УХВАЛА

23.09.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000189 від 29.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 4261 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 зазначає, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000189 від 29.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 4261 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Житомирською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевищуючи свої службові повноваження та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, розробили злочинну схему привласнення бюджетних коштів під час здійснення публічних закупівель.

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення закупівель «Деревина дров`яна непромислового використання 1 група (береза, дуб, граб)» та «Деревина дров`яна непромислового використання 2 група (сосна, вільха)» надали перевагу підконтрольному суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що не має будь-яких складських приміщень, потужностей виробництва, автотранспорту для перевезення товару та працівників, які б могли виконати відповідні роботи, якого визнано переможцем та укладено договори про закупівлю товарів за публічні кошти за завищеними цінами, зокрема, № 882 від 25.11.2024 року про закупівлю деревини 1 групи на суму 27 586 591, 18 грн. та № 884 від 25.11.2024 року про закупівлю деревини 2 групи на суму 27 960 000 грн.

Тобто, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори на загальну суму 55 546 591, 18 грн., згідно з якими, об`єм деревини, який необхідно поставити, становить 29 385, 49 м куб., з яких 1 група 14 388, 70 м куб. за ціною 1917 грн. за 1 м куб.; 2 група 14 996, 79 м куб. за ціною 1864 грн. за 1 м куб.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ринкова вартість (з ПДВ) 1 м куб. деревини дров`яної 1 групи становить 1568, 00 грн. та 2 групи становить 1434,00 грн., що свідчить про завідоме завищення ціни деревини.

Крім того, під час проведення аналізу аналогічних закупівель встановлено, що у такий самий період ІНФОРМАЦІЯ_3 (району) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює закупівлю: «Паливна деревина змішана (1 та 2 група)» за ціною 1170 грн. за 1 м куб. постачальником якої є Філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". (ідентифікатор закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Відповідно до офіційного електронного майданчика-партнера державних публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 , аналізуючи вищевказані закупівлі встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у публічних документах надало довідки про наявність деревини вих. №1349 від 22 жовтня 2024 року та вих. №1367 від 22 жовтня 2024 року з походженням дров від лісових господарств України, у результаті чого посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , за участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було складено фіктивні акти фактичної наявності деревини, а саме: більше 2000 м куб. на, нібито, території складських площ, що є основним із критеріїв обрання переможця закупівлі.

Окрім того встановлено, що замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою недопущення для участі у вказаних закупівлях державних лісгоспів, було спеціально прописано у тендерній документації, що «Замовник вимагає від учасника-переможця процедури закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору на суму, яка дорівнює 1,5 відсотка вартості договору у вигляді застави, на розрахунковий рахунок Замовника»

У ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не має ніяких складських площ, відповідного штату працівників, які могли би виконати такі роботи, фактично відсутній автотранспорт та інша техніка для здійснення поставки паливної деревини/дров, тобто можна зробити висновок щодо відсутності потужностей на постачання паливної деревини/дров вказаним підприємством.

При цьому встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " закуповуватиме паливну деревину/дрова у такій ж кількості в інших суб`єктів господарювання, які є їх законними набувачами, або ж в інших незаконних реалізаторів за готівкові кошти за цінами у два три рази нижчими ні ж ті, за якими вказана деревина поставлятиметься до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою реалізації вищевказаного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, до протиправної діяльності залучено ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які здійснюють закупівлю деревини, здобутої незаконним шляхом на території Пулинської ОТГ, за готівкові кошти, після чого забезпечують її доставку на підставі фіктивних документів вантажним автотранспортом до складських приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому, отримані у такий незаконний спосіб грошові кошти у вигляді різниці вартості деревини, з метою переведення їх у готівку та подальшого привласнення, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів документів бухгалтерського обліку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовуватиме до юридичних осіб, які є конвертаційно-транзитними підприємствами та використовуються для вчинення фіктивних фінансово господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки.

У свою чергу, невстановлені особи, які мають у розпорядженні печатку та статутні документи вказаних фіктивних підприємств, обготівковуватимуть вказані грошові кошти у банківських установах та повертатимуть їх за відрахуванням обумовлених відсотків фактичним «вигодонабувачам» - посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останні, у подальшому, у вигляді неправомірної вигоди надають посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відтак, у зв`язку з укладанням ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаних договорів за завищеними цінами на деревину дров`яну непромислового використання 1 та 2 групи, сума переплати за вказаний товар та збитків Державному бюджету попередньо може становити близько 10 млн. грн., що є тяжкими наслідками у розумінні статті 4261 КК України.

Таким чином, під час здійснення закупівлі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , у співучасті з окремими суб`єктами господарювання, здійснено розтрату бюджетних коштів в інтересах суб`єкта господарювання, шляхом перевищення влади та службових повноважень, зокрема, в умовах воєнного стану.

Проведеними додатковими оперативними заходами встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) щодо руху коштів за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В результаті огляду та вилучення вказаних документів, будуть отримані фактичні дані, які самостійно та у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами, мають значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлені фактичні обставини під час огляду вказаних документів, у подальшому, можливо використати як докази у кримінальному провадженні, в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ, неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме події кримінального правопорушення, розмір шкоди завданої кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, у сторони обвинувачення є об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо руху коштів за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.07.2024 року до 10.04.2025 року, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках.

Слідчий у судове засідання не з?явився, у прохальній частині клопотання зазначив, що клопотання просить розглянути без участі слідчого та прокурора, заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказане клопотання подане з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати у кримінальному провадженні № 0000189 від 29.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 4261 КК України, слідчим групи слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону - ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо руху коштів за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.07.2024 року до 10.04.2025 року, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках.

Встановити строк дії ухвали до 22.11.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: