Справа № 939/1330/25
УХВАЛА

Іменем України

21 липня 2025 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 15 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про подальший рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 , а також по всіх інших наявним його банківським рахункам, з 19 січня 2025 року по 03 липня 2025 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 15 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що спілкуючись із невстановленою особою у месенджері «Телеграм» з метою виконання завдань та отримання прибутку, вона перерахувала грошові кошти, а саме: 19 січня 2025 року в сумі 3 000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та 20 січня 2025 року в сумі 7 000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , але прибуток не отримала, грошові кошти повернуті не були.

Відповідно до інформації, отриманої під час тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 19 січня 2025 року о 10 годині 17 хвилин на банківську картку були зараховані грошові кошти в сумі 2 399 грн від ОСОБА_6 , після отримання грошових коштів встановлено неодноразові перекази грошей на банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Вказана інформація дає підстави вважати, що банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а також усі інші наявні в нього банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », застосовувалися для здійснення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_6 та використовувалися для виведення безготівкових коштів у готівкові.

Станом на 03 липня 2025 року інформація про подальший рух коштів по по банківському рахунку НОМЕР_1 , дата, час і місце зняття, переведення або списання грошових коштів не відома.

Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , а також по всім іншим наявним у нього рахункам, з 19 січня 2025 року по 03 липня 2025 року, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, відповідно до заяви просив розглянути клопотання у його відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засідання не направило.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та начальнику сектора дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також усім іншим наявним у нього банківським рахункам, з 19 січня 2025 року по 03 липня 2025 року, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з 19 січня 2025 року по 03 липня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали або каси банку, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 з 19 січня 2025 року по 03 липня 2025 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вказана банківська карта;

- інформації про усі банківські рахунки, наявні в клієнта ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 19 січня 2025 року по 03 липня 2025 року, зокрема, інформації про залишок коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки з призначенням платежу, ідентифікаційними даними контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента, інформації про каси банківських установ або банківських терміналів, з яких здійснювалося зняття коштів, копій записів з камер відеоспостереження банкоматів із яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів, інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані банківські карти.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та начальнику сектора дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 вилучити вказані документи.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_9