№ провадження 1-кс/208/3607/25
УХВАЛА

Іменем України

15 вересня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000889 від 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 . Просить надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшим оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , начальникам секторів ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження №0000889 від 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Із наданих документів вбачається, що 25.06.2025 року до Кам`янського РУП звернулась гр. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка повідомила що у період часуз 01.04.2025 року по 25.06.2025 року невідомі особи таємно заволоділи грошовими коштами у сумі 13800 грн. з банківської картки потерпілої НОМЕР_2 , чим завдали останній майнового шкоди. Тобто з метою перевірки показань потерпілого ОСОБА_28 та встановлення всіх обставин вчинення злочину, підтвердження факту його вчинення та встановлення особи, якій було переведено вказані кошти, тобто особи правопорушника, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). Це надасть можливість встановити місцезнаходження викрадених грошових коштів та встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , яке погоджено з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_30 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0001171 від 19 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшим оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , начальникам секторів ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які місять:

- інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено у період часу з 00.00 год. 01.04.2025 до 00.00 год. 17.06.2025 по банківському рахунку НОМЕР_1 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду трансакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 01.04.2025 до 00.00 год. 17.06.2025;

- інформацію про зміну pin-сod по банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 01.04.2025 до 00.00 год. 17.06.2025 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за банківським рахунком, прив`язаним до банківського рахунку НОМЕР_1 , номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про реєстрацію за банківським рахунком НОМЕР_1 у сервісі онлайн-банкінгу;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі онлайн-банкінгу;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта з 00.00 год. 01.04.2025 до 00.00 год. 17.06.2025;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилась авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay», з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1