печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що слідчими Головного слідчого управляння Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009870 від 12.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 серпня 2024 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення громадян України чоловічої статі в умовах воєнного стану через державний кордон України, сприяння вчиненню таких дій порадами, вказівками, наданням засобів шляхом забезпечення ухвалення судових рішень в цивільних справах за завідомо надуманих обставин, які дають підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також виїзду за кордон під час дії на території України воєнного стану, та надання таких рішень для подальшого перетину кордону.

З цією метою, розуміючи, що самостійно та без залучення інших осіб реалізувати злочинний умисел буде неможливо, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 серпня 2024 року ОСОБА_5 домовився із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими на цей час не встановленими службовими особами, ухвалювати позитивні рішення у справах щодо розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері та встановлення факту самостійного виховання та утримання батьком дитини віком до 18 років, за неправомірну вигоду в розмірі 3000 доларів США. При цьому особа чоловічої статі, в інтересах якої ухвалюється відповідне судове рішення, не повинна підписувати та подавати до суду позовну заяву, сплачувати судовий збір, а також брати участь в судовому засіданні.

З метою відшукання найбільшої кількості військовозобов`язаних громадян, які зацікавлені отримати відстрочку від призову на військову службу, а також виїхати за кордон під час дії воєнного стану, ОСОБА_5 , 20.08.2024, діючи з метою особистого збагачення, перебуваючи в м. Покровськ Донецької області, повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про свої можливості щодо організації ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_3 судового рішення в інтересах осіб чоловічої статі, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, щодо розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері та встановлення факту самостійного виховання та утримання батьком дитини за надуманих обставин, на підставі якого можливо уникнути призову на військову службу під час мобілізації та безперешкодно виїхати за межі кордону України. При цьому, ОСОБА_5 довів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що для винесення відповідного судового рішення необхідно надати йому електронні копії паспортів особи, в інтересах якої ухвалюється судове рішення, та його дружини, їх ідентифікаційних кодів, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження неповнолітньої дитини, а також надати номери їх мобільних телефонів. Також ОСОБА_5 повідомив, що судове рішення буде ухвалене через 10 днів після надання йому за допомогою месенджерів копій вищевказаних документів, при цьому запевнив, що брати участь в судовому засіданні, підписувати будь-які документи та сплачувати судовий збір, не потрібно. При цьому, ОСОБА_5 вказав, що за організацію підготовки указаного ним судового рішення, кожна зацікавлена особа перед його отриманням, повинна буде передати йому грошові кошти у розмірі 3000 доларів США, частина з яких буде ним передана працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Розуміючи, що написання позовної заяви та супроводження цивільної справи коштують значно дешевше, ніж 3000 доларів США, а самі судові рішення є незаконними, оскільки ґрунтуються на видуманих обставинах, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дійшли висновку, що вказана сума грошових коштів є неправомірною вигодою для ОСОБА_5 та працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У період з 17.09.2024 по 28.09.2024 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими невстановленими особами, вчинив умисні дії, направлені на організацію незаконного переправлення особи - громадянина ОСОБА_8 через державний кордон України та сприяння вчиненню таких дій порадами, вказівками, наданням засобів за наступних обставин.

Так, 17.09.2024, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Покровськ Донецької області, під час приватної бесіди повідомив своєму знайомому ОСОБА_8 про можливість організації та сприяння ОСОБА_5 переправлення останнього через державний кордон України шляхом забезпечення ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_3 рішення щодо розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері та встановлення факту самостійного виховання та утримання батьком неповнолітньої дитини, яке надає підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також виїзду за кордон, при наданні електронних копій раніше вказаних ОСОБА_5 документів, та при умові надання йому грошової винагороди в сумі 3000 доларів США. Розуміючи, що подібні судові рішення є незаконними, оскільки ґрунтуються на видуманих обставинах та без необхідності підписання та подачі до суду позовної заяви, ОСОБА_8 дійшов висновку, що вказана сума є неправомірною вигодою для ОСОБА_5 та працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, 18.09.2024 ОСОБА_8 через месенджер «WhatsApp» надіслав ОСОБА_6 фотокопії сторінок паспортів громадян України на своє ім`я ОСОБА_8 та на ім`я його дружини ОСОБА_9 , ідентифікаційних кодів його, дружини та неповнолітнього сина, свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дитини. В свою чергу, ОСОБА_6 , одержавши вказані документи, 18.09.2024 о 09 год. 32 хв. переслав їх через месенджер «WhatsApp» ОСОБА_5 на номер його мобільного телефону НОМЕР_2 , на що останній повідомив, що організує ухвалення судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розірвання шлюбу ОСОБА_8 , позбавлення батьківських прав його дружини, а також встановлення факту самостійного виховання та утримання ОСОБА_8 неповнолітнього сина.

27.09.2024 о 08 год 30 хв ОСОБА_5 через месенджер «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 написав ОСОБА_6 повідомлення про зустріч 28.09.2024 з метою передачі йому примірників судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , ухваленого за позовом ОСОБА_8 , та одержання грошової винагороди у сумі 3000 доларів США.

Діючи на виконання незаконної вказівки ОСОБА_5 , прибувши 28.09.2024 приблизно о 12 год 44 хв до визначеного місця поблизу залізничного вокзалу у м. Дніпро, ОСОБА_6 одержав від ОСОБА_5 картонний конверт з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому знаходились три паперові примірника копії судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.09.2024 у справі № 237/3699/24, ухваленого суддею ОСОБА_10 , про розгляд у відкритому судовому засіданні цивільної справи за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_9 , третя особа: орган опіки і піклування ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зазначеним рішенням суду розірвано шлюб між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , позбавлено батьківських прав ОСОБА_9 , встановлено факт, що ОСОБА_8 самостійно виховує та утримує неповнолітнього сина ОСОБА_11 . Після одержання вказаного судового рішення ОСОБА_6 , дотримуючись попередніх домовленостей, передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 28.09.2024 становить 123 625 гривень 50 копійок, поклавши їх на виконання вказівки останнього до автомобіля «Honda Accord», номерний знак НОМЕР_3 , на якому ОСОБА_5 прибув на вказану зустріч.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 , сприяючи порадами та вказівками в організації незаконного переправлення громадян України чоловічої статі через державний кордон України та ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, вказав ОСОБА_6 про необхідність у подальшому подачі одержаного судового рішення до відповідного РТЦК та СП не особисто ОСОБА_8 , а через адвоката. Крім того, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, повідомив про можливість організувати ухвалення подібних судових рішень в інтересах інших осіб за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_12 , у період з 29.09.2024 по 09.10.2024, продовжуючи свою протиправну діяльність, діючи за попередньою змовою із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими невстановленими особами, повторно вчинив дії, направлені на організацію незаконного переправлення особи - громадянина ОСОБА_13 через державний кордон України та сприяння вчиненню таких дій порадами, вказівками, наданням засобів за наступних обставин.

29.09.2024, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Хмільник Вінницької області, під час приватної бесіди за участі ОСОБА_8 , розповів ОСОБА_13 про можливість організації та сприяння ОСОБА_5 переправлення останнього через державний кордон України шляхом забезпечення ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_3 рішення щодо розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері та встановлення факту самостійного виховання та утримання батьком неповнолітньої дитини, яке надає підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також виїзду за кордон, при наданні електронних копій раніше вказаних ОСОБА_5 документів, та при умові надання йому грошової винагороди в сумі 3000 доларів США. Розуміючи, що подібні судові рішення є незаконними, оскільки ґрунтуються на видуманих обставинах, судовий розгляд відбувається без участі та без необхідності підписання та подачі до суду позовної заяви, ОСОБА_13 дійшов висновку, що вказана грошова сума є неправомірною вигодою для ОСОБА_5 та працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, 02.10.2024 ОСОБА_13 надіслав через месенджер «WhatsApp» ОСОБА_6 фотокопії сторінок паспортів громадянин України на своє ім`я ОСОБА_13 та на ім`я його дружини ОСОБА_14 , ідентифікаційних кодів його, дружини та неповнолітньої доньки, свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дитини. В свою чергу, ОСОБА_6 , одержавши вказані документи, 02.10.2024 о 14 год 06 хв переслав їх через месенджер «WhatsApp» ОСОБА_5 на номер його мобільного телефону НОМЕР_2 , на що останній повідомив, що організує ухвалення судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розірвання шлюбу ОСОБА_13 , позбавлення батьківських прав його дружини, а також встановлення факту самостійного виховання та утримання його неповнолітньої доньки ОСОБА_15 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 04.10.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про те, що готові паперові примірники судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 за позовом ОСОБА_13 він матиме 08.10.2024. У подальшому, 08.10.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_6 передати йому попередньо обумовлену суму грошової винагороди в сумі 3000 доларів США в гривневому еквіваленті, оскільки такі вимоги йому висунули судді ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також останній домовився з ОСОБА_6 про їх зустріч у м. Дніпро для передачі грошових коштів в обмін на судове рішення.

Прибувши 09.10.2024 до визначеного місця, а саме на територію паркувального майданчика ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , під час зустрічі, приблизно о 16 год 27 хв. ОСОБА_6 одержав від ОСОБА_5 картонний конверт з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому знаходились три паперові примірника копії судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.10.2024 у справі № 237/3818/24, ухваленого суддею ОСОБА_10 , про розгляд у відкритому судовому засіданні цивільної справи за позовом ОСОБА_13 до ОСОБА_14 , третя особа: ІНФОРМАЦІЯ_7 , про розірвання шлюбу та позбавлення батьківських прав. Зазначеним рішенням суду розірвано шлюб між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , позбавлено батьківських прав ОСОБА_14 , встановлено факт, що ОСОБА_13 самостійно виховує та утримує неповнолітню доньку ОСОБА_15 . Після одержання вказаних судових рішень ОСОБА_6 , дотримуючись попередніх домовленостей, сівши до автомобіля марки «Chevrolet Cruze», номерний знак НОМЕР_4 , на якому ОСОБА_5 прибув на вказану зустріч, передав йому грошові кошти в сумі 124 500 гривень, які ОСОБА_6 попередньо за вказівкою ОСОБА_5 обміняв з 3000 доларів США, а ОСОБА_5 поклав ці грошові кошти у бардачок автомобіля.

Так, судові рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про розірвання шлюбу та позбавлення батьківських прав винесені в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , ухвалені суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 при секретарі ОСОБА_16 , а тому наразі виникла необхідність перевірити їх причетність, а також інших суддів та працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , до організації незаконного переправлення громадян України, в умовах воєнного стану, через державний кордон України, шляхом ухвалення судових рішень за завідомо надуманих обставин, які дають підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також виїзду за кордон під час дії на території України воєнного стану.

Під час досудового розслідування установлено, що консультант суду по роботі з персоналом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_5 , неодноразово здійснювала сплату судового збору в інтересах осіб, які зверталися з позовами до ІНФОРМАЦІЯ_2 про розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері та встановлення факту самостійного виховання та утримання батьком неповнолітньої дитини. Крім того, у кримінальному провадженні перевіряється причетність до вчинення кримінальних правопорушень керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

Також установлено, що підозрюваний ОСОБА_5 після одержання 28.09.2024 грошових коштів у сумі 3000 доларів США та 09.10.2024 грошових коштів у сумі 124 500 гривень за організацію ухвалення судових рішень Мар`їнського районного суду Донецької області за позовами ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , 20.10.2024 перерахував трьома платежами, а саме: з власного банківського рахунку НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (29 000 грн.), власної банківської картки НОМЕР_8 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3 000 грн.) та банківського рахунку тещі, ОСОБА_19 НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (29 000 грн.), грошові кошти в загальній сумі 61 000 гривень, на банківську карту НОМЕР_10 ОСОБА_20 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл у кримінальному провадженні № 0009870 від 12.09.2024 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, стосовно банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 за період часу з 24.02.2022 по 03.04.2025, а саме:

- документів, на підставі яких відкривали банківські рахунки ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 , в тому числі банківську картку НОМЕР_10 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 , в тому числі банківській картці НОМЕР_10 , за період з 24.02.2022 по 03.04.2025;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по банківських рахунках ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з банківських рахунків ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 , за період з 24.02.2022 по 03.04.2025;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських рахунках ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 , в тому числі банківській картці НОМЕР_10 (в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 24.02.2022 по 03.04.2025;

- документів, що стосуються надання в оренду сейфових скриньок ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 , із зазначенням місцезнаходження установи в якій надана в оренду сейфова скринька, номер сейфової скриньки, строк дії такої оренди;

- матеріалів фото-, відеофіксації зняття готівки у банкоматах, поповнення у терміналах самообслуговування банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 , за період з 01.09.2024 по 31.12.2024;

- матеріалів фото-, відеофіксації зняття готівки у банкоматах, поповнення у терміналах самообслуговування банківської картки НОМЕР_10 , за період з 28.09.2024 по 03.04.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/15733/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_34

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 10.04.2025