Провадження №: 1-кс/755/2126/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" червня 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003376, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003376, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що 28.09.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 168 000 грн. під приводом продажу зарядних станції EcoFlow за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄО 50581).

Так, потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 28.09.2024 знайшов оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж зарядних станції EcoFlow вартістю 85 000 грн. за одиницю. В подальшому вирішив придбати вказані станції у кількості 2 шт., та зателефонував на номер, вказаний в оголошенні - НОМЕР_1 , де почав спілкуватись з особою, який назвався ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 запропонував доставку товару кур`єром та повідомив, що кур`єр буде близько 12:30-14:00, на що ОСОБА_5 погодився. Додатково ОСОБА_6 повідомив, що має відношення до однієї з великих мереж продажу побутової техніки, але продає техніку дешевше в зв`язку з тим, що оплата проводиться на його особисту карту.

Після прибуття кур`єра з 2-ма зарядними станціями до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 зателефонував з номеру НОМЕР_2 та відправив номер карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_7 ), на яку потерпілий зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 надіслав грошові кошти 2 платіжками на загальну суму 168 000 грн. Однак, кур`єр повідомив, що оплату не отримав та товар не віддав, а кошти які ОСОБА_5 перерахував нібито ОСОБА_6 списались.

В подальшому, на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва № 755/17457/24 від 14.10.2024 було здійснено тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме банківської таємниці - карти № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яку потерпілий надіслав грошові кошти 2 платіжками на загальну суму 168 000 грн, де слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві - працівникам УПК у м. Києві ДКП НПУ надано доручення для проведення аналізу вищевказаної інформації отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно протоколу огляду від працівників УПК у м. Києві ДКП НПУ була отримана відповідь про те що, грошові кошти у сумі по 84 000 грн. (2 рази), які 28.09.2024 самостійно відправив ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка належить ОСОБА_8 , в подальшому були переказані на банківські картки: № НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 168 000 грн. (п`ятьма платіжками). Далі від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , надійшли грошові кошти в сумі 20000 грн. на картку № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 .

В подальшому, грошові кошти у сумі 19998 грн. 28.09.2024 року о 13:39 год. були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) і стосуються відкриття та обслуговування банківських карт № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 за період часу з 28.09.2024 по 04.10.2024, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до кримінального правопорушення осіб, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, позицію викладену в клопотанні підтримала в повному обсязі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

Встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0003376, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська окружна прокуратура м. Києва. Кримінальне провадження зареєстроване за фактом того, що 28.09.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в розмірі 168 000 грн. під приводом продажу зарядних станцій ІНФОРМАЦІЯ_8 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄО № 50581).

Згідно протоколу огляду, складеного працівниками УПК у м. Києві ДКП НПУ на підставі доручення про проведення слідчих дій в порядку ст. 40 КПК України, було отримано інформацію про те що, грошові кошти у сумі по 84 000 грн. (двічі), які 28.09.2024 самостійно відправив ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка належить ОСОБА_8 , в подальшому були переказані на банківські картки: № НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 168 000 грн. (п`ятьма платіжками). Далі від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , надійшли грошові кошти в сумі 20000 грн. на картку № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 .

В подальшому, грошові кошти у сумі 19998 грн. 28.09.2024 року о 13:39 год. були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

Відповідно до статті 91 КП України укримінальному провадженні підлягають доказуванню зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно статті 94 КПК України суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення у кримінальному проваджені, неможливо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, в своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003376, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 ), для приєднання до матеріалів кримінального провадження, з можливістю копіювання та вилучення копій речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , за період часу 28.09.2024 по 04.10.2024 з наступними ідентифікаційними ознаками:

- копії документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку);

-інформації про інші рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтами;

- копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаним картам та закріпленими, за ними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу з 28.09.2024 по 04.10.2024;

- фотознімки та відеозаписи зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаних вище карт та/або рахунку, що прив`язаний до зазначеним вище картам;

- відомості щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу 28.09.2024 по 04.10.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1