Справа № 296/5802/25
УХВАЛА

Іменем України

29 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000011 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 28.05.2025 слідча за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 а саме до документів, у яких міститься інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період з 01.01.2023 по даний час:

документи, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

рух коштів по рахункам на паперовому або електронному носії із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім`я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, повний номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, годин, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за фактом вчинення умисних дій з метою ухилення від сплати податків службовими особами Приватної ремонтно-будівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період 2023-2024 років, шляхом отримання на банківські рахунки грошові кошти від бюджетних установ у виді оплати за товар та наданні послуг не задекларувавши податкові зобов`язання на загальну суму ПДВ (20 відсотків) у розмірі 5 582 798,59 грн.

1.3. Посилаючись на те, що інформація, яка стосуються банківських операцій, які проводилися із використанням банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просила надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

2.3. Клопотання розглянуто без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

ІІІ. НОРМИ ПРАВА, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАСТОСУВАННЮ

3.1. Згідно з абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах […], без їх вилучення.

3.2. За змістом пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно із частиною шостою статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України за обставин того, що у період 2023-2024 службові особи Приватної ремонтно-будівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримавши на банківські рахунки грошові кошти від бюджетних установ у виді оплати за товар та надані послуги не задекларували податкові зобов"язання на загальну суму ПДВ (20%) у розмірі 5 582 798,59 грн., чим вчинили умисні дії з метою ухилення від сплати податків.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи, у яких міститься інформація про банківські операції, які проводилися із використанням банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 : 1) можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000011; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів неможливо.

4.3. У поданому клопотанні слідча просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , однак відповідно до змісту копії постанови т.в.о. заступника начальника СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 від 08.04.2025 слідує, що до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011, не входить зазначений у клопотанні слідчий ОСОБА_10 , а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів зазначеному слідчому задоволенню не підлягає.

4.4. За вказаних обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000011: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, у яких міститься інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період з 01.01.2023 по даний час:

документи, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

рух коштів по рахункам на паперовому або електронному носії із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім`я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, повний номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, годин, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_12