1Справа № 335/5398/25 1-кс/335/2070/2025
УХВАЛА
18 червня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В подальшому встановлено, що організована група осіб, із чітким розподілом обов`язків між собою, використовуючи тематичні групи в месенджері Телеграм, підшукують так званих «дропів», які надають доступ до своїх банківських рахунків та продають за винагороду банківські картки з прив`язкою до фінансових номерів, які в подальшому використовують для виведення та обготівкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
До вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_9 , Телефон: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Використовує мобільний термінал XIAOMI REDMI NOTE 4G з ІМЕІ НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_16 , Телефон: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_19 , Телефон: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 . Використовує мобільний термінал SAMSUNG Galaxy A31 з ІМЕІ НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_27 , Телефони: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_30 , Телефони: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 . Використовує мобільний термінал SAMSUNG Galaxy Z Fold5 з ІМЕІ НОМЕР_34 та ІМЕІ НОМЕР_35 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_36 , Телефон: НОМЕР_37 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_38 , телефони НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 . Використовує мобільний термінал SAMSUNG Galaxy S24 Ultra з ІМЕІ НОМЕР_44 та ОСОБА_12 з ІМЕІ НОМЕР_45 ;
8) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Телефони: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 . Використовує мобільний термінал SAMSUNG GT-S5233A з ІМЕІ НОМЕР_60 та Redmi 9A з ІМЕІ НОМЕР_61 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_62 , Телефон: НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 . Використовує мобільний термінал POCO 2410FPCC5G C75 з ІМЕІ НОМЕР_70 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_71 , Телефони: НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_74 , Телефон: НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_77 , Телефон: НОМЕР_78 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_79 , Телефон: НОМЕР_80 , НОМЕР_80 . Використовує мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_81 .
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_82 , Телефон: НОМЕР_83 , НОМЕР_84 . Використовує мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_85 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме за мобільними номерами телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , із встановленням ІМЕІ їх мобільних терміналів, з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, та терміналами мобільного зв`язку з ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_94 , ІМЕІ НОМЕР_95 , ІМЕІ НОМЕР_96 , ІМЕІ НОМЕР_97 , ІМЕІ НОМЕР_98 , ІМЕІ НОМЕР_70 , ІМЕІ НОМЕР_60 , ІМЕІ НОМЕР_61 , ІМЕІ НОМЕР_44 , ІМЕІ НОМЕР_45 , ІМЕІ НОМЕР_81 , ІМЕІ НОМЕР_85 , ІМЕІ НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_99 , ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_100 , із встановленням абонентських номерів оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з якими працювали вказані мобільні термінали з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, смс повідомлень, якими користуються учасники злочинної групи за період часу з 00 годин 01 хвилин 01.01.2024 до 00 годин 01 хвилин 03.06.2025, що перебуває у володінні компанії оператора стільникового ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідча підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено, зокрема, значення вказаних у клопотанні речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у ньому речей і документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за абонентськими номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ;
- інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із посиланням на координати базових станцій та час і місце реєстрації терміналом мережі;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікального ідентифікатору (ІМЕІ), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо;
- типів з`єднань абонента: вхідних та вихідних дзвінків, СМС (коротких текстових повідомлень), ММС (мультимедійних повідомлень), ОРКС (передачі інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйнятих викликів) абонентів;
- ідентифікаційних ознак терміналів, з яким відбувалися сеанси зв`язку, з`єднань нульової тривалості.
- наявну в оператора інформацію щодо поповнень даних мобільних телефонів, а саме: PAY_ID (ідентифікатор в Мобіпей), MSISDN (запитуваний номер телефону), AMOUNT (сума поповнення), CREATOR_UID (логін топ-ап партнера), TRADE_POINT (номер пункту прийому платежів партнера), CTS (дата і час поповнення);
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про особу користувача.
- про встановлення абонентських номерів оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з якими працювали мобільні термінали, а саме: ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_94 , ІМЕІ НОМЕР_95 , ІМЕІ НОМЕР_96 , ІМЕІ НОМЕР_97 , ІМЕІ НОМЕР_98 , ІМЕІ НОМЕР_70 , ІМЕІ НОМЕР_60 , ІМЕІ НОМЕР_61 , ІМЕІ НОМЕР_44 , ІМЕІ НОМЕР_45 , ІМЕІ НОМЕР_81 , ІМЕІ НОМЕР_85 , ІМЕІ НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_99 , ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_100 з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, смс - повідомлень, за період часу з 01.01.2024 по 03.06.2025, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_101 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), як в друкованому так і в електронному вигляді з можливістю копіювання зазначеної інформації.
Встановити строк дії даної ухвали до 18.08.2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1