Справа № 461/6288/25
Провадження № 1-кс/461/4822/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.08.2025 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 30.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-2 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні Філії "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку який обслуговується банківською карткою з номером: НОМЕР_1 , а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунків (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки.

-відомостей щодо усіх банківських рахунків, що відкривались на ім`я вищезазначених осіб, із зазначенням дати, підстави відкриття, а також даних щодо рахунків, які були відкриті на даних осіб та є закритими;

-відомостей щодо наявності та здійснення операцій вищезазначеними особами з використанням електронного гаманця.

-інформацію щодо здійснення операцій по вищезазначених рахунках за допомогою банкоматів (місце знаходження банкомату, вид операції, час здійснення операції, суми операцій).

Подане клопотання мотивує тим, що Філія "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських картках, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів, джерел походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ отримання таких коштів шляхом протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.

Слідчий, згідно матеріалів клопотання, розгляд справи просить проводити за його відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 30.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка Узбекистану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в умовах воєнного стану, здійснювала поширення інформації, яка не розміщувалася у відкритому доступі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 або іншими уповноваженими державними органами, про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості.

Відповідно до відповіді на доручення оперативного підрозділу слідує те, що ОСОБА_5 здійснюючи вказану вище протиправну діяльність використовує власну банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що Філія "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських картках, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів, джерел походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ отримання таких коштів шляхом протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи та інформація можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадження № 0000193 від 30.06.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні Філії "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку який обслуговується банківською карткою з номером: НОМЕР_1 , а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунків (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки.

-відомостей щодо усіх банківських рахунків, що відкривались на ім`я вищезазначених осіб, із зазначенням дати, підстави відкриття, а також даних щодо рахунків, які були відкриті на даних осіб та є закритими;

-відомостей щодо наявності та здійснення операцій вищезазначеними особами з використанням електронного гаманця.

-інформацію щодо здійснення операцій по вищезазначених рахунках за допомогою банкоматів (місце знаходження банкомату, вид операції, час здійснення операції, суми операцій).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6