Провадження № 1-кс/161/4254/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 23 липня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна (перелік якого вказаний в клопотанні).

У провадженні Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області перебуває кримінальне провадження №0000003 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі матеріалів УСБУ у Волинській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2023-2024 року службові особи ПрАТ «Волиньобленерго» (код , виконує функцію оператора системи розподілу, далі ОСР) та ТОВ «Волиньелектрозбут» (код , виконує функцію постачальника універсальної послуги, далі ПУП) організували на території Волинської області протиправний механізм, спрямований на заволодіння коштами АТ «НАЕК «Енергоатом» () та ПрАТ «Укргідроенерго» (), шляхом постачання електричної енергії суб`єктам підприємницької діяльності за тарифами для побутових споживачів та отримання від останніх неправомірної вигоди.

Службові особи ПрАТ «Волиньобленерго» за попередньою домовленістю із ТОВ «Волиньелектрозбут» організували на території Волинської області протиправну схему із приєднання суб`єктів підприємницької діяльності під виглядом побутових споживачів, а також підписують відповідні договори на постачання електричної енергії за «пільговими» тарифами.

Разом з тим, співробітниками УСБУ у Волинській областіздобуто інформацію, щодо частини суб`єктів підприємницької діяльності, які використовують електричну енергію під виглядом побутових споживачів.

Так, в ході зібраних досудовим розслідуванням матеріалів встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:001:0189), право приватної власності на яку належить ОСОБА_4 , здійснює підприємницьку діяльність. Середньомісячний обсяг споживання електричної енергії об`єктом, що приєднаний під виглядом побутового споживача у 2023 році 93 234 кВт, у 2024 році 47119 кВт.

ОСОБА_4 зареєстрований як фізична-особа підприємець (основний вид діяльності - 16.10 лісопильне та стругальне виробництво) місце реєстрації виробництва - АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають відношення до матеріалів кримінального провадження, та в подальшому можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду за місцем домоволодіння ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та фіксація документів, що мають відношення до підключення домогосподарства за тарифами для побутових споживачів, а також встановлення фактів використання електричної енергії для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку, інших фактів, предметів та документів на паперових та електронних носіях, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Крім того, 09.07.2025 винесено постанову про залучення спеціаліста(ів) ПрАТ «Волиньобленерго» у кримінальному провадженні № 0000003 від 04.02.2025для участі у проведенні слідчих дій оглядів домогосподарств та фіксації технічного обладнання (зокрема, лічильників електроенергії, системи/пристроїв підключення електромережі та інших пристроїв, устаткувань, комп`ютерної техніки щодо постачання, обліку електроенергії тощо), виявлення та фіксація (в т.ч. вилучення) документів стосовно підключення об`єкту (приміщень) до електромережі та постачання електроенергії до об`єкту.

18.07.2025 під час проведення санкціонованого огляду на території приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що територія домогосподарства за вищевказаною адресою використовується ОСОБА_4 для будівництва закладу громадського харчування та є недобудовою та не введеним об`єктом нерухомості в експлуатацію. Зі слів сина - ОСОБА_5 , що був присутнім під час проведення огляду, вказаний об`єкт будується понад 2 роки, буде використовуватись як комерційний об`єкт введення в експлуатацію та отримання всіх дозвільних документів.

Таким чином, встановлено, що на об`єкті що не введений в експлуатацію та підключений до мережі постачання електричної енергії як побутовий споживач, споживання електроенергії становить у 2023 році 93234 кВт., у 2024 році 47119 кВт.

Договір на постачання електричної енергії укладено з ОСОБА_4 .

В ході проведення огляду виявлено приміщення оснащене дерев`яним стелажем з чотирма поличками на яких було розміщено 14 потужних електроспоживчих пристроїв. Під час проведення огляду пристрої були відключені від електричної мережі та підключені до мережі інтернет. Спеціалістами візуально оглянуті вищевказані пристрої та було повідомлено, що для винесення висновку щодо вказаних приладів потрібно проведення експертизи (дослідження).

Таким чином, залученими спеціалістами ПрАТ «Волиньобленерго» - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановлено порушення використання електричної енергії на об`єкті побутового споживача на непобутові потреби з порушенням схеми обліку, що підпадає під порушення п.2.3.12 Правил роздрібного ринку електричної енергії від 14.03.2018 № 312 та 8.4.2 Кодексу комерційного обліку електричної енергії від 14.03.2018 № 311. Відповідно до виявлених порушень спеціалістами ПрАТ «Волиньобленерго» складено акт про порушення №002161 від 18.07.2025 (копія акту додано до протоколу огляду).

У зв`язку з виявленими порушеннями використання електричної енергії, що встановлено залученими спеціалістами співробітниками ПрАТ «Волиньобленерго», прийнято рішення про демонтаж та вилучення електроспоживчих пристроїв, що використовувались не для побутових потреб, з метою встановлення, у подальшому технічних характеристик енергоспоживчих приладів та обрахування завданої шкоди, а саме:

-електроспоживаючі пристрої сірого кольору з маркуванням на верхній кришці «BITMAIN», що під`єднані до блоків живлення кожний, в кількості 14 штук та серійними номерами на верхній стороні пристрою:

-HQDZ24AAHJBAJ6845;

-HQDZ24AAGAABJ0306;

-DGYK24AAGABAB1258;

-XYK26AAHJDBM2151;

-HQDZ24AAHJDBC0547;

-FXDZ24AAHJEBI6684;

-HQDZ24AAGAJCA7265;

-DGYK24AAHJCJG1855;

-HQDZ24AAHJBBE5946;

-FXDZ26AAHJDAH1769;

-DGYK26AAHJEAG0057;

-DGYK24AAHJDJE0374;

-FXDZ24AAHJEBG3768;

-HQDZ24AAGHAJL3419.

Крім того, залученими спеціалістами повідомлено, що згідно посадових інструкцій складений акт про виявлені порушення впродовж 1 дня з моменту складання акту передається Комісії з розгляду актів про порушення, яка в свою чергу після розгляду акту розгляне питання щодо накладення штрафних санкцій та донарахування несплачених коштів внаслідок перерахування тарифу з побутового на комерційний.

18.07.2025 постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_9 , вилучені 18.07.2025, під час проведення огляду, предмети, документи, визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно, на думку прокурора, має важливе значення у кримінальному провадженні, з метою його дослідження органом досудового розслідування та в зв`язку з тим, що воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання детектив та прокурор не з`явились, водночас, подали до суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Третя особа, щодо майна якого вирішується клопотання про арешт майна ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Щодо накладення арешту на майно заперечив оскільки вилучені пристрої він придбав на ОЛХ для обігріву приміщення, однак останні не обігрівали його.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.1 ст.172, ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказані у клопотанні речі були вилучені під час проведення огляду місця події на території приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , клопотання подано до суду 19.07.2025, а тому суд вважає, що строки його подачі слідчим, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.

Встановлено, що постановою детектива від 18.07.2025 вказані у клопотанні речі визнано речовими доказами.

З матеріалів клопотання встановлено, що 18.07.2025 в ході проведення огляду на території приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилученоелектроспоживаючі пристрої сірого кольору з маркуванням на верхній кришці «BITMAIN», що під`єднані до блоків живлення кожний, в кількості 14 штук та серійними номерами на верхній стороні пристрою:

HQDZ24AAHJBAJ6845;

HQDZ24AAGAABJ0306;

DGYK24AAGABAB1258;

FXYK26AAHJDBM2151;

HQDZ24AAHJDBC0547;

FXDZ24AAHJEBI6684;

HQDZ24AAGAJCA7265;

DGYK24AAHJCJG1855;

HQDZ24AAHJBBE5946;

FXDZ26AAHJDAH1769;

DGYK26AAHJEAG0057;

DGYK24AAHJDJE0374;

FXDZ24AAHJEBG3768;

HQDZ24AAGHAJL3419, а тому зазначені предмети могли зберегти на собі сліди протиправної діяльності та можуть містити відомості, які потребують дослідження в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, та засобом вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, забезпечення проведення органом досудового розслідування відповідних експертиз клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 170-173, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно 18.07.2025 року в ході проведення огляду місця події на території приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: електроспоживаючі пристрої сірого кольору з маркуванням на верхній кришці «BITMAIN», що під`єднані до блоків живлення кожний, в кількості 14 штук та серійними номерами на верхній стороні пристрою: HQDZ24AAHJBAJ6845; QDZ24AAGAABJ0306; DGYK24AAGABAB1258;FXYK26AAHJDBM2151;HQDZ24AAHJDBC0547;FXDZ24AAHJEBI6684;HQDZ24AAGAJCA7265;DGYK24AAHJCJG1855;HQDZ24AAHJBBE5946;FXDZ26AAHJDAH1769; DGYK26AAHJEAG0057; DGYK24AAHJDJE0374; FXDZ24AAHJEBG3768; HQDZ24AAGHAJL3419.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1