Справа 688/3310/22
№ 1-кс/688/924/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 травня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000164 від 01 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 30 червня 2022 року до ВнП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29 червня 2022 року, перебуваючи в АДРЕСА_2 , отримав смс-повідомлення на №, згідно якого під приводом надання гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 запропоновано перейти за посиланням, внаслідок чого з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбулося зняття грошових коштів на загальну суму 21103 грн.

01 липня 2022 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

06 жовтня 2022 року кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000164 від 01 липня 2022 року перекваліфіковано з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України, а також визначено орган досудового розслідування за слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено номер картки, з якої здійснювалося зняття грошових коштів, а сааме НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , з якого протиправно заволоділи грошовими коштами в сумі близько 21103 грн 00 коп. Також як повідомив потерпілий ОСОБА_5 , 29 червня 2022 року близько 18.00 год, перебуваючи в АДРЕСА_2 , він отримав СМС повідомлення на свій мобільний номер № НОМЕР_4 , згідно якого під приводом надання гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 запропоновано перейти за посиланням, внаслідок чого з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбулося зняття грошових коштів.

09 жовтня 2024 року було проаналізовано інформацію, отриману під час тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що дійсно 29 червня 2022 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів потерпілого о 18.01 в сумі 20 306 грн та о 18.02 в сумі 919 грн, які перераховано з допомогою терміналу «С0146982» який належить до обслуговування АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також із рапорту оперуповноваженого ВПК в Хмельницькій області встановлено, що для отримання інформації за наданим терміналом «С0146982», необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про подальший рух коштів із детальним розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та ІР- адрес, що дадуть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення злочину.

Окрім цього під час огляду було встановлено, що при відкритті файлу формату (.xls), під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що в ньому міститься інформація щодо авторизації в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При детальному огляді встановлено, що вхід в онлайн-банкінг здійснювався з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_5 (який належить потерпілому ОСОБА_5 ), з використанням мобільних ІР-адрес ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виявлено, що вхід в онлайн банкінг здійснювався з двох мобільних пристроїв, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_9 (CPH2127) та 29.06.2022 о 17:56:22, відбувся один вхід з мобільного пристрою «OPPO A55 (CPH2325) ідентифікатор «0b50a90a4702021b», та є зафіксована геолокація авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », широта (Latitude) 49.9270936, довгота (Longitude,) 36.2587474 (місто Харків).

Після вилучення та опрацювання інформації яка перебувала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошових кошти потерпілого 29 червня 2022 року о 18.01 год в сумі 20 205 грн та о 18.02 год в сумі 914 грн були переведені на картку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 .

Надалі було отримано інформацію від ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та після її опрацювання встановлено, що 29 червня 2022 року о 18:04:46 кошти в сумі 20000 грн, перераховано через ймовірну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та в графі банк отримувача вказано « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та в графі призначення платежу вказано «Розрахунки за 29.06.2022 P2P переказ дебетна частина в сум 20000 980 №карти 49 hold E2213916, C- PAY,VisaDirect,VisaDirect,UA».

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про проведені банківські операції з банківською картою № НОМЕР_7 , яка належать ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення користувача даної банківської карти станом на 29 червня 2022 року перебувала у невстановленої особи за період часу з 00.00 годин 29 червня 2022 року по 23.59 годин 31 грудня 2022 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗЗС СВШепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СР ЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів про проведені банківські операції з банківською картою № НОМЕР_7 , яка належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення користувача даної банківської карти станом на 29 червня 2022 року перебувала у невстановленої особи за період часу з 00.00 годин 29 червня 2022 року по 23.59 годин 31 грудня 2022 року, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_7 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 29 червня 2022 року по 23.59 годин 31 грудня 2022 року;

- відомості про фінансовий номер (номери) телефону, який закріплений до банківського (банківського) рахунку за вказаною вище банківською картою за період часу з 00.00 годин 29 червня 2022 року по 23.59 годин 31 грудня 2022 року;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської карти, яка відкрито ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за період часу з 00.00 годин 29 червня 2022 року по 23.59 годин 31 грудня 2022 року;

- інформації про повну назву проведеної банківської операції 29.06.2022 о 18:04:46 P2P переказ дебетна частина в сум 20000 980 № карти 49 hold E2213916, C- PAY,VisaDirect,VisaDirect,UA.

- у випадку зміни першочергового фінансового (фінансових) номеру телефону, який закріплений до банківського (банківського) рахунку за вказаною вище банківською картою, якщо вони відбулись за період часу з 00.00 годин 29 червня 2022 року по 23.59 годин 31 грудня 2022 року, надати: номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу та місця такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя