СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7178/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001600 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.11.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001600 від 10.11.2023 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше жовтня 2023 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мали на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, діючи шахрайським шляхом, а саме представляючись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 засобами телефонного зв`язку та електронною поштою повідомляли приватним підприємцям про необхідність перерахування грошових коштів на адресу благодійного фонду «Добро Добру» для надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України.

Визначившись із силами, засобами та способами вчинення протиправних дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, але не пізніше 16.10.2023 року, учасники здійснили приготування та пристосування всіх необхідних засобів для вчинення злочину, та на виконання спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовим коштами шахрайським шляхом, вчинили кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, 16.10.2023 зареєстрував в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ДОБРО ДОБРУ", , з метою заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом та не маючи на меті реальної допомоги Збройним силам України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 02.11.2023, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

02.11.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_9 , який являється директором ТОВ «Неофіт», та направив фотокопію листа № 31/22-1071 від 02.11.2023 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_10 наступного змісту: «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю здобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Добро Добру», р/р НОМЕР_4». Передана Вами сума благодійної допомоги надасть Вам можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме, зменшити податок на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, згідно дії ч. 2 ст. 30 ПКУ.»

На підставі вказаного листа, 02.11.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Неофіт», на рахунок НОМЕР_4 , який належить «Добро Добру», у сумі 8000,00 грн., які ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому розпорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 07.11.2023, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

07.11.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_5 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_6 , який належить потерпілому ОСОБА_11 , який являється директором Приватного акцiонерного товариства "Коростишiвський гранiтний кар`єр", та направив фотокопію листа № 31/22-1071 від 07.11.2023 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_11 ,наступного змісту: «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю здобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Добро Добру», р/р НОМЕР_4». Передана Вами сума благодійної допомоги надасть Вам можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме, зменшити податок на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, згідно дії ч. 2 ст. 30 ПКУ.»

На підставі вказаного листа, в період з 07.11.2023 по 13.11.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 , який належить ПАТ "Коростишiвський гранiтний кар`єр", на рахунок НОМЕР_4 , який належить «Добро Добру», у загальній сумі 40000,00 грн., які ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому розпорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 07.11.2023, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

07.11.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 з-за допомогою комп`ютера, використовуючи електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , направив на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_12 , який являється в.о. генерального директора ТОВ «ДКП`Фармацевтична фабрика», фотокопію листа № 31/22-1071 від 07.11.2023 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_13 , який являється директором ТОВ «ДКП» Фармацевтична фабрика», наступного змісту: «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю здобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Добро Добру», р/р НОМЕР_4» Передана Вами сума благодійної допомоги надасть Вам можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме, зменшити податок на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, згідно дії ч. 2 ст. 30 ПКУ.

На підставі вказаного листа, 07.11.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_8 , який належить ТОВ «ДКП» Фармацевтична фабрика», на рахунок НОМЕР_4 , який належить «Добро Добру», у сумі 55000,00 грн., які ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 08.11.2023, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

09.11.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_9 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_10 , який належить потерпілому ОСОБА_14 , який являється директором ТОВ «АР ЛЮБАР», та направив фотокопію листа № 31/22-1071 від 09.11.2023 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_15 , наступного змісту: «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю здобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Добро Добру», р/р НОМЕР_4». Передана Вами сума благодійної допомоги надасть Вам можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме, зменшити податок на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, згідно дії ч. 2 ст. 30 ПКУ.»

На підставі вказаного листа, 23.11.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_15 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_11 , який належить ТОВ «АР ЛЮБАР», на рахунок НОМЕР_4 , який належить «Добро Добру», у загальній сумі 50000,00 грн., які ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 09.11.2023, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

09.11.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_12 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_13 , який належить потерпілому ОСОБА_16 , який являється директором ПАТ "Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»", та направив фотокопію листа № 31/22-1071 від 09.11.2023 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_16 наступного змісту: «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю здобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Добро Добру», р/р НОМЕР_4». Передана Вами сума благодійної допомоги надасть Вам можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме, зменшити податок на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, згідно дії ч. 2 ст. 30 ПКУ.»

На підставі вказаного листа, 09.11.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_16 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_14 , який належить ПАТ "Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»", на рахунок НОМЕР_4 , який належить «Добро Добру», у сумі 180000,00 грн., які ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 21.11.2023, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

21.11.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 з-за допомогою комп`ютера, використовуючи електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , направив на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка належить потерпілому ОСОБА_17 , який являється директором ДП «Радомілк», фотокопію листа № 31/22-1071 від 21.11.2023 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_17 наступного змісту: «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю здобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Добро Добру», р/р НОМЕР_4». Передана Вами сума благодійної допомоги надасть Вам можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме, зменшити податок на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, згідно дії ч. 2 ст. 30 ПКУ.»

На підставі вказаного листа, 22.11.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_17 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_15 , який належить ДП «Радомілк», на рахунок НОМЕР_4 , який належить «Добро Добру», у сумі 20000,00 грн., які ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 13.12.2023, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

13 грудня 2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_16 , зателефонував на мобільний номер НОМЕР_17 , який належить потерпілій ОСОБА_18 , яка являється директором Березівське БКП «КАСКАД», та направив фотокопію листа № 31/22-1071 від 13.12.2023 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_18 наступного змісту: «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю здобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Добро Добру», р/р НОМЕР_4». Передана Вами сума благодійної допомоги надасть Вам можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме, зменшити податок на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, згідно дії ч. 2 ст. 30 ПКУ.»

На підставі вказаного листа, 14.12.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_18 здійснила переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_18 , який належить Березівське БКП «КАСКАД», на рахунок НОМЕР_4 , який належить «Добро Добру», у сумі 5000,00 грн., які ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 19.12.2023, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

19.12.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , зателефонував на мобільний номер НОМЕР_19 , який належить потерпілому ОСОБА_19 , який являється директором «Житомирської обласної організації Товариства сприяння обороні України (ТСОУ)», та направив фотокопію листа № 31/22-1071 від 19.12.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_19 наступного змісту: «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю здобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Добро Добру», р/р НОМЕР_4». Передана Вами сума благодійної допомоги надасть Вам можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме, зменшити податок на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, згідно дії ч. 2 ст. 30 ПКУ.»

На підставі вказаного листа, в період з 02.01.2024 по 03.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, з рахунків «Житомирській обласній організації Товариства сприяння обороні України (ТСОУ)», здійснено переказ грошових коштів, а саме:

- Андрушівським РО ТСОУ перераховано 03.01.2024 р. - 3000,00 грн.;

- Баранівським РСТК ТСОУ перераховано 02.01.2024 р. - 8000,00 грн.;

- Бердичівським МРСТК ТСОУ перераховано 04.01.2024 р. - 10000,00 грн.;

- Житомирською ОО ТСОУ перераховано 03.01.2024 р. - 4000,00 грн.;

- Житомирською РО ТСОУ перераховано 02.01.2024 р. - 5000,00 грн.;

- Житомирською АШ ТСОУ перераховано 02.01.2024 р. - 10000,00 грн.;

- Коростенською АШ ТСОУ перераховано 02.01.2024 р. - 8000,00 грн.;

- Любарським РСТК ТСОУ перераховано 02.01.2024 р. - 5000,00 грн.;

- Малинським СТК ТСОУ перераховано 03.01.2024 р. - 2000,00 грн.;

- Новоград-Волинською АШ ТСОУ перераховано 02.01.2024 р. - 10000,00 грн.;

- Овруцьким СТК ТСОУ перераховано 02.01.2024 р. - 8000,00 грн.;

Олевським РСТК ТСОУ перераховано 03.01.2024 р. - 3000,00;

- Радомишльською АШ ТСОУ перераховано 02.01.2024 р. - 3000,00 грн., на рахунок НОМЕР_4 , який належить «Добро Добру», у загальній сумі 79000,00 грн., які ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 04.01.2024, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

04.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_20 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_21 , який належить потерпілій ОСОБА_20 , яка являється директором ПА «Грант», та направив фотокопію листа № 31/22-1071 від 04.01.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_20 наступного змісту: «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю здобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Добро Добру», р/р НОМЕР_4 ». Передана Вами сума благодійної допомоги надасть Вам можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме, зменшити податок на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, згідно дії ч. 2 ст. 30 ПКУ.»

На підставі вказаного листа, 04.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_20 здійснила переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_22 , який належить ПА «Грант», на рахунок НОМЕР_4 , який належить «Добро Добру», у сумі 50000,00 грн., які ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити, посилаючись на ризики, які передбачені ст. 177 КПК України.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував щодо клопотання слідчого та просив відмовити у його задоволенні, посилаючись на необґрунтованість підозри та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

Заслухавши думку сторін судового засідання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

На даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу на момент розгляду відповідного клопотання.

Згідно ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити всі обставини, які можуть свідчити на користь збільшення або зменшення ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001600 від 10.11.2023 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 190 КК України.

31.10.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

- допитами потерпілих ОСОБА_19 , від 24.10.2025, ОСОБА_11 , від 24.10.2025, ОСОБА_14 , від 24.10.2025, ОСОБА_17 від 24.10.2025, ОСОБА_18 від 24.10.2025, ОСОБА_10 від. 24.10.2025, ОСОБА_20 від 24.10.2025, ОСОБА_21 від 30.10.2025, ОСОБА_12 від 10.11.2023, ОСОБА_22 від 17.02.2024 та інших;

- заявами про вчинення кримінальних правопорушень від ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 та інших;

- рапортом інспектором відділу протидії кіберзлочином в Житомирській області ДКП НП України ОСОБА_23 від 09.04.2024;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мережвід 14.05.2024;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 14.05.2024;

- протокол огляду від 05.06.2025;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 19.05.2025;

- протоколом огляду від 27.05.2025;

- іншими доказами зібраними в ході досудового розслідування у їх сукупності.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, залишати житло цілодобово або у певний період доби та може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчий суддя відповідно до вимог ст.178 КПК України приймає до уваги інші дані про особу підозрюваного, вік та стан його здоров`я підозрюваного, те, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання та реєстрації, раніше не судимий.

Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду, оскільки злочин, який йому інкримінують, передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 5 років, тому, усвідомлюючи невідворотність покарання підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України виражається у тому, що отримавши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, ОСОБА_4 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних даних свідків та експертів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим останній матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників провадження шляхом підкупу, примусу, погроз, схиляючи їх до певної поведінки та надання вигідних для себе показань, відмови від надання показань, а також незаконно протидіяти слідству.

Застосовуючи такий вид запобіжного заходу, слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризиків, визначених ст.177 КПК України, та вважає, що застосування запобіжного захожу у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби здатне забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Разом з тим, суд вважає за доцільне частково задовольнити клопотання слідчого та покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, не застосовуючи обов`язок не відлучатись за межі Білоцерківського району Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки підозрюваний проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 176-179, 181, 193-194, 196-197, 369 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічну пору доби, в межах строку досудового розслідування, тобто до 31.12.2025 року включно, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22-00 год. до 06-00 год. наступного дня, крім часу переміщення до найближчого укриття під час повітряної тривоги та отримання невідкладної медичної допомоги.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки передбачені с. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 31.12.2025 року включно:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками та експертами у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники НПУ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Контроль за виконання даної ухвали покласти на слідчого ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 07.11.2025.

Слідчий суддя: ОСОБА_1