Справа № 487/245/26
Провадження № 1-кс/487/446/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2026 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

13.01.2026 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення в електронному та паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , та розрахункові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та розрахунковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період з 05.01.2026 по 12.01.2026 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про ІР та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 05.01.2026 по 12.01.2026, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , та розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , та розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період з 05.01.2026 по 12.01.2026; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту. Вказаний дозвіл просив надати строком на 2 місяці.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000020, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2026 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась із заявою ОСОБА_13 , котра просить вжити заходів до невстановленої особи, котра 06.01.2026 близько 16:11 год., зателефонувала з № НОМЕР_6 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа доступу до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , оформила видачу кредиту та в подальшому видачу кредитної готівки, на загальну суму 39600,00 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 встановлено, що невідома особа додатково відкрила від її імені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » три рахунки, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків в сумі 39600 грн було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

У зв`язку з чим для підтвердження або спростування факту незаконних дій з боку невстановленої особи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотаннядізнавача слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , інформації, а саме:

- про картковий рахунок № НОМЕР_2 , та розрахункові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та розрахунковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період з 05.01.2026 по 12.01.2026 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- про ІР та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 05.01.2026 по 12.01.2026, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , та розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , та розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період з 05.01.2026 по 12.01.2026;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 14.03.2026 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1