Справа № 497/1698/25
Провадження № 1-кс/497/599/25
УХВАЛА

23.07.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болград, клопотання Т.в.о начальника відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21.07.2025 року Т.в.о начальника відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000009 від 19.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 04.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_5 , яка надалі іменується ЗАМОВНИК з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке надалі іменується ПІДРЯДНИК, з другої сторони, укладений договір на виконання робіт № 199 на «Ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за об`єктом "Капітальний ремонт підвалу під споруду найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 "», на суму 1 448 818,00 гривень (один мільйон чотириста сорок вісім вісімсот вісімнадцять гривень), із зазначенням строку дії договору з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, тобто з 04.10.2023 і до 31.12.2023 включно.

25.06.2025 з метою перевірки дотримання вимог бюджетного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_1 , у частині цільового використання бюджетних коштів посадовими особами під час проведення капітального ремонту підвалу під споруду найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , проведений огляд офіційного електронного майданчика PROZORRO, однойменної системи публічних закупівель для державних та комунальних підприємств, сфера публічних закупівель якого регулюється Законом України «Про публічні закупівлі», за результатами якого встановлено, що в 2023 році на офіційному сайті електронної системи закупівель - ІНФОРМАЦІЯ_4 оприлюднення інформації щодо оголошення тендеру про замовлення робіт по капітальному ремонту ремонт підвалу під споруду найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено договір на виконання робіт № 199 від 04.10.2023 на суму 1 448 818,00 гривень.

Водночас, 25.06.2025 слідством проведений огляд Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, який являється офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація згідно із Законом України «Про відкритість використання публічних коштів» за наслідками якого встановлено, що всього за період дії договору на виконання робіт № 199 від 04.10.2023 по 31.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку НОМЕР_1 здійснено 3 (три) перекази бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на загальну суму 1 448 818,00 гривень.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення перевірки дотримання всіх умов договору на виконання робіт №199 від 04.10.2023 по ремонту підвалу під споруду найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , як у частині фінансування та розрахунків, так і по фактичним об`ємам виконаних робіт, що можливо лише шляхом проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, позаяк є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 можливо здійснено привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем та внесення в офіційні документи завідомо недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, без фактичного виконання будівельних робіт.

Тому, з метою додержання вимог бюджетного законодавства, в тому числі в частині законності використання бюджетних коштів при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг, а також проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, проведення відповідних судових експертиз, та прийняття процесуального рішення згідно вимог чинного законодавства в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом вилучення (виїмки) оригіналів розрахункових документів на підставі яких здійснювались перерахування бюджетних коштів на рахунок ПІДРЯДНИКА, що необхідні для проведення подальших експертних досліджень.

Аналізом отриманих завірених належним чином документів та вивченням матеріалів кримінального провадження вбачається, що оригінали документів могли зберегти на собі сліди вчинення злочину та можуть бути використані в якості речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні.

Казначейське обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2023 році здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до розрахункових документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до оригіналів платіжних доручень, які підтверджують переказ ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів в розмірі 1 448 818,00 гривень, одержувачем яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за проведення капітального ремонту підвалу під споруду найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Оригінали необхідних розрахункових документів зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий звертається з вищевикладеним клопотанням.

Також просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ за відсутністю осіб відповідальних за зберігання вищевказаних оригіналів документів, оскільки існує реальна загроза зміни (знищення) документів, які необхідні для проведення досудового розслідування, а тому факт завчасного ознайомлення їх із ухвалою суду про проведення виїмки може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.31).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого (т.в.о.начальника) обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до пп.2 п.4 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №215 від 15.04.2015, казначейство відповідно до покладених на нього завдань та в установленому порядку: забезпечує обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема: здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводить операції на рахунках , формує та видає виписки з рахунків.

Абзацем 2 п.1 Постанови №215 визначено, що Казначейство є учасником системи електронних платежів ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого (т.в.о.начальника) про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Т.в.о.начальника відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати Тимчасово виконуючій обов`язки начальника відділення №1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) надати вищепереліченим особам тимчасовий доступ до оригіналів документів, у формі вилучення (виїмки) до оригіналів розрахункових документів розпорядника бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- платіжного доручення № 2 від 20.10.2023 на суму 355 086,00 гривень,

- платіжного доручення № 3 від 14.11.2023 на суму 556 476,00 гривень,

- платіжного доручення № 6 від 21.12.2023 на суму 537 256,00 гривень.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1