У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом Територіального управління БЕБ у Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000012 від 22.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021-2024 років здійснюючи фінансово-господарську діяльність на території м.Києва та Київської області, шляхом відображення безтоварних операцій (реалізації алкогольних напоїв) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно ухилились від сплати ПДВ на загальну суму 55 926 628,15 грн., що підтверджується висновком аналітичного продукту (висновок аналітика) №23.9/2/86-24-АП від 08.05.2024.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

У своєму клопотанні детектив зазначає, що вказані процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Детектив також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_7 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_8 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_9 , детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_10 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме копії документів, які були надані на відкриття рахунків, зокрема:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_7 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_8 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) НОМЕР_9 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) НОМЕР_10 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_11 та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_7 за період з 10.11.2022 по 31.12.2024; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_8 за період з 26.05.2022 по 31.12.2024; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) НОМЕР_9 за період з 10.02.2022 по 29.03.2024; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) НОМЕР_10 за період з 02.11.2021 по 28.01.2022. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_11 за період з 05.05.2022 по 24.05.2023, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

- первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_7 за період з 10.11.2022 по 31.12.2024; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_8 за період з 26.05.2022 по 31.12.2024; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) НОМЕР_9 за період з 10.02.2022 по 29.03.2024; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) НОМЕР_10 за період з 02.11.2021 по 28.01.2022; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_11 за період з 05.05.2022 по 24.05.2023, грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями);

- листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтами банку з 01.01.2021 по 31.12.2024.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12