Справа № 462/3180/25
провадження 1-кс/462/1572/25
У Х В А Л А

09 вересня 2025 року слідчий суддя Залізничного районногосуду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000129 від 02 травня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000129 від 02 травня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, Р-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), геолокацію особи на момент здійснення переказу грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 29.04.2025 по дату постановлення ухвали по банківській карті № НОМЕР_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що 01 травня 2025 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 29.04.2025 в час 11 год. 18 хв., шляхом обману, під вигаданим приводом продажу модульної камери DJ 03 Air Unit у кількості 17 штук, заволоділа грошовими коштами у сумі 142 500 гривень, котрі були добровільно перераховані ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_2 , спричинивши їй матеріальну шкоду на вище вказану суму. Сума загальних збитків 142 500 гривень.

Окрім цього, 01 травня 2025 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 30.04.2025 в час 10 год. 01 хв. шляхом обману, під вигаданим приводом продажу модульних камер DJ O3 Air unit у кількості 9 штук, заволоділа грошовими коштами у сумі 65 250 гривень, котрі були добровільно перераховані ОСОБА_6 , на банківський рахунок НОМЕР_3 , спричинивши їй матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Під час досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , 29.04.2025 близько 11:18 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 142 500 гривень з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , отримувач ФОП ОСОБА_7 .

Перед тим, 28.04.2025 року близько 19:00 год мати потерпілої ОСОБА_6 зайшла на онлайн-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою купівлі камери DJ O3 Air Unit, а саме 19 штук для потреб ЗСУ. Знайшовши акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_6 домовилась з останнім про те, що у подальшому продовжать спілкування у «Viber». Після цього через месенджер «Viber» останній повідомив ОСОБА_6 , наявність вищезазначених камер та можливість відправити товар через « ІНФОРМАЦІЯ_8 » після повної оплати на вищезазначений рахунок, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . 29.04.2025 року близько 07.00 год. ранку ОСОБА_6 надслала потерпілій ОСОБА_5 вищевказаний рахунок, щоб остання оплатила товар. Переказавши грошові кошти у сумі 142 500 грн з своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зазначений банківський рахунок, потерпіла ОСОБА_5 відправила квитанцію про успішну трансакцію своїй матері, яка переслала платіжну квитанцію на акаунт невідомої особи у месенджері «Viber», яка підтвердила надходження коштів на вказаний нею рахунок та повідомила, що увечері 29.04.2025 відправить товар через « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 01.05.2025 року близько 08.12 год. ранку мати потерпілої ОСОБА_6 прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_4 , щоб забрати вказану посилку. Однак в ході огляду, виявила, що у картонній коробці була лише банка огірків та крафтовий папір. Після чого повідомила потерпілу ОСОБА_5 та останні звернулись у із заявою про кримінальне правопорушення у відділення поліції № 1.

25 червня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 14 травня 2025 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та було отримано інформацію, відповідно до якої встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 29.04.2025 о 12:22:25 год. наявний переказ грошових коштів на суму 142500 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Після цього з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 ) 29.04.2025 о 12:39:33 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 142500 грн на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 ), де банком отримувача виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

20 серпня 2025 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 25 липня 2025 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », було отримано інформацію, відповідно до якої встановлено наявність наступних трансакцій по банківському рахунку НОМЕР_8 :

12:39:33 переказ з банківського рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_8 (переказ на свою картку. П.І.Б. ОСОБА_7 ) в сумі 142?500 грн;

12:45:36 переказ з рахунку НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_9 (P2P Visa МПС) в сумі 20?000 грн., яка згідно із сервісом визначення банку за номером карти відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

12:57:41 переказ з рахунку НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_10 (P2P MasterCard МПС Кредит) в сумі 10?430 грн., яка згідно із сервісом визначення банку за номером карти відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

12:59:10 переказ з рахунку НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) в сумі 18?570 грн., яка згідно із сервісом визначення банку за номером карти відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

13:08:09 переказ з рахунку НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_11 (P2P Visa МПС) в сумі 22?226 грн., яка згідно із сервісом визначення банку за номером карти відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

13:14:21 переказ з рахунку НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_12 (P2P поповнення карт ІНФОРМАЦІЯ_14 з карт АБ) в сумі 19?324 грн., яка згідно із сервісом визначення банку за номером карти відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

13:22:37 переказ з рахунку НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_13 (P2P MasterCard МПС Кредит) в сумі 35?000 грн., яка згідно із сервісом визначення банку за номером карти відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

13:22:46 комісія за переказ на карту № НОМЕР_13 з рахунку НОМЕР_8 в сумі 683 грн.

13:23:58 переказ з рахунку НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_14 (P2P MasterCard МПС Кредит) в сумі 14?450 грн., яка згідно із сервісом визначення банку за номером карти відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

13:23:58 комісія за P2P платіж з рахунку НОМЕР_8 в сумі 289 грн.

13:59:35 переказ з рахунку НОМЕР_8 на рахунок НОМЕР_15 (Переказ на свою картку. П.І.Б. ОСОБА_7 ) в сумі 1?528 грн., який згідно із сервісом визначення банку за номером рахунку відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР №0000129 від 02 травня 2025 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.05.2025, ухвалу слідчого судді від 25.07.2025 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.08.2025 року, протокол огляду предмету від 20.08.2025 року та виписку із карткового рахунку, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, Р-адреса), яка авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), геолокацію особи на момент здійснення переказу грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.04.2025 по дату постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1