Провадження № 11-кп/824/1414/2026Доповідач у 2 інстанції ОСОБА_2
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2026 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

з участю прокурора ОСОБА_7 ,

захисників ОСОБА_8 , інтересів якого стосується судоверішення, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

представників потерпілого ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

захисника ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_9 , подану в інтересах ОСОБА_8 , на вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 14 жовтня 2024 року, яким

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Березняки Пермської області, російськоїфедерації, громадянина України, не працюючого, не судимого в силу ст.89 КК України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , якийфактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

засуджено за ч. 4 ст.190 КК України до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки з покладенням обов`язків, передбачених п.1, п.2 ч. 1 ст. 76 КК України. У відповідності до ст. 77 КК України ухвалено не застосовувати до ОСОБА_14 додаткове покарання, передбачене санкцією ч.4 ст. 190 КК України, у вигляді конфіскації майна.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився у м. Первомайський Харківської області, громадянинаУкраїни, не працюючого, не судимого, якийзареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ,

засуджено за ч. 4 ст.190 КК України до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки, з покладенням обов`язків, передбачених п.1, п.2 ч. 1 ст. 76 КК України. У відповідності до ст. 77 КК України ухвалено не застосовувати до ОСОБА_15 додаткове покарання, передбачене санкцією ч.4 ст. 190 КК України, у вигляді конфіскації майна.

В С Т А Н О В И Л А:

Оскаржуваним вироком затверджено угоду про визнання винуватості від 10.10.2024 року у кримінальному провадженні №0000393 від 25.04.2018 року , укладену між прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_7 та обвинуваченими ОСОБА_14 і ОСОБА_15 .

За вироком суду, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з іншими особами, притягнення яких до кримінальної відповідальності здійснюється в інших кримінальних провадженнях (далі Особа 1 та Особа 2), виступили пособниками заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та переданими в іпотеку банку об`єктами нерухомого майна в особливо великому розмірі, для чого ОСОБА_14 , використовуючи організаційно-розпорядчі повноваження засновника (учасника) та директора ТОВ «Гранд Альянс Плюс», та ОСОБА_15 , використовуючи організаційно-розпорядчі повноваження генерального директора Корпорації «Співдружність КОМП», які виникли у них на підставі завідомо підроблених документів, оформили низку підроблених договорів купівлі-продажу щодо придбання та подальшого відчуження об`єктів нерухомого майна, що належали Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В», ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс», ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод», чим сприяли іншим співучасникам у заволодінні шахрайським шляхом кредитними коштами та переданим в іпотеку АТ «УкрСиббанк» нерухомим майном при наступних обставинах.

Так, протягом 2002-2007 років Особа 1 та Особа 2, будучи пов`язаними між собою спільним контролем над Корпорацією «Автоінвестстрой», яка 11.10.2004 змінила найменування на Корпорацію «АИС», Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» (DevelopmentMax LLC), що виступала одноосібним засновником переважної більшості підприємств, які входили до складу корпорації, та іншими підприємствами і компаніями, в тому числі за межами України, загальна чисельність яких станом на кінець 2007 року становила понад 90 юридичних осіб, які спільно утворювали групу пов`язаних між собою суб`єктів підприємницької діяльності під загальною неформальною назвою «група компаній «АІС», при здійсненні своєї комерційної діяльності, супроводжуваної залученням на потреби бізнесу кредитів банків, набули довіру як надійні партнери та добросовісні платоспроможні позичальники АТ «УкрСиббанк».

При цьому, 30.08.2002 між АТ «УкрСиббанк» і Корпорацією «Автоінвестстрой» укладено генеральну угоду про стратегічне партнерство, яка передбачала взаємні обов`язки сторін щодо надання широкого спектру банківських послуг Корпорації «Автоінвестстрой» та її торгово-сервісним підприємствам у різних містах України.

В подальшому 10.01.2006 між АТ «УкрСиббанк» і Корпорацією «АИС» укладено генеральну угоду про стратегічне партнерство в сфері банківського обслуговування, умови якої охоплювали надання банківських послуг, у тому числі щодо кредитування, безпосередньо корпорації, усім її членам, а також стратегічним партнерам корпорації, перелік яких визначався у додатках до генеральної угоди. За умовами пунктів 2.9, 2.13 генеральної угоди банк зобов`язався забезпечувати фінансування (кредитування) корпорації, визначаючи для корпорації кредитний ліміт з урахуванням фінансового стану корпорації в цілому та кожного окремого позичальника.

Згідно додатків 1 і 2 до генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 та укладених до неї додаткових угод загальна кількість учасників Корпорації «АИС» та її стратегічних партнерів, на яких поширювались умови цієї угоди, станом на кінець 2007 року становила понад 90 суб`єктів господарювання, включаючи ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод».

Враховуючи засновану на довготривалих відносинах довіру, що існувала у АТ «УкрСиббанк» до підконтрольної Особі 1 та Особі 2 групи компаній «АІС», яка включала в себе Корпорацію «АИС», її учасників та стратегічних партнерів у розумінні генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006, в травні 2007 року АТ «УкрСиббанк» погодилося надати чергові кредити групі компаній «АІС», для чого банком були укладені кредитні договори про надання мультивалютних кредитних ліній з низкою підприємств цієї групи, а саме: ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод».

Так, 03.05.2007 між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Авто-Холдінг», яке до 06.08.2004 входило до складу Корпорації «Автоінвестстрой» (Корпорації «АИС») та відповідно до генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 було визначене її стратегічним партнером, укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії № 0. Відповідно до умов цього договору банк зобов`язувався надати позичальнику, а позичальник зобов`язувався прийняти, належним чином використовувати і повернути банку кредит у формі поновлювальної кредитної лінії шляхом надання окремих кредитів (траншів) на строк не більше 6-и місяців з моменту надання такого кредиту (траншу) з лімітом кредитування, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 2 500 000,00 доларів США.

Також 03.05.2007 між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Інтер-Авто», яке згідно генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 було визначене стратегічним партнером Корпорації «АИС», укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії № 0. Відповідно до умов цього договору банк зобов`язувався надати позичальнику, а позичальник зобов`язувався прийняти, належним чином використовувати і повернути банку кредит у формі поновлювальної кредитної лінії шляхом надання окремих кредитів (траншів) на строк не більше 6-и місяців з моменту надання такого кредиту (траншу) з лімітом кредитування, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 10 000 000,00 доларів США.

Також 03.05.2007 між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Автосервіс-Т», яке згідно генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 з урахуванням додаткової угоди від 18.04.2007 було визначене стратегічним партнером Корпорації «АИС», укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії № 0. Відповідно до умов цього договору банк зобов`язувався надати позичальнику, а позичальник зобов`язувався прийняти, належним чином використовувати і повернути банку кредит у формі поновлювальної кредитної лінії шляхом надання окремих кредитів (траншів) на строк не більше 3-х місяців з моменту надання такого кредиту (траншу) з лімітом кредитування, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 18 000 000,00 доларів США.

Також 03.05.2007 між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», яке входило до складу Корпорації «АИС» і контролювалося Особою 1 та Особою 2 через належне їм ТОВ «Автосоюз», що володіло часткою 74,17923% у статутному капіталі ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії № 0. Відповідно до умов цього договору банк зобов`язувався надати позичальнику, а позичальник зобов`язувався прийняти, належним чином використовувати і повернути банку кредит у формі поновлювальної кредитної лінії шляхом надання окремих кредитів (траншів) на строк не більше 6-и місяців з моменту надання такого кредиту (траншу) з лімітом кредитування, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 7 500 000,00 доларів США.

Цільовим призначенням (метою) кредитів згідно п. 1.4 кредитних договорів визначено поповнення обігових коштів позичальників, здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, а кінцевий термін повернення кредитів в повному обсязі встановлено до 30.04.2009.

Умовою надання з боку АТ «УкрСиббанк» кредитних коштів за укладеними з ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» кредитними договорами про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007 було визначено надання з боку позичальників та інших осіб, що входили або були пов`язані з групою компаній «АІС», різних видів забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами, у тому числі:

- поруки Корпорації «АИС» згідно договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007;

- поруки Особи 1 згідно договору поруки № С/05-07 від 29.05.2007;

- поруки Особи 2 згідно договору поруки № П/05-07 від 29.05.2007.

Додатково Корпорацією «АИС» в період з 31.05.2007 по 01.10.2007 на підставі укладених з АТ «УкрСиббанк» договорів іпотеки в забезпечення виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007 передано в іпотеку банку належні їй на праві власності об`єкти нерухомого майна та об`єкти незавершеного будівництва, розташовані за адресами: м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60/2; м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. 14-А; м. Луганськ, вул. Бакинських Комісаров 26, буд. 162-А; м. Рівне, вул. Київська (Лібкнехта), буд. 102; м. Чернігів, вул. Інструментальна, буд. 2-А; м. Харків, вул. Космічна, буд. 2; м. Житомир, Київське шосе, буд. 44-В; м. Харків, вул. Ганни, буд. 13; м. Київ, Дегтярівська, буд. 21.

В подальшому у зв`язку з відчуженням Корпорацією «АИС» за погодженням з АТ «УкрСиббанк» переданих в іпотеку об`єктів нерухомості за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 на користь ПП «Імпульс-В» на підставі договору купівлі-продажу від 28.07.2008, до відповідного договору іпотеки від 31.08.2007 внесено зміни на підставі договору про внесення змін і доповнень від 29.09.2008, у зв`язку з чим ПП «Імпульс-В» набуло статус іпотекодавця цього нерухомого майна.

Також Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС», двадцять п`ять дочірніх підприємств якої входили до складу Корпорації «АИС», на підставі договору іпотеки від 03.06.2008, укладеного з АТ «УкрСиббанк» згідно підписаного Особою 1 та Особою 2, як засновниками цієї компанії, рішення № 1/DM-5 від 06.05.2008, в забезпечення виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007 передано в іпотеку банку належний компанії на праві власності об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 22.

Сукупна ринкова вартість об`єктів нерухомого майна, переданих Корпорацією «АИС», ПП «Імпульс-В» та Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами від 03.05.2007, згідно умов іпотечних договорів становила 97 748 051,60 грн.

Усі укладені АТ «УкрСиббанк» з Корпорацією «АИС», ПП «Імпульс-В», Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» договори іпотеки містили застереження про можливість задоволення банком вимог іпотекодержателя шляхом передачі йому права власності на предмети іпотеки та реєстрації за собою права власності на відповідне нерухоме майно.

В подальшому 13.12.2007 між АТ «УкрСиббанк» і Корпорацією «АИС» укладено нову генеральну угоду про стратегічне партнерство, яка дозволяла банку розраховувати, що з урахуванням укладених договорів щодо забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами від 03.05.2007 повернення кредитних коштів та виконання усіх зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» фактично гарантується як Корпорацією «АИС», так і Особою 1 та Особою 2, як її фактичними контролерами, а також усіма афілійованими та пов`язаними з ними підприємствами, визначеними у генеральних угодах про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007 членами і стратегічними партнерами Корпорації «АИС», загальна кількість яких станом на січень 2009 року склала 110 осіб.

При вирішенні питання про визначення кредитних лімітів та надання підприємствам ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» кредитних коштів (траншів) на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 банком оцінювалися фінансовий стан і майнові активи не тільки цих підприємств, як безпосередніх позичальників за кредитними договорами, а й усієї «корпорації» в її широкому розумінні, яке згідно з умовами генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007 охоплювало Корпорацію «АИС», її учасників та стратегічних партнерів.

Зокрема, з метою підтвердження здатності Корпорації «АИС» нести відповідальність за належне виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007 та підтримання у АТ «УкрСиббанк» довіри до платоспроможності Корпорації «АИС», як поручителя за договором поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007, Корпорацією «АИС» до матеріалів кредитних справ ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» подано баланс станом на 31.03.2007, згідно якого сукупна вартість активів корпорації визначена в розмірі 234 195,2 тис. грн., в тому числі: незавершене будівництво 42 026,6 тис. грн., залишкова вартість основних засобів 67 167,0 тис. грн., довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі у капіталі інших суб`єктів 14 743,6 тис. грн. Також згідно з поданою Корпорацією «АИС» до матеріалів кредитних справ розшифровкою статей балансу на 30.06.2008 вартість належних корпорації земельних ділянок визначена в розмірі 263,0 тис. грн., будинків і споруд 157 203,1 тис. грн.

Крім того, вимога АТ «УкрСиббанк» щодо забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами від 03.05.2007 особистими поруками Особи 1 та Особи 2 обумовлювалась тим, що останні особисто та через належні їм компанії і підприємства, зокрема через Компанію «Development Max LLC», Компанію «Model Investments Limited», ПП «Імпульс-В», ТОВ «Автосоюз», ТОВ «Унія-К» та інших осіб, прямо чи опосередковано здійснювали контроль над Корпорацію «АИС», її учасниками та стратегічними партнерами в розумінні генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007. Тому забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами особистими поруками Особи 1 та Особи 2 створювало для АТ «УкрСиббанк» можливість задовольнити свої вимоги щодо повернення наданих ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» кредитів за рахунок усього належного Особі 1 та Особі 2, як поручителям, майна, в тому числі за рахунок корпоративних прав в юридичних особах. Таким чином, банк міг отримати задоволення своїх вимог щодо повернення кредитів та виконання позичальниками інших зобов`язань за кредитними договорами за рахунок фактично усього майна, належного підприємствам групи компаній «АІС».

На початку 2008 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у Особи 1 та Особи 2 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом зловживання довірою АТ «УкрСиббанк» грошовими коштами, які підконтрольні їм ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» і ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримували від АТ «УкрСиббанк» у якості кредитів на підставі кредитних договорів про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007.

Для цього зазначені підприємства-позичальники, використовуючи високий рівень довіру банку до Особи 1, Особи 2 та підконтрольної їм групи компаній «АІС», мали отримати чергові кредитні транші на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 з метою їх подальшого неповернення та використання у підприємницькій діяльності підприємств групи компаній «АІС», в тому числі для придбання, будівництва та створення об`єктів нерухомості, земельних ділянок та суб`єктів господарювання.

Однак відповідно до пунктів 5.3 та 5.4 кредитних договорів про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007 у випадку погіршення фінансового стану певного позичальника або окремого поручителя, заставодавця чи іпотекодавця банк мав право самостійно відмовити в видачі траншів, зменшити ліміти кредитування або змінити терміни повернення кредитів та плати за кредити в сторону зменшення, а у випадку не погашення кредитів та/або процентів за їх використання у встановлені терміни банк у відповідності зі ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» мав право видавати накази про примусову оплату боргу по відповідному кредитному договору. При цьому відповідно до пунктів 10.1 кредитних договорів банку було надано право договірного списання із усіх рахунків позичальників в національній і іноземній валюті коштів в оплату сум заборгованості за кредитами і за користування ними, сум комісійної винагороди, сум штрафних санкцій (пені) та інших грошових зобов`язань позичальників. Крім того пункти 9.1 кредитних договорів передбачали, що у випадку невиконання чи неналежного виконання позичальниками своїх зобов`язань за цими договорами, відшкодування заборгованості перед банком проводиться шляхом стягнення з поручителів (гарантів) чи шляхом звернення стягнення на заставлене майно, що є забезпеченням за кредитними договорами, та/або активи (кошти і майно) позичальників на вибір банку.

Отже для заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримували від АТ «УкрСиббанк» за кредитними договорами від 03.05.2007, одного лише отримання чергових кредитних траншів було не достатньо, оскільки при виникненні простроченої заборгованості банк мав можливість на свій вибір стягнути таку заборгованість з позичальників в порядку договірного списання, стягнути заборгованість з поручителів, у тому числі за рахунок належного їм майна, або звернути стягнення на заставлене майно. Тому злочинний план включав не лише отримання позичальниками чергових кредитних траншів, а й одночасне вжиття заходів для запобігання достроковому припиненню кредитування з боку банку та створення умов для унеможливлення повернення банком кредитних коштів в порядку примусового стягнення заборгованості, у тому числі за рахунок поручителів та іпотекодавців.

Розроблений Особою 1 і Особою 2 злочинний план передбачав вчинення низки послідовних, узгоджених між собою заходів, об`єднаних єдиним кримінально протиправним наміром, спрямованим на заволодіння шляхом зловживання довірою АТ «УкрСиббанк» грошовими коштами, які підконтрольні їм ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» і ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримували від банку у якості кредитів на підставі кредитних договорів про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007, у тому числі:

- здійснення стратегічного планування розвитку Корпорації «АИС» та пов`язаних з нею управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв`язками суб`єктів господарювання, що спільно утворювали групу компаній «АІС», правового забезпечення їх діяльності, контролю за фінансовим станом, зв`язків з фінансово-кредитними установами, в тому числі з питань кредитування, забезпечення врегулювання проблемних питань з контролюючими і правоохоронними органами;

- підтримання у АТ «УкрСиббанк» та інших банків бездоганної репутації щодо добропорядності і платоспроможності Корпорації «АИС» та пов`язаних з нею підприємств з метою забезпечення отримання ними кредитних коштів, в тому числі шляхом проведення переговорів зі співробітниками банків щодо умов видачі кредитів та їх забезпечення;

- підшукання осіб, речей та документів, необхідних для реалізації шахрайської схеми, в тому числі для отримання підприємствами-позичальниками АТ «УкрСиббанк» кредитних коштів, виведення їх на рахунки інших суб`єктів господарювання, виведення з власності фінансових і майнових поручителів та інших пов`язаних з Корпорацією «АИС» підприємств майнових активів, за рахунок яких банк міг задовольнити свої вимоги щодо повернення кредитних коштів тощо;

- виведення підприємствами-позичальниками одержуваних в ходів фінансово-господарської діяльності грошових коштів, в тому числі кредитних коштів АТ «УкрСиббанк», на банківські рахунки інших суб`єктів господарювання з метою штучного створення стану фінансової неплатоспроможності позичальників та неможливості стягнення банком заборгованості за кредитними договорами у примусовому порядку;

- відчуження майнових активів Корпорації «АИС» та пов`язаних з нею підприємств, які виступали фінансовими поручителями за одержаними кредитами, а також підприємств, на майно яких могло бути звернено стягнення через їх пряму чи опосередковану належність Особі 1 та Особі 2 як поручителям за кредитними договорами, в тому числі відчуження корпоративних прав щодо таких підприємств, що мало призвести до фінансової неспроможності повернення кредитних коштів позичальниками та неможливості задоволення вимог АТ «УкрСиббанк» щодо повернення кредитних коштів та стягнення оплати за їх користування в примусовому порядку, в тому числі за рахунок майна поручителів;

- формальну зміну корпоративного і управлінського складу Корпорації «АИС», зміну її найменування для створення уявлення у третіх осіб про припинення її зв`язків з Особою 1, Особою 2 та підконтрольною їм групою компаній «АІС»;

- забезпечення порушення справ про банкрутство у відношенні підприємств-позичальників АТ «УкрСиббанк», їх фінансових і майнових поручителів, з метою блокування внаслідок застосування до таких підприємств мораторіїв на задоволення вимог кредиторів можливості примусового стягнення банком заборгованості за кредитними договорами та звернення стягнення на майно фінансових і майнових поручителів, а також подальшої ліквідації боржників як юридичних осіб для остаточного позбавлення банку можливості примусово стягнути заборгованість за наданими кредитами;

- виготовлення підроблених документів щодо скасування обтяжень у відношенні належних Корпорації «АИС» та пов`язаним з нею підприємствам об`єктів нерухомого майна, обтяжених іпотеками АТ «УкрСиббанк» та інших банків, та подальше внесення на підставі таких завідомо підроблених документів до державних реєстрів відомостей про скасування обтяжень у відношенні відповідних об`єктів нерухомого майна;

- відчуження майнових активів Корпорації «АИС» та пов`язаних з нею підприємств, обтяжених іпотеками АТ «УкрСиббанк» та інших банків, та подальше багатоступеневе переоформлення права власності на такі об`єкти нерухомості з метою створення уявлення про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи грошовими коштами, одержаними підприємствами-позичальниками банку в якості кредитів, та особами, причетними до відчуження та набуття у власність відповідних майнових активів Корпорації «АИС» і пов`язаних з нею підприємств;

- використання особистої ділової репутації і політичного статусу Особи 1 та Особи 2, як контролерів групи компаній «АІС», для продовження зловживання довірою АТ «УкрСиббанк» та введення банку в оману щодо намірів забезпечити погашення підприємствами групи компаній «АІС» заборгованості за кредитними договорами, у тому числі шляхом проведення переговорів з питань реструктуризації заборгованості за кредитними договорами, переконання банку у недоцільності вжиття заходів щодо примусового стягнення заборгованості, пріоритетності врегулювання питань погашення заборгованості у договірному порядку з дисконтуванням боргу.

З метою реалізації цього плану Особа 1 та Особа 2 поступово по мірі необхідності залучали в якості виконавців і пособників керівників підконтрольних підприємств та інших осіб, з якими узгоджувати деталізацію конкретних дій для досягнення злочинного результату.

Так, впродовж 2008 року для виконання злочинного плану були залучені директор ТОВ «Авто-Холдінг» Особа 3, директор ТОВ «Інтер-Авто» Особа 4, директори ТОВ «Автосервіс-Т» Особа 5, Особа 6, генеральний директор ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» Особа 7, директор ПП «Імпульс-В» Особа 9, обвинувальний акт у відношенні яких у кримінальному провадженні № 0001043 направлено до суду, а також Особа 8, яка у різний час обіймала різні посади у складі дирекції Корпорації «Автоінвестстрой» (Корпорації «АИС»), матеріали відносно якої виділено в кримінальне провадження № 0001146.

Виконуючи відведені їм ролі, залучені до вчинення злочину службові особи ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» в період з 03.05.2007 по 23.01.2009 оформлювали з АТ «УкрСиббанк» додаткові угоди до кредитних договорів від 03.05.2007, якими змінювались і доповнювались окремі умови, в тому числі ліміти кредитування, строки повернення окремих траншів, а також угоди про надання траншів, які являли собою додатки до кредитних договорів та на підставі яких АТ «УкрСиббанк» здійснювало перерахування кредитних коштів на банківські рахунки ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод». Зокрема, відповідно до додаткових угод № 6 від 24.04.2008 до відповідних кредитних договорів від 03.05.2007 ліміт кредитування за кредитною лінією, відкритою для ТОВ «Інтер-Авто», збільшено з 10 000 000,00 доларів США до 11 800 000,00 доларів США, а для ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» - з 7 500 000,00 доларів США до 17 500 000,00 доларів США.

При цьому службові особи ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» не забезпечували повернення банку одержаних кредитних коштів у повному обсязі, а фінансово-господарську діяльність керованих ними підприємств здійснювали у такий спосіб, що передбачав навмисне погіршення їх фінансових показників, виведення отримуваних підприємствами у ході господарсько-фінансової діяльності грошових коштів, у тому числі кредитних коштів АТ «УкрСиббанк», на рахунки інших суб`єктів господарювання, та здійснення платежів щодо часткового погашення кредиторської заборгованості за кредитними договорами від 03.05.2007 виключно з метою підтримання належного рівня довіри з боку банку до позичальників.

Загалом залучені до вчинення злочину службові особи ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», притягнення яких до кримінальної відповідальності здійснюється в інших кримінальних провадженнях, в період з 24.04.2008 по 26.12.2008 забезпечили отримання керованими ними підприємствами від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 окремими траншами і не повернення кредитних коштів у загальному розмірі 39 272 505,10 доларів США і 47 504 459,68 грн., а саме: ТОВ «Авто-Холдінг» 1 673 684,00 доларів США і 4 758 392,44 грн., ТОВ «Інтер-Авто» 10 038 739,70 доларів США і 353 827,24 грн., ТОВ «Автосервіс-Т» 10 061 400,00 доларів США і 42 392 240,00 грн., ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» 17 498 681,40 доларів США, що призвело до заподіяння АТ «УкрСиббанк», як кредитору, матеріальної шкоди (збитків) у формі прямих втрат в розмірі 1 144 957 609,69 грн. (тіло кредиту), а загалом 2 288 538 629,76 грн. (з врахуванням упущеної вигоди у формі процентів, комісій за користування кредитами, штрафних санкцій), права вимоги щодо стягнення якої у подальшому передано банком на користь ТОВ «Українська металургійна компанія.» на підставі договорів факторингу.

Попри інтенсивний розвиток операційної діяльності ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» і ТОВ Кременчуцький автоскладальний завод», їх службові особи заходів щодо резервування грошових коштів для виконання зобов`язань перед АТ «УкрСиббанк» за кредитними договорами про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007 свідомо не передбачали, а отримувані вказаними підприємствами в ході фінансово-господарської діяльності грошові кошти перераховувалися на рахунки інших суб`єктів господарювання як начебто в якості оплати по операціям з цінними паперами, надання поворотної фінансової допомоги, оплати витрат на отримання маркетингових, інформаційно-консультаційних та інших послуг, в тому числі на рахунки фіктивних підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг суб`єктам господарювання з мінімізації об`єктів оподаткування, і використовувалися у господарській діяльності групи компаній «АІС» підприємствами, які формально не несли зобов`язань перед АТ «УкрСиббанк».

Продовжуючи виконання злочинного плану, з метою сприяння в усуненні перешкод у заволодінні шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», які виводились з рахунків ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», шляхом створення умов для унеможливлення примусового стягнення АТ «УкрСиббанк» заборгованості за кредитними договорами за рахунок майна Корпорації «АИС», як фінансового поручителя, в період з 01.12.2008 по 06.04.2009, тобто до спливу кінцевого терміну повернення кредитів за кредитними договорами про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007, який припадав на 30.04.2009, а також 15.06.2009, 31.07.2009 і 11.09.2009 Особою 8, спільно з Особою 4, Особою 2, Особою 9 та іншими особами, доказів обізнаності яких про злочинні наміри співучасників злочину слідством не встановлено, оформлені правочини (договори і угоди) з відчуження на користь ПП «Імпульс-В» і ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» належних Корпорації «АИС», правонаступником якої з 06.02.2009 стала Корпорація «Співдружність КОМП», об`єктів нерухомого майна, об`єктів незавершеного будівництва та майнових прав щодо набуття у власність об`єктів нерухомості в результаті їх будівництва, які не були обтяжені іпотеками АТ «УкрСиббанк» та якими забезпечувалась здатність Корпорації «АИС» нести відповідальність на підставі укладеного з банком договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 за належне виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами.

У вказаний період були оформлені правочини з відчуження на користь підконтрольних організаторам злочину ПП «Імпульс-В» та ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» належних Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») об`єктів нерухомого майна та об`єктів незавершеного будівництва, розташованих за адресами: м. Харків, вул. Кокчетавська, 10; м. Кіровоград, вул. Кропивницького, 173; м. Донецьк, вул. Горностаївська, 2; м. Харків, вул. Клочковська, 140; м. Київ, пр. Відрадний, 28; м. Суми, вул. Черепіна, 19 ; м. Харків, вул. Муранова, 8; м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 113; м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 115; м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 8; м. Житомир, вул. Ватутіна, 100; м. Чернівці, вул. Руська, 236-Б; Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, 14-А; м. Черкаси, вул. Чигиринська, 60/2; м. Харків, вул. Клочковська, 140; м. Київ, вул. Дегтярівська, 21; а також а також належних Корпорації «АИС», як учаснику спільної діяльності щодо будівництва і реконструкції об`єктів нерухомого майна, майнових прав щодо набуття у власність в результаті будівництва об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, 20.

Після оформлення в грудні 2008 - вересні 2009 років правочинів щодо відчуження на користь ПП «Імпульс-В» і ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» належних Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») об`єктів нерухомого майна, об`єктів незавершеного будівництва та майнових прав щодо набуття у власність об`єктів нерухомості в результаті їх будівництва, які не були обтяжені іпотеками АТ «УкрСиббанк» та якими забезпечувалась здатність Корпорації «АИС» нести відповідальність на підставі укладеного з банком договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007, впродовж 2010 - 2018 років невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, одержаними ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою унеможливлення примусового стягнення заборгованості за рахунок майна фінансових поручителів і приховування злочину, та створення уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи вказаними грошовими коштами, та особами, причетними до відчуження та набуття у власність майнових активів Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), оформили щодо вказаного майна низку правочинів, пов`язаних з переходом права власності на нього до різних підприємств, пов`язаних корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками з групою компаній «АІС».

У той же час, маючи на меті приховати злочин та створити уяву про розрив зв`язку між Корпорацією «АИС» та її учасниками й іншими підприємствами, що входили до складу групи компаній «АІС», невстановлені слідством особи у невстановлених в ході досудового розслідування місці та час провели загальні збори учасників Корпорації «АИС» та оформили протокол № 2/09 від 06.02.2009, на підставі якого до складу Корпорації «АИС» включено ТОВ «Інтер-Авто», виключено двадцять дев`ять підприємств, в тому числі ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» та усі дочірні підприємства Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», а також найменування Корпорації «АИС» змінено на Корпорацію «Співдружність КОМП».

Також, переслідуючи мету створити уявлення про неплатоспроможність ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», як позичальників за укладеними з АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами від 03.05.2007, а також неплатоспроможність Корпорації «Співдружність КОМП», як фінансового і майнового поручителя, та усунути перешкоди в реалізації злочинного умислу на заволодіння шляхом зловживання довірою відповідними кредитними коштами за рахунок створення умов неможливості примусового стягнення банком заборгованості за кредитними договорами, невстановлені слідством особи протягом січня-березня 2009 року склали та подали до господарських судів заяви, на підставі яких ухвалами господарського суду Харківської області від 18.02.2009, 23.02.2009, 05.03.2009 порушені провадження у справах про банкрутство ТОВ «Автосервіс-Т», Корпорації «Співдружність КОМП», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», а ухвалою господарського суду Полтавської області від 25.03.2009 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод». Одночасно з порушенням справ про банкрутство у відношенні боржників введено мораторії на задоволення вимог кредиторів, а арбітражними керуючими (розпорядниками майна) боржників призначено Особу 2 та Особу 9.

В подальшому постановами Вищого господарського суду України від 12.08.2009 відповідні ухвали господарських судів Харківської і Полтавської області про порушення вказаних справ про банкрутство скасовано як необґрунтовані, чим підтверджується умисний і штучний характер ініціювання співучасниками злочину порушення відповідних справ для досягнення бажаного злочинного результату у вигляді тимчасового створення умов неможливості примусового стягнення на користь АТ «УкрСиббанк» з ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» і Корпорації «Співдружність КОМП» заборгованості за кредитними договорами від 03.05.2007.

Приблизно на початку літа 2009 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, отриманими ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» і ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, та розуміючи, що АТ «УкрСиббанк» має можливість задовольнити свої вимоги щодо погашення простроченої заборгованості за кредитними договорами шляхом звернення стягнення на передане в іпотеку нерухоме майно, в тому числі шляхом державної реєстрації за собою права власності на них, Особа 1 та Особа 2 вирішили доповнити і деталізувати раніше розроблений злочинний план заходами щодо виведення відповідних об`єктів нерухомого майна з власності іпотекодавців без згоди АТ «УкрСиббанк» в порушення вимог Закону України «Про іпотеку» та умов укладених з банком іпотечних договорів, набуття таких об`єктів нерухомості у власність формально не пов`язаної з ними особи та заволодіння внаслідок цього відповідним майном без його обтяження правами банку, як іпотекодержателя, що мало призвести до позбавлення АТ «УкрСиббанк» права звернути стягнення на передане йому Корпорацією «АИС», Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» та ПП «Імпульс-В» в іпотеку майно, в тому числі шляхом державної реєстрації за собою права власності на нього на підставі відповідних договорів іпотеки.

Згідно доповненого і деталізованого злочинного плану, до реалізації якого на початку літа 2009 року було залучено невстановлених досудовим розслідуванням осіб, передбачалося підроблення офіційних документів щодо припинення обтяжень нерухомого майна іпотеками, виключення на підставі таких підроблених документів з державних реєстрів записів про обтяження нерухомого майна та подальше оформлення підроблених договорів про відчуження нерухомого майна іншим підконтрольним Особі 1 та Особі 2 суб`єктам господарювання з метою продовження використання цього майна у господарській діяльності групи компаній «АІС».

Виконуючи роль пособників і підбурювачів шахрайського заволодіння кредитними коштами та переданими в іпотеку банку об`єктами нерухомого майна, приблизно в липні 2009 року, точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені, невстановлені слідством особи запропонували ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та Особі 10, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження № 0000295 та закрито на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, за грошову винагороду прийняти участь в подальшому виконанні злочинного плану щодо заволодіння кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», для чого на них мали бути переоформлені задіяні в злочинній схемі підприємства, після чого вони мали своєю безпосередньою участю забезпечити оформлення правочинів щодо виведення з власності іпотекодавців переданого в іпотеку майна.

Зокрема, приблизно в липні 2009 року, точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені, невстановлені слідством особи, у невстановлених місцях запропонували ОСОБА_14 за грошову винагороду в розмірі 1 000,00 доларів США та ОСОБА_15 за грошову винагороду в розмірі 1 500,00 грн. прийняти участь в подальшому виконанні злочинного плану щодо заволодіння кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі.

Згідно доповненого і деталізованого злочинного плану на ОСОБА_14 покладалося:

- надання власних документів для реєстрації в якості засновника та директора ТОВ «Гранд Альянс Плюс» без мети здійснення статутної діяльності, а лише з метою прикриття незаконної діяльності співучасників злочину щодо заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк»;

- оформлення від імені ТОВ «Гранд Альянс Плюс» правочинів щодо придбання належних Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В» та іншим пов`язаним підприємствам об`єктів нерухомості та об`єктів незавершеного будівництва, які не були відчужені до цього, в тому числі об`єктів, переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк», та в подальшому правочинів щодо відчуження таких об`єктів на користь ІП «Делекспо-Груп», для унеможливлення тим самим примусового стягнення банком заборгованості за кредитними договорами за рахунок такого майна;

- створення своїми діями уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», та особами, причетними до відчуження майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В» та інших пов`язаних підприємств.

Також згідно цього доповненого і деталізованого злочинного плану на ОСОБА_15 покладалося:

- надання власних персональних даних для реєстрації в якості генерального директора Корпорації «Співдружність КОМП» без мети здійснення статутної діяльності, а лише з метою прикриття незаконної діяльності співучасників злочину щодо заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк»;

- оформлення від імені Корпорації «Співдружність КОМП» правочинів щодо відчуження належних Корпорації «Співдружність КОМП» об`єктів нерухомості та об`єктів незавершеного будівництва, які не були відчужені до цього, в тому числі об`єктів, переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк», для унеможливлення тим самим примусового стягнення банком заборгованості за кредитними договорами за рахунок такого майна;

- створення своїми діями уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», та особами, причетними до відчуження майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП».

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, спрямованих на перереєстрацію на своє ім`я ТОВ «Гранд Альянс Плюс» та подальшого оформлення від імені цієї юридичної особи правочинів з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб щодо заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та переданим в іпотеку банку нерухомим майном в особливо великому розмірі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки таких дій та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_14 погодився на вказану пропозицію та передав невстановленій слідством особі копії своїх паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, необхідні для складання статутних, реєстраційних, звітних та інших документів ТОВ «Гранд Альянс Плюс», перереєстрації відомостей про засновників і керівника цієї юридичної особи.

Після цього ОСОБА_14 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами у невстановлені день, час і місці оформив шляхом особистого підписання протокол зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» № 4 від 19.10.2009, згідно якого ОСОБА_14 прийнято до складу учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» і призначено директором цього товариства, та нову редакцію статуту ТОВ «Гранд Альянс Плюс», згідно з якою ОСОБА_14 визначено єдиним учасником товариства. Підписуючи вказаний протокол і нову редакцію статуту ТОВ «Гранд Альянс Плюс», ОСОБА_14 достовірно знав, що внеску до статутного капіталу товариства він не передавав, частку у статутному капіталі товариства від інших осіб не придбавав, установчих, реєстраційних, звітних та інших документів товариства не приймав, займатись законною підприємницькою діяльністю як засновник і керівник підприємства не збирався, а також усвідомлював, що в подальшому установчі документи ТОВ «Гранд Альянс Плюс», які надають право на перереєстрацію підприємства, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи.

Вказані протокол зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» № 4 від 19.10.2009 та нову редакцію статуту ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в подальшому подані невстановленими в ході досудового розслідування особами державному реєстратору Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації та на їх підставі 28.10.2009 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано зміну складу учасників (засновників) ТОВ «Гранд Альянс Плюс» та зміну відомостей про керівника цього товариства, шляхом визначення його єдиним учасником (засновником) і керівником ОСОБА_14 .

Так само, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, спрямованих на виконання функцій підставного (формального) керівника Корпорації «Співдружність КОМП» та подальшого оформлення від імені цієї юридичної особи правочинів з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб щодо заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та переданим в іпотеку банку нерухомим майном в особливо великому розмірі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки таких дій та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_15 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, погодився на вказану пропозицію та передав невстановленій слідством особі копії своїх паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, необхідні для складання реєстраційних, звітних та інших документів Корпорації «Співдружність КОМП», перереєстрації відомостей про керівника цієї юридичної особи.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, отриманими ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, та втілюючи у життя доповнений і деталізований злочинний план в частині підготовки до подальшого заволодіння переданими в іпотеку об`єктами нерухомого майна шляхом незаконного виведення таких об`єктів з власності іпотекодавців та позбавлення банку права звернути стягнення на них, невстановлені в ході досудового розслідування особи у невстановлені день, час і місці оформили протокол загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» № 5/09 від 10.11.2009, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про обрання ОСОБА_15 генеральним директором Корпорації «Співдружність КОМП», та в подальшому подали його державному реєстратору для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про ОСОБА_15 , як про керівника Корпорації «Співдружність КОМП».

Поряд із цим, усвідомлюючи, що за сприяння інших співучасників злочинної схеми відбувалося масштабне виведення усього належного Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») та пов`язаним з нею підприємствам нерухомого майна, не обтяженого іпотеками, а також грошових коштів та іншого майна з володіння підконтрольних Особі 1 та Особі 2 юридичних осіб, однак бажаючи створити у АТ «УкрСиббанк» штучне уявлення про нібито наявність у групи компаній «АІС» наміру повернути кошти, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримували від банку на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, а також з метою упередження дій АТ «УкрСиббанк» щодо примусового стягнення заборгованості за кредитними договорами, наприкінці 2009 року Особа 1 та Особа 2, виступаючи як бенефіціарні власники групи компаній «АІС», звернулися до АТ «УкрСиббанк» з письмовою пропозицією про умови реструктуризації заборгованості за кредитними договорами від 03.05.2007, переговори з приводу узгодження яких тривали до середини 2010 року і припинилися після того, як АТ «УкрСиббанк» довідалось про вчинені незаконні дії щодо зняття заборон відчуження і переоформлення без його згоди права власності на передане йому в іпотеку нерухоме майно.

Так, продовжуючи реалізацію доповненого і деталізованого злочинного плану щодо заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами та обтяженим іпотеками АТ «УкрСиббанк» нерухомим майном для унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за рахунок майна Корпорації «Співдружність КОМП» і Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», як іпотекодавців, 17.07.2010 невстановлена слідством особа подала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , доказів обізнаності якої про злочинні наміри співучасників злочину в ході досудового розслідування не встановлено, підроблене рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна, на підставі якого вказаний нотаріус вилучила з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, що складало предмети іпотеки за укладеними АТ «УкрСиббанк» із Корпорацією «АИС» і Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» іпотечними договорами.

Після цього, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, виконуючи відведені їм злочинним планом роль пособників в частині усунення іншим співучасникам перешкод у заволодінні шахрайським шляхом кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та переданими в іпотеку банку об`єктами нерухомого майна в особливо великому розмірі, а також приховування злочину внаслідок створення уяви про непричетність бенефіціарних власників та службових осіб підприємств групи компаній «АІС» до відчуження майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП», діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, 17.07.2010 та 28.07.2010, перебуваючи у м. Києві, точний час і місце в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_14 , використовуючи виниклі у нього на підставі підробленого протоколу зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» №4 від 19.10.2009 організаційно-розпорядчі повноваження директора ТОВ «Гранд Альянс Плюс», та ОСОБА_15 , використовуючи виниклі у нього на підставі підробленого протоколу загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» №5/09 від 10.11.2009 організаційно-розпорядчі повноваження генерального директора Корпорації «Співдружність КОМП», підписали та подали для нотаріального посвідчення приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , доказів обізнаності якої про злочинні наміри Особи 1, Особи 2, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб в ході досудового розслідування не встановлено, наступні договори купівлі-продажу щодо придбання ТОВ «Гранд Альянс Плюс» у Корпорації «Співдружність КОМП» об`єктів нерухомого майна, переданого в іпотеку АТ «УкрСиббанк» в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами від 03.05.2007, записи про обтяження яких були вилучені з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі №2-1459/10, а також об`єктів, які відповідно до умов іпотечних договорів підлягали передачі в іпотеку банку:

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1569, щодо об`єктів нерухомості розташованих за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 44в, переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 23.08.2007, реєстровий №4938, з урахуванням договору про внесення змін та доповнень від 21.07.2008, реєстровий №3515;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1570, щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 44в, переданої Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 23.08.2007, реєстровий №4938, з урахуванням договору про внесення змін та доповнень від 21.07.2008, реєстровий №3515;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1571, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, 14-А, переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 31.05.2007, реєстровий №1-1614;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1572, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Чернігів, вул. Інструментальна, 2А, переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 04.07.2007, реєстровий №3712;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1573, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Луганськ, вул. 26 Бакинських Комісаров, 162а, переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 31.05.2007, реєстровий №1-1616;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1574, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Рівне, вул. Київська (вул. Лібкнехта), 102, переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 18.06.2007, реєстровий №518;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1575, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 2, переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 13.08.2007, реєстровий №1-2414, з урахуванням договору про внесення змін та доповнень від 28.11.2008, реєстровий №5287;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1576, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська (вул. 60-річчя СРСР), 60/2, переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 31.05.2007, реєстровий №1-1612;

- договір купівлі-продажу від 28.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1632, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 01.10.2007, реєстровий №5744;

- договір купівлі-продажу від 28.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1633, щодо земельної ділянки кадастровий номер :88:061:0172 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, яка відповідно до п. 2.4.11 договору іпотеки від 01.10.2007, реєстровий №5744, укладеного між АТ «УкрСиббанк» і Корпорацією «АИС» відносно нежитлових будівель за цією ж адресою, підлягала передачі в іпотеку банку після оформлення Корпорацією «АИС» в строк до 01.01.2008 права власності або користування нею.

За аналогічних обставин 17.07.2010 ОСОБА_14 та інші невстановлені слідством особи оформили договір купівлі-продажу щодо відчуження Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» об`єкта нерухомого майна, запис про обтяження якого так само був вилучений з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі №2-1459/10, а саме:

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1568, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 22, переданих Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 03.06.2008, реєстровий №2780.

У той же час, поряд з оформленням правочинів щодо незаконного виведення з власності Корпорації «Співдружність КОМП» і Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк» об`єктів нерухомого майна з метою заволодіння ним без його обтяження правами банку, продовжуючи виконувати відведену йому роль пособника в частині усунення іншим співучасникам перешкод у заволодінні шахрайським шляхом кредитними коштами, отриманими ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, а також приховування злочину, ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, 17.07.2010 і 20.08.2010, перебуваючи у м. Києві, точний час і місце в ході досудового розслідування не встановлені, використовуючи виниклі у нього на підставі підробленого протоколу зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» №4 від 19.10.2009 організаційно-розпорядчі повноваження директора ТОВ «Гранд Альянс Плюс», підписав та подав для нотаріального посвідчення приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , доказів обізнаності якої про злочинні наміри Особи 1, Особи 2, ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб в ході досудового розслідування не встановлено, договори купівлі-продажу земельних ділянок, що належали на праві власності опосередковано належному Особі 2 ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» як стратегічному партнеру Корпорації «АИС», на підставі яких зареєстровано вибуття відповідних земельних ділянок з власності ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» та перехід у власність ТОВ «Гранд Альянс Плюс», а саме:

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1577, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0005 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1578, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0008 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1703, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0006 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1704, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0017 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1705, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0016 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1706, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0018 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1707, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0019 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1708, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0007 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада.

Станом на 03.05.2007 єдиним учасником ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» було ПП «Імпульс-В», яке належало одноособово Особі 2. Таким чином забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» перед АТ «УкрСиббанк» за кредитними договорами від 03.05.2007 особистою порукою Особи 2 згідно договору поруки № П/05-07 від 29.05.2007 створювало для АТ «УкрСиббанк» можливість задовольнити свої вимоги щодо повернення кредитів за рахунок усього належного Особі 2 майна, в тому числі за рахунок опосередкованого володіння корпоративними правами в ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс». Отже відчуження на підставі оформлених за співучасті ОСОБА_14 договорів об`єктів нерухомого майна, що перебували у власності ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс», унеможливило задоволення банком своїх вимог щодо повернення кредитів за рахунок майна вказаного підприємства.

Продовжуючи виконання розробленого Особою 1 та Особою 2 злочинного плану щодо заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», у тому числі внаслідок унеможливлення примусового стягнення заборгованості за рахунок майна фінансових поручителів і іпотекодавців, 20.08.2010 невстановлена слідством особа подала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , доказів обізнаності якої про злочинні наміри співучасників злочин в ході досудового розслідування не встановлено, підроблене рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 16.03.2010 по справі №2-1445/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна, на підставі якого вказаний нотаріус вилучила з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна записи щодо заборони відчуження нерухомого майна відносно належних Корпорації «Співдружність КОМП» та її стратегічному партнеру ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» об`єктів нерухомості за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А.

Цього ж дня, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, виконуючи відведені їм злочинним планом ролі пособників в частині усунення іншим співучасникам перешкод у заволодінні шахрайським шляхом кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, а також приховування злочину внаслідок створення уяви про непричетність бенефіціарних власників та службових осіб підприємств групи компаній «АІС» до відчуження майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП», за попередньою змовою з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, 20.08.2010, перебуваючи у м. Києві, точний час і місце в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_14 , використовуючи виниклі у нього на підставі підробленого протоколу зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» №4 від 19.10.2009 організаційно-розпорядчі повноваження директора ТОВ «Гранд Альянс Плюс», та ОСОБА_15 , використовуючи виниклі у нього на підставі підробленого протоколу загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» №5/09 від 10.11.2009 організаційно-розпорядчі повноваження генерального директора Корпорації «Співдружність КОМП», підписали та подали для нотаріального посвідчення приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , доказів обізнаності якої про злочинні наміри Особи 1, Особи 2, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб в ході досудового розслідування не встановлено, наступні договори купівлі-продажу щодо придбання ТОВ «Гранд Альянс Плюс» у Корпорації «Співдружність КОМП» об`єктів нерухомого майна, записи про обтяження яких були вилучені з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 16.03.2010 по справі № 2-1445/10:

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим №333, щодо об`єктів нерухомого майна розташованих за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим №334, щодо об`єктів нерухомого майна розташованих за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А.

За аналогічних обставин 20.08.2010 ОСОБА_14 та інші невстановлені слідством особи оформили договори купівлі-продажу щодо відчуження опосередковано належним Особі 1 та Особі 2 ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод», як стратегічним партнером Корпорації «АИС», на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» інших об`єктів нерухомого майна, записи про обтяження яких так само були вилучені з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 16.03.2010 по справі №2-1445/10, а саме:

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим №335, щодо об`єктів нерухомого майна розташованих за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим № 336, щодо об`єктів нерухомого майна розташованих за адресою: АДРЕСА_6 .

Станом на 03.05.2007 учасниками ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» були Компанія «ModelInvestmentsLimited» і ТОВ «Унія-К», якому належала частка 75% у статутному капіталі. У свою чергу статутний капітал ТОВ «Унія-К» був розподілений між Особою 1 та Особою 2. Таким чином, забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» перед АТ «УкрСиббанк» за кредитними договорами від 03.05.2007 особистими поруками Особи 1 та Особи 2 створювало для АТ «УкрСиббанк» можливість задовольнити свої вимоги щодо повернення кредитів за рахунок усього належного Особі 1 та Особі 2 майна, в тому числі за рахунок опосередкованого володіння корпоративними правами в ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод». Отже відчуження на підставі оформлених за співучасті ОСОБА_14 договорів об`єктів нерухомого майна, що перебували у власності ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод», унеможливило задоволення банком своїх вимог щодо повернення кредитів за рахунок майна вказаного підприємства.

Також, продовжуючи виконання злочинного плану щодо заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та обтяженим іпотеками АТ «УкрСиббанк» нерухомим майном для унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за рахунок майна ПП «Імпульс-В», як іпотекодавця, 19.03.2011 невстановлена слідством особа подала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , доказів обізнаності якої про злочинні наміри співучасників злочину в ході досудового розслідування не встановлено, підроблене рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі №2-1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна, на підставі якого вказаний нотаріус вилучила з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, що складало предмет іпотеки за укладеним АТ «УкрСиббанк» із ПП «Імпульс-В» іпотечним договором.

Цього ж дня ОСОБА_14 , продовжуючи спільні злочинні дії відповідно до розробленого плану та виконуючи свою роль пособника у заволодінні шахрайським шляхом кредитними коштами та обтяженим іпотеками АТ «УкрСиббанк» нерухомим майном, діючи потворно, умисно, з корисливих мотивів, як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс», за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, 19.03.2011, перебуваючи у м. Києві, точний час і місце в ході досудового розслідування не встановлені, підписав та подав для нотаріального посвідчення приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , доказів обізнаності якої про злочинні наміри Особи 1, Особи 2, ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб в ході досудового розслідування не встановлено, договір купівлі-продажу щодо придбання ТОВ «Гранд Альянс Плюс» у ПП «Імпульс-В» об`єктів нерухомого майна, переданого в іпотеку АТ «УкрСиббанк» в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами від 03.05.2007, записи про обтяження яких були вилучені з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі №2-1459/10, а саме:

- договір купівлі-продажу від 19.03.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №229, щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13, які були передані в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 31.08.2007, реєстровий №5087, з урахуванням договору про внесення змін і доповнень від 29.09.2008, реєстровий №4651.

Після оформлення в липні 2010 - березні 2011 років за співучасті ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших осіб договорів купівлі-продажу щодо відчуження на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» належних Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В», ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» об`єктів нерухомого майна, у тому числі обтяжених іпотеками АТ «УкрСиббанк», впродовж 2011-2012 років ОСОБА_14 , Особа 10, невстановлені слідством особи та службові особи пов`язаних з групою компаній «АІС» суб`єктів господарювання, докази обізнаності яких про злочинні наміри Особи 1 та Особи 2 досудовим розслідуванням не встановлені, продовжуючи вчинення діянь, об`єднаних єдиним кримінально протиправним наміром щодо заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та переданим в іпотеку банку нерухомим майном в особливо великих розмірах, оформили щодо цього майна низку правочинів щодо переходу права власності на нього до різних підприємств, пов`язаних корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками з групою компаній «АІС».

Зокрема, з метою подальшого ускладнення можливості примусового стягнення АТ «УкрСиббанк» заборгованості за кредитними договорами за рахунок майна іпотекодавців, поручителів та пов`язаних осіб, приховування злочину, створення уявлення про відсутність зв`язку між особами, які шахрайським шляхом заволоділи кредитними коштами, та особами, причетними до відчуження та набуття у власність майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП» та інших пов`язаних підприємств, а також з метою надання законного вигляду володінню цим нерухомим майном та його використанню в господарській діяльності підприємств групи компаній «АІС», ОСОБА_14 , як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс», діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Особою 10, як директором ІП «Делекспо-Груп», та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, 08.09.2010, 22.09.2010, 19.11.2010, 24.11.2010, 21.07.2011 та 23.09.2011, перебуваючи у м. Києві, точний час і місце в ході досудового розслідування не встановлені, підписав та подав для нотаріального посвідчення приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , доказів обізнаності яких про злочинні наміри Особи 1, Особи 2, ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб в ході досудового розслідування не встановлено, договори купівлі-продажу щодо відчуження ТОВ «Гранд Альянс Плюс» на користь ІП «Делекспо-Груп» усіх об`єктів нерухомості, набутих перед цим від Корпорації «Співдружність-КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В», ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод», а саме:

- договір купівлі-продажу від 08.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1761, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 22;

- договір купівлі-продажу від 08.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1762, щодо земельної ділянки, розташованих за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 44в;

- договір купівлі-продажу від 08.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1763, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 44в;

- договір купівлі-продажу від 08.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1764, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0008, розташованої за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 22.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №1872, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0005, розташованої за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 19.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №2020, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 ;

- договір купівлі-продажу від 19.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №2021, щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 ;

- договір купівлі-продажу від 19.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим №2023, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8 ;

- договір купівлі-продажу від 24.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за реєстровим №2245, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_9 ;

- договір купівлі-продажу від 24.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за реєстровим №2247, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_10 ;

- договір купівлі-продажу від 24.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за реєстровим №2249, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_11 ;

- договір купівлі-продажу від 24.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за реєстровим №2251, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_12 ;

- договір купівлі-продажу від 21.07.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим №471, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_13 ;

- договір купівлі-продажу від 23.09.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим №638, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 ;

- договір купівлі-продажу від 23.09.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим №639, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 ;

- договір купівлі-продажу від 23.09.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим №641, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 ;

- договір купівлі-продажу від 23.09.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим №642, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 ;

- договір купівлі-продажу від 23.09.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим №643, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 ;

- договір купівлі-продажу від 23.09.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим №644, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13.

Таким чином, виконуючи свої ролі пособників у заволодінні шахрайським шляхом кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та переданими в іпотеку банку об`єктами нерухомого майна в особливо великому розмірі, ОСОБА_15 та ОСОБА_14 оформили шляхом особистого підписання договорів купівлі-продажу від 17.07.2010 за реєстровими №№ 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, від 28.07.2010 за реєстровими №№ 1632, 1633 та від 20.08.2010 за реєстровими №№ 333, 334, щодо відчуження на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» належних Корпорації «Співдружність КОМП» об`єктів нерухомого майна, якими забезпечувалась здатність корпорації, як майнового і фінансового поручителя згідно укладених іпотечних договорів та договору поруки, нести відповідальність перед АТ «УкрСиббанк» за належне виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами від 03.05.2007.

Окрім вищезазначених договорів, ОСОБА_14 також оформив шляхом особистого підписання договори купівлі-продажу від 17.07.2010 за реєстровими №№ 1568, 1577, 1578, від 20.08.2010 за реєстровими №№ 335, 336, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708 та від 19.03.2011 за реєстровим №229 щодо придбання ТОВ «Гранд Альянс Плюс» належних Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В», ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» об`єктів нерухомого майна, у тому числі переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк».

За аналогічних обставин, ОСОБА_14 оформив шляхом особистого підписання договорів купівлі-продажу від 08.09.2010 за реєстровими №№ 1761, 1762, 1763, 1764, від 22.09.2010 за реєстровим № 1872, від 19.11.2010 за реєстровими №№ 2020, 2021, 2023, від 24.11.2010 за реєстровими №№ 2245, 2247, 2249, 2251, від 21.07.2011 за реєстровим №471 та від 23.09.2011 за реєстровими №№ 638, 639, 641, 642, 643, 644 щодо відчуження ТОВ «Гранд Альянс Плюс» на користь ІП «Делекспо Груп» усіх придбаних перед цим у Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В», ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» об`єктів нерухомого майна.

Оформлення ОСОБА_14 та ОСОБА_15 цих договорів мало метою усунення іншим співучасникам перешкод у заволодінні шахрайським шляхом кредитними коштами, отриманими ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, внаслідок унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за кредитами за рахунок майна фінансових і майнових поручителів. Так само оформлення договорів купівлі-продажу належних Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» та ПП «Імпульс-В» об`єктів нерухомого майна, що були передані в іпотеку АТ «УкрСиббанк», сприяло іншим співучасникам злочину у заволодінні відповідним нерухомим майном без його обтяження правами банку, як іпотекодержателя. Водночас підписання відповідних договорів купівлі-продажу ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , як особами, формально непов`язаними з Особою 1, Особою 2 та підконтрольною їм групою компаній «АІС», сприяло приховуванню злочину внаслідок створення уяви про непричетність бенефіціарних власників та службових осіб підприємств групи компаній «АІС» до відчуження майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» та ПП «Імпульс-В», ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод».

Підписуючи усі вищезазначені договори купівлі-продажу, ОСОБА_14 достовірно знав, що в дійсності він не є службовою особою ТОВ «Гранд Альянс Плюс», а відомості про нього, як засновника і керівника цієї юридичної особи, внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі підробленого протоколу зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» №4 від 19.10.2009 та підробленої нової редакції статуту ТОВ «Гранд Альянс Плюс», затвердженої цим протоколом. Також ОСОБА_14 достовірно знав, що внесені до договорів купівлі-продажу відомості про те, що він здійснює придбання та у подальшому продаж відповідних об`єктів нерухомості, що він, як директор товариства, буде приймати участь у здійсненні розрахунків за об`єкти нерухомості не відповідають дійсності, а також усвідомлював, що підписуванні ним договори купівлі-продажу будуть використані іншими співучасниками злочину для перереєстрації права власності на відповідні об`єкти нерухомості для унеможливлення звернення стягнення на них з боку АТ «УкрСиббанк» в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами від 03.05.2007.

В свою чергу ОСОБА_15 підписуючи усі вищезазначені договори купівлі-продажу, достовірно знав, що в дійсності він не є службовою особою Корпорації «Співдружність КОМП», а відомості про нього, як керівника цієї юридичної особи, внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі підробленого протоколу загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» №5/09 від 10.11.2009.

Також ОСОБА_15 достовірно знав, що внесені до договорів купівлі-продажу відомості про те, що він здійснює продаж відповідних об`єктів нерухомості, що він буде приймати участь у здійсненні розрахунків за продані об`єкти нерухомості не відповідають дійсності, а також усвідомлював, що підписуванні ним договори купівлі-продажу будуть використані іншими співучасниками злочину для перереєстрації права власності на відповідні об`єкти нерухомості для унеможливлення звернення стягнення на них з боку АТ «УкрСиббанк» в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами від 03.05.2007.

У подальшому, впродовж 2012 року службовими особами підконтрольних Особі 1 та Особі 2 суб`єктів господарювання оформлено правочини щодо переходу права власності на відповідні об`єкти нерухомого майна від ІП «Делекспо-Груп» до ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», здійснено штучний поділ відповідного нерухомого майна на частини з присвоєнням цим частинам нових поштових адрес, та оформлені правочини щодо подальшого переходу права власності на відповідне нерухоме майно від ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» до ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД», які перебували під контролем Особи 1, пов`язаним з опосередкованим володінням частками в цих юридичних особах.

При цьому для створення можливості оформлення 07.08.2012 та 11.10.2012 договорів купівлі-продажу з відчуження ІП «Делекспо-Груп» на користь ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» об`єктів нерухомого майна, яке раніше було передане в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007, невстановлені досудовим розслідуванням особи використали завідомо підроблену довіреність від імені АТ «УкрСиббанк» від 26.07.2012 та завідомо підроблені повідомлення банку від 26.07.2012 про припинення обтяжень.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами, отриманими ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою приховування злочину та створення уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи вказаними грошовими коштами, та групою компаній «АІС», і списання заборгованості за кредитними договорами від 03.05.2007, протягом 2014-2017 років Особа 1 та Особа 2 неодноразово проводили з АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Українська металургійна компанія.», на користь якої банком на підставі договорів факторингу від 20.11.2017 відступлені усі права вимоги до позичальників, поручителів та іпотекодавців за кредитними договорами від 03.05.2007, переговори щодо набуття підконтрольними Особі 1 та Особі 2 особами прав вимоги щодо отримання основної суми заборгованості, процентів, комісій і штрафних санкцій за відповідними кредитними договорами. Метою проведення таких переговорів було спонукання АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Українська металургійна компанія.» до зниження ціни викупу прав вимоги за кредитними договорами, однак зафіксовані в підписаних Особою 1 та Особою 2 меморандумах та угодах щодо погашення заборгованості умови не були виконані фактичними контролерами групи компаній «АІС».

Крім того, продовжуючи суспільно небезпечні діяння, об`єднані єдиним кримінально протиправним наміром, спрямованим на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, отриманими підприємствами-позичальниками групи компаній «АІС» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, та усвідомлюючи, що на підставі рішення господарського суду м. Києва від 04.03.2014 у справі № 910/16753/13 АТ «УкрСиббанк» має можливість звернути стягнення на набуті у власності ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД» в ході реалізації злочинної схеми об`єкти нерухомого майна, які у 2007-2008 роках були передані в іпотеку банку в забезпечення виконання позичальниками зобов`язань за кредитними договорами від 03.05.2007, та які впродовж липня 2010 - березня 2011 років за співучасті ОСОБА_14 та ОСОБА_15 були виведені з власності Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» та ПП «Імпульс-В», Особа 1, як представник Компанії «ФайрмаркРісорсиз Корп.», підписала протокол №26-04/18-Л від 26.04.2018 загальних зборів учасників ТОВ «Легалплейс» про припинення ТОВ «Легалплейс» в результаті ліквідації, та підписала протокол №26/04-18 від 26.04.2018 загальних зборів учасників ТОВ «Укрбізнес ЛТД» про припинення ТОВ «Укрбізнес ЛТД» в результаті ліквідації. Підписання Особою 1 вказаних розпорядчих рішень про ліквідацію підприємств мало на меті запобігти виконанню зазначеного рішення суду та сприяти тим самим остаточному заволодінню відповідними кредитними коштами шахрайським шляхом.

Отже, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з іншими особами, притягнення яких до кримінальної відповідальності здійснюється в інших кримінальних провадженнях, виступили пособниками заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та переданими в іпотеку банку об`єктами нерухомого майна в особливо великому розмірі, для чого, ОСОБА_14 , використовуючи організаційно-розпорядчі повноваження директора ТОВ «Гранд Альянс Плюс», які виникли у нього на підставі завідомо підроблених документів, 17.07.2010, 28.07.2010, 20.08.2010, 19.03.2011 та 08.09.2010, 22.09.2010, 19.11.2010, 24.11.2010, 21.07.2011, 23.09.2011 оформив низку підроблених договорів купівлі-продажу щодо придбання та подальшого відчуження об`єктів нерухомого майна, що належали Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В», ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод», а ОСОБА_15 використовуючи організаційно-розпорядчі повноваження генерального директора Корпорації «Співдружність КОМП», які виникли у нього на підставі завідомо підробленого документа, 17.07.2010, 28.07.2010 та 20.08.2010 оформив низку підроблених договорів купівлі-продажу щодо відчуження об`єктів нерухомого майна, що належали Корпорації «Співдружність КОМП», чим сприяли іншим співучасникам у заволодінні впродовж 2008-2018 років шахрайським шляхом грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримали від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, на загальну суму 1 144 957 609,69 грн., а також переданими в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань позичальників за вказаними кредитними договорами об`єктами нерухомого майна сукупною ринковою вартістю 97 748 051,60 грн.

Дії ОСОБА_14 кваліфіковані судом за ч.4 ст.190 КК України (в редакції, чинній станом на 26.04.2018), а саме як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Дії ОСОБА_15 кваліфіковані судом за ч.4 ст.190 КК України (в редакції, чинній станом на 26.04.2018), а саме як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

В апеляційній скарзі та доповненнях до неї адвокат ОСОБА_9 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , просить вирок скасувати та призначити новий розгляд у суді першої інстанції.

В обґрунтування апеляційної скарги вказує, що вирок суду першої інстанції є незаконним та необґрунтованим, та таким, що підлягає скасуванню, оскільки ухвалений з порушенням норм КПК України, КК України та судової практики Європейського суду з прав людини, грубо порушує права та законні інтереси ОСОБА_8 , який зазначається у вироку як «Особа 2» та може бути з легкістю ідентифікований як співучасник та один з організаторів злочину, хоча обвинувачення у даному кримінальному провадженні йому не висунуто.

Зазначає, що суд першої інстанції вийшов за межі фактичних обставин, які підлягають доказуванню, та ролей, які приписуються ОСОБА_14 та ОСОБА_15 як начебто пособників у заволодінні шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УКРСИББАНК» за попередньою змовою та в особливо великому розмірі, та вдався до встановлення вини Особи 1 та Особи 2 ( ОСОБА_8 ) й оцінки фактичних обставинза участю Особи 1 та Особи 2 ( ОСОБА_8 ), які відбувалися згідно з наведеним у вироку викладом фактичних обставин упродовж 2002 - середини 2010 р.р., 2014- 2017р.р., учасниками яких обвинувачені ОСОБА_14 та ОСОБА_15 не були та про які їм об`єктивно не могло бутинічого відомо, адже, зокрема, ОСОБА_14 , за даними, які відомі захисникові, до 2009 року включно перебував у місцях позбавлення волі, а про ОСОБА_15 також немає жодної згадки у наведених у вироку фактичних обставинах до середини 2009 року.

Тобто, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 не були знайомі ні з Особою 1 , ні з Особою 2 ( ОСОБА_8 ), та в силу об`єктивних обставин не могли бути причетними до кредитних правовідносин між підприємствами-позичальниками і АТ «УкрСиббанк», які виникли на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 зі строком кредитування до 30.04.2009.

Вказує, що уклавши з прокурором угоду про визнання винуватості від 10.10.2024 року, яка затверджена оскаржуваним вироком, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , не маючи жодного відношення до отримання в АТ «УкрСиббанк» та використання впродовж 2008 року підприємствами-позичальниками кредитних коштів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, помилково визнали винними себе в шахрайстві, до якого не причетні та яке фактично не мало місця, обмовивши тим самим ОСОБА_8 з метою створення штучних підстав для покладення на останнього матеріальної (майнової) відповідальності за матеріальну шкоду (збитки) на суму 1 144 957 609, 69 грн.

Стверджує , що суд не звернув уваги на те, що затверджена вироком угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими укладена повторно після скасування вироку Шевченківського районного суду м. Києва від 01.08.2022 року, яким буда затверджена угода про винуватість між тими ж сторонами кримінального провадження і повторне звернення з такою угодою є порушенням вимог ч.8 ст.474 КПК України.

Зазначає, що всупереч вимогам п.1,3,6 ч.7 ст.474 КПК України суд не відмовив у затвердженні угоди про визнання винуватості, чим допустив неповноту судового розгляду та у мотивувальній частині оскаржуваного вироку вирішуючи питання про відповідність угоди процесуальному та кримінальному законам прийшов до висновків, що прямо суперечать фактичним обставинам кримінального провадження, і відповідно, неправильно застосував закон України про кримінальну відповідальність.

Крім того, зазначає, що затвердивши угоду про визнання винуватості, суд допустив дослідження та оцінку дій ОСОБА_8 , встановлення фактів, що нібито стосуються ОСОБА_8 при вчиненні шахрайства, а отже, наперед вирішив питання про його права та інтереси , що може бути розцінено як встановлення преюдиційних фактів, що мають пряме відношення до ОСОБА_8 , зокрема, з питання його матеріальної (майнової) відповідальності поза межами кримінального провадження.

Тобто, вказує, що з огляду на встановлені в оскаржуваному вироку на підставі угоди фактичні обставини кримінального провадження, суд першої інстанції встановив обставини, з яких слідує висновок про пов`язаність ОСОБА_8 із вчиненими ОСОБА_14 та ОСОБА_15 кримінальними правопорушеннями, а також фактично встановив, що ОСОБА_8 (як нібито фактичним контролером та співорганізатором) вчинено злочин щодо заволодіння шахрайським способом кредитними коштами АТ «УКРСИББАНК».

Крім цього, зазначає, що затверджуючи угоду про визнання винуватості від 10.10.2024, суд не надав належної правової оцінки, не дослідив та не встановив, чи втратило АТ «УкрСиббанк» процесуальний статус потерпілого в даному кримінальному провадженні, а також чи було законним набуття ТОВ «Українська металургійна компанія» статусу потерпілого у кримінальному провадженні за ЄРДР №000393.

Оскільки АТ «УкрСиббанк» фактично не втратило статус потерпілого та не надавало згоди на укладення угоди про винуватість, то затвердження такої угоди є помилковим.

Також поза увагою суду залишилася доля цивільного позову ТОВ «Українська металургійна компанія» та висунутого раніше ОСОБА_14 та ОСОБА_15 обвинувачення за іншою кримінально-правовою кваліфікацієюза обвинувальним актом повернутим ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 13.10.2023 року прокурору для усунення недоліків.

Також судом не надано належної оцінки відсутності у матеріалах кримінального провадження справи доказів винуватості ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у використанні завідомо підроблених протоколу зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс плюс» №4 від 19.10.2009 року , протоколу загальних зборів учасників корпорації «Співдружність КОМП» №05/09 від 10.11.2009 року, договорів про відчуження нерухомого майна, рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 року по справі №2-1459/10.

Представником потерпілого ТОВ «Українська металургійна компанія» ОСОБА_11 подано заперечення на апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_9 в яких вона просить у задоволенні апеляційної скарги відмовити, а вирок залишити без змін.

Обвинуваченими подані до суду заяви про розгляд апеляційної скарги без їх участі та участі їх захисників з висловленням позиції про законність вироку.

Заслухавши доповідь судді, адвоката ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_8 , який підтримав апеляційну скаргу, прокурора, представника потерпілого, захисника обвинуваченого ОСОБА_15 , які заперечували проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається із змісту вироку, умовою надання з боку АТ «УкрСиббанк» кредитних коштів за укладеними з ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» кредитними договорами про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007 було визначено надання з боку позичальників та інших осіб, що входили або були пов`язані з групою компаній «АІС», різних видів забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами, у тому числі:

- поруки Корпорації «АИС» згідно договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007;

- поруки Особи 1 згідно договору поруки № С/05-07 від 29.05.2007;

- поруки Особи 2 згідно договору поруки № П/05-07 від 29.05.2007.

З наданих суду апеляційної інстанції копій обвинувального акту у кримінальному провадженні №0001043 за обвинуваченням ОСОБА_8 за ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 за ч.4 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні № 0001434 за обвинуваченням ОСОБА_8 за ч.3 ст.209 КК України, копії ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 07.04.2020 року чітко вбачається, що договір поруки № П/05-07 від 29.05.2007 укладений ОСОБА_8 .

Тобто, «Особу 2» у оскаржуваному вироку з достовірністю можливо ідентифікувати як ОСОБА_8 .

Доводи апеляційної скарги про те, що у вироку безпідставно згадано про ознаки винуватості Особи 2 ( ОСОБА_8 ) у шахрайському заволодінні кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та переданими в іпотеку банку об`єктами нерухомого майна, є слушними.

Зокрема, на а.1 вироку зазначено про попередню змову ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з Особою 2на шахрайське заволодіння кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та переданими в іпотеку банку об`єктами нерухомого майна; на а.4 вироку - про виникнення на початку 2008 року у Особа 2 закінченого умислу, спрямованого на заволодіння шляхом зловживання довірою АТ «УкрСиббанк» грошовими коштами; на а.5 вироку - розроблення Особою 2 злочинного плану дій, спрямованих на заволодіння шляхом зловживання довірою АТ «УкрСиббанк» грошовими коштами;на а.6 вироку - про залучення Особою 2 з метою реалізації плану, спрямованого на заволодіння шляхом зловживання довірою АТ «УкрСиббанк» грошовими коштами, в якості виконавців і пособників керівників підконтрольних підприємств та інших осіб;на а.9 вироку - про доповнення і деталізацію Особою 2 на початку літа 2009 року раніше розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння шляхом зловживання довірою АТ «УкрСиббанк» грошовими коштами;на а.12,14,15,16,17,18 вироку - про злочинні наміри Особи 2 на заволодіння шляхом зловживання довірою АТ «УкрСиббанк» під час вчинення нотаріальних дій щодо зняття заборони відчуження нерухомого майна та укладанні договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна 17.07.2010, 28.07.2010, 20.08.2010, 19.03.2011, 08.09.2010, 22.09.2010, 19.11.2010, 24.11.2010, 21.07.2010, 21.07.2011, 23.09.2011;на а.14 вироку - про злочинні наміри Особа 2 на заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» під час оформлення впродовж 2011-2012 р.р. низки правочинів щодо переходу права власності на об`єкти нерухомого майна .

Зазначені формулювання свідчать про недотримання судом першої інстанції під час зазначення у вироку фактичних обставин вчинення ОСОБА_14 та ОСОБА_25 кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.190 КК України, принципу презумпції невинуватості «Особи 2», ідентифікованої як ОСОБА_8 .

З огляду на наведене, посилання за зазначені обставини підлягають виключенню з мотивувальної частини вироку.

У той же час доводи апеляційної скарги про те, що судом не перевірено доведеність винуватості ОСОБА_14 та ОСОБА_25 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за обставин, викладених у вироку, процесуальну спроможність потерпілого, долі пред`явленого цивільного позову та обвинувачення за іншими статтями закону України про кримінальну відповідальність є безпідставними, оскільки насуд при затвердженні угоди про визнання винуватості не можуть бути покладені інші обов?язки щодо перевірки можливості її затвердження, ніж ті, які прямо передбачені у ст. 474 КПК України, до яких не віднесено необхідність з`ясування вказаних вище обставин.

Колегією суддів не встановлено , що умови затвердженої судом першої інстанції угоди суперечать вимогам КПК та / або закону , зокрема і у частині правової кваліфікації дій ОСОБА_14 та ОСОБА_25 за ч.4 ст.190 КК України за фактичних обставин кримінального правопорушення, беззастережно визнаних обвинуваченими та викладених в угоді.

Також апеляційна скарга не містить будь-яких даних про те, що умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, у тому числі і ОСОБА_8 .

Таким чином, доводи апеляційної скарги про наявність у суду першої інстанції підстав для відмови у затвердженні угоди , передбачених п.п. 1,3,6 ч.7 ст.474 КПК України , суперечать матеріалам справи.

Також є безпідставними доводи апеляційної скарги про повторність звернення прокурора до суду з угодою про визнання винуватості в одному і тому ж кримінальному провадженні, всупереч вимогам ч.8 ст.474 КПК України, оскільки даних про те, що у даному кримінальному провадженні судом було відмовлено раніше у затвердженні угоди про визнання винуватості матеріали кримінального провадження не містять.

Вимоги апеляційної скарги про необхідність скасування вироку з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції, колегія суддів вважає такими, що не підлягають задоволенню , оскільки у апеляційній скарзі не наведено переконливих обставин для вчинення процесуальних дій, передбачених ст.ст.412,415 КПК України.

За таких обставин вирок підлягає зміні.

Керуючись ст.ст.404,405,407,419 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_9 , подану в інтересах ОСОБА_8 , задовольнити частково.

Вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 14 жовтня 2024 року щодо ОСОБА_14 та ОСОБА_15 змінити.

Виключити з вироку посилання:

- на попередню змову ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з Особою 2 на заволодіння шляхом зловживання довірою переданими коштами АТ «УкрСиббанк» та переданими в іпотеку банку об`єктами нерухомості (а.1 вироку);

- на виникнення на початку 2008 року у Особа 2 закінченого умислу, спрямованого на заволодіння шляхом зловживання довірою АТ «УкрСиббанк» грошовими коштами (а.4 вироку);

- на розроблення Особою 2 злочинного плану дій, спрямованих на заволодіння шляхом зловживання довірою АТ «УкрСиббанк» грошовими коштами (а.5 вироку);

- на залучення Особою 2 з метою реалізації плану, спрямованого на заволодіння шляхом зловживання довірою АТ «УкрСиббанк» грошовими коштами, в якості виконавців і пособників керівників підконтрольних підприємств та інших осіб (а.6 вироку);

- на доповнення і деталізацію Особою 2 на початку літа 2009 року раніше розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння шляхом зловживання довірою АТ «УкрСиббанк» грошовими коштами (а.9 вироку);

- на злочинні наміри Особи 2 на заволодіння шляхом зловживання довірою АТ «УкрСиббанк» під час вчинення нотаріальних дій щодо зняття заборони відчуження нерухомого майна та укладанні договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна 17.07.2010, 28.07.2010, 20.08.2010, 19.03.2011, 08.09.2010, 22.09.2010, 19.11.2010, 24.11.2010, 21.07.2010, 21.07.2011, 23.09.2011 (а.12,14,15,16,17,18 вироку);

- на злочинні наміри Особа 2 на заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» під час оформлення впродовж 2011-2012 р.р. низки правочинів щодо переходу права власності на об`єкти нерухомого майна (а.14 вироку).

В іншій частині вирок залишити без зміни.

На ухвалу може бути подана касаційна скарга до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня проголошення.

Суддя: Суддя: Суддя: