Справа № 740/1792/23
Провадження № 1-кс/740/857/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняслідчого у кримінальному проваджені старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні зареєстрованому 13.05.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування розпочате 24.02.2023 за зверненням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , за фактом підробки та використання завідомо підробленого документу, а саме «Договору оренди землі» від 29.11.2021 внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) продовжила оренду земельних ділянок з кадастровими номерами :02:001:0198, :03:001:0134, :02:001:0262 за адресою: Кладьківської сільської ради Куликівського району Чернігівської області, що належать ОСОБА_6 на праві приватної власності.

У хорді розслідуванням встановлено, що згідно показань потерпілої ОСОБА_5 , 01.03.2013 між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: Чернігівська область, Куликівський район, с. Кладьківка) в особі директора ОСОБА_8 було укладено договір оренди землі, а саме земельних ділянок з кадастровим номером :02:001:0198 площею 1,95 сіножаті; земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0134 площею 1.01 га пасовища; земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0262 площею 1,68 га. рілля. Загальною площею 4,64 га. Строком на 10 років.

11.02.2021 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) було запропоновано ОСОБА_9 переукласти раніше укладений договір оренди від 01.03.2013 з іншим суб`єктом господарської діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Від даної пропозиції ОСОБА_9 відмовилася з мотивів збільшення орендної плати.

23.01.2023 ОСОБА_9 дізналася, що невстановлена особа підробила від її імені підпис та уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір оренди землі від 29.11.2021 та Акт приймання-передачі об`єкта оренди від 29.11.2021 Зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір було укладено з виконавчим директором ОСОБА_10 .

12.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) В ході якого зокрема було виявлено та вилучено договір оренди землі від 29.11.2021 та Акт приймання-передачі об`єкта оренди від 29.11.2021.

Згідно висновку судового експерта № СЕ-19/125/23/7284-ПЧ від 28.08.2023 за результатом проведення судової почеркознавчої експертизи підписи та рукописні записи у графах «Орендодавець» та «Від Орендодавця» виконані від імені ОСОБА_11 в договорі оренди землі від 29.11.2021 та Акті приймання-передачі об`єкта оренди від 29.11.2021 виконанні не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, а саме земельних ділянок з кадастровими номерами :02:001:0198, :03:001:0134, :02:001:0262 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна тобто реєстраційної справи: 100 Державний реєстратор, яка здійснила внесення відомостей до Державного реєстру є ОСОБА_12 , реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 . Підставою внесення запису є рішення від 06.09.2022 державного реєстратора ОСОБА_13 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Змістом та характеристикою речового права на підставі якого виникає потреба у проведенні реєстрації речових прав є договір оренди від 29.11.2021.

Допитана як свідок державний реєстратор ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 дала показання проте, що приблизно на початку серпня 2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , звернувся директор ПП « ОСОБА_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , із додатковими угодами про припинення договорів оренди земельних ділянок, які були укладені вказаним ПП та фізичними особами в загальній кількості приблизно 150 угод. До Вдділу він надав оригінали Додаткових угод, Статут ПП, наказ про призначення ОСОБА_16 на посаду директора та Рішення єдиного учасника про призначення ОСОБА_16 на посаду директора ПП « ОСОБА_14 ».Вказані документи вона відсканувала в Реєстр, в продовж 3 днів здійснила пошук по Реєстру щодо обтяжень, арештів на земельні ділянки вказані в угодах. Також ОСОБА_17 при поданні документів надав квитанції щодо сплати адміністративного збору при реєстрації. По закінченні 5 днів з моменту подання вказаних документів, я зареєструвала припинення права оренди та видала витяг про припинення права оренди на земельні ділянки вказані в угодах. Таким чином було припинено право оренди земельних ділянок фізичних осіб з ПП « ОСОБА_14 » по 150 договорам. Після проведення реєстрації оригінали документів, які були надані ОСОБА_18 повернуті. У ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , зберігаються оригінали квитанцій про сплату адміністративного збору та Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень підписані ОСОБА_18 від імені ПП « ОСОБА_14 ».

Після цього 03.09.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , звернулась представник за довіреністю ОСОБА_19 , з метою реєстрації 150 договорів оренди земельних ділянок за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Останній надано довіреність ОСОБА_10 , 14.12.2021. ОСОБА_19 для реєстрації надала оригінали договорів оренди землі, Акти приймання-передачі об`єкта оренди, довіреності, Рішення № 2 єдиного засновника від 24.12.2020 щодо призначення ОСОБА_10 на посаду виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та квитанцій про сплату адміністративного збору. Після внесення в Реєстр всіх договорів, наданих ОСОБА_19 було встановлено, що ті земельні ділянки на які надані договори оренди землі раніше були зареєстровані за ПП « ОСОБА_14 » та відповідно до угод припинено право оренди за ПП « ОСОБА_14 ».

Після проведення пошуків по кадастровим номерам земельних ділянок не виявлено жодних обтяжень на земельні ділянки роздруковані витяги на кожну земельну ділянку, які передані ОСОБА_19 . Всі оригінали документів, які подані для Державної реєстрації через 5 робочих днів були повернуті ОСОБА_19 разом з витягами про Держану реєстрацію.

Паперова реєстраційна справа складається з Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права) та квитанції про сплату реєстраційного збору.

У ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , зберігаються паперові реєстраційні справи оформлені на земельні ділянки подані на реєстрацію договорів оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та справи подані при припиненні договорів оренди ПП « ОСОБА_14 ».

Тимчасовий доступ до електронної реєстраційної справи щодо оренди земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та припинення договорів оренди земельних ділянок ПП « ОСОБА_14 », а також до Заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, квитанцій про сплату адміністративного збору може бути наданий лише на підставі ухвали суду, що передбачено Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Також свідкові відомо що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_14 » реєстрували аналогічні угоди та договори оренди у с-щі Сосниця - 2021 році, с-ще Куликівка - 2021 році, ІНФОРМАЦІЯ_7 та м. Ніжині Чернігівської області.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що мають місце непоодиноку факти підроблення офіційних документів, а саме угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок між ПП « ОСОБА_14 » і орендодавцями та договорів оренди земельних ділянок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та орендодавцями.

На цьому етапі досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження або спростування фактів підробки договорів та угод, доведеності вини осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших відомостей необхідних для проведення судових товарознавчих експертиз та інших подальших експертних досліджень зокрема почеркознавчих, технічних експертиз документів, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційних справ, які містять Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права) та квитанції про сплату реєстраційного збору про реєстрацію угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок між ПП « ОСОБА_14 » і орендодавцями та документи реєстраційних справ, які містять Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права) та квитанції про сплату реєстраційного збору про реєстрацію договорів оренди земельних ділянок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спільними з ПП « ОСОБА_14 » орендодавцями. У тому числі реєстраційної справи 100, щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :02:001:0198, :03:001:0134, :02:001:0262. Вказані документи будуть використанні як докази у кримінальному провадженні, то виникає необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а також у всіх без виключення документів наданих заявниками в паровому та електронному вигляді для внесення змін до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та електронних документів сформованих державним реєстратором з відомостями про особу яка наклала електронний цифровий підпис в період часу з 01.11.2021 по 28.09.2023

Зазначені документи перебувають у віддані ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), а саме відділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Менської міської ради.

Період часу з 01.11.2021 по 28.09.2023 визначений датою укладання договору про оренду від 29.11.2021 по 28.09.2023 визначений періодом укладеною угодою про оренду землі та останніми діями в реєстрі згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Згідно Рішення 29 сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 8 скликання від 30.01.2023 № 04 затверджено Положення про відділ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Менської міської ради. Відповідно до п. 1 Положення відділ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Менської міської ради (далі Центр) утворюється з метою надання адміністративних послуг ІНФОРМАЦІЯ_9 , є структурним підрозділом (виконавчим органом), в якому надаються адміністративні послуги згідно з визначеним Переліком.

Згідно Витягу з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_3

У судове засідання слідчий, представник володільця документів, не з`явилися, слідчий в клопотанні просить розгляд справи проводити в його відсутність.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формах після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна, об`єкт незавершеного будівництва, майбутній об`єкт нерухомості у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження і зберігається протягом всього часу існування об`єкта. Реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 01.01.2013. Реєстраційна справа ведеться в електронній формі та формується автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, до якої за результатом проведення кожної реєстраційної дії щодо об`єкта нерухомого майна автоматично включаються заяви, сформовані або подані в електронній формі, електронні копії документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, поданих у паперовій формі, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, подані в електронній формі, документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, електронні копії запитів державного реєстратора в паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 01.01.2013. Документи, подані заявником для проведення реєстраційних дій в паперовій формі, підлягають поверненню такому заявнику. Заява, подана в паперовій формі, документ про сплату адміністративного збору, запити державного реєстратора в паперовій формі та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року, за результатом проведення реєстраційних дій заявнику не повертаються та зберігаються державним реєстратором, яким проведено реєстраційну дію, протягом трьох років. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом десяти років з дати її закриття. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до ІНФОРМАЦІЯ_11 , знищуються в установленому законодавством порядку. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Державному реєстрі речових прав постійно. Витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням. Суб`єкт державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, зобов`язаний зробити опис вилучених документів, забезпечити виготовлення копій документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою. До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також опис вилучених документів. Вилучені з реєстраційної справи документи надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання. Після проведення відповідних процесуальних дій документи, вилучені з реєстраційної справи, підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, який забезпечує зберігання такої реєстраційної справи.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Менської міської ради і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівської області групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000123 від 13.05.2023, а саме: старшому слідчому СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів підполковнику поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності майор поліції ОСОБА_21 ; заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності підполковнику поліції ОСОБА_22 , начальнику СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчій відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), а саме відділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Менської міської ради, за адресою: АДРЕСА_3 , або за фактичним місцем знаходження, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів в паперовому та електронному вигляді реєстраційних справ, зокрема всіх додаткових угод про дострокове розірвання (припинення) договору оренди землі поданих представником ПП " ОСОБА_27 " (код НОМЕР_4 ), всіх заяв на реєстрацію земельних ділянок поданих предстаником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ) та квитанцій про сплату адміністративного збору, заяв поданих представниками ПП " ОСОБА_27 " (код НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ) реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_8 » Менської міської ради для проведення реєстраційних дій щодо земельних ділянок, в період часу з 01.11.2021 по 28.09.2023, у тому числі реєстраційної справи 100 щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :02:001:0198, :03:001:0134, :02:001:0262, а також у всіх без виключення документів наданих заявником в паперовому та електронному вигляді для внесення змін до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та електронних документів сформованих державним реєстратором з відомостями про особу яка наклала електронний цифровий підпис в період часу з 01.11.2021 по 28.09.2023.

Установити строк дії ухвали до 13.12.2025.

Зобов`язати начальника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Менської міської ради чи особу, яка виконує обов`язки начальника відділу, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1