Справа № 488/4767/25
Номер провадження № 1-кс/488/395/25

У Х В А Л А

04.11.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 05.08.2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 05.08.2025 року за №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в період часу з 01.08.2025 по 04.08.2025 шляхом обману, під приводом надання заробітку в інтернет ресурсі, що виразилось в бронюванні готелів, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 104,686 грн., які остання самостійно переказала на наступні банківські картки: " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 , Альянс банк НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 , Альянс банк НОМЕР_9 , , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 , тим самим ОСОБА_3 спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

05.08.2025 р. ОСОБА_3 звернулася з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вчинених щодо неї шахрайських дій.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вищевказаних банківських установ з можливістю отримання їх копій, вказуючи на те, що в інший спосіб особу злочинця встановити не надалося можливим.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, до якої ініціюється доступ, становить банківську таємницю, тому доступ до неї, з урахуванням положень п.5 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді.

Дізнавач просив в клопотанні про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:00 год. 01.08.2025 по 00:00 год. 30.08.2025 р.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності дізнавача.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, а саме в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск). Щодо надання дозволу на здійснення виїмки запитуваних документів, то в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено підстав, визначених ч. 7 ст.163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме до:

- роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з 00:00 год. 03.08.2025 по 00:00 год. 30.08.2025;

- документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника банківської картки № НОМЕР_3 ;

- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , в разі користування власником банківської платіжної картки web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:00 год. 03.08.2025 по 00:00 год. 30.08.2025;

- відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:00 год. 03.08.2025 по 00:00 год. 30.08.2025 з банківської картки № НОМЕР_3 ;

- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:00 год. 03.08.2025 по 00:00 год. 30.08.2025.

- роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з 00:00 год. 04.08.2025 по 00:00 год. 30.08.2025;

- документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

-відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , в разі користування власником банківської платіжної картки web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:00 год. 04.08.2025 по 00:00 год. 30.08.2025;

-відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:00 год. 04.08.2025 по 00:00 год. 30.08.2025 з банківської картки № НОМЕР_1 ;

-фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:00 год. 04.08.2025 по 00:00 год. 30.08.2025.

- роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 00:00 год. 04.08.2025 по 00:00 год. 30.08.2025;

- документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

-відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , в разі користування власником банківської платіжної картки web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:00 год. 04.08.2025 по 00:00 год. 30.08.2025;

-відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:00 год. 04.08.2025 по 00:00 год. 30.08.2025 з банківської картки № НОМЕР_2 ;

- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:00 год. 04.08.2025 по 00:00 год. 30.08.2025.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 04 січня 2026 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1