Провадження по справі №1-кс/522/3547/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

14 липня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, вилучене 28.05.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000668 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361-2 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2025 року до чергової частини ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали від УПК в Одеській області ДКП НПУ, про те, що в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено невстановлених осіб, які користуються нікнеймами « ОСОБА_7 », «seduction», « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », та ведуть активну участь на форумах тіньової тематики «wwh- club», «center-club.biz», «exploit.in», «verified.sc» та тематичних «Телеграм» каналах та чатах, які здійснюють несанкціоновані збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства з метою отримання прибутку.

В ході досудового розслідування, під час проведення заходів співробітниками 1-го відділу УПК в Одеській області було виявлено групу осіб, які, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел та володіючи знаннями в області інформаційної безпеки та кібербезпеки, використовуючи невідоме наразі шкідливе програмне забезпечення, здійснюють несанкціонованні втручання в роботу веб-банкінгу громадян України, отримують інформацію з обмеженим доступом, яку надалі за винагороду (сума встановлюється) розповсюджують на форумах тіньової тематики, таких як: «wwh-club», «center-club.biz», «exploit.in», «verified.sc», тематичних «Телеграм» каналах та чатах під нікнеймами: «engkeys», «seduction», «smthinthewayx» та «evilzgeniuz».

Було встановлено, що особа, яка приховує свою особистість під нікнеймом « ОСОБА_7 » являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, було встановлено, що особа яка приховує свою особистість під нікнеймом « ОСОБА_8 » являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 28.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети: Ноутбук марки «НР» в корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм до нього, який поміщено до сейф-пакету НПУ № NPU2067499; Флеш накопичувач «Kingston» «Data Traveler 100 G3» об?ємом на 16 Гб, який поміщено до сейф-пакету НПУ № CRI1202577; Жорсткий диск «Seagate Momentus XT» об?ємом 500 ГБ, SN: 5YX1DK27, який поміщено до сейф-пакету НПУ № CRI1202577; Жорсткий диск «WD Black WD5003AZEX» об?ємом на 500 ГБ, SN: WCC6Y0VZASCX, який поміщено до сейф-пакету НПУ № CRI1202577; Жорсткий диск «WD Scorpion Blue WD3200BEVT» на 320 ГБ, SN: WXL1AA0C3643, який поміщено до сейф-пакету НПУ № CRI1202577; Блокнот в коричневій обгортці із написом на титульній сторінці «MMXIV AWD interior», який поміщено до сейф-пакету НПУ № SUD2013923; Мобільний телефон «iPhone 6s» в корпусі золотистого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 , об?єм пам?яті 64 ГБ, із сім-карткою: НОМЕР_4 в березевому чохлі (пароль: НОМЕР_5 ), який поміщено до сейф-пакету НПУ № CRI1202578; Мобільний телефон «Nokia» із синім корпусом, ІМЕІ № 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_7 , із сім-картками: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який поміщено до сейф-пакету НПУ № CRI1202578; Системний блок чорного кольору марки «ZALMAN», який поміщено до 2 сейф-пакетів НПУ та скріплено пломбою червоного кольору № NPU-8460501; Флеш накопичувач білого кольору об?ємом на 8 Гб, на якому було здійснено вигрузку імпортованих облікових записів «Telegram»: user-name: XX, ОСОБА_12 , ( НОМЕР_4 ), user-name: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ( НОМЕР_10 ), user-name: Ni Hao, ОСОБА_15 , ( НОМЕР_9 ), який поміщено до сейф-пакету НПУ № CRI1202577.

Постановою слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 вилучені речі оглянуто та визнано речовими доказами.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як було встановлено, СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000668 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361-2 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованості накладення арешту аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, постановами, рапортами, протоколом обшуку, постановою про визнання предметів речовими доказами і долучення їх до матеріалів кримінального провадження, протоколами огляду та іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені ноутбуки, мобільні телефони, жорсткі диски, флеш накопичувачі та документи є предметами злочину та містять відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.05.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Ноутбук марки «НР» в корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм до нього, який поміщено до сейф-пакету НПУ № NPU2067499; Флеш накопичувач «Kingston» «Data Traveler 100 G3» об?ємом на 16 Гб, який поміщено до сейф-пакету НПУ № CRI1202577; Жорсткий диск «Seagate Momentus XT» об?ємом 500 ГБ, SN: 5YX1DK27, який поміщено до сейф-пакету НПУ № CRI1202577; Жорсткий диск «WD Black WD5003AZEX» об?ємом на 500 ГБ, SN: WCC6Y0VZASCX, який поміщено до сейф-пакету НПУ № CRI1202577; Жорсткий диск «WD Scorpion Blue WD3200BEVT» на 320 ГБ, SN: WXL1AA0C3643, який поміщено до сейф-пакету НПУ № CRI1202577; Блокнот в коричневій обгортці із написом на титульній сторінці «MMXIV AWD interior», який поміщено до сейф-пакету НПУ № SUD2013923; Мобільний телефон «iPhone 6s» в корпусі золотистого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 , об?єм пам?яті 64 ГБ, із сім-карткою: НОМЕР_4 в березевому чохлі (пароль: НОМЕР_5 ), який поміщено до сейф-пакету НПУ № CRI1202578; Мобільний телефон «Nokia» із синім корпусом, ІМЕІ № 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_7 , із сім-картками: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який поміщено до сейф-пакету НПУ № CRI1202578; Системний блок чорного кольору марки «ZALMAN», який поміщено до 2 сейф-пакетів НПУ та скріплено пломбою червоного кольору № NPU-8460501; Флеш накопичувач білого кольору об?ємом на 8 Гб, на якому було здійснено вигрузку імпортованих облікових записів «Telegram»: user-name: XX, ОСОБА_12 , ( НОМЕР_4 ), user-name: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ( НОМЕР_10 ), user-name: Ni Hao, ОСОБА_15 , ( НОМЕР_9 ), який поміщено до сейф-пакету НПУ № CRI1202577.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000668.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали слідчого судді буде проголошено 17.07.2025 о 15 год. 00 хв. в залі судових засідань №131.

Слідчий судя

Приморського районного суду м. Одеси: ОСОБА_16

14.07.2025