печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000117 від 25.01.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

До початку судового засідання слідчий групи слідчих ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 25.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України привласнили та розтратили майно шахти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, шляхом демонтажу та вивезення обладнання, з метою його подальшої реалізації.

Також, встановлено, що колишній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 своїми діями призвів до незаконного демонтажу обладнання шахти, що дало підстави прийняти рішення щодо недоцільності добудови шахти та сприяла подальшій реорганізації підприємства, шляхом приєднання вказаного підприємства до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою подальшої підготовки шахти до приватизації за заниженою вартістю.

З метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчинення описаних вище кримінальних правопорушень, 14.05.2024 в якості свідків допитані директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 та т.в.о. голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 .

У зв`язку із вищевказаним, в 2022 році видано спільний із зазначеними юридичними особами Наказ про проведення інвентаризації на території шахти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка фактично проведена та передана на підпис до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак станом на сьогоднішній день зазначений акт інвентаризації не підписаний відповідальними особами згаданого підприємства. Після цього, на початку 2023 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проектно-кошторисну документацію стосовно виконаних робіт згідно до всіх підписаних договорів.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення їх місця знаходження, а також місця знаходження речових доказів, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до копій документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: документів облікової справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); договорів про визнання електронних документів, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2020 по 31.12.2023 (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні); відомості про відкриті банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та даті відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД; відомості форми 1ДФ щодо сум отриманих доходів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; податкових декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток (звітні, уточнюючі, нові звітні) подані платником податку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2020 по 31.12.2023 (обов`язково за наявності надання паперових форм); актів планових, позапланових та камеральних перевірок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2020 по 31.12.2023 із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_1 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) у період з 01.01.202о по 31.12.2023 роки; всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; інформації про ІР -адреси в розрізі кожної податкової декларації та кожного електронного документу поданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2020 по 31.12.2023 до податкового органу; задекларовані показники обсягів доходів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2020 по 31.12.2023 в розрізі податкових періодів; який статус ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків; інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) як платника єдиного податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 01.01.2020 по 31.12.2023; Даних про електронну пошту з якої подавалася податкова звітність у період з 01.01.2020 по 31.12.2023 до податкового органу; Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками) у період з 01.01.2020 по 31.12.2023 (обов`язково у разі наявності в паперовій формі); Єдиний реєстр податкових накладних у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; реєстр вхідний та вихідний у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; Заява про застосування спрощеної системи оподаткування у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; Звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; Податкова декларація з податку на додану вартість у період з 01.01.2020 по 31.12.2023 (у разі наявності обов`язково в паперовій формі); повідомлення про зміни реквізитів рахунку платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, що відбулись в особи, яка виключена з реєстру платників податку на додану вартість у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; Податкова накладна у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; Баланс (Звіт про фінансовий стан) у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; Звіт про власний капітал у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; Звіт про прибутки і збитки/Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; Звіт про рух грошових коштів за прямим методом у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість у період з 01.01.2020 по 31.12.2023 (у разі наявності обов`язково в паперовій формі); уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2020 по 31.12.2023 роки по теперішній час (у разі наявності обов`язково в паперовій формі); картки рахунків та всіх субрахунків у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; відомості, що містять інформацію (час, дата, дія, особа що здійснила дію, ідентифікатор, ІР-адреса, створений документ) про використання електронного ключа посадових та службових осіб і печатки товариств - у період з 01.01.2020 по 31.12.2023; іншу звітність подану товариствами у зазначений період (у період подання вищевказаних звітностей в паперовій формі або їх аналогів вказаними товариствами, прошу обов`язково надати таку звітність у паперовій формі в копіях) - у період з 01.01.2020 по 31.12.2023, інформація про відкриті рахунки, що були зареєстровані через повідомлення до ДПС (форма № 1-ОПП або інші відповідні документи) у період з 01.01.2020 по 31.12.2023 роки по 23.12.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1