печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001617 від 05.08.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділу (документування злочинів проти миру, людяності та ознак геноциду) управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001617 від 05.08.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділу (документування злочинів проти миру, людяності та ознак геноциду) управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001617 від 05.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє організована група осіб, члени якої, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснюють підроблення офіційних документів, а саме: посвідчень водія України та країн Європи, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, паспортів громадян України та інших країн, посвідок на проживання на території України та інших, після чого, заволодівають грошовими коштами громадян України у великих розмірах шляхом продажу їм підроблених документів під приводом справжніх.

Так, під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_4 , який підтвердив описані вище обставини і вказав, що з метою викриття злочинної діяльності осіб безпосередньо сам звертався для виготовлення таких документів до одного з членів організованої групи та придбав низку підроблених посвідчень водіїв та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Після переведення коштів за підроблене посвідчення ОСОБА_4 , не проходячи навчання в автошколі та не здаючи відповідні тести, не звертаючись до ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав поштовим зв`язком указаний підроблений документ.

Таким чином, у діях члені організованої групи осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування від оперативних працівників ДСР НП України надійшла інформація щодо банківських карток, які в свої злочинній діяльності використовує організатор протиправної схеми задля отримання на них коштів від громадян України за продаж підроблених документів, а саме:

- НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 та відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 та відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 та відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 та відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 та відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, у слідства виникла обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до низки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні вищевказаних банківських установ з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (в електронному вигляді).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001617, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні таких банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (в електронному вигляді), а саме:

банківських справ клієнтів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , заведених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять договори про відкриття та обслуговування, копії документів клієнтів, які засвідчують їхню особу, анкети;

відомостей про відкриті та закриті рахунки вказаних клієнтів, банківські картки, які до них прив`язані, виписки щодо руху коштів по ним за весь період, у тому числі по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

фото- та відеоматеріали роботи з терміналами та банкоматами за весь наявний період, де використовувалися банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

матеріали фінансового моніторингу операцій по рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 ;

відомості про відкриття, закриття та користування банківськими сейфами, ячейками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 ;

відомості про IP та MAC адреси комп`ютерних машин, з яких у період з дати відкриття рахунків по 01.02.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 здійснювалися дії у системі «Клієнт-Банк», а також дані про номери мобільних телефонів, які останніми надавалися банкам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19655/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1