Провадження № 1-кс/752/6989/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 серпня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному процесі № 3, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебувають матеріали компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному процесі № 3, за фактом легалізації фінансових засобів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом вчинене у великих розмірах організованою групою, тобто за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених за ч. 5 ст. 20, ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

У відповідності до запиту про надання міжнародної правової допомоги Латвійської Республіки, встановлено, що Управлінням податкової та митної поліції Служби державних доходів Латвійської Республіки 1 лютого 2023 року був розпочатий кримінальний процес № 3 за частиною третьою статті 195 Кримінального закону Латвійської Республіки, тобто, про можливу легалізацію засобів, одержаних злочинним шляхом, у великому розмірі, вчинену організованою групою, зокрема, про те, що 31 січня 2023 року громадяни України ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) з метою приховування та маскування походження коштів, можливо, одержаних злочинним шляхом, у розмірі 2460000 UAH, 1880 EUR, 74700 RUB, 620 PLN, 151 USD, змінили місцезнаходження цих коштів, шляхом їх перевезення з Російської Федерації до Латвійської Республіки, перетнувши кордон Латвійської Республіки 31 січня 2023 року в пункті митного контролю Гребнєва на автомобілі Opel Vivaro, з державним номерним знаком НОМЕР_2 .

Так, в межах даного кримінального процесу правоохоронними органами Латвійської Республіки, 2 лютого 2023 року було визнано підозрюваним громадянина України ОСОБА_13 , персональний код НОМЕР_5, у вчиненні злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена частиною третьою статті 195 та частиною другою статті 20 Кримінального закону Латвійської Республіки. Крім того, 2 лютого 2023 року було визнано підозрюваним громадянина України ОСОБА_14 , персональний код НОМЕР_6, у вчиненні злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена частиною третьою статті 195 та частиною п`ятою статті 20 Кримінального закону Латвійської Республіки.

В рамках клопотання Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу, Управління податкової та митної поліції Служби державних доходів Латвійської Республіки просить компетентний орган України надати інформацію:

- про доходи ОСОБА_14 , персональний код: НОМЕР_6, зокрема, про офіційні місця роботи станом на зараз та про колишні офіційні місця роботи особи, а також про отриману заробітну плату на цих місцях роботи;

- про доходи ОСОБА_13 , персональний код: НОМЕР_5, зокрема, про офіційні місця роботи станом на зараз та про колишні офіційні місця роботи особи, а також про отриману заробітну плату на цих місцях роботи.

З урахуванням викладеного, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , в рамках виконання матеріалів запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному процесі № 3, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору, відносно громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору відносно громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1