Справа № 366/352/25
Провадження № 1-кс/366/352/25
У Х В А Л А

Іменем України

11 червня 2025 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання заступнику начальника ВП начальнику слідчого відділення ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Вишгородського РУП ГУП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, а саме :

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_1 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( справ з юридичного оформлення рахунку : копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_2 емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( справ з юридичного оформлення рахунку : копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, з яких в період з 01 січня 2025 року по час виконання ухвали надходили грошові кошти;

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, з яких в період з 01 січня 2025 року по час виконання ухвали надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01 січня 2025 року по час виконання ухвали, з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківської карти № НОМЕР_2 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;

- абонентські номери телефонів, які зазначені, як контактні телефони з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківської карти № НОМЕР_2 емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за період часу з період з 01 січня 2025 року по час виконання ухвали, з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківської карти № НОМЕР_2 емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.

Інформація, доступ до якої необхідно отримати, знаходиться у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000009 від 03.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена в ході досудового розслідування особа, якою може бути гр. ОСОБА_7 , через телеграм-канал та соціальні мережі організував сповіщення про те, що існує можливість чоловікам мобілізаційного віку залишити територію України. Особам, які пристали на його пропозицію він повідомляв, що вихід здійснюється за грошову винагороду через кордон України на територію РБ.

Протягом 2025 року задокументовано ряд фактів організації з корисливих мотивів незаконного перетину державного кордону України, за фактами яких розпочаті кримінальні провадження з правовою кваліфікацією за ст. 332 КК України «Незаконне переправляння осіб через державний кордон України», до організації яких може бути причетним ОСОБА_7 .

Так, згідно виконаного доручення працівниками управління ДВБ НП України встановлено, що під час документування злочинної діяльності ОСОБА_7 , за вказівкою останнього, особою, яка погодилася на співробітництво щодо надання допомоги у виявленні та документуванні незаконної діяльності, було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , як частину винагороди за надання послуг з організації та сприянні у незаконному перетині державного кордону України. Карта, на яку було здійснено переказ грошових коштів, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Окрім того особі, яка погодилася на співробітництво, ОСОБА_7 було надано реквізити ще однієї банківської картки з № НОМЕР_1 , на яку він також міг здійснити переказ грошових коштів. Вказана картка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказані номери карткових рахунків НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надані ОСОБА_7 під час спілкування в месенджері «Telegram».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000009.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000009 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, ст.372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП начальнику слідчого відділення ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Вишгородського РУП ГУП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, а саме :

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_1 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( справ з юридичного оформлення рахунку : копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_2 емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( справ з юридичного оформлення рахунку : копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, з яких в період з 01 січня 2025 року по час виконання ухвали надходили грошові кошти;

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, з яких в період з 01 січня 2025 року по час виконання ухвали надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01 січня 2025 року по час виконання ухвали, з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківської карти № НОМЕР_2 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;

- абонентські номери телефонів, які зазначені, як контактні телефони з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківської карти № НОМЕР_2 емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за період часу з період з 01 січня 2025 року по час виконання ухвали, з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківської карти № НОМЕР_2 емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.

Інформація, доступ до якої необхідно отримати, знаходиться у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали до 11 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1