ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2530/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" вересня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0002591 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених підозрюваного ОСОБА_5 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 02.01.2024, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, розробив план незаконного придбання (одержання), зберігання, пересилання з метою збуту, а також збуту незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді захисної ламінаційної плівки (оверлей), яка містить повторювальні логотипи - різних за розміром зображення Гербу України на фоні віньєтки та тексти із зображенням елементів текстів «МВС», «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» та візерунками - восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), які видаються територіальними сервісними центрами МВС (далі - голографічні захисні елементи), а також підроблення посвідчень та офіційних документів, які видаються установою, і які надають права з метою використання їх іншою особою, а також збут таких документів.

Разом з цим, ОСОБА_5 , розуміючи, що вчинення зазначених злочинів на систематичній та постійній основі потребує значних ресурсів та співучасників, він не пізніше 02.01.2024 здійснив пошук та встановлення зав`язків із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які мають намір незаконно придбавати, зберігати, пересилати з метою збуту та збувати незаконно одержані голографічні елементи, а також здійснювати підроблення посвідчень та офіційних документів, які видаються установою, і які надають права з метою використання їх іншою особою, а також збут таких документів: свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та національних посвідчень водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії (далі - посвідчення водія), особам, які мають на меті придбати вищевказані підроблені документи у порушення порядку отримання та використання офіційних документів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388), від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340), від 16.09.2020 № 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 844).

Розроблений ОСОБА_5 план вчинення кримінальних правопорушень передбачав:

1) придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечує виготовлення посвідчень та офіційних документів, у тому числі підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою плоского друку низької якості, струминного способу друку, термотрансферного друку та термодруку як способу нанесення зображень;

2) незаконне одержання та подальше використання як складової при виготовленні посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів голографічних захисних елементів у вигляді захисної ламінаційної плівки (оверлей), яка містить повторювальні логотипи - різних за розміром зображення Гербу України на фоні віньєтки та текстів із зображенням елементів текстів «МВС», «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» та візерунки - восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

3) застосування навичок у сфері виробництва друкованої продукції та створення за допомогою обладнання, що забезпечує виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою плоского друку низької якості, струминного способу друку, термотрансферного друку та термодруку як способу нанесення зображень, а також нанесення на підроблені посвідчення водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів плівки з голографічними захисними елементами;

4) залучення до злочинної діяльності виконавців, які встановлюватимуть контакти з особами, що мають намір, в порушення постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, від 08.05.1993 № 340 та від 16.09.2020 № 844 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів; 5) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців; 6) здійснення комунікації між учасниками організованої групи та так званими клієнтами щодо обміну відомостями (в т.ч. анкетними даними т.з. клієнтів та реквізитами підроблених документів), необхідними для подальшого виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; 7) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками.

Таким чином, підшукавши та залучившись підтримкою співучасників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_5 розподілив між ними злочинні ролі та функції, залишивши собі керівну функцію організатора, довів до відома співучасників план вчинення кримінальних правопорушень, з яким останні погодились, тим самим зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень - організовану групу.

ОСОБА_5 як організатор організованої групи виконував наступні функції: розробив план вчинення кримінальних правопорушень організованою групою; підібрав та залучив учасників організованої групи, довівши до їх відома спільний план вчинення кримінальних правопорушень, розподілив між ними функції та керував діяльністю учасників організованої групи, в тому числі шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації спільних дій; організував незаконне одержання організованою групою голографічних захисних елементів з метою збуту як складової підроблених учасниками організованої групи посвідчень водія та офіційних документів - свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; контролював застосовування іншими учасниками навичок у сфері виробництва друкованої продукції для виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; отримував та в подальшому передавав іншим учасникам організованої групи вихідні дані за якими необхідно виготовити підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та посвідчення водія для конкретних осіб, які були замовниками підроблених документів; забезпечував передачу виготовлених підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів іншим учасникам організованої групи для їх подальшого збуту, при чому вживаючи заходів конспірації, та особисто здійснював їх збут шляхом відправлення посилок через ТОВ «Нова Пошта»; здійснював розподіл грошових коштів, отриманих від вчинених злочинів між учасниками організованої групи.

Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення кримінальних правопорушень, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.

Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні вказаних злочинів, був обізнаний з функціями інших учасників, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим єдиним планом усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, тобто діяв з прямим умислом.

За час документування діяльності організованої групи в період із 02.01.2024 по теперішній час, в ході проведених контролів за вчиненням злочинів, організованою групою було незаконно збуто 4 підроблених посвідчення та офіційний документ, які видаються установою і які надають права з метою використання їх іншою особою, які містили незаконно одержані голографічні захисні елементи.

У даному кримінальному провадженні 10.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорешень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, яка обґрунтовується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури міста Києва від 04.08.2025 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 3-х місяців.

01.09.2025 ухвалою слідчого судді у справі №753/3031/24, провадження № 1-кс/753/2496/25, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0002591 продовжено до 5-ти місяців.

П`ятимісячний строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 10.11.2025.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 12.06.2025 у справі №753/11960/25, провадженні № 1-кс/753/1702/25 задоволено клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою із визначенням застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у сумі 257 380 гривень.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки до 08 серпня 2025 року, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; сповіщати слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з потерпілим та свідками у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 05.08.2025 було продовжено дію вищевказаних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 10.09.2025 включно.

Клопотання мотивоване закінченням строку дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 05.08.2025, неможливістю закінчення досудового розслідування у термін до 10.09.2025, а також існуванням ризиків, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, вчиняти нові злочини та незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, з викладених у ньому підстав.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечила, вказуючи на недоведеність ризиків, вказаних у клопотанні прокурора, а також закінчення строків досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримав думку захисника.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив такі обставини.

10.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорешень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України

Зазначені в клопотанні обставини підозри ОСОБА_5 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях мають місце та підтверджуються сукупністю достатніх для цього етапу розслідування доказів, долучених до клопотання.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 12.06.2025 у справі №753/11960/25, провадженні № 1-кс/753/1702/25 задоволено клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою із визначенням застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у сумі 257 380 гривень.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки до 08 серпня 2025 року, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; сповіщати слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з потерпілим та свідками у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 05.08.2025 було продовжено дію вищевказаних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 10.09.2025 включно.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури міста Києва від 04.08.2025 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 3-х місяців.

01.09.2025 ухвалою слідчого судді у справі №753/3031/24, провадження № 1-кс/753/2496/25, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0002591 продовжено до 5-ти місяців, тобто до 10.11.2025.

Невиправданого зволікання при проведенні досудового розслідування слідчим суддею не встановлено.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Згідно приписів ч. 7 ст. 194 КПК обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Слідчий суддя вважає, що ризики, на які посилається прокурор в клопотанні не відпали. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення, тому наявність обґрунтованої підозри та ризиків дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним в кримінальному правопорушенні, його вік, майновий стан та інші дані про особу.

Враховуючи вищенаведені норми, доведеність існування ризиків, зазначених у клопотанні, а також, неможливість закінчення досудового розслідування у термін до 10.09.2025, у зв`язку із складністю кримінального провадження та необхідністю проведення багатьох процесуальних та слідчих дій у даному кримінальному проваженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку дії запобіжного заходу в частині обов`язків, покладених на підозрюваного, окрім обов`язку утримуватися від спілкування з потерпілим у вказаному кримінальному провадженні, оскільки ухвалою слідчого судді від 05.08.2025 такий обов`язок на підозрюваного покладено не було.

З огляду на наведене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування на 60 діб, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; сповіщати слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні.

В задоволенні ішної частини вимог клопотання- відмовити.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Ухвалу суду для виконання передати до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Визначити строк дії ухвали до 10.11.2025.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 10.09.2025 о 12 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1