УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/114/26

Провадження № 1-кс/486/70/2026

06 березня 2026 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного 14 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065,

В С Т А Н О В И В:

27 лютого 2026 року старший слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного 14 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065.

Згідно клопотання слідчим відділенням ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 14 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у ході здійснення контррозвідувального забезпечення органів місцевого самоврядування, отримано інформацію щодо привласнення коштів місцевого бюджету посадовими особами приватної комерційної структури за попередньою змовою із службовими особами комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 05 вересня 2024 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Південноукраїнської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , керівник - ОСОБА_5 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_6 ) договір № 245 на постачання товарів за темою «Труба сталева безшовна гарячодеформована (цільнотянута), відводи безшовні сталеві гнуті під кутом з 90°» загальною вартістю 2888868 грн зі строком виконання до 31 грудня 2024 року.

Встановлено, що відповідно до вказаного договору продавець мав поставити 320 метрів позиції «Труба сталева безшовна гарячедеформована (цільнотянута) 219/8» загальною вартістю 905600 грн. Разом з тим, згідно даних наявних в ЄДРПН, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на час виконання договору мало в наявності лише 25,3 метри вказаної продукції та фактично не могли поставити її у повному обсязі, що у подальшому призвело до розтрати коштів місцевого бюджету у розмірі 834001 грн.

Крім того, 13 листопада 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір № 292 на постачання товарів за темою «Придбання запірної арматури з комплектуючими та сталевих труб, відводів, фланців для теплових мереж та ТРП міста (ТРП № 1-9 (засувки, крани кульові, зворотні клапани, сталеві труби, фільтри сітчасті), а саме, придбання труб та фасонних супутніх виробів (відводів, фланців)» загальною вартістю 3800000 грн із строком виконання до 31 грудня 2024 року.

За наявними даними, відповідно до вказаного договору продавець мав поставити 1992 метри позиції «Труба сталева безшовна гарячедеформована (цільнотянута) 108/6» загальною вартістю 1932240 грн. Однак відповідно до наявних в ЄДРПН даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на час виконання договору мало в наявності лише 1201 метр вказаної продукції та фактично не могли поставити її у повному обсязі, що у подальшому призвело до розтрати коштів місцевого бюджету у розмірі 767270 грн.

Таким чином, наявна інформація свідчить про вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із службовими особами приватних комерційних структур, злочину, відповідальність за яке передбачено ст. 191 КК України, а саме розтрати коштів місцевого бюджету у розмірі близько 1,6 млн грн. шляхом внесення в офіційні документи, які підтверджують факт поставки ТМЦ, недостовірних відомостей.

Так, в ході проведення аналізу отриманих в ході тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що оплата за Договорами № 245 від 05 вересня 2024 року та № 292 від 13 листопада 2024 року здійснювалась на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати по вказаному банківському рахунку, тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування фактів вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «Р24 CR V UA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року;

3. повних анкетних даних про осіб, на яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_3 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться в вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення об`ємів закупленого та проданого ТМЦ.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей, як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся з клопотанням.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 14 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 за ч. 4 ст. 191 КК України. Короткий виклад обставин: На адресу окружної прокуратури надійшли матеріали з відділу в м. Південноукраїнську УСБУ в Миколаївській області за №64.21.1/64.21-2445 від 14 жовтня 2025 року з приводу здійснення привласнення коштів місцевого бюджету посадовими особами приватної комерційної структури за попередньою змовою із службовими особами комунального підприємства Південноукраїнської міської ради.

Постановами від 14 жовтня 2025 року призначено слідчу групу та групу прокурорів у кримінальному провадженні.

До клопотання старшим слідчим долучено копію договору № 245 від 05 вересня 2024 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками, а також копію договору № 292 про закупівлю товару від 13 листопада 2024 року з додатками, у яких серед іншого зазначено рахунок для перерахування коштів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно копії накладної та копій платіжних інструкцій, розрахунок між сторонами вищенаведених договорів здійснювався шляхом перерахування коштів на вказаний рахунок.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати слідчим групи слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та надати належним чином завірені копії наступних документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «Р24 CR V UA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року;

3. повних анкетних даних про осіб, на яких відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведения, номеру банківської картки;

5. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_3 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 06 травня 2026 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1