Провадження № 1-кс/712/5914/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000487 від 30.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 30.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 191 КК України.

До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 про те, що співзасновник ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , вчиняють самовправні дії ненадаючи доступу до рахунків,майна та документації підприємства, директором якого вона являється, чим перешкоджають нормальній роботі та завдають збитків підприємству. (ЄО-4419 від 29.01.2020)

До Черкаського відділу поліції надійшла заява адвоката ОСОБА_8 в інтересах гр. ОСОБА_5 про те, що з початку 2020 р. відносно заявниці , яка являється директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з боку ФОП ОСОБА_7 , в складських приміщеннях якої , за адресою АДРЕСА_1 зберігається майно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вчиняються протиправні дії , в результаті чого підприємству завдаються збитки. (ЄО-23921 від 26.05.2020)

До Черкаського відділу поліції надійшла ухвала ім. України від 01.07.2020 (справа № 712/6130/20, провадження № 1- кс/712/3214/20) по скарзі адвоката ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_5 , про внесення відомостей до ЄРДР, про те, що між ОСОБА_5 , як директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_7 для зберігання готової продукції товариства, яка в подальшому товариством реалізовувалась в різні регіони області,, укладено договір оренди складських приміщень від 09.01.2019, що за адресою: АДРЕСА_1 , у подальшому договір від 09.01.2019 останньою було розірвано та не поновлено. Проте продукція ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " продовжує зберігатись в складських приміщеннях ФОП ОСОБА_7 . Відповідальним за збереження продукції являється ОСОБА_9 , про те 03.03.2020 останній подав заяву на звільнення. Відповідно продукцію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_9 , будь яким актом приймання - передачі не передав, а тому на даний час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " змушене припинити ведення господарської діяльності, чим спричинено останньому збитків. (ЄО 35974 від 25.07.2020)

До Черкаського відділу поліції надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 711/5182/20 від 06.08.2020 р. за скаргою гр. ОСОБА_5 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства за фактом неправомірних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , в діях яких, на думку скаржниці, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України. (ЄО- 51123 від 13.10.2020)

До Черкаського відділу поліції надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 711/5181/20 від 06.08.2020 р. за скаргою гр. ОСОБА_5 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства за фактом вчинення неправомірних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , а саме - привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ЄО-51124 від 13.10.2020)

До Черкаського відділу поліції надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 711/5179/20 від 06.08.2020 р. за скаргою гр. ОСОБА_5 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства за фактом неправомірних дій вчинених співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 в діях яких на думку скаржниці вбачаються ознаки кримінального правопорушення , передбаченого ст. 191 КК України. (ЄО- 51125 від 13.10.2020)

В ході допиту заявник ОСОБА_11 повідомила, що в 2016 році нею спільно з чоловіком ОСОБА_6 було засновано Товариство з обмеженою відповідальністю ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ) з рівними частками у статутному капіталі 50/50 %, директором з часу заснування товариства до березня 2019 був ОСОБА_6 , а з березня 2019 року по теперішній час директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_11 .

Як повідомила ОСОБА_12 ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реалізацію дверей, комплектуючих та фурнітури до них, дана діяльність полягала у придбанні дерев`яного полотна (дверей з МДФ, дерева), коробів для дверей, придбанні металевих дверей з одвірками (коробами) у зібраному стані готові для встановлення та подальшу реалізацію даних виробів в різні регіони областей України як по-штучними так і оптовими обсягами. Придбання вищевказаної продукції здійснювалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Херсон), ПП « ОСОБА_13 » (м. Біла Церква), ФОП ОСОБА_14 (м. Бердичів), ФОП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 » (м. Біла Церква), та інші. З часу заснування до 2021 ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало свідоцтво та було платником ПДВ.

Станом на січень 2020 року на балансі ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходилась готова продукція: двері міжкімнатні та комплектуючі до них, вхідні-металеві двері, фурнітура на загальну суму 8 млн. 446 грн. яка зберігалась в складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , які орендувались у ФОП ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_2 ).

Зі слів ОСОБА_12 19.03.2020 приїхавши до вищевказаного складу вона побачила як завідуючий складом ОСОБА_9 та вантажники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 завантажили двері у п`ять автомобілів, які використовувались ОСОБА_6 для здійснення його діяльності як ФОП, після чого дані автомобілі, за кермом яких перебували особи, які працювали на ФОП ОСОБА_6 , та поїхали в невідомому напрямку.

Водночас, допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_9 повідомили, що починаючи з грудня 2019 поставок нових товарів (дверей та комплектуючих не було), залишки товару були реалізовані, продажі припинились та фактично ніякої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на складі не зберігалось.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, перевірки та встановлення фактичного придбання та реалізації продукції (дверей), підтвердження реальності та аналізу господарської діяльності, збору доказів та встановлення істини, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та дослідженні податкової інформації відносно ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Вищевказані відомості можливо отримати лише в ході тимчасового доступу до документів та дослідженні документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Встановлено, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 30.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 191 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування стороною обвинувачення обґрунтована необхідність у дослідженні податкової інформації відносно ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, з метою перевірки та встановлення фактичного придбання та реалізації продукції (дверей), підтвердження реальності та аналізу господарської діяльності, збору доказів та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі та документи, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 30.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 191 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_3 , а саме інформацію відносно ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, серед якої:

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті із зазначенням номеру банківського рахунку, назву та код МФО банківської установи в якій він відкритий);

- відомостей про систему оподаткування товариства за вказаний період;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- інформацію щодо наявних основних засобів (майна у власності) на балансі, або об`єктів оподаткування з хронологією змін;

- відомості з ЄРПН (ПК та ПЗ) щодо господарських операцій з придбання та реалізації (продажу) ТМЦ;

- деклараціїї з ПДВ зі всіма додатками (за наявності);

- звітність (інформацію) щодо працевлаштованих осіб (1ДФ, ЄСВ);

- матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками;

- час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- засоби зв`язку організації (контактний телефон, Е-mail);

- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку із змінами).

Виконання ухвали доручити слідчим, що входять до слідчої групи, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів, а саме: прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_21 , прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_22 .

Строк дії даної ухвали протягом двох місяців з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1