Справа № 369/8195/25
Провадження № 1-кс/369/1449/25
УХВАЛА

15.05.2025 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 03 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 .

В обґрунтування вказаного клопотання дізнавач посилався на те, що 03 квітня 2025 року до сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 26 березня 2025 року перерахував грошові кошти в сумі 11 600 грн на платіжну картку № НОМЕР_1 за доставку дров, але товар доставлено не було.

03 квітня 2025 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26 березня 2025 року потерпілий ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інтернет» знайшов оголошення про продаж дров. У вказаному оголошенні були зазначені абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , як контактні. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував зі свого абонентського номеру на абонентський номер НОМЕР_3 , де слухавку взяв невідомий чоловік з яким потерпілий домовився про купівлю 7 кубів дров за 11 000 грн. Так, як потерпілого влаштовувала дана ціна, невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_4 надіслав квитанцію № 220318 в якій були вказані платіжні реквізити, а саме: платіжна картка № НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_6 та на яку необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 11 600 грн за купівлю та доставку дров.

26 березня 2025 року потерпілий ОСОБА_5 не підозрюючи, що натрапив на шахраїв, скористався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахував на платіжну картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 11 600 грн. Після оплати доставка дров була запланована на 28 березня 2025 року. Так, як 28 березня 2025 року дрова доставлено не було, ОСОБА_5 почав телефонувати на зазначені вище абонентські номери, але телефони були вимкнені та видалені смс - повідомлення. Після чого потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв та звернувся до поліції з заявою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26 березня 2025 року потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 11 600 грн на платіжну картку № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 та власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. Відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 26 березня 2025 року по 06 травня 2025 року. Фото- та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 26 березня 2025 року по 06 травня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. Відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_1 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему. Відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 та інші операції.

Необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також коло причетних осіб, неможливо.

Також слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без представників особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, на підставі п.п. 2, 7 ст. 163 КПК України у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки дізнавач не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання дізнавач та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явилися.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки з поданих до клопотання матеріалів кримінального провадження судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000087 від 03 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 03 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 26 березня 2025 року по 06 травня 2025 року;

фото- та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 26 березня 2025 року по 06 травня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_1 будь-які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1