н/п 1-кс/766/8216/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000050 від 14.11.2025, заступника начальника СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000050 від 14.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, заступника начальника СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді документів у територіальному відділенні даного банку, а саме:

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документи про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, в період часу з 22.12.2021 року по 31.12.2022 року.

- юридичні (банківські) справи в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, листування з вказаним підприємством;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками;

- банківських карток зі зразками підписів;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків;

- інформацію та документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг;

- документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо);

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень, на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 ;

- інформацію про блокування рахунків, рішення про зупинення операцій по рахункам, арешт тощо;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000050 від 14.11.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Херсонською окружною прокуратурою в порядку ст. 23 закону України «Про прокуратуру» в ході вивчення стану дотримання вимог бюджетного законодавства під час здійснення публічних закупівель (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату бюджетних коштів, здійснивши безпідставно оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з місцевого бюджету в сумі 5 685 278 грн за договором від 22.12.2021 № 22.12 щодо виконання робіт по об`єкту КНУ «Будівництво окремої будівлі дитячого садка на території ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 » за ДК 021:2015:45214000-0- Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів.

Херсонською окружною прокуратурою в порядку ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» проведено перевірку, щодо використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 закупівлі робіт за проєктом «Будівництво окремої будівлі дитячого садка на території ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в ході якої встановлено наступне: процедуру закупівлі проведено без оголошення електронних торгів.

24.12.2021 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » опубліковано оголошення про укладення 22.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору № 22.12 від 22.12.2021, ціна договору 6 939 004,00 грн. Строк виконання робіт до 31.12.2021, визначається календарним планом, який є невід?ємною частиною Договору.

Відповідно до пп. 1.2. розділу 1 Договору, підрядник зобов?язується виконати роботи по об?єкту КНУ «Будівництво окремої будівлі дитячого садка на території ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 » за ДК 021:2015:45214000-0-Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів (далі - роботи), згідно з розрахунками договірної ціни. 30.12.2021 за вказаним договором здійснено оплату з місцевого бюджету в сумі 5 685 278 грн, що відображено у Єдиному веб-порталі використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 30.12.2021 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » опублікована Додаткова угода № 1 від 29.12.2021 до Договору № 22.12 від 22.12.2021, якою зменшено суму договору до 5 976 154,00 грн та в календарному плані визначено дату завершення робіт 31.12.2022.

Зокрема, згідно з п. 2. розділу 1 Договору та додаткової угоди №1 від 29.12.2021, у зв?язку із зменшенням обсягу закупівлі, враховуючи вартість фактично виконаних робіт, керуючись підпунктом 1 пункту 11.1 Договору та пунктом 13.1 Договору, сторони дійшли згоди зменшити ціну договору на суму 962 850,00 грн та суму зобов`язань поточного року на суму 1 253 726, 00 грн та внести зміни в пункт 3.1 Договору, виклавши його у такій редакції: «Ціна цього Договору є динамічною і становить 5 976 154,00 грн з ПДВ, визначена на підставі Договірної ціни, яка є невід?ємною частиною Договору. Склад витрат за договірною ціною і методика її складання визначається діючими на даний момент Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими Наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.11.2021 № 281. У поточному році підряднику доручається обсяг робіт, вартість яких складає 5 685 278,00 грн, з урахуванням ПДВ».

Також, внесено зміни до п. 1, розділу 1 Договору (додаткова угода №1 від 29.12.2021), у наступній редакції: у зв?язку із несприятливими погодними умовами, керуючись підпунктом 3 пункту 11.1 Договору та пунктом 13.1 Договору, сторони дійшли згоди продовжити строк дії договору та термін виконання робіт та внести зміни в пункти 5.1 та 10.1 Договору, виклавши їх у наступній редакції: «Строк виконання робіт до 31.12.2022, визначається календарним планом, який є невід?ємною частиною Договору», «Цей Договір набирає чинності та вступає в силу після підписання і діє до 31.12.2022, а в частині розрахунків - до повного їх виконання». Підставою для внесення змін щодо строків виконання договору, став лист № 447 від 29.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про неможливість будівництва в зимовий період. Відповідно до п.4.1 Договору, оплата має здійснюватися лише після підписання актів виконаних робіт (КБ-2в, КБ-3).

Відповідно до п.3.1 договору та ст. ст. 23, 48 Бюджетного кодексу, платежі можуть здійснюватися лише за фактично виконані роботи в межах бюджетних призначень.

ІНФОРМАЦІЯ_10 на запит прокуратури від 07.10.2025 надала відповідь, що 29.12.2022 та 14.02.2024 під час ворожого обстрілу пошкоджено будівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ) у зв?язку з чим відсутня можливість проведення перевірки щодо наявності документів, зокрема, актів виконаних робіт, а також інших документів тривалого зберігання.

Таким чином, враховуючи відсутність документів, підтверджуючих фактичне проведення будівництва, а також те, що оплату проведено за будівництво, яке нібито здійснено у стислий термін з 24.12.2022 до 31.12.2022 (8 календарних днів) в кінці бюджетного року та за несприятливих погодних умов, вказане може свідчити про те, що оплату здійснено за роботи, які фактично не виконано або виконано лише частково.

У той же час моніторингом офіційного державного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що 30.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) кошти в загальній сумі 5 685 278 грн., з призначенням платежу: договір №22.12 акт №1, 1/1 від 29.12.21.

Для перевірки інформації щодо протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) з метою спростування чи підтвердження інформації, слід дослідити факт надходження грошових коштів та їх подальший рух, необхідно отримати доступ до банківської таємниці.

Згідно відомостей зазначених у договорах та платіжних доручень за оплату встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: НОМЕР_4 .

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) від ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у територіальному відділенні даного банку, а саме:

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документи про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, в період часу з 22.12.2021 року по 31.12.2022 року.

- юридичні (банківські) справи в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, листування з вказаним підприємством;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками;

- банківських карток зі зразками підписів;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків;

- інформацію та документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг;

- документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо);

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень, на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 ;

- інформацію про блокування рахунків, рішення про зупинення операцій по рахункам, арешт;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1