Провадження № 1-кс/635/2201/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2025 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від 26.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025; інформацію, яка міститься та утримується на фото- відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від 26.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 26.09.2025 до ЧЧ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_16 , про те, що 21.09.2025 за адресою: АДРЕСА_2 , невідомі особи шляхом вільного доступу в період воєнного стану скоїли крадіжку мобільного телефону Galaxy А52 та грошових коштів у сумі 500 грн, чим спричинили матеріальну шкоду. 27.09.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_16 , який пояснив, що 21.09.2025 року пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом зі своїм другом ОСОБА_17 та придбали дві пляшки пива, об`ємом по 0,5 л.; за вказане пиво платив потерпілий, у нього з собою в гаманці були грошові кошти, готівкою у сумі 180 грн.; після купівлі пива залишилось 100 грн.; також у гаманці лежали дві банківські картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одна картка для виплат, а одна кредитна картка, номера яких не пам`ятає, але з виписок банку відомо, що картки мають номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Так в подальшому придбавши пиво вони пішли вниз по вулиці від Посаду в напрямку ставка, який там знаходиться. На ставку вони випивали вказане пиво; після цього він нічого більше не пам`ятає, лише пам`ятає, що прокинувся вже вдома, але як туди потрапив не пам`ятає. Прокинувся того ж дня ввечері, зрозумів, що був вдома, але нічого не перевіряв, побачив, що барсетка на місці та пішов на двір покурив та повернувся далі спати. Наступного дня прокинувся, щоб їхати на роботу, виявив, що в барсетці ані мобільного телефона, ані гаманця з банківськими картками не було, документи залишились на місці. Почав шукати їх по будинку, але зрозумів, що вказаних речей ніде немає, і батьки повідомили, що він прийшов без них. Після цього намагався знайти вказані речі бо думав, що міг їх загубити, але нічого не знайшов та поїхав на роботу. Повернувшись з роботи у вівторок ввечері, в ході розмови з батьками вони повідомили, що бачили номер телефону в мережі онлайн в месенджері Телеграм. Наступного дня він приїхав на роботу та взяв у майстра ще один телефон, придбав новий пакет, щоб перенести номер телефону, але заблокувати номер одразу в нього не вийшло, заблокував номер телефону та зниклі банківські картки в четвер 25.09.2025. В подальшому в п`ятницю приїхав до міста Мерефа до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 де взяв виписки зі своїх карток. З виписок було видно, що хтось брав швидкі займи на загальну суму 13300 грн, які були надіслані на картку потерпілого для виплат НОМЕР_4 та 4000 грн. В подальшому ці грошові кошти відповідно до виписок з банку були переведені на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому належить вказана картка не відомо. Особистих грошей на викрадених в нього картках було не багато, на карті для виплат був залишок приблизно 20 грн. на кредитній картці був залишок приблизно 500 грн. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 за період з 21.09.2025 по 26.09.2025. На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025; інформацію, яка міститься та утримується на фото- відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025. Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000872 від 26.09.2025, зокрема встановленню учасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та можуть бути використані як докази, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025; інформацію, яка міститься та утримується на фото- відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000872 від 26.09.2025.

Таким чином, суд задовольняє клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від 26.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025; інформацію, яка міститься та утримується на фото- відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 21.09.2025 по 26.09.2025.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 27 лютого 2026 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1