Провадження №1- кс/712/5312/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 листопада 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002095 від 10.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002095 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування 09.06.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що 17.04.2025 за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що службові особи КНП «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради заволоділи грошовими коштами підприємства у великих розмірах у період дії воєнного стану.

12.07.2021 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради та ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) було укладено трудовий договір, на підставі особистої заяви, згідно якої вона прийнята на роботу на посаду головного бухгалтера з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу з посадовим окладом згідно зі штатним розписом (наказ від 06.07.2021 №92/ос).

03.01.2020 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради та ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) було укладено трудовий договір на підставі особистої заяви, згідно якої вона прийнята на роботу на посаду бухгалтера по основній посаді та за сумісництвом з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу з посадовим окладом згідно зі штатним розписом (наказ від 26.12.2019 № 308/00, 26.12.2019 № 309/oc).

17.04.2025 року за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб?єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов?язкового державного пенсійного страхування комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 було складено Акт від 17 квітня 2025 року № 2300-0902-2/71 та Припис від 17 квітня 2025 року № 2300-0902-П/70 «Про усунення суб?єктом господарювання порушень вимог законодавства у сфері загальнообов?язкового державного пенсійного страхування».

Відповідно до змісту цих документів перевіркою було встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКТП: НОМЕР_2 ) було подано недостовірні відомості, а саме: при поданні звіту розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за жовтень, грудень 2021 року, січень, березень-грудень 2022 року, січень-червень 2023 року заробітна плата, відображена в звітах не відповідає особовим рахункам по заробітній платі, а саме: заробітна плата завищена на загальну суму 313 686,18 грн. Зазначене підтверджено особовими рахунками по нарахуванню заробітної плати за 2021-2023 роки.

Також було встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) було подано недостовірні відомості, а саме: при поданні звіту розрахунок сум доходу, нарахованого сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за жовтень-грудень 2021 року, березень-грудень 2022 року, січень-червень 2023 року заробітна плата відображена в звітах не відповідає особовим рахункам по заробітній платі, а саме: заробітна плата завищена на зальну суму 407 550,64 грн. Зазначене підтверджено особовими рахунками по нарахуванню заробітної плати за 2021-2023 роки.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належних чином завірених копій наступних документів:

- відомості про нарахування заробітної плати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.10.2021 по 12.07.2024, в тому числі платіжні доручення;

- документів, щодо відкриття банківського рахунку та відомості щодо руху коштів по ньому гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Наразі, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реорганізовано шляхом приєднання до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що унеможливлює отримання відомостей про нарахування заробітної плати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , завірених копій наступних документів: відомостей про нарахування заробітної плати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.10.2021 по 12.07.2024, в тому числі платіжні доручення, а також документів, щодо відкриття банківського рахунку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, заяви на відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.10.2021 по 12.07.2024;

- роздруківки руху коштів по рахунку на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.10.2021 по 12.07.2024;

- відео чи фото щодо зняття коштів по рахунках за період з 01.10.2021 по 12.07.2024;

- інформацію щодо розташування банківських установ чи терміналів, де знімалися грошові кошти;

- висновків службових перевірок по рахунках з додатками, в разі їх проведення службою безпеки банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1