Справа № 277/1028/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"20" серпня 2025 р. селище Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у селищі Ємільчине клопотання слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 12.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ємільчинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , в якому вона просила надати їй, заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , з розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків (банківських транзакцій), в період часу з 00 годин 01 хвилина 09.08.2025 року по 00 годин 01 хвилина 11.08.2025 року, в тому числі на магнітних носіях із зазначенням розрахункових номерів, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, повних даних вказаних рахунків, повних анкетних даних осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на які відкриті рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавали вказані особи для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки).

В обґрунтування клопотання слідчий СВ ВП №1 посилається на те, що 09.08.2025 року невідома особа в період дії військового стану із використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 з зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має рахунок НОМЕР_2 в сумі 30099 грн. 75 коп. та кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має рахунок НОМЕР_3 в сумі 57787 грн. 50 коп.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриті рахунки, а саме рахунок до зарплатної картки НОМЕР_2 та вказана картка мала номер НОМЕР_4 , а також рахунок до кредитної картки НОМЕР_3 та вказана картка мала номер НОМЕР_5 . 09.08.2025 року біля 11 години вона на своєму мобільному телефоні зайшла в соціальну мережу «Фейсбук», де побачила публікацію про отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 та інтернет-ссилку для реєстрації, щоб отримати вказану допомогу. Перейшовши по вказаній інтернет-ссилці ввела свій номер мобільного телефону НОМЕР_6 , який був фінансовим номером в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому їй телефонували знайомі та повідомили, що її сторінку в соціальній мережі «Фейсбук» зламали, оскільки від її імені почали ширитися публікації, що вона отримала допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та змінила пароль входу. Через деякий час їй зателефонували з номеру НОМЕР_7 та невідома особа представилася службою безпеки банку та повідомила, що з її карток намагаються зняти грошові кошти п`ятьма переказами. В подальшому ОСОБА_7 діяла за вказівками невідомої особи. Після цього невідома особа повідомила ОСОБА_7 , що з нею зв`яжеться його начальник. Після цього їй з номеру НОМЕР_8 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 , та вона виконувала його вказівки. Коли вона відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то побачила в ньому заявку на кредит на суму 49200 грн. Через деякий час їй зателефонували з номеру НОМЕР_9 та знову представилися з ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили, що треба почистити телефон, на що ОСОБА_7 відмовила. Після цього ОСОБА_7 виявила, що з її кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 57787 грн. 50 коп., а з зарплатної картки після оформлення кредиту було знято 30099 грн. 75 коп.

Слідчий зазначила, що виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив його задовольнити, справу розглянути без її участі.

Для розгляду клопотання представник особи, у володінні якої знаходяться документи (інформація) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, на підставі ст. 163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2025 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про те, що 09.08.2025 року невідома особа в період дії військового стану із використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 з зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має рахунок НОМЕР_2 в сумі 30099 грн. 75 коп. та кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має рахунок НОМЕР_3 в сумі 57787 грн. 50 коп.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 12.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , з розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків (банківських транзакцій), в період часу з 00 годин 01 хвилина 09.08.2025 року по 00 годин 01 хвилина 11.08.2025 року, в тому числі на магнітних носіях із зазначенням розрахункових номерів, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, повних даних вказаних рахунків, повних анкетних даних осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на які відкриті рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавали вказані особи для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки).

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1