Справа № 592/204/26
Провадження № 1-кс/592/258/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0003274, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що близько 16:00 год. 28.12.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , виставила на ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж взуття. В подальшому, у Вайбері від абонента ОСОБА_5 з абонентським номером НОМЕР_1 отримала посилання з метою оформлення покупки взуття. ОСОБА_4 перейшовши за посиланням ввела дані банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого отримала телефонний дзвінок в месенджері Телеграм з абонентського номеру НОМЕР_3 та виконуючи вказівки, ОСОБА_4 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дізналася, що на її ім`я був відкритий кредитний рахунок НОМЕР_4 та оформлено кредит на суму 50 000 грн, які в подальшому перераховані за допомогою Р2Р Terminal Sіchovykh Striltsiv 50 (ЖЄО № 116095 від 29.12.2025).

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні потерпілій було перераховано з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що дана картка може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в електронному та (або) друкованому вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«-відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО. місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 26.12.2025 по 30.12.2025.

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 26.12.2025 по 30.12.2025;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 26.12.2025 по 30.12.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО. місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на як були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 26.12.2025 по 30.12.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 26.12.2025 но 30.12.202 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень. що відправлялись на телефонні номер карткотримачів платіжних карг на які були перераховані грошові кошт з банківських карток НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 26.12.2025 по 30.12.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 26.12.2025 по 30.12.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу. ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 26.12.2025 по 30.12.2025».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали - до 02.03.2026 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_8