Справа № 953/540/25
н/п 1-кс/953/7372/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

12 листопада 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння та розтрати державних коштів, в умовах воєнного стану, під час виконання договорів про закупівлю послуг за державні кошти із капітального, поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення, шляхом організації постачання автозапчастин марки «КАМАЗ» та «УРАЛ» по значно завищеним ринковим цінам та які не відповідають технічним умовам по укладеним договорам.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) укладено договори про закупівлю послуг за державні кошти, за яким виконавець зобов`язувався протягом 2022-2023 років надати послуги оборонного призначення з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення марки КАМАЗ-4310, 43101, 43105, 43106,5320, 53212, 5410, 54112, 551 та марки УРАЛ-4320,43202, 43203,4420,44202. Термін дії зазначених договорів був встановлений до 31.05.2023 та до 31.12.2023.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2023 року для виконання державного замовлення на ремонт військової техніки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклало договори постачання на придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 автозапчастин, а саме 400 комплектів гільз з поршнями (Арт. 740.1000128), які використовуються під час капітального ремонту двигунів автомобіля УРАЛ, КАМАЗ по значно завищеній ринковій ціні.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 протягом 2022-2023 років здійснювали придбання комплектів гільз з поршнями (Арт. 740.1000128) та інших автозапчастин на автомобілі марки «КАМАЗ» та «УРАЛ» у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , СПД-ФО ОСОБА_5 , ІПН № НОМЕР_4 , СПД-ФО ОСОБА_6 , ІПН№ НОМЕР_5 , які здійснювали імпорт на територію України автозапчастини на автомобілі марки «КАМАЗ» та «УРАЛ».

Після штучного завищення фактурної вартості, імпортовані автозапчастини спрямовувалися від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та СПД-ФО ОСОБА_5 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке в свою чергу вже за «вигідною» ціною спрямовувало до кінцевого споживача - до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчим призначені судові почеркознавчі експертизи, з метою ідентифікації виконавців рукописного тексту та підписів в первинних бухгалтерських та службових документах, які складалися під час вибору потенційного постачальника, виконання договірних зобов`язань службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2023 року.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 за N 705/3145, для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно надавати оригінали досліджуваних документів та проведення судової почеркознавчої експертизи за копіями документів не допускається.

Слідча зазначає, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які підтверджують факт здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 від 09.10.2025 призначено судову почеркознавчу експертизу.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які підтверджують факт здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-договір постачання №207 від 21.02.2023 з додатками та специфікацією, первинні та бухгалтерські документи, в яких відображено приймання та оприбуткування товару, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, податкові та видаткові накладні, ТТН, довіреності, рахунки-фактури, платіжні документи, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), рахунки на оплату та перерахування коштів, службові документи, щодо проходження технічного контролю та приймання продукції, дефектних актів, документи складського обліку щодо оприбуткування товару;

-договір постачання №245 від 02.03.2023 з додатками та специфікацією, первинні та бухгалтерські документи, в яких відображено приймання та оприбуткування товару, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, податкові та видаткові накладні, ТТН, довіреності, рахунки-фактури, платіжні документи, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), рахунки на оплату та перерахування коштів, службові документи, щодо проходження технічного контролю та приймання продукції, дефектних актів, документи складського обліку щодо оприбуткування товару;

-договір постачання №406 від 03.04.2023 з додатками та специфікацією, первинні та бухгалтерські документи, в яких відображено приймання та оприбуткування товару, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, податкові та видаткові накладні, ТТН, довіреності, рахунки-фактури, платіжні документи, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), рахунки на оплату та перерахування коштів, службові документи, щодо проходження технічного контролю та приймання продукції, дефектних актів, документи складського обліку щодо оприбуткування товару;

-договір постачання №478 від 13.04.2023 з додатками та специфікацією, первинні та бухгалтерські документи, в яких відображено приймання та оприбуткування товару, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, податкові та видаткові накладні, ТТН, довіреності, рахунки-фактури, платіжні документи, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), рахунки на оплату та перерахування коштів, службові документи, щодо проходження технічного контролю та приймання продукції, дефектних актів, документи складського обліку щодо оприбуткування товару;

-договір постачання №788 від 02.06.2023 з додатками та специфікацією, первинні та бухгалтерські документи, в яких відображено приймання та оприбуткування товару, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, податкові та видаткові накладні, ТТН, довіреності, рахунки-фактури, платіжні документи, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), рахунки на оплату та перерахування коштів, службові документи, щодо проходження технічного контролю та приймання продукції, дефектних актів, документи складського обліку щодо оприбуткування товару;

-договір постачання №950 від 08.07.2023 з додатками та специфікацією, первинні та бухгалтерські документи, в яких відображено приймання та оприбуткування товару, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, податкові та видаткові накладні, ТТН, довіреності, рахунки-фактури, платіжні документи, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), рахунки на оплату та перерахування коштів, службові документи, щодо проходження технічного контролю та приймання продукції, дефектних актів, документи складського обліку щодо оприбуткування товару;

-договір постачання №1080 від 08.08.2023 з додатками та специфікацією, первинні та бухгалтерські документи, в яких відображено приймання та оприбуткування товару, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, податкові та видаткові накладні, ТТН, довіреності, рахунки-фактури, платіжні документи, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), рахунки на оплату та перерахування коштів, службові документи, щодо проходження технічного контролю та приймання продукції, дефектних актів, документи складського обліку щодо оприбуткування товару;

-службові документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою для укладання договору постачання №207 від 21.02.2023, договору постачання №245 від 02.03.2023, договору постачання №406 від 03.04.2023, договору постачання №478 від 13.04.2023, договору постачання №788 від 02.06.2023, договору постачання №950 від 08.07.2023, договору постачання №1080 від 08.08.2023, у тому числі запити на виробників та постачальників щодо можливості постачання товару, комерційні пропозиції постачальників, службові записки, рапорти, довідки щодо укладання договорів без застосування конкурентних процедур шляхом прямого визнання постачальника, заявки на проведення закупівлі ТРП, моніторинг цінових пропозицій потенційних постачальників(для визначення початкової ставки (очікуваної вартості), обґрунтування закупівлі, складені відділом постачання заводу, плани закупівлі та виробничі заявки, доповідні записки фахівців з контролю за цінами служби безпеки державного підприємства за період з 01.01.2023 і по 01.01.2024;

- довідку про договори про закупівлю послуг за державні кошти, присвоєння номерів продукції, за якими використовувався товар, отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2023 і по 01.01.2024.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1