Справа № 629/7919/25
Провадження № 1-кс/629/1737/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000310 від 03.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просила надати дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

- первині документи, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), у період з 02.11.2025 по теперішній час;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 02.11.2025 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилино), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію, яка утримується на фото-, та відео реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 02.11.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти;

- інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 02.11.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000310 від 03.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Інформація про рух коштів по розрахунковим рахункам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого злочину та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів). На підставі вищезазначеного, з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку).

У судове засідання особа, яка подала клопотання, та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином. Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст. 160 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, здійснити тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до інформації, що містить банківську таємницю розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

- первині документи, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), у період з 02.11.2025 по теперішній час;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 02.11.2025 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилино), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію, яка утримується на фото-, та відео реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 02.11.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти;

- інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 02.11.2025 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14