справа №176/2710/25
провадження №1-кс/176/63/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000333 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло вище вказане клопотання.

Дане клопотання мотивоване тим, що 23.06.2025 р. до чергової частини відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешк. АДРЕСА_1 , про те що 20.06.2025 р. близько 12.00 год. знайшов через мережу інтернет оголошення про продаж "Страрлінків", зателефонувавши за номером оголошення НОМЕР_1 продавець представився ОСОБА_6 який повідомив що треба перерахувати кошти в сумі 180000 грн. на рахунок НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , після чого даний громадянин пообіцяв відправити 15 шт. старлінків, але товар не відправив та на дзвінки не відповідає.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі слідчому слідчого відділення відділеня поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що він є ФОП та має відповідно відкритий рахунок в банкііській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та 20.06.2025 року його син знайшов на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про продаж міні-старлінків, а також здійснив домовленість про придбання з «продавцем», про що надав скрін-шоти повідомлень. В подальшому потерпілий здійснив оплату за наданими реквізитами шляхом переказу грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 р/р НОМЕР_2 , однак замовлення виконане не було та відповідної техніки потерпілий не отримав.

В подальшому слідчим було отримано ухвалу слідчого судді Жовтоводського міського суду справа № 176/2710/25 від 11.07.2025, на підставі якої 19.08.2025 року отримано тимчасовий доступ до інформації, яка мається в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатом аналізу отриманої інформації знайшов своє підтвердження переказ коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_5 на рахунок ФОП ОСОБА_7 , яка в подальшому отриманими коштами від потерпілого розпорядилась шляхом їх переказу шістьма транзакціями на іншу власну банківську картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), що мало місце в період з 21.06.2025 по 30.06.2025 рік.

В зв`язку з чим слідчим в ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Жовтоводського міського суду справа № 176/2710/25 від 14.10.2025, на підставі якої 06.11.2025 року отримано тимчасовий доступ до інформації, яка мається в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатом аналізу отриманої інформації знайшов своє підтвердження переказ коштів з карткового рахунку ФОП ОСОБА_7 на інший належний їй картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) з подальшим розпорядженням коштів у виді неодноразових транзакцій на загальну суму, що відповідає сумі матеріального збитку, завданого потерпілому ОСОБА_5 , а саме:

-23.06.2025 року в сумі 20 489 грн. на картку № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 ;

-24.06.2025 року в сумі 2 250 грн. на картку № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ) емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 ;

-24.06.2025 року в сумі 7 500 грн. на картку № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ) емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 ;

-24.06.2025 року в сумі 1 500 грн. на картку № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 ;

-27.06.2025 року в сумі 9 953 грн. на картку № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ) емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 ;

-30.06.2025 року в сумі 128 949 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_13 рахунок НОМЕР_17 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином ОСОБА_7 розпорядилась на загальну суму коштів в сумі 170 641 грн.

Проведеними заходами встановити місцезнаходження грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 та відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, не надалося можливим.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , а саме про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 23.06.2025 по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні: заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника ВП начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ) за період часу з 22.06.2025 по момент винесення ухвали суду на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по карткам № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ) за період часу з 22.06.2025 по момент винесення ухвали суду;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по карткам № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ) за період часу з 22.06.2025 по момент винесення ухвали суду;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по карткам № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ) за період часу з 22.06.2025 по момент винесення ухвали суду;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по карткам № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ) за період часу з 22.06.2025 по момент винесення ухвали суду;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по карткам № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ) за період часу з 22.06.2025 по момент винесення ухвали суду;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по карткам № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ) за період часу з 22.06.2025 по момент винесення ухвали суду (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття карток;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились карткам № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ) за період часу з 22.06.2025 по момент винесення ухвали суду,

з можливістю вилучення даної інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим у кримінальному провадженні: заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника ВП начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ) за період часу з 22.06.2025 по момент винесення ухвали суду на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по карткам № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ) за період часу з 22.06.2025 по момент винесення ухвали суду;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по карткам № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ) за період часу з 22.06.2025 по момент винесення ухвали суду;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по карткам № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ) за період часу з 22.06.2025 по момент винесення ухвали суду;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по карткам № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ) за період часу з 22.06.2025 по момент винесення ухвали суду;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по карткам № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ) за період часу з 22.06.2025 по момент винесення ухвали суду;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по карткам № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ) за період часу з 22.06.2025 по момент винесення ухвали суду (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття карток;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились карткам № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ) за період часу з 22.06.2025 по момент винесення ухвали суду,

з можливістю вилучення даної інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя