Провадження № 1-кс/686/5197/25
У Х В А Л А
19 травня 2025 року м. Хмельницький
19.05.2025 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Окрім того, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно здійснили перепродажу квартир і нежитлових приміщень, належних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тим у самим заволоділи грошовими коштами та спричинили матеріальної шкоди.
В подальшому, 03.12.2018 змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч. 5 ст. 191 КК України.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_13 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), яке, начебто, являється ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов?язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ( ОСОБА_14 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об?єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє, а сам об?єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.
Відповідно до Розділу 2, пункту 2.1. статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(нова редакція), «кооператив є неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між членами кооперативу. Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків), серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників(крім оплати їхньої праці), членів органів управління та інших пов?язаних з ними осіб. Доходи кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання кооперативу, реалізація(цілей, завдань) та напрямів діяльності» та Розділу 9, пункту 9.2. «Голова правління кооперативу укладає угоди між кооперативом та іншими особами з метою реалізації та мети діяльності».
Далі, 26.04.2018 інвесторами скликано позачергові, загальні збори членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбулись приміщенні міської ради м. Хмельницький за участю заступника міського голови ОСОБА_26 , та під час зборів обрано нового голову правління, членів правління та ревізійну комісію, через без діяльність попереднього голови правління ОСОБА_13 та інших членів правління.
Згідно декларації про готовність об?єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в дійсності не проводив роботи на об?єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Також, в даній декларації вказано про наявність станом на 02 жовтня 2015 року у будинку АДРЕСА_1 ліфтів, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення, електрокотли. За результатами проведених допитів свідків, а саме засновників та/або членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що без рішення загальних зборів з ініціативи попереднього правління без відома інвесторів будівництва, незаконно переплановано приміщення квартир будинку АДРЕСА_1 , при цьому згідно ж показань комунікація, яка повинна була бути встановлена в 2015 році згідно вище вказаної декларації по теперішній час в будинку не встановлена, будь які фактичні умови для здачі будинку до експлуатації та проживання в ньому відсутні. В період часу з 2013 року по теперішній час, голова правління ОСОБА_13 жодного разу не звітував про використанні кошти кооперативу та не вжив заходів, для завершення будівництва.
Крім цього, в ході досудового розслідування із заявами про вчинення кримінального правопорушення звернулися ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , відповідно до яких житлові та нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , були незаконного зареєстровані на інших осіб.
Під час допиту представника потерпілого, голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_28 , встановлено, що голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , перебуваючи на посаді в період часу з 2013 по 2018 роки, фактично не вживав заходів для закінчення будівництва будинку, так як у декларації про готовність об?єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2015 році відображено відомості про наявність інженерно-технічно обладнання для забезпечення експлуатації об?єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), про станом на проведення досудового розслідування, обладнання для комунікацій будинку з насправді відсутнє. На даний час об?єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва. Вона підтвердила вищевказані обставини кримінального провадження, та вказала, що без погодження на загальних зборах ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 і ОСОБА_14 проводився продаж нерухомості по заниженій ціні. незаконно передавалися у власність приміщенні без підтвердження проплати особам, які не є членами ЖБК, проводилося перепланування приміщень з порушенням прав засновників та членів ЖБК. У багатьох інвесторів забрали площі, зробили без їх відома перепланування та двічі продали квартири. На сьогоднішній день по цих випадках інвесторами відкрито більше 20 судових справ.
Під час проведення досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні 10.05.2023 винесено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У зв`язку з проведенням вказаної експертизи №1648/1649/23-26 судовий експерт ОСОБА_30 надіслав клопотання про надання додаткових матеріалів, згідно якого на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в наданні у розпорядження експертів оригіналів або належним чином завірених копій документів, а саме:
Проектну документацію на «Будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 ».
Інвентаризаційну справу на житловий будинок по АДРЕСА_1 .
Технічний паспорт на житловий будинок по АДРЕСА_1 .
Іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, яка може мати значення для проведення досліджень по призначеній експертизі.
В ході досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також для проведення будівельно-технічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
технічний паспорт на житловий будинок по АДРЕСА_1 ;
інвентаризаційну справу на житловий будинок по АДРЕСА_1 ;
Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, а також необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи, а іншим чином довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, не можливо.
Слідчий просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, відсутності прокурора, оскільки викладені в ньому прохання підтримуються в повному обсязі.
Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Ухвала діє по 18 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1