Справа 688/4260/25
№ 1-кс/688/2365/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

22 грудня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0001675 від 10 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 09 вересня 2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 29 серпня 2025 року, близько 08:30 год, невстановлена особа, в період дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів у загальній сумі 3 373 гривень із його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), шляхом розрахунку за товари у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в с.Борисів Плужненської ТГ Шепетівського району Хмельницької області.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 29 вересня 2025 року, у період часу з 08:58 год по 13:41 год 29 серпня 2025 року, ОСОБА_6 , розраховувався у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у с. Борисів Плужненської ТГ Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (картку потерпілого ОСОБА_5 ). Як пояснив в ході опитування ОСОБА_6 , дану банківську картку він викрав, перебуваючи у будинку ОСОБА_5 , після чого розраховувався нею за покупки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наведене дає підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 . Крім того, встановлено, що у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для проведення розрахунків банківськими картками, стоїть термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має номер: НОМЕР_3 , за допомогою якого ОСОБА_6 і розраховувався викраденою попередньо у ОСОБА_5 банківською карткою.

На даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації про усі банківські операції, проведені із банківським терміналом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період часу з 28 серпня 2025 року по 30 серпня 2025 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити. Також, в клопотанні просили розглядати його без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про усі банківські операції, проведені із банківським терміналом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період часу з 28 серпня 2025 року по 30 серпня 2025 року, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даної інформації неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, чи дійсно із карткового рахунку ОСОБА_5 викрадені кошти в загальній сумі 3373 гривні, дату, час та місце зняття (перерахунку) даних коштів. Також, за допомогою інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, стане можливим довести чи спростувати факт причетності ОСОБА_6 до викрадення банківської картки ОСОБА_5 та, в подальшому, коштів з неї.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про усі банківські операції, проведені із банківським терміналом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період часу з 28 серпня 2025 року по 30 серпня 2025 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя