Справа № 344/3453/26
Провадження № 1-кс/344/1728/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого Слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000795 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що Слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУПН в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000795 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначено, що 01.05.2025 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , який повідомив про те що в період часу з травня 2020 року по лютий 2021 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням інформаційно комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому майнову шкоду ОСОБА_6 .

В ході допиту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що в період часу з травня 200 року по лютий 2021 року громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом послуг з управління фінансами, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 .

Окрім того, ОСОБА_7 зареєстрований, як фізична особа підприємець. Основний вид діяльності:70:20 Консультування з питань комерційної діяльності керування. При укладенні договорів ОСОБА_8 використовував печатку « ОСОБА_7 НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчим у клопотанні вказано, що на даний час виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме рахунків, відкритих в банківських установах, ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також звітності, яка подавалась ОСОБА_7 до органів податкової служби.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридична особа ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 )зареєстрований на обліку як платник податків взята в ДПІ (структурному підрозділі юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а тому звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ необхідно до володільця документів (юридичної особи) - ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ).

Інформація, що міститься в документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , має значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, оскільки дозволить встановити рахунки, які відкриті ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), отримати до них тимчасовий доступ та перевірити наявність чи відсутність факту привласнення коштів вкладників чи перерахування їх стороннім юридичним чи фізичним особам.

Інформація із поданої ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) податкової звітності дозволить встановити реальні об`єми надходження коштів на рахунки, їх витрачання, а інформація та документи про найманих працівників та осібщо працювали за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом дозволить встановити коло службових осіб кредитної спілки.

Органом досудового розслідування в клопотанні зазначено, що вказані документи в подальшому можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, що підлягають доведенню, не представляється можливим, оскільки ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) фактично діяльності не здійснює, місцезнаходження документації ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на даний час не встановлено.

Слідчий у прохальній частині клопотання просила розгляд справи проводити без її участі, вимоги клопотанні підтримує в повному обсязі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ в кримінальному провадженні № 0000795 до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження:ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді на оптичний носій інформації, а саме:

-податкових декларацій з ПДВ та додаток №5 до них; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства; актів перевірок з додатками до них ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.05.2020по даний час включно;

- інформацію та документи про найманих працівників та осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом в них ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період 01.05.2020по даний час включно, із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, контактні дані, дату прийняття на роботу, дату звільнення, про початок виконання ними обов`язків згідно цивільно-правових угод (договорів про надання послуг, тощо), дату закінчення строку договору, з долученням відповідних документів (податкової звітності, повідомлень про прийняття на роботу);

- документів із зазначенням інформації про рахунки ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.05.2020по даний час включно із зазначенням номерів рахунків та установ, в яких відкрито рахунки, дати їх відкриття, закриття, типу рахунку та коду валюти;

- копії податкової справи ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 квітня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1