печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 яка будучи директором та засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, коло яких встановлюється, в період часу з вересня 2020 року по травень 2021 року, перебуваючи у місті Києві та інших невстановлених місцях, використовуючи підроблені нотаріальні документи, реквізити, документи фінансово-господарської діяльності, банківські рахунки, а також печатки підконтрольних співучасникам вчинення злочинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та фізичної особи підприємця (ФОП) ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), протиправно заволоділи коштами, які перебували на банківських рахунках Приватної фірми (ПФ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у сумі 5 458 538,83 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у сумі 1 119 715,29 грн., а також вчинили замах на заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в сумі 2 873 710,64 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та інших.

Так встановлено, що у вересні 2020 року, точна дата досудовим розслідуванням на даний час не встановлена, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном (грошовими коштами) підприємств незалежно від їх форми власності, які знаходились на розрахункових рахунках відкритих в банківських установах на території України, шляхом вчинення правочинів з приватними виконавцями укладених на підставі підроблених документів та подальшим стягненням грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств, на розрахункові рахунки підконтрольних останній підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 »). Вказані підприємства були створенні або придбанні, за грошову винагороду у суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню коштами підприємств, використання реквізитів, розрахункових рахунків, печаток цих підприємств, які перебували в її розпорядженні, для вчинення незаконних діянь, що полягали в заволодінні грошових коштів підприємств в особливо великих розмірах.

06.05.2021 невстановлена особа, з метою відкриття банківського рахунку на прізвище ОСОБА_8 , направився до банківського відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого у Шевченківському районі, міста Києва, перебуваючи в якому надала працівникові банку паспорт громадянина України серія НОМЕР_15 та РНОКП НОМЕР_16 . Співробітником банку ОСОБА_9 підготовлені наступні документи: Заява-договір № 87001/1 від 06.05.2021 про надання банківської послуги, що є договором про приєднання до публічної пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_17 валюта українська гривня, опитувальник клієнта-фізичної особи зазначивши контактний (фінансовий) номер телефону НОМЕР_18 », у подальшому виконавши свій підпис у вказаних документах тим самим надав їм статусу офіційних, тобто вчинив дії щодо відкриття банківського рахунку.

Приватний виконавець ОСОБА_10 , перебуваючи за своїм робочим місцем за адресою: АДРЕСА_1 , отримав указаний виконавчий напис та на підставі зазначеного підробленого документу відкрив виконавче провадження ВП № НОМЕР_21, про що виніс відповідну постанову.

З викладеного вбачається, що невідомі особи шляхом подання підробленого виконавчого напису та документів від імені ОСОБА_6 , приватному виконавцю ОСОБА_10 заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). Крім цього в подальшому частину коштів які були перераховані на рахунок приватного виконавця ОСОБА_10 , останній перерахував на рахунки ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_18 на підставі виконавчого провадження № НОМЕР_21 від 06.05.2021 відкритого відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який знаходиться в стадії ліквідації.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від слідчого групи слідчих ОСОБА_11 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України..

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

1.Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у вказаному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо відкриття ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_16 ) банківського рахунку НОМЕР_17 валюта українська гривня, а саме:

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком, за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках, за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-документів щодо придбання ОСОБА_8 та видачі банком чекових книжок по банківських рахунках, векселів за період з моменту відкриття зазначеного суб`єкту підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

-договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками банківських установ за період з моменту відкриття банківського рахунку ОСОБА_8 по день проведення вилучення чи закриття;

-заяв на зняття грошових коштів, заяв на повернення коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ОСОБА_8 , за період з моменту його відкриття по день закриття;

-виписок з номерами телефонів та ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунку по час закриття рахунку;

-документ, що засвідчує номер пластикової картки, яка відноситься до вказаних рахунків.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_11

Слідчий суддя - ОСОБА_1