Справа № 591/3897/25
Провадження № 1-кс/591/1981/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000821 від 03.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що мешканці Сумської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання систематичного незаконного прибутку, тобто діючи з корисливих мотивів, організували злочинну схему, шляхом залучення представників органів державної влади, медичних установ та організацій, що полягає у незаконному переправлення осіб призовного віку через державний кордон України у період військового стану для ухилення від мобілізації.

15.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшуки: автомобіля «BMW 528І», д.н.з. НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 ; за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_2 ; за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_3 ; за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_4 ; за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_5 ; за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_6 ; за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою АДРЕСА_7 ; за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою АДРЕСА_8 , під час яких виявлено та вилучено майно. Оскільки вказане майно, на думку слідчого, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовими доказами, просив накласти на нього арешт з метою збереження.

В судове засідання слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Власники майна у судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи.

Від представника ОСОБА_14 адвоката ОСОБА_15 надійшло клопотання про можливість розгляду справи без її участі, а також що проти задоволення клопотання щодо накладення арешту на мобільний телефон не заперечує, водночас в іншій частині клопотання просила відмовити, оскільки йдеться про особисті документи, які необхідні її клієнту для проходження лікування.

Від представника ОСОБА_16 адвоката ОСОБА_17 надійшло письмове заперечення, в якому вона просила відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки накладення арешту на особисті документи під час дії воєнного стану, на її переконання, є непропорційним заходом втручання держави в приватне життя особи та безпідставне звуження обсягу прав її клієнта.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000821 від 03.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що речі, які було вилучено під час проведення обшуків: автомобіля «BMW 528І», д.н.з. НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 ; за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_2 ; за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_3 ; за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_4 ; за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_5 ; за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_6 ; за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою АДРЕСА_7 ; за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою АДРЕСА_8 , є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тобто, таке майно містить відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду.

Водночас, з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України та ч.2 ст.173 КПК України вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту лише на мобільні телефони, планшети, ноутбуки та банківські картки з метою їх збереження як речових доказів шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування. В той же час у задоволенні клопотання про накладення арешту на особисті документи вказаних у клопотанні осіб слід відмовити, так як слідчим не доведено розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування,яке було вилучено 15.05.2025 під час проведення обшуків, а саме на:

-мобільний телефон «Vivo» Y53S, imei 1) НОМЕР_2 , imei 2) НОМЕР_3 , з сім-карткою НОМЕР_4 , що був вилучений за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 ;

-мобільний телефон «Movi» Global НОМЕР_5 , імеі 1) НОМЕР_6 , імеі 2) НОМЕР_7 , з сім-картками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_2 ;

- мобільний телефон «Iphone» 11 імеі НОМЕР_12 , з сім-картками НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Galaxy» А30, імеі НОМЕР_15 , що були вилучені за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_3 ;

- планшет з чохлом «Assistant» АР-704 з інформацією, що вилучений за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_4 ;

- ноутбук «Lenovo» із зарядним пристроєм; ноутбук «Acer» із зарядним пристроєм; мобільний телефон «Xiaomi», що вилучені за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_5 ;

- банківські картки «ПриватБанк» за № НОМЕР_16 , «Ощадбанк» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Redmi Note» IIS, імеі 1) НОМЕР_20 , 2) НОМЕР_21 , з сім-картками НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , що вилучені за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_6 ;

- мобільний телефон імеі 1) НОМЕР_24 , імеі 2) НОМЕР_25 , з сім-картками НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; банківські картки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , що вилучені за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою АДРЕСА_7 ;

- мобільний телефон «Honor» імеі 1) НОМЕР_30 , імеі 2) НОМЕР_31 , з сім-карткою НОМЕР_32 , що вилучений за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою АДРЕСА_9 ;

- мобільний телефон «Redmi Note» 11S, імеі 1) НОМЕР_33 , імеі 2) НОМЕР_34 , з сім-картками НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; банківські картки «Ощадбанк» № НОМЕР_37 , «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , що вилучені за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою АДРЕСА_8 ,

з метою збереження вказаного майна як речових доказів по справі.

Відмовити у накладенні арешту на майно, яке було вилучено 15.05.2025 під час проведення обшуків:

- автомобіля «BMW 528І», д.н.з. НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: довідки від 09.01.2025 за № 2261 виданої ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_11 , про надання відстрочки; довідки від 14.01.2025 №113 виданої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про надання відстрочки від призову на військову службу;

- за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; військово облікового документу на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за №0; форми індивідуальної реабілітації з інвалідністю №567 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довідки до акту огляду медико соціальної експертної комісії на ім`я ОСОБА_5 ;

- за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_3 , а саме: військово облікового документу № 8 від 27.11.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; особової медичної книжки серії АА № 83118S на ім`я ОСОБА_7 ; заяви ОСОБА_7 від 06.02.2025 про відстрочку; довідки від 13.02.2025 за №44 на ім`я ОСОБА_7 про надання відстрочки; заяви ОСОБА_7 від 12.11.2024 про відстрочку; довідки про надання відстрочки на ім`я ОСОБА_7 ; амбулаторної картки на ім`я ОСОБА_7 ;

- за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_6 , а саме: закордонного паспорту № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_10 ; закордонного паспорту № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_10 ; військового квитку № НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_10 ;

- за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою АДРЕСА_7 , а саме: заяви від 08.07.2024; витягу з наказу №206; протоколу №2403; закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_11 ; особової медичної книжки;

- за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою АДРЕСА_8 , а саме: два витяги з Резерв+ на ОСОБА_13 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1