Справа № 404/7818/25
Номер провадження 1-кс/404/2893/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000669 від 11.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати групі слідчих Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0000669 від 11.03.2025.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

2) відомості щодо підключення банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками з 01.01.2025 по 16.08.2025;

3) документи про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.01.2025 по 16.08.2025;

4) відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками;

5) відомості про номер телефону, який закріплений за банківськими картками;

6) фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.01.2025 по 16.08.2025.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000669 від 11.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

11.03.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт про те, що до слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла інформації, про те, що мешканці міста Кропивницького на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на території зазначеного міста займаються незаконним зберіганням та збутом особливо небезпечних психотропних речовин, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вищевказаним фактом слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, 11.03.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000669, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

За результатами виконання доручення УБН ГУНП в Кіровоградській області встановлено, щодо незаконного зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин причетний громадянин України: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . В своїй власності має транспортний засіб марки «Mitsubishi Galant», чорного кольору з номерним державним знаком НОМЕР_7 , vin транспортного засобу НОМЕР_8 .

10.07.2025 під час проведення оперативної закупки особа з легендованими анкетними даними ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , придбала у ОСОБА_12 , згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, відповідно висновку експерта №СЕ-19/112-25/10703- НЗПРАП від 23.07.2025 надана на дослідження порошкоподібна речовина містить психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено. Маса амфетаміну в перерахунку на всю речовину становить 0, 007 грама.

14.08.2025 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , за участю ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено: флеш-накопичувач «Transend» об`ємом 32 GB, флеш-накопичувач «SP micro» об`ємом 8 GB, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , які упаковано до пакету НПУ №WAR2047879, банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_4 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 , які вилучено та упаковано до пакету НПУ №WAR2047881, мобільний телефон блакитного кольору з маркуванням model 23028RN4DG, мобільний телефон марки «Samsung sm-a720e», imei: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , мобільний телефон Redmi M2006C з наліпками, мобільний телефон Nokia TA-1104, мобільний телефон Redmi imei: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , мобільний телефон Realme чорного кольору, мобільний телефон POCO model 2310FPCH4G чорного кольору, мобільний телефон Motorola сірого кольору, мобільний телефон «Samsung» SM-A235F, imei: НОМЕР_18 , які упаковано до пакету НПУ №WAR2047884, два прозорі поліетиленові зіп-пакетики з вмістом невідомої кристалічної речовини білого кольору, які упаковано до пакету НПУ №ICR0170064, невідома речовина рослинного походження, яка упакована до пакету НПУ №WAR 2047880, ін`єкційний шприц з невідомою речовиною коричневого кольору, який упаковано до пакету НПУ №WAR 2047882, один прозорий поліетиленовий зіп-пакетик з вмістом невідомої кристалічної речовини білого кольору, які упаковано до пакету №WAR 2047883, один прозорий поліетиленовий зіп-пакетик з вмістом невідомої кристалічної речовини білого кольору, які упаковано до пакету №WAR 2047885, два полімерні упакування з вмістом речовини рослинного походження, які №WAR 2047886, кущ рослини з коренем, що ззовні схожа на рослину роду конопля, з якої здійснено зріз верхньої частини гілки, який упаковано до пакету НПУ №WAR2047887, та частина рослини з коренем упакована до двох полімерних упакувань, які скріплені стяжкою № 56640018.

Крім того, 14.08.2025 проведено обшук транспортного засобу марки «Mitsubishi Galant» днз НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 , за участю ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено: мірні ваги із залишками речовини невідомого походження, яку упаковано до пакету НПУ №INZ3033016, експрес накладу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 7562, яку упаковано до пакету НПУ №WAR2047889, дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_19 , НОМЕР_1 , яку упаковано до НПУ № INZ3033017, поліетиленовий прозорий пакет з вмістом невідомої кристалічної речовини жовтого кольору, який упаковано до пакету №SUD3059930, поліетиленовий прозорий пакет з вмістом невідомої порошкоподібної речовини бежевого кольору, який упаковано до пакету №INZ3033014, поліетиленовий прозорий пакет з вмістом невідомої кристалічної речовини білого кольору, який упаковано до пакету №WAR2047888, невідому таблетовану речовину світло-зеленого кольору, яку упаковано до пакету №INZ3033015, поліетиленовий прозорий пакет з вмістом речовини рослинного походження, тьмяно-зеленого кольору, який упаковано до пакету №SUD3059929.

14 серпня 2025 о 13.20 год. ОСОБА_12 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

15 серпня 2025 підозрюваному ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

15 серпня 2025 підозрюваному ОСОБА_12 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення каналів надходження наркотичних засобів та психотропних речовин, кола спілкування, місць проживання та зберігання заборонених в обігу засобів та речовин виникла необхідність у отриманні дозволів на тимчасовий доступ до речей та документів, що які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №№0000669 від 11.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст. 307 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «11.03.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт про те, що до слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла інформації, про те, що мешканці міста Кропивницького на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на території зазначеного міста займаються незаконним зберіганням та збутом особливо небезпечних психотропних речовин, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані обставини підтверджуються також: рапортом, протоколами обушку, постановою про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, повідомленням про підозру.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документ про відкриття банківських рахунків, що стосуються банківських карток (анкету клієнта)№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

2) відомості щодо підключення банківських рахунків, що стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками з 01.01.2025 по 16.08.2025.

3) документи про рух коштів по банківським рахункам, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.01.2025 по 16.08.2025;

4) відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками;

5) відомості про номер телефону, який закріплений за банківськими рахунками, що стосуються банківських карток;

6) фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківських рахунків, що стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.01.2025 по 16.08.2025

Строк дії ухвали визначити до 03.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1