Справа № 676/5204/25
Номер провадження 1-кс/676/1387/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000344, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000344, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа в період часу із 08 травня 2025 року до 06 червня 2025 року, знаходячись у невстановленому місці, під приводом надання додаткового заробітку у онлайн казино під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_4 в загальній сумі 13 920 гривень, які останній через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , знаходячись за місцем своєї роботи у с. П`ятигори Здолбунівського району Рівненської області, сімома платежами перерахував на банківські картки різних банків, чим самим заявнику завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 08.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази про те що, на початку травня 2025 року він у мобільному додатку «Telegram» знайшов оголошення у телеграм-каналі під назвою « ОСОБА_6 », де також було вказано дані для спілкування « ОСОБА_7 ». У даному каналі була інформація про додатковий заробіток у онлайн-казино під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та було посилання для переходу на його сайт. Під час реєстрації він вказав свою електронну пошту та номер мобільного телефону і пройшов належним чином дану реєстрацію, а також вказав свій номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку мали йому надсилати грошові кошти під час виграшу.

У подальшому потерпілий ОСОБА_4 в період часу із 08 травня 2025 року до 06 червня 2025 року під час гри здійснював перекази грошових коштів різними сумами на банківські картки, які йому надсилалися під час смс-спілкувань із невідомою особою на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак надіслані потерпілим грошові кошти із надбавкою за виграші у онлайн-казино він не мав змоги вивести на свою банківську картку. Під час спілкування із невідомою особою у розділі підтримки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було вказано про те, що він не має змоги вивести свої грошові кошти, оскільки ним було вказано не вірно номер банківської картки, хоча перевірив номер своєї картки зрозумів, що вказав номер вірно.

Крім цього потерпілий ОСОБА_4 надав інформацію про здійснені ним транзакції з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а саме: 08.05.2025 року о 13:53 год. в сумі 550 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; п 15:51 год. в сумі 950 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; о 16:59 год. в сумі 2 430 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; о 20:03 год. в сумі 1890 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; о 13:42 год. в сумі 2 700 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ; о 13:42 год. в сумі 2 700 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ; о 12:16 год. в сумі 2 700 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; У загальному дані перекази було здійснено на загальну суму 13 920 грн.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні події кримінального проступку (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальшого вилучення, а саме до інформації по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

На даний час у кримінальному провадженні особа причетна до вчинення шахрайства не встановлена та для проведення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи причетної до вищевказаних діянь і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини згідно із ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене та те, що інформація по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Крім цього існує загроза у зміні або знищенні вищенаведеної інформації, тому виникає необхідність у розгляді клопотання слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчої та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що в задоволенні клопотання дізнавача СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000344, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід відмовити з огляду на наступне.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні встановлено, що невстановлена особа в період часу із 08 травня 2025 року до 06 червня 2025 року, знаходячись у невстановленому місці, під приводом надання додаткового заробітку у онлайн казино під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_4 в загальній сумі 13 920 гривень, які останній через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , знаходячись за місцем своєї роботи у селі П`ятигори Здолбунівського району Рівненської області, сімома платежами перерахував на банківські картки різних банків, чим самим заявнику завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Як вбачається із вищезазначеного, а також з витягу з ЄРДР від 08 липня 2025 року, місцем вчинення кримінального правопорушення є с. П`ятигори Здолбунівського району Рівненської області.

Підслідність за місцем вчинення, або територіальна підслідність, означає, що досудове розслідування кримінального правопорушення здійснюється органом досудового розслідування, на території якого було вчинено злочин. Тобто, злочин стався у с. П`ятигори Здолбунівського району Рівненської області, то розслідування повинен проводити місцевий орган досудового розслідування, тобто Здолбунівський відділ поліції, якщо мова йде про злочини загальної юрисдикції.

Досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення, як передбачено нормами ст. 218 КПК України, тому не зрозуміло чому дане кримінальне провадження перебуває в провадженні органу дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що в матеріалах кримінального провадження №0000344, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, наявні виписки про рух коштів по рахунку потерпілого, до якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а тому з огляду на вказані обставини, слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до зазначеної інформації, яку потерпілий надав добровільно, окрім того, може надати додаткові відомості, так як вказаний картковий рахунок належить йому.

Дізнавач жодним чином не мотивувала та не надала доказів про те, що вказану у клопотанні інформацію не можливо отримати в інший, передбачений законом, спосіб, яку її фактично надав потерпілий.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя не здобув доказів для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0000344, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тому з огляду на зазначене, в задоволенні клопотання дізнавача слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволені клопотання дізнавача СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000344, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відмовити.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1