Дата документу 23.01.2026Справа № 554/7217/21
Провадження № 1-кс/554/1530/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за № 00000041 від 11 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ПРУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення. В якому прохали: задовольнити клопотання та надати групі слідчих у кримінальному провадженні та групі прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: номери розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківських установах, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство з 01.01.2018 по 01.01.2026, як за найманих працівників; відомості про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2026; відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ, п`яті додатки; адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН. відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків; чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період з 01.01.2018 по 01.01.2026(у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них); податкову звітність за формою 1-ДФ; перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо) за період з 01.01.2018 по 01.01.2026; зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищевказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для підтвердження або спростування обставин, які є предметом кримінального провадження, з метою вирішення ряду питань, що мають суттєве значення для розслідування, та її об`єктивного врахування при проведенні розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 00000041 від 11.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.ч. 3, 4 ст.358, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення Управління СБ України в Полтавській області, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) впроваджено протиправний механізм привласнення фінансових ресурсів шляхом складання фіктивних актів виконаних робіт у ході виконання ремонтно-будівельних робіт виробничих потужностей ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проведеним розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2020 р.р. між ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 4 договори підряду щодо виконання робіт із модернізації виробничих потужностей Комунального підприємства, на загальну суму 9 736 134,26 грн., а саме: -договір підряду від 18.10.2018 № 18-10-18/1 щодокапітального ремонту котла ПТВМ-50 № 3 в котельні по АДРЕСА_2 (виготовлення нової металевої частини котла) на загальну суму 3 916 500,00 грн (строк виконання робіт до 31.12.2018) у подальшому продовжено додатковою угодою № 1 до договору від 18.10.2018 № 18-10-18/1 до 30.04.2019); -договір підряду від 02.05.2019 № 02-05-19/2 щодо капітального ремонту котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (демонтаж існуючої та монтаж нової металевої частини котла) на загальну суму 3 613 356,26 грн. (термін виконання робіт квітень жовтень 2019 року); - договір підряду від 13.01.2019 № 13-01-20/1щодо капітального ремонту котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (додаткові роботи по завершенню капітального ремонту (демонтаж існуючої та монтаж нової металевої частини котла) на загальну суму 370 000,00 грн (строк виконання робіт 04.02.2020); - договір підряду від 14.09.2020 № 14-09-20/1 щодо капітального ремонту котла ПТВМ-50 № 3 в котельні по АДРЕСА_2 (інші завершальні будівельні роботи. Реконструкція теплової мережі ЦТП35-ТК4-ж/б) на загальну суму 1 836 278,00 грн. (строк виконання робіт до 15.10.2020). Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: номери розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківських установах, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство з 01.01.2018 по 01.01.2026, як за найманих працівників; відомості про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2026; відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ, п`яті додатки; адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН. відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків; чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період з 01.01.2018 по 01.01.2026(у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них); податкову звітність за формою 1-ДФ; перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо) за період з 01.01.2018 по 01.01.2026, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме: номери розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківських установах, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство з 01.01.2018 по 01.01.2026, як за найманих працівників; відомості про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2026; відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ, п`яті додатки; адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН. відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків; чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період з 01.01.2018 по 01.01.2026 (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них); податкову звітність за формою 1-ДФ; перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо) за період з 01.01.2018 по 01.01.2026, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищевказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за № 00000041 від 11 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати з 23 січня 2026 року до 23 березня 2026 року групі слідчих у кримінальному провадженні та групі прокурорів у кримінальному провадженні за № 00000041 від 11.02.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: номери розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківських установах, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство з 01.01.2018 по 01.01.2026, як за найманих працівників; відомості про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2026; відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ, п`яті додатки; адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН. відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків; чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період з 01.01.2018 по 01.01.2026(у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них); податкову звітність за формою 1-ДФ; перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо) за період з 01.01.2018 по 01.01.2026, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 23 січня 2026 року до 23 березня 2026 року групі слідчих у кримінальному провадженні та групі прокурорів у кримінальному провадженні за № 00000041 від 11.02.2020 року дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме: номери розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківських установах, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство з 01.01.2018 по 01.01.2026, як за найманих працівників; відомості про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2026; відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ, п`яті додатки; адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН. відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків; чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період з 01.01.2018 по 01.01.2026(у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них); податкову звітність за формою 1-ДФ; перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо) за період з 01.01.2018 по 01.01.2026, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищевказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 23 січня 2026 року.

Повний текст ухвали складено 23 січня 2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1