Провадження № 1-кс/344/5063/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , розглянувши в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2023,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000076 від 14.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськ теплоенерго» (далі ТОВ «ІФТЕ») та Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськ теплогенерація» (далі ТОВ «ІФТГ»), зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2020-2023 років привласнили кошти Івано-Франківської територіальної громади під час надання послуг з постачання теплової енергії для населення, що завдало збитків в особливо великих розмірах. Крім того, службові особи Івано-Франківської міської ради та Державного міського підприємства «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (далі ДМП «ІФТКЕ»), неналежно виконуючи свої службові обов`язки, не вжили заходів, які входять до їх компетенції, що призвело до привласнення коштів Івано-Франківської територіальної громади.

Так, згідно з договором купівлі-продажу № ТЕ-000078 та актом приймання-передачі від 01.02.2021, директор ТОВ «ІФТЕ» ОСОБА_5 придбав теплові мережі загальною протяжністю 22,558 км, що ведуть від котельні, розташованої по вул. Індустріальна, 34, у м. Івано-Франківську, до споживачів.

У подальшому, з метою оцінки ефективності використання теплової енергії в придбаних теплових мережах та розробки рекомендацій щодо її покращення, працівниками ТОВ «Науково-виробнича фірма «Зонд» на виконання умов укладеного з ТОВ «ІФТЕ» договору у період часу з 04.03.2021 по 24.06.2021 проведено енергетичний аудит теплових мереж, звіт про який 24.06.2021 актом приймання-здавання № 5867 передано директору ТОВ «ІФТЕ» ОСОБА_5 . За результатами проведеної оцінки встановлено, що втрати теплової енергії в теплових мережах від моменту відпуску теплової енергії котельнею до надходження теплової енергії до кінцевого споживача складають 34,97 %.

Надалі, 18.11.2021, між ДМП «ІФТКЕ» (Замовник) в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «ІФТЕ» (Виконавець) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про транспортування теплової енергії № 21-377 (СД-000042) (далі Договір), відповідно до умов якого Виконавець зобов`язується транспортувати теплову енергію тепловими мережами, що перебувають у власності Замовника, а Замовник зобов`язується оплатити надані послуги. Пунктом 5.6 Договору передбачено обов`язок Виконавця на відшкодування Замовнику втрат теплової енергії, що буде транспортуватись тепловими мережами, на підставі тарифів на виробництво теплової енергії ТОВ «ІФТГ» та ТОВ «Івано-Франківськ теплоенерго», діючих на момент розрахунку, та обсягу втрат теплової енергії, що визначається згідно з додатком № 1 до умов укладеного Договору, що є його невід`ємною частиною, а згідно з п. 5.9 Договору відшкодування втрат теплової енергії Замовника в мережах Виконавця проводиться Виконавцем, тобто директором ТОВ «ІФТЕ» ОСОБА_5 .

Зазначено, що незважаючи на викладене, ОСОБА_5 , достовірно знаючи реальні показники втрати енергії в теплових мережах, маючи умисел на привласнення бюджетних коштів, діючи всупереч вимогам п.п. 5.6, 5.9 умов Договору та відображених у звіті про енергетичний аудит показникам втрат, зазначив у додатку № 1 до укладеного Договору занижений на 5 % показник втрат енергії, відобразивши його в розмірі 29,97 %.

У свою чергу ОСОБА_6 , маючи обов`язок перевірити істотні умови укладеного договору та впевнитись у достовірності відображення показників, жодним чином не перевірив визначення відсотку втрат теплової енергії в умовах договору та його додатках.

У подальшому на виконання умов п. 5.3 укладеного Договору, в змісті якого відображені занижені показники втрат теплової енергії, ОСОБА_5 протягом листопада 2021 року - квітня 2022 року складав, підписував та надавав на підпис ОСОБА_6 акти наданих послуг (№ 2 від 18.11.2021, № 4 від 30.11.2021, № 6 від 31.12.2021, № 3 від 31.01.2022, № 4 від 28.02.2022), у яких свідомо відображав завищені показники протранспортованої теплової енергії, долучав розрахунок обсягу протранспортованої теплової енергії (за жовтень-грудень 2021 року та січень-лютий 2022 року), до якого вносив завідомо неправдиву інформацію стосовно відсотка втрат теплової енергії тепловими мережами, зазначаючи 29,97 %, замість фактичного 34,97 %, чим занижував розмір відшкодування витрат, понесених при виробництві котельнею по вул. Індустріальній, 34, теплової енергії, та завищував обсяг протранспортованої теплової енергії.

На виконання умов п. 5.2 Договору на підставі вищевказаних актів наданих послуг та розрахунків обсягу протранспортованої теплової енергії, що містили завідомо неправдиві відомості, у період часу з 04.02.2022 по 13.07.2022 з розрахункового рахунку ТОВ «ІФТЕ» компенсовано (перераховано) на рахунки ДМП «ІФТКЕ» втрати теплової енергії від загального обсягу надходження теплової енергії в магістральні теплові мережі на загальну суму 27 350 000 грн, яка фактично занижена на 5% втрат теплової енергії на суму 3 391 123,76 грн. У свою чергу ДМП «ІФТКЕ» як замовник у період часу з 19.01.2022 по 24.10.2024 оплачено ТОВ «ІФТЕ» за послуги транспортування згідно з договором грошові кошти в загальній сумі 48 784 291,40 грн, з яких 4 066 480,41 грн сума фактично завищених послуг з транспортування теплової енергії.

Таким чином, директор ТОВ «ІФТЕ» ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акти наданих послуг та розрахунки обсягу протранспортованої теплової енергії, в які внесені завідомо недостовірні відомості щодо розміру відшкодування втрат теплової енергії від теплових мереж котельні по вул. Індустріальна, 34, та обсягу протранспортованої теплової енергії, заволодів коштами ДМП «ІФТКЕ», які отримані внаслідок заниження втрат теплової енергії від загального обсягу надходження теплової енергії в теплові мережі на загальну суму 3 391 123,76 грн, та коштами, отриманими від споживачів унаслідок завищення обсягу протранспортованої теплової енергії на загальну суму 4 066 480,41 грн.

У свою чергу ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ДМП «ІФТКЕ», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, на яку покладені обов`язки Статутом, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, усвідомлюючи необхідність здійснення оплати наданих послуг з транспортування теплової енергії та отримання компенсації через втрати такої енергії, підписав Договір з усіма наявними додатками, акти наданих послуг та розрахунки обсягу протранспортованої теплової енергії, до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо фактичних втрат виробленої теплової енергії та обсягів протранспортованої теплової енергії, після чого скріпив свій підпис печаткою ДМП «ІФТКЕ», надавши їм статусу офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків у вигляді спричинення збитків комунальному підприємству на суму 4 549 842 грн.

Матеріалами клопотання зазначається, що 24 січня 2025 року директору ДМП «ІФТКЕ» (період перебування на посаді 30.09.2019-15.02.2022) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю та жителю АДРЕСА_1 , громадянину України, повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

01 лютого 2025 року керівнику ТОВ «ІФТЕ» (період перебування на посаді 18.09.2020-06.10.2022) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Долина Івано-Франківської області, жителю АДРЕСА_2 , українцю, громадянину України, повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 18.06.2024 у справі № 344/10471/25 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 24.07.2025.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що за результатом проведених досліджень 07.04.2025 складено висновок спеціаліста ДАСУ, згідно з яким установлено ряд порушень, допущених упродовж 2020-2023 років службовими особами ТОВ «ІФТЕ», ТОВ «ІФТГ», ДМП «ІФТКЕ» та Івано-Франківської міської ради у сфері надання послуг теплопостачання, що призвели до завдання збитків територіальній громаді м. Івано-Франківська на загальну суму 59 818 466,72 грн. З метою підтвердження збитків, викладених у висновку спеціаліста Державної аудиторської служби України, 27.04.2025 призначено проведення 5 судових економічних експертиз, виконання яких доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

Вказується на те, що на теперішній час залишаються невиконаними 2 експертизи, у зв`язку з чим досудове розслідування потребує додаткового часу. Це зумовлено тим, що встановлені порушення у висновку спеціаліста Державної аудиторської служби України від 07.04.2025 охоплюють період 20202023 років та стосуються значної кількості нормативних рішень органів місцевого самоврядування, договорів оренди та наданих послуг, актів їх виконання, а також вимагають аналізу значного обсягу банківських виписок, оборотно-сальдових відомостей та фінансових документів щодо руху грошових коштів. Також необхідно провести допити понад 40 свідків із числа службових осіб Івано-Франківської міської ради, ДМП «ІФТКЕ», ТОВ «ІФТЕ», ТОВ «ІФТГ», ТОВ «Лігрет», ТОВ «АКАІ» щодо з`ясування обставин, викладених у висновках Держаудитслужби.

Крім цього, за результатами проведених судових економічних експертиз необхідно призначити та забезпечити здійснення близько 30 судових почеркознавчих експертиз за документами, які надали можливість привласнити бюджетні кошти, зокрема заявою про встановлення тарифів, договорами оренди/суборенди, договорами транспортування теплової енергії та виробництва теплової енергії, актами наданих послуг до них, на предмет достовірності підписів осіб, від імені яких вони складені.

Також вказано про те, що з метою підтвердження суми збитків від злочинної діяльності службових осіб ТОВ «ІФТЕ», ТОВ «ІФТГ», ДМП «ІФТКЕ», яка, за висновками спеціалістів Державної аудиторської служби, становить 59 818 466,72 грн, необхідно отримати результати 2 судових економічних експертиз, що на даний час тривають, призначити проведення близько 30 почеркознавчих експертиз, допитати понад 40 свідків, провести 2 тимчасові доступи, що є обставинами, які унеможливлюють закінчення досудового розслідування у шестимісячний строк.

Як зазначається, з урахуванням проведених слідчих дій, висновків експертиз, а також розміру спричинених територіальній громаді збитків у подальшому, очевидно, виникнуть підстави для повідомлення фігурантам кримінального провадження про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, встановлення співучасників злочину та механізмів легалізації незаконно отриманих грошових коштів, що у свою чергу потребує додаткового часу.

Вказується на те, що зазначене кримінальне провадження є винятково складним, оскільки в ньому об`єднано матеріали досудових розслідувань 5 кримінальних правопорушень, у яких з метою здобуття доказів стосовно фактичних обставин проведено велику кількість слідчих та процесуальних дій: 17 обшуків, 14 оглядів місцевості, 28 почеркознавчих експертиз, 4 судові економічні експертизи, 2 комп`ютерно-технічні експертизи, складено 2 висновки спеціалістів Державної аудиторської служби, 4 аналітичні дослідження ГУ ДПС в Івано-Франківській області, допитано 85 свідків, понад 50 оглядів речей і документів, складено 6 протоколів за результатами негласних слідчих (розшукових) дій, у понад 60 сформованих томах провадження зібрано докази, що стали підставою для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину.

З метою підтвердження суми збитків від злочинної діяльності службових осіб ТОВ «ІФТЕ», ТОВ «ІФТГ», ДМП «ІФТКЕ», яка, за висновками спеціалістів Державної аудиторської служби, становить 59 818 466,72 грн, необхідно отримати результати 2 судових економічних експертиз, що на даний час тривають, призначити проведення близько 30 почеркознавчих експертиз, допитати понад 40 свідків, провести 2 тимчасові доступи, що є обставинами, які унеможливлюють закінчення досудового розслідування у шестимісячний строк.

Для завершення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні також необхідно отримати й проаналізувати висновки судових експертів, за необхідності провести додаткові почеркознавчі експертизи, визначити коло осіб, діями яких завдано збитки, кваліфікувати їх дії; за наявності підстав оголосити підозру особам, причетність до вчинення злочинів яких вбачається з матеріалів провадження та яких на даний час до кримінальної відповідальності не притягнуто, оголосити остаточні підозри, відкрити матеріали кримінального провадження та надати підозрюваним і їхнім захисникам доступ до матеріалів, закінчити досудове розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом.

Зазначені слідчі та процесуальні дії матимуть суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх фактичних обставин для того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, правильної кваліфікації дій підозрюваних та закінчення розслідування, впливатимуть на повноту й неупередженість суду під час розгляду справи по суті.

Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин. Зокрема, 07.04.2025 спеціалістами Управління Західного офісу Держаудитслужби України складено висновок, згідно з яким установлені додаткові порушення, що призвели до заволодіння коштами. На підставі інформації згаданого висновку необхідно отримати результати 2 судових економічних експертиз, призначити проведення близько 30 почеркознавчих експертиз, допитати понад 40 свідків, провести 2 тимчасові доступи, що є обставинами, які унеможливлюють закінчення досудового розслідування у шестимісячний строк.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2023 до 12 місяців, тобто до 24.02.2026.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, вказавши на необхідність продовження строків досудового розслідування до чотирьох місяців, до 12 місяців, тобто до 24.02.2026.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_7 частково погодився з доводами клопотання, вважає, що для проведення досудового розслідування достатньо продовжити строк не більше двох місяців. Вважає, що цього часу буде достатньо для проведення усіх необхідних експертиз.

Підозрювані підтримали позицію, висловлену захисником.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000076 від 14.02.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: матеріалами проведення тимчасових доступів до речей та документів АТ «Прикарпаттяобленерго», АТ «ПриватБанк», АТ «Глобус», ТОВ «Західні теплосистеми», Івано-Франківської міської ради, довідками залучених спеціалістів; вилученими звітними та розрахунковими документами; установчими документами ДМП «ІФТКЕ»; протоколами допитів свідків; висновками судових економічних експертиз; протоколами обшуків; протоколами оглядів; протоколом огляду речових доказів, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

24 січня 2025 року директору ДМП «ІФТКЕ» (період перебування на посаді 30.09.2019-15.02.2022) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю та жителю АДРЕСА_1 , громадянину України, повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

01 лютого 2025 року керівнику ТОВ «ІФТЕ» (період перебування на посаді 18.09.2020-06.10.2022) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Долина Івано-Франківської області, жителю АДРЕСА_2 , українцю, громадянину України, повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 18.06.2024 у справі № 344/10471/25 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 24.07.2025.

24 липня 2025 року закінчується шестимісячний місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

При вирішенні даного клопотання слідчий суддя враховує складність зазначеного кримінального провадження, зважаючи, що у ньому об`єднано матеріали досудових розслідувань 5 кримінальних правопорушень, у яких з метою здобуття доказів стосовно фактичних обставин проведено велику кількість слідчих та процесуальних дій: з метою підтвердження суми збитків необхідно отримати результати 2 судових економічних експертиз, що на даний час тривають, призначити проведення почеркознавчих експертиз, допитати понад 40 свідків, провести тимчасові доступи, а також необхідність отримати й проаналізувати висновки судових експертів, оголосити остаточні підозри, відкрити матеріали кримінального провадження та надати підозрюваним і їхнім захисникам доступ до матеріалів, закінчити досудове розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом, що є обставинами, які унеможливлюють закінчення досудового розслідування у шестимісячний строк.

Зазначені слідчі та процесуальні дії матимуть суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх фактичних обставин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу вищевказаних слідчих та процесуальних дій, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, а результат їх здійснення сприятиме повноті досудового розслідування та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

На переконання слідчого судді, для проведення зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій, є доцільним продовження строку досудового розслідування саме до дванадцяти місяців, оскільки внаслідок великої кількості необхідних слідчих дій провести такі слідчі дії у строк до 24.07.2025 року неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до 12 місяців, тобто до 24.02.2026 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2023 до 12 місяців, тобто до 24.02.2026.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 21.07.2025 року.