Справа № 372/1453/25
Провадження 1-кс-14/26
ухвала

Іменем України

06 січня 2026 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000259, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Обухівського районного суду Київської області із клопотанням, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000259, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що прокурором Обухівської окружної прокуратури під час здійснення моніторингу проведених публічних закупівель на території Обухівського району Київської області в системі електронних державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) виявлені ознаки можливого зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 своїм службовим становищем. Встановлено, що у період з лютого по квітень 2024 року вказаний орган провів процедуру публічної закупівлі на предмет виконання робіт з будівництва споруди цивільного захисту (укриття) в опорному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Ржищівської міської ради Київської області за адресою: АДРЕСА_1 на суму 15 692 077, 60 грн. В подальшому, 08.04.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заключено договір № 12-24 будівельного підряду по об`єкту «Нове будівництво споруди цивільного захисту (укриття) в опорному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Ржищівської міської ради Київської області за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 15 149 025, 41 грн. Крім того, встановлено, що у квітні 2024 року ДРР КОДА провів процедуру публічної закупівлі на предмет виконання робіт з капітального ремонту підвального приміщення для подальшого використання, як споруди подвійного призначення (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 на суму 7 560 813, 60 грн. В подальшому, 13.05.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заключено договір № 23-24 будівельного підряду по вищевказаному об`єкту на суму 6 774 008, 00 грн. Разом з цим, перевіркою вказаних закупівель встановлено факти ймовірного зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в інтересах третіх осіб суб`єктів господарської діяльності, яким здійснюються відповідні підрядні роботи.

За вказаним фактом Обухівською окружною прокуратурою до ЄРДР внесено відомості за №0000259 від 18.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

10.12.2024 правова кваліфікація кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні змінена прокурором з ч. 1 ст. 364 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що розрахунки між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювались на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма «КБ-2в»). При цьому, відповідно до інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Spending», який є офіційним державним вебпорталом з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів, вказані перерахування (транзакції) здійснювались на розрахункові рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в ІНФОРМАЦІЯ_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:

МФО Назва банкуНомер рахунку
НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_12
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »НОМЕР_3

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що виключає можливість до них вільного доступу.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 13.05.2024 по час з дня отримання ухвали, а в разі закриття рахунків з 13.05.2024 по дату закриття рахунків, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, у тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України проводився за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки слідчим доведено, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідується у кримінальному провадженні №0000259, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним, а також розмір процесуальних витрат. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Також, відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст.131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною першою статті 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до частини другої статті 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000259, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000259 від 18.11.2024, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та стосуються клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_3 , відкритого на ім`я клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 13.05.2024 по час з дня отримання ухвали, а в разі закриття рахунку з 13.05.2024 по дату закриття рахунку, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити 06 березня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1