05.06.2025 Справа № 756/7324/25
№ 756/7324/25
№ 1-кс/756/1408/25
У Х В А Л А

Іменем України

05 червня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду м.Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

вс т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 28.01.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в результаті проведення вищевказаної публічної закупівлі, 16.12.2024 укладено Договір № 218-Т між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), щодо поставки рідкого мила, якісні характеристики якого не відповідають вимогам технічної специфікації, що може свідчити про шахрайські дії ФОП « ОСОБА_5 », що призвело до матеріальних збитків державі в особливо великих розмірах.

На виконання умов договору № 218-т від 16.12.2024 року, ФОП « ОСОБА_5 », відповідно до видаткової накладної №46 від 23.12.2024 року організував поставку до ІНФОРМАЦІЯ_1 предмету закупівлі, а саме, миючих засобів для закладів освіти Оболонського району м. Києва загальною вартістю 3 750 759, 30 грн (три мільйони сімсот п`ятдесят тисяч сімсот п`ятдесят дев`ять гривень тридцять копійок), без ПДВ, в тому числі, рідкого мила ТМ «Пролісок» у кількості 3774 штук, ціна за одиницю - 282,51 грн (двісті вісімдесят дві гривні п`ятдесят одна копійка) без ПДВ, загальна вартість становить 1 066 192, 74 грн (один мільйон шістдесят шість тисяч сто дев`яносто дві гривні сімдесят чотири копійки) без ПДВ, внаслідок чого кошти на загальну суму 3 750 759, 30 грн гривень, в тому числі грошові кошти за поставку рідкого мила ТМ «Пролісок» у сумі 1 066 192, 74 грн з рахунку № НОМЕР_3 , належного ІНФОРМАЦІЯ_1 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , були перераховані на рахунок отримувача № НОМЕР_4 , належного ФОП « ОСОБА_5 », відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В порядку ст. 93 КПК України надіслано запит про надання інформації до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації щодо руху коштів по банківським рахункам ФОП « ОСОБА_5 », однак на даний момент відповідь на запит не надходила.

Зметою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування, фіксування та здобуття доказів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )).

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, старший слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.01.2025 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України.

Документи, до яких слідчий слідчого відділу просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника та операції щодо банківських рахунків ФОП « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )) за період часу 01.12.2024 по дату винесення ухвали суду, зроблені операції за вищевказаними платіжними картками з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, а саме:

-копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.12.2024 по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 01.12.2024 по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.12.2024 по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 01.12.2024 по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 01.12.2024 по дату винесення ухвали суду, тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 01.12.2024 по дату винесення ухвали суду;

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1