Справа № 215/1794/24
Іменем України

05.11.2025 слідчій СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 14.03.2024 до ВП№ 5 із заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.03.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, надіславши потерпілому фішингове посилання в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділа його банківськими даними, внаслідок чого зняла грошові кошти з особистого банківського рахунку НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належить потерпілому, у сумі 25 000 грн., чим завдала останньому матеріального збитку. (ЄО № 3667 від 14.03.2024).
В ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 14 березня 2024 року було допитано потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 13.03.2024 вирішив завести собі картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та доєднати її до своєї картки для виплат імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за посиланням у фейсбуці, після ведення своїх даних від банківської карти
За даним фактом 05.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено друковані носії.
При огляді вищевказаних документів було встановлено, що з банківського рахунку потерпілого ( НОМЕР_2 ) була здійснена транзакція у сумі 25 000 гривень на банківську картку з особовим рахунком ( НОМЕР_3 ), імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , засоби зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , яким користується невідома особа, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , засоби зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, документів, про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , яким користується невідома особа, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувють у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , засоби зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю отримати копії документів, а саме-інформацію по особовому рахунку НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по особовому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 14 березня 2024 до 00 годин 00 хвилин 14 квітня 2024, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по особовому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 14 березня 2024 до 00 годин 00 хвилин 14 квітня 2024, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки особовому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 14 березня 2024 до 00 годин 00 хвилин 14 квітня 2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по особовому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 14 березня 2024 до 00 годин 00 хвилин 14 квітня 2024, в приміщеннях відділень Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на особовому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 14 березня 2024 до 00 годин 00 хвилин 14 квітня 2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Зобов`язати представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділеннях міста Кривий Ріг, Дніпропетровської області.
Ухвала діє до 07.12.2025 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: