Справа № 307/2215/18
Провадження № 1-кп/307/70/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2025 року м. Тячів

Тячівський районний суд Закарпатської області в особі головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченої ОСОБА_4 , її захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні, в режимі відео конференції, в м. Тячів справу про обвинувачення: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с-ща. Тересва, мешканки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У період з початку грудня 2016 року по 31 січня 2017 року, в с. Нижня Алша, Тячівського району, ОСОБА_4 запопередньою змовою та разом з іншими особами (обвинувальні акти відносно яких знаходяться на розгляду у Тячівському районному суді), діючи з прямим умислом та особистою корисливою зацікавленістю, спрямованою на систематичне отримання незаконних прибутків, всупереч вимогам ст.ст. 1,2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, відповідно до яких гральним бізнесом є діяльність, пов?язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор, а азартна гра - будь-яка гра, обов?язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості, і така діяльність на території України є забороненою, діючи в складі організованої групи, у нежитловому приміщенні АДРЕСА_2 займалися забороненим видом господарської діяльності - гральним бізнесом, при наступних обставинах.

Зокрема, в грудні 2016 року, інші особи (обвинувальні акти відносно яких знаходяться на розгляду у Тячівському районному суді) та ОСОБА_6 , будучи обізнаними з правилами азартних ігор, які полягали у тому, що умовою участі в такій грі є або передача гравцями певної суми грошових коштів адміністратору ОСОБА_4 , яка в подальшому спеціальним ключем накручувала суму балів (бонусів) рівнозначної до суми грошових коштів, наданих гравцями, у співвідношенні 1 бал (бонус) дорівнює 1 гривні, або самостійне внесення грошових коштів в купюро приймач ігрового апарату, - терміналу прийому платежів за послуги, після чого останні здійснювали гру, і результат якої залежав від випадковості (комбінації карт), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрий полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров?я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави, внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, обрав джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність - зайняття гральним бізнесом.

Усвідомлюючи, що успішна реалізація свого злочинного умислу та досягнення кінцевої мети (вчинення злочину) без залучення інших осіб будуть неможливими, оскільки для організації незаконної діяльності, пов?язаної з азартними іграми на ігрових апаратах, потрібні перевірені особи, які будуть утримувати в належному стані спеціально пристосоване для азартних ігор приміщення, з використанням своїх конспіративних зв?язків залучатимуть гравців, із застосуванням заходів безпеки проводитимуть та контролюватимуть такі ігри, отримуватимуть грошові кошти, накручуватимуть на гральних автоматах, за допомогою спеціальних ключів, суму балів (бонусів), інші особи (обвинувальні акти відносно яких знаходяться на розгляду у Тячівському районному суді) для втілення свого злочинного умислу, залучили ОСОБА_7 . При цьому, вони запропонували останній спільно зайнятися протиправною діяльністю - гральним бізнесом та переконав її у тому, що дана діяльність не може бути виявленою та викритою правоохоронними органами за умов здійснення чіткої взаємодії між учасниками, направленої на досягнення кінцевої мети - організації та проведення грального бізнесу, дотримання внутрішньої дисципліни, впровадження заходів прикриття та конспірації. При виконанні та дотриманні розробленого ними плану вони гарантували отримання значних кримінальних прибутків і уникнення від кримінальної відповідальності за скоєні злочини.

Вказані члени організованої групи були об?єднані єдиним умислом, корисливими мотивами, тривалий час були знайомі між собою, мали єдині загальні правила поведінки, що сприяли стійкості групи.

Крім цього, інші особи (обвинувальні акти відносно яких знаходяться на розгляду у Тячівському районному суді) зобов?язувалися розподіляти між учасниками в складі організованої групи, незаконно отримувані за результатами проведення азартних ігор на ігрових апаратах, грошові кошти в розмірі 200 гривень за робочу добу адміністратору, решту, незаконно отриманих від гри на ігрових автоматах, грошових коштів інші особи (обвинувальні акти відносно яких знаходяться на розгляду у Тячівському районному суді) розподіляли між собою.

Отримавши від ОСОБА_6 добровільну згоду на здійснення тривалої протиправної діяльності, пов?язаної із організацією та проведенням азартних ігор на ігрових апаратах, що заборонена законодавством, інші особи (обвинувальні акти відносно яких знаходяться на розгляду у Тячівському районному суді) розробили єдиний план вчинення злочинів, який погодили із кожним із учасників організованої групи, а також розподілили їх ролі та функції, направлені на досягнення цього плану.

При цьому, згідно розподілу ролей та розробленого плану, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи, роль іншої особи ( ОСОБА_8 ), як співорганізатора та співласника даного грального закладу, полягала у виконанні наступних функцій: підшукання персоналу для нього -(адміністраторів), забезпеченні доставки напоїв для відвідувачів грального закладу, розробленні детальних правил проведення підпільних азартних ігор, облаштуванні приміщення грального закладу спеціальним гральним обладнанням - ігровими апаратами, та іншими необхідними атрибутами, контролі за веденням адміністраторами звітності незаконних доходів закладу, розподілення прибутків, отриманих від здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, забезпечення дотримання заходів прикриття злочинної діяльності, тобто в організації та керуванні вчиненням злочинів, забезпеченні фінансування організованої групи.

Інша особа ( ОСОБА_9 ), як член організованої групи, згідно розробленого плану та розподілу ролей, як співорганізатор та співвласник ігрового залу, виконувала наступні функції: спостерігала за порядком та дисципліною у закладі, організовував роботу персоналу (адміністратора), здійснював контроль за виконанням покладених функцій на персонал та безпосередній організації проведення ігор, контроль за веденням адміністраторами звітності незаконних доходів закладу, розподіляв між адміністраторами незаконно отримувані за результатами проведення азартних ігор на ігрових апаратах, грошові кошти в розмірі 200 гривень за кожну пророблену добу.

ОСОБА_6 виконувала функції адміністратора, які полягали у веденні необхідних документів, нарахування заробітної плати, облік видачі таких коштів, отримання та зберігання грошових коштів, наданих гравцями для участі у грі на ігрових апаратах, накручування за допомогою спеціальних ключів суми балів (бонусів) рівнозначної до суми грошових коштів наданих гравцями, у співвідношенні 1 бал (бонус) дорівнює 1 гривні, дотримання заходів приховування злочинної діяльності, що полягали у особистому здійсненні пропускного режиму до приміщення, спостереженні за порядком у ігровому залі, повідомленні через телефонні дзвінки інші особи (обвинувальні акти відносно яких знаходяться на розгляду у Тячівському районному суді). про кількість гравців, які грали протягом доби, надаванні їм інформації про суму виграшів та програшів, суму каси (отриманого прибутку), кількість осіб, які грали в борг, перевірці справності гральних автоматів.

Крім цього, інші особи (обвинувальні акти відносно яких знаходяться на розгляду у Тячівському районному суді) свідомо взявши на себе роль співорганізаторів створеної ними для вчинення кримінальних правопорушень організованої групи осіб, повідомили ОСОБА_6 , що для забезпечення їх злочинної діяльності необхідно дотримуватись розроблених заходів конспірації, зокрема:проводити азартні ігри тільки за зачиненими дверима, використовувати засоби відео-спостереження на вході у гральний зал, залучати лише перевірених гравців,яких вони особисто знають у обличчя, з метою недопущення виявлення правоохоронними органами вказаного ігрового залу, щоб таким чином приховати свої злочинні дії, направлені на здійснення незаконного грального бізнесу.

Для реалізації злочинного умислу інша особа ( ОСОБА_9 ) на початку жовтня 2016 року уклав з ОСОБА_10 письмовий договір щодо оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ). У вказаному приміщенні інші особи (обвинувальні акти відносно яких знаходяться на розгляду у Тячівському районному суді) обладнали гральний зал, призначений для проведення азартних ігор на гральних автоматах та комп?ютерах, розмістив, придбане при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, спеціальне гральне обладнання - шість гральних апаратів, які знаходились в одній локальній мережі, тим самим забезпечив себе засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення та один покерний стіл призначений для проведення карточної гри в покер та гральними фішками.

Також, з метою додаткового залучення клієнтів, шляхом створення привабливих умов відпочинку та якомога тривалішого перебування гравців у гральному закладі, іншими особа (обвинувальні акти відносно яких знаходяться на розгляду у Тячівському районному суді) було придбано прохолоджуючі та слабоалкогольні напої та в самому приміщенні грального залу влаштовано бар для відвідувачів.

Вказана злочинні діяльність інших осіб (обвинувальні акти відносно яких знаходяться на розгляду у Тячівському районному суді). та ОСОБА_6 продовжувалася до моменту виявлення даної злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів 31.01.2017, якими, під час проведення огляду у вищевказаному нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , було зафіксовано проведення азартної гри, організованої іншими особами (обвинувальні акти відносно яких знаходяться на розгляду у Тячівському районному суді) та ОСОБА_6 в ході якого виявлено та вилучено 100 доларів США, 1561 гривню, фішки в кількості 220 штук, один стіл для гри в покер та 6 ігрових апаратів.

Крім того, ОСОБА_4 , в період часу з початку грудня 2016 по 31 січня 2017 року легалізувала (відмила) кошти, одержані внаслідок вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь - зайняття гральним бізнесом.

Зокрема, в період з початку грудня 2016 по 31 січня 2017 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, усвідомлюючи, що грошові кошти в розмірі біля 34 000 гривень, є коштами, отриманими внаслідок вчинення ним незаконної діяльності - зайняття гральним бізнесом, умисно вчинила фінансові операції, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно - небезпечного протиправного діяння, що відобразилось у наступному:

Так, ОСОБА_4 залучала кошти від діяльності пов?язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах, в приміщенні ігрового залу, що за адресою: АДРЕСА_2 , які надходили від проведення гри гравцями на 5 ігрових апаратах.

При цьому, ОСОБА_6 систематично виконувала фінансові операції в готівковій формі, які полягали в розрахунку, з виручених від незаконної діяльності грошових коштів, іншим учасникам організованої ОСОБА_9 та ОСОБА_8 групи. Окрім цього ОСОБА_6 частину з виручених грошових коштів згідно накладної від 28.12.2017 виданої ФОП ОСОБА_11 використала на оплату вугілля «Антрацит», за що здійснила готівковий платіж в сумі 32 500 гривень.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_4 вину свою визнала та пояснила, що точну дату не пам`ятає, коли це було, можливо на початку грудня 2016 року до неї звернулися особи на ім`я ОСОБА_12 , можливо їх прізвище ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , їй це точно не відомо, які їй запропонували бізнес, а саме роботу в приміщенні, що знаходиться с. Нижня Апша, що полягала із організаціє та проведенням азартних ігор. Так, вона виконувала функції адміністратора, які полягали в обліку та видачі коштів, отриманні та зберіганні коштів, наданих громадянами для участі у грі на ігрових апаратах, накручуванні за допомогою спеціальних ключів суми балів (бонусів) рівнозначної до суми грошових коштів наданих гравцем, спостереженням за порядком та повідомленні по телефону ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про кількість гравців, які грали ігри та вразі необхідності про необхідність суми, яку їй необхідно видати гравцям. За цю роботу отримувала 200 гривень заробітку. Також, підтверджує той факт, що отримані кошти від діяльності пов`язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматахвикористала на оплату вугілля «Антрацит», за що здійснила готівковий платіж в сумі 32 500 гривень. Вину свою визнає та спросить суд суворо її не карати.

Оскільки обвинуваченою та учасниками судового розгляду не оспорювалися фактичні обставини справи, обвинувачена правильно розуміє зміст скоєного, в учасників процесу відсутні сумніви у добровільності та істинності її позицій, суд, керуючись ч. 3 ст. 349 КПК України, за згодою всіх учасників судового провадження, визнав недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, та обмежив вивчення фактичних обставин справи допитом обвинуваченої та дослідженням матеріалів справи, які характеризують обвинувачену як особу. При цьому, судом з`ясовано чи правильно учасники судового провадження розуміють зміст цих обставин, чи добровільною та істинною є їх позиція, а також їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку.

Таким чином, дії обвинуваченої ОСОБА_4 , суд кваліфікує за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, тобто зайняття гральним бізнесом, вчинене організованою групою, вчинене організованою групою та за ч. 1 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансових операцій з коштами, здобутих завідомо злочинним шляхом для легалізації (відмивання) грошових коштів.

При обранні міри покарання обвинуваченій, судом враховується ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу обвинуваченої, яка по місцю проживання характеризується позитивно, до кримінальної відповідальності притягується вперше.

Обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченого: є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого: судом не встановлено.

На підставі викладеного, з урахуванням особи винної та вище зазначених обставин, що пом`якшують покарання й істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України, суд вважає можливим на підставі ст. 69 КК України призначити обвинуваченій ОСОБА_4 основне покарання за ч. 1 ст. 209 КК України нижче від найнижчих меж, встановлених в санкціях цієї статті, та призначити покарання: за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі з випробуванням, так як суд дійшов висновку про можливість виправлення ОСОБА_4 без відбування покарання й не застосовувати додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскації майна.

Разом з цим, суд вважає, що з обвинуваченої ОСОБА_4 слід стягнути в користь держави процесуальні витрати, пов`язані з проведенням експертиз в розмірі 5571.00 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 349, 370, 371, 373-376 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Визнати ОСОБА_4 винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

Призначити ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України покарання у виді штрафу в розмірі 10 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 170 000.00 грн.

Призначити ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України, покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири ) роки, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири ) роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від призначеного покарання, якщо вона протягом 1 (одного ) року не вчинить нового злочину.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Стягнути з ОСОБА_4 в користь держави процесуальні витрати, пов`язані з проведенням експертизи в розмірі 5 571.00 грн.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Закарпатського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення засудженому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя: ОСОБА_1