Провадження № 1-кс/750/3547/25
У Х В А Л А

02 вересня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001739 від 12.06.2025,-

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить провести перевірку по факту заволодіння її грошовими коштами у сумі 18068 грн., з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, в застосунку "вайбер", перейшла за посиланням (не зберіглось) про отримання грошової допомоги, де зазначила свої реквізити, через деякий час виявила зняття грошових коштів на вказану суму..

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , показала, що 26.05.2025 о 11:07 год з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у загальній сумі 18068 грн на Partners on Booking BV, Amsterdam

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив розглядати таке без його участі, у зв`язку зі службовою зайнятістю.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 інформації щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

?копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту);

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

?рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 12.06.2025;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 12.06.2025;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 12.06.2025;

?номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_4 ;

?залишок грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 ;

?копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 12.06.2025 перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

?виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 12.06.2025;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 12.06.2025 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків № НОМЕР_4 ;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 12.06.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 12.06.2025;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 12.06.2025;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 12.06.2025;

?інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 12.06.2025;

?ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 12.06.2025;

?повну інформацію про власника банківського № НОМЕР_4 на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1