Справа № 368/1593/25
УХВАЛА

Іменем України

Про призначення клопотання до судового слухання

м. Кагарлик Київської області "16" грудня 2025 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача, - начальника центру дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таємниця) в межах кримінального провадження № 0000073 від 06.09.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

12.12.2025 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача, - начальника центру дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таємниця) в межах кримінального провадження № 0000073 від 06.09.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, в прохальній частині якого дізнавач клопоче перед слідчим суддею про винесення ухвали, на підставі якої:

1. Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання у кримінальному провадженні № 0000073 від 06.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 і містять охоронювану законом таємницю про:

1) місце і час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2) місце і час реєстрації особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IP адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3) інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка використовувала банківський рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 01.09.2025 по дату винесення ухвали.

4) інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 01.09.2025 по дату винесення ухвали;

5) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00:00 год. 01.09.2025 по дату винесення ухвали, з рахунків, оформлених в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 ;

6) IP адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00:00 год. 01.09.2025 по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень - з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів, а також:

7) Інформацію про особу « ОСОБА_6 », на ім`я якої платник ОСОБА_7 , через рахунок НОМЕР_3 переказала в касі Кагарлицького відділення банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за два рази, відповідно, 10500 грн. (квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №911 від 01.09.20205) та 3500 грн. (квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №211 від 01.09.20205), з вказанням номера рахунку та банківської платіжної карти на які були здійсненні зазначені платежі, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

8) Інформацію про особу « ОСОБА_8 », на ім`я якої платник ОСОБА_7 , через рахунок НОМЕР_3 переказала в касі Кагарлицького відділення банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3000 грн. (квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №711 від 01.09.20205), з вказанням номера рахунку та банківської платіжної карти на які були здійсненні зазначені платежі, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок, -

- з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

2. Розглянути зазначене клопотання без представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

3. Якщо буде надано дозвіл, просить встановити строк дії ухвали, - два місяці.

12.12.2025 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно, - справа № 368/1593/25, провадження № 1 кс/368/267/25.

Розглянувши клопотання слідчого, приходжу до висновку щодо відкриття провадження у справі та призначення кримінального провадження до слухання, з огляду на наступні норми процесуального права:

- Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

- Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

- Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за вийнятком випадків, передбачених цим Кодексом.

- Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

- Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

- Вищевказане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

- Відомості, до яких слідчий просить надати доступ, - не входять до переліку відомостей, які перелічені в положенні ст. 161 КПК України.

- Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, судове засідання по даному кримінальному провадженні можливо провести у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, - у відсутності представників Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання зап участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розглояду клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч. 1 ст. 131, п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 132, ч. 1 ст. 159, ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст. 163, ч. 2 ст. ст. 369, ст.ст. 370 372, 375, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Відкрити провадження за клопотанням дізнавача, - начальника центру дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таємниця) в межах кримінального провадження № 0000073 від 06.09.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -

- призначивши слухання кримінального провадження на 13 год. 00 хв. 17.12.2025 року в закритому судовому засіданні в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області за адресою: 09201, Київська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого, 3.

2. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:

- прокурора процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- слідчого, який уповноважений на проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, чи слідчого, який входить до складу групи слідчих.

3. Слухання провадження проводити без участі представників:

- юридичної особи, - Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала окремо від остаточного рішення у даному кримінальному провадженні (вироку, ухвали) оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1