Провадження №1-кс/127/9671/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 15.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 - 2, ч. 3 ст. 209, 368-5 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 365-К від 15 липня 2019 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказом ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №81-к від 14 грудня 2022 року на посаду директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наказом ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 692-к від 12 липня 2023 року, на посаду заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до статей 19, 68 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 20 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, яку ратифіковано Верховною радою України із заявами Законом № 251-V (251-16) від 18.10.2006 за умови дотримання своєї конституції та основоположних принципів своєї правової системи кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочином умисне незаконне збагачення, тобто значне збільшення активів державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», органи державної лісової охорони є правоохоронними органами.

Згідно абз. 2 п. 1 Положення про державну лісову охорону, лісову охорону інших лісокористувачів та власників лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 976 від 16.09.2009, держлісоохорона має статус правоохоронного органу.

Пунктом 5 вищевказаного положення визначено, що до посадових осіб держлісоохорони належать посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , обласних управлінь лісового та мисливського господарства і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно з додатком.

Посадові особи державної лісової охорони, лісової охорони інших постійних лісокористувачів та власників лісів визначені у додатку до Положення про державну лісову охорону, лісову охорону інших лісокористувачів та власників лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №976 від 16.09.2009, зокрема в розділі «Обласних управлінь лісового та мисливського господарства» - начальник, заступник начальника - головний лісничий, начальник відділу (сектору) лісового господарства, заступник начальника та спеціалісти відділу (сектору) всіх категорій, начальник відділу (сектору) охорони і захисту лісу, заступник начальника та спеціалісти відділу (сектору) всіх категорій, начальник відділу (сектору) мисливського господарства та спеціалісти відділу (сектору) всіх категорій, керівник, головний лісничий, головний мисливствознавець, начальник відділу (сектору) лісового господарства та інженери відділу (сектору) всіх категорій, начальник відділу (сектору) охорони і захисту лісу та інженери відділу (сектору) всіх категорій, начальник відділу (сектору), спеціалісти відділу (сектору) мисливського господарства всіх категорій, лісничий, мисливствознавець, помічник лісничого, старший майстер лісу, майстер лісу, начальник лісової пожежної станції, старший єгер та єгер підприємства, установи, організації, у постійному користуванні або власності яких перебувають ліси.

Статтею 241 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 49, 63-70, 73, 75, 77, 188-5 цього Кодексу.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, його заступники, головні лісничі, старші інженери та інженери, командири авіаланок, старші льотчики-спостерігачі та льотчики-спостерігачі, лісничі, помічники лісничих, майстри лісу.

Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі Управління) визначено, що воно підпорядковується ІНФОРМАЦІЯ_9 та є його територіальним органом та у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем`єр-міністра України, наказами ІНФОРМАЦІЯ_10 , дорученнями ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі Міністр), його першого заступника та заступника, наказами ІНФОРМАЦІЯ_9 , дорученнями Голови ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

Окрім того, ОСОБА_5 за період перебування на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 та директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто уповноважений на виконання наступних повноважень, а саме:

- діяти від імені Підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

- укладати господарські та інші угоди;

- видавати доручення;

- відкривати рахунки в банках;

- користуватися правом розпорядження коштів Підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

- в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

- вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Уповноваженим органом управління, статутом Підприємства і контрактом до компетенції Керівника.

Також, ОСОБА_5 за період перебування на посаді заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 » наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто уповноважений на виконання наступних повноважень, а саме:

2.1. Заступник директора Центрального лісового офісу координує діяльність філій Підприємства.

2.2. Забезпечує впровадження у лісове господарство результатів науково-дослідних та дослідно - конструкторських робіт, необхідних для реалізації програм розвитку лісового господарства філій Підприємства.

2.3. Організовує розробку виробничих завдань по лісозаготівлях на рубках головного користування та рубках пов`язаних з веденням лісового господарства і здійснює контроль за їх виконанням у філіях Підприємства.

2.4. Організовує здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів філій від пожеж, незаконних рубок, та інших порушень лісового законодавства, захист лісів від шкідників і хвороб та іншого шкідливого впливу, запобігання злочинам і адміністративним правопорушенням у сфері лісового господарства.

2.5. Здійснює контроль за дотриманням сортиментної структури рубок головного користування філій.

2.6. Організовує та координує діяльность лісової охорони з питань охорони і захисту лісів.

2.7. Визначає необхідність та організовує проведення навчання по сертифікації у філіях.

2.8. Здійснює координацію діяльності філій, діяльність яких координується Офісом.

2.9. Розробляє пропозиції щодо розвитку лісового господарства з урахуванням прийнятого рівня ризику.

2.10. Організовує приймання і передачу лісових земель філій, діяльність яких координується Офісом.

2.11. Визначає основні напрями розвитку лісового насінництва і створення постійної лісонасінної бази на селекційній основі, координує роботу лісових розсадників та лісо-насіннєвих центрів.

2.12. Координує розроблення і контролює виконання заходів щодо відведення лісосік під головне рубання лісу, рубки формування і оздоровлення лісів та інші лісогосподарські рубки.

2.13. Забезпечує контроль якості відведення і таксації лісосік рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів.

2.14. Сприяє лісовпорядним партіям, іншим організаціям у проведенні польових робіт, перевіряє якість їх виконання.

2.15. Приймає участь у лісовпорядних нарадах.

2.16. Бере участь у заходах щодо атестації та раціоналізації робочих місць у лісогосподарському виробництві.

2.17. Забезпечує контроль над веденням документації з державного обліку лісів, державного лісового кадастру і галузевого ведення стану і використання земель лісового фонду філій.

2.18. Здійснює координацію філій, діяльність яких координується Офісом для забезпечення вчасного і якісного виконання натуральних показників в об`ємі і номенклатурі.

2.20. Проводить роботу з кадрами по підвищенню професійної майстерності та здійснює контроль відповідності продукції, технологічного процесу вимогам раціональної розробки деревини та підвищення товарності лісопродукції у філіях, діяльність яких координується Офісом.

2.21. Слідкує за виконанням вимог Закону України Про охорону праці, постанови, рішення, накази органів, установ та організацій в галузі охорони праці.

2.22. Надає допомогу філіям, діяльність яких координується Офісом на території Вінницької області у виконанні комплексних заходів з охорони праці та по підвищенню техніко-економічних показників лісопромислового виробництва на основі приміщення стандартизації та метрології.

2.23. Здійснює розроблення та організовує роботу в забезпеченні виконання заходів філій Підприємства на території Вінницької області по: перспективі розвитку лісопромислового виробництва, раціональній розробці лісосировинних ресурсів, найбільш повному використанню лісозаготівельної техніки та обладнання, підвищенню продуктивності праці в лісопромисловій діяльності.

2.24. Відповідає за співпрацю з органами місцевого самоврядування та громадськими об`єднаннями щодо налагодження партнерських взаємин, попередження виникнення конфліктних ситуацій.

2.25. Оперативно реагує на звернення та забезпечує надання необхідної інформації на запити, періодично організовує та бере участь у зборах та засіданнях для обговорення і вирішення проблемних питань.

2.26. Виконує інші доручення директора-Офісу.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи у період з липня 2014 року по 17.02.2020 на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 15.12.2022 по 12.07.2023 на посаді директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 13.07.2023 по 31.12.2024 на посаді заступника директора Центрального лісового офісу ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави у розумінні п. 1 Примітки до ст. 368-5 КК України, був працівником правоохоронного органу та на якого поширюються обмеження (у період з 28.11.2019 по 31.12.2024), встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

Відповідно до підпункту «е» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» посадові та службові особи державної лісової охорони є суб`єктом відповідальним за корупційні правопорушення.

Відповідно до положень Примітки до ст. 368-5 КК України, особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».

Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов`язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

При визначенні різниці між вартістю набутих активів та законними доходами не враховуються активи, які є предметом провадження у справах про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, а також активи, стягнуті в дохід держави в рамках такого провадження.

03.07.2020 під № 676 ІНФОРМАЦІЯ_12 зареєстровано шлюб між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ..

10.02.2024 ухвалою Богунського районний суд міста Житомира розірвано шлюб, зареєстрований 03.07.2020 між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Відповідно частини 3 статті 368 Цивільного кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із частинами 1 та 2 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» Особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а", "в" і "г" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Згідно із частиною 1 статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» у деклараціях, серед іншого, зазначаються відомості про персональні данні особи, що їх декларує, об`єкти нерухомості, цінне рухоме майно, отримані доходи, наявні у суб`єкта декларування або членів його сім`ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку; банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб`єкта декларування або членів його сім`ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім`я суб`єкта декларування або членів його сім`ї) або зберігаються кошти, інше майно тощо.

Таким чином, відповідно до підпункту «е» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 , як службова особа державної лісової охорони, належав до суб`єктів, на яких поширюється дія вказаного Закону, в тому числі в частині обов`язку щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_15 декларацію за минулий рік за формою, що визначається НАЗК.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посадах директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 », знав та розумів, що на нього покладено обов`язки додержуватися Конституції та законів України, поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_5 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення умисно, обіймаючи посади директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 28.11.2019 по 31.12.2024 набув активів вартістю 13 169 148,59 гривень грн., законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та які значно перевищують його законні доходи, за наступних обставин.

30.01.2025, о 01 годині 46 хвилини, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет та заповнивши на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_15 за URL-адресою ІНФОРМАЦІЯ_16 затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, подав Декларацію при звільненні особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2024 рік.

Перед підписанням декларації ОСОБА_5 ознайомився з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердив їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

Перелік інформації, яка зазначається у декларації, визначений ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції». При цьому під час заповнення декларації суб`єкти декларування, в тому числі і ОСОБА_5 , ознайомлюються із методичними настановами щодо заповнення декларації. Таким чином, ОСОБА_5 був обізнаний із правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації за 2024 рік. Аналогічні декларації ОСОБА_5 подав за 2019-2023 роки.

Відповідно до даних ДРФОПП та відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_17 , з 2019 року по 2024 рік сума доходів ОСОБА_5 становить 3 259 546,91 грн (без відрахування податків та витрат на проживання), з яких 138 067,81 грн пенсійні виплати, що не підлягають оподаткуванню.

Відповідно до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, доходи та активи ОСОБА_5 становили:

-у 2019 році дохід становив 230 321 грн, активи 350 000 грн та 17 000 дол. США (згідно з курсом Національного банку України станом на 31.12.2019 сума еквівалентна 402 560,00 грн);

-у 2020 році дохід становив 53 959 грн, активи 500 000 грн та 27 000 дол. США, активи збільшилися на 150 000 грн та 10 000 дол. США (згідно з курсом Національного банку України станом на 31.12.2020 сума еквівалентна 282 700,00 грн), тобто на суму, що суттєво перевищує його законний дохід;

-у 2021 році не був суб`єктом декларування і відповідно декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не подавав та згідно з ДРФОПП жодних доходів не отримував;

-у 2022 році дохід становив 30 965 грн, активи 750 000 грн, 41 000 дол. США та 15 000 євро, активи збільшилися на 250 000 грн, 14 000 дол. США (згідно з курсом Національного банку України станом на 31.12.2022 сума еквівалентна 511 840,00 грн) та 15 000 євро (згідно з курсом Національного банку України станом на 31.12.2022 сума еквівалентна 584 250,00 грн), тобто на суму, що суттєво перевищує його законний дохід;

-у 2023 році дохід становив 1 304 655 грн, активи 750 000 грн, 44 000 дол. США та 25 000 євро, активи збільшилися на 4 000 дол. США (згідно з курсом Національного банку України станом на 31.12.2022 сума еквівалентна 151 920,00 грн) та 4 000 євро (згідно з курсом Національного банку України станом на 31.12.2023 сума еквівалентна 168 800,00 грн);

-у 2024 році дохід становив 1 451 965 грн, з них 43 413 грн пенсійні виплати, активи 800 000 грн, 49 000 дол. США та 28 000 євро, активи збільшилися на 5 000 дол. США (згідно з курсом Національного банку України станом на 31.12.2024 сума еквівалентна 210 150,00 грн) та 3 000 євро (згідно з курсом Національного банку України станом на 31.12.2024 сума еквівалентна 131 760,00 грн).

Незважаючи на вищевикладене, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.12.2024, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на набуття ним активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Так, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 31.12.2024 та невстановлений на даний час у ході досудового розслідування спосіб ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, шляхом придбання транспортних засобів, поповнення належних йому та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) банківскьких рахунків, переказу грошових коштів витрачених на товари, роботи, послуги, перекази третім особам, набув активів вартістю 16 428 695,50 грн., а саме:

- транспортного засобу марки та моделі PORSCHE CAYENNE, 2019 року випуску, днз НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , вартістю 2 737 258,00 грн;

- транспортного засобу марки та моделі MERCEDES-BENZ AMG GLE 53 4MATIC, 2024 року випуску, днз НОМЕР_3 , VIN-код: НОМЕР_4 , вартістю 5 262 024,99 грн;

- грошових коштів, витрачених на товари, роботи, послуги та грошові перекази третім особам, у сумі 5 762 622,51 грн;

- готівкові кошти у сумі 10 000 євро (згідно з курсом Національного банку України станом на 31.12.2024 сума еквівалентна 439 200,00 грн) та 53 000 дол. США (згідно з курсом Національного банку України станом на 31.12.2024 сума еквівалентна 2 227 590,00 грн).

При цьому, різниця між вартістю набутих активів та підтвердженою сумою грошових надходжень складає 13 169 148,59 грн., що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 перебуваючи з 15.12.2022 по 12.07.2023 на посаді директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з 13.07.2023 по 31.12.2024 на посаді заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відповідності до ч.1 ст. 45, пп. в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі Закон) був зобов`язаний щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_18 (далі ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

У ч. 4 ст. 45 Закону передбачено, що упродовж 30 днів після подання декларації суб`єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_18 № 252/23 від 08.11.2023 затверджено форму та порядок заповнення декларації.

Статтею 46 Закону України «Про запобігання корупції» визначено перелік відомостей, які зазначаються суб`єктом декларування у декларації.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про об`єкти нерухомості, що належать суб`єкту декларування та членам його сім`ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право.

Такі відомості включають дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування. У разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у п. 1 ч. 1 цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у п. 1 ч. 1 цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Згідно з абз. 3 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» дані про об`єкт декларування, що перебуває у володінні або користуванні суб`єкта декларування або членів його сім`ї, зазначаються в декларації, якщо такий об`єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду (за умови що право володіння або користування виникло у суб`єкта декларування не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду) або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 28.03.2024 о 13:50 подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік (унікальний ідентифікатор 2cb5511d-f23e-4f1c-b5ee-9aaa4f3cb57a), до якої умисно вніс завідомо недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 11 652 407,18 грн (понад 2 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб).

Зокрема, у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації ОСОБА_5 всупереч вимогам п. 2 ч.3 ст. 46 Закону не зазначив про наявність у його дружини ОСОБА_9 на праві власності таких об`єктів нерухомого майна:

-квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 112,9 м2, вартістю 7 721 827,53 грн;

-квартири за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 149 000,00 грн, набутої на підставі договору купівлі-продажу квартири від 17.05.2016 № 572;

-квартири за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 730 000,00 грн, набутої на підставі договору купівлі-продажу квартири від 30.09.2015 № 608.

Крім того, ОСОБА_5 вніс завідомо недостовірні відомості до розділу 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби» декларації за 2023 рік, а саме не зазначив про наявність на праві власності у його дружини ОСОБА_9 транспортного засобу марки та моделі PORSCHE CAYENNE, 2019 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , вартістю 2 737 258,00 гривень.

Одночасно, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» ОСОБА_5 не вніс до декларації за 2023 рік відомості про доходи, отримані його дружиною. Згідно із відомостями ДРФОПП у 2023 році ОСОБА_9 отримала дохід у сумі 20 000 грн за 113 ознакою доходу (спадщина (подарунок) від члена сім`ї першого та другого ступенів споріднення), чим недотримав п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

Також недостовірні відомості ОСОБА_5 вніс до розділу 12 «Грошові активи» декларації за 2023 рік, а саме всупереч вимогам п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону суб`єкт не зазначив відомостіей про залишки коштів, розміщених на його банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », у сумі 6 823,12 грн, що підтверджується виписками про рух коштів на рахунках ОСОБА_5 у зазначених банківських установах.

Поряд з цим ОСОБА_5 вніс недостовірні відомості до розділу 13 «Фінансові зобов`язання» декларації та не зазначив про наявність фінансових зобов`язань перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а саме заборгованість станом на кінець звітного періоду у сумі 287 498,53 грн, чим не дотримав вимоги п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону, що підтверджується випискою про рух коштів, наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

З огляду на зазначене відомості, що подані ОСОБА_5 у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування, за 2023 рік виправленій (ID документа2cb5511d-f23e-4f1c-b5ee-9aaa4f3cb57a ) відрізняються від достовірних на загальну суму 11 652 407,18 грн грн, що більше ніж у 2000 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Реалізовуючи єдиний спільний умисел на внесення недостовірних відомостей до декларації, 31.03.2025 о 22:04 ОСОБА_5 подав виправлену декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2024 рік (унікальний ідентифікатор 3cab6f27-a394-49a8-a02a-8380197a9bbf), до якої умисно вніс завідомо недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 14 344 219,24 грн (понад 2 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб).

Зокрема, у розділі 2.2 «Інформація про членів сім`ї суб`єкта декларування» декларації за 2024 рік всупереч вимогам п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону не зазначив членів сім`ї, а саме: особу, з якою спільно проживає та не перебуває у шлюбі, ОСОБА_8 , синів ОСОБА_10 (актовий запис про народження від 06.03.2014 № 2215), ОСОБА_11 (актовий запис про народження від 24.10.2024 № 2177).

У розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації за 2024 рік ОСОБА_5 всупереч вимогам п. 2 ч. 3 ст. 46 Закону не зазначив про наявність на праві власності у його дружини ОСОБА_8 таких об`єктів нерухомого майна:

-квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 112,9 м2, вартістю 7 721 827,53 грн;

-квартири за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 149 000,00 грн, набутої на підставі договору купівлі-продажу квартири від 17.05.2016 № 572;

-квартири за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 730 000,00 грн, набутої на підставі договору купівлі-продажу квартири від 30.09.2015 № 608.

Крім того, ОСОБА_5 вніс завідомо недостовірні відомості до розділу 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби» декларації за 2024 рік, а саме не зазначив про наявність на праві власності у його дружини ОСОБА_8 транспортного засобу марки та моделі MERCEDES-BENZ AMG GLE 53 4MATIC, 2024 року випуску, днз НОМЕР_3 , VIN-код: НОМЕР_4 , вартістю 5 262 024,99 гривні.

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» ОСОБА_5 не вніс до декларації за 2024 рік відомості про доходи, отримані його дружиною. Так, згідно із відомостями ДРФОПП у 2024 році ОСОБА_12 отримала дохід у сумі 18 600,00 грн. за 105 ознакою доходу (дохід від продажу (обміну) рухомого майна) та 17 200, 00 грн соціальних виплат, чим не дотримано п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону та внесено недостовірні відомості до зазначеного розділу на загальну суму 35 800,00 гривень.

Також недостовірні відомості ОСОБА_5 внесено до розділу 12 «Грошові активи» декларації за 2024 рік, а саме всупереч вимогам п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону суб`єкт не зазначив відомостей про залишки коштів, розміщених на його банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », у сумі 66 776,49 грн, що підтверджується виписками про рух коштів на рахунках ОСОБА_5 у вказаних банківських установах.

Поряд з цим ОСОБА_5 вніс недостовірні відомості до розділу 13 «Фінансові зобов`язання» декларації та не зазначив про наявність фінансових зобов`язань перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а саме заборгованість станом на кінець звітного періоду у сумі 378 790,23 грн, чим не дотримав вимоги п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону, що підтверджується випискою про рух коштів, наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

З огляду на зазначене відомості, що подані ОСОБА_5 у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування, за 2024 рік виправленій (ID3cab6f27-a394-49a8-a02a-8380197a9bbf) відрізняються від достовірних на загальну суму 14 344 219,24 грн грн, що більше ніж у 2000 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в умисному внесенні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

26.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України.

Окрім того в ході досудового розслідування, проведено аналіз інформації з єдиного реєстру судових рішень, в ході якого встановлено наявність вироку ІНФОРМАЦІЯ_24 від 02.10.2024 року, категорія справи № 296/6140/24, номер судового провадження 1-кп/296/769/24, дата набрання законної сили: 02.11.2024, яким визнано винуватою лікаря невропатолога неврологічного відділення поліклініки №1 комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_25 » Житомирської міської ради ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України, а саме з описової частини встановлено, що у період з 03.02.2022р. по 17.03.2023р., у невстановлений слідством час, ОСОБА_13 , будучи лікарем невропатологом поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЖМР, перебуваючи в приміщенні поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЖМР за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що особи не проходили лікування в денному стаціонарі поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЖМР, в графі «лікуючий лікар» засвідчила власним підписом внесені невстановленою слідством особою завідомо неправдиві відомості до виписок із медичних карт амбулаторного (стаціонарного) хворого, про проходження особами лікування в денному стаціонарі поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЖМР, які у подальшому враховувались при визначенні особам групи інвалідності, тобто, будучи працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, видавала завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, за наступних обставин.

Так, у достовірно невстановлений слідством час та день у період з 06.04.2022р. по 07.04.2022р., діючи умисно та цілеспрямовано, лікар невропатолог поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЖМР за адресою: АДРЕСА_4 , усвідомлюючи та достовірно знаючи, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , не проходив лікування в денному стаціонарі поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЖМР, з метою надання вигляду проведення діагностичних та лікувальних заходів, наявності у хворого стійкого чи необоротного характеру захворювання під час видачі направлення на медико-соціальну експертну комісію та під час проходження зазначеної комісії для визначення групи інвалідності, повторно засвідчила власним підписом внесені невстановленою слідством особою завідомо неправдиві відомості до виписки №273 від 20.08.2021р. із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого про лікування ОСОБА_5 в денному стаціонарі поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЖМР у період з 09.08.2021р. по 20.08.2021р. та до виписки №47 від 18.02.2022р. із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого про лікування ОСОБА_5 в денному стаціонарі поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЖМР у період з 07.02.2022р. по 18.02.2022р.

У подальшому, 07.04.2022р., у достовірно невстановлений слідством час, зазначені виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями про лікування ОСОБА_5 в денному стаціонарі поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЖМР у період з 09.08.2021р. по 20.08.2021р. та у період з 07.02.2022р. по 18.02.2022р., були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_26 та враховані під час визначення 20.04.2022р. ОСОБА_5 третьої групи інвалідності.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000021 від 18.08.2023 за ч.2 ст. 364 КК України, особова справа ОСОБА_5 вилучена та перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи те, що відомості, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винну у вчиненні кримінального правопорушення особу, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому у зв`язку з цим виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження №0000021 від 18.08.2023 за ч.2 ст. 364 КК України.

Враховуючи викладене вище Заступник керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Заступник керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання заступника керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 15.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 - 2, ч. 3 ст. 209, 368-5 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000611 від 15.11.2024 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу заступнику керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки заступником керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майором Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим в ОВС та заступнику керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000021 від 18.08.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя