Справа № 683/393/25
УХВАЛА
03 вересня 2025 року м. Старокостянтинів
встановив:
27 серпня 2025 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 02 лютого 2025 року під час спроби входу до мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даний додаток надсилав сповіщення щодо невірно введеного паролю для входу. В подальшому, звернувшись на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оператором було повідомлено, що на банківській картці, із банківським рахунком НОМЕР_2 , ОСОБА_5 було збільшено кредитний ліміт до 25 000 гривень, після чого 02.02.2025 о 08 год. 36 хв. грошові кошти в сумі 25 000 гривень було перераховано на невстановлений рахунок.
10 квітня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 10.02.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після проведення огляду якої встановлено, що 02.02.25 8:36:19 із карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , інформація по перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банкiвську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в
тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень
особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми валюти операції, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів,
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2025 по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2025 по дату виконання ухвали;
- копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались операції обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, за період часу з 01.02.2025 по дату виконання ухвали.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. 40, 159, 160, 163 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому
СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме:
- завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми валюти операції, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів,
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2025 по дату виконання ухвали;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2025 по дату виконання ухвали;
- копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались операції обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, за період часу з 01.02.2025 по дату виконання ухвали.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 03 листопада 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя