печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000463 від 16.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 від 16.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ).

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 від 16.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, встановлено громадянин України ОСОБА_5 (співвласник ТОВ, директор до 18.08.2022), діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, залучивши в подальшому до протиправної діяльності ОСОБА_6 , та ймовірно діючи під керівництвом кримінальних лідерів м. Львів, привласнив майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму орієнтовно 650 тисяч євро.

Зокрема, ОСОБА_5 спільно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » («Сушильна камера марки NARDI», Верстат для торцьованої різки СMS модель МТ-МА, «Сушильна камера марки NARDI», Горбиль (станок по обрізці) WO 3000 перебуває в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») шляхом неправомірного внесення до частини об`єкта нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з подальшим внесенням до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Акт приймання-передачі нерухомого майна від 22.08.2022 року, укладений ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Після здійснення зазначеної реєстраційної дії, ОСОБА_5 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами та підконтрольними їм представниками силового крила здійснено фізичне блокування території підприємства, а також виробничих потужностей виготовленої продукції, сировини, документів щодо фінансово-господарської діяльності тощо. У подальшому та по теперішній час власників та нового керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не допускають на територію підприємства.

На сьогоднішній день, незаконно використовуючи майно та обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ще одна новостворена компанія ОСОБА_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , власник та керівник - ОСОБА_8 ) здійснює виробництво та продаж піддонів за кордон, продовжуючи блокувати роботу підприємства.

Разом з тим, після фізичного захоплення території підприємства ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 18.08.2022 по 06.10.2022) за сприяння митного брокера ОСОБА_9 здійснено понад 50 експортних поставок продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розрахунки за яку не здійснені по теперішній час. Відповідно до інформації, одержаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від АТ Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума неповерненої виручки за фактично поставлену продукцію товариства складає 155 тис. євро.

З метою надання законності вказаним діям, ОСОБА_6 після звільнення з посади директора від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено договори переуступки боргу фірмам-нерезидентам, які були фактичним одержувачами продукції, за якими заборгованість необхідно сплатити на рахунок третьої юридичної особи. У свою чергу, вказані дії ОСОБА_6 , ОСОБА_5 призвели до неповернення валютної виручки та відповідних штрафних санкцій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Додатково встановлено, що вищевказані учасники злочинної схеми залучили до вчинення вище вказаних протиправних дій наступних юридичних та фізичних осіб підприємців, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ).

Окрім того, встановлено, що з метою вчинення злочину, а саме привласнення ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами, які, діючи за попередньою змовою, залучили в подальшому до протиправної діяльності ОСОБА_6 майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме коштів контрагентів за поставлену продукцію на загальну суму 515 011,69 євро, вказаними особами здійснено низку банківських операцій.

Зокрема, у ході виконання доручення встановлено, що з цією метою можливо використовувались банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , паперова форма реєстраційної справи зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_11 ), яке фактично контролюється ОСОБА_5 . Банківські рахунки:

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяДата закриття
НОМЕР_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 (ел. адм. подат.)НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.06.2022
НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. КиївНОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.06.2022 03.06.2024
НОМЕР_17 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.09.2022
НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. КиївНОМЕР_16 978-ЄВРО04.10.2022 03.06.2024
НОМЕР_17 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_19 978-ЄВРО10.02.2023 30.12.2023
НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. КиївНОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.02.2023 12.07.2024
НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_21 840-ДОЛАР США25.01.2024
НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_21 978-ЄВРО25.01.2024
НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.01.2024

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.09.2022 по 23.09.2022 здійснено фактичну поставку продукції «піддони дерев`яні» нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 24 976 євро за митними деклараціями (підтверджується завіреними копіями митних декларацій): 209120/2022/027093, інвойс № 525; 209120/2022/027368, інвойс № 530; 209120/2022/027412, інвойс № 531; 209120/2022/028298, інвойс № 537; 209120/2022/028450, інвойс № 538.

Разом з тим, фірмою-одержувачем « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розрахунок з відправником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаними поставками не здійснено, що підтверджується завіреними копіями виписок з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У той же час, згідно виписок за рахунком НОМЕР_22 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28.10.2022 за документом № 495 надійшли кошти в сумі 24 941 євро з призначенням «Перерахування 100% коштів на поточний рахунок із суми: 24941 від Pmnt for wooden pallets acc Notification on the assignment of the rights inv 538.537.531.525.530 Paltrans Logistic Battersea Park Ro» (Платіж за дерев`яні палети відповідно до Повідомлення про уступлення права вимоги за інвойсами 538, 537, 531, 525, 530).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 31.08.2022 по 04.10.2022 здійснено фактичну поставку продукції «піддони дерев`яні» нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 71 503 євро за митними деклараціями (підтверджується завіреними копіями митних декларацій): 209120/2022/025624 інвойс № 504; 209120/2022/025940 інвойс № 508; 209120/2022/026824 інвойс № 520; 209120/2022/026804 інвойс № 521; 209120/2022/026953 інвойс № 522; 209120/2022/027063 інвойс № 523; 209120/2022/027102 інвойс № 524; 209120/2022/027362 інвойс № 527; 209120/2022/027910 інвойс № 532; 209120/2022/028025 інвойс № 536; 209120/2022/029532 інвойс № 539.

Разом з тим, фірмою-одержувачем « ІНФОРМАЦІЯ_16 » розрахунок з відправником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаними поставками не здійснено, що підтверджується завіреними копіями виписок з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У той же час, згідно виписок за рахунком НОМЕР_22 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28.10.2022 за документом № 544 надійшли кошти в сумі 71 433,2 євро, призначення «Перерахування 100% коштів на поточний рахунок із суми: 71433,2 від INVOICE 504,508,521-524,527,532,536,539 INTER-PACK POLONIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA» (за інвойси 504, 508, 521-524, 527, 532, 536, 539).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.09.2022 по 01.10.2022 здійснено фактичну поставку продукції «піддони дерев`яні» нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на загальну суму 8 885,4 євро за митними деклараціями (підтверджується завіреними копіями митних декларацій): 209120/2022/026756 інвойс № 516.

Разом з тим, фірмою-одержувачем « ІНФОРМАЦІЯ_17 » розрахунок з відправником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаними поставками не здійснено, що підтверджується завіреними копіями виписок з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У той же час, згідно виписок за рахунком НОМЕР_22 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28.10.2022 за документом № 547 надійшли кошти в сумі 8 885,4 євро, призначення «Перерахування 100% коштів на поточний рахунок із суми: 8885,4 від INVOICE NO 516XXX BAYOU GLOBAL» (від BAYOU GLOBAL, інвойс № 516) (підтверджується матеріалами фінмоніторингу та виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.08.2022 по 20.08.2022 здійснено фактичну поставку продукції «піддони дерев`яні» нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на загальну суму 164 766 євро за митними деклараціями (підтверджується завіреними копіями митних декларацій): 209120/2022/022953 інвойс № 454, 209120/2022/023003 інвойс № 458, 209120/2022/023015 інвойс № 460, 209190/2022/025981 інвойс № 452, 209120/2022/023048 інвойс № 461, 209120/2022/023018 інвойс № 459, 209120/2022/022989 інвойс № 455, 209120/2022/023090 інвойс № 463, 209120/2022/023085 інвойс № 462, 209120/2022/023100 інвойс № 464, 209120/2022/023219 інвойс № 467, 209190/2022/026730 інвойс № 468, 209120/2022/023749 інвойс № 471, 209120/2022/023645 інвойс № 470, 209120/2022/023976 інвойс № 473, 209120/2022/024068 інвойс № 474, 209120/2022/024247 інвойс № 476, 209190/2022/027814 інвойс № 475, 209120/2022/024366 інвойс № 477.

Разом з тим, фірмою-одержувачем « ІНФОРМАЦІЯ_18 » розрахунок з відправником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаними поставками не здійснено, що підтверджується завіреними копіями виписок з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, наявна інформація свідчить, що у період з 13.11.2012 по 15.11.2022 ОСОБА_5 займав посаду директора « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а до 02.12.2022 ОСОБА_5 мав право розпорядження банківськими рахунками вказаної фірми-нерезидента.

У той же час, згідно виписок за рахунком НОМЕР_22 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок вказаної юридичної особи здійснювались зарахування коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Разом з тим, аналізом наданої ІНФОРМАЦІЯ_19 інформацією щодо зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що фактичні поставки продукції одержувачу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » не здійснювались.

Також, наявна інформація про здійснення переказів « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у період з 15.08.2022 по 14.11.2022, а саме: 15.08.2022 переказ 823,57 євро на рахунок ОСОБА_17 ; 17.08.2022 переказ 9 800 євро на рахунок ОСОБА_17 ; 18.08.2022 переказ 1 355 євро на рахунок ОСОБА_17 ; 28.08.2022 переказ 120,64 євро на рахунок ОСОБА_17 ; 30.08.2022 переказ 12,34 євро на рахунок ОСОБА_17 ; 31.08.2022 переказ 666,64 євро на рахунок ОСОБА_17 ; 02.09.2022 переказ 243,75 євро на рахунок ОСОБА_17 ; 02.09.2022 переказ 10 000 євро на рахунок ФОП ОСОБА_18 ; 16.09.2022 переказ 823,57 євро на рахунок ОСОБА_17 ; 01.10.2022 переказ 1 000 євро на рахунок ОСОБА_17 ; 11.10.2022 переказ 15 048 євро на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; 19.10.2022 переказ 2 200 євро на рахунок ОСОБА_17 ; 04.11.2022 переказ 5 700 євро на рахунок ОСОБА_17 ; 14.11.2022 переказ 4 886,75 євро на рахунок ОСОБА_17 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ дететкив та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення експертиз, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не надано постанови про призначення експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилученняоригіналів запитуваних документів.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000463 від 16.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000463, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ,ОСОБА_29 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, в період часу з моменту відкриття вказаних рахунків зазначених підприємств по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- оригіналів документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»;

- виписки з номерами телефонів та електронними скриньками підв`язаними до банківського рахунку;

- даних про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів (пристроїв), з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами клієнта із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

- оригіналів юридичної справи (документи щодо відкриття вказаних рахунків);

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за вказаними рахунками;

- документи (виписки) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel та паперовому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з моментів відкриття рахунку підприємства по дату винесення ухвали;

- дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття вказаних рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо;

- договорів (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк»;

- у разі отримання кредитів для бізнесу - матеріали перевірки та одержання вказаних кредитів;

- у разі здійснення експортних операцій - виписки за рахунками щодо експортних операцій, за якими не здійснено повернення експортної виручки;

- для операцій з іноземною валютою - контракти та інші документи, що підтверджують операцію (зокрема, договори переуступки, інвойси, митні декларації, акти та інші документи, що отримувались банком для проведення транскордонної операції) та матеріали щодо підтвердження походження коштів, щодо клієнтів банків в наступних банківських установах:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) р/р НОМЕР_16 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ) р/р НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ;

АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) р/р НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ;

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) р/р НОМЕР_21

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/19697/24-к

Прим. 2 -Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 )

08.05.2025