Справа №522/1320/25
Провадження №1-кс/522/2963/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВнП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001560 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступало замовником будівництва багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_1 (наразі, будинку присвоєно адресу: АДРЕСА_2 ; клубний будинок « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як замовника будівництва, а також факт введення в експлуатацію вищевказаного об`єкта будівництва, підтверджується: договором оренди землі від 25.03.2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за № 1905; додатковим договором (угодою) від 27.12.2016 року про поновлення вищевказаного договору оренди землі посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстровано в реєстрі за №3269; сертифікатом серії ОД № 74, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 28.12.2018 року.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з самого початку є власником забудови за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі і власником майнових прав на приміщення, які знаходяться в будинку.

З метою забезпечення будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про співпрацю від 22.10.2015 р. №1 з Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності з умовами якого, сторони договору домовилися об`єднати зусилля під час будівництва багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по АДРЕСА_1 .

Відповідно до умов даного договору передбачено наступне:

п.1.1. Договору про співпрацю від 22.10.2015 року - предметом даного договору є діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлена на будівництво багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 ;

п.2.2. Договору про співпрацю від 22.10.2015 року кожна з сторін має право самостійно та без якого погодження з іншою стороною на свій розсуд розпоряджатися майновими правами на приміщення в Об`єкті, закріплені за нею відповідно порядку, встановленим даним договором.

Також, відповідно до вищевказаного договору сторонами визначено порядок щодо розподілу приміщень.

Так, відповідно до п.2.2. Договору сторони домовились, що розподіл об`єкту здійснюється ними в 2 етапи.

Відповідно до п.п.2.1.1 п.2.2. Договору Перший етап. Разом з підписанням даного Договору Сторони підписують Додаток №3 «Акт розподілу площ(приміщень) в Об`єкті» до даного договору, який являється актом розподілу майнових прав на приміщення (квартири) в Об`єкті. Другий етап на протязі 10 (десяти) робочих днів з моменту введення Об`єкта в експлуатацію уточнення змісту Додатку №3 «Акт розподілу площ (приміщень) в Об`єкті» до даного Договору шляхом приведення його у відповідності з положеннями п.2.1.1., 2.1.2. Договору.

В даному випадку сторони договору визначили відповідні умови та повноваження сторін щодо реалізації майнових прав. При цьому, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мав право проводити реалізацію майнових прав на приміщення в даному будинку лише тих які закріплені за ним відповідно до вищевказаного порядку. Але сторони не визначились з розподілом приміщень та акт розподілу площ в Об`єкті не був складений та підписаний, що виключало права ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпоряджатися майновими правами на приміщення в даному об`єкті без дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як власника будівництва.

Окрім цього, враховуючи не проведення розподілу приміщень в даному об`єкті між сторонами договору 15.12.2015 року підписано додаткову угоду №1 до договору про співпрацю від 22.10.2015р. №1.

Додатковою угодою №1 до Договору передбачено наступні положення, в тому числі, щодо порядку розподілу площ між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

всі приміщення, створені в результаті будівництва Об`єкту належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може здійснювати, за попередньою письмовою згодою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продаж приміщень Об`єкту (прав на них), на підставі договорів пайової участі, відповідно до чинного законодавства України, та отримувати грошові кошти від такого продажу, які спрямовувати виключно на будівництво Об`єкта. ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має права здійснювати продаж приміщень Об`єкту або будь-яке інше відчуження прав на приміщення без отримання погодження компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згода компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана у підпункті 2.2.2 Договору, оформлюється у вигляді протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зміни до п.п.2.2.4 Договору).

Відповідно до протоколу загальних зборів членів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1/2016 від 14.04.2016 призначено ОСОБА_5 на посаду голови кооперативу, яка в подальшому в 2018 році змінила прізвище на ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу загальних зборів №22-08/19 від 22.08.2019 ОСОБА_7 звільнено з посади голови кооперативу.

20 лютого 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про існування підписаного колишнім головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 з громадянином України ОСОБА_9 (в теперішній час покійним) Договору про сплату пайових внесків у ОК «Екодом-1» №25б від 06 березня 2019 року предметом якого є квартира під будівельним номером 25б, загальною площею 172,7 кв.м., розташована на 5 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищезазначеного Договору №25 від 06.03.2019 року рішенням державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 № 48039081 від 31.07.2019 року за ОСОБА_11 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_3 , що підтверджується реєстраційною справою на вищевказаний об`єкт нерухомості.

Крім цього, як стало відомо, після незаконно проведеної державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_12 14.08.2019 року між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 укладено Договір купівлі-продажу, згідно якого ОСОБА_14 передає у власність, а ОСОБА_13 приймає у власність квартиру АДРЕСА_3 , що розташована на 5 поверсі та складається з трьох житлових кімнат та приміщень,, загальною площею 172, 7 кв.м., і сплачує її вартість за ціною і на умовах, встановлених цим договором в розмірі 4 490 200 грн.. Даний договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 . Зареєстровано в реєстрі за № 2864.

Після отримання інформації про підписання та видачу ОСОБА_7 вищевказаних документів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 подано Скаргу на рішення державних реєстраторів про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 09.04.2020 року.

За результатами розгляду вищезазначеної скарги Наказом №3085/5 від 08 вересня 2020 року скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 09 квітня 2020 року, задоволено в повному обсязі; скасоване рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 31 липня 2019 року №48039081, прийняте державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , яке не можливо виконати в зв`язку з переходом права власності на дану квартиру до ОСОБА_13 .

За весь час дії договору про співпрацю від 22 жовтня 2015 року №1, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавало ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згоди на відчуження ОСОБА_9 зазначеного вище об`єкту нерухомості.

Тобто, без отримання погодження загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колишній Голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_16 , без наявності відповідних повноважень з боку власника будівництва на відчуження (продаж) ОСОБА_17 квартири АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи укладення вищевказаного договору про спільну діяльність та здійснення даної діяльності з будівництва об`єкту, маючи вільний доступ до всіх приміщень в вищевказаному будинку, займаючи посаду голови ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який не мав повноважень на розпорядження вищевказаним майном, заволоділа чужим майном уклавши 06 березня 2019 року з ОСОБА_9 Договір про сплату пайових внесків у ОК «Екодом-1» №25б від предметом якого є квартира під будівельним номером 25б, загальною площею 172,7 кв.м., розташована на 5 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 4 490 200 грн., відповідно до висновку ФОП « ОСОБА_18 » та передавши дану квартиру ОСОБА_17 відповідно до акту прийому-передачі від 06.04.2019 року.

На підставі отриманих від ОСОБА_7 вищевказаних документів ОСОБА_17 звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 з заявою про проведення державної реєстрації права власності на вищевказане майно яким проведено 31.07.2019 року державну реєстрацію.

В теперішній час даною квартирою користується ОСОБА_13 , за яким проведено державну реєстрацію права власності, що позбавляє можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувати дану квартиру як законного власника квартири, що порушує правомочності власника .

В даному випадку ОСОБА_7 спричинила шкоду підприємству як єдиному власнику даного приміщення, яким було замовлено проведення будівництва даного багатоповерхового будинку та який використовував земельну ділянку на якій розміщено даний багатоквартирний будинок. Громадянка ОСОБА_7 будучі головою кооперативу, який на мав повноважень самостійно розпоряджатися приміщеннями в вищевказаному будинку, провела відчуження квартири на користь третьої особи.

Єдиним документом, які наділяв ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь якими повноваженнями щодо вищевказаного будинку був договір про співпрацю від 22.10.2015 р. №1, вимоги якого були порушені під час відчуження вищевказаної квартири.

Для всебічного досудового розслідування та встановлення повного кола осіб, які могли бути причетні до скоєного злочину, на теперішній час виникла необхідність у отримання відомостей та документів, які перебувають у володінні органів державної податкової служби, пенсійного фонду, реєстраційній службі.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження відомості та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , містять відомості, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення комплексу слідчих дій.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВнП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001560 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВнП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та (або) іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001560 від 08.11.2024, та/або прокурорам Приморської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

?Документів щодо наявних банківських розрахункових рахунків, інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ відносно:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

?Додаток Д5 об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

?Документів щодо контрагентів з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладали договори за проміжок часу з 01.01.2004 по теперішній час;

?Документів з інформацією відносно розмірів та за яку кількість працівників (з вказівкою ІПН, П.І.Б. та ін.), звітували підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно ДФ.1 за період з моменту взяття їх на облік по теперішній час, із зазначенням про джерела доходів, які виплачувались своїм та найманим працівникам, із наданням копії звіту ДФ.1;

?Документів щодо відомостей з відображенням сум податків, зборів, обов`язкових платежів, сплачених підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до бюджетів всіх рівнів за весь період діяльності підприємств (із розбивкою по звітних періодах) за період з моменту взяття їх на облік по теперішній час;

?Документів з відображенням інформації щодо керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (повні анкетні дані, накази про призначення на посади, тощо), за період з моменту взяття їх на облік по теперішній час;

?Документів з відображенням відомостей щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (як відкритих, так і закритих), за період з моменту взяття їх на облік по теперішній час;

?Документів з відображенням відомостей щодо показників фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (декларації ПДВ, податкові звіти, податок на прибуток та ін.), за період з моменту взяття їх на облік по теперішній час;

?Документів з відображенням відомостей щодо відшкодування чи відмови у відшкодуванні ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту взяття на облік вказаних підприємств по теперішній час та проведення перевірок (камеральних, документальних) такого відшкодування з наданням копій відповідних матеріалів перевірок (актів перевірок та додатків до них);

?Податкових та юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

?Документів з відображенням інформації з повними та скороченими назвами, юридичними та фактичними адресами, реєстраційними даними, формами фінансування, видами діяльності, кодами, контактними телефонами, періодами роботи, прізвищами, ім`ями та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

Податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1