Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/5520/25
номер провадження 1-кс/695/1346/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000554 від 29.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000554 від 29.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 28.11.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.11.2025 останній надійшло повідомлення в "Фейсбук" від її знайомої ОСОБА_6 , яка попросила перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн., для оплати товару на, що заявниця погодилась та перерахувала 0 13 год. 22 хв., зі своєї банківської карточки № НОМЕР_1 на банківську карточку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9 936 грн., але пізніше дізналась що дані грошові кошти були перераховані шахраям.

Відомості по даному факту 29.11.2025 внесені до ЄРДР за №0000554, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила наступне, що 01.11.2025 останній надійшло повідомлення в «Фейсбук» від її знайомої ОСОБА_6 , яка попросила перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн., для оплати товару на, що заявниця погодилась та перерахувала 0 13 год. 22 хв., зі своєї банківської карточки № НОМЕР_1 на банківську карточку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9 936 грн., але пізніше дізналась що дані грошові кошти були перераховані шахраям.

Згідно інформації акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має юридичну адресу: АДРЕСА_1

Істотним значенням для проведення подальшого досудового розслідування є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 01.11.2025, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 01.11.2025.

Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, для з`ясування місця зняття грошових коштів, або ж можливого пересилання даних грошових коштів на інші банківські рахунки, які належать особі, яка вчинила даний кримінальний проступок, або іншим особам, які причетні до кримінального правопорушення з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оскільки невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, може здійснювати зняття коштів в інший період часу.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як доказ та іншим способом неможливо її отримати, так як акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкриває інформацію, що містить банківську таємницю лише за рішенням суду.

Дізнавач просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Роздруківку руху коштів по банківській картці акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу 01.11.2025 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти.

2.Інформацію про власника банківської карточки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт.)

3.IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківської карточки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 Виписки про рух коштів по банківській картці:

- особи за номером банківського банківської карточки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали.

4.Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської карточки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

5.Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської карточки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.11.2025.

6.Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської карточки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше.

7.Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карточки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.11.2025.

8.Якщо проводились в інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », операції по перерахунку коштів по банківській карточці акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Вказану інформацію просила надати в паперовому носії та електронному вигляді.

У зв`язку з вище викладеним дізнавач, за погодженням із прокурором, звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, речей та інформації.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали», не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у матеріалах клопотання та у витягу з ЄРДР № 0000554 від 29.11.2025 за період часу 01.11.2025 року.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

У зв`язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000554 від 29.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.інформації про рух коштів по банківській картці акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу - 01.11.2025 із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;

2.інформації про власника банківської карточки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ПІБ, дату народження ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

3.IP-адреси, з яких здійснювався доступ до банківської карточки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу - 01.11.2025.

Виписки про рух коштів по банківській картці:

- особи за номером банківського банківської карточки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за період часу - 01.11.2025.

4.інформації про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської карточки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу - 01.11.2025 .

5.фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської карточки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 за період часу - 01.11.2025.

6.документів юридичної справи виготовлених при відкритті банківської карточки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

7.фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карточки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу - 01.11.2025.

8.якщо проводились в інтернет-банкінгу Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по перерахунку коштів по банківській карточці акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на інші рахунки інших клієнтів за період часу - 01.11.2025, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1