Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3445/25
Провадження № 1-кс/644/433/25
УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2025 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000139 від 01.04.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 21.03.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 21.03.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000139 від 01.04.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надала показання, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у неї у власності є декілька платіжних картко даного банку, а саме банківська карта «соціальна» № НОМЕР_4 та «універсальна» № НОМЕР_5 . Також вона являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та має платіжну карту «моно», однак повного номеру платіжної карти вона не пам`ятає, оскільки вона перевипускала банківські карти, знає номер картки тільки частково № НОМЕР_6 . 21.03.2025 на її мобільний номер телефону зателефонувала жінка з мобільного номеру телефона НОМЕР_7 , яка представилась, як ОСОБА_6 , яка почала їй рекламувати онлайн роботу, а саме працювати на «біржі» куди необхідно було вкладати свої грошові кошти та повертати їх з відсотками. Після чого вона їй зателефонувала використовуючи програму «Skype» номер телефону там був відсутній, вони з даною жінкою продовжили спілкування, в ході спілкування вона їй надіслала посилання на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дане посилання в неї не залишилось в переписці, оскільки вона в подальшому заблокувала даний контакт та видалила переписку), вона перейшла за даним посиланням та зареєструвала особистий кабінет, після чого в ході розмови дана жінка повідомила, що з`єднає її з фінансовим директором, яка допоможе їй поповнити рахунок в її особистому кабінеті, щоб почати працювати на біржі. Після чого, використовуючи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вона її з`єднала з фінансовим директором, це також була жінка, однак голос був вже інший, ця жінка повідомила, що їй необхідно вкласти власні кошти, щоб почати працювати та вона їй давала інструкції, а саме в розмові, використовуючи «Skype», вона їй повідомила, що необхідно натиснути кнопку «демонстрація екрану», та вони зможуть бачити її екран телефону та допоможуть їй перерахувати грошові кошти в її створений особистий кабінет, після чого дана жінка їй сказала, щоб вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щоб здійснити оплату, та вона зайшла в додаток ввівши власноручно логін та пароль, після чого вони отримали доступ до її додатку та дана жінка здійснила два платежі, а саме 21.03.2025 о 19:16 було перераховано грошові кошти в сумі 4200 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 та 21.03.2025 о 19:21 було перераховано грошові кошти в сумі 16600 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . Після чого вона зайшла в свій особистий кабінет та побачила, що в неї на рахунку з`явились грошові кошти, кошти були в доларах. Після чого, наступного дня використовуючи «Skype», їй зателефонував чоловік, який представився, як ОСОБА_7 , та йому 37 років, він повідомив, що він брокер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та він буде їй допомагати та супроводжувати в її діяльності на сайті. Він почав її розпитувати, якими банками вона користується чи є в неї кредити, яка кредитна історія в неї, також він розповідав про принципи роботи та показував графіки, як працює біржа, та сказав, що необхідно зробити ставки та купувати різну валюту, вона декілька разів за його допомогою оформлювала ставки та отримувала надходження в свій особистий кабінет. Після чого, протягом декількох днів спілкуючись з даним чоловіком, він їй повідомив, що для того щоб заробити більше коштів, необхідно більше вкласти, та він почав її вмовляти взяти кредит. Після декількох днів вмовлянь, вона все-таки погодилась та 27.03.2025 коли вона розмовляла з ОСОБА_8 через «Skype», він з`єднав її з фінансовим директором на ім`я ОСОБА_9 , який повідомив, щоб вона знову натиснула кнопку «демонстрація екрану» та він міг контролювати її дії, після чого він повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти на особистий кабінет, вона йому повідомила, що в неї не має грошей та він почав говорити, що допоможе їй оформити кредит, та він сказав, що необхідно зайти в додаток «Бізнес позика» та почав їй давати вказівки, щоб вона оформила кредит, після чого їй погодили позику та на її банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти в сумі 499500 грн., після чого фінансовий директор ОСОБА_9 повідомив, що цієї суми замало та вона сказала, що на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в неї є кредитні кошти в сумі 20000 грн., після чого розмовляючи з ОСОБА_9 за допомогою «Skype», він сказав, що знову необхідно натиснути кнопку «демонстрація екрану», щоб він зміг контролювати її дії та допомогти перерахувати грошові кошти, після чого сказав зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вона ввела логін та пароль, коли вона зайшла в додаток, то даний чоловік якимось чином отримав доступ до нього та там сам почав здійснювати дії в її додатку, він хотів підвищити ліміт на її кредитній банківській карті, однак у нього не вийшло та він з її банківської карти перерахував грошові кошти, які там були, а саме 27.03.2025 о 16:14 перерахував грошові кошти в сумі 20000 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 . Після чого він їй повідомив, що вона повинна зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вона зайшла в додаток та він також якимось чином отримав доступ до додатку та здійснив два платежі з її банківської карти № НОМЕР_4 , а саме 27.03.2025 о 16:15 здійснено переказ грошових коштів в сумі 29000 грн на банківську карту № НОМЕР_9 , та 27.03.2025 о 16:17 здійснено ще один грошовий переказ в сумі 20650 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 . Після чого вона зрозуміла що це були шахраї та вона не зможе заробити грошові кошти, та вона звернулась з заявою до поліції.

ОСОБА_5 добровільно надала копію квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_10 , що підтверджує факти переказу грошових коштів з її карткового рахунку № НОМЕР_10 в розмірі 16600,00 грн. від 19:21 год. 21.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_3 .

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_11 емітовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000139 від 01.04.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладенням обставин: 31.03.2025 до ЧЧ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 14.09.1970 р.н. про те, що невідома особа під приводом заробітку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 69898 грн., які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 , у розмірі 4200 гривень 21.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_8 та у розмірі 16600 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Слідчі: ОСОБА_3 , прокурори: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , надала покази з приводу вчинення щодо неї шахрайських дій. До клопотання долучено копію квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_10 , що підтверджує факти переказу грошових коштів з її карткового рахунку № НОМЕР_10 в розмірі 16600,00 грн. від 19:21 год. 21.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_3 ..

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю потрібно звернутися до слідчого судді чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди..

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить комерційну таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000139 від 01.04.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 21.03.2025 по 22.04.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 21.03.2025 по 22.04.2025 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 22.06.2025 року.

Роз`яснити представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1