Справа № 202/4717/25
Провадження № 1-кс/202/3628/2025
УХВАЛА

Іменем України

15 травня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000926 від 16.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000926 від 16.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до із можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів, що стосуються приміщень за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 020); АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 101); АДРЕСА_4 (реєстраційний номер 101); АДРЕСА_5 (реєстраційний номер 101); АДРЕСА_6 , приміщення 16, АДРЕСА_7 (реєстраційний номер 101): 1.1. Документація, пов`язана з підготовкою та організацією приватизації: рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про затвердження переліку об`єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, включаючи дати прийняття, номери рішень та протоколи засідань; проектна документація щодо переліку об`єктів, що підлягають приватизації, включаючи обґрунтування необхідності їх відчуження (аналітичні довідки, висновки профільних департаментів); плани приватизації на відповідні роки (20162023), затверджені міською радою, з деталізацією об`єктів, їхньою вартістю та умовами продажу; накази та розпорядження міського голови або профільних департаментів (наприклад, Департаменту по роботі з активами ДМР) щодо початку процедур приватизації; протоколи засідань постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та законності, які розглядали матеріали приватизаційних справ, включаючи дати, присутніх членів, висновки та голосування. 1.2. Документи аукціонів та процедур продажу - повні матеріали електронних аукціонів у системі ІНФОРМАЦІЯ_3 : заяви на участь у аукціонах від усіх учасників (включаючи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ); протоколи проведення аукціонів (дати, час, перебіг торгів, ставки учасників); рішення про визначення переможців аукціонів із зазначенням причин відхилення інших учасників (якщо такі були); документи про сплату гарантійних внесків та повної вартості об`єктів переможцями; умови продажу (стартові ціни, знижки, додаткові умови), затверджені рішенням ради чи департаментом. Звіти про оцінку майна, проведені незалежними оцінювачами: звіти про ринкову вартість об`єктів ( АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_6 тощо); договори з оцінювачами, їхні ліцензії та кваліфікаційні документи; протоколи погодження оціночних звітів профільними органами; договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 (або її уповноваженим органом) та покупцями (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими суб`єктами); акти прийому-передачі об`єктів нерухомості після завершення угод.1.3. Фінансові та бухгалтерські документи: платіжні документи (банківські виписки, квитанції, платіжні доручення), що підтверджують перерахування коштів від покупців на рахунки міста; бухгалтерські звіти про надходження коштів від приватизації за відповідні роки, із зазначенням конкретних об`єктів та сум; акти звірок між міською радою та покупцями щодо виконаних фінансових зобов`язань; документи про використання отриманих від приватизації коштів (рішення про розподіл, кошториси, звіти про витрати). 1.4. Юридичні та технічні документи: виписки з реєстрів нерухомого майна щодо об`єктів до та після приватизації (зміна власників, технічні паспорти, інвентарні номери); технічна документація на об`єкти (планування приміщень, акти технічного стану, експертні висновки про їхню придатність до використання); договори оренди (якщо об`єкти до приватизації перебували в оренді), включаючи умови, строки та історію платежів орендарів; листування між Департаментом по роботі з активами ДМР, міською радою та іншими органами (наприклад, з приводу узгодження умов продажу).5. Документи, що стосуються контролю та нагляду; висновки внутрішніх аудитів або перевірок, проведених міською радою чи її структурними підрозділами щодо процедур приватизації; звіти антикорупційних чи контрольних комісій (якщо такі створювалися) про перевірку законності відчуження майна; скарги та звернення громадян або суб`єктів господарювання, пов`язані з приватизацією цих об`єктів, із відповідями ради; інформація, оприлюднена на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (анонси аукціонів, результати, звіти).

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, в частині отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, оскільки слідчим, у відповідності до вимог ст. 163 КПК України, доведено, що зазначені у клопотання документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Разом з тим, слідчим у клопотання належним чином не обґрунтовано, а відповідно, й не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, тому в цій частині вимоги клопотання задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000926 від 16.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000926, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів й інформації, що стосуються приміщень за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 020); АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 101); АДРЕСА_4 (реєстраційний номер 101); АДРЕСА_5 (реєстраційний номер 101); АДРЕСА_12 (реєстраційний номер 101), а саме:

1.1. Документації, пов`язаної з підготовкою та організацією приватизації:

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про затвердження переліку об`єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, включаючи дати прийняття, номери рішень та протоколи засідань;

- проектна документація щодо переліку об`єктів, що підлягають приватизації, включаючи обґрунтування необхідності їх відчуження (аналітичні довідки, висновки профільних департаментів);

- плани приватизації на відповідні роки (20162023), затверджені міською радою, з деталізацією об`єктів, їхньою вартістю та умовами продажу;

- накази та розпорядження міського голови або профільних департаментів (наприклад, Департаменту по роботі з активами ДМР) щодо початку процедур приватизації;

- протоколи засідань постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та законності, які розглядали матеріали приватизаційних справ, включаючи дати, присутніх членів, висновки та голосування.

1.2. Документів аукціонів та процедур продажу:

- повні матеріали електронних аукціонів у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- заяви на участь у аукціонах від усіх учасників (включаючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- протоколи проведення аукціонів (дати, час, перебіг торгів, ставки учасників).

- рішення про визначення переможців аукціонів із зазначенням причин відхилення інших учасників (якщо такі були);

- документи про сплату гарантійних внесків та повної вартості об`єктів переможцями;

- умови продажу (стартові ціни, знижки, додаткові умови), затверджені рішенням ради чи департаментом;

- звіти про оцінку майна, проведені незалежними оцінювачами:

- звіти про ринкову вартість об`єктів ( АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_6 тощо);

- договори з оцінювачами, їхні ліцензії та кваліфікаційні документи;

- протоколи погодження оціночних звітів профільними органами;

- договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 (або її уповноваженим органом) та покупцями (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими суб`єктами);

- акти прийому-передачі об`єктів нерухомості після завершення угод.

1.3. Фінансових та бухгалтерських документів:

- платіжні документи (банківські виписки, квитанції, платіжні доручення), що підтверджують перерахування коштів від покупців на рахунки міста;

- бухгалтерські звіти про надходження коштів від приватизації за відповідні роки, із зазначенням конкретних об`єктів та сум;

- акти звірок між міською радою та покупцями щодо виконаних фінансових зобов`язань;

- документи про використання отриманих від приватизації коштів (рішення про розподіл, кошториси, звіти про витрати).

1.4. Юридичних та технічних документів:

- виписки з реєстрів нерухомого майна щодо об`єктів до та після приватизації (зміна власників, технічні паспорти, інвентарні номери);

- технічна документація на об`єкти (планування приміщень, акти технічного стану, експертні висновки про їхню придатність до використання);

- договори оренди (якщо об`єкти до приватизації перебували в оренді), включаючи умови, строки та історію платежів орендарів;

- листування між Департаментом по роботі з активами ДМР, міською радою та іншими органами (наприклад, з приводу узгодження умов продажу).

1.5. Документів, що стосуються контролю та нагляду

- висновки внутрішніх аудитів або перевірок, проведених міською радою чи її структурними підрозділами щодо процедур приватизації.

- звіти антикорупційних чи контрольних комісій (якщо такі створювалися) про перевірку законності відчуження майна.

- скарги та звернення громадян або суб`єктів господарювання, пов`язані з приватизацією цих об`єктів, із відповідями ради.

- інформація, оприлюднена на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (анонси аукціонів, результати, звіти).

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «14» червня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.

Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1