Справа №295/1104/26
УХВАЛА

27.01.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000979 від 20.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000979 від 20.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення оперативно розшукових заходів на території обслуговування, працівниками ВПК в Житомирській області ДКП НП України виявлено та встановлено сталу групу осіб, до складу якої входять мешканці Житомирської області, які пов`язані між собою, та систематично здійснюють протиправні дії, а саме: з використанням SIP-телефонії, що забезпечується з`єднанням через мережу інтернет, ІР якого захищений шахраями VPN-сервісом (забезпечує анонімний доступ, змінюючи ІР-адресу), здійснюють дзвінки, під приводом працівників служби безпеки банківських установ, вводячи в оману громадян країни, отримують конфіденційні дані: номер картки, термін дії, CVV-код та, у подальшому, заволодівають грошовими коштами.

В ході виконання доручення встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 , користусться мобільним номером НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місце проживання АДРЕСА_4 , та користується мобільним номером - НОМЕР_2 .

Крім того, у ході проведення моніторингу на скоєння аналогічних злочинів, встановлено факт вчинення шахрайських дій (методом яких є використання SIP-телефонії, що забезпечується з`єднаниям через мережу інтернет. І якого захищений шахраями VPN-сервісом (забезпечує анонімний доступ, змінюючи ПР-адресу), здійснення дзвінків, під приводом працівників служби безпеки банківських установ, вводячи в оману громадян країни, отримують конфіденційні дані: номер картки, термін дії, CVV-код та, у подальшому, заволодівають грошовими коштами), котрі зареєстровані у СО № 30923 від 31.05.2025 року Луцьким РУП ГУНП у Волинській області та ЄО № 3884 від 04.05.2025 року ВП №3 (с. Макарів) Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

В ході відпрацювання вказаних фактів встановлено, що грошові кошти потерпілих переведені на підконтрольні рахунки ( НОМЕР_3 (власник - ОСОБА_6 ) та НОМЕР_4 (власник - ОСОБА_7 )) та, у подальшому, у банкоматі 6695175, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , обгогівковані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обгрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме: операцію з банківських карток рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по термін дії ухвали.

Слідчий у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами її неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: до документів, що стали підставою для відкриття рахунку карток, з яких здійснювалися грошові розрахунки, з карток НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ); про рух коштів по банківських картках, із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, проведення платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по термін дії ухвали; інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з карток НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ), місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з якої було здійснено списання вищевказаних грошових коштів, з наданням фото- або відеофіксування операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по термін дії ухвали, та розшифровку вищезазначеної інформації, шляхом зняття копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 26.02.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: