Справа № 274/7496/25
Провадження № 1-кс/0274/1716/25
"04" листопада 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
29.10.2025 слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по картці № НОМЕР_1 (банківському рахунку НОМЕР_2 ), які належать потерпілій ОСОБА_6 , із зазначенням суми, номеру та власника картки та номеру рахунку до вище вказаної картки, (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (банківської картки потерпілої), які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаній картці і чи змінювалися вони,а також чи були здійсненні несанкціоновані втручання до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілої ОСОБА_6 (по вище вказаній картці та банківському рахунку, який належний до вище вказаної картки), із будь яких гаджетів, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 18.10.2025 до 00 год 00 хв 23.10.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , було встановлено, що із банківської картки потерпілої а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), 19.10.2025 о 12:07 було перераховано грошові кошти в сумі 29 547 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , яка імітована на прізвище ОСОБА_6 , також 19.10.2025 о 12:11 було перераховано грошові кошти в сумі 18 090 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , яка імітована на прізвище ОСОБА_6 . Після чого із банківської картки потерпілого ОСОБА_6 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) 19.10.2025 о 12:14 було перераховано грошові кошти в сумі 20 000 грн, також 19.10.2025 о 12:15 було перераховано грошові кошти в сумі 26 500 грн, 19.10.2025 о 12:19 було перераховано грошові кошти в сумі 225 грн на невстановлений банківський рахунок. Встановити подальший рух грошових коштів потерпілої не представилось можливим.
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки та рахунку, які належні потерпілій ОСОБА_6 ,а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), за період з 18.10.2025 до 23.10.2025.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 (банківському рахунку НОМЕР_2 ), які належать потерпілій ОСОБА_6 , із зазначенням суми, номеру та власника картки та номеру рахунку до вище вказаної картки, (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (банківської картки потерпілої), які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаній картці і чи змінювалися вони,а також чи були здійсненні несанкціоновані втручання до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілої ОСОБА_6 (по вище вказаній картці та банківському рахунку, який належний до вище вказаної картки), із будь яких гаджетів, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 18.10.2025 до 00 год 00 хв 23.10.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1