Справа №613/704/25 Провадження № 1-кс/613/294/25
УХВАЛА
16 травня 2025 року м.Богодухів
встановив:
Слідчий відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00 години 00 хвилин 26 березня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 1 квітня 2025 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів; відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку, в період часу з 00 години 00 хвилини 26 березня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 1 квітня 2025 року. Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство комерційний банк «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , повідомила, що має у власності картку № НОМЕР_4 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на її ім`я, на якій перебувало 1900 грн на рахунку. Так, 29.03.2025 близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_7 , зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму мобільному телефоні, вона помітила що на вищевказаній картці з`явився кредитний ліміт сумою 71 000 (сімдесят одна тисяча) гривень, який вона не встановлювала. Після чого потерпіла натиснула на особистий кабінет в даному додатку та побачила що ці кошти, а саме кредитний ліміт було списано трьома транзакціями: перша - 29 955,53 о 15:07 29.03.2025; друга - 30 015,00 о 15:09 29.03.2025; третя 12 420,00 о 15:11 29.03.2025. Одразу після цих невідомих транзакцій, потерпіла зателефонувала на лінію НОМЕР_5 , та повідомила про дану подію. Також додає що свою картку нікому не передавала, свої банківські дані ніде не розголошувала, ніде не реєструвалася, та свої дані не вводила, за посиланням на невідомі сайти не переходила.
Під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що раніше надані нею свідчення вона підтримує у повному обсязі, але має доповнення на рахунок своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
По суті завданих питань потерпіла повідомляє,що під час попереднього допиту вона вказала невірний номер банківської картки так як хвилювалася на рахунок незаконного зняття грошових коштів з даної картки, картку з якої незаконно заволоділи коштами заблокували та її номер ОСОБА_7 вказати не може, але може вказати тільки перші шість цифр НОМЕР_6 , після чого далі цифри закриті зірками, та останні чотири 0314, але раніше ОСОБА_7 надавала копію виписки в якій є айбан даної картки НОМЕР_2 .
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим слідча звернулася до суду з клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав клопотання, за змістом якого розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
На підставі виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має банківський рахунок НОМЕР_2 , на підставі огляду операцій якого було встановлено наступне: списання грошових коштів трьома транзакціями: на суму 29 955,53 грн. о 15:07 29.03.2025; на суму 30 015 грн. о 15:09 29.03.2025; на суму 12 420 грн. о 15:11 29.03.2025.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.
Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 15 години 07 хвилин 29 березня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 1 квітня 2025 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів на суми: 29 000 (комісія 955,52 грн.); 29 000 грн. (комісія 1015 грн.); 12 000 грн. (комісія 420 грн.), банку власника рахунку (картки), призначення платежів, місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку вказаних грошових коштів; відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); фото -, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття зазначених готівкових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку, в період часу з 15 години 07 хвилин 29 березня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 1 квітня 2025 року.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали до 15 липня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя