Провадження № 1-кс/592/5971/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002337 від 03.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом протиправного заволодіння грошовими коштами громадян України з використанням маркетплейсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу різного виду товарів.

За наявними даними, група осіб розміщують оголення щодо продажу неіснуючих товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому вступають в контакт з особами, які мають бажання придбати товар (потерпілими), вводять їх в оману щодо дійсності своїх намірів та шляхом обману заволодівають грошовими коштами, зокрема отримують передплату та/або повну оплату товару у безготівковій формі та після цього не відправляють на користь замовника оплачені матеріальні цінності.

У такий спосіб зловмисники обернули на власну користь кошти щонайменше 4х потерпілих, а наразі існують підстави вважати, що вони продовжують займатися протиправною діяльністю та вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.

Окрім цього, під час досудового розслідування отримано інформацію щодо звернення ОСОБА_4 до органів поліції з приводу того, що остання на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення щодо продажу товару, та зв`язавшись із невідомою особою, за контактним номером телефону: НОМЕР_1 обговоривши умови, здійснила переказ коштів в сумі 9443 грн., на банківську картку, яку надали зловмисники - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В подальшому працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НП України з`ясовано, що вищевказана sim-картка НОМЕР_1 працювала в мобільному пристрої Samsung Galaxy Al 1 IMEI НОМЕР_3 - утримувачем якого є особа, причетність якої перевіряється під час досудового розслідування.

З огляду на викладене, наразі існують підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення могли бути вчинені однією і тією ж самою особою, або групою осіб.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ID NBU НОМЕР_4 ).

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належним чином завірених копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ID NBU НОМЕР_4 ), а саме:

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.06.2024 по теперішній час банківським рахункам на обслуговування якого емітовано платіжну картку

НОМЕР_2 ;

-Анкети-заяви клієнтів власників відповідних рахунків про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Особисті (паспортні) документи клієнтів власників відповідних рахунків;

-Документи, що містять відомості про зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку та їх IP-адреси входу;

-Фото- та відеоматеріали під час зняття готівки за наявними банківськими картками (рахунками) у період часу 01.06.2024 по теперішній час;

-Документи, що містять відомості про вжиття заходів фінансового моніторингу по фінансових операціях за вказаними вище рахунками, зокрема щодо блокування (зупинення операцій), звернення та пояснення.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1