Справа № 296/5954/25
У Х В А Л А

Іменем України

про арешт майна

04 червня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000892 від 29.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000892 від 19.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , а саме:

- мобільного телефону «ZTE» A75, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;

- обільного телефону«ZTE» A75, IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ;

- мобільного телефону «Motorola», IMEI 1 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 без сім-карти у коробці (скинуті на заводські налаштування);

- мобільного телефону «Хіті», IMEI 1 НОМЕР_9 , IMEI 2 НОМЕР_10 без сім карти;

- мобільного телефону «Росо», IMEI 1 НОМЕР_11 , IMEI 2 НОМЕР_12 без сім-карти, на заводських налаштуваннях в коробці жовтого кольору;

- мобільного телефону «Iphone 13 PRO MAX», IMEI 1 НОМЕР_13 , IMEI 2 НОМЕР_14 з сім НОМЕР_15 , код допуску «2627», який упаковується до спецпакету PSP 1504717;

- грошових коштів в загальній сумі 49200 гривень, номіналом: 1000 грн. - 29 одиниць; 500 грн. - 40 одиниць; 200 грн. - 1 одиниця, які упаковано до спецпакету RIC 2196150;

- два жорстких диски marc 900 Prom 512 GB та 256 GB, серійні номери: SN: B11034505, SN: 611063988 та один Wtstern Pigitel SN: ws6bx1xu3TDL, які упаковуються до спецпакету WAR1498553;

- п?ять коробок від мобільних телефонів, які упаковуються до спецпакету QHY0208122;

- дві банківські картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_16 та АТ «Ощадбанк» НОМЕР_17 , які упаковані до спецпакету ICR0043061;

-чорного кольору куртку, яку упаковано до спецпакету QHY0208121;

-- дві пари штанів, які упаковані до спецпакету QHY0208120;

-- дві пари кросівок, які упаковані до спецпакету QHY0208119.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000892 від 29.11.2024 року, за ч.4 ст.190 КК України за фактом того, що в період з жовтня місяця 2024 року групою осіб, з числа місцевих мешканців, вчиняються шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом реалізації неіснуючих товарів за допомогою торгівельних електронних майданчиків, під приводом надання грошової допомоги від держави та благодійних організацій, шляхом розміщення фішингових посилань в мережі інтернет, шляхом незаконного втручання в мережу мобільних банківських додатків громадян та подальшого обготівкування грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення шахрайських дій причетний зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

30.05.2025 проведено санкціонований обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_6 . Крім цього в ході проведення обшуку вилучено майно, а саме:

- мобільний телефон «ZTE» A75, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «ZTE» A75, IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Motorola», IMEI 1 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 без сім-карти у коробці (скинуті на заводські налаштування);

- мобільний телефон «Хіті», IMEI 1 НОМЕР_9 , IMEI 2 НОМЕР_10 без сім карти;

- мобільний телефон «Росо», IMEI 1 НОМЕР_11 , IMEI 2 НОМЕР_12 без сім-карти, на заводських налаштуваннях в коробці жовтого кольору;

- мобільний телефон «Iphone 13 PRO MAX», IMEI 1 НОМЕР_13 , IMEI 2 НОМЕР_14 з сім НОМЕР_15 , код допуску «2627», який упаковується до спецпакету PSP 1504717;

- грошові кошти в загальній сумі 49200 гривень, номіналом: 1000 грн. - 29 одиниць; 500 грн. - 40 одиниць; 200 грн. - 1 одиниця, які упаковано до спецпакету RIC 2196150;

- два жорстких диска marc 900 Prom 512 GB та 256 GB, серійні номери: SN: B11034505, SN: 611063988 та один Wtstern Pigitel SN: ws6bx1xu3TDL, які упаковуються до спецпакету WAR1498553;

- п?ять коробок від мобільних телефонів, які упаковуються до спецпакету QHY0208122;

- дві банківські картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_16 та АТ «Ощадбанк» НОМЕР_17 , які упаковані до спецпакету ICR0043061;

-чорного кольору куртка, яку упаковано до спецпакету QHY0208121;

-- дві пари штанів, які упаковані до спецпакету QHY0208120;

-- дві пари кросівок, які упаковані до спецпакету QHY0208119.

30.05.2025 постановою старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції Інни САДЛО-АГДІЄВСЬКОЇ, вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000892 від 29.11.2024, за ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий вважає, що зазначені речові докази, можуть містити відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказування фактів та обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, просила розгляд клопотання провести у її відсутність. Клопотання просила задовольнити.

Власник майна - підозрюваний ОСОБА_5 подав заяву, згідно якої просив розгляд справи провести без його участі. Проти задоволення клопотання не заперечує.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Розглянувши клопотання про арешт майна слідчий суддя прийшов наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000892 від 29.11.2024 року, за ч.4 ст.190 КК України за фактом того, що в період з жовтня місяця 2024 року групою осіб, з числа місцевих мешканців, вчиняються шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом реалізації неіснуючих товарів за допомогою торгівельних електронних майданчиків, під приводом надання грошової допомоги від держави та благодійних організацій, шляхом розміщення фішингових посилань в мережі інтернет, шляхом незаконного втручання в мережу мобільних банківських додатків громадян та подальшого обготівкування грошових коштів.

30.05.2025 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні №0000892 від 29.11.2024 року.

30.05.2025 проведено санкціонований обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого вилучено його майно, а саме:

- мобільний телефон «ZTE» A75, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «ZTE» A75, IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Motorola», IMEI 1 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 без сім-карти у коробці (скинуті на заводські налаштування);

- мобільний телефон «Хіті», IMEI 1 НОМЕР_9 , IMEI 2 НОМЕР_10 без сім карти;

- мобільний телефон «Росо», IMEI 1 НОМЕР_11 , IMEI 2 НОМЕР_12 без сім-карти, на заводських налаштуваннях в коробці жовтого кольору;

- мобільний телефон «Iphone 13 PRO MAX», IMEI 1 НОМЕР_13 , IMEI 2 НОМЕР_14 з сім НОМЕР_15 , код допуску «2627», який упаковується до спецпакету PSP 1504717;

- грошові кошти в загальній сумі 49200 гривень, номіналом: 1000 грн. - 29 одиниць; 500 грн. - 40 одиниць; 200 грн. - 1 одиниця, які упаковано до спецпакету RIC 2196150;

- два жорстких диска marc 900 Prom 512 GB та 256 GB, серійні номери: SN: B11034505, SN: 611063988 та один Wtstern Pigitel SN: ws6bx1xu3TDL, які упаковуються до спецпакету WAR1498553;

- п?ять коробок від мобільних телефонів, які упаковуються до спецпакету QHY0208122;

- дві банківські картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_16 та АТ «Ощадбанк» НОМЕР_17 , які упаковані до спецпакету ICR0043061;

-чорного кольору куртка, яку упаковано до спецпакету QHY0208121;

- дві пари штанів, які упаковані до спецпакету QHY0208120;

-дві пари кросівок, які упаковані до спецпакету QHY0208119.

30.05.2025 постановою старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000892 від 29.11.2024, за ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні, №0000892 від 29.11.2024 року, оскільки воно відповідає критерію речового доказу у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 190 КК України та може містити інформацію про обставини вчинення злочину.

Щодо накладення арешту на банківські картки зазначені в клопотанні

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в цій частині, оскільки нормами КПК України не передбачено накладення арешту на пластикові банківські картки. Арешт може бути накладений на будь-який тип рахунку (картковий, депозитний, поточний) відповідно до Постанови НБУ №163 від 29.07.2022 року, а не на пластикову картку, яка є лише інструментом для доступу до банківських рахунків.

Отже, вищевказані банківські картки, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою проживання підозрюваного ОСОБА_5 , не мають ознак речового доказу, передбачених ст.98 КПК України, а тому підстав для накладення арешту на них у слідчого судді не має.

Будь-яких негативних наслідківвід вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

Таким чином, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовільнити частково та накласти арешт з забороною відчуження, користування чи розпорядження майном.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити частково.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вилучене 30.05.2025 за адресою: АДРЕСА_2 , та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000892 від 29.11.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України а саме:

-мобільний телефон «ZTE» А75, ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон «ZTE» А75, ІМЕІ 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон «Motorola», ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_18 без сім-карти у коробці (скинуті на заводські налаштування);

-мобільний телефон «Xiaomi», ІМЕІ 1 НОМЕР_9 , ІМЕІ 2 НОМЕР_10 без сім карти;

-мобільний телефон «Росо», ІМЕІ 1 НОМЕР_11 , ІМЕІ 2 НОМЕР_12 без сім-карти, на заводських налаштуваннях в коробці жовтого кольору;

-мобільний телефон «Iphone 13 PRO MAX», ІМЕІ 1 НОМЕР_13 , ІМЕІ 2 НОМЕР_14 з сім НОМЕР_15 , код допуску «2627», який упаковується до спецпакету PSP 1504717;

-грошові кошти в загальній сумі 49200 гривень, номіналом: 1000 грн. 29 одиниць; 500 грн. - 40 одиниць; 200 грн. 1 одиниця, які упаковано до спецпакету RIC 2196150;

-два жорстких диска marc 900 Prom 512 GB та 256 GB, серійні номери: SN: В11034505, SN: 611063988 та один Wtstern Pigitel SN: ws6bx1xu3TDL, які упаковуються до спецпакету WAR1498553;

-п`ять коробок від мобільних телефонів, які упаковуються до спецпакету QHY0208122;

-

-чорного кольору куртка, яку упаковано до спецпакету QHY0208121;

-дві пари штанів, які упаковані до спецпакету QHY0208120;

-дві пари кросівок, які упаковані до спецпакету QHY0208119;

заборонивши відчуження, користування чи розпорядження вказаним майном.

В задоволенні клопотання про накладення арешту на дві банківські картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_16 та АТ «Ощадбанк» НОМЕР_17 , які упаковані до спецпакету ICR0043061 - відмовити;

Ухвала набирає законної сили негайно проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Ухвалу оголошено 04.06.2025

Суддя ОСОБА_1