Провадження № 1-кс/592/6211/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002365, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2025 близько 16:00 год., ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з м.т. НОМЕР_1 та представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що потрібно провести ряд операцій по картці та переадресувала до іншого працівника банку з м.т. НОМЕР_2 , в подальшому особа попрохала здійснити переказ грошових коштів з особистої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на особисту карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також вказати чотирьох значний код який надійде в смс повідомленні, виконавши всі вказівки ОСОБА_4 , виявила списання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на невідому карту у сумі 8000 грн.

У ході досуфового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано з її особистих карток.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.09.2025 по 15.09.2025.

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.09.2025 по 15.09.2025;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.09.2025 по 15.09.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.09.2025 по 15.09.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки ,

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.09.2025 по 15.09.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень. що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.09.2025 по 15.09.2025 з часу емісі вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошті банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.09.2025 по 15.09.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні в АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 07.11.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1