Справа № 161/9277/25
Провадження № 1-кс/161/2888/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 20 травня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000004 від 20.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000004 від 20.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, вилученого 13.05.2025 року під час обшуку за місцем фактичного проживання водія електрика 1-го відділення УБпАК 4-го взводу УБпАК 2-ї роти УБпАК батальйону безпілотних систем в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: договір від 07.05.2019 на 1 арк.; заява від 07.05.2019 на 1 арк.; індивідуальний договір від 26.06.2017 на 2 арк.; заява від 31.07.2017 на 2 арк.; заява від 27.06.2017 на 2 арк.; заява від 03.06.2019 на 2 арк.; відпускний квиток із зазначенням року 2025 з відтиском печатки «Військова частина НОМЕР_1 код 26614751» без підпису т.в.о. керівника ОСОБА_7 на 9 арк.; виписки з карткових рахунків клієнта «Укрсіббанк» на ім`я ОСОБА_6 на 28 арк.; квитанція до платіжної інструкції №24 від 17.04.2025 на 1 арк.; довідка АТ «Укрсиббанк» клієнта ОСОБА_6 від 18.04.2025 на 1 арк.; заява про закриття поточного рахунку користувача ОСОБА_6 від 17.04.2025 на 1 арк.; флеш носій без надпису; флеш носій з надписом «twister»; флеш носій з надписами: «SanDisk» 8 GB»; «SDCZ50-008G»; «Bi130424139N»; «TAD-SDCZ50 (B)»; SIM-карта з позначкою оператора ПрАТ «Водафон» та надписом «80 5»; посвідчення до нагрудного знаку від 26.09.2024 №Р-1; банківська картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_2 ; банківська картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_3 ; банківська картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_4 ; банківська картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_5 ; банківська картка «ПриватБанк» з номером: НОМЕР_6 ; картка «Кредобанк» з номером НОМЕР_7 ; картка «Кредобанк» з номером НОМЕР_8 ; картка «Кредобанк» з номером НОМЕР_9 ; банківська картка «Revolut» з номером НОМЕР_10 , з надписом « ОСОБА_8 »; конверт «Укрпошта» з надписом «$9000 ОСОБА_9 » в якому знаходяться грошові кошти (готівка) долари США, номіналом по 100, загальна сума 6700 доларів США; конверт з надписом «11.03.25; $5000» в якому знаходяться грошові кошти (готівка) загальною сумою 5000 доларів США, серед яких дві купюри по 50 доларів США, решта номіналом по 100 доларів США; конверт з надписом «11.03.25; €4020; 17.03.25; €5000» в якому знаходяться грошові кошти (готівка) загальною сумою 500 євро, серед котрих купюри номіналом: 2 по 20 євро; 1 10 євро; 13 по 50 євро та решта номіналом по 100 євро; конверт без надписів, в якому знаходяться грошові кошти загальною сумою 2300 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США; паспорт гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_11 ; паспорт гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_12 ; рецепт від 10.01.2025 на 1 арк.; рецепт від 02.04.2025 на 1 арк.; довідка про реєстрацію проведення щеплення від 07.04.2025 на 3 арк.; довідка про реєстрацію проведення щеплення від 05.05.2025 на 1 арк.; консультація гастроентеролога від 11.12.2024 на 2 арк.; консультація гастроентеролога від 10.01.2025 на 1 арк.; консультація гастроентеролога від 02.04.2025 на 2 арк.; консультативний висновок сімейного лікаря від 29.01.2025 на 1 арк.; консультативний висновок сімейного лікаря від 05.04.2025 на 1 арк. Клопотання просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

В судовому засіданні представник власника майна заперечував щодо накладення арешту на паспорти ОСОБА_6 ..

Слідчий суддя вислухавши учасників клопотання, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування № 0000004 від 20.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З витягу ЄРДР вбачається, що військові посадові особи однієї із військових частин Волинської області, зловживаючи своїм службовим становищем допустили нарахування бойових виплат у загальному розмірі понад 400 тис. грн. військовослужбовцю військової частини, який не перебуває в районі виконання завдань, що спричинило тяжкі наслідки.

13 травня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22 квітня 2025 року проведено обшук за місцем фактичного проживання водія електрика 1-го відділення УБпАК 4-го взводу УБпАК 2-ї роти УБпАК батальйону безпілотних систем в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено документи, зазначені в клопотанні слідчого.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 від 14.05.2025 року вищевказане майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим та прокурором правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, враховуючи надані пояснення представника власника майна, суд прийшов до висновку про накладення арешту на вказане в клопотанні майно, окрім, двох паспортів України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 .. Слідчий суддя вважає, що в даній частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в судовому засіданні встановлено відсутність правових підстав в накладенні на них арешту. Накладення ж арешту на паспорти в даному випадку не відповідає потребам досудового розслідування та може призвести до порушення прав власника майна.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Ч. 3 ст 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000004 від 20.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 13.05.2025 року під час обшуку за місцем фактичного проживання водія електрика 1-го відділення УБпАК 4-го взводу УБпАК 2-ї роти УБпАК батальйону безпілотних систем в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-договір від 07.05.2019 на 1 арк.;

-заява від 07.05.2019 на 1 арк.;

-індивідуальний договір від 26.06.2017 на 2 арк.;

-заява від 31.07.2017 на 2 арк.;

-заява від 27.06.2017 на 2 арк.;

-заява від 03.06.2019 на 2 арк.;

-відпускний квиток із зазначенням року 2025 з відтиском печатки «Військова частина НОМЕР_1 код 26614751» без підпису т.в.о. керівника ОСОБА_7 на 9 арк.;

-виписки з карткових рахунків клієнта «Укрсіббанк» на ім`я ОСОБА_6 на 28 арк.;

-квитанція до платіжної інструкції №24 від 17.04.2025 на 1 арк.;

-довідка АТ «Укрсиббанк» клієнта ОСОБА_6 від 18.04.2025 на 1 арк.;

-заява про закриття поточного рахунку користувача ОСОБА_6 від 17.04.2025 на 1 арк.;

-флеш носій без надпису;

-флеш носій з надписом «twister»;

-флеш носій з надписами: «SanDisk» 8 GB»; «SDCZ50-008G»; «Bi130424139N»; «TAD-SDCZ50 (B)»;

-SIM-карта з позначкою оператора ПрАТ «Водафон» та надписом «80 5»;

-посвідчення до нагрудного знаку від 26.09.2024 №Р-1;

-банківська картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_2 ;

-банківська картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_3 ;

-банківська картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_4 ;

-банківська картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_5 ;

-банківська картка «ПриватБанк» з номером: НОМЕР_6 ;

-картка «Кредобанк» з номером НОМЕР_7 ;

-картка «Кредобанк» з номером НОМЕР_8 ;

-картка «Кредобанк» з номером НОМЕР_9 ;

-банківська картка «Revolut» з номером НОМЕР_10 , з надписом « ОСОБА_8 »;

-конверт «Укрпошта» з надписом «$9000 ОСОБА_9 » в якому знаходяться грошові кошти (готівка) долари США, номіналом по 100, загальна сума 6700 доларів США;

-конверт з надписом «11.03.25; $5000» в якому знаходяться грошові кошти (готівка) загальною сумою 5000 доларів США, серед яких дві купюри по 50 доларів США, решта номіналом по 100 доларів США;

-конверт з надписом «11.03.25; €4020; 17.03.25; €5000» в якому знаходяться грошові кошти (готівка) загальною сумою 500 євро, серед котрих купюри номіналом: 2 по 20 євро; 1 10 євро; 13 по 50 євро та решта номіналом по 100 євро;

-конверт без надписів, в якому знаходяться грошові кошти загальною сумою 2300 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

-рецепт від 10.01.2025 на 1 арк.;

-рецепт від 02.04.2025 на 1 арк.;

-довідка про реєстрацію проведення щеплення від 07.04.2025 на 3 арк.;

-довідка про реєстрацію проведення щеплення від 05.05.2025 на 1 арк.;

-консультація гастроентеролога від 11.12.2024 на 2 арк.;

-консультація гастроентеролога від 10.01.2025 на 1 арк.;

-консультація гастроентеролога від 02.04.2025 на 2 арк.;

-консультативний висновок сімейного лікаря від 29.01.2025 на 1 арк.;

-консультативний висновок сімейного лікаря від 05.04.2025 на 1 арк..

Відмовити в накладенні арешту на паспорт гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_11 та паспорт гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_12 , та повернути їх власнику.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1