Справа № 354/1438/25
Провадження № 1-кс/354/365/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2025 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Яремче Івано-Франківської області, клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000149 від 21.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

встановив:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання слідчого, в якому він проситьнадати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов?язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2025 по 25.10.2025, а саме:

- інформація про осіб, на ім?я яких було відкрито вищевказаний картковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують осіб, які були пред?явлені такими особами для відкриття карткового рахунку);

- рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.10.2025 по 25.10.2025;

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 01.10.2025 по 25.10.2025 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред?явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання постанови;

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

До суду слідчий не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що 20.10.2025 о 15:00 до чергової частини BП №1 (м. Яремче) надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 про те, що 18.10.2025 о 13:39 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомила що, він як клієнт банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право отримати грошову допомогу від вищевказаного банку, для підтвердження необхідно було натиснути цифру один, після виконаних дій, через декілька хвилин з банківської карти заявника № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 65115 гривень.

На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2025 по 25.10.2025 року, а також фото, відео файлів із банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000149 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_9 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації, неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти, а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосується руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2025 по 25.10.2025 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні 0000149 від 21.10.2025, зокрема встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов?язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2025 по 25.10.2025, а саме:

- інформацію про осіб, на ім?я яких було відкрито вищевказаний картковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують осіб, які були пред?явлені такими особами для відкриття карткового рахунку);

- інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.10.2025 по 25.10.2025;

- інформацію про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 01.10.2025 по 25.10.2025 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред?явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання постанови;

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10