Справа №209/8864/25
Провадження №1-кс/209/954/25
У Х В А Л А

12 листопада 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000192 від 29 жовтня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 28 жовтня 2025 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з 10 жовтня 2025 року по 23 жовтня 2025 року невстановлена особа, спілкуючись у месенджері «Телеграм» під приводом додаткового заробітку, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами на загальну суму 41699 гривень, які він самостійно, добровільно переказав шістьма платежами на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

29 жовтня 2025 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та має у користуванні банківські картки № НОМЕР_7 (фізична карта) та № НОМЕР_8 (віртуальна картка), до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_9 . 10 жовтня 2025 року у денний час доби (приблизно у другій половині дня, точного часу не пам`ятає), перебуваючи за місцем свого проживання, переглядаючи мережу Інтернет у додатку «Телеграм», він побачив рекламне оголошення, в якому пропонувалося заробити грошові кошти. Потерпілого зацікавила дана пропозиція, після чого він перейшов на сторінку користувача під ім`ям « ОСОБА_5 » та написав йому особисте повідомлення з пропозицією співпраці. Останній швидко відповів і повідомив, що є брокером, а заробіток полягає у можливості виграти грошові кошти на біржі, проте для цього необхідно внести певну суму коштів. Потерпілий погодився та здійснив переказ грошових коштів у сумі 700 грн., як зазначив ОСОБА_6 , із власної банківської картки № НОМЕР_7 . Після цього ОСОБА_6 повідомив, що гроші вже «пішли у роботу», а згодом написав, що біржа спрацювала і виграш становить близько 18000 гривень. Для отримання виграшу необхідно було, за словами ОСОБА_6 , здійснити декілька додаткових платежів, нібито для «виводу коштів з біржі» та сплати податків. Далі ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що необхідно звернутися до акаунту в додатку «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де йому розкажуть, як отримати кошти. Потерпілий так і зробив, після чого почав спілкуватися з чоловіком, який представився як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Даний чоловік надсилав потерпілому реквізити для оплати та вказував суми, які необхідно було перерахувати для виводу коштів. Потерпілий, довіряючи вищевказаним особам, здійснив низку переказів зі своїх банківських карток, а саме: на картку № НОМЕР_1 - переказав 3028 грн. та 3840 грн.; на картку № НОМЕР_2 - переказав 5000 грн. та 6144 грн.; на картку № НОМЕР_3 - переказав 6754 грн.; на картку № НОМЕР_4 (одержувач - ОСОБА_8 ) - переказав 5500 грн. через банківський термінал; на картку № НОМЕР_6 - переказав 1210 грн. Усі вказані перекази потерпілий здійснював у період часу з 10 жовтня 2025 року по 23 жовтня 2025 року. Після виконання всіх платежів обіцяних грошових коштів потерпілий так і не отримав, після чого вирішив звернутися до поліції.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000192 від 29 жовтня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме до:

- банківських справ осіб, на яких зареєстровано банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованих на їх ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власникам банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 10 жовтня 2025 року по 12 листопада 2025 року. Фотознімок власників карток. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 10 жовтня 2025 року по 12 листопада 2025 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали з 12 листопада 2025 року по 12 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1