справа № 492/230/26
провадження 1-кс/492/49/26
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2026 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000010, -

встановив:

19 лютого 2026 року до слідчого судді Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника СД Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000010.

В обґрунтування заявленого клопотання начальником СД зазначено, що 16 лютого 2026 року приблизно о 13:09 годині, ОСОБА_4 , на номер телефону НОМЕР_1 з номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зателефонувала особа, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши, що на ім`я ОСОБА_4 відкрито кредит, який необхідно повернути банку. Без відома ОСОБА_4 їй було відкрито банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , на яку зарахували грошові кошти в сумі 45 000 грн, після чого вона самостійно активізувала її. Далі, з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 , вона особисто, на створену їй банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , перерахувала грошові кошти в сумі 51552,80 грн. Далі, 16 лютого 2026 року, о 13:55 год., ОСОБА_4 особисто, за вказівками особи, з якою розмовляла, із створеної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 29731 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 . Далі, 16 лютого 2026 року, о 14:03 год., ОСОБА_4 особисто, за вказівками особи, з якою розмовляла, із створеної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 29613 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 . Далі, 16 лютого 2026 року, о 14:10 год., ОСОБА_4 особисто, за вказівками особи, з якою розмовляла, із створеної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 29513 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 . Далі, 16 лютого 2026 року, о 14:16 год., ОСОБА_4 особисто, за вказівками особи, з якою розмовляла, із створеної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 5 703 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 . Таким чином ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 94560 грн.

За вказаним фактом 17 лютого 2026 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого частиною 1 статті 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка пояснила, що 16 лютого 2026 року приблизно о 13:09 годині на її номер телефону НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа, та представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши, що на ім`я ОСОБА_4 відкрито кредит, який необхідно повернути банку. Вони розмовляли близько 17 хвилин 41 секунду, після чого ОСОБА_4 засумнівалася та відхилила розмову. Після розмови ОСОБА_4 виявила, що без її відома, їй було відкрито банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , на яку 16 лютого 2026 року, о 13:24 год., було зараховано грошові кошти в сумі 45 000 грн., після чого ОСОБА_4 щось натиснула та самостійно активізувала картку. Після цього, 16 лютого 2026 року приблизно о 13:27 годині на номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала особа, та представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вони продовжили ромову, яка тривала 1 годину 18 хвилин 27 секунд. Під час розмови, 16 лютого 2026 року, о 13:55 год., ОСОБА_4 особисто, за вказівками особи, з якою розмовляла, із створеної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 29 731 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . Далі, за вказівкою співрозмовника, 16 лютого 2026 року, о 14:01 год., зі своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , ОСОБА_4 особисто, на створену їй банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 51 552,80 грн. При цьому на картку було зараховано суму 49 570 грн., а грошові кошти в сумі 1 982,80 грн. були відраховані як комісія. Далі, 16 лютого 2026 року, о 14:03 год., ОСОБА_4 особисто, за вказівками особи, з якою розмовляла, із створеної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 29 613 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 . Далі, 16 лютого 2026 року, о 14:07 год., ОСОБА_4 особисто, за вказівками особи, з якою розмовляла, із створеної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 поповнила рахунок свого мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на 2 гривні. Далі, за вказівкою співрозмовника, 16 лютого 2026 року, о 14:08 год., зі своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , ОСОБА_4 особисто, на створену їй банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 332,80 грн. При цьому на картку було зараховано суму 320 грн., а грошові кошти в сумі 12,80 грн. були відраховані як комісія. Далі, 16 лютого 2026 року, о 14:10 год., ОСОБА_4 особисто, за вказівками особи, з якою розмовляла, із створеної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 29 513 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 . Далі, 16 лютого 2026 року, о 14:16 год., ОСОБА_4 особисто, за вказівками особи, з якою розмовляла, із створеної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 5 703 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 . Таким чином, ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 94 560 грн. та 1 982,80 грн. комісія.

Встановлено, що ОСОБА_4 користується банківською карткою НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_9 , що належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , та з якої були переказані грошові кошти в сумі 29 731 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують переказ грошових коштів в сумі 29 731 грн., які перераховано на банківську картку НОМЕР_7 , необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, правильної кваліфікації діяння та встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 .

Установлено, що потерпілою ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 29 731 грн. на банківську картку НОМЕР_7 , яка належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження особи, якою вчинено вищезазначене кримінальне правопорушення не вдалося.

В клопотанні начальник СД просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 у період часу з 16 лютого 2026 року по теперішній час, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів (із зазначенням анкетних даних їх володільців, копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів, згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них якщо вони є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; надати дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки НОМЕР_7 у період часу з 16 лютого 2026 року по теперішній час; інформацію про те, чи проводилася верифікація, відео-верифікація (ідентифікація) клієнта власника банківської картки НОМЕР_6 через портал ДІЯ під час онбордингу для відкриття дебетного рахунку (надати документальне підтвердження факту відео-верифікації: скріншоти, логи подій), службові записки, внутрішні регістри, тощо клієнта володільця банківській картці НОМЕР_7 через портал ДІЯ; в разі якщо відео-верифікація клієнта не проводилася, то надати інформацію - яким чином клієнт підтверджував особу та підписував відкриття дебетного рахунку через портал ДІЯ та надати докази такого підписання; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку.

У судове засідання начальник СД не з`явився, але від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, до яких заявниця просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить, згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 17 лютого 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000010 про вчинене кримінальне правопорушення.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У пункті 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче начальник СД, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надати дозвіл на вилучення копії інформації у друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання начальника СД Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000010 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме, до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 у період часу з 16 лютого 2026 року по теперішній час, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів (із зазначенням анкетних даних їх володільців, копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів, згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них якщо вони є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; надати дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки НОМЕР_7 у період часу з 16 лютого 2026 року по теперішній час; інформацію про те, чи проводилася верифікація, відео-верифікація (ідентифікація) клієнта власника банківської картки НОМЕР_6 через портал ДІЯ під час онбордингу для відкриття дебетного рахунку (надати документальне підтвердження факту відео-верифікації: скріншоти, логи подій), службові записки, внутрішні регістри, тощо клієнта володільця банківській картці НОМЕР_7 через портал ДІЯ; в разі якщо відео-верифікація клієнта не проводилася, то надати інформацію - яким чином клієнт підтверджував особу та підписував відкриття дебетного рахунку через портал ДІЯ та надати докази такого підписання; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю їх вилучення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухали слідчого судді становить 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 22 квітня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя Арцизького районного суду

Одеської області ОСОБА_1