єдиний унікальний номер справи 531/176/22
номер провадження 1-кс/531/523/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП 33 Полтавьського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 14 серпня 2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів, а саме: 1) Договору №94/14-хб від 03.10.2014 складського зберігання зерна укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всі додаткові угоди до нього; 2) Акту звіряння взаємних розрахунків за Договором №94/14-хб складського зберігання зерна; 3) Актів надання послуг та Акти-розрахунки за Договором №94/14-хб складського зберігання зерна; 4) ТТН щодо зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке передавалося на зберігання до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 5) Актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 6) Складських квитанцій на зерно, що підтверджують факт передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання умов Договору №94/14-хб від 03.10.2014 складського зберігання зерна; 7) Наказів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про переоформлення зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь інших підприємств та відповідні листи поклажодавця на підставі яких здійснювалося вказане переоформлення; 8) Складських квитанцій, прості чи подвійні складські свідоцтва, що підтверджують прийняття зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на складФілії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 14 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, міститься заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 14.08.2020 до Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області з Кобеляцької місцевої прокуратури надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , про те, що посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована в смт. Скороходове, Полтавський район, Полтавська область, заволоділи майном підприємства.

За даним фактом 14.08.2020 внесені відомості до ЄРДР за № 0000226 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім цього, 17.08.2020 до Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області з Кобеляцької місцевої прокуратури надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , про те, що посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підробили документи та заволоділи майном підприємства.

За даним фактом 17.08.2020 внесені відомості до ЄРДР за № 0000229 за ч.1 ст. 366 КК України та об`єднано з №0000226. Присвоєно загальний №0000229.

З показів ОСОБА_4 стало відомо, що у вересні 2014 року через соціальні мережі він познайомився з чоловіком, який представився ОСОБА_5 та запропонував долучитись до розповсюдженого бізнесу з закупівля с/г продукції у агровиробників на що ОСОБА_4 погодився та мав намір укласти договір зберігання зерна з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 »ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 03.10.2014 він збирався їxати на елеватор для підписання договору зберігання, але втратив барсетку з печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ксерокопією паспорта. Денис повідомив заявнику, що необxідність їxати на елеватор відпала через неузгодженість умов. У той же час, коли заявнику зателефонували 23.10.2014 з Полтавського міського управління поліції та повідомили про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » причетне до протиправниx дій, які відбуваються на території Філіі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він з юристом вирушив на елеватор, але на територію їх не впустила охорона. ОСОБА_4 вимагав доступу до документів зернового складу, що пов`язанні з його підприємством, а також xотів зустрітись з керівництвом Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але йому відмовили, до пункту охорони вийшов директор хлібної бази, який через паркан показав документ, відповідно якого зерно кукурудзи передано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інші фірми, хоча з даними фірмами договірних відносин не було, і оплату за товар заявник не отримував. Після такиx дій з боку керівництва та адміністрації Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 звернувся із заявою до поліції. Вперше заявник потрапив на територію Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в лютому 2015 року, саме тоді елеватор здійснював передачу майна, що обліковувалось за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по рішенню суду, і тоді стало відомо про факти укладання договору зберігання, так як йому надали другий екземпляр договору, що був підписаний не ним, але ОСОБА_4 не став акцентувати на цьому увагу присутнього директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, ОСОБА_4 надали на підпис другі екземпляри документів, які підтверджували спільну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та хлібної бази, з умовою, що тільки підписавши ці документи елеватор виконає рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 , та заявник вимушений був погодитись. Пізніше коли, ОСОБА_4 почав продивлятись документи, які надала працівниця зернового складу, то встановив, що ряд документів містять не його підпис.

З допиту представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 стало відомо в червні 2018 року укладено договір відступлення права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Дане право вимоги поширюється на виконання договору складського зберігання укладеного №94/14-хб від 03.10.2014 між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в подальшому поклажодавець). Предмет договору передбачає зберігання на території зернового складу зерна кукурудзи 3 кл. У липні 2018 року, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в присутності ОСОБА_7 , перебуваючи на території Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », намагались вручить керівництву зернового складу повідомлення про відступлення права вимоги за договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про що було складено відповідний акт, але дирекція зернового складу відмовилась видати залишок зерна кукурудзи, мотивуючи необxідністю сплати близько 32 тис. грн. в якості оплати за зберігання майна з травня 2015 року до серпня 2018 року включно. У серпні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » звернулось з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_10 , щодо неправомірниx дій з боку ОСОБА_7 під час укладання договору відступлення. Дане звернення ґрунтувалось на відмові визнавати договір відступлення права вимоги з боку Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відсутності майна що повинно було зберігатися на вищезгаданому зерновому складі, яке, начебто, вибуло за розпорядженням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 03 жовтня 2014 по травень 2015 року. В рамкаx судового процесу в Полтавському районному суді по справі №545/1592/18 було витребувано оригінали документів з Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо переоформлення зерна кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на користь ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та призначено почеркознавчу експертизу. По результатам проведеної експертизи було встановлено, що підписи на документах з переоформлення зерна кукурудзи, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_8 » були виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою. Період в якому фактично було переоформлення зерна кукурудзи 3 кл. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь вище згаданих підприємств визначається з 08.10.2014 по 16.10.2014 (згідно наказів зернового складу №ХБ-00000235, №ХБ-00000219, №ХБ-00000212, №ХБ-00000211, №ХБ-00000201).

Згідно ст. 84 КПК України: «Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому діючим цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Враховуючи те, що предметом досудового розслідування є взаємовідносини, засновані на договірних засадах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у слідчого виникла необхідність у витребуванні оригіналів документів, на підставі яких хлібною базою здійснювалося складське зберігання зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його переоформлення на інші підприємства, зокрема, вище вказаної документації.

Вказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність у вилученні вищевказаних документів полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже орган досудового розслідування матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах та інших документів, які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаних оригіналів документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів, а саме: 1) Договору №94/14-хб від 03.10.2014 складського зберігання зерна укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всі додаткові угоди до нього; 2) Акту звіряння взаємних розрахунків за Договором №94/14-хб складського зберігання зерна; 3) Актів надання послуг та Акти-розрахунки за Договором №94/14-хб складського зберігання зерна; 4) ТТН щодо зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке передавалося на зберігання до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 5) Актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 6) Складських квитанцій на зерно, що підтверджують факт передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання умов Договору №94/14-хб від 03.10.2014 складського зберігання зерна; 7) Наказів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про переоформлення зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь інших підприємств та відповідні листи поклажодавця на підставі яких здійснювалося вказане переоформлення; 8) Складських квитанцій, прості чи подвійні складські свідоцтва, що підтверджують прийняття зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на складФілії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зобов`язати адміністрацію (уповноважену особу) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вказаних документівз можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 10 грудня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя