Справа № 524/5412/25
Провадження № 1-кс/524/2907/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2025 м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування зареєстрованого 07.05.2025 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000071, погодженому прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У обґрунтування клопотанняпосилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

У судове засіданнядізнавач не прибув, клопотання підтримав, про що надав письмову заяву. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, повідомлений, про час і місце розгляду клопотання, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідує, що у межах кримінального провадження № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України здійснюється досудове розслідування.

Дізнавач відноситься до категорії сторін кримінального провадження зі сторони обвинуваяення відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України та при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, як наслідок уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (п. 4 ч. 2 ст.40-1 КПК України), а тому в силу ст. 40-1 КПК України уповноважений звертатися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням із прокурором у порядку, передбаченому гл. 15 р. ІІ КПК України.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які згідно п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

Відповідно до ч 3 ст. 132 КПК України слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно періоду за який останній просить надати доступ тобто за період з 04.05.2025 по 10.05.2025.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для часткового задоволення внесеного клопотання із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування зареєстрованого 07.05.2025 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Надати дізнавачам відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до банківських документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківської справи щодо відкриття банківського рахунку, рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківку виписки з повною розшифровкою по вказаному рахунку, з обов?язковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, повних номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів, назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня і зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, IP- та МАС- адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку за період з 05.05.2025 по 07.05.2025, з можливістю тимчасового вилучення їх для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000071 від 07.05.2025, та з можливістю зняття завірених копій, перенесення цих відомостей на цифровий носій інформації.

Вказана необхідна документація зберігається в банківській установі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали визначити до 10.02.2025 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1