Провадження № 1-кс/752/8777/25
У Х В А Л А

18 листопада 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000156 від 07.03.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000156 від 07.03.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 07.03.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб вчиняє ряд дій, направлених на заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, невстановлені особи 07.03.2023 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 3500 гривень, що перебували на банківському рахунку останньої, поповновши через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок за абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 .

В рамках досудового розслідування, здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході огляду якої встановлено наступне:

«файл в форматі (.xlsx) з назвою «detail_results_03437», з таблицею, яка складається з трьох аркушів. Відкривши перший аркуш під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено таблицю, яка містить стовбці із назвами: дата та час з`єднання - абонентський номер - номер, який здійснює виклик - А- додатковий номер - номер, який здійснює виклик - В - додатковий номер - тривалість з`єднання - IMEI кінцевого обладнання - ІР-адреса-адреса розташування базової станції - код регіону - ідентифікатор комірки.

В подальшому, при детальному огляді та аналізу даної таблиці встановлено, що 07.03.2023 в період часу з 13 год. 20 хв. по 13 год. 25 хв. абонентський номер НОМЕР_1 перебував в межах розташування базової станції та азимуту за адресою: АДРЕСА_1 .

При огляді наступної сторінки файлу із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлена таблиця у якій зазначено номер, дату та час, інформація щодо зарахування та рух коштів. Таким чином, встановлено, що на абонентський номер НОМЕР_1 зараховано 07 березня 2023 року о 13 год. 20 хв. грошові кошти у сумі 2500 грн. та 07 березня 2023 року о 13 год. 23 хв. грошові кошти у сумі 1000 грн. із зазначенням платежу «Payment by Web».

Окрім цього, при огляді сторінки файлу із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлена таблиця у якій наявні стовпці із інформацією: час та дата - абонентський номер - транзакція - ідентифікація - призначення/пояснення. Таким чином, встановлено, що 07 березня 2023 року о 13 год. 20 хв. абонентський номер НОМЕР_1 зберіг банківську картку НОМЕР_2 через PCI_DSS.

Далі відображено, що 07 березня 2023 року о 13 год. 21 хв. абонентський номер НОМЕР_1 видалив банківську картку НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після цього, 07 березня 2023 року о 13 год. 21 хв. абонентський номер НОМЕР_1 повторно зберіг банківську картку НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому, 07 березня 2023 року о 13 год. 25 хв. абонентський номер НОМЕР_1 здійснює переказ на банківську картку шляхом використання сервісу «Мобільні платежі», де СМС з кодом підтвердження відправлено через PCI_DSS.

Також, 07 березня 2023 року о 13 год. 25 хв. абонентський номер НОМЕР_1 отримує сповіщення про те, що СМС з кодом підтвердження доставлено та 07 березня 2023 року о 13 год. 25 хв. абонентський номер НОМЕР_1 отримує сповіщення про те, що СМС з кодом підтвердження отриманий та вірний»

Так, у слідства є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, які заволоділи грошовими коштами потерпілої, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , інструменти програмного забезпечення оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «закріплені» за абонентським номером - номера картки банківських установ заволоділи грошовими коштами потерпілої.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, а також у зв`язку з необхідністю неухильного дотримання вимог ст. 2 КПК України у частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільців майна, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, яка полягає у тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 07.03.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, а також інших об`єктивних обставин події, а також у зв`язку з необхідністю неухильного дотримання вимог ст. 2 КПК України у частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зазначене вище та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000156 від 07.03.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000156 від 07.03.2023, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення та здійснення копії на цифровий носій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- деталізований рух грошових коштів, відомостей про надходження поповнення рахунку грошових коштів та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу, способу поповнення/переказу, призначення платежу, суми та реквізитів відправника й отримувача);

- інформацію про міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI), яке використовувало сім -карту з абонентським номером НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо закріплення за вказаним абонентським номером мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 . У разі наявності встановленого мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 , закріпленого за номером НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовував абонент мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 , рух грошових коштів із зазначенням усіх платежів даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1