Справа № 132/2601/25
Провадження № 1-кс/132/457/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 серпня 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Калинівського районного суду Вінницької області 06.08.2025 надійшло клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 01.08.2025, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених копій, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно із протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 06.08.2025 це клопотання передано для розгляду судді ОСОБА_1 .

Відповідно до клопотання старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю вилучення завірених копій, за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до оригіналів наступних документів, з можливістю отримання завірених копій податкової звітності за період з 01.01.2024 по теперішній час ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: картки платників податків даних контрагентів; відомостей про банківські рахунки з зазначенням банківських установ, номерів рахунків; дату відкриття та закриття рахунків, які отримані від банків; усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період з 01.01.2024 по теперішній час (в тому числі щодо зареєстрованих працівників), у випадку неподання якоїсь звітності довідки із зазначенням виду та періоду не поданої звітності; відомостей про IP-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні, витяги з АІС «Податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних; копії облікової справи платника податків за період з 01.01.2024 по теперішній час; відомостей про проведені перевірки, та у випадку їх проведення копії актів перевірок, інформацію про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів, інформацію ким саме подавалась податкова звітність; форму 1-ДФ та інші документи податкової звітності.

Дозволити здійснення тимчасового доступу, а саме: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Відповідно до поданого клопотання слідчим СВ поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2025 до ЧЧ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт ст. оперуповноваженого СКП ВП № 1 Хмільницького РВП про те, що під час вивчення відомостей, які містяться на веб - порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в діях невстановлених службових осіб вбачаються ознаки зловживання своїм службовим становищем, з метою привласнення чужого майна в умовах воєнного стану, під час здійснення у 2024 році публічної закупівлі за предметом «Капітальний ремонт частини підлоги в будівлі корпусу №1 ліцею АДРЕСА_3 ».

В ході моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме: вивчення відомостей, що містяться на веб-порталі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено інформацію про те, що між (замовником) директором ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , в особі ОСОБА_13 та (постачальником) ФОП ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , було укладено договір № 51/09-2024 від 25.09.2024 щодо «Капітального ремонту частини підлоги в будівлі корпусу ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 . Вартість договору становить 1 246 465 грн. Джерелом фінансування відповідно до договору є місцевий бюджет.

В ході вивчення додатків до договору (кошторису, розрахунків витрат тощо), в діях невстановлених службових осіб, вбачаються ознаки зловживання своїм службовим становищем з метою привласнення чужого майна.

Враховуючи вищевикладене, на даний час виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, з можливістю отримання завірених копій податкової звітності за період з 01.01.2024 по теперішній час ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: картки платників податків даних контрагентів; відомостей про банківські рахунки з зазначенням банківських установ, номерів рахунків; дату відкриття та закриття рахунків, які отримані від банків; усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період з 01.01.2024 по теперішній час (в тому числі щодо зареєстрованих працівників), у випадку неподання якоїсь звітності довідки із зазначенням виду та періоду не поданої звітності; відомостей про IP-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні, витяги з АІС «Податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних; копії облікової справи платника податків за період з 01.01.2024 по теперішній час; відомостей про проведені перевірки, та у випадку їх проведення копії актів перевірок, інформацію про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів, інформацію ким саме подавалась податкова звітність; форму 1-ДФ та інші документи податкової звітності.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Про день та час судового засідання вони були повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_2 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання підтримала в повному обсязі. Відомостей про причини неявки прокурора не надходило.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого повідомлено повісткою про день і час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, відомостей про причини його неприбуття не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.08.2025 у кримінальному провадженні № 0000275наведено, що 01.08.2025 до ЧЧ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт ст. оперуповноваженого СКП ВП № 1 Хмільницького РВП про те, що під час вивчення відомостей, які містяться на веб - порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в діях невстановлених службових осіб вбачаються ознаки зловживання своїм службовим становищем, з метою привласнення чужого майна в умовах воєнного стану, під час здійснення у 2024 році публічної закупівлі за предметом «Капітальний ремонт частини підлоги в будівлі корпусу №1 ліцею АДРЕСА_3 ».

До клопотання долучено копії матеріалів, якими обґрунтовані доводи, наведенні в клопотанні, серед них: копія постанови про призначення групи слідчих від 01.08.2025; копія рапорту ст. о/у СКП капітана поліції ОСОБА_14 від 01.08.2025; копія договору № 51/09-2024 від 25.09.2024; копія договірної ціни на будівництво; копія локального кошторису на будівельні роботи № 02-01-01; копія підсумкової відомості ресурсів; копія загальновиробничої витрати на будову.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вирішуючи заявлене клопотання слідчий суддя враховує, що старший слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, вказані у клопотанні, та які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що старшим слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення у кримінальному провадженні і необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000275 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю вилучення завірених копій, за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до оригіналів наступних документів, з можливістю отримання завірених копій податкової звітності за період з 01.01.2024 по теперішній час ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: картки платників податків даних контрагентів; відомостей про банківські рахунки з зазначенням банківських установ, номерів рахунків; дату відкриття та закриття рахунків, які отримані від банків; усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період з 01.01.2024 по теперішній час (в тому числі щодо зареєстрованих працівників), у випадку неподання якоїсь звітності довідки із зазначенням виду та періоду не поданої звітності; відомостей про IP-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні, витяги з АІС «Податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних; копії облікової справи платника податків за період з 01.01.2024 по теперішній час; відомостей про проведені перевірки, та у випадку їх проведення копії актів перевірок, інформацію про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів, інформацію ким саме подавалась податкова звітність; форму 1-ДФ та інші документи податкової звітності.

Дозволити здійснення тимчасового доступу: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1