Провадження № 1-кс/592/8183/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000180, внесеного до ЄРДР від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 04.09.2025 до Відділу поліції № 1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла інформація з ВПК в Тернопільській області ДКП НП України щодо звернення громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою протиправних дій.

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000180 від 05.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, розмістивши в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення з надання послуг по перевезенню з України за кордон, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , який вказано в оголошенні, як контактний номер, заволоділа коштами у сумі 6450,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які 20.08.2025 о 10.22 год. останньою перераховано за оформлення квитка з власного рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок наданої картки № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому послуги не надано та перераховані грошові кошти не повернуто..

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-- «відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її випущено, а так даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія, номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито картку № НОМЕР_4 ; даних працівника, яким відкрито рахунок з випущеною до нього карткою № НОМЕР_4 , та цифрового підпису особи, яким завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок з випущеною до нього карткою № НОМЕР_4 ;

-деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_5 за період часу з 14.08.2025 по 14.09.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток, яких та на які переведено грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номерів операторів мобільного зв`язку, які було вказано, як фінансові номери до рахунку картки НОМЕР_4 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_4 ;

-відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу (осіб), якою здійснювалось зняття коштів;

-інформації про координати місцезнаходження пристроїв, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_4 за період часу з 14.08.2025 по 14.09.2025».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

3. Строк дії ухвали до 11.02.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_14