У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002126 від 06.06.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

Попередньо встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшов рапорт співробітників ДВК СБУ, щодо ймовірного виявлення факту легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі, що вчинено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2023-2025 років.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протягом 2023-2025 отримано з державного сектору економіки понад 450 млн. грн. за постачання комп`ютерного та мережевого обладнання, систем відеоспостереження, програмного забезпечення тощо.

У подальшому, частину з отриманих бюджетних коштів, з метою їх легалізації, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через низку посередницьких структур на підставі безтоварних операцій виведено на рахунки наступних іноземних компаній:

-« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (США);

-« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Великобританія);

-« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (США).

При цьому, вказані іноземні компанії є пов`язаними із засновниками та керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не здійснюють реальної фінансово-господарської діяльності, а створені з метою легалізації коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими пов`язаними суб`єктами господарювання з державного сектору економіки.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2023-2025 отримано з державного сектору економіки понад 1,5 млрд. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2023-2025 отримано з державного сектору економіки понад 800 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2023-2025 отримано з державного сектору економіки понад 450 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом вказаного періоду отримано з державного сектору економіки понад 125 млн. грн.

У подальшому, частину з отриманих бюджетних коштів вищезазначеними суб`єктами господарювання через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виведено за кордон на підставі безтоварних операцій на рахунки зазначених вище іноземних компаній.

Так, в ході оперативного супроводження даного кримінального провадження, співробітниками ДВК СБУ встановлено, що у суб`єктів господарювання, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, наявні рахунки в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 , які використовувались протягом 2023-2025 років, у тому числі й закриті на даний час, а саме:

1)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-НОМЕР_8 валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 06.10.2014,

-НОМЕР_9 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 01.07.2014,

-НОМЕР_9 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 05.01.2016,

-НОМЕР_10 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 10.11.2018,

- НОМЕР_11 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 01.04.2015,

- НОМЕР_12 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 23.07.2021,

2)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_13 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 17.03.2015,

- НОМЕР_14 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 15.09.2015,

- НОМЕР_14 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 17.03.2015,

- НОМЕР_14 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 15.09.2015,

- НОМЕР_15 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 09.04.2015,

- НОМЕР_16 , валюта рахунку - данська крона, дата відкриття - 08.08.2024,

-НОМЕР_17 , валюта рахунку - фунт стерлінгів, дата відкриття - 21.08.2020,

3)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_18 , валюта рахунку - данська крона, дата відкриття - 07.03.2025,

- НОМЕР_19 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 06.08.2019,

- НОМЕР_20 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 21.09.2018,

- НОМЕР_21 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 07.07.2020,

- НОМЕР_22 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 09.07.2020,

- НОМЕР_23 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 25.02.2025, дата закриття - 17.04.2025,

4)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- НОМЕР_24 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 20.02.2025, дата закриття - 08.05.2025.

На даний час, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій, повного кола наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх засвідчені належним чином копії в друкованому та електронному вигляді.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №0002126 від 06.06.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в друкованому та електронному вигляді,що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-банківських виписок по рахунках, які використовувались протягом 2023-2025 років, у тому числі й закритих на даний час, що були відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме:

1)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-НОМЕР_8 валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 06.10.2014,

-НОМЕР_9 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 01.07.2014,

-НОМЕР_9 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 05.01.2016,

-НОМЕР_10 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 10.11.2018,

- НОМЕР_11 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 01.04.2015,

- НОМЕР_12 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 23.07.2021,

2)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_13 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 17.03.2015,

- НОМЕР_14 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 15.09.2015,

- НОМЕР_14 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 17.03.2015,

- НОМЕР_14 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 15.09.2015,

- НОМЕР_15 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 09.04.2015,

- НОМЕР_16 , валюта рахунку - данська крона, дата відкриття - 08.08.2024,

-НОМЕР_17 , валюта рахунку - фунт стерлінгів, дата відкриття - 21.08.2020,

3)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_18 , валюта рахунку - данська крона, дата відкриття - 07.03.2025,

- НОМЕР_19 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 06.08.2019,

- НОМЕР_20 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 21.09.2018,

- НОМЕР_21 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 07.07.2020,

- НОМЕР_22 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 09.07.2020,

- НОМЕР_23 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 25.02.2025, дата закриття - 17.04.2025,

4)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

НОМЕР_24 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 20.02.2025, дата закриття - 08.05.2025, -

за період з 01.01.2023 по 23.06.2025 з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв платників, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з яких перераховані грошові кошти; контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів згідно з вимогами, викладеними у додатку до Правил;

-матеріалів справ з юридичного оформлення зазначених банківських рахунків, зокрема, документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів фізичних осіб та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеним банківським рахункам;

-документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по зазначеним банківським рахункам (карткам);

-платіжних доручень по зазначеним банківським рахункам, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вказаних банківським рахункам, в тому числі реєстри, копії цінних паперів, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання позик та інше;

-документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

-відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних номерів телефонів операторів мобільного зв`язку, електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаною фізичною особою);

-документів щодо надання та погашення кредитів, розміщення депозитів, відкриття індивідуальних сейфів у вказаній банківській установі (документи, що стали підставою для їх оформлення/отримання/погашення, додаткові договори (угоди), договори застави, додатки до договорів (угод), та інше);

-документів, які містять інформацію про призначення платежів (переказів), отримувачів та платників грошових коштів за операціями що проводилися по вказаним банківським рахункам з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, інформацію про місцезнаходження відповідних програмно-технічних комплексів самообслуговування, наявні фото та відеоматеріали, які супроводжували проведення операцій;

-інформацію про ініціаторів за операціями що проводилися по вказаним банківським рахункам з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, отримання згоди від платника на проведення зазначених операцій, копії платіжних інструкцій, наданих ініціатором для проведення операцій;

-інформацію про еквайринг платіжних інструментів вказаних юридичних осіб, а саме: ідентифікатор еквайра або інші реквізити, за допомогою яких є можливість ідентифікувати еквайра, ідентифікатор отримувача, ідентифікатор платіжного пристрою, дату та час здійснення операції, суму та валюту операції, суму комісійної винагороди еквайра (за наявності), унікальний номер платіжного інструменту держателя, призначення платіжної операції;

-документів, що містять інформацію про призначення платежів (переказів), кінцевих отримувачів грошових коштів за операціями з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів;

-документів, що містять інформацію про клірингові розрахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) з платіжними системами за фінансовими операціями ініційованими вказаними юридичними особами з використанням платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, зокрема перерахування грошових коштів на кореспондентські рахунки банку, в тому числі дублікатів документів (комп`ютерних даних), зокрема файлів з розширенням SWIFT MT101, SWIFT MT 200, SWIFT MT202, та інших файлів-повідомлень, що підтверджують здійснення SWIFT-платежів із перерахування грошових коштів,

-інвойси, зовнішньоекономічні контракти з додатками, платіжні доручення, довіреності, що стосуються зазначених юридичних осіб та перелічених банківських рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

05 серпня 2025 року