Справа № 346/5963/25
Провадження № 1-кс/346/1317/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2025 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача уповноваженої особи здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків старший дільничий офіцер поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000241 від 13.11.2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15.12.2025 дізнавач Коломийського РВП в Івано-Франківській звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 13.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 12.11.2025 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що в соціальній мережі «Telegram» невідома їй особа, представившись учасником інвестиційного проєкту та запропонувала їй переказати грошові кошти з обіцянкою повернути подвійну суму. В подальшому ОСОБА_5 увійшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 07.11.2025 о 10:25 год із своє банківської карти № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на суму 4999 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Також ОСОБА_5 із іншої своєї банківської карти № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів, а саме 07.11.2025 о 10:45 год. на банківську карту № НОМЕР_4 на суму 16800 грн., о 11:00 на банківську карту карту № НОМЕР_5 на суму 28200 грн, та о 12:00 на банківську карту № НОМЕР_6 на суму 20000 грн. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 70599 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 вказала, що 05.11.2025 року вона гортала стрічку соціальної мережі «ТікТок», де натрапила на відео, яке пропонує легкий заробіток грошей. Вона перейшла за посиланням, яке було вказане під відео та їй пропонували кожного дня виконувати якусь роботу, а саме: ставити лайки під відео та скидати скріншоти за виконані завдання. За це ОСОБА_5 нарахували на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незначну суми оплати, а саме 100 грн.

Після чого менеджер перекинула ОСОБА_5 за посиланням в соціальну мережу «Телеграм», де вони в подальшому спілкувалися. Потерпілій повідомили, що потрібно буде вкласти власні кошти в депозит для розкрутки продавців, чию продукцію вона лайкала в соціальній мережі «Тік ток».

07.11.2025 року ОСОБА_5 скинула на карту № НОМЕР_2 - 4999 грн, після чого в соціальну мережу «Телеграм» їй прийшло повідомлення з прихованого номеру про те, що кошти зараховані, але потрібно виконати наступне завдання, яке потребує депозиту в сумі 16800 грн. Після цього вона із своєї іншої карти скинула на карту № НОМЕР_4 - 16800 грн.. В подальшому з цього самого номеру прийшло повідомлення, що кошти зараховані, однак депозит має складати 28800 грн.. ОСОБА_5 переказала на карту № НОМЕР_5 - 28800 грн, та отримала повідомлення, що депозит має складати 40000 грн. Жінка відповіла, що не має таких коштів та вони зменшили депозит до 20000 грн. Після чого потерпіла скинула на карту № НОМЕР_6 20000 грн.

В подальшому ОСОБА_5 чекала, що їй повернуть кошти з відсотками, однак їй ніхто нічого не повернув, а тільки написали повідомлення про те, що наступна сума депозиту має складати 20000 грн. для повернення всіх попередньо зарахованих грошей. Однак потерпіла більше ніяких грошових коштів нікому не скидала, оскільки вже вклала багато грошей. На її прохання повернути кошти акаунт заблокували та вона отримала повідомлення про те, що не виправила помилкові дані та не розблокувала свій обліковий запис. Таким чино вони не можуть повернути їй кошти. В подальшому ОСОБА_5 заблокувала свої карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 70599 грн.

9 грудня 2025 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якого було вилучено оптичний CD-R диск з інформацією. В подальшому даний диск був визнаний речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

При огляді CD-R диска було встановлено, що:

-07.11.2025 о 12:09:11 год. на банківську карту № НОМЕР_6 надійшли грошові кошти у сумі 20000 грн. із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-07.11.2025 о 12:32:56 год. із вищевказаної карти № НОМЕР_6 здійснено переказ коштів в сумі 5025 грн. на карту № НОМЕР_7

-07.11.2025 о 12:34:28 год. із вищевказаної карти № НОМЕР_6 здійснено переказ коштів в сумі 13869 грн. на карту № НОМЕР_8

Встановлено, що банківські карти № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, дізнавач просить тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю, які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в період часу з 07.11.2025 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи не є банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.11.2025 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за період часу з 07.11.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 07.11.2025 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 07.11.2025 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 07.11.2025 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківськими картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме обставини вчинення кримінального правопорушення та винну особу, не можливо.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000241 від 13.11.2025 р. за за зверненням ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

З матеріалів досудового розслідування, зокрема з заяви про вчиненне кримінальне правопорушення та протоколу допиту потерпілої від 15.11.2025, вбачається, що ОСОБА_5 в соціальній мережі «Telegram» спілкувалася із невідомою їй особою, яка представившись учасником інвестиційного проєкту та запропонувала їй переказати грошові кошти з обіцянкою повернути подвійну суму. На що вона погодилася. В подальшому ОСОБА_5 через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07.11.2025 о 10:25 год із своє банківської карти № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на суму 4999 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Також 07.11.2025 о 10:45 год. ОСОБА_5 із іншої своєї банківської карти № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів, а саме на банківську карту № НОМЕР_4 на суму 16800 грн., о 11:00 на банківську карту № НОМЕР_5 на суму 28200 грн, та о 12:00 на банківську карту № НОМЕР_6 на суму 20000 грн. Всього ОСОБА_5 переказала грошових коштів на загальну суму 70599 грн. Коли потерпіла просила повернути їй переказані грошові кошти, акаунт заблокували та вона отримала повідомлення про те, що не виправила помилкові дані та не розблокувала свій обліковий запис.

Таким чином невідома потерпілому особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 70599 грн., тобто вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 9.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якого було вилучено оптичний CD-R диск з інформацією про виписку по картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 .

Відповідно до протоколу огляду предмета від 10.12.2025 дізнавачем здійснено огляд CD-R диска, і ході якого було встановлено, що:

-07.11.2025 о 12:09:11 год. на банківську карту № НОМЕР_6 надійшли грошові кошти у сумі 20000 грн. із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-07.11.2025 о 12:32:56 год. із вищевказаної карти № НОМЕР_6 здійснено переказ коштів в сумі 5025 грн. на карту № НОМЕР_7

-07.11.2025 о 12:34:28 год. із вищевказаної карти № НОМЕР_6 здійснено переказ коштів в сумі 13869 грн. на карту № НОМЕР_8

З матеріалів клопотання вбачається, що банківські карти № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про авторизацію банківської карти, рух коштів по цій банківській карті, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту тощо перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ,, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про банківський рахунок та руху коштів на вказаному рахунку, та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу - уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків старшому дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в період часу з 07.11.2025 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи не є банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.11.2025 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за період часу з 07.11.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 07.11.2025 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 07.11.2025 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 07.11.2025 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківськими картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1