Справа № 522/8715/25
Провадження № 1-кс/522/2980/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 0000618 від 22.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідування встановлено, що 21.02.2025 до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій він просить вжити заходів правового характеру до громадянина на ім`я ОСОБА_4 , який вимагає неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення службовими особами державного органу виконавчої влади розташованого на території Приморського району міста Одеси, яке полягає у оформленні та видачі документів, тобто вчиняє кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Так, у лютому 2025 року, більш точного часу під час проведення досудового розслідування не встановлено, в невстановленому досудовим розслідуванні місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення службовими особами Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області, які уповноважені на виконання функцій держави при видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні.

На виконання свого злочинного умислу ОСОБА_5 у 2025 році, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, почав підшукувати осіб без громадянства та іноземних осіб, які мають бажання оформити посвідку на постійне та тимчасове проживання в Україні,

Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 маючи намір на законних підставах оформити посвідку на постійне проживання в Україні, в зв`язку з наявністю свідоцтва про шлюб та посвідки про тимчасове проживання в Україні зі строком дії до 24.10.2024 дізнався через ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_5 , допомагає, та надає посередницькі послуги з питань подачі документів до Головного управління Державної Міграційної служби в Одеській області щодо обміну посвідки з тимчасового проживання в Україні та посвідку постійного проживання в Україні, через начебто своїх знайомих, службових осіб Головного управління ДМС в Одеській області.

З метою з`ясування всіх умов та обставин отримання іноземцю посвідки про постійне проживання в Україні ОСОБА_6 19.02.2025 надав довіреність своєму знайомому ОСОБА_3 з метою оформлення необхідних документів та подачі їх до Головного управління ДМС в Одеській області.

На наступний день, 20.02.2025 ОСОБА_3 пішов до Бюро перекладів, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ніни Строкатої, 40. Зайшовши до приміщення його зустрів ОСОБА_5 . В ході розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_5 , що йому необхідно зробити переклад паспорту громадянина Республіки Ірак на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для подачі документів та оформлення посвідки на постійне проживання в Україні і ОСОБА_3 має відповідну довіреність на подачу документів. Далі, ОСОБА_5 повідомив, що без його участі оформити та отримати посвідку на постійне проживання буде неможливо, оскільки без його впливу це буде тривати близько року або взагалі по результату розгляду буде відмова у наданні посвідки і повідомив, що в нього є вплив і зв`язки в Головному управлінні Державної Міграційної служби в Одеській області, та він може вирішити це питання і що це буде коштувати від 2 (двох) до 3 (трьох) тисяч доларів США. По закінченню розмови ОСОБА_5 надав свій контактний номер мобільного телефону, повідомив, що коли у ОСОБА_3 буде повний пакет документів необхідний для подальшої подачі та сума грошових коштів, то ОСОБА_3 необхідно зателефонувати, домовитись з ним про зустріч та прибути до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Ніни Строкатої, 40.

З цього часу у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_3 за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме на невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб Головного управління Державної Міграційної служби в Одеській області.

Оскільки вимога ОСОБА_5 була неправомірною, то ОСОБА_3 звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, ОСОБА_3 діючи під контролем правоохоронних органів зателефонував ОСОБА_5 , останній повідомив, що йому потрібно прибути 06.03.2025 за адресою знаходження його офісу: АДРЕСА_1 і той подивиться документи та повідомить всю процедуру оформлення документів на постійне проживання в Україні.

Під час зустрічі 06.03.2025 громадянина ОСОБА_3 з ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , останній запропонував залишити всі копії документів у нього в офісі з метою з`ясування всіх правових підстав для оформлення посвідки на постійне проживання іноземцю (громадянину Республіки Іраку) ОСОБА_6 на території України службовими особам Головного управління ДМС в Одеській області та рекомендував його набрати наступного дня 07.03.2025.

В ході зустрічі, яка відбулась 07.03.2025 приблизно о 14:36 за адресою місця знаходження офісу в АДРЕСА_1 громадянин ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_3 , що він готовий посприяти у підготовці посвідки на постійне проживання в Україні громадянину ОСОБА_7 за певну суму грошових коштів, яка буде дорівнювати 3 000 (три тисячі) доларів США, в залежності від терміновості підготовки.

Тобто ОСОБА_5 продовжував виконувати свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_3 за отримання громадянином Республіки ОСОБА_7 посвідки на постійне проживання в Україні для подальшого законного перебування на території України.

В подальшому, 10.03.2025, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання маючи мобільний номер телефону ОСОБА_3 зателефонував останньому, та повідомив, що говорив щодо нього з певними службовими особами Головного управління ДМС в Одеській області щодо оформлення та видачі посвідки на постійне проживання в Україні, але для подальшого отримання необхідних ОСОБА_3 документів необхідно надати неправомірну вигоду, розмір якої ОСОБА_5 визначив у сумі 3000 (три тисячі) доларів США.

Крім того, в ході розмови ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_3 зустрітися в нього в офісі коли останній буде готовий надати обумовлену суму неправомірної вигоди.

Надалі, ОСОБА_3 діючи під контролем правоохоронних органів, з метою перевірки дійсних намірів ОСОБА_5 та спостереженням за його поведінкою, погодився на пропозицію ОСОБА_5 , та вони домовилися про зустріч 13.03.2025 на 12.00 годину за адресою: м. Одеса, вул. Ніни Строкатої, 40.

У свою чергу, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, повідомив, щоб ОСОБА_3 прибув 13.03.2025 о 12 годині 00 хвилин за адресою знаходження його офісу по вул. Ніни Строкатої, 40 в Одесі, де останній повинен буде передати ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з метою незаконного збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення службовими особами Головного управління Державної Міграційної служби в Одеській області, а також службовими особами працівниками територіального відділу Державної міграційної служби, які уповноважені на оформлення та видачу посвідки на постійне проживання в Україні його довірителю, громадянину ОСОБА_7 , ОСОБА_5 прибув до свого офісу за адресою: м. Одеса, вул. Ніни Строкатої, 40, завчасно, де підготувався до зустрічі з ОСОБА_3 .

В ході зустрічі ОСОБА_5 зазначив, що ОСОБА_3 який діє за довіреністю в інтересах громадянина ОСОБА_7 , що останній повинен буде передати йому наступні документи: посвідку на тимчасове проживання в Україні, свідоцтво про шлюб, паспорт громадянина ОСОБА_7 , свідоцтво про народження його дітей, які повинні бути в оригіналах, а також грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) доларів США. В подальшому, через деякий час, ОСОБА_5 повідомить про дату та час коли громадянину ОСОБА_7 , необхідно буде прибути до нього з метою інструктажу, щодо подальшого проходження по службовим кабінетам Головного управління ДМС в Одеській області та до кого звернутись, щоб подати заяву-анкету на заміну посвідки на тимчасове проживання в Україні до уповноваженої особи Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області.

Надалі, бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_3 вплинути на рішення службових осіб Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області, які уповноважені на прийняття рішення щодо видачі посвідки на постійне проживання в Україні, і подальшого перебування на території України на законних підставах, а у разі ненадання обумовленої суми неправомірної вигоди вчинити громадянину ОСОБА_7 , умови, які призведуть до видворення особа без громадянства з території України.

Після отримання посвідки на постійне проживання на території України громадянин ОСОБА_7 , зможе на законних підставах знаходиться на території України.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення службовими особами Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області, які уповноважені на прийняття рішення щодо видачі посвідки на постійне проживання в Україні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, 13.03.2025 приблизно о 12 годині 50 хвилин перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Ніни Строкатої, 40, ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_3 , який діяв під контролем правоохоронних органів, з метою перевірки дійсних намірів ОСОБА_5 та спостереженням за його поведінкою, неправомірну вигоду в розмірі 3 000 (три тисячі) доларів США (за офіційним курсом гривні до іноземної валюти встановленим Національним банком України станом на 13.03.2025 становить 123 600 гривень).

Підозрюваний ОСОБА_5 фактично затриманий в порядку ст. 208 КПК України 13.03.2025.

Об`єм зібраних в ході досудового розслідування доказів є достатнім для підозри ОСОБА_5 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення у зв`язку з чим 14.03.2025 складено, погоджено з прокурором та вручене ОСОБА_5 письмове повідомлення про підозру, оскільки в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Так, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою необхідності проведення досудового розслідування в повній мірі, вжиття заходів, спрямованих на повне та всебічне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчим в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативним співробітникам Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення місця їх мешкання.

У подальшому, під час виконання вищевказаного доручення та проведення оперативно-розшукових заходів, з Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшла відповідь, відповідно до якої встановлено, що безпосереднє відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення має наступна особа, яка причетна до вимагання від іноземців та осіб без громадянства України неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області, в оформленні та видачі посвідок на тимчасове та постійне проживання на території України, а саме:

1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 29.04.2025 року старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України в період часу з 07 години 33 хвилини по 09 годину 56 хвилин, проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за адресою: місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 74/3 в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та предмети, а саме:

1) Мобільний телефон марки «Redmi C12», IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 в корпусі синього кольору у чохлі чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету НПУ № WAR 1110357.

2) Банківська картка «Монобанк» видана на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ № WAR 1110357.

Постановою старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 від 29.04.2025 року вищевказані речі та предмети, які виявлені та вилучені в ході здійснення обшуку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000618, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Вилучені в ході обшуку об`єкти можуть містити на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Підставами для тимчасового вилучення майна стало те, що вони є предметом вчинення злочину та зберегли на собі його сліди. Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно, може призвести до його можливого приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі наведеного, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що воно в подальшому може мати доказове значення під час досудового розслідування та могло зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також потреби проведення низки слідчих дій та ряду експертних досліджень із вказаним майном враховуючи є необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Згідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 100 КПК України, речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду.

Згідно ст.ст. 167, 168 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно п. 1 ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою п.1-збереження речових доказів, п.2-спеціальної конфіскації, п.3-конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, п.4 відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Так ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином вищевказані вилучені в ході проведення обшуки речі є об`єктом кримінально протиправних дій, які зберігають сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Незастосування заборони на розпорядження вказаним майном, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть ефективному здійсненню досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 0000618 від 22.04.2025 року під час проведення 29.04.2025 з 07 години 33 хвилини по 09 годину 56 хвилин обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на наступні речі та предмети:

1) Мобільний телефон марки «Redmi C12», IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 в корпусі синього кольору у чохлі чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету НПУ № WAR 1110357.

2) Банківська картка «Монобанк» видана на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ № WAR 1110357.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1