Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/2961/25
Провадження № 1-кс/723/4056/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Сторожинецького районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Посилається на те, що 30.06.2025 року о 20:59 год. до ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області звернулась ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 02.06.2025 року о 17:50 год. в груповому чаті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільного додатку «Вайбер» отримала фішингове посилання від невідомої особи, перейшовши за яким, підтвердила вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого невстановлена особа шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання матеріальної допомоги, так званої «одноразової допомоги», заволоділа грошовими коштами у сумі 24000 гривень, які були списані з банківської карти заявниці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , до якого підв`язаний рахунок НОМЕР_2 , та які в подальшому були перераховані на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 двома транзакціями, а саме: через ІНФОРМАЦІЯ_4 0001 - 23000 грн. та через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 - 1000 грн, чим спричинила матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 01.07.2025 р. внесено відомості до ЄРДР за номером 0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказує на наявність підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Просить надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомлення та вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на представлені суду ініціатором клопотання обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст. 163 КПК України.

Слідчий підтримав подане клопотання відповідною заявою.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та речі, містять в собі як банківську таємницю, так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання слідчого про доступ до цих речей і документів, із наданням можливості їх вилучення, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у відділенні цієї особи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 02.06.2025 по 03.07.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);

- інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 24000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , до якого підв`язаний рахунок

НОМЕР_2 , на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням

номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

-наявну інформацію про IP-адреси, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 02.06.2025 по 03.07.2025;

-фото-, відео матеріали на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких

зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних

карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх

камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період

часу з 02.06.2025 по 03.07.2025.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя