Номер провадження:1-кс/521/2408/25
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 червня 2025 року м. Одеса
В ході досудового слідства встановлено, що 07.06.2016 ОСОБА_5 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подав заяву про вихід зі складу засновників даного товариства та попросив виплатити йому вартість його частки у статутному капіталі. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим засновником зазначеного товариства на той час була ОСОБА_6
22.06.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.Кірххайн, Німеччина) укладено договір купівлі-продажу ротаційної трафаретної печатної машини для виготовлення шпалер на суму 620 000 Євро, що за курсом НБУ на дату розмитнення (13.10.2016) у національній валюті становить 17 913 928,10 грн. Сума ввізного мита згідно даних ВМД №500600/2016/018711 становила 534 417, 84 грн., а сума податку на додану вартість 3 582 785,62 грн.
Також встановлено, що 08.07.2016 ОСОБА_6 одноособово зареєструвала в юридичному департаменті Одеської міської ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому 15.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ОСОБА_7 » укладено договір купівлі-продажу вищевказаної трафаретної печатної машини для виготовлення шпалер на загальну суму 21 565 000 грн. Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор ОСОБА_6 не мала права на розпорядження активами підприємства у такій сумі.
При цьому, незважаючи на надходження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від TOB « ОСОБА_7 » грошових коштів за продаж трафаретної печатної машини для виготовлення шпалер, в порушення вимог ст. 54 Закону України «Про господарські товариства» ОСОБА_5 виплата вартості частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі, в строк до 12 місяців з дня виходу не проведена.
На даний час з метою аналізу руху коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ОСОБА_8 » на виконання умов договору купівлі-продажу трафаретної печатної машини для виготовлення шпалер, з`ясування порядку обрахування частки вартості майна при виході ОСОБА_5 з товариства, підтвердження сум дебіторських і кредиторських заборгованостей товариств, виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо його необоротних та оборотних активів.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити та за відсутності особи у володінні якої перебувають документи з метою їх збереження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вимоги клопотання слідчого клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, з метою їх збереження.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог п.3 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються серед іншого речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Також відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя звертає увагу на задоволення клопотання слідчого щодо зазначених конкретних документів відповідно до вимог п.3 ч.2 ст.160 КПК України без зазначення "тощо", як зазначає слідчий, оскільки останнє не є конкретним зазначенням певних речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій,які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до:
- необоротних активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по теперішній час:
- первинні документи, що підтверджують придбання, прийняття на облік, передачу, переміщення або списання основних засобів;
- інвентарні картки обліку необоротних активів (форма ОЗ-6, ОЗ-6а);
- регістри бухгалтерського обліку (головна книга, відомості, журнали-ордери);
- зведена інформація з бухгалтерського обліку (аналітичний і синтетичний облік за рахунками 10, 11, 12, 13);
- інвентаризаційні описи за відповідний період;
- оборотних активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по теперішній час:
- інформація щодо залишків товарно-матеріальних цінностей, сировини, готової продукції, ТМЦ на складах;
- виписки з рахунків бухгалтерського обліку за рахунками 20, 22, 28, 36, 37, 30, 31, 33;
- договори поставки, зберігання, реалізації, супровідні документи (накладні, акти приймання-передачі);
- оборотно-сальдові відомості за рахунками товариства.
Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1