Справа № 373/3433/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

19.12.2025 старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Гринівці Любарського району Житомирської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКП НОМЕР_1 ), з метою особистого збагачення та уникнення від проходження військової служби, організував протиправний механізм щодо отримання статусу інвалідності внаслідок війни, шляхом підроблення відповідних документів.

В подальшому на підставі поданих документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_2 отримав виплати по інвалідності в період з 16.08.2024 по 31.12.2025 в загальній сумі 262 009 грн 11 коп., чим завдав матеріального збитку державі.

У зв`язку з означеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по дату проведення вибірки та копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на те, що відомості, доступ до яких необхідно отримати, містять банківську таємницю та містяться в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідча просить задовольнити клопотання та застосувати означений захід забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідча, належним чином повідомлена про день, час та місце розгляду клопотання, не з`явилася.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділенням Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі рапорта щодо виявленого кримінального правопорушення оперуповноваженого 1 сектору Бориспільського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 та повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення начальника 1 сектору Бориспільського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

ОСОБА_7 відповіді ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 від 12.03.2025 слідує, що ОСОБА_5 з 24.02.2022 по 10.08.2022 проходив службу у ІНФОРМАЦІЯ_6 на посадах у роті охорони. ОСОБА_5 не відряджався та не залучався до будь-яких груп, які залучались до безпосереднього виконання бойових завдань.

На території Бориспільського району бойові дії не проводилися.

У період проходження служби у ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 не надавались документи для встановлення статусу учасника бойових дій за підпорядкованістю у зв`язку із відсутністю підстав.

Натомість, згідно з довідкою від 24.04.2024 №215/3750 про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв?язку з військовою агресією рф проти України, ОСОБА_5 у період з 24.02.2022 по 10.08.2022 брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв?язку з військовою агресією рф, перебуваючи в м.Переяслав Київської області.

З витягу з протоколу засідання військової лікарської комісії солдат ОСОБА_5 отримав захворювання, пов`язані із захистом батьківщини.

З 16.07.2024, за даними довідки до акта МСЕК, ОСОБА_5 присвоєно третю групу інвалідності.

15.08.2024 ОСОБА_5 видано посвідчення інваліда 3 групи серії НОМЕР_3 .

25.04.2025 на запит Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області КНП Яготинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено копію медико-експертної справи № 1025 щодо ОСОБА_5 .

Відповідно до змісту заяви ОСОБА_5 про призначення /перерахунок пенсії від 15.08.2024 вбачається, шо останній просив виплачувати пенсію по інвалідності на рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить останньому відповідно до картки реквізитів для проведення операцій поповнення рахунку.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчим доведено, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформація про рух коштів по картковому рахунку, на який потерпілою перераховано грошові кошти, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Керуючись ст. 131-132, 163-164, 166, 370, 372, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні № 0000030, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) за період часу з 01.01.2024 по 23.12.2025;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку№ НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали визначити до 23 січня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1