1Справа № 335/2265/25 1-кс/335/1384/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000010 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом незаконної дії з товарами гуманітарної допомоги військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 Міністерства оборони України, на підставі підроблених документів з метою подальшого отримання прибутку, під час дії воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2024 року громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представляючись представником та військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 Міністерства оборони України ( НОМЕР_2 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада, Дніпропетровська область), на підставі підроблених документів отримав від громадської організації «Унія Офтальміка» () гуманітарний товар на загальну суму 1 156 998, 1 грн. та у подальшому здійснив її продаж з метою отримання прибутку.

Згідно митних декларацій в період часу з 07.03.2024 по 21.03.2024 громадською організацією «Унія Офтальміка» () було отримано міжнародну допомогу від благодійної організації з Нідерландів (NGO Stichting Vluchteling).

Окрім того, на протязі 2024 року громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представляючись представником та військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 Міністерства оборони України ( НОМЕР_2 окрема повітрянодесантна ІНФОРМАЦІЯ_2 , Дніпропетровська область), на підставі підроблених документів отримав від благодійної організації «Благодійний фонд «Таврійські зорі - 2023» () гуманітарний товар на загальну суму на загальну суму 951 393,4 грн. та у подальшому здійснив її продаж з метою отримання прибутку.

Згідно митних декларацій в період часу з 26.06.2024 по 31.10.2024 благодійною організацією «Благодійний фонд «Таврійські зорі-2023» було отримано міжнародну допомогу від благодійних організацій з Німеччини (BLAU-GELBES KREUZ) та Польщі (TRADE SUPPORT).

17.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 03.04.2025 було проведено обшукза адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі і документи, а саме:

- печатка з написом «Міністерство оборони України Військова частина НОМЕР_1 » код НОМЕР_3 ;

- ?звернення № 369/9170 від 23.01.2025 до ГО «Разом на передовій»,

- акт приймання -передачі № 22/11/24-1 від 22.11.2024,

- акт приймання-передачі № ВН41029р0005 від 29.10.2024,

- залогові квитки в ломбардні установи від ОСОБА_6 в двох екземплярах,

- ?залогові квитки в ломбардні установи між ОСОБА_5 на 6 екземплрах,

- акт приймання-передачі № 3295 на 6 арк.,

- акт приймання передачі № 3297 на 2 арк.,

- ?акт приймання передачі № 3301 на 4 арк.,

- ?акт приймання передачі № 3270 на 5 арк.,

- ТТН № 20 4510 7367 1374 0001, 20 4511 2346 0411, 20 64,ТТН №8812 від 23.10.2024;

- акт приймання-передачі 12/08-1 від 20.08.2024 між БО БФ «ТАВРІЙСЬКІ ЗОРІ 2023» та ВЧ НОМЕР_1 ;

- акт приймання передачі № ВН40923р004 від 23.09.2024 між ГО «РАЗОМ НА ПЕРЕДОВІЙ» та ВЧ НОМЕР_1 ;

- акт приймання передачі 18/06-1 від 18.06.2024 між БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІРНА УКРАЇНА» та ВЧ НОМЕР_1 в 2 екз;

- акт приймання передачі 20/05-1 між БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІРНА УКРАЇНА» та ВЧ НОМЕР_1 ;

- акт приймання передачі між ВЧ НОМЕР_1 та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІРНА УКРАЇНА» № 05/06-3 від 05.06.2024;

- акт приймання передачі між ВЧ НОМЕР_1 та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІРНА УКРАЇНА» № 03/06-1 від 03.06.2024;

- акт приймання передачі між ВЧ НОМЕР_1 та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІРНА УКРАЇНА» № 03/06-2 від 03.06.2024;

- акт приймання передачі між ВЧ НОМЕР_1 та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІРНА УКРАЇНА» № 08/06-1 від 08.06.2024;

- акт приймання передачі між ВЧ НОМЕР_1 та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІРНА УКРАЇНА» № 03/06-1 від 03.06.2024;

- акт приймання передачі між ВЧ НОМЕР_1 та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІРНА УКРАЇНА» № 08/06-1 від 08.06.2024;

акт приймання передачі між ВЧ НОМЕР_1 та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІРНА УКРАЇНА» № 06/06-1 від 06.06.2024;

- лист звернення ВЧ НОМЕР_1 волонтерам України від 01.07.2024 вих. № 369/1883;

- акт приймання передачі між БО БФ «ТАВРІЙСЬКІ ЗОРІ 2023» та ВЧ НОМЕР_1 № 19/07 від 16.07.2024;

- лист звернення ВЧ НОМЕР_1 до ГО «РОТАРІ КЛУБ ЗАПОРІЖЖЯ ХОРТИЦЯ за вих. №369/1809 від 24.06.2024;

- лист звернення ВЧ НОМЕР_1 до БО Міжнародного благодійного фонду «СТАРЕ МІСТО ЛЬВІВ» за вих. № 369/1807 від 22.06.2024;

- лист звернення ВЧ НОМЕР_1 до голови наглядової ради Благодійної організації Благодійного фонду «Кустодія» за вих. № 369/1406 від 15.07.2024;

- договір про безкоштовну передачу громадянином Литовської Республіки Ruzgas Antas майна до ВЧ НОМЕР_1 за вих. 369/1896 від 08.07.2024;

- порожні бланки актів прийому передач рюкзаків польовим лікарям;

- акт приймання передачі між БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІЛЬНА Україна» та ВЧ НОМЕР_1 № 09/04-2 від 09.04.2024;

- акт приймання передачі № 07/05-2 від 07.05.2024 між ВЧ НОМЕР_1 та ТОВ «ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «МЕДЛАЙФ-БІО»;

- акт приймання передачі № 25/03-1 від 25.03.2024 між БО «БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «СИЛЬНА І ВІЛЬНА Україна» та ДЕРЖАНО ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОГО ЗАГОНУ ВАСИЛІВСЬКОГО РУ ГУ ДСНС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ;

- акт приймання передачі № 06/05-1 від 06.05.2024 між ВЧ НОМЕР_1 та БО БФ «СИЛЬНА І ВІЛЬНА Україна»;

- акт приймання передачі № 20/04-2 від 20.04.2024 між ВЧ НОМЕР_1 та БО БФ «СИЛЬНА І ВІЛЬНА Україна;

- акт приймання передачі № 43 від 01.11.2024 між ТОВ «НАФТАЛІТА» та ВЧ НОМЕР_1 в 2 екз.;

- акт приймання передачі від 29.07.2024 між БО БФ «АРІЕЛЬ» та ВЧ НОМЕР_1 в 2 екз. на 2 арк.;

- 12 упаковок медичних гумових перчаток;

- Ін?єкційні приладдя (медичні голки для ін?єкцій, спиртові одноразові серветки, пігулки);

- Пігулки в блістерах для знезараження води;

- 14 плащів хімзахисту, 2 розвантажувальних військових пояси;

- 24 упаковки жіночих тампонів;

- 3 картонних коробки з вмістом термоковдр;

- Залишки гуманітарної допомоги (сублімовані продукти, 1 плащ хімзахисту, вологі серветки);

- Картонна коробка з вмістом термоковдр.

17.04.2025 слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні так як вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами.

Враховуючи вищевказане майно є речовими доказами, в розумінні ст. 98 КПК України, та як вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами.

На даний час існує сукупність підстав вважати, що зазначені вище речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є доказом його вчинення, оскільки є предметом протиправних дій, тому з метою збереження речових доказів зазначені речі підлягають арешту.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені речі та документи, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та слідчим винесено відповідну постанову про визнання їх речовими доказами.

Посилаючись на викладене, слідчий просила накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку від 17.04.2025 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Талаліха, буд. 95, які є речовими доказами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий звернулась до суду з заявою, відповідно до якої клопотання підтримує.

Власник майна в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники справи у судове засідання не з`явилися, фіксування судового процесу не здійснювалося відповідно до ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

17.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 03.04.2025 було проведено обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Талаліха, буд. 95, в ході якого було виявлено та вилучено майно, на яке слідчий у клопотанні просить накласти арешт.

17.04.2025 слідчим винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна, оскільки тимчасово вилучене майно, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, відповідає критеріям речових доказів, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на майно, яке було вилучено 17.04.2025 під час проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 17.04.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- печатка з написом «Міністерство оборони України Військова частина НОМЕР_1 » код НОМЕР_3 ;

- ?звернення № 369/9170 від 23.01.2025 до ГО «Разом на передовій»,

- акт приймання -передачі № 22/11/24-1 від 22.11.2024,

- акт приймання-передачі № ВН41029р0005 від 29.10.2024,

- залогові квитки в ломбардні установи від ОСОБА_6 в двох екземплярах,

- ?залогові квитки в ломбардні установи між ОСОБА_5 на 6 екземплрах,

- акт приймання-передачі № 3295 на 6 арк.,

- акт приймання передачі № 3297 на 2 арк.,

- ?акт приймання передачі № 3301 на 4 арк.,

- ?акт приймання передачі № 3270 на 5 арк.,

- ТТН № 20 4510 7367 1374 0001, 20 4511 2346 0411, 20 64,ТТН №8812 від 23.10.2024;

- акт приймання-передачі 12/08-1 від 20.08.2024 між БО БФ «ТАВРІЙСЬКІ ЗОРІ 2023» та ВЧ НОМЕР_1 ;

- акт приймання передачі № ВН40923р004 від 23.09.2024 між ГО «РАЗОМ НА ПЕРЕДОВІЙ» та ВЧ НОМЕР_1 ;

- акт приймання передачі 18/06-1 від 18.06.2024 між БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІРНА УКРАЇНА» та ВЧ НОМЕР_1 в 2 екз;

- акт приймання передачі 20/05-1 між БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІРНА УКРАЇНА» та ВЧ НОМЕР_1 ;

- акт приймання передачі між ВЧ НОМЕР_1 та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІРНА УКРАЇНА» № 05/06-3 від 05.06.2024;

- акт приймання передачі між ВЧ НОМЕР_1 та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІРНА УКРАЇНА» № 03/06-1 від 03.06.2024;

- акт приймання передачі між ВЧ НОМЕР_1 та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІРНА УКРАЇНА» № 03/06-2 від 03.06.2024;

- акт приймання передачі між ВЧ НОМЕР_1 та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІРНА УКРАЇНА» № 08/06-1 від 08.06.2024;

- акт приймання передачі між ВЧ НОМЕР_1 та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІРНА УКРАЇНА» № 03/06-1 від 03.06.2024;

- акт приймання передачі між ВЧ НОМЕР_1 та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІРНА УКРАЇНА» № 08/06-1 від 08.06.2024;

акт приймання передачі між ВЧ НОМЕР_1 та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІРНА УКРАЇНА» № 06/06-1 від 06.06.2024;

- лист звернення ВЧ НОМЕР_1 волонтерам України від 01.07.2024 вих. № 369/1883;

- акт приймання передачі між БО БФ «ТАВРІЙСЬКІ ЗОРІ 2023» та ВЧ НОМЕР_1 № 19/07 від 16.07.2024;

- лист звернення ВЧ НОМЕР_1 до ГО «РОТАРІ КЛУБ ЗАПОРІЖЖЯ ХОРТИЦЯ за вих. №369/1809 від 24.06.2024;

- лист звернення ВЧ НОМЕР_1 до БО Міжнародного благодійного фонду «СТАРЕ МІСТО ЛЬВІВ» за вих. № 369/1807 від 22.06.2024;

- лист звернення ВЧ НОМЕР_1 до голови наглядової ради Благодійної організації Благодійного фонду «Кустодія» за вих. № 369/1406 від 15.07.2024;

- договір про безкоштовну передачу громадянином Литовської Республіки Ruzgas Antas майна до ВЧ НОМЕР_1 за вих. 369/1896 від 08.07.2024;

- порожні бланки актів прийому передач рюкзаків польовим лікарям;

- акт приймання передачі між БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА І ВІЛЬНА Україна» та ВЧ НОМЕР_1 № 09/04-2 від 09.04.2024;

- акт приймання передачі № 07/05-2 від 07.05.2024 між ВЧ НОМЕР_1 та ТОВ «ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «МЕДЛАЙФ-БІО»;

- акт приймання передачі № 25/03-1 від 25.03.2024 між БО «БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «СИЛЬНА І ВІЛЬНА Україна» та ДЕРЖАНО ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОГО ЗАГОНУ ВАСИЛІВСЬКОГО РУ ГУ ДСНС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ;

- акт приймання передачі № 06/05-1 від 06.05.2024 між ВЧ НОМЕР_1 та БО БФ «СИЛЬНА І ВІЛЬНА Україна»;

- акт приймання передачі № 20/04-2 від 20.04.2024 між ВЧ НОМЕР_1 та БО БФ «СИЛЬНА І ВІЛЬНА Україна;

- акт приймання передачі № 43 від 01.11.2024 між ТОВ «НАФТАЛІТА» та ВЧ НОМЕР_1 в 2 екз.;

- акт приймання передачі від 29.07.2024 між БО БФ «АРІЕЛЬ» та ВЧ НОМЕР_1 в 2 екз. на 2 арк.;

- 12 упаковок медичних гумових перчаток;

- Ін?єкційні приладдя (медичні голки для ін?єкцій, спиртові одноразові серветки, пігулки);

- Пігулки в блістерах для знезараження води;

- 14 плащів хімзахисту, 2 розвантажувальних військових пояси;

- 24 упаковки жіночих тампонів;

- 3 картонних коробки з вмістом термоковдр;

- Залишки гуманітарної допомоги (сублімовані продукти, 1 плащ хімзахисту, вологі серветки);

- Картонна коробка з вмістом термоковдр.

Арешт майна може бути скасовано в порядку ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1