Справа № 439/754/25
Провадження №1-кс/439/150/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

23 квітня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 10 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

22 квітня 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 та старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні секторі дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 10 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що 22 січня 2025 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_9 про те, що 21 січня 2025 року, під час продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », невідома особа скинула посилання, перейшовши на яке з банківської картки ОСОБА_9 було знято грошові кошти на суму 24767 грн. 18 коп..

Слідчий вказує, в ході досудового розслідування встановлено, що 21 січня 2025 року о 11:13 та 11:15 год. із рахунку потерпілої ОСОБА_9 НОМЕР_2 було переказано, із урахуванням комісії, кошти шахрайським способом на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належний ОСОБА_10 - НОМЕР_3 , в загальній сумі 24767 грн. 18 коп.

Слідчий зазначає, що в подальшому, 21 січня 2025 року о 11:18:29 із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 - належному ОСОБА_10 , було переказано кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із номером НОМЕР_4 , в сумі 24200 гривень та із комісією в сумі 121 гривня.

Окрім цього, 21 січня 2025 року о 12:29:46 із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 - належному ОСОБА_10 , було переказано кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із номером НОМЕР_5 , в сумі 107 гривень та із комісією в сумі 5 гривень.

Слідчий зазначає, що банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 21 січня 2025 року по 23:59 год. 28 лютого 2025 року, із зазначенням відомостей про власника даних банківських карток, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Однак від нього надійшла заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: №0000009 від 10 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 січня 2025 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_9 про те, що 21 січня 2025 року, під час продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », невідома особа скинула посилання, перейшовши на яке з банківської картки ОСОБА_9 було знято грошові кошти на суму 24767 грн. 18 коп..

Слідчий суддя звертає увагу, в ході досудового розслідування встановлено, що 21 січня 2025 року о 11:13 та 11:15 год. із рахунку потерпілої ОСОБА_9 НОМЕР_2 було переказано, із урахуванням комісії, кошти шахрайським способом на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належний ОСОБА_10 - НОМЕР_3 , в загальній сумі 24767 грн. 18 коп. В подальшому, 21 січня 2025 року о 11:18:29 із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 - належному ОСОБА_10 , було переказано кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із номером НОМЕР_4 , в сумі 24200 гривень та із комісією в сумі 121 гривня. Окрім цього, 21 січня 2025 року о 12:29:46 із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 - належному ОСОБА_10 , було переказано кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із номером НОМЕР_5 , в сумі 107 гривень та із комісією в сумі 5 гривень.

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а інформація про рух коштів по карткових картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , яка становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідчого, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), так і у його філіях, відділеннях, представництвах та інших відокремлених підрозділах розташованих у м. Львів та Львівській області.

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчого щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 та старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про власника (ів) банківських карток із номером НОМЕР_4 , на яку 21.01.2025 року о 11:18:29 із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 - належному

ОСОБА_10 , було переказано кошти в сумі 24200 гривень та із комісією в сумі 121 гривня та НОМЕР_5 , на яку 21.01.2025 року о 12:29:46 із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 - належному ОСОБА_10 , було переказано кошти в сумі 107 гривень та із комісією в сумі 5 гривень, а також рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 21 січня 2025 року по 23:59 год. 28 лютого 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 21 січня 2025 року по 23:59 год. 28 лютого 2025 року.

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківських карток із номером НОМЕР_4 , на яку 21.01.2025 року о 11:18:29 із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 - належному ОСОБА_10 , було переказано кошти в сумі 24200 гривень та із комісією в сумі 121 гривня та НОМЕР_5 , на яку 21.01.2025 року о 12:29:46 із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 - належному ОСОБА_10 , було переказано кошти в сумі 107 гривень та із комісією в сумі 5 гривень, із моменту із відкриття до 28.02.2025 (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування), а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та власником (ами) банківських карток із номером НОМЕР_4 , на яку 21.01.2025 року о 11:18:29 із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 - належному ОСОБА_10 , було переказано кошти в сумі 24200 гривень та із комісією в сумі 121 гривня та НОМЕР_5 , на яку 21.01.2025 року о 12:29:46 із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 - належному ОСОБА_10 , було переказано кошти в сумі 107 гривень та із комісією в сумі 5 гривень за період часу з 00:00 год. 21 січня 2025 року по 23:59 год. 28 лютого 2025 року;

- про вхідні-вихідні телефонні з`єднання між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та власником (ами) банківських карток із номером НОМЕР_4 , на яку 21.01.2025 року о 11:18:29 із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 - належному ОСОБА_10 , було переказано кошти в сумі 24200 гривень та із комісією в сумі 121 гривня та НОМЕР_5 , на яку 21.01.2025 року о 12:29:46 із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 - належному ОСОБА_10 , було переказано кошти в сумі 107 гривень та із комісією в сумі 5 гривень за період часу з 00:00 год. 21 січня 2025 року по 23:59 год. 28 лютого 2025 року.

Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1