Провадження № 1-кс/686/9675/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002818 від 10.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.09.2025 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлені особи, о 15:06 08.09.2025, надіславши посилання у месенджері «Viber» з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись користувачем-покупцем платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом купівлі товару, увійшовши в довіру, надіславши фішингове посилання, заволоділи коштами ОСОБА_5 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим спричинили останній збитку на суму 4954,30 гривень.

10.09.2025 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000218 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла користувалася рахунком: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» НОМЕР_2 .

Встановлено, що 08.09.2025 року близько 12:00 ОСОБА_5 розмістила оголошення "Макраме ручна робота" на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Близько 14:00 того ж дня з нею у месенджері Viber зв`язалась невідома особа з іменем профілю " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_1 ), яка проявила інтерес до товару. У ході спілкування " ОСОБА_7 " повідомила, що товар оплачено, та надіслала кілька підозрілих посилань нібито для підтвердження замовлення.

Після переходу за одним із посилань « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрився чат із невідомим, який представився " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Особі запропонували підтвердити авторизацію в платіжній системі, внаслідок чого на електронну пошту надійшов лист із посиланням. Після переходу до пошти потерпіла виявила, що через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 з її рахунку НОМЕР_3 було списано 5040 грн, які спершу переведено на її ж рахунок в іноземній валюті НОМЕР_2 , а далі на іншу картку ( НОМЕР_4 ) у сумі 4953,30 грн.

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 07.09.2025 по 10.09.2025.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні № 0002818 від 10.09.2025, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_4 ;

2) руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_4 ;

3) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_4 , в період часу з 07.09.2025 по 10.09.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_4 , в період часу з 07.09.2025 по 10.09.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_4 , в період часу з 07.09.2025 по 10.09.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

6) у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_4 , в період часу з 07.09.2025 по 10.09.2025 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.09.2025 по 10.09.2025;

7) вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з в період часу з 07.09.2025 по 10.09.2025 по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_4 .

Ухвала діє по 29 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1