Єдиний унікальний номер 317/2420/25
Провадження № 1-кс/317/321/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000739, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчої СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000739, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

17.12.2023 о 14 год. 43 хв. невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошовими коштами в розмірі 22000,00 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальні збитки.

За вказаним фактом 18.12.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000739 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що мешкає разом зі своєю матір`ю ОСОБА_6 та чотирма неповнолітніми дітьми. У своїй власності має міжнародний банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , до якого була прив`язана соціальна картка з № НОМЕР_1 . Дану картку жінка використовувала для власних потреб, а також з метою отримання виплат на утримання дітей. Карткою № НОМЕР_1 користувалась лише вона, стороннім особам будь-яку інформацію про дану картку ніколи не передавала. Також має аккаунт у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прикріплений її власний мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користується виключно зі свого мобільного пристрою «Samsung A13» ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Вказаний мобільний пристрій ніколи не губила, стороннім особам не передавала, будь-хто доступу до нього не мав. 17.12.2023, у денний час, в мобільному додатку «Вайбер» в групі «6 клас» група для батьків учнів 6 класу Степненської гімназії, потерпіла побачила повідомлення від завідуючої дитячим садком ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_6 , в якому зазначено: «Друзі! Реальна виплата без обману! 3000 от ІНФОРМАЦІЯ_4 » та прикріплене посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так як ОСОБА_8 користується авторитетом, вона не подумала про те, що це можуть бути шахраї і тому перейшла за вказаним посиланням. Її одразу було перекинуто до мобільного додатку «Телеграм», де було написано про те, що вона зареєстрована до програми «ЄДопомога» і для підтвердження необхідно ввести код підтвердження який надійде в смс-повідомленні. Не розуміючи, що це шахраї, ОСОБА_5 написала даний код підтвердження, після чого було запропоновано обрати банк у якому вона має картку, де вона обрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі у вказаному додатку, у тому ж діалозі надійшло повідомлення: «Слідкуйте за надходженням коштів у смс». На цьому спілкування завершилось. Через деякий час, о 14 год 43 хв. ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів у розмірі 22000,00 грн. на іншу картку. Одразу після цього вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила дану транзакцію. Далі потерпіла зателефонувала до операторів банку і заблокувала вказану картку, після чого звернулась до правоохоронних органів. У результаті вищевказаного потерпілій було спричинено матеріальні збитки на суму 22000,00 грн.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів за 17.12.2023 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці; фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті Інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою; фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 до суду не з`явились, у поданих заявах клопотання підтримали, просили задовольнити.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000739 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , здійснила зняття грошових коштів 17.12.2023 з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що документи та інформація до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000739, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 17.12.2023;

всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ;

інформації щодо місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 за 17.12.2023;

фото- та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 за 17.12.2023;

ІР-адреси, МАС-адреси обладнання, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті Інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 за 17.12.2023;

історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 за 17.12.2023.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1