Дата документу 28.01.2026
Справа № 334/654/26
Провадження № 1-кс/334/318/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року Дніпровський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 05 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Дніпровського районного суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 05 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним: досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з травня по липень 2025 року невстановлена особа під приводом надання послуг з навчання щодо інвестування в криптовалюту, скориставшись довірою ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 109000 гривень, котрі потерпіла перерахувала на наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

На підставі постанови прокурора Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по рахунку особи причетної до вчинення кримінального правопорушення з номером НОМЕР_2 .

У ході огляду вилучений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів було встановлено, що 30.07.2025 на вказаний рахунок надійшли грошові кошти у сумі 29000 гривень від потерпілої ОСОБА_4 , а 31.07.2025 від потерпілої ОСОБА_4 надійшли ще грошові кошти у сумі 14500 гривень. 30.07.2025 о 15:18 частина коштів потерпілої ОСОБА_4 у сумі 6588 гривень була перерахована на рахунок банківської картки з № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, відомості щодо руху грошових коштів по картці особи причетної до вчинення кримінального правопорушення можуть знаходитись у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), котрий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення істини по кримінальному провадженні, підтвердження надходження на картку грошових коштів, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та встановлення подальшого руху викрадених грошових коштів, виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), котрий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

16 жовтня 2025 року прокурором групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні прокурором Якимівського відділу Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 за погодженням керівника Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 було винесено мотивовану постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), котрий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , яка 18.10.2025 була направлена на адресу вказаного банку.

03 листопада 2025 року до СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області від керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист про незгоду із коректністю складання вищезазначеної постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 16.10.2025.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебуваюсь у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: довідки інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_4 , в період з 00 год. 00 хв. 28 липня 2025 року до 24 год. 00 хв. 10 серпня 2025 року; інформації отриманої банком під час обслуговування банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_4 в період з 28 липня 2025 року до 10 серпня 2025 року, про власника картки та номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відеоспостереження та фото фіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_4 , з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28 липня 2025 року до 10 серпня 2025 року; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_4 в період з 00 годин 00 хвилин 28 липня 2025 року до 24 годин 00 хвилин 10 серпня 2025 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання без його участі. Вимоги викладені у клопотання про надання тимчасового доступу підтримав у повному обсязі.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 05 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочате за фактом шахрайства у відношенні ОСОБА_4 .

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, юридична адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83. Згідно Наказу № 669 від 02.06.2025 ГУНП в Запорізькій області з метою відпрацювання звернень громадян та належного розслідування кримінальних правопорушень тимчасовим робочим місцем дізнавачів сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області визначено за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 12-А.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи дізнавача, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

На підставі ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 05 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , та за їх дорученням оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 та оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), котрий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_4 , в період з 00 год. 00 хв. 28 липня 2025 року до 24 год. 00 хв. 10 серпня 2025 року.

- інформації отриманої банком під час обслуговування банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_4 в період з 28 липня 2025 року до 10 серпня 2025 року, про власника картки та номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відеоспостереження та фото фіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_4 , з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28 липня 2025 року до 10 серпня 2025 року.

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_4 в період з 00 годин 00 хвилин 28 липня 2025 року до 24 годин 00 хвилин 10 серпня 2025 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1