печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавача відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що відділом дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000582 від 09.10.2025, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 08.10.2025 приблизно о 17:49 отримала телефонний дзвінок з н.т. НОМЕР_1 від особи, який представився співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив, що до її рахунку було здійснено несанкціонований та з метою збереження грошових коштів, ОСОБА_4 має здійснити переказ грошових коштів на інший рахунок, на що остання погодилась та здійснила переках кредтних грошових коштів двома платежами по 20 000 та 29 000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 та один платіж у сумі 7 000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_4 зрозуміла, що це були шахрайські дії та їй було завдано матеріального збитку на загальну суму 56 000 грн.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що картковий рахунок номер НОМЕР_3 відкритий і обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, картковий рахунок номер НОМЕР_3 відкритий і обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в момент вчинення злочину, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що відділом дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000582 від 09.10.2025, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які перебувають у володінні картковий рахунок номер НОМЕР_3 відкритий і обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , заступник начальника відділу дізнання відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_16 , начальнику сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 00:59 год. 08.10.2025 по 19.11.2025, а саме:

1.1. електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

1.2. заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку;

1.3. електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійснення банківських операцій;

1.6. заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

1.4. актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

1.7. акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

1.8. довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

1.9. карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку;

1.10. платіжних доручень по рахункам;

1.11. заяв на видачу готівки;

1.12. інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

1.13. заяв на отримання чекових книжок по рахункам;

1.14. актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

1.15. чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

1.16. фото та відео записів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали знаття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку.

2. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1