Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6160/25
Номер провадження 1-кс/711/1548/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000461 від 20.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, 06.03.2025 здійснили пересилання особливо небезпечної психотропної речовини та наркотичного засобу шляхом поштового переказу через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, ОСОБА_6 , 06.03.2025, у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване в автокооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , помістив кристалічну речовину та речовину рожево-бежевого кольору, в картонну коробку з мікрохвильовою пічкою та цього ж дня, передав вказану коробку ОСОБА_5 , який 06.03.2025 продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , направлений на незаконний збут вищевказаної кристалічної речовини, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP та речовини рожево-бежевого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено ADB-BUTINACA, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за розташоване в с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області, о 17 год. 50 хв., оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані ОСОБА_7 , на ім`я одержувача ОСОБА_8 , до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в м. Кривий Ріг та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 3225 0095, вказані речовини.

ОСОБА_6 , повторно, 06.03.2025, у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване в автокооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , помістив речовину рослинного походження в штани, які цього ж дня, передав ОСОБА_5 , який 06.03.2025 продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , направлений на незаконний збут вищевказаної рослинної речовини, яка є наркотичним засобом, обіг якої обмежено канабіс, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за розташоване в с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області, о 18 год. 15 хв., оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані ОСОБА_9 , на ім`я одержувача ОСОБА_10 , до поштомату № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в м. Київ та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 3227 7650, вказану речовину.

ОСОБА_6 , повторно, 06.03.2025, у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване в автокооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , помістив кристалічну речовину в штани, які цього ж дня, передав ОСОБА_5 , який 06.03.2025 продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , направлений на незаконний збут вищевказаної кристалічної речовини, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за розташоване в с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області, о 18 год. 16 хв., оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані ОСОБА_9 , на ім`я одержувача ОСОБА_11 , до відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в м. Кам`янське Дніпропетровської області та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 3227 9324, вказану речовину.

ОСОБА_6 , повторно, 06.03.2025, у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване в автокооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , помістив речовину рослинного походження в штани, які упакував в спеціальний пакет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та цього ж дня, передав вказане пакування ОСОБА_5 , який 06.03.2025 продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел із ОСОБА_6 , направлений на незаконний збут речовини рослинного походження, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежений канабіс, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за розташоване в с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області, о 18 год. 17 хв., оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані ОСОБА_9 , на ім`я одержувача ОСОБА_12 , до відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в м. Черкаси та переслав з метою збуту за накладною № 59 0013 3228 0290, вказану речовину.

ОСОБА_6 , повторно, 06.03.2025, у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване в автокооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , помістив кристалічну речовину в штани, які цього ж дня, передав ОСОБА_5 , який 06.03.2025 продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , направлений на незаконний збут вищевказаної кристалічної речовини, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , о 18 год. 29 хв., оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані ОСОБА_13 , на ім`я одержувача ОСОБА_14 , до поштомату № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в м. Одеса та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 3229 4401, вказану речовину.

Таким чином, ОСОБА_5 ,підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному збуті, особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичного засобу, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

19.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України - незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини та наркотичного засобу, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб.

19.03.2025, в період часу із 06 години 06 хвилин по 10 годину 08 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.03.2025 (справа №711/2190/25), працівниками поліції проведений обшук домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 (без ідентифікованих даних клієнта), які використовувалися під час вчинення злочину з метою розрахунку та в подальшому обготівкування та розподілу між усіма учасниками вказаного кримінального провадження.

Також, вказані картки, могли бути використані як ОСОБА_5 , так і іншими особами причетними до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, у протиправній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів через платіжні термінали та подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до даних кримінальних правопорушень, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення даних кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом заборонених до обігу речовин.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 19 березня 2025 року, до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий вказує, що дана інформація має суттєве значення для перевірки обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, а її вилучення і проведення аналізу щодо з`єднань і місцезнаходження зазначеного вище абонентського номеру надасть змогу підтвердити чи спростувати причетність вказаних осіб, а також встановити усіх співучасників злочинів.

Також додає, що інформація перебуває у володінні оператора електронних комунікацій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , однак її безперешкодне отримання є неможливим, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю і може бути вилучена лише шляхом тимчасового доступу, а орган досудового розслідування, у свою чергу, не має можливості отримати подібну інформацію в інший спосіб, аніж як шляхом тимчасового доступу до неї.

Тому слідчий просить відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути зазначене клопотання без виклику представниківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,так як, з метою уникнення покарання підозрюваним, існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, п`ятим пунктом клопотання просив судове засідання проводити без участі слідчого у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000461 від 20.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Кримінальне провадження №0000461 від 20.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, здійснюється за фактом того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, 06.03.2025 здійснили пересилання особливо небезпечної психотропної речовини та наркотичного засобу шляхом поштового переказу через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

-інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 19 березня 2025 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 ;

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , за період з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 19 березня 2025 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 19 березня 2025 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 19 березня 2025 року;

- завірених належним чином копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .

Виконання ухвали доручити заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1