У Х В А Л А

30.06.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 яке погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000470 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

05.06.2025 слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Франківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває за адресою АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , а саме:

1.1. У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ;

- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із банківського рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому, в період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ІР-адреси (координати) входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_1 у період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , що емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 20.08.2023 по час виконання ухвали;

1.2. у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ;

- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із банківського рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ІР-адреси (координати) входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2 у період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , що емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 27.05.2025 по час виконання ухвали.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

В обґрунтування клопотання зазначає, В обґрунтування клопотання зазначає, 29.05.2025 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка прож. за адресою АДРЕСА_4 , про те, що 28.05.2025 близько 12:30 невідома особа, здійснивши до неї телефонний дзвінок, представившись працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовим коштами потерпілої у сумі 29 750 грн., шляхом перерахування їх із банківської картки № НОМЕР_3 , що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

На підставі цього з`явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка емітована у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та по банківській картці № НОМЕР_2 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки це має істотне значення для встановлення власників рахунків одержувачів коштів та подальшого встановлення особи (осіб), яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000470 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів ОСОБА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з подальшим заволодінням вказаними коштами, без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає підставним клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яка просить подане клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити та розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та є відповідний ризик зміни вказаної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні, які використовуються такою фінансовою установою, а саме:

1.1. У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ;

- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із банківського рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому, в період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ІР-адреси (координати) входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_1 у період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , що емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 20.08.2023 по час виконання ухвали;

1.2. у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ;

- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із банківського рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ІР-адреси (координати) входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2 у період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , що емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 27.05.2025 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1