Провадження № 1-кс/686/3933/25
У Х В А Л А
12 травня 2025 року м. Хмельницький
17.04.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 05.04.2025 в обідню пору доби вона розмітила оголошення на маркетплейсі «Shafa» щодо продажу особистого одягу, прикріпивши до свого облікового запису належну їй електронну банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером рахунку НОМЕР_2 . Наступного дня, а саме 06.04.2025 близько 20:00 год. на маркетплейсі «Shafa» їй надійшло повідомлення від невідомої особи на ім`я « ОСОБА_7 » стосовно купівлі товару та в ході листування « ОСОБА_7 » запропонувала продовжити спілкування у месенджері «Viber» на що ОСОБА_5 погодилась. Цього ж дня ОСОБА_5 у месенджері «Viber» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 від невідомої їй особи на ім`я « ОСОБА_8 » в якому йшлось про те, що вище зазначена особа на ім`я « ОСОБА_7 » є шахрайкою, у зв`язку з чим потерпіла заблокувала дану особу та видалила з нею листування. Також особа на ім`я « ОСОБА_8 » запропонувала ОСОБА_5 пройти верифікацію, що дало б змогу в подальшому здійснювати безпечний продаж товару на маркетплейсі «Shafa» та надіслала фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за яким перейшла потерпіла, діявши згідно вказівок остання ввела свої дані, а саме ПІП та код який їй надійшов на мобільний телефон, після чого зі слів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мала здійснювати обробка даних протягом 5-10 хвилин. По завершенню обробки даних ОСОБА_5 увійшла до онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що 06.04.2025 о 21:20 год. з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером рахунку НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 39 520 грн. на невстановлений рахунок, якого потерпіла особисто не здійснювала.
Внаслідок вище вказаного, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала майнової шкоди останній на суму 39 520 грн.
Окрім того, в ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення оперативним шляхом інформації щодо банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти у сумі 39 520 грн. із належного потерпілій НОМЕР_4 , який відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході виконання доручення оперативним шляхом отримано інформацію, що з банківського рахунку НОМЕР_2 грошові кошти було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З метою встановлення руху коштів та власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , який емітовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України сформовано запит до Української міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відомості, щодо наступних транзакцій, а саме:
- 06.04.2025 о 21:23 год. здійснено переказ на суму 29 999 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- 06.04.2025 о 21:24 год. здійснено переказ на суму 7 516 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В подальшому встановлено, що 06.04.2025 о 21:45 год. з карткового рахунку № НОМЕР_7 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснено транзакцію на суму 29 999 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Додатково, отримано інформацію, що 08.04.2025 о 10:28 год. з карткового рахунку № НОМЕР_8 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено розрахунок на суму 1880 грн. у терміналі «50104507», який може знаходитись у м. Вінниця (точної адреси не отримано).
Також, оперативним шляхом здійснено моніторинг щодо подальшого руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , який емітовано вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виявлено, що 06.04.2025 о 21:30 год. було проведено грошовуоперацію на суму 6 316 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого 07.04.2025 року здійснено розрахунки у м. Синельникове, Дніпропетровської області (точної адреси не отримано).
Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірити інформацію про можливе використання відповідного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме:№ НОМЕР_5 , під час вчинення шахрайських дій..
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 06.04.2025 по 08.04.2025;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 06.04.2025 по 08.04.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 у період часу з06.04.2025 по 08.04.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 06.04.2025 по 08.04.2025.
Ухвала діє по 01 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1