печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, процесуальне керівництво забезпечується Офісом Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002206 від 31.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205? та ч. 3 ст. 209 КК України.

За результатами проведення досудового розслідування, відповідно до вимог ст. ст. 111, 112, 276-278 КПК України, 16.10.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Полтава, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , адвокатові (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № НОМЕР_2 від 02.11.2023, виданого Радою адвокатів Київської області на підставі рішення № 139 від 01.11.2023), раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205? (в редакції Закону від 06.12.2019 № 361-IХ) та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих останньому кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

1. Висновком аналітичного дослідження № 553/99-00-08-01-01-20/38022555 від 01.11.2023 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Терра ВВВ» (код у ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 01.10.2023.

2. Протоколом огляду від 20.07.2024 електронного носія інформації марки: «Apacer», на якому міститься відкопійований цифровий образ мобільного телефону марки та моделі: «IPhone 11 Pro Max», вилученого під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 04.11.2024.

4. Висновком аналітичного дослідження № 245/99-00-08-01-01-20/43406556 від 22.08.2025 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Проскай» (код у ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 31.12.2020.

5. Висновком аналітичного дослідження № 224/99-00-08-01-01-20/43432347 від 31.07.2025 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стреймаст» (код у ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 01.07.2025.

6. Довідкою спеціаліста № 30/01-1 від 30.01.2024, якою встановлено, що розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої ПрАТ «НЕК «Укренерго» (код у ) становить 20 352 758,32 грн.

7. Висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ № 41/5 від 05.03.2024, складеного за результатами проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого встановлено, що розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої ПрАТ «НЕК «Укренерго» (код у ) документально підтверджується у розмірі 20 352 758,32 грн.

8. Протоколом огляду від 07.05.2025 мобільного телефону марки та моделі: «IPhone 11 Pro Max», у корпусі сірого кольору, ідентифікуючі дані пристрою: ІМЕІ: НОМЕР_1 , вилученого під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

9. Протоколом огляду речей та документів від 08.05.2025, вилучених під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

10. Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 15.05.2025.

11. Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 01.07.2025.

12. Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 16.04.2025.

13. Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 06.05.2025.

14. Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 03.07.2025.

15. Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 08.07.2025.

16. Протоколом огляду документів, які містяться у реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ «Стреймаст» (код у ) від 01.08.2025.

17. Протоколом огляду документів, які містяться у реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ «Проскай» (код у ) від 01.08.2025.

18. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками проведеного зі свідком ОСОБА_13 від 12.08.2025.

19. Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 13.08.2025.

20. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками проведеного зі свідком ОСОБА_14 від 13.08.2025.

21. Протокол огляду від 23.09.2025 електронного носія інформації марки: «Apacer», на якому міститься відкопійований цифровий образ мобільного телефону марки та моделі: «IPhone 11 Pro Max», вилученого під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) Незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Враховуючи фактичні обставини кримінального провадження, а також зібрані на даному етапі досудового розслідування докази, є ряд обставин, які дають підстави об`єктивно вважати, що в даному випадку наявні ризики, передбачені ч. 1. ст. 177 КПК України, зокрема ризик переховування від органів досудового розслідування/суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205? та ч. 3 ст. 209 КК України, тобто у вчиненні, в тому числі особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, який має високий ступінь суспільної небезпеки, санкцією статті вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. ст. 45, 69 та 75 КК України у випадку засудження ОСОБА_4 за вчинення особливо тяжкого злочину до нього, може бути застосовано виключно покарання у виді реального позбавлення волі, що вже само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що фактично підтверджується, з урахуванням поведінки - вчинення підозрюваним умисних та обманних активних дій для ухилення від кримінальної відповідальності.

Про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те, що органом досудового розслідування, на даний час, не вилучено ряд документів що стосується фінансово-господарської діяльності ТОВ «Проскай» (код у ) та ТОВ «Стреймаст» (код у ), будь-якої документації щодо взаємовідносин з контрагентами, ОСОБА_4 з метою ухилення від кримінальної відповідальності може знищити існуючі документи.

Окрім того, орган досудового розслідування, керуючись п. 3, ч. 1 ст. 177 КПК України не виключає можливості незаконного впливу зі сторони підозрюваного ОСОБА_4 на свідків у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 та інших, з метою побудови власної версії захисту, виправдання своїх дій, викривлення або зміни їх показів.

До того ж, у ході проведення досудового розслідування встановлено інших осіб, які діяли у співучасті з ОСОБА_4 , а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_17 , яким також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205? та ч. 3 ст. 209 КК України. Так, ОСОБА_4 може спілкуватися з ними, задля побудови власних спільних версій захисту та виправдання своїх злочинних дій, що може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та обґрунтовує наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу є забезпечення виконання ним, покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу у даному випадку є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205? та ч. 3 ст. 209 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на доведеність наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, то застосування більш м`якого запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 , окрім як тримання під вартою, не зможе забезпечити дієвості кримінального провадження та запобігти виникненням ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

З урахуванням обставин кримінального правопорушення, розміру майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_4 та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, існує необхідність у визначенні розміру застави, передбаченого ч. 5 ст. 182 КПК України - 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400,00 гривень, і достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, посилаючись на його обґрунтованість та необхідність у продовженні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Захисники у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, вказавши на те, що клопотання не містить виклад обставин, які б свідчили про наявність ризиків визначених ст. 177 КПК України, просять відмовити в задоволенні клопотання.

Підозрюваний у кримінальному проваджені у судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, суд згідно змісту вимог ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, але не доведе обставин щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначено у клопотанні.

Основні доводи внесеного стороною кримінального провадження клопотання зводяться до наявності кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , а наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтовується тим, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Відповідно до вимог п.п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, при вирішені питання, чи було особу «обвинувачену в кримінальному правопорушенні» для цілей статті 6 Конвенції, необхідно виходити з таких трьох критеріїв: категорія даного провадження згідно з національним законодавством; суттєві характерні риси цього провадження; вид та суворість міри покарання, яке може бути призначено заявникові. [«O. v. Norway», n. 33926].

«Законність» тримання під вартою з погляду національного закону не завжди є вирішальним чинником. Європейський суд з прав людини зазначає, що тримання під вартою протягом зазначеного періоду має відповідати меті пункту 1 статті 5 Конвенції, яка забороняє безпідставне позбавлення свободи. [«Гаважук проти України», п. 63654]; [«Мурукін проти України», п. 34]; [«Буряга проти України», п. 54655]; [«Фельдман проти України», п. 68656].

Тримання під вартою у відповідності до пункту 1(с) статті 5 Конвенції має задовольняти вимогу пропорційності. Взяття заявника під варту має бути конче необхідним для забезпечення його присутності в суді, але водночас інші, менш суворі заходи можуть бути достатніми для досягнення цієї мети. (Рішення : «Ladent v. Poland», n. 55660; «Ambruszkiewicz v. Poland», n.n. 29-33661; «Хайредінов проти України», n. 28).

Затримання особи є настільки серйозним запобіжним заходом, що воно є виправданим, лише якщо інші, менш суворі, заходи були розглянуті та визнанні недостатніми для забезпечення захисту індивідуальних або суспільних інтересів, які можуть вимагати затримання відповідної особи. (Рішення : «X. v. Finland», n. 151).

ЄСПЛ визнав, що абстрактна можливість перешкоджання кримінальному провадженню є недостатньою для обґрунтування обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Виходячи із правової позиції ЄСПЛ при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя, суд у кожному випадку повинен принципово та критично ставитися до доводів прокурора, якими він обґрунтовує необхідність застосування саме цього запобіжного заходу, об`єктивно оцінюючи її переконливість. При цьому прокурор повинен довести, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам передбачених ст. 177 КПК України.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею було встановлено, що виключних обставин для тримання ОСОБА_4 під вартою немає, оскільки даних, які б свідчили про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів у клопотанні слідчого не вказано та в судовому засіданні не доведено.

Враховуючи те, що прокурор не довів суду виняткових обставин, які б виправдовували обмеження права підозрюваного на свободу та свідчили б про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів, а також зважаючи на те, що підозрюваний надає викривальні покази, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до підозрюваного запобіжний захід, передбачений ст. 181 КПК України, у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 23-00 год. до 06-00 год. наступної доби, який є співмірний з існуючими ризиками, особою підозрюваного, тяжкістю злочину та його наслідками. При цьому, такий режим може перериватись необхідністю отримання медичної допомоги та прослідування до укриття цивільного захисту.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1. прибувати до слідчого, прокурора за першим викликом та до суду за кожною вимогою.

2. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, служби;

3. утримуватися від спілкування по суті пред`явленої підозри у кримінальному провадженні № 0002206 від 31.10.2024 із:

- іншими підозрюваними: ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_17 ;

- свідками: ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 .

4. здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 205, 206, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - залишити без задоволення.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 23-00 год. по 06-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, необхідності прослідування до місць цивільного захисту, виконання своїх трудових та службових обов`язків, строком до 16.12.2025 року включно.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

1. прибувати до слідчого, прокурора за першим викликом та до суду за кожною вимогою.

2. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, служби;

3. утримуватися від спілкування по суті пред`явленої підозри у кримінальному провадженні № 0002206 від 31.10.2024 із:

- іншими підозрюваними: ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_17 ;

- свідками: ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 .

4. здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді та покладених судом обов`язків в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні до 16.12.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1