№ 207/4336/25
№ 1-кс/207/590/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року слідчий суддя Південного районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення

ВСТАНОВИВ:

10 липня 2025 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

В обгрунтування клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 04.07.2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.06.2025 року приблизно о 12 год. 30 хв. на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок від невстановленої особи (н.т. НОМЕР_1 ), що представився слідчим СБУ на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що заявниця є підозрюваною у кримінальному провадженні за фактом підтримки агресії рф на території України. Після чого, начеб-то слідчий СБУ ОСОБА_6 , повідомив, що заявниця має звернутись до полковника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 (н.т. НОМЕР_2 ). Дана особа повідомила, що допоможе ОСОБА_5 змінити її статус у кримінальному провадженні з підозрюваної особи на інший якщо остання надішле пояснювальну записку з даного факту. Далі, особа на ім`я ОСОБА_7 наголосила на тому, що заявниці необхідно звернутись до іншого співробітника СБУ на ім`я ОСОБА_8 (н.т. НОМЕР_3 ), котрий надіслав реквізити для здійснення оплати за надану допомогу. Таким чином, 02.07.2025 приблизно о 17 год. 30 хв. ОСОБА_5 самостійно, добровільно у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 100000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , ім`я отримувача - ОСОБА_9 , ЄДРПОУ отримувача - НОМЕР_6 , у зв`язку з чим заявниці було завдано майнового збитку.

За вказаним фактом 05.07.2025 року СД ВП № 2 Кам`янського РУП були внесені відомості до ЄРДР за № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст.107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000100 від 05.07.2025 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

-Виписки з банківського рахунку НОМЕР_5 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 02.07.2025 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

-Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 02.07.2025 по теперішній час з банківського рахунку НОМЕР_5 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

-Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до: банківського рахунку НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

-Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_5 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:00 год. 02.07.2025 по теперішній час.

-Якщо власник банківського рахунку НОМЕР_5 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомити, який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1