Справа № 738/1451/25
№ провадження 1-кс/738/265/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

09 липня 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 13.05.2025, до відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , в якій повідомив про те, що 01.05.2025 невстановлена особа зловживаючи довірою заявника, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 4680 грн., яку він перерахував на рахунок банківської карти НОМЕР_1 .

14.05.2025 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000062 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 01.05.2025 о 13 год. 26 хв., на його мобільний телефон в додатку телеграм надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про виграш Iphone Pro max 256 Gb. Ще раніше він доєднався до групи телеграм «Техніка Apple -50%», там було 5600 підписників, де продавали мобільні телефони, також адміністратором групи ОСОБА_6 проводився розіграш. І відповідно отримане повідомлення в особисті сповістило, що він став переможцем і телефон готують до відправки.

Далі ОСОБА_7 запросила поштові дані для відправки виграшного подарунку, поряд з цим повідомила, що за доставку телефону з Литви потрібно сплатити 1130 грн. О 13 год. 35 хв. ОСОБА_4 сплатив 1130 грн. на номер картки НОМЕР_1 . Через 20 хвилин ОСОБА_7 написала, що необхідно оплатити митний збір в розмірі 3550 грн та завірила що у неї телеграм магазин з продажу телефонів, багато проданих телефонів та вдячних відгуків, також скинула паспорт громадянина України, як гарантію та закордонний паспорт.

Також прислала фото посилки з номером товаро-транспортної накладної 17. ОСОБА_4 о 14 год. 07 хв. здійснив оплату митного збору в розмірі 3550 грн. на номер картки НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_7 написала, що ще потрібно сплатити військовий збір в розмірі 5000 грн, але отримала відмову. ОСОБА_4 ввічливо попросив повернути перераховані кошти, ОСОБА_7 видалила всі повідомлення, заблокувала номер, видалила з групи, відмовилась повертати кошти.

26.05.2025 на підставі ухвали Менського районного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

26.06.2025 під час виконання ухвали Менського районного суду Чернігівської області від 26.05.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що дійсно грошові кошти в розмірі 1130 грн та 3550 грн були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_1 01.05.2025 о 13 год. 35 хв. та 14 год. 07 хв. відповідно. В подальшому 01.05.2025 о 14 год. 18 хв. грошові кошти у розмірі 9000 грн з карткового рахунку НОМЕР_1 були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку НОМЕР_2 та фінансових операцій по даному рахунку.

Отримані відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Старший дізнавач СД ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд поданого клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 за № 0000062.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку НОМЕР_2 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку НОМЕР_2 .

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана дізнавачем інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Дізнавачем також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 30.04.2025 по 10.05.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 10.05.2025;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ятерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту винесення ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про здійснення з 30.04.2025 по 10.05.2025 будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали з 09 липня 2025 року по 09 вересня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1