Провадження № 1-кс/686/5562/25
УХВАЛА

29 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000072, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2025,

встановив:

28.05.2025 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні ВРОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування №0000072 від 05.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства упродовж 2022-2023 років, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснили розтрату чужого майна, а саме у вказаний період здійснювали реалізацію сільськогосподарської продукції за цінами, значно нижчими ринкових та мінімально визначених, внаслідок чого державному підприємству спричинені збитки в особливо великих розмірах.

Згідно інформації оперативного підрозділу, встановлено, що службові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », упродовж періоду з 01.01.2022 по 30.06.2024, здійснювали продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукції сільського господарства, що належить державному підприємству за значно заниженими цінами, внаслідок чого державному підприємству спричинено збитки, сума яких у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно, безпідставно отримало пільгу/кошти.

Вказане підтверджується висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.01.2025 №6/22-01-08-07-6/00846429, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Внаслідок встановлення у договорах купівлі-продажу зернової продукції, її вартості, розмір якої значно менше середньоринкової, державі в особі державного підприємства завдано шкоди у вигляді економічних збитків, сума яких у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, з метою прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, забезпечення ефективного виконання судово-економічної експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- договори, на підставі яких ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реалізацію сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж періоду з 01.01.2022 по 30.06.2024;

- договори, на підставі яких ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реалізацію сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж періоду з 01.01.2022 по 30.06.2024;

- видаткові накладні, за якими ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реалізацію сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж періоду з 01.01.2022 по 30.06.2024;

- видаткові накладні, за якими ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реалізацію сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж періоду з 01.01.2022 по 30.06.2024;

- ТТН по реалізації сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж періоду з 01.01.2022 по 30.06.2024;

- ТТН по реалізації сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж періоду з 01.01.2022 по 30.06.2024;

- оборотну, оборотно-сальдову відомість за рахунком 301 "Готівка в національній валюті", за рахунком 311 "Поточні рахунки в національній валюті", касові книги ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з 01.01.2022 по 30.06.2024;

- банківські виписки по усіх рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період 01.01.2022 по 30.06.2024;

- оборотні відомості за рахунками 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" та 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж періоду з 01.01.2022 по 30.06.2024;

- оборотні відомості за рахунками 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" та 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж періоду з 01.01.2022 по 30.06.2024;

- акти звірки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 на 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 та 30.06.2024.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» серед іншого таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити судові експертизи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 проведення тимчасового доступу та вилученняоригіналів документів, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- договори, на підставі яких ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реалізацію сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж періоду з 01.01.2022 по 30.06.2024;

- договори, на підставі яких ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реалізацію сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж періоду з 01.01.2022 по 30.06.2024;

- видаткові накладні, за якими ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реалізацію сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж періоду з 01.01.2022 по 30.06.2024;

- видаткові накладні, за якими ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реалізацію сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж періоду з 01.01.2022 по 30.06.2024;

- ТТН по реалізації сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж періоду з 01.01.2022 по 30.06.2024;

- ТТН по реалізації сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж періоду з 01.01.2022 по 30.06.2024;

- оборотну, оборотно-сальдову відомість за рахунком 301 "Готівка в національній валюті", за рахунком 311 "Поточні рахунки в національній валюті", касові книги ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з 01.01.2022 по 30.06.2024;

- банківські виписки по усіх рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період 01.01.2022 по 30.06.2024;

- оборотні відомості за рахунками 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" та 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж періоду з 01.01.2022 по 30.06.2024;

- оборотні відомості за рахунками 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" та 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж періоду з 01.01.2022 по 30.06.2024;

акти звірки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 та 30.06.2024.

Уповноваженим службовим особам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє по 27 липня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя