УХВАЛА

Іменем України

30.04.2025 Справа №607/8492/25 Провадження №1-кс/607/2406/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 07.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

25.04.2025 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 07.09.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 07.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа жителів Тернопільської та інших областей України, вступивши у злочинну змову, з корисливих мотивів, організували та здійснювали заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) та незаконно використовували знак для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

Так, в Україні порядок використання знаків для товарів та фірмового найменування регулюється відповідними нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України, фірмове (комерційне) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг) належать до об`єктів права інтелектуальної власності.

Згідно ч. 1 ст. 489 Цивільного кодексу України, правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Частиною 2 цієї статті, передбачено, що право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Статтею 490 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Так, згідно зі ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Статтею 459 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частиною 2 цієї статті встановлено, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року № 1023-ХІІ фальсифікована продукція - продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи.

Згідно з п. 3 Загальної частини Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 за № 1185, контрафактна продукція - продукція або примірник, які випускаються, відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реалізуються тощо, з порушенням майнових прав інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 за № 3689-ХІІ передбачено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Частиною 4 статті 16 Закону, передбачено, що використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Частиною 5 цієї статті передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Проаналізувавши діяльність ринку реалізації засобів захисту рослин, ОСОБА_8 встановив, що найкращим способом збагачення є реалізація товарів таких торгових марок відомих брендів як BAYER та CORTEVA та BASF, що користуються попитом серед покупців, по цінам нижче середньоринкових, без передбаченого законом дозволу, шляхом обману та зловживання довірою громадян видаючи її за оригінальну продукцію засобів захисту рослин даних торгових марок.

При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування відомих торгових брендів під час виготовлення підробленої продукції засобів захисту рослин та в подальшому реалізацію такої продукції шахрайським способом громадянам України, він не в змозі, ОСОБА_8 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співчленів здійснював керування вчиненням злочинів, створивши таким чином стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Діючи на виконання злочинного умислу, ОСОБА_8 залучив до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на досягнення злочинних цілей - виготовлення та збут контрафактної продукції засобів захисту рослин. При цьому всі члени організованої групи були об`єднані єдиним планом, відомим усім її учасникам.

Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій ОСОБА_8 розробив план злочинної діяльності, забезпечив його максимальною конспірацією та у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) забезпечення приміщенням для організації виробництва та зберігання фальсифікованої продукції;

2) придбання речовин для виготовлення зовні схожої рідини, а саме : клею, олії, барвників, тари, кришок, наліпок, захисних елементів необхідних для виробництва фальсифікованої продукції;

3) забезпечення вантажним транспортом, організації відправки фальсифікованої продукції, ведення обліку реалізованої продукції;

4) підбір осіб, яких можна задіяти у виробничому процесі, перевезенні фальсифікованої продукції, збуті фальсифікованої продукції, розподіл прибутку отриманого у ході реалізації фальсифікованої продукції;

5) пошуку у мережі «Інтернет» покупців, створення та ведення Інтернет оголошень з рекламою продукції;

7) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців;

9) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її членами;

10) приховування злочинної діяльності шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіо дзвінків та переписок через мережу Інтернет, а також телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, чим вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її членів правоохоронними органами;

11) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» шляхом попереднього створення електронної товарно-транспортної накладної та здійсненням відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» використовуючи особисті дані осіб, до яких не було доведено план злочинних дій щодо вчинення кримінального правопорушення;

12) для унеможливлення встановлення місця безпосереднього виготовлення підроблених засобів захисту рослин, прийняв рішення щодо відправки контрафакту використовуючи різні відділення ТОВ «Нова пошта»;

13) приховування злочинної діяльності шляхом отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у відділеннях ТОВ «Нова пошта» використовуючи третіх осіб.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 , з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 року, підібрав та залучив до участі у організованій групі ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, яким повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану. Створена організована злочинна група діяла на території Тернопільської області.

Створена та очолювана ОСОБА_8 організована група характеризувалась тривалістю, стійкістю зв`язків її учасників, наявністю спільно погоджених планів щодо вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів проти власності та щодо вчинення конкретних дій для досягнення спільного злочинного плану, підпорядкованістю всіх учасників групи ОСОБА_8 виконанням ними відведеної ролі та усвідомленням вчинення злочинів спільно з іншими, заради успішного досягнення результатів злочинної діяльності всіх учасників групи, маскуванням злочинних дій шляхом переговорів за допомогою мобільного та інтернет зв`язку, з використанням умовних слів, які характеризують предмет злочину.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочину у складі організованої групи до початку його вчинення.

Зазначеним учасникам злочинної групи ОСОБА_8 , були відведені наступні ролі у вчиненні злочину:

ОСОБА_8 , як організатор відвів собі наступні функції, а саме:

- загальне керівництво та координування дій інших учасників організованої групи;

- підшукував та залучав до складу організованої групи членів;

- розподілив між учасниками організованої групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролював їх виконання та корегував, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями членів організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;

- встановлював з правила поведінки та забезпечував їх дотримання членами організованої групи;

- організовував виготовлення контрафактної продукції, що включає придбання та доставку речовин для виготовлення зовні схожої рідини, а саме : клею, олії, барвників, тари, кришок, наліпок, захисних елементів необхідних для незаконного виготовлення фальсифікованої продукції;

- організовував відправки поштовими службами фальсифікованої продукції покупцям, ведення обліку реалізованої продукції;

- розподіл коштів (прибутку від реалізації фальсифікованої продукції) між учасниками групи;

- забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, розробив засоби шифрування розмов під час спілкування між собою учасниками організованої групи за допомогою засобів стільникового зв`язку. Телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень;

- одержував та розподіляв грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_7 , як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_8 , як організатором функцій:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- разом з іншими учасниками організованої групи, виконуючи роль виконавця, брала безпосередню участь у вчинюваних злочинною групою злочинах;

- дотримувалася загальновизнаних керівником організованої групи правил поведінки;

- брала активну участь у вчинюваних злочинною групою злочинах;

- отримувала на поштових відділеннях ТОВ «Нова пошта» речовин для виготовлення зовні схожої рідини, а саме: клею, олії, барвників, тари, кришок, наліпок, захисних елементів необхідних для незаконного виготовлення фальсифікованої продукції;

- здійснювала контроль за збутом фальсифікованої продукції;

- шляхом використання мобільного зв`язку та месенджерів призначених для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіо дзвінків через мережу Інтернет, особисто спілкувалася з особами, які мають намір придбати фальсифіковану продукцію

- підбір та спілкування з виконавцями, які безпосередньо здійснювали збут;

- організація відправки поштовими службами фальсифікованої продукції покупцям, ведення обліку реалізованої продукції;

- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_5 як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_8 , як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- разом з іншими учасниками організованої групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною групою злочинах;

- дотримувався загально визначених керівником організованої групи правил поведінки;

- безпосередньо брав участь у виготовленні контрафактної продукції із товарними знаками відомих торгових марок BAYER, CORTEVA, BASF, її відвантаження;

- транспортування готової контрафактної продукції до виконавців;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_4 як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_8 як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- розміщенні на Інтернет ресурсі OLX.ua (платформа онлайн-оголошень для покупки, продажу або обміну товарами та послугами) оголошень про продаж оригінальної продукції - засобів захисту рослин;

- спілкуванні та переписки з покупцями;

- ведення (адміністрування) акаунтів Інтернет оголошень щодо реалізації контрафактної продукції;

- прийом замовлень від покупців на придбання контрафактної продукції із товарними знаками відомих торгових марок BAYER, CORTEVA, BASF;

- відправки поштовими службами фальсифікованої продукції із товарними знаками відомих торгових марок BAYER, CORTEVA, BASF покупцям;

- зберігання фальсифікованої продукції;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_6 як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_8 як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- здійснював відправки поштовими службами фальсифікованої продукції із товарними знаками відомих торгових марок BAYER, CORTEVA, BASF покупцям;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Для досягнення кінцевої злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

З урахуванням обставин створення організованої групи, характеру запланованих протиправних дій, кількісних і якісних ознак, дана група є організованою, оскільки:

- була стійким об`єднанням п`яти осіб, а саме: ОСОБА_8 як організатора, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , як виконавців, що діяло із січня 2023 року, набувши стійкості, вчинивши тяжкі злочини, у тісному зв`язку між всіма учасниками до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами;

- створена попередньо з метою ретельного планування та вчинення злочинів корисливого спрямування, наперед спланованих і схвалених усіма учасниками групи з попереднім розподілом їх злочинних функцій та обов`язковою ретельною попередньою підготовкою до вчинення злочинів;

- протиправна діяльність організованої групи її учасниками розраховувалася на невизначений період часу і охоплювалась з самого початку єдиним умислом усіх учасників організованої групи, та в кінцевому результаті мала на меті незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування відомих торгових брендів під час виготовлення підробленої продукції засобів захисту рослин та в подальшому реалізацію такої продукції шахрайським способом громадянам України;

- кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів;

- злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.

Здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість, з розподілом між членами групи злочинних функцій, вжиття заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів та при особистих зустрічах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб ОСОБА_8 придбано за невстановлену суму велику кількість етикеток з логотипами торгових марок засобів захисту рослин, які в подальшому останній мав намір використати при виготовлені фальсифікованої продукції, а також тару та хімічні речовини (клей, олія, барвники, прилипачі) для виготовлення рідких сумішей.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 року, ОСОБА_8 діючи як організатор в організованій групі, з метою реалізації плану злочинних дій щодо отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту фальсифікованої продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію таких відомих брендів як BAYER, CORTEVA та BASF, почав використовувати власні складські приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5, домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та гаражне приміщення № НОМЕР_1 АДРЕСА_6.

У подальшому указані приміщення використовувалися учасниками організованої групи, як складські приміщення для виготовлення, фасування та зберігання готової фальсифікованої продукції різних видів засобів захисту рослин.

Для реалізації злочинного умислу, направленого на отримання прибутку від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян України, а саме шляхом продажу фальсифікованої продукції з використанням знаків та фірмового найменування засобів захисту рослин таких відомих брендів як BAYER, CORTEVA та BASF, ОСОБА_8 залучив до виготовлення ОСОБА_5 ..

У свою чергу ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на систематичне отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян та незаконного використання знаків для товарів та фірмового найменування засобів захисту рослин таких відомих брендів як BAYER, CORTEVA та BASF, незаконно, достовірно знаючи про те, що вони не мають права їх використовувати, діючи з корисливих мотивів, на виконання вказівки ОСОБА_8 щодо необхідності незаконного виготовлення певного виду та кількості фальсифікованої продукції, за адресою: АДРЕСА_1, АДРЕСА_5 в невстановлений період часу, однак до 10.07.2024 діючи як виконавець в організованій групі безпосередньо виготовляв, фасував продукцію засобів захисту рослин під логотипами відомих торгових марок України.

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 визначалась необхідна кількість компонентів, які після змішування, у заздалегідь придбану ОСОБА_8 та отриману на поштових відділеннях ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_7 тару (пляшки, каністри, картоні упаковки) та наклеювались етикетки з зображенням засобів захисту рослин таких відомих брендів як BAYER, CORTEVA та BASF.

Надалі ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі незаконно виготовлена фальсифікована продукція упаковувалась для організації подальшого зберігання та збуту.

У подальшому, для реалізації злочинного умислу, направленого на отримання прибутку від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян України, а саме шляхом продажу фальсифікованої продукції з використанням знаків та фірмового найменування засобів захисту рослин таких відомих брендів як, BAYER, CORTEVA та BASF, ОСОБА_8 залучив до збуту фальсифікованої продукції ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Крім цього, члени організованої групи, з метою введення в оману потерпілих, наперед підготовлені каністри різною ємністю з етикетками засобів захисту рослин таких відомих брендів як, BAYER, CORTEVA та BASF наповнювали рідиною, яка візуально за кольором та запахом подібна до засобів захисту рослин.

У подальшому члени організованої групи, відповідно до спільного плану та розподілу ролей, через відділення ТОВ «Нова Пошта» відправляли покупцям, підготовлені каністри з речовиною видаючи її за засоби захисту рослин, чим вводили останніх в оману та заволодівали їх грошовими коштами, якими розпоряджалися на власний розсуд.

Так, організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, а саме засобів захисту рослин, з використанням позначень та фірмового найменування, які належать компанії Байєр АГ, знаючи, що їм право на використання цієї торгової марки не надано, у порушення вимог Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 року до 05.08.2024 незаконно використали позначення, а саме знак для товарів та послуг BAYER (Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 4879 зареєстроване в Україні), що спричинило компанії Байєр АГ матеріальну шкоду у великому розмірі за наступних обставин.

Так, компанія Байєр АГ офіс якої розташований за адресою: вул. Верхній Вал, 4-б, місто Київ, є загальновідомим виробником засобів захисту рослин та іншої продукції та правовласником знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями - BAYER (реєстраційний номер 4879), що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі для товарів першого класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, до яких зокрема відносяться засоби захисту рослин та інша продукція.

Організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 відповідно до спільного плану та розподілу ролей, маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 по 05.08.2024, використовуючи мережу Інтернет створили акаунти на Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» , на яких розміщували оголошення та здійснювали продаж підроблених (контрафактних) видів засобів захисту рослин з використанням знаку для товарів та послуг BAYER, який належить компанії Байєр АГ та є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.

Так, 30.11.2023 ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції у складі організованої групи, в ході листування в Інтернет ресурсі «OLX» з ОСОБА_13 , запевнив його, що здійснює продаж інсектициду Гаучо (Gaucho) та фунгіциду Авіатор Xpro торгової марки BAYER, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився про продаж йому 1 каністри інсектициду Гаучо (Gaucho) та 1 каністри фунгіциду Авіатор Xpro, ємністю по 5 літрів кожна за грошові кошти у сумі 5000 грн, які ОСОБА_13 мав оплатити при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».

Після чого, 03.12.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 через відділення ТОВ «Нова Пошта» № 188, що по вул. Оноре де Бальзака, 55Б, у м. Київ використовуючи анкетні дані ОСОБА_14 , та номер мобільного телефону НОМЕР_2 , здійснила відправлення ОСОБА_13 1 каністри із написом Гаучо (Gaucho) ємністю 5 літрів та 1 каністру із написом Авіатор Xpro, на які нанесено належний компанії Байєр АГ знак для товарів та послуг BAYER, який є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 09.05.2024 ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_15 запевнивши його, що здійснює продаж фунгіциду Пропульс торгової марки BAYER, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з потерпілим про продаж йому 5 каністр фунгіциду Пропульс торгової марки BAYER, ємністю по 5 літрів кожна за грошові кошти у сумі 11500 грн, які потерпілий мав оплатити при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».

Після чого, 11.05.2024 ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі за відома та згоди ОСОБА_8 через відділення ТОВ «Нова Пошта» № 21, що по вул. Соборна, 316 Б у м. Рівне, використовуючи власні анкетні дані ОСОБА_6 , та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , здійснив відправлення ОСОБА_15 5 каністр із надписом фунгіциду Пропульс, на які нанесено належний компанії Байєр АГ знак для товарів та послуг BAYER, який є схожим настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.

Таким чином організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, через поштову службу «Нова Пошта», збули ОСОБА_13 та ОСОБА_15 каністри на які нанесено належний компанії Байєр АГ знак для товарів та послуг BAYER, який є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даної торговельної марки їм не надавалось, в загальній кількості 7 одиниць.

Крім цього, протиправну діяльність організованої групи осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 припинено проведеними слідчими діями, а саме: обшуком 06.07.2024 та оглядом 19.07.2024 за місцем виготовлення підробленої (контрафактної) продукції, а саме в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3, АДРЕСА_4 , проведеним обшуком 06.07.2024 за місцем зберігання для подальшого збуту (контрафактної) продукції, а саме в гаражному приміщенні за адресою: гаражне приміщення № НОМЕР_1 АДРЕСА_7 та проведеним обшуком 05.08.2024 за місцем зберігання для подальшого збуту (контрафактної) продукції, а саме у приватному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено підроблені наступні засоби захисту росли, а саме: Фокс, Аденго, Інпут, Майстер пауер, Белт, Рексім Ультра, Пропульс, Фалькон, Авіатор Xpro торгової марки BAYER, з нанесеними на кожній знаку для товарів та послуг - BAYER, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, які ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі організатора в організованій групі спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 зберігали з метою пропонування для продажу, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даного знаку для товарів та послуг їм не надавалось, в загальній кількості 58 одиниць, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Байєр АГ в розмірі 44718,18 гривень.

Унаслідок вказаних вище незаконних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , компанії Байєр АГ заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 447818,18 гривень.

Крім цього, організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, а саме засобів захисту рослин, з використанням позначень та фірмового найменування, які належать компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК, знаючи, що їм право на використання цієї торгової марки не надано, у порушення вимог Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше але не пізніше січня 2023 року до 05.08.2024 незаконно використали позначення, а саме знак для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_10) та знак для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_9), що спричинило компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК матеріальну шкоду в значному розмірі за наступних обставин.

Так, компанія Кортева Агрісаєнс ЛЛК офіс якої розташований за адресою: вул. Сагайдачного 1, м. Київ, БЦ Річ Порт, є загальновідомим виробником засобів захисту рослин та іншої продукції та правовласником знаків для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_11) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_9), що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі для товарів першого класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, до яких зокрема відносяться засоби захисту рослин та інша продукція.

Організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 року до 05.08.2024, використовуючи мережу Інтернет створили акаунти на Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua», на яких розміщували оголошення та здійснювали продаж підроблених (контрафактних) видів засобів захисту рослин з використанням знаку для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7, який належить компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК та є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.

Крім цього, протиправну діяльність організованої групи осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 припинено проведеними слідчими діями, а саме: обшуком 06.07.2024 та оглядом 19.07.2024 за місцем виготовлення підробленої (контрафактної) продукції, а саме в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3, АДРЕСА_4 , проведеним обшуком 06.07.2024 за місцем зберігання для подальшого збуту (контрафактної) продукції, а саме в гаражному приміщенні за адресою: гаражне приміщення № НОМЕР_1 АДРЕСА_7, проведеним обшуком 06.07.2024 в автомобілі марки «Volkswagen Transporter», державний номерний знак НОМЕР_4 , який використовував ОСОБА_8 та ОСОБА_7 для транспортування фальсифікованої продукції та проведеним обшуком 05.08.2024 за місцем зберігання для подальшого збуту (контрафактної) продукції, а саме у приватному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено підроблені наступні засоби захисту росли, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 торгової марки CORTEVA, з нанесеними знаку для товарів та послуг - ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, які ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі організатора в організованій групі спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 зберігали з метою пропонування для продажу, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даного знаку для товарів та послуг їм не надавалось, в загальній кількості 33 одиниць, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК, в розмірі 348427,02 гривень.

Внаслідок вказаних вище незаконних дій організованої злочинної групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 348427,02 гривень.

Крім цього, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця 2022 року до 05.08.2024, в мережі Інтернет створили акаунти на Інтернет ресурсі «https://www.olx.ua», на яких використовуючи власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, мобільні телефони, комп`ютери) розміщували оголошення та здійснювали продаж підроблених (контрафактних) видів засобів захисту рослин відомих торгових марок BAYER, CORTEVA, BASF.

Разом із тим, для досягнення своїх злочинних цілей організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 використовували власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, мобільні телефони, комп`ютери), форму зворотного зв`язку в мережі Інтернет на Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua», з метою листування із потенційними покупцями. Для здійснення збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин використовували власні акаунти зареєстровані в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільних номерів телефонів: НОМЕР_5 ( ОСОБА_4 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_4 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) та акаунти створені на інших (близьких або вигаданих) осіб зареєстрованих в додатку «Нова Пошта» із зазначенням мобільних номерів телефонів: НОМЕР_2 ( ОСОБА_14 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_4 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_16 ), НОМЕР_8 ( ОСОБА_17 ).

Так, у січні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_18 вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж фунгіциду ОСОБА_19 , який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з ним про продаж йому 1 каністри фунгіциду Абакус ємністю 10 літрів, за грошові кошти у сумі 7000 грн, які ОСОБА_18 мав оплатити при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».

Після чого, у січні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі, на виконання злочинного плану через відділення ТОВ «Нова Пошта», здійснив відправлення ОСОБА_18 1 каністри із надписом Абакус, ємністю 10 літрів торгової марки BASF.

У подальшому ОСОБА_18 знаходячись у відділенні ТОВ «Нова Пошта» селища Уланів, Хмільницького району Вінницької області, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує фунгіцид ОСОБА_19 , здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я відправника - ОСОБА_4 у сумі 7000 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі перебуваючи в селищі Заводське, по вул. Івана Франка, 1, у відділення №1, ТОВ «Нова пошта», отримав грошовий переказ у сумі 7 000 грн., якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

Також, 30.11.2023 ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_13 вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж інсектициду Гаучо (Gaucho) та фунгіциду Авіатор Xpro торгової марки BAYER, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з ним про продаж йому 1 каністри інсектициду Гаучо (Gaucho) та 1 каністри фунгіциду Авіатор Xpro, ємністю по 5 літрів кожна за грошові кошти у сумі 5000 грн., які ОСОБА_13 мав оплатити при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».

Після чого, 03.12.2023 ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі за відома та згоди ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , через відділення № 188 ТОВ «Нова Пошта» що по вул. Оноре де Бальзака, 55Б у м. Київ використовуючи анкетні дані своєї матері ОСОБА_14 та номер мобільного телефону НОМЕР_2 , здійснив відправлення ОСОБА_13 1 каністри із надписом інсектициду Гаучо (Gaucho), ємністю 5 літрів та 1 каністру із надписом фунгіциду Авіатор Xpro, ємністю 5 літрів торгової марки ТОВ «Байєр».

05.12.2023 о 12 год. 51 хв. ОСОБА_13 знаходячись у відділенні ТОВ «Нова Пошта», будучи введеним в оману та вважаючи, що купує інсектицид Гаучо (Gaucho) та фунгіцид Авіатор Xpro торгової марки ТОВ «Байєр», згідно накладної № 3529, здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я відправника - ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_2 у сумі 5000 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 06.12.2023 об 11 год. 28 хв. ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі перебуваючи по вул. Івана Франка, 1, в селищі Заводське, у відділенні ТОВ «Нова пошта» №1, використовуючи документи своєї матері ОСОБА_20 , отримав грошовий переказ згідно накладної № 3529 у сумі 5000 грн, якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

Крім цього, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України 02.06.2024, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_21 вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж гербіциду ІНФОРМАЦІЯ_6 торгової марки CORTEVA, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з ним про продаж йому 1 пляшки гербіциду ІНФОРМАЦІЯ_6 торгової марки CORTEVA Україна, ємністю 1 літр за грошові кошти у сумі 9500 грн., які потерпілий мав оплатити при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».

Після чого, 03.06.2024 ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 1, що по вул. Руська 248о у м. Чернівці, використовуючи анкетні дані ОСОБА_17 та номер мобільного телефону, НОМЕР_8 , здійснив відправлення ОСОБА_21 1 пляшки із надписом гербіциду ІНФОРМАЦІЯ_6, торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр.

04.06.2024 о 15 год. 17 хв. ОСОБА_21 , знаходячись у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №18, що за адресою вул. Матросова, 48А, м. Біла Церква Київської області, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує гербіцид ІНФОРМАЦІЯ_6 торгової марки CORTEVA, згідно накладної № 2453, здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я відправника - ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_8 у сумі 9500 грн.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі, отримав грошовий переказ згідно накладної № 2453, чим заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 , у сумі 9500 грн, якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України 07.06.2024, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_22 вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж гербіциду ІНФОРМАЦІЯ_6 торгової марки CORTEVA, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з ним про продаж йому 1 пляшки гербіциду ІНФОРМАЦІЯ_6 торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр за грошові кошти у сумі 9500 грн, які з ОСОБА_22 мав оплатити при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».

Після чого, 08.06.2024 ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 21, що у м. Рівне, використовуючи анкетні дані ОСОБА_17 , та номер мобільного телефону, НОМЕР_8 , здійснив відправлення ОСОБА_22 1 пляшки із надписом гербіциду ІНФОРМАЦІЯ_6, торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр.

09.06.2024 о 15 год. 14 хв. ОСОБА_22 перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 8, що по вул. Вокзальна, 66а, м. Кропивницький, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує гербіцид ІНФОРМАЦІЯ_6 торгової марки CORTEVA, згідно накладної № 2099, здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я відправника - ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_8 у сумі 9500 грн.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел ОСОБА_4 , отримав грошовий переказ згідно накладної № 2099 у сумі 9500 грн, якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України 11.06.2024, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_23 ввели останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж гербіциду ІНФОРМАЦІЯ_6 торгової марки CORTEVA, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з потерпілим про продаж йому 1 пляшки гербіциду ІНФОРМАЦІЯ_6 торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр за грошові кошти у сумі 9500 грн, які ОСОБА_23 мав оплатити при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».

Після чого, 11.06.2024 ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 1 що по Залізнична, 85 у м. Чортків використовуючи власні анкетні дані ОСОБА_4 , та номер мобільного телефону НОМЕР_6 , здійснив відправлення у ОСОБА_23 1 пляшку із надписом гербіциду ІНФОРМАЦІЯ_6, торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр.

13.06.2024 о 16 год. 04 хв. ОСОБА_23 , перебуваючи в смт. Чечельник Вінницької області, у відділенні ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: вул. Героїв Майдану, 60, смт. Чечельник Вінницької області, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує гербіцид ІНФОРМАЦІЯ_6 торгової марки ТОВ Кортева Кроп Україна, згідно накладної № 2718, здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я відправника - ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_6 у сумі 9500 грн.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, 14.06.2024 ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі, отримав грошовий переказ згідно накладної № 2718 у сумі 9500 грн, якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

Так, 06.03.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчий вважає, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Слідчий також зазначив, що двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 06.05.2025, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки у разі їх проведення буде отримано відомості, які можуть використовуватися як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Обставинами, які перешкоджали завершити такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є особлива складність провадження та проведення в цей час першочергових невідкладних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність у проведенні окремих з яких виникла лише після проведення таких слідчих дій; значна кількість проведених обшуків, огляд та аналіз інформації виявленої в речах та предметах, вилучених за результатами їх проведення; багатоепізодна злочинна діяльність, велика кількість осіб, причетних до її вчинення; довга тривалість злочинної діяльності; необхідність проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень; встановлення та допит великої кількості осіб; велика складність проведення досліджень під час виконання експертиз за наданими матеріалами; значна кількість тимчасових доступів до речей та документів (інформації), а також необхідність надання правової оцінки вказаній вище інформації з огляду на вимоги належності та допустимості доказів.

За таких підстав з метою забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до чотирьох місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні, та просив клопотання задовольнити. Зазначив, що орган досудового розслідування вживає усіх заходів з метою проведення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій, однак завершити досудове розслідування до закінчення двомісячного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження. Зауважив, що після повідомлення підозрюваних про підозру у даному кримінальному провадженні виявлено, що 9 епізодів їхньої злочинної діяльності.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_9 , який діє в інтересах підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заперечував проти задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідуванняз підстав необґрунтованості поданого клопотання. Захисник зазначив, що слідчий не обґрунтував, у чому саме полягає особлива складність даного кримінального провадження.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_10 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання з підстав його необґрунтованості. Зазначив, що у даному кримінальному провадженні не дотримуються розумні строки здійснення досудового розслідування.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_11 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 , заперечував проти задоволення клопотання з підстав його необґрунтованості. Зазначив, що тривале досудове розслідування не узгоджується з положеннями ст. 28 КПК України та порушує права його підзахисного, відносно якого застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою.

У судовому засіданні підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підтримали позиції своїх захисників та заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч. 4 ст. 294 КПК України).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 07.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України.

06.03.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість даної підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування та доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколом огляду від 03.10.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 17.06.2024; протоколами огляду речей та предметів від 26.12.2023, 14.05.2024, 13.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 14.05.2024; висновками експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 6492/24-34 від 13.06.2024, № 6490/24-34 від 13.06.2024; протоколами обшуку від 10.07.2024, 19.07.2024, 10.07.2024, 05.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 14.08.2024; протоколом проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 14.05.2024; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка від 30.04.2024, 24.06.2024; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 17.06.2024, 27.01.2025; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтроль особи від 04.07.2024; висновками експерта за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності № СЕ 19/120-25/90-ІВ від 10.01.2025, № СЕ 19/120-25/127-ІВ від 13.01.2025, № СЕ 19/120-25/514-ІВ від 04.02.2025; висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності № СЕ 19/120-25/515-ІВ від 14.02.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 18.11.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 від 14.11.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 від 15.11.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 від 14.11.2024.

При цьому строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 07.09.2023 закінчується 06.05.2025.

Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме:

- завершити проведення слідчих дій, спрямованих на встановлення усіх осіб, причетних до вчинення злочинної діяльності, пов`язаної із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайством) та незаконним використанням знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару;

- допитати свідків, які придбавали засоби захисту рослин у підозрюваних в даному кримінальному провадженні;

- отримати висновки експертів за результатами проведення судових експертиз відео-, звукозапису;

- отримати висновок експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;

- отримати від ТОВ «БАСФ Т.О.В.» відповідь на запит, зокрема документи, необхідні для подальшого проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та судово-економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності;

- завершити процедуру розсекречення документів, на підставі яких у даному кримінальному провадженні проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, та долучити указані докази до матеріалів кримінального провадження;

- надати оцінку інформації, отриманій під час тимчасових доступів до речей та документів від операторів стільникового зв`язку, банківських установ, а також інформації, яка отримана під час проведення експертиз матеріалів речовин та виробів та негласних слідчих (розшукових) дій;

- з урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям підозрюваних, а також у разі виявлення діям інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

При цьому слідча суддя враховує повідомлення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 8059/6458-5-25/34 від 17.04.2025, у якому зазначено, що проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні № 0000616 від 07.09.2023 у визначені законодавством строки (90 днів) не є можливим у зв`язку із завантаженням судових експертів, які виконують такі експертизи.

Відтак слідча суддя вважає, що зазначені обставини об`єктивно перешкоджають органу досудового розслідування завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні в строк до 06.05.2025.

З урахуванням викладеного слідча суддя доходить висновку, що на даний час не завершено необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 07.09.2023 до чотирьох місяців. Вказаний строк слідча суддя вважає розумним, об`єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій та достатнім для забезпечення дотримання прав підозрюваних, які не перебувають під дією запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 07.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 07.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 06.07.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1