печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000683 від 09.12.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, дізнавач групи дізнавачів ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000683 від 09.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_6 , який є діючим військовослужбовцем про те, що 05.12.2023 останній в мережі інтернет знайшов оголошення, щодо придбання автомобіля для службових завдань.

В подальшому, ОСОБА_6 у мобільному додатку «Viber» зв`язався з особою, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яка розмістила оголошення про продаж автомобілю. Автор оголошення представився як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після чого, ОСОБА_6 в режимі онлайн у мобільному додатку «Viber» обговорив із автором оголошення умови пригону автомобіля та ціну, за яку зможе придбати транспортний засіб. В ході листування автор оголошення надіслав ОСОБА_6 у мобільному додатку «Viber» номери банківських карток, на які необхідно надіслати грошові кошти, як плату за пригін автомобіля, а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Цього ж дня, ОСОБА_6 здійснив платежі у загальній сумі 130 000 гривень на вищевказані банківські картки, як оплату за послугу пригону транспортного засобу, а автор оголошення надіслав йому у мобільному додатку «Viber» фото паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фото закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та фото посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому. ОСОБА_6 неодноразово намагався зв`язатися з автором оголошення, який пообіцяв пригнати йому транспортний засіб та отримав за це грошові кошти у сумі 130 000 гривень, однак автор оголошення на зв`язок по сьогоднішній день не вийшов.

В ході проведення органом досудового розслідування тимчасового доступу до речей і документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що грошові кошти в подальшому було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 .

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів .які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів на тимчасовий доступ до документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в період з 05.12.2023 по 08.12.2023, з можливістю вилучити:

-- інформацію про рух коштів по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , що відкритий на ім`я на ім`я ОСОБА_8 .

-копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку;

-копії заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по вказаному рахунку.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9