Справа № 445/421/25
Провадження № 1-кс/445/686/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 серпня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про номер банківської картки одержувача грошових коштів по транзакціях, які були проведені 25.01.2025 о 10:13:15 год. з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої до рахунку НОМЕР_2 у сумі 4853 гривні за допомогою сервісу грошових переказів та онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 08.02.2025 о 15:44:15 з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої до рахунку НОМЕР_2 у сумі 6671 гривню за допомогою сервісу грошових переказів та онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

В обгрунтування клопотання вказує, що 25.01.2025 невідома особа під час покупки - продажу товару через інтернет магазин " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримала доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 , звідки було здійснено переказ через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 4853 гривні та 08.02.2025 в сумі 6671 гривні. Внаслідок чого ОСОБА_5 завдано шкоди на загальну суму 11524 гривні.

11 лютого 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 25.01.2025 невідома особа під час покупки - продажу товару через інтернет-магазин " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримала доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 , та 25.01.2025 року о 10 год. 13 хв. із належного їй банківського рахунку, шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, було списано грошові кошти у сумі 4853 гривні та 08.02.2025 о 15 год. 44 хв. було списано грошові кошти в сумі 6671 гривні. Внаслідок чого ОСОБА_5 завдано шкоди на загальну суму 11524 гривні.

Окрім цього, під час допиту потерпіла надала виписки по її банківському рахунку, в яких зазначено, що 08.02.2025 о 15:44 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 6671 гривню з її банківської картки на іншу банківську картку через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 25.01.2025 о 10:13 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 4853 гривні на іншу банківську картку через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14 травня 2025 року отримано ухвалу слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою вилучення інформації у платіжній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), проте у зв`язку із дією на території України військового стану інформацію вилучено не було.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , можуть знаходитись документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчий вказує в клопотанні, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому отримати дану інформацію без застосування заходів забезпечення кримінального провадження неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити таке в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце проведення судового засідання, в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказана слідчим інформація має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000071 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що вчинила злочин, документування її кримінальної протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходженнята може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000071 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про номер банківської картки одержувача грошових коштів по транзакціях, які були проведені 25.01.2025 о 10:13:15 год. з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої до рахунку НОМЕР_2 у сумі 4853 гривні за допомогою сервісу грошових переказів та онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 08.02.2025 о 15:44:15 з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої до рахунку НОМЕР_2 у сумі 6671 гривню за допомогою сервісу грошових переказів та онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всієї наявної інформації про підстави та порядок проведення операції, повних даних отримувача (повний абонентський номер або повний номер банківської платіжної картки), банк-емітент, який прийняв грошові кошти, точну дату та час операції (години, хвилини, секунди), ID-транзакції, код авторизації та іншу наявну інформацію щодо проведеної транзакції, про те чи створений особистий кабінет у отримувача вказаних коштів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, інші наявні дані, щодо отримувача даного платежу, історію транзакцій отримувача коштів в період часу з 25.01.2025 по 08.02.2025 з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1