ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2025 Справа №607/2436/24 Провадження №1-кп/607/396/2025

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарях с/з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 02 серпня 2023 року про обвинувачення

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Жданів Донецької області, українця, громадянина України, з неповною вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , несудимого, РНОКПП НОМЕР_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України,

за участю прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

обвинуваченого ОСОБА_5

захисників адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10

та представника

потерпілих адвоката ОСОБА_11

В С Т А Н О В И В:

У травні 2023 року обвинувачений ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, вступив з особою, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, у злочинну змову, направлену на вимагання грошових коштів у потерпілої ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що з 24.02.2022 р. на усій території України введено воєнний стан на підставі Закону України №2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

Реалізуючи свій злочинний намір, в червні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, особа, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, діючи умисно, з відома та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , висунув незаконну вимогу потерпілій ОСОБА_12 про передачу йому грошових коштів в розмірі 35000 доларів США, в рахунок погашення неіснуючого боргу, погрожуючи при цьому погрозою насильства над потерпілим, зокрема, фізичною розправою.

В подальшому 27 липня 2023 року обвинувачений ОСОБА_5 та особа, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, за попередньою домовленістю зустрілись із ОСОБА_12 , біля ресторану «Сапсан», що по вул. Білецькій, 49а у м. Тернополі. Під час зустрічі обвинувачений ОСОБА_5 та особа, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, висунули незаконну вимогу ОСОБА_12 , про передачу їм грошових коштів, при цьому обвинувачений ОСОБА_5 забрав у ОСОБА_12 ключі від автомобіля марки «AUDI Q5» н.з. НОМЕР_2 , яким вона приїхала на зустріч та віддав їх особі, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, який сів за кермо цього автомобіля, сказавши щоб ОСОБА_12 також сідала в автомобіль та без її згоди переїхав цим автомобілем на вул. Чернівецька у м. Тернополі, де без згоди ОСОБА_12 залишив автомобіль на стоянці, забравши із собою ключі. При цьому особа, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, повідомив ОСОБА_12 , що цей автомобіль буде у них, поки вона не віддасть грошові кошти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, охоплену єдиним злочинним умислом, обвинувачений ОСОБА_5 08 серпня 2023 року, діючи умисно, з відома та за попередньою змовою із особою, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, на автомобілі марки «КІА», н.з. НОМЕР_3 , приїхав на вул. Замонастирська, 1 у м. Тернополі, до місця розташування благодійної організації «Карітас», де за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_12 .

Перебуваючи за вказаною адресою, обвинувачений ОСОБА_5 сказав ОСОБА_12 сісти на переднє сидіння автомобіля марки «КІА», н.з. НОМЕР_3 . Після цього обвинувачений ОСОБА_5 відкрив «бардачок» в автомобілі та продемонстрував ОСОБА_12 предмет, схожий на гранату, сказавши, що це для неї. ОСОБА_12 сприйняла це як погрозу фізичною розправою та знищення її майна, усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю та здоров`ю.

Надалі обвинувачений ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, діючи умисно з відома та за попередньою змовою із особою, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, висунув незаконну вимогу ОСОБА_12 про передачу грошових коштів неіснуючого боргу перед ним та особою, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю.

Надалі під час неодноразових зустрічей та телефонних дзвінків особа, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, та обвинувачений ОСОБА_5 висували вимоги ОСОБА_12 про передачу їм грошових коштів, погрожуючи при цьому знищенням майна.

ОСОБА_12 сприйняла вищезазначені погрози фізичною розправою та знищенням майна, які йому висловлювали як реальні, усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю та здоров`ю, була змушена погодитись на незаконну вимогу особи, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, та обвинуваченого ОСОБА_5 передати їм грошові кошти у сумі 35000 доларів США неіснуючого боргу.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 та особа, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, 11 вересня 2023 року приблизно о 15.50 год., за попередньою домовленістю зустрілись із ОСОБА_12 , поблизу ЗОШ №4 по вул. Грушевського у м. Тернополі, де ОСОБА_12 передала особі, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, грошові кошти в сумі 35000 доларів США, які він та ОСОБА_5 вимагали у ОСОБА_12 .

Поряд з цим 27 липня 2023 року особа, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, та ОСОБА_5 за попередньою домовленістю зустрілись із ОСОБА_12 біля ресторану «Сапсан», що по вул. Білецькій, 49а у м. Тернополі.

На зустріч ОСОБА_12 приїхала на автомобілі марки «AUDI Q5» н.з. НОМЕР_2 , який вона залишила на стоянці, поблизу ресторану «Сапсан». Вказаний автомобіль, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , зареєстрований на ОСОБА_13 .

Перебуваючи за вказаною адресою, в особи, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, та ОСОБА_5 виник злочинний намір на незаконне заволодіння транспортним засобом марки «AUDI Q5» н.з. НОМЕР_2 , з метою схиляння ОСОБА_12 до передачі їм грошових коштів.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, ОСОБА_5 , діючи з відома за попередньою змовою групою осіб із особою, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, перебуваючи біля ресторану «Сапсан», що по вул. Білецькій, 49а у м. Тернополі, забрав у ОСОБА_12 ключі від автомобіля марки «AUDI Q5» н.з. НОМЕР_2 , яким вона приїхала на зустріч та віддав їх особі, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю.

В подальшому особа, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, діючи з відома за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , сів за кермо цього автомобіля, сказавши, щоб ОСОБА_12 також сідала в автомобіль та без її згоди переїхав цим автомобілем на вул. Чернівецька у м. Тернополі, де без згоди ОСОБА_12 залишив автомобіль на стоянці, забравши із собою ключі. При цьому особа, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, повідомив ОСОБА_12 , що цей автомобіль буде у них, поки вона не віддасть грошові кошти.

Надалі особа, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, без згоди та без відома ОСОБА_12 переїхав автомобілем марки «AUDI Q5» н.з. НОМЕР_5 , на парко місце №325, у підземному паркінгу будинку №51/3 по вул. Чернівецькій у м. Тернополі, де його залишив та зберігав до 12.09.2023 р.

Ринкова вартість автомобіля марки «AUDI Q5» н.з. НОМЕР_5 станом на 27 липня 2023 року становила 652 968,92 грн.

Своїми діями обвинувачений ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені: ч. 4 ст. 189 КК України, тобто - вимагання, а саме вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану; та ч. 2 ст. 289 КК України - незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.2 ст.289 КК України, визнав повністю згідно пред`явленого йому обвинувачення та повідомив, що він перебував із ОСОБА_14 в дружніх стосунках, а з потерпілою ОСОБА_12 у них склались робочі стосунки. Зазначив, що ОСОБА_12 позичила у нього в борг грошові кошти, які повернула, однак надалі вони із ОСОБА_14 почали вимагати у потерпілої ОСОБА_12 повернення неіснуючого боргу, при цьому ініціатором таких дій був ОСОБА_14 , однак він також приймав в цьому участь. Крім того повідомив, що 27 липня 2023 року поблизу ресторану «Сапсан» вони заволоділи транспортним засобом ОСОБА_12 , при цьому він забрав в неї ключі від автомобіля та передав їх ОСОБА_14 , який надалі перегнав його в інше місце. Також вказав, що 11 вересня 2023 року близько 15.50 год. за попередньою домовленістю вони з ОСОБА_14 зустрілись із ОСОБА_12 поблизу ЗОШ №4 по вул. Грушевського у м. Тернополі, де остання передала їм неіснуючий борг в сумі 35000 доларів США.

У вчиненому він щиро розкаюється та обіцяє в майбутньому подібного не вчиняти. Просить суд врахувати повне визнання ним своєї вини у вчинених кримінальних правопорушеннях, щире каяття, усвідомлення неправомірності вчиненого, намір стати на шлях виправлення, те, що він примирився із потерпілими та відшкодував завдану шкоду, а тому просить суд його суворо не карати.

Окрім повного визнання своєї вини обвинуваченим ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.2 ст.289 КК України, його вина у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень доведена зібраними в ході досудового розслідування доказами, що були предметом дослідження під час судового розгляду, зокрема, оголошеними та проаналізованими в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, а саме:

- рапортом о/у 1-го відділу УСР в Тернопільській області ОСОБА_15 від 02.08.2023 р., згідно якого працівниками УСР в Тернопільській області встановлено, що гр. ОСОБА_16 та гр. ОСОБА_17 вимагають у мешканця м. Тернопіль гр. ОСОБА_18 неіснуючий борг в значній сумі, погрожують фізичною розправою та знищенням майна.

(а.м.к.п. 143 Т.1);

- заявою ОСОБА_12 від 02.08.2023 р., згідно якої остання просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , які вимагають у неї сплатити неіснуючий борг у сумі 28000 доларів США, погрожують фізичною розправою та знищенням майна.

(а.м.к.п. 144 Т.1);

- протоколом обшуку від 11.09.2023 р., проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.09.2023 р. (справа №607/16509/23), згідно якого проведено обшук в автомобілі марки «Кіа» моделі «Magentis», д.н.з. НОМЕР_3 , який знаходиться у м. Тернополі, вул. Грушевського, 1. В ході обшуку виявлено та вилучено: предмет, схожий на гранату, що упаковано в сейф-пакет №АВ1163267; мобільний телефон ОРРО - упаковано в сейф-пакет №WAR1216662; банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 - упаковано в сейф-пакет №WAR12161; паспорт громадянина України НОМЕР_8 з карткою платників податків на ім`я ОСОБА_12 та паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 - упаковано в сейф-пакет № ICR0057272; ключ від автомобіля Audi з брилком сигналізації та 2 кліпсами - упаковано в сейф-пакет № ICR0057276.

(а.м.к.п. 145-150 Т.1);

- протоколом обшуку від 11.09.2023 р., проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.09.2023 р. (справа №607/16513/23), згідно якого проведено обшук у квартирі АДРЕСА_2 . В ході обшуку виявлено та вилучено: страйкбольну гранату - упаковано в сейф-пакет № WAR 1216659; мобільний телефон марки Huawei - упаковано в сейф-пакет №WAR0119233; тримачі від сім-карток НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , дві сім-картки «Lifecell», одна сім-картка «ВФ України» - упаковано в сейф-пакет № WAR0119232.

(а.м.к.п. 156-161 Т.1);

- протоколом обшуку від 11.09.2023 р., проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.09.2023 р. (справа №607/16508/23), згідно якого проведено обшук у квартирі АДРЕСА_3 . В ході обшуку виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 6600 доларів США, купюрами по 100 доларів США, 1500 євро купюрами номіналом 50 євро та 20 євро - упаковано в сейф-пакет № ІСR0030541; боргову розписку від ОСОБА_12 на суму 14500 доларів США, довіреність від ОСОБА_12 від 03.07.2023 р. - упаковано в сейф-пакет № INZ2007510; тримач до сім-картки із сім-карткою НОМЕР_12 - упаковано в сейф-пакет № ІСR0030539.

(а.м.к.п. 167-173 Т.1);

- протоколом огляду місця події від 11.09.2023 р., відповідно до якого в присутності понятих проведено огляд мотоциклу YAMAHA д.н.з. НОМЕР_13 , в ході якого виявлено та вилучено 19 аркушів паперу із зображенням чоловіка та жінки із підписом «Аферисти» - упаковано в сейф-пакет № SUD2073624.

(а.м.к.п. 174-177 Т.1);

- висновком експерта № СЕ-19/120-23/10187-КТ від 18.10.2023 р. судової комп`ютерно-технічної експертизи, з якого вбачається наступне:

1. В пам`яті мобільного телефону «Iphone 11 Pro» ІМЕІНОМЕР_25а НОМЕР_14 виявлено встановлене програмне забезпечення «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Instagram», «Messenger».

2. У встановленому в пам`яті мобільного телефону «Iphone 11 Pro» НОМЕР_15 та НОМЕР_14 програмному забезпеченні «Viber» зареєстрований обліковий запис із псевдонімом « ОСОБА_19 », номер телефону - « НОМЕР_16 ».

У встановленому в пам`яті мобільного телефону «Iphone 11 Pro» НОМЕР_15 та НОМЕР_14 програмному забезпеченні «WhatsApp» зареєстрований обліковий запис із псевдонімом « ОСОБА_20 », номер телефону - « НОМЕР_16 ».

У встановленому в пам`яті мобільного телефону «Iphone 11 Pro» НОМЕР_15 та НОМЕР_14 програмному забезпеченні «Telegram» зареєстрований обліковий запис із псевдонімом « ОСОБА_21 », номер телефону - « НОМЕР_16 ».

У встановленому в пам`яті мобільного телефону «Iphone 11 Pro» НОМЕР_15 та НОМЕР_14 програмному забезпеченні «Instagram» зареєстрований обліковий запис із псевдонімом « ОСОБА_22 ».

У встановленому в пам`яті мобільного телефону «Iphone 11 Pro» НОМЕР_15 та НОМЕР_14 програмному забезпеченні «Messenger» зареєстрований обліковий запис із псевдонімом « ОСОБА_23 ».

3. У встановленому в пам`яті мобільного телефону «Iphone 11 Pro» НОМЕР_15 та НОМЕР_14 програмному забезпеченні «Viber» виявлено переписку, інформацію про яку наведено у файлі «Переписка Viber.pdf» (зі службовим каталогом «Переписка Viber.files»), які записано на оптичний диск №1, що додається до висновку експерта як додаток 2.

У встановленому в пам`яті мобільного телефону «Iphone 11 Pro» ІМЕІНОМЕР_26та НОМЕР_14 програмному забезпеченні «WhatsApp» виявлено переписку, інформацію про яку наведено у файлі «Переписка WhatsApp.pdf» (зі службовим каталогом «Переписка WhatsApp.files»), які записано на оптичний диск №1, що додається до висновку експерта як додаток 2.

У встановленому в пам`яті мобільного телефону «Iphone 11 Pro» НОМЕР_15 та НОМЕР_14 програмному забезпеченні «Telegram» виявлено переписку, проте наявним у судового експерта спеціальним технічним та програмним забезпеченням скопіювати її не видалось можливим. Зображення списку чатів, у вигляді, в якому він відображається на екрані телефону, наведено у графічних файлах, записаних у каталог «Вигляд списку чатів Telegram» на оптичний диск №1, що додається до висновку експерта як додаток 2.

У встановленому в пам`яті мобільного телефону «Iphone 11 Pro» НОМЕР_15 та НОМЕР_14 програмному забезпеченні «Instagram» виявлено переписку, інформацію про яку наведено у файлі «Переписка Instagram.pdf», записаному на оптичний диск №1, що додається до висновку експерта як додаток 2.

У встановленому в пам`яті мобільного телефону «Iphone 11 Pro» НОМЕР_15 та НОМЕР_14 програмному забезпеченні «Messenger» виявлено переписку, проте наявним у судового експерта спеціальним технічним та програмним забезпеченням скопіювати її не видалось можливим. Зображення списку чатів, у вигляді, в якому він відображається на екрані телефону, наведено у графічних файлах, записаних у каталог «Вигляд списку чатів Messenger» на оптичний диск №1, що додається до висновку експерта як додаток 2.

4. В пам`яті мобільного телефону «Iphone 11 Pro» НОМЕР_15 та НОМЕР_14 виявлено збережені контакти телефонної книги, інформація про які наведена у файлі «Контакти - Телефон.xlsx», записаному на оптичний диск №1, що додається до висновку експерта як додаток 2.

В пам`яті SIM-картки «Київстар», позначення на картці « НОМЕР_17 », що міститься в наданому мобільному телефоні «Iphone 11 Pro» НОМЕР_15 та НОМЕР_14 виявлено збережені контакти телефонної книги, інформація про які наведена у файлі «Контакти - SIM.xlsx», записаному на оптичний диск №1, що додається до висновку експерта як додаток 2.

5. В пам`яті SIM-картки «Київстар», позначення на картці « НОМЕР_17 », що міститься в наданому мобільному телефоні «Iphone 11 Pro» НОМЕР_15 та НОМЕР_14 виявлено ідентифікаційні номери SIM-картки: ICCID - НОМЕР_18 та IMSI - НОМЕР_19 , а також збережений абонентський номер SIM-картки: НОМЕР_16 .

В пам`яті мобільного телефону «Iphone 11 Pro» НОМЕР_15 та НОМЕР_14 виявлено інформацію про історію підключення SIM-карток, яку наведено у файлі «Інформація проSIM-картки.xlsx», записаному на оптичний диск №1, що додається до висновку експерта як додаток 2.

6. В пам`яті мобільного телефону «Iphone 11 Pro» НОМЕР_15 та НОМЕР_14 виявлено: записи про дзвінки, інформація про які наведена у файлі «Дзвінки - Телефон.xlsx», записаному на оптичний диск №1, що додається до висновку експерта як додаток 2; SMS повідомлення, інформація про які наведена у файлі «SMS - Телефон.xlsx», записаному на оптичний диск №1, що додається до висновку експерта як додаток 2.

В пам`яті SIM-картки «Київстар», позначення на картці « НОМЕР_17 », що міститься в наданому мобільному телефоні «Iphone 11 Pro», НОМЕР_15 та НОМЕР_14 інформації про дзвінки та SMS повідомлень не виявлено.

7. В пам`яті мобільного телефону «Iphone 11 Pro» ІМЕІНОМЕР_26та НОМЕР_14 виявлено графічні файли (в тому числі фотографії), інформацію про які та самі файли наведено у каталозі «Графічні файли», записаному на оптичний диск №2, що додається до висновку експерта як додаток 2.

(а.м.к.п. 188-193 Т.1);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 21.08.2023 р., проведеної на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду №01/2504т від 07.08.2023 року, згідно якого проведено негласну слідчу (розшукову) дію - аудіо, відео контроль особи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. В. Гаї Тернопільського району Тернопільської області. В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано телефонні розмови потерпілої ОСОБА_12 із ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , які відбувались 11 серпня 2023 року, 12 серпня 2023 року та 15 серпня 2023 року, під час яких вони домовляються про зустріч, де слів ОСОБА_12 вона передасть їм грошові кошти. При цьому у розмові із ОСОБА_5 , яка відбулась 12 серпня 2023 року, ОСОБА_12 також повідомляє, що віддасть грошові кошти, оскільки боїться, так як він погрожував їй гранатою.

(а.м.к.п. 209-214 Т.1);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 28.08.2023 р., проведеної на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду №01/2504т від 07.08.2023 року, згідно якого проведено негласну слідчу (розшукову) дію - аудіо, відео контроль особи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. В. Гаї Тернопільського району Тернопільської області. В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано телефонні розмови потерпілої ОСОБА_12 із ОСОБА_14 14 серпня 2023 року, під час яких вони спілкуються про борг ОСОБА_12 , який становить 35000 доларів, домовляються про зустріч, де слів ОСОБА_12 вона передасть останньому грошові кошти в сумі 1000 доларів США, з чим ОСОБА_14 не погоджується та каже, що вона мала віддати всю суму, а якщо не має коштів, то щоб заставляла майно, при цьому висловлює в її сторону погрози фізичною розправою. ОСОБА_12 відповідає, що вони забрали в неї машину, тому вона не має що заставляти.

15 серпня 2023 року відбулась особиста зустріч ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , в ході якої вони спілкуються про те, що ОСОБА_12 взяла у ОСОБА_14 в борг 15000 доларів, а повернути повинна 35000 доларів. Під час зустрічі ОСОБА_12 передає ОСОБА_14 1000 доларів.

23 серпня 2023 року відбулась особиста зустріч ОСОБА_12 , її сестри ОСОБА_24 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 в ресторані «Сапсан». При цьому в ході зустрічі ОСОБА_14 вимагає у ОСОБА_12 віддати йому борг в сумі 30000 доларів, при цьому повідомляє, що вона брала у нього в борг грошові кошти на суму 15000 доларів та в суму боргу включено виплату відсотків. У ОСОБА_5 ОСОБА_12 взяла в борг 9350 доларів та з відсотками сума боргу становить 14-15000 доларів США. ОСОБА_14 та ОСОБА_5 підтвердили, що забрали у ОСОБА_12 автомобіль.

(а.м.к.п. 215-241 Т.1);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 29.08.2023 р., проведеної на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду №01/2504т від 07.08.2023 року, згідно якого проведено негласну слідчу (розшукову) дію - аудіо, відео контроль особи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. В. Гаї Тернопільського району Тернопільської області. В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано розмову ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 28 серпня 2023 року, під час якої останні вимагають у потерпілої повернення грошових коштів, яких у ОСОБА_12 немає, на що ОСОБА_14 та ОСОБА_5 сказали закласти належне їй майно, при цьому погрожували їй фізичною розправою.

(а.м.к.п. 242-253 Т.1);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 12.09.2023 р., проведеної на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду №01/2504т від 07.08.2023 року, згідно якого проведено негласну слідчу (розшукову) дію - аудіо, відео контроль особи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. В. Гаї Тернопільського району Тернопільської області. В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано зустріч між ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 11 вересня 2023 року поблизу ЗОШ №4, що в м. Тернополі по вул. Грушевського, 2, під час якої ОСОБА_12 передала ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 35000 доларів США, поставивши їх за вказівкою останнього, в його сумку, після чого ОСОБА_14 та ОСОБА_5 затримали працівники поліції.

(а.м.к.п. 1-3 Т.2);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 06.09.2023 р., проведеної на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду №01/2504т від 07.08.2023 року, згідно якого проведено негласну слідчу (розшукову) дію - аудіо, відео контроль особи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. В. Гаї Тернопільського району Тернопільської області. В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано зустріч ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 31 серпня 2023 року за адресою бульв. Т. Шевченка, 3 в м. Тернополі, під час якої ОСОБА_12 передала ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 7000 доларів США, поставивши їх за вказівкою останнього, в його сумку. В подальшому ОСОБА_14 та ОСОБА_5 вимагають у потерпілої повернення решту суми боргу, на що ОСОБА_12 запевняє, що поверне, однак на даний час у неї грошей немає. Надалі в ході розмови ОСОБА_14 схопив ОСОБА_12 за руку, в якій вона тримала свій мобільний телефон, та намагався його вирвати, однак йому не вдалось цього зробити. Після цього ОСОБА_14 та ОСОБА_5 сказали закласти належне їй майно.

(а.м.к.п. 4-18 Т.2);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 11.09.2023 р., проведеної на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду №01/2504т від 07.08.2023 року, згідно якого проведено негласну слідчу (розшукову) дію - аудіо, відео контроль особи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. В. Гаї Тернопільського району Тернопільської області. В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано телефонні розмови потерпілої ОСОБА_12 із ОСОБА_14 та ОСОБА_5 в період з 15 серпня 2023 року до 29 серпня 2023 року, під час яких останні вимагають у потерпілої повернення грошових коштів.

(а.м.к.п. 19-40 Т.2);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 11.09.2023 р., проведеної на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду №01/2504т від 07.08.2023 року, згідно якого проведено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. В. Гаї Тернопільського району Тернопільської області. В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано телефонну розмову потерпілої ОСОБА_12 із ОСОБА_14 05 вересня 2023 року, під час яких останній вимагає у потерпілої повернення грошових коштів.

(а.м.к.п. 41-43 Т.2);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 04.10.2023 р., проведеної на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду №01/2504т від 07.08.2023 року, згідно якого проведено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. В. Гаї Тернопільського району Тернопільської області. В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано телефонні розмови потерпілої ОСОБА_12 із ОСОБА_14 та ОСОБА_25 в період з 11 серпня 2023 року по 11 вересня 2023 року, під час яких останні вимагають у потерпілої повернення грошових коштів.

(а.м.к.п. 44-104 Т.2);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відео контроль особи від 12.10.2023 р., проведеної на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду №01/2504т від 07.08.2023 року, згідно якого проведено негласну слідчу (розшукову) дію - аудіо, відео контроль особи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. В. Гаї Тернопільського району Тернопільської області. В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано телефонні розмови потерпілої ОСОБА_12 із ОСОБА_14 та ОСОБА_25 в період з 11 серпня 2023 року по 11 вересня 2023 року, під час яких останні вимагають у потерпілої повернення грошових коштів та погрожують їй фізичною розправою у разі невиконання зазначеної вимоги. Також зафіксовано особисту зустріч ОСОБА_12 та ОСОБА_14 15 серпня 2023 року в м. Тернополі по бульв. Т. Шевченка, в ході якої ОСОБА_12 передала ОСОБА_14 1000 доларів США. Окрім того зафіксовано особисту зустріч ОСОБА_12 , її сестри ОСОБА_24 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 23 серпня 2023 року в ресторані «Сапсан». При цьому в ході зустрічі ОСОБА_14 вимагає у ОСОБА_12 віддати йому борг в сумі 30000 доларів США та повідомляє, що вона брала у нього в борг грошові кошти на суму 15000 доларів США та в суму боргу включено виплату відсотків. У ОСОБА_5 ОСОБА_12 взяла в борг 9350 доларів США та з відсотками сума боргу становить 14-15000 доларів США. ОСОБА_14 та ОСОБА_5 підтвердили, що забрали у ОСОБА_12 автомобіль.

Також зафіксовано зустріч ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 31 серпня 2023 року за адресою бульв. Т. Шевченка, 3 в м. Тернополі, під час якої ОСОБА_12 передала ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 7000 доларів США, поставивши їх за вказівкою останнього, в його сумку. В подальшому ОСОБА_14 та ОСОБА_5 вимагають у потерпілої повернення решту суми боргу, на що ОСОБА_12 запевняє, що поверне, однак на даний час у неї грошей немає. Надалі в ході розмови ОСОБА_14 схопив ОСОБА_12 за руку, в якій вона тримала свій мобільний телефон, та намагався його вирвати, однак йому не вдалось цього зробити. Після цього ОСОБА_14 та ОСОБА_5 сказали закласти належне їй майно.

Крім того зафіксовано зустріч між ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 11 вересня 2023 року поблизу ЗОШ №4, що в м. Тернополі по вул. Грушевського, 2, під час якої ОСОБА_12 передала ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 35000 доларів США, поставивши їх за вказівкою останнього, в його сумку, після чого ОСОБА_14 та ОСОБА_5 затримали працівники поліції.

(а.м.к.п. 105-202 Т.2);

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 21 серпня 2023 року, з якого вбачається, що 14 серпня 2023 року о 16.20 год. в приміщенні службового кабінету №5 УСР в Тернопільській області ДСР НП України за адресою м. Тернопіль, вул. Н Яремчука, 34, в присутності о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_26 , о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_27 та о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_28 оглянуто грошові кошти в сумі 1000 (однієї тисячі) доларів США, які належать ОСОБА_12 і надані нею добровільно, а саме 10 (десять) банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США з наступними серіями та номерам: РВ40121959F; МЕ24399877А; LJ72520002В; PG53047276В; МВ53552292С; МК73880656А; MF09594746Е; LE74675425Е; LB08535980R; PL60864377F. Складено відповідний протокол огляду грошових коштів. Банкноти скопійовано на 3-ох аркушах паперу формату А4. Після цього о 17.00 год. оглянуто ОСОБА_12 та вручено їй дані грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США, які вона помістила у свій гаманець сірого кольору. О 17.10 год. ОСОБА_12 вийшла з приміщення УСР в Тернопільській області ДСР НП України та на власному автомобілі поїхала до площі Героїв Євромайдану, де о 17.21 год. відбулась телефонна розмова між ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , під час якої останній вимагає у ОСОБА_12 повернення грошових коштів, на що остання відповідає, що у неї є 1000 (одна тисяча), та просить його зустрітись, щоб віддати ці гроші. ОСОБА_14 вимагає повернення усієї суми та каже, якщо у ОСОБА_12 немає коштів, то щоб вона заставляла майно, при цьому висловлює в її сторону погрози фізичною розправою. ОСОБА_12 відповідає, що вони забрали в неї машину, тому вона не має що заставляти.

15 серпня 2023 року в м. Тернополі по бульв. Т. Шевченка відбулась особиста зустріч, в ході якої ОСОБА_12 передала ОСОБА_14 1000 доларів США.

(а.м.к.п. 204-213 Т. 2);

- протоколом огляду потерпілого та вручення йому грошових коштів перед початком проведення слідчого експерименту від 14 серпня 2023 року, з якого вбачається, що 14 серпня 2023 року о 16.30 год. в приміщенні службового кабінету №5 УСР в Тернопільській області ДСР НП України за адресою м. Тернопіль, вул. Н Яремчука, 34 о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_26 в присутності о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_27 та о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_28 проведено огляд ОСОБА_12 та вручено їй грошові кошти, які згідно постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту будуть передані ОСОБА_14 та ОСОБА_5 у зв`язку з вимаганням ними коштів у потерпілої ОСОБА_12 в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США. Так, у кишенях ОСОБА_12 відсутні будь-які сторонні речі, окрім мобільного телефону марки «Айфон» та 1000 (однієї тисячі) доларів США. Після огляду ОСОБА_12 їй вручено попередньо оглянуті грошові кошти у кількості 10 (десяти) банкнот номінальною вартістю по 100 (сто) доларів кожна у загальній сумі 1000 (однієї тисячі) доларів США, які належать ОСОБА_12 і добровільно надані нею, а саме з наступними серіями та номерам: РВ40121959F; МЕ24399877А; LJ72520002В; PG53047276В; МВ53552292С; МК73880656А; MF09594746Е; LE74675425Е; LB08535980R; PL60864377F. Вказані грошові кошти ОСОБА_12 помістила у свій гаманець сірого кольору та на власному автомобілі поїхала на зустріч із ОСОБА_14 та ОСОБА_5

(а.м.к.п. 214-215 Т. 2);

- протоколом огляду грошових коштів від 14 серпня 2023 року, з якого вбачається, що 14 серпня 2023 року о 15.45 год. в приміщенні службового кабінету №5 УСР в Тернопільській області ДСР НП України за адресою м. Тернопіль, вул. Н Яремчука, 34 о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_26 в присутності о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_27 та о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_28 , а також заявника ОСОБА_12 , проведено огляд грошових коштів, які згідно постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту будуть передані ОСОБА_14 та ОСОБА_5 у зв`язку з вимаганням ними коштів у потерпілої ОСОБА_12 в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США. Так, грошовими коштами являється офіційна валюта США в загальній сумі 1000 (однієї тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів кожна, а саме з наступними серіями та номерам: РВ40121959F; МЕ24399877А; LJ72520002В; PG53047276В; МВ53552292С; МК73880656А; MF09594746Е; LE74675425Е; LB08535980R; PL60864377F. Вказані грошові кошти належать потерпілій ОСОБА_12 і надані нею добровільно. Після огляду за допомогою копіювального апарату створено фотокопії оглянутих грошових купюр на 3-х аркушах.

(а.м.к.п. 216-220 Т. 2);

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 05 вересня 2023 року, з якого вбачається, що 31 серпня 2023 року о 13.50 год. в приміщенні службового кабінету №5 УСР в Тернопільській області ДСР НП України за адресою м. Тернопіль, вул. Н Яремчука, 34 о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_26 в присутності о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_27 та о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_28 , а також потерпілої ОСОБА_12 , оглянуто грошові кошти в кількості 69 (шістдесят дев`ять) банкнот номінальною вартістю по 100 (сто) доларів США та 2 (двох) банкнот номінальною вартістю по 50 (п`ятдесят) доларів США кожна у загальній сумі 7000 (сім тисяч) доларів США, які належать ОСОБА_12 і надані нею добровільно, а саме банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США з наступними серіями та номерами: РВ66714805В; LL87205127G; HK30200285B; KB15150551K; MB49142357J; PF71780884D; LB89717720G; MB85990942K; PE76962640B; LK58954039F; PE21849819A; LB12450259L; LB88188983A; PB75541244D; LD30989934A; PF28644592H; AD38734757B; AB46261998E; AB22302743V; AB45959208K; AB98740525K; AB76654234V; BJ22133642A; AB51935025A; AB16196581U; AB46011549R; AB54782099Q; AB78434292W; AB39138205E; AB47536807F; AB39955130S; AB93344333H; AG13814468A; AB34452025L; AL28118664C; AB06172671S; PF06865381L; LB86394166D; MB05546814A; LB03847940G; MH02516146A; MB52104748F; PK51362833B; MF44264798D; PA02534887A; PF37798000F; PL55555622B; PK54831878B; MF75447130B; MG71283218A; PL55556337B; LE55503092C; PL92376066A; PK30273245E; PF20197472; LA71261415B; PF65580077B; PL55556339B; PF65580004B; KK62171949C; HK20708579B; HB04254313R; HK20708590B; DB30913812D; KB09332408K; HB76315616M; KF37778208C; KB96021742C; KB96723151K, а також банкноти номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США з наступними серіями та номерами: JB54119953B, MG13721654A. Складено відповідний протокол огляду грошових коштів. Банкноти скопійовано на 19-ох аркушах паперу формату А4. Після цього о 14.00 год. ОСОБА_12 вручено дані грошові кошти, які вона поклала в свою сумку чорного кольору. О 14.39 год. ОСОБА_12 на автомобілі таксі направилась до драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка, що в м. Тернополі. О 14.45 год. ОСОБА_12 вийшла із автомобіля таксі біля «Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ», що по вул. Г. Сагайдачного, 14 в м. Тернополі, та пішла в сторону драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка. О 14.54 год. ОСОБА_12 прийшла до будівлі Управління державної реєстрації, що в м. Тернополі, бульвар Т. Шевченка, 3 та почала очікувати. О 14.58 год. до ОСОБА_12 підійшли ОСОБА_14 та ОСОБА_5 . О 14.59 год. ОСОБА_29 на попередньо висунуту вимогу за вказівкою ОСОБА_14 та ОСОБА_5 дістала грошові кошти із своєї сумки чорного кольору та передала їх ОСОБА_14 шляхом залишення їх у сумці ОСОБА_14 , який її попередньо відкрив для того, що ОСОБА_12 особисто поставила грошові кошти в його сумку.

(а.м.к.п. 221-224 Т. 2);

- протоколом огляду потерпілого та вручення йому грошових коштів перед початком проведення слідчого експерименту від 31 серпня 2023 року, з якого вбачається, що 31 серпня 2023 року о 13.30 год. в приміщенні службового кабінету №5 УСР в Тернопільській області ДСР НП України за адресою м. Тернопіль, вул. Н Яремчука, 34 о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_26 в присутності о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_27 та о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_28 проведено огляд ОСОБА_12 та вручено їй грошові кошти, які згідно постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту будуть передані ОСОБА_14 та ОСОБА_5 у зв`язку з вимаганням ними коштів у потерпілої ОСОБА_12 в сумі в сумі 7000 (сім тисяч) доларів США. Так, у кишенях ОСОБА_12 відсутні будь-які сторонні речі, окрім мобільного телефону марки «Айфон» та 7000 (семи тисяч) доларів США. Після огляду ОСОБА_12 їй вручено попередньо оглянуті грошові кошти у кількості 69 (шістдесят дев`ять) банкнот номінальною вартістю по 100 (сто) доларів США та 2 (двох) банкнот номінальною вартістю по 50 (п`ятдесят) доларів США кожна у загальній сумі 7000 (сім тисяч) доларів США, які належать ОСОБА_12 і добровільно надані нею, а саме банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США з наступними серіями та номерами: РВ66714805В; LL87205127G; HK30200285B; KB15150551K; MB49142357J; PF71780884D; LB89717720G; MB85990942K; PE76962640B; LK58954039F; PE21849819A; LB12450259L; LB88188983A; PB75541244D; LD30989934A; PF28644592H; AD38734757B; AB46261998E; AB22302743V; AB45959208K; AB98740525K; AB76654234V; BJ22133642A; AB51935025A; AB16196581U; AB46011549R; AB54782099Q; AB78434292W; AB39138205E; AB47536807F; AB39955130S; AB93344333H; AG13814468A; AB34452025L; AL28118664C; AB06172671S; PF06865381L; LB86394166D; MB05546814A; LB03847940G; MH02516146A; MB52104748F; PK51362833B; MF44264798D; PA02534887A; PF37798000F; PL55555622B; PK54831878B; MF75447130B; MG71283218A; PL55556337B; LE55503092C; PL92376066A; PK30273245E; PF20197472; LA71261415B; PF65580077B; PL55556339B; PF65580004B; KK62171949C; HK20708579B; HB04254313R; HK20708590B; DB30913812D; KB09332408K; HB76315616M; KF37778208C; KB96021742C; KB96723151K, а також банкноти номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США з наступними серіями та номерами: JB54119953B, MG13721654A. Вказані грошові кошти ОСОБА_12 помістила у свою сумку чорного кольору, після чого на автомобілі таксі поїхала на зустріч із ОСОБА_14 та ОСОБА_5

(а.м.к.п. 225-227 Т. 2);

- протоколом огляду грошових коштів від 31 серпня 2023 року, з якого вбачається, що 31 серпня 2023 року о 13.00 год. в приміщенні службового кабінету №5 УСР в Тернопільській області ДСР НП України за адресою м. Тернопіль, вул. Н Яремчука, 34 о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_26 в присутності о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_27 та о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_28 , а також заявника ОСОБА_12 , проведено огляд грошових коштів, які згідно постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту будуть передані ОСОБА_14 та ОСОБА_5 у зв`язку з вимаганням ними коштів у потерпілої ОСОБА_12 в сумі 7000 (сім тисяч) доларів США. Так, грошовими коштами являється офіційна валюта США в загальній сумі 7000 (сім тисяч) доларів США, а саме 69 (шістдесят дев`ять) банкнот номінальною вартістю по 100 (сто) доларів США кожна та 2 (дві) банкноти номінальною вартістю по 50 (п`ятдесят) доларів США кожна у загальній сумі 7000 (сім тисяч) доларів США, які належать ОСОБА_12 і надані нею добровільно, а саме банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США з наступними серіями та номерами: РВ66714805В; LL87205127G; HK30200285B; KB15150551K; MB49142357J; PF71780884D; LB89717720G; MB85990942K; PE76962640B; LK58954039F; PE21849819A; LB12450259L; LB88188983A; PB75541244D; LD30989934A; PF28644592H; AD38734757B; AB46261998E; AB22302743V; AB45959208K; AB98740525K; AB76654234V; BJ22133642A; AB51935025A; AB16196581U; AB46011549R; AB54782099Q; AB78434292W; AB39138205E; AB47536807F; AB39955130S; AB93344333H; AG13814468A; AB34452025L; AL28118664C; AB06172671S; PF06865381L; LB86394166D; MB05546814A; LB03847940G; MH02516146A; MB52104748F; PK51362833B; MF44264798D; PA02534887A; PF37798000F; PL55555622B; PK54831878B; MF75447130B; MG71283218A; PL55556337B; LE55503092C; PL92376066A; PK30273245E; PF20197472; LA71261415B; PF65580077B; PL55556339B; PF65580004B; KK62171949C; HK20708579B; HB04254313R; HK20708590B; DB30913812D; KB09332408K; HB76315616M; KF37778208C; KB96021742C; KB96723151K, а також банкноти номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США з наступними серіями та номерами: JB54119953B, MG13721654A. Вказані грошові кошти належать потерпілій ОСОБА_12 і надані нею добровільно. Після огляду за допомогою копіювального апарату створено фотокопії оглянутих грошових купюр на 19-х аркушах.

(а.м.к.п. 228-249 Т. 2);

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 12 вересня 2023 року, з якого вбачається, що 11 вересня 2023 року о 13.40 год. в приміщенні службового кабінету №5 УСР в Тернопільській області ДСР НП України за адресою м. Тернопіль, вул. Н Яремчука, 34 о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_26 в присутності о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_27 та о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_28 , а також потерпілої ОСОБА_12 , оглянуто та ідентифіковано грошові кошти в кількості 2 (двох) банкнот номінальною вартістю по 100 (сто) доларів США кожна з наступними серіями та номерами: KB88656856N; KB94213476Е, які добровільно надані ОСОБА_12 для проведення слідчих дій та 348 (триста сорок вісім) купюр несправжніх (імітаційних) засобів по 100 (сто) доларів США кожна, на яких нанесено типографським способом зображення купюри 100 доларів США з серією та номером НВ68482604Е. Загальна сума оглянутих грошових коштів та несправжніх (імітаційних) засобів складає 35 000 (тридцять п`ять тисяч) доларів США. Зазначені грошові кошти були оброблені спеціальним хімічним барвником «Светлячок-М», що не є помітним при природному освітленні та має характерне жовто-зелене люмінесцентне світіння при ультрафіолетовому освітленні. Після цього о 14.10 год. ОСОБА_12 вручено дані грошові кошти, які вона поклала в свою сумку чорного кольору. О 15.10 год. ОСОБА_12 спільно з працівниками поліції на службовому автомобілі направилися до готелю «Тернопіль», який знаходиться в м. Тернополі по вул. Замковій, 14. О 15.18 год. ОСОБА_12 прибула до готелю «Тернопіль», вийшла з машини та пішла в сторону Тернопільської загальноосвітньої школи №4 за адресою м. Тернопіль, вул. Грушевського, 2. О 15.25 год. ОСОБА_12 прибула до Тернопільської загальноосвітньої школи №4 та почала очікувати. О 15.52 год. на автомобілі марки «Кіа Magentis», д.н.з. НОМЕР_3 , під`їхав ОСОБА_5 та вслід за ним на мопеді ОСОБА_14 , які припаркували свої транспортні засоби навпроти Тернопільської загальноосвітньої школи №4, після чого о 15.55 год. останні підійшли до ОСОБА_12 . О 15.56 год. ОСОБА_29 на попередньо висунуту вимогу за вказівкою ОСОБА_14 та ОСОБА_5 дістала грошові кошти із своєї сумки чорного кольору та передала їх ОСОБА_14 шляхом залишення їх у сумці ОСОБА_14 , який її попередньо відкрив для того, що ОСОБА_12 особисто поставила грошові кошти в його сумку. О 15.57 год. ОСОБА_14 та ОСОБА_5 почали іти в сторону своїх транспортних засобів, після чого одразу були затримані працівниками поліції.

(а.м.к.п. 250-251 Т. 2);

- протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 11 вересня 2023 року, з якого вбачається, що 11 вересня 2023 року о 13.30 год. в приміщенні службового кабінету №5 УСР в Тернопільській області ДСР НП України за адресою м. Тернопіль, вул. Н Яремчука, 34 о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_26 в присутності о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_27 та о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_28 , а також заявника ОСОБА_12 , проведено огляд грошових коштів, які згідно постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту будуть передані ОСОБА_14 та ОСОБА_5 у зв`язку з вимаганням ними коштів у потерпілої ОСОБА_12 в сумі 35000 (тридцять п`ять тисяч) доларів США. Так, грошові кошти в сумі 200 (двісті) доларів США, добровільно надані ОСОБА_12 для проведення слідчих дій та представляють собою купюри грошової одиниці США, а саме 2 (дві) купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна із наступними серіями та номерами: КВ88656856N, КВ94213476Е. Також 348 (триста сорок вісім) купюр несправжніх (імітаційних) засобів, на яких нанесено типографським способом зображення купюри одиниці США з серією та номером НВ68482604Е. Загальна сума оглянутих грошових коштів та несправжніх (імітаційних) засобів складає 35000 (тридцять п`ять тисяч) доларів США, які були пред`явлені учасникам та ОСОБА_12 . Після огляду та ідентифікації за допомогою копіювального апарату створено копію грошових коштів на 1-му аркуші формату А4, які підписані учасниками та ОСОБА_12 . В ході проведення огляду зазначені грошові купюри оброблені спеціальним хімічним барвником «Светлячок-М», що не є помітним при природному освітленні та має характерне жовто-зелене люмінесцентне світіння при ультрафіолетовому освітленні.

(а.м.к.п. 1-2 Т. 3);

- протоколом огляду потерпілого та вручення йому грошових коштів перед початком проведення слідчого експерименту від 11 вересня 2023 року, з якого вбачається, що 11 вересня 2023 року о 13.50 год. в приміщенні службового кабінету №5 УСР в Тернопільській області ДСР НП України за адресою м. Тернопіль, вул. Н Яремчука, 34 о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_26 в присутності о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_27 та о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_28 проведено огляд ОСОБА_12 та вручено їй грошові кошти, які згідно постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту будуть передані ОСОБА_14 та ОСОБА_5 у зв`язку з вимаганням ними коштів у потерпілої ОСОБА_12 в сумі в сумі 35000 (тридцять п`ять тисяч) доларів США. Так, у ОСОБА_12 відсутні будь-які сторонні речі, окрім сумки чорного кольору, мобільного телефону марки «Айфон» та 35000 (тридцять п`ять тисяч) доларів США. Після огляду ОСОБА_12 їй вручено попередньо оглянуті, ідентифіковані та помічені грошові кошти у кількості 2 (двох) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна із наступними серіями та номерами: КВ88656856N, КВ94213476Е, які належать ОСОБА_12 та надані нею добровільно, а також 348 (триста сорок вісім) купюр несправжніх (імітаційних) засобів, на яких нанесено типографським способом зображення купюри одиниці долар США з серією та номером НВ68482604Е. Вказані грошові кошти ОСОБА_12 помістила у свою сумку чорного кольору.

(а.м.к.п. 3-6 Т. 3);

- заявою ОСОБА_12 від 11.09.2023 р. про те, що вона добровільно надає працівникам поліції 200 (двісті) доларів США із наступними серіями та номерами: КВ88656856N, КВ94213476Е, для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за злочином у формі спеціального слідчого експерименту.

(а.м.к.п. 7-7А Т. 3);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 11.09.2023 р., проведеної на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду №01/2502т від 07.08.2023 року, згідно якого проведено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 . В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_14 в період з 14 серпня 2023 року по 05 вересня 2023 року, під час яких останні спілкуються з приводу вимагання грошових коштів у потерпілої ОСОБА_12

(а.м.к.п. 8-23 Т.3);

- рапортом о/у 1-го відділу УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_26 від 25.08.2023 р., згідно якого на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду №01/2502т від 07.08.2023 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , в ході якої зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_14 14 серпня 2023 року та 16 серпня 2023 року, під час яких останні спілкуються з приводу вимагання грошових коштів у потерпілої ОСОБА_12

(а.м.к.п. 24-27 Т.3);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 04.10.2023 р., проведеної на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду №01/2502т від 07.08.2023 року, згідно якого проведено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із абонентського номера НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 . В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_14 , під час яких останні спілкуються з приводу вимагання грошових коштів у потерпілої ОСОБА_12 . Також зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_5 з потерпілою ОСОБА_12 , під час яких ОСОБА_5 вимагає у потерпілої повернення грошових коштів, на що потерпіла запевняє, що віддасть, оскільки боїться, так як він погрожував їй гранатою. Також зафіксовано розмову, в якій підтверджується, що ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_14 забрали в ОСОБА_12 автомобіль до повернення нею грошей.

(а.м.к.п. 28-99 Т.3);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою від 09.10.2023 р., проведеної на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду №01/2502т від 07.08.2023 року, згідно якого проведено негласну слідчу (розшукову) дію - візуальне спостереження за особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 . В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано зустріч ОСОБА_5 із ОСОБА_14 , яка відбулась 15 серпня 2023 року о 13.34 год. в м. Тернополі, бульвар Шевченка.

Також зафіксовано, що 23 серпня 2023 року о 17.00 год. ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_14 в м. Тернополі по вул. Чернівецька, 60, після чого вони на мотоциклі поїхали до готельно-ресторанного комплексу «Сапсан» за адресою м. Тернопіль, вул. Білецька, 49а. Зайшовши в приміщення, вони сіли за стіл до ОСОБА_24 та ОСОБА_12 та почали розмовляти.

31 серпня 2023 року о 11.29 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_14 вийшли з будинку АДРЕСА_4 , сіли в автомобіль марки «Kia Magentis», д.н.з. НОМЕР_3 , та направились в сторону драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка в м. Тернополі. О 14.58 год. зустрілись із ОСОБА_12 за адресою м. Тернопіль, бульв. Шевченка, 3 та почали розмовляти.

(а.м.к.п. 100-105 Т.3);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 09.11.2023 р., проведеної на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду №01/2502т від 07.08.2023 року, згідно якого проведено негласну слідчу (розшукову) дію - аудіо, відео контроль особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 . В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_5 з потерпілою ОСОБА_12 , в ході яких ОСОБА_5 вимагає у потерпілої повернення грошових коштів, на що остання запевняє, що віддасть грошові кошти, оскільки боїться, так як він погрожував їй гранатою.

Також зафіксовано особисту зустріч ОСОБА_12 , її сестри ОСОБА_24 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 23 серпня 2023 року в ресторані «Сапсан». При цьому в ході зустрічі ОСОБА_14 вимагає у ОСОБА_12 віддати йому борг в сумі 30000 доларів США та повідомляє, що вона позичала в нього грошові кошти на суму 15000 доларів США, а також в загальну суму боргу включено виплату відсотків. У ОСОБА_5 ОСОБА_12 взяла в борг 9350 доларів США та з відсотками сума боргу становить 14-15000 доларів США. ОСОБА_14 та ОСОБА_5 підтвердили, що забрали у ОСОБА_12 автомобіль.

Також зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , в ході яких останні вимагають у потерпілої повернення грошових коштів, яких у ОСОБА_12 немає, на що ОСОБА_14 та ОСОБА_5 сказали закласти належне їй майно.

Крім того в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано зустріч ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 31 серпня 2023 року за адресою бульв. Т. Шевченка, 3 в м. Тернополі, під час якої ОСОБА_12 передала ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 7000 доларів США, поставивши їх за вказівкою останнього, в його сумку. В подальшому ОСОБА_14 та ОСОБА_5 вимагають у потерпілої повернення решту суми боргу, на що ОСОБА_12 запевняє, що поверне, однак на даний час у неї грошей немає. Надалі в ході розмови ОСОБА_14 схопив ОСОБА_12 за руку, в якій вона тримала свій мобільний телефон, та намагався його вирвати, однак йому не вдалось цього зробити. Після цього ОСОБА_14 та ОСОБА_5 сказали закласти належне їй майно.

Також зафіксовано зустріч між ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 11 вересня 2023 року поблизу ЗОШ №4, що в м. Тернополі по вул. Грушевського, 2, під час якої ОСОБА_12 передала ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 35000 доларів США, поставивши їх за вказівкою останнього, в його сумку, після чого ОСОБА_14 та ОСОБА_5 затримали працівники поліції.

(а.м.к.п. 107-165 Т.3);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 09.11.2023 р., проведеної на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду №01/2784т від 30.08.2023 року, згідно якого проведено негласну слідчу (розшукову) дію - аудіо, відео контроль особи ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_5 . В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано особисту зустріч ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 23 серпня 2023 року в ресторані «Сапсан». При цьому в ході зустрічі ОСОБА_14 вимагає у ОСОБА_12 віддати йому борг в сумі 30000 доларів США та повідомляє, що вона позичала в нього грошові кошти на суму 15000 доларів США, а також в загальну суму боргу включено виплату відсотків. У ОСОБА_5 ОСОБА_12 взяла в борг 9350 доларів США та з відсотками сума боргу становить 14-15000 доларів США. ОСОБА_14 та ОСОБА_5 підтвердили, що забрали у ОСОБА_12 автомобіль.

(а.м.к.п. 166-180 Т.3);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 09.11.2023 р., проведеної на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду №01/2503т від 07.08.2023 року, згідно якого проведено негласну слідчу (розшукову) дію - аудіо, відео контроль особи ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 . В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_14 із потерпілою ОСОБА_12 , під час яких вони домовляються про зустріч, коли ОСОБА_12 поверне грошові кошти. В ході телефонної розмови 14 серпня 2023 року ОСОБА_12 та ОСОБА_14 спілкуються про борг ОСОБА_12 , який становить 35000 доларів, домовляються про зустріч, де слів ОСОБА_12 вона передасть останньому грошові кошти в сумі 1000 доларів США, з чим ОСОБА_14 не погоджується та каже, що вона мала віддати всю суму, а якщо не має коштів, то щоб заставляла майно, при цьому висловлює в її сторону погрози фізичною розправою. ОСОБА_12 відповідає, що вони забрали в неї машину, тому вона не має що заставляти.

15 серпня 2023 року відбулась особиста зустріч ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , в ході якої вони спілкуються про те, що ОСОБА_12 взяла у ОСОБА_14 в борг 15000 доларів, а повернути повинна 35000 доларів. Під час зустрічі ОСОБА_12 передає ОСОБА_14 1000 доларів.

Також зафіксовано особисту зустріч ОСОБА_12 , її сестри ОСОБА_24 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 23 серпня 2023 року в ресторані «Сапсан». При цьому в ході зустрічі ОСОБА_14 вимагає у ОСОБА_12 віддати йому борг в сумі 30000 доларів США та повідомляє, що вона позичала в нього грошові кошти на суму 15000 доларів США, а також в загальну суму боргу включено виплату відсотків. У ОСОБА_5 ОСОБА_12 взяла в борг 9350 доларів США та з відсотками сума боргу становить 14-15000 доларів США. ОСОБА_14 та ОСОБА_5 підтвердили, що забрали у ОСОБА_12 автомобіль.

В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано розмову ОСОБА_12 та ОСОБА_14 28 серпня 2023 року, під час якої останній вимагає у потерпілої повернення грошових коштів, яких у ОСОБА_12 немає, на що ОСОБА_14 сказав закласти належне їй майно.

Крім того в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано зустріч ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 31 серпня 2023 року за адресою бульв. Т. Шевченка, 3 в м. Тернополі, під час якої ОСОБА_12 передала ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 7000 доларів США, поставивши їх за вказівкою останнього, в його сумку. В подальшому ОСОБА_14 та ОСОБА_5 вимагають у потерпілої повернення решту суми боргу, на що ОСОБА_12 запевняє, що поверне, однак на даний час у неї грошей немає. Надалі в ході розмови ОСОБА_14 схопив ОСОБА_12 за руку, в якій вона тримала свій мобільний телефон, та намагався його вирвати, однак йому не вдалось цього зробити. Після цього ОСОБА_14 та ОСОБА_5 сказали закласти належне їй майно.

Також зафіксовано особисту зустріч між ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 11 вересня 2023 року поблизу ЗОШ №4, що в м. Тернополі по вул. Грушевського, 2, під час якої ОСОБА_12 передала ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 35000 доларів США, поставивши їх за вказівкою останнього, в його сумку, після чого ОСОБА_14 та ОСОБА_5 затримали працівники поліції.

(а.м.к.п. 181-256 Т.3);

- заявою ОСОБА_13 від 11.09.2023 р. про те, що 06 серпня 2023 року невідомі особи незаконним шляхом заволоділи транспортним засобом марки «Audi Q5», д.н.з. НОМЕР_5 .

(а.м.к.п. 4 Т.4);

- протоколом отримання біологічних зразків для проведення експертизи від 16.10.2023 р., згідно якого у ОСОБА_14 відібрано зразки папілярних візерунків пальців та долонь рук

(а.м.к.п. 5 Т. 4);

- висновком судової дактилоскопічної експертизи №СЕ-19/120-23/11578-Д від 30.10.2023 р., згідно якого слід пальця руки, найбільшими розмірами по осях 20х15 мм, на відрізку липкої стрічки 3, який був вилучений в ході огляду автомобіля 12.09.2023 р., залишений великим пальцем правої руки особи, дактилокарта якої заповнена на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5

(а.м.к.п. 7-14 Т.4);

- висновком судової експертизи спеціальних хімічних речовин №СЕ-19/109-23/11761-ФХД від 08.12.2023 р., згідно якого на наданих аплікаторах із змивами з рук ОСОБА_14 виявлено сліди нашарування спеціальної хімічної речовини з яскравою жовто-зеленою люмінесценцією. На поверхнях грошових коштів, а саме двох купюр номіналом по 100 доларів США серії КВ94213476Е, КВ88656856N, 337 (триста тридцять сім) купюр номіналом по 100 доларів США із серією НВ68482604ЕВ2 виявлено нашарування спеціальної хімічної речовини з яскравою жовто-зеленою люмінесценцією. Спеціальна хімічна речовина, виявлена на аплікаторах із змивами з рук ОСОБА_14 , грошових коштах та наданий зразок спеціальної хімічної речовини на аркуші білого паперу мають спільну родову належність.

(а.м.к.п. 17-29 Т.4);

- висновком судової технічної експертизи документів №СЕ-19/120-23/13351-ДД від 27.12.2023 р., згідно якого представлені на експертизу грошові кошти в сумі 200 доларів США, а саме: дві купюри кожна номіналом 100 (сто) доларів США серії КВ94213476Е та КВ88656856N, виготовлені на підприємстві, що здійснює їх випуск.

(а.м.к.п. 31-35 Т.4);

- протоколом огляду від 12 вересня 2023 року, згідно якого проведено огляд автомобіля марки «Audi Q5», д.н.з. НОМЕР_5 чорного кольору, який знаходиться в підземному паркінгу будинку №51/3 по вул. Чернівецькій в м. Тернополі. У бардачку автомобіля виявлено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Audi Q5», д.н.з. НОМЕР_5 серії НОМЕР_4 , яке вилучено з місця події. Також під час проведення огляду автомобіля здійснено змиви керма автомобіля та внутрішньої сторони передньої водійської дверки. Також з місця події вилучено три сліди папілярних узорів пальців рук.

(а.м.к.п. 36-45 Т.4);

- висновком судової автотоварознавчої експертизи №СЕ-19/120-23/10249-АВ від 20.09.2023 р., згідно якого ринкова вартість автомобіля марки «Audi Q5», д.н.з. НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер кузова (VIN) НОМЕР_21 , 2013 року випуску, станом на 27.07.2023 може становити 652 968,92 грн. (шістсот п`ятдесят дві тисячі дев`ятсот шістдесят вісім гривень 92 копійки).

(а.м.к.п. 47-64 Т.4);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою від 09.10.2023 р., проведеної на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду №01/2503т від 07.08.2023 року, згідно якого проведено негласну слідчу (розшукову) дію - візуальне спостереження за особою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 . В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано зустріч між ОСОБА_14 ОСОБА_12 , яка відбулась 15 серпня 2023 року о 12.13 год. в м. Тернополі по бульв. Шевченка, 3, під час якої вони розмовляли, а також о 13.34 год. відбулась зустріч ОСОБА_14 із ОСОБА_5 в м. Тернополі по бульв. Шевченка.

Також зафіксовано, що 23 серпня 2023 року о 17.00 год. ОСОБА_14 зустрівся із ОСОБА_5 в м. Тернополі по вул. Чернівецька, 60, після чого вони на мотоциклі поїхали до готельно-ресторанного комплексу «Сапсан» за адресою м. Тернопіль, вул. Білецька, 49а. Зайшовши в приміщення, вони сіли за стіл до ОСОБА_24 та ОСОБА_12 та почали розмовляти.

31 серпня 2023 року о 11.29 год. ОСОБА_14 та ОСОБА_5 вийшли з будинку АДРЕСА_4 , сіли в автомобіль марки «Kia Magentis», д.н.з. НОМЕР_3 , та направились в сторону драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка в м. Тернополі. О 14.58 год. зустрілись із ОСОБА_12 за адресою м. Тернопіль, бульв. Шевченка, 3 та почали розмовляти.

(а.м.к.п. 65-69 Т.4).

В той же час суд вважає неналежними доказами надані стороною обвинувачення висновок експерта №СЕ-19/120-23/10184-ВТХ від 28.09.2023 р. судової вибухотехнічної експертизи (а.м.к.п. 152-155 Т.1) та висновок експерта №СЕ-19/120-23/10183-ВТХ від 28.09.2023 р. судової вибухотехнічної експертизи (а.м.к.п. 163-166 Т.1), оскільки прокурором в судовому засіданні жодним чином не доведено, що вони прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інформація, яка міститься в них, не має значення для кримінального провадження. З врахуванням вищевказаного, суд вважає неможливим використання вказаних доказів у зв`язку із їх неналежністю згідно вимог ст.85 КПК України.

Таким чином, проаналізувавши наведені обставини, суд, об`єктивно дослідивши та оцінивши всі зібрані та перевірені у судовому засіданні докази в їх повній сукупності, прийшов до переконання про доведеність винуватості обвинуваченого ОСОБА_5 та кваліфікує його дії за:

- ч.4 ст.189 КК України - вимагання, а саме вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану;

- ч.2 ст.289 КК України - незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд відповідно до вимог ст.ст. 50, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного, а також обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Водночас згідно вимог ч. 1 ст. 69 КК України вбачається, що за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» призначення основного покарання, нижчого від найнижчої межі, передбаченої законом за даний злочин, або перехід до іншого, більш м`якого виду основного покарання, або непризначення обов`язкового додаткового покарання (ст. 69 КК) може мати місце лише за наявності декількох (не менше двох) обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного.

Вказана норма Закону передбачає, що у кожному такому випадку суд зобов`язаний у мотивувальній частині вироку зазначити, які саме обставини справи або дані про особу підсудного він визнає такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину і впливають на пом`якшення покарання, а в резолютивній - послатися на ч. 1 ст. 69 КК України.

Таким чином з урахуванням особи винного, який раніше не судимий, є військовослужбовцем, позитивно характеризується за місцем проживання та за місцем проходження військової служби у Збройних силах України, отримав поранення, приймаючи участь в бойових діях у зв`язку із захистом Батьківщини через військову агресію російської федерації проти України, нагороджений медаллю «За службу України», враховуючи стан його здоров`я, наявність на утриманні батьків похилого віку, а також з огляду на обставини, що пом`якшують покарання, а саме повне визнання обвинуваченим своєї вини, щире каяття, активне сприяння в розкритті кримінального правопорушення, добровільне відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди, про що свідчать подані потерпілими ОСОБА_12 та ОСОБА_13 заяви про відсутність будь-яких майнових та моральних претензій до обвинуваченого, а також висловили свою думку щодо призначення обвинуваченому несуворого покарання та можливості звільнення його від відбування покарання з випробуванням, зважаючи на те, що кримінальне правопорушення ним вчинено вперше, беручи до уваги належну поведінку обвинуваченого після вчинення кримінального правопорушення та в ході судового розгляду кримінального провадження, виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також з урахуванням відношення обвинуваченого до вчиненого ним кримінального правопорушення, негативної оцінки своїх дій, обіцянки не допускати в майбутньому вчинення правопорушень, відсутність обставин, що обтяжують покарання та відсутність тяжких наслідків, суд вважає за можливе при призначенні покарання ОСОБА_5 застосувати ст. 69 КК України та призначити покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкціях частин статтей обвинувачення за ч.4 ст.189 та ч.2 ст.289 КК України, у виді позбавлення волі, виходячи з того, що саме таке покарання буде відповідати вчиненим обвинуваченим ОСОБА_5 кримінальним правопорушенням і буде достатнім для його виправлення та попередження вчиненню нових кримінальних правопорушень.

Водночас з врахуванням тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, пом`якшуючих покарання обставин, даних про його особу, негативного відношення до вчиненого та критичної оцінки свої дій, обіцянки не вчиняти правопорушень у майбутньому, належну поведінку після вчинення кримінального правопорушення, суд вважає за можливе на підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку та з метою забезпечення належної поведінки обвинуваченого у період його дії на нього слід покласти передбачені п. п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України обов`язки, які на думку суду будуть необхідні і достатні для його виправлення, перевиховання та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

Крім того санкцією ч.4 ст.189 КК України передбачено призначення обов`язкового додаткового покарання у виді конфіскації майна, а санкцією ч.2 ст.289 КК України - призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна або без такої.

Разом з тим як вбачається із вимог ст. 77 КК України у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання лише у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

За таких обставин, з врахуванням вимог ст. 77 КК України, звільняючи ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, суд вважає, що не слід призначати додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Внесені в якості застави за ОСОБА_5 грошові кошти на суму 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок), що визначена ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 10 січня 2024 року, слід повернути заставодавцю ОСОБА_30 , після набрання вироком законної сили.

Також слід повернути заставодавцю ОСОБА_31 внесені ним в якості застави за ОСОБА_5 грошові кошти на суму 142 240,00 грн. (сто сорок дві тисячі двісті сорок гривень 00 копійок), що визначена ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 10 січня 2024 року, після набрання вироком законної сили.

Згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.09.2023 року (справа № 607/17235/23) у даному кримінальному провадженні накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_14 під час затримання, в ході проведення обшуку 11.09.2023 у квартирі АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_14 , в ході проведення обшуку 11.09.2023 автомобіля марки «КІА» моделі «MAGENTIS» н.з. НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , в ході огляду 11.09.2023 мотоцикла марки «YAMAHA» н.з. НОМЕР_13 , а також в ході обшуку 11.09.2023 у квартирі АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_5 ,який суд вважає, слід скасувати після набрання вироком законної сили.

Також згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06.10.2023 року (справа № 607/19124/23) у даному кримінальному провадженні накладено арешт на квартиру АДРЕСА_3 , співвласником якої є ОСОБА_14 ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ,який суд вважає, слід скасувати після набрання вироком законної сили.

Крім того згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15.09.2023 року (справа № 607/17346/23) у даному кримінальному провадженні накладено арешт на автомобіль Audi Q5, н.з. НОМЕР_5 , який суд вважає, слід скасувати після набрання вироком законної сили.

Долю речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

У кримінальному провадженні є процесуальні витрати за проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/120-23/10187-КТ від 18.10.2023 р. в сумі 1673,00 грн., судової дактилоскопічної експертизи №СЕ-19/120-23/11578-Д від 30.10.2023 р. в сумі 956,00 грн., судової експертизи спеціальних хімічних речовин №СЕ-19/109-23/11761-ФХД від 08.12.2023 р. в сумі 2390,00 грн., судової технічної експертизи документів № СЕ-19/120-23/13351-ДД від 27.12.2023 р. в сумі 3786,40 грн., судової автотоварознавчої експертизи № СЕ-19/120-23/10249-АВ від 20.09.2022 р. в сумі 1195,00 грн., а всього на загальну суму 10000,40 грн. (десять тисяч гривень 40 копійок), які суд вважає, слід стягнути з обвинуваченого ОСОБА_5 в користь держави, оскільки такі витрати виникли при проведенні експертних досліджень в межах даного кримінального провадження.

Разом з тим суд не відносить до процесуальних витрат проведені по справі судову вибухотехнічну експертизу №СЕ-19/120-23/10184-ВТХ від 28.09.2023 р. в сумі 956,00 грн. та судову вибухотехнічну експертизу №СЕ-19/120-23/10183-ВТХ від 28.09.2023 р. в сумі 956,00 грн., оскільки результати вказаних експертиз не доводять винуватості ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень. З огляду на викладене, суд вважає безпідставним стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 вартості проведення вищевказаних експертиз.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.2 ст.289 КК України, та призначити йому за даними кримінальними правопорушеннями покарання:

- за ч.4 ст.189 КК України - із застосуванням ст. 69 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;

- за ч.2 ст.289 КК України - із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.

У відповідності до ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_5 призначити покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку на 1 (один) рік.

Згідно п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Контроль за поведінкою засудженого ОСОБА_5 покласти на орган пробації за місцем проживання засудженого.

Повернути заставодавцю ОСОБА_33 грошові кошти в сумі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок), внесені нею на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Тернопільській області в якості застави за ОСОБА_5 згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 10 січня 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000540 від 02 серпня 2023 року, після набрання вироком законної сили.

Повернути заставодавцю ОСОБА_34 грошові кошти в сумі 142 240,00 грн. (сто сорок дві тисячі двісті сорок гривень 00 копійок), внесені ним на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Тернопільській області в якості застави за ОСОБА_5 згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 10 січня 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000540 від 02 серпня 2023 року, після набрання вироком законної сили.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.09.2023 року (справа № 607/17235/23) на: майно, вилучене в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час затримання за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а саме: грошові кошти дві купюри номіналом по 100 доларів США серії КВ94213476 Е, KB88656856N, 337 (триста тридцять сім) купюр (імітаційні, не справжні) номіналом по 100 доларів США із серією - НВ68482604ЕВ2; мобільний телефон Iphone 11 Pro НОМЕР_15 ; банківські картки: ПриватБанк № НОМЕР_22 , А-банк НОМЕР_23 ; майно, вилучене в ході проведення обшуку 11.09.2023 у квартирі АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: боргова розписка від ОСОБА_12 та довіреність від ОСОБА_12 ; тримач до сім-картки та сім картка із номером НОМЕР_12 ; майно, вилучене в ході проведення обшуку 11.09.2023 автомобіля марки «КІА» моделі «MAGENTIS» н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , а саме: предмет схожий на гранату; мобільний телефон ОРРО; банківські картки ПриватБанк № НОМЕР_6 , ОщадБанк НОМЕР_7 ; ключ від автомобіля AUDI з брилком сигналізації та 2 кліпсами; майно, вилучене в ході огляду 11.09.2023, на підставі письмової згоди ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мотоцикла марки «YAMAHA» н.з. НОМЕР_13 , а саме: 19 аркушів паперу із зображенням фотографій жінки та чоловіка із надписом «АФЕРИСТИ»; майно, вилучене в ході проведення обшуку 11.09.2023 у квартирі АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: страйкбольну гранату; мобільний телефон марки HUAWEI;тримачі від сім-карток із номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , дві сім-карти лайфселл, одна сім-карта ВФ Україна, після набрання вироком законної сили.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06.10.2023 року (справа № 607/19124/23) на квартиру АДРЕСА_3 , співвласником якої є ОСОБА_14 ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , після набрання вироком законної сили.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15.09.2023 року (справа № 607/17346/23) на автомобіль Audi Q5, н.з. НОМЕР_5 , після набрання вироком законної сили.

Речові докази у кримінальному провадженні:

- грошові кошти, а саме дві купюри номіналом по 100 доларів США серії КВ94213476 Е, KB88656856N, які були вилучені 11.09.2023 р. в ході проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , упаковані в сейф-пакет №5769186 та згідно Акту прийому-передачі майна на зберігання від 27 лютого 2024 року передані на зберігання до АТ КБ «Приватбанк» - повернути потерпілій ОСОБА_12 ,

- 337 (триста тридцять сім) купюр (імітаційні, не справжні) номіналом по 100 доларів США із серією НВ68482604ЕВ2, які були вилучені 11.09.2023 р. в ході проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , упаковані в сейф-пакет №5769186 та згідно Акту прийому-передачі майна на зберігання від 27 лютого 2024 року передані на зберігання до АТ КБ «Приватбанк» - повернути УСР в Тернопільській області ДСР НП України;

- мобільний телефон Iphone 11 Pro НОМЕР_15 та банківські картки: ПриватБанк № НОМЕР_22 , А-банк НОМЕР_23 , які були вилучені 11.09.2023 р. в ході проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та передані на зберігання в камеру зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області - повернути матері померлого ОСОБА_14 - ОСОБА_35 ,

- боргову розписку від ОСОБА_12 та довіреність від ОСОБА_12 , що були вилучені 11.09.2023 р. в ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та які передані на зберігання в камеру зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області - зберігати при матеріалах кримінального провадження,

- тримач до сім-картки та сім картку із номером НОМЕР_12 , що були вилучені 11.09.2023 р. в ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та передані на зберігання в камеру зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області - знищити,

- предмет, схожий на гранату, що був вилучений 11.09.2023 в ході проведення обшуку автомобіля марки «КІА» моделі «MAGENTIS» н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та який передано на зберігання в камеру зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області - знищити,

- мобільний телефон ОРРО, банківські картки ПриватБанк № НОМЕР_6 , ОщадБанк НОМЕР_7 та ключ від автомобіля AUDI з брилком сигналізації та 2 кліпсами, що були вилучені 11.09.2023 в ході проведення обшуку автомобіля марки «КІА» моделі «MAGENTIS» н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та які передані на зберігання в камеру зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області - повернути ОСОБА_5 ,

- 19 аркушів паперу із зображенням фотографій жінки та чоловіка із надписом «АФЕРИСТИ», які були вилучені 11.09.2023 р. в ході огляду мотоцикла марки «YAMAHA» н.з. НОМЕР_13 та передані на зберігання в камеру зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- страйкбольну гранату,тримачі від сім-карток із номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , дві сім-карти лайфселл та одну сім-карту ВФ Україна, вилучену 11.09.2023 р. в ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та які передано на зберігання в камеру зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області - знищити,

- мобільний телефон марки HUAWEI,вилучений 11.09.2023 р. в ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та який передано на зберігання в камеру зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області - повернути ОСОБА_5 ,

- автомобіль Audi Q5, н.з. НОМЕР_5 , переданий на зберігання потерпілому ОСОБА_13 - залишити в розпорядженні останнього,

після набрання вироком законної сили.

Стягнути із ОСОБА_5 процесуальні витрати за проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/120-23/10187-КТ від 18.10.2023 р. в сумі 1673,00 грн., судової дактилоскопічної експертизи №СЕ-19/120-23/11578-Д від 30.10.2023 р. в сумі 956,00 грн., судової експертизи спеціальних хімічних речовин №СЕ-19/109-23/11761-ФХД від 08.12.2023 р. в сумі 2390,00 грн., судової технічної експертизи документів № СЕ-19/120-23/13351-ДД від 27.12.2023 р. в сумі 3786,40 грн., судової автотоварознавчої експертизи № СЕ-19/120-23/10249-АВ від 20.09.2022 р. в сумі 1195,00 грн., а всього на загальну суму 10000,40 грн. (десять тисяч гривень 40 копійок) в користь держави.

Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не подано. У разі її подання вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Головуючий суддяОСОБА_1