Справа №465/4303/25
Провадження1-кс/465/861/25
УХВАЛА

слідчого судді

29.05.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000120 від 11.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча, як сторона кримінального провадження за № 0000120 від 11.02.2025, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: щодо стану звітної дисципліни платників податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_8 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктами підприємництва, з моменту створення юридичної особи по даний час; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єктів господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО подані вищезазначеними суб`єктами господарювання з моменту створення юридичної особи по теперішній час; основний вид діяльності; список працівників в тому числі і звільнених з 01.01.2020 по теперішній час, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цих товариств; податкових декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; реєстр податкових накладних (кредитних зобов`язань) з вказанням контрагентів та їх коду ЄДР з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; інформації/документів щодо місця праці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду з долученням підтверджуючих документів (договорів, звітності, вид діяльності, сум доходів щомісячно, тощо).

Клопотання мотивує тим, що 10.02.2025 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 05.02.2025 (№ 465/786/25 (1-кс/465/215/25) щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_5 за фактом службового підроблення.

Із заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 вбачається, що з 2017 року по даний час він проживає за кордоном. Сформувавши індивідуальні відомості про застраховану особу на своє ім`я, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_10 » довідку Форми ОК-5 з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, встановив наявність інформації (записів) про Страхувальників юридичних осіб, які йому не відомі та в трудових чи інших відносинах з якими він не перебував, в період часу з 2020 2023 роки, а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в тому числі жодних коштів/доходів не отримував. З вказаної довідки Форми ОК-5 вбачається, що ОСОБА_5 нараховувалися нарахування/виплати доходів.

ОСОБА_5 стверджує, що не подавав та не підписував з вищевказаними «роботодавцями» жодних заяв про прийняття/звільнення з роботи; не укладав трудових договорів/контрактів; не отримував від зазначених фірм заробітної плати чи інших виплат у наведені періоди; не підписував як представник, працівник, посадова особа жодних документів.

Вбачає, що в діях невідомих службових/посадових осіб наявні ознаки складу кримінального правопорушення.

У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: щодо стану звітної дисципліни платників податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_8 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктами підприємництва, з моменту створення юридичної особи по даний час; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єктів господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО подані вищезазначеними суб`єктами господарювання з моменту створення юридичної особи по теперішній час; основний вид діяльності; список працівників в тому числі і звільнених з 01.01.2020 по теперішній час, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цих товариств; податкових декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; реєстр податкових накладних (кредитних зобов`язань) з вказанням контрагентів та їх коду ЄДР з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду.

Зокрема необхідно отримати інформацію щодо місця праці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , у період з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 у володінні яких знаходиться вказана інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідча покликається на те, що для повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, необхідно отримати вищезазначені документи щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 та місця праці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду, оскільки ці документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, встановлення чи спростування факту перебування ОСОБА_5 в трудових відносинах з вказаними Товариствами, отримання доходів, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, не інакше, як за рішенням суду. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України, наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні під № 0000120, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: щодо стану звітної дисципліни платників податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_8 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктами підприємництва, з моменту створення юридичної особи по даний час; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єктів господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО подані вищезазначеними суб`єктами господарювання з моменту створення юридичної особи по теперішній час; основний вид діяльності; список працівників в тому числі і звільнених з 01.01.2020 по теперішній час, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цих товариств; податкових декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; реєстр податкових накладних (кредитних зобов`язань) з вказанням контрагентів та їх коду ЄДР з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; інформації/документів щодо місця праці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , у період з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду з долученням підтверджуючих документів (договорів, звітності, вид діяльності, сум доходів щомісячно, тощо).

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 або у відповідності до ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 та зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , надати доступ до таких документів та подальшого їх вилучення (отримання).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1