Справа № 171/801/25
Провадження № 1-кс/171/149/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.04.25 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000302 від 06.12.2024 року слідчим СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

14.03.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказане клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 06.12.2024 року за фактом того, що 06.12.2024 до ЧЧ ВП № 10 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , (м.т. НОМЕР_3 ), про те, що 05.12.2024 об 11:00 годині, невстановлені особи, вчинили крадіжку грошових коштів у сумі 39000 гривень, відповідно з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , шляхом зловживання довірою, а саме отримавши дані останньої, в ході телефонної змови(м.т. НОМЕР_5 ), внаслідок чого останній завдано збитку на загальну суму 39000 гривень. ЄО № 5031 від 06.12.2024.

За вказаним фактом 06.12.2024 внесено відомості до ЄРДР № 0000302 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , надала показання, що 05.12.2024 року приблизно о 11 годині ОСОБА_5 зателефонували на мобільний номер телефону з номера НОМЕР_6 та представилися працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що банківською карткою заволоділи шахраї та була спроба зняття грошових коштів, аби зберегти потерпілої грошові кошти потрібно сказати чотири останні та чотири передні цифри належної ОСОБА_5 банківської картки. що вона і зробила. Після проведення потерпілою вказаних дій на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з чотирма цифрами, та представники банку попрохали повідомити їм ці цифри. Пізніше о 12:30 годині з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на картку іншого банку в сумі 29000 гривень, також приблизно о 13:00 годині здійснено переказ грошових коштів на картку іншого банку в сумі 10000 гривень. Після того як потерпіла побачила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснено списання грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 39 тисяч гривень вона відразу заблокувала вказану банківську картку. Також потерпіла додала, що вказаних операцій вона не здійснювала та вважає, що це могли зробити невстановлені особи які зателефонували та представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_5 , грошовими коштами, а саме:

- рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , в період часу з 05.12.2024 по теперішній час;

- рух грошових коштів по всіх рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , в період часу з 05.12.2024 по теперішній час;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 05.12.2024 по теперішній час;

- відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 год. 05.12.2024 року до 00:00 год. 15.12.2024 року, з вказівкою на місце видачі грошових коштів (адреси розташування терміналів/банкоматів);

- відомості про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 год. 05.12.2024 року до 00:00 год. 15.12.2024 року (копію заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 год. 05.12.2024 року до 00:00 год. 15.12.2024 року.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого, прокурора.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника володільця документів, а саме, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки у клопотанні стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у разі обізнаності володільця документів про розгляд цього клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 60-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зобов`язавши володільця документів надати документи про:

- рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , в період часу з 05.12.2024 по теперішній час;

- рух грошових коштів по всіх рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , в період часу з 05.12.2024 по теперішній час;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 05.12.2024 по теперішній час;

- відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 год. 05.12.2024 року до 00:00 год. 15.12.2024 року, з вказівкою на місце видачі грошових коштів (адреси розташування терміналів/банкоматів);

- відомості про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 год. 05.12.2024 року до 00:00 год. 15.12.2024 року (копію заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 год. 05.12.2024 року до 00:00 год. 15.12.2024 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 25.04.25