Справа № 357/1022/26
У Х В А Л А

26 січня 2026 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 5 клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000392 від 31.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України,-

у с т а н о в и в:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000392 від 31.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 31.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході слідства отримано дані про можливу причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке здійснювало фінансово-господарські операції з підприємствами, що перевіряються в межах кримінального провадження, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до маскування протиправної діяльності та подальшого обготівкування коштів шляхом використання фіктивних безтоварних господарських операцій із вищезазначеними підконтрольними суб`єктами господарювання.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що підтверджують здійснення товарно-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володільцем якої є директор ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з метоюперевірки реальності зазначених господарських операцій, встановлення кола причетних осіб, а також напрямків руху грошових коштів.

Вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту фіктивності операцій, а також для доказування ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України.

Іншим способом отримати зазначені відомості неможливо, оскільки вони перебувають виключно у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, доступ до яких проситься надати, містять відомості, що відповідно до вимог ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, а саме: відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію юридичної особи, оскільки включають дані про договірні відносини, фінансово-господарську діяльність, обсяги операцій, ціни, постачальників та покупців; відомості, що містять персональні дані, зокрема інформацію про посадових осіб, підписантів документів та осіб, які здійснювали фінансові операції; інформацію, доступ до якої обмежено власником відповідно до законодавства та внутрішніх правил товариства.

У зв`язку з цим надання доступу до вказаних документів можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на вище викладене, орган досудового розслідування просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться дані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Втручання у сферу охоронюваної законом таємниці є необхідним та пропорційним, оскільки без отримання зазначених документів неможливо встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, перевірити реальність господарських операцій та напрямки руху коштів, а відомості, що містяться у цих документах, не можуть бути отримані іншим шляхом.

Прокурор Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій просила розгляд справи проводити у її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Також, слідчий суддя не роз`яснює володільцю речей положення статті 36 КПК України, оскільки постановляючи ухвалу про тимчасовий доступ, слідчий суддя зобов`язаний роз`яснити ст. 166 КПК України, а не зазначену прокурором норму.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у документах про які зазначає сторона обвинувачення, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000392 від 31.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000392 від 31 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), володільцем якої є директор ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1.Установчих та організаційних документів:

1.1.статуту товариства;

1.2.наказів про призначення директора та головного бухгалтера;

1.3.документів, що визначають повноваження осіб на підпис фінансово-господарських документів.

2.Договорів та додаткових угод, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПО НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПО НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПО НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали слідчого судді.

2.1.Первинних бухгалтерських документів, що підтверджують виконання вказаних договорів, зокрема: видаткових та прибуткових накладних; актів приймання-передачі товарів, робіт, послуг; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур, інвойсів; сертифікатів якості та паспортів товарів (за наявності).

3.Податкових документів, а саме:

3.1.податкових накладних та розрахунків коригування;

3.2.декларацій з ПДВ за відповідні податкові періоди;

3.3.реєстрів податкових накладних.

4.Документів складського та логістичного обліку:

4.1.складських журналів;

4.2.актів інвентаризації;

4.3.документів щодо зберігання та переміщення товарів;

4.4.договорів оренди складських приміщень та логістичних послуг.

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, тобто до 26 березня 2026 року, включно.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_6