Справа №523/4040/25
Провадження №1-кс/523/3560/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси по кримінальному провадженню № 0000135 від 19.02.2025 , року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.06.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення на електронних або паперових носіях:

-повідомлень про прийняття на роботу (з зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП, номеру наказу, дати наказу та початку роботи) працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

-даних про терміни перебування у трудових відносинах працівників, що були працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

-даних про припинення трудових відносин з працівниками, що були працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

- даних про посади та нараховану заробітну плату (помісячно) працівникам, що були працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився слідчий та прокурор , належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2025 до відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлені особи на території Пересипського району міста Одеси та Одеської області здійснюють пошук військовозобов`язаних громадян України, які мають на меті у будь-який спосіб перетнути державний кордон України, однак не мають на це законних підстав в умовах дії правового режиму «Воєнний стан», та в подальшому за грошову оплату організовують їх незаконний перетин через кордон України поза пунктами пропуску.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 19.02.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У свою чергу, на адресу оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , у порядку ст. 40 КПК України, слідчим скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

На виконання вищевказаного доручення з оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли матеріали, відповідно до яких, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з червня 2022 року зареєстрований як ФОП, вид діяльності 70.22., зареєстрований як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності фірми - 49.41, вантажний автомобільний транспорт (основний). Зареєстрований: 08.09.2014. Наявні ліцензії на: - оптову торгівлю пальним, за наявності місць оптової торгівлі; - зберігання пального; - міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; - міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів); - внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями.

У власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває 203 транспортних засоби, а також 2 транспортних засоби у користуванні.

Так, в ході досудового розслідування достовірно встановлено, що громадяни: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_13 .; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_14 .; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_15 .; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_16 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_18 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_18 .; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_20 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_19 .; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_21 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_20 .; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_22 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_21 , кімнати НОМЕР_23 , у період з 21.04.2023 року по 21.12.2024 року здійснили перетин державного кордону на підставі ІС «ШЛЯХ», в якості водіїв на вантажних автомобілях, що на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та станом на 14.02.2025 року на територію України не повернулись, однак автотранспорт повернувся.

Так, достовірно знаючи, що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Постанови КМУ № 57 від 27.01.1995 року зі змінами «Про затвердження Правил перетинання державного кордону», надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , приймає вищевказаних осіб на посади водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та допускає їх до роботи на транспортних засобах ТОВ, можливо порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України та п.п. 10, 11 Постановою КМУ від 02.12.2015 року № 1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», оскільки розуміє, що останні не здійснюватимуть визначені їм трудові обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду є забезпечення внесення відомостей щодо них до системи «Шлях», з метою подальшого незаконного перетину такими державного кордону України.

В подальшому, ОСОБА_4 , як керівник ТОВ, що є суб`єктом господарювання, яке має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіат), авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису, отримує доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 подає заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та після схвалення поданих заяв виготовляє пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), здійснювали перетин державного кордону України на транспортних засобах ліцензіата, та в подальшому станом на 14.02.2025 на територію України не повернулись.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення.Отримати їх іншим способом, не можливо.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_29 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_30 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_31 , т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_34 , що входять до групи слідчих або за дорученням слідчого або прокурора іншим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення на електронних або паперових носіях:

-повідомлень про прийняття на роботу (з зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП, номеру наказу, дати наказу та початку роботи) працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

-даних про терміни перебування у трудових відносинах працівників, що були працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

-даних про припинення трудових відносин з працівниками, що були працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

- даних про посади та нараховану заробітну плату (помісячно) працівникам, що були працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1