Єдиний унікальний номер 725/4017/25
Номер провадження 1-кс/725/730/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2025

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0001667 від 13.05.2025 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 12 травня 2025 року о 14:20 год. звернулась гр-н України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , працюючого експертом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із заявою про те, що 07.05.2025 року о 12:00 год. на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 невідома особа, яка представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка повідомила, що останньому потрібно пройти авторизацію і для цього потрібно вказати його персональні данні та данні банківського рахунку. Після чого ОСОБА_5 у телефонній розмові вказав невідомій особі, яка представилася співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", дані банківської картки, пін код та CVV код та затим з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_4 було перераховано кошти в сумі 65000 грн. на невідому банківську картку.

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_4 ;

1.2. Виписки до платіжної картки НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_6 розшифруванням повних даних контрагентів за 07.05.2025;

1.3. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_7 банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 07.05.2025;

1.4. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_7 банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 07.05.2025;

1.5. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_8 07.05.2025;

1.6. Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_4 ;

1.7. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_8 07.05.2025;

1.8. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_3 , банківського рахунку UA0285983на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 07.05.2025;

1.9. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_6 зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 07.05.2025;

1.10. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_6 зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 07.05.2025;

1.11. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_9 ;

1.12. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_8 07.05.2025;

1.13. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_8 07.05.2025;

1.14. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_8 07.05.2025;

1.15. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_8 07.05.2025;

1.16. Інформацію стосовно власника платіжної картки НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Сторони кримінального провадження в судове засідання не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши клопотання, вважає, що клопотання не обґрунтоване, а тому не підлягає до задоволення, оскільки, слідчий в своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання в кримінальному провадженні № 0001667 від 13.05.2025 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1