Провадження № 1-кс/537/341/2025
Справа № 537/3219/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області та являються речовими доказами по кримінальному провадженню № 0001571 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ноутбука чорного кольору ТМ «ACER», серійний номер NXC3UEU00243617F0B6600; мобільного телефона ТМ «Samsung Galaxy A10», синього кольору, EMEI: НОМЕР_1 ; мобільного телефона ТМ «HMD», чорного кольору, EMEI: НОМЕР_2 , EMEI2: НОМЕР_3 ; мобільного телефона ТМ «Xiaomi», модель М1903F10G, чорного кольору, у вимкненому стані; мобільного телефона ТМ «Redmi», модель M1903C3EG, чорного кольору, у вимкненому стані; коробки з-під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_4 ; коробки з-під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_5 ; коробки з сім-карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_6 ; коробки з-під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_7 ; коробки з-під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_8 ; коробки з-під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_9 ; коробки з сім-карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_10 ; коробки з-під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_11 ; банківської картки для виплат № НОМЕР_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); банківської картки «Моя кредитка» № НОМЕР_13 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »); банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »); банківської картки № НОМЕР_15 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000218 від 03.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. 02.05.2025 до ЧЧ ВнП№1 надійшло повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що у період часу з 31.01.2025 по 06.02.2025 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать клієнтам банку, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим. Сума завданого матеріального збитку встановлюється. Окрім цього у повідомленні, яке надійшло від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено, що обготівкування грошових у банкоматній мережі м. Кременчука, здійснює ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Під час досудового розслідування слідчим СВ ВП№1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , рапортом було долучено копії витягів, заяв про вчиненні кримінальні правопорушення, допитів потерпілих та виписок по картковим рахункам з кримінальних проваджень: №0000235, в якому сума матеріального збитку становить 29 000 грн, потерпілий ОСОБА_8 ; №0000083, в якому сума матеріального збитку становить 9 000 грн, потерпіла ОСОБА_5 ; №0000115, в якому сума матеріального збитку становить 200 000 грн, потерпіла ОСОБА_6 ; №0000249, в якому сума матеріального збитку становить 124 000 грн, потерпіла ОСОБА_7 , оскільки дані правопорушення вчинено аналогічно. В ході досудового розслування було встановлено, що до вказаних книмінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_9 . В подальшому слідчим СВ ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , було направлено запит до СВ ВП№2 ХРУП№3 ГУ НП в Харківській області щодо отримання інформації, відносно вилученого під час обшуку у ОСОБА_9 майна, що мало місце 19.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , та було отримано відповідь у якій зазначено, що: 19.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова, було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001571 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_9 в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбук чорного кольору ТМ «ACER», серійний номер NXC3UEU00243617F0B6600, з зарядним пристроєм, флеш накопичувач Patriot Micro SD 128 Gb, засіб для стеження з відеокамерою без ідентифікаційних ознак, які було вилучено та поміщено до сейф пакету WAR0019690; мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy A10», синього кольору, EMEI: НОМЕР_1 ; мобільний телефон ТМ «HMD», чорного кольору, EMEI: НОМЕР_2 , EMEI2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон ТМ «Xiaomi», модель М1903F10G, чорного кольору, у вимкненому стані; мобільний телефон ТМ «Redmi» модель M1903C3EG, чорного кольору, у вимкненому стані; коробок з під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_9 з номером НОМЕР_4 ; коробок з під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_9 з номером НОМЕР_5 ; коробок з сім-карткою ІНФОРМАЦІЯ_9 з номером НОМЕР_6 ; коробок з під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_9 з номером НОМЕР_7 ; коробок з під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_9 з номером НОМЕР_8 ; коробок з під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_10 з номером НОМЕР_9 ; коробок з сім-карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_10 ; коробок з під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_11 , які було вилучено та поміщено до сейф пакету WAR0019691; банківську картку для виплат № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); банківська картка моя кредитка № НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); банківська картка № НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); коробок з під мобільного телефону ТМ «Nokia C32», EMEI: НОМЕР_16 , EMEI2: НОМЕР_17 , які було вилучено та поміщено до сейф пакету WAR0019659. У ході досудового розслідування від о/у сектору з обслуговування Кременчуцької оперативної зони ВПК в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_10 надійшов вмотивований рапорт, про те, що вищезазначені вилучені речові докази представляють оперативний інтерес до даного кримінального провадження. Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, винекла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей, зазначених у прохальній частині клопотання, які перебувають у володінні слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області та є речовими доказами у кримінальному провадженні №0001571 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000218 від 03.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 03.05.2025 за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесено відомості такого змісту: «02.05.2025 до ЧЧ ВнП№1 надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », про те, що у період часу з 31.01.2025 по 06.02.2025, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами які належать клієнтам банку. Сума завданого матеріального збитку встановлюється».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З матеріалів, поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно рапорта оперуповноваженого сектору з обслуговування Кременчуцької оперативної зони ВПК в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_10 , 19.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова, було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001571 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_9 в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбук чорного кольору ТМ «ACER», серійний номер NXC3UEU00243617F0B6600; мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy A10», EMEI: НОМЕР_1 ; мобільний телефон ТМ «HMD», EMEI: НОМЕР_2 ; мобільний телефон ТМ «Xiaomi», модель М1903F10G, чорного кольору; мобільний телефон ТМ «Redmi», модель M1903C3EG; коробок з-під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_4 ; коробок з-під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_5 ; коробок із сім-карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_6 ; коробок з-під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_7 ; коробок з-під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_8 ; коробок з-під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_9 ; коробок із сім-карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_10 ; коробок з-під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_11 ; банківську картку для виплат № НОМЕР_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); банківську картку «Моя кредитка» № НОМЕР_13 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »); банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »); банківську картку № НОМЕР_15 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Вищезазначені вилучені речові докази становлять оперативний інтерес у межах даного кримінального провадження.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000218, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: заявою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.05.2025 №6036; рапортом слідчого СВ ВП№1 КРУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 з додатками; рапортом оперуповноваженого сектору з обслуговування Кременчуцької оперативної зони ВПК в Полтавській обалсті ДКП НП України ОСОБА_10 .

Згідно рапорту оперуповноваженого сектору з обслуговування Кременчуцької оперативної зони ВПК в Полтавській обалсті ДКП НП України ОСОБА_10 , кримінальне провадження № 0001571 від 17.10.2024 передано за підслідністю до СУ ГУНП в Харківській області.

Згідно заяви слідчого ВП ВнП№1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 по кримінальному провадженню № 0001571 від 17.10.2024 в якому перебувають речові докази, які мають оперативний інтерес у кримінальному провадженні №0000218 від 03.05.2025, визначено підслідність за СУ ГУНП в Харківській області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні речі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних речей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , та являються речовими доказами по кримінальному провадженню № 0001571 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ноутбука чорного кольору ТМ «ACER», серійний номер NXC3UEU00243617F0B6600; мобільного телефона ТМ «Samsung Galaxy A10», синього кольору, EMEI: НОМЕР_1 ; мобільного телефона ТМ «HMD», чорного кольору, EMEI: НОМЕР_2 , EMEI2: НОМЕР_3 ; мобільного телефона ТМ «Xiaomi», модель М1903F10G, чорного кольору, у вимкненому стані; мобільного телефона ТМ «Redmi», модель M1903C3EG, чорного кольору, у вимкненому стані; коробки з-під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_4 ; коробки з-під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_5 ; коробки з сім-карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_6 ; коробки з-під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_7 ; коробки з-під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_8 ; коробки з-під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_9 ; коробки з сім-карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_10 ; коробки з-під сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_11 ; банківської картки для виплат № НОМЕР_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); банківської картки «Моя кредитка» № НОМЕР_13 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »); банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »); банківської картки № НОМЕР_15 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 04.08.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1