Справа № 303/5321/25
Номер провадження 1-кс/303/1093/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2025 року до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000057 від 03.07.2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Мукачівською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000057 від 03.07.2025, яке перебуває у провадженні слідчого відділу ВП №1 Мукачівського районного управління поліції ГУ НП України в Закарпатській області.

Так, в ході моніторингу порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опрацьовано договори, укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 , та встановлено факт можливого заволодіння бюджетними коштами посадовими особами органу місцевого самоврядування Мукачівського району Закарпатської області під час будівництва паркової зони в селі Іванівці.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «03» липня 2025 року за № 0000057.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що за результатами закупівлі, ІНФОРМАЦІЯ_3 на веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було розміщено звіт за Договором №UA-2024-05-29-001980 від 28.05.2024 про закупівлю, щодо здійснення будівництва паркової зони під площу-сквер в АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт).

Поряд з цим, 03.07.2025 проведено огляд місця події, а саме території паркової зони під площу-сквер в АДРЕСА_1 , в ході якого зафіксовано облаштування вказаної території, та встановлено приблизну площу встановленої тротуарної плитки близько 650 квадратних метрів. Одночасно, моніторингом інтернет мережі встановлено орієнтовану вартість тротуарної плитки, близько 500 гривень за метр квадратний.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги відомості встановлені під час огляду паркової зони під площу-сквер в АДРЕСА_1 , вартість виконаних робіт по вказаному об`єкту в сумі 1271969 гривень, та інші обставини кримінального провадження, в сторони обвинувачення існують достатні підстави вважати, що проведення робіт по будівництву паркової зони під площу-сквер в АДРЕСА_1 , виконано за завищеними цінами, внаслідок чого спричинено збитки місцевому бюджету.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що будівництво паркової зони під площу-сквер в АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) відповідно до договору підряду №15/05/48 від 28.05.2025 здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке для здійснення розрахунків у своїй господарській діяльності використовує банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 .

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що по об`єкту «Будівництво паркової зони під площу-сквер в АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» ІНФОРМАЦІЯ_6 замовила послуги з інженерного проектування виготовлення проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту, які відповідно до договору підряду №011-32-24003-БО/28 від 27.02.2024, виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке для здійснення розрахунків у своїй господарській діяльності використовує банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_4 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що по об`єкту «Будівництво паркової зони під площу-сквер в АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» ІНФОРМАЦІЯ_6 замовила послуги із здійснення технічного нагляду по об`єкту, які відповідно до договору №15-05/24т/49 від 28.05.2025 надавало приватне підприємство « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке для здійснення розрахунків у своїй господарській діяльності використовує банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_6 .

З врахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та приватного підприємства « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та документів про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам.

Також в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці документів щодо проведення вищезазначеної закупівлі, оригінали яких зберігаються у сторін договорів, в тому числі у ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

З метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню під час досудового розслідування, підтвердження причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 до вчинення вказаного кримінального правопорушень, досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, існує обґрунтована необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів на підставі яких укладався Договір №UA-2024-05-29-001980 від 28.05.2024 щодо будівництва паркової зони під площу-сквер в АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), в тому числі документи які підтверджують, за чиєю ініціативою здійснювалась закупівля, розпорядчі документи якими визначена обґрунтована необхідність проведеної закупівлі; договору №UA-2024-05-29-001980 від 28.05.2024 з відповідними додатками, документів які підтверджують виконання Договору №UA-2024-05-29-001980 від 28.05.2024 щодо будівництва паркової зони під площу-сквер в АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), документів що підтверджують проведення розрахунків за виконані роботи.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Документи у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника не надається можливим, а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення, прокурор прохає подане клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що згідно витягу з ЄРДР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 03.07.2025р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160, 163 КПК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних прокурором речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, та те, що вказана інформація може в подальшому бути використана як доказ протиправної діяльності певної особи (осіб) та вважає за необхідне дане клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,160,162,163,164,166,309КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати процесуальним керівникам в кримінальному провадженні прокурорам Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про особу власника рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_6 ;

- документів про відкриття рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_6 ;

- відомостей про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_6 , в період з 01.01.2023 по 31.12.2024, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото - та відеоматеріали в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому належать рахунки.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала підлягає негайному виконанню після проголошення.

У разі відмови у наданні доступу прокурор, слідчий має право звернутися з клопотанням про обшук у порядку ст. 234 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1