печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2025 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002003 від 31.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Одеського регіону діє злочинна група, діяльність якої спрямована на організацію вимагання грошових коштів, рейдерськими захопленнями об`єктів нерухомості, а також організацією доходів отриманих злочинним шляхом, в тому числі таких, які отримані незаконним способом за територією України.

Встановлено, що до складу такої групи увійшли наступні особи, кожному з яких у складі злочинної групи відведена своя роль: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ряд інших невстановлених на даний час осіб.

В подальшому, вказані особи з метою легалізації доходів отриманих протиправним шляхом, використовуючи підконтрольних фізичних осіб та підконтрольні суб`єкти господарювання, здійснили придбання цінних паперів з яких продовжують отримувати прибуток та фінансувати свою подальшу протиправну діяльність.

Так, встановлено, що ОСОБА_7 займається вимаганням грошових коштів, викраденням людей вчиненням розбійних нападів, приймає участь у рейдерських захопленнях об`єктів нерухомості Одеського регіону, кримінальному «кришуванні» суб`єктів господарської діяльності за гарантування «безпеки» з боку криміналітету, виступає у вигляді силової підтримки при вирішенні питань ОСОБА_8 .

В свою чергу, ОСОБА_8 згідно отриманої інформації від оперуповноважених УСР в м. Києві на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, виступає одним з ключових організаторів масштабної схеми контрабанди сигарет у Європі, організації нелегального виробництва та контрабанди сигарет.

Крім того, ОСОБА_8 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_9 .

Разом з тим вбачається, що ОСОБА_10 , яка є дружиною ОСОБА_8 в період часу з 2012 по 2022 рік на території України отримала прибуток в розмірі 151 316 788 гривень.

За ведення бухгалтерського обліку та звітності родини ОСОБА_11 відповідає ОСОБА_12 , яка з 2012 року та по теперішній час відповідає за легалізацію грошових коштів, які останні отримали злочинним шляхом на території Литви.

Поряд з цим, родина ОСОБА_11 користується підтримкою ОСОБА_9 , який в період з 2012 року та по терперішній час відповідає за легалізацію грошових коштів останніх, які отримані злочинним шляхом на території Литви.

Крім того, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вищевказані особи зареєстровані, як фізичні особи підприємці, що в свою чергу використовують при легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

За твердженням слідчого, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, виникла обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до низки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002003 від 31.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати наступним слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002003, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій а саме:

- відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих як фізичними особами так і фізичними особами-підприємцями, а також юридичною особою: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в усіх банківських установах на території України та поза її межами з моменту їх відкриття по 18.06.2025;

- відомостей щодо всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих вище вказаними як фізичними особами так і фізичними особами-підприємцями та юридичною особою із зазначенням відомостей щодо їх закриття (із вказанням дати закриття рахунків);

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались за період з 2012 року по 18.06.2025, як фізичними особами так і фізичними особами-підприємцями, а також юридичною особою: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для подання фінансової звітності, податкових декларацій, податкових накладних, податкових кредитів, тощо в електронному вигляді із використанням автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси користувачів під час реєстрації користувача у вказаних інформаційних системах, а також під час кожного входу до вище вказаних інформаційних систем із зазначенням точного часу входу, пристрою, програмного забезпечення;

- податкові справи, як фізичними особами так і фізичними особами-підприємцями, а також юридичною особою: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості про об`єкти оподаткування платників податків та сум сплачених за такі об`єкти податків за період з 01.01.2012 по 18.06.2025, як фізичними особами так і фізичними особами-підприємцями, а також юридичною особою: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкові декларації та декларації про доходи, які стосуються як фізичних осіб так і фізичних осіб-підприємців, а також юридичної особи: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 по 18.06.2025;

- відомості з ІКП ІКС «Податковий блок» щодо нарахованих та сплачених податків/зборів/платежів, як фізичними особами так і фізичними особами-підприємцями, а також юридичною особою: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2012 року по 18.06.2025;

- відомості з Єдиного реєстру податкових накладних які стосуються як фізичних осіб так і фізичних осіб-підприємців, а також юридичної особи: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 по 18.06.2025;

- форм звітності №-1ДФ та №8-ДР «Податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків стосовно як фізичних осіб так і фізичних осіб-підприємців, а також юридичної особи: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 по 18.06.2025;

- документи подані до податкових органів щодо ведення фінансово-господарської діяльності або отримання доходу (договори, акти, ТТН, накладні, рахунки фактури, тощо) які стосуються як фізичних осіб так і фізичних осіб-підприємців, а також юридичної особи: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 по 18.06.2025;

- відомості, щодо наявних податкових зобов`язань, а саме: дата виникнення, підстави, суми зобов`язань, штрафні санкції, відносно наступних які стосуються як фізичних осіб так і фізичних осіб-підприємців, а також юридичної особи: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 по18.06.2025;

- результати перевірок з усіма додатками до них, штрафні санкції, матеріали притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства, які стосуються як фізичних осіб так і фізичних осіб-підприємців, а також юридичної особи: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 по 18.06.2025.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 та №3 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1