Справа № 459/444/25
Провадження № 1-кс/459/478/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до ресей та документів

08 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07.05.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у розпорядженні у володінні з у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання зазначив, що 19.01.2025 у період часу з 18 години 55 хвилин по 19 годину 12 хвилин, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно - обчислювальної техніки, подзвонивши із прихованого номеру, з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , заволоділа кредитними грошовими коштами на загальну суму 72 282 гривні та із зарплатної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 40 573 гривні, чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківських рахунків банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_1 та вилучену інформацію по вкзаних рахунках було скеровано на опрацювання працівника УПК у Львівській області ДКНП України.

В подальшому отримано рапорт від старшого оперуповноваженого 5-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях) УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_7 в якому зазначено, що19.01.2025 із банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_1 відбувся ряд трансакцій по перерахунку грошових коштів різними сумами на банківську карту отримувача банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, котра перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000080 від 30.01.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 ,старшому слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

усіх відомостей про клієнта банку, котрий користується банківським рахунком банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_3 , чи відкриті банківські рахунки у період часу з 19.01.2025 по 19.02.2025 включно;

рух коштівпо банківськійкартібанку « ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_3 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 19.01.2025 по 19.02.2025 включно;

копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами/картою, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у період часу з 19.01.2025 по 19.02.2025 включно;

повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь - які операції з банківським рахунком/рахунками, банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 у період часу з 19.01.2025 по 19.02.2025 включно.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1