справа № 361/7515/25
провадження № 1-кс/361/1309/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

01 липня 2025 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 від 30 червня 2025 року, погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 19 травня 2025 року невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_5 , представилась працівником банку, повідомила, що шахраї намагаються заволодіти грошовими коштами потерпілої з її банківської картки, порекомендувала перевести гроші на резервний рахунок. Так, ОСОБА_5 , виконуючи інструкції невідомої особи, перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 двома транзакціями по 11 904 грн та 7 246 грн.

Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , інформації в паперовому та електронному вигляді про документи, що надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки, виписки про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ і отримання коштів з рахунків) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; і; номери телефонів, що використовувались як фінансові з відображенням усіх змін фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів із точними датами й часом такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна; інформації щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали; у разі переведення грошових коштів на абонентські номери операторів зв`язку вказати абонентські номери, відомості про оператора та повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі використання коштів на оплату послуг надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах»; інших даних по рахункам і банківським платіжним (кредитним) карткам, що можуть бути надані (доступні) банку за період з 18 травня 2025 року по дату винесення ухвали з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У судове засідання старший дізнавач СД Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому до матеріалів клопотання долучена заява старшого дізнавача про розгляд клопотання за її відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, старшим дізнавачем СД Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0000245 від 20 травня 2025 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за період із 18 травня 2025 року по 01 липня 2025 року як дату звернення з відповідним клопотанням з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), зокрема до:

- повних відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ і отримання коштів з рахунків) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 18 травня 2025 року по 01 липня 2025 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) карток із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 18 травня 2025 року по 01 липня 2025 року;

- номери телефонів, що використовувались як фінансові з відображенням усіх змін фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів із точними датами й часом такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна, за період з 18 травня 2025 року по 01 липня 2025 року;

- інформації щодо залишку коштів на рахунку станом на 01 липня 2025 року;

- у разі переведення грошових коштів на абонентські номери операторів зв`язку або у разі використання грошових коштів на оплату послуг вказати абонентські номери, відомості про оператора та повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 18 травня 2025 року по 01 липня 2025 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 18 травня 2025 року по 01 липня 2025 року;

- інших даних по рахункам і банківським платіжним (кредитним) карткам, що можуть бути надані (доступні) банку.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити старшому дізнавачу СД Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 можливість вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1