Справа №345/6824/25
Провадження № 1-кс/345/1005/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.12.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному №0000588 від 12.11.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000588 від 12.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В чергову частину Калуського РВП поступила заява ОСОБА_4 про те, що 11.11.2025 приблизно о 17:00 год. їй у застосунок Viber написав користувач підписаний « ОСОБА_5 » із номером НОМЕР_1 , щодо купівлі товару викладеного на ІНФОРМАЦІЯ_1 , та надіслав посилання для підтвердження оплати. Перейшовши за посиланням я здійснила авторизацію в сервісі онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ввела фінансовий номер телефону та пароль. Після чого з банківської карти заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 4078,55 грн. із описом «квитки на поїзд». В подальшому до ОСОБА_4 зателефонували на месенджер «Telegram» із висвітленим номером НОМЕР_3 та представились співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомили, що її банківську карту зламали шахраї, та сказали, що їй необхідно перевести грошові кошти на карту іншого банку. Тоді згідно їх інструкції ОСОБА_4 перевела грошові кошти у сумі 64 000 грн. на свою банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 . В подальшому вказана особа, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 в телефонному режимі повідомила, що ОСОБА_4 повинна перерахувати грошові кошти із карти ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківські карти, які він диктував в телефонному режимі для збереження її грошових коштів, у зв`язку із чим заявниця самостійно перерахувала грошові кошти із карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , а саме грошові кошти які були на карті ІНФОРМАЦІЯ_3 та грошові кошти які вона перерахувала на вказану карту із своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківська картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме грошові кошти у загальній сумі 101444,45 грн. здійснивши при цьому 5 транзакцій. Таким чином невстановлена особа шляхом зловживання довірою заявниці заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 105523 грн., чим було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_4 .

Так, в ході проведення досудового розслідування проведено допит у процесуальному статусі потерпілої гр. ОСОБА_4 , яка повідомила наступне 11.11.2025 приблизно о 17:00 потерпіла розмістила на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про продаж дитячого крісла вартістю 250 грн.

Через декілька хвилин у застосунку Viber на її номер телефону написав користувач, який представився « ОСОБА_6 » та повідомив, що хоче придбати товар. Особа надіслала потерпілій посилання нібито для підтвердження оплати, а також повідомлення, що за товар уже сплачено. Для отримання коштів потерпілу попросили перейти за посиланням та вказати реквізити банківської картки.

Після переходу за посиланням система запропонувала авторизуватися через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потерпіла виконала авторизацію, після чого о 17:38 отримала повідомлення про списання з її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 коштів у сумі 4078,55 грн з призначенням «Квитки на поїзд». Даною операцією вона не користувалась.

Приблизно о 17:38 їй зателефонувала невідома особа з акаунту «служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Telegram (номер 3700), яка повідомила, що з картки потерпілої нібито здійснено шахрайську операцію. Особа заявила, що картки потерпілої скомпрометовані, і для «захисту коштів» необхідно терміново переказати всі наявні грошові кошти на «безпечні рахунки».

Потерпіла повідомила, що має кошти також на картці ІНФОРМАЦІЯ_3 . Невідома особа наполягла на переказі всіх коштів із ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виконуючи інструкції, потерпіла здійснила такі операції: з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) на власну картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_4 в сумі 20100, 00 грн. 11.11.2025 о 17:51 год.

Пізніше, 11.11.2025 о 17:54 год. здійснено переказ на власну банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 20 100, 00 грн., та 11.11.2025 о 17:55 год. здійснено переказ на власну банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 24 120, 00 грн., також було здійснено зарахування 11.11.2025 о 17:52 год. з власної банківської картки потерпілої з номером НОМЕР_7 в сумі 38050, 00 грн.

Так, 11.11.2025 о 17:59 год. з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_4 на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказ коштів в сумі 20 000, 00 грн. з номером НОМЕР_6 , та ідентичний переказ відбувся 11.11.2025 о 18:02 год. та 18:03 год.

Також, 11.11.2025 о 18:05 год. з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів в сумі 20 000, 00 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_5 в сумі 20 000,00 грн. та ідентичний переказ 11.11.2025 о 18:07 год.

У підсумку невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , терміном на 20 (двадцять) днів, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) в період часу з 10.11.2025 по 12.11.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) в період часу з 10.11.2025 по 12.11.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- історія авторизації користувача в період часу з 10.11.2025 по 12.11.2025;

- інформацію про екваєра даної транзакції;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Івано-Франківську.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчим суддею вирішено проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані документи не відносять до речей і документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Однак, в клопотанні наведено перелік осіб, яким слідчий ОСОБА_3 просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку слідчих, дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження. У вказаному переліку відсутній ОСОБА_7 , а тому у наданні тимчасового доступу до речей і документів зазначеній особі необхідно відмовити.

В іншій же частині клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч.1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) в період часу з 10.11.2025 по 12.11.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по картці/рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) в період часу з 10.11.2025 по 12.11.2025;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Івано-Франківську.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів (в тому числі надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Івано-Франківську) покладається на юридичну особу: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: