Справа № 712/5227/25
Провадження №1- кс/712/2063/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 квітня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000005 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за 0000005 від 16.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування послугувала отримана інформація від співробітників УСБУ в Черкаській області про те, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №080124 від 08.01.2024 на суму 39 775 307, 84 грн. (з ПДВ) щодо закупівлі продуктів харчування за, ймовірно, завищеними цінами.

Також, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі №712/3479/24 від 21.03.2024 р., у справі №711/2599/24 від 08.04.2024 та у справі №711/2701/24 від 16.04.2024 за зверненням голови правління Громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства по факту неналежного виконання службових обов?язків через несумлінне ставлення до них працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 під час укладання договорів про закупівлю товарів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", наслідком чого стало завищення цін.

В ході досудового розслідування отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_6 №30/01.3-3 від 08.02.2024 із середніми цінами на м`ясо по категоріях.

Так, в ході співставлення специфікації до договорів закупівлі та отриманих середньостатистичних цін на аналогічних товарів було встановлено наступне:

Кури І категорія (тушка): ціна згідно специфікації до договору №080124 складає 130 грн. за 1 кг. в той час, як торгово - промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 88-100 грн. за 1 кг.;

Філе куряче: ціна згідно специфікації до договору № 080124 складає 199 грн. за 1 кг., в той час, як торгово - промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 152-180 грн. за 1 кг.;

Філе індиче: ціна згідно специфікації до договору № 080124 складає 292 грн. за 1 кг. в той час, як торгово - промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 219-235 грн. за 1 кг.;

М`ясо свинини: ціна згідно специфікації до договору № 080124 складає 220 грн. за 1 кг. в той час, як торгово - промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 150-182 грн. за 1 кг.

М?ясо яловичини (лопатка): ціна згідно специфікації до договору №080124 складає 294 грн. за 1 кг. в той час, як торгово - промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 179-242 грн. за 1 кг.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №392.12/01-21.1 від 06.02.2025 розрахунок за договором №080124 від 08.01.2024 проведений в повному обсязі, договір закритий, та за результатами його виконання в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано коштів в загальній сумі 24 232 656,40 грн..

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження реальності здійснених поставок продукції, збору доказів та встановлення істини, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та дослідженні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведених взаємовідносин з придбання та подальшого постачання товарів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , серед якої: договору №080124 від 08.01.2024, додатків до договору, додаткових угод до нього; заявок на поставки продукції; сертифікати якості поставлених товарів; документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти прийому передачі товарів (продукції), рахунки, доручення, виписки, рахунки - фактури, товарно транспортні накладні на перевезення (постачання) продукції, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення) та інших документів що підтверджують поставку товарів та отримання коштів за вказаними договорами.

Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Вказане товариство не володіє виробничими потужностями, в зв`язку з чим існує достатньо підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є виробником поставленої м`ясної продукції в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою підтвердження реальності проведених взаємовідносин, зіставлення цін та обсягів продукції, встановлення постачальників м`ясних товарів, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало поставлену ІНФОРМАЦІЯ_1 продукцію, необхідно отримати належним чином завірені копії документів щодо придбання такої продукції, зокрема: договори, додатки до договорів, акти прийому передачі товарів (продукції), рахунки, доручення, виписки, рахунки - фактури, товарно транспортні накладні на перевезення (постачання) продукції, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення) та інших документів що підтверджують придбання товарів.

Умовами договору №080124 від 08.01.2024 передбачено, що ціна товару включає його вартість, витрати по його зберіганню на складі постачальника та витрати по транспортуванню до місця поставки. У зв`язку з чим, з метою підтвердження фактичного надання вказаних послуг та оцінки об`єктивності їх включення до складу вартості продукції, необхідно отримати належним чином завірені копії наступних документів: свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, якими здійснювалось перевезення ТМЦ до місць поставки згідно умов договорів, договорів оренди таких транспортних засобів або договорів надання послуг з перевезення; наказів на призначення, табелів робочого часу та посадових інструкцій осіб відповідальних за прийом, зберігання, видачу та транспортування продукції (комірники, вантажники, водії, інші особи); дорожні (шляхові) листи; договори оренди або відомості щодо належних на праві власності морозильних камер чи складських приміщень які забезпечують належне зберігання м`ясних продуктів, які були в подальшому поставлені відповідно до умов договору №080124 від 08.01.2024; інші документи які підтверджують зберігання та транспортування м`яса (м`ясних продуктів) до адрес (місць) його поставки відповідно до умов договору №080124 від 08.01.2024.

Вищевказані відомості можливо отримати лише в ході тимчасового доступу до документів та дослідженні документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме:

- договору №080124 від 08.01.2024, додатків до договору, додаткових угод до нього, тендерної документації на підставі якої був укладений даний договір; заявок на поставки продукції; сертифікати якості поставлених товарів; документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти прийому передачі товарів (продукції), рахунки, доручення, виписки, рахунки - фактури, товарно транспортні накладні на перевезення (постачання) продукції, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення) та інших документів що підтверджують поставку товарів та отримання коштів за вказаним договором;

- документів щодо придбання такої продукції, зокрема: договори, додатки до договорів, акти прийому передачі товарів (продукції), рахунки, доручення, виписки, рахунки - фактури, товарно транспортні накладні на перевезення (постачання) продукції, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення) та інших документів що підтверджують придбання товарів поставлених за умовами договору №080124 від 08.01.2024;

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, якими здійснювалось перевезення (транспортування) ТМЦ (м`яса, м`ясних продуктів) до адрес (місць) його поставки відповідно до умов договору №080124 від 08.01.2024;

- договорів оренди транспортних засобів або договорів надання послуг з перевезення (транспортування) ТМЦ (м`яса, м`ясних продуктів) до адрес (місць) його поставки відповідно до умов договорів договору №080124 від 08.01.2024;

- наказів на призначення, табелів робочого часу та посадових інструкцій осіб відповідальних за прийом, зберігання, видачу та транспортування (комірники, вантажники, водії, інші особи) ТМЦ (м`яса, м`ясних продуктів) до адрес (місць) його поставки відповідно до умов договору №080124 від 08.01.2024, а також інших осіб фактично задіяних у фактичному виконанні робіт пов`язаних із вказаними роботами;

- дорожні (шляхові) листи водіїв, супровідні документи експедиторів, інших осіб які здійснювали транспортування ТМЦ (м`яса, м`ясних продуктів) до адрес (місць) його поставки відповідно до умов договору №080124 від 08.01.2024;

- договори оренди або відомості щодо належних на праві власності морозильних камер чи складських приміщень, які забезпечують належне зберігання м`ясних продуктів, які в подальшому були поставлені відповідно до умов договору №080124 від 08.01.2024;

- інші документи які підтверджують зберігання та транспортування ТМЦ (м`яса, м`ясних продуктів) до адрес (місць) його поставки відповідно до умов договору №080124 від 08.01.2024.

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1