Єдиний унікальний номер 725/3698/25
Номер провадження 1-кс/725/651/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2025

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000065 від 21.01.2025 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 20.01.2025 року не встановлена особа під приводом позики коштів для знайомої ОСОБА_5 зловживаючи довірою громадянина ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами останнього на суму 15300 грн., які ОСОБА_6 перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .

Надійшла відповідь від ВКП в Чернівецькій області під час виконання доручення встановлено, що банківська карта N? НОМЕР_2 яка емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . 3 картки N? НОМЕР_2 кошти були переведені на картку: 20.01.2025 о 14 год. 05 хв. кошти в сумі 15300.00 гривень були перераховані на банківську картку N? НОМЕР_4 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Кошти збереженні на вказаній банківській картці.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_2 ,а саме до:

- інформації про вказаний маршрут коштів в період часу з 20.01.2025 р. по теперішній час, які було перераховано із карткового рахунку№ НОМЕР_2 на картку невідомої особи № НОМЕР_4 ;

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_6 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_4 у період з21.01.2025 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 21.01.2025 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_2 ,а саме до:

- інформації про вказаний маршрут коштів в період часу з 20.01.2025 р. по 15.05.2025 року, які було перераховано із карткового рахунку№ НОМЕР_2 на картку невідомої особи № НОМЕР_4 ;

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_6 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_4 у період з 21.01.2025 року по 15.05.2025 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 21.01.2025 року по 15.05.2025 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 15.05.2025 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1