Справа № 346/461/26
Провадження № 1-кс/346/385/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000025 від 29.01.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.03.2026 року до суду поступило клопотання дізнавача, в якому вона посилається на те, що 29.01.2026 до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 28.01.2026 о 20:09 год. у мобільному додатку «Телеграм» отримала повідомлення від невідомої особи, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що банківську карту ОСОБА_4 заблоковано. З міркувань безпеки, оскільки наявні якісь дії шахрайства, щоб уникнути шахрайських дій, невідома особа повідомила, що ОСОБА_4 необхідно переказати її грошові кошти. В подальшому, ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 на загальну суму 75000 грн. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 75000 грн.

30.01.2026 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 28.01.2026 вона в мобільному додатку «Телеграм» написала в чат-бот банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 відписали в даному чат-боті та намагалися з нею зв`язатися через дзвінки, однак вона відповіла їм, що рідко піднімає слухавку та їй зручніше писати (потерпіла має проблеми зі слухом). В ОСОБА_4 попросили прикріпити скріншот з першої сторінки додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що вона і зробила. Тоді ОСОБА_4 надійшло повідомлення, що її картку заблоковано та запропонували її розблокувати, ОСОБА_4 погодилася. ОСОБА_4 підняла слухавку та їй сказали, що їй потрібно здійснити перекази грошових коштів у сумі 75000 грн. для того щоб відновити ліміт. Тоді ОСОБА_4 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів 28.01.2025 о 21:25 год. у сумі 75000 грн. (комісія 3000 грн.) на банківську картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

30.01.2026 проведено огляд документів, наданих потерпілим ОСОБА_4 , а саме квитанції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НКЕК-8Р0Х-8Н2В-Е59Х від 28.01.2026 та рух коштів по картці від 29.01.2026 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час огляду квитанції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НКЕК-8Р0Х-8Н2В-Е59Х від 28.01.2026 встановлено відомості про платіжну операцію з особистої карти потерпілого ОСОБА_4 рахунок відправника НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ) та відомості про здійснення наступної фінансової операції: о 21 год. 25 хв. 28.01.2026 відправник ОСОБА_4 здійснює переказ грошових коштів на банківську картку одержувача НОМЕР_2 (банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на суму 75000 грн. (комісія 3000 грн.) з призначенням платежу Переказ особистих коштів. Також під час огляду руху коштів по картці від 29.01.2026 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вона містить відомості про наступні платіжні операції з особистої карти потерпілої (клієнта) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) за період 28.01.2026 29.01.2026, зокрема: 28.01.2026 о 21:25:42 год. у сумі 75000 грн. (комісія 3000 грн.) на банківську картку НОМЕР_6 .

04.03.2026 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході огляду отриманої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить клієнту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 (Паспорт громадянина України ІД-карта: номер НОМЕР_8 , орган видачі 3520, дата видачі 03.12.2024), місце народження: с. Диківка, Знам`янський р-н., Кіровоградська обл. Україна, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_9 .

В ході огляду даної виписки встановлено, що

-28.01.2026 о 21:25:43 год. зарахування грошових коштів у сумі 75000 грн.

Після чого, із банківської картки НОМЕР_2 перекази грошових коштів:

-28.01.2026 о 21:27:09 год. у сумі 26571 грн. на банківську картку НОМЕР_10

-28.01.2026 о 21:27:36 год. у сумі 7700 грн. на банківську картку НОМЕР_11

-28.01.2026 о 21:28:50 год. у сумі 26382 грн. на банківську картку НОМЕР_12

-28.01.2026 о 21:29:16 год. у сумі 13472 грн. на банківську картку НОМЕР_13

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , на які здійснено перекази грошових коштів, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати дозвіл на дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань №0000025 від 29.01.2026 року; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.01.2026 року; копію протоколу допиту потерпілого від 30.01.2026 року; копію протоколу огляду документів від 30.01.2026 року; копію квитанції № НКЕК-8Р0Х-8Н2В-Е59Х від 28.01.2026 року; копію протоколу огляду речей, документів, комп`ютерних даних від 09.03.2026 року; вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, тому необхідно надати дізнавачу дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 36, 40-1, 131, 132, 159-160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 в період часу з 28.01.2026 по дату винесення ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківські картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.01.2026 по дату винесення ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківських картках НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.01.2026 по дату винесення ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період часу з 28.01.2026 по дату винесення ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період часу з 28.01.2026 по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період часу з 28.01.2026 по дату винесення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, IP адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період часу з 28.01.2026 по дату винесення ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу-начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу-уповноваженій особі здійснювати розслідування кримінальних проступків старший ДОП ВП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 01 травня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1