УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 рокуСправа № 495/2653/25
Номер провадження 1-кс/495/1425/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

10.07.2025 року дізнавач СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000127 від 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.04.2025 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.04.2025 року невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом повернення коштів, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 30000 грн, які останній самостійно перерахував на невстановлену банківську картку.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 09.04.2025 року він розмовляв з товаришем ОСОБА_5 , який знаходиться за кордоном в Туреччині, по мобільному телефону в додатку Телеграм. В ході бесіди ОСОБА_5 попросив потерпілого повернути йому борг, а саме грошові кошти в сумі 30000 грн, які ОСОБА_4 , був винен товаришу. Одразу після розмови потерпілому з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який назвав себе ОСОБА_5 та розмовляв голосом, схожим на

ОСОБА_6 ході розмови вказаний чоловік продиктував номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку необхідно було переказати грошові кошти в сумі 30000 грн. Так як потерпілий вважав, що розмовляє з товаришем, то 09.04.2025 року о 13:30 год., останній здійснив переказ грошових коштів в сумі 30000 грн. з власного банківського рахунку НОМЕР_3 на надану картку НОМЕР_2 .

Після чого, 10.04.2025 року потерпілий зателефонував ОСОБА_5 та запитав, чи надійшли йому кошти, на що останній повідомив, що ніяких грошових коштів він не отримав та після їхньої розмови в додатку Телеграм ОСОБА_7 потерпілому більше не дзвонив та номер банківської картки не надавав.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів на банківській карті НОМЕР_2 , IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами.

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що з вказаної в клопотанні банківської карти НОМЕР_2 можливо здобути документи по вищезазначеним рахункам, які є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000127 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 України.

З матеріалів клопотання вбачається, що зазначені документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо провести судові експертизи у даному кримінальному провадженні, а також встановити осіб які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про законність та обґрунтованість обставин викладених в клопотанні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000127, у зв`язку чим таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню, оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_8 , службове посвідчення ОДП № 026976, жетон 0080005, ОСОБА_9 службове посвідчення ОДП 033324, жетон 0199485; ОСОБА_10 службове посвідчення ОДП 033317,жетон 0199791; ОСОБА_11 службове посвідчення ОДП 033321, жетон 0199807; ОСОБА_12 службове посвідчення ОДП 033296, жетон 0092808; ОСОБА_13 службове посвідчення ОДП 032861, жетон 0063936; ОСОБА_14 службове посвідчення ОДП 019252, жетон 0063930; ОСОБА_15 службове посвідчення ОДП 026107,жетон 0155364; ОСОБА_16 службове посвідчення ОДП 032860, жетон 0043167; ОСОБА_17 службове посвідчення ОДП 024552,жетон НОМЕР_6 ; ОСОБА_18 службове посвідчення ОДП 027830, жетон НОМЕР_7 ; ОСОБА_19 службове посвідчення ОДП 027571, жетон НОМЕР_8 ; ОСОБА_20 службове посвідчення ОДП 027829, жетон НОМЕР_9 ; ОСОБА_21 службове посвідчення ОДП 027120,жетон НОМЕР_10 , ОСОБА_22 службове посвідчення ОДП 031547,жетон 0182183) - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме про банківську карту НОМЕР_2 :

- копія всієї банківської справи власника банківської карти НОМЕР_2 (у тому числі заяви, договори, копії паспорту громадянина України, копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості про номери телефонів закріплених за рахунком, відомості про місце та час відкриття рахунку, фото та відео файли які створювались під час відкриття вказаного рахунку, тощо);

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних рахунках, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема банківської карти НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 09.04.2025 по дату винесення ухвали;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківською картою НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23