Провадження №: 1-кс/755/4248/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" листопада 2025 р.слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000923 від 23.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

старший дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 10.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000923 від 23.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києві ОСОБА_5 від 15.09.2025 за скаргою адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на бездіяльність уповноваженої особи Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, яка полягає у невнесенні відомостей до ЄРДР за заявою останнього про те, що заявник у липні 2025 року здав до ремонту автомобіль марки "Citroen C5" до гаражного кооперативу за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснив оплату за надання послуг та ремонт авто у розмірі 500 Доларів США готівкою та 6000 грн готівкою, а також здійснив переказ грошових коштів на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 у розмірі 44 170 грн, загальна суму 71050 грн. Однак через тривалий час роботу виконано не було, кошти не повернуто. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток на суму 71050 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що в період часу з 28.07.2025 по 07.08.2025 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, під приводом надання послуг з ремонту авто, заволоділа грошовими коштами в розмірі 71 050 гривень потерпілого, які були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ., з яких 20 882 грн були надані готівкою.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_7 , відбулося шляхом переказу грошових коштів:

-28.07.2025 о 20:58, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 6500 грн.

-29.07.2025 о 10:46, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 15000 грн.

-29.07.2025 о 16:09, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 1000 грн.

-29.07.2025 о 16:31, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 800 грн.

-30.07.2025 о 08:50, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 1690 грн.

-30.07.2025 о 14:05, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 200 грн.

- 30.07.2025 о 15:58, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 2600 грн.

-30.07.2025 о 16:00, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 350 грн.

-01.08.2025 о 10:42, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 1920 грн.

-01.08.2025 о 11:37, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 4200 грн.

-01.08.2025 о 16:46, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 1300 грн.

-01.08.2025 о 19:28, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 260 грн.

-03.08.2025 о 12:02, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 2400 грн.

-05.08.2025 о 12:58, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 5000 грн.

-05.08.2025 о 17:48, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 500 грн.

-06.08.2025 о 09:64, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 500 грн.

-07.08.2025 о 18:51, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 1750 грн.

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_7 становить 71050 грн., які були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з яких 20882 грн. були надані готівкою.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 71050 грн., які були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з яких 20882 грн. були надані готівкою.

На теперішній час для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять відомості, що стосуються банківської картки НОМЕР_2 , на котру шляхом обману було перераховано грошові кошти.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених дізнавачем підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000923 від 23.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської картки НОМЕР_2 , на котру шляхом обману було перераховано грошові кошти:

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської карти (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

-копії договорів про відкриття банківської карти;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській карті з 28.07.2025 по 28.08.2025 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

-у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 28.08.2025 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 28.08.2025 включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

-в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалась банківська картка клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківської картки;

-в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської карти, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та отримання сповіщень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_10