Справа № 639/3448/25
Провадження № 1-кс/639/1179/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №0000405 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Новобаварського районного суду міста Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- інформації щодо руху грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, за період з 00 год 00 хв 23.04.2025 до 00 год 00 хв 24.04.2025, із зазначенням дати та часу кожної транзакції, типу операції (зняття готівки, безготівковий переказ, оплата товарів або послуг, зарахування коштів тощо), суми операції та валюти, опису або призначення платежу, найменування та реквізитів контрагента (отримувача або платника), назви банків учасників операцій (як відправника, так і отримувача), із обов`язковим зазначенням МФО кожної установи, залишків коштів на рахунку після здійснення кожної транзакції, відомостей про подальший рух грошових коштів після кожної операції (за наявності), а також місця проведення операції, із зазначенням адреси терміналу, банкомату або відділення банку, у випадку, якщо транзакція здійснювалася фізично;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткоюза період з 00 год 00 хв 23.04.2025 до 00 год 00 хв 24.04.2025;

- інформації щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з вищезазначеною банківською карткою, із зазначенням ip-адреси, пристроїв та місць, де здійснювалися різноманітні операції за період з 00 год 00 хв 23.04.2025 до 00 год 00 хв 24.04.2025.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 квітня 2025 року о 15 годині 00 хвилин ОСОБА_5 перебував за місцем свого мешкання за адресою АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 13 438 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що він є клієнтом банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в нього відкрита банківська картка № НОМЕР_3 .

Приблизно у 2024 році, коли саме потерпілий не пам`ятає, він виклав оголошення про продаж дитячої куртки за 1 000 грн. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так 23 квітня 2025 року приблизно о 11 годині 55 хвилин потерпілому надійшло повідомлення на його оголошення про продаж вищевказаної куртки від невідомої особи, яка на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була підписана іменем « ОСОБА_6 », у повідомлені вона запитала: чи не продає він куртку, та надіслала посилання на телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_5 », куди потерпілий перейшов.

Цього ж дня о 12 годині 09 хвилин потерпілий написав особі, яка була підписана у месенджері «Телеграм» як « ОСОБА_7 », якій він повідомив що оголошення ще актуальне. У процесі розмови « ОСОБА_7 » повідомила потерпілому, що сама з міста Умань та може оформити безпечно доставку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплатою через кур`єра, на що потерпілий погодився.

Цього ж дня о 13 годині 12 хвилин «Настя» надіслала потерпілому повідомлення з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по якому він мав перейти та отримати гроші за куртку, що він і зробив. Коли потерпілий перейшов за посиланням, його направило на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення верифікації його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , написавши дані його картки, а саме: номер банківської картки, до якого часу вона дійсна, та CVV код. Коли потерпілий заповнив дані зі своєї картки на сайті, сайт почав здійснювати обробку даних. Приблизно 5 хвилин здійснювалась обробка, після якої на сайті висвітилось повідомлення про внутрішню помилку, через яку потерпілий не міг навіть вийти з даного сайту, в цей же час в нього здійснилося списання грошових коштів у розмірі 13 438 гривень. У подальшому потерпілий звернувся до технічної підтримки, яка відповіла йому, що списані грошові кошти не на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та нібито вищевказані грошові кошти заморожені.

У подальшому цього ж дня приблизно о 15 годині 00 хвилин потерпілий вирішив зателефонувати на гарячу лінію свого банку та запитати, куди списалися грошові кошти, пояснивши ситуацію. У процесі розмови працівники банку запропонували потерпілому звернутись до органів Національної поліції України, після чого він попросив працівників банку заблокувати його банківську картку.

08.05.2025 надано доручення у порядку ст. 40 КПК України Управлінню протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

23.05.2025 отримано матеріали виконаного доручення від співробітників УПК, відповідно до якого встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому, грошові кошти виводились 23.04.2025 о14:08:26 через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , з якої грошові кошти переводились:

- 23.04.2025 о 14:11:24 у сумі 800 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 ;

- 23.04.2025 о 14:19:34 у сумі 2 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- 23.04.2025 о 14:28:27 у сумі 3 114 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 ;

- 23.04.2025 о 17:06:09 у сумі 837 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 ;

- 23.04.2025 о 17:58:59 у сумі 9 016 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з відкриття та обслуговування банківської картки: № НОМЕР_2 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надали заяви про розгляд справи без їх участі, доводи клопотання підтримують та просять клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000405 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- інформації щодо руху грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, за період з 00 год 00 хв 23.04.2025 до 00 год 00 хв 24.04.2025, із зазначенням дати та часу кожної транзакції, типу операції (зняття готівки, безготівковий переказ, оплата товарів або послуг, зарахування коштів тощо), суми операції та валюти, опису або призначення платежу, найменування та реквізитів контрагента (отримувача або платника), назви банків учасників операцій (як відправника, так і отримувача), із обов`язковим зазначенням МФО кожної установи, залишків коштів на рахунку після здійснення кожної транзакції, відомостей про подальший рух грошових коштів після кожної операції (за наявності), а також місця проведення операції, із зазначенням адреси терміналу, банкомату або відділення банку, у випадку, якщо транзакція здійснювалася фізично;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткоюза період з 00 год 00 хв 23.04.2025 до 00 год 00 хв 24.04.2025;

- інформації щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з вищезазначеною банківською карткою, із зазначенням ip-адреси, пристроїв та місць, де здійснювалися різноманітні операції за період з 00 год 00 хв 23.04.2025 до 00 год 00 хв 24.04.2025.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/3448/25;

провадження № 1-кс/639/1179/25.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1