Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/98/2026 Справа № 641/8345/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000328 від 25.10.2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого остання посилається на те, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 25.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 24.10.2025 до ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 29818 грн., а саме: 21.10.2025 заявниці надійшло повідомлення у месенджері «Телеграм» від невідомої особи про онлайн заробіток, а саме виконання завдань, після чого ОСОБА_5 23.10.2025 увійшовши в довіру самостійно перерахувала грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у розмірі 1076 грн., далі на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у розмірі 8054 грн. та 24.10.2025 перерахувала грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 20688 грн. Після чого ОСОБА_5 грошові кошти не повернуто, чим заявниці спричинено матеріальну шкоду на суму 29818 грн.

Також під час проведення досудового розслідування до СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт про те, що в ході відпрацювання доручення ДКП НП України щодо встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було встановлено, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було здійснено переказ 23.10.2025 12:18:46 у сумі 10000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; далі з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ 23.10.2025 13:32:52 у сумі 10900 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; далі з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було здійснено наступні перекази : 24.10.2025 10:09:02 у сумі 1450 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , 24.10.2025 10:09:29 у сумі 8579 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ; 24.10.2025 10:09:55 у сумі 7654 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 та 24.10.2025 10:10:24 у сумі 3005 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що 21.10.2025 приблизно о 14:30 їй надійшло повідомлення у додатку «Телеграм» від невідомої особи, яке містило посилання на діалог із менеджером, який розповість їй, як заробити грошові кошти виконуючи завдання, а саме ставити «подобається» на публікаціях, які розміщені на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , за що вона отримала грошові кошти в період з 21.10.2025 по 22.10.2025 у сумі 120 грн., 535 грн. та 1160 грн. 23.10.2025 менеджер запропонувала ОСОБА_5 виконати інші завдання, а саме здійснювати онлайн-купівлі на вищезазначеному сайті, на що остання погодилася, після чого того ж дня 23.10.2025 о 12:17 потерпіла перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 1076 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яку їй надіслав менеджер у листуванні в додатку «Телеграм». Далі, того ж дня о 12:50 ОСОБА_5 здійснила переказ з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 грошових коштів у сумі 8054 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яку їй надіслав менеджер у листуванні в додатку «Телеграм». 24.10.2025 ОСОБА_5 виконала ще одне завдання, яке полягало у купівлі товару на зазначеному сайті, а саме того ж дня о 09:55 ОСОБА_5 здійснила переказ з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 грошових коштів у сумі 20688 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яку їй також надіслав менеджер у листуванні в додатку «Телеграм». Далі, того ж дня, приблизно о 10:00 вказаний вище менеджер повідомив, що ОСОБА_5 потрібно виконати ще одне завдання, яке також полягало у купівлі товару на вказаному сайті на суму 26688 грн., інакше вони не виплатять останній грошові кошти за виконання завдань, після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що увесь час спілкувалась із шахраями, та вирішила звернутися до поліції за вказаним фактом.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова по справі № 641/8345/25, номер провадження № 1-кс/641/1769/2025, від 20.11.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 17.12.2025. Згідно наданих документів, 2025-10-23 12:18:49 з картки НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 10000 грн. на рахунок НОМЕР_12 . Після цього, 2025-10-24 о 20:37:53 з рахунку НОМЕР_12 було здійснено переказ грошових коштів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_13 у сумі 12469,01 грн. Окрім того, 2025-10-24 о 10:09:02 з картки НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1450 грн. на рахунок НОМЕР_14 . Після цього, 2025-10-24 о 10:30:19 з розрахункового рахунку НОМЕР_14 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3600 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 .

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова по справі № 641/8345/25, номер провадження № 1-кс/641/1628/2025, від 06.11.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 02.12.2025. Згідно наданих документів, 23.10.2025 о 12:17:39 відбулося зарахування з банківської картки НОМЕР_16 грошових коштів у сумі 1076 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , після чого 23.10.2025 о 12:18:46 відбувся грошовий переказ через банкомат/термінал, №31000883, ІНФОРМАЦІЯ_10 з банківської картки НОМЕР_17 у сумі 10000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 .

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, дізнавач просить задовольнити клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник Банку в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Банку, та інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має значення для досудового розслідування, та необхідна для встановлення можливих осіб, причетних до скоєння злочину.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість отримання інформації, що стосується виписки по рахункам НОМЕР_13 , НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та банківською карткою НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка за період часу з 00:00 год. 23.10.2025 по 23:59 год. 15.01.2026, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали два місяці, з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя- ОСОБА_1