Справа № 645/4351/25
Провадження № 1-кс/645/1371/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 21.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заяви ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.06.2025 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшло звернення ДКП №431838 про те, що 20.06.2025 гр. ОСОБА_5 було здійснено телефонний дзвінок від співробітника фінансового відділу " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який повідомив, що з її банківського рахунку була здійснена спроба зняття грошових коштів та у зв`язку із цим ОСОБА_5 здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 12000 гривень, з оплатою комісії за переказ в сумі 480 гривень, на банківський рахунок шахрая НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було направлено доручення в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України до УПК в Харківській області. Згідно рапорту начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ОСОБА_6 поданого до матеріалів виконаного доручення та розгляду звернення ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти отримані від ОСОБА_5 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 , були надалі переказані 20.06.2025 о 12:22:11 p2p online в сумі 12001.00 гривень на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , з якої кошти переказано далі: 20.06.2025 о 12:26:45 p2p 12350,00 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 », останній є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Надалі під час здійснення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , стало відомо, що банківська картка № НОМЕР_3 , належить громадянину ОСОБА_7 . З матеріалів банківської виписки з рахунка ОСОБА_7 встановлено, що 2025-06-20 12:26:44 було здійснено поповнення банківської карти ОСОБА_7 на суму 12350 гривень. Після цього, з рахунку ОСОБА_7 було здійснено 6 переказів на карти інших банків, а саме: 1. 2025-06-20 12:34:06 на суму 2080 грн. - НОМЕР_4 , належна ІНФОРМАЦІЯ_11 ; 2. 2025-06-20 16:13:41 на суму 1560 грн. - НОМЕР_5 , належна БАНК ІНФОРМАЦІЯ_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 3. 2025-06-20 22:00:33 на суму 832 грн. - НОМЕР_6 , належна AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 4. 2025-06-20 22:29:38 на суму 1560 грн. -402292, належна AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 5. 2025-06-20 22:39:42 на суму 1040 грн. - НОМЕР_7 , належна БАНК ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 6. 2025-06-20 22:42:20 на суму 1872 грн. - НОМЕР_8 , належна AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач зазначав, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника вищевказаних банківських рахунків, а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаними банківськими рахунками, а також фото- відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даних рахунків в банкоматах в період часу з 20.06.2025 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

ПредставникиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ ВСТ БАНК», АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000284 від 21.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесені до ЄРДР 21.06.2025, за фактом того, що 20.06.2025 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшло звернення ДКП №431838 про те, що 20.06.2025 гр. ОСОБА_5 було здійснено телефонний дзвінок від співробітника фінансового відділу " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який повідомив, що з її банківського рахунку була здійснена спроба зняття грошових коштів та у зв`язку із цим ОСОБА_5 здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 12000 гривень, з оплатою комісії за переказ в сумі 480 гривень, на банківський рахунок шахрая НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було направлено доручення в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України до УПК в Харківській області. Згідно рапорту начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ОСОБА_6 поданого до матеріалів виконаного доручення та розгляду звернення ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти отримані від ОСОБА_5 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 , були надалі переказані 20.06.2025 о 12:22:11 p2p online в сумі 12001.00 гривень на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , з якої кошти переказано далі: 20.06.2025 о 12:26:45 p2p 12350.00 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

Надалі під час здійснення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , стало відомо, що банківська картка № НОМЕР_3 , належить громадянину ОСОБА_7 . З матеріалів банківської виписки з рахунка ОСОБА_7 встановлено, що 2025-06-20 12:26:44 було здійснено поповнення банківської карти ОСОБА_7 на суму 12350 гривень. Після цього, з рахунку ОСОБА_7 було здійснено 6 переказів на карти інших банків, а саме: 1. 2025-06-20 12:34:06 на суму 2080 грн. - НОМЕР_4 , належну ІНФОРМАЦІЯ_11 ; 2. 2025-06-20 16:13:41 на суму 1560 грн. - НОМЕР_5 , належну БАНК ІНФОРМАЦІЯ_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 3. 2025-06-20 22:00:33 на суму 832 грн. - НОМЕР_6 , належну AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 4. 2025-06-20 22:29:38 на суму 1560 грн. -402292, належну AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 5. 2025-06-20 22:39:42 на суму 1040 грн. 614663, належну БАНК ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 6. 2025-06-20 22:42:20 на суму 1872 грн. - НОМЕР_8 , належну AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 20.06.2025 року по 20.07.2025року, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Що стосується вимог клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 20.07.2025 по теперішній час, то воно не конкретизовано, ґрунтується на припущеннях, та, всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000284 від 21.06.2025 року.

Крім того стороною, яка звернулась із клопотанням не представлено доказів того, що стороною кримінального провадження проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розслідування даного злочину та встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді, відсутність зазначених доказів може призвести до порушення прав осіб, які не мають відношення до обставин даного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням для вилучення належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської карти № НОМЕР_4 , а також інших банківських рахунків та карток, що прив`язані до банківської карти № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт- банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунка; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , а також прив`язаних інших карткових рахунках, що зв`язані з банківською картою № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, «відділень ІНФОРМАЦІЯ_13 », з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , а також інших банківських карток, та рахунків, що прив`язані до банківської карти № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 20.06.2025 по 20.07.2025.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням для вилучення належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської карти № НОМЕР_5 , а також інших банківських рахунків та карток, що прив`язані до банківської карти № НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт- банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунка; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , а також прив`язаних інших карткових рахунках, що зв`язані з банківською картою № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів, із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, «відділень ІНФОРМАЦІЯ_13 », з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 , а також інших банківських карток, та рахунків, що прив`язані до банківської карти № НОМЕР_5 , із вказанням адрес їх розташування, із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 20.06.2025 по 20.07.2025.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з наданням для вилучення належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської карти № НОМЕР_6 , а також інших банківських рахунків та карток, що прив`язані до банківської карти № НОМЕР_6 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунка; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , а також прив`язаних інших карткових рахунках, що зв`язані з банківською картою № НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів, із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, «відділень ІНФОРМАЦІЯ_13 », з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , а також інших банківських карток, та рахунків, що прив`язані до банківської карти № НОМЕР_6 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 20.06.2025 по 20.07.2025.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з наданням для вилучення належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської карти № НОМЕР_9 , а також інших банківських рахунків та карток, що прив`язані до банківської карти № НОМЕР_9 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунка; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , а також прив`язаних інших карткових рахунках, що зв`язані з банківською картою № НОМЕР_9 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів, із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, «відділень ІНФОРМАЦІЯ_13 », з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_9 , а також інших банківських карток, та рахунків, що прив`язані до банківської карти № НОМЕР_9 , із вказанням адрес їх розташування, із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 20.06.2025 по 20.07.2025.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з наданням для вилучення належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської карти № НОМЕР_7 , а також інших банківських рахунків та карток, що прив`язані до банківської карти № НОМЕР_7 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунка; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , а також прив`язаних інших карткових рахунках, що зв`язані з банківською картою № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів, із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, «відділень ІНФОРМАЦІЯ_13 », з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_7 , а також інших банківських карток, та рахунків, що прив`язані до банківської карти № НОМЕР_7 , із вказанням адрес їх розташування, із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 20.06.2025 по 20.07.2025.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з наданням для вилучення належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської карти № НОМЕР_8 , а також інших банківських рахунків та карток, що прив`язані до банківської карти № НОМЕР_8 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунка; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , а також прив`язаних інших карткових рахунках, що зв`язані з банківською картою № НОМЕР_8 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів, із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, «відділень ІНФОРМАЦІЯ_13 », з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_8 , а також інших банківських карток, та рахунків що прив`язані до банківської карти № НОМЕР_8 , із вказанням адрес їх розташування, із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 20.06.2025 по 20.07.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 14.12.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 14.10.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1