Провадження № 1-кс/127/5381/25
У Х В А Л А

Іменем України

28 квітня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні №0000172 - прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні №0000172 - прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000172 від 19.09.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_2 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання прокурора та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000172 від 19.09.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період вересня-жовтня 2024 року укладено низку договорів на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття за відсутності потреби у такому ремонті.

Також встановлено, що протягом 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_4 укладались договори на виконання капітального ремонту дорожнього покриття у с. Мончинці, с. Нападівка та м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області. Однак роботи з капітального ремонту доріг на вказаних об`єктах у зазначений в договорах період не виконувались, а грошові кошти були перераховані зазначеним суб`єктам підприємницької діяльності в повному обсязі.

Так, 15.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 53 щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Сонячна від будинку №17 до вул. Олександра Штиха в с. Нападівка Хмільницького району Вінницької області на загальну суму 1 122 057,24 грн.

Крім того, 13.09.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 33 щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Зелена в с. Мончинці Хмільницького району Вінницької області на загальну суму 1 435 006,32 грн.

13.09.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладено договір № 34 щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Садова в м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області на загальну суму 1 171 041,48 грн.

Акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В за вказаними об`єктами підписано, і кошти місцевого бюджету перераховано вищезазначеним суб`єктам підприємницької діяльності.

05.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді проведено санкціонований обшук в службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вилучено оригінали договорів, додатків до них, актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2В), довідки про вартість матеріалів (КБ-3) та проектно-кошторисну документацію по зазначених об`єктах.

Допитано свідків, які зазначають, що роботи виконувались фактично у 2023 році, а у 2024 році формально підписано акти приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2В). Отримано інформацію про те, що фінансування виконаних робіт у 2023 році здійснювалось невстановленим суб`єктом підприємницької діяльності за власні кошти.

В ході досудового розслідування також з`ясовано, що фактичну фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 здійснюють ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які одночасно є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Вказана компанія використовується для проведення фіктивних операцій щодо закупівлі матеріальних ресурсів та оренди будівельної техніки, після чого кошти, перераховані на рахунки цієї фірми, обігруються через обготівку.

За результатами доручення встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають на обліку в податкових органах, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000172 від 19.09.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено прокурором у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступ до:

- копій обліково-реєстраційних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (з історією починаючи з дати реєстрації юридичної особи) в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів підприємств, інформацію щодо пов`язаних осіб та іншою наявною інформацією;

- інформації та копій підтверджуючих документів щодо осіб, що отримували дохід у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з моменту взяття на податковий облік підприємств по теперішній час;

- копій податкової звітності поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з моменту взяття на податковий облік підприємств по теперішній час;

- реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких мітиться інформація про «покупця» та «продавця» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з моменту взяття на податковий облік підприємств по теперішній час, без позначення номенклатури товарів/послуг, у роздрукованому вигляду, а також в електронному вигляді у форматі Excel (.xlsx, .xls);

- інформації про суми сформованого податкового кредиту та зобов`язання з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з моменту взяття на податковий облік підприємств по теперішній час, у розрізі кожного контрагента із зазначенням: Область (Покупець/Продавець), Район (Покупець/Продавець), Податковий № (Покупець/Продавець), ІПН (Покупець/Продавець), Найменування/ПІБ (Покупець/Продавець), Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість, Сума ПДВ, Номенклатура товару, Відсоток від загальної суми ПДВ, в електронному вигляді у форматі Excel (.xlsx, .xls);

- форми 20 ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з моменту взяття на податковий облік підприємств по теперішній час;

- інформації та копій підтверджуючих документів щодо податкових перевірок з усіма наявними додатками до відповідних перевірок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та їх оскарження в судовому порядку з моменту реєстрації по теперішній час;

- інформації щодо наявності податкового боргу за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які відображають наведений перелік інформації.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу прокурору, слідчого на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000172 від 19.09.2024 прокурорам Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- обліково-реєстраційних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (з історією починаючи з дати реєстрації юридичної особи) в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів підприємств, інформацію щодо пов`язаних осіб та іншою наявною інформацією;

- інформації та копій підтверджуючих документів щодо осіб, що отримували дохід у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з моменту взяття на податковий облік підприємств по час винесення ухвали;

- копій податкової звітності поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з моменту взяття на податковий облік підприємств по час винесення ухвали;

- реєстру податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких мітиться інформація про «покупця» та «продавця» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з моменту взяття на податковий облік підприємств по час винесення ухвали, без позначення номенклатури товарів/послуг, у роздрукованому вигляду, а також в електронному вигляді у форматі Excel (.xlsx, .xls);

- інформації про суми сформованого податкового кредиту та зобов`язання з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з моменту взяття на податковий облік підприємств по час винесення ухвали, у розрізі кожного контрагента із зазначенням: Область (Покупець/Продавець), Район (Покупець/Продавець), Податковий № (Покупець/Продавець), ІПН (Покупець/Продавець), Найменування/ПІБ (Покупець/Продавець), Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість, Сума ПДВ, Номенклатура товару, Відсоток від загальної суми ПДВ, в електронному вигляді у форматі Excel (.xlsx, .xls);

- форми 20 ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з моменту взяття на податковий облік підприємств по час винесення ухвали;

- інформації та копій підтверджуючих документів щодо податкових перевірок з усіма наявними додатками до відповідних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та їх оскарження в судовому порядку з моменту реєстрації по час винесення ухвали;

- інформації щодо наявності податкового боргу за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя