Справа № 577/2247/25
Провадження № 1-кс/577/1719/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" грудня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 від 18 квітня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05 грудня 2025 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у відділенні № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, документів які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв. 15 квітня 2025 року до 00 год 00 хв. 04 липня 2025 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій та місця їх проведення; IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адресу або іmei-номер обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну; адресу та номери банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів; точний час вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; угоди (договору) про відкриття банківського рахунку, а також надати можливість зняти копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 16 квітня 2025 року невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_23 грошовими коштами у сумі 191 053 грн 86 коп, які були списані з відкритого на його ім`я у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом 18 квітня 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Особа, яка вчинила злочин, не встановлена.

23 квітня 2025 року до слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкрито в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_23

20 червня 2025 року у приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено виїмку документів, при дослідженні яких встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_23 були перераховані 16 квітня 2025 року о 12 год. 03 хв. 54 сек та о 12 год. 12 хв. 34 сек на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_24 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год 00 хв. 15 квітня 2025 року до 00 год 00 хв. 04 липня 2025 року.

Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 18 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 16 квітня 2025 року невстановленою особою шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки належними ОСОБА_23 грошовими коштами на загальну суму 191 053 грн 86 коп, які були зняті з відкритого на його ім`я у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000417 здійснюють слідчі СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_23 , 16 квітня 2025 року о 12 год. 03 хв. 54 сек та о 12 год.12 хв. 34 сек. перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год 00 хв. 15 квітня 2025 року до 00 год 00 хв. 04 липня 2025 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 від 18 квітня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у відділенні № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, документів які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв. 15 квітня 2025 року до 00 год 00 хв. 04 липня 2025 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій та місця їх проведення; IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адресу або іmei-номер обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну; адресу та номери банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів; точний час вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; угоди (договору) про відкриття банківського рахунку, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1