печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться на території Федеративної Республіки Німеччина, за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001723 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що службові особи окремих суб`єктів господарювання за попередньою змовою між собою та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у період з 2022 року, вчиняють заволодіння державними коштами під час здійснення виконання програми державних закупівель для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За наявними відомостями встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 утворилась та діє злочинна група з ознаками організованості з числа працівників вказаної служби із залученням спеціально створених (придбаних) підконтрольних суб`єктів господарювання, діяльність якої полягає у заволодінні бюджетними коштами, що виділені ІНФОРМАЦІЯ_4 для забезпечення цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

Згідно відомостей, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено що до здійснення розкрадання бюджетних кошів, що виділялися на потреби ІНФОРМАЦІЯ_2 керівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути залучені ряд організацій, зокрема ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ін.

Окрім цього, згідно звіту про результати проведення комплексної перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.08.2023 встановлено імовірні факти завищення вартості поставленого майна під час укладання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема: пожежно-рятувальних автодрабин - на суму 225 млн. грн.; тактичних роботів - на суму 16 млн. грн; систем пожежогасіння - на суму 33 млн грн.

Встановлено, що способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного плану, службові особи групи визначили механізм державних закупівель та з метою реалізації власного злочинного умислу відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII проводять торги по закупівлі товарів, робіт та послуг, при цьому тендерними комітетами в тендерній документації заздалегідь висуваються вимоги до учасників тендерних закупівель, за якими переможцем має бути виключно підприємства, з якими налагоджено взаємовідносини по отриманню «відкатів» у розмірах в залежності від суми грошових коштів, що перераховані на розрахункові рахунки переможців торгів.

Разом з тим, з метою створення вигляду проведення законної процедури державних закупівель, службовими особами підрядних організацій - переможцями торгів подаються завідомо підроблені документи, а саме довідки щодо наявності працівників відповідної категорії та їх належної кількості, а також наявності техніки та відповідних інструментів.

Кінцевим етапом реалізації злочинного плану службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у складі злочинної групи з ознаками організованості, які зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення, шляхом укладення підрядних договорів, а також договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи, а саме у кошторисну та звітну документації - акти приймання-передачі поставлених товарів та/або наданих послуг і, як результат, в подальшому виведення грошових коштів на інші підприємства з ознаками фіктивності, переводяться із безготівкової форми у готівку та привласнюються чим завдають збитків інтересам держави в особливо великих розмірах.

Крім цього, у період дії воєнного стану службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючись Постановою КМУ від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», здійснюють закупівлі за спрощеною процедурою, що дозволило останнім досягти максимального ефекту від злочинної діяльності.

Так, отримано інформацію щодо закупівель регіональними ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх підпорядкованими підрозділами спеціальної аварійно-рятувальної техніки (автодрабини пожежні), зокрема:

Згідно з доповідною запискою Директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 на ім`я Заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 від 27.04.2023 №21-1367/212 у пожежно-рятувальних підрозділах склалася критична ситуація із сучасними технічними засобами для забезпечення гасіння пожеж та рятування людей з висотних будівель. У зв`язку з граничними термінами експлуатації під час виїздів має безліч технічних відмов та несправностей, які зокрема, становлять небезпеку як для постраждалого населення, так і для самих рятувальників (84 % наявної техніки понад 20 років). Некомплект пожежної підйомної техніки становить 35,5%.

З метою отримання інформації щодо виробництва (постачання) вищезазначеної техніки із зазначенням термінів виготовлення, відповідності чинним нормативно-правовим актам України у галузі проектування та виробництва підйомної та спеціальної техніки, умов постачання її комплектації та розрахунки очікуваної (орієнтовної) вартості товарів з обґрунтуваннями витрат ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслано листи провідним європейським виробникам даної техніки ( ІНФОРМАЦІЯ_24, ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27, ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), в отриманих відповідях ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано на імпортерів в Україні.

За результатами розіслано листи до потенційних постачальників в Україні та отримано комерційні пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». При цьому, Департаментом узагальнено пропозиції підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо потреби у пожежно-рятувальній, спеціальній техніці та коштах на її закупівлі, які надійшли на виконання вимог листів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.03.2023 № 04- 4064/211 та від 24.03.2023 № 04-5179/211.

Крім цього, з метою дослідження цін на ринку за підписом заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке є офіційним представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 в Україні, 10.05.2023 направлено запит №04-8382/212 щодо можливості постачання та комерційних пропозицій:

- автопідіймачів пожежних з висотою підйому 30-35 м.;

- автопідіймачів пожежних з висотою підйому 42-45 м.;

- автопідіймачів пожежних з висотою підйому 50-55 м.-

із зазначенням кількості термінів та умов постачання. 29.06.2023 за вх. №№44/14944, 44/14945, 44/14946 ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано комерційні пропозиції із технічними характеристиками, термінами та умовами постачання і оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Таким чином, прийнято рішення про здійснення закупівлі для підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 спеціальної техніки:

- драбини пожежні з вистою підйому до 35 м - 16 одиниць;

- драбини пожежні з вистою підйому 42 - 45 м - 15 одиниць;

- драбини пожежні з вистою підйому 50 - 55 м - 1 одиниця;

- драбини пожежні з вистою підйому до 42 - 45 м - 3 одиниці;

- драбини пожежні з вистою підйому до 55 м - 3 одиниці;

- автомобіль з краном-маніпулятором, бортовою платформою та тентом - 3 одиниці;

- автомобіль з бортовою платформою, тентом та драбини - 1 одиниця

за рахунок коштів загального фонду державного бюджету призначених для ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2023 рік у межах бюджетної програми КПКВ 1006280 «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту».

Вивченням управлінських рішень, як реакції на подані комерційні пропозиції, встановлено, що заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 надано вказівку Директору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 отримані комерційні пропозиції «довести до відома підрозділів, які здійснюють закупівлю зазначених типів спеціальної техніки, провести аналіз і врахувати в роботі». Аналогічно вказівку 29.06.2023 надано щодо комерційних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », які надійшли на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 дещо пізніше.

У подальшому вивченням карток реєстрації вихідного документу встановлено, що з використанням системи електронного документообігу «ІНФОРМАЦІЯ_30» комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на автодрабини пожежні лише 04.07.2023 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Аналізом онлайн-платформи електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_22 » станом на 12.09.2023 встановлено факти проведення закупівель пожежних автодрабин та здійснено порівняння цінових пропозицій переможців торгів із найбільш економічно вигідними комерційними пропозиціями отриманими ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отже, виконання умов вказаних договорів по закупівлі спеціальної аварійно-рятувальної техніки (автодрабини пожежні) призведе до безпідставної розтрати бюджетних коштів на загальну суму 236 640 000,00 грн.

Окрім того, за результатами проведення торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 15.12.2022 відповідно до договору від 09.12.2022 N?977 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбано тактичний робот MAGIRUS WOLF R1 за кошти в сумі 11 599 980,00 грн. 3 ПДВ; ІНФОРМАЦІЯ_2 21.12.2023 відповідно до договору від 19.12.2022 N?232 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбано тактичний робот MAGIRUS WOLF R1 (пожежний модуль) за кошти в сумі 10 856 280,00 грн. з ПДВ; ІНФОРМАЦІЯ_2 23.12.2022 відповідно до договору від 22.12.2022 N?1284/1169юр у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбано тактичний робот MAGIRUS WOLF R1 за кошти в сумі 10 112 640,00 грн. з ПДВ. Загальна сума придбаних тактичних роботів MAGIRUS WOLF R1 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , становить 32 568 900,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , імпортовано 07.12.2023 (митна декларація від 07.12.2023 N?UA100000/2022/820778) MAGIRUS WOLF R1/Пожежний робот (При гасінні пожеж та аварійно-відновлювальних роботах, а також при надзвичайних ситуаціях) у кількості 3 одиниці фактурна вартість яких становить 16 164 372,00 грн.

Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 реалізувало тактичні роботи MAGIRUS WOLF R1 для ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 по ціні вдвічі завищеній від реально витрачених коштів на їх закупівлю, що свідчить про можливурозтрату грошових коштів службовими особами вказаних підрозділів ДСНС на загальну суму понад 16 млн. грн.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться на території Федеративної Республіки Німеччина, за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу постачання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Україна, автодрабин пожежних марки «MAGIRUS» та тактичних роботів «MAGIRUS WOLF R1».

Для проведення зазначених процесуальних дій на території Федеративної Республіки Німеччина, органом досудового розслідування, відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року підготовлено запит про надання правової допомоги у кримінальному провадженні.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001723 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться на території Федеративної Республіки Німеччина, за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001723 від 14.09.2023 та компетентним органам Федеративної республіки Німеччина у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться на території Федеративної Республіки Німеччина, за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, які мають значення доказів в зазначеному кримінальному провадженні, а саме:

- фінансово-господарських документів за 2022-2023 роки щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Україна у компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться на території Федеративної Республіки Німеччина, за адресою: АДРЕСА_1 , автодрабин пожежних марки «MAGIRUS», в яких наявні відомості про модель, комплектацію, складові частини, їх назви, марки, моделі, артикули, специфікації, за наявності серійні номери, їх кількість по кожній автодрабині пожежній з прив`язкою до серійного номеру;

- договорів укладених компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться на території Федеративної Республіки Німеччина, за адресою: АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Україна у 2022-2023 роках, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій щодо закупівлі автодрабин пожежних марки «MAGIRUS»;

- загальні відомості про автодрабини пожежні марки «MAGIRUS» моделей закуплених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Україна у 2022-2023 роках, їх представлення, ціну, призначення, основні характеристики, складові частини, їх назви, марки, моделі, які готувались до експорту;

- фінансово-господарських документів за 2022-2023 роки щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Україна у компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться на території Федеративної Республіки Німеччина, за адресою: АДРЕСА_1 , тактичних роботів марки «MAGIRUS WOLF R1», в яких наявні відомості про модель, комплектацію, складові частини, їх назви, марки, моделі, артикули, специфікації, за наявності серійні номери, їх кількість по кожному тактичному роботу з прив`язкою до серійного номеру;

- договорів укладених компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться на території Федеративної Республіки Німеччина, за адресою: АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Україна у 2022-2023 роках, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій щодо закупівлі тактичних роботів марки «MAGIRUS WOLF R1»;

- загальні відомості про тактичні роботи «MAGIRUS WOLF R1» у 2022-2023 роках, їх представлення, ціну, призначення, основні характеристики, складові частини, їх назви, марки, моделі, які готувались до експорту.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1