Справа № 375/1363/25
Провадження № 1-кс/375/126/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2025 року селище Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Рокитне Білоцерківського району Київської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

4 червня 2025 року до слідчого судді Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000090, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 травня 2025 року до ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 22 травня 2025 року о 18 годині 02 хвилини заявнику ОСОБА_5 в соціальній мережі "ІНФОРМАЦІЯ_10" надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 з проханням позики грошових коштів, на що він погодився та перерахував грошові кошти в сумі 20 000 грн на вказану картку № НОМЕР_1 . В подальшому, під час бесіди по телефону із ОСОБА_7 останній вказав, що його профіль був зламаний невідомими особами. Вказаними діями невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 22 травня 2025 року він перебував на робочому місці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працює електриком. Дане підприємство знаходиться на АДРЕСА_2.

22 травня 2025 року о 11 годині 53 хвилини йому в ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшло повідомлення від його товариша ОСОБА_6 наступного змісту «Привіт! В тебе можливо є 20 000 грн до неділі», та скинув йому номер карти № НОМЕР_1 . Так, в нього на карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зазначені грошові кошти, та оскільки вже раніше скидав ОСОБА_8 грошові кошти, тому жодних сумнівів в нього не було. 22 травня 2025 року о 12 годині 32 хвилини ОСОБА_5 перерахував з свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 20 000 грн на вказаний рахунок № НОМЕР_1 . 22 травня 2025 року близько 15 години, після закінчення робочого дня, він зателефонував до свого товариша ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_2 , при розмові з яким, останній повідомив, що його ІНФОРМАЦІЯ_10 було зламано, та з його аккаунту невідомі особи розсилають повідомлення про допомогу в грошовій формі. Після цього ОСОБА_5 про дану подію повідомив до поліції.

Згідно з інформацією інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 картки з Bin НОМЕР_3 належить ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )- Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований на АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою:

- встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

- отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

- отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

- отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000090, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з положенням пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених частинами 5 та 6 статті 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбаченим частини 2 статті 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, що за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Водночас, клопотання в частині встановлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 терміну виконання ухвали на протязі десяти днів з моменту її отримання, але не більше строку дії, задоволенню не підлягає

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Крім того, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований на АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 22 травня 2025 року до 27 травня 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 22 травня 2025 року до 27 травня 2025 року.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9