Справа №751/352/26
Провадження №1-кс/751/83/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова

ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 04 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 206 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Із клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 04 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3

ст. 206 КК України.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для реєстрації кримінального провадження стало звернення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від

04 листопад 2025 року про те, що у період 2023-2024 роки ОСОБА_6 здійснив рейдерське захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з метою зменшення належних виплат ним, як колишнім власникам товариств, відчужив частину майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також забезпечив внесення змін до балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо зменшення у 2023 році нерозподіленого прибутку між учасниками товариства.

Допитані потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтвердили відомості щодо рейдерського захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Допитані колишні директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , які зазначили, що участі у загальних зборах 18 серпня 2023 року товариств, на яких вирішувалось питання про їх звільнення не приймали.

Відповідно до інформації, яка надана потерпілими, з метою зменшення належних виплат колишнім власникам товариств ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 у період 2024-2025 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створюють схемну заборгованість шляхом перерахування грошових коштів за інформаційні послуги, будівельні роботи, деревину, насіння гарбуза, надання фінансової допомоги та кредитів, та ін. на розрахункові рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ):

-ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 ;

-ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 );

-ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 ;

-ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 .

-ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ;

-ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 ;

-ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_15 ) НОМЕР_16 .

Також, грошові кошти перераховуються на рахунки НОМЕР_17 ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ) та НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_4 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_19 ) відкрито рахунок НОМЕР_20 , ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) відкрито рахунок НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_23 ) відкрито рахунок НОМЕР_24 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що з метою швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 січня 2024 року по дату надання інформації. Вказані документи є необхідними підтвердження факту заниження належних виплат колишнім власникам товариств ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , встановлення осіб, які перераховували грошові кошти та джерел їх отримання, що має суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню. Вказані дані можуть бути використані як доказ та без вилучення, огляду і оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і підлягають встановленню.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до такого висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (далі Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого: з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури України, органам Національної поліції України, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року

№ 2297-VI, належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 04 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3

ст. 206 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб та ті обставини, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

У даному конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000109 від 04 листопада 2025 року, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні:

1. Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_1 ), а саме інформації щодо руху коштів по банківським рахункам:

- ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ) за НОМЕР_3 ;

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_4 ) за НОМЕР_5 );

- ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ) за НОМЕР_7 ;

- ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 ) за НОМЕР_9 ;

- ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_26 ) за НОМЕР_27 ;

- ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ) за НОМЕР_12 ;

- ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_13 ) за НОМЕР_14 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_15 ) за НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_19 ) за НОМЕР_20 ;

- ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за НОМЕР_22 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_23 ) за НОМЕР_24 ,

у період часу з 01 січня 2024 року по день надання інформації, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

2. Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме інформації щодо руху коштів по банківським рахункам:

- ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ) за НОМЕР_17 ;

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_4 ) за НОМЕР_18 ,

за період з 01 січня 2024 року по дату надання інформації, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та дві завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1