КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6826/25
Провадження № 1-кс/552/1617/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати в кримінальному провадженні № 0000121 від 11.03.2025 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання зазначила, що СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 11.03.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, підслідність яких визначено за СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, у зв`язку з виведенням у готівкову форму в м. Полтаві частини коштів потерпілих.

Предметом досудового розслідування за одним із епізодів є відомості про заволодіння у період часу із 15.04.2025 по 18.04.2025 шляхом обману за попередньою змовою групою осіб, під приводом продажу та доставки з Республіки Польща автомобіля «Volkswagen T5» 2008 року випуску, грошовими коштами в загальному розмірі 186276 грн, сплаченими ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та її чоловіком, військовослужбовцем ЗС України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Взяті на себе зобов`язання невстановлені особи не виконали, припинивши виходити на зв`язок із потерпілими після отримання від них грошових коштів.

При цьому невстановлені особи використовували сторінки в соціальних мережах «Instagram» (« ОСОБА_7 ») тa «Facebook», зареєстровані з використанням анкетних даних військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (у т.ч. фотокопію виданого на його ім`я паспорта громадянина України), низку оформлених на третіх осіб банківських рахунків та абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які за оперативними даними фіксувалися у досліджуваний період часу базовими станціями на території Республіки Молдова.

З метою виконання зобов`язань із оплати транспортного засобу ОСОБА_6 здійснив такі перекази коштів із свого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на рахунок своєї дружини ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , які надалі перераховано останньою на свій рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

Відповідно до узгоджених із користувачем облікового запису « ОСОБА_7 » у соціальній мережі «Instagram», який використовував номер НОМЕР_1 , домовленостей шляхом листування у месенджері «Viber» введені в оману ОСОБА_5 (використовувала номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та ОСОБА_6 (використовував номер НОМЕР_9 ) здійснили транзакції із перерахунку коштів у загальному розмірі 186276 грн на повідомлені їм рахунки зазначені в клопотанні.

Слід відзначити, що за оперативними даними номер фігуранта НОМЕР_1 (баланс якого 15.04.2025 о 21:18 поповнювався на суму 400 грн із рахунку ОСОБА_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ) працював у терміналах з такими IMEI:

1) о 10:55 24.01.2018 у терміналі з IMEI: НОМЕР_11 (кількість сеансів 1024); 2) із 15:47 24.01.2018 до 04:57 21.07.2019 у терміналі з IMEI: НОМЕР_12 (кількість сеансів 2343936); 3) із 08:01 21.07.2019 до 21:26 21.07.2019 у терміналі з IMEI: НОМЕР_13 (кількість сеансів 16384); 4) із 14:57 16.02.2025 до 21:00 18.04.2025 у терміналі з IMEI: НОМЕР_14 (кількість сеансів 16392), а також у терміналах із такими IMSI: 1) із 10:55 24.01.2018 до 21:26 21.07.2019 у терміналі з IMSI НОМЕР_15 ; 2) із 14:57 16.02.2025 до 21:00 18.04.2025 у терміналі з IMSI НОМЕР_16 .

Так само користувачем цього номеру за оперативними даними у різний час обліковуються особи з анкетними даними: « ОСОБА_10 » (клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), та « ОСОБА_11 » (відпрацювання за повідомленням про хуліганські дії на території Ізюмського району Харківської області).

Також о 15.04.2025 із ОСОБА_5 телефонним зв`язком з номеру НОМЕР_2 зв`язався чоловік, який представився «водієм на ім`я ОСОБА_12 , який буде займатися якого перевезенням» (обліковий запис у месенджері «Viber» підписано як « ОСОБА_13 »); надалі цей же чоловік телефонним зв`язком повідомляв ОСОБА_5 про необхідність сплати обліковуваного на авто штрафу.

Також із зареєстрованого на номер НОМЕР_1 облікового запису у месенджері «Viber» на адресу ОСОБА_5 надіслано відеозапис із зображенням нібито придбаного нею автомобіля із таким голосовим повідомленням: «Валентина, машина ось, в сервісному центрі МВС, зараз будемо рахувати розмитнення».

Крім цього слідством досліджуються відомості про заволодіння в аналогічний спосіб у період часу із 03.03.2025 по 06.03.2025 шляхом обману за попередньою змовою групою осіб, під приводом продажу та доставки з Республіки Польща автомобіля «Renault Kangoo» 2009 року випуску, грошовими коштами в загальному розмірі 167800 грн, сплаченими військовослужбовцем ЗС України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Взяті на себе зобов`язання невстановлені особи не виконали, припинивши виходити на зв`язок із потерпілим після отримання від них грошових коштів.

При цьому невстановлені особи так само використовували сторінку в соціальних мережах «Instagram» тa «Facebook» та анкетні дані військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у т.ч. фотокопію виданого на його ім`я паспорта громадянина України), низку оформлених на третіх осіб банківських рахунків та абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_17 , які за оперативними даними фіксувалися у досліджуваний період часу базовими станціями на території Республіки Молдова.

При цьому номер НОМЕР_1 функціонував як e-SIM у терміналі з IMSI НОМЕР_16 , а номер НОМЕР_17 функціонував у терміналі з IMSI НОМЕР_18 . Також номер НОМЕР_1 функціонував у терміналі з IMEI: НОМЕР_19 , а номер НОМЕР_17 - у терміналі з IMEI: НОМЕР_20 .

Відповідно до узгоджених із користувачем облікового запису « ОСОБА_7 » у соціальній мережі «Instagram», який використовував номер НОМЕР_1 , домовленостей шляхом листування у месенджері «Viber» введений в оману ОСОБА_14 , який використовував номери НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , здійснив та ініціював такі транзакції із перерахунку коштів у загальному розмірі 167800 грн на повідомлені йому рахунки.

Також о 06.03.2025 із ОСОБА_14 телефонним зв`язком з номеру НОМЕР_17 зв`язався чоловік, який представився водієм автомобілевоза та повідомив, що вже здійснює перевезення придбаного ним авто територією України.

Оперативним шляхом встановлено такі обставини розпорядження зарахованими на рахунок ОСОБА_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_23 коштами потерпілого: 04.03.2025 о 14:04 на суму 29900 грн на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_24 ; 04.03.2025 о 18:12 на суму 18000 грн на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_25 ; 04.03.2025 о 19:25 видача готівки на суму 12000 грн в банкоматі CAPL9817 по АДРЕСА_1 ; 05.03.2025 о 20:06 видача готівки на суму 20000 грн в банкоматі № А0105778 ATM5778 RBA по АДРЕСА_2 ; 05.03.2025 о 20:48 видача готівки на суму 9000 грн в банкоматі CAPL9677 по АДРЕСА_2 .

Також з цього рахунку зафіксовано поповнення балансу абонентських номерів НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

Надалі із рахунку № НОМЕР_24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено такі транзакції: 04.03.2025 о 14:11 на суму 4944 грн на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_29 (коментар від банку: «Поміж картами однієї особи»); 04.03.2025 о 21:25 на суму 903,60 грн розрахунок з коментарем: « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та на суму 244,15 грн розрахунок з коментарем: « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

У свою чергу із рахунку № НОМЕР_25 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснено переказ 04.03.2025 о 19:03 коштів на суму 49999 грн з коментарем: « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Так само встановлено такі обставини розпорядження зарахованими на рахунок ОСОБА_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_30 коштами потерпілого: 04.03.2025 о 14:54 на суму 23298 грн переказ коштів на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ФОП ОСОБА_17 № НОМЕР_31 з приміткою: «Oplata za Tovar 216811»; 04.03.2025 о 19:12 переказ на суму 6000 грн на рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_32 з приміткою: «переказ власних коштів»; 04.03.2025 о 19:35 розрахунок на суму 160,67 грн з коментарем: « ОСОБА_18 »; 04.03.2025 о 19:42 розрахунок на суму 12475 грн з коментарем: «COMFY 499 R19 KYIV»; 05.03.2025 о 19:25 розрахунок на суму 387,14 грн з коментарем: « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідство потребує можливості здійснити тимчасові доступи (оглянути оригінали та вилучити засвідчені копії відповідних носії інформації) до наявних у володінні зазначених в резолютивній частині клопотання суб`єктів.

Слідча до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Крім того, просив клопотання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику осіб у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", що вказані документи та інформація, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 1 місяць.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000121 від 11.03.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідству в кримінальному провадженні № 0000121 від 11.03.2025 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

1.1) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_33 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про з`єднання користувачів абонентських номерів: НОМЕР_34 ) НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , та абонентських номерів, які працювали в терміналах з IMEI: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та терміналах з IMSI: НОМЕР_39 , НОМЕР_18 за період часу із 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

1.1.2) НОМЕР_7 , НОМЕР_9 за період із 14.04.2025 до 19.04.2025;

1.1.3) НОМЕР_22 за період із 02.03.2025 по 07.03.2025;

1.2) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 , адреса: АДРЕСА_4 ) надати слідству письмові відомості про з`єднання користувачів абонентських номерів:

НОМЕР_41 ) НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_17 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та абонентських номерів, які працювали в терміналах з IMEI: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та в терміналах з IMSI: НОМЕР_39 , НОМЕР_18 за період часу із 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

1.2.2) НОМЕР_8 за період із 14.04.2025 до 19.04.2025;

1.2.3) НОМЕР_21 за період із 02.03.2025 по 07.03.2025;

1.2.4) всю наявну інформацію, що ідентифікує особу замовника, користувача та платника послуги оформлення e-SIM на номер НОМЕР_1 , а також використовуваний ним термінал мобільного зв`язку, його з`єднання, реквізити рахунків, з яких здійснювалася оплата послуг зв`язку за цим номером, за період від оформлення цього номеру по дату постановлення ухвали слідчого судді;

1.3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_44 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про з`єднання користувачів абонентського номеру НОМЕР_45 та абонентських номерів, які працювали в терміналах з IMEI: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та терміналах з IMSI: НОМЕР_39 , НОМЕР_18 за період часу із 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

1.4) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_46 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ) надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про з`єднання та місцезнаходження користувачів абонентського номеру НОМЕР_47 , реквізити рахунків, з яких здійснювалася оплата послуг зв`язку за цим номером, засвідчені копії документів на підставі яких надавалися телекомунікаційні послуги за цим номером, всю іншу наявну інформацію, що ідентифікує особу замовника, користувача та платника телекомунікаційних послуг з використанням цього номеру за період часу із 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

1.5) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_48 ; адреса: АДРЕСА_7 ), а також відділення банку по АДРЕСА_8 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до дати постановлення ухвали слідчого судді про таке:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

1.5.1) по рахункам № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_32 та всім інших рахункам осіб, на яких їх оформлено, у цьому банку;

1.5.2) по рахункам відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_51 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_52 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_53 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_54 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_55 , « ОСОБА_11 »;

1.5.3) по всіх рахунках клієнтів, які використовували як фінансові абонентські номери НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_56 , НОМЕР_38 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_17 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_1 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 ;

1.5.4) відеозаписів і фотозображень із камер спостереження банку та його банкоматів за період із 14:30 до 15:30 16.04.2025 у відділенні банку по АДРЕСА_8 ; за період із 15:00 до 15:15 16.04.2025 із банкомату CAPL9965 по АДРЕСА_8 ; за період із 19:15 до 19:30 03.03.2025 із банкомату CAPL9817 по АДРЕСА_1 ; за період із 20:40 до 20:55 05.03.2025 із банкомату CAPL9677 по АДРЕСА_2 .

1.6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_57 ; адреса: АДРЕСА_9 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_10 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за весь час функціонування відповідних рахунків про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес, використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

1.6.1) по рахункам № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_29 та всім інших рахункам осіб, на яких їх оформлено, у цьому банку;

1.6.2) по рахункам відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_51 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_52 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_53 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_54 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_55 , « ОСОБА_11 »;

1.6.3) по всіх рахунках клієнтів, які використовували як фінансові абонентські номери НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_56 , НОМЕР_38 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_17 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_1 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 ;

1.7) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_61 , місцезнаходження: АДРЕСА_11 ), а також відділення банку по АДРЕСА_12 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за весь час функціонування відповідних рахунків про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес, використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

1.7.1) збережені фото та відеоматеріалів із камер банкомату (терміналів самообслуговування) цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів по АДРЕСА_2 (А0105778 ATM5778 RBA) за період із 19:55 до 20:15 05.03.2025;

1.7.2) по рахункам відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_51 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_52 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_53 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_54 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_55 , « ОСОБА_11 »;

1.7.3) по всіх рахунках клієнтів, які використовували як фінансові абонентські номери НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_56 , НОМЕР_38 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_17 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_1 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 ;

1.8) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_62 , місцезнаходження: АДРЕСА_13 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_10 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до дати постановлення ухвали слідчого судді про таке:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

1.8.1) по рахунку № НОМЕР_25 та всім іншим рахункам особи, на яку його оформлено у цьому банку;

1.8.2) по рахункам відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_51 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_52 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_53 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_54 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_55 , « ОСОБА_11 »;

1.8.3) по всіх рахунках клієнтів, які використовували як фінансові абонентські номери НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_56 , НОМЕР_38 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_17 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_1 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 ;

1.9) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_63 , місцезнаходження: АДРЕСА_14 ) та відділення цього банку по АДРЕСА_15 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до дати постановлення ухвали слідчого судді про таке:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

1.9.1) по рахунку № НОМЕР_64 ;

НОМЕР_65 ) по рахункам відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_51 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_52 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_53 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_54 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_55 , « ОСОБА_11 »;

1.9.3) по всіх рахунках клієнтів, які використовували як фінансові абонентські номери НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_56 , НОМЕР_38 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_17 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_1 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1