печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківських установ ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (відома адреса: АДРЕСА_2 )), а також інших банківських установ, які зареєстровані на території Королівства Іспанія.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 01.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. ст. 343, ч. 1 ст. 365 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що Так, 01.06.2024 до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань надійшли матеріали Департаменту карного розшуку Національної поліції України про те, що 04.07.2005 Генеральний прокурор України ОСОБА_5 , перевищуючи свої службові повноваження, безпідставно надав вказівку слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 щодо відкликання з Печерського районного суду м. Києва подання від 04.07.2005 про обрання обвинуваченому ОСОБА_7 запобіжного заходу - взяття під варту у кримінальній справі № 49-1248 від 24.01.2004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ст. 15, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, що призвело до не притягнення до кримінальної відповідальності винної особи, чим ОСОБА_5 вчинив втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, а також перевищення влади або службових повноважень, що завдало шкоди державним інтересам у вигляді підриву авторитету органів прокуратури України.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме легалізував одержані злочинним шляхом грошові кошти на території Французької Республіки, де придбав віллу за адресою: АДРЕСА_3 . Вказана вілла придбана з використанням юридичної особи «( ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_4 ).

Зокрема, орган досудового розслідування володіє відомостями про те, що внаслідок вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень, ОСОБА_5 у невстановлений час, орієнтовно у 2005 році, одержав неправомірну вигоду в розмірі 50 мільйонів доларів США. Детальні обставини одержання такої неправомірної вигоди та легалізації отриманих злочинним шляхом грошових коштів на даний час встановлюються органом досудового розслідування.

Встановлена хронологія вчинення ОСОБА_5 легалізації зазначеної вище нерухомості є наступною.

22.12.2004 дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_9 придбана у ОСОБА_10 квартиру за адресою: АДРЕСА_5 за 478 165 грн. (орієнтовно 67 347 EUR).

26.10.2005 на території Французької Республіки зареєстрована компанія ОСОБА_11 з капіталом в розмірі 1 500 EUR, розділеним на 1 500 акцій і розподіленим порівну між двома акціонерами:

- ОСОБА_15, д.н.: ІНФОРМАЦІЯ_18, м.н.: Харків (Україна), громадянин Латвійської Республіки;

- ОСОБА_12 , д.н.: ІНФОРМАЦІЯ_19, м.н.: Рига (Латвійська Республіка), громадянка Латвійської Республіки.

З моменту реєстрації та по теперішній час директором ОСОБА_11 є громадянка Французької Республіки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса проживання: АДРЕСА_6 .

30.01.2006 компанія ОСОБА_11 придбала зазначену нерухомість за грошові кошти в розмірі 2 500 000 EUR.

09.07.2008 ОСОБА_9 продала (від її імені за довіреністю діяла ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) квартиру АДРЕСА_7 на підставі договору купівлі-продажу громадянці Латвійської Республіки ОСОБА_12 (від її імені за довіреністю діяв громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_15 ), згідно договору вартість квартири склала вже 2 517 313 EUR.

12.02.2011 члени сім`ї ОСОБА_5 : його дружина ОСОБА_9 та його донька ОСОБА_16 придбали у громадян Латвійської Республіки ОСОБА_15 та ОСОБА_12 компанію ОСОБА_11 за грошові кошти в сумі 2 500 000 EUR (1 500 EUR сплачено з метою отримання всього акціонерного капіталу ОСОБА_17, 2 500 000 EUR сплачено за віллу, яка є активом ОСОБА_17 ), що оформлено підписанням акту від 12.02.2011.

Відповідно до «акту про передачу часток» від 12.02.2011 члени сім`ї ОСОБА_5 : його дружина ОСОБА_9 та його донька ОСОБА_16 придбали у громадян Латвійської Республіки ОСОБА_15 та ОСОБА_12 компанію ОСОБА_11 за грошові кошти в сумі 2 500 000 EUR. При цьому обмін фінансовими потоками не відбувався, оскільки така покупка здійснена за рахунок передачі вказаної вище квартири за адресою: АДРЕСА_5 , яка на той момент належала ОСОБА_9 .

Після придбання членами сім`ї ОСОБА_5 ОСОБА_11 було у власності членів сім`ї ОСОБА_5 : 1 499 акцій належало ОСОБА_9 , ОСОБА_16 - 1 акція; у 2013 році, акції перерозподілено, після якого у ОСОБА_9 опинились 751 акція, у ОСОБА_16 - 749 акцій.

Починаючи з 24.06.2019, структура акцій компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 : 751 акція належить ОСОБА_9 , 749 акцій належать ОСОБА_9 (акції одержані від ОСОБА_16 ).

02.04.2014 укладено договір про розірвання договору купівлі-продажу від 09.07.2008 між ОСОБА_9 та громадянкою Латвійської Республіки ОСОБА_12 , представником ОСОБА_12 за довіреністю під час укладання вищезазначеного договору від 22.04.2014 про розірвання договору купівлі-продажу від 09.07.2008 був громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Разом з цим встановлено, що у власності членів сім`ї ОСОБА_5 станом на теперішній час перебуває:

1) квартира за адресою: АДРЕСА_5 (належить дружині ОСОБА_9 );

2) юридична особа ОСОБА_11 , а також зареєстроване на ній нерухоме майно на території Французької Республіки (належить ОСОБА_9 та ОСОБА_9 ).

Зазначене свідчить про укладання між членами сім`ї ОСОБА_5 та громадянами Латвійської Республіки Jeresjko (або ОСОБА_19 , та ОСОБА_20 фіктивних угод з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до злочинної схеми з легалізації ОСОБА_5 грошових коштів, які одержані ним злочинним шляхом задіяні наступні особи: громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянка України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянка України ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянка Латвійської Республіки ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянка Французької Республіки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та, ймовірно, і громадянин України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який є чоловіком ОСОБА_16 .

Також, згідно з відомостями отриманими від компетентних органів Королівства Іспанія на запит з використанням можливостей контактного пункту Камденської міжвідомчої мережі з питань повернення активів (CARIN), встановлено наступну інформацію:

1. ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянка України, була власником банківського рахунку:

- Bank BANCO SANTANDER, S.A. Bank Tax ID number НОМЕР_2

Account or deposit No.: НОМЕР_3

Type: Savings account

Date opened: 06/08/2002 Date cancelled: 19/12/2016

Type of intervention: Date from Date to

Holder: 06/08/2002 19/12/2016.

2. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянин України, був власником банківського рахунку:

- Bank BANKIA, S.A. Bank Tax ID number НОМЕР_4

Account or deposit No.: НОМЕР_5

Type: Savings account

Date opened: 20/12/2001 Date cancelled: 15/02/2016

Type of intervention: Date from Date to

Holder: 20/12/2001 15/02/2016.

З відкритих джерел інформації вбачається, що правонаступником банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_26 стала банківська установа ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, з відкритих джерел інформації встановлено реквізити та інформацію щодо зазначених вище банківських установ: ОСОБА_27 , S.A. (відома адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , S.A. ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (відома адреса: АДРЕСА_2 )).

Разом з цим, в рамках здійснення досудового розслідування компетентним органам Королівства Іспанія буде скеровано запит про міжнародну правову допомогу, у якому серед іншого, стороною обвинувачення буде висловлено прохання компетентним органам Королівства Іспанія встановити усі наявні банківські рахунки, які відкриті в банківських установах Королівства Іспанія на ім`я ( ОСОБА_28 ( НОМЕР_1 ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_4 ), громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянки України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянина України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянки України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянки України ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянки Латвійської Республіки ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянки Французької Республіки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також отримати тимчасовий доступ до руху коштів по вказаним банківським рахункам та документів та відомостей щодо відкриття та обслуговування рахунків, щодо осіб, які відкрили ці рахунки та іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування.

Такі документи та інформація перебувають у володінні банківських установ ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (відома адреса: АДРЕСА_2 )), а також ймовірно інших банківських установ, які зареєстровані на території Королівства Іспанія, що буде достовірно встановлено під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

Такі документи та інформація мають відношення до кримінального провадження, а також відомості, що у них містяться самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому відомості отримані з них можуть бути використані як доказ у досудовому розслідуванні.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківських установ ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , S.A. ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (відома адреса: АДРЕСА_2 )), а також інших банківських установ, які зареєстровані на території Королівства Іспанія, з можливістю вилучення оригіналів та копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а незалежно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей і документів належним чином необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл компетентним органам Королівства Іспанія та слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , прокурору групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_39 у кримінальному провадженні № 0000468 від 01.06.2024 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органам Королівства Іспанія на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківських установ ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (відома адреса: АДРЕСА_2 )), а також інших банківських установ, які зареєстровані на території Королівства Іспанія, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо відкриття та закриття, обслуговування рахунку тощо, інформації про осіб, які відкрили/закрили та уповноважені на використання рахунку, інформації про рух коштів по рахунку та іншої наявної інформації стосовно рахунку, яка має значення для досудового розслідування, починаючи з дати відкриття відповідного рахунку та по 08.04.2025:

- по рахунку, відкритому громадянкою України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 з наступними реквізитами:

- Bank BANCO SANTANDER, S.A. Bank Tax ID number НОМЕР_2

Account or deposit No.: НОМЕР_3

Type: Savings account

Date opened: 06/08/2002 Date cancelled: 19/12/2016

Type of intervention: Date from Date to

Holder: 06/08/2002 19/12/2016.

- по рахунку, відкритому громадянином України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 з наступними реквізитами:

- Bank BANKIA, S.A. Bank Tax ID number НОМЕР_4

Account or deposit No.: НОМЕР_5

Type: Savings account

Date opened: 20/12/2001 Date cancelled: 15/02/2016

Type of intervention: Date from Date to

Holder: 20/12/2001 15/02/2016

- по рахункам, які відкриті у банківських установах ОСОБА_27 , S.A. (відома адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (відома адреса: АДРЕСА_2 )) на ім`я ( ОСОБА_28 ( НОМЕР_1 ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_4 ), громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянки України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянина України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянки України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянки України ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянки Латвійської Республіки ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянки Французької Республіки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- по рахункам у інших банківських установах, які зареєстровані на території Королівства Іспанія та у яких відкрито рахунки на ім`я ( ОСОБА_28 ( НОМЕР_1 ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_4 ), громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянки України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянина України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянки України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянки України ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянки Латвійської Республіки ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянки Французької Республіки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Службовим особам ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_40 , а також інших банківських установ, які зареєстровані на території Королівства Іспанія надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/16755/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_26 , інші банківські установи, які зареєстровані на території Королівства Іспанія

Виконавець: ОСОБА_1 , 10.04.2025