Справа № 442/7417/24
Провадження № 1-кс/442/1039/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по абонентському номеру НОМЕР_2 , за період часу з 22.06.2024 по термін виконання ухвали суду, а саме про: адресу розташування базової станції, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Клопотання мотивоване тим, що25.06.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.06.2024 приблизно о 14 год. 30 хв., яка заволоділа його грошовими коштами на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карти № НОМЕР_3 та з карти № НОМЕР_4 в сумі 5719 грн, чим заподіяла йому майнову шкоду на вказану суму.

07.11.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_6 від 12.09.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого вилучено інформацію, яка міститься на компакт диску « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового, проведено аналіз виїмки про рух грошових коштів та системної інформації по банківській карті потерпілого гр. ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в результаті чого встановлено, що 22.06.2024 протягом 14:32:37-14:49:16 з банківської карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_5 емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено 9 переказів грошових коштів в загальній сумі 4545 гривень.

Також проведено аналіз виїмки про рух грошових коштів та системної інформації по банківській карті потерпілого гр. ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в результаті чого встановлено, що:

- 22.06.2024 о 14:27 год. з банківської карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_5 емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 505 гривень;

- 22.06.2024 о 14:30 год. з банківської карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_5 емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 490 гривень

Відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 03.12.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 02.02.2025. В ході проведення аналізу виїмки про рух грошових кошті та системної інформації по банківській карті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_5 , відкритого на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в результаті чого встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_5 від потерпілого відбулись надходження коштів, які в подальшому з банківської карти ОСОБА_8 22.06.2024 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

28.05.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_6 від 29.04.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якого вилучено інформацію. В ході отриманої інформації встановлено, що з банківської карти ОСОБА_8 22.06.2024 емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_6 . Відбуваються наступні перекази:

- 22.06.2024 17:34:31 відбувається переказ грошових коштів у сумі 400 гривень на онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- 22.06.2024 17:47:16 відбувається переказ грошових коштів у сумі 300 гривень на банківський рахунок N? НОМЕР_7 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий на ім?я гр. ОСОБА_9 ;

- 22.06.2024 17:58:18 відбувається поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_8 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який належить гр. ОСОБА_8 ;

- 22.06.2024 19:07:58 відбувається переказ грошових коштів у сумі 300 гривень на банківський рахунок N? НОМЕР_7 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий на ім?я гр. ОСОБА_9 ;

- 22.06.2024 23:54:27 відбувається переказ грошових коштів у сумі 300 гривень на онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Kyiv, Slots City);

- 23.06.2025 в період з 01:36:56 по 05:51:38 відбуваються вісім переказів грошових коштів у сумі 500 гривень ( загальна сума - 4000 гривень) на онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Окрім цього, фінансовим номером ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жителя АДРЕСА_2 є номер телефону НОМЕР_9 .

Слідчий вказує, що у зв`язку з вказаним виникла необхідність у встановленні даних трафіку вхідних та вихідних дзвінків номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 в період 22.06.2024 по час дії ухвали суду, так, як у слідства є підстави вважати, що саме дана особа, яка користуються вказаними номерами мобільних телефонів може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Інформація про роздруківки трафіку вхідних та вихідних дзвінків номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 в період 22.06.2024 по час дії ухвали суду, має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана, як доказ вини особи, яка в процесі досудового розслідування набуде статусу підозрюваного та інших співучасників, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, а також містити потрібну для розслідування інформацію про обставини його вчинення, а такі відомості містяться тільки у мобільних операторів і тому здобути їх іншим шляхом неможливо.

У судове засідання слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів поданого клопотання, вбачається, що 26.06.2024 за №0000689в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що 22.06.2024 приблизно о 14 год. 30 хв., яка заволоділа його грошовими коштами на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карти № НОМЕР_3 та з карти № НОМЕР_4 в сумі 5719 грн, чим заподіяла йому майнову шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.06.2024 вбачається, що на даний час він проживає у в/ч НОМЕР_10 . До моменту повно масштабного вторгнення на територію України військ Російської Федерації проживав у АДРЕСА_3 , де буває тепер лише у відпустці. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 . У своєму користуванні мав банківські карти банку ІНФОРМАЦІЯ_13 , із них карту для виплат за номером НОМЕР_12 та карту кредитну із номером НОМЕР_13 . 22.06.2024 приблизно о 15 год. 10 хв. він хотів зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та не зміг цього зробити тому що на екрані появлялась помилка. Після цього, одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони йому повідомили, що з його банківського рахунку хочуть зняти грошові кошти в трьох різних місцях одночасно та запитали чи підтверджує він ці транзакції. На що він відповів, ні та попросив оператора заблокувати його банківські рахунки в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 25.06.2024 звернувся у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дрогобич, де йому розблокували картки та створили нові банківські рахунки. Після цього побачив, що у нього знято грошові кошти у сумі 5709,12 грн., чим було завдано майнової шкоди.

За результатами виконання ухвал слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступу, встановлено, що особа, яка користуються номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні даних трафіку вхідних та вихідних дзвінків номерів мобільних телефонів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, а також відсутність інших способів для встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання в частині надання дозволу на доступ до охоронюваної законом таємниці, однак приходить до переконання, що строки в межах яких слідчий просить про дозвіл не є обґрунтованими. В межах даного клопотання дозвіл на доступ підлягає задоволенню в період з 22.06.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме 31.07.2025, а не по час дії ухвали.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по абонентському номеру НОМЕР_2 , за період часу з 22.06.2024 по 31.07.2025, а саме про:

1. адресу розташування базової станції, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;

2. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3. дата, час та тривалість з`єднання;

4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_25