УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2025 Справа №607/9030/25 Провадження №1-кс/607/2536/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший групи слідчих у кримінальному провадженні начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000359 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що дане клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000359 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди посадовими особами ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в АДРЕСА_2 , які умисно влаштували на посади викладачів осіб, які в подальшому, не виконуючи своїх посадових обов`язків, отримували заробітну плату.

Як зазначено в клопотанні слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що на посади викладачів ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не виконували своїх обов`язків, а лише числились працівниками коледжу, було прийнято наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНКОП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНКОП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНКОП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНКОП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНКОП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНКОП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНКОП НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНКОП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНКОП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНКОП НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНКОП НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНКОП НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНКОП НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНКОП НОМЕР_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНКОП НОМЕР_20 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНКОП НОМЕР_21 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНКОП НОМЕР_22 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНКОП НОМЕР_23 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОП НОМЕР_24 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНКОП НОМЕР_25 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНКОП НОМЕР_26 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНКОП НОМЕР_27 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНКОП НОМЕР_28 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНКОП НОМЕР_29 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНКОП НОМЕР_30 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНКОП НОМЕР_31 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНКОП НОМЕР_32 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНКОП НОМЕР_33 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНКОП НОМЕР_34 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНКОП НОМЕР_35 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНКОП НОМЕР_36 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНКОП НОМЕР_37 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНКОП НОМЕР_38 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНКОП НОМЕР_39 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНКОП НОМЕР_40 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНКОП НОМЕР_41 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНКОП НОМЕР_42 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНКОП НОМЕР_43 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНКОП НОМЕР_44 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНКОП НОМЕР_45 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНКОП НОМЕР_46 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНКОП НОМЕР_47 .

В результаті зазначених злочинних дій посадовими особами коледжу, за період 2024-2025 відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_47 , Державі спричинено тяжкі наслідки, у вигляді видатків з бюджету на суму близько 1 906 935 грн., які сплачені на рахунки зазначених осіб в якості заробітної плати від ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Кошти в якості заробітної плати поступають на банківські рахунки зазначених осіб, які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунках вищевказаних фізичних осіб із розшифруванням контрагентів, а також фото і відеоматеріалів з камер відеоспостереження встановлених у банкоматах де були зняті кошти за період з 01.01.2024 по даний час.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення інших учасників причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні, а також для прийняття відповідного законного рішення.

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунках вищевказаних фізичних осіб із розшифруванням контрагентів, а також фото і відеоматеріалів з камер відеоспостереження встановлених у банкоматах де були зняті кошти, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженню має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість здобути інші докази вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності всіх осіб, які причетні до даного злочину.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків, щодо руху коштів по рахунках вищевказаних осіб, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Згідно частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до пункту1 частини третьої статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до частини шостою статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, на підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим не надано достатньо доказів, які б доводили факт вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що наданих доказів недостатньо для доведення існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Від-так, відповідно до частини 3 статті 132 КПК України, відсутні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1