Справа № 405/2068/25
провадження № 1-кс/405/2901/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002785 від 04.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 368 КК України,-

встановив:

старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурора звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 . В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, 04.10.2023 до Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 з інформацією про вчинене кримінальне правопорушення, а саме що в період з 20.01.2022 по 02.10.2023, тобто в умовах воєнного стану, невстановленими особами шляхом обману із використанням підроблених документів придбано право власності на об`єкт нерухомого майна (ОНМ) квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованої за ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій проживав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер приблизно ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За даним фактом 04.10.2023 органом досудового розслідування - СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002785 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.04.2025 постановою керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_5 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено ГУНП в Кіровоградській області.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведений ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано представника потерпілої юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , допитано свідка колишнього заступника міського голови м. Кіровограда ОСОБА_7 , допитано свідка начальника ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , витребувано інформацію та документи від ІНФОРМАЦІЯ_2 , приватного нотаріуса Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_9 , ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проведено судові почеркознавчу та оціночно-будівельну експертизи, проведено ряд обшуків та інше.

Встановлено, що житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрований на підставі реєстраційного посвідчення від 14.07.1992 за ІНФОРМАЦІЯ_8 , та станом на 2022 рік право власності квартири АДРЕСА_4 вказаного будинку зареєстроване не було, де проживав та був зареєстрований один ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який згідно свідоцтва про смерть помер приблизно 20.01.2022 та поховання останнього здійснювалось за кошти місцевого бюджету. Після цього, ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовлено технічну документацію для оформлення права власності на квартиру за ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Однак, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 17.08.2023 зареєстровано право приватної власності ОНР за реєстраційним номером №040 - квартири за адресою: АДРЕСА_2 за власником ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 , на підставі договору купівлі-продажу № 793 від 17.08.2023, державний реєстратор: приватний нотаріус Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_9 . Відповідно до вказаного договору купівлі-продажу квартири продавцем являлась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Встановлено, що нотаріусу з метою можливості вчинення правочину купівлі-продажу та здійснення відповідної державної реєстрації надано правовстановлюючі документи на вищезазначений ОНМ, а саме: свідоцтво про право власності на житло від 29.04.2024 за № НОМЕР_4 видане ІНФОРМАЦІЯ_8 видане гр. ОСОБА_12 ; реєстраційне посвідчення ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 29.04.2002, яке посвідчує, що ОНР зареєстровано за ОСОБА_12 , що записано у реєстрову книгу №137 за реєстровим №46667; архівна довідка ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 23.05.2023 видана ОСОБА_13 про те, що право власності на ОНМ станом на 01.01.2013 зареєстровано за ОСОБА_12 .

Разом з цим встановлено, що вищезазначені правовстановлюючі документи (свідоцтво про право власності на житло, реєстраційне посвідчення, архівна довідка) являються підробленими, що підтверджується допитами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інформацією та копіями документів з ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про те, що в дійсності вище вказані документи не видавались, а також висновком судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якої у вищевказаних документах: реєстраційному посвідченні та архівній довідці підписи виконанні не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Також проведений огляд ОНМ за адресою: АДРЕСА_2 , який визнано речовим доказом та на який на підставі ухвали слідчого судді накладено арешт із забороною розпорядження та відчуження.

Відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи №3727/23-27 від 31.01.2024 ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_2 станом на 17.08.2023 складає 667647,00 грн. (що станом на 2023 рік є великим розміром завданої матеріальної шкоди для кваліфікації злочину за ч. 4 ст. 190 КК України).

На теперішній час проведеними слідчими (розшуковими) діями підтверджуються обставини вчинення злочину придбання права на майно шляхом обману із використанням підроблених документів щодо ОНМ квартира за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, у кримінальному провадженні проведено ряд обшуків в ході яких у осіб вилучено різну документацію стосовно різних осіб та ОНМ, серед якої копії паспортів, свідоцтва про смерть, копії витягів з державних реєстрів, заяви, акти, копії нотаріальних документів, чорнові записи, які вказують на їх фіктивне складання та вказують на ознаки аналогічної протиправної діяльності направленої на шахрайське заволодіння об`єктами нерухомого майна різних померлих, які в них проживали, зокрема щодо об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , в якій не проживав ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , смерть якого встановлена в квартирі 18.02.2023, за повідомленням сусідів, яке зареєстроване в єдиному обліку КРУП ГУНП в Кіровоградській області за № 6244 від 18.02.2023, а також зареєстровано в ЄРДР за №0000538 від 18.02.2023.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлена реєстрація права власності щодо ОНМ за адресою: АДРЕСА_5 , наступна:

1)Дата, час державної реєстрації: 16.10.2023 10:55:32, Підстава: довідка про членство особи в кооперативі та внесення пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: 129, виданий 05.10.2023, видавник: об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відомості внесено до Реєстру: 18.10.2023 10:35:22, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , індексний, номер рішення: 69790692.

2) Дата, час державної реєстрації: 02.12.2023 08:16:49, Підстава: договір купівлі-продажу, серія та номер: 711, виданий 02.12.2023, видавник: Приватний нотаріус Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_16 Відомості внесено до Реєстру: 02.12.2023 08:19:29, приватний нотаріус ОСОБА_16 , Кропивницький районний нотаріальний округ, Кіровоградська обл., індексний номер рішення: 70505832;

3) Дата, час державної реєстрації: 08.11.2024 11:26:45, Державний реєстратор: приватний нотаріус ОСОБА_17 , Кропивницький міський нотаріальний округ, Кіровоградська обл., Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 75984221від 08.11.2024 11:40:07, приватний нотаріус ОСОБА_17 , Кропивницький міський нотаріальний округ, Кіровоградська обл., Документи, подані для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: 1192, виданий 08.11.2024, видавник: ОСОБА_17 , приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу.

Також встановлено, що для 16.10.2023 зареєстровано вказану квартиру за власником ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_5 на правовстановлюючих документів, а саме довідка ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 05.10.2023 № 129, довідка ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 05.10.2023 № 131 про те, що ОСОБА_19 проживає зареєстрований та є власником квартири за адресою: АДРЕСА_5 , а також довідка ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 03.10.2023 № 84387.

Допитана як свідок голова правління ОСББ «« ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_20 надала показання про те, що вище вказані довідки не видавались, нею не підписувались, та на підставі ордера на квартиру фактичним її власником є інша особа.

Крім того встановлено, що 02.12.2023 у приватного нотаріуса ОСОБА_16 нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу вказаної квартири, де покупцем є ОСОБА_21 , який діяв від імені ОСОБА_18 на підставі довіреності № 551 від 22.09.2023 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_22 .

При цьому відповідно до актового запису про смерть № 3002 ОСОБА_18 помер у віці 56 років, дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_15 , на підставі лікарського свідоцтва про смерть (остаточне) № 1198 від 27.11.2023, яке видане комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_16 » «Відділ судово-медичної експертизи трупів».

Згідно з ст. 248 КПК України представництво за довіреністю припиняється у разі смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. У разі припинення представництва за довіреністю представник зобов`язаний негайно повернути довіреність.

Отже матеріалами кримінального провадження встановлений факт незаконного заволодіння майном - квартирою за адресою: АДРЕСА_5 , із використанням підроблених документів та у послідуючому перереєстрації права власності на підставі довіреності в якому було припинено представництво.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна (стаття 9). Крім того, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно ( Державний реєстр прав) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження. Реєстраційна справа - сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі.

Відповідно до статті 17 вказаного закону реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження та зберігається протягом всього часу існування об`єкта.

Витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Суб`єкт державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, зобов`язаний зробити опис вилучених документів, забезпечити виготовлення копій документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також опис вилучених документів.

Вилучені з реєстраційної справи документи надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Після проведення відповідних процесуальних дій документи, вилучені з реєстраційної справи, підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, який забезпечує зберігання такої реєстраційної справи.

Відповідно до статті 34 вказаного закону за державну реєстрацію права власності (у тому числі довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов`язань) справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127 Державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації прав або нотаріуса. Для державної реєстрації прав заявник подає оригінали документів, необхідних для відповідної реєстрації, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», іншими законами України та цим Порядком. За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв`язку (абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти). У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний підпис на ній. Під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор відповідно до закону встановлює особу заявника.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчим зазначається, що на з урахуванням викладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , E-Mail адреса: , Контактні телефони: НОМЕР_6 , а саме до реєстраційної справи у паперовій та електронній формі з усіма наявними додатками, в тому числі відомостей про власника нерухомого майна, заявника державної реєстрації прав, а також відомостей про сплату адміністративного збору стосовно об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером: 040, тобто квартири за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність та не заперечувала проти задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002785 від 04.10.2023, вилучення їх в копіях.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002785 від 04.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 368 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , E-Mail адреса: , Контактні телефони: НОМЕР_6 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, однак слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002785 від 04.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 368 КК України, тимчасовий доступ до документів, а саме: реєстраційної справи стосовно об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером: 040, тобто квартири за адресою: АДРЕСА_5 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , E-Mail адреса: , Контактні телефони: НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 19.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_29