Справа № 173/2315/25
Провадження №1-кс/173/341/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

29 серпня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.12.2022 року до чергової частини ВП № 3 Кам`янського РПУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа під приводом продажу товару через платформу онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою послуги, схожої на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 11638 гривень, які були списані з карткового рахунку заявника. (ЖЄО № 10704 від 21.12.2022 року).

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 ,що він являться клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому мав картку для виплат № НОМЕР_1 на яку отримував заробітну платню. На даний час вказана вище картка заблокована, тобто вже не працює. Так, 09.11.2022, приблизно о 03.00 годині він, перебуваючи за місцем свого проживання, на сторінці онлайн платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шукав генератор для покупки. Знайшов сторінку приватної особи, на заставці якої був зображений генератор побутовий, та вказана його вартість в сумі 6700 гривень. Так о 06.47 годині 09.11.2022 він подзвонив за номером ініціатора оголошення, імені не знає, номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , але абонент вказаного номеру не відповів на дзвінок. Після чого він ще раз набрав вказаний номер о 07.46 годині, на який також ніхто не відповів. 09.11.2022, о 07.49 годині подзвонив номер мобільного телефону НОМЕР_2 , абонент чоловічим голосом запитав в нього, що йому потрібно, він повідомив, що дзвонив з приводу покупки генератора, тоді чоловік повідомив що передзвонить, та о 07.53 годині він йому подзвонив та розповів про технічний стан генератора також запропонував оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він за допомогою в оформленні доставки звернувся до невістки. Для цього вона заповнила поля з його прізвищем ім`ям та по-батькові, потім перейшла на другу сторінку де заповнила поле з номером його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , датою її випуску, сумою 6700 гривень, після чого чоловік повідомив, що зараз прийде код підтвердження на мобільний телефон, який потрібно буде ввести в поле підтвердження. Після чого, о 08.31 годині йому на мобільний телефон прийшло перше «смс» повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_7 з шестизначним цифровим кодом підтвердження, який ОСОБА_5 внесла в поле підтвердження покупки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 6700 гривень, але операція не здійснювалася через невірний код. Чоловік, перебуваючи на зв`язку, повідомив, що таке часто буває з картками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та казав щоб запитали новий код. Таким чином, в період часу з 08.31 год. по 09.22 год. 09.11.2022 ОСОБА_5 внесла 8 кодів підтвердження покупки, але жоден з них не був вірним. При цьому, чоловік, який перебував на зв`язку з ОСОБА_5 , сказав що це може відбуватися через те, що у нього встановлений ліміт переводу з картки на картку, та його потрібно повністю прибрати, що він і зробив в цей період часу. Під час очікування опрацювання кодів підтвердження, у нього з картки зняло грошові кошти в сумі 6700, про, що він повідомив чоловіку, але він відповів, що ніяких грошей він не отримав та відмовився пересилати товар генератор та припинив дзвінок. В цей час він побачив, що у нього з картки № НОМЕР_1 знялися наступні суми грошей трьома транзакціями: 6701,30 грн., 762,50 грн., 4045 грн., всього 11508, 80 грн. Він знову подзвонив чоловіку на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який відповів йому, щоб він вчився користуватися платформою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кинув слухавку.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську інформацію, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.11.2022 о 09:02:44 з банківської карти № НОМЕР_3 , емітовану АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти в сумі 6600 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », термінал Е0110121, адреса термінала «NEOBANK_C2A_UAH_insout,Troitskasq.,UA».

Для повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000394 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000394 від 22.12.2022 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено в період часу з 08.30 години 09.11.2022 по 09:30 12.11.2022 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відео інформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 08.30 години 09.11.2022 по 09:30 12.11.2022 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки за період часу з 08.30 години 09.11.2022 по 09:30 12.11.2022року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаній банківській картці № НОМЕР_4 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, IMEI та інших відомостей про пристрої з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно зазначеного клієнта з 08.30 години 09.11.2022 по 09:30 12.11.2022 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay»

Строк дії ухвали встановити до 29 жовтня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/341/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1