Провадження № 1-кс/592/6722/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001058 від 16.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 15.09.2025 о 15.25 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом позики коштів у борг нібито знайомому, заволоділа грошовими коштами у сумі 12200,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які він самостійно перерахував з власного рахунку НОМЕР_1 з карткою № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану картку № НОМЕР_3 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому йому стало відомо, що сторінку знайомого у каналі «Телеграм» зламано та використано у шахрайських цілях.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 12200,00 гривень, належними ОСОБА_4 , останньому було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2025 о 15.25 год. потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 12200,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних рахунку, до якого її відкрито, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито картку № НОМЕР_3 , дані працівника, яким відкрито вказану картку, цифровий підпис особи, яким завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картку № НОМЕР_3 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_3 за період часу з 09.09.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_3 , детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком з відкритою до нього карткою № НОМЕР_3 ;

-адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картки № НОМЕР_3 , дати та часу здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картки № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_3 за період часу з 09.09.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали сорок діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1