Номер провадження 1-кс/754/1378/25
Справа № 754/6164/25
У Х В А Л А

Іменем України

23 квітня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000119 від 15.01.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 23.04.2025 надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій документів стосовно суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання подане прокурором в рамках кримінального провадження №0000119 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України, де досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на реставрацію корпусу №16-келії Флорівського монастиря.

На виконання п. 7.2. наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 520 від 11.11.2020 «Про організацію інформування суспільства щодо діяльності органів прокуратури України» проведено моніторинг інформаційного простору для виявлення відомостей про злочини та інші порушення закону.

Так, у грудні 2023 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 опубліковано статтю щодо проведення робіт ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Моніторингом електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що за результатами проведеної публічної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_8 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.12.2020 укладено договір виконання робіт з реставрації корпусу ІНФОРМАЦІЯ_10 , 1809-1811р.р.), памятка містобудування і архітектури національного значення, охоронний №18/13, за адресою: АДРЕСА_2 із ціною договору 18 122 565,00 грн.

Крім того, за результатами проведеної публічної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_9 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.11.2023 укладено договір виконання робіт з реставрації корпусу ІНФОРМАЦІЯ_10 , 1809-1811р.р.), пам`ятка містобудування і архітектури національного значення, охоронний №18/13, за адресою: АДРЕСА_2 із ціною договору 9 010 657,00.

Вивченням вказаних договорів встановлено, що джерелом фінансування є кошти бюджету, а розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі частини першої статті 49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом десяти банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі.

На підставі дозволу Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій 04.03.2025 проведено огляд корпусу ІНФОРМАЦІЯ_10 , 1809-1811р.р.), пам`ятка містобудування і архітектури національного значення, охоронний №18/13, за адресою: м. Київ у ході якого встановлено, що роботи з реставрації виконано не якісно та не відповідають умовам договору.

Наведені обставини можуть свідчити про заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами під час воєнного стану шляхом завищення вартості/обсягів виконаних робіт, та їх неякісного виконання.

На запит прокурора у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання належним чином завірених копій документів стосовно суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), запитувані документи та відомості надано не у повному обсязі із посиланням на те, що останні містять охоронювану законом таємницю.

Наведене свідчить про неможливість отримання вказаних документів у інший спосіб, окрім як у порядку тимчасового доступу до речей і документів, що здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У зв`язку з викладеним, для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій документів стосовно суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- інформації щодо працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкові декларації на додану вартість з додатками (додатки №1 до декларацій по ПДВ);

- картки платників податків з відомостями про засновників та директорів підприємства, банківськими рахунками та іншою інформацією;

- податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів);

- інформацію щодо отриманих та виданих податкових накладних зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних із зазначенням дати, назви, коду ЄДРПОУ, номенклатурою товарів та отримувачем;

- IP-адреси, з яких здійснювалася подача податкової звітності вказаним товариством;

- акти податкових перевірок підприємства;

- інформацію по всіх наявних (закритих, відкритих) рахунках.

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки в них у відповідності до ст. 162 ч. 1 КПК України такі відомості можуть містити охоронювану законом таємницю.

Отже, враховуючи викладене необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання прокурора - задовольнити.

Надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, стосовно суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- інформації щодо працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкові декларації на додану вартість з додатками (додатки №1 до декларацій по ПДВ);

- картки платників податків з відомостями про засновників та директорів підприємства, банківськими рахунками та іншою інформацією;

- податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів);

- інформацію щодо отриманих та виданих податкових накладних зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних із зазначенням дати, назви, коду ЄДРПОУ, номенклатурою товарів та отримувачем;

- IP-адреси, з яких здійснювалася подача податкової звітності вказаним товариством;

- акти податкових перевірок підприємства;

- інформацію по всіх наявних (закритих, відкритих) рахунках.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1