Справа № 592/8028/25
Провадження № 1-кс/592/3461/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001867 від 30.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 20.11.2024 о 12:54 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу у соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару: зарядної станції Fossibot F2400, вартістю 37800,00 гривень, з використанням абонентських номерів зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 37800,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які 20.11.2024 року о 12 год. 45 хв. останній перерахував згідно рахунку фактури від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на наданий банківський рахунок НОМЕР_3 , але в подальшому товар не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто (ЄО № 78869 від 29.11.2024).

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 останньому було завдано матеріальний збиток у сумі 37800,00 гривень.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 30.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.12.2024 року справа № 592/20016/24 (провадження № 1-кс/592/8244/24), у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , було отримано тимчасовий доступ до документів, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який потерпілим було перераховано грошові кошти під час скоєння щодо нього невстановленою особою протиправних дій.

В ході огляду вищевказаної інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 було встановлено, що в подальшому грошові кошти потерпілого 20.11.2024 року о 14:30 годин в загальній сумі 223000,00 гривень були перераховані з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумські області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів карток, які прив`язано до банківського рахунку, а також прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, який відкрив дану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківський рахунок НОМЕР_4 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 19.11.2024 року по 29.11.2024 року із зазначенням повних даних банківських рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти; контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу у паперовому та/або електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаною карткою;

-адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділення банку (відділень банків), у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 19.11.2024 по 29.1111.2024 року.

Строк дії ухвали п`ятдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1