Провадження № 1-кс/643/6951/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2025 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого 3 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000989 від 30.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, -

встановив:

Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000989 від 30.09.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуваючи на території Харківського району Харківської області, у невстановлену в ході досудового розслідування дату та час, проте не пізніше вересня 2025 року, виник кримінальний протиправний умисел, направлений на надання представникам іноземної держави держави-агресора рф допомоги в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а саме надання допомоги представникам рф у вчиненні вибухів на території Харківської області та надання інформації щодо розміщення Сил оборони України на території Харківської області.

30.09.2025 на підставі ст. 208 КПК України було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України громадянина України ОСОБА_5 в парку " АДРЕСА_1 , а саме за координатами: 49.9777795, 36.2028684), після чого у присутності захисника, було проведено особистий обшук ОСОБА_5 за результатами якого, серед іншого, виявлено та вилучено банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

01.10.2025 о 14:50, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України.

31.10.2025 о 17:10, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці та встановленні обставин використання ОСОБА_5 платіжної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на даний платіжний засіб за вчинення злочинних дій останнім.

Для проведення перевірки вказаних відомостей, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідні документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до договору); розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку, що пов`язаний із вищевказаною платіжною карткою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, що пов`язаний із вищевказаною платіжною карткою; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.08.2025 по 30.09.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому у місті Києві за адресою, вказаною у клопотанні, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Отримані відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, при цьому обставини використання ОСОБА_5 вищевказаної платіжної картки, зарахування конкретних грошових сум на картку, особу платника іншим способом встановити неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об`єкт.

Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяви про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою, вказаною у клопотанні.

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , слідчому 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенанту юстиції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою, вказаною у клопотанні, з можливістю вилучення засвідчених копій документів та фіксації інформації на паперових та/або електронних носіях, а саме до:

- копії паспорта громадянина України; довідки про реєстрацію місця проживання; картки платника податків; заяви на відкриття рахунка; опитувальника клієнта (анкети); згоди на обробку персональних даних;

- договору, додатків і додаткових угод до договору щодо банківського рахунку пов`язаного з платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 , яка використовувалася громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку, що пов`язаний із вищевказаною платіжною карткою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, що пов`язаний із вищевказаною платіжною карткою;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, за період часу з 01.08.2025 по 30.09.2025.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1