Провадження № 1-кс/638/2790/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000178 від 01.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив:

Старший дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000178 від 01.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 31.10.2025 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.10.2025 від своїх побратимів він дізнався, що існує невідомий йому волонтер, який займається перегоном авто. В подальшому ОСОБА_6 зв`язався з волонтером на ім`я ОСОБА_7 за номером НОМЕР_2 , в ході розмови волонтер ОСОБА_7 погодився пригнати авто ОСОБА_6 та попрохав за послуги пригону 7000 грн, на що ОСОБА_6 погодився та здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки на картку волонтера ОСОБА_8 № НОМЕР_3 у розмірі 7000 грн, надалі волонтер ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що має змогу придбати 700 л. ДП по заниженій ціні, на що ОСОБА_6 погодився та здійснив переказ на вказану картку у розмірі 3500 грн, після чого волонтер ОСОБА_7 на зв`язок не виходить.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 01.11.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 зазначив, що 30.10.2025 його побратим ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонував йому та повідомив, що з`явилися волонтери, які приганяють авто в любе місце. Потерпілого ОСОБА_6 зацікавила вказана інформація, оскільки йому необхідно було пригнати власне авто до його тимчасового місця мешкання в м. Ізюм Харківської області, у зв`язку з чим ОСОБА_6 зв`язався з раніше невідомим йому волонтером за номером телефону НОМЕР_2 . В ході розмови невідомий представився на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що має можливість пригнати авто в любе місце, надалі невідомий на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що йому необхідно скинути грошові кошти для подальшої заправки авто, на що потерпілий ОСОБА_6 погодився та здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_3 у розмірі 7000 грн., після чого невідомий на ім`я ОСОБА_7 підтвердив переказ коштів та зазначив, що має можливість придбати для ОСОБА_6 70 літрів дизельного пального по низькій ціні, на що ОСОБА_6 погодився та здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_3 у розмірі 3500 грн, після чого невідомий на ім`я ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок.

До протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_6 додав роздруківку за його картковим рахунком з якого він відправляв зазначені вище грошові кошти.

З відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_4 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 26.12.2024 по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_4 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці, документи, про здійснення з 30.10.2025 по теперішній час фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів за період з 30.10.2025 по теперішній час, за карткою № НОМЕР_4 , документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_4 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяву, в якій просили розглянути клопотання у їх відсутності. Заявлені вимоги підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлені належним чином, за судовим викликом не з`явилися, про причини неприбуття не повідомили. Заяви про відкладення розгляду клопотання, а також заперечень до суду не надійшло.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку:

Судом встановлено, що 31.10.2025 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.10.2025 від своїх побратимів він дізнався, що існує невідомий йому волонтер, який займається перегоном авто. В подальшому ОСОБА_6 зв`язався з волонтером на ім`я ОСОБА_7 за номером НОМЕР_2 , в ході розмови волонтер ОСОБА_7 погодився пригнати авто ОСОБА_6 та попрохав за послуги пригону 7000 грн, на що ОСОБА_6 погодився та здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки на картку волонтера ОСОБА_8 № НОМЕР_3 у розмірі 7000 грн, надалі волонтер ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що має змогу придбати 700 л. ДП по заниженій ціні, на що ОСОБА_6 погодився та здійснив переказ на вказану картку у розмірі 3500 грн, після чого волонтер ОСОБА_7 на зв`язок не виходить.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 01.11.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 зазначив, що 30.10.2025 його побратим ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонував йому та повідомив, що з`явилися волонтери, які приганяють авто в любе місце. Потерпілого ОСОБА_6 зацікавила вказана інформація, оскільки йому необхідно було пригнати власне авто до його тимчасового місця мешкання в м. Ізюм Харківської області, у зв`язку з чим ОСОБА_6 зв`язався з раніше невідомим йому волонтером за номером телефону НОМЕР_2 . В ході розмови невідомий представився на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що має можливість пригнати авто в любе місце, надалі невідомий на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що йому необхідно скинути грошові кошти для подальшої заправки авто, на що потерпілий ОСОБА_6 погодився та здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_3 у розмірі 7000 грн., після чого невідомий на ім`я ОСОБА_7 підтвердив переказ коштів та зазначив, що має можливість придбати для ОСОБА_6 70 літрів дизельного пального по низькій ціні, на що ОСОБА_6 погодився та здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_3 у розмірі 3500 грн, після чого невідомий на ім`я ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок.

До протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_6 додав роздруківку за його картковим рахунком з якого він відправляв зазначені вище грошові кошти.

З відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_4 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать : відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 26.12.2024 по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_4 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці, документи, про здійснення з 30.10.2025 по теперішній час фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів за період з 30.10.2025 по теперішній час, за карткою № НОМЕР_4 , документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_4 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

За змістом частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та надання слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, відповідно до витягу з ЄРДР, дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту виявлення протиправних дій.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000178 від 01.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, та яка містить охоронювану законом таємницю по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів, а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з зазначенням дати прив`язування;

- відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з зазначення ІР-адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи, про здійснення з 30.10.2025 по 12.11.2025 фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- документів, про рух коштів за період з 30.10.2025 по 12.11.2025, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відбувався переказ та зняття коштів;

- документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 12 січня 2026 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що, відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1