Справа № 405/2610/24
провадження № 1-кс/405/1224/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001210 від 03.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся в зазначеним клопотанням до Подільського районного суду міста Кропивницького, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001210 від 03.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, яке просив задовольнити, з підстав вказаних у клопотанні.

У судове засідання слідчий не з`явився, причини неявки не повідомив.

Представники банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, причини неявки не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та представників зазначених вище осіб не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та осіб у володінні яких перебувають речі або документи.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0001210, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відповідно до якого 03.10.2023 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення УСБУ в Кіровоградській області про те, що група осіб на території міста Кропивницький займається виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_4 та його спільники під час вчинення своєї протиправної діяльності використовують банківські картки на які наркозалежні перераховують грошові кошти за придбані наркотичні засоби та психотропні речовини. Так встановлено банківські картки наступних банків: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 .

05.03.2024 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 було сплачено грошові кошти за придбання психотропних речовин та наркотичного засобу.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , і документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток у період з 04.03.2024 по 06.03.2024.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні наступних банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ), інд. 03057.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ч.1 ст.5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ), інд. 03057.

1.1. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 04.03.2024 по 06.03.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_4 у період з 04.03.2024 по 06.03.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_4 у період з 04.03.2024 по 06.03.2024.

1.2. Документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 04.03.2024 по 06.03.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 04.03.2024 по 06.03.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 04.03.2024 по 06.03.2024.

Строк дії ухвали встановити до 29.07.2025 .

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9