Справа № 756/7331/25
Номер провадження № 1-кс/756/1414/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 19.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001313, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

25.05.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 19.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001313, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження щодо шахрайським шляхом заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , що призвело до заподіяння шкоди її охоронюваним законом правам і свободам.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто вже після початку досудового розслідування, що в свою чергу документально підтверджується свідоцтвом про смерть (серія НОМЕР_1 від 26.11.2024).

У зв`язку з чим виникла необхідність допитати в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що у ОСОБА_5 , були у власності банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» з рахунками № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритими на її ім`я. Однак під час проживання ОСОБА_5 разом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у квартирі АДРЕСА_2 встановлено, що банківськими картками ОСОБА_5 фактично користувались ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що підтверджується виписками по вищезазначеним рахункам, доданим ОСОБА_6 до протоколу допиту та його показаннями.

Також ОСОБА_6 в ході проведення допиту в якості свідка повідомив, що під час під час аналізу банківської виписки по рахунку НОМЕР_2 , на яку здійснювались пенсійні виплати та яка ймовірно перебуває у розпорядженні ОСОБА_7 та/або ОСОБА_8 , встановлено, що 25.11.2024 та 26.11.2024, тобто після смерті ОСОБА_5 з вищезазначеного рахунку здійснено зняття готівки у загальному розмірі 24 700 гривень.

Відповідно до витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 79153355 від 14.11.2024, до Спадкового реєстру приватним нотаріусом ОСОБА_9 внесено реєстраційний запис, а саме: реєстрацію заповіту ОСОБА_5 14.11.2024, ОСОБА_5 , у присутності свідків, особи-довірителя та нотаріуса було складено та підписано заповіт, з якого вбачається, що все рухоме і нерухоме майно вона заповіла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

10.02.2025, ОСОБА_10 , визнано потерпілою у кримінальному провадженні. В ході допиту ОСОБА_10 стало відомо, що вона є єдиною спадкоємицею майна ОСОБА_5 , а також стало відомо, що банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером рахунку НОМЕР_3 на початку листопада 2024 року вдалося забрати у ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , однак є підозра вважати, що вищезазначені особи могли розпоряджатись грошовими коштами, які фактично знаходились на банківській картці, у минулому. ОСОБА_10 додала, що банківська картка, відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером рахунку НОМЕР_2 все ще знаходиться у ОСОБА_7 та ОСОБА_11 .

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , надати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2022 по 23.05.2025 (на паперовому та електронному носіях); дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях); - виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.01.2022 по 23.05.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації); за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 01.01.2022 по 23.05.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації); - електронні ресурси, Якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 01.01.2022 по 23.05.2025; надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 01.01.2022 по 23.05.2025.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 19.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001313 за фактом того, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві звернулась ОСОБА_5 , із заявою про вчинення кримінального правопорушення, з якої вбачається, що ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , у злочинному зговорі з іншими невстановленими особами було шахрайським шляхом привласнено квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , що призвело до заподіяння шкоди її охоронюваним законом правам і свободам.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 05.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001187, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з можливостю ознайомлення та копіювання, а саме:

- документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2022 по 23.05.2025 (на паперовому та електронному носіях);

- даних про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.01.2022 по 23.05.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

- за наявності банківської або кредитної справи, відкритої на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 01.01.2022 по 23.05.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації); - електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 01.01.2022 по 23.05.2025;

- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 01.01.2022 по 23.05.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1