печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190 (в редакції Закону України № 3342-IX від 23.08.2023), частиною другою статті 366 Кримінального кодексу України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 382 Кримінального кодексу України та за іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, 12.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), компанія зареєстрована за законодавством Кайманових островів, з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_1 [ АДРЕСА_1 ], (далі - " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та ІНФОРМАЦІЯ_3 ], (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3) компанією, що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр з реєстраційним номером НОМЕР_1 та місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 [ АДРЕСА_4 ], а також дочірними компаніями позичальника, укладений кредитний договір (далі - "Кредитний договір"), відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язався виплатити ACP в строк відповідно до умов Кредитного договору, Кредит у розмірі до 75 000 000 доларів США та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах, визначених у Кредитному договорі.

ІНФОРМАЦІЯ_3 є групою компаній до якої входять товариства, які зареєстровані за законодавством України, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", має засновника - Компанію " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ІНФОРМАЦІЯ_5) Об`єднані Арабські Емірати, м. Дубай, Джумейра Лейкс Тауерс, ділянка №JLT-PH1-13А, Голд Тауер, приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 , та бенефіціарів: ОСОБА_8 (номінальний бенефіціарний власник на користь ОСОБА_9 ) та ОСОБА_4 . Водночас, засновником ІНФОРМАЦІЯ_5 є компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 , кінцевими бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до умов Кредитного договору виступив поручителем перед ACP за зобов`язаннями ІНФОРМАЦІЯ_3 . Станом на 07.01.2025 ІНФОРМАЦІЯ_3 не виконали свої зобов`язання перед ACP з виплати кредитних коштів у сумі 75 000 000 доларів США та нарахованих на нього відсотків у строк встановлений Кредитним договором.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.02.2023 у справі № 914/466/23 за заявою компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 відкрито провадження про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, арбітражним керуючим (розпорядником майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») призначено ОСОБА_12 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 193).

05.04.2023 арбітражний керуючий ОСОБА_12 звернувся до Головного слідчого управління Національної поліції України з заявою про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з протиправним виведенням активів із власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед початком та під час процедури банкрутства товариства, через обставини викладені нижче.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.02.2023, в порядку встановленому Кодексом України з процедур банкрутства, порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », визнано грошові вимоги Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » [ ІНФОРМАЦІЯ_9 ], введено процедуру розпорядження майном, призначено розпорядником майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » арбітражного керуючого ОСОБА_13 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, №193 від 28.02.2013; надалі - Арбітражний керуючий).

Таким чином, з 15.02.2023, діяв мораторій на задоволення вимог кредиторів строк виконання яких настав до дня введення мораторію, а отже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має права задовольнити вимоги конкурсних кредиторів.

Про наявність вказаних обмежень, мною, Арбітражним керуючим ОСОБА_12 , доведено до відома керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », серед іншого, відповідним Повідомленням-запитом від 26.04.2023 №01-32/28-04.

09.03.2023 на адресу Арбітражного керуючого надійшла Заява ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) від 09.03.2023 про грошові вимоги у загальному розмірі 58 249 000,00 грн. Зі змісту Заяви ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ вбачається, що грошові вимоги виникли на підставі Договору доручення (комісії) від 01.01.2016.

За результатом аналізу банківських виписок виявлені чисельні факти порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мораторію на задоволення конкурсних вимог ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, а також факти задоволення поточних вимог ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ без їх погодження з арбітражним керуючим.

Так, за період з 16.02.2023 по 22.05.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ перераховано грошові кошти у загальному розмірі 41 392 000,00 грн. з наступним призначенням платежів: «Повернення оплати за товар зг. рах. б/н від 01.04.22 без ПДВ».

Також, за період з 06.03.2023 по 22.05.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ перераховані грошові кошти у загальному розмірі 1 782 500,00 грн. з наступним призначенням платежу: «Оплата за зерно згідно договору комісії 12804 від 28.04.17».

21.04.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ перераховано грошові кошти у розмірі 50 000,00 грн. з наступним призначенням платежів: «Повернення оплати за товар зг. рах. б/н від 01.04.23 без ПДВ».

Вказані незаконні дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свідомо вчинені з порушенням частини 1, 3 статті 41 Кодексу, прямим наслідком яких є незаконне набуття ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 43 339 500,00 грн.

Водночас з цим, варто зазначити, що ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є учасниками однієї фінансової групи, компанії у якій є пов`язаними діловими та корпоративними зв`язками, мають відносин пов`язаності, що дає можливості дійти висновку про спланованість протиправних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в частині незаконного перерахування грошових коштів на користь ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 04.04.2024 у справі № 914/466/23 припинені повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 серед іншого і з підстав «вчинення активних дій з відчуження активів боржника за сумнівними угодами чи погашення вимог конкурсних кредиторів в порушення мораторію на задоволення вимог кредиторів». Тобто наведені у цій заяві про вчинення злочину обставини досліджені та перевірені судом у справі про банкрутство.

Крім цього, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порушення мораторію на задоволення вимог кредиторів, введеного Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.02.2023 у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 15.02.2023 по даний час здійснили задоволення кредитних вимог на суму понад 61 млн. грн., що фактично призвело до розтратили коштів вказаної юридичної особи в особливо великих розмірах.

29.05.2025 в кримінальному провадженні головному бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України. Стороною захисту при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 подані заперечення з копіями документів. Серед поданих копій документів також міститься Лист № 29/03 від 29.03.2024 року директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_15 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо зміни призначення платежу.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по направленому листу № 29/03 від 29.03.2024 та відкритих банківських рахунках вказаних юридичних осіб та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, слід відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001431 від 22.12.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії:

документів, які надані до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі яких здійснювалися платежі по платіжним інструкціям (договори, акти прийому-передачі);

інформацію щодо змінення призначення платежу в платіжних інструкціях з наступними номерами: , , , , , , , , , , , , , , , , ;

лист № 29/03 від 29.03.2024 року директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_15 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

платіжні інструкції з наступними номерами: , , , , , , , , , , , , , , , , .

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/28227/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1