Справа № 405/7133/25
провадження № 1-кс/405/2993/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 30.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України,-

встановив:

слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 30.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції та вчинення правочину з таким майном.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 03.03.2023 по теперішній час, діючи в інтересах третіх осіб, а саме: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПРАТ «КПК», код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ЗПНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , та власних інтересах, здійснили емісію іменних відсоткових звичайних незабезпечених ординарних корпоративних облігацій вартістю 100 000 000 гривень, після чого внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та здійснили набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції та вчинення правочину з таким майном за участі зазначених юридичних та фізичних осіб.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю зняття копій з їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів та інформацію стосовно операцій з цінними паперами емітента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на рахунках клієнтів Центрального депозитарію за період з 01.01.2023 по теперішній час; документів поданих емітентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Центральному депозитарію для розміщення цінних паперів за період з 01.01.2023 по теперішній час; документів поданих емітентом для реєстрації емісії облігацій, визначених Положенням про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_20 від 21.06.2018 № 425 (документи, які подаються для реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску та затвердження проспекту облігацій підприємств; внесення змін до рішення про емісію облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, документи про здійснення публічної пропозиції у процесі емісії облігацій, документи, які надаються для реєстрації звіту про результати емісії облігацій, документи, які надаються у разі незатвердження результатів емісії облігацій) наступної емісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , а саме: відсоткові іменні облігації без здійснення публічної пропозиції, свідоцтво № 15/2/2023-Т, зареєстроване 08.09.2023, на суму 100 000 000 грн., у кількості 100 000, з номінальною вартістю 1000 гривень; адміністративних даних, поданих торговцями цінними паперами відповідно до Положення затвердженого Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_20 від 25.09.2012 № 1283 «Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо укладених правочинів предметом яких були облігації зазначеного емітенту із вказанням торговців цінних паперів, реквізитів та виду угоди, дати укладання та виконання угод, сторін угоди, кількості цінних паперів та суми договору депозитарної установи що обліковує перехід прав власності.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 30.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції та вчинення правочину з таким майном.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 03.03.2023 по теперішній час, діючи в інтересах третіх осіб, а саме: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПРАТ «КПК», код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ЗПНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , та власних інтересах, здійснили емісію іменних відсоткових звичайних незабезпечених ординарних корпоративних облігацій вартістю 100 000 000 гривень, після чого внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та здійснили набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції та вчинення правочину з таким майном за участі зазначених юридичних та фізичних осіб.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні за №0000070 від 30.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та інформацію стосовно операцій з цінними паперами емітента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на рахунках клієнтів Центрального депозитарію за період з 01.01.2023 по теперішній час; документів поданих емітентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Центральному депозитарію для розміщення цінних паперів за період з 01.01.2023 по теперішній час; документів поданих емітентом для реєстрації емісії облігацій, визначених Положенням про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_20 від 21.06.2018 № 425 (документи, які подаються для реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску та затвердження проспекту облігацій підприємств; внесення змін до рішення про емісію облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, документи про здійснення публічної пропозиції у процесі емісії облігацій, документи, які надаються для реєстрації звіту про результати емісії облігацій, документи, які надаються у разі незатвердження результатів емісії облігацій) наступної емісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , а саме: відсоткові іменні облігації без здійснення публічної пропозиції, свідоцтво № 15/2/2023-Т, зареєстроване 08.09.2023, на суму 100 000 000 грн., у кількості 100 000, з номінальною вартістю 1000 гривень; адміністративних даних, поданих торговцями цінними паперами відповідно до Положення затвердженого Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_20 від 25.09.2012 № 1283 «Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо укладених правочинів предметом яких були облігації зазначеного емітенту із вказанням торговців цінних паперів, реквізитів та виду угоди, дати укладання та виконання угод, сторін угоди, кількості цінних паперів та суми договору депозитарної установи що обліковує перехід прав власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 03.02.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8