Справа №443/934/25
Провадження №1-кс/443/79/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового дозволу начальнику СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка зберігається у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що стосується банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з «00» год. «00» хв. «06» червня 2025 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, проте не пізніше терміну дії ухвали, терміном на 2 (два) місяці, з можливістю вилучити запитувану інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ; інформацію про зміну банківського рахунку НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним банківським рахунком та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну банківського рахунку; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного банківського рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківському рахунку НОМЕР_2 ; відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку по банківському рахунку НОМЕР_2 ; час та дату зміни РІN-коду по банківському рахунку НОМЕР_2 , з метою авторизації клієнта; час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок, банківська карта, яка прив`язана до даного рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перерахунок або зняття готівки) з вказаного банківського рахунку, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження особи-правопорушника.

Крім того, дізнавач СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без його участі та без участі прокурора.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно приписів ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від «11» червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що що 10.06.2025 у відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 06.06.2025 під приводом продажу колісних дисків, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 22 980 гривень, які він перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_2 . З невідомою особою вів переписку в «Інстаграм», по телефону не спілкувався.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 06.06.2025 він вирішив придбати собі 4 колісних диски до автомобіля. З цією метою в мережі «Інтернет», а саме у «Facebook», він знайшов оголошення про продаж колісних дисків. Його зацікавила дана пропозиція і ціна, за яку вони продавалися. Він вирішив зв`язатися з продавцем. Через додаток «Інстаграм» він вів переписку з продавцем. В ході даної переписки продавець повідомив, що за колісні диски потрібно оплатити всю суму, а саме 22 980 гривень. Він погодився оплатити всю суму за колісні диски і продавець скинув йому реквізити для оплати, а саме рахунок IBAN: НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_8 . Після цього він зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перевів одним платежем на рахунок НОМЕР_2 кошти в сумі 22 980 гривень. Продавець підтвердив отримання коштів і повідомив, що колісні диски він відправить в понеділок (09.06.2025), через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 09.06.2025 в додатку «Інстаграм» він написав повідомлення продавцю щодо колісних дисків і останній йому відписав, що замовлення вже відправив і щоб він очікував. 10.06.2025 він перевірив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак жодного відправлення на його ім`я адресовано не було. Після цього він зрозумів, що це були шахраї, які не збиралися йому надсилати колісні диски. В результаті таких шахрайських дій йому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 22 980 гривень. Доповнив, що жодних телефонних дзвінків до нього не поступало, переписку з продавцем він вів в «Інстарграм».

Встановлено, що власником банківського рахунку НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії. Щодо проведення вилучення зазначеної інформації, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх мотивів, які вказують на необхідність та мету вилучення такої.

Крім того, в решті вимог клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не встановлено реквізитів рахунків, на які здійснювалися перекази коштів, та фінансових установ, у яких такі рахунки відкриті.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , що стосується банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з «00» год. «00» хв. 06 червня 2025 року до моменту виконання ухвали, а саме:

- копії документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- інформацію про зміну банківського рахунку НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним банківським рахунком та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну банківського рахунку;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів);

- інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

- час та дату зміни РІN-коду по банківському рахунку НОМЕР_2 , з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківському рахунку НОМЕР_2 .

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто до 23.08.2025 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1