Справа № 752/7084/25
Провадження №: 1-кс/752/9282/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 05.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 05.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб, яка розробила злочинний план, спрямований на вчинення низки злочинів майнового характеру. Зокрема, шляхом шахрайських дій у період дії воєнного стану вони заволодівають нерухомим майном потерпілих.

Проведеними слідчими заходами з`ясовано, що учасники групи пов`язані між собою родинними зв`язками та підтримують дружні стосунки, що сприяє їхній згуртованості. Кожен із них виконує покладені на нього завдання під час скоєння злочинів, що свідчить про попереднє планування протиправної діяльності. Крім того, встановлено, що всі учасники усвідомлювали протиправний характер своїх дій, їх високий ступінь суспільної небезпеки та необхідність чіткої координації й узгодженості дій значної кількості осіб.

До складу групи входять: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

З метою реалізації злочинного плану щодо заволодіння нерухомим майном потерпілих учасники групи залучили до своєї протиправної діяльності таких осіб: приватного нотаріуса ОСОБА_11 , приватного нотаріуса ОСОБА_12 та її помічника ОСОБА_13 , а також приватного нотаріуса ОСОБА_14 .

Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що у період з 15.05.2025 по 10.07.2025 вказана група осіб, діючи за попередньою змовою, у період дії воєнного стану, шляхом обману та використання завідомо підроблених документів, а також шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Єдиних та Державних реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що призвело до підробки інформації та її витоку, заволоділа правом власності на такі об`єкти нерухомості:

- земельні ділянки з кадастровими номерами :01:019:0268, :01:019:0269, :01:019:0270;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 03.05.2024 ОСОБА_15 придбала земельну ділянку за кадастровим номером :01:019:5038 площею 0,16 га в с. Крюківщина Бучанського району Київської області.

Державним реєстратором за заявою ОСОБА_15 16.07.2024 вищевказана земельна ділянка поділена на 4 земельні ділянки площами:

1. :01:019:0270, площа (га): 0.0271;

2. :01:019:0268, площа (га): 0.0255;

3. :01:019:0267, площа (га): 0.0537;

4. :01:019:0269, площею(га): 0.0541;

На земельних ділянках за кадастровими номерами :01:019:0270, :01:019:0269, :01:019:0268, :01:019:0267 побудовано будинки типу «таунхауз», які не введено в експлуатацію та не зареєстровано в державному реєстрі нерухомості.

У зв`язку із виїздом за кордон ОСОБА_15 07.08.2024 подарувала земельні ділянки за кадастровими номерами :01:019:0270, :01:019:0268 - батьку ОСОБА_16 , 1, а земельні ділянки за кадастровим номером :01:019:0267, :01:019:0269- матері ОСОБА_17 .

Земельна ділянка за кадастровим номером :01:019:0267, яка належала ОСОБА_17 , 08.05.2025 продана останньою ОСОБА_18 .

Також, 26.03.2025 ОСОБА_17 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим :01:019:0269 з ОСОБА_19 (Покупець). Але на момент підписання договору покупцем було передано лише половину вартості земельної ділянки. Згідно п. 7 договору державна реєстрація переходу права власності на земельну ділянку мала бути здійснена після повної оплати вартості ділянки за договором.

Приблизно в липні 2025 року подружжю ОСОБА_20 стало відомо, що належні їм 3 земельні ділянки та квартира без їх відому та волі переоформлено на третіх осіб.

Згідно відомостей ЄДРРПНМ:

- на підставі заяви ОСОБА_5 , який на підставі завідомо підробленої довіреності від 18.12.2021, посвідченої нібито приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_21 , діє від імені ОСОБА_16 , посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 19.05.2025, державний реєстратор об`єднує земельні ділянки :01:019:0270, :01:019:0268, які належать ОСОБА_16 із присвоєнням єдиного номера: :01:019:0287;

- 24.05.2025 ОСОБА_5 , який на підставі завідомо підробленої довіреності від 18.12.2021, посвідченої нібито приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_21 , діє від імені ОСОБА_16 , без волі та погодження останнього продає об`єднану земельну ділянку за кадастровим номером :01:019:0287 ОСОБА_9 . Даний договір посвідчує приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 ;

- 03.06.2025 ОСОБА_6 , який на підставі довіреності від 24.05.2025, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , діє від імені ОСОБА_9 , продає земельну ділянку :01:019:0287 ОСОБА_7 . Даний договір посвідчує приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 ;

- 12.06.2025 ОСОБА_6 укладає з ОСОБА_7 договір іпотеки на суму 500 000 грн, предмет іпотеки - об`єднана земельна ділянка за кадастровим номером :01:019:0287. Даний договір іпотеки посвідчує приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 ;

- на підставі заяви ОСОБА_7 від 12.06.2025, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , державний реєстратор 23.06.2025 ділить вищевказану земельну ділянку на 2 ділянки за кадастровими номерами: :01:019:0292, :01:019:0293.

- на підставі заяви ОСОБА_5 , який на підставі завідомо підробленої довіреності від 18.12.2021, посвідченої нібито приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_21 , діє від імені ОСОБА_22 , посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 15.05.2025, державний реєстратор 23.05.2025 поділяє земельну ділянку :01:019:0269, яка належать ОСОБА_22 , на 2 ділянки за кадастровими номерами: :01:019:0288, :01:019:0289;

- 24.05.2025 ОСОБА_5 , який на підставі завідомо підробленої довіреності від 18.12.2021, посвідченої нібито приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_21 , діє від імені ОСОБА_22 , без волі та погодження останньої продає земельні ділянки за кадастровими номерами: :01:019:0288, :01:019:0289 ОСОБА_9 . Даний договір посвідчує приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 ;

- на підставі заяви ОСОБА_9 від 24.05.2025, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , державний реєстратор 29.05.2025 об`єднує земельні ділянки :01:019:0288, :01:019:0289, із присвоєнням єдиного номера: :01:019:0290;

- 03.06.2025 ОСОБА_6 , який на підставі довіреності від 24.05.2025, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , діє від імені ОСОБА_9 , продає земельну ділянку :01:019:0290 ОСОБА_8 . Даний договір посвідчує приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 ;

- 12.06.2025 ОСОБА_6 укладає з ОСОБА_8 договір іпотеки на суму 500 000 грн, предмет іпотеки - об`єднана земельна ділянка за кадастровим номером :01:019:0290. Даний договір іпотеки посвідчує приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 ;

Крім того, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , діючи від імені ОСОБА_15 на підставі завідомо підробленої довіреності, нібито посвідченої приватним нотаріусом Бучанського РНО Київської області 09.09.2024, 10.07.2025 продав вищевказану квартиру громадянину України ОСОБА_10 . Даний договір посвідчено приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 .

Орган досудового розслідування встановив, що оцінку земельних ділянок та квартири проводили суб`єкти господарювання уповноважені на проведення вказаних дій.

У зв`язку із викладеним, орган досудового розслідування вважає що на даному етапі проведення досудового розслідування зазначеного провадження існує необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, пов`язаного з можливим заниженням вартості об`єкта нерухомого майна, з метою перевірки достовірності висновків оцінки, законності її проведення та кваліфікації експерта.

Їх вилучення необхідне для призначення низки судових експертиз з метою підтвердження або спростування факту внесення недостовірних даних до звіту.

На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 , а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000596 від 05.12.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копію Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ №244 від 04.10.2014; копію посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ № 8048-ПК від 03.07.2024; копію свідоцтва включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів № 133 від 27.05.2015; оригінал висновку про вартість об`єкта оцінки за адресою: АДРЕСА_1 ; оригінал звіту про оцінку об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , який був складений експертом (із додатками, фотографіями, таблицями порівняльних об`єктів, розрахунками та графічними матеріалами); оригінали договору № 30М-250709-001 (заявка, замовлення) на проведення оцінки об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , укладений між замовником та експертом (суб`єктом оціночної діяльності); оригінал акту приймання-передачі звіту про оцінку між замовником та виконавцем; оригінали робочих матеріалів експерта, зокрема чернетки, внутрішні розрахунки, порівняльні таблиці, роздруківки ринкових даних, що використовувались при підготовці звіту; копії документів, на підставі яких проводилась оцінка (правовстановлюючі документи на об`єкт, технічна документація, витяги з реєстрів, кадастровий план, фото об`єкта); листування (у тому числі електронне) між експертом та замовником, що стосується умов проведення оцінки, надання вихідних даних та узгодження результатів; рецензія (за наявності) на вказаний звіт про оцінку; оригінали фінансових документів, що підтверджують оплату за виконані роботи з оцінки (рахунок-фактура, акт виконаних робіт, платіжне доручення, виписка з банку); внутрішні інструкції або методики, якими керувався експерт при складанні звіту (у разі їх наявності).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1