Справа № 471/268/25
Провадження №1-кс/471/254/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2025 р. селищеще Братське

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2025 року старший слідчий СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000050 від 18.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23:00 год. 17.02.2025 по 00:32 год. 18.02.2025 невстановлена особа, використовуючи фішингове посилання про матеріальну допомогу для українців в одному із пабліків в месенджері "Те1еgrаm" та користуючись мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Григорівка Вознесенського району (Новомар`ївська ТГ) Миколаївської області, НОМЕР_3 (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та НОМЕР_4 (" ІНФОРМАЦІЯ_3 "), шляхом здійснення

переказів на банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на загальну суму близько 71 915 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 17.02.2025 в месенджері «Телеграм» перейшла за фішинговим посиланням та ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої в подальшому відбулось списання грошових коштів на суму 11 500 гривень. В подальшому на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 , особа представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що потрібно підняти кредитний ліміт до 75 000 грн., після чого гроші повернуться, але враховуючи, що через блокування додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 не може зробити це самостійно, тому це можуть зробити і без неї, якщо вона надасть згоду. Далі потерпілу запитали чи є в неї ще якісь банківські картки, щоб перерахувати туди кошти, на що остання сказала, що в неї є картка в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 . Співробітник повідомив, що кошти будуть перераховані на цю картку, але ОСОБА_5 потрібно буде перерахувати на номер картки, який продиктують в ході спілкування. Далі потерпіла перерахувала кошти на банківську картку НОМЕР_5 (3 перекази):1) 17.02.2025 о 23:55 - 17015 грн.; 2) 18.02.2025 о 00:04 - 28000 грн.; 3) 18.02.2025 о 00:17 - 15000 грн.. Також потерпіла здійснила перекази на банківську картку НОМЕР_6 , а саме 18.02.2025 о 00:32 на суму 400 грн.. Також потерпіла здійснила перекази на банківську картку НОМЕР_6 , а саме 18.02.2025 о 00:32 на суму 400 грн

На підтвердження незаконного зняття грошових коштів з карток, потерпіла ОСОБА_5 надала співробітникам поліції роздруківки знімків екрану зі свого мобільного телефону.

Крім того, досудового розслідування встановлено, що на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , здійснено зарахування грошових коштів 3-а транзакціями на суми 17 015 грн., 28 000 грн., 15 000 грн., після чого, кожна з вказаних грошових сум перерахована на інші банківські рахунки, в тому числі транзакція 17.02.2025 о 23:59:41 (опис: безготівкове списання грошових коштів на картку НОМЕР_7 на суму 17 015 грн.), карта належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В клопотанні слідчий просить надати слідчим, вказаним у клопотанні, тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відділень , а саме: до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_7 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 17.02.2025 по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, та до інформації до всіх контрагентів, посилаючись на те, що отримання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів (або завірених відповідним чином копій) зазначених документів сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, встановленню наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також на неможливість іншим способом отримати вищевказані документи, оскільки вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і містять охоронювану законом банківську таємницю. Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, що міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Надати строк дії ухвали два місяці.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000050 від 18.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , начальнику СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12

тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, та з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відділень , а саме:

- до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_7 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 17.02.2025 по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, та до інформації до всіх контрагентів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1