Справа № 676/5000/25
Номер провадження 1-кс/676/1321/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000329, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000329, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлена особа 02 липня 2025 року, під приводом продажу будівельних блоків, оголошення про продаж яких було розміщено на онлайн-платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому під час спілкування та листування за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в загальній сумі 67940 грн., які останній через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 трьома платежами: об 11 год. 38 хв. 02.07.2025 року в сумі 29999 грн.; об 11 год. 40 хв. 02.07.2025 року в сумі 29999 грн. та об 11 год. 43 хв. 02.07.2025 року в сумі 7942 грн. переказав на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , чим останньому завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 02.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 28.06.2025 року, передивляючись оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_4 , його зацікавило одне із оголошень, тому він подзвонив на вказаний номер НОМЕР_1 та під час розмови обговорював із продавцем усі умови купівлі-продажу будівельних блоків. Пізніше продавець дзвонив з номеру НОМЕР_5 , а також писав у месенжері «Вайбер» з номеру НОМЕР_3 . Узгодивши всі деталі, 01.07.2025 року потерпілий повідомив, що готовий купити 21,6 куб. будівельних блоків. Продавець повідомив, що доставка буде 02.07.2025 року, сума разом з доставкою буде складати 68840 грн. Оплата проводиться під час отримання товару на банківську картку. Крім цього було повідомлено, що дешевше проводити оплату через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпілий погодився на дану пропозицію та узгодив оформлення замовлення та доставку на адресу: АДРЕСА_2 .

02.07.2025 року потерпілий, перебуваючи за вищевказаною адресою, подзвонив на номер, який йому надав продавець для зв`язку із водієм: НОМЕР_6 . По приїзду маніпулятора з будівельними блоками, потерпілий їх оглянув та прийняв рішення про оплату. Попередньо домовившись із сестрою про те, що вона проведе оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », остання, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 , зробила три перекази на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , а саме: об 11 год. 38 хв. 02.07.2025 року в сумі 29999 грн.; об 11 год. 40 хв. 02.07.2025 року в сумі 29999 грн. та об 11 год. 43 хв. 02.07.2025 року в сумі 7942 грн. Фото квитанцій про оплату потерпілий скинув продавцю та показав водієві. Останній подзвонив на фірму, щоб уточнити про оплату, на що йому повідомили, що оплати не було. В подальшому до потерпілого приїхав представник фірми, якому потерпілий надав інформацію щодо оплати та номерів телефонів, з якими домовлявся про купівлю блоків. Однак, представник фірми повідомив, що банківською карткою НОМЕР_4 фірма не володіє, а замовлення товару проводилось на адресну доставку з номеру НОМЕР_3 .

Відповідно до кодів оператора мобільного зв`язку України: « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 » - є кодом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та відповідно до BIN-коду банків України (унікальний 6ти значний код) « НОМЕР_11 » є кодом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а тому враховуючи вищевикладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, їх подальшого вилучення, а саме до інформації по картковому рахунку НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформації по абонентським номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене та те, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має важливе значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення та викриття винних осіб, можуть бути використані в якості доказів, і їх вилучення та дослідження дасть змогу провести досудове розслідування у розумні строки та зменшити ризики їх знищення або несанкціонованого коригування та які у добровільному порядку отримати не представляється можливим, просить слідчого суддю надати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по картковому рахунку НОМЕР_4 в період з 00:00 год. 02.07.2025 р. по теперішній час та інформацію, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в електронному та/або паперовому вигляді, що містить відомості по абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:00:00 год 28.06.2025 року по теперішній час.

Оскільки існує загроза у зміні або знищенні вищенаведеної інформації, виникає необхідність у розгляді клопотання слідчим суддею без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000329, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000329, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа 02 липня 2025 року, під приводом продажу будівельних блоків, оголошення про продаж яких було розміщено на онлайн-платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому під час спілкування та листування за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в загальній сумі 67940 грн., які останній через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 трьома платежами: об 11 год. 38 хв. 02.07.2025 року в сумі 29999 грн.; об 11 год. 40 хв. 02.07.2025 року в сумі 29999 грн. та об 11 год. 43 хв. 02.07.2025 року в сумі 7942 грн. переказав на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , чим останньому завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач надала докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000329, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунках банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_4 в період з 00:00 год. 02.07.2025 р. по 00:00 год. 09.07.2025 р. про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки слідчий в інший спосіб не може отримати вказану інформацію.

Крім того, надати тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, що знаходяться у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_6 ) щодо мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 28.06.2025 р. по 00:00 год. 09.07.2025 р., та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки дізнавач в інший спосіб не може отримати вказану інформацію, тому в цих частинах клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі дізнавачів, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі дізнавачів по кримінальному провадженні №0000329, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000329, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунках банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_4 в період з 00:00 год. 02.07.2025 р. по 00:00 год. 09.07.2025 р. про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунках банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_4 в період з 00:00 год. 02.07.2025 р. по 00:00 год. 09.07.2025 р. про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (поштова адреса: АДРЕСА_3 ) до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:00 год. 28.06.2025 р. по 00:00 год. 09.07.2025 р. по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (поштова адреса: АДРЕСА_3 ) надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:00 год. 28.06.2025 р. по 00:00 год. 09.07.2025 р. по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1