Справа № 404/2831/25
Номер провадження 1-кс/404/2633/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000371 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахункам, що відкриті на ім`я ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 з 01.02.2025 року 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключені банківські рахунки, що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.02.2025 року 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 року 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2025 року 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2025 року 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2025 року 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото ( відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів по банківським рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2025 року 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 року 00 год. 00 хв., які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000371 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла від ОСОБА_7 про те, що 06.02.2025 року заявнику почали надходити близько семи дзвінків з номеру НОМЕР_4 та повідомляли, для того, щоб розблокувати банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потрібно було натиснути "1". Після чого 07.02.2025 року о 15:10 год на банківську картку заявника надійшли кошти в сумі 3698 грн та о 18:15 год невідомі особи заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , чим завдала ОСОБА_7 матеріальних збитків на вищевказану суму.

За даним фактом СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000371 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що 07.02.2025 року близько 18.18 год., йому на його мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , він знаючи, що це номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », взяв слухавку, де «робот» оповістив його про те, що для підтвердження входу в мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потрібно натиснути «1», для того, щоб розблокувати, і потерпілий натиснув «1», хоча особисто він на той час вхід до мобільного за стосунку не здійснював. Після цього, в нього на телефоні відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і потерпілий помітив те, що з його пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 було несанкціоновано знято грошові кошти в сумі 3698,00 гривень, та з рахунку «Скарбничка» також було знято грошові кошти в сумі 1600 гривень.

03.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 10.04.2025 справа № 404/2831/25 провадження № 1-кс/404/936/25 було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці котра перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку рахунками що відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Під час проведення аналізу, було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , котрий належить особі на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою перевірки останніх на причетність до скоєного злочину, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказаний злочин та встановлення кола осіб, виникла необхідність звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , котрий належить особі на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідча подала письмову заяву, вказала, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження за №0000371 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що «07.02.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла від ОСОБА_7 про те, що 06.02.2025 року заявнику почали надходити близько семи дзвінків з номеру 3700 та повідомляли, для того, щоб розблокувати банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потрібно було натиснути "1". Після чого 07.02.2025 року о 15:10 год на банківську картку заявника надійшли кошти в сумі 3698 грн та о 18:15 год невідомі особи заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , чим завдала ОСОБА_7 матеріальних збитків на вищевказану суму». Дані обставини підтверджуються також: рапортом, протоколом прийняття заява про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, протоколом тимчасового доступу.

Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 01.02.2025 року 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 року 00 год. 00 хв., є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 07.02.2025, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документу про відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 ;

- документів про рух коштів стосовно банківських рахунків що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 з 07.02.2025 року 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключені банківські рахунки, що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 07.02.2025 року 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 року 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 в період часу з 07.02.2025 року 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 в період часу з 07.02.2025 року 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 в період часу з 07.02.2025 року 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото (відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів по банківським рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 в період часу з 07.02.2025 року 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 року 00 год. 00 хв., які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 09.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1