Справа № 585/2622/24
Номер провадження 1-кс/585/931/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського мiськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 від 06.06.2024 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 185 КК України.

05.06.2024 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 01.06.2024 невстановлена особа в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з належної йому банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на загальну суму 3900 гривень. При цьому заявник банківську картку завжди тримав при собі, нікому не передавав, паролі до рахунку та мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 нікому не повідомляв, за невідомими посиланнями не переходив, дзвінків чи повідомлень сумнівного характеру не отримував.

Під час досудового розслідування було встановлено, в ході тимчасового доступу до картки потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому здійснивши доступ до банківської картки № НОМЕР_2 було встановлено, що грошові кошти на загальну суму 4355 гривень були перераховані на рахунок НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та місця їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місця їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 , послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому був відкритий рахунок НОМЕР_3 ;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком НОМЕР_3 в період часу з 01.06.2024 по час винесення ухвали.

Беручи до уваги, що без дозволу суду зазначені документи та інформацію іншим шляхом отримати неможливо, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 .

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.23).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.15).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 70000521 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.06.2024 року (а.с.5-6), письмові пояснення ОСОБА_4 від 05.06.2024 року (а.с.7-8), протокол допиту малолітнього (неповнолітнього) потерпілого від 07.06.2024 року (а.с.11-12), роздруківки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку ОСОБА_4 (а.с.13-15), Виписку по картковому рахунку ОСОБА_6 за період 06.05.2024-05.06.2024 (а.с.16), протоколи огляду предмету від 05.01.2025 року та від 06.03.2025 року, згідно яких проведено огляд оптичних дисків з інформацією про рух коштів по картці потерпілого (а.с.17-18, 19-22).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , які зазначені у клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та місця їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 , послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому був відкритий рахунок НОМЕР_3 ;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком НОМЕР_3 в період часу з 01.06.2024 по час винесення ухвали - 04.07.2025, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1