Справа № 703/115/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 грудня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000400 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 грудня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 18.12.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 09.12.2023 невідома особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом купівлі автомобіля, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 52000 грн., які ОСОБА_4 переказав на банківську картку вказану невідомою особою з номером № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом сектором дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000400 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив наступне: 09.12.2023 знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж автомобіля за 90000 грн. Після чого ОСОБА_4 зателефонував на номер, вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , та домовився з невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 , про купівлю вищевказаного автомобіля, в ході чого перерахував 23000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 , вказаною ОСОБА_5 , та через деякий час знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що потрібно доплатити ще 29000 грн., ОСОБА_4 нічого не запідозрюючи перерахував грошові кошти, на загальну суму 52000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківської картки невстановленої особи № НОМЕР_2 .

Під час огляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти у сумі 29500 грн. 12.09.2023 перераховано з банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 на банківську карту, відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

З метою з`ясування обставин події, встановлення осіб причетних скоєння кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , власником якого являється невідома особа, зокрема роздруківок руху коштів, за період з 08.12.2023 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Приймаючи до уваги, що для подальшого проведення розслідування з метою встановлення доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 08.12.2023 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 за період з 08.12.2023 по теперішній час;

- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_3 та контактні дані користувачів;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше,

що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої, з можливість її вилучення (здійснити її виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000400 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000400 від 19.12.2023, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000400 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 08.12.2023 по 22.12.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 за період з 08.12.2023 по 22.12.2025;

- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_3 та контактні дані користувачів;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше,

яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення оригіналів документів(здійснити її виїмку).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали встановити до 22.01.2026.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/115/24, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1