Справа № 592/6719/25
Провадження № 1-кс/592/2971/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 14.02.2025 року розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190ККУкраїни.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 14.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2025 близько 21:00 год. невстановлена особа в ході спілкування у додатку «телеграм» від імені його знайомої ОСОБА_4 попрохала перерахувати кошти в сумі 8000 тис. грн, на карту № НОМЕР_1 , на що ОСОБА_5 перебуваючи в Сумському районі, с. Верхня Сироватка перерахував грошові кошти на загальну суму 8000 грн. Через деякий час було з`ясовано, що сторінку знайомої було зламано. ( ЖЕО 4705 від 14.02.2025).

14.02.2025 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 12.02.2025 року близько 16:13 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , переглядаючи чат в соціальній мережі «Телеграм», побачив повідомлення від куми з проханням зайняти в борг грошові кошти в розмір 8000грн. Потерпілий, не підозрюючи нічого погодився та зі своєї картки НОМЕР_2 перерахував кошти на вказану в смс-повідомленні картку, а саме № НОМЕР_1 в загальній сумі 8000 грн. Того ж дня кума повідомила, що гроші поверне завтра. Вранці наступного дня потерпілий написав кумі, нагадавши за грошові кошти в борг, та вона повідомила, що нічого не знає, а її телеграм акаунт зламали, зазначивши що її знайомі теж перерахували за проханням шахраїв гроші того дня. Після чого потерпілий зателефонував на лінію « НОМЕР_3 » та повідомив, що його ошукали шахраї.

07.04.2025 на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 . В ході огляду та аналізу руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 8000 грн. дійсно були зараховані 12.02.2025 о 16:16 год. Після чого власник банківської картки № НОМЕР_1 здійснив переказ коштів на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

При огляді електронних документів, які розміщені у мережі Інтернет, на сайті із загальним доступом, встановлено, що банківські картки з номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , обслуговує банк AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме у період часу з 12.02.2025 до часу пред`явлення ухвали до виконання. Даний період часу необхідний для відстеження руху коштів. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ШБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

В судове засідання дізнавач СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- речі, документи та інформація, що перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація по банківській картці НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакціи, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме у період часу з 12.02.2025 до часу пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ШБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачам сектору дізнання у кримінальному провадженні №0000040, а саме: дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1