Справа № 462/282/26
провадження 1-кс/462/59/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року м. Львів

Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000303 від 23.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000303 від 23.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 23.12.2025 року в ході перевірки прокурором ОСОБА_5 матеріалів ІКС ІПНП № 27797 від 24.10.2025 року, №28153 від 30.10.2025 року, № 28357 від 03.11.2025 року, №28649 та № 28637 від 07.11.2025 року, № 29382 від 17.11.2025 року було виявлено факт не внесення відомостей до ЄРДР, за зверненнями ОСОБА_6 , 1946 р.н., та її доньки ОСОБА_7 , які надійшли до ВП № 1 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області, за фактом заволодіння невідомими особами, які представились працівниками органів СБУ, грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 132 393 грн.

Відомості за вказаним фактом 23.12.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що приблизно 13.00 год. 08.10.2025 до неї зателефонувала невідома особа, з номеру НОМЕР_1 . Дана особа повідомила, що нібито є працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , також вона сказала, що потерпіла нібито купляла ліки у організаціях, які фінансують російську армію, а тому відносно неї СБУ проводить розслідування. Вона повідомила, що постійно купляє ліки, в тому числі і за допомогою мережі інтернет, про те, що деякі організації можуть бути російськими, вона не знала. Далі в ході розмови, особа повідомила, що зараз з нею буде говорити інший працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через декілька секунд до неї на вайбер зателефонувала невідома особа акаунт, прив`язаний до номеру НОМЕР_2 , представився як полковник ОСОБА_8 . Він повідомив те саме, що попередня особа і сказав, що зараз до неї зателефонує слідча СБУ, оскільки їй була вислана повістка про виклик. Далі розмова закінчилась і до неї зателефонувала інша особа, яка представилась як слідча СБУ ОСОБА_9 (вайбер НОМЕР_3 ). Особа в ході розмови, почала на неї кричати, сказала, що їй була скерована повістка про виклик і щоб вона не їхала, потрібно написати заяву, зразок якої вона надішле. Далі особа надіслала копію повістки і зразок заяви, яку вона в подальшому написала. Також їй повідомили, що для того щоб її вивели зі статусу підозрюваної, необхідно здійснити переказ наявних у грошових коштів. Потерпілу запевнили, що після переказу кошти повернуться за декілька днів на її рахунок. Далі було надіслано наступні реквізити: Банк отримувача: ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN: НОМЕР_4 , Отримувач: ОСОБА_10 , Код отримувача: НОМЕР_5 , призначення платежу: поповнення рахунку, НОМЕР_6 , 10/28. Продовжуючи спілкування з нібито працівниками СБУ вона вийшла з квартири і пішла до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що на АДРЕСА_1 . У приміщені банку вона здійснила обмін усіх наявних у на рахунку коштів, а саме: 1230 ЄВРО і 200 доларів США. Після чого близько 14.59 год. 08.10.2025 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснила переказ коштів у розмірі 65696,5 грн. (1000 грн. комісія банку) на рахунок НОМЕР_4 . Після того як вона повідомила, що здійснила переказ розмова з нібито працівником СБУ завершилась. Через декілька хвилин після завершення розмови, вона зрозуміла, що її надурили. Після того як вона поспілкувалась з дочкою яка зараз у Бельгії, вирішила написати звернення до кіберполіції. Сума завданих збитків становить 66696,5 грн. (з яких сума переказу є 65696,5 і 1000 грн. комісія банку).

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів за період з 00.00 год. 08.10.2025 по момент фактичного виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_4 , за період з 00.00 год. 08.10.2025 по момент фактичного виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 08.10.2025 по момент фактичного виконання ухвали; копії документів які були поданні під час відкриття рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_4 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_4 , за весь період існування рахунку; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за рахунком ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_4 , за весь період існування рахунку; інформацію за період з 00.00 год. 08.10.2025 по момент фактичного виконання ухвали щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN: НОМЕР_4 , а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, інформацію про відкриті рахунки на громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 .

Вказана інформація перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 .

Водночас, вказана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) до копій документів, а саме про зарахування коштів на рахунок НОМЕР_4 , з можливістю отримання їх копії, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 . У зв`язку із наведеним просить клопотання задовольнити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідча суддя постановила розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР від 23.12.2025 року, матеріали перевірки матеріалів ІКС ІПНП № 27797 від 24.10.2025 року, №28153 від 30.10.2025 року, № 28357 від 03.11.2025 року, №28649 та № 28637 від 07.11.2025 року, № 29382 від 17.11.2025 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 09.01.2026 року, платіжну інструкцію від 08.10.2025 року, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя дійшла висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає до задоволення частково. При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді, як вказує дізнавач, а також не може бути наданий за весь період існування рахунку НОМЕР_4 , як просить у клопотанні дізнавач, оскільки такий підхід не відповідає вимогам ст. ст. 159 163 КПК України. оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Крім того, у межах розгляду клопотання відсутні правові підстави для надання інформації щодо інших відкритих рахунків громадянина України України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , окрім рахунку, який прямо зазначений та обґрунтований у матеріалах клопотання. Надання відомостей про інші рахунки, які не ідентифіковані слідчим та не пов`язані з обставинами кримінального правопорушення, що розслідується, фактично виходило б за межі предмета клопотання та призводило б до збирання інформації без належного процесуального обґрунтування. На думку слідчої судді, запитуваний обсяг інформації не зумовлений цілями досудового розслідування, не має безпосереднього зв`язку з обставинами інкримінованого кримінального правопорушення та не є пропорційним поставленій меті, що суперечить принципам пропорційності застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим в цій частині клопотання слід відмовити за необґрунтованістю.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя,

постановила:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000303 від 23.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії за адресою представництва у м. Львові, що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- інформацію, яка свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів за період з 00.00 год. 08.10.2025 року по дату постановлення ухвали слідчої судді;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_4 , за період з 00.00 год. 08.10.2025 року по дату постановлення ухвали слідчої судді;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 08.10.2025 по дату постановлення ухвали слідчої судді;

- копії документів які були поданні під час відкриття рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_4 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 08.10.2025 року по дату постановлення ухвали слідчої судді;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за рахунком ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 08.10.2025 року по дату постановлення ухвали слідчої судді;

- інформацію за період з 00.00 год. 08.10.2025 року по дату постановлення ухвали слідчої судді щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_4 , а також інформації проМАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1