Справа № 752/5319/23
Провадження № 1-кс/752/3679/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 квітня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000285 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання cлідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання cлідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управлінняНаціональної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000285 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що 31.07.2021 р. між ФОН ОСОБА_5 , як виконавцем, та ОСОБА_6 , як замовником, було укладено договір № 12-07/21, відповідно до умов якого замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов?язання надавати консультаційні послуги щодо придбання автомобіля, який є вживаним та/або пошкодженим на автомобільних аукціонах США (IAAI, COPART, MANHEIM) та організувати купівлю автомобіля, доставку в Україну та розмитнення його на території України, а замовник зобов?язується прийняти та оплатити надані виконавцем послуги в розмірі, в порядку та в строки, передбачені Договором від 31.07.2021 р. (п. 1.1. Договору від 31.07.2021 р.).

Після укладення вищевказаного договору, довірена особа виконавця за Договором від 31.07.2021 р., а саме ОСОБА_7 (надалі також- Довірена особа), знайшов приблизно відповідний бажаним ОСОБА_6 характеристикам лот з автомобілем марки «КІА SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_2 , про що повідомив ОСОБА_6 в ході листування в додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber».

Вивчивши надану Довіреною особою інформацію, ОСОБА_6 виявив бажання взяти участь в аукціоні та придбати вищевказане авто, про що повідомив Довірену особу за допомогою додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber». Після цього Довіреною особою в інтересах ОСОБА_6 та від його імені було прийнято участь в організованих аукціоном США СОРАRТ торгах по цьому лоту, з досягнення за погодженнях з ОСОБА_8 максимальної ставки по торгах в розмірі 4 298 доларівСША.

Після виграшу в аукціоні Довірена особа направив в VoIP-додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» ОСОБА_6 розрахунок на оплату автомобіля за виграними торгами з зазначенням відповідних реквізитів (інвойс № 400406 від 11.08.2021 р. англійською мовою), а також точний детальний розрахунок всіх подальших платежів по доставці (логістичні та експедиторські послуги), митному оформленні, сертифікації і отримання Заявником авто в Україні, та надав реквізити (рахунок) для оплати даних платежів.

11.08.2021 р. ОСОБА_6 через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив оплату за приданий лот згідно рахунку (інвойсу) № 400406 від 11.08.2021 р. у розмірі 4 300 доларів США. Окрім цього, у період з серпня по 26.11.2021 р. ОСОБА_6 було здійснено оплату за наданими Довіреною особою реквізитами, а саме:

- за послуги з митного оформлення, сертифікації і отримання Заявником авто в Україні - в розмірі 19 040,00 грн. (отримувач коштів ОСОБА_7 , відповідно до квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.08.2021 р.);

- за послуги з транспортування придбаного на аукціоні автомобіля по морю з порту США в порт України - в розмірі 77 336,68 грн. (отримувач коштів ОСОБА_9 (номер картки НОМЕР_3 ), відповідно до квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № RC_GLNTZO555IKZN51UTCA16 від 09.09.2021 р.);

- за експедиторські послуги та послуги митного брокера - в розмірі 67 150,00 грн. (отримувач коштів ОСОБА_10 (номер карти НОМЕР_4 ), відповідно до квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № RC_ODVRJ5T0HT8KT1174511X від 26.11.2021 р.).

Після оплати всіх вищевказаних послуг Довірена особа повідомила ОСОБА_6 про те, що придбаний ним на аукціоні та оплачений в повному розмірі лот - автомобіль марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_2 , вирушив з порту США та прямує до Одеського порту. Морський перевізник - ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За наданою Довіреною особою ОСОБА_6 інформацією в період з 10 по 15 грудня 2021 року контейнер з придбаним на аукціоні лотом (автомобілем) прибув із порту США в Одеський порт. В подальшому, Довірена особа повідомив ОСОБА_6 , що після прибуття корабля морського перевізника до Одеського порту, його було розвантажено, а придбаний ОСОБА_6 автомобіль марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_2 вигружено в порту з контейнера. На підтвердження даних обставини Довірена особа направив ОСОБА_6 за допомогою VoIP-додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» серію фотографій вже вигруженого в Одеському порту автомобіля.

Однак, з грудня 2021 року по даний час ОСОБА_6 автомобіль марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_2 так отримано і не було. Ані виконавець за Договором від 31.07.2021 р. ФОП ОСОБА_5 , ані його довірена особа ОСОБА_7 на зв`язок не виходять, на будь-які СМС-повідомлення не відповідають.

29.08.2022 р. ОСОБА_6 з Єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо про те, що придбаний та оплачений ним автомобіль марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_2 було розмитнено 30.06.2022 р., № митної декларації: UA500110/2022/005858.

Зі змісту листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 та обліку осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 № 19/19-02-02/8.19/1883 від 05.09.2022 р. на адвокатський запит адвоката ОСОБА_11 № 01-29/08-22 від 29.08.2022 р. слідує, що за відомостями з інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_5 митне оформлення транспортного засобу марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_2 у режимі «Імпорт» (випуск у вільний обіг) здійснено за митною декларацією № UA500110/2022/005858 від 30.06.2022 р. у пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Окрім цього, у своїх листах-відповідях ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 (надалі також - ТЦС № 5641) №№ 31/801АЗ-6432-2022 від 06.09.2022 р., 31/42аз-17-5641-2022 від 22.10.2022 р. на адвокатські запити адвоката ОСОБА_11 повідомили про те, що 25.08.2022 р. ТЦС № 5641 було здійснено реєстрацію привезеного з-за кордону транспортного засобу марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_2 , об`єм двигуна 1591 см3, на ім`я ОСОБА_12 на підставі виданої ІНФОРМАЦІЯ_11 30.06.2022 р. ВМД № UA500110/2022/005858 та виданої 11.08.2022 р. посвідчення митниці серії НОМЕР_5 .

Разом з цим, вищевказаними листами-відповідями ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_12 також повідомили про те, що 25.08.2022 р. ТЦС № 5641 транспортний засіб марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_2 було перереєстровано на нового власника ОСОБА_13 на підставі укладеного в ІНФОРМАЦІЯ_12 між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 договору купівлі-продажу транспортного засобу № 5641/2022/3356366.

ОСОБА_6 невідома особа ані ОСОБА_12 , ані ОСОБА_13 . Окрім цього, ОСОБА_6 невідомо яким чином у ОСОБА_12 з`явились передбачені законодавством документи для розмитнення транспортного засобу, зокрема документів, що підтверджують правомірність придбання, отримання та ввезення ОСОБА_12 транспортного засобу, оскільки, як вже зазначалось в даній заяві, саме ОСОБА_6 було виграно організовані аукціоном ІНФОРМАЦІЯ_13 торги по лоту № 47852241 з автомобілем марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_2 та на підставі (інвойсу) № 400406 від 11.08.2021 р. здійснено повну оплату за виграним ним лот у розмірі 4 300 доларів США.

Викладені обставини у їх сукупності дають підстави стверджувати про те, що отримавши від ОСОБА_6 кошти в загальному розмірі 163 526,68 грн. та інформацію про здійснення ним повної оплати за виграним лотом в сумі 4 300 доларів США, група осіб (за попередньою змовою) заздалегідь усвідомлювала, що передавати потерпілому автомобіль марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_2 , вони не будуть.

Вищевказані діяння були умисні, мали корисливий мотив - заволодіти чужим майном - автомобілем марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_2 та грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 163 526,68 грн. шляхом обману та зловживання його довірою.

Відтак, вищевказані обставини дають підстави стверджувати, що мало місце вчинення за попередньою змовою групою осіб злочинних дій щодо заволодіння майном ОСОБА_6 (автомобілем та коштами) шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), які обґрунтовуються вартістю автомобіля (4300 доларів США, що по курсу НБУ станом на 11.08.2021 р. складало 115 049,51 грн. (1 долар США = 26,7557 грн.)) та перерахованою фізичним особам сумою грошових коштів (163 526,68 грн.).

Слідчий посилається на те що, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 групі слідчих у складі: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

- Інформація про підрозділ митної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому 30 червня 2022 року було здійснено митне оформлення (розмитнення) автомобіля марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_2 (№ митної декларації: UA500110/2022/005858).

- Інформацію про посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка здійснила митний контроль та митне оформлення автомобіля марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_2 (№ митної декларації: UA500110/2022/005858).

- Відомості про декларанта та уповноважену ним особу, яка склала декларацію щодо автомобіля марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_2 .

- Відомості щодо відправника автомобіля марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_2 , одержувача, перевізника і сторони зовнішньоекономічного договору (контракту) автомобіля.

- Інформацію про особу (декларанта та/або уповноважену ним особу), на ім`я якої 30 червня 2022 року було здійснено митне оформлення (розмитнення) автомобіля марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_2 (№ митної декларації: UA500110/2022/005858).

- Належним чином засвідчену копію митної декларації № UA500110/2022/005858 від 30 червня 2022 року.

- Належним чином засвідчені копії, усіх без виключення, документів, на підставі яких 30 червня 2022 року було здійснено митне оформлення (розмитнення) автомобіля марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_2 (№ митної декларації: UA500110/2022/005858), зокрема, але не виключно:

- акту митного огляду й інших документів, отриманих при перетині кордону;

- договору купівлі-продажу транспортного засобу;

- документів, що підтверджують реєстрацію транспортного засобу за межами України;

- за наявності - інших документів, що підтверджують вартість транспортного засобу: інвойс, експортна декларація тощо.

- Належним чином засвідченні копії документів, які підтверджують факт сплати митних платежів за митне оформлення (розмитнення) 30 червня 2022 року автомобіля марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_2 (№ митної декларації: UA500110/2022/005858).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1