28.08.2025
Справа № 401/1577/25;
Провадження № 1-кс/401/867/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000263 від 08 квітня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 08 квітня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 07 квітня 2025 року до ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення відносно неї шахрайства. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в кінці березня 2025 року у соціальній мережі «Телеграм» їй надійшло повідомлення від невідомої особи про можливість заробітку в інтернеті. В даному листі містилось посилення на онлайн-платформу на якій необхідно було зареєструватись із зазначенням персональних даних, що останньою було зроблено. В подальшому, ОСОБА_5 здійснювала грошові перекази на різні карткові рахунки. За умовами інтернет-платформи надіслані грошові кошти використовувались для укладення біржових угод та здійснення фінансових операцій. Відсоток з прибутку потерпіла ОСОБА_5 повинна була отримати на рахунок у своєму онлайн-кабінеті з подальшим виводом грошових коштів.

28 березня 2025 року потерпілою ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 350 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

29 березня 2025 року потерпілою ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ; 29 березня 2025 року потерпілою ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 300 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; 30 березня 2025 року потерпілою ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1802 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 ; 30 березня 2025 року потерпілою ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 10950 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 ; 30 березня 2025 року потерпілою ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 27500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 ; 30 березня 2025 року потерпілою ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 27500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 ; 01 квітня 2025 року потерпілою ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 24200 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 ; 01 квітня 2025 року потерпілою ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 24823 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 .

Також досудовим слідством встановлено, що зазначений вище карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації осіб, які причетні до скоєння злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 00 годин 00 хвилин 30 березня 2025 року по термін дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000263 від 08 квітня 2025 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , а саме інформації щодо номеру карти чи рахунку особи, надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , на які було переведено грошові кошти наступними транзакціями:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 3-30.03.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 30.03.2025 по термін дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 30.03.2025 по термін дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 15.10.2024 року по термін дії ухвали;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 30.03.2025 по термін дії ухвали;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 30.03.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 30.03.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 30.03.2025 по термін дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 30.03.2025 по термін дії ухвали;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 30.03.2025 по термін дії ухвали.

У разі встановлення, що банківська картка на яку було перерахованого грошові кошти потерпілої, обслуговується акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) прошу вас надати роздруківок руху коштів по картковому рахунку за період з 30.03.2025 року по термін дії ухвали із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа, надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 30.03.2025 по термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб акціонерного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаної інформації у відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 28 серпня 2025 року по 28 вересня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1