Справа № 446/360/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2025 м.Кам`янка-Бузька

Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кам`янка-Бузька обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 11.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 про обвинувачення:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Руда - Сілецька, Кам`янка-Бузького району, Львівської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, будучого фізичною особою-підприємцем, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1, ч. 2 ст. 15- ч. 1 ст. 201-1, ч.1 ст. 209 КК України,

з участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 , являючись з 30.01.2018 фізичною особою-підприємцем (РНОКПП НОМЕР_1 ), здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною та експорту лісоматеріалів у зв`язку з чим, будучи обізнаним про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, достеменно знаючи про вимоги визначені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та правила щодо експорту деревини, лісо- та/або пиломатеріалів, вчинив незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю забороненого до вивезення лісоматеріалів за наступних обставин.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 № 2860-IV (далі - Закон) реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Згідно з ч. 2 ст. 3 Закону, порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.

У відповідності до ч. 6 ст. 3 Закону право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, має суб`єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.

Згідно із вимогами ч. 7 ст. 3 Закону, випуск у митний режим експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, здійснюється митним органом на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, з використанням механізму «єдиного вікна» відповідно до Митного кодексу України.

Відповідно до абзацу 3 пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі» (далі Постанова), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами господарювання лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім тих, вивезення яких заборонено, здійснюється за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі (далі Сертифікат), виданого територіальним органом Державного агентства лісових ресурсів, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, зокрема на підставі інформації, зазначеної в Єдиній державній системі електронного обліку деревини.

Пунктом 5 Постанови визначено, що на період реалізації експериментального проекту видача ідентифікуючих квитків, крім випадків, визначених пунктом 6-4 розділу VIII «Прикінцеві положення» Лісового кодексу України, та сертифікатів для здійснення експортних операцій здійснюється виключно згідно із цією постановою.

Відповідно до пункту 4 Порядку реалізації експериментального проекту щодо видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 483 від 12.05.2023 (далі Порядок) визначено, що видача сертифіката здійснюється за заявою, поданою в електронній формі засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у поданих ним документах. Заява на видачу сертифіката формується заявником засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія з моменту проходження ним ідентифікації та аутентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника.

Пунктом 5 Порядку визначено, що до заяви на видачу сертифіката додаються (у разі неможливості отримання відповідних відомостей в порядку інформаційної взаємодії):

- договір купівлі-продажу, на підставі якого експортується товар, та рахунок-фактури (інвойси) до договору;

- рахунок-фактура (інвойс) та специфікація на партію лісопродукції, що експортується, із зазначенням коду товару згідно з УКТЗЕД;

- товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів).

Видача сертифіката здійснюється за заявою, поданою в електронній формі засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у поданих ним документах.

У разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно- транспортна та/або товарна накладна).

Пунктом 10 Порядку визначено, що сертифікат є обов`язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них матеріалів.

Встановлено, що ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів та виконання свого злочинного умислу, з метою виконання умов укладеного контракту №05/10 від 05.10.2020 на постачання пиломатеріалів: дошок, заготовок, ламелі (тонка дошка до 6 мм): з хвойних та листяних дерев, а також різних готових виробів з деревини, асортимент та кількість яких буде вказано в інвойсах, із покупцем - фірмою «Floorcenter B.V.», яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Нідерландів, та їх експорту до Боснії та Герцеговини, придбав у не встановлення досудовим розслідуванням осіб з числа місцевих мешканців Шептицького району Львівської області круглі лісоматеріали породи дуб приблизним об`ємом 40 куб. м., невідомого походження, без будь-яких товарно- супровідних документів та документів про їх походження, забезпечив їх складування, за місцем здійснення господарської діяльності, за адресою: Львівська область, Шептицький район, с. Тичок, вул. М. Мариска, 40, де здійснив їх подальшу обробку на лісоматеріали дубові обрізні, пилені, не шліфовані 1-4 сорту, розміром 29*150-300*1250-2520 мм, об`ємом 22,06 куб. м.

На початку січня 2024 року, але не пізніше 18.01.2024 (більш точний час не встановлено), ОСОБА_3 , отримавши у своє розпорядження партію лісоматеріалів дубових обрізних, пилених, не шліфовані 1-4 сорту, розміром 29*150-300*1250-2520 мм, об`ємом 22,06 куб. м., на яку відсутні підтверджуючи документи про придбання у законний спосіб, усвідомлюючи, що законним шляхом він не зможе отримати Сертифікат, однак, будучи обізнаним, що Сертифікат у відповідності до вимог Закону є обов`язковим під час експорту (переміщення через митний кордон України) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а вимогами пунктів 4, 5 Порядку передбачено, що для отримання Сертифікату експортери подають територіальному органу Держлісагентства заяву, до якої додаються товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукції або лісовий квиток (для постійних лісокористувачів) та у разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів до виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна), маючи первинні документи, які не підтверджують походження наявної у нього партії лісоматеріалів, усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару в законний спосіб, з метою приховування незаконності походження лісоматеріалів, призначених для продажу на експорт, спланував вчинити незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів.

Реалізуючи зазначений злочинний умисел, ОСОБА_3 вирішив використати попередньо отримані ним у не встановлених слідством осіб, для цієї мети документи на іншу лісопродукцію, яка ним фактично не придбавалася, але була аналогічною за параметрами та обсягом вироблених ним при вищевказаних обставинах, а саме: ТТН-ліс серії ГЛА 564005 від 09.02.2023, ГЛА 564027 від 28.02.2023, ГЛА 564025 від 27.02.2023, ГЛА 563999 від 13.01.2023, ГЛА №564001 від 13.01.2023, ГЛА №564003 від 06.02.2023 та відповідні первині товарні накладні від №12/12/1 від 12.12.2023 та №12/12/2 від 12.12.2023, тобто з відомостями, які фактично не підтверджували походження отриманих лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, з метою подальшого митного оформлення та вивезення їх за межі митної території України.

З цією метою, ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 18.01.2024 увійшов від свого імені (використовуючи логін та пароль) до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», де сформував заяву № 0038, до якої долучив скановані копії ТТН-ліс серії ГЛА 564005 від 09.02.2023, ГЛА 564027 від 28.02.2023, ГЛА 564025 від 27.02.2023, ГЛА 563999 від 13.01.2023, ГЛА №564001 від 13.01.2023, ГЛА №564003 від 06.02.2023 та відповідні первинні товарні накладні від №12/12/1 від 12.12.2023 та №12/12/2 від 12.12.2023, з відомостями, які не підтверджували походження та законність отримання названої у ньому партії лісоматеріалів. Після чого підписав вказану заяву разом із додатками, використовуючи свій електронний цифровий підпис.

На підставі поданої заяви № 0038, ОСОБА_6 отримав у своє розпорядження сертифікат № 0076 від 18.01.2024 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, що надав йому право експортувати виключно зазначено у ньому партію лісоматеріалів об`ємом 22,06 куб. м. (лісоматеріали дубові обрізні, пиляні, не шліфовані 1-4 сорту, розміром 29*150-300*1250-2520 мм).

У подальшому, ОСОБА_3 , отримавши у своє розпорядження сертифікат № 0076 від 18.01.2024 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, до якого внесені недостовірні відомості щодо походження лісоматеріалів, розуміючи неправдивість відомостей зазначених у сертифікаті, що свідчить про одержання його незаконним шляхом, за відсутності законних підстав, 18.01.2024 за адресою: Львівська область, Шептицький район, с. Тичок, вул. М. Марисюка, 40 забезпечив завантаження вказаних лісоматеріалів (лісоматеріали дубові обрізні, пиляні, не шліфовані 1-4 сорту, розміром 29*150-300*1250-2520 мм) об`ємом 22,06 куб. м. у транспортний засіб марки IVECO з державним номерним знаком НОМЕР_2 із напівпричепом марки KOEGEL з державним номерним знаком НОМЕР_3 , під керуванням водія ОСОБА_7 , який не був ознайомлений із злочинною діяльністю ОСОБА_3 , залученого до перевезення компанією-нерезидентом "Floorcenter B.V." згідно умов контракту № 05/10 від 05.10.2020 на умовах FCA.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , 08.02.2024 надав митному брокеру ОСОБА_8 копії товарно- супровідних документів необхідних для здійснення митних процедур, а саме: контракт № 05/10 від 05.10.2020, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR № 737900 від 08.02.2024, рахунок-фактуру № 32 від 15.01.2024, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів № 0076 від 18.01.2024, не ставлячи останнього до відомо щодо намірів своєї злочинної діяльності.

На підставі наданих документів на партію експортованих лісоматеріалів митний брокер ОСОБА_8 оформив електронну митну декларацію типу ЕК10АА № 24UA82U2 на експорт лісоматеріалів обрізних з деревини твердих порід, дубових, пилених, не шліфованих розміром 29*150-300*1250-2520 мм 22,06 куб. м.

Після чого, 08.02.2024, з метою проходження митних формальностей водій ОСОБА_9 , будучи не обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_3 , з використанням транспортного засобу марки IVECO з державним номерним знаком НОМЕР_4 із напівпричепом марки KOEGEL з державним номерним знаком НОМЕР_3 , в якому перебував вантаж лісоматеріалів загальним обсягом 22,06 куб. м., прибув на територію відділу митного оформлення №5 митного поста "Львів-Північний" Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Жовківський район, смт. Запитів, вул. Київська, 236 та подав пакет зазначених попередньо супровідних документів, у тому числі сертифікат № 0076 від 18.01.2024 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, до якого внесені недостовірні відомості щодо походження товару (лісоматеріалів) та його законного отримання.

В подальшому, 14.02.2024 після завершення відповідних митних процедур у відділі митного оформлення № 5 митного поста "Львів-Північний" Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Львівський район, смт. Запитів, вул. Київська, 236, лісоматеріали обрізні з деревини твердих порід, дубові, пилені не шліфовані в обсязі 22,06 м3 за допомогою транспортного засобу марки IVECO з державним номерним знаком НОМЕР_4 із напівпричепом марки KOEGEL з державним номерним знаком НОМЕР_3 , під керуванням водія ОСОБА_9 , що не був обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_3 були переміщені до Боснії та Герцеговини через пункт пропуску "Дякове- Халмеу" митного поста «Дякове» Закарпатської митниці, що знаходиться на території Закарпатська область, Виноградівський район, село Неветленфою.

Таким чином ОСОБА_3 , з метою переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України через їх незаконне походження та внесення недостовірних відомостей до документів, які використовуються при проходженні митних формальностей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, із використанням транспортного засобу марки IVECO з держанвим номерним знаком НОМЕР_5 із напівпричепом марки KOEGEL з державним номерним знаком НОМЕР_3 , під керуванням водія ОСОБА_9 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_3 , забезпечити переміщення лісоматеріалів обрізних дубових об`ємом 22,09 м? до Боснії та Героцеговини, використовуючи для цього сертифікат № 0076 від 18.01.2024 про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, який був виданий на підставі документів із недостовірними даними щодо законного отримання лісопродукції, приховування у такий спосіб підстави для заборони вивозу за межі митної території України лісоматеріалів та переміщених через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інші лісоматеріали (лісоматеріали обрізні з деревини твердих порід, дубові, пиляні, не шліфовані 1-4 сорту, розміром 29?150-300?1250-2520 мм загальним об`ємом 22,06 куб. м.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 201-1 КК України - переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України.

Окрім того, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів та виконання свого злочинного умислу, з метою виконання умов укладеного контракту №05/10 від 05.10.2020 на постачання пиломатеріалів: дошок, заготовок, ламелі (тонка дошка до 6 мм): з хвойних та листяних дерев, а також різні готові вироби з деревини, асортимент та кількість яких буде вказано в інвойсах, із покупцем - фірмою «Flooncereten В.», яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Нідерланди, та їх експорти до Боснії та Герцеговини, за 64188 гривень придобав у невстановлених досліджування осіб з числа місцевих мешканців Шептицького району Львівської області круглі лісоматеріали породи дуб приблизним об`ємом 5,35 куб. м., невідомого походження, без будь-яких товарно-супровідних документів та документів про їх походження, здійснивши їх подальшу обробку на лісоматеріали дубові обрізні, пилені, не шліфовані 3 сорту, розміром 29*150-1250 мм, об`ємом 3,04 куб. м. та складування, за місцем здійснення господарської діяльності, за адресою: Львівська область, Шептицький район, с. Тичок, вул. М. Марисюка, 40.

На початку вересня 2024 року, але не пізніше 12.09.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_3 , отримавши у своє розпорядження партію лісоматеріалів дубових обрізних, пилених, не шліфованих 1-4 сорту, розміром 29*150-260*1250-2520 мм, об`ємом 23,19 куб. м., серед яких 3,04 куб. м. лісоматеріалів, на якi відсутні підтверджуючі документи про придбання у законний спосіб, усвідомлюючи, що законним шляхом він не зможе отримати Сертифікат, однак, будучи обізнаним, що Сертифікат у відповідності до вимог Закону є обов`язковим під час експорту (переміщення через митний кордон України) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а вимогами пунктів 4, 5 Порядку передбачено, що для отримання Сертифікату експортери подають територіальному органу Держлісагентства заяву, до якої додаються товарно- транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів) та у разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або лісоматеріалів, призначених для продажу на експорт, спланував вчинити

Реалізуючи зазначений злочинний умисел, ОСОБА_3 вирішив використати попередньо отримані ним у невстановлений слідством осіб для цієї мети документи на іншу лісопродукцію, яка ним фактично не придбавалася, але була аналогічною за параметрами та обсягом виробленим ним при вище

Для з цією метою, ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 12.09.2024 увійшов від свого імені (використовуючи логін та пароль) до "Єдиної № 0296, до якої долучив скановану копію ТТН-ліс серії ЧАА 510626 від 17.05.2024, та відповідні перенадію товарну накладну №14.08.2024 від 14.08.2024, які не підтверджували походження та законності отримання частини наявних у нього лісоматеріалів об`ємом 5,35 куб.м. Після чого підписав вказану заяву разом із додатками, використовуючи електронний цифровий підпис.

На підставі поданої заяви № 0296, ОСОБА_3 отримав у своє розпорядження сертифікат № 0351 від 12.09.2024 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, що надавав йому право експортувати виключно зазначену в ньому партію лісоматеріалів загальним об`ємом 23,19 куб. м., до якої увійшли лісоматеріали дубові обрізні, пилені, не шліфовані 3 сорту, розміром 29*150*1250 мм, об`ємом 3,04 куб.м.

У подальшому, ОСОБА_3 , отримавши у своє розпорядження сертифікат № 0351 від 12.09.2024 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, до якого внесені недостовірні відомості щодо походження частини лісоматеріалів (дубових обрізних, пилених, не шліфованих 3 сорту, розмірами 29*150*1250 мм, об`ємом 3,04 куб. м.), розуміючи неправдивість відомостей зазначених у сертифікаті, що свідчить про одержання їх незаконним шляхом, за відсутності законних підстав, 17.09.2024, за адресою: Львівська область, Щепотиківський район, с. Тичок, вул. М. Мариска, 40 забезпечив завантаження лісоматеріалів об`ємом 23,19 куб. м. (лісоматеріали дубові обрізні, пилені, не шліфовані 1-4 сорту, розміром 29*150-260*1250-2520 мм) у транспортний засіб марки «Volvo» під керуванням водія ОСОБА_10 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_3 , державний номерний знак НОМЕР_6 із напівпричепом марки «Schmitz» з державним номерним знаком НОМЕР_7 , залучений до перевезення компанією-нерезидентом «Floorcenter B.V.» згідно умов контракту №05/10 від 05.10.2020 на умовах FCA.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , 18.09.2024 надав митному брокеру ОСОБА_8 копії товарно-супровідних документів необхідних для здійснення митних процедур, а саме: контракт №05/10 від 05.10.2020, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR № 330847 від 17.09.2024, рахунок-фактуру №33 від 11.09.2024, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів № 0351 від 12.09.2024, не ставлячи останнього до відома щодо намірів своєї злочинної діяльності.

На підставі наданих документів на партію експортованих лісоматеріалів митний брокер ОСОБА_8 оформив електронну митну декларацію типу ЕК10АА № 24UA57US на експорт лісоматеріалів обрізних з деревини твердих порід, дубових, пилених, не шліфованих розміром 29*150-260*1250-2520 мм 23,19 куб. м., до якої увійшли лісоматеріали дубові обрізні, пилені, не шліфовані 3 сорту, розміром 29*150*1250 мм, об`ємом 3,04 куб. м., на яку відсутні підтверджуючі документи про придбання у законний спосіб.

Після цього, 18.09.2024, з метою проходження митних формальностей водій ОСОБА_11 , будучи не обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_3 , з використанням транспортного засобу марки «Volvo» державний номерний знак НОМЕР_6 із напівпричепом марки «Schmitz» з державним номерним знаком НОМЕР_7 , в якому перебував вантаж лісоматеріалів загальним об`ємом 23,19 куб. м., серед якого лісоматеріали об`ємом 3,04 куб.м., на яку відсутні підтверджуючі документи про придбання у законний спосіб, прибув на територію відділу митного оформлення № 5 митного поста «Львів-Північний» Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Львівський район, смт. Запитів, вул. Київська, 236 та подав пакет зазначених товарно-супровідних документів, у тому числі сертифікат № 0351 від 12.09.2024 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, до якого внесені недостовірні відомості щодо походження товару (лісоматеріалів) та його законного отримання.

18.09.2024, після завершення відповідних митних процедур, ОСОБА_3 , з метою переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України через їх незаконне походження внаслідок внесення недостовірних відомостей до документів, які використовуються при проходженні митних формальностей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, із використанням транспортного засобу з державними номерним знаком НОМЕР_6 із напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_7 , під керуванням водія ОСОБА_12 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_3 , при забезпеченні перевезення лісоматеріалів у вигляді деревини твердої порід, дубових, пиляних, не шліфованих розміром 29*150-260*1250-2520 мм 23,19 куб.м. до Боснії та Герцеговини з території відділу митного оформлення №5 митного поста «Львів-Північний» Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Львівський район, смт. Запитів, вул. Київська, 236, не завершив закінчення злочину з причин, які не залежали від його волі, оскільки приблизно о 17:12 18.09.2024 транспортний засіб марки «Volvo» державний номерний знак НОМЕР_6 із напівпричепом марки «Schmitz» з державним номерним знаком НОМЕР_7 , під керуванням водія ОСОБА_12 , був зупинений працівниками поліції в смт. Запитів Львівського району, Львівської області, а незаконно переміщувані лісоматеріали (лісоматеріали дубові обрізні, пиляні, не шліфовані з сорт, розміром 29*150-1250 мм), об`ємом 3,04 куб.м. вилучені в ході обшуку.

За таких обставин, ОСОБА_3 виконав у відділі митного оформлення №5 митного поста «Львів-Північний» Львівської митниці усі дії, які вважав необхідними для доведення свого злочинного умислу спрямованого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів (лісоматеріали дубові обрізні, пиляні, не шліфовані з сорт, розмірами 29*150-1250 мм), об`ємом 3,04 куб. м., після завершення митних формальностей з вказаних та його передачі на вищевказаному митному посту перевізнику для доставки покупцеві на умовах FCA, які передбачають передачу права власності на товар продавцем покупцеві одразу після передачі товару перевізнику, але злочин ОСОБА_3 не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив закінчений замах на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України - переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України.

Окрім цього, ОСОБА_3 вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто, набуття, володіння та розпорядження майном (коштами) щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , являючись фізичною особою-підприємцем (РНОКПП НОМЕР_1 ), здійснюючий підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною та експорту лісоматеріалів, діючи всупереч вимогам Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», на виконання умов контракту № 05/10 від 05.10.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_3 та компанією-нерезидентом «Floorcenter B.v.» , яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Нідерландів на постачання пиломатеріалів: дошок, заготовок, ламелі (тонкої дошки до 6 мм): з хвойних та листяних дерев, а також різних готових виробів з деревини, 08.02.2024 здійснив незаконне переміщення (експорт) заборонених до вивозу за межі митної території України з приховуванням від митного контролю незаконності походження інших лісоматеріалів обрізних дубових, пиляних, не шліфованих, 1-4 сорту розміром 29 мм * 150-300 мм * 1250-2520 мм, об`єм 22,06 куб. м. вартістю 24173 євро, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 08.02.2024 становило 979 000 гривень.

Після чого, 26.02.2024 та 08.03.2024 на виконання умов контракту № 05/10 від 05.10.2020 на банківський валютний рахунок ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_8 в АТ КБ «ПриватБанк» отримано 24 136 євро або 996 021 гривень за офіційним курсом Національного банку України від компанії «Floorcenter» B.v. », як плата за незаконне переміщення за межі митної території України лісоматеріалів.

У подальшому ОСОБА_3 достовірно розуміючи, що вказані кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, отримані зарахування безготівкових грошових коштів на свій банківський рахунок № НОМЕР_9 в АТ КБ «ПриватБанк» внаслідок конвертації (обміну) євро у гривню, після здійснення фінансових операцій з зняття з банківського рахунку частини готівкових грошових коштів в сумі 64 188 гривень використав їх для оплати за 5,35 куб. м. круглих лісоматеріалів породи «дуб» невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам, які до 17.09.2024 забезпечили доставку ОСОБА_3 лісопродукції без документів про законність її походження, що мала бути перероблена та експортована 18.09.2024 через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на підставі сертифікату від 12.09.2024 № 0351 з недостовірними відомостями про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

За таких обставин, ОСОБА_3 вчинив дії пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходу у сумі 64 188 гривень, що одержаний злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення, шляхом набуття, розпорядження та використання вищевказаного майна (доходу) з метою оплати вартості лісоматеріалів (круглих лісоматеріалів породи «дуб»), невідомого походження, які були оброблені та переміщувались, як лісоматеріали обрізні дубові, пиляні, не шліфовані через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Таким чином ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 209 КК України - набуття, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Допитаний в ході судового засідання обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав повністю, пояснив, що вчинив їх за викладених в обвинувальному акті обставин, щиро розкаявся у вчиненому, обставини викладені в обвинувальному акті визнає в повному обсязі. Просив суворо його не карати.

Прокурор у судовому засіданні заявив клопотання, в якому просив суд не досліджувати докази щодо тих обставин, які не оспорюються, оскільки обвинувачений винуватість у вчинених кримінальних правопорушеннях визнав повністю.

Отримавши показання ОСОБА_3 , що відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, враховуючи те, що обвинувачений та інші учасники судового провадження не оспорюють фактичні обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд, роз`яснивши обвинуваченому ОСОБА_3 , та іншим учасникам судового провадження, що вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, провів судове слідство у справі щодо всіх фактичних обставин із застосуванням правил ч. 3 ст. 349 КПК України, оскільки учасники судового провадження не заперечували проти цього, визнавши недоцільним дослідження в цій частині інших доказів по справі.

Висновок суду щодо доведеності винуватості обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень ґрунтується на даних у судовому засіданні показаннях самого обвинуваченого, яким суд надає віри, оскільки такі є послідовними, логічними, не містять суперечностей, і тому не викликають у суду сумніву щодо їх правдивості, досліджених матеріалах кримінального провадження, що характеризують особу обвинуваченого.

Таким чином, суд, оцінивши надані сторонами кримінального провадження докази, кожен з точки зору належності, допустимості, достовірності, їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку, дійшов висновку, що вказані докази є належними, достовірними, допустимими, доповнюють один одного, перебувають між собою у взаємозв`язку і не протирічить одне одному. Від цього суд вважає, що подія кримінального правопорушення мала місце.

Дії ОСОБА_3 , які полягають у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України суд кваліфікує за ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Дії ОСОБА_3 вірно кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 КК України, а саме закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Дії ОСОБА_3 , які полягають у набутті, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом суд кваліфікує за ч. 1 ст. 209 КК України,

При призначенні покарання суд враховує положення ч. 2 ст. 50 КК України, відповідно до якого покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Також суд враховує загальні засади призначення покарання, визначені ст. 65 КК України, а саме призначення покарання в межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення, відповідно положень Загальної частини цього Кодексу та з урахуванням ступеня тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особи винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Так, призначаючи обвинуваченому покарання суд враховує, що скоєнні обвинуваченим кримінальні правопорушення відповідно до положень ч. 2 ст. 12 КК України є не тяжкими злочинами, також враховуються дані про його особу, зокрема те, що обвинувачений раніше не судимий, на обліку в наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебуває, позитивну характеристику за місцем проживання, наявність стійких соціальних зав`язків, а також обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченому, у відповідності до ч. 1 ст. 66 КК України суд визнає його щире каяття та активне сприйняття розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому не встановлено.

Дотримуючись принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, зважаючи на те, що головною метою покарання є виховання та соціальна реабілітація винного, та обираючи покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд враховує характер та тяжкість вчинених ним кримінальних правопорушень, фактичні обставини справи, спосіб вчинення кримінальних правопорушень і їх мотиви, форму вини, обстановку вчинення, особу обвинуваченого та стан його поведінки, наявність пом`якшуючих та обтяжуючих обставин, і вважає, за необхідне призначити йому покарання у виді позбавлення волі.

Разом з тим, беручи до уваги позицію висловленою прокурором про можливість звільнення ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням, приймаючи до уваги поведінку обвинуваченого під час розгляду судом кримінального провадження, відсутність даних, які б свідчили про небезпеку для суспільства, суд вважає за можливе застосувати до ОСОБА_3 положення ст.75 КК України та звільнити його від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк, який буде оптимальним, покаже стійкість такого виправлення і неможливість вчинення ним в подальшому інших кримінальних правопорушень.

Також, суд вважає за необхідне покласти на обвинуваченого обов`язки, передбачені ч.1 п.1, 2 ст. 76 КК України.

Суд вважає, що саме таке покарання відповідатиме загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст.65 КК України, буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого, попередження вчинення ним нових злочинів, цілком відповідати тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особі винного і є дотриманням судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», встановлених ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та не суперечить практиці Європейського Суду з прав людини

Вирішуючи питання про застосування до обвинуваченої додаткових покарань, які передбачені у санкції ч. 1 ст. 209 КК України, суд виходив з наступного.

Так, за санкцією ч. 1 ст. 209 КК України передбачено додаткові покарання у виді позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Водночас, як вказано вище, суд дійшов висновку про звільнення обвинуваченої від відбування основного покарання з випробуванням відповідно до ст. 75 КК України.

У ч. 1 ст. 77 КК України міститься правило, що у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України.

В п.9 постанови Пленуму Верховного Суду №7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання» зазначено, що при звільненні з випробуванням від відбування основного покарання суд відповідно до ст. 77 КК України може призначити додаткові покарання: штраф (за умови, що він передбачений санкцією закону, за яким засуджується особа); позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

У п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду №7 від 24.10.2003 роз`яснено, що коли додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті (частини статті) є обов`язковим, то в разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням воно не застосовується, оскільки ст.77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня.

За таких обставин, суд застосовує до обвинуваченого лише додаткове покарання у виді позбавлення права займатися організаційно-розпорядчими функціями, а у виді конфіскації майна не застосовує.

Цивільні позови не заявлено.

Процесуальні витрати в кримінальному провадженні слід вирішити в порядку ст. 124 КПК України.

Арешти, накладені згідно з ухвалами слідчого судді Галицького районного суду міста Львова- скасувати на підставі ч. 4 ст. 174 КПК України.

Долю речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Запобіжний захід не обирався.

Питання щодо спеціальної конфіскації було вирішено вироком Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області у справі № 446/770/25 від 22.05.2025.

Керуючись ст.ст. 368-371, 373- 374 КПК України, суд-

УХВАЛИВ :

ОСОБА_3 визнати винуватим по пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1, ч. 2 ст. 15- ч. 1 ст. 201-1, ч.1 ст. 209 КК України, і призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 201-1 КК України - у виді 3 (трьох) років 3 (трьох) місяців позбавлення волі;

за ч. 2 ст. 15- ч. 1 ст. 201-1 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

за ч.1 ст. 209 КК України - у виді 3 (трьох) років 6 (шести ) місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися організаційно-розпорядчими функціями строком 1 (один) рік без конфіскації майна.

Відповідно до частини 1 ст. 70 КК України ОСОБА_3 призначити покарання (за сукупністю злочинів) шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися організаційно-розпорядчими функціями строком 1 (один) рік без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 від відбування призначеного основного покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки з покладенням на нього відповідно до ч. 1 ст. 76 КК України обов`язків періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти вказаний орган про зміну місця проживання, роботи або навчання..

Арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 23.09.2024 - скасувати.

Арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 23.09.2024 - скасувати.

Арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 23.09.2024 - скасувати.

Речові докази:

-мобільний телефон марки Samsung Galaxy A34 5G, ІМЕЙ 1: НОМЕР_10 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_11 , із сім-картами мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_12 , та мобільного оператора «Водафон» - НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_3 та який поміщено в спец пакет № INZ 2006900 повернути ОСОБА_3 ;

-відео реєстратор марки «ALHUA», який вилучено в господарському приміщенні, який поміщено в спец пакет № PSP 3300670 повернути власнику;

-товаро-транспортна накладна від 17 вересня 2024 року на 1 аркуші (оригінал), оригінал накладної №15/8 від 15.08.2024 від ФОП ОСОБА_3 на ФОП ОСОБА_13 , оригінал товарно-транспортної накладної №15/08 від 15.08.2024 на 1 арк., копія накладної №32 від 20.05.2024 на 1 арк., -копія товарно-транспортної накладної (ліс) серії ЧАА №510628 від 17.05.2024 на 1 арк., копія фрагменту товарно транспортної накладної до договору №2 від 22.04.2024 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної №135641 від 20.05.2024 на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680018 від 27.03.2024 на 1 арк.; оригінал товаро-транспортної накладної від 17 вересня 2024 року на 1 аркуші (оригінал), оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041775 від 20.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041753 від 23.11.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛДВ №271065 від 30.11.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042368 від 23.04.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042300 від 12.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671723 від 23.05.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671741 від 12.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042448 від 21.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042449 від 21.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671751 від 20.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛВД №271091 від 06.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛВД №271119 від 09.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛВД №271143 від 14.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042307 від 22.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042308 від 22.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680166 від 10.06.2024 у двох взірцях на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680166 від 10.06.2024 на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії МОА №561977 від 10.04.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії МОА №561972 від 10.04.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №871039 від 19.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680015 від 15.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №691031 від 14.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680006 від 28.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680010 від 02.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680519 від 11.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680518 від 11.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680520 від 11.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №690722 від 22.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680485 від 20.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680486 від 23.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680511 від 04.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680510 від 04.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680509 від 04.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721214 від 12.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680514 від 07.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680515 від 07.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680513 від 07.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №720765 від 08.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №820005 від 23.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №820006 від 23.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721220 від 13.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721230 від 14.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк., оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721232 від 14.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк. залишити при матеріалах кримінального провадження;

-печатка з відтиском «Фізична особа-підприємець ОСОБА_3 НОМЕР_1 », яка знаходиться в шкіряному чохлі - залишити при матеріалах кримінального провадження;

-2 блокноти «BUROMAX» синьо-жовтого кольору на 96 аркушів з чорновими записами, блокнот «LEAVES» зеленого кольору з чорновими записами, блокнот А5 «Let`s Play Chess» на 96 аркушів з чорновими записами, 27 аркушів із чорновими записами, блокнот «New York» на 120 арк. з чорновими записами, блокнот «ECONO MIX» на 80 аркушів з чорновими записами- знищити;

-файл в якому знаходяться «Бирки до деревини» із наступними серіями та номером: Бирка № 457803865; Бирка № 457803870; Бирка № 457803858; Бирка № 457803867; Бирка № 457803833; Бирка № 457803845; Бирка № 457803853; Бирка № 457803855; Бирка № 457803844; Бирка № 457803847; Бирка № 457803868; Бирка № 457803849; Бирка № 457803846; Бирка № 457803839; Бирка № 457803834; Бирка № 457803840; Бирка № 457803838; Бирка № 457803836; Бирка № 457803860; Бирка № 457803824; Бирка № 457803841; Бирка № 457803827; Бирка № 457803828; Бирка № 457803856; Бирка № 457803869; Бирка № 457803843; Бирка № 457803854; Бирка № 457803859; Бирка № 457803831; Бирка № 457803857; Бирка № 457803852; Бирка № 457803850; Бирка № 457803864; Бирка № 457803863; Бирка № 457803861; Бирка № 457803848; Бирка № 457803835; Бирка № 457803829; Бирка № 457803851; Бирка № 457803823; Бирка № 457803862; Бирка № 457803830; Бирка № 457803842; Бирка № 457803837; Бирка № 457803832; Бирка № 457803825; Бирка № 457803826 -залишити при матеріалах кримінального провадження ;

- скріплені документи на лісоматеріали круглі від ФОП ОСОБА_13 до ФОП ОСОБА_3 на 7 аркушах залишити при матеріалах кримінального провадження ;

- папка зеленого кольору в якій наявні розкладені по файлах документи для експорту деревини від ФОП ОСОБА_14 до ОСОБА_15 за 2023-2024 роки, а саме наступні документи: Оригінал рахунку фактури (INVOICE) №19 від 01.09.2023 за контрактом №15/07 від 15.07.2021 на 1 арк.; Оригінал лісотоварознавчого дослідження від 05.09.2023 на 1 арк.; Копія лісотоварознавчого дослідження від 05.09.2023 на 1 арк.; Оригінал сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЛВ №971965 на 1 арк.; Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної №737870 на 1 арк.; Копія митної декларації 23UA82U3 на 2 арк.; Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671035 від 24.11.2022 на 1 арк.; Копія товарно-транспортної накладної серії ГЛА №671035 від 24.11.2022 із додатком переліком деревини на 2 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної серії ГЛА №041707 від 27.10.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної серії ГЛА №671039 від 29.11.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної серії ЛВД №270999 від 16.11.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної серії ГЛА №671013 від 09.11.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом серії МОА №561614 від 28.10.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041693 від 18.10.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал рахунку фактури (INVOICE) №18 від 01.08.2023 за контрактом №15/07 від 15.07.2021 на 1 арк.; Копія митної декларації 23UA37U8 на 2 арк.; Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної №737445 на 1 арк.; Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6046/ЕВ-282165 на 1 арк.; Оригінал сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЛВ №971419 на 1 арк.; Оригінал лісотоварознавчого дослідження від 01.08.2023 на 1 арк.; Копія товарно - транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041748 від 17.11.2022 із додатком - переліком деревини на 1 арк.; Копія додатку до рахунку фактури (INVOICE) №18 від 10.07.2023 на 1 арк.; Оригінал рахунку фактури (INVOICE) №17 від 01.01.2023 за контрактом №15/07 від 15.07.2021 на 1 арк.; Копія митної декларації 23UA03U5 на 2 арк.; Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6046/ЕВ-264791 на 1 арк.; Оригінал сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЛВ №819249 на 1 арк.; Оригінал міжнародної товарно транспортної накладної №713824 на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної 14/09 від 16.09.2022 на 1 арк.; Оригінал рахунку №23007 від 11.01.2022 на 1 арк. Оригінал акту №01110001 від 11.01.2023 до договору №ЛР/21-026 від 20-07/21 р. на виконання робіт/надання послуг на 1 арк.; Копія додатку до рахунку фактури (INVOICE) №17 від 04.01.2023 на 1 арк.; Копія лісотоварознавчого дослідження від 09.01.2023 на 1 арк.; Оригінал товарно транспортної накладної серії ГЛА №670821 від 03.08.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом серії МОА №511490 від 14.09.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041581 від 08.08.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041582 від 09.08.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН ліс) серії МОА №561491 від 14.09.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН ліс) серії МОА №561495 від 15.09.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал лісотоварознавчого дослідження від 03.10.2023 на 1 арк.; Оригінал лісотоварознавчого дослідження від 19.09.2023 на 1 арк.; Оригінал рахунку фактури (INVOICE) №20 від 18.09.2023 за контрактом №15/07 від 15.07.2021 на 1 арк.; Копія митної декларації №23UA27U3 на 2 арк.; Оригінал міжнародної товарно - транспортної накладної №737876 на 1 арк.; Копія сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії №ЛВ №972158 на 1 арк.; Оригінал сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії №ЛВ №972158 на 1 арк.; Копія додатку до рахунку фактури (INVOICE) №20 від 18.09.2023 на 1 арк.; Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6074/ЕВ-289748 у двох взірцях на 1 арк. кожен; Копія лісотоварознавчого дослідження від 19.09.2023 на 1 арк.; Копія додатку до (INVOICE) №20 від 18.09.2023 іноземною мовою на 1 арк.; Оригінал рахунку №23870 від 20.09.2023 на 1 арк.; Оригінал акту №0920001 від 20.09.2023 до договору №ЛР/21-026 від 20-07/21 р. на виконання робіт/надання послуг на 1 арк.; Оригінал рахунку №23699 від 01.08.2023 на 1 арк.; Оригінал акту №08010001 від 01.08.2023 до договору №ЛР/21-026 від 20-07/21 р. на виконання робіт/надання послуг на 1 арк.; Оригінал рахунку №23836 від 05.09.2023 на 1 арк.; Оригінал акту №09050001 від 05.09.2023 до договору №ЛР/21-026 від 20-07/21 р. на виконання робіт/надання послуг на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЧАА №112272 від 18.05.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЧАА №112269 від 16.05.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЧАА №610957 від 17.05.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №720185 від 27.03.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал накладної №21/8 від 21.08.2023 на 1 арк.; Копія митної декларації 23UA41U2 на 2 арк.; Оригінал рахунку фактури (INVOICE) №21 від 25.09.2023 за контрактом №15/07 від 15.07.2021 на 1 арк.; Оригінал міжнародної товарно транспортної накладної №737427 на 1 арк.; Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6064/ЕВ-633239 на 1 арк.; Копія лісотоварознавчого дослідження від 03.10.2023 у двох взірцях на 1 арк. кожен; Оригінал додатку до (INVOICE) №21 від 25.09.2023 іноземною мовою на 1 арк.; Копія сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії №ЛВ №972307 на 1 арк.; Копія товарно транспортної накладної (ліс) серії ЧАА №112239 від 01.05.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал рахунку №23905 від 04.10.2023 на 1 арк.; Оригінал акту №10040001 від 04.10.2023 до договору №ЛР/21-026 від 20-07/21 р. на виконання робіт/надання послуг на 1 арк.; Копія накладної №4/09 від 04.09.2023 на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680308 від 06.09.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680266 від 23.08.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №720180 від 27.03.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042141 від 13.09.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №870566 від 22.08.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042138 від 12.09.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Копія митної декларації 23UA41U2 на 2 арк.; Оригінал рахунку фактури (INVOICE) №21 від 25.09.2023 за контрактом №15/07 від 15.07.2021 на 1 арк.; Оригінал міжнародної товарно - транспортної накладної №737427 на 1 арк.; Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6064/ЕВ-633239 на 1 арк.; Копія лісотоварознавчого дослідження від 03.10.2023 у двох взірцях на 1 арк. кожен; Оригінал додатку до (INVOICE) №21 від 25.09.2023 іноземною мовою на 1 арк.; Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЛВ №972307 на 1 арк.; Копія товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЧАА №1112239 від 01.05.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал рахунку №23905 від 04.10.2023 на 1 арк.; Оригінал акту №10040001 від 04.10.2023 до договору №ЛР/21-026 від 20-07/21 р. на виконання робіт/надання послуг на 1 арк.; Копія накладної №4/09 від 04.09.2023 на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671473 від 19.09.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671491 від 04.10.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041748 від 17.11.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №7220604 від 20.09.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №720604 від 20.09.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042160 від 26.09.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЧАА №112239 від 01.05.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал накладної №4/09 від 04.09.2023 на 1 арк.; Оригінал рахунку №24048 від 03.11.2023 на 1 арк.; Оригінал акту №11030001 від 03.11.2023 до договору №ЛР/21-026 від 20-07/21 р. на виконання робіт/надання послуг на 1 арк.; Оригінал рахунку фактури (INVOICE) №22 від 16.10.2023 за контрактом №15/07 від 15.07.2021 на 1 арк.; Оригінал міжнародної товарно - транспортної накладної №553704 на 1 арк.; Копія митної декларації №23UA77U7 на 2 арк.; Оригінал сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії №ЛВ №972515 на 1 арк.; Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6074/ЕВ-634656 на 1 арк.; Копія лісотоварознавчого дослідження від 02.11.2023 на 1 арк.; Оригінал додатку до рахунку фактури (INVOICE) №22 від 16.10.2023 на 1 арк.; Копія додатку до рахунку фактури (INVOICE) №22 від 16.10.2023 на 1 арк.; Оригінал акту виконаних робіт №729030 від 02.11.2023 на 1 арк.; Копія товарно-транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671502 від 11.10.2023 із додатком переліком деревини на 2 арк.; Оригінал рахунку фактури (INVOICE) №23 від 17.11.2023 за контрактом №15/07 від 15.07.2021 на 1 арк.; Копія митної декларації №23UA903U7 на 2 арк.; Оригінал лісотоварознавчого дослідження від 27.11.2023 на 1 арк.; Оригінал міжнародної товарно - транспортної накладної №737856на 1 арк.; Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6033/ЕВ-634333 на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №720729 від 14.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Копія додатку до рахунку фактури (INVOICE) №23 від 17.11.2023 на 1 арк.; Оригінал додатку до рахунку фактури (INVOICE) №23 від 17.11.2023 на 1 арк.; Оригінал сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЛВ №972903 на 1 арк.; Оригінал рахунку №24161 від 28.11.2023 на 1 арк.; Оригінал акту №11280002 від 28.11.2023 до договору №ЛР/21-026 від 20-07/21 р. на виконання робіт/надання послуг на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671502 від 11.10.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042196 від 24.10.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042214 від 10.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №720730 від 14.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042203 від 06.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042204 від 06.111.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042217 від 13.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.; Документи щодо експортування 05.07.2024 пиломатеріалів дубових обрізних,1-4 сорту розміром: 29х150-260х1250-2520 мм в кількості 21 документ; Документи щодо експортування 07.06.2024 пиломатеріалів дубових обрізних,1-4 сорту розміром: 29х150-300х1250-2520 мм в кількості 24 документи; Документи щодо експортування 27.05.2024 пиломатеріалів дубових обрізних,1-4 сорту розміром: 29х150-300х1250-2520 мм в кількості 17 документів; Документи щодо експортування 17.04.2024 дошок дубових обрізних,1-4 сорту розміром: 29х150-300х1250-2520 мм в кількості 21 документ; Документи щодо експортування 26.03.2024 дошок дубових обрізних,1-4 сорту розміром: 29х150-300х1250-2520 мм в кількості 28 документів; Документи щодо експортування 03.01.2024 дошок дубових обрізних,1-4 сорту розміром: 29х150-300х1250-2520 мм в кількості 24 документи; Оригінал договору № 10/04 від 10.04.2024 на 2 аркушах; Оригінал ТТН № 135634 від 17.04.2024 на 1 аркуші; Копія накладної № 17.04.24 від 17.04.2024 на 1 аркуші; Оригінал ТТН № 135638 від 29.05.2024 на 1 аркуші; Копія накладної № 29.05.24 на 1 аркуші; Оригінал ТТН № 135639 від 31.05.2024 на 1 аркуші; Копія накладної № 31.05.24 на 1 аркуші; Оригінал накладної № 21.05.24 на 1 аркуші; Оригінал ТТН № 135634 від 21.05.2024 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 171278 від 16.04.2024 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 171279 від 16.04.2024 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 171280 від 16.04.2024 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 510622 від 14.05.2024 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 510621 від 14.05.2024 на 1 аркуші; Оригінал рахунку№ 96 від 08.02.2024 на 1 аркуші; Оригінал акту № 02080001 від 08.02.2024 на 1 аркуші; Оригінал Роз`яснювального листа № 30 від 26.02.2024 на 1 аркуші; Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші; Оригінал видаткової накладної № 12.12./2 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші; Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші; Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші; Копія контракту від 05.10.2020 на 3 арк (копія); Копія контракту від 05.10.2020 на 5 арк (копія); Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші; Оригінал рахунку на оплату № 683494 від 07.02.2024 на 1 аркуші; Оригінал Акту виконаних робіт № 787322 від 07.02.2024 на 1 аркуші; Копія фітосанітарного сертифікату № 13/13-6074/ЕВ-640090 на 1 аркуші; Копія лісо товарознавче дослідження від 08.02.2024 на 1 аркуші; Копія Інвойсу № 32 від 15.01.2024 на 1 аркуші; Електронний документ сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 18 січня 2024 № 0076 на 2 аркушах; Митна декларація № 24UA82U2 на 2 аркушах; Оригінал міжнародної ТТН № 737900; Оригінал рахунку № 15 від 12.01.2024 на 1 арк; Оригінал акту № 01120001 від 12.01.2024 на 3 аркушах; Оригінал інвойсу № 32 від 15.01.2024 на 1 аркуші; Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші; Оригінал видаткової накладної № 12.12./2 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші; Копія фітосанітарного сертифікату № 13/13-6074/ЕВ-640090 на 1 аркуші; Оригінал Рахунку-фактуру № 32 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564005 від 09.02.2023 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564027 від 28.02.2023 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 563999 від 13.01.2023 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564003 від 06.02.2023 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564001 від 13.01.2023 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564025 від 27.02.2023 на 1 аркуші; Оригінал рахунку № 23627 від 11.07.2023 на 1 аркуші; Оригінал акту № 07110001 від 11.07.2023 на 1 аркуші; Оригінал накладної № 23/5 від 23.05.2023 на 1 аркуші; Рахунок -фактура № 30 від 10.07.2023 на 1 аркуші; Оригінал міжнародної товаро-транспортної накладної № 173719 на 1 аркуші; Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 970806 серії ЛВ на 1 аркуші; Копія фітосанітарного сертифікату № 13/13-6074/ЕВ-282093 на 1 аркуші; Митна декларація № 24UA29U2 на 2 аркушах; Оригінал роз`яснювального листа № 28 від 16.08.2023 на 1 аркуші; Оригінал Лісотоварознавчого дослідження від 10.07.2023 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 112247 від 03.05.2023 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 112240 від 01.05.2023 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 112241 від 01.05.2023 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 671247 від 28.03.2023 на 1 аркуші; Документи, щодо експортування 22.05.2023 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 18 документів; Документи, щодо експортування 04.04.2023 дошок дубових обрізаних, 2-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 19 документів; Документи, щодо експортування 03.01.2024 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 19 документів; Документи, щодо експортування 21.03.2023 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1260-2520 мм в кількості 20 документів; Документи, щодо експортування 13.03.2023 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 26 документів; Документи, щодо експортування 16.02.2023 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 16 документів; Документи, щодо експортування 09.02.2023 дошок дубових обрізаних, 3-4 сорту розміром 29х60260х1050-2520 мм в кількості 15 документів; Оригінал ТТН № 135634 від 21.05.2024 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 171278 від 16.04.2024 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 171279 від 16.04.2024 на 1 аркуші - залишити при матеріалах кримінального провадження ;

-папка синього кольору в якій наявні розкладені по файлах документи для експорту деревини від ФОП ОСОБА_3 до ОСОБА_15 за 2023-2024 роки, а саме наступні документи: Оригінал договору № 10/04 від 10.04.2024 на 2 аркушах; Оригінал ТТН № 135634 від 17.04.2024 на 1 аркуші; Копія накладної № 17.04.24 від 17.04.2024 на 1 аркуші; Оригінал ТТН № 135638 від 29.05.2024 на 1 аркуші; Копія накладної № 29.05.24 на 1 аркуші; Оригінал ТТН № 135639 від 31.05.2024 на 1 аркуші; Копія накладної № 31.05.24 на 1 аркуші; Оригінал накладної № 21.05.24 на 1 аркуші; Оригінал ТТН № 135634 від 21.05.2024 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 171278 від 16.04.2024 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 171279 від 16.04.2024 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 171280 від 16.04.2024 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 510622 від 14.05.2024 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 510621 від 14.05.2024 на 1 аркуші; Оригінал рахунку№ 96 від 08.02.2024 на 1 аркуші; Оригінал акту № 02080001 від 08.02.2024 на 1 аркуші; Оригінал Роз`яснювального листа № 30 від 26.02.2024 на 1 аркуші; Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші; Оригінал видаткової накладної № 12.12./2 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші; Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші; Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші; Копія контракту від 05.10.2020 на 3 арк (копія);Копія контракту від 05.10.2020 на 5 арк (копія); Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші; Оригінал рахунку на оплату № 683494 від 07.02.2024 на 1 аркуші; Оригінал Акту виконаних робіт № 787322 від 07.02.2024 на 1 аркуші; Копія фітосанітарного сертифікату № 13/13-6074/ЕВ-640090 на 1 аркуші; Копія лісо товарознавче дослідження від 08.02.2024 на 1 аркуші; Копія Інвойсу № 32 від 15.01.2024 на 1 аркуші; Електронний документ сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 18 січня 2024 № 0076 на 2 аркушах; Митна декларація № 24UA82U2 на 2 аркушах; Оригінал міжнародної ТТН № 737900;Оригінал рахунку № 15 від 12.01.2024 на 1 арк; Оригінал акту № 01120001 від 12.01.2024 на 3 аркушах; Оригінал інвойсу № 32 від 15.01.2024 на 1 аркуші; Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші; Оригінал видаткової накладної № 12.12./2 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші; Копія фітосанітарного сертифікату № 13/13-6074/ЕВ-640090 на 1 аркуші; Оригінал Рахунку-фактуру № 32 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564005 від 09.02.2023 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564027 від 28.02.2023 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 563999 від 13.01.2023 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564003 від 06.02.2023 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564001 від 13.01.2023 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564025 від 27.02.2023 на 1 аркуші; Оригінал рахунку № 23627 від 11.07.2023 на 1 аркуші; Оригінал акту № 07110001 від 11.07.2023 на 1 аркуші; Оригінал накладної № 23/5 від 23.05.2023 на 1 аркуші; Рахунок -фактура № 30 від 10.07.2023 на 1 аркуші; Оригінал міжнародної товаро-транспортної накладної № 173719 на 1 аркуші; Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 970806 серії ЛВ на 1 аркуші; Копія фітосанітарного сертифікату № 13/13-6074/ЕВ-282093 на 1 аркуші; Митна декларація № 24UA29U2 на 2 аркушах; Оригінал роз`яснювального листа № 28 від 16.08.2023 на 1 аркуші; Оригінал Лісотоварознавчого дослідження від 10.07.2023 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 112247 від 03.05.2023 на 1 аркуші;Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 112240 від 01.05.2023 на 1 аркуші; Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 112241 від 01.05.2023 на 1 аркуші;Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 671247 від 28.03.2023 на 1 аркуші; Документи, щодо експортування 22.05.2023 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 18 документів; Документи, щодо експортування 04.04.2023 дошок дубових обрізаних, 2-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 19 документів; Документи, щодо експортування 03.01.2024 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 19 документів; Документи, щодо експортування 21.03.2023 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1260-2520 мм в кількості 20 документів; Документи, щодо експортування 13.03.2023 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 26 документів; Документи, щодо експортування 16.02.2023 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 16 документів; Документи, щодо експортування 09.02.2023 дошок дубових обрізаних, 3-4 сорту розміром 29х60260х1050-2520 мм в кількості 15 документів- залишити при матеріалах кримінального провадження ;

- ТТН серії ГЛА № 671847 та серії ГЛА № 671849 - залишити при матеріалах кримінального провадження;

-палет №24 в якому 140 дошок розміром 29х150х1250; палет №13 в якому 40 дошок розміром 29х260х2520; палет №28 в якому 40 дошок розміром 29х260х2520; палет №10 в якому 100 дошок розміром 29х220х2520; палет №12 в якому 80 дошок розміром 29х260х2520; палет №22 в якому 140 дошок розміром 29х150х1250; палет №25 в якому 140 дошок розміром 29х150х1250; палет №2 в якому 24 дошки розміром 29х260х2100; палет №6 в якому 28 дошок розміром 29х260х2100; палет №14 в якому 100 дошок розміром 29х260х2100; палет №18 в якому 140 дошок розміром 29х150х1250; палет №11 в якому 65 дошок розміром 20х220х2520; палет №3 в якому 40 дошок розміром 29х220х2520; палет №23 в якому 140 дошок розміром 29х150х1250; палет №4 в якому 28 дошок розміром 29х260х2520; палет №19 в якому 140 дошок розміром 20х150х1250; палет №17 в якому 80 дошок розміром 29х260х2520; палет №15 в якому 100 дошок розміром 29х220х2520; палет №26 в якому 140 дошок розміром 29х150х1250; палет №20 в якому 140 дошок розміром 29х150х1250; палет №5 в якому 50 дошок розміром 29х220х2100; палет №1 в якому 30 дошок розміром 29х220х2100; палет №9 в якому 100 дошок розміром 29х220х2100; палет №21 в якому 140 дошок розміром 29х150х1250; палет №16 в якому 35 дошок розміром 29х260х2520; палет №7 в якому 75 дошок розміром 29х220х2520- конфіскувати в дохід держави

-рахунок фактуру №33 від 11.09.2024 в п`яти примірниках, міжнародну товаро-транспортну накладну СМR №330847 у восьми примірниках, фітосанітарний сертифікат №13/13-6032JEB-720327, сертифікат про походження лісоматеріал та виготовлення з них пиломатеріалів від 12 вересня 2024 №0351, лісотоварознавче дослідження від 17.09.2024, інвойс (накладна) №33 від 11.09.2024 з переліком в трьох примірниках, декларацію №24UA57V5 на 2-х аркушах, лист на англійській мові від 11.09.2024 «Floozcenter d.o.o», договір №UUB 11842-10 на 11 арк.; договір №UUB 10350-12 на 10 арк.; договір №UUB 11951-3 на 11 арк.; платіжну інструкцію №124922 на 1 арк.; рахунок №119511707 на 2 арк.; видаткову накладну №22-02-24 від 27.02.24 із чеками; видаткову накладну №27-02-24 від 27.02.24 із чеками; видаткову накладну №21-02-24 від 21.02.24 із чеками; видаткову накладну №05-03-24 від 05.03.24 із чеками; видаткову накладну №13/03 від 13.03.24 із ТТН на 3 арк.; видаткову накладну №21-02-24 від 21.02.24 із додатками на 8 арк.; документи на експорт №203/209 від 16.04.2024 на 8 арк.; графік поставок дод.1 до договору №UUB 11951-3 та біржове свідоцтво із заявкою на участь на 4 арк.; рахунок №14-10550-09012024 на 1 арк.; рахунок №118422030 на 1 арк.; рахунок №4-11842-28022024 на 1 арк.; біржове свідоцтво №10550 на 3 арк.; заявку на участь в аукціоні, біржове свідоцтво №11842, додаткова угода №1, додаток 1 на 4 арк.; видаткову накладну №12/03 із чеками з ТТН на 3 арк.; видаткову накладну №22/08 із ТТН на 6 арк.; видаткову накладну №11 та ТТН на 5 арк.; видаткову накладну №12 та ТТН на 2 арк.; видаткову накладну №21 та ТТН на 2 арк; видаткову накладну №22 та ТТН на 2 арк; видаткову накладну №26 та ТТН на 2 арк; видаткову накладну №27 на 1 арк; видаткову накладну №29 та ТТН на 2 арк; видаткову накладну №30 та ТТН на 2 арк; документи на експорт №203/209 від 16.01 на 8 арк.; документи на експорт на 13 арк.; видаткову накладну №08-03-24 із чеками та ТТН; видаткову накладну №26-12-23 із ТТН; чистий, підписаний аркуш із печаткою; акт звірки за 03.2024 на 3 арк.; акт надання послуг №8 та №7 на 4 арк.; чорнові записи, які поміщено до файлу- залишити при матеріалах кримінального провадження;

- печатку « ОСОБА_16 » № НОМЕР_14 , печатку «Торговий дім промтехноцентр» ідентифікаційний код 40326248, печатку « ОСОБА_16 » №4, печатку відтиск якої неможливо зробити, - залишити при матеріалах кримінального провадження;

- ноутбук «Lenovo idea Pad 2510» s/n YB00328335 p/n59391997 із зарядним пристроєм до нього, мобільний телефон «Iphone» із ІМЕІ: НОМЕР_15 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» із серійним номером НОМЕР_16 повернути за належністю.

Вирок відповідно до ст. 532 КПК України набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч.3 статті 349 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому і прокурору.

Суддя ОСОБА_1