Справа № 396/302/25
Провадження № 1-кс/396/148/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 28.01.2025 до Новоукраїнського РВП надійшло повідомлення з ДКП, про те, що до них звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , яка на даний час перебуває за межами України на проживанні в республіці Польща, яка повідомила, що 26.01.2025 в мережі Інтернет в додатку Телеграм зі свого мобільного з номером НОМЕР_1 знайшла оголошення про отримання заробітку онлайн та провівши переписку з невідомою особою, перерахувала зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3 500 грн., на картковий рахунок невідомої особи НОМЕР_3 .
Відповідно до банківської виписки по рахунку № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , встановлено, що 27.01.2025 о 20:17 год. з платіжної картки за № НОМЕР_2 на банківську платіжну картку за № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ коштів у сумі 3500 грн.
20.03.2025 начальником СД ОСОБА_6 Новоукраїнського РВП ГУНП проведено тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що в подальшому кошти гр. ОСОБА_5 разом з іншими коштами 26.01.2025 о 20:24 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 3500 грн.
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 (виписки по рахунку) в період часу з 26.01.2025 по 10.02.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 26.01.2025 по 10.02.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 26.01.2025 по 10.02.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності дізнавача, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання уповноваженої на проведення дізнання кримінальних проступків СД - оперуповноваженої СКП Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати начальнику СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , уповноваженому на проведення дізнання кримінальних проступків СД оперуповноваженому СКП Новоукраїнського РВП ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 (виписки по рахунку) в період часу з 26.01.2025 по 10.02.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 26.01.2025 по 10.02.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 26.01.2025 по 10.02.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 18.04.2025 року по 18.05.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1