Провадження №1-кс/389/333/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2025 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2025 року за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернулась до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначила, що 05 січня 2025 року ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_1 ) зателефонувала невідома особа з м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представившись працівником банку та повідомила ОСОБА_4 , що з її банківських карток намагаються зняти грошові кошти та щоб запобігти цьому необхідно грошові кошти з банківської картки перерахувати на іншу карту. 05 січня 2025 року ОСОБА_4 з власної банківської картки НОМЕР_4 перерахувала на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 100 000 грн.

06 березня 2025 року здійсненням тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 від 16.01.2025, провадження №1-кс/389/60/25 ЄУН 389/147/25, було вилучено документи у друкованому вигляді по банківській картці № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією, у ході чого було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , було перераховано кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 04.01.2025 по 00. год. 01 хв. 04.02.2025 за банківською карткою № НОМЕР_8 .

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківській карті № НОМЕР_8 , в період часу з 00. год. 01 хв. 04.01.2025 по 00 год. 01 хв. 04.02.2025, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233)7-40-01, 7-45-58) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_8 в період часу з 00. год. 01 хв. 04.01.2025 по 00 год. 01 хв. 04.02.2025, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса, АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню від 06.01.2025 року за №0000007.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_8 ;

документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_8 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по банківською карткою № НОМЕР_8 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з банківською карткою № НОМЕР_8 в період часу з 00. год. 01 хв. 04.01.2025 по 00. год. 01 хв. 04.02.2025;

відомості щодо переказів з банківської картки № НОМЕР_8 , а також отримувачі вказаних рахунків;

вказати час і дату активації до особистого кабінету банківської картки № НОМЕР_8 ;

відомості про ІР - адресу та місце розташування входу до особистого кабінету банківської картки № НОМЕР_8 ;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 в період часу з 00. год. 01 хв. 04.01.2025 по 00. год. 01 хв. 04.02.2025;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 в період часу з 00. год. 01 хв. 04.01.2025 по 00. год. 01 хв. 04.02.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 в період часу з 00. год. 01 хв. 04.01.2025 по 00. год. 01 хв. 04.02.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 в період часу з 00. год. 01 хв. 04.01.2025 по 00. год. 01 хв. 04.02.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії ухвали з 05 травня 2025 року по 05 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1