Справа № 635/446/26
Провадження № 1-кс/635/104/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0001111 від 23.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформленої банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 17.12.2025 по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 17.12.2025 по день винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по карті № НОМЕР_2 за період часу з 17.12.2025 по день винесення ухвали.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001111 від 23.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.12.2025 до відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 18.12.2025 в період часу з 10 год. 42 хв. по 10 год. 49 хв. за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, невідомі особи в період воєнного стану скоїли крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника № НОМЕР_3 у сумі 11357 гривень, при чому заявник нікому дані своєї банківської картки не надавав, за посиланнями не переходив.

23.12.2025 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий надав показання, що він являється клієнтом АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 де на його ім`я відкрита картка для виплат НОМЕР_3 . 18.12.2025 близько 10 години він знаходився в сел. Теребляче, Чернівецької області, на пункті перетину кордону України та Румунії, де очікував свою чергу через додаток «Єчерга», в цей час він переглядав соціальні мережі. Під час перегляду соціальних мереж йому подзвонив невідомий номер, який починається на 044, він підняв слухавку та невідома особа чоловічої статті розмовляла на іноземній мові, зв`язок був дуже поганий, він не розумів, що саме ця особа каже, та кинув слухавку, через деякий час йому надійшло перше повідомлення, він не звернув увагу, друге повідомлення через декілька хвилин, на яке він також не звернув увагу, після чого надійшло третє повідомлення, він звернув на нього увагу, тому як йому було цікаво, що за повідомлення йому надходять. Він звернув соціальні мережі, в пункті налаштувань та побачив, що ці повідомлення були з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він зайшов до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що з його картки, невідомим шляхом списались грошові кошти 3 (трьома) платежами на суми: 4874 гривень 25 копійок, 4974 гривень 75 копійок, 1507 гривень 50 копійок, одразу після цього він зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на гарячу лінію на номер м.т. 3700 та повідомив про ситуацію, вони мене ідентифікували, зафіксували шахрайські дії, та повідомили, що йому необхідно звернутись до відділу поліції. Після цього він вирішив перетелефонувати на той самий номер, що розпочинався на 044, але відповів автовідповідач на іноземній мові, та кинув слухавку. Далі, поки він очікував чергу, він підійшов до малознайомого йому чоловіка та спитав, чи знає він, що це за номер, який розпочинається на 044, він перевірив його через якийсь додаток, та йому показало, що цей номер належить «магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайшовши в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він виявив, що грошові кошти були перераховані на картку НОМЕР_2 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та розглянути його за відсутності слідчого.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0001111 від 23.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформленої банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та по 28.01.2026;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 17.12.2025 по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 17.12.2025 по день винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по карті № НОМЕР_2 за період часу з 17.12.2025 по 28.01.2026.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 28 березня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1