Провадження № 1-кс/127/6411/25
У Х В А Л А

Іменем України

19 травня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000173 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні №0000173 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Вінницькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000173 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України по факту того, що посадові особи однієї з територіальних громад Вінницької області за попередньою змовою із підрядною організацією, в ході укладання та виконання умов договору про ремонт дорожнього покриття, здійснили привласнення бюджетних коштів, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 14.05.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:1729, право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві прокурора ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання особа, у яких вилучено майно, повідомлялась прокурором.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_1 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що Вінницькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000173 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України по факту того, що посадові особи однієї з територіальних громад Вінницької області за попередньою змовою із підрядною організацією, в ході укладання та виконання умов договору про ремонт дорожнього покриття, здійснили привласнення бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 років, внаслідок зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , які діяли за попередньою змовою, відбулось привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, які виділялися для капітального ремонту дорожнього покриття з відведенням дощових та талих вод на території м. Бар Вінницької області.

Встановлено, що у квітні та грудні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведено 2 публічні закупівлі, предметом яких був капітальний ремонт дорожнього покриття з відведенням дощових та талих вод (аварійно-відновлювальні роботи) по вул. Святого Миколая (від перехрестя з вул. Соборна до перехрестя з вул. Бони Сфорци) у м. Бар Жмеринського району Вінницької області на загальну суму 28 614 171 грн.

За результатами проведених торгів у закупівлях перемогла ФОП ОСОБА_6 з якою укладені:

- договір № 20 від 02.06.2023 на суму 19 401 224 грн. «Капітальний ремонт дорожнього покриття з відведенням дощових та талих вод (аварійно-відновлювальні роботи) по вул. Святого Миколая (від перехрестя з вул. Соборна до перехрестя з вул. Бони Сфорци) у м. Бар Вінницької області;

- договір підряду від 22.12.2023 № 73 на суму 9 212 947 грн. «Капітальний ремонт дорожнього покриття з відведенням дощових та талих вод (аварійно-відновлювальні роботи) по вул. Святого Миколая (від перехрестя з вул. Соборна до перехрестя з вул. Бони Сфорци) у м. Бар Вінницької області (коригування) (додаткові роботи).

При цьому, згідно з отриманими даними, вартість робіт умисно завищено.

З метою реалізації злочинного задуму, за сприяння керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідальними службовими особами відділу житлово- комунального господарства, комунальної власності та капітального будівництва підготовлено та підписано виконавчу документацію по даних об`єктах будівництва, у тому числі акти викопаних робіт (КБ-2в), КБ-3, ресурсні відомості тощо, до яких внесені недостовірні відомості про реальні обсяги фактично виконаних робіт, цін на матеріали та їх відповідність проектним вимогам, державним стандартам і державним будівельним нормам України.

Фактично, відповідальними працівниками з боку Замовника нагляд та контроль за дотриманням технологічного процесу здійснювався формально. При виконанні робіт Виконавцем використовувалися неякісні асфальтобетонні та інші будівельні матеріали, плитка, а також мали місце систематичні порушення технології їх укладання.

Враховуючи викладене, наявна інформація свідчить про неякісне виконання ФОП ОСОБА_5 взятих за договорами зобов`язань щодо виконання ремонтних робіт, внаслідок чого їх виконано неякісно та з порушенням вимог державних стандартів, будівельним нормам і правилам.

Крім того, встановлено то ФОП ОСОБА_6 не подає до ІНФОРМАЦІЯ_4 звітність про свою підприємницьку діяльності, що свідчить про ознаки її фіктивності та ухилення від сплати податків.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

-договору № 20 від 02.06.2023 з додатками та додатковими угодами;

-договору підряду від 22.12.2023 № 73, додатків та додаткових угод до зазначеного договору, акти приймання виконаних робіт тощо;

-договору на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття з відведенням дощових та талих вод (аварійно-відновлювальні роботи) по вул. Святого Миколая (від перехрестя з вул. Соборна до перехрестя з вул. Бони Сфорци) у м. Бар Вінницької області», а також, з коригуваннями та додатковими роботами по цьому об`єкту, акти приймання виконаних робіт тощо.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу суду від 19.12.2024 №127/38870/24 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 , та яку скеровано оперативному підрозділу для вручення та на яку документів надано не було.

Також, 14.04.2025 на адресу оперативного підрозділу скеровано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, на виконання якого отримано повідомлення від 24.04.2025 з інформацією про те, що на адреси реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслані рекомендовані листи із повістками про виклик до ІНФОРМАЦІЯ_6 на 22.04.2025 та 24.04.2025 для проведення слідчих дій на які зазначені особи у вказаний час не з`явилися.

Додатково встановлено, що вищевказані особи з метою уникнення співпраці із органом досудового розслідування вживають заходи конспірації, спілкуються вибірково з певним колом осіб виключно по мобільним телефонам або під час особистих зустрічей в транспортних засобах з дотриманням вимог конспірації.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.05.2025 по справі №127/14124/25 надано дозвіл слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000173 від 19.09.2024, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:1729, право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 , з метою відшукання наступних документів та речей:

- договору № 20 від 02.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , з додатками та додатковими угодами;

- договору підряду від 22.12.2023 № 73 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , додатків та додаткових угод до зазначеного договору, акти приймання виконаних робіт тощо;

- договору на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття з відведенням дощових та талих вод (аварійно-відновлювальні роботи) по вул. Святого Миколая (від перехрестя з вул. Соборна до перехрестя з вул. Бони Сфорци) у м. Бар Вінницької області», а також, з коригуваннями та додатковими роботами по цьому об`єкту, акти приймання виконаних робіт тощо;

- проектно-кошторисної документації по організації (виконанню) робіт (з пояснювальною запискою до нього з усіма томами), проекти виконання робіт;

- актів прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідки про вартість робіт (КБ-3), підсумкової відомості ресурсів (розходи за фактом), актів на закриття прихованих робіт;

- журналів прихованих робіт;

- договорів, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, договірних цін, дефектних актів, відомостей обсягів робіт, протоколів узгодження мінімальних цін;

- договорів ЦПХ, або довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні при капітальних та поточних ремонтах, штатного розкладу підприємства;

- договорів оренди техніки, яка використовувалась під час виконання робіт, або документів щодо наявності власної техніки, машин, обладнання, інструменту, тощо;

- облікових листів машиністів, копій посвідчень (сертифікати, документи щодо допусків тощо) робітників, які керували технікою, первинних документів (видаткові накладні, товаро-транспорті накладні) щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися під час капітального ремонту;

- наказів про відповідальних осіб за виконання робіт по договорам від підприємства;

- договорів з субпідрядними організаціями (форми КБ-2в, КБ-3, підсумкові відомості розходів ресурсів за фактом);

- журналів виконання робіт, журналів з охорони праці, проектів виконання робіт, податкових декларацій, податкових накладних «покупця» та «продавця», платіжних інструкцій, планів річних закупівель, наказів про призначення та посадових обов`язків службових осіб;

- чорнових записів;

- носіїв інформації в електронному виді, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення: флеш-карт, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків;

- інших речей і документів, які можуть мати значення для досудового розслідування.

В подальшому, 14.05.2025 проведено санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:1729, право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

-договір про надання послуг від 03.04.2023;

-договір про надання послуг № 03-4 від 03.04.2023;

-копію картки платника податків ОСОБА_12 ,

-копію посвідки ОСОБА_13 ,

-гарантійний лист № 21-08/23 від 21.08.2023,

-лист від 19.07.2023 № 23970,

-роздруківку резюме ОСОБА_14 ;

-витяг з реєстру будівельної діяльності;

-наказ від 02.06.2023 № 2;

-копію листа від № 61 від 12.06.2023;

-витяг з реєстру будівельної діяльності,

-копію додаткової угоди № 1 до договору № 20 від 02.06.2023,

-Договір № 20 від 02.06.2023 з додатками № 1, №2, №3,

-акт приймання-передачі будівельного майданчика від 2023 р.,

-роздруківку календарного графіку виконання робіт,

-роздруківку дефектного акту,

-роздруківку дефектного акту,

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису,

-локальний кошторис на будівельні роботи,

-пояснювальну записку,

-локальний кошторис на будівельні роботи,

-локальний кошторис на будівельні роботи,

-зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва,

-загальновиробничі витрати на будову,

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису,

-підсумкову відомість ресурсів,

-пояснювальну записку,

-наказ № 2 від 02.06.2023,

-роздруківку зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва,

-пояснювальну записка,

-підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису,

-підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису,

-підсумкову відомість ресурсів,

-копію виписки з єдиного державного реєстру,

-виписку на ФОП ОСОБА_9 ,

-довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати,

-акт приймання виконаних будівельних робіт,

-підсумкову відомість ресурсів,

-загальновиробничі витрати на будову,

-розрахунок загальновиробничих витрат,

-довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати,

-акт приймання виконаних будівельних робіт,

-підсумкову відомість ресурсів,

-загальновиробничі витрати на будову,

-розрахунок загальновиробничих витрат,

-додаткову угоду №2 до договору № 20 від 02.06.2023,

-локальний кошторис на будівельні роботи,

-локальний кошторис на будівельні роботи,

-план фінансування будівництва на 2023 рік,

-дефектний акт,

-дефектний акт,

-розрахунок загальновиробничих витрат,

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису,

-підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису,

-підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису,

-календарний графік виконання робіт,

-ксерокопія чорнового запису,

-ксерокопія протоколу № 24,

-ксерокопія протоколу № 25,

-ксерокопія протоколу № 5,

-протокол № 16/04-25,

-протокол № 1 засідання комісії з питань охорони праці,

-наказ № 2 від 21.04.2025,

-список осіб, які виконують роботи,

-штатний розпис на 2025 рік.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000173 від 19.09.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою слідчого від 14.05.2025 майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 14.05.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:1729, право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 , а саме на:

-договір про надання послуг від 03.04.2023;

-договір про надання послуг № 03-4 від 03.04.2023;

-копію картки платника податків ОСОБА_12 ,

-копію посвідки ОСОБА_13 ,

-гарантійний лист № 21-08/23 від 21.08.2023,

-лист від 19.07.2023 № 23970,

-роздруківку резюме ОСОБА_14 ;

-витяг з реєстру будівельної діяльності;

-наказ від 02.06.2023 № 2;

-копію листа від № 61 від 12.06.2023;

-витяг з реєстру будівельної діяльності,

-копію додаткової угоди № 1 до договору № 20 від 02.06.2023,

-Договір № 20 від 02.06.2023 з додатками № 1, №2, №3,

-акт приймання-передачі будівельного майданчика від 2023 р.,

-роздруківку календарного графіку виконання робіт,

-роздруківку дефектного акту,

-роздруківку дефектного акту,

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису,

-локальний кошторис на будівельні роботи,

-пояснювальну записку,

-локальний кошторис на будівельні роботи,

-локальний кошторис на будівельні роботи,

-зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва,

-загальновиробничі витрати на будову,

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису,

-підсумкову відомість ресурсів,

-пояснювальну записку,

-наказ № 2 від 02.06.2023,

-роздруківку зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва,

-пояснювальну записка,

-підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису,

-підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису,

-підсумкову відомість ресурсів,

-копію виписки з єдиного державного реєстру,

-виписку на ФОП ОСОБА_9 ,

-довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати,

-акт приймання виконаних будівельних робіт,

-підсумкову відомість ресурсів,

-загальновиробничі витрати на будову,

-розрахунок загальновиробничих витрат,

-довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати,

-акт приймання виконаних будівельних робіт,

-підсумкову відомість ресурсів,

-загальновиробничі витрати на будову,

-розрахунок загальновиробничих витрат,

-додаткову угоду №2 до договору № 20 від 02.06.2023,

-локальний кошторис на будівельні роботи,

-локальний кошторис на будівельні роботи,

-план фінансування будівництва на 2023 рік,

-дефектний акт,

-дефектний акт,

-розрахунок загальновиробничих витрат,

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису,

-підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису,

-підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису,

-календарний графік виконання робіт,

-ксерокопія чорнового запису,

-ксерокопія протоколу № 24,

-ксерокопія протоколу № 25,

-ксерокопія протоколу № 5,

-протокол № 16/04-25,

-протокол № 1 засідання комісії з питань охорони праці,

-наказ № 2 від 21.04.2025,

-список осіб, які виконують роботи,

-штатний розпис на 2025 рік.

Виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні №0000173 ОСОБА_3 .

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні №0000173 ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя