Справа № 134/1592/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2025 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000055 від 05 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 03.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі Замовник) проведено закупівлю робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з капітального ремонту дорожнього покриття та тротуарів по вул. Гаврилюка в смт. Крижопіль Вінницької області. За результатами закупівлі тендерним комітетом Замовника переможцем торгів визначено ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 , далі Учасник) з якою 15.10.2021 укладено договір підряду №43А-2021 на суму 4 175 000 грн.

Вказаний Учасник 21.05.2021 року (термін дії 21.05.2022) отримав сертифікати на систему менеджменту якості №SIC.MS.050.ISO9001.2325 (будівництво доріг та автострад) та на систему екологічного менеджменту №SIC.MS.050.ISO14001.2326 (будівництво доріг та автострад).

Учасник до документів тендерних договорів надав атестат виробництва від 14.01.2021 №АВ.ОДС.044.001-21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виданий ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), яким засвідчено, що проведено обстеження підприємства по виробництву асфальтобетонної продукції та розроблено документацію з атестації технічних можливостей АБЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ). Згідно наявних даних, Учасник використав завідомо підробний атестат виробництва та сертифікат відповідності органу з добровільної сертифікації «Укрдорякість», під час участі у процедурі закупівлі. Зокрема, ФОП ОСОБА_5 використав підробний атестат на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом та від імені Голови органу з добровільної сертифікації « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також учасник до документів тендерних торгів надав Атестат виробництва виданий 11.08.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » органом сертифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Вказаний атестат містить ознаки фіктивності, оскільки в додатку до нього вказано перелік найменувань асфальтобетонної продукції, яка технологічно не може вироблятися на АБЗ «ДС-158».

Вказане призводить до виробництва, постачання та використання зазначеним ТОВ дорожньо-будівельних матеріалів непідтвердженої належним чином якості, що призводить до штучного завищення валових витрат при капітальному ремонті дорожнього покриття та понаднормових витрат викликаних передчасним руйнуванням автодоріг.

Крім того, Учасник для участі у процедурі закупівлі надав довідку про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій необхідних для виконання робіт в якій вказав фіктивні договори оренди на надання послуг з рядом суб`єктів підприємницької діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) належить розрахунковий рахунок НОМЕР_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »..

Виклик представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація, щодо розрахункового рахунку НОМЕР_6 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований в АДРЕСА_2 та відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000055 03.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі Замовник) проведено закупівлю робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з капітального ремонту дорожнього покриття та тротуарів по вул. Гаврилюка в смт. Крижопіль Вінницької області. За результатами закупівлі тендерним комітетом Замовника переможцем торгів визначено ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 , далі Учасник) з якою 15.10.2021 укладено договір підряду №43А-2021 на суму 4 175 000 грн.

Вказаний Учасник 21.05.2021 року (термін дії 21.05.2022) отримав сертифікати на систему менеджменту якості №SIC.MS.050.ISO9001.2325 (будівництво доріг та автострад) та на систему екологічного менеджменту №SIC.MS.050.ISO14001.2326 (будівництво доріг та автострад).

Учасник до документів тендерних договорів надав атестат виробництва від 14.01.2021 №АВ.ОДС.044.001-21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виданий ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), яким засвідчено, що проведено обстеження підприємства по виробництву асфальтобетонної продукції та розроблено документацію з атестації технічних можливостей АБЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ). Згідно наявних даних, Учасник використав завідомо підробний атестат виробництва та сертифікат відповідності органу з добровільної сертифікації «Укрдорякість», під час участі у процедурі закупівлі. Зокрема, ФОП ОСОБА_5 використав підробний атестат на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом та від імені Голови органу з добровільної сертифікації « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також учасник до документів тендерних торгів надав Атестат виробництва виданий 11.08.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » органом сертифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Вказаний атестат містить ознаки фіктивності, оскільки в додатку до нього вказано перелік найменувань асфальтобетонної продукції, яка технологічно не може вироблятися на АБЗ «ДС-158».

Вказане призводить до виробництва, постачання та використання зазначеним ТОВ дорожньо-будівельних матеріалів непідтвердженої належним чином якості, що призводить до штучного завищення валових витрат при капітальному ремонті дорожнього покриття та понаднормових витрат викликаних передчасним руйнуванням автодоріг.

Крім того, Учасник для участі у процедурі закупівлі надав довідку про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій необхідних для виконання робіт в якій вказав фіктивні договори оренди на надання послуг з рядом суб`єктів підприємницької діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) належить розрахунковий рахунок НОМЕР_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В зв`язку із тим, що інформація, щодо розрахункового рахунку НОМЕР_6 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований в АДРЕСА_2 та відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПАТ Акціонерний Банкк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 05 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ПАТ Акціонерний Банкк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб ПАТ Акціонерний Банкк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 та відділення якого розташоване у АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до рахунку відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ФОП ОСОБА_4 , а саме розрахункового рахунку НОМЕР_6 , зокрема інформації в період часу з 01.08.2021 по 01.03.2022 платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПAT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначенням платежів), а також повного пакету документів на особу володільця розрахункового рахунку з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя