УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000114 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню за № № 0000114 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотанням мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000114 від 30.04.2025 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва та ряду інших міст України діє група осіб, які запровадили протиправний механізм незаконного переоформлення об`єктів нерухомості з використанням завідомо підроблених документів, де кінцевими власниками виступають громадяни України та рф. Вказані реєстраційні дії здійснюються окремими нотаріусами та державними реєстраторами, які координують свої дії із невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та незаконно вносять зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Наразі встановлено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 в період з травна 2025 року по 09.06.2025 вчинили закінчений замах на заволодіння правом власності на частку у статутному капіталі ПСП «Гарант» у розмірі 80%, про що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру.

Крім того, встановлені факти незаконної перереєстрації об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , які перебували у приватній власності громадян російської федерації.

Так, згідно із матеріалами кримінального провадження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи підроблені документи, а саме договір купівлі - продажу від 26.04.2011, який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 бланк ВРД516586, (нотаріус ОСОБА_12 помер у 2012 році), придбав квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 у громадян рф ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які перебувають за межами України. Вказаний договір купівлі продажу посвідчено 02.04.2025 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

В подальшому, 06.05.2025 року, ОСОБА_11 передав вказану квартиру до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДПРОУ НОМЕР_1 та став власником частки у розмірі 84,86%, інша частка у розмірі 15,14% належить ОСОБА_8 .

Крім того, 15.05.2025 ОСОБА_11 та ОСОБА_8 продали свої частки у розмірі 84,86% та 15,14% відповідно ОСОБА_16 . Загальна сума частки становила 6 606 486,00 млн. грн.

16.05.2025 ОСОБА_16 набув статусу кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , розмір частки у статутному капіталі- 100% та був призначений директором.

В свою чергу, 11.07.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відчужило вищевказану квартиру ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

З огляду на викладене вище, сторона обвинувачення вважає, що об`єкт нерухомості, а саме квартира за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно привласнена на підставі завідомо підроблених документів шляхом обману.

Отже, документи, які стосуються відчуження вищевказаної квартири, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Саме тому, зазначені документи необхідно безпосередньо вилучити з метою подальшого використання у кримінальному провадженні як доказу того, що ОСОБА_11 подали завідомо підроблені документи нотаріусу.

З метою підтвердження незаконних дій вищеописаних осіб та перевірки факту підроблення документів, та підтвердження факту продажу даної квартири виникла необхідність у проведенні комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів.

Згідно п. 1.1. Розділу І «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (надалі Рекомендації), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отже, з метою проведення експертиз документів необхідно вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме:

-всіх документів нотаріальної справи щодо посвідчення приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 договору купівлі-продажу від 11.07.2025, зареєстрованого в реєстрі під № 4991.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000114, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № № 0000114 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_20 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_21 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме всіх документів нотаріальної справи щодо посвідчення приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 договору купівлі-продажу від 11.07.2025, зареєстрованого в реєстрі під № 4991.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: