Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1940/25
номер провадження 1-кс/695/560/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000475 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.04.2025 заявниця розмістила оголошення про продаж сумки на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 260 грн. 29.04.2025 їй надійшло повідомлення у «Вайбер» від абонента « ОСОБА_6 » ?( НОМЕР_1 ?) з посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за посиланням, заявниця ввела реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після цього їй телефонували з номерів ? НОМЕР_3 ?, ? НОМЕР_4 ?, НОМЕР_5 , а потім телефон вимкнувся. Увімкнувши його, заявниця виявила переказ 7336 грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Згодом, 29.04.2025 о 12:03, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переказано 8400 грн на картку № НОМЕР_7 . О 12:29 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло 8311 грн від ОСОБА_7 , а о 12:31 з цієї ж картки було переказано 8400 грн на картку № НОМЕР_8 . ???

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , користується банківськими рахунками АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_11 .

Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 (№ НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_5 , було здійснено списання грошових коштів, а саме: 29.04.2025 о 12:29 8311 грн., 29.04.2025 о 12:31 8400 грн..

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). 29.04.2025 близько обідньої пори вона перебувала вдома. О 11 годині 53 хвилини їй на мобільний додаток «Viber» (абонентський номер телефону НОМЕР_12 ) надійшло СМС повідомлення з посиланням з тексом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентського номеру НОМЕР_13 . Ім`я контакту в додатку «Viber» - «Женя». Потерпіла відразу перейшла за посиланням та в неї з`явилось на телефоні повідомлення з текстом: «щоб тримати грошові кошти в сумі 260 грн. введіть реквізити банківської картки», що вона в подальшому і зробила, а саме ввела реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_14 , 06/29, CVV2 370. Після чого їй почали телефонувати з різних абонентський номерів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , але коли піднімала слухавку, у відповідь ніхто нічого не говорив. Нічого не запідозривши, вона продовжила вводити свої банківські реквізити, так як близько 7 днів тому остання виставила оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_5 х пропозицією продати сумку за грошові кошти в сумі 260 грн. Відразу після невідомих дзвінків у неї вимкнувся телефон. Ввімкнувши його, потерпіла виявила, що в її мобільному додатку «Viber» було видалено всі чати та на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення про перерахування грошових коштів в сумі 7336,00 грн. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . В подальшому ОСОБА_5 виявила, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 7336,00 грн. та кошти в сумі 1200,00 грн., які були на картці перераховано на рахунок невідомої їй особі. Потерпіла 29.04.2025 року відразу поблокувала свої банківські рахунки. Також вона зазначила, що при переході за посиланням вона ввела № НОМЕР_2 , а не № НОМЕР_14 (нова банківська картка, яку вона відкрила 30.04.2025). 30.04.2025, вона звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мені надали виписку з рухом коштів по моєму банківському рахунку НОМЕР_10 . Згідно даної виписки перекази відбулися о «12:03» на картку № НОМЕР_7 в сумі 8400 грн. та о «12:31» на картку № НОМЕР_8 в сумі 8400 грн. Всього на картці до переказів в неї було 8400,00 грн. Додаток банку аваль наразі в неї заблокований.

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_11 , емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 29.04.2025 по 30.04.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_11 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за 29.04.2025 по 30.04.2025;

- інформацію про власника банківської карточки НОМЕР_11 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок НОМЕР_11 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку НОМЕР_11 , в період часу з 29.04.2025 по 30.04.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_11 , в період часу з 29.04.2025 по 30.04.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_11 .

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 29.04.2025 по 30.04.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у витягу з ЄРДР № 0000475 від 01.05.2025 та матеріалах клопотання за період часу 29.04.2025 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 та слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄРДПОУ НОМЕР_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_11 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за 29.04.2025;

- інформації про власника банківської карточки НОМЕР_11 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок НОМЕР_11 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку НОМЕР_11 , в період часу 29.04.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_11 , в період часу 29.04.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_11 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1