ВІТОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1479/25
Провадження № 1-кс/477/833/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 липня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Вітовського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000253 від 04 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

23 липня 2025 року слідчий СВ відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000253 від 04 травня 2025 року із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням супутніх ідентифікаційних даних клієнта.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що 04 травня 2025 року до чергової частини ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 04 травня 2025 року близько 10.00 години невстановлена особа, шляхом зловживання довірою за допомогою операцій з використанням фішингового посилання під приводом продажу товарів заволоділа коштами заявниці у розмірі 21000 грн.

За даним фактом 04 травня 2025 року внесено відомості до ЄДРДР за №0000253 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, обставини вчинення правопорушення, а також надала дані щодо номеру банківської картки з якої було перераховано кошти.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами також встановлено номер банківських карток на які було перераховано кошти ОСОБА_6 , які емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши під час звернення до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що 04 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 190 КК України (кримінальне провадження №0000253) за фактом заволодіння коштами ОСОБА_5 у розмірі 21000 грн, які перебували на її банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою за допомогою незаконних операцій з використанням фішингового посилання під приводом продажу товарів.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу та встановлено інформацію щодо її рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з`ясовано обставини вчинення кримінального правопорушення.

На виконання доручення слідчого, встановлено, що кошти з банківської картки ОСОБА_5 було перераховано на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номери банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, суми, дат здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно частини першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частиною п`ятою, шостою статті 163 КПК України.

Згідно частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які вчинили дане правопорушення, місця, часу та способу його вчинення, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення у Миколаївському районному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_3 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-відомостей про рух коштів по банківським рахункам за номером картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням даних про дату/час та суми перерахування грошових коштів, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, даних, щодо дати/часу, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок, власників цих рахунків в період часу з 00.00 години 04 травня 2025 року по 23.59 годину 25 травня 2025 року;

-відомості про телефонні номери, їх зміну, мобільні термінали та ІР адреси, з яких здійснювалося керування коштами із зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та входів в особистий кабінет по банківським рахункам за номером картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 години 04 травня 2025 року по 23.59 годину 25 травня 2025 року;

-документів стосовно відкриття банківських рахунків за номером картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційних даних клієнта: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій тощо.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11