Справа № 487/9315/23
Провадження № 1-кс/487/32/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001892 від 17.10.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію власника банківської карти НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаним рахунком у період часу з 01.01.2023 по теперішній час, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо ІР-адрес,з яких здійснювався вхід до облікових записів відносно зазначеного клієнта у період часу з 01.01.2023 по теперішній час; інформацію про здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум нарахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2023 по теперішній час; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час; інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію про ІР-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2023 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001892 від 17.10.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з УКР ГУНП в Херсонській області надійшла інформація про те, що група осіб на території м. Херсона займається збутом наркотичних засобів. Вказаною групою створено телеграм-канал по розповсюдженню наркотичних засобів та речовин. Споживачі здійснюють оплату за придбані наркотичні засоби та речовини на банківські карти, зокрема, банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Слідчий вважає, що є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості про власника банківської карти та руху коштів по ній, оскільки вони можуть бути використані для доказ вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001892 від 17.10.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з УКР ГУНП в Херсонській області надійшла інформація про те, що група осіб на території м. Херсона займається збутом наркотичних засобів. Вказаною групою створено телеграм-канал по розповсюдженню наркотичних засобів та речовин. Споживачі здійснюють оплату за придбані наркотичні засоби та речовини на банківські карти, зокрема, банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ці документи можуть бути використані як доказ вчинення злочину.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , заступника начальника Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старший слідчий ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію власника банківської карти НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаним рахунком у період часу з 01.01.2023 по 13.12.2023, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо ІР-адрес,з яких здійснювався вхід до облікових записів відносно зазначеного клієнта у період часу з 01.01.2023 по 13.12.2023; інформацію про здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум нарахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2023 по 13.12.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2023 по 13.12.2023; інформацію про підключення та користування власником банківської карти НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію про ІР-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2023 по 13.12.2023, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні у місті Миколаєві.

Ухвала дійсна до 28.02.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1