Провадження 1-кс/127/6293/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 24.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 23.10.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що протягом 2020-2023 років невідомі особи під приводом продажу міжнародних сертифікатів для благодійного фонду, шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами, чим завдали ОСОБА_4 майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, протягом 2021 року ОСОБА_4 перерахувала через міжнародні платіжні системи Western Union та Moneygram іноземним громадянам 3100 доларів США, а в 2020 році 59 680 доларів США.

Протягом 2022 року потерпіла перерахувала 203 445 гривень, а протягом 2023 року -7 270 805 гривень та 1 263 долари США, на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » різним особам.

Установлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 протягом 2022-2023 років було перераховано на банківські картки наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Теплицького районного суду Вінницької області було здійснено тимчасовий доступ до інформації, що містить рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку протягом 2023 року було здійснено зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 3 634 621,50 гривень.

Так, установлено, що на вищевказану банківську картку 22.02.2023 потерпіла здійснила зарахування грошових коштів на суму 164 000 грн, після чого з даної картки було здійснено ряд грошових переказів, серед яких о 15:37:38 год на суму 22612,50 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

У подальшому, потерпіла ОСОБА_4 30.03.2023 перерахувала на вищевказану картку ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 390 000 грн, після чого 30.03.2023 з банківської картки ОСОБА_10 № НОМЕР_1 було здійснено ряд грошових переказів різними платежами, серед яких на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 о 09:41:06 год 25 125 грн, о 10:13:41 год - 26 130 грн, о 10:18:47 год 25 125 грн, о 10:19:16 год - 25 125 грн, о 10:26:32 год 26 130 грн, о 10:26:56 год 25 125 грн;

Крім того, 17.05.2023 о 09:57:20 год потерпіла ОСОБА_4 поповнила банківську картку ОСОБА_10 № НОМЕР_1 готівкою у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Гайсин на суму 320 000 грн, з якої в подальшому 17.05.2023 було здійснено ряд грошових переказів різними сумами, серед яких на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 о 13:17:16 3 417 грн та о 13:25:31 год 1005 грн.

У ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Теплицького районного суду Вінницької області було здійснено тимчасовий доступ до інформації, що містить рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яку протягом 2022 року та 06.02.2023 було здійснено ряд зарахувань грошових коштів від потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 240 807, 05 гривень.

Так, установлено, що на вищевказану банківську картку 27.06.2022 потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на суму 178 000 грн, після чого цього ж дня з даної картки було здійснено ряд грошових переказів, серед яких на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

У подальшому, потерпіла ОСОБА_4 29.08.2022 перерахувала на вищевказану картку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 7 980,40 грн, після чого 29.08.2022 з даної банківської картки було здійснено два грошових перекази, один з яких на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Також, потерпіла ОСОБА_4 27.10.2022 перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 19 651, 25 грн, з якої цього ж дня було здійснено три грошових перекази, один з яких на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Крім того, 12.12.2022 та 19.12.2022 потерпіла ОСОБА_4 поповнила банківську картку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на загальну суму 85 755,40 грн, після чого у ці ж дні з даної картки було здійснено ряд гроршових переказів, серед яких на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Установлено, що на підставі ухвали слідчого судді Теплицького районного суду Вінницької області було здійснено тимчасовий доступ до інформації, що містить рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яку протягом 2023 року було здійснено зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 3 310 412, 35 гривень та 1263,39 доларів США.

Так, установлено, що на вищевказану банківську картку 17.01.2023 та 14.02.2023 потерпіла здійснила перекази грошових коштів на суму 20 325 грн та 213 200 грн відповідно, після чого у ті самі дні з даної картки було здійснено ряд грошових переказів, серед яких грошові перекази на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Крім того, 16.02.2023 потерпіла ОСОБА_4 здійснила зарахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на суму 155 800 грн, з якої 16.02.2023 здійснено ряд грошових переказів, серед яких перекази на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_2 .

У подальшому, 08.06.2023 потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку ОСОБА_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на суму 160 000 грн, з якої цього ж дня здійснила ряд грошових переказів, серед яких на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Крім того, 24.07.2023 потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на вищезазначену банківську картку ОСОБА_8 на суму 80 000 грн, з якої 24.07.2023 здійснено ряд грошових переказів, серед яких перекази на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_2 .

Також установлено, що на вищевказану банківську картку ОСОБА_8 07.08.2023 та 15.08.2023 потерпіла здійснила перекази грошових коштів на суму 34 000 грн та 148 000 грн відповідно, після чого в ті самі дні з даної картки було здійснено грошові перекази на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

22.08.2023 потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку ОСОБА_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на суму 150 000 грн, з якої 22.08.2023 здійснено ряд грошових переказів, серед яких перекази на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять інформацію про відкриття і використання рахунків за банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Тобто відомості, які містяться у зазначених документах, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нададуть змогу отримати докази та перевірити факти можливого незаконного заволодіння грошовими коштами.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО банк НОМЕР_14 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), неможливо.

На підставі викладеного, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, а тому, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО банк НОМЕР_14 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000146 від 24.10.2023 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО банк НОМЕР_14 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків за банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеним банківським карткам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 16.05.2025; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунків; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали, за період часу з дня відкриття рахунку по 16.05.2025.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя