1Справа № 335/210/23 1-кп/335/199/2025
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2025 року м. Запоріжжя

Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м.Запоріжжя в порядку спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченої (in absentia) кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 0000093 від 07.04.2021 року, відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Сніжнянським МВ УМВС України в Донецькій області, 22.06.2002), уродженки м. Бахмута Донецької області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не засудженої,

за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4

захисника обвинуваченої - адвоката ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

1. Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

07 квітня 2014 року у м. Донецьку Донецької області невстановленими особами за підтримки РФ створено квазі-державне утворення «Донецьку народну республіку» (далі «ДНР»). Вказане утворення є стійким об`єднанням невизначеного кола осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, а тому відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією.

При цьому, терористична діяльність відповідно до статті 1 Закону охоплює зокрема фінансування тероризму - тобто надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією, а також для створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби здійснення таких дій.

Терористична організація «ДНР» діє на території України незаконно та її учасники вчиняють терористичні акти - захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування із застосуванням зброї, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії (зокрема, артилерійські обстріли), які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, в тому числі щодо визнання легітимності діяльності квазі-державного утворення «ДНР» та влади її керівників, а також перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України, військовослужбовцями збройних Сил України й інших військових формувань України, задіяними у проведенні антитерористичної операції та операції об`єднаних сил на території Донецької області.

Як наслідок, частина території Донецької області опинилась під контролем представників терористичної організації «ДНР», підконтрольних РФ, та відповідно до Постанови ВР України № 254-VIII від 17.03.2015 «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями», Постанови ВР України № 252-VIII від 17.03.2015 «Про визначення окремих районів, міст, селиш і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевогосамоврядування», та Закону України від 18.01.2018 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», меж та переліку районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях, затверджених Указом Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019 - набула статусу тимчасово окупованої території.

Чисельні злочини, вчинені РФ та підконтрольними їй представниками терористичної організації «ДНР» або за їх участі проти України визнані у зверненнях Верховної Ради України до міжнародних організацій та іноземних держав щодо визнання «ДНР» терористичною організацією. Зокрема, у Зверненні ВРУ до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженому Постановою Верховної Ради України від 27 січня 2015 року за № 129-VIII, та Зверненні до Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, національних парламентів держав-членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії щодо масового розстрілу людей під Волновахою в Україні, затвердженому Постановою ВРУ від 14.01.201 за № 106-VH1, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Щодо протидії поширенню підтриманого Російською Федерацією міжнародного тероризму» від 22.07.2014 за № 1597-VII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків» від 21.04.2015 за № 337-VIII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України» від 22.07.2014 за № 1596-VII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організації «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян» від 04.02.2015 за № 145-VIII.

Факт створення «ДНР» за підтримки та під контролем Російської Федерації визнано Резолюцією ПАРЄ від 12.10.2016. При цьому в Резолюції зазначено, що «ДНР» та всі її «установи» не мають будь-якої легітимності у відповідно до українського або міжнародного права.

Утримання частини території Донецької області, взятої представниками терористичної організації «ДНР» під контроль шляхом насильницьких злочинних дій, потребує значних активів будь-якого роду, зокрема фінансових та матеріальних, надання яких здійснюється Російською Федерацією, її представниками влади, а також лояльно налаштованими окремими суб`єктами господарської діяльності, громадянами України та іноземцями.

Водночас з метою намагання досягти однієї з цілей, а саме створення в очах міжнародної спільноти та місцевих жителів образу «ДНР» як легітимного державного утворення, забезпечення утримання частини території Донецької області, взятої під контроль шляхом насильницьких злочинних дій, її ватажками, надання легітимності процесу обігу фінансових активів, зокрема їх збору, систематизації, підшукуванні нових джерел для її фінансування, в структурі терористичної організації «ДНР» утворено ряд організованих груп - «установ фінансового сектору «ДНР», які б виконували функції зі збору, розподілу, перерозподілу та використання фондів грошових коштів.

Так, восени 2014 року на тимчасово окупованій території Донецької області (більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлені) у складі терористичної організації «ДНР» створено так звані «Министерство финансов ДНР», «Министерство доходов и сборов ДНР», «департамент таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР».

03.10.2014 прийнято та введено в дію т.з. «Временное Положение о

налоговой системе Донецкой народной республики», 25.12.2015 так званий «Закон «О налоговой системе», якими визначено так звану «налоговую систему «ДНР», введено реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових органах «ДНР», порядок сплати ними податків та інших обов?язкових платежів. Також, 07.10.2014 «Министерством финансов ДНР» створено так званий «Центральный Республиканский Банк ДНР», який відповідно до «Положения о Центральном Республиканском Банке ДНР» виконує функції розрахунково-касового центра «ДНР» та здійснює діяльність з надання банківських, фінансових та інших послуг визначених цим Положенням.

Крім того, утримання тимчасово окупованої території Донецької області крім фінансових, потребує людських ресурсів, військової техніки, озброєння тощо. З цією метою у складі «силового блоку ДНР» створено ряд формувань (зокрема військового типу), так звані: «Республиканская гвардия ДНР», «Донецкое высшее общевойсковое командное училище ДНР», «Министерство внутренних дел ДНР», «Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР», «Министерство государственной безопасности ДНР» тощо.

Питання матеріально-технічного забезпечення учасників терористичної організації «ДНР» речовим майном (військовою та спеціальною формою одягу й взуття, засобами індивідуального захисту, посудом) вирішується її керівниками в тому числі шляхом його оплатного отримання від окремих суб`єктів господарської діяльності, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької області.

3 14.01.2020 до 13.04.2021 громадянка України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території м. Сніжне Донецької області, яке, відповідно до меж та переліку районів, міст, селиш і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях, затверджених Указом Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, відноситься до тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, будучи лояльно налаштованою до її діяльності та обізнаною про існування у її складі ряду не передбачених законом збройних формувань, цілком розуміючи, що грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо насильницької зміни меж території України, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчиняла дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» шляхом постачання форменного та спеціального одягу до її структурного підрозділу: «Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой народной республики».

Так, 28.11.2014 на тимчасово окупованій території Донецької області у м. Сніжне Донецької області, директором ПАТ «Сніжнянська швацька фабрика «Сніжинка» () ОСОБА_6 (стосовно якого розглядається обвинувальний акт у Куйбишевському районному суді Запорізької області) прийнято рішення про продовження роботи вказаного підприємства на тимчасово окупованій території Донецької області. З цією метою ОСОБА_6 здійснено реєстрацію ПАТ «Сніжнянська швацька фабрика «Сніжинка» () у так званому «департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов Донецкой народной республики». Відповідно до статуту ПАТ «Сніжнянська швацька фабрика «Сніжинка» (), затвердженого 22.04.2011 (державна реєстрація здійснена 23.05.2011) одними із основних видів діяльності підприємства є пошиття виробів побутового та виробничого призначення з усіх видів тканин, прийняття і оформлення індивідуальних замовлень від населення і юридичних осіб на виготовлення одягу.

До 13.01.2020 ОСОБА_6 здійснював повноваження директора даного підприємства, а 14.01.2020 ним у м. Сніжне Донецької області, було затверджено наказ № 21, яким на ОСОБА_3 покладено виконання обов`язків директора ПАТ «Сніжнянська швацька фабрика «Сніжинка» () з 14.01.2020, у зв`язку із тимчасовою непрацездатністю ОСОБА_6 .

Цим наказом на ОСОБА_3 покладались наступні повноваження: підписання наказів з кадрових питань та інших документів, пов`язаних із прийомом на роботу, звільненням, відпусткою та трудовою діяльністю працівників ПАТ «Сніжнянська швацька фабрика «Сніжинка» (); підписання банківських, фінансових документів, договорів, бухгалтерської податкової та іншої звітності, а також здійснювати усі дії, пов`язані із оформленням документів від імені ПАТ «Сніжнянська швацька фабрика «Сніжинка» ().

Покладені на неї обов`язки ОСОБА_3 фактично здійснювала до 20.03.2020, а у подальшому, відповідно до протоколу наглядової ради ПАТ «Сніжнянська швацька фабрика «Сніжинка» () від 19.03.2020, наказом № 30 від 20.03.2020, затвердженим ОСОБА_3 у м. Сніжне Донецької області, ОСОБА_3 призначено директором ПАТ «Сніжнянська швацька фабрика «Сніжинка» () з 20.03.2020.

Даним наказом на ОСОБА_3 покладено право користуватись

печаткою та штампом ПАТ «Сніжнянська швацька фабрика «Сніжинка» (, приймати та звільняти робітників підприємства, підписувати договори, платіжні документи, чеки лімітованих та не лімітованих книжок, бухгалтерську, податкову та іншу звітність, вчиняти всі дії, пов`язані із оформленням документів від імені підприємства та представляти інтереси підприємства в державних органах, організаціях, установах та підприємствах.

Таким чином ОСОБА_3 фактично здійснює керівництво ПАТ «Сніжнянська швацька фабрика «Сніжинка» () у період з 14.01.2020 до пред`явлення їй обвинувачення.

3 моменту призначення на посаду виконуючої обов`язки директора, а у подальшому директора ПАТ «Сніжнянська швацька фабрика «Сніжинка» (), ОСОБА_3 , діючи умисно, перебуваючи на території м. Сніжне Донецької області, укладає договори на виготовлення за індивідуальним замовленням структурних підрозділів так званого «Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой народной республики»

(далі за текстом - «МЧС ДНР»), надає вказівки підлеглим робітникам на виготовлення, а у подальшому забезпечує поставку (надання) форменного та спеціального одягу, знаків розрізнення та шевронів до таких підрозділів. При цьому ОСОБА_3 усвідомлює, що зазначені вироби використовуються зазначеними підрозділами терористичної організації, її окремими членами, для виконання функцій терористичної організації, відповідно до розподілу.

Зокрема, ОСОБА_3 уклала договори на виготовлення та поставку

форменного та спец-одягу з підрозділами так званого «МЧС ДНР»:

- «Государственным пожарно-спасательным отрядом г. Торез МЧС ДНР», та забезпечила поставку на загальну суму 52 230 російських рублів, що у перерахунку на гривні, відповідно до офіційного курсу, встановленого НБУ, на момент складення розрахункових накладних за договорами становить 19 014, 52 гривень.

- «Республиканский спасательный центр МЧС ДНР», та забезпечила поставку на загальну суму 2900 російських рублів, що у перерахунку на гривні, відповідно до офіційного курсу, встановленого НБУ, на момент складення розрахункової накладної за договором становить 1108, 03 гривень.

- «Государственным пожарно-спасательным отрядом г. Шахтерск МЧС ДНР», та забезпечила поставку на загальну суму 8980 російських рублів, що у перерахунку на гривні, відповідно до офіційного курсу, встановленого НБУ, на момент складення розрахункової накладної за договором становить 3372 гривні.

- «Государственным пожарно-спасательным отрядом г. Дебальцево МЧС ДНР», та забезпечила поставку на загальну суму 135 960 російських рублів, що У перерахунку на гривні, відповідно до офіційного курсу, встановленого НБУ, на момент складення розрахункових накладних за договорами становить 51 741,35 гривень.

- «Государственным пожарно-спасательным отрядом г. Енакиево МЧС ДНР», та забезпечила поставку на загальну суму 97 250 російських рублів, що у перерахунку на гривні, відповідно до офіційного курсу, встановленого НБУ, на момент складення розрахункової накладної за договором становить 35 026, 53 гривні.

- «2 государственным военизированным горно-спасательным отрядом г. Тореза МЧС ДНР», та забезпечила поставку на загальну суму 228 400 російських рублів, що у перерахунку на гривні, відповідно до офіційного курсу, встановленого НБУ, на момент складення розрахункової накладної за договором становить 80 796, 50 гривні.

- «39 Государственной пожарно-спасательной частью г. Новоазовск МЧС ДНР», та забезпечила поставку на загальну суму 29 600 російських рублів, що у перерахунку на гривні, відповідно до офіційного курсу, встановленого НБ, на момент складення розрахункової накладної за договором становить 11 388, 30 гривні.

Тобто ОСОБА_3 , будучи директором ПАТ «Сніжнянська швацька фабрика «Сніжинка» (), діючи умисно, з ідеологічних мотивів, у період з 14.01.2020 до 13.04.2021, перебуваючи у м. Сніжне Донецької області, здійснила поставку (надала) форменного одягу, спец-одягу, шевронів до них, до підрозділів «Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой народной республики», розуміючи, що вказані підрозділи входять до структури терористичної організації «ДНР» та використовують надані активи для виконання функцій терористичної організації, на загальну суму 202 447, 23 гривень.

2. Стаття (частина статті) закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення, винуватим у вчиненні якого визнана обвинувачена.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 258-5 КК України, за ознаками надання будь-яких активів прямо, з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою (організацією), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

3. Позиція обвинуваченої.

Судовий розгляд у межах даного кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченої (in absentia), остання показань суду не надавала, при цьому заяв, клопотань на адресу суду також не подавала.

Дане кримінальне провадження здійснювалось за участю захисника обвинуваченої - адвоката ОСОБА_5 .

Аналіз наявних в матеріалах справи численних документів на підтвердження завчасних належних викликів ОСОБА_3 до слідчого (прокурора), направлених їй повідомлень з приводу її прав та обов`язків, оголошеної підозри, висунутого обвинувачення та руху спеціального судового провадження свідчить про те, що вона мала підстави усвідомлювати, що проти неї розпочато кримінальне провадження, отримала чи мала би отримати оголошену підозру, відповідні виклики та пред`явлене обвинувачення, мала можливість бути обізнаною з усіма своїми правами, в тому числі, на захист та доступ до правосуддя. Відтак, держава Україна під контролем сторони захисту та суду використала всі можливості для того, щоб обвинувачеа мала право під час судового провадження як мінімум на такі гарантії: а) бути терміново і докладно повідомленою мовою, яку вона розуміє, про характер і підставу обвинувачення; б) мати достатній час і можливості для підготовки свого захисту, обрати самою захисника; в) бути судженою в її присутності і захищати себе особисто або за посередництвом обраного нею захисника, бути повідомленою про це право і мати призначеного їй захисника безплатно для неї. Така ситуація узгоджується із взятими на себе зобов`язаннями, яких повинна дотримуватися держава Україна з тим, щоб забезпечити реальне використання права, яке гарантується статтею 6 Європейської Конвенції з прав людини та ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Натомість, ОСОБА_3 скористалася своїми правами на власний розсуд за відсутності будь-яких перешкод для їх реалізації на території України та з боку останньої.

Вказані висновки грунтуються і на правовій позиції Європейського суду з прав людини (напр., справа «Колоцца проти Італії» від 12 лютого 1985 року, «Шомоді проти Італії» від 18 травня 2004 року та ін.), за якою суд при розгляді справи в порядку спеціального судового провадження зобов`язаний обґрунтувати чи були здійснені всі можливі, передбачені законом заходи, щодо дотримання прав обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя.

Суд вважає, що наявні у справі документи свідчать про відмову ОСОБА_3 , яка повинна знати про розпочате кримінальне провадження, від здійснення свого права предстати перед українським судом за діяння вчинені на території суверенної України, юрисдикцію якої над собою не визнає, та захищати себе безпосередньо в такому суді, а так само свідчать про її наміри ухилитися від зустрічі з правосуддям держави Україна. Ухилення обвинуваченої від правосуддя суд оцінює як реалізацію останньою її невід`ємного права на свободу від самозвинувачення чи самовикриття (п/п. «g» п. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст.63 Конституції України), як одну з ключових гарантій презумпції невинуватості.

Зважаючи на специфіку спеціального судового провадження (ч.3 ст.323 КПК України), суд, зберігаючи неупередженість та безсторонність, надає особливого значення охороні прав та законних інтересів обвинуваченої як учасника кримінального провадження, яке відбувається за її відсутності, забезпеченню повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб до обвинуваченої була застосована належна правова процедура в контексті приписів ст.2 КПК України з дотриманням всіх загальних засад кримінального провадження з урахуванням особливостей, встановлених виключно законом. Ці особливості вимагають від суду прискіпливої оцінки кожного поданого доказу обвинувачення, відтак поріг вимогливості до доказування у даному випадку має бути підвищений.

Судом встановлено, що дане кримінальне провадження за відсутності обвинуваченої ОСОБА_3 (in absentia) відповідає загальним засадам кримінального провадження, з урахуванням особливостей, встановлених законом. Стороною обвинувачення та судом використані всі передбачені законом можливості для дотримання прав обвинуваченої, зокрема, право на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя.

Тому, дане кримінальне провадження здійснювалось за обов`язковою участю захисника-адвоката ОСОБА_5 , який був забезпечений державою з Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях.

Обвинувачена ОСОБА_3 , будучи обізнаною, що стосовно неї розпочато кримінальне провадження, винесено повідомлення про підозру та обвинувальний акт спрямовано до суду, у судові засідання не з`явилася, незважаючи на судові повістки (оголошення), надані до газет «Урядовий кур`єр» та «Голос України», на сайті суду та на сайті Офісу Генерального прокурора.

Позиція сторони захисту.

На думку захисника факт вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення не доведений матеріалами кримінального провадження.

4. Докази на підтвердження встановлених судом обставин вчинення кримінального правопорушення.

Суд вважає, що вина обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, за викладених у вироку обставинах у межах висунутого обвинувачення, повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню і дослідженими в судовому засіданні наступними доказами.

Так, судом визнано загальновідомим і таким, що не потребує доказуванню в межах даного кримінального провадження, що тимчасова окупація з боку РФ частини території України (у т.ч. м. Сніжне Донецької області), яка розпочалася із збройної агресії 20 лютого 2014 року та повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України 24 лютого 2022 року, а також анексія з боку Російської Федерації частини території України є загально відомими фактами, які не потребують окремого судового доказування.

Судом досліджені наступні письмові докази, що підтверджують винуватість обвинуваченої ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.04.2021 до ЄРДР за номером кримінального провадження 0000093 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України (т. 1 а.с. 195).

Відповідно до Статуту публічного акціонерного товариства «Сніжнянська швейна фабрика «Сніжинка», затвердженого загальними зборами акціонерів товариства 22.04.2011, товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту (т.1, а/с 213-220).

28.11.2024 зареєстроване публічне акціонерне товариство «Сніжнянська швейна фабрика «Сніжинка», місце знаходження юридичної особи - ДНР, 86510,місто Сніжне вулиця Арсенальна,1, ідентифікаційний код - 00309068, місце державної реєстрації: Департамент державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької народної республіки, державний реєстратор ОСОБА_7 , Свідоцтво серії АА03 № 067087 (т.1 а/с 205).

Згідно з наказом директора ПАТ СШФ «Сніжинка» ОСОБА_3 від 20.03.2020 № 30, на підставі протоколу засідання наблюдової ради від 19.03.2020 ОСОБА_3 призначено на посаду директора публічного акціонерного товариства «Сніжнянська швейна фабрика «Сніжинка» (т.1, а/с 206).

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців від 10.04.2020 станом на дату та номер останнього реєстраційного запису в реєстрі, - 30.03.2020 керівником публічного акціонерного товариства «Сніжнянська швейна фабрика «Сніжинка» зазначена ОСОБА_3 (т.1, а/с 207).

Згідно з довідкою Головного управління статистики Донецької народної республіки АА № 08-22/1889 від 13.04.2020 юридична особа - публічне акціонерне товариство «Сніжнянська швейна фабрика «Сніжинка», керівник - ОСОБА_3 , ідентифікаційний код - 00309068, місце знаходження - м.Сніжне, вул.Арсенальна,1, види діяльності (14.12 - виробництво робочого одягу, та іншого одягу, аксесуарів і т.і (т.1, а/с 208).

Згідно з довідкою республіканської податкової інспекції в м.Сніжне від 15.112019 №4851/10/08-01-13-7, публічне акціонерне товариство «Сніжнянська швейна фабрика «Сніжинка» з моменту реєстрації знаходиться на загальній системі оподаткування (т.1, а/с 209).

Згідно з довідкою про взяття на облік платника податків від 10.04.2020, публічне акціонерне товариство «Сніжнянська швейна фабрика «Сніжинка», код 00309068, (керівник ОСОБА_3 ) перебуває на обліку в республіканській податковій інспекції в м.Сніжне Міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки(523),адреса: 286500,м.Сніжне, вул.Леніна,32 (т.1, а/с 210).

Відповідно до листа заст.директора по ОВ публічного акціонерного товариства «Сніжнянська швейна фабрика «Сніжинка» ОСОБА_3 до голови Донецької народної республіки ОСОБА_8 від 20.08.2019 № 1/117, в якому висловлене прохання посприяти в перерахуванні фабриці грошових коштів по фінансовим зобов`язанням МЧС ДНР, та зазначено, що тільки за договором в червні фабрика відпустила продукцію МЧС ДНР на суму 1 388 560 рублів, більш ніж на 250 000 рублів за договорами в липні, та боргів на 51 000 рублів за договорами в травні (т.1, а/с 211-212).

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Маріуполя Донецької області від 20.08.2021 у справі № 266/5004/21 задоволено клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 04.09.2018 за № 0000025 за обвинуваченням ОСОБА_6 з можливістю вилучення копій документів та запису на носії інформації (т.1, а/с 242).

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.09.2021, опису речей і документів, з матеріалів кримінального провадження № 0000025 вилучені: копія витягу з ЄРДР, копія обвинувального акту стосовно ОСОБА_6 ; копія реєстру матеріалів досудового розслідування (т.1, а/с 243-247), які свідчать про те, що ОСОБА_6 , обвинувачується в тому, що діючи від імені ПАТ «Сніжнянська швацька фабрика «Сніжинка», в період часу з 12.09.2017 по 12.12.2017 здійснив матеріальне забезпечення структурних підрозділів т.зв. «МЧС «ДНР» на суму 105569 грн., тобто у фінансуванні тероризму, а саме у вчиненні дій з метою матеріального забезпечення терористичної організації, за ознаками ч.1 ст.258-5 КК України. (т.2, а/с 1-13).

Відповідно до протоколу огляду від 06.07.2021, предметом якого є службовий ноутбук марки «HP» слідчим оглянутий за пошуком «Снежнянская швейная фабрика Снежинка 2021» відеозапис з назвою «Спецодежда и костюмы для медиков: производство Снежнянской швейной фабрики.Актуально.13.04.2021» (сюжет з новинного каналу «ДНР» в 13.04.2021, особа жіночої статі виступає з презентацією ПАТ «Сніжнянська швацька фабрика «Сніжинка» та розповідає про створення та функціонування даного підприємства, у кадрі підписана як « ОСОБА_9 директор «Снежнянской швейной фабрики «Снежинка», член Общественной палаты ДНР» на фоні прапора «Донецкой народной « (т.2, а/с 14-17).

Постановою слідчого від 06.07.2021 у кримінальному провадженні призначена судова портретна експертиза ( т.2, а/с 17-19), висновком експерта від 30.07.2021 № СЕ-19/117-21/8460-ФП встановлено, що зображення особи на сторінках 1 та 5, відповідно до нумерації паспорта громадянина України, розміщені на копії паспорта ОСОБА_3 серії НОМЕР_1 , виданого Сніжнянським МВ УМВС України в Донецькій області 21.06.2002, наданій для дослідження, придатні для портретної ідентифікації по елементам і ознакам зовнішності; на сторінках 1 та 5, відповідно до нумерації паспорта громадянина України, розміщених на копії паспорта ОСОБА_3 серії НОМЕР_1 , виданого Сніжнянським МВ УМВС України в Донецькій області 21.06.2002, та відеозаписі під назвою «Спецодежда и костюмы для медиков: производство Снежнянской швейной фабрики.Актуально.13.04.2021», являє собою файл формату «.mp4», загальним об`ємом на диску 41,2 МБ, тривалістю 04 хвилини 00 секунд, що записано на диск DVD+R, на проміжках відеозапису: з 00:07 до 00:23,з 00:41 до 01:03; з 01:19 до 01:33, з 01:46 до 01:54; з 02:12 до 02:23; з 02:49 до 03:21; з 03:27 до 03:33; з 03:40 до 03:52, зображено одну і ту ж особу (т.2, а/с 21-27).

Протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.08.2021 за участю свідка ОСОБА_10 ,, від 15.11.2021 за участю свідка ОСОБА_11 , від 19.11.2021 за участю ОСОБА_12 , які впізнали на фото № 2 ОСОБА_3 (за формою обличчя, розрізом очей, кольором волосся) серед інших трьох фотознімків осіб, які не мають різких відмінностей між собою за формою та іншими особливостями, що суттєво впливають на сприйняття зображення (т.2, а/с 28-39).

Ухвалою слідчого судді Донецького апеляційного суду від 13.05.2021 у справі № 804Э/1419/21 надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронної поштової скриньки, якою користується ОСОБА_3 , (ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії від 22.062021, на підставі ухвали слідчого судді Донецького апеляційного суду № 4691т від 13.05.2021, отримана інформація розміщена на флеш-носії реєстраційний № 78/1828т від 10.062021, на оптичному диску міститься 10 848 файлів, доданих до протоколу з зазначенням вхідних (т.2, а/с 96-186, 197-246), серед яких наявні (мовою оригіналу): «расходная накладная № 35 от 22.04.2020, поставщик: ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка», покупатель: ГПСО г.Торез МЧС ДНР, наименование товара:куртка зимняя повседневная рабочая, стоимостью 3100 рос.руб, с печатью ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» ДНР; технические требования к изделию; накладная на сумму 40 390 рос.руб., наименование товара: костюм, футболка, продавец ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка», покупатель: 1 ГВГСО г.Горловка МЧС ДНР; договор купли продажи 2020 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» (продавец, директор ОСОБА_3 ) и 1 ГВГСО г.Горловка МЧС ДНР (покупатель), предметом якого є «продавец обязуется передать товар (костюм летний повседневный рабочий, футболка летняя) в собственность покупателю; технические требования к изделию, директор ОСОБА_3 ; расходная накладная, продавец - ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка», покупатель 3 ГВГСО г.Макеевки МЧС ДНР, на сумму 206340 рос.руб, наименование: кепка летняя, футболка летняя, костюм летний рабочий, костюм зимний рабочий, отгрузила: ОСОБА_3 , директор; договор 2021 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и командира отряда 3 ГВГСО г.Макеевки МЧС ДНР (покупатель), предмет договора - продавец обязуется передать имущество (куртка, брюки) летний рабочий, футболка летняя, а покупатель принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму, накладная на суму 40060 рос.руб.; договор 2021 между 3 ГВГСО г.Макеевки МЧС ДНР и ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец), предмет договора - продажа одежды верхней, мужской и мальчиковой, тенниски, майки, футболки, кепки, общая сумма договора - 206 340 рос.рублей, расходная накладная на суму 206 340 рос.рублей, огрузила директор ОСОБА_3 ; описание предметов форменной одежды работников Государствненной военизированной горноспасательной службы МЧС ДНР, утверждено приказом МЧС ДНР от 29.12.2018 № 416 с приложениями (рисунками) к описанию; протокол соглашения договорной цены 2020; спецификация к договору; договор купли-продажи 2020 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и 39 ГПСЧ г.Новоазовск МЧС ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара: костюм летний рабочий, футболка летняя, кепка рабочая, костюм зимний рабочий, сумма договора составляет 33 555 рос.руб., расходная накладная на сумму 33 555 рос.руб.; договор купли-продажи 2021 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и 39 ГПСЧ г.Новоазовск МЧС ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара: футболка летняя, костюм зимний рабочий, сумма договора составляет 112 260 рос.руб., спецификация к договору на сумму 112 260 рос.руб.; договор купли-продажи 2021 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и 39 ГПСЧ г.Новоазовск МЧС ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара: костюм летний рабочий, футболка летняя, кепка рабочая на сумму 141 755 рос.руб.; спецификация к договору на сумму 141 755 рос.руб., протокол соглашения договорной цены; договор купли-продажи 2021 между 42 Государственной пожарно-спасательной части г.Докучаевск МЧС ДНР (покупатель) и ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец), предмет договора - продажа товара на сумму 41 180 рос.руб., спецификация до договора: костюм зимний рабочий, костюм летний рабочий, расходная накладная на сумму 41 180 рос.руб.; договор купли-продажи 2020 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и Республиканский спасательный центр Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара: обмундирование-одежда рабочая, тениски, майки, другие нательные фуфайки, трикотажные на сумму 24 360 рос.руб., протокол согласования цен, спецификация (приложение к договору, накладная на сумму 24 360 рос.руб.; договор купли-продажи 2021 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и Республиканский спасательный центр Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара: обмундирование-одежда верхняя, на сумму 127 540 рос.руб., протокол согласования цен, спецификация (приложение к договору), накладная на сумму 127 540 рос.руб.; також (т.3, а/с 2-243) договор купли-продажи 2020 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и Республиканский спасательный центр Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара: обмундирование-одежда рабочая, тениски, майки и другие нательные фуфайки, трикотажные на сумму 269 890 рос.руб., протокол согласования цен, спецификация (приложение к договору), накладная на сумму 269 890 рос.руб.; договор купли-продажи 2020 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и Республиканский спасательный центр Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара: обмундирование-одежда рабочая, тениски, майки и другие нательные фуфайки, трикотажные на сумму 24 360 рос.руб., протокол согласования цен, спецификация (приложение к договору, накладная на сумму 24 360 рос.руб.; договор купли-продажи 2020 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и Республиканский спасательный центр Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара: обмундирование-одежда верхняя, мужской и мальчишеский на сумму 2900 рос.руб., протокол согласования цен, спецификация (приложение к договору), накладная на сумму 2900 рос.руб.; договор купли-продажи 2021 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и Республиканский спасательный центр Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара: обмундирование-одежда верхняя, мужской и мальчишеский на сумму 127 540 рос.руб., протокол согласования цен, спецификация (приложение к договору), накладная на сумму 127 540 рос.руб.; договор купли-продажи 2021 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и Республиканский спасательный центр Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара: обмундирование-тенниски, майки и другие нательные фуфайки, шляпы, головные уборы, на сумму 282 300 рос.руб., протокол согласования цен, спецификация (приложение к договору), накладная на сумму 282 300 рос.руб., дополнительное соглашение к договору 2021, расходная накладная на сумму 11 150 рос.руб.,; расходная накладная № 64 от 18.06.2020 на сумму 35 980 рос.руб., поставщик ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка», покупатель ГПСО г.Торез МЧС ДНР, наименование товара: костюм летний рабочий; накладная № 314 от 11.12.2020 на сумму 2900 рос.руб., продавец ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка», покупатель Республиканский спасательный центр МЧС ДНР, товар: куртка демисезонная; копия трудовой книжки, характеристика, резюме на имя ОСОБА_3 ; информация об аналоговых счетах в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики с наименованием клиента - ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» и информация о счетах; электронное письмо ПАО СШФ «Снежинка» от 31.01.2020 об указании в реквизитах договоров Врио директора ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» ОСОБА_3 ; приказ директора ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» ОСОБА_6 от 14.01.2020 о возложении на ОСОБА_3 с 14.01.2020 временное исполнение обязанностей директора; расходная накладная на сумму 146200 рос.руб., продавец ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка», покупатель: ГВГО г.Тореза, товар: кепка рабочая, футболка летняя, костюм летний рабочий, спецификация к договору; финансово-экономические показатели работы ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» год 2020, обьем производства 802,300, обьем реализованной продукции 688,100; приказ директора ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» ОСОБА_3 № 30 от 20.03.2020 о назначении на основании заседания Наблюдательного совета от 19.03.2020 на должность ОСОБА_3 ; реквизиты ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка», директор ОСОБА_3 ; справка Главного управления статистики ДНР АА № 08-22/1889 ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка», ИК 00309068, руководитель ОСОБА_3 , дата и номер последнего рег.действия 30.03.2020; выписка Министерства доходов и сборов ДНР № 829 07-03-14-25/с от 10.04.2020 ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка», ИК 00309068, руководитель ОСОБА_3 , сведения о видах экономической деятельности: производство рабочей и другой одежды; справка о взятии на учет налогоплательщика 00309068 ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка», руководитель ОСОБА_3 , с 28.11.2014 состоит на учете в Республиканской налоговой инспекции в г.Снежное Министерства доходов и сборов ДНР; финансово-экономические показатели работы ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» год 2020 месяц 3, накопительным итогом с начала года, обьем производства 1 072,500, обьем реализованной продукции 1 189,100, финансово-экономические показатели работы ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» год 2020 месяц 4, накопительным итогом с начала года, обьем производства 1 414,000, обьем реализованной продукции 1 516,000; финансово-экономические показатели работы ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» год 2020 месяц 5, накопительным итогом с начала года, обьем производства 2 139,900, обьем реализованной продукции 2 274,100; договор купли-продажи 2020 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и 39 ГПСЧ г.Новоазовск МЧС ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара: костюм летний рабочий, футболки, кепка летняя рабочая на сумму 29 600 рос.руб., протокол согласования цен, спецификация (приложение к договору), накладная на сумму 29 600 рос.руб.; договор купли-продажи 2020 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и ГСПО г.Харцызск (покупатель), предмет договора - продажа товара: костюм летний рабочий, футболки, кепка летняя рабочая на сумму 29 600 рос.руб., протокол согласования цен, спецификация (приложение к договору), накладная на сумму 29 600 рос.руб.; договор купли-продажи 2020 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и ГСПО г.Харцызск (покупатель), предмет договора - продажа товара на сумму 18 545 рос.руб., протокол согласования цен, спецификация (приложение к договору), накладная на сумму 18 545 рос.руб., дополнительное соглашение № 1 к договору купли-продажи № 69 от 04.05.2020 об общей сумме договора 53 450 рос.руб.; финансово-экономические показатели работы ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» год 2020 месяц 6, накопительным итогом с начала года, обьем производства 2 329,800, обьем реализованной продукции 2 446,100; финансово-экономические показатели работы ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» год 2020 месяц 7, накопительным итогом с начала года, обьем производства 2 957,100, обьем реализованной продукции 3 101,900; финансово-экономические показатели работы ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» год 2020 месяц 8, накопительным итогом с начала года, обьем производства 2 957,100, обьем реализованной продукции 3 101,900; финансово-экономические показатели работы ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» год 2020 месяц 9, накопительным итогом с начала года, обьем производства 3 186,900, обьем реализованной продукции 3 376,000; финансово-экономические показатели работы ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» год 2020 месяц 10, накопительным итогом с начала года, обьем производства 3 657,500, обьем реализованной продукции 3 858,100; финансово-экономические показатели работы ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» год 2020 месяц 11, накопительным итогом с начала года, обьем производства 4 745,000, обьем реализованной продукции 4 946,200; финансово-экономические показатели работы ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» год 2020 месяц 12, накопительным итогом с начала года, обьем производства 5 308,900, обьем реализованной продукции 5 510,900; финансово-экономические показатели работы ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» год 2021 месяц 1, накопительным итогом с начала года, обьем производства 1 746,600, обьем реализованной продукции 1 851,500; договор купли-продажи 2021 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и 42 ГПСЧ г Докучаевск МЧС ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара на сумму 41 180 рос.руб., спецификация (приложение к договору), расходная накладная на сумму 41 180 рос.руб., наименование товара: костюм зимний рабочий, костюм летний рабочий; договор купли-продажи 2021 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и 42 ГПСЧ г Докучаевск МЧС ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара на сумму 123 865 рос.руб., спецификация (приложение к договору), расходная накладная на сумму 123 865 рос.руб., наименование товара: костюм летний рабочий, футболка летняя, кепка летняя рабочая; договор купли-продажи 2021 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и 1 ГВГСО г.Горловка МЧС ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара на сумму 79 400 рос.руб., технические требования к изделию (приложение к договору), расходная накладная на сумму 79 400 рос.руб., наименование товара: костюм летний рабочий, костюм зимний рабочий, кепка летняя рабочая; договор № 29/го от 02.03.2020 между УМЦ ГО и ЧС ДНР МЧС ДНР (исполнитель) и ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (заказчик) об оказании услуг по обучению гражданской обороны и защиты населения; договор купли-продажи 2020 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и ГПСО г.Амвросиевка МЧС ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара на сумму 51 400 рос.руб., спецификация (приложение к договору), расходная накладная на сумму 51 400 рос.руб., наименование товара: костюм летний рабочий; договор купли-продажи 2020 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и ГПСО г.Амвросиевка МЧС ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара на сумму 1350 рос.руб., спецификация (приложение к договору), наименование товара: костюм летний рабочий; договор купли-продажи 2020 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и ГПСО г.Амвросиевка МЧС ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара на сумму 25 700 рос.руб., спецификация (приложение к договору), наименование товара: костюм летний рабочий, расходная накладная на сумму 25 700 рос.руб.; договор купли-продажи 2020 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и ГПСО г.Амвросиевка МЧС ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара на сумму 118 910 рос.руб., спецификация (приложение к договору), наименование товара: костюм летний рабочий,кепка летняя рабочая, футболка летняя, расходная накладная на сумму 118 910 рос.руб.; договор купли-продажи 2020 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и ГПСО г.Амвросиевка МЧС ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара на сумму 112 320 рос.руб., спецификация (приложение к договору), наименование товара: куртка зимняя рабочая, футболки, майки мужские, расходная накладная на сумму 112 320 рос.руб.; договор купли-продажи 2021 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и ГПСО г.Снежное МЧС ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара на сумму 124 950 рос.руб., спецификация (приложение к договору), наименование товара: костюм летний рабочий, кепка летняя рабочая, футболки, расходная накладная на сумму 124 950 рос.руб.; договор купли-продажи 2021 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и ГПСО пгт.Тельманово МЧС ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара на сумму 62 660 рос.руб., спецификация (приложение к договору), наименование товара: костюм летний рабочий, кепка летняя рабочая, нарукавная нашивка МЧС ДНР, расходная накладная на сумму 62 660 рос.руб.; договор купли-продажи 2021 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и ГПСО г.Дебальцево МЧС ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара на сумму 109 680 рос.руб., спецификация (приложение к договору), наименование товара: костюм летний рабочий, футболка летняя, костюм зимний рабочий, расходная накладная на сумму 109 680 рос.руб.; договор купли-продажи № 33 от 18.05.2020 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и ГПСО г.Дебальцево МЧС ДНР (покупатель), предмет договора - продажа товара на сумму 26 280 рос.руб., спецификация (приложение к договору), наименование товара: футболка летняя, расходная накладная № 1 от 18.05.2020 на сумму 26 280 рос.руб.; договор поставки 2021 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (поставщик) и ГУ База отдыха «Спасатель» МЧС ДНР(покупатель), предмет договора - продажа товара на сумму 63 900 рос.руб., спецификация (приложение к договору), наименование товара: наматрасник, расходная накладная на сумму 63 900 рос.руб.; договор купли-продажи 2020 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и ГСПО г.Харцызск (покупатель), предмет договора - продажа товара на сумму 10 970 рос.руб., протокол согласования цен, спецификация (приложение к договору), накладная на сумму 10 970 рос.руб. за товар костюм летний рабочий, кепка летняя рабочая, футболка летняя; договор купли-продажи 2020 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и ГСПО г.Енакиево (покупатель), предмет договора - продажа товара на сумму 97 250 рос.руб., протокол согласования цен, спецификация (приложение к договору), накладная на сумму 97 250 рос.руб. за товар костюм летний рабочий, футболка, костюм зимний рабочий; договор купли-продажи 2021 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и ГСПО пгт.Старобешево (покупатель), предмет договора - продажа товара на сумму 117 050 рос.руб., протокол согласования цен, спецификация (приложение к договору), накладная на сумму 117 050 рос.руб. за товар - костюм летний рабочий, футболка, костюм зимний рабочий, кепка летняя, нашивка нагрудная; договор купли-продажи 2021 между ПАО Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» в лице директора ОСОБА_3 (продавец) и ГСПО пгт.Старобешево (покупатель), предмет договора - продажа товара на сумму 117 035 рос.руб., протокол согласования цен, спецификация (приложение к договору), накладная на сумму 117 035 рос.руб. за товар - костюм летний рабочий, футболка, костюм зимний рабочий, кепка летняя; заказы МЧС (январь-февраль 2021).

Ухвалою слідчого судді Донецького апеляційного суду від 13.05.2021 у справі № 804Е/1419/21 надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронної поштової скриньки, якою користується ОСОБА_3 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У ході судового слідства суд дослідив всі докази, надані стороною обвинувачення, із дотриманням принципу змагальності і свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Таким чином, вище перелічені докази у кримінальному провадженні отримані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, істотних порушень норм КПК, інших законів, Конституції України, які б могли вплинути на їх допустимість та належність, судом не встановлено. пов`язані з виконанням функцій держави, у тому числі в правоохоронних та судових органах, органах місцевого самоврядування, Під час судового розгляду сторона захисту відповідно до вимог ст. ст. 22, 349 КПК України доказів для спростовування обвинувачення чи для доведення невинуватості ОСОБА_3 не надавала.

5. Висновок суду щодо винуватості обвинуваченої.

Аналізуючи досліджені по справі докази в їх сукупності, суд вважає, що вина ОСОБА_3 в інкримінованому їй кримінальному правопорушенню в межах висунутого обвинувачення за викладених у вироку обставинах повністю підтверджена дослідженими в ході судового слідства доказами.

Так, зі змісту досліджених судом письмових доказів, документів отриманих під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що обвинувачена ОСОБА_3 , будучи директором ПАТ «Сніжнянська швацька фабрика «Сніжинка» (), діючи умисно,у період з 14.01.2020 до 13.04.2021, перебуваючи у м. Сніжне Донецької області, здійснила поставку (надала) форменного одягу, спец-одягу, шевронів до них, до підрозділів «Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой народной республики», розуміючи, що вказані підрозділи входять до структури терористичної організації «ДНР» та використовують надані активи для виконання функцій терористичної організації, на загальну суму 202 447, 23 гривень.

З досліджених доказів встановлено, що при виконанні своїх обов`язків на посаді директора ПАТ «Сніжнянська швацька фабрика «Сніжинка» будь-якого примусу психологічного чи фізичного характеру з боку інших осіб не зазнавала. Відомостей про скасування ОСОБА_3 громадянства України шляхом добровільного волевиявлення, спрямованого на втрату політико-юридичних зв`язків з державою Україна до подій, які викладені в доведеному обвинуваченні, суду не надано.

За таких обставин, суд вважає доведеним пред`явлене ОСОБА_3 обвинувачення, яка є громадянкою України, і кваліфікує дії останньої за ч.1 ст.258-5 КК України, як надання будь-яких активів прямо, з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою (організацією).

6. Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання.

Обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 , судом не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 , судом не встановлено.

7. Мотиви призначення судом покарання.

При призначенні покарання обвинуваченій суд, відповідно до ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого нею кримінального правопорушення, яке відповідно до вимог ст.12 КК України є тяжким злочином, об`єктом якого стали суспільні відносини, пов`язані зі збройною агресією Росії та національною безпекою України, особу винної, яка раніше не судима, на диспансерному обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває.

Приймаючи до уваги характер, ступінь тяжкості та суспільну небезпеку скоєного ОСОБА_3 кримінального правопорушення, особу обвинуваченої, відсутність обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, конкретні обставини справи, враховуючи також, що обвинувачена вчинила даний злочин умисно, суд вважає, що обвинуваченій необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк два роки, та з конфіскацією майна.

Призначаючи покарання суд враховує, що згідно ч.1 ст.59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженої і, що згідно з ч.2 ст.52 КК України конфіскація майна відноситься до додаткових видів покарання.

Також з огляду на вчинення ОСОБА_3 суспільно-небезпечного кримінального правопорушення у сфері кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, а також відсутність обставин, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого нею кримінального правопорушення, суд, при призначенні покарання не вбачає підстав для застосування положень ст.ст.69, 75 КК України.

Такий висновок узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини, який зазначив, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним («Скоппола проти Італії» від 17 вересня 2009 року).

Призначення вказаного покарання, також буде відповідати загальним засадам кримінального провадження, тяжкості скоєного, обставинам кримінального правопорушення, особі обвинуваченої, а також не тільки меті покарання передбаченого ст.50 КК України, а й меті правосуддя, невід`ємною частиною якого є справедливість та верховенство права.

8. Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення закону, якими керувався суд.

У справі цивільний позов не заявлено.

Процесуальні витрати у зв`язку з проведенням судової портретної експертизи у розмірі 5491,84 грн. на підставі ч.2 ст.124 КПК України суд стягує з обвинуваченої.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 28.12.2022 року на майно ОСОБА_3 , а саме на транспортний засіб - марки "SEAT" моделі "TOLEDO" сірого кольору, державний номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_3 з огляду на призначення обвинуваченій додаткового покарання у виді конфіскації майна, слід залишити незмінним до приведення вироку до виконання в частині конфіскації всього належного їй майна на користь держави.

Враховуючи те, що стороною обвинувачення клопотання про застосування запобіжного заходу не заявлено, підстави для застосування до ОСОБА_3 запобіжного заходу до набрання цим вироком законної сили відсутні.

Оскільки суд дійшов висновку про призначення ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі, то строк відбування нею покарання слід рахувати з часу приведення вироку до виконання, з моменту її фактичного затримання.

Строк додаткового покарання слід обчислювати відповідно до ч. 3 ст. 55 КК України.

Відомості про речові докази у матеріалах провадження відсутні, тому питання про долю речових доказів судом не вирішується.

Керуючись ст. ст. 2971, 323, 366-376, 395, 532 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком - 2 (два) роки, з конфіскацією майна, що є власністю засудженої.

Строк відбуття покарання ОСОБА_3 рахувати з моменту приведення вироку до виконання, тобто з моменту фактичного її затримання.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати на залучення експерта у розмірі 5491 ( п`ять тисяч чотириста дев`яносто одну) гривню) 84 коп.

Апеляційна скарга може бути подана протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку. Апеляційна скарга подається до Запорізького апеляційного суду через Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку суду після його проголошення.

Копію вироку, яка підлягає врученню обвинуваченій, надіслати захиснику, а інформацію про вирок опублікувати в газеті «Голос України» та на офіційному веб-сайті суду відповідно до вимог ст. 323 КПК України.

Суддя ОСОБА_1