СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2610/25
ун. № 759/9668/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 15.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 15.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, щоДетективами відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до висновків управління запобігання фінансовим операціям, пов?язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 03.12.2020 року по 31.12.2022 року, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснюючи зовнішньоекономічні операції по вивезенню (експорту) зерна та насіння кукурудзи, пшениці продовольчої, сої врожаю 2022 року на загальну суму 46 990 816,44 грн, поза податковим обліком, умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 8 458 346,96 грн., тобто в особливо великих розмірах. Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 11.11.2022 року по 28.02.2023 року, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснюючи зовнішньоекономічні операції по вивезенню (експорту) кукурудзи, шроту соняшникового та олії соняшникової, пшениці, соєвих бобів врожаю 2022 року на загальну суму 1 157 372 590,82 грн, поза податковим обліком, умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 208 327 066,34 грн., тобто в особливо великих розмірах. Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 13.09.2022 року по 31.12.2022 року, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснюючи зовнішньоекономічні операції по вивезенню (експорту) шроту соняшникового та олії соняшникової врожаю 2022 року на загальну суму 506000958,6 грн., поза податковим обліком, умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 110 195 311,14 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, на території м. Києва та інших областей діє група невстановлених осіб, яка шляхом створення завідомо контрольованих суб`єктів господарської діяльності та їх подальшого використання, здійснює зовнішньо-економічні операції по вивезенню (експорту) сільськогосподарської продукції, товарів, походження яких згідно фінансово-господарської діяльності товариств встановити неможливо. Під час оформлення митних документів третіми особами від імені підконтрольних суб`єктів господарювання, надаються завідомо неправдиві відомості та документи, як наслідок останніми не відображаються проведені експортні операції у податковій звітності, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, на території м. Києва та інших областей діє група невстановлених осіб, яка шляхом створення завідомо контрольованих суб`єктів господарської діяльності та їх подальшого використання, здійснює зовнішньо-економічні операції по вивезенню (експорту) сільськогосподарської продукції, товарів, походження яких згідно фінансово-господарської діяльності товариств встановити неможливо. Службовими особами завідомо контрольованих суб`єктів господарської діяльності, за попередньою змовою, здійснено внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

У межах провадження надійшов висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно суб`єкта господарювання, який здійснював митне оформлення товарів в режимі «експорт».

За результатом розгляду викладених відомостей вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 06.04.2023 по 10.01.2024 здійснювало операції з вивезення (експорту) сільськогосподарської продукції невстановленого походження на загальну суму 25 087 115,70 грн.

З огляду на наведене, діяльність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ймовірно, спрямована на ухилення від сплати податків, неповернення валютної виручки та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Орган досудового розслідування вжив заходів щодо допиту службових осіб (у порядку ст. 65 КПК України) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по обставинах експорту продукції за період з 06.04.2023 по 10.01.2024, а саме отримати відомості щодо походження сільськогосподарської продукції, зазначеної в оформлених митних деклараціях, та по взаємовідносинах з іншими контрагентами, брокерами, перевізниками.

Зокрема попередньо встановлено, що одноособовим власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , однак останній рахується керівником одночасно у 27 суб`єктах господарювання, що у свою чергу підтверджує існування наведених у висновку ризиків.

В межах виконання наданого доручення у порядку ст. 40, 41 КПК України встановлено та допитано у якості свідка гр. ОСОБА_4 та підтверджено обставини подання необхідних документів при реєстрації суб`єктів господарювання на прохання третіх осіб за винагороду та відкриття останнім рахунків у банківських установах на умовах отримання винагороди.

Зокрема ОСОБА_4 згідно відомостей ЄДРПОУ є засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ряду (27) інших СГД.

Згідно витягу копій документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у порядку ст. 11 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», вбачається у змісті останніх наявність реквізиту (підпису) та почерку від імені гр. ОСОБА_4

23.04.2025 допитано у якості свідка ОСОБА_4 та підтверджено обставини реєстрації/перереєстрації на останнього товариств (28 СГД) за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності, а саме у період з 2021 по 2024 рік останній без мети здійснення господарської діяльності набув у власність наступні суб`єкти господарювання:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того, встановлено, що останній 25.10.2022 за аналогічних обставин зареєструвався фізичною особою підприємцем.

В подальшому встановлено перелік розрахункових рахунків, які ОСОБА_4 відкрив та передав доступ до банківських рахунків третім особам, в управління у межах ФОП, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Зокрема, ОСОБА_4 відкрито наступні банківські рахунки:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_32 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 01.12.2024, № НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 28.10.2022, № НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 28.10.2022, № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 27.02.2019, № НОМЕР_37 (840-ДОЛАР США) відкритого 26.10.2022, № НОМЕР_36 (978-ЄВРО) відкритого 26.10.2022,

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_38 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_39 (978-ЄВРО) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_39 (840-ДОЛАР США) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_40 (978-ЄВРО) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_39 (826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_40 (840-ДОЛАР США) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_39 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_41 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 13.09.2024,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_42 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 11.10.2024, № НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 14.10.2024, № НОМЕР_45 (978-ЄВРО) відкритого 29.11.2024, № НОМЕР_46 (978-ЄВРО) відкритого 29.11.2024,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_47 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 20.01.2022, № НОМЕР_49 (978-ЄВРО) відкритого 26.01.2023, № НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 12.05.2023, № НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 11.07.2023,

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_52 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 28.10.2022, № НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 28.10.2022,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_55 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 06.02.2023,

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_57 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 29.11.2024,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_59 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_60 (840-ДОЛАР США) відкритого 11.04.2023, № НОМЕР_60 (978-ЄВРО) відкритого 11.04.2023, № НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 11.04.2023, № НОМЕР_61 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 11.04.2023.

Таким чином, слідство здобуло та володіє переліком використаних розрахункових рахунків ТОВ та ФОП, що були відкриті за обставин вчинення кримінального правопорушення на вимогу третіх осіб за грошову винагороду та передані в управління третім особам без відома про мету використання.

На даний час органу досудового розслідування, з урахуванням проведеного аналізу та систематизації відомостей про банківські рахунки необхідно отримати відомості, що становлять банківську таємницю.

Зокрема необхідно отримати доступ до відомостей та документів за весь період функціонування вказаних рахунків на електронних і паперових носіях, а саме:

відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахункам та іншим гривневим та валютним рахункам з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття, заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань за період з дня відкриття рахунків по дату винесення даної постанови у паперовому та електронному вигляді.

Зазначений перелік розрахункових рахунків розмежовано по банківських установах володільцях відповідної інформації.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_32 , код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 01.12.2024, № НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 28.10.2022, № НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 28.10.2022, № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 27.02.2019, № НОМЕР_37 (840-ДОЛАР США) відкритого 26.10.2022, № НОМЕР_36 (978-ЄВРО) відкритого 26.10.2022,

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_38 , код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_39 (978-ЄВРО) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_39 (840-ДОЛАР США) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_40 (978-ЄВРО) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_39 (826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_40 (840-ДОЛАР США) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_39 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_41 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 13.09.2024,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_42 , код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 11.10.2024, № НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 14.10.2024, № НОМЕР_45 (978-ЄВРО) відкритого 29.11.2024, № НОМЕР_46 (978-ЄВРО) відкритого 29.11.2024,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_47 , код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 20.01.2022, № НОМЕР_49 (978-ЄВРО) відкритого 26.01.2023, № НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 12.05.2023, № НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 11.07.2023,

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_52 , код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 28.10.2022, № НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 28.10.2022,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_55 , код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 06.02.2023,

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_57 , код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 29.11.2024,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_59 , код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_60 (840-ДОЛАР США) відкритого 11.04.2023, № НОМЕР_60 (978-ЄВРО) відкритого 11.04.2023, № НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 11.04.2023, № НОМЕР_61 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 11.04.2023.

В судове засідання детектив не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки детективом доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива відділу детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 15.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000013 від 15.08.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_32 , код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_38 , код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_42 , код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_47 , код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_52 , код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_55 , код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_57 , код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_59 , код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), за адресою реєстрації юридичної особи та/або в іншому місці щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_32 , код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 01.12.2024, № НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 28.10.2022, № НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 28.10.2022, № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 27.02.2019, № НОМЕР_37 (840-ДОЛАР США) відкритого 26.10.2022, № НОМЕР_36 (978-ЄВРО) відкритого 26.10.2022,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_38 , код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_39 (978-ЄВРО) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_39 (840-ДОЛАР США) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_40 (978-ЄВРО) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_39 (826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_40 (840-ДОЛАР США) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_39 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК) відкритого 09.10.2024, № НОМЕР_41 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 13.09.2024,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_42 , код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 11.10.2024, № НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 14.10.2024, № НОМЕР_45 (978-ЄВРО) відкритого 29.11.2024, № НОМЕР_46 (978-ЄВРО) відкритого 29.11.2024,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_47 , код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 20.01.2022, № НОМЕР_49 (978-ЄВРО) відкритого 26.01.2023, № НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 12.05.2023, № НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 11.07.2023,

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_52 , код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 28.10.2022, № НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 28.10.2022,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_55 , код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 06.02.2023,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_57 , код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 29.11.2024,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_59 , код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_60 (840-ДОЛАР США) відкритого 11.04.2023, № НОМЕР_60 (978-ЄВРО) відкритого 11.04.2023, № НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 11.04.2023, № НОМЕР_61 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритого 11.04.2023, зокрема банківських документів за весь період функціонування розрахункових рахунків на електронних і паперових носіях, а саме: персональних відомостей про клієнта (копій документів на особу), договору про відкриття рахунку, відомостей та документів про закриття (блокування) рахунку (у тому числі заяв про перерахування залишку коштів на інший рахунок у разі закриття), відомостей про ID пристрій (device-ID), унікальний ідентифікатор пристрою, інший ідентифікатор, з метою отримання виокремлення конкретного пристрою, відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення постанови, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття, заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань за період з дня відкриття рахунків по дату винесення даної постанови у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 08.07.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1