Справа №705/3927/25
1-кс/705/1113/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000256 від 22.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, щов провадженні сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 22.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 21.04.2025 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа близько 16 год. 15 хв перебуваючи у невстановленому місці від імені знайомої дівчині ОСОБА_6 , в месенджері телеграм надіслала повідомлення позичити кошти шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , на яку він здійснив переказ коштів в сумі 7 788 грн.. Після чого, вказане повідомлення було видалено невідомою особою, таким чином невідома особа завдала йому матеріальний збиток на вказану суму.

23.04.2025 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав покази в яких зазначив, що 21.04.2025 року приблизно 16:00 год., до нього на месенджер «телеграм» прийшло повідомлення від ОСОБА_6 , про те що їй потрібна грошова допомога в сумі 7778 гривень та надіслала номер картки НОМЕР_1 , та останній перерахував ОСОБА_6 , зі своєї картки № НОМЕР_2 грошові кошти двома платежами перший платіж був в сумі 4572 грн., а другий 3216 грн.. Потім через деякий час остання видалила повідомлення в мессенджері телеграм та заблокувала ОСОБА_5 с Після чого він звернувся до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області для написання письмової заяви по факту шахрайства.

05.06.2025 дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області був проведений тимчасовий доступ до речей і документів до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по руху коштів банківської карти № НОМЕР_1 , в результаті чого було виявлено, що 21.04.2025 року о 16:03 год., з картки № НОМЕР_1 був здійснений переказ коштів в сумі 4 600 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , та 21.04.2025 року о 16:18 год., був здійснений переказ коштів в сумі 3 200 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_4 .

З метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей документів, а саме до інформації, що міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 , щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових в період часу з 15:00 год. 21.04.2025 р. по 00:00 год. 01.07.2025 року за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл дізнавачам СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які здійснюють дізнання у вказаному кримінальному провадженні на дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), яка містить банківську таємницю відносно руху грошових коштів, які було грошовим переказом перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме:

- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якого відкрито банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- документів про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період з 15:00 год. 21.04.2025 по 00:00 год. 01.07.2025 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів, адреси зняття грошових коштів та ідентифікатори банкоматів.

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- матеріалів фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 або переказів на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 15:00 год. 21.04.2025 р. по 00:00 год. 01.07.2025.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його часткового задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Уманським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 22.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_4 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання (дізнавачу) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання (дізнавачу) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії інформації, що перебуває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 ),яка містить банківську таємницю відносно руху грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, а саме:

- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якого відкрито банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- документів про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період з 15:00 год. 21.04.2025 по 00:00 год. 01.07.2025 з зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів, адреси зняття грошових коштів та ідентифікатори банкоматів.

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- матеріалів фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 або переказів на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 15:00 год. 21.04.2025 по 00:00 год. 01.07.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1