Справа № 286/1489/25
У Х В А Л А

28 квітня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000145 від 22.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків та видачі банківських карток на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

2) Номера рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , які були на період 22.04.2025 по 23.04.2025 включно, із зазначенням дати, часу, способу відкриття та закриття;

3) Розширену, повну та детальну виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (банківських карток), відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 22.04.2025 по 23.04.2025 включно із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки), відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи та анкетні дані їх користувачів; чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці), відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи; інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 22.04.2025 по 23.04.2025 включно;

4) Всі зміни, які відбувались по рахунку та банківській картці, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв;

5) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ телефона) із обов`язковим зазначенням ІР адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, місцезнаходження (географічні координати, геолокація) пристрою в момент входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вчинення транзакції по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 22.04.2025 по 23.04.2025 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 22.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 22.04.2025 близько 13 год. ОСОБА_12 на її мобільний телефон № НОМЕР_2 в месенджері «Телеграм» зателефонував невідомий чоловік, підписаний як « НОМЕР_3 », який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її банківською карткою намагаються розрахуватись в м. Харків і він може допомогти у вирішенні даного питання. Тоді, за вказівкою невідомої особи, ОСОБА_12 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) грошові кошти двома транзакціями: 22.04.2025 о 12:57 в сумі 10 000 грн. та 22.04.2025 о 13:04 в сумі 9352 грн. на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ). Під час вчинення вказаних транзакцій, ОСОБА_12 надійшло два телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 та оператором було повідомлено чотиризначні коди, які вона називала невідомій особі під час телефонної розмови. В наслідок вказаних дій, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) відкритої на ім`я ОСОБА_12 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 26 000 грн. на невстановлений рахунок невідомої особи, чим ОСОБА_12 було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 22.04.2025 по 23.04.2025 включно. Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів, встановлення рахунку на який було переказано грошові кошти.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000145 від 22.04.2025, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 22.04.2025 близько 13 год. ОСОБА_12 на її мобільний телефон № НОМЕР_2 в месенджері «Телеграм» зателефонував невідомий чоловік, підписаний як « НОМЕР_3 », який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її банківською карткою намагаються розрахуватись в м. Харків і він може допомогти у вирішенні даного питання. Тоді, за вказівкою невідомої особи, ОСОБА_12 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) грошові кошти двома транзакціями: 22.04.2025 о 12:57 в сумі 10 000 грн. та 22.04.2025 о 13:04 в сумі 9352 грн. на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ). Під час вчинення вказаних транзакцій, ОСОБА_12 надійшло два телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 та оператором було повідомлено чотиризначні коди, які вона називала невідомій особі під час телефонної розмови. В наслідок вказаних дій, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) відкритої на ім`я ОСОБА_12 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 26 000 грн. на невстановлений рахунок невідомої особи, чим ОСОБА_12 було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000145 від 22.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків та видачі банківських карток на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

2) Номера рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , які були на період 22.04.2025 по 23.04.2025 включно, із зазначенням дати, часу, способу відкриття та закриття;

3) Розширену, повну та детальну виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (банківських карток), відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 22.04.2025 по 23.04.2025 включно із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки), відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи та анкетні дані їх користувачів; чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці), відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи; інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 22.04.2025 по 23.04.2025 включно;

4) Всі зміни, які відбувались по рахунку та банківській картці, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв;

5) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ телефона) із обов`язковим зазначенням ІР адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, місцезнаходження (географічні координати, геолокація) пристрою в момент входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вчинення транзакції по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 22.04.2025 по 23.04.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення та закінчується 28 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1