Справа № 635/2413/25
Провадження № 1-кс/635/670/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року сел. Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 14.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці, відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 11.03.2025 по 13.03.2025;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 11.03.2025 по 13.03.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 11.03.2025 по 13.03.2025 року.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий просить визначити терміном 2 (два) місяці.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив таке.

У провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 14.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.03.2025 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_20 про те, що в мережі інтернет він знайшов повідомлення про надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшов за фішинговим посиланням:

ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказав дані своєї банківської картки та CVV код, після чого з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було списано грошові кошти в сумі 43000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_21 , останній пояснив, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де на його ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_2 . Так, 13.03.2025 близько 18:00 останній перебував на роботі за адресою: АДРЕСА_2 (АЗС АНП), де на своєму телефоні в пошуку в браузері «Хром» загуглив ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як йому потрібні були кошти. Після чого ОСОБА_21 побачив перше оголошення щодо отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , дана пропозиція його зацікавила та він вирішив перейти за вищезазначеним посиланням. Перейшовши за посиланням ОСОБА_21 слід було обрати банк, котрим останній користується. ОСОБА_21 обрав « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після цього потрібно було заповнити строку, де потрібно було вказати дані картки, а саме номер картки та CVV код. Потерпілий добровільно ввів свої дані. Далі, останній спробував зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак зайти вже не зміг, так як був змінений пароль до мобільного застосунку. Після цього ОСОБА_21 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив про ситуацію, працівник банку порадив йому змінити пароль, останній змінив пароль та зайшов до мобільного застосунку, де виявив, що з його картки було знято кошти двома транзакціями в розмірі 24000 гривень та 19000 гривень на невідому йому картку, номер якої невідомий. Також ОСОБА_21 повідомив, що на жодних сайтах більше не реєструвався, жодні телефонні дзвінки йому не надходили, доступ до свого мобільного телефону має виключно він.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було переказано з банківської картки № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що з метою всебічного повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 за період з 11.03.2025 по 13.03.2025 в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

Слідчий стверджує, що вказані відомості мають важливе значення для подальшого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що наразі наявні достатні підстави для того, щоб вважати, що у вказаних документах могли зберегтися сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовільнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день, місце та час розгляду справи належним чином у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000261 від 14.03.2025 та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 14.03.2025, слідчий суддя вважає доведеною слідчим наявність необхідності у наданні дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації із можливістю зробити їх копії.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної слідчим в клопотанні інформації та документів із можливістю зробити їх копії, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 14.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а з можливістю зробити копії таких документів та інформації, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці, відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 11.03.2025 по 13.03.2025;

- документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 11.03.2025 по 13.03.2025;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції, повних відомостей про контрагента, найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 11.03.2025 по 13.03.2025;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 11.03.2025 по 13.03.2025 року.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 03 вересня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1