Справа № 451/810/25
Провадження № 1-кс/451/181/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 липня 2025 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Шептицького районного відділу поліції ГУ НПУ у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 1 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИЛА:

слідчий СВ відділення поліції №1 Шептицького районного відділу поліції ГУ НПУ у Львівській області капітан поліції ОСОБА_5 відповідно до проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000028 від 1 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у вищевказаному клопотанні просив розглянути клопотання без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів. Одночасно, подав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, вважаю за можливе таке задовольнити з таких підстав.

Із наданого клопотання та доданих до нього матеріалів видно, що у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000028 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.01.2025 о 17.19 год. невідома особа шляхом застосування електро-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 47 900 гривень із її банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальні збитки ОСОБА_6 на суму 47 900 гривень. У подальшому, грошові кошти ОСОБА_6 , невідомою особою переведено на інші банківські рахунки.

У подальшому грошові кошти, згідно із інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 НОМЕР_2 невідомою особою переведено на інші банківські рахунки, а саме на НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці № НОМЕР_4 у Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в період часу з 00 год. 01 хв. 28.01.2025 по 23 год. 59 хв. 25.06.2025 і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, оскільки така інформація містить банківську таємницю, та отримання такої дозволить органу досудового розслідування встановити реквізити отримувача грошових коштів.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Водночас, оскільки вказана інформація на підставі вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно із ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Відповідно до 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію, персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.

Суд звертає увагу слідчого СВ ВП №1 Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, що з 21.05.2018 Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило назву на Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20 липня 2018 року до суду надійшов лист голови Правління банку, з якого видно, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить суд по всіх справах вказувати нову назву банку.

Таким чином, слідчий суддя в ухвалі зазначає правильну назву банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також такі відомості містять банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження можуть мати доказове значення, іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо, так як така інформація наявна лише у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити у приміщенні відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Шептицького районного відділу поліції ГУ НПУ у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 1 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, потрібно задовольнити

Керуючись ст.94, 163, 164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ заступнику начальника начальнику СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 до інформації за період часу з 00 год. 01 хв. 28.01.2025 по 23 год. 59 хв. 25.06.2025, а саме відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської картки № НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківського картки № НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото- та відеофіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді Радехівського районного суду Львівської області покласти на слідчого СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її постановлення, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_12