Справа № 598/1900/25
провадження № 1-кс/598/227/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2025 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000093 від 16 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 15 вересня 2025 року у відділення поліції №4 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 06 вересня 2025 року на його номер телефону НОМЕР_1 прийшло CMC повідомлення про те, що його картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, після того одразу з номера телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником банку, і повідомив йому, що його банківська картка НОМЕР_3 може бути піддана шахрайським діям. Для того щоб убезпечити кошти, потрібно перерахувати їх на картковий рахунок НОМЕР_4 виданий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заявник і зробив двома транзакціями по 50000,00 гривень.

16 вересня 2025 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000893 за ознаками кримінальною правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК У країни.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Інформація, яка знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність, передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Враховуючи вищенаведене, старший дізнавач, за погодження з прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають суттєве значення для встановлення обставин, та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні зазначила про розгляд клопотання без її участі, та представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

При цьому враховую, що старший дізнавач та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, що зберігається у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- чи відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_4 , якщо так, то надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалися 06 вересня 2025 року грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_4 , якщо так, то надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 06 вересня 2025 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_4 , якщо так, то прошу зазначити населений пункт та відділення банку, де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.

- надати інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 06.09.2025 року поданий час.

- надати фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 06.09.2025 року по даний час.

- надати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового № НОМЕР_4 , з 06.09. 2025 року поданий час.

- надати інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , з 06.09.2025 року поданий час.

- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_4 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дана ухвала діє до 25 листопада 2025 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5