Справа № 576/845/25
Провадження № 1-кс/576/167/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

22 квітня 2025 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000183 від 15.04.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВвідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження№ 0000183 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 14.04.2024 о 17 год. 30 хв. до ЧЧ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 14.04.2025 близько 15:30 год., звернулась в додатку «Телеграм» в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за консультацією з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вважаючи, що це офіційний чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , перейшовши за яким невстановлена особа, яка представилася менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пояснила, що допоможе налаштувати еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами, а саме о 15:33:59 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 , було списано грошові кошти у сумі 40000 гривень на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_3 , а також о 15:44:28 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 було списано грошові кошти у сумі 20000 гривень на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_3 , завдавши матеріальних збитків на загальну суму 60000 гривень.

Відомості щодо вказаного факту 15.04.2025 внесено до ЄРДР за № 0000183 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що 14.04.2024 року перебувала в офісі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , близько 15:30 год., звернулась в додатку «Телеграм» в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за консультацією з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для приймання онлайн оплати на сайті торгової мережі «Епіцентр», вважаючи, що це офіційний чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого їй надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , перейшовши за яким з потерпілою зв`язався чоловік, який представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , він зателефонував в додатку «Телеграм» (номер мобільного телефона був скритий) в чаті з емблемою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в зв`язку з чим не викликав в потерпілої підозри, що це може бути неофіційний представник банку, та повідомив, що допоможе налаштувати еквайринг. Пояснив, що треба зробити віртуальну картку, для еквайрингу, це оновлення банку, тому треба створити спільну картку з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », попросив взяти мене ручку та листочок, щоб записала номер своєї нової віртуальної картки НОМЕР_3 , щоб зберегла та використовувала, для подальшої роботи. Поки потерпіла записувала даний номер банківської картки у сповіщеннях телефона помітила незрозумілі транзакції по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а саме о 15:33:59 з банківської картки рахунок НОМЕР_2 , було списано грошові кошти у сумі 40000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 , відразу вимкнула свого мобільного телефона, мій додаток «Телеграм» також прив`язано до іншого мобільного пристрою, чоловік який представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжив далі телефонувати, та повідомив, що треба завершити процес налаштування еквайрингу. Він продовжив далі телефонувати, та пояснив, що треба об`єднати банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після списання грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а саме о 15:44:28 з моєї банківської картки рахунок НОМЕР_2 , було списано грошові кошти у сумі 20000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_4 звернулась вже до офіційного представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в додатку «Телеграм», з проханням заблокувати мою банківську карту та повідомила про підозрілі шахрайські дії з моїми грошовими коштами на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .

В подальшому через службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » потерпіла ОСОБА_4 , дізналася, що електронне посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , не відноситься до їх ресурсу і це можливо зловмисники. Внаслідок вказаних операцій з картки ОСОБА_4 , були списані кошти в загальній сумі 60000 грн.

Таким чином зловмисник отримав доступ до особистого кабінету ОСОБА_4 , та заволодів його грошовими коштами.

Згідно інформації по квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 6E11-M228-TA9A-T717 від 14.04.2025 Відправник Ім`я ОСОБА_4 Банк ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_4 Платіжна система VISA Платіжний інструмент UA7701400, 444111******8492 Одержувач Ім`я Платіжна система VISA Платіжний інструмент 461821 Деталі транзакції Сума (грн) 40 000.00 Комісія (грн) 0.00 Сума літерами сорок тисяч гривень 00 копійок Код авторизації 090649 Призначення платежу Переказ особистих коштів Дата і час операції 14.04.2025 15:33 Ідентифікатор платіжного пристрою: MONODirectR, а також інформації по квитанції № EM18-XEK0-XXB6-H992 від 14.04.2025 Відправник Ім`я ОСОБА_4 Банк ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_4 Платіжна система VISA Платіжний інструмент UA7701400, 444111******8492 Одержувач Ім`я Платіжна система VISA Платіжний інструмент 461821 Деталі транзакції Сума (грн) 20 000.00 Комісія (грн) 0.00 Сума літерами двадцять тисяч гривень 00 копійок Код авторизації 301650 Призначення платежу Переказ особистих коштів Дата і час операції 14.04.2025 15:44 Ідентифікатор платіжного пристрою: MONODirectR.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.04.2025 о 15:33 год. та о 15:44 год. було здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 60000,00 гривень на банківській рахунок картки № НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Доказове значення має інформація про рух коштів з 14.04.2025 по дату постановлення ухвали включно.

Вказана інформація потрібна для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинила (вчинили) цей злочин.

Інформація та документи по вищевказаним рахункам зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 15.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000183 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчим СВ ВП №1 (м. Глухів) ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ із можливістю копіювання інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

-відомості про особу на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого відкрита картка, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита картка № НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 14.04.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 за період часу з 14.04.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу.

Тимчасовий доступ до документів і інформації надати із можливістю отримання здійснення його в відділенні з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1