Справа № 350/1822/25
Номер провадження 1-кс/350/468/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2025 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000209 від 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі за текстом КК України), -

в с т а н о в и в:

Зазначене клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі за текстом КПК України).

У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , деталізованої інформації по банківській карті № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення поліції № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного ресстру досудових розслідувань за №0000209 від 28.11.2025, за ч. 3 ст.190 КК України, з приводу того, що 27.11.2025 року до ВП № 2 (с-ше Рожнятів) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 11.11.2025 в інтернет мережі «ТікТок» вона знайшла сторінку чоловіка на ім?я ОСОБА_5 та зв?язавшись із яким, останній пообіцяв оформити відстрочку для її сина та для оформлення документів заявниця повинна переслати грошові кошти на номер його рахунку.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 вказала, що її племінниця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , побачила оголошення в Тік Ток із повідомленням про те, що чоловік на ім?я ОСОБА_7 , пропонував свої послуги, а саме "зробити відстрочку від служби в армії на 11 міс", надаючи їм робоче місце в своїй фірмі "Євробуд".

Оскільки, його слова звучали переконливо, він говорив багато деталей, та обіцяв допомогти, у ОСОБА_4 не виникло ніяких сумнівів, та вона із своєю племінницею ОСОБА_6 здійснили переказ грошових коштів через термінал в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в с-щі Рожнятів на суму 28 000 грн. на картку № НОМЕР_1 .

Таким чином документи, які необхідно отримати перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , зазначені відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, повних анкетних даних власників банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , руху коштів та стану банківської картки, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідча не прибула, однак у поданому клопотанні просила здійснити розгляд клопотання без її участі.

У відповідності до ч.3 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вирішуючи вимогу сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням стосовно розгляду такого клопотання без виклику сторін, то слідчий суддя вважає таку вимогу підставною, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд поданого клопотання необхідно здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Зважаючи на те, що сторони даного кримінального провадження у судове засідання для розгляду даного клопотання не прибули, суд вважає за можливе розглянути подане клопотання у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши наведені в клопотанні доводи та дослідивши подані матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із відомостей, зазначених у самому клопотанні та матеріалів, поданих на його обгрунтування, існують достатні підстави вважати, що документи, до яких слідча просить надати доступ перебувають у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні.

Судом встановлено, що документи, до яких слідча просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі підтвердження чи спростування фактів та обставин, зазначених у клопотанні та матеріалами, якими воно обґрунтоване.

Документи, до яких слідча просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення не є документами, доступ до яких заборонено у розумінні ст.161 КПК України.

Проте, документи, до яких слідча просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки п.5 ст.162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що документи, до яких слідча просить надати доступ, відповідно до ст.ст. 84, 101 КПК України, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку про доцільність надання доступу до вищезазначеної інформації.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначена інформація, до якої слідча просить надати доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000209 від 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, суд вважає за необхідне звернути увагу, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000209 від 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , деталізованої інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме:

-надати доступ до інформації про рух коштів на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу із 11.11.2025 по максимально можливий проміжок часу, із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказані картки, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаних карток, всіх платежів, які здійснювалися з даних карток, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фотофіксацій даних операцій;

-завірених копій договорів про відкриття карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-чи не є карта № НОМЕР_1 заблокованими? якщо так, коли саме та з яких причин?;

-інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із картою № НОМЕР_1 за період часу з 11.11.2025 по максимально можливий проміжок часу;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування № НОМЕР_1 , за період часу з 11.11.2025 по максимально можливий проміжок часу;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , з використанням котрого здійснювалось обслуговування карти № НОМЕР_1 , за період часу з 11.11.2025 по максимально можливий проміжок часу;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на карту № НОМЕР_1 , за період часу з 11.11.2025 по максимально можливий проміжок часу із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

-результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались з картою № НОМЕР_1 за період часу із 11.11.2025 по максимально можливий проміжок часу;

Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ надати заступнику начальника СВ ВП №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ ВП №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1