Справа № 953/9074/24
н/п 1-кс/953/3517/25
"08" травня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
перекладача - ОСОБА_4 ,
законного представника - ОСОБА_5 ,
захисників - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (в режимі відеоконференції), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
підозрюваних - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що у травні 2024 ОСОБА_20 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у складі організованої групи здійснювали незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол на території м. Харкова.
У період з вересня 2024 по лютий 2025 задокументовано вчинення членами організованої групи 28 кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів.
12.02.2025 ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
12.02.2025 та 13.02.2025 ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.
13.02.2025, 14.02.2025 та 25.02.2025 ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
18.02.2025 вжито заходів для повідомлення ОСОБА_20 про підозру в порядку ст. 135 КПК України, а матеріали досудового розслідування стосовно останньої виділені в окреме провадження у зв`язку із оголошенням у розшук.
Постановою першого заступника керівника обласної прокуратури від 07.04.2025 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 12.05.2025.
Трьох місячний строк досудового розслідування закінчується 12.05.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження внаслідок значної кількості підозрюваних (7 осіб) та епізодів злочинної діяльності (28 епізодів), необхідності проведення великої кількості експертних досліджень, необхідністю отримання та аналізу суттєвої кількості інформації з чотирьох банківських установ за близько 15 рахунками, необхідністю зміни грифів таємності з більше 150 процесуальних документів, які потребують долучення до матерів кримінального провадження для повного, об`єктивного та всестороннього досудового розслідування.
Таким чином, для виконання завдань кримінального судочинства у даному провадженні необхідно виконати наступне: отримати висновки трьох молекулярно-генетичних експертиз, двох експертиз відео,-звукозапису за результатами проведення НСРД, експертизи матеріалів та речовин, призначених до Харківського НДЕКЦ МВС України; провести тимчасовий доступ до матеріалів банківських установ за рахунками, які використовувались підозрюваними під час злочинної діяльності для обігу коштів, з метою встановлення відповідних обставин; після отримання інформації з банківських установ, вирішити питання про наявність в діях підозрюваних ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 306 КК України, тобто використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів; вирішити питання про остаточну кваліфікацію кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні; встановити інших осіб, які причетні до злочинної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , про наявність яких свідчать встановлені обставини під час досудового розслідування; закінчити процедуру розсекречування документів, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України, надавши підозрюваним та їх захисникам доступ до матеріалів кримінального провадження, що на теперішній час налічують понад 10 томів; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Результати проведення вказаних слідчих/процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх отримання потребує додаткового часу.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із завантаженістю експертних установ, тривалою підготовкою банківськими установами інформації для видачі, необхідністю проведення послідовних процесуальних дій та на територіях декількох регіонів України.
Сторона обвинувачення зазначає, що беручи до уваги особливу складність провадження, а також, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий час, та вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_15 та його захисник - адвокат ОСОБА_7 (в режимі відеоконференції) не заперечували проти задоволення клопотання.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_11 та його захисник адвокат ОСОБА_10 не заперечували проти задоволення клопотання.
В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_14 , її законний представник ОСОБА_5 та захисник адвокат ОСОБА_21 не заперечували проти задоволення клопотання.
В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_13 та її захисник адвокат ОСОБА_21 не заперечували проти задоволення клопотання.
В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_12 та її захисник адвокат ОСОБА_10 не заперечували проти задоволення клопотання.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_16 та його захисник адвокат ОСОБА_8 (в режимі відеоконференції) не заперечували проти задоволення клопотання.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_17 та його захисник адвокат ОСОБА_6 не заперечували проти задоволення клопотання.
12.02.2025 ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 . 13.02.2025 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, повторно, вчинені у складі організованої групи, у тому числі у особливо великих розмірах; ч. 4 ст. 321 КК України, тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, збут сильнодіючих лікарських засобів, повторно, вчинені у складі організованої групи, у тому числі у великих розмірах.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.02.2025 застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_13 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 59 днів, тобто до 12.04.2025 включно, в межах строку досудового розслідування.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.02.2025 застосовано відносно підозрюваних ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 58 днів, тобто до 12.04.2025 включно, в межах строку досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.02.2025 застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_14 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 47 днів, тобто до 12.04.2025 включно, в межах строку досудового розслідування.

Постановою в.о. керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_22 від 07.04.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000188 від 05.02.2024 до трьох місяців, тобто до 12.05.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Наданими слідчому судді матеріалами об`єктивно підтверджено посилання сторони обвинувачення на неможливість на даний час завершити досудове розслідування, у зв`язку з тим, що на даний час у кримінальному провадженні виконаний великий обсяг слідчих дій, однак, для закінчення досудового розслідування необхідно, зокрема: отримати висновки трьох молекулярно-генетичних експертиз, двох експертиз відео,-звукозапису за результатами проведення НСРД, експертизи матеріалів та речовин, призначених до Харківського НДЕКЦ МВС України; провести тимчасовий доступ до матеріалів банківських установ за рахунками, які використовувались підозрюваними під час злочинної діяльності для обігу коштів, з метою встановлення відповідних обставин; після отримання інформації з банківських установ, вирішити питання про наявність в діях підозрюваних ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 306 КК України, тобто використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів; вирішити питання про остаточну кваліфікацію кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні; встановити інших осіб, які причетні до злочинної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , про наявність яких свідчать встановлені обставини під час досудового розслідування; закінчити процедуру розсекречування документів, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України, надавши підозрюваним та їх захисникам доступ до матеріалів кримінального провадження, що на теперішній час налічують понад 10 томів; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.

Крім того, кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право бути детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, вказано й у підпункті «а» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Україною. З даного приводу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 25.07.2000 у справі «Маттоціа проти Італії» зазначив, що «…обвинувачений у вчиненні злочину має бути негайно і детально проінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь «детальності» інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необхідним для підготовки адекватного захисту.». При цьому, Європейський суд з прав людини також вказав «…межі гарантій, передбачених підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, мають оцінюватись, зокрема, у світлі більш загального права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. У кримінальних справах надання повної та докладної інформації щодо висунутих особі обвинувачень, які в подальшому можуть бути сприйняті судом як юридична кваліфікація діяння, є неодмінною передумовою забезпечення справедливості провадження.» (рішення: від 9 березня 2011 року у справі «Жупнік проти України», від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції»).

Так, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в трьох місячний строк, передбачений ст. 219 КПК України.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, положення ст. 28 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000188 від 05.02.2024 до шести місяців, тобто до 12.08.2025 включно.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000188 від 05.02.2024, за підозрою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 12 серпня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1