Справа № 442/6377/23
Провадження № 1-кс/442/696/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення в Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про особу, на чиї ім`я емітований картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону, прив`язаний по картковому рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 20.08.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- історію авторизації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- матеріали внутрішнього розслідування по даному факту.

Клопотання мотивує тим, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 21.08.2023 близько 15:00 год. шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом купівлі книжки під назвою «Безніч» надіслала Їй посилання на оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 та в подальшому заволоділа ії грошовими коштами в сумі 10100 грн.

23.08.2023 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 21.08.2023 близько 15:00 год. вона виставила на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 книжку під назвою «Безніч» ОСОБА_6 для її продажу. Через декілька хвилин їй прийшло повідомлення на месенджер «Viber» від невідомої їй особи з мобільним номером НОМЕР_3 , що на її товар оформлена ІНФОРМАЦІЯ_3 доставка і для підтвердження замовлення потрібно перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого вона перейшла за вказаним посиланням, де потрібно ввести її номер телефону та дані банківської картки. Вона ввела всі дані картки та їй прийшло сповіщення, що через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » OLX не приймає будь-яких операцій. В цей же час на месенджер «Viber» їй прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером телефону, який був прив`язаний до даного акаунту НОМЕР_4 , де як вона зрозуміла згодом, з нею вів листування шахрай. В даному листуванні її повідомили, що їй буде направлено рush повідомлення в доданок її банку, і щоб вона підтвердила оплату. Через декілька секунд в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » їй прийшло сповіщення про підтвердження операції. Даний платіж вона підтвердила та з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 здійснено транзакцію в сумі 10100 грн. на її запитання. Чому знялась вся сума з її банківської картки їй відповідали, що це помилка, та їй повернуть повну суму, але грошові кошти їй не повертались. Про даний факт вона повідомила працівників поліції.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 23.08.2023 зареєстровано кримінальне провадження №0000734, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 20.08.2023 по 30.08.2023. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час винесення ухвали слід відмовити, оскільки кошти знято з рахунку потерпілої 21.08.2023, слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення в Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про особу, на чиї ім`я емітований картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону, прив`язаний по картковому рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 20.08.2023 по 30.08.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- історію авторизації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- матеріали внутрішнього розслідування по даному факту.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1