Справа № 203/7823/25
Провадження № 1-кс/0203/4782/2025
УХВАЛА

20 листопада 2025 року слідчий суддя Центральний районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0002178, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра надійшло складене слідчим, погоджене прокурором, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002178, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 за фактом того, що 03 липня 2025 року невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 208 029 грн., які останній добровільно перевів на банківські карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та на банківський рахунок НОМЕР_4 .

За даними заяви про кримінальне правопорушення, прийнятої під протокол 26 серпня 2025 року та протоколу допиту потерпілого досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 знайшов оголошення в мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж автомобіля «BMW» моделі «Х-5» вартістю приблизно 5500 доларів США, зв`язався з продавцем у месенджері та домовився про продаж, після чого продавець повідомив йому, що автомобіль «не пройшов митницю», для чого необхідні кошти для розмитнення та повідомив рахунки, на які здійснені перекази коштів загальною сумою 208 029,00 грн., після чого продавець перестав відповідати на дзвінки, смс та зник.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, у тому числі встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, при цьому відповідні документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників зазначеної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів: щодо руху коштів за вказаним розрахунковим рахунком та банківським картам за період з 02 липня 2025 року по 13 липня 2025 року; щодо відкриття зазначеного рахунку та банківських карток; підтвердження зняття готівкових грошових коштів з цих карток та рахунку; даних з систем відеоспостереження і фото-фіксації; ІР-адресів, які використовувались при проведенні електронних операції, виконаних за допомогою мобільного додатку, який використовується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою використання даної інформації як речовий доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилася, на електронну пошту суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0002178, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в паперовому або електронному вигляді в місті Дніпрі, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім?я довіреної особи) наступних банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 , які відкриті та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписок про рух грошових коштів по наступним банківськім карткам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , які відкриті та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02 липня 2025 року по 13 липня 2025 року, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача;

- інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з наступних банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 ., які відкриті та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);

- даних з систем відео спостереження і фото фіксації про одержання грошових коштів з наступних банківських карток, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 , які відкриті та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02 липня 2025 року по 13 липня 2025 року;

- ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції, виконаних за допомогою мобільного додатку, який використовується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно наступних банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 , які відкриті та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02 липня 2025 року по 13 липня 2025 року.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в паперовому або електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1