Справа № 583/5272/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 16.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

06.11.2025 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000066 від 16.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 19.09.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області від адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення за фактом можливих шахрайських дій приватного виконавця ОСОБА_6 в межах виконавчого провадження АСВП № 67616500 по примусовому виконанню виконавчого напису нотаріуса від 05.11.2021 про стягнення з ОСОБА_5 на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальної заборгованості в розмірі 53768,66 гривень.

У ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що приблизно з 10.01.2022 по 24.03.2025 вона здійснювала виплату заборгованості на банківський рахунок приватного виконавця ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . За даний період часу згідно наданих квитанцій, ОСОБА_5 сплатила на погашення боргу 41942,50 грн.

Проте згодом з`ясувалося, що за період часу з 10.01.2022 по 24.03.2025 із ОСОБА_5 стягнуто на погашення заборгованості лише 14245,41 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Вказана інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000066 від 16.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію щодо:

- власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

-руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період часу з 10.01.2022 по 24.03.2025;

- ІР-адрес, використаних для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період часу з 10.01.2022 до 24.03.2025,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з правом вилучення оригіналів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 07.01.2026.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_10