Справа № 739/1136/25
Провадження № 1-кс/739/336/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

10 червня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшою слідчою слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000176 від 06 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000176, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: №8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 03 квітня 2024 року по 09 червня 2025 року.

Клопотання мотивоване тим, що 06 квітня 2024 року до слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає: АДРЕСА_2 , про те, що 05 квітня 2024 року прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Новгород-Сіверський Чернігівської області для того, щоб зняти свої заощадження з банківської картки. Після чого працівники банку повідомили, що на її банківському рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) грошові кошти відсутні, а також те, що відповідно до історії платежів з банківської карти було списано грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 31 280 гривень. Перед зняттям грошових коштів з банківської картки їй ніхто не телефонував та не просив ніяких підтверджень. Однак повідомляє, що здійснювала перехід на фейковим посиланням DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN перед списанням грошових коштів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з належної їй банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08 серпня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що 03 квітня 2024 року в період часу з 07:52:09 по 07:54:40 на банківську картку № НОМЕР_6 одинадцятьма транзакціями було зараховано грошові кошти по 2000 грн., на загальну суму 22 000 грн. Після чого 03 квітня 2024 року о 07:54:49 з банківської картки № НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти у сумі 16 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 03 квітня 2025 року у період часу з 07:54:53 по 07:55:40 на банківську картку № НОМЕР_6 чотирма транзакціями було зараховано грошові кошти по 2000 грн., на загальну суму 8 000 грн. Після чого 03 квітня 2025 року о 07:56:37 з банківської картки № НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти у сумі 13 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 03 квітня 2025 року о 07:57:30 з банківської картки № НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти у сумі 1 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 03 квітня 2024 року о 07:58:00 на банківську картку № НОМЕР_6 було зараховано грошові кошти у сумі 870 грн. Після чого 03.04.2024 о 07:59:22 з банківської картки № НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти у сумі 870 грн., на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по розрахунковому рахунку необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком№ НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: №8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Старша слідча зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання старша слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

06 квітня 2025 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176.

Згідно обставин справи 05 квітня 2024 року ОСОБА_4 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Новгород-Сіверський Чернігівської області для того, щоб зняти свої заощадження з банківської картки. Після чого працівники банку повідомили, що на її банківському рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) грошові кошти відсутні, а також те, що відповідно до історії платежів з банківської карти було списано грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 31 280 гривень. Перед зняттям грошових коштів з банківської картки їй ніхто не телефонував та не просив ніяких підтверджень. Однак повідомляє, що здійснювала перехід на фейковим посиланням DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN перед списанням грошових коштів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з належної їй банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08 серпня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що 03 квітня 2024 року в період часу з 07:52:09 по 07:54:40 на банківську картку № НОМЕР_6 одинадцятьма транзакціями було зараховано грошові кошти по 2000 грн., на загальну суму 22 000 грн. Після чого 03 квітня 2024 року о 07:54:49 з банківської картки № НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти у сумі 16 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 03 квітня 2025 року у період часу з 07:54:53 по 07:55:40 на банківську картку № НОМЕР_6 чотирма транзакціями було зараховано грошові кошти по 2000 грн., на загальну суму 8 000 грн. Після чого 03 квітня 2025 року о 07:56:37 з банківської картки № НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти у сумі 13 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 03 квітня 2025 року о 07:57:30 з банківської картки № НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти у сумі 1 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 03 квітня 2024 року о 07:58:00 на банківську картку № НОМЕР_6 було зараховано грошові кошти у сумі 870 грн. Після чого 03.04.2024 о 07:59:22 з банківської картки № НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти у сумі 870 грн., на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по розрахунковому рахунку необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком№ НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: №8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 03 квітня 2024 року по 09 червня 2025 року, яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, старшій слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000176 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000176 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: №8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 :

- документів, що стосуються картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 03 квітня 2024 року до 09 червня 2025 року;

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 03 квітня 2024 року до 09 червня 2025 року;

- інформації про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 за допомогою платіжної картки чи у без картковий спосіб;

- фото та відеоматеріалів з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 03 квітня 2024 року до 09 червня 2025 року;

- всієї іншої наявної інформації щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1