У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 серпня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 25.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розкрадання бюджетних коштів, під час виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 . Коригування».

В ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у ході прийняття рішення за процедурами публічної закупівлі, з наступним ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_5 , за предметом «Капітальний ремонт будівлі Степненського ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 . Коригування» з очікуваною вартістю 20 585 642,00 грн визначено переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами між вищезазначеними суб`єктами укладено договір № 162-23 від 24 листопада 2023 року на загальну суму 20 585 642,00 грн.

У подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, вищевказані службові особи, у порушення вимог договорів та ОСОБА_4 , шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в стосовно відомостей, щодо вартості матеріалів, а саме металочерепиці та утеплювача. Своїми діями службові особи завдали збитки близько 350 000 грн.

За оперативною інформацією при здійсненні робіт, виконавцем закуплено металочерепицю «Альбатрос» за завищеною ціною (542 грн/м2). Результатами моніторингу відкритих джерел встановлено, що металочерепиця «Альбатрос» коштує від 310 грн/м2 до 350 грн/м2. Відповідно до локального кошторису загальний об`єм металочерепиці становить 815 м2.

Окрім того, відповідно локального кошторису, ціна на утеплювач мінераловатний товщ. 150 мм становить 816 грн/м2, а відповідно оперативної інформації, ціна на закуплений утеплювач (взята з інтернет-ресурсів) становить близько 555 грн за 1м2 та 680 грн за 1,44м2 (упаковка), ймовірні збитки становлять близько 185 310 грн.

Відповідно до інформації, отриманої внаслідок тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з наступним номером НОМЕР_4 .

З метою встановлення інформації, щодо підприємств, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупляє будівельні матеріали, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до матеріалів клопотання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розкрадання бюджетних коштів, під час виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 » с-ще АДРЕСА_1 . Коригування».

В ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у ході прийняття рішення за процедурами публічної закупівлі, з наступним ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_5 , за предметом «Капітальний ремонт будівлі Степненського ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 . Коригування» з очікуваною вартістю 20 585 642,00 грн визначено переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами між вищезазначеними суб`єктами укладено договір № 162-23 від 24 листопада 2023 року на загальну суму 20 585 642,00 грн.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , повну інформацію по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 за період 01.11.2023 по строк дії ухвали, а саме:

-документи, які надані для відкриття рахунку;

-виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інші дані по рахункам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1