Справа № 201/9717/25
Провадження № 1-кс/201/3483/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000038 від 27.02.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження № 0000038 від 27.02.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом 2 управління (з дислокації у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 27.02.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для вирішення окремих питань, покладених на «політичний блок», терористичною організацією «ДНР» створено не передбачене законодавством України так зване « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

19.02.2018 ОСОБА_6 як представником ради Міністрів ДНР з метою надання вигляду легітимності діяльності терористичної організації «ДНР» видано документ, що має ознаки нормативно-правового, але відповідно до законодавства України є нікчемним, а саме постанову №13-43 від 22.07.2015 «Щодо затвердження Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким врегульовано діяльність вищезазначеного міністерства, закріплені його структура, права та повноваження.

У лютому 2018 року, точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, громадянин України ОСОБА_5 , будучи обраним на чергових виборах 31.10.2010 депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 6 скликання і діючим на теперішній час, перебуваючи в м. Донецьку, усвідомлюючи, що діяльність терористичної організації «донецька народна республіка» та її підрозділів є незаконною, спрямована на зміну меж території України, призводить до загибелі людей, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, з метою досягнення злочинних цілей терористичної організації «донецька народна республіка» щодо насильницької зміни меж території України, діючи умисно, з особистих міркувань, вирішив вступити до складу терористичної організації «ДНР» та прийняти безпосередню участь у ній шляхом зайняття посади в одній з «установ» її політичного блоку, зобов`язавшись дотримуватися правил поведінки, встановлених у ній, і виконувати визначені йому функції.

Указом голови ДНР ОСОБА_6 № 36 від 19.02.2018 ОСОБА_5 , призначено «міністром освіти і науки ДНР», а указом голови ДНР ОСОБА_7 № 179 від 18.07.2019 ОСОБА_8 звільнено з займаної посади.

За час зайняття посади «міністра освіти і науки ДНР», у період часу з 19.02.2018 до 18.07.2019 ОСОБА_5 , перебуваючи у незаконно зайнятому представниками «ДНР» приміщенні будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до «Положення» був наділений повноваженнями, використовуючи які забезпечував стійкість функціонування терористичної організації «ДНР»:

Також у період часу з 19.02.2018 до 18.07.2019 ОСОБА_5 , перебуваючи у незаконно зайнятому представниками «ДНР» приміщенні будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , обіймаючи посаду «міністра освіти і науки ДНР», діючи умисно, з корисливих та ідеологічних мотивів, використовуючи надані представниками терористичної організації «ДНР» владні повноваження, вчиняв дії, спрямовані на реалізацію завдань та функцій терористичної організації ДНР, а саме: видав документи, які мають ознаки нормативно-правових актів (накази), але відповідно до чинного законодавства України є нікчемними, підпорядкованим йому особам щодо забезпечення реалізації покладених на «міністерство» функцій.

Зокрема, на виконання вимог Закону донецької народної республіки «Про освіту» ОСОБА_5 протягом липня 2018 року видавав накази № 665 від 25.07.2018, № № 678 та 679 від 30.07.2018, якими затвердив державні освітні стандарти початкової, середньої та основної загальної освіти, метою яких серед іншого є збереження та розвиток культурного різноманіття та мовної спадщини багатонаціонального народу ДНР, реалізація права на вивчення рідної мови, оволодіння духовними цінностями та культурою рідної мови. Забезпечення умов для повноцінного розвитку особистості, формування громадсько-патріотичної компетенції, духовно - морального розвитку, виховання та соціалізації учнів, їх самоідентифікації шляхом особистісно та суспільно значущої діяльності, соціального та громадянського становлення.

Крім того ОСОБА_5 , перебуваючи на вищезазначеній посаді, 20.07.2018 видав наказ № 659 «Про розподіл місць на навчання за квотою, виділеною для певних категорій осіб, за рахунок бюджетних асигнувань республіканського бюджету донецької народної республіки», тим самим вчиняв дії щодо реалізації рішень окупаційної влади, а саме постанови Ради Міністрів ДНР від 07.05.2018 № 6-4 «Про затвердження Порядку встановлення організаціям, що здійснюють освітню діяльність, контрольних цифр прийому на навчання за основними, професійними освітніми програмами середньої професійної та вищої професійної освіти, додатковими професійними програмами за рахунок бюджетних асигнувань республіканського бюджету донецької народної республіки та встановлення контрольних цифр прийому на навчання за рахунок бюджетних асигнувань республіканського бюджету донецької народної республіки на 2018-2019 навчальний рік», відповідно до Закону донецької народної республіки «Про статус військовослужбовців».

Також ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді «міністра освіти і науки ДНР», будучи особою, на яку покладено персональну відповідальність за виконання завдань та функцій так званого « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через засоби масової інформації висвітлював діяльність «ДНР» та пропагував роботу «мон ДНР» з метою формування думки серед населення і світової спільноти як про законність власних дій, так і про легітимність створення та діяльності «ДНР».

Таким чином, у період часу з 19.02.2018 до 18.07.2019 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді «міністра освіти і науки донецької народної республіки» перебуваючи у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , брав участь у терористичній організації «ДНР».

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обґрунтовано підозрюється в участі в терористичній організації, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 мав відкриті рахунки на своє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В зв`язку із викладеним, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні документів, що посвідчують особу ОСОБА_5 , а також інформації про наявність та рух грошових коштів по банківським рахункам підозрюваного, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, тому що зазначені відомості в русі коштів нададуть можливість слідству відомості про важливі обставини вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по рахункам, та інформації щодо них, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі відкладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000038 від 27.02.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, задовольнити.

1Надати тимчасовий доступ, старшому слідчому слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_3 , до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні посадових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписки руху грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритим у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по час надання доступу до зазначеної інформації, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та залишок грошових коштів на банківських рахунках; всі наявні документи (заяви, анкети, копії паспорту та ін.) надані одержувачем рахунків для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1