Справа № 750/9763/25
Провадження № 1-кс/750/3031/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 29.06.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 29.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 27.06.2025 знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу трактора. Автор оголошення вказав номер телефону НОМЕР_1 . У ході спілкування з продавцем вони погодили умови купівлі-продажу, після чого 27.06.2025 о 15:57 год він зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 8000 грн на банківську картку НОМЕР_3 , надану продавцем, як оплату за доставку трактора. 28.06.2025 приблизно о 10 год. 15 хв. на його номер телефону зателефонував водій вантажівки, який нібито здійснював доставку трактора, та повідомив, що необхідно сплатити повну вартість транспортного засобу. Того ж дня о 14 год. 12 хв. він зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахував на наданий продавцем банківський рахунок НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 50000 грн та надіслав квитанцію продавцю, однак останній перестав виходити на зв`язок.

У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_4 відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському обласному управлінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_6 ; номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_6 або входу до особистого кабінету клієнта; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_6 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 26.06.2025 по 00 год. 00 хв. 10.07.2026; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.06.2025 по 00 год. 00 хв. 10.07.2026; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.06.2025 по 00 год. 00 хв. 10.07.2026; IP-адреси входів до карткового рахунку НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_6 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 26.06.2025 по 00 год. 00 хв. 10.07.2026.

Строк дії ухвали встановити до 08 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1