СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2744/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000001 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2025 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2017 - 2022 років на рахунки, які відкриті на ім?я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли грошові кошти в розмірі 125 160 000 грн. (у тому числі 1,76 млн. дол. США та 0,09 млн. євро). Дані кошти вона отримувала ймовірно від ворожих спецслужб для здійснення діяльності, спрямованої на виправдання російської агресії, з території країни-агресора.

У ході досудового розслідування кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу.

Окрім цього, на адресу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві надійшло клопотання експертів про надання додаткових матеріалів.

З метою встановлення фактичних даних щодо діяльності вказаної фізичної особи та інших суб`єктів господарювання і з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо рахунків та відомостей про рух грошових коштів по рахунку, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Детектив у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000001 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) виготовити завірені належним чином копії документів та на електронному носії документи, з можливістю їх вилучення за місцем знаходження установи, що становлять банківську таємницю стосовно ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ):

По рахунку НОМЕР_3 , а саме: SWIFT - повідомлення щодо здійснення переказу на користь ОСОБА_11 ; роздруківки чеків та/або квитанцій, та/або повідомлень тощо, які надійшли до банківської установи, в якій відкрито зазначений рахунок ОСОБА_11 , від платіжних систем (Р2Р, Global Money, Western Union тощо) в супроводження зарахованих коштів; виписку по валютних рахунках ОСОБА_11 , відкритих в банківських установах, в яких відображені операції з надходженням валютних коштів (в роздрукованому вигляді та на електронному носії); первині облікові та розпорядчі документи щодо зарахування валютних коштів та конвертації в національну валюту на МВР.

По рахунку № НОМЕР_4 , а саме: SWIFT - повідомлення щодо здійснення переказу на користь ОСОБА_11 ; роздруківки чеків та/або квитанцій, та/або повідомлень тощо, які надійшли до банківської установи, в якій відкрито зазначений рахунок ОСОБА_11 , від платіжних систем (Р2Р, Global Money, Western Union тощо) в супроводження зарахованих коштів.

По рахунку № НОМЕР_5 , а саме: SWIFT - повідомлення щодо здійснення переказу на користь ОСОБА_11 ; роздруківки чеків та/або квитанцій, та/або повідомлень тощо, які надійшли до банківської установи, в якій відкрито зазначений рахунок ОСОБА_11 , від платіжних систем (Р2Р, Global Money, Western Union тощо) в супроводження зарахованих коштів; виписку по валютних рахунках ОСОБА_11 , відкритих в банківських установах, в яких відображені операції з надходженням валютних коштів (в роздрукованому вигляді та на електронному носії); первині облікові та розпорядчі документи щодо зарахування валютних коштів та конвертації в національну валюту на МВР.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1