Справа № 216/8022/23
провадження 1-кс/216/2630/25
УХВАЛА

іменем України

10 листопада 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №6 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001829 від 14.09.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001829 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом обману, вчиненого 11.07.2023 за попередньою групою осіб з використанням реквізитів і банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) в результаті якого вказаному суб`єкту господарювання завдано майнову шкоду.

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), під виглядом виконання умов договору № 664/2023 від 04.07.2023 на придбання електротехнічного обладнання на суму 238 320,00 гривень, укладеного між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в подальшому з метою приховування злочину та надання вказаним діям ознак легальних операцій, в той же день, перерахували кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), таким чином використовуючи реквізити та банківські рахунки вищеназваних суб`єктів господарювання, шахрайським шляхом здійснили заволодіння грошовими коштами підприємства, спричинивши тим самим матеріальний збиток.

Органом досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення об`єктивно можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , на момент вчинення кримінального правопорушення користувалася мобільними номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , працівник ОСОБА_6 , на момент вчинення кримінального правопорушення користувався мобільним номером НОМЕР_10 ; службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , на момент вчинення кримінального правопорушення користувався мобільним номером НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , можливе місце мешкання: АДРЕСА_3 , на момент вчинення кримінального правопорушення користувався мобільним номером НОМЕР_12 ;

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що особи, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення в своїй злочинній діяльності, тобто при безпосередньому вчинення тяжкого кримінального правопорушення, використовували мобільні номери: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; вказані мобільні номери належать та обслуговуються мобільним оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отже, з метою розкриття тяжкого злочину, документування злочинної діяльності, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до злочину та подальша їх ідентифікація, а також, для встановлення фактичного місцезнаходження вказаних осіб в період скоєння кримінального правопорушення та зв`язок між ними виникла необхідність у витребувані відомостей, якими володіє оператор мобільного зв`язку України, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тоиму слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001829 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом обману, вчиненого 11.07.2023 за попередньою групою осіб з використанням реквізитів і банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) в результаті якого вказаному суб`єкту господарювання завдано майнову шкоду.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0001829 від 14.09.2023 року, або за дорученням слідчого оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенант поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , що містять інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (абоненти А), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки(imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання(imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), в період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 00.00 годин 01.11.2025 за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю вилучення належним чином оформлених копій цих документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 10 січня 2026 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_26