Справа № 712/8914/25
Провадження №1- кс/712/3313/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 липня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2025 року за №0001390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001390 від 15.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 02.04.2025 у вечірній час доби, в кафе, що розташоване на території базару "Зелений" напроти будинку АДРЕСА_1 невстановлена особа викрала майно ОСОБА_5 : барсетку чорного кольору, в якій було два мобільних телефони марки "REDMI" та "POCO", дві банківській картки, імітовані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , з яких в подальшому викрадено грошові кошти, сума завданої майнової шкоди встановлюється.

Допитаний потерпілий гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 02.04.2025 о 14 год. 30 хв. вийшов зі свого місця проживання з метою вживання спиртних напоїв в кафе, що розташоване на базарі «Зелена», напроти будинку АДРЕСА_1 , взявши з собою барсетку чорного кольору, в якій було 2 телефони марки «Redmi 10» (3 абонентським номером НОМЕР_1 ) та марки «Росо» (з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), також паспорт гр. України, заповнений на його ім?я та 2 банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вищевказаному кафе, він зустрівся з раніше невідомими йому людьми з якими почав вживати алкоголь за одним столом, невідомих було близько 5 осіб. Імен та прізвищ він не знав, проте один з невідомих представився як « ОСОБА_6 ». Після розпиття спиртних напоїв він перебував в стані сильного алкогольного сп`яніння, проте конфліктних ситуацій ні з ким у нього не виникало. Коли він опинився вдома близько о 22 годині 02.04.2025 то виявив відсутність своєї чорної барсетки з двома телефонами, паспортом та 2 банківськими картами, після чого почав їх шукати, але без результативно. Після чого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому надали виписку в якій зазначено, що за період часу з 03.04.2025 по 04.04.2025 з його кредитної карти НОМЕР_4 було здійснено близько 11 переказів за допомогою мобільного застосунку на невідому йому картку № НОМЕР_5 на суму близько 60 тисяч гривень.

В подальшому була допитана в якості свідка гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що близько року тому (точну дату не пам`ятає), дала свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 своєму знайомому ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , моб.тел.: НОМЕР_6 . ОСОБА_9 пояснив, що вказана картка йому потрібна для виведення грошових коштів, які він отримує від азартних ігор. Дана картка перебувала в нього протягом року. Фінансовий номер ОСОБА_9 під дану картку підв?язав свій. Доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в неї не було. 10.04.2025 року гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувала в барі «Таверна», що по вулиці Бидгощська в м. Черкаси, де вживала спиртні напої. Поряд була компанія, із невідомими для неї чоловіками. Ненароком вона почула їхню розмову в якій вони обговорювали певну подію, а саме що ОСОБА_10 перевів на якусь картку грошові кошти на загальну суму до 60000 грн. Для себе вона зробила висновок, що вказані грошові кошти були перераховані ймовірно на її картку, яка знаходиться в користуванні ОСОБА_9 . Після почутої історії, ОСОБА_9 остання не бачила, про дану подію з ним не спілкувалась. Будь яких грошових коштів від останнього не отримувала. 17.04.2025 року від працівників поліції дізналася, що на її картку дійсно перераховувались грошові кошти в загальній сумі до 60000 грн. Також надала працівникам поліції виписку по вищевказаній картці у якій з зазначено що з її банківської картки в подальшому було здійснено перекази коштів у сумі близько 23000 грн. на картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , близько 5000 грн. на картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , а також близько 5000 грн. на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 .

Також був допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який повідомив, що він на протязі двох років користується номером телефону НОМЕР_6 . Так. ОСОБА_12 він знає добре так як з нею товаришує і вона являється співмешканкою його товариша ОСОБА_13 . Близько 1 року тому його подруга ОСОБА_14 дала доступ до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а пластикова картка залишилась у неї, де на даний час ця картка йому не відомо. 03.04.2025 до нього зателефонував ОСОБА_15 та сказав що необхідно терміново поговорити, на що я погодився і вже близько 19.00 год. вони зустрілись біля його будинку. Разом з ОСОБА_16 був його знайомий на ім`я ОСОБА_17 прізвище його не знає, але впізнати зможе. Після чого вони пішли на спортивний майданчик 24 3ОШ та ОСОБА_18 попросив його продиктувати ОСОБА_17 номер банківської карти Юлі, щоб він міг перерахувати грошові кошти на що він погодився та ввійшовши в ІНФОРМАЦІЯ_10 продиктував номер картки № НОМЕР_5 та ОСОБА_17 почав з телефону який був у нього в руках перераховувати кошти, точно пам`ятає що в той вечір ОСОБА_17 і ОСОБА_18 перерахував на вище вказаний рахунок близько 29 000 гривень різними платежами. В подальшому ОСОБА_18 попросив його піти до банкомату біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вулиці Пастерівській та зняти певну суму грошей, скільки знімав грошей він вже не пам`ятає, але може зазначити що зняття грошових коштів відбувалось без пластикової картки. Всі зняті грошові кошти він віддав ОСОБА_16 , який стояв біля банкомату коли той знімав кошти. ОСОБА_17 стояв неподалік від нас.

Також, того вечора він повідомив ОСОБА_16 , якщо у них з ОСОБА_19 з?явились грошові кошти то їм необхідно повернути борг за телефон Iphone, який вони в нього взяли і не повернули, а також грошові кошти за нього не віддали. Окрім того існував борг у вигляді позичених їм готівкових коштів в розмірі 5 000 гривень. ОСОБА_16 погодився та сказав що в якості погашення боргу він йому віддасть грошові кошти в розмірі 20 000 грн. В той вечір він перерахував собі 10 000 грн. В цей вечір вони з ОСОБА_16 і ОСОБА_17 розійшлись. 04.04.2025 до нього з самого ранку зателефонував знову ОСОБА_16 та попросив вийти з двору. Коли він вийшов, ОСОБА_16 був разом з ОСОБА_17 та ОСОБА_20 попросив його знову дати номер вищевказаної картки, на що він погодився. І ОСОБА_17 знову на той же рахунок ОСОБА_21 перерахував грошові кошти у сумі близько 29 000 гривень різними платежами, якими саме він не пам`ятає. В подальшому ОСОБА_16 сказав йому щоб він перерахував грошові кошти у сумі близько 22 000 гривень на рахунок його вітчима ОСОБА_22 номер картки не пам`ятає. Після перерахунку грошових коштів він, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ) щоб купити води. Біля вказаного магазину ОСОБА_23 з карткового рахунку ОСОБА_24 зняв в банкоматі близько 20 000 гривень, що він бачив особисто. Звідки з`явились грошові кошти у ОСОБА_16 та ОСОБА_17 йому не повідомляли, але він вважав, що кошти мають законне походження, так як він думав, що ОСОБА_17 перераховував грошові кошти зі свого телефону.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є наявність інформації, що невідомі особи у своїй злочинній діяльності використовують рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, встановлено, що ОСОБА_25 , в період часу з 19 год. 55 хв. 03.04.2025 по 07 год. 39 хв. 04.04.2025., перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_4 , маючи умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає та вони є таємними для оточуючих, умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, що запроваджений Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Верховною Радою України, в подальшому продовжений до 08.05.2025 включно Указом Президента України №27/2025 від 14.01.2025 та затверджений Верховною Радою України, шляхом вільного доступу, використовуючи мобільний телефон потерпілого, ОСОБА_5 , марки «Redmi 10», IMEI: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 , викрав грошові кошти із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 3 рахунком НОМЕР_4 , відкритого на ім?я потерпілого ОСОБА_5 , здійснивши ряд переказів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , що перебувала у користуванні ОСОБА_11 , а саме:

- переказ 03.04.2025 о 19 год. 55 хв. на суму 5 000,00 грн.,

- переказ 03.04.2025 о 19 год. 57 хв. на суму 5 000,00 грн.,

- переказ 03.04.2025 о 19 год. 58 хв. на суму 5 000,00 грн.,

- переказ 03.04.2025 о 20 год. 00 хв. на суму 5 000,00 грн.,

- перекази 03.04.2025 в період часу з 19 год. 34 хв. по 20 год. 51 хв. на загальну суму 9 000 грн.;

- переказ 04.04.2025 о 07 год. 28 хв. на суму 10 000,00 грн.,

- переказ 04.04.2025 о 07 год. 30 хв. на суму 10 000,00 грн.,

- переказ 04.04.2025 о 07 год. 33 хв. на суму 5 500,00 грн.,

- перекази 04.04.2025 в період часу з 07 год. 27 хв. по 07 год. 39 хв. на загальну суму 3450 грн.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_25 потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 57 950,00 грн., якими ОСОБА_25 в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_25 , який причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в своїй злочинній діяльності використовував банківську картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_7 , з якої він знімав грошові кошти за адресою: АДРЕСА_3 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є наявність інформації, що потерпілий використовує банківську картку вказаної фінансової установи.

А також, підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують банківську картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 08 год. 30 хв. 04 квітня 2025 року по 08 год. 45 хв. 04 квітня 2025 року, до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_7 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника банківської картки, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_15 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 08 год. 30 хв. 04 квітня 2025 року по 08 год. 50 хв. 04 квітня 2025 року, по банківській карткі в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_15 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_15 , за період з 08 год. 30 хв. 04 квітня 2025 року по 08 год. 50 хв. 04 квітня 2025 року;

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 або за їх дорученням, оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_32 ; оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 ; старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_38 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_39 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_40 . старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_41 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_42 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1