Провадження № 1-кс/592/6166/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2024 близько 13:03 год. невстановлена особа з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканці АДРЕСА_1 , викрала грошові кошти на загальну суму 4900 гривень. (ЄО № 137 від 02.01.2025).

В ході проведення досудового розслідування 08.01.2025 допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 26.12.2024 року приблизно о 13:19 год., перебуваючи у АДРЕСА_2 з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагалася зняти кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 . Після чого виявила, що на рахунку знаходиться лише 82 грн. Повернувшись додому в с. Ясени виявила, що з картки N? НОМЕР_1 26.12.2024 о 13:03 год. відбувся переказ коштів в сумі 2000 грн., 2000 грн. та 900 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Хто міг зробити вказані перекази потерпілій невідомо. Жодних смс-повідомлень потерпіла не отримувала і їй ніхто не телефонував. Як саме сталося зняття коштів потерпіла не знає. Загальна сума збитку становить 4900 гривень.

Долучено виписку по картковому рахунку потерпілої, згідно якої встановлено, що 26.12.2024 13:02 год. та 13:03 год. відбувся переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 тa UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 на суму 2000 грн, 2000 грн та 900 грн відповідно.

Таким чином, ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 4900 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками N? НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 03.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006, були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим слідчого відділу ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим з групи слідчих з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснення виїмки) як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, шо перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема:

банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 ;

дані щодо банківської картки № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме паспорту гр. України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що тримала банківську картку);

дані про рух коштів із зазначенням банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 26.12.2024 по 16.09.2025;

дані про дату та час перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 , на інші рахунки (картки), за період з 26.12.2024 по 16.09.2025;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.12.2024 по 16.09.2025;

надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських карт/рахунків за період з 26.12.2024 по 16.09.2025;

інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період з 26.12.2024 по 16.09.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1