Справа № 576/127/25
Провадження № 1-кс/576/273/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

16 липня 2025 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000027 від 14.01.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВвідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000027 від 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2025 до чергової частини ВП № 1 (м. Глухів) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.01.2025 йому на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невстановленої особи чоловічої статі, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та під приводом необхідності продовження терміну дії картки попросив надати реквізити картки та коди з смс-повідомлень, які надходили заявнику. Будучи обманутим, заявник надав запитувану конфеденційну інформацію, після чого невстановленою особою з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 було здійснено заволодіння належними йому грошовими коштами у сумі 184 329 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що у нього є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Близько 17 години 11.01.2025 йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_2 та чоловічий голос повідомив, що він є представником банку, що виникла необхідність у продовженні терміну дії картки. При цьому на мобільний телефон потерпілого стали приходити смс-повідомлення з кодами і паролями, які потерпілим були названі, як він вважав представнику банку. Після даної розмови у потерпілого з картки було знято 184 329 гривень.

Згідно роздруківки банку, а також інформації, отриманої за результатами тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », транзакція по списанню коштів з карти НОМЕР_3 в сумі 24750 гривень здійснювалася за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто за допомогою сервісу для переказу грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 24500 гривень (+комісія 250 гривень) 11.01.2025 о 19:13:18 надіслані на картку НОМЕР_4 .

Відповідно інформації з відкритих джерел картка НОМЕР_4 емітована у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами аналізу інформації, отриманої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківська картка НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканцю АДРЕСА_2 .

Відповідно роздруківки інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку ОСОБА_5 встановлено, що 24500 грн., що належать потерпілому ОСОБА_4 , які надійшли у спосіб, встановлений за результатами попередніх слідчих дій, далі відправлені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ).

Відповідно до роздруківки інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку ОСОБА_6 встановлено, що 24500 грн., що належать потерпілому ОСОБА_4 , які надійшли у спосіб, встановлений за результатами попередніх слідчих дій, далі відправлені на картку НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Зазначені інформація та документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 14.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000027: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), які містять охоронювану законом таємницю про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , а смае:

- про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 і відкритому рахунку, за період з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 03.07.2025, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків, на які відправлялися грошові кошти з рахунку, а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив`язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_6 у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вказаний період часу, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_6 і відповідного рахунку, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці, надати її копію, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) за наявності із фотозображенням з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1