УХВАЛА

Іменем України

21.10.2025 Справа №607/21496/25 Провадження №1-кс/607/6149/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 14.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023),

УСТАНОВИЛА:

16.10.2025 старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 14.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 14.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 26.03.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступав ІНФОРМАЦІЯ_2 (банк на момент продажу перебував у стані ліквідації), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір відступлення права вимоги № 0002/19/15, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбала у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний портфель, який містив права вимоги за кредитними та іпотечними договорами фізичних осіб.

Одними із складових придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пулу активів є право вимоги за кредитним договором № 133/08/26ZNv від 20.05.2008, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , кредитним договором № 134/08/26ZNv від 20.05.2008, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , кредитним договором № 143/08/26-ZLv від 28.05.2008, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , кредитним договором № 144/08/26-ZZv від 28.05.2008, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 .

У подальшому між боржниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тривали судові спори, які стосувались оформлення права власності на квартири, що знаходяться в іпотеці. У межах вказаних справ ОСОБА_8 посилався на те, що ним було нібито погашено заборгованість за кредитом, на підтвердження чого подані відповідні документи.

Разом з тим оригінальність наданих документів викликає у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумнів, у зв`язку з чим мало місце звернення з відповідною заявою до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувала цивільна справа № 607/6379/20 за позовом ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання іпотечного договору № 2285 припиненим та зняття заборони відчуження нерухомого майна - земельної ділянки площею 0,0800 га в АДРЕСА_1 , кадастровий номер :12:018:0036.

Слідчий вказав, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та дослідження усіх обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 607/6379/20 з метою отримання оригіналу довідки, посвідченої банком, про сплату заборгованості за кредитним договором, оригіналів квитанцій про сплату ОСОБА_7 кредитної заборгованості та копій інших документів, що підтверджують факт використання в суді зазначеної довідки.

Указані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася. Попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

У судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце цього засідання, не з`явився. Попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 14.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що матеріали судової справи № 607/6379/20, зокрема оригінал довідки, посвідченої банком, про сплату заборгованості за кредитом та оригінали квитанцій про сплату ОСОБА_7 кредитної заборгованості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

При цьому з інформації, наявної у відкритому доступі в Єдиному державному реєстрі судових рішень, слідча суддя встановила, що розгляд цивільної справи № 607/6379/20 завершений, а відтак матеріали указаної цивільної справи передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також слідчий довів, що інформація, яка міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

При цьому з урахуванням вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідча суддя вважає за необхідне надати доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), так як в подальшому вони будуть об`єктом дослідження під час судової почеркознавчої експертизи.

Разом з тим слідчий не надав належних та достатніх доказів щодо необхідності витребування інших зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та не довів, що такі документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Саме по собі посилання слідчого, що такі документи необхідні для повного з`ясування обставин кримінального провадження є неконкретизованим та не підтверджує наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 14.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме доматеріалів судової справи № 607/6379/20, зокрема до оригіналу довідки, посвідченої банком, про сплату заборгованості за кредитом та оригіналів квитанцій про сплату ОСОБА_7 кредитної заборгованості.

У іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1