Провадження № 1-кс/591/4149/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведених осіб, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000135, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податку на суму 18 млн грн службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2023-2025 років, шляхом заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представників володільців документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом володільців документів, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без часті їх представників, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні наведених банківських установ, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), а саме:

1)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: деталізовані відомості (у форматі Exel) про рух грошових коштів з детальною інформацією про дату, час, місце, суми, призначення та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів, відомості щодо фізичних, юридичних осіб (ідентифікаційні дані контрагентів) із зазначенням інформації щодо вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 01.01.2023 по 01.11.2025:

? НОМЕР_2

? НОМЕР_3

? НОМЕР_4

? НОМЕР_5

? НОМЕР_6

? НОМЕР_7

? НОМЕР_8

? НОМЕР_9

? НОМЕР_10

? НОМЕР_11

? НОМЕР_12

? НОМЕР_13

? НОМЕР_14

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: деталізовані відомості (у форматі Exel) про рух грошових коштів з детальною інформацією про дату, час, місце, суми, призначення та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів, відомості щодо фізичних, юридичних осіб (ідентифікаційні дані контрагентів) із зазначенням інформації щодо вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 01.01.2023 по 01.11.2025:

? НОМЕР_15

? НОМЕР_16

? НОМЕР_17

? НОМЕР_18

3)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: деталізовані відомості (у форматі Exel) про рух грошових коштів з детальною інформацією про дату, час, місце, суми, призначення та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів, відомості щодо фізичних, юридичних осіб (ідентифікаційні дані контрагентів) із зазначенням інформації щодо вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 01.01.2023 по 01.11.2025:

? НОМЕР_19

? НОМЕР_20

4)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: деталізовані відомості (у форматі Exel) про рух грошових коштів з детальною інформацією про дату, час, місце, суми, призначення та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів, відомості щодо фізичних, юридичних осіб (ідентифікаційні дані контрагентів) із зазначенням інформації щодо вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 01.01.2023 по 01.11.2025:

? НОМЕР_21

? НОМЕР_21

? НОМЕР_21

5)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: деталізовані відомості (у форматі Exel) про рух грошових коштів з детальною інформацією про дату, час, місце, суми, призначення та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів, відомості щодо фізичних, юридичних осіб (ідентифікаційні дані контрагентів) із зазначенням інформації щодо вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 01.01.2023 по 01.11.2025: НОМЕР_22 .

Встановити строк дії ухвали в 35 (тридцять п`ять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1