УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001742 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 листопада 2025 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків за 16.05.2024; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЕДРПОУ: НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 за 16.05.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку UА0І85933 за 16.05.2024.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують в повному обсязі та просять задовольнити.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання «Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 13 год. 53 "хв. 16.05.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, використовуючи фітингове посилання, під приводом надання допомоги, з подальшим здійсненням телефонних дзвінків з абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами в загальній сумі 28560,16 грн із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 24.05.2024 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в нього на протязі тривалого часу перебувала банківська картка НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.05.2024 близько 13.00 годин ОСОБА_5 перебував в перукарні, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та користувався соціальною мережею «Фейсбук». Його увагу привернуло рекламне оголошення з містом, що через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кожен українець має право отримати грошову виплату в розмірі 6500 гривень. Він пройшов за вказаним там посиланню та ввів у відповідних полях необхідні реквізити своєї банківської картки. В подальшому, на його абонентський номер телефону надійшов виклик з абонентського номеру НОМЕР_4 , де особа чоловічої статі представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що мені необхідно підтвердити дії, натиснувши цифру 1. Так ОСОБА_5 виконав вказані дії, потім йому знову зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 , де чоловік, який знову представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , знову попросив підтвердити дії натиснувши цифру 1, та повідомив, що невдовзі надійдуть грошові кошти. Згодом, він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому повідомили, що з його банківського рахунку було знято 28520 гривень.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність-достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківському рахунку/картці НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів по банківському рахунку/картці НОМЕР_2 за 16.05.2024, з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

До поданого клопотання слідчим долучено: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу дію 08.11.2024 від ОСОБА_6 ; протокол допиту потерпілого 09.11.2024 (з якого вбачається, що потерпілою є ОСОБА_6 , яка зазначила, що 07.11.2024 з належної їй банківської картки № НОМЕР_7 (картковий рахунок НОМЕР_8 ) списано грошові кошти в розмірі 11 050 грн з врахуванням комісії 11391,30 грн однією транзакцією на картковий рахунок НОМЕР_9 належний ОСОБА_7 ; долучена до клопотання виписка по картковому рахунку також належать ОСОБА_6 .

Наведені неточності та суперечності в клопотанні, невідповідності доданих документів обставинам, на які посилається орган досудового розслідування, унеможливлюють розгляд клопотання по суті та прийняття за його результатами законного, обґрунтованого і справедливого судового рішення.

Враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подано без додержання вимог ст. 160 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 и про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001742 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя