Справа №567/905/25
Провадження №1-кс/567/105/25
У Х В А Л А

29.05.2025 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного судуРівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000047 слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

27.05.2025 слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000047 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У своєму клопотанні слідчий СВ просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківських карток: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені в періоди 19.02.2025, 20.02.2025, 21.02.2025 (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, інформації про осіб, які відкрили дані банківські картки, історії авторизації по картках із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в даний період, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

20.02.2025 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.02.2025 в період часу з 03:40 год. по 03:45 год. невідома особа, діючи таємно в умовах воєнного стану, із банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", таємно здійснила крадіжку грошових коштів у загальній сумі 15269 грн., чим заподіяно йому матеріальну шкоду на вказану суму. Даних операцій потерпілий не проводив.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000047 та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було перераховано на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації, отриманої за допомогою сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з карткового рахунку № НОМЕР_4 20.02.2025 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 відбувся переказ грошових коштів на наступні банківські рахунки: - о 03:40:55 год. в сумі 1476 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 , емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), по якому 20.02.2025 о 06:10:26 год. за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 відбувся переказ грошових коштів в сумі 15000 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по якому 20.02.2025 о 15:21:31 год. за допомогою pos-терміналу S1IF0Y23 відбувся розрахунок на суму 1 450 грн. в салоні " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в м.Коломия Івано-Франківської області, 20.02.2025 о 15:38:38 год. за допомогою pos-терміналу ІНФОРМАЦІЯ_9 відбувся розрахунок на суму 199 грн. в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в м.Коломия Івано-Франківської області; 20.02.2025 о 18:30:45 год. за допомогою pos-терміналу F0137477 відбувся розрахунок на суму 232 грн. в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в м.Коломия Івано-Франківської області; 21.02.2025 о 14:42:26 год. за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 відбувся переказ грошових коштів в сумі 2800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_8 емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; 23.02.2025 о 23:40:47 год. за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 відбувся переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_7 , емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; - о 03:41:30 год. в сумі 8774 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_10 емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), по якому 20.02.2025 о 12:36:23 год. відбулось зняття готівки в сумі 7954.97 грн., за допомогою банкомату 53426301 (Банкомат AG. VASILE AARO), що знаходиться в м.Сібіу, (Румунія), 20.02.2025 о 12:37:12 год. відбулось зняття готівки в сумі 4419,43 грн., за допомогою банкомату 53426301 (Банкомат AG. VASILE AARO), що знаходиться в м.Сібіу, (Румунія), 20.02.2025 о 12:37:58 год. за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 відбувся переказ грошових коштів в сумі 4473 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по якому остання операція " ІНФОРМАЦІЯ_12 , SELIMBAR, RO" відбулася в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", у повіті Шелімбер (комуна у повіті Сібіу (Румунія).

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема, інформації про рух коштів із банківських карток: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2025 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, інформації про осіб, які відкрили дані банківські картки, історії авторизації по картках із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в даний період.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів із банківських карток:

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період з 00 год. 00 хв. 19.02.2025 по 00 год. 00 хв. 21.02.2025 (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, інформації про осіб, які відкрили дані банківські картки, історії авторизації по картках із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в даний період;

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за перод з 00 год. 00 хв. 20.02.2025 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, інформації про осіб, які відкрили дані банківські картки, історії авторизації по картках із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в даний період,

які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період з 00 год. 00 хв. 19.02.2025 по 00 год. 00 хв. 21.02.2025 (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, інформації про осіб, які відкрили дані банківські картки, історії авторизації по картках із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в даний період;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період з 00 год. 00 хв. 20.02.2025 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, інформації про осіб, які відкрили дані банківські картки, історії авторизації по картках із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в даний період,

які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", яке розташоване у АДРЕСА_3 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період з 00 год. 00 хв. 20.02.2025 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, інформації про осіб, які відкрили дані банківські картки, історії авторизації по картках із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в даний період, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване у АДРЕСА_5 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1