Справа № 646/3294/24
Провадження № 1-кс/646/3030/2025
УХВАЛА

іменем України

18.12.2025 року слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000662 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням погодженим з прокурором Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області, в якому зазначив, що 05.03.2024 року до Куп`янського районного відділу поліції надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 05.03.2024 року з його рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленою особою шахрайським шляхом було списано грошові кошти у сумі 69000 грн. 00 коп., чим спричинили матеріальної шкоди.

В ході судового розслідування встановлено, що 05.02.2024 року потерпілому на мобільний номер телефону зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 та представились працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході розмови вищезазначена особа повідомила потерпілому, що з його банківської картки хтось намагається зняти грошові кошти і спитала чи підтверджує він цю операцію. Для блокування цієї операції вищезазначена особа попросила ОСОБА_4 виконати наступні дії: зайти у застосунок, змінити мову інтерфейсу на англійську, натиснути на якісь певні кнопки після чого ввести суму та після чого йому висвітилось прізвище ініціали ОСОБА_5 , так вищезазначена невстановлена особа сказала потерпілому, що це ПІБ його особистого менеджера та сказала, що потрібно натиснуту на зелену кнопку, яка як потім стало відомо ОСОБА_4 була кнопкою підтвердження переводу. Після чого він побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ у сумі 69775 грн. 00 коп. на банківську картку з рахунком НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 та подзвонив на 3700 для блокування банківської картки.

Також потерпілий зазначив, що впродовж спілкування з невстановленою особою, остання телефонувала йому декілька разів використовуючи такі номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Слідчий зазначив, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків, відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , який користується банківською карткою № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вазаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 год 01 хв. 01.03.2024 року по теперішній час, відомостей про персональні данні власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів.

Слідчий в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином. Надав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, у Куп`янському районному відділі поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000662 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000662 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до банківськихдокументів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1.інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.03.2024 року по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу по картці;

2.інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завірені копії документів і направити до Регіонального відділення в м. Харкові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.02.2026 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя