н/п 1-кс/953/7360/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000147 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

12 листопада 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000147 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у Харківському відділенні вказаного банку.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 03.10.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Національним науковим центром « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). у травні 2024 року - проведено закупівлю послуг з випробувань та аналізу складу і чистоти (Визначення вмісту органічних та неорганічних забруднювачів в зразках води, грунту, рослин та атмосферному повітрі) Код ДК 021:2015: 71610000-7 згідно з оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_3 з очікуваною вартістю 2 172 248,00 грн. Єдиним учасником та переможцем процедури закупівлі за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_3 стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

За результатами закупівлі 31.05.2024 Національним науковим центром « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №2024-05-14-000912-а про надання послуг із випробувань та аналізу складу і чистоти (Визначення вмісту органічних та неорганічних забруднювачів в зразках води, грунту, рослин та атмосферному повітрі), загалом 2329 випробувань на суму 2 133 380 грн.

У подальшому додатковою угодою від 24.12.2024 №2024-05-14-000912-а змінено обсяг закупівлі до 1140 випробувань на суму 1 069 436,00 грн., яка повністю сплачена упродовж терміну виконання договору.

Вивченням Тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів (з особливостями) на закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженої рішенням уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 (Протокол № 54 від «14» травня 2024 р.), а також матеріалів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до тендерної пропозиції, встановлено невідповідності, які відповідно до ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі» є підставою для відхилення тендерної пропозиції.

Зокрема, згідно з Додатком №2 до Тендерної документації учасник на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям має надати довідку, в якій зазначається наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази, а саме наявність хімічної лабораторії, яка проводить лабораторні аналізи води, ґрунтів та рослин, засоби вимірювальної техніки, яка буде використовуватись при наданні послуг. Вимоги до обладнання - при визначенні вмісту нафтопродуктів, поліароматичних вуглеводнів і залишкових кількостей вибухових речовин в пробах ґрунтів, рослин і води використовується газовий хроматограф з мас-селективним детектором, рідинний хроматограф та хромато-мас спектрометр. Поділ компонентів суміші проводиться на капілярній колонці. Ідентифікація хімічного складу сполук виконується шляхом порівняння відповідних мас-спектрів зі стандартними спектрами з електронних бібліотек. Масовий вміст міді, цинку, кадмію, свинцю, нікелю, хрому, кобальту, марганцю, стронцію, молібдену, бору у ґрунтах і рослинах, а також масовий вміст кадмію, свинцю, арсену, ртуті у воді визначається із застосуванням полум`яного атомно-абсорбційного спектрометра, масовий вміст миш`яку, ртуті і селену у грунтах і рослинах - із використанням атомно-абсорбційного спектрофотометра.

Проте, у довідці щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, долученої ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до тендерної пропозиції хроматомас спектрометр та полум`яний атомно-абсорбційний спектрометр відсутні.

Даний факт відповідно до вимог ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі» є підставою для відхилення замовником пропозиції учасника. У той же час Технічним завданням на надання послуг згідно з Додатком №1 до договору №2024-05-14-000912-а від 31.05.2024 передбачено проведення 111 проб визначення валового вмісту важких металів у грунтах миш`як (As), кадмій (Cd), хром (Сг), мідь (Cu), свинець (РЬ), ртуть (Hg), нікель (Ni), селен (Se), цинк (Zn), ванадій (V), стронцій (Sr), кобальт, (Со), молібден Мо), бор, марганець) на загальну суму 350 205 грн. Відсутність у учасника закупівлі полум`яного атомно-абсорбційного спектрометра виключає можливість проведення зазначених проб. Однак у супереч вимог ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиція ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відхилена не була, а навпаки 31.05.2024 укладено договір про надання послуг.

Крім того згідно з Додатком №2 до Тендерної документації учасник на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям має надати довідку щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання лабораторних аналізів; завірені копії документів про працевлаштування таких працівників.

Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано у тендерній пропозиції довідку щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Згідно вказаної довідки на підприємстві працюють 8 працівників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . До вказаної довідки долучено 7 наказів від 16 та 17 травня 2024 року про прийом на роботу вищевказаних працівників, окрім ОСОБА_6 , яка є директором, бухгалтером, засновником та бенефіціаром ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

При цьому усі 7 працівників прийняті на роботу за чотири дні до подачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (21.05.2024) тендерної пропозиції за оголошенням №2024-05-14-000912-а. Крім того, згідно з фінансовою звітністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2022-2024 роки опублікованою на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_7 на підприємстві у 2022, 2023 та 2024 роках працевлаштовані лише два працівника. Отже, фактична наявність у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівників відповідної кваліфікації викликає сумніви. А відсутність кваліфікованих працівників відповідно до вимог ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі» також є підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника, чого зроблено не було.

У подальшому Національним науковим центром « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у березні 2025 року проведено закупівлю послуг з визначення вмісту органічних та неорганічних забруднювачів в зразках води, ґрунту, рослин та атмосферному повітрі) Код ДК 021:2015: 71610000-7 згідно з оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_8 з очікуваною вартістю 3 368 185,00 грн. Єдиним учасником та переможцем процедури закупівлі за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_8 знову стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

За результатами закупівлі 01.04.2024 ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №2025-03- 12-014348-а про надання послуг із визначення вмісту органічних та неорганічних забруднювачів в зразках води, ґрунту та атмосферному повітрі, загалом 3658 випробувань на суму 3 351 313 грн.

Незважаючи на аналогічні невідповідності кваліфікаційним вимогам і відсутність обладнання та кваліфікованих працівників, як і у закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , усупереч вимогам ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відхилена, а з останнім укладено угоду. Наразі за договором №2025-03-12- 014348-а сплачено 97 612 грн.

Вищевикладені факти можуть свідчити про те, що службові особи Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зловживаючи службовим становищем у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи грошовими коштами під час надання послуг із визначення вмісту органічних та неорганічних забруднювачів в зразках води, ґрунту та атмосферному повітрі, чим спричинили державному бюджету матеріальні збитки.

Слідчий зазначає, що відповідно до відомостей наданих на запит ІНФОРМАЦІЯ_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) використовує наступні банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (українська гривня); НОМЕР_6 (українська гривня, зміна рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019); НОМЕР_7 (українська гривня, зміна рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019); НОМЕР_8 (українська гривня, зміна рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019).

Слідчий зазначає, що з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача та представників користувача, фінансових номерів; договорів між банком та клієнтом - користувачем;

інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; адреси/ІРадреси, з яких здійснювались операції у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », інформація щодо операцій, здійснених користувачем у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із зазначенням номерів телефону, які використовувались при здійсненні таких операцій користувачем, за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідча не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 03.10.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки підстав до вилучення документів за період з 01.01.2024, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, в матеріалах клопотання відсутні відомості про те, яке відношення до вказаного кримінального провадження має інформація за вказаний період.

В частині надання тимчасового доступу до документів за період з 01.05.2024 по 19.11.2025 клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, що складають банківську таємницю, у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача та представників користувача, фінансових номерів; договорів між банком та клієнтом - користувачем;

інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; адреси/ІРадреси, з яких здійснювались операції у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », інформація щодо операцій, здійснених користувачем у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із зазначенням номерів телефону, які використовувались при здійсненні таких операцій користувачем, за період часу з 01.05.2024 по 19.11.2025.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1