Справа № 288/1078/25
Провадження № 1-кс/288/200/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року . селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000037 від 18.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 18.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2025 року о 14 годині 30 хвилин до чергової частини Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , освіта середня, працює охоронником в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одружений, не судимий про те, що його донька ОСОБА_6 , з його банківських карток здійснила перерахунок грошових коштів, якими шахрайським шляхом заволодів невідомий.

Відповідно до наданих матеріалів встановлено, що 16.06.2025 року близько 17 години 40 хвилин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка та мешканка АДРЕСА_1 , освіта неповна середня, учениця 8- класу ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виведення грошових коштів та процентів у додатку «Телеграм» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), маючи доступ до банківських карток свого батька ОСОБА_5 , в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме банківської картки для виплат № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та банківської картки Універсальна № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 самостійно 16.06.2025 року о 17:40 годині перерахувала з банківської картки для виплат № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти в сумі 8241 гривню, в подальшому самостійно 16.06.2025 року о 18:23 годині з банківської картки Універсальна № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти в сумі 22271 гривню 81 копійку та самостійно 16.06.2025 року о 18:34 годині перерахувала з банківської картки для виплат № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти в сумі 22160 гривень 25 копійок.

Після отримання грошових коштів посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) невідомим було видалено та виведення грошових коштів та процентів у додатку «Телеграм» не відбулося.

Сума матеріального збитку становить 52673 гривні 06 копійок.

Необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що зберігається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », коротка назва AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській картці Універсальна № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 в період часу з 15.06.2025 року по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально- економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці Універсальна № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , які зареєстровані в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в період часу з 15.06.2025 року по час надання інформації - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснює діяльність Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та у службових, осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ); юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці Універсальна № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , які зареєстровані в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в період часу з 00 годин 01 хвилин 15.06.2025 року по час надання інформації. Зобов`язати службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті Універсальна № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 за період з 00 годин 01 хвилин 15.06.2025 року по час надання інформації, а саме: -про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); - номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору; - номер телефону, який прив`язаний до банківської картки; - рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням, вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції); - копії документів користувача рахунку, які стали підставою відкриття рахунку в яких зазначено повні анкетні дані та місце проживання (місце реєстрації) користувача рахунку; - копію договору щодо відкриття банківської картки, банківського рахунку; - факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції; - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В клопотанні начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Начальником сектору дізнання доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення важливої для слідства інформації, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор та начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви, в яких просили клопотання розглядати без їх участі та дане клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СД Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 18 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000037 від 18.06.2025 року; - постанову про провадження досудового розслідування дізнавачом від 18.06.2025 року; - постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 18.06.2025 року; - рапорт Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області від 17.06.2025 року; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.06.2025 року; - протокол допиту потерпілого від 18.06.2025 року; - скриншоти; - виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картці/рахунку НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період з 16.06.2025-16.06.2025; - постанову про створення слідчої групи від 18.06.2025 року, які містять дані для здійснення сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного начальником сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці Універсальна № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , які зареєстровані в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в період часу з 00 годин 01 хвилин 15.06.2025 року по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті Універсальна № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 за період з 00 годин 01 хвилин 15.06.2025 року по час надання інформації, а саме:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

- номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору;

- номер телефону, який прив`язаний до банківської картки;

- рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням, вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції);

- копії документів користувача рахунку, які стали підставою відкриття рахунку в яких зазначено повні анкетні дані та місце проживання (місце реєстрації) користувача рахунку;

- копію договору щодо відкриття банківської картки, банківського рахунку;

- факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 27 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1