УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000378 від 28.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

19.12.2025 старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 19.05.2025 о 17 год. 28 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_2 під приводом продажу басейну на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_4 (р/р НОМЕР_5 ) чим завдала останній майнової шкоди вказану суму.

28.07.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 19.05.2025 близько 16:00 год. чоловік останньої ОСОБА_6 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж басейну вартістю 4000 грн. Зв`язавшись по номеру телефону який був вказаний по оголошенню НОМЕР_2 із продавцем узгодили умови купівлі-продажу басейну, після чого дане спілкування перейшло у мобільний застосунок «Telegram». Продавець надіслав реквізити для оплати товару - ОСОБА_7 НОМЕР_6 та пізніше номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 . В подальшому, 19.05.2025 о 17:28 год. потерпіла перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки НОМЕР_3 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 4000 грн. Однак замовлений товар не отримано.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до банківської картки НОМЕР_4 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож: Київська обл., Білоцерківський р-н . Також встановлено, що 19.05.2025 о 17:28 год. на банківську картку НОМЕР_4 яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 надійшли грошові кошти у сумі 4 000 грн., які належать потерпілій. Того ж дня, з вказаної банківської картки о 17:36 год. здійснено перерахунок коштів у сумі 4 000 грн. на номером картки НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківська картка НОМЕР_7 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

ОСОБА_9 це новий цифровий мобільний банкінг, що працює на ліцензії та інфраструктурі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 , що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух банківської картки НОМЕР_7 « ОСОБА_10 » та фото, відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по вказаному рахунку в період часу з 18.05.2025 по 25.05.2025.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотала про розгляд справи у її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або іншому працівнику на підставі доручення дізнавача на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 , а саме :

- Інформації про рух коштів по банківському (карткового) рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.05.2025 по 25.05.2025;

- Завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківському/картковому рахунку НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.05.2025 по 25.05.2025;

- Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 18.05.2025 по 25.05.2025 .

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 18 лютого 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя