печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0002817 від 30.12.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів (інформації), за період часу з 01.01.2004 року по 31.12.2024 року, а саме: копії договорів безпроцентної позики ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), з додатками та додатковими угодами, акти приймання-передачі, платіжні доручення, касові документи щодо видачі готівки ОСОБА_4 та інші документи, які мають значення для кримінального провадження.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002817 від 30.12.2024 за фактом можливої легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом керівництвом ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими пов`язаними із ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фізичними та юридичними особами, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу із 2011 по 2024 рр. рух коштів по рахунках ОСОБА_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становив 702,69 млн. грн. Аналізом отриманої інформації установлено, внесення готівкових коштів на рахунки ОСОБА_4 в сумі 60,39 млн. грн.

Отриманою контролюючим органом інформацією та матеріалами з ІНФОРМАЦІЯ_5 установлено, що офіційні доходи ОСОБА_4 значно нижчі в порівнянні з обігом грошових коштів по його рахунках.

Крім того, в період із 2008 по 2025 рр. ОСОБА_4 , отримав грошові кошти в сумі 34 210 505, грн за договорами позики та договорами кредиту від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), кінцевими бенефіціарними власниками якого є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в ході проведення досудового розслідування була отримана інформація, щодо можливої причетності дружини президента ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , до діяльності санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка значилася його співвласником, та розташований на території тимчасово окупованої АР Крим.

Наявна інформація свідчить про можливу співпрацю в 2015-2022 рр. вказаного санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із підприємствами російської федерації, із подальшим отриманням незаконних доходів від такої діяльності.

Також встановлено, що у період часу з 20.01.2004 по 14.11.2024, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надавало ОСОБА_4 відповідно до договору безпроцентної позики грошові кошти, походження яких на даний час встановлюється.

Зазначені обставини можуть свідчити про використання освітнього закладу, його представників, пов`язаних із ним підприємств, для прикриття незаконного походження коштів, подальшу їх легалізацію, а також можливого отримання коштів від діяльності бізнесу на тимчасово окупованій території АР Крим.

З метою підтвердження або спростування вище викладеного під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпроцентної позики ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення документів, орган досудового розслідування просить про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002817 від 30.12.2024 за фактом можливої легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом керівництвом ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими пов`язаними із ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фізичними та юридичними особами, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу із 2011 по 2024 рр. рух коштів по рахунках ОСОБА_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становив 702,69 млн. грн. Аналізом отриманої інформації установлено, внесення готівкових коштів на рахунки ОСОБА_4 в сумі 60,39 млн. грн.

Також встановлено, що у період часу з 20.01.2004 по 14.11.2024, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надавало ОСОБА_4 відповідно до договору безпроцентної позики грошові кошти, походження яких на даний час встановлюється.

Зазначені обставини можуть свідчити про використання освітнього закладу, його представників, пов`язаних із ним підприємств, для прикриття незаконного походження коштів, подальшу їх легалізацію, а також можливого отримання коштів від діяльності бізнесу на тимчасово окупованій території АР Крим.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, речі та документи які перебувають у розпорядженні (володінні, адмініструванні) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів (інформації).

За таких обставин, клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0002817 від 30.12.2024 року є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0002817 від 30.12.2024 року - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002817 від 30.12.2024 року тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні (володінні, адмініструванні) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів (інформації), за період часу з 01.01.2004 року по 31.12.2024 року, а саме: копії договорів безпроцентної позики ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), з додатками та додатковими угодами, акти приймання-передачі, платіжні доручення, касові документи щодо видачі готівки ОСОБА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/21959/25-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 .

Прим. 3 - ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

15.05.2025 року