Справа № 286/1451/24
У Х В А Л А

05.06.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3) Повну, детальну, розширену виписку, з повним описанням операцій по всіх наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 по 01.12.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період.

6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 по 01.12.2024 включно.

7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 01.05.2024 по 01.12.2024 включно.

8). Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 по 01.12.2024 включно.

9). Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.05.2024 по 01.12.2024 включно.

Мотивуючи тим, що 21 березня 2024 року ОСОБА_12 в месенджері «Viber» було прочитано повідомлення, про те, що міжнародна організація відкрила реєстрацію на фінансову допомогу і для її оформлення потрібно зайти за посиланням зазначеним в повідомленні, перейшовши за вказаним посиланням, необхідно було вказати електронну пошту, номер картки та CVV-код які заявник, з його слів не вказував. Через деякий час зв`язавшись з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_12 виявив, що кредитний ліміт на його картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) збільшено з 13000 грн. до 50 000 грн. а також невстановленою особою на його ім`я було оформлено додаткову картку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на яку з основної картки було перераховано грошові кошти в сумі 49 919 грн..

21.03.2024 о 22:13:18 з картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) відкритої на ОСОБА_12 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 35 970,43 грн. та 21.03.2024 о 22:18:48 з картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) відкритої на ОСОБА_12 був здійснений переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 грошових коштів в сумі 26 000 грн..

02.04.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний за №0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 11.12.2024 (справа №286/4539/24) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_6 .

Відповідно до представленої інформації, банківська карта № НОМЕР_6 видана на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання: АДРЕСА_2 .

Згідно до виписки по карті № НОМЕР_6 :

- 21.03.2024 о 22:13:18 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 35970,43 грн., платник: ОСОБА_12 , рахунок отримувача: НОМЕР_8 , отримувач: ОСОБА_13 , призначення платежу: Переказ власних коштів.

Також, відповідно до виписки руху коштів, наявні операції як до надходження грошових коштів, так і до переказу коштів, при цьому, грошові кошти переказані різними сумами та різні банківські картки. Проведеним аналізом зазначеної інформації та можливості сервісу «ЄМА» встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні особи у користуванні яких перебувають банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , на які, в тому числі, були перераховані грошові кошти.

При цьому, в наданих матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2024 по 01.12.2024 включно.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000114 від 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 21 березня 2024 року ОСОБА_12 в месенджері «Viber» було прочитано повідомлення, про те, що міжнародна організація відкрила реєстрацію на фінансову допомогу і для її оформлення потрібно зайти за посиланням зазначеним в повідомленні, перейшовши за вказаним посиланням, необхідно було вказати електронну пошту, номер картки та CVV-код які заявник, з його слів не вказував. Через деякий час зв`язавшись з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_12 виявив, що кредитний ліміт на його картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) збільшено з 13000 грн. до 50 000 грн., а також невстановленою особою на його ім`я було оформлено додаткову картку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на яку з основної картки було перераховано грошові кошти в сумі 49 919 грн.. В цей же день о 22:13:18 з картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) відкритої на ОСОБА_12 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 35 970,43 грн.; о 22:18:48 з картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) відкритої на ОСОБА_12 був здійснений переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 грошових коштів в сумі 26 000 грн..

З копії рапорту о/у ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області від 02.06.2025 видно, що 21.03.2024 о 22:13:18 з картки № НОМЕР_4 , відкритої на ОСОБА_12 , на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , видану на ім`я ОСОБА_13 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 35970,43 грн., та в подальшому грошові кошти різними сумами були перераховані на різні банківські картки, зокрема на картку № НОМЕР_1 .

З копій протоколів огляду предмету від 03.04.2024 та від 21.01.2025 видно, що відповідно до виписки руху коштів, наявні операції як щодо надходження грошових коштів, так і щодо переказу коштів, які переказані різними сумами, зокрема, на банківську картку № НОМЕР_1 .

З копії сервісу визначення банку за номером картки видно, що картка № НОМЕР_1 обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3) Повну, детальну, розширену виписку, з повним описанням операцій по всіх наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 по 01.12.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період.

6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 по 01.12.2024 включно.

7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 01.05.2024 по 01.12.2024 включно.

8). Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 по 01.12.2024 включно.

9). Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.05.2024 по 01.12.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 05 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1