У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 травня 2025 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кобеляки, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

28.04.2025 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000178 від 22.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.04.2025 року до відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.04.2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниця виклала оголошення щодо продажу власного мобільного телефону Самсунг А21С, свій контактний номер телефону та реквізити банківської картки.

Після чого в месенджері «Viber» заявниці почав писати абонент під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - номер телефону НОМЕР_1 , з приводу купівлі телефону, в подальшому вказаний абонент надіслав у месенджері мобільне посилання з наступним текстом: ІНФОРМАЦІЯ_5 Заявниця перейшла по посиланню та через деякий час з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 було здійснено три операції в сумах 12000 грн., 30000 грн., 20000 грн. та вказані грошові кошти були перераховані на її ж картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та в подальшому відбулися перерахування вказаних коштів на невідомий їй рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування, отримати інформацію про отримувача грошових коштів, який володіє банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 , без ухвали судді не можливо, оскільки банк України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху коштів в період з 00 год. 00 хв. 21.04.2025 по строк дії ухвали з банківської картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники справи, будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі та прохав задовольнити його.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

22.04.2025 до ЄРДР за №0000178 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 21.04.2025 року з карткового рахунку ОСОБА_3 , 1982 р. н. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 після того як остання перейшла за посиланням що був розміщений в месенджері Вайбер, надісланий в ході переписки з абонентом НОМЕР_5 щодо продажу нею товару, були списані грошові кошти в загальній сумі 62 тисячі гривень.

Відповідно до квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.04.2025 року з рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3 були списані кошти відповідно до деталей операції : 21.04.2025, 12:15, одержувач: на верифікацію, поповнення банки, сума 19500 грн.; 21.04.2025, 12:21, отримувач: ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_4 , сума 13500 грн.; 21.04.2025, 12:21, отримувач: ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_4 , сума 2999 грн.; 21.04.2025, 12:21, отримувач: ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_4 , сума 25000 грн.; 21.04.2025, 12:21, отримувач: ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_4 , сума 1500 грн.;

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий може мати суттєве значення обставин справи, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати доступ старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 21.04.2025 по 01.05.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 21.04.2025 по 01.05.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 21.04.2025 по 01.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 21.04.2025 по 01.05.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя