Справа № 357/8079/25
У Х В А Л А

27 жовтня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001180 від 15.05.2025 за ознакою злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

22.10.2025 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001180 від 15.05.2025 за ознакою злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.

Встановлено, що 14.05.2025 до чч Білоцерківського РУП надійшов рапорт старшого інспектора ОД ВП УГІ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , в якому зазначено, що за результатами перевірки виявлено звернення ОСОБА_6 , про те, що 28.04.2025 близько 20 год. 59 хв. перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , веретифікувала карту, після чого, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які було перераховано на невстановлений рахунок, чим завдала останньому матеріального збитку на загальну суму 70000 грн. Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 28.04.2025 року в мережі інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона виставила оголошення про продаж 4 книг: одна вартістю 270 гривень та 3 книги вартістю 240 гривень, кожна. Приблизно через 2-3 години її написала в повідомленні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступне повідомлення, а саме: «Хотіла б замовити у вас. Побачимся в Телеграmmi « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого вона вила у телеграмі нік « ОСОБА_7 » та розпочали переписку із дівчиною на ім`я ОСОБА_8 , яка повідомила, що проживає в селі та її щоб отримати книжку требу чекати місяць, тому необхідно перейти за посилання і так її кошти відразу надійдуть на карту. Після чого її скинули посилання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перейшовши за посилання, де необхідно було провести верифікацію картки. Вона спочатку відмовлялась, та повідомила, що це роботи в ручну не буду. Вона намагалась це зробити із кредитної карти, але не вийшло потім, спробувала з іншої карти та вийшло. Після чого дівчина повідомила, що все добре. Вона зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що із банківських карток, а саме «білої», «чорної» та «доларова» карток зникли кошти, списались. Окрім цього, даними особа (чи особою) була відкрита ще одна картка на її ім`я «євро», із якої також були списані кошти. Після чого вона знову написала даній дівчині і повідомила, що списались кошти в сумі 70 тисяч гривень. Дівчина почала її заспокоювати та написала, що кошти повернуться через декілька годин, але кошти так і не повернулись. З даного приводу вона звернулась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (моно) та повідомила про даний факт. Так із банківської карти (біла) № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) 28.04.2025 о 17:45 були списані кошти на 12 гривень на ім`я ОСОБА_9 ; гроші в сумі 441 гривень 28.04.2025 о 17:45 були перераховані на картку № НОМЕР_3 ; гроші в сумі 15555 гривень 28.04.2025 о 17:41 були перераховані на термінал P2P Terminal 3DS Kyiv. В подальшому грошові кошти, які знаходились на картці (чорна) № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), гроші в сумі 29 000 гривень були перераховані на карту № НОМЕР_6 о 17:25 28.04.2025; гроші в сумі 18 000 гривень 28.04.2025 о 17:32 були переховані на рахунок карти № НОМЕР_7 ; гроші в сумі 236,05 гривень перераховані на карту № НОМЕР_8 , але потім дані кошти були її повернуті назад. Далі із банківської карти НОМЕР_9 (доларова) гроші в сумі 3320 гривень 28.04.2025 о 17:44 були перераховані на рахунок карти № НОМЕР_6 . Із банківської карти (чорної) № НОМЕР_10 28.04.2025 о 17:45 були перераховані на карту № НОМЕР_6 в сумі 3500 гривень. Із вказаної карти також були перераховані кошти в сумі 333 гривень на карту НОМЕР_11 о 17:44 28.04.2025 року та гроші в сумі 12 гривень перераховані на карту № НОМЕР_12 . Даними діями її було заподіяно матеріального збитку на загальну суму 70 тисяч гривень. Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0001180 від 15.05.2025 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання. Так, 02.07.2025 в порядку ст. 159 КПК України, отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходилась на оптичному носії (диску) з написом «ПК№ НОМЕР_13 ». Під час вивчення даної інформації встановлено, що при відкритті файлу з назвою «CSV_FACIAL_NBU267_2024_ALN» знаходяться інформація по рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_10 в період з 05.04.2025 по 22.05.2025. При огляді встановлено, що 28.04.2025 о 17:33 на рахунок ОСОБА_10 однією транзакцією в сумі 18000 грн, надходять грошові кошти від потерпілої ОСОБА_6 . Окрім цього 28.04.2025 о 18:56 та о 18:57 двома транзакціями по 5000 гривень (кожна) ОСОБА_10 перераховує грошові кошти в загальній сумі 10 000 гривень на рахунок НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_11 . В подальшому, 10.07.2025 в порядку ст. 159 КПК України, отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходилась на оптичному носії (диску) з написом « НОМЕР_15 ». При відкритті файлу з назвою «CSV_FACIAL_NBU267_2024_ALN» знаходяться інформація по рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_11 , в період з 23.04.2025 по 20.05.2025. При огляді встановлено, що 28.04.2025 о 18:56:33 та о 18:57:05 на рахунок ОСОБА_11 двома транзакціями по 5000 грн кожна, в загальній сумі 10 000 грн. надходять грошові кошти від ОСОБА_10 . В подальшому о 19:08:33 28.04.2025 ОСОБА_11 однією транзакцією перераховує грошові кошти в сумі 10 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_16 . Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по карткового рахунку № НОМЕР_16 , яка перебуває у володінні центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0001180 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадження здійснюється групою слідчих у складі слідчих відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю їх вилучення, у органу досудового розслідування немає.

Потреба вилучення оригіналів документів полягає у необхідності призначення та проведення відповідних експертиз (почеркознавчої та комплексної будівельно-технічної та економічної експертиз), об`єктом дослідження яких будуть документи, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001180 від 15.05.2025 за ознакою злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001180 від 15.05.2025, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на один місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти № НОМЕР_16 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 27.10.2025 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 27.11.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_15