Справа № 464/3236/25
пр.№ 1-кс/464/583/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчої СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: рух коштів за розрахунковим рахунком/карткою НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , за період часу з 09:00 год. до 23:50 год. 11.04.2025; час транзакції, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції (операції) за період часу з 09:00 год. до 23:50 год. 11.04.2025; у разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото- чи відео- фіксації за період часу з 09:00 год. до 23:50 год. 24.08.2024; інформації з приводу зміни пін-коду за розрахунковим рахунком/карткою НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 09:00 год. до 23:50 год. 11.04.2025; інформацію про номер мобільного телефону, який підв`язаний до розрахункового рахунку/картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ; інформацію про IP-адресу та Мас-адресу користувача, який здійснював операції за банківською карткою/рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 09:00 год. до 23:50 год. 11.04.2025, із зазначенням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та адреси місцезнаходження вказаного користувача; інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до розрахункового рахунку/картки НОМЕР_2 , за період часу з 09:00 год. до 23:50 год. 11.04.2025; інформацію про номер рахунку (банківської картки), на яку здійснювались перекази грошових кошті із банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 09:00 год. до 23:50 год. 11.04.2025, із зазначенням повних анкетних даних та реквізитів отримувача (контрагента), а саме: повні паспортні дані особи, прізвище, ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа, на підставі якого видавалася вказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи, з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) вказаної інформації у Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 14.04.2025 у ВП № 2 ЛРУП № 2 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , в якій останній просить прийняти міри до невідомої соби, яка 11.04.2025 близько 16:00, зателефонувавши із номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , та, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, з використанням інформаційно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами останнього з банківської картки НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 58 620 грн.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що протягом тривалого часу користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , який прив`язаний до його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_2 . Станом на 11.04.2025 на такому рахунку у потерпілого були наявні кошти у сумі 74 660,83 грн. 11.04.2025 приблизно о 18:00 до нього телефонували з номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Невідома особа представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з його банківської картки викрадають кошти, щоб цьому запобігти потрібно терміново повідомити номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », термін дії карти та CVV код. Спершу потерпілий відмовився надавати таку інформацію та відповів, що звернеться до найближчого відділення банку, проте невідома особа наполягала та сказала, що сьогодні п`ятниця, кінець робочого дня та банки вже не працюють. Після чого потерпілий повідомив їм дані картки, а саме: номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », термін дії картки та CVV код. Через декілька хвилин йому в застосунку «Вайбер» у повідомленні від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення, що з карти двома платежами списано кошти: 29 000,00 грн та 29 000,00 грн. Надалі, ОСОБА_5 14.04.2025 попрямував у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому сказали звертатися із заявою в поліцію, також на його прохання надали виписки за його банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_11 . Також повідомив, що доступ до грошових коштів та вищевказаною банківської карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має лише він та користувався нею лише він. Так, взявши виписки з банку, він звернувся у відділ поліції з письмовою заявою по даному факту. Сума завданих збитків становить 58 620 грн.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що документи та інформація щодо банківського (карткового) рахунку НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, відтак слідча просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: рух коштів за розрахунковим рахунком/карткою НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , за період часу з 09:00 год. до 23:50 год. 11.04.2025; час транзакції, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції (операції) за період часу з 09:00 год. до 23:50 год. 11.04.2025; у разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото- чи відео- фіксації за період часу з 09:00 год. до 23:50 год. 11.04.2024; інформації з приводу зміни пін-коду за розрахунковим рахунком/карткою НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 09:00 год. до 23:50 год. 11.04.2025; інформацію про номер мобільного телефону, який підв`язаний до розрахункового рахунку/картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ; інформацію про IP-адресу та Мас-адресу користувача, який здійснював операції за банківською карткою/рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 09:00 год. до 23:50 год. 11.04.2025, із зазначенням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та адреси місцезнаходження вказаного користувача; інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до розрахункового рахунку/картки НОМЕР_2 , за період часу з 09:00 год. до 23:50 год. 11.04.2025; інформацію про номер рахунку (банківської картки), на яку здійснювались перекази грошових кошті із банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 09:00 год. до 23:50 год. 11.04.2025, із зазначенням повних анкетних даних та реквізитів отримувача (контрагента), а саме: повні паспортні дані особи, прізвище, ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа, на підставі якого видавалася вказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи, з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) вказаної інформації у Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6