УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 24.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 224 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 24.05.2024, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000016 від 24.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 224 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2008ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) видало цілий ряд простих векселів, а саме: серії АА № 1834137, серії АА № 1834141, серії АА № 1834144, серії АА № 1834145, серії АА № 1834147, серії АА № 1834148, серії АА № 1834152, серії АА № 1834153, серії АА № 1834154, серії АА № 1834155, серії АА № 1834160. Підставами видання вказаних векселів стала заборгованість за придбання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » векселів відповідно до договору купівлі-продажу векселів № Б-457/3 від 19.12.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору купівлі-продажу векселів № Б-457/2 від 19.12.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору купівлі-продажу векселів № Б-457/1 від 19.12.2008 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупець, розрахувалось із продавцями за новопридбані векселя вищевказаними простими векселями на загальну суму 404 000 000 гривень.

В подальшому протягом грудня місяця 2008 року, по ланцюгу купівлі-продажу векселів через одні й ті самі підприємства, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іноземна компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ХК ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та інші, які були представлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », кінцевими векселедержателями перелічених простих векселів стали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме простих векселів: серії АА № 1834144 на суму 32 000 000 грн, серії АА № 1834145 на суму 28 000 000 грн, серії АА № 1834152 на суму 60 000 000 грн, серії АА № 1834153 на суму 48 000 000 грн та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме простих векселів: серії АА № 1834137 на суму 30 000 000 грн, серії АА № 1834141 на суму 42 000 000 грн, серії АА № 1834147 на суму 24 000 000 грн, серії АА № 1834148 на суму 20 000 000 грн, серії АА № 1834154 на суму 40 000 000 грн, серії АА № 1834155 на суму 36 000 000 грн, серії АА № 1834160 на суму 44 000 000 гривень.

Згідно заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) видані 19.12.2008 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прості векселя мають ознаки підроблення, оскільки видані в порушення чинного законодавства, зокрема статті 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні», відповідно до якої видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а відповідно до ч. 6 ст. 139 Господарського кодексу України товарами у складі майна суб'єктів господарювання визнаються вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи та послуги. Крім цього внесені підроблені підписи до індосаментного ряду векселів.

Допитаний під час слідства в якості свідка ОСОБА_5 , який в індосаменті значиться як представник іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначив, що він вказані векселя на підписував та не представляв вказану компанію під час придбання простих векселів.

Крім цього, допитані в якості свідків інші особи від імені яких зроблені підписи в індосаменті вказаних векселів, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та безпосередньо ОСОБА_10 , який підписував векселя як директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не змогли стверджувати за копіями векселів, що наявний підпис від їх імені належить їм та був ними виконаний.

Відповідно до висновку аналітика № 9.3/3.3.4/10120-24 від 18.12.2024, складеного старшим аналітиком відділу Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ України ОСОБА_11 , встановлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в порушення ст. 4 ЗУ «Про обіг векселів в Україні», ч. 6 ст. 139 Господарського кодексу України, за умови підтвердження в ході досудового розслідування використання підроблених цінних паперів, що існують у паперові формі, а саме простих векселів та часткової сплати за векселями АА1834145, АА1834144, АА1834148 в період з 01.01.2017 по 31.12.2019, ймовірно здійснено розтрату коштів в сумі 43 800 000 грн, шляхом перерахування коштів в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в сумі 35,8 млн грн та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » в сумі 7,8 млн грн.

З метою встановлення відповідності підписів виконаних на зазначених векселях, 14.02.2025 у вказаному кримінальному провадженні слідством призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_26 , однак враховуючи малу кількість вільних зразків наданих на експертне дослідження, не є за можливим дослідити підписи, зокрема підпис на індосаментів векселя виконаний від імені ОСОБА_5 ..

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилучені документів, які містять зразки підписів в тому числі ОСОБА_5 . Серед таких документів є документи наявні в реєстраційних справах юридичних осіб: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) в яких ОСОБА_5 був та є співзасновником.

Згідно абзацу 3, п. п. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» витребування документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться в реєстраційній справі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та реєстраційній справі та БО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підписи ОСОБА_5 , що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи той факт, що лише розкриттям комерційної таємниці, можна встановити відомості, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та реєстраційної справи та БО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ).

Згідно даних автоматизованих інформаційних систем, вказані реєстраційні справи зберігається у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої останній просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000016 від 24.05.2024, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1