МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2025 р. Справа № 370/1474/25

Провадження № 1-кс/370/193/25

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в селищі Макарові Київської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань

№ 0000067 від 16 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України

у с т а н о в и л а:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, які знаходяться та зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання суб`єкт звернення вказав, що сектором дізнання відділення поліції № 3 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 16 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2025 року до ЧЧ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що він хотів придбати автомобіль та оформити на себе, як на військового з метою безкоштовного розмитнення у законному порядку.

Так, у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення від особи під «ніком» « ОСОБА_6 », який надавав послуги з пригону та оформлення автомобілів з-за кордону.

06 березня 2025 року близько 20 год заявник зателефонував на зазначений номер телефону НОМЕР_1 , користувач якого, назвався військовим капеланом та волонтером. Заявник повідомим, що телефонує з приводу автомобіля марки «FORD MONDEO» вартістю 2000 євро, за який бажав би сплатити аванс двома платежами на 5000 грн та 15000 грн, вартість автомобіля виплачувати частинами.

07 березня 2025 року о 07:00 год заявник у мессенджері миттєвих повідомлень «WhatsАpp» написав повідомлення «капелану» чи згодний він розтермінувати виплати, на що незнайомий чоловік погодився та попросив надіслати йому смс-повідомленням фото паспорта громадянина України, військового квитка, посвідчення УБД та адресу доставки автомобіль.

Отже, заявник зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 07.03.2025 о 11.58 перерахував 5000 грн.

Близько 14 год заявнику знову зателефонував «капелан» та повідомив, що за умови оформлення автомобіля на заявника, а не на військову частину, необхідно сплатити 22500 грн.

Оскільки у заявника таких коштів не було, «капелан» запропонував сплатити за нього 15000 грн, за умови часткової виплати боргу, спершу у сумі 7500 грн, а для виплати решти, розстрочить до 7 місяців.

Таким чином, заявник позичив кошти у своїх побратимів та добровільно 07.03.2025 о 14:15 перерахував 7500 грн зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку, зі слів «капелана», брокера НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, 07.03.2025 близько 17:15 «капелан» зателефонував та повідомив, що необхідно перерахувати ще 2000 грн за «екологічний збір» на картку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які заявник добровільно перерахував зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 .

Того ж дня близько 20.20 заявник зателефонував «капелану», який повідомив, що знаходиться на митниці та йому потрібно перерахувати ще 22000 грн, так як у нього закінчився кредитний ліміт на картці та він не на може пройти митницю. Заявник повідомив, що у нього таких коштів не має, після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок, автомобіль на цей час не доставлений.

Станом на 20 травня 2025 року інформація про подальший рух коштів, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.03.2025 по 20.05.2025.

Іншими способами одержати такі дані неможливо.

В судове засіданні дізнавач не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі викладеного.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується таким.

Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частиною другою статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 162 Кримінального процесуального України серед іншого визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною п`ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).

Пунктом 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з частиною сьомою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, слідчий суддя вважає, що у цьому випадку наявні зазначені дізнавачем підстави на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, які знаходяться та зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 за період з 07.03.2025 по 20.05.2025.

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю які знаходяться та зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме інформацію про рух коштів по банківські картці НОМЕР_5 за період з 07.03.2025 по 20.05.2025, крім того:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 за період з 07.03.2025 по 20.05.2025 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_5 за період з 07.03.2025 по 20.05.2025 по термін дії ухвали а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів або відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по цьому факту;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення такої інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію по банківській картці НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення такої інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю які зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме інформацію про рух коштів по банківські картці НОМЕР_5 за період з 07.03.2025 по 20.05.2025, крім того:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 за період з 07.03.2025 по 20.05.2025 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_5 за період з 07.03.2025 по 20.05.2025 по день дії ухвали а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів або відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по цьому факту;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію по банківській картці НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення такої інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1