Провадження № 1-кс/686/664/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000065, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2025 року,-

встановив:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 поштовою кореспонденцією звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, позбавивши власника права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, що є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, накласти арешт на: мобільний телефон «Samsung Galaxy А05», IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , із сім- карткою № НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету № ICR0106594; 1 зошит з вклеєними видатковими чеками з 29.10.2025 по 05.01.2026, 1 зошит з вклеєними видатковими чеками з 18.08.2025 по 28.10.2025, два зошити з написами «Загальний звіт» та «ФОП ОСОБА_4 » з 18.08.2025 по 04.01.2026, три зошити з вклеєними службовими чеками, видатковими чеками, квитанціями по «Soska Ваг» з 18.02.2025 по 04.01.2026, два зошити з вклеєними фіскальними чеками ФОП « ОСОБА_5 » з 18.08.2025 по 04.01.2026, два зошити з вклеєними фіскальними чеками «Метахолдинг» з 18.08.2025 по 04.01.2026, також виявлено 320 аркушів накладних на переміщення товару, на повернення товару від 01.01.2026 на 1 арк., витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів на ТзОВ «Метахолдинг» від 15.10.2025 на 4 арк., роздруківки квитанцій від 06.01.2026, накладні на 56 арк., які поміщено до сейф-пакету № QHY 002709; гліцерин різних виробників та ємностей у кількості 295 шт. та 160 шт. стіків, які поміщено до сейф-пакету № QHY 0002707; флакони та стіки із нікотином у кількості 131 шт., які поміщено до сейф-пакетів № ICR 0106586 та № QHY 0002708; ароматизатори, різних об`ємів у кількості 423 шт., які поміщено до сейф-пакетів № ICR 0106584 та № QHY 0002710; мобільний телефон «Samsung Galaxy 14», IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , із сім-карткою № НОМЕР_6 , який поміщено до сейф-пакету № ICR0106598; 2 зошити «ТОВ Метахолдинг» з чеками, 1 зошит ФОП « ОСОБА_6 » з чеками, 1 зошит «Х-звіти» з чеками, 1 зошит «термінал» з чеками, 3 зошити «інкасація» з - чеками, 2 чорнових зошити, фіскальні чеки, одна папка з ліцензією та додатками, 1 папка «Kn-SB-ЗЗ» з інструкцією, роздруківки накладних про переміщення товару, 12 зошитів із вклеєними чеками по магазину які поміщено до сейф-пакетів № PSP 4081405, № PSP 3108719 та № PSP 4081406; мобільний телефон «Motorola», ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , із сім-карткою № НОМЕР_9 , який поміщено до сейф-пакету № ICR0106593; підсилювач міцності (нікотин) різних виробників та ємнсотей у кількості 208 шт., які поміщено до сейф-пакетів № ICR0106592, № ICR0106578 та № PSP 4081406; гліцерин різних виробників та ємностей у кількості 329 шт. та 137 шт. стіків, які поміщено до сейф-пакету № PSP 4081407, № I CR0106588; ароматизатори, різних об`ємів у кількості 513 шт., які поміщено до сейф-пакетів № ICR 0106587, № PSP 4081409 та № PSP 4081408.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа суб`єктів підприємницької діяльності, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту підакцизних товарів та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом фальсифікованої продукції через з корисливою метою організували розгалужену мережу з понад 60 торгових точок під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що функціонують на території м. Хмельницького та інших регіонів України.

Вказані торгові об`єкти використовуються для реалізації фальсифікованих рідин для електронних сигарет, які не мають відповідного маркування, сертифікації, обліку та надходять у торгові точки в обхід офіційних каналів постачання. Продаж такої продукції здійснюється з грубим порушенням законодавства частково без фіскалізації або з використанням підроблених/змінених чеків, що свідчить про системну тіньову діяльність.

Крім цього, для надання законного вигляду діяльності, у торгових точках продається ароматизатор та гліцерин для електронних сигарет, а Нікотин - за вказівкою організаторів дають у так званий Подарунок, безоплатно.

Бухгалтерами ведеться так звану чорна бухгалтерія (фіксує обсяги нелегального товарообігу, готівкові залишки, розрахунки з постачальниками та розподіл прибутків між учасниками злочинної схеми).

Фінансово-господарська документація у тіньовому обліку ведеться окремо від офіційної звітності, частина розрахунків здійснюється готівкою, через особисті банківські картки працівників та сторонніх осіб, що свідчить про ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Щодо інших осіб, причетних до злочинної діяльності, встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, надходять як у готівковій формі, так і шляхом безготівкових переказів на банківські картки, які зареєстровані на підставних осіб або близьких родичів учасників групи.

Після проходження через зазначені фінансові канали, частина коштів конвертується в готівку, що дозволяє уникнути фінансового моніторингу та ускладнює простеження руху коштів.

Отримані таким чином грошові ресурси використовуються для фінансування подальшої протиправної діяльності, закупівлі сировини (компонентів для виготовлення нікотиновмісної рідини), оплати логістичних послуг (доставка, пакування), оренди приміщень, виплати грошової винагороди учасникам групи.

В ході досудового розслідування встановлено, що приймання, зберігання та подальша реалізація незаконно виготовленої продукції здійснюється через магазин «Soska Ваг», що розташований за адресою Хмельницька область, м. Кам`янець- Подільський, вул. Шевченка, 4, а також використовується для прикриття походження продукції та легалізацію прибутку, отриманого від протиправної діяльності.

06.01.2026 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy А05», IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , із сім-карткою № НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету № ICR0106594;

- 1 зошит з вклеєними видатковими чеками з 29.10.2025 по 05.01.2026, 1 зошит з вклеєними видатковими чеками з 18.08.2025 по 28.10.2025, два зошити з написами «Загальний звіт» та «ФОП ОСОБА_4 » з 18.08.2025 по 04.01.2026, три зошити з вклеєними службовими чеками, видатковими чеками, квитанціями по «Soska Ваг» з 18.02.2025 по 04.01.2026, два зошити з вклеєними фіскальними чеками ФОП « ОСОБА_5 » з 18.08.2025 по 04.01.2026, два зошити з вклеєними фіскальними чеками «Метахолдинг» з 18.08.2025 по 04.01.2026, також виявлено 320 аркушів накладних на переміщення товару, на повернення товару від 01.01.2026 на 1 арк., витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів на ТзОВ «Метахолдинг» від 15.10.2025 на 4 арк., роздруківки квитанцій від 06.01.2026, накладні на 56 арк., які поміщено до сейф- пакету № QHY 002709;

- гліцерин різних виробників та ємностей у кількості 295 шт. та 160 шт. стіків, які поміщено до сейф-пакету № QHY 0002707;

- флакони та стіки із нікотином у кількості 131 шт., які поміщено до сейф- пакетів № ICR 0106586 та № QHY 0002708;

- ароматизатори, різних об`ємів у кількості 423 шт., які поміщено до сейф- пакетів № ICR 0106584 та № QHY 0002710.

Окрім цього, встановлено що приймання, зберігання та подальша реалізація незаконно виготовленої продукції здійснюється через магазин «Soska Ваг», що розташований за адресою Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Гагаріна, 42/1, а також використовується для прикриття походження продукції та легалізацію прибутку, отриманого від протиправної діяльності.

06.01.2026 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy 14», IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , із сім-карткою № НОМЕР_6 , який поміщено до сейф-пакету № ICR0106598;

- 2 зошити «ТОВ Метахолдинг» з чеками, 1 зошит ФОП « ОСОБА_6 » з чеками, 1 зошит «Х-звіти» з чеками, 1 зошит «термінал» з чеками, 3 зошити «інкасація» з чеками, 2 чорнових зошити, фіскальні чеки, одна папка з ліцензією та додатками, 1 папка «Kri-SB-ЗЗ» з інструкцією, роздруківки накладних про переміщення товару, 12 зошитів із вклеєними чеками по магазину які поміщено до сейф-пакетів № PSP 4081405, № PSP 3108719 та № PSP 4081406;

- мобільний телефон «Motorola», IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , із сім-карткою № НОМЕР_9 , який поміщено до сейф-пакету № ICR0106593;

- підсилювач міцності (нікотин) різних виробників та ємнсотей у кількості 208 шт., які поміщено до сейф-пакетів № ICR0106592, № ICR0106578 та № PSP 4081406;

- гліцерин різних виробників та ємностей у кількості 329 шт. та 137 шт. стіків, які поміщено до сейф-пакету № PSP 4081407, № ICR0106588;

- ароматизатори, різних об`ємів у кількості 513 шт., які поміщено до сейф- пакетів № ICR 0106587, № PSP 4081409 та № PSP 4081408.

Вказані речі, згідно постанови слідчого від 06.01.2026, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки могли бути використані при вчиненні вказаного кримінального правопорушення та містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення (мобільний телефон, в пам`яті якого може міститися інформація щодо обставин незаконного виготовлення рідин для електронних сигарет, а також незаконний збут підакцизних товарів у виді нікотиновмісних рідин, тощо, скопіювати чи зафіксувати яку в ході обшуку, не можливо, без спеціальних програмних пристроїв, чи проведення комп`ютерно- технічної експертизи).

Ч. 1 ст. 170 КПК України передбачає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1)підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2)перелік і види майна, що належить арештувати; 3)документи,які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння,користування чи розпорядження підозрюваним,обвинуваченим,засудженим,третіми особами таким майном; 4)розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У даному випадку клопотання прокурора не містить жодних доводів щодо необхідності накладення арешту на майно, а саме: гліцерин різних виробників та ємностей у кількості 295 шт. та 160 шт. стіків, які поміщено до сейф-пакету № QHY 0002707;

- флакони та стіки із нікотином у кількості 131 шт., які поміщено до сейф- пакетів № ICR 0106586 та № QHY 0002708;

- ароматизатори, різних об`ємів у кількості 423 шт., які поміщено до сейф- пакетів № ICR 0106584 та № QHY 0002710.

Відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17.12.2025 (справа № 686/35169/25, провадження 1-кс/686/12071/25), було надано дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000065 від 10.04.2025, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, на проведення обшуку у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Гагаріна, 42/1, з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, комп`ютерної техніки та чорнових записів, у яких міститься інформація щодо злочинної діяльності, розподілу коштів, отриманих злочинним шляхом, товарно-транспортних накладних.

Таким чином, до клопотання не долучено доказів та підтвердження вилучення та накладення арешту на майно, а саме на гліцерин різних виробників та ємностей у кількості 295 шт. та 160 шт. стіків, які поміщено до сейф-пакету № QHY 0002707;

- флакони та стіки із нікотином у кількості 131 шт., які поміщено до сейф- пакетів № ICR 0106586 та № QHY 0002708;

- ароматизатори, різних об`ємів у кількості 423 шт., які поміщено до сейф- пакетів № ICR 0106584 та № QHY 0002710, із клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор, що позбавляє слідчого суддю можливості оцінити підставність вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного приходжу до висновку, що клопотання подано без додержання вимог статті 171 КПК України, а тому підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000065, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2025 року - повернути прокурору та встановити строк для усунення недоліків в 72 (сімдесят дві) години з моменту отримання ухвали та клопотання з додатками.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя