Провадження № 1-кс/161/4704/25
У Х В А Л А

про арешт майна

м. Луцьк 13 серпня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 (м.Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 (м.Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме: грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 імітованої АТ "Ощадбанк", власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт виданий 07.09.2023 документ № НОМЕР_3 , з можливістю переказу грошових коштів на банківський рахунок імітований на "УніверсалБанк" НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , з метою повернення грошових коштів в межах залишків коштів на рахунках.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СД ВП №3 (м.Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській областіперебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені 14.01.2025 до ЄРДР за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2024 о 23.20 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, використовуючи номер телефону НОМЕР_6 , заволоділа грошовими коштами на суму 28709 грн, які Мельник самостійно перерахувала з банківської картки «УніверсалБанк» НОМЕР_7 на банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_8 .

На даний час встановлено, що грошові кошти знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 імітованої АТ "Ощадбанк", власником якого є ОСОБА_4 , в зв`язку з чим звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З протоколу огляду документів від 21.07.2025 вбачається, що вказані грошові кошти надходили на банківську картку НОМЕР_8 , відправником є ОСОБА_6 . З матеріалів клопотання вбачається, що воно подано до суду 06.08.2025, що стверджується поштовим конвертом, а тому суд вважає, що строки його подачі дізнавачем, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для арешту майна, а саме: грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 імітованої АТ "Ощадбанк", оскільки воно має доказове значення у справі, є предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому, з метою збереження речових доказів, оскільки майно, у вигляді вказаних речей, відповідає критеріям, визначеним ст.98, ч.2 ст.167 КПК України, та забезпечення їх подальшого повернення потерпілій, тому на вказане майно слід накласти арешт, з забороною ними користуватись та розпоряджатись.

В частині клопотання щодо зобов`язання про переказ грошових коштів на банківський рахунок імітований на "УніверсалБанк" НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , слід відмовити, оскільки слідчий суддя не уповноважений на вирішення такого клопотання під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 (м.Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

-грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 імітованої АТ "Ощадбанк".

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1