Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3789/25
Провадження № 1-кс/644/471/25
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 29.04.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 квітня 2025 року дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом дізнавач/дізнавач ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді про надання дозволу групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі за текстом - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 ) (а.с. 1-3), в межах кримінального провадження № 0000033 від 23.01.2025, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.12.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оплати за товар (шубу), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 4500,00 гривень, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 переказала зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 (а.с.1-3).

На підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 14.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час якого установлено, що рахунок НОМЕР_5 є транзитним рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який призначений для розрахунків з філіями банку за операціями, здійсненими в системі WAY4.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 ) у володінні, якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке 23.01.2025 внесено до ЄРДР за № 0000033 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України (а.с.4).

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 29.04.2025 справа № 644/3789/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 16).

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 просила суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за № 0000033 від 23.01.2025, за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 18).

Дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження № 0000033 від 23.01.2025, за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 17).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судового повідомлення через систему «Електронний суд» та на офіційну електронну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с 19), про причини неприбуття не повідомив.

У судове засідання дізнавач, прокурор та сторона, у володінні якої міститься охоронювана законом інформація не прибули, про місце та час його розгляду повідомлені належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження № 0000033 від 23.01.2025 додані до клопотання, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

За вказаним зверненням розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.4).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с.5-6), встановлено, що 24.12.2024 остання перебувала на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , та побачила у соцальній мережі «Інстаграм» оголошення про продаж одежі. Зацікавившись одним з товарів, а саме Шубою сірого кольору остання написала продавцю на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході переписки з продавцем потерпіла домовилась про купівлю шуби сірого кольору за 4500 гривень. Після уточнення наявності товару та необхідного їй розміру, продавець надав їй реквізити для оплати товару «ПІБ ОСОБА_6 ІВАN рахунок НОМЕР_4 », того ж дня, о 14:19, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою банківського застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зі своєї платіжної карти з номером НОМЕР_3 потерпіла здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4500 гривень на наданий продавцем рахунок НОМЕР_4 , та надала продавцю квитанцію про оплату замовлення, а також данні для відправки замовлення. Після чого продавець написав, що оплата пройшла та відправлення замовлення відбудеться наступного дня у першій половині дня. Наступного дня, потерпіла написала продавцю на вказаний обліковий запис питання коли буде відправка замовлення, на що відповіді не отримала, в подальшому на її повідомлення та виклики продавець не відповідав, станом на зараз відправлення потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті (а.с. 5-6).

Потерпіла надала квитанцію про переказ грошових коштів у розмірі 4500 гривень на рахунок НОМЕР_4 (а.с. 7).

На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 14.04.2025 (а.с. 8-10) здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено, що рахунок НОМЕР_5 є транзитним рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який призначений для розрахунків з філіями банку за операціями, здійсненими в системі WAY4 (а.с. 12).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

У зв`язку з наведеним, документи з зазначеною вище інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких планується процедура тимчасового доступу, містять стосовно рахунку НОМЕР_5 , інформації щодо операції здійсненої 25.12.2024 о 04:31 з рахунку НОМЕР_4 переказу грошових коштів у розмірі 5200 гривень на номер рахунку отримувача НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей щодо подальшого руху грошових коштів, а також відомостей про особу яка здійснювала переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 .

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаними рахунками, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 ).

Частинами 3, 5, 6 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківського рахунку НОМЕР_5 , належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчим суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене вище, на підставі наведеного, керуючись ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 29.04.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 23.01.2025, за ознаками скоєння кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, а саме у Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та можливості отримання (вилучення): інформації стосовно рахунку НОМЕР_5 , інформації щодо операції здійсненої 25.12.2024 о 04:31 з рахунку НОМЕР_4 переказу грошових коштів у розмірі 5200 гривень на номер рахунку отримувача НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей щодо подальшого руху грошових коштів, а також відомостей про особу яка здійснювала переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1