Дата документу 06.11.2025
Справа № 334/4696/25
Провадження № 1-кс/334/2783/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Якимівського відділу Мелітопольськоїокружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться об`єднані матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 03.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

30.11.2024 о 23:41 год., ОСОБА_5 , будучи особою раніше судимою за вчинення корисливих злочинів, судимість за які не знята та не погашена у встановленому законом порядку, перебуваючи у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заподіяння майнової шкоди потерпілому ОСОБА_6 , з наявного у нього при собі мобільного телефону з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », абонентський номер: НОМЕР_1 , шляхом підбору абонентських номерів послідовно за порядком зростання цифр у номерах, здійснив телефонний дзвінок потерпілому на номер: НОМЕР_2 , представившись його керівником та, достовірно усвідомлюючи, що отримані грошові кошти він наміру повертати не має, просив надати йому в борг грошові кошти та поповнити мобільний рахунок, на що потерпілий, будучи введеним в оману, та впевненим у тому, що розмовляє зі своїм керівником, 30.11.2024 о 23:47 год. перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 2500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлену на ОСОБА_7 , однак, операція була скасована та гроші були повернуті на рахунок потерпілого, та 30.11.2024 о 23:48 год. потерпілий ОСОБА_6 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 здійснив поповнення мобільного рахунку оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 на 204 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, 01.12.2024 о 02:00 год., здійснив повторно дзвінок з вказаного мобільного телефону потерпілому ОСОБА_6 , з проханням додатково надати кошти в борг, на що потерпілий, будучи введеним в оману та впевненим у тому, що розмовляє зі своїм керівником, здійснив переказ коштів 01.12.2024 о 02:15 год. у сумі 5300 грн. зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на надану ОСОБА_5 банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оформлену на ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 , за його вказівкою 01.12.2024 о 02:20 год. здійснила переказ коштів у сумі 2000 грн. на надану ОСОБА_5 банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлену на ОСОБА_9 .

У цей же день, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, здійснив повторно дзвінок з вказаного мобільного телефону потерпілому ОСОБА_6 , з проханням надати ще коштів в борг, на що потерпілий, будучи введеним в оману та впевненим у тому, що розмовляє зі своїм керівником, здійснив переказ коштів 01.12.2024 о 02:54 год. у сумі 4000 грн. зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на надану ОСОБА_5 банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оформлену на ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 , за його вказівкою 01.12.2024 о 02:56 год. здійснила переказ коштів у сумі 1000 гривень на надану ОСОБА_5 банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 .

Пізніше, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, здійснив повторно дзвінок з вказаного мобільного телефону потерпілому ОСОБА_6 , з проханням додатково надати кошти в борг та поповнити мобільний рахунок, на що потерпілий, будучи введеним в оману та впевненим у тому, що розмовляє зі своїм керівником, здійснив зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказ коштів 01.12.2024 о 04:43 год. на суму 5226 грн. на надану ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_6 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оформлену на ОСОБА_8 , однак подальший переказ чи обготівкування не відбулося у зв`язку з блокуванням зазначеної картки. Крім того, 01.12.2024 о 04:44 год. ОСОБА_6 здійснив, на прохання ОСОБА_5 , поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_1 на суму 304 грн.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду потерпілому ОСОБА_6 на загальну суму 17534 гривні.

Крім того, 28.04.2025 о 06:17 год., ОСОБА_5 , будучи особою раніше судимою за вчинення корисливих злочинів, судимість за які не знята та не погашена у встановленому законом порядку, перебуваючи у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заподіяння майнової шкоди потерпілому ОСОБА_10 , з наявного у нього при собі мобільного телефону з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », абонентський номер: НОМЕР_8 , здійснив телефонний дзвінок потерпілому на номер: НОМЕР_9 , представившись його знайомим та, достовірно усвідомлюючи, що отримані грошові кошти він наміру повертати не має, просив надати йому в борг грошові кошти, на що потерпілий, будучи введеним в оману, та впевненим у тому, що розмовляє зі своїм знайомим, 28.04.2025 о 06:21 год. перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 2000 грн. на надану ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_11 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформлену на ОСОБА_11 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 , на його прохання, 28.04.2025 о 07:05 год. здійснила переказ коштів у сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оформлену на ОСОБА_12 , який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , на його прохання 28.04.2025 о 07:05 год. здійснив переказ коштів у сумі 2600 грн. на надану останнім банківську карту № НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оформлену на ОСОБА_13 .

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, 28.04.2025 о 06:34 годині, здійснив повторно дзвінок з вказаного мобільного телефону потерпілому ОСОБА_10 , з проханням додатково надати кошти в борг, на що потерпілий, будучи введеним в оману та впевненим у тому, що розмовляє зі своїм знайомим 28.04.2025 о 06:35 год. здійснив переказ коштів у сумі 3000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_14 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на надану ОСОБА_5 банківську карту № НОМЕР_11 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформлену на ОСОБА_11 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 , на його прохання 28.04.2025 о 07:47 год. та 11:28 год., здійснила переказ коштів на загальну суму 1300 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оформлену на ОСОБА_13 та 29.04.2025 о 11:31 год. здійснила переказ коштів у сумі 400 грн. на вищевказану банківську карту.

Останній 28.04.2025, за проханням ОСОБА_5 , здійснив обготівкування коштів у загальній сумі 3500 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » CAZA5922, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , Супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та 29.04.2025 здійснив обготівкування коштів у сумі 1800 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » CAZA5112, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , після цього придбав продукти харчування та направив їх до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду потерпілій ОСОБА_10 на загальну суму 5000 гривень.

Крім того, 31.05.2025 о 7:52 год., ОСОБА_5 , будучи особою раніше судимою за вчинення корисливих злочинів, судимість за які не знята та не погашена у встановленому законом порядку, перебуваючи у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заподіяння майнової шкоди потерпілому ОСОБА_14 , з наявного у нього при собі мобільного телефону з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », абонентський номер: НОМЕР_8 , здійснив телефонний дзвінок потерпілому на номер: НОМЕР_15 , представившись його знайомим та, достовірно усвідомлюючи, що отримані грошові кошти він наміру повертати не має, просив надати йому їх в борг, на що потерпілий, будучи введеним в оману та впевненим у тому, що розмовляє зі своїм знайомим, 31.05.2025 о 8:11 год. здійснив переказ коштів у сумі 3000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_16 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на банківську карту надану ОСОБА_5 № НОМЕР_17 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оформлену на ОСОБА_15 , яка, не будучі обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 раніше надала реквізити своєї банківської карти цивільному чоловіку ОСОБА_13 , якого ОСОБА_5 попрохав придбати продукти харчування та передати їх до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ОСОБА_15 не будучи обізнаною в злочинних намірах ОСОБА_5 31.05.2025 о 08:23 год., 08:24 год. та 08:25 год. здійснила обготівкування коштів у загальній сумі 2500 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » CAZA9098, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з метою здійснення купівлі товарів за проханням останнього.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, 31.05.2025 о 10:18 год., здійснив повторно дзвінок з вказаного мобільного телефону потерпілому ОСОБА_14 , з проханням додатково надати кошти в борг, на що потерпілий будучи введеним в оману та впевненим у тому, що розмовляє зі своїм знайомим здійснив переказ коштів 31.05.25 о 10:20 год. у сумі 500 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_16 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на банківську карту надану ОСОБА_5 № НОМЕР_17 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оформлену на ОСОБА_15 , яка, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 надала реквізити своєї банківської карти цивільному чоловіку ОСОБА_13 , якого ОСОБА_5 попрохав придбати продукти харчування та передати їх до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду потерпілому ОСОБА_14 на загальну суму 3500 гривень.

Крім того, 04.06.2025 об 11:04 год., ОСОБА_5 , будучи особою раніше судимою за вчинення корисливих злочинів, судимість за які не знята та не погашена у встановленому законом порядку, перебуваючи у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заподіяння майнової шкоди потерпілому ОСОБА_16 , з наявного у нього при собі мобільного телефону з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », абонентський номер: НОМЕР_18 , здійснив телефонний дзвінок потерпілому на номер: НОМЕР_19 , представившись його сусідом та, достовірно усвідомлюючи, що отримані грошові кошти він наміру повертати не має, просив надати йому в борг грошові кошти, на що потерпілий, будучи введеним в оману, та впевненим у тому, що розмовляє зі своїм сусідом, 04.06.2025 о 11:18 год. перерахував грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_20 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 5500 грн. на надану ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_21 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оформлену на ОСОБА_17 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 , на прохання останнього 04.06.2025 о 11:48 год. здійснила переказ коштів у сумі 5450 грн. на свою банківську карту № НОМЕР_22 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою уникнення блокування карти.

У подальшому, перебуваючи у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 дізнався реквізити банківської картки № НОМЕР_23 , відкритої на ім`я ОСОБА_18 , який утримувався з ним в одній камері №103. Вказана банківська картка перебувала у розпорядженні ОСОБА_12 , який за домовленістю з ОСОБА_18 купляв товари за кошти, що надходили як заробітна плата ОСОБА_18 та передавав посилки до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі, ОСОБА_5 , без відома та згоди власника картки, дізнавшись її номер, передав реквізити зазначеної картки ОСОБА_17 , яка, діючи на його прохання, 05.06.2025 о 08:14 год. здійснила переказ грошових коштів на зазначену картку у сумі 1000 грн., 05.06.2025 о 09:57 год. у сумі 500 грн. та 07.06.2025 о 14:16 год. у сумі 4000 грн.

Після надходження коштів на банківську карту № НОМЕР_23 , ОСОБА_12 , не будучи обізнаним про їх злочинне походження, на прохання ОСОБА_5 , придбав на ці кошти товари та передав їх до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду потерпілій ОСОБА_16 на загальну суму 5500 гривень.

Крім того, 12.06.2025 о 8:50 год. ОСОБА_5 , будучи особою раніше судимою за вчинення корисливих злочинів, судимість за які не знята та не погашена у встановленому законом порядку, перебуваючи у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заподіяння майнової шкоди потерпілому ОСОБА_19 , з наявного у нього при собі мобільного телефону з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », абонентський номер: НОМЕР_18 , здійснив телефонний дзвінок потерпілому на номер: НОМЕР_24 , представившись його знайомим та, достовірно усвідомлюючи, що отримані грошові кошти він наміру повертати не має, просив надати йому в борг грошові кошти, на що потерпілий, будучи введеним в оману, та впевненим у тому, що розмовляє зі своїм знайомим, 12.06.2025 о 09:06 год. перерахував грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_25 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 7500 грн. на надану ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_26 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оформлену на ОСОБА_17 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 , за вказівкою останнього 12.06.2025 о 09:15 год. та 10:12 год. здійснила переказ коштів у сумі 2500 грн. та 4400 грн. на свою банківську карту № НОМЕР_22 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У подальшому, ОСОБА_5 попрохав ОСОБА_17 здійснити перекази зі своєї банківської карти № НОМЕР_22 на інші банківські карти для розрахунків в якості оплати за послуги.

Крім того, ОСОБА_17 за проханням ОСОБА_5 12.06.2025 о 10:01 год. здійснила переказ коштів у сумі 570 грн. на надану останнім банківську карту № НОМЕР_27 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », оформлену на ОСОБА_20 , в якості оплати товарів в магазині, який розташований біля ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду потерпілій ОСОБА_19 на суму 7500 гривень.

24.10.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, що кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким встановлено, що банківська карта № НОМЕР_17 , емітована на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та встановлено зарахування коштів від потерпілого у загальній сумі 3500 грн. Після якого, було здійснено розрахунки в різних торгових точках (АТБ, Нова Пошта, Варус, Аврора), зокрема здійснено розрахунок на « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з описом транзакції:

- 31.05.25 об 11:07 здійснено операції розрахунку з банківської карти № НОМЕР_17 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_28 , на суму 245 грн в торгово-сервісній мережі «UKR ZAPORIZHZHIA NOVAPAY_PNFP08210 741824 N2002123».

Допитано в якості свідка ОСОБА_15 , яка має н.т. НОМЕР_29 , яка пояснила, що реквізити своєї банківської карти надала своєму чоловікові ОСОБА_13 , який має телефон НОМЕР_30 , якого попрохали особи на ім`я ОСОБА_21 та ОСОБА_22 зібрати посилку та надіслати ІНФОРМАЦІЯ_17 .

28.10.2025 направлено запит до юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », однак установою 29.10.2025 відмовлено в наданні інформації, обґрунтовуючи це тим, що порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та таємницю надавача платіжних послуг, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ - НОМЕР_31 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформацію щодо відправлення посилки, за операцією розрахунку з банківської карти № НОМЕР_17 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_28 , на суму 245 грн. в торгово-сервісній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », яка здійснена 31.05.2025 об 11:07 з описом транзакції: «UKR ZAPORIZHZHIA NOVAPAY_PNFP08210 741824 N2002123», а саме:

- Повні анкетні та контактні дані відправника за вказаною операцією (ПІБ, номер телефону);

- спосіб доставки було використано кур`єрська доставка, відділення або поштомат?

- У разі якщо доставка здійснювалась кур`єром, вказати ПІБ кур`єра, контактний номер телефону та дату вручення відправлення;

- У разі якщо доставка здійснювалась через поштомат або відділення, вказати номер та адресу поштомату або відділення;

- Повні анкетні та контактні дані отримувача (ПІБ, контактний номер телефону);

- Дата фактичного вручення відправлення;

- Завірені належним чином копій фіскального чеку, ТТН, квитанцій про сплату за товари та послуги надані відповідно за вказаною транзакцією у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ця інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню:

-старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_23 ;

-слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ;

-старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_25 ;

-слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ;

-слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ;

-слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ;

-слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

-слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ;

-слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ;

-слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_31 ;

- слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_32 ,

тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформацію щодо відправлення посилки, за операцією розрахунку з банківської карти № НОМЕР_17 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_28 , на суму 245 грн в торгово-сервісній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », яка здійснена 31.05.2025 об 11:07 з описом транзакції: «UKR ZAPORIZHZHIA NOVAPAY_PNFP08210 741824 N2002123», а саме:

- Повні анкетні та контактні дані відправника за вказаною операцією (ПІБ, номер телефону);

- спосіб доставки було використано кур`єрська доставка, відділення або поштомат?

- У разі якщо доставка здійснювалась кур`єром, вказати ПІБ кур`єра, контактний номер телефону та дату вручення відправлення;

- У разі якщо доставка здійснювалась через поштомат або відділення, вказати номер та адресу поштомату або відділення;

- Повні анкетні та контактні дані отримувача (ПІБ, контактний номер телефону);

- Дата фактичного вручення відправлення;

- Завірені належним чином копій фіскального чеку, ТТН, квитанцій про сплату за товари та послуги надані відповідно за вказаною транзакцією у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяця з дня її постановлення до 06.01.2026 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Слідчий суддя: ОСОБА_1