УХВАЛА

26 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000619 від 10.04.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

26.11.2025 року Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000619 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.08.2022 № 267 та додатку до нього внесено зміни до річного плану закупівель, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_3 повинно здійснити закупівлю захисного хімічного костюму в комплекті з захисними рукавицями, захисними чоботами та транспортною валізою у кількості 1730 комплектів.

Далі 24.10.2022 згідно наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 №141 затверджено перелік та обсяги оборонних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3

Також 24.10.2022 начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 затверджено протокол №3 засідання комісії по здійсненню оборонних закупівель, до складу якого входили голова комісії ОСОБА_6 , члени комісії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та секретар комісії ОСОБА_10 .

Згідно вказаного протоколубуло прийнято рішення здійснити закупівлю захисного хімічного костюму в комплекті з захисними рукавицями, захисними чоботами та транспортною валізою у кількості 1730 комплектів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Цього ж дня, тобто 24.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , вособі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особідиректора ОСОБА_11 , укладено договір про закупівлю товару за державнікошти №1242.

Так, відповідно до п. 1. вказаного Договору підлягає поставці товарвідповідно до Специфікації (Додаток №1 до Договору), а саме: Спеціальні індивідуальні комплекти РХБ захисту рятувальника СІКЗР-ІІ» в комплекті:

- захисний хімічний костюм ProChem II CLF;

- рукавиці захисні; чоботи захисні;

- транспортна валіза (сумка) у кількості 1730 одиниць загальною вартістю 14013 000,00 грн.

На виконання умов Договору №1242 від 24.10.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особідиректора ОСОБА_11 17.11.2022 поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 захисту рятувальника СІКЗР-ІІ» в комплекті у кількості 519 комплектів та 14.12.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особідиректора ОСОБА_11 17.11.2022 поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 захисту рятувальника СІКЗР-ІІ» в комплекті у кількості 1211.

Так, відповідно до платіжного доручення №1070 від 25.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти у розмірі 4 203 900,00 та 14.12.2022 згідно платіжного доручення ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти у розмірі 9 809 100,00

Водночас встановлено, що поставлений товар не мав належної якості, оскільки не відповідав технічним характеристикам ДСТУ № 13982-1:2009, № 13034:2017, № 14126:2008, № 1073-1:2019; № 1149-1:2017 за показником міцності шва(ДСТУ EN14325:2018) та наявністю захисного скла.

Таким чином, розмір спричинення матеріальних збитків у формі розтратибюджетних коштів та спричинення шкоди державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час закупівлі «Спеціальні індивідуальні комплекти(радіаційного, хімічного, біологічного) захисту рятувальника СІКЗР-П» тавиконання договору №1242 від 24.10.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 14013 000,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про операції та рух коштів по банківському рахунку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить «ТОВПРОФФ» IBAN НОМЕР_2 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду без участі слідчого та прокурора, подане клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчи доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2022 по 27.11.2025 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по теперішній час.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у

м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про операції та рух коштів по банківському рахунку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить «ТОВ ПРОФФ» IBAN НОМЕР_2 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період з 01.01.2022 по 27.11.2025 з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Уповноваженим службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

Ухвала діє по 25 січня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя