справа № 208/4934/25
№ провадження 1-кс/208/1830/25
УХВАЛА

Іменем України

08 травня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та зобов`язати надати наступну інформацію:

?інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

?інформацію про банківські операції, які було здійснено у період часу 00.00 год. 17.04.2025 до 23.59 год. 19.04.2025 по банківському рахунку 00.00 год. 17.04.2025 до 23.59 год. 19.04.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду трансакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

?розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком НОМЕР_2 у період часу 00.00 год. 17.04.2025 до 23.59 год. 19.04.2025;

?інформацію про зміну pin-сod по картковому рахунку НОМЕР_2 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

?інформація про наявність фінансового номеру за банківським рахунком НОМЕР_2 , номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

?інформація про реєстрацію за банківським рахунком НОМЕР_2 у сервісі онлайн-банкінгу;

?відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта у період часу 00.00 год. 17.04.2025 до 23.59 год. 19.04.2025;

?відомостей, щодо змін паролів до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

?відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

?відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилась авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Право на здійснення тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшим оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , начальникам секторів ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Просить розглянути це клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 18.04.2025 невстановлена особа, перебуваючи на території Центрального міського парку м. Кам`янського (КП КМР " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито, із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, викрала у ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , належне останньому майно. В тому числі невстановлена особа заволоділи грошовими коштами потерпілого у сумі 3000 грн., який останній перевів зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , банківський рахунок НОМЕР_2 .

19.04.2025 зазначений факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 за ч.4 ст.186 КК України.

Тобто з метою встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, необхідно отримати доступ до інформацїі, що перебуває у володінні банку, а саме до інформації щодо власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , щодо руху коштів по вказаному рахунку, так як ця інформація надасть можливість встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, а також встановити об`єктивні обставини вчинення цього злочину, здобути докази, необхідні для притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме до інформації про власників та рух коштів на банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 з метою встановлення особи, яка вчинила крадіжку грошей із вказаного банківського рахунку, а також місцезнаходження викрадених грошей.

Також необхідно перевірити, хто саме користувався вказаною карткою перед вчиненням злочину, для чого необхідно отримати інформацію про рух коштів за певний період часу до його вчинення, тобто за період часу 00.00 год. 17.04.2025 до 23.59 год. 19.04.2025.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що власником інформації щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити невідому особу, яка здійснила вищезазначений злочин.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та зобов`язати надати наступну інформацію:

?інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

?інформацію про банківські операції, які було здійснено у період часу 00.00 год. 17.04.2025 до 23.59 год. 19.04.2025 по банківському рахунку 00.00 год. 17.04.2025 до 23.59 год. 19.04.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду трансакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

?розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком НОМЕР_2 у період часу 00.00 год. 17.04.2025 до 23.59 год. 19.04.2025;

?інформацію про зміну pin-сod по картковому рахунку НОМЕР_2 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

?інформація про наявність фінансового номеру за банківським рахунком НОМЕР_2 , номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

?інформація про реєстрацію за банківським рахунком НОМЕР_2 у сервісі онлайн-банкінгу;

?відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта у період часу 00.00 год. 17.04.2025 до 23.59 год. 19.04.2025;

?відомостей, щодо змін паролів до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

?відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

?відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилась авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Право на здійснення тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшим оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , начальникам секторів ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1