У Х В А Л А

18.04.2025 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000009 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , 14.04.2025 року звернувся з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду. Своє клопотання обґрунтував тим, що 02.01.2025 о 12:37, через СЕД з Жмеринської окружної прокуратури надійшло звернення від гр. ОСОБА_6 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 17.12.2024 року невідома особа невідомим шляхом здійснила крадіжку грошей з банківської картки заявниці в сумі 16150 гривень. В ході розгляду даного звернення встановлено, що невідома особа03.12.2024 використовуючи невідомий акаунт в застосунку «Teregram», під приводом надання соціальної допомоги, ввівши ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 в оману, надіслала смс-повідомлення з невідомим фішинговим посиланням, перейшовши за яким ОСОБА_7 вказала персональні дані, внаслідок чого невідома особа отримала доступ до веб-банкішу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та застосунків «Telegram», «Wiber», «Дія». В подальшому невідома особа шахрайським шляхом з використанням ЕОТ 17.12.2024 здійснила зняття грошових коштів належних ОСОБА_7 з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шляхом переказів на сервіси PAYPAL *SHADLOVSCHI, 22-24 BOULEVARD ROYAL, 5ТН», «РАYPAL 22-24 BOULEVARD ROYAL, 5TH» «Glovo, Kyiv», та переказана невідома картку, в загальній сумі 16735,85 грн.

17.02.2025 на підставі ухвали судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_8 від 17.01.2025, провадження № 1- кс/130/12/2025 у справі 130/60/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 16.12.2024 по 18 12.2024, про що складено протокол тимчасового доступу від 17.02.2025 із додатком CD - R диском.

18.02.2025 проведено огляд вилучених документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході чого встановлено наступні відомості, щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_7 : 17.12.2024 о 18:26:19 год. зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 картки НОМЕР_4 (власник рахунку ОСОБА_7 ) на суму 66,37 грн. із наступними даними: Валюта операції - «978»; Списання (Дт)/зарахування (Кт) - «ОВ»; МСС - «899900»; Термінал - «12345678»; Найменування еквайрингу - « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Код авторизації - «190174»; ID транзакції - «2»; Код банка контрагента - « НОМЕР_5 »; Банк рахунку контрагента - «АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "»; Назва контрагента - «EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)»; ІПН(ЄДРПОУ) контрагента « НОМЕР_6 »; Рахунок контрагента « НОМЕР_7 »; Тип транзакції - «ПОКУПКА»; Короткій опис - «1.58 код підв`язки картки на сайті PP*5634CODE, на СУМА 190174 Р 10»; 17.12.2024 о 18:27:58 год. зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 картки НОМЕР_4 (власник рахунку ОСОБА_9 ) на суму 16044,46 грн. із наступними даними: Валюта операції - «980»; Списання (Дт)/зарахування (Кт) - «DB»; МСС - «899900»; Термінал «12345678»; Найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Код авторизації - «519175»; ID транзакції - «3»; Код банка контрагента - « НОМЕР_5 »; Банк рахунку контрагента - «АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "»; Назва контрагент «EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)»; ІПН(ЄДРПОУ) контрагента - « НОМЕР_6 »; Рахунок контрагента - « НОМЕР_8 »; Тип транзакції - «ПОКУПКА»; Короткий опис - «PAYPAL »SHADLOVSCHI, 22-24 BOULEVARD ROYAL,5ТН Оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv Р 10»;

17.12.2024 о 18:11:21 год. переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 картки НОМЕР_9 (власник рахунку ОСОБА_9 ) в сумі 105 грн. на рахунок банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_10 ;

17.12.2024 о 18:12:04 год. переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 картки НОМЕР_9 (власник рахунку ОСОБА_9 ) в сумі 105 грн. на рахунок банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_10 ;

17.12.2024 о 18:12:37 год. переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 картки НОМЕР_9 (власник рахунку ОСОБА_9 ) в сумі 105 грн. на рахунок банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_10 ;

17.12.2024 о 18:13:05 год. переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 картки НОМЕР_9 (власник рахунку ОСОБА_9 ) в сумі 105 грн. на рахунок банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_10 ;

12.04.2025 проведено огляд документів вилучених 02.04.2025 на підставі ухвали судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_8 від 05.03.2025, провадження № 1-кс/130/110/2025 у справі 130/60/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківської картки НОМЕР_10 за період часу з 17.12.2024 по 18.12.2024. В ході огляду встановлено наступні відомості: Проаналізувавши дані документи, встановлено, що банківська картка НОМЕР_11 , емітовані на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 місце народження Україна, Волинська область, місце реєстрації/проживавня: АДРЕСА_2 . В AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок з НОМЕР_13 картки НОМЕР_10 відкрито онлайн 16.12.2024 безпосередньо перед вчиненням даного злочину. Для відкриття рахунку використовувався закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 виданий 01.06.2023, шо вданий органом 0710. Фінансовим номером рахунку НОМЕР_13 картки НОМЕР_10 є мобільний номер телефону НОМЕР_15 , який не змінювався. Під час аналізу виписок про рух коштів встановлено наступні транзакції в прибутковій частині: 17.12.2024 о 17:16 год. Зарахування грошових коштів в сумі 100 грн. на картку НОМЕР_10 , з описом: «ОС KH О00001 МТХ PRIVAT KYIV UA»; 17.12.2024 о 18:11 год. Зарахування грошових коштів в сумі 100грн. на картку НОМЕР_10 , з описом: «ОС KH О00001 МТХ PRIVAT KYIV UA»; 17.12.2024 о 18:12 год. Зарахування грошових коштів в сумі 100 грн. на картку НОМЕР_10 , з описом: «ОС KH О00001 МТХ PRIVAT KYIV UA»; 17.12.2024 о 18:12 год. Зарахування грошових коштів в сумі 100 грн. на картку НОМЕР_10 , з описом: «ОС KH О00001 МТХ PRIVAT KYTV UА»; 17.12.2024 о 18:13 год. Зарахування грошових коштів в сумі 100 грн. на картку НОМЕР_10 , з описом: «ОС KH О00001 МТХ PRIVAT KYIV UA»;

Під час аналізу виписок про рух коштів встановлено наступні транзакції у вибутковій частині: 17.12.2024 о 17:29 год. Переказ грошових коштів в сумі 100 грн. з банківської картки НОМЕР_10 , на рахунок банківської картки НОМЕР_16 ; 17.12.2024 о 18:57 год. переказ грошових коштів в сумі 400 гри. з банківської картки НОМЕР_10 , на рахунок банківської картки НОМЕР_16 ;

Враховуючи, що вищевказані транзакції проводилися онлайн, встановлено наступні входи до веб-банкінгу ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: 17.12.2024 о 17:16:43 год. Вхід до веб-банкінгу ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою код-пароля за допомогою пристрою «Samsungsm-g970n» з використанням Ір адреси НОМЕР_17 . Коментар до входу: «завершення попередньої сесії не завершено»; 17.12.2024 о 17:29:15 год. Вхід до веб-банкінгу ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою код-пароля за допомогою пристрою «Samsungsm-g970n» з використанням Ір адреси НОМЕР_17 . Коментар до входу: «завершення попередньої сесії не завершено»; 17.12.2024 о 17:29:35 год. Вхід до веб-банкінгу ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без підтвердження; 17.12.2024 о 18:19:01 год. Вхід до веб-банкінгу ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою код-пароля за допомогою пристрою «Samsungsm-g970n» з використанням Ір-адреси: НОМЕР_17 . Коментар до входу: «завершення попередньої сесії не завершено»; 17.12.2024 о 18:56:01 год. Вхід до веб-банкінгу ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою код-пароля за допомогою пристрою «Samsungsm-g970n» з використанням Ір-адреси: НОМЕР_17 . Коментар до входу: «завершення попередньої сесії не завершено»;

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) щодо банківської картки НОМЕР_16 за період часу з 17.12.2024 по 31.12.2024, з метою відслідкування руху коштів після вчинення злочину та використання банківської картки для розпорядження грошовими коштами отриманими шахрайським шляхом, а також встановлення особи на яку відкрито дану банківську картку.

Керуючись ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В зв`язку із вказаним обставинами слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликалася у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження №0000009, доходжу до наступного.

Відповідно до положень ч.2,3 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог п.4 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не доведено наявність підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » необхідна для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, оскільки отримання доступу до документів, як доказів на особистих припущеннях органів дізнання та слідства грунтуватися не можуть.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000009 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1