Справа № 740/81/26
Провадження № 1-кс/740/26/26
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

09 січня 2026 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 03.01.2026 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідча СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, в якому зазначила, що Ніжинською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000006 від 03.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2026 до Ніжинського РУП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 28.12.2025 у проміжок часу з 19:30 по 19:31 год невідома особа шахрайським шляхом, під час оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 доставки за продаж товару, незаконно заволоділа її грошовими коштами з карткових рахунків банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у сумі 1206 грн. та НОМЕР_2 у сумі 25878 грн. 75 коп., при цьому були введені реквізити карти. Внаслідок чого заявниці були завдані матеріальні збитки на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 27.12.2025 її неповнолітній син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вирішивши продати свої кросівки, створив на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошення про їхній продаж. Після того, йому в додатку Телеграм написала особа, котра запропонувала оформити замовлення через ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що син погодився та перейшов за посиланням, що надіслала особа, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після введення своїх даних та номеру власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »-Юніор у спливаюче вікно, банком було відмовлено в операції, оскільки син являється неповнолітнім. Після цього син ввів дані належної їй банківської картки № НОМЕР_1 , випущеної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому вона зайшла в додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в історії переказів побачила, що 28.12.2025 о 19 год. 30 хв. із її банківської картки № НОМЕР_1 відбулося перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , котра випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та цього ж дня о 19 год.15 хв. на банківську карту її сина. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де їй повідомили, що 28.12.2025 о 19 год. 31 хв. з її кредитної картки № НОМЕР_2 було переведено грошові кошти у розмірі 25878 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , котра випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам за номером банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 27.12.2025 до моменту витребування відповідних документів.

У судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчою доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000006 СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_4 , інформації про власників вказаного рахунку, документів, на підставі за яких його було відкрито;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_4 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаної банківської картки, з наданням таких відомостей:

- щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з 27.12.2025 до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

- щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з 27.12.2025 до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- щодо дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з 27.12.2025 до моменту витребування відповідних документів;

- щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з 27.12.2025 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 27.12.2025 до моменту витребування відповідних документів;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток) власника за номером банківської картки № НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у період з 27.12.2025 до моменту витребування відповідних документів;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку) за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з 27.12.2025 до моменту витребування відповідних документів.

Установити строк дії ухвали до 09.03.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1