Провадження №1-кс/592/6004/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002257, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 01.09.2025 р. близько 11:00 год. ОСОБА_3 зателефонувала невідома особа з н.т. НОМЕР_1 та представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови ОСОБА_3 повідомив дані банківської картки та в подальшому виявив списання грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 25871 грн. Отримувач: «PORTMONECOM*P2P X KYIV».

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого, який в ході допиту вказав належний йому номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого було списано грошові кошти на невідомий рахунок.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_2 на яку були перераховані грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_2 на який були перераховані грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовано за банківською картою банківською картою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 30.08.2025 р. по 04.09.2025 р.;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 30.08.2025 р. по 04.09.2025 р.;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 30.08.2025 р. по 04.09.2025 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи: - відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжний карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 за період з 30.08.2025 р. по 04.09.2025 р. з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт на які були перераховані грошові кошти банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період 30.08.2025 р. по 04.09.2025 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 30.08.2025 р. по 04.09.2025 р. з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 30.08.2025 р. по 04.09.2025 р. із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 30.08.2025 р. по 04.09.2025 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1