ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

09 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000150 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2025 до ВП №3 Вінницького РУП звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_2 , із заявою про те, що 28.09.2025 року в чат загальної групи, створеної за місцем роботи, скинули посилання про державні виплати у розмірі 10800 грн. Перейшовши за посиланням через декілька хвилин до заявниці на телеграм зателефонував невідомий чоловік, з невідомого номеру, який був оформлений як 3700 (гаряча лінія ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та представившись співробітником служби безпеки Банку запропонував допомогти зловити шахраїв, які намагаються заволодіти її коштами. Невідомий пояснював ОСОБА_4 , які дії необхідно виконувати з метою «впіймання шахраїв» в результаті чого з рахунків заявниці було знято близько 70 тисяч гривень.

У ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 повідомити про те, що 28.09.2025 року в чат робочої групи у меседжері «Вайбер» під назвою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скинули посилання про державні виплати у розмірі 10800 грн. Перейшовши за посиланням через декілька хвилин до ОСОБА_4 на телеграм зателефонував невідомий чоловік, з невідомого номеру, який був оформлений як 3700 (гаряча лінія ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та представившись співробітником служби безпеки Банку, запропонував допомогти зловити шахраїв, які намагаються заволодіти її коштами. Їй було запропоновано встановити додатки ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Невідомий пояснював потерпілій, які дії необхідно виконувати з метою «впіймання шахраїв» в результаті чого ОСОБА_4 28.09.2025 у додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , за вказівками оператора створила кредитну картку № НОМЕР_1 та двома платежами переказала кошти на невідому картку 28.09.2025 о 18:24:39 хв. суму 15440 грн, о 18:56:45 хв. суму 14653,60 грн.

29.09.2025 потерпілій знову зателефонував номер оформлений як 3700 (гаряча лінія ІНФОРМАЦІЯ_3 ), після чого вона переказала з власної кредитної картки, створеної у Сенсбанку на картку № НОМЕР_2 о 20:08:00 суму у розмірі 4610 грн.

Також 30.09.2025 з кредитної банківської картки створеної в ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 здійснила два платежі о 13:01:27 на невстановлену банківську картку у сумі 27500,50 грн., та о 13:15:23 на невстановлену банківську картку суму 10280,20 грн.

В подальшому переказавши всі ці кошти ОСОБА_4 зрозуміла, що кошти надійшли шахраям, так як після цього оператор з яким остання мала розмову, перестав відповідати.

Тому матеріальної шкоди потеплій ОСОБА_4 завдано 72 533 грн.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів, на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 28.09.2025 по 04.10.2025, для з?ясування зарахування грошових коштів на картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 28.09.2025 по 04.10.2025, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5