Справа № 527/1860/25
провадження № 1-кс/527/396/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 червня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000313 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18 червня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000313 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.05.2025, близько 16:30 год. гр. ОСОБА_5 у месенджері «Viber» перейшов за фішинговим посиланням «Про отримання грошової допомоги для ВПО» та ввів реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті чого з неї були зняті грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 65 334 грн.

3 метою повного та всебічного розслідування, необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 22.05.2025 по 25.05.2025, із зазначенням операцій, які проводилися у вище вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи не можливо.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив суд, надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 до інформації про власника по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме про рух коштів по вище зазначеній картці з 22.05.2025 по 25.05.2025 із зазначенням операцій, які проводилися у вище вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчим суддею здійснено судовий виклик особи у володінні якої знаходяться документи, проте представник останньої у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання оформлене відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею в ході судового розгляду досліджено додані до матеріалів клопотання письмові матеріали, які свідчать про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають або можуть перебувати документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ є документами, які містять охоронювану законом таємницю, проте враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000313 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації про власника по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 , а саме про рух коштів по вище зазначеній картці з 22.05.2025 по 25.05.2025 із зазначенням операцій, які проводилися у вище вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1