Справа № 331/7010/23
Провадження № 1-кп/331/195/2025
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«04» листопада 2025 року Олександрівський районний суд міста Запоріжжя в складі:

Головуючого - судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участі: прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі об`єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000851 від 15.12.2022 року, за № 0000099 від 17.05.2023 відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, освіта - базова загальна середня, сімейний стан - заміжня, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, офіційно не працевлаштована, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка в силу ст. 89 КК України вважається такою, що не має судимості,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Приблизно в грудні 2022 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом забезпечення працевлаштування на території Німеччини.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше грудня 2022 року, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме свій мобільний телефон Xiaomi Realme C33 IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 та підключення до мережі Інтернет, під приводом забезпечення працевлаштування на території Німеччини, створила та адмініструвала сторінку в соціальній мережі «Facebook», розмістивши у різних спільнотах даної мережі оголошення про забезпечення працевлаштування на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання. При цьому, в таких оголошеннях вказала як контактний номер телефону НОМЕР_3 , який є фінансовим номером банківської карти НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 , яка знаходилась у неї в користуванні та на яку потерпілі перераховували грошові кошти в якості передоплати за її послуги, з якої в подальшому ОСОБА_4 переводила грошові кошти на карту емітовану АТ КБ «Приватбанк» видану на своє ім`я та розпоряджалась грошовими коштами на власний розсуд.

Так, 08 грудня 2022 року, ОСОБА_4 , маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та підключення до мережі Інтернет, використовуючи свою сторінку в соціальній мережі «Facebook», де був створений фіктивний акаунт на ім`я « ОСОБА_7 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та розміщене у різних спільнотах даної мережі оголошення про забезпечення працевлаштування на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання, ввела в оману ОСОБА_8 , видаючи себе за ОСОБА_9 , під час спілкування через меседжер «Viber», запевнила потерпілу, що займається оформленням документів та працевлаштуванням на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_8 про необхідність перерахування передплати за її послуги в сумі 7262 грн. 82 коп.

Після чого, потерпіла ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном, 08.12.2022 о 15 год. 51 хв., знаходячись у відділенні АТ КБ «Приватбанк» Черкаське № 25», розташоване за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, смт. Чорнобай, вул. Центральна, 169а, перевела готівкою грошові кошти в сумі в сумі 7262 грн. 82 коп. на карту № НОМЕР_4 , видану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, не маючи наміру виконати взяті на себе зобов`язання стосовно працевлаштування та виїзду за кордон, 08.12.2022 о 15 год. 52 хв., маючи у своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 , а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», перерахувала грошові кошти на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на її ім`я та розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь шляхом обготівкування та розрахування за різні послуги та покупку товару.

Після чого, продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 переконала ОСОБА_8 перерахувати на вищевказану карту другу частину оплати за оформлення документів для виїзду за кордон для працевлаштування - грошові кошти в сумі 7280 грн. 64 коп., які ОСОБА_8 12.12.2022 о 10 год. 07 хв., знаходячись в відділенні АТ КБ «Приватбанк» Черкаське № 25», розташоване за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, смт. Чорнобай, вул.. Центральна, 169а, перевела на карту № НОМЕР_4 , видану АТ КБ Приватбанк на ім`я ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, 12.12.2022 об 11 год. 42 хв., маючи у своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 , а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», перерахувала грошові кошти з карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , заволодівши грошовими коштами в розмірі 7317 грн. 23 коп., які належали ОСОБА_8 , якими розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь.

У подальшому ОСОБА_4 не виконала свої зобов`язання стосовно працевлаштування та виїзду за кордон ОСОБА_10 .

Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в розмірі 14 543 гривень 46 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, 08 грудня 2022 року, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та підключення до мережі Інтернет, використовуючи свою сторінку в соціальній мережі «Facebook», де був створений фіктивний акаунт на ім`я « ОСОБА_7 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та розміщене у різних спільнотах даної мережі оголошення про забезпечення працевлаштування на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання, ввела в оману ОСОБА_11 та її мати ОСОБА_12 , видаючи себе за ОСОБА_9 , під час спілкування через меседжер «Viber», запевнила потерпілу, що займається оформленням документів та працевлаштуванням на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_11 про необхідність перерахування передплати за її послуги в сумі 7262 грн. 82 коп.

Після чого, ОСОБА_11 взяла у своєї матері - ОСОБА_12 грошові кошти та, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном, знаходячись у відділенні АТ КБ «Приватбанк» Черкаське № 25», розташоване за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, смт. Чорнобай, вул.. Центральна, 169а, 08.12.2022 о 15 год. 53 хв. перевела грошові кошти у розмірі 7262 грн. 82 коп. на карту № НОМЕР_4 , видану АТ КБ Приватбанк на ім`я ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, не маючи наміру виконати взяті на себе зобов`язання стосовно працевлаштування та виїзду за кордон, 08.12.2022 о 15 год. 54 хв., маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 , а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», перерахувала грошові кошти на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 та розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь шляхом обготівкування та розрахування за різні послуги та покупку товару.

Після чого, 10.12.2022 об 11 год. 00 хв., мати ОСОБА_11 - ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування її доньки за кордоном, за вимогою ОСОБА_4 , шляхом електронного переказу на банківську карту, перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_6 на вищезазначену карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2714 грн. 00 коп., які ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці та маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 , а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», 10.12.2022 о 11 год. 01 хв. перерахувала грошові кошти на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 та розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь шляхом обготівкування та розрахування за різні послуги та покупку товару.

Після чого продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 переконала ОСОБА_11 перерахувати на вищевказану карту в якості оплати за оформлення документів для виїзду за кордон для працевлаштування, у зв`язку з чим остання, взявши необхідну суму грошових коштів у своєї матері - ОСОБА_12 та, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном, знаходячись у відділенні АТ КБ «Приватбанк» Черкаське № 25», розташоване за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, смт. Чорнобай, вул. Центральна, 169а, 12.12.2022 о 10 год. 00 хв. перевела грошові кошти в сумі 7280 грн. 64 коп. на карту № НОМЕР_4 , видану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці та маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 , а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», 12.12.2022 о 11 год. 42 хв. перерахувала грошові кошти на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 та розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь шляхом обготівкування та розрахування за різні послуги та покупку товару.

У подальшому ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, не виконала свої зобов`язання стосовно працевлаштування та виїзду за кордон ОСОБА_11 і заволоділа перерахованими грошовими коштами, якими розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь.

Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в розмірі 17257 грн. 46 коп., якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на здійснення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що грошові кошти у сумі 31800 грн. 92 коп., які у період часу з 08.12.2022 по 12.12.2022 надійшли від ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на карту № НОМЕР_4 , видану в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 , протиправно отримані шляхом шахрайства, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до вказаної карти, а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», вчинила дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів, шляхом переказу на банківську карту, тим самим здійснила фінансові операції.

Так, у період часу з 08.12.2022 по 12.12.2022, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленному місці, перерахувала грошові кошти у сумі 31800 грн. 92 коп. з карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на її ім`я, отримавши на свій рахунок зарахування у сумі 31664 грн. 73 коп., без урахування комісії банку.

Після чого, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, переслідуючи мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, у період часу з 08.12.2022 по 14.12.2022, перебуваючи у невстановленному місці, здійснила ряд фінансових операцій з вказаними коштами, а саме:

- 08.12.2022 о 17 год. 34 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 200 грн. на карту НОМЕР_7 відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_13 ;

- 09.12.2022 о 12 год. 59 хв. розрахувалась за медичні послуги на суму 390 грн.;

- 09.12.2022 о 13 год. 43 хв. розрахувалась за товари на суму 452 грн. 70 коп.;

- 09.12.2022 о 14 год. 45 хв. розрахувалась за товари в сумі 2900 грн. 00 коп.;

- 09.12.2022 о 15 год. 10 хв. розрахувалась за товари на суму 1638 грн. 00 коп.;

- 09.12.2022 о 15 год. 46 хв. розрахувалась через платіжну систему «NovaPay» на суму 2152 грн. 00 коп.;

- 09.12.2022 о 16 год. 01 хв. перерахувала на іншу карту 2352 грн. 71 коп.;

- 09.12.2022 о 16 год. 01 хв. розрахувалась за послуги через платіжну систему «NovaPay» на суму 121 грн. 00 коп.;

- 09.12.2022 о 16 год. 02 хв. розрахувалась через платіжну систему «NovaPay» на суму 2304 грн. 00 коп.;

- 09.12.2022 о 16 год. 03 хв. перерахувала на іншу карту 453 грн. 00 коп.;

- 09.12.2022 о 16 год. 03 хв. розрахувалась за послуги через платіжну систему «NovaPay» на суму 63 грн. 00 коп.;

- 09.12.2022 о 16 год. 05 хв. розрахувалась за послуги через платіжну систему «NovaPay» на суму 1075 грн. 00 коп.;

- 09.12.2022 о 16 год. 05 хв. розрахувалась за послуги через платіжну систему «NovaPay» на суму 85 грн. 00 коп.;

- 09.12.2022 о 16 год. 05 хв. розрахувалась за послуги через платіжну систему «NovaPay» на суму 83 грн. 00 коп.;

- 10.12.2022 о 13 год. 47 хв. розрахувавшись за послуги на суму 640 грн. 00 коп.;

- 10.12.2022 о 16 год. 04 хв. здійснила переказ грошових коштів на карту іншого банку на суму 7035 грн. 00 коп.;

- 12.12.2022 о 13 год. 45 хв. розрахувалась за комунальні послуги через платіжну систему «LIQPAY» на суму 2982 грн. 29 коп.;

- 12.12.2022 о 17 год. 12 хв. розрахувалась через платіжну систему «LIQPAY» на суму 799 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 о 03 год. 09 хв. здійснила оплату на ігровому сайті FIRST.UA на суму 100 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 о 03 год. 27 хв. здійснила оплату на ігровому сайті FIRST.UA на суму 100 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 о 04 год. 28 хв. здійснила оплату на ігровому сайті FIRST.UA на суму 100 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 о 04 год. 42 хв. здійснила оплату на ігровому сайті FIRST.UA на суму 200 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 о 12 год. 58 хв. здійснила переказ грошових коштів на карту іншого банку на суму 505 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 о 13 год. 10 хв. розрахувалась за на суму 812 грн.77 коп.;

- 13.12.2022 о 13 год. 11 хв. обготівкувала грошові кошти в сумі 500 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 о 14 год. 05 хв. розплатилась за товар на суму 118 грн. 40 коп.;

- 13.12.2022 о 14 год. 13 хв. розплатилась за товар на суму 405 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 о 14 год. 29 хв. розплатилась за товар на суму на суму 1642 грн. 05 коп.;

- 13.12.2022 о 15 год. 06 хв. розплатилась за товар на суму 665 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 о 15 год. 40 хв. розплатилась за товар на суму 864 грн. 70 коп.;

- 13.12.2022 о 16 год. 26 хв. розрахувалась за товар в сумі 901 грн. 84 коп.;

- 13.12.2022 о 16 год. 27 хв. розрахувалась за товар в сумі 464 грн. 97 коп.;

- 13.12.2022 о 16 год. 30 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 778 грн. 89 коп. на карту НОМЕР_8 відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 ;

- 13.12.2022 о 17 год. 34 хв. здійснила переказ грошових коштів на карту іншого банку на суму 305 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 о 18 год. 11 хв. здійснила переказ грошових коштів на карту іншого банку на суму 505 грн. 00 коп.;

- 14.12.2022 о 02 год. 17 хв. здійснила оплату на ігровому сайті FIRST.UA на суму 200 грн. 00 коп.;

- 14.12.2022 о 03 год. 00 хв. здійснила оплату на ігровому сайті FIRST.UA на суму 200 грн. 00 коп.;

- 14.12.2022 о 13 год. 23 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 45 грн. 23 коп. на карту НОМЕР_9 відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_15 ;

- 14.12.2022 о 15 год. 00 хв. обготівкувала грошові кошти в сумі 1000 грн. 00 коп.;

- 14.12.2022 о 15 год. 50 хв. розрахувалась за товари на суму 450 грн. 00 коп.;

- 14.12.2022 о 15 год. 59 хв. розрахувалась за товари на суму 383 грн. 50 коп.;

- 14.12.2022 о 16 год. 02 хв. розрахувалась за товари на суму 747 грн. 00 коп.;

- 14.12.2022 о 16 год. 09 хв. розрахувалась за товари на суму 795 грн. 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинилаумисні дії щодо розпорядження майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 31800 грн. 92 коп., достовірно знаючи, що таке майно прямо і повністю одержане злочинним шляхом, у тому числі здійснивши ряд фінансових операцій.

Крім цього, 11 січня 2023 року, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та підключення до мережі Інтернет, використовуючи свою сторінку в соціальній мережі «Facebook» та розміщене у різних спільнотах даної мережі оголошення про забезпечення працевлаштування на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати, взяті на себе зобов`язання, ввела в оману ОСОБА_16 , під час спілкування через меседжер «Viber», запевнила потерпілу що займається оформленням документів та працевлаштуванням на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_16 , про необхідність перерахування передплати за її послуги в сумі 8700 грн.

Після чого, 11.01.2023 о 08 год. 37 хв., ОСОБА_16 , будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном, знаходячись в відділенні «Чернівецьке 16» АТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: Чернівецька область, м. Сокиряни, вул. М. Грушевського, 6, перерахувала на наданий ОСОБА_4 банківський рахунок відкритий АТ КБ «Приватбанк» по карті № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 8700 грн. 00 коп., в якості попередньої оплати за працевлаштування за кордоном.

У подальшому ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці та маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 , а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», 11.01.2023 о 08 год. 52 хв. перерахувала грошові кошти в розмірі 8700 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 та розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь шляхом обготівкування та розрахування за різні послуги та покупку товару.

У подальшому ОСОБА_4 не виконала свої зобов`язання стосовно працевлаштування та виїзду за кордон ОСОБА_16 .

Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 в розмірі 8700 грн. 00 коп., якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім цього, 11 січня 2023 року, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та підключення до мережі Інтернет, використовуючи сторінку в соціальній мережі «Facebook» та розміщене у різних спільнотах даної мережі оголошення про забезпечення працевлаштування на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати, взяті на себе зобов`язання, ввела в оману ОСОБА_17 під час спілкування через меседжер «Viber», запевнила потерпілу, що займається оформленням документів та працевлаштуванням на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_17 про необхідність перерахування передплати за її послуги в сумі 8700 грн.

Після чого, 11.01.2023 о 09 год. 14 хв., ОСОБА_17 , будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном, шляхом електронного переказу на банківську карту, перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_10 відкритої в АТ КБ «Приватбанк» на карту № НОМЕР_4 відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 8700 грн.. 00 коп., в якості попередньої оплати за працевлаштування за кордоном.

У подальшому ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці та маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 , а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», 11.01.2023 о 09 год. 16 хв. перерахувала грошові кошти в розмірі 8700 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 та розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь шляхом обготівкування та розрахування за різні послуги та покупку товару.

У подальшому ОСОБА_4 не виконала свої зобов`язання стосовно працевлаштування та виїзду за кордон ОСОБА_17 .

Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 в розмірі 8700 грн. 00 коп., якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім цього, 11 січня 2023 року, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та підключення до мережі Інтернет, використовуючи сторінку в соціальній мережі «Facebook» та розміщене у різних спільнотах даної мережі оголошення про забезпечення працевлаштування на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати, взяті на себе зобов`язання, ввела в оману ОСОБА_18 під час спілкування через меседжер «Viber», запевнила потерпілу, що займається оформленням документів та працевлаштуванням на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_18 , про необхідність перерахування передплати за її послуги в сумі 8700 грн. 00 коп.

Після чого, 11.01.2023 о 16 год. 10 хв., ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном, знаходячись в відділені АТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою Чернівецька область, м. Сокиряни, вул. 28-го червня, буд. 6, через термінал самообслуговування перерахувала на наданий ОСОБА_4 банківський рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» по карті № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 8700 грн. 00 коп., в якості попередньої оплати за працевлаштування за кордоном.

У подальшому ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці та маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 , а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», 11.01.2023 о 16 год. 14 хв. перерахувала грошові кошти в розмірі 8700 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 та розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь шляхом обготівкування та розрахування за різні послуги та покупку товару.

У подальшому ОСОБА_4 не виконала свої зобов`язання стосовно працевлаштування та виїзду за кордон ОСОБА_18 .

Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 в розмірі 8700 грн. 00 коп., якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на здійснення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що грошові кошти у сумі 26100 грн. 00 коп., які 11.01.2023 надійшли від ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на карту № НОМЕР_4 , видану в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 , протиправно отримані шляхом шахрайства, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до вказаної карти, а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_3 ,за допомогою мобільного застосунку «Приват24», вчинила дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів, шляхом переказу на банківську карту.

Так, 11.01.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленному місці, перерахувала грошові кошти на суму 26100 грн. 00.коп., з карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на її ім`я, отримавши на свій рахунок зарахування на суму 25970 грн. 88 коп., без урахування комісії банку.

Після чого, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, переслідуючи мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, 11.01.2023, перебуваючи в невстановленному досудовим розслідуванням місці, здійснила ряд фінансових операцій з вказаними коштами, а саме:

- 11.01.2023 о 09 год. 19 хв. розрахувалась за цифрові товари на суму 69 грн. 99 коп.;

- 11.01.2023 о 09 год. 49 хв. розрахувалась за послуги на суму 778 грн. 60 коп.;

- 11.01.2023 о 09 год. 52 хв., розрахувалась за послуги 3124 грн. 20 коп.;

- 11.01.2023 о 10 год. 05 хв., розрахувалась за послуги 400 грн. 00 коп.;

- 11.01.2023 о 16 год. 07 хв. розрахувалась за послуги в сумі 140 грн. 00 коп.;

- 11.01.2023 о 16 год. 13 хв., здійснила переказ грошових коштів на карту іншого банка у сумі 263 грн. 00 коп.;

-11.01.2023 о 16 год. 13 хв. розрахувалась за послуги через платіжну систему NOVAPAY 5395 грн. 00 коп.;

- 11.01.2023 о 16 год. 29 хв. обготівкувала грошові кошти в сумі 20000 грн. 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинилаповторно умисні дії щодо розпорядження майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 26100 грн 00 коп, достовірно знаючи, що таке майно прямо і повністю одержане злочинним шляхом, у тому числі здійснивши ряд фінансових операцій.

Крім цього 13 січня 2023 року, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та підключення до мережі Інтернет, використовуючи сторінку в соціальній мережі «Facebook», де був створений фіктивний акаунтта розміщене у різних спільнотах даної мережі оголошення про забезпечення працевлаштування на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати, взяті на себе зобов`язання, ввела в оману ОСОБА_19 , під час спілкування через меседжер «Viber», запевнила потерпілу що займається оформленням документів та працевлаштуванням на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_19 , про необхідність перерахування передплати за її послуги в сумі 8400 грн.

Після чого, 13.01.2023 о 17 год. 09 хв. потерпіла ОСОБА_19 , будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном, перевела з банківського рахунку по карті № НОМЕР_4 , оформленого на її матір ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 8400 грн. 00 коп. на наданий ОСОБА_4 банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» по карті № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , в якості попередньої оплати за працевлаштування за кордоном.

У подальшому ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці та маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 , а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», 13.01.2023 о 17 год. 13 хв. перерахувала грошові кошти в розмірі 8400 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 та розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь шляхом обготівкування та розрахування за різні послуги та покупку товару.

У подальшому ОСОБА_4 не виконала свої зобов`язання стосовно працевлаштування та виїзду за кордон ОСОБА_19 .

Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 в розмірі 8400 грн. 00 коп., якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на здійснення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що грошові кошти у сумі 8400 грн. 00 коп., які 13.01.2023 о 17 год. 09 хв. надійшли від ОСОБА_20 на карту № НОМЕР_4 , видану в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 , протиправно отримані шляхом шахрайства, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до вказаної карти, а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_3 ,за допомогою мобільного застосунку «Приват24», вчинила дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів, шляхом переказу на банківську карту.

Так, 13.01.2023 о 17 год. 13 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленному місці, перерахувала грошові кошти у сумі 8400 грн. 00 коп., з карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на її ім`я, отримавши на свій рахунок зарахування у сумі 8358 грн. 00 коп., без урахування комісії банку.

Після чого, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, переслідуючи мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, у період часу з 14.01.2023 по 15.01.2023, перебуваючи в невстановленному досудовим розслідуванням місці, здійснила ряд фінансових операцій з вказаними коштами, а саме:

- 14.01.2023 о 00 год. 15 хв. здійснила переказ грошових коштів на карту іншого банка у сумі 110 грн. 50 коп.;

- 14.01.2023 о 12 год. 16 хв. розплатилась за послуги на суму 401 грн. 00 коп.;

- 14.01.2023 о 15 год. 48 хв. здійснила оплату на ігровому сайті SLOTSCITY.UA (ECOM) на суму 400 грн. 00 коп.;

- 15.01.2023 о 01 год. 12 хв. здійснила переказ грошових коштів на карту іншого банка у сумі 106 грн. 00 коп.;

- 15.01.2023 о14 год. 38 хв. здійснила оплату товарів на суму 2150 грн. 00 коп.;

- 15.01.2023 о 15 год. 15 хв. здійснила оплату товарів на суму 1950 грн. 87 коп.;

- 15.01.2023 о 15 год. 16 хв. обготівкувала грошові кошти в сумі 1000 грн. 00 коп.;

- 15.01.2023 о 15 год. 20 хв. розрахувалась за товари на суму 512 грн. 00 коп.;

- 15.01.2023 о 15 год. 24 хв. розрахувалась товари на суму 278 грн. 00 коп.;

- 15.01.2023 о 15 год. 26 хв. розрахувалась товари на суму 19 грн. 50 коп.;

- 15.01.2023 о 15 год. 28 хв. розрахувалась товари на суму 141 грн. 00 коп.;

- 15.01.2023 о 15 год. 29 хв. розрахувалась товари на суму 118 грн. 00 коп.;

- 15.01.2023 о 15 год. 46 хв. розрахувалась товари на суму 1144 грн. 00 коп.;

- 15.01.2023 о 16 год. 18 хв. здійснила переказ грошових коштів на карту НОМЕР_11 відкриту в АТ КБ «ПриватБанку» на ім`я ОСОБА_21 на суму 502 грн. 51 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинилаповторно умисні дії щодо розпорядження майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 8400 грн. 00 коп., достовірно знаючи, що таке майно прямо і повністю одержане злочинним шляхом, у тому числі здійснивши ряд фінансових операцій.

Крім цього, 02 травня 2023 року, ОСОБА_4 , маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та підключення до мережі Інтернет, використовуючи свою сторінку в соціальній мережі «Facebook», де був створений фіктивний акаунт, розмістила у різних спільнотах даної мережі оголошення про забезпечення працевлаштування на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання, ввела в оману ОСОБА_22 , видаючи себе за Інесу, під час спілкування, через меседжер «Viber», запевнила потерпілу, що займається оформленням документів та працевлаштуванням на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_22 про необхідність перерахування передплати за вказані послуги.

Після чого, потерпіла ОСОБА_22 , будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном, 04.05.2023 о 10 год. 38 хв. та 10 год. 42 хв. за допомогою мобільного застосунку «Приват24», перевела грошові кошти в сумі 5000 грн., та 3350 грн. на карту № НОМЕР_12 , видану в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_23 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, не маючи наміру виконати взяті на себе зобов`язання стосовно працевлаштування та виїзду за кордон, 04.05.2023 о 10 год. 44 хв., маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_12 , виданої в видану в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_23 , а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» - номер телефону НОМЕР_13 , за допомогою мобільного застосунку, перерахувала грошові кошти в сумі 8308 грн. 25 коп. на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на її ім`я, та розпорядилась коштами на власний розсуд, обернувши їх на свою користь шляхом обготівкування та розрахування за різні послуги та покупку товару.

Після чого, продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 переконала ОСОБА_22 перерахувати на вищевказану карту другу частину оплати за оформлення документів для виїзду за кордон для працевлаштування - грошові кошти в сумі 2500 грн., які ОСОБА_22 08.05.2023 о 10 год. 57 хв. за допомогою мобільного застосунку «Приват24», перевела на карту № НОМЕР_12 видану в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_23 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Далі ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, 08.05.2023 об 11 год. 45 хв., маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_12 , виданої в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_23 , а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФУкраїна» - номер телефону НОМЕР_13 , за допомогою мобільного застосунку, перерахувала грошові кошти в сумі 2487 грн. 50 коп. з карти № НОМЕР_12 на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , заволодівши грошовими коштами в розмірі 2500 грн., які належали ОСОБА_22 , якими розпорядилась на власний розсуд,обернувши їх на власну користь.

Крім цього, 11.05.2023, ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний намір, переконала ОСОБА_22 перерахувати на вищевказану карту останню частину оплати за оформлення документів для виїзду за кордон для працевлаштування - грошові кошти в сумі 10650 грн., які ОСОБА_22 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24» 11.05.2023 о 10 год. 07 хв., 10 год. 09 хв. та 11 год. 12 хв. трьома транзакціями на суми 4000 грн., 4000 грн. та 2650 грн., відповідно, перевела на карту № НОМЕР_12 видану в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_23 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .

В подальшому ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, 11.05.2023 о 10 год. 40 хв., маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_12 , виданої в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_23 , а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» - номер телефону НОМЕР_13 , за допомогою мобільного застосунку, перерахувала грошові кошти в сумі 10620 грн. з карти №. НОМЕР_12 на карту №. НОМЕР_14 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , заволодівши грошовими коштами в розмірі 10650 грн., які належали ОСОБА_22 , якими розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь.

У подальшому ОСОБА_4 не виконала свої зобов`язання стосовно працевлаштування та виїзду за кордон ОСОБА_24 .

Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 в розмірі 21500 грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на здійснення фінансових операцій з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що грошові кошти у сумі 21500 грн., які у період часу з 04.05.2023 по 11.05.2023 надійшли від ОСОБА_24 на карту № НОМЕР_12 , видану в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_23 , протиправно отримані шляхом шахрайства, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до вказаної карти, а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» - номер телефону НОМЕР_13 ,за допомогою мобільного застосунку «Monobank», вчинила дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів, шляхом переказу на банківські карти.

Так, у період часу з 04.05.2023 до 11.05.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленному місці, перерахувала грошові кошти на суму 21500 грн. 00 коп., з банківської карти № НОМЕР_12 на банківські карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_14 , емітовані АТ КБ «Приватбанк» на її ім`я, отримавши на свій рахунок зарахування на суму 21415 грн. 75 коп., без урахування комісії банку.

Після чого, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, переслідуючи мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, 04.05.2023, перебуваючи в невстановленному досудовим розслідуванням місці, здійснила ряд фінансових операцій з вказаними коштами, а саме:

- 04.05.2023 об 11 год. 39 хв. обготівкувала грошові кошти в сумі 1000,00 грн.;

- 04.05.2023 о 12 год. 20 хв. розрахувалась за комунальні послуги в сумі 40,57 грн.;

- 04.05.2023 о 12 год. 23 хв. здійснила переказ грошових коштів на іншу карту в сумі 616,00 грн.;

- 04.05.2023 о 12 год. 23 хв. розрахувалась за послуги «Novapay» в сумі 83,00 грн.;

- 04.05.2023 о 12 год. 23 хв. здійснила переказ грошових коштів на іншу карту в сумі 576,00 грн.;

- 04.05.2023 о 12 год. 23 хв. розрахувалась через платіжну систему «NovaPay» в сумі 73,00 грн.;

- 04.05.2023 о 12 год. 24 хв. розрахувалась через платіжну систему «NovaPay» в сумі 1076,00 грн.;

- 04.05.2023 о12 год. 24 хв. розрахувалась через платіжну систему «NovaPay» в сумі 75,00 грн.;

- 04.05.2023 о12 год. 26 хв. здійснила переказ грошових коштів на іншу карту в сумі 2763,75 грн.;

- 04.05.2023 о13 год. 26 хв. розрахувалась за товари в сумі 386,76 грн.;

- 04.05.2023 о 16 год. 06 хв. здійснила переказ грошових коштів на іншу карту в сумі 955,00 грн.;

- 04.05.2023 о 17 год. 21 хв. здійснила переказ грошових коштів на іншу карту в сумі 615,00 грн.;

- 05.05.2023 о 00 год. 17 хв. здійснила переказ грошових коштів на іншу карту в сумі 35,40 грн.;

- 05.05.2023 о 00 год. 19 хв. здійснила переказ грошових коштів на іншу карту в сумі 205,00 грн.;

- 08.05.2023 о 13 год. 35 хв. розплатилась за послуги в сумі 125,00 грн.;

- 08.05.2023 о 15 год. 01 хв. здійснила переказ грошових коштів на іншу карту в сумі 134,39 грн.;

- 08.05.2023 о 15 год. 04 хв. здійснила переказ грошових коштів на іншу карту в сумі 364,16 грн.;

- 08.05.2023 о 16 год. 27 хв. розплатилась за продукти в сумі 50,00 грн.;

- 08.05.2023 о 16 год. 28 хв. розплатилась за послуги в сумі 418,00 грн.;

- 08.05.2023 о 17 год. 29 хв. розплатилась за послуги в сумі 520 грн. 00 коп.;

- 08.05.2023 о 17 год. 33 хв. розплатилась за лікарські препарати в сумі 30,60 грн.;

- 08.05.2023 о 17 год. 35 хв. розплатилась за продукти в сумі 109,00 грн.;

- 08.05.2023 о 18 год. 31 хв. розплатилась за продукти в сумі 468,00 грн.;

- 08.05.2023 о 22 год. 56 хв. здійснила оплату на ігровому сайті Cosmolot.ua в сумі 100,00 грн.;

- 08.05.2023 о 23 год. 00 хв. здійснила оплату на ігровому сайті DPAY. Cosmolot.ua в сумі 170,00 грн.;

- 11.05.2023 о 10 год. 50 хв. здійснила переказ грошових коштів на іншу карту в сумі 289,67 грн.;

- 11.05.2023 о 10 год. 53 хв. здійснила переказ грошових коштів на іншу карту в сумі 866,97 грн.;

- 11.05.2023 об 11 год. 05 хв. здійснила переказ грошових коштів на іншу карту в сумі 1005,03 грн.;

- 11.05.2023 об 11 год. 09 хв. здійснила переказ грошових коштів на іншу карту в сумі 7035,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинилаповторно умисні дії щодо розпорядження майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 21500 грн. 00 коп., достовірно знаючи, що таке майно прямо і повністю одержане злочинним шляхом, у тому числі здійснивши ряд фінансових операцій.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції чинній до 11.08.2023), яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції чинній до 11.08.2023) яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, яке кваліфікується як розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом; кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України, яке кваліфікується як розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно.

В ході судового розгляду вказаного кримінального провадження, 15 вересня 2025 року між прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 та обвинуваченою у кримінальному провадженні ОСОБА_4 за участі захисника - адвоката ОСОБА_5 , на підставі вимог ст. ст. 468, 469, 472 КПК України укладено угоду про визнання винуватості, яка подана в судовому засіданні та долучена до матеріалів кримінального провадження.

Виходячи зі змісту даної угоди, прокурор та обвинувачена дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій останньої за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України і ОСОБА_4 беззастережно визнала свою винуватість у зазначених діяннях.

Згідно даної угоди, враховуючи ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відносяться до нетяжких та тяжких злочинів, особу обвинуваченої, яка в силу ст. 89 КК України вважається такою, що не має судимості, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має постійне місце проживання, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, позитивно характеризується за місцем проживання, має статус внутрішньо переміщеної особи, обставини, що пом`якшують покарання, а саме щире каяття, беззастережне визнання винуватості, відсутність обставин, що обтяжують покарання, приймаючи до уваги, що матеріальна шкода, завдана протиправними діями обвинуваченої потерпілій ОСОБА_25 на суму 8700 грн., потерпілій ОСОБА_8 на суму 14543,46 грн., потерпілій ОСОБА_22 на суму 21500 грн., потерпілій ОСОБА_19 на суму 8450 грн., потерпілій ОСОБА_18 на суму 8743 грн., потерпілій ОСОБА_17 на суму 8743 грн., потерпілій ОСОБА_12 на суму 17257,46 грн., тобто на загальну суму 87936,92 грн., відшкодована в повному обсязі, шляхом повернення грошових коштів потерпілим, що підтверджуються квитанціями переказів грошових коштів, а також наданням письмових згод потерпілих про згоду на укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою, сторони погодились на призначення покарання, яке повинна понести ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі; за ч. 1 ст. 209 КК України у вигляді 4 років позбавлення волі; за ч. 2 ст. 209 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі, застосувавши положення ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнити її від відбування покарання з випробуванням, поклавши обов`язки, передбачені ст. 76 КК України і остання погодилась на його призначення.

У відповідності до ст. 77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України.

Враховуючи положення ст. 77 КК України, при укладенні вказаної угоди, сторони погодились при визначенні остаточного покарання не призначати додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Також вказаною угодою передбачені наслідки її укладання та затвердження, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно із п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Відповідно до абзацу 2 частини 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ним угоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 469 КПК України укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до нетяжких та тяжких злочинів. Обвинувачена ОСОБА_4 добровільно відшкодувала завдані нею збитки, у зв`язку з чим потерпілі не мають до неї претензій матеріального або морального характеру, тому всіма потерпілими надана письмова згода прокурору на укладення ним угоди.

При цьому, судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє права, визначені їй п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Також в судовому засіданні обвинувачена беззастережно визнала свою вину та надала суду згоду на призначення узгодженого між нею та прокурором виду та розміру покарання.

Прокурор наполягав на затвердженні угоди, захисник не мав заперечень проти її затвердження.

В судовому засіданні суд переконався в тому, що укладення угоди сторонами є добровільною, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України, зокрема вимогам ст. 65 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Підстав для відмови в затвердженні угоди, судом не встановлено.

Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором Вознесеніської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 та обвинуваченою у кримінальному провадженні ОСОБА_4 і призначення останній узгодженого сторонами виду та розміру покарання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 373, 374, 468, 469, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 15 вересня 2025 року, укладену між прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 та обвинуваченою у кримінальному провадженні ОСОБА_4 за участі захисника - адвоката ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України і призначити їй узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 3 ст. 190 КК України - у вигляді 3 років позбавлення волі;

- за ч. 1 ст. 209 КК України - у вигляді 4 років позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 209 КК України - у вигляді 5 років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом іспитового строку - 3 (трьох) років - не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки згідно ст. 76 КК України.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 03 жовтня 2023 року на нерухоме майно, а саме на житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (т. 2, а.п. 184-189).

Речові докази:

- мобільний телефон Xiaomi Realme С 33 imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_15 , банківські картки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які передані на відповідальне зберігання до камери схову речових доказів Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - повернути обвинуваченій ОСОБА_4 за належністю (т. 2, а.п. 176-181, 183);

- мобільний телефон Samsung Galaxy М21 imei1: НОМЕР_22 , imei2: НОМЕР_23 з сім-карткою НОМЕР_24 , банківські картки: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , які передані під розписку на відповідальне зберігання обвинуваченій ОСОБА_4 - залишити у обвинуваченої ОСОБА_4 за належністю (т. 2, а.п. 176-182).

Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Олександрівський районний суд міста Запоріжжя протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, а саме:

- обвинуваченим, його захисником - виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених ч. ч. 4, 6, 7 ст. 474 КПК України, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

- прокурором - з підстав призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода не може бути укладена.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченій та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку, подавши відповідну заяву.

Суддя ОСОБА_1