У Х В А Л А

01.09.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000133 від 27.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 20.01.2015 року посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо надання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг з технологічної профілактики та промислових випробувань модулів пожежогасіння, що призвело до штучного завищення вартості зазначеного обладнання.

У грудні 2014 року ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » провело закупівлю обладнання пожежогасіння на суму 11 154 672 грн у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке, у свою чергу, придбало це обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 5 967 323,52 грн. Останнє придбало обладнання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке імпортувало його з Російської Федерації (ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за ціною 3 563 746,51 грн з урахуванням мита та ПДВ. Однак, як встановлено податковою перевіркою, митне оформлення цього обладнання відбулось лише 20.01.2015 на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто вже після здійснення фінансових операцій.

Незважаючи на те, що товар фактично ще не був ввезений на територію України, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже у грудні 2014 року отримало грошові кошти за нібито виконані роботи та послуги. Так, згідно з накладною від 30.12.2014, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 700 000 грн за передпродажну підготовку обладнання. Водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило кілька оплат: 446 096,02 грн та 1 115 467,20 грн за договорами комісії, а також 5 910 000 грн за нібито проведені технологічну профілактику та випробування параметрів роботи модулів пожежогасіння. Усі ці фінансові операції були здійснені до фактичного надходження товару в Україну, що свідчить про відсутність реального товарообігу та має ознаки фіктивного документального оформлення задля необґрунтованого підвищення ціни обладнання.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 одночасно є засновником та директором як ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Податкова звітність цих підприємств, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилалась з однієї IP-адреси, що свідчить про їх взаємопов`язаність і координацію дій.

Також у ході перевірки задокументовано банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у різних валютах, зокрема в гривні, доларах США, євро, польських злотих та російських рублях, що є важливим для подальшого аналізу фінансових потоків та джерел їх походження.

Зазначає, що встановлення документів та інформації, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаних банківських рахунках має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість проведення почеркознавчих експертиз, дослідити рух коштів по вказаних банківських рахунках, та інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати прокурор, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000133 від 27.07.2016 року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131,159,160,162,163,164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , банківських рахунків: № НОМЕР_4 (980 українська гривня), № НОМЕР_5 (980 українська гривня), № НОМЕР_6 (980 українська гривня), № НОМЕР_7 (840 долар США), № НОМЕР_8 (978 Євро), № НОМЕР_9 (985 польський злотий), № НОМЕР_10 (643 російський рубль); та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , банківських рахунків: № НОМЕР_12 (980 українська гривня), № НОМЕР_13 (980 українська гривня), № НОМЕР_14 (980 українська гривня), № НОМЕР_15 (980 українська гривня), № НОМЕР_16 (978 Євро), № НОМЕР_17 (978 Євро), № НОМЕР_18 (840 долар США), № НОМЕР_19 (643 російський рубль) та № НОМЕР_20 (985 польський злотий), за період з 01.06.2014 по 31.03.2015:

- оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування вище зазначених банківських рахунків, із заявами на відкриття (закриття) банківських рахунків, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вище банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях;

- платіжних документів про переказ коштів із вище зазначених банківських рахунків;

- документи про внесення готівкових коштів на вище зазначені банківські рахунки, та їх видачі із цих рахунків.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1