Провадження № 1-кс/761/9345/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій,

в с т а н о в и в:

Прокурор третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000623 від 11.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення усіх документів в копіях та в електронному вигляді стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000623 від 11.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено функціонування на території України вертикально - інтегрованої групи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка відноситься до машинобудівної галузі промисловості та входить до складу групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, до української групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належать: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , основними засновниками яких є ІНФОРМАЦІЯ_37 (податковий номер НОМЕР_10 , Нідерланди) та ІНФОРМАЦІЯ_38 (податковий номер НОМЕР_11, Кіпр).

Органом досудового розслідування встановлено, що підприємства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » налагоджено механізм постачання гірнично-шахтарського обладнання до підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_6 ), та підприємством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачання гірнично-шахтарського обладнання до підприємства ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_7 ), яке в подальшому, ймовірно, переправляється на підприємства гірничодобувної галузі країни агресора (рф). Вказаний механізм використовується групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для маскування та обходу заборони постачання продукції власного виробництва до країни - агресора (рф).

Також, господарська діяльність кіпрської компанії, яка входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (зареєстрована 05.11.2007 р. податковий номер: НОМЕР_36, адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , засновник: ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), НОМЕР_11 , Республіка Кіпр).

Разом з тим, на території України « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є засновником, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Крім того, встановлено протиправний механізм фінансово-господарської діяльності кіпрської компанії, яка входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на території країни агресора рф. Так, вищевказана компанія є власником у розмірі 100% акцій російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), (ОГРН НОМЕР_34, ИНН НОМЕР_35, КПП НОМЕР_14 , ОКПО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , основний вид діяльності: оптова торгівля машинами та обладнаннями).

У період з 28.02.2022 по 30.12.2022ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснило продаж продукції на загальну суму 414,8 млн руб (з ПДВ), а його контрагентами були переважно шахтодобувні, машинобудівні та металургійні підприємства країни-агресора: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ІПН НОМЕР_16 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ІПН НОМЕР_17 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІПН НОМЕР_18 ), АО ІНФОРМАЦІЯ_39 « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ІПН НОМЕР_19 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ІПН НОМЕР_20 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІПН НОМЕР_21 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ІПН НОМЕР_22 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ІПН НОМЕР_23 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ІПН НОМЕР_24 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ІПН НОМЕР_25 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ІПН НОМЕР_26 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ІПН НОМЕР_27 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ІПН НОМЕР_28 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ІПН НОМЕР_29 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ІПН НОМЕР_30 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ІПН НОМЕР_31 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ІПН НОМЕР_32 ) та інші.

Попри це, одним з контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » виступило ІНФОРМАЦІЯ_32 (ІПН НОМЕР_33 ), що вказує на співпрацю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з обороним відомством країни-агресора.

Таким чином, отримані відомості свідчать про продовження фінансово-господарської діяльності на території країни-агресора (рф) української групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_33 », шляхом маскування своєї діяльності через компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Казахстан), ІНФОРМАЦІЯ_34 (Республіка Польща), ІНФОРМАЦІЯ_35 (Республіка Польща).

В ході проведення досудового розслідування отримано ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.09.2024 якими надано доступ до речей і документів стосовно взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та іншими нерезидентами.

Одночасно з тим, в ході проведеного огляду руху коштів, вилучених в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », за період 2021 - 2024 років встановлено, що в 2022 році здійснювались перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Казахстан), ІНФОРМАЦІЯ_34 (Республіка Польща).

В зв`язку з чим, виникла необхідність дослідження питання щодо взаємовідносин вищевказаних суб`єктів господарювання та походження належних їм коштів.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак прокурор ОСОБА_5 , який входить до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000623, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000623, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Служби безпеки України, старшим слідчим в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також прокурору Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_22 та прокурору Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_23 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_24 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_25 у кримінальному провадженні №0000623 від 11.04.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення усіх документів в копіях та в електронному вигляді стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-митні декларації та всі документи, які подавалися до митного оформлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час перевезення вантажу через ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-документи та відомості, які відповідно до статті 335 Митного Кодексу України надаються митним органам під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, у тому числі щодо проведених перевірок;

-документи, що складені під час митного огляду (огляд та переогляд товарів, транспортних засобів) облік товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України;

-документи, що містять відомості щодо перевірки обліку товарів, що переміщувались через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем - акти, довідки, протоколи, накази тощо;

-документи, що містять відомості за результатами проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів - акти, довідки, протоколи, накази тощо;

-інформацію, щодо направлення запитів до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, поданих митному органу;

-документи, що містять відомості за результатами пост-митного контролю, у тому числі результати його здійснення, які внесені до єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів.

-митні платіжні доручення;

-документи, що містять відомості про усіх брокерів та представників (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ, дата народження, контактні дані), які були залучені під час митного оформлення, у тому числі за довіреністю;

-документи, що містять відомості про працівників митниці (посада, ПІБ, дата народження, накази про призначення, посадові інструкції, положення про відділи, управління, департаменти), які здійснювали перевірки під час митного оформлення;

-документи, що містять відомості про ІР-адреси з яких було подано електронні митні декларації представниками.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1