Єдиний унікальний номер 211/8526/25
Номер провадження 1-кс/211/1437/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000446 від 24.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулася дізнавач з клопотанням, в якому просить надати групі дізнавачів СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на отримання тимчасового доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій зазначених у клопотанні дізнавача документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск).

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000446 вiд 24.12.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.12.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшл матеріали ЄО № 28553 від 23.12.2024. Відповідно до змісту яких до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 21.12.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_5 в телефонній бесіді з а.н.

НОМЕР_1 , ввела останню в оману, що являється посадовою особою служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не являючись такою, з метою отримання від неї грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів з особистого рахунку ОСОБА_5 . Остання, будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів невстановленої особи, будучи впевненою в добросовісності наміру невстановленої особи, довіряючи їй, добровільно перерахувала двома транзакціями, зі свого банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого на її ім`я на банківську карту, яку вказала невстановлена особа, а саме НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 16683 грн. По теперішній час грошові кошти не повернуті.

Зазначені обставини були підтверджені під час допиту потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили проводити розгляд у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000446 від 24.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, його матеріали містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас у частині надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавачам СД ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , необхідно відмовити, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000446 від 24.12.2025, дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування зазначено лише ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , а у постанові про визначення дізнавача у кримінальному провадженні від 28.07.2025 року зазначено лише ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст.159,160,162,163 КПК України, слідчий суддя

П О С ТА Н О В И В:

клопотання клопотання дізнавача СД ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000446 від 24.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- повного номеру банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 14 070 грн. з картки НОМЕР_4 та у розмірі 2 613 грн. з картки НОМЕР_5 номер рахунку яких НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 20.12.2024 року по строк дії ухвали зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомості щодо руху коштів по карткам/рахунку, на які були переведені грошові кошти у розмірі 14 070 грн. з картки НОМЕР_4 та у розмірі 2 613 грн з картки НОМЕР_5 номер рахунку яких НОМЕР_6 в період з 20.12.2024 по строк дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мали доступ до рахунків на які були переведені грошові кошти у розмірі 14 070 грн. з картки НОМЕР_4 та у розмірі 2 613 грн з картки НОМЕР_5 номер рахунку яких НОМЕР_6 в період з 20.12.2024 по строк дії ухвали;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_6 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 20.12.2024 по строк дії ухвали з банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 номер рахунку яких НОМЕР_6 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Довгинцівського районного

суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1