Провадження № 1-кс/592/8195/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 грудня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001198 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

16.12.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми поштою надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що на початку квітня 2025 року, гр. ОСОБА_5 почала шукати постачальника, щоб закупити частини для FPV-дронів, з метою подальшого їх перепродажу. 10.04.2025, сестра останньої ОСОБА_6 , написала повідомлення до телеграм каналу - " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо купівлі «Speedy Be F405 V3 V4 BLS50A 30x30 Stack» у кількості 200 шт. 14.04.2025 о 18 год. 41 хв., гр. ОСОБА_5 здійснила оплату за товар «Speedy Be F405 V3 V4» на рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у загальній сумі 313 000 грн., але вищевказаний товар на 23.04.2025 не відправлений та кошти не поверталися.

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування здійснено аналіз вилученої інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що грошові кошти перераховуються на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 24.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001198 були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці НОМЕР_2 за період часу з 15.04.2025 по 30.05.2025:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 15.04.2025 по 30.05.2025.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 15.04.2025 по 30.05.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 15.04.2025 по 30.05.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 15.04.2025 по 30.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 15.04.2025 по 30.05.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 15.04.2025 по 30.05.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 15.04.2025 по 30.05.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- місця зняття грошових коштів, адреси банкоматів де було знято горошові кошти з банківської карти НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 15.04.2025 по 30.05.2025.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 15.04.2025 по 30.05.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_8