Справа № 592/1733/26
Провадження № 1-кс/592/1017/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002555 від 03.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України, -

установив:

Старший слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0002555 від 03.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України звернулась з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 29.09.2025, під час виплат заробітної плати бухгалтером співробітникам лікарні, екран комп`ютера вимкнувся та курсор миші самовільно рухався по екрану. В цей же проміжок часу о 13:56 з розрахункового рахунку лікарні КНП СОР «ОДКЛ» A1211079, емітованого в АТ «А-Банк», було перераховано грошові кошти в сумі 4980000 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , емітований в АТ «Абанк» та належний ТОВ «Міланабуд» (ЄРДПОУ 42427891). Дану транзакцію співробітники лікарні, які мають доступ до рахунку та право підпису, не виконували. (ЖЄО №96017 від 02.10.2025).

Достеменно встановлено, що ТОВ «Міланабуд» (ЄРДПОУ 42427891), за адресою: АДРЕСА_1 , заресстровано на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , який заресстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час обшуку 29.01.2026 виявлено та вилучено зазначене у клопотання майно.

Виявлені та вилучені в ході проведення обшуку, є доказом злочину, а саме були засобом вчинення кримінального правопорушення, а також предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт на вказані речі з метою з`ясування всіх обставин, для запобігання можливості приховування вищеописаних речей, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою встановлення походження належності вище перелічених речей тій чи іншій особі та прийняття процесуального рішення, виникли підстави для арешту вищезазначеного майна.

У судове засідання учасники кримінального провадження, повідомлені про час та місце розгляду справи не з`явилися.

Згідно ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені в ходу обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Міланабуд» речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Таким чином, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, є необхідним накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі в подальшому можуть бути використані, як докази та мають суттєве значення у кримінальному провадженні №0003258 від 28.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України, а накладення арешту на це майно, зможе запобігти можливості його приховування та не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах будь-яких осіб.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт, на вилучені в ході обшуку 29.01.2026 приміщення за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Привокзальна, 10Д, кв 145:

-печатку зеленого кольору ТОВ «Міланабуд» 42427891 «Україна м. Луцьк»;

-банківські карти у кількості 7 шт., а саме №142641 Райфайзен банк, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

-банківські карти у кількості 7 шт., а саме № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

-флеш-накопичувач «goodrow»16 GB;

-мобільний телефон Redmi Note 7, модель М1901F7G, IMEI: НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , з сім-картою НОМЕР_18 ;

-сім-карти в коробці, два розпаковані пакунки за номери мобільного телефону НОМЕР_19 (номер сім-карти № НОМЕР_20 ), НОМЕР_21 (номер сім-карти № НОМЕР_22 ) та запакований пакунок від сім-карт під серійним номером № НОМЕР_23 за номером мобільного телефону НОМЕР_24 ;

-грошові кошти у сумі 400 доларів США та 7600 грн, а саме: 4 купюри номіналом по 100 доларів США, 4 купюри номіналом по 1000 грн, 2 купюри номіналом 500 грн, 13 купюр номіналом 200 грн;

-мобільний телефон Realmi C11 20211 модель RMX 3231, IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 ;

-документи: Договір №1227 від 06.10.2023 між Департаментом житловокомунального господарства Луцької міської ради та ТОВ «Міланабуд» на 4 арк., Договір №1228 від 06.10.2023 між Департаментом житлово-комунального господарства Луцької міської ради та ТОВ «Міланабуд» на 4 арк., кошторисна поточний ремонт «Споруди на кількість від Дублівська в м. Луцьк 02.10.2023 228 ДЦ-КС за печаткою ТОВ «Міланабуд» на 1 арк, Договірна ціна на поточний ремонт споруди 02.10.2024 між Департаментом житлово-комунального господарства Луцької міської ради та ТОВ «Міланабуд» на 2 арк., Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05 від 02.10.2023 року за підписом ОСОБА_5 на 1 арк., підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №02- 01-05 від 02.10.2023 року за підписом ОСОБА_5 на 2 арк., розрахунок загальних виробничих витрат до локального кошторису №02-01-05 від 02.10.2023 року за підписом ОСОБА_5 на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт зо 06.10.2023 № 1277 на 1 арк., акт прийняття виконаних будівельних робіт № 1227 від 06.10.2023 на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів жовтень 2023 року на 2 акр., кошторис 02.10.2023 216-ДЦ-КС на 1 арк., Договір 02.10.2023 на 2 арк, локальний кошторис 02.10.2023 на 1 арк., підсумкова відомість 02.10.2023 на 1 арк., розрахунок на 1 арк., довідка про вартість №1228 від 02.10.2023 на 1 арк., акт за жовтень 2023 року 1 арк., підсумкова відомість жовтень 2023 року 1 арк., Договір купівлі-продажу Т3 №17001 від 13.02.2024 між ШП Кондор та ОСОБА_5 на 1 арк., акт огляду реалізованого ТЗ №4202/524/000267 від 13.02.2024 на 1 арк., Договір комісій №17001 від 10.02.2024 між ПП Кондор ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на 1 арк., інформаційна карта на 1 арк., Фіскальний чек на комунальні послуги в к-ті 18 шт. УкрПошта, квитанції про оплату кредиту та за комунальні послуги в к-ті 28 шт, Акт прийняття-передачі обсєкта в оренду від 01.01.2025 № 01/01/2025 на 5 арк, документи на ФОП ОСОБА_8 на б арк., документи на імя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 10 арк. (вимоги з реєстру територіальної громади, виписки, копія війського посвідчення, довідки), Довідка про рахунки ОСОБА_8 UA0891828 на 7 арк., документи про аренду нежитлового приміщення №01/04/2024 від 01.04.2024 на 10 арк., Документи на житло за адресою: АДРЕСА_3 на 25 арк, документи на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 на 3 арк., Документи ФОП ОСОБА_9 на 15 арк., чорнові записки записані, ймовірно, рукою ОСОБА_9 на 2 арк., 6 зошитів записані, ймовірно, рукою ОСОБА_9 , фіскальні чеки, квитанції, накладні на ФОП ОСОБА_9 на 104 арк.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_10