Провадження № 1-кс/591/4227/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2026 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000551 від 04.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263 КК України, зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши надані матеріали провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000551 від 04.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263 КК України.

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеного слідчим володільця може знаходитись інформація, яка має значення для справи, необхідна для встановлення обставин у справі та яка може бути доказом у ній, про що свідчать надані суду матеріали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування факту вчинення злочину, є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведена слідчим інформація може знаходитись в зазначеного ним власника та може мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів за період часу з 01.10.2020 по 31.12.2024, а саме:

1)статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); виписка з єдиного державного реєстру; накази про призначення керівників, головного бухгалтера, бухгалтерів, їх посадові інструкції, чинні у період часу з 01.10.2020 по 31.12.2024;

2)накази про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази та акти інвентаризації за період часу з 01.10.2020 по 31.12.2024;

3)головні книги, відомості по рахункам 20 «Виробничі запаси»,

23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», 28 «Товари», 31 «Рахунки в банках»,

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 70 «Дохід від реалізації», 71 «Інший операційний дохід»,

79 «Фінансові результати» за період часу з 01.10.2020 по 31.12.2024;

4)відомості по рахункам 70 «Дохід від реалізації», 643 «Податкові зобов`язання», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 644 «Податковий кредит» (що стосується податкових зобов`язань з податку на додану вартість та податкового кредиту з податку на додану вартість) за період часу з 01.10.2020 по 31.12.2024;

5)оборотно-сальдові відомості по рахунку № 66, № 641 за період часу з 01.10.2020 по 31.12.2024;

6)загальні оборотно-сальдові відомості (оборотний баланс) в розрізі всіх субрахунків за відповідні періоди: 4 квартал 2020 року, 2021 рік, 2022 рік,

2023 рік, 2024 рік;

7)шахматна відомість (шахматка) за відповідні періоди: 4 квартал

2020 року, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік;

8)головна книга в розрізі субрахунків та кореспондуючих субрахунків за відповідні періоди: 4 квартал 2020 року, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік;

9)«Обороти рахунку» по рахункам бухгалтерського обліку 361, 362, 371, 377, 631, 632, 681, 685 в розрізі субрахунків, кореспондуючих субрахунків, в розрізі контрагентів, договорів, сальдо розвернуте, за відповідні періоди: 4 квартал 2020 року, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік;

10)«Обороти рахунку» по рахункам бухгалтерського обліку 201, 23, 25, 26, 28 в розрізі кореспондуючих субрахунків та місяців та в розрізі номенклатури в кількісному та грошовому вимірі за відповідні періоди: 4 квартал 2020 року, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік;

11)оборотно-сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку 10, 13 в розрізі груп, номенклатури за відповідні періоди: 4 квартал 2020 року, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік;

12)аналіз рахунків 79, 70, 71, 73, 74, 90, 94, 95, 97 в розрізі субрахунків, кореспондуючих субрахунків за відповідні періоди: 4 квартал 2020 року, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік;

13)картки рахунку 20, 23, 27, 28,91, 92, 93, 94, 95, 97 в розрізі субрахунків за відповідні періоди: 4 квартал 2020 року, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік;

14)договір № 220/14/2/24/17 від 13.12.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документи складені на виконання даного договору з моменту укладення договору по 31.12.2024;

15)державні контракти про закупівлю з ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 47/04-24-ХІІ від 19.04.2024, № 50/04-24-ХІІ від 23.04.2024, № 74/06-24-ХІІ від 03.06.2024, № 73/06-24-ХІІ від 03.06.2024, № 72/06-24-ХІІ від 03.06.2024, № 92/06-24-ХІІ від 24.06.2024, № 106/11-24-ХІІ від 15.11.2024, а також документи складені на виконання даного договору з моменту укладення контрактів по 31.12.2024;

16)договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання-передачі товарів, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ Українська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.10.2020 по 31.12.2024.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дати її постановлення. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1