Справа №:755/6943/25
Провадження №: 1-кс/755/2124/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" червня 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001141 від 29.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , щодо абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів, за період часу з 01.07.2024 по 01.06.2025 включно.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, розслідується кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 0001141 від 29.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 28.03.2025 до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , дізналася, що з її банківського валютного рахунку НОМЕР_6 списано грошові кошти на загальну суму 20 808 доларів США, що за курсом валют становить 854 000 гривень.

Під час досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що користувалась банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_6 . Також потерпіла повідомила, що користується мобільним телефоном марки «Самсунг», IMEI1 - № НОМЕР_9 , IMEI2 - НОМЕР_10 , в який встановлено картку мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером телефону НОМЕР_11 , на який приходять повідомлення від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_5 повідомила, що 27.03.2025 вона звернулась до відділення банку, що розміщений по АДРЕСА_4 , з метою перевипустити банківську картку, так як закінчився строк її дії, а також з метою зняти кошти з її рахунку. Разом з тим, від працівників банку стало відомо, що залишок на банківській карті становить 3 долари 40 центів, а в період часу з 09.08.2024 по 06.03.2025 були зняті кошти в сумі 20 805 доларів США, при цьому частина коштів переказана на картку іншого банку, а частина коштів списана в якості розрахунків в магазинах на території Польщі. Також встановлено, що фінансовий номер телефону НОМЕР_11 , який був закріплений за її банківським рахунком, було змінено на номер телефону НОМЕР_12 , до якого потерпіла відношення не має, та ніколи ним не користувалась.

Також встановлено, що до моменту коли почали відбуватись вказані несанкціоновані списання грошових коштів, потерпіла ОСОБА_5 користувалась послугами майстра з ремонту комп`ютера. Наступного дня після візиту майстра проблема з комп`ютером не зникла, тому потерпіла здійснила повторний дзвінок майстру, де слухавку підняла невстановлена особа жіночої статі, та повідомила, що з метою вирішення вказаної проблеми прибуде інший майстер. Цього самого дня, до квартири потерпілої ОСОБА_5 прибув невідомий чоловік, який представився « ОСОБА_6 », який провів ремонт комп`ютера, та сказав, що він залишить власний номер телефону для зв`язку, та телефон його дружини. З цією метою ОСОБА_5 надавала чоловіку, який представився « ОСОБА_6 » до рук власний мобільний телефон «Самсунг», в якому містився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для користування зазначеним рахунком, проте була переконана, що останній виключно записав до телефонної книги мобільного телефону свій номер телефону НОМЕР_13 , та телефон його дружини « ОСОБА_7 » НОМЕР_14 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що номер телефону НОМЕР_12 (який був зазначений як новий фінансовий номер потерпілої ОСОБА_5 ) належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , проживає: АДРЕСА_6 , (ІПН НОМЕР_15 ).

В період часу з 09.08.2024 по 15.08.2024 проведені несанкціоновані грошові перекази з банківського рахунку НОМЕР_6 на банківську картку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 за № НОМЕР_17 , яка за оперативною інформацією належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зазначена особа може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.

В подальшому, на підставі ухвал Дніпровського районного суду м. Києва № 755/6943/25 від 30.04.2025 було здійснено тимчасові доступи до документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому згідно протоколу огляду інформації, яка була отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено що вказана карта належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 телефон: НОМЕР_2 , і з неї відбувається поповнення рахунків на номери НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 та в подальшому з 09.08.2024 відбуваються перекази з карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від ІНФОРМАЦІЯ_9 на карту ОСОБА_8 .

Згідно протоколу огляду інформації, яка отримана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 09.08.2025 абонентський номер НОМЕР_19 знаходиться в межі дії базових станцій АДРЕСА_7 , а далі вказаний номер перестає працювати, та вмикається 10.08.2024 і знаходиться в межі дії базових АДРЕСА_8 , відбувається вхідний з номеру НОМЕР_4 та о 17 10.08.2024 год. вмикається переадресація на номер НОМЕР_5 і дії в роумінгу.

Тому, інформація стосовно абонентських номерів, які зазначені вище - має значення для досудового розслідування, оскільки може містити інформацію про осіб, які є причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, їх пересування, зв`язки між собою до, під час та після вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не вбачається можливим.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.07.2024 по 01.06.2025 включно; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентським номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.07.2024 по 01.06.2025 включно.

З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання роздруківок у операторів мобільного зв`язку щодо мобільних номерів телефонів та IMEI мобільних терміналів, якими користуються вищевказані особи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

З метою запобігання витоку інформації та можливого повідомлення користувачів зазначених абонентських номерів, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, слідча просить розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище документи.

Слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Разом з тим, у клопотанні слідча просить надати слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, однак відповідно постанови про визначення групи слідчих від 31.03.2023 року, досудове розслідування здійснюється лише ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , відтак, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001141 від 29.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - частково задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, а саме: до інформації, яка знаходяться у оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей, що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, та їх місця знаходження за кордоном за період часу з 01.07.2024 по 01.06 .2025 включно; до інформації, яка знаходяться у оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей, що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентським номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, та їх місця знаходження за кордоном за період часу з 01.07.2024 по 01.06.2025 включно;

Інформацію надати в повному об`ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_21