Справа № 750/6296/25
Провадження № 1-кс/750/1880/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001334 від 25.11.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001334 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 19.11.2024 знайшла оголошення у соціальній мережі «Instagram» щодо продажу телефону від користувача з нікнеймом « ОСОБА_6 », на сторінці якого було посилання на інший сайт. Після переходу за посиланням вона знайшла необхідний товар (Iphone 14 Pro 512 Gb) та написала продавцю. Останній повідомив, що замовлення здійснюються саме через сайт, на якому знаходяться оголошення з товаром. На тому сайті вона обрала телефон, натиснула «замовити» та ввела дані своєї картки. Потім на її телефон надійшов код підтвердження. Вона ввела його у відповідній графі сторінки сайту, після чого у неї списалось 22999 грн 67 коп. У подальшому, вона повідомила адміністратора вказаної вище сторінки «Instagram», що оплатила товар, однак товару так і не отримала, грошові кошти їй ніхто не повернув, а продавець перестав виходити на зв`язок.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2024 о 23 год. 05 хв. грошові кошти з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 переказано на банківську карту НОМЕР_2 .

16.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 17.02.2025 дізнавачем отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , на який 22.11.2024 відбулось зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 у сумі 22999 грн 67 коп., та встановлено, що 22.11.2024 зі вказаної банківської картки переведено грошові кошти на банківські картки НОМЕР_3 (12978 грн) та НОМЕР_4 (9722 грн), які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справ, що стосуються відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2024 по 00 год. 00 хв. 20.12.2024; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2024 по 00 год. 00 хв. 20.12.2024; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2024 по 00 год. 00 хв. 20.12.2024; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ІР-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2024 по 00 год. 00 хв. 20.12.2024.

Строк дії ухвали встановити до 13 липня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1