Справа №487/4893/25
Провадження №1-кс/487/586/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2026 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000953 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

16.01.2026 адвокат ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000953 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Згідно клопотання захисник підозрюваного просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

1. Надати відомості про порядок та способи авторизації користувачів для доступу до систем дистанційного банківського обслуговування щодо рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме:

- які саме засоби автентифікації використовувались (логін/пароль, кваліфікований електронний підпис (КЕП), SMS коди, повідомлення в мобільному додатку, апаратні токени);

- які конкретні носії КЕП (сертифікати, їх реквізити, ПІБ власника сертифіката, його реєстраційний номер облікової картки платника податків, посада, на підставі чого надано право підпису) були прив`язані до рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 01.05.2025 по 21.082025;

2. Надати інформацію про всі факти авторизації (входу до систем дистанційного обслуговування) та ініціювання платіжних операцій за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 01.05.2025 по 21.08.2025, із зазначенням по кожному випадку :

- точної дати та часу (з урахуванням часового поясу) авторизації та/або підтвердження платіжної операції;

- ІР адрес, з яких здійснювався вхід до системи та/або підтвердження платежів;

- типу та ідентифікаторів пристрою ( за наявності ІD пристрою, тип ОС, назва/модель пристрою, якщо така інформація фіксується банком);

- способу авторизації (через веб-версію/браузер, через мобільний додаток/мобільний банкінг, через інші канали);

- використаного засобу підтвердження операції (КЕП, SMS код, тощо) із зазначенням на який саме номер телефону та/або на який пристрій було відправлено відповідний код/повідомлення.

3. Надати копії (в електронному або паперовому вигляді) договорів про банківське обслуговування та договорів/заяв про відключення систем дистанційного обслуговування за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також анкет, карток зі зразками підписів, переліку осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком та користуватися системою "клієнт-банк"/інтернет-банкінгом, чинних у період з 01.05.2025 по 21.08.2025.

4. Надати детальні відомості щодо телефонних номерів, які були прив`язані банком до рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у якості контактних, фінансових, номерів для SMS інформування та/або отримання одноразових паролів (ОТР) у період з 01.05.2025 по 21.08.2025, а саме:

- підтвердити що згідно з внутрішніми даними АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у відповідний період для рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були зареєстровані номери телефону: з 06.02.2025 - НОМЕР_1 ; з 09.04.2025 НОМЕР_2 ;

- повідомити з якої конкретно дати і по яку дату кожен із зазначених номерів був прив`язаний до рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у якості: контактного, фінансового, номеру для отримання SMS кодових повідомлень/ОТР; окремо зазначити, чи використовувалися номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 одночасно (паралельно) у певний період, чи один номер був замінений іншим ( із зазначенням точної дати і часу такої зміни в системі банку).

5. Надати інформацію про те, чи надсилалися банком у період з 01.05.2025 по 21.08.2025 на номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 СМС повідомлення, або інші коди підтвердження , пов`язані з :

- входом до системи дистанційного банківського обслуговування за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- підтвердженням платіжних операцій( у тому числі вихідних переказів на інші рахунки).

6. Надати деталізовану інформацію щодо платіжних операцій за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за датами, що мають значення для кримінального провадження (зокрема 24.06.2025, 30.06.2025, 01.07.2025 та інші дати у період з 01.05.2025 по 21.08.2025), а саме:

- дату і час ініціювання та підтвердження кожної транзакції;

- спосіб ініціювання (через веб-версію, мобільний додаток, інший канал);

-ІР адресу, з якої була ініційована і підтверджена операція;

- тип та , за можливості, ідентифікатор пристрою (модель, операційна система, якщо така інформація фіксується);

- зазначення, який саме засіб автентифікації було використано та на який номер телефону було відправлено код/повідомлення для підтвердження.

7. Повідомити, чи здійснювалась в період з 01.05.2025 по 21.08.2025 зміна налаштувань доступу до систем дистанційного банківського обслуговування за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням:

- дати і часу кожної зміни;

- суті зміни (який саме параметр було змінено);

- з якого ІР- адресу та з якого пристрою ініційовано зміну;

- яким саме способом така зміна була підтверджена .

8. Надати всі письмові документи, подані до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " або підписані уповноваженими особами/керівництвом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у зв`язку з відкриттям, обслуговуванням, зміною умов обслуговування та закриттям рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 01.05.2025 по 21.08.2025, зокрема: заяви на відкриття/закриття рахунку, заяви про зміну анкетних даних, про зміну/додання/виключення уповноважених осіб, про зміну фінансового номера, про підключення/зміну параметрів систем дистанційного обслуговування.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000953 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.

За версією слідства підозрюваний ОСОБА_4 , володіючи фінансовим номером і маючи доступ до банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сприяв іншим невстановленим особам у вчиненні шахрайства шляхом прийняття коштів від потерпілих та їх подальшого перерахування на інші рахунки. Так, потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи під психологічним тиском та будучи введеною в оману особами, які представлялись співробітниками СБУ, у червні-липні 2025 здійснила низку грошових переказів, у тому числі на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". При цьому орган досудового розслідування зазначає, що розпорядником коштів за фінансовим номером цього рахунку був ОСОБА_4

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовувалось як юридична особа для акумулювання коштів, отриманих від потерпілої, після чого кошти перераховувалися на рахунки фізичних осіб, підконтрольних суб`єктів або оформлювалися як оплата за фіктивними договорами з метою їх подальшого розподілу та приховування незаконного походження.

В ході досудового розслідування стороною обвинувачення було отримано тимчасовий доступ до документів які мають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Разом з цим на думку сторони захисту зазначена інформація є неповною, та з метою зокрема встановлення особи яка розпоряджалась рахунком і ініціювала перекази у відповідні дати, захисник просить надати тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши представника заявника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000953 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.

13.09.2025 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, та з урахуванням п.2. ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У статті 91 КПК України викладено перелік обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, зокрема, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Частиною другою статті 11 Закону України «Про інформацію» встановлено, що не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Згідно зі статтею 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, проте зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі «Суомінен проти Фінляндії» від 1 липня 2003 року № 37801/97, пункт 36).

Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.

Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа «Пантелеєнко проти України») вказано, що вираз «відповідно до закону» в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов`язок дотримання матеріальних і процесуальних норм, а також встановлено, що при недоведеності того, що дане втручання в особисте життя певних осіб має достатнє законне обґрунтування, тягне за собою порушення статті 8 Європейської конвенції з прав людини.

У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа «Заїченко проти України») Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", посилаючись на те, що вони мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду юридичної особи, не представляється можливим.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з цим, враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000953 триває до 13.02.2026, слідчий суддя дійшов до висновку, що дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів слід надати в рамках визначеного строку досудового розслідування, а саме до 13.02.2026.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 , діючому в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000953 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

1. Про порядок та способи авторизації користувачів для доступу до систем дистанційного банківського обслуговування щодо рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме:

- які саме засоби автентифікації використовувались (логін/пароль, кваліфікований електронний підпис (КЕП), SMS коди, повідомлення в мобільному додатку, апаратні токени);

- які конкретні носії КЕП (сертифікати, їх реквізити, ПІБ власника сертифіката, його реєстраційний номер облікової картки платника податків, посада, на підставі чого надано право підпису) були прив`язані до рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 01.05.2025 по 21.082025;

2. Про всі факти авторизації (входу до систем дистанційного обслуговування) та ініціювання платіжних операцій за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 01.05.2025 по 21.08.2025, із зазначенням по кожному випадку :

- точної дати та часу (з урахуванням часового поясу) авторизації та/або підтвердження платіжної операції;

- ІР адрес, з яких здійснювався вхід до системи та/або підтвердження платежів;

- типу та ідентифікаторів пристрою ( за наявності ІD пристрою, тип ОС, назва/модель пристрою, якщо така інформація фіксується банком);

- способу авторизації (через веб-версію/браузер, через мобільний додаток/мобільний банкінг, через інші канали);

- використаного засобу підтвердження операції (КЕП, SMS код, тощо) із зазначенням на який саме номер телефону та/або на який пристрій було відправлено відповідний код/повідомлення.

3. Договори про банківське обслуговування та договорів/заяв про відключення систем дистанційного обслуговування за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також анкет, карток зі зразками підписів, переліку осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком та користуватися системою "клієнт-банк"/інтернет-банкінгом, чинних у період з 01.05.2025 по 21.08.2025.

4. Відомості щодо телефонних номерів, які були прив`язані банком до рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у якості контактних, фінансових, номерів для SMS інформування та/або отримання одноразових паролів (ОТР) у період з 01.05.2025 по 21.08.2025, а саме:

- зазначити чи були зареєстровані номери телефону: з 06.02.2025 - НОМЕР_1 ; з 09.04.2025 НОМЕР_2 , для рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

- повідомити з якої конкретно дати і по яку дату кожен із зазначених номерів був прив`язаний до рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у якості: контактного, фінансового, номеру для отримання SMS кодових повідомлень/ОТР; окремо зазначити, чи використовувалися номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 одночасно (паралельно) у певний період, чи один номер був замінений іншим ( із зазначенням точної дати і часу такої зміни в системі банку).

5. Зазначити чи надсилалися банком у період з 01.05.2025 по 21.08.2025 на номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 СМС повідомлення, або інші коди підтвердження , пов`язані з :

- входом до системи дистанційного банківського обслуговування за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- підтвердженням платіжних операцій( у тому числі вихідних переказів на інші рахунки).

6. Інформацію щодо платіжних операцій за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за датами, що мають значення для кримінального провадження (зокрема 24.06.2025, 30.06.2025, 01.07.2025 та інші дати у період з 01.05.2025 о 21.08.2025), а саме:

- дату і час ініціювання та підтвердження кожної транзакції;

- спосіб ініціювання (через веб-версію, мобільний додаток, інший канал);

-ІР адресу, з якої була ініційована і підтверджена операція;

- тип та , за можливості, ідентифікатор пристрою (модель, операційна система, якщо така інформація фіксується);

- зазначення, який саме засіб автентифікації було використано та на який номер телефону було відправлено код/повідомлення для підтвердження.

7. Інформацію чи здійснювалась в період з 01.05.2025 по 21.08.2025 зміна налаштувань доступу до систем дистанційного банківського обслуговування за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням:

- дати і часу кожної зміни;

- суті зміни (який саме параметр було змінено);

- з якого ІР- адресу та з якого пристрою ініційовано зміну;

- яким саме способом така зміна була підтверджена .

8. Інформацію, стосовно документів, подані до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " або підписані уповноваженими особами/керівництвом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у зв`язку з відкриттям, обслуговуванням, зміною умов обслуговування та закриттям рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 01.05.2025 по 21.08.2025, зокрема: заяви на відкриття/закриття рахунку, заяви про зміну анкетних даних, про зміну/додання/виключення уповноважених осіб, про зміну фінансового номера, про підключення/зміну параметрів систем дистанційного обслуговування.

Ухвала дійсна до 13.02.2026 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1