Справа № 442/4406/25
Провадження № 1-кс/442/791/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а :

Слідчий слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді в рамках кримінального провадження №0000710 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів, а саме:

- договору генерального підряду № 10102024-1 від 10.10.2024, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із усіма додатковими угодами та додатками, а також календарного плану виконання робіт, договірної ціни, протоколу погодження цін, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, актів закриття прихованих робіт, довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, локального кошторису на будівельні роботи, підсумкової відомості ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат, проектної документації на виконання робіт на вказаному об`єкті, договорів технічного та авторського нагляду і додатків до них, журналу авторського та технічного нагляду, загального журналу робіт, дефектних актів, наказів на призначення відповідальних осіб за ведення робіт на вказаному об`єкті, документів, що підтверджують закупівлю матеріалів, оплату послуг на вказаному об`єкті (накладні, платіжні доручення тощо), документів, що підтверджують перевезення, вивезення, прибирання об`єкту, проведення спеціальних чи технологічних робіт, шляхові листи, договори оренди чи інші документи, що підтверджують використання спеціальних машин та механізмів, документів, які підтверджують розрахунок за договором генерального підряду, а також інші документи, які складались, надавались під час виконання робіт по вказаному об`єкті;

- копії посадової інструкції та наказу/рішення про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ;

- копій документів, які підтверджують право власності чи користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також площу та межі земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та кількість та характеристики нежитлових приміщень, що знаходяться на вказаній земельній ділянці;

- документів із вільними зразками підпису (не пов`язаними із проведенням робіт по вказаному об`єкті) ОСОБА_15 за період часу з жовтня 2024 року по квітень 2025 року у кількості 15 штук.

В обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з жовтня 2024 року по лютий 2025 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили зловживання своїми повноваженнями, що полягало у підписанні актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких завищена вартість та об`єми робіт на суму 6032594,87 гривень, чим завдано майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_16 повідомив, що він є кінцевим бенефіціарним власником та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Для управління поточною господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2024 року було призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 . 10.10.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під керівництвом ОСОБА_15 укладено договір генерального підряду № 10102024-1 між з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_17 . Предметом договору генерального підряду було виконання робіт по об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 . В межах договору генерального підряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оплачено 12 930 000 гривень. За наявними в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано актів на загальну суму 11 202 507, 68 гривень. Будучи на вказаному об`єкті в нього виникли сумніви щодо вартості та обсягів виконаних будівельних робіт. Як наслідок ним було ініційовано проведення перевірки обсягу та вартості виконаних будівельних робіт. За результатами проведення перевірки об`єкту, залученими незалежними експертами, встановлено суттєві розбіжності між відомостями, які внесені до актів виконаних будівельних робіт та фактично виконаними роботами, що підтверджується звітом про проведення візуального технічного обстеження об`єкту. Суттєво завищеними були вартість робіт, ніж ті що встановлені державними стандартами та наявними на ринку, вказана більша площа проведених робіт з демонтажу, ніж в наявності. Згідно акту перевірки обсягти виконаних робіт загальна сума невідповідностей (завданого збитку) становить 6 032 564,87 гривень. Станом на дату надання цих пояснень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує претензії від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по оплаті прийнятих робіт в розмірі 9 377 296,58 гривень. Наявність претензій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про сплату коштів за актами, які відсутні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може свідчити, що існують додаткові обставини, які є результатом дій ОСОБА_15 у змові із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають негативні наслідки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть вплинути на розмір збитків. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовляється пояснити причини вказаних невідповідностей, та пояснити обставини за яких він прийняв роботи, яких фактично виконано не було. На даний час ОСОБА_15 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не працює, так як звільнений з 19.03.2025 року. 3 відкритих джерел інформації йому стало відомо про взаємозв`язок ОСОБА_15 та директора компанії підрядника ОСОБА_17 . Так, у 2017 році ОСОБА_15 був радником голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а головою правління на той час був ОСОБА_17 . Відтак, вважає, що ОСОБА_15 будучи добре знайомим із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи владою, всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступив у змову із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 чим завдав збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 6 032 594,87 грн. (шість мільйонів тридцять дві тисячі п`ятсот дев`яносто чотири). Як свідчать дані проведено технічного нагляду роботи, що зафіксовані в актах не відповідають дійсності (не виконані, не виконані в повній мірі), на момент прийняття цих робіт обставини, які б виключали можливість надати їм належну оцінку були відсутні. Діючи в інтересах Замовника робіт Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 міг та повинен був надати належну оцінку таким роботам. ОСОБА_15 не забезпечено супровід угоди необхідними документами, без яких не мало б відбутись прийняття робіт, не здійснено контролю та не отримано підтверджень, зокрема, щодо належної утилізації, знешкодження або передання на переробку утворених будівельних відходів, знищення або передачі металу на утилізацію, інше.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - комерційну таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні та дозволять спростувати чи підтвердити факти вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи службовими особами генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, просить клопотання задоволити, розгляд якого провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться вище зазначені документи, у зв`язку із існуванням реальної загрози, зміни та знищення документів, які містяться у володільця.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни та знищення документів, які містяться у володільця.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його та прокурора участі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 13.05.2025 зареєстровано кримінальне провадження № 0000710, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст.364-1 КК України, слідчий - ОСОБА_3 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво - ОСОБА_4 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів, а саме:

- договору генерального підряду № 10102024-1 від 10.10.2024, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із усіма додатковими угодами та додатками, а також календарного плану виконання робіт, договірної ціни, протоколу погодження цін, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, актів закриття прихованих робіт, довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, локального кошторису на будівельні роботи, підсумкової відомості ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат, проектної документації на виконання робіт на вказаному об`єкті, договорів технічного та авторського нагляду і додатків до них, журналу авторського та технічного нагляду, загального журналу робіт, дефектних актів, наказів на призначення відповідальних осіб за ведення робіт на вказаному об`єкті, документів, що підтверджують закупівлю матеріалів, оплату послуг на вказаному об`єкті (накладні, платіжні доручення тощо), документів, що підтверджують перевезення, вивезення, прибирання об`єкту, проведення спеціальних чи технологічних робіт, шляхові листи, договори оренди чи інші документи, що підтверджують використання спеціальних машин та механізмів, документів, які підтверджують розрахунок за договором генерального підряду, а також інші документи, які складались, надавались під час виконання робіт по вказаному об`єкті;

- копії посадової інструкції та наказу/рішення про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ;

- копій документів, які підтверджують право власності чи користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також площу та межі земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та кількість та характеристики нежитлових приміщень, що знаходяться на вказаній земельній ділянці;

- документів із вільними зразками підпису (не пов`язаними із проведенням робіт по вказаному об`єкті) ОСОБА_15 за період часу з жовтня 2024 року по квітень 2025 року у кількості 15 штук.

Строк дії ухвали - два місяці.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ Національної поліції у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1