№ 207/6579/25
№ 1-кс/207/778/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Південного районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, за кримінальним провадженням №0000143 від 21.09.2025 року,

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до матеріалів клопотання 20.09.2025 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.09.2025 месенджері «Телеграм» невстановлена особа їй запропонували заробіток, шляхом внесення грошей та повернення їх зі збільшенням, на що вона погодилася. 20.09.2025 ОСОБА_4 зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила перерахування грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 26950 грн. Таким чином, 20.09.2025 ОСОБА_4 , добровільно, самостійно здійснила перекази грошових коштів у сумі 26950 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 . Після чого, невстановлена особа не повернула грошові кошти ОСОБА_4 , та станом на 20.09.2025 грошові кошти не повернуто, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 26950,00 гривень. (ЄО 19836).

За вказаним фактом сектором дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2025 року за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

01 жовтня 2025 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159 167 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу CД BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

Виписки з карткового рахунку НОМЕР_2 , емітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 20.09.2025 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 20.09.2025 по теперішній час з карткового рахунку НОМЕР_2 , емітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мали доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 , емітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00:00 год. 20.09.2025 по теперішній час

Якщо власник карткового рахунку НОМЕР_2 не є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомити, який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити.

Ухвала дійсна протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 29 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1