печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000478 від 06.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання неправомірної вигоди вчиняють дії у порушення норм чинного законодавства всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Встановлено, що 18.04.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до постанови КМУ № 1165 від 11.12.2019 «Про затвердження Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (до 12.06.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») віднесено до критеріїв ризиковості, про що поінформовано ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно вилучених документів встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_8 ) надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_10 ) від 22.02.2024 № 2845/5/99-00-18-01-01-05 про діяльність суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності.

На підставі зазначеного листа, ІНФОРМАЦІЯ_8 направила лист № 20/20-01-01/7.1/210 від 29.02.2024 регіональним митницям щодо врахування в роботі та вжиття заходів, відповідно до вимог законодавства України з питань державної митної політики.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої Державному бюджету, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000478 від 06.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій (паперових та електронних) що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 за період 2024-2025 рр., а саме:

1. Лист ІНФОРМАЦІЯ_2 № 20/20-01-01/7.1/210 від 29.02.2024 із відмітками про його реєстрацію у вхідній кореспонденції митниці, розпорядчих документів (доручень, наказів, резолюцій) керівництва митниці щодо організації виконання вимог зазначеного листа/орієнтування;

2. Відповіді на лист ІНФОРМАЦІЯ_2 № 20/20-01-01/7.1/210 від 29.02.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_2 із відмітками про їх реєстрацію у вихідній кореспонденції митниці;

3. Інформацію та документальні матеріали про заходи реагування, вжиті митницею на підставі зазначеного листа/орієнтування, із зазначенням:

дати та часу внесення профілю ризику/орієнтування в автоматизовану систему управління ризиками (АСУР);

форм митного контролю, визначених для застосування;

посадових осіб, які здійснювали внесення інформації в автоматизовану систему управління ризиками (АСУР).

4. Витяги з журналів/логів АСУР або інших автоматизованих систем, які підтверджують застосування або незастосування форм митного контролю під час оформлення експортних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (до 12.06.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та пропуску через державний кордон України у період з 29.02.2024 по 31.12.2024;

5. Копії митних декларацій (у форматі електронних декларацій із повним набором граф) та супровідних документів, за якими оформлявся експорт сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (до 12.06.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у період 29.02.2024 по 31.12.2024, із зазначенням та/або відмітками про застосовані форми митного контролю, включно з усіма випадками часткового чи вибіркового контролю, до кожної декларації надавши:

витяги з автоматизованої системи управління ризиками (АСУР) із фіксацією рівня ризику та визначених форм контролю на момент оформлення, пропуску;

копії актів (за наявності) про проведення огляду, переогляду, зважування, перевірки документів тощо;

службові відмітки або інші підтвердження виконання/невиконання кожної із зазначених форм контролю;

6. Інформацію про результати внутрішнього контролю/перевірки виконання орієнтування ІНФОРМАЦІЯ_11 , якщо така проводилась.

7. Інформацію щодо тривалості митного оформлення кожної експортної митної декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (до 12.06.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у період 29.02.2024 по 31.12.2024, із зазначенням:

дати та часу подання декларації;

дати та часу завершення оформлення;

митного поста, де здійснювалося оформлення;

прізвища та посади посадової особи, яка проводила оформлення;

окремо - часу, витраченого на проведення митного контролю при фактичному перетині кордону (від моменту прибуття транспортного засобу до митного контролю до моменту його завершення), із зазначенням відповідальних посадових осіб. У разі наявності перерв у процесі оформлення або контролю - зазначити їх причини (технічні збої, очікування документів, додаткові перевірки тощо);

8. Завірені копії посадових інструкцій (або витягів із них) та/або розподілу функціональних обов`язків усіх посадових осіб митниці, які брали участь в оформленні експортних операцій та пропуску вантажів через державний кордон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (до 12.06.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), внесенні та відпрацюванні профілів ризику/орієнтування в автоматизовану систему управління ризиками (АСУР) у період дії орієнтувань, включаючи керівництво митниць та керівників структурних підрозділів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1