Номер провадження 1-кс/754/3767/25
У Х В А Л А

Іменем України

25 листопада 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002362 від 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20 листопада 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 12.08.2025 року приблизно о 17 год. 40 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіслала громадянину ОСОБА_5 повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за яким, останній виявив несанкціоноване списання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома транзакціями на загальну суму 42420 грн. 00 коп. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальної шкоди останньому на вищезазначену суму.

У ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у нього докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є клієнтом даного банку.

Таким чином, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , було несанкціоновано списано грошові кошти на загальну суму 42420 грн. 00 коп.

Крім того, в наданих показах потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що він виявив перерахування його грошових коштів на невідому йому карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по картковому рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -№ НОМЕР_3 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно зі ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні просить надати доступ до охоронюваної законом таємниці, з метою отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може містити відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні №0002362 від 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Лише в тому випадку, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених ч.5 ст. 163 КПК України обставин, також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: повага до людської гідності (п. 4 ч. 1 ст. 7 КПК України); таємниця спілкування (п. 7 ч. 1 ст. 7 КПК України); невтручання у приватне життя (п. 8 ч. 1 ст. 7 КПК України). Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Окрім того, відповідно до вимог п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить тимчасовий доступ, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З матеріалів провадження за клопотанням слідчого вбачається, що 15.08.2025 року до ЄРДР внесено відомості за №0002362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Диспозицією ч.4 ст. 190 КК України передбачено відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З клопотання слідчого вбачається, що 12.08.2025 року приблизно о 17 год. 40 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіслала громадянину ОСОБА_5 повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за яким, останній виявив несанкціоноване списання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома транзакціями на загальну суму 42420 грн. 00 коп. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 чим спричинила матеріальної шкоди останньому на вищезазначену суму.

Слідчим зазначено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , перераховано на картку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , тим самим невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 .

Водночас, даних про те, що дійсно з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , 12.08.2025 року приблизно о 17 год. 40 хв. було перераховано кошти на картку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , матеріали провадження не містять.

На підтвердження обставин, наведених у клопотанні, слідчим долучено тільки протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протокол допиту потерпілого, виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з якої не вбачається перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на картку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Таким чином, з матеріалів провадження не вбачається (відсутнє, зокрема, підтвердження проведення платежу (виписка з банківського рахунку тощо)) перерахування грошових коштів на банківський рахунок, про доступ до якого клопоче слідчий, що дає підстави слідчому судді для розумного сумніву щодо вчинення зазначеного кримінального правопорушення за обставин, наведених у клопотанні.

Згідно з положеннями ч.1 ст. 84, ч. 1 ст. 86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Отже, слідчим не доведено обставини, передбачені ч.6 ст.163 КПК України.

З огляду на наведене, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002362 від 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1