Справа № 202/9287/25
Провадження № 1-кс/202/9347/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000902 від 15.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 362, ч. 4,5 ст. 190, ч.2 ст. 366 ч.3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000902 від 15.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів відділу Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є учасником (90% частки в статутному капіталі) та відповідно кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також обіймає посаду директора вказаного підприємства.

Державним реєстратором - приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу (далі по тексту ДМНО) ОСОБА_6 08.09.2025 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи), номер запису № 005099294.

Внаслідок такої дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міститься запис про нового учасника товариства, а саме: ОСОБА_7 , розмір частки статутного капіталу: 450000,00 грн.

Реєстраційні дії проведені на підставі наданих нотаріусу, невстановленими особами документів, а саме:

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно якого 04.09.2025, ОСОБА_8 , від імені ОСОБА_9 на підставі довіреності від 29.08.2025, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі за № 217, передав ОСОБА_7 належну ОСОБА_5 частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 90% статутного капіталу, підписи засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за № 232, № 233;

- нотаріальна копія довіреності від 29.08.2025, виданої від ОСОБА_5 на представника ОСОБА_8 , яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за № 217;

- протокол № 04/09 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.09.2025, підписаний вже «новим» учасником - ОСОБА_10 , щодо звільнення директора ОСОБА_5 та призначення на посаду директора

ОСОБА_7 з 09.09.2025. Підпис на цьому протоколу посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за № 244.

Також встановлено, що ОСОБА_11 є учасником (єдиним власником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та обіймає посаду директора вказаного товариства.

Державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_6 08.09.2025 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи), номер запису № 003105395, внаслідок чого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міститься запис про нового учасника, а саме: ОСОБА_7 , розмір частки статутного капіталу: 3602000,00 грн.

Реєстраційні дії проведені на підставі наданих нотаріусу, невстановленими особами документів, а саме:

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно якого 04.09.2025, ОСОБА_8 , від імені ОСОБА_11 на підставі довіреності від 29.08.2025, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за № 216, передав ОСОБА_7 належну ОСОБА_11 частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 100% статутного капіталу, підписи засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_6

- нотаріальна копія довіреності від 29.08.2025, виданої нібито від ОСОБА_11 на представника ОСОБА_8 , яка посвідчена приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за № 216.

Внаслідок вчинення невстановленими особами зазначених дій відбулось заволодіння майном - корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98 - основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Також встановлено, що в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено за №0000049 від 18 червня 2024 року прокурором Правобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_12 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . В ході тимчасового доступу було вилучено оригінал довіреності від 29.08.2025 року, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за №216 та оригінал довіреності від 29.08.2025, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за № 217, які є предметом вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевказаним, та неможливістю отримання від ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 документації інакшим способом як проведення тимчасового доступу до речей та документів, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000902 від 15.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 362, ч. 4,5 ст. 190, ч.2 ст. 366 ч.3 ст. 206-2 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення експертиз, об`єктом яких є зразки крові, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінал довіреності від 29.08.2025 року, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за №216 та оригінал довіреності від 29.08.2025, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за № 217 вилучені під час тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадженні відомості про яке внесено за №0000049 від 18 червня 2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1