УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000004 від 01.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2, ч.2 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, підрозділом Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000004 від 01.07.2024 за підозрами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.

Так, Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі Закон) визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначено правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор та відповідно до ч. 3 ст. 3 є спеціальним (базовим) законом у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор. У разі якщо будь-яким іншим законом України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону азартною грою є будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Згідно з п. 37 ст. 1 Закону організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що незважаючи на встановлений законодавством порядок діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, невстановлена в ході здійснення досудового розслідування особа (далі невстановлена особа), у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше червня 2023 року, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, обрав способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території міста Одеси, яка, відповідно до положень закону, може проводитися виключно юридичною особою - резидентом України, за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний злочинний план, направлений на досягнення мети незаконного збагачення від здійснення протиправної господарської діяльності, який полягав у вчиненні наступних послідовних дій:

-залучення до вчинення кримінального правопорушення інших осіб, узгодження та розподіл ролей між учасникам злочинної групи;

-підшукання приміщень на території м. Одеса, які б в подальшому використовувались в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, для чого необхідно облаштувати їх під інтерактивні ігрові зали, в тому числі за допомогою персональних комп`ютерів та іншої техніки;

-встановлення зв`язку з агентами ігрової платіжної системи «Champion» та «SimpleGames», з метою домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор;

-облаштування обраних приміщень спеціальною технікою, в т.ч. комп`ютерами, клавіатурами, комп`ютерними мишами, столами, камерами внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів;

-розподіл між співучасниками незаконного прибутку, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, не маючи можливості одноосібно забезпечити належне функціонування значної кількості незаконних гральних закладів, розташованих у різних районах міста Одеси, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, невстановлена особа вирішила залучити до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ОСОБА_5 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ОСОБА_6 ), яким визначив роль співорганізаторів та делегував здійснення частини організаційно-розпорядчих функцій, а саме поклав на останніх функції старших менеджерів незаконних гральних закладів на території м. Одеса.

Роль та функції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 визначались з урахуванням їх особистісних якостей, таких як комунікабельність, наявність досвіду у вказаній злочинній сфері, обізнаність про стратегію і тактику виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов`язаних із організацією азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.

Так, відповідно до розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повинні були організувати діяльність незаконних гральних закладів на території різних районів міста Одеси, а також кожен окремо забезпечити належне функціонування закріплених за ними гральних закладів з метою надання громадянам доступу до азартних ігор, шляхом залучення підконтрольних осіб в якості менеджерів гральних закладів, яким у подальшому було б делеговано частину організаційно-розпорядчих функцій.

При цьому, на ОСОБА_5 , як співорганізатора, невстановлена в ході досудового розслідування особа поклала функції ведення обліку отриманого доходу внаслідок протиправної господарської діяльності та видатків, необхідних для забезпечення належного функціонування мережі незаконних гральних закладів. З метою виконання покладених на неї завдань, ОСОБА_5 було розроблено методику підрахунку отриманого доходу, бланки звітів, створено систему та затверджено порядок щоденних звітів від інших учасників злочинної групи (старших менеджерів, менеджерів незаконних гральних закладів) на адресу останньої.

Так, ОСОБА_5 вела облік отриманого доходу шляхом щоденного підрахунку та обліку інкасованих грошових коштів програних гравцями у приміщеннях незаконних гральних закладів, здійснювала їх узагальнення шляхом створення щоденних, щомісячних, квартальних та річних звітів в чорновій бухгалтерії, яку вона вела та зберігала у своєму мобільному телефоні iPhone 11 IMEI42684, а також контролювала видатки, необхідні для забезпечення діяльності незаконних гральних закладів, про що звітувала невстановлені в ході проведення досудового розслідування особі.

У свою чергу, на ОСОБА_6 , як співорганізатора, невстановлена в ході досудового розслідування особа поклала виконання частини організаційно-розпорядчих функцій, а саме: встановлення графіку роботи незаконних гральних закладів, встановлення порядку та часу інкасації і перевезення грошових коштів, отриманих за результатом організації та проведення азартних ігор в підконтрольних гральних закладах, надання інструкцій залученим особам щодо порядку поведінки у разі проведення у гральних закладах будь-яких перевірок контролюючих та правоохоронних органів, вжиття заходів конспірації, координація та контроль роботи підлеглих осіб з числа менеджерів та адміністраторів-касирів незаконних гральних закладів.

З метою належного виконання покладених на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 завдань, останні вирішили залучити до вчинення кримінального правопорушення інших підконтрольних осіб в якості менеджерів гральних закладів, яким у подальшому було б делеговано частину організаційно-розпорядчих функцій.

З цією метою, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонувала ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (далі ОСОБА_24 ), а ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ОСОБА_7 ) бути менеджерами низки гральних закладів, на що останні погодилися.

Так, відповідно до розробленого невстановленою особою, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 плану, ОСОБА_24 та ОСОБА_7 повинні були організувати операційну діяльність незаконних гральних закладів на території різних районів міста Одеси, а також кожен окремо забезпечити належне функціонування закріплених за ними гральних закладів з метою надання громадянам доступу до азартних ігор.

Так, для реалізації спільного злочинного плану ОСОБА_24 та ОСОБА_7 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельними та вміючи легко входити в довіру до людей, діючи на виконання відведеної їм ролі менеджерів гральних закладів, з метою забезпечення їх належного функціонування, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, та у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше червня 2023 року, безпосередньо підшукали громадян з числа мешканців Одеської області та міста Одеси.

Зокрема ОСОБА_24 , діючи у відповідності до розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 плану, підшукав та у подальшому залучив до вчинення кримінального правопорушення наступних осіб, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У свою чергу, ОСОБА_7 діючи у відповідності до розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 плану, підшукав та у подальшому залучив до вчинення кримінального правопорушення наступних осіб, а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , а також особу матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_24 довели до учасників зазначеної групи осіб та узгодили між ними виконання відведених їм ролей, а саме адміністраторів-касирів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати, розмір заробітної плати кожного з них, розміри штрафних санкцій за неналежне виконання покладених ОСОБА_7 та ОСОБА_24 обов`язків, час роботи гральних залів, порядок та час інкасації гральних залів, тощо.

У свою чергу, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та інші невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою незаконного прибутку, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам закону, добровільно погодились із запропонованим їм планом щодо проведення азартних ігор та надання гравцям можливості доступу до азартних ігор через мережу Інтернет,

Таким чином, всі учасники зазначеної групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної невстановленою в ході проведення досудового розслідування особою, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , спільної злочинної мети по організації і проведенню азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації і функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності, тобто усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, переслідуючи мету власного збагачення.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше червня 2023 року, ОСОБА_24 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись у м. Одесі, підшукали приміщення, які в подальшому використовували в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, для чого облаштували їх під інтерактивні ігрові зали, в тому числі за допомогою персональних комп`ютерів та іншої техніки, яку зберігали у складських приміщеннях за адресами: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 7/9, м. Одеса, вул. Аеропортівська, 25, та яку за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб та у невстановлений час об`єднали у єдину локальну систему та організували інсталяцію на зазначену техніку спеціального програмного забезпечення для доступу через мережу інтернет до симуляторів гральних автоматів із різними азартними іграми у приміщеннях міста Одеси, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , вул.Академіка Філатова, 86, АДРЕСА_3 тим самим облаштували їх як гральні заклади, в яких надавалась можливість доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

У подальшому, ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановили зв`язок з невстановленими досудовим розслідуванням агентами ігрової платіжної системи «Champion» та «SimpleGames», з якими досягли домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор чим, здійснили всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор у вищевказаних гральних закладах.

Одночасно з цим, у невстановлений час та у невстановленому місці, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, направлений на зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, ОСОБА_7 та ОСОБА_24 , з метою конспірації своїх незаконних дій, придбали мобільні телефони, які функціонували у гральних закладах за адресами: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 1, м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 13, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 38, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 86, м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 22/2, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв`язку, з метою координації своїх дій учасниками групи. Зазначені мобільні телефони постійно знаходились у приміщеннях незаконних гральних закладів та передавались адміністраторами-касирами один одному при передачі зміни.

Також, з метою конспірації, ОСОБА_7 та ОСОБА_24 обладнали вищевказані приміщення камерами відеоспостереження, за допомогою яких здійснювалась ідентифікація гравця адміністраторами для його допуску до участі в азартних іграх.

Таким чином, учасниками злочинної групи, були виконані всі необхідні дії для забезпечення діяльності гральних закладів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 86, АДРЕСА_3 з метою надання громадянам незаконних послуг у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у гральних закладах, надавав адміністратору-касиру грошові кошти, для їх переведення на віртуальний рахунок й подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри, під час якої приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Так, відповідно до заздалегідь розробленого плану та відведених ролей на ОСОБА_7 та ОСОБА_24 була покладена функція менеджерів гральних закладів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , вул. Академіка Філатова, 86, АДРЕСА_3 . Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 та ОСОБА_24 здійснювали забезпечення закріплених за ним гральних закладів відповідним обладнанням (комп`ютерною технікою, відеоспостереженням, тощо), слідкували за його справністю, вирішував питання швидкого ремонту обладнання в разі його поломки, організовували проведення до приміщень, де розміщувалися гральні заклади, комунікацій, які забезпечують доступ до мережі Інтернет, контролювали та керували діями підлеглих адміністраторів-касирів, обслуговували комп`ютерне обладнання, особисто вирішували спірні питання з гравцями, надавали іншим членам злочинної групи вказівки на виконання дій щодо забезпечення діяльності підконтрольних гральних закладів, які були обов`язковими для виконання.

Окрім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_24 відповідно до відведеної їм ролі, за узгодженням з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підшукували та приймали на роботу працівників гральних закладів, перевіряли щоденні звіти адміністраторів-касирів ігрових закладів, щоденно здійснювали інкасацію грошових коштів, програних гравцями у підконтрольних гральних закладах, які передавали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для подальшого розподілу між учасниками злочинної групи.

Серед інших співучасників злочинної групи визначено чіткий розподіл ролей та спеціальних функцій з проведення азартних ігор, зокрема: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та інші невстановлені особи виконували функції адміністраторів-касирів гральних закладів, а саме: надавали можливість його відвідувачам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом, вели список гравців, запрошували гравців до закладу для участі у грі, повідомляли гравцям про акції та бонуси, відчиняли гравцям двері та супроводжували їх до ігрової зали, здійснювали безпосередню допомогу гравцям у веденні паролю та логіну для входу до ігрової системи «Champion» та «SimpleGames», а також обрання виду азартної гри.

Так, приблизно з червня 2023 року по грудень 2024 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, у приміщенні гральних закладів, розташованих у м. Одесі за адресами: м.Одеса, вул.Академіка Філатова,1, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , касири-адміністратори ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та інші невстановлені особи, з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

У такий спосіб організована невстановленою в ході проведення досудового розслідування особою, спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , злочинна група у складі: ОСОБА_24 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , особи матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії, у період часу з червня 2023 року по грудень 2024 року, забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування на території міста Одеси двох гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Також встановлено, що у період з 01.01.2024 по 17.09.2024 ОСОБА_24 , виконуючи функції менеджера, одержав внаслідок діяльності підконтрольних гральних закладів за адресами: АДРЕСА_1 та м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 13 на власні банківські рахунки грошові кошти у загальній сумі 8 849 823,98 гривень, при цьому, знаючи, що таке майно (кошти) прямо та повністю одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, набув майно (кошти), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Водночас, ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання раніше узгодженого злочинного плану, з метою зміни форми (перетворення) такого майна, приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, здійснив видаткові фінансові операцій з власних банківських рахунків, а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», № НОМЕР_5 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» на загальну суму 8 602 624,15 грн, а саме: здійснив видаткові операції по перерахуванню коштів на інші рахунки у загальній сумі 1 667 987,14 гривень, здійснив видаткові операції по оплаті товарів та послуг у загальній сумі 1 578 266,46 гривень, а також здійснив видаткові операції по зняттю готівкових коштів у загальній сумі 5 356 367,55 гривень, за рахунок яких ОСОБА_24 14.03.2024 було здійснено видаткову фінансову операцію з придбання транспортного засобу Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_6 на загальну суму 640 516 грн.

У такий спосіб ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримав у вищезазначений період часу дохід від незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у вигляді грошових коштів у загальній сумі 8 849 823,98 гривень, достовірно знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, та з метою його приховування та маскування, як незаконного доходу, вчинив видаткові фінансові операції на загальну суму 8 602 624,15 гривень.

Так, на підставі належних та допустимих доказів та їх відповідності визначеному практикою Верховного Суду та ЄСПЛ критерію «обґрунтована підозра», у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, як зазначалось в клопотанні, за для здійснення своєї незаконної діяльності вказана група особі використовували приміщення в яких розміщували незаконні гральні заклади за наступними адресами:

-АДРЕСА_1 , що являє собою об`єкт житлової нерухомості - нежиле приміщення, загальною площею 45.9 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-АДРЕСА_2 ), що являє собою об`єкт житлової нерухомості - нежиле приміщення, загальною площею 90.2, кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101

-АДРЕСА_1 , що являє собою нерухомого майна - об`єкт житлової нерухомості у вигляді нежитлового приміщення, під офіс, загальною площею 1379.4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-АДРЕСА_1 , що являє собою нерухомого майна - об`єкт нежитлової нерухомості у вигляді нежилих приміщень магазину, загальною площею 114 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-АДРЕСА_3 , об`єкт житлової нерухомості.

Вказані нежитлові приміщення, постановою детектива визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: було безпосереднім місцем його вчинення (знаряддям злочину) та використовувалось як засіб для досягнення злочинного результату.

Детектив звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що з метою запобігання можливості відчуження, псування, перетворення, речових доказів виникла необхідність у їх збереженні, оскільки у приміщеннях були залишені сліди перебування осіб, специфічне планування та облаштування, характерне для гральних закладів, що має доказове значення для встановлення об`єктивної сторони злочину, що підтверджується протоколами проведення санкціонованих обшуків за вказаними адресами.

Детектив в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності у зв`язку із зайнятістю, в якій просив останнє задовольнити з підстав викладених письмово.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, враховуючи наявні реальні ризики незаконного приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, з метою забезпечення арешту майна було прийнято рішення про розгляд клопотання про арешт майна без участі власників.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів наданих з клопотанням, об`єкти нерухомого майна за адресами:

-м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 1, що являє собою об`єкт житлової нерухомості - нежиле приміщення, загальною площею 45.9 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-м. Одеса, пр. Ярослава Мудрого (пр. Академіка Глушко, 13), що являє собою об`єкт житлової нерухомості - нежиле приміщення, загальною площею 90.2, кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101

-м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 38, що являє собою нерухомого майна - об`єкт житлової нерухомості у вигляді нежитлового приміщення, під офіс, загальною площею 1379.4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-м.Одеса, вул. Академіка Філатова, 86, що являє собою нерухомого майна - об`єкт нежитлової нерухомості у вигляді нежилих приміщень магазину, загальною площею 114 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-м.Одеса, пр. Ярослава Мудрого (стара назва пр. Академіка Глушко) 22/2, об`єкт житлової нерухомості, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000004 від 01.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2, ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що об`єкти нерухомого майна за адресами:

-м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 1, що являє собою об`єкт житлової нерухомості - нежиле приміщення, загальною площею 45.9 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-м. Одеса, пр. Ярослава Мудрого (пр. Академіка Глушко, 13), що являє собою об`єкт житлової нерухомості - нежиле приміщення, загальною площею 90.2, кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101

-м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 38, що являє собою нерухомого майна - об`єкт житлової нерухомості у вигляді нежитлового приміщення, під офіс, загальною площею 1379.4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-АДРЕСА_1 , що являє собою нерухомого майна - об`єкт нежитлової нерухомості у вигляді нежилих приміщень магазину, загальною площею 114 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-АДРЕСА_3 , об`єкт житлової нерухомості, є речовими доказами у кримінальному провадженні та з метою забезпечення збереження такого майна, виключення можливості їх відчуження, псування, перетворення, клопотання детектива про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000004 від 01.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2, ч.2 ст.209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

-нежиле приміщення за адресою: м.Одеса, проспект Ярослава Мудрого (стара назва просп. Глушка академіка) будинок 13, загальною площею 90.2 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-нежилі приміщення магазину за адресою: м.Одеса, вулиця Філатова академіка, будинок 86, загальною площею 114 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1379.4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 45.9 кв.м, (номер об`єкта в РПВН: 11320697) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

-об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 .

Заборонити будь-яким юридичним та фізичним особам користуватися, розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі поділу, об`єднання, виділу частки).

Виконання ухвали покласти на старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1