ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/52/26
У Х В А Л А

"16" січня 2026 р. селище Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВнП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000121 від 30.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

09.01.2026 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся дізнавач СД ВнП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП РУП ГУНП в Дніпропетровській області з погодженим із прокурором Слобожанської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, 27.12.2025 до відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 24.12.2025 близько 15:17 год. невстановлена особа, під приводом продажу зарядної станції, шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 35000 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Встановлено, що причетні до вчинення кримінального правопорушення особи використовують (використовували) банківський рахунок, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), саме: НОМЕР_1 .

Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Інформація щодо руху коштів банківського рахунку НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 23.12.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 23.12.2025 по теперішній час;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 23.12.2025 по теперішній час;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 23.12.2025 по теперішній час.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися. В поданому до суду клопотанні просили розглядати його без сторін провадження.

Представник особи, у володінні якої перебувають дані документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та може бути виконане завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, що передбачено п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 30.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)), тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами, а саме: копія витягу з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 27.12.2025, письмові пояснення ОСОБА_5 , копія платіжної інструкції.

Суд, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000121 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВнП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД ВнП№ 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 ; начальнику СД ВнП№ 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому СКП ВнП№ 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВнП№ 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВнП№ 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СКП ВнП№ 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції в регіональному відділенні м. Дніпро та/або Дніпропетровській області, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 23.12.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 23.12.2025 по теперішній час;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 23.12.2025 по теперішній час;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 23.12.2025 по теперішній час.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним слідчому/слідчим.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 16.02.2026.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:ОСОБА_1