Справа №209/2144/25
Провадження №1-кс/209/490/25
У Х В А Л А

Іменем України

21 травня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 06 лютого 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 05 лютого 2025 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 07 січня 2025 року невстановлена особа, спинаючись за допомогою мобільного додатку «Telegram», шляхом обману, під приводом надання заробітку за виконання завдань та перегляду відео на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами на загальну суму 36000 гривень, які він самостійно, добровільно переказав двома платежами з належного йому банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти за виконання завдань не повернуті, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

06 лютого 2025 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківський рахунок НОМЕР_1 . 07 лютого 2025 року його сусід ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , розповів ОСОБА_4 про заробіток в інтернеті, про який він, у свою чергу дізнався від інших сусідів. Суть заробітку полягала у тому, що необхідно зробити платіж на буд-яку суму, яку людина обирає сама. За умовами цієї роботи необхідно було переглядати відео на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим більше людина продивиться відеороликів, тим більше отримає грошових коштів. Едуард надав ОСОБА_4 посилання на телеграм-чат, де у подальшому ОСОБА_4 , знайшов посилання на сайт платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із можливістю реєстрації. Надалі потерпілий зв`язався із менеджером під ніком « ОСОБА_6 », яка надіслала останньому реквізити, а саме номер банківської картки НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку ОСОБА_4 здійснив два перекази грошових коштів у сумі 18500 гривень зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заробіток не нараховано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 36000 гривень.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме - банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 . Згідно отриманої інформації виявлено, що 07 січня 2025 року о 19:18:55 годині на вищевказаний банківський рахунок здійснено переказ грошових коштів у сумі 18000 гривень. Також виявлено, що 07 січня 2025 року о 19:20:41 годині на вищевказану банківську картку здійснено переказ грошових коштів у сумі 18000 гривень. Окрім цього виявлено, що 07 січня 2025 року о 21:20:01 годині з вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 19125 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_8 . Окрім цього, 07 січня 2025 року о 21:28:32 голині з вищевказаної банківської картки зафіксований переказ грошових коштів у сумі 4766 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_9 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 06 лютого 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме до:

- банківських справ осіб, на яких зареєстровані банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової карток, зареєстрованих на їх ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику зазначених банківських карток, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 07 січня 2025 року по 21 травня 2025 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07 січня 2025 року по 21 травня 2025 2025 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали з 21 травня 2025 року по 21 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1