Справа № 473/2368/25
Номер провадження 1-кс/473/563/2025
У Х В А Л А

"07" травня 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000047 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000047 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України

Як вбачається з даного клопотання, 01.02.2023 до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою експортування за межі митної території України товару «Насіння ріпаку продовольче, без ГМО, з низьким вмістом ерукової кислоти, не для сівби, врожай 2022р., торгівельна марка: немає даних, країна виробництва - Україна (UA)», засобами електронного зв`язку були подані електронні митні декларації типу «ЕК10АА» № UA504070/2023/200436 від 01.02.2023, № UA504070/2023/200437 від 01.02.2023 та № UA504070/2023/200438 від 01.02.2023, в яких зазначено недостовірні відомості, а саме те, що одержувачем вищевказаного товару є літовська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Polocko 4В-20, Vilnius, податковий номер НОМЕР_3 ).

Крім цього, разом з митними деклараціями в якості підстави для переміщення товарів через митний кордон України зазначеного «Насіння ріпаку продовольче, без ГМО, з низьким вмістом ерукової кислоти, не для сівби, врожай 2022р., торгівельна марка: немає даних, країна виробництва - Україна (UA)» до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 надано зовнішньоекономічний контракт № 02-27/23 від 27.01.2023 та інвойси (invoice) № 1 від 31.01.2023, № 2 від 31.01.2023 та № 3 від 31.01.2023, в яких також зазначено неправдиві відомості про те, що постачальник товарів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_5 , хоча вищевказаний банківський рахунок ніколи не належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищевказані електронні митні декларації типу «ЕК10АА» № UA504070/2023/200436 від 01.02.2023, № UA504070/2023/200437 від 01.02.2023 та № UA504070/2023/200438 від 01.02.2023, додатки до електронних митних декларацій: зовнішньоекономічний контракт № 02-27/23 від 27.01.2023 та інвойси (invoice) № 1 від 31.01.2023, № 2 від 31.01.2023 та № 3 від 31.01.2023, мають ознаки підроблення, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий 01.08.1997.

Відповідно до інформації, яка міститься в заяві начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також доданих до неї додатків, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як платника ПДВ зареєстровано не було, податкову звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 в 2023 році не було подано; банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), ніколи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не належав.

Інформація щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , руху по ньому грошових коштів тощо, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), що знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився; надав суду письмову заяву, в якій клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглядати за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого слідчим повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, слідчий суддя приходить до такого.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 - на кого зареєстровані анкетні дані власника, з наданням копій документів по зазначеному банківському рахунку;

- роздруківки з відомостями про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період з 01.02.2023 по 05.02.2023, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів та власників рахунків, на які вони були перераховані;

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах за період з 01.02.2023 по 05.02.2023;

- інформації про історію авторизації в акаунті банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням ІР-адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо, з якого було здійснено вхід, а також місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону за період часу з 01.02.2023 по 05.02.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 07.06.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1