УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000371 від 27.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл групі слідчих слідчого управління ГУНП в Київській області, групі прокурорів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів. з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ); а саме оригіналів всіх документів, які містяться у ліцензійних та реєстраційних справах фінансових установ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АЇ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а таком оригінали всіх інших документів, що подавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до НБУ та містять відомості про структуру власності, засновників, кінцевих бенефіціарних власників, учасників цих фінансових установ, а також супровідні листи до них за період з 01.01.2009 по 29.10.2025 року.

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під за N?0000371 від 27.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209. КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі інформації ДЗНД СБ. України про те, що групою осіб на території Київської та інших областей вчинено набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснено фінансові операції, правочини з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинено дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походжения, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо або опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, під час створення та реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та подальшого формування статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Встановлено, що організованою групою осіб не пізніше ніж 03.02.2010 шляхом обману придбано право на майно, а саме на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що здійснено в результаті підробки документів, про те, що власниками зазначених активів є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ).

Групою осіб вчинено ряд дій, спрямованих на приховування джерел їх походження, зокрема шляхом їх використання при реєстрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання банківської ліценції та подальших дій з активами (корпоративними правами), права на які виникали внаслідок їх обґрунтування доходами, отриманими від нібито продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване 10.06.2010 ІНФОРМАЦІЯ_9 (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи N? 215452). Для внесення інформації про реєстрацію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Державного реєстру банків України та отримання банківської ліцензії, засновником цього банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі представника за довіреністю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м.т. НОМЕР_10 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) були надані документи, які містять недостовірну інформацію щодо джерел походження коштів, внесених до статутного капіталу цього банку.

Зокрема, листом від 07.05.2010 N? 07-05/10 (вх. N? 526/9507-41) до ІНФОРМАЦІЯ_11 були надані наступні документи: протокол N? 5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.02.201, відповідно до якого громадяни і ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_11 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) увійшли до складу засновників вказаного товариства та внесли до його статутного капіталу по 60 000 000,00 грн

кожний (всього 120 000 000,00 грн); ??декларація про доходи ОСОБА_4 , одержані у період з 1 січня по 29 квітня 2010 року, у якій зазначено, що останній отримав інвестиційний дохід у розмірі 73 273 030,00 грн від продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ??довідка ІНФОРМАЦІЯ_12 від 29.04.2010 N? 5630/T/17-116 про доходи ОСОБА_4 у розмірі 73 280 822,86 грн за останній звітній період; декларація про доходи ОСОБА_5 , одержані у період з 1 січня по 29 квітня 2010 року, у якій зазначено, що останній отримав інвестиційний дохід у розмірі 74 105 530,00 грн від продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ??довідка ДП у ІНФОРМАЦІЯ_12 від 29.04.2010 N? 5631/T/17-116 про доходи ОСОБА_5 у розмірі 74 106 630,00 грн за останній звітній період.

Крім того, листом від 18.06.2010 N? 1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Голови Правління ОСОБА_8 з метою отримання банківської ліцензії та письмового дозволу на здійснення операцій подав до НБУ бізнес-план на 2010-2013 роки у якому зазначено, що вклади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в статутний капітал цього банку здійснюються за рахунок власних коштів засновника у грошовій формі.

Разом з тим, встановлено, що відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, а також Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 і ОСОБА_5 не перебували у складі засновників (прямих чи опосередкованих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно, доходів від продажу часток корпоративних прав вказаних товариств не отримували.

В подальшому, частки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 11.11.2010 офіційно відчужені на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому, у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків відображені відомості про отримання ОСОБА_9 та ОСОБА_5 доходу у вказаний період на відповідну суму - 60 млн грн кожний. Крім цього, у разі подання суми у 120 млн грн у розхідну частину ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума прибутку для оподаткування вказаної компанії була зменшена на відповідну суму, що призвело до несплати податків на суму не менше 21,6 млн грн.

Надалі, 13.11.2011 100% статутного капталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміром у 120 млн грн відчужено на користь 11 кіпрських компаній (у рівних долях - по 9,09% - для десяти з них та 9,1% - для останньої): ІНФОРМАЦІЯ_13 (HE295209), ІНФОРМАЦІЯ_14 (HE295213), ІНФОРМАЦІЯ_15 (HE295218), ІНФОРМАЦІЯ_16 (HE295222), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (HE295246), ІНФОРМАЦІЯ_20 (HE295248), ІНФОРМАЦІЯ_21 (HE295249), ІНФОРМАЦІЯ_22 (HE295257),

ІНФОРМАЦІЯ_23 (HE295293).

Згідно із відомостями про структуру власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.01.2015, що подавались вказаним банком до ІНФОРМАЦІЯ_11 , зазначені вище 11-ма кіпрськими компаніями, опосередковано, через 11 інших юридичних осіб, зареєстрованих на ІНФОРМАЦІЯ_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ), належать кіпрський компанії ІНФОРМАЦІЯ_36 ( НОМЕР_14 ), яка зареєстрована 28.09.2011. При цьому, згідно з поданими до НБУ відомостями, власником частки ІНФОРМАЦІЯ_36 розміром у 60% зазначається громадянин Франції ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Відомості про те, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », опосередковано через зазначені вище 11 кіпрських компаній є ОСОБА_10 , 26.05.2015 внесені також до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В той же час, згідно із даними ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_10 ніколи не володів прямо чи опосередковано часткою в статутному капіталі кіпрської компанії ІНФОРМАЦІЯ_36 . Часткою у 60% (1350 акцій з 2250) цієї кіпрської компанії з моменту реєстрації та до дати припинення (18.12.2019) володів громадянин ОСОБА_15 (ОСОБА_15), паспорт НОМЕР_16 (опосередковано, не пізніше ніж з 02.05.2012 через кіпрські компанії ІНФОРМАЦІЯ_39 ( НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_40 ( НОМЕР_18 ) та люксембурзьку компанію ІНФОРМАЦІЯ_41 ). Інші частки ІНФОРМАЦІЯ_36 розміром у 40% належала ліванській компанії ІНФОРМАЦІЯ_42 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2015 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості про те, що ОСОБА_10 став безпосереднім власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом викупу часток у зазначених вище 11 кіпрських компаній. При укладанні договорів з цими 11 кіпрськими компаніями на підставі довіреностей виданих та посвідчених тільки на території Республіки Кіпр від імені усіх виступала гр. України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_43 : (РНОКПП НОМЕР_19 , закордонний паспорт НОМЕР_20 , м.т. НОМЕР_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ). При цьому, вартість кожної з 11 часток в 9,09%, яку згідно договору сплатив ОСОБА_10 , склала 1,043 млн грн. Тобто загальна вартість угод склала 11,5 млн грн, що значно менше від номінальної вартості (навіть за умови, що ОСОБА_10 насправді був КБВ частки в 60%, а такими угодами фактично викупав у ліванської компанії частку в 40% ІНФОРМАЦІЯ_42 , її вартість мала б становити не менше 48 млн грн).

Відповідні відомості про зміни в структурі власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також були подані цим банком до ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_10 став одноосібним власником банку через українську ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Після цього, на підставі Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_11 від 10.08.2018 N? 477-ро (за підписом в.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_13 ). «Про надання дозволу про реорганізацію шляхом приєднання АТ КБ. «ІНФОРМАЦІЯ_2» до. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за спрощеною процедурою» ОСОБА_10 , з використанням належного йому легалізованого активу у вигляді корпоративних прав АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю не менше 120 млн грн 27.12.2018 набув у безпосередню власність 31,496 % акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

17 вересня 2020 (після набуття чинності поточної редакції ст. 209 ККУ, що відбулось 28.04.2020), ОСОБА_10 продав 9,9% акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь Голови Правління цього банку ОСОБА_14 . Після цього, ОСОБА_10 ще декілька разів розпорядився набутим активом у вигляді корпоративних прав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (близько 1% у зв?язку із змінами структури власності цього банку), а саме 01.10.2020 та 01.01.2021 року. Наразі ОСОБА_10 володіє 20,02331% акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (12700040 шт. вартістю по 10 грн), загальною вартістю 127 млн грн.

Всі вищевикладені зміни в структурах власності юридичних осіб супроводжувались подачею документів для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, а також для здійснення заходів з ліцензування НБУ, у тому числі, з метою недопущення виявлення регулятором підстав (непідтверджені джерела доходів, за рахунок яких формувався статутний капітал фінансових установ) для відкликання (анулювання) ліцензії.

Таким чином, організованою групи осіб, у тому числі, службових осіб (власників та/або уповноважених представників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших осіб, які діяли за попередньою змовою, у період щонайменше з 03.02.2010 по 01.01.2021 вчинено легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали всіх документів, що містяться у реєстраційних справах зазначених вище українських юридичних осіб, містять відомості та інформацію, яка має доказове значення для досудового розслідування, або можуть зберігати на собі сліди злочину (підробки документів, підписів, штампів, печаток тощо), та перебувають (зберігаються) у наступних місцях (органах виконавчої влади та місцевого самоврядування: ІНФОРМАЦІЯ_45 (адреса: АДРЕСА_4 ) - оригінали всіх документів та матеріалів реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_46 (адреса: АДРЕСА_5 ) - оригінали всіх документів та матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_47 (адреса: АДРЕСА_6 ) - оригінали всіх документів та матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ІНФОРМАЦІЯ_48 (адреса: АДРЕСА_7 ) - оригінали всіх документів та матеріалів реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_49 (адреса: АДРЕСА_8 ) - оригінали всіх документів та матеріалів реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали всіх документів, які містяться у ліцензійних та реєстраційних справах фінансових установ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також оригінали всіх інших документів, що подавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_11 та містять відомості про структуру власності, засновників, кінцевих бенефіціарний власників, учасників цих фінансових установ, а також супровідні листи до них за період з 01.01.2009 по 29.10.2025, містять відомості та інформацію, яка має доказове значення для досудового розслідування, а також можуть зберігати на собі сліди злочину (підробки документів, підписів, штампів, печаток тощо), та перебувають (зберігаються) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів всіх документів, які містяться у ліцензійних та реєстраційних справах фінансових установ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також оригінали всіх інших документів, що подавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до НБУ та містять відомості про структуру власності; засновників, кінцевих бенефіціарних власників, учасників цих фінансових установ, а також супровідні листи до них за період з 01.01.2009 по 29.10.2025 року.

На підставі викладеного прокурор звернувся з вказаним клопотанням.

Прокурор подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000371 від 27.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого управління ГУНП в Київській області, групі прокурорів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів. з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ); а саме оригіналів всіх документів, які містяться у ліцензійних та реєстраційних справах фінансових установ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АЇ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а таком оригінали всіх інших документів, що подавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до НБУ та містять відомості про структуру власності, засновників, кінцевих бенефіціарних власників, учасників цих фінансових установ, а також супровідні листи до них за період з 01.01.2009 по 29.10.2025 року.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: