печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cлідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001078 від 20.03.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cлідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001078, відомості щодо якого 20.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 191,ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України та поза її межами діє хакерське угрупування, яке складається в тому числі й з громадян України та має виражені напрямки протиправної діяльності, що полягають у створенні фішингових веб-ресурсів з метою отримання доступу до банківських рахунків іноземних корпорацій, криптовалютних гаманців криптоінфлюенсерів та відомих трейдерів, а також розповсюдженні "ransomeware", з метою блокування інформаційно-комунікаційних систем іноземних корпорацій, в тому числі й об?єктів критичної інфраструктури для подальшого вимагання грошових коштів у криптовалюті за розблокування.

Досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні здійснюється за фактом злочинної діяльності групи осіб, зокрема, котра полягала у заволодінні, привласненні грошових коштів в умовах дії воєнного стану, держаних та комунальних підприємств, установ та організацій під час виконання укладених договорів з підконтрольними вказаній групі осіб суб`єктами господарської діяльності реального сектору економіки за завищеними цінами за результатами проведених публічних закупівель, та подальшим виведенням отриманих грошових коштів у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на банківські рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» за удаваними правочинами, які перебували під контролем зазначеної групи осіб, з метою подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

Окрім цього, зазначена група осіб налагодили діяльність протиправного механізму направленого на систематичне, умисне ухилення від сплати податків, шляхом невнесення до податкових декларацій низки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відомостей про суми отриманих грошових коштів від продажу ввезеного (імпортованого) на митну територію України товару на користь контрагентів-покупців, що призвело до ненадходження до Державного бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість на загальну суму 21 193 032 грн., зазначені грошові кошти в подальшому перераховувалися на банківські рахунки підконтрольних вказаній групі осіб суб`єктам господарської діяльності з ознаками «фіктивності» за удаваними правочинами з метою подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

З поміж іншого, особи яких організатори злочинного механізму залучили до протиправної діяльності за попередньою змовою групою осіб в умовах дії воєнного стану під приводом повернення грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, вимагали та отримали від потерпілого грошові кошти, які останній перерахував на вказані ними банківські рахунки, при цьому утримуючи потерпілого проти його волі, чим фактично позбавили його волі.

Наразі встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання спільного злочинного плану разом з організаторами протиправного механізму зареєстрував, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрив рахунки у банківських установах для здійснення, начебто, господарської діяльності.

В подальшому зазначена група осіб разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для досягнення спільної злочинної мети почали використовувати банківські рахунки та реквізити зазначеного суб`єкта господарської у діяльності протиправного механізму.

Відповідно до постанови процесуального керівника у даному кримінальному провадженні, призначено проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності низки юридичних осіб задіяних в протиправній оборудці, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Висновком аналітичного дослідження проведеного спеціалістами Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 №225/99-00-08-02-01-20/45297727 від 01.08.2025 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 18.12.2023 по 31.07.2025 оформило вантажно-митні декларації з імпорту товарів на загальну фактурну вартість 141 676 085, 80 грн., окрім цього в період з 10.06.2024 по 31.07.2025 зазначений суб`єкт господарської діяльності зареєстрував накладні на реалізацію товарів, робіт та послуг на митній території України на загальну суму178 645 494, 58 гривень.

Також, відповідно до вищевказаного аналітичного дослідженняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 04.07.2024 по 02.05.2025, отримало на свої банківські рахунки від контрагентів-покупців у якості оплати за товари, роботи, послуги грошові кошти на загальну суму 127 158 193 грн., без відповідної реєстрації податкових накладних в ЄРПН та без відображення їх в податковому та бухгалтерському обліку, що призвело до заниження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обсягу постачання на суму 105 965 161 грн. та заниження ПДВ від даних фінансово-господарських операцій на суму 21 193 032 гривень.

Окрім цього, отриманими в ході слідства відомостями з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що під час організації та виконання підозрюваними злочинів передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України використовувались реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назваТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Оглядом податкових звітних та банківських документів вищевказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» встановлено декларування фінансово-господарських операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на загальну суму близько 13 млн.грн.

Встановлено, що в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » здійснила, реалізацію, начебто, придбаних ТМЦ у зазначених вище СГД з ознаками «фіктивності» на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за удаваним правочинами.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень (злочинів), за якими здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні - ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189КК України, які відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема, санкція ч. 3 ст. 209КК України, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В межах даного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.209КК України наступних осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, яким в подальшому обрано запобіжні заходи, зокрема, у виді тримання під вартою.

У зв`язку із вищевикладеним, на даний час виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (попередня назваТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період з 01.01.2024 по 12.12.2025, а саме: договори з додатками (контракти, угоди), договори-доручення, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості за рахунками синтетичного та аналітичного обліку, в т.ч. по рахунку 63 (субрахунку 631, 632, 633, 641, 642, 643, 644, 361, 281, 282 та ін.); оборотно-сальдові відомості за рахунками аналітичного обліку матеріальних цінностей; сальдові відомості; шахові (шахматні) відомості; акти виконаних робіт, ліцензії, дозволи на перевезення, сертифікати, довідки про вартість виконаних робіт (послуг), дозвільні документи, специфікації, акти прийому передачі, актів звірок, реєстри оплати, платіжні доручення, рахунки фактури, прибуткові та видаткові касові ордери, митні документи, а також інші документи і відомості, що мають відношення до вказаних взаємовідносин.

Окрім цього, наявна необхідність у отриманні завірених належним чином копій протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та його статуту; наказів про призначення/звільнення директорів та бухгалтерів, їх посадових інструкцій; штатний розпис; договорів оренди, найму рухомого та нерухомого майна які діють на даний час. Відомостей відносно рухомого та нерухомого майна яке перебуває у власності за період з 01.01.2021 по 12.12.2025.

Вищевказані документи містять фактичні дані, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту вчинення злочину, відповідності фінансових операцій до вимог чинного законодавства, а також обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі під час проведення контрольно-перевірочних заходів, податкових досліджень/перевірок та судових економічних експертиз.

В ході здійснення досудового розслідування, Печерською окружною прокуратурою м. Києва в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » скеровано запит про надання вказаних вище документів. У відповідь на зазначений запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » надіслало на адресу окружної прокуратури лист в якому повідомило, що документи, які зазначені у запиті можуть бути надані в порядку визначеному Главою 15 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001078, відомості щодо якого 20.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 191,ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001078 від 20.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146,ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 189 КК України, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та прокурорам Печерської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , до наступних документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:завірені належним чином копії документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період з 01.01.2024 по 12.12.2025, а саме: договори з додатками (контракти, угоди), договори-доручення, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості за рахунками синтетичного та аналітичного обліку, в т.ч. по рахунку 63 (субрахунку 631, 632, 633, 641, 642, 643, 644, 361, 281, 282 та ін.); оборотно-сальдові відомості за рахунками аналітичного обліку матеріальних цінностей; сальдові відомості; шахові (шахматні) відомості; акти виконаних робіт, ліцензії, дозволи на перевезення, сертифікати, довідки про вартість виконаних робіт (послуг), дозвільні документи, специфікації, акти прийому передачі, актів звірок, реєстри оплати, платіжні доручення, рахунки фактури, прибуткові та видаткові касові ордери, митні документи, а також інші документи і відомості, що мають відношення до вказаних взаємовідносин;

-завірені належним чином копії протоколів загальних зборів учасниківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та його статуту; наказів про призначення/звільнення директорів та бухгалтерів, їх посадових інструкцій; штатний розпис; договорів оренди, найму рухомого та нерухомого майна які діють на даний час. Відомостей відносно рухомого та нерухомого майна яке перебуває у власності за період з 01.01.2021 по 12.12.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1