КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5808/25
Провадження № 1-кс/552/1385/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 15.07.2025 звернувся детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, володільцями якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) (ліквідатором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_8 )); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000059 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів поданого клопотання встановлено, щовідомості до ЄРДР внесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), зловживаючи службовим становищем шляхом внесення в первинні та офіційні документи недостовірних відомостей по взаємовідносинах з низкою суб`єктів господарювання щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей за період часу з 2020-2022 роки здійснили привласнення грошових коштів державного бюджету, вчинене в умовах воєнного стану (а.с. 4).

В ході допиту свідок ОСОБА_5 пояснила, що будучи колишнім керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на прохання знайомих осіб, було перереєстровано на її ім`я та стала відповідно засновником і директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ) за грошову винагороду, без мети здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності від імені підприємства. Так за період перебування засновником та директором підприємства від свого імені не здійснювала ніяких фінансово-господарських операцій, будь-яких фінансово-господарських документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не підписувала, жодних договорів та угод з контрагентами не укладала, грошових розрахунків, перерахунків та інших операцій не здійснювала.

В ході досудового розслідування встановлено, що перереєстроване на ім`я ОСОБА_5 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » використовувалось для мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Згідно висновку аналітичного дослідження за № 6/16-31-08/43736441 від 24.03.2023 про результати дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом за період з 01.09.2020 по 22.10.2021, проведеного співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено факт не відображення здійснення господарських операцій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у звітності, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток у розмірі 40 202 571 грн та податку на додану вартість у розмірі 44 669 523 грн.

Відповідно до висновку експерта Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за № 2078 судової економічної експертизи від 04.07.2023 підтверджено висновки аналітичного дослідження за № 6/16-31-08/43736441 та встановлено факт ухилення від сплати податку на прибуток у розмірі 40 202 571 грн та податку на додану вартість у розмірі 43 417 805,66 грн з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період здійснення господарської діяльності з 01.09.2020 по 22.10.2021.

Також встановлено, що під час здійснення зазначених вище фінансово-господарських операцій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » використовувались рахунки, відкриті у наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок: НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок: НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок: НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунки: НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , адреса реєстрації АДРЕСА_5 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок: НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , адреса реєстрації АДРЕСА_6 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок: НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , адреса реєстрації АДРЕСА_7 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок: НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ліквідатором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_8 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 , адреса реєстрації АДРЕСА_9 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок: НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_10 , адреса реєстрації АДРЕСА_10 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок: НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_11 , адреса реєстрації АДРЕСА_11 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок: НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

З метою встановлення обставин, що мають значення для найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення (виїмки) в копіях, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок: НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок: НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок: НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунки: НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , адреса реєстрації АДРЕСА_5 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок: НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , адреса реєстрації АДРЕСА_6 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок: НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , адреса реєстрації АДРЕСА_7 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок: НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ліквідатором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_8 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 , адреса реєстрації АДРЕСА_9 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок: НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_10 , адреса реєстрації АДРЕСА_10 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок: НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_11 , адреса реєстрації АДРЕСА_11 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок: НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме документів, які відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, з моменту відкриття рахунків по 07.07.2025; документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; документи щодо переведення та отримання коштів від юридичних та фізичних осіб нерезидентів та їх банківських установ.

У судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав суду заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Розгляд даного клопотання детектив просив провести без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) (ліквідатором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_8 )); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ), у володінні яких знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (а.с. 3).

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 131 КПК України до одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження належить тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР № 0000059 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Наданими детективом матеріалами та доказами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) (ліквідатором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_8 )); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 )

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які мали доступ до розпорядження рахунків.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Отже, стороною обвинувачення доведено необхідні елементи передбачені ст. 132 КПК України, які допускають застосовування заходів забезпечення кримінального провадження та слідчим суддею встановлено, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У даному випадку детективом доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчою доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання, що є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Водночас, детективом у порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні жодним чином не обґрунтовано необхідність отриманні документів та інформації за період з моменту відкриття рахунків по 07.07.2025, а також документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), оскільки відповідно до висновку аналітичного дослідження № 6/16-31-08/43736441 від 24.03.2023 та висновку експерта № 2078 від 04.07.2023, період вчинення кримінального правопорушення 01.09.2020 22.10.2021. Рахунок НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 15.11.2021, що не є предметом розслідування вказаного кримінального провадження, а тому у цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ): НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) з можливістю вилучення копій документів (інформації), а саме: документів які відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, за період з 01.09.2020 по 22.10.2021; документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; документи щодо переведення та отримання коштів від юридичних та фізичних осіб нерезидентів та їх банківських установ.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ): НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) з можливістю вилучення копій документів (інформації), а саме: документів які відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, за період з 01.09.2020 по 22.10.2021; документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; документи щодо переведення та отримання коштів від юридичних та фізичних осіб нерезидентів та їх банківських установ.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ): НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) з можливістю вилучення копій документів (інформації), а саме: документів які відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, за період з 01.09.2020 по 22.10.2021; документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; документи щодо переведення та отримання коштів від юридичних та фізичних осіб нерезидентів та їх банківських установ.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ): НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) з можливістю вилучення копій документів (інформації), а саме: документів які відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, за період з 01.09.2020 по 22.10.2021; документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; документи щодо переведення та отримання коштів від юридичних та фізичних осіб нерезидентів та їх банківських установ.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ): НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) з можливістю вилучення копій документів (інформації), а саме: документів які відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, за період з 01.09.2020 по 22.10.2021; документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; документи щодо переведення та отримання коштів від юридичних та фізичних осіб нерезидентів та їх банківських установ.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_6 , по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ): НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) з можливістю вилучення копій документів (інформації), а саме: документів які відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, за період з 01.09.2020 по 22.10.2021; документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; документи щодо переведення та отримання коштів від юридичних та фізичних осіб нерезидентів та їх банківських установ.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_9 , по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ): НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) з можливістю вилучення копій документів (інформації), а саме: документів які відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, за період з 01.09.2020 по 22.10.2021; документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; документи щодо переведення та отримання коштів від юридичних та фізичних осіб нерезидентів та їх банківських установ.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_10 , по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ): НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) з можливістю вилучення копій документів (інформації), а саме: документів які відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, за період з 01.09.2020 по 22.10.2021; документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; документи щодо переведення та отримання коштів від юридичних та фізичних осіб нерезидентів та їх банківських установ.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_11 , по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ): НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) з можливістю вилучення копій документів (інформації), а саме: документів які відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, за період з 01.09.2020 по 22.10.2021; документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; документи щодо переведення та отримання коштів від юридичних та фізичних осіб нерезидентів та їх банківських установ.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 15 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1