Справа №: 630/386/25 Провадження №: 1-кс/630/375/25
У Х В А Л А

Іменем України

30 травня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 20 травня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000070 від 01 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; . тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки за № НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки за № 5, за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 січня 2023 по теперішній час.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківською картою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 січня 2023 року по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за банківською картою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 січня 2023 року по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківською картою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 січня 2023 року по теперішній час, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених терміналів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №000070 від 01 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 лютого 2025 року, невстановлена особа шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа з банківської карти за № НОМЕР_3 грошовими коштами на загальну суму 5455 грн.

В період часу з 07:11 до 11:11 год. 24 квітня 2025 на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області проведено обшук в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 , якою фактично користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , де було виявлено і вилучено :

- банківські картки, в загальній кількості 21 шт., а саме: Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_13 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_14 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_17 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_21 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за № НОМЕР_22 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за № НОМЕР_23 , які запаковані в сейф-пакет PSP 1304988) та інше майно.

Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 , виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000070 від 01 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 лютого 2025 року, невстановлена особа шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа з банківської карти за № НОМЕР_3 грошовими коштами на загальну суму 5455 грн.

В період часу з 07:11 до 11:11 год. 24 квітня 2025 на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області проведено обшук в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 , якою фактично користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , де було виявлено і вилучено :

- банківські картки, в загальній кількості 21 шт., а саме: Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_13 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_14 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_17 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_21 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за № НОМЕР_22 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за № НОМЕР_23 , які запаковані в сейф-пакет PSP 1304988) та інше майно.

Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 , виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 20 бере 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000070 від 01 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки за № НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки за № 5, за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 січня 2023 по 30 травня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківською картою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 січня 2023 року по 30 травня 2025 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за банківською картою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 січня 2023 року по 30 травня 2025 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківською картою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 січня 2023 року по 30 травня 2025 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених терміналів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1