Провадження № 1-кс/686/7894/25
У Х В А Л А
13 серпня 2025 року м. Хмельницький
13.08.2025 року старший дізнавач СД ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07.08.2025 близько 09:52 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний додаток "Вайбер" НОМЕР_1 , від імені знайомої на ім?я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , які остання перерахувала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 6500 гривень. Вказаними діями гр. ОСОБА_6 заподіяно матеріальну шкоду на суму 6500 гривень. Подія відбулась, коли заявник перебував за адресою АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала у мобільному додатку «Вайбер», повідомлення від знайомої на ім`я ОСОБА_5 , про прохання грошових коштів у борг у сумі 6 500 грн., нащо остання добровільно погодилась. В подальшому отримавши реквізити для оплати за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 6500 гривень
В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .), та ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 01.07.2025 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.
Слідчий просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, відсутності прокурора, оскільки викладені в ньому прохання підтримуються в повному обсязі.
Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .), та ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме:
Завірених копій договорів про відкриття банківської картки ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
Інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2025 по час виконання ухвали.
Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 01.07.2025 по час виконання ухвали.
Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 01.07.2025 по час виконання ухвали
Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2025 по час виконання ухвали.
Ухвала діє по 11 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1