Провадження № 1-кс/591/3718/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000698 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 189 КК України. Так, до СУ ГУНП в Сумській області надійшли матеріали УСР в Сумській області ДСР НП України про те, що група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м.Охтирка Сумської області, діючи в умовах воєнного стану вимагають грошові кошти в сумі 15000 грн у ОСОБА_8 . Таким чином, на теперішній час не встановлено всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, анкетні дані свідків, не перевірено покази потерпілої з приводу виводу коштів з онлайн-казіно та їх розподіл, а також попереднє перерахування коштів у вигляді депозиту, що підтверджує відсутність у неї будь-яких боргових зобов`язань перед фігурантами провадження, а також інші важливі обставини, без установлення яких неможливо прийняти рішення в провадженні, притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності. З метою отримання відомостей про всіх осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, яким може бути відома інформація про вчинене кримінальне правопорушення (свідків), слідча просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання Витягу вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного №0000698 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 189 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю їх вилучення у паперовому або електронному виді, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000698, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу ст.слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому и електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

-інформацію про наявність всіх відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), рух коштів на рахунках вказаної особи у разі їх наявності, час, місце зняття та надходження грошових коштів по рахункам вказаної особи за період часу з 15.09.2025 року по 05.11.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи (осіб), що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власника вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу мешкання, копії особистих документів (паспорта, довідки про присвоєння РНОКПП тощо);

- технічну інформацію про здійснення операцій по вищезазначеним рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу з 15.09.2025 року по 05.11.2025 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільця вказаних рахунків в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів (у разі наявності технічної можливості надати таку інформацію);

- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківські картки, прив`язані до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 15.09.2025 року по 05.11.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язаним до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 15.09.2025 року по 05.11.2025 з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1