ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

09 вересня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000206 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 24.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.03.2025 до ЧЧ ВП №1 Вінницького РУП звернулася гр. ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи, 21.03.2025 року близько 09:50 год., зателефонувала із номеру НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , і шляхом зловживання довірою та інструкцією у телефонному режимі, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними їй грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на суму 1700 гривень та із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку № НОМЕР_6 на загальну суму 18000 гривень.

Окрім цього, 21.05.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківські області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що 21.05.2025 о 17:47 їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_7 , яка представилась співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що з її банківської картки невідомі особи намагаються здійснити оплату за товар, та переконала заявницю перерахувати грошові кошти у сумі 14707 грн 41 коп., зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку шахрая № НОМЕР_9 .

Окрім цього, 03.06.2025 до Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 29.05.2025 о 17 год. 09 хв. на мобільний телефон заявниці надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_10 та під час телефонної розмови співрозмовник представився ОСОБА_6 як представник служби безпеки банку та з метою збереження коштів на картковому рахунку заявниці, остання виконуючи вказівки співрозмовника на представлений картковий рахунок невідомої особи НОМЕР_11 перерахувала гроші в сумі 22287 грн.

Окрім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000206 від 24.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, встановлено, що на території м. Вінниця невстановлені на даний час особи вчиняють шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до матеріалів виконання доручення, працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України та здобутих матеріалів кримінального провадження у ході проведених НСРД в цілому, установлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетні особи які відбувають покарання в камері № 65 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Так під час проведених відповідних заходів установлено, що 26.05.2025 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 яка відкрита на ім`я засудженого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який в цей день відбував покарання в камері № 65 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були перераховані грошові кошти двома платежами в загальній сумі 50554 гривень. Цього ж дня, дані грошові кошти за вказівкою засудженого ОСОБА_7 були зняті з банкоматів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

- 26.05.2025 о 13:23 год. в банкоматі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № CAVI 6448 розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 26.05.2025 о 13:28 год. в банкоматі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № CAVI 9142 розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 26.05.2025 о 13:41 год. в банкоматі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № А0308852 розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 26.05.2025 о 16:07 год. в банкоматі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № CAVI 3488 розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Окрім цього, досудовим розслідуванням установлено, що 26.05.2025 зазначенні особи заволоділи грошовими коштами потерпілої особи, за заявою якої Бердичівським РВП ГУНП в Житомирській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги вищезазначене, виникла необхідність у отриманні інформації до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), неможливо.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч. 5 ст. 40, ст. ст. 131, 132, 159, 160-163 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: документів, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської платіжної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 26.05.2025 о 13:41 год. в банкоматі № А0308852 розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9