Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/7632/25
Провадження № 1-кс/279/1609/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2025 р. м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 14.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 грудня 2025 року прокурор Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000070 від 14.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що згідно з матеріалами кримінального провадження, протягом 2024 року та першого півріччя 2025 року службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Іршанської селищної ради шляхом неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, при формуванні розрахунків для подання на компенсацію до ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно включено витрати за спожиту електроенергію та постачання води, які фактично понесені не були, чим спричинено місцевому бюджету збитків на суму 1238058,40 грн, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

14.11.2025 Коростенською окружною прокуратурою відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

14.11.2025 підслідність у кримінальному провадженні №0000070 визначена за слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Іршанської селищної ради за період з 01.01.2021 по 30.06.2025.

В ході ревізії встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог п. 19 «Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення», затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011 № 869, п. 6 Додатку 1 «Порядку розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у випадку невідповідності фактичної вартості послуг встановленим тарифам для населення ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.11.2023 № 503, до фактичних витрат з надання послуг з централізованого водопостачання в розрахунку обсягу заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання, що надані населенню за 2024 та січень-травень 2025, включено витрати електроенергії та послуг з передачі поверхневої води у сумі 1347268,28 грн, відображених в бухгалтерському обліку по рах. 91 «Загальновиробничі витрати», які фактично Підприємством не понесено, внаслідок чого завищено фактичні витрати з надання послуг з централізованого водопостачання на загальну суму 1347268,28 грн, з яких 1238058,40 грн зайво отримано Підприємством з місцевого бюджету, чим завдано матеріальної шкоди відповідному бюджету на вказану суму.

Таким чином, в наслідок завищення витрат з надання послуг з централізованого водопостачання місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 нанесено збитків, що свідчить про наявність у діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено банківські рахунки, які використовувались для оплати послуг з поставки електричної енергії, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувався банківський рахунок відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Іршанської селищної ради використовувався рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 за № НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за № НОМЕР_1 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: до виписок руху коштів по рахункам за період з 01.01.2024 по 30.06.2025 з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкеиів, тощо, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони містять відомості про банківську таємницю.

Після вилучення, огляду та оцінки речей та документів їх буде долучено до матеріалів кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані для проведення відповідних судових експертиз, оскільки вони містять дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за № НОМЕР_1 , а саме: до виписок руху коштів по рахунку за період з 01.01.2024 по 30.06.2025, так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони містять відомості про банківську таємницю.

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді розгляд вказаного клопотання переданий слідчому судді ОСОБА_1 та призначений на 10:30год. 19.12.2025року.

Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явилися, клопотань про відкладення розгляду справи не надали.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5, п.10 ч.1 ст.162 КПК України, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також таємницю фінансового моніторингу.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути отримані лише у спосіб, визначений законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, та долучених до клопотання доказів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-165,309,532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за №0000070 від 14.11.2025, а саме: заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_4 , слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за № НОМЕР_1 , а саме: до виписок руху коштів по рахунку за період з 01.01.2024 по 30.06.2025 з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 2 (два) місяці з наступного дня після набрання нею законної сили.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14