Справа № 991/196/20
Провадження 1-кп/991/75/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

25 вересня 2025 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд у складі судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 (у режимі відеоконференції із застосуванням власних засобів зв`язку), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

обвинувачених: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (у режимі відеоконференції із Львівським апеляційним судом), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (у режимі відеоконференції із застосуванням власних засобів зв`язку),

представника потерпілого ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_15 ,

представника юридичних осіб щодо яких здійснюється провадження ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» ОСОБА_16 (у режимі відеоконференції із застосуванням власних засобів зв`язку),

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, ТОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_16 про скасування арешту з грошових коштів у кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 року за обвинуваченням:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_4 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Межиріччя, Жидачівського району, Львівської області, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.09.2025 року через систему Електронний суд до суду надійшло клопотання представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, ТОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_16 про скасування арешту з грошових коштів ТОВ «Енергія-Новий Розділ» () (далі - Товариство).

Заявник клопотання просить:

1. Скасувати накладений ухвалою слідчого суді Солом`янського районного суду м. Києва у справі № 760/32373/18 від 17.12.2018р арешт з грошових коштів ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» (), в частині розміру заборгованості Товариства по заробітній платі перед працівниками, а саме:

а) відкритих у ТВБВ №10013/03 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» , МФО банку 325796:

- рахунку у форматі IBAN НОМЕР_1 (НОМЕР_10) в частині грошових коштів у сумі 836,00 грн;

- рахунку у форматі IBAN НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в частині грошових коштів у сумі 1 486 147,63 грн;

- рахунку у форматі IBAN НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в частині грошових коштів у сумі 1 140 644.86 грн.

б) відкритому у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), рахунку у форматі IBAN № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), в частині грошових коштів у сумі 5 079,39 грн.

2. Скасувати накладений ухвалою слідчого суді Солом`янського районного суду м. Києва у справі № 760/24817/19 від 30.08.2019р арешт з грошових коштів ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» (), в частині розміру заборгованості Товариства по заробітній платі перед працівниками, а саме:

- рахунку у форматі IBAN НОМЕР_8 (НОМЕР_11), відкритому у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), в частині грошових коштів у сумі 112 428,57 грн;

- рахунку у форматі IBAN НОМЕР_9 (НОМЕР_14), відкритого у АТ АКБ « Львів» (МФО 325268), в частині грошових коштів у сумі 568 914,82 грн.

Зміст і обґрунтування клопотання

Заявник у клопотанні зазначив, що у кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17.12.2018 у справі №760/32373/18 накладено арешт у вигляді заборони розпорядження та здійснення видаткових операцій (українська гривня, долар США, ЄВРО), зокрема, на грошові кошти, в межах розміру 804 892 343,78 грн, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» (), (надалі за текстом-Товариство), а саме:

а) відкритих у ТВБВ « 10013/03 філії -Львівсього обласмного управління АТ «Ощадбанк» , МФО 325796

- рахунку у форматі IBAN НОМЕР_1 ( НОМЕР_10 );

- рахунку у форматі IBAN НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ;

- рахунку у форматі IBAN НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 )

б) відкритому у АТ «Альфа-Банк» (змінено на АТ «СЕНС БАНК») (МФО 300346), рахунку у форматі IBAN № НОМЕР_6 (НОМЕР_7).

Кошти, які знаходилися станом на 17.12.2018р, повинні були бути використані для виплати заробітної плати працівникам Товариства за листопад 2018 року та компенсаційних виплат більш як сто працівникам структурного підрозділу Товариства Теплоелектроцентраль (ТЕЦ).

Надалі, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.08.2019 №760/24817/19, накладено арешт на кошти Товариства шляхом накладення заборони на їх відчуження, розпорядження та користування, що знаходяться, зокрема, на банківських рахунках у форматі IBAN НОМЕР_8 ( НОМЕР_11 ), відкритому у АТ «Алтьфа Банк (перейменовано на АТ «СЕНС БАНК») (МФО 300346) та рахунку у форматі IBAN НОМЕР_9 (НОМЕР_14), відкритого у АТ АКБ « Львів» (МФО 325268).

Кошти, які знаходилися станом на 30.08.2019 повинні були бути використані для виплати відпускних співробітникам Товариства.

Заявник зазначив, що грошові кошти, які належать Товариству, арештовані з метою забезпечення стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до довідок, наданих банківськими установами, на арештованих рахунках Товариства станом на день скерування цього клопотання наявні грошові кошти, зокрема, на наступних рахунках:

- НОМЕР_2 (змінено на підставі постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» з рахунку № НОМЕР_3 ) у Львівському обласному управлінні АТ "ОЩАДБАНК" м. Львів у розмірі 1 486 147,63 грн;

- НОМЕР_4 (змінено на підставі постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» з рахунку № НОМЕР_5 ) у Львівському обласному управлінні АТ "ОЩАДБАНК" м. Львів грошові кошти у розмірі 1 140 644, 86 грн.;

- НОМЕР_6 (змінено на підставі постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» з рахунку № НОМЕР_7 ), відкритому у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), найменування якого з 01 грудня 2022 року змінено на АТ «СЕНС БАНК», грошові кошти у розмірі 5 079,39 грн;

- НОМЕР_8 (змінено на підставі постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» з рахунку № НОМЕР_11 ), відкритому у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), найменування якого з 01 грудня 2022 року змінено на АТ «СЕНС БАНК», грошові кошти у розмірі 112 428,57 грн;

- НОМЕР_9 , відкритому у АТ АКБ «Львів» (МФО 325268) грошові кошти у розмірі 568 914,82 грн.

На вищевказаних арештованих рахунках Товариства знаходяться грошові кошти у загальному, які необхідні для погашення заборгованості по заробітній платі, проведення розрахунку із звільненими працівниками та сплаті податків, зборів, обов`язкових платежів що справляються при виплаті заборгованої заробітної плати. Відповідно до резолютивної частини вищевказаних ухвал слідчих суддів, якими накладено арешт, заборонено здійснення видаткових операцій по всім рахункам Товариства, через що останнє позбавлено можливості належним чином виконувати свої зобов`язання, зокрема виплачувати заробітну плату та здійснювати розрахунки із звільненими працівниками.

Товариство Рішенням Виконавчого комітету Новороздільської міської Ради Львівської області від 28.08.2006 №367 з 01.08.2006 визначено виконавцем послуг з централізованого опалення, централізованого постачання холодної та гарячої води, централізованого водовідведення і наше товариство по даний час здійснює господарську діяльність з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення у місті Новий Розділ Стрийського району Львівської області

Основним джерелом доходів ТОВ «Енергія-Новий Розділ» є кошти, отримані від споживачів (населення) за надані комунальні послуги. В умовах введеного воєнного стану на території України, Товариство продовжує задовольняти потреби населення, підприємств та організацій міста Новий Розділ Стрийського району та інших населених пунктів питною водою згідно з мобілізаційним завданням (відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження мобілізаційних завдань на особливий період» від 05.12.2018 № 1043-0039), доведених розпорядженням міського голови м. Новий Розділ від 20.02.2023 на підставі розпорядження Стрийської районної державної адміністрації від 28.04.2021 № М- 1 - ДСК та договору, укладеного з виконавчим комітетом Новороздільської міської ради від 27.02.2023 № М-2/02-23.

Згідно з договором про співробітництво за №01/09 від 02.09.2022р з Виконавчим комітетом Новороздільської міської ради Товариство формує резерв води для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та на період воєнного стану і за відповідним зверненням заповнює водою спецтранспорт для забезпечення водопостачанням територіальної громади.

Відповідно до листа Міністерства розвитку громад та територій України № 8/11/3037 від 22.09.2022 підприємство включене до секторального переліку об`єктів критичної інфраструктури, основною послугою якого є централізоване водопостачання та водовідведення. У період воєнного стану законодавством дано можливість не виконувати населенню договірні зобов`язання з оплати комунальних послуг. Споживачі оплачують рахунки за надані комунальні послуги по мірі можливості та залежно від ситуації, а оплата може бути здійснена і після війни (постанова КМУ № 206 від 05.03.2022). Однак відсутність своєчасної оплати за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, а також накладення арештів на рахунки Товариства, негативно впливає на його господарську діяльність, оскільки відсутня можливість виплачувати заробітну плату.

Станом на 17 вересня 2025 року заборгованість Товариства по заробітній платі перед працівниками становить 6 501 061, 60 грн.

У зв`язку з тривалою (понад чотири роки) несвоєчасною виплатою заробітної плати через наявність арештів грошових коштів, з підприємства масово звільняються працівники. Так за власним бажанням і за угодою сторін з ТОВ «Енергія-Новий Розділ» звільнилося у 2021 році - 41 працівник, у 2022 році - 31 працівник, у 2023 році - 16 працівників. Колишні працівники Товариства зверталися до суду з позовними заявами і заявами про видачу судових наказів про стягнення з Товариства заробітної плати невиплаченої при звільненні з роботи. Звільнені працівники наполягають на стягненні з Товариства середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, на застосуванні відповідальності встановленої ст. 117 КЗпП України. Стягнення на користь звільнених працівників середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, а затримка розрахунку виникла у зв`язку з накладенням арешту на грошові кошти на рахунках Товариства, є невиправдано обтяжливим і навіть непосильним тягарем для Товариства, оскільки це ще більше унеможливить виплату заробітної плати працівникам і негативно відобразиться на наданні комунальних послуг споживачам.

Наявність заборгованості із заробітної плати перед працівниками Товариства підтверджується, зокрема, протоколом серії № ЗХ/ЛВ/17521/076/П/ПТ від 30.10.2023, актом серії ЗХ/ЛВ/17521/076 від 06.07.2023, складеними територіальними органами Державної служби з питань праці.

Звертає увагу на те, що постановою Миколаївського районного судом Львівської області від 04.01.2024 у справі №447/3738/23 (набрало законної сили 16.01.2024), за невиплату заробітної плати та компенсаційних виплат директора ТОВ «Енергія-Новий Розділ» визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.41 КУпАП та застосовано адміністративне стягнення.

На твердження заявника, зняття арешту з коштів необхідних для виплати заробітної плати працівникам ТзОВ «Енергія - Новий Розділ» не вплине на розмір стягнення з Товариства отриманої неправомірної вигоди.

Так, заявник просить суд зняти арешт з грошових коштів необхідних для виплати заробітної плати працівникам Товариства в сумі 3 308 971,86 грн, а з метою забезпечення стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, крім вказаних грошових коштів, було накладено арешт на майно Товариства, як єдиний майновий комплекс, ухвалами слідчих суддів Солом`янського районного суду від 07.06.2018 (справа №760/14539/18, провадження № 1-кс/760/7760/18) у кримінальному провадженні № 0000243 від 22.06.2016 та 29.09.2020 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду (справі № 991/7450/20, провадження 1-кс/991/7654/20) у кримінальному провадженні № 0000547, загальною вартістю 1 216 822 276 грн, що підтверджується висновками, складеними ТзОВ «ГАЛ-СВІТ» щодо вартості основних засобів, які входять в єдиний майновий комплекс станом на 16.09.2024, 30.11.2023, 30.11.2023.

2. Позиція учасників провадження у судовому засіданні

У судовому засіданні представник ТОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_16 підтримав доводи, викладені у своєму клопотанні, та попросив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 вказав на те, що під час розгляду судом попередніх клопотань директора ТОВ «Енергія-Новий Розділ» про скасування арешту з зазначених грошових коштів він не заперечував, тому і на теперішній час підтримує клопотання.

Прокурор під час розгляду судом попередніх клопотань посилався на те, що право на оплату праці гарантовано Конституцією України, а арешт грошових коштів на зазначених рахунках обмежує право третіх осіб на отримання заробітної плати. Зазначав, що ТОВ «Енергія-Новий Розділ» наразі здійснює господарську діяльність, є тепло та електрогенеруючим підприємством, яке здійснює свою діяльність в умовах надскладної ситуації, пов`язаної з проблематикою в енергопостачанні та дією воєнного стану у державі. При вирішенні питання скасування арешту з грошових коштів прокурор звернув увагу, що на адресу САП надходили відповідні звернення від ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та виконавчої служби. Прокурор звернтав увагу, що заявник не просить зняти з частини грошових коштів, що свідчить про добросовісність виконання заявником своїх зобов`язань, тому не заперечував проти задоволення клопотання за умови, що кошти, які перебувають на арештованих рахунках, дійсно підуть на виплату заробітної плати працівникам Товариства.

Представник потерпілого ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_15 заперечувала проти задоволення клопотання, так як потреба у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження на даний час не відпала.

Інші захисники підтримали клопотання, просили скасувати арешт з грошових коштів Товариства.

Оцінка та мотиви суду

З матеріалів справи суд встановив, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000856 від 06 вересня 2018 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17 грудня 2018 року № 760/32373/18 частково задоволено клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі - Національного бюро) ОСОБА_17 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі - САП) ОСОБА_3 про накладення арешту у вигляді заборони розпорядження та здійснення видаткових операцій (українська гривня, долар США, ЄВРО), на грошові кошти, в межах розміру 804 892 343.78 грн, які, в тому числі, знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Енергія-Новий Розділ» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 , відкритих у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796) та № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Альфа-Банк»- наразі «СЕНС БАНК» (МФО 300346).

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 30 серпня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 у справі № 760/24817/19 задоволено клопотання старшого детектива Національного бюро ОСОБА_18 , погоджене прокурором САП ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти ТОВ «Енергія-Новий Розділ» (), шляхом накладення заборони на їх відчуження, розпорядження та користування, що знаходяться, зокрема, на банківському рахунку № НОМЕР_11 , відкритому у АТ «Альфа-Банк» (наразі СЕНС БАНК» (МФО 300346) та рахунку № НОМЕР_9 , відкритому у АТ АКБ «Львів» (МФО 325268).

Суд, проаналізувавши клопотання заявника, дослідивши надані матеріали, заслухав доводи у судовому засіданні, зазначає про таке.

Із клопотанням про скасування арешту майна може звернутися підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна (стаття 174 КПК України).

21.09.2025 року через систему Електронний суд з клопотанням про скасування арешту майна звернувся представника ТОВ «Енергія-Новий Розділ», який має право звертатись до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Як було встановлено, ухвалами слідчих суддів від 17.12.2018 та 30.08.2019 накладено арешт на рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , відкритих у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796) та № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346); рахунок № НОМЕР_11 , відкритий у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) та рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у АТ АКБ «Львів» (МФО 325268).

Реквізити зазначених рахунків було змінено на підставі постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні». Цією Постановою визначено, що банки України від 05 серпня 2019 року формують номер банківського рахунку відповідно до Національного стандарту України "Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ). ДСТУ-Н 7167:2010", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 454 (далі - стандарт IBAN).

Заявник, навів достатні докази того, що вказані рахунки у форматі IBAN є саме тими рахунками, на які були накладені арешти ухвалами слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва, що підтверджується відповідними матеріалами клопотання, долученими заявником і підсистемі Електронний суд.

Також заявником надано докази щодо зміни найменування Акціонерного Товариства «Альфа-Банк» на Акціонерне Товариство «СЕНС-БАНК» (витяг з Державного реєстру банків від 02.12.2022, що ведеться НБУ).

Отже, заявником доведено достатні підтверджуючі дані, що питання про скасування арешту грошових коштів на рахунках ТОВ «Енергія-Новий Розділ», відкритих у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» та АТ «Альфа-Банк» стосуються саме тих грошових коштів, на які було накладено арешт ухвалами слідчих суддів від 17.12.2018 та 30.08.2019.

Для вирішення клопотання суд повинен проаналізувати зазначені заявником підстави для скасування арешту.

Заявник у клопотанні посилається на загальні підстави, передбачені статтею 174 КПК України, для скасування арешту грошових коштів.

Арешт майна допускається, зокрема, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України). Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 174 КПК України).

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК України).

Щодо обґрунтованості накладення арештів

Під час розгляду подібного клопотання на стадії підготовчого судового провадження, поданого директором ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_19 , мотивованою ухвалою суду від 07.06.2023 року (справа № 991/196/20, провадження 1-кп/991/75/22) не встановлено підстав, що арешти на грошові кошти слідчими суддями накладені необґрунтовано.

Щодо того чи відпала потреба в арешті

З обвинувальних актів в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 року вбачається, що кримінальними правопорушеннями, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 спричинено тяжкі наслідки ПАК «НАК «Нафтогаз» у вигляді втрати активів на суму ,22 грн та 729869149, 35 грн У цьому кримінальному провадженні АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявлено цивільні позови на зазначені суми (т. 2 а.с. 76-84, т. 155 а.с 143-151).

Відповідно до ст. 96-3 КК України підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу, незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов`язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу.

Згідно з обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 року підставою для застосування до ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» заходів кримінально-правового характеру є вчинення його уповноваженими особами, а саме директором ОСОБА_12 та фінансовим директором ОСОБА_11 від імені та в інтересах ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КПК України.

Заходи кримінально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 96-3 цього Кодексу, можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів, фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнародних організацій (ч.1 ст. 96-4 КК України).

Відповідно до ст. 96-6 КК України до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру: штраф; конфіскація майна; ліквідація. При застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа зобов`язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження (ч. 6 ст.170 КПК України).

У цій кримінальній справі ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, враховуючи, що при застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа зобов`язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

Суд вважає за необхідне проаналізувати доводи та підстави, на які посилається заявник у клопотанні для скасування арешту з грошових коштів.

Так, згідно з долученими до клопотання довідок АТ «ОЩАДБАНК» 21.08.2025 станом на 20.08.2025 залишок арештованих грошових коштів на рахунках:

-НОМЕР_1 (НОМЕР_10) складає 836,00 грн;

-НОМЕР_15 складає 1 486147, 63 грн;

-НОМЕР_16 складає 1 140 644, 86 грн.;

Відповідно до довідок АТ «СЕНС Банк» від 20.08.2025 № 38761-33.6-бн станом на 20.08.2025 залишок коштів на рахунку НОМЕР_6 складає 5079,39 грн; залишок коштів на рахунку НОМЕР_8 складає 112428, 57 грн.

Згідно з довідкою АТ АКБ «Львів» від 20.08.2025 вих. № 6172/10-18124 станом на 20.08.2025 на рахунку НОМЕР_9 перебувають грошові кошти у розмірі 568 914,82 грн.

Загальна сума арештованих грошових коштів, з яких заявник просить скасувати арешт, складає 3314051, 27 грн

Представником заявника у клопотанні зазначено про існуючу заборгованість Товариства по заробітній платі, відпускних та компенсаційних виплатах в розмірі 6501061,60 грн.

На підтвердження вказаного долучає довідку, виданої ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» за підписом директора да головного бухгалтера від 17.09.2025 № 2621 встановлено, що заборгованість по платежам до бюджету та заробітній платі станом на 01.09.2025 становить 10709844,60 грн, з яких заборгованість по заробітній платі складає 6501061, 60 грн.

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення, від 30.10.2023 серії №ЗХ/ЛВ/17521/076/П/ПТ та акт серії ЗХ/ЛВ17521/076 від 06.07.2023, складених територіальними органами Державної служби з питань праці, встановлено таке:

«Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати, станом на 01.01.2023 становила 3757,6 тис. грн, на 01.07.2023 налічувала 2944,1 тис.грн, на 06.07.2023 складає 2846,3 тис. грн. Заробітна плата за червень 2023 року в повній мірі залишається невиплаченою 128 працівникам із загальної чисельності працюючих, що налічує 132 особи».

Суд враховує, що постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 04.01.2024 у справі №447/3738/23, директора ТОВ «Енергія-Новий Розділ» за невиплату заробітної плати та компенсаційних виплат визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.41 КУпАП та застосовано адміністративний штраф на підставі документів, складених Державною службою з питань праці.

Разом з тим, Конституція України закріплює право кожного на працю та належну заробітну плату. Зокрема, стаття 43 Конституції гарантує, що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Є цілком очевидним, що через відсутність грошей у Товариства на заробітну плату, працівники не можуть забезпечити себе і свої сім`ї, дітей і батьків речами першої необхідності - продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни та іншими і думають як вижити та зберегти здоров`я.

Суд визнає та беззаперечно підтримує важливість належного функціонування електрогенеруючого підприємства ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ведення ним господарської діяльності з централізованого водопостачання і водовідведення, особливо в період воєнного стану і військової агресії, враховуючи руйнівні наслідки, спричинені нею . Неможливість сплачувати Товариством вчасно працівникам заробітну плату, може загрожувати належному здійсненню такої діяльності.

Суд також оцінює доводи заявника про те, що арешт грошових коштів, призначених для виплати заробітної плати, податків, зборів, обов`язкових платежів (що справляються при виплаті заробітної плати) позбавив можливості Товариство належним чином виконувати свої зобов`язання по виплаті цих платежів, тому у зв`язку з відсутністю грошей через невиплату заробітної плати, працівники Товариства звільняються, потім звертаються до суду з позовними заявами про видачу наказів про стягнення з Товариства заборгованості по заробітній платі та середнього заробітку на час затримки розрахунку при звільнені, що є непосильним тягарем для Товариства, оскільки ще більше унеможливлює виплату заробітної плати працюючим працівникам і може негативно відобразиться на наданні комунальних послуг споживачам.

В цьому аспекті судом досліджено постанови Львівського апеляційного суду від 23.07.2023 у справі № 447/4099/21 про стягнення з Товариства на користь ОСОБА_20 середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільнені в сумі 24350, 47 грн; від 14.02.2023 у справі 3447/1064/22 про стягнення з Товариства на користь ОСОБА_21 середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільнені в сумі 30 000 грн; від 23.02.2023 у справі №447/4104/21 про стягнення з Товариства на користь ОСОБА_22 середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільнені в сумі 24350, 47 грн.

Згідно з довідкою, виданою ТЗОВ «Енергія-Новий Розділ» за підписом директора та головного бухгалтера, в період з 01.01.2023 по 29.02.2024 з Товариства звільнились п`ятеро осіб, з якими не проведено розрахунок. Загальна сума залишку по заборгованості Товариства станом на 01.03.2024 звільнених працівників складає 58053, 85 гривень.

Суд погоджуєтья із заявником, що стягнення з Товариства на користь звільнених працівників середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільнені, яка виникла у зв`язку з накладенням арешту на грошові кошти на рахунках Товариства, є тягарем для ТзОВ «Енергія-Новий Розділ».

Як встановлено раніше, загальна сума арештованих грошових коштів, з яких заявник просить скасувати арешт, складає 3314051, 27 грн.

В цьому контексті суд приймає до увагу доводи заявника стосовно того, що в межах об`єднаних кримінальних проваджень, крім на зазначені грошові кошти, накладався арешт на майно ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» як єдиний майновий комплекс, ухвалами слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07.06.2018 у справі №760/14539/18 та 29.09.2020 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/7450/20. Майно єдиного майнового комплексу передано АРМА для реалізації або передачі в управління за договором на підставі, у порядку та на умовах, визначених статтями 19, 21 Закону України «Про Національне агенство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Для визначення справедливої ринкової вартості майна, яке належить ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», Товариством, з метою укладання цивільно-правової угоди, замовлено оцінку майна у ТзОВ «ГАЛ-СВІТ» станом.

Відповідно до Висновку про вартість майна ТзОВ «Енергія - Новий Розділ», складному ТзОВ «ГАЛ-СВІТ», станом на 16.09.2024 вартість основних засобів ТзОВ «Енергія - Новий Розділ», які входять, згідно з даними бухгалтерського обліку, у майновий комплекс по постачанню і передачі електричної енергії міста Новий Розділ, становить 159 189 400 грн.

Відповідно до Висновку про вартість майна ТзОВ «Енергія - Новий Розділ», складному ТзОВ «ГАЛ-СВІТ», станом на 30.11.2023 вартість основних засобів ТзОВ «Енергія - Новий Розділ», які входять, згідно з даними бухгалтерського обліку, у майновий комплекс теплопостачання міста Новий Розділ, становить 154 010 400 грн.

Відповідно до Висновку про вартість майна ТзОВ «Енергія - Новий Розділ», складному ТзОВ «ГАЛ-СВІТ», станом на 30.11.2023 вартість основних засобів ТзОВ «Енергія - Новий Розділ», які входять у майновий комплекс водопостачання та водовідведення міста Новий Розділ, становить 195 296 640 грн.

Відповідно до Висновку про вартість майна ТзОВ «Енергія - Новий Розділ», складному ТзОВ «ГАЛ-СВІТ», станом на 30.11.2023 вартість основних засобів ТзОВ «Енергія - Новий Розділ», розміщені на земельній ділянці площею 15,876 га за адресою м. Новий Розділ вул. Гірнича, становить 708 325 836 грн.

Водночас з тексту досліджуваної судом ухвали слідчого судді про арешти грошових коштів ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» від 17.12.2018 (справа 760/32373/18) вбачається, що Товариством завдано матеріальної шкоди (збитків) у сумі 804 892 343,78 грн, що за своєю правовою природою є можливим розміром неправомірної вигоди, отриманої ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», і як наслідок арешт накладено на грошові кошти в межах цієї суми.

Хоча строк чинності вказаних висновків становить 6 місяців, суд враховує їх в контексті обґрунтування клопотання заявника про скасування грошових коштів з рахунків Товариства, бо є очевидним, що зняття арешту з коштів необхідних для виплати заробітної плати працівникам ТзОВ «Енергія - Новий Розділ», фактично не вплине на розмір можливого стягнення з Товариства отриманої неправомірної вигоди за результатом судового розгляду.

Разом з тим, за загальним правилом, визначеним ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження можливе лише тільки коли потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, ратифікованого Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Відповідно до частини другої статті 10 Конвенції про захист заробітної плати: 1) заробітна плата може стати об`єктом арешту або передання лише в такій формі й у таких межах, які визначено національним законодавством; 2) заробітна плата повинна охоронятися від арештів і передання в такій мірі, в якій це вважається потрібним для утримання працівника і його сім`ї.

Через накладення судом арештів на рахунки Товариства, на яких знаходились грошові кошти для виплати заробітної плати, Товариство своєчасно не виплачує заробітну плату і не проводить розрахунок із звільненими працівниками, внаслідок чого останні (працівники і звільнені) обмежені фінансово.

Отже, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту з метою забезпечення стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, працівники Товариства не можуть бути позбавлені виплат, як заробітної плати, так як це суперечить Конституції України

Ураховуючи викладені обставини в їх сукупності, суд вважає, що накладений арешт на грошові кошти перешкоджає реалізації Товариством гарантованих Конституцією України прав на працю, та може становити загрозу ведення належної господарської діяльності Товариства під час воєнного стану.

Ураховуючи викладене, в подальшому застосуванні цього арешту відпала потреба, тому клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 174, 314-315, 372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання представника юридичної особи ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», щодо якої здійснюється провадження, ОСОБА_16 .

Скасувати накладений ухвалою слідчого суді Солом`янського районного суду м. Києва у справі № 760/32373/18 від 17.12.2018 р арешт з грошових коштів ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» (), в частині розміру заборгованості Товариства по заробітній платі перед працівниками, а саме:

а) відкритих у ТВБВ №10013/03 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» , МФО банку 325796:

- рахунку у форматі IBAN НОМЕР_1 (НОМЕР_10) в частині грошових коштів у сумі 836,00 грн;

- рахунку у форматі IBAN НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в частині грошових коштів у сумі 1 486 147,63 грн;

- рахунку у форматі IBAN НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в частині грошових коштів у сумі 1 140 644,86 грн.

б) відкритому у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) рахунку у форматі IBAN № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), в частині грошових коштів у сумі 5 079,39 грн.

Скасувати накладений ухвалою слідчого суді Солом`янського районного суду м. Києва у справі № 760/24817/19 від 30.08.2019р арешт з грошових коштів ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» (), в частині розміру заборгованості Товариства по заробітній платі перед працівниками, а саме:

- рахунку у форматі IBAN НОМЕР_8 (НОМЕР_11), відкритому у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), в частині грошових коштів у сумі 112 428,57 грн;

- рахунку у форматі IBAN НОМЕР_9 (НОМЕР_14), відкритому у АТ АКБ «Львів» (МФО 325268), в частині грошових коштів у сумі 568 914,82 грн.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1