ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 552/7619/24 Номер провадження 11-сс/814/728/25Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2025 року м. Полтава

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

із секретарем судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю прокурора ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за апеляційною скаргою прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 28 серпня 2025 року,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000115 від 07.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 242 КК України, відмовлено в задоволенні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_10 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано щодо підозрюваного

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, працюючого директором ТОВ «ЕМПАЙР БУД ІНДАСТРІ» (код 43163359), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час з 20:00 год. по 06:00 год. строком на 2 місяці.

Покладено на підозрюваного ОСОБА_7 такі обов`язки:

-заборонити залишати своє місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 20:00 год вечора до 06:00 год ранку наступного дня щоденно без дозволу органу досудового розслідування, прокуратури та суду;

-прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокуратури та суду;

-повідомляти слідчого (детектива), прокурора та суд про зміну місця свого проживання;

-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні №0000115 від 07.10.2024;

-здати на зберігання слідчому (детективу) свій паспорт, який надає право для виїзду за кордон.

Встановлено строк дії ухвали 60 днів з дня її проголошення до 26.10.2025.

Цією ж ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_11 про застосування до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді застави в розмірі 200 000 грн.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя врахував, що стороною обвинувачення доведено, що повідомлена ОСОБА_7 підозра у вчиненні інкримінованого йому злочину є обґрунтованою, ризики, заявлені стороною обвинувачення, існують, що свідчить про наявність підстав для застосування до підозрюваного в цьому кримінальному проваджені запобіжного заходу та дійшов висновку про те, що інший запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту зможе запобігти настанню зазначених ризиків та прийняв до уваги особисту ситуацію (обставини) підозрюваного ОСОБА_7 , а саме, що він вперше притягається до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання, офіційно працевлаштований, одружений, проживає із дружиною та двома дітьми, має ряд захворювань (гіпертензивну хворобу серця, гіпертонічну хворобу 2 стадії, дифузний кардіосклероз та інші), у зв`язку з чим останній потребує періодичного медичного обстеження та лікування.

Вимоги апеляційної скарги і узагальнені доводи особи, яка її подала.

В поданій апеляційній скарзі прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_9 просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання детектива погоджене з прокурором та застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, визначивши заставу в розмірі 1 800 414,23 грн.

На обґрунтування апеляційних вимог посилається на те, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Вказує, що у висновках суду маються істотні суперечності, оскільки незрозумілим є те, яким чином обраний більш м`який запобіжний захід, а саме домашній арешт, є достатнім для запобігання спробам ОСОБА_7 вчинити дії, зазначені в ч. 1 ст. 177 КПК України.

З урахуванням наданих доказів, слідчим суддею необґрунтовано застосовано більш м`який запобіжний захід, аніж клопотала сторона обвинувачення - домашній арешт, який не здатний в повній мірі забезпечити виконання підозрюваним своїх обов`язків, не відповідає меті та підставам застосування запобіжних заходів, передбачених статтями 131, 177 КПК України, тобто слідчим суддею не виконано вимоги ст. 178 КПК України

Позиції інших учасників судового провадження.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_6 підтримав подану апеляційну скаргу з підстав у ній наведених та просив задовольнити. Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_8 заперечили проти задоволення апеляційних вимог прокурора.

Мотиви суду.

Частина 1 ст. 404 КПК України передбачає, що суд апеляційної інстанції переглядає рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Розглядаючи клопотання про застосування запобіжного заходу для прийняття законного і обґрунтованого рішення, суд, відповідно до ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Рішення слідчого судді має чітко відповідати вимогам КПК України, у відповідності до яких воно постановлюється. В протилежному випадку рішення слідчого судді є незаконним.

Під час апеляційного розгляду встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000115 від 07.10.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 242 КК України.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМПАЙР БУД ІНДАСТРІ» (код 43163359) вчинив злочин проти власності за наступних обставин: відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМПАЙР БУД ІНДАСТРІ» (далі Товариство) затвердженого Рішенням №3/2023 одноосібного учасника ТОВ «ЕМПАЙР БУД ІНДАСТРІ» від 21.09.2023, товариство є юридичною особою, що засноване у відповідності до Конституції України. Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України, інших законодавчих актів України. Метою діяльності Товариства є: здійснення господарської діяльності, одержання прибутку та використання його в інтересах Учасників Товариства, трудового колективу Товариства, розвитку виробництва і вирішення соціальних задач суспільства в цілому та окремих його верств і громадян. Так, 06.07.2020 рішенням №1/2020 одноосібного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМПАЙР БУД ІНДАСТРІ» призначено з 08.07.2020 на посаду директора ОСОБА_7 . Враховуючи покладені на Керівника його права та обов`язки, ОСОБА_7 в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто являвся службовою особою.

Так, 18.07.2023, за результатами проведеної процедури закупівлі на електронній системі публічних закупівель «Prozorro» (індикатор закупівлі): «UA-2023-06-20-010755-a» між КП ПОР «Полтававодоканал» () в особі начальника ОСОБА_12 (далі Замовник) та ТОВ «Емпайр Буд Індастрі» () в особі директора ОСОБА_7 (далі Підрядник) укладено договір №1807/23/ЕТ (далі Договір).

Крім того, 24.07.2023 між Комунальним підприємством Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» в особі в.о. генерального директора ОСОБА_13 , що діє на підставі Статуту та Наказу №139/К/тр від 17.07.2023 (Замовник), з однієї сторони та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 , що діє на підставі запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 0001561 від 01.02.2017 (Виконавець), з іншої сторони, укладено договір № 2407/ТЕХ від 24.07.2023 про надання послуг, пов`язаних зі здійсненням технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектора Д1200мм, що йде вздовж ставків мікрорайону «Сади» в м. Полтава», який виконувався відповідно до договору підряду № 1807/23/ЕТ від 18.07.2023, укладеного між Комунальним підприємством Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (Замовник) та ТОВ «ЕМПАЙР БУД ІНДАСТРІ» (Підрядник).

Так, у грудні 2023 року, точні час та місце не встановлено, але не пізніше 22.12.2023 у керівника ТОВ «ЕМПАЙР БУД ІНДАСТРІ» ОСОБА_7 та невстановлених під час досудового розслідування службових осіб Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» та ОСОБА_14 , виник умисел на протиправне заволодіння бюджетними коштами, призначеними для «Реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектора Д1200мм, що йде вздовж ставків мікрорайону «Сади» в м. Полтава» за договором №1807/23/ЕТ від 18.07.2023, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В грудні 2023 року, точні час та місце не встановлено, але не пізніше 22.12.2023 керівник товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМПАЙР БУД ІНДАСТРІ» ОСОБА_7 , будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування службовими особами Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» та ОСОБА_14 , достовірно знаючи, що в локальний кошторис 02-01-02 «Зовнішня мережа каналізації K1», розділ «Монтаж тимчасового напірного колектора» унесені матеріали, які фактично на об`єкті не влаштовані, розуміючи, що заволодіння бюджетними коштами, призначеними для Реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектора Д1200мм, що йде вздовж ставків мікрорайону «Сади» в м. Полтава» за договором №1807/23/ЕТ від 18.07.2023, є неможливим без підписання (візування) актів приймання виконаних будівельних робіт інженером технічного нагляду ОСОБА_14 , надав технічному нагляду ОСОБА_14 складені та підписані невстановленою під час досудового розслідування особою від імені ОСОБА_7 довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року та акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в яких внесені завідомо неправдиві дані, а саме відомості із завищеними обсягами та вартістю фактично виконаних будівельних робіт.

Далі, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 22.12.2023, інженер технічного нагляду ОСОБА_14 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу з пособництва керівнику товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМПАЙР БУД ІНДАСТРІ» ОСОБА_7 , розуміючи, що заволодіння бюджетними коштами, призначеними для «Реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектора Д1200мм, що йде вздовж ставків мікрорайону «Сади» в м. Полтава» за договором №1807/23/ЕТ від 18.07.2023, є неможливим без підписання (візування) актів приймання виконаних будівельних робіт інженером технічного нагляду, отримав від ОСОБА_7 підписаний від імені підрядника акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року для подальшого їх підписання (візування).

Так, ОСОБА_14 після підписання (візування) ним вказаного акту приймання виконаних будівельних робіт повернув його ОСОБА_7 , а останній надав їх до Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» для підписання та здійснення подальшої оплати.

Після цього, 22.12.2023, більш точний час не встановлено, ОСОБА_7 надав до Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» за адресою: вул. Пилипа Орлика, буд. 40, м. Полтава, Полтавська обл., Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023» та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 для підписання керівником комунального підприємства ОСОБА_15 (замовник) для здійснення подальшої оплати.

Підписаний від імені ОСОБА_7 «Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023» по об`єкту «Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектора Д1200мм, що йде вздовж ставків мікрорайону «Сади» в м. Полтава» та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року, стали підставою для формування службовими особами Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати коштів, зокрема платіжної інструкції №12 від 22.12.2023, якою відповідно до договору підряду №1807/23/ЕТ від 18.07.2023, на рахунки ТОВ «ЕМПАЙР БУД ІНДАСТРІ» перераховано грошові кошти в сумі 1 878 408,97 грн. з якої сума завищеної вартості виконаних робіт, становить 1 800 414,23 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з невстановленими службовими особами Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал», вчинив заволодіння бюджетними коштами Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» у сумі 1 800 414,23 грн, які перераховані безпідставно, що більш ніж у 1 341 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на 2023 рік, а отже відповідно до примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

06.08.2025 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

06.08.2025 старший детектив підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_10 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування до ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у задоволенні якого 28.08.2025 слідчим суддею відмолено та застосовано щодо ОСОБА_7 запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. The United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

Розглядаючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_7 , слідчий суддя встановив наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яка підтверджується доданими до клопотанням доказами.

Поміж тим, слідчий суддя правильно вказав на наявність підстав вважати, що ОСОБА_7 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, пославшись при цьому на недоведеність прокурором неможливості застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу щодо ОСОБА_7 .

Такий висновок ґрунтується на всебічному вивченні слідчим суддею особи підозрюваного, наявність постійного місця проживання, обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності спростовуючих даних неможливості застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Так, згідно з наданими матеріалами ОСОБА_7 є раніше не судимим, має постійне місце проживання, офіційно працевлаштований, одружений, проживає із дружиною та двома дітьми, має ряд захворювань, у зв`язку із чим потребує періодичного медичного обстеження та лікування, а прокурором не підтверджено належними доказами, що домашній арешт не зможе запобігти настанню ризиків ухилення ОСОБА_7 від досудового розслідування або суду, впливати на свідків та вчиняти інші кримінальні правопорушення під час перебування під домашнім арештом, не переконано, що інший більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Відомостей про те, що з моменту обрання запобіжного заходу і до цього часу ОСОБА_7 не виконував покладені на нього обов`язки, ухилився від слідчого або суду, не надано.

В той же час, колегія суддів звертає увагу, що сама по собі підозра особи у вчиненні особливо тяжкого злочину, не може бути підставою для застосування виключного найбільш суворого запобіжного заходу.

На підставі наведеного, рішення слідчого судді є правильним, а апеляційні вимоги не підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів апеляційного суду,

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_9 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 28 серпня 2025 року щодо ОСОБА_7 без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3