СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4202/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000223, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.07.2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000223, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оперативним підрозділом отримано інформацію, що може свідчити про запровадження службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН) протиправного механізму шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах. Так, керівництво ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН у період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року уклали ряд прямих договорів оренди (поза конкуренцією) на використання сільськогосподарської техніки різного класу в своїй дослідній діяльності. Водночас, ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН орендовану сільськогосподарську техніку фактично не використовувала та не вела в цей період дослідної діяльності. Однак, перерахувало Орендодавцям грошові кошти у повному обсязі за договорами оренди сільськогосподарської техніки.

Зокрема, Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором оренди транспортного засобу від 04.01.2022, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договорами № 01/01 від 04.01.2022, № 02/01 від 04.01.2022, № 02/07 від 02.07.2022 р, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за договорами № 06112020/1 від 06.11.2020, № 23112022/2 від 23.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за договором № 03/01 від 04.01.2022, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за договором № 07/01 від 04.01.2022, ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за договором оренди сільськогосподарської техніки № 01/10/2020 від 01.10.2020 та договорами № 04/01 від 04.01.2022, № 05/01 від 04.01.2022, № 01/11/2022-1 від 01.11.2022, № 01/11/2022-2 від 01.11.2022, ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за договорами № 06/01 від 04.01.2022, № 24/06/22 від 24.06.2022, ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за договором № 07/08/22 від 07.08.2022.

Відтак, перебуваючи у попередній змові службові особи ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН сплатило Орендодавцям грошові кошти в загальній сумі близько 5 млн. грн, з яких 866 000,00 (вісімсот шістдесят тисяч) грн зайво сплачених, оскільки техніка фактично не використовувалась.Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН, вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У зв`язку з цим, просить для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема щодо операцій по банківських рахунках НОМЕР_12 відкритого на ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та НОМЕР_13 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області про визначення групи слідчих від 05.07.2024 року визначено місцем досудового розслідування за адресою: м.Київ, вул. Святошинська, 2а.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з положенням п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що слідчим доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, що існує потреба у вказаних заходах, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000223, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити завірені копії документів документів, які містять охоронювану законом таємницю за період з 01.01.2020 року по 11.07.2025 року по наступних рахунках:

- НОМЕР_12 відкритого на ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- НОМЕР_13 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

-документів щодо відкриття та/або закриття рахунків (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

-документів про рух грошових коштів по рахунках у друкованому та електронному вигляді (бажано у форматі Excel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти, номер рахунку контрагента та код банку контрагента);

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківських операцій.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в цій ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1