Провадження №1-кс/447/6081/25
Справа №447/3140/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000467 від 29.09.2025р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

29.09.2025 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить вжити заходів кримінального характеру до невідомої особи, яка шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 221 558,00 грн., які були переказані 15.09.2025 в сумі 23531 грн., 18.09.2025 в сумі 76692 грн. та 26.09.2025 в сумі 121335 грн., на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Проведеним тимчасовим доступом до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , встановлено, що 15.09.2025 о 17:43 год., здійснено зарахування грошових коштів в сумі 23531,00 грн., з описом транзакції « ПЕРЕКАЗ ВIД ОСОБА_6 , ВОДВУД ОСОБА_7 ». В подальшому вказані грошові кошти перераховано 16.09.2025 о 10:50 год., в сумі 23600,00 грн., на банківський рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_8 ФОП з описом транзакції « ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ З НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦIЙ БЕЗ ПДВ». 18.09.2025 о 09:31 год., здійснено зарахування грошових коштів в сумі 76692,00 грн., з описом транзакції « СПЛАТА ЗА ВОДВУД АННУ МИКОЛАЇВНУ ЗА РАХУНОК ВЛАСНИХ КОШТIВ, ВОДВУД ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому вказані грошові кошти перераховано 18.09.2025 о 09:55 год., в сумі 76800,00 грн., на банківський рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_8 ФОП з описом транзакції « ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ З НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦIЙ БЕЗ ПДВ». 26.09.2025 о 09:47 год., здійснено зарахування грошових коштів в сумі 121335,00 грн., з описом транзакції « СПЛАТА ЗГ. РАХ. №55 ВIД 25.09.2025 П-К: ОСОБА_9 , IПН НОМЕР_5 , ПЛАТIЖ ЗА ВЛАСНI КОШТИ, ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому вказані грошові кошти перераховано двома транзакціями 26.09.2025 о 10:17 год., та о 10:18 год., в сумі 61100,00 грн., та 60200,00 грн., на банківський рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_8 ФОП з описом транзакції « ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ З НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦIЙ БЕЗ ПДВ».

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківському рахункуIBAN: НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_8 », в період з 14.09.2025по 10.10.2025, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків), інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 14.09.2025 по 10.10.2025та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на магнітних та паперових носіях які знаходяться в КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: 01001, код згідно ЄДРПОУ: АДРЕСА_1 ,

Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 в кримінальному провадженні №0000467 від 29.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та документів ( у тому числі паперових та магнітних носіях) та надати можливість її вилучити ( в копіях), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_2 , а саме рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_8 », в період з 14.09.2025 по 10.10.2025(з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку),

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період 14.09.2025 по 10.10.2025 по вказаному рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів (інформації) покладається на службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 06.12.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1