Провадження №1-кс/389/966/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2025 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання начальника СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2025 року за №0000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернулась до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначила, що 15 липня 2025 року ОСОБА_4 знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж мобільного телефону Apple iPhone 15 PRO, у зв`язку із чим він зателефонував до невстановленої особи (продавця (мобільний номер не зберігся)), який шляхом шахрайських дій переконав ОСОБА_4 здійснити передплату за замовлений мобільний телефон Apple iPhone 15 PRO шляхом перерахунку на банківський рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 28200 грн..

15.07.2025 року ОСОБА_4 , будучи переконаний невстановленою особою (продавцем), що замовлений мобільний телефон Apple iPhone 15 PRO буде надішлений, перерахував із свого банківського рахунку monobank AT ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на банківський рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 28200,00 грн., який йому попередньо надала невстановлена особа (продавець), однак ОСОБА_4 вказаний телефон не отримав та кошти в сумі 28200 грн йому не були повернуті.

В ході проведення тимчасового доступу уповноваженою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано документи по банківському рахунку НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно виписки по вказаному картковому рахунку, грошові кошти 15.07.2025 час 15.48 год. в сумі 28200 грн., надійшли від потерпілого ОСОБА_4 та 15.07.2025 час 15.54 год. кошти в сумі 14488 грн. було перераховано на банківську картку НОМЕР_3 , 15.07.2025 час 16.59 год. кошти в сумі 13400 грн. було перераховано на банківську картку НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 15.07.2025 по 00 год. 01 хв. 15.08.2025 за картковим рахунком НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Начальник СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233)7-40-01, 7-45-58) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) по кримінальному провадженню від 16.07.2025 року за №0000137.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

документи про відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по картковому рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 00.01 год. 15.07.2025 по 00 год. 01 хв. 15.08.2025;

відомості щодо переказів з карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також отримувачі вказаних рахунків (з наданням повної інформації (розшифрування) номерів банківських карток на які було перерахування);

відомостей того, чи підключено карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00 год. 01 хв. 15.07.2025 по 00 год. 01 хв. 15.08.2025;

вказати час і дату активації до особистого кабінету карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 01 хв. 15.07.2025 по 00 год. 01 хв. 15.08.2025.

Строк дії ухвали з 14 жовтня 2025 року по 14 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1