Справа № 405/192/25
провадження № 1-кс/405/959/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 07.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000016 від 07.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 07.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради, у період з 01.01.2024 по теперішній час, діючи за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, здійснюють розтрату коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, виділені на оплату праці найманим працівникам, які фактично не працевлаштовані до закладу.

У період з 01.01.2024 по теперішній час, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради, умисно протиправно працевлаштували до закладу на різні посади наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , які фактично не перебувають на будь-яких посадах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради, та не виконують будь-яких службових обов`язків.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у вигляді заробітної платні нараховуються та виплачуються з рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради на рахунки зазначених осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код банку НОМЕР_9 , рахунки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період з 01.01.2024 по 24.04.2025, юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 07.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код банку НОМЕР_9 , юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код банку НОМЕР_9 , юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії документів, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період з 01.01.2024 по 24.04.2025;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період з 01.01.2024 по 24.04.2025;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період з 01.01.2024 по 24.04.2025;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період з 01.01.2024 по 24.04.2025;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період з 01.01.2024 по 24.04.2025;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період з 01.01.2024 по 24.04.2025;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період з 01.01.2024 по 24.04.2025;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період з 01.01.2024 по 24.04.2025;

-інформації та копій документів за періодами про накладення та зняття арештів з рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період з 01.01.2024 по 24.04.2025.

Строк дії ухвали встановити до 24.06.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14