Справа № 182/1997/24
Провадження № 1-кс/0182/394/2025
У Х В А Л А

Іменем України

06.05.2025 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000437 від 26 березня 2024 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання старшому слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області співробітнику оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000437 від 26 березня 2024 року на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії акаунт профілю.

В клопотанні зазначено, що 25.03.2024 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними громадянці України ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 6 671,64 українських гривень (еквівалентно 171,50 доларів США).

За даним фактом 26.03.2024 року порушено кримінальне провадження № 0000437 за ст. 190 ч.4 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_7 надала показання про те, що 25.03.2024 вона переглядала стрічку новин у соціальній мережі «Facebook» та натрапила на публікацію про надання матеріальної допомоги в сумі 6 000,00 гривень українцям, які постраждали від війни. Перейшовши за посиланням, на екрані з`явилась реєстраційна форма, у якій ОСОБА_7 ввела свої персональні відомості та дані банківської картки. Після цього їй надійшли повідомлення від Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання з належного їй банківського рахунку НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 6 671, 64 гривень в рахунок оплати розважальних та рекламних послуг «Facebook». Оскільки ОСОБА_7 не замовляла жодних рекламних послуг у будь-яких соціальних мережах, вона зрозуміла, що стала потерпілою від шахрайства. Вона також зателефонувала на гарячу лінію банківської установи з проханням заблокувати належну їй банківську картку по рахунку НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_6 банківського рахунку НОМЕР_1 перераховані на оплату рекламних та розважальних послуг «Facebook» та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 25.03.2024 о 14:40 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 15 860,00 індонезійських рупій (еквівалентно 39,76 українських гривень);

- 25.03.2024 о 14:42 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 235 683,00 індонезійських рупій (еквівалентно 590,94 українських гривень);

- 25.03.2024 о 14:43 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 2 408 826,00 індонезійських рупій (еквівалентно 6 040,94 українських гривень).

Наразі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000437 триває.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення та вилучення копії на електронному носії, а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 39,76 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 590,94 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 6 040,94 гривень, які проведено 25.03.2024 по рахунку НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_6 .

Просимо також зазначити відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», просимо вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто 25.03.2024.

Без отримання вказаних документів неможливо буде встановити осіб, які незаконно шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволодівали грошовими коштами інших осіб.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії.

Відповідно до статті 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ст. 1 Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 22.07.1998 відповідно до положень цього Договору Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ. Відповідно до п. f) ст. 1 допомога включає здійснення розшуку і вилучення. Відповідно до ст. 15 Договору запитувана Держава виконує запит про розшук, вилучення та передачу будь-якого предмета до Запитуючої Держави, якщо запит містить інформацію, що обґрунтовує такі дії згідно із законодавством Запитуваної Держави. У разі коли це визначено в запиті, кожна офіційна особа в Запитуваній Державі, у якої знаходиться на зберіганні вилучений предмет, підтверджує Формою, яка додається до запиту, ідентичність предмета та тривалість зберігання, а також про будь-які зміни стану предмета. Такі посвідчення є допустимими в Запитуючій Державі як докази їх змісту.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тобто вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутись за дозволом до суду, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної стороною.

Відповідно до положень ч.1,3 ст. 1 Договору між у Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 22.07.1998 р., який ратифіковано Законом №1438-ІІІ (1438-14) від 10.02.2000 р., Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ. Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.

Так, ч.2 ст.9 договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 22.07.1998 р. визначено, що запитувана Держава може надавати копії будь-яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або органів у цій Державі, але які не є загальнодоступними, в тому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам. Запитувана Держава може на власний розсуд повністю або частково відмовитися від виконання запиту щодо документів, які не є загальнодоступними.

Згідно політики конфіденційності «Meta» викладеної на офіційному сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_6 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах співробіництва надає на юридичні запити (такі як ордери на обшук, судові рішення, накази в рамках виконавчого провадження або судові повістки) інформацію основну інформацію про абонента, як-от ім`я, дату реєстрації та стаж роботи. Інші запити також можуть шукати журнали IP-адрес або вміст облікового запису. Такі запити надходять від третіх осіб, як-от учасників цивільного процесу, правоохоронних органів та інших державних органів. «Meta» ретельно перевіряє кожен запит уряду, який вони отримують, незалежно від того, який уряд надсилає запит, щоб переконатися, що він юридично обґрунтований. Meta вимагає від державних установ, які подають запити, відповідати чинним законам і нашій політиці. Вони надають лише на такі юридичні запити у відповідь надають вузькоспеціалізовану інформацію про користувачів й лише тоді, коли вони добросовісно вважають, що відповідь вимагається законом у цій юрисдикції, впливає на користувачів у цій юрисдикції та відповідає міжнародно-визнаним стандартам.

Виходячи з вищевикладеного, аналізуючи норми міжнародного договору, враховуючи норми законодавства Запитуваної сторони, положення політики конфіденційності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та положення КПК України, очевидно, що для здійснення тимчасового доступу до документів/ інформації доступ до якої обмежено на території Запитуваної держави, правоохоронним органам необхідно отримати дозвіл суду (ухвалу слідчого судді/суду), так як такий порядок передбачено законодавством Запитуючої сторони (України) та законодавством Запитуваної сторони (Загальний Розділ 18, Розділ 121, § 2703 п. (с) п.п..1А Кодексу США) і узгоджується з положенням ч.2 ст. 9 вищевказаного Договору.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 26.03.2024 року розпочато кримінальне провадження №0000437 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_8 , в якому вона заначила про те, що 25.03.2024 р. приблизно о 14.40 год., вона перебуваючи в соціальній мережі «Фейсбук» перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (дані посилання зникли), де в автоматично відкритому вікні було їй запропоновано вказати банк, на картку якого буде направлена допомога. ОСОБА_9 вказала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела номер картки № НОМЕР_2 , після чого у мобільному додатку виявила, що невстановленою особою, без її згоди, з її картки було переказано грошові кошти у сумі 6671,64 грн. на рахунок третіх осіб.. (а.п.6). Допитана потерпіла ОСОБА_7 надала показання про те, що 25.03.2024 вона переглядала стрічку новин у соціальній мережі «Facebook» та натрапила на публікацію про надання матеріальної допомоги в сумі 6 000,00 гривень українцям, які постраждали від війни. Перейшовши за посиланням, на екрані з`явилась реєстраційна форма, у якій ОСОБА_7 ввела свої персональні відомості та дані банківської картки. Після цього їй надійшли повідомлення від Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання з належного їй банківського рахунку НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 6 671, 64 гривень в рахунок оплати розважальних та рекламних послуг «Facebook». Оскільки ОСОБА_7 не замовляла жодних рекламних послуг у будь-яких соціальних мережах, вона зрозуміла, що стала потерпілою від шахрайства. Вона також зателефонувала на гарячу лінію банківської установи з проханням заблокувати належну їй банківську картку по рахунку НОМЕР_1 (.а.п.10). Вказані обставини підтверджуються випискою з фінансової установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якої з гр. ОСОБА_10 списано грошові кошти за операціями : - 25.03.2024 о 14:40 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 15 860,00 індонезійських рупій (еквівалентно 39,76 українських гривень); - 25.03.2024 о 14:42 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 235 683,00 індонезійських рупій (еквівалентно 590,94 українських гривень); - 25.03.2024 о 14:43 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 2 408 826,00 індонезійських рупій (еквівалентно 6 040,94 українських гривень) (а.п.11) В зв`язку з вищевикладеним, вважаю, що слідчим та прокурором дійсно обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучити електронні копії документів, які містять дані, що мають значення по справі і необхідні для встановлення кола причетних осіб до вказаного злочину.

Керуючись ст.ст. 132,159-164, 561-563 КПК України, Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну допомогу у кримінальних справах від 10.02.2000 р., слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області співробітнику оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000437 від 26 березня 2024 року на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії акаунт профілю.

На підставі викладеного, просимо надати правову допомогу відповідно до законодавства Сполучених Штатів Америки, яка полягає у проведенні наступних процесуальних дій:

1. Отримати інформацію, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії, а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 39,76 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 590,94 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 6 040,94 гривень, які проведено 25.03.2024 по рахунку НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_6 .

Просимо зазначити відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», просимо вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто 25.03.2024.

Строк дії дозволу не обмежується відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1