Провадження № 1-кс/592/8184/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 грудня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001296 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

16.12.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 20.11.2025 в період часу з 15.58 год. до 16.37 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, використовуючи абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та представившись працівником фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 70000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які 20.11.2025 він, слідуючи вказівкам про необхідність перерахування коштів на інший рахунок, у зв`язку з тим, що сторонні особи намагаються здійснити несанкціонований вхід до його рахунку, самостійно перерахував трьома платежами з власного рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на надані рахунки та картки, а саме: 20.11.2025 о 16.27 год. грошові кошти у сумі 51000,00 гривень на рахунок НОМЕР_4 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримувача ОСОБА_6 ; 20.11.2025 о 16.32 год. грошові кошти у сумі 16000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , випущену у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 20.11.2025 о 16.37 год. грошові кошти у сумі 3000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , випущену у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому вказані грошові кошти не повернуто. Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 70000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , останньому було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

З клопотання вбачається, що 20.11.2025 потерпілий ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, перерахував трьома банківськими операціями власні грошовій кошти на рахунок НОМЕР_4 та картку № НОМЕР_5 , які відкрито, перебувають у володінні та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 21.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001296 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и ла :

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних всіх карток, які випущено до рахунку, а також даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито вказаний рахунок; даних працівника, яким відкрито рахунок НОМЕР_4 , та цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, і інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_4 ;

- деталізованих відомостей по руху коштів по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 14.11.2025 по 15.12.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які переведено грошові кошти; контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу у паперовому та/або електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які зазначено, як фінансові номери до рахунку НОМЕР_4 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком НОМЕР_4 ;

- відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- відомостей щодо адрес розташування відділення банку (відділень банків), у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;

- інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.11.2025 по 15.12.2025;

- відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок з випущеною до нього карткою № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її випущено, а також даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито картку № НОМЕР_5 ; даних працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_5 , та цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, і інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку № НОМЕР_5 ;

- деталізованих відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_5 за період часу з 14.11.2025 по 15.12.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які переведено грошові кошти; контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу у паперовому та/або електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які зазначено, як фінансові номери до рахунку з карткою № НОМЕР_5 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком з карткою № НОМЕР_5 ;

- відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- відомостей щодо адрес розташування відділення банку (відділень банків), у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;

- інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.11.2025 по 15.12.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_16