н/п 1-кс/766/1855/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2026 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000256 від 21.08.2023 року, слідчого СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000256 від 21.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у операторів рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про абонентів номерів телефонів: НОМЕР_1 , трафіки з`єднань абонента, із прив`язкою до місцевості(адреса базових станцій, азимут), дати часу та тривалості з`єднань, номеру співрозмовника, телекомунікаційних надання маршрутів послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру IMEI мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023 а саме:

- Сеанси мобільного зв`язку абонентів НОМЕР_1 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023.

- Інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих отриманих СМС повідомлень, IMEI мобільних телефонів у яких використовувались дані SIM-карти НОМЕР_1 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному IMEI, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, 3 прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»; за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023.

- Типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023.

- Інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільних телефонів НОМЕР_1 , (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI). З яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б) за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023.

- Зареєстрованих за НОМЕР_1 ІР-адрес і їх місце знаходження за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023, дані вказані особи при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийом передаючого обладнання за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ТР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер сім-карти, МАС-адреси), з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес.

- Інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карт мобільного зв`язку НОМЕР_1 , руху коштів по SIM-картах НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час.

- Інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карт НОМЕР_1 , та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному IMEI телефоні за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023;

- При встановленні і використанні платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_1 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023.

- Інформації з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо абонент таким користуються.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим Відділенням Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 21.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 серпня 2023 року у відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП в Львівській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_2 про те, що 20 серпня 2023 року о 18 годині 54 хвилини невідома особа під час купівлі в нього товару на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході спілкування через мобільний додаток «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_2 отримала персональні дані до його банківського рахунку. Перейшовши за посиланням, яке йому скинула невідома особа ОСОБА_4 вів усі реквізити своєї банківської картки номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 звідки незаконно списались його грошові кошти в сумі 5929,50 гривень чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму

Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 завдано збитків на загальну суму 5929,50 гривень.

Під час аналізу тимчасового доступу встановлено, що із картки № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та знаходиться в користуванні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кошти у сумі 5929,5 грн., 20.08.2023 о 18:54:58 виведено через термінал - ІНФОРМАЦІЯ_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), код авторизації 904473, ID транзакції 5.

В ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що грошові кошти потерпілого в розмірі 5900 гривень зараховуються на картковий рахунок 20.08.2023 року о 18:54:59. Після чого, грошові кошти перераховуються на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 20.08.2023 року о 19:05:23 в розмірі 5900 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_5 на який з транзитного рахунку були перераховані грошові кошти потерпілого, встановлено, що грошові кошти рухались наступним чином а саме: після зарахування грошових коштів в розмірі 5900 гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 , грошові кошти в розмірі 5560 гривень 20.08.2023 року о 19:06:49 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), о 19:08:32 грошові кошти в розмірі 340 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ КБ ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Окрім цього було встановлено, що до банківського рахунку НОМЕР_5 під`єднаний фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_1 який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на який з транзитного рахунку були перераховані грошові кошти потерпілого, встановлено, що грошові кошти рухались наступним чином а саме: після зарахування грошових коштів в розмірі 340 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , грошові кошти в розмірі 340 гривень 20.08.2023 року були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на який з транзитного рахунку були перераховані грошові кошти потерпілого, встановлено, що грошові кошти рухались наступним чином а саме: після зарахування грошових коштів в розмірі 5900 гривень, грошові кошти в розмірі 2986 гривень, 20.08.2023 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_8 , та грошові кошти в розмірі 3532 гривень, 20.08.2023 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_9

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до положення п.7 ч 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів, телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасові доступи до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити інформацію (в паперовому або електронному вигляді).

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття та вилучення інформації, яка знаходяться у оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про абонентів номерів телефонів: НОМЕР_1 , трафіки з`єднань абонента, із прив`язкою до місцевості(адреса базових станцій, азимут), дати часу та тривалості з`єднань, номеру співрозмовника, телекомунікаційних надання маршрутів послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру IMEI мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023 а саме:

- Сеанси мобільного зв`язку абонентів НОМЕР_1 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023.

- Інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих отриманих СМС повідомлень, IMEI мобільних телефонів у яких використовувались дані SIM-карти НОМЕР_1 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному IMEI, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, 3 прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»; за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023.

- Типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023.

- Інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільних телефонів НОМЕР_1 , (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI). З яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б) за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023.

- Зареєстрованих за НОМЕР_1 ІР-адрес і їх місце знаходження за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023, дані вказані особи при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийом передаючого обладнання за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ТР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер сім-карти, МАС-адреси), з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес.

- Інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карт мобільного зв`язку НОМЕР_1 , руху коштів по SIM-картах НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час.

- Інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карт НОМЕР_1 , та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному IMEI телефоні за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023;

- При встановленні і використанні платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_1 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів за період часу з 20.08.2023 по 31.12.2023.

- Інформації з сервісу «Microsoft 365», якщо абонент таким користуються.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1