Провадження № 1-кс/592/6882/25
УХВАЛА

17 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001035 від 11.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 30.08.2025 по 07.09.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, розмістивши в соціальній мережі Інтернет оголошення про оформлення документів для отримання дозволу на придбання зброї з посиланням на соціальну мережу «Тік-Ток» акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшим переходом у мережу «Телеграм» акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа коштами у загальній сумі 18000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останнім було перераховано з власного рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на надані рахунки, а саме: 03.09.2025 о 12.30 год. кошти у сумі 4000,00 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на імя отримувача ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з призначенням платежу поповнення картки № НОМЕР_5 ; 07.09.2025 о 19.34 год. кошти у сумі 14000,00 гривень на рахунок НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на імя отримувача - ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , але в подальшому послуги не надано та перераховані кошти не повернуто. Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, в яких міститься наступна інформація, а саме:1) всіх наявних відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_2 ; дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору; всі копії документів, які наявні у юридичній справі, що сформовано відносно особи, на ім`я якої відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_2 , та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 за період часу з 03.09.2025 по 07.09.2025 включно із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до банківського рахунку вказаної картки; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком картки № НОМЕР_2 ; 3) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку картки № НОМЕР_2 за період часу з 03.09.2025 по 07.09.2025 включно.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації в регіональному відділенні м. Суми, в яких міститься наступна інформація, а саме:1) всіх наявних відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_2 ; дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору; всі копії документів, які наявні у юридичній справі, що сформовано відносно особи, на ім`я якої відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_2 , та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 за період часу з 03.09.2025 по 07.09.2025 включно із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до банківського рахунку вказаної картки; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком картки № НОМЕР_2 ; 3) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку картки № НОМЕР_2 за період часу з 03.09.2025 по 07.09.2025 включно.

Строк дії ухвали встановити 40 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1