Справа № 750/1/26
Провадження № 1-кс/750/27/26
У Х В А Л А

15 січня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001307 від 01.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ), надати зазначеним у клопотанні дізнавачам ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Дізнавачем відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНН в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001307 від 01.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

30.11.2025 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , який просить провести перевірку відносно невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 5000 гривень, які ОСОБА_5 30.11.2025 о 14 год. 46 хв. переказав кошти в розмірі 1500 гривень, 30.11.2025 о 16 год. 39 хв. перерахував кошти в розмірі 1500 гривень, 30.11.2025 об 11 год. 22 хв. переказав кошти в розмірі 1000 гривень, 30.11.2025 о 01 год. 48 хв. переказав кошти в розмірі 1000 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на картку невідомої особи НОМЕР_2 . Дані кошти останній перераховував з метою отримання їх назад із певним відсотком, але грошові кошти останньому так і не повернули.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на рахунок НОМЕР_2 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку НОМЕР_2 , а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням: контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2025 по 00 год. 00 хв. 08.12.2025; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2025 по 00 год. 00 хв. 08.12.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2025 по 00 год. 00 хв. 08.12.2025; ІР-адреси входів до рахунку НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2025 по 00 год. 00 хв. 08.12.2025.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливістю іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України)

За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані, дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, можуть бути використані, як доказ, та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), дізнавачу ВД ЧРУП ГУНХІ в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2025 по 00 год. 00 хв. 08.12.2025;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2025 по 00 год. 00 хв. 08.12.2025;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2025 по 00 год. 00 хв. 08.12.2025;

-ІР-адреси входів до рахунку НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2025 по 00 год. 00 хв. 08.12.2025.

Строк дії ухвали встановити до 14 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1