печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001359 від 02.11.2021надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001359 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається,що на території України діє злочинна організація, метою існування якої є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та подальша легалізація (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

Слідча зазначає, встановлено, що члени злочинної організації займаються незаконним перевезенням, пересиланням, зберіганням та незаконним збутом в особливо великих розмірах прекурсору «фенілнітропропен» в спеціально створених телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-месенджері « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розміщуючи оголошення про незаконний збут прекурсору «фенілнітропропен».

Діючи відповідно до розподілених функцій, налагодивши незаконне виготовлення прекурсору «фенілнітропропен», приймають замовлення на його незаконний збут в вище зазначених телеграм-каналах, акумулюють замовлення в різні регіони України, оформлюють поштові відправлення, здійснюють незаконне зберігання, перевезення, фасування, пересилання та збут прекурсору «фенілнітропропен» через відділення поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах.

Встановлено, що згідно до розподілених ролей злочинної організації фасування та відправку прекурсорів поштовим зв`язком здійснювали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з різних регіонів України, відкриття карткових рахунків на які надходили кошти за збут прекурсорів здійснював ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставних осіб з числа мешканців м. Миколаїв, переказ коштів по спеціально створеному ланцюгу карткових рахунків здійснював ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зняття коштів та перетворення їх форми в м. Києві здійснював ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

03.02.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру, у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

03.02.2025 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру, у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Також було встановлено, що при здійсненні збуту прекурсору «фенілнітропропен» учасники групи для оплати замовлень використовувались картки: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , відкрита на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 відкрита на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 відкрита на ім`я ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), НОМЕР_14 відкрита на ім`я ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ), НОМЕР_16 відкрита на ім`я ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_17 ), НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_19 ), НОМЕР_20 відкрита на ім`я ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_21 ), НОМЕР_22 відкрита на ім`я ОСОБА_19 , НОМЕР_23 відкрита на ім`я ОСОБА_20 , НОМЕР_24 відкрита на ім`я ОСОБА_21 , НОМЕР_25 відкрита на ім`я ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_26 ).

В подальшому, з метою конспірації, маскування походження та перерозподілу коштів, з вказаних банківських карт здійснювались перекази грошових коштів на інші банківські карти серед яких найчастіше фігурували банківські карти наступних осіб:

- ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_27 , карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_39 , карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_40 ; карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_45 , карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_52 , карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_53 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_54 , карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_55 , карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_58 , карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_61 , карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_63 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_64 та карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_65 , НОМЕР_66 .

Слідча зазначає, що для повного та всебічного встановлення всіх відомостей, що мають місце в кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних банківських карток з можливістю вилучення їх копій.

Слідча у судове засідання не з`явився, направила заяву про розгляд клопотання без її участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозволу слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , а також: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_39 ; старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_40 ; слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_41 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_42 ; та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001359 від 02.11.2021, на тимчасовий доступ до документів та інформації (з подальшою виїмкою в належно завірених копіях та в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_67 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_67 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_67 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_67 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_68 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_69 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_69 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_69 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_69 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_70 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_3 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_3 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_3 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_5 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_5 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_5 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- руху грошових коштів на рахунках які обслуговуються банківськими картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкриті рахунки які обслуговуються банківськими картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карт НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_10 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_10 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_10 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_10 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_12 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкриті рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_12 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_12 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_12 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_14 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкриті рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_14 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_14 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_14 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_16 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_16 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_16 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_16 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_17 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_18 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_18 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_18 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_18 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_19 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_20 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_20 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_20 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_20 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_21 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_22 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_22 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_22 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_22 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_19 ;

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_23 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_23 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_23 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_23 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_71 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_24 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_24 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карт НОМЕР_24 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_24 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_72 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_25 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкриті рахунки які обслуговуються банківською карткою НОМЕР_25 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_25 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_25 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_26 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_73 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкриті рахунки які обслуговуються банківською карткою НОМЕР_73 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_73 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_73 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: Немцев;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_74 ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62455/25-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1