Провадження № 1-кс/592/6115/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002250, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002250, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 23.08.2025, ОСОБА_4 вирішив придбати транспортний засіб та скориставшись платформою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив рекламне оголошення з приводу продажу транспортного засобу із закордону. Після цього перейшовши за рекламним оголошенням заявник почав листування з невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 який на момент листування користувався абонентським номером НОМЕР_1 . В телефонній розмові ОСОБА_5 повідомив, що необхідно відразу перерахувати грошові кошти у розмірі 17200 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому у листуванні ОСОБА_5 сказав перерахувати грошові кошти в сумі 24700 грн аби здійснити розмитнення автомобіля із за кордону, а саме з Польщі, та надіслав банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_4 , надіслав грошові кошти. Цього ж дня було перераховано ще грошові кошти у розмірі 37400 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , 40000 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . В подальшому з ОСОБА_4 , зв`язався брокер на ім`я ОСОБА_6 з м.т. НОМЕР_5 , який попрохав перерахувати на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 53000 грн, пізніше були зроблені перерахунки на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 . Було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 302800 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській карті на яку було здійснено перекази, а саме № НОМЕР_13 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 02.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0002250, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 02.08.2025, ОСОБА_4 перераховував грошові кошти на різні картки за розмитнення автомобіля із за кордону, зокрема на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Так, виникла необхідність в отриманні інформації по картці № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка становить банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0002250 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітований банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2025 по 17.09.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2025 по 17.09.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку банківського рахунку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2025 по 17.09.2025, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку банківського рахунку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2025 по 17.09.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку банківського рахунку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2025 по 17.09.2025, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку банківського рахунку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2025 по 17.09.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку банківського рахунку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2025 по 17.09.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку банківського рахунку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2025 по 17.09.2025;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2025 по 17.09.2025.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.