Справа № 694/2777/25 провадження №1-кс/694/911/25
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.09.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000378 від 05.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000378 від 05.09.2025, тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій документів з інформацією, які містять охоронювану законом, а саме:

-інформацію про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 за період з 30.08.2025 по 08.09.2025;

-інформацію про адресу розташування терміналів, у яких знімались грошові кошти за вказаний період;

-IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу;

-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 30.08.2025 по 08.09.2025;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Інформацію про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30.08.2025 року близько 11:00 год., невідома особа використовуючи соціальну мережу "ФейсБук", під приводом продажу автомобіля, використовуючи мобільні номера НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 54300 грн., які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_3 які останній власноруч перевів на банківські картки зловмисника, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Відомості про рух грошових коштів в період часу з 30.08.2025 по 08.09.2025 по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з роздруківками часу, суми отриманих: та знятих коштів, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони,IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, дату отримання та відкриття банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

30.08.2025 року близько 11:00 год., невідома особа використовуючи соціальну мережу "ФейсБук", під приводом продажу автомобіля, використовуючи мобільні номера НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 54300 грн., які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_3 20 000 грн. з яких останній власноруч перевів на банківську карту зловмисника, № НОМЕР_1 .

У зв`язку з чим, у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального проступку, встановлення місця знаходження винної особи та у провадженні може мати значення речового доказу.

Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підставв важати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегюнального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Запитувана інформація, що містить банківську таємницю, вказуватиме на час, суму зняття, номер банківської карти (рахунку) з якого знято грошові кошти, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, ІР- адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яки здійснювались входи до онлайн-банкінгу, дату отримання та відкриття банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти.

Вказана інформація підтвердить факт перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_13 на рахунок зловмисника, а також на яке ім`я зареєстрована вказана картка.

Зазначені документи можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Повноваження слідчого та прокурора у кримінальному провадженні №0000378 від 05.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке на даний час перебуває у провадженні СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області підтверджується витягом з ЄРДР на дату подання клопотання

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ вказаної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 подала заяву про проведення розгляду клопотання без її участі, просить задовольнити подане клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000378 від 05.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000378 від 05.09.2025, тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій документів з інформацією, які містять охоронювану законом, а саме:

-інформацію про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 за період з 30.08.2025 по 08.09.2025;

-інформацію про адресу розташування терміналів, у яких знімались грошові кошти за вказаний період;

-IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу;

-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 30.08.2025 по 08.09.2025;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Інформацію про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1