н/п 1-кс/953/7588/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000658 від 07.06.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.11.2025 до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів про службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мали право розпоряджатись грошовими коштами на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 24.10.2024; платіжних документів, квитанцій тощо за фінансовими операціями між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 24.10.2024; документів з інформацією про те, хто саме підписав платіжні документи на перерахування коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 24.10.2024 з зазначенням номеру документа, дати та суми, з розшифровкою, чиїм саме (прізвище, ім`я та по батькові, код) електронним цифровим підписом було підписано платіжний документ; документів про рух грошових коштів за фінансовими операціями між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 24.10.2024 (з зазначенням суми, призначення, дати платежу та службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснили платіж, з розшифровкою, чиїм саме (прізвище, ім`я та по батькові, код) електронним цифровим підписом було підписано платіжний документ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000658 від 07.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , будучи службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та єдиними особами з правом підпису фінансових документів підприємства, зокрема, розрахункових, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, які належать територіальній громаді міста Харкова, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів в умовах воєнного стану, всупереч інтересам служби здійснив придбання Продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеними цінами без проведення процедури публічної закупівлі, тим самим вчинив розтрату, тобто відчуження грошових коштів і безповоротно передав їх у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді міста Харкова в особливо великих розмірах на загальну суму 6 894 570,43 грн.

Встановлено, що для перерахування грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувався, зорема, банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримати інформацію про те, хто з посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скільки разів та на яку суму здійснив платежів грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 24.10.2024. У запиті слідчий просив надати інформацію та підтверджуючі документи про службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали право розпоряджатись грошовими коштами на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 24.10.2024; документи з інформацією про те, хто підписав платіжні документи на перерахування коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 24.10.2024 з зазначенням номеру документа, дати та суми; документи про рух грошових коштів за фінансовими операціями між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 24.10.2024 (з зазначенням суми, призначення, дати платежу та службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснили платіж), з розшифровкою, чиїм саме (прізвище, ім`я та по батькові, код) електронним цифровим підписом було підписано платіжний документ).

Однак, під час досудового розслідування отримано відповідь на вказаний запит, в якій зазначено що запитувана інформація та документи можуть бути надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Тому, у зв`язку з цим з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених статтею 91 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Разом з цим, в матеріалах справи міститься заява слідчого про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 07.06.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: документів про службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мали право розпоряджатись грошовими коштами на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 24.10.2024; платіжних документів, квитанцій тощо за фінансовими операціями між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 24.10.2024; документів з інформацією про те, хто саме підписав платіжні документи на перерахування коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 24.10.2024 з зазначенням номеру документа, дати та суми, з розшифровкою, чиїм саме (прізвище, ім`я та по батькові, код) електронним цифровим підписом було підписано платіжний документ; документів про рух грошових коштів за фінансовими операціями між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 24.10.2024 (з зазначенням суми, призначення, дати платежу та службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснили платіж, з розшифровкою, чиїм саме (прізвище, ім`я та по батькові, код) електронним цифровим підписом було підписано платіжний документ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.12.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1