Справа№751/7036/25
Провадження №1-кс/751/1809/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 19.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

З метою збереження, можливого в подальшому відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, та конфіскації майна у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: транспортний засіб - легковий автомобіль VOLKSWAGEN ID/4 CROZZ PRO, 2023 року випуску, р.н. НОМЕР_2 , синього кольору, VIN-код НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , який належить останній на підставі договору, укладеного у СГ №740 від 28.07.2024; двокімнатна житлова квартира загальною площею 53,7 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:015:0786, площею 0,07 га, що належить підозрюваній ОСОБА_5 на підставі договору купівлі продажу №589 від 13.03.2025.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі. Клопотання підтримує.

Розгляд даного клопотання проводиться без повідомлення власника майна, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення даного клопотання виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання слідчого про арешт майна, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 19.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що рішенням № 01 учасника (засновника) ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» від 12.03.2021 ОСОБА_5 призначено генеральним директором ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР».

Згідно із наказом №1 від 12.03.2021 ОСОБА_5 приступила до виконання обов`язків генерального директора ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» з 15.03.2021.

Відповідно до Статуту ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», затвердженого рішенням єдиного учасника ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» №26-10/23 від 26.10.2023 Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки, в тому числі валютні у банківських та фінансово-кредитних установах, печатку і штампи зі своїм найменуванням, може мати знак для товарів і послуг, емблему та інші реквізити. Керується у своїй діяльності чинним законодавством, цим Статутом, а також внутрішніми актами Товариства.

Згідно з п. 3.1 Статуту цілями діяльності Товариства є здійснення комерційної, виробничо-господарської та іншої діяльності з метою одержання прибутку та реалізації інтересів Учасників Товариства і задоволення економічних та соціальних інтересів його трудового колективу.

Відповідно до п.п. 5.1, 5.2 Статуту Товариство є власником майна, переданого йому Учасниками у власність, як вклад до Статутного капіталу, продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності, одержаних доходів (прибутку), а також іншого майна, набутого на підставах незаборонених законом. Джерелом формування майна Товариства є: грошові, майнові та немайнові внески Учасників, доходи, одержані від господарської діяльності Товариства, доходи від цінних паперів, кредити банків та інших кредиторів, капітальні вкладення, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Згідно з п.п. 9.25 Статуту Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Дирекція на чолі з Генеральним директором. Дирекція Товариства діє згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції Загальних Зборів Учасників. Генеральний директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Підпунктом 9.27, 9.31 Статуту передбачено, що до компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів Учасників. Генеральний директор Товариства: розпоряджається майном та коштами, здійснюючи щодо них будь-які операції, втому числі придбання або відчуження, укладає угоди, договори, контракти від імені Товариства; без дорученим діє від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах, організаціях України і за кордоном, загальних, господарських, третейських та інших судах України та поза її межами; здійснює юридичні акти від імені Товариства, вилає доручення, відкриває в банківських установах рахунки; затверджує щорічний кошторис, штатний розклад, погоджений із Загальними зборами Учасників; приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення; наймає працівників та укладає з ними договори або контракти; видає накази, розпорядження та інші обов?язкові до виконання працівниками Товариства; приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні;організує ведення бухгалтерського та податкового обліку та звітності у Товаристві; подає на затвердження Загальним зборам Учасників річний звіт та баланс Товариства; забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства; приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства в межах його компетенції;укладає угоди від імені Товариства. Генеральний директор є посадовою особою Товариства. При обранні на посаду, Генеральний директор має подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. Уразі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у 5-тиденний строк з дня, коли їй стало це відомо, зобов?язана повідомити про це Товариство.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи в ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, відповідно до ст. 18 КК України, є службовою особою.

Крім цього, ОСОБА_5 обіймає посаду комерційного директора в ТОВ «ІН-ПРЕМ».

Органом досудового розслідування встановлено, що проектною організацією ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» для КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради у 2021 році розроблено проектну документацію на будівництво по об`єкту «Реконструкція системи повітрозабезпечення каналізаційних очисних споруд м. Чернігів, що розташовані по вул. Колективній, 58 в с. Гущин Чернігівського району Чернігівської області».

Відповідно до проектної документації реконструкція системи повітрозабезпечення передбачає установку повітродувок SANITAIRE MAX200-C060 у кількості 6 (шість) штук, 2 (дві) з них резервні.

Проектом визначено технічні характеристики та робочі точки повітродувного обладнання. Відповідно до проектних рішень встановлення повітродувок здійснюється в три етапи: по дві повітродувки на кожну чергу будівництва.

На сторінці соціальної мережі Facebook КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради 16.08.2023 здійснено публікацію щодо надання на електронну адресу підприємства комерційних пропозицій щодо вартості повітродувок SANITAIRE MAX200-C060 у кількості 4 (чотирьох) штук.

Після ознайомлення із вказаним оголошенням, у період часу з 16.08.2023 по 17.08.2023, у ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, виник злочинний умисел на привласнення бюджетних коштів, призначених на закупівлю КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради чотирьох повітродувок SANITAIRE MAX200-C060, шляхом укладення відповідного договору поставки товару із завідомо завищеною вартістю.

На думку органу досудового розслідування, з метою реалізації свого злочинного умислу, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період часу з 16.08.2023 по 17.08.2023, від імені генерального директора ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» ОСОБА_5 складено та підписано комерційну пропозицію на чотири повітродувки SANITAIRE MAX200-C060 із завідомо завищеною вартістю в сумі 49 279 104 грн. з ПДВ, яку 17.08.2023 направлено на електронну адресу КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради.

У зв`язку із закінченням строку дії вказаної комерційної пропозиції, за запитом КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради, ТОВ «ДІДЖИТАЛВОТЕР» в особі ОСОБА_5 направлено оновлену комерційну пропозицію 26.10.2023, відповідно до якої вартість обладнання не змінилась і складає 49 279 104 грн. з ПДВ.

При цьому, на момент відправки комерційних пропозицій ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» фактично не мало у своєму розпорядженні відповідного товару.

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30 жовтня 2023 року, відбулось засідання технічної ради КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради під головуванням директора підприємства ОСОБА_6 за участі керівників структурних підрозділів КП «Чернігівводоканал», за результатами якої складено протокол № 30.10.

До порядку денного технічної ради КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради включено 3 (три) питання, у тому числі щодо визначення очікуваної вартості предмета закупівлі повітродувки SANITAIRE MAX200-C060 у кількості 4 (чотири) штуки відповідно до проекту по об`єкту «Реконструкція системи повітрозабезпечення каналізаційних очисних споруд м. Чернігів, що розташовані по вул. Колективній, 58 в с. Гущин Чернігівського району Чернігівської області» (коригування 2).

Так, органом досудового розслідування встановлено, що у протоколі технічної ради від 30 жовтня 2023 року №30.10 зазначено, що Національним комітетом Червоного Хреста України для КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради придбано 2 (дві) з 6-ти (шести) повітродувок SANITAIRE MAX200-C060 відповідно до проекту першої черги будівництва. Для надійної експлуатації повітродувної станції необхідна наявність ще 4-ох (чотирьох) повітродувок відповідно до проекту другої та третьої черг будівництва.

Відповідно до протоколу технічної ради КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради від 30 жовтня 2023 року №30.10, за результатами публікації на електронну пошту 17 серпня 2023 року надано одну комерційну пропозицію від ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» щодо вартості чотирьох повітродувок в сумі 49 279 104 грн. з ПДВ.

На засіданні технічної ради запропоновано визначити очікувану вартість предмета закупівлі повітродувки SANITAIRE MAX200-C060 у кількості 4 штуки у розмірі 49 279 104,00 грн. з ПДВ, яка, на думку органу досудового розслідування, є явно завищеною відносно середньоринкової вартості вказаних повітродувок.

У подальшому, на підставі службової записки від 31.10.2023 директором КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради ОСОБА_6 прийнято рішення про здійснення закупівлі 4-х (чотирьох) повітродувок SANITAIRE MAX200-C060 або еквівалент, очікуваною вартістю 49 279 104,00 грн. з ПДВ, яка, на думку органу досудового розслідування, є явно завищеною відносно середньоринкової вартості таких турбоповітродувок.

На підставі вищевказаного рішення, з метою реалізації програми по об`єкту «Реконструкція системи повітрозабезпечення каналізаційних очисних споруд м. Чернігів, що розташовані по вул. Колективній, 58 в с. Гущин Чернігівського району Чернігівської області» уповноваженою особою з питань публічних закупівель комунального підприємства «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради ОСОБА_7 06.12.2023 в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів щодо закупівлі Турбоповітродувок Sanitaire Turbo MAX 200 C060 або еквівалента у кількості 4 (чотири) шт. (ДК 021:2015: 42120000-6 - Насоси та компресори) очікуваною вартістю закупівлі 49 279 104 грн. (UA-2023-12-06-012189-a).

На думку органу досудового розслідування, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння бюджетними коштами КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи від імені ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», для участі у відкритих торгах процедури публічної закупівлі 13.12.2023 подала тендерну пропозицію про поставку чотирьох турбоповітродувок Sanitaire Turbo MAX 200-C060 за ціною 49 259 104,80 грн. з ПДВ, яка є завідомо завищеною відносно середньоринкової вартості таких турбоповітродувок. При цьому у розпорядженні ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» відповідний товар був відсутній.

За результатами процедури публічної закупівлі уповноважена особа КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради ОСОБА_7 винесла протокольне рішення (протокол) уповноваженої особи № 1 від 20 грудня 2023 року про визнання переможцем ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» з ціновою пропозицією у розмірі 49 259 104,80 грн., яка, на думку органу досудового розслідування, є явно завищеною відносно середньоринкової вартості турбоповітродувок Sanitaire Turbo MAX 200-C060.

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, з метою реалізації вищевказаного злочинного умислу, ОСОБА_5 , 29.12.2023, більш точний час не встановлено, знаходячись у невстановленому місці, будучи службовою особою, з корисливих мотивів, підписала від імені ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» договір на закупівлю товару № 291223/ПВ від 29 грудня 2023 року з КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради в особі директора ОСОБА_6 про постачання 4 (чотирьох) турбоповітродувок Sanitaire Turbo MAX 200-C060 за ціною 49 259 104,80 грн., яка є завідомо завищеною відносно середньоринкової вартості вказаного товару.

Органом досудового розслідування встановлено, що після цього, 02 квітня 2024 року між директором КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради ОСОБА_6 з однієї сторони та генеральним директором ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» ОСОБА_5 з іншої сторони укладено додаткову угоду № 1 до договору на закупівлю товару № 291223/ПВ від 29 грудня 2023 року, якою сторони домовились зменшити Договірну ціну (без зміни кількості (обсягу) та якості товару) і яка склала 39 550 564,80 грн. з ПДВ, що є, на думку органу досудового розслідування, завідомо завищеною відносно середньоринкової вартості вказаного товару. Всі інші умови Договору № 291223/ПВ від 29 грудня 2023 року залишились незмінними.

Відповідно до Проформи інвойсу від 20 березня 2024 року, виданого XYLEM WATER SOLUTIONS POLSKA SP.Z O.O. на ТОВ «ІН ПРЕМ», засновником та генеральним директором якого є ОСОБА_8 , а комерційним директором є ОСОБА_5 , оформлено замовлення #S-1-2023 № на постачання 4 (чотирьох) турбоповітродувок SANITAIRE MAX200-C060 за ціною 81 826,35 євро за 1 одиницю на загальну суму 327 305,40 євро з датою поставки упродовж 150 днів та на умовах 100% передоплати.

У подальшому, відповідно до заяви від 05 квітня 2024 року № 40 та платіжної інструкції в іноземній валюті № 39 від 05 квітня 2024 року ТОВ «ІН-ПРЕМ» з валютного розрахункового рахунку № НОМЕР_5 за допомогою платіжної системи S.W.I.F.T.-BIC було здійснено перерахування грошових коштів в іноземній валюті на розрахунковий рахунок PL530984 XYLEM WATER SOLUTIONS POLSKA SP.Z O.O. в сумі 327 305,40 євро, що за курсом АТ «ОТП БАНК» 42,05 грн. за 1 євро на дату здійснення операції складало 13 860 892,73 грн.

У подальшому, відповідно до Інвойсу 000265199 від 12 липня 2024 року, виписаного XYLEM WATER SOLUTIONS POLSKA SP.Z O.O., в режимі експорту на митну територію України XYLEM WATER SOLUTIONS POLSKA SP.Z O.O. поставлено до ТОВ «ІН-ПРЕМ» турбоповітродувки SANITAIRE MAX200-C06 в кількості 4 (чотири) штуки на загальну суму 327 305,40 евро, які пройшли митний контроль 27 липня 2024 року.

При цьому, відповідно до Інвойсу 000265199 від 12 липня 2024 року та митної декларації ІМ 40ДЕ з референтним номером Вн.№36225 вантажоодержувачем зазначено ТОВ «ІН-ПРЕМ» з адресою: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201-203, Україна, що в свою чергу є також і місцем фактичного розташування ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», засновником якого є ОСОБА_8 , а генеральним директором є ОСОБА_5 .

На думку органу досудового розслідування, з метою створення видимості придбання лічильників води, обладнання для системи дистанційного збору даних з лічильників води, насосного обладнання та іншої продукції XYLEM, у тому числі і вказаних повітродувок SANITAIRE MAX200-C06 за ціною, наближеною до комерційної та тендерної пропозиції ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», між ТОВ «ІН-ПРЕМ» в особі генерального директора ОСОБА_8 та ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» в особі генерального директора ОСОБА_5 07 квітня 2021 року укладено договір поставки № 02-14/21.

Відповідно до п. 2.1 указаного Договору поставки № 02-14/21, доставка товару здійснюється транспортом, силами, та за рахунок Постачальника або силами та за рахунок Покупця за домовленістю сторін, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту оплати Покупцем наданих Постачальником рахунків фактур, виписаних згідно узгоджених сторонами Специфікацій.

Відповідно до п. 5.1 указаного Договору поставки № 02-14/21, загальна сума договору складається із сум усіх видаткових накладних.

Відповідно до 10.1 указаного Договору поставки № 02-14/21, термін дії Договору встановлюється з моменту його підписання і триває до 31 грудня 2021 року, але в будь-якому випадку до повного виконання зобов`язань по ньому.

У подальшому, відповідно до видаткової накладної від 30 липня 2024 року № 845, на виконання умов договору №02-14/21 від 07 квітня 2021 року ТОВ «ІН-ПРЕМ» поставило до ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» турбоповітродувки SANITAIRE MAX200-C06 в кількості 4 (чотири) штуки на загальну суму 37 573 000,00 грн. з ПДВ, на підставі рахунку від 22 березня 2024 року № 1082.

На виконання умов укладеного договору № 291223/ПВ від 29 грудня 2023 року та додаткової угоди № 1 до нього від 02 квітня 2024 року, відповідно до платіжної інструкції від 04 квітня 2024 року № 704, КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради з розрахункового рахунку НОМЕР_6 на розрахунковий рахунок ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» НОМЕР_7 здійснено оплату грошових коштів в сумі 19 775 282,40 грн. з ПДВ за турбоповітродувки згідно рахунку № 5 від 03 квітня 2024 року.

Відповідно до видаткових накладних №№ 17, 18, 19, 20 від 30 липня 2024 року та товарно-транспортних накладних №№ 5, 6, 7, 8 від 30 липня 2024 року ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» автомобільним транспортом поставило до КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради турбоповітродувки SANITAIRE MAX200-C060 в кількості 4 (чотири) штуки.

У подальшому, відповідно до платіжної інструкції від 31 липня 2024 року № 1699, КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради з розрахункового рахунку НОМЕР_6 на розрахунковий рахунок ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» НОМЕР_7 здійснено оплату грошових коштів в сумі 19 775 282,40 грн. з ПДВ за турбоповітродувки згідно рахунку № 5 від 03 квітня 2024 року.

На думку органу досудового розслідування, у результаті придбання КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради за завищеними цінами чотирьох турбоповітродувок SANITAIRE MAX200 C060 за договором № 291223/ПВ від 29 грудня 2023 року, Чернігівській міській територіальній громаді завдано матеріальних збитків у розмірі 18 830 564,80 грн.

ОСОБА_5 , 13.08.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на належне ОСОБА_5 майно, з метою його можливої конфіскації, є обґрунтованими та підлягають задоволенню. Більш того, незастосування арешту на вказане майно в цілому може призвести до його зникнення.

Накладення арешту жодним чином не позбавляє власника майна права його користування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною його відчуження та розпорядження, а саме: транспортний засіб - легковий автомобіль VOLKSWAGEN ID/4 CROZZ PRO, 2023 року випуску, р.н. НОМЕР_2 , синього кольору, VIN-код НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , який належить останній на підставі договору, укладеного у СГ №740 від 28.07.2024; двокімнатна житлова квартира загальною площею 53,7 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:015:0786, площею 0,07 га, що належить підозрюваній ОСОБА_5 на підставі договору купівлі продажу №589 від 13.03.2025.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду м. Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий cуддя ОСОБА_1