Справа № 740/5671/25
Провадження № 1-кс/740/968/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

17 листопада 2025 року місто Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000630 від 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

13.11.2025 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У клопотанні зазначено, що 24.09.2025 до ЧЧ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 про те, що невідомим шляхом, таємно з її картки, що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснились списання грошових коштів, сума матеріальної шкоди становить 88676 грн.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР №0000630 від 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 , (ІН: НОМЕР_1 ) у 2018 році користувалась послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом відкриття банківського рахунку та оформлення платіжної картки. Наприкінці 2019 року зателефонувала на гарячу лінію банку з проханням закрити рахунок та картку, оскільки необхідності користуватись нею більше не мала. Після цього, жодними послугами вищевказаного банку не користувалась. 09.08.2025 отримала поштове повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наявність в неї заборгованості з простроченням у 37 днів і на даний час заборгованість становить 88 676 грн. Остання за будь-якими посиланнями не переходила, нікому свої банківські дані не надавала та невідомі номери їй не телефонували, кредити не відкривала. Її банківської карткою невідома особа почала користуватися з 23.05.2022 до 01.08.2025, на неї відбувались зарахування, перерахування, поповнення мобільних телефонів. З виписки наявні поповнення мобільних телефонів, які не належать ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (Литва). 18.09.2025 потерпіла змінила номер телефону з НОМЕР_6 (даним телефоном користувалась з 2015 по 2025) на новий НОМЕР_7 . З 2022 року користувалась мобільним терміналом Redmi 15, у 2018-2019 роках був Redmi 10. Таким чином їй завдано збитків у 88 676 грн., хто б міг користуватися карткою останній не відомо.

У зв?язку з вищевикладеним та з метою встановлення осіб причетних до руху злочинно добутих коштів, а також рахунків, відкритих на цих осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам, що відкриті на ім?я гр. ОСОБА_6 , (РНОКПІ: НОМЕР_1 ) у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000630 від 24.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР та постановою про доручення розслідування кримінального провадження декільком слідчим від 24.09.2025, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих суду вбачається, що є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника вказаних рахунків, що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з моменту відкриття рахунку до моменти витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

-щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов?язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені)

здійснених у період з моменту відкриття рахунку до моменти витребування відповідних документів;

- щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснених у період з моменту відкриття рахунку до моменти витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

- щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунку до моменти витребування відповідних документів;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунків, що відкриті на ім?я гр. ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) 3 можливістю вилучення їх копій, інформації про прив?язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

- місцезнаходження об?єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на службових осіб Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двомісячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1