№ провадження 1-кс/208/4600/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 грудня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме ознайомлення та вилучення копії справи № 904/2383/24 від 01.07.2024 року у повному обсязі, у тому числі рішення судів, надані докази сторонами у повному обсязі, протоколи судових засідань та доданих до них матеріалів -аудіо, -відео записів, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000557 від 06.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Так, до СУ ГУ НП в Донецькій області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно наданих матеріалів, встановлено, що у квітні 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець, замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник) укладено угоду на постачання цукру на загальному суму 71 392 800 грн. (у т.ч. ПДВ у розмірі 3,720 млн. грн.).

На виконання умов договору, у порядку статті 201 Податкового кодексу України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були складені та направлені на реєстрацію податкові накладні у електронному вигляді: від 02 травня 2022 року № 1; від 03 травня 2022 року № 2; від 05 травня 2022 року № 3; від 05 травня 2022 року № 4; від 05 травня 2022 року № 5; від 09 травня 2022 року № 6; від 09 травня 2022 року № 7; від 10 травня 2022 року № 8; від 10 травня 2022 року № 9; від 10 травня 2022 року № 10; від 11 травня 2022 року № 11; від 11 травня 2022 року № 12; від 11 травня 2022 року № 13; від 11 травня 2022 року № 14; від 12 травня 2022 року № 15; від 12 травня 2022 року № 16; від 12 травня 2022 року № 18; від 13 травня 2022 року № 19; від 13 травня 2022 року № 20; від 13 травня 2022 року № 21.

Реєстрація вказаних податкових накладних в ЄРПН була зупинена на підставі пункту 201.16 статті 201 ПК України з посиланням на те, що платник відповідає пункту 8 Критеріїв ризиковості платника податку.

Окрім того, 06.12.2022 року Донецьким окружним адміністративним судом у справі №200/4317/22, визнано протиправним та скасовано рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкових накладних ІНФОРМАЦІЯ_5 про відмову у реєстрації зазначених накладних. Судом було зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвати складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » накладні, а датою їх фактичного подання визнано 30.05.2022.

У ході проведення досудового розслідування допитано у якості свідків представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які пояснили, що дійсно у квітні 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено угоду на поставку товарно-матеріальних цінностей, але фактично поставка та оплата не здійснювалася й по теперішній час.

На теперішній час встановити фактичне місцезнаходження службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не представляється за можливе, оскільки за адресою реєстрації: АДРЕСА_2 , не знаходяться, телефонні номери вимкнені.

Окрім того, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 розглянуто справу №904/2383/24 від 01.07.2024 року, де ІНФОРМАЦІЯ_2 , виступаючи у якості позивача, подало позовну заяву щодо визнання недійсним договору поставки №1340/п від 01.04.2022, та застосування наслідків, передбачених ч.3 ст.228 Цивільного кодексу України відносно відповідача, а саме стягнення грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами розгляду справи, ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовлено у задоволенні позовних вимог про визнання правочину недійсним та застосування наслідків недійсності правочину.

25.09.2024 за вих. №10180/20-2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено лист щодо надання для ознайомлення матеріалів справи №904/2383/24.

У відповідь на запит, надійшов лист про відмову у надані доступу до матеріалів справи, оскільки надання матеріалів для ознайомлення будуть надані після отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ у порядку ст.159 КПК України.

На теперішній час з метою підтвердження або спростування «штучного збільшення ціни на ТМЦ», фактичності походження та руху ТМЦ, а також з метою повного, усестороннього та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність вивчити та долучити до матеріалів кримінального провадження справи ІНФОРМАЦІЯ_1 №904/2383/24 від 01.07.2024 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме ознайомлення та вилучення копії справи № 904/2383/24 від 01.07.2024 року у повному обсязі, у тому числі рішення судів, надані докази сторонами у повному обсязі, протоколи судових засідань та доданих до них матеріалів -аудіо, -відео записів, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1