У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2025 року Солом`янський районний суд м.Києва

в складі: головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваної - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 ,погодженого із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.111-2 ч.1 КК України, в рамках провадження, що внесено до ЄРДР за №0000153 від 15.02.2024 року

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 ,погодженого із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.111-2 ч.1 КК України, в рамках провадження, що внесено до ЄРДР за №0000153 від 15.02.2024 року.

Клопотання обґрунтовується наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, на підставі постанови Кабінету Міністрів України N? 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за N? 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також введено в дію Укази Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі). Однак, ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «ЄВРОПОС» (, юридична адресам. Київ. вул. Лугова, буд. 9), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлену дату та час, але не пізніше 05.02.2024, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання економічної вигоди та прибутку від оптової торгівлі пластиковою продукцією здійснював реалізацію товару, виготовленого юридичними особами, які ведуть господарську діяльність з державою агресором.

Так, директор ТОВ «ЄВРОПОС» ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності у взаємодії з державою- агресором, в тому числі постачання товарів з території РФ чи контрольованих РФ підприємств, є незаконною та призведе до сплати податкових зобов?язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій проводити господарську діяльність та налагодити поставки пластикової продукції від ООО «ЄВРОПОС ГРУП» (ИНН , ОГРН 163, юридична адреса: Московська область, м. Подольськ, вул. Залізнодорожня, буд. 2, прим. 1) на адресу ТОВ «ЄВРОПОС».

При цьому, директор ТОВ «ЄВРОПОС» ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, усвідомлював, що перераховуючи грошові кошти представникам держави-агресора тим самим забезпечуватиме російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов?язань та зборів, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на перерахунок коштів в адресу ООО «ЄВРОПОС ГРУП» та сплати податкових зобов?язань та зборів на користь РФ, тобто спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів у вигляді грошових коштів.

Так, директор ТОВ «ЄВРОПОС» ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій, спрямованих на перерахунок коштів ООО «ЄВРОПОС ГРУП» та сплати податкових зобов?язань та зборів на користь РФ неможливо, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлену дату та час, але не пізніше 05.02.2024, вступив у злочинну змову з громадянином рф ОСОБА_8 (ИНН НОМЕР_1 ) та громадянином Литовської республіки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора.

Після цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави- агресора, вказаними особами розроблено схему вчинення злочину, яка забезпечувала обхід заборони провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з рф. Вказана схема включала в себе поставки товару від ООО «Європос Груп» з території рф на територію Об?єднаних Арабських Еміратів (надалі - ОАЕ), подальшої зміни реквізитів товаросупровідних документів при переоформленні товару між суб?єктами підприємницької діяльності на території ОАЕ, що надавало товару фіктивного значення країни походження та в подальшому продаж товарів на територію України, а саме на адресу ТОВ «Європос», що надало можливість здійснювати перерахунок коштів з території України, через рахунки в ОАЕ на територію рф.

Реалізуючи спільний із директором ТОВ «ЄВРОПОС» ОСОБА_7 злочинний умисел, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи умисно, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочину, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.09.2023, попередньо залучивши невстановлених на даний час осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, здійснили реєстрацію на території ОАЕ суб?єктів підприємницької діяльності Posfix Retail Displays Trading L.L.C. (номер ліцензії:1057816, м. Дубай, вул. САЛАХ АЛЬ ДИН, АБДУЛЛА КАМБЕР БЦ, 221) та

Display Systems Production L.L.C. (номер ліцензії: 1176580, Dubai at Strel City, Saih Shuaid 3,Al Asmawi Industrial, block B).

Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 має частку в статутному капіталі ООО «ЄВРОПОС ГРУП» у розмірі 23,8% та являється співзасновником вказаної юридичної особи. Крім того, останній має частку в статутному капіталі ТОВ «ЄВРОПОС» у розмірі 100% та являється його кінцевим беніфеціарним власником, а також ОСОБА_10 має частку в статутному капіталі власником Display Systems Production L.L.C. у розмірі 100% та являється його кінцевим беніфеціарним власником.

У свою чергу, ОСОБА_8 має частку в статутному капіталі ООО «ЄВРОПОС ГРУП» у розмірі 23,8% та являється його співзасновником.

Крім того, останній є директором з розвитку бізнесу в Posfix Retail Displays Trading L.L.C..

У подальшому, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, у період з 12.09.2023 по 22.01.2024 організував 5 експортних поставок товарів пластикової продукції від ООО «Європос Груп» з території рф до Posfix Retail Displays Trading L.L.C. на територію Об?єднаних Арабських Еміратів, вагою - 65 725,65 кг, на загальну вартість 23 062 287, 04 млн. рос. рублів, зокрема:

12.09.2023 від ООО «Європос Груп» з території рф до Posfix Retail Displays Trading L.L.C. на територію Об?єднаних Арабських Еміратів поставлено «ДЕРЖАТЕЛИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ , HOLDERS MADE OF BASE METALS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES», вартістю 181 955,30 рос. руб.; «ДЕРЖАТЕЛИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ И МЕСТАХ ПРОДАЖ , HOLDERS MADE OF BASE METALS FOR HANGING ADVERTISING MATERIALS IN RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES», вартістю 4 140,00 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ШТАМПОВАННЫЕ МАТЕРИЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 1,2MМ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - ШТАМПОВАНИЕ, ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА, ПРИВАРКА ШПИЛЬКИ ПОЛУАВТОМАТОМ. , STAMPED PRODUCTS MANUFACTURE MATERIAL - 1.2MM STEEL SHEET PRODUCTION METHOD - STAMPING, POWDER COATING, SEMI- AUTOMATIC STUD WELDING», вартістю 35 908,74 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 525 ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ЭКСТРУЗИИ , PLASTIC PRODUCTS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE 525 IS MANUFACTURED BY INJECTION MOLDING AND EXTRUSION», вартістю 6 018 583,64 рос. руб.; «ФЕРРИТОВЫЙ МАГНИТ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ МЕСТ ПРОДАЖ, FERRITE MAGNET USED FOR POINT OF SALES DECORATION», вартістю 102 120,00 рос. руб.; «КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПЛАСТИКА , DYE FOR THE PRODUCTION OF ADVERTISING MATERIALS FROM PLASTIC», вартістю 92 041,50 рос. руб.; «РУЧКИ И МАРКЕРЫ С НАКОНЕЧНИКОМ ИЗ ФЕТРА И ПРОЧИХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ, PENS AND MARKERS WITH TIPS MADE OF FELT AND OTHER POROUS MATERIALS», вартістю 7 470,60 рос. руб.; «ПЛОСКИЕ СПИРАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ , FERROUS METAL FLAT SPIRAL SPRINGS», вартістю 51 960,00 рос. руб.; «ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ СТОЕК, PROFILE MADE FROM ALUMINUM ALLOY IS USED TO CREATE ADVERTISING STANDS», вартістю 21 029,00 рос. руб. 16.10.2023 від ООО «Європос Груп» з території рф до Posfix Retail Displays Trading L.L.C. на територію Об?єднаних Арабських Еміратів поставлено «ДЕРЖАТЕЛИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ, HOLDERS MADE OF BASE METALS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES», вартістю 64 073,95 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 525 ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ЭКСТРУЗИИ , PLASTIC PRODUCTS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE 525 IS MANUFACTURED BY INJECTION MOLDING AND EXTRUSION», вартістю 4 364 963,17 poc. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ШТАМПОВАННЫЕ МАТЕРИЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 1,2MM СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - ШТАМПОВАНИЕ, ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА, ПРИВАРКА ШПИЛЬКИ ПОЛУАВТОМАТОМ. , STAMPED PRODUCTS MANUFACTURE MATERIAL - 1.2MM STEEL SHEET PRODUCTION METHOD - STAMPING, POWDER COATING, SEMI- AUTOMATIC STUD WELDING», вартістю 20 684,00 рос. руб.; «ручки и МАРКЕРЫ С НАКОНЕЧНИКОМ ИЗ ФЕТРА И ПРОЧИХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ, PENS AND MARKERS WITH TIPS MADE OF FELT AND OTHER POROUS MATERIALS», вартістю 63 387,00 рос. руб.; 20.11.2023 від ООО «Європос Груп» з території рф до Posfix Retail Displays Trading L.L.C. на територію Об?єднаних Арабських Еміратів поставлено «ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ СТОЕК , PROFILE MADE FROM ALUMINUM ALLOY IS USED TO CREATE ADVERTISING STANDS», вартістю 7850,70 рос. руб.; «ЗДЕЛИЯ ШТАМПОВАННЫЕ ШТАМПОВАНИЕ, ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА, ПРИВАРКА ШПИЛЬКИ ПОЛУАВТОМАТОМ , STAMPED PRODUCTS - STAMPING, POWDER COATING, SEMI-AUTOMATIC STUD WELDING», вартістю 271 065,45 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ СТОЕК И ШТАНГ АЛЮМИНИЙ 6061 АЛЮМИНИЙ (AL) 95,8 - 98,6% ХРОМ (CR) 0.04 - 0.35% МЕДЬ (CU) 0.15 - 0.40% ЖЕЛЕЗО (FE) 0,70% МАГНИЙ (MG) 0,8 - 1,2% МАРГАНЕЦ (MN) 0,15% НЕ БОЛЕЕ КРЕМНИЙ, ANODIZED ALUMINUM PRODUCTS USED TO CREATE ADVERTISING STANDS AND BARS ALUMINUM 6061 ALUMINUM (AL) 95.8 - 98.6% CHROME (CR) 0.04 - 0.35% COPPER (CU) 0.15 - 0.40% IRON (FE) 0.7 0% MAGNESIUM (MG) 0.8 - 1.2% MANGANESE (MN) 0.15% MAX SILICON», вартістю 34 105,00 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 525 ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ЭКСТРУЗИИ , PLASTIC PRODUCTS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE 525 IS MANUFACTURED BY INJECTION MOLDING AND EXTRUSION», вартістю 3 291 339,80 рос. руб.; 26.12.2023 від ООО «Європос Груп» з території рф до Posfix Retail Displays Trading L.L.C. на територію Об?єднаних Арабських Еміратів поставлено «ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 525 ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ЭКСТРУЗИИ, PLASTIC PRODUCTS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE 525 IS MANUFACTURED BY INJECTION MOLDING AND EXTRUSION», вартістю 3 760 561,10 рос. руб.; «ДЕРЖАТЕЛИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ, HOLDERS MADE OF BASE METALS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES», вартістю 48 000,00 рос. руб.; «ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ СТОЕК PROFILE MADE FROM ALUMINUM ALLOY IS USED TO CREATE ADVERTISING STANDS», вартістю 325 599,71 рос. руб.; «СКОТЧ ДВУСТОРОННИЙ ВСПЕНЕННЫЙ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ, DOUBLE-SIDED FOAM SCOTCHES FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES», вартістю 60 919,16 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ШТАМПОВАННЫЕ МАТЕРИЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - СТАЛЬНОЙ 1,2MM СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - ШТАМПОВАНИЕ, ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА, ПРИВАРКА ШПИЛЬКИ ПОЛУАВТОМАТОМ. , STAMPED PRODUCTS MANUFACTURE MATERIAL - 1.2MM STEEL SHEET PRODUCTION METHOD - STAMPING, POWDER COATING, SEMI- AUTOMATIC STUD WELDING.», вартістю 72 990,00 рос. руб.; 22.01.2024 від ООО «Європос Груп» з території рф до Posfix Retail Displays Trading L.L.C. на територію Об?єднаних Арабських Еміратів поставлено «ОТРУБНОЙ СТАНОК ДЛЯ НАРЕЗКИ ПРОФИЛЕЙ ИЗ ПВХ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТРУЗИИ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ», вартістю 23 000 рос. руб.; «ПРЕСС-ФОРМА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ», вартістю 245 000 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 525 ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ЭКСТРУЗИИ» вартістю 3 698 258,40 рос. руб.; «ИЗ ДЕЛИЯ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ СТОЕК И ШТАНГ АЛЮМИНИЙ 6061 АЛЮМИНИЙ (AL) 95,8 - 98,6% XPOM (CR) 0.04 - 0.35% МЕДЬ (CU) 0.15 - 0.40% ЖЕЛЕЗО (FE) 0,70% МАГНИЙ (MG) 0,8 - 1,2% МАРГАНЕЦ (MN) 0,15% НЕ БОЛЕЕ КРЕМНИЙ», ВОТОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА МЕТОДОМ ЭКСТРУЗИИ», вартістю 9 500,00 рос.руб.; «ДЕРЖАТЕЛИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ», вартістю 116 670,00 рос. руб.; «СКОТЧ ДВУСТОРОННИЙ ВСПЕНЕННЫЙ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ», вартістю 360,82 рос. руб.;

Після чого, відповідно до заздалегідь розробленого плану вчинення злочину за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою приховання фактичного походження товару з території рф, змінено реквізити товаросупровідних документів, що надавало товару нібито ознаки законного походження, а саме вказано, що країною походження цього товару є ОАЕ, при цьому, з метою приховання дійсних злочинних намірів та уникнення кримінальної відповідальності право власності на товар переоформлено з Posfix Retail Displays Trading L.L.C. a Display Systems Production L.L.C.. У подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з громадянином рф ОСОБА_8 , з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів представникам держави-агресора, у період часу з 20.02.2024 по 14.02.2025 організував 6 поставок товарів пластикової продукції від Display Systems Production L.L.C. з території Об?єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ «ЄВРОПОС» на територію України на загальну суму 382 320,5 доларів США.

Зокрема, відповідно до Інвойсу N? 24-000007 від 05.02.2024 від Display Systems Production L.L.C. з території Об?єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ «ЄВРОПОС» на територію України поставлено наступну продукцію:

«DIVT-150 Divider height 150 mm length 380 mm, «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 580 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 680 mm», «DIV30-BT35 Breakable divider height 30 mm stopper 35 mm», «length 185-385 mm», «CB-FIX Universal poster holder», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 285 m spring force 3N», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 385 mm spring force 3N», «BACK-XL Large plastic back support», «T-S T-holder transparent», «BASE-90 Support clip», «BASE- 75 Support clip», «H-CLIP-SW Suspension ring clip», «PF-A3 Plastic frame A3 transparent», «PF-A3 Plastic frame A3 red», «PF-A4 Plastic frame A4 yellow», «PF-A4 Plastic frame A4 green», «PF-A4 Plastic frame A4 orange», «PF-A4 Plastic frame A4 grey», «PF-A4 Plastic frame A4 blue», «PF-A4 Plastic frame A4 black», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame white», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame yellow», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame black», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame grey», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame red», «BACKLINE Ribbed profile for back support», «BACK Plastic back support».

Відповідно до Інвойсу N? 24-0002 від 06.05.2024 від Display Systems Production L.L.C. з території Об?єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ «ЄВРОПОС» на територію України поставлено наступну продукцію:

«DIVT-150Divider height 150 mm length 380 mm», «DIV30-B Breakable divder height 30mm length 185-385», SIG-TRAY «Injected tray for cigarette packs 285 mm sprin», «T-S T-holder transparent», «Plastic stand BASE-PL-1, color gray», «H-CLIP-SW Suspension ring clip», «PF-A3 Plastic frame A3 transparent», «PF-A3 Plastic frame A3 red», «PF-A3 Plastic frame A4 yellow», «PF-A3 Plastic frame A4 green», «PF-A3 Plastic frame A4 orang», «PF-A3 Plastic frame A4 transparent», «PF-A3 Plastic frame A4 grey», «PF-A3 Plastic frame A4 red», «PF-A3 Plastic frame A4 black», PF-A3 Plastic frame A4 blue», «PF-A3 Plastic frame AS transparent», «PF-A3 Plastic frame A5 grey», «PF-A3 Plastic frame A5 blue», «PF-A3 Plastic frame A5 red», «PF-A3 Plastic frame A5 white», «PF-A3 Plastic frame AS black», «PF-A3 Plastic frame A5 yellow», «PF-A3 Plastic frame A6 transparent», «PF-A3 Plastic frame A6 black», «INFOFRAME-A4 info display flip frame white», «INFOFRAME-A4 info display flip frame yellow», «INFOFRAME-A4 info display flip frame orang», «INFOFRAME-A4 info display flip frame black», «INFOFRAME-A4 info display flip frame grey», «INFOFRAME-A4 info display flip frame green», «INFOFRAME-A4 info display flip frame blue», «INFOFRAME-A4 info display flip frame rad», «BLACK Plastic back support», «BACKLINE

Ribbed profile for back support», «FX-GRIP Universal ratchet price holder transparent», «FRAME CLAMP Ratchet clip», «F-CLIP-SW Swivel hanging hook», «MF-CLIP Swivel hanging hook clip», «MAG-CLIP Magnetic pivoting card holder transparent», «CLAMP-T Plastic frame holder transparent», «VIKING SCREW Plastic screw 12 mm transparent», «VIKING SCREW Plastic screw 25 mm transparent», «QUICK LOCK Plastic rivet 16 mm transparent», «QUICK LOCK Plastic rivet 8 mm transparent», «MAG-SW-TUBE-Magnetic sign holder with angle adjustment», «CORR-A-CLIP Cardboard display shelf support white», «DELI-STICK-ICE Ice stick white».

Відповідно до Інвойсу N? 24-0003 від 02.08.2024 від Display Systems Production L.L.C. з території Об?єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ «ЄВРОПОС» на територію України поставлено наступну продукцію:

«DIV120-B Breakable divider. Height 120mm Length: 185-385mm», «DIV120-B Breakable divider height 120 mm length 285-485 mm», «DIV120-BT80 Breakable divider height 120 mm stopper 80 mm length 285-485 mm», «DIV120-BT80 divider, height 120mm, length 385-585 mm», «DIV60-B Breakable divider height 60 mm length 185-385 mm», «DIV60-B Breakable divider height 60 mm length 285-485 mm», «DIV60-BT30 Breakable divider height 60 mm stopper 30 mm», «DIV60-ВT60 Breakable divider height 60 mm stopper 60 mm length 185-385 mm», «DIV60-BT60 Breakable divider height 60 mm stopper 60 mm length 285-485 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «CB-FIX Universal poster holder», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 285 mm spring force 3N», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 385 mm spring force 3N», «T-S T-holder transparent», «Plastic stand BASE-PL-1, color gray», «PF-A3 Plastic frame A3 red», «PF-A4 Plastic frame A4 transparent», «PF-A4 Plastic frame A4 red», «BACK Plastic back support», «BACKLINE Ribbed profile for back support», «MESH-SET grey», «CLAMP-FX Big universal clamp with ball adapter transparent», «CLAMP-EXT Big universal clamp with 9 mm tube adapter transparent», «CLAMP Big universal clamp transparent», «BACK-FR Large plastic back support», «FUNK Shopping plastic basket red», «FUNK Shopping plastic basket orange», «FUNK Shopping plastic basket green», «FUNK Shopping plastic basket blue», «FUNK Shopping plastic basket dark grey».

Відповідно до Інвойсу N? 24-0005 від 28.10.2024 від Display Systems Production L.L.C. з території Об?єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ «ЄВРОПОС» на територію України поставлено наступну продукцію: «SMART Shopping plastic basket with metal handles red», «LP39 Hinged datastrip for shelves L988 mm transparent», «LP39 Hinged datastrip for shelves L1318 mm transparent», «KE39 Datastrip for wire baskets L1000 mm transparent», «VH39 Label holder for hooks L80 mm transparent», «Profile UNIFLEX L1200 mm transparent», «Shelf UNIFLEX L600 W400 mm black», «Shelf UNIFLEX L600 W400 mm green», «Shelf UNIFLEX L600 W400 mm red», «SMART Shopping plastic basket with metal handles dark grey,» «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 1100», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 350», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 600», «DELI-SH, transparent (Bulk)», «DIV-R Injected freestanding L-divider L430», «DIV-LR Injected freestanding L-divider L480», «DS-CLIP Universal shelftalker clip», «FX-PC Clamp holder for price cassettes black», «Holder DELI-UNBO 90mm, black (bulk)», «HSAC39 Hinged datastrip L1238 mm transparent», «HSAC39 Hinged datastrip L988 mm transparent», «ICESTICK black BULK», «ICESTICK transparent BULK», «L connector for aluminum profile SKYTRACK», «LF-Clip for datastrip LF», «LP39 Hinged datastrip for shelves L1238 mm transparent», «MF-CLIP Swivel hanging hook clip», «OPTISIGN A4 poster sleeve», «OPTISIGN A5 poster sleeve», «OPTISIGN L-base A4 grey», «OPTISIGN L-base AS grey», «OPTISIGN T-base A4 grey», «OPTISIGN Tabletop base A4 black», «OPTISIGN Tabletop base As black», «PC ADAPTER DELI, color transparent (bulk)», «PC-CLIP-50 Ratchet holder for price cassettes transparent», «PC-DELI-STICK-SET Stick price cassette holder transparent», «PC-GRIP-50 Ratchet holder for price cassettes transparent», «PC-ROLL-CLIP Price cassettes holder for sausages», «PC-STAND Pricer stand 150 mm black», «PC-STAND Pricer stand 50 mm black», «PF MINI A7 Frame black», «PF MINI A8 Frame black», «PF-A4 Plastic frame A4 transparent», «Plastic clamp DELI-CL, black (bulk)», «Plastic DELI-STICK, transparent», «POSTER-CLIP Universal sign clamp holder transparent», «Price cassette adapter PC ADAPTER DELI, black (s/f)», «Aluminum profile SKYTRACK, 2000 mm», «SGKLG flex, Adjustable flag sign holder», «BASE-ML Steel base grey», «Connecting bracket DELI-UNBO 40mm, color transparent (s/f)», «Sign holder DELI-SH, black, BULK», «Connector for aluminum profile SKYTRACK», «Datastrip for wire baskets KE39, length 1330 mm, color transparent», «Swivel arm, small DELI-UNBO 40mm, black (bulk», T connector for aluminum profile SKYTRACK», «DELI-CL Plastic clip transparent», «DELI-FOT-ST Plastic base for DELI price holders transparent», «DELI-FOT-UNBO Plastic base for FOT-UNBO joints black», «UNI-JOIN Metal connector with loop», «UNI-LOOP-P Plastic suspension loop grey», «UNILINE Perforated insert 1000 mm», «V-CLAMP Big clamp for fixing price cassettes on crates», «VH39 Label holder for hooks L50 mm transparent», «VH39 Label holder for hooks L60 mm transparent», «VH39 Label holder for hooks L70 mm transparent», «DELI-FOT-UNBO Plastic base for FOT-UNBO joints transparent», «VISTA A7 Price Cassette with notebooks black», «VISTA A8 Price cassette black with black notepads», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «DIVT- 150 Divider height 150 mm length 380 mm». Відповідно до Інвойсу N? 24-0004 від 05.09.2024 від Display Systems Production L.L.C. з території Об?єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ «ЄВРОПОС» на територію України поставлено наступну продукцію: «DIV120-B Breakable divider height 120 mm length 285-485 mm», «DIV60-B Breakable divider height 60 mm length 285-485 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 380 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «CB-FIX Universal poster holder», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 285 mm spring force 3N», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 385 mm spring force 3N», «Plastic stand BASE-PL-1, color gray», «PF-A4 Plastic frame A4 transparent», «PF-A4 Plastic frame A4 red», «PF-A4 Plastic frame A4 grey», «PF-A4 Plastic frame A4 black», «MAG-SW-TUBE-L Magnetic sign holder with angle adjustment,» «CORR-A-CLIP Cardboard display shelf support white», «BACK Plastic back support», «BACKLINE Ribbed profile for back support», «BACK-FR Large plastic back support», «FUNK Shopping plastic basket red», «FUNK Shopping plastic basket orange», «FUNK Shopping plastic basket dark grey RAL 7011».

Відповідно до Інвойсу N? 24-0006 від 12.12.2024 від Display Systems Production L.L.C. з території Об?єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ «ЄВРОПОС» на територію України поставлено наступну продукцію: «HANDY Shopping plastic basket dark grey RAL 7011», «HANDY Shopping plastic basket black», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 1100-1400 mm with grey connector», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 350-550 mm with grey connector», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 600-900 mm with grey connector», «BACKLINE Ribbed profile for back support», «BACK Plastic back support», «DIV60-BT60 Breakable divider height 60 mm stopper 60 mm length 285-485mm», «DIV120-BT80 Breakable divider height 120 mm stopper 80 mm length 285-485 mm», «Datastrip with adhesive tape TF9 L1000 mm transparent», «Datastrip with adhesive tape TF9 L1250 mm transparent», «DBR39 Datastrip with adhesive tape TF9 L 1330 mm transparent», «Datastrip for glass shelves L1000 mm transparent», «Datastrip L1235 mm transparent», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 285 mm spring force 3N», «BASE-ML Steel base grey», «MAGNET-90 Plastic frame magnetic holder white», «MAG-CLIP Magnetic pivoting card holder transparent», «UNI-CLIP-R Universal shelftalker holder», «FOT-CLIP Price holder with a plastic foot 50 mm black», «FOT-CLIP Price holder with a plastic foot 50 mm transparent», «FOT-CLIP Price holder with a plastic foot 100 mm transparent», «FOT-CLIP Price holder with a plastic foot 100 mm black», «Connecting bracket DELI-UNBO 90mm, color transparent (s/f)», «Plastic DELI-STICK, black Pcs 5000 0,07 0,07», «I-S T-holder transparent», «Support BASE-90 BULK Pcs 5000 0,11 0,11», «F-CLIP-SW Swivel hanging hook», «H-CLIP-SW Suspension ring clip», «PC-CLIP with price cassette holder, color transparent (PC)», «HEL39 Datastrip without adhesive tape L1000 mm transparent», «HEL39 Datastrip without adhesive tape L1250 mm transparent», «FRW39 Hinged datastrip for wire shelves L1250 mm transparent», «ANT39 Datastrip for wooden shelves L1000 mm transparent», «ANT39 Datastrip for wooden shelves L1200 mm transparent», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 380 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «PF-A4 Plastic frame A4 transparent», «BACK-FR Large plastic back support», «FRW39 Hinged datastrip for wire shelves L1000 mm transparent», «VIKING SCREW Plastic screw 25 mm transparent», «FX-GRIP Universal ratchet price holder transparent», «PF-A4 Plastic frame A4 red», «HEL39 Datastrip without adhesive tape L1330 mm transparent».

В свою чергу, ОСОБА_4 , будучи заступником директора з питань логістики та постачання ТОВ «Європос», розділяючи єдиний погляд із ОСОБА_7 , з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , будучи обізнаною про настання негативних наслідків, через вчинення умисних дій, спрямованих на перерахунок коштів ООО «ЄВРОПОС ГРУП» та сплати податкових зобов?язань та зборів на користь РФ, діючи умисно, прийняла на себе обов?язки з виконання поставлених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вказівок спрямованих на контроль завантаження контейнерів та підготовки супроводжуючих документів в тому числі Інвойсів N?24-000007 від 05.02.2024, N?24-0002 від 06.05.2024, N?24-0003 від 02.08.2024, N?24-0005 від 28.10.2024, N?24-0004 від 05.09.2024, N?24-0006 від 12.12.2024. Зокрема, ОСОБА_4 , контролювала процес завантаження контейнерів з товарами, які направлялися на адресу ТОВ «Європос». Працівники Display Systems Production L.L.C., через мережу Інтернет шляхом спілкування узгоджували з ОСОБА_4 коди товарів, а також наклейки та маркування на товарах, які б не свідчили про походження товарів з території російської федерації.

При цьому, директор ТОВ «ЄВРОПОС» ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, перерахував грошові кошти за вищевказані товари з рахунків ТОВ «ЄВРОПОС» на рахунки Display Systems Production L.L.C., які в подальшому використовувалися для ведення фінансово-господарської діяльності з ООО «Європос Груп», яка в свою чергу здійснює свою діяльність на території російської федерації та прийняла участь в рамках акції «Подольск помогает» (збір гуманітарної допомоги для учасників СВО). В рамках вищевказаної акції зібрано близько 12 тон гуманітарної допомоги. Гуманітарну допомогу прийняв Благодійний фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска».

Крім того, ООО «Європос Груп» має фінансово-господарські відносини з підсанкційними суб?єктами підприємницької діяльності, зокрема: АО «Дикси Юг» (компанія перебуває під санкціями згідно з указом Президента України N? 726/2022 від 19.10.2022, термін 5 років). Так останніми проведено 23 фінансові операції та на рахунок ООО «Европос Групп» сплачено 29 706 117,66 тис. руб. за надані послуги. При цьому, з рахунку ООО «Европос Групп» сплачено 261 541, 35 тис. руб. в 12 фінансових операцій за надані послуги на користь АО «ЭР-Телеком Холдинг» (компанія перебуває під санкціями згідно з указом Президента України N? 772/2023 від 23.11.2023, термін 10 років). А також з рахунку ООО «Европос Групп» проведено 3 фінансові операції та сплачено 532 582,6 тис. руб. на користь АО «Совкомбанк Страхование» (компанія перебуває під санкціями згідно з указом Президента України N?726/2022 від 19.10.2022, термін 5 років).

За викладених обставин, директор ТОВ «ЄВРОПОС» ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, спільно та попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправність своїх дій, використовуючи підконтрольні юридичні особи ООО «ЄВРОПОС ГРУП», Display Systems Production L.L.C., Posfix Retail Displays Trading L.L.C., налагодив злочинний механізм, який забезпечив обхід заборони провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з рф та надав можливість перераховувати кошти з території України через рахунки підконтрольних компаній Display Systems Production L.L.C. i Posfix Retail Displays Trading L.L.C., відкриті в ОАЕ, на територію рф на рахунки ООО «Європос Груп».

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів.

14.03.2025 громадянина ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України. За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 14.03.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 27.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення визначено наступні матеріали:

Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, у якому зазначено, що ОСОБА_7 вчиняє пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), тобто вчинення умисних дій, спрямованих на перерахунок коштів ООО «ЄВРОПОС ГРУП» та сплати податкових зобов?язань та зборів на користь РФ, тобто спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів у вигляді грошових коштів;

Протокол НСРД стосовно ОСОБА_7 (виявлена протиправна діяльність ОСОБА_7 ). Так, в ОСОБА_7 наявна переписка з громадянином рф - ОСОБА_8 (один з засновників ООО «Европос Групп» та ООО «ЕПГ Продакшн» (рф)). В ході листування ОСОБА_7 зі ОСОБА_8 , в месенджері «Telegram» міститься інформація, щодо погодження фінансово-господарської діяльності підприємства, звіту щодо використання коштів підприємства, формування товарного запасу на юридичній особі в Об?єднаних Арабських Еміратах та формування потреби продукції для українського підприємства ТОВ «Європос».

Протоколом огляду від 27.02.2024, яким зафіксовано, що ООО «Европос Груп», здійснює свою діяльність на території російської федерації та прийняла участь в рамках акції «Подольск помогает» (збір гуманітарної допомоги для учасників СВО). В рамках вищевказаної акції було зібрано близько 12 тон гуманітарної допомоги. Гуманітарну допомогу прийняв Благодійний фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска»; Протоколом огляду від 20.02.2025, яким зафіксовано, що ОСОБА_8 є директором з розвитку бізнесу в Posfix Retail Displays Trading L.L.C.;

Протоколом огляду від 20.02.2025, яким оглянуто та зафіксовано інформацію щодо експортних операцій ООО «Европос Груп» та встановлено, що в період з 12.09.2023 по 22.01.2024 було здійснено 5 експортних поставок товарів пластикової продукції від ООО «Європос Груп» з території рф до Posfix Retail Displays Trading L.L.C. на територію Об?єднаних Арабських Еміратів, вагою - 65 725,65 кг, на загальну вартість 23 062 287, 04 млн. рос. рублів;

Протоколом огляду від 20.02.2025, яким оглянуто та зафіксовано інформацію щодо імпортних операцій ТОВ «Європос» та встановлено, що у період часу з 20.02.2024 по 14.02.2025 організував 6 поставок товарів пластикової продукції від Display Systems Production L.L.C. з території Об?єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ «Європос» на територію України на загальну суму 382 320,5 доларів США;

Протоколом огляду від 21.02.2025, яким оглянуто та зафіксовано інформацію щодо реєстраційних відомостей Display Systems Production L.L.C. та Posfix Retail Displays Trading L.L.C.

Протоколом огляду від 30.04.2025, яким оглянуто системний блок «Gamemax», належний ОСОБА_4 , який був вилучений в ході проведення обшуку у офісі ТОВ «Європос» на якому виявлено листування з працівниками Display Systems Production L.L.C., в яких вона узгоджує товари, які будуть завантажені в контейнери, для української документації, а також узгоджували з ОСОБА_4 коди товарів та наклейки і маркування на товарах, які б не свідчили про походження товарів з території російської федерації.

Іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду міста Києва від 11.06.2025 строк досудового розслідування продовжено до 5 (п?яти) місяців, тобто до 14.08.2025.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов?язків, а також запобігання спробам:

переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Таким чином, повідомивши ОСОБА_4 про підозру, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов?язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування, впливати свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, знищити сховати або створити речі і документи, продовжити злочинну діяльність, вважає за необхідне застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Доводячи існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, сторона обвинувачення зауважує про те, що ризиком є дія, яка може вчинятись з високим ступенем ймовірності.

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення. Сторона обвинувачення на підставі оцінки сукупності отриманих доказів стверджує, що причетність особи до вчинення нею злочинів є вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрювана ОСОБА_4 , може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Так, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 2, 3, 4 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України:

Переховуватися від органів досудового слідства та/або суду.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні інкримінованого їй особливо тяжкому злочині, за який законом передбачене безальтернативне покарання вигляді позбавлення волі. Розуміючи, що відносно неї розпочалось кримінальне переслідування, остання розуміючи невідворотність покарання, будучи без процесуального обмеження зможе використати нагоду та переховуватись від органу досудового розслідування/суду.

Крім того, необхідно враховувати той факт, що ОСОБА_4 має стійкі відносини з особами, які проживають на території країни агресора - рф, зокрема одним з засновників ООО «Европос Група», а також які проживають в інших країнах та можуть надати їй прихисток, не виключно, що ОСОБА_4 за допомогою шляхів незаконного перетину кордону, в тому числі через тимчасово окуповані території, може виїхати за межі території України, з метою переховування від органів досудового слідства.

Європейський суд з прав людини у справі «лійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів».

Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Проведеними слідчими діями, у тому числі обшуками не вдалось встановити оригінали документів таких як, товаротранспортні накладні, специфікації, митні декларації, договори, тощо, тому на даний час не встановлено всіх речей (речових доказів) та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, а відтак ОСОБА_4 , перебуваючи без процесуального обмеження, може знищити або сховати вказані матеріальні об?єкти та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Незаконно впливати на свідків, інших співучасників інкримінованого йому злочину

З метою уникнення кримінальної відповідальності, підозрювана ОСОБА_4 , будучи заступником директора з питань логістики та постачання ТОВ «ЄВРОПОС», використовуючи психологічний вплив або дружні стосунки, так і в інший спосіб може впливати на покази, які заплановано отримати від працівників ТОВ «Європос», з метою подальшого викривлення їх показів у вигідному для неї значенні. Слід зазначити, що ризик незаконного впливу на свідків залишається актуальним з огляду на встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме усно шляхом допиту особи в судовому засіданні відповідно до положень ст. 23 КПК України. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України.

Тобто, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при збиранні доказів, а й в подальшому на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На даний час не встановлені всі спільники ОСОБА_4 у вчиненні даного кримінального правопорушення, яким остання може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі їй в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб.

Крім того, підозрювана ОСОБА_4 може перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином. Маючи достатнє фінансове забезпечення може змінювати місця проживання. Крім цього, може симулювати хворобу, щоб не перебувати в умовах ізоляції до завершення досудового розслідування.

З метою запобігання вказаним ризикам об?єктивно необхідним є застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ст. 178 КПК України встановлено наступне:

Зібрані у ході досудового розслідування докази є вагомими та підтверджують причетність підозрюваного до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення є достатньою для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вік та стан підозрюваного дозволяє йому перебувати в слідчому ізоляторі під час досудового розслідування, що є необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м?яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та восьмою статті 176 цього Кодексу.

Прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Захисник підозрюваної ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора, з огляду на його необґрунтованість. Просив суд обрати підозрюваній більш м`який запобіжний захід на врахувати те, що підозрювана має доньку, має постійне місце проживання, не є судимою, має постійне місце проживання в Україні, за місце проживання та роботи характеризується виключно позитивно, має цукровий діабет.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала думку свого захисника зазначив що вину не визнає.

Заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали провадження, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з положенням ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

За таких умов, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред`явленої підозри, з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи; репутацію підозрюваного, його майновий стан; наявність судимостей у підозрюваного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до частини першої ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно з Листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 04.04.2013 р. №511-550/0/4-13 вирішуючи питання про застосування, продовження, зміну або скасування запобіжного заходу при розгляді відповідних клопотань, слідчий суддя, суд щоразу зобов`язаний:

- враховувати, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканність, гарантовані ст.5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року (Конвенція), а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК, з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Суд вважає, що прокурором не доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, не може запобігти настанню вказаних ризиків щодо ОСОБА_4 , оскільки не доведеними є ризики: намагання вплинути на свідків, потерпілого та переховуватися від органів досудового розслідування, вчинення іншого правопорушення.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги ту обставину, що підозрювана ОСОБА_4 , раніше не судима, працевлаштована, має зареєстроване та постійне місце проживання у м. Києві, має цукровий діабет і тому достатнім для контролю за її процесуальною поведінкою буде запобіжний захід у виді застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо неправомірним для нього.

Згідно п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Визначаючи розмір застави, слідчий суддя виходить з обставин кримінального правопорушення, сукупного середньомісячного доходу підозрюваної ОСОБА_4 , її майнового стану, наявності ризику, передбаченого статтею 177 КПК України, тому вважає, що застава у межах 100 (ста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб забезпечить належне виконання ОСОБА_4 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Окрім цього, суд вважає за необхідне відповідно до норм ч.2 ст. 183 КПК України та ч.5 ст. 194 КПК України, у разі внесення застави, покласти на підозрювану такі обов`язки:

-прибувати за першим викликом до слідчого,прокурора,суду; не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або слідчого судді зі свого місця проживання;не відлучатись за межі міста Києва без дозволу слідчого,прокурора або слідчого судді; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон,інші документи,що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну,утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними по даному провадженню.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 182, 184, 194,376 ч. 2 КПК України,-

Ухвалив:

В задоволенні клопотання відмовити .

Обрати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді застави у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 302 800 гривень, які можуть бути внесені як самою обвинуваченим, так і іншою фізичною (юридичною) особою на депозитний рахунок: отримувач ТУДСАУ в місті Києві, , МФО 820172, банк Державна казначейська служба України м.Київ, рахунок отримувача UA1012089 та надати документ, що це підтверджує, до Солом`янського районного суду міста Києва.

Покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 КПК України строком на 60 днів, з дня внесення застави, а саме:

1) не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон,інші документи,що дають право на виїзд з України чи в`їзд в Україну;

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний (обвинувачений), будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави суд вирішує питання про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Підозрюваний,який не тримається під вартою, не пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує слідчому,прокурору або суду.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську міську прокуратуру .Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1