Єдиний унікальний номер 205/6170/25
Номер провадження 1-кс/205/401/25
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська
Провадження № 1-кс/205/401/25 Справа № 205/6170/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000020 від 08.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (далі КК),

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000020 від 08.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.01.2025 до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановленою особою після смерті пенсіонера (24.06.2023 року) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебував на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.07.2023 по 30.11.2023, зняті кошти з поточного рахунку померлого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у сумі 24837,58 грн.

Таким чином, у органа досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , є клієнтом банківської установи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на вказане, з метою доказування обставин, передбачених ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), а також з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів в електронному виді, а саме: номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім?я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКНП НОМЕР_2 ), а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів, учасників фінансових операцій; МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування; копії особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , надавав при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові; інформацію з якого ІР - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 01.07.2023 по 30.11.2023, шляхом їх вилучення на паперових та електронних носіях.

У органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

При цьому, інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім?я ОСОБА_5 , особисті документи в кольоровому форматі, які надав останній при відкритті рахунків в банківській установі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2, 4 ст. 163 КПК, у зв`язку з чим розгляд клопотання здійснено за відсутності особи, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання, його додатки, слідчий суддя приходить до обґрунтованого і безсумнівного висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, відповідно до ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК , тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо документів ОСОБА_5 та банківських рахунків останнього є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, виходячи із змісту клопотання, видно, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних документів є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

Отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи, згідно зі ст. 99 КПК, є документами, на яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У інший спосіб отримати доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Згідно зі ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.

Виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних даних є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 161-163, 372 КПК, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000020 від 08.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК задовольнити.

Надати слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; прокурору Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_8 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати:

- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових и дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, померів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувалися при реєстрації вищевказаних банківських карток як фінансові, інформацію з якого IP-адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з 01.07.2023 по 30.11.2023;

- ??копію паспорта на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

??- копію ідентифікаційного коду на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна протягом 30 днів з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1