УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/3522/24

Номер провадження 1-кс/495/641/2025

09 квітня 2025 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Каушани Республіки Молдова, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 4, ст. 366 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07.04.2025 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.03.2024 внесено до ЄРДР № 0000310 за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 4 та ст. 366 ч. 1 КК України щодо привласнення чужого майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах, в умовах воєнного стану та службового підроблення.

Досудовим розслідування установлено, що в проміжок часу з моменту укладання договору № 1 на проведення робіт від 22.09.2023 та безпосереднім виконанням підрядних робіт щодо капітального ремонту покрівлі будівлі Успенівського ОЗЗСО, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, у директора ТОВ «ТБК СВІТ ПОКРІВЛІ» ОСОБА_4 , виник прямий умисел, направлений на привласнення бюджетних коштів Успенівського ОЗЗСО, асигнованих відділом освіти КМС Успенівської сільської ради на проведення капітального ремонту покрівлі будівлі Успенівського ОЗЗСО шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо фактичної вартості використаних будівельних матеріалів, та об`ємів фактично виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту покрівлі будівлі Успенівського ОЗЗСО.

Для реалізації прямого умислу, спрямованого привласнення бюджетних коштів Успенівського ОЗЗСО, асигнованих відділом освіти КМС Успенівської сільської ради для проведення капітального будівництва покрівлі будівлі закладу освіти, з метою умисного завищення вартості використаних будівельних матеріалів, директором ТОВ «ТБК СВІТ ПОКРІВЛІ» ОСОБА_4 у Підсумкової відомості ресурсів (витрати - за фактом) до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року, умисно зазначено завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито вартість використаних будівельних матеріалів, виробів в комплектів при капітальному будівництві покрівлі будівлі Успенівського ОЗЗСО, без урахування ПДВ складає: 1 197 218,71 гривень. Вартість матеріалів, виробів та комплектів з урахуванням ПДВ складає: 1 436 662,45 гривень (1 197 218,71 гривень + 20%), де поточна ціна складається з: відпускної ціни (закупівельної ціни товару), транспортної складової, яка врахована виходячи з відстані доставки 80 км.

Про те, вартість фактично витрачених будівельних матеріалів, виробів та комплектів при капітальному будівництві покрівлі будівлі Успенівського ОЗЗСО, з урахуванням витрат по нормам по нормам КНУ, які зазначені у товарно-транспортній накладній № 277 від 04.10.2023, товарно-транспортній накладній № 278 від 10.10.2023, товарно-транспортній накладній № 279 від 03.11.2023 та товарно-транспортній накладній № 280 від 03.11.2023, без урахуванням ПДВ складає: 1 001 162,93 гривень, при цьому вартість з урахуванням ПДВ складає 1 201 395, 52 гривень (1 001 162,93 гривень + 20%).

Таким чином, різниця вартості будівельних матеріалів, виробів та комплектів при капітальному будівництві покрівлі Успенівського ОЗЗСО, яка зазначена у Підсумкової відомості ресурсів (витрати - за фактом) до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року із фактичною вартістю будівельних матеріалів, виробів та комплектів, які використані ТОВ «ТБК СВІТ ПОКРІВЛІ» при капітальному будівництві покрівлі будівлі Успенівського ОЗЗСО, з урахуванням ПДВ складає - 235 266,93 гривень (1 436 662,45 грн. - 1 201 395,52 грн. = 235 266,93 грн.)

Також, з метою реалізації прямого умислу, спрямованого привласнення бюджетних коштів Успенівського ОЗЗСО, асигнованих відділом освіти КМС Успенівської сільської ради для проведення капітального будівництва покрівлі будівлі закладу освіти, з метою умисного завищення фактичних об`ємів виконаних підрядних робіт, під час проведення капітального будівництва покрівлі будівлі Успенівського ОЗЗСО, умисно не виконано будівельні роботи, виконання яких передбачено проектно-кошторисною документацією на загальну суму 2 398,28 гривень, а саме:

Розділ. Покрівля.

«Улаштування із листової сталі коників» - фактично виконано 173,2 м, а до Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року внесено неправдиві відомості, що нібито виконано 187,5 м;

«Конькова планка» - фактично використано 173,2 м, а до Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року внесено неправдиві відомості, що нібито використано 187,5 м;

«Стрічка ущільнювача під коник» - фактично використано 194,04 м, а до Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року внесено неправдиві відомості, що нібито використано 210,0 м;

«Монтаж вітрової планки» - фактично виконано 44,1 м, а до Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року внесено неправдиві відомості, що нібито виконано 65,0 м;

«Вітрова планка» - фактично використано 44,1 м, а до Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року внесено неправдиві відомості, що нібито використано 65,0 м;

«Монтаж планки примикання» - фактично виконано 39,8 м, а до Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року внесено неправдиві відомості, що нібито виконано 53,0 м;

«Планка примикання» - фактично використано 39,8 м, а до Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року внесено неправдиві відомості, що нібито використано 53,0 м.

В подальшому, директор ТОВ «ТБК СВІТ ПОКРІВЛІ» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, що охоплюють повноваження з керівництва роботою освітнього закладу з усіх видів діяльності відповідно до законодавства України, реалізуючи прямий умисел на привласнення бюджетних коштів, асигнованих відділом освіти КМС Успенівської сільської ради на проведення капітального будівництва покрівлі будівлі Успенівського ОЗЗСО, з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, достовірно знаючи, що вартість фактично використаних ТОВ «ТБК СВІТ ПОКРІВЛІ» будівельних матеріалів, виробів та комплектів при капітальному будівництві покрівлі будівлі закладу освіти, завищена на 235 266,93 гривень, а вартість фактично виконаних будівельних робіт завищено на 2 398,28 гривень, 08.12.2023 у невстановлений проміжок часу та у невстановленому місці, умисно підписав за засвідчив свій підпис печаткою Товариства офіційні документи, а саме Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року (типова форма №КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних підрядних робіт" (типова форма № КБ-3), в яких міститься завідомо неправдива інформація щодо фактичної вартості використаних будівельних матеріалів, та об`ємів фактично виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту покрівлі будівлі Успенівського ОЗЗСО, чим умисно здійснив передумови для проведення взаєморозрахунків.

Після цього, внаслідок протиправних дій директора ТОВ «ТБК СВІТ ПОКРІВЛІ» ОСОБА_4 , для виконання умов договору підряду договору № 1 на проведення робіт від 22.09.2023, на підставі Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року (типова форма №КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт" (типова форма № КБ-3), в яких міститься завідомо неправдива інформація щодо фактичної вартості використаних будівельних матеріалів, та об`ємів фактично виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту покрівлі будівлі Успенівського ОЗЗСО, у відповідності до ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України та п. 6.1 кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», які затверджено Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 за № 281, відповідно до платіжної інструкції № 3 від 08.12.2023 Успенівським ОЗЗСО із власного рахунку: НОМЕР_1 , проведено перерахунок коштів ТОВ «ТБК СВІТ ПОКРІВЛІ» на рахунок: UA НОМЕР_2 на загальну суму 2 218 927,42 гривень, з яких зайво перераховані грошові кошти в сумі 235 266,93 гривень, за умисно завищену вартість використаних будівельних матеріалів, виробів та комплектів та 2 398,28 гривень зайво перераховані за завищені об`ємів фактично виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту покрівлі будівлі Успенівського ОЗЗСО, спричинив шкоду відділом освіти КМС Успенівської сільської на загальну суму 237 665,21 гривень.

В подальшому, для реалізації прямого умислу, спрямованого на привласнення бюджетних коштів Успенівського ОЗЗСО під час капітального будівництва покрівлі будівлі закладу освіти, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, та створення передумов документального підтвердження завищеної вартості використаних будівельних матеріалів та об`ємів фактично виконаних будівельних робіт при капітальному будівництві покрівлі будівлі закладу освіти, директор ТОВ «ТБК СВІТ ПОКРІВЛІ» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вартість фактично витрачених ТОВ «ТБК СВІТ ПОКРІВЛІ» будівельних матеріалів, виробів та комплектів при капітальному будівництві покрівлі будівлі Успенівського ОЗЗСО, без урахуванням ПДВ складає: 1 001 162,93 гривень, при цьому вартість з урахуванням ПДВ складає 1 201 395, 52 гривень (1 001 162,93 гривень + 20%), що на 235 266,93 гривень більше ніж, зазначена вартість у товарно-транспортної накладної № 277 від 04.10.2023, товарно-транспортної накладної № 278 від 10.10.2023, товарно-транспортної накладної № 279 від 03.11.2023 та товарно-транспортної накладної № 280 від 03.11.2023, без урахуванням ПДВ, а об`єми виконаних підрядних робіт, під час проведення капітального будівництва покрівлі будівлі Успенівського ОЗЗСО, умисно не виконані на загальну суму 2 398,28 гривень, 08.12.2023 у невстановлений проміжок часу та у невстановленому місці, умисно підписав за засвідчив свій підпис печаткою Товариства, Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року (типова форма №КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних підрядних робіт» (типова форма № КБ-3), в яких містяться завідомо неправдива інформація щодо фактичної вартості використаних будівельних матеріалів, виробів та комплектів при капітальному будівництві покрівлі освітнього закладу, та фактичні об`єми виконаних будівельних робіт, надавши тим самим документам статус, службовий, що стало передумовою для подальшого перерахування бюджетних коштів.

28.03.2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану;

- ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Обґрунтування повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 4 та ст. 366 ч. 1 КК України підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування доказами, а саме: Повідомлення про вчинення злочину; Договір на виконання робіт від 22.09.2023 з додатковими угодами; Локальний кошторис на будівельні роботи; Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року; Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; Видаткові накладні; Платіжна інструкція № 3 від 08.12.2023; Договір № 2 на здійснення технічного нагляду від 12.12.2023; Акт приймання виконаних робіт від 12.12.2023; Постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 26.01.2025; Протокол огляду Успенівського ОЗЗСО від 06.02.2025; Висновок експерта № 001/2025 від 07.03.2025 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи; Висновок експерта № 18-03/25 від 18.03.2025 за результатами проведення судової оціночно-економічної експертизи; Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 25.03.2025; Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 27.03.2025; Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 28.03.2025; Іншими матеріали кримінального провадження.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого злочину щодо привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України за вчення яких, передбачене основне покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання передбаченим п.п. 2, 3, 4 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України ризикам, а саме: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.; незаконно впливати на свідків, найманих працівників, що виконували підрядні роботи; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слідчий зазначив, що при врахуванні перелічених ризиків особливу увагу слід звернути на фактичні обставини справи в частині дій, які інкримінуються підозрюваному та вагомість доказів, якими обґрунтовується підозра, відомості, що характеризують його особу, репутацію, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

За твердженням слідчого, на теперішній час існує наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, може вдатися до спроб зашкодити кримінальному провадженню та при вирішенні питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 , враховується, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт у певний період доби, не може запобігти зазначеним ризикам, оскільки у провадженні наявні реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваного.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у скоєні тяжкого злочину щодо привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, де встановлена матеріальної шкоди на загальну суму 237 665,21 гривень, а також те, що жоден з більш м`яких заходів не зможе запобігти вище вказаним ризикам тому, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_10 підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні не погодився з викладеними обставинами в клопотаннні слідчого та просив відмовити у його задоволенні.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вважає його незаконним, таким, що ґрунтується на припущеннях, а тому не підлягає задоволенню з підстав, викладених в його письмовому запереченні. Зазначив, що він взагалі не згоден з підозрою, оскільки експертизи у даному кримінальному провадженні неврні, незаконні та виконанні неналежним чином, з помилками. Наведені в клопотанні ризики є надуманими та не відповідають особі підозрюваного.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.03.2024 внесено до ЄРДР № 0000310 за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 4 та ст. 366 ч. 1 КК України щодо привласнення чужого майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах, в умовах воєнного стану та службового підроблення.

28.03.2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.4 ст.191 КК України, тобто у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану;

- ч.1 ст.366 КК України, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В діях підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.3656 КК України, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: повідомленням про вчинення злочину; договіром на виконання робіт від 22.09.2023 з додатковими угодами; локальним кошторисом на будівельні роботи; актом приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року; експертним звітом щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; видатковими накладними; платіжною інструкцією № 3 від 08.12.2023; договіром № 2 на здійснення технічного нагляду від 12.12.2023; актом приймання виконаних робіт від 12.12.2023; постановою про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 26.01.2025; протоколом огляду Успенівського ОЗЗСО від 06.02.2025; висновком експерта № 001/2025 від 07.03.2025 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи; висновком експерта № 18-03/25 від 18.03.2025 за результатами проведення судової оціночно-економічної експертизи; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 25.03.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 27.03.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 28.03.2025; іншими матеріали кримінального провадження.

Відповідно до ст. 12 КК України вказаний злочин є тяжким злочином.

Відповідно ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно із ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

З урахуванням викладених обставин, а також досліджених в судовому засіданні доказів, вивчених матеріалів, що характеризують, вік, стан його здоров'я, слідчий судя приходить до висновку, що слідчим та прокурором цілком доведена наявність обґрунтованої підозри та буде доцільним і достатнім для запобігання ризикам кримінального провадження застосувати у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, у період часу з 00:00 години до 05:00 години, в межах строку досудового розслідування строком на 50 діб з покладанням на нього певних додаткових обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 206, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Застосувати у відношенні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 4, ст. 366 ч. 1 КК України, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, у період часу з 00:00 години до 05:00 години, в межах строку досудового розслідування строком на 50 діб, тобто до 28.05.2024 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом;

- утриматися від спілкування зі свідками, потерпілими у даному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого проживання;

- не відлучатися за межі місця проживання у визначений час, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- попередити ОСОБА_4 про наслідки ухилення від покладених на нього судом обов`язків.

Ухвалу направити для виконання до СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її винесення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 11.04.2025 року об 11:00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1