У Х В А Л А

17 жовтня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 140 ч. 1 КК України.

До слідчого судді Покровського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулася слідча СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до належно завірених копій документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для оформлення наступного карткового рахунку: НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по наступному картковому рахунку НОМЕР_1 в період з 01.01.2024 року по теперишній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 01.01.2024 по теперішній час;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 01.01.2024 по теперішній час (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.01.2024 по теперішній час з банківського рахунку НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Такі дані віднесені до категорії інформації, яка становить банківську таємницю. Дана інформація надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та ідентифікувати коло таких осіб, інформація має доказове значення, а в інший спосіб отримати до неї доступ неможливо.

Клопотання мотивоване тим, що при проведенні досудового розслідування встановлено, що в ході аналізу наявної інформації у засобах масової інформації, яка знаходяться у відкритому доступі, а саме Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено публікацію щодо ненадання медичної допомоги працівниками пансіонату для людей похилого віку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 77-річній жінці, яка отримала тілесні ушкодження під час падіння, тобто встановлений факт можливого неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов`язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого. Також, було встановлено, що ОСОБА_5 з 2024 року перебувала в пансіонаті для людей похилого віку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого 25.06.2025 року її було доставлено швидкою допомогою до ІНФОРМАЦІЯ_4 , з множинними тілесними ушкодженнями. Та 08.07.2025 року в приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КМР, за адресою: АДРЕСА_2 , померла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно висновку судово-медичної експертизи, смерть ОСОБА_5 настала від тілесних ушкоджень, всі виявленні тілесні ушкодження прижиттєві, виникли задовго до настання смерті.

Також, встановлено, що 21.12.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з яким було укладено договір про надання соціальних послуг стосовно ОСОБА_5 , змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які користуються банківським рахунком НОМЕР_1 , що імітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Даний банківський рахунок використовується для переведення грошових коштів за перебування осіб похилого віку в пансіонаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » обґрунтовано слідчою необхідністю встановлення всіх об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, та підверження факту перебування ОСОБА_5 в пансіонаті похилого віку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у кримінальному провадженні №0000051 від 05.08.2025.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого про здійснення судового розгляду у судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в порядку ч.2 ст.163 КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 8 Закону України Про доступ до публічної інформації таємна інформація-інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (стаття 222 КПК України).

Отже вказане клопотання слідчого про здійснення судового розгляду у судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи підлягає задоволенню.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином. В поданому до суду клопотанні про тимчасовий доступ просила проводити його розгляд у відсутність слідчого і прокурора.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи та відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча ОСОБА_3 в своєму клопотанні, перебувають у володінні у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні в них відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відповідно клопотання підлягає задоволенню.

Крім вказаного, відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2025 за №0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 140 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000051 від 05.08.2025 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для оформлення наступного карткового рахунку: НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по наступному картковому рахунку НОМЕР_1 в період з 01.01.2024 по 17.10.2025 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 01.01.2024 по 17.10.2025;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 01.01.2024 по 17.10.2025 час (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.01.2024 по 17.10.2025 з банківського рахунку НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату,

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць днів з дня її постановлення, тобто до 16.11.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1