Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року Справа № 608/1771/25

Номер провадження1-кс/608/730/2025

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 22.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 22.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що в слідчому відділі Чортківського РУП поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000312 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 21.07.2025 року, в чергову частину Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, надійшла повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що місцевий житель ОСОБА_6 , який за наявною інформацією являється раніше судимим за майнові злочини, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів її коштами чим завдав їй матеріальних збитків розмір яких встановлюється.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 незаконно заволодів коштами ОСОБА_5 здійснивши безготівкові грошові перекази із наступних банківських карток (рахунків) оформлених на ім`я ОСОБА_5 , а саме: карткових рахунків: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (рахунок № НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 (рахунок № НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 (рахунок № НОМЕР_12 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок № НОМЕР_13 .

В подальшому частина із вказаних коштів потерпілої були переслані на наступні банківські картки (рахунки), що за наявною інформацією належать ОСОБА_6 , а саме:

-Кошти які були переказані 02.06.2025, в сумі 20000 грн., із банківського картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ) на рахунок № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-Кошти які були переказані 30.05.2025, в сумі 9500 грн., із банківського картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ) на рахунок № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-Кошти які були переказані 30.05.2025, в сумі 20000 грн., із банківського картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ) на рахунок № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-Кошти які були переказані 29.05.2025, в сумі 20000 грн., із банківського картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ) на рахунок № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-Кошти які були переказані 11.07.2025, в сумі 15950 грн., із банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (рахунок № НОМЕР_8 ) на рахунок № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-Кошти які були переказані 07.07.2025, в сумі 7000 грн., із банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (рахунок № НОМЕР_8 ) на рахунок № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-Кошти які були переказані 16.07.2025, в сумі 5000 грн., із банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (рахунок № НОМЕР_8 ) на рахунок № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-Кошти які були переказані 16.07.2025, в сумі 4500 грн., із банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (рахунок № НОМЕР_8 ) на рахунок № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

-Кошти які були переказані 30.06.2025, в сумі 5000,00 грн., із банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 (рахунок № НОМЕР_10 ) на рахунок № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-Кошти які були переказані 05.07.2025, в сумі 9500,00 грн., із банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 (рахунок № НОМЕР_12 )на рахунок № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-Кошти які були переказані 24.06.2025, в сумі 12000,00 грн., із банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 (рахунок № НОМЕР_10 ) на рахунок № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-Кошти які були переказані 23.06.2025, в сумі 20000,00 грн., із банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 (рахунок № НОМЕР_10 ) на рахунок № НОМЕР_25 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Кошти які були переказані 24.06.2025, в сумі 17000,00 грн., із банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 (рахунок № НОМЕР_10 ) на рахунок № НОМЕР_26 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Кошти які були переказані 28.06.2025, в сумі 10100,00 грн., із банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 (рахунок № НОМЕР_10 ) на рахунок № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-Кошти які були переказані 30.06.2025, в сумі 10000,00 грн., із банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 (рахунок № НОМЕР_10 ) на рахунок № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Кошти які були переказані 01.07.2025, в сумі 5000,00 грн., із банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 (рахунок № НОМЕР_12 )на рахунок № НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

-Кошти які були переказані 12.07.2025, в сумі 9000,00 грн., із банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) на рахунок № НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-Кошти які були переказані 07.07.2025, в сумі 20000,00 грн., із банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) на рахунок № НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-Кошти які були переказані 04.07.2025, в сумі 25000,00 грн., із банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) на рахунок № НОМЕР_32 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Кошти які були переказані 01.07.2025, в сумі 5000,00 грн., із банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) на рахунок № НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-Кошти які були переказані 01.07.2025, в сумі 25000,00 грн., із банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) на рахунок № НОМЕР_34 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-Кошти які були переказані 21.05.2025, в сумі 20000,00 грн., із банківського картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) на рахунок № НОМЕР_35 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Кошти які були переказані 20.05.2025, в сумі 20000,00 грн., із банківського картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) на рахунок № НОМЕР_36 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

-Кошти які були переказані 14.06.2025, в сумі 12000,00 грн., із банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) на рахунок № НОМЕР_37 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

У зв`язку із цим виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до наступних карткових рахунків: № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_25 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_26 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_32 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_34 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », № НОМЕР_35 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_36 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та № НОМЕР_37 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_37 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 00.00 год. 01 травня 2025 року по час виконання ухвали суду, що зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищевказаному рахунку у відділенні м. Тернопіль.

Старший слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі та без участі представника банку, клопотання просить задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , та оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_37 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00.00 год. 01.05.2025 року по час виконання ухвали суду, в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_37 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00.00 год. 01.05.2025 року по час виконання ухвали суду;

-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_37 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_37 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00.00 год. 01.05.2025 року по час виконання ухвали суду, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_37 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00.00 год. 01.05.2025 року по час виконання ухвали суду;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_37 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00.00 год. 01.05.2025 по час виконання ухвали суду, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_37 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00.00 год. 01.05.2025 по час виконання ухвали суду, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_37 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00.00 год. 01.05.2025 по час виконання ухвали суду, у разі здійснення такої операції;

-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку № НОМЕР_37 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00.00 год. 01.05.2025 по час виконання ухвали суду;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищевказаному рахунку у відділенні м. Тернопіль.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000312 від 22.07.2025 року

Ухвала набрала законної сили " " __________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " _________________ року.

Секретар: