Справа № 712/5278/25
Провадження №1- кс/712/2084/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 травня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000318 від 24.03.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що

Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000318 від 24.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.03.2025 р. невстановлена особа, під приводом необхідності надання коштів сину ОСОБА_5 для лікування особи, якій нібито спричинив тілесні ушкодження, заволоділа грошовими коштами в сумі 40 000 грн., які потерпіла перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . (ЄО- 22845 від 23.03.2025).

В ході допиту потерпілої встановлено, що 23.03.2025, в точний час вказати остання не може, оскільки вхідний дзвінок чому відсутній в телефону, але на скільки пам?ятає, то близько 10:30, зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, потерпіла почула голос невідомого їй чоловіка, який представився як слідчий. При цьому, останній не представився та не повідомив з якого він міста. В ході спілкування, останній повідомив, що її син, ОСОБА_6 , 11.01.1982 року, який на момент спілкування був відсутній за місцем проживання, оскільки проживає разом з потерпілою, заподіяв тілесні ушкодження чоловіку та його затримано. При цьому, останній повідомив, що особисті речі мого сина вони вилучили, серед яких був і телефон. Після чого, ОСОБА_5 почала дізнаватись всі обставини події, та особа, яка представилась слідчим, запропонувала домовитись з батьком потерпілого та перерахувати йому грошові кошти. Переживаючи за свого сина, потерпіла погодилась на пропозицію, та особа, яка представилась слідчим, передала слухавку іншій особі чоловічої статі, яка представилась батьком потерпілого. В вході спілкування з особою, яка представилась батьком, останній повідомив, що для того, щоб вирішити дану ситуацію, потрібно перерахувати грошові кошти на лікування потерпілого в розмірі близько 45 тисяч гривень, які підуть на місячне лікування. Будучи в шоковому стані та переживаючи за свого сина, потерпіла погодилась на пропозицію особи, яка представилась батьком потерпілого та після чого останній передав слухавку особі, яка представилась слідчим. Після чого, в ході спілкування з слідчим, ОСОБА_5 повідомила, що готова перерахувати грошові кошти в розмірі 40 000 грн., оскільки більше не мала, для вирішення даної ситуації та після чого, останній повідомив, що так як сьогодні вихідний день та банки не працюють, потрібно приїхати до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та перерахувати грошові кошти на банківські карти. В подальшому, взявши грошові кошти, та замовивши таксі, потерпіла поїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , де перерахувала грошові кошти в розмірі 40 000 грн. + 600 грн. комісії, а саме:

-23.03.2025 о 13:02:56 перерахувала грошові кошти в розмірі 20 000 грн. +300 грн. комісії на банківську карту, яку повідомила мені особа, яка представилась слідчим, а саме: НОМЕР_1 ;

- 23.03.2025 о 13:05:01 перерахувала грошові кошти в розмірі 20 000 грн. +300 грн. комісії на іншу банківську карту, яку теж повідомила мені особа, яка представилась слідчим, а саме: НОМЕР_2 .

Перерахувавши грошові кошти та вийшовши з відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 намагалась перетелефонувати особі, яка представилась слідчим, за вище вказаним номером телефону, але він був вимкнений та після чого, остання зрозуміла, що була введена в оману двома невідомими мені особами, та відносно неї були вчинені шахрайські дії.

В ході отриманої інформації встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 був здійснений грошовий переказ з відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів. У зв`язку з цим, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по рахунку НОМЕР_2 ., який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні Головного офісу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та не можуть бути отримані дізнання іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- копії документів юридичної справи про відкриття, обслуговування та використання по банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період з моменту його відкриття і по термін дії ухвали суду;

-виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період з моменту його відкриття і по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували грошові кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів);

- інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

- матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за весь період з моменту їх відкриття і по термін дії ухвали суду.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення зазначеної в ухвалі інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1