УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/2408/25

Провадження № 1-кс/486/2/2026

19 січня 2026 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 жовтня 2025 року за №0000341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16 грудня 2025 року до Південноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 жовтня 2025 року за №0000341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 08 жовтня 2025 року до чергової частини ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29 вересня 2025 року о 12:52 год., невстановлена особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, застосовуючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом надання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 29700 грн, які було перераховано з банківського рахунку НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_1 .

У застосунку Viber у груповому чаті ІНФОРМАЦІЯ_3 заявник побачив повідомлення з приводу реєстрації фінансової допомоги від дитячого благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 10800 гривень. Реєстрації підлягали всій категорії населення, які проживають на території України або на окупованих територіях. Потерпілий подав заявку, перейшов за посиланням, де необхідно було вибрати банк, тобто ІНФОРМАЦІЯ_3 , далі він перейшов у вікно за посиланням та після цього йому дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . В телефонній розмові з ним спілкувався робот, який повідомив, що було здійснено вхід до мобільного банкінгу. Для цього треба було ввести пін-код, що він і зробив. В подальшому йому прийшло смс повідомлення з приводу переказу грошових коштів в сумі 29700 гривен, зрозумівши, що це шахраї, він відразу зателефонував на гарячу лінію та заблокував рахунок.

У зв?язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаній банківській картці, а також руху грошових коштів та інші дані.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового поступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 27 вересня 2025 року по 02 жовтня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 27 вересня 2025 року по 02 жовтня 2025 року;

3.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКП тощо);

4.матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 27 вересня 2025 року по 02 жовтня 2025 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5.IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 27 вересня 2025 року по 02 жовтня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за рахунком НОМЕР_1 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів - не представляється можливим.

Разом з тим, відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових кошів та вставлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей, як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернулась з клопотанням.

В судове засідання заступник начальника СВ не з`явилась, надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 внесені відомості за ч.4 ст.190 КК України. Короткий виклад обставин: 08 жовтня 2025 року до чергової частини ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 29 вересня 2025 року о 12:52 год., невстановлена особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, застосовуючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом надання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 29700 грн, які було перераховано з банківського рахунку НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 .

Постановою від 09 жовтня 2025 року призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні.

Постановою від 12 грудня 2025 року призначено слідчу групу у кримінальному провадженні.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09 жовтня 2025 року, останній у застосунку Viber у груповому чаті побачив повідомлення з приводу реєстрації фінансової допомоги від дитячого благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 10800 гривень. Потерпілий подав заявку, перейшов за посиланням, обрав банк ІНФОРМАЦІЯ_3 , далі перейшов у вікно за посиланням та після цього йому надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . В телефонній розмові з ним спілкувався робот, який повідомив, що було здійснено вхід до мобільного банкінгу. Для цього треба було ввести пін-код, що він і зробив. В подальшому йому прийшло смс повідомлення з приводу переказу грошових коштів в сумі 29700 гривен. Він зрозумівши, що це шахраї, зателефонував на гарячу лінію та заблокував рахунок.

Перерахування коштів підтверджується випискою по картковому рахунку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати слідчим СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати належним чином завірені копії наступних документів з можливістю їх вилучення:

1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 27 вересня 2025 року по 02 жовтня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 27 вересня 2025 року по 02 жовтня 2025 року;

3.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКП тощо);

4.матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по рахунку НОМЕР_1 відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 27 вересня 2025 року по 02 жовтня 2025 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5.IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунку НОМЕР_1 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 27 вересня 2025 року по 02 жовтня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за рахунком НОМЕР_1 відкритим в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 19 березня 2026 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1