Справа № 405/8564/23
провадження № 1-кс/405/2709/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 28.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001300 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

до Подільського районного суду міста Кропивницького від слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001300 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати майна вчинених посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з 24.02.2022 по теперішній час, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин російської федерації, являючись директором та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса Кіровоградської області, Голованівський район, смт. Побузьке, діючи за попередньою змовою, з посадовими особами вказаних суб`єктів господарської діяльності, систематично привласнюють грошові кошти за надання послуг та постачання товарів (у тому числі сировинних груп) не маючи на меті у дійсності здійснювати їх реалізацію потерпілим відповідно до укладених договорів купівлі-продажу, при цьому ОСОБА_4 за попередньою змовою з посадовими особами вказаних підприємств, господарські операції по діяльності підприємств в документах бухгалтерського обліку та звітності, в документах податкової звітності не відображають з метою привласнення грошових коштів, які вказані особи мали б сплатити на користь державного бюджету України у вигляді податків (у т.ч. ПДВ), та які вказані особи у подальшому виводять до російської федерації, у т.ч. на користь кінцевого бенефіціарного власника та вигодонабувача від фінансово-господарської діяльності- ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що засновник та керівник вказаних Товариств ОСОБА_4 24.02.2022 по теперішній час, перебуваючи на території російської федерації, продовжує здійснювати свою службову діяльність, не спрямовану на виконання основних завдань та мети Товариств, шляхом заниження основних показників отриманого прибутку Товариств, чим вчиняє розтрату та привласнення майна, при цьому ОСОБА_4 за попередньою змовою з службовими особами вказаних підприємств, господарські операції по діяльності підприємств в документах бухгалтерського обліку та звітності а також в документах податкової звітності не відображають з метою привласнення грошових коштів, які вказані особи повинні сплатити на користь державного бюджету України у вигляді податків (у т.ч. ПДВ), та які вказані особи у подальшому через закордонні та українські рахунки відкриті у банківських установах виводять до російської федерації.

Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, які містяться у статистичних звітах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до: №1 - послуги, (річна), № 2К-П (квартальна), №1-підприємництво (річна), № 2-підприємництво (річна), №1-Б (піврічна), №1-торг (місячна), №2-інвестиції (річна, піврічна), №11-ОЗ (річна), №1-зерно (місячна), №4-сг, №21-заг (річна), №50-сг (річна), №29-сг (річна), №37-сг (місячна), форма №4-мтп, 10-зез (квартальна), форма №4-сг, форма №4-мтп, форма №21-заг, форма №50-сг, форма №29-сг, форма №37-сг, форма №10-мех, форма №2-тр, форма №24-сг, форма №24, форма 1-ПВ, Баланс (Звіт про фінансовий стан) № 1(річна, квартальна); Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) №2(річна, квартальна); Звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом) № 3(річна); Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) № 3-н(річна); Звіт про власний капітал № 4(річна); Примітки до річної фінансової звітності № 5(річна); Додаток до приміток до річної фінансової звітності № 6(річна); фінансовий звіт малого підприємства. Баланс № 1-м(річна, квартальна); Фінансовий звіт малого підприємства. Звіт про фінансові результати № 2-м(річна, квартальна); Фінансовий звіт мікропідприємства. Баланс № 1-мс(річна, квартальна); Фінансовий звіт мікропідприємства. Звіт про фінансові результати № 2-мс (річна, квартальна); Звіт про експорт (імпорт) послуг № 9-ЗЕЗ (квартальна); Звіт підприємства з іноземними інвестиціями № 10-зез (квартальна); Звіт підприємства про інвестиції за кордон № 13-зез (квартальна); Звіт із праці № 1-ПВ (місячна, квартальна); Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників № 7-ПВ; Звіт про заборгованість з оплати праці № 3-борг (місячна); Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами № 1-Б (річна); Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції № 1П-НПП (річна); Звіт про виробництво промислової продукції за видами № 1-П (місячна) (юр., фіз.); ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період з 24.02.2022 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився. 28.10.2025 року за вх. №6677 до суду від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 надійшов лист в якому просила провести розгляд без участі представника управління.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001300 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001300 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: - №1 - послуги, (річна), № 2К-П (квартальна), №1-підприємництво (річна), № 2-підприємництво (річна), №1-Б (піврічна), №1-торг (місячна), №2-інвестиції (річна, піврічна), №11-ОЗ (річна), №1-зерно (місячна), №4-сг, №21-заг (річна), №50-сг (річна), №29-сг (річна), №37-сг (місячна), форма №4-мтп, 10-зез (квартальна), форма №4-сг, форма №4-мтп, форма №21-заг, форма №50-сг, форма №29-сг, форма №37-сг, форма №10-мех, форма №2-тр, форма №24-сг, форма №24, форма 1-ПВ, Баланс (Звіт про фінансовий стан) № 1 (річна, квартальна); Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) №2 (річна, квартальна); Звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом) № 3(річна); Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) № 3-н (річна); Звіт про власний капітал № 4 (річна); Примітки до річної фінансової звітності № 5 (річна); Додаток до приміток до річної фінансової звітності № 6(річна); фінансовий звіт малого підприємства. Баланс № 1-м (річна, квартальна); Фінансовий звіт малого підприємства. Звіт про фінансові результати № 2-м(річна, квартальна); Фінансовий звіт мікропідприємства. Баланс № 1-мс (річна, квартальна); Фінансовий звіт мікропідприємства. Звіт про фінансові результати № 2-мс (річна, квартальна); Звіт про експорт (імпорт) послуг № 9-ЗЕЗ (квартальна); Звіт підприємства з іноземними інвестиціями № 10-зез (квартальна); Звіт підприємства про інвестиції за кордон № 13-зез (квартальна); Звіт із праці № 1-ПВ (місячна, квартальна); Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників № 7-ПВ; Звіт про заборгованість з оплати праці № 3-борг (місячна); Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами № 1-Б (річна); Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції № 1П-НПП (річна); Звіт про виробництво промислової продукції за видами № 1-П (місячна) (юр., фіз.); респондента ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), за період з 24.02.2022 по 24.10.2025, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 31.12.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9