КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа № 552/24/26
Провадження № 1-кс/552/25/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.26

09 січня 2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтава клопотання старшої слідчої СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 05.01.2026 звернулася старша слідча СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001200 від 26.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, володільцями якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001200 від 26.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звернулась до поліції із заявою про те, що 24.12.2025 у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_6» на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з невідомого номера НОМЕР_2 , на котрий вона відповіла. З нею говорила невідома особа, яка ввела її в оману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий телефонує під приводом надання послуг з проходження, підтвердження і верифікації її даних, як клієнта цього банку. Сприймаючи цю особу за працівника банку потерпіла виконала всі дії, які їй були вказані, в результаті чого 24.12.2025 створила чотири платіжних інструкції: № 23 (на суму 99 750 грн, рахунок платника - НОМЕР_3 ), № 26 (на суму 98 100 грн, рахунок платника - НОМЕР_4 ), № 27 (на суму 97 920 грн, рахунок платника - НОМЕР_4 ), № 25 (на суму 98 560 грн, рахунок платника НОМЕР_4 ) із введенням даних щодо отримувача коштів, які їй диктувались: ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_6 ). У подальшому, на підставі зазначених платіжних інструкцій з банківських рахунків, відкритих на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 були списані грошові кошти в загальній сумі 39 4330 грн на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тобто, рахунок НОМЕР_6 , відкритий невідомою особою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувався злочинцем для отримання та виведення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Будучи допитаною потерпіла ОСОБА_5 повідомила про обставини, за яких відносно неї було вчинено шахрайство. ОСОБА_5 також зазначила, що вчинення відносно неї кримінального правопорушення стало можливим через відсутність перевірки створених нею платіжних інструкцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливу співучасть працівників банку зі злочинцями, у т.ч. в частині надання їм відомостей про неї.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об?єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Старша слідча ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася. Водночас, 12.12.2025 слідчою подано заяву про розгляд справи без її участі, в якій вона зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с. 20).

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами статті 131 КПК України до одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження належить тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду клопотанні слідчої обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 0001200 від 26.12.2025.

Наданими старшою слідчою матеріалами та доказами підтверджено, що вказана у клопотанні інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідча, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Отже, стороною обвинувачення доведено необхідні елементи передбачені статтею 132 КПК України, які допускають застосовування заходів забезпечення кримінального провадження та слідчим суддею встановлено, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У даному випадку старшою слідчою доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчою доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання, що є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001200 від 26.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_2 , та служби безпеки банку - до завірених копій документів, виготовлених на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до вимог ухвали по банківському рахунку НОМЕР_6 клієнта, а також по всім платіжним (кредитним) карткам та всім іншим рахункам даного клієнта, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2025 по 09.01.2026, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані (створені) банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжним (кредитним) карткам, рахункам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.12.2025 по 09.01.2026;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період з 01.12.2025 09.01.2026;

- номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна,

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.12.2025 по 09.01.2026;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 01.12.2025 по 09.01.2026;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.12.2025 по 09.01.2026;

- аудіо-записів всіх телефонних розмов клієнта з працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі фіксувались банком з 01.12.2025 09.01.2026.

Надати слідчим та старшим слідчим СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001200 від 26.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місце знаходження: АДРЕСА_3 ) та служби безпеки банку - до завірених копій документів, виготовлених на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до вимог ухвали по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 24.12.2025 по 25.12.2025, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків;

- виписок по рахункам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 24.12.2025 по 25.12.2025;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період з 24.12.2025 по 25.12.2025;

- номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтрнет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 24.12.2025 по 25.12.2025;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 24.12.2025 по 25.12.2025;

- аудіо-записів телефонних розмов клієнта з працівниками банку, котрі фіксувались за період 24.12.2025 по 25.12.2025;

- вказати, якими внутрішніми нормативними документами, положеннями, інструкціями та регламентами банку визначено порядок прийняття, перевірки та виконання платіжних інструкцій клієнтів, що діяли станом на 24.12.2025; чи передбачає зазначений порядок обов`язок банку здійснювати перевірку правильності та повноти заповнення обов`язкових реквізитів платіжної інструкції (отримувач, IBAN, призначення платежу, код отримувача, тощо) перед її виконанням; які саме контрольні дії зобов`язаний здійснювати банк перед виконанням платіжної інструкції клієнта;

- вказати, чи використовувались станом на 24.12.2025 банком автоматизовані системи перевірки та контролю правильності платіжних інструкцій; чи фіксувала така система помилки або невідповідності в платіжних інструкціях від 24.12.2025 № 23, № 26, № 25, № 27, де платник клієнт ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ); якщо так, чи зберігаються логи, журнали обробки, історія перевірок, пов`язані з виконанням зазначених платежів; якщо так, надати інформацію щодо них;

- вказати, чи повідомляв 24.12.2025 банк клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ) про виявлені помилки або неточності в платіжних інструкціях від 24.12.2025 № 23, № 26, № 25, № 27 або необхідність уточнення, підтвердження реквізитів до виконання зазначених платіжних інструкцій (перед проведенням платежей); якщо банк не повідомляв - з яких причин та на підставі яких рішень;

- вказати, чи проводилась банком 24.12.2025 у інший спосіб перевірка платіжних інструкцій від 24.12.2025 № 23, № 26, № 25, № 27, де платник клієнт ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перед їх виконанням; у разі здійснення перевірки яким працівником банку (посада, відділ, підрозділ), у який спосіб, з використанням яких засобів контролю та на підставі яких документів проводилась перевірка; які порушення або помилки (за наявності) були виявлені у зазначених платіжних інструкціях; якщо такі помилки були - які саме та чому платежі було виконано пропри їх наявність; у разі, якщо така перевірка не проводилась - з яких причин та на підставі яких норм законодавства або внутрішніх правил банку;

- вказати, чи складались службові записки, акти, чи проводились внутрішні перевірки (службові розслідування) щодо обставин виконання платіжних інструкцій від 24.12.2025 №23, № 26, № 25, № 27, де платник клієнт ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ); якщо так, чи встановлено факти порушення працівниками банку вимог законодавства, нормативних актів ІНФОРМАЦІЯ_5 або внутрішніх правил під час обробки зазначених платіжних інструкцій.

Строк дії ухвали встановити до 10 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1