Справа № 598/1809/25
провадження № 1-кс/598/204/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" вересня 2025 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000129 від 07 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, слідчим відділенням ВП №4 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під №0000129 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21 липня 2025 року на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона розмістила оголошення про продаж взуття, після чого під приводом купівлі взуття із нею зв`язався ймовірний покупець, за допомогою застосунку «Viber» із прив`язкою до мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , який скинув посилання на оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки та ОСОБА_4 ввела у вказане посилання реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому із її карткового рахунку було перекинуто кошти в сумі близько 6000 гривень на рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч.1, 4, 5 ст.214 КПК України, внесено 07.08.2025 до ЄРДР під №0000129. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з карткового рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №НОМЕР_2 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , НОМЕР_5 , 21.07.2025 року близько 21:52 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6000 гривень двома платежами по 3000 гривень на банківські рахунки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Інформація, яка знаходиться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за 21.07.2025 в наступному обсязі:

- рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції.

- фотозображення та відеозаписи проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних рахунків.

- перелік IP адрес, геолокації місця авторизації, час та дату входу до особистого кабінету в сервісі онлайн оплат, інтернет банкінгу, мобільному застосунку, з використанням якого здійснювалось обслуговування та проводились операції по вказаних карткових рахунках.

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету в сервісі онлайн оплат, інтернет банкінгу, мобільному застосунку, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаних карткових рахунків, в тому числі інформації, яка містить дані про електронно-бчислювальний пристрій клієнта (із зазначенням ІР-адреси клієнта, марки, моделі та ІМЕІ пристрою), з якого здійснювалось управління проведення відповідних розрахунків по рахунку у мобільному застосунку.

- інші операції, що були проведенні стосовно вказаних карткових рахунків (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, фінансовий номер, token, смс-інформування, смс та інші запити, інші платіжні та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

Дана ухвала діє до 04 листопада 2025 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8