печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення грошового стягнення у кримінальному провадженні № 0000517 від 18.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст. 368-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення грошового стягнення у кримінальному провадженні № 0000517 від 18.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст. 368-5 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 18.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2024 років ОСОБА_4 та члени його родини стали фактичними власниками численних дороговартісних активів, зокрема, двох житлових будинків площами 270 кв. м та 112, 9 кв. м вартістю понад 20 млн грн, трьох земельних ділянок, двох житлових квартир та паркомісця у новобудовах м. Луцька, а також транспортних засобів: «Toyota Land Cruiser 200», 2016 року випуску, «Volkswagen Multivan», 2022 року випуску, «BMW X3», 2020 року випуску та інших.

Поряд із цим проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що сестра ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів та нарахованих податків, за період з 2 кварталу 2008 року по 4 квартал 2020 року (загальний період 12 р. 9 міс.) встановлено отримання доходів на суму 4 362,77 грн, утримано податків на суму 492,15 грн, відтак прибуток складає 3 870,62 грн. При цьому, останній зафіксований дохід від 2020 році від Торчинської селищної територіальної виборчої комісії Луцького району Волинської області, в сумі 2 588,56 грн.

У свою чергу дохід чоловіка сестри - ОСОБА_6 за період 1 кварталу 2007 року по 1 квартал 2024 року (загальний період 17 р. 3 міс.) складає 735 469,24 грн, утримано податків на суму 84 022,80 грн, прибуток - 651 446,44 грн.

Попри це 30.01.2023 за ОСОБА_5 зареєстровано право власності за об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , вартість якого, згідно договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «СОФІЇВСЬКІ ЛИПКИ», (далі - ТОВ «СОФІЇВСЬКІ ЛИПКИ»), складає 578 400,00 грн, яка, до того ж, може бути заниженою.

Враховуючи зазначені обставини, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що остання являється лише номінальним власником указаного активу, тоді як фактично він належить ОСОБА_4 , який таким чином намагається приховати належні йому активи, відносно яких здійснює дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Таким чином ОСОБА_4 став фактичним власником активів на загальну суму понад 27 253 913,26 грн. (згідно документів щодо придбання активів, однак більша частина активів придбана за значно заниженою вартістю), що є значно більшою сумою, ніж офіційні доходи вищевказаних членів його родини, а відтак останній веде спосіб життя неспівставний з його законними доходами.

З метою встановлення фактичних обставин придбання ОСОБА_5 указаного нерухомого майна, виникла необхідність у проведенні допиту її як свідка у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із чим на адресу фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з одночасним направленням у месенджері «WhatsApp» на номер телефону останньої НОМЕР_1 , неодноразово скеровувалися повістки про виклик для допиту як свідка у вищевказаному кримінальному провадженні на 21.01.2025, 30.01.2025, 31.01.2025, 03.02.2025 та 25.02.2025, для чого необхідно прибути до слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, каб. № 310.

Однак, у визначені дати ОСОБА_5 за викликами не прибула, про поважні причини свого неприбуття не повідомила.

Разом із цим, про обов`язок прибути до слідчого за викликом ОСОБА_5 неодноразово особисто була проінформована слідчим під час телефонних дзвінків на указаний вище номер телефону.

Крім того, ОСОБА_5 , відповідно до вимог ст. ст. 133-137 КПК України, 18.02.2025 за місцем свого проживання отримала від співробітника ДБР повістку про виклик до слідчого ГСУ ДБР на 25.02.2025, однак у визначену дату за викликом також не прибула. Зазначена обставина підтверджується особистим рукописним написом ОСОБА_5 на примірнику повістки.

За таких обставин ОСОБА_5 , будучи у встановленому цим Кодексом порядку викликана до слідчого, у визначені дати не з`явився до слідчого без поважних причин і не повідомила слідчого про причини свого неприбуття.

У зв`язку із чим, в порядку ст. 140 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 06.03.2025, справа № 757/10641/25-к, до ОСОБА_5 застосовано привід до слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за адресою: місто Київ, вулиця Симона Петлюри, 15, кабінет № 310, для допиту як свідка у кримінальному провадженні № 0000517 від 18.06.2024 на 11 год. 00 хв. 17.03.2025. Виконання зазначеної ухвали слідчого судді доручено співробітникам оперативного відділу у місті Рівному Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

17.03.2025 о 07 год. 05 хв. співробітники указаного оперативного підрозділу прибули за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , де оголосили вищевказану ухвалу ОСОБА_5 , на що остання повідомила, що їй потрібен час, щоб зібратись.

У подальшому, близько 09 год. 00 хв. до вказаної адреси прибула особа, яка представилась адвокатом ОСОБА_5 - ОСОБА_8 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1305 від 02.04.2021), який після розмови з ОСОБА_5 повідомив, що остання відмовляється виконувати ухвалу слідчого судді та їхати у визначену в ній дату до слідчого, оскільки вважає її незаконною. При цьому ОСОБА_5 відмовилась покидати домівку, а відтак виконувати законні вимоги співробітників оперативного відділу у місті Рівному Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому. Зазначені обставини також зафіксовано на відеозаписі.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 систематично, без поважних причини ігноруються повістки про виклик до слідчого, а так само остання відмовилась виконувати ухвалу слідчого судді про здійснення відносно неї приводу, чим не виконала покладені на неї КПК України процесуальні обов`язки, до ОСОБА_5 необхідно застосувати накладення грошового стягнення у розмірі, передбаченому ч. 1 ст. 139 КПК України, а саме 1 514 грн (0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 3028 грн).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 18.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст. 368-5 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 66 КПК України свідок зобов`язаний, серед іншого, прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду, давати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду.

Згідно з ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

У відповідності до положень ч.1 ст.139 КПК України якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора.

Відповідно до вимог ст.144 КПК України грошове стягнення може бути накладено на учасників кримінального провадження у випадках та розмірах, передбачених цим Кодексом, за невиконання процесуальних обов`язків. Грошове стягнення накладається: під час досудового розслідування - ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого, прокурора чи за власною ініціативою.

Згідно з ч. 3 ст. 146 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що особа не виконала покладений на неї процесуальний обов`язок без поважних причин, накладає на неї грошове стягнення.

Враховуючи, обставини так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, а також те що ОСОБА_5 систематично, без поважних причини ігноруються повістки про виклик до слідчого, а так само остання відмовилась виконувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 06.03.2025 про здійснення відносно неї приводу, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для застосування до ОСОБА_5 накладення грошового стягнення у розмірі, передбаченому ч. 1 ст. 139 КПК України, а саме 1 514 грн (0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 3028 грн).

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 131-133, 139, 144-146 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти грошове стягнення на свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у розмірі 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 514 (одну тисячу п`ятсот чотирнадцять) гривень.

Роз`яснити свідку ОСОБА_5 , що особа, на яку було накладено грошове стягнення та яка не була присутня під час розгляду цього питання судом, має право подати клопотання про скасування ухвали про накладення на неї грошового стягнення. Клопотання подається суду, який виніс ухвалу про накладення грошового стягнення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1