Справа № 202/3956/25
Провадження № 1-кс/202/3446/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000134 від 21.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування вказаного клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом розтрати майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (ЄРДР №0000134 від 21.04.2025).

Підставою внесення відомостей стали матеріали УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ, відповідно до яких посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою, здійснюють розтрату та привласнення майна підприємства, завдаючи збитків його бенефіціарам ОСОБА_5 (22,45% акцій) та ОСОБА_6 (55,15% акцій), що також є засновниками заявника у кримінальному провадженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

13.03.2025 Наглядова рада Товариства рішенням, оформленим протоколом №444, звільнила директора ОСОБА_7 за втрату довіри та діяння на шкоду інтересам Товариства. Про рішення ОСОБА_7 було повідомлено особисто, проте він, перешкоджаючи виконанню рішення, заблокував доступ керівництва до будівлі та подав до суду заяву із завідомо недостовірними відомостями щодо відсутності рішення про його звільнення.

На даний час ОСОБА_7 незаконно продає майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричиняє матеріальні збитки акціонерам. Зафіксовані факти публічного оголошення про продаж активів Товариства.

Для здійснення фінансових операцій з грошовими коштами, отриманими від злочинної діяльності ОСОБА_7 використовує банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування, встановлено дані про банківські рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Таким чином, з метою встановлення схеми виведення грошових коштів з рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , забезпечення подальшої можливості проведення у досудовому розслідуванні судових економічних експертиз для встановлення суми збитків, час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , або в іншому відділенні банку, а саме до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ.

Вказані документи можуть бути важливими доказами вчинення кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, адже саме на банківські картки можливо здійснювались перерахунки під час вчинення кримінальних правопорушень, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.

Враховуючи те, що в інший спосіб отримати зазначені документи, що містять інформацію, яка має доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження неможливо, а також те, що за відсутності зазначеної інформації та документів неможливо забезпечити всебічність досудового розслідування, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 21.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у ч. 6 вищевказаної статті зазначається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі : ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , або в іншому відділенні банку, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ.

-виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1