Справа № 459/572/26
Провадження № 1-кс/459/139/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 лютого 2026 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 13.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

16.02.2026 дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 11.02.2026 близько 12 год. 40 хв. невідома особа, спілкуючись по мобільному зв`язку за допомогою номера телефону НОМЕР_1 , представившись працівником кіберполіції, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , діючи під приводом запобігання незаконному списанню коштів та їх збереження, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 49686 грн, які остання добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 13.02.2026 за №0000033, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування гр. ОСОБА_5 повідомила, що 11.02.2026 близько 12:16 їй зателефонували з номера НОМЕР_1 , представившись працівниками кіберполіції, та повідомили про нібито здійснення нею банківських операцій у м. Житомирі. ОСОБА_5 відповіла, що перебуває у м. Шептицькому і жодних операцій не здійснює. Невідома особа повідомила про шахрайські дії з її карткою та необхідність перерахувати кошти на «резервну картку». О 12:22 з того ж номера повторно зателефонували та повідомили, що резервну картку створено. Після цього 11.02.2026 о 12:40 та 12:42 ОСОБА_5 здійснила два перекази на картку № НОМЕР_2 на суми 30 019 грн та 19 667 грн. Згодом вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася до відділення банку із заявою про шахрайство. Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за фактом того, що 11.02.2026 близько 12 год. 40 хв. невідома особа, спілкуючись по мобільному зв`язку за допомогою номера телефону НОМЕР_1 , представившись працівником кіберполіції, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , діючи під приводом запобігання незаконному списанню коштів та їх збереження, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 49686 грн, які остання добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 .

В матеріалах справи міститься заява про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 від 13.02.2026 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої від 13.02.2026 ОСОБА_5 встановдено, що 11.02.2026 близько 12 години 16 хвилин їй зателефонували із номера НОМЕР_1 та представившись працівниками кіберполіції повідомили, що вона ніби то перебуває у м. Житомирі та намагається провести банківські операції з своєю банківською картою, на що потерпіла відповіла, що перебуває у м. Шептицькому і жодних операції із банківською картою не проводить. Потерпілій повідомили, що з її банківською картою відбуваються шахрайські дії і для того, щоб зберегти кошти, потрібно перекинути їх на резервну карту, яку їй створять. У подальшому зв?язок був розірваний, а згодом до неї повторно о 12 годині 22 хвилини зателефонувала невідома особа із вищевказаного номеру телефону та повідомила, що карту резервну створено і ОСОБА_5 потрібно перекинути всі кошти із своєї банківської карти. У подальшому ОСОБА_5 самостійно із належної їй банківської карти, номер якої не знає, бо вже заблокувала, у банку здійснила дві транзакції, а саме 11.02.2026 о 12 годині 40 хвилини перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 кошти в сумі 30019 гривень (з ПДВ 19 гривень), та другий платіж 11.02.2026 о 12 годині 42 хвилини перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 кошти в сумі 19667 гривень (з ПДВ 667 гривень). Після переказів ОСОБА_5 зрозуміла, що спілкувалась із шахраями та пішла у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомила про шахрайство.

Також, до матеріалів клопотання дізнавачем долучена виписка про рух коштів по рахунку від 11.02.2026, згідно з якою 11.02.2026 з банківського рахунку потерпілої було здійснено переказ грошових коштів у сумі 49686 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 .

Дізнавач просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку ААТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») щодо банківської картки № НОМЕР_2 , на яку був здійснений переказ грошових коштів, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з 11.02.2026 по дату постановлення ухвали.

Слідчий суддя вважає, що оскільки надання тимчасового доступу у такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, період за який слід надати доступ до інформації слід обмежити з 11.02.2026 по 13.02.2026.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка наявна у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю їх вилучення.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ,; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та до документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.02.2026 по 13.02.2026 із зазначенням повних номерів рахунку або номерів банківської картки, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

- відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.02.2026 по 13.02.2026;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.02.2026 по 13.02.2026;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) із зазначенням фінансових номерів мобільних телефонів, до яких прив`язано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.02.2026 по 13.02.2026;

- параметрів електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.02.2026 по 13.02.2026;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.02.2026 по 13.02.2026.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1