печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000297 від 01.02.2024,

ВСТАНОВИВ:

12.05.2025 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000297 від 01.02.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000297 від 01.02.2024, зокрема, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 06.11.2023, із змінами внесеними Законом України №2690-ІХ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 06.11.2023, із змінами внесеними Законом України №2690-ІХ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 06.11.2023, із змінами внесеними Законом України №2690-ІХ).

12.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 06.11.2023, із змінами внесеними Законом України №2690-ІХ).

Санкцією ч. 5 ст. 190 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів АТ «УКРСИББАНК» (, МФО 351005, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.2/12) встановлено, що ОСОБА_5 має наступні банківські рахунки в АТ «УКРСИББАНК» (, МФО 351005, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.2/12):

-НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США);

-НОМЕР_3 (978-ЄВРО);

-НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США).

Крім того, відповідно до інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 305299, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) встановлено, що ОСОБА_5 має наступні банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 305299, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30):

-Картковий рахунок (банківський поточний рахунок) НОМЕР_6 ;

-Картковий рахунок (банківський поточний рахунок) НОМЕР_7 ;

-Картковий рахунок (банківський поточний рахунок) НОМЕР_8 .

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000297 від 01.02.2024, зокрема, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 06.11.2023, із змінами внесеними Законом України №2690-ІХ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 06.11.2023, із змінами внесеними Законом України №2690-ІХ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 06.11.2023, із змінами внесеними Законом України №2690-ІХ).

12.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 06.11.2023, із змінами внесеними Законом України №2690-ІХ).

Санкцією ч. 5 ст. 190 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів АТ «УКРСИББАНК» (, МФО 351005, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.2/12) встановлено, що ОСОБА_5 має наступні банківські рахунки в АТ «УКРСИББАНК» (, МФО 351005, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.2/12):

-НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США);

-НОМЕР_3 (978-ЄВРО);

-НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США).

Крім того, відповідно до інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 305299, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) встановлено, що ОСОБА_5 має наступні банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 305299, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30):

-Картковий рахунок (банківський поточний рахунок) НОМЕР_6 ;

-Картковий рахунок (банківський поточний рахунок) НОМЕР_7 ;

-Картковий рахунок (банківський поточний рахунок) НОМЕР_8 .

У зв`язку з тим, що кошти на банківських рахунках, які належать підозрюваному ОСОБА_5 можуть бути джерелом для забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на такі кошти.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000297 від 01.02.2024 (із забороною відчуження та розпорядження будь-якими особами) на кошти наявні на банківських рахунках, власником яких є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), в АТ «УКРСИББАНК» (, МФО 351005, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.2/12) а саме на:

-НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США);

-НОМЕР_3 (978-ЄВРО);

-НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США);

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000297 від 01.02.2024 (із забороною відчуження, розпорядження та користування будь-якими особами) на кошти наявні на банківських рахунках, власником яких є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), в АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 305299, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) а саме на:

-Картковий рахунок (банківський поточний рахунок) НОМЕР_6 ;

-Картковий рахунок (банківський поточний рахунок) НОМЕР_7 ;

-Картковий рахунок (банківський поточний рахунок) НОМЕР_8 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні №0000297 від 01.02.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1