Справа № 372/6661/25
Провадження 1-кс-1457/25
ухвала

Іменем України

25 листопада 2025 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання начальника відділення СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку),

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001922 від 01.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001922внесеного до ЄРДР 01.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

31.10.2025 до Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло від ОСОБА_5 , письмове повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а якому йдеться про те, що ОСОБА_5 є директором ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений Договір поставки № 28 від «20» вересня 2024 року, згідно умов якого Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця сільськогосподарську продукцію характеристики якої, кількість та вартість, а також строки поставки визначалися Сторонами в Специфікаціях, які є невід`ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов`язався прийняти Товар та своєчасно оплачувати на умовах, які вказані в даному Договорі.

Крім того, між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений Договір поставки № 27 від «20» вересня 2024 року, згідно умов якого Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця сільськогосподарську продукцію характеристики якої, кількість та вартість, а також строки поставки визначалися Сторонами в Специфікаціях, які є невід`ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов`язався прийняти Товар та своєчасно оплачувати на умовах, які вказані в даному Договорі.

Відвантаження продукції, згідно Специфікацій до договору, відбувалось за товарно-транспортними накладними, відповідно до яких Замовником продукції виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконані умови договору в частині сплати грошових зобов`язань на банківські реквізити Постачальника за вказаними договорами на загальну суму 5 889 622, 49 грн., що підтверджується відповідними рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.05.2025 року у справі № 910/649/25 та від 03.04.2025 року у справі № 910/16079/24.

Власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 , дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 . Останній особисто приїжджав на місце завантаження товару, вів всі переговори, привозив підписані документи та вів себе як власник підприємства. З ним заявник знайомий не перший рік, мав приятельські відносини. Вже не вперше співпрацює щодо укладення договорів поставки сільськогосподарської продукції.

Також, підтвердженням впливу ОСОБА_7 на компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слугує виписка з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , яка підтверджує переведення коштів в якості повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Інформація про що була отримана в рамках відкритого виконавчого провадження №78950420. Власником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 є ОСОБА_7 , що дозволяло останьому уникати відповідальності за невиконання договірних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виводити з даної компанії кошти.

На даний час на численні дзвінки ОСОБА_7 відповідає грубо і говорить про те, що грошові кошти він не поверне через те, що з ним не розрахувались замовники вантажу. Так, під час досудового врегулювання спору та переговорів з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останніми повідомлено інформацію про те, що Замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не сплачені кошти за поставлену продукцію, у зв`язку з чим і виникла заборгованість у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той же час, згідно інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відображено у відповідних рішеннях ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.05.2025 року у справі № 910/649/25 та від 03.04.2025 року у справі № 910/16079/24 та виписки з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 вбачається, що останніми проводились розрахунки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно наявної інформації, на даний час ОСОБА_7 працює також через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 та продовжує заволодівати коштами інших підприємств. Так, вказана юридична особа повністю йому підпорядковується та все управління він здійснює одноосібно. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування в органу досудового розслідування для перевірки обставин вчинення кримінального провадження, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, які підлягають дослідженню та доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла потреба вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 документаціющодоукладання, зміни, виконання, оплати, тощо договору поставки №27 від 20.09.2024, укладенийміжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документацію щодо укладання договору поставки №28 від 20.09.2024, укладений між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображення та відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, необхідні для встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, що викривають або виправдовують підозрюваного (обвинуваченого), забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

В інший спосіб отримати у володільця завірені копії та оригінали документів, дослідити їх та надати їм належну правову оцінку не представляється за можливе, тому слідство вважає, що є всі підстави на застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, що полягає у отриманні (виїмці) документів, які можуть бути використані як доказ подій під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, в повній об`єктивній мірі довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на вищевикладене, є обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених оригіналів та завірених копії документів.

З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказані відомості і документи, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку).

Слідча Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: начальнику відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ,слідчому СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документацію щодо договору поставки №27 від 20.09.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документацію щодо укладання договору поставки №28 від 20.09.2024, укладений між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема:

- Договорів поставки №27 та №28 від 20.09.2024, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами, протоколами погодження істотних умов договорів, а також документами, що містять відомості про внесення змін до умов зазначених договорів (у тому числі щодо обсягів, вартості, строків та порядку поставки продукції);

- Платіжні та розрахункові документи, що підтверджують проведення розрахунків за поставлену продукцію, а саме: платіжні доручення, меморіальні ордери, квитанції, виписки з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі щодо руху коштів по операціях із зазначеними контрагентами;

-Первинні бухгалтерські документи, що підтверджують факт поставки, приймання, перевезення та обліку сільськогосподарської продукції за договорами поставки №27 та №28 від 20.09.2024, а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товару, складські документи, реєстри відвантаження, сертифікати якості, акти звірки взаєморозрахунків та інші документи, що підтверджують рух, отримання та зберігання товару;

- Документи бухгалтерського обліку та облікові регістри, що відображають господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними договорами, у тому числі журнали-ордери, головну книгу, оборотно-сальдові відомості, внутрішні звіти та розрахунки;

- Внутрішні розпорядчі та організаційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються укладення та виконання договорів, а саме: накази, розпорядження, доручення, службові записки, рішення посадових осіб щодо проведення розрахунків та прийняття товару;

- Документи щодо перерахування грошових коштів третім особам, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у тому числі договори, платіжні документи та підтвердження здійснення таких операцій;

- Установчі та кадрові документи підприємства, а саме: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », накази про призначення директора, головного бухгалтера, посадові інструкції відповідальних осіб, а також довіреності, якими надавались повноваження на підписання фінансових та договірних документів.

Строк дії ухвали визначити до 25 грудня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1