Справа № 203/1298/25
Провадження № 1-кс/0203/3398/2025
УХВАЛА

28 серпня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0003468 від 23 жовтня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 368, ч.2 ст. 361-2, ч.2 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра надійшло складене процесуальним керівником прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначає, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією в місті Дніпро) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава, перебувають матеріали кримінального провадження № 0003468 від 23 жовтня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 368, ч.2 ст. 361-2, ч.2 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівники поліції ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , маючи доступ до інформаційної підсистеми «Призовник, військовозобов`язаний, резервіст», у порушення вимог нормативно-правових актів, в повній мірі усвідомлюючи, що не мають права на безпідставне видалення інформації з інформаційної підсистеми «Призовник, військовозобов`язаний, резервіст», а також усвідомлюючи, що таке видалення призведе до ускладнення, дезорганізацію мобілізаційних заходів, що перешкоджає законній діяльності ЗС України та інших військових формувань в особливий період, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , протягом березня-травня 2024 року видалили 502 електронні картки на осіб, які обліковані як призовники, військовозобов`язані та резервісти, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені ст.210, 210-1 КУпАП та підлягають адміністративному затриманню та доставленню до найближчого районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ.

Крім того, встановлено, що вказані незаконні дії, а також інші дії по перешкоджанню ЗС України, а саме сприяння особам призовного віку в ухиленні від мобілізації, надання повісток до ТЦК та СП за грошову винагороду, надання службової інформації стороннім особам про перебування їх у розшуку тощо, вчинені у співучасті з іншими особами.

Частина неправомірної вигоди надходила на банківську картку НОМЕР_1 . Вказана картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 . Випущена та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати факт одержання неправомірної вигоди ОСОБА_6 .

У зв`язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо відкриття (відкритих та закритих рахунків на теперішній час) фізичною особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі заяв, анкет, документів та інших даних про власника, наявних відкритих або закритих рахунків, а також роздруківки руху коштів по рахункам за період з 01 січня 2023 року по 01 червня 2025 року, із зазначенням наступних відомостей: про залишок грошових коштів на рахунках; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з відкритих або закритих рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату); назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); фото, відео з банкоматів (терміналів), із зображенням фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей (прізвище, ім?я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з метою використання даної інформації як речовий доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, одночасно з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання процесуального керівника прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0003468 від 23 жовтня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 368, ч.2 ст. 361-2, ч.2 ст. 369 КК України, задовольнити.

Надати слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією в місті Дніпро) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава ОСОБА_7 , та іншим слідчим групи слідчих, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а також прокурорам Дніпропетровської обласної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також іншим прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття (відкритих та закритих рахунків на теперішній час) фізичною особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі заяв, анкет, документів та інших даних про власника, наявних відкритих або закритих рахунків, а також роздруківки руху коштів по рахункам за період з 01 січня 2023 року по 01 червня 2025 року, із зазначенням наступних відомостей: про залишок грошових коштів на рахунках; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з відкритих або закритих рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату); назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); фото, відео з банкоматів (терміналів), із зображенням фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей (прізвище, ім?я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1