Справа № 180/744/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме до інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжним карткам, виписки по карті.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що невідома особа у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці на торговому сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створила оголошення про виготовлення вольєру. 01.03.2025 у денний час ОСОБА_5 , знайшовши оголошення, вирішила придбати вольєр, зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_1 , який знаходився під оголошенням. Після чого, ОСОБА_5 здійснила замовлення вольєру, на що після телефонної розмови через месенджер «VIBER» отримала суму заказу 24000 гривень та реквізити: АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_2 . Далі, 01.03.2025 приблизно о 17 год. 00 хв. ОСОБА_5 добровільно, власноручно здійснила предоплату у сумі 12000 гривень за вищевказаними реквізитами. Далі, 20.03.2025 у денний час доби невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що її замовлення готове та для відправлення потрібно переказати грошові кошти до повної суми замовлення, тобто ще 12000 гривень. Отримавши реквізити через месенджер «VIBER»: ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_3 , 20.03.2025 приблизно о 13 год. 40 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на суму 12000 гривень за вищевказаними реквізитами. У подальшому, станом на 21.03.2025 ОСОБА_5 вольєр не відправлено, невідома особа на дзвінки не відповідала та заблокувала. Таким чином, невідома особа шляхом зловживання довірою, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та спричинила останній матеріальну шкоду на суму 24000 гривень.

22 березня 2025 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000029 за ч.1 ст.190 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення обставин, що мають значення, іншим шляхом встановити зазначенні обставини не надається можливим, тому виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ.

Дізнавач надав до суду заяву, в якій просить розглядати вказане клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи не викликалась, згідно ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження(слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання, тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації, але необґрунтовано тривалий період витребуваної інформації.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

Постановив:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Нікопольського РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по номеру рахунку НОМЕР_3 ;

1.2. Виписки до номера рахунку НОМЕР_3 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 20.03.2025 по 23.03.2025;

1.3. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_3 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 20.03.2025 по 23.03.2025;

1.4. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_3 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 20.03.2025 по 23.03.2025;

1.5. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по номеру рахунку НОМЕР_3 за період часу з 20.03.2025 по 23.03.2025;

1.6. Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по номеру рахунку НОМЕР_3 ;

1.7. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по номеру рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 20.03.2025 по 23.03.2025;

1.8. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_3 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 20.03.2025 по 23.03.2025;

1.9. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на номер рахунку НОМЕР_3 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 20.03.2025 по 23.03.2025;

1.10. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на номер рахунку НОМЕР_3 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 20.03.2025 по 23.03.2025;

1.11. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з номеру рахунку НОМЕР_3 за період часу з 20.03.2025 по 23.03.2025;

1.12. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по номеру рахунку НОМЕР_3 за період часу з 20.03.2025 по 23.03.2025;

1.13. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по номеру рахунку НОМЕР_3 за період часу з 20.03.2025 по 23.03.2025;

1.14. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по номеру рахунку НОМЕР_3 за період часу з 20.03.2025 по 23.03.2025;

1.15. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по номеру рахунку НОМЕР_3 за період часу з 20.03.2025 по 23.03.2025;

1.16. Інформацію стосовно власника номера рахунку НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.05.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1