Справа №465/3237/25
Провадження1-кс/465/655/25
УХВАЛА

слідчого судді

14.05.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000217 від 15.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, як сторона кримінального провадження №0000217 від 15.03.2025, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 :

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 у період з 10.03.2025 по дату виконання ухвали

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 у період з 10.03.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 у період з 10.03.2025 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 у період з 10.03.2025 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 у період з 10.03.2025 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 у період з 10.03.2025 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по б банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 у період з 10.03.2025 по дату виконання ухвали,на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 10.03.2025 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 14.03.2025 в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , в якій остання просить вжити заходів стосовно невідомої особи, котра 12.03.2025 близько о 16:25, несанкціоновано втрутилась в роботу електронних комунікаційних мереж.

У ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка у ході допиту підтвердила, що невідома особа 12.03.2025 близько о 16:25, зламала її обліковий акаунт у соціальній мережі «Телеграм», в подальшому з її облікового акаунту здійснювалась розсилка повідомлень, що терміново необхідні грошові кошти, а наступного дня щоб проголосували за учасницю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього, також повідомила, що невідома особа повідомляла щоб грошові кошти скидали на банківські карти НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .

Слідчий покликається на те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 10.03.2025 по дату виконання ухвали, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному банківському рахунку, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 10.03.2025 по дату виконання ухвали надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 за період з 10.03.2025 по дату виконання ухвали самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не прибув, у своєму клопотанні просив проводити судовий розгляд у його відсутності.

У судове засідання прокурор не прибув, хоча належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомив.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ЄРДР №0000217, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливісті подальшого вилучення оригіналів та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 :

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 у період з 10.03.2025 по дату виконання ухвали

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 у період з 10.03.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 у період з 10.03.2025 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 у період з 10.03.2025 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 у період з 10.03.2025 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 у період з 10.03.2025 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по б банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 у період з 10.03.2025 по дату виконання ухвали,на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 10.03.2025 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ст. слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ст. слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , ст. слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати дану документацію останнім.

Вказану інформацію необхідно надати в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчогомає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1