Справа № 211/2047/24
Провадження № 1-кс/211/1480/25
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 серпня 2025 року

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000353 від 17.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.03.2024 року до Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.03.2024 приблизно о 18:20 годин, остання перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у месенджері «Вайбер», де після вводу даних своєї банківської картки з її кредитної картки в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в загальній сумі 20 000 гривень.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, зазначені обставини справи та те, що з її банківської кредитної картки № НОМЕР_1 були списані грошові кошти 12-ма транзакціями / загальній сумі 20 440 грн. 18.03.2024 у відділенні банку вона отримала нову картку для виплат № НОМЕР_2 та кредитну картку № НОМЕР_3 .

Здійснивши тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що кошти 16.03.2024 о 18:29:37 у розмірі 2 000 грн були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 , володільцем якого є ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.03.2024 о 18:29:59 кошти у розмірі 2 000 грн були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 , володільцем якого є ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.03.2024 о 18:30:10 кошти у розмірі 2 000 грн були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 , володільцем якого є ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.03.2024 о 18:30:21 кошти у розмірі 2 000 грн були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 , володільцем якого є ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.03.2024 о 18:30:31 кошти у розмірі 2 000 грн були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 , володільцем якого є ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.03.2024 о 18:30:41 кошти у розмірі 2 000 грн були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 , володільцем якого є ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.03.2024 о 18:30:51 кошти у розмірі 2 000 грн були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 , володільцем якого є ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.03.2024 о 18:31:03 кошти у розмірі 2 000 грн були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 , володільцем якого є ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.03.2024 о 18:31:13 кошти у розмірі 2 000 грн були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 , володільцем якого є ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.03.2024 о 18:31:22 кошти у розмірі 2 000 грн були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 , володільцем якого є ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 17.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей про належність та рух коштів за банківською картою № НОМЕР_4 .

Отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення. Доступ до інформації має суттєве значення по справі, остання може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні, в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати справи у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із цим, досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, які зазначаються у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань або у постанові про призначення групи дізнавачів, слідчих. Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст.2,40,131,132,159,160,162 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000353 від 17.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій (у тому числі на носії інформації в паперовому та електронному вигляді), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей щодо:

- повного номеру банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , володільцем якого є ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год 15.03.2024 року по 23:59 год 10.05.2024 року, зокрема:

прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місце мешкання, серія та номер паспорту, дата та орган його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових

- відомостей про руху коштів на рахунку картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год 15.03.2024 року по 23:59 год 10.05.2024 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., РНОКПП, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., РНОКПП, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку зарахування отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год 15.03.2024 року по 23:59 год 10.05.2024;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та ІР-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом з вищевказаних карток/рахунків за період часу з 00:00 год 15.03.2024 року по 23:59 год 10.05.2024;

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (паспорт, ІНН тощо), які подавались особою при відкритті карток/рахунків;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків за період часу з 00:00 год 15.03.2024 року по 23:59 год 10.05.2024;

- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком за період часу з 00:00 год 15.03.2024 року по 23:59 год 10.05.2024;

- фото та/або відео з банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку, та адреси розташування банкоматів;

- інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ЕЦП;

- інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1