Справа № 562/3264/25
У Х В А Л А

21.11.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000368 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 27.09.2025 до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 13.08.2025 по 27.09.2025, у перукарні, що за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, використовуючи мобільний телефон потерпілої, у мобільному додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 " до якого під?єднанні банківські картки потерпілої, шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою та зловживання довірою, під приводом відкриття кредитних карток потерпілої, здійснила заволодіння грошовими коштами в загальній сумі 311 000 гривень, шляхом їх перерахунку на іншу, не встановлену банківську картку.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації що стосується інформації про зареєстровані банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , зокрема: - анкетні дані особи, на яку зареєстровані банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період часу з 00:00 год. 01.08.2025 по 23:59 год. 27.09.2025 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; - інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 01.08.2025 по 23:59 год. 27.09.2025; - надати виписку по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; IP-адреси обслуговання в обліковий запис акаунта з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.08.2025 по 23:59 год. 27.09.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вищевказаних банківських рахунків, (доступ до системи клієнт-банк), відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; - інформацію щодо належності до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 год. 01.08.2025 або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 23:59 год. 27.09.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду); - у випадку переказу, зняття грошових коштів за допомогою терміналу (віртуального). надати повну інформацію про вказаний термінал, зокрема використання IP-адреси такого терміналу тощо, з можливістю вилучення документації у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати інформацію на електронному носію інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 20 грудня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7