Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1733/2025 Справа № 641/8802/25
УХВАЛА
17 листопада 2025 року
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 18.10.2025 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка під приводом продажу єнота на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 10 000 грн, що були перераховані з банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 . На теперішній час товар ОСОБА_5 не надіслали та грошові кошти не повернули.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що 01.10.2025 близько 11:00 вона перебувала за місцем свого мешкання та в Інтернет мережі на сайті e ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення про продаж домашньої тварини єноту. У оголошенні було вказано ім`я та номер телефону продавця, а саме ОСОБА_6 , н.т. НОМЕР_2 , також у оголошенні було вказано ціну за тваринку 11 000 грн. Після чого ОСОБА_5 того ж дня, приблизно об 11:30 зв`язалася з продавцем та запитала у неї чи продає вона єнотів, на що продавець позитивно відповіла та повідомила, що напише ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер». Після чого, ОСОБА_5 переписувалася з продавцем на ім`я ОСОБА_6 у месенджері «Вайбер», де дізналася, що повна сума за тваринку 15 000 грн, а не 11 000 грн, як вказано в оголошенні. Після чого потерпіла з продавцем обговорили всі деталі та питання, які цікавили ОСОБА_5 стосовно тваринки та продавець повідомила їй, що за тваринку потрібно заплатити всю суму одразу, а саме 15 000 грн, але ОСОБА_5 переконала її, що для неї краще буде частково оплатити, на що продавець погодилася та попросила 10 000 грн передоплати. ОСОБА_5 01.10.2025 о 12:03 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 надіслана на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 10 000 грн.
Далі потерпіла з продавцем домовилися про дату отримання тварини, а саме на 14.10.2025, але 04.10.2025 потерпілій написала продавець у месенджері «Вайбер», де повідомила, що потрібно перенести дату з 14.10.2025 на 16.10.2025. 14.10.2025 продавець написала ОСОБА_5 смс-повідомлення, що потрібно ще раз перенести отримання єнота, з 16.10.2025 на 20.10.2025 так як комусь поставили вакцину та потрібно було почекати. 18.10.2025 приблизно о 12:40 потерпілій знову написала продавець та повідомила, що знову потрібно перенести зустріч на 25.10.2025 оскільки вона їде за кордон та не може зустрітися з потерпілою, та після цього продавець до 21.10.2025 взагалі перестала відповідати на смс-повідомлення та телефонні дзвінки ОСОБА_5 21.10.2025 з 08:00 потерпіла ОСОБА_5 намагалася додзвонитися продавцю на ім`я ОСОБА_6 , але вона не відповідала на телефонні дзвінки останньої. Через деякий час ОСОБА_6 написала ОСОБА_5 смс-повідомлення, що вона зв`яжеться з потерпілою самостійно та далі все також продовжила ігнорувати смс-повідомлення потерпілої. 21.10.2025 приблизно о 17:40 ОСОБА_5 все ж таки додзвонилася продавцю ОСОБА_6 та у телефонному дзвінку ОСОБА_6 повідомила, що вона зателефонує потерпілій пізніше. Після чого продавець пообіцяла ОСОБА_5 , що вона зв`яжеться з нею 22 або 23.10.2025 для того, аби обговорити питання щодо раціону тваринки, але потім повідомила, що їй знову не зручно спілкуватися, так як вона у дорозі з дитиною. Крім того, продавець на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що вона залишила тваринку у подруги та передасть їй контакти ОСОБА_5 , щоб вона зв`язалася з потерпілою, але останній так ніхто і не зателефонував та контакт своєї подруги, у якої начебто знаходиться тваринка, останній не повідомили. Після чого, продавець продовжувала не відповідати на смс-повідомлення та дзвінки ОСОБА_5 , тоді ОСОБА_5 вирішила звернутися до поліції за даним фактом та на теперішній час потерпіла так і не отримала тварину та грошові кошти їй повернуто не було.
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання представника не направив, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
Слідчому судді надано також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорт поліцейського чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, копію заяви та пояснень ОСОБА_5 , копію скриншотів переписки потерпілої з продавцем тварини, протокол допиту потерпілої від 28.10.2025, копію платіжної інструкції на переказ грошових коштів на суму 10 000 грн.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00 год 01.10.2025 по дату постановлення ухвали.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме виписки по банківській карті № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за період з 00:00 год 01.10.2025 по дату постановлення ухвали, з розшифруванням дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1