Справа № 589/6213/25
Провадження № 1-кс/589/1226/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2025 рокум. Шостка

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000756 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Зазначає що в органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів, та іншої інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, матеріали справи містять заяву, згідно з якою клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи (інформація), був належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду, але з невідомих причин не з`явився, тому слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності такої особи на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000756 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Згідно з матеріалами клопотання убачається, що 26.07.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення з посиланням на отримання фінансової допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перейшовши за яким той потрапив до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а після дзвінка з вказаного номеру від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підтвердження купівлі електроніки, о 15:47 год. з віртуальної кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списано кошти в сумі 26000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховані на банківський рахунок з № НОМЕР_2 та в подальшому знято в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також інформація щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також про власників даних рахунків, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Таким чином під час досудового розслідування по вказаному провадженню, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

У клопотанні зазначені речі та документи, до яких слідчий просить надати доступ. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

Слідчим доведено, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.107, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів, а саме:

-юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 26.07.2022 по 30.08.2025 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год., 26.07.2022 по 30.08.2025 включно;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком, за період часу з 00:01 год. 26.07.2022 по 30.08.2025 включно включно;

-зазначити IP- адресу пристрою з якого здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії, за період часу з 00:01 год. 26.07.2022 по 30.08.2025 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

-аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 26.07.2022 по 30.08.2025 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1