УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4. ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, в тому числі за фактом умисної розтрати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у змові з іншими підконтрольними суб`єктами господарювання, бюджетних коштів, виділених в рамках субвенції ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 протягом 2024 року укладено ряд договорів із суб`єктами господарювання приватного сектору економіки, предметом яких є виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів у закладах, що надають загальну середню освіту на території м. Запоріжжя та Запорізької області. Згідно з переліком об`єктів для фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту у 2024 році, погодженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.05.2024 року №693, сума коштів виділених на Запорізьку область складає 405 301 861 грн.

Так, під час досудового слідства встановлено, що серед основних організацій, з якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори про закупівлю робіт за державні кошти є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які мають наступні договірні відносини з державним підприємством, а саме:

- договір № 17/06-НБ/Пр від 17.06.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 100 460 000, 00 грн.;

- договір № 05/06-НБ107 від 05.06.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 ЗО - АДРЕСА_2 » на суму 110 550 000,00 грн.;

- договір № 06/06-НБ88 від 06.06.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_8 ЗО - АДРЕСА_3 » на суму 109 507 614,00 грн.;

- договір № 10/06-НБ/СчК від 10.06.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЗОР - АДРЕСА_4 » на суму 112 600 098,00 грн.;

- договір № 01-07-НБ/ПЛ від 01.07.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 » на суму 67 750 000,00 грн.;

- договір № 23-07-НБ-ЗкЕ від 23.07.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького колегіуму « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Запорізької міської ради - АДРЕСА_6 » на суму 108 410 604,00 грн.;

- договір № 30-08-НБ-БлЛ від 30.08.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_7 » на суму 95 649 608,00 грн.;

- договір № 11-10-Нб46 від 11.10.24 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_13 - АДРЕСА_6 » на суму 101 362 966,00 грн.;

- договір № 15-10-НБ-Люц від 15.10.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття у закладі освіти ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_8 » на суму 17 651 160,00 грн.;

- договір № 15-10-НБЛог від 15.10.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_15 - АДРЕСА_9 » на суму 107 186 300 грн.;

- договір № 22-10-НБ-Сем від 22.10.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_10 » на суму 60 587 710,00 млн. грн.

Так, згідно заяви про вчинення злочину ГО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », останніми було встановлено факти значних відхилень у вартості матеріалів та обладнання, внесених до кошторисної частини вартості будівництва вказаних об`єктів. При цьому, згідно проведеного останніми аналізу, вартість багатьох будівельних матеріалів, зокрема бетонних сумішей, полістеролбетону, арматурної сталі тощо значно завищена порівняно з цінами ринку.

Вказана інформація також підтверджена в ході проведення оперативно-розшукових заходів, згідно яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » привласнюють бюджетні кошти, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт, а також шляхом завищення цін на будівельні матеріали в кошторисній документації або фактичною заміною матеріалів на менш якісні та дешеві за вартістю. Отримані грошові кошти, через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності вказані суб`єкти господарювання переводяться у готівку.

Згідно висновків аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також групи вищевказаних товариств, на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вибіркового здійснення аналізу операцій з придбання підрядними організаціями товарів у контрагентів-постачальників та їх подальшої реалізації в адресу державного підприємства при виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами встановлено факти ймовірного завищення вартості придбаних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бетонних сумішей, арматури на загальну суму близько 27 621 460,4 гривень.

Зважаючи на вищевказані можливі факти порушень вимог чинного законодавства України, на теперішній час у органу досудового слідства є достатні підстави для проведення ґрунтовної та всебічної перевірки правильності та обґрунтованості використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів, виділених в рамках субвенції ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів на території м. Запоріжжя та Запорізької області за вищевказаними договорами про закупівлю робіт.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_19 встановлено:

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час ведення господарської діяльності в період 2024-2025 років використовувало банківські рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті АБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", МФО НОМЕР_8 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час ведення господарської діяльності в період 2024-2025 років використовувало банківські рахунки № НОМЕР_9 (номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_10 ), відкриті АБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", МФО НОМЕР_8 .

Вказані рахунки використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході ведення господарської діяльності суб`єкта господарювання для здійснення розрахунків з контрагентами, а також для проведення інших пов`язаних із цим фінансових операцій, а тому містять інформацію яка необхідна органу досудового слідства для встановлення всіх обставин вчиненого злочину та притягнення до відповідальності осіб, винних у його вчиненні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до руху грошових коштів по вказаним розрахунковим, картковим, депозитним та транзитним рахункам, відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", МФО НОМЕР_8 , документів, які були підставою для перерахунку коштів на рахунки товариств від замовника, а також юридичної (банківської) справи зазначеного суб`єкта господарювання.

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4. ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, в тому числі за фактом умисної розтрати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у змові з іншими підконтрольними суб`єктами господарювання, бюджетних коштів, виділених в рамках субвенції ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів запитуваних документів з можливістю їх вилучення, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, детективом не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

З урахуванням вищевикладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому детективу ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_14 та/або іншим слідчим (детективам) слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 08.12.2023 на тимчасовий доступ до належним чином завірених банківських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , а саме:

- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам

№№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 (номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_10 ) у будь-яких валютах та всім іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", МФО НОМЕР_8 , а також інших відділах та управліннях суб`єкта господарювання з вказівкою дати та точного часу перерахування/отримання коштів, їх зняття, розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення та суми платежу, вхідного/вихідного залишку, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківської установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), за період часу 01.01.2024 по 26.06.2025, в електронному вигляді та на паперовому носіях інформації;

- юридичної (реєстраційної) справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі, але не виключно, анкет, реєстраційних документів підприємства, статуту, наказів про призначення на посади/звільнення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства, тощо;

- всіх платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, а також банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), журналів транзакцій клієнтських з`єднань по рахунках відкритих товариством за період часу 01.01.2024 по 26.06.2025;

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1