Справа №705/1809/25
1-кс/705/600/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000305, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 20.02.2025 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 14.02.2025 по 18.02.2025 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи мобільні додатки "Viber" та "Telegram", представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням електронно обчислювальної техніки під виглядом закриття кредитного договору, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 99 779,22 гривень, які були перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , чим завдала останньому збитку на вказану суму.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000305 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину було використано банківський рахунок НОМЕР_1 із якого невідома особа заволоділа грошовими коштами.

16.04.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 .

Під час аналізу відомостей, які були отримані в ході тимчасового доступу, органом досудового розслідування встановлено номери карток отримувачів грошових коштів, а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на те, що кошти були перераховані на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з чим слідчий з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

З інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_1 , у період з 14.02.2025 по 17.02.2025 відбувся переказ коштів на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (виїмку).. зали

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 13.02.2025 по 18.02.2025, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах, за період часу з 13.02.2025 по 18.02.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах, в період часу з 13.02.2025 по 18.02.2025.

Надати можливість слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронну), яка містить зазначену інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1