Справа №485/976/25
Провадження №1-кс/485/160/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

19 травня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000175 від 14 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Старший слідчий ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000175 від 14 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2025 року до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу з 10.01.2025 по 07.05.2025 року, здійснила крадіжку грошових коштів із його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої не відомо, рахунок картки НОМЕР_3 , різними платежами на загальну суму 196 114, 51 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, що він зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_2 років тому, спільних дітей в них не було. Він має доньку, яка перебуває за кордоном. З червня 2024 року, він за мобілізацією проходить військову службу в Збройних Силах України та на даний момент проходить військову службу у ВЧ НОМЕР_2 , на посаді гранатометника. У користуванні мав картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувався за необхідності. І коли він пішов служити, то заробітна плата стала йому приходити на вказану картку. Номер карти та рахунок він не знає, мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в нього у мобільному телефоні не було. Зазначена картка ІНФОРМАЦІЯ_3 була прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_4 . Із початку проходження військової служби він грошові кошти ніколи із своєї карти не знімав та нікому не перераховував грошові кошти, так як не вміє цього робити. Тобто з початку проходження військової служби заробітна плата йому нараховувалась, якою він жодного разу не користувався. У січні 2025 року місцем його дислокації була околиця села Кочережки Павлоградського району Дніпропетровської області, де картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в нього була із собою, яка знаходилася у військовому рюкзаку. При цьому сім-картку із свого мобільного телефону із номером НОМЕР_4 , він витягнув із телефону та поклав її під чохлом, так як мобільним телефоном він не користувався. У зазначеному місці він був разом із своїми побратимами приблизно 3 місяців. 09 квітня 2025 року, він разом з іншими військовослужбовцями почали збирати речі до Баштанського району Миколаївської області у зв`язку із зміною місця дислокації. Під час збирання своїх речей він виявив, що його банківської картки у його військовому портфелі не має. Чи зникала сім-картка в той момент він сказати не може, так як не звернув на це уваги, а телефоном на той час користуватися не планував, тому не дивився. Під час збору своїх речей виявив тільки, що немає його картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак про це він нікому не сказав. Цього ж дня, тобто 09 квітня 2025 року, по приїзду у Баштанський район, він повідомив про даний факт командиру ОСОБА_6 (моб. тел. відсутній). Із своїм побратимом ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_5 ) він 14 травня 2025 року звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у м.Миколаєві, де перебували у своїх справах. У ІНФОРМАЦІЯ_1 йому повідомили про те, що на його картці грошових коштів немає, номер карти старої йому не говорили, а тільки надали виписку по новій вже картці НОМЕР_6 , однак по старому рахунку ( НОМЕР_3 ), за період часу з 10 січня 2025 року по 14 травня 2025 року. Взяв саме з 10 січня 2025 року, так як у лютому поточного року йому вже почали нараховувати грошове забезпечення за січень 2025 року. За період нарахування йому грошового забезпечення, він жодного разу не знімав грошові кошти та нікому не перераховував, тобто фактично карткою він не користувався. Потерпілий ОСОБА_5 також додав, що нікому номер карти та пароль від неї не повідомляв. Проживали вони в лісі у палатці в кількості близько 30 чоловік, де вхід до палатки вільний та доступ до його речей міг бути у кожного. Особисто він нікого не підозрює. Відповідно до виписки з 10 січня 2025 року по 07 травня 2025 року, різними сумами та платежами були перераховані грошові кошти, здійснення розрахування коштів та інші види, на загальну суму 196 114,51 грн.

14 травня 2025 року від потерпілого ОСОБА_5 надійшла заява про долучення документів, виданих на його ім`я (копія ID-паспорту, військового квитка) та виписки по картці/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_3 ) і додаткових рахунках договору від 29.11.2024, за період часу з 10 січня 2025 року по 14 травня 2025 року.

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_3 , наявні транзакції щодо зарахування грошових коштів у вигляді заробітної плати та різні види фінансових операції, а саме розрахування в магазинах, перерахування на картки, перерахування особам та зняття готівки. Останні транзакції по вказаному рахунку були здійснені 07.05.2025. Із змісту вказаної виписки вбачається, що попередня банківська картка потерпілого ОСОБА_5 мала номер № НОМЕР_8 .

При детальному перегляді виписки по рахунку НОМЕР_3 також зафіксовано факти зняття готівки у банкоматі, банківський модуль: АДРЕСА_3 , а саме:

1) 01.04.2025 о 14:07 годині зняття готівки в сумі 5 000 грн.;

2) 13.04.2025 о 08:58 годині зняття готівки в сумі 20 000 грн.;

3) 17.04.2025 о 11:00 годині зняття готівки в сумі 6 500 грн.;

4) 20.04.2025 о 12:27 годині зняття готівки в сумі 20 000 грн.;

5) 25.04.2025 о 11:19 годині зняття готівки в сумі 6 000 грн.;

6) 03.05.2025 о 11:06 годині зняття готівки в сумі 900 грн.;

7) 07.05.2025 о 15:28 годині зняття готівки в сумі 20 000 грн.;

Окрім того, 07.05.2025 о 18:50 відбувся переказ грошових коштів на карту в сумі 5 527,50 грн.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку, інформація по рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимогист.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просила розгляд клопотання проводити у її та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000175 від 14 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та/або філії Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення зарахувань, платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі зарахування, платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків та карток, за період часу з 00:00 год. 09.01.2025 по 24:00 год. 07.05.2025;

- перелік банківських терміналів, ІР-адреси, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття, зарахування та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначених рахунків і карток у період часу з 00:00 год. 09.01.2025 по 24:00 год. 07.05.2025;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_3 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно фінансового номеру мобільного телефону клієнта та відомостей про зміну такого номера, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках, за період часу із 00:00 год. 09.01.2025 по 24:00 год. 07.05.2025;

- відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, МАС-адрес та іншої інформації про ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг і здійснювалось керування операціями по руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу, за період часу із 00:00 год. 09.01.2025 по 24:00 год. 07.05.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1