Справа № 694/1079/25 провадження №1-кс/694/363/25
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.05.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000378 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

встановила:

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 . - старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а саме:

-До копій документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_2 ;

-До виписки про рух коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_2 в період часу з 15:30 год. по 15:57 год. 16.03.2025.

Зобов`язати відповідальну особу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРГІОУ НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати можливість для вилучення вказаних документів - старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 19.03.2025 року до ЧЧ Звенигородського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , про те, що 16.03.2025 близько 15:30 год. до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 та особа жіночої статті, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зловживаючи довірою ОСОБА_10 відкрила кредитну карту з № НОМЕР_2 , з якої заволоділа коштами в сумі 16006,28 грн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_10 , яка пояснила, що 16.03.2025 близько 15:30 год. до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 та особа жіночої статті, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що з її картки намагаються переказати кошти на Росію та запитала чи є в наявності у неї родичі чи друзі в Росії і чи це потерпіла просить підтвердження банку про переказ коштів, на що потерпіла відповіла, що це не вона і невідома особа попросила підтвердити їй пін код, що надійшов на її мобільний телефон про відмову в переказі коштів, на що потерпіла назвала пін код, який надійшов їй в смс - повідомленні, після чого невідома особа відкрила кредитну карту з № НОМЕР_2 , з якої заволоділа коштами в сумі 16006,28 грн., що належить ОСОБА_10 .

По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРІІОУ НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- копій документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; - виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15:30 год. по 15:57 год. 16.03.2025.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 > АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_11 подала заяву про проведення розгляду клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_11 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації про рух грошових коштів по рахунку, до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_2 , є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням правильних формулювань прохальної частини клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000378 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 . - старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а саме:

-до копій документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_2 ;

-до виписки про рух коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_2 в період часу з 15:30 год. по 15:57 год. 16.03.2025.

з можливістю вилучення вищезазначених відомостей, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів у друкованому вигляді та в електронному вигляді на оптичних носіях та з можливістю їх подальшого вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1