Cправа №505/3071/25
Провадження №1-кс/505/1356/2025
УХВАЛА

Іменем України

09.10.2025 м. Подільськ

Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000482 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території м.Подільськ Одеської області, займається збутом особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено - PVP.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню проведенні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , займаються збутом особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP.

В подальшому встановлено, що 28.08.2025 о 17 годині 40 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи по вул.Шевченка у с.Куяльник Подільського району Одеської області, з корисливих мотивів, умисно, незаконно збув ОСОБА_7 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, кількісний вміст якої становить 0,231г, за грошові кошти у сумі 1000 гривень, які ОСОБА_7 перерахував на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що з огляду на викладене, з метою належної перевірки інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківської картки, про рух коштів по вказаній банківській картці та рахункам по ній (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) осіб, які отримували готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного карткового рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказану банківську картку та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунком, відомостей в якості наявних фото, відео, скріншотів з камер відеоспостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Від слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має значення для подальшого розслідування кримінального провадження №-0000482.

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000482 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківської картки, про рух коштів по вказаній банківській картці та рахункам по ній (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) осіб, які отримували готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного карткового рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказану банківську картку та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунком, відомостей в якості наявних фото, відео, скріншотів з камер відеоспостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів, по картковому рахунку, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1