Провадження № 1-кс/742/123/26
Єдиний унікальний № 742/3546/25
УХВАЛА

22 січня 2026 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 30.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо операцій із картковими рахунками клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000043 від 30.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 30.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, організували схему збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP через Telegram-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом «закладок». Реалізуючи злочинний умисел, фігуранти придбали та перевезли з м. Суми до м. Прилуки на автомобілі «VOLKSWAGEN PASSAT» (д.н.з. НОМЕР_6 ) 781 готовий згорток із психотропом для подальшого продажу, проте 17.10.2025 близько 12:00 були зупинені та затримані працівниками поліції на автодорозі Р-67 поблизу с. Тополя Прилуцького району.

В ході обшуку вказаного автомобіля було виявлено картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , у зв`язку з цім до вказаних карткових рахунків було зроблено тимчасовий доступ за ухвалою Прилуцького міськрайонного суду, аналіз вказаних карток підтвердив фінансовий зв`язок між учасниками групи та легалізацію коштів. Встановлено, що гроші з криптогаманця ІНФОРМАЦІЯ_4 , належного ОСОБА_5 , через P2P-операції виводилися на рахунки ОСОБА_6 та його діда ОСОБА_8 (IBAN НОМЕР_10 ). Також зафіксовано оплату застосунку «Conota GPS Cam» для фіксації координат «закладок» та численні перекази на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оскільки частина очікуваних транзакцій з Binance не відображена у відомих виписках, є підстави вважати наявність інших прихованих рахунків фігурантів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку (рахунках) клієнтів банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , МФО - НОМЕР_11 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно з поданою заявою просив розглянути подане клопотання без його участі.

Представник АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 30.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСГСД слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який містить інформацію щодо операцій із картковим рахунками клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2023 по 01.11.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2023 по 01.11.2025; інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету прив`язаного до банківської картки, в період часу з 01.01.2023 по 01.11.2025; інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету прив`язаного до банківської картки, в період часу з 01.01.2023 по 01.11.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 01.01.2023 по 01.11.2025.

Зобов`язати головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО - НОМЕР_11 , виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12