УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за 0000246 від 16 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , 0000246 від 16 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , банківська ліцензія № 92 від 10.10.2011, АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне за № 0000246 від 16 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 лютого 2025 року, приблизно о 13 годині 10 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання позики грошових коштів подрузі, заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 050 гривень, які належать громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання переказала самостійно з власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 .

Допитана у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 15 лютого 2025 року, приблизно о 13 годині 04 хвилин, їй в мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від подруги її матері ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_5 ) із проханням позики грошових коштів у розмірі 20 000 гривень, на що остання погодилась, однак повідомила, що позичити зможе грошові кошти у розмірі 10 000 гривень. Після чого, їй в мобільному додатку «Телеграм» було надіслано реквізити банківської карти, на яку необхідно здійснити переказ, а саме № НОМЕР_4 .

Далі, о 13 годині 10 хвилин, 15 лютого 2025 року, громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила переказ грошових коштів у розмірі 10 000 гривень (комісія 50 гривень) із власної банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 .

23 травня 2025 року, було подано до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

30 травня 2025 року, отримано ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва на підставі якої в подальшому вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію відносно банківської карти № НОМЕР_4 .

15 липня 2025 року, в ході огляду СD-R диску, на якому знаходиться інформація відносно банківської карти № НОМЕР_4 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті файлу « НОМЕР_6 », встановлено, що із банківської карти № НОМЕР_4 було в подальшому здійснено переказ грошових коштів на банківські карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , банківська ліцензія № 92 від 10.10.2011,

АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці.

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про:

- копії документів на власників банківських карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 : паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку;

- рух грошових коштів по банківським карткам: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , банківська ліцензія № 92 від 10.10.2011, АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2025 по 00 год. 00 хв. 25.02.2025.

- про вхід до Інтернет-банкінгу, із зазначенням фінансового номеру телефону, який закріплений за банківськими картками: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації з 00 год. 00 хв. 15.02.2025 по 00 год. 00 хв. 25.02.2025, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000246, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання дізнавача відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , банківська ліцензія № 92 від 10.10.2011, АДРЕСА_1 самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за 0000246 від 16 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 дозвіл року на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , банківська ліцензія № 92 від 10.10.2011, АДРЕСА_1 , і містять інформацію про:

- копії документів на власників банківських карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 : паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку;

- рух грошових коштів по банківським карткам: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , банківська ліцензія № 92 від 10.10.2011, АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2025 по 00 год. 00 хв. 25.02.2025.

- про вхід до Інтернет-банкінгу, із зазначенням фінансового номеру телефону, який закріплений за банківськими картками: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації з 00 год. 00 хв. 15.02.2025 по 00 год. 00 хв. 25.02.2025, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: