Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/3464/25
Провадження № 1-кс/723/5116/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянуши клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецього відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс, якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок про руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 21.07.2025 року по 28.07.2025 року, паспортних даних власника вказаних рахунків.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 22.07.2025 року із письмовою заявою звернулась громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що 22.07.2025 року близько 10:04 год., невстановлена особа за допомогою електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень із зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та 22000 гривень з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які були перераховані на картку НОМЕР_3 , чим завдала матеріальну шкоду заявниці.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , в сумі 29 000 гривень, було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст.190 КК України 23.07.2025 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обґрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Слідчий письмовою заявою підтримав подане клопотання.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії, а саме: відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копії роздруківок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 21.07.2025 року по 28.07.2025, із зазначенням дат проведення операції, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

-фото, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 21.07.2025 року по 09.09.2025 року;

-наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

-роздруківку із зазначенням ІР та MAC адресів та даних пристроїв, із яких здійснювався вхід в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який прив`язаний до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

-інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій) по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та рахункам, які до них належать, через мобільні додатки та/або веб - сайти в період часу із 15.07.2025 по 15.08.2025 року, які випущені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вказавши розташування (координати), з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювався / підтверджувався доступ до системи, підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію про IP-адреси (із зазначенням Інтернет-провайдера), з яких здійснювався доступ до системи інтернет банкінгу за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також залучені електронно-обчислювальні пристрої, за вказаний період з 15.07.2025 по 15.08.2025 року.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчим СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду ОСОБА_10