Провадження № 1-кс/750/4/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2026 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003590 від 21.12.2025, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003590 від 21.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 19.12.2025 в застосунку «Telegram» знайшла спільноту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У цій спільноті було розміщене посилання, за яким вона перейшла та на сторінці, що відкрилась, зазначила дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього у застосунку «Telegram» їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та повідомила, що грошова допомога має скоро надійти, а також запитала щодо наявності у неї інших карткових рахунків. Вона повідомила про наявність у неї карткових рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім їй сказали, що необхідно пройти верифікацію, для чого необхідно вказати пін-коди від її банківських карток, що вона і зробила. 20.12.2025 вона виявила, що з її карткових рахунків відбулись списання грошових коштів.

Згідно з доданими до клопотання копіями виписок щодо руху коштів по картковим рахункам потерпілої ОСОБА_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 20.12.2025 о 09 год. 55 хв. та о 09 год. 57 хв. грошові кошти у сумах 2500 грн та 2000 грн перераховано на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , 20.12.2025 о 09 год. 55 хв. на цей рахунок надійшли грошові кошти у сумі 2500 грн, а о 09 год. 57 хв. - у сумі 2000 грн. Того ж дня, о 10 год. 09 хв. грошові кошти у сумі 4048 грн зі вказаного карткового рахунку перераховано на інший рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації по рахунку НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото, зроблені під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 19.12.2025 до 20.12.2025; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 19.12.2025 до 20.12.2025 входи в особистий кабінет в мобільному додатку по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку, прив`язаному до банківської картки, та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію), з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку в зазначений період часу; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 19.12.2025 до 20.12.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 19.12.2025 до 20.12.2025 спроби зміни пін-коду доступу до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 19.12.2025 до 20.12.2025 зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни за період часу з 19.12.2025 до 20.12.2025.

Строк дії ухвали встановити до 05 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1