Провадження № 1-кс/638/2903/25
УХВАЛА

Іменем України

28 листопада 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобоварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № № 0002240 від 15.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

28.11.2025 слідчий СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено з прокурором І Новобоварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002240 від 15.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0002240 від 15.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував назалізничному вокзалі в м. Харкові, станція " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розьашований за адресою : АДРЕСА_1 , та на його мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представилася співрбітником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( номер з я кого телефонували не зазначений в заяві). В ході телефонної розмови заявник повідомив невідомій особі свої банківській дані, після чого неввстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційної системи зняла грошові кошти з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму приблизно 240400 грн., чим завдано останньому майнову шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що 14.11.2025 приблизно о 14:30 год. він перебував за місцем роботи на залізничному вокзалі в м. Харкові на станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . На його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 від невідомої особи, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дана особа повідомила, що нібито його банківська картка заблокована та для того, щоб розблокувати картку треба продиктувати останні 4 цифри банківської картки, що ОСОБА_5 і зробив. Також на його мобільний телефон надходило смс-повідомлення, в якому містився код підтвердження, даний код він також продиктував невідомій особі під час розмови, оскільки він був впевнений, що розмовляє із співробітником банку. Після того, як потерпілий продиктував все, що прохала невідома особа, йому сказали, що картка буде розблокована впродовж 20 хвилин та розмова закінчилася. Приблизно через 10 хвилин потерпілий побачив, що з належних йому карток були зняті грошові кошти. ОСОБА_5 одразу направився до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований неподалік від місця роботи, там йому повідомили, що це були шахраї та надали виписку по банківським карткам.

Так ОСОБА_5 виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняті грошові кошти. Заощадження були перераховані на належну йому банківську картку № НОМЕР_2 ( р.р. НОМЕР_3 ) 14.11.2025 о 14:38 у сумі 10000 грн., після чого були зняті з вищезазначеної картки наступними транзакціями: 14.11.2025 о 14:42 год. у сумі 5000 грн., які були переказані на картку № НОМЕР_4 ; 14.11.2025 о 14:41 у сумі 29000 грн., які були переказані на картку № НОМЕР_5 ; 14.11.2025 о 14:41 у сумі 29000 грн., які були переказані на картку № НОМЕР_5 . Також виявив транзакцію за 14.11.2025 у сумі 168780 грн. номер картки у виписці не зазначений, однак співробітник банку повідомив останні чотири цифри цієї цифрової картки 8903. Також, співробітник повідомила, що це була оплата у магазині годинників, який знаходиться в м. Суми, номер магазину НОМЕР_6 . Шахраї робили інші перекази між рахунками потерпілого, тому точно повідомити куди саме були списані грошові кошти не може. Загалом було списано шахраями близько 231780 грн. ( без урахування комісії).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного,всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002240 від 15.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 14.11.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував назалізничному вокзалі в м. Харкові, станція "Харків-пасажирський", що розьашований за адресою : АДРЕСА_1 , та на його мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представилася співрбітником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( номер з я кого телефонували не зазначений в заяві). В ході телефонної розмови заявник повідомив невідомій особі свої банківській дані, після чого неввстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційної системи зняла грошові кошти з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму приблизно 240400 грн., чим завдано останньому майнову шкоду.

З виписки по картковому рахунку вбачається зняття коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 190, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобоварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № № 0002240 від 15.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 14.11.2025 року та до 23:59 год. 14.11.2025 року;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 14.11.2025 року та до 23:59 год. 14.11.2025 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 14.11.2025 року та до 23:59 год. 14.11.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 14.11.2025 року та до 23:59 год. 14.11.2025 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 14.11.2025 року та до 23:59 год. 14.11.2025 року;

- історію дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 00:00 год. 14.11.2025 року та до 23:59 год. 14.11.2025 року.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1