Справа № 296/7508/25
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 липня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окрежуної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000664 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окрежуної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000664 від 24.02.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- оригіналів документів, що містять достовірно вільні зразки підпису та рукописного тексту ОСОБА_5 , із зазначенням назв документів, їх реквізитів, місць розташування зразків рукописів тощо наказів на призначення, звільнення, особової справи ОСОБА_6 , його чорнових записів, договорів, квитанцій, а також інших документів, що містять підписи, почерк ОСОБА_5 .

Клопотання обгрунтовано тим, що СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000664 від 24.02.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України .

На підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомир за №295/1649/23 1-кс/295/735/23 від 13.02.2023 внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з приводу шахрайських дій щодо ОСОБА_7 , а саме під приводом купівлі метало- продукції за договором на постачання товару №1 від 16.07.2020 року останньому завдано матеріальний збиток на суму 490 000 тисяч грн.

Слідством встановлено, що договір на постачання товару №1 від 16.07.202 року укладено між ОСОБА_8 (замовник) та ОСОБА_5 (постачальник) за яким ОСОБА_5 отримав 16.07.2020 - 250000,00 грн та з 01.08.2020 по 07.08.2020- 240000,00 грн проте, як стверджує ОСОБА_7 товар ОСОБА_5 не поставив.

22.05.2025 слідчим винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи та скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв?язку з недостатньою кількістю наданого порівняльного матеріалу, відповідно до статті 69 Кримінального процесуального кодексу України, експертом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 заявлено клопотання про надання достовірних вільних зразків підпису та рукописного тексту ОСОБА_5 , із зазначенням назв документів, їх реквізитів, місць розташування зразків рукописів тощо; а також надання експериментальних зразків підпису ОСОБА_5 , виконаних не менше ніж на 5-8 аркушах паперу формату А4; надання експериментальних зразків рукописного тексту ОСОБА_5 у вигляді запису слів «Отримав двісті п?ятдесят тисяч Отримав двісті сорок тисяч», виконаних не менше ніж на 5-8 аркушах паперу формату А4; надання умовно-вільних зразків підпису та рукописного тексту ОСОБА_5 .

До надання вказаних зразків виконання призначеної судово-почеркознавчої експертизи до надання зазначених матеріалів призупинено.

Відповідно до наявної інформації у відкритих базах ОСОБА_5 , є співвласником та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отже , документи, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть містити вільні зразки підпису ОСОБА_10 до них необхідний тимчасовий доступ.

Разом з цим, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий можуть містити конфіденційну інформацію, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, отже тимчасовий доступ до таких документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, що і зумовлює звернення з цим клопотанням до слідчого судді.

Також сліжчий просить на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України про розгляд клопотання без повідомлення представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши клопотання та його додатки слідчий суддя прийшов наступного

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомир за №295/1649/23 1-кс/295/735/23 від 13.02.2023 внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з приводу шахрайських дій щодо ОСОБА_7 , а саме під приводом купівлі метало продукції, останньому завдано матеріальний збиток на суму 490 000 тисяч грн.

22 квітня 2025 року у ході допиту потерпілого ОСОБА_7 останній вказав, що з ОСОБА_5 він знайомий з 2019 року. Зазначає, що познайомився з останнім побачивши паспорт будівельного об`єкту на АДРЕСА_2 , а саме магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зателефонував йому особисто за вказаним номером НОМЕР_2 . У ході розмови вони домовились зустрітися. У АДРЕСА_3 він зустрівся з ОСОБА_5 , повідомив про намір будувати приміщення під комерцію, на що ОСОБА_5 запропонував йому придбати метал, який є в нього в наявності. Крім того, чоловік зобов`язувався підготувати метал для будівельних робіт (вирізати під розміри і т д), а також доставити до міста Житомира.

Загалом за метал (16 тон 370 кг) було обумовлено вартість 500 тис гривень, послуги (монтаж 190 тисяч).

16.07.2020 потерпілий передав ОСОБА_5 250 тисяч гривень. Того ж дня вони заключили договір на постачання товару. 07.08.2020 він передав ОСОБА_5 240 тисяч гривень. Відповідно до договору, чоловік мав доставити метал не пізніше місяця від дня 2 оплати, або за домовленістю замовника. Оригінал договору на постачання товару зберігається у потерпілого.

До договору ОСОБА_5 долучив свою копію паспорта, згідно з наявною інформацією останній зареєстрований (нині Фастівський район) АДРЕСА_4 . ОСОБА_5 розповідав, що зареєстрований як ФОП, а також є власником чи керівником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже займається підприємницькою діяльністю по будівництву.

Відповідно до наявної інформації у відкритих базах ОСОБА_5 , є співвласником та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) також ОСОБА_5 є засновником, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 "», (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Дана інформація також підтверджується декларацією про доходи дружини ОСОБА_5 ОСОБА_11 .

Слідчим вилучено оригінал ДОГОВІР № 1 На Постачання товару 16.07.2020 р у м. Житомирі на 1 аркуші форматом А4 з написами кульковою ручкою.

Крім того, слідчим СВ Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області було винесено постанову про відібрання зразків почерку та підпису у ОСОБА_7 та відповідно відібрано зразки.

22.05.2025 слідчим винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи та скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв?язку з недостатньою кількістю наданого порівняльного матеріалу, відповідно до статті 69 Кримінального процесуального кодексу України, експертом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 заявлено клопотання про надання достовірних вільних зразків підпису та рукописного тексту ОСОБА_5 , із зазначенням назв документів, їх реквізитів, місць розташування зразків рукописів тощо; а також надання експериментальних зразків підпису ОСОБА_5 , виконаних не менше ніж на 5-8 аркушах паперу формату А4; надання експериментальних зразків рукописного тексту ОСОБА_5 у вигляді запису слів «Отримав двісті п?ятдесят тисяч Отримав двісті сорок тисяч», виконаних не менше ніж на 5-8 аркушах паперу формату А4; надання умовно-вільних зразків підпису та рукописного тексту ОСОБА_5 .

До надання вказаних зразків виконання призначеної судово-почеркознавчої експертизи до надання зазначених матеріалів призупинено.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні можуть перебувати у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000664 від 24.02.2023 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також за припсами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий вказує, що оригінали документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

На почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів, відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями).

Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).

Отже, слідчий суддя вважає, що є підстави для надання дозволу вилучення оригіналів документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- оригіналів документів, що містять достовірно вільні зразки підпису та рукописного тексту ОСОБА_5 , із зазначенням назв документів, їх реквізитів, місць розташування зразків рукописів тощо наказів на призначення, звільнення, особової справи ОСОБА_6 , його чорнових записів, договорів, квитанцій, а також інших документів, що містять підписи, почерк ОСОБА_5

з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1