Справа № 461/5076/23
Провадження № 1-кс/461/7618/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши погоджене прокурором клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000320 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 - ч. 4 ст. 186 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 - ч. 4 ст. 186 КК України.

До офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3042-1. Ds.26.2025, який у подальшому було скеровано у Львівську обласну прокуратуру та 04.12.2025 вказаний запит надійшов на виконання у відділ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області.

У згаданому клопотанні іноземною стороною висловлено прохання про надання матеріалів та інформації, що містяться в кримінальному провадженні № 0000320 від 27.07.2022 та іншої інформації, зокрема про користування послугами банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 2023 по 2025 рік ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН: НОМЕР_3 ).

Відтак, з метою виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме чи являються клієнтами АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні особи:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_2 );

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН: НОМЕР_3 ),

якщо являються то надати інформації щодо відкритих банківських рахунках/карточках та належним чином завірених копій установчих документи, які слугували відкриття банківських рахунків/карточок, наявні контактні дані цих осію, в тому числі мобільні номера телефонів, адреси електронних пошт, місця проживання та реєстрації, тощо, інформацію про рух коштів по банківських рахунках та банківських картках що належать вище зазначеним особами за період часу з 01.01.2023 по день виконання ухвали.

Тому слідчий просить клопотання задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Неявка учасників судового процесу, повідомлених про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

27.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 - ч. 4 ст. 186 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 - ч. 4 ст. 186 КК України.

До офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3042-1. Ds.26.2025, який у подальшому було скеровано у Львівську обласну прокуратуру та 04.12.2025 вказаний запит надійшов на виконання у відділ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області.

У згаданому клопотанні іноземною стороною висловлено прохання про надання матеріалів та інформації, що містяться в кримінальному провадженні № 0000320 від 27.07.2022 та іншої інформації, зокрема про користування послугами банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 2023 по 2025 рік ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН: НОМЕР_3 ).

Слідчий довів, що вказані вище відомості та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості та інформація мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- відомості та інформація, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені відомості та інформація можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задоволити.

Надатигрупі слідчих у кримінальному провадження № 0000320 від 27.07.2022 в складі: слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , заступника начальника відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме чи являються клієнтами АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступні особи:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_2 );

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН: НОМЕР_3 ),

якщо являються то надати інформації щодо відкритих банківських рахунках/карточках та належним чином завірених копій установчих документи, які слугували відкриття банківських рахунків/карточок, наявні контактні дані цих осію, в тому числі мобільні номера телефонів, адреси електронних пошт, місця проживання та реєстрації, тощо, інформацію про рух коштів по банківських рахунках та банківських картках що належать вище зазначеним особами за період часу з 01.01.2023 по 17.12.2025.

Строк дії ухвали до 16.02.2026 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1