Справа№751/8861/25
Провадження №1-кс/751/2295/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000283 від 03.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, за період з 01.12.2024 по 20.10.2025, а саме:

- документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих клієнтами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, організували, керували та сприяли незаконному переправленню осіб чоловічої статі, які не мають на те законних підстав, через державний кордон України до республіки білорусь поза пунктами пропуску по прикордонній смузі Чернігівської області з корисливих мотивів. За здійснення незаконної діяльності від кожної зацікавленої особи, яка мала намір незаконно перетнути державний кордон України, учасники злочинної групи отримували грошові кошти в сумі від 5 тис. до 6 тис. дол. США.

На думку органу досудового розслідування, до складу вказаної групи можуть входити:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Мала Кохнівка, Кременчуцького району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Дружба, Ямпільського району Сумської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ,РНОКПП НОМЕР_2 .

На думку органу досудового розслідування, задля реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_7 в період часу з 10.04.2025 по 27.07.2025 до вчинення кримінальних правопорушень залучив в якості водіїв ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які здійснювали безпечне перевезення автомобілями зацікавлених осіб згідно із заздалегідь розробленим маршрутом в об`їзд блокпостів ІНФОРМАЦІЯ_6 , Державної прикордонної служби України та груп оповіщення ТЦК та СП до прикордонних з республікою білорусь населених пунктів Чернігівської області, для подальшого незаконного перетину такими особами державного кордону України.

З метою розкриття тяжких злочинів, встановлення механізму їх скоєння, руху коштів, отриманих в ході злочинної діяльності, та їх розподілення між учасниками злочинного угрупування, встановлення реальної кількості задіяних осіб, а також посібників злочинної діяльності виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження деяких документів.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому могли використовувати їх для здійснення фінансових операції, пов`язаних із вчиненням вищевказаних кримінальних правопорушень.

Отримати відомості, що мають значення у кримінальному провадженні щодо злочинної діяльності вказаних осіб неможливо, окрім як здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_13 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за період з 01.12.2024 по 20.10.2025, а саме:

- документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих клієнтами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 ,слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за період з 01.12.2024 по 20.10.2025, а саме:

- документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих клієнтами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двадцяти днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1