Справа № 482/1790/25
Номер провадження 1-кс/482/599/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000018 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у грудні 2024 року (більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що у нього відсутнє право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, у останнього виник умисел на ухилення від призову шляхом отримання статусу опікуна (піклувальника) дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

З вказаною метою, не маючи дійсного наміру здійснювати опіку (піклування) над дитиною-сиротою або дитино, позбавленої батьківського піклування, діючи умисно та протиправно, 10.02.2024 ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , власноруч заповнив, підписав та подав заяву про взяття його на облік як кандидата в опікуни над малолітнім ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на той час перебував на повному державному утриманні в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Миколаївської обласної ради. До заяви ОСОБА_5 долучив документи, перелік яких визначено п.40 постанови Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 «Про діяльність органів опіки та піклування, пов`язаної із захистом прав дитини».

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, в інтересах ОСОБА_5 , достовірно знаючи про дійсні наміри останнього та те, що ОСОБА_6 фактично знаходиться на повному державному утриманні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Миколаївської міської ради, підготувала та 14.02.2024 подала до ІНФОРМАЦІЯ_4 клопотання №65-01 від 13.02.2024 про розгляд питання та прийняття рішення щодо встановлення піклування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , над дитиною, позбавленою батьківського піклування, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого долучила документи, визначені постановою КМУ №866 від 24.09.2008, та проект рішення виконкому.

16.02.2024, за результатами розгляду клопотання №65-01 від 13.02.2024, виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення №95 про встановлення піклування над дитиною, позбавленою батьківського піклування, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та призначення піклувальником даної дитини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

15.11.2024 начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , на яку покладено контроль за виконанням рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №95 від 13.02.2024, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , продовжує перебувати на повному державному утриманні в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Миколаївської міської ради, діючи умисно та протиправно, в інтересах ОСОБА_5 , підписала та надала останньому посвідчення опікуна (піклувальника) №583-01 від 15.11.2024.

29.07.2025 здійснено огляд отриманих документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно ОСОБА_5 відповідно до якого виявлено наступні операції з перерахування коштів, які здійснював ОСОБА_5 , а саме:

- НОМЕР_1 ; 2025-02-27; 904,52; 904,52; 980; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; ОСОБА_9 НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 на карту НОМЕР_3 (CP980H48 ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7

-4.1;2025-03-28; 22050,00; 22050,00; 980; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_4 ;АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ;КОЛЕСНИК ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_10 ;:; НОМЕР_4 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; ОСОБА_9 ;; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 на карту НОМЕР_9 (CP980H48 - ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7

-0.1; 2025-03-28; 2000,00 ; 2000,00; 980; 605691; 305299; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; ОСОБА_9 ; НОМЕР_7 ;46.211.251.1: НОМЕР_11 ; НОМЕР_4 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; КОЛЕСНИК ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 на карту НОМЕР_9 (CS980400 - ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На підставі вказаного огляду встановлено, що у ОСОБА_7 наявна карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_3 .

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , МФО: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-роздруківки руху грошових коштів за рахунком по номеру карти НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час включно з зазначенням всіх обов`язкових реквізитів контрагентів, а саме назви, коду ЄДРПОУ (РНОКПП), номера рахунка, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, місця, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежу, тощо;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- документів, на підставі яких здійснено платіжні операції по рахунку

по номеру карти НОМЕР_3 (грошових чеків, платіжних доручень тощо) за період з 01.01.2024 по теперішній час включно;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- відомостей щодо IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювався вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнта;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів

за вказаним банківським рахунком.

Вказані документи та наявна в них інформація являються джерелом доказів за допомогою яких можливо встановити обставини кримінального правопорушення, способу та інших відомостей його вчинення, а також можуть містити інформацію про інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явився, але надав слідчому судді заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності у зв`язку із занятістю та вказав, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, строком на 2 місяці, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , МФО: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів за рахунком по номеру карти НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час включно з зазначенням всіх обов`язкових реквізитів контрагентів, а саме назви, коду ЄДРПОУ (РНОКПП), номера рахунка, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, місця, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежу, тощо;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- документів, на підставі яких здійснено платіжні операції по рахунку

по номеру карти НОМЕР_3 (грошових чеків, платіжних доручень тощо) за період з 01.01.2024 по теперішній час включно;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- відомостей щодо IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювався вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнта;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів

за вказаним банківським рахунком.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 27.10.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1