Справа № 466/8882/25
Провадження № 1-кс/466/2758/25
У Х В А Л А

25 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000364 від 03.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

25.09.2025 дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000364 від 03.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03.07.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом додаткового заробітку заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 42 562 грн, котрі він переказав трьома переказами із власної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на наступні картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування, проведеним тимчасовим доступом по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було встановлено, що власником даної банківської карти являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час аналізу руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було встановлено, що 02.07.2025 о 13:42:31 год. надійшов переказ грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 11255,00 грн. після чого, ОСОБА_6 здійснив переказ коштів 02.07.2025 о 14:17:10 на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 11300,00 грн.

Крім того, проведеним тимчасовим доступом по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було встановлено, що власником даної банківської карти являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Під час аналізу руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було встановлено, 02.07.2025 о 15:07:24 год. надійшов переказ грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 29505,00 грн., після чого, ОСОБА_7 здійснив декілька транзакцій: 02.07.2025, о 15:08:54 на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 3646,00 грн.; 02.07.2025, о 15:09:54 на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 3000,00 грн.; 02.07.2025, о 15:13:23 на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 3200,00 грн.; 02.07.2025, о 15:15:52 на банківську картку № НОМЕР_9 у сумі 3000,00 грн.; 02.07.2025, о 15:16:40 на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 3000,00 грн.; 02.07.2025, о 15:25:51 на банківську картку № НОМЕР_11 у сумі 3996,00 грн.; 02.07.2025, о 15:27:47 на банківську картку № НОМЕР_12 у сумі 3601,00 грн.; 02.07.2025, о 15:29:02 на банківську картку № НОМЕР_13 у сумі 3500,00 грн.; 02.07.2025, о 15:33:05 на банківську картку № НОМЕР_14 у сумі 3000,00 грн.

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2025 по строк дії ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_3 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2025 по строк дії ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1