Справа №718/435/25
Провадження №1-кс/718/14/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2026 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 15.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

12.01.2026 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло описане вище клопотання, мотивоване тим, що 15.02.2025 до ВП № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 12.02.2025 під приводом продажу взуття ОСОБА_5 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого після введення ним відповідних даних з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_5 , відбулося списання грошових коштів у розмірі 9316,59 гривень.

За результатами проведеного доступу на підставі ухвали слідчого судді Кіцманського районного суду здійснено аналіз виписки по банківській карті № НОМЕР_2 , з якого встановлено, що о 23:25:22 відбулася транзакція з переказу грошових коштів у сумі 9045 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 .

Після здійснення тимчасового доступу щодо банківської картки № НОМЕР_3 встановлено, що із вказаної картки здійснено вихідну транзакцію на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на суму 9045 гривень.

Для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Необхідність отримання зазначеної інформації зумовлена наступним:

Згідно із заявою ОСОБА_5 несанкціонований доступ до його рахунку відбувся починаючи з 26 лютого2025 року. Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілого та встановлення можливого механізму незаконного списання коштів необхідний аналіз банківських операцій та дій з його рахунком саме за цей період, оскільки вказані кошти можуть залишатися на вказаному рахунку або можуть бути перераховані на інший банківських рахунок протягом невизначеного часу.

Відомості про рух коштів по рахунках потерпілого за вказаний період дозволять відстежити всі транзакції, в тому числі несанкціоновані перекази, та встановити кінцевих отримувачів грошових коштів.

Інформація про час, дату та місце зняття готівки, підкріплена фото/відеозаписами з банкоматів, може допомогти ідентифікувати особу, яка знімала кошти, та встановити її можливу причетність до кримінального правопорушення.

Інформація про IP-адреси та пристрої, з яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу, може допомогти у встановленні особи, причетної до несанкціонованого доступу.

Аналіз логів операцій дозволить відстежити рух коштів та виявити можливі інші рахунки, на які вони могли бути переведені.

Інформація про зміни налаштувань безпеки рахунку може свідчити про дії зловмисників, спрямовані на отримання контролю над рахунком.

Охоплення періоду до моменту винесення ухвали необхідне для отримання повної картини всіх дій, що відбувалися з рахунком після виявлення несанкціонованого доступу, що може мати значення для розслідування

Отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та проведення судового засідання без їхньої участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 12.01.2026

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 15.02.2025, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також, до клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.02.2025, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.02.2025, його заяву про вчинення правопорушення від 14.02.2025, виписку по картковому рахунку, який належить ОСОБА_5 , за 12.02.2025, матеріали виконання доручення відділом протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області, які в своїй сукупності підтверджують доводи клопотання.

Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 15.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )та отримання повної інформації за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ,а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в період часу із 12.02.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу із 12.02.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

- Інформацію про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , за період з 12.02.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

-Логи операцій, здійснених з номером рахунку № НОМЕР_5 через систему онлайн-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за період з 12.02.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

- інформацію про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов`язаних з номером рахунку № НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за період з 12.02.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

Надати дозвіл на вилучення копій зазначених документів та відомостей.

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала підлягає виконанню протягом 50 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10