Справа № 442/8308/24
Провадження № 1-кс/442/1222/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000984 від 23.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )? юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській карті АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 N? НОМЕР_2 період з 06.09.2024 по термін виконання ухвали суду, зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 06.09.2024 по термін виконання ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 06.09.2024 по термін виконання ухвали здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_17 про те, що просить прийняти міри не невідомої особи, яка 06.09.2024, зловживаючи їх довірою, через посилання в мобільному додатку Viber заволоділа її грошовими коштами з банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 в сумі 22 400 грн та з банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 у сумі 6 000 грн, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 28 400 грн. Вказує, що, будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_17 повідомила, що у червні 2024 року вона поїхала за кордон в Республіку Польща. 06.09.2024 о 10:20 год в шкільну групу під назвою „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в соціальній мережі „VIBER долучилась невідома особа, на ім`я ОСОБА_18 , який скинув посилання. Передивляючись, що то за посилання, вона клацнула на нього, після того їй вибило повідомлення, в якому вона мала вказати свій номер телефону і це вона зробила. На її телефон прийшло повідомлення з кодом „ НОМЕР_5 . Після того їй постійно вибивало повідомлення, що цей код постійно не підверджувався і вказувало, що він не вірний. Через деякий час їй прийшло повідомлення, що їй збільшили кредитний ліміт на кредитній картці. Після цього вона зайшла в свій мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_4 і побачила, що з її банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 перераховано гроші через мобільний банкінг двома трансакціями в сумі 21 400 грн і 1 000 грн та з банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 перераховані кошти трьома трансакціями по 2 000 грн. Всі трансакції (переказ коштів) з моїх банківських карток здійнювались на банківський рахунок № НОМЕР_6 . Відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 08.10.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 06.12.2024. В ході проведення аналізу виїмки про рух грошових кошті та системної інформації по банківській карті в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , відкритого на ім?я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , іпн: НОМЕР_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 , в результаті чого встановлено, що 06.09.2024 о 16:45 та 17:20 з банківських карток потерпілої АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відбувається переказ грошових коштів у сумі 28 400 на банківську карту АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , відкритого на ім?я ОСОБА_19 після чого грошові кошти з даної банківської карти трьома платежами, а саме:

1. Переказ коштів через банкомат/термінал, №31000882,

НОМЕР_9 , , ОСОБА_20 ,

АДРЕСА_4 , KYI

31000882 АДРЕСА_4 , KYI

Отримувач: ІНН НОМЕР_10 ОСОБА_21

НОМЕР_11 ;

2. Переказ коштів через банкомат/термінал, № 31000883,

НОМЕР_9 , , ОСОБА_20 ,

АДРЕСА_4 , KYI

31000883 АДРЕСА_4

Отримувач: НОМЕР_12 ;

3. Переказ коштів через банкомат/термінал, № 31000883,

НОМЕР_9 , , ОСОБА_20 ,

АДРЕСА_4 , KYI

31000883 АДРЕСА_4 , KYI

Отримувач: НОМЕР_13 .

27.03.2025 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано інформацію про рух коштів по банківській карті №? НОМЕР_12 , емітованої банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка належить гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце народження: м. Білгород-Дністровський, Одеська область. За результатами аналізу встановлено наступне: 06.09.2024 о 17:24 год. на банківську карту №? НОМЕР_12 проведено операцію з переказу коштів в сумі 21 000 грн з банківської карти №? НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_19 .

В подальшому з банківської карти № НОМЕР_12 , емітованої банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , відбуваються наступні перекази:

06.09.2024 о 17:42 год. на банківську карту № НОМЕР_12 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1 000 грн на банківську карту №? НОМЕР_14 , яка емітована банком „ ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

06.09.2024 о 17:46 год. на банківську карту №? НОМЕР_12 проведено операцію з переказу коштів в сумі 12 533 грн, на банківську карту №? НОМЕР_15 , яка емітована банком „ ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

06.09.2024 о 18:07 год. на банківську карту №? НОМЕР_12 проведено операцію з переказу коштів в сумі 12 554 грн на банківську карту №? НОМЕР_16 , яка емітована банком „ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

08.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , в ході якого отримано інформацію про рух коштів по банківській карті №? НОМЕР_13 , емітованої банком АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка належить гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП): НОМЕР_17 , адреса проживання: АДРЕСА_5 .

За результатами аналізу встановлено наступне: 06.09.2024 о 17:32 год. на банківську карту №? НОМЕР_13 проведено операцію з переказу коштів в сумі 6 000 грн, з банківської карти №? НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_19 .

В подальшому з банківської карти №? НОМЕР_13 , емітованої банком АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , відбувається наступний переказ: 06.09.2024 о 20:22 год. з банківської карти №? НОМЕР_13 проведено операцію з переказу коштів в сумі 9 610 грн на банківську карту №? НОМЕР_18 , яка емітована банком АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

07.04.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого отримано інформацію про рух коштів банківському рахунку НОМЕР_19 , відкритому в банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , місце проживання АДРЕСА_6 .

Вказує, що за результатами аналізу встановлено наступне: 06.09.2024 о 16:54 год. на банківський рахунок НОМЕР_19 проведено операцію з переказу коштів в сумі 7 958 грн з банківської карти №? НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_19 . В подальшому з банківського рахунку НОМЕР_19 , відкритому в банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , відбуваються наступні перекази:

06.09.2024 о 17:21 год. на банківську карту №? НОМЕР_20 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1 806 грн, яка емітована банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

06.09.2024 о 17:23 год. на банківську карту №? НОМЕР_21 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1 767 грн, яка емітована банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

06.09.2024 о 17:24 год. на банківську карту №? НОМЕР_22 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1 509,12 грн, яка емітована банком ІНФОРМАЦІЯ_14 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

06.09.2024 о 17:30 год. на банківську карту №? НОМЕР_23 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1 600 грн, яка емітована банком ІНФОРМАЦІЯ_14 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

25.07.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_24 від 26.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 , в ході якого вилучено інформацію.

25.07.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_24 від 26.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого вилучено інформацію.

10.07.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_24 від 26.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 , в ході якого вилучено інформацію.

10.07.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_24 від 26.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого вилучено інформацію.

Вказує, що в ході проведення аналізу інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » N? НОМЕР_16 , що вона належить громадянинці ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІН НОМЕР_24 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , фінансовий номер телефону НОМЕР_25 . Під час аналізу виписки по банківській карті АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_16 (належить ОСОБА_26 ) виявлено зарахування сумою 12 554 гривень 06.09.2024 о 18:09:51 відправник моно № НОМЕР_26 (карта №? НОМЕР_12 ), після чого відбувся переказ сумою 12 500 гривень 06.09.2025 о 18:46:44 на банківську карту АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 №? НОМЕР_2 . Слідча зазначає, що вказана інформація перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . Наголошує, що отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_18 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 06.09.2024 по 18.09.2025, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 18.09.2025по термін виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_18 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_27 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській карті АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 N? НОМЕР_2 період з 06.09.2024 по 18.09.2025, зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 06.09.2024 по 18.09.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 06.09.2024 по 18.09.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1