УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.10.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000213 від 22.12.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 686 від 04.11.2022 «Про демонтаж будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », за результатом технічного обстеження будівлі та заслухавши інформацію т.в.о. головного лікаря КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вирішено провести демонтаж будівлі ФАП. В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 733 від 02.12.2022 «Про затвердження проєктно-кошторисної документації на «Демонтаж аварійної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово комунального господарства ОСОБА_5 , затверджено відповідну ПКД на суму 1 402 190 гривень. 14.12.2022, між приватним підприємством « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі секретаря ради ОСОБА_8 , з посиланням на указ Президента України № 64 від 18.04.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», а також на положення постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», укладено прямий договір № 259 від 14.12.2022, предметом якого є демонтаж аварійної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Як встановлено розслідуванням, 28.12.2022 о 17 год. 53 хв., в межах договору № 259 від 14.12.2022, з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 , перераховано на рахунок ПП ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кошти в сумі 851524 гривень та 363474 гривень (загалом 1214998 грн). При цьому, до перерахування вказаних коштів на рахунку ПП « ОСОБА_10 » було лише 12 тис грн. В подальшому, 29.12.2022 о 09 год. 19 хв. 32 сек. на підставі платіжного документу № 599 рахунку ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_3 ) від 29.12.2022, з № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховано на рахунок ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", кошти в сумі 198 000 гривень з призначенням платежу «ОПЛАТА ЗА МАТЕР??АЛ??, ЗГIДНО РАХ ВIД 06.12.2022 Г БЕЗ ПДВ При цьому, як встановлено розслідуванням, ОСОБА_7 є засновником, директором та єдиним учасником приватного підприємства « ОСОБА_10 ». 02.01.2023, Крім того, 02.01.2023 о 11 год. 43 хв. 33 сек. на підставі платіжного документу № 610 від з рахунку ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховано на рахунок ПП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_7 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", кошти в сумі 99000 гривень з призначенням платежу «ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ ВЛАСНИМИ КОШТАМИ БЕЗ ПДВ.» від 02.01.2023, В подальшому, 02.01.2023 о 11 год. 45 хв. 14 сек. на підставі платіжного документу № 612 з рахунку ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховано на рахунок ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", кошти в сумі 99000 гривень з призначенням платежу «ОПЛАТА ЗА МАТЕР??АЛ??, ЗГIДНО РАХ ВIД 06.12.2022 Г БЕЗ ПДВ.» 29.12.2022, Так само, 29.12.2022 о 09 год. 18 хв. 08 сек. на підставі платіжного документу № 598 від з рахунку ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховано на рахунок ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", кошти в сумі 99000 гривень з призначенням платежу «ОПЛАТА ЗА МАТЕРИАЛИ, ЗГIДНО РАХ ВIД 10,12,2022 БЕЗ ПДВ.». Також, 29.12.2022 о 11 год. 04 хв. 20 сек. на підставі платіжного документу № 602 від 29.12.2022, з рахунку ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховано на рахунок ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", кошти в сумі 99000 гривень з призначенням платежу «ОПЛАТА ЗА МАТЕРИАЛИ, ЗГIДНО РАХ ВIД 10,12,2022 БЕЗ ПДВ.». Загалом, з отриманих 28.12.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів в сумі 1 214 998 гривень, 29.12.2022 в період з 09 год 19 хв. по 11 год. 27 хв. з рахунку ПП « ОСОБА_10 » перераховано кошти в сумі 742 500 грн., з яких 445 500 грн. перераховано ОСОБА_13 , яка є директором ПП « ОСОБА_10 », 99 000 грн. перераховано на інший рахунок ПП « ОСОБА_10 », ще 198 000 грн. перераховано ОСОБА_14 . При цьому, всі операції здійснені з мінімальними проміжками часу, подекуди 1-2 хвилини, зі схожими призначеннями платежів. Так само, 02.01.2023 в період з 11 год. 37 хв. по 11 год. 45 хв. (тобто протягом 9 хвилин), з рахунку ПП « ОСОБА_10 » перераховано 792 000 гривень кожного разу сумами по 99 тис. грн., зі схожими призначеннями платежу, більша частина з яких знов перераховані ОСОБА_13 (198 000 гривень), ОСОБА_14 (198 000 гривень), на інший рахунок ПП « ОСОБА_10 » (198 000 гривень), а також по 99 тис. грн. ПП « ОСОБА_15 » та ПП ПРИМОРЬЕ. Зазначені обставини свідчать, що гроші, отримані внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, частково перераховані на рахунки, відкриті наступними суб`єктами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

1) ОСОБА_16 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ;

2) ПП ОРІАДНА (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 ;

3) ОСОБА_17 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 .

В обґрунтування клопотання вказав, що з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, ймовірно отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, необхідним є здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (оригіналів або за їх відсутності завірених копій), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , з правом ознайомлення та вилучення в паперовому та електронному вигляді у володільця, в т.ч у відділеннях/ підрозділах/філіях у м. Житомирі вказаного товариства, а саме:

- документів, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по даний час із зазначенням найменуванням, дати та часу операції, документу, на підставі якого здійснено операція/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу, залишків коштів за кожен день по рахункам НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 у паперовому та електронному вигляді;

- документів та речей щодо відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 (договору та додатків до нього, копії правовстановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданих при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку), інших наявних документів щодо вказаного рахунку;

- за документів, що містять відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, допомогою яких здійснювався НОМЕР_6 , доступ № до банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси електронного доступу, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.01.2022 по даний час;

- документів, фото та відеоматеріалів, які містять відомості про місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаними банківськими рахунками (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських рахунків НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 з 01.01.2022 по даний час.

Зобов`язати уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 22.11.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1