Справа № 456/3530/25
Провадження № 1-кс/456/830/2025
УХВАЛА

слідчого судді

02 липня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Сектором дізнання Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 28.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2025 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.06.2025 під приводом надання роботи, пов`язаної з виконанням певних завдань в додатку «Telegram», зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої у загальній сумі 54117 гривень, які заявниця самостійно перерахувала п`ятьма транзакціями на реквізити банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Допитана, як потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 21.06.2025 натрапила в мережі «Telegram» на онлайн роботу. В її обов`язки входило відвідувати різні інтернет сайти та ставити вподобайки на різні пости. Надалі виконуючи завдання їй було запропоновано, від менеджера, який надав дану роботу під нікнеймом в мережі «Telegram» ОСОБА_5 , виконати завдання, де заявниця спочатку мусила здійснити переказ коштів в сумі 317 грн, та погодилась на дану пропозицію. 21.06.2025 близько 13:07 год ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти в сумі 317 грн на банківську карту № НОМЕР_5 . Надалі виконуючи завдання близько 16:47 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 737 грн на банківську карту № НОМЕР_6 та перерахувала грошові кошти, а саме близько 17:27 год здійснила переказ в сумі 325 грн на банківський номер карти № НОМЕР_7 . Надалі мені було отримано від даного менеджера грошові кошти за пророблену роботу в сумі 2396 грн. 22.06.2025 продовжуючи працювати на даних осіб, потерпіла виконувала завдання та здійснила переказ грошових коштів о 10:31 год в сумі 2177 грн на банківський номер карти НОМЕР_1 , та в подальшому вона здійснила ще кілька завдань, а саме о 10:53 год здійснила переказ грошових коштів в сумі 7006 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , о 11:26 год здійснила переказ коштів в сумі 14255,90 грн на банківську карту № НОМЕР_3 , о 12:11 год здійснила переказ коштів в сумі 17090 грн на банківську карту № НОМЕР_4 , та о 12:17 год здійснила переказ коштів в сумі 13594 грн на банківську карту № НОМЕР_4 . В Подальшому потерпілій було запропоновано здійснити, ще кілька тотожних завдань, однак остання відмовилась та захотіла повернути кошти, які їй ніхто не повернув та вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

З платіжних інструкцій, які надано потерпілим вбачається, що 22.06.2025 здійснено переказ коштів на банківські номери карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 * НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ; Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківськими номерами карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 22.06.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номерами банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 28.06.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000215).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженій на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області, дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківськими номерами карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 22.06.2025 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ; Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1