Провадження № 1-кс/646/2758/2025
У Х В А Л А

14 листопада 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Харкові клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просив надати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 01.09.2025 по теперішній час, за період часу з 00:00 год. 01.09.2025 по теперішній час, а саме: до завірених копій договорів про відкриття банківських карткових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунків; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунків.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 23.10.2025 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка під приводом продажу авто через соціальну мережу «Тікток», шляхом обману, заволодів грошовими коштами в розмірі 81500,00 грн., які заявник перерахував на номери банківських карток шахрая № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , чим спричинено заявнику матеріальну шкоду.

За даним фактом сектором дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 0000323 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Опитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що проходить службу в Збройних Силах України на Куп`янському напрямку, проживає на станції Гроза, Куп`янського району Харківської області.

01.09.2025 ОСОБА_5 шукав авто для службових потреб та в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов автомобіль Volkswagen Golf за ціною 42000 грн. В оголошенні на фотографії автомобіля було зазначено номер мобільного телефону продавця НОМЕР_5 , після чого він зателефонував по мобільному зв`язку на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який був вказаний на фотографії з автівкою і йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході спілкування ОСОБА_6 повідомив, що вище вказаний автомобіль в нього залишився та повідомив умови доставки, які ОСОБА_5 задовольнили. В подальшому для пригону авто ОСОБА_5 потрібно було сплатити передплату у сумі 15075 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , після чого авто буде доставлено у м. Чугуїв Харківської області, де ОСОБА_5 мав сплати готівкою чи на карту залишок грошових коштів за автомобіль. 01.09.2025 о 13:53 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 15000 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вищезазначену банківську картку, яку йому надав ОСОБА_6 .

Далі ОСОБА_6 став телефонувати під різними приводами та просив відправити йому грошові кошти, для доставки автомобіля в м. Чугуїв Харківської області та в подальшому ОСОБА_5 , здійснив наступні грошові перекази:

04.09.2025 о 17:54 зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_4 у сумі 10000 грн.

14.09.2025 о 19:19 зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_2 у сумі 18000 грн.

22.09.2025 о 17:05 зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_7 у сумі 18000 грн.

23.09.2025 о 19:56 зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 20500 грн.

Для виникнення у ОСОБА_5 довіри ОСОБА_6 відправив йому фотографії та відео начебто паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , № паспорту НОМЕР_8 , дійсний до 27.12.2034.

Таким чином ОСОБА_5 загалом було відправлено 81500 грн. невідомому чоловіку, який представився на ім`я ОСОБА_6 .

Крім того, в ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження додано квитанції із транзакціями руху грошових коштів банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_9 - НОМЕР_6 ( НОМЕР_10 ). З вказаних виписок встановлено, що із вказаної карти було здійснено перекази грошових коштів, а саме:

01.09.2025 о 13:53 на банківську карту НОМЕР_3 у сумі 15000 грн.

04.09.2025 о 17:54 на банківську карту НОМЕР_4 у сумі 10000 грн.

14.09.2025 о 19:19 на банківську карту НОМЕР_2 у сумі 18000 грн.

22.09.2025 о 17:05 на банківську карту НОМЕР_7 у сумі 18000 грн.

23.09.2025 о 19:56 на банківську карту НОМЕР_1 у сумі 20500 грн.

Банківські карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначив, що інформація про рух коштів за вищевказаними рахунками сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів), тому з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження дізнавач вважає, що необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначив, що у інший спосіб неможливо довести обставини можливого кримінального правопорушення, проведення експертиз, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим.

Дізнавач та прокурор подане клопотання підтримали, просили його задовольнити, у клопотанні просили провести розгляд клопотання без їх участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлений судом про час, дату та місце розгляду справи у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, дійшов таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості про кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання дізнавача обґрунтовується доданими до клопотання доказами.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки необхідна органу досудового розслідування доказова інформація містить персональні дані певних осіб, а також відомості, що можуть становити банківську таємницю, доступ до якої охороняється законом.

Водночас слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі доручення слідчого чи прокурора в порядку ст. 40 КПК України нормами цього Кодексу не передбачений, оскільки тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою (розшуковою) дією чи негласною слідчою (розшуковою) дією.

За вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню шляхом надання права тимчасового доступу визначеним в клопотанні дізнавачам, які входять до групи та уповноважені здійснювати дане кримінальне провадження.

Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в частині надання інформації щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.09.2025 по 14.11.2025, а саме:

- завірені копії договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформацію про рух коштів за банківськими картковими рахунками із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

- інформацію про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунків;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунків.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць, тобто до 14.12.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1