Справа № 442/5566/25
Провадження № 1-кс/442/1023/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000903 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 23.06.2025 по 15.07.2025, зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 23.06.2025 по 15.07.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 23.06.2025 по 15.07.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2025 приблизно о 15:35 год. невідома особа шляхом обману та з використанням інформаційних технологій ініціювала переказ коштів із рахунку ФОП ОСОБА_19 № НОМЕР_2 , відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на рахунок ФОП ОСОБА_20 № НОМЕР_3 , на загальну суму 60 704 грн, чим заподіяла майнову шкоду ОСОБА_19 на вказану суму. Вказує, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_19 пояснив, що він зареєстрований як фізична особа підприємець з 27.10.2014. Приблизно з 2016 року для ведення підприємницької діяльності він відкрив рахунок в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Для проведення банківських операцій він використовую банківський додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , це у випадку, коли здійснюється вхід в особистий кабінет з телефону. Хоча фактично через сайт „ ІНФОРМАЦІЯ_2 можна зайти в особистий кабінет з будь-якого технічного пристрою (ноутбук, комп`ютер, планшет), використовуючи логін чи пароль. Фінансовим номером для вказаного рахунку є його номер телефону НОМЕР_4 . Також як логін він може використовувати свою електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_3 14.07.2025 приблизно о 16:10 год. він зайшов у додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та виявив, що з його рахунку № НОМЕР_2 переказано кошти на загальну суму 60 704 гривні, а саме: 1) 49 874 гривні переказано на рахунок № НОМЕР_3 , отримувач ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_5 ), призначення платежу оплата згідно з договором № 281 від 14.07.2025, за товар без ПДВ, платіжна інструкція № 1277 від 14.07.2025; 2) 10 830 гривні переказано на рахунок № НОМЕР_3 , отримувач ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_5 ), призначення платежу оплата згідно з договором № 285 від 14.07.2025, за товар без ПДВ, платіжна інструкція № 1278 від 14.07.2025. Дані перекази коштів він не вчиняв, договорів із вказаним ФОП ОСОБА_20 не укладав. Фактично вказана особа йому не відома. Як здійснено переказ коштів йому також не відомо. Нікому дозволу діяти від свого імені він не надавав, своїх паролів не розголошував. З вказаною програмою працює він один. Вказаний ним рахунок відомий багатьом контрагентам з якими він співпрацює. 24.06.2025 на інтернет-сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_4 він виставив оголошення з продажу приставки „Xbox. В цей же день на месенджер „Вайбер до нього написала невідома особа, яка хотіла придбати приставку. В подальшому зазначена особа практично одразу скинула посилання, нібито, на сервіс на ІНФОРМАЦІЯ_4 , хоча він зайшов у додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_4 і ніякої вкладки щодо оформлення ІНФОРМАЦІЯ_4 -доставки не побачив. Він перейшов за посиланням, яке йому скинули, однак побачив, що потрібно вводити реквізити банківської картки, відповідно запідозрив шахрайство та одразу вийшов. Він запідозрив, що щось не так, видалив всі повідомлення від вказаної особи. Відповідно ніяких контактів даної особи, а також відомості про оголошення в ІНФОРМАЦІЯ_4 в нього не збереглись. В цей же день, з ним зв`язався інший клієнт, якому він продав приставку. Слідчий наголошує, що для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я потерпілого ОСОБА_19 , та НОМЕР_3 , відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_20 , з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді, яка перебуває у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Наголошує, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розгляд такого здійснювати без її участі та без участі прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 23.06.2025 по 15.07.2025, зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 23.06.2025 по 15.07.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 23.06.2025 по 15.07.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1