Справа № 526/3108/25
Провадження № 1-кс/526/350/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2025 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гадяч клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000513 від 15.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

29 вересня 2025 року старший слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 15.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вказуючи, що групою слідчих слідчого відділення ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000513 від 15.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.09.2025 ОСОБА_4 за допомогою мережі «Інтернет» в на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістила оголошення про продаж книг. 13.09.2025 в мобільному застосунку «Telegram» з невстановленого абонентського номеру на абонентський номер ОСОБА_4 надійшло повідомлення з посиланням начебто сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який необхідно здійснити перехід для отримання оплати за придбання сумки. Після переходу ОСОБА_4 за вказаним посиланням та зазначення даних її платіжної банківської карти відбулося списання грошових коштів з її рахунку НОМЕР_1 у сумі 2600 гривень. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_4 від невстановленої особи, яка представилася працівником банку, надійшли дзвінки та повідомлення про необхідність перерахунку грошових коштів на інші рахунки в зв`язку з підозрілими операціями по її банківській карті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою збереження решти наявних коштів. В подальшому, ОСОБА_4 , будучи введена в оману невстановленою особою, із рахунку своєї банківської карти номер НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила перерахунок грошових коштів на банківські карти номери:

- НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 30 500 гривень;

- НОМЕР_4 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 26 500 гривень, тобто за даних обставин вчинено шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківках виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках та банківських платіжних картах:

1) НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3) НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

4) НОМЕР_4 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту підтвердження факту вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом їх перерахунку на інші банківські рахунки чи зняття готівкових коштів.

Вищезазначена інформація про рух грошових коштів та анкетні дані власника даних рахунків можуть бути сформовані та перебувати у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000513 від 15.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у слідчого відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 15.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та кожному окремо тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись та вилучити їх у друкованому та/або електронному вигляді та які містять інформацію по банківських рахунках та рахунках платіжних банківських карток:

1) Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 по банківському рахунку номер НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2025 до часу дії ухвали про тимчасовий доступ документів;

2) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_6 по рахунку платіжної банківської карти номер НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2025 до часу дії ухвали про тимчасовий доступ документів;

3) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_7 по рахунку платіжної банківської карти номер НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 до часу дії ухвали про тимчасовий доступ документів;

4) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_8 по рахунку платіжної банківської карти номер НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 до часу дії ухвали про тимчасовий доступ документів, а саме наступних документів ( в ому числі електронних) для кожної банківської установи:

1.1 Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки, в тому числі які містять дані щодо працівника банку який здійснював відповідне оформлення документів;

1.2 Виписки за рахунком, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

1.4 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.5 Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс банку по банківських рахунках та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в ідентифікатору пристрою, який входив в банківський програмний комплекс, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід;

1.6 Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в банку. (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою банку. Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему банку, та авторизувались вказані особи;

1.7 Інші дані по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) банку.

2. Зобов`язати:

2.1 уповноважену особу Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію та для проведення в подальшому тимчасового доступу направити її до філії "Полтавське головне регіональне управління" акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_9 з наданням можливості слідчому вилучити її за цією адресою;

2.2 уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) надати вищезазначену інформацію та для проведення в подальшому тимчасового доступу направити її до Полтавського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_10 , з наданням можливості слідчому вилучити її за цією адресою;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1