провадження № 1-кп/760/1134/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2025 м. Київ

Солом`янський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засіданні ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

захисника обвинувачених адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва за адресою м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000956 від 06.10.2020, на підставі обвинувального акту, затвердженого 20.08.2021 р. прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, громадянина України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимого, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Суми, громадянина України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою АДРЕСА_4 , раніше не судимого, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, працевлаштованого,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Суми, громадянина України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою АДРЕСА_6 , раніше не судимого, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, офіційно не працевлаштованого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Не пізніше липня 2020 року ОСОБА_5 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись в стійке об`єднання з іншими особами із кола осіб, з якими він особисто знайомий, з метою вчинення кримінальних правопорушень проти власності шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме заволодіння грошовими коштами громадян за продаж їм неіснуючих автомобілей, за допомогою інтернет сайту «OLX», вчинив кримінальні правопорушення проти власності у складі організованої групи за наступних обставин.

ОСОБА_5 в невстановленому слідством місці та час, але не пізніше липня 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, повідомив про свої злочинні наміри та запропонував взяти в них участь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (з якими тривалий час спільно працював), а також іншим невстановленим слідством особам, а саме про намір створити організовану групу, діяльність якої буде направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно обчислювальної техніки, з метою особистого збагачення. ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи, схвалили його пропозицію та дали свою добровільну згоду на участь у організованій групі.

В подальшому ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру, запропонували взяти участь у їх злочинній діяльності особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, роль якої полягала в організації отримання грошових коштів від потерпілих, на що остання надала свою добровільну згоду.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, детальною підготовкою до їх вчинення, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу між учасниками організованої групи.

Крім того, всі члени організованої групи були обізнані, щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної спільної мети в ході вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи функції.

Злочини вчинялися із прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, поліпшуючи своє матеріальне становище.

Являючись організатором організованої групи, ОСОБА_5 підібрав учасників групи, розподілив між ними функції відповідно до відомого всім учасникам плану злочинної діяльності.

Зокрема, - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як організатор та активний учасник організованої групи, виконував наступні функції:

- створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників організованої групи;

- спільно з іншими учасниками організованої групи розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- здійснював підшукування чистих мобільних телефонів, нових сім-карток, конспіративних квартир, з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи;

- розподіляв ролі між усіма учасниками організованої групи;

- встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації учасників організованої групи та забезпечував їх дотримання, проводив інструктажі із учасниками організованої групи про поведінку у разі їх викриття;

- встановив порядок розподілення грошових коштів отриманих від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організованої групи.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасник організованої групи, виконував наступні функції:

- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

- здійснював моніторинг ринку транспортних засобів, створював та розміщував фіктивні оголошення на сайті OLX.ua, про продаж та доставку автомобілів із-за кордону;

- спілкувався з потерпілими, які звернулися по оголошенню, вводив їх в оману, імітуючи добросовісність намірів та реальну можливість продажу та доставки автомобілів із-за кордону, при цьому схиляючи осіб до відправлення грошових коштів на банківські рахунки, під приводом завдатку та оплати супутніх витрат;

- приймав безпосередню участь у вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушеннях.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як учасник організованої групи, виконував наступні функції:

- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

- здійснював моніторинг ринку транспортних засобів, створював та розміщував фіктивні оголошення на сайті OLX.ua, про продаж та доставку автомобілів із-за кордону;

- спілкувався з потерпілими, які звернулися по оголошенню, вводив їх в оману, імітуючи добросовісність намірів та реальну можливість продажу та доставки автомобілів із-за кордону, при цьому схиляючи осіб до відправлення грошових коштів на банківські рахунки, під приводом завдатку та оплати супутніх витрат;

- приймав безпосередню участь у вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушеннях.

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження , як учасник організованої злочинної групи, виконував наступні функції:

- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

- організовував отримання грошових коштів, з відведенням прямих підозр від учасників організованої групи;

- здійснював пошук осіб, які за грошову винагороду оформлювали банківські картки та надавали їх для проведення банківських операцій;

- передавав іншим учасникам організованої групи відомості про банківські рахунки на які необхідно було відправити грошові кошти;

- здійснював зняття грошових коштів з банківських рахунків.

У період часу з 02.11.2020 по 19.02.2021 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, вчинили умисні кримінальні правопорушення за таких обставин.

Так, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, діючи на виконання раніше розробленого та узгодженого усіма учасниками організованої групи плану, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , 02.11.2020 розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Honda CR-V 2012 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи в подальшому реального наміру щодо виконання умов договору за оголошенням.

Так, 02.11.2020 ОСОБА_10 , бажаючи придбати автомобіль марки Honda CR-V 2012 року, знайшла на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_1 та повідомила про свій намір придбати автомобіль Honda CR-V 2012 року.

Надалі 02.11.2020 року ОСОБА_6 , отримавши дзвінок на номер мобільного терміналу вказаного в оголошені НОМЕР_1 , представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_11 » та вводячи в оману ОСОБА_10 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів їй про процедуру проведення замовлення, строки виконання договору та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілої в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передплата ОСОБА_10 137 550 (сто тридцять сім тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», власником якого є ОСОБА_12 , та 27 500 (двадцять сім тисяч п`ятсот) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_13 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», які були заздалегідь підготовані та надані особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для отримання на них грошових коштів учасниками організованої групи здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_6 , діючи з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілої через месенджер «Viber», прив`язаного за номером НОМЕР_4 надіслав ОСОБА_10 заздалегідь заготовлене фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , наданих йому ОСОБА_5 що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілій в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, в період часу з 04.11.2020 по 08.11.2020 перевела на карткові банківські рахунки № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти у розмірі 137 550 (сто тридцять сім тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень, та НОМЕР_127 відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», грошові кошти на суму 27 550 (двадцять сім тисяч п`ятсот п`ятдесят ) гривень тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти, відповідно до відведеної злочинної ролі особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Києва та міста Суми, після чого передала їх ОСОБА_5 , з метою подальшого розподілу між усіма учасниками організованої групи грошових коштів. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та

особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по доставці замовленого автомобіля не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілої розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_10 збитки на загальну суму 165 100 (сто шістдесят п`ять тисяч сто) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , 20.07.2020 розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Renault Traffic 2007 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобілю та не маючи реального наміру щодо виконання умов договору за оголошенням.

Так, 20.07.2020 року ОСОБА_15 бажаючи придбати автомобіль марки Renault Traffic 2007 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_5 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Renault Traffic 2007 року.

Надалі 20.07.2020 ОСОБА_5 отримавши дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_5 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_16 » та вводячи в оману ОСОБА_15 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру проведення замовлення, строки виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передплата ОСОБА_15 13 500 (тринадцять тисяч п`ятсот) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», який був заздалегідь підготований та наданий

особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього грошових коштів учасниками організованої групи здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслали ОСОБА_15 заздалегідь заготовлене чуже фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_15 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезти вказаний в оголошенні автомобіль, 24.07.2020 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти у розмірі 13 500 (тринадцять тисяч п`ятсот) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_15 грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної ролі особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передала їх ОСОБА_5 , з метою подальшого розподілу між усіма учасниками організованої групи грошових коштів. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобіля не виконали, а отриманими грошовими коштами від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_15 збитки на суму 13 500 (тринадцять тисяч п`ятсот) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , 30.09.2020 розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Kia Sorento 2016 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.

Так, 30.09.2020 року ОСОБА_18 , бажаючи придбати автомобіль марки Kia Sorento 2016 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_7 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Kia Sorento 2016 року.

Надалі ОСОБА_6 , отримавши дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_7 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_19 » та вводячи в оману ОСОБА_18 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру проведення замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_18 на загальну суму 217 140 (дві сімнадцять тисяч сто сорок) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», який був заздалегідь підготований та наданий особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього грошових коштів учасниками організованої групи здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_18 , заздалегідь заготовлене фото із зображенням чужого паспорту на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 02.10.2020 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти у сумі 217 140 (дві сімнадцять тисяч сто сорок) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_18 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної функції особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передала їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та

особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_18 , збитки на загальну суму 217 140 (дві сімнадцять тисяч сто сорок) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , 25.11.2020 розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Volkswagen Passat 2008 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.

Так, 25.11.2020 року ОСОБА_20 , бажаючи придбати автомобіль марки Volkswagen Passat 2008 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_9 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Volkswagen Passat 2008 року.

Надалі ОСОБА_6 , отримавши дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_9 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_21 » та вводячи в оману ОСОБА_20 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру проведення замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_20 на загальну суму 84 000 (вісімдесят чотири тисячі) гривень на карткові банківські рахунки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК», які були заздалегідь підготовані та надані особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього грошових коштів учасниками організованої групи здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_20 , заздалегідь заготовлене фото із зображенням чужого паспорту на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 02.12.2020 перевів на карткові банківські рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти у сумі 84 000 (вісімдесят чотири тисячі) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_20 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної функції особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передала їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та

особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_20 , збитки на загальну суму 84 000 (вісімдесят чотири тисячі) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , 05.12.2020 розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Reno Daster 2012 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.

Так, 05.12.2020 року ОСОБА_23 , бажаючи придбати автомобіль марки Reno Daster 2012 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_12 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Reno Daster 2012 року.

Надалі ОСОБА_6 , отримавши дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_12 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_24 » та вводячи в оману ОСОБА_23 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру проведення замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_20 на загальну суму 93 800 (дев`яносто три тисячі вісімсот) гривень на карткові банківські рахунки № НОМЕР_13 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» та № НОМЕР_14 , відкритий в АБ «УніверсалБанк», які були заздалегідь підготовані та надані особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього грошових коштів учасниками організованої групи здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_23 , заздалегідь заготовлене фото із зображенням чужого паспорту на ім`я ОСОБА_25 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 07.12.2020 перевів на карткові банківські рахунки №№ НОМЕР_13 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» та № НОМЕР_14 , відкритий в АБ «УніверсалБанк» грошові кошти у сумі 93 800 (дев`яносто три тисячі вісімсот) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_23 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної функції особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передала їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та

особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_23 , збитки на загальну суму 93 800 (дев`яносто три тисячі вісімсот) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_15 , 25.12.2020 розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Хюндай Санта Фе, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.

Так, 25.12.2020 року ОСОБА_26 , бажаючи придбати автомобіль марки Хюндай Санта Фе, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_15 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Хюндай Санта Фе.

Надалі ОСОБА_6 , отримавши дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_15 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_21 » та вводячи в оману ОСОБА_26 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру проведення замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_20 на загальну суму 233 660 (дві тридцять три тисячі шістсот шістдесят) гривень на карткові банківські рахунки № НОМЕР_16 відкритий в АБ «УкргазБанк» та № НОМЕР_17 , відкритий в АТ «Державний ОщадБанк» які були заздалегідь підготовані та надані особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього грошових коштів учасниками організованої групи здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_26 , заздалегідь заготовлене фото із зображенням чужого паспорту на ім`я ОСОБА_22 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_26 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, в період часу з 25.12.2020 по 27.12.2020 року перевів на карткові банківські рахунки №№ НОМЕР_16 відкритий в АБ «УкргазБанк» та № НОМЕР_17 , відкритий в АТ «Державний ОщадБанк» грошові кошти у сумі 233 660 (дві тридцять три тисячі шістсот шістдесят) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_26 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної функції особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передала їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та

особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_26 , збитки на загальну суму 233 660 (дві тридцять три тисячі шістсот шістдесят) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_18 , 06.01.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Mersedes Vito 2007 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру на виконання умов договору за оголошенням.

Так, 06.01.2021 року ОСОБА_27 бажаючи придбати автомобіль марки Mersedes Vito 2007 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_18 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Mersedes Vito 2007 року.

Надалі ОСОБА_9 , отримавши дзвінок на номер мобільного телефону вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_21 » та вводячи в оману ОСОБА_27 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру замовлення автомобіля, строки виконання договору та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передплата ОСОБА_27 , 14 100 (чотирнадцять тисяч сто) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_28 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», який був заздалегідь підготований та наданий особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_9 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» з абоненського номеру НОМЕР_20 надіслав ОСОБА_27 , заздалегідь заготовлене чуже фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_27 будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 06.01.2021 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», грошові кошти у розмірі 14 100 (чотирнадцять тисяч сто) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_27 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної функції особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передала їх ОСОБА_5 , з метою подальшого розподілу їх між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконали, а грошовими коштами, отриманими від потерпілого, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_27 , збитки на суму 14 100 (чотирнадцять тисяч сто) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_21 , 27.01.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Citroen C4, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.

Так, 27.01.2021 року ОСОБА_29 , бажаючи придбати автомобіль марки Citroen C4, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_21 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Citroen C4.

Надалі ОСОБА_6 , отримав дзвінок на номер мобільного терміналу НОМЕР_21 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_11 » та вводячи в оману ОСОБА_29 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру виконання замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого у придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_29 90 160 (дев`яносто тисяч сто шістдесят) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_22 , власником якого є ОСОБА_30 , відкритий в АБ «УкргазБанк» який був заздалегідь підготований та наданий особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_29 , заздалегідь заготовлене чуже фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого ОСОБА_29 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості щодо привезення вказаного в оголошенні автомобіля, в 29.01.2021 року перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_22 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», грошові кошти у сумі 90 160 (дев`яносто тисяч сто шістдесят) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_29 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної ролі особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняв їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передав їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та

особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження , будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобіля не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_29 , збитки на суму 90 160 (дев`яносто тисяч сто шістдесят) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_23 , 29.01.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Nisan Qashqai 2014 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобілю та не маючи реального наміру на виконання умов договору за оголошенням.

Так, 29.01.2021 року ОСОБА_31 , бажаючи придбати автомобіль марки Nisan Qashqai 2014 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_23 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Nisan Qashqai 2014 року.

Надалі ОСОБА_9 , отримавши дзвінок на номер мобільного телефону вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_24 » та вводячи в оману ОСОБА_32 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру проведення замовлення, строки виконання договору та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передплата

ОСОБА_33 11 300 (одинадцять тисяч триста) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_28 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», який був заздалегідь підготований та наданий особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_9 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» з абоненського номеру НОМЕР_23 надіслав ОСОБА_34 заздалегідь заготовлене чуже фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та надіслав фото розписки про отримання коштів від імені ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_31 будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 29.01.2021 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», грошові кошти у розмірі 11 300 (одинадцять тисяч триста) гривень, тим самим передавши їх у розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_32 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної ролі особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передав їх ОСОБА_5 , з метою подальшого розподілу між усіма учасниками організованої групи грошових коштів. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконали, грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому ОСОБА_31 , збитки на суму 11 300 (одинадцять тисяч триста) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номера мобільного телефону НОМЕР_24 , 10.01.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Kia Sportage 2011 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.

Так, 10.01.2021 року ОСОБА_35 , бажаючи придбати автомобіль марки Kia Sportage 2011 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_24 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Kia Sportage 2011 року.

Надалі ОСОБА_6 , отримавши дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_24 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_21 » та вводячи в оману ОСОБА_36 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру виконання замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_37 29 000 (двадцять дев`ять тисяч) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_16 , власником якого є ОСОБА_38 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», який був заздалегідь підготований та наданий особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» абоненський номер НОМЕР_24 надіслали ОСОБА_39 , заздалегідь заготовлене чуже фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_35 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості щодо привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 12.01.2021 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти у розмірі 29 000 (двадцять дев`ять тисяч) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_35 грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної ролі особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передала їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобіля не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_39 збитки на суму 29 000 (двадцять дев`ять тисяч) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_25 , 10.01.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Volkswagen Т5, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.

Так, 14.01.2021 року ОСОБА_40 бажаючи придбати автомобіль марки Volkswagen Т5, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_25 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Volkswagen Т5 року.

Надалі ОСОБА_6 , отримав дзвінок на номер мобільного терміналу НОМЕР_25 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_11 » та вводячи в оману ОСОБА_41 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру виконання замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого у придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_42 , 152 000 (сто п`ятдесят дві тисячі) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_26 , власником якого є ОСОБА_43 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» який був заздалегідь підготований та наданий особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_44 , заздалегідь заготовлене чуже фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого ОСОБА_40 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості щодо привезення вказаного в оголошенні автомобіля, в період часу з 17.01.2021 по 18.01.2021 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_26 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», грошові кошти у сумі 152 000 (сто п`ятдесят дві тисячі) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_45 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної ролі особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняв їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передав їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та

особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження , будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобіля не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_44 , збитки на суму 152 000 (сто п`ятдесят дві тисячі) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_27 , 07.02.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Huynday Tucson 2017 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобілю та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.

Так, 07.02.2021 року ОСОБА_46 , бажаючи придбати автомобіль марки Huynday Tucson 2017 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_27 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Huynday Tucson 2017 року.

Надалі ОСОБА_5 отримавши дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_27 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_16 » та вводячи в оману ОСОБА_47 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру виконання замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_48 28 000 (двадцять вісім тисяч) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_28 , власником якого є ОСОБА_49 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», який був заздалегідь підготований та наданий особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслали ОСОБА_50 заздалегідь заготовлене фото із зображенням чужого паспорту на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_46 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 09.02.2021 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_28 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти у розмірі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_47 грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної функції особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження , зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передав їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження , розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та

особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження , будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконали, а грошовими коштами, отриманими від потерпілого, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_50 збитки на суму 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_29 , 18.02.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Nisan Qashqai 2016 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобілю та не маючи реального наміру виконання умов оголошення.

Так, 18.02.2021 року ОСОБА_52 , бажаючи придбати автомобіль марки Nisan Qashqai 2016 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_29 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Nisan Qashqai 2016 року.

Надалі ОСОБА_9 , отримав дзвінок на номер мобільного терміналу вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_24 » та вводячи в оману ОСОБА_52 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру проведення замовлення, строки виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_53 , 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_28 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», який був заздалегідь підготований та наданий особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_9 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_52 заздалегідь заготовлене фото із зображенням чужого паспорту на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та надіслав фото розписки про отримання коштів від імені ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_52 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 18.02.2021 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», грошові кошти у розмірі 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_52 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної ролі особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передала їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження , розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобіля не виконали, а грошовими коштами, отриманими від потерпілого, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_54 , збитки на суму 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень.

Зазначені дії обвинуваченого ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції частини статті, чинної на дату вчинення кримінального правопорушення), а саме, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно обчислювальної техніки, вчинене організованою злочинною групою.

Не пізніше липня 2020 року ОСОБА_5 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись в стійке об`єднання з іншими особами із кола осіб, з якими він особисто знайомий, з метою вчинення кримінальних правопорушень проти власності шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме заволодіння грошовими коштами громадян за продаж їм неіснуючих автомобілей, за допомогою інтернет сайту «OLX», вчинив кримінальні правопорушення проти власності у складі організованої злочинної групи за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , в невстановленому слідством місці та час, але не пізніше липня 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, повідомив про свої злочинні наміри та запропонував взяти в них участь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (з якими тривалий час спільно працював), а також іншим невстановленим слідством особам, а саме про намір створити організовану групу, діяльність якої буде направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно обчислювальної техніки, з метою особистого збагачення. ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи, схвалили його пропозицію та дали свою добровільну згоду на участь у організованій групі.

В подальшому ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру, запропонували взяти участь у їх злочинній діяльності особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, роль якої полягала в організації отримання грошових коштів від потерпілих, на що остання надала свою добровільну згоду.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, детальною підготовкою до їх вчинення, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу між учасниками організованої групи.

Крім того, всі члени організованої групи були обізнані, щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної спільної мети в ході вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи функції.

Злочини вчинялися із прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, поліпшуючи своє матеріальне становище.

Являючись організатором організованої групи, ОСОБА_5 підібрав учасників групи, розподілив між ними функції відповідно до відомого всім учасникам плану злочинної діяльності.

Зокрема, - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як організатор та активний учасник організованої групи, виконував наступні функції:

- створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників організованої групи;

- спільно з іншими учасниками організованої групи розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- здійснював підшукування чистих мобільних телефонів, нових сім-карток, конспіративних квартир, з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи;

- розподіляв ролі між усіма учасниками організованої групи;

- встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації учасників організованої групи та забезпечував їх дотримання, проводив інструктажі із учасниками організованої групи про поведінку у разі їх викриття;

- встановив порядок розподілення грошових коштів отриманих від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організованої групи.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасник організованої групи, виконував наступні функції:

- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

- здійснював моніторинг ринку транспортних засобів, створював та розміщував фіктивні оголошення на сайті OLX.ua, про продаж та доставку автомобілів із-за кордону;

- спілкувався з потерпілими, які звернулися по оголошенню, вводив їх в оману, імітуючи добросовісність намірів та реальну можливість продажу та доставки автомобілів із-за кордону, при цьому схиляючи осіб до відправлення грошових коштів на банківські рахунки, під приводом завдатку та оплати супутніх витрат;

- приймав безпосередню участь у вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушеннях.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як учасник організованої групи, виконував наступні функції:

- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

- здійснював моніторинг ринку транспортних засобів, створював та розміщував фіктивні оголошення на сайті OLX.ua, про продаж та доставку автомобілів із-за кордону;

- спілкувався з потерпілими, які звернулися по оголошенню, вводив їх в оману, імітуючи добросовісність намірів та реальну можливість продажу та доставки автомобілів із-за кордону, при цьому схиляючи осіб до відправлення грошових коштів на банківські рахунки, під приводом завдатку та оплати супутніх витрат;

- приймав безпосередню участь у вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушеннях.

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження , як учасник організованої злочинної групи, виконував наступні функції:

- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

- організовував отримання грошових коштів, з відведенням прямих підозр від учасників організованої групи;

- здійснював пошук осіб, які за грошову винагороду оформлювали банківські картки та надавали їх для проведення банківських операцій;

- передавав іншим учасникам організованої групи відомості про банківські рахунки на які необхідно було відправити грошові кошти;

- здійснював зняття грошових коштів з банківських рахунків.

У період часу з 20.07.2020 по 19.02.2021 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, вчинили умисні кримінальні правопорушення за таких обставин.

Так, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, діючи на виконання раніше розробленого та узгодженого усіма учасниками організованої групи плану, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , 02.11.2020 розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Honda CR-V 2012 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи в подальшому реального наміру щодо виконання умов договору за оголошенням.

Так, 02.11.2020 ОСОБА_10 , бажаючи придбати автомобіль марки Honda CR-V 2012 року, знайшла на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_1 та повідомила про свій намір придбати автомобіль Honda CR-V 2012 року.

Надалі 02.11.2020 року ОСОБА_6 , отримавши дзвінок на номер мобільного терміналу вказаного в оголошені НОМЕР_1 , представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_11 » та вводячи в оману ОСОБА_10 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів їй про процедуру проведення замовлення, строки виконання договору та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілої в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передплата ОСОБА_10 137 550 (сто тридцять сім тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», власником якого є ОСОБА_12 , та 27 500 (двадцять сім тисяч п`ятсот) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_13 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», які були заздалегідь підготовані та надані особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для отримання на них грошових коштів учасниками організованої групи здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_6 , діючи з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілої через месенджер «Viber», прив`язаного за номером НОМЕР_4 надіслав ОСОБА_10 заздалегідь заготовлене фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , наданих йому ОСОБА_5 що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілій в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, в період часу з 04.11.2020 по 08.11.2020 перевела на карткові банківські рахунки № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти у розмірі 137 550 (сто тридцять сім тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень, та НОМЕР_127 відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», грошові кошти на суму 27 550 (двадцять сім тисяч п`ятсот п`ятдесят ) гривень тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти, відповідно до відведеної злочинної ролі особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Києва та міста Суми, після чого передала їх ОСОБА_5 , з метою подальшого розподілу між усіма учасниками організованої групи грошових коштів. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та

особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по доставці замовленого автомобіля не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілої розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_10 збитки на загальну суму 165 100 (сто шістдесят п`ять тисяч сто) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , 20.07.2020 розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Renault Traffic 2007 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобілю та не маючи реального наміру щодо виконання умов договору за оголошенням.

Так, 20.07.2020 року ОСОБА_15 бажаючи придбати автомобіль марки Renault Traffic 2007 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_5 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Renault Traffic 2007 року.

Надалі 20.07.2020 ОСОБА_5 отримавши дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_5 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_11 » та вводячи в оману ОСОБА_15 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру проведення замовлення, строки виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передплата ОСОБА_15 13 500 (тринадцять тисяч п`ятсот) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», який був заздалегідь підготований та наданий

особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього грошових коштів учасниками організованої групи здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслали ОСОБА_15 заздалегідь заготовлене чуже фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_15 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезти вказаний в оголошенні автомобіль, 24.07.2020 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти у розмірі 13 500 (тринадцять тисяч п`ятсот) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_15 грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної ролі особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передала їх ОСОБА_5 , з метою подальшого розподілу між усіма учасниками організованої групи грошових коштів. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та

особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобіля не виконали, а отриманими грошовими коштами від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_15 збитки на суму 13 500 (тринадцять тисяч п`ятсот) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , 30.09.2020 розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Kia Sorento 2016 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.

Так, 30.09.2020 року ОСОБА_18 , бажаючи придбати автомобіль марки Kia Sorento 2016 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_7 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Kia Sorento 2016 року.

Надалі ОСОБА_6 , отримавши дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_7 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_19 » та вводячи в оману ОСОБА_18 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру проведення замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_18 на загальну суму 217 140 (дві сімнадцять тисяч сто сорок) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», який був заздалегідь підготований та наданий особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього грошових коштів учасниками організованої групи здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_18 , заздалегідь заготовлене фото із зображенням чужого паспорту на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 02.10.2020 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти у сумі 217 140 (дві сімнадцять тисяч сто сорок) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_18 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної функції особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передала їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та

особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_18 , збитки на загальну суму 217 140 (дві сімнадцять тисяч сто сорок) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , 25.11.2020 розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Volkswagen Passat 2008 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.

Так, 25.11.2020 року ОСОБА_20 , бажаючи придбати автомобіль марки Volkswagen Passat 2008 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_9 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Volkswagen Passat 2008 року.

Надалі ОСОБА_6 , отримавши дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_9 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_21 » та вводячи в оману ОСОБА_20 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру проведення замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_20 на загальну суму 84 000 (вісімдесят чотири тисячі) гривень на карткові банківські рахунки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК», які були заздалегідь підготовані та надані особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього грошових коштів учасниками організованої групи здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_20 , заздалегідь заготовлене фото із зображенням чужого паспорту на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 02.12.2020 перевів на карткові банківські рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти у сумі 84 000 (вісімдесят чотири тисячі) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_20 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної функції особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передала їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та

особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_20 , збитки на загальну суму 84 000 (вісімдесят чотири тисячі) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , 05.12.2020 розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Reno Daster 2012 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.

Так, 05.12.2020 року ОСОБА_23 , бажаючи придбати автомобіль марки Reno Daster 2012 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_12 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Reno Daster 2012 року.

Надалі ОСОБА_6 , отримавши дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_12 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_24 » та вводячи в оману ОСОБА_23 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру проведення замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_23 , на загальну суму 93 800 (дев`яносто три тисячі вісімсот) гривень на карткові банківські рахунки № НОМЕР_13 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» та № НОМЕР_14 , відкритий в АБ «УніверсалБанк», які були заздалегідь підготовані та надані особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього грошових коштів учасниками організованої групи здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_23 , заздалегідь заготовлене фото із зображенням чужого паспорту на ім`я ОСОБА_25 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 07.12.2020 перевів на карткові банківські рахунки №№ НОМЕР_13 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» та № НОМЕР_14 , відкритий в АБ «УніверсалБанк» грошові кошти у сумі 93 800 (дев`яносто три тисячі вісімсот) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_23 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної функції особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передала їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та

особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_23 , збитки на загальну суму 93 800 (дев`яносто три тисячі вісімсот) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_15 , 25.12.2020 розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Хюндай Санта Фе, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.

Так, 25.12.2020 року ОСОБА_26 , бажаючи придбати автомобіль марки Хюндай Санта Фе, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_15 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Хюндай Санта Фе.

Надалі ОСОБА_6 , отримавши дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_15 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_21 » та вводячи в оману ОСОБА_26 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру проведення замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_20 на загальну суму 233 660 (дві тридцять три тисячі шістсот шістдесят) гривень на карткові банківські рахунки № НОМЕР_16 відкритий в АБ «УкргазБанк» та № НОМЕР_17 , відкритий в АТ «Державний ОщадБанк» які були заздалегідь підготовані та надані особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього грошових коштів учасниками організованої групи здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_26 , заздалегідь заготовлене фото із зображенням чужого паспорту на ім`я ОСОБА_22 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_26 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, в період часу з 25.12.2020 по 27.12.2020 року перевів на карткові банківські рахунки №№ НОМЕР_16 відкритий в АБ «УкргазБанк» та № НОМЕР_17 , відкритий в АТ «Державний ОщадБанк» грошові кошти у сумі 233 660 (дві тридцять три тисячі шістсот шістдесят) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_26 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної функції особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передала їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та

особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_26 , збитки на загальну суму 233 660 (дві тридцять три тисячі шістсот шістдесят) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_21 , 27.01.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Citroen C4, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.

Так, 27.01.2021 року ОСОБА_29 , бажаючи придбати автомобіль марки Citroen C4, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_21 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Citroen C4.

Надалі ОСОБА_6 , отримав дзвінок на номер мобільного терміналу НОМЕР_21 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_11 » та вводячи в оману ОСОБА_29 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру виконання замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого у придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_29 90 160 (дев`яносто тисяч сто шістдесят) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_22 , власником якого є ОСОБА_30 , відкритий в АБ «УкргазБанк» який був заздалегідь підготований та наданий особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_29 , заздалегідь заготовлене чуже фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого ОСОБА_29 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості щодо привезення вказаного в оголошенні автомобіля, в 29.01.2021 року перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_22 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», грошові кошти у сумі 90 160 (дев`яносто тисяч сто шістдесят) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_29 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної ролі особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняв їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передав їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та

особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження , будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобіля не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_29 , збитки на суму 90 160 (дев`яносто тисяч сто шістдесят) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номера мобільного телефону НОМЕР_24 , 10.01.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Kia Sportage 2011 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.

Так, 10.01.2021 року ОСОБА_35 , бажаючи придбати автомобіль марки Kia Sportage 2011 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_24 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Kia Sportage 2011 року.

Надалі ОСОБА_6 , отримавши дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_24 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_21 » та вводячи в оману ОСОБА_36 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру виконання замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_37 29 000 (двадцять дев`ять тисяч) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_16 , власником якого є ОСОБА_38 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», який був заздалегідь підготований та наданий особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» абонентський номер НОМЕР_24 надіслали ОСОБА_39 , заздалегідь заготовлене чуже фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_35 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості щодо привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 12.01.2021 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти у розмірі 29 000 (двадцять дев`ять тисяч) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_35 грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної ролі особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передала їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобіля не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_39 збитки на суму 29 000 (двадцять дев`ять тисяч) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_25 , 10.01.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Volkswagen Т5, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.

Так, 14.01.2021 року ОСОБА_40 бажаючи придбати автомобіль марки Volkswagen Т5, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_25 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Volkswagen Т5 року.

Надалі ОСОБА_6 , отримав дзвінок на номер мобільного терміналу НОМЕР_25 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_11 » та вводячи в оману ОСОБА_41 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру виконання замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого у придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_42 , 152 000 (сто п`ятдесят дві тисячі) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_26 , власником якого є ОСОБА_43 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» який був заздалегідь підготований та наданий особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_44 , заздалегідь заготовлене чуже фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого ОСОБА_40 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості щодо привезення вказаного в оголошенні автомобіля, в період часу з 17.01.2021 по 18.01.2021 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_26 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», грошові кошти у сумі 152 000 (сто п`ятдесят дві тисячі) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_45 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної ролі особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняв їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передав їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та

особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження , будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобіля не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_44 , збитки на суму 152 000 (сто п`ятдесят дві тисячі) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_27 , 07.02.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Huynday Tucson 2017 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобілю та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.

Так, 07.02.2021 року ОСОБА_46 , бажаючи придбати автомобіль марки Huynday Tucson 2017 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_27 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Huynday Tucson 2017 року.

Надалі ОСОБА_5 отримавши дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_27 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_16 » та вводячи в оману ОСОБА_47 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру виконання замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_48 28 000 (двадцять вісім тисяч) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_28 , власником якого є ОСОБА_49 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», який був заздалегідь підготований та наданий особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслали ОСОБА_50 заздалегідь заготовлене фото із зображенням чужого паспорту на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_46 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 09.02.2021 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_28 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти у розмірі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_47 грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної функції особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження , зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передав їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження , розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та

особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження , будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконали, а грошовими коштами, отриманими від потерпілого, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_50 збитки на суму 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень.

Зазначені дії обвинуваченого ОСОБА_6 суд кваліфікує за ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції частини статті, чинної на час вчинення кримінального правопорушення), а саме, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно обчислювальної техніки, вчинене організованою злочинною групою.

Не пізніше липня 2020 року ОСОБА_5 переслідуючи мотиви незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись в стійке об`єднання з іншими особами із кола осіб, з якими він особисто знайомий, з метою вчинення кримінальних правопорушень проти власності шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме заволодіння грошовими коштами громадян за продаж їм неіснуючих автомобілей, за допомогою інтернет сайту «OLX», вчинив кримінальне правопорушення проти власності у складі організованої злочинної групи за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , в невстановленому слідством місці та час, але не пізніше липня 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, повідомив про свої злочинні наміри та запропонував взяти в них участь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (з якими тривалий час спільно працював), а також іншим невстановленим слідством особам, а саме про намір створити організовану групу, діяльність якої буде направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно обчислювальної техніки, з метою особистого збагачення. ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи, схвалили його пропозицію та дали свою добровільну згоду на участь у організованій групі.

В подальшому ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру, запропонували взяти участь у їх злочинній діяльності особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, роль якої полягала в організації отримання грошових коштів від потерпілих, на що остання надала свою добровільну згоду.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, детальною підготовкою до їх вчинення, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу між учасниками організованої групи.

Крім того, всі члени організованої групи були обізнані, щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної спільної мети в ході вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи функції.

Злочини вчинялися із прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, поліпшуючи своє матеріальне становище.

Являючись організатором організованої групи, ОСОБА_5 підібрав учасників групи, розподілив між ними функції відповідно до відомого всім учасникам плану злочинної діяльності.

Зокрема, - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як організатор та активний учасник організованої групи, виконував наступні функції:

- створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників організованої групи;

- спільно з іншими учасниками організованої групи розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- здійснював підшукування чистих мобільних телефонів, нових сім-карток, конспіративних квартир, з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи;

- розподіляв ролі між усіма учасниками організованої групи;

- встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації учасників організованої групи та забезпечував їх дотримання, проводив інструктажі із учасниками організованої групи про поведінку у разі їх викриття;

- встановив порядок розподілення грошових коштів отриманих від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організованої групи.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасник організованої групи, виконував наступні функції:

- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

- здійснював моніторинг ринку транспортних засобів, створював та розміщував фіктивні оголошення на сайті OLX.ua, про продаж та доставку автомобілів із-за кордону;

- спілкувався з потерпілими, які звернулися по оголошенню, вводив їх в оману, імітуючи добросовісність намірів та реальну можливість продажу та доставки автомобілів із-за кордону, при цьому схиляючи осіб до відправлення грошових коштів на банківські рахунки, під приводом завдатку та оплати супутніх витрат;

- приймав безпосередню участь у вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушеннях.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як учасник організованої групи, виконував наступні функції:

- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

- здійснював моніторинг ринку транспортних засобів, створював та розміщував фіктивні оголошення на сайті OLX.ua, про продаж та доставку автомобілів із-за кордону;

- спілкувався з потерпілими, які звернулися по оголошенню, вводив їх в оману, імітуючи добросовісність намірів та реальну можливість продажу та доставки автомобілів із-за кордону, при цьому схиляючи осіб до відправлення грошових коштів на банківські рахунки, під приводом завдатку та оплати супутніх витрат;

- приймав безпосередню участь у вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушеннях.

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження , як учасник організованої злочинної групи, виконував наступні функції:

- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

- організовував отримання грошових коштів, з відведенням прямих підозр від учасників організованої групи;

- здійснював пошук осіб, які за грошову винагороду оформлювали банківські картки та надавали їх для проведення банківських операцій;

- передавав іншим учасникам організованої групи відомості про банківські рахунки на які необхідно було відправити грошові кошти;

- здійснював зняття грошових коштів з банківських рахунків.

У період часу з 02.11.2020 по 19.02.2021 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, вчинили умисні кримінальні правопорушення за таких обставин.

Так, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_18 , 06.01.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Mersedes Vito 2007 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру на виконання умов договору за оголошенням.

Так, 06.01.2021 року ОСОБА_27 бажаючи придбати автомобіль марки Mersedes Vito 2007 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_18 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Mersedes Vito 2007 року.

Надалі ОСОБА_9 , отримавши дзвінок на номер мобільного телефону вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_21 » та вводячи в оману ОСОБА_27 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру замовлення автомобіля, строки виконання договору та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передплата ОСОБА_27 , 14 100 (чотирнадцять тисяч сто) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_28 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», який був заздалегідь підготований та наданий особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_9 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» з абоненського номеру НОМЕР_20 надіслав ОСОБА_27 , заздалегідь заготовлене чуже фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_27 будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 06.01.2021 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», грошові кошти у розмірі 14 100 (чотирнадцять тисяч сто) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_27 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної функції особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передала їх ОСОБА_5 , з метою подальшого розподілу їх між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконали, а грошовими коштами, отриманими від потерпілого, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_27 , збитки на суму 14 100 (чотирнадцять тисяч сто) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_23 , 29.01.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Nisan Qashqai 2014 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобілю та не маючи реального наміру на виконання умов договору за оголошенням.

Так, 29.01.2021 року ОСОБА_31 , бажаючи придбати автомобіль марки Nisan Qashqai 2014 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_23 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Nisan Qashqai 2014 року.

Надалі ОСОБА_9 , отримавши дзвінок на номер мобільного телефону вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_24 » та вводячи в оману ОСОБА_32 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру проведення замовлення, строки виконання договору та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передплата

ОСОБА_33 11 300 (одинадцять тисяч триста) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_28 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», який був заздалегідь підготований та наданий особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_9 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» з абоненського номеру НОМЕР_23 надіслав ОСОБА_34 заздалегідь заготовлене чуже фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та надіслав фото розписки про отримання коштів від імені ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_31 будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 29.01.2021 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», грошові кошти у розмірі 11 300 (одинадцять тисяч триста) гривень, тим самим передавши їх у розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_32 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної ролі особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передав їх ОСОБА_5 , з метою подальшого розподілу між усіма учасниками організованої групи грошових коштів. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконали, грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому ОСОБА_31 , збитки на суму 11 300 (одинадцять тисяч триста) гривень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_29 , 18.02.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Nisan Qashqai 2016 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобілю та не маючи реального наміру виконання умов оголошення.

Так, 18.02.2021 року ОСОБА_52 , бажаючи придбати автомобіль марки Nisan Qashqai 2016 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_29 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Nisan Qashqai 2016 року.

Надалі ОСОБА_9 , отримав дзвінок на номер мобільного терміналу вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_24 » та вводячи в оману ОСОБА_52 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру проведення замовлення, строки виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата

ОСОБА_53 , 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_28 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», який був заздалегідь підготований та наданий особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_9 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_52 заздалегідь заготовлене фото із зображенням чужого паспорту на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та надіслав фото розписки про отримання коштів від імені ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.

Внаслідок чого, ОСОБА_52 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 18.02.2021 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», грошові кошти у розмірі 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.

Отримавши від ОСОБА_52 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної ролі особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зняла їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передала їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження , розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобіля не виконали, а грошовими коштами, отриманими від потерпілого, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_54 , збитки на суму 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень.

Зазначені дії обвинуваченого ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції частини статті, чинної на час вчинення кримінального правопорушення), а саме, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно обчислювальної техніки, вчинене організованою злочинною групою.

Будучи допитаним у судовому засіданні, обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю, пояснив, що щиро розкаюється у вчиненому. Суду показав, що обставини, викладені в обвинувальному акті, переданому до суду, відповідають дійсним обставинам вчиненого ним кримінального правопорушення. Обвинувачений ОСОБА_5 суду показав, що дійсно не пізніше липня 2020 року він спільно із іншими обвинуваченими та невстановленою під час досудового розслідування особою вчиняв кримінальні правопорушення проти власності, а саме, вони розміщували фейкові оголошення на сайті «OLX» стосовно продажу автомобілів, які насправді продавати покупцям не збирались. У подальшому, з ними на зв`язок за телефонними номерами, розміщеними у оголошеннях зв`язувались особи-потерпілі по справі, які перераховували на карткові рахунки, надані обвинуваченими, грошові кошти у якості передоплати за автомобілі, які вони насправді продавати на їхню користь не збирались. У подальшому, коли люди починали пред`являти до них претензії стосовно автомобілів, вони цих людей блокували та більше спілкування із ними не підтримували. Погоджується, що шахрайським шляхом він спільно із іншими заволодів грошовими коштами, належними потерпілим у вказаному кримінальному провадженні, розмір завданої шкоди ним не оспорюється. Обвинувачений ОСОБА_5 повідомив суд, що щиро розкаюється у вчиненому та спільно із іншими обвинуваченими ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повністю відшкодував потерпілим завдану матеріальну шкоду, сплативши на їхню користь грошові кошти, внаслідок чого потерпілі направили на адресу суду письмові заяви, в яких підтвердили вказані обставини, зазначивши, що не мають претензій матеріального та морального характеру відносно обвинуваченого. Обвинувачений ОСОБА_5 суду також повідомив, що став на шлях виправлення, зараз навчається, одружений, має малолітню дитину, допомагає ЗСУ, має ІІІ групу інвалідності та хронічні захворювання, про що до суду подані підтверджуючі медичні документи, тому просить суд призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у сумі заподіяного збитку без конфіскації майна. Свою протиправну поведінку пояснив власною незрілістю та бажанням заробити швидких грошей, наразі усвідомив протиправний характер своїх дій, зобов`язався в подальшому жодних правопорушень не вчиняти та вести добропорядний спосіб життя.

Будучи допитаним у судовому засіданні, обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у вчиненні інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю, пояснив, що щиро розкаюється у вчиненому. Суду показав, що обставини, викладені в обвинувальному акті, переданому до суду, відповідають дійсним обставинам вчиненого ним кримінального правопорушення. Обвинувачений ОСОБА_6 суду показав, що дійсно не пізніше липня 2020 року він був залучений обвинуваченим ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, спільно із іншими особами, йому були відведені певні функції, зазначені в обвинувальному акті, та він спільно із іншими вчиняв кримінальні правопорушення проти власності, а саме, вони розміщували фейкові оголошення на сайті «OLX» стосовно продажу автомобілів, які насправді продавати покупцям не збирались. У подальшому, з ними на зв`язок за телефоном із оголошення виходили особи-потерпілі по справі, які перераховували на карткові рахунки, надані обвинуваченими, грошові кошти у якості передоплати за автомобіль. У подальшому, коли люди починали пред`являти до них претензії, вони цих людей блокували та більше спілкування із ними не підтримували. Погоджується, що шахрайським шляхом він спільно із іншими обвинуваченими заволодів грошовими коштами, належними потерпілим у вказаному кримінальному провадженні, розмір завданої шкоди ним не оспорюється. Обвинувачений ОСОБА_6 повідомив суд, що щиро розкаюється у вчиненому та спільно із іншими обвинуваченими відшкодував потерпілим завдану матеріальну шкоду, сплативши на їхню користь грошові кошти, внаслідок чого потерпілі направили на адресу суду письмові заяви, в яких підтвердили вказані обставини, зазначивши, що не мають претензій матеріального та морального характеру відносно обвинуваченого. Обвинувачений ОСОБА_6 суду також повідомив, що став на шлях виправлення, одружений, має на утриманні малолітню дитину, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, тому просить призначити йому покарання, не пов`язане із реальним позбавленням волі.

Будучи допитаним у судовому засіданні, обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю, пояснив, що щиро розкаюється у вчиненому. Суду показав, що обставини, викладені в обвинувальному акті, переданому до суду, відповідають дійсним обставинам вчиненого ним кримінального правопорушення. Обвинувачений ОСОБА_4 суду показав, що дійсно не пізніше липня 2020 року він був залучений обвинуваченим ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, йому були відведені певні функції, зазначені в обвинувальному акті, та він спільно із іншими вчиняв кримінальні правопорушення проти власності, а саме, вони розміщували фейкові оголошення на сайті «OLX» стосовно продажу автомобілів, які насправді продавати покупцям не збирались. У подальшому, з ними на зв`язок за телефоном із оголошення виходили особи-потерпілі по справі, які перераховували на карткові рахунки, надані обвинуваченими, грошові кошти у якості передоплати за автомобіль. У подальшому, коли люди починали пред`являти до них претензії, вони цих людей блокували та більше спілкування із ними не підтримували. Погоджується, що шахрайським шляхом він спільно із іншими обвинуваченими заволодів грошовими коштами, належними потерпілим у вказаному кримінальному провадженні, розмір завданої шкоди ним не оспорюється. Обвинувачений ОСОБА_4 повідомив суд, що щиро розкаюється у вчиненому та спільно із іншими обвинуваченими відшкодував потерпілим завдану матеріальну шкоду, сплативши на їхню користь грошові кошти, внаслідок чого потерпілі направили на адресу суду письмові заяви, в яких підтвердили вказані обставини, зазначивши, що не мають претензій матеріального та морального характеру відносно обвинуваченого. Обвинувачений ОСОБА_4 суду також повідомив, що став на шлях виправлення, офіційно працевлаштувався, одружений, має на утриманні малолітню дитину, раніше не до кримінальної відповідальності не притягувався, тому просить призначити йому покарання, не пов`язане із реальним позбавленням волі.

Потерпілі ОСОБА_10 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_60 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 в судове засідання не прибули, повідомлені належним чином про місце, день та час розгляду справи.

Від потерпілих ОСОБА_61 , ОСОБА_47 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_35 , ОСОБА_62 , ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 до суду надійшли заяви, підписи на яких посвідчені нотаріально, зі змісту яких слідує, що потерпілі примирились із обвинуваченими, та обвинувачені повністю відшкодували потерпілим завдані збитки та заподіяну згідно кримінального провадження шкоду, потерпілі не мають претензій до обвинувачених, та потерпілі, які заявили цивільні позови, повідомили суд про свою відмову від цивільних позовів про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 4 ст. 190 КК України. До вказаних заяв потерпілими долучені квитанції про перерахування на їхню користь грошових коштів у якості відшкодування завданої шкоди, які досліджені судом під час судового розгляду.

Із врахуванням вимог ч. 1 ст. 325 КПК України та думок учасників процесу, які не заперечували провести судовий розгляд за відсутності потерпілих, суд на місці ухвалив провести судовий розгляд у відсутність потерпілих, які в судове засідання не прибули, направивши до суду заяви, підписи на яких посвідчені нотаріально.

Враховуючи те, що обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 в повному обсязі визнали свою вину у вчиненні інкримінованих їм органом досудового розслідування кримінальних правопорушеннях при обставинах, викладених в обвинувальному акті, який надійшов до провадження суду, обвинувачені правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності та істинності їх позиції, роз`яснивши наслідки, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються та вирішив обмежитись допитом обвинувачених, дослідженням матеріалів цивільних позовів, заяв потерпілих, квитанцій стосовно відшкодування шкоди та дослідженням характеризуючих особу обвинувачених матеріалів

/ч. 3 ст. 349 КПК України/.

Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченим, суд зазначає наступне:

Відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 65 КК України суд призначає покарання: у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 цього Кодексу; відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу; враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинене кримінальне правопорушення призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Відповідно п. п. 2, 3, 10, 11 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року за № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» більш суворе покарання призначається особам, які скоїли злочин на ґрунті пияцтва та наркоманії, за наявності рецидиву, в складі організованих груп і менш суворе покарання може призначатись особам, які щиросердно розкаялися в скоєному, активно сприяли розкриттю злочину, відшкодували завдані збитки, тощо, при цьому враховується стадія вчинення злочину, кількість епізодів, роль кожного із співучасників, характер і ступінь тяжкості наслідків які настали.

Зокрема, судом при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 враховано, що обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, яке відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України віднесено до особливо тяжких злочинів; злочин вчинено у складі організованої злочинної групи; судом врахована роль обвинуваченого у вчиненні злочину, вид його співучасті; обвинувачений ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, кримінальні правопорушення вчинені ним вперше; обвинувачений відшкодував повністю потерпілим завдану майнову шкоду, сплативши на їхню користь грошові кошти у якості відшкодування, щиро покаявся у вчиненому та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення (про що зазначив прокурор під час своєї промови у судових дебатах), обвинувачений вибачився перед потерпілими та примирився із ними, про що потерпілі зазначили у письмових заявах, направлених до суду, та останні не мають відносно обвинуваченого будь-яких претензій; при призначенні покарання обвинуваченому судом також врахована думка потерпілих, які просили суд про призначення більш м`якого покарання, не пов`язаного із реальним позбавленням волі; судом також враховано склад сім`ї обвинуваченого, а саме: обвинувачений одружений, має на утриманні малолітню дитину, крім того, навчається у ВНЗ, позитивно характеризується за місцем проживання, що вказує на наявність стійких соціальних зв`язків; судом також враховано стан здоров`я обвинуваченого, а саме: обвинувачений має інвалідність ІІІ групи та ряд хронічних захворювань; на обліку і лікаря нарколога та лікаря психіатра не обвинувачений перебуває.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає: щире та дійове каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, повне добровільне відшкодування завданої потерпілим майнової шкоди на загальну суму 1 133 760 грн. (відшкодована спільно з іншими обвинуваченими), наявність на утриманні обвинуваченого малолітньої дитини.

Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлені.

Указані відомості, із врахуванням особи обвинуваченого ОСОБА_5 , позиції прокурора та думки потерпілих стосовно призначення покарання обвинуваченому, готовність обвинуваченого ОСОБА_5 сплатити на користь держави штраф у сумі завданого потерпілим збитку, наявності декількох обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого та знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дають підстави суду призначити обвинуваченому ОСОБА_5 покарання за ч. 4 ст. 190 КК України, у редакції, чинній на час вчинення кримінального правопорушення, із застосуванням ст. 69 КК України, як до основного, так і до додаткового виду покарання, передбачених санкцією ч. 4 ст. 190 КК України.

А саме, статтею 69 КК України передбачено, що за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, кримінальне правопорушення, передбачене статтями 403, 405, 407, 408, 429, 437-439, 442, 442-1 цього Кодексу, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, за катування, вчинене представником держави, у тому числі іноземної, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. За вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, суд з підстав, передбачених цією частиною, може призначити основне покарання у виді штрафу, розмір якого не більше ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

На підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу як обов`язкове, за винятком випадків призначення покарання за вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У кожному випадку застосування ст. 69 КК України суд зобов`язаний у своєму рішенні зазначити, які саме обставини справи або дані про особу винного він визнає такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину і впливають на пом`якшення покарання, при цьому зобов`язаний не лише перерахувати обставини, що можуть бути враховані як такі, що пом`якшують покарання, а й обґрунтувати, виходячи із загальних засад призначення покарання,яким чином сукупність таких обставин істотно знизила тяжкість вчиненого злочину.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 53 КК України штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, встановлених цим Кодексом, з урахуванням положень частини другої цієї статті.

Розмір штрафу визначається судом з урахуванням майнового стану винного в межах від тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями цього Кодексу не передбачено вищого розміру штрафу. За вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу. Суд, встановивши, що таке кримінальне правопорушення вчинено у співучасті і роль виконавця (співвиконавця), підбурювача або пособника у його вчиненні є незначною, може призначити таким особам покарання у виді штрафу в розмірі, передбаченому санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу, без урахування розміру майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення доходу.

Таким чином, із врахуванням особи обвинуваченого ОСОБА_5 , який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, та вперше вчинив кримінальні правопорушення, позитивно характеризується за місцем проживання, обвинувачений став на шлях виправлення, щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, повідомляючи суд відомі йому обставини вчинення злочину, з боку обвинуваченого мало місце дійове каяття, про що свідчать ті обставини, що обвинувачений вибачився перед потерпілими та примирився із ними, та повне відшкодування обвинуваченим завданої потерпілим майнової шкоди на суму 1 133 760 грн., перебування на утриманні обвинуваченого малолітньої дитини, тобто - наявність кількох обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_5 кримінального правопорушення, відсутності обставин, які обтяжують покарання, а також - із врахуванням думки потерпілих, які просили суд про призначення більш м`якого покарання для обвинуваченого, із врахуванням його майнового стану, та готовність сплатити штраф у розмірі завданого потерпілим збитку, позиції прокурора, який просив суд призначити обвинуваченому ОСОБА_5 покарання із застосуванням ст. 69 КК України, суд вважає за можливе призначити обвинуваченому ОСОБА_5 покарання за ч. 4 ст. 190 КК України, у редакції, чинній на дату вчинення кримінального правопорушення, із застосуванням ст. 69 КК України, ст. 53 КК України, та перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції частини статті Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення, у виді штрафу у розмірі 66 692 неоподаткованих мінімуми доходів громадян, що становить 1 133 764 грн., без призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , суд також керується вимогами ст. 50 КК України, відповідно до якої покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженим, так і іншими особами.

Призначення ОСОБА_5 саме такого покарання буде відповідати принципу необхідності і достатності для виправлення обвинуваченого, випливає з дотримання судом принципів рівних можливостей та справедливого судового розгляду.

Адже, ефективність покарання залежить не лише і не в першу чергу від суворості санкції кримінально-правової норми, а і від спроможності не допустити безкарності злочинних діянь.

Прокурор не заявляв вимог стосовно зміни обвинуваченому запобіжного заходу до набрання законної сили вироком суду, тому до набрання законної сили вироком суду застосований до обвинуваченого ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави, - слід залишити без змін.

Після набрання вироком суду законної сили, заставу у сумі 190 320 грн., - повернути заставодавцеві.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні становлять 7 894, 52 грн. (на проведення комп`ютерно-технічної експертизи від 16.06.2021 року № СЕ-19/111-21/28535-КТ, судової експертизи відео-звукозапису від 15.06.2021 №СЕ-19/111-21/16870-В3), та 1/3 частина яких підлягає стягненню з обвинуваченого ОСОБА_5 на підставі ст. 124 КПК України у сумі 2 631, 51 грн., оскільки приписами ст. 124 КПК України не передбачено стягнення процесуальних витрат у солідарному порядку.

Судом при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_6 враховано, що обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, яке відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України віднесено до особливо тяжких злочинів; злочин вчинено у складі організованої злочинної групи; судом враховано роль обвинуваченого у вчиненні злочину, вид його співучасті, кількість епізодів, до вчинення яких він був залучений; обвинувачений ОСОБА_6 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, кримінальні правопорушення вчинені ним вперше; обвинувачений відшкодував повністю потерпілим завдану майнову шкоду, сплативши на їхню користь грошові кошти у якості відшкодування спільно із іншими обвинуваченими, щиро покаявся у вчиненому та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення (про що зазначив прокурор під час своєї промови у судових дебатах), вибачився та примирився із потерпілими, та останні не мають відносно обвинуваченого будь-яких претензій, про що повідомили у своїх письмових заявах, адресованих до суду, підписи на яких посвідчено нотаріально; судом також врахована думка потерпілих стосовно призначення обвинуваченому покарання, які просили суд про призначення більш м`якого покарання, не пов`язаного із реальним позбавленням волі; судом враховано склад сім`ї обвинуваченого, а саме: обвинувачений одружений, має на утриманні малолітню дитину, офіційно не працевлаштований, позитивно характеризується за місцем проживання, тобто має стійкі соціальні зв`язки; на обліку і лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває; обвинувачений має подяку командира НОМЕР_30 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади за допомогу у захисті Батьківщини.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає: щире та дійове каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, повне добровільне відшкодування завданої потерпілим майнової шкоди на загальну суму 1 133 760 грн. (відшкодовано спільно із іншими обвинуваченими), наявність на утриманні обвинуваченого малолітньої дитини.

Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлені.

Так, із врахуванням особи обвинуваченого ОСОБА_6 , який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, та вперше вчинив кримінальні правопорушення, позитивно характеризується за місцем проживання, щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, повідомляючи суд відомі йому обставини вчинення злочину, перебування на утриманні обвинуваченого малолітньої дитини, дійове каяття з боку обвинуваченого, про що також свідчить повне відшкодування обвинуваченим завданої потерпілим майнової шкоди на суму 1 133 760 грн. (спільно із іншими обвинуваченими), примирення із потерпілими, які прийняли вибачення обвинуваченого та не наполягали на призначенні останньому реального виду покарання, приймаючи до уваги наявність кількох обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, відсутності обставин, які обтяжують покарання, суд вважає за можливе призначити обвинуваченому ОСОБА_6 покарання за ч. 4 ст. 190 КК України, у редакції, чинній на дату вчинення кримінального правопорушення, із застосуванням ст. 69 КК України, як до основного, так і до додаткового виду покарання, призначивши обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців без конфіскації майна, та на підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого від відбування призначеного судом основного покарання, з випробуванням, встановивши 2 роки іспитового строку, із покладенням обов?язків, передбачених ст. 76 КК України: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації за місцем свого проживання; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання або роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Зарахувати у строк відбування покарання у виді позбавлення волі період перебування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під вартою з 19.02.2021 по 22.02.2021 рр. включно із розрахунку один день позбавлення волі відповідає одному дню попереднього ув`язнення.

Призначаючи покарання обвинуваченому, суд також керується вимогами ст. 50 КК України, відповідно до якої покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженим, так і іншими особами.

Саме такий вид покарання, із врахуванням фактичних обставин справи, буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним у майбутньому нових злочинів.

Прокурор не звертався до суду із клопотанням про зміну обвинуваченому запобіжного заходу, тому до набрання законної сили вироком суду застосований до обвинуваченого ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави, - слід залишити без змін.

Після набрання вироком суду законної сили, заставу у сумі 158 900 грн., - повернути заставодавцеві.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні становлять 7 894, 52 грн. (на проведення комп`ютерно-технічної експертизи від 16.06.2021 року № СЕ-19/111-21/28535-КТ, судової експертизи відео-звукозапису від 15.06.2021 №СЕ-19/111-21/16870-В3), та 1/3 частина яких підлягає стягненню з обвинуваченого ОСОБА_6 на підставі ст. 124 КПК України у сумі 2 631, 51 грн., оскільки положеннями ст. 124 КПК України не передбачено стягнення процесуальних витрат у солідарному порядку.

Судом при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 враховано, що обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, яке відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України віднесено до особливо тяжких злочинів; злочин вчинено у складі організованої злочинної групи; судом враховано роль обвинуваченого у вчиненні злочину, вид його співучасті, кількість епізодів, до вчинення яких він був залучений; обвинувачений ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, кримінальні правопорушення вчинені ним вперше; обвинувачений відшкодував повністю потерпілим завдану майнову шкоду, сплативши спільно із іншими обвинуваченими на їхню користь грошові кошти у якості відшкодування, щиро покаявся у вчиненому та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення (про що зазначив прокурор під час своєї промови у судових дебатах), вибачився перед потерпілими, та останні не мають відносно обвинуваченого будь-яких претензій, про що повідомили у своїх письмових заявах, адресованих до суду, підписи на яких посвідчено нотаріально; судом також врахована думка потерпілих стосовно призначення обвинуваченому покарання, які просили суд про призначення більш м`якого покарання, не пов`язаного із реальним позбавленням волі; судом враховано склад сім`ї обвинуваченого, а саме: обвинувачений одружений, має на утриманні малолітню дитину, офіційно працевлаштований, позитивно характеризується за місцем проживання, тобто має стійкі соціальні зв`язки; на обліку і лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає: щире та дійове каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, повне добровільне відшкодування завданої потерпілим майнової шкоди на загальну суму 1 133 760 грн., яка була відшкодована спільно із іншими обвинуваченими, наявність на утриманні обвинуваченого малолітньої дитини.

Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлені.

Таким чином, із врахуванням особи обвинуваченого ОСОБА_4 , який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, та вперше вчинив кримінальні правопорушення, позитивно характеризується за місцем проживання, щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, повідомляючи суд відомі йому обставини вчинення злочину, перебування на утриманні обвинуваченого малолітньої дитини, дійове каяття, яке мало місце з боку обвинуваченого, що проявилося у тому, що обвинувачений примирився із потерпілими та в повному обсязі відшкодував (спільно із іншими обвинуваченими) завдану потерпілим майнової шкоди на суму 1 133 760 грн., тобто - наявності кількох обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, відсутності обставин, які обтяжують покарання, а також - із врахуванням думки потерпілих, які просили суд про призначення більш м`якого покарання для обвинуваченого, позиції прокурора, висловленої у судових дебатах, який просив суд про призначення покарання із застосуванням ст. 69 КК України, суд вважає за можливе призначити ОСОБА_4 покарання за ч. 4 ст. 190 КК України, у редакції, чинній на дату вчинення кримінального правопорушення, із застосуванням ст. 69 КК України, як до основного, так і до додаткового виду покарання, призначивши обвинуваченому ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки без конфіскації майна, та на підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого від відбування призначеного судом основного покарання, з випробуванням, встановивши 2 роки іспитового строку, із покладенням обов?язків, передбачених ст. 76 КК України: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації за місцем свого проживання; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання або роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Саме такий вид покарання, на переконання суду, матиме профілактичний вплив відносно обвинуваченого та убезпечить останнього від вчинення у майбутньому нових кримінальних правопорушень, сприятиме його виправленню та усвідомленню суспільної небезпечності вчиненого.

Призначаючи покарання обвинуваченому, суд також керується вимогами ст. 50 КК України, відповідно до якої покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженим, так і іншими особами.

Слід зарахувати у строк відбування покарання у виді позбавлення волі період перебування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під вартою з 19.02.2021 по 22.02.2021 рр. включно із розрахунку один день позбавлення волі відповідає одному дню попереднього ув`язнення.

Оскільки прокурор не звернувся до суду із клопотанням стосовно зміни запобіжного заходу обвинуваченому, до набрання законної сили вироком суду застосований до обвинуваченого ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави, - слід залишити без змін.

Після набрання вироком суду законної сили, заставу у сумі 113 500 грн., - повернути заставодавцеві.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні становлять 7 894, 52 грн. (на проведення комп`ютерно-технічної експертизи від 16.06.2021 року № СЕ-19/111-21/28535-КТ, судової експертизи відео-звукозапису від 15.06.2021 №СЕ-19/111-21/16870-В3), та 1/3 частина яких підлягає стягненню з обвинуваченого ОСОБА_4 на підставі ст. 124 КПК України у сумі 2 631, 51 грн., оскільки положеннями ст. 124 КПК України не передбачено стягнення процесуальних витрат у солідарному порядку.

Рішення суду стосовно цивільних позовів:

У даному кримінальному провадженні від потерпілих до суду надійшли цивільні позови, а саме:

- ОСОБА_26 до обвинуваченого ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення /т. 1 а. с. 135-156/;

- ОСОБА_18 до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяних кримінальним правопорушенням /т. 1 а. с. 176-193/;

- ОСОБА_29 до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про зобов`язання відшкодувати шкоду /т. 1 а. с. 208-211/;

- ОСОБА_23 до ОСОБА_4 про відшкодування майнової та моральної шкоди /т. 1 а. с. 221-222/;

- ОСОБА_63 до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення /т. 2 а. с. 21-48/.

- ОСОБА_10 , в інтересах якої діє представник адвокат ОСОБА_64 , до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення /т. 3 а. с. 12-62/;

Водночас, у поданих до суду письмових заявах, потерпілі ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_40 , ОСОБА_65 відмовляються від поданих позовів до обвинувачених по причині повного відшкодування обвинуваченими на їхню користь завданої майнової шкоди та відсутністю у зв`язку із цим будь-яких претензій до обвинувачених.

Відповідно до ч. ч. 1, 5 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 49 ЦПК України позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ч. 3 ст. 206 ЦПК України у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.

Таким чином, у зв`язку із відмовою позивачів - потерпілих у справі ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_45 , ОСОБА_66 від заявлених позовів, суд закриває провадження у справі в частині цивільних позовів, поданих до обвинувачених, на підставі ч. 3 ст. 206 ЦПК України.

Долю речових доказів суд вирішує на підставі ст. 100 КПК України.

Крім того, керуючись приписами ст. ст. 96-1, 96-2 КК України, ухвалюючи обвинувальний вирок відносно, суд застосовує спеціальну конфіскацію стосовно майна, яке було вилучено під час проведення обшуків за місцем проживання обвинувачених, та провадження ними злочинної діяльності, та яке було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, та було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Так, згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація не є видом покарання та полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Таким чином, оскільки злочин було вчинено із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та банківських карток, які, як слідує зі змісту постанов слідчого про визнання речовими доказами від 01.07.2021, 13.04.2021, 19.02.2021, 20.02.2021, використовувались як знаряддя при вчиненні кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди його вчинення, відносно вказаного майна слід застосувати спеціальну конфіскацію.

Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями ст. ст. 100, 124, 128, 349, 368, 369, 370, 373, 374, ч. 15 ст. 615 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі 66 692 неоподаткованих мінімуми доходів громадян, що становить 1 133 764 (один мільйон сто тридцять три тисячі сімсот шістдесят чотири) грн. без конфіскації майна.

Штраф підлягає сплаті за наступними реквізитами:

Отримувач коштів: ГУК у м. Києві/Соломян.р-н/21081100

Код отримувача (код ЄДРПОУ) : 37993783

Номер рахунку (IBAN):UA0026010

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Код класифікації доходів бюджету: 21081100

Призначення платежу: штраф за вироком суду.

До набрання законної сили вироком суду застосований до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави, - залишити без змін.

Після набрання вироком суду законної сили, заставу у сумі 190 320 грн., внесену за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 06.07.2021 по справі № 760/17101/21, провадження № 1-кс/760/5934/21, - повернути заставодавцеві.

Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь Держави понесені у кримінальному провадженні процесуальні витрати у сумі 2 631, 51 грн.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від відбування призначеного судом покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши 2 (два) роки іспитового строку.

Відповідно до ст. 76 КК України впродовж іспитового строку на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , покласти наступні обов`язки:

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації за місцем свого проживання;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання або роботи;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Зарахувати у строк відбування покарання у виді позбавлення волі період перебування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під вартою з 19.02.2021 по 22.02.2021 рр. включно із розрахунку один день позбавлення волі відповідає одному дню попереднього ув`язнення.

До набрання законної сили вироком суду застосований до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у вигляді застави, - залишити без змін.

Після набрання вироком суду законної сили, заставу у сумі 158 900 грн., внесену за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 20.02.2021 р. по справі № 760/4334/21, провадження № 1-кс/760/1471/21, - повернути заставодавцеві.

Стягнути з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на користь Держави понесені у кримінальному провадженні процесуальні витрати у сумі 2 631, 51 грн.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від відбування призначеного судом покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши 2 (два) роки іспитового строку.

Відповідно до ст. 76 КК України впродовж іспитового строку на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , покласти наступні обов`язки:

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації за місцем свого проживання;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання або роботи;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Зарахувати у строк відбування покарання у виді позбавлення волі період перебування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під вартою з 19.02.2021 по 22.02.2021 рр. включно із розрахунку один день позбавлення волі відповідає одному дню попереднього ув`язнення.

До набрання законної сили вироком суду застосований до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді застави, - залишити без змін.

Після набрання вироком суду законної сили, заставу у сумі 113 500 грн., внесену за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 20.02.2021 р. по справі № 760/433/21, провадження № 1-кс/760/1472/21, - повернути заставодавцеві.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь Держави понесені у кримінальному провадженні процесуальні витрати у сумі 2 631, 51 грн.

На підставі ст. ст.96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до наступного майна:

мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ НОМЕР_31 , мобільний телефон Айфон ІМЕІ 1: НОМЕР_32 , чорнові записи до спец. пакету № ЕХР0256164, мобільний телефон Нокіа 6700 ІМЕІ НОМЕР_33 , вилучені під час затримання ОСОБА_4 ; мобільний телефон Хіаомі чорного кольору, поміщений до спец. пакету №KIV1122506, мобільний телефон Нокіа чорного кольору, мобільний телефон Meizu, поміщений до спец. пакету № KIV1122508, електронний носій інформації SunDisk, поміщений до спец. пакету № KIV1122502, мобільний телефон ZTE чорного кольору, поміщений до спец. пакету № KIV1122510, мобільний телефон ZTE, поміщений до спец. пакету №7054538, вилучені під час проведення обшуку 08.06.2021 за адресою АДРЕСА_2 ; мобільний телефон Redmi imei l: НОМЕР_34 , imei2: НОМЕР_35 , із сім картою НОМЕР_36 (вилучено до спецпакету SUD2101698), вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ; ноутбук марки «Lenovo G70-80» моделі 80FF, серійний номер PFODPLH2, із зарядним пристроєм та мишею до нього, який поміщено до спец. пакету НПУ SUD4004341, флеш-накопичувач чорно-червоного кольору марки «SunDisk» з об`ємом пам?яті 8ГБ, яку поміщено до спец. пакету НПУ SUD1140769, мобільний телефон марки «Samsung» золотистого кольору IMEІ 1: НОМЕР_37 , IMEI 2: НОМЕР_38 , серійний номер НОМЕР_39 , у силіконовому чохлі чорного кольору, в який вставлена сім карта оператору стільникового зв?язку «Водафон» НОМЕР_40 , який поміщено до спец. пакету НПУ SUD1140770; мобільний телефон марки «Nomi», сріблястого кольору IMEІ 1: НОМЕР_41 , IMEI 2: НОМЕР_42 , в якій вставлені сім карта оператору стільникового зв?язку «Київстар» НОМЕР_43 , сім-карта «Водафон» НОМЕР_44 , який поміщено до спец. пакету НПУ SUD1140773, мобільний телефон марки «Samsung», синього кольору IMEІ 1: НОМЕР_45 , IMEI 2: НОМЕР_46 , в якій вставлені сім карта оператору стільникового зв?язку «Київстар» НОМЕР_47 , сім-карта «Водафон» НОМЕР_48 , який поміщено до спец. пакету НПУ SUD1140771, мобільний телефон марки «Redmi», синього

кольору IMEІ 1: НОМЕР_49 , IMEI 2: НОМЕР_50 , серійний номер:

НОМЕР_51 , в якій вставлені 2 сім карти оператору стільникового зв?язку «Водафон» НОМЕР_52 , та НОМЕР_53 , який поміщено до спец.

пакету НПУ SUD1140772, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ; мобільний телефон Redmi ІМЕІ 1: НОМЕР_54 , імеі 2: НОМЕР_55 із сім карткою НОМЕР_56 , мобільний телефон ZTE імеі 1: НОМЕР_57 , імеі 2: НОМЕР_58 із сім картками НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , мобільний телефон ZTE імеі 1: НОМЕР_61 , імеі 2: НОМЕР_62 із сім картками НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , мобільний телефон ZTE імеі 1: НОМЕР_65 , імеі2: НОМЕР_66 , із сім картками НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , мобільний телефон Astro імеі 1: НОМЕР_69 , імеі 2: НОМЕР_70 із сім карткою НОМЕР_71 , ноутбук Panasonic модель CFC1BDCZGE разом із зарядним пристроєм до нього, вилучені під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_8 ; мобільний телефон ZTE ІМЕІ 1: НОМЕР_72 , ІМЕІ 2: НОМЕР_73 , в якому встановлена сім картка НОМЕР_27 , мобільний телефон ZTE імеі 1: НОМЕР_74 , імеі 2: НОМЕР_75 , в якому встановлена сім картки НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , мобільний телефон Sigma імеі 1: НОМЕР_78 , імеі 2: НОМЕР_79 , в якому встановлена сім картка НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , мобільний телефон Леново імеі1: НОМЕР_82 , імеі 2: НОМЕР_83 , мобільний телефон ZTE ІМЕІ 1: НОМЕР_84 , імеі 2: НОМЕР_85 , в якому встановлена сім картка НОМЕР_86 , вилучені під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_9 ; мобільний телефон Iphone 11 Імеі 1: НОМЕР_87 , імеі 2: НОМЕР_88 , в якому встановлена сім картка НОМЕР_89 , вилучений підчас особистого обшуку ОСОБА_5 ; мобільний телефон Iphone 6 імеі 1: НОМЕР_90 , із встановленою сім карткою НОМЕР_91 , із сім карткою Водафон НОМЕР_92 , вилучені в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_6 .

Вирішити долю речових доказів:

грошові кошти в сумі 2700 гривень купюрами номіналами: 100 гривень

1 купюра (СД2587075), 200 гривень 13 купюр (СГS013229, ХБ3980711, ХА9870437, УБ8951185, ЦА4551582, УН1564863, XA8637071, XЖ4115952, 1:9107505, ТЕ9845360, КC6057797, ВД5948646, СН4169334), які поміщено до спец. пакету НПУ SUD1140768, грошові кошти в сумі 700 доларів США 7 купюрами номіналом 100 доларів США (LB633218790G, LB63218795G, LB38092353H, KL18055766B, FE71666366A, MF18014373G, HB59766034L), грошові кошти в сумі 10100

гривень, купюрами номіналом: 500 гривень 1 купюра (330440868); 50 гривень 4

купюри (ФЖ9290076, ТБ6827739, ФА4816765, УИ3749427); 100 гривень 12 купюр (УМS546152, СГ9368546, КТ8104167, СГ0752962, КЛ6857860, ГЦ4021773, А37953766, ВГ0010089, CЄ1268107, МБ1011754, КС6980414, 3А0624785); 200 гривень 41 купюра (ЮВ0079448, X€2297436, ХД3107496, ТЖ5902239, ХБ9171819, ЕШ2473969, УБ5483666, X38546620, XА1754039, Б2391589, ТГ 9284227, СВ8879615, ПЕ7149712, ПБ6328698, ВФ1333748, ХИ0849413, УЖ4094151, УК6982991, ЕИ2980935, ТИ0593444, 3Г2694213, КД4385021, 3€7853055, СД2360317, ЦА2191403, CM7287139, ТА8458449, XА3938105, ТБ8582809, Х34761658, ПА2129653, УС6653021, ХА4408568, Х31166579, УГ8321733, УР1552132, ВЧ1447850, КМ7405410, ТА4904977,

ХE5161046, Е55081483), які поміщено до спец. пакету НПУ SUD 140767, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , - повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після набрання вироком законної сили;

ключі від квартири за адресою: АДРЕСА_8 , поміщені до спец. пакету № SUD2101595, зв`язку ключів, поміщену до спец. пакету №INZ1047226, зв`язку ключів, поміщену до спец. пакету №INZ1047225, вилучені під час проведення обшуку 08.06.2021 за адресою АДРЕСА_2 , - повернути володільцю;

папку чорного кольору, що містить копії паспортів та ідентифікаційних кодів до спец. пакету № EXP4004466, два пакети монобанк до спец. пакету № ЕХР0256163, три банківські картки НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , сім карти у кількості 65 одиниць, вилучені під час затримання ОСОБА_4 , - знищити після набрання вироком законної сили;

банківська картка Монобанк НОМЕР_95 , та тримач для сім карти Водафон, поміщені до спец. пакету SUD2101710, записна книжка, поміщена до спец. пакету SUD1140765, банківські картки у кількості 3 одиниць, поміщені до спец. пакету INZ1047228, 4 банківські картки, 3 сім картки, поміщені до спец. пакету №INZ1147230, банківські картки, що поміщені до спец. пакету №SUD2101594, тримачі для сім карток та 2 сім картки, поміщені до спец. пакету №SUD2101699, 4 банківські картки, поміщені до спец. пакету №SUD1140766, 2 банківські картки, поміщені до спец. пакету №SUD1140774, вилучені під час проведення обшуку 08.06.2021 за адресою АДРЕСА_2 , - знищити після набрання вироком законної сили;

банківська карта АТ «Державного ощадного банку України» № НОМЕР_96 з датою закінчення строку дії : 10/25, банківська карта АТ

«Державного ощадного банку України» № НОМЕР_96 з датою закінчення строку дії : 01/24, банківська картка АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_97 з датою закінчення строку дії :04/24, банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з датою закінчення строку дії :10/24, банківська картка АТ «А-Банк» з датою закінчення строку дії :06/22 (вилучено до

спецпакету SUD2101707); чотири тримачі для сім-карт з написом «Водафон» та дві сім-карти

«Orange» (вилучено до спецпакету SUD2101699), вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , банківську картку Монобанк № НОМЕР_95 , - знищити після набрання вироком законної сили;

2 банківські картки: банку «А-Банк» НОМЕР_98 , банку «Ощадбанк»

НОМЕР_19 , які поміщено до спец. пакету НПУ SUD1140774, блокнот із записами, який поміщено до спец. пакету НПУ SUD1140765, 4 банківські картки: банку «А-Банк» НОМЕР_99 , банку «А-Банк» НОМЕР_100 , банку «Укргазбанк» НОМЕР_101 , банку «Приватбанк» НОМЕР_102 , які поміщено до спец. пакету НУ SUD1140766, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , - знищити після набрання вироком законної сили;

блокнот, що містить чорнові записи у кількості 2-х одиниць, 1 аркуш, що містить чорнові записи, 4 візитки, що містять чорнові записи, сім картки НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , тримачі сім карт НОМЕР_59 , НОМЕР_111 , вилучені під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_8 , - знищити після набрання вироком законної сили;

банківську картку «А-банк» № НОМЕР_112 , банківську картку «А-банк» № НОМЕР_113 з прикріпленою на липку стрічку сім-картою, банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_114 з прикріпленою на липку стрічку сім-карткою Водафон, банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_115 з прикріпленою на липку стрічку сім-карткою Водафон, копії документів, а саме фото паспортів громадян України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на семи аркушах, банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_116 , банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_117 , банківську картку Укргазбанк № НОМЕР_118 , листок із записами, вилучені під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_9 , - знищити після набрання вироком законної сили;

паспорт громадянина України ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , картка платника податків на його ім`я, довідка про реєстрацію місця проживання на його ім`я, вилучений під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_9 , - повернути володільцю після набрання вироком суду законної сили;

зв`язку ключів з 5 металевих ключів та 1 магнітного, вилучений під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_9 , - повернути володільцю після набрання вироком суду законної сили;

ключ від т/з Nissan, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зв`язку ключів (3 металевих ключі та 1 магнітний ключ), зв`язку ключів 5 металевих ключів та 3 магнітних ключів, вилучених в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , - повернути володільцю після набрання вироком суду законної сили;

грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 45 шт., номіналом 50 грн. у кількості 1 шт., номіналом 5 грн. у кількості 1 шт., номіналом 1 грн. у кількості 5 шт., номіналом 100 доларів США у кількості 1 шт., вилучені в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 та визнані речовими доказами на підставі постанови слідчого від 13.04.2021 р., - повернути ОСОБА_5 після набрання вироком суду законної сили;

зв`язку ключів 2 металевих та 1 магнітний ключ з біркою з написом « АДРЕСА_10 », вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_6 , - повернути володільцю після набрання вироком законної сили;

грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 43 шт., номіналом 100 грн. у кількості 1 шт., номіналом 20 грн. у кількості 1 шт., номіналом 10 грн. у кількості 1 шт., номіналом 5 грн. у кількості 1 шт., номіналом 100 доларів США у кількості 1 шт., вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_6 , - повернути ОСОБА_6 після набрання вироком суду законної сили;

мобільний телефон Нокіа Імеі 1: НОМЕР_119 , імеі 2: НОМЕР_120 , в якому встановлена сім картка НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , мобільний телефон Ксіомі імеі 1: НОМЕР_123 , імеі 2: НОМЕР_124 , в якому встановлена сім картки НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , вилучені в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , - повернути ОСОБА_70 після набрання вироком законної сили;

мобільний телефон «Iphone 11» чорного кольору, поміщений до спец. пакету № KIV1122509, переданий ОСОБА_5 на підставі розписки від 30.06.2021 р., - залишити у власності ОСОБА_5 .

Провадження у справі в частині заявлених у кримінальному провадженні цивільних позовів потерпілими ОСОБА_26 до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення, ОСОБА_18 до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяних кримінальним правопорушенням, ОСОБА_29 до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про зобов`язання відшкодувати шкоду, ОСОБА_23 до ОСОБА_4 про відшкодування майнової та моральної шкоди, ОСОБА_63 до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення, ОСОБА_10 , в інтересах якої діє представник адвокат ОСОБА_64 , до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, - закрити на підставі ч. 3 ст. 106 ЦПК України у зв`язку із відмовою позивачів від позовів.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, якщо не буде оскаржений.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Солом`янський районний суд міста Києва протягом 30 днів з дня його проголошення, а засудженим в той же строк з дня отримання копії вироку.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченим та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1