провадження № 1-кс/294/687/25
справа № 294/1256/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2025 року м. Чуднів

Слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 18.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 17.07.2025 з метою отримання грошових коштів за продаж магнітного велотренажера на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , отримала від покупця товару підписаного у месенджері «Telegram» як «Davidenko», ім`я користувача ОСОБА_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 , з прихованим номером телефону, посилання для авторизації через форму ІНФОРМАЦІЯ_4 : ІНФОРМАЦІЯ_5 , та перейшовши за останнім, заповнила реквізити банківської картки ОСОБА_7 , надавши отриманий код для підтвердження оператору технічної підтримки сайту. Однак, після виконання вказаних рекомендацій, цього ж дня відбулись перекази грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 на загальну суму 18000грн. на картку № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яких остання не здійснювала.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Від слідчого до суду подано заяву, в якій він просив судовий розгляд провести без його участі та клопотання задовольнити.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчий зазначив про його розгляд без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000165, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Чуднівського районного суду Житомирської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, а також інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 17.07.2025 р. з її банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списано грошових коштів на загальну суму 18000 грн. на картку № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яких остання не здійснювала.

Зазначена інформація підтверджується випискою №K4LH3ORTTG0FDO6N від 18.07.2025 р. по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище ОСОБА_7 .

На підставі зазначеного, приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_2 є банківською таємницею, та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про фінансово-економічний стан клієнту, оскільки одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163, п. 5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_12 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме:

- інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою в період часу протягом 17.07.2025 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаного банківського рахунку в період часу 17.07.2025 р.;

- інформації про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням яких здійснювалось обслуговування вищевказаного банківського рахунку в період часу 17.07.2025 р.;

- номери банківських карток, які видавались під час відкриття вищевказаного банківського рахунку;

- копії документів, які надавалися особою для відкриття вищевказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття вищевказаного банківського рахунку;

- інформації про всі скарги, які надходили щодо використання виданих банківських карток по вищевказаному банківському рахунку із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20