У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000192 від 25.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 , ч.1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт серія НОМЕР_1 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області від 15.11.1995 р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), у період з 18.08.2022 по 14.11.2023, будучи директором Приватного підприємства « ОСОБА_10 » (далі по тексту ПП « ОСОБА_11 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі по тексту - ЄДРПОУ) НОМЕР_2 , основним видом діяльності якого є виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, за попередньою змовою групою осіб усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, у тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь російської федерації чи контрольованих російській федерації підприємств буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу російської федерації, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, організував постачання інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації з території України на територію російської федерації.

ОСОБА_5 розробив план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе підшукання шляхів постачання товарів вироблених на ПП « ОСОБА_11 » з території України на територію російської федерації шляхом прихованого транзиту товарів через Республіку Молдова; реєстрацію підприємства на території Республіки Молдова на підставну особу; підшукання логістичних компаній, які здійснюватимуть постачання вказаних товарів на територію російської федерації через митний пункт Литовської Республіки.

Також встановлено, що дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (громадянка України, паспорт серія НОМЕР_3 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області від 22.07.1996 р., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) з 29.01.2018 є директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , основним видом діяльності якого є роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет. Засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками вказаного підприємства є ОСОБА_12 та ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що основними торговим партнерами ПП « ОСОБА_11 » з 2014 року, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2018 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке зареєстроване 09.08.2018 в російській федерації за адресою: АДРЕСА_4 , код підприємства - , основним видом діяльності якого є оптова неспеціалізована торгівля, виробництво електродвигунів та трансформаторів, виробництво електричної розподільної та регулюючої апаратури та інше. Генеральним директором та засновником вказаного російського підприємства є син ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (громадянин України, паспорт серія НОМЕР_5 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Так, ОСОБА_12 за попередньою змовою з іншими особами, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для забезпечення прикриття постачання товарів вироблених на ПП « ОСОБА_11 » з території України на територію держави-агресора шляхом прихованого транзиту через Республіку Молдова, організовувала закупівлю товарів з ПП « ОСОБА_11 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх подальше постачання молдавській компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 , код підприємства - НОМЕР_6 , директор компанії - ОСОБА_14 (громадянин України, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_7 виданий Консульством України в м. Бельці від 21.01.2022, перебуває на території Молдова) та подальше їх перенаправлення через митний пункт Литовської Республіки із залученням логістичних компаній на підконтрольне ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, у період з вересня 2022 року по листопад 2023 року з компанії ПП « ОСОБА_11 » до підприємства Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER виконано 11 поставок інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; електродвигунів, генераторів і трансформаторів; електророзподільної та контрольної апаратури, яке в подальшому постачалось на територію держави агресора на загальну суму 1 996 400 російських рублів, що потрапили до бюджету держави-агресора.

На даний момент органу досудового розслідування відомо, що до вищевказаної протиправної діяльності також було залучено бухгалтера ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (паспорт серії НОМЕР_8 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області від 15.05.2002 р., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ), менеджера з продажу ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (паспорт № НОМЕР_9 виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17.03.2021 р., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ) та інші невстановлені особи.

В ході досудового розслідування також з`ясовано, що ОСОБА_5 для безперебійного постачання російській компанії інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; електродвигунів, генераторів і трансформаторів; електророзподільчої та контрольної апаратури через молдавську компанію ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовував послуги компанії перевізника, яка зн6аходиться на території Республіки Польща, а саме компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_8 , код підприємства - НОМЕР_10 . Директор компанії - громадянин Польщі ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ).

Враховуючи встановлені факти є підстави вважати, що вказані вище особи через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка розташована на території Республіки Молдова та використовуючи послуги компанії перевізника ІНФОРМАЦІЯ_13 (Республіка Польща, акціонером якої є транспортна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка розташована території Литовської Республіки, шляхом поставки товарів, взаємодіють з суб`єктами підприємницької діяльності РФ та як наслідок сприяють державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні.

Ураховуючи викладені факти є підстави вважати, що вказані вище особи через молдавську компанію ІНФОРМАЦІЯ_7 , та використовуючи послуги компанії перевізника ІНФОРМАЦІЯ_13 , шляхом поставки товарів, взаємодіють з суб`єктами підприємницької діяльності на території російської федерації та як наслідок сприяють державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні.

Таким чином, для отримання доказів протиправної діяльності громадян України, розкриття повної схеми з фінансування держави-агресора шляхом ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та встановлення повного механізму пособництва державі-агресору у наданні активів їх представникам виникла необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій на території Республіки Польща під час яких необхідно отримати відомості щодо діяльності компанії UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ та допитати у якості свідка її директора.

Так, у рамках вказаного кримінально провадження виникла необхідність отримати у компетентних органів Республіки Польща відомості щодо компанії UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (адреса реєстрації підприємства: АДРЕСА_8 , код підприємства - НОМЕР_10 ), а саме належним чином завірені копії документів щодо створення та реєстрації компанії; щодо руху грошових коштів на рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 , з яких здійснюється фінансування розрахунково-господарських операцій, які проводяться за господарськими угодами, укладеними між підприємствами «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », предметом яких є комплекти стабілізаторів напруги, інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації та спрямування товарів до російської компанії у період з 1.08.2022 по 31.12.2023; щодо проведених фінансових операцій (грошових переказів та надходжень) за такими рахунками у період часу з 18.08.2022 по 31.12.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 25.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000192 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 , ч.1 ст. 111-2 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Отже, виконання міжнародного доручення щодо надання тимчасового доступу до речей і документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Надання правової допомоги між Україною та Республікою Польща передбачено Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах, Страсбург, 20.04.1959, ратифікованою Законом України від 16.01.1998 № 44/98-ВР.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, на підставі Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах між Україною та Республікою Польща, Страсбург, 20.04.1959, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Республіки Польща, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю провести їх огляд та вилучення (провести виїмку), а саме до інформації та документів щодо створення та реєстрації компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 (адреса реєстрації підприємства: АДРЕСА_8 , код підприємства - НОМЕР_10 ), які перебувають у володінні у компетентних органів Республіки Польща.

Ухвала діє безстроково, відповідно до вимог п.7 ч.2 ст.164, ч.2 ст. 562 КПК України.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1