Справа № 522/2018/25
Провадження № 1-кс/522/3966/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000692 від 10.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належить квартира АДРЕСА_1 , яка складається в цілому з чотирьох житлових кімнат, загальною житловою площею 99,7 кв.м. та підсобних приміщень. Загальна площа вище вказаної квартири складає 193,7 кв.м. на підставі свідоцтва про право власності на квартиру, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 26.04.2010 року, зареєстрованого в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в книзі: 196доп-98, номер запису: 2264, реєстраційний номер: 30367788.

Далі, у 2019 році до ОСОБА_3 звернулась дружина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила останній, що має намір разом із родиною виїхати на постійне місце проживання за кордон у Італію, для чого ОСОБА_5 необхідно оформити Шенгенські візи та Італійські візи « ОСОБА_6 ». При цьому, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_3 , що вищевказані візи видаються емігрантам, які повинні мати офіційно підтверджений дохід, який буде достатнім для проживання протягом усього терміну перебування у Шенгенській зоні.

ОСОБА_5 маючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, посилаючись на необхідне тимчасове оформлення вказаної квартири для набуття права власності за ОСОБА_5 за для фіктивного декларування прибутку у вигляді наданні в оренду квартири АДРЕСА_1 , за для подальшого отримання візи за кордоном.

В подальшому, ОСОБА_3 не розуміючи дійсних намірів ОСОБА_5 , повіривши останній, 12 вересня 2019 року, ОСОБА_3 , здійснила правочин, а саме уклала з ОСОБА_4 договір дарування, яким подарувала ОСОБА_4 квартиру АДРЕСА_1 . Цього самого дня, а саме 12 вересня 2019 року, ОСОБА_4 із ОСОБА_5 уклали договір дарування, яким ОСОБА_4 подарував ОСОБА_5 квартиру АДРЕСА_1 . Така процедура переоформлення була здійснена з метою уникнення зайвих витрат по сплати податків.

Надалі, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_5 з метою отримання офіційно підтвердженого доходу, отримала статус фізичної особи-підприємця, оформила на себе банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здала вищевказану квартиру в фіктивну оренду сестрі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . При цьому, консульство країни Італії відмовило ОСОБА_5 в отриманні візи на постійне місце проживання посилаючись на низький офіційний дохід. Не зважаючи на відмову в отриманні визі за кордоном, ОСОБА_5 не бажаючи повернення права власності на вище вказану квартиру, не здійснивши зворотного правочину, повернувши вище вказану квартиру у своє користування, продовжувала користуватись нерухомим майном.

На початку повномасштабної військової агресії проти РФ, ОСОБА_5 виїхала за межі України до Королівства Іспанії, не повернувши право власності на майно, у зв`язку із чим ОСОБА_3 звернулась до ОСОБА_5 із наміром повернути квартиру АДРЕСА_1 , у попередню свою власність, згідно домовленостей щодо тимчасового переоформлення. Однак, ОСОБА_5 відмовилась це робити, повідомивши, що вище вказана квартира є тільки її приватною власністю, та здійснювати правочин із переоформленням відмовилась.

В подальшому, ОСОБА_3 була вимушена повертати вище вказану квартиру у судовому порядку та ІНФОРМАЦІЯ_8 за результатами цивільної справи № 522/20603/23, 11.06.2024 року було прийнято рішення, яким визнано недійсним договір дарування, укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 12 вересня 2019 року, визнано недійсним договір дарування, укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 12 вересня 2019 року, визнано недійсним договір оренди квартири від 01 січня 2020 року, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . В подальшому, 25 липня 2024 року, після набрання вище вказаного рішення законної сили рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_3 було проведено державну реєстрацію права власності на вище вказану квартиру.

Проте, продовжуючи свій злочинний умисел, не погоджуючись із вище вказаним рішення суду, ОСОБА_5 продовжує вчиняти дії, які направлені на накладання арешту на майно у вигляді квартири АДРЕСА_1 , або встановлення інших заборон.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа квартирою АДРЕСА_1 , на момент вчинення злочину 12.09.2019 року, ринкова вартість вище вказаного нерухомого майна, складає 6 998 360 (шість мільйонів дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч триста шістдесят) гривень.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 та/або іншому слідчому з групи слідчих та/або за дорученням слідчого (постановою) іншому співробітнику Національної поліції України, з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів справи № 522/20603/23, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.07.2025