В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2025 м.Львів

Галицький районний суд м. Львова у складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участі:

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

представника потерпілого ОСОБА_13 ,

( ОСОБА_14 )

обвинуваченого ОСОБА_15

захисників ОСОБА_16

ОСОБА_17 ,

розглянувши кримінальне провадження №0000796 від 18 травня 2023 року за обвинуваченням:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львів, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, який є фізичною особою-підприємцем, раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Формулювання обвинувачення, яке пред`явлене особі і визнане судом доведеним.

09.03.2023, близько о 12 год. 00 хв., ОСОБА_15 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_12 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир в житловому комплексі «Парус Преміум», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_31, із цією метою представився працівником компанії «MATTIS», до якої насправді жодного відношення не має, уклав із ОСОБА_12 фіктивний договір завдатку № 4 від 09.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 20 000 доларів США, які станом на 09.03.2023 становили 731 372 гривні 00 копійок за придбання квартири, яка знаходиться в житловому комплексі «Парус Преміум», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_31 (загальною вартістю 72 891 доларів США), отримав від ОСОБА_12 завдаток грошові кошти у сумі 20 000 доларів США, які станом на 09.03.2023 становили 731 372 гривні 00 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_12 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_12 шкоду на загальну суму 731 372 гривні 00 копійок, що є великим розміром.

Окрім цього, 10.03.2023, приблизно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_15 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілу ОСОБА_9 , якій повідомив, що може здійснити продаж квартири АДРЕСА_3 , із цією метою представився працівником компанії «МАТTIS», до якої жодного відношення не має, уклав із ОСОБА_9 фіктивний договір завдатку № 5 від 10.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток у розмірі 780 000 гривень 00 копійок за придбання квартири АДРЕСА_4 (загальною вартістю 3 430 635 гривень 00 копійок), отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти загальною сумою 780 000 грн 00 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_9 , чим спричинив потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 780 000 гривень 00 копійок, що є великим розміром.

Окрім цього, 10.03.2023, близько 12 год. 00 хв., ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 61, поблизу дитячого поліклінічного відділення комунальної 5-ї міської клінічної лікарні, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_12 , якому повідомив, що може здійснити продаж паркомісця в житловому комплексі «Парус Преміум», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_31, із цією метою представився працівником компанії «МMATTIS», до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_12 фіктивний договір оплати від 10.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві оплату в повному розмірі 535 000 гривень 00 копійок за придбання паркувального місця НОМЕР_27, площею 16,3 кв.м, який знаходиться в житловому комплексі «Парус Преміум», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_31, (загальною вартістю 535 000 гривень 00 копійок), отримавши від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 535 000 гривень 00 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_12 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 535 000 гривень 00 копійок, що є великим розміром.

Окрім цього, 14.03.2023, близько 14 год. 00 хв., ОСОБА_15 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_8 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартири АДРЕСА_5 , із цією метою представився працівником компанії «MATTIS», до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_8 фіктивний договір завдатку № 5 від 14.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 20 000 доларів США, які станом на 14.03.2023 становили 731 372 гривень 00 копійок за придбання квартири АДРЕСА_6 (загальною вартістю 43 197 доларів США), отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 731 372 гривень 00 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_8 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 731 372 гривень 00 копійок, що є великим розміром.

Окрім цього, 27.03.2023, близько 16 год. 00 хв., ОСОБА_15 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та в особливо великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілу ОСОБА_5 , якій повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_7 , уклавши із ОСОБА_5 фіктивний договір завдатку № 7 від 27.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 32 000 доларів США, які станом на 27.03.2023 становили 1 170 195 гривень 20 копійок за придбання квартири № 1014, площею 43,2 м2, яка знаходиться в 5 секції ЖК «PARUS CITY», який розташований за адресою: АДРЕСА_31 (загальною вартістю 41 040 доларів США), отримавши від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 32 000 доларів США, які станом на 27.03.2023 становлять 1 170 195 гривень 20 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_5 , чим спричинив потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 1 170 195 гривень 20 копійок, що є особливо великим розміром.

Окрім цього, 12.04.2023, близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_15 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та в особливо великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілу ОСОБА_7 , якій повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_8 , із цією метою представився працівником компанії «МАTTIS», до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_7 фіктивний договір завдатку № 21 від 14.04.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 50 000 доларів США, які станом на 14.04.2023 становили 1 828 430 гривень 00 копійок за придбання квартири АДРЕСА_9 (загальною вартістю 84 357 доларів США), отримавши від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 50 000 доларів США, які станом на 12.04.2023 становлять 1 828 430 гривень 00 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_7 , чим спричинив потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 1828 430 гривень 00 копійок, що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_15 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно та B особливо великих розмірах тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 21.04.2023, близько 18 год. 30 хв., ОСОБА_15 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_10 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир в житловому комплексі « AUROOM AIR », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_17, із цією метою представився працівником компанії «MATTIS», до якої насправді жодного відношення не має, та уклав із ОСОБА_10 фіктивний договір завдатку № 32 від 21.04.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 22 750 доларів США, які станом на 21.04.2023 становили 831935 гривень 65 копійок за придбання квартири, яка знаходиться в житловому комплексі «AUROOM AIR», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 (загальною вартістю 45 500 доларів США), отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 22 750 доларів США, які станом на 21.04.2023 становили 831 935 гривень 65 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_10 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_10 шкоду на загальну суму 831935 гривень 65 копійок, що є особливо великим розміром.

Окрім цього, 12.05.2023, близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_15 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману ОСОБА_11 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_10 , із цією метою представився працівником компанії «MATTIS», до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_11 фіктивний договір завдатку № 33 від 12.05.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток у розмірі 1 000 доларів США, які станом на 12.05.2023 становили 36 568 гривень 60 копійок за придбання квартири АДРЕСА_11 (загальною вартістю 75 349 доларів США), отримавши від ОСОБА_11 грошові кошти У сумі 1 000 доларів США, які станом на 12.05.2023 становили 36 568 гривень 60 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_11 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_11 шкоду на загальну суму 36 568 гривень 60 копійок.

Окрім цього, 30.05.2023, близько 14 год. 50 хв., ОСОБА_15 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно в особливо великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_6 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_12 та АДРЕСА_13 , із цією метою представився працівником компанії «MATTIS», до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_6 два фіктивні договори завдатку, а саме: договір №138 від 30.05.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 750 000 гривень 00 копійок за придбання квартири АДРЕСА_14 (загальною вартістю 2 062 500 гривень 00 копійок) та договір № 139 від 30.05.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток у розмірі 750 000 гривень 00 копійок за придбання квартири АДРЕСА_15 (загальною вартістю 2 062 500 гривень 00 копійок), отримавши від ОСОБА_6 грошові кошти загальною сумою 1 500 000 гривень 00 копійок, таким чином заволодів чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі.

Позиція обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Обвинувачений ОСОБА_15 в судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3, 4 ст. 190 КК України визнав повністю та підтвердив фактичні обставини, викладені у обвинувальному акті. Надав суду показання, згідно з якими він, як фізична особа - підприємець, мав намір розвивати у місті Львові свій будівельний бізнес. При цьому, він уклав усну угоду з раніше знайомим йому чоловіком, що передає йому власні грошові кошти для придбання важкої будівельної техніки(кранів), а той, у свою чергу, передає її забудовникам для оренди за готівкові кошти. Прибуток від оренди вони планували розподілити між собою. В подальшому, знайомий повідомив йому, що забудовники не можуть з ним розрахуватися грошима, а пропонують квартири в новобудовах в рахунок боргу за оренду кранів. Обвинувачений вирішив, що допоможе знайомому реалізувати квартири, якими з ним начебто розрахувалися за надані будівельні послуги, щоб отримати свою частину прибутків.

Вважає, що йому треба було перевірити зазначену інформацію з метою підтвердження та отримати правові консультації, однак, він цього не зробив. З метою реалізації квартир, він почав підшукувати клієнтів, обіцяючи їм суттєві знижки на квартири, щоб його знайомий швидше отримав гроші за квартири і розрахувався з ним. Багатьох клієнтів йому приводила ОСОБА_5 та працівники її агентства нерухомості. Під час укладення письмових договорів, він отримував завдатки від потерпілих, які в подальшому були їм повернуті у повному обсязі. Вказав, що внаслідок відсутності юридичних знань та досвіду, він не мав наміру, але фактично завдав людям матеріальні збитки. Претензії до знайомого він не може пред`явити, оскільки останній перебуває за кордоном. Зазначив, що цілком розуміє допущені ним порушення приписів діючого законодавства, щиро кається у вчиненому та повністю усвідомлює наслідки вчинених кримінальних правопорушень, показання дає добровільно без жодного тиску, засуджує свою поведінку, просить дати йому можливість встати на шлях виправлення.

Докази на підтвердження встановлених судом обставин

Крім повного визнання своєї вини обвинуваченим в інкримінованих йому правопорушеннях, винуватість ОСОБА_15 , підтверджується також сукупністю зібраних в ході досудового розслідування та безпосередньо досліджених в судовому засіданні доказів, а саме:

-допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що здійснює підприємницьку діяльність та надає маркетингові послуги щодо продажу майнових прав на нерухомість, що буде створена у майбутньому забудовником ТОВ «Аурум Сіті". Переглядаючи рекламні оголошення, він побачив на ОЛХ оголошення про продаж квартир за заниженими цінами. За вказаним у оголошенні номером телефону, йому підтвердили, що можуть продати квартири у ЖК «Auroom Air» (по АДРЕСА_17) та запросили до офісу агентства нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2. У той же день, він прибув за вказаною адресою, де зустрівся з ОСОБА_18 , яка раніше відповідала на його телефонний дзвінок та повідомила, що ціна продажу буде меншою ніж зазначено на інтернет-сторінці. Знижка становитиме від 50 до 80 доларів на одному квадратному метрі площі. Надання знижки пояснювалося тим, що забудовник має велику заборгованість(приблизно 15 млн) перед ОСОБА_15 , який продавши вказані квартири, отримає належні йому від забудовника грошові кошти. Для придбання квартири він повинен передати половину ії вартості на підставі договору про завдаток, а іншу частину коштів сплатити безпосередньо забудовнику, після укладення із ним договору.На наступний день потерпілий звернувся до засновників та керівників «Аурум» ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та з*ясував, що ніякої співпраці з обвинуваченим ОСОБА_15 вони не ведуть, ніякої заборгованості перед ним не мають. Після цього, було прийнято рішення звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою. Потерпілий підтвердив, що співпрацював з поліцією та підписував відповідні процесуальні документи.

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_5 надала покази, що вона є власником агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2. ЇЇ знайомий попросив допомогти обвинуваченому ОСОБА_15 продати квартири у Львові. Під час зустрічі з ним, з*ясувалося, що забудовники мають перед ним борг за оренду кранів, але планують розрахуватися квартирами, а не грошима. При цьому, ОСОБА_15 повідомив, що планує продаж квартир від забудовників «Парус», «Auroom», «ЛевДеволопмент» та інших зі знижками. Вона залучила ріелтора ОСОБА_22 для підшукування покупців, та в подальшому вони оформлювали договори завдатку у їх приміщенні на бланках з логотипом їх агентства нерухомості, здійснювали передачу грошових коштів обвинуваченому ОСОБА_15 . Безпосередньо нею також був укладений договір та передано було обвинуваченому ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 32 000 доларів США, за купівлю квартири по АДРЕСА_16 , які їй були повернуті під час підготовчого засідання.

Потерпіла ОСОБА_7 в судовому засіданні повідомила, що вони разом із чоловіком вирішили придбати квартиру у місті Львові. Із цією метою вони моніторили мережу інтернет та натрапили на телефон, котрим користується ОСОБА_23 . Остання, як ріелтор АН «MATTIS», запропонувала варіанти наявних квартир та вони домовились про зустріч. Ціна на квартиру була нижча, ніж у відділі продажу забудовника. В приміщенні офісу ОСОБА_18 та ОСОБА_24 безпосередньо розповіли усі деталі купівлі квартири та оформлення договору. Різниця у ціні була пояснена тим, що обвинувачений ОСОБА_15 «співпрацює з забудовником» і тому вона менша. В подальшому, вона підписала договір завдатку у двох примірниках та передала обвинуваченому грошові кошти у сумі 50 000 доларів США готівкою за придбання квартири у м. Львові у ЖК «Парус Сіті». Переоформлення квартири очікувалось у вересні 2023 року. У червні працівники поліції повідомили їй, що ОСОБА_15 підозрюється у шахрайстві і вона написала відповідну заяву. ЇЇ син поїхав до ЖК «Парус Сіті» та пересвідчився, що з ОСОБА_15 вони не співпрацювали, а квартира, на яку вони претендували, вже продана іншим покупцям відділом продажу забудовника. Вона звернулася до агентства нерухомості, де ОСОБА_18 та ОСОБА_24 повідомили, що це сталося з вини ОСОБА_15 .

Вже під час судового розгляду їй були повернуті грошові кошти у повному обсязі.

Потерпілі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 під час допиту у якості потерпілих повідомили, що про продаж квартир зі знижкою дізналися від працівників агентства нерухомості «MATTIS». Погодившись на купівлю квартир, вони зустрічалися у вказаному агентстві з обвинуваченим ОСОБА_15 , укладали договори завдатку та передавали йому готівкою грошові кошти. Дізнавшись від правоохоронних органів, що ОСОБА_15 підозрюється у шахрайстві, вони написали відповідні заяви та отримали статус потерпілих у кримінальному провадженні. Грошові кошти були їм повернуті обвинуваченим під час судового розгляду кримінального провадження у повному обсязі. Знижка на квартири їм пояснювалась наданням ОСОБА_15 послуг забудовникам у виді оренди кранів та відсутністю грошових коштів у забудовників на розрахунки з ним. Продажем квартир ОСОБА_15 планував відшкодувати собі вартість наданих ним послуг забудовникам.

-даними, що містяться в заяві ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 17.05.2023 року з додатками, яка була зареєстрована Львівським районним відділом поліції № 1 18.05.2023 року за № 8744 та у якій останній повідомив, що переглядаючи рекламні оголошення на інтернет сторінці www.olx.ua, 11 травня 2023 року він натрапив на оголошення щодо продажу квартир у житловому комплексі, який споруджуватиметься вказаним забудовником за адресою: АДРЕСА_17 . Заявник вказав, що особисто знайомий зі всіма особами, уповноваженими проводити переддоговірні переговори щодо продажу майнових прав на квартири у цьому об`єкті із потенційними покупцями. Також, йому відомі всі рекламні оголошення, що розміщуються для залучення потенційних покупців, але такого оголошення ні забудовник, ні власник майнових прав на нерухоме майно, яке буде створено у майбутньому, АТ „Портмен", ні треті особи за їх дорученням не розміщували. Вказав, що він вирішив звернутись за цим оголошенням і з цією метою 16 травня 2023 року зателефонував зі свого стільникового телефону на вказаний у оголошенні номер, за яким йому підтвердили, що можуть продати йому квартири у ЖК «Auroom Aiг», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та запросили до свого офісу. ОСОБА_6 зазначив, шо у той же день прибув за вказаною адресою в офісне приміщення, де його зустріла дівчина, яка назвалась ОСОБА_18 та раніше відповідала на його телефонний дзвінок. Наголошує, що він виявив інтерес до квартири площею 54,2 кв.м на 7-му поверсі другої секції, яка раніше рекламувалась тим же користувачем на інтернет сайті (www.olx.ua), та про яку йому достеменно відомо, що вона уже була продана кінцевому споживачу. Вказана особа повідомила, що не може запропонувати йому цю квартиру, оскільки вона вже продана. Проте, йому запропоновано обрати будь яку іншу квартиру у ЖК «Auroom Air» інтернет-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому йому було повідомлено, що ціна продажу буде меншою ніж зазначено на інтернет-сторінці. Знижка становитиме 50 та навіть на 80 доларів на одному квадратному метрі площі. Надання знижки пояснено тим, що забудовник має велику (десятки мільйонів гривень) заборгованість перед підрядником на ім`я ОСОБА_25 , який продавши йому квартиру, отримає належні від забудовника грошові кошти. Також йому пояснили, що для придбання квартири він повинен передати цій особі половину її вартості на підставі договору про завдаток. А іншу частину коштів буде сплачувати безпосередньо забудовнику, після укладення із ним договору. На оформлення договору, через неповороткість забудовника потрібно не менше двох-трьох тижнів. Проте, після передачі завдатку обрану ним квартиру буде знято з продажу на сайті www.auroom.ua. Заявник зазначив, що він виразив свою зацікавленість у придбанні двох квартир: площею 54,2 кв.м на шостому та площею 54,2 кв.м на сьомому поверсі другої секції ЖК «Auroom Aiг», у зв`язку із чим йому повідомили, що зустрівшись особисто із ОСОБА_25 , він зможе отримати від нього навіть знижку в 100 доларів на метрі. При цьому, поспілкувавшись наступного дня із керівниками замовників будівництва ТОВ „Аурум Сіті" ОСОБА_19 та ТОВ «КортСервіс» ОСОБА_26 , керівником генерального підрядника ТОВ «Приватбуд Плюс» він довідався, що усе повідомлене особою, яка назвалась ОСОБА_18 , є вигадкою. Майнові права на обрані ним квартири продано інституту спільного інвестування АТ „Портмен" на підставі деривативних (форвардних) контрактів. Жодній іншій особі право продажу цих квартир, чи майнових прав на них, не належить. Жодної заборгованості за будь-які підрядні роботи ні замовники будівництва, ні генеральний підрядник не мають. Керівник АТ «Портмен» ОСОБА_27 підтвердив, що не давав доручення займатись продажем цих квартир жодній іншій особі, крім ФОП ОСОБА_28 та ТОВ «Діджитал Львів». Враховуючи вищенаведене, просив протягом 24-х годин внести відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування;

-даними, що містяться у повідомленні про виявлене кримінального правопорушення від 18.05.2023 року № 62/30-1467, складеного Управлінням Служби безпеки у Львівській області, відповідно до якого в ході проведення пошукових заходів за напрямком контррозвідувального захисту інформаційної безпеки України, отримано інформацію щодо організації на території м. Львова шахрайської схеми з обману громадян України та заволодіння їхніми матеріальними і нематеріальними цінностями Вищевказані дії ОСОБА_15 , ОСОБА_29 та інших невстановлених осіб імовірно підпадають під ст. 190 КК України;

-даними протоколу прийняття заяви ОСОБА_12 про вчинене кримінальне правопорушення від 06.06.2023 року, у якій останній просить вжити заходів до невідомої йому особи, яка 09.03.2023 року близько 12 год. 00 хв та 10.03.2023 року близько 12 год. 00 хв, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу квартири у ЖК «Парус Преміум», що за адресою: АДРЕСА_31 та купівлі паркомісця №6.75 заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 535000 грн. та 20000 доларів США, які були передані з рук в руки при особистій зустрічі;

- даними протоколу прийняття заяви ОСОБА_9 про вчинене кримінальне правопорушення від 06.06.2023 року, у якій остання просить вжити заходів до невідомої їй особи, яка 10.03.2023 року близько 10 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу квартири у ЖК «Арт Хаус парк», що за адресою: АДРЕСА_32 заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 780000, які були передані з рук в руки при особистій зустрічі;

- даними протоколу прийняття заяви ОСОБА_30 про вчинене кримінальне правопорушення від 06.06.2023 року, у якій останній просить вжити заходів до невідомої йому особи, яка 14.03.2023 року близько 14 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу квартири у ЖК «Парус Преміум», що за адресою: АДРЕСА_31 заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 20000 доларів США, які були передані з рук в руки при особистій зустрічі;

- даними протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення від13.06.2023 року, у якій остання просить вжити заходів до невідомої їй особи, яка 27.03.2023 року близько 10 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу квартири у ЖК «Парус Преміум», що за адресою: АДРЕСА_31 заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 32000 доларів США, які були передані з рук в руки при особистій зустрічі;

- даними протоколу прийняття заяви ОСОБА_7 про вчинене кримінальне правопорушення від 06.06.2023 року, у якій остання просить вжити заходів до невідомої їй особи, яка 12.04.2023 року близько 17 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу квартири у ЖК «Парус Преміум», що за адресою: АДРЕСА_31 заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 50000 доларів США;

- даними протоколу прийняття заяви ОСОБА_10 про вчинене кримінальне правопорушення від 02.06.2023 року, у якій останній просить вжити заходів до невідомої йому особи, яка 21.04.2023 року близько 18 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу квартири у ЖК «Аурум Еір», що за адресою: АДРЕСА_17, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 22750 доларів США, які були передані з рук в руки при особистій зустрічі;

-даними протоколу прийняття заяви ОСОБА_11 про вчинене кримінальне правопорушення від 08.06.2023 року, у якій останній просить вжити заходів до невідомої йому особи, яка 12.05.2023 року близько 13 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу квартири у ЖК «Парус Преміум», що за адресою: АДРЕСА_31 заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 1000 доларів США, які були передані з рук в руки при особистій зустрічі;

-даними договору завдатку № 5 від 10.03.2023 року, укладеного між продавцем в особі ОСОБА_15 та покупцем в особі ОСОБА_9 , відповідно до якого сторони домовились, що продавець (ці) продає, а покупець (ці) купує об`єкт нерухомості, а саме (квартира), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , площа будівельна (згідно проекту) 63,3 м2. Вартість об`єкта становить 3 430 635 грн.;

-даними договору завдатку № 7 від 27 березня року, укладеного між продавцем в особі ОСОБА_15 та покупцем в особі ОСОБА_5 , відповідно до якого сторони домовились, що продавець (ці) продає, а покупець (ці) купує об`єкт нерухомості, а саме (квартира), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 (згідно проекту) 43,2 м2. Вартість об`єкта становить 41040 доларів США;

-даними договору завдатку №4 від 09.03.2023 року, укладеного між продавцем в особі ОСОБА_15 та покупцем в особі ОСОБА_12 , відповідно до якого сторони домовились, що продавець (ці) продає, а покупець (ці) купує об`єкт нерухомості, а саме (квартира), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 . Вартість об`єкта становить 72891 доларів США.;

-даними договору завдатку № 5 від 14.03.2023 року, укладеного між продавцем в особі ОСОБА_15 та покупцем в особі ОСОБА_8 , відповідно до якого сторони домовились, що продавець (ці) продає, а покупець (ці) купує об`єкт нерухомості, а саме (квартира), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 , будівельна площа (згідно проекту) 35,7 м2. Вартість об`єкта становить 43197 доларів США.;

-даними договору завдатку № 21 від 12.04.2023 року, укладеного між продавцем в особі ОСОБА_15 та покупцем в особі ОСОБА_7 , відповідно до якого сторони домовились, що продавець (ці) продає, а покупець (ці) купує об`єкт нерухомості, а саме (квартира), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 , будівельна площа (згідно проекту) 81,9 м2. Вартість об`єкта становить 84357 доларів США.;

-даними договору завдатку № 32 від 21.04.2023 року, укладеного між продавцем в особі ОСОБА_15 та покупцем в особі ОСОБА_10 , відповідно до якого сторони домовились, що продавець (ці) продає, а покупець (ці) купує об`єкт нерухомості, а саме (квартира), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , будівельна площа (згідно проекту) 40,8 м2. Вартість об`єкта становить 45500 доларів США.;

-даними договору завдатку № 33 від 12.05.2023 року, укладеного між продавцем в особі ОСОБА_15 та покупцем в особі ОСОБА_11 , відповідно до якого сторони домовились, що продавець (ці) продає, а покупець (ці) купує об`єкт нерухомості, а саме (квартира), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 , будівельна площа (згідно проекту) 75,5 м2. Вартість об`єкта становить 75349 доларів США.;

-даними договору завдатку № 139 від 30.05.2023 року, укладеного між продавцем в особі ОСОБА_15 та покупцем в особі ОСОБА_6 , відповідно до якого сторони домовились, що продавець (ці) продає, а покупець (ці) купує об`єкт нерухомості, а саме (квартира), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 , будівельна площа (згідно проекту) 54,20 м2. Вартість об`єкта становить 2062500 грн.;

-даними договору завдатку № 138 від 30.05.2023 року, укладеного між продавцем в особі ОСОБА_15 та покупцем в особі ОСОБА_6 , відповідно до якого сторони домовились, що продавець (ці) продає, а покупець (ці) купує об`єкт нерухомості, а саме (квартира), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_25 , будівельна площа (згідно проекту) 54,20 м2. Вартість об`єкта становить 2062500 грн.;

- даними договору оплати від 10.03.2023 року, укладеного між продавцем в особі ОСОБА_15 та покупцем в особі ОСОБА_12 , відповідно до якого сторони домовились, що продавець (ці) продає, а покупець (ці) купує об`єкт нерухомості, а саме (паркомісце №6.75 площею 16.3 м2), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 ;

-даними, що містяться у скріншотах листувань в месенджері «Вайбер» з абонентом ОСОБА_31 та абонентом з номером телефону НОМЕР_1 , у якій сторони домовляються стосовно продажу об`єкту нерухомості - квартири;

-даними протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 30.05.2023 року, відповідно до якого під затримання ОСОБА_15 під час особистого обшуку у останнього було виявлено та вилучено: грошові кошти в іноземній валюті євро у кількості 20 купюр номіналом 50 євро на суму 2000 євро;

-даними протоколу обшуку у будинку АДРЕСА_26 від 30.05.2024 року, в ході якого було виявлено та вилучено: аркуш А4 із чорновими записами, стартовий пакет «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_2 , 3 папки із договорами, папка червоного кольору із кваліфікаційним сертифікатом серія АА №000765, чорнові записи, статут товариства з обмеженою відповідальністю «СОНО», додаток до заяви договору №5520/980/РКО від 09.02.2023 на 4 арк., блокноти сірого кольору формату А5, блокнот коричневого кольору формату А5, папка для паперів із чорновими записами, системний блок марки «Intel CORE 15», серії №53879, 5 папок із договорами завдатку, проект будівництва багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_27 , чорнові записи, договори;

-даними протоколу огляду двох договорів завдатку № 138 та № 139 від 06.06.2023 року, відповідно до якого в ході огляду договору завдатку №138 від 30 травня 2023 року, встановлено, що він укладений між продавцем в особі ОСОБА_15 , інд. код. НОМЕР_3 та покупцем ОСОБА_6 , інд. код НОМЕР_4 . Відповідно до вказаного договору завдатку, ОСОБА_15 та ОСОБА_6 домовились про наступне, продавець ОСОБА_15 продає, а покупець купує об`єкт нерухомості, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_25 , площа 54,2 кв.м. за грошові кошти 2 062 500 гривень. В п.2.2 договору вказано, що покупець передає продавцеві завдаток як частину плати за договором купівлі-продажу нерухомого майна у сумі 750 000 гривень. Договір підписаний ОСОБА_15 та ОСОБА_6 . В ході огляду договору завдатку №139 від 30 травня 2023 року встановлено, що він укладений між продавцем в особі ОСОБА_15 , інд. код. НОМЕР_3 та покупцем ОСОБА_6 , інд. код НОМЕР_4 . Відповідно до вказаного договору завдатку, ОСОБА_15 та ОСОБА_6 домовились про наступне, продавець ОСОБА_15 продає, а покупець купує об`єкт нерухомості, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_24 , площа 54,2 кв.м. за грошові кошти 2 062 500 гривень. В п.2.2 договору вказано, що покупець передає продавцеві завдаток як частину плати за договором купівлі- продажу нерухомого майна у сумі 750 000 гривень. Договір підписаний ОСОБА_15 та ОСОБА_6 ;

-даними протоколу обшуку від 30.05.2023 року, проведеного за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

1)два договори завдатку №138 та №139 від 30.05.2023;

2)змив на одному ватному спонжику із рук громадянина ОСОБА_15 ;

3)дві рукавиці білого кольору з яких було проведено змиви;

4)паперовий пакет коричневого кольору із надписом «Рукавичка» в якому наявні х нні кольори при освітленні ультрафіолетом, грошові кошти серії ЯБ5650299 номіналом 1000 гривень, 1500 одиниць на зальну суму 1 500 000;

5)предмет зовні схожий на телефон темно-синього кольору, у чохлі чорного кольору, марки «IPHONE 14 pro», без пошкоджень;

6)блокнот синього кольору із чорновими записами, 2 аркуші А4 із чорновими записами, 12 маленьких аркушів із чорновими записами;

7)мобільний телефон марки «ІРHONE 7 Plus», IMEI: НОМЕР_5 , із сім картою мобільного оператору з номером НОМЕР_6 , мобільний телефон «Galaxy A5», IMEI 1): НОМЕР_7 , IMEI 2): НОМЕР_8 із сім картою мобільного оператору з номером НОМЕР_9 ;

8)комп`ютер марки «НР» чорного кольору та кабель живлення до нього;

9)комп`ютер марки «НР» чорного кольору, клавіатура чорного кольору та мишка чорного кольору;

10)банківська карта АльфаБанку» № НОМЕР_10 , банківська карта «ПриватБанку» № НОМЕР_11 , банківська карта «ПриватБанку» № НОМЕР_12 , банківська карта «КредоБанку» № НОМЕР_13 ;

11)грошові кошти у іноземній валюті євро у кількості 48 купюр, номіналом 50, із серією та номером VA , SC , RB, SD , UC, S6, Z9, UA , EB , NC , X 9, SE , SC , SC , RA , S 6, VB , RC , UA , WA , SC , WB , UB , UB , WB , WA , UA , UD , VA , UC , ZB , RE , WB , UC , VC , PB , PB , UA , VC , ZB , WB , UB , ZC , SA , EB , RC 021802085, UA , РВ на загальну суму 2400 євро;

-даними протоколу за результатами виготовлення несправжніх спеціальних імітаційних засобів у вигляді бланків грошових купюр від 29.05.2023 року, відповідно до якого виготовлення імітаційних засобів здійснювалось на копіювально-розмножувальній техніці через використання послуг «ФОП ОСОБА_32 ». Друк несправжніх грошових купюр відбувався із зняттям копій з однієї купюри номіналом 1000 гривень, серія - ЯБ5650299. Віддруковано наступну кількість несправжніх грошових купюр: загальна сума 1 500 000 гривень номіналом купюр по 1000 гривень, серія - ЯБ5650299. Вказані імітаційні засоби призначені для використання під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, контролю за вчиненням злочину з метою передачі фігуранту кримінального провадження ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для підтвердження фактичних даних про його протиправну діяльність, що полягає у продажі квартир, які фактично не належать фігуранту та він не має права ними розпоряджатись, з подальшим заволодінням в шахрайський спосіб (складається фіктивний договір про завдаток) готівковими коштами довірливих осіб.

Вказані несправжні імітаційні грошові купюри поміщено до паперового пакету коричневого кольору і надписом «Рукавичка» на загальну суму 1 500 000 гривень.

29.05.2023 року виготовлені несправжні спеціальні імітаційні засоби у вигляді бланків грошових купюр загальною сумою 1500 000 гривень номіналом купюр по 1000 гривень, серія ЯБ5650299 (1500 купюр), після проведення їх огляду, ідентифікації та помічення спецхімприпаратом «ПРОМІНЬ-1» передано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для подальшого використання їх під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме контролю за вчиненням злочину з метою передання фігуранту ОСОБА_15 ;

-даними протоколу огляду, ідентифікації, помічення та вручення грошових купюр від 30.05.2023 року, відповідно до якого в ході проведення слідчої дії, вказані грошові кошти з обох боків було оброблено

спецхімпрепаратом «ПРОМІНЬ-1», унаслідок чого, вказані купюри при застосуванні лампи ультрафіолетового світіння та при дотику до них залишають сліди та світяться жовто-зеленим кольором. Помічені спецхімпрепаратом «ПРОМІНЬ-1», спеціальні імітаційні засоби після їх огляду, ідентифікації та помічення були поміщені до паперового пакету коричневого кольору із надписом «Рукавичка («1 500 000 гривень) та були передані гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для подальшого використання їх під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме контролю за вчиненням злочину з метою подальшої передачі гр. ОСОБА_15 для викриття протиправної діяльності останнього;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст .260 КПК України -аудіо, відеоконтроль особи від 18.05.2023 року, відповідно до якого задокументовано один епізод зустрічі та розмови ОСОБА_33 та ОСОБА_34 . Зокрема, встановлено, що ОСОБА_35 зустрілась з ОСОБА_33 в офісному приміщенні «MATTIS» за адресою: АДРЕСА_2 . У ході зустрічі ОСОБА_33 запропонувала ОСОБА_35 купити квартиру в ЖК Auroom Air за адресою: АДРЕСА_17 за ціною, нижчою від забудовника. За словами ОСОБА_33 , така ціна пояснюється тим, що « ОСОБА_25 », який продає квартири в ЖК Auroom Air, надає будівельній компанії «Auroom» в оренду крани, за що будівельна компанія тепер винна « ОСОБА_25 » квартири;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 271 КПК України - контроль за вчиненням злочину від 31.05.2023 року, відповідно до якого задокументовано один епізод зустрічі та розмови ОСОБА_15 , ОСОБА_33 та ОСОБА_6 . Зокрема, встановлено, що ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_15 та ОСОБА_33 в офісному приміщенні «МATTIS» за адресою: АДРЕСА_2 . У ході зустрічі ОСОБА_6 спілкувася з ОСОБА_15 та ОСОБА_33 про купівлю двох квартир АДРЕСА_28 . В подальшому, ОСОБА_15 домовився з ОСОБА_6 , що ОСОБА_15 продасть йому ці дві квартири за ціною 2 062 500 гривень кожну. За це ОСОБА_15 отримав від ОСОБА_6 несправжні (імітаційні засоби) грошові кошти загальною сумою 1 500 000 гривень номіналом купюр по 1000 гривень, серія - ЯБ5650299 (1500 купюр);

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж - мобільного номеру НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_15 від 23.07.2023 року, відповідно до якого зафіксовано зміст телефонних розмов ОСОБА_15 із абонентом телефонного зв`язку з номером НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_36 . В ході розмов від 29.05.2023 року та 30.05.2023 року вищевказані особи обговорюють час, дату зустрічі з клієнтами, які бажають купити квартири в ЖК «Аурум Еір»;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж - мобільного номеру НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_36 , від 23.07.2023 року, відповідно до якого зафіксовано зміст телефонних розмов ОСОБА_37 із абонентом телефонного зв`язку з номером НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_15 , В ході розмов від 29.05.2023 року та 30.05.2023 року вищевказані особи обговорюють час, дату зустрічі з клієнтами, які бажають купити квартири в ЖК «Аурум Еір». Крім того, зафіксовано телефону розмову ОСОБА_33 з абонентом НОМЕР_16 , у якій останні обговорюють певні угоди з ЖК «Парус» та ціну продажу квартир в ЖК «Аурум»;

-даними відповіді ТзОВ «Укртексколор» вих № 480 від 23.10.2023 року на запит слідчого № 12511/41/810.23 від 16.10.2023 року, з якої вбачається, що ТОВ «УКРТЕКСКОЛОР» є одним із замовників будівництва багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_16 у 5-ти чергах будівництва. 20 вересня 2023 року між ТОВ «УКРТЕКСКОЛОР» та гр. ОСОБА_38 укладено Договір № 4-75 М/2009-23 купівлі продажу майнових прав на об`єкт нерухомості, згідно якого ТОВ «УКРТЕКСКОЛОР» передає у власність, а ОСОБА_39 приймає майнові права на об`єкт нерухомості, а саме машиномісце № 75M.

18 травня 2023 року між ТОВ «УКРТЕКСКОЛОР» та гр. ОСОБА_40 укладено Договір № 4-245/1805-23 купівлі продажу майнових прав на об`єкт нерухомості, згідно якого ТОВ «УКРТЕКСКОЛОР» передає у власність, а ОСОБА_41 приймає майнові права на об`єкт нерухомості, а саме квартиру № 245.

19 червня 2023 року між ТОВ «УКРТЕКСКОЛОР» та РГ «Львівська Реформатська церква Святої Трійці» укладено Договір № 4-548/1906-23 купівлі продажу майнових прав на об`єкт нерухомості, згідно якого ТОВ «УКРТЕКСКОЛОР» передає у власність, а РГ «Львівська Реформатська церква Святої Трійці» приймає майнові права на об`єкт нерухомості, а саме квартиру № 248;

26 червня 2023 року між ТОВ «УКРТЕКСКОЛОР» та гр ОСОБА_42 укладено Договір № 4-601/2606-23 купівлі продажу майнових прав на об`єкт нерухомості, згідно якого ТОВ «УКРТЕКСКОЛОР» передає у власність, а ОСОБА_43 приймає майнові права на об`єкт нерухомості, а саме квартиру АДРЕСА_29 . Крім того зазначено, що будівництво будинку № 5 здійснюється із залученням інвестора АТ «ЗНВКІФ «УНІВЕРСАЛ ФІНАНС» і саме цей інвестор набуває права власності на об`єкт нерухомості після завершення будівництва та прийняття його в експлуатацію згідно інвестиційних договір. Окрім того, АТ «ЗНВКІФ «УНІВЕРСАЛ ФІНАНС» має право відступити свої майнові права за такими інвестиційними договорами на користь третіх осіб. Зокрема, майнові права на об`єкт нерухомості квартиру № 1014, які АТ «ЗНВКІФ «УНІВЕРСАЛ ФІНАНС» набув на підставі Інвестиційного договору ІЖС-05-1014 від 05.09.2022 року, були відступлено гр. ОСОБА_44 30 березня 2023 року на підставі Договору ВЖС-05-1014 відступлення права вимоги (заміну сторони в зобов`язанні) за інвестиційним договором;

-даними, що містяться у скріншотах повідомлень у месенджері «Вайбер» з абонентом з назвою « ОСОБА_45 » та з абонентом « ОСОБА_46 » щодо купівлі-продажу квартири у ЖК «Парус» потерпілим ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та здійснення відповідних розрахунків;

-даними, що містяться у протоколі огляду від 23.05.2023 року, відповідно до якого в ході огляду інтернет-майданчика для онлайн-продажів «OLXA» - olx.ua було виявлене оголошення від 15.05.2023 року (посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ) створене користувачем - ОСОБА_47 , контактний номер « НОМЕР_9 » та вказано, що вона є представником компанії «MATTIS». В описі до оголошення зазначено наступне: «без комісії для покупця!!! Продаж однокімнатної квартири (кухня студія) у новобудові ЖК Auroom AIR. Адреса вул. Топольна. 1037 $ ціна за м?. Здача будинку кінець 2025 року. Площа 54.2 м?(2 секція). Планування: кухня студія, спальня, два гардероби, два санвузли, лоджія. Є варіанти двокім, трикім. за деталями телефонуйте». ID оголошення НОМЕР_17 , 102 перегляди. Також в ході вказаної слідчої дії було оглянуто сторінку компанії «MATTIS» в OLX (посилання https://mattislvivapartment.olx.ua/uk/) та виявлено 27 активних оголошень компанії «МАTTIS». Після введення фільтру по слову «Auroom» знайдено 3 активні оголошення, серед яких: «Продаж 1 кім квартира 54.2 м? ЖК «Auroom AIR», вул. Топольна, м.Львів від 15.05.2023 року ціна 56206 дол США; «Продаж 2 кім квартира 79.5 м? ЖК «Auroom AIR», вул. Топольна, м.Львів» від 17.05.2023 року, ціна 80 533 дол. США; «Продаж 3 кім квартира 99.3 м? ЖК «Auroom AIR», вул. Топольна, м.Львів» від 18.05.2023 року, ціна 100 590 дол. США.

Крім того, в ході огляду сторінки компанії «MATTIS» в OLX (посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ), виявлено, що в заголовку «Про нас» вказано, що компанія займається операціями з житловою нерухомістю: купівля/продаж, оренда і т.д. у м. Львові, а саме: «Всі операції з житловою нерухомістю м.Львів і околиці: продаж, покупка, оренда, вигідне інвестування в житлову нерухомість, комплексний супровід угод. Звертайтеся за допомогою в нашу компанію, наша команда кваліфікованих спеціалістів, допоможе підібрати Вам найкращий варіант. Допоможу зробити». Також, в заголовку «Контакти» вказано адресу офісу компанії «MATTIS» - «АДРЕСА_2», номер телефону « НОМЕР_15 », веб-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_6»;

-даними протоколу огляду від 05.06.2023 року, відповідно до якого, в ході огляду вилучених документів та чорнових записів, виявлено три папки темно сірого кольору «МАTTIS» з договорами в середині кожної. В папці №1 знаходиться договір завдатку №5 від 14 березня 2023 року, підписаний продавцем в особі ОСОБА_15 , інд. код. НОМЕР_3 та покупцем - ОСОБА_8 , інд. код НОМЕР_20 . Відповідно до вказаного договору завдатку, ОСОБА_15 та ОСОБА_8 домовились про наступне: продавець ОСОБА_15 продає, а покупець купує об`єкт нерухомості, а саме, квартиру за адресою: АДРЕСА_20 , площа 35,7 кв.м. за грошові кошти 43 197 доларів США. В п.2.2 договору вказано, що покупець передає продавцеві завдаток як частину плати за договором купівлі-продажу нерухомого майна у сумі 20 тис. доларів США. Решту суми в розмірі 23 197 доларів США, покупець зобов`язаний сплатити до 31 грудня 2023 року (оплата розбита по місяцям - 2577 доларів США за кожен місяць). Договір підписаний ОСОБА_15 та ОСОБА_8 .

В папці №2 виявлено договір завдатку №33 від 12 травня 2023 року. підписаний продавцем в особі ОСОБА_15 , інд. код НОМЕР_3 та покупцем ОСОБА_11 , інд. код НОМЕР_21 . Відповідно до вказаного договору завдатку, ОСОБА_15 та ОСОБА_11 домовились про наступне: продавець ОСОБА_15 продає, а покупець купує об`єкт нерухомості, а саме, квартиру за адресою: АДРЕСА_23 , площа 75,5 кв.м. за грошові кошти 75 349 доларів США. В п.2.2 договору вказано, що покупець передає продавцеві завдаток як частину плати за договором купівлі-продажу нерухомого майна у сумі 1 тис. доларів США. Договір підписаний ОСОБА_15 та ОСОБА_11 .

В папці №3 виявлено договір оплати від 10 березня 2023 року, підписаний продавцем в особі ОСОБА_15 , інд. код. НОМЕР_3 та покупцем ОСОБА_12 . Відповідно до вказаного договору оплати, ОСОБА_15 та ОСОБА_12 домовились про наступне: продавець ОСОБА_15 продає, а покупець купує об`єкт нерухомості, а саме, паркомісце НОМЕР_27 площею 16.3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_16 за грошові кошти 535 000 гривень. В п.2.2 договору вказано, що покупець передає продавцеві повну суму в розмірі 535 000 гривень як оплату за паркомісце. Договір підписаний ОСОБА_15 та ОСОБА_12 .

В папці червоного кольору знаходиться «Містобудівний розрахунок» (кваліфікаційний сертифікат АА №000765) на будівництво багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_27 №271/2023.

Серед чорнових записів знайдено платіж на поповнення статутного капіталу, де платником вказаний ОСОБА_15 , а отримувачем ТОВ «СОНО», . Сума поповнення 200 тис. гривень, дата 02.05.2023 року. Рахунок платника - НОМЕР_22 , рахунок отримувача - НОМЕР_23 .

Крім цього, серед чорнових записів також знаходиться Додаток від 01.05.2023 року до заяви-договору №5520/980/РКО від 09.02.2023 року. Відповідно до цього Додатку, встановлено, що в ОСОБА_15 відкрито в АТ «КРЕДОБАНК» рахунки, а саме: гривня НОМЕР_22 ; долар США НОМЕР_28; євро НОМЕР_24 ; злотий НОМЕР_25 ; гривня НОМЕР_26 ;

-свідок ОСОБА_48 під час допиту у якості свідка повідомила, що є фізичною особою-підприємцем у сфері нерухомості. Вона співпрацювала з ОСОБА_5 та орендувала у неї робоче місце в офісі агентства нерухомості «MATTIS». Саме ОСОБА_5 представила їй ОСОБА_15 як представника будівельних компаній. ОСОБА_15 запропонував здійснити продаж квартир у декількох новобудовах зі знижкою 50 доларів США на кожному метрі квадратному площі. Документи, які б підтверджували повноваження ОСОБА_15 , вона не перевіряла. Нею були підготовлені та опубліковані оголошення в мережі Інтернет. Крім того, вона консультувала громадян, знайомила з обвинуваченим ОСОБА_15 . Проекти договорів завдатку їй надала ОСОБА_5 на бланках агентства нерухомості «MATTIS». Підписував їх безпосередньо обвинувачений ОСОБА_15 та отримував готівкові кошти від клієнтів у офісі агентства. Подальше оформлення купівлі-продажу квартири, начебто планувалось у відповідному відділі продажу конкретного забудовника. З декількома клієнтами вона виїжджала на об*єкти будівництва. Обвинувачений ОСОБА_15 їй пояснював, що квартири йому надають забудовники в рахунок погашення заборгованості перед ним за надані в оренду будівельні крани. Вказану інформацію вона передавала клієнтам, пояснюючи знижку у вартості квартири;

-свідок ОСОБА_49 , в судовому засіданні показав, що знайомий ОСОБА_50 представив йому ОСОБА_15 як забудовника. Останній запропонував придбати квартиру за нижчою, ніж на ринку, ціною. Дружина ОСОБА_5 повністю займалася оформленням договору та передала обвинуваченому ОСОБА_15 їх спільні кошти, а саме 32 000 доларів США. В подальшому він дізнався, що було оголошено підозру ОСОБА_15 , а дружина ОСОБА_24 отримала статус потерпілої у кримінальному провадженні. Грошові кошти їм були повернуті ОСОБА_15 під час судового розгляду у повному обсязі;

-свідок ОСОБА_28 показав в судовому засіданні, що є співвласником ТОВ «Аурум Сіті», ТОВ «Аурум-Сіті», ТОВ «Аурум Тауер», а також володіє акціями AT «Портмен». Навесні 2023 року на нараді разом з іншими співвласниками та іншими працівниками обговорювалася інформація, що їх квартири продаються через мережу Інтернет за нижчими цінами, ніж встановлені були у відділі продажу. Вказану інформацію доручили попередньо перевірити маркетологу ОСОБА_6 , і у разі підтвердження, - звернутися до правоохоронних органів. Йому, як і іншим керівникам компанії, невідомо було ні агентство нерухомості «MATTIS», ні обвинувачений ОСОБА_15 . Ніяких договорів оренди кранів вони з останнім не укладали, ніякої заборгованості не мали. Більше того, 90 відсотків кранів, які використовувалися у будівництві належать їм на праві власності. Два будівельних крани залучалися ними за відповідними письмовими договорами з безготівковим розрахунком, однак не з ОСОБА_15 . Заборгованості по цим двом договорам вони не мали, квартирами ніколи ні з ким не розраховувалися;

-співвласники ТОВ «Аурум Сіті», ТОВ «Аурум-Сіті», ТОВ «Аурум Тауер», AT «Портмен» ОСОБА_20 та ОСОБА_19 та керівники ТЗоВ «Кортсервіс» ОСОБА_26 і ТОВ «Управлінська компанія Аурумсервіс» ОСОБА_51 , допитані у якості свідків, надали аналогічні показання в судовому засіданні;

-свідок ОСОБА_52 показав, що на підставі довіреності, виданої інвестиційною фірмою - ТОВ «Торгівець цінними паперами «Перша глобальна ініціатива» був наділений повноваженнями на укладення від імені AT «Портмен» договорів купівлі-продажу фінансових інструментів - деривативів. За такими договорами відбувається продаж споживачам майнових прав на квартири, які будуть створені у майбутньому, після закінчення будівництва та введення в експлуатацію об`єктів нерухомого майна. Забудовниками (замовниками будівництва) таких об`єктів виступають ТОВ «Аурум Сіті», ТОВ «Аурум-Сіті», ТОВ «Аурум Тауер» та ТОВ «Приватбуд Плюс». Вказані договори формуються працівниками відділів продажу, Оплата договірної ціни здійснюється покупцями виключно на банківський рахунок AT «Портмен». Оригінальний примірник деривативного (форвардного) контракту, що поряд із іншими документами буде підставою реєстрації за покупцем права власності на відповідну квартиру, передається покупцю після зарахування відповідної суми грошових коштів на банківський рахунок AT «Портмен». Про заплановані до укладення договори його повідомляв керівник відділів продажу - ОСОБА_53 . З нею вони узгоджували час його прибуття до відділу продажу для їх підписання. Йому стало відомо, що від імені «Аурум» квартири продає ОСОБА_15 , якого ніхто не уповноважував на здійснення таких правочинів;

-свідок ОСОБА_27 надав покази, що працює у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Роял-Стандарт», що провадить професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління активами інституційних інвесторів, на підставі відповідної ліцензії. На підставі укладеного з Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Портмен» договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, очолюване ним ТОВ «Роял-Стандарт» наділено виключними повноваженнями щодо розпорядження майном та майновими правами, які належать AT «Портмен». На реалізацію цих повноважень, він діючи від імені та в інтересах AT «Портмен», уклав низку деривативних контрактів (форвардів), за якими придбав майнові права на квартири, що будуть створені у майбутньому, після закінчення будівництва та здачі в експлуатацію житлово-громадського комплексу. AT «Портмен» розпочало продаж раніше придбаних майнових прав на користь кінцевих споживачів, у тому числі громадян. Продаж здійснюється за договорами купівлі-продажу деривативного контракту (фінансового інструмента) до укладення яких залучається професійним учасником ринку капіталів - ТОВ «Торгівець цінними паперами «Перша глобальна ініціатива». Під час виконання своїх зобов*язань він не звертався ні до агентство нерухомості «MATTIS», ні до обвинуваченого ОСОБА_15 , ні до інших осіб з дорученнями щодо продажу квартир.

Оцінка суду

У п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950) зазначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Аналізуючи усі докази, надані стороною обвинувачення в їх сукупності та кожен зокрема з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд приходить до висновку, що кожен доказ є належним, допустимим та достовірним і у своїй сукупності усі ці докази перебувають у логічному та послідовному взаємозв`язку, не є взаємосуперечливими та доповнюють і підтверджують ті об`єктивні обставини, які мали місце під час вчинення пред`явленого обвинувачення ОСОБА_15 .

Суд оцінював описані у вироку докази не лише з точки зору обставин, які ними підтверджуються або спростовуються, а також з точки зору дотримання встановлених законом правил і процедур при їх отриманні стороною обвинувачення перед наданням суду. Так, згідно з частиною 1 статті 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом

Оцінюючи покази обвинуваченого ОСОБА_15 , суд визнає їх правдивими і достовірними, оскільки вони є послідовними, об`єктивно і повно відображають обставини вчиненого обвинуваченим кримінального правопорушення, надані останнім безпосередньо у судовому засіданні, підстав для самообмови або обставин які ставлять під сумнів добровільність позиції обвинуваченого, судом не здобуто.

Аналізуючи покази свідків ОСОБА_48 , ОСОБА_54 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_27 суд вважає їх свідчення послідовними, логічними та такими, що повністю узгоджуються між собою. Їх покази, зазначені вище, не являються єдиною або вирішальною підставою для засудження обвинуваченого, а сприймаються судом у сукупності з іншими доказами. Надані стороною обвинувачення письмові документи, , в сукупності з показами вказаних свідків та потерпілих доводять обставини, зазначені у обвинувальному акті та які були беззаперечно визнані обвинуваченим ОСОБА_15 і не спростовані стороною захисту.

Щодо клопотань сторони захисту у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 22 КПК України, судом були створені всі умови для реалізації принципу змагальності сторін в судовому засіданні, які передбачають самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України; рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів.

Клопотання захисника від 10.09.2024 року про визнання доказів очевидно недопустимими задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 87 КПК України недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Суд зобов`язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, такі діяння:

1) здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов;

2) отримання доказів внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження або погрози застосування такого поводження;

3) порушення права особи на захист;

4) отримання показань чи пояснень від особи, яка не була повідомлена про своє право відмовитися від давання показань та не відповідати на запитання, або їх отримання з порушенням цього права;

5) порушення права на перехресний допит;

3. Недопустимими є також докази, що були отримані:

1) з показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні;

2) після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень;

3) під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи у зв`язку з недопущенням адвоката до цієї слідчої (розшукової) дії. Факт недопущення до участі в обшуку адвокат зобов`язаний довести в суді під час судового провадження;

4) під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, якщо така ухвала винесена слідчим суддею без проведення повної технічної фіксації засідання.

Судом в ході судового розгляду не встановлено невідповідності, вказаних в клопотанні захисника, доказів вищезазначеним вимогам кримінально-процесуального закону, а тому підстави для задоволенні клопотання відсутні.

Підсумовуючи вищевикладене суд приходить до переконання, що у кримінальному провадженні №0000796 від 18 травня 2023 року стороною обвинувачення доведено поза розумним сумнівом, що обвинувачений ОСОБА_15 вчинив злочини, передбачені:

- ч.2 ст.190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно;

- ч.3 ст.190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно та у великих розмірах;

- ч.4 ст.190 КК України, а саме, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно та в особливо великих розмірах.

Мотиви призначення покарання обвинуваченому.

Відповідно до вимог статей 50, 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для виправлення та попередження вчинення нових злочинів. Це покарання має відповідати принципам справедливості, співмірності й індивідуалізації. Для вибору такого покарання суд повинен урахувати ступінь тяжкості кримінального правопорушення, конкретні обставини його вчинення, форму вини, наслідки цього діяння, дані про особу винного, обставини, що впливають на покарання, ставлення винної особи до своїх дій, інші обставини справи, які впливають на забезпечення відповідності покарання характеру й тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та наділяють суд правом вибору щодо розміру призначеного покарання, завданням якого є виправлення та попередження нових злочинів. Ця функція за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки потребує врахування та оцінки вищезазначених обставин, що впливають на покарання, а її реалізація становить правозастосовну інтелектуально-вольову діяльність суду, в рамках якої і приймається рішення про можливість виправлення засудженого.

Дискреційні повноваження суду визнаються і Європейським судом з прав людини, який у своїх рішеннях (справа «Довженко проти України») зазначає про необхідність визначення законності, обсягу, способів і меж застосування свободи оцінювання представниками судових органів, виходячи із відповідності таких повноважень суду принципу верховенства права. Це забезпечується, зокрема, відповідним обґрунтуванням обраного рішення в процесуальному документі суду тощо.

Крім того, як неодноразово наголошував у своїх висновках Верховний Суд, що суди не повинні допускати спрощений та однаковий підхід до розгляду справи та застосовувати індивідуалізацію покарання, з урахуванням конкретних обставин кожної справи. Індивідуалізація покарання - конкретизація виду і розміру міри державного примусу, який суд призначає особі, що вчинила злочин, залежно від особливостей цього злочину і його суб`єкта, що узгоджується з висновками викладеними у постанові Верховного Суду від 22.03.2018 у справі №207/5011/14-к (провадження №51-1985км 18).

Визначаючи вид та розмір покарання, суд також, виходить з того, що каральна функція, тобто акт покарання від імені держави, як засіб запобігання нових правопорушень, що є уособленням негативної реакції держави на скоєне правопорушення, не є домінуючою, а обраний захід примусу має найбільше сприяти досягненню справедливого балансу між правами і свободами особи та захистом інтересів держави й суспільства.

Отже, покарання має бути співмірним злочину, що передбачає врахування способу й об`єкту посягання, тяжкості його наслідків і потенційної суспільної небезпеки особи. Така домірність є необхідним проявом справедливості кримінальної відповідальності.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_15 суд враховує наступні обставини:

- ступінь тяжкості вчинених обвинуваченим кримінальних правопорушень, які Кримінальним законом віднесено до категорії нетяжких (ч.2 та ч.3 ст. 190 КК України) та особливо тяжких (ч.4 ст. 190 КК України) злочинів;

- обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого згідно ст. 66 КК України суд визнає щире каяття, добровільне відшкодування всім потерпілим завданого збитку;

- обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого згідно ст. 67 КК України в ході судового розгляду не встановлено;

- особу ОСОБА_15 , який раніше не судимий, неодружений, на обліку у лікарів нарколога чи психіатра не перебуває; засновник та керівник ТОВ «Соно»; приймає активну участь у роботі громадських та благодійних організацій у період збройної агресії російської федерації, в тому числі шляхом здійснення пожертв на рахунок таких організацій. Зокрема, 14.09.2024 року ОСОБА_15 здійснив переказ власних коштів на рахунок ГО «ВПО України» в розмірі 50000 грн. із призначенням платежу «благодійний внесок», що підтверджується платіжною інструкцією АТ КБ «Приватбанк» 9354-4630-5637-9780.

30.08.2024 року ТОВ «Соно» (засновником якої є ОСОБА_15 ) здійснило переказ коштів на рахунок ГО «ВПО України» в розмірі 215000 грн. із призначенням платежу «благодійний внесок», що підтверджується платіжною інструкцією АТ КБ «Приватбанк» № 14.

Судом також встановлено, що ОСОБА_15 повністю відшкодував шкоду, завдану вчиненням кримінальних правопорушень, що підтверджується відповідними нотаріально посвідченими заявами потерпілих. Претензій майнового характеру останні до обвинуваченого не мають. (т.4 а.с 2-25).

При цьому, суд виходить з того, що щире каяття особи можливе на будь-якій стадії кримінального процесу, як до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, так і після їх внесення, на досудовому розслідуванні або під час розгляду справи у суді. Відповідну позицію висловила колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у постанові від 23 січня 2024 року по справі №283/2169/19.

Системне тлумачення законодавства та судової практики вказує на те, що щире каяття, характеризуючи ставлення винної особи до вчиненого нею злочину, означає, що особа визнає свою вину, дає правдиві показання, щиро жалкує про вчинене, негативно оцінює правопорушення, бажає виправити ситуацію, що склалася, демонструє готовність понести заслужене покарання, що має місце у даному випадку. В ході розгляду справи встановлено, що визнавальні показання обвинуваченого ОСОБА_15 свідчать про справжність, щирість визнання вини, висловлення жалю з приводу вчиненого шляхом відповідного ставлення до скоєного, належну критичну оцінку ним своєї протиправної поведінки. В ході судового розгляду судом детально проаналізовано поведінку обвинуваченого після вчинення злочину, яка свідчить про намагання ним виправитися, зокрема, жодних даних, які його негативно характеризують після вчинення злочинів, в ході судового розгляду не здобуто, обвинувачений належним чином виконував всі процесуальні обов`язки, вживав заходів по відшкодуванню у повному обсязі шкоди потерпілим у кримінальному провадженні.

За вимогами ч.2 ст.65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинене кримінальне правопорушення призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

За положеннями ч.6 ст.368 КПК України, обираючи і застосовуючи норму закону України про кримінальну відповідальність до суспільно небезпечних діянь при ухваленні вироку, суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладених у постановах Верховного Суду.

У постанові Верховного Суду від 22 листопада 2022 року у справі № 759/22397/19 від 22 листопада 2022 року у справі № 753/24474/15-к сформульовано наступний правовий висновок.

Відповідно до вимог ч.2 ст.66 КК України, при призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом`якшують, і інші обставини, не зазначені в частині першій цієї статті, водночас визнання обставини такою, що пом`якшує покарання, має бути вмотивовано у вироку.

Водночас, кримінальний закон передбачає у виключних випадках можливість застосування положень ст.69 КК України лише за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та з урахуванням особи винного. Підставами призначення більш м`якого покарання є дві групи чинників, які характеризують як вчинене кримінальне правопорушення так і особу винного, а саме, наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані, які певним чином характеризують особу винного.

При цьому, суд повинен встановити наявність не однієї, а кількох таких обставин та ці обставини повинні істотно знижувати ступінь тяжкості кримінального правопорушення. Одночасно їх наявність впливає і на рівень небезпечності особи винного.

При визначенні поняття обставин, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, суд повинен виходити з того, що вказаний чинник має оціночний характер і залежить від індивідуальних особливостей встановлених обставин конкретного кримінального правопорушення у взаємозв`язку з системним тлумаченням положень статей 65, 66, 69 КК України та з урахуванням ролі, яку виконувала особа, визнана винною у вчиненні кримінального правопорушення, її поведінки та характеру дій під час його вчинення, негативних наслідків спричинених кримінальним правопорушенням та вжитих заходів по їх усуненню, іншими факторами, які безпосередньо впливають на суспільну небезпеку кримінального правопорушення та особу винного.

Зважаючи на фактичні конкретні обставини у даному кримінальному провадженні, а саме, повне визнання обвинуваченим своєї провини та відсутність обтяжуючих обставин; щире каяття, усвідомлення та засудження обвинуваченим вчинених ним суспільно небезпечних дій; здійснення обвинуваченим благодійних внесків на істотну суму у період військової агресії російської федерації, добровільне відшкодування завданого збитку потерпілим у більшому розмірі, беручи до уваги, що обвинувачений раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, є особою молодого віку, суд дійшов висновку про можливість застосування при призначенні покарання обвинуваченому за злочини, передбачені ч.3,4 ст.190 КК України - ч.1 ст.69 КК України, тобто призначити покарання нижче найнижчої межі, ніж це передбачено санкціями ч. 3,4 ст.190 КК України, з дотриманням положень Загальної частини КК України.

З урахуванням вищенаведеного суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому покарання:

- за ч. 2 ст. 190 КК України у виді штрафу в розмірі 4 тисячі неоподатковуваних мінімум доходів громадян;

- за ч. 3 ст. 190 КК України, призначити покарання із застосуванням ч. 1 ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 10 тисяч неоподатковуваних мінімум доходів громадян;

- за ч. 4 ст. 190 КК України призначити покарання із застосуванням ч. 1 ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 26 тисяч неоподатковуваних мінімум доходів громадян.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити обвинуваченому основне покарання у виді штрафу в розмірі 26 тисяч неоподатковуваних мінімум доходів громадян.

При кваліфікації дій обвинуваченого, суд виходить з того, що відповідно до ч. 2 ст.4 КК України, кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Кримінальні правопорушення вчинено обвинуваченим у період дії ст. 190 КК України, в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» від 13.07.2023 № 3233-ІХ (який набрав чинності 11.08.2023) ст. 190 КК України, викладена у новій редакції, згідно з якою

стару редакцію ч. 2 ст. 190 КК України, перенесено без змін,

стару редакцію ч. 3 ст. 190 КК України, без змін, перенесено до ч. 4 ст. 190 КК України,

стару редакцію ч. 4 ст. 190 КК України, без змін, перенесено до ч. 5 ст. 190 КК України,

Таким чином, Законами України від 13.07.2023 № 3233-ІХ та № 3342-ІХ від 23.08.2023 року не скасовано протиправність діяння, не пом`якшено кримінальну відповідальність або іншим чином не поліпшено становище особи, а тому вказаний закон не має зворотної дії у часі, а дії обвинуваченого повинні кваліфікуватися за ст. 190 КК України, в редакції, що діяла на час вчинення кримінального правопорушення.

Частина 2 ст. 61 Конституції України передбачає, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. Системний аналіз та юридичний зміст положень ч.2 ст. 61 Конституції України свідчить про те, що в основу притягнення до юридичної відповідальності має бути покладений конкретний склад правопорушення, яке скоїла особа.

При розгляді даного кримінального провадження суд також враховує, що одним з проявів верховенства права є положення про те, що право не обмежується лише законодавством, як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори. У свою чергу, справедливість - це одна з основних засад права і є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права.

На переконання суду, таке покарання для засудженого відповідатиме його меті, гуманності, справедливості і не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягується до кримінальної відповідальності. Наведене покарання також перебуває у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного, адже справедливість розглядається як властивість права, виражена, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому порушенню.

Щодо цивільного позову.

Під час розгляду кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 подала до суду цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, який мотивувала тим, що діями обвинуваченого їй було завдано матеріальну шкоду в розмірі 32000 доларів США, у зв`язку з чим просила суд стягнути вказану суму з обвинуваченого ОСОБА_15 на її користь.

Разом з тим, 29.05.2024 року на адресу суду від ОСОБА_5 надійшла заява , у якій остання вказує, що себе потерпілою не вважає та цивільного позову у кримінальному провадженні вона не заявляла, оскільки на виконання укладеного між нею та ОСОБА_15 договору, останній повернув їй усі отримані від неї в якості завдатку кошти в сумі 32000 доларів США.

У зв`язку із вищенаведеним, суд приходить до висновку, що цивільний позов потерпілої ОСОБА_5 підлягає залишенню без розгляду.

Щодо запобіжного заходу.

Відповідно до абз. 8 п. 2 ч. 3 та абз. 13 п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України у разі визнання особи винуватою, у мотивувальній та резолютивній частинах вироку зазначається рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження та мотиви його ухвалення.

Судом встановлено що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 31.05.2023 року відносно обвинуваченого ОСОБА_15 було обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 805200 грн. та покладено на нього ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Застава, відповідно до положень КПК України, є безстроковим запобіжним заходом.

Процесуальна поведінка обвинуваченого під час судового провадження свідчить, що визначений під час досудового розслідування розмір застави був достатнім для забезпечення належного виконання обвинуваченим його процесуальних обов`язків. Тому суд дійшов висновку про необхідність на строк до набрання вироком законної сили залишити чинним запобіжний захід у виді застави в раніше визначеному розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 805200 грн. Після набрання вироком законної сили застава підлягає поверненню заставодавцям ОСОБА_57 , ОСОБА_17 , ОСОБА_58 .

Вирішення долі речових доказів та майна, на яке було накладено арешт в рамках вказаного кримінального провадження.

Судом встановлено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова були накладені арешти на майно.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

За правилами абзацу дванадцятого п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України суд у вироку зазначає рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження.

У зв`язку із залишенням цивільного позову потерпілої ОСОБА_59 без розгляду, та відсутністю інших цивільних позовів у вказаному кримінальному провадженні, призначенням покарання із застосуванням ст.69 КК України без конфіскації майна, суд приходить до висновку, що арешти, накладені ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 31.05.2023 року слід скасувати.

Питання щодо долі речових доказів належить вирішити в порядку, передбаченому ст. 100 КПК України.

Витрати на залучення експерта - відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 368, 373-376 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення(злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 4000 неоподатковуваних мінімум доходів громадян, що становить 68000 грн.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення(злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та призначити покарання із застосуванням ч. 1 ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 10000 неоподатковуваних мінімум доходів громадян, що становить 170000 грн.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення(злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити покарання із застосуванням ч. 1 ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 26000 неоподатковуваних мінімум доходів громадян, що становить 442000 (чотириста сорок дві тисячі) грн.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_15 остаточне основне покарання у виді штрафу в розмірі 26000 неоподатковуваних мінімум доходів громадян, що становить 442000 (чотириста сорок дві тисячі) грн.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_15 у вигляді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 805200 грн., застосований на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 31.05.2023 року, - залишити до набрання вироком законної сили.

Після набрання вироком законної сили, заставу ,яка внесена ОСОБА_60 , ОСОБА_17 , ОСОБА_61 за ОСОБА_15 на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Львівській області, у розмірі 805200 грн, - повернути заставодавцям.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 31.05.2023 року у справі № 466/5586/23 на грошові кошти у іноземній валюті ЄВРО у кількості 20 купюр, номіналом 50, із серією та номером SB ; SE ; EB ; VB ; SC ; SD ; SA; UA ; RD ; VA ; PB ; RC ; SE ; S 8; WA ; VB ; UD ; EA ; UA ; SA на загальну суму 2000 ЄВРО, які були вилучені в ОСОБА_15 в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України, - скасувати.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 31.05.2023 року у справі № 466/5586/23 на:

- два договори завдатку №138 та №139 від 30.05.2023, які поміщено у спец пакет №KIV 3106921;

- змив на одному ватному спонжику із рук громадянина ОСОБА_15 , який поміщено у спец пакет №KIV3116709;

- дві рукавиці білого кольору з яких було проведено змиви, які поміщено у спец- пакет №KIV3116710;

- паперовий пакет коричневого кольору із надписом Рукавичка в якому наявні x-нні кольори при освітленні ультрафіолетом, грошові кошти серії ЯБ5650299 номіналом 1000 гривень, 1500 одиниць на загальну суму 1 500 000 поміщено у спец пакет №SUD 4025865;

- предмет зовні схожий на телефон темно-синього кольору, у чохлі чорного кольору, марки «IPHONE 14 pro», без пошкоджень та поміщено у спец-пакет KIV 3106920

- блокнот синього кольору із чорновими записами, 2 аркуші A4 із чорновими записами, 12 маленьких аркушів із чорновими записами, які поміщено у спец пакет № KIV 3106976;

- мобільний телефон марки «IPHONE 7 Plus», IMEI: НОМЕР_5 , із сім картою мобільного оператору з номером НОМЕР_6 , мобільний телефон «Galaxy A5», IMEI 1): НОМЕР_7 , IMEI 2): НОМЕР_8 із сім картою мобільного оператору з номером НОМЕР_9 , які поміщено у спец пакет KIV 9116711;

- комп`ютер марки «HP» чорного кольору та кабель живлення до нього, які поміщено у пакет чорного кольору, із підписами понятих.

- комп`ютер марки «HP» чорного кольору, клавіатура чорного кольору та мишка чорного кольору, які поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, із підписами понятих;

- банківська карта «АльфаБанку» № НОМЕР_10 , банківська карта «ПриватБанку» № НОМЕР_11 , банківська карта «ПриватБанку» № НОМЕР_12 , банківська карта «КредоБанку» № НОМЕР_13 , які поміщено у спец пакет №PSP 116139;

- грошові кошти у іноземній валюті ЄВРО у кількості 48 купюр, номіналом 50, із серією та номером VA , SC , RB, SD , UC, S6, Z9, UA , EB , NC , X 9, SE , SC , SC , RA , S 6, VB , RC , UA , WA , SC , WB , UB , UB , WB , WA , UA , UD , VA , UC , ZB , RE , WB , UC , VC , PB , PB , UA , VC , ZB , WB , UB , ZC , SA , EB , RC 021802085, UA , PB на загальну суму 2400 ЄВРО поміщено у спец-пакет PSP 2147653, - скасувати.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_59 - залишити без розгляду.

Після набрання вироком законної сили речові докази:

- цифрові носії - зберігати у матеріалах кримінального провадження;

- грошові кошти у іноземній валюті ЄВРО у кількості 20 купюр, номіналом 50, із серією та номером SB ; SE ; EB ; VB ; SC ; SD ; SA; UA ; RD ; VA ; PB ; RC ; SE ; S 8; WA ; VB ; UD ; EA ; UA ; SA на загальну суму 2000 ЄВРО; аркуш А4 із чорновими записами, стартовий пакет «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_2 , 3 папки із договорами, папка червоного кольору із кваліфікаційним сертифікатом серія АА №000765, чорнові записи, статут товариства з обмеженою відповідальністю «СОНО», додаток до заяви договору №5520/980/РКО від 09.02.2023 на 4 арк., блокноти сірого кольору формату А5, блокнот коричневого кольору формату А5, папку для паперів із чорновими записами, системний блок марки «Intel CORE 15», серії №53879, 5 папок із договорами завдатку, проект будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Акедеміка С. Рудницького, 11-А у м. Львові, чорнові записи, договори, предмет зовні схожий на телефон темно-синього кольору, у чохлі чорного кольору, марки «IPHONE 14 pro», без пошкоджень; блокнот синього кольору із чорновими записами, 2 аркуші А4 із чорновими записами, 12 маленьких аркушів із чорновими записами; мобільний телефон марки «ІРHONE 7 Plus», IMEI: НОМЕР_5 , із сім картою мобільного оператору з номером НОМЕР_6 , мобільний телефон «Galaxy A5», IMEI 1): НОМЕР_7 , IMEI 2): НОМЕР_8 із сім картою мобільного оператору з номером НОМЕР_9 ; комп`ютер марки «НР» чорного кольору та кабель живлення до нього; комп`ютер марки «НР» чорного кольору, клавіатуру чорного кольору та мишку чорного кольору; банківську карту АльфаБанку» № НОМЕР_10 , банківську карту «ПриватБанку» № НОМЕР_11 , банківську карту «ПриватБанку» № НОМЕР_12 , банківську карту «КредоБанку» № НОМЕР_13 ; грошові кошти у іноземній валюті євро у кількості 48 купюр, номіналом 50, із серією та номером VA , SC , RB, SD , UC, S6, Z9, UA , EB , NC , X 9, SE , SC , SC , RA , S 6, VB , RC , UA , WA , SC , WB , UB , UB , WB , WA , UA , UD , VA , UC , ZB , RE , WB , UC , VC , PB , PB , UA , VC , ZB , WB , UB , ZC , SA , EB , RC 021802085, UA , РВ на загальну суму 2400 євро; два договори завдатку №138 та №139 від 30.05.2023; - повернути ОСОБА_15 ;

- змив на одному ватному спонжику із рук громадянина ОСОБА_15 ; дві рукавиці білого кольору з яких було проведено змиви,- знищити;

- паперовий пакет коричневого кольору із надписом Рукавичка в якому наявні х- нні кольори при освітленні ультрафіолетом, грошові кошти серії ЯБ5650299 номіналом 1000 гривень, 1500 одиниць на загальну суму 1 500 000, - повернути Управлінню Служби безпеки України у Львівській області.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Львівського апеляційного суду шляхом подачі апеляції через Галицький районний суд м. Львова протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючий суддя ОСОБА_1