Справа № 349/770/25
Провадження № 1-кс/349/231/25
У Х В А Л А

16 червня 2025 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000028 від 30 березня 2023 року,слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в середині лютого 2022 року ОСОБА_5 переглядав веб-додаток Фейсбук та знайшов сторінку із змістом про виготовлення посвідчення водія. У шапці профілю прочитав, що можна виготовити посвідчення водія з офіційним внесенням до бази МВС. У приватні повідомлення він написав скільки буде коштувати посвідчення водія категорії «В». На що йому відписали, що права офіційні та легальні з базою, оплата при отриманні на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Термін виконання 10 днів. В комплекті з посвідченням водія є також документи із автошколи і ІНФОРМАЦІЯ_3 про успішну здачу водіння та екзамену. Перед оплатою можна відкрити посилку та перевірити документи. Вартість посвідчення водія категорії «В» становить 10 000,00 грн, оплата при отриманні на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_5 запитав, що ще потрібно окрім грошей. Йому прислали повідомлення з таким змістом: «ПІБ, номер телефону, область, населений пункт, номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 отримувача. 1 - фото обличчя, в гарній якості; 2 - фото підпису на білому аркуші паперу; 3 - фото паспорта перша сторінка та прописка; 4 - розшифровка ПІБ по українському (якщо іноземець); 5 - місце народження; 6 - які категорії; 7 - групу крові». Він скинув усі вказані вище дані, на що йому повідомили, що термін виконання замовлення приблизно два тижні. Через приблизно вказаний термін часу, точної дати він пригадати не може, на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшла посилка у якій було посвідчення водія серії НОМЕР_1 , видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Інших документів у посилці не було. Вказану посилку він одержав та оплатив.

З метою отримання інформації про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів за отримання відправлення ОСОБА_5 в період часу з 01 січня 2022 року по 30 березня 2022 року із зазначенням реквізитів банківського рахунку, картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

В пунктах другому та четвертому частини другої статті 60 Закону України " Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якої вона просить перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю, проте в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про надання групі дізнавачів права тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зняття копії інформації.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: про здійснення операцій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцем та мешканцем АДРЕСА_2 , (РНОКП: НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 ), в період часу з 01 січня 2022 року по 30 березня 2022 року, щодо перерахунку грошових коштів із зазначенням реквізитів банківського рахунку, картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку (світлокопій паспорта громадянина України) та у разі отримання грошових коштів на одному із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням адреси отримання.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити вищевказану інформацію на паперовий та електронний носій.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1