Справа № 626/1283/25
Провадження № 1-кс/626/655/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Берестинського району Харківської області, в рамках кримінального провадження за №0000233 від 01.03.2025 за ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання, в якому слідчий зазначає, що 28.02.2025 року до Берестинського РВП ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 161552 грн, щодо продажу автомобіля. Картки на які здійснювався переказ грошових коштів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

01.03.2025 за даним фактом слідчим СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000233 від 01.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , натрапив на посилання у мережі «Фейсбук» про купівлю автомобіля, після чого в телефонній розмові (по номерам мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) нібито з продавцями, в період часу з грудня місяця 2024 року по 21.02.2025 перерахував грошові кошти зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , в загальній сумі 161 552 грн.

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та становлять банківську таємницю, а саме інформацію про власника платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 01.12.2024.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Берестинського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000233 від 01.03.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл: заступнику начальника СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківський області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступника начальника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_29 та іншому оперативному співробітнику Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, З МОЖЛИВІСТЮ ВИЛУЧЕННЯ ЗАВІРЕНИХ КОПІЙ наступних документів:

- інформацію про власника платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 в період часу з 01.12.2024 по 25.04.2025 року із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 в період часу з 01.12.2024 по 25.04.2025 року, а також отриманні копії записів та фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отриманні копій відеозаписів та фотозображень з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.12.2024 по 25.04.2025 року;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.12.2024 по 25.04.2025 року. Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити Фiлiї АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: м. Харків.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1