Провадження №1-кс/127/5839/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №0000774 від 02.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_7 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000774 від 02.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.10.2024, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у порушення встановлених правил охорони та використання надр, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, організував та очолив стійке злочинне об`єднання організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , яким відвів роль видобувачів корисної копалини загальнодержавного значення, які у порушення вимог ст. ст. 19, 24, 28, 51, 56 Кодексу України «Про надра», здійснювали на родовищах вапняку у штольнях біля с. Джурин Жмеринського району Вінницької області, з географічними координатами координати системи WGS 84: 48.6845135, 28.3267313, незаконний видобуток карбонатної осадової породи природного походження - вапняку, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» № 827 від 12.12.1994 відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Організована група характеризується наявністю організатора (керівника) злочинного об`єднання, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отриманням матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності.

Всі члени організованої групи дотримувалися єдиних для всіх правил поведінки, діяли згідно розробленого злочинного плану з чітким розподілом функцій, підпорядковувалися керівнику організованої злочинної групи, здійснювали свої злочинні дії виключно з його відома, беззаперечно виконували всі його вказівки.

При цьому, учасники вказаної організованої злочинної групи, для досягнення злочинної мети, діяли згідно заздалегідь розробленого організатором плану, відомого всім іншим його учасникам, суть якого полягала у вчиненні триваючого тяжкого злочину, кінцевим результатом якого було незаконне збагачення всіх учасників організованої групи шляхом збуту незаконно видобутого андезиту та його реалізації підприємцям, а також фізичним особам в межах Вінницької області. При цьому, кожен з них робив свій внесок у вчинення злочинів, згідно з покладеною функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, ролі та функції учасників організованої групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_8 , діючи як організатор та керівник організованої групи, здійснював загальне керівництво групою, визначав час видобування блоків вапняку, забезпечував ділянками роботи членів групи, керував процесом підвозу блоків вапняку із штольні до вантажних автомобілів з їх подальшою реалізацією, координував діяльність групи, забезпечував високий рівень організованості, дотримання певних правил поведінки, дисципліни та чіткої субординації, здійснював планування злочинної діяльності, визначав конкретну роль учасників у вчиненні кримінальних правопорушень, здійснював безпосередній видобуток корисної копалини блоків вапняку. Віддавав вказівки здійснювати видобуток корисної копалини вапняку учасникам групи за допомогою будівельних інструментів (бензопили, ломи), які використовували заздалегідь переобладнані транспортні засоби: мотоцикл саморобного, без ідентифікуючих номерних знаків та деталей, типу «Дніпро К 750» з переробленим кузовом, ІФА мультикар, без номерних знаків для перевезення незаконно видобутого блоків вапняку до місця погрузки на вантажні автомобілі для подальшої реалізації покупцям.

ОСОБА_8 , який визначав частки заробітку кожного учасника організованої групи, а частину отриманих коштів використовував на організацію подальшої злочинної діяльності. Регулярне фінансування організованої групи свідчить про стійкість відповідної групи, розподіл ролей між організатором та виконавцями.

ОСОБА_7 , діючи як виконавець організованої групи, згідно заздалегідь розробленого організатором плану, здійснював безпосередній видобуток корисної копалини блоків вапняку за допомогою будівельних інструментів (бензопили, ломи), використовував свій заздалегідь переобладнаний мотоцикл без ідентифікуючих номерних знаків та деталей, типу «Дніпро К 750» з переробленим кузовом, для перевезення незаконно видобутих блоків вапняку до місць їх погрузки на вантажні автомобілі та реалізації.

ОСОБА_9 , діючи як виконавець організованої групи, згідно заздалегідь розробленого організатором плану, здійснював безпосередній видобуток корисної копалини блоків вапняку за допомогою будівельних інструментів (бензопили, ломи), використовував свій заздалегідь переобладнаний автомобіль ІФА мультикар, для перевезення незаконно видобутих блоків вапняку до місць їх погрузки на вантажні автомобілі та реалізації.

ОСОБА_10 , діючи як виконавець організованої групи, згідно заздалегідь розробленого організатором плану, здійснював безпосередній видобуток корисної копалини блоків вапняку за допомогою будівельних інструментів (бензопили, ломи), допомагав здійснювати перевезення незаконно видобутих блоків вапняку до місць їх погрузки на вантажні автомобілі та реалізації.

Таким чином, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.10.2024 в с. Джурин Жмеринського району Вінницької області, ОСОБА_8 створена організована група, до складу якої окрім нього увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , злочинною метою якої стала протиправна діяльність, направлена на незаконне добування корисних копалин. Члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 мали цілеспрямований характер та корисливу спрямованість, усвідомлюючи при цьому, що невиконання будь-ким із них своїх злочинних обов`язків позбавляло б можливості реалізовувати заплановані протиправні наміри. Дані обставини вимагали від кожного з учасників певного часу, старанного багатобічного готування для здійснення злочинів, узгодження дій між всіма учасниками, відданості та відповідальності кожного в умисній спільній діяльності, направленій на досягненні організатором ОСОБА_8 цілей.

Так, ОСОБА_7 , діючи як учасник організованої групи, створеної та очолюваної ОСОБА_8 , до складу якої також входили виконавці ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , знаючи про існування родовища вапняку, який являється корисною копалиною загальнодержавного значення, яке розташоване біля с. Джурин Жмеринського району Вінницької області з географічними координатами системи WGS 84: 48.6845135, 28.3267313, та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок збуту незаконно видобутого блокового вапняку, не маючи передбачених законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення та повноважень на проведення таких робіт, діючи всупереч вимогам ст.13 Конституції України, ст.ст.19, 24, 28, 51, 56 Кодексу України «Про надра», ст.ст.3, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 04.10.2024 у штольні в с. Джурин Жмеринського району Вінницької області, вхід до якої має координати системи WGS 84: 48,6845135, 28,3267313, за допомогою будівельних інструментів (бензопили, ломи), шляхом відокремлення гірської породи з її природного середовища, здійснили незаконне видобування блоків вапняку розмірами 41см * 21 см * 16 см в кількості 1150 штук, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, який у подальшому завантажили на автомобіль КАМАЗ з причепом, що належить перевізнику ОСОБА_11 .

За результатами проведеної судової інженерно екологічної експертизи № 617/25-21 від 18.04.2025 встановлено розмір збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного видобування ОСОБА_8 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 1150 блоків вапняку, який складає 219 751,65 грн.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_7 , повторно, діючи як учасник організованої групи, створеної та очолюваної ОСОБА_8 , до складу якої також входили виконавці ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , знаючи про існування родовища вапняку, який являється корисною копалиною загальнодержавного значення, яке розташоване біля с. Джурин Жмеринського району Вінницької області з географічними координатами системи WGS 84: 48.6845135, 28.3267313, та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок збуту незаконно видобутого блокового вапняку, не маючи передбачених законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення та повноважень на проведення таких робіт, діючи всупереч вимогам ст.13 Конституції України, ст.ст.19, 24, 28, 51, 56 Кодексу України «Про надра», ст.ст.3, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 21.10.2024 у штольні в с. Джурин Жмеринського району Вінницької області, вхід до якої має координати системи WGS 84: 48,6845135, 28,3267313, за допомогою будівельних інструментів (бензопили, ломи), шляхом відокремлення гірської породи з її природного середовища, здійснили незаконне видобування, блоків вапняку 41см * 21 см * 16 см в кількості 800 штук, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, який у подальшому завантажили на вантажний автомобіль Камаз, що належить перевізнику ОСОБА_12 .

За результатами проведеної судової інженерно екологічної експертизи № 617/25-21 від 18.04.2025 встановлено розмір збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного видобування ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 800 блоків вапняку, який складає 153645,12 грн.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_7 , повторно, діючи як учасник організованої групи, створеної та очолюваної ОСОБА_8 , до складу якої також входили виконавці ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , знаючи про існування родовища вапняку, який являється корисною копалиною загальнодержавного значення, яке розташоване біля с. Джурин Жмеринського району Вінницької області з географічними координатами системи WGS 84: 48.6845135, 28.3267313, та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок збуту незаконно видобутого блокового вапняку, не маючи передбачених законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення та повноважень на проведення таких робіт, діючи всупереч вимогам ст.13 Конституції України, ст.ст.19, 24, 28, 51, 56 Кодексу України «Про надра», ст.ст.3, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 31.10.2024 у штольні в с. Джурин Жмеринського району Вінницької області, вхід до якої має координати системи WGS 84: 48,6845135, 28,3267313, за допомогою будівельних інструментів (бензопили, ломи), шляхом відокремлення гірської породи з її природного середовища, здійснили незаконне видобування, блоків вапняку 41см * 21 см * 16 см в кількості 1021 штук, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, який у подальшому завантажили на вантажний автомобіль Камаз з причепом, що належить перевізнику ОСОБА_12 .

За результатами проведеної судової інженерно екологічної експертизи № 617/25-21 від 18.04.2025 встановлено розмір збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного видобування ОСОБА_8 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 1021 блоку вапняку, який складає 195 346, 35 грн.

30.04.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Голинчинці Шаргородського району Вінницької області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240 КК України незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене організованою групою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 підтверджується зібраними доказами, а саме:

- відомостями, що містяться у протоколах проведення негласних слідчих (розшукових) дій, якими зафіксовані розмови щодо часу, місця вчиненні незаконного видобутку блоків вапняку у визначені періоди, а також, відео фіксація самого процесу вчинення злочину;

- відомостями, що містяться у протоколах допиту свідків: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 щодо обставин транспортування блоків незаконно видобутого вапняку, а також відомостями, що містяться у протоколах допитів покупців блоків вапняку;

- відомостями, що здобуті за результатами проведеного огляду від 31.10.2024, в ході якого виявлено та вилучено вантажний автомобіль КАМАЗ на кузові із 584 блоками вапняку, з причепом на якому знаходяться 412 блоків вапняку, мотоцикл саморобний, без ідентифікуючих номерних знаків та деталей, схожий на марку Дніпро моделі К 750 з переробленим кузовом на якому знаходиться 25 блоків вапняку, залишений ОСОБА_7 мобільний телефон Motorola Moto E13 з сім картами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомостями, що здобуті за результатами проведено оглядів блоків вапняку за місцями проживання покупців та за результатами проведено слідчого експерименту з покупцем таких блоків вапняку;

- висновком судової інженерно-екологічної експертизи № 617/25-21 від 18.04.2025.

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Підозрюваний ОСОБА_7 вчинив злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. При цьому існують ризики, передбачені п. п. 2, 3, ч. 1 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, що полягає у тому, що підозрюваний ОСОБА_7 може знищити, сховати або спотворити документи, речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та незаконно впливати на свідків.

Зокрема, доведеність вини ОСОБА_7 у вчинені злочинів, передбачених ч. 4 ст. 240 КК України, в значній мірі базуватиметься на показаннях свідків, що є місцевими мешканцями та мешканцями сусідніх населених пунктів.

З огляду на це є ризик, що ОСОБА_7 , без застосування до нього запобіжного заходу у виді домашнього арешту, намагатиметься здійснювати вплив на свідків для викривлення обставин кримінальних правопорушень на власну користь, з метою впливу на повноту, всебічність розслідування кримінального провадження, у зв`язку з цим існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Сформовані під час спільного проживання в одному та сусідських населених пунктах дружні, приятельські стосунки, або відносини, які випливають із почуття поваги та авторитету, мають зазвичай тривалий характер і формують сталі соціальні зв`язки, що є вагомим фактором для схиляння допитаних у кримінальному провадженні свідків для дачі показань на користь підозрюваного ОСОБА_7 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків, слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому необхідно застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання та просила застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічну пору доби.

Підозрюваний ОСОБА_7 в судовому засіданні по суті клопотання вину визнав, щиро розкаявся та просив застосувати домашній арешт у нічну пору доби.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управлінням Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000774 від 02.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 240 КК України.

30.04.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240 КК України незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене організованою групою.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Так, на час розгляду клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240 КК України обґрунтована, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором та слідчим при розгляді даного клопотання. Причетність ОСОБА_7 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень достатньою мірою, для даної стадії кримінального провадження, доводиться доказами, які долучені слідчим до матеріалів клопотання.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років або позбавленням волі.

Ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених частиною першою статті 177 КПК України, вважаються наявними за умови встановлення судом обґрунтованої ймовірності реалізації ним таких дій. Чинне законодавство не вимагає підтвердження того, що він обов`язково здійснюватиме такі дії. Однак суду необхідно встановити, чи підозрюваний наразі має об`єктивну можливість їх реалізації в майбутньому.

Слідчим в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема, що підозрюваний ОСОБА_7 може знищити, сховати або спотворити документи, речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, з метою уникнення покарання.

Разом з тим, ОСОБА_7 вину у скоєному визнає, співпрацює зі слідством, офіційно працевлаштований, одружений, має на утриманні трьох дітей, раніше не судимий, тому слідчий суддя приходить до висновку про можливість застосування, на даній стадії досудового розслідування, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби.

З урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_7 , ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, характеризуючих даних підозрюваного, його ставлення до вчиненого ним кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про можливість застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 22.00 год. по 06.00 год., з покладенням на нього обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України, оскільки даний запобіжний захід зможе запобігти ризикам зазначеним у статті 177 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22-00 год. до 06-00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 2 місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 наступні обов`язки:

?прибувати на виклики до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою на визначений ними час;

?не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований і проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

?повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або роботи;

?здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Ухвала про застосування домашнього арешту стосовно ОСОБА_7 діє в межах строку досудового розслідування, але не більше 60 днів, починаючи з 06.05.2025 року.

Копію ухвали суду для організації виконання направити начальнику Головного управління Національної поліції в Вінницькій області.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя