Справа № 712/8338/25
Провадження № 1-кс/712/3129/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000134 від 10.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

18.06.2025 року до суду звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до мобільного телефону ZTIBladeA51LATY imei1: НОМЕР_1 , imei12: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 , а також мобільного телефону марки «Apple Iphone 13 imei1: НОМЕР_4 imei12: НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_6 , з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000134 в якості речових доказів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000134 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який попередньо був установлений на мобільному телефоні «ZTE Blade A51», маючи у розпорядженні доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 потерпілої ОСОБА_5 , 29.02.2024 в період часу з 15 год. 25 хв. по 17 год. 21 хв., вчинили незаконні дії з банківськими документами на переказ, а саме: за допомогою програмного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили незаконний доступ до інформації по банківському рахунку потерпілої шляхом формування електронних платіжних доручень, відповідно до яких незаконно та без відома потерпілої здійснили перерахунок грошових коштів із її рахунку для використання на власні потреби, у тому числі на придбання мобільного телефону AppleiPhone 13 з ІМЕІ №1 НОМЕР_4 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_8 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Інформацію про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим на підставі інформації, отриманої у ході досудового розслідування кримінального провадження №0001625 від 14.05.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 4 ст. 190 КК України, яке 10.01.2025 скеровано до Черкаського районного суду Черкаської області.

Відповідно до матеріалів, отриманих у ході тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження 0001625 від 14.05.2024, встановлено, що 29.02.2024 в магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , було придбано два мобільних термінали (телефони), один із яких, а саме мобільний пристрій Apple Iphone 13 з ІМЕІ №1 НОМЕР_4 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_8 , було виявлено та вилучено під час обшуку в ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою його проживання. За даними досудового розслідування, вказаний мобільний телефон (термінал) було придбано за грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , 1989 р.н., у вигляді оплати частинами, при оформленні даної операції використовувався доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без відома останньої.

В подальшому, 05.05.2025 слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси (справа №712/5485/25) здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0001625 від 14.05.2024, зокрема до речових доказів, вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , серед яких мобільний телефон ZTIBladeA51LATY imei1: НОМЕР_1 , imei12: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 поміщено до сейф пакету № 2824019 та опечатано; мобільний телефон iphone 13 imei1: НОМЕР_4 imei12: НОМЕР_5 , серійний номер: М3WF2573R9 поміщено до сейф пакету №2824020 та опечатано з метою вилучення та подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000134 від 10.01.2025.

Вказані речі містять відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, мобільний телефон Apple Iphone 13, який вилучено під час обшуку в ОСОБА_7 , є майном, прямо та повністю набутим злочинним шляхом.

05.05.2025 постановою слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області вище вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000134 від 10.01.2025.

17.04.2025 у матеріалах кримінального провадження №0001625 від 14.05.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 4 ст. 190 КК України ІНФОРМАЦІЯ_6 у справі № 707/753/25 винесено вирок в якому зазначено повернути вказані речові докази за належністю ОСОБА_7

28.05.2025 скеровано повідомлення ОСОБА_7 про те, що він може прибути до ЧРУП ГУНП в Черкаській області для отримання вище вказаних речових доказів.

Проте вказані мобільні телефони мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000134 від 10.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

Таким чином, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до мобільного телефону ZTIBladeA51LATY imei1: НОМЕР_1 , imei12: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 , мобільного телефону марки «AppleIphone 13 imei1: НОМЕР_4 imei12: НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_6 з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000134.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, подала клопотання про розгляд справи за її відсутності. Також просила не викликати ОСОБА_7 в судове засідання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 10.01.2025 року внесені відомості до ЄРДР, відповідно до яких в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001625 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що група осіб за попередньою змовою, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який попередньо був встановлений на мобільному телефоні «ZTE Blade А51», маючи у розпорядженні доступ до банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 потерпілої ОСОБА_5 , 29.02.2024 в період часу з 15 год. 25 хв. по 17 год. 21 хв., вчинили незаконні дії з банківськими документами, на переказ, а сам: за допомогою програмного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили незаконний доступ до інформації по банківському рахунку потерпілої шляхом формування електронних платіжних доручень в яких незаконно та без відома потерпілої здійснили перерахунок грошових коштів із рахунку потерпілої для використання на власні потреби. (ЄО № 1968 від 10.01.2025)

01.05.2025 року внесені відомості до ЄРДР, відповідно до яких В ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 10,01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 ККУ та аналізу матеріалів отриманих в рамках тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження 0001625 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено, що при огляді відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих. № 14/01-25 від 14.01.2025 в магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 29.02.2024 було придбано два мобільних термінала (телефони), один із придбаних телефонів, а саме мобільний пристрій Apple Iphone 13 з ІМЄІ №1 - НОМЕР_4 , ІМЕі № 2 - НОМЕР_8 , було виявлено та вилучено під час обшуку в громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою його проживання, який з його слів належить останньому. Вказаний мобільний телефон (термінал) було придбано за грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , 1989 р.н., у вигляді оплати частинами, при оформленні даної операції використовувався доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без відома останньої. Враховуючи зазначене в діях невстановленої особи, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до матеріалів, отриманих у ході тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження 0001625 від 14.05.2024 встановлено, що 29.02.2024 в магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , було придбано два мобільних термінали (телефони), один із яких, а саме мобільний пристрій AppleIphone 13 з ІМЕІ №1 НОМЕР_4 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_8 , було виявлено та вилучено під час обшуку в ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою його проживання. Вказаний мобільний телефон (термінал) було придбано за грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , 1989 р.н., у вигляді оплати частинами, при оформленні даної операції використовувався доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без відома останньої.

В подальшому, 05.05.2025 слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси (справа №712/5485/25) здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0001625 від 14.05.2024, а саме до речових доказів, вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 . - мобільний телефон чорного кольору, марки SamsungS 20FE, imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , серійний номер: НОМЕР_11 (без сім-карти), який поміщено до сейф пакету № 2824018 та опечатано; мобільний телефон ZTIBladeA51LATY imei1: НОМЕР_1 , imei12: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 поміщено до сейф пакету № 2824019 та опечатано; мобільний телефон iphone 13 imei1: НОМЕР_4 imei12: НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_6 поміщено до сейф пакету №2824020 та опечатано; банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_16 поміщено до сейф пакету № 2824017; банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_20 поміщено до сейф пакету №2824021, сім-карти мобільних операторів: « ІНФОРМАЦІЯ_11 » с/н: НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 с/н: НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 : НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 з тримачем с/н: НОМЕР_24 поміщено до сейф пакету 2824017, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення та подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000134 від 10.01.2025.

Вказані речі містять відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000134 від 10.01.2025.

Крім того, потребує перевірки інформація про те, що мобільний телефон Apple Iphone 13, який вилучено під час обшуку в ОСОБА_7 , є майном, прямо та повністю набутим злочинним шляхом.

05.05.2025 постановою слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області вище вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000134 від 10.01.2025.

17.04.2025 у кримінальному провадженні №0001625 від 14.05.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 4 ст. 190 КК України, ІНФОРМАЦІЯ_6 у справі № 707/753/25 винесено вирок, у якому зазначено повернути вказані речові докази за належністю ОСОБА_7 .

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, станом на 20 червня 2025 року апеляційним судом було повернуто апеляційну скаргу на вказаний вирок, але відомості про набрання вироком законної сили не значаться.

Оскільки в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000134 від 10.01.2025 виникла необхідність в огляді телефону ZTI Blade A51 LATY imei1: НОМЕР_1 , imei12: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 та мобільного телефону марки «Apple Iphone 13 imei1: НОМЕР_4 imei12: НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_6 , то слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до цих мобільних телефонів, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою приєднання до кримінального провадження № 0000134.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Із метою приєднання до кримінального провадження № 0000134 надати дозвіл на тимчасовий доступ до мобільного телефону ZTI Blade A51 LATY imei1: НОМЕР_1 , imei12: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 , та мобільного телефону марки «Apple Iphone 13 imei1: НОМЕР_4 imei12: НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які на даний час зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_14 і які на підставі вироку ІНФОРМАЦІЯ_15 у справі № 707/753/25 від 17.04.2025 вирішено повернуто за належністю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Виконання ухвали доручити слідчим та прокурорам, які входять до групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні № 0000134.

Строк дії ухвали до 19 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1