Справа № 462/2814/26
провадження 1-кс/462/545/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2026 року м. Львів

Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні № 0000193 від 24.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000193 від 24.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 23.03.2026 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівьскій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів щодо невідомої йому особи, яка шахрайським способом шляхом зловживання довіри, під приводом купівлі напівпричіпа марки «Schmitz» та тягача марки «Man» заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 1429000 грн., яку він перевів одним переказом з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 .

Відомості за вказаним фактом 24.03.2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 за ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що він займається вантажними перевезеннями і для того він відкрив ФОП « ОСОБА_5 » в 2018 році. 12 січня 2026 року ОСОБА_7 виграв грант від держави для розвитку бізнесу. Держава йому виділила 1 000 000 гривень (один мільйон гривень). Відразу після виграшу цих коштів чоловік вирішив придбати на них тягач з напівпричіпом та почав шукати в інтернеті сайти на яких можна придбати вищевказані речі. В ході пошуку ОСОБА_7 наткнувся на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посилання . На той час гроші гранту йому на рахунок ще не поступили, тому він на деякий час забув за цю ідею. 26.02.2026 року гроші поступили на його грантовий банківський рахунок НОМЕР_1 котрий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після поступлення коштів він повернувся на вищевказаний сайт та по посиланню перейшов у додаток «Whatsapp» для подальшого спілкування із представником даної фірми. Перейшовши в зазначений месенджер, чоловік здійснював спілкування з абонентом, який користується мобільний номером НОМЕР_3 та який представився ОСОБА_8 . Останній в ході спілкування запропонував покупку напівпричіпа марки «Schmitz» по нижче ринковій ціні, а саме за 6000 доларів США в еквіваленті на гривні 443 000 грн. (чотириста сорок три тисячі гривень). Йому ця пропозиція сподобалась. В ході спілкування ОСОБА_8 попросив скинути йому завдаток за вищевказаний напівпричіп в сумі 22 000 грн. (двадцять дві тисячі гривень) та відправити вказані кошти на рахунок їхнього головного бухгалтера ОСОБА_9 . Іван одразу погодився та відправив вказану суму з свого банківської рахунку, НОМЕР_4 , який відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , котрий належить ОСОБА_9 . Після того ОСОБА_8 запропонував ще купити в них тягач марки «MAN»за 986 000 грн. (дев`ятсот вісімдесят шість тисяч гривень). Ціна була не нижчою ринка але прийнятною та на цю пропозицію ОСОБА_7 також погодився. Приблизно через півтори тижня, а саме 17.03.2026 року чоловік здійснив переказ грошових коштів в сумі 1 429 000 грн. (один мільйон чотириста двадцять дев`ять тисяч гривень). Переказ здійснював одним платежем з грантового рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Даний рахунок належить ФОП ОСОБА_6 . Перед здійсненням оплати вони з ОСОБА_8 уклали договір про надання послуг з придбання транспортного засобу і повному супроводі до моменту отримання і реєстрації на території України №13032026-3 від 13 березня 2026 року. Після оплати ОСОБА_8 пообіцяв в діалозі, що напівпричіп та тягач прибудуть в суботу, тобто 21.03.2026 року. В зазначений день ОСОБА_7 подзвонив по месенджеру «Whatsapp» ОСОБА_8 з питанням де обіцяний транспорт. На що почув від нього, що дружина водія вагітна та він не зміг привезти транспорт та повідомив, що транспорт прибуде, 23.03.2026 року. У вказаний день транспорт не прибув та чоловік вирішив, що це якесь шахрайство та звернувся у відділ поліції для написання заяви.

26.03.2026 року надійшов рапорт від оперуповноваженого управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , в якому вказано, що в ході проведення оперативно-пошукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи, зокрема: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , який являється користувачем банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 (МФО: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , яка являється користувачем банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 (МФО: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , який являється користувачем банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 (МФО: НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , яка являється користувачем банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_14 (МФО: НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_15 , який є власником банківських карток, на які було здійснено переказ коштів, а саме: НОМЕР_16 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та НОМЕР_17 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО: НОМЕР_18 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Відтак, в ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, вищевказані особи ймовірно користувались послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , адреса представництва якого: АДРЕСА_5 та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, із можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період часу з 00:00 год. 01.03.2026 року по дату фактичного виконання ухвали. У зв`язку із наведеним просить клопотання задовольнити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідча суддя постановила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.03.2026 року, електронний рапорт з ІКС «ІПНП» від 23.03.2026 року, протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення та іншу подію від 23.03.2026 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.03.2026 року, платіжні інструкції про перекази коштів від 05.03.2026 року та від 17.03.2026 року, копію договору про надання послуг з придбання транспортного засобу від 13.03.2026 року № 13032026-3, протокол огляду предметів від 24.03.2026 року, рапорт о/у УКР ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 від 26.03.2026 року, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя дійшла висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає до задоволення частково. При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя,

постановила:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні № 0000193 від 24.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей та документів шляхом зняття копії інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 шляхом зняття копії інформації на електронному носії, а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_11 та НОМЕР_14 ;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.03.2026 року по дату постановлення ухвали слідчої судді про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперових і електронних носіях;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта, за період з 01.03.2026 року по дату постановлення ухвали слідчої судді про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фото та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах банку на території України, на яких зображено осіб, які знімають грошові кошти з каси банку), зокрема: за період 17.03.2026, як особа о 16 год. 05 хв. знімає із р/р НОМЕР_14 грошові кошти в розмірі 84 000, 00 грн. у касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_7 , та за період 18.03.2026, як особа о 12 год. 03 хв. знімає із р/р НОМЕР_11 грошові кошти в розмірі 101 000, 00 грн. у касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_8 .

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , адреса представництва якого: АДРЕСА_5 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1