Єдиний унікальний номер 205/8966/25
Номер провадження 1-кс/205/660/25
УХВАЛА

іменем України

13 червня 2025 року

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 19.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.06.2025 року до Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 19.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що d провадженні СВ Маріупольського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001192 від 19.06.2017, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.06.2017 р. до Чергової частини Кальміуського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з заявою про, те що 19.06.2017 р. об 11 годині 00 хвилин невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима у сумі 10000 гривень, чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відповідно до матеріалів ЖЄО №10670 від 19.06.2017 було встановлено, що 19.06.2017 р. об 11.00 г. невідома особа шахрайським шляхом (під приводом визволення сина від кримінальної відповідальності) заволодів грошима коштами, які потерпіла переказала через ІНФОРМАЦІЯ_2 по вул. М. Сибіряка картка № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , оскільки саме з цієї банківської картки були списані грошові кошти.

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 18.06.2017 по 30.06.2017, документів, які містять інформацію банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про осіб, на ім?я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім?я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 18.06.2017 по 30.06.2017; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 18.06.2017 по 30.06.2017; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 18.06.2017 по 30.06.2017; інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 18.06.2017 по 30.06.2017.

Слідчий письмово просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на доступ, до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Стороною кримінального провадження доведено, що вищезазначені інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, а також те, що стороною кримінального провадження доведено, що відомості, які містять документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість та задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 19.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Маріупольського ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ; прокурорам Лівобережної окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 18.06.2017 по 30.06.2017, документів які містять інформацію банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про особи, на ім?я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім?я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію з карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 18.06.2017 по 30.06.2017;

- адрес розташування банкоматів, відділень, у яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 18.06.2017 по 30.06.2017;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 18.06.2017 по 30.06.2017;

-інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

-інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 18.06.2017 по 30.06.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом сорока днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1