Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4274/25
Провадження № 1-кс/644/558/25
У Х В А Л А

30 травня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 14.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасового доступу та можливості вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_2 ), а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року);

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківському рахунку НОМЕР_3 у період з 11.05.2025 та до кінцевого строку дії ухвали;

-інформації на паперових і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 11.05.2025 року до кінцевого строку дії ухвали.

Клопотання вмотивоване тим, що 13.05.2025 року невстановлена особа, використовуючи месенджер Телеграм, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 23742 грн., які потерпіла переказала на платіжні картки.

За даним фактом 14.05.2025 року до ЄРДР за № 0000222 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2025 до ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що невстановлена особа (номер телефону встановлюється), використовуючи месенджер «Telegram», під приводом заробітку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 23742 гривень, які потерпіла переказала на платіжні картки: НОМЕР_3 у розмірі 1076 грн., НОМЕР_4 у розмірі 5196 грн., НОМЕР_5 двома платежами у загальному розмірі 17470 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_14 , яка пояснила, що 11 травня 2025 року вона перебувала вдома та вирішила здійснити онлайн-підробіток з метою заробітку грошових коштів. В той самий день їй написала невідома особа в месенджері «Telegram» під нікнеймом « ОСОБА_15 », яка запропонувала дистанційну роботу, на що ОСОБА_14 погодилась, після чого їй було надіслано 5 міні-завдань, які остання виконала.

Після виконання завдань вищезазначена особа під ім`ям « ОСОБА_15 » надіслала заявниці посилання на акаунт менеджера з нікнеймом « ОСОБА_16 », ім`я користувача якого ОСОБА_17 . ОСОБА_14 зв`язалась із зазначеним користувачем і повідомила про виконання завдань проставлення «подобайок» на товари сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за які їй повинні нараховувати 25 гривень за кожну дію.

Згодом ОСОБА_14 було додано до групи «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яку надсилалися нові робочі завдання. На прохання менеджера вона надала свої особисті дані, а саме: номер телефону, реквізити банківської картки та назву банку ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) для зарахування зароблених коштів. Приблизно о 15 год. 30 хв. цього ж дня ОСОБА_14 на її банківську картку НОМЕР_6 було зараховано 125 гривень.

12 травня 2025 року ОСОБА_14 продовжила виконувати робочі завдання, після чого отримала пропозицію інвестувати власні кошти: внести 346 гривень з обіцянкою отримати 540 гривень, тобто прибутку в розмірі 194 гривні, на що погодилася та здійснила переказ на надані їй реквізити. Після цього їй було надано посилання, де в електроному гаманці на імітованому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито з`явились зароблені кошти, які приблизно через 15 хвилин були зараховані на банківську картку ОСОБА_14 .

Приблизно о 16 год. 20 хв. цього ж дня остання переказала грошові кошти в розмірі 500 гривень та 352 гривні, двома платежами на надані їй реквізити, після цього ОСОБА_14 на її банківську картку були зараховані грошові кошти в розмірі 1165 гривень.

13 травня 2025 року ОСОБА_14 продовжувала виконувати «робочі завдання», які полягали у викупі та «утилізації» товарів. Приблизно о 12 год. 20 хв. остання здійснила переказ коштів в розмірі 1076 гривень на банківській рахунок з наступними реквізитами: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , після чого менеджер повідомив, що для завершення виконання даного робочого завдання ОСОБА_14 повинна переказати ще грошові кошти в розмірі 5196 гривень на банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_4 , надалі ОСОБА_14 о 13 год. 30 хв. здійснила вищезазначений переказ коштів на надані їй банківські реквізити.

Того ж дня, менеджер знову повідомила останній про необхідність чергового переказу грошових коштів в розмірі 17 470 гривень (для отримання 30% прибутку), на що остання погодилася, та переказала грошові кошти двома транзакціями на банківські реквізити: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_18 , НОМЕР_7 : в розмірі 9800 грн о 14 год. 51 хв. та 7670 грн о 14 год. 57 хв.

Після останніх переказів менеджер повідомила ОСОБА_19 , що для остаточного виконання робочого завдання потрібно знову внести грошові кошти в розмірі 17 470 гривень, після чого ОСОБА_14 вирішила звернутись до фізичного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поблизу її місця проживання. Прийшовши до даного магазину, працівники магазину підтвердили, що магазин не має жодного відношення до зазначених осіб або дій, після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, і звернулася до поліції.

Вищезазначені перекази грошових коштів потерпіла ОСОБА_14 здійснювала з особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківським номером: НОМЕР_6 .

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_2 ), а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківському рахунку НОМЕР_3 у період з 11.05.2025 до 02.06.2025;

-інформації на паперових і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 11.05.2025 року до 02.06.2025.

Встановити строк дії ухвали до 02 липня 2025 року.

Роз`яснитиПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1