Дата документу 08.04.2025Справа № 554/4968/25
Провадження № 1-кс/554/5143/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 05.04.2025 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000172 від 05.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулась із заявою гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що не встановлена особа під приводом продажу речей через мережу Інстаграм заволоділа грошовими коштами в сумі 10785 грн., які ОСОБА_3 самостійно перерахувала на рахунок зловмисника НОМЕР_1 тим самим завдавши останній матеріального збитку на вищевказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомила, що 26.03.2025 року в соціальній мережі «Instagram», знайшла баєра з продажу одягу з-за кордону на сторінці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирішила написати їм в особисті повідомлення для того, щоб придбати кросівки. Після обговорення деталей замовлення, продавець повідомив, що оплата здійснюється лише по 100% предоплаті, лише після цього буде надіслано замовлення. Так, як сторінка була активна, на ній було багато відгуків відгуків та продавець виявляв довіру, тому 26.03.2025 року о 16 год. 49 хв. здійснила грошовий переказ з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 відкриту на ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 4250 грн.. Після здійснення оплати ОСОБА_3 надіслала продавцю квитанцію, після чого продавець запевнила, що відправка замовлення буде здійснена на протязі 3-х днів. Наступного дня 27.03.2025 року ОСОБА_3 вирішила у вище вказаного продавця з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовити сумку та гаманець. Після вирішення деталей замовлення ОСОБА_3 27.03.2025 року о 15 год. 14 хв. з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 здійснила грошовий переказ у сумі 6535 грн.. Після чого надіслала продавцю квитанцію про підтвердження здійснення оплати. В подальшому продавець запевнила, що напротязі 3-х днів буде відправка її замовлень про що їй буде надіслано повідомлення. 31.03.2025 року не дочекавшись повідомлення про відправку замовлення ОСОБА_3 написала в особисті продавцю, повідомлення було прочитано але відповіді не отримала. Тому 01.04.2025 року ОСОБА_3 знову написала продавцю але на цей раз повідомлення залишились не прочитані.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 26.03.2025 року по срок закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номера банківських карток, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові;

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 26.03.2025 року по срок закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківськім рахунком НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу 26.03.2025 року по срок закінчення дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.03.2025 року по срок закінчення дії ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.03.2025 року по срок закінчення дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1