Провадження № 1-кс/592/5767/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001733 від 07.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2024 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та повідомила ОСОБА_4 , що із його банківських карт намагаються здійснити зняття грошових коштів та для їх збереження треба перерахувати кошти на картку НОМЕР_2 , що ОСОБА_4 зробив у сумі 107322,25 грн.

14.11.2024 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 14.11.2024 року отримала телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_1 та невідома особа представившись працівником банку повідомила, що на її кредитній карті № НОМЕР_3 емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хтось намагається збільшити кредитний ліміт. Після чого ОСОБА_5 самостійно здійснила переказ коштів у розмірі 11 111 грн із своєї вище вказаної карти, на карту, що вказала їй невідома особа - № НОМЕР_4 .

14.11.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканки АДРЕСА_2 про те, що їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при цьому повідомили. що з її банківської карти намагаються зняти грошові кошти. Після цього, заявниця самостійно перевела грошові кошти зі своєї банківської карти -ключ на банківську картку для виплат. Далі на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення з кодами -підтвердження операцій. Заявниця самостійно в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснювала всі операції, на які в телефонній розмові вказувала особа, яка представилася працівником служби безпеки банку. Таким чином ОСОБА_6 виявила про факт зняття з її банківської карти для виплат грошових коштів у сумі 32 509 грн. та з кредитної карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів у сумі 38 541 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахункам, потерпілих, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.11.2024 по 01.01.2025.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.11.2024 по 01.01.2025.

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.11.2024 по 01.01.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.11.2024 по 01.01.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.11.2024 по 01.01.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.11.2024 по 01.01.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.11.2024 по 01.01.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.11.2024 по 01.01.2025.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.11.2024 по 01.01.2025.

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_8 та іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні №0001733 від 07.11.2024.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1