Справа № 671/767/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000439 від 04 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000439 від 04 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 04.11.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23.10.2024 в період часу з 10:45 год по 11:01 год до неї зателефонувала невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, зловживаючи довірою потерпілої, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, отримала несанкціонований доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та здійснила перерахунок грошових коштів на загальну суму 98 000,00 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 04.11.2024 СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000439 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що у неї є картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

23.10.2024 на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_2 зателефонували з номера НОМЕР_3 . Повідомили, що турбують зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, що з її картки здійснено операції зі зняття коштів, які є підозрілими. Вона повідомила, що здійснювала операції ще 13.10.2024. Далі їй повідомили, що в неї на рахунку 98 000 грн. і щоб не здійснювалися в подальшому карткові махінації потрібно продиктувати коди, які надійдуть на телефон в SMS. В процесі їхньої розмови їй на телефон надходили SMS з кодами і вона їх диктувала, їй порекомендували видалити з телефону додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того вона виконала усі прохання та припинила розмову.

25.10.2024 вона приїхала в м. Волочиськ та зайшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб зняти кошти з вищевказаного карткового рахунку. Там вона дізналась, що коштів на рахунку немає і вони 23.10.2024 переказані через ІНФОРМАЦІЯ_2 на платіж на довільні реквізити.

08.11.2024 надійшов письмовий рапорт ст. О/у ВПК в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_6 про те, що проведеними заходами встановлено, що 23.10.2024 з банківської картки потерпілої кошти в сумі 64837 гривень перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 п`ятьма платежами (10:48:56 29900 грн., 10:49:48 29900 грн., 10:50:07 1999 грн., 10:50:23 1999 грн., 11:01:19 1039 грн.

В подальшому з банківської картки № НОМЕР_4 кошти перераховано на інші банківські картки наступними транзакціями 23.10.2024 о 11:24:09, тип транзакції р2р, тип терміналу online, картка відправника № НОМЕР_4 , сума 6512,00, картка отримувача № НОМЕР_5 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин), не представилося можливим.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 .

Слідчий СВ на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 04.11.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23.10.2024 в період часу з 10:45 год по 11:01 год до неї зателефонувала невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, зловживаючи довірою потерпілої, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, отримала несанкціонований доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та здійснила перерахунок грошових коштів на загальну суму 98 000,00 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 04.11.2024 СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000439 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

23.10.2024 на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_2 зателефонували з номера НОМЕР_3 . Повідомили, що турбують зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, що з її картки здійснено операції зі зняття коштів, які є підозрілими. Вона повідомила, що здійснювала операції ще 13.10.2024. Далі їй повідомили, що в неї на рахунку 98 000 грн. і щоб не здійснювалися в подальшому карткові махінації потрібно продиктувати коди, які надійдуть на телефон в SMS. В процесі їхньої розмови їй на телефон надходили SMS з кодами і вона їх диктувала, їй порекомендували видалити з телефону додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того вона виконала усі прохання та припинила розмову.

08.11.2024 надійшов письмовий рапорт ст. О/у ВПК в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_6 про те, що проведеними заходами встановлено, що 23.10.2024 з банківської картки потерпілої кошти в сумі 64837 гривень перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 п`ятьма платежами (10:48:56 29900 грн., 10:49:48 29900 грн., 10:50:07 1999 грн., 10:50:23 1999 грн., 11:01:19 1039 грн.

В подальшому з банківської картки № НОМЕР_4 кошти перераховано на інші банківські картки наступними транзакціями 23.10.2024 о 11:24:09, тип транзакції р2р, тип терміналу online, картка відправника № НОМЕР_4 , сума 6512,00, картка отримувача № НОМЕР_5 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000439 від 04 листопада 2024 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.11.2024; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.11.2024; випискою по картковому рахунку ОСОБА_7 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс: АДРЕСА_1 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Хмельницький, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про надходження коштів на суму 64837 грн. 23.10.2024 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , які надійшли із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_5 ;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 23.10.2024 до 00:00 год. 26.10.2024;

- фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:00 год. 23.10.2024 до 00:00 год. 26.10.2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 23.10.2024 до 00:00 год. 26.10.2024;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 23.10.2024 до 00:00 год. 26.10.2024.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців.

Строк дії ухвали визначити до 07.07.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя