Справа № 559/346/25
Провадження № 1-кс/559/318/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"22" травня 2025 р. . м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 24.01.2025 з 12 год. 54 хв. по 13 год. 28 хв. невідома особа шахрайським шляхом, зателефонувавши з абонентського номера НОМЕР_1 до ОСОБА_5 та представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа його грошовими коштами в сумі 67 727 гривень з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .Списані кошти були зараховані на карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 та № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .

В ході огляду картки потерпілого № НОМЕР_2 було встановлено, що з 12 години 54 хвилин по 13 годину 28 хвилин 24.01.2025 з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 було здійснено списання грошових коштів в розмірі 64846 гривень.

В подальшому отримавши тимчасовий доступ до карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , було встановлено, що гроші потерпілого ОСОБА_5 були зараховані двома транзакціями:

24.01.2025 о 13:26:39, було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 50 тис. грн. з картки № НОМЕР_5 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

24.01.2025 о 13:28:21 було здійснено зарахування від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_5 , яка імітована в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 14 тис. 700 грн.

На даний час в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , а саме деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках за період часу з 20.01.2025 по 26.02.2025

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, в зв`язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0000052 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що грошові кошти в розмірі 64846 гривень були списані невідомою особою трьома платежами з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_6 , в подальшому зараховано кошти з карти № НОМЕР_5 ,яка імітовані у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести задопомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 , а саме:

1.До деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 за період часу з 20.01.2025 по 26.02.2025 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

2.До інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_5 та № № НОМЕР_6 за період часу з 20.01.2025 по 26.02.2025;

3.До інформації про історію авторизації, при користуванні картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 20.01.2025 по 26.02.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 13616), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 22.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1