Справа № 199/6485/25
УХВАЛА

іменем України

2025 року жовтня місяця 30 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000114 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , у період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а саме: до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що до ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що невстановлена особа 28.01.2025 шляхом зловживання довірою, під приводом оновлення банківських даних отримала доступ до його телефону, та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000,00 грн.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 28.01.2025 близько 16:20 год., знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання грошової виплати намагався здійснити авторизацію в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому він знайшов у пошуку «Telegram» канал з чат-ботом, який виглядав, як технічна підтримка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого звернувся туди за допомогою. Так, в ході листування « ОСОБА_5 » повідомив потерпілому, що необхідно встановити додаток та відправив посилання в чат, що ОСОБА_4 і зробив, після чого надав спеціальний пароль для доступу до віддаленого керування пристроєм. Потім потерпілий зрозумів, що відбувається незаплановане та спробував вимкнути телефон, проте йому не вдалось. Перезавантаживши телефон, потерпілий побачив, що з його банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 здійснено переказ в розмірі 25000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_5 , емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого потерпілий заблокував всі свої наявні банківські картки та звернувся до поліції.

Здійсненим тимчасовим доступом до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фінансовий номер НОМЕР_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . В свою чергу грошові кошти потерпілого після надходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 ОСОБА_6 переказано 28.01.2025 о 17:39 год. у сумі 25000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку з вищевикладеним, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є потреба у дослідженні відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши надані слідчим матеріали, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , у період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а саме: до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

В той же час, клопотання в частині надання тимчасового доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000114 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 задоволенню не підлягає, оскільки наданий до суду витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000114 від 05.02.2025 та постанова про призначення (зміну) слідчої групи від 05.02.2025 не містять відомостей, що дані слідчі СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000114 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , у період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а саме до:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за банківським рахунком НОМЕР_2 з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_2 , грошових переказів по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківським рахунком НОМЕР_2 ;

- інформації щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомостей про розірвання договору вказаним клієнтом з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

30.10.2025