УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2025 року

місто Чернігів

Справа №751/5879/25

Провадження №1-кс/751/1542/25

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397,

УСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000397 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , які утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через довірену особу, яка перебуває на волі, здійснюють систематичний збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

За оперативною інформацією вказані особи за час перебування в ЗСУ, у невстановленому місці, облаштували схованки (схрони) з вогнепальною зброєю та боєприпасами.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що знайомий з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час спілкування з ОСОБА_5 , останній повідомив, що він збуває та може збути йому вогнепальну зброю та боєприпаси.

31.05.2025 ОСОБА_7 , у приміщення супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Чернігів, через наявний термінал перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , реквізити яких надав ОСОБА_5 , двома транзакціями грошові кошти в сумі 8000 гривень. За результатами операцій терміналом було сформовано квитанцію. Після переказу грошових коштів ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 місцезнаходження сховку з бойовими припасами. Прибувши на вказане ОСОБА_5 місце, ОСОБА_7 відкопав з-під землі біле пластикове відро, в якому були загорнуті в ганчір`я два запали до гранат та два корпуси гранат.

У подальшому 31.05.2025 у ході проведення огляду місця події, в лісовому масиві за координатами відповідно до додатку «GoogleMaps»: 51.4961057, 31.2370139 ОСОБА_7 , добровільно видав працівникам поліції: пластикове відро в якому містилося ганчір`я, два запали типу УЗРГМ-2, корпуси гранат Ф-1 і РГД-5 та дві квитанції, щодо перерахування грошових коштів банківські картки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

З метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вказаної вище інформації, виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження інформації щодо руху коштів на рахунках зазначених суб`єктів господарювання, так як вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі містить відомості, необхідні для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належно. У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у філії «Чернігівське регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 31.03.2025 року до 07.07.2025 року;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 до моменту витребування відповідних документів та інформації, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких відкрита банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збанківськими картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до 07.07.2025 року;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та з банківських карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 31.05.2025 року до 07.07.2025 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1