печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001047 від 22.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції ОСОБА_4 одержав у 2022 році дохід у розмірі 2,97 млн. грн. під виглядом отримання поворотної фінансової допомоги згідно з договором від 04.03.2022 № 2, а також дохід у розмірі 0,575 млн. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом отримання коштів за юридичне обслуговування згідно з договором від 01.04.2022 № 04-22/1.

Крім того, дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 одержала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2022 році дохід у розмірі 2,57 млн. грн. під виглядом отримання поворотної фінансової допомоги згідно з договором від 04.03.2022 № 1.

Однак відомостей про вказані доходи на загальну суму 6,11 млн. грн. та укладені правочини депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік не зазначив, що може свідчити про їх незаконне набуття з подальшою легалізацією.

Поряд з тим, встановлено, що ОСОБА_4 починаючи з 24.02.2022 неодноразово покидав територію України на підставі службових розряджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), директором, якого він являється, в тому числі у терміни, що перевищують строки службових відряджень.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) на запит слідчого надано копії документів, які стали підставою для відряджень за кордон, в тому числі наказів про зміну службових відряджень, звітів.

05.03.2025 для встановлення фактичної дати складання документів, які стали підставою для відряджень за кордон ОСОБА_4 , призначено технічну експертизу документів.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0001047 від 22.11.2024 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наказів про службові відрядження, наказів про зміну службових відряджень, посвідчень про відрядження, звітів про відрядження, журналу реєстрації відряджень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 .

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11649/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1