справа № 208/2898/25
№ провадження 1-кс/208/1906/25
УХВАЛА

Іменем України

21 травня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів (виїмки), які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по відкритим рахункам ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 у яких зазначено адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб, відео з відділень банку в тому числі здійснені під час відкривання рахунків, оригіналів юридичних справ щодо відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.05.2022 по теперішній час.

Зобов`язати відповідних службових осіб вказаної банківської установи видати зазначені вище документи для здійснення процесуальної дії.

Розглянути клопотання без виклику власника документів до якої запрошується доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання,слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000391 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до повідомлення СіЗ ДВКР СБУ ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » військовослужбовець однієї з військових частин на території Донецької області незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення №17/5/6-97 від 03.02.2025 встановлено, що командир 2 парашутно-десантного взводу 8 парашутно-десантної роти 3 парашутно-десантного батальйону 25 опдбр:

- лейтенант ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець смт. Золочів Харківської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 та НОМЕР_4

03.05.2022 в районі нп Новобахмутівка Покровського району Донецької області зник безвісті, про що до ІНФОРМАЦІЯ_6 03.05.2022 направлено сповіщення №691/1114.

16.05.2022 до в/ч НОМЕР_5 звернулась дружина останнього:

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_6 ,

з метою отримання грошового забезпечення та додаткової винагороди за свого чоловіка. У зв`язку з чим, командуванням в/ч НОМЕР_5 було розглянуто листа ОСОБА_18 та, на підставі постанови КМУ №168 від 28.02.2022, призначено передбачені законодавством виплати за зниклого безвісті чоловіка.

Разом з цим, 05.03.2024 ОСОБА_19 у ІНФОРМАЦІЯ_7 отримав посвідчення водія серії НОМЕР_7 , категорії В та С.

При цьому за вказаний період часу ОСОБА_18 отримала грошове забезпечення за начебто зниклого безвісті чоловіка у сумі 3 053 500 гривень.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_19 та ОСОБА_18 мають рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Більш того, один з рахунків ОСОБА_19 відкривав 03.05.2023, тобто після того, як начебто зник безвісті.

З метою підтвердження провини ОСОБА_19 та ОСОБА_18 у скоєнні кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої, згідно методики, необхідно надання експериментальних, вільних та умовно-вільних-зразків підписів та почерку.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів (виїмки), які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по відкритим рахункам ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 у яких зазначено адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб, відео з відділень банку в тому числі здійснені під час відкривання рахунків, оригіналів юридичних справ щодо відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.05.2022 по 21.05.2025 року.

Зобов`язати відповідних службових осіб вказаної банківської установи видати зазначені вище документи для здійснення процесуальної дії..

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1