Справа№751/6491/25
Провадження №1-кс/751/1667/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000457 від 01.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття особами, а саме:

- документів, із зазначенням руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також інших рахунках, відкритих власником вказаного карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка та фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти по рахунках відкритих власником банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів, з інформацією про пристрої та їх місцезнаходження (геолокацію), з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку, власником банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, 01.05.2025 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області з УСР в Чернігівській області ДСР НПУ надійшли матеріали про те, що група осіб, у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в умовах воєнного стану, здійснюють вимагання грошових коштів в особи «В» на території Чернігівської області, а також з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та УСР в Чернігівській області ДСР НПУ надійшли матеріали про те, що вищевказана група осіб у складі ОСОБА_7 поширює свій злочинний вплив на території Чернігівської області.

Крім цього, 17.06.2025 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області від особи ОСОБА_8 надійшла заява про вимагання у нього групою осіб грошових коштів, в умовах воєнного стану, з використанням психологічного та фізичного тиску, а також погроз нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Під час допитів органом досудового розслідування, потерпілі ОСОБА_9 показали, що дійсно група осіб, у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території Чернігівської області здійснює вимагання у них грошових коштів в умовах воєнного стану.

У подальшому, під час проведення органом досудового розслідування слідчих дій було встановлено, що грошові кошти, які група осіб у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вимагали від потерпілих, були перераховані різними сумами на рахунок НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та банківські картки: НОМЕР_4 (відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); НОМЕР_5 (відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); НОМЕР_1 (відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); НОМЕР_6 (відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); НОМЕР_7 (відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); НОМЕР_8 (відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття особами, а саме:

- документів, із зазначенням руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також інших рахунках, відкритих власником вказаного карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка та фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти по рахунках відкритих власником банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів, з інформацією про пристрої та їх місцезнаходження (геолокацію), з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку, власником банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській ОСОБА_18 ,слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , т.в.о. слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття особами, а саме:

- документів, із зазначенням руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також інших рахунках, відкритих власником вказаного карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка та фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти по рахунках відкритих власником банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів, з інформацією про пристрої та їх місцезнаходження (геолокацію), з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку, власником банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1