Справа № 641/5429/25
Провадження № 1-кс/641/1813/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000835 від 25.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Зміст поданого клопотання

24.11.2025 старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Слобідського районного суду міста Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації по рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 01.07.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з подальшим їх вилученням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.07.2025 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ДКП НПУ ГУНП в Харківській області про те, що з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , представником потерпілого якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів у період часу з 23.07.2025 по 24.07.2025, чим спричинила матеріальний збиток. (ЖЄО 16731 від 24.07.2025).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000835 від 25.07.2025 року за ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Даний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 відкрив у 1995 році. Головне завдання даного товариства ремонт теплового обладнання, будівництво трубопроводів, лісозаготівлі, покрівельні роботи та інше. Так, 24.07.2025 близько 09:15 представник потерпілого перебував на своєму робочому місці та до нього у кабінет зайшла бухгалтер товариства ОСОБА_11 (моб. тел. НОМЕР_3 ), яка на даний час виконує функції головного бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на час, у зв`язку з тим, що ОСОБА_12 , яка являється головним бухгалтером перебуває у відпустці. ОСОБА_11 була в дуже пригніченому стані та повідомила про те, що вночі відбулось несанкціоноване списання грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 трьома транзакціями, а саме: 1. 23.07.2025 року о 22:32:31 на рахунок НОМЕР_1 в сумі 980 000 тис. грн. (де шахраї вказували призначення платежу «оплата згідно з договором № 322 від 23.07.2025, за товар, без ПДВ), 2. 24.07.2025 року о 08:55:25 на рахунок НОМЕР_1 в сумі 550 000 тис. грн. (де шахраї вказували призначення платежу «оплата згідно з договором № 324 від 23.07.2025, за товар, без ПДВ), 3. 24.07.2025 року о 09:12:48 на рахунок НОМЕР_1 в сумі 20 000 тис. грн. (де шахраї вказували призначення платежу «оплата згідно з договором № 329 від 23.07.2025, за товар, без ПДВ).

Однак та даних транзакцій ніхто не виконував та ніяких посилань ні ОСОБА_10 ні бухгалтер не отримували. Переглянушви олнайн-банкінг представник потерпілого виявив те, що грошові кошти перейшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З даним ТОВ ОСОБА_10 ніколи не співпрацював та ніколи ніяких переказів на даний рахунок він та його бухгалтер не виконували. Чим займається даний ТОВ ОСОБА_10 також не відомо. Після попередньої ситуації, яка трапилась 16.06.2025 останній особисто змінив ключі та паролі, логіни до онлайн-банкінгу, бухгалтерської програми 1С та до усіх додатків, які мають відношення до фінансової складової фірми, з метою уникнення подібних ситуацій. Також ОСОБА_10 додав, що доступ до онлайн-банкінгу має він, головний бухгалтер ОСОБА_12 та бухгалтер ОСОБА_11 (моб. тел. НОМЕР_3 ). До даних осіб представник потерпілого претензій не має та ні в чому їх не підозрює, у зв`язку з тим, що вони давно працюють на фірмі.

ОСОБА_10 також відомо, що один ключ до онлайн-банкінгу (флеш-носій) знаходиться у бухгалтера, чи забирає вона його додому з роботи представнику потерпілого не відомо, так як певних обмежень він не ставив, крім того бухгалтер не виконує перекази без згоди ОСОБА_10 .. Крім того, ОСОБА_13 виконує перекази по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лише тоді, коли немає ОСОБА_12 , у зв`язку з відпустками або хворобами, а так вона займається бухгалтерією іншого ФОПа ОСОБА_10 .. Робочий день у бухгалтерів з 08:00 год. до 16:00 год. з понеділка по п`ятницю та у цей час ніхто перекази грошових коштів не здійснює. Також ОСОБА_10 повідомив, що напередодні ніяких посилань від будь-яких підозрілих сайтів чи установ не надходило, дзвінків нібито з банківських установ також не надходило. Про дати, суми нарахування грошових коштів ніхто не знає, так як це вирішується лише тими підприємствами, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає послуги (на даний час це теплові мережі та Харків-водоканал). Переказ коштів може відбутись і на наступний день після акту здачі та прийняття виконаних робіт так і через тиждень.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова від 31.07.2025 та встановлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 було зараховано грошові кошти від Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ трьома транзакціями, а саме: 1. 23.07.2025 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 надійшли грошові кошти від Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ НОМЕР_2 на суму 980 000 грн. з коментарем до транзакції «оплата згідно з договором 322 від 23.07.2025, за товар, без ПДВ, 2. 24.07.2025 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 надійшли грошові кошти від Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ НОМЕР_2 на суму 550 000 грн. з коментарем до транзакції « оплата згідно з договором 324 від 23.07.2025, за товар, без ПДВ, 3. 24.07.2025 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 надійшли грошові кошти від Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ НОМЕР_2 на суму 20 000 грн. з коментарем до транзакції «оплата згідно з договором 329 від 23.07.2025, за товар, без ПДВ.

Крім того, при огляді виписки про рух коштів встановлено, що по вказаному рахунку відбувалась підозріла активність з зарахуванням та перерахуванням грошових коштів у період часу з 23.07.2025 по 30.07.2025 на загальну суму 147 942 000 гривень на користь групи фізичних осіб (ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 та інші), у якості оплати за автозапчастини, за товар та комісійної винагороди. Таким чином дані фінансові операції можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування, маскування походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації).

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі вище зазначені дані та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, у зв`язку з чим просять задовольнити дане клопотання.

Позиція учасників у судовому засіданні

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються; 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Як слідує зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надано визначення банківської таємниці як інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (п. 1 ч. 2 ст. 60 вказаного Закону).

Отже, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000835 від 25.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, буде використана як докази під час судового розгляду, при цьому іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Так, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема до банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 01.07.2025 по теперішній час, однак, жодним чином не обґрунтовує період, за який просить отримати інформацію.

Так, вказаний тимчасовий доступ необхідний для встановлення даних щодо карткового рахунку, на який, як вказує слідчий, шахрайським шляхом переведені грошові кошти потерпілого, що відбулося 23.07.2025. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію за період до проведення операції 23.07.2025, тобто за період з 01.07.2025 по 22.07.2025, з урахуванням того, що необхідність отримання тимчасового доступу до карткового рахунку за такий період жодним чином не обгрунтована.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000835 від 25.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати старшому старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 23.07.2025 по 26.11.2025, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення, а саме до 26.01.2026.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19