Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8451/25
Провадження № 1-кс/644/1098/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

11.09.2025 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні зазначено, що слідчим відділом відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2025 близько 16 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, через посилання у застосунку Facebook, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у розмірі 43630 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала показання, що 24.07.2025 близько о 16:00 год., вона зі свого мобільного телефону зайшла в застосунок «Facebook», де у стрічці побачила оголошення про те, що організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає допомогу у розмірі 8200 грн., для цього потерпілій потрібно було перейти за посиланням, зареєструватися та вести свої дані, що вона і зробила. ОСОБА_5 добровільно вказала свій номер телефону НОМЕР_2 та номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Близько о 16:30 потерпілій зателефонував чоловік на який зв`язок вона не зрозуміла та представився як ОСОБА_6 , який є менеджером компанії, яка займається виплатами з ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 почала виконувати інструкції, які казав ОСОБА_6 , після чого у потерпілої почорнів екран на телефоні та з`явився напис «Проводиться зарахування коштів очікуйте 5-10 хв. не чіпайте та не вимикайте пристрій. Дякуємо» потім так само загорівся екран та з`явився напис «Проводиться повернення коштів, очікуйте 5-10 хв., не чіпайте та не вимикайте пристрій. Дякуємо» Після написів на екрані, потерпіла почала щось підозрювати та зайшла у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 де побачила, зняття коштів зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у розмірі 45000 грн., потім з`явився голос ОСОБА_6 , у якого ОСОБА_5 спитала чому зникли кошти з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 повідомив, що вони зараз будуть перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої № НОМЕР_3 . Потерпіла чекала та через деякий час зрозуміла, що це шахрай та заблокувала обидві свої картки, після чого побачила, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято кошти в сумі 43630,50 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 20500,00 грн. + комісія 61,50 грн., та 23000,00 грн. + комісія 69,00 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування, було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції НПУ на встановлення місця зняття, а також руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 . Так, відповідно до рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_7 встановлено, що був переказ грошових коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 від 24.07.2025 о 17:47:56 год. у сумі 23000 грн., та 24.07.2025 о 18:28:40 год. у сумі 20500 грн. З картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 був переказ грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 від 24.07.2025 о 18:39:13 год. у сумі 20400 грн., та на картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_7 від 24.07.2025 о 17:57:02 год. у сумі 22800 грн.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 20400 грн. від 18:39:13 24.07.25 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

В судовому засіданні слідчий присутній не був, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судовому засіданні представник вказаної особи присутній не був.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доданих до клопотання та досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, неможливо іншими способами. Враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Строк, на який надається тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити періодом з 24.07.2025 по 31.08.2025 з метою недопущення невиправдано широкого втручання у права осіб, яких стосується запитувана інформація.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 24.07.2025 по 31.08.2025 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 24.07.2025 по 31.08.2025, з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Відмовити у задоволенні іншої частини клопотання.

Строк дії ухвали визначити тривалістю у 30 діб з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_18