У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/2936/25

провадження № 1-кс/0285/804/25

03 червня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000510 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, у якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять Інформацію про ІР-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет- банкінгу, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 26.05.2025 по 00 год. 00 хв. 29.05.2025 включно, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що близько 11 години 30 хвилин ОСОБА_5 на його номер телефону НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , та роботизований голос повідомив йому, щоб підтвердити операції, необхідно натиснути «1», а якщо відхилити, то «0», що останній і зробив (натиснув «0»). В подальшому ОСОБА_5 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітив, що з його банківського рахунку НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 10627,37 гривень, які були перераховані одним платежем через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 , Іnternet».

В ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у своєму користуванні дві банківські картки: кредитну № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_1 ) та для виплат № НОМЕР_5 , на яку отримує пенсію. 27.05.2025 близько о 11 год. 30 хв. на номер потерпілого НОМЕР_2 почали надходити телефонні дзвінки з мобільного телефону НОМЕР_3 . Під час розмови з потерпілим говорив роботизований голос, який повідомив, що необхідно підтвердити операції та натиснути «1», а якщо відхилити натиснути «0». Вказаний номер телефону телефонував декілька разів та потерпілий завжди натискав на «0».

В подальшому потерпілий зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітив, що з банківського рахунку знято майже 10000 гривень.

Згідно з випискою по картковому рахунку НОМЕР_1 було здійснено два несанкціоновані перекази: об 11 год. 42 хв. 27.05.2025 у сумі 10627,62 гривень, та об 11 год. 45 хв. 27.05.2025 у сумі 4968,84 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

У відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме про осіб одержувачів грошових коштів, а також місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять Інформацію про ІР-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 26.05.2025 по 00 год. 00 хв. 29.05.2025 включно, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ;

- працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 03.08.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1