1Справа № 335/4282/24 1-кс/335/3252/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб на території міста Запоріжжя та Запорізької області, шахрайським шляхом, з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснюючи дзвінки під приводом співробітників банківських установ, незаконно заволодівають грошовими коштами громадян Республіки Казахстан.

26.08.2024 між компетентними органами України та Республіки Казахстан укладено Угоду про створення спільної слідчої групи (далі Угода).

Згідно з пунктом 2 Угоди, метою створення та діяльності спільної слідчої міжнародної групи є спільне розслідування кримінальних проваджень №0000394, №00014.

Згідно з пунктом 7 Угоди, керівники ССГ можуть погоджувати конкретні процедури отримання інформації та доказів членами ССГ у державах, в яких дії зазначена група.

10.06.2024 на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали доручення компетентного органу Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №00014 від 13.05.2024 за ч. 2 ст. 147 КК Республіки Казахстан.

Згідно зазначеного доручення встановлено, що слідчий Департамент Міністерства внутрішніх справ Республіки Казахстан свідчить про свою глибоку повагу до компетентних органів України та відповідно до Договору між Республікою Казахстан та Україною про правову допомогу у кримінальних справах, від 29 жовтня 2018 року, звертається з дорученням про надання правової допомоги у кримінальній справі №00014, зареєстрованому за частиною 2 статті 147 Кримінального Кодексу Республіки Казахстан (незаконне збирання відомостей про приватне життя особи, що становлять її особисту чи сімейну таємницю, без її згоди або заподіяння істотної шкоди правам та законним інтересам особи внаслідок незаконних зборів та (або) обробки (за виключенням розповсюдження) інших персональних даних.

28.11.2023 р. у відділ поліції Уйгурського району Департаменту поліції Алматинській області МВС РК із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом шахрайства невідомих осіб, які, представившись співробітниками банку, вчинили розкрадання коштів у сумі 4 600 000 тенге.

Цього ж дня зареєстровано Єдиний реєстр досудового розслідування №00422 за ст. 190 ч. 3 п. 1 Кримінального кодексу Республіки Казахстан.

Зі свідчень ОСОБА_5 слід, що о 18.00 годині 28.11.2023р. на її абонентський номер НОМЕР_1 здійснено дзвінок з абонентського номера 0-1/ НОМЕР_2 , за якого невідома особа сповістила про те, що на її ім`я оформлено кредит. Згодом її з`єднали з менеджером «фінансового департаменту» ОСОБА_6 (абонентський номер НОМЕР_3 ), яка за допомогою «What's app» надіслала їй своє посвідчення особи та повідомила про оформлення кредитів на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_4 за вказівкою « ОСОБА_7 » завантажила мобільні додатки зазначених банків та оформила кредити у сумі 1 000 000 тенге в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 3 600 000 тенге в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були переведені на рахунки третіх осіб та переведені в готівку в подальшому невідомими особами.

02.04.2024 з Національної поліції України каналами Національного контактного пункту надійшла інформація про те, що Управлінням кіберполіції м. Запоріжжя Департаменту кіберполіції розслідується кримінальна справа №0000394 від 11.07.2023 року, за ст. 190 ч. 4 КК України стосовно групи осіб, які обманним шляхом, представляючись співробітниками банків Казахстану (другого рівня), отримують доступ до CVV-коду, строку дії та повного номеру банківської картки, внаслідок чого оформлюють онлайн-кредити та здійснюють переказ коштів на інші банківські рахунки, тим самим завдаючи матеріальних збитків громадянам Казахстану.

Встановлено, що на мобільний телефон НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 здійснювалися дзвінки через інтернет-ресурс за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надає послуги у Запоріжжі, Україна.

За інформацією Національної поліції України 02.04.2024 р. встановлено групу осіб жителів м. Запоріжжя, які причетні до шахрайських дій щодо ОСОБА_4

13.05.2024 за фактом незаконного збирання відомостей про приватне життя громадян Республіки Казахстан Слідчим департаментом МВС зареєстровано кримінальну справу №00014 за ст. 147 ч. 2 КК РК.

15.11.2024 з «Telegram» отримано відомості про реєстрацію абонентських номерів та IP-адрес, з яких за допомогою інтернет-провайдерів здійснювалася реєстрація та вхід до інтернету. З них також зареєстровані на території України:

1. ID користувача: НОМЕР_5 ; абонентський номер: НОМЕР_6 (Україна), оператор зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ІР-адрес: НОМЕР_7 (Ukraine Khust New Information Systems PP).

2. ID користувача: НОМЕР_8 ; абонентський номер: НОМЕР_9 (Україна), оператор зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ІР-адрес: НОМЕР_10 ( ОСОБА_9 ).

3. ID користувача: НОМЕР_11 ; абонентський номер: НОМЕР_12 (Україна), оператор зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ІР-адрес: НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Враховуючи вищезазначене, компетентний орган Республіки Казахстан просить:

- здійснити виїмку з операторів зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на абонентський номер НОМЕР_6 та з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на абонентські номери: НОМЕР_9 , НОМЕР_12 на території України наступних відомостей: про здійснені вхідні та вихідні телефонні переговори, їх власників (ПІБ, дата народження, Індивідуальний ідентифікаційний номер (ІІН), номер та дату, що посвідчує особу, місцезнаходження) з моменту реєстрації, дату реєстрації, IMEІ - кодів, а також текстів СМС-повідомлень з моменту реєстрації;

- здійснити виїмку відомостей, кому належать ІР-адреса в момент входу в інтернет з наступних інтернет-провайдерів:

- « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IP НОМЕР_7 ;

- «Ukraine Kyiv 03_core» IP НОМЕР_14 ;

- «Ukraine Kyiv Kyivstar Gsm» IP НОМЕР_15 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_10 » IP 92.60.180.1;

- «Ukraine Kyiv Vf Ukraine Prjsc» IP НОМЕР_13 .

Окрім того, до матеріалів доручення компетентного органу Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №00014 долучено:

- постанову від 05.01.2025 про проведення тимчасового доступу до інформації щодо вхідних та вихідних з`єднань номерів мобільних операторів України, винесену керівником СОГ старшим слідчим в ОВС Слідчого департаменту МВС Республіки Казахстан, затверджену слідчим суддею Спеціалізованого міжрайонного слідчого суду міста Астана;

- постанову від 05.01.2025 про проведення тимчасового доступу до інформації щодо власників ІР-адрес, винесену керівником СОГ старшим слідчим в ОВС Слідчого департаменту МВС Республіки Казахстан, затверджену слідчим суддею Спеціалізованого міжрайонного слідчого суду міста Астана.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, щодо абонентського номеру НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 годин 14.01.2023 по 23:59 годину 23.06.2025.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні наведено достатньо обґрунтованих даних щодо значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні речах і документах.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до них.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати членам спільної слідчої групи між компетентними органами України та Республіки Казахстан від 26.08.2024 щодо спільного розслідування кримінальних проваджень №0000394, №00014 слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу Управління кіберполіції в Запорізькій області ДКП НП України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу Управління кіберполіції в Запорізькій області ДКП НП України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу Управління кіберполіції в Запорізькій області ДКП НП України ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, щодо абонентського номеру НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 годин 14.01.2023 по 23:59 годину 23.06.2025, із обов`язковим зазначенням:

- інформації про власника зазначеного номеру (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації);

- адреси розташування базових станцій та азимутів сигналів;

- типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні зв`язки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- чи було поповнення з вищевказаного мобільного номеру телефону, банківських карток, електронних гаманців, інших платіжних систем, номери телефонів, тощо; якщо так, то вказати номери банківських карток із часом та сумами переказів, електронних гаманців та інше.

Встановити строк дії даної ухвали до 18.11.2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1