печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0001598 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.09.2025 до Печерського районного суду м. Києва за допомогою поштового зв`язку надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0001598 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке було вилучено 16.07.2025 в ході обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 44-Б, приміщення 15, поверх 5, яке на праві власності належить: ТОВ «ДАФІАН».

З клопотання прокурора вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва, в Печерському районі міста Києва здійснюють свою діяльність т.з. «кол-центри», а саме, групою осіб налагоджений протиправний механізм отримання грошових коштів від громадян України та громадян інших країн, які під виглядом здійснення інвестицій в інструменти фондового ринку та крипто валюти, а також представляючись працівниками банківських установ, шляхом обману та зловживання довірою, заволодівають грошовими коштами громадян, використовуючи при цьому незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронних грошей, в результаті чого, своїми діями завдають потерпілим майнової шкоди.

Відповідно до оперативної інформації, 16.07.2025 було встановлено, що злочинна діяльність організована та проводиться у тому числі за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 44-Б, приміщення 15, поверх 5 .

16.07.2025 прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 був проведений невідкладний обшук у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, Євгена Коновальця, 44-Б, приміщення 15, поверх 5 , під час якого виявлено та вилучено речі, перелік яких наводиться у клопотанні прокурора.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва був наданий дозвіл на проведений 16.07.2025 року обшук у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, Євгена Коновальця, 44-Б, приміщення 15, поверх 5 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1.Ноутбук ASUS UX 530U із зарядним пристроєм;

2.Чорнові записи на 4 аркушах;

3.Монітор HP 250 S7;

4.Монітор MSI;

5.Монітор ARTLINE HOME G43 HL218375;

6.Монітор SAMSUNG CІ27R500FHI;

7.Монітор SAMSUNG F24535OFHI;

8.Монітор Lenovo FOIB;

9.Монітор SAMSUNG F24Т350FHI;

10.Монітор LENOVO FOIB;

11.Ноутбук ACER M19HI;

12.Ноутбук HP 25017;

13.Ноутбук ACER N17C4;

14.Ноутбук HP б/н;

15.Ноутбук HP б/з;

16.Ноутбук LENOVO 81 HT;

17.Ноутбук ASUS Е410Н;

18.Ноутбук HP 255 S7;

19.Ноутбук LENOVO 81MT;

20.Ноутбук ASUS X415F;

21.Ноутбук ACER N19H1;

22.Ноутбук HP 250S10;

23.Ноутбук HP 3168 NSW;

24.Ноутбук LENOVO 82C3;

25.Монітор LENOVO 10160.

Вищевказане 17.07.2025 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор до суду не з`явився, надав заяву у якій просив розглянути клопотання у його відсутність та просить його задовольнити.

З врахуванням того, що ч.1ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається не пізніше двох днів, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність власника майна.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора необхідно задовольнити, оскільки ним доведена необхідність застосування арешту вилученого майна, з наступних підстав.

Згідно ч.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучено законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Водночас, зважаючи на зміст ч. 7 ст. 236 КПК, вилучені речі не є тимчасово вилученим майном у розумінні норм глави 16 КПК, адже дозвіл на їх відшукання було надано ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведений обшук.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що майно, вилучене 16.07.2025 в ході обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 44-Б, приміщення 15, поверх 5 , ймовірно є майном, що зберегло сліди злочину, за своїм змістом є предметом злочинного посягання, з метою розслідування якого проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Вказане майно відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, вважаю необхідним накласти арешт на вказане майно для запобігання можливості його приховування та використання.

Керуючись ст.132,167,168,170,172,173,175 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0001598 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 16.07.2025 в ході обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 44-Б, приміщення 15, поверх 5, яке на праві власності належить: ТОВ «ДАФІАН», , під час якого виявлено та вилучено:

1.Ноутбук ASUS UX 530U із зарядним пристроєм;

2.Чорнові записи на 4 аркушах;

3.Монітор HP 250 S7;

4.Монітор MSI;

5.Монітор ARTLINE HOME G43 HL218375;

6.Монітор SAMSUNG CІ27R500FHI;

7.Монітор SAMSUNG F24535OFHI;

8.Монітор Lenovo FOIB;

9.Монітор SAMSUNG F24Т350FHI;

10.Монітор LENOVO FOIB;

11.Ноутбук ACER M19HI;

12.Ноутбук HP 25017;

13.Ноутбук ACER N17C4;

14.Ноутбук HP б/н;

15.Ноутбук HP б/з;

16.Ноутбук LENOVO 81 HT;

17.Ноутбук ASUS Е410Н;

18.Ноутбук HP 255 S7;

19.Ноутбук LENOVO 81MT;

20.Ноутбук ASUS X415F;

21.Ноутбук ACER N19H1;

22.Ноутбук HP 250S10;

23.Ноутбук HP 3168 NSW;

24.Ноутбук LENOVO 82C3;

25.Монітор LENOVO 10160;Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення., але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1