печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ОДП ГРУП" () про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000508, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ОДП ГРУП" () про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 у справі № 757/3318/24-к в межах кримінального провадження № 0000508 від 27.03.2023, а саме на наступне нерухоме та рухоме майно:

-комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: Житомирська обл., Звягельський р., м. Звягель, вулиця Київська, будинок 48, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080, який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-інкубатор, загальною площею: 635.4 кв.м., розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:000:0583 за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с. Лідівка, вулиця Дружби, будинок 36, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080, який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-підсобне господарство для зберігання сільськогосподарської техніки та обладнання для птахівництва, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:000:0583 за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с. Лідівка, вулиця Дружби, будинок 36, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 240, яке на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0583, площею: 1.2379 га., розташована за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с/рада. Орепівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 40, яка на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-земельна ділянка з кадастровим номером: :00:018:0400, площею: 4.637 га., розташована за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський (Звягель), вулиця Пушкіна (Київська), 48, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10, яка на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-нежилі приміщення (в літ. А), загальною площею: 1018,6 кв.м., розташовані за адресою: м. Київ, проспект Воскресенський (Перова), будинок 13/2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, у розмірі частки спільної власності: 42/100, які на праві власності належать ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-нежиле приміщення, приміщення кузні, загальною площею: 169,9, розташоване за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський (Звягель), вулиця Пушкіна (Київська), будинок 48, реєстраційний номер майна: 6526260, яке на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-комплекс нежитлових приміщень ремзаводу, розташовані за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський (Звягель), вулиця Пушкіна (Київська), будинок 48, реєстраційний номер майна: 9237816, який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-транспортний засіб марки "ЗАЗ", білого кольору, VIN: НОМЕР_1 , номер двигуна: НОМЕР_2 , який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-транспортний засіб марки "ACURA", чорного кольору, VIN: НОМЕР_3 , номер двигуна: НОМЕР_4 , який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-транспортний засіб марки "VOLVO V90CC", коричневого кольору, VIN: НОМЕР_5 , номер двигуна: НОМЕР_6 , який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-транспортний засіб марки "CHEVROLET EVANDA", сірого кольору, VIN: НОМЕР_7 , номер двигуна: НОМЕР_8 , який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-транспортний засіб марки "JEEP COMPASS", сірого кольору, VIN: НОМЕР_9 , номер двигуна: НОМЕР_10 , який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-транспортний засіб марки "FORD TRANSIT CUSTOM", чорного кольору, VIN: НОМЕР_11 , номер двигуна: НОМЕР_12 , який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-транспортний засіб марки "RENAULT MIDLUM", червоного кольору, VIN: НОМЕР_13 , номер двигуна: НОМЕР_14 , який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-транспортний засіб марки "IVECO 35S15", білого кольору, VIN: НОМЕР_15 , який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ().

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що Головним слідчим управлінням ДБР здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 367 КК України. В даному кримінальному провадженні встановлюються обставини щодо постачання систем огородження на територію рф. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, а надалі кваліфікацію змінено на ч. 4 ст. 111-1 КК України та матеріали досудового розслідування відносно вказаних осіб виділено в кримінальне провадження № 0000001 від 02.01.2025, яке перебуває в провадженні Дніпровського районного суду м. Києва. Також у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. 20.03.2024 матеріали досудового розслідування відносно даних осіб були виділені у кримінальне провадження № 0000230 та зупинено у зв?язку з оголошенням підозрюваних у розшук. В межах первинного кримінального провадження № 0000508 від 27.03.2023 накладено арешт на рухоме та нерухоме майно (в тому числі корпоративні права, рахунки) ТОВ "ОДП ГРУП" (). Представник власника майна вказує, що клопотання прокурора про арешт майна було обґрунтовано тим, що в межах даного кримінального провадження оголошено підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 111-2 КК України, що є особливо тяжким злочином, а належне ТОВ "ОДП ГРУП" () майно є речовими доказами (є знаряддям злочину, містить на собі сліди злочину, здобуто злочинним шляхом) у кримінальному провадженні та/або на нього може бути звернуто стягнення). Водночас, будь-яких знарядь скоєння злочину, що розслідується у кримінальному провадженні, виявлено не було, що свідчить про надуманість обставин покладених в основу кримінального провадження, а отже і підстав для накладення арешту. У свою чергу, зі сплином часу, в зазначеному кримінальному провадженні відбулась зміна кваліфікації на нетяжкий злочин. Вказане свідчить про необґрунтованість фактичних обставин у справі, які стали підставою для первинної кваліфікації, повідомленої підозри та, відповідно, врахування такої підозри при вирішенні питання про накладення арешту.

Адвокат ОСОБА_3 звертає увагу, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 відсутні підозрювані, зокрема кінцеві бенефіціарні ТОВ "ОДП ГРУП" () ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 не являються фігурантами вказаного кримінального провадження. Також відсутнє кримінальне провадження відносно юридичної особи - ТОВ "ОДП ГРУП" (). Зазначає, що на переконання органу досудового розслідування власником ТОВ "ОДП ГРУП" () є ОСОБА_7 , однак вказане не відповідає дійсності. Стверджує, що серед арештованого майна відсутнє будь-яке обладнання/засоби, належні ТОВ "ОДП ГРУП" (), які могли б бути використані для виробництва систем огородження, що начебто поставлялось до рф.

Таким чином, на думку представника власника майна, накладений арешт є необґрунтованим та в подальшому його застосуванні відпала потреба.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час, місце та дату судового засідання у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КПК України, причини неприбуття не повідомив, жодних заяв на адресу суду не направив.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явилися, будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду клопотання у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КК України, причини неприбуття не повідомили, заяв щодо відкладення розгляду клопотання на адресу суду не направили.

З урахуванням викладеного, принципів диспозитивності кримінального провадження та розумності строків, положень ст. 174 КПК України, слідчий суддя вважає, що сторонам було надано достатньо часу та можливостей для реалізації свого права для участі в розгляді клопотання або ж повідомлення своєї процесуальної позиції по суті клопотання шляхом подання до суду письмової позиції, а тому обґрунтовані підстави для відкладення розгляду відсутні, неявка учасників провадження, що повідомлені належним чином, розгляду клопотання по суті не перешкоджає.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на наведену норму закону в даному випадку обов`язок доказування того, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, покладено на особу, що звернулась із клопотанням про скасування арешту.

Як вбачається із матеріалів, що надані в обґрунтування клопотання про скасування арешту майна, Головним слідчим управлінням ДБР здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В межах вказаного провадження досліджуються обставини, зокрема, щодо здійснення колишнім Генеральним директором ТОВ "ОДП ГРУП" () ОСОБА_4 в умовах воєнного стану, за пособництва ОСОБА_5 , господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором шляхом постачання обладнання для птахівництва підприємству держави-агресора ТОВ "ТЕХНА" (рф) після введення відповідних законодавчих заборон, встановлених постановою КМУ від 03.03.2022 № 187.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 у справі № 757/3318/24-к накладено арешт, зокрема на нерухоме та рухоме майно ТОВ "ОДП ГРУП" ():

-комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: Житомирська обл., Звягельський р., м. Звягель, вулиця Київська, будинок 48, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080, який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-інкубатор, загальною площею: 635.4 кв.м., розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:000:0583 за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с. Лідівка, вулиця Дружби, будинок 36, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080, який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-підсобне господарство для зберігання сільськогосподарської техніки та обладнання для птахівництва, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:000:0583 за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с. Лідівка, вулиця Дружби, будинок 36, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 240, яке на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0583, площею: 1.2379 га., розташована за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с/рада. Орепівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 40, яка на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-земельна ділянка з кадастровим номером: :00:018:0400, площею: 4.637 га., розташована за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський (Звягель), вулиця Пушкіна (Київська), 48, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10, яка на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-нежилі приміщення (в літ. А), загальною площею: 1018,6 кв.м., розташовані за адресою: м. Київ, проспект Воскресенський (Перова), будинок 13/2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, у розмірі частки спільної власності: 42/100, які на праві власності належать ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-нежиле приміщення, приміщення кузні, загальною площею: 169,9, розташоване за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський (Звягель), вулиця Пушкіна (Київська), будинок 48, реєстраційний номер майна: 6526260, яке на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-комплекс нежитлових приміщень ремзаводу, розташовані за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський (Звягель), вулиця Пушкіна (Київська), будинок 48, реєстраційний номер майна: 9237816, який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-транспортний засіб марки "ЗАЗ", білого кольору, VIN: НОМЕР_1 , номер двигуна: НОМЕР_2 , який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-транспортний засіб марки "ACURA", чорного кольору, VIN: НОМЕР_3 , номер двигуна: НОМЕР_4 , який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-транспортний засіб марки "VOLVO V90CC", коричневого кольору, VIN: НОМЕР_5 , номер двигуна: НОМЕР_6 , який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-транспортний засіб марки "CHEVROLET EVANDA", сірого кольору, VIN: НОМЕР_7 , номер двигуна: НОМЕР_8 , який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-транспортний засіб марки "JEEP COMPASS", сірого кольору, VIN: НОМЕР_9 , номер двигуна: НОМЕР_10 , який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-транспортний засіб марки "FORD TRANSIT CUSTOM", чорного кольору, VIN: НОМЕР_11 , номер двигуна: НОМЕР_12 , який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-транспортний засіб марки "RENAULT MIDLUM", червоного кольору, VIN: НОМЕР_13 , номер двигуна: НОМЕР_14 , який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ();

-транспортний засіб марки "IVECO 35S15", білого кольору, VIN: НОМЕР_15 , який на праві власності належить ТОВ "ОДП ГРУП" ().

При прийнятті рішення слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення.

Водночас у клопотанні про скасування арешту майна жодним чином не спростовано тих висновків, до яких дійшов слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва при постановленні ухвали про накладення арешту від 24.01.2024.

Щодо твердження заявника про те, що кінцеві бенефіціарні власники ТОВ "ОДП ГРУП" () не є підозрюваними, обвинуваченими у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023, то слід зазначити наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, арешт майна, накладений у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті є формою забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя звертає увагу, що досудове розслідування у вказаному провадженні триває, і з метою недопущення можливості приховування, зникнення, втрати, використання чи відчуження означеного майна існує необхідність у подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, з урахуванням мети накладення арешту - забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що заявником не доведено, що арешт накладено необґрунтовано та/або в арешті відпала потреба, копії документів, долучені представником власника майна до клопотання, не спростовують обґрунтованої підозри в тому, що арештоване майно причетне до розслідуваної у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 протиправної діяльності, може містити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя на знаходить підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1