Справа № 216/6667/23
провадження 1-кс/216/2419/25
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до речей та документів

27 вересня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , матеріали досудового розслідування №0000427, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000427 від 28.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 27.02.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.02.2023 невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, під вигаданим приводом, отримала від потерпілого банківські данні належної йому картки, з якої у подальшому були списані грошові кошти в сумі 30,800 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 26.02.2023 близко 10.00 год. на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 з якого представилися працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що з належної банківської карти ОСОБА_5 намагаються зняти грошові кошти. Після чого попросили ОСОБА_5 надати останні чотири цифри належної банківської карти № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 назвав дані цифри, після чого невідомий поклав трубку та більше не телефонували. Потім ОСОБА_5 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити карту, та виявив відсутність грошових коштів в сумі 30800 грн.

Крім того, під час проведення досудового слідства надійшов рапорт від УПК в Дніпропетровській області, про те, що ними при виконанні доручення слідчого було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якої у плдальшому 26.02.2023 декількома транзакціями перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушеня щодо ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

22 вересня 2025 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_5 за період з 24.02.2023 по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- Повні анкетні дані власників карткових рахунків, які обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_5 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_5 .

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткових рахунків, які обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_5 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей, і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ документів, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів у роздрукованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_5 за період з 24.02.2023 по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- Повні анкетні дані власників карткових рахунків, які обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_5 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_5 .

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- Відомості щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткових рахунків, які обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_5 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 27 листопада 2025 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області катіпану поліції ОСОБА_3 , оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів для пред`явлення, а копію для вручення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7