Провадження № 1-кс/592/7883/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001687, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 13.06.2025 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення про продаж автомобілю Tоуоtа Hilux 2008 в мобільному додатку «Фейсбук», акаунт «Christine Pearson» н.т. НОМЕР_1 . Після чого гр. ОСОБА_4 зв`язався з продавцем автомобілю та продавець представився ОСОБА_5 , волонтером «Червоного Хреста». В подальшому ОСОБА_4 , почав перераховувати грошові кошти на різні банківські картки з метою покупки автомобілю. AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 6442. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 . № НОМЕР_6 . Також гр. ОСОБА_4 здійснював переказ готівки через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 почти на ім`я ОСОБА_5 на номер ( НОМЕР_1 ). Після даних переказів автомобіль не було отримано, чим гр. ОСОБА_4 спричинено матеріального збитку на загальну суму 267670 грн.

В ході досудового розслідування було здійснено аналіз інформації отриманої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за вказаними картками/рахунками, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи те, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним рахункам, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в електронному та (або) друкованому вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«відомості по банківським карткам/рахункам: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а саме:

-відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО. місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по вказаним карткам за період з 13.06.2025 по 01.08.2025;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з вказаних банківських карток за період з 13.06.2025 по 01.08.2025;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з вказаних банківських карток за період з 13.06.2025 по 01.08.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття 'із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з вказаних банківських карток за період з 13.06.2025 по 01.08.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів. що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з вказаних банківських карток за період з 13.06.2025 по 01.08.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаних карткових рахунків;

-роздруківку усіх смс-повідомлень. що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з вказаних банківських карток за період з 13.06.2025 по 01.08.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаних карткових рахунків;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »)» карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з вказаних банківських карток за період з 13.06.2025 по 01.08.2025, із роз`ясненням змісту операції. її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним банківським карткам, за період з 13.06.2025 по 01.08.2025».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 30.01.2026 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_8