Справа № 646/5107/25
№ провадження 1-кс/646/1817/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

29 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000179 від 28.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000179 від 28.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.05.2025 року до ЧЧ ВПД №1 Куп`янського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.05.2025 року на сайті «Facebook» він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки "Mitsubishi L200", обговоривши всі деталі з продавцем, який представився як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заявник перерахував грошові кошти на банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , трьома транзакціями на загальну суму 55800,00 гривень. Після чого продавець на зв`язок не виходить та на смс не відповідає.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 22.05.2025 року він перебував в Куп`янськ-Вузловому, міста Куп`янська Харківської обл., та вирішив придбати транспортний засіб для власних потреб та знайшов в мережі інтернет на сайті «Facebook» оголошення про продаж авто з закордону, з контактом, де було вказано номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Пізніше ОСОБА_5 здійснив виклик зі свого номеру телефону НОМЕР_5 на номер телефону НОМЕР_4 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почав спілкуватися з особою чоловічої статі, який назвався на ім`я ОСОБА_7 , співрозмовник повідомив, що авто буде їхати з Польщі до м. Львова, авто має прибути до 24.05.2025 року, загальна вартість ТЗ "Мitsubishi L200", мала складати 2800,00 тис. євро (або 133980,00 грн). та спочатку ОСОБА_5 повинен був зробити передплату у розмірі 11000,00 грн. Через деякий час в додатку «Whats Арр» з мобільного номеру НОМЕР_4 , ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що наразі він зайнятим іншим питанням, та йому зателефонує інша особа та допоможе з купівлею транспортного засобу. Через деякий час ОСОБА_5 , у « ОСОБА_8 » зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_3 та представився як ОСОБА_6 та повідомив, що він далі буде супроводжувати доставку автомобіля, в ході розмови, вони погодилися та ОСОБА_9 скинув фото свого паспорту в «Whats App», для того, щоб ОСОБА_5 впевнився, що це він, після цього ОСОБА_10 надіслав номери банківських карток на які потрібно було здійснювати переказ грошових коштів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Погодившись на умови потерпілий ОСОБА_5 здійснив 22.05.2025 о 11:38 год. грошовий переказ в сумі 11000,00 грн. зі своєї банківської карти НОМЕР_6 на номер банківської карти НОМЕР_1 ; 22.05.2025 о 12:41 год. грошовий переказ в сумі 25800,00 грн. зі своєї банківської карти НОМЕР_6 на номер банківської карти НОМЕР_1 ; 22.05.2025 о 17:31 год. грошовий переказ в сумі 19000,00 грн. зі своєї банківської карти НОМЕР_6 на номер банківської карти НОМЕР_2 . Після здійснення вказаних грошових переказів продавець повідомив, що готуються документи та вказаний транспортний засіб потрібно почекати. Однак транспортний засіб йому не доставили, а вказані особи постійно продовжують вимагати сплату додаткових коштів вигадуючи нові обставини, таким чином він зрозумів, що його ошукали шахраї.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять таємницю операторів та провайдерів телекомунікацій, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: до абонентських номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено, що відомості отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить таємницю операторів та провайдерів телекомунікацій, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з?ясування обставин кримінального правопорушення.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв?язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

3 огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка є володільцем документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що впровадженні СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000179 від 28.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні дізнавача.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим дізнавачем не обґрунтовано необхідність отримання інформації та документів за часовий проміжок з 00:00 год. 22.05.2025 по теперішній час, з огляду на те, що за обставинами можливого кримінального правопорушення списання коштів з рахунку ОСОБА_5 відбулося 22.05.2025.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , задоволенню не підлягає, оскільки вказані особи, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000179 від 28.05.2025 року не зазначені в якості слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Частково задовольнити клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000179 від 28.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , т.в.о. дізнавача Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , до документів, що перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх вилучення у відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Харкові або в м. Дніпро, з наданням інформації стосовно абонентських номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період з 00:00 год. 22.05.2025 по 00:00 год. 23.05.2025, а саме теперішній час, а саме:

- адреси розташування і номери базових станцій та азимути ретрансляційних антен, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентських номерів НОМЕР_7 тa НОМЕР_8 ;

- інформацію про вмикання-вимкнення мобільних терміналів з абонентських номерів НОМЕР_7 тa НОМЕР_8 (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналів в мережі ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів мобільних номерів НОМЕР_7 тa НОМЕР_8 , унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI);

- типи з`єднання абонентів мобільних номерів НОМЕР_7 тa НОМЕР_8 вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів мобільних номерів НОМЕР_7 тa НОМЕР_8 ;

- за наявності контрактних угод (або відповідних реєстрацій) з абонентами, що користуються мобільними номерами НОМЕР_7 тa НОМЕР_8 надати відомості про даних осіб;

- за наявності надати довідку з інформацією про місце і час реалізації представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільних номерів НОМЕР_7 тa НОМЕР_8 особи клієнта, що придбала вищевказаний абонентський номер, з можливістю виготовлення копій завірених належним чином.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1