Провадження № 1-кс/466/1407/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000592 від 25.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

07 травня 2025 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000592 від 25.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2024 у відділ поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами у сумі 6700грн., які ОСОБА_5 перерахував чотирма переказами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . ІКС ІПНП №24515, НОМЕР_6 від 24.10.2024.

Під час допиту в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами у сумі 6700 грн., які ОСОБА_5 перерахував чотирма переказами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Окрім цього, 05.11.2024 у відділ поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами у сумі 18600 грн., які потерпілий перерахував чотирма переказами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Під час допиту в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами у сумі 18600 грн., які потерпілий перерахував чотирма переказами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

В результаті отриманих відомостей під час проведення допитів у процесуальному статусі потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з`ясовано, що невідома особа, котра заволоділа грошовими коштами останніх користується номером телефону НОМЕР_12 .

11.11.2024 прокурором Галицької окружної прокуратури прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень № 0000592 та № 0000614 в одне кримінальне провадження, котрому присвоєно номер 0000592 та досудове розслідування доручено слідчому відділенню відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області.

Відтак, в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова ОСОБА_7 від 04.04.2025 справа №466/3127/25, провадження №1-кс/466/1070/25, а саме 09.04.2025 в період часу з 15:05 год. до 16:47 год. за адресою АДРЕСА_1 , а саме в приміщенні квартири було виявлено та вилучено: SIM-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з IMSI: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; SIM-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з IMSI: НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; SIM-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з IMSI: НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; SIM-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з IMSI: НОМЕР_34 ; стартовий пакет мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентськими номерами мобільного телефону НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ( з сім-картою всередині); НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 (запечатана з стрейч- і сім-картою); НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; стрей-карта з абонентським номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером: НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; Iphone 14 IMEI1: НОМЕР_56 , IMEI2: НОМЕР_57 з номером телефону НОМЕР_42 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_58 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_59 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_60 ; Iphone 11 IMEI: НОМЕР_61 , сірого кольору із захисним склом та SIM-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з IMSI: НОМЕР_62 , зошит в клітинку на 36 арк. у якому наявні чорнові записи; мобільний телефон Samsung cинього кольору з IMEI НОМЕР_63 .

В подальшому в ході огляду речових доказів було встановлено, що у мобільних терміналах, зокрема у мобільному телефоні Iphone 14 IMEI1: НОМЕР_56 , IMEI2: НОМЕР_57 з номером телефону НОМЕР_42 ; мобільному телефоні Iphone 11 IMEI: НОМЕР_61 , сірого кольору із захисним склом та SIM-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з IMSI: НОМЕР_62 ; мобільному телефоні Samsung cинього кольору з IMEI НОМЕР_63 , наявна інформація про мобільні застосунки фінансових установ, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на які ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_64 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_65 ) могли отримувати кошти від злочинної діяльності.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 01.09.2024 по 15.04.2025.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, а відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 08.05.2025 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по усіх відкритих та закритих банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_64 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_65 ), в період часу з 01.09.2024 по 15.04.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по усіх відкритих та закритих банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_64 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_65 ), в період часу з 01.09.2024 по 15.04.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по усіх відкритих та закритих банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_64 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_65 ), в період часу з 01.09.2024 по 15.04.2025;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по усіх відкритих та закритих банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_64 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_65 ), в період часу з 01.09.2024 по 15.04.2025;

- аудіозаписи звернень по усіх відкритих та закритих банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_64 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_65 ), на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по усіх відкритих та закритих банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_64 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_65 ), в період часу з 01.09.2024 по 15.04.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені по усіх відкритих та закритих банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_64 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_65 ), в період часу з 01.09.2024 по 15.04.2025;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по усіх відкритих та закритих банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_64 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_65 ), в період часу з 01.09.2024 по 15.04.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1