печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001144 від 15.10.2024, -

ВСТАНОВИВ:

13.08.2025 прокурор другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: на 500 доларів США, а саме купюри номіналом 100 доларів США кожна із наступними серіями та номерами купюр, які співпали із серіями та номерами купюр QL 30553512 A, QL 30553584 A, QL 30553515 A, QL 30553521 A, QL 30546568 A, які збігаються із серією та номерами купюр, які вручались ОСОБА_8 з метою документування злочинної діяльності працівників УСР в Херсонській області, 17865 Євро; 84000 гривень; 55541 доларів США; 91650 рублів;105 фунтів, та предмети схожі на патрони калібру 5,45*45 в кількості 210 штук, які належать ОСОБА_7 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001144 від 15.10.2024 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 09.06.2025 по 17.07.2025 займав посаду заступника начальника 2 відділу Управління стратегічних розслідувань в Херсонській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Так, у період з січня 2025 року по липень 2025 року заступник начальника 2 відділу УСР в Херсонській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб із старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах 2 відділу УСР в Херсонські області ДСР НПУ ОСОБА_10 та оперуповноваженим 2 відділу УСР в Херсонські області ДСР НПУ ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час працівникам правоохоронного органу, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, знехтували вимогами чинного законодавства з метою особистого незаконного збагачення, розробили та втілили у життя злочинну схему з одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим підозрюються у тяжкому корупційному кримінальному правопорушенні, вчиненому за наступних обставин.

У період займання посади у заступника начальника 2 відділу УСР в Херсонській області ДСР Національної поліції України у ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах 2 відділу УСР в Херсонські області ДСР НПУ ОСОБА_10 та оперуповноваженого 2 відділу УСР в Херсонські області ДСР НПУ ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідування працівників правоохоронного органу, виник злочинний умисел, спрямований на одержання на постійній основі від громадян неправомірної вигоди за невжиття заходів щодо притягнення їх до встановленої законодавством відповідальності.

На виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_9 із залученням старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах 2 відділу УСР в Херсонські області ДСР НПУ ОСОБА_10 та оперуповноваженого 2 відділу УСР в Херсонські області ДСР НПУ ОСОБА_11 та інших підпорядкованих працівників 2 відділу УСР в Херсонській області ДСР Національної поліції України здійснювали збір інформації щодо осіб, які займались протиправною діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та могли бути підозрюваними за вказаними фактами, з одночасним виділенням серед них громадян, яким останні могли висловити вимогу про надання ним неправомірної вигоди за непритягнення їх до встановленої законодавством відповідальності.

Отримана інформація передавалась невстановленому працівнику правоохоронного органу, який забезпечував внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початок досудового розслідування, а також організовував отримання стосовно вищевказаної категорії громадян, дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також обшуків, проведення яких в подальшому доручалось оперативним працівникам 2-го відділу УСР в Херсонській області ДСР Національної поліції України.

При цьому, з метою досягнення злочинного умислу, направленого на протиправне збагачення, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 разом з іншими невстановленими працівниками правоохоронного органу, отримавши докази причетності громадян до вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, перед початком проведення обшуку, ознайомлювали осіб з зібраними доказами їх протиправної діяльності та висловлювали останнім вимогу про негайне надання ним неправомріної вигоди. У випадку її отримання усіма учасниками проводився формальний обшук, за результатами якого складався протокол, без внесення до нього заборонених до обігу наркотичних речовин, а отримані злочинним шляхом кошти розподілялись між учасниками механізму протиправного отримання грошових коштів.

Так, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області (далі - СУ ГУНП в Херсонській області) 18.01.2025 за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, оперативне супроводження у якому доручено співробітникам 2-го відділу УСР в Херсонській області ДСР Національної поліції України.

Під час здійснення заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 09.06.2025, заступнику начальника 2 відділу УСР в Херсонські області ДСР НПУ ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах 2 відділу УСР в Херсонські області ДСР НПУ ОСОБА_10 та оперуповноваженому 2 відділу УСР в Херсонські області ДСР НПУ ОСОБА_11 та іншим невстановленим на даний час працівникам правоохоронного органу достеменно стало відомо, що на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює діяльність, пов`язану із незаконним вирощуванням наркотичних речовин.

У цей час у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених на даний час працівників правоохоронного органу, виник спільний злочинний умисел спрямований на одержання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди за не виявлення наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу та не ініціювання питання щодо притягнення останнього до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів.

Згідно наявного умислу, перед проведення обшуку за місцем вирощування наркотичного засобу, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повинні були продемонструвати ОСОБА_8 наявність у них доказів його протиправної діяльності та висунути вимогу останньому про необхідність надання ним неправомірної вигоди за непритягнення його до встановленої законом відповідальності.

На виконання спільного злочинного умислу, діючи на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 15.07.2025 (справа №487/4762/25) 17.07.2025 приблизно о 07 год. 24 хв. співробітники УСР в Херсонській області ДСР НПУ ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , разом із слідчим СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , прибули за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , для проведення обшуку його домоволодіння.

Під час проведення обшуку ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими працівниками правоохоронного органу, з метою схиляння ОСОБА_8 до надання неправомріної вигоди, на мобільному телефоні ОСОБА_11 продемонстрували йому відеозапис, на якому зафіксовано як ОСОБА_8 здійснював полив рослин вилучених з обігу за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому вказані особи повідомили, що питання уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за вказані дії вирішується з ними, на місці.

Продовжуючи реалізацію наявного спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими працівниками правоохоронного органу, в цей же день 17.07.2025 приблизно о 08 год. 33 хв. співробітники УСР в Херсонській області ДСР НПУ ОСОБА_10 та ОСОБА_11 разом із ОСОБА_8 для проведення обшуку, прибули за місцем його реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, з метою досягнення спільного із ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час працівниками правоохоронного органу злочинного умислу, направленого на протиправне збагачення, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 діючи умисно, з корисливих мотивів перед початком проведення обшуку, висунули ОСОБА_8 вимогу про необхідність надання їм неправомірної вигоди у розмірі 4500 доларів США за невиявлення в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу та не ініціювання питання щодо притягнення останнього до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів.

Усвідомлюючи те, що у разі ненадання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 неправомірної вигоди у визначеній ним сумі, він не зможе уникнути негативних для себе наслідків, ОСОБА_8 вимушений був погодитись на вимогу останніх щодо надання ним неправомріної вигоди, про що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомили ОСОБА_9 .

У цей же день, 17.07.2025 приблизно 09 год. 00 хв. ОСОБА_13 , ОСОБА_10 разом з ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_9 прибули до перехрестя вулиць Чорноморська та Севастопольска у м. Херсоні, де під час особистої зустрічі ОСОБА_9 додатково повідомив ОСОБА_8 про необхідність надання неправомірної вигоди, а також роз`яснив подальший порядок проведення слідчих дій, у разі її надання, який полягав у тому, що під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 слідчим не будуть вилучені жодні речі, а ОСОБА_8 не буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Отримавши остаточну згоду від ОСОБА_8 на надання неправомірної вигоди, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_8 на автомобілі «Citroen Berlingo» VIN код НОМЕР_1 приїхали до адреси: АДРЕСА_4 , що знаходиться поряд із фактичним місцем мешкання ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_9 наказав останньому принести їм грошові кошти, які він має надати в якості неправомірної вигоди.

Забравши зі свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 грошові кошти сумі 4500 доларів США ОСОБА_8 повернувся до автомобіля «Citroen Berlingo» VIN код НОМЕР_1 , де його чекали ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , після чого всі втрьох проїхали за адресою: АДРЕСА_5 .

Перебуваючи у салоні автомобіля «Citroen Berlingo» VIN код НОМЕР_1 біля буд. 59 по вул. Севастопольська у м. Херсон, ОСОБА_9 у присутності ОСОБА_11 наказав ОСОБА_8 залишити грошові кошти в сумі 4500 доларів США під бронежилетом, що лежав на задньому сидінні вказаного автомобіля.

На виконання протиправної вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_8 залишив грошові кошти в сумі 4500 доларів США під бронежилетом, що лежав на задньому сидінні вказаного автомобіля.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими працівниками правоохоронного органу, реалізуючи злочинний план, спрямований на одержання неправомірної вигоди групою осіб, перебуваючи у салоні автомобіля «Citroen Berlingo» біля буд. 59 по вул. Севастопольська у м. Херсон, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, використовуючи надану їм владу та службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, одержав для себе та третіх осіб від ОСОБА_8 неправомірну у сумі 4500 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України на 17.07.2025 становило 188 158 (сто вісімдесят вісім тисяч сто п`ятдесят вісім) грн. 05 коп., за не виявлення в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу та не ініціювання питання щодо притягнення останнього до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів.

Після чого, у невстановленій в ході досудового розслідування дату та місці, ОСОБА_9 розподілив частину здобутих грошових коштів між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час працівниками Національної поліції України.

31.07.2025 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.07.2025 №757/34991/25-к проведено обшук за місцем мешкання старшого оперуповноваженого в ОВС 2 відділу УСР в Херсонській області ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами чого виявлено та вилучено 500 доларів США, а саме купюри номіналом 100 доларів США кожна із наступними серіями та номерами купюр, які співпали із серіями та номерами купюр QL 30553512 A, QL 30553584 A, QL 30553515 A, QL 30553521 A, QL 30546568 A, які збігаються із серією та номерами купюр, які вручались ОСОБА_8 з метою документування злочинної діяльності працівників УСР в Херсонській області, 17865 Євро; 84000 гривень; 55541 доларів США; 91650 рублів;105 фунтів та предмети схожі на патрони калібру 5,45*45 в кількості 210 штук

Вилучені 500 доларів США, а саме купюри номіналом 100 доларів США кожна із наступними серіями та номерами купюр, які співпали із серіями та номерами купюр QL 30553512 A, QL 30553584 A, QL 30553515 A, QL 30553521 A, QL 30546568 A, які збігаються із серією та номерами купюр, які вручались ОСОБА_8 з метою документування злочинної діяльності працівників УСР в Херсонській області

Постановою слідчого від 01.08.2025 зазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, зазначене у клопотанні та яке визнане речовими доказами у кримінальному провадженні з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, та просив його задовольнити з наведених в ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_5 та його представник - адвокат ОСОБА_4 , щодо задоволення клопотання заперечували, та просили відмовити в його задоволенні, разом з тим просили слідчого суддю взяти до уваги той факт, що власник майна не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні. Долучили до матеріалів клопотання письмові заперечення з копіями документів на підтвердження своєї позиції, серед яких документи, що свідчать про законність походження коштів.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вилучене майно, а саме: 500 доларів США, купюри номіналом 100 доларів США кожна із наступними серіями та номерами купюр, які співпали із серіями та номерами купюр QL 30553512 A, QL 30553584 A, QL 30553515 A, QL 30553521 A, QL 30546568 A, предмети схожі на патрони калібру 5,45*45 в кількості 210 штук, які належать ОСОБА_7 , відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з тим, клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти у розмірі 17865 Євро; 84000 гривень; 55541 доларів США; 91650 рублів;105 фунтів, не підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявність підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а також не обґрунтовано, що зазначені грошові кошти відповідають критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України.

Власники майна ОСОБА_15 та ОСОБА_16 не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а походження грошових коштів підтверджено доданими до заперечень письмовими документами.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- 500 доларів США, а саме купюри номіналом 100 доларів США кожна із наступними серіями та номерами купюр, які співпали із серіями та номерами купюр QL 30553512 A, QL 30553584 A, QL 30553515 A, QL 30553521 A, QL 30546568 A, які збігаються із серією та номерами купюр, які вручались ОСОБА_8 з метою документування злочинної діяльності працівників УСР в Херсонській області;

- предмети схожі на патрони калібру 5,45*45 в кількості 210 штук, які належать ОСОБА_7 з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1