Справа № 459/2388/25
Провадження № 1-кс/459/729/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000480 від 10.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання послався на те, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, що внесене у ЄРДР 10.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.205 в період часу з 15.15 год. по 00 00 год., невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в розмірі 54 565 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_1 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

В межах досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у його власності знаходиться кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ). Станом на 07.07.2025 на рахунку цієї банківської картки знаходилися грошові кошти у розмірі 55 100 грн.

Також, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на банківському рахунку зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття такого рахунку по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) у зв`язку із неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (копії) необхідно вилучити.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме :

- надати відомості про клієнта банку особу, якій надано у користування карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ), зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- надати відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ), в період з 01.00 год. 07.07.2025 по 01.00 год. 09.07.2025, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 01.00 год. 07.07.2025 по 01.00 год. 09.07.2025, зокрема, по картковому рахунку/картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ), із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 01.00 год. 07.07.2025 по 01.00 год. 09.07.2025, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1