Справа № 694/2231/25 провадження №1-кс/694/778/25
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.08.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання заступника начальника сектору дізнання Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Катеринопільського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000294 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановила:

Заступник начальника сектору дізнання Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати заступнику начальника СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачеві СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачеві СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 ,дізнавачеві СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області, дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000294 від 17.07.2025, тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 . чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій документів з інформацією, які містять охоронювану законом, а саме:

-інформацію про рух коштів банківської картки - № НОМЕР_2 за період з 01.07.2025 по 18.07.2025;

-інформацію про адресу розташування терміналів у яких знімались грошові кошти за вказаний період;

-IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу;

-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти де картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.07.2025 по 18.07.2025;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття картокового рахунку № № НОМЕР_2 .

Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, до якого л-кріплена банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01.07.2025 та 10.07.2025 невідома особа шахрайським шляхом видаючи себе за представника пасажирських перевезень з Польщі, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 18800 грн., які належать ОСОБА_10 та які остання власноруч перерахувала на банківські карти зловмисника № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Відомості про рух грошових коштів в період часу з 01.07.2025 по 18.07.2025 по банківському рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з роздруківками часу, суми отриманих та знятих коштів, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони,ІР-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, дату отримання та відкриття банківського рахунку, який прикріплений до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.07.2025 та 10.07.2025 невідома особа шахрайським шляхом видаючи себе за представника пасажирських перевезень з Польщі, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 18800 грн., які належать ОСОБА_10 та які остання власноруч перерахувала на банківські карти зловмисника № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 вказала, що 21.06.2025 в соціальній мережі «Тік Ток» вона знайшла контакти перевізника із Польщі до України під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за сполученням м. Познань (Польща) - с. Поташеве (Україна) та зв`язавшись з ними в мережі інтернет їй надали номер менеджера вказаного перевізника, а саме НОМЕР_3 з яким вона під час телефонної розмови домовилась за два місця на 12.07.2025 та 01.07.2025 внесла повну передоплату в сумі 9600 грн. із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_11 . Далі вона вирішила також забронювати два місця із України до Польщі та домовившись 10.07.2025 внесла повну передоплату в сумі 9200 грн. із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_12 . Однак, в день поїздки 12.07.2025 коли вона написала перевізнику однак ніхто не відповідав, а через деякий час їй повідомили, що поїздки не буде так як помер водій. На її прохання повернути кошти ніхто не відповів, її в меседжері заблокували та видалили переписку. Коли вона зрозуміла, що її ошукали то звернулась до поліції.

У зв`язку з чим, у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального проступку, встановлення місця знаходження винної особи та у провадженні може мати значення речового доказу.

Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Запитувана інформація, що містить банківську таємницю, вказуватиме на час, суму зняття, номер банківської карти (рахунку) з якого знято грошові кошти, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, ІР-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, дату отримання та відкриття банківського рахунку, який прикріплений до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти.

Вказана інформація підтвердить факт перерахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_13 на рахунок зловмисника, а також на яке ім`я зареєстрована вказана картка.

Зазначені документи можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Повноваження слідчого та прокурора у кримінальному провадженні №0000294 від 17.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке на даний час перебуває у провадженні СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області підтверджується витягом з ЄРДР на дату подання клопотання.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ вказаного банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Заступник начальника СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 подав заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій просить задовольнити подане клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки заступником начальника ОСОБА_3 не обґрунтовано та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно з ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Заступник начальника СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Катеринопільського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000294 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати заступнику начальника СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачеві СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачеві СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області, дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000294 від 17.07.2025, тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 . чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій документів з інформацією, які містять охоронювану законом, а саме:

- інформацію про рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.07.2025 по 18.07.2025;

- інформацію про адресу розташування терміналів, у яких знімались грошові кошти за вказаний період;

- IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.07.2025 по 18.07.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1