Справа № 930/3105/25
Провадження №1-кс/930/595/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.12.2025 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000358, відомості про яке внесено до ЄРДР від 21.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернувся ст.слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000358, відомості про яке внесено до ЄРДР від 21.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що До чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 20.12.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ) з приводу того, що невідомі особи маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, користуючись номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , у невстановлений спосіб отримали доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у її мобільному телефонів та ввівши останню в оману заволоділи належними їй грошовими коштами у загальній сумі 223 181 грн., які остання перерахувала 20.12.2025 в період з 17:30 год. по 19:00 год. на невстановлені рахунки зі своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 та з кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , у зв`язку із чим ОСОБА_4 завдано значної шкоди.

Допитана 22.12.2025 у якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази, що грошові кошти з її банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ) та з її банківської кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_12 ), 20.12.2025 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_13 , відкритий на її ім`я у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також на банківську картку № НОМЕР_14 , відкриту також у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невстановлену особу.

Також потерпіла ОСОБА_4 під час допиту вказала, що невідомі особи без її відому у невстановлений спосіб створили кредит із лімітом у 125 000 грн. (рахунок IBAN НОМЕР_15 ), з якого перерахували грошові кошти в загальній сумі 123 181 грн.

З метою встановлення банківських рахунків, на які були перераховані належні ОСОБА_4 грошові кошти, оперативним працівникам управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ 22.12.2025 було надано відповідне доручення.

Згідно рапорту оперуповноваженого 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 від 22.12.2025, належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_17 ) та на банківський рахунок НОМЕР_18 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_19 ).

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса якого: АДРЕСА_2 та до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса якого: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по вищевказаним банківським карткам за період часу з 00:00 год. 15.12.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, ст.слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію, зазначену у клопотанні, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ст.слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання ст.слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, оскільки дані відомості мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, та отримати їх в інший спосіб не можливо.

Разом з тим, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів заступнику начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , враховуючи наступне.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання ст.слідчого ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000358, відомості про яке внесено до ЄРДР від 21.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса якого: АДРЕСА_2 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_10 , по банківському рахунку НОМЕР_11 , по банківській кредитній картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_9 , по банківському рахунку НОМЕР_12 , по банківському рахунку НОМЕР_15 , що зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , та зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса якого: АДРЕСА_3 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківському рахунку НОМЕР_16 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_17 ), по банківському рахунку НОМЕР_18 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_19 ), банківській картці № НОМЕР_14 , а також по всіх інших банківських рахунках/картках, зареєстрованих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_17 ) та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_19 ) за період часу з 00:00 год. 15.12.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу);

Забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення з вищевказаних банківських установ старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 , або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_15 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_16 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_17 або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_18 наступної інформації: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , по банківській кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_9 , по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , що зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 та по банківських рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 та НОМЕР_18 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 та НОМЕР_18 , по банківській картці № НОМЕР_14 , а також повних пакетів документів на осіб-власників вищевказаних банківських рахунків та банківських карток, відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 та НОМЕР_18 , по банківській картці № НОМЕР_14 , знімались (переводились у готівку) грошові кошти, за період часу з 00:00 год. 15.12.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу), а також інформацію про інші банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_17 ) та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_19 ) за період часу з 00:00 год. 15.12.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу);

Зобов`язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , видати вищевказану інформацію з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , зобов`язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , видати вищевказану інформацію з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 або з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , або з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , або з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , або з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заступнику начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1