Справа № 645/2088/25
Провадження № 1-кс/645/1187/25
У Х В А Л А

іменем України

23 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Немишянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,., особа, яка подала клопотання - слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

Встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до особистих даних власників банківських карток з емісійними номерами: bb72fe9c-28f6-4b41-99-bf-a555834c7aa7, 6eef9d75-daal-1e404-9803, 34ab93ba-b64d-4299-81ef-51da0d56ea04 які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме-а саме до заяв про відкриття/закриття банківських карток з емісійними номерами: bb72fe9c-28f6-4b41-99-bf-a555834c7aa7, 6eef9d75-daal-1e404-9803, 34ab93ba-b64d-4299-81ef-51da0d56ea04, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківським карткам з емісійними номерами: bb72fe9c-28f6-4b41-99-bf-a555834c7aa7, 6eef9d75-daal-1e404-9803, 34ab93ba-b64d-4299-81ef-51da0d56ea04, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківських карток з емісійними номерами: bb72fe9c-28f6-4b41-99-bf-a555834c7aa7, 6eef9d75-daal-1e404-9803, 34ab93ba-b64d-4299-81ef-51da0d56ea04 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 22.03.2025 по 28.03.2025, що знаходяться у володінні Харківської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000362 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.03.2025 за фактом ч.4 ст.190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа 24.03.2025 року шляхом формування фейкового посилання та отримання особистих банківських даних, з використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 41255 грн, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила йому матеріальну шкоду. (ІКС ІПНП № 6360 від 24.03.2025)

У допиті потерпілий повідомляє, що 23.03.2025 я перебував вдома за вищезазначеною адресою. Я перебуваючи вдома та взявши свій телефон, я побачив, що у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та там було посилання від невідомої мені жінки «Марина, яке саме посилання було додаю до допиту потерпілого скріншот з групи. Вона написала, що благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надає гуманітарну допомогу у вигляді 5000 грн., що треба тільки перейти по посиланню та начебто на ІНФОРМАЦІЯ_6 прийдуть грошові кошти швидше. Я натиснув посилання та мені відкрився якийсь сайт де треба було ввести номер банківської картки. Я його ввів № НОМЕР_2 , ввів лише номер картки, іншого нічого не вводив. Після цього десь хвилина та мені зателефонував хлопець сказав, що представник організації, не пам`ятаю чи представлявся, він запитав у мене чи дійсно це я, перевіряв мене. Я підтвердив, що це я назвав прізвище ініціали свої, він сказав що десь через годину надійдуть кошти. Що це за організація він не сказав, нічого більше не розповідав, цифри та кнопки він мені не казав набирати. Я з ним 40 секунд десь розмовляв. Я побачив, у звичайних смс повідомленнях, що до мого інтернет банкінгу зайшли та написано було якщо це не я зателефонуйте за номером гарячої лінії. Я відключився та одразу зателефонував до оператора на гарячу лінію та блокував картки. Оператор мені повідомив, що шахраї зробили ще дві картки віртуальні. Вони знімали мої грошові кошти. Номер телефона з якого мені телефонували такий НОМЕР_1 . Після цього, він мені ще намагався телефонувати, але я розмовляв з оператором та відхиляв його дзвінки. Після

цього, він мені не телефонував. Я йому намагався зателефонувати, але йшли довгі гудки, а потім включався режим автовідповідача.Від оператора я дізнався скільки грошових коштів у мене вкрали. Коли я звернувся в банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » я побачив, що 23.03.2025 року о 16:51 год., на загальну суму 25 255 грн. мої грошові кошти було переведено на ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 та друга транзакція була 23.03.2025 року о 16:53 год., на суму 16000 грн., мої грошові кошти було переведено через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_4 . Наразі я маю нову банківську картку. Це була моя пенсійна банківська картка. Це не були кредитні кошті, це були мої особисті грошові кошти.

В ході проведення тимчасового доступу по банківській картці потерпілого було встановлено банківські картки на які було переведено грошові кошти, а саме банківські картки з емісійними номерами: bb72fe9c-28f6-4b41-99-bf-a555834c7aa7 на суму 257 грн., 55 копійок та 6eef9d75-daal-1e404-9803 та 34ab93ba-b64d-4299-81ef-51da0d56ea04 на суму 25255 грн., та 16000 грн.

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власників банківських карток з емісійними номерами: bb72fe9c-28f6-4b41-99-bf-a555834c7aa7, 6eef9d75-daal-1e404-9803, 34ab93ba-b64d-4299-81ef-51da0d56ea04, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме: до заяв про відкриття/закриття банківських карток з емісійними номерами: bb72fe9c-28f6-4b41-99-bf-a555834c7aa7, 6eef9d75-daal-1e404-9803, 34ab93ba-b64d-4299-81ef-51da0d56ea04 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківським карткам з емісійними номерами: bb72fe9c-28f6-4b41-99-bf-a555834c7aa7, 6eef9d75-daal-1e404-9803, 34ab93ba-b64d-4299-81ef-51da0d56ea04, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківських карток з емісійними номерами: bb72fe9c-28f6-4b41-99-bf-a555834c7aa7, 6eef9d75-daal-1e404-9803, 34ab93ba-b64d-4299-81ef-51da0d56ea04 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 22.03.2025 по 28.03.2025 оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості. Враховуючи вищевикладене з метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власників банківських карток з емісійними номерами: bb72fe9c-28f6-4b41-99-bf-a555834c7aa7, 6eef9d75-daal-1e404-9803, 34ab93ba-b64d-4299-81ef-51da0d56ea04 які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме-а саме до заяв про відкриття/закриття банківських карток з емісійними номерами: bb72fe9c-28f6-4b41-99-bf-a555834c7aa7, 6eef9d75-daal-1e404-9803, 34ab93ba-b64d-4299-81ef-51da0d56ea04, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківським карткам з емісійними номерами: bb72fe9c-28f6-4b41-99-bf-a555834c7aa7, 6eef9d75-daal-1e404-9803, 34ab93ba-b64d-4299-81ef-51da0d56ea04, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківських карток з емісійними номерами: bb72fe9c-28f6-4b41-99-bf-a555834c7aa7, 6eef9d75-daal-1e404-9803, 34ab93ba-b64d-4299-81ef-51da0d56ea04 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 22.03.2025 по 28.03.2025, що знаходяться у володінні Харківської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 . Окрім того, враховуючи положення в країні, прошу надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя