465/6060/24
1-кп/465/719/25
У Х В А Л А

підготовчого судового засідання

02.05.2025 м. Львів

Франківський районний суд м.Львова в складі:

головуючого-судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

потерпілого ОСОБА_4 ,

представника потерпілих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , - адвоката ОСОБА_9 ,

представника потерпілого: ОСОБА_10 - адвоката ОСОБА_11 ,

обвинуваченого ОСОБА_12 ,

обвинуваченого ОСОБА_13 ,

захисниці ОСОБА_14 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 25.03.2024 року про обвинувачення ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України та ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в :

У провадженні Франківського районного суду м. Львова знаходиться вказане кримінальне провадження.

Від потерпілого ОСОБА_5 , 26.08.2024 року надійшло до суду клопотання про скасування арешту майна, в якому просить: скасувати ухвалу слідчого судді Франківського районного суду м.Львова в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 580 000 доларів США та повернути вказані кошти. В обгрунтування клопотання покликається на те, що усі необхідні слідчі дії з його коштами проведено, а тому відпала необхідність в арешті грошових коштів.

Крім того, від потерпілої ОСОБА_6 , 04.02.2025 надійшло до суду клопотання про скасування арешту майна, який накладений ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 15.05.2024 року, а саме на готівкові кошти в сумі 28 747 доларів США. В обгрунтування клопотання покликається на те, що Постановою прокурора про повернення речових доказів від 15.07.2024 йому повернуті викрадені кошти, проте арешт не скасовано.

Крім того, від потерпілого ОСОБА_4 , 04.02.2025 надійшло до суду клопотання про скасування арешту майна, який накладений ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 15.05.2024 року, а саме на готівкові кошти в сумі 250 000грн. та 28 700 доларів США. В обгрунтування клопотання покликається на те, що Постановою прокурора про повернення речових доказів від 15.07.2024 йому повернуті викрадені кошти, проте арешт не скасовано.

Крім того, від потерпілого ОСОБА_10 , 14.03.2025 надійшла до суду заява про скасування арешту майна, який накладений ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 15.05.2024 року, а саме на готівкові кошти в сумі 260 000 доларів США. В обгрунтування заяви покликається на те, що Постановою прокурора про повернення речових доказів від 15.07.2024 іншим потерпілим повернуті викрадені кошти, проте йому грошові кошти в сумі 260 000 доларів США не повернуті.

В підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 щодо задоволення клопотань та заяви потерпілих заперечив, у зв`язку з тим, що грошові кошти повернуті потерпілим відповідно до постанови від 15.07.2024.

Потерпілий ОСОБА_4 клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив скасувати арешт на його грошові кошти.

Представник потерпілих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_9 клопотання про арешт майна підтримав, просив такі задоволити. Додатково вказав, що кошти ОСОБА_5 повернуті, однак арешт не скасований.

Обвинувачений ОСОБА_12 при вирішенні клопотань та заяви поклався на розгляд суду.

Обвинувачений ОСОБА_13 при вирішенні клопотань та заяви поклався на розгляд суду.

Захисниця ОСОБА_14 при вирішенні клопотань та заяви поклалася на розгляд суду.

Вислухавши учасників судового засідання, дослідивши клопотання, заяву та матеріали справи, що мають значення для його вирішення, судом встановлено наступне.

Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 15.05.2024 накладено арешт на майно, а саме на 7320 (сім тисяч триста двадцять) банкнот номіналом по 100 доларів США на загальну суму 732 000 доларів США, що були вилучені 26.03.2024 у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколів огляду речей від 10.04.2024 та 24.04.2024 перепаковано у пакет № PSP 4104521; 8000 (вісім тисяч) банкнот номіналом по 100 доларів США на загальну суму 800 000 доларів США, які було вилучено 26.03.2024 у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколів огляду речей від 10.04.2024 та 25.04.2024 перепаковано у пакети № PSP 2197865 та № PSP 4104522; 5000 ( п`ять тисяч ) банкнот номіналом по 100 доларів США на загальну суму 500 000 доларів США, які 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколів огляду речей від 10.04.2024 та 23.04.2024 перепаковано у пакети № PSP 2197877 та № PSP 4104520; 200 (двісті) банкнот номіналом по 200 гривень на загальну суму 40 000 гривень, які 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколів огляду речей від 10.04.2024 та 18.04.2024 перепаковано в пакет № PSP 4104510; 100 (сто) банкнот номіналом по 1000 гривень на загальну суму 100 000 гривень, які 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколів огляду речей від 10.04.2024 та 18.04.2024 перепаковано у пакет № PSP 4104510; 200 ( двісті ) банкнот номіналом по 500 гривень на загальну суму 100 000 гривень, які 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколів огляду речей від 10.04.2024 та 18.04.2024 перепаковано у пакет № PSP 4104510; 100 ( сто ) банкнот номіналом по 100 гривень на загальну суму 10 000 гривень, які 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколів огляду речей від 10.04.2024 та 18.04.2024 перепаковано в пакет № PSP 4104510; 1296 ( одна тисяча двісті дев`яносто шість ) банкнота номіналом по 50 доларів США на загальну суму 64 800 доларів США, які 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколів огляду речей від 10.04.2024 та 18.04.2024 перепаковано у пакет № PSP 4104518; 418 (чотириста вісімнадцять) банкнот номіналом по 20 доларів США кожна на загальну суму 8360 доларів США, які 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколів огляду речей від 10.04.2024 та 19.04.2024 перепаковано в пакет № PSP 297850; 169 (сто шістдесят дев`ять) банкнот номіналом по 10 доларів США кожна на загальну суму 1690 доларів США, які 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколів огляду речей від 10.04.2024 та 19.04.2024 перепаковано у пакет № PSP 2197853; 138 (сто тридцять вісім) банкнот номіналом по 100 доларів США на загальну суму 13800 доларів США, які 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколів огляду речей від 10.04.2024 та 19.04.2024 перепаковано у пакет № PSP 2197854; 42 (сорок дві) банкноти номіналом по 5 доларів США кожна на загальну суму 210 доларів США, які 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколів огляду речей від 10.04.2024 та 19.04.2024 перепаковано у пакет № PSP 2197851; 8 (вісім) банкнот номіналом 100 доларів США на загальну суму 800 доларів США, які 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події ув м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколів огляду речей від 10.04.2024 та 19.04.2024 перепаковано у пакети № PSP 2197867 та № PSP 2197855; 6 (шість) банкнот номіналом по 1 долару США кожна на загальну суму 6 доларів США, які 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколів огляду речей від 10.04.2024 та 19.04.2024 перепаковано у пакети № PSP 2197852; 101 (сто одну) банкноту номіналом по 200 євро кожна на загальну суму 20200 євро, які 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколів огляду речей від 10.04.2024 та 23.04.2024 перепаковано у пакет № PSP 2197849; 335 (триста тридцять п`ять) банкнот номіналом по 100 євро кожна на загальну суму 33500 євро, які 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколів огляду речей від 10.04.2024 та 23.04.2024 перепаковано у пакет № PSP 2197848; 462 ( чотириста шістдесят дві ) банкноти номіналом по 50 євро кожна на загальну суму 23100 євро, які 26.03.2024 було вилучено в ході огляду місця події в м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколів огляду речей від 10.04.2024 та 23.04.2024 перепаковано в пакет № PSP 2197847; 3 (три) банкноти номіналом по 10 євро кожна на загальну суму 30 євро, які 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколів огляду речей від 10.04.2024 та 23.04.2024 перепаковано у пакет № PSP 2197859; 1 (одну) банкноту номіналом 20 фунтів стерлінгів на загальну суму 20 фунтів стерлінгів серією DB 36682333, 1999 року випуску, які 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколу огляду речей від 10.04.2024 перепаковано у пакет № PSP 2197873; 51 (п`ятдесят одну) банкноту номіналом по 10 фунтів стерлінгів кожна на загальну суму 510 фунтів стерлінгів, які 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколів огляду речей від 10.04.2024 та 23.04.2024 перепаковано у пакет № PSP 2197874; Рюкзак виготовлений з матерії чорного та зелених кольорів. На рюкзаку є вишиті нитками червоного кольору позначення NEVE та нитками білого кольору EXTREME GUARANTEED. Також на рюкзаку є надпис виконаний нитками білого кольору CARAVAN 90 та надпис AIRBACK SYSTEM, який згідно протоколу огляду речей від 08.04.2024 перепакований у пакет, що скріплений стяжкою з біркою NPU A543359;Рюкзак виготовлений з матерії коричневих та зелених кольорів (камуфляж). На рюкзаку є вишиті нитками білого кольору позначення 85 L та бірка чорного кольору з надписами вишиті нитками білого кольору ADVENTURER SPORTS, який згідно протоколу огляду речей від 08.04.2024 перепакований у пакет, що скріплений стяжкою з біркою NPU A543358; Пінцет виготовлений з металу сірого кольору, який 26.03.2024 було вилучено в ході огляду місця події в м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколу огляду речей від 17.04.2024 перепаковано в пакет № ICR 0021260; Рукавицю з матерії червоного кольору, прорезинена матеріалом чорного кольору на долонях та пальцях, на рукавиці є позначення M-GLOVE ART.L2001 №388 3131Х Marimar, яку 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколу огляду речей від 17.04.2024 перепаковано у пакет № ICR 0021261; Навушник чорного кольору із гарнітурою, який 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколу огляду речей від 17.04.2024 перепаковано у пакет № ICR 0021262; Балаклаву з тканини зеленого кольору із одним отвором в ділянці обличчя, яку 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколу огляду речей від 17.04.2024 перепаковано у пакет № ICR 0021263; Фрагмент тканини з нерівними краями, білого кольору, по всій площині забруднений, яку 26.03.2024 було вилучено у ході огляду місця події в м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколу огляду речей від 17.04.2024 перепаковано у пакет № WAR 1215608; Гаманець чорного кольору із надписом ТермаСтіл, у середині якого є 18 (вісімнадцять) предметів з металу жовтого кольору; 1 (один) предмет з металу сірого кольору; 1 (один) кристалоподібний предмет; 4 (чотири) пустих прозорих зіп пакети, які були вилучені у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколу огляду речей від 25.04.2024 перепаковано в пакет № PSP 2197857; Поліетиленовий пакет із зображенням різнокольорових квітів, в якому є коробка синього кольору із надписом SWAROVSKI, в середин якого є 3 (три) предмети з металу жовтого кольору, які були вилучені у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколу огляду речей від 25.04.2024 перепаковано у пакет № WAR 1215616; 28 (двадцять вісім) предметів з металу жовтого кольору, 1 (один) предмет темного кольору у вигляді краплини; 2 (два) зіп-пакети, поліетиленовий пакет сірого кольору, які були вилучені у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколу огляду речей від 25.04.2024 перепаковано у пакет № WAR 2197856; Коробку білого кольору із надписом Pandora, в якій є предмети металу жовтого кольору у кількості 15 ( п`ятнадцять ) штук, прозорий зіп-пакет, які були вилучені у ході огляду місця події у м. Львові по вул. Сполучна та згідно протоколу огляду речей від 25.04.2024 перепаковано у пакет № WAR 1215611; Гаманець синього кольору із квіточками із 24 ( двадцять чотирьома ) предметами з металу жовтого кольору, фрагмент конверта з рукописним текстом, 1 бірка із надписом Серьги та згідно протоколу огляду речей від 25.04.2024 перепаковано у пакет № PSP 2197875, із правом призначення по них експертного дослідження.

Постановою прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_15 про повернення речових доказів від 15.07.2024 року постановлено: вилучені під час огляду місця затримання ОСОБА_12 та ОСОБА_13 належні потерпілим грошові кошти та матеріальні цінності, які визнано речовими доказами предметами кримінального правопорушення, повернути під час відкриття матеріалів кримінального провадження потерпілим ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин та матеріальної шкоди заподіяної даним кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна являється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, який скасовується у встановленому порядку. Арешт майна допускається з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації майна; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на вказане майно для інших осіб не передбачається.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Судом встановлено, що слідчий суддя при накладенні арешту на грошові кошти такі не ідентифікував. На момент розгляду клопотань, кошти повернуті потерпілим: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 відповідно до постанови прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_15 про повернення речових доказів від 15.07.2024 року, а тому на думку суду, підстави для скасування арешту на повернуті грошові кошти відсутні.

Що стосується заяви потерпілого ОСОБА_10 про повернення коштів, то така підлягає до задоволення, оскільки постановою прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_15 про повернення речових доказів від 15.07.2024 року, постановлено такі повернути ОСОБА_10 , однак кошти не були повернуті ОСОБА_10 у зв`язку з відсутністю останнього під час відкриття матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 314-316 КПК України,

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання ОСОБА_5 про скасування ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 15.05.2024 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000319 від 25.03.2024 року в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 580 000 (п`ятсот вісімдесят тисяч) доларів США та повернення таких -відмовити;

в задоволенні клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту майна на грошові кошти в сумі 28 747 (двадцять вісім тисяч сімсот сорок сім тисяч) доларів США -відмовити;

в задоволенні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна на грошові кошти в сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень та 28 700 (двадцять вісім тисяч сімсот тисяч) доларів США -відмовити;

заяву ОСОБА_10 про повернення коштів в сумі 260 000 (двісті шістдесят) тисяч доларів США - задоволити.

Повернути ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 260 000 (двісті шістдесят тисяч) доларів США відповідно до постанови прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_15 про повернення речових доказів від 15.07.2024.

Ухвала суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1