01.12.2025 Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1421/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000546 від 30.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000546 від 30.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2025, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару (гума на автомобіль), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 9000 гривень, які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував зі своєї платіжної картки на рахунок НОМЕР_1 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав показання, що 23.09.2025 перебував за адресою: АДРЕСА_1 . У соціальній мережі «Інстаграм» побачив обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оголошення про продаж гуми на автомобілі та зацікавився одним з оголошень. Написавши на вказаний обліковий запис повідомлення, з продавцем потерпілий домовився про купівлю гуми марки «Continental WinterContact» за ціною 9000 гривень. В подальшому потерпілий надав продавцю дані для відправлення замовлення, продавець надав потерпілому реквізити до оплати, а саме рахунок НОМЕР_1 . В подальшому о 10:39 потерпілий зі своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 9000 гривень на вказаний рахунок, та надіслав продавцю квитанцію про переказ грошових коштів. Після чого продавець написав повідомлення, що відправка замовлення відбудеться протягом 1-2 днів. В подальшому обліковий запис потерпілого було заблоковано, замовлення він не отримував, грошові кошти йому не повернуто.

Оглядом мобільного телефону потерпілого встановлено, що в застосунку «Instagram» у потерпілого ОСОБА_5 є обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - та мається переписка потерпілого з невідомою особою з ніком облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій мається домовленість потерпілого з продавцем про купівлю/продаж гуми на автомобіль.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що рахунок НОМЕР_1 оформлений на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП (ІПН): НОМЕР_3 , номер телефону НОМЕР_4 , адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілого 23.09.2025 о 16:08 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 29999 гривень на платіжну картку НОМЕР_5 , та у період часу з 16:18 по 16:25 здійснено зняття готівки в АТМ: OTP BANK ATM, ID терміналу А7204069, банк-еквайєр ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Також встановлено, що платіжна картка НОМЕР_5 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) офіс: АДРЕСА_5 . Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказана вище інформація, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 30.09.2025 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 23.09.2025, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару (гума на автомобіль), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 9000 гривень, які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував зі своєї платіжної картки на рахунок НОМЕР_1 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5,6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що дізнавач довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) офіс: АДРЕСА_5 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000546 від 30.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000546 від 30.09.2025, а саме, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю отримання (вилучення) зазначеної інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення платіжної картки НОМЕР_5 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;первинних документів, які свідчать про зарахування на платіжну картку НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 23.09.2025 по 02.10.2025;розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_5 , а також усіх інших рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » які відкриті цією особою, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 01.02.2026 року.

Роз`яснити Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) офіс: АДРЕСА_5 ,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1