Справа №949/920/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2025 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000098 від 01 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000098 від 01 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 березня 2025 року до ВП №1 надійшло звернення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, під приводом продажу автомобіля, заволоділа його грошовими коштами та грошовими коштами його знайомих в сумі 156550 грн, які були перераховані декількома платежами на різні рахунки. 23 лютого 2025 року, ОСОБА_5 , побачивши рекламний допис у соціальній мережі «Facebook», про перегін пікапа марки Toyota hilux 2008 року. Зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_1 сконтактував з невстановленою особою яка представилась ОСОБА_6 , та повідомила що є аналогічний пікап сірого кольору 2007 року за ціною 3300 доларів США, також останній попросив в ОСОБА_5 , фото паспорта та посвідчення учасника бойових дій для переоформлення машини. В подальшому в телефонному режимі, казавши що здійснить перегін авто з Польщі в Шегині періодично телефонував та просив оплату за оформлення перетину кордону, через деякий час для зняття з обліку в Польщі, оплату страхового полісу, зеленої картки, ветто, таким чином виманюючи все більшу і більшу суму (14600, 26150, 27000, 29200, 59600) гривень, надсилаючи не чіткі фото та відео про процес псевдо оформлення машини. Відповідно до інформації з квитанцій надісланих ОСОБА_5 , ОСОБА_5 переказав зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 14600.00 гривень, ОСОБА_7 переказав зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 26150.00 гривень, ОСОБА_8 переказав на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 який належить ОСОБА_9 грошові кошти в розмірі 29200 гривень, ОСОБА_10 зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 який належить ОСОБА_11 грошові кошти в розмірі 59600 гривень та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 27000.00 гривень.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000098 від 01 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване на АДРЕСА_3 з можливістю зробити виписки про власника рахунку № НОМЕР_2 та інформацію про інші наявні у нього рахунки/картки, здійснені фінансові операції по них, історію доступу до системи онлайн банкінгу та мобільного застосунку вказаного рахунку із вказанням IP адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювався вказаний доступ, фото/відеоматеріали із банкоматів в разі зняття коштів із вказаного рахунку та інші наявні фотоматеріали, в період з 00год., 23.04.2025 по момент закінчення терміну дії ухвали.

- Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване на АДРЕСА_3 з можливістю зробити виписки про власника рахунку НОМЕР_4 та інформацію про інші наявні у нього рахунки/картки, здійснені фінансові операції по них, історію доступу до системи онлайн банкінгу та мобільного застосунку вказаного рахунку із вказанням IP адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювався вказаний доступ, фото/відеоматеріали із банкоматів в разі зняття коштів із вказаного рахунку та інші наявні фотоматеріали, в період з 00год., 23.04.2025 по момент закінчення терміну дії ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1