Справа № 565/1184/25
Провадження № 1-кс/565/680/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання старшого слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 02.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Вараського міського суду Рівненської області звернувся старший слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 02.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України.

Старший слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у клопотанні вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісіАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.04.2025 року по 07.08.2025 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилося перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилося дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 02.04.2025 року по 07.08.2025 року;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карток, за якими вони закріплені;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 02.04.2025 року по 07.08.2025 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 02.04.2025 року по 07.08.2025 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на банківські карти (рахунки) відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати такі рахунки та надати повну інформацію по власниках таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів із фото, -відеоінформацією, зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період з 02.04.2025 року по 07.08.2025 року.

В обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, старший слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 зазначає, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України, а саме: у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів; у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно.

06.08.2025 року, о 16 год. 54 хв., ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України.

06.08.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вараського міського суду Рівненської області від 07.08.2025 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчий зазначає, що 06.08.2025 року, відповідно до протоколу огляду, в ході контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа зі зміненими анкетними даними - ОСОБА_6 добровільного видав оригінал квитанції за №83981 від 06.08.2025 року про перерахунок грошових коштів, як оплату за придбання наркотичних засобів у ОСОБА_5 , яку було вилучено та упаковано в сейф-пакет «Національна поліція України» з індивідуальним номером RIC2247024, на яку, в подальшому, ухвалою слідчого судді від 10.09.2025 року накладено арешт.

Згідно квитанції за №83981 від 06.08.2025 року про перерахунок грошових коштів встановлено, що операція перерахунку коштів була проведена 06.08.2025 року, о 13 год. 18 хв., сума переказу - 403,20 грн., переказ здійснено на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення та інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей про рух грошових коштів по банківській картці№ НОМЕР_1 , яка відкритав АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отриманні фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даного рахунку.

Оскільки банківська картка№ НОМЕР_1 , на яку були переказані грошові кошти, відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому речі і документи, які містять інформацію про даний рахунок та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою заявленого клопотання є те, що речі і документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, та в подальшому дана інформація може бути використана як доказ.

У судове засідання старший слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи завчасно повідомленим електронною поштою про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 02.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, органом досудового розслідування на даний час вичерпані.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132,159,163-164,309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , або, за дорученням, оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.04.2025 року по 07.08.2025 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилося перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилося дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 02.04.2025 року по 07.08.2025 року;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карток, за якими вони закріплені;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 02.04.2025 року по 07.08.2025 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 02.04.2025 року по 07.08.2025 року.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на банківські карти (рахунки) відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати такі рахунки та надати повну інформацію по власниках таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів із фото, -відеоінформацією, зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період з 02.04.2025 року по 07.08.2025 року.

Роз`яснити володільцю речей і документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 02 грудня 2025 року включно.

Для виконання цієї ухвали надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1