Дата документу 27.06.2025
Справа № 334/5147/25
Провадження № 1-кс/334/1684/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Дніпровському районного суді м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001117 від 05.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001117 від 05.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий навів ті обставини, що до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 02.06.2025 до 04.06.2025, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом заробітку в інтернеті, за допомоги месенджера «Телеграм» змусила потерпілу здійснити транзакції на наступні банківські карти: № НОМЕР_1 емітовану у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 , емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_9 . Таким чином протиправними діями невстановленої особи заявниці ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 308441 грн.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по дату оголошення постанови;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по дату оголошення постанови;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по дату оголошення постанови;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по дату оголошення постанови;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по дату оголошення постанови, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Крім того, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_10 .

В судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій підтримала доводи свого клопотання та просила задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка може становити банківську таємницю.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001117 від 05.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, яким доручено розслідування кримінального провадження №0001117 від 05.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 26.06.2025 року, а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 26.06.2025 року;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 26.06.2025 року;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 26.06.2025 року;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 26.06.2025 року;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, за банківською карткою № НОМЕР_1 довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 25 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1