печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001638 від 08.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

20 серпня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001638 від 08.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001638 від 08.08.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 України.

В ході досудового розслідування встановлено що, службові особи ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ймовірно всупереч нормам приміток Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.11.2016 № 489 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» (з 11.07.2017 в редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.05.2017 № 261) вносять до податкових накладних дані щодо пониження коефіцієнту, який не відповідає фактичному функціональному використанню земельних ділянок, на яких розміщені автозаправні комплекси ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Установлено, що підприємство з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює роздрібну торгівлю паливно-мастильних матеріалів, використовуючи при цьому виробничі потужності близько 220 автозаправних комплексів, в тому числі в межах населених пунктів на території України.

Зокрема ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснює свою фінансово-господарську діяльність (реалізація паливно - мастильних матеріалів та інших супутніх товарів через мережу АЗС) на території України, зокрема на земельних ділянках, які орендують у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: :85:398:0009, :82:078:0080, :82:078:0080, :62:021:0039, :62:021:0036, :62:021:0037, :62:021:0038, :62:021:0030, :62:021:0033, :62:021:0035, :62:021:0034, :21:036:0039, :88:061:0125, :88:075:0001, :88:075:0003, :88:075:0004, :78:053:0023, :78:191:0022, :78:130:0009, :90:105:0031, :69:014:0070, :90:199:0002, :90:199:0003, :90:199:0004, :62:088:0010, :62:021:0032, :62:036:0043.

Таким чином, службові особи ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сприянням невстановлених на даний час службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 вчиняють дії, які направлені на ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, зокрема сплата податків за землю (земельний податок та-або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), шляхом ймовірного внесення недостовірних даних до офіційного документу - податкову накладну з плати за землю.

Слідчий вказує, що з метою підтвердження чи спростування викладених обставин, а також у зв`язку з необхідністю проведення досліджень та судових експертиз, встановлення суми можливих збитків, спричинених службовими особами ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у заході забезпечення кримінального провадження, у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, серед яких: договори оренди земельних ділянок з всіма додатками, додатковими угодами та доповненнями, документи (в тому числі, щодо оплати за оренду відповідно до діючих договорів); податкові декларації з плати за землю; документи, на підставі яких сесією прийнято рішення про передачу земельних ділянок та інші.

Зазначенні документи мають значення речових доказів в указаному кримінальному провадженні, оскільки містять в собі відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001638 від 08.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001638, зокрема слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи що стосуються орендованих ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок за кадастровими номерами: :85:398:0009, :82:078:0080, :82:078:0080, :62:021:0000:62:021:0036, :62:021:0037, :62:021:0038, :62:021:0030, :62:021:0033, :62:021:0035, :62:021:0034, :21:036:0039, :88:061:0125, :88:075:0001, :88:075:0003, :88:075:0004, :78:053:0023, :78:191:0022, :78:130:0009, :90:105:0031, :69:014:0070, :90:199:0002, :90:199:0003, :90:199:0004, :62:088:0010, :62:021:0032, :62:036:0043, :01:002:0008, :04:001:0173, :03:001:0306, :06:008:0005, :03:001:0010, 0:03:010:0052, :01:003:1009, :02:019:0003, :02:017:0029, :07:202:0093, :01:001:0390 а саме: договори оренди земельних ділянок з всіма додатками, додатковими угодами та доповненнями, документи (в тому числі, щодо оплати за оренду відповідно до діючих договорів); податкові декларації з плати за землю; документи, на підставі яких сесією прийнято рішення про передачу земельних ділянок; витяги із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок;

- договорів оренди промислового устаткування, виробничих потужностей, задіяних для виготовлення пального згідно діючої ліцензії за період з 01.01.2023 по 20.08.2025;

- договорів оренди паливних складів, складів ПММ, ліцензійних складів для зберігання виготовлених ПММ та нафтопродуктів за період з 01.01.2023 по 20.08.2025.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39942/25-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1