Справа № 739/1535/25
Провадження № 1-кс/739/445/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

28 липня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене слідчим у кримінальному провадженні - старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 06.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні №0000176 від 06.04.2025 року, яке перебуває в провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим слідством встановлено, що 06.04.2024 до слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 05.04.2024 року прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Новгород-Сіверський Чернігівської області для того, щоб зняти свої заощадження з банківської картки. Після чого працівники банку повідомили, що на її банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти відсутні, а також те, що відповідно до історії платежів з банківської карти було списано грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 31 280 гривень. Перед зняттям грошових коштів з банківської картки їй ніхто не телефонував та не просив ніяких підтверджень. Однак повідомляє, що здійснювала перехід на фейковим посиланням DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN перед списанням грошових коштів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з належної їй банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08.08.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що 03.04.2024 в період часу з 07:52:09 по 07:54:40 на банківську картку № НОМЕР_3 одинадцятьма транзакціями було зараховано грошові кошти по 2000 грн., на загальну суму 22 000 грн. Після чого 03.04.2024 о 07:54:49 з банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 16 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 03.04.2025 у період часу з 07:54:53 по 07:55:40 на банківську картку № НОМЕР_3 чотирма транзакціями було зараховано грошові кошти по 2000 грн., на загальну суму 8 000 грн. Після чого 03.04.2025 о 07:56:37 з банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 13 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 03.04.2025 о 07:57:30 з банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 1 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 03.04.2024 о 07:58:00 на банківську картку № НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти у сумі 870 грн. Після чого 03.04.2024 о 07:59:22 з банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 870 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

08 липня здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами проведено аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкрита на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Семенівка, Чернігівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 .

В ході аналізу руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_9 , що відповідає банківській карті № НОМЕР_5 встановлено, що:

1) 03.04.2024 о 07:57 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 1 000 грн., опис транзакції «Розрахунки за 03.04.2024 P2P переказ кредитна частина в сум 1000 980 №карти НОМЕР_10 , Izi to any bank,KYIV,KYIV,UA»

2) після ряду зарахувань грошових коштів, 03.04.2024 о 08:21 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 3 230,44 грн. на рахунок « НОМЕР_11 » емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкритий на ім`я « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_12 .

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, а також подальшого руху коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_14 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо вищезазначених транзакцій.

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Старший слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі та просила задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження №0000176 від 06.04.2025 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3,40,107,159-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000176 від 06.04.2025 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_14 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до документів, що містять наступну інформацію:

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків, що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 », (РНОКПП: НОМЕР_12 ).

- інформацію про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 », (РНОКПП: НОМЕР_12 ) та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 03.04.2024 до моменту витребування відповідних документів;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунків, що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 », (РНОКПП: НОМЕР_12 ) з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 03.04.2024 до моменту витребування відповідних документів;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище згаданими рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з 03.04.2025 до моменту витребування відповідних документів.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1