Справа № 157/1448/25
Провадження №1-кс/157/353/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 серпня 2025 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000463 від 30.07.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000463 від 30.07.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у ході якого встановлено, що 09 квітня 2025 року близько 18 год, невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, із метою незаконного заволодіння чужим майном, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 20 000 грн, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які, без відома власника, були списані з банківської карти Nova Pay номер НОМЕР_1 на банківську карту невідомої особи номер НОМЕР_2 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином у міжнародній платіжній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, яку неможливо отримати іншим шляхом. Тому у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналу документів (в паперовому або електронному вигляді), по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, для здобуття належних даних про особу (осіб), причетну до вчинення вказаного злочину, необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище документів та вилучити їх копії, фото та відеозаписи. Необхідність здійснення цього заходу забезпечення кримінального провадження викликана у зв`язку з тим, що зазначені документи, фото та відеозаписи є джерелом доказів та в них містяться відомості, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, отриманими раніше в межах досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, фото та відеозаписах, будуть використані в процесі доказування наявності чи відсутності в діях конкретної особи (осіб) ознак кримінального правопорушення. З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливо в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вказані речі і документи перебувають у володінні міжнародної платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на викладене, слідчий просить надати йому, а також начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді оригінали/копії документів (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку номер НОМЕР_1 за період часу з 06.04.2025 по 12.04.2025, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього банківського рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; історії авторизації по вказаних вище банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; інформації про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з цього номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаних вище банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по цьому картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів із розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів із банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та його розгляд проводити без їх участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000463 від 30.07.2025, рапорту старшого інспектора Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, протоколу огляду, паспорта споживчого кредиту, графіків платежів, заяви про приєднання №541096 до умов Публічного договору про споживчий кредит (публічна пропозиція) за продуктом «Розстрочка NovaPay», квитанцій, встановлено, що слідчим відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що було виявлено 29 липня 2025 року, чим ОСОБА_5 завдана майнова шкода на суму 20 000 гривень. Правова кваліфікація злочину ч. 4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наведені вище факти, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин було вчинено кримінальне правопорушення, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді оригінали/копії документів (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку номер НОМЕР_1 за період часу з 06.04.2025 по 12.04.2025, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього банківського рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- історії авторизації по вказаних вище банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з цього номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаних вище банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по цьому картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів із розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів із банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців із дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1