печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000441, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких службові особи ряду суб`єктів господарювання, вступивши в злочинну змову зі службовими особами державних контролюючих органів, здійснили привласнення державних коштів та подальше проведення фінансових операцій, спрямованих на маскування (приховування) реальних джерел їх походження.

Серед іншого, встановлено факти протиправної фінансової діяльності посадових осіб ряду пов`язаних між собою страхових та фінансових компаній, які полягають у проведенні схематичних фінансових операцій та удаваних правочинів, де метою є розкрадання бюджетних коштів, а також виведення капіталів діючих вітчизняних підприємств у тіньовий обіг, з подальшим переведенням безготівкових грошових коштів у готівку та легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом.

Слідчий зазначає, що схема протиправної діяльності полягає в наступному: суб`єкти господарювання реального сектору економіки (страхувальники), серед яких переможці публічних закупівель та інші реально діючі підприємства, укладають «фіктивні» угоди добровільного страхування майна та/або фінансових ризиків безпосередньо зі страховими компаніями ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або через їх страхових посередників (страхових агентів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), на розрахункові рахунки яких перераховуються грошові кошти клієнтів (страхувальників) в якості страхових платежів.

В період 2023 - 2025 років загальна сума отриманих страховими посередниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) від клієнтів (страхувальників) грошових коштів за страховими платежами становить понад 3 464 млн. грн.

В ході проведеного аналізу банківських виписок з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по рахункам зазначених страхових посередників (страхових агентів) встановлено, що на одному банківському рахунку акумулювались кошти як від діяльності страхового агента, так і від звичайної господарської діяльності, а саме: виплата заробітної плати, купівля-продаж часток у статутному капіталі, сплата податків та зборів

Відповідно до п. 6 ст. 69 Розділу XII Закону України «Про страхування», страховий посередник зобов`язаний перерахувати отримані страхові та/або перестрахові премії страховику-резиденту та/або перестраховику-резиденту, страхові та/або перестрахові виплати клієнту-резиденту у строк, визначений договором із страховиком та/або перестраховиком чи клієнтом, але не пізніше трьох робочих днів з дня отримання таких коштів.

Згідно наявних у слідства даних отримані за вказаних обставин страховими посередниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) грошові кошти від клієнтів (страхувальників) не пізніше наступного дня перераховувались на банківські рахунки пов`язаних між собою суб`єктів господарювання, що здійснюють діяльність з надання фінансових послуг, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) під виглядом відступлення права вимоги, повернення фінансового кредиту, а також в якості оплати за частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та інших підконтрольних товариств, які створені без мети ведення господарської діяльності.

Відповідно до відомостей, наданих банківськими установами станом на березень 2025 року, загальний оборот коштів по кредиту рахунків зазначених вище товариств, які створені без мети ведення господарської діяльності, з моменту їх відкриття, становить: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - 344 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - 131 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - 131 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - 112 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » - 206 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » - 457 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » - 504 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » - 330 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » - 200 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » - 109 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » - 4 872 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » - 11 579 тис. грн.

Відповідно до фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » встановлено, що товариство засновано в 2023 році, задекларувало дебіторську заборгованість в сумі 278 654 тис. грн., статутний капітал в сумі 278 615 тис. грн., кількість працюючих - 1 особа. Відповідно до звіту про фінансові результати, сума доходів за 2023 становить 0 грн., за 2024 - 72 тис. грн. Походження дебіторської заборгованості встановити неможливо, враховуючи відсутність будь-яких трудових, фінансових ресурсів, нерухомості або інших видів активів, які могли бути реалізовані в рік заснування. В 2024 році показники дебіторської заборгованості змінились несуттєво. Дане Товариство не є платником ПДВ.

Відповідно до фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » встановлено, що товариство засновано в 2023 році, задекларувало дебіторську заборгованість в сумі 266 802 тис. грн., статутний капітал в сумі 266 802 тис. грн., кількість працюючих - 1 особа. Відповідно до звіту про фінансові результати, сума доходів за 2023 становить 0 грн., за 2024 - 82 тис. грн. Походження дебіторської заборгованості встановити неможливо, враховуючи відсутність будь-яких трудових, фінансових ресурсів, нерухомості або інших видів активів, які могли бути реалізовані в рік заснування. В 2024 році показники дебіторської заборгованості змінились несуттєво. Дане Товариство не є платником ПДВ.

Відповідно до фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » встановлено, що товариство засновано в 2023 році, задекларувало дебіторську заборгованість в сумі 147 152 тис. грн., статутний капітал в сумі 147 152 тис. грн., кількість працюючих - 1 особа. Відповідно до звіту про фінансові результати, сума доходів за 2023 становить 0 грн., за 2024 - 58 тис. грн. Походження дебіторської заборгованості встановити неможливо, враховуючи відсутність будь-яких трудових, фінансових ресурсів, нерухомості або інших видів активів, які могли бути реалізовані в рік заснування. В 2024 році показники дебіторської заборгованості змінились несуттєво. Дане Товариство не є платником ПДВ.

Відповідно до фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » встановлено, що товариство засновано в 2022 році, задекларувало дебіторську заборгованість в сумі 210 534 тис. грн., статутний капітал в сумі 210 534 тис. грн., кількість працюючих - 1 особа. Відповідно до звіту про фінансові результати, сума доходів за 2022 становить 0 грн., за 2023 - 0 грн., за 2024 - 127 тис. грн. Походження дебіторської заборгованості встановити неможливо, враховуючи відсутність будь-яких трудових, фінансових ресурсів, нерухомості або інших видів активів, які могли бути реалізовані в рік заснування. В 2023-2024 роках показники дебіторської заборгованості змінились несуттєво. Дане Товариство не є платником ПДВ.

Аналогічні показники відображені у фінансовій звітності інших зазначених вище товариств, які створені без мети ведення господарської діяльності.

Слідчий зазначає, що враховуючи відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » будь-яких трудових, фінансових ресурсів, нерухомості та інших активів, які могли чи можуть бути реалізовані, відсутня розумна ділова мета придбання часток у статутному капіталі таких підприємств.

В подальшому, фінансові компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) перераховували грошові кошти клієнтів (страхувальників) в адресу суб`єктів господарювання сфери оптово/роздрібної торгівлі продуктами харчування, тютюновими та алкогольними виробами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), під виглядом переуступки права вимоги, надання фінансової допомоги, а також в адресу платіжної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) (український сервіс інтернет платежів ІНФОРМАЦІЯ_42 ), під виглядом забезпечувального платежу, відповідно до укладених договорів про надання платіжних послуг з переказу коштів.

Слідчий вказує, що основною метою протиправної діяльності може бути легалізація (відмивання) активів (майна, коштів), отриманих протиправним шляхом, виведення їх за кордон, а також введення в оману контролюючі податкові органи, з метою одержання необ`єктивного висновку про фінансовий стан підприємства.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000441 у складі старших слідчих в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старших слідчих СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з клієнтами та контрагентами, за період з 01.01.2023 по 10.09.2025, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів доручення (агентські договори), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами;

- актів, наданих послуг та/або звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про укладені за його посередництвом договори страхування, що надавались страховикам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реєстрів відомостей про укладені за посередництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Договорів страхування;

- договорів доручення (агентські договори) про надання страхових (агентських) послуг, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із субагентами (Страховими агентами 2), з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами,

- актів, наданих послуг та/або звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про укладені за його посередництвом договори страхування, що надавались субагентами (Страховими агентами 2), реєстри відомостей про укладені за посередництвом таких субагентів (Страхових агентів 2) Договори страхування;

- договорів та/або рішень, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та субагентами (Страховими агентами 2) здійснювалось перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), в тому числі в якості оплати за частки в статутному капіталі ряду товариств, в якості оплати за договорами відступлення права вимоги.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46194/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1