Справа № 442/395/26
Провадження № 1-кс/442/109/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2020 за №0000421, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: інформації за період з 25.12.2020 по 28.12.2020 по руху коштів карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у Вашій банківській установі; інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти в період часу з 25.12.2020 по 28.12.2020 з карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунках на який було переведено грошові кошти з карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках; інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформації про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 чи безкартковий спосіб; інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), де здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації в філії - Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що 25.12.2020 до поліції звернулась ОСОБА_5 про те, що 25.12.2020, близько 13 год.30 хв. невідома особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_3 , представившись консультантом банку, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами у сумі 19650 гривень, які було перераховано із її банківської карточки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим завдала ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вказану суму.

Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, вказаних у клопотанні.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою дізнавача та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої потерпілої ОСОБА_5 від 26.12.2020 вбачається, що 25.12.2020 близько 13 год.30 хв. на її номер мобільного телефону зателефонував номер НОМЕР_3 . Невідомий чоловік представився консультантом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив що її карточка заблокована. В телефонній розмові вона надала невідомому чоловікові всі коди, які приходили на її телефон у вигляді смс повідомлень, СVС код, коди зміни паролю до картки. Після чого їхня розмова була завершена. Через деякий час, коли вона перебувала у магазині та прагнула розрахуватись своєю карточкою то виявила, що з її карточок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зняті грошові кошти в сумі 19650 гривень. І тоді потерпіла зрозуміла, що невідомий чоловік, який до неї телефонував і представився представником банку шахрайським способом заволодів її грошовими коштами.

Відомості за вказаним фактом 26.12.2020 внесено у Єдиний реєстр судових рішень за №0000421.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої дізнавач просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення. Дізнавачем доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0000421.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- інформації за період з 25.12.2020 по 28.12.2020 по руху коштів карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у Вашій банківській установі;

-інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти в період часу з 25.12.2020 по 28.12.2020 з карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунках на який було переведено грошові кошти з карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках; -інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-інформації про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 чи безкартковий спосіб;

-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»; -інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), де здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації в філії - Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Cтрок дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

оз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14