Справа № 456/5204/25
Провадження № 1-кс/456/1099/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

29 вересня 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів та всіх операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період з 10.08.2025 по час виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000848 від 14.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2025 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським способом з використанням ЕОМ, 10.08.2025 о 18:57 год. зайшла в його акаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 без його підтвердження та здійснила заміну електронної пошти, яка була прив`язана до вище вказаного акаунту, після чого із картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 6 818,50 гривень, чим було завдано матеріальної шкоди на вказану суму. В допиті потерпілий ОСОБА_5 вказав наступне: 10.08.2025 о 09:00 годин він скачав на свій мобільний телефон мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , після того зареєструвався в даному додатку. Пройшов усю ідентифікацію та вирішив замовити собі онлайн кредитну карточку, для того щоб мати грошові кошти для оплати свого лікування та обстеження. Після оформлення даної карточки йому надійшли на дану карточку грошові кошти в сумі 7 000 гривень. Цього ж дня близько 21:00 годин він повторно зайшов в даний додаток і виявив, що кредитних грошових коштів на даній карточці немає. Переглянувши платіжну історію виявив, що відбувся переказ коштів на іншу карточку в сумі 6818,50 гривень. Жодних підтверджуючих дій не робив, також до нього ніхто не телефонував та не приходило жодне смс-повідомлення. Однак коли він зайшов в даний додаток то побачив, що його електронна адреса була змінена з ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ІНФОРМАЦІЯ_5 , після того він зрозумів що без його відома та жодного підтвердження йому було змінено електронну адресу та шахрайським способом зайшли на його акаунт та заволоділи грошовими коштами в сумі 6818,50 гривень. Коли оформив квитанцію про платіжну інструкцію, то побачив, що накладено печатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». БІН (BIN) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів та всіх операцій по банківській карті № НОМЕР_1 .

В клопотанні слідча СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.08.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000848) /а.с.3/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000848 від 14.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшій слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшій слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшій слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до:

- документів (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період 10.08.2025 до моменту виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів.

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банку у м. Львів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1