Справа № 592/1243/26
Провадження № 1-кс/592/804/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 00000048, внесеного до ЄРДР від 17.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 16.01.2026 близько 18:00 год. невстановлена особа, спілкуючись з номеру телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 6600 грн., які останній перерахував за допомогою терміналу монобанку на банківську карту, повний номер якої невідомий, на номер отримувача НОМЕР_2 , як оплату за купівлю пального. (ЄО 3300 від 16.01.2026).

Вказаний факт було внесено в ЄРДР 0000048 від 17.01.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що останній за допомогою термінала самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , розташованого на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , вніс грошові кошти у сумі 4600 грн, що підтверджується квитанцією № , а також грошові кошти у сумі 2000 грн, про що зазначено у протоколі допиту потерпілого, як поповнення платіжної картки № НОМЕР_4 (повні реквізити платіжної картки встановити в ході досудового розслідування не виявилося можливим).

При здійсненні зазначених операцій було вказано номер платника телефону НОМЕР_5 , при цьому у квитанції платником зазначено ОСОБА_5 . Грошові кошти були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«до інформації щодо роботи та використання терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 8744857, розташованого на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 17 год. 45 хв. по 19 год. 00 хв. 16 січня 2026 року, з можливістю вилучення копій, а саме:

- журналів (логів) операцій, здійснених через зазначений термінал у вказаний період часу;

- інформації про всі операції з внесення готівкових коштів через зазначений термінал, із зазначенням точної дати, часу, суми та статусу операції (успішна / неуспішна / скасована);

- інформації щодо факту внесення 4600 грн, що підтверджується квитанцією № ;

- інформації щодо можливого внесення 2000 грн та інших операцій, які не були документально підтверджені на теперішній час;

- інформації про банківські картки, на які здійснювалося або планувалося зарахування грошових коштів через зазначений термінал, у тому числі повного номера платіжної картки (за наявності), банку-емітента та інших ідентифікуючих реквізитів;

- електронних копій квитанцій або інших розрахункових документів (у разі їх формування) щодо зазначених операцій;

- технічної інформації терміналу, що дозволяє встановити факт спроби або здійснення операції з внесення грошових коштів у сумі 2000 грн. у зазначений період часу».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 25.03.2026 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_16