Провадження № 1-кс/727/3177/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000628 від 09.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2025 на адресу СУ ГУНП із ВКІБ УСБУ в Чернівецькій області надійшли матеріали, згідно яких було встановлено, що на території Чернівецької області функціонує схема по несанкціонованій зміні інформації у автоматизованих системах та комп`ютерних мережах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків осіб, а саме перевипуску їх карток для подальшого обготівкування коштів, котрі надходять власникам у вигляді соціальних виплат та пенсій. Зокрема до вказаної групи осіб входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (використовує мобільний телефон із № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (використовує мобільний телефон із № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (використовує мобільний телефон із № НОМЕР_5 ), які без відома та за відсутності власників здійснюють перевипуск банківських карток, підписуючись власноруч у розписках про отримання банківських карток замість клієнта та в подальшому використовуючи перевипущені, без згоди власників, банківські картки, обготівковують наявні на рахунках кошти за допомогою банківських кас та банкоматів.

Встановлено, що банківські карки які перевипускались належали громадянам України, які на даний час знаходяться на окупованих територіях а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , фінансовий номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 , фінансовий номер НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_11 , фінансовий номер НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_13 , фінансовий номер НОМЕР_14 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_15 , фінансовий номер НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_17 , фінансовий номер НОМЕР_18 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_19 , фінансовий номер НОМЕР_20 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_21 , фінансовий номер НОМЕР_22 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_23 , фінансовий номер НОМЕР_24 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_25 , фінансовий номер НОМЕР_26 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_27 , фінансовий номер НОМЕР_28 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_29 , фінансовий номер НОМЕР_30 .

Крім цього, згідно відповіді на доручення, встановлено, що вищезгадані фінансові номери, котрі використовуються до входу в Інтернет банкінг, функціонували в наступних мобільних терміналах з унікальним ідентифікаційним кодом IMEI: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .

Поруч з цим, встановлено, що частину обготівкованих коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перераховують за допомогою банківських терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на картки наступних громадян України: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_38 , фінансові номери НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_41 , фінансовий номер НОМЕР_42 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_43 , фінансовий номер НОМЕР_44 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про з`єднання абонентських номерів, як по абоненту «А» так і визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б» в період з 01.01.2025 по часу дії ухвали по абонентських номерах: НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_44 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та ІМЕІ: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орга н досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії

Керуючись ст. ст. 159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В АЛ И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися, зробити їх копії, а саме до:

- інформації про з`єднання абонентських номерів, як по абоненту «А» так і визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б» в період з 01.01.2025 по 26.11.2025 по абонентських номерах: НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_44 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та ІМЕІ: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1