У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1799/25 № 1-кс/610/653/2025
м. Балаклія02 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000061 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 18.05.2025 невідома особа під приводом продажу корів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12220 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просив розглядати клопотання за його відсутності.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 20.05.2025 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 20.05.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона мешкає в селі разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 та вони мають невелике сільське господарство, для подальшого ведення якого вирішили придбати ще одну корову, для чого на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшли оголошення про розпродаж господарства за назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 18.05.2025 вона зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який було вказано в оголошенні, та запитала інформацію стосовно розпродажі, на що чоловік відповів, що одна корова буде коштувати 30000 грн, а доставка по Україні буде коштувати ще 12000 грн. У мобільному додатку «Viber» цей чоловік додав свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та хотів, щоб вона йому відправила повну суму грошових коштів за саму корову та доставку, але за корову потерпіла відмовилася платити та відправила грошові кошти в сумі 12000 грн лише за транспортування через особистий кабінет в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак корову так і не було їм доставлено.

Зі скріншотів з мобільного телефону потерпілої вбачається переписка з абонентом « ОСОБА_6 », у якого потерпіла хотіла купити корову, для чого їй було необхідно сплатити 42160 грн за реквізитами ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 .

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та додатковим рахункам договору, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з цього рахунку 18.05.2025 було переказано на іншу карту грошові кошти в загальній сумі 12220,80 грн.

Даними протоколу огляду комп`ютерних даних (оптичного диску CD-R) від 20.06.2025 встановлено, що грошові кошти в сумі 12220 грн потерпіла перерахувала зі свого розрахункового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 в розмірі 12220 грн.

Даними протоколу огляду комп`ютерних даних (оптичного диску CD-R) від 01.09.2025 встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "двома транзакціями по 1000 грн та 7700 грн були переведені на банківську картку № НОМЕР_7 .

Досудовим розслідуванням було встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_7 є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 18.05.2025 по 02.10.2025;

інформації про власника банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , а також інформації про власника рахунку та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 .

3)Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1