Справа №463/2664/25
Провадження №1-кс/463/1303/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2026 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000017 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,-

встановила:

старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000017, слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , компетентним органам Республіки Кіпр на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0000017 від 04.06.2024 тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична/фактична адреса - АДРЕСА_1 , а саме до таких документів як: документи податкової звітності, у тому числі декларації з податку на прибуток підприємств, звіти про фінансовий стан (баланс), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер - НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 року по 31.12.2024 рік включно.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 04.06.2024 за фактом легалізаціїї (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом громадянами російської федерації ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що власники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі громадян російської федерації ОСОБА_26 та ОСОБА_27 по заздалегідь розробленому плану вчиняють дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння належних їм активів на території України по виробництву та реалізації питної води, таких як: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі по тексту - ЄДРПОУ) НОМЕР_2 ), Приватне підприємство « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), вартість яких перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Встановлено, що вищевказані особи фактично володіють цими підприємствами через підконтрольну їм офшорну кіпрську компанію нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер - НОМЕР_9 , яка зареєстрована за адресою - АДРЕСА_2 та якій належать статутні капітали цих підприємств.

Такі дії вказані особи вчиняють з метою уникнення їх націоналізації Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої російською федерацією проти України, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об?єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Вищевказані обставини за фактом легалізації (відмивання) активів, щодо яких наявні дані про їх одержання злочинним шляхом, із використанням таких підприємств як: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Приватне підприємство « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Дочірне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) досліджувались у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000463 від 14.04.2022 та були виділені в окреме провадження за № 0000017 від 04.06.2024.

В межах досудового розслідування кримінального провадження №0000463 від 14.04.2022 встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2024 відбувались фінансові операції компаній нерезидентів, що підконтрольні ОСОБА_26 , які з власних рахунків акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (Україна) здійснили перерахування коштів на загальні суми 24,84 мільйонів доларів США та 0,46 мільйонів Євро на власні рахунки відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (російська федерація), а також виведення та приховування активів кіпрськими компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » шляхом перерахування з рахунків акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 03.03.2022 коштів на загальні суми 13,64 мільйонів доларів США та 1,93 мільйонів Євро на рахунки відкриті « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Кіпр) на підставі договорів, що ймовірно містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином з метою легалізації (відмиванню) доходів, а також приховування чи використання таких коштів російською федерацією фінансуванню тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Зокрема компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Республіка Кіпр) на власні рахунки в російській федерації, напередодні військового вторгнення, в період з 04.02.2022 по 22.02.2022 з рахунку відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », перераховано на власний рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (російська федерація) кошти на загальну суму 19,34 мільйонів доларів США, в якості поповнення рахунку. В свою чергу джерелами походження вищезазначених коштів на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що були перераховані на власний рахунок відкритий в російській федерації та рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Республіка Кіпр) були кошти отримані з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Крім того, серед джерел походження коштів, які було перераховано в 2022 році з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на користь нерезидентів були надходження з власного рахунку, відкритого в тому ж банку.

Таким чином є підстави вважати, що власники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі громадян російської федерації ОСОБА_26 та ОСОБА_27 в аналогічний спосіб могли вчиняти дії спрямовані HA приховування та маскування фактичного володіння належних їм активів на території України по виробництву та реалізації питної води та легалізовувати (відмивати) доходи, отримані від господарської діяльності описаних вище підприємств.

Враховуючи вищевикладене органом досудового розслідування досліджується фінансово-господарська діяльність суб?єктів господарювання за період з 01.01.2021 по 31.12.2024, оскільки саме в цей період укладались «фіктивні» угоди, внаслідок яких виведено з нібито власності ОСОБА_26 та ОСОБА_27 активи на території У країни, а також виплачувались дивіденди кіпрській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ймовірного подальшого отримання коштів громадянами російської федерації ОСОБА_26 та ОСОБА_27 .

Так, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична/фактична адреса - АДРЕСА_1 , a саме до таких документів як: документи податкової звітності, у тому числі декларації з податку на прибуток підприємства, звіти про фінансовий стан (баланс), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер - НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 року по 31.12.2024 рік включно.

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, скерував на адресу суду заяву, у якій просить справу слухати у його відсутності. Клопотання підтримує, просить таке задовольнити.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання детектива, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати детектив.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідча суддя дійшла такого висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №00000017 від 04.06.2024, розпочате у зв`язку з тим, що власники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі громадян російської федерації ОСОБА_26 та ОСОБА_27 по заздалегідь розробленому плану вчиняють дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння належних їм активів на території України по виробництву та реалізації питної води, таких як: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі по тексту - ЄДРПОУ) НОМЕР_2 ), Приватне підприємство « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), вартість яких перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено групу детективів, до якої входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення вказаними особами здійснювалися дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична/фактична адреса - АДРЕСА_1 , детектив покликався на ст. 159-163 КПК України.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.93 КПК України докази можуть бути одержані на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Міжнародне співробітництво у межах даного кримінального провадження ґрунтується на положеннях Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (Страсбург, 20.04.1959).

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 209 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №0000017 від 04.06.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000017, слідчим у кримінальному провадженні - детективам Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , компетентним органам Республіки Кіпр на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0000017 від 04.06.2024 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична/фактична адреса - АДРЕСА_1 , а саме до таких документів як:

- документи податкової звітності, у тому числі декларації з податку на прибуток підприємств, звіти про фінансовий стан (баланс), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер - НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 року по 31.12.2024 рік включно.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_33