Справа №: 398/3254/25
провадження №: 1-кс/398/797/25
УХВАЛА

Іменем України

"04" червня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 02 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ з правом здійснити копії до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №0000034 від 14 березня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 22 грудня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора (Підрядник), який діяв на підставі Статуту товариства, укладено договір підряду №53/2023 на виконання робіт по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 (корегування).

Відповідно до висновку експерта № 2005/1/24 від 26 грудня 2024 року встановлено, що перелік та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту за договором №53/2023 частково не відповідають переліку та обсягам, визначеним первинною звітною документацією, зокрема по акту приймання виконаних будівельних робіт. Загальна вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів (завищення) по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 (корегування)» за договором №53/2023 становить 50 190 гривень 11 копійок.

Таким чином, в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Також, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи про те, що роботи по об`єкту виконано не в повному обсязі, підписав та скріпив печаткою товариства акт приймання виконаних будівельних робіт за №1 від 22 грудня 2023 за грудень 2023 року, щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів, їх вартості, який містив завідомо неправдиві відомості щодо виконаних робіт та використаних матеріалів, які фактично не виконувались та не використовувались, на загальну суму 50 190 гривень 11 копійок.

Таким чином, в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення ч.1 ст.366 КК України - службове підроблення, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Окрім цього встановлено, що 12 вересня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора (Підрядник), який діяв на підставі Статуту товариства, було укладено договір підряду № 17/2023 на виконання робіт по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 під захисну споруду цивільного захисту, за адресою: АДРЕСА_2 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння коштами, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 28 листопада 2023 року по 22 грудня 2023 року, не здійснив закупівлю основних будівельних матеріалів в необхідній кількості, тим самим мінімізував витратну частину товариства на їх оплату та на оплату витрат труда робітників, а також на роботу спеціальної будівельної техніки.

Відповідно до висновку експерта № 2005/1/24 від 26 грудня 2024 року встановлено, що перелік та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту, за договором № 17/2023, частково не відповідають переліку та обсягам, визначеним первинною звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт) на загальну суму 425 162 гривень 72 копійок.

Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 425 162 гривень 72 копійок.

У подальшому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, після заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 1 955 216 гривень 86 копійок, з яких 425 162 гривень 72 копійок за роботи, які фактично не були виконані, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження грошових коштів та заволодіння ними використав їх та розпорядився на власний розсуд.

Так, аналізом даних відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у розрізі трансакцій за грудень 2023 року, з урахуванням коштів, які отримані від ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно умов виконання договору № 17/2023 від 12 вересня 2023 року та включають в себе суму вартості фактично невиконаних робіт (завищення) в розмірі 425 162 гривень 72 копійок, встановлено здійснення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою коштів отриманими злочинним шляхом, фінансових операцій з іншими суб`єктами господарської діяльності.

Таким чином, в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ч.1 ст.209 КК України, що полягає у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

На даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні визначених ст.91 КПК України обставин, що мають значення для кримінального провадження №0000008 за епізодом за ч.1 ст.209 КК України щодо коштів отриманих в результаті заволодіння через зловживання службовим становищем товариства підрядника за договором №17/2023 від 12.09.2023, а саме: події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення (їх взаємодія, у т.ч. співучасть, роль кожного у вчиненні злочину, та ступень відповідальності); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також, обставин виключення в їх діях даного кримінального правопорушення.

Встановлено, що ці обставини вивчались в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000034 від 14 березня 2024 за ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, де досудове розслідування закінчено 31.01.2025 через звернення прокурора до суду з обвинувальним актом по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

27 травня 2025 на адресу СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова відповідь від Олександрійської окружної прокуратури, якою відмовлено у наданні доступу до матеріалів кримінального провадження, оскільки обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді і матеріали досудового розслідування №0000034 будуть використовуватись прокуратурою в якості доказів обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, обґрунтування законності, належності та допустимості зібраних в ході досудового розслідування доказів. До того ж, вказані матеріали містять, не тільки відомості про досудове розслідування, а також, відомості про інші персональні дані окремих осіб, розголошення яких забороняється чинним законодавством України.

У зв`язку із зазначеним, слідчий звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000034 від 14 березня 2024 року за ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, обвинувальний акт у якому розглядається у суді.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився. Неявка представників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, наявні підстави вважати, що вони містять охоронювану законом таємницю, зокрема, конфіденційну інформацію, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 000008 від 02 січня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12 вересня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора, який діяв на підставі Статуту товариства, укладено договір підряду № 17/2023 на виконання робіт по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 під захисну споруду цивільного захисту, за адресою: АДРЕСА_2 (надалі договір № 17/2023).

Реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовими коштами, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 28 листопада 2023 року по 22 грудня 2023 року, не здійснив закупівлю основних будівельних матеріалів в необхідній кількості, тим самим мінімізував витратну частину товариства на їх оплату та на оплату витрат труда робітників, а також на роботу спеціальної будівельної техніки.

У подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечив внесення неправдивих відомостей до звітної документації щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів, устаткувань, їх вартості, які передав для погодження замовнику ІНФОРМАЦІЯ_2 . ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконані роботи згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (акт КБ-2в) за листопад - грудень 2023 року по договору № 17/2023, перераховано грошові кошти.

Відповідно до висновку експерта № 2005/1/24 від 26 грудня 2024 встановлено, що перелік та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту, за договором № 17/2023, частково не відповідають переліку та обсягам, визначеним первинною звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт) та загальна вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів (завищення) по об`єкту становить 425 162 гривень 72 копійок.

Таким чином, в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки зловживання своїм службовим становищем, вчинення службовового підроблення та заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 425 162 гривень 72 копійок.

За вказаним фактом здійснювалося досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000034 від 14 березня 2024 року та 30 січня 2025 року до суду направлено обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_5 (директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. ст. 366 КК України.

Разом з тим, згідно з проведеним ІНФОРМАЦІЯ_7 аналізом руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12 вересня 2023 року по 31 грудня 2023 року шляхом співставлення періодів отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 як оплати за виконані будівельні роботи та напрямів витрачання коштів встановлено можливі шляхи легалізації бюджетних коштів, привласнених у вартості фактично не виконаних робіт та завищення вартості матеріалів на загальну суму 425162,72 грн, які були направлені на оплату рахунків різними транзакціями.

Таким чином за висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30 січня 2025 року встановлено, що дії службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, в результаті вчинення дій, що пов`язані з набуттям ,володінням, використанням активів, одердавних внаслідок вчинення злочину, шляхом внесення недостовірних відомостей до первинних документів, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) у загальному розмірі 425162,72 грн.

Згідно з висновком експерта від 15 квітня 2025 року № СЕ-19/112-25/1626-ЕК висновки щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансових операцій з одержаними від ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами у сумі завищеної вартості об`ємів фактично виконаних робіт та придбаного устаткування за договором підряду № 17/2023, викладені у висновку аналітичного дослідження щодо наявності ознак правопорушень, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням висновку експерта № 2005/1/24 від 26 грудня 2024 року в сумі 425162,72 грн документально підтверджуються як факт здійснення фінансових операцій.

Таким чином, в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення ч.1 ст.209 КК України - набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

За вказаним фактом здійснюється досудове розслідування криміанального провадження № 0000008 від 02 січня 2025 року.

11 лютого 2025 року слідчий звернулася до Олександрійської окружної прокуратури із запитом про надання копій матеріалів досудового розслідування № 0000034 від 14 березня 2024 року.

На зазначений запит ІНФОРМАЦІЯ_8 листом від 27 травня 2025 року повідомила слідчого, що матеріали кримінального провадження № 0000034 від 14 березня 2024 року перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 та складаються із семи томів. Проте, з причин того, що зазначені матеріали є письмовими доказами ,які обґрунтовують обвинувачення ОСОБА_5 , надати їх оригінали для використання у кримінальному провадженні № 0000008 від 02 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, є неможливим, оскільки вони будуть використані в якості доказів обставин вчинення кримінальних правопорушень. До того ж, вказані матеріали містять відомості про інші персональні дані окремих осіб, розголошення яких заборонено законодавством України.

Враховуючи викладене, слідчий з метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб, які його вчинили, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ з правом здійснити копії до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №0000034 від 14 березня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказані обставини підтверджуються наданими доказами, а саме: копією договору підряду № 17/2023 від 12 вересня 2023 року; копією договору підряду № 53/2023 від 22 грудня 2023 року; копією висновку експерта № 2005/1/24 від 26 грудня 2024 року; копією висновку експерта від 16 січня 2025 року № СЕ-19/112-25/189-ЕК; копією висновку аналітичного дослідження від 30 січня 2025 року; копією висновку експерта від 15 квітня 2025 року № СЕ-19/112-25/1626-ЕК; копією запиту слідчого від 11 лютого 2025 року; копією листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27 травня 2025 року; копією супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30 січня 2025 ркоу про направлення до суду обвинувального акту у кримінального провадженні № 0000034 від 14 березня 2024 року.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, що міститься у документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та вичерпані інші можливості отримати інформацію, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 02 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградскій області ОСОБА_7 , старшому старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградскій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградскій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ шляхом зняття копій до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000034 від 14 березня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до положень ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1