печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002306 від 14.12.2023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002306 від 14.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вказав слідчий, що ряд суб`єктів господарської діяльності, які протягом 2022-2025 років організували протиправний механізм неконтрольованого виводу валютних коштів закордон, пов`язаний з використанням «валютного коридору» при імпортних операціях, який полягає у наступному.

Зокрема, понад 100 суб`єктів господарювання, які сумарно перерахували понад 51 млрд. гривень в адресу на разі невстановлених нерезидентів з метою оплати/попередньої оплати за нібито поставлений на територію України товар. При цьому, аналізом імпортних операцій з податкового блоку ІНФОРМАЦІЯ_2 засвідчено факти відсутності поставки більшої частини товару. З вищевказаної суми в Україну фактично надійшло товару лише на 2,6 млрд грн, що свідчить про безпідставне виведення майже 49 млрд гривень під виглядом проведення імпортних операцій.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Соцмісто» та ДВРЗ) Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 , старшому слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002306 від 14.12.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірених відомостей про засновників та керівників товариства за період з 01.01.2021 по 31.12.2024;

- належним чином завірених копій статутів товариства в редакціях за період з 01.01.2021 по 31.12.2024;

- належним чином завірених копій наказів про призначення директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 31.12.2024;

- належним чином завірених копій протоколів загальних зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких приймалось рішення про призначення директора вказаного підприємства за період з 01.01.2021 по 31.12.2024;

- належним чином завірених копій документів, що регламентували (регламентують) повноваження директора, інших керівників товариства, головного бухгалтера (бухгалтера), уповноважених підписувати фінансово-господарські документи, фінансові та податкові звіти, (посадові інструкції, накази про розподіл обов`язків, протоколи зборів, доручення тощо) за період з 01.01.2021 по 31.12.2024;

- належним чином завірених копій первинних фінансових документів за період з 01.01.2021 по 31.12.2024, зокрема: договорів (угод, контрактів тощо) та інших документів, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виконання робіт (надання або отримання послуг) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та доповненнями, а також документів, складених на виконання вказаних договорів (контрактів), зокрема, але не виключно: видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у тому числі роздруківки електронних документів), документів, що підтверджують повноваження отримувача товару (робіт, послуг), а також документів на подальшу реалізацію (використання у виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг тощо);

- належним чином завірених копій розрахункових документів, платіжних доручень, SWIFT-повідомлень, актів, банківських виписок, що підтверджують здійснення фінансових операцій та проведених розрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомостей про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21.04.2025;

- належним чином завірених копій актів (довідок) органів податкової (фіскальної) служби України та інших контролюючих органів про проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 21.04.2025 з додатками.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19313/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1