Провадження № 1-кс/204/3206/25
ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання майора поліції слідчого Відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000562 від 1 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

7 листопада 2025 року до суду надійшло клопотання майора поліції слідчого Відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000562 від 1 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000562 від 01.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діючи за попередньою змовою між собою, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджеті кошти на загальну суму 1 543 238,07 грн. Так, 18.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір № 18/06-1 на послуги з поточного ремонту зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від буд. 7 до буд. 2-Б, та по вул. Європейській, на ділянці від буд. 15 до буд. 13-А у м. Дніпрі, з включенням витрат на перевезення та утилізацію будівельного сміття, а також прямі витрати на насос водовідливний. Після чого, для доведення злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 склали та видали, завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: Акт №1 від 19.11.2024 та Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт 2024 року, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: завищені ціни на обсяги наданих послуг, у тому числі з утилізації будівельних відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та прямі витрати на експлуатацію механізму (насосу водовідливного), при виконанні договору № 18/06-1 від 18.06.2024. Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що різниця між фактичною вартістю виконаних будівельних робіт по об`єкту, зазначеному в Договорі про надання послуг № 18/06-1 від 18.06.2024 та вартістю будівельних робіт, зазначених в Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 2024 рік та відомості ресурсів до нього, складає 1 543 238,07 грн. разом з ПДВ, шляхом включення до кошторису виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт, та отримання, у зв`язку з цим, необґрунтованого завищення вартості фактично виконаних будівельних робіт (наданих послуг) по вищезазначеному об`єкту дослідження, а саме: необґрунтовано завищено обсяги робіт (послуг) з перевезення сміття, включення робіт (послуг) з утилізації будівельного сміття, які фактично не виконувалися, включення вартості експлуатації насосу водовідливного, без обов`язкового зазначення в кошторисі відповідної роботи, яка виконується за допомогою цього механізму, що являється недотриманням положень абзацу першого пункту 4.6. та абзацу першого пункту 6.2. чинних кошторисних норм України Настанови з визначення вартості будівництва. За результатами зібраних у провадженні доказів 17.09.2025 повідомлено про підозру: 1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директору ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України; 2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України; 3. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що послуги з надання спецтехніки у м. Дніпро, зокрема насосу водовідливного, використання якого на суму 365 545,80 грн. з порушенням норм діючих нормативно-правових актів включена до Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за 2024 року за договором №18/06-1 надавалися контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, органом досудового розслідування перевіряється можлива причетність до вчинення особливо тяжкого злочину (за ч. 5 ст. 191 КК України) посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).Враховуючи вищевикладене, у сторони обвинувачення з метою повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання належних та допустимих доказів у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження чи спростування факту протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: облікової справи з усіма додатками; повних реєстраційних карток (розгорнутих карток платника податку) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаними суб`єктом господарювання з відображенням номерів рахунків, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунків; податкових накладних складених вказаним суб`єктом господарювання та включені до ЄДРН; податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками; витягів з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних; реєстрів податкових накладних з податку на додану вартість, із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel; інформації про експортні/імпортні операції із зазначенням наступних відомостей: рік, місяць, дата дозволу, код митниці, назва митниці, номер вантажно-митних декларацій, дата анулювання, номер товару, код товару, назва товару, назва відправника, адреса відправника, код валюти, валюта, код країни, країна, кількість товару, вага (нетто), фактурна/статична вартість товару, код митного режиму, митний режим, код преференції з мита, код преференції(акцизний збір), код преференції(ПДВ) тощо в форматі Microsoft Excel; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку за формою № 1 ДФ; реєстрів звітності, отриманої по E-Mail по вказаному суб`єкту господарювання; податкових звітностей (податкових декларацій з додатками, у тому числі з податку на прибуток, відомості за формою 20 ОПП); інформації про IP адреси, з яких до податкових органів відправлялись податкові звітності; оригіналів всіх матеріалів перевірок вказаного суб`єкту господарювання, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_9 та її структурних підрозділів за період 2023-2025 роки, які знаходяться у володінні. Враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, необхідні слідству для доведення винуватості осіб та встановлення всіх співучасників у вчиненні злочину, виникла необхідність проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження. Окрім того, в інший спосіб, окрім як вилучення зазначених документів в ІНФОРМАЦІЯ_9 , не можливо отримати інформацію, яка буде використана для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000562 від 1 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості та інформація, які мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання майора поліції слідчого Відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000562 від 1 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому ВП №3 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_7 , слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 1 січня 2024 року по день постановлення ухвали, 11 листопада 2025 року, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- облікових справ з усіма додатками;

- повних реєстраційних карток (розгорнутих карток платника податку) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаними суб`єктами господарювання з відображенням номерів рахунків, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунків;

- податкових накладних складених вказаним суб`єктом господарювання та включені до ЄДРН;

- податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками в паперовому та електронному вигляді;

- витягів з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних;

- реєстрів податкових накладних з податку на додану вартість, із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- інформації про експортні/імпортні операції із зазначенням наступних відомостей: рік, місяць, дата дозволу, код митниці, назва митниці, номер вантажно-митних декларацій, дата анулювання, номер товару, код товару, назва товару, назва відправника, адреса відправника, код валюти, валюта, код країни, країна, кількість товару, вага (нетто), фактурна/статична вартість товару, код митного режиму, митний режим, код преференції з мита, код преференції(акцизний збір), код преференції(ПДВ),тощо, в форматі Microsoft Excel;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку за формою № 1 ДФ;

- реєстрів звітності, отриманої по E-Mail по вказаному суб`єкту господарювання;

- податкових звітностей (податкові декларації з додатками, у тому числі з податку на прибуток, відомості за формою 20 ОПП);

- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів відправлялись податкові звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- копії всіх матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_9 , у тому числі регіонального рівня, та її структурних підрозділів за період 2024-2025 роки,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в документальному та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1