Провадження № 1-кс/466/3402/25
У Х В А Л А

15 грудня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0001349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

12 грудня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0001349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 01.12.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2025 із заявою до

ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у період часу із 21.05.2024 до 07.04.2025 шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля марки «Кіа», моделі «Ніро», 2024 р.в., заволодів грошовими коштами у загальній сумі 600 000 грн. ОСОБА_5 , частину з яких останній перераховував ОСОБА_6 на банківські картки та частину надавав готівкою. ІКС ІПНП №38010 від 29.11.2025.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_7 у процесуальному статусі потерпілого, який повідомив, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 з народження. Окрім цього, з дитинства він знайомий із гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (точного номеру будинку я не знаю), проте дружніх відносин з ним не підтримував ніколи до певного періоду часу. Від недавна ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на скільки йому відомо. У квітні 2024 року до нього зателефонував ОСОБА_6 із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та запропонував зустрітись, на що він погодився. Відтак, вони узгодили зустріч по вул. Львівській, неподалік супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Радехів, Шептицького району, Львівської області та безпосередньо зустрілись. Під час зустрічі ОСОБА_6 повідомив, що займається пригоном автомобілів та заробляє на цьому та запропонував йому придбати автомобіль у нього, на що він добровільно погодився. Відтак, вони узгодили купівлю автомобіля «Renault», модель «Zoe». Для цього йому потрібно було надати завдаток за даний автомобіль ОСОБА_6 у розмірі 5000 доларів США готівкою, які він цього ж дня надав ОСОБА_6 у руки, за вищевказаною адресою. У травні 2024 року ОСОБА_6 повідомив в телефонному режимі про те, що виникли проблеми із розмитненням автомобіля, а тому останній попросив його надати йому додаткову суму у розмірі 40 000 гривень, на що він погодився та 21.05.2024 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 надіслав на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 40 000 грн. одним платежем. В подальшому, у період часу із 22.05.2024 до 07.04.2025 ОСОБА_6 , ввійшовши до нього у довірливі відносини та зловживаючи цим, періодично телефонував до нього, в ході чого повідомляв, що виникають різного типу проблеми з транспортуванням та ремонтом автомобіля, а тому просив надіслати йому додаткові грошові кошти, на що він також добровільно погоджувався, не розуміючи, що його обманюють. Таким чином, він переказав ОСОБА_6 грошові кошти наступними транзакціями:

- із своєї банківської карти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 : 21.05.2024 40 000 грн.; 22.05.2024 6 000 грн.; 28.07.2024 15 000 грн.; 12.08.2024 38 000 грн.; 23.08.2024 3 000 грн.; 24.08.2024 4 000 грн.; 25.08.2024 9 000 грн.; 23.09.2024 1 000 грн.; 02.11.2024 2 500 грн.; 06.11.2024 30 000 грн.; 07.11.2024 41 500 грн.; 07.11.2024 15 000 грн.

- із свого рахунку платника НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок платника НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 12.12.2024 30 000 грн.

- із свого рахунку платника НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 : 10.11.2024 9 000 грн.; 25.11.2024 65 000 грн.

- із свого рахунку платника НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 : 11.11.2024 400 000 грн.; 17.11.2024 84 000 грн.

- із своєї банківської карти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 : 07.04.2025 3 000 грн.

- із свого рахунку платника НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 : 31.03.2025 29 000 грн.

- із свого рахунку платника НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок платника НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: 25.11.2024 20 000 грн.; 19.01.2025 42 000 грн.; 20.01.2025 3 000 грн.

- із свого рахунку платника НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок платника НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: 20.01.2025 2 000 грн.

- із своєї банківської карти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 : 20.01.2025 5 000 грн.; 06.02.2025 3 000 грн.; 18.02.2025 3 000 грн.; 07.04.2025 42 000 грн.

Окрім цього, близько вересня 2024 року він попросив свою дівчину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , моб.тел. НОМЕР_12 передати кошти у сумі 5 000 доларів США, яка погодилась та взяла його грошові кошти вдома за адресою: АДРЕСА_3 та цього ж дня неподалік будинку на зупинці передати ці грошові кошти ОСОБА_6 , які були призначені для додаткової купівлі автомобілів. Підсумовуючи дані обставини, повідомив, що автомобіль «Renault», модель «Zoe», який ОСОБА_6 повинен був йому надати до 10.06.2024, з невідомих причин він так і не отримав, окрім цього, він надавав ОСОБА_6 додаткові кошти на ремонт автомобіля і транспортування авто, проте куди вони ділись йому невідомо, жодного підтвердження необхідності надання цих коштів він не бачив. Ближче до кінця 2024 року, ОСОБА_6 отримав від нього грошові кошти для купівлі дрон «Mavic 3» та зарядної станції «Ecoflo», які у встановлений час (до 01.02.2025) він також не отримав з невідомих причин. 11.11.2024 він узгодив із ОСОБА_6 те, що за кошти, які він отримав, останній повинен був для нього придбати у сумі: автомобіль «Renault», модель «Zoe», дрон «Mavic 3» та зарядну станцію «Ecoflo» та автомобіль марки «Kia», моделі «Niro», 2024 р.в. та надати для користування до 01.02.2025, проте цього так і не зробив. Також періодично ОСОБА_6 повідомляв, що його «кинули», а тому з вищевказаним майном виникають труднощі. ОСОБА_6 написав розписку, про те, що зобов`язується повернути йому всі грошові кошти до 22.09.2025, про те так і не повернув їх, у зв`язку із чим він вважає, що останній шахрайським способом ними заволодів. Зазначив, що ОСОБА_6 все таки повернув частину грошових коштів у розмірі 6 000 доларів США у період часу із березня до травня 2025 року. 26.11.2025 до нього зателефонував ОСОБА_6 із вищевказаного номеру телефону, повідомив, що перебуває у Польщі, а також пообіцяв, що всі грошові кошти поверне до нового року. Додав, що під час переказу грошових коштів я постійно перебував у м. Куп`янськ, Харківської області, оскільки перебував на військовій службі у лавах ЗСУ. Паролі до банківських карток ніхто окрім нього не знає та він їх нікому не повідомляв.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансування стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею , а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 160 КПК України.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса : АДРЕСА_4 , за період часу із 01.05.2024 до 31.04.2025 по наступних банківських картках та банківських рахунках:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_10

із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього (за наявності таких), інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.

Крім того, просить розгляд цього клопотання проводити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідчого та прокурора.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, до поданого клопотання долучив заяву, у якій просив провести розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Крім того, розгляд клопотання проводити без участі особи, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 160, 162, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0001349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса : АДРЕСА_4 , за період часу із 01.05.2024 до 31.04.2025 банківських картках та банківських рахунках: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього (за наявності таких), інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки. Надати дозвіл на вилучення вищевказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса : АДРЕСА_4 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зобов`язати надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1