Справа № 555/794/25
Номер провадження 1-кс/555/417/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" вересня 2025 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого- слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000056 (ЄРДР від 13.04.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 (ЄРДР від 13.04.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 12.04.2025 о 14.00 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали ДКП № 420937 по зверненні ОСОБА_4 , 2001 р.н., жительки АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що в період часу з 11.04.2025 по 12.04.2025 невідома особа (м.т. відсутній), через мережу інтернет шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 56 417 грн., які остання з свого карткового рахунку НОМЕР_2 з метою заробітку виконуючи поставленні завдання декількома платежами перераховувала на карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які з`являлися під час виконання поставлених завдань.Проведеним допитом громадянки ОСОБА_4 було встановлено, що 10.04.2025 на її мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) через телеграм канал надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилася менеджером Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.т. відсутній). В повідомленні було зазначено інформацію про можливість підробітку у Інтернет мережі, робота полягала у виконанні завдань, які надходили у повідомленнях. Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_4 та вона почала виконувати завдання. При виконанні першого завдання ОСОБА_4 за вказівкою, на одному із сайтів в Інтернет залишила п`ять позитивних відгуків про товари, за що отримала незначну суму коштів. 11.04.2025 для ОСОБА_4 знову надійшло повідомлення з новими завданнями другого рівня, які полягали у залишенні чотирьох позитивних відгуків про товар та перерахунку коштів у сумі 359 грн. за фейкову купівлю товару. За виконання другого рівня завдань ОСОБА_4 нарахували 1227 грн., які надійшли на її банківську карточку НОМЕР_2 . Виконавши завдання на другому рівні ОСОБА_4 перейшла на третій рівень з більш тяжчими завданнями, які мали дати змогу заробити більшу суму. Завдання третього рівня полягали у перерахунку коштів за фейкову купівлю товарів. Почавши виконувати завдання третього рівня ОСОБА_4 із свого карткового рахунку НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 56 417 грн. на карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .На підставі ухвал Березнівського районного суду проведено тимчасові доступи по вище зазначених карткових рахунках. Проведеним огляд вилученої у банківських установах інформації встановлено що в подальшому грошові кошти були переведенні на інші каркові рахунки. Безпосередньо кошти надходили на наступні карткові рахунки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 - кошти надійшли з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_8 кошти надійшли з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_9 кошти надійшли з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за НОМЕР_10 кошти надійшли з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за НОМЕР_11 кошти надійшли з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_12 кошти надійшли з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_13 кошти надійшли з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власників банківських карткових рахунках та рух коштів по банківських картках за № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 )з метою встановлення інформації на який рахунок було перераховано кошти потерпілою.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ).Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та старший дізнавач у судове засідання не з`явилися , подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , за період часу з 00.00 год. 10.04.2025 по 00.00 год. 30.07.2025, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказаний картковий рахунок, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 10.04.2025 по 00.00 год. 30.07.2025з карткового рахунку № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 10.04.2025 по 00.00 год. 30.07.2025 поповнювався вказаний рахунок, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) картковий рахунок № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 10.04.2025 по 00.00 год. 30.07.2025банківської картки за № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , які знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати можливість вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Рівне.

Термін дії ухвали суду- до 16 жовтня 2025 року

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1