Справа № 462/2793/25
провадження 1-кс/462/678/25
У Х В А Л А

24 квітня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000116 від 23.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000116 від 23.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , банківської карти НОМЕР_2 , відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які 19 квітня 2025 року о 16:12 год, о 21:15 год та 21 квітня 2025 року о 13:14 год трьома платежами у сумі 5 500 гривень, 6 625 гривень та 8 250 гривень було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 , в період з 19.04.2025 по фактичну дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 19.04.2025 по фактичну дату виконання ухвали, що знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Своє клопотання обґрунтовує тим, що23.04.2025 року до відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає у АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 19.04.2025 року близько 16:12 та 21:15 год та 21.04.2025 року о 12.14 год шахрайським способом, увійшовши у довіру під приводом купівлі криптовалюти, заволоділа грошовими коштами, котрі ОСОБА_5 самостійно переказала трьома транзакціями з своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_6 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_7 та банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_8 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Сума завданих збитків 22 375 гривень. Під час досудового розслідування згідно показів потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 19.04.2025 року остання знаходилась за адресою: місто Перемишль Республіка Польща, коли близько 14.00 год, зайшла на свій акаунт «Телеграм», зареєстрований за номером телефону НОМЕР_10 . Відкрила телеграм-канал під назвою « ОСОБА_6 » та прочитала розміщені у цьому телеграм-каналі пости, а саме інформацію, що можна вклавши депозит, заробити грошові кошти. Однак умовою було зайти на особистий акаунт під назвою « ОСОБА_7 », ім`я користувача « ОСОБА_8 », та написати слово «сесія» й вказати суму депозиту, яку бажає внести. ОСОБА_5 виконала вказані дії та внесла грошові кошти у сумі 2 000 гривень о 16.12 год 19 квітня 2025 року з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на вказану картку НОМЕР_9 . Після чого отримала повідомлення від « ОСОБА_9 » - « ОСОБА_10 ». Приблизно через 4 години знову отримала повідомлення про те, що на свій депозит виграла 55 000 гривень, але необхідно сплатити мито у розмірі 10 % від виграної суми, а саме 5 500 гривень. О 21.15 год 19.04.2025 року ОСОБА_5 знову переказала з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на вказану картку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5 500 гривень. Однак знову повинна була сплатити 15% від загальної суми, а саме грошові кошти у сумі 8 250 гривень для того, щоб отримати 68 750 гривень, що і зробила, перерахувавши з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 на вказану картку НОМЕР_1 . Після чого як гарантію ОСОБА_5 надіслали у телеграм-акаунт копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 . Запитавши, чому не повертають кошти, потерпіла отримала відповідь, що на даний момент технічні неполадки і щоб зняти кошти, необхідно перерахувати знову грошові кошти у сумі 6 625 гривень. 20 квітня 2025 року близько 12.20 год, потерпіла ОСОБА_5 повернулась до Львова. Перебуваючи за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , 21 квітня 2025 року о 12.14 хв перерахувала грошові кошти у розмірі 6 625 гривень на карту НОМЕР_2 з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 . Почекавши до вечора, грошові кошти так і не були зараховані на банківську картку потерпілої. На повідомлення ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» акаунт « ОСОБА_7 » не відповідає. Загальна сума завданих збитків становить 22 375 гривень. До матеріалів кримінального провадження потерпілою долучено копію квитанцій про переказ грошових коштів виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » P24AD4908 від 19.04.2025 та P24AD4985 від 21.04.2025 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 .Відповідно до генерації та перевірки BIN-коду встановлено, що номер банківської карти НОМЕР_1 , банківської карти НОМЕР_2 відкриті та обслуговуються в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі викладеного, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 23.04.2025 року, матеріали ЄО №10057 від 23.04.2025 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.04.2025 року, протокол допиту потерпілого від 23.04.2025 року, квитанції, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліці ОСОБА_19 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , банківської карти НОМЕР_2 , відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які 19 квітня 2025 року о 16:12 год, о 21:15 год та 21 квітня 2025 року о 13:14 год трьома платежами у сумі 5 500 гривень, 6 625 гривень та 8 250 гривень було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 , в період з 19.04.2025 по фактичну дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 19.04.2025 по фактичну дату виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1