УХВАЛА

07.11.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене старшою слідчою СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000136від 02.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 26.03.2025 ОСОБА_5 користуючись соціальною мережею Instagram наткнулась на оголошення про надання грошової виплати в розмірі 65000 грн з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 перевело в месенджер Telegram, а саме в листування з користувачем ОСОБА_6 під нік-неймом ОСОБА_7 , де в подальшому їй було надіслане посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого з вказаного рахунку без відома та підтверджень останньої відбулися транзакції щодо переказу грошових коштів, а саме дві транзакції на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 сумами 3848 грн. та 4368 грн., та на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 сумами 5616 грн., 4888 грн. та 4054 грн. Внаслідок чого не встановлена особа, перебуваючи у не встановленому місці, шляхом введення в оману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди на загальну суму 22774 грн.

За даним фактом 02.04.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000136, із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування здійсненим тимчасовим доступом до речей і документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку зловмисника НОМЕР_3 встановлено, що після зарахування грошових коштів здобутих злочинним шляхомздійснено переказ на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . Крым того, здійсненим тимчасовим доступом до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку зловмисника НОМЕР_2 встановлено, що після зарахування грошових коштів здобутих злочинним шляхом здійснено переказ на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Слідча зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 26.03.2025 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 26.03.2025 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 26.03.2025 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 26.03.2025 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку.

Встановити строк дії ухвали до 07.12.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1