Справа №209/1767/25
Провадження №1-кс/209/396/25
У Х В А Л А

Іменем України

22 квітня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 15 лютого 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 14 лютого 2025 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10 лютого 2025 року невстановлена особа, під приводом отримання потерпілою посилки, шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 60000 гривень, які вона, вважаючи, що дійсно отримає посилку для збереження речей знайомого, самостійно, добровільно переказала у касі відділення банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаний невстановленою особою банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а в подальшому дізналася, що даної посилки не існує, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

15 лютого 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 21 січня 2025 року приблизно о 19.00 годині їй у особисті повідомлення у соціальній мережі «Facebook» надійшло повідомлення від раніше невідомого їй чоловіка ОСОБА_6 з Сирії, який запропонував ОСОБА_4 спілкування, на що вона погодилась та спілкувалась із ним на протязі місяця у вищевказаній соціальній мережі, та надалі спілкування перейшло у мобільний додаток «Viber» за номером НОМЕР_2 . 09 лютого 2025 року, в ході листування ОСОБА_6 запитав у ОСОБА_4 чи може він відіслати їй посилку з належними йому речами для зберігання, на що остання погодилась та надала йому адресу свого мешкання. Того ж дня, чоловік повідомив ОСОБА_4 , що наразі перебуває у медичному закладі на лікуванні внаслідок бойового поранення, та що посилку відправлятимуть його друзі, також надіслав останній фото сертифікату наголосивши при цьому, що без цього сертифікату кур`єр не віддасть посилку, також чоловік повідомив, що послуги пошти та кур`єра ним сплачено. 10 лютого 2025 року ОСОБА_4 у месенджері «Viber» у особисті повідомлення надійшло повідомлення з номеру мобільного телефона НОМЕР_3 від раніше невідомого їй чоловіка, який представився як ОСОБА_7 , та повідомив її, що наразі перебуває в Україні на кордоні із Польщею, та що для того, щоб отримати посилку представники митних органів повідомили йому, що потрібно сплатити наступні послуги, а саме: державне мито України вартість послуги складає 25000 гривень, страхування вартістю 15000 гривень та розмитнення вартістю 20000 гривень, загальна сума послуг, які необхідно сплатити для отримання посилки складає 65000, на що ОСОБА_8 погодилась. Після цього, останній було надіслано номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наразі, даний номер банківського рахунку у ОСОБА_4 не зберігся, оскільки був видалений одразу після транзакції на нього грошових коштів. 10 лютого 2025 року ОСОБА_4 у касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала на вищевказаний банківський рахунок грошові кошти у сумі 60000 гривень. Після цього, останньою було надіслано у повідомленні квитанцію про переказ коштів, однак, чоловік повідомив, що ОСОБА_4 повинна сплатити ще 200000 гривень для того, щоб митні органи дозволили завести на територію України посилку, та щоб чоловік придбав квиток вільного переміщення, на що ОСОБА_4 відмовилась та зрозуміла, що її ошукали.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю - про стан та рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 . Згідно з отриманою інформацією, 10 лютого 2025 року о 10:27:08 годині на вищевказаний банківський рахунок здійснено переказ грошових коштів у сумі 60000 гривень від потерпілої ОСОБА_4 . Крім того, виявлено наступні грошові операції:

- 10 лютого 2025 року о 10:57:16 годині з вищевказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 5019 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача не зазначено;

- 10 лютого 2025 року о 10:58:21 годині з вищевказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 20103 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача не зазначено;

- 10 лютого 2025 року о 10:59:15 годині з вищевказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 9248 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача не зазначено;

- 10 лютого 2025 року о 11:01:00 годині з вищевказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 5422 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування отримувача не зазначено;

- 10 лютого 2025 року о 10:56:47 годині з вищевказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 5008 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування отримувача ОСОБА_10 ;

- 10 лютого 2025 року о 10:58:45 годині з вищевказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 10051 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_11 ;

- 10 лютого 2025 року о 10:57:43 годині з вищевказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 10040 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_12 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 15 лютого 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття інформації/виготовлення копій у зазначеній банківській установі, а саме до:

- банківських справ осіб, на яких зареєстровані банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової карток, зареєстрованих на їх ім`я, рух грошових коштів власників карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власників, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із рахунків, що належать власникам банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 10 лютого 2025 року по 22 квітня 2025 року. Фотознімки власників рахунку. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 10 лютого 2025 року по 22 квітня 2025 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали з 22 квітня 2025 року по 22 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1