ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

16 липня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000742 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 14.07.2025, яке подане слідчим ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.04.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 23500 грн.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що 20.05.2025 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000742, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

22.05.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 допитано в якості представника потерпілого. В своїх показах вона зазначила, що вона є представником потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за довіреністю НТЕ 412603, так як її мати похилого віку, хворіє та не може пересуватися. Її мати являється клієнтом банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якій на ім?я її матері відкрито рахунок № НОМЕР_2 (для виплат) з фінансовим абонентським номером НОМЕР_3 .

06.05.2024 близько 14 год. 26 хв. з її картки № НОМЕР_2 (для виплат) з фінансовим абонентським номером НОМЕР_3 при невідомих обставинах був здійснений переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 у розмірі 23 500 гривень. Після виявлення не зрозумілого списання коштів вона одразу зателефонувала до служби підтримки банку та повідомила їм про даний факт, на що вони відповіли що був створений мобільний онлайн банк (продубльований) через який були списані кошти. Закінчивши розмову з оператором служби підтримки на наступний день, а саме 07.05.2024 року ОСОБА_4 прийшла у відділок поліції та повідомила про даний факт викрадення коштів з рахунку банківської карти її матері ОСОБА_5 у розмірі 23 500 гривень, реквізити банківської карти установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її мати ніколи нікому не повідомляла, банківська картка постійно знаходиться при ній.

ОСОБА_4 та її мати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не надавали згоди на проведення вказаних операцій, стороннім особам не повідомляли відомостей, що становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська карта № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- до відомостей щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_3 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи;

- до документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- до відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим « НОМЕР_3 », за період часу з 13 год. 00 хв. 06.05.2024 по 23 год. 00хв. 06.05.2024 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

- до відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за № НОМЕР_2 , за період часу з 13 год. 00 хв. 06.05.2024 по 23 год. 00 хв. 06.05.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,за період часу з 13 год. 00 хв. 06.05.2024 по 23 год. 00 хв. 06.05.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13 год. 00 хв. 06.05.2024 по 23 год. 00 хв. 06.05.2024від імені клієнта банку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 13 год. 00 хв. 06.05.2024 по 23 год. 00 хв. 06.05.2024.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000742 від 20.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- до відомостей щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_3 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи;

- до документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- до відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим « НОМЕР_3 », за період часу з 13 год. 00 хв. 06.05.2024 по 23 год. 00 хв. 06.05.2024 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

- до відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за № НОМЕР_2 , за період часу з 13 год. 00 хв. 06.05.2024 по 23 год. 00 хв. 06.05.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 13 год. 00 хв. 06.05.2024 по 23 год. 00 хв. 06.05.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13 год. 00 хв. 06.05.2024 по 23 год. 00 хв. 06.05.2024 від імені клієнта банку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 13 год. 00 хв. 06.05.2024 по 23 год. 00 хв. 06.05.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1