Провадження №1-кс/523/4332/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, надійшов запит компетентних органів Федеративної Респлубліки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №45 RHs 4/24(45 Js 100/24) за обвинуваченням осіб у вчиненні шахрайтсва організованою групою з корисливою метою.

Обвинувачені у кримінальній справі №45 RHs 4/24(45 Js 100/24) , а також поки невстановлені особи обвинувачу.ться в організації роботи кол-центру в Україні, через який здійснювалася реалізація сумнівних фінансових продуктів.У цій справі потерпілий залишив свої контактні дані у відповідь на оголошення, розміщене на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 .Далі працівники кол-центру контактували з клієнтами(потерпілими)шляхом цілеспрямованих телефонних дзвінків або електронною поштою, видаючи себе за фінансових консультантів.Потерпілим створювалася ілюзія, що переказані ними кошти інвестуються у криптовалюту або інші фінансові продукти.У підсумку потерпілий, обманутий професійно структурованою схемою шахрайства, переказав обвинуваченим суму у розмірі 108000,00 євро, не отримавши нічого натомість.

Одним із обвинувачених є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлення адрес реєстрації обвинувачених може надати додаткову інформацію про осіб у цій справі, а також про сферу їхньої діяльності.Злочинна група орендувала кілька серверів для здійснення шахрайських дій. Ці сервери були вилучені в рамках сліддства.Під час аналізу вилученого вмісту серверів було виявлено, серед іншого, документи, що посвідчують особу, перелічених обвинувачених.Крім того, у ході розслідування було знайдено графік змін і план виплат працівників кол-центру у форматі Excel. У цій Excel-таблиці,зокрема ,на робочому аркуші під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",були збережені деякі з виявлених документів,що посвідчують особу.

Є достатні фактичні підстави припускати, що зазначені особи є працівниками міжнародного кол-центру,які у межах своєї діяльності видавали себе за фінансових консультантів із метою спонукання потерпілих до здійснення платежів.

Таким чином,обвинувачені можуть бути визнані винними у вчиненні шахрайства організованою групою з корисливою метою.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні інформації щодо адреси місця реєстрації гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,(реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,- ,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Націонльної поліції в Одеській областікапітану поліції ОСОБА_3 доступ до інформації щодо адреси місця реєстрації гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області-капітану поліції ОСОБА_3 ,капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 ,капітану ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1