Справа № 541/2347/25
Провадження № 1-кс/541/567/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргород клопотання старшого слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2025 року за №0000443, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, без яких неможливе встановлення винної особи.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з клопотанням надав до суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання слідчого, явку свого представника в судове засідання не забезпечила, про поважність причини неприбуття представника не повідомила, що відповідно до частини 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду подання.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його необхідно задовольнити з таких підстав.

Судом встановлено, що відомості про даний факт 25.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.04.2025 о 16:26 год невідомі особи, у телефонній розмові з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , під приводом продажу трактора марки «Оріон 504» у соціальній мережі «Тікток», шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківські рахунки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 8000,00 грн та № НОМЕР_4 в сумі 105000,00 грн, чим спричинено матеріальної шкоди заявнику на вказані суми.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який підтвердив факт перерахунку грошових коштів шахраям на банківські картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 8000,00 грн та №UA5951445 в сумі 105000,00 грн та надав відповідні квитанції.

В ході проведення досудового розслідування надане доручення у порядку ст. 40 КПК України, яке направлене для виконання працівниками ВКП Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області.

На виконання доручення, працівниками ВКП Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області встановлено, що грошові кошти із банківської картки потерпілого були перераховані на банківську картку шахраїв банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

В зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківську картку № НОМЕР_5 та рахунок № НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та місця, де здійснювалося поповнення грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів.

Роздруківка вищевказаної інформації може бути сформована та перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, дана інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки та може бути використана як докази в кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 16 червня 2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області із числа групи слідчих: капітану поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), яка перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з метою отримання інформації про власника рахунку, суми надходжень грошових коштів, місце зняття грошових коштів, транзакції з грошовими коштами (їх перерахунок, списання) з банківської картки № НОМЕР_5 та рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01:00 год 22.04.2025 по 16.06.2025 із долученням фотоматеріалу, місця поповнення готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомату банку) та наступну інформацію:

- інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

- документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

- відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ кошті, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо), з зазначенням наявної інформації стосовно контрагентів (прізвища, ім`я по батькові, РНОКПП, абонентський номер телефону та ін.);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

- IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії та крадіжки грошей із банківських карток з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування, з можливістю отримання таких документів, у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії даної ухвали до 19 серпня 2025 року включно.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1