Справа № 577/4035/25
Провадження № 1-кс/577/1264/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" серпня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690 від 07 липня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22 серпня 2025 року старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати йому та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв. 06 липня 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з вказаного рахунку; кількості транзакцій та місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номер обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номерів мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну; адреси та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів; угоди (договору) про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також надати можливість зняти копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 06 липня 2025 року невстановлена особа, шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 42 000 грн 00 коп, знявши їх з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_22 , а саме з банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом 07 липня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_22 , а саме банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв. 06 липня 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 07 липня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 06 липня 2025 року невстановленою особою шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_22 на загальну суму в сумі 42 000 грн 00 коп.

Слідчим надані докази, що грошові кошти були зняті з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_22 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв. 06 липня 2025 року до 23 год 59 хв. 24 серпня 2025 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження № 0000690 перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

За таких обставин слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000690.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690 від 07 липня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв. 06 липня 2025 року до 23 год 59 хв 24 серпня 2025 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з вказаного рахунку; кількості транзакцій та місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номер обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номерів мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну; адреси та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів; угоди (договору) про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також надати можливість зняти копії вказаних документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1