УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000063 внесених 10.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

встановив:

15 грудня 2025 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 поштовою кореспонденцією звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, що є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, яке було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone», моделі «11 PRO» сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , всередині із сім-карткою НОМЕР_3 у чохлі, , мобільний телефон марки «Oppo A31», білого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , всередині із сім-карткою НОМЕР_6 у чохлі, чорнові записи на 5 аркушах, 12 флаконів з ароматизованою речовиною, яке перебуває у власності ОСОБА_4 ..

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та власника майна, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

У провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000063, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 ч. 1 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2025 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали кримінального провадження про те, що група осіб, з метою особистого незаконного збагачення, всупереч чинного законодавства, не маючи ліцензії на виготовлення рідин для електронних сигарет організували підпільний цех із незаконного виготовлення рідин для електронних сигарет на території м. Хмельницького.

Для незаконного виготовлення нікотиновмісних рідин для електронних сигарет використовується приміщення у торговельно-розважальному центрі м. Хмельницького.

Окрім цього, визначено осіб, які займаються безпосереднім виготовленням зазначених рідин.

Незаконно виготовлені нікотиновмісні рідини реалізуються під вигаданим брендом ELFBARIK, що створює у споживачів хибне уявлення про легальне походження та відповідність продукції вимогам якості.

Збут зазначених підакцизних товарів незаконного походження здійснюється через Telegram-канали та Instagram-канал.

Окрім цього, об`єкти роздрібної торгівлі, розташовані в м. Хмельницький по вул. Інституцькій.

Постачання сировини здійснюється через мережу логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта». Окрім цього, незаконну виготовлену продукцію надсилають аналогічно через ТОВ «Нова пошта» клієнтам, при цьому зазначаючи фіктивні анкетні дані відправників.

Крім зазначеного, під час аналізу інформації та результатів проведеного огляду встановлено, що учасники вказаної групи здійснюють легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, не маючи офіційного джерела доходу, використовуючи кошти, отримані від незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, здійснюють придбання автомобілів. Крім того, організатором відкрито кафе-кальян бар, що функціонує на території м. Хмельницького. Вказаний заклад використовується, зокрема, як засіб легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також як місце зустрічей учасників злочинної групи.

Щодо інших осіб, причетних до злочинної діяльності, встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, надходять як у готівковій формі, так і шляхом безготівкових переказів на банківські картки, які зареєстровані на підставних осіб або близьких родичів учасників групи.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вказана група добре обізнана з методами роботи правоохоронних органів, а тому в своїй злочинній діяльності використовує методи конспірації, при цьому використовує різні рахунки банківських установ, банківські рахунки оформленні на третіх осіб, рахунки в онлайн банкінгу, а також з метою дотримання конспірації здійснюють прив`язку до даних рахунків одноразових(нових) номерів стільникового зв`язку.

Після проходження через зазначені фінансові канали, частина коштів конвертується в готівку, що дозволяє уникнути фінансового моніторингу та ускладнює простеження руху коштів.

Отримані таким чином грошові ресурси використовуються для фінансування подальшої протиправної діяльності, закупівлі сировини (компонентів для виготовлення нікотиновмісної рідини), оплати логістичних послуг (доставка, пакування), оренди приміщень, виплати грошової винагороди учасникам групи.

11.12.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : мобільний телефон марки «Iphone», моделі «11 PRO» сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , всередині із сім-карткою НОМЕР_3 у чохлі, , мобільний телефон марки «Oppo A31», білого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , всередині із сім-карткою НОМЕР_6 у чохлі, чорнові записи на 5 аркушах, 12 флаконів з ароматизованою речовиною.

11.12.2025 старшим слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , вказані речі визнано речовими доказами про що винесено постанову про визнання речовими доказами в даному кримінальному провадженні .

Вилучений в ході обшуку мобільні телефони, мають важливе значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні, так як вони використовувались ОСОБА_4 , під час вчинення кримінального правопорушення, тому в останньому можуть міститись відомості, щодо обставин вчинення злочину, у зв`язку із чим виникає необхідність у його детальному дослідженні та проведенні відповідних комп`ютерно-технічних експертиз, з подальшим оглядом інформації, яка міститься у вказаному мобільному телефоні.

Згідно вищевказаного є необхідність у встановленні заборон відчуження, розпорядження та користування вилученим майном ОСОБА_4 , під час санкціонованого обшуку, у зв`язку з можливою зміною або видаленням останньою, інформації, яка має значення для досудового розслідування та свідчить про його причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, вилученим в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон марки «Iphone», моделі «11 PRO» сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , всередині із сім-карткою НОМЕР_3 у чохлі;

-мобільний телефон марки «Oppo A31», білого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , всередині із сім-карткою НОМЕР_6 у чохлі,

-чорнові записи на 5 аркушах;

-12 флаконів з ароматизованою речовиною, яке перебуває у власності ОСОБА_4 ..

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя