Провадження № 1-кс/750/3311/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001964 від 04.07.2025, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо договорів позики.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001964 від 04.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що в кінці квітня 2021 року в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована біля АДРЕСА_1 , відкрила на своє ім`я кредит та отримала грошові кошти у сумі 4000 грн; строк погашення становив приблизно один місяць. У подальшому вона віддала назад вказану суму, однак повністю погасити кредит у неї не було змоги. У січні 2025 року їй надійшов лист з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що вони звернулись до суду з позовом про повернення заборгованості у сумі 25551 грн. Вона переглянула вказані документи, однак ніяк не відреагувала. Пізніше від стороннього чоловіка вона дізналась, що на її ім`я відкрита велика кількість кредитних зобов`язань. Вона дослідила свою кредитну історію та виявила близько 69 кредитів в різних мікрокредитних організаціях, які хтось оформлював на її ім`я та закривав самостійно, а у період з 16.11.2021 по 20.02.2022 борги взагалі не віддавали. Жодного стосунку до цих кредитів вона не має.

У ході досудового розслідування 30.07.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 16.07.2025 про тимчасовий доступ до документів, надано слідчому інформацію про те, що ОСОБА_5 створено особистий кабінет в Інформаційній-телекомунікаційній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано кредит за договором № 2733653 від 25.12.2021, який перераховано за реквізитами наданими ОСОБА_5 . Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про переказ коштів, відповідно до якого кредитні кошти перераховано на платіжну карту клієнта ОСОБА_5 25.12.2021 о 14:41:11 год. на суму 5000 грн, маска карти НОМЕР_1 , номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 127287857, призначення платежу: зарахування 5000 грн на карту НОМЕР_1 .

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, містить конфіденційну інформацію, яка в тому числі містить персональні дані особи, тобто відноситься до охоронюваної законом таємниці (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які містять інформацію про контрагента (номер рахунку, який поповнювався, характеристики пристрою, з якого здійснювалася операція, особисті дані контрагента, номер сім-карти, якою користується контрагент, та ін.), якому було перераховано кошти в сумі 5000 грн. 25.12.2021 о 14:41:11 год. маска карти НОМЕР_1 , номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 127287857, призначення платежу: зарахування 5000 грн на карту НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 19 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1