Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/316/26
Провадження № 1-кс/644/79/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2026 р. м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавачки СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

16.01.2026 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні зазначено, що сектором дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000689 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2025 до ВП №1 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 23.12.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом купівлі собаки через месенджер Viber (номер телефону встановлюється) заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 4000 гривень, які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .

Потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 23.12.2025 на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла повідомлення про продаж собаки. Узгодивши з продавцем питання щодо придбання собаки, вона о 14 год. 33 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 4000 гривень через термінал самообслуговування на банківську карту № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 , однак собаку так і не отримала.

В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію, яка підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

Крім того, в ході досудового розслідування, було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції НПУ, на встановлення місця зняття, а також руху грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_1 .

Так, відповідно до рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_7 встановлено, що 24.12.2025 о 15 го. 57 хв. грошові кошти у сумі 11050 гривень з платіжної картки № НОМЕР_1 було перераховано на платіжну картку № НОМЕР_2 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 23 грудня 2025 року по 22 січня 2026 рік.

Вказана інформація зберігається в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні дізнавачка присутня не була, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судовому засіданні представник вказаної особи присутній не був.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доданих до клопотання та досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, неможливо іншими способами. Враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Строк, на який надається тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити датою постановлення цієї ухвали з метою недопущення невиправдано широкого втручання у права осіб, яких стосується запитувана інформація.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавачки СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої були видані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 23.12.2025 по 22.01.2026, наявності у особи, на ім`я якої були видані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 23.12.2025 по 22.01.2026 з можливістю отримання відомостей, зазначених в клопотанні, в електронному чи друкованому вигляді.

Строк дії ухвали визначити тривалістю у 30 діб з дня її постановлення слідчим суддею.

Відмовити у задоволенні іншої частини клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_14