Справа № 645/7182/23
Провадження № 1-кс/645/108/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2026 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001695 від 03.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001695 від 03.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, невстановлена особа 02.12.2023 близько 13 год. 00 хв., шляхом генерування та розсилки рейкового посилання на отримання матеріальної допомоги від держави, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 27000 грн, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останні матеріальну шкоду. (ІТС ІПНП 14926)

Відомості про злочин внесено слідчим відділом ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001695 від 03.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначила, що 02.12.2023 року приблизно о 12:00 год яперебувала за місцем мешкання. Переглядаючи месенджер Телеграм вона побачила канал ІНФОРМАЦІЯ_3 » де було повідомлення про те, що Для отримання виплат переходьте за посиланнями, які були зазначені нижче, до кожного банку окремо. Так побачивши посилання зі своїм банком, в якому в неї відкритий рахунок ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) вона нажала на посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 та після чого відкрилась сторінка входу в особистий кабінет до ІНФОРМАЦІЯ_4 . На даній сторінці необхідно було ввести свій логін та пароль. В цей же час у вайбері надходили смс з номері телефону НОМЕР_1 (Підтримка Юнісеф), де надходили коди для ввходу та смс по типу (Чи ввійшли ви до аккаунту, та ввійдіть код який Вам надіслали). Так увійшовши до особистого кабінету та ввівши код з смс почали списуватись грошові кошти. Таким чином зазначу, що з карти потерпілої НОМЕР_2 був здійснений переказ на картку НОМЕР_3 на суму 27000 грн.

Під час досудового розслідування потерпіла надала виписку за картковим рахунком клієнта за період з 30.11.2023 по 05.12.2023 року.

12.01.2024 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучено інформацію до рахунку НОМЕР_2 з якого було здійснено списання грошових коштів 02.12.2023 року, в ході якого було встановлено повний номер карти одержувача грошових коштів, а саме: НОМЕР_4 , код авторизації платежу 742297, банк отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час виконання Ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що одержувач грошових коштів у розмірі 27000 грн. є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , так грошові кошти поступили на її рахунок, далі одразу були переведені у сумі 26000 грн через банкомат/термінал №31000883, у АДРЕСА_3 на рахунок одержувача НОМЕР_5 та у сумі 1000 грн. грошові кошти були переведені через банкомат/термінал №31000882, у АДРЕСА_3 одержувач: НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , НОМЕР_7 .

Також в ході досудового розслідування було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) в ході якого було встановлено що 02.12.2023 о 12:48 на банківську карту НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 були надіслані грошові кошти у розмірі 26000 грн., які в подальшому 06.12.2023 року о 09:34 були переведені на банківську карту НОМЕР_9 отримувач ОСОБА_9 . Далі було отримано тимчасовий доступ до банківської карти НОМЕР_9 на який було здійснено списання грошових коштів 06.12.2023 у період часу з 02.12.2023 по 30.12.2023, до документів про рух грошових коштів з вказаної карти, які знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Після огляду отриманої інформації було встановлено, що дійсно 06.12.2023 року о 09:34:14 на банківський рахунок якій належить ОСОБА_9 надійшли грошові кошти у розмірі 25000 від ОСОБА_8 . Також встановлено що у запитувальний період до якого надано тимчасовий досутп до речей та документів від гр. ОСОБА_8 на рахунок ОСОБА_9 регулярно надходили грошові кошти. Далі о 09:46:29 грошові кошти у розмірі 17924 були переведені на інший особливий рахунок ОСОБА_9 а саме на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 . Далі були здійснені декілька оплат в магазинах: 1) 06.12.2023 о 20:25:24 у розмірі 279,7 грн. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_11 »., призначення платежу «Розрахунки за 06.12.2023 купвля товару в сум 279.7 980 №карти НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , METRO,Lymanka,Lymanka,UA» 2) 07.12.2023 о 16:04:12 у розмірі 159 грн. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_13 », призначення платежу «Розрахунки за 07.12.2023 купвля товару в сум 159 980 №карти 52 hold 51509886, PP TAVRIYA PLYUS,ODESA,ODESA,UA» 3) 07.12.2023 о 16:42 у розмірі 530 грн. магазин «Все від 2 гривень», призначення платежу «Розрахунки за 07.12.2023 купвля товару в сум 530 980 №карти НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_14 , vsevid3h,ODESSA,ODESSA,UA».

Далі встановлено що 07.12.2023 о 16:53:28 грошові кошти у розмірі 7300 гривень були переведені по призначенню платежу «Переказ власних коштів», отримувач ОСОБА_10 , банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунок НОМЕР_12 .

В ході досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу, в ході виконання якого встановлено, що переказ грошових коштів у сумі 7300 грн. 07.12.2023 року на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12 відкритий на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Отже, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, у т.ч. для встановлення особи причетної до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Юридична адреса: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Харкові, також усі наявні банківські рахунки відкриті у банківській установі на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_12 та на ім`я ОСОБА_10 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_12 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківського рахунку із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 05.12.2023 по 30.12.2023.

Враховуючи те, що банківський рахунок НОМЕР_12 відкритий у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Юридична адреса: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаному банківському рахунку знаходиться безпосередньо у його володінні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви суду про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Інші учасники в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0001695 від 03.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, тимчасовий доступ необхідно надати лише тим слідчим, які зазначені у Витязі з ЄРДР, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001695 від 03.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-доступ до інформації до банківського рахунку НОМЕР_12 та на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на який було здійснено списання грошових коштів у період часу з 05.12.2023 по 30.12.2023, відкритого в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Юридична адреса: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) з можливістю їх подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_12 та на ім`я ОСОБА_10 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_12 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківського рахунку із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 05.12.2023 по 30.12.2023 та можливість її вилучити (здійснити виїмку) на паперові або цифрові носії.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 16.03.2026 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 16.01.2026 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1