Справа № 471/151/25
Провадження №1-кс/471/183/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2025 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 02.02.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000005 від 02.02.2025.

Братським відділом Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні.

01.02.2025 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вечірній час, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , знайшла в соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж дров, опубліковане в групі « ОСОБА_4 » користувачем під ім`ям « ОСОБА_5 ». В описі вказаного оголошення було зазначено: «Пропонуємо до вашої уваги дрова твердих порід. В наявності маємо Дуб, Ясень, Акація. Метровки 1300гр. Колоті 1700гр. Чурки 1500гр. ОСОБА_6 маємо знижку. Доставка по усій області. Працюємо Без вихідних. Дзвонить по тел. НОМЕР_1 . ОСОБА_7 ». Потерпіла зацікавилась даним оголошенням та почала вести діалог з особою за вказаним номером телефону через мобільний додаток «Viber». В ході спілкування, «продавець» повідомив, що потерпілій необхідно переказати грошові кошти в сумі 1400 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , що ОСОБА_3 і зробила. Наступного дня, а саме 02.02.2025, потерпіла, за вказівкою «продавця», перерахувала ще 7500 гривень на ту ж саму банківську картку. Після цього, «продавець» повідомив потерпілій, що автомобіль встає на завантажування дров та водій, коли буде під`їжджати, зателефонує останній. Потім, «продавець» повідомив ОСОБА_3 , що необхідно перерахувати ще 1800 гривень за маршрутний лист на ті ж самі реквізити, що потерпіла і зробила. Після цього, зв`язок з «продавцем» обірвався, на дзвінки та повідомлення останній не відповідав.

Потерплій ОСОБА_3 завдано матеріального збитку на загальну суму 10 700 гривень.

07.04.2025 року на підставі ухвали Братського районного суду Миколаївської області, в ході тимчасового доступу до банківської картки НОМЕР_2 , на яку 01.02.2025 року о 18:28 год. потерпіла ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 1400 грн., також на наступний день 02.02.2025 року о 09:52 год. перерахувала грошові кошти в сумі 7500 грн. та в цей день о 11:24 год. перерахувала грошові кошти в сумі 1800 грн. зі своєї банківської картки, було встановлено, що вище зазначена банківська картка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Одеса Одеської області, котрий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Також, в ході вивчення документів встановлено, що 01.02.2025 року о 18:31 год. ОСОБА_8 здійснив свою першу транзакцію зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахувавши грошові кошти в сумі 1400 грн. на свою іншу банківську картку НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також 02.02.2025 року о 09:52 год. ОСОБА_8 здійснив свою другу транзакцію зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахувавши грошові кошти в сумі 7500 грн. на свою іншу банківську картку НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, поданих для відкриття банківської карти у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , та до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою. У зв`язку із чим, необхідно отримати доступ до інформації про власника банківської карти НОМЕР_3 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаної банківської карти; до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською картою (із обов`язковим зазначенням повних номерів карток/рахунків, у разі здійснення переказів грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 на інші картки/рахунки) в період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню в порядку тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Дізнавач будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000005 від 02.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення, з урахуванням положення в країні, у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в межах Миколаївської області, а саме:

- до інформації про власника банківської карти НОМЕР_3 , а саме надати копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів; копію РНОКПП (якщо не має необхідної інформації в документі, що посвідчує особу); копію документа, що містить підтвердження щодо відомостей про зареєстроване та фактичне місце проживання;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку, а саме надати копію анкети-заяви, копію опитувальника клієнта і т.п.;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською картою (із обов`язковим зазначенням повних номерів карток/рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 ) із зазначенням контрагентів, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком в період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1