Справа № 646/3436/25
№ провадження 1-кс/646/1673/2025
У Х В А Л А

10.07.2025 м.Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 від 16.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання ст. слідчого відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 від 16.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.03.2025 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 15.03.2025 з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9500 гривень, чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 16.03.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 від 16.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що 11 березня 2025 року, вона виставила оголошення на продаж домашню цибулю, яка в неї залишилася з врожаю на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , сумою 160 гривень за 2 кг. О 09:57 год. їй написала невідома особа в повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , з проханням скинути фото товару на телеграм ІНФОРМАЦІЯ_6 , бо на сайті фото оголошення не прогружаються. Після чого вона перейшла в телеграм ІНФОРМАЦІЯ_6 та о 10:07 год. скинула фото цибулі. Об 11:53 год. невідома особа відповіла їй, що останню все влаштовує. Їх діалог тривав ще декілька днів, вони уточнювали вагу та скільки це буде коштувати. 14 березня 2025 року о 21:19 год. ОСОБА_4 скинула фото цибулі, її вагу та вартість, та свою картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 та суму 2175 гривень. 15 березня 2025 року о 10:34 год. невідома особа надіслала посилання на чат-бот від ІНФОРМАЦІЯ_4 , та обґрунтувала це тим, що на її ім`я відкрито ФОП ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_3 , через що треба авторизуватися у даному чат-боті, та отримати кошти. Також додає, що вона телефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб дізнатися чи можливо так проводити оплату, на що чіткої відповіді їй не надали, та з оператором її не з`єднали. Ввійшовши 15 березня року о 18:27 год. у чат-бот, вона ввела логін, номер картки, термін дії картки та CVV код, і на її номер телефону НОМЕР_4 , надійшло два СМС з кодом від ІНФОРМАЦІЯ_4 , які вона в подальшому ввела у чат-бот. Після чого з застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , почали приходити повідомлення про операції по моїй картці. Також додає, що до її картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 була підключена картка ІНФОРМАЦІЯ_7 , на якій було 2850 гривень, які о 18:38 год. було переведено до основної картки № НОМЕР_2 , після чого загальна сума становила 9540 гривень, які о 18:41 год. було переведено з її картки на картку ОСОБА_6 в сумі 9500 гривень, квитанцію додає.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти ОСОБА_6 , а саме повний номер картки, П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці ОСОБА_6 у період часу з 00 годин 00 хвилин 11.03.2025 по 00 годин 00 хвилин 21.03.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, у період часу з 00 годин 00 хвилин 11.03.2025 по 00 годин 00 хвилин 21.03.2025, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Слідчий зазначила, що інформація яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Слідчий у судове засідання не прибула, у клопотанні просила провести розгляд справи без її участі та прокурора, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, заяв або клопотань на адресу суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою ОСОБА_6 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання ст. слідчого відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 від 16.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати ст. слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до :

- відомостей про персональні дані власника банківської карти ОСОБА_6 , а саме повний номер картки, П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці ОСОБА_6 у період часу з 00 годин 00 хвилин 11.03.2025 по 00 годин 00 хвилин 21.03.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, у період часу з 00 годин 00 хвилин 11.03.2025 по 00 годин 00 хвилин 21.03.2025, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали - до 10.08.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1