УХВАЛА

"23" липня 2025 р. Справа № 596/1006/25

Провадження № 1-кс/596/134/2025

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні №0000063 від 07 липня 2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Із клопотання по кримінальному провадженні №0000063 від 07 липня 2025 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 07 липня 2025 року до відділення поліції №3 (м. Гусятин) із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 05.07.2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його дочка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшла оголошення розміщене від особи із мобільним номером телефону НОМЕР_1 про продаж мотоцикла «Лифан Ситур» після чого домовилася про придбання товару та спілкуючись по номеру телефону НОМЕР_1 , погодилася оплатити грошові кошти та того ж дня через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 здійснила перерахунок грошових коштів ОСОБА_4 , на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 невідомої особи в сумі 20500 гривень, який виявився шахрайським.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 07 липня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що в першій половині дня 05 липня 2025 року (точного часу він не пам`ятає), його дочка зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою пошуку мотоцикла. Під час пошуку вона натрапила на оголошення продажу мотоцикла марки «Лифан ситур» 200 см2, який її зацікавив. В подальшому вона звернулася до ОСОБА_4 та повідомила, що вона знайшла в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мотоцикл за ціною 23 500 гривень, який її зацікавив і вона хоче його придбати.

В подальшому того ж дня ОСОБА_4 дозволив своїй дочці придбати вище вказаний мотоцикл, який вона знайшла в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дозволив їй із свого карткового рахунку № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який належить йому, перерахувати грошові кошти в сумі 2 500 гривень на картковий рахунок продавця № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за доставку. Тоді його дочка ОСОБА_6 07.05.2025 року о 15.55 год. перерахувала із його банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти на банківську картку продавця № НОМЕР_3 в сумі 2 500 гривень. В подальшому ОСОБА_6 05.07.2025 року о 15.59 год. з вище вказаного карткового рахунку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з дозволу ОСОБА_4 здійснила другий переказ грошових коштів на картковий рахунок продавця № НОМЕР_3 у сумі 18 000 гривень за товар. Так, його дочка переказала грошові кошти на загальну суму 20 500 гривень. Надалі продавець мотоциклу зателефонував до ОСОБА_6 із мобільного номера НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та повідомив їй, що потрібно одним платежем переказати загальну суму, тобто переказати ще 20 500 гривень, а саме за доставку товару та за сам товар (мотоцикл). На це потерпілий взяв у своєї дочки телефон та почав розмовляти з продавцем та повідомив йому, щоб останній переказав назад грошові кошти в сумі 20 500 гривень і тоді він перекаже дану суму одним платежем. На це йому продавець відповів, що він не може назад переказати грошові кошти у вище вказаній сумі, оскільки вони були переказані двома платежами, тому потрібно переказати одним платежем ще 20 500 гривень. Однак дану вимогу продавця ОСОБА_4 не виконав та нікому вище вказану суму не переказував.

Крім цього продавець мотоцикла, надіслав потерпілому повідомлення у додатку «Viber», із змістом: ТТН №9408 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставка, що нібито товар буде відправлятися. Коли потерпілий самостійно пішов на « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться в селищі Гусятин, щоб перевірити номер ТТН накладної, чи дійсно є така накладна, та чи відправляється товар (мотоцикл), де йому працівники « ІНФОРМАЦІЯ_8 » селища Гусятин повідомили, що така накладна із номером ТТН - №9408 не створювалася.

Після цього ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії шляхом обману, та невідома мені особа під приводом продажу мотоцикла марки «Лифан ситур» 200 см2 незаконно заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 20 500 гривень, чим було завдано йому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 .

В судове засідання прокурор та представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Дізнавач сектору дізнання Чортківського РУП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, у своєму клопотанні просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2025 року по час виконання ухвали суду в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2025 року по час виконання ухвали суду;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2025 року по час виконання ухвали суду, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2025 року по час виконання ухвали суду;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2025 року по по час виконання ухвали суду, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2025 року по час виконання ухвали суду, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2025 року час виконання ухвали суду, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_3 , а також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 та т.в.о. начальника СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1