Провадження № 1-кс/537/769/2025
Справа № 537/7774/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВнП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту,

встановив:

Слідчий СВ ВнП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кремнчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до вимог якого просить з метою запобігання виведенню незаконно отриманих грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також з метою припинення подальших протиправних дій, накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ЗІПЕРЧЕЙС АКТИВ», 03062, Київська область, м. Київ, проспект Берестейський, буд. 67 та відкритий у AT «Перший Український Міжнародний Банк» (, юридична адреса: 04070, Україна, Київ, вул. Андріївська, буд. 4). Заборонити ТОВ «ЗІПЕРЧЕЙС АКТИВ», 03062, Київська область, м. Київ, проспект Берестейський, буд. 67 та іншим особам користуватися, або розпоряджатися іншим чином, банківським рахунком НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВнП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000609 від 30.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2025 перебуваючи у відділенні AT «МТБ Банк», що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. І. Мазепи, буд. 71, гр. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 242250 гривень на банківській рахунок НОМЕР_1 , який попередньо в ході телефонної розмови їй надала невстановлена особа, що завдало значної шкоди потерпілій. Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 27.11.2025 близько 14 год 18 хв за допомогою додатку «Viber» їй зателефонував невідомий номер та повідомив, що відносно неї відкрите кримінальне провадження, та для того щоб закрити дане провадження їй необхідно перерахувати всі наявні грошові кошти перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_1 , що вона і зробила. Таким чином, ураховуючи вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що невстановлена особа шляхом використання банківського рахунку AT «Перший Український Міжнародний Банк» НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ЗІПЕРЧЕЙС АКТИВ», 03062, Київська область, м. Київ, проспект Берестейський, буд. 67, вчиняє шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Ураховуючи вищевикладене, на теперішній час, з метою припинення протиправних дій, а також з метою повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на усі грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ЗІПЕРЧЕЙС АКТИВ», 03062, Київська область, м. Київ, проспект Берестейський, буд. 67, відкритий у AT «Перший Український Міжнародний Банк» (код , юридична адреса: 04070, Україна, Київ, вул. Андріївська, буд. 4). Клопотання просив розглянути без представників ТОВ «ЗІПЕРЧЕЙС АКТИВ», якому належить зазначений рахунок.

Слідчий суддя не вбачає підстав для розгляду клопотання без представників ТОВ «ЗІПЕРЧЕЙС АКТИВ», якому належить зазначений рахунок.

Ініціатор клопотання та прокурор в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, подали письмові заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

ТОВ «ЗІПЕРЧЕЙС АКТИВ» належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, наданими в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВпП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000609 від 30.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 29.11.2025 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості наступного змісту: «28.11.2025 перебуваючи у відділенні AT «МТБ Банк», за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. І. Мазепи, буд. 71, гр. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 242250 гривень на банківській рахунок НОМЕР_1 , який попередньо в ході телефонної розмови їй надала невстановлена особа, що завдало значної шкоди потерпілій».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.11.2025 вбачається, що 27.11.2025 близько 14 год 18 хв за допомогою додатку «Viber» їй зателефонував невідомий номер та повідомив, що відносно неї відкрите кримінальне провадження, та для того щоб закрити дане провадження їй необхідно перерахувати всі наявні грошові кошти на «зберігальний банківський рахунок» Після цього, за його словами, кошти їй повернуть. Їй надіслати реквізити АТ «ПУМБ» ТОВ «ЗІПЕРЧЕЙС АКТИВ», КОД єдрпоу 45081734, рахунок НОМЕР_1 , та призначення платежу: «Оплата згідно договору №134 за дерев`яні будівельні конструкції і частини конструкцій від (дата), без ПДВ, сума до оплати 242250 гривень». Що вона 28.11.2025 року прийшовши до відділення АТ «МТБ Банк» і зробила. Після чого надіслала фото квитанції.

З квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № пн1 920 від 28.11.2025 вбачається перерахування ОСОБА_5 через AT «Перший Український Міжнародний Банк» на банківський рахунок НОМЕР_1 (отримувач ТОВ «ЗІПЕРЧЕЙС АКТИВ») коштів у сумі 242 250,00 грн., призначення платежу: оплата згідно договору №134 за дерев`яні будівельні конструкції і частини конструкцій від 28.11.2025 року, без ПДВ.

З урахуванням положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2, 3 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги обставини розслідуємого кримінального провадження, а також те, що вказане в прохальній частині клопотання майно, може бути доказами у кримінальному провадженні, з метою їх збереження та недопущення виведення, перерахування та привласнення вказаних грошових коштів невстановленими особами, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає до часткового задоволення, а саме накладення арешту на грошові кошти у сумі 242250 гривень, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ЗІПЕРЧЕЙС АКТИВ», 03062, Київська область, м. Київ, проспект Берестейський, буд. 67, відкритий у AT «Перший Український Міжнародний Банк» (код , юридична адреса: 04070, Україна, Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

При цьому в задоволенні решти вимог клопотання слід відмовити з огляду, оскільки накладення арешт на банківський рахунок НОМЕР_1 , призведе до порушення прав «ЗІПЕРЧЕЙС АКТИВ».

Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВнП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 242250 гривень, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ЗІПЕРЧЕЙС АКТИВ», 03062, Київська область, м. Київ, проспект Берестейський, буд. 67, відкритий у AT «Перший Український Міжнародний Банк» (, юридична адреса: 04070, Україна, Київ, вул. Андріївська, буд. 4), до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Копію ухвали направити прокурору та слідчому.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційної інстанції області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текс ухвали складено 09.12.2025 року.