Справа № 592/369/26
Провадження № 1-кс/592/368/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000173 від 17.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

у с т а н о в и в:

Слідчий своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000173 від 17.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Окружної прокуратури міста Суми надійшов додатковий узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_1 №1239/2025/ДСК від 10.12.2025, з якого вбачається можливе привласнення протягом 2023-2025 років бюджетних коштів шляхом транзитного перерозподілу коштів на користь пов`язаних ФОП у якості оплати по договору комісії. Згідно узагальненого матеріалу, виявлено фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 10,53 млн. грн. у якості оплати за систему ендоскопічної візуалізації, за витратні матеріали, за монітор індексу, за стерилізатор, за набір ларингоскопічний, а також подальше перерахування коштів за договорами комісії на адресу ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проведеним аналізом ІНФОРМАЦІЯ_5 ринку цін виявлено завищення вартості придбаного медичного обладнання.

ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидії. Легалізацію (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» передано узагальнений та додатковий узагальнений матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які спрямовані на вчинення діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (розкрадання бюджетних коштів) та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано повідомлення про зупинення фінансової операції, за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яка, за інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пов?язана із завищенням ціни при державних закупівлях медичного обладнання та може бути елементом схеми розкрадання/нецільового використання/привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власності.

Станом на 28.11.2025, загальна сума заблокованих коштів становила 8581792,59 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_8 від суб?єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) отримано 9 повідомлень, про проведення, у період з 18.09.2025 по 28.11.2025, фінансових операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (у т.ч. 16,798 млн грн, пов?язаних з, ймовірним, розкрадання/нецільового використання/привласнення бюджетних коштів), усього на загальну суму 18,086 млн гривень.

Вказану фінансову операцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зупинено на підставі частини першої статті 23 Закону, у зв?язку з підозрами у розкраданні/нецільовому використанні/привласненні бюджетних коштів.

Протягом травня -червня 2021 року за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізичних осіб-підприємців - ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлено можливу схему, пов?язану із підозрами у розкраданні бюджетних коштів.

Так, за схемою, державні кошти, виділені державними та комунальними медичними підприємствами, переважно з бюджету України, та отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості оплати за медичні вироби та медичне обладнання, у подальшому, перераховано на рахунки групи фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у якості оплати по договору комісії.

Аналіз фінансових операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вказує на те, що за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » продовжує діяти сема, пов`язана з розкраданням/нецільовим використанням/привласненням бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною власності, шляхом транзитного перерозподілу коштів на користь пов?язаних фізичних осіб-підприємців у якості оплати по договору комісії.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 25.09.2025 по 28.11.2025, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 зараховано безготівкові кошти, головним чином, від підприємств державної та комунальної власності, на загальну суму 10,547 млн грн, у якості оплати за медичні товари, які, у подальшому, майже у повному обсязі перераховано (та «спроба» перерахування 8,399 млн грн, які, зупинено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на користь групи фізичних осіб-підприємців у якості оплати згідно договору комісії.

28.11.2025, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) прийнято рішення про зупинення фінансової операції, пов?язаної із перерахуванням безготівкових коштів з рахунку N? НОМЕР_5 , відкритого

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ), на суму 8,399 млн грн, з призначеннями платежу: «Перерахування коштів комітенту на підставі пунктів 1.2., 6. 1., 6.2. договору комісії від 19.08.2025р. без ПДВ».

За результатами проведеного аналізу фінансових операцій та з врахуванням інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до частини другої статті 23 Закону, 01.12.2025, прийнято рішення про подальше зупинення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведення фінансової операції, внесеної до реєстру 28.11.2025 за N?32351, інформація про зупинення якої надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на 7 робочих днів, з 02.12.2025 по 10.12.2025 включно.

Станом на 02.12.2025, залишок коштів на рахунку №? НОМЕР_5 складав 8 581 792,00 гривень.

Згідно з випискою, за період з 25.09.2025 по 20.11.2025, на рахунок, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », від державних та комунальних медичних підприємсть, а також від фізичних осіб-підприємців, зараховано безготівкові кошти на загальну суму 10,53 млн грн (У т.ч. 8,399 млн грн, які, у подальшому, зупинено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у якості оплати за систему ендоскопічної візуалізації, за витратні матеріали, за монітор індексу, за стерилізатор, за набір ларингоскопічний, а також перерахування винагороди згідно Договору комісії.

Відправниками коштів був: суб`єкт господарювання ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - 8,399 з індексом 3 млн. грн. за систему ендоскоп. візуалізації, 0,882 млн. грн. за монітор індексу, насос шприц, 0,757 млн. грн. за монітор пацієнта, 0,028 млн. грн. за набір ларингоскопічний.

Таким чином, з метою належного виконання вимог ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації:

-Договори, з додатками та специфікаціями, податкові, видаткові накладні, ТТН, рахунки-фактури, банківські виписки, документи щодо монтажу та налаштування обладнання; документи щодо оформлення тендерноі процедури закупівлі, переможцем якої став ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2025 рік.

Вказані документи не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає приписам ч.2 ст.163 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 від 17.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації:

-договори, з додатками та специфікаціями, податкові, видаткові накладні, ТТН, рахунки-фактури, банківські виписки, документи щодо монтажу та налаштування обладнання; документи щодо оформлення тендерноі процедури закупівлі, переможцем якої став ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2025 рік.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 09.02.2026 року включно.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_16