Справа № 369/997/26
Провадження № 1-кс/369/262/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2026 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 січня 2026 року до суду надійшло клопотання начальника СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2022 до ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.11.2022 близько о 17:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 (ЄО 4469 від 22.11.2022) .

22.11.2022 близько о 17:00 заявниця перебувала на території військової частини № НОМЕР_1 , коли їй з номера НОМЕР_2 , надійшов дзвінок. Абонент представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередив про можливість шахрайських дій з банківською карткою і з метою запобігти цьому запропонували назвати три останні цифри номера телефона який згодом зателефонує. Згодом надійшов дзвінок з номера НОМЕР_3 . ОСОБА_5 надала абоненту три останні цифри номера телефона, після чого зателефонувавши за номером НОМЕР_4 дізналася що всі її кошти зняті невідомою особою.

Даний факт 22 листопада 2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона на протязі тривалого часу являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито картковий рахунок. 21.11.2022 ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_5 та представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого, повідомила, що про підозрілі транзакції на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказали що для того, щоб попередити шахрайські дії їй необхідно повідомити три останні цифри номеру мобільного телефону який її тоді мав зателефонувати, в цей час на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , після чого потерпіла повідомила невідомим особам три останні цифри зазначеного номеру мобільного телефону.

У зв`язку із вище викладеним потерпіла вирішила самостійно зателефонувати до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_4 де оператор повідомив, що з її банківської картки було списано грошові кошти в сумі 28000 гривень, після чого потерпіла заблокувала банківську картку та звернулася до поліції.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про банківський рахунок потерпілої ОСОБА_5 , про особу яка здійснила несанкціонований переказ грошових коштів із банківського рахунку потерпілої, а саме інформацію де саме було здійснено переказ, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, а також прошу надати інформацію про IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію по перерахунку грошових коштів в період часу з 21.11.2022 по 23.11.2022.

Дана інформація зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про банківський рахунок відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (із зазначенням повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів з банківського рахунку відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 21.11.2022 по 23.11.2022 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- інформацію про особу, яка з банківського рахунку відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила несанкціонований перерахунок грошових коштів, де був здійснений перерахунок, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію перерахунку грошових коштів в період часу з 21.11.2022 по 23.11.2022.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, слідчий в клопотанні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 мотивуючи своє клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання шляхом надання дозволу групі слідчих Фастівського РУП ГУ НП в Київській області та групі прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації, зазначеній у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про банківський рахунок відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (із зазначенням повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів з банківського рахунку відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 21.11.2022 по 23.11.2022 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- інформацію про особу, яка з банківського рахунку відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила несанкціонований перерахунок грошових коштів, де був здійснений перерахунок, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію перерахунку грошових коштів в період часу з 21.11.2022 по 23.11.2022.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1