УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1729/25

Провадження № 1-кс/126/966/2025

"29" грудня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000070 від 10.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 10.07.2025 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що під час розгляду повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 встановлено, що 31.05.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу квитків на автобус заволоділа грошовими коштами в сумі 4824,12 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 10.07.2025 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, що 30.05.2025 перебуваючи разом зі своєю родиною в країні Туреччина та для повернення на територію України він зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вибрав рейс автобусом м. Катовіце (Польща) - м. Вінниця. Після чого через мобільний додаток телеграм ОСОБА_5 зателефонував на вказаний в додатку мобільний номер, якого він надати не може у зв`язку з тим, що з невідомих йому причин мобільний номер був видалений, де під час телефонної розмови з надавачем послуг з перевезення ОСОБА_5 замовив 4 квитка. В подальшому по вимозі невідомої особи, цього ж дня 30.05.2025 о 08 год. 57 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 4824,12 грн. на наданий нею номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після перерахування грошових коштів невідома особа на повідомлення ОСОБА_5 не відповіла та в подальшому видалила свій акаунт. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії.

На підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області № 126/1729/25 від 31.07.2025 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано та вилучено інформацію під час перегляду якої встановлено, що 30.05.2025 о 09 год. 57 хв. належні потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4824,12 грн. були зараховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та який проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Після чого із вище вказаної банківської картки було здійснено перерахування грошових коштів за наступними трьома транзакціями, а саме: 30.05.2025 о 10 год. 59 хв. на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 в сумі 1600,00 грн., 30.05.2025 о 11 год. 04 хв. на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 в сумі 2000,00 грн. та 30.05.2025 о 11 год. 06 хв. на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 в сумі 1500,00 грн., тому виникла необхідність в зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 та АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначена банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 та АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 .

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону із змінами внесеними 15.02.2011 за № 3024.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати вказану банківську установу надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації по банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 та АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначена банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 та АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 25.05.2025 по 15.07.2025.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1