Номер провадження 1-кс/754/3176/25
У Х В А Л А

Іменем України

26 вересня 2025 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000809 від 16.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене із прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 00.00 годин 13.03.2025 року по дату винесення ухвали слідчим суддею,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи причетної до вчинення злочину, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мотивуючи тим, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000809 від 16.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 13.03.2025 ОСОБА_5 в мережі «Фесбук» знайшла оголошення щодо заробітку, яким зацікавилась та поставила відмітку, надалі 14.03.2025 року в період часу з 10:30 год. по 18:23год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з її банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 44300 грн., та відкривши на останню кредитні позики на загальну суму 79843грн., чим спричинила ОСОБА_6 матеріальної шкоди на суму 124143 грн. Потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та згідно виписки з АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зазначені номери карток отримувачів та кредитні договори, грошові кошти з рахунку потерпілої № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) 14.03.2025 року о 13:18 год. (16000 грн.) перераховано на картку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 , о 14:56 год. (29000 грн.) на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 , о 14:58 год. (16000 грн.) на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 . В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо руху коштів по картках отримувачів. Надалі здійснено огляд вилученої інформації, яким встановлено, що картка отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_9 , відкрита на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та на дану картку 14.03.2025 року о 13:18:47 год. надійшли кошти на суму 16000 грн., проте о 13:20:06 год. того ж дня здійснено переказ на суму 16000 грн. на рахунок, який також належить ОСОБА_8 № НОМЕР_11 . Крім того, оглядом встановлено, що картка ПУМБ № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_12 , відкрита ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та на дану картку 14.03.2025 року о 14:57:16 год. надійшли кошти на суму 29000 грн. та надалі того ж дня о 15:00:10 год. здійснено переказ на суму 29000 грн. на рахунок, який належить ОСОБА_10 НОМЕР_14 . Крім того, оглядом встановлено, що картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_15 , відкритий на ім?я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ) та на дану картку 14.03.2025 року о 14:58:49 год. надійшли кошти на суму 16000 грн. , крім того, до цього часу на картку ОСОБА_11 відбулися й інші надходження, в подальшому того ж дня о 15:00:52 год. було здійснено переказ на суму 22000 грн. на рахунок, який належить останній НОМЕР_17 . Тому, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуваються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо інформації по таким рахункам. Оглядом встановлено, що 14.03.2024 року о 13:20:06 год. на рахунок НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_8 , надійшли кошти з іншого його рахунку та далі 14.03.2025 року о 13:20:29 год. кошти на суму 15000 грн. з рахунку ОСОБА_8 було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 . Крім того з вказаного рахунку, 14.03.2025 року о 13:20:50 год. кошти на суму 1000 грн. було перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_19 , отримувач ОСОБА_12 вилученої інформації встановлено, що 14.03.2025 року о 15:00:10 год. на рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_14 , надійшли кошти з іншого його рахунку на суму 29000 грн., в подальшому кошти перераховано на інші рахунки, а саме 14.03.2024 року о 15:00:27 год. на суму 12000 грн. на картку N? НОМЕР_20 , належить ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_21 ) та емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », далі, 14.03.2025 року о15:00:46 год. кошти на суму 8700 грн. перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_22 , далі, 14.03.2025 року о 15:01:28 год. кошти на суму 4951 грн. перераховано на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_23 , належить ОСОБА_14 та кошти на суму 556 грн. перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_24 , отримувач ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_25 ), та о 20:39:34 год. кошти на суму 2208 грн. перераховано на картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_26 , отже сума подальших переказів складає 28415 грн. Оглядом вилученої інформації встановлено, що 14.03.2025 в15:00:52 год. на рахунок НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_11 надійшли кошти на суму 22000 грн. та далі 14.03.2025 року кошти перераховано далі на інші картки 8-ма транзакціями на загальну суму 16 060 грн., а саме: о 15:24:48 год. (670 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_27 , o 15:25:07 год. (2000 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_28 , о 15:25:28 год. (1010 грн.) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » N?273460, о 15:25:53 год. (960 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N?813536, 0 15:26:33 год. (4000 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? 157855, о 15:26:51 год. (3040 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_29 , о 15:27:12 год. (2880 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N?180703, о 15:27:29 год. (1500 грн.) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » N? НОМЕР_30 . Крім того, додатковим оглядом встановлено, що на рахунок ОСОБА_16 НОМЕР_12 (картка НОМЕР_7 ) 14.03.2025року о 14:25:13 год. надійшли ще кошти з ІНФОРМАЦІЯ_16 на суму 26000 грн. Далі, 14.03.2025 року о 14:33:47 год. кошти в сумі 26000 грн. перераховано на інший рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_14 , з якого в свою чергу кошти 14.03.2025 року в період часу з 14:34:47 год. по 14:53:18 год. перераховано 9-ма переказами на інші картки загальною сумою 25 458 грн., а саме: 14:34:31год. (4001 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_31 , о 14:34:42 год. (864 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_32 , о: 14:34:49 год. (8000 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_33 , о 14:35:06 год. (2389 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , о 14:35:19 год. (960 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , о 14:35:51 год. (6641 грн.) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_34 , о 14:36:38 год. (203 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_35 , о 14:53:01 год. (1344 грн.) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_36 , о 14:53:17 год. (1056 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_37 , тому для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по вказаним картковим рахункам, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідча, прокурор в судове засідання по розгляду клопотання не з`явились, про час та місце судового розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчою у клопотанні обставин, передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить банківську таємницю.

За таких обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації по по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 00.00 годин 13.03.2025 року по дату винесення ухвали слідчим суддею- 26.09.2025, а саме: документів про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації - прізвище ім`я по батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, у разі, якщо вказані грошові кошти перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий номер та відомості про оператора, документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці; інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси ресстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчій СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: