Справа № 939/1542/25
УХВАЛА

Іменем України

16 червня 2025 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 14 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного карткового рахунку з моменту його реєстрації; до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 20 березня 2025 року по 20 травня 2025 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; у випадку наявності, до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту; до інформації про банківські термінали, в яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 20 березня 2025 року по 20 травня 2025 року, а також до копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; до інформації про карткові рахунки, на які з карткового рахунка № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка, включаючи такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунка, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; до інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів з можливістю тимчасового вилучення даної інформації на електронні носії.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000190 від 14 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 травня 2025 року до чергової частини відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 23 березня 2025 року, перейшовши за фішинговим посиланням для здійснення оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " були списані грошові кошти в сумі 10400 грн, чим останньому було спричинено матеріальну шкоду (ЄО №4411 від 13 травня 2025 року).

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що 22 березня 2025 року його син ОСОБА_5 , 2013 року народження, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж електросамокату за 10400 гривень. Продавець ОСОБА_6 , який номер телефону в оголошенні не вказав, під час електронного листування в месенджері "Телеграм" запропонував оформити купівлю-продаж через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_5 " і одразу зробив знижку до 10000 гривень. Коли син погодився на купівлю, той надіслав посилання, де син заявника ввів дані банківської картки та здійснив оплату товару з усіма комісіями в розмірі 10506 грн 77 копійок. Після цього продавець перестав виходити на зв`язок, а, зайшовши в особистий кабінет на ІНФОРМАЦІЯ_3 , заявник виявив, що жодного замовлення там немає.

Заявником надано електронний чек (квитанцію) із додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в якому вказано, що перерахунок грошових коштів відбувся на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів не відома. Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 20 березня 2025 року по 20 травня 2025 року, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, відповідно до заяви просила розглянути клопотання у її відсутність.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого представника в судове засідання не направило.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, дослідивши надані документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що слідчою відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та т.в.о. начальника СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного карткового рахунку з моменту його реєстрації;

- до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 20 березня 2025 року по 20 травня 2025 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності, до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по цьому факту;

- до інформації про банківські термінали, в яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 20 березня 2025 року по 20 травня 2025 року, а також до копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, зазначивши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- до інформації про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунка, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- до інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів з можливістю тимчасового вилучення даної інформації на електронні носії.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та т.в.о. начальника СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 вилучити копії вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1