Справа № 355/891/25
Провадження № 1-кс/355/301/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2025 року Баришівський районний суд Київської області у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000217 від 08 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів? які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю. Клопотання обґрунтовано тим, що 08 травня 2025 о 09 год. 00 хв. невстановлена особа перебуваючи біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 16 000 гривень належних ОСОБА_4 ..

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення інформації банку щодо руху коштів за банківською карткою, якою користується потерпілий та місця зняття грошових коштів, а також інших відомостей які мають значення для досудового розслідування.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання старша слідча СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на його розгляд не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку

Відповідно до ч.1,2 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.2 ст.99 КПК України, до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати ) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані).

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з тим, що в ході розслідування встановити причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення, а також отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили та причетних осіб можливо тільки за наявності тимчасового доступу до документів.

Враховуючи те, що з банківської картки потерпілої особи були перераховані кошти, особам, які могли вчинити кримінальне правопорушення, з метою встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно мати доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшої слідчої СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000217 від 08 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів? які містять банківську таємницю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою:

АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000217 від 08 травня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: старшому слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ- до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1)відомості про власника банківської картки НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2)рух коштів по банківської картці НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця здійснення зняття коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 08 травня 2025 року по 23 год. 59 хв. 08 травня 2025 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1