Справа № 296/6603/25
УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП № 2 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000647 від 14 червня 2025 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що 13.06.2025 близько 12 год. 32 хв. невстановлена особа таємно викрала з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " імітованого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 у розмірі 222 тис. грн.

Відомості в ЄРДР внесено на підставі звернення ДКП № 430721: IBAN зловмисника: НОМЕР_2 , Дата/час переказів:2025-06-13, Суми збитків: 199801.00 13 червня 2025р. з рахунку юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_3 невідомими нам шахраями була списана сума коштів 199801,00 грн як оплата за оплату послуг ЖКГ отримувачу ЖЕО Суворовського району код НОМЕР_4 . Це списання відбулося в 12 год 31 хв. На ті ж самі реквізити в 12 год 32 хв списана друга сума 22100,00 грн.

13.06.2025 слідчим відділом Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

14.06.2025 у ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив, що є співвласником і директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_5 ). 13.06.2025 року близько 15 години виявив списання з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 двома транзакціями: 13.06.2025 об 12 год. 31 хв. 199 801 грн., 12 год. 32 хв. 22 100 грн. Крім того, кошти було списано на рахунок ЖЕО СУВОРОВСКОГО РАЙОНУ ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Про що до допиту долучено платіжні квитанції.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з 01.06.2024 по термін дії ухвали.

Слідча клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Від особи, у володінні якої перебуває інформація, клопотань, заяв не надходило.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , (посвідчення ЖТП №009723 від 12.07.2021); слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , (посвідчення ЖТП №012905 від 05.07.2023); слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2023) слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №013826 від 14.02.2024); слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП № 014100 від 15.04.2024); слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 (ЖТП № 015666 від 19.03.2025), слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 (ЖТП № 015665 від 19.03.2025)та за їх дорученням оперуповноваженим Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 01.06.2025 по 18.06.2025, також прошу Вас надати інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 01.06.2025 по 18.06.2025, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 01.06.2025 по 18.06.2025, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 01.06.2025 по 18.06.2025, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом п`ятнадцяти днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1