печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002306 від 15.12.2023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0002306 від 15.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ряд суб`єктів господарської діяльності, які протягом 2022-2025 років організували протиправний механізм неконтрольованого виводу валютних коштів закордон, пов`язаний з використанням «валютного коридору» при імпортних операціях, який полягає у наступному.

Зокрема, понад 100 суб`єктів господарювання, які сумарно перерахували понад 51 млрд. гривень в адресу на разі невстановлених нерезидентів з метою оплати/попередньої оплати за нібито поставлений на територію України товар. При цьому, аналізом імпортних операцій з податкового блоку ІНФОРМАЦІЯ_2 засвідчено факти відсутності поставки більшої частини товару. З вищевказаної суми в Україну фактично надійшло товару лише на 2,6 млрд грн, що свідчить про безпідставне виведення майже 49 млрд гривень під виглядом проведення імпортних операцій.

Також установлено, що більшість так званих «імпортерів» з зазначеного переліку взагалі не імпортували будь-якого товару, мають у штаті 1-3 співробітників та «нульові» показники сплати податків до державного бюджету, зокрема податків на прибуток та на додану вартість.

За вихідним № 69281-2025 від 12.05.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено запит про надання інформації та документів (належним чином завірених копій) за період з 2024 року по теперішній час.

Листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вихідним № 01-19/05/25-01 від 19.05.2025 надано відповідь, що запитувані документи можливо отримати у порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл (забезпечити) старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 - старшому слідчому СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_19 - слідчому СВ Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області, ОСОБА_20 - старшому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, ОСОБА_21 - слідчому СУ ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 - старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_22 - старшому слідчому СВ ВП № 1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, ОСОБА_23 - слідчого СУ ГУНП в Рівненській області у кримінальному провадженні № 0002306 від 15.12.2023, на отримання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 2024 по теперішній час, а саме:

- відомості про засновників та керівників товариства за вказаний період; статути товариства в редакціях за вказаний період;

- документи, що регламентували (регламентують) повноваження директора, інших керівників товариства, головного бухгалтера (бухгалтера), уповноважених підписувати фінансово-господарські документи, фінансові та податкові звіти, (посадові інструкції, накази про розподіл обов`язків, протоколи зборів, доручення тощо) за вказаний період;

- копії первинних фінансових документів за вказаний період, зокрема: договори (угоди, контракти тощо) та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виконання робіт (надання або отримання послуг) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками та доповненнями, а також документи, складені на виконання вказаних договорів (контрактів), зокрема, але не виключно: видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у тому числі роздруківки електронних документів, документи, що підтверджують повноваження отримувача товару (робіт, послуг), а також документи на подальшу реалізацію (використання у виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг тощо);

- розрахункові документи, платіжні доручення, SWIFT-повідомлення, акти, банківські виписки, що підтверджують здійснення фінансових операцій та проведених розрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- акти (довідки) органів податкової (фіскальної) служби України та інших контролюючих органів про проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період з додатками.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34897/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1