УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Одесі клопотання детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів корпоративних прав ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» (), у вигляді частки статутного капіталу (фонду) ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» (), що становить 250 000 000,00 (двісті п`ятдесят мільйонів) гривень, в рамках кримінального провадження №0000022 від 13.05.2024 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 13.05.2024 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами за попередньою змовою, при проведенні реєстраційних дій підприємств, організовано внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості по ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» () та ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ» () та іншим підприємствам.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, протягом 2017 2019 років вніс в реєстраційні документи ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» () та ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ» (), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

За результатами проведених слідчих дій, отриманих відомостей та зібраних доказів ОСОБА_5 , 25.06.2025 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Будучи допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 повідомив, що зареєстрував ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» () та ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ» () за грошову винагороду, і він не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не орендував офісних приміщень за юридичними адресами, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеними підприємствами.

Матеріали щодо ОСОБА_5 , 25.06.2025 виділено в окреме кримінальне провадження № 0000056 за ч. 2 ст. 205-1 КК України та цього ж дня обвинувальний акт стосовно останнього направлено до Біляївського районного суду Одеської області.

Ухвалою Біляївського районного суду Одеської області від 19.08.2025 кримінальне провадження № 0000056 (судова справа № 496/3988/25) відносно ОСОБА_5 за обвинуваченням останнього у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України закрито на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та останнього звільнено від кримінальної відповідальності.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється єдиним власником підприємства ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» () з часткою у статутному капіталі 100%, розмір якої становить 250 000 000 (двісті п`ятдесят мільйонів) гривень.

Постановою детектива від 19.06.2025 частку у статутному капіталі

ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» () у розмірі 100%, що становить 250 000 000 грн визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею Київського районного суду м.Одеси 17.09.2025 (судова справа № 947/33168/25, провадження № 1-кс/947/13664/25) у кримінальному провадженні № 0000022 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт з забороною відчуження, розпорядження майном та вчинення будь-яких реєстраційних дій з майном, а саме майно ОСОБА_5 в межах корпоративних прав останнього, 100% частки статутного капіталу (фонду) ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» (), яка становить 250 000 000,00 (двісті п`ятдесят мільйонів) гривень.

Враховуючи наведене вище, зазначене майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення реалізації.

Детектив звертається з клопотанням про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, корпоративних прав ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» (), у вигляді частки статутного капіталу (фонду) ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» (), що становить 250 000 000,00 (двісті п`ятдесят мільйонів) гривень, з метою необхідності виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, та з метою досягнення завдань кримінального провадження.

Прокурор надав заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених письмово.

ОСОБА_5 на електронну адресу суду направив заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій зазначив, що не заперечує щодо задоволення клопотання детектива.

Представник Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ОСОБА_6 надав заяву в якій підтримав клопотання прокурора, просив останнє розглянути у його відсутності.

Згідно ч.7 ст.100 КПК України клопотання про передачу майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання детектива підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України регламентовано, що зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», якою затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Так, забезпечення схоронності тимчасово вилученого майна врегульовано у п. 27 вказаного Порядку, де зазначено, що схоронність такого майна забезпечується згідно з пунктами 1-26 цього Порядку до повернення майна власнику у зв`язку з припиненням тимчасового вилучення майна або до постановлення слідчим суддею, судом ухвали про накладення арешту на майно.

При цьому за п.28 Порядку речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у КПК, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Пунктом 4 ч.1 ст.9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Крім того, відповідно до ст. 961 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з вимогами ст. 962 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Враховуючи, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» встановлено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2025 року становить 3 028 гривень, то, відповідно до вимог ст.19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», вартість активів, що передаються АРМА починаючи з 01 січня 2025 року має перевищувати 605 600 гривень.

А отже, арештоване майно, а саме: корпоративні права ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» (), у вигляді частки статутного капіталу (фонду) ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» (), що становить 250 000 000,00 (двісті п`ятдесят мільйонів) гривень, відповідають критеріям визначеним законодавством для передачі в управління АРМА.

Враховуючи, що ухвалою Київського районного суду м.Одеси від 17.09.2025 задоволено клопотання та накладений арешт на майно, а саме: корпоративні права ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» (), у вигляді частки статутного капіталу (фонду) ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» (), що становить 250 000 000,00 (двісті п`ятдесят мільйонів) гривень, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частки у статутному капіталі (фонді) ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» (), зміни засновників та будь-яких інших змін, з урахуванням особливостей відповідного майна, а також збереження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність передання в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів корпоративні права ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» (), у вигляді частки статутного капіталу (фонду) ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» (), що становить 250 000 000,00 (двісті п`ятдесят мільйонів) гривень, для здійснення управління в порядку визначеному Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст.ст.98,100 КПК України, ст.ст.1,9,19,20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів корпоративних прав ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» (), у вигляді частки статутного капіталу (фонду) ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» (), що становить 250 000 000,00 (двісті п`ятдесят мільйонів) гривень, в рамках кримінального провадження №0000022 від 13.05.2024 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у відповідності до вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення управління у порядку та умовах, визначених статей ст.ст.1,9,19,21 Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року №772-VIII, підп. 14 п. 4 Положенням про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою КМУ № 613 від 11.07.2018, речові докази на які накладено арешт ухвалою Київського районного суду м.Одеси від 17.09.2025:

-корпоративні права ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» (), кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді частки статутного капіталу (фонду) ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» (), що становить 250 000 000,00 (двісті п`ятдесят мільйонів) гривень, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їх економічної вартості.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1