Справа № 484/555/26
Провадження № 1-кс/484/114/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 05.02.2026 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, заявлене в кримінальному провадженні № 0000016 від 02.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 02.02.2026 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 про те, що 18.01.2026 близько 14:58 невідома особа під приводом продажу зарядної станції магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 у мережі Телеграм шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці, які остання власноруч переказала зі своєї карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на номер банківського рахунку № НОМЕР_2 суму в розмірі 5100 гривень. В наслідок чого ОСОБА_3 було спричинено матеріальної шкоди на вказану вище суму.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 18 січня чоловік потерпілої ОСОБА_4 знайшов оголошення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у соціальній мережі «Телеграм» про продаж зарядної станції для вирішення побутових питань. Інга зацікавилась вказаним оголошенням так як потрібно було світло, щоб її мати змогла дивитися телевізор. Перейшовши за посиланням потерпілу було долучено у спільну групу в якій розміщувались оголошення про товари які наявні у продажу та інформація про них. Обравши саме той товар, що потрібен ОСОБА_5 натиснула клавішу купити і її автоматично направили в чат з менеджером який скинув дані для здійснення оплати за товар. Довірившись остання власноруч перерахувала зі своєї карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на номер банківського рахунку № НОМЕР_2 який зареєстрований за ім`ям ОСОБА_6 . Після переказу коштів менеджер сказав очікувати на прийняття замовлення але до цього часу замовлення не прийшло. На дзвінки не відповідають та видалили свої повідомлення в чаті.

Враховуючи вище викладене, відносно потерпілої ОСОБА_3 вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Окрім цього було встановлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на які перераховувались грошові кошти належить особі, вірогідно, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

Дані відомості перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відноситься до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Згідно з ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками лише у двох випадках: З письмового дозволу власника; За рішенням суду.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний банківський рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються даного банківського рахунку за період часу з 15 січня 2026 року до 21 січня 2026 року, інформацію про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретну особу, причетну до його вчинення.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення (проступку), згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», неможливо отримати іншим способом, окрім як за вмотивованою ухвалою слідчого судді.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник банку в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) інформації (у паперовому або електронному вигляді), яка містить охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей кому належить банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунків (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15 січня 2026 року до 21 січня 2026 року. У разі, якщо платіжні картки (банківські рахунки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перевипущені до вищезазначеної інформації по новому банківському рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 15 січня 2026 року до 21 січня 2026 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо рахунок № НОМЕР_2 , був перевипущений до вищезазначеної інформації по новому банківському рахунку;

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші операції.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: