У Х В А Л А

слідчого судді

29.07.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000348 від 23.07.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач, як сторона кримінального провадження № 0000348 від 23.07.2025, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю. що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_2 :

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках N? НОМЕР_2 , N? НОМЕР_3 в період часу з 19.07.2025 по 23.07.2025 13 розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ??дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по N? НОМЕР_2 , N? НОМЕР_3 в період часу з 19.07.2025 по 23.07.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу. суми та призначення платежів їх проведення;

- ??мобільний номер телефону, назву та IMEI пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн-банкінг, мобільний банкінг карткових рахунках N? НОМЕР_2 , N? НОМЕР_3 в період часу з 19.07.2025 по 23.07.2025.

Клопотання мотивує тим, що 22.07.2025 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те. що 21.07.2025 в період з 12:00 год., по 18:00 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману під приводом заробітку в інтернеті, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , в сумі 59 172 грн., котрі останній самостійно перерахував із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , та на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив про те, що 19.07.2025 близько 12:00 год., перебував за місцем проживання у месенджер Telegram надійшло повідомлення від невідомої особи (листування не зберіглось). з приводу заробітку в інтернеті. На вказану пропозицію погодився тоді цього ж дня до потерпілого написала невідома особа котра була записана як « ОСОБА_6 » та повідомила, що вона буде особистим менеджером, та створить окремий чат в якому будуть надсилати завдання. Того ж дня в окремому чаті куди потерпілого ОСОБА_5 , було додано, надіслано завдання ставити лайки, в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 , що він подальшому зробив та йому 19.07.2025 о 12:31 год., надійшли грошові кошти в сумі 125 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_4 з невідомого рахунку.

В подальшому 20.07.2025 близько 10:00 год. потерпілий отримав нове завдання. аналогічного змісту також додаткове завдання нібито викупити товар шляхом переказу грошових коштів в сумі 351 грн., які 20.07.2025 о 10:39 год., переказав на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 ? НОМЕР_6 , яку надіслано невідомою особою в чаті та в подальшому 20.07.2025 о 11:04 год., надійшли грошові кошти в сумі 540 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_4 з невідомого рахунку. Надалі 20.07.2025 аналогічно знову здійснив перекази грошових коштів о 16:22 год., в сумі 869 грн., о 16:30 год., в сумі 357 грн., на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 ? НОМЕР_7 з метою викупу нібито товару. Тоді потерпілому о 16:44 год., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_4 з невідомого рахунку надходить сума 1602 грн.. після чого написали, що будем продовжувати наступного дня. 21.07.2025 приблизно о 10:30 год., аналогічно в долучений чат написали що треба виконати знову ті ж самі завдання з лайками та додаткові завдання, що в подальшому потерпілий зробив, тоді в додаткових завданнях було надіслано банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » N? НОМЕР_5 та повідомлено, що необхідно нібито викупити техніку та переказати грошові кошти в сумі 15 513 грн., 18 коп. В цей же день о 12:29 год., із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_4 потерпілий надіслав вказані грошові кошти Продовжуючи листування у вказаному чаті потерпілому написали що необхідно викупити ще один товар оскільки грошей попередніх ніхто не поверне. та надіслали банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 та повідомили про необхідність надіслати грошові кошти в сумі 25 259 грн., 67 коп. 21.07.2025 о 13:36 год., потерпілий із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_4 надіслав вказані грошові кошти. Після здійсненого переказу потерпілому в третє написали про те що він і цієї суми зняти не зможе оскільки потрібно буде викупити також товар та надіслали банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 і суму коштів в розмірі 18 695 грн., 01 коп. Тоді потерпілий 21.07.2025 о 16:46 год.. надіслав вказані грошові кошти на вказану банківську картку із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_4 . Також невідома особа намагалась ще отримати від потерпілого грошові кошти, стверджуючи що поверне всі грошові кошти якщо він надалі скине ще грошові кошти в сумі 20 000 грн., однак потерпілий грошових коштів в подальшому не надсилав. Загальна сума завданих збитків становить 59172 грн.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , N? НОМЕР_3 в період часу з 19.07.2025 по 23.07.2025 має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування по банківських рахунках N? НОМЕР_2 , N? НОМЕР_3 в період часу з 19.07.2025 по 23.07.2025 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо просить клопотання задоволити.

У судове засідання дізнавач не прибув, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000348, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю. що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_2 :

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках N? НОМЕР_2 , N? НОМЕР_3 в період часу з 19.07.2025 по 23.07.2025 13 розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ??дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по N? НОМЕР_2 , N? НОМЕР_3 в період часу з 19.07.2025 по 23.07.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу. суми та призначення платежів їх проведення;

- ??мобільний номер телефону, назву та IMEI пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн-банкінг, мобільний банкінг карткових рахунках N? НОМЕР_2 , N? НОМЕР_3 в період часу з 19.07.2025 по 23.07.2025.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області, дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1