Справа № 152/1050/23
УХВАЛА

06 жовтня 2025 року м. Шаргород

Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в:

01 жовтня 2025 року слідчий СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28 липня 2022 року невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_4 , яка через мережу інтернет перейшовши за посиланням самостійно ввела реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої було списано кошти в сумі 10 000 грн. При спілкуванні із власником картки ОСОБА_4 встановлено що, 28 липня 2022 року вона в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла повідомлення про те, що громадянам України можна отримати одноразову виплату у вигляді грошової допомоги. Після чого вона перейшла за вказаним посиланням, де на сайті ввела свої анкетні дані і після ідентифікації їй надійшло смс повідомлення про нарахування грошової допомоги в розмірі 76 тисяч гривень, і для отримання їй потрібно ввести реквізити банківської картки, що в подальшому вона і зробила. Після чого на її мобільний телефон почали приходити смс повідомлення про зняття грошових коштів з її банківського рахунку та загальна сума зняття становила 10 000 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були зараховані через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а в подальшому грошові кошти було виведено за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для визначення для визначення місця зняття грошових коштів та встановлення за допомогою якої операції були зняті кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , слідчий СВ просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Просив в судове засідання особу, у володінні якої перебувають речі та документи не викликати на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, однак разом з клопотанням подав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутність у зв`язку із зайнятістю в проведені слідчих діях, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи, що слідчим СВ доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, установив таке.

07 вересня 2024 року до ЄРДР за №0000150 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме про те, що 28 липня 2022 року невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_4 , яка через мережу інтернет перейшовши за посиланням самостійно ввела реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої було списано кошти в сумі 10000 грн (а.с.4)

Відповідно копії рапорту інспектора УПК у Вінницькій області ДКП НП України, грошові кошти були зараховані через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а в подальшому грошові кошти було виведено за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.10-12).

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду за клопотанням сторони кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вище викладене, з метою установлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати ініціатору клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- до документів, що містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , його особисті дані;

- інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу з 27 липня 2022 року по 29 липня 2022 року із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів;

- інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та або електронному носіях);

- інформацію про осіб, які здійснювали транзакцїї по рахункам через мобільні термінали, банкомати (банківські термінали), та зафіксовані за допомогою камер фото- відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб, у тому числі ідентифікувати вказаних нижче осіб (на паперовому та або електронному носіях);

- інформацію про отримувачів із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів;

- інформацію про повні відомості карток контрагентів на які було здійснено переказ коштів.

Ця ухвала діє упродовж місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі статтями 309 та 532 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвали, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1