єдиний унікальний номер справи 531/3133/24
номер провадження 1-кс/531/279/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 04 вересня 2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: 1) Оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 по даний час; 2) Оригіналів документів, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; 3) Інформацію щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків у банківських установах, а також оригіналів документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час; 4) Копій документів, щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по сплаті податків з 01.01.2023 по теперішній час; 5) Копій документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2023 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма 1ДФ); 6) Оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності з 01.01.2023 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; 7) Оригіналів податкових звітів та поданих декларацій з додатками, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час; 8) Оригіналів податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час; 9) належним чином завірених матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, 10) за наявності, копії позовів до адміністративного суду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 11) документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відправляли податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес з 01.01.2023 по час надання інформації; 12) документи про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін.; 13) документи, щодо вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження; 14) документи з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно податкових накладних по вказаним суб`єктам господарювання, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2023-2025 р.р.; 15) інформацію з 5-го додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2023-2025 р.р; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 04 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор до суду не з`явився. Від нього надійшло клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 без наявних правових підстав та поза межами компетенції уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір оренди землі № 69 від 07.11.2018, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 19.11.2018 за № 29043131, щодо земельної ділянки площею 43,4848 га, з кадастровим номером :00:006:0060, на території Ряськівського старостинського округу Михайлівської сільської ради Машівського району Полтавської області (на даний час - територія Михайлівської ТГ Полтавського району Полтавської області).

Установлено, що розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_5 № 293 від 02.11.2018 «Про надання в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки (садка) для ведення садівництва на території Михайлівської сільської ради (Ряськівського старостинського округу) Машівського району Полтавської області» прийнято рішення надати Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду строком на 20 років земельну ділянку під садом нерозподілені (невитребувані паї) з кадастровим номером :00:006:0060 площею 43,4848 га для ведення садівництва, яка знаходиться за межами населених пунктів на території Михайлівської сільської ради (Ряськівського старостинського округу) Машівського району Полтавської області.

Між ІНФОРМАЦІЯ_6 (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (орендар) 07.11.2018 укладено Договір оренди землі № 69, відповідно до п. 1 якого Орендодавець на підставі розпорядження голови райдержадміністрації від 02.11.2018 № 293 надає, а Орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку (невитребувані (нерозподілені) паї (сад) для ведення садівництва з кадастровим номером :00:006:0060, яка розташована на території Михайлівської сільської ради (Ряськівського старостинського округу) Машівського району Полтавської області.

Відповідно до п. 2 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 в оренду передається земельна ділянка площею 43,4848 га багаторічних насаджень (садок).

Згідно з п. 3 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 на земельній ділянці відсутні об`єкти нерухомого майна, а також інші об`єкти інфраструктури.

Відповідно до п. 4 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 земельна ділянка передається в оренду без будинків, будівель, споруд та інших об`єктів.

Згідно з п. 7 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 об`єкт оренди земельна ділянка відноситься до невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок (паїв).

Відповідно до п. 8 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 договір укладено на 20 років, але не довше, ніж до моменту оформлення на орендовану земельну ділянку права власності.

Згідно з п. 15 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 земельна ділянка, що передається в оренду, належить до категорії земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до п. 16 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 цільове призначення земельної ділянки: ведення садівництва (закладення та вирощування багаторічних плодових насаджень).

Згідно з п. 17 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 умови збереження стану об`єкта оренди: 1) використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з даним договором; 2) дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил.

У відповідності до п. 18 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Відповідно до п. 25 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 орендодавець має право вимагати від орендаря: 1) використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди; 2) дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил.

Згідно з п. 28 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 орендар земельної ділянки зобов`язаний: 2) виконувати встановлені щодо об`єкта оренди обмеження в обсязі, передбаченому законом та цим договором.

Відповідно до п. 33 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 дія договору припиняється шляхом його розірвання: за рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов`язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 19.11.2018 проведено державну реєстрацію права оренди Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0060 площею 43,4848 га (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з індексним номером 44179400 від 22.11.2018, номер запису про інше речове право 29043131).

Згідно з Інформацією з Державного земельного кадастру про земельну ділянку земельна ділянка з кадастровим номером :00:006:0060 площею 43,4848 га відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням 01.01 «Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» і зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_8 05.03.2008 на підставі Проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок від 26.12.2007, виготовленого ПП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до Інформації з Державного земельного кадастру щодо експлікації земельних угідь площа земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0060 становить 43,4848 га, у тому числі сади 43,4848 га.

Відповідно до положень Закону України «Про оренду землі» укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування орендодавця, прийнятого у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, або за результатами аукціону.

За змістом ч. 1 ст. 12 Земельного кодексу України та п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (у редакції на момент виникнення спірних правовідносин) до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить: надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу, здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного законодавства, вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

Право передачі земель комунальної власності в оренду, а отже і укладання договорів оренди, відповідно до положень ч.ч. 8, 9 ст. 93, ст. 122, ч. 1 ст. 124 Земельного кодексу України та ст.ст. 4, 16, 24 Закону України «Про оренду землі», належить сільським, селищним, міським радам.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_9 уклала договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поза межами компетенції.

Окрім того, положеннями ст. 124 Земельного кодексу України визначено, що передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу. Згідно з ч. 1 ст. 134 Земельного кодексу України земельні ділянки державної чи комунальної власності продаються або передаються в користування (оренду, суперфіцій, емфітевзис) окремими лотами на конкурентних засадах (на земельних торгах).

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 без наявних правових підстав та поза межами компетенції уклали договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначені обставини можуть свідчити про неналежне виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

В подальшому установлено, що 01.01.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено додаткову угоду до договору оренди землі № 69 від 07.11.2018, якою внесено зміни в частині, що стосується орендної плати (5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 2 593 539, 65 грн.)

Окрім цього, з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 569-2023 від 20.10.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на розробку «Робочого проекту встановлення системи краплинного зрошення ягідних насаджень» для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Михайлівської сільської громади Полтавського району, на виконання якого виготовлено «Робочий проект створення ягідних насаджень» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Михайлівської.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано Заяву № ХХ787Х від 26.12.2023 року на отримання гранту на «сад» та відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 № 44 від 10.01.2024 року, було отримано грант для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства у сумі 10 000 000 грн на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Однак, проведеним СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 10.01.2025, у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000058 від 04.09.2024, оглядом земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0060 площею 43,4848 га, яка розташована на окраїні села Ряське Михайлівської ТГ Полтавського району Полтавської області (координати 49°11'45.7" північної широти, 34°56'26.5" східної довготи) встановлено, що земельна ділянка закультивована, тобто є ріллею, на її поверхні маються фрагменти стовбурів та головок сільськогосподарської культури соняшника, що свідчить про те, що земельна ділянка оброблялася та на ній вирощувалася вказана культура. У деяких місцях земельної ділянки маються не закультивовані частини землі, на яких знаходиться поросла суха рослинність (трава) та сухе коріння і пні дерев, які складені на купу.

Отже, має місце нецільове використання земельної ділянки, а також можлива розтрата грантових бюджетних коштів.

Таким чином, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення відповідних експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналу облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, копій матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, податкових звітів та податкових декларацій з додатками, зокрема документи з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно податкових накладних по вказаним суб`єктам господарювання, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2023-2024 р.р., інформацію з 5-го додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2023 по теперішній час що подані з 01.01.2023 по час надання інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного і неупередженого досудового розслідування та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл: слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_7 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 04 вересня 2024 року, у складі: заступника керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 ; начальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ; прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 ; на тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: 1) Оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 по даний час; 2) Оригіналів документів, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; 3) Інформацію щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків у банківських установах, а також оригіналів документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час; 4) Копій документів, щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по сплаті податків з 01.01.2023 по теперішній час; 5) Копій документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2023 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма 1ДФ); 6) Оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності з 01.01.2023 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; 7) Оригіналів податкових звітів та поданих декларацій з додатками, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час; 8) Оригіналів податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час; 9) належним чином завірених матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, 10) за наявності, копії позовів до адміністративного суду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 11) документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відправляли податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес з 01.01.2023 по час надання інформації; 12) документи про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін.; 13) документи, щодо вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження; 14) документи з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно податкових накладних по вказаним суб`єктам господарювання, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2023-2025 р.р.; 15) інформацію з 5-го додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2023-2025 р.р.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 13 липня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя