Справа №760/7722/25 1-кс/760/4639/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна, адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про накладення арешту на майно, яке подане прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000928 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000928, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2024, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, однак згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено як особа « ОСОБА_7 », який перебуває у невстановленому досудовим розслідуванням місці в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров`я населення - Закону України «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією» № 55 від 01.12.2022 року, Закону України «Про лікарські засоби» № 22 від 04.01.1996 року, наказу Міністерства охорони здоров`я України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» № 490 від 17.08.2007 року, діючи умисно з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 серпня 2024 року, вирішила організовувати незаконне переміщення з території України на територію США сильнодіючих лікарських засобів - «метандієнон» та «нандролон деканоат», а саме в міжнародних поштових відправленнях з приховування від митного контролю.

Так, встановлено, що у невстановлених досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 серпня 2024 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_7 », з метою реалізації свого злочинного задуму для отримання матеріальної вигоди від продажу сильнодіючих лікарських засобів - «метандієнон» та «нандролон деканоат», склала план дій, який був необхідних для досягнення кінцевої злочинної мети та який включав в себе: пошук постачальника сильнодіючих речовин та придбання сильнодіючих лікарських засобів - «метандієнон» та «нандролон деканоат»; придбання засобів для упакування та фасування сильнодіючих лікарських засобів - «метандієнон» та «нандролон деканоат»; пошук осіб, які будуть здійснювати фасування, упакування та відправку сильнодіючих речовин з території України до США; пошук клієнтів, які перебувають на території США для придбання сильнодіючих лікарських засобів -- «метандієнон» та «нандролон деканоат».

Надалі, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_7 », у невстановлених досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 серпня 2024 року та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою реалізації свого злочинного плану залучила до протиправної діяльності громадян України - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яким в ході телефонних дзвінків за допомогою невстановленої програми для обміну миттєвими повідомленнями довела свій злочинний план, який полягав у здійснення контрабандного переміщення сильнодіючих речовин та запропонувала їм за грошову винагороду здійснювати фасування, упакування та відправку сильнодіючих лікарських засобів - «метандієнон» та «нандролон деканоат» із використанням послуг міжнародного поштового оператора з території України до США, на що останні діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність діяння, добровільно погодилися до вчинення вказаної протиправної діяльності.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_7 » за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 серпня 2024 року та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбала сильнодіючі лікарські засоби -- «метандієнон» та «нандролон деканоат» у рідкому та таблетковому вигляді, для подальшої реалізації закордон та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передала вказані сильнодіючі речовини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою їх подальшого фасування, упакування та відправки з території України до США.

В свою чергу, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_7 », на виконання спільного злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 серпня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбав засоби для упакування, фасування та зважування сильнодіючих лікарських засобів - «метандієнон» та «нандролон деканоат» та доставив їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому разом з ОСОБА_6 розпочали формування міжнародних поштових відправлень.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_7 », перебуваючи за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , у невстановлених досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 серпня 2024 року, здійснили фасування сильнодіючих лікарських засобів, обіг яких заборонено - «метандієнон» та «нандролон деканоат» у рідкому та таблетковому вигляді до поліетиленових пакетів та скляних флаконів, а також інших упакувань з відповідними маркуваннями, які в подальшому помістили до паперових конвертів для міжнародних поштових відправлень.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_7 », з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця та приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародних поштових відправлень, при їх формуванні та упакуванні на конвертах наклеїли заздалегідь сформовані та надруковані товарно-транспортні накладні на яких зазначили не достовірний вміст міжнародного поштового відправлення, а саме: «вітаміни, бади, тощо», а також зазначили фіктивні дані стосовно відправників та отримувачів міжнародних поштових відправлень.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_7 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.08.2024 прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 08201 АТ «УКРПОШТА», яке розташоване за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, вул. Університетська, 3/10, куди приніс для відправки попередньо сформовані міжнародні поштові відправлення: № RA082796535UA (отримувач: ОСОБА_8 ) та RA082797266UA (отримувач: ОСОБА_9 ) та передав їх оператору поштового відділення для відправки до США, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця спільного злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючих лікарських засобів - «нандролон деканоат» та «нандролон фенілпропіонат» у міжнародних поштових відправленнях.

13.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082796535UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08201 АТ «УКРПОШТА», яке розташоване за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, вул. Університетська, 3/10) відправник ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 , АДРЕСА_2 ) отримувач ОСОБА_8 (АДРЕСА_12), було виявлено рідину у флаконах та предмети зовні схожі на упаковки таблеток.

В свою чергу, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082796535UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у рідині у флаконах з маркуванням «Decalab-250», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082796535UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 4,762 г.

13.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082797266UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08201 АТ «УКРПОШТА», яке розташоване за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, вул. Університетська, 3/10) відправник ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 , АДРЕСА_2 ) отримувач ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ), було виявлено рідину у флаконах в кількості 6 штук з маркуванням «Nandrolab-P 100».

Надалі, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082797266UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у рідині у флаконах з маркуванням «Nandrolab-P 100», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082797266UA, виявлено «нандролон фенілпропіонат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, масою 2,838 г.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_7 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.08.2024 прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 08298 АТ «УКРПОШТА», яке розташоване за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Коцюбинське, вул. Доківська, 9, куди приніс для відправки попередньо сформоване міжнародне поштове відправлення: № RA082401538UA (отримувач: ОСОБА_12 ) та передав його оператору поштового відділення для відправки до США, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця спільного злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючого лікарського засобу - «нандролон деканоат» у міжнародному поштовому відправленні.

13.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082401538UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08298 АТ «УКРПОШТА», яке розташоване за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Коцюбинське, вул. Доківська, 9, відправник ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 , АДРЕСА_4 ) отримувач ОСОБА_12 (АДРЕСА_13), було виявлено рідину у флаконах з маркуванням «GP Deca 300».

В свою чергу, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082401538UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у рідині у флаконах з маркуванням «GP Deca 300», що містилась в міжнародному поштовому відправленні НОМЕР_1 , виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 5, 792 г.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_7 », продовжуючи виконання спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.08.2024 прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 08205 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, вул. Соборна, 98, куди приніс для відправки попередньо сформоване міжнародне поштове відправлення: № RA082972230UA (отримувач: ОСОБА_15 ) та передав його оператору поштового відділення для відправки до США, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця спільного злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючого лікарського засобу - «нандролон деканоат» у міжнародному поштовому відправленні.

18.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082972230UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08205 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, вул. Соборна, 98, відправник ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 , АДРЕСА_14) отримувач ОСОБА_15 (АДРЕСА_15), було виявлено рідину у флаконах з маркуванням «GP Deca 300».

Наділі, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082972230UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у рідині у флаконах з маркуванням «GP Deca 300», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082972230UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 14,361 г.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_7 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.08.2024 прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 08297 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Б. Гмирі, 2-А, куди приніс для відправки попередньо сформоване міжнародне поштове відправлення: № RA082972291UA (отримувач: ОСОБА_20) та передав його оператору поштового відділення для відправки до США, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця спільного злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючих лікарських засобів - «нандролон деканоат» та «метандієнон» у міжнародному поштовому відправленні.

18.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082972291UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08297 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Б. Гмирі, 2-А, відправник ОСОБА_18 ( ОСОБА_18 , АДРЕСА_16) отримувач ОСОБА_20 (АДРЕСА_17), було виявлено рідину у флаконах з маркуванням «GP Deca 300» та таблетки у фольгових пакетах з маркуванням «GP Mahan 10».

В свою чергу, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082972291UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у рідині у флаконах з маркуванням «GP Deca 300», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082972291UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 14,361 г., а також таблетках у фольгових пакетах з маркуванням «GP Mahan 10» виявлено «метандієнон» який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 3, 763 г.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_7 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.08.2024 прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 08298 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Коцюбинське, вул. Доківська, 9, куди приніс для відправки попередньо сформоване міжнародне поштове відправлення: № RA082401011UA (отримувач: ОСОБА_23) та передав його оператору поштового відділення для відправки до США, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця спільного злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючого лікарського засобу - «нандролон деканоат» у міжнародному поштовому відправленні.

21.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082401011UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08298 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт. Коцюбинське, вул. Доківська, 9, відправник ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 , АДРЕСА_5 ) отримувач ОСОБА_23 (АДРЕСА_18.), було виявлено рідину у флаконах з маркуванням «Nandrodex 250».

Надалі, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082401011UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у рідині у флаконах з маркуванням «Nandrodex 250», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082401011UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 2, 332 г.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_7 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.08.2024 прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 08297 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Б. Гмирі, 2-А, куди приніс для відправки попередньо сформовані міжнародні поштові відправлення: № RA082972084UA (отримувач: ОСОБА_27), RA082972098UA (отримувач: ОСОБА_28), RA082972124UA (отримувач: ОСОБА_24 ) та передав їх оператору поштового відділення для відправки до США, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця спільного злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючого лікарського засобу - «метандієнон» у міжнародних поштових відправленнях.

21.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082972084UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08297 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Б. Гмирі, 2-А, відправник ОСОБА_25 ( ОСОБА_25 , АДРЕСА_6 ) отримувач ОСОБА_27 (АДРЕСА_19), було виявлено упакування з таблетками з маркуванням «GP Mathan 50».

В свою чергу, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082972084UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у таблетках в упакуваннях з маркуванням «GP Mathan 50», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082972084UA, виявлено «метандієнон», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 1,855 г.

21.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082972098UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08297 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Б. Гмирі, 2-А, відправник ОСОБА_25 ( ОСОБА_25 , АДРЕСА_6 ) отримувач ОСОБА_28 (АДРЕСА_20), було виявлено упакування з таблетками з маркуванням «GP Mathan 10».

Надалі, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082972098UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у таблетках в упакуваннях з маркуванням «GP Mathan 10», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082972098UA, виявлено «метандієнон», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 0,937 г.

21.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082972124UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08297 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Б. Гмирі, 2-А, відправник ОСОБА_29 ( ОСОБА_29 , АДРЕСА_7 ) отримувач ОСОБА_24 (АДРЕСА_21), було виявлено упакування з таблетками з маркуванням «GP Mathan 10».

В свою чергу, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082972124UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у таблетках в упакуваннях з маркуванням «GP Mathan 10», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082972124UA, виявлено «метандієнон», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 3,825 г.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_7 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.08.2024 прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 08205 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, вул. Соборна, 98, куди приніс для відправки попередньо сформовані міжнародні поштові відправлення: № RA082055365UA (отримувач: Brian Hoehn), RA082972212UA (отримувач: ОСОБА_31 ) та передав їх оператору поштового відділення для відправки до США, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця спільного злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючих лікарських засобів - «нандролон деканоат» та «метандієнон» у міжнародних поштових відправленнях.

29.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082055365UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08205 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, вул. Соборна, 98, відправник ОСОБА_32 ( ОСОБА_32 , АДРЕСА_22) отримувач ОСОБА_34 ( АДРЕСА_8 ), було виявлено упакування рідину у флаконах з маркуванням «Decalab-250».

В свою чергу, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082055365UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у рідині у флаконах з маркуванням «Decalab-250», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082055365UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 2,335 г.

29.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082972212UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08205 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, вул. Соборна, 98, відправник ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 , АДРЕСА_14) отримувач ОСОБА_31 (АДРЕСА_23), було виявлено упакування з таблетками з маркуванням з маркуванням «GP Mathan 10».

В свою чергу, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082972212UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у таблетках в упакуваннях з маркуванням «GP Mathan 10», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082972212UA, виявлено «метандієнон», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 3,764 г.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_7 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.08.2024 прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 08298 АТ «УКРПОШТА», яке розташоване за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Коцюбинське, вул. Доківська, 9, куди приніс для відправки попередньо сформоване міжнародне поштове відправлення: № RA082400838UA (отримувач: ОСОБА_35) та передав його оператору поштового відділення для відправки до США, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця спільного злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючих лікарських засобів - «нандролон деканоат» та «метандієнон» у міжнародному поштовому відправленні.

29.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082400838UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08298 АТ «УКРПОШТА», яке розташоване за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Коцюбинське, вул. Доківська, 9, відправник ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 , АДРЕСА_5 ) отримувач ОСОБА_35 ( АДРЕСА_9 .), було виявлено рідину у флаконах з маркуванням «GP Deca 300» та упакування з таблетками з маркуванням «GP Methan 10».

Надалі, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082400838UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у рідині у флаконах з маркуванням «GP Deca 300», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082400838UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 2,758 г., а також в упакуваннях з таблетками з маркуванням «GP Methan 10», виявлено «метандієнон», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 1,902 г.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_7 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.08.2024 прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 08201 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, вул. Університетська, 3/10, куди приніс для відправки попередньо сформоване міжнародне поштове відправлення: № RA082799531UA (отримувач: ОСОБА_36) та передав його оператору поштового відділення для відправки до США, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця спільного злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючого лікарського засобу - «нандролон деканоат» у міжнародному поштовому відправленні.

29.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082799531UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08201 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, вул. Університетська, 3/10, відправник ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 , АДРЕСА_2 ) отримувач ОСОБА_36 ( АДРЕСА_10 ), було виявлено рідину у флаконах з маркуванням «GP Deca 300».

В свою чергу, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082799531UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у рідині у флаконах з маркуванням «GP Deca 300», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082799531UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 8,544 г.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 року: сильнодіючі лікарські засоби - лікарські засоби, віднесені до сильнодіючих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров`я; лікарський засіб - будь-яка речовина або комбінація, що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин, яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу, а сильнодіючі лікарські засоби - лікарські засоби, віднесені до сильнодіючих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров`я.

Згідно «Переліку сильнодіючих лікарських засобів» затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України № 344 від 07.07.2004 року - «Метандієнон - Metandienone» віднесений до сильнодіючих лікарських засобів.

Так, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_7 », за результатом прибуття до поштових відділень АТ «УКРПОШТА» та відправки міжнародних поштових № RA082796535UA, № RA082401538UA, № RA082797266UA, № RA082972230UA, № RA082972291UA, № RA082401011UA, № RA082972084UA, № RA082799531UA, № RA082972098UA, № RA082055365UA, № RA082400838UA, № RA082972124UA та № RA082972212UA, які у своєму складі вміщували сильнодіючі лікарські засоби - «метандієнон» та «нандролон деканоат», здійснив усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, чим вчинив дії спрямовані на контрабандне переміщення сильнодіючих речовин за попередньою змовою групою осіб, тобто її переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію США.

Таким чином, ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні закінченого замаху на контрабанду сильнодіючих речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 201 КК України.

При цьому, в ході досудового розслідування. встановлено, що громадяни України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, з металів кримінального провадження вбачається, що до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 причетний - ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Новопетрівка Маловисківського р-ну Кіровоградської обл., ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , колишній головний державний інспектор митного посту «УкрПошта» Київської митниці, був звільнений з посади відповідно до наказу Київської митниці від 19.06.2023 № 570-о «Про припинення державної служби та звільнення ОСОБА_38 », проте встановлено, що ОСОБА_39 , продовжуючи підтримувати зв`язки з діючими працівниками митного посту «Укрпошта» Київської митниці, схиляє останніх до отримання ними неправомірної вигоди від ОСОБА_5 за вчинення та невчинення ними дій, передбачених відповідними посадовими обов`язками. Зазначена протиправна схема, в якій ОСОБА_39 виступає посередником, дозволяє ОСОБА_5 та його дружині ОСОБА_6 безперешкодного переміщувати через митний кордон України до США товар, у т.ч. сильнодіючі речовини, в міжнародних поштових відправленнях.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будинку за адресою: АДРЕСА_11 , право власності є зареєстровано за ОСОБА_40 .

Так, 20.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_41 від «13» березня 2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_11 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

1)Мобільний телефон марки «iPhone 13» IMEI - НОМЕР_3 та IMEI - НОМЕР_4 .

В ході проведення попереднього огляду вказаного мобільного телефону встановлено листування ОСОБА_42 з ОСОБА_5 щодо вчинення кримінального правопорушення, а також в ході огляду вказаного технічного пристрою було виявлено, що деяку інформацію, яка може стати доказом у кримінальному провадження власником видалялась, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні детального огляду із залученням спеціаліста та проведення експертного дослідження з метою відновлення видаленої інформації, тому вказаний мобільний телефон, який належить ОСОБА_43 було вилучено слідчим.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_44 від 20.03.2025 вказані предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказав, що у органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що зазначені предмети є доказом злочину, а саме містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та подальшого протиправного використання, а також збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. При цьому слідчим суддею тричі відкладався розгляд клопотання прокурора про арешт майна, у зв`язку з неявкою в судове засідання прокурора.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_3 заперечив проти поданого клопотання та просив відмовити у його задоволенні, вказавши на відсутність підстав для накладення арешту на мобільний телефон.

Слідчий суддя, заслухавши думку представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього копії матеріалів кримінального провадження на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбаченого, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Обов`язок доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого чи прокурора також і ч.3 ст. 132 КПК України.

Разом із цим, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено той факт, що мобільний телефон марки «iPhone 13» IMEI - НОМЕР_3 та IMEI - НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_43 та був вилучений під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_11 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та має значення речових доказів для кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000928 від 03.09.2024.

При цьому матеріали клопотання хоча і містять постанову про визнання мобільного телефону марки «iPhone 13» IMEI - НОМЕР_3 та IMEI - НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_43 речовим доказом, проте дана постанова є формальною.

Більш того, матеріали клопотання не містять даних щодо оголошення ОСОБА_43 повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, слідчий суддя, враховуючи зазначені положення закону, дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, яке подане прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000928 від 03.09.2024, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 13», IMEI 1- НОМЕР_3 , IMEI 2 - НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_39 - відмовити.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_45