Справа № 585/1447/25
Номер провадження 1-кс/585/602/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000031 від 21.02.2018 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 3 ст. 190 КК України.

15.02.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами , належними ФГ « ОСОБА_4 » на суму 285 480 грн.. Вказані кошти були перераховані за поставку мінеральних добрив на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФ0300346, з рахунку ФГ « ОСОБА_4 », відкритого в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

Встановлено, що 01 грудня 2022 року « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінив назву на « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , розпорядником вказаного банківського рахунку є банківська установа в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є системи охорони банку та клієнтів, а тому з огляду на вказане банком дана інформація не надається.

Оскільки речі і документи до яких здійснюється доступ, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, та вказані відомості можуть бути використані як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що відповідні документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин незаконного заволодіння грошовими коштами, а відомості, що містяться в них становлять банківську таємницю, але будуть використані як докази у кримінальному провадженні, є підстави для звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до них.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.14).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.17).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000031 від 21.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.13).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.02.2018 року (а.с.4-5), протоколи допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.02.2018 року та від 19.03.2018 року, який повідомив про обставини події (а.с.6-8, 11-12), Виписку є Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФГ « ОСОБА_4 ») (а.с.9-10).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які зазначені у клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 00000031 від 21.02.2018 року, а саме: слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів такої банківського рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаного вище банківського рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або рахунку № НОМЕР_1 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 14.02.20218 року по 00:00 14.05.2018 року, з можливістю ознайомитися з ними та здійснити їх копіювання, вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій шляхом надання у вигляді роздруківки даної інформації, у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1