Єдиний унікальний номер 448/928/24
Провадження № 1-кс/448/140/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

(повний текст)

16.05.2025 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000191 від 14.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВнП №1 Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000191 від 14.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 26 квітня 2024 року близько 16.00 год., невідома особа через мережу Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману під приводом купівлі-продажу тепловізійного монокуляра марки «ThermTec ThermEye Cyclops 335 Pro», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 27 500 грн., які останній самостійно перерахував через автоматизовану систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_6 НОМЕР_2 , котрий відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказує, що 14.05.2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за №0000191 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Стверджує, що 09.07.2024 року відповідно до ухвали слідчого судді Мостиського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів з банківської картки на яку потерпілий перерахував грошові кошти. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 на яку перерахував грошові кошти потерпілий належить громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительці с.Плющівка Баштанського району Миколаївської області. Оглядом інформації щодо руху коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 встановлено зарахування грошових коштів в сумі 27500 грн. 26.04.2024 року, відправник ОСОБА_7 . Цього ж дня о 17.24 год. здійснено перерахування грошових коштів в сумі 27500грн. на інший банківський рахунок, НОМЕР_3 .

Зазначає, що 16.04.2025 року відповідно до ухвали слідчого судді Мостиського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів з банківської картки на яку потерпілий перерахував грошові кошти. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 на який перерахував грошові кошти ОСОБА_8 , належить громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительці с.Плющівка Баштанського району Миколаївської області. Оглядом інформації щодо руху коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 встановлено зарахування грошових коштів в сумі 27500 грн. Так, 26.04.2024р. о 17:27 год. частина отриманих грошових коштів в сумі 10050 грн., 26.04.2024 о 17:31 год. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , частина отриманих грошових коштів у сумі 1685 грн., 26.04.2024р. о 17:38 год. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , частина отриманих грошових коштів у сумі 300 грн., 26.04.2024р. о 17:40 год. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , частина отриманих грошових коштів у сумі 5100 грн. 26.04.2024р. о 17:45 год., перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , частина отриманих грошових коштів у сумі 5100 грн. 26.04.2024р. о 17:46 год., перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , частина отриманих грошових коштів у сумі 5000 грн. 26.04.2024р. о 17:51 год., перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , на яку перераховувались грошові кошти є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахунках, відкритих у вищевказаній банківській установі.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до вчинення даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на вищевикладене, просила суд надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю отримання інформації на електронному носії, зокрема: про особу, якій належить банківська картка за № НОМЕР_4 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також за наявністю фото - відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, тощо.

Дізнавач СД ВнП №1 Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву, в якій зазначила, що вимоги клопотання підтримує, просить розгляд такого проводити у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання речей, документів, проведення інших процесуальних дій.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З витягу кримінального провадження №0000191 вбачається, що 14.05.2024 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до реєстру послужила заява громадянина ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є сектор дізнання Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а дізнавачами визначено: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про дане кримінальне правопорушення, та достатні підстави вважати, що доступ до вказаних матеріалів надасть можливість встановити обставини вчинення такого.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.

Отже, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а певні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до яких просить надати доступ дізнавач в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки необхідні для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного правопорушення, можуть бути використаними як докази у суді по кримінальному провадженні та ці дані неможливо отримати в інший спосіб.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є підставним та підлягає задоволенню, з наведених вище мотивів і підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000191 від 14.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та копіювання документів на електронний носій, - інформацію про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 26.04.2024 року по 26.05.2024 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 23.09.2024 року по 30.09.2024 року.

Тимчасовий доступ безпосередньо здійснювати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали складено 21.05.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1