Справа № 185/5277/25
Провадження 1-вп/185/30/25
У Х В А Л А

19 травня 2025 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000601 від 04.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16 травня 2025 року до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 від 15 травня 2025 року про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000601, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) 04.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство).

Прокурор просить відновити витяг (електронну картку) з інформаційної підсистеми «Єдиний облік» ІКС ІПНП від 04.12.2021 про отримання повідомлення щодо шахрайських дій, вчинених відносно ОСОБА_4 .

У клопотанні прокурор зазначає, що Відділом поліції № 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області здійснювалось досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. 14.03.2022 внаслідок обстрілу збройними силами Російської Федерації м. Рубіжне Луганської області, зокрема приміщень Відділу поліції № 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП за адресою: м. Рубіжне, вул. Смірнова, 1, матеріали кримінального провадження № 0000601, ймовірно, були знищені пожежею. Відомості про обстріл внесено до ЄРДР за № 0000062 від 16.03.2022 за ч. 1 ст. 438 КК України.

Факт знищення матеріалів достовірно перевірити неможливо через тимчасову окупацію міста Рубіжне з 13.05.2022, що підтверджується Переліком територій, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376. З метою відновлення матеріалів провадження прокурором витребувано з ГУНП в Луганській області витяг (електронну картку) з інформаційної підсистеми «Єдиний облік» ІКС ІПНП від 04.12.2021, який наразі перебуває у прокурора за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна, 5а, каб. № 1 .

До клопотання додано витяг з ЄРДР на 1 аркуші та матеріали, що обґрунтовують необхідність відновлення, на 2 аркушах. Зміст матеріалів на 2 аркушах потребує уточнення. Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі.

Заперечення від сторони захисту, потерпілої чи інших учасників провадження до суду не надійшли.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 615-1 КПК України, введеної Законом України від 14.04.2022 № 2201-IX, у період воєнного стану передбачено порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру чи клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду (ч. 1 ст. 615-1 КПК). Такі матеріали підлягають відновленню за рішенням слідчого судді на підставі клопотання прокурора за умови наявності витягу з ЄРДР, постанови про початок досудового розслідування або інших документів, що збереглися, зокрема матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису чи копій документів, засвідчених кваліфікованим електронним підписом (ч. 2, ч. 5 ст. 615-1 КПК).

У даному випадку встановлено, що:

Кримінальне провадження № 0000601 внесено до ЄРДР 04.12.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України на підставі повідомлення про шахрайські дії, вчинені відносно ОСОБА_4 . Інформація про хід досудового розслідування, зокрема про наявність підозрюваних чи проведені слідчі дії, потребує уточнення.

Матеріали провадження ймовірно втрачено внаслідок обстрілу 14.03.2022 приміщень Відділу поліції № 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП у м. Рубіжне, що перебуває під тимчасовою окупацією Російської Федерації, що унеможливлює перевірку факту знищення матеріалів.

Прокурором надано витяг з ЄРДР та витяг (електронну картку) з інформаційної підсистеми «Єдиний облік» ІКС ІПНП від 04.12.2021, що є первинним документом, на підставі якого розпочато розслідування.

Згідно з ч. 3 ст. 615-1 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. У зв`язку з воєнним станом, введеним Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 (з подальшими продовженнями, зокрема Указом від 15.04.2025 № 235/2025 до 07.08.2025), та неможливістю Рубіжанського міського суду здійснювати правосуддя, розпорядженням Верховного Суду від 06.03.2022 № 1/0/9-22 територіальну підсудність змінено на Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ч. 4 ст. 615-1 КПК України за формою та змістом. Надані документи є достатніми для часткового відновлення матеріалів провадження.

Клопотання за своєю формою та змістом відповідає вимогам ч. 4 ст. 615-1 КПК України. Підстав для закриття розгляду клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження не вбачається.

За змістом ч.2 ст. 615-1 КПК України матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду.

Відповідно до положень ч.ч.1-2 ст.3 Закону України «Про доступ до судових рішень» для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень - автоматизованої системи збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Процедуру формування та ведення Єдиного державного реєстру судових рішень визначає Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений рішенням Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 № 1200/0/15-18.

Згідно з п.1.6 розділу І Порядку електронний примірник судового рішення - створений в АСДС електронний документ, підписаний кваліфікованим електронним підписом судді, що ухвалив таке судове рішення, в разі колегіального розгляду - кваліфікованими електронними підписами всіх суддів, що входять до складу колегії, або іншої особи, визначеної згідно з пунктом 2 розділу III цього Порядку. Такий документ має бути ідентичним за документарною інформацією та реквізитами оригіналу судового рішення в паперовій формі.

В Єдиному державному реєстрі судових рішень наявні 3 ухвали слідчого судді Рубіжанського міського суду від 15.12.2021 ( https://reyestr.court.gov.ua/Review/101938883 ; https://reyestr.court.gov.ua/Review/101938884 ; https://reyestr.court.gov.ua/Review/101938881 ) про надання тимчасового доступу до документів у цьому провадженні, що підтверджує активний хід розслідування до втрати матеріалів.

З огляду на вищенаведене, беручи до уваги те, що матеріали вказаного кримінального провадження втрачено, а відновлення таких необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали судового провадження не має, слідчий суддя приходить до переконання, що про наявність підстав для задоволення клопотання та необхідності відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в частині доданого до клопотання витягу (електронної картки) з інформаційної підсистеми «Єдиний облік» ІКС ІПНП від 04.12.2021 та тексту ухвал слідчого судді Рубіжанського міського суду Луганської області.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.2, 110, 615-1, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження № 0000601 від 04.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: витяг (електронну картку) з інформаційної підсистеми «Єдиний облік» ІКС ІПНП від 04.12.2021 про отримання повідомлення щодо шахрайських дій, вчинених відносно ОСОБА_4

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження № 0000601 від 04.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у частині тексту наступного змісту:

«УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2021 Справа № 425/3691/21

Провадження № 1-кс/425/795/21

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області ОСОБА_5 ,при секретарі ОСОБА_6 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі Рубіжанського міського суду Луганської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000601 від 04.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

13.12.2021 року до Рубіжанського міського суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000601 від 04.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 04.12.2021 року до ВП №1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області надійшов рапорт від співробітників СКП про те, що 02.11.2021 року невстановлена особа, з використанням електроно-обчислювальних систем, здійснила шахрайські дії у відношенні ОСОБА_4 , чим спричинили матеріального збитку на суму 75155 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000601 від «04» грудня 2021, за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 02.11.2021 у робочий час потерпілій надійшов телефонний дзвінок на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 , від невстановленої особи з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , котра зарекомендувала себе, як співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », більш детальних даних не повідомляв, та повідомив потерпілій про те, що з її банківського картки намагались зняти гроші, а для того, щоб гроші не були зняті з банківської картки, потрібно, прослідувати певному алгоритму у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого потерпіла погодилась на виконання алгоритму, також вищевказаний співробітник вказав на те, що грошові кошти вернуться потерпілій протягом 2 годин, після чого на мобільний телефон потерпілої надійшло смс повідомлення з кодом, котрий вона повідомила особі, яка зарекомендувала себе співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у той-же час потерпіла побачила смс повідомлення, на котрому було вказано, що з її банківської картки № НОМЕР_3 були списані грошові кошти у сумі 75155 гривень,

У той-же час потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила про факт списання грошей, на що співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив, що потерпілу ввели в оману та особа, котра представлялась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є шахраєм, після чого потерпіла попросила заблокувати її банківську картку.

У ході розмови з співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером НОМЕР_4 , вона дізналась що, було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 .

Про даний вид шахрайства потерпіла не знала и не стикалась з такими випадками.

Також від співробітників ВПК в Луганській області Департаменту кіберполіціїї, надійшов рапорт у котрому зазначено, що кошти перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса можливого мешкання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 , зняття коштів здійснювалось 02.11.2021 13:40 за адресами: АДРЕСА_3 , в АТМ (CADO8233), який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

В ході проведення досудового розслідування проведені необхідні слідчі дії щодо встановлення злочинця та його місцезнаходження, однак до теперішнього часу особу злочинця не встановлено.

Для перевірки вищезазначеного факту, встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківською карткою № НОМЕР_5 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 02.11.2021 року по 00 годин 00 хвилин 03.11.2021 року (з розписом контрагентів), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 можливо використати як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж тимчасовий доступ та тимчасове вилучення, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладено слідчій просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, після отримання клопотання слідчим суддею здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи та слідчого, який звернувся з клопотанням.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, за судовим викликом не прибув, причини неявки суду не повідомив, заперечень на клопотання слідчого не надав.

Згідно з ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

До початку судового засіданні слідчим СВ ВП № 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП подано заяву, в якій він посилаючись на поважні причини неприбуття, просить розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, додаткових пояснень не має та просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

За таких обставин, з урахуванням неприбуття слідчого з поважних причин та фактичного підтримання ним свого клопотання, слідчий суддя, перевіривши клопотання на відповідність вимогам ст. 160 КПК України, вважає за можливе з`ясувати всі обставини під час судового розгляду за відсутності слідчого.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Судом встановлено, що 04.12.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000601 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками, передбаченими ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи , за рішенням суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може перебувати інформація, зазначена в клопотанні, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 40-1 159-166, КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000601 від 04.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Сєвєродонецього РУП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копії документації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:

- реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківською карткою № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 годин 02.11.2021 по 00:00 годин 03.11.2021;

- зазначити власника банківської картки № НОМЕР_5 , його повні анкетні дані, адреси та контактний телефон, надати копію юридичної справи клієнта. Рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 ,

- на який номер телефону надходить смс - повідомлення про зарахування коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 ,

- чи підключена до рахунку банківської картки № НОМЕР_5 послуга інтернет банкінгу, якщо так, надати ip-адреси з яких здійснювалося підключення послуги та ip-адреси з яких здійснювалися входи її використанні;

- чи прив`язані до рахунку банківської картки № НОМЕР_5 банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так надати, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківську карту;

- надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , з зазначенням місця зняття грошових коштів, зокрема з АТМ (CADO8233), що розташований за адресою АДРЕСА_3 .

Ухвала діє на протязі двох місяців з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5 »

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження № 0000601 від 04.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у частині тексту наступного змісту:

«УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2021 Справа № 425/3691/21

Провадження № 1-кс/425/796/21

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області ОСОБА_5 ,

при секретарі ОСОБА_6 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі Рубіжанського міського суду Луганської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000601 від 04.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

13.12.2021 року до Рубіжанського міського суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000601 від 04.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 04.12.2021 року до ВП №1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області надійшов рапорт від співробітників СКП про те, що 02.11.2021 року невстановлена особа, з використанням електроно-обчислювальних систем, здійснила шахрайські дії у відношенні ОСОБА_4 , чим спричинили матеріального збитку на суму 75155 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000601 від «04» грудня 2021, за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 02.11.2021 у робочий час потерпілій надійшов телефонний дзвінок на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 від невстановленої особи з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , котра зарекомендувала себе, як співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », більш детальних даних не повідомляв, та повідомив потерпілій про те, що з її банківського картки намагались зняти гроші, а для того щоб гроші не були зняті з банківської картки, потрібно, прослідувати певному алгоритму в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого потерпіла погодилась на виконання алгоритму, також вищевказаний співробітник вказав на те, що грошові кошти вернуться потерпілій протягом 2 годин, після чого на мобільний телефон потерпілої надійшло смс повідомлення з кодом, котрий вона повідомила особі, яка зарекомендувала себе співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у той-же час потерпіла побачила смс повідомлення, на котрому було вказано, що з її банківської картки № НОМЕР_3 були списані грошові кошти в сумі 75155 гривень,

У той-же час потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила про факт списання грошей, на що співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив, що потерпілу ввели в оману та особа, котра представлялась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є шахраєм, після чого потерпіла попросила заблокувати її банківську картку.

У ході розмови з співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером НОМЕР_4 , вона дізналась що, було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 .

Про даний вид шахрайства, потерпіла не знала и не стикалась з такими випадками.

Також від співробітників ВПК в Луганській області Департаменту кіберполіціїї, надійшов рапорт, у котрому зазначено, що кошти перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса можливого мешкання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 , зняття коштів здійснювалось 02.11.2021 13:40 за адресами: АДРЕСА_3 , в АТМ (CADO8233), який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

В ході проведення досудового розслідування проведені необхідні слідчі дії щодо встановлення злочинця та його місцезнаходження, однак до теперішнього часу особу злочинця не встановлено.

Для перевірки вищезазначеного факту, встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківською карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 02.11.2021 року по 00 годин 00 хвилин 03.11.2021 року (з розписом контрагентів), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 можливо використати як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж тимчасовий доступ та тимчасове вилучення, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладено слідчій просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, після отримання клопотання слідчим суддею здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи та слідчого, який звернувся з клопотанням.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, за судовим викликом не прибув, причини неявки суду не повідомив, заперечень на клопотання слідчого не надав.

Згідно з ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

До початку судового засіданні слідчим СВ ВП № 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП подано заяву, в якій він посилаючись на поважні причини неприбуття, просить розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, додаткових пояснень не має та просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

За таких обставин, з урахуванням неприбуття слідчого з поважних причин та фактичного підтримання ним свого клопотання, слідчий суддя, перевіривши клопотання на відповідність вимогам ст. 160 КПК України, вважає за можливе з`ясувати всі обставини під час судового розгляду за відсутності слідчого.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Судом встановлено, що 04.12.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000601 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками, передбаченими ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи , за рішенням суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може перебувати інформація, зазначена в клопотанні, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 40-1 159-166, КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000601 від 04.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - задовольнити.

Надати дозвіл СВ ВП №1 ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Сєвєродонецього РУП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копії документації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:

- до відомостей, чи підключені до банківської картки № НОМЕР_3 послуга інтернет банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, в період часу з в період часу з 00.00 годин 02.11.2021 по 00.00 годин 03.11.2021;

- до руху коштів, з вказуванням відомостей про те, куди були переведені кошти з банківської картки № НОМЕР_3 ., в період часу з 00.00 годин 02.11.2021 по 00.00 годин 03.11.2021 із зазначенням адреси та номеру відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та наданням копії юридичної справи клієнта особи, яка отримала переведені кошти, з наданням фото-, відео матеріалів, зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів та місця зняття вказаних грошових коштів;

- щодо отримання грошових коштів в період часу з 00.00 годин 02.11.2021 по 00.00 годин 03.11.2021 клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки № НОМЕР_3 ., та їх подальше перерахуванням з зазначенням кінцевих та опосередкованих рахунків з наданням копій юридичних справ цих клієнтів, руху грошових коштів за даними рахунками, та фото, відео матеріалів зняття грошових коштів або отриманні інших послуг за період часу з 00.00 годин 02.11.2021 по 00.00 годин 03.11.2021

Ухвала діє на протязі двох місяців з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5 »

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження № 0000601 від 04.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у частині тексту наступного змісту:

«УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2021 Справа № 425/3691/21

Провадження № 1-кс/425/794/21

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області ОСОБА_5 ,

при секретарі ОСОБА_6 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі Рубіжанського міського суду Луганської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000601 від 04.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

13.12.2021 року до Рубіжанського міського суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000601 від 04.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 04.12.2021 року до ВП №1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області надійшов рапорт від співробітників СКП про те, що 02.11.2021 року невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальних систем, здійснила шахрайські дії у відношенні ОСОБА_4 , чим спричинили матеріального збитку на суму 75155 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000601 від «04» грудня 2021, за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 02.11.2021 їй надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 під час розмови невстановлена особа, яка представилась працівником банку, переконала, під приводом захисту коштів від стороннього втручання, перерахувати грошові кошти з власного рахунку, при цьому повідомити коди, які надходили в смс-повідомленнях, на власний абонентський номер. Після зазначених дій, які потерпіла виконала за вказівками невстановленої особи, був встановлений факт відсутності коштів у сумі 75155 гривень.

В ході проведення досудового розслідування проведеними слідчими діями встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та місце її знаходження не надалося можливим.

Інформацію, яка знаходиться у оператора мережі мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_6 про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_2 у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, можна використати для встановлення місця знаходження особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, її контактів, та враховуючи той факт, що під час проведення зазначеної слідчої дії можуть бути отриманні докази, що матимуть суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину та сприяти встановленню усіх осіб, що причетні до його вчинення.

З метою встановлення місцезнаходження вказаної особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та її зв`язків необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про з`єднання вищезазначених абонентських номерів, про вхідні і вихідні з`єднання, в тому числі службові СМС-повідомлення, «нульові» дзвінки (як роздруківки): дата, час, тривалість з`єднання, базові станції азімути з`єднань, рух коштів по рахунку, IMEI та номера телефонів абонентів за період часу з 00:00 годин 02.11.2021 до 00:00 годин 03.11.2021.

Відповідно до статей 4, 34 частини 3, 39 частини 4 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року № 1280-IV, оператори телекомунікацій зобов`язані сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.

Виходячи з того, що місцезнаходження особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, може бути встановлено лише за допомогою отримання зазначеного дозволу, так як іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, не можливо

На підставі викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, після отримання клопотання слідчим суддею здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи та слідчого, який звернувся з клопотанням.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, за судовим викликом не прибув, причини неявки суду не повідомив, заперечень на клопотання слідчого не надав.

Згідно з ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

До початку судового засіданні слідчим СВ ВП № 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП подано заяву, в якій він посилаючись на поважні причини неприбуття, просить розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, додаткових пояснень не має та просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

За таких обставин, з урахуванням неприбуття слідчого з поважних причин та фактичного підтримання ним свого клопотання, слідчий суддя, перевіривши клопотання на відповідність вимогам ст. 160 КПК України, вважає за можливе з`ясувати всі обставини під час судового розгляду за відсутності слідчого.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Судом встановлено, що 04.12.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000601 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками, передбаченими ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », може перебувати інформація, зазначена в клопотанні, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 40-1 159-166, КПК України, Закону України «Про телекомунікації», слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000601 від 04.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів мережі мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_6 , та зобов`язати надати слідчому СВ ВП № 1 Сєвєродонецього РУП ГУНП в Луганській області слідчому СВ ВП №1 ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Сєвєродонецього РУП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_13 , у вигляді роздруківки даних про з`єднання абонентських номерів, (як роздруківки) про вхідні і вихідні з`єднання, в тому числі службові СМС-повідомлення, «нульові» дзвінки: дата, час, тривалість з`єднання, базові станції і азімути з`єднань, IMEI та номери телефонів абонентів, які саме за період часу з 00:00 годин 02.11.2021 до 00:00 годин 03.11.2021 абонентського номеру НОМЕР_2 , з метою розкриття даного кримінального правопорушення.

Ухвала діє на протязі двох місяців з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5 »

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1