Справа № 635/406/26
Провадження № 1-кс/635/85/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2026 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме у отриманні інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях про особу, з наданням її повної юридичної справи, яка здійснила перерахування грошових коштів 19.02.2025, а саме транзакція - « НОМЕР_2 ; 19.02.2025; 100; 100; 980; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; "АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; "Тр.рах. по опер. ПК (ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ")"; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 ; "АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " "; ОСОБА_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; Інфо переказу: Кредитова частина Р2Р переказу в сумі 1.00 UAH через термінал банка України, I0110SWF P24 *Datsenko Maksym|Visa Direct|Visa Direct| UA; 19.02.2025; 15:26:54; 3700100» за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також рух грошових коштів по відкритому картковому рахунку (платіжної картки) особи яка здійснила вказану транзакцію за період з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку (платіжної картки) за період з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні сектора дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_11 . Під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_11 , яка на підставі нотаріально посвідченої довіреності від 21.02.2023 представляє інтереси ОСОБА_12 , яка на теперішній час фактично мешкає у м. Херхюговаард, Нідерланди. Свідок повідомила, що 19.02.2025 на мобільний телефон № НОМЕР_9 її доньки ОСОБА_12 у месенджері «Telegram» від її знайомої « ОСОБА_13 » надійшло SMS-повідомлення з проханням надати фінансову допомогу для оплати операції її дитині. У подальшому на прохання невідомої особи ОСОБА_12 зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_10 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила дві транзакції на загальну суму 43000,00 грн., а саме: 19.02.2025 о 15:43:50 на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_11 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 19.02.2025 о 17:38:50 на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проте після перерахування грошових коштів ОСОБА_12 зателефонувала своїй знайомої ОСОБА_14 , під час спілкування з якою дізналась про те, що Telegram-акаунт останньої був зламаний та нібито від її імені у месенджері «Telegram» різним знайомим також надходили SMS-повідомлення з проханням надати фінансову допомогу для оплати операції її дитині. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 28.05.2025 прокурором Вознесенської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області винесена постанова про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_11 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та рух грошових коштів, на виконання якої 25.07.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_11 та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_13 , номер запису в ЄДДР 636, орган 0536 від 15.03.2021, ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_8 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_14 , поточний рахунок № НОМЕР_6 . Так під час проведеного аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_11 за період з 10.02.2025 по 20.02.2025 встановлено зарахування грошових коштів 19.02.2025, а саме - транзакція - « НОМЕР_2 ; 19.02.2025; 100; 100; 980; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; "АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; "Тр.рах. по опер. ПК (ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ")"; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 ; "АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " "; ОСОБА_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; Інфо переказу: Кредитова частина Р2Р переказу в сумі 1.00 UAH через термінал банка України, I0110SWF P24 *Datsenko Maksym|Visa Direct|Visa Direct| UA; 19.02.2025; 15:26:54; 3700100» за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 . З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, його фактичного місцезнаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій, виникла необхідність у отриманні інформації про особу, з наданням її повної юридичної справи, яка здійснила перерахування грошових коштів 19.02.2025, а саме транзакція - « НОМЕР_2 ; 19.02.2025; 100; 100; 980; НОМЕР_3 ; 300647; "АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; "Тр.рах. по опер. ПК (ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ")"; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 ; "АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " "; ОСОБА_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; Інфо переказу: Кредитова частина Р2Р переказу в сумі 1.00 UAH через термінал банка України, I0110SWF P24 *Datsenko Maksym|Visa Direct|Visa Direct| UA; 19.02.2025; 15:26:54; 3700100» за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також рух грошових коштів по відкритому картковому рахунку (платіжної картки) особи яка здійснила вказану транзакцію за період з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку (платіжної картки) за період з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та яка знаходиться у власності банківської установи. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення особи яка вчинила вказане правопорушення, подано клопотання до суду.

Дізнавач СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000029 від 21.02.2025, зокрема встановленню учасників кримінального правопорушення та обставин його вчинення, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про особу з наданням її повної юридичної справи яка здійснила перерахування грошових коштів 19.02.2025, а саме транзакція - « НОМЕР_2 ; 19.02.2025; 100; 100; 980; НОМЕР_3 ; 300647; "АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; "Тр.рах. по опер. ПК (ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ")"; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 ; "АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " "; ОСОБА_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; Інфо переказу: Кредитова частина Р2Р переказу в сумі 1.00 UAH через термінал банка України, I0110SWF P24 *Datsenko Maksym|Visa Direct|Visa Direct| UA; 19.02.2025; 15:26:54; 3700100» за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також рух грошових коштів по відкритому картковому рахунку (платіжної картки) особи яка здійснила вказану транзакцію за період з 10.02.2025 по 29.01.2026, IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку (платіжної картки) за період з 10.02.2025 по 29.01.2026, та надати можливість отримати їх належним чином засвідчені копії на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, при цьому виходить з того, що таке отримання необхідне для досягнення мети доступу до речей і документів.

При цьому, суд відмовляє у наданні тимчасового доступу до вищевказаних документів, у період з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, оскільки дізнавачем не доведено необхідності отримання інформації у вказаний період часу та враховує, що кримінальне правопорушення вчинено 19.02.2025, тому період часу для отримання тимчасового доступу з 10.02.2025 по 29.01.2026 є достатнім та доцільним.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати дізнавачам СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000029 від 21.02.2025.

Таким чином, суд частково задовольняє клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про особу, з наданням її повної юридичної справи, яка здійснила перерахування грошових коштів 19.02.2025, а саме транзакція - « НОМЕР_2 ; 19.02.2025; 100; 100; 980; НОМЕР_3 ; 300647; "АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; "Тр.рах. по опер. ПК (ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ")"; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 ; "АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " "; ОСОБА_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; Інфо переказу: Кредитова частина Р2Р переказу в сумі 1.00 UAH через термінал банка України, I0110SWF P24 *Datsenko Maksym|Visa Direct|Visa Direct| UA; 19.02.2025; 15:26:54; 3700100» за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також рух грошових коштів по відкритому картковому рахунку (платіжної картки) особи яка здійснила вказану транзакцію за період з 10.02.2025 по 29.01.2026, IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку (платіжної картки) за період з 10.02.2025 по 29.01.2026, та надати можливість отримати їх належним чином засвідчені копії на паперових та/або електронних (магнітних) носіях.

В задоволенні іншої частини клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 відмовити.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 28 лютого 2026 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1