справа № 362/9809/25
провадження № 1-кс/362/850/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у м. Василькові клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погоджене начальником Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000830 від 0.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України

Слідчий суддя встановив:

До суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000830 від 09.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2025 до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 18.11.2025 по 08.12.2025, невідома особа шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 509 000 грн..

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 18.11.2025 близько о 12 год. 07 хв., перебуваючи за місцем проживання, вона переглядала відео у Тік-Ток, де знайшла рекламне оголошення про перегляд відео та проставлення лайків за винагороду. Цього ж дня, ОСОБА_5 зайшла на вказану рекламу, знайшла телефон в Телеграмі рекламодавця НОМЕР_1 під назвою ОСОБА_6 , якому написала повідомлення та свої персональні дані у вигляді П.І.Б., контактного телефону, номеру банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

18.11.2025 о 12 год. 12 хв., ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 зараховано за перегляд відео у Тік-Ток та проставлення лайків 100 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_2 .

19.11.2025 у переписці в месенджері Телеграм ОСОБА_6 написала ОСОБА_5 , що необхідно відправити на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 800 грн.

19.11.2025 о 13 год. 09 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 800 грн..

19.11.2025 о 15 год. 22 хв., ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було зараховано 160 грн..

19.11.2025 о 16 год. 48 хв., у месенджері Телеграм ОСОБА_6 написала ОСОБА_5 , щоб вона здійснила переказ 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

19.11.2025 о 16 год. 50 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в сумі 3000 грн..

19.11.2025 о 17 год. 02 хв., у месенджері Телеграм ОСОБА_8 написала ОСОБА_5 про необхідність здійснення переказу на банківську картку НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 200 грн.

19.11.2025 о 17 год. 04 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 в сумі 200 грн.

19.11.2025 о 17 год. 28 хв, ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було зараховано 4320 грн..

19.11.2025 о 17 год. 35 хв., ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було зараховано 1100 грн..

20.11.2025 о 09 год. 19 хв., ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було зараховано 300 грн..

20.11.2025 о 09 год. 57 хв., в месенджері Телеграм ОСОБА_6 написала ОСОБА_5 , щоб вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

20.11.2025 о 09 год. 58 хв., перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в сумі 5000 грн..

20.11.2025 о 10 год. 09 хв., у месенджері Телеграм ОСОБА_8 написала повідомлення ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ОСОБА_10 11 800 грн..

20.11.2025 о 10 год. 11 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 в сумі 11 800 грн..

20.11.2025 о 10 год. 26 хв., у месенджері Телеграм ОСОБА_8 написала ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ОСОБА_10 27 140 грн..

20.11.2025 о 10 год. 32 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 в сумі 27 140 грн..

20.11.2025 о 12 год. 00 хв., у месенджері Телеграм ОСОБА_8 написала ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ОСОБА_11 в сумі 11 500 грн.

20.11.2025 о 12 год. 03 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 в сумі 11 500 грн..

20.11.2025 о 12 год. 06 хв., у месенджері Телеграм ОСОБА_8 написала ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 ОСОБА_12 в сумі 20 000 грн..

20.11.2025 о 12 год. 09 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 в сумі 20 000 грн..

20.11.2025 о 12 год. 10 хв., у месенджері Телеграм ОСОБА_8 написала ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку НОМЕР_11 ОСОБА_13 10 000 грн..

20.11.2025 о 12 год. 12 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 10 000 грн..

20.11.2025 о 13 год. 25 хв., у месенджері Телеграм ОСОБА_8 написала ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 ОСОБА_14 28 000 грн..

20.11.2025 о 13 год. 27 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 в сумі 28 000 грн..

20.11.2025 о 13 год. 28 хв., у месенджері Телеграм ОСОБА_8 написала ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку НОМЕР_13 ОСОБА_15 19 000 грн..

20.11.2025 о 13 год. 30 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_13 в сумі 19 000 грн..

20.11.2025 о 14 год. 28 хв., у месенджері Телеграм ОСОБА_8 написала ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 ОСОБА_16 20 000 грн..

20.11.2025 о 15 год. 37 хв., перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 в сумі 20 000 грн..

21.11.2025 о 12 год. 24 хв., у месенджері Телеграм augwi написала ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 ОСОБА_17 25 617 грн..

21.11.2025 о 12 год. 28 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 в сумі 25 617 грн..

21.11.2025 о 12 год. 31 хв., у месенджері Телеграм augwi написала ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 ОСОБА_18 20 000 грн..

21.11.2025 о 12 год. 33 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 в сумі 20 000 грн.

22.11.2025 о 11 год. 56 хв., у месенджері Телеграм augwi написала ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 ОСОБА_19 25 000 грн..

22.11.2025 о 11 год. 56 хв., у месенджері Телеграм augwi написала ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_18 ОСОБА_20 25 000 грн..

22.11.2025 о 11 год. 59 хв., перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 в сумі 25 000 грн..

22.11.2025 о 12 год. 01 хв., перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_18 в сумі 25 000 грн..

25.11.2025 о 15 год. 51 хв., у месенджері Телеграм augwi написала ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_19 ОСОБА_21 27 000 грн..

25.11.2025 15 год. 53 хв., у месенджері Телеграм augwi написала ОСОБА_22 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_20 ОСОБА_23 26 000 грн.

25.11.2025 о 15 год. 57 хв., перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_19 в сумі 27 000 грн. та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_20 ОСОБА_24 в сумі 26 000 грн..

25.11.2025 о 16 год. 07 хв., у месенджері Телеграм augwi написала ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_21 ОСОБА_25 27 000 грн..

25.11.2025 о 16 год. 10 хв., перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_21 в сумі 27 000 грн..

26.11.2025 о 12 год. 10 хв., у месенджері Телеграм augwi написала ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку НОМЕР_22 ОСОБА_26 25 000 грн. та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_23 ОСОБА_27 25 000 грн..

26.11.2025 о 12 год. 20 хв., перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_22 в сумі 25 000 грн. та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_23 в сумі 25 000 грн..

26.11.2025 о 13 год. 58 хв., у месенджері Телеграм augwi написала ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_24 ОСОБА_20 25 000 грн..

26.11.2025 близько о 14 год. 00 хв., перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_24 в сумі 25 000 грн..

08.12.2025 о 09 год. 17 хв., у месенджері Телеграм augwi написала ОСОБА_5 про необхідність здійснення переказу на банківську картку НОМЕР_25 ОСОБА_28 23 000 грн.

08.12.2025 о 09 год. 18 хв., ОСОБА_22 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_25 в сумі 23 000 грн.

08.12.2025 о 09 год. 20 хв., у месенджері Телеграм augwi написала ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_26 ОСОБА_29 16 000 грн.

08.12.2025 о 09 год. 22 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_26 в сумі 16 000 грн.

08.12.2025 о 09 год. 24 хв., у месенджері Телеграм augwi написала ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_27 ОСОБА_30 16 000 грн.

08.12.2025 о 09 год. 33 хв., перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_27 в сумі 16 000 грн.

08.12.2025 о 12 год. 44 хв., у месенджері Телеграм augwi написала ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_28 ОСОБА_31 25 000 грн.

08.12.2025 о 12 год. 45 хв., у месенджері Телеграм augwi написала ОСОБА_22 , про необхідність здійснення переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_29 ОСОБА_32 20 000 грн.

08.12.2025 о 12 год. 55 хв., перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_28 в сумі 25 000 грн.

08.12.2025 о 13 год. 01 хв., перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_29 в сумі 20 000 грн.

08.12.2025 о 14 год. 32 хв., у месенджері Телеграм augwi написала ОСОБА_5 , про необхідність здійснення переказу 128 215 грн., щоб здійснити виведення всіх моїх грошових коштів. Далі я вела переписку, що вказана сума мені не підйомна.

Відповідно до наданих показів потерпілої ОСОБА_22 , грошові кошти нею перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: АДРЕСА_3 , які будуть використані при встановлені невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 та НОМЕР_28 з дня відкриття банківських карток по 16.12.2025, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими рахунками із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.11.2025 по 16.12.2025;

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1