печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.09.2025 м. Київ

Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженця с. Волосівці, Летичівського р-ну Хмельницької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні (далі - ОСОБА_1), перебуваючи у приміщенні Таганського відділу РАГС Управління РАГС м. Москви, за законодавством Російської Федерації уклала шлюб із громадянином Російської Федерації (далі - РФ) (особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні, Далі - ОСОБА_2), з яким по теперішній час перебуває у шлюбі та веде спільний побут.

Пізніше 16.12.2019 на території Республіки Кіпр громадянином РФ особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні (далі - ОСОБА_2), зокрема, з метою забезпечення діяльності онлайн-казино та гемблінгу під брендом «PIN-UP» на територіях різних країн, зокрема України, зареєстровано компанію «GURUFLOW TEAM LTD» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 401831), власником якої у період з 16.12.2019 до 18.06.2020 одноосібно був ОСОБА_2, а після 18.06.2020 стали ОСОБА_1 та ОСОБА_2 через компанію «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 401831) та громадяни РФ особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні (далі - ОСОБА_3), особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні (далі - ОСОБА_4), через компанію «MONAK LIMITED» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи

HE 362862).

Надалі структура власності компанії «GURUFLOW TEAM LTD» неодноразово змінювалась та з 17.02.2022 власником 1000 акцій (100 % від статутного капіталу) стала ОСОБА_1, якими вона володіє дотепер.

Таким чином, кінцевими бенефіціарними власниками компанії «GURUFLOW TEAM LTD» до 17.02.2022 з часткою володіння 25% були:

- громадянин РФ ОСОБА_2;

- громадянин РФ ОСОБА_3;

- громадянин РФ ОСОБА_4;

- громадянка України ОСОБА_1.

При цьому, починаючи із 17.02.2022, незважаючи на те, що власником компанії «GURUFLOW TEAM LTD» формально стала ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 продовжували здійснювати неофіційне керівництво діяльністю зазначеної компанії, залишаючись при цьому реальними власниками компанії «GURUFLOW TEAM LTD».

Водночас, починаючи з 14.02.2023, ОСОБА_1 призначено керівником компанії «GURUFLOW TEAM LTD» із правом підпису документів від імені зазначеної компанії.

До структури холдингу «Pin-Up» входять такі компанії: «Pin-Up.Casino» та «Pin-Up.Bet» - казино та ставки на спорт (їх франшизи оперуються в Україні, Азербайджанській Республіці, Республіці Казахстан, Турецькій Республіці, Республіці Індія та Федеративній Республіці Бразилія); «Pin-Up.Partners» - генерує трафік гравців для «Pin-Up.Casino» та «Pin-Up.Bet».

При цьому ОСОБА_1 представляється як СЕО (головний виконавчий директор) компанії «Pin-Up Global». Структуру «Pin-Up Global» становлять такі компанії: «Pin-Up Team», «Pin-Up Traffic», «Pin-Up Play», «Pin-Up Care», «Pin-Up CRM», «Pin-Up Bussiness», «Pin-Up Tech».

Задля забезпечення використання символіки та неймінгу «PIN-UP» у своїй діяльності 22.04.2021 компанія «GURUFLOW TEAM LTD» зареєструвала торговий знак «PIN-UP» у Всесвітній організації із захисту інтелектуальної власності (WIPO) за № 1 603 447.

З метою забезпечення діяльності онлайн-казино та проведення азартних ігор під брендом «PIN-UP» на території України ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, які були достовірно обізнані з вимогами п. 6 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», згідно з яким організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа-резидент України, яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року, вирішено створити на території України юридичну особу, реквізити якої б використовувались для отримання відповідних передбачених чинним законодавством України дозволів та ліцензій на право проведення азартних ігор, у структурі власності якої документально неможливо було б встановити наявність будь-якого контролю з боку представників держави-агресора.

При цьому до діяльності зі створення такої юридичної особи вищевказаними особами залучено громадян України ОСОБА_5 та особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні (далі - ОСОБА_5).

Так, 02.03.2021 рішенням № 1 єдиного учасника (засновника) про створення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (далі - Рішення), директором ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 44083683) ОСОБА_6 вирішено створити нову юридичну особу - ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» зі статутним капіталом у розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн 00 коп. за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7.

Надалі, 03.03.2021, через непрямий вплив та за рахунок ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» на території Печерського району міста Києва зареєстровано ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446), основним видом діяльності якого (КВЕД) є 92.00 (Організування азартних ігор).

При цьому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , починаючи з моменту створення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», тобто не пізніше 02.03.2021, брав активну участь у здійсненні неофіційного управління господарською діяльністю вказаного товариства, а 22.03.2023 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного з ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» в особі директора ОСОБА_6 , придбав частку 100% у статутному капіталі ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», здійснивши оплату 30 000 000 (тридцяти мільйонів) грн 00 коп. на користь ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» та з метою реалізації плану маскування грального бізнесу бренду «PIN-UP» під українське коріння формально став новим власником зазначеного товариства.

Починаючи із 03.03.2021, функції директора ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» відповідно до наказу № 1-к від 03.03.2021 почав виконувати ОСОБА_5, основним завданням якого стала організація господарської діяльності товариства, спрямована на надання послуг азартних ігор.

Згідно з пунктами 2.1, 2.2 Статуту ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (у редакції від 02.03.2021) Товариство утворене та провадить свою діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності Товариства є організація та проведення азартних ігор, а метою створення Товариства є одержання прибутку (доходу) від здійснення діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України.

Таким чином, громадянкою України ОСОБА_1 та громадянами РФ ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також громадянами України ОСОБА_5 , якого зазначеними особами залучено до неформального, але фактичного процесу отримання передбачених законами дозволів на проведення азартних ігор, ОСОБА_5 та іншими наразі не встановленими досудовим розслідуванням особами створено ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для отримання відповідного прибутку та матеріальних активів на території України.

З цією метою не встановленою досудовим розслідуванням особою, яка разом із ОСОБА_5 здійснювала реальне управління ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та яка діяла за вказівками ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, організовано підготовку пакета документів, необхідного для отримання дозвільних документів на провадження діяльності у сфері азартних ігор, який не пізніше 02.04.2021 надано директору

ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ОСОБА_5 для подання до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ).

У подальшому, отримавши вказаний пакет документів, ОСОБА_5, маючи вищу юридичну освіту, будучи обізнаним із вимогами Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», знаючи про реальні наміри ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншої наразі невстановленої особи, виконуючи їхні вказівки, не пізніше 05.04.2021 подав до КРАІЛ заяву ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 02.04.2021 (вх. № 102/8/Л/КІ73).

При цьому компанія «GURUFLOW TEAM LTD» є власником продукції «Програмне забезпечення GURU Platform Suit», яка відповідно до сертифіката відповідності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, зареєстрованого в реєстрі за № UA.054.VD.00185-21 (термін дії з 04.06.2021 до 03.06.2022), за № UA.054.VD.00187-23 (термін дії з 16.06.2023 до 15.06.2024) та сертифіката відповідності, зареєстрованого в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «НПП Міжнародні стандарти системи» за

№ UA.PN.060.0596/1-23 (термін дії з 30.06.2023 до 29.06.2024) перевірялася на замовлення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446).

Законом України № 768-IX від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» передбачено створення органу державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор, а саме Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Відповідно до частини 1 Положення про КРАІЛ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891, КРАІЛ є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Частиною другою статті 6 Закону України «Про державну службу» встановлюються категорії посад державної служби, зокрема категорія «А» (вищий корпус державної служби), до якої віднесені керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступники.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1337-р «Про призначення особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні (далі - ОСОБА_5), Головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей», призначено Головою КРАІЛ шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Удруге ОСОБА_6 призначений на посаду Голови КРАІЛ розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2021 № 1548-р «Про призначення

ОСОБА_6 Головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» за результатом проведеного конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби строком на чотири роки.

У свою чергу, розпорядженням Кабінету Міністрів України № 621-р від 07.07.2023 «Про призначення особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні (далі - ОСОБА_7), членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» ОСОБА_7, призначено членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_6 - Голова КРАІЛ та ОСОБА_7 - член КРАІЛ

є державними службовцями категорії «А», тобто особами,які постійно обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто службовими особами в силу постійно здійснюваних ним повноважень.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» встановлюються вимоги, що організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі);

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

10) не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

11) яка відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - можливість однієї чи декількох юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки:

- праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб`єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб`єкта господарювання;

- заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб`єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб`єктах господарювання;

- обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб`єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб`єкті господарювання.

Пов`язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання. Зокрема, пов`язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами. Можливість однієї чи більше (декількох) пов`язаних юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив - спосіб відносин між суб`єктами господарювання, що характеризується відсутністю в особи, стосовно якої здійснюється вплив, здатності завжди незалежно (самостійно) визначати свою господарську поведінку на ринку.

Ураховуючи необхідність безперешкодного розгляду та задоволення заяви ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 02.04.2021 (вх. № 102/8/Л/КІ73), поданої ОСОБА_5, не встановленою досудовим розслідуванням особою у не встановлений слідством час та місці підшукано та залучено Голову КРАІЛ ОСОБА_6.

ОСОБА_6, будучи обізнаним із вимогою статті 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», достовірно знаючи, що організатором азартних ігор не може бути особа, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах, кінцевими бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, діючи за попередньою змовою із іншими наразі не встановленими досудовим розслідуванням особами, не вжив відповідних заходів щодо відмови ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та підписав рішення від 09.04.2021 № 147 про видачу ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, на підставі чого ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» отримало право здійснювати вищезазначену господарську діяльності у сфері грального бізнесу за допомогою вебресурсу «g.ua».

Так, 24.08.1991 Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави -України. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Відповідно до розділу V Декларації територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Положеннями статей 1 та 2 Основного Закону України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Відповідно до ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 65 Конституції України захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов`язком громадян України, а на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

Статтями 132, 133 Конституції України визначено, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

Згідно з вимогами ст. ст. 72, 73 Конституції України питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених Конституцією, та проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Упродовж 2013 року у зв`язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади РФ та службових осіб із числа керівництва ЗС РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Мотивами зазначеного умислу стали євроінтеграційний курс розвитку України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, які розцінені представниками влади і ЗС РФ як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам РФ, що сприятиме втраті впливу над політичними процесами в Україні та позбавить контролю над її економічною діяльністю, призведе до поглиблення співпраці України з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації та можливої денонсації угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту РФ на території України - в АР Крим та м. Севастополі.

Свою злочинну мету співучасники із числа представників влади та ЗС РФ вирішили досягти шляхом ведення агресивної війни проти України з використанням підпорядкованих підрозділів і військовослужбовців ЗС РФ, у тому числі дислокованих на підставі міжнародних угод на території АР Крим і м. Севастополя, а також залучення до виконання злочинного плану інших осіб, у тому числі громадян України та Російської Федерації, створення і фінансування незаконних збройних формувань та вчинення інших злочинів.

При цьому вони усвідомлювали, що такі протиправні дії призведуть до порушення суверенітету і територіальної недоторканності України, незаконної зміни меж її території та державного кордону, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, передбачали і прагнули їх настання.

З метою реалізації вказаного умислу впродовж 2013 року на території РФ службові особи Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (далі - ГШ ЗС РФ), на виконання наказів та під безпосереднім керівництвом представників влади та службових осіб Збройних Сил РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, розробили злочинний план, яким передбачалося для досягнення військово-політичних цілей РФ, що, на думку співучасників, були прямо пов`язані з необхідністю незаконної окупації та подальшої анексії АР Крим, м. Севастополя та південно-східних регіонів України, поряд із застосуванням політичних, дипломатичних, економічних та інформаційних заходів, використання протестного потенціалу населення південно-східних регіонів України для організації сепаратистських референдумів, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

Указаний план повною мірою був розроблений з урахуванням принципів і підходів, викладених у виступі начальника ГШ ЗС РФ ОСОБА_7 перед Академією військових наук РФ з доповіддю про гібридну війну в лютому 2013 року, яка в подальшому отримала назву «доктрина Герасимова», де зазначалося, що з метою досягнення цілей повинна надаватися перевага невоєнним заходам (політичним, економічним, інформаційним, гуманітарним), які застосовуються з використанням протестного потенціалу населення, інформаційним протиборством та воєнним заходам прихованого характеру.

У подальшому, з грудня 2013 року до лютого 2014 року, для забезпечення схвалення та підтримки громадянами РФ і жителями південно-східних регіонів України злочинних діянь, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України та встановлення впливу і вагомості РФ на світовій арені, представники влади та ЗС РФ, на виконання спільного злочинного плану, організували із застосуванням засобів масової інформації розпалювання в Україні національної ворожнечі шляхом ведення інформаційно-пропагандистської підривної діяльності.

Так, із грудня 2013 року за допомогою різних видів медіа-ресурсів РФ здійснювалося викривлення подій Революції Гідності, вказувалося на хибність європейського вектору розвитку зовнішніх відносин України. При цьому шляхом перекручування, постійного нав`язування хибного тлумачення, компонування інформації для зміни свідомості та ставлення громадян РФ і місцевих жителів південно-східних регіонів України щодо дійсності та значення подій, які насправді відбувалися в Україні, представники опозиційних до тодішнього політичного режиму в Україні сил висвітлювалися як прихильники радикально націоналістичних поглядів, учасники національно-визвольного руху середини ХХ століття (ОУН, УПА) - як прибічники та послідовники фашизму, пропагувалась їх неповноцінність за ознаками ідеологічних та політичних переконань.

Одночасно за допомогою медіа здійснювалося спотворення свідомості частини населення України з метою зміни світоглядних основ, зародження сумніву в необхідності та доцільності спільного існування в рамках самостійної, унітарної, суверенної держави Україна з європейським вектором розвитку, підбурювання до міжетнічних конфліктів, розпалювання сепаратистських настроїв серед населення окремих регіонів України (АР Крим і м. Севастополя та південно-східних областей), провокування національних зіткнень, формування хибного образу частини українського населення як «націонал-фашистів», які мають інші духовні та моральні цінності, пропагують культ насильства та знущання над російськомовним населенням України.

Ураховуючи, що територія АР Крим та м. Севастополя мала найбільше військово-стратегічне значення для представників влади та ЗС РФ серед інших територій України, які були об`єктом їх злочинного посягання, а також те, що на вказаній території дислокувалися підрозділи Чорноморського флоту Російської Федерації, що сприяло найбільш прихованому використанню регулярних військ ЗС РФ поряд з іншими елементами гібридної війни, а тому її ведення проти України співучасники злочинного плану вирішили розпочати з території півострова Крим.

Також представниками влади і ЗС РФ вчинялися дії щодо зміни меж території та державного кордону України на іншій території держави.

У березні - квітні 2014 року в м. Луганськ та інших населених пунктах Луганської області розпочалася збройна агресія Російської Федерації шляхом неоголошених і прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств Російської Федерації, організації та підтримки терористичної діяльності і діяльності, спрямованої на окупацію Луганської області та порушення територіальної цілісності України.

В окремих містах та районах Луганської області всупереч законодавству України 11 травня 2014 року проведено незаконний референдум з питання «Про підтримку акту про державну самостійність Луганської народної республіки», за результатами якого 12.05.2014 проголошено створення незаконного псевдодержавного утворення «луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»).

З метою забезпечення діяльності самопроголошеної «ЛНР» представниками Російської Федерації з числа своїх громадян та місцевого населення Луганської області сформовано підрозділи політичного (так звані «органи державної влади «ЛНР») та силового блоків (до складу яких увійшли представники так званих правоохоронних органів та незаконних збройних формувань), які мали стабільний склад лідерів, підтримували між собою тісні стосунки, забезпечували централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоків лідерам організації, а також розробили план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

У результаті зазначених подій значна кількість території та населених пунктів Луганської області протягом квітня - вересня 2014 року опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів Російської Федерації, окремі райони Луганської області (так звана «ЛНР»), які Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015 та Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» № 1680-VII від 16.09.2014 визнані тимчасово окупованими територіями, а органи державної та місцевої влади України та бюджетні установи, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014, припинили свою діяльність на вказаних територіях та переміщені на підконтрольну органам державної влади України територію.

Так, у заяві Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленій Постановою Верховної Ради України від 04.02.2015 № 145-VIII також визнається терористичний характер діяльності так званих «ДНР» та «ЛНР» за підтримки РФ. Цю заяву було схвалено після обстрілу з реактивних систем залпового вогню «Град» мирного населення у житлових кварталах міста Маріуполь Донецької області, що стався 24.01.2015 через дії збройних формувань РФ та підтримуваних нею терористичних організацій т.зв. «ЛНР» та «ДНР».

Беручи до уваги Статут ООН та Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14.12.1974, Постановою від 27.01.2015 № 129-VII, Верховна Рада України затверджено Звернення до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, чим фактично Україною визнано Російську Федерацію державою-агресором та закликано міжнародних партнерів України:

не допустити безкарності винних за злочини проти людяності, вчинені від початку російської агресії проти України;

визнати Російську Федерацію державою-агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради Безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку, а так звані «ДНР» і «ЛНР» визнати терористичними організаціями;

посилити тиск на Російську Федерацію, у тому числі шляхом запровадження нових секторальних обмежувальних заходів (санкцій), щоб зупинити російську агресію та примусити російське керівництво виконати у повному обсязі усі пункти Мінських домовленостей, припинити незаконну окупацію Криму, звільнити усіх заручників та незаконно утримуваних на території Російської Федерації громадян України, включаючи члена постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї Ради Європи ОСОБА_8 ;

обмежити повноваження російської делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи доти, доки Російська Федерація не припинить ігнорувати вимоги міжнародної демократичної спільноти;

надавати Україні необхідну військову допомогу з метою посилення її оборонних можливостей, гуманітарну допомогу для постраждалого мирного населення та внутрішньо переміщених осіб і сприяти відновленню критично важливої інфраструктури на Донбасі.

19.02.2022 керівництвом РФ в умовах триваючого міжнародного збройного конфлікту у порушення положень ст. 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, ст. 23 Гаазької конвенції про закони та звичаї війни на суходолі від 18.10.1907, Загальної декларації про права людини, ст. 36 Конвенції про права дитини, Європейської конвенції про здійснення прав дітей, ст. ст. 30, 30-1 Закону України «Про охорону дитинства» на тимчасово окупованій території Луганської області оголошено примусову загальну мобілізацію громадян України, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області, в тому числі неповнолітніх, для участі у військових діях, спрямованих проти держави Україна.

Усупереч зазначеним нормам міжнародного гуманітарного права президент РФ ОСОБА_9 , а також інші не встановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади РФ, діючи у порушення вимог п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципів Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимог ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію України.

Так, 24.02.2022, на виконання вищевказаного наказу військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії, із погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію України через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також окупацію частин вказаної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України у порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжуються по теперішній час і призводять до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

24.02.2022 Указом Президента України ОСОБА_10 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. першої ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

Водночас, після початку збройної агресії Російської Федерації проти України Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 03.03.2022

№ 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», якою фактично накладено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація та кола визначених осіб (пов`язаних з РФ).

15.03.2022 набули чинності Закони України № 2108-IX та № 2107-IX, якими запроваджено відповідальність за співпрацю з державою-агресором в інформаційній, освітній, політичній, військовій, адміністративній, господарській та трудовій сферах, що фактично унеможливило подальшу спільну фінансово-господарську діяльність українських підприємств із суб`єктами господарювання РФ.

Надалі у громадян України ОСОБА_6, ОСОБА_1, її батька - особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні (далі - ОСОБА_8), ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та громадян РФ ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, які діяли за попередньою змовою групою осіб, усупереч інтересам держави України, положенню Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, введення мораторію згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» у не встановлений досудовим розслідуванням час та не встановленому місці, але не пізніше березня 2022 року, виник злочинний умисел на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності та боєздатності як основної складової боєготовності Сил оборони України,а також державній, економічній безпеці України.

Свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, з метою реалізації злочинного наміру щодо провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором ОСОБА_2, за попередньою змовою з іншими громадянами РФ ОСОБА_3, ОСОБА_4 та громадянами України ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_5 та ОСОБА_5 розробив план злочинної діяльності, який насамперед передбачав створення на території України суб`єктів підприємницької діяльності для отримання відповідного прибутку з подальшим його перерозподілом, за результатом чого частина коштів виводилась за межі України, які в подальшому потрапляли у розпорядження ОСОБА_2 та його бізнес - партнерів громадян РФ, наближених до вищого керівництва держави-агресора.

Так, 23.06.2021 зареєстровано в Україні торговельну марку «PIN-UP», про що видано свідоцтво № 300625.

Наступного дня, тобто 24.06.2021, ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» набуло право використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору № 1/06 про передачу прав на використання торговельної марки «PIN-UP» та домену «pin-up.ua», за яким інтелектуальна власність на торговельну марку «PIN-UP» та домен «pin-up.ua» перейшли у платне користування організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», у зв`язку із чим діяльність останніх продовжилась за посиланням вебресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому для забезпечення технічного функціонування вебресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діяльність якого спрямована на отримання матеріальних ресурсів на території України, а також здійснення контролю за організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет - ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» між товариством в особі директора ОСОБА_5, з однієї сторони, як Ліцензіата та компанією ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_1 - «GURUFLOW TEAM LTD» в особі директора ОСОБА_11 , з іншої сторони, як ОСОБА_12 15.03.2021 укладено ліцензійний договір № 1-03/21-L на використання програмного забезпечення, відповідно до якого Ліцензіар надає Ліцензіату неексклюзивне, без можливості субліцензування та передачі, право на його використання програмного забезпечення виключно Ліцензіатом по всьому світу протягом терміну, зазначеного у відповідній формі замовлення, а також з урахуванням будь-яких додаткових умов, викладених у такому документі (розділ 1 пункт «б» договору).

Розділом 2 ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021 «Збори та здійснення оплати» передбачено що, Ліцензіат, тобто ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», має сплатити Ліцензіару, тобто компанії «GURUFLOW TEAM LTD», збори за використання програмного забезпечення, збори за підтримку та обслуговування та інші збори, визначені у відповідній формі замовлення. Якщо інше не встановлено відповідною формою замовлення, Ліцензіат повинен сплатити всі рахунки повністю протягом п`ятнадцяти днів із дати отримання відповідного рахунку-фактури.

Додатком «А» Програмне забезпечення; Збір за використання; Збір за підтримку та додаткові умови (початкова форма замовлення), що є невід`ємною частиною ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021, передбачено що компанія «GURUFLOW TEAM LTD» згідно з домовленостями, передає за грошову винагороду ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» програмне забезпечення «GURU Platform Suit», що відповідно до додатка «А» включає в себе:

GURU Platform Suit - це комплексна система управління відносинами з клієнтами на основі сервера. Модулі представлені як окремі комп`ютерні програми. Складається з таких модулів:

GURU Core platform - Інтернет-платформа для ліцензованих постачальників послуг онлайн-казино та ставок на спорт. Доступно для операційних систем: Windows, MacOS, iOS, Android, Linux. Оснащена власним CRM для моніторингу та налаштування взаємодії з клієнтами і партнерами на Платформі.

У її межах надається:

безпечне зберігання основної інформації про клієнта;

диференціація та управління правами доступу для користувачів CRM з можливістю реєструвати всі дії Користувача на Платформі;

можливість створення детальних управлінських звітів про діяльність клієнтів на Платформі;

гнучка конфігурація бонусної системи відповідно до встановлених правил;

формування та експорт фінансових звітів та заяв;

локалізація для певних регіонів за мовними та валютними уподобаннями клієнтів;

завантаження, встановлення, налаштування та встановлення пріоритетів для ігрових онлайн-додатків;

відкриття змагань з різними умовами та тривалістю;

реєстрація та перевірка всіх ключових процесів системи;

завантаження системних налаштувань з користувацьких файлів;

моніторинг критичних станів системи та її інтеграційних компонентів.

GURU Cash Desk надає можливість проводити транзакції з клієнтами, використовуючи широкий спектр способів оплати. Платформа підтримує мультивалютність та налаштовується гнучким чином для будь-якої території, інтегрується з різними способами оплати. Система забезпечує безпечність для клієнтів і гарантує надійну передачу даних між користувачами та постачальниками платежів, що сертифікована PCI DSS (стандарт безпеки даних індустрії платіжних карток).

Глобально підтримує такі способи оплати (можуть бути змінені залежно від локалізації):

банківські картки: Visa, MasterCard, Maestro, МИР;

електронні гаманці: Netelier, Skrill, Qiwi, Yandex Money, WebMoney, Advcash, Ecopayz, Exmo, Muchbetter, Payeer, Perfect Money;

місцеві платіжні сервіси: Jetton Wallet, Jeton Voucher, Paykassa, Pay4Fun, Papara, CEP Bank, Multibanko;

банківські перекази до/з банків Європи, Південної та Центральної Азії, Африки, Латинської Америки.

GURU Affiliate & traffic generated tool надає послуги з розміщення онлайн-маркетингових компаній CPA/RevenueShare/Hybrid. Доступно для операційних систем: Windows, MacOS, iOS, Android, Linux. Має три мовні локалізації (російська, англійська, португальська). Забезпечує виконання таких функцій:

чітка статистика та аналітика, керована подіями, в режимі реального часу;

великий вибір промо-матеріалів з можливістю налаштування;

масштабування списків із ГЕО-посиланням;

інтеграція зворотного зв`язку / АРІ для статистичних даних;

оперативні розрахунки.

GURU Marketing & Segmentation tool забезпечує надання інструментарію для автоматизації відносин із клієнтами.

У її межах надається:

сегментація користувачів відповідно до правил;

генерація запущених ланцюжків електронної пошти / SMS-ланцюжки;

генерація промо-розсилки електронною поштою/по SMS;

створення та публікація інформаційних спливаючих вікон на цільових вебсайтах;

створення аналітичних та статистичних звітів для всіх запланованих маркетингових заходів.

GURU CRM & User Management tool дозволяє автоматизувати та покращити взаємодію з клієнтами і налаштувати бізнес-процеси на основі глибокого аналізу записаної інформації та моделей поведінки.

При цьому додаткові угоди від 22.10.2021, від 22.11.2021, від 30.11.2021, від 14.12.2021, від 20.01.2022 до ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021 укладались ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНЛОЛОДЖІ», з однієї сторони, в особі директора ОСОБА_5 та компанією «GURUFLOW TEAM LTD», з іншої сторони, особисто ОСОБА_2 як представником зазначеної установи.

Таким чином, створення програмного забезпечення GURU Platform Suit та передача його в платне користування підконтрольному ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНЛОЛОДЖІ», в тому числі наділення вказаного товариства правом на використання торговельної марки «PIN-UP» та домену «pin-up.ua», стало невід`ємною складовою здійснення ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та громадянами РФ ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 господарської діяльності на території України всупереч вимогам законодавства та подальше провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

З метою маскування своєї присутності в компанії «GURUFLOW TEAM LTD», а також створення умов для нормального функціонування на території України ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», яке має встановлені господарсько-правові відносини із «GURUFLOW TEAM LTD» та яке фактично перебуває під їх контролем, ОСОБА_2 надав вказівку, відповідно до якої одноосібним власником цієї компанії з 17.02.2022 стала його дружина - громадянка України ОСОБА_1, яку з 14.02.2023 призначено керівником «GURUFLOW TEAM LTD» із правом підпису документів від імені зазначеної компанії.

У свою чергу, для створення умов формальної зміни структури власності ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», з метою формування уявлення про нібито передачу контролю за організатором азартних ігор представникам України та подальшого безперешкодного функціонування злочинного механізму, точний час досудовим розслідування не встановлений, але не пізніше 22.03.2023 ОСОБА_1 та громадянами РФ ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 організовано зміну номінального власника ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на довірену особу - ОСОБА_5 , який раніше займався неофіційним управлінням зазначеним товариством.

Усвідомлюючи триваючу збройну агресію, а також необхідність акумулювання грошових активів на території України з метою подальшого використання у взаємодії із державою-агресором, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, замаскувавши відносини за допомогою ОСОБА_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_5 під українське коріння, продовжили втілення спільного злочинного плану. З цією метою ОСОБА_1 як керівник «GURUFLOW TEAM LTD» забезпечила укладання додаткових угод до ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», тим самим продовживши здійснення контролю за товариством та за діяльністю бренду «PIN-UP» на території України, зокрема:

- додаткова угода № 8 від 18.07.2023, укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі директора ОСОБА_5 та «GURUFLOW TEAM LTD» в особі керівника ОСОБА_1;

- додаткова угода № 9 від 01.10.2023, укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі директора ОСОБА_5 та «GURUFLOW TEAM LTD» в особі керівника ОСОБА_1;

- додаткова угода № 10 від 11.12.2023, укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі директора ОСОБА_5 та «GURUFLOW TEAM LTD» в особі керівника ОСОБА_1;

- додаткова угода № 11 від 01.01.2024, укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі директора ОСОБА_5 та «GURUFLOW TEAM LTD» в особі керівника ОСОБА_1

При цьому ОСОБА_1 як керівник компанії «GURUFLOW TEAM LTD» та ОСОБА_5 як директор ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на виконання додаткової угоди від 01.01.2024 № 11 уклали нову редакцію ліцензійного договору від 15.03.2021 № 1-03/21-L, який, як і раніше, передбачав умови використання на платній основі програмного забезпечення «GURU Platform Suit», можливості якого розширились для забезпечення функціонування послуг азартних ігор на вебресурсі «https://pin-up.ua».

Разом з тим ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою із

ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_5 та іншими особами, наразі невстановлених досудовим розслідуванням, маючи вищу юридичну освіту та великий стаж професійної діяльності у сфері права, усвідомлював негативні наслідки зазначеної угоди, оскільки підписання додаткових угод від 18.07.2023 № 8, від 01.10.2023 № 9, від 11.12.2023 № 10, від 01.01.2024 № 11 та ліцензійного договору від 15.03.2021 № 1-03/21-L в новій редакції суперечило вимогам законодавства України для організатора азартних ігор, а саме невідповідності вимогам ст. 14 Закону № 768-IX щодо заборони прямого чи опосередкованого контролю над організатором азартних ігор резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором щодо України, або особами, які діють в їхніх інтересах, кінцевими бенефіціарними власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором щодо України.

Як наслідок, ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_1 плану, отримавши 09.04.2021 злочинним шляхом, за сприяння Голови КРАІЛ ОСОБА_6, ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, надаючи послуги онлайн-казино під брендом «Pin-Up» на вебресурсі «https://pin-up.ua», одержало всупереч чинному законодавству України дохід:

- протягом 2022 року - в розмірі 825 022 000 грн;

- протягом 2023 року - в розмірі 3 619 326 000 гривень.

З початку 2022 року8 ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_5 та інші особи, наразі невстановлені досудовим розслідування, для реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором, забезпечили конвертацію отриманих від діяльності підконтрольного онлайн-казино під брендом «Pin-Up» грошових активів, шляхом придбання за національну валюту України (гривню) валюти Європейського Союзу (євро) для здійснення виплат у вигляді ліцензованих платежів на адресу підконтрольної компанії «GURUFLOW TEAM LTD».

Усвідомлюючи необхідність здійснення фінансових операцій щодо доходу ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», директором якого є ОСОБА_5, а реальне управління якого здійснював ОСОБА_5 , це товариство на виконання ліцензійного договору від 15.03.2021 № 1-03/21-L сплатило на користь компанії «GURUFLOW TEAM LTD», що належить ОСОБА_2, ОСОБА_4,

ОСОБА_3 та ОСОБА_1, ліцензійні платежі, а саме:

- по особовому рахунку ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»

№ НОМЕР_1 в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072) 28.01.2022 - в розмірі 337 500,00 євро (еквівалентно 10 915 830,00 грн) у рахунок сплати платежів на користь компанії «GURUFLOW TEAM LTD»;

- по особовому рахунку ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»

№ НОМЕР_2 в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) 27.12.2023 - в розмірі 450 000,00 євро (еквівалентно 18 765 000,00 грн) у рахунок сплати платежів на користь компанії «GURUFLOW TEAM LTD»;

- по особовому рахунку ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»

№ НОМЕР_2 в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) 15.01.2024 - в розмірі 450 000,00 євро (еквівалентно 18 778 500,00 грн) у рахунок сплати платежів на користь компанії «GURUFLOW TEAM LTD»;

- по особовому рахунку ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»

№ НОМЕР_2 в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) 15.01.2024 - в розмірі 1 350 090,00 євро (еквівалентно 56 339 255,70 грн) у рахунок сплати платежів на користь компанії «GURUFLOW TEAM LTD»;

- по особовому рахунку ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»

№ НОМЕР_2 в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) 26.02.2024 - в розмірі 1 332 000,00 євро (еквівалентно 56 143 800,00 грн) у рахунок сплати платежів на користь компанії «GURUFLOW TEAM LTD»;

- по особовому рахунку ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»

№ НОМЕР_2 в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) 11.03.2024 - в розмірі 1 332 000,00 євро (еквівалентно 56 676 600,00 грн) у рахунок сплати платежів на користь компанії «GURUFLOW TEAM LTD»;

- по особовому рахунку ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»

№ НОМЕР_2 в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) 09.04.2024 - в розмірі 1 332 000,00 євро (еквівалентно

57 342 600,00 грн) у рахунок сплати платежів на користь компанії «GURUFLOW TEAM LTD».

Таким чином, на виконання ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021 та всіх додаткових угод, додатків до договору, починаючи із 18.01.2022 по 09.04.2024 ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», здійснило переказ 274 961 585,70 грн (двісті сімдесят чотири мільйони дев`ятсот шістдесят одна тисяча п`ятсот вісімдесят п`ять грн сімдесят коп.), як винагороди (роялті) ліцензіара на користь компанії «GURUFLOW TEAM LTD».

Водночас компанія «GURUFLOW TEAM LTD» в особі її представника та власника ОСОБА_2 26.11.2021, перебуваючи на території РФ та діючи за законодавством РФ, здійснила придбання 100 % частки у статутному капіталі «ООО «Уильям Хилл» (індивідуальний номер ). Надалі, 17.12.2021, ООО «Уильям Хилл» змінює назву на «ООО «ПИН-АП.РУ». Основним видом діяльності «ООО «ПИН-АП.РУ» аналогічно із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» визначено «деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари (код по ОКВЭД 92.1)», тобто діяльність, спрямовану на надання послуг у сфері азартних ігор та отримання відповідного прибутку.

Усвідомлюючи необхідність організації схеми виведення грошових коштів та інших активів за межі України, компанія «GURUFLOW TEAM LTD» у період 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснила залучення позикових коштів від дочірнього підприємства, резидента Росії - «ООО «ПИН-АП.РУ», у сумі 14 205 525 Євро із встановленою ставкою на 75 % від поточної облікової ставки центрального банку Росії з датою погашення позики до 31.12.2026.

Враховуючи початок повномасштабного вторгнення РФ на територію України, та всі негативні наслідки, які виникли за результатом завданої невідтворної шкоди всім сферам життя України та українському народу, усвідомлюючи наявність громадянства та бізнесу в РФ, які є негативними для репутації на території України, не бажаючи бути підданими заходам впливу з боку державних інституцій, ОСОБА_2 та його партнери ОСОБА_3, ОСОБА_4 з метою приховування свого бізнесу на території РФ організували 13.04.2022 відчуження частки 100 % у статутному капіталі (1 200 012 000 рублів) «ООО «ПИН-АП.РУ» громадянину РФ ОСОБА_13 , який протягом 2008-2020 років був чоловіком рідної сестри голови Уряду РФ ОСОБА_14 та є наближеною до нього особою.

Для ретельнішого приховування свого російського зв`язку та бізнесу на території РФ 24.05.2022 «ООО «ПИН-АП.РУ» змінило свою назву на «ООО «ФОНКОР», тоді як торговельну марку «PIN-UP» було змінено на нову назву «IVANBET» та «FONBET», при цьому продовживши здійснення господарської діяльності на території держави-агресора.

У свою чергу, російська компанія «ООО «ФОНКОР», яка є кредитором «GURUFLOW TEAM LTD», за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 мала прибуток у розмірі 26 539 782 000 рублів (двадцять шість мільярдів п`ятсот тридцять дев`ять мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі рублів), з яких сплачено у 2022 році за російським законодавством до бюджету РФ 121 748 000 рублів (сто двадцять один мільйон сімсот сорок вісім тисяч рублів) як податку на прибуток, тоді як за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 мала прибуток у розмірі 59 403 733 000 рублів (п`ятдесят дев`ять мільярдів чотириста три мільйонів сімсот тридцять три тисячі рублів), з яких сплачено у 2023 році за російським законодавством до бюджету РФ 100 136 000 рублів (сто мільйонів сто тридцять шість тисячі рублів) як податку на прибуток.

Також «ООО «ФОНКОР», власником якої є наближені до вищого керівництва РФ особи та бізнес-партнери ОСОБА_2, як організатор азартних ігор та укладання парі на території РФ, представлений брендом «FONBET», здійснило у період з початку повномасштабного вторгнення РФ на Україну, тобто 24.02.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, фінансування у розмірі щонайменше 12 875 600 рублів на користь Паралімпійського комітету Росії для підтримки ветеранів т.зв. «СВО», учасники якої є представниками збройних формувань, що здійснюють агресію та завдають шкоду Україні.

До зазначеної російської букмекерської компанії «ООО «ФОНКОР» (діє під брендом «Fonbet» та «IVANBET») застосовано санкції строком п`ятдесят років відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10.03.2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 10.03.2023 № 145/2023.

Таким чином, забезпечивши функціонування на території України вебресурсу «https://pin-up.ua» громадяни РФ ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 через громадян України ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_5 та ОСОБА_5 у період повномасштабного вторгнення РФ, починаючи з березня 2022 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, а також враховуючи тісні бізнесові-зв`язки з наближеними до вищого керівництва РФ особами та бізнес ОСОБА_2 на території РФ, створили злочинний механізм провадження господарської діяльності із державою-агресором, чим Україні завдано невідтворної шкоди.

Крім зазначеного, на території держави-агресора невстановленою групою осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.04.2024, створено та забезпечено функціонування вебсайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який оформлений схожим програмним забезпеченням та схожим графічним способом, що і вебсайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, вебсайт ІНФОРМАЦІЯ_3 » функціонує на території РФ, з використанням російських фінансових платіжних систем та російського рубля.

Усвідомлюючи, що такий злочинний механізм послуг онлайн-казино під брендом «PIN-UP» неможливий на території України без надання засобів та усунення перешкод контролюючими органами, враховуючи залучення до злочинної схеми голови КРАІЛ ОСОБА_6, гральний бізнес, організований громадянами РФ ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 через громадян України ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та інших осіб, наразі не встановлених досудовим розслідуванням, здійснювався у такий спосіб.

Законом України від 14.07.2020 № 768-IX «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі - Закон № 768-IX) визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор.

Відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону № 768-IX органом державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор є КРАІЛ.

Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону № 768-IX організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, яка не є особою, що прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному в ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та / або державою-агресором щодо України, або діє в їхніх інтересах. Крім того, не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 8 Закону № 768-IX передбачено, що КРАІЛ

здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства

у сфері організації та проведення азартних ігор.

Під час своєї роботи КРАІЛ відповідно до ст. 9 Закону № 768-IX здійснює державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор.

За ч. 1 ст. 51 Закону № 768-IX, підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії, зокрема, є:

- виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії;

- документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у ст. 1 Закону України «Про оборону України», та / або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Відповідно до п. 6 Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 № 300 (далі - Ліцензійні умови), здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в ст. 1 Закону України «Про оборону України») та / або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та / або не можуть діяти в інтересах таких осіб.

Вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, визначено п. 9 Ліцензійних умов.

Зокрема, п. п. 5 п. 9 Ліцензійних умов передбачено подання інформації про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в ст. 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформації про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог п. 11 Ліцензійних умов.

При цьому, згідно з п. 14 Ліцензійних умов відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

Таким чином, чинним законодавством України заборонено громадянам держави-агресора безпосередньо або опосередковано здійснювати діяльність у сфері грального бізнесу на території України, у тому числі через загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, оскільки це порушує інтереси суспільства та держави.

Усвідомлюючи, що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», за сприяння Голови КРАІЛ ОСОБА_6 (рішення від 09.04.2021 № 147), отримало ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет з порушенням вимог законодавства, 05.10.2021 листом Служби безпеки України № 8/1/4-10177дск, із долученням відповідних документів, Голову КРАІЛ ОСОБА_6 проінформовано про допущення порушення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» під час подання до КРАІЛ документів для отримання ліцензії, які не відповідали вимогам ст. 14 Закону № 768-IX, та про необхідність вжиття заходів, визначених ст. 51 Закону № 768-IX, а також з застереженням щодо іншої юридичної особи, організованої ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, пов`язаної із діяльністю бренду «PIN-UP» - ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43244317), яка мала намір найближчим часом отримати ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Отримавши не пізніше 05.10.2021 від Служби безпеки України у розпорядження достовірну інформацію, яка ОСОБА_6 була відома з 09.04.2021, щодо безпосереднього зв`язку ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» із ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, усвідомлюючи необхідність забезпечення функціонування злочинного механізму вебресурсу «https://pin-up.ua», Голова КРАІЛ ОСОБА_6 у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, маючи на те законні підстави, не вжив заходів реагування щодо анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

Натомість, не взявши до уваги достовірність відомостей щодо

зв`язків ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» із громадянами РФ ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, з метою розширення сфери діяльності бренду «PIN-UP» для збирання матеріальних ресурсів та інших активів, сприяючи організаторам злочинного плану ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, Голова КРАІЛ ОСОБА_6 не пізніше 20.10.2021, більш точний час слідством не встановлено, не маючи на те законних підстав, підписав рішення КРАІЛ від 20.10.2021 № 664, яким видав ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

Надалі, продовжуючи вживати законних заходів реагування на протиправну діяльність громадян РФ ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також громадян України ОСОБА_1 та ОСОБА_8, листом Служби безпеки України від 13.10.2022 № 5/7/1/4-15108дск у зв`язку із тимчасовою відсутністю на робочому місці ОСОБА_6, поінформовала т.в.о. Голови КРАІЛ ОСОБА_15 про незаконність дій ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та необхідність вжиття заходів, передбачених ст. 51 Закону № 768-IX, за результатами чого протокольним дорученням КРАІЛ від 07.11.2022 № 33 доручено апарату КРАІЛ провести перевірку зазначених відомостей.

Для додаткового підтвердження злочинної діяльності громадян РФ ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, яка полягала у створенні та контролі через ОСОБА_8 та ОСОБА_1 на території України організатора азартних ігор - ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОЛОДЖІ», походження програмного забезпечення «GURUPlatform Suit» для функціонування вебресурсу «https://pin-up.ua», а також для вжиття законних заходів реагування щодо припинення злочинної діяльності листом Служби безпеки України від 11.11.2022 № 5/7/1/4-18316дск з долученими документами, що підтверджують незаконність зазначених дій, поінформовано КРАІЛ про загрози національній безпеці України зумовлені діяльністю ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ».

17.02.2023 за результатом розгляду листів Служби безпеки України від 13.10.2022 № 5/7/1/4-15108дск, від 11.11.2022 № 5/7/1/4-18316дск члени КРАІЛ ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , усвідомлюючи протиправність дій ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», на ім`я Голови КРАІЛ ОСОБА_6 направили доповідну записку № ВН-02/01/615 з пропозицією на найближчому засіданні КРАІЛ дати протокольне доручення департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей і департаменту нагляду та контролю невідкладно у письмовому вигляді повідомити Голову та членів КРАІЛ про результати аналізу інформації, наданої листами правоохоронних органів, щодо подання недостовірних відомостей ліцензіатами, зокрема ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ», для отримання ліцензій, а за наявності підстав департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей внести на розгляд засідання КРАІЛ питання про позбавлення ліцензій, у тому числі ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ».

Того ж самого дня, 17.02.2023, заступник директора департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей - начальник відділу ліцензування господарської діяльності КРАІЛ ОСОБА_18 , начальник відділу виявлення нелегальних гральних закладів та лотерей департаменту нагляду та контролю КРАІЛ ОСОБА_19 , директор департаменту юридичного забезпечення КРАІЛ ОСОБА_20 сформували висновок про перевірку достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для одержання ліцензії, відповідно до якого запропонували розглянути на одному з найближчих засідань КРАІЛ питання щодо анулювання ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, виданої на підставі рішення Голови КРАІЛ ОСОБА_6 від 09.04.2021 № 147, тим самим підтвердивши злочинність його дій під час видачі ліцензії.

Одночасно із цим у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці Голова КРАІЛ ОСОБА_6, усвідомлюючи необхідність усунення перешкод у злочинній діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_5, надав усну вказівку підпорядкованим працівникам КРАІЛ не вживати жодних контролюючих заходів стосовно ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», у тому числі щодо анулювання ліцензії.

Усвідомлюючи, що самостійно сприяти злочинній діяльності, організованій ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та здійсненій громадянами України ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_5 і ОСОБА_5 не зможе, Голова КРАІЛ ОСОБА_6 не пізніше 01.08.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, залучив іншого члена КРАІЛ ОСОБА_7 до незаконного проведення та прикриття азартних ігор та казино в мережі Інтернет, спрямованих на збирання матеріальних ресурсів та інших активів.

Ураховуючи наявність висновку від 17.02.2023про перевірку достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для одержання ліцензії, підготовленого уповноваженими особами КРАІЛ ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також усвідомлюючи, що на підставі зазначеного висновку запропоновано розглянути на одному з найближчих засідань КРАІЛ питання щодо анулювання ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, виданої на підставі рішення Голови КРАІЛ ОСОБА_6 від 09.04.2021 № 147, оскільки 07.07.2023 членом КРАІЛ був призначений ОСОБА_7, у зв`язку з чим був сформований кворум КРАІЛ, а отже онлайн-казино «PIN-UP» могло втратити дозвіл на діяльність в Україні, ОСОБА_7 не пізніше 01.08.2023, діючи за попередньою змовою з не встановленими наразі досудовим розслідуванням особами з числа працівників правоохоронних органів, розпочав вживання заходів для зняття та недопущення до голосування питання про анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

Так, 01.08.2023, розуміючи відсутність підстав для не голосування за позбавлення ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», ОСОБА_7 з відома ОСОБА_6, під час підготовки до засідання КРАІЛ здійснив о 12 год 47 хв виклик екстреної медичної допомоги з приводу «невизначеної проблеми, людини у невідомому стані, підозри на невідкладний стан» за адресою:м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, внаслідок чого засідання КРАІЛ перенесено, а злочинний механізм на вебресурсі: «https://pin-up.ua» продовжив діяти.

Надалі, ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою з наразі не встановленими слідством особами з числа співробітників правоохоронного органу, створив не пізніше 07.08.2023 умови для відтермінування розгляду питання про анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та, як наслідок, з відома та згоди Голови КРАІЛ ОСОБА_6 почав впливати на інших співробітників КРАІЛ, яким дав вказівки не вживати заходів реагування стосовно ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

Ураховуючи створені ОСОБА_7 та ОСОБА_6 умови для прикриття діяльності ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», не пізніше 08.08.2023, Голова КРАІЛ ОСОБА_6, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ, за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, надав вказівку начальнику відділу виявлення нелегальних гральних закладів та лотерей департаменту нагляду та контролю КРАІЛ ОСОБА_21 , директору департаменту юридичного забезпечення КРАІЛ ОСОБА_23 переробити висновок від 17.02.2023 про перевірку достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для одержання ліцензії, яким передбачалось позбавлення останніх дозвільного документа.

Так, 08.08.2023 заступником директора департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей - начальником відділу ліцензування господарської діяльності КРАІЛ ОСОБА_22 підготовлено доповнення до висновку КРАІЛ від 17.02.2023 про перевірку достовірності відомостей у документах ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для одержання ліцензії, у якому, попри створені ОСОБА_7 та ОСОБА_6 умови, які нібито спростовували зв`язок росіян з ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», зазначила про необхідність розглянути на засіданні КРАІЛ питання про анулювання ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет, виданої на підставі рішення КРАІЛ від 09.04.2021 № 147, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 51 Закону № 768-IX (виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії).

Як наслідок, виконуючи вказівку Голови КРАІЛ ОСОБА_6, а також враховуючи умови спростування наявності контролю громадян РФ за діяльністю ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», штучно створені членом КРАІЛ ОСОБА_7 за попередньою змовою з не вставленими працівниками правоохоронного органу, співробітники КРАІЛ ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , усвідомлюючи негативні наслідки для себе, які можуть створити ОСОБА_7 та ОСОБА_6, у доповненні від 08.08.2023 до висновку від 17.02.2023 змінили свою думку, зазначивши, що не підтримують рішення про анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

Так, 08.08.2023, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ за адресою:м. Київ вул. Бориса Грінченка, 3, усвідомлюючи необхідність безперешкодного функціонування злочинного механізму вебресурсу «https://pin-up.ua», діяльність якого спрямовано на добровільне збирання матеріальних ресурсів з громадян України та добровільне збирання і використання інформації про військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, створених згідно з вимогами законодавства України, співробітників правоохоронних органів та інших військовозобов`язаних, що в період повномасштабної війни із державою-агресором мало негативні наслідки для боєздатності як основної складової боєготовності Сил оборони України, на засіданні КРАІЛ, під час якого інший член КРАІЛ - ОСОБА_15 наполягала на розгляді питання про анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», ОСОБА_6, користуючись наданим йому Регламентом КРАІЛ правом одноосібно знімати питання з розгляду порядку денного, маючи підтримку з боку іншого члена КРАІЛ - ОСОБА_7, прийняв рішення, яким винесене питання стосовно ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» зняв із голосування порядку денного, що оформлено протоколом засідання КРАІЛ № 12, тим самим посприяв продовженню вчиненню злочину ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_1 та ОСОБА_5 .

Надалі, 15.08.2023, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ за адресою:м. Київ вул. Бориса Грінченка, 3, продовжуючи реалізацію злочинного плану ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_5, Голова КРАІЛ ОСОБА_6, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, зняв із порядку денного засідання КРАІЛ питання щодо анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», про що складено протокол засідання КРАІЛ № 14.

25.08.2023 перебуваючи у приміщенні КРАІЛ за адресою: вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, за аналогічних обставин Голова КРАІЛ ОСОБА_6 зняв з порядку денного засідання КРАІЛ питання щодо анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», про що складено протокол засідання КРАІЛ № 15.

18.09.2023, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ, за адресою: вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, сприяючи протиправному механізму онлайн-казино бренду «PIN-UP», створеного кіпрською компанією «GURUFLOW TEAM LTD», який функціонує на вебресурсі «https://pin-up.ua», голова КРАІЛ ОСОБА_6 одноосібно зняв з порядку денного засідання КРАІЛ питання щодо анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», про що складено протокол засідання КРАІЛ № 19, тим самим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продовжили сприяти вчиненню злочину.

Надалі листами Державного бюро розслідувань (від 24.05.2024 № 10-2-01-01-14280, від 04.06.2024 № 10-2-01-01-15167, від 02.07.2024 № 10-2-01-01-17490) КРАІЛ додатково поінформовано про злочинну діяльність ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», організовану ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 через громадян України ОСОБА_8, ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , із долученням речових доказів, здобутих під час досудового розслідування, які у своїй сукупності підтверджують зазначені відомості, для ініціювання вжиття заходів реагування, передбачених ст. 51 Закону № 768-IX.

Як наслідок, Голова КРАІЛ ОСОБА_6, сприяючи вчиненню злочину, ігноруючи встановлений правоохоронними органами злочинний механізм діяльності онлайн-казино бренду «PIN-UP», у тому числі про який повідомлено листами Державного бюро розслідувань від 24.05.2024 № 10-2-01-01-14280, від 04.06.2024 № 10-2-01-01-15167, від 02.07.2024 № 10-2-01-01-17490, надав відповіді КРАІЛ від 09.08.2024 № 12-9/2655 та від 15.07.2024 № 12-9/2438, якими заперечив невідповідність ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» вимогам ст. 14 Закону № 768-IX та невідповідність їх документів Ліцензійним умовам, тим самим забезпечив подальше вчинення злочину ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_5 , ОСОБА_5

Продовжуючи сприяти вчиненню злочинного механізму, Голова КРАІЛ ОСОБА_6, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, 27.11.2024 взяв участь в режимі відеоконференції у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, на якому отримав від народного депутата України ОСОБА_24 інформацію про наявність зв`язків громадян РФ із брендом «PIN-UP», за результатом чого, достовірно знаючи про наявність у КРАІЛ інформації про зв`язки ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та онлайн-казино бренду «PIN-UP» із ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_8 та ОСОБА_1, будучи обізнаним зі змістом листів Служби безпеки України від 05.10.2021 № 8/1/4-10177дск, від 13.10.2022 № 5/7/1/4-15108дск, від 11.11.2022 № 5/7/1/4-18316дск, листів Державного бюро розслідувань від 24.05.2024 № 10-2-01-01-14280, від 04.06.2024 №10-2-01-01-15167, від 02.07.2024 № 10-2-01-01-17490, висловив заперечення щодо наявності у КРАІЛ інформації про зв`язки онлайн-казино «PIN-UP» із громадянами держави-агресора та підстав для анулювання їм ліцензії на провадження діяльності з організації проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, тим самим посприявши вчиненню злочину ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_5 та ОСОБА_5

Таким чином, у результаті реалізації спільного злочинного умислу

ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_5 та ОСОБА_5, який полягав у створенні, організації, прикритті керівництва КРАІЛ в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_7, а також управлінні через інших довірених наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб діяльністю компаній, які діють під торговельною маркою «PIN-UP», а саме:

ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», компанії «GURUFLOW TEAM LTD» та російського дочірнього підприємства «ООО «ФОНКОР» (до 24.05.2022 - ООО «ПИН-АП.РУ»), що є кредитором компанії «GURUFLOW TEAM LTD», організовано злочинну схему отримання на території України відповідних грошових активів за рахунок грального бізнесу, які із використанням банківської системи України перераховувались на рахунки компанії-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», яка надавала послуги у сфері програмного забезпечення та мала непогашену позику перед підсанкційним суб`єктом - компанією «ООО «ФОНКОР», що є представником держави-агресора - РФ, яке за результатом своєї діяльності сплачувало відповідні податки до бюджету держави-агресора.

Зазначена діяльність у сфері грального бізнесу, організована громадянами РФ ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 через громадян України ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_5 та ОСОБА_5, спрямована на функціонування як на території України, так і на території РФ. Крім того, організована система азартних ігор бренду «PIN-UP» передбачає використання фінансових інструментів РФ. Отримання грошової винагороди на території України передбачає подальше використання матеріальних ресурсів в економічній сфері, а саме шляхом отримання прибутку суб`єктами господарської діяльності РФ та сплати відповідних податків до бюджету РФ, з якого здійснюється фінансування агресивної війни проти держави України. Отже, розроблений громадянами РФ ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та втілений за пособництва Голови КРАІЛ ОСОБА_6 та члена КРАІЛ ОСОБА_7 громадянами України ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_5 та ОСОБА_5 механізм функціонування вебресурсу «https://pin-up.ua» та діяльність ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» були спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором.

За вказаних події, ОСОБА_5 вчинив умисні дії які полягають у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України.

27 серпня 2025 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері захисту національних та міжнародних інвестицій, Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та підозрюваний ОСОБА_5 була укладена угода про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Таким чином, сторони (прокурор та підозрюваний) погоджуються на призначення покарання ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій у підприємствах будь-якої форми власності, видами діяльності яких є організування азартних ігор на строк 10 (десять) років без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням строком на 2 (два) роки.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

Крім того, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

У статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно вимог ст. 474 КПК України, якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

Враховуючи викладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, обвинуваченого та його захисника, які підтримали думку прокурора, вивчивши угоду про визнання винуватості, обвинувальний акт, суд прийшов до наступних висновків.

Угода про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 469, ст. 472 КПК України. При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Крім того, суд враховує, що ОСОБА_5 на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий, має постійне місце проживання, щиро розкаявся у вчиненому.

Крім того, ОСОБА_5 перерахував 3 000 000 грн добровільного внеску на підтримку Збройних Сил України, а саме на потреби третьої окремої штурмової бригади, та зобов`язується перерахувати протягом 2 (двох) місяців з моменту постановлення вироку на підставі цієї угоди ще 9 000 000 грн добровільного внеску на підтримку Збройних Сил України, а саме на потреби благодійної організації «Благодійний Фонд «Підтримай Третю Штурмову» ().

Обставиною, яка пом`якшує ОСОБА_5 покарання згідно зі ст. 66 КК України, є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставини, які обтяжують ОСОБА_5 покарання згідно зі ст. 67 КК України, відсутні.

Враховуючи зазначене, суд вважає за необхідне ухвалити у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_5 , яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджене сторонами покарання, яке відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України, та санкції ч. 4 ст. 111-1 КК України, із урахуванням вимог ст. ст. 75, 76 КК України.

Арешт, накладений на майно ухвалами слідчих суддів від 15.08.2024, 07.02.2025, 27.06.2025, 11.02.2025, 19.02.2025, 05.03.2025 підлягає скасуванню після набрання вироком законної сили.

Витрати на залучення експерта у кримінальному провадженні відсутні.

З огляду на викладене, суд дійшов до висновку про можливість затвердження угоди від 27.08.2025 року про визнання винуватості між прокурором і ОСОБА_5 та призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст.ст. 314, 369, 373, 374, 475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ :

Затвердити угоду від 27.08.2025 року між відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері захисту національних та міжнародних інвестицій, Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, і призначити узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій у підприємствах будь-якої форми власності, видами діяльності яких є організування азартних ігор на строк 10 (десять) років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням строком на 2 (два) роки.

Зарахувати ОСОБА_5 на підставі ч. 5 ст. 72 КК України у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі строк затримання та тримання під вартою з 08.01.2025 до 24.06.2025.

Крім того, зарахувати відповідно до ч. 7 ст. 72 КК України цілодобовий домашній арешт у строк покарання за правилами, передбаченими в ч. 1 ст. 72 КК України, виходячи з такого їх співвідношення - три дні цілодобового домашнього арешту до одного дня позбавлення волі, а саме з 24.06.2025 до дня припинення запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації , повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2024 на грошові кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у безготівковому вигляді, що обліковуються на рахунках

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300346АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_7980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.12.2019
300346АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_3980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.12.2019
300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_4840-ДОЛАР США23.12.2019
300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.01.2020
300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_5840-ДОЛАР США01.06.2020
300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_6980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.05.2020
325990АТ "ОКСI БАНК"НОМЕР_7980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.06.2020
325990АТ "ОКСI БАНК"НОМЕР_8980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.06.2020
300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_10980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.07.2020
377090АТ "ЄПБ"НОМЕР_9980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.07.2020
305299 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.08.2020
300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_7840-ДОЛАР США09.12.2020
300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_7 978-ЄВРО09.12.2020
325990 АТ "ОКСI БАНК"НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.03.2021
380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_11 840-ДОЛАР США16.09.2021
380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_12 840-ДОЛАР США21.09.2021
300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.10.2021
322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.12.2021
380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.02.2022
339072 АТ "РВС БАНК"НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.04.2022
380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.05.2022
322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.08.2022
322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_19 978-ЄВРО25.08.2022
322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.09.2022
380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_21 840-ДОЛАР США28.12.2022
380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.08.2023
339050 ПАТ "КРИСТАЛБАНК"НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.08.2023
380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_11 978-ЄВРО09.02.2024
300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.04.2024
380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.04.2024

цінні папери, що належать ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_27 , які розміщенні на рахунках у банківських установах та інших небанківських фінансових установ, а саме:

МФО банкуНазва банкуЄДРПОУНомер рахункуДата відкриття
322001АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"0012- НОМЕР_28 29.04.2022
1320ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"35649564НОМЕР_1123.01.2024

-скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 07.02.2025 на

- машиномісце № 3.65 за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, будинок 18, гараж 3.65, заг. площею 14.4 кв.м. (р.н. 000);

- машиномісце №3.64 за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, будинок 18, гараж 3.64, заг. площею 17.7 кв.м. (р.н. 000);

- квартира за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, будинок 18-А, квартира А207, заг. площею 158.7 кв.м. (р.н. 000);

- земельна ділянка з кадастровим номером: :03:002:0099, заг. площею 0.2001 га (р.н. 236);

- квартира за адресою: АДРЕСА_3 , , заг. площею 41,2 кв.м. (р.н. 28290793);

- транспортний засіб марки «BMW» моделі «X7», 2020 р.в., чорного кольору, д.н.з НОМЕР_30 ;

- 100% частки статутного капіталу ТОВ «ФК «ЄДИНИЙ ПРОСТІР» (), яка належить ОСОБА_5 ;

- 100% частки статутного капіталу ТОВ «СТАР КОНСАЛТ» (), яка належить ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 ;

- 100% частки статутного капіталу ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (), яка належить ОСОБА_5 - скасувати.

Арешт , накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.06.2025 на 100% частки статутного капіталу ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (), яка належить ОСОБА_5 - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.02.2025 на купюру схожу на долари США номіналом по 100 доларів США в кількості 1 шт.; годинник в металевому корпусі жовтого кольору з написом Patek Philippe; браслет з металу білого кольору; годинник в корпусі чорного кольору з написом Cartier в кейсі чорного кольору; Sim-картку Водафон з написом НОМЕР_31 ; пакування від sim-картки Лайфселл за номером НОМЕР_32 ; купюри схожі на долари США номіналом по 100 доларів США в кількості 64 шт. (у сумі 6400 доларів США); купюри схожі на гривні різного номіналу у сумі 38 330 грн.; гаманець чорного кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_5 , два пластикові документи на іноземній мові на ім`я ОСОБА_25 ; банківські картки з написами: ОСОБА_26 , Акордбанк, Bank of America, Wells Fargo, monobank; купюри схожі на долари США номіналом по 100 доларів США - 18 шт., по 20 доларів США - 2 шт., по 10 доларів США - 1 шт. (на загальну суму 1850 доларів США), купюри схожі на гривні різного номіналу у сумі 21 065 грн.; квитанцію на іноземній мові; папку сірого кольору з документами, а саме довідкою ТЦК та СП № 1401 від 31.07.2024 року, довідкою ТЦК та СП № 13/647 від 30.01.2024 року, аркушем паперу із штрих-кодом та рукописним написом ОСОБА_5 - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.02.2025 на кошти, які знаходяться у виді криптовалюти на криптовалютних рахунках відкритих ОСОБА_5 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні компанії Tether Operations Limited (https://cs.tether.to) в мережі блокчеін TRC-20 (TRON) - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05.03.2025 на кошти, які знаходяться у виді криптовалюти на криптовалютних рахунках, відкритих ОСОБА_5 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні компанії Tether Operations Limited (https://cs.tether.to) в мережі блокчеін TRC-20 (TRON) - скасувати.

Запобіжний захід ОСОБА_5 у вигляді цілодобового домашнього арешту скасувати.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору та засудженому ОСОБА_5 .

Суддя ОСОБА_1