Номер провадження 1-кс/754/3443/25
У Х В А Л А

Іменем України

20 жовтня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000200 від 10.10.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 17.10.2025 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000200 від 10.10.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000200 від 10.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи двох суб`єктів господарювання за попередньою змовою з неустановленими особами привласнили заставне та іпотечне майно, у результаті чого державному банку заподіяно майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Так, 14.10.2025 було допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на підставі Ордеру на надання правничої допомоги від 03.06.2025 № 03/06/25-2 представляє інтереси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та показав, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Позичальник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Поручителі) укладено Генеральну кредитну угоду від 17.11.2008 №151308N, у рамках якої укладено кредитні договори від 19.09.2014 №151214К16/ЕЕР-17ЕХІМ, від 21.08.2013 №151213К17 та від 10.06.2014 №151214К12.

Для забезпечення виконання зобов?язань за кредитними договорами були укладені: іпотечний договір від 31.07.2014 №151214Z33, договір застави від 31.07.2014 №151214Z34 та договір застави від 30.07.2014 №151214Z28.

Не бажаючи виконувати свої договірні зобов?язання за кредитними договорами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », спільно з арбітражним керуючим ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , торгівельною організацією Українська Універсальна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 та ГО ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розробили алгоритм, який включав:

- фактичне порушення зобов?язань за кредитними договорами шляхом порушення графіку погашення щомісячних платежів;

- порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- оцінку заставного майна по завідомо занижених цінах;

- реалізацію заставного майна на користь підконтрольних юридичних осіб;

- задоволення вимог кредиторів за рахунок реалізації майна, вартість якого занижена в декілька десятків разів.

Починаючи з 2015 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почало ухилятися від виконання своїх зобов?язань за кредитними договорами, в результаті чого утворилася заборгованість на суму більше 4 млрд. грн., а тому, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до суду з позовами про стягнення заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки.

В свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_14 із заявою про банкрутство, оскільки саме відкриття такого провадження автоматично зупиняє проведення виконавчих дій в межах виконавчого провадження щодо примусового виконання судового рішення.

01.11.2016 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_14 порушено провадження у справі №914/2618/16 про банкрутство, визнано та включено до реєстру вимог кредиторів вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 4 348 378 312,16 грн.

11.09.2018 Постановою ІНФОРМАЦІЯ_14 № 914/2618/16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого ОСОБА_7 , який замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » звіт про оцінку іпотечного та заставного майна, що за попередньою домовленістю мав бути заниженим орієнтовно декілька десятків разів.

В подальших судових засіданнях у справі про банкрутство арбітражний керуючий ОСОБА_7 уникав надання звітів та рецензій на проведені оцінки іпотечного та заставного майна, оскільки знав, що вони завідомо не відповідають середнім ринковим цінам, та є значно заниженими.

29.08.2019 на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_15 оприлюднено інформаційне повідомлення (далі - Оголошення) про проведення Українською Універсальною Біржою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » аукціону з продажу майна Боржника, зокрема, до складу якого і ввійшло вищезазначене майно.

26.09.2019 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_16 №914/2618/16 клопотання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_17 про вжиття заходів забезпечення задоволено. Заборонено ліквідатору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » арбітражному керуючому ОСОБА_7 та Українській Універсальній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вчиняти дії у справі №914/2618/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо проведення аукціону (ів) з продажу та/або у будь-який спосіб здійснювати заходи з реалізації/відчуження заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що є предметом застави/іпотеки за іпотечним договором від 31.07.2014 №151214Z33, договором застави від 31.07.2014 №151214Z34 та договором застави від 30.07.2014 №151214Z28, а саме: нерухомого майна - комплексу будівель, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

27.09.2019 відбувся аукціон, переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Отже після отримання звітів із заниженою оцінкою, діючи всупереч забороні, встановленій ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 26.09.2019 №914/2618/16, арбітражний керуючий ОСОБА_7 вчинив всі дії, необхідні для реалізації такого майна через аукціон на підставних осіб (підготовка до аукціону тривала 4 дні, участь брали виключно пов?язані особи, інших не було допущено до участі в конкурсі) за ціною в 51 664 255, 50 грн.

24.10.2019 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва №752/14399/19 в рамках кримінального провадження № 0001085 накладено арешт на майно в кількості 73 одиниць, право власності на яке зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та яке розташоване в комплексі будівель загальною площею 14215,8 кв.м., та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та заборонено власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває рухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям (в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам), користуватися названим майном, розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням права власності на вказане рухоме майно.

На виконання вищезазначеної ухвали приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 24.10.2019 було внесено відповідний запис до Державного реєстру обтяжень рухомого майна №27144114 про публічне обтяження.

01.11.2019 о 21:13 год, діючи всупереч забороні, встановленій ухвалою суду, дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, переслідуючи корисливий мотив, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 внесла до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запис про припинення публічного обтяження (арешту), накладеного ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Слід зазначити, що підставою припинення для приватного нотаріуса публічного обтяження (арешту) внесеного в рамках кримінального провадження стала постанова ІНФОРМАЦІЯ_14 від 11.09.2018 у справі №914/2618/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якою, зокрема, визнано боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, яка в свою чергу була надана Ліквідатором разом із заявою про припинення публічного обтяження. Проте, в самій постанові не зазначено, про скасування обтяжень, арештів, що накладено на майно банкрута - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та будь-які інші обмеження щодо розпорядження його майном.

Закон про банкрутство не містить норми, яка б встановлювала конкретні підстави для скасування господарським судом арешту або заборони, накладених на майно боржника судом іншої, ніж господарська юрисдикція, зокрема, у кримінальному провадженні.

Тобто, арешт, накладений в межах кримінального провадження, є заходом забезпечення кримінального провадження, застосованим згідно з нормами КПК України і його скасування відбувається в порядку, визначеному саме цим Кодексом.

Аналогічні правові висновки щодо застосування норм права викладено в постановах Великої Палати Верховного Суду у справах № 335/12096/15-ц (постанова від 15.05.2018) та № 569/4374/16-ц (постанова від 23.05.2018).

Необхідність припинення обтяження у протиправний спосіб була викликана потребою укладення 01.11.2019 за результатами проведеного аукціону Договору купівлі-продажу майна банкрута в провадженні у справі про банкрутство між ліквідатором Банкрута ОСОБА_7 та переможцем аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » без попереднього отримання від переможця аукціону повної оплати вартості придбаного лоту.

Таким чином, в результаті злочинних дій посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », арбітражного керуючого ОСОБА_7 , а також керівників та засновників торгівельної організації Українська Універсальна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ГО ІНФОРМАЦІЯ_13 , які виявилися в привласненні заставного та іпотечного майна, державному банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заподіяно багатомільйонні збитки в особливо великому розмірі.

Окрім цього посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було передано майновий комплекс який перебував у іпотеці Банку як заставного кредитора без згоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в користування третіх осіб, які є пов`язаними з кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », його засновником ОСОБА_11 , а також переможцем аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » яким прямо володіє той же ОСОБА_11 , за принципом давальницької сировини що підтверджується фактичними обставинами встановленими постановою від 03.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_20 від у справі №640/14067/19, де розглядався спір між Позивачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та Відповідачем Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 23.04.2019 №2, №2, №, № (Посилання на постанову ЄДРСР: ІНФОРМАЦІЯ_21

На даний час в ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , було проведено оцінку нерухомого та рухомого майна - основних засобів, капітальних інвестицій та виробничих запасів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до актів інвентаризації від 23.11.2018 та згідно висновку ринкова вартість об`єкту оцінки, станом на 03.07.2019 становить: 50 916 162,00 (п`ятдесят мільйонів дев`ятсот шістнадцять тисяч сто шістдесят дві гривні) 00 копійок без урахування ПДВ, з яких вартість:

- майна, що включається в ліквідаційну масу банкрута - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до складу якого входять виробничі запаси (726 позицій), транспортні засоби в кількості 9 штук та плющильний станок OLFB-816(1) розрахована порівняльним та витратним підходами, заокруглена до цілих гривень, становить: 3 129 792,00 (три мільйони сто двадцять дев`ять тисяч сімсот дев`яносто дві гривні) 00 копійок.

- майна переданого в заставу (іпотека) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до складу якого входять основні засоби в кількості 414 штук та 1 об`єкт капітальних інвестицій, розрахована дохідним підходом, заокруглена до цілих гривень, становить: 47 786 370,00 (сорок сім мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч триста сімдесят гривень) 00 копійок.

27.09.2019 відбувся аукціон, переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Отже після отримання звітів із заниженою оцінкою, діючи всупереч забороні, встановленій ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 26.09.2019 №914/2618/16, арбітражний керуючий ОСОБА_7 вчинив всі дії, необхідні для реалізації такого майна через аукціон на підставних осіб (підготовка до аукціону тривала 4 дні, участь брали виключно пов?язані особи, інших не було допущено до участі в конкурсі) за ціною в 51 664 255 грн. 50 коп.

Однак згідно іпотечного договору від 31.07.2014 №151214Z33, договору застави від 31.07.2014 №151214Z34 та договору застави від 30.07.2014 №151214Z28, вартість майна боржника на момент, їх укладання складала 1 121 271 575 грн.

24.10.2019 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва №752/14399/19 в рамках кримінального провадження № 0001085 накладено арешт на майно в кількості 73 одиниць, право власності на яке зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та яке розташоване в комплексі будівель загальною площею 14215,8 кв.м., та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та заборонено власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває рухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям (в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам), користуватися названим майном, розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням права власності на вказане рухоме майно.

На виконання вищезазначеної ухвали приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 24.10.2019 було внесено відповідний запис до Державного реєстру обтяжень рухомого майна №27144114 про публічне обтяження.

01.11.2019 о 21:13 год, діючи всупереч забороні, встановленій ухвалою суду, дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, переслідуючи корисливий мотив, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 внесла до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запис про припинення публічного обтяження (арешту), накладеного ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва, що стало підставою для подальшого укладення договору купівлі-продажу майна банкрута за заниженою ціною.

Окрім того, варто зазначити, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо.

Разом з тим, діючи всупереч ст. 38 згаданого Закону посадові особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продовжили здійснювати господарську діяльність шляхом укладення договорів з контрагентами та проведення розрахунків за такими договорами. Кошти, які зараховувалися на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спрямовувалися не для задоволення вимог кредиторів, а розподілялися між учасниками злочинної схеми у вигляді дивідендів.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_22 від 15.11.2024 №35/37/6/13-01-54-01 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Наразі, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення, зокрема, службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_4 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися та вилучити їх в копіях.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю ознайомитися та вилучити відомості та копії документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по банківському рахунку № НОМЕР_4 - за період часу з 17.01.2015 по 15.01.2019, а саме:

- копії документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для відкриття банківського рахунку, у тому числі, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, всі заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, копії паспортів громадян України, карток платників податків;

- копії договорів про відкриття і обслуговування банківських рахунків;

- копії документів щодо використання системи «Клієнт - Банк»: договори, заявки на надання зазначеної послуги, заявки на формування сертифіката відкритого ключа/створення електронного цифрового ключа користувачів, документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», у тому числі які містять посилання на ідентифікатор користувача;

- відомості щодо підключення до системі «Клієнт-Банк» із використанням електронного ключа, включаючи дату та час з`єднань (години, хвилини, секунди), електронне ім`я користувача, назву операції, ІР-адресу, МАС-адресу, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаних клієнтів, на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1