Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/122/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.11.2025м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000015 від 29.03.2023,-

в с т а н о в и в:

28.10.2025 слідчий слідчого відділу відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000015 від 29.03.2023, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання їй та іншим слідчим слідчого відділу відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення, а саме належним чином завірені копії документів: установчих документів та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накази про прийняття на роботу директора та працівників, які працювали в період з липня по грудень 2021 року (включно) та їх посадові інструкції; бухгалтерських та інших документів, щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з липня по грудень 2021 року (включно); документи, які підтверджують понесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витрати (окрім заробітної плати), та які відображені в актах виконаних робіт щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження за № 0000015 від 29.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Зазначила, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021 року шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , недостовірних даних щодо видів та обсягів виконаних будівельних робіт, у тому числі щодо виплаченої працівникам товариства заробітної плати, незаконно заволоділи бюджетними коштами у сумі 483257 грн. За результатами проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 аналітичного дослідження від 28.03.2023 № 11/22-01-08-07-11/22988029, встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийнято до оплати акти виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , згідно якого вартість робіт становила 2175189 грн. При цьому зазначений в них розмір заробітної плати завищено на суму 483257 грн. Не зважаючи на зазначені факти, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою привласнення бюджетних коштів, завищували вартість будівельних робіт, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліках безпідставних витрат на оплату заробітної плати працівникам під час капітального ремонту приміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказала, що для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб.

В судове засідання слідчий, яка була належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду, не з`явилася, у клопотанні просила справу розглянути у її відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інформацію» документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені нею в клопотанні документи: установчі документи та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накази про прийняття на роботу директора та працівників, які працювали в період з липня по грудень 2021 року (включно) та їх посадові інструкції; бухгалтерські та інші документи, щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з липня по грудень 2021 року (включно); документи, які підтверджують понесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витрати (окрім заробітної плати), та які відображені в актах виконаних робіт щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до документів, слідчим слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, що залучені до здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000015 від 29.03.2023.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення, а саме належним чином завірені копії документів:

- установчих документів та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

- наказів про прийняття на роботу директора та працівників, які працювали в період з липня по грудень 2021 року (включно) та їх посадові інструкції;

- бухгалтерських та інших документів, щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з липня по грудень 2021 року (включно);

- документів, які підтверджують понесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витрати (окрім заробітної плати), та які відображені в актах виконаних робіт щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає до виконання в строк до 04.12.2025.

Вилучення оригіналів документів згідно цієї ухвали не допускається.

Роз`яснити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1