Справа № 750/8586/25
Провадження № 1-кс/750/2667/25
У Х В А Л А

18 липня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002176 від 10.07.2024,

в с т а н о в и в:

24.06.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 , Україна надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ з можливістю вилучення у філії «Чернігівського обласного управління» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 копій документів, що містять інформацію про операції з банківським рахунком № НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002176 від 10.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 17.05.2024 та 22.05.2024 року на її номер телефону з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 телефонував невідомий чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Цьому чоловікові вона повідомила строк дії її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та CVV-код. Пізніше вона банківську картку забула у банкоматі, а після отримання нової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , після зарахування пенсії у розмірі 5079 грн, в період часу з 16:20-16:22 год відбулось списання грошових коштів з банківської картки для виплат трьома транзакціями у розмірі 200 грн., 2000 грн., 1050 грн. на загальну суму 5050 грн., однак смс-повідомлення вона отримала тільки 06.07.2024 року.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження грошових коштів потерпілого та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий судя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 у філії «Чернігівського обласного управління» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 документів, що містять інформацію про операції з банківським рахунком № НОМЕР_4 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту);

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 05.07.2024 по 00.00 год. 07.07.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 05.07.2024 по 00.00 год. 07.07.2024

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 05.07.2024 по 00.00 год. 07.07.2024;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_4 ;

залишок грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 ;

копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 05.07.2024 по 00.00 год. 07.07.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 05.07.2024 по 00.00 год. 07.07.2024;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 05.07.2024 по 00.00 год. 07.07.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків № НОМЕР_4 ;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 05.07.2024 по 00.00 год. 07.07.20243 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 05.07.2024 по 00.00 год. 07.07.2024;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 05.07.2024 по 00.00 год. 07.07.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 05.07.2024 по 00.00 год. 07.07.2024;

інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 05.07.2024 по 00.00 год. 07.07.2024;

ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 05.07.2024 по 00.00 год. 07.07.2024;

повну інформацію про власника банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити 18 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1