Справа № 559/2134/25
Провадження № 1-кс/559/344/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" червня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 27.05.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що на її мобільний номер зателефонував невідомий абонент з номера НОМЕР_1 , який повідомив, що її «заявка підтверджена» та запропонував перейти до месенджера Telegram для завершення оформлення допомоги. В подальшому, невстановлена особа незаконно отримала доступ до банківських карток ОСОБА_5 , збільшила кредитний ліміт та здійснила кілька переказів кредитних коштів на загальну суму 40 467,86 грн на картку, яка належить ОСОБА_6 . Крім того, 26.05.2025 року в період часу з 18:29 до 18:39 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було оформлено три кредити по 20 000 грн кожен, загальною сумою 60 000 грн, які також були переказані на картку ОСОБА_6 . Окрім цього, з картки потерпілої було списано ще 4000 грн її власних коштів на ту ж картку, що належить ОСОБА_6 .

Встановлено, що грошові були перераховані на рахунок IBAN № НОМЕР_3 , яким володіє ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки потерпілої ОСОБА_5 та інформацію щодо руху коштів по карткових рахунках, на які надходили гроші потерпілої, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просить розглядати клопотання без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0000251 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Потерпіла вказала, що невідома особі заволоділа її коштами, шляхом їх списання з належного їй карткового рахунку.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.До деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 та банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 20.04.2025 по 30.05.2025 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

2.До інформації, на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 та з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 20.04.2025 по 30.05.2025;

1.До інформації про історію авторизації, при користуванні картками: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , рахунком № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) із зазначенням ІР-адрес логуванням виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20.04.2025 по 30.05.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 20022), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 03.08.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1