Справа № 592/8176/25
Провадження № 1-кс/592/3500/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 16.01.2025 о 22:01 год до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП надійшло повідомлення зі служби 102, про те, що 13.01.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час перегляду мережі інтернет, знайшов оголошення про продаж автомобіля BMW X5, після чого замовив доставку даного автомобіля та перерахував невстановленій особі грошові кошти на картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 чотирьма платежами на загальну суму 94 тис грн. Автомобіль мав бути доставлений 15.01.2025, однак до даного часу автомобіль не доставили та грошові кошти не повернули.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпілий ОСОБА_4 шляхом обману переказав грошові кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеним рахункам (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься повна інформація за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , а саме:

-дані щодо банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

-дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківським карткам/рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , на які було перераховано грошові кошти у період часу з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-дані про дату та час перерахування коштів на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 та з цих карток на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карток (рахунків) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків у період часу з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 у період часу з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Всю інформацію надати в друкованому або в електронному вигляді на носіїв інформації, з метою долучення даної інформації до кримінального провадження №0000018 від 17.01.2025.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1