Справа № 442/5480/25
Провадження № 1-кс/442/1327/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000794 від 10.11.2022 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що до Дрогобицького РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківських карток заявниці на суму 4300 грн.

Будучи допитаним в статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що вона не мала банківської картки щоб отримувати грошову допомогу від держави як тимчасово переміщена особа. 06.09.2022 року в м. Трускавець вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб відкрити банківську картку. Так 11.09.2022 року вона отримала банківську картку № НОМЕР_1 в подальшому 04.10.2022 року на її картку прийшли грошові кошти в сумі 2300 гривень як вона зрозуміла то була грошова допомога але через декілька хвилин вказані грошові кошти були зняті з її картки. В подальшому 05.10.2022 року з ранку вона знову пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де розповіла працівнику банку вказаний інцидент та попрохала заблокувати її банківську картку, шо працівник банку і зробила. Також вона відкрила нову картку № НОМЕР_2 . Так 08.11.2022 її син скинув їй на картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 гривень вона відразу пішла до банкомату щоб зняти гроші але під час цієї операції їй не вдалося зняти гроші, оскільки банкомат видав інформацію, що на картці не має коштів. Після цього вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефоні та побачила, що на картці немає грошей. ОСОБА_5 відразу зателефонувала в службу безпеки ощадбанку та їй заблокували вказану картку. Також ОСОБА_5 додає, що коли вона отримала банківську картку № НОМЕР_1 вона намагалася через інтернет зареєструватися щоб отримувати «Єдопомогу», де вказувала номер картки.

05.09.2025 проведено тимчасовий доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та вилучено DVD-R диск із інформацією.

В ході проведення аналізу руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 встановлено, що грошові кошти у сумі 1970 грн. із банківської картки потерпілого було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , яку емітовано у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу з 08.11.2022 по 20.10.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даному рахунку за період часу з 08.11.2022 по 20.10.2025;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.11.2022 по 20.10.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_3 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 , які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1