Провадження № 1-кп/161/1358/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 16 жовтня 2025 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченої - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.212 ч.4 КК України у кримінальному провадженні за №0000037 від 30 вересня 2025 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , українки, гр.України, з вищою освітою, вдови, непрацюючої, пенсіонера, не судимої,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Луцького міськрайонного суду Волинської області перебуває клопотання прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні за №0000037 від 30 вересня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2020 Виконавчим комітетом Луцької міської ради зареєстровано ТОВ «ЧЕРЕМШИНА АГРО» (), номер державної реєстрації 000002610. Товариство взято на податковий облік у ГУ ДПС у Волинській області 10.09.2020 за номером 08 та було платником загальної системи оподаткування.

Основним видом діяльності товариства за КВЕД є неспеціалізована оптова торгівля (46.90). Податкова адреса підприємства: 43016, Волинська область, Луцький район, місто Луцьк, вулиця Чернишевського, будинок 2.

Рішенням єдиного учасника №20/12/2022 ТОВ «ЧЕРЕМШИНА АГРО» від 20.12.2022 року на посаду директора ТОВ «ЧЕРЕМШИНА АГРО» призначено ОСОБА_4 з 20.12.2022 року.

Згідно Статуту ТОВ «ЧЕРЕМШИНА АГРО» в редакції 2022 року, затвердженого Рішенням єдиного учасника ТОВ «ЧЕРЕМШИНА АГРО» від 20.12.2022 №20/12/2022, директор товариства є виконавчим органом управління справами товариства, котрий здійснює управління його поточною та оперативною діяльністю.

Відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 336 від 29 грудня 2004 року, до обов`язків ОСОБА_4 як директора товариства, входить керування виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, окрім того, він відповідає за наслідки прийнятих рішень, а також фінансово-господарські результати його діяльності, забезпечує виконання підприємством усіх зобов`язань перед державним та місцевим бюджетами.

Займаючи посаду директора ТОВ «ЧЕРЕМШИНА АГРО», що пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, ОСОБА_4 , як службова особа підприємства, відповідала за правильність нарахування і своєчасність сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), як це передбачено чинним законодавством України.

ОСОБА_4 , будучи обізнаною з вимогами податкового законодавства, умисно, в період 2024 року, шляхом заниження іншого доходу за 2024 рік на суму безоплатно отриманого ТОВ «ЧЕРЕМШИНА АГРО» товару (ягоди чорниці, малини, горобини замороженої, гриби тощо) на загальну суму 23 281 332,24 грн. не нарахувала та не сплатила до державного бюджету України податок на прибуток вказаного підприємства за 2024 рік на загальну суму 4 190 639,81 грн.

Зокрема, ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором ТОВ «ЧЕРЕМШИНА АГРО», в період 2024 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) забезпечила безоплатне отримання товариством у селищі міського типу Маневичі Камінь-Каширського району Волинської області товару (ягоди чорниці, малини, горобини замороженої, гриби тощо) на загальну суму 23 281 332,24 грн., який, в період з вересня по грудень 2024 року, товариством реалізовано в адресу компаній-нерезидентів: «POLKO Piotr Polkowski» (Республіка Польща), «Baltic Sales Group OU» (Естонія) та «Solutions & Trade OU» (Естонія).

В результаті вищевказаних умисних протиправних дій директора ТОВ «ЧЕРЕМШИНА АГРО» ОСОБА_4 , внаслідок отримання даним товариством прибутку у вигляді безоплатно отриманого товару (ягоди чорниці, малини, горобини замороженої, гриби тощо), не нараховано та не сплачено до державного бюджету податок на прибуток вказаного підприємства у загальній сумі 4 190 639,81 грн. (23 281 332,24 грн. *18%) за звітний (податковий) період 2024 року.

Разом з тим, ОСОБА_4 , здійснюючи в особі директора ТОВ «ЧЕРЕМШИНА АГРО» господарську діяльність, в період 2024 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), здійснила заготівлю даним товариством на території Маневицької територіальної громади Камінь-Каширського району Волинської області другорядних лісових ресурсів дикорослих ягід чорниці в кількості 100 000 кілограм без відповідних дозвільних документів, які в подальшому, в період листопада-грудня 2024 року, реалізовано ТОВ «ЧЕРЕМШИНА АГРО» в адресу компанії-нерезидента «Baltic Sales Group OU» (Естонія) на загальну суму 7 633 419,30 грн.

Внаслідок заготівлі ТОВ «ЧЕРЕМШИНА АГРО» в період 2024 року ягід чорниці без спеціальних дозволів (лісових квитків) в кількості 100 000 кілограм, які були експортовані в адресу компанії-нерезидента «Baltic Sales Group OU» (Естонія), не сплачено до місцевого бюджету рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в сумі 381 700 грн. (100 000 кг. *3,817 грн.) за період 2024 року.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою підприємства директором ТОВ «ЧЕРЕМШИНА АГРО», в порушення вимог податкового законодавства та законодавства, яке встановлює порядок формування дохідної частини державного та місцевих бюджетів за рахунок надходження податків, умисно, ухилилась від сплати податку на прибуток підприємства та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за період 2024 року в загальній сумі 4 572 339,81 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, що, відповідно до примітки до ст. 212 КК України, більше, ніж в три тисячі разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

30 вересня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Встановлено, що під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ТОВ «ЧЕРЕМШИНА АГРО» () сплачено податок на прибуток за 2024 рік в сумі 4 190 639,81 грн., що підтверджується платіжними інструкціями №2 від 15.09.2025, №1 від 16.09.2025, №3 від 16.09.2025, №4 від 17.09.2025, №5 від 17.09.2025, №6 від 18.09.2025, №7 від 18.09.2025, №9 від 19.09.2025 та рентну плату за спеціальне використання лісових ресурсів в сумі 381 700 грн., що підтверджується платіжною інструкцією №8 від 19.09.2025. Такі дії проведено до повідомлення про підозру ОСОБА_4 .

Прокурор ОСОБА_3 в підготовчому судовому засіданні підтримала подане клопотання в повному обсязі та просила його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 зазначила про добровільну сплату податків, зборів (обов`язкових платежів) та беззаперечно підтвердила свою згоду на звільнення, в зв`язку з цим, від кримінальної відповідальності.

Захисник в судовому засіданні підтримав подане клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Статтею 285 ч.1 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Частиною 4 статті 212 КК України визначено, що особа, яка вчинила діяння, передбачені частиною першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення її до кримінальної відповідальності сплачено податки, збори (обов`язкові платежі), а також відшкодовано шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Відповідно до платіжних інструкцій про сплату платежів №2 від 15.09.2025, №1 від 16.09.2025, №3 від 16.09.2025, №4 від 17.09.2025, №5 від 17.09.2025, №6 від 18.09.2025, №7 від 18.09.2025, №9 від 19.09.2025, №8 від 19.09.2025, до бюджету перераховано кошти в розмірі 4 572 339,81 грн.

Крім цього, листом ГУ ДПС у Волинській області №9586/5/03-20-13-04-05 від 29.09.2025 підтверджується відсутність станом на 29.09.2025 згідно даних інформаційно-комунікаційної системи «Податковий блок» у ТОВ «ЧЕРЕМШИНА АГРО» податкового боргу.

Листом Управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Волинській області №3/23.2/2.2/1953-25 від 30.09.2025 підтверджується відсутність станом на 30.09.2025 у інформаційно-комунікаційній системі «Податковий блок» у ТОВ «ЧЕРЕМШИНА АГРО» заборгованості зі сплати податків.

Листом Маневицької селищної ради №3081/01-13/2-25 від 30.09.2025, відповідно до якого у вересні 2024 року на рахунок Маневицької селищної ради від ТОВ «ЧЕРЕМШИНА АГРО» надійшли кошти в сумі 381 700 грн. «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів», а також станом на 30.09.2025 заборгованість зі сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, у тому числі за 2024 рік, у ТОВ «ЧЕРЕМШИНА АГРО» відсутня.

Окрім того, судом встановлено, що підозрювана правильно розуміє і не оспорює формулювання оголошеної підозри та правову кваліфікацію дій за ч. 1 ст. 212 КК України, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності такої її позиції, а відтак діяння, яке поставлено у провину, мало місце, отримало правильну кримінально-правову оцінку. Підозрювана цілком розуміє свої права, визначені ч. 3 ст. 285 КПК України, підставу звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 212 КК України, а також наслідки закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Таким чином, визначені кримінальним законом (ч. 4 ст. 212 КК України) умови виконано та їх правдивість ні в кого зі сторін провадження не викликає сумнівів.

Через наявність правових підстав для закриття кримінального провадження належить вирішити питання про скасування заходів забезпечення (арешту майна), у межах провадження №0000037 від 30 вересня 2025 року.

Речові докази, згідно ст.100 КПК України, відповідно, залишити за належністю законному володільцю та залишити у матеріалах кримінального провадження.

Арешт, накладений на майно, згідно ухвал слідчого судді від 07.06.2025, відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, скасувати.

Керуючись ст. 212 ч. 4 КК України, ст. ст. 284 ч. 2 п. 1, 314 ч. 3 п. 2 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.212 КК України, на підставі ч.4 ст. 212 КК України, а кримінальне провадження №0000037 від 30 вересня 2025 року закрити у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Речові докази:

-штамп з реквізитами «Увага: товар швидко псується» в кількості 1 шт., пломби пластикові зеленого кольору за номерами: 0099 в кількості 8 шт., жорсткий диск S/N 6 в кількості 1 шт., бланки номерні CMR пусті, не заповнені, на 90 арк., документи: копії «видача зовнішня» з додатками щодо видачі ягід, грибів в асортименті із зазначенням номерів поставок державних реєстраційних номерних знаків транспортних засобів та їх марками за період 2024-2025 років, а саме з листопада 2024 року по травень 2025 року, які знаходяться у 3-х картонних коробах, документи: копії «видача зовнішня» з додатками щодо видачі ягід, грибів в асортименті із зазначенням номерів поставок державних реєстраційних номерних знаків транспортних засобів та їх марками за період з листопада 2024 року по травень 2025 року; копії 3-х митних декларацій за листопад 2024 року на 12 акр., копії 14-и митних декларацій за грудень 2024 року на 43 акр., копії 14-и митних декларацій за січень 2025 року на 82 акр., копії 35-и митних декларацій за лютий 2025 року на 105 акр., 22-х митних декларацій за березень 2025 року на 90 акр., копії 15-и митних декларацій за квітень 2025 року на 68 акр., копія контракту №BS/OU/2024 на 4 арк., копія договору, підписаного з ТОВ «Черемшина Агро» на 3 арк., 103 копії митних декларацій з додатками, аркуш паперу формату А4 з відтисками печатки; заявка на автотранспорт АС3310БО/АС7887XF від 11.11.2024р., 1 арк., акт надання послуг №271 від 14.11.2024р., 1 арк, CMR А №260426, 1 арк., заявка на автотранспорт АС8118СК/АС2721XТ від 18.12.2024р., 1 арк., акт надання послуг №309 від 20.12.2024р., 1 арк, CMR А №260213, 1 арк., заявка на автотранспорт АС6666ВН/АС6060XР від 12.12.2024р., 1 арк., акт надання послуг №303 від 16.12.2024р., 1 арк., CMR А №260207, 1 арк., заявка на автотранспорт АС9555КС/АС0100XN від 11.12.2024р., 1 арк., акт надання послуг №302 від 16.12.2024р., 1 арк, CMR А №260206, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_1 / НОМЕР_2 від 17.12.2024р. 1 арк., акт надання послуг №307 від 20.12.2024р., 1 арк., CMR А №260212, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_3 / НОМЕР_4 від 19.12.2024р., 1 арк., акт надання послуг №311 від 23.12.2024р., 1 арк., CMR А №260215, 1 арк., заявка на автотранспорт АС3310ЕО/АС7887ХF від 19.12.2024р., 1 арк., акт надання послуг №310 від 23.12.2024р., 1 арк., CMR А №260214, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_1 / НОМЕР_2 від 03.12.2024р., 1 арк., акт надання послуг №293 від 09.12.2024р., 1 арк., CMR А №260447, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_5 / НОМЕР_6 від 05.12.2024р. 1 арк., акт надання послуг №297 від 09.12.2024р., 1 арк., CMR А №260450, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_7 / НОМЕР_8 від 06.12.2024р., 1 арк., акт надання послуг №300 від 09.12.2024р., 1 арк., CMR А №260203, 1 арк., заявка на автотранспорт АС7770ТН/АС7788ХF від 13.12.2024р. 1 арк., акт надання послуг №305 від 16.12.2024р., 1 арк., CMR А №260209, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_9 / НОМЕР_10 від 17.12.2024р. 1 арк., акт надання послуг №306 від 20.12.2024р., 1 арк., CMR А №260210, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_11 / НОМЕР_12 від 13.12.2024р., 1 арк., акт надання послуг №304 від 17.12.2024р., 1 арк., CMR А №260208, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_7 / НОМЕР_8 від 05.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №316 від 06.01.2025р., 1 арк., CMR А №260217, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_13 / НОМЕР_14 від 05.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №317 від 03.01.2025р., 1 арк., CMR А №260218, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_9 / НОМЕР_10 від 08.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №318 від 07.01.2025р., 1 арк., CMR А №260220, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_15 / НОМЕР_16 від 10.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №321 від 07.01.2025р., 1 арк., CMR А №260221, 1 арк., заявка на автотранспорт АС9555КС/АС0100ХN від 10.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №322 від 06.01.2025р., 1 арк., CMR А №260222, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_3 / НОМЕР_4 від 15.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №325 від 14.01.2025р., 1 арк., CMR А №260225, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_11 / НОМЕР_12 від 15.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №324 від 13.01.2025р., 1 арк., CMR А №260226, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_13 / НОМЕР_14 від 05.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №317 від 03.01.2025р., 1 арк., CMR А №260218, 1 арк., заявка на автотранспорт АС3310ЕО/АС7887ХF від 15.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №326 від 12.01.2025р., 1 арк., CMR А №260227, 1 арк., заявка на автотранспорт АС9994ВТ/АС23737ХР від 13.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №327 від 16.01.2025р., 1 арк., CMR А №260224, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_17 /АС0100ХN від 16.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №328 від 22.01.2025р., 1 арк., CMR А №260228, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_5 / НОМЕР_6 від 21.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №5 від 24.01.2025р., 1 арк., CMR А №260233, 1 арк., заявка на автотранспорт АС1177СХ/АС1166ХF від 20.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №3 від 24.01.2025р., 1 арк., CMR А №260232, 1 арк., заявка на автотранспорт АС8810ЕОІ/АС6103ХІ від 20.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №2 від 23.01.2025р., 1 арк., CMR А №260231, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_7 / НОМЕР_8 від 20.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №4 від 27.01.2025р., 1 арк., CMR А №260229, 1 арк., заявка на автотранспорт АС0433НС/АС0404ХF від 20.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №1 від 28.01.2025р., 1 арк., СMR А №260230, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_1 / НОМЕР_2 від 24.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №9 від 27.01.2025р., 1 арк., CMR А №260237, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_13 / НОМЕР_14 від 22.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №7 від 27.01.2025р., 1 арк., CMR А №260235, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_3 / НОМЕР_4 від 21.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №6 від 29.01.2025р., 1 арк., CMR А №260234, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_11 / НОМЕР_12 від 23.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №8 від 27.01.2025р., 1 арк., CMR А №260236, 1 арк., заявка на автотранспорт АС3310ЕО/АС7887ХF від 24.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №10 від 27.01.2025р., 1 арк., CMR А №260238, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_15 / НОМЕР_16 від 27.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №11 від 30.01.2025р., 1 арк., CMR А №260239, 1 арк., заявка на автотранспорт АС9555КС/АС0100ХN від 28.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №12 від 03.02.2025р., 1 арк., CMR А №260241, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_18 / НОМЕР_19 від 29.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №14 від 04.02.2025р., 1 арк., CMR А №260242, 1 арк., заявка на автотранспорт АС7770ТН/АС7788ХF від 29.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №13 від 03.02.2025р., 1 арк., CMR А №260240, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_9 / НОМЕР_10 від 30.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №15 від 04.02.2025р., 1 арк., CMR А №260243, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_15 / НОМЕР_20 від 31.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №16 від 05.02.2025р., 1 арк., CMR А №260244, 1 арк., заявка на автотранспорт АС1177СХ/АС1166ХF від 31.01.2025р., 1 арк., акт надання послуг №17 від 06.02.2025р., 1 арк., CMR А №260245, 1 арк., заявка на автотранспорт АС3310ЕО/АС7887ХF від 03.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №19 від 05.02.2025р., 1 арк., CMR А №260247, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_11 / НОМЕР_12 від 03.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №20 від 05.02.2025р., 1 арк., CMR А №260248, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_7 від 04.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №22 від 07.02.2025р., 1 арк., CMR А №260253, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_21 від 05.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №24 від 07.02.2025р., 1 арк., CMR А №260001, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_3 від 05.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №23 від 07.02.2025р., 1 арк., CMR А №260002, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_1 від 05.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №25 від 08.02.2025р., 1 арк., CMR А №260003, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_22 від 06.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №26 від 10.02.2025р., 1 арк., CMR А №260004, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_13 від 07.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №27/2 від 10.02.2025р., 1 арк., CMR А №260005, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_23 від 10.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №28 від 13.02.2025р., 1 арк., CMR А №260006, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_9 від 10.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №30 від 12.02.2025р., 1 арк., CMR А №260007, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_17 від 10.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №29 від 12.02.2025р., 1 арк., CMR А №260008, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_1 від 11.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №33 від 14.02.2025р., 1 арк., CMR А №260011, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_18 від 11.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №32 від 14.02.2025р., 1 арк., CMR А №260010, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_11 від 06.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №31 від 17.02.2025р., 1 арк., CMR А №260009, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_21 від 12.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №34 від 17.02.2025р., 1 арк., CMR А №260012, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_24 від 13.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №35 від 18.02.2025р., 1 арк., CMR А №260013, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_22 від 13.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №36 від 17.02.2025р., 1 арк., CMR А №260015, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_15 від 14.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №39 від 19.02.2025р., 1 арк., CMR А №260017, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_3 від 14.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №37 від 17.02.2025р., 1 арк., CMR А №260014, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_13 від 14.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №28 від 16.02.2025р., 1 арк., CMR А №260016, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_23 від 17.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №40 від 20.02.2025р., 1 арк., CMR А №260018, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_7 від 17.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №41 від 20.02.2025р., 1 арк., CMR А №260019, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_9 від 17.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №42 від 20.02.2025р., 1 арк., CMR А №260020, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_17 від 18.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №43 від 21.02.2025р., 1 арк., CMR А №260021, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_1 від 20.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №44 від 24.02.2025р., 1 арк., CMR А №260023, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_11 від 21.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №45 від 25.02.2025р., 1 арк., CMR А №260024, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_5 від 24.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №46 від 24.02.2025р., 1 арк., CMR А №260025, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_3 від 21.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №48 від 26.02.2025р., 1 арк., CMR А №260022, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_13 від 21.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №47 від 24.02.2025р., 1 арк., CMR А №260026, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_7 від 24.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №51 від 28.02.2025р., 1 арк., CMR А №260029, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_24 від 25.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №52 від 27.02.2025р., 1 арк., CMR А №260032, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_22 від 26.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №53 від 03.03.2025р., 1 арк., CMR А №260031, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_23 від 27.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №54 від 03.03.2025р., 1 арк., CMR А №260033, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_15 від 27.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №55 від 03.03.2025р., 1 арк., CMR А №260034, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_9 від 28.02.2025р., 1 арк., акт надання послуг №57 від 04.03.2025р., 1 арк., CMR А №260036, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_13 від 03.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №58 від 05.03.2025р., 1 арк., CMR А №260037, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_18 від 03.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №59 від 07.03.2025р., 1 арк., CMR А №260038, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_5 від 05.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №62 від 07.03.2025р., 1 арк., CMR А №260041, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_3 від 05.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №61 від 10.03.2025р., 1 арк., CMR А №260040, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_22 від 05.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №64 від 10.03.2025р., 1 арк., CMR А №260043, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_11 від 05.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №63 від 07.03.2025р., 1 арк., CMR А №260042, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_24 від 04.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №60 від 10.03.2025р., 1 арк., CMR А №260039, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_1 від 07.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №65 від 10.03.2025р., 1 арк., CMR А №260044, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_23 від 10.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №67 від 12.03.2025р., 1 арк., CMR А №260048, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_11 від 10.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №68 від 13.03.2025р., 1 арк., CMR А №260050, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_7 від 10.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №66 від 14.03.2025р., 1 арк., CMR А №260047, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_18 від 11.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №72 від 18.03.2025р., 1 арк., CMR А №260046, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_17 від 12.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №73 від 18.03.2025р., 1 арк., CMR А №260466, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_13 від 12.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №74 від 19.03.2025р., 1 арк., CMR А №260467, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_5 від 19.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №75 від 18.03.2025р., 1 арк., CMR А №260468, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_23 від 17.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №76 від 21.03.2025р., 1 арк., CMR А №260470, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_22 від 18.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №77 від 21.03.2025р., 1 арк., CMR А №260471, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_24 від 17.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №78 від 24.03.2025р., 1 арк., CMR А №260472, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_11 від 17.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №79 від 22.03.2025р., 1 арк., CMR А №260473, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_21 від 20.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №81 від 24.03.2025р., 1 арк., CMR А №260474, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_1 від 21.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №82 від 24.03.2025р., 1 арк., CMR А №260475, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_7 від 24.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №83 від 27.03.2025р., 1 арк., CMR А №260476, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_17 від 24.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №84 від 26.03.2025р., 1 арк., CMR А №260477, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_5 від 25.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №86 від 28.03.2025р., 1 арк., CMR А №260479, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_13 від 25.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №85 від 28.03.2025р., 1 арк., CMR А №260478, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_11 від 26.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №88 від 31.03.2025р., 1 арк., CMR А №260481, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_9 від 26.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №89 від 31.03.2025р., 1 арк., CMR А №260482, 1 арк., договор №01/02/20 від 01.02.2023р. укладений між компанією «POLKO» (замовник) та ФОП ОСОБА_6 (перевізник), 3 арк., переказ SWIFT про зарахування коштів на користь ФОП ОСОБА_6 від ОСОБА_7 від 03.04.2025р., 3 арк., обороти рахунку №362 за період 11.2024-04.2025 років ФОП ОСОБА_6 контрагент «POLKO», 12 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_23 від 27.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №90 від 01.04.2025р., 1 арк., CMR А №260483, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_15 від 26.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №87 від 02.04.2025р., 1 арк., CMR А №260480, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_18 від 01.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №94 від 07.04.2025р., 1 арк., CMR А №260487, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_22 від 28.03.2025р., 1 арк., акт надання послуг №93 від 03.04.2025р., 1 арк., CMR А №260484, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_17 від 03.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №95 від 07.04.2025р., 1 арк., CMR А №260489, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_7 від 03.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №96 від 08.04.2025р., 1 арк., CMR А №260490, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_5 від 04.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №97 від 07.04.2025р., 1 арк., CMR А №260491, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_11 від 04.04.2025р., 1 арк., рахунок №98 від 04.04.2025р., CMR А №260494, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_22 від 08.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №103 від 10.04.2025р., 1 арк., CMR А №260497, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_21 від 09.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №104 від 14.04.2025р., 1 арк., CMR А №260498, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_15 від 10.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №105 від 14.04.2025р., 1 арк., CMR А №260499, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_11 від 11.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №106 від 16.04.2025р., 1 арк., CMR А №260500, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_17 від 16.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №108 від 28.04.2025р., 1 арк., CMR А №260249, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_22 від 16.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №110 від 24.04.2025р., 1 арк., CMR А №0000100, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_5 від 17.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №111 від 24.04.2025р., 1 арк., CMR А №0000099, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_1 від 16.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №1096 від 23.04.2025р., 1 арк., CMR А №0000144, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_13 від 17.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №113 від 23.04.2025р., 1 арк., CMR А №260051, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_18 від 17.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №114 від 25.04.2025р., 1 арк., CMR А №260052, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_24 від 17.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №112 від 23.04.2025р., 1 арк., CMR А №0000205, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_23 від 17.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №115 від 25.04.2025р., 1 арк., CMR А №260053, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_21 від 22.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №116 від 28.04.2025р., 1 арк., CMR А №0000185, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_11 від 25.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №119 від 29.04.2025р., 1 арк., CMR А №0000174, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_9 від 23.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №117 від 28.04.2025р., 1 арк., CMR А №0001031, 1 арк., заявка на автотранспорт НОМЕР_7 від 24.04.2025р., 1 арк., акт надання послуг №118 від 28.04.2025р., 1 арк., CMR А №0001032, 1 арк. залишити у матеріалах кримінального провадження;

-заморожені ягоди та фрукти: шипшини, ожини, слив та гриби лисички, які знаходяться у мішках паперових на 86 палетах та картонних коробках (гофро-ящики) на 90 палетах залишити за належністю законному володільцю ТОВ «Черемшина Агро».

Арешт, накладений на майно, згідно ухвал слідчого судді від 07.06.2025, відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, скасувати.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1