Справа № 209/2573/25
Провадження № 1-кс/209/542/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.03.2025 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.03.2025 невстановлена особа, спілкуючись за допомогою соціальної мережі «Інстаграм» під приводом продажу мобільного телефону Iphone 14, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 13500 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем із банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний невстановленою особою банківський рахунок за номером НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товар не надіслано, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

19.03.2025 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реестру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що 07.03.2025 близько 09:20 у соціальній мережі «Інстаграм» остання наштовхнулась на інтернет сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які спеціалізуються на продажі мобільних телефонів. Написавши продавцеві, особа представилась ім?я ОСОБА_6 та повністю її проконсультувала з приводу питання, яке її цікавило по мобільному телефону Iphone 14. В ході розмови продавець повідомив, що телефон вони направлять тільки після внесення повної предоплати, оскільки така політика компанії, остання погодилась з умовами, на що продавець надіслав їй в цьому ж листуванні номер рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого вона зателефонувала своєму знайомому ОСОБА_7 та попрохала його, щоб він надав їй можливість переказати грошові кошти з його рахунку, на що останній погодився та вона приїхала до свого знайомого ОСОБА_8 , передала йому грошові кошти в сумі 13500 гривень готівкою, та з його рахунок НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ на вищевказаний рахунок за мобільний телефон, після чого вона повідомила продавцю, що перерахувала грошові кошти з іншої картки та надала реквізити для відправки товару, на що продавець подякував, повідомив, що грошові кошти надійшли, подякував за довіру та повідомив, що після відправлення надасть номер ТТН, та після чого її було заблоковано та товар не надіслано.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Кам`янською окружною прокуратурою Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: банківської картки/банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці вищевказаного банківського рахунку.

Враховуючи те, що інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, має істотне значення для цього кримінального провадження відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці вищевказаного банківського рахунку, має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

На підставі вищевикладеного, дізнавач просить суд, надати тимчасовий доступ та витребувати інформацію яка є необхідною під час досудового розслідування та містить банківську таємницю, а саме: банківської картки/банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці вищевказаного банківського рахунку.

Прокурор Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури - ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності.

Дізнавач СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції - ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, а в самому клопотанні просив його розглянути згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходить без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено 19.03.2025 до ЄРДР за №0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, яке було вчинено 18.03.2025, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2025, з присвоєнням кримінальному провадженню №0000060 таким чином слідчий суддя вважає за доцільним надати дозвіл про тимчасовий доступ до інформації, про стан банківської картки/банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці вищевказаного банківського рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , а саме: банківської картки/банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі:

-інформацію про власника карток/ банківського рахунку НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси,

де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 07.03.2025 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 07.03.2025 року по теперішній час

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки НОМЕР_2 з 00:00 год. 07.03.2025 року по теперішній час

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 07.03.2025 року по теперішній час

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення з 04 червня 2025 року по 04 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1