Провадження № 1-кс/344/6098/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000233 від 20.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 197-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 від 20.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 197-1 КК України, розпочатому за неодноразовими зверненнями жителів Косівського району Івано-Франківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2024 за результатами електронних торгів з продажу спеціального дозволу на користування надрами ділянка Бача, розташована на відстані 1,0 км на Схід від с. Слобідка Косівського району Івано-Франківської області, що відбувся 23.05.2024, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариство), укладено договір №3/6-24 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами.

10 липня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 5699 на ділянці Бача площею 4,73 га, що 1,0 км на схід від села Слобідка Косівського району Івано-Франківської області. Вид користування надрами, на який надано дозвіл: геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ), піску, гравію, піщано-галькового матеріалу ділянки Бача, строком на 10 років.

Того ж дня між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено угоду № 5699 про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промисловою розробкою родовища).

Відповідно до наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » актів переробки сировини та матеріалів, Товариством за період жовтня-грудня 2024 року перероблено 9 829,4 т піщано-гравійної суміші.

Зазначене свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично здійснює роботи, пов`язані з дослідно-промисловою розробкою або промисловою розробкою (видобуванням) надр.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 являється ОСОБА_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням установлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунку, що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці.

Дані про рух коштів по рахунку що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 можна отримати через отримання інформації по руху коштів за період з 30.05.2024 по 03.09.2025 у фінансовій установі, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує вказані вище рахунки.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю; а також персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п.8 цієї ж статті.

Державна ІНФОРМАЦІЯ_4 розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, Державна Казначейська служба України здійснює свою діяльність в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів також через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи те, що без інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та те, що іншими способам отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отримання від ІНФОРМАЦІЯ_6 інформації про рух коштів.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому просив суд надати дозвіл до зазначеної інформації.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи, у володінні якого знаходяться дані документи, ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 від 20.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання-задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Івано-Франківську, в ІНФОРМАЦІЯ_5 а саме:

- документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 ;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , за період з 30.05.2024 по 03.09.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 за період з 30.05.2024 по 03.09.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_9