Провадження № 1-кс/643/7150/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2025 Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого Другого СВ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007289 від 29.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.3 ст.368, ч.3 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова надійшло вищезазначене клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що Другий СВ ТУ ДБР у м. Полтаві проводить досудове розслідування за кримінальним провадженням №0007289 від 29.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.3 ст.368, ч.3 ст.307 КК України, за фактом збуту психотропних речовин організованою групою, а також за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди працівниками ГУНП в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із вимаганням та одержанням неправомірної вигоди, причетні ряд працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які одержують неправомірну вигоду, зокрема, на банківські картки, відкриті в банках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 ), які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим Другого СВ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів та інших носіїв інформації, відносно розрахункових рахунків та банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, а саме: анкети-заяви клієнтів на яких видані банківські картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів та адреси електронної пошти, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по таким рахункам у період з 01.01.2022 по 25.10.2025 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, суми платежу; інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до вище перелічених банківських карток.

Встановити термін дії ухвали до 24.02.2026.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1