пр. № 1-кс/759/3987/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000668, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000668, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 01.06.2025 по 06.06.2025 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_4 спілкуючись за н.т. НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 домовившись про оплату з метою покупки автомобіля Рено Кенго, останній здійснював грошові перекази на банківські карти: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , однак в подальшому автомобіль не пригнали, на зв?язок ніхто не виходить. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 127 500 грн., чим завдала гр. ОСОБА_4 майнової шкоди

В ході проведення дізнання, допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , в свої показах пояснив наступне, 27 травня 2025 року, приблизно о 15:00, перебуваючи за місцем свого проживання, заявник, переглядаючи месенджер «Facebook», натрапив на відео з оголошенням про продаж автомобіля Renault Kangoo, 2011 року випуску, зеленого кольору, за ціною 5000 доларів США. У відео було зазначено контактний номер телефону - НОМЕР_7 .

Після здійснення дзвінка за цим номером слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_5 , та повідомив, що автомобіль наразі перебуває на території Польщі. Надалі спілкування продовжувалося у месенджері «Telegram», де вказаний громадянин надіслав фотографії автомобіля, а також запропонував перерахувати 20000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 для оформлення документів.

01 червня 2025 року заявник переказав вказану суму через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_1 , після чого відправив фото чека через месенджер. У відповідь ОСОБА_6 підтвердив отримання коштів.

02 червня 2025 року ОСОБА_6 повідомив, що автомобіль не пройшов газову сертифікацію через відсутність каталізатора, та зажадав додаткову оплату. Після цього заявник переказав:24500 грн через НП №33 ( АДРЕСА_1 ) на картку № НОМЕР_3 ; та ще 10000 грн на цю ж картку (вказану також у Telegram).

03 червня 2025 року о 15:56 у відділенні НП ( АДРЕСА_3 ) заявником було переказано 9000 грн на картку № НОМЕР_6 .

04 червня 2025 року о 16:43 за цією ж адресою заявник здійснив переказ 22000 грн на картку № НОМЕР_4 .

06 червня 2025 року о 09:35 у відділенні НП ( АДРЕСА_2 ) було здійснено два платежі загальною сумою 42000 грн (22000 грн та 20000 грн) на картку № НОМЕР_5 .

Після останньої транзакції заявник повторно зв`язався з ОСОБА_6 , який повідомив, що автомобіль зламався поблизу м. Львів. Надалі вказаний громадянин перестав виходити на зв`язок, видалив переписку та надіслані фотографії в Telegram.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які зареєстровані в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які зареєстровані в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». в період з 26.05.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000668 від 25.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000668, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номери карткок, яких клієнтів номери карткок яких № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, номер телефону, та приналежні до вказаних рахунків банківські картки;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номери карткок, яких № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період з 26.05.2025 по 15.06.2025 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з картки/рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 отримувалися готівкою;

3) розкрити банківську таємницю стосовно картки/рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період з 25.05.2025 по 15.06.2025 в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номери карток яких № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карток/рахунків клієнтів, номери карток яких № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період з 26.05.2025 по 15.06.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1