Справа № 953/9737/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №30000434 від 23.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №30000434 від 23.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- про клієнтів на ім`я яких зареєстровані банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2025 по 21.03.2026,

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відноситься банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримувала вказані банківська картки,

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону які закріплені за вказаними банківськими картками,

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які випущені, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також дізнавач просив зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії належним чином завірені копії документів і направити до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява дізнавача, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Сектором дізнання Харківського районного управлінням поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000434 від 23.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.08.2025 до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 09.07.2025 її чоловік, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_5 , замовив товар через соціальну мережу «Instagram», перерахувавши з своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_7 , гроші в сумі 20 000 гривень, та до теперішнього часу товар не надійшов.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 09.07.2025 близько 21.00 години, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись у смт. Борова, Ізюмського району, Харківської області, знайшов сторінку у соціальній мережі «Instagram» яка називається « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив публікацію про продаж дрону «mavic 4 pro» за 19 000 гривень. Оскільки потерпілий проходить військову службу у лавах ЗСУ, та йому був потрібен дрон, він вирішив списатись з продавцем на вказаній сторінці та замовити дрон. Після цього ОСОБА_5 , з власного аканту соціальної мережі «Instagram» написав повідомлення сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в ході переписки спитав характеристики дрону, вартість та який час очікувати на доставку дрону. В ході переписки його повідомили про те, що дрон дійде з США йому на пошту десь через 2 місяці, вартість дрону 500 доларів США, однак його повідомили, що для нього можуть зробити знижку та продати йому дрон за 450 доларів США тобто за 18 900 гривень, на що останній погодився та попросив щоб йому написали номер карти на яку треба перевести вказані гроші. Після чого потерпілому ОСОБА_5 , у соціальній мережі «Instagram» надійшло повідомлення зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було вказано номер банківської картки № НОМЕР_8 , на яку потрібно було перерахувати за товар 18 900 гривень.

Одразу після отримання вказаного повідомлення, потерпілим ОСОБА_5 , з власної банківської картки № НОМЕР_6 , було перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 , гроші в сумі 18 900 гривень. З вказаного часу пройшло вже близько двох місяців, придбаний потерпілим ОСОБА_5 товар так і не надійшов йому на пошту та у будь якому вигляді, грошові кошти за вказаний товар також повернуті не були, продавець на повідомлення не відповідає.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які потерпілий ОСОБА_5 перевів на банківську картку НОМЕР_8 у розмірі 18 900 грн., під час моніторингу встановлено, що невстановлена особа після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 , перевела:

- 09.07.2025 о 22:41:28 в розмірі 100 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , що перебуває у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

- 20.07.2025 о 22:41:28 в розмірі 2180 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , що перебуває у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

Дізнавач зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- про клієнтів на ім`я яких зареєстровані банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2025 по 21.03.2026,

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відноситься банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримувала вказані банківська картки,

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону які закріплені за вказаними банківськими картками,

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які випущені, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2025 по 21.03.2026, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №30000434 від 23.08.2025, та перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання дізнавача.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині забов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, оскільки забов`язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, капітан поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- про клієнтів на ім`я яких зареєстровані банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2025 по 21.03.2026,

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відноситься банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримувала вказані банківська картки,

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону які закріплені за вказаними банківськими картками,

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які випущені, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2025 по 21.03.2026.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 21.03.2026р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1