УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/2213/25

Провадження № 1-кс/317/269/2025

09 травня 2025 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування № 0000014 від 14.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити копії цих документів (здійснити їх виїмку), а саме до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо руху грошових коштів за банківськими рахунками, відкритими в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів за період з 09.12.2021 по 31.12.2021; документів, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів за банківськими рахунками, відкритими в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 09.12.2021 по 31.12.2021; всіх документів, на підставі яких відкриті банківські рахунки в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 (заява про відкриття банківських карток, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші); фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за рахунками, відкритими в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 09.12.2021 по 31.12.2021; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за рахунками, відкритими в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 09.12.2021 по 31.12.2021; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунками, відкритими в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 09.12.2021 по 31.12.2021.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.12.2021 до ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_15 , яка повідомила, що невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом купівлі товару через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами у сумі 4000 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 15.12.2021 останній зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 щодо придбання костюму, який остання розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_15 ввела реквізити свої картки, та з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти у сумі 4000 тисячі гривень.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні інформації, яка становить банківську таємницю, щодо руху грошових коштів з банківського рахунку Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вище вказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях Публічного акціонерного товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що відомості неможливо отримати в інший спосіб, для проведення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю, зокрема документів, в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківськими рахунками, відкритими в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів за період з 09.12.2021 по 31.12.2021.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.35,36).

Представник Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.01.2022 за № 0000014, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.7,8).

В обґрунтування клопотання органом досудового розслідування до клопотання долучені наступні копії матеріалів кримінального провадження: витяг з ЄРДР (а.с.7,8), рапорт прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області, в якому викладені підстави для внесення в ЄРДР (а.с.9), постанова про призначення (зміну) групи прокурорів (а.с.10), реєстрація ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області в ЖЄО про обставини кримінального правопорушення (а.с.11), електронне звернення ОСОБА_15 про вчинене відносно неї кримінальне правопорушення (а.с.12), постанова про визнання підслідності (а.с.13-14), повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.15), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.16), постанова про закриття кримінального провадження (а.с.17-18), постанова про скасування постанови дізнавача про закриття кримінального провадження (а.с.19-20), витяг з ЄРДР (а.с.21), постанова про доручення проведення досудового розслідування у формі дізнання групі дізнавачів (а.с.22), протокол прийняття заяви від ОСОБА_15 про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується (а.с.23-24), протокол допиту потерпілої ОСОБА_15 (а.с.25-26), постанова про зміну кваліфікації у кримінальному провадженні (а.с.27), постанова про визнання підслідності (а.с.28-29), постанова про призначення (зміну) групи прокурорів (а.с.30), постанова про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих (а.с.31-32), постанова про призначення групи прокурорів (а.с.33).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особиПублічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити належним чином завірені копії цих документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні юридичної особиПублічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації щодо руху грошових коштів за банківськими рахунками, відкритими в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів за період з 09.12.2021 по 31.12.2021;

- документів, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів за банківськими рахунками, відкритими в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 09.12.2021 по 31.12.2021;

- всіх документів, на підставі яких відкриті банківські рахунки в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 (заява про відкриття банківських карток, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за рахунками, відкритими в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 09.12.2021 по 31.12.2021;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за рахунками, відкритими в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 09.12.2021 по 31.12.2021;

- історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунками, відкритими в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 09.12.2021 по 31.12.2021.

Строк дії ухвали - 2 місяця.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1