Справа № 405/631/24
провадження № 1-кс/405/1217/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 03.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 02.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатам проведення тендерних процедур, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , голова ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ) укладено договір №180 від 03.09.2021 на загальну суму 16 млн. 575 тис. грн., щодо будівництва пішохідного мосту через річку Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області.

Відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт №3 від 28.12.2021 форми КБ-2В, виписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грудень 2021 року, підприємством передано замовнику ІНФОРМАЦІЯ_3 конструктивні елементи пішохідного мосту в кількості 19 шт. найменувань, в тому числі огорожа мосту, на загальну суму 5 млн. 849 тис. 563 грн., які останні перерахували в 2021 році. В грудні місяці 2021 року, поставлені металоконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 передала на відповідальне зберігання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так в жовтні 2023 року з метою привласнення коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено та підписано акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, відповідно до якого конструктивні елементи мосту отримані та оплачені ІНФОРМАЦІЯ_6 в грудні 2021 року, знімаються та документально повертаються замовнику за вартістю матеріалів відповідно до форми №3 від 28.12.2021. В подальшому з метою привласнення коштів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно завищують вартість 18 конструктивних елементів мосту на суму понад 600 тис. грн. та не включають до акту конструктивний елемент ОГ-1 (Сталева огорожа) первинною вартістю, без врахування адміністративних, загальновиробничих витрат в сумі 528 тис. грн.

06.11.2023 на підставі акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, замовник перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти загальною сумою 258 тис. 703 грн.

21.11.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №3 до договору підряду №180 від 03.09.2021 щодо припинення дії договору підряду №180 від 03.09.2021 шляхом його дострокового розірвання у зв`язку зі зміною способу монтажу споруди мосту.

Всього по договору підряду №180 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на розрахунковий рахунок від ІНФОРМАЦІЯ_7 бюджетні кошти у загальні сумі 9 млн. 573 тис. 061 грн.

Крім того встановлено, що за результатам повторного проведення тендерних процедур, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , голова ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ) повторно укладено договір №5 від 16 січня 2024 року на загальну суму 32 003 883,42 (тридцять два мільйони три тисячі вісімсот вісімдесят три) грн., щодо будівництва пішохідного мосту через річку Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області.

Про вказаний факт було заявлено громадянкою ОСОБА_6 , жителькою м. Олександрія Кіровоградського району, яка крім того повідомила, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при складанні звітної документації включено до актів завідомо неправдиву інформацію, а саме повторно включено вже виконані роботи та поставлене обладнання. Медгаз

Шляхом аналізу інформації у відкритому доступі мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 було виявлено додаток №4 до договору підряду №5 від 16 січня 2024 Підсумкова відомість ресурсів. Оглядом вказаного документу, у розділі «ІІІ. Будівельні матеріали, вироби і компекти» виявлено такі пункти як: - ПС2 (пролітна споруда), ПС7, ПС8 та ПС10, а також К3 (конструкція) та К4. Також у вказаному розділі виявлено пункт під назвою ОГ-1 (готовий вироб поставки завода виробника), що є Стальною огорожею на мосту. Вказані вироби та матеріали, відповідно Акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року (договор №180) були оплачені та поставлені ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2023 році.

Відповідно до даних із відкритих джерел ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку платників податків у ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення обставин можливого кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 03.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

1) документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2) договорів про визнання електронних документів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поданих за період з 01.09.2021 по 01.05.2025 (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

5) усі наявні оригінали податкових декларацій платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди 2021-2025 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.09.2021 по 01.05.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

8) відомостей про осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.09.2021 по 01.05.2025;

9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.09.2021 по 01.05.2025;

10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2021 по 01.05.2025;

11) актів планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про перехід на іншу систему оподаткування за період з 01.09.2021 по 01.05.2025;

12) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.09.2021 по 01.05.2025;

13) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2021 по 01.05.2025;

14) задекларовані показники обсягів доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2021 по 01.05.2025 в розрізі податкових періодів;

15) який статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

16) інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 01.09.2021 по 01.05.2025.

Строк дії ухвали встановити до 21.07.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13