Справа № 404/3827/25
Номер провадження 1-кс/404/1221/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000581 від 10.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ,

- відомості чи підключено банківського рахунку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 07.03.2025 по 09.03.2025 року;

- документи про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 07.03.2025 по 09.03.2025 року.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 07.03.2025 по 09.03.2025 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09.03.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.03.2025 близько 16:00 невстановлена слідством особа, невстановленим способом, заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в розмірі 700 гривень та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в розмірі 8 245,39 гривень, чим спричинили останній матеріальних збитків на загальну суму 8 945,39 гривень.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0000581 від 10.03.2025, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 07.03.2025 по 09.03.2025 року. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування №0000581 від 10.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «09.03.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.03.2025 близько 16:00 невстановлена слідством особа, невстановленим способом, заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в розмірі 700 гривень та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в розмірі 8 245,39 гривень, чим спричинили останній матеріальних збитків на загальну суму 8 945,39 гривень».

Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілої; скріншотами переказу коштів; випискою по картці.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 07.03.2024 по 09.03.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 08 березня 2025 року, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 ,

- відомості чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 08.03.2025 по 09.03.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 , в період часу з 08.03.2025 по 09.03.2025 року.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 08.03.2025 по 09.03.2025 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 19.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1