КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/3643/25
Провадження № 1-кс/552/918/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000447 від 29.04.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

02.05.2025 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000447 від 29.04.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2025 до ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.04.2025 невідома особа шляхом вільного доступу з метою особистого збагачення, в період воєнного часу заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 12 900 грн, які були списані без її відома з банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 згідно платіжної інструкції P24A419b385936D1459 на рахунок отримувача № НОМЕР_2 , та 17.04.2025 коштів у сумі 25 513 грн на користь ОСОБА_6 , на рахунок № НОМЕР_3 , внаслідок чого останній було завдано матеріального збитку на суму 38 413 грн. Дані картки заявниця нікому.

Під час телефонної розмови за номером телефону НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що є потерпілою та найближчим часом не може прибути для допиту її у якості потерпілої, у зв`язку із проживанням в Федеративній Республіці Німеччина, яка вказала, що: «Мала відкриті карткові кредитні та дебетні рахунки у AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (СДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ). Грошовими коштами я не користувалась, не заходила у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки потреби у користуванні грошовими коштами не було. 16 квітня 2025 р. надійшло повідомлення про відмову у перерахуванні грошових коштів на суму 12 901,00 грн., я не здійснювала будь-яких перерахувань. У даному повідомленні було вказано, що система безпеки відмінила цей платіж та запропоновано скористатися рекомендаціями з повідомленнями від банку. На дане повідомлення я не звернула уваги. О 15 год 33 хв. мені надійшло повідомлення від Google аккаунту щодо підтвердження зміни паролю, але мною такі дії не вчинялись i я не підтвердила зміну паролю. 18.04.2025 р. я використовувала електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 i побачила лист від AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про блокування карток після сумнівних операцій. Вказано, що ваші картки заблоковані, були спроби списання коштів трьома особами. Також зазначили, що перевипустіть картки в будь-якому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Bci гроші з заблокованих карток будуть переведені на нові. Я зайшла у ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявила, що з моєї картки були списані кошти у сумі 12 900,00 грн. о 17 год 06 хв 16 квітня 2025 р. Згідно платіжної інструкції P24A419B385936D1459, відсутній персональні дані отримувача, рахунок отримувача НОМЕР_2 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також 17 квітня 2025 р. о 18 год. 14 хв. відбулось списання коштів у сумі 25513,00 грн. на користь ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_7 на рахунок НОМЕР_8 , надавач платіжних послуг ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_6 не відома мені особа та грошові кошти їй не перераховувала (платіжна інструкція 0.0..1). Я не здійснювала дані пеперахvвання грошових коштів, свої дані я нікому не передавала. Я знаходжусь за кордоном у Німеччині, тому фізично з`явитися до відділення банку та відділения поліції я позбавлена можливості.»

Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000447 від 29.04.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, повну інформацію по:

- клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та по номеру її банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з 15.04.2025 по 25.04.2025, а саме:

1) документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

2) виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

3) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

4) номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

5) у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

6) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

7) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

8) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) - надати слідству письмову інформацію за підписом уповноваженої особи щодо:

- операцій прийому коштів через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої та зарахуванням їх на картковий рахунок НОМЕР_8 , на користь ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 за 17.04.2025:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО: НОМЕР_10 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ІНН: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, повну інформацію по:

- клієнту банку, який здійснив операцію з номером P24A419B385936D1459, рахунок отримувача НОМЕР_2 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 15.04.2025 по 25.04.2025, а саме:

1) документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

2) виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

3) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

4) номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

5) у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

6) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

7) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

8) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1