СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7208/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №0000081 від 27.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 246 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000081 від 27.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 246 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 26.02.2025 у 5, 7 та 8 виділі 27 кварталу ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані неподалік с. Поталіївка Вишгородського району Київської області, невстановлені особи здійснили незаконну порубку деревини. Оглядом на місцевості зафіксовано наявність пнів від дерев породи Береза та Вільха, залишків крон, наявність спеціального вантажного автомобіля, в кузові якого знаходилась деревина породи Береза в колодах.

Відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи загальний розмір шкоди, спричинений внаслідок порубки дерев у виділах 5, 7, 8 кварталу 27 ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 8 446 133, 67 грн, що є істотною шкодою.

Відповідно до матеріалів лісовпорядкування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2022 рік на землі виділів 5, 7, 8 кварталу 27 ІНФОРМАЦІЯ_2 накладаються на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:0035 (площею 37,56 га) та :02:020:0019 (площею 10,6 га). У зазначених виділах кварталу 27 ІНФОРМАЦІЯ_2 затаксовані лісові масиви, вік яких починається з 1967 року.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має на праві власності земельні ділянки.

При цьому, земельні ділянки з кадастровими номерами :02:007:0047, :02:007:0049, :02:007:0048, :02:007:0046 утворені внаслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером :02:007:0035, право власності на яку СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло 21.12.2018.

Земельні ділянки з кадастровими номерами :02:011:0023, :02:011:0024 утворені внаслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером :02:011:0016, право власності на яку СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло 21.12.2018.

Відповідно до матеріалів ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та показів свідка в.о. головного лісничого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , земельні ділянки з кадастровими номерами :02:010:0039, :02:011:0015, :02:001:0035, :02:002:0035, :01:002:0014 накладаються на земельні ділянки лісогосподарського призначення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вказаної технічної документації було зареєстровано зазначені земельні ділянки, щодо яких у подальшому вчинявся ряд інших реєстраційних дій.

Відповідно до відомостей ДРПП, СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло право власності на вказані земельні ділянки на підставі наступних документів: Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 20 від 13.12.1995. Відповідно до вказаного рішення, копія якого завантажена у ДРПП, яке винесене 6 сесією 22 скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 передано у колективну власність земельну ділянку розміром 3 801 га. Виписка з рішення загальних зборів уповноважених працівників трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_7 , протокол № 1 від 11.01.2000. Зазначеним рішенням зборів на базі ІНФОРМАЦІЯ_7 створено сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - правонаступник бувшого ІНФОРМАЦІЯ_7 . Головою загальних зборів ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначено ОСОБА_6 , який на даний час є керівником СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Державний акт на право власності на землю, серія та номер: КВ № 7, виданий 24.05.1996, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 . При цьому серед завантажених сканованих копій документів у ДРПП для реєстрації права власності використано Державний акт на право колективної власності на землю, який має Серію «КВ», номер Державного акта відсутній, та виданий він для ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до рішення 4 сесії 22 скликання ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.12.1995 на землю площею 2 757,2 га, при цьому номер рішення не зазначено.

При цьому, у заявах про державну реєстрацію прав власності на вказані земельні ділянки, як суб`єкт звернення до державного реєстратора зазначена лише юридична особа, яка звертається для реєстрації права власності - СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без заповнення відомостей про Заявника. Враховуючи викладене, при проведені державної реєстрації прав власності на вказані земельні ділянки порушено вимоги п. 6 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 (далі - Порядок № 1141) та п. 8 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 (далі - Порядок № 1127).

У заявах СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вказанні документи та/або відомості про документи, подані для державної реєстрації прав (за наявності), що передбачено п. 7 Порядку № 1141.

Реєстрацію прав власності за СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищевказані земельні ділянки та прийняття відповідних заяв, документів здійснювали такі державні реєстратори:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, власником СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_9 , керівником ОСОБА_6 .

Крім того у вказаному реєстрі відсутні такі відомості щодо СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа; дані про юридичних осіб - правонаступників. Тобто відомості про те, що СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_7 не зареєстровані.

З огляду на вище викладене, є достатні підстави вважати, що посадові особи СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », державні реєстратори ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи у вигляді права власності на земельні ділянки, використали документи, що не відповідають встановленим вимогам законодавства, діючи всупереч визначеному порядку вчинили дії з реєстрації права власності на земельні ділянки лісогосподарського призначення, при цьому дозвіл на приватизацію земельних ділянок лісокористувачем в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавався, чим спричинили тяжкі наслідки.

Також, відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має на праві постійного користування земельні ділянки.

Право постійного користування за вказані земельні ділянки зареєстровано 19.06.2025 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_10 .

Відповідно до інформації в Державному земельному кадастрі, Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (далі - Технічна документація), на підставі якої зареєстровані вказані земельні ділянки розроблялася землевпорядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

На підставі вказаної технічної документації було зареєстровано зазначені земельні ділянки, щодо яких у подальшому вчинявся ряд інших реєстраційних дій.

Відповідно до відомостей ДРПП, документами, які стали підставою для реєстрації права постійного користування є Державний акт на право постійного користування землею серії ІІ-КВ № 002194, виданий 24.05.1996 ІНФОРМАЦІЯ_15 .

До державного реєстратора ОСОБА_10 із заявами про реєстрацію права постійного користування на вказані земельні ділянки за СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звертався керівник ОСОБА_6 .

У документах, поданих із заявами, зазначено зокрема: Державний акт на право постійного користування землею серії ІІ-КВ № 002194, виданий 24.05.1996 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; Рішення про затвердження документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки та надання її у постійне користування: Серія та номер документа: 577, дата документа: 23.10.2020, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Одночасно із реєстрацією права постійного користування на земельні ділянки за СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », державний реєстратор ОСОБА_10 вчинив реєстраційні дії з реєстрації права власності на вказані земельні ділянки за ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

При цьому, відповідно до завантажених державним реєстратором сканованих копій документів наявних у ДРПП встановлено наступне.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 577 від 23.10.2020 надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі сільськогосподарського призначення, які перебувають в постійному користуванні СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Державний акт на право постійного користування землею серії ІІ-КВ № 002194 виданий 24.05.1996 ІНФОРМАЦІЯ_9 для ІНФОРМАЦІЯ_17 відповідно до рішення 4 сесії 22 скликання (номер рішення не зазначено ) ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.12.1995 на землю площею 1 033,8 га.

Жодних документів, які свідчать про правонаступництво прав ІНФОРМАЦІЯ_7 за СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державним реєстратором не прийнято.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, власником СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_9 , керівником ОСОБА_6 .

Крім того у вказаному реєстрі відсутні такі відомості щодо СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа; дані про юридичних осіб - правонаступників. Тобто відомості про те, що СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_7 не зареєстровані.

Крім того, відповідно до матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та показів свідка в.о. головного лісничого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 земельні ділянки.

Крім того, відповідно до інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє не надавало та не погоджувало жодним фізичним та юридичним особам дозволів на вилучення чи відчуження вказаних земельних ділянок у власність.

З огляду на вище викладене, є достатні підстави вважати, що посадові особи СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_10 , зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи у вигляді права постійного користування на земельні ділянки, використали документи, що не відповідають встановленим вимогам законодавства, діючи всупереч визначеному порядку вчинили дії з реєстрації права власності та постійного користування на земельні ділянки лісогосподарського призначення, при цьому дозвіл на приватизацію земельних ділянок лісокористувачем в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавався, чим спричинив тяжкі наслідки.

Крім того, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на праві постійного користування має земельні ділянки з наступними кадастровими номерами у Вишгородському районі Київської області.

Вказані земельні ділянки на праві приватної власності належать ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Право постійного користування на земельні ділянки зареєстрував державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_11 .

Відповідно до інформації в Державному земельному кадастрі, Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (далі - Технічна документація), на підставі якої зареєстровані вказані земельні ділянки розроблялася землевпорядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », сертифікованими інженерами-землевпорядниками ФОП ОСОБА_12 . Окремо щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:018:0001 розроблялась Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, в тому числі при поділі чи об`єднанні земельних ділянок (23.02.2012, розробник не зазначений), та щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0001 розроблялась Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, в тому числі при поділі чи об`єднанні земельних ділянок (23.02.2012, КОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ІРВВ).

На підставі вказаної технічної документації було зареєстровано зазначені земельні ділянки, щодо яких у подальшому вчинявся ряд інших реєстраційних дій.

Одночасно із реєстрацією права постійного користування на земельні ділянки за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », державний реєстратор ОСОБА_11 вчинила реєстраційні дії з реєстрації права власності на вказані земельні ділянки за ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Із заяви про реєстрацію права постійного користування на земельні ділянки до державного реєстратора звертався керівник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_13 .

Таким чином, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 154761 від 05.06.2012 має в користуванні земельну ділянку сільськогосподарського призначення з кадастровим номером :02:018:0001 (площа 818,7 га, розташування: Мусійківська сільська рада Вишгородського району Київської області, власник: ІНФОРМАЦІЯ_25 ).

14.05.2025 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ФОП ОСОБА_14 укладено договір про надання послуг щодо розліснення чагарників та деревини з вказаної земельної ділянки.

Відповідно до інформації ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та показів свідка в.о. головного лісничого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , земельні ділянки з кадастровими номерами :01:005:0045, :02:016:0001, :02:018:0001, :01:001:0001, :01:005:0046, :02:012:0001 накладаються на земельні ділянки лісогосподарського призначення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.06.2025 головним лісничим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виявлено незаконну порубки дерев породи Вільха, Берест, Береза у загальній кількості 1 218 дерев у кв. 29 вид. 22 ІНФОРМАЦІЯ_2.

23.06.2025 в ході проведення огляду лісової ділянки у кв. 29 вид. 22 ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено 1229 пнів свіжозрізаних дерев породи Вільха, Берест, Береза діаметром від 8 до 68 см., а також свіжозрізані круглі лісові матеріали дерев породи Вільха у колодах в кількості 119 шт., діаметром від 14 до 26 см. довжиною 5,4 м. кожна.

З огляду на вище викладене, є достатні підстави вважати, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_11 , зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи у вигляді права постійного користування на земельні ділянки, використала документи, що не відповідають встановленим вимогам законодавства, діючи всупереч визначеному порядку вчинила дії з реєстрації права власності та постійного користування на земельні ділянки лісогосподарського призначення, при цьому дозвіл на приватизацію земельних ділянок лісокористувачем в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавався, чим спричинила тяжкі наслідки.

Водночас, з урахуванням викладеного, є достатні підстави вважати, що зазначені вище земельні ділянки відносяться до земель лісогосподарського призначення, рішення про припинення права користування на які, в порядку передбаченому законодавством, не приймалися.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів в електронному та/або паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які містять у собі інформацію щодо СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Отримання вказаної інформації надасть можливість встановити відомості про контрагентів, рахунки та розміри сплачених коштів за накладними, які використовуються СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » для виконання робіт з розліснення земельних ділянок, продажу деревини, що також надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до незаконних порубок лісу на землях лісогосподарського призначення, перевезення та збуту незаконно зрубаних дерев, встановити факти розрахунків за виготовлення технічної документації на вказані земельні ділянки у клопотання, також встановити факти сплати земельного податку, що надасть можливість підтвердити факти безпосереднього використання земель вказаними суб`єктами, крім того отримати відомості про бухгалтера, працівників цих суб`єктів. Інформація, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_27 є необхідною для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, разом з цим отримана в інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000081 від 27.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 246 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 від 10.10.2025 про визначення слідчої групи, місце проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А.

Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, що за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №0000081 від 27.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 246 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії у паперовому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять у собі наступну інформацію щодо СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- відомості з інформаційної системи «Податковий блок» (Ідентифікаційні дані, реєстраційні та довідкові дані, відомості про посадових осіб та засновників, відомості про види діяльності, відокремлені підрозділи, дані про договори та угоди, видані дозволи на використання природних ресурсів, історія перевірок, протоколи про адміністративні порушення, банківські рахунки, в тому числі рахунки в інших країнах, рахунки у цінних паперах, податкова звітність, перевірки контролюючим органом);

- податкова звітність за період з 01.01.2018 по 18.11.2025;

- відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства;

- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ІНФОРМАЦІЯ_28 » (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше) за період з 01.01.2018 по 18.11.2025;

- відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2018 по 18.11.2025;

- відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової, фінансової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес за період з 01.01.2018 по 18.11.2025;

- відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування) за період з 01.01.2018 по 18.11.2025;

- відомості за формою 1-ДФ відносно директорів, заступників, бухгалтерів, працівників та засновників, відокремлених підрозділів, осіб, які мають право підпису із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних за період з 01.01.2018 по 18.11.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1