Справа № 676/7614/25
Провадження № 1-кс/676/1970/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001790 від 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) за період з 00:00 год. 29 вересня 2025 року по 00:00 год. 02 жовтня 2025 року.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 30 вересня 2025 року о 15 годині 40 хвилин в с. Чабанівка Кам`янець-Подільського району Хмельницької області під приводом отримання соціальної допомоги в соціальній мережі «Вайбер» ОСОБА_4 перейшла за фішинговим посиланням та надала дані своєї карти, в результаті чого невстановлена особа, скориставшись ЕОМ, шляхом обману заволоділа її коштами з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 30 000 гривень.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001790 від 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що має у володінні банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ). В мобільному додатку «Вайбер», в чат-спільноті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку вона підписана, де спілкуються батьки з приводу навчального процесу, 30.09.2025 близько 14:59 год. вона помітила повідомлення від знайомої на ім`я « ОСОБА_5 » про те, що остання подала заявку на фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримала повідомлення про зарахування грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 12 670 грн. Крім цього, до повідомлення було прикріплено посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким потерпіла перейшла. На сторінці, яка відкрилась, ОСОБА_4 ввела номер своєї кредитної картки № НОМЕР_2 , натиснула підтвердження, після чого надійшло смс-повідомлення із кодом, яке вона ввела на тій сторінці. Зрозумівши, що це були шахраї, потерпіла намагалась зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте він був заблокований. А тому ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію банку та попросила заблокувати її банківські картки. 01.10.2025 звернувшись до одного з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла отримала виписку по банківському рахунку, де виявила, що в період часу з 15:38 год. по 15:42 год. 30.09.2025 здійснено переказ трьома платежами на загальну суму 30 000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після отримання виписки потерпіла вирішила звернутись до працівників поліції з даного приводу.

Потерпілою ОСОБА_4 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), де зазначено, що в період часу з 15:38 год. по 15:42 год. 30.09.2025 здійснено переказ трьома платежами на загальну суму 30 000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Разом з тим, у наданою потерпілою виписці по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити відомості про банківський рахунок, на який потерпілою перераховано грошові кошти, його власника, подальший рух коштів не можливо, оскільки у наданих потерпілою виписках зазначено, що перерахунок коштів було здійснено через « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Тому виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок потерпілої ОСОБА_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0001790 від 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України; рапорт слідчого від 02.10.2025 про виявлення кримінального правопоуршення; постанову від 02.10.2025 про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні; протокол від 02.10.2025 допиту потерпілої ОСОБА_4 ; фотознімки паспорта та банківської картки ОСОБА_4 ; скріншоти груп у застосунку «Вайбер» та повідомлення від банку; виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001790 від 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 00:00 год. 29 вересня 2025 року по 00:00 год. 02 жовтня 2025 року;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку за період з 00:00 год. 29 вересня 2025 року по 00:00 год. 02 жовтня 2025 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), за період з 00:00 год. 29 вересня 2025 року по 00:00 год. 02 жовтня 2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), за період з 00:00 год. 29 вересня 2025 року по 00:00 год. 02 жовтня 2025 року,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в м. Хмельницький.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1