Справа № 750/8305/25
Провадження № 1-кс/750/3102/25
У Х В А Л А

25 липня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001726 від 11.06.2025,

в с т а н о в и в:

23.07.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , зазначеним у клопотанні слідчим інформації про отримувача грошових коштів в сумі 6000 грн., які о 13:50 год. 24.11.2023 зараховані на банківську карту НОМЕР_3 , відповідно до ID операції , призначення платіжної операції «видача за договором №24.11.2023-100001757», платником є «Швидкий кредит», найменування платіжної системи «Mastercard» та зазначити повний номер банківської карти № НОМЕР_3 , копій документів, які містять інформацію про контрагента (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку); виписку з руху коштів по вказаному картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів в період часу з 24.11.2023 до 01.01.2024; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка зі вказаного карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 24.11.2023 до 01.01.2024; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки зі вказаного карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 24.11.2023 до 01.01.2024.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001726 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .

З клопотання вбачається, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у кінці 2023 року він загубив свій мобільний телефон, в якому була сім-карта НОМЕР_4 . На початку 2024 року йому почали надходити телефонні дзвінки з різних кредитних установ про стягнення боргу за кредитами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі йому надійшло повідомлення про явку до суду по розгляду цивільної справи за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

21.07.2025 отримано тимчасовий доступ до інформації, яка надана представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо укладеного кредитного договору від імені ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 . Так відповідно до копії пропозиції про укладення кредитного договору вбачається, що о 24.11.2023 о 13:48 год. укладеного кредитний договірна суму 6 000 грн. позики між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначено маску карти на яку здійснено переказ, а саме НОМЕР_6 . Відповідно до копії квитанції про переказ коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається, що о 13:50 год. 24.11.2023 здійснено переказ коштів на карту № НОМЕР_3 в сумі 6 000 грн. та зазначена ID транзакція , призначення платіжної операції «видача за договором №24.11.2023-100001757», ідентифікатором еквайрінга зазначено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації про отримувача грошових коштів в сумі 6000 грн., які о 13:50 год. 24.11.2023 зараховані на банківську карту НОМЕР_3 , відповідно до ID операції , призначення платіжної операції «видача за договором №24.11.2023-100001757», платником є «Швидкий кредит», найменування платіжної системи «Mastercard» та зазначити повний номер банківської карти № НОМЕР_3 , копій документів, які містять інформацію про контрагента (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку); виписку з руху коштів по вказаному картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів в період часу з 24.11.2023 до 01.01.2024; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка зі вказаного карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 24.11.2023 до 01.01.2024; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки зі вказаного карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 24.11.2023 до 01.01.2024.

Строк дії ухвали встановити до 20 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1