печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001793,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001793 від 26.09.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (до 23.08.2023), ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

У клопотанні вказано, що ОСОБА_4 влітку 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці в межах кордону України, використовуючи положення воєнного стану в Україні, усвідомлюючи якості доброчесності громадян України, вирішив заволодіти грошовими коштами останніх у великому розмірі, шляхом обману та зловживання довірою, організувавши збір грошових коштів для придбання та поставки 5 новеньких польських 120 мм мінометів для 93 ОМБр.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради Національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, який в подальшому неодноразово продовжувався.

В свою чергу, ОСОБА_4 у невстановлений в ході досудового розслідування час, проте не пізніше 20.07.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, але в межах державного кордону України, використовуючи положення воєнного стану в Україні, усвідомлюючи якості доброчесності громадян України, вирішив заволодіти грошовими коштами останніх у великому розмірі, шляхом обману та зловживанням довірою, під виглядом організації публічних зборів благодійних пожертв для, начебто, придбання та поставки озброєння та військового обладнання для потреб НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (ОМБр) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВЧ НОМЕР_2 ).

Реалізуючи свій злочиннии умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян Украі`ни, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, 20.07.2022 о 14:07 год., використовуючи заздалегідь підготовлений профіль « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який мас нікнейм «Балатокітний батько» у соціальній мережі «Twitter» (наразі, соціальна мережа «Х»), створив та опублікував оголошення (повідомлення, «твіт», допис) про проведения, начебто, збору грошових коштів для придбання 5 мінометів калібру 120 мм, виробництва Республіки Польща, вартістю 700 000.00 грн. кожний для потреб НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (ОМБр) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВЧ НОМЕР_2 ).

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи об 11:48 год. 04.02.2023 у невстановленому місці, використовуючи заздалегідь підготовлений профіль « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який мас нікнейм «Багатокітний батько» у соціальній мережі«Twitter» (наразі, соціальна мережа «Х»), створив та опублікував оголошення (повідомлення, «твіт», допис) про проведения, начебто, збору грошових коштів для придбання обладнання, а саме малого безпілотного розвідувального авіаційного комплексу літакового типу «Чаклун» вартістю 860 000.00 грн. для потреб НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (ОМБр) «ІНФОРМАЦІЯ_1».

При цьому, у вказаних оголошеннях (повідомленнях, «твітах», дописах) ОСОБА_4 з метою приймання платежів у вигляді грошових коштів, розмістив посилання за адресою «ІНФОРМАЦІЯ_3», при переході за яким розміщені номери (ідентифікатори) банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які кореспондуються із розрахунковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 в AT «Універсал Банк» та AT «Kb «Приватбанк», відповідно, а також посилання за адресою « ОСОБА_5 », при переході за яким розміщене посилання на банківський рахунок, відкритий на ім`я фізичної особи-підприсмця ОСОБА_4 .

В той же час, серед «підписників» (читачів) профілю ОСОБА_4 у соціальній мережі «Twitter» (наразі, соціальна мережа «Х») були громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які, прочитавши інформацію про збір грошових коштів для потреб НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (ОМБр) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВЧ НОМЕР_2 ), знаючи ОСОБА_4 як військовослужбовця, будучи введеними останнім в оману, вирішили долучитися до вказаного збору грошових коштів на допомогу вказаному підрозділу Збройних Сил України.

22.07.2022 ОСОБА_7 , ознайомившись зі змістом публікацій ОСОБА_4 , які розміщені у соціальній мережі «Twitter» (наразі соціальна мережа «Х»), будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_4 та позиціонуючи останнього як військовослужбовцю НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (ОМБр) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВЧ НОМЕР_2 ), з власного банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «Укрсиббанк» перерахував грошові кошти в сумі 30 000, 00 (тридцять тисяч) грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритого в АТ «Укрсиббанк», який належить ОСОБА_4 .

29.08.2022 ОСОБА_7 , ознайомившись зі змістом публікацій ОСОБА_4 , які розміщені у соціальній мережі «Twitter» (наразі соціальна мережа «Х»), будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_4 та позиціонуючи останнього як військовослужбовцю НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (ОМБр) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВЧ НОМЕР_2 ), з власного банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «Укрсиббанк» перерахував грошові кошти в сумі 2 000, 00 (дві тисячі) грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритого в АТ «Укрсиббанк», який належить ОСОБА_4 .

Також, 20.07.2022 ОСОБА_8 , ознайомившись зі змістом публікацій ОСОБА_4 , які розміщені у соціальній мережі «Twitter» (наразі соціальна мережа «Х»), будучи введеною в оману злочинними діями ОСОБА_4 та позиціонуючи останнього як військовослужбовцю НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (ОМБр) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВЧ НОМЕР_2 ), з власного банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ «КБ ПРИВАТБАНК» перерахувала грошові кошти в сумі 500, 00 (п?ятсот) грн. на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритого в АТ «КБ ПРИВАТБАНК», який належить ОСОБА_4 .

У той же день, 20.07.2022, ОСОБА_8 , ознайомившись зі змістом публікацій ОСОБА_4 , які розміщені у соціальній мережі «Twitter» (наразі соціальна мережа «Х»), будучи введеною в оману злочинними діями ОСОБА_4 та позиціонуючи останнього як військовослужбовцю НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (ОМБр) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВЧ НОМЕР_2 ), з власного банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ «КБ ПРИВАТБАНК» перерахувала грошові кошти в сумі 500, 00 (п?ятсот) грн. на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритого в АТ «КБ ПРИВАТБАНК», який належить ОСОБА_4 .

05.08.2022 ОСОБА_8 , ознайомившись зі змістом публікацій ОСОБА_4 , які розміщені у соціальній мережі «Twitter» (наразі соціальна мережа «Х»), будучи введеною в оману злочинними діями ОСОБА_4 та позиціонуючи останнього як військовослужбовцю НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (ОМБр) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВЧ НОМЕР_2 ), з власного банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ «КБ ПРИВАТБАНК» перерахувала грошові кошти в сумі 5000, 00 (п?ять тисяч) грн. на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритого в АТ «КБ ПРИВАТБАНК», який належить ОСОБА_4 .

07.09.2022 ОСОБА_8 , ознайомившись зі змістом публікацій ОСОБА_4 , які розміщені у соціальній мережі «Twitter» (наразі соціальна мережа «Х»), будучи введеною в оману злочинними діями ОСОБА_4 та позиціонуючи останнього як військовослужбовцю НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (ОМБр) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВЧ НОМЕР_2 ), з власного банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ «КБ ПРИВАТБАНК» перерахувала грошові кошти в сумі 5000, 00 (п?ять тисяч) грн. на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритого в АТ «КБ ПРИВАТБАНК», який належить ОСОБА_4 .

Також, 08.09.2022 ОСОБА_6 , ознайомившись зі змістом публікацій ОСОБА_4 , які розміщені у соціальній мережі «Twitter» (наразі соціальна мережа «Х»), будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_4 та позиціонуючи останнього як військовослужбовцю НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (ОМБр) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВЧ НОМЕР_2 ), з власного банківського рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в АТ «УКРСИББАНК» перерахував грошові кошти в сумі 100 000, 00 (сто тисяч) грн. на банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», який належить ОСОБА_4 .

11.01.2023 ОСОБА_9 , ознайомившись зі змістом публікацій ОСОБА_4 , які розміщені у соціальній мережі «Twitter» (наразі соціальна мережа «Х»), будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_4 та позиціонуючи останнього як військовослужбовцю НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (ОМБр) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВЧ НОМЕР_2 ), з власного банківського рахунку № НОМЕР_11 , відкритого у АТ «КБ ПРИВАТБАНК» перерахував грошові кошти в сумі 10 000, 00 (десять тисяч) грн. на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритого в АТ «КБ ПРИВАТБАНК», який належить ОСОБА_4 .

15.02.2023 ОСОБА_9 , ознайомившись зі змістом публікацій ОСОБА_4 , які розміщені у соціальній мережі «Twitter» (наразі соціальна мережа «Х»), будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_4 та позиціонуючи останнього як військовослужбовцю НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (ОМБр) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВЧ НОМЕР_2 ), з власного банківського рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в АТ «КБ ПРИВАТБАНК» перерахував грошові кошти в сумі 37 000, 00 (тридцять сім тисяч) грн. на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритого в АТ «КБ ПРИВАТБАНК», який належить ОСОБА_4 .

08.06.2023 ОСОБА_9 , ознайомившись зі змістом публікацій ОСОБА_4 , які розміщені у соціальній мережі «Twitter» (наразі соціальна мережа «Х»), будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_4 та позиціонуючи останнього як військовослужбовцю НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (ОМБр) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВЧ НОМЕР_2 ), з власного банківського рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в АТ «КБ ПРИВАТБАНК» перерахував грошові кошти в сумі 50 000, 00 (п?ятдесят тисяч) грн. на банківський рахунок діями останнього та довіряючи ОСОБА_4 як військовослужбовцю НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (ОМБр) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВЧ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 , відкритого в АТ «КБ ПРИВАТБАНК», який належить ОСОБА_4 .

09.02.2023 ОСОБА_9 , ознайомившись зі змістом публікацій ОСОБА_4 , які розміщені у соціальній мережі «Twitter» (наразі соціальна мережа «Х»), будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_4 та позиціонуючи останнього як військовослужбовцю НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (ОМБр) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВЧ НОМЕР_2 ), з власного банківського рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в АТ «КБ ПРИВАТБАНК» перерахував грошові кошти в сумі 50 000, 00 (п?ятдесят тисяч) грн. на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритого в АТ «КБ ПРИВАТБАНК», який належить ОСОБА_4 .

02.08.2022 ОСОБА_10 , ознайомившись зі змістом публікацій ОСОБА_4 , які розміщені у соціальній мережі «Twitter» (наразі соціальна мережа «Х»), будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_4 та позиціонуючи останнього як військовослужбовцю НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (ОМБр) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВЧ НОМЕР_2 ), з власного банківського рахунку « НОМЕР_12 » перерахував грошові кошти в сумі 27 000, 00 (двадцять сім тисяч) грн. на банківську картку ОСОБА_12 « НОМЕР_3 » з призначенням платежу «мінометмінометмінометмінометмінометмінометмінометмінометмінометмінометмінометмінометмінометмінометмінометмінометмінометміномет», який у свою чергу перерахував кошти на власну банківську картку « НОМЕР_3 ».

31.07.2022 ОСОБА_10 , ознайомившись зі змістом публікацій ОСОБА_4 , які розміщені у соціальній мережі «Twitter» (наразі соціальна мережа «Х»), будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_4 та позиціонуючи останнього як військовослужбовцю НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (ОМБр) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВЧ НОМЕР_2 ), з власної банківської картки « НОМЕР_13 » перерахував грошові кошти в сумі 6052,83 (шість тисяч п`ятдесят дві) грн. (вісімдесят три) коп. на банківську картку ОСОБА_16 « НОМЕР_4 » з призначенням платежу «ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. МIНОМЕТ МЕТАЄ МIНУ».

02.10.2022 ОСОБА_11 , ознайомившись зі змістом публікацій ОСОБА_4 , які розміщені у соціальній мережі «Twitter» (наразі соціальна мережа «Х»), будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_4 та позиціонуючи останнього як військовослужбовцю НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (ОМБр) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВЧ НОМЕР_2 ), з власної банківської картки « НОМЕР_14 » ОСОБА_14 перерахував на банківську картку ОСОБА_15 « НОМЕР_4 » грошові кошти в сумі 34 600,00 (тридцять чотири тисячі шістсот) грн. з призначенням платежу «ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. 120 ММ».

У свою чергу грошові кошти в сумі 357 652,83 (триста п`ятдесят тисяч шістсот п`ятдесят дві гривні вісімдесят три копійки), які були перераховані ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ОСОБА_4 , в результаті його злочинної діяльності. ОСОБА_4 , використовуючи власні банківські рахунки, маючи змогу розпоряджатись вказаними грошовими коштами на свій розсуд, зняв готівкою та/або перерахував на інші підконтрольні банківські рахунки та розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим умисно, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 в сумі 357 652,83 (триста п`ятдесят тисяч шістсот п`ятдесят дві гривні вісімдесят три копійки).

Крім того, ОСОБА_4 , в порушення вимог п.п. 1-8 Постанови Верховної Ради України від 07.06.1992 № 2471-XII «Про право власності на окремі види майна», п.п. 1-4, 9 Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 та п.п. 2.8, 8.1, 8.2, 8.9 Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998 № 622, Наказу Міністерства внутрішніх справ № 175 від 07.03.2022 «Про затвердження Порядку отримання вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав», незаконно придбав та зберігав за місцем проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 бойові припаси та вибухові пристрої.

Проте, ОСОБА_4 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, маючи прямий умисел, направлений на зберігання боєприпасів, усвідомлюючи, що вказані предмети є боєприпасами до вогнепальної зброї, всупереч встановленому Законом порядку, не маючи відповідного дозволу, зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , наступні бойові припаси:

- 9 патронів з маркуванням «НОМЕР_27», які є боєприпасами до нарізної стрілецької вогнепальної зброї - бойовими гвинтівковими патронами калібру 7,62х54R зразка 1954 року, які споряджені оболонковою бронебійно-запалювальною кулею «Б-32» (7БЗ-3) зі стальним осердям, придатні до стрільби та виготовлені промисловим способом;

- 1 промислово виготовлений підривач AF11 (виробництва Болгарії), який використовується для ініціювання вибуху заряду вибухової речовини в корпусах ручних гранат ручних гранат GHO-1, GHO-2, GHD-1, GHD-2, GHTB, та 1 споряджений корпус ручної наступальної гранати GHO-1 (виробництва Болгарії), які у конструктивному поєднанні утворюють ручну наступальну гранату GHO-1, яка належить до категорії вибухових боєприпасів (пристроїв), які у конструктивному поєднанні між собою придатні до вибуху.

Зазначені бойові припаси були виявлені та вилучені працівниками поліції 15.11.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 .

На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що для отримання та подальшого розпорядження грошовими коштами, підозрюваний ОСОБА_4 використовував власні банківські рахунки та картки, а саме:

- банківська картка « НОМЕР_3 » - банківський рахунок « НОМЕР_15 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_10 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_16 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_17 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_18 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_19 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_20 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_21 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_22 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_23 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_24 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_25 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківська картка «НОМЕР_4», емітована банком АТ КБ "ПриватБанк", МФО - 305299;

- банківська картка « НОМЕР_26 », емітована банком АТ КБ "ПриватБанк", МФО - 305299.

Відомості, викладені у даному клопотанні, підтверджуються доказами, отриманими під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у тому числі зібраними оперативними підрозділами в ході виконання доручень слідчих.

У судове засідання прокурор не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно частин 1 3 статті 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним.

Як вбачається із матеріалів клопотання, вилучене майно оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також наявні достатні підстави вважати, що набуте кримінально-протиправним шляхом.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК України, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання у вказаному вище кримінальному провадженні є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не надано та не встановлено.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення ймовірною, вірогідною та достатньою певною мірою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, правильності правової кваліфікації дій особи, на майно якої накладено арешт, переваги одних доказів над іншими тощо.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001793 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, а саме:

- банківська картка « НОМЕР_3 » - банківський рахунок « НОМЕР_15 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_10 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_16 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_17 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_18 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_19 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_20 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_21 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_22 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_23 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_24 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківський рахунок « НОМЕР_25 », відкритий в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО - 32201;

- банківська картка «НОМЕР_4», емітована банком АТ КБ "ПриватБанк", МФО - 305299;

- банківська картка «НОМЕР_26», емітована банком АТ КБ "ПриватБанк", МФО - 305299.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1