Провадження № 1-кс/554/9736/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.08.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 від 02.08.2025 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000395 від 02.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

01.08.2025 року До ПРУП ГУНП В Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді ОСОБА_1 . Шевченківського районного суду якою зобов`язано внести відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за заявою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 по факту підробки протоколу зборів від 08.04.2025 року

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_3 який повідомив, що він є засновником та учасником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . З моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його частка дорівнювала 50% статутного капіталу, інші 50% належали ОСОБА_4 який виконував обов`язки директора товариства обраного зборами.

З липня 2024 року потерпілий був мобілізований до лав ЗСУ де по цей час проходе службу у першому відділенні третьої прикордонної застави третього відділу прикордонної служби першої прикордонної комендатури швидкого реагування.

В період з липня 2024 року по 07.07.2025 рік ОСОБА_3 не перебував в місті Полтава оскільки виконував обов`язки покладені збройними силами України та виконував бойові завдання що до відсічі збройної агресії рф, таким чином останній не міг контролювати питання участі та діяльності у товаристві.

Будучи засновником товариства ще у березні-квітні 2025 року через довірену особу та письмово не одноразово звертався до іншого учасника (за сумісництвом Директора) ОСОБА_4 щодо надання йому ознайомлення звіту про фінансово господарську діяльність товариства за 2024 рік та необхідність проведення щорічних зборів учасників покладаючись на ч. 2 ст. 31 «закону про ТОВ» але ОСОБА_5 так і не відповів на листи заявника, після чого останній звернувся до довірених осіб з питанням про отримання витягу із державного реєстру з метою подання судового позову. У відповідності з витягом 11.06.2025 року потерпілому та його довіреній особі стало відомо, що учасник товариства ОСОБА_4 сфальсифікував протокол зборів від 09.04.2025 року та за участю державного реєстратора ОСОБА_6 та приватного нотаріуса ОСОБА_7 повів реєстраційні дії. Також встановелно, що потерпілий фізично не міг бути на річних загальних зборах учасників оскільки на цей момент перебував та виконував бойові завдання на кордоні та права на будь які дії від його імені в ТОВ не надавав, посадова особа ОСОБА_4 про стан справ був обізаний так само як йому була надана своєчасна інформація про надання повноважень представникам за довіреностями.

Таким чином ОСОБА_4 будучи посадовою особою «Директором ТОВ» вніс завідома не достовірну інформацію про факт присутності на зборах учасника ОСОБА_3 чим фактично сфальсифікував результати зборів та визначив протоколом рішення для яких не було відповідного кворуму або відповідної кількості голосів та провів реєстраційні дії за допомогою державного реєстратора ОСОБА_6 та приватного нотаріуса ОСОБА_7 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_2 , прошу зобов`язати надати вищезазначене товариство матеріали реєстраційних справ, в т.ч. свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтв про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_2 - матеріали реєстраційних справ.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1