Справа № 145/1313/25
Провадження №1-кс/145/504/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" жовтня 2025 р. с-ще Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України, про те що в період часу з 26.06.2024 року по теперішній час на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, що пов`язані з несанкціонованим втручанням в облікові записи користувачів месенджеру «Телеграм» з подальшим зверненням від імені власників до родичів та знайомих з проханням терміново перерахувати кошти.

В ході проведення розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, може бути причетна група людей, серед яких зокрема ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області із клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

12.09.2025 слідчим суддею Тиврівського районного суду Вінницької області, винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

02.10.2025 відповідно до ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області від 15.09.2025, було проведено обшук домоволодіння за адресою: квартира АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

у спальній кімнаті квартири банківську картку «Укрсібанк» НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ,

банківську картку «Універсальна» НОМЕР_2 ,

банківську картку «Золота для виплат» НОМЕР_3 ,

банківську карту «Універсальна» НОМЕР_4 ,

картку АТБ НОМЕР_5 , яких поміщено до спец.пакету НПУ RIC2132260,

мобільний телефон, марки «Редмі» (пароль до телефону «1111», імеі 1: НОМЕР_6 , імеі 2: НОМЕР_7 , який поміщено до спец.пакету НПУ RIC2132272,

мобільний телефон марки «Айфон 14 Про Макс» (пароль «8101) із чохлом прозоро-фіолетового кольору, який поміщено до спец.пакету НПУ RIC2132252,

мобільний телефон, марки «Айфон Хs Max» (пароль « НОМЕР_8 » імеі 1: НОМЕР_9 , імеі 2: НОМЕР_10 із чохлом темного кольору, якого поміщено до спец.пакету НПУ RIC 2132253,

сім-карта «Київстар» з номером: НОМЕР_11 , сім-карта «Київстар» з серійним номером: НОМЕР_12 , сім-карта «Київстар» з серійним номером: НОМЕР_13 , сім-карта «Київстар» з серійним номером: НОМЕР_14 , сім-карта «Київстар» з серійним номером: НОМЕР_15 , сім-карта «Лайфсел» з серійним номером: НОМЕР_16 та абонентським номером: НОМЕР_17 , сім-карта «Лайфсел» з абонентським номером: НОМЕР_18 , які упаковано до спец.пакету НПУ RIC2132254;

тримач до сім-карти «Лайфсел» з номером телефону: НОМЕР_19 , тримач до сім-карти «Водафон» з PUK2: НОМЕР_20 , які упаковано до спец.пакету НПУ RIC2132255;

грошові кошти в загальній сумі 74 900 гривень, а саме купюрами по 200 грн у кількості 17 штук, серій: АЛ 6250517, ДД 4084233, ЕИ0062530, БК 5788522, ЕБ 6298104, АМ 6986401, БК 1466769, АН 4832914, ЕН 9907112, ЄБ 1220438, ЄЄ 2729985, ГД 6871359, ГИ 3208327, ЄЖ 4131007, ЄЄ 2517849, ЄИ0668019, АН 4832913; купюрами по 500 грн у кількості 97 штук, серій: ЄЗ 1725537, ВЗ 8891721, КГ 9724365, ЄЖ 4179093, БВ 5649977, ЗБ 1137306, ЕИ 2452411, ЕЖ 0083443, ЄА 2083031, АЄ 7785201, ЗА 6399562, ЗА 6371616, ЄА 9264448, ЄИ 7121972, ЛД 7683520, ЗВ 6897654, ВЖ 1802864, ХЗ 0208342, ЄЖ 6727493, АЛ 2857507, ЄЕ 7619195, ЛГ 66900618, ЕА 9416686, АЕ 7451838; ГМ 5450100, ЗМ 1099350, ЗН 7146643, ЄС 0647138, ЄР 0284215, ГЛ 5178771, ЕЖ 9525106, ЄЄ 7293634, ЄЕ 3862579, ЕИ 0620633,ЗВ 5540806, ЛБ 3918624, ЕР 3609930, ХВ 0151199, КВ 3663145, ГК 8661320, ЛИ 3513954, ЕР 0471231, ЕН 0004586, АБ 0782997, ЗА 2908464, ЄД 5144507, КА 0457630, ВС 4748950, ЗГ 6254581, МБ 4879556, ЦБ 6409489; ЯБ 0216204, ЕИ 3699992, ВС 4443849, ВЄ 9102510, ЗА 5661643, ЄЄ 4119190, ЗА 7215762, ГМ 0376865, АЛ 7911050, ЕЕ 0130477, КЄ 5506363, КД 8012939, ХЗ 1623184, ЕД 3070662, АГ 6706093, ЄВ 4101727, ЄЖ 8429048, ГЛ 6476046, ЄЄ 9742474, ЕС 5488156, ЕП 9487545, ЄИ 6767101, ЄГ 0943215, КЕ 9371413, ЄЖ 4282498, ВЖ 3847763, ЕВ 1244206, ЗГ 0135299, ЗГ 7953871, ЕЖ 3668521, ЕТ 1087393, ЄР 2697895, ЗБ 9097264, ЄС 5203637, ВЄ 8950853, ЗВ 4306959, ЄБ 8665471, АН 3690396, ЄЕ 5449110, ЄБ 7121073, ЗМ 0011548, ЕН 0235802, ЄР 7028275, ВТ 5380874, АМ 3153584, купюрами по 1000 грн у кількості 23 штук, серій: АС 1667434, АУ 0942381, ВУ 0519417, ЗС 1726310, АГ 6040732, АВ 2624630, АУ 9296132, АЖ 585012, ЄТ 3764167, ЄП 4442809, АН 6116656, ГН 6455104, АИ 9700669, ЄС 3750964, ЄП 8407668, ЄТ4008415, ЄТ 4008333, ЄТ 4008334, ЄТ 4008335, ЄТ 4008337, ЄТ 4008338, ЄТ 4008339, АБ 2359339, яких у загальній сумі 74 900 гривень поміщено до спец.пакету НПУ RIC2132256.

В тумбі біля телевізора виявлено та вилучено банківську картку «Універсальна» НОМЕР_21 , банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_22 , банківську карту «Ощадбанк» НОМЕР_23 та карту «АТБ Монобанк» НОМЕР_24 , які поміщено до спец.пакету НПУ RIC 2132257.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження містяться дані про вищевказане майно, яке являється речовими доказами по кримінальному провадженню, просить накласти арешт шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій на вилучене майно під час проведення обшуку помешкання за адресою: квартира АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити, додатково зазначив, що в провадженні Шептицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, відповідно до матеріалів якого встановлено, що потерпілий у даному кримінальному провадженні 06.08.2025 здійснив перерахування грошових коштів за придбання ліків для окохворого сина в сумі понад 75 тис. грн на банківську карту, належну дівчині ОСОБА_6 ОСОБА_8 , які в подальшому 07.08.2025 ОСОБА_6 зняв з банкомату у м. Вінниці та залишив в квартирі, у якій проведено обшук. Ліки потерпілий не отримав.

В судове засідання ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (особи, що використовували майно) не з`явились, про час, дату та місце судового засідання повідомлялись соєчасно, за наданою слідчим інформацією додатково повістка про виклик до суду на розгляд клопотання залишена впоштовій скринці.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття заінтересованих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши осіб, які беруть участь у справі, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також надані слідчим матеріали кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в строки, визначені ч. 5 ст. 171 КПК України.

У зв`язку з виявленням вказаних у клопотанні речей та їх вилученням, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України є засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України вказане майно є тимчасово вилученим майном та на нього може бути накладений арешт в порядку та на умовах, передбачених статтями 170-173 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1, 2 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні, оскільки воно має значення речового доказу, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для проведення судових експертиз, є достатні підстави вважати, що воно може підлягати спеціальній конфіскації, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення або пошкодження майна, що може перешкоджати кримінальному провадженню, а тому є необхідність в забезпеченні схоронності даного майна, тобто наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, доведена.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України, задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації накласти арешт шляхом заборони використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій на вилучене майно під час проведення обшуку помешкання за адресою: квартира АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

банківську картку «Укрсібанк» НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , банківську картку «Універсальна» НОМЕР_2 , банківську картку «Золота для виплат» НОМЕР_3 , банківську карту «Універсальна» НОМЕР_4 , картку АТБ НОМЕР_5 , які поміщено до спец.пакету НПУ RIC2132260;

мобільний телефон, марки «Редмі» (пароль до телефону «1111», імеі 1: НОМЕР_6 , імеі 2: НОМЕР_7 , якого поміщено до спец.пакету НПУ RIC2132272,

мобільний телефон, марки «Айфон 14 Про Макс» (пароль «8101) із чохлом прозоро-фіолетового кольору, який поміщено до спец.пакету НПУ RIC2132252,

мобільний телефон, марки «Айфон Хs Max» (пароль « НОМЕР_8 » імеі 1: НОМЕР_9 , імеі 2: НОМЕР_10 із чохлом темного кольору, який поміщено до спец.пакету НПУ RIC 2132253;

сім-карту «Київстар» з номером: НОМЕР_11 , сім-карту «Київстар» з серійним номером: НОМЕР_12 , сім-карту «Київстар» з серійним номером: НОМЕР_13 , сім-карту «Київстар» з серійним номером: НОМЕР_14 , сім-карту «Київстар» з серійним номером: НОМЕР_15 , сім-карту «Лайфсел» з серійним номером: НОМЕР_16 та абонентським номером: НОМЕР_17 , сім-карту «Лайфсел» з абонентським номером: НОМЕР_18 , які упаковано до спец.пакету НПУ RIC2132254;

тримач до сім-карти «Лайфсел» з номером телефону: НОМЕР_19 , тримач до сім-карти «Водафон» з PUK2: НОМЕР_20 , які упаковано до спец.пакету НПУ RIC2132255;

грошові кошти в загальній сумі 74 900 гривень, а саме купюрами по 200 грн у кількості 17 штук, серій: АЛ 6250517, ДД 4084233, ЕИ0062530, БК 5788522, ЕБ 6298104, АМ 6986401, БК 1466769, АН 4832914, ЕН 9907112, ЄБ 1220438, ЄЄ 2729985, ГД 6871359, ГИ 3208327, ЄЖ 4131007, ЄЄ 2517849, ЄИ0668019, АН 4832913; купюрами по 500 грн у кількості 97 штук, серій: ЄЗ 1725537, ВЗ 8891721, КГ 9724365, ЄЖ 4179093, БВ 5649977, ЗБ 1137306, ЕИ 2452411, ЕЖ 0083443, ЄА 2083031, АЄ 7785201, ЗА 6399562, ЗА 6371616, ЄА 9264448, ЄИ 7121972, ЛД 7683520, ЗВ 6897654, ВЖ 1802864, ХЗ 0208342, ЄЖ 6727493, АЛ 2857507, ЄЕ 7619195, ЛГ 66900618, ЕА 9416686, АЕ 7451838; ГМ 5450100, ЗМ 1099350, ЗН 7146643, ЄС 0647138, ЄР 0284215, ГЛ 5178771, ЕЖ 9525106, ЄЄ 7293634, ЄЕ 3862579, ЕИ 0620633,ЗВ 5540806, ЛБ 3918624, ЕР 3609930, ХВ 0151199, КВ 3663145, ГК 8661320, ЛИ 3513954, ЕР 0471231, ЕН 0004586, АБ 0782997, ЗА 2908464, ЄД 5144507, КА 0457630, ВС 4748950, ЗГ 6254581, МБ 4879556, ЦБ 6409489; ЯБ 0216204, ЕИ 3699992, ВС 4443849, ВЄ 9102510, ЗА 5661643, ЄЄ 4119190, ЗА 7215762, ГМ 0376865, АЛ 7911050, ЕЕ 0130477, КЄ 5506363, КД 8012939, ХЗ 1623184, ЕД 3070662, АГ 6706093, ЄВ 4101727, ЄЖ 8429048, ГЛ 6476046, ЄЄ 9742474, ЕС 5488156, ЕП 9487545, ЄИ 6767101, ЄГ 0943215, КЕ 9371413, ЄЖ 4282498, ВЖ 3847763, ЕВ 1244206, ЗГ 0135299, ЗГ 7953871, ЕЖ 3668521, ЕТ 1087393, ЄР 2697895, ЗБ 9097264, ЄС 5203637, ВЄ 8950853, ЗВ 4306959, ЄБ 8665471, АН 3690396, ЄЕ 5449110, ЄБ 7121073, ЗМ 0011548, ЕН 0235802, ЄР 7028275, ВТ 5380874, АМ 3153584, купюрами по 1000 грн у кількості 23 штук, серій: АС 1667434, АУ 0942381, ВУ 0519417, ЗС 1726310, АГ 6040732, АВ 2624630, АУ 9296132, АЖ 585012, ЄТ 3764167, ЄП 4442809, АН 6116656, ГН 6455104, АИ 9700669, ЄС 3750964, ЄП 8407668, ЄТ4008415, ЄТ 4008333, ЄТ 4008334, ЄТ 4008335, ЄТ 4008337, ЄТ 4008338, ЄТ 4008339, АБ 2359339, яких у загальній сумі 74 900 гривень поміщено до спец.пакету НПУ RIC2132256;

банківську картку «Універсальна» НОМЕР_21 , банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_22 , банківську карту «Ощадбанк» НОМЕР_23 та карту « АТБ Монобанк» НОМЕР_24 , яких поміщено до спец.пакету НПУ RIC 2132257.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити заінтересованим особам, роз`яснивши їм право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1