ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 15.08.2025 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0001010від 01.08.2025 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

14.08.2025 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву в якій клопотання підтримала, справу просила розглянути в її відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001010від 01.08.2025 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з письмовою заявою про те, що 31.07.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, ввівши її в оману, шахрайським шляхом, надіславши інтернет-посилання на оформлення матеріальної допомоги, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на суму 29 999грн.

При проведенні досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де має відкритий рахунок НОМЕР_2 . 31.07.2025 року перебуваючи на своєму дачному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , близько о 08 год. 10 хв. вона у додатку «Viber» зайшла у чат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачила повідомлення від сусідки, про те, що вона отримала грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 7400 грн та посилання на оформлення виплати. Перейшовши за вказаним посиланням, ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 та номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого їй почали надходити сповіщення про те, що з мобільного заощадження нараховані кошти на її банківську карту, вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що по її картці можливо відбуваються шахрайські дії, але на той момент о 08 год. 29 хв. з її банківської карти НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 999 грн з комісією 304 грн. 99 коп. на банківську карту № НОМЕР_4 невідомої особи.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером карти № НОМЕР_4 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001010від 01.08.2025 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську карту № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 31.07.2025 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо банківська карта № НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідних банкоматахв момент отримання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 за період часу з 31.07.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо банківська карта № НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей, чи підключена до банківської карти №НОМЕР_4 послуга мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1