У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3762/24 № 1-кс/610/345/2025
м. Балаклія23 травня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000114 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 23.08.2024 невідомі особи шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону Iphone 13 Pro в інтернет мережі Instagram заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , яка здійснила переказ грошових коштів за допомогою інтернет посилання зі своєї банківської картки на № НОМЕР_1 в загальній сумі 15900 грн.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просила розглянути клопотання за її відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання повідомлявся шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 25.08.2024 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 24.02.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 23.08.2024 вона вирішила замовити мобільний телефон Iphone 13 Pro для своєї доньки в інтернет мережі Instagram, де знайшла аккаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які займалися продажом техніки від фірми Apple. Потерпіла перейшла за посиланням, яке було вказане у шапці профілю, де вибрала потрібний їй телефон, який коштував 15900 грн, та здійснила замовлення через ПромОплату, де ввела свої особисті дані, номер телефон та адресу пошти, а також для оплати ввела повний номер банківської картки НОМЕР_1 , строк дії картки та CVV- код. Після чого з вищевказаної банківської картки відбувся переказ грошових коштів на суму 15900 грн.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.03.2025, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 05.02.2025, та протоколу огляду комп`ютерних даних від 28.03.2025 встановлено, що 23.08.2024 о 15.20 год з картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 15900 грн на банківську картку № НОМЕР_3 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом банківської вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника рахунку картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншої наявної інформації в банківській установі;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 15900 грн в період часу з 23.08.2024 по 23.09.2024 (включно), які було зараховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 картка № НОМЕР_3 з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки, аудіозаписів, наявних в банківській установі з зображенням особи, якій на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 картка № НОМЕР_3 було перераховано 23.08.2024 грошові кошти у сумі 15900 грн з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в момент їх зняття.

3)Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1