ОСНОВ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
Справа № 646/3612/25
№ провадження 1-кс/646/2247/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року місто Харків

Основ`янський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники судового засідання:

старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,

прокурор Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 ,

розглянувши у порядку частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у відкритому судовому засіданні в приміщенні Основ`янського районного суду міста Харкова матеріали клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002239 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До Основ`янського районного суду міста Харкова звернувся старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002239 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України.

В обгрунтування клопотання старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зазначив, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002239 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.01.2023 по 31.03.2023, невстановлені особи незаконно заволоділи грошовими коштами з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , поточний рахунок НОМЕР_1 , чим завдали матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 26 655,23 гривні.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , яка являється заступником начальника управління з питань виплат - начальника відділу з питань відрахувань ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в ході проведення допиту пояснила, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно з актовим записом про смерть № 3155 від 18.03.2023 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Про факт смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 стало відомо в результаті завантаження з Державного реєстру актів цивільного стану громадян даних про смерть фізичної особи до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування,яке проводиться відповідно до Порядку подання ІНФОРМАЦІЯ_5 відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.09.2020 № 3139/5 та постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.09.2020 № 17-1.

Інформація про смерть ОСОБА_5 , 19.12.2022, а/з № 3155 від 18.03.2023 підтверджується протоколом звірки ДРАЦС та ПІВП від 24.03.2023, який отримано в результаті завантаження даних з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування. На підставі отриманих даних про смерть електронну пенсійну справу 69 закрито з 01.01.2023 у зв`язку зі смертю пенсіонера. Виявлено надміру виплачену пенсію в розмірі 38 168,43 грн з 01.01.2023 року по 31.03.2023 року.

Керуючись Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596, листом від 27.03.2023 року № 1200-0503-8/5730 ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено запит до банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кошти повернуто банком на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 28.03.2023 року платіжним дорученням № в сумі 11 513,20 грн, що на 26 655,23 грн менше, ніж зазначено у листі про повернення коштів.

За виплатою допомоги на поховання за померлого ОСОБА_5 члени його сім`ї або особа, що здійснила його поховання не звертались, відтак розмір надмірної виплати пенсії складає 26 655, 23 гривень.

Також ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначає, що ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Пенсія ОСОБА_5 перераховувалась на поточний рахунок банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відповідно до пункту 3) частини першої статті 49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058 встановлено, що виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється у разі смерті пенсіонера.Пенсія виплачується по місяць його смерті включно.

З урахуванням викладеного, в діях особи, яка здійснила зняття грошових коштів в сумі 26 655,23 гривень з рахунку ОСОБА_5 , нарахованих після смерті останнього, убачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України.

Хто може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_3 не знає.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ) та який належить ОСОБА_5 .

Ураховуючи викладене вище, старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по банківському рахунку за НОМЕР_1 який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 00:00 год., 24.02.2022 по 00:00 год., 02.12.2024;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з з 00:00 год., 24.02.2022 по 00:00 год., 02.12.2024.

Матеріали клопотання містять заяви старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурора Слобідської окружної прокуратури міста ОСОБА_4 про проведення судового засідання без їх участі.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши у сукупності та взаємозв`язку всі обставини, дійшла такого висновку.

Судом встановлено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002239 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002239 від 21.11.2024, в період часу з 01.01.2023 по 31.03.2023 невстановлені особи незаконно заволоділи грошовими коштами з банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , поточний рахунок НОМЕР_1 , чим завдали матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 26 655,23 гривень (ІКС ІПНП № 6424 від 20.11.2024).

Відомості про вищевказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002239 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України.

У протоколі допиту представника потерпілого від 09.12.2024, представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступник начальника управління з питань виплат-начальник відділу з питань відрахувань ОСОБА_6 зазначила, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно з актовим записом про смерть помер ІНФОРМАЦІЯ_4 (актовий запис № 3155 від 18.03.2023).

Про факт смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 стало відомо в результаті завантаження з Державного реєстру актів цивільного стану громадян даних про смерть фізичної особи до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування,яке проводиться відповідно до Порядку подання ІНФОРМАЦІЯ_5 відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.09.2020 № 3139/5 та постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.09.2020 № 17-1.

Інформація про смерть ОСОБА_5 , 19.12.2022, а/з № 3155 від 18.03.2023 підтверджується протоколом звірки ДРАЦС та ПІВП від 24.03.2023, який отримано в результаті завантаження даних з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування. На підставі отриманих даних про смерть електронну пенсійну справу 69 закрито з 01.01.2023 у зв`язку зі смертю пенсіонера. Виявлено надміру виплачену пенсію в розмірі 38 168,43 грн з 01.01.2023 по 31.03.2023.

Керуючись Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596, листом від 27.03.2023 року № 1200-0503-8/5730 ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено запит до банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кошти повернуто банком на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 28.03.2023 року платіжним дорученням № в сумі 11 513,20 грн, що на 26 655,23 грн менше, ніж зазначено у листі про повернення коштів.

За виплатою допомоги на поховання за померлого ОСОБА_5 члени його сім`ї або особа, що здійснила його поховання не звертались.Відтак розмір надмірної виплати пенсії складає 26 655,23 гривні.

Також представник ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначила, що в діях особи, яка здійснила зняття грошових коштів в сумі 26 655,23 гривень з рахунку ОСОБА_5 , нарахованих після смерті останнього, убачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України.

Відповідно до частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із положеннями частин першої та другої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2) частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частинами п`ятою та шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями частини третьої та п`ятої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене вище, слідча суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав уважати, що вказана у клопотанні старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, встановлення причетних до нього осіб шляхом детального аналізу банківських операцій по вказаному рахунку.

Беручи до уваги неможливість отримання органом досудового розслідування вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002239 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002239 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по банківському рахунку за НОМЕР_1 який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ) та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 00:00 год., 24.02.2022 по 00:00 год., 02.12.2024;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 00:00 год., 24.02.2022 по 00:00 год., 02.12.2024.

Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у Харківській філії Харківське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучити:

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по банківському рахунку за НОМЕР_1 який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 00:00 год., 24.02.2022 по 00:00 год., 02.12.2024;

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 00:00 год., 24.02.2022 по 00:00 год., 02.12.2024.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 11 листопада 2025 року.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідча суддя ОСОБА_1