Справа № 359/6689/25
Провадження № 1-кс/359/1194/2025

УХВАЛА

01.07.2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № №0000206 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні.

Подане клопотання мотивує тим, що 29.01.2025 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайоного суду Київської області (№1-кс/359/231/2025 від 21.01.2025) про внесення відомостей в ЄРДР, про те що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 04.12.2024 в інтернеті потрапила на оголошення про онлайн навчання та заробіток у крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заявниця погодилася на умови та 05.12.2024 почала виконувати завдання менеджеру. За умовами співпраці, після виконання грошових переказів, кошти мали повертатись ОСОБА_4 , із додатковими відсотками у доларовому еквіваленті. Але в подальшому самостійно перерахувала зі своїх кредитних банківських карт (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ) грошові кошти у сумі 260 000 гривень, які не повернулись заявниці. Таким чином невідомі особи заволоділи грошовими коштами заявниці, чим завдали їй значної шкоди на загальну суму 260 000 гривень.

30.01.2025 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

31.01.2025 в період часу з 08.00 години до 09.00 години слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проведено допит потерпілого у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення допиту потерпіла повідомила про те, що 04.12.2024 близько 12.00 години, перебуваючи за адресою свого проживання побачила оголошення в Інтернеті, про безкоштовне навчання і торгівлі на біржі. Розмовляючи через скайп з невідомою для неї особою, яка представилась ОСОБА_5 , почав розповідати про правила роботи. За його командую потерпіла відкрила свій особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Потім 05.12.2024 в додатку «скайп» ОСОБА_4 навчала жінка, яка підписана як ОСОБА_6 . За її командою потерпіла з вищевказаних рахунків відправляла кошти в період часу 04.12.2024-25.12.2024. Кошти ОСОБА_4 скидала на різні рахунки, про їй писали різні люди з цієї системи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач: ОСОБА_7 , номер картки НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер картки НОМЕР_6 , отримувач: ОСОБА_8 , на суму 29000 гривень, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_9 на суму 43500 гривень.

Відповідно до виписки з АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.12.2024 ОСОБА_4 було проведено такі транзакції:

04.12.2024 о 21 годині 10 хвилин з її банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 16 889 грн.

10.12.2024 о 09 годині 56 хвилин з її банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 150 000 грн.

23.12.2024 о 13 годині 21 хвилин з її банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 23 120 грн.

Відповідно до виписок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.12.2024 ОСОБА_4 було проведено такі транзакції:

18.12.2024 о 13 годині 52 хвилин з її банківського рахунку НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 43 550 грн.

18.12.2024 о 16 годині 22 хвилин з її банківського рахунку НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 43 503 грн.

25.12.2024 о 12 годині 23 хвилин з її банківського рахунку НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 145 грн.

16.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході огляду оптичного носія з інформацією, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містить банківську таємницю, а саме по банківському рахунку належному ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , виявлено наступне:

10.12.2024 о 09 год. 55 хв. з вищевказаного рахунку перераховано грошові кошти в сумі 150 000 гривень на банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_10 .

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по банківському рахунку НОМЕР_8 .

У судове засідання слідча не з`явилась. Подала заяву у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку. Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000206 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_8 у період часу з 10.12.2024 по 01.07.2025, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку НОМЕР_8 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 10.12.2024 по 01.07.2025;

-копій документів та відомостей, щодо власників банківського рахунку НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_8 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 10.12.2024 по 01.07.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_8 у період часу з 10.12.2024 по 01.07.2025;

-фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 у період часу з 10.12.2024 по 01.07.2025.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1