Справа № 686/7172/25
Провадження № 1-кс/686/8499/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000076 від 03.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 вересня 2025 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 03.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2025 о 11:31 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, оголошення про продаж якого було розміщено на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15000, які остання перерахувала через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткового рахунку НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 11.02.2025 вона у соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення про продаж техніки з Європи. Написавши вказаному користувачу, останній попросив продовжити спілкування у месенджері Telegram та надіслав посилання чату ІНФОРМАЦІЯ_4 . У месенджері Telegram вони узгодили всі умови купівлі-продажу мобільного телефону iPhone pro max, зокрема якість, вартість, умови оплати та доставки. Наступного дня, 12.02.2025 о 11:31 год. ОСОБА_5 перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 із належного їй карткового рахунку НОМЕР_1 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 . Після перерахунку грошових коштів продавець перестав виходити на зв`язок, а мобільний телефон потерпіла так і не отримала.

В ході досудового розслідування було встановлено, що рахунок НОМЕР_2 відкрито на ім`я ОСОБА_6 . Відповідно до виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 встановлено, що 12.02.2025 о 12:25:21 год. від платника ОСОБА_5 на вказаний рахунок відбулося зарахування грошових коштів в сумі 15 000 грн та 12.02.2025 о 13:07:22 год. із рахунку ОСОБА_6 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 29 500 грн. на рахунок НОМЕР_3 .

Також встановлено, що рахунок НОМЕР_3 відкрито на ім`я ОСОБА_7 . Так, 12.02.2025 о 13:07:22 год. із рахунку ОСОБА_6 відбулася операція із перерахунку грошових коштів в сумі 29500 грн. на рахунок НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому, виявлено наступні операції із перерахунку грошових коштів:

-12.02.2025 о 18:23:31 год. із карткового рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_4 (р/рUA3997372) відбулася операція із перерахунку грошових коштів на суму 4 000 грн. на картку НОМЕР_5 .

-12.02.2025 о 18:31:33 год. із карткового рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_4 (р/рUA3997372) відбулася операція із перерахунку грошових коштів на суму 4 200 грн. на картку НОМЕР_6 .

-17.02.2025 о 17:09:27 год. із карткового рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_4 (р/рUA3997372) відбулася операція із перерахунку грошових коштів на суму 5 043 грн. на картку НОМЕР_7 .

-17.02.2025 о 17:44:03 год. із карткового рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_4 (р/рUA3997372) відбулася операція із перерахунку грошових коштів на суму 16 288 грн. на картку НОМЕР_8 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначених вище рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 12.02.2025 по 00:00 год. 12.04.2025, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 12.02.2025 по 00:00 год. 12.04.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 12.02.2025 по 00:00 год. 12.04.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 12.02.2025 по 00:00 год. 12.04.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 12.02.2025 по 00:00 год. 12.04.2025.

Ухвала діє по 02 листопада 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя