СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4833/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000026 від 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000026 від 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, а саме на віртуальні активи (криптовалюту), що контролюються компанією «Tether Limited», які зберігаються на криптогаманці НОМЕР_3 - а саме 474 500 USDT (що еквівалентно аналогічній сумі коштів у доларах США); а також на криптогаманці НОМЕР_1 у розмірі 475 000 USDT (що еквівалентно аналогічній сумі коштів у доларах США), у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів та забезпечити повернення або перевипущення активів компанією «Tether Limited», що знаходяться на криптогаманцях НОМЕР_3 та НОМЕР_1 з метою подальшого повернення потерпілому на підконтрольний йому гаманець.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000026 від 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Київської області організували незаконну діяльність з підробки документів на переказ, платіжних карток та інших засобів доступу до банківських рахунків та криптовалютних гаманців громадян України та ЄС, а також облікових аккаунтів різних сервісів, а також здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), систем, а саме втручання в адміністративну панель керування криптовалютними гаманцями обмінного сервісу, чим заподіяли значну шкоду громадянам України під час дії воєнного стану.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання у м. Бориспіль Київської області, виявив факт несанкціонованого доступу невстановленими особами до власного криптогаманця з ідентифікуючим номером НОМЕР_2, де знаходились криптовалюти, в тому числі токени USDT, та у подальшому невстановленими особами, шляхом викрадення та використання реквізитів приватного ключа ОСОБА_4 до криптомгаманця, здійснено несанкціонований вивід грошових коштів у розмірі 1 956 020 USDT, що еквівалентно аналогічній сумі у доларах США, чим заподіяно останньому майнову шкоду в особливо великих розмірах.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітниками ДКП Національної поліції України, проведено ряд слідчих (розшукових) дій в тому числі аналітичне дослідження щодо руху викрадених грошових коштів (у вигляді токенів криптовалюти).

За допомогою спеціалізованого інструменту chainalysis проведено аналіз наданих у дорученні ідентифікаторів транзакцій та встановлено наступне. З електронного гаманця НОМЕР_2 , що належить потерпілому 01.04.2025 виведено віртуальні активи невстановленими особами, що причетні до злочину в загальному розмірі 1 968 020 USDT декількома транзакціями на один електронний гаманець НОМЕР_4.

Продовжуючи аналіз електронного гаманця НОМЕР_4 усі активи виведено 3-ма транзакціями на гаманець НОМЕР_3 .

Відслідковуючи подальший рух активів встановлено, що з електронного гаманця НОМЕР_3 частина викрадених активів у розмірі 1 182 000 USDT переведена на гаманець НОМЕР_1 кількома транзакціями.

Інша частина активів в загальному розмірі 302 022 USDT виведено на платформу Bridgers.xyz - децентралізований сервіс, який надає можливість крос-чейн обміну криптовалют між різними блокчейнами. Ця платформа інтегрує декілька крос-чейн мостів та децентралізованих бірж(DEX), що дозволяє користувачам швидко та анонімно переміщувати активи між мережами.

Аналізуючи подальший рух активів, які надійшли на децентралізований сервіс Bridgers.xyz встановлено НОМЕР_5 по даній транзакції активи у розмірі 50 000 USDT були конвертовані у 49 539 USDC. Після обміну кошти були переведені на гаманець у мережі Solana з адресою НОМЕР_6. Факт конверсії стейблкоїнів може свідчити про намір зловмисників зменшити ризики замороження активів, оскільки різні емітенти (Tether для USDT і Circle для USDC) мають різні політики моніторингу та контролю транзакцій.

В результаті проведених численних трансакцій, з метою приховання слідів злочину та ускладнення відслідкування руху викрадених віртуальних активів (криптовалюти), вказані активи було поміщено невстановленими особами на криптогаманці НОМЕР_3 - 474 500 USDT(що еківалентно аналогічній сумі коштів у доларах США); а також криптогаманець - НОМЕР_1 у розмірі 475 000 USDT (що еквівалентно аналогічній сумі коштів у доларах США).

Постановою слідчого у даному проваджені криптогаманці НОМЕР_3 на якому знаходяться 474 500 USDT (що еквівалентно аналогічній сумі коштів у доларах США); а також криптогаманець - НОМЕР_1 у розмірі 475 000 USDT (що еківалентно аналогічній сумі коштів у доларах США) визнано речовими доказами у даному проваджені.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000026 від 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Київської області організували незаконну діяльність з підробки документів на переказ, платіжних карток та інших засобів доступу до банківських рахунків та криптовалютних гаманців громадян України та ЄС, а також облікових аккаунтів різних сервісів, а також здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), систем, а саме втручання в адміністративну панель керування криптовалютними гаманцями обмінного сервісу, чим заподіяли значну шкоду громадянам України під час дії воєнного стану.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання у м. Бориспіль Київської області, виявив факт несанкціонованого доступу невстановленими особами до власного криптогаманця з ідентифікуючим номером НОМЕР_2, де знаходились криптовалюти, в тому числі токени USDT, та у подальшому невстановленими особами, шляхом викрадення та використання реквізитів приватного ключа ОСОБА_4 до криптомгаманця, здійснено несанкціонований вивід грошових коштів у розмірі 1 956 020 USDT, що еквівалентно аналогічній сумі у доларах США, чим заподіяно останньому майнову шкоду в особливо великих розмірах.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітниками ДКП Національної поліції України, проведено ряд слідчих (розшукових) дій в тому числі аналітичне дослідження щодо руху викрадених грошових коштів (у вигляді токенів криптовалюти).

В результаті проведених численних трансакцій, з метою приховання слідів злочину та ускладнення відслідкування руху викрадених віртуальних активів (криптовалюти), вказані активи було поміщено невстановленими особами на криптогаманці НОМЕР_3 - 474 500 USDT(що еківалентно аналогічній сумі коштів у доларах США); а також криптогаманець - НОМЕР_1 у розмірі 475 000 USDT (що еквівалентно аналогічній сумі коштів у доларах США).

Постановою слідчого у даному проваджені криптогаманці НОМЕР_3 на якому знаходяться 474 500 USDT (що еквівалентно аналогічній сумі коштів у доларах США); а також криптогаманець - НОМЕР_1 у розмірі 475 000 USDT (що еківалентно аналогічній сумі коштів у доларах США) визнано речовими доказами у даному проваджені.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000026 від 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на віртуальні активи (криптовалюту), що контролюються компанією «Tether Limited», які зберігаються на криптогаманці НОМЕР_3 - а саме 474 500 USDT (що еквівалентно аналогічній сумі коштів у доларах США); а також на криптогаманці НОМЕР_1 у розмірі 475 000 USDT (що еквівалентно аналогічній сумі коштів у доларах США), у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів.

Забезпечити повернення або перевипущення активів компанією «Tether Limited», що знаходяться на криптогаманцях НОМЕР_3 та НОМЕР_1 з метою подальшого повернення потерпілому на підконтрольний йому гаманець.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1