Справа № 172/1713/25
Провадження № 1-кс/172/157/25
У Х В А Л А

14.07.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000034 від 09.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 08 липня 2025 року до ЧЧ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області надійшло письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що йому на телефон в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від його знайомого про те, що останній потребує матеріальної допомоги. У відповідь ОСОБА_3 за допомогою мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 самостійно та добровільно здійснив грошовий переказ з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перевів одним переказом на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5000 грн. Вже пізніше дізнався, що сторінку знайомого зламали невстановлені особи. Таким чином ОСОБА_3 завдано матеріальний збиток на суму 5000 грн. Грошові кошти останньому не повернуто.

09.07.2025 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має картку з номером № НОМЕР_1 . Так, 08.07.2025 року близько 11:33 йому в месенджері «Телеграм» написав побратим ОСОБА_5 , який також проходить військову службу, з проханням дати йому взайми кошти, а саме 15000 грн. Але, потерпілий повідомив про те, що має лише 5000 грн., на що, йому прийшло повідомлення про те, аби скинув хоча б 5000 грн. та номер картки. ОСОБА_3 нічого не запідозривши, зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на суму 5000 грн. та відправив скріншот квитанції, на що йому відповіли про те, що гроші прийшли та на цьому діалог закінчився. Близько через 5 хвилин зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про те, що його телеграм взламали шахраї, які від його імені прохають кошти у всіх знайомих. Таким чином, ОСОБА_3 спричинено матеріальний збиток у сумі 5 000 грн.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 09.07.2025, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити інформацію та документи по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої, відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», здійснюється виключно за рішенням суду.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 09.07.25 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000034.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000034 від 09.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступну інформацію у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди) та датою здійснення переказу грошових коштів та чи здійснювалися перекази грошових коштів з банківського рахунку, у період з 08.07.2025 по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

документів, що містять відомості про місцезнаходження банкоматів, в тому числі інших банківських установ, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 08.07.2025 по теперішній час та чи здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку;

документів, що містять відомості про відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 08.07.2025 по теперішній час;

документів, що містять відомості про відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

документів, що містять відомості про IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 08.07.2025 по теперішній час.

2. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: начальнику СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; співробітникам СКП ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дізнавача СД ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП лейтенанту ОСОБА_8 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 14 вересня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1