Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/563/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2026 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000170, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст.364-1 , ч.2 ст. 209 , ч.2 ст.367 , ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, розпочато за фактом того, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори №26/07-23 від 26.07.2023 та №28/11-23 від 28.11.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму понад 71 млн. грн., предметом яких є послуги з комплексного спеціального обстеження та статистичного і динамічного випробовування Подільського мостового переходу, а також проектні та вишукувальні роботи, з терміном виконання до 30.06.2024.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2023, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №27/07-23, предметом якого є виконання проектних та вишукувальних робіт по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києва».

Відтак, досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з різницею в один день, тобто 26.07.2023 та 27.07.2023 укладено договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно, предмет яких є тотожним.

Згідно інформації, що надійшла з Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має виробничої бази, співробітників та досвіду виконання аналогічних договорів, зареєстроване за адресою масової реєстрації, неодноразово упродовж 2023 року змінювало склад засновників та керівників.

Крім цього, оперативним шляхом встановлено, що з березня по червень 2023 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являвся нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_4 , який також є керівником/засновником в понад 20 інших суб`єктів господарської діяльності. Надалі, з червня 2023 року по лютий 2024 року відбулося зміна трьох керівників/засновників. Нинішній керівник товариства є ОСОБА_4 , який зареєстрований у Маріупольському районі Донецької області та є керівником ще двох компаній в інших регіонах України з ознаками фіктивності.

Аналізом податкової звітності та даних з єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) з ПДВ також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не було активним (не здійснювалося реєстрацію податкових накладних та подачу звітності) з кінця 2021 року до липня 2023 року. З липня 2023 року відобразило придбання робіт та послуг в ЄРПН на 7,7 млн. грн., з яких системою моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР) ІНФОРМАЦІЯ_5 заблоковано податкові накладні на 6,6 млн. грн., що свідчить про ймовірний фіктивний характер вказаних операцій.

Вищенаведені, факти свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало в червні 2023 року з метою використання вказаного суб`єкта господарської діяльності в схемі освоєння коштів, виділених на будівництво мостового переходу за рахунок надання удаваних послуг із обстеження вказаного об`єкта. За оперативними даними, кошторисна аналогічних робіт є значно меншою.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображало в ЄРПН придбання послуг з інженерно-геодезичних вишукувань у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 3,8 млн. грн., однак реєстрацію податкової накладної заблоковано.

Більш того, аналізом даних в системі «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом березня 2024 року використовували для подачі податкової звітності одну й ту ж IP-адресу, що вказує про взаємопов`язаність вказаних компаній.

Надалі, в ході досудового розслідування отримано відомості з ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого встановлено наступне.

У період часу, з 18.12.2023 по 18.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєструвало в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму близько 14 млн. грн. за «проектно-вишукувальні роботи по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві»

В свою чергу, 08.01.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєструвало в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 908894,45 грн. за виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Крім цього, встановлено, що 07.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєструвало в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1650000 грн. за проектні роботи на об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» Стадія «Проект».

Також встановлено, що 05.02.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєструвало в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 229836,6 грн. за проектно-вишукувальні роботи на об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєструвало в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 250000 грн. за інженерно-геодезичні вишукування по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

З наведеного вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало низку договорів з рядом юридичних осіб, предмет яких є тотожний предмету послуг, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому вартість послуг наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є значно завищеною.

З метою перевірки законності вказаних господарських відносин, підтвердження факту, що останні не мали безтоварний характер виникла необхідність у отриманні документації по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 07.06.2024 на підставі ухвали Подільського районного суду міста Києва №758/4973/24 від 02.05.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000170 від 12.03.2021 за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 367, ч.4 ст. 358 КК України проведено тимчасовий доступ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучено завірені фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, під час вивчення матеріалів досудового розслідування вказаного кримінального було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) було укладено ряд договорів на розроблення проектної документації, зокрема:

Договір №26/07-23 від 26.07.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (робоча документація) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (ІА01-9 Проектування та будівництво) (роботи з проектування)»;

Договір №27/07-23 від 27.07.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (робоча документація) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (ІА01-9 Проектування та будівництво) (роботи з проектування)».

22.12.2025 була призначена судова почеркознавча експертиза, щодо дослідження автентичності підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , що містяться на договорі №26/07-23 від 26.07.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (робоча документація) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (ІА01-9 Проектування та будівництво) (роботи з проектування)», а також додатках до договору, яке доручено проводити судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 .

30.12.2025 надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 №СЕ-19/111-25/78424-ПЧ від 29.12.2025 щодо надання:

- Оригіналу договору підряду №26/07-23 від 26.07.2023, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Вільних зразки підпису ОСОБА_5 , не менше ніж в 15 документах;

- Умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_5 ;

- Експериментальних зразків підпису ОСОБА_5 , не менше ніж на 10 аркушах формату А-4.

Оскільки, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження вилучалися лише завірені копії документів, а для належного проведення експертного дослідження, судовому експерту необхідно надати оригінали документів, прокурор скерувала дане клопотання до суду про надання тимчасового доступу до документів, що стосуються правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання прокурор не з`явилась, подала заяву до суду про розгляд без її участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, адже слідчий суддя виснував про ризик знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У клопотанні прокурор зазначила, що документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, необхідні для проведення експертизи.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000170, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст.364-1 , ч.2 ст. 209 , ч.2 ст.367 , ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000170, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 367, ч.4 ст. 358 КК України, а саме прокурору Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , заступнику керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ;. ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 а також слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів, шляхом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу договору підряду №26/07-23 від 26.07.2023, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків до них (зокрема технічного завдання, календарний план виконання робіт, договірну ціну, кошторис, тощо), додаткових угод до нього та додатків до них, актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг), зокрема форми №КБ-2в та КБ-3, коригуючих актів форми КБ-2В та актів форми №КБ-2В на додаткові роботи, актів прийому-передачі наданих послуг, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальних цінностей, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, листування, що перебувало укладенню зазначеної угоди, а також листування, що мало місце під час виконання умов договору підряду; акти звірки, тендерної документації та документів претензійно-позовної діяльності тощо;

- документів з вільними зразками підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за 2023 роки в кількості не менше 15-20 документів;

- завірених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), включаючи статут товариства діючий станом на 2023-2024 роки, накази про призначення директора, заступників директора, посадові обов`язки директора діючі станом на 2023-2024 роки, розподіл посадових (функціональних) обов`язків; дозвільних документів щодо проведення господарської діяльності товариства, штатного розпису товариства.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13.02.2026 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/563/26, інший виданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1