3) Відомості із «Єдиного реєстру податкових накладних», щодо проведених господарських операцій з придбання та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) товару (робіт, послуг) із зазначенням товарів, послуг, ціни, обсягів постачання, дати реєстрації податкових накладних, тощо з розшифровкою номенклатури товарів та окремо без номенклатури за період з 01.01.2022 року по день виконання запиту.

4) Схеми руху сум ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 року по день виконання запиту.

5) Відомості, щодо податкового боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у т.ч. дати виникнення заборгованості, суми заборгованості, дати погашення в розрізі відповідних декларацій, а також прошу надати витяги з ІКП за відповідні періоди виникнення заборгованості.

6) Звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за формами 20-ОПП, 1ДФ, 4ДФ;

7) Інформацію із зазначенням ПІБ та контактного номеру телефону особи/осіб, які представляють інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у контролюючих органах.

8) Відомості, щодо історії та хронологію зміни податкового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та копії документів, на підставі яких здійснювалась така зміна.

9) Інформацію, щодо подання в електронному вигляді податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: адрес електронної пошти, з яких відправлено файли (податкові накладні/податкові декларації) на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через які абонент здійснював вхід і інтернет.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1