Справа № 461/8806/24
Провадження № 1-кс/461/2990/25
У Х В А Л А
08.05.2025 року. м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду від 14.03.2025 року щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
Прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Галицького районного суду м.Львова від 14.03.2025 року, в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.05.2025 року включно.
В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину з корисливих мотивів, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, санкція статті якого передбачає безальтернативне покарання у виді на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, вагомість та обґрунтованість наявних доказів про вчинення ним кримінального правопорушення, є підстави вважати про наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ст. 177 КПК України.
Підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду. Даний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, санкція статті якого передбачає безальтернативне покарання у виді на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що вже само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного до втечі. Водночас, суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину. Підозрюваний може незаконно впливати на, свідків, службових осіб військових частин, та інших свідків по кримінальному провадженні та експертів у цьому ж кримінальному провадженні шляхом їх переконання, залякування чи схиляння їх до зміни, наданих ними показань, узгодження своїх показань з показаннями вказаних осіб. Про неможливість запобігти такому ризику свідчить той факт, що з урахуванням принципу безпосередності дослідження показань, речей і документів (ст. 23 КПК України) такі ще судом не допитані та надані ними під час досудового розслідування показання не можуть лягти в основу обвинувального вироку відносно нього.
Крім того, підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення. Даний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, з корисливих мотивів, що свідчить про те, що дана особа може продовжити вчиняти аналогічні правопорушення, також це підтверджується в тому числі протоколами оглядів предметів, з яких вбачається, що така незаконна діяльність останнім здійснюється тривалий час.
Також, ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Даний ризик обґрунтовується тим, що злочин ОСОБА_4 вчинено з корисливих мотивів та дотичності до військово-облікових документів та інших документів із військових частин маючи зв`язки у військових частинах, надає йому можливість доступу до документів, які мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також можливість підробити документи з метою створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованого йому злочину, а також враховуючи те, що вказаний тяжкий злочин вчинений з корисливих мотивів, на даний час органом досудового розслідування ще не допитано свідків та не вилучено усіх документів, які мають важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, крім цього в подальшому будуть призначені ряд експертиз, тому з метою запобігання спотворення висновків експерта існує ризик знищення чи переховування документів, що мають значення для проведення експертиз.
Прокурор у судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив таке задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 у судове засідання не з`явились, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання. Скерували на адресу суду заяву, в якій просили здійснювати розгляд клопотання за їх відсутності, проти вимог такого не заперечують.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 та військовослужбовець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проходив військову службу у військової частини НОМЕР_1 , дислокованій на території військового полігону у АДРЕСА_1 , будучи заздалегідь особисто знайомими, вирішили налагодити протиправну схему одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 .
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не пізніше листопада 2024 року, (точний час органом досудового розслідування не встановлено), вирішили створити та очолити організовану злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у налагодженні протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 ).
Організована злочинна група характеризувалася наявністю організаторів керівників організованої групи на певних етапах злочинної діяльності, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомих всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отримання матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.
Розуміючи, що реалізувати розроблений злочинний план, а також уникнути викриття злочинної діяльності, самостійно не вдасться, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів, вирішили до складу злочинного об`єднання організованої групи, залучити: ОСОБА_4 військовослужбовець військової частини № НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , після чого довели до їх відому розроблений ним злочинний план.
У свою чергу, залучені ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, погодилися із таким злочинним планом та в індивідуальному порядку узгодили і схвалили його, зорганізувавшись у стійке злочинне об`єднання для вчинення умисних тяжких злочинів.
Для забезпечення постійної діяльності організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, організатори ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відвели собі роль її керівників на певних етапах злочинного плану, зокрема у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період у вигляді організації та сприяння залишення місця несення служби військовослужбовцями без законних на те підстав для подальшої організації незаконного переправлення таких осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, керівництвом діями членів злочинної групи, здійснення розподілу між ними ролей та функцій, безпосереднє виконання на різних етапах реалізації злочинного умислу.
Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснює згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_6 , діючи як керівник і організатор з ОСОБА_7 , відвів собі наступні роль та функції в складі організованої групи, а саме:
- розробив план злочинної діяльності, спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 ;
- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;
- розподілив між учасниками організованої групи функції, відповідно до попередньо узгодженого ними плану, контролював виконання функцій, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, спонукав їх до вчинення злочинів шляхом надання порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів особисто за допомогою месенджерів;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; організовував отримання від осіб які являються військовослужбовцями та які мають намір незаконно покинути місце несення служби для подальшого незаконного перетину державного кордону України чи від їхніх близьких грошові кошти (винагороду).
ОСОБА_7 , діючи як організатор організованої групи з ОСОБА_6 , а також співвиконавець, перебуваючи з останнім у довірливих, дружніх відносинах, згідно з розподілених функцій, володіючи інформацією про «безпечні шляхи» якими можливо оминути блок-пости, де здійснюється перевірка осіб, які перетинають лінії розмежування адміністративних областей України, наділений наступними функціями у складі організованої групи, зокрема:
- особисто зустрічав військовослужбовців за межами території місця несення служби та в подальшому здійснював перевезення таких транспортними засобами, до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншими залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України;
- підібрав та залучили до участі в організованій групі інших її учасників;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- шляхом листування та телефонних дзвінків, доповідав про успішність виконання злочинного плану керівнику організованої групи ОСОБА_6 ;
- надавав клієнтам поради та вказівки щодо поведінки під час перебування за межами місця несення служби, яке останніми було залишено без належних на це підстав;
- координував клієнтів щодо зустрічі з іншими учасниками організованої групи та забезпечував таку зустріч для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України;
- отримував свою частку грошової винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 .
Залученому ОСОБА_4 , згідно розробленого плану відведено роль співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень. Оскільки, будучи обізнаним про пересування по територіях військових частин, що у АДРЕСА_1 , осіб на яких покладено обов`язок здійснювати контроль з метою запобігання вчиненню військовослужбовцями самовільного залишення військової частини, а також розташування об`єктів які можуть перешкоджати або будь-яким іншим чином викрити мету пересування по території розташування військової частини, останнього залучено до протиправної схеми одержання протиправної винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 і такий наділений у складі організованої групи наступними функціями, зокрема:
- особисто за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснював перевезення автомобілем військовослужбовців по території дислокації військового полігону та за його межами для подальшої їх передачі іншим учасникам організованої групи та реалізації незаконного переправлення через державний кордон України;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- надавав військовослужбовцям, які виявили бажання незаконно переправитись через державний кордон України, поради та вказівки щодо оптимальних шляхів пересування по території військового полігону та рекомендації щодо поведінки під час залишення місця служби без належних на це підстав та подальшого незаконного перетину державного кордону України;
- отримував свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон.
Залученій ОСОБА_9 згідно розробленого плану відведено роль співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень, і така наділена у складі організованої групи наступними функціями, зокрема:
- надала власний автомобіль, як засіб вчинення кримінально-протиправних дій, яким особисто керував ОСОБА_7 ;
- зустрічала особисто, спільно із ОСОБА_7 військовослужбовців за межами території місця несення служби та в подальшому спільно з ОСОБА_7 здійснювали перевезення та супровід таких осіб, своїм автомобілем до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншим залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення військовослужбовців через державний кордон України;
- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримувала постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- отримувала свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
Залученому ОСОБА_10 згідно розробленого плану відведено роль співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень, і такий наділений у складі організованої групи наступними функціями, зокрема:
- надав автомобіль, як засіб вчинення кримінально-протиправних дій та особисто здійснював перевезення військовослужбовців до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншими залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення військовослужбовців через державний кордон України;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- отримував свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
Кожен з учасників організованої групи усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.
Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , будучи в складі організованої групи, виконуючи роль організатора та співвиконавця, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, спрямований на налагодження протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 вирішили вчинити кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 26.10.2024 військовозобов`язаний ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , призваний ІНФОРМАЦІЯ_4 на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зарахований до списків особового складу військової частини № НОМЕР_3 , дислокованої, станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_1 , де останній проходив військову службу.
Водночас, ОСОБА_11 , після його призову, мав та висловлював бажання за грошову винагороду перетнути державний кордон та виїхати за межі України попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження, про що повідомив організатора злочинної групи ОСОБА_7 та це стало відомо ОСОБА_6 , як організатору та керівнику злочинної групи.
ОСОБА_4 , діючи як співвиконавець, продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , злочинний умисел, діючи у складі організованої групи, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_11 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_2 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, з відома керівника та організатора організованої групи ОСОБА_6 та за вказівкою співорганізатора організованої групи ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного злочинного умислу щодо реалізації протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , зокрема військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_11 , 01.11.2024 зателефонував до ОСОБА_11 , повідомив йому порядок його подальших дій, необхідних для залишення території військового полігону у АДРЕСА_1 непомітно для інших осіб, як одного з етапів переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, вказавши місце та час, куди необхідно прибути останньому для залишення ним території місця несення служби, де ОСОБА_11 очікував автомобіль «Volkswagen» під керуванням ОСОБА_4 .
Після цього, згідно розробленого плану організаторами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_4 зустрів ОСОБА_11 у визначеному місці надав йому вказівку здійснити посадку на заднє пасажирське сидіння автомобіля «Volkswagen», та вимкнути засоби мобільного зв`язку, з метою забезпечення конспірації організованої групи та запобіганню її викриття.
Надалі ОСОБА_4 доставив ОСОБА_11 до безпечного місця за межі військового полігону, повідомив, що йому необхідно буде пересісти в інший транспортний засіб, та після чого передав його ОСОБА_7 для подальшого його переміщення до Львівської області.
У свою чергу, 01.11.2024 ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи із
ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, використовуючи транспортний засіб марки «Volgswagen», моделі «Sharan», д.н.з. НОМЕР_4 , що перебуває у користуванні ОСОБА_7 , розмістив у ньому військовослужбовця ОСОБА_11 , та вони спільно вирушили до автомобільної заправної станції «UPG», що по вул. Об`їзна, 4, с. Корнин, Рівненської області, де їх очікувала ОСОБА_9 .
В подальшому, на виконання заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, та виконання вказівок членів організованої групи, виконуючи відведену йому роль організатора, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_11 пересісти у автомобіль марки «Ауді», моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 .
Після чого, ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй роль співвиконавця кримінального правопорушення передала керування належним їй автомобілем марки «Ауді», моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_5 безпосередньо ОСОБА_7 та спільно з ним здійснила перевезення військовослужбовця ОСОБА_11 до Львівської області, де близько 22:00 год. 01.11.2024, перебуваючи на автомобільній заправній станції «ОККО», що за адресою: Львівська область, с. Гамаліївка, вул. Київська, 24, надали вказівку ОСОБА_11 очікувати прибуття інших невстановлених учасників організованої групи, які повинні забезпечити незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
02.11.2024 ОСОБА_11 доставлено на територію Закарпатської області для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску. Під час такого перетину, ОСОБА_11 виявлено працівниками державної прикордонної служби України, поза межами пропускного пункту, у ділянці контрольованого прикордонного району «Ужгород», про що складено протокол серії ЗхРУ №145326 про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП порушення.
2) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , будучи в складі організованої групи, виконуючи роль організатора, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 вирішили вчинити кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 05.11.2024 військовозобов`язаний ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , призваний ІНФОРМАЦІЯ_6 на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зарахований до списків особового складу військової частини НОМЕР_2 , дислокованої станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_1 , де останній проходив військову службу.
Водночас, ОСОБА_12 , після його призову, мав та висловлював бажання за грошову винагороду перетнути державний кордон та виїхати за межі України попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження, про що стало відомо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
За таких обставин, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи як організатори та співвиконавці, та ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 діючи як співвиконавці, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, в період з 05.11.2024 до 06.11.2024 узгодили свої подальші дії (злочинний план) щодо переправлення останнього через державний кордон України без законних на те підстав, а також розмір грошової винагороди за організацію та вчинення таких дій, а саме: за організацію та переправлення через державний кордон України ОСОБА_12 15 000 доларів США.
Поряд із цим, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період 05.11.2024 до 06.11.2024 отримали у невстановлений на даний час спосіб вищевказані грошові кошти в загальній сумі 15 000 доларів США за незаконне переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України.
Надалі, виконуючи відведену йому роль співвиконавця у вчиненні злочину, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами злочинний умисел, діючи у складі організованої групи, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_12 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_2 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, з відома керівника та організатора організованої групи ОСОБА_6 та за вказівкою організатора організованої групи ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, 06.11.2024 зателефонував ОСОБА_12 та повідомив йому порядок його подальших дій, необхідних для залишення території військового полігону у АДРЕСА_1 непомітно для інших осіб, як одного з етапів переправлення ОСОБА_12 через державний України.
Після цього, зустрівши ОСОБА_12 у визначеному ним місці на території вказаного вище військового полігону, ОСОБА_4 на автомобілі «Volkswagen», яким керував особисто, вивіз ОСОБА_12 за межі військового полігону до безпечного місця за межами місця несення військової служби, супроводив та передав його ОСОБА_7 та ОСОБА_9 для подальшої передачі іншим учасникам організованої групи, які повинні забезпечити незаконне переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел, 06.11.2024 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, спільно з військовослужбовцем ОСОБА_12 , використовуючи транспортний засіб марки «Ауді», моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , прибули до околиць м. Костопіль, що у Рівненській області де на них, за попередньою домовленістю очікував ОСОБА_10 автомобілем марки «BMW», моделі «X5», д.н.з. НОМЕР_6 .
В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу у складі організованої групи, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вказали ОСОБА_12 здійснити посадку у автомобіль, на якому прибув ОСОБА_10 , при цьому запевнивши ОСОБА_12 про їх намір подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
ОСОБА_7 , діючи як організатор організованої групи, надав вказівки та рекомендації щодо найбільш безпечного маршруту слідування ОСОБА_10 з метою уникнення зупинки працівниками правоохоронного органу на лініях розмежування адміністративних областей України та запобігання викриття злочинної діяльності організованої групи, щодо незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_12 для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
Далі, ОСОБА_10 діючи у складі організованої групи, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, 06.11.2024 близько 22.50 год., прибув автомобілем марки «BMW», моделі «X5», д.н.з. НОМЕР_6 , спільно з ОСОБА_12 до автомобільної заправної станції «ОККО», що за адресою: Львівська область, с. Гамаліївка, вул. Київська, 24, де за вказівкою ОСОБА_7 здійснив висадку ОСОБА_12 перед в`їздом на територію вказаної автомобільної заправної станції, з метою забезпечення конспірації та не викриття діяльності організованої групи та переконався, що ОСОБА_12 здійснив посадку у інший автомобіль марки «Toyota», моделі «Сamry» під керуванням невідомої особи, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
3) ОСОБА_7 та ОСОБА_6 будучи впевненими, що їхні кримінально-протиправні дії у складі організованої групи вчинених спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, не були викриті правоохоронними органами, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір продовжувати здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше листопада 2024 року, (точний час органом досудового розслідування не встановлено), реалізували спільний злочинний умисел, направлений на створення злочинного об`єднання злочинної організації для вчинення тяжких злочинів, діяльність якої полягала у налагодженні протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 ).
До складу злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залучили ОСОБА_4 військовослужбовець військової частини № НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , військовослужбовець військової частини № НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , військовослужбовець військової частини № НОМЕР_8 , після чого довели до їх відому розроблений ними злочинний план.
У створеній злочинній організації ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , як організаторами, детально розподілені ролі всіх учасників, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Стійкість, стабільність та згуртованість злочинної організації виражається, окрім вищезазначеного, в тривалості дій її учасників, єдності наміру щодо вчинення та продовження скоєння злочинів, здатності забезпечити стабільність і надійність свого функціонування.
Створена ОСОБА_7 та ОСОБА_6 злочинна організація характеризується наявністю чіткої ієрархії між її учасниками, стійкими зв`язками, що полягають в існуванні між учасниками групи стабільних відносин при підготовці та вчиненні злочинів, наявності мети на неодноразове їх вчинення і єдиного плану злочинної діяльності із визначенням функцій кожного учасника групи, спрямованих на його досягнення, дотриманні заходів і засобів конспірації, розподілі між учасниками групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.
Свою злочинну діяльність злочинна організація здійснює згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_6 , як керівник і організатор з ОСОБА_7 , відвів собі наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- розробив план злочинної діяльності, спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 ;
- підібрав та залучив до участі в злочинній організації інших її учасників;
- визначив ієрархію, розподіливши між учасниками злочинної організації функції,
- відповідно до попередньо узгодженого ними плану та у відповідності до створених окремих структурних частин злочинної організації, контролював виконання функцій, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
- керував діями учасників злочинної організації, даючи вказівки, спонукав їх до вчинення злочинів шляхом надання порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів особисто за допомогою месенджерів;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- організовував отримання від осіб які являються військовослужбовцями та які мають намір незаконно покинути місце несення служби для подальшого незаконного перетину державного кордону України чи від їхніх близьких грошові кошти (винагороду);
- надавав транспортні засоби та здійснював особистий супровід шляхом транспортування військовослужбовців автомобілем за межі місця несення служби після чого передавав таких іншим учасниками злочинної організації для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
ОСОБА_7 , як організатор злочинної організації з ОСОБА_6 , а також співвиконавець, перебуваючи з останнім у довірливих, дружніх відносинах, згідно з розподілених функцій, володіючи інформацією про «безпечні шляхи» якими можливо оминути блок-пости, де здійснюється перевірка осіб, які перетинають лінії розмежування адміністративних областей України, відведено наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- особисто зустрічав військовослужбовців за межами території місця несення служби;
- в подальшому здійснював перевезення таких військовослужбовців транспортними засобами, до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншими залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України;
- підібрав та залучили до участі в злочинній організації інших її учасників;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами злочинної організації через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- шляхом листування та телефонних дзвінків, доповідав про успішність виконання злочинного плану керівнику злочинної організації ОСОБА_6 ;
- надавав військовослужбовцям поради та вказівки щодо поведінки під час перебування за межами місця несення служби, яке останніми було залишено без належних на це підстав;
- координував військовослужбовців щодо зустрічі з іншими учасниками злочинної організації та забезпечував таку зустріч для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України;
- отримував свою частку грошової винагороди за незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 .
ОСОБА_4 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, згідно з розподілених функцій, виконуючи роль співвиконавця, для досягнення спільного злочинного умислу злочинної організації спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , будучи військовослужбовцем військової частини № НОМЕР_2 , яка дислокується на одній території з іншими військовими частинами, будучи обізнаним про пересування по територіях військових частин, що у АДРЕСА_1 , осіб на яких покладено обов`язок здійснювати контроль з метою запобігання вчиненню військовослужбовцями самовільного залишення військової частини, а також розташування об`єктів які можуть перешкоджати або будь-яким іншим чином викрити мету пересування по території розташування військової частини, особисто за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснював наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- особисто перевозив автомобілем військовослужбовців по території військового полігону, що у АДРЕСА_1 та за його межі для подальшої передачі іншим учасникам злочинної організації та реалізації незаконного переправлення через державний кордон України;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами злочинної організації через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- надавав військовослужбовцям поради та вказівки щодо оптимальних шляхів пересування по території військового полігону та рекомендації щодо поведінки під час залишення місця служби без належних на це підстав та подальшого незаконного перетину державного кордону України;
- отримував свою частку грошової винагороди за незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 .
ОСОБА_9 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, перебуваючи з ОСОБА_7 у тісних довірливих відносинах, згідно з розподілених функцій, виконуючи роль співвиконавця, для досягнення спільного злочинного умислу злочинної організації спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , здійснювала наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- надала власний автомобіль, як засіб вчинення кримінально-протиправних дій, яким особисто керував ОСОБА_7 ;
- зустрічала особисто, спільно із ОСОБА_7 військовослужбовців за межами території місця несення служби та в подальшому спільно з ОСОБА_7 здійснювали перевезення та супровід таких осіб, своїм автомобілем до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншим залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення військовослужбовців через державний кордон України;
- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримувала постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- отримувала свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
ОСОБА_8 та ОСОБА_14 будучи активними учасниками організованої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, згідно з розподілених функцій, виконуючи роль співвиконавців, для досягнення спільного злочинного умислу злочинної організації спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , володіючи інформацією про «безпечні шляхи» якими можливо оминути блок-пости, де здійснюється перевірка осіб, які перетинають лінії розмежування адміністративних областей України, здійснювали наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- особисто здійснювали перевезення автомобілем та супровід військовослужбовців за межами території місця несення служби для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску;
- вживали заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримували постійний зв`язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- надавали військовослужбовцям поради та вказівки щодо поведінки під час перебування за межами місця несення служби, яке останніми було залишено без належних на це підстав та надавали гарантії про безпечність шляху, яким буде безпосередньо здійснено незаконний перетин державного кордону України;
- отримували свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
Кожен з учасників злочинної організації усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.
Злочини, які вчинялися злочинною організацією, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної організації усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , будучи в складі злочинної організації, виконуючи роль організатора та співвиконавця, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , спрямований на одержання протиправної винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , керували створеною злочинною організацією за наступних обставин.
Так, військовослужбовець по мобілізації Харківського національного університету Повітряних імені Івана Кожедуба молодший лейтенант ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проходив 45 - денний курс базової загальновійськової підготовки у військовій частині НОМЕР_2 , дислокованій, станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_1 та проходив там військову службу.
27.11.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_7 з ОСОБА_16 , який звернувся до нього з метою отримання консультації щодо подальшого проходження військової служби військовослужбовцем ОСОБА_15 , який проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_2 , яка дислокується у АДРЕСА_1 , запропонував ОСОБА_16 можливий спосіб організації залишення ним ( ОСОБА_15 ) місця несення служби для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.
ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_17 злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_15 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_2 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, 28.11.2024 в ході телефонної розмови із ОСОБА_16 , повідомив про готовність 28.11.2024 о 19:00 год., організувати та вивезти ОСОБА_15 з військової частини № НОМЕР_1 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_2 , а саме території військового полігону у АДРЕСА_1 .
В ході згаданої розмови ОСОБА_7 повідомив покроковий спосіб та засоби незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, зокрема зазначив про етапи такого вивезення шляхом усунення перешкод та залучення інших військовослужбовців військової частини № НОМЕР_1 з метою забезпечення не викриття злочинного наміру іншими особами, наданням транспортного засобу та особистого супроводу ОСОБА_15 до м. Львова для подальшої передачі іншим співучасникам, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , які повинні забезпечити супровід ОСОБА_15 до сліпої зони лінії державного кордону України у Закарпатській області для його незаконного перетину, при цьому вказавши суму протиправної винагороди, яку необхідно надати йому та іншим спільникам, тобто для осіб, які будуть сприяти у вчиненні вказаних протиправних дій, у розмірі 15 000 доларів США, частину яких ОСОБА_16 повинен надати ОСОБА_7 під час особистої зустрічі у м. Львові у вигляді завдатку, а повну суму іншим особам після досягнення мети - незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_15 .
Надалі, 28.11.2024 близько 18.00 год., ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на території військового полігону, що за адресою: АДРЕСА_1 , з відома керівника та організатора злочинної організації ОСОБА_6 та за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , зокрема ОСОБА_15 , зустрів останнього на території згаданого військового полігону в обумовленому місці та повідомив про необхідність слідування з ним для незаконного залишення місця несення військової служби.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_19 супроводив ОСОБА_15 за межі території військового полігону у АДРЕСА_1 та близько 18.40 год. 28.11.2024 передав його ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , для забезпечення особистого супроводу і доїзду на транспортному засобі марки «Audi А6», р.н.з. НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 , до Львівської області та подальшої передачі його ОСОБА_8 та ОСОБА_18 для супроводження ОСОБА_15 до державного кордону України та забезпечення його переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В подальшому, 28.11.2024 о 20.25 год. ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , використовуючи транспортний засіб марки «Audi А6», д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , забезпечили перевезення ОСОБА_15 до селища Запитів, що у Львівській області, де залишились на ночівлю у готелі «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, з метою подальшої передачі ОСОБА_15 - ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , для здійснення супроводу та забезпечення незаконного переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
29.11.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , на автомобілі марки «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_9 , прибули в раніше обумовлене місце з співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , а саме до готелю «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, у селищі Запитів, у Львівській області, з метою подальшого супроводу та забезпечення незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В цей час, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з іншими учасниками злочинної організації, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, в телефонному режимі повідомив ОСОБА_16 про необхідність прибуття до готелю «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, у селищі Запитів, у Львівській області, на що останній погодився та близько 13.10 год. 29.11.2024 прибув на обумовлене місце зустрічі, де під час розмови ОСОБА_7 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину ОСОБА_15 державного кордону України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, висловив ОСОБА_16 вимогу, щодо передачі йому 4 000 доларів США та 11 000 доларів США для ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , які повинні супроводжувати ОСОБА_15 та забезпечити його незаконне переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області, після чого разом з ОСОБА_16 прослідували до автомобіля «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_9 , біля якого очікували ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , де ОСОБА_16 передав, а ОСОБА_8 та ОСОБА_14 через ОСОБА_15 повинні були на території Закарпатської області одержати грошові кошти в розмірі 8 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 332 720 гривень за організацію незаконного переправлення військовозобов`язаного ОСОБА_15 через державний кордон України.
Після цього, ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , зокрема ОСОБА_15 , одержав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 166382,4 гривень, після чого протиправна діяльність злочинної організації у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 була припинена працівниками правоохоронних органів.
4) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , будучи в складі злочинної організації, виконуючи роль організатора та співвиконавця, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 спрямований на одержання протиправної винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) керував створеною злочинною організацією за наступних обставин.
Так, військовослужбовець по мобілізації Харківського національного університету Повітряних імені Івана Кожедуба молодший лейтенант ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проходив 45 - денний курс базової загальновійськової підготовки у військовій частині НОМЕР_2 , дислокованій, станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_1 та проходив там військову службу.
27.11.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_7 з ОСОБА_16 , який звернувся до нього з метою отримання консультації щодо подальшого проходження військової служби військовослужбовцем ОСОБА_15 , який проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_2 , яка дислокується у АДРЕСА_1 , запропонував ОСОБА_16 можливий спосіб організації залишення ним ( ОСОБА_15 ) місця несення служби для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.
ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_17 злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_15 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_2 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, 28.11.2024 в ході телефонної розмови із ОСОБА_16 , повідомив про готовність 28.11.2024 о 19:00 год., організувати та вивезти ОСОБА_15 з військової частини № НОМЕР_1 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_2 , а саме території військового полігону у АДРЕСА_1 .
В ході згаданої розмови ОСОБА_7 повідомив покроковий спосіб та засоби незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, зокрема зазначив про етапи такого вивезення шляхом усунення перешкод та залучення інших військовослужбовців військової частини № НОМЕР_1 з метою забезпечення не викриття злочинного наміру іншими особами, наданням транспортного засобу та особистого супроводу ОСОБА_15 до м. Львова для подальшої передачі іншим співучасникам, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , які повинні забезпечити супровід ОСОБА_15 до сліпої зони лінії державного кордону України у Закарпатській області для його незаконного перетину, при цьому вказавши суму протиправної винагороди, яку необхідно надати йому та іншим спільникам, тобто для осіб, які будуть сприяти у вчиненні вказаних протиправних дій, у розмірі 15 000 доларів США, частину яких ОСОБА_16 повинен надати ОСОБА_7 під час особистої зустрічі у м. Львові у вигляді завдатку, а повну суму іншим особам після досягнення мети - незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_15 .
Надалі, 28.11.2024 близько 18.00 год., ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на території військового полігону, що за адресою: АДРЕСА_1 , з відома керівника та організатора злочинної організації ОСОБА_6 та за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , зокрема ОСОБА_15 , зустрів останнього на території згаданого військового полігону в обумовленому місці та повідомив про необхідність слідування з ним для незаконного залишення місця несення військової служби.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_19 супроводив ОСОБА_15 за межі території військового полігону у АДРЕСА_1 та близько 18.40 год. 28.11.2024 передав його ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , для забезпечення особистого супроводу і доїзду на транспортному засобі марки «Audi А6», р.н.з. НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 , до Львівської області та подальшої передачі його ОСОБА_8 та ОСОБА_18 для супроводження ОСОБА_15 до державного кордону України та забезпечення його переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В подальшому, 28.11.2024 о 20.25 год. ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , використовуючи транспортний засіб марки «Audi А6», д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , забезпечили перевезення ОСОБА_15 до селища Запитів, що у Львівській області, де залишились на ночівлю у готелі «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, з метою подальшої передачі ОСОБА_15 - ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , для здійснення супроводу та забезпечення незаконного переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
29.11.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , на автомобілі марки «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_9 , прибули в раніше обумовлене місце з співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , а саме до готелю «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, у селищі Запитів, у Львівській області, з метою подальшого супроводу та забезпечення незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В цей час, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з іншими учасниками злочинної організації, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, в телефонному режимі повідомив ОСОБА_16 про необхідність прибуття до готелю «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, у селищі Запитів, у Львівській області, на що останній погодився та близько 13.10 год. 29.11.2024 прибув на обумовлене місце зустрічі, де під час розмови ОСОБА_7 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину ОСОБА_15 державного кордону України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, висловив ОСОБА_16 вимогу, щодо передачі йому 4 000 доларів США та 11 000 доларів США для ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , які повинні супроводжувати ОСОБА_15 та забезпечити його незаконне переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області, після чого разом з ОСОБА_16 прослідували до автомобіля «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_9 , біля якого очікували ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , де ОСОБА_16 передав, а ОСОБА_8 та ОСОБА_14 через ОСОБА_15 повинні були на території Закарпатської області одержати грошові кошти в розмірі 8 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 332 720 гривень за організацію незаконного переправлення військовозобов`язаного ОСОБА_15 через державний кордон України.
Після цього, ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , зокрема ОСОБА_15 , одержав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 166382,4 гривень, після чого протиправна діяльність злочинної організації у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 була припинена працівниками правоохоронних органів.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, санкція статті якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна та у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, санкція статті яких передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
30.11.2024 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 27.01.2025 з утриманням в Державній установі «Львівській установі виконання покарань №19» та можливістю внесення застави в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 605 600 гривень.
03.12.2024 у зв`язку із внесення вказаного розміру застави, ОСОБА_4 звільнено з-під варти, обрано запобіжний захід у вигляді застави та останній зобов`язаний виконувати, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язки згідно ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 30.11.2024, строком 2 місяці, тобто до 27.01.2025, а саме: прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд на першу вимогу; не відлучатися за межі Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, я слідчого суддю або суд; повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , іншими підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
22.01.2024 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, продовжено строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, терміном на 2 (два) місяці, тобто до 22.03.2025 року.
14.03.2025 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, продовжено строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, терміном на 2 (два) місяці, тобто до 14.05.2025 року.
Однак, закінчити досудове розслідування у шестимісячний строк, виявилось неможливим внаслідок виняткової складності провадження, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: отримати висновки криміналістичних експертиз відео-, звукозапису, що перебувають на виконанні Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; отримати висновки портретних експертиз, що перебувають на виконанні Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; здійснити тимчасові доступи до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме банківських рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ;здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме судової справи, що перебуває у володінні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області; долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді на скеровані запити в порядку ст. 93 КПК України, зокрема з місць несення військової служби підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , щодо результатів проведення службового розслідування за фактами вчинення останніми вказаних кримінальних правопорушень; долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи які стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій; вирішити питання щодо кваліфікації кримінально-протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за ч. 1 ст. 114-1 КК України; встановити інші факти організації та/або сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України підозрюваним та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами та визначитись із остаточною кримінально-правовою кваліфікацією їхніх дій; у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне потреба під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам.
Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у шестимісячний строк є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваних, тривале розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, тощо.
Результати проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також висновки судових експертів в сукупності з іншими доказами, мають важливе значення для завершення досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому встановлення усіх обставин кримінального провадження.
Водночас, строк дії ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 14.03.2025, якою покладено на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчуються 14.05.2025, через що виникла необхідність у продовженні строку дії вказаних обов`язків в межах строку досудового розслідування.
При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що: наявні докази вчинення підозрюваним інкримінованого йому кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку; у разі визнання винним, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє застосування щодо нього запобіжного заходу .
Також слідчий суддя враховує, що підозрюваний ОСОБА_4 має постійне місце проживання, є особою з міцними соціальними зв`язками, раніше не судимий.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки передбачені частиною 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Так, згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчому необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дії з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи те, що строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 закінчується, а по справі необхідно провести ряд слідчих дій для закінчення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково та продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.05.2025 року.
Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора виконувача обов`язків прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду від 14.03.2025 року щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задоволити.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Галицького районного суду м.Львова від 14.03.2025 року, в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.05.2025 року включно, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд на першу вимогу;
-не відлучатися за межі Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, я слідчого суддю або суд;
-повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;
-утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , іншими підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк дії ухвали становить до 29.05.2025 року включно.
Роз`яснити підозрюваному його обов`язки та наслідки їх невиконання.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної
поліції у Львівській області ОСОБА_20 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали, а підозрюваним, який перебуває під вартою, з моменту вручення йому копії ухвали.

Повний текст ухвали виготовлений 08.05.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1