УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року, слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, вилучене в рамках кримінального провадження № 0000380, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України,

встановив:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000380, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи з числа громадян України, здійснюючи господарську діяльність з підприємствами держави-агресора, вчиняють пособництво шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Зокрема встановлено, що посадові особи ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ» (, юридична адреса: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 129) з числа громадян України, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , є діючим директором та співзасновником ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ»), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , є співзасновником ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ») та екс-засновник вказаної компанії - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 , неофіційно здійснює контроль за господарською діяльністю ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ» та ООО «ЮД-ПАК», з метою конспірації здійснив перереєстрацію своїх активів на колишню дружину ОСОБА_5 ) усвідомлюючи факт розв`язання у 2014 році та ведення рф агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, захоплення державних установ та організацій, продовжили здійснювати контрольну функцію на російському підприємстві ООО «ЮД-ПАК» (ИНН , г. Белгород, рф). Вказані компанії спеціалізуються на виробництві виробів з поліетилену.

Окрім того, за отриманими даними, компанія ООО «ЮД-ПАК» систематично здійснює господарську діяльність з російськими державними підприємствами, зокрема ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (ИНН , г. Смоленськ, рф), контрольний пакет акцій якої перебуває у володінні російської державної компанії АО «Роснефтегаз» (ИНН , г. Москва, рф).

Разом з цим встановлено, що українська компанія ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ та російська компанія ООО «ЮД-ПАК» пов`язані між собою, оскільки ОСОБА_6 був засновником на вказаних компаніях, а на даний час засновниками цих юридичних осіб є його близькі родичі.

Крім того, оперативним шляхом згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ОСОБА_6 перебуваючи на території України, фактично продовжує здійснювати контроль за господарською діяльністю зазначених підприємств ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ» та ООО «ЮД-ПАК».

Окрім того, встановлено, що за безперебійну роботу комп`ютерної техніки і програмного забезпечення, а також за інформаційну безпеку українського ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ» та російського ООО «ЮД-ПАК» підприємств відповідає системний адміністратор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Крім того, за результатами виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом встановлено інших осіб, причетних до розслідуваного кримінального правопорушення, спрямованого на пособництво державі-агресору рф, а саме:

- громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 , до червня 2023 року був генеральним директором на російському підприємстві ООО «ЮД-ПАК» (ИНН ));

- громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 , по теперішній час здійснює управлінські функції з координації роботи співробітників, контроль за виконанням завдань, досягнення поставлених цілей на підприємстві ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ» ());

- громадянка України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 (дружина ОСОБА_9 ), по теперішній час здійснює ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підприємстві ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ» ()).

Додатково встановлено, що ОСОБА_6 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності зареєстрований за громадянкою України ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу № 3633 від 28.09.2016.

Так, 15.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_11 (справа № 760/6387/25, провадження № 1-кс/760/4045/25 від 17.03.2025) проведено обшук за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-мобільний телефон «iPhone 13 Pro», IMEI: НОМЕР_8 , із сім-карткою з номером телефону НОМЕР_9 (з паролем).

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані речі та документи, які виявлені та вилучені під час проведення обшуку, є знаряддям вчинення злочину, містять на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним, 16.04.2025 постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин вчинення злочину, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторони в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, причини неявки суду не повідомили, проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, приходить до наступного висновку.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовими доказами, згідно постанови від 16.04.2025.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є речовими доказами.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, в судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з клопотанням слідчого про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що майно виявлене та вилучене 15.04.2025 в ході проведення обшуку за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «iPhone 13 Pro», IMEI: НОМЕР_8 , із сім-карткою з номером телефону НОМЕР_9 (з паролем), відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частини другої статті 170 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, вилучене в рамках кримінального провадження № 0000380, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.04.2025 в ході проведення обшуку за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів із забороною користування, розпоряджання та відчуження вказаного майна, а саме на:

- мобільний телефон «iPhone 13 Pro», IMEI: НОМЕР_8 , із сім-карткою з номером телефону НОМЕР_9 (з паролем).

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні № 0000380 від 12.11.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_12