Справа № 635/1101/25
Провадження № 1-кс/635/407/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 року сел. Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 22.01.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавачеві СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 22.01.2025за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 20.01.2025 дотепер та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2025 дотепер, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по карті № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2025 дотепер.

Окрім того, дізнавач просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив таке.

У провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 22.01.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.01.2025 до ЧЧ ВП № 3 Харківського РУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 21.01.2025, близько 16:50, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 отримала СМС повідомлення в месенджері «Телеграмм» від ОСОБА_9 , в якому останній просив гроші. Після чого ОСОБА_8 перерахувала гроші в сумі 4000 гривень на картку НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_9 .. Але потім з`ясувалось, що аккаунт дідуся в соцмерефі «Фейсбук» було взломано.

22.01.2025 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила, що 21.01.2025 вона знаходилась вдома за вказаною адресою: АДРЕСА_1 . Близько 16:50 їй на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення в месенджері «Телеграм» від її дідуся ОСОБА_9 , який наразі знаходиться в м. Ужгороді, в якому він просив у неї гроші в сумі 8000 гривень. Потерпіла ОСОБА_8 написала у відповідь СМС повідомлення, в якому повідомила, що у неї такої суми немає, що вона має тільки 4000 гривень. Після чого вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 дідуся суму 4000 гривень. Після того, як потерпіла перерахувала гроші на вказану карту, все її листування з дідусем було видалено. Близько 17 години того дня додому прийшла мати. Потерпіла розповіла їй, що перерахувала гроші дідусю, на що мати зазначила, що аккаунт дідуся було взломано і що ніяких грошей дідусю не потрібно.

Під час подальшого аналізу отриманої інформації органом дізнання було встановлено, що вищевказана сума коштів 21.01.2025 була перерахована на картку іншого банку, а саме на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що з метою всебічного повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення наразі в органу дізнання виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які стосуються банківської таємниці, з можливістю їх подальшого вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів з відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач стверджує, що вказані відомості мають важливе значення для подальшого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищезазначене, дізнавач просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день, місце та час розгляду справи належним чином у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000026 від 22.01.2025 та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 22.01.2025, слідчий суддя вважає доведеною дізнавачем наявність необхідності у наданні дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації із можливістю зробити їх копії.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної слідчим в клопотанні інформації та документів із можливістю зробити їх копії, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю та видати її, оскільки зобов`язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 22.01.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавачеві СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з можливістю зробити копії таких документів та інформації, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2025 до 04.07.2025;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 20.01.2025 до 04.07.2025;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 20.01.2025 до 04.07.2025;

- інформації, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2025 до 04.07.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по карті № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2025 до 04.07.2025.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 04 вересня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1