Справа № 569/5896/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 травня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000751 від 21.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що до чч Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт начальника СПШ ВКП Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 про те, що під час розгляду матеріалів ЄО №12514 встановлено, що в період часу з 04.09.2024 та 12.09.2024 невідома особа, перебуваючи у м. Рівне, здійснила оформлення кредитного договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2900 гривень та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3500 гривень без відома заявниці ОСОБА_6 , використавши її паспорті дані. Після погодження кредитного договору у вказаних товариствах, грошові кошти були зараховані на банківську картку № НОМЕР_1 а також на банківський рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетна особа яка в своїй злочини діяльності використовує абонентський номер телефону НОМЕР_3 .

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні вказав, вилучення вказаних документів необхідне оскільки на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи. Дані речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації яка знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації по руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 який емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із встановленням її повного номеру, розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 23.08.2024 року по 05.10.2024 року (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.

- відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.

- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки).

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження.

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_2 який емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала залишається в силі протягом 10 (десяти) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_7