Номер провадження 1-кс/211/1587/25
У Х В А Л А

Іменем України

16 вересня 2025 року слідча суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секратаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Довгинцивського районного суду міста Кривого Рогу клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2025 року за № 0000892 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч. 4 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И Л А :

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 09 вересня 2025 року подано клопотання слідчим СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровської області капітаном поліції ОСОБА_3 за згодою з прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчим зазначено, що 09.08.2025 року гр. ОСОБА_5 невідома особа взломала її онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » моб.телефон НОМЕР_1 та заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_2 у сумі 12435,48 гривень.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи у власності якої з запитувані речі та документи у судове засідання не з`явились.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть перебувати речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Зі змісту викладеному у ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 09.08.2025 року гр. ОСОБА_5 невідома особа взломала її онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » моб.телефон НОМЕР_1 та заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_2 у сумі 12435,48 гривень.

За вищезазначеною заявою було розпочате кримінальне провадження, відомості про яке було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2025 року за № 0000892 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особистий рахунок НОМЕР_3 , картковий рахунок НОМЕР_2 , абонентський номер : НОМЕР_4 .

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищезазначених документів, з метою забезпечення проведення експертиз.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати слідчий , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи без ухвали слідчого судді не представляється можливим.

З огляду на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні № 0000892 від 13 серпня 2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ст. 190 ч. 1 КК України, зважаючи на те, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . та суттеві для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншими способами довести ці обставини неможливо, то клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя -

У Х В А Л И Л А:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітвнв поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892 від 13 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого у ст. 190 ч. 1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до документів що містять інформацію по рахункам :

- НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00:00 годин 01.08.2025 по 24:00:00 годин 12.08.2025, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

1.1) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить рахунок за НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_2 )зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00:00 годин 01.08.2025 по 24:00:00 годин 12.08.2025, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати час доступу, «IP адреси» через які здійснювався доступ до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вузлів комп`ютерної та мобільної мережі (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з банківського рахунку НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_2 ) в період з 00:00:00 годин 01.08.2025 по 24:00:00 годин 12.08.2025;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_3 (картка

№ НОМЕР_2 ) з 00:00:00 годин 01.08.2025 по 24:00:00 годин 12.08.2025;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00:00 годин 01.08.2025 по 24:00:00 годин 12.08.2025 з банківського рахунку НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_2 )

(повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені ФДОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали -два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 16 вересня 2025 року.

Слідча суддя Довгинцівського

районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1