Справа № 740/6536/25
Провадження № 1-кс/740/974/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 11.06.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідча СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено наступне, що 11.06.2025 до ЧЧ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 09.05.2025 в період часу з 14:43 до 14:45 год невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з IBAN рахунком НОМЕР_1 на загальну суму 48000 грн. Окрім цього з рахунку НОМЕР_2 о 14:50 було переведено грошові кошти на загальну суму 1600 грн. Таким чином діями невідомої особи йому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 49 600 грн.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000446 від 11.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 з картки № НОМЕР_3 в сумі 48000 грн. двома транзакціями було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , ще емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 , моб. тел. НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Під час аналізу інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти в сумі 6900 грн., двома транзакціями знімались у готівку у м. Кривий Ріг, інша частина в сумі 47990 грн., після зарахування від потерпілого ОСОБА_8 , була використана на погашення кредиту по даному рахунку. Також грошові кошти в сумі 3300 грн., було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »у період з моменту відкриття карток до моменту витребування відповідних документів.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

У судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчою доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000446 СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття по банківський картці№ НОМЕР_7 ;

- інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по банківський картці№ НОМЕР_7 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття карток до моменту витребування відповідних документів в межах строку дії ухвали;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунку (банківської картки): № НОМЕР_7 з можливістю вилучення їх копій, з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем до систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з моменту відкриття карток до моменту витребування відповідних документів в межах строку дії ухвали;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить у період з моменту відкриття карток до моменту витребування відповідних документів в межах строку дії ухвали.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити надання тимчасового доступу до вказаних документів за технічної можливості у Відділенні № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Ніжин, що за адресою: АДРЕСА_4 .

Установити строк дії ухвали до 20.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1