Справа № 583/5987/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" грудня 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001002 від 07.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

На розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 05.12.2025 по теперішній час з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що 07.12.2025 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , пенсіонерка, про те, що вона 28.11.2025 познайомилася в соцмережі «Facebook» з особою під нік неймом « ОСОБА_6 », та на його прохання під час спілкування в месенджері "WhatsApp" за номером НОМЕР_2 , починаючи з 29.11.2025 по 06.12.2025 через термінали та відділення різних банків на території м. Охтирка Сумської області, добровільно перерахувала на надані ним номери банківських карток різних банків України грошові кошти на загальну суму 601 280,50 грн, та на даний час остання вважає, що відносно неї були вчинені шахрайські дії. А саме за період часу з 29.11.2025 по 06.12.2025 ОСОБА_5 здійснила через термінали та відділення різних банків на території м. Охтирка Сумської області наступні грошові перекази:

29.11.2025 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 33 907,68 грн.;

30.11.2025 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 28 000 грн.;

30.11.2025 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 18 400 грн.;

30.11.2025 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 28 500 грн.;

03.12.2025 через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Охтирка на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 24 263,50 грн.;

03.12.2025 через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Охтирка на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 24 263,50 грн.;

03.12.2025 через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Охтирка на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 24 263,50 грн.;

05.12.2025 через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Охтирка на карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 30 000 грн.;

05.12.2025 через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Охтирка на карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 30 000 грн.;

05.12.2025 через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Охтирка на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 60 000 грн.;

05.12.2025 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 29 999 грн.;

05.12.2025 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 29 999 грн.;

05.12.2025 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 29 999 грн.;

06.12.2025 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 29 999 грн.;

06.12.2025 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 29 999 грн.;

06.12.2025 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 29 999 грн.;

06.12.2025 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 29 999 грн.;

06.12.2025 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 29 999 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні інформація, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001002 від 07.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , пенсіонерки, про те, що вона 28.11.2025 познайомилася в соцмережі «Facebook» з особою під нік неймом « ОСОБА_6 », та на його прохання під час спілкування в месенджері "WhatsApp" за номером НОМЕР_2 , починаючи з 29.11.2025 по 06.12.2025 через термінали та відділення різних банків на території м. Охтирка Сумської області, добровільно перерахувала на надані ним номери банківських карток різних банків України грошові кошти на загальну суму 601 280,50 грн, та на даний час остання вважає, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Разом з тим, підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001002 від 07.12.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію щодо:

банківської карти/рахунку відкритої в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 та підтверджуючих документів про її оформлення, станом на 07.12.2025;

руху коштів по даній банківській карті/рахунку за період часу з 05.12.2025 по 23.12.2025;

часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по даній банківській карті/рахунку із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів, за період часу з 05.12.2025 по 23.12.2025;

відомостей про користувача банківських карток/рахунків на які здійснювався перекази грошових коштів із даної банківської карти/рахунку, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.12.2025 по 23.12.2025;

фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала перекази або отримувала грошові кошти із даної банківської карти/рахунку, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, за період часу з 05.12.2025 по 23.12.2025;

у разі перерахунку грошових коштів із даної банківської карти/рахунку, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 05.12.2025 по 23.12.2025,

які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином завірених копій документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1