СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7265/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2025 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 10.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

ВСТАНОВИВ:

у листопаді 2025 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000259 від 10.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 ч. 1 і ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи службовою особою юридичної особи приватного права, а саме товариства з обмеженою відповідальністю «Турботрейд» (), маючи спільний корисливий злочинний умисел по заволодінню грошовими коштами акціонерного товариства «Укртрансгаз» в особливо великих розмірах, вступив у злочинну змову із службовими особами АТ «Укртрансгаз» його філіями та структурними підрозділами, які мали сприяти вчиненню злочину підписуючи завідомо збиткові договори та інші документи, активно сприяти настанню злочинних наслідків та бездіяльно реагувати на погрози їх злочинним намірам. Також, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову із невстановленими слідством особами, які сприяли вчиненню злочину виділенням фінансових ресурсів на етапи вчинення злочину та створили схему заволодіння коштів із використанням завідомо підроблених документів та ініціювання судових процесів, як засобів впливу при досягненні спільної злочинної мети. Тобто, ОСОБА_4 долучився до стійкого об`єднання, яке визначило злочинну мету, єдиний план злочинної діяльності та розподілило функції серед учасників злочинної групи.

Діючи спільно із всіма учасниками злочинної групи, з метою досягнення спільної злочинної мети по заволодінню грошовими коштами АТ «Укртрансгаз», ОСОБА_4 діючи як директор ТОВ «Турботрейд», залучив дане товариство та надані йому права керівника та власника цього товариства до злочину.

Відповідно до статуту, ТОВ «Турботрейд» здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цивільного кодексу України, законів України, Законів України: «Про господарські товариства», «Про власність», «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших Законів України та статуту ТОВ «Турботрейд», затвердженого на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства № 1 від 29.05.2007 року. ТОВ "Турботрейд" є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку з власним найменуванням, інші необхідні печатки та штампи, може мати фірмовий знак, символіку та інші реквізити. Засновником ТОВ «Турботрейд» (у подальшому - «Учасником) є громадянин України ОСОБА_4 . Місце знаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Стельмаха, будинок 6А. 30.05.2007 ТОВ «Турботрейд» зареєстроване відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Донецької міської ради Донецької області. Відповідно до статуту видами діяльності ТОВ «Турботрейд» є: оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (код КВЕД 46.69), торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (код КВЕД 45.11), неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90). 20.01.2009 Державною податковою інспекцією у Київському районі м. Донецька видано свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість. Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Турботрейд» №1/11 від 22.11.2010 на посаду директора товариства призначено ОСОБА_4 з 23.11.2010. Відповідно до Статуту ТзОВ «Турботрейд», який затверджений протоколом загальних зборів учасників Товариства №1 від 29.05.2007 року та зареєстрований виконавчим комітетом Донецької міської ради Донецької області за №0025871 в Реєстрі суб`єктів підприємницької діяльності від 30.05.2007: п. 7.8. виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво, є директор; п. 7.9 директор вирішує всі питання діяльності Товариства, окрім тих, які входять у виключну компетенцію загальних зборів учасників (у т.р. укладає угоди, підписує договори, відкриває поточні та інші рахунки в установах банку, видає довіреності, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Товариства, приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Товариства); без доручення виступає від імені Товариства, несе перед загальними зборами учасників Товариства персональну відповідальність за стан майна та коштів Товариства; приймає рішення з питань відчуження майна Товариства на суму, що не перевищує п`ятдесят відсотків майна Товариства; виконує інші обов`язки, які покладаються на Директора Загальними зборами засновників.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

26.11.2012 Державною податковою інспекцією у Київському районі м. Донецька, за ініціативою ОСОБА_4 , видано довідку ТОВ «Турботрейд» про відсутність станом на 26.11.2012 року заборгованості із сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) для подання до ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» філії ВРТП «Укргазенергосервіс» згідно Закону України від 01.06.2010 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель». Крім цього, ОСОБА_4 підготував копії документів ТОВ «Турботрейд», завірив їх своїм підписом та печаткою товариства. Також ОСОБА_4 , діючи спільно із іншими учасниками організованого злочинного групування, підготували та долучили до загального пакету документів для участі в проведенні конкурсу із державних закупівель, документи із завідомо неправдивим змістом про можливість ТОВ «Турботрейд» здійснити постачання обладнання на користь АТ «Укртрансгаз», згідно із визначеними вимогами конкурсу. Крім того, ОСОБА_4 подано документацію про постачання частини обладнання та устаткування за значно завищеними цінами.

Реалізуючи спільно із іншими учасниками злочинної групи загальний злочинний намір на привласнення чужого майна (грошових коштів), ОСОБА_4 , не маючи ні можливості, а ні наміру на виконання обов`язків по договорам на постачання устаткування для керування технологічними процесами для потреб філії «ВРТП «Укргазенергосервіс» АТ «Укртрансгаз», а також свідомо значно завищуючи реальну вартість частини обладнання та устаткування, подав заявки на участь у тендерних торгах до АТ «Укртрансгаз», у період 2012 року.

В свою чергу, службові особи АТ «Укртрансгаз» його філій та структурних підрозділів, маючи спільний корисливий умисел із ОСОБА_4 та іншими учасниками організованого злочинного угруповання, не вчинили всіх законних дій, спрямованих на ретельну перевірку поданої ОСОБА_4 документації на конкурс та перевірку реальних можливостей по виконанню ТОВ «Турботрейд» взятих на себе зобов`язань. Більше того, службові особи АТ «Укртрансгаз» його філій та структурних підрозділів, вчинили умисні злочинні дії, якими сприяли ТОВ «Турботрейд» отримати перемогу у конкурсі та у подальшому сприяли в укладенні із ТОВ «Турботрейд» договорів із АТ «Укртрансгаз».

Так, за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю товарів та послуг за державні кошти для потреб філії «ВРТП «Укргазенергосервіс» АТ «Укртрансгаз», протягом 2012 року укладено ряд договорів між філією та ТОВ «Турботрейд», а саме договори: № т15-141/ від 16.11.2012 (лот №5) на постачання устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване (системи вентиляції та кондиціювання повітря в укриттях ГПА ГТК - 101) на загальну суму 48 738 629,52 грн., № т15-137/ від 16.11.2012 (по лоту №1) на постачання устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване (системи вентиляції та кондиціювання повітря в укриттях ГПА ГТК - 101) на загальну суму 49 192 229,52грн., № т15-140/ від 16.11.2012 (лот №4) на постачання устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване (системи вентиляції та кондиціювання повітря в укриттях ГПА ГТК - 101) на загальну суму 49 192 229,52 грн, № т15-139/ від 16.11.2012 (лот №3) на постачання устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване (системи вентиляції та кондиціювання повітря в укриттях ГПА ГТК - 101) на загальну суму 48 738 629,52 грн., № т15-142/ від 16.11.2012 (лот №6) на постачання устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване (системи вентиляції та кондиціювання повітря в укриттях ГПА ГТК - 101) на загальну суму 48 742 142,4 грн., № т15-138/ від 16.11.2012 (лот №2) на постачання устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване (системи вентиляції та кондиціювання повітря в укриттях ГПА ГТК - 101) на загальну суму 48 965 429,52 грн., № т15-157/ від 27.12.2012 (по лоту №1) на постачання вузлів до турбін (запасні частини до газоперекачувальних агрегатів типу ГТК - 101, ГТК - 251) на загальну суму 13 475 556,01 грн.

За умовами вищевказаних договорів, розрахунки проводились шляхом оплати Покупцем фактично поставленої партії пред`явлення Постачальником рахунка на оплату (далі - рахунок) протягом 45-ти календарних днів. Датою поставки товару (його партії), а також моментом переходу права власності та ризиків на товар був момент передачі товару Постачальником уповноваженій особі Покупця за видатковою накладною.

Разом з тим, термін поставки товарів партіями, в період зазначений в пунктах 1.1. розділу 1 вищевказаних договорів, але не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів після надання Покупцем письмової рознарядки на передачу кожної окремої партії товару.

Вищевказані договори були підписані від ТОВ «Турботрейд» ОСОБА_4 та від ВРТП «Укргазенергосервіс» ОСОБА_5 .

Згідно даних АІС «Податковий Блок» основним постачальником ТОВ «Турботрейд» за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року було ТОВ «Трейд Груп Стиль» (код 38202867) яке має стан 0 - платник податків за основним місцем обліку.

Разом з тим, в наданих ТОВ «Турботрейд» конкурсних пропозиціях на участь у торгах містяться копії документів від виробників товарів - MJB International LTD, м. Дубаї, ОАЕ, які нібито підтверджують наявність в учасників торгів дилерських повноважень щодо реалізації продукції останніх.

При цьому, кваліфікаційними вимогами до учасників вищевказаних відкритих торгів, які містяться в документації конкурсних торгів до кожного договору, передбачено, що якщо учасник торгів не є виробником зазначеної продукції, у складі конкурсної пропозиції також повинен надати документи (оригінал або нотаріально завірені копії) від виробника товару, зокрема: документи, що підтверджують представницькі (дилерські, агентські, дистриб`юторські тощо) повноваження учасника торгів, документи, що підтверджують наявність в учасника запропонованого предмета закупівлі, або документи, що гарантують поставку у зазначений в пропозиції учасника термін, інформаційний лист виробника, щодо встановленого гарантійного та експлуатаційного ресурсу виробу (оригінал або нотаріально завірена копія).

Разом з тим, щодо обставин імпорту товарів виробництва MJB International LTD (ОАЕ) та надання останнім послуг з комплексного капітального ремонту роторів за межами території України, то в ході судових розглядів господарських справ, а також в ході досудового розслідування ТОВ «Турботрейд» не надано доказів, що такий товар при його ввезені на митну територію України пройшов митне оформлення, митний та прикордонний контроль та по факту перетину державного кордону України (зокрема відсутні зовнішньоекономічні договори, відомості про транспортні засоби, на яких здійснювався перетин державного кордону, міжнародні товарно-супровідні документи на такий товар, коносаменти тощо), що вказує на те, що товар та послуги, обумовленні вищевказаними договорами не поставлялися та ремонті роботи не виконувалися.

В той же час встановлено, що MJB International LTD (м. Дубаї, ОАЕ) не здійснює реалізації товарів вказаних у договорах між ТОВ «Турботрейд» та ВРТП «Укргазенергосервіс».

Встановлено, що господарська діяльність між ТОВ «Турботрейд» та ВРТП «Укргазенергосервіс» за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 має фіктивний характер та такі обставини свідчать про не поставку ТОВ «Турботрейд» товарів, які передбачалися умовами вищевказаних договорів та вказують на безтоварність таких господарських операцій.

Таким чином, своїми умисними незаконними діями, спрямованими на заволодіння чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем ОСОБА_4 завдав збитків державі на суму 134 471 512,38 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У судове засідання, призначене на 15 год. 00 хв. 12.11.2025 ОСОБА_4 не з`явився та про причини неявки не повідомив.

На даний час місце знаходження ОСОБА_4 встановити не представляється за можливе. Будь-який зв`язок з підозрюваним відсутній.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000259 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014 суд прийшов до наступного висновку.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в сукупності.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення. У випадку, встановленому ч. 1 цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

Згідно ч. 2 ст. 140 КПК України про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

Відповідно до 3 ст. 187 КПК України у разі неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про привід підозрюваного, обвинуваченого, якщо він не з`явився для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави, домашнього арешту чи тримання під вартою, або ухвалу про дозвіл на його затримання з метою приводу, якщо ухвала про привід не була виконана.

Суд вважає, що згідно ст.ст. 187-189 КПК України є підстави для затримання підозрюваного з метою приводу з власної ініціативи до Святошинського районного суду м. Києва.

Беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив, умисний злочин, не з`являється на слідчі дії, може вчиняти дії, які будуть перешкоджати встановленню істини у справі, вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи те, що менш суворі заходи не достатні для запобігання вищевказаними ризик, керуючись вимогами ст.ст. 32, 131, 132, 176 - 178, 184, ч. 2 ст. 187, 188 КПК України, ст.ст. 5,6 Конвенції «Про захист прав та основоположних свобод»,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 10.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області.

Строк дії ухвали шість місяців з дня постановлення ухвали суду.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1