провадження №: 1-кс/752/4296/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.06.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000322, відомості щодо якого 17.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні наступних банківських установах, а саме:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 (гривневий);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 (гривневий);

2. Казначейство України(ел. адм. Подат.) (МФО НОМЕР_6 ):

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_7 (гривневий);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - НОМЕР_8 (гривневий);

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_9 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_10 (гривневий);

4. АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 "КИЇВ (МФО НОМЕР_11 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_12 (гривневий); НОМЕР_13 (гривневий);

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_15 (гривневий);

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) - НОМЕР_17 (гривневий);

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_18 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_19 (гривневий);

7. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_20 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_21 ) - НОМЕР_22 (гривневий); НОМЕР_23 (гривневий); НОМЕР_23 (долар США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_24 (гривневий);

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_25 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_26 (гривневий);

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_27 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_28 (гривневий); НОМЕР_29 (гривневий);

10. ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД М.ОДЕСА (МФО НОМЕР_30 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_21 ) - НОМЕР_31 (гривневий); НОМЕР_32 (гривневий);

11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_33 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_21 ) - НОМЕР_34 (гривневий); НОМЕР_35 (гривневий);

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_36 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_21 ) - НОМЕР_37 (гривневий);

13. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_38 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_39 (гривневий);

14. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_40 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_41 (гривневий);

15. ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ ( МФО НОМЕР_42 )

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_43 (гривневий);

16. АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(МФО НОМЕР_44 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_45 (гривневий);

17. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_46 )

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) - НОМЕР_47 (гривневий); НОМЕР_48 (гривневий); НОМЕР_48 (Долар США);

18. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ):

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) - НОМЕР_50 (гривневий);

19. ІНФОРМАЦІЯ_20 (ел. адм. Подат.) (МФО НОМЕР_6 ):

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) - НОМЕР_51 (гривневий);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_52 ) - НОМЕР_53 (гривневий);

20. ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ (МФО НОМЕР_54 ):

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) - НОМЕР_55 (гривневий);

21. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_40 ):

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) - НОМЕР_56 (гривневий); НОМЕР_57 (гривневий);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_52 ) - НОМЕР_53 (гривневий);

22. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_58 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_52 ) - НОМЕР_59 (гривневий);

23. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_60 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_52 ) - НОМЕР_61 (гривневий);

24. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_38 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_52 ) - НОМЕР_62 (гривневий):

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам в електронному вигляді із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді) у період часу з 01.01.2023 по 01.05.2025.

- міжнародних договорів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, у тому числі документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи, SWIFT повідомлень формату МТ950 «Виписка», які отримані від іноземних банків у період часу з 01.01.2023 по 31.05.2025 по операціям зазначених суб`єктів господарювання;

- документів та відомостей, на підставі яких проводилась ідентифікації і верифікації особи, (в тому числі за допомогою відео верифікації) під час відкриття рахунків, авторизації до мобільного додатку;

- наявні фото та відео матеріали, щодо зняття коштів з рахунків у період часу з 01.01.2023 по 01.05.2025, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді.

В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що у провадженні CУ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000322, відомості щодо якого 17.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ ( НОМЕР_63 ), які за попередньою змовою з керівниками підконтрольних ТОВ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) здійснили привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах виділених на капітальний ремонт парку з подальшою легалізація (відмиванням) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Перевіркою встановлено, що КО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » оголошено тендерну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_24 , «Капітальний ремонт благоустрою та озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі (навколо озер Йорданське та Кирилівське)». Переможцем обрано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) та укладено договір № 197/10 від 25.10.2024 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ). Відповідно договору КО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » сплачено кошти відповідно актам кб2-в на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі - 18 246 555, 09 грн.

Також КО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » оголошено тендерну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_25 , «Капітальний ремонт благоустрою та озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі (навколо озер Йорданське та Кирилівське)» (додаткові роботи). Переможцем обрано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) та укладено договір № 256/12 від 20.12.2024 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно договору КО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » сплачено кошти відповідно актам кб2-в на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі - 4 573 230, 00 грн.

26.12.2024 ПАТ Укратоменергобуд (код НОМЕР_16 ) здійснило перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), як субпідрядній організації, двома платежами на загальну суму 17 646 287,01 грн., з призначенням платежу будівельні роботи на об`єкті «Капітальний ремонт благоустрою та озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі (навколо озер Йорданське та Кирилівське)».

В подальшому цього ж дня 26.12.2024 частину грошових коштів у сумі 5 232 790,70 грн., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ) перераховує на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_21 ) призначення платежу «Будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт благоустрою та озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі (навколо озер Йорданське та Кирилівське)» 4-ма платіжками на загальну суму - 5 232 790,70 грн.

Згідно аналізу єдиного державного реєстру судових рішень встановлено що правоохоронними органами розслідуються ряд кримінальних проваджень за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відносно ряду компаній в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_21 ), дії яких призвели до ухилення від сплати податків.

Вище зазначене може свідчить проте, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_21 ) фактично не залучалося до виконання будівельних робіт і може свідчити про безтоварність проведеної такої операції. В подальшому можливо було проведено обготівкування коштів з подальшою легалізація (відмиванням) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 2 948 392, 76 грн. за «Будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт благоустрою та озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі (навколо озер Йорданське та Кирилівське)».

Загальна сума легалізації (відмивання) грошових коштів ТОВ БОБКЕТРЕНТ (код НОМЕР_4 ) становить 6 386 500, 00 грн., які в подальшому виведені з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_21 ) та обготівковано.

Таким чином, для проведення додаткових досліджень, додаткових слідчих дій в тому числі судових експертиз для підтвердження чи спростування заволодіння коштами, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у вказаних банківських установах.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у яких необхідно отримати вказану інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи та інформація перебуває у володінні вищевказаних банківських установах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації, які перебувають у володінні вищевказаних банківських установах, з можливістю їх вилучення копій у паперовому та електронному вигляді, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів №0000322, відомості щодо якого 17.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні наступних банківських установах, а саме:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 (гривневий);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 (гривневий);

2. Казначейство України(ел. адм. Подат.) (МФО НОМЕР_6 ):

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_7 (гривневий);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - НОМЕР_8 (гривневий);

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_9 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_10 (гривневий);

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_11 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_12 (гривневий); НОМЕР_13 (гривневий);

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_15 (гривневий);

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) - НОМЕР_17 (гривневий);

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_18 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_19 (гривневий);

7. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_20 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_21 ) - НОМЕР_22 (гривневий); НОМЕР_23 (гривневий); НОМЕР_23 (долар США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_24 (гривневий);

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_25 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_26 (гривневий);

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_27 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_28 (гривневий); НОМЕР_29 (гривневий);

10. ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД М.ОДЕСА (МФО НОМЕР_30 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_21 ) - НОМЕР_31 (гривневий); НОМЕР_32 (гривневий);

11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_33 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_21 ) - НОМЕР_34 (гривневий); НОМЕР_35 (гривневий);

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_36 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_21 ) - НОМЕР_37 (гривневий);

13. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_38 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_39 (гривневий);

14. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_40 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_41 (гривневий);

15. ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ ( МФО НОМЕР_42 )

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_43 (гривневий);

16. АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(МФО НОМЕР_44 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_45 (гривневий);

17. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_46 )

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) - НОМЕР_47 (гривневий); НОМЕР_48 (гривневий); НОМЕР_48 (Долар США);

18. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ):

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) - НОМЕР_50 (гривневий);

19. ІНФОРМАЦІЯ_20 (ел. адм. Подат.) (МФО НОМЕР_6 ):

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) - НОМЕР_51 (гривневий);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_52 ) - НОМЕР_53 (гривневий);

20. ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ (МФО НОМЕР_54 ):

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) - НОМЕР_55 (гривневий);

21. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_40 ):

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) - НОМЕР_56 (гривневий); НОМЕР_57 (гривневий);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_52 ) - НОМЕР_53 (гривневий);

22. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_58 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_52 ) - НОМЕР_59 (гривневий);

23. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_60 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_52 ) - НОМЕР_61 (гривневий);

24. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_38 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_52 ) - НОМЕР_62 (гривневий):

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам в електронному вигляді із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді) у період часу з 01.01.2023 по 01.05.2025.

- міжнародних договорів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, у тому числі документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи, SWIFT повідомлень формату МТ950 «Виписка», які отримані від іноземних банків у період часу з 01.01.2023 по 31.05.2025 по операціям зазначених суб`єктів господарювання;

- документів та відомостей, на підставі яких проводилась ідентифікації і верифікації особи, (в тому числі за допомогою відео верифікації) під час відкриття рахунків, авторизації до мобільного додатку;

- наявні фото та відео матеріали, щодо зняття коштів з рахунків у період часу з 01.01.2023 по 01.05.2025, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_20 (ел. адм. Подат.) (МФО НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КИЇВ (МФО НОМЕР_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_18 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_25 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_27 ); ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД М.ОДЕСА (МФО НОМЕР_30 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_33 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_36 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_38 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_40 ); ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ ( МФО НОМЕР_42 ); АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(МФО НОМЕР_44 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_46 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ); ІНФОРМАЦІЯ_20 (ел. адм. Подат.) (МФО НОМЕР_6 ); ІНФОРМАЦІЯ_26 , М. КИЇВ (МФО НОМЕР_54 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_58 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_60 ); надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та вказаної інформації, зазначеним в ухвалі особам, для можливості їх вилучення на паперовому та електронному носії інформації.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1