Провадження № 1-кс/592/6420/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 07.11.2024 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 06.11.24 у період часу з 12:43 год. по 16:41 год., невстановлена особа, шляхом довіри та повідомлення неправдивих відомостей ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами на загальну суму 85 000 грн., які останній у сумі 25 000 грн. переказав на банківський рахунок НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 46 000 грн. перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , та грошові кошти у сумі 14 000 грн. переказав на банківську карту за № НОМЕР_3 (ЖЄО № 15293 від 07.11.2024).

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 06.11.2024 він перебував у с. Кровне Сумського району, де приблизно з 12:43 год. до 16:41 год. на його номер телефону НОМЕР_4 зателефонували з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , невідомий мені чоловік, який спілкувався виключно на українській мові та представився працівником нібито « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва, у розмові повідомив, що банківський рахунок потерпілого намагаються зламати та щоб унеможливити подальші дії, необхідно всі грошові кошти, які є у потерпілого на рахунку перерахувати на інший рахунок, нібито також його. Після чого, невідомий чоловік телефонував ОСОБА_4 та був з ним на зв`язку, поки потерпілий здійснював перерахунки коштів.

У подальшому, ОСОБА_4 , зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , здійснив переказ грошових коштів на нібито, як у розмові йому повідомив невідомий чоловік на свою картку НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_9 , призначення платежу: для поповнення рахунку) грошові кошти у сумі 25 000 грн. Тоді невідомий чоловік, після перерахунку грошових коштів знову телефонував із номерів, що вказані вище та повідомив, що необхідно перерахувати залишок грошових коштів. У свою чергу, потерпілий знову зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн., 10 000 грн., 15 000 грн., 11 000 грн., на картку № НОМЕР_2 , яку йому по телефону сказав невідомий чоловік, та ще один переказ грошових коштів у сумі 14 000 грн. на карту № НОМЕР_3 , яку відповідно теж продиктував невідомий чоловік. Після чого потерпілий зрозумів, що спілкувався з шахраями.

На підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою вилучення інформації по банківській картці НОМЕР_2 . В ході огляду та аналізу руху коштів встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі у сумі 10 000 грн, 10 000 грн, 15 000 грн та 11 000 грн дійсно були зараховані 06.11.2024. Після чого власник банківської картки НОМЕР_2 здійснив переказ коштів на банківські картки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

При огляді електронних документів, які розміщені у мережі Інтернет, на сайті із загальним доступом, встановлено, що банківську картку НОМЕР_11 обслуговує банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_11 , а саме у період часу з 06.11.2024 по 06.01.2025. Даний період часу необхідний для відстеження руху коштів. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання у кримінальному провадженні №0000231, а саме: дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 ( м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься повна інформація по банківській картці НОМЕР_11 , а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківських карток, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_11 , а саме у період часу з 06.11.2024 по 06.01.2025, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали сорок діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1