Справа № 346/357/25
Провадження № 1-кс/346/860/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17 січня 2024 року № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчf зазначає, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож.: АДРЕСА_1 , про те, що 16.01.2025 близько 11.00 год. до неї зателефонувала на мобільний додаток «Телеграм» невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що їй необхідно оновити дані у банківській установі, інакше її банківська картка буде заблокована. У ході спілкування, заявниця повідомила невідомій особі повідомила номер банківської картки № НОМЕР_1 та усі її реквізити. В цей час невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа із вищевказаної банківської картки грошовими коштами в загальній сумі 24 339 грн.

За даним фактом СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області вказані відомості 17.01.2024 внесені до ЄРДР за №0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що 16.01.2025 о 14.45 год., з банківської картки № НОМЕР_2 потерпілої, грошові кошти в сумі 17740 грн., перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, 16.01.2025 о 14.53 год., грошові кошти в сумі 15000 грн., перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , та о 14.56 год., грошові кошти в сумі 2650 грн., перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 . Дані банківські картки емітовані АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а саме: інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкритий банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою; інформацію, щодо отримання банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , клієнтом (клієнтами); інформації про рух коштів по банківських картках № № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 16.01.2025 по дату виконання ухвали; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківських карток за період 16.01.2025 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; чи вищевказані банківські карти заблоковані, якщо так то з яких причин, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності. Крім того, зазначила, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, просила суд розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а саме:

- інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкритий банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- інформацію, щодо отримання банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , клієнтом (клієнтами);

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 16.01.2025 по дату виконання ухвали;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківських карток за період 16.01.2025 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- чи вищевказані банківські карти заблоковані, якщо так то з яких причин, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали суду доручити слідчій СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1