Провадження №1-кс/201/4850/2025
УХВАЛА

Іменем України

18 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047 від 03.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СД ВП № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №000047 від 03.07.2025 року за ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 - єдиний засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рішенням загальних зборів товариства від 23.01.2024 року директором товариства призначено ОСОБА_5 з 24.01.2024 року. На підставі договору від 27.03.2024 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 продано ОСОБА_5 50 % статутного капіталу товариства.

При цьому, за невстановлених обставин складено чотири договори фінансової допомоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме № 1 від 07.02.2024 року, № 2 від 20.03.2024 року, № 3 від 24.04.2024 року та № 4 від 10.05.2024 року на загальну суму 2 000 000 гривень, які упродовж 2024-2025 років видавалися готівкою в Дніпровському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний ОСОБА_4 зазначав, що вищевказаних договорів він не укладав та не підписував, що підтверджено і висновком судового експерта № СЕ-19/104-25/38308-ПЧ від 14.10.2025 року. Крім того, встановлено факт видачі готівкових грошових коштів на підставі укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору фінансової допомоги № 5 від 17.07.2024.

Відтак, прокурор вказував з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення факту отримання грошових коштів та осіб, які можуть бути причетними до заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_1 ) шляхом їх отримання в банківській установі на підставі договорів фінансової допомоги між цим товариством та ОСОБА_5 № 1 від 07.02.2024 року, № 2 від 20.03.2024 року, № 3 від 24.04.2024 року, № 4 від 10.05.2024 року та № 5 від 17.07.2024 року, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документальної інформації про рух грошових коштів по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритого у Дніпровському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 24.01.2024 року по 01.11.2025 року із зазначенням дат, платників, отримувачів сум, призначення платежів, а також оригіналів документів, на підставі яких видавалися і які підтверджують факт видачі готівкових грошових коштів (в тому числі фото-, відеоматеріали) за договорами фінансової допомоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 №1 від 07.02.2024 року (позика на 500000 грн.), № 2 від 20.03.2024 року (позика на 500000 грн.), № 3 від 24.04.2024 року (позика на 500000 грн.) та № 4 від 10.05.2024 року (позика на 500000 грн.) за період з 24.01.2024 року по 01.11.2025 року.

Враховуючи вищевикладене, прокурор просив надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), а саме до вищевказаної інформації.

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) доручити дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 .

Розгляд клопотання здійснити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути прокурору мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.

Між тим, прокурором у заявленому клопотанні не обґрунтовано необхідності вилучення документів в оригіналах, відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- до інформації про рух грошових коштів по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритого у Дніпровському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 24.01.2024 року по 01.11.2025 року із зазначенням дат, платників, отримувачів сум, призначення платежів;

- до документів, з можливістю вилучення їх копій, на підставі яких видавалися і які підтверджують факт видачі готівкових грошових коштів за договорами фінансової допомоги, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , а саме за договором №1 від 07.02.2024 року (позика на 500000 грн.), за договором № 2 від 20.03.2024 (позика на 500000 грн.), за договором № 3 від 24.04.2024 (позика на 500000 грн.), за договором № 4 від 10.05.2024 року (позика на 500000 грн.), за договором № 5 від 17.07.2024 року за період з 24.01.2024 року по 01.11.2025 року, а також до фото,- та відеоматеріалів щодо отримання вказаних грошових коштів.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1