Провадження № 1-кс/679/54/2025
Справа № 679/1644/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

09 грудня 2025 року місто Нетішин

Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Нетішинського міського суду клопотання слідчого СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 10 листопада 2025 року про тимчасовий доступ до документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001720 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України,

встановив:

11 листопада 2025 року до Нетішинського міського суду надійшло клопотання слідчого СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 10 листопада 2025 року про тимчасовий доступ до документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001720 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що:

06 вересня 2023 року, приблизно о 14:00 год., невстановлена особа, зателефонувавши потерпілій ОСОБА_5 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом необхідності зміни пін-коду банківської картки, з метою запобігання зняття грошових коштів, дізналась реквізити банківських рахунків, в тому числі пін-коди та СVV-коди, заволодівши, в подальшому, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами в сумі 16098 гривень, які були зняті із банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 в сумі 5 181 гривень, НОМЕР_5 в сумі 3 800 гривень та НОМЕР_6 в сумі 6 684 гривні.

досудове розслідування у кримінальному провадженні за вказаним фактом, відомості щодо якого, відповідно до заяви потерпілої ОСОБА_5 внесено до ЄРДР за №0001720 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, здійснюється слідчим відділенням ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області,

під час допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 06 вересня 2023 року, приблизно о 14:00 год., перебуваючи за місцем свого мешкання, по АДРЕСА_1 , на телефонний дзвінок невідомої особи з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка, зателефонувавши, представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила останній інформацію щодо своїх банківських рахунків, виявивши, в подальшому, зняття з останніх грошових коштів, а саме: НОМЕР_4 в сумі 5630 гривень, НОМЕР_5 в сумі 3 800 гривень та НОМЕР_6 в сумі 6 684 гривні,

згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківських рахунках потерпілої ОСОБА_5 наявні транзакції у вигляді переказу коштів з останніх 06 вересня 2023 року, а саме: з рахунку НОМЕР_4 : о 14:16 год. в сумі 5000 гривень, о 14:04 год. в сумі 181 гривня, з рахунку НОМЕР_5 : о 14:02 год. в сумі 3800 гривень, з рахунку НОМЕР_6 : о 14:03 год. в сумі 6500 гривень, о 14:04 год. в сумі 148 гривень,

згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду,

відповідно, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами, а також, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка дотична до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, у зв`язку з чим, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , інформації про наявні банківські операції, проведені за рахунками потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 , за № НОМЕР_5 , за № НОМЕР_6 , а саме, відомостей про: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номера мобільних телефонів та фото власників рахунків, заяв на відкриття рахунків, опитувальник клієнта (анкету), згоду на обробку персональних даних, інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних банківських рахунків, в період часу з 00 год. 00 хв. 06.09.2023 по 00 год. 00 хв 08.09.2023 (включно),

і, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, є доцільним проведення розгляду даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України.

Слідчий СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та прокурор Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , надавши до суду заяви щодо можливості проведення розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів від 10 листопада 2025 року за їх відсутності, підтримали останнє в повному обсязі, в тому числі, і доцільність розгляду клопотання, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, беручи до уваги доведеність стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з урахуванням положень ст.163 ч.2 КПК України, вважає за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.107 КПК України, що визначає застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ст.107 ч.4 КПК України).

У судовому засіданні встановлено, що:

СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за фактом шахрайства стосовно потерпілої ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001720 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про що свідчать протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07 вересня 2023 року та витяг з ЄРДР за №0001720 від 08 вересня 2023 року, за змістом яких 06 вересня 2023 року, приблизно о 14:00 год., невстановлена особа, зателефонувавши потерпілій на номер мобільного телефону НОМЕР_1 з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом необхідності зміни пін-коду банківської картки, з метою запобігання зняття грошових коштів, дізналась реквізити банківських рахунків, в тому числі пін-коди та СVV-коди, заволодівши, в подальшому, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами в сумі 16098 гривень, які були зняті із банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 в сумі 5 181 гривень, НОМЕР_5 в сумі 3 800 гривень та НОМЕР_6 в сумі 6 684 гривні,

із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 . від08 вересня 2023 року вбачається, що 06 вересня 2023 року, приблизно о 14:00 год., перебуваючи за місцем свого мешкання, по АДРЕСА_1 , на телефонний дзвінок невідомої особи з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка, зателефонувавши, представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила останній інформацію щодо своїх банківських рахунків, виявивши, в подальшому, зняття з останніх грошових коштів, а саме: НОМЕР_4 в сумі 5630 гривень, НОМЕР_5 в сумі 3 800 гривень та НОМЕР_6 в сумі 6 684 гривні,

за змістом виписки по картковому рахунку ГУ з обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, щодо руху коштів по банківських рахунках потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 07 серпня 2023 року до 06 вересня 2023 року, вбачається наявність транзакцій у вигляді переказу грошових кошів з означених рахунків 06 вересня 2023 року, а саме: з рахунку НОМЕР_4 : о 14:16 год. в сумі 5000 гривень, о 14:04 год. в сумі 181 гривня, з рахунку НОМЕР_5 : о 14:02 год. в сумі 3800 гривень, з рахунку НОМЕР_6 : о 14:03 год. в сумі 6500 гривень, о 14:04 год. в сумі 148 гривень.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів (ст.131 ч.1, ст.131 ч.2 п.5) КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку (ст.159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, кримінально-процесуальне законодавство визначає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, за приписами ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації, 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю, 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю, 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру, 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, 9) державна таємниця, 10) таємниця фінансового моніторингу, 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до положень ст.163 КПК України, що регулює розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, … ч.5 слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, розглядаючи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ст.163 ч.5 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими у ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя, з урахуванням вищезазначеного, приймаючи до уваги, що інформація, дотична до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , містить охоронювану законом таємницю, водночас, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001720 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, а також, враховуючи, що у клопотанні слідчого СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 10 листопада 2025 року про тимчасовий доступ до документів, погодженому з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважає за необхідне, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами, в тому числі, використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, задовольнити клопотання в повному обсязі, оскільки, на думку суду, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, і, що, відповідно, може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у відповідності до положень ст.159 КПК України.

Водночас, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, визначені ст.166 ч.1 КПК України, а саме, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому КПК України. ст.132 ч.4 КПК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, ст.ст. 159-166, ст.309, ст.ст. 369-372,КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 10 листопада 2025 року про тимчасовий доступ до документів, погодженому з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001720 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, задовольнити повністю.

Надати (забезпечити) слідчому СВ відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів (інформації) про наявні банківські операції, проведені за рахунками потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 , за № НОМЕР_5 , за № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному носії, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме, відомостей про: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номера мобільних телефонів та фото власників рахунків, заяв на відкриття рахунків, опитувальник клієнта (анкету), згоду на обробку персональних даних, інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних банківських рахунків, в період часу з 00 год. 00 хв. 06.09.2023 по 00 год. 00 хв 08.09.2023 (включно).

Строк дії ухвали два місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: