Справа № 645/8413/25
Провадження № 1-кс/645/312/26
У Х В А Л А

іменем України

05 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 22.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Встановив:

Старший дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_1 інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаним банківським карткам за період часу з 21.11.2025 до часу отримання ухвали суду, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку/картці № НОМЕР_1 та можливість її вилучити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 22.11.2025 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який є військовослужбовцем В/ч НОМЕР_2 про те, що 21.11.2025 року приблизно об 12 годині 00 хвилин знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , через свій мобільний телефон в додатку «binans» вирішив придбати крипто валюту USDT та зайшовши в вкладу p2p почав спілкуватися з контр агентом з нікнеймом « ОСОБА_6 » та в переписці останній надав номер банківської картки № НОМЕР_3 який належить шахраям та ОСОБА_5 , зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у розмірі 17 500 грн на банківську картку № НОМЕР_3 яка належна невідомій особі, шахраям, перерахувавши свої власні грошові кошти контр агенту з нікнеймом « ОСОБА_6 » та останній на зв`язок не виходив на повідомлення не відповідає.

22.11.2025 СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 , який надала показання про те, що 21.11.2025 року мав намір придбати криптовалюту в мобільний телефон в додатку «binans» знайшов контр агента з нік неймом « ОСОБА_6 » з яким в самому додатку «binans» велась переписка та невідома особа надала банківську картку

№ НОМЕР_3 та повідомила що потрібно перерахувати грошові кошти на данний рахунок, а натомість отримає USDT на свій електронний рахунок в додатку «binans». На що останній дав свою згоду, та на банківську картку

№ НОМЕР_3 та перерахував свої власні грошові кошти на банківську картку шахраїв.

Банківський рахунок потерпілого відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 який перерахував на картку невідомої особи яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківський номер/картку № НОМЕР_3 .

Банківська картка № НОМЕР_3 , знаходиться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

24.11.2025 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , направив Вимогу в порядку ст. 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» з наданням руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 .

16.12.2025 року дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , отримав інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 10.12.2025, з номером вихідного документу № 20.1.0.00/7-20251202/0080.

Згідно отриманої інформації яка знаходилась у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита на ОСОБА_8 , на дану банківську карту було зарахування грошових коштів, а саме 21.11.2025 об 12:06:30 годині у розмірі 17 500 грн, у подальшому з даної банківської картки кошти 21.11.2025 об 12:09:29 у розмірі 1 300 грн перерахували на банківську картку/рахунок № НОМЕР_6 , а також 21.11.2025 об 12:13:15 у розмірі 14 800 грн на банківську картку/рахунок № НОМЕР_7 , а також 21.11.2025 об 12:15:23 годині грошові кошти у розмірі 1 400 грн на банківську картку/рахунок № НОМЕР_8 .

Враховуючи те, що банківські картки/рахунки № НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_1 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаним банківським карткам знаходиться безпосередньо у його володінні.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що банківська картка/рахунок № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаній банківській картці знаходиться безпосередньо у його володінні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 22.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_1 інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаним банківським карткам за період часу з 21.11.2025 до часу отримання ухвали суду, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку/картці № НОМЕР_1 та можливість її вилучити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя