Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8394/25
Номер провадження 1-кс/711/2076/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000459 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000459 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000459 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , маючи умисел на незаконне вирощування рослин конопель, з метою подальшого збуту, усвідомлюючи протиправність своїх умисних дій, у порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», якими встановлено правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні та заборонена діяльність фізичних осіб з використання рослин конопель, а також відповідно до Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою подальшого збуту здійснили вирощування рослин конопель, в невстановленій кількості, але не менше ніж 2 573 рослин на заздалегідь підготовленій земельній ділянці за кадастровим номером :01:002:1887, яка розташована в адміністративних межах с. Рублівка Черкаського району Черкаської області, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановлений в ході досудового розслідування час на земельній ділянці за кадастровим :01:002:1887, яка розташована в адміністративних межах с. Рублівка Черкаського району Черкаської області, у невстановлений період часу, але не пізніше ніж 04.06.2025 висадили у відкритий ґрунт рослини конопель у невстановленій кількості, але не менше ніж 2 573 рослин конопель.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розуміючи, що для повноцінного дозрівання рослин конопель та можливості подальшого їх збору, необхідний відповідний догляд за ними, діючи відповідно до домовленостей групи осіб, у період часу з 04.06.2025 до 05.08.2025, більш точний час на даний час досудовим розслідуванням не встановлено, з метою подальшого збуту здійснював вирощування рослин конопель та вживав заходів щодо їх росту, шляхом поливу, підживлення, прорідження, з метою доведення їх до стадії дозрівання на земельній ділянці за кадастровим номером :01:002:1887, яка розташована в адміністративних межах с. Рублівка Черкаського району Черкаської області.

Так, 25.07.2025, у період часу з 22 годин 13 хвилин по 22 годину 46 хвилин, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді негласного отримання зразків необхідних для порівняльного дослідження, працівниками правоохоронних органів на земельній ділянці за кадастровим номером :01:002:1887, яка розташована в адміністративних межах с. Рублівка Черкаської області з ґрунту відібрано зразки рослин в кількості 15 рослин, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-25/11068-НЗПРАП від 29.07.2025 є рослинами роду коноплі (Cannabis L.), які містять психотропну речовину, та в подальшому 05.08.2025 в період часу з 10 години 24 хвилини по 16 годину 43 хвилини, у ході проведення обшуку зазначеної земельної ділянки за кадастровим :01:002:1887, розташованої в адміністративних межах с. Рублівка Черкаського району Черкаської області, виявлено та вилучено з ґрунту насадження рослин зовні схожих на рослини роду коноплі, в загальній кількості 2 558 рослин, які вирощувались на зазначеній земельній ділянці за попередньою змовою ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою подальшого збуту.

06.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України.

06.08.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України.

06.08.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України.

05.08.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Також, 05.08.2025 в період часу з 10 год. 20 хв. по 12 год. 08 хв. проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.08.2025 за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № НОМЕР_4 .

Окрім того, 05.08.2025, в період часу з 06 год. 01 хв. по 10 год. 01 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.08.2025, проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 .

Ініціатор клопотання вказує, що зазначені вище банківські картки могли використовуватись підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 для забезпечення їх злочинної діяльності, враховуючи, що підозрювані не є працевлаштованим, та відповідно вказані банківські рахунки могли використовуватись для отримання перерахованих грошових коштів від покупців коноплі, для розрахунку покупок знарядь та засобів для вирощування коноплі, та подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до незаконного вирощування конопель, а тому відомості, щодо вказаних банківських карток (рахунків) мають бути детально досліджені, щодо руху коштів на них.

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму, обставин вчинення кримінального правопорушення вчинених підозрюваними у даному провадженні, виникла необхідність в отриманні:

- розширеної виписки про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2025 по 06.08.2025;

- анкети заяви на відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 01.01.2025 по 06.08.2025;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , при знятті коштів за період часу з 01.01.2025 по 06.08.2025.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власників карток та рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000459 від 27.05.2025 слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно, долучених до клопотання документів, встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000459 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України.

На підставі зібраних доказів, 06.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України.

В межах даного кримінального провадження, 05.08.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Також, 05.08.2025 в період часу з 10 год. 20 хв. по 12 год. 08 хв. проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.08.2025 за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № НОМЕР_4 .

Крім того, 05.08.2025, в період часу з 06 год. 01 хв. по 10 год. 01 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.08.2025, проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також враховуючи, що вказані картки могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення, а відомості про власника зазначених банківських карток та рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по зазначених вище банківських рахунках.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000459 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_7 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення в паперовому вигляді, або в електронному вигляді:

- розширеної виписки про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2025 по 06.08.2025;

- анкети заяви на відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

- відомостей про те чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 01.01.2025 по 06.08.2025;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , при знятті коштів за період часу з 01.01.2025 по 06.08.2025.

Строк дії цієї ухвали в межах строку досудового розслідування, а саме до 06.10.2025 включно.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1