Справа № 539/6805/25
Провадження № 1-кс/539/887/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

29.12.2025

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у зв`язку з надходженням міжнародного доручення з Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4152-0 Ds.709.2025, за фактом неправомірного заволодіння коштами осіб, із використанням підроблених вебсторінок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ«PKO BP», та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.24.12.2025 слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів про отримання доходів громадянкою України - ОСОБА_4 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНПОКПП НОМЕР_1 ,

1.1.Це клопотання погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

1.2.У цьому клопотанні слідчий вказав, що на виконанні СВ Лубенського РВП ГУ НП в Полтавській області перебуває запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4152-0 Ds.709.2025 (Республіка Польща). Провадження розпочато за фактом неправомірного заволодіння грошовими коштами з використанням фішингових ресурсів (підроблених вебсторінок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

1.3.У ході виконання запиту проведено допити свідків батьків колишнього чоловіка ОСОБА_4 . Згідно з отриманими показаннями, ОСОБА_4 тривалий час не проживає за місцем реєстрації, зв`язків із колишньою родиною та власною малолітньою дитиною не підтримує, її актуальне місце перебування свідкам не відоме.

1.4.У подальшому вжито комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , однак за результатами проведених заходів встановити фактичне місце перебування останньої не виявилося за можливе.

1.5.З метою встановлення джерел походження грошових коштів та перевірки відомостей про місце роботи громадянки України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_2 ), виникла необхідність в отриманні інформації про її доходи за період з 01.01.2023 по теперішній час.

1.6.Слідчий звертався до ІНФОРМАЦІЯ_2 з запитом про отримання інформації, зазначеної в пункті 1 цієї ухвали, однак в наданні запитуваної інформації слідчому було відмовлено.

1.7.Слідчий в клопотанні зазначив, що відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінальної справи № 4152-0 Ds.709.2025, за фактом неправомірного заволодіння коштами осіб, із використанням підроблених вебсторінок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ«PKO BP» в інший оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

2.29.12.2025 слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

2.1.Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу установи.

2.2.За частиною першою статті 172 КПК України неприбуття осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

3. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Частина друга статті 84 процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Частина перша статті 99 - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина друга статті 160 у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частина друга статті 163 - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стаття 561 - на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Частина перша статті 562 - якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий судді при постановленні цієї ухвали

4. Слідчий суддя встановила, що на виконанні СВ Лубенського РВП ГУ НП в Полтавській області перебуває запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4152-0 Ds.709.2025 (Республіка Польща). Провадження розпочато за фактом неправомірного заволодіння грошовими коштами з використанням фішингових ресурсів (підроблених вебсторінок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

5.Ознайомившись з матеріалами міжнародного доручення з Республіки Польщаслідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена інформація може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин у кримінальній справі № 4152-0 Ds.709.2025.

6.Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

7.Разом з цим, в клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ слідчим із числа слідчої групи, слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та слідчій СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 . Однак слідчу ОСОБА_6 не уповноважено на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.

8.Тому слідча суддя вважає, що відсутні підстави для надання тимчасового доступу слідчій ОСОБА_6 .

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1.Задовольнити повністю клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у зв`язку з надходженням міжнародного доручення з Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4152-0 Ds.709.2025, за фактом неправомірного заволодіння коштами осіб, із використанням підроблених вебсторінок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ«PKO BP».

2.Надати слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення копій документів про отримання доходів громадянкою України - ОСОБА_4 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНПОКПП НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

3.Встановити строк дії ухвали суду 30 діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1