Провадження № 1-кс/734/331/25 Справа № 734/1780/25
У х в а л а

іменем України

03 червня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000103, відомості про яке 17 квітня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 0000103, відомості про яке від 17 квітня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 16 квітня 2025 року до Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення стосовно нього шахрайських дій, 13 квітня 2025 року він отримав повідомлення у додатку «Telegram» від користувача з нікнеймом « ОСОБА_6 » із пропозицією підробітку, що полягав у проставлянні вподобань (лайків) на товари. За виконання завдань у перший день ОСОБА_5 отримав грошову винагороду в розмірі 200.00 гривень. Надалі у додатку «Telegram» із ним зв`язалася особа, яка представилась менеджером із нікнеймом « ОСОБА_7 », та повідомила, що для отримання подвійного заробітку необхідно здійснювати власні грошові вкладення. Після цього ОСОБА_5 здійснив вісім транзакцій зі своїх банківських карток на вказані йому рахунки, а саме: 13 квітня 2025 року о 20:28 годині з банківської картки НОМЕР_1 в сумі 350.00 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , 14 квітня 2025 року о 12:54 годині в сумі 1250.00 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , 14 квітня 2025 року о 14:05 годині в сумі 650.00 гривень на банківську карту НОМЕР_4 ; 15 квітня 2025 року о 12:35 годині в сумі 3500.00 гривень на банківську картку НОМЕР_5 з банківської карти НОМЕР_6 , 15 квітня 2025 року о 13:46 годині в сумі 14850.00 гривень з банківської карти НОМЕР_7 на банківську карту НОМЕР_8 ; 15 квітня 2025 року о 19:17 годині в сумі 12000.00 гривень на банківську карту НОМЕР_9 з банківської карти НОМЕР_1 , 15 квітня 2025 року о 21:03 годині з банківської карти НОМЕР_1 в сумі 15500.00 гривень на банківську карту НОМЕР_9 . Після того він нібито неправильно зробив завдання і гроші зависли, щоб їх отримати потрібно було ще скинути 27000.00 гривень. ОСОБА_5 запідозрив, що це шахраї та зателефонував на лінію « НОМЕР_10 ». В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховані на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після дослідження інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з ухвалою слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області від 21 квітня 2025 року (№ 1-кс/734/262/25), з`ясовано, що 15 квітня 2025 року о 13:53:06 годині з рахунку НОМЕР_11 , належний ОСОБА_8 , здійснено переказ грошових коштів 14 квітня 2025 року о 13:06:25 годині у сумі 4000.00 гривень на рахунок НОМЕР_12 . Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , з метою встановлення місця знаходження грошових коштів, що перераховані на рахунок НОМЕР_12 , та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку НОМЕР_12 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні дізнавачам СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (із метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження), що перебувають (можуть перебувати) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ): копію справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_12 ; номер мобільного телефону, що зазначений під час відкриття рахунку НОМЕР_12 ; фото- і відеоматеріали під час відкриття рахунку НОМЕР_12 ; рух коштів по рахунку НОМЕР_12 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 години 10 квітня 2025 року до 00:00 години 30 квітня 2025 року; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з 380393 за період часу з 00.00 години 10 квітня 2025 року до 00:00 години 30 квітня 2025 року; фото- і відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_12 , за період часу з 00.00 години 10 квітня 2025 року до 00:00 години 30 квітня 2025 року; IP-адреси входів до рахунків через систему Інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 години 10 квітня 2025 року до 00:00 години 30 квітня 2025 року.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя