Справа № 404/7545/25
Номер провадження 1-кс/404/2460/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001757 від 28.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулась з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку N? НОМЕР_1 ,який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку N? НОМЕР_1 ;

-відомості чи підключено банківський рахунок N? НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР (та фото) адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 14.00 год, 26.06.2025 до 23.00 год, 29.06.2025;

-документи про рух коштів по банківському рахункуN? НОМЕР_1 , в період часу з 14.00 год, 26.06.2025 до 23.00 год, 29.06.2025;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком № НОМЕР_1 ., в період часу з 14.00 год, 26.06.2025 до 23.00 год, 29.06.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком N? НОМЕР_1 ., в період часу з 14.00 год, 26.06.2025 до 23.00 год, 29.06.2025,були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0001757 від 28.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 26.06.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 26.06.2025 року йому зателефонував раніше йому невідомий номер НОМЕР_2 ?, відповівши на дзвінок йому повідомили, що його банківська карта заблокована і для того, щоб її розблокувати, треба сказати дані його картки за N? НОМЕР_1 , що він і зробив. У подальшому з його банківської картки було знято 24000грн.Проведеним допитом потерпілого гр. ОСОБА_5 , було встановлено, що 26.06.2025 року близько18.00год. Йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , відповівши на дзвінок йому повідомили, що його банківську картку заблоковано і для того щоб її розблокували, його попросили вказати дані своєї банківської картки, що і ОСОБА_5 зробив. Вказавши номер картки N? НОМЕР_1 , дату та CVV-код. Після цього у нього списалися грошові кошти у сумі 24000 гривень.

До початку судового розгляду слідча подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0001757 від 28.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «26.06.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 26.06.2025 року йому зателефонував раніше йому невідомий номер НОМЕР_2 ?, відповівши на дзвінок йому повідомили, що його банківська карта заблокована і для того, щоб її розблокувати, треба сказати дані його картки за N? НОМЕР_1 , що він і зробив. У подальшому з його банківської картки було знято 24000грн..».

Дані обставини підтверджуються також: рапортом, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілого, з якого вбачається, що що 26.06.2025 року близько 18.00 год. Йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , відповівши на дзвінок йому повідомили, що його банківську картку заблоковано і для того щоб її розблокували, його попросили вказати дані своєї банківської картки, що і ОСОБА_5 зробив. Вказавши номер картки N? НОМЕР_1 , дату та CVV-код. Після цього у нього списалися грошові кошти у сумі 24000 гривень

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказане правопорушення та встановлення кола осіб, виникла необхідність звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , стосовно банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який стосується банківської картки N? НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити з них належним чином завірені копій наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки N? НОМЕР_1 ;

-відомості чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської картки N? НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР (та фото) адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 14.00 год, 26.06.2025 до 23.00 год, 29.06.2025;

-документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки N? НОМЕР_1 , в період часу з 14.00 год, 26.06.2025 до 23.00 год, 29.06.2025;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ., в період часу з 14.00 год, 26.06.2025 до 23.00 год, 29.06.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківському рахунку, який стосується банківської картки N? НОМЕР_1 ., в період часу з 14.00 год, 26.06.2025 до 23.00 год, 29.06.2025,були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали визначити до 29.09.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1