Справа № 462/6354/25
провадження 1-кс/462/49/26
У Х В А Л А

14 січня 2026 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16.08.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 16.08.2025 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 16.08.2025 приблизно о 12 год. 48 хв., шляхом обману, діючи від імені дружини її брата ОСОБА_5 , через соціальну мережу "Telegram" заволоділа грошовими коштами у сумі 15300 гривень, котрі були самостійно перераховані потерпілою з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , на банківську карту НОМЕР_2 , спричинивши матеріальної шкоди на суму 15300 гривень.

Під час досудового розслідування згідно з показів потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що перебуваючи за адресою : АДРЕСА_1 о 12:48 год потерпіла зайшла на свій аккаунт «Телеграм» за номером телефону НОМЕР_3 . Відкрила телеграм-акаунт дружини свого брата ОСОБА_6 , оскільки потерпілій надійшло від неї повідомлення про позику грошових коштів у розмірі 15 300 гривень з умовою, що завтра поверне. ОСОБА_4 не роздумуючи, здійснила переказ грошових коштів у розмірі 15 300 грн з свого банківського рахунку НОМЕР_1 , що відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану банківську карту НОМЕР_2 . Після чого остання отримала повідомлення з проханням надіслати ще 20 000 гривень, однак в цей момент зрозуміла, що телеграм-акаунт дружини її брата ОСОБА_6 можливо зламаний. Потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала своєму брату ОСОБА_7 , який підтвердив, що сьогодні зранку телеграм-акаунт його дружини був зламаний. Остання спробувала скасувати транзакцію, зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак їй повідомили, що вже пізно та грошові кошти зараховані на банківську карту НОМЕР_2 . Після чого переписка у телеграм-акаунті із дружиною її брата ОСОБА_8 була видалена, одразу після здійснення потерпілою переказу грошових коштів. Вказаним правопорушенням потерпілій ОСОБА_4 було спричинено матеріальної шкоди на суму 15 300 гривень.

До матеріалів кримінального провадження потерпілою долучено копію квитанції про переказ грошових коштів виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 744T-6M6H-8K58-EH59 від 16.08.2025 року.

Відповідно до генерації та перевірки BIN-коду встановлено, що номер банківської карти НОМЕР_2 , відкритий та обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, невстановлені особи користувались послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, а також дотримання норм чинного законодавства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів чи копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: у отриманні всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та цифрових носія щодо проведення операцій, оплати та отримання коштів.

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_4 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також старшим дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також старшим дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації на електронному носії, зокрема:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 , що відкрита та обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку 16 серпня 2025 року одним платежем у сумі 15 300 гривень було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , в період з 16.08.2025 року до закінчення строку дії ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 16.08.2025 року до закінчення строку дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.