УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3906/25

29 вересня 2025 року

м.Костопіль

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Костопіль клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000173 від 15.09.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач Сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000173 від 15.09.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 14.09.2025 року до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області, з ВПК в Рівненський області ДКП, надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 14.09.2025 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу квитків на пасажирські перевезення, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7200 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку невідомої особи.

Згідно рапорту дізнавача ОСОБА_3 від 16.09.2025, під час телефонної розмови з ОСОБА_5 встановлено, що 14.09.2025 року о 13:44 год. невстановлена особа, через месенджер «Viber», шляхом обману, під приводом продажу квитків на пасажирські перевезення на території Республіки Польща, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7200 грн., які остання зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), перерахувала на банківську картку невідомої особи з № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього, ОСОБА_5 повідомила, що на даний час вона перебуває на території Республіки Польща та найближчим часом, не зможе прибути до приміщення ВП №2 Рівненського РУП, для надання письмових пояснень.

Правова кваліфікація кримінального проступку ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_5 : ІНФОРМАЦІЯ_6 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 13.09.2025 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 13.09.2025 по дату виконання ухвали; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 13.09.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначені документи (інформація) знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ згідно матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи (інформація), які знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, зокрема можливість встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та. зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність особи, інформація по якій запитується, оскільки конституційні права такої особи не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капралу поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , в тому числі:

наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 13.09.2025 по дату виконання ухвали;

анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 13.09.2025 по дату виконання ухвали;

інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 13.09.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1