Провадження №1-кс/127/9723/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю заявника клопотання: адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000153, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив скасувати арешт на майно, яке вилучене 03.09.2024 в ході проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а саме на:

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: ZRYT30YBJJDAG0621;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2. s/n: KLKT30YBAJHA64125;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG6BJJDJA021-ZB;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_99T. s/n: YDFT69BBJJDAG04DY;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAF00DF;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: E01630YBJAJBB2843;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: E01630YBJAJBB2880;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAD0645;

- майнер «BITMAIN», model: APW121215a 1.2V, s/n: KLKT313BAJEBC4936;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAJ0209;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAC1763;

- майнер «BITMAIN», model: APW121215a V1.32, s/n: KLKT313BAJFAF3099;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAJ2134;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: KLKT30YBAJHA60845;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG03Y3;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG02AR;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: KLKT30YBAJHJ4849;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_99T. s/n: YDFT69BBJJDAG033P;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG029P;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09EM;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09DA;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09C3;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_96T. s/n: YDFT69ABJJDAG0403;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_96T. s/n: YDFT69ABJJDAG036M;

- плату «BITMAIN», model: BHB42G01. s/n: FXDZYN3BAJHBA0G0B;

-жорсткі диски: «Barracuda» s/n WDZNJ566, «Baracuda» s/n WKPKYYMM «Goodram» s/n SCX256604, «Intel» s/n 5CY40280YL;

-електролічильник трифазний MTX3R30.DG.4L3.YD4 s/n 0601.02604487.2021

-електролічильник трифазний MTX3R30.DG.4L3.YD4 s/n 0601.02609439.2021.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 09.09.2024 задоволено клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 03.09.2024 в ході проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а саме на:

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: ZRYT30YBJJDAG0621;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2. s/n: KLKT30YBAJHA64125;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG6BJJDJA021-ZB;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_99T. s/n: YDFT69BBJJDAG04DY;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAF00DF;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: E01630YBJAJBB2843;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: E01630YBJAJBB2880;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAD0645;

- майнер «BITMAIN», model: APW121215a 1.2V, s/n: KLKT313BAJEBC4936;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAJ0209;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAC1763;

- майнер «BITMAIN», model: APW121215a V1.32, s/n: KLKT313BAJFAF3099;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAJ2134;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: KLKT30YBAJHA60845;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG03Y3;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG02AR;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: KLKT30YBAJHJ4849;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_99T. s/n: YDFT69BBJJDAG033P;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG029P;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09EM;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09DA;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09C3;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_96T. s/n: YDFT69ABJJDAG0403;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_96T. s/n: YDFT69ABJJDAG036M;

- плату «BITMAIN», model: BHB42G01. s/n: FXDZYN3BAJHBA0G0B;

-жорсткі диски: «Barracuda» s/n WDZNJ566, «Baracuda» s/n WKPKYYMM «Goodram» s/n SCX256604, «Intel» s/n 5CY40280YL;

-електролічильник трифазний MTX3R30.DG.4L3.YD4 s/n 0601.02604487.2021

-електролічильник трифазний MTX3R30.DG.4L3.YD4 s/n 0601.02609439.2021.

В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 29.10.2024 часткового задоволено клопотання адвоката ОСОБА_3 який представляє інтереси ОСОБА_5 про скасування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, що застосовано ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 09.09.2024 (справа №127/29288/24), в рамках кримінального провадження №0000153 внесеного до ЄРДР 20.06.2024 та зобов`язано слідчого, який провадить досудове розслідування кримінального провадження, негайно повернути на зберігання ОСОБА_5 , під розписку, майно, яке було вилучено 03.09.2024 в ході проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .

Як зазначається заявником на даний час відпала потреба в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на майно, а тому заявник звернувся до суду зі вищевказаним клопотання.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив їх задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що майно є речовим доказом у кримінальному провадженні та досудове розслідування триває. На запитання суду зазначив, що майно, яке було арештовано, передано на відповідальне зберігання власнику та перебуває в його володінні. В кримінальному провадженні жодній особі підозру не пред`явлено. На запитання суду також повідомив, що жодних процесуальних та слідчих дій з арештованим майном не проводиться та не планується проводити. Майно оглянуто, його основні характеристики зафіксовано, за результатами проведених експертиз, відомостей, які могли бути використані в ході досудового розслідування для оголошення підозри не здобуто. Складені ним, як слідчим у провадженні, проекти підозр, прокурором не погоджені. Як це майно ще може бути використано в ході досудового розслідування йому невідомо.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення заявника клопотання та слідчого, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, а також оглянувши матеріали кримінального провадження №0000153, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до пункту 1 частини шостої статті 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі укладених АТ «Вінницяобленерго» договорів на розподіл електричної енергії, в порушення п.п. 5.1.2, 7.6 ПРРЕЕ ТОВ «Енера Вінниця» отримано недостовірні дані щодо споживання електричної енергії фактично непобутовими споживачами, внаслідок чого ТОВ «Енера Вінниця» отримує підтверджені від АТ «Вінницяобленерго» дані щодо об`ємів розподіленої електричної енергії та надає їх до ДП «Гарантований покупець».

Так, встановлено ряд об`єктів на території області, річне споживання електричної енергії, яких значно перевищує побутові потреби. Загальна величина спожитої електроенергії такими споживачами складає понад 10 млн. кВт*год рік. При цьому, через різницю в тарифі для побутового населення (2,64 грн/кВт та 1,68 грн/кВт до 01.06.2023) та комерційним тарифом (кінцева ціна електроенергії для юридичних осіб підприємств коливається в межах 6-7 грн/кВт) державним підприємствам, на яких покладено спеціальні обов`язки із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів, завдано збитків на суму понад 30 млн. грн лише за 2023 рік.

Відповідно до Положення про покладання спеціальних обов`язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 № 483, АТ «Вінницяобленерго» зобов`язаний до 9 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, за зверненнями постачальників універсальних послуг, які провадять на їх території ліцензовану діяльність постачання електричної енергії побутовим споживачам, здійснювати підтвердження фактичних загальних обсягів споживання електричної енергії, необхідної для задоволення потреб побутових споживачів, відповідно до договорів про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.

Поряд з цим, відповідно до п. 5 «Методики розрахунку вартості послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, що надаються постачальниками універсальних послуг гарантованому покупцю», ТОВ «Енера Вінниця» за 15 діб до початку розрахункового місяця надає гарантованому покупцю прогнозні обсяги споживання електричної енергії побутовими споживачами за кожним оператором систем розподілу та оператором системи передачі, на території ліцензійної діяльності якого вони здійснюють постачання, за формулою, наведеною у пункті 7 методики.

ТОВ «Енера Вінниця» здійснює постачання електричної енергії побутовому споживачу за фіксованим тарифом (до 01.06.2023 1,68 грн/кВт*год, після 01.06.2023 2,64 грн/кВт*год). В подальшому, різницю між фактичною вартістю електроенергії та фіксованим тарифом компенсується ДП «Гарантований покупець» в рамках договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

Таким чином, в порушення п.п. 1.1.2, 2.1.9., 2.2., 2.3.12., 5.1.2, 7.6 Правил роздрібного ринку, ТОВ «Енера Вінниця» отримує від ДП «Гарантований покупець» (які в свою чергу отримують від АТ «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго») оплату послуги із забезпечення доступності електричної енергії для споживачів та підтримання балансу в енергосистемі.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 28.08.2024 по справі №127/28357/24 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , розміщеного на земельних ділянках :03:003:0427 та :03:003:0396, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення документів та предметів, а саме:

- документів, що містять відомості щодо протиправної діяльності, таких як договори про постачання електричної енергії, рахунки за використану електроенергію, чорнові записи щодо спожитої електроенергії без фіксації пристроями обліку, документів, що підтверджують ведення підприємницької діяльності;

- пристроїв обліку спожитої електроенергії із ознаками втручання в їх роботу;

- технічних пристроїв споживання електричної енергії;

- носіїв електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіїв інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо протиправної діяльності.

В подальшому, 03.09.2024 проведено обшук в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено обладнання для видобутку криптовалют (майнинга), а саме:

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: ZRYT30YBJJDAG0621;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2. s/n: KLKT30YBAJHA64125;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG6BJJDJA021-ZB;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_99T. s/n: YDFT69BBJJDAG04DY;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAF00DF;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: E01630YBJAJBB2843;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: E01630YBJAJBB2880;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAD0645;

- майнер «BITMAIN», model: APW121215a 1.2V, s/n: KLKT313BAJEBC4936;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAJ0209;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAC1763;

- майнер «BITMAIN», model: APW121215a V1.32, s/n: KLKT313BAJFAF3099;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAJ2134;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: KLKT30YBAJHA60845;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG03Y3;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG02AR;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: KLKT30YBAJHJ4849;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_99T. s/n: YDFT69BBJJDAG033P;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG029P;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09EM;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09DA;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09C3;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_96T. s/n: YDFT69ABJJDAG0403;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_96T. s/n: YDFT69ABJJDAG036M;

- плату «BITMAIN», model: BHB42G01. s/n: FXDZYN3BAJHBA0G0B;

-жорсткі диски: «Barracuda» s/n WDZNJ566, «Baracuda» s/n WKPKYYMM «Goodram» s/n SCX256604, «Intel» s/n 5CY40280YL;

-електролічильник трифазний MTX3R30.DG.4L3.YD4 s/n 0601.02604487.2021

-електролічильник трифазний MTX3R30.DG.4L3.YD4 s/n 0601.02609439.2021.

Постановою слідчого вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000153.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 09.09.2024 по справі №127/29288/24 накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 03.09.2024 в ході проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а саме на:

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: ZRYT30YBJJDAG0621;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2. s/n: KLKT30YBAJHA64125;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG6BJJDJA021-ZB;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_99T. s/n: YDFT69BBJJDAG04DY;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAF00DF;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: E01630YBJAJBB2843;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: E01630YBJAJBB2880;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAD0645;

- майнер «BITMAIN», model: APW121215a 1.2V, s/n: KLKT313BAJEBC4936;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAJ0209;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAC1763;

- майнер «BITMAIN», model: APW121215a V1.32, s/n: KLKT313BAJFAF3099;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAJ2134;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: KLKT30YBAJHA60845;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG03Y3;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG02AR;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: KLKT30YBAJHJ4849;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_99T. s/n: YDFT69BBJJDAG033P;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG029P;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09EM;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09DA;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09C3;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_96T. s/n: YDFT69ABJJDAG0403;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_96T. s/n: YDFT69ABJJDAG036M;

- плату «BITMAIN», model: BHB42G01. s/n: FXDZYN3BAJHBA0G0B;

-жорсткі диски: «Barracuda» s/n WDZNJ566, «Baracuda» s/n WKPKYYMM «Goodram» s/n SCX256604, «Intel» s/n 5CY40280YL;

-електролічильник трифазний MTX3R30.DG.4L3.YD4 s/n 0601.02604487.2021

-електролічильник трифазний MTX3R30.DG.4L3.YD4 s/n 0601.02609439.2021.

Разом з тим, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 29.10.2024 по справі №127/33904/24 зобов`язано слідчого, який провадить досудове розслідування кримінального провадження № 0000153, негайно повернути на зберігання ОСОБА_5 , під розписку, майно, яке було вилучено 03.09.2024 в ході проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а саме:

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: ZRYT30YBJJDAG0621;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2. s/n: KLKT30YBAJHA64125;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG6BJJDJA021-ZB;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_99T. s/n: YDFT69BBJJDAG04DY;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAF00DF;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: E01630YBJAJBB2843;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: E01630YBJAJBB2880;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAD0645;

- майнер «BITMAIN», model: APW121215a 1.2V, s/n: KLKT313BAJEBC4936;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAJ0209;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAC1763;

- майнер «BITMAIN», model: APW121215a V1.32, s/n: KLKT313BAJFAF3099;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAJ2134;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: KLKT30YBAJHA60845;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG03Y3;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG02AR;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: KLKT30YBAJHJ4849;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_99T. s/n: YDFT69BBJJDAG033P;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG029P;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09EM;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09DA;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09C3;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_96T. s/n: YDFT69ABJJDAG0403;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_96T. s/n: YDFT69ABJJDAG036M;

- плату «BITMAIN», model: BHB42G01. s/n: FXDZYN3BAJHBA0G0B;

-жорсткі диски: «Barracuda» s/n WDZNJ566, «Baracuda» s/n WKPKYYMM «Goodram» s/n SCX256604, «Intel» s/n 5CY40280YL;

-електролічильник трифазний MTX3R30.DG.4L3.YD4 s/n 0601.02604487.2021

-електролічильник трифазний MTX3R30.DG.4L3.YD4 s/n 0601.02609439.2021.

Цією ж ухвалою, зобов`язано ОСОБА_5 , на першу вимогу експерта, слідчого, прокурора, суду надавати вищевказане майно для проведення слідчих дій, в тому числі і проведення експертиз.

Вирішуючи питання, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання про скасування арешту, слідчий суддя враховує наступне.

Відповідно до частини першої статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересам та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Як зазначалося вище, за правилами встановленими статтею 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що арешт на майно, а саме:

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: ZRYT30YBJJDAG0621;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2. s/n: KLKT30YBAJHA64125;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG6BJJDJA021-ZB;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_99T. s/n: YDFT69BBJJDAG04DY;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAF00DF;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: E01630YBJAJBB2843;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: E01630YBJAJBB2880;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAD0645;

- майнер «BITMAIN», model: APW121215a 1.2V, s/n: KLKT313BAJEBC4936;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAJ0209;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAC1763;

- майнер «BITMAIN», model: APW121215a V1.32, s/n: KLKT313BAJFAF3099;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAJ2134;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: KLKT30YBAJHA60845;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG03Y3;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG02AR;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: KLKT30YBAJHJ4849;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_99T. s/n: YDFT69BBJJDAG033P;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG029P;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09EM;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09DA;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09C3;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_96T. s/n: YDFT69ABJJDAG0403;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_96T. s/n: YDFT69ABJJDAG036M;

- плату «BITMAIN», model: BHB42G01. s/n: FXDZYN3BAJHBA0G0B;

-жорсткі диски: «Barracuda» s/n WDZNJ566, «Baracuda» s/n WKPKYYMM «Goodram» s/n SCX256604, «Intel» s/n 5CY40280YL;

-електролічильник трифазний MTX3R30.DG.4L3.YD4 s/n 0601.02604487.2021

-електролічильник трифазний MTX3R30.DG.4L3.YD4 s/n 0601.02609439.2021, накладено обґрунтовано, оскільки вказане майно було вилучено в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Однак, аналізуючи матеріали кримінального провадження слідчий суддя вважає, що в подальшому застосуванні арешту на вилучене майно, відпала потреба враховуючи наступне.

Як слідує з досліджених матеріалів кримінального провадження органом досудового розслідування здійснювались необхідні слідчі та процесуальні дії з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження та проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

В межах даного кримінального провадження жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Таким чином, як слідує з матеріалів кримінального провадження, слідством не здобуто належних та допустимих доказів причетності власника майна до вчинення даного кримінального правопорушення, останній не є підозрюваним у даному провадженні, а відтак арештоване майно не містить інформації або ж відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та не має будь-якого значення для даного кримінального провадження.

Окрім того, як зазначив слідчий у судовому засіданні, майно, яке було арештовано, передано на відповідальне зберігання власнику та перебуває в його володінні, жодних процесуальних та слідчих дій з арештованим майном не проводиться та не планується проводити. Майно оглянуто, його основні характеристики зафіксовано, за результатами проведених експертиз, відомостей, які могли бути використані в ході досудового розслідування для оголошення підозри не здобуто. Складені ним, як слідчим у провадженні, проекти підозр, прокурором не погоджені. Як це майно ще може бути використано в ході досудового розслідування йому невідомо.

Як зазначалось вище, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Поряд з цим усі необхідні процесуальні та слідчі дії з вилученим майном проведено. Слідчий у судовому засіданні, у своєму виступі фактично підтвердив недоцільність подальшого існування арешту, а його заперечення проти внесеного на розгляд суду клопотання фактично пов`язуються з процесуальною дією, яка вчинена судом ще у 2024 році, щодо арешту наведеного майна, як речового доказу.

Таким чином, оскільки вилучене майно не містить слідів кримінального правопорушення (таких доказів в ході досудового розслідування не здобуто), таке майно підлягало поверненню власнику (про що судом зазначено в ухвалі від 29.10.2024 (справа 127/33904) та на даний час перебуває у законного його володільця, скасування арешту з наведеного майна можливо без шкоди для кримінального провадження, оскільки досягнути мети первинно накладеного арешту - запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження досягнути неможливо.

Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до статті 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченого цим кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Таким чином, детально ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, беручи до уваги те, що усі необхідні слідчі дії з вилученим майном проведено, слідчий суддя вважає, що у подальшому застосуванні арешту на майно, яке вилучене 03.09.2024 в ході проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , відпала потреба, а скасування арешту ніяких негативних наслідків для кримінального провадження не несе.

З огляду на наведене, клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту у кримінальному провадженні №0000153, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 98, 100, 170, 173, 174, 309, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_7 від 09 вересня 2024 року по справі №127/29288/24, у кримінальному провадженні №0000153 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113 КК України, а саме на:

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: ZRYT30YBJJDAG0621;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2. s/n: KLKT30YBAJHA64125;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG6BJJDJA021-ZB;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_99T. s/n: YDFT69BBJJDAG04DY;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAF00DF;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: E01630YBJAJBB2843;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: E01630YBJAJBB2880;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAD0645;

- майнер «BITMAIN», model: APW121215a 1.2V, s/n: KLKT313BAJEBC4936;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAJ0209;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAC1763;

- майнер «BITMAIN», model: APW121215a V1.32, s/n: KLKT313BAJFAF3099;

- майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAJ2134;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: KLKT30YBAJHA60845;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG03Y3;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG02AR;

- майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: KLKT30YBAJHJ4849;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_99T. s/n: YDFT69BBJJDAG033P;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG029P;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09EM;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09DA;

- майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09C3;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_96T. s/n: YDFT69ABJJDAG0403;

- майнер «BITMAIN», model: S19+_96T. s/n: YDFT69ABJJDAG036M;

- плату «BITMAIN», model: BHB42G01. s/n: FXDZYN3BAJHBA0G0B;

- жорсткі диски: «Barracuda» s/n WDZNJ566, «Baracuda» s/n WKPKYYMM, «Goodram» s/n SCX256604, «Intel» s/n 5CY40280YL;

- електролічильник трифазний MTX3R30.DG.4L3.YD4 s/n 0601.02604487.2021

-електролічильник трифазний MTX3R30.DG.4L3.YD4 s/n 0601.02609439.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя