Провадження № 1-кс/461/7423/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.12.2025 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

05.12.2025 старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів) та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: інформації по нарахуванню та сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 24.02.2022 по 05.12.2025; індивідуальних відомостей (всіх персональних даних) про застрахованих осіб з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, за період часу з 24.02.2022 по 05.12.2025; відомостей про працевлаштованих і звільнених осіб (з вказанням усіх даних) та розміру їх заробітних плат за період часу з 24.02.2022 по 05.12.2025.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231 від 29.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заснували ряд юридичних осіб, які отримали статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, після чого підшукали військовозобов`язаних осіб, які погодились сплачувати грошові кошти за їхнє фіктивне працевлаштування, з метою бронювання та подальшого незаконного виїзду за кордон України, під виглядом фіктивного відрядження. При цьому одним із директорів юридичних осіб, через які проводяться вказані незаконні дії є ОСОБА_9 .

Таким чином в діях вище вказаних осіб вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Так, у період 2024 - 2025 років не менше 32 військовозобов`язаних чоловіків, які не мали законних підстав для відстрочки від проходження військової служби та підстав для перетину державного кордону України, були фіктивно працевлаштовані групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на підконтрольні їм юридичні особи. В подальшому, військовозобов`язаним чоловікам останніми було надано бронювання та виготовлено фіктивні документи про неіснуюче відрядження, що стало підставою для перетину державного кордону України.

Зокрема, юридичними особами, які були засновані з метою фіктивного працевлаштування осіб на роботу для їх бронювання та подальшого незаконного переправлення через державний кордон України, є:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 - засновниця та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_5 ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 - засновниця та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_5 ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 - засновник та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_6 ;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 - засновник та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_6 ;

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 - засновник та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ;

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 - засновник та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_8 та ряд інших осіб.

Під час здійснення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження з оперативного підрозділу надійшли матеріали виконання доручення слідчого, відповідно яких встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_13 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до запитуваної інформації в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 відомостей про працевлаштованих та звільнених осіб працівників, оплату внесків, зборів та податків та іншої інформації за період з 24.02.2022 по 05.12.2025.

Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за її допомогою і з урахуванням даних, викладених у них, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних осіб та дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення. Вилучення та вивчення затребуваних документів відобразить звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , об`єктивне відображення працевлаштованих працівників та їх кількість.

З огляду на вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить здійснити без участі слідчого.

Слідчим суддею здійснено виклик представника володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак такий на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів) та інформації, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: інформації по нарахуванню та сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 24.02.2022 по 05.12.2025; індивідуальних відомостей (всіх персональних даних) про застрахованих осіб з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, за період часу з 24.02.2022 по 05.12.2025; відомостей про працевлаштованих і звільнених осіб (з вказанням усіх даних) та розміру їх заробітних плат за період часу з 24.02.2022 по 05.12.2025.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_15 , слідчого відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 19.12.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_19