печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6046/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 19.12.2024 в ході проведення обшуку нежитлових приміщеннь, де здійснює свою діяльність за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у офісному приміщенні ТОВ «ТФФ «Сантис» (кабінет № НОМЕР_5), ТОВ «МСК» (кабінет № НОМЕР_4), ТОВ «ФІАНОР» (кабінет № НОМЕР_6), за адресою: місто Київ, вулиця Січових Стрільців, 1/5, в рамках кримінального провадження № 0000091 від 27.01.2023.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 27.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 111, частиною другою статті 161 та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 1102, частиною першою статті 111, частиною третьою статті 209, частиною першою статті 2583 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ВАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) входило до складу підприємств ДАК «УКРРУДРОМ», приватизація яких здійснювалась згідно із законодавством про приватизацію з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії «Укррудпром»» від 09.04.2004 № 1677-IV.

Відповідно до наказу Фонду державного майна України «Про підсумки спеціального конкурсу з обмеженою участю з продажу пакета акцій ВАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) від 18.08.2006 № 1280, переможцем спеціального конкурсу з обмеженою участю з продажу вказаного пакета акцій розміром 93,83 % статутного фонду товариства ВАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) та кількістю акцій 103 865 023 штуки - затверджено ТОВ «СМАРТ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 30540319), кінцевим бенефіціарним власником якого являвся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, народний депутат України VII, VIII та IX скликання (2013 - 2022 роки).

В подальшому 23.08.2006 між Фондом державного майна України та ТОВ «СМАРТ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 30540319) укладено договір № КПП-503 купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) за спеціальним конкурсом з обмеженою участю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що після анексії рф АР Крим, бажаючи продовжувати контролювати господарську діяльність ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» на тимчасово окупованій території та отримувати незаконні прибутки від його діяльності, ОСОБА_5 , спільно із службовими особами ТОВ «СМАРТ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 30540319), кінцевим бенефіціаром якого він являється, здійснили передачу акцій, активів та майна ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) до компанії-нерезидента KAGEROL HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер 333328, м. Нікосія, Кіпр), засновником якої із 100% долею став його рідний брат - громадянин рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Після чого, спільно із окупаційною владою, формально вивівши у 2014 році ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) з-під сфери управління ТОВ «СМАРТ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 30540319), сприяли ухваленню рішення щодо реєстрації українського підприємства за законодавством рф, зі зміненою назвою АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького» (реєстраційний номер 181, дата реєстрації - 30.12.2014).

АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького» неодноразово виконувало поставки матеріалів для російських державних підприємств, чим забезпечувало спорудження інфраструктурних об`єктів військово-промислового комплексу рф, зокрема: траса «Тавриди» (постачання інертних матеріалів для будівництва дорожнього полотна сполученням Керч-Сімферополь-Севастополь), Керченський міст (постачання з 2014 року вапняку для будівництва мосту із використанням власного транспортно-навантажувального центру - «Железнодорожная станция АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького»), а також аеропорти «Бельбек» та «Сімферополь», військово-патріотичний парк культутри та відпочинку збройних сил рф «Патріот» Південного військового округу в Севастополі (безоплатне надання будівельних матеріалів у 2020 році на суму 600 тис руб, а в 2021 - виділено понад 230 тон будівельних матеріалів, вироблених на підприємстві, тощо).

Також під час досудового розслідуванням встановлено, що протягом 2006 - 2014 років власниками пакета акцій ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906), окрім ТОВ «СМАРТ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 30540319), також були інші суб`єкти господарювання, в тому числі компанії-нерезиденти, кінцевим бенефіціарним власником яких також являвся ОСОБА_5 , або ж які афілійовані із ОСОБА_5 , а саме: ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34716646), ТОВ «СМАРТ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 30540319), ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33874456), ТОВ «ГРІНВОЛТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 36008774), ТОВ «КЛІОС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700852), ТОВ «ШИПІНГ ПЛЮС ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 36473820), ТОВ «ПФБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37862376), ТОВ «СУДОРЕМОНТ ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 36473861), ТОВ «ФРІЛАЙН ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 38902063), ТОВ «МІРУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37701636), ТОВ «РІВНЕНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ РЕЄСТРАТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32005188), ТОВ «КОНСАЛТИНГГАММА» (ідентифікаційний код юридичної особи 33873426), ТОВ «Селект» (ідентифікаційний код юридичної особи 31550511), ТОВ «КУА «Інвестиційний дім "МЕГАПОЛІС"» (ПВНЗІФ «МЕГАПОЛІС-ІНВЕСТ»), ТОВ «АГАПІТ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 22974990), ТОВ «ДЕНКОРД АГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31286783), ТОВ «ЧЕЛСІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32692795), ТОВ «СМАРТ-НЕРУДПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36282212), ТОВ «ГОРАЦІО» (ідентифікаційний код юридичної особи 38126954), ТОВ «КАПРАНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 38483138), ТОВ «СІНУСБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 38651534), Корпорацією «СКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35680578), компаніями «КАГЕРОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («KAGEROL HOLDINGS LIMITED») (реєстраційний номер 333328 ), «ФОРАМІНА ВЕНЧЕРЗ ЛТД» («FORAMINA VENTURES LTD») (реєстраційний номер 253165), «КЛІОРІЛ КОНСАЛТІНГ ЛТД» («KLIORIL CONSULTING LTD») (реєстраційний номер 253416), «МЕРОМІКАЛ ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер 332832), «МАГДОЛЕНН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («MAGDOLENN HOLDINGS LIMITED») (реєстраційний номер 332778), «ГЕСІРТАНО СЕРВІСИЗ ЛТД» («GESIRTANO SERVICES LTD») (сертифікат юридичної особи 324738), «ДЖІРОЛЕНТ ХОЛДІНГЗ ЛТД» («JIROLENT HOLDINGS LTD») (реєстраційний номер 269636), «КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («KOMISIANO INVESTMENTS LTD») (реєстраційний номер 303951), «ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД» («YERNAMIO CONSULTING LTD») (реєстраційний номер 250950), «КЛІНСА КОНСАЛТІНГ ЛТД» («KLINSA CONSULTING LTD») (реєстраційний номер 252405), «КОПАРІТА КОНСАЛТІНГ ЛТД» («COPARITA CONSULTING LTD») (реєстраційний номер 282153), «ПІКОЛАСТА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («PIKOLASTA INVESTMENTS LTD») (реєстраційний номер 323871), «БОТАЛКО ВЕНЧЕРЗ ЛТД» («BOTALCO VENTURES LTD») (реєстраційний номер 284652), «ПАСЕНТАСО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («PASENTASO INVESTMENTS LTD») (реєстраційний номер 323595), «ЛАТЕРСІНА ХОЛДІНГС ЛТД» («LATERSINA HOLDINGS LTD») (реєстраційний номер 312770), «МОМЕНАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» («MOMENAL MANAGEMENT LTD») (реєстраційний номер 259088), «ЕСТІАМОС КОНСАЛТІНГ ЛТД» («ESTIAMOS CONSULTING LTD») (реєстраційний номер 226775), «КВЕСТАНО КОНСАЛТІНГ ЛТД» («KVESTANO CONSULTING LTD») (реєстраційний номер 312745), «БОЛІМЕНТА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («BOLIMENTA INVESTMENTS LTD») (реєстраційний номер 312822), «МОРТАНТО ХОЛДІНГС ЛТД» («МОRТАNТО НОLDІNGS LТD») (реєстраційний номер 318458), «ІРАЗІЛІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД» («IRAZILIA DEVELOPMENT LTD») (реєстраційний номер 247172), «НІЛІВЕСТІНО КОНСАЛТІНГ ЛТД» (реєстраційний номер 1793549), «МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД» (реєстраційний номер 281104), «ЕНЕРДЖІЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (реєстраційний номер 252398), «ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (реєстраційний номер 253408), «ПРАСТОЛ СЕРВІСИЗ ЛТД» (реєстраційний номер 252403), «САБВОС ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер 242672).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.12.2014 компанія KAGEROL HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер 333328) уклала ряд договорів доручення з торговцем цінних паперів ТОВ «ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО» на купівлю цінних паперів ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906).

В подальшому на виконання договорів доручення торговцем цінних паперів були укладені договори за результатами яких компанія KAGEROL HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер 333328), окрім ТОВ «СМАРТ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 30540319), придбала у ТОВ «КЛІКО КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36516150), KOMISIANO INVESTMENT LTD (реєстраційний номер 303951), GESIRTANO SERVICES LTD (реєстраційний номер 324738), JIROLENT HOLDINGS LTD (реєстраційний номер 269636), MAGDOLENN HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер 332778), MEROMIKAL LIMITED (реєстраційний номер 332832) та FORAMINA VENTURES LTD (реєстраційний номер 253165) цінні папери ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) у різних кількостях.

Внаслідок вказаних дій та згідно відомостей Національної комісії цінних паперів та фондового ринку встановлено, що власниками цінних паперів ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) з 12.12.2014 являються КАГЕРОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер 333328) у кількості 968942431 штук, що становить 87,5% статутного капіталу ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) та ТОВ «КЛІКО КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36516150) у кількості 138000000 штук, що становить 12,5 % статутного капіталу ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906).

Відповідно до статі 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції», що діяв в редакції станом на 2014 рік, концентрацією визнається, зокрема, набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб?єктами господарювання над одним або кількома суб?єктами господарювання чи частинами суб?єктів опосередкованого придбання, господаровання, зокрема, шляхом безпосереднього або опосередкованого прибання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб?єкта господарювання.

Відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», в редакції, що діяла у 2014 року, концентрація може бути здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, у визначених Законом випадках.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до Антимонопольного комітету України надходила заява від 07.11.2014 № 473 (вх. від 10.11.2014 № 15-01/668-ЕКк) про надання дозволу компанії KAGEROL HOLDINGS LIMITED (м. Нікосія, Кіпр) на придбання акцій ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906), що забезпечує перевищення 50 % голосів у вищому органі управління товариства.

За інформацією заявників, вартість придбання становила 68 341 776, 17 євро та мала бути здійснена за рахунок залучених коштів від осіб непов?язаних відносинами контролю з компанією KAGEROL HOLDINGS LIMITED, під гарантії акціонера компанії. Однак, у наданих документах до заяви були відсутні проекти або копії документів (договорів, угод тощо), відповідно до яких буде здійснене залучення відповідних коштів та підтвердження наявних грошових коштів для здійснення заявленої концентрації.

Водночас через ненадання компанією KAGEROL HOLDINGS LIMITED запитуваної Комітетом інформації, у відповідності до вимог статті 32 Закону України «Про захист економічної конкуренції» розгляд справи № 24-25/275-14 з питань контролю за економічною концентрацію у вигляді придбання компанією KAGEROL HOLDINGS LIMITED (м. Нікосія, Кіпр) акцій ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906), що забезпечує перевищення 50 % голосів у вищому органі управління товариства - закрито, про що 13.07.2015 прийнято відповідне рішення, фактично без вирішення справи по суті.

Отже, враховуючи, що вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю за підсумками 2013 року, перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону в редакції, яка діяла на той момент, то придбання компанією KAGEROL HOLDINGS LIMITED акцій ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО»» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906), що забезпечувало перевищення 50 % у вищому органі управління товариства у 2014 році, такі дії потребували попереднього дозволу органів Комітету та відповідно, мали ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у відповідності до вимог пункту другого статті 50 Закону України «Про захист від економічної конкуренції».

Таким чином, придбання компанією KAGEROL HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер 333328) акцій ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО»» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906), що забезпечує перевищення 50 % голосів у вищому органі управління товариства, відбулось без отримання дозволу Комітету, з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «СМАРТ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 30540319), спільно із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ОСОБА_5 , ймовірно сприяли незаконній реєстрації українського підприємства ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО»» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) за законодавством країни-агресора рф, добровільно передали у фактичне володіння окупаційної влади активи та майно останнього, що може свідчити про матеріальне забезпечення країни-агресора рф, а саме контролюючи подальшу діяльність цього підприємства продовжували фінансувати окупаційну владу шляхом матеріального забезпечення будівництва військових об`єктів та об`єктів, що сприяло зміненню кордонів України, а також шляхом сплати податків до бюджету країни-агресора рф на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, що може свідчити про надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Згідно інформації Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансовому тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України вбачається, що у 2014 році ТОВ «СМАРТ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 30540319) структурно увійшло до єдиної групи компаній ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34716646), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого також являвся ОСОБА_5 .

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 27.05.2020 (справа № 910/8098/17 про банкрутство ТОВ «КЛІКО КОМПАНІ»), в ході проведення ліквідаційної процедури встановлено факт наявності у ТОВ «КЛІКО КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36516150) права вимоги дебіторської заборгованості перед KAGEROL HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер 333328).

Вказане свідчить, що після 2014 року між цими компаніями вчинялись правочини та проводились фінансово-господарські операції в особливо великих розмірах, тобто у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34716646), спільно із кінцевим бенефіціарним власником (контролером), після передачі активів та майна ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) окупаційній владі, продовжували контролювати його діяльність та вчиняти правочини і здійснювати фінансово-господарські операції з коштами та майном, одержаними злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, маскувати їх походження, джерела та місцезнаходження, що може свідчити про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, серед іншого також перевіряються обставини, за яких ОСОБА_5 , упродовж 2018-2022 років, будучи народним депутатом України VII, VIII та IX скликання (2013 - 2022 роки), підтримуючи тісні зв`язки з патріархом Московським і всієї Русі ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), перебуваючи в сані протодиякона, використовуючи належні йому, як народному депутату, можливості законодавчої ініціативи, публічного становища, значні фінансові ресурси, разом з іншими невстановленими особами, вчиняв дії щодо розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, а також впродовж тривалого часу систематично вживав заходи, спрямовані на сприяння терористичній діяльності очільника Московського патріархату (РПЦ) патріарха ОСОБА_8, як представника та публічного діяча Російської Федерації.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 з 2018 року по 2023 рік, тобто після початку збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році і після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну, давав інтерв`ю у засобах масової інформації, публікував дописи у своєму телеграм-каналі, які повністю відповідають смислам, що культивуються сучасною російською пропагандою та які активно просуває влада держави-агресора.

Крім того, ОСОБА_5 в період 2018-2019 років активно протидіяв виходу значної частини українського суспільства із структури російської православної церкви (, шляхом вжиття заходів блокування можливості отримання Томосу про надання автокефалії Православній церкві України, якою православна церква України, як релігійна громада православних християн, виходить зі складу російської православної церкви, та відповідно з-під впливу і підпорядкування її патріарха ОСОБА_8.

На виконання настанов патріарха ОСОБА_9 ), з протидії становленню та розбудові ПЦУ у 2018 році, ОСОБА_5 , з метою унеможливлення виходу зі складу Московського патріархату (РПЦ) релігійної громади православних християн України, активно перешкоджав отриманню Томосу ПЦУ, в т.ч. відвідував Вселенського Патріарха Варфоломія в м. Стамбул із представниками російського кліру з метою переконання останнього в недоцільності визнання ПЦУ. Крім того, активно протидіяв організації та проведенню Об`єднавчому собору українських православних церков, що відбувся 15.12.2018, на якому вирішувались організаційні питання щодо створення ПЦУ.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 може надавати фінансову підтримку Роберту Амстердаму (Robert «Bob» Amsterdam) (юридична компанія «Amsterdam & Partners LLP», реєстраційний номер: OC342567, адреса: 125 OLD BROAD STREET, ENGLAND, LONDON, EC2N 1AR), американський лобіст російської православної церкви та адвокат у сфері міжнародного права, який представляє та лобіює інтереси УПЦ МП в Україні та на міжнародній арені.

Використовуючи фінансову підтримку ОСОБА_5 останній культивує відомості про нелегітимність та звинувачує в організації її представниками розкрадання майна УПЦ (МП), влаштовуванням переслідувань, залякувань та ув`язнення православних вірян та священнослужителів на території України, тобто фактично пропагує політику держави-агресора через поширення тез ворожої пропаганди, з метою досягнення військово-політичних цілей керівництвом РФ відносно держави України та надання РФ і її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері.

Водночас, наявна в матеріалах кримінального провадження інформація свідчить, що сприяння ОСОБА_5 у його протиправній діяльності на території України на систематичній основі надає громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно до відомостей Єдиного реєстру довіреностей упродовж тривалого періоду часу (2009-2024 рр.) є представником ОСОБА_5 у всіх підприємствах, установах та організаціях, а також виконує його вказівки щодо управління бізнес-активами, які були набуті в результаті реалізації злочинного умислу в частині ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором на базі АО «БАЛАКЛАВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИМ. А.М. ГОРЬКОГО».

Встановлено, що з метою дестабілізації суспільно-політичних процесів в Україні під час військової агресії РФ, у лютому 2024 року на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за допомогою підконтрольного йому ресурсу забезпечував перебування та діяльність на території м. Києва лобіста у питаннях захисту УПЦ МП, резидента США ОСОБА_10 , організовував останньому зустрічі на території м. Києва із громадянином РФ ОСОБА_11 (відомий як ОСОБА_12 ) для обговорення питань захисту інтересів російської церкви в Україні, шляхів протидії прийняття законопроєкту № 8371 «Про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов`язаних із рф», а також залучення до такої діяльності вітчизняних і закордонних засобів масової інформації та медійних осіб для пособництва інформаційній політиці держави агресора стосовно дискредитації України перед міжнародними партнерами.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 всупереч санкційного режиму, застосованого до ОСОБА_5 розпоряджається майном ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» (, адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 1/5, кімн. НОМЕР_5, статутний капітал 13,6 млн грн, директор ОСОБА_4 , власник Smart Investments (CY) LTD (HE 303951), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 через кіпрську компанію Yernamio Consulting LTD (HE 250950) і у період з 20.02.2024 по 01.03.2024 надавав у користування Роберту Амстердаму майно компанії, а саме броньовані легкові автомобілі марки MERCEDES-BENZ S600L чорного кольору, ДНЗ НОМЕР_2 та LEXUS LX 570 чорного кольору, ДНЗ НОМЕР_3 , забезпечував його особисту охорону з допомогою працівників ТОВ «ОХОРОНЕ АГЕНСТВО «ФІДЕЛЬ» (, адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 1/5, кімн. 712, кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 ), а також надав у тимчасове користування приміщення у центральному офісі групи компаній «СМАРТ-ХОЛДИНГ» за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7А.

При цьому, ОСОБА_4 повністю підзвітний ОСОБА_5 і на виконання вказівок останнього, які спрямовані на підрив суверенітету, обороноздатності, територіальної цілісності та недоторканості України використовує контрольовані суб`єкти господарювання, їх активи, а також невстановлених службових осіб компаній, які входять у групу «СМАРТ-ХОЛДИНГ».

19.12.2024 у період часу з 09 год 55 хв до 15 год 00 хв старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , за участі старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, у відповідності до положень частини третьої статті 233 КПК України, у вказаному кримінальному провадженні, проведено обшук за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у офісному приміщенні ТОВ «ТФФ «Сантис» (кабінет № НОМЕР_5), ТОВ «МСК» (кабінет № НОМЕР_4), ТОВ «ФІАНОР» (кабінет № НОМЕР_6), за адресою: місто Київ, вулиця Січових Стрільців, 1/5.

Під час проведення обшуку слідчим прийнято рішення про вилучення у кабінеті № НОМЕР_5, де здійснює свою діяльність ТОВ «ТФФ «Сантис», наступного майна (документів).

Також під час проведення обшуку слідчим прийнято рішення про вилучення у кабінеті № НОМЕР_6, де здійснює свою діяльність ТОВ «Фіанор».

25.12.2024 ухвалою Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/61128/24-к, старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 та ОСОБА_14 надано дозвіл на проведення обшуку у вказаному кримінальному провадженні, за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у офісному приміщенні підприємств ТОВ «ТФФ «Сантис» (кабінет № НОМЕР_5), ТОВ «МСК» (кабінет № НОМЕР_4), ТОВ «ФІАНОР» (кабінет № НОМЕР_6), за адресою: місто Київ, вулиця Січових Стрільців, 1/5, з метою виявлення та вилучення вище перелічених документів.

Відповідно до положень частини сьомої статті 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, з урахуванням положень частини сьомої статті 236 КПК України вбачається, що вилучені документи під час обшуку у офісному приміщенні ТОВ «ТФФ «Сантис» (кабінет № НОМЕР_5) та ТОВ «ФІАНОР» (кабінет № НОМЕР_6), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Січових Стрільців, 1/5, входять до переліку майна щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, а тому не вважаються тимчасово вилученим майном, відтак у даному випадку відсутні підстави застосування порядку, передбаченого пунктом третім частини першої статті 169 КПК України, частиною п`ятою статті 171 та частиною шостою статті 173 цього ж Кодексу.

20.12.2024 вилучені речі під час проведення вказаного обшуку постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки останні, як самостійно так і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, під час досудового розслідування, в порядку статті 237 КПК України, виявлені та вилучені документи оглянуто.

Так, в ході огляду встановлено, що вилучені документи в розумінні статті 98 КПК України, містять відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, з огляду на встановлені наступні відомості.

Оглядом встановлено, що між ПрАТ «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького» та ТОВ «ТФФ «Сантис» укладені біржові контракти за № ПТ-38/12 від 27.04.2012, № ПТ-44/12 від 29.05.2012, № ПТ-53/12 від 27.06.2012, № ПТ-62/12 від 27.07.2012, № ПТ-71/12 від 27.08.2012 на поставку товару, яким згідно специфікації являється вапняк флюсовий звичайний для доменного виробництва фракція 40-80 мм СОУ МПП 73.080-028:2004 Марка Ч-1, Марка Ч-2.

Також під час обшуку вилучено ряд актів прийому-передачі товару на виконання вищевказаних біржових контрактів, згідно яких вбачається, кількість реалізованої продукції - вапняку флюсового звичайного для доменного виробництва фракція 40-80 мм СОУ МПП 73.080-028:2004 Марка Ч-1, Марка Ч-2 та його вартості, що встановлено в ході огляду Крім того, серед іншого, під час огляду встановлено, що у вилучених документах наявні відповідні паспорти на вказаний товар, які містять відомості щодо партій поставки, а також із показниками із наявним у ньому домішками, які в свою чергу, повинні відповідати вимогам ДСТУ та СОУ МПП.

Таким чином, вилучені документи вказують на факт вчинення кримінального правопорушення, адже підтверджують наявність фінансово-господарських взаємовідносин між ПрАТ «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького» та ТОВ «ТФФ «Сантис» щодо поставки товару, а саме вапняку флюсового звичайного для доменного виробництва фракція 40-80 мм СОУ МПП 73.080-028:2004 Марка Ч-1, Марка Ч-2, що фактично надає можливість органу досудового розслідування, з використанням вилучених документів, а також наявних в матеріалах кримінального провадження інших встановлених відомостей, провести відповідні експертні дослідження, з метою встановлення об`ємів видобутку гірської породи, які продовжувались після незаконної перереєстрації підприємства ПрАТ «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького» за законодавством рф, зі заміненою назвою - АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького», яке неодноразово виконувало поставки матеріалів для російських державних підприємств, чим забезпечувало спорудження інфраструктурних об`єктів військово-промислового комплексу рф, що свідчить про матеріальне забезпечення країни-агресора рф, фінансування окупаційної влади шляхом матеріального забезпечення будівництва військових об`єктів та об`єктів, що сприяло зміненню кордонів України, а також шляхом сплати податків до бюджету країни-агресора рф на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, що свідчить про надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Вилучені речі під час проведення вказаного обшуку постановою слідчого від 13.01.2025 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки останні, як самостійно так і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявної інформації, яка міститься у матеріалах кримінального провадження отримано відомості про те, що вказані документи містять відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки у них міститься відомості щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та будуть використані в подальшому для доказу фактів та обставин, що встановлюються, в тому числі задля проведення відповідних експертних досліджень, з метою встановлення об`ємів видобутку гірської породи, які продовжувались після незаконної перереєстрації підприємства.

Так, під час досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні 14.01.2025 до Печерського райнного суду міста Києва подано клопотання про накладення арешту на майно, а саме на вищеперелічені документи. Ухвалою Печерського райнного суду міста Києва від 27.01.2025 у справі № 757/814/25-к, клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна - повернуто для усунення недоліків.

Вказану ухвалу стороні обвинувачення видано судом 05.02.2025, із встановленням строку у сімдесят дві години для усунення недоліків.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання власник майна не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся шляхом вручення повістки слідчому, про причини своєї неявки не повідомив, власну правову позицію не виклав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-3 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 19.12.2024 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, де здійснює свою діяльність за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у офісному приміщенні ТОВ «ТФФ «Сантис» (кабінет № НОМЕР_5), ТОВ «МСК» (кабінет № НОМЕР_4), ТОВ «ФІАНОР» (кабінет № НОМЕР_6), за адресою: місто Київ, вулиця Січових Стрільців, 1/5, в рамках кримінального провадження № 0000091 від 27.01.2023, а саме:

- вилучене у кабінеті № НОМЕР_5, де здійснює свою діяльність ТОВ «ТФФ «Сантис»:

1. Копія договору №199 про надання робіт (послуг) від 18.12.2013 на 3 арк.;

2. Копія калькуляції на виконанні роботи (додаток № 1 до договору №199 про надання робіт (послуг) від 18.12.2013) на 1 арк.;

3. Копія договору № 1033/503ua від 01.09.2023 з додатком на 10 арк.;

4. Копія договору № 1008/206a від 01.03.2023 з додатком на 12 арк.;

5. Копія договору № 1003/615 від 01.04.2023 з додатком 10 арк.;

6. Біржовий контракт № ПТ-38/12 від 27.04.2012 з додатками на 7 арк.;

7. Біржовий контракт № ПТ-44/12 від 29.05.2012 з додатками на 7 арк.;

8. Біржовий контракт № ПТ-53/12 від 27.06.2012 з додатками на 7 арк.;

9. Біржовий контракт № ПТ-62/12 від 27.07.2012 з додатками на 7 арк.;

10. Біржовий контракт № ПТ-71/12 від 27.06.2012 з додатками на 7 арк.;

11. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ТФФ «Сантис» та ПрАТ «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького» станом на 04.10.2012 на 1 арк.

12. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ТФФ «Сантис» та ПрАТ «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького» станом на 30.09.2012 на 1 арк.

13. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ТФФ «Сантис» та ПрАТ «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького» станом на 31.10.2012 на 2 арк.

14. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ТФФ «Сантис» та ПрАТ «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького» станом на 30.09.2012 на 1 арк.

15. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ТФФ «Сантис» та ПрАТ «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького» станом на 03.12.2012 на 1 арк.

16. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ТФФ «Сантис» та ПрАТ «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького» станом на 04.10.2012 на 1 арк.

17. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ТФФ «Сантис» та ПрАТ «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького» станом на 31.07.2012 на 1 арк.

18. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ТФФ «Сантис» та ПрАТ «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького» станом на 06.07.2012 на 1 арк.

19. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ТФФ «Сантис» та ПрАТ «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького» станом на 30.06.2012 на 1 арк.

20. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ТФФ «Сантис» та ПрАТ «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького» станом на 31.05.2012 на 1 арк.

21. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ТФФ «Сантис» та ПрАТ «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького» станом на 08.06.2012 на 1 арк.

22. Звіт комісіонера до договору комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

23. Акт здачі-приймання робіт № 42 від 30.09.2012 на 1 арк.

24. Акт від 28.09.2012 №1-00001932 приймання-передачі за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

25. Акт від 27.09.2012 №1-00001932 приймання-передачі за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

26. Акт від 26.09.2012 №1-00001912 приймання-передачі за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

27. Акт від 25.09.2012 №1-00001907 приймання-передачі за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

28. Акт від 24.09.2012 №1-00001898 приймання-передачі за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

29. Акт від 23.09.2012 №1-00001893 приймання-передачі за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

30. Акт від 22.09.2012 №1-00001887 приймання-передачі за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

31. Акт від 21.09.2012 №1-00001880 приймання-передачі за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

32. Акт від 12.09.2012 №1-00001817 приймання-передачі за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

33. Акт від 11.09.2012 №1-00001810 приймання-передачі за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

34. Акт від 10.09.2012 №1-00001803 приймання-передачі за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

35. Акт від 09.09.2012 №1-00001797 приймання-передачі за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

36. Акт від 08.09.2012 №1-00001791 приймання-передачі за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

37. Акт від 07.09.2012 №1-00001784 приймання-передачі за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

38. Акт від 06.09.2012 №1-00001776 приймання-передачі за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

39. Акт від 05.09.2012 №1-00001770 приймання-передачі за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

40. Акт від 04.09.2012 №1-00001762 приймання-передачі за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

41. Акт від 03.09.2012 №1-00001755 приймання-передачі за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

42. Акт від 02.09.2012 №1-00001749 приймання-передачі за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

43. Акт прийому-передачі № 1-00001932 від 28.09.2012 на 1 арк.

44. Паспорт № 70 від 28.09.2012 на 1 арк.

45. Паспорт № 71 від 28.09.2012 на 1 арк.

46. Рахунок-фактура № 1-00001932 від 28.09.2012 на 1 арк.

47. Акт прийому-передачі № 1-00001923 від 27.09.2012 на 1 арк.

48. Паспорт № 67 від 27.09.2012 на 1 арк.

49. Рахунок-фактура № 1-00001932 від 28.09.2012 на 1 арк.

50. Акт прийому-передачі № 1-00001912 від 26.09.2012 на 1 арк.

51. Паспорт № 65 від 26.09.2012 на 1 арк.

52. Паспорт № 62 від 26.09.2012 на 1 арк.

53. Рахунок-фактура № 1-00001912 від 26.09.2012 на 1 арк.

54. Акт прийому-передачі № 1-00001907 від 25.09.2012 на 1 арк.

55. Паспорт № 56 від 25.09.2012 на 1 арк.

56. Паспорт № 58 від 25.09.2012 на 1 арк.

57. Паспорт № 57 від 25.09.2012 на 1 арк.

58. Паспорт № 55 від 25.09.2012 на 1 арк.

59. Паспорт № 59 від 25.09.2012 на 1 арк.

60. Рахунок-фактура № 1-00001907 від 25.09.2012 на 1 арк.

61. Акт прийому-передачі № 1-00001898 від 24.09.2012 на 1 арк.

62. Паспорт № 53 від 24.09.2012 на 1 арк.

63. Паспорт № 52 від 24.09.2012 на 1 арк.

64. Паспорт № 54 від 24.09.2012 на 1 арк.

65. Рахунок-фактура № 1-00001898 від 24.09.2012 на 1 арк.

66. Акт прийому-передачі № 1-00001893 від 23.09.2012 на 1 арк.

67. Паспорт № 51 від 23.09.2012 на 1 арк.

68. Рахунок-фактура № 1-00001893 від 23.09.2012 на 1 арк.

69. Акт прийому-передачі № 1-00001887 від 22.09.2012 на 1 арк.

70. Паспорт № 49 від 22.09.2012 на 1 арк.

71. Рахунок-фактура № 1-00001887 від 22.09.2012 на 1 арк.

72. Акт прийому-передачі № 1-00001880 від 21.09.2012 на 1 арк.

73. Паспорт № 50 від 21.09.2012 на 1 арк.

74. Паспорт № 47 від 21.09.2012 на 1 арк.

75. Паспорт № 48 від 21.09.2012 на 1 арк.

76. Рахунок-фактура № 1-00001880 від 21.09.2012 на 1 арк.

77. Акт прийому-передачі № 1-00001817 від 12.09.2012 на 1 арк.

78. Паспорт № 35 від 12.09.2012 на 1 арк.

79. Паспорт № 26 від 12.09.2012 на 1 арк.

80. Паспорт № 34 від 12.09.2012 на 1 арк.

81. Рахунок-фактура № 1-00001817 від 12.09.2012 на 1 арк.

82. Акт прийому-передачі № 1-00001810 від 11.09.2012 на 1 арк.

83. Паспорт № 25 від 11.09.2012 на 1 арк.

84. Паспорт № 21 від 11.09.2012 на 1 арк.

85. Рахунок-фактура № 1-00001810 від 11.09.2012 на 1 арк.

86. Акт прийому-передачі № 1-00001803 від 10.09.2012 на 1 арк.

87. Паспорт № 18 від 10.09.2012 на 1 арк.

88. Паспорт № 19 від 10.09.2012 на 1 арк.

89. Паспорт № 20 від 10.09.2012 на 1 арк.

90. Рахунок-фактура № 1-00001803 від 10.09.2012 на 1 арк.

91. Акт прийому-передачі № 1-00001797 від 09.09.2012 на 1 арк.

92. Паспорт № 17 від 09.09.2012 на 1 арк.

93. Паспорт № 16 від 09.09.2012 на 1 арк.

94. Рахунок-фактура № 1-00001797 від 09.09.2012 на 1 арк.

95. Акт прийому-передачі № 1-00001791 від 08.09.2012 на 1 арк.

96. Паспорт № 12 від 08.09.2012 на 1 арк.

97. Паспорт № 13 від 08.09.2012 на 1 арк.

98. Паспорт № 14 від 08.09.2012 на 1 арк.

99. Паспорт № 15 від 08.09.2012 на 1 арк.

100. Рахунок-фактура № 1-00001791 від 08.09.2012 на 1 арк.

101. Акт прийому-передачі № 1-00001784 від 07.09.2012 на 1 арк.

102. Паспорт № 11 від 07.09.2012 на 1 арк.

103. Рахунок-фактура № 1-00001784 від 07.09.2012 на 1 арк.

104. Акт прийому-передачі № 1-00001776 від 06.09.2012 на 1 арк.

105. Паспорт № 9 від 06.09.2012 на 1 арк.

106. Паспорт № 8 від 06.09.2012 на 1 арк.

107. Паспорт № 10 від 06.09.2012 на 1 арк.

108. Рахунок-фактура № 1-00001776 від 06.09.2012 на 1 арк.

109. Акт прийому-передачі № 1-00001770 від 05.09.2012 на 1 арк.

110. Паспорт № 6 від 05.09.2012 на 1 арк.

111. Паспорт № 7 від 06.09.2012 на 1 арк.

112. Рахунок-фактура № 1-00001770 від 05.09.2012 на 1 арк.

113. Акт прийому-передачі № 1-00001762 від 04.09.2012 на 1 арк.

114. Паспорт № 4 від 04.09.2012 на 1 арк.

115. Паспорт № 5 від 04.09.2012 на 1 арк.

116. Рахунок-фактура № 1-00001762 від 04.09.2012 на 1 арк.

117. Акт прийому-передачі № 1-00001755 від 03.09.2012 на 1 арк.

118. Паспорт № 2 від 03.09.2012 на 1 арк.

119. Паспорт № 3 від 03.09.2012 на 1 арк.

120. Рахунок-фактура № 1-00001755 від 03.09.2012 на 1 арк.

121. Акт прийому-передачі № 1-00001749 від 02.09.2012 на 1 арк.

122. Паспорт № 1 від 02.09.2012 на 1 арк.

123. Рахунок-фактура № 1-00001749 від 02.09.2012 на 1 арк.

124. Акт прийому-передачі № 1-00001170 від 01.07.2012 на 1 арк.

125. Паспорт № 1 від 01.07.2012 на 1 арк.

126. Паспорт № 2 від 01.07.2012 на 1 арк.

127. Рахунок-фактура № 1-00001170 від 01.07.2012 на 1 арк.

128. Акт прийому-передачі № 1-00001175 від 02.07.2012 на 1 арк.

129. Паспорт № 3 від 02.07.2012 на 1 арк.

130. Паспорт № 5 від 02.07.2012 на 1 арк.

131. Паспорт № 4 від 02.07.2012 на 1 арк.

132. Рахунок-фактура № 1-00001175 від 02.07.2012 на 1 арк.

133. Акт прийому-передачі № 1-00001182 від 04.07.2012 на 1 арк.

134. Паспорт № 7 від 04.07.2012 на 1 арк.

135. Паспорт № 6 від 04.07.2012 на 1 арк.

136. Рахунок-фактура № 1-00001182 від 04.07.2012 на 1 арк.

137. Акт прийому-передачі № 1-00001196 від 06.07.2012 на 1 арк.

138. Паспорт № 9 від 06.07.2012 на 1 арк.

139. Рахунок-фактура № 1-00001196 від 06.07.2012 на 1 арк.

140. Акт прийому-передачі № 1-00001209 від 08.07.2012 на 1 арк.

141. Паспорт № 14 від 08.07.2012 на 1 арк.

142. Акт прийому-передачі № 1-00001209 від 08.07.2012 на 1 арк.

143. Рахунок-фактура № 1-00001209 від 08.07.2012 на 1 арк.

144. Акт прийому-передачі № 1-00001215 від 09.07.2012 на 1 арк.

145. Паспорт № 18 від 09.07.2012 на 1 арк.

146. Рахунок-фактура № 1-00001215 від 09.07.2012 на 1 арк.

147. Акт прийому-передачі № 1-00001240 від 11.07.2012 на 1 арк.

148. Паспорт № 21 від 11.07.2012 на 1 арк.

149. Рахунок-фактура № 1-00001240 від 11.07.2012 на 1 арк.

150. Акт прийому-передачі № 1-00001254 від 13.07.2012 на 1 арк.

151. Паспорт № 29 від 13.07.2012 на 1 арк.

152. Паспорт № 24 від 13.07.2012 на 1 арк.

153. Паспорт № 23 від 13.07.2012 на 1 арк.

154. Рахунок-фактура № 1-00001254 від 13.07.2012 на 1 арк.

155. Акт прийому-передачі № 1-00001262 від 14.07.2012 на 1 арк.

156. Рахунок-фактура № 1-00001262 від 14.07.2012 на 1 арк.

157. Паспорт № 28 від 14.07.2012 на 1 арк.

158. Паспорт № 31 від 14.07.2012 на 1 арк.

159. Акт прийому-передачі № 1-00001272 від 15.07.2012 на 1 арк.

160. Паспорт № 34 від 15.07.2012 на 1 арк.

161. Паспорт № 33 від 15.07.2012 на 1 арк.

162. Паспорт № 32 від 15.07.2012 на 1 арк.

163. Рахунок-фактура № 1-00001272 від 15.07.2012 на 1 арк.

164. Акт прийому-передачі № 1-00001282 від 16.07.2012 на 1 арк.

165. Акт прийому-передачі № 1-00000010 від 16.07.2012 на 1 арк.

166. Рахунок-фактура № 1-00001282 від 16.07.2012 на 1 арк.

167. Рахунок-фактура № 1-00000010 від 16.07.2012 на 1 арк.

168. Акт прийому-передачі № 1-00001278 від 16.07.2012 на 1 арк.

169. Паспорт № 37 від 16.07.2012 на 1 арк.

170. Паспорт № 35 від 16.07.2012 на 1 арк.

171. Паспорт № 39 від 16.07.2012 на 1 арк.

172. Паспорт № 38 від 16.07.2012 на 1 арк.

173. Рахунок-фактура № 1-00001278 від 16.07.2012 на 1 арк.

174. Акт прийому-передачі № 1-00001287 від 17.07.2012 на 1 арк.

175. Паспорт № 45 від 17.07.2012 на 1 арк.

176. Паспорт № 44 від 17.07.2012 на 1 арк.

177. Паспорт № 43 від 17.07.2012 на 1 арк.

178. Рахунок-фактура № 1-00001287 від 17.07.2012 на 1 арк.

179. Акт прийому-передачі № 1-00001308 від 18.07.2012 на 1 арк.

180. Паспорт № 56 від 18.07.2012 на 1 арк.

181. Паспорт № 47 від 18.07.2012 на 1 арк.

182. Паспорт № 53 від 18.07.2012 на 1 арк.

183. Паспорт № 51 від 18.07.2012 на 1 арк.

184. Паспорт № 52 від 18.07.2012 на 1 арк.

185. Паспорт № 55 від 18.07.2012 на 1 арк.

186. Рахунок-фактура № 1-00001308 від 18.07.2012 на 1 арк.

187. Акт прийому-передачі № 1-00001316 від 19.07.2012 на 1 арк.

188. Паспорт № 59 від 19.07.2012 на 1 арк.

189. Паспорт № 57 від 19.07.2012 на 1 арк.

190. Рахунок-фактура № 1-00001316 від 19.07.2012 на 1 арк.

191. Звіт Комісіонера від 30.06.2012 до Договору комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

192. Акт здачі-приймання робіт № 27 від 30.06.2012 на 1 арк.

193. Акт № 1-00001167 від 30.06.2012 приймання-передачі товару до Договору комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

194. Акт № 1-00001160 від 29.06.2012 приймання-передачі товару до Договору комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

195. Акт № 1-00001088 від 28.06.2012 приймання-передачі товару до Договору комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

196. Акт № 1-00001045 від 18.06.2012 приймання-передачі товару до Договору комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

197. Акт № 1-00000984 від 070.06.2012 приймання-передачі товару до Договору комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

198. Акт № 1-00000980 від 06.06.2012 приймання-передачі товару до Договору комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

199. Акт № 1-00001002 від 11.06.2012 приймання-передачі товару до Договору комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

200. Акт № 1-00001016 від 13.06.2012 приймання-передачі товару до Договору комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

201. Акт № 1-00001021 від 14.06.2012 приймання-передачі товару до Договору комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

202. Акт № 1-00001029 від 15.06.2012 приймання-передачі товару до Договору комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.

203. Акт прийому-передачі № 1-00000980 від 06.06.2012 на 1 арк.

204. Паспорт № 1 від 06.06.2012 на 1 арк.

205. Паспорт № 2 від 06.06.2012 на 1 арк.

206. Паспорт № 3 від 06.06.2012 на 1 арк.

207. Рахунок-фактура № 1-00000980 від 06.06.2012 на 1 арк.

208. Акт прийому-передачі № 1-00000984 від 07.06.2012 на 1 арк.

209. Паспорт № 4 від 07.06.2012 на 1 арк.

210. Паспорт № 5 від 07.06.2012 на 1 арк.

211. Рахунок-фактура № 1-00000984 від 07.06.2012 на 1 арк.

212. Акт прийому-передачі № 1-00001002 від 11.06.2012 на 1 арк.

213. Паспорт № 7 від 11.06.2012 на 1 арк.

214. Паспорт № 6 від 11.06.2012 на 1 арк.

215. Рахунок-фактура № 1-00001002 від 11.06.2012 на 1 арк.

216. Акт прийому-передачі № 1-00001016 від 13.06.2012 на 1 арк.

217. Паспорт № 14 від 13.06.2012 на 1 арк.

218. Паспорт № 15 від 13.06.2012 на 1 арк.

219. Рахунок-фактура № 1-00001016 від 13.06.2012 на 1 арк.

220. Акт прийому-передачі № 1-00001021 від 14.06.2012 на 1 арк.

221. Паспорт № 17 від 14.06.2012 на 1 арк.

222. Паспорт № 18 від 14.06.2012 на 1 арк.

223. Паспорт № 16 від 14.06.2012 на 1 арк.

224. Рахунок-фактура № 1-00001021 від 14.06.2012 на 1 арк.

225. Акт прийому-передачі № 1-00001029 від 15.06.2012 на 1 арк.

226. Паспорт № 19 від 15.06.2012 на 1 арк.

227. Рахунок-фактура № 1-00001029 від 15.06.2012 на 1 арк.

228. Акт прийому-передачі № 1-00001045 від 18.06.2012 на 1 арк.

229. Паспорт № 30 від 18.06.2012 на 1 арк.

230. Паспорт № 27 від 18.06.2012 на 1 арк.

231. Паспорт № 28 від 18.06.2012 на 1 арк.

232. Рахунок-фактура № 1-00001045 від 18.06.2012 на 1 арк.

233. Акт прийому-передачі № 1-00001088 від 28.06.2012 на 1 арк.

234. Паспорт № 51 від 28.06.2012 на 1 арк.

235. Паспорт № 50 від 28.06.2012 на 1 арк.

236. Рахунок-фактура № 1-00001088 від 28.06.2012 на 1 арк.

237. Акт прийому-передачі № 1-00001160 від 29.06.2012 на 1 арк.

238. Паспорт № 52 від 29.06.2012 на 1 арк.

239. Рахунок-фактура № 1-00001160 від 29.06.2012 на 1 арк.

240. Акт прийому-передачі № 1-00001167 від 30.06.2012 на 1 арк.

241. Паспорт № 55 від 30.06.2012 на 1 арк.

242. Рахунок-фактура № 1-00001167 від 30.06.2012 на 1 арк.

243. Акт прийому-передачі № 1-00000855 від 24.05.2012 на 1 арк.

244. Паспорт № 43 від 24.05.2012 на 1 арк.

245. Паспорт № 44 від 24.05.2012 на 1 арк.

246. Паспорт № 42 від 24.05.2012 на 1 арк.

247. Рахунок-фактура № 1-00000855 від 24.05.2012 на 1 арк.

248. Акт прийому-передачі № 1-00000815 від 17.05.2012 на 1 арк.

249. Паспорт № 30 від 17.05.2012 на 1 арк.

250. Паспорт № 29 від 17.05.2012 на 1 арк.

251. Рахунок-фактура № 1-00000815 від 17.05.2012 на 1 арк.

252. Акт прийому-передачі № 1-00000814 від 16.05.2012 на 1 арк.

253. Паспорт № 27 від 16.05.2012 на 1 арк.

254. Паспорт № 28 від 16.05.2012 на 1 арк.

255. Паспорт № 25 від 16.05.2012 на 1 арк.

256. Паспорт № 24 від 16.05.2012 на 1 арк.

257. Паспорт № 26 від 16.05.2012 на 1 арк.

258. Паспорт № 23 від 16.05.2012 на 1 арк.

259. Рахунок-фактура № 1-00000814 від 16.05.2012 на 1 арк.

260. Акт прийому-передачі № 1-00000810 від 15.05.2012 на 1 арк.

261. Паспорт № 17 від 15.05.2012 на 1 арк.

262. Паспорт № 16 від 15.05.2012 на 1 арк.

263. Паспорт № 8 від 15.05.2012 на 1 арк.

264. Паспорт № 10 від 15.05.2012 на 1 арк.

265. Паспорт № 14 від 15.05.2012 на 1 арк.

266. Паспорт № 9 від 15.05.2012 на 1 арк.

267. Рахунок-фактура № 1-00000810 від 15.05.2012 на 1 арк.

268. Акт прийому-передачі № 1-00000790 від 11.05.2012 на 1 арк.

269. Паспорт № 5 від 151.05.2012 на 1 арк.

270. Рахунок-фактура № 1-00000790 від 11.05.2012 на 1 арк.

271. Акт прийому-передачі № 1-00000783 від 09.05.2012 на 1 арк.

272. Паспорт № 2 від 09.05.2012 на 1 арк.

273. Паспорт № 3 від 09.05.2012 на 1 арк.

274. Паспорт № 4 від 09.05.2012 на 1 арк.

275. Рахунок-фактура № 1-00000783 від 09.05.2012 на 1 арк.

276. Звіт комісіонера від 31.08.2012 до договору комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

277. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 34 від 31.08.2012 на 1 арк.;

278. Акт № 1-00001678 приймання-передачі Товару від 31.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

279. Акт № 1-00001670 приймання-передачі Товару від 30.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

280. Акт № 1-00001656 приймання-передачі Товару від 28.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

281. Акт № 1-00001647 приймання-передачі Товару від 27.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

282. Акт № 1-00001640 приймання-передачі Товару від 26.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

283. Акт № 1-00001629 приймання-передачі Товару від 24.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

284. Акт № 1-00001620 приймання-передачі Товару від 23.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

285. Акт № 1-00001612 приймання-передачі Товару від 22.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

286. Акт № 1-00001603 приймання-передачі Товару від 21.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

287. Акт № 1-00001595 приймання-передачі Товару від 20.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

288. Акт № 1-00001589 приймання-передачі Товару від 19.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

289. Акт № 1-00001574 приймання-передачі Товару від 17.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

290. Акт № 1-00001566 приймання-передачі Товару від 16.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

291. Акт № 1-00001557 приймання-передачі Товару від 15.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

292. Акт № 1-00001550 приймання-передачі Товару від 14.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

293. Акт № 1-00001531 приймання-передачі Товару від 11.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

294. Акт № 1-00001516 приймання-передачі Товару від 09.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

295. Акт № 1-00001511 приймання-передачі Товару від 08.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

296. Акт № 1-00001505 приймання-передачі Товару від 07.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

297. Акт № 1-00001500 приймання-передачі Товару від 06.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

298. Акт № 1-00001491 приймання-передачі Товару від 04.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

299. Акт № 1-00001484 приймання-передачі Товару від 03.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

300. Акт № 1-00001477 приймання-передачі Товару від 02.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

301. Акт № 1-00001470 приймання-передачі Товару від 01.08.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

302. Акт прийому-передачі № 1-00001566 від 16.08.2012 на 1 арк.;

303. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 31 від 16.08.2012 на 1 арк.;

304. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 32 від 16.08.2012 на 1 арк.;

305. Рахунок фактура № 1-00001566 від 16.08.2012 на 1 арк.;

306. Акт прийому-передачі № 1-00001574 від 17.08.2012 на 1 арк.;

307. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 39 від 17.08.2012 на 1 арк.;

308. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 40 від 17.08.2012 на 1 арк.;

309. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 38 від 17.08.2012 на 1 арк.;

310. Рахунок фактура № 1-00001574 від 17.08.2012 на 1 арк.;

311. Акт прийому-передачі № 1-00001589 від 19.08.2012 на 1 арк.;

312. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 42 від 19.08.2012 на 1 арк.;

313. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 43 від 19.08.2012 на 1 арк.;

314. Рахунок фактура № 1-00001589 від 19.08.2012 на 1 арк.;

315. Акт прийому-передачі № 1-00001595 від 20.08.2012 на 1 арк.;

316. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 44 від 20.08.2012 на 1 арк.;

317. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 45 від 20.08.2012 на 1 арк.;

318. Рахунок фактура № 1-00001595 від 20.08.2012 на 1 арк.;

319. Акт прийому-передачі № 1-00001603 від 21.08.2012 на 1 арк.;

320. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 46 від 21.08.2012 на 1 арк.;

321. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 49 від 21.08.2012 на 1 арк.;

322. Рахунок фактура № 1-00001603 від 21.08.2012 на 1 арк.;

323. Акт прийому-передачі № 1-00001612 від 22.08.2012 на 1 арк.;

324. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 50 від 22.08.2012 на 1 арк.;

325. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 51 від 22.08.2012 на 1 арк.;

326. Рахунок фактура № 1-00001612 від 22.08.2012 на 1 арк.;

327. Акт прийому-передачі № 1-00001620 від 23.08.2012 на 1 арк.;

328. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 52 від 23.08.2012 на 1 арк.;

329. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 53 від 23.08.2012 на 1 арк.;

330. Рахунок фактура № 1-00001620 від 23.08.2012 на 1 арк.;

331. Акт прийому-передачі № 1-00001629 від 24.08.2012 на 1 арк.;

332. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 54 від 24.08.2012 на 1 арк.;

333. Рахунок фактура № 1-00001629 від 24.08.2012 на 1 арк.;

334. Акт прийому-передачі № 1-00001640 від 26.08.2012 на 1 арк.;

335. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 55 від 26.08.2012 на 1 арк.;

336. Рахунок фактура № 1-00001640 від 26.08.2012 на 1 арк.;

337. Акт прийому-передачі № 1-00001647 від 27.08.2012 на 1 арк.;

338. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 57 від 27.08.2012 на 1 арк.;

339. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 56 від 27.08.2012 на 1 арк.;

340. Рахунок фактура № 1-00001647 від 27.08.2012 на 1 арк.;

341. Акт прийому-передачі № 1-00001656 від 28.08.2012 на 1 арк.;

342. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 58 від 23.08.2012 на 1 арк.;

343. Рахунок фактура № 1-00001656 від 28.08.2012 на 1 арк.;

344. Акт прийому-передачі № 1-00001678 від 31.08.2012 на 1 арк.;

345. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 63 від 31.08.2012 на 1 арк.;

346. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 64 від 31.08.2012 на 1 арк.;

347. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 65 від 31.08.2012 на 1 арк.;

348. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 66 від 31.08.2012 на 1 арк.;

349. Рахунок фактура № 1-00001678 від 31.08.2012 на 1 арк.;

350. Акт прийому-передачі № 1-00001470 від 01.08.2012 на 1 арк.;

351. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 1 від 01.08.2012 на 1 арк.;

352. Рахунок фактура № 1-00001470 від 01.08.2012 на 1 арк.;

353. Акт прийому-передачі № 1-00001477 від 02.08.2012 на 1 арк.;

354. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 2 від 02.08.2012 на 1 арк.;

355. Рахунок фактура № 1-00001477 від 02.08.2012 на 1 арк.;

356. Акт прийому-передачі № 1-00001484 від 03.08.2012 на 1 арк.;

357. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 6 від 03.08.2012 на 1 арк.;

358. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 5 від 03.08.2012 на 1 арк.;

359. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 4 від 03.08.2012 на 1 арк.;

360. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 3 від 03.08.2012 на 1 арк.;

361. Рахунок фактура № 1-00001484 від 03.08.2012 на 1 арк.;

362. Акт прийому-передачі № 1-00001491 від 04.08.2012 на 1 арк.;

363. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 7 від 04.08.2012 на 1 арк.;

364. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 8 від 04.08.2012 на 1 арк.;

365. Рахунок фактура № 1-00001491 від 04.08.2012 на 1 арк.;

366. Акт прийому-передачі № 1-00001500 від 06.08.2012 на 1 арк.;

367. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 10 від 06.08.2012 на 1 арк.;

368. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 9 від 06.08.2012 на 1 арк.;

369. Рахунок фактура № 1-00001500 від 06.08.2012 на 1 арк.;

370. Акт прийому-передачі № 1-00001505 від 07.08.2012 на 1 арк.;

371. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 11 від 07.08.2012 на 1 арк.;

372. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 13 від 07.08.2012 на 1 арк.;

373. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 12 від 07.08.2012 на 1 арк.;

374. Рахунок фактура № 1-00001505 від 07.08.2012 на 1 арк.;

375. Акт прийому-передачі № 1-00001511 від 08.08.2012 на 1 арк.;

376. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 16 від 07.08.2012 на 1 арк.;

377. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 15 від 07.08.2012 на 1 арк.;

378. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 14 від 07.08.2012 на 1 арк.;

379. Рахунок фактура № 1-00001511 від 08.08.2012 на 1 арк.;

380. Акт прийому-передачі № 1-00001516 від 09.08.2012 на 1 арк.;

381. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 19 від 09.08.2012 на 1 арк.;

382. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 17 від 09.08.2012 на 1 арк.;

383. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 18 від 09.08.2012 на 1 арк.;

384. Рахунок фактура № 1-00001516 від 09.08.2012 на 1 арк.;

385. Акт прийому-передачі № 1-00001531 від 11.08.2012 на 1 арк.;

386. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 20 від 11.08.2012 на 1 арк.;

387. Рахунок фактура № 1-00001531 від 11.08.2012 на 1 арк.;

388. Акт прийому-передачі № 1-00001550 від 14.08.2012 на 1 арк.;

389. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 29 від 14.08.2012 на 1 арк.;

390. Рахунок фактура № 1-00001550 від 14.08.2012 на 1 арк.;

391. Акт прийому-передачі № 1-00001557 від 15.08.2012 на 1 арк.;

392. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 30 від 15.08.2012 на 1 арк.;

393. Рахунок фактура № 1-00001557 від 15.08.2012 на 1 арк.;

394. Звіт комісіонера від 31.07.2012 до договору комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

395. Акт № 1-00001464 приймання-передачі Товару від 31.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

396. Акт № 1-00001395 приймання-передачі Товару від 30.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

397. Акт № 1-00001389 приймання-передачі Товару від 29.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

398. Акт № 1-00001382 приймання-передачі Товару від 28.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

399. Акт № 1-00001368 приймання-передачі Товару від 26.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

400. Акт № 1-00001355 приймання-передачі Товару від 24.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

401. Акт № 1-00001346 приймання-передачі Товару від 23.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

402. Акт № 1-00001339 приймання-передачі Товару від 22.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

403. Акт № 1-00001332 приймання-передачі Товару від 21.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

404. Акт № 1-00001322 приймання-передачі Товару від 20.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

405. Акт № 1-00001316 приймання-передачі Товару від 19.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

406. Акт № 1-00001308 приймання-передачі Товару від 18.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

407. Акт № 1-00001287 приймання-передачі Товару від 17.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

408. Акт № 1-00001278 приймання-передачі Товару від 16.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

409. Акт № 1-00001272 приймання-передачі Товару від 15.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

410. Акт № 1-00001262 приймання-передачі Товару від 14.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

411. Акт № 1-00001254 приймання-передачі Товару від 13.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

412. Акт № 1-00001240 приймання-передачі Товару від 11.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

413. Акт № 1-00001215 приймання-передачі Товару від 09.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

414. Акт № 1-00001209 приймання-передачі Товару від 08.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

415. Акт № 1-00001196 приймання-передачі Товару від 06.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

416. Акт № 1-00001182 приймання-передачі Товару від 04.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

417. Акт № 1-00001175 приймання-передачі Товару від 02.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

418. Акт № 1-00001170 приймання-передачі Товару від 01.07.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

419. Акт прийому-передачі № 1-00001322 від 20.07.2012 на 1 арк.;

420. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 60 від 20.07.2012 на 1 арк.;

421. Рахунок фактура № 1-00001332 від 20.07.2012 на 1 арк.;

422. Акт прийому-передачі № 1-00001322 від 21.07.2012 на 1 арк.;

423. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 64 від 21.07.2012 на 1 арк.;

424. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 61 від 21.07.2012 на 1 арк.;425. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 63 від 21.07.2012 на 1 арк.;

426. Рахунок фактура № 1-00001332 від 21.07.2012 на 1 арк.;

427. Акт прийому-передачі № 1-00001339 від 22.07.2012 на 1 арк.;

428. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 66 від 22.07.2012 на 1 арк.;

429. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 67 від 22.07.2012 на 1 арк.;

430. Рахунок фактура № 1-00001339 від 22.07.2012 на 1 арк.;

431. Акт прийому-передачі № 1-00001346 від 23.07.2012 на 1 арк.;

432. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 68 від 23.07.2012 на 1 арк.;

433. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 69 від 23.07.2012 на 1 арк.;

434. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 70 від 21.07.2012 на 1 арк.;

435. Рахунок фактура № 1-00001346 від 23.07.2012 на 1 арк.;

436. Акт прийому-передачі № 1-00001355 від 24.07.2012 на 1 арк.;

437. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 71 від 24.07.2012 на 1 арк.;

438. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 72 від 24.07.2012 на 1 арк.;

439. Рахунок фактура № 1-00001355 від 24.07.2012 на 1 арк.;

440. Акт прийому-передачі № 1-00001368 від 26.07.2012 на 1 арк.;

441. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 75 від 26.07.2012 на 1 арк.;

442. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 74 від 26.07.2012 на 1 арк.;

443. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 73 від 26.07.2012 на 1 арк.;

444. Рахунок фактура № 1-00001368 від 26.07.2012 на 1 арк.;

445. Акт прийому-передачі № 1-00001382 від 28.07.2012 на 1 арк.;

446. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 77 від 28.07.2012 на 1 арк.;

447. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 78 від 28.07.2012 на 1 арк.;

448. Рахунок фактура № 1-00001382 від 28.07.2012 на 1 арк.;

449. Акт прийому-передачі № 1-00001389 від 29.07.2012 на 1 арк.;

450. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 79 від 29.07.2012 на 1 арк.;

451. Акт прийому-передачі № 1-00001395 від 30.07.2012 на 1 арк.;

452. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 85 від 30.07.2012 на 1 арк.;

453. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 84 від 30.07.2012 на 1 арк.;

454. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 81 від 30.07.2012 на 1 арк.;

455. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 83 від 30.07.2012 на 1 арк.;

456. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 80 від 30.07.2012 на 1 арк.;

457. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 82 від 30.07.2012 на 1 арк.;

458. Рахунок фактура № 1-00001395 від 30.07.2012 на 1 арк.;

459. Акт прийому-передачі № 1-00001464 від 31.07.2012 на 1 арк.;

460. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 88 від 31.07.2012 на 1 арк.;

461. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 86 від 31.07.2012 на 1 арк.;

462. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 87 від 31.07.2012 на 1 арк.;

463. Рахунок фактура № 1-00001464 від 31.07.2012 на 1 арк.;

464. Звіт комісіонера від 31.05.2012 до договору комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

465. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 20 від 31.05.2012 на 1 арк.;

466. Акт № 1-00000887 приймання-передачі Товару від 31.05.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

467. Акт № 1-00000881 приймання-передачі Товару від 30.05.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

468. Акт № 1-00000872 приймання-передачі Товару від 28.05.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

469. Акт № 1-00000855 приймання-передачі Товару від 24.05.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

470. Акт № 1-00000815 приймання-передачі Товару від 17.05.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

471. Акт № 1-00000814 приймання-передачі Товару від 16.05.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

472. Акт № 1-00000810 приймання-передачі Товару від 15.05.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

473. Акт № 1-00000790 приймання-передачі Товару від 11.05.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

474. Акт № 1-00000783 приймання-передачі Товару від 09.05.2012 за договором комісії № К-27/04-12-С від 27.04.2012 на 1 арк.;

475. Акт прийому-передачі № 1-00000887 від 31.05.2012 на 1 арк.;

476. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 56 від 31.05.2012 на 1 арк.;

477. Рахунок фактура № 1-00000887 від 31.05.2012 на 1 арк.;

478. Акт прийому-передачі № 1-00000881 від 30.05.2012 на 1 арк.;

479. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 54 від 30.05.2012 на 1 арк.;

480. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 51 від 30.05.2012 на 1 арк.;

481. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 55 від 30.05.2012 на 1 арк.;

482. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 52 від 30.05.2012 на 1 арк.;

483. Рахунок фактура № 1-00000881 від 30.05.2012 на 1 арк.;

484. Акт прийому-передачі № 1-00000872 від 28.05.2012 на 1 арк.;

485. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 50 від 28.05.2012 на 1 арк.;

486. ВТК ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького паспорт № 49 від 28.05.2012 на 1 арк.;

487. Рахунок фактура № 1-00000872 від 28.05.2012 на 1 арк.

488. Копії реєстраційних документів ТОВ «ТФФ «Сантис» оборотні відомості по 63 рахунку з 2012 по 2024 рік, договір про надання транспортних послуг від 10.04.2023, оборотно сальдова відомість по 105 рахунку за 2024 рік на 39 арк.

489. Копії реєстраційних документів ТОВ «ЛС Проперті» оборотні відомості по 631 рахунку з 2017 по 2024 рік на 20 арк.

490. Копії реєстраційних документів ТОВ «МСК» оборотні відомості по 631 рахунку з 2014 по 2024 рік на 25 арк.

491. Копії реєстраційних документів ТОВ «Фіанор» на 3 арк.

- вилучених у кабінеті № НОМЕР_6, де здійснює свою діяльність ТОВ «Фіанор»:

1. Копія договору № 985/712б від 01.03.2023 з додатком на 9 арк.;

2. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Фіанор» по рахунку 631 за період з 01.01.2014 по 19.12.2024 на 2 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1