Справа № 462/4285/25
провадження 1-кс/462/1058/25
У Х В А Л А

31 липня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000545 від 08.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000545 від 08.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до руху коштів по карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 04.05.2025 року по 06.05.2025 року; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 04.05.2025 року по 06.05.2025 року, та надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000545 від 08.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 05.05.2025 року приблизно о 20:00 год. в АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки «ZTE» модель «blade A75» у корпусі чорного кольору, імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 , рюкзак чорного кольору вартістю 100 гривень, у якому знаходились наступні речі: ідентифікаційний код виданий на ім`я заявника, машинка для стрижки вартістю 220 гривень, бездротові навушники вартістю 500 гривень, та речі одягу, чим завдала заявнику матеріальної шкоди на суму 6 500 грн.

Згідно з показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 05.05.2025 року у нього був мобільний телефон марки «ZTE» модель «blade A75» у корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , у вказаний телефон була вставлена сім-картка оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_5 , який потерпілий придбав у листопаді 2021 року вартістю 4999 гривень. Окрім цього, на вказаному телефоні був встановлений додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому на його ім`я було відкрито дві чорних банківських картки, номер одної закінчувався як 9924 та другої 3011. На одній із цих карток був доступний кредитний ліміт у сумі 50 000 гривень. Так, 05.05.2025 року він повертався до місця свого тимчасового проживання, що на дачному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у с. Рясне-Руське, Львівської області. В той час при ньому був вищевказаний мобільний телефон, рюкзак чорного кольору вартістю 100 гривень, у якому знаходились наступні речі: ідентифікаційний код виданий на ім`я ОСОБА_5 , машинка для стрижки вартістю 220 гривень, бездротові навушники вартістю 500 гривень, та одяг. Того ж дня, близько 20:00 год. він перебував на зупинці громадського транспорту, що поруч із супермаркетом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 , та очікував на автобус. В той ж час, він зайшов у автобус № 1001 з сполученням «Рясне-1 - Львів», та присів на сидіння, позаду водія. На наступній зупинці, у вказаний автобус зайшла невідома потерпілому особа чоловічої статі, віком 40 років, одягнутий у цивільний одяг темного кольору, зростом близько 170 см. без бороди. Вказана особа немала достатньо коштів для оплати проїзду, а тому він додав йому 14 гривень. Вийшовши із маршрутки на кінцевій у Рясне-1, біля магазину «Продуктовий» в них зав`язалась розмова. В ході розмови останній запропонував невідомому випити спиртного, та вони пішли у продуктовий магазин, щоб купити алкогольні напої. Алкоголь купив ОСОБА_5 , а саме коньяк «Десна», за що розрахувався готівкою. Після чого він та вказана особа направились у тихе місце для розпивання алкоголю, а саме на дитячий майданчик, що за адресою: АДРЕСА_3 , де почали вживати алкоголь. Під час спілкування, внаслідок алкогольного сп`яніння потерпілий заснув, сидячи на траві. Прокинувшись близько 23:00 год. він виявив, що вказана особа відсутня, а також відсутній його мобільний телефон, разом з рюкзаком та всіма речами. Далі, 06.05.2025 року він придбав собі новий мобільний телефон, на який завантажив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в той ж час до нього зателефонували представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що він зняв кредитні кошти, за які будуть списувати відсотки. Проте вказаних кредитних коштів останній не брав, а тому розмовляючи з оператором вказаного банку дізнався, що 05.05.2025 року з його банківської картки двома транзакціями було здійснено переказ коштів, а саме об 22:20 год. 05.05.2025 року був здійснений переказ коштів на суму 7 276 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та об 22:30 год. 05.05.2025 року був здійснений переказ коштів на суму 1 768 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказаних транзакцій він не здійснював. Також повідомив, що вказана особа йому не представлялась, його анкетних даних він не знає, раніше з ним не бачився. Загальна сума завданих матеріальних збитків становить 14 863 гривень.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ. Слідчим не обґрунтовано необхідність надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації з 04.05.2025 року, а тому слідчий суддя вважає за доцільне встановити термін, з урахуванням дати вчинення кримінального правопорушення, а саме з 05.05.2025 року.

Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить слідчий, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення документів, а тимчасовий доступ до таких можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до руху коштів по карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 05.05.2025 року по 06.05.2025 року; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 05.05.2025 року по 06.05.2025 року, та надати можливість ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1