ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12 січня 2026 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000097 від 26.12.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання подане до слідчого судді начальником сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.12.2025 р. до ЧЧ ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт ст.о/у СКП ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , про те, що в матеріалах ІКС ІПНП 9102 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ст. 190 КК України.

Дане кримінальне правопорушення 26.12.2025 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000097, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

До теперішнього часу, особу, яка скоїла вказаний кримінальний проступок, не встановлено.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, разом з клопотанням подав заяву про розгляд в його відсутність, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі дізнавача та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що сектором дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000097 від 26.12.2025 за ознаками кримінальних правопорушень - проступків, за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування згідно показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено що 23.12.2025 р. о 10-41 годині на номер телефону потерпілої надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 та незнайомий чоловічий голос представився як працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , клієнтом якого вона є. В ході спілкування з останнім потерпілу ОСОБА_5 було проінформовано, що невідома особа має намір втрутитись в роботу її особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для його подальшого блокування їй необхідно здійснити переказ коштів з належної їй банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 на що потерпіла дала згоду та в подальшому перерахувала кошти в розмірі 19320 грн. (23.12.2025 о 11-11 год), 10100 грн. (23.12.2025 о 11-12 год), 4100 грн. (23.12.2025 о 11-20 год).

Після того, як потерпіла ОСОБА_5 здійснила вищевказані перекази грошових коштів незнайомий чоловік сказав їй, що потрібно перерахувати ще грошові кошти на іншу банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_5 в розмірі 5035 грн., що вона і зробила цього ж дня о 11-15 годині.

Квитанції про здійсненні нею транзакції по переказу коштів вона скидала в додаток VIBER на мобільний номер НОМЕР_6 .

Після вказаних вище банківських операцій невідомою особою потерпілу було також проінформовано, про те що в її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахраї хочуть здійснити зняття грошових коштів та для уникнення цього їй необхідно здійснити переказ зі свої банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 залишок грошових коштів, що вона в подальшому і зробила та здійснила переказ коштів в розмірі 15324 грн. (23.12.2025 о 11-45 год).

Після повного перерахування всіх коштів потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 для уточнення інформації, де їй повідомили що відносно неї були вчиненні шахрайські дії на загальну суму 54,043 грн.

Оскільки на даний час не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-юридичних справ особи чи осіб, на ім`я якої відкритий рахунок НОМЕР_10 та банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 у тому числі копії паспорту, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_10 та банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 )з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 10:40 год. 23.12.2025 р. до часу фактичного зняття інформації;

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_10 та банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ),за період часу з 10:40 годин 23.12.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

У разі, якщо розрахунковий рахунок НОМЕР_10 та банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

-відомостей, чи підключені до розрахункового рахунку НОМЕР_10 та банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів побанківських рахунках, та інші операції.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_8