СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4470/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22.07.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими СУ ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000094 від 23.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 не пізніше 03 серпня 2022 року прибув до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ознайомившись з масштабами руйнувань об`єктів інфраструктури, усвідомлюючи потенційний обсяг фінансування потреб на її відновлення, прийшов до висновку щодо можливості заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом укладення договорів підряду на виконання будівельних робіт з усунення руйнувань соціальної, житлової та критичної інфраструктури із уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та її структурних підрозділів без застосування тендерних процедур (відкритих торгів).

Однак, ОСОБА_4 , який мав досвід участі у публічних закупівлях, у тому числі закупівлях, які проводяться на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно знав типовий хід та вимоги процедур закупівлі, перелік необхідних для участі у ній документів, коло та повноваження осіб, уповноважених замовником на оголошення, проведення закупівель та визначення переможця, розумів, що одноособово реалізувати злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, є неможливим.

З метою отримання можливості реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах ОСОБА_4 розроблено багатоетапний злочинний план.

Схема протиправної діяльності організованої групи полягала у заволодінні коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом укладання прямих договорів на виконання робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених у ході бойових дій на території громади об`єктів житлового фонду та соціальної інфраструктури між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 та її структурними підрозділами та покладення в основу проектно-кошторисної та виконавчої документації на відновлення таких об`єктів, документів про постачання контрагентами ФОП ОСОБА_4 будівельних матеріалів, які використовувалися у процесі відновлення, за суттєво завищеними цінами.

Надалі частина отриманих бюджетних коштів легалізовувалася шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з подальшим їх виведенням у готівку та розподілом між учасниками групи.

У ході досудового розслідування встановлено, що на виконання відведеної організатором ролі у складі організованої злочинної групи, у різний період її діяльності, починаючи з вересня 2022 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , будучи членами організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, надавали ОСОБА_4 перелік об`єктів на території громади, які підлягають відновленню та відносяться до сфери їх відання.

Після чого, ОСОБА_4 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та відомого всім учасникам групи, до офіційного укладання договорів підряду та затвердження проектно-кошторисної документації з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 розпочинав виконання будівельних робіт із залученням власних сил та засобів, попередньо отримавши від вищевказаних осіб інформацію щодо обсягу та видів робіт, які будуть профінансовані коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отримавши від ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 інформацію щодо обсягу та видів робіт, які будуть профінансовані коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , як організатор злочинної групи, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом вчинення протиправних дій, об`єднаних єдиним планом, надавав вказану інформацію ОСОБА_6 , який, відповідно до визначеної йому у складі організованої групи ролі, мав забезпечити виробничий процес на будівельних майданчиках.

Після фактичного виконання робіт на об`єктах будівництва, ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, надавав інформацію про обсяги та вид фактично виконаних на об`єктах робіт безпосередньо ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, у межах розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, виконуючи відведену їй роль, особисто виготовляла проектно-кошторисну та виконавчу документацію на вже завершені будівельні роботи, кошторисна вартість яких повинна була відповідати попередньо визначеній ціні договору, яка, у свою чергу, визначалася у розмірі затверджених бюджетних асигнувань на кожен об`єкт.

Таким чином, згідно розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, завданням ОСОБА_5 при виготовленні проектно-кошторисної документації на об`єкти, відновлення яких фактично завершено до укладення відповідного договору, було забезпечення можливості використання у повному обсязі бюджетних коштів, виділених на відновлення конкретного об`єкту чи об`єктів, з метою заволодіння у подальшому, якомога більшою їх частиною.

Для надання такій діяльності формально законного характеру та імітації неухильного дотримання чинних кошторисних норм у будівництві, ОСОБА_4 , як організатор та керівник злочинної групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, надав вказівку ОСОБА_5 , яка діяла в межах відведеної їй злочинним планом ролі, організовувати проведення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » експертизи кошторисної частини проектної документації на об`єкти будівництва, роботи по яким були попередньо виконані без укладання договорів підряду.

В свою чергу, ОСОБА_4 як і інші члени організованої групи, усвідомлюючи, що експертом будівельним з експертизи кошторисної частини проектної документації, при проведенні такої експертизи, згідно положень ДСТУ 8907:2019 Настанови щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво та Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.11.2021 №281 (зі змінами), поточні ціни на матеріальні ресурси (будівельні матеріали) не досліджуються, а враховуються такими, що попередньо погоджені замовником на підставі проведеного аналізу таких цін по регіону. В подальшому, ОСОБА_4 надавав позитивні висновки за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації підписантам договорів підряду, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою надання вигляду законності протиправним діям учасників організованої групи та убезпечення її від викриття.

Надалі, на підставі наданих ОСОБА_4 висновків експертизи кошторисної частини проектної документації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , укладали договори підряду та узгоджували проектно-кошторисну документацію, розроблену за вказівкою ОСОБА_4 , із завищеною вартістю (поточними цінами) використаних будівельних матеріалів, та за формально прийнятими роботами здійснювали їх оплату за рахунок коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 , виходячи з обсягу попередньо затверджених сесією ІНФОРМАЦІЯ_3 обсягів бюджетних асигнувань.

Крім того, встановлено, що, починаючи з вересня 2022 року, ОСОБА_4 , як організатор та керівник організованої групи, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в процесі виконання будівельних робіт здійснював закупівлю будівельних матеріалів, необхідних для виконання відновлювальних робіт, через залучених посередників ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , які діяли в межах відведеної їм злочинним планом ролі, яка полягала у наданні ОСОБА_4 фінансових документів на будівельні матеріали з поточними цінами, що не відповідали ринковим (поточним) цінам та справжній вартості їх придбання ФОП ОСОБА_4 у суб`єктів господарювання.

Надалі, після отримання бюджетних коштів як оплату за виконані ФОП ОСОБА_4 будівельні роботи, останній частину отриманих коштів переводив довіреним особам - залученим членам організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які їх виводили у готівку.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою спрощення та пришвидшення процедури відновлення зруйнованих у ході бойових дій об`єктів житлової, соціальної інфраструктури прийнято ряд змін до нормативно-правових актів, якими мають керуватися замовники будівельних робіт та підрядники у ході замовлення, виконання та оплати підрядних робіт за кошти державного та місцевого бюджетів.

Положення нормативних актів, які покликані пришвидшити та спростити для замовників та підрядників процес замовлення та виконання робіт і надання послуг за кошти державного та місцевого бюджетів були використані учасниками організованої групи в процесі реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами.

У межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000094 від 23.03.2023, задокументовано заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, учасниками організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_4 грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 у ході виконання договорів на відновлення наступних об`єктів житлової та соціальної інфраструктури:

- ДОГОВІР № 449 від 17.11.2022 ( КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (дошкільне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- ДОГОВІР № 377 від 01.11.2022 ( КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- ДОГОВІР № 513 від 22.12.2022 ( виконання відновлювальних робіт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_2 );

- ДОГОВІР № 518 від 20.12.2022 (фактичне виконання відновлювальних робіт в житловому будинку по АДРЕСА_3 );

- ДОГОВІР № 552 від 26.12.2022 (відновлення покрівлі житлових будинків по АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 );

- ДОГОВІР № 17 від 01.02.2023 (відновлювальні роботи покрівлі сільського клубу, розташованого по АДРЕСА_3 );

- ДОГОВІР № 122 (відновлювальні роботи у житлових будинках по АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_15 )

Проведеними у ході досудового розслідування судовими експертизами, (товарознавчими, будівельно-технічними та економічними) підтверджено суму спричинених учасниками організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_4 , збитків ІНФОРМАЦІЯ_12 на загальну суму 4,6 млн грн.

Крім того, органами досудового розслідування встановлено, та задокументовано протиправні дії організованої злочинної групи щодо подальшої легалізації (відмивання) одержаних злочинним шляхом коштів через проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, проведення фінансових операцій з коштами шляхом перекидання їх між власними рахунками з подальшим обготівковуванням.

Також встановлено та задокументовано відповідними засобами доказування протиправні дії окремих учасників організованої групи пов`язані з підробкою офіційних документів, які стали підставою для перерахування на рахунки ФОП ОСОБА_4 грошових коштів місцевого бюджету.

Так, відповідно Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об`єктів будівництва, затверджений постановою КМУ від 12.04.2017 №257 (зі змінами) та Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов`язаних із пошкодженням будівель та споруд, затверджений постановою КМУ від 19.04.2022 №473 (зі змінами), протягом 2022 року комісією з обстеження та стану пошкодженого (знищеного) майна ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснено обстеження наступних об`єктів житлового фонду та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_5 :

-житлові будинки по АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_15 ;

-багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 ;

-багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_3 ;

-багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_3 ;

-сільський клуб по АДРЕСА_3 ;

-житловий будинку по АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_17 ;

- комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (дошкільне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_18 .

За результатами обстеження комісією складені акти обстеження нерухомого майна, пошкодженого (знищеного) внаслідок бойових дій, терористих актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, типова форма якого затверджена рішенням ІНФОРМАЦІЯ_16 від 22.04.2022 №173.

Допитані в якості свідків члени комісії з обстеження та стану пошкодженого (знищеного) майна ІНФОРМАЦІЯ_16 , зокрема директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Бучанської міської ради ОСОБА_13 та інженер з технічного нагляду ОСОБА_14 повідомили, що на підставі актів обстеження нерухомого майна, пошкодженого (знищеного) внаслідок бойових дій, терористих актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації було виготовлено проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з відновлення пошкоджених в результаті воєнних дій об`єктів, які разом із актами обстеження скеровані до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У вказаних документах містяться відомості про категорії пошкоджень об`єктів, рішення (рекомендації) щодо їх відновлення (підсилення) та вартість будівництва, які мають значення для досудового розслідування.

У зв`язку з цим, органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.03.2023 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити належним чином завірені копії документації ІНФОРМАЦІЯ_15 та уповноважених органів державної влади за 2022 рік з обстеження та стану майна, пошкодженого (знищеного) внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації та проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з відновлення пошкоджених в результаті воєнних дій наступних об`єктів житлового фонду та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_5 :

- житлові будинки по АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_15 ;

- багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 ;

- багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_3 ;

- багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_3 ;

- сільський клуб по АДРЕСА_3 »;

- житловий будинку по АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_17 ;

- комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (дошкільне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_18 ..

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1