Справа №644/ 3082 /25
н/п 1-кс/644/ 355 /25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

До суду надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідча просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), які містять банківську таємницю, а саме:інформацію відносно банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 17.03.2025 о 22:30 по 18.03.2025 о 00:25 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку № НОМЕР_3 , із наданням інформації стосовно ІР- адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

В клопотанні зазначено, що відділом поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 19.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази, що 18.03.2025 приблизно о 07:00 вона в своєму мобільному телефоні помітила багато повідомлень з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те що з її карти АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_2 ) переведено на невідомі рахунки грошові кошти 17.03.2025 о 22:36 в сумі 14774,50 грн. та 18.03.2025 о 00:20 у сумі 5929,50 грн., а також було здійснено перерахування з її кредитної карти АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_4 ) на її рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти 18.03.2025 о 03:21 у сумі 502,51 грн. та 18.03.2025 о 03:23 у сумі 3597,99 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по її картковому рахунку АККБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що підтверджує перерахування з даного рахунку грошових коштів 17.03.2025 о 22:36 в сумі 14774,50 грн. та 18.03.2025 о 00:20 у сумі 5929,50 грн. на невідомі рахунки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що для розкриття даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про осіб на рахунок яких було здійснено переказ коштів 17.03.2025 о 22:36 в сумі 14774,50 грн. та 18.03.2025 о 00:20 у сумі 5929,50 грн., яка перебуває у володінні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до банківської таємниці.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На думку слідчої, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та оцінивши додані до нього докази, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Зазначена функція включає два основні напрямки діяльності слідчого судді: 1) охорону прав і свобод людини шляхом превенції, тобто недопущення протиправного та необґрунтованого обмеження прав людини; 2) захист прав і свобод людини, тобто їх відновлення у випадку порушення.

Таким чином, основне завдання інституту слідчого судді полягає не у забезпеченні ефективності досудового розслідування, а у судовому контролі з метою гарантування дотримання прав осіб та вимог КПК України, інакше було б порушено принцип розподілу владних повноважень.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено, що в клопотанні містяться розбіжності щодо рахунків, які зазначені потерпілою з яких були перераховані її грошові кошти, а саме: № НОМЕР_2 на невідомі рахунки з номером рахунку до якого слідча просить надати тимчасовий доступ, зокрема рахунок № НОМЕР_3 .

З виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 в АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що грошові кошти в розмірі 14774,50 грн. були перераховані 17.03.2025 о 22-36 з її картки № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_2 ) на невідому картку та 18.03.2025 о 00-20 були перераховані грошові кошти в розмірі 5929,50 грн. з її картки № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_2 ) на невідому картку.

В прохальній частині клопотання міститься вимога про надання тимчасового доступу до повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з рахунку № НОМЕР_3 .

Разом з тим, в клопотанні відсутнє будь-яке обґрунтування із зазначенням підстав про необхідність отримання зазначеної в клопотанні інформації, яка містить банківську таємницю щодо рахунку № НОМЕР_3 та не надано доказів того, що вказаний рахунок належить потерпілій ОСОБА_5 чи на вказаний рахунок 17.03.2025 та 18.03.2025 були перераховані грошові кошти з картки потерпілої.

З поданого клопотання не вбачається, яким саме чином вказана в клопотанні інформація щодо рахунку № НОМЕР_3 може виконати завдання кримінального провадження.

Обов`язок доведення необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів лежить на стороні кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням.

У зв`язку з наведеним вище, слідчий суддя вважає, що в клопотанні не доведена можливість використання в якості доказів документів та інформації, які перебувають у володінні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як самих по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального правопорушення, їх суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не обґрунтована неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, а тому відсутні підстави для задоволення клопотання.

Слідчому судді не надано належних, достатніх, допустимих та обгрунтованих доказів того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

При цьому, слідчий суддя враховує, що відповідно до ст.162 КПК України інформація, щодо якої слідча просить надати доступ, містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні належним чином не обґрунтовано необхідність доступу до інформації щодо рахунку № НОМЕР_3 , як і того що інформація за даним рахунком перебуває у володінні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України в клопотанні не доведені обставини, на які слідчий посилається у клопотанні, та не надано достатніх доказів у підтвердження вказаних обставини.

Доданих до клопотання документів, вочевидь недостатньо для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Копію ухвали направити слідчій та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1