Провадження №: 1-кс/752/3899/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2025 м.Київ

слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №,

в с т а н о в и в :

01.05.2025 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №.

Клопотання обґрунтовується тим, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні знаходиться запит компетентного органу Республіки Молдова про надання правової допомоги у кримінальній справі № .

Так, в ході проведення досудового розслідування правоохоронними органами Республіки Молдова було встановлено, що група осіб, до складу якої ймовірно входив громадянин України - ОСОБА_4 , вчинили кримінальне правопорушення відносно судді Колегії у цивільних, господарських та адміністративних справах Вищої судової палати ОСОБА_5 , при наступних обставинах:

Протягом 2013 року ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), з метою приниження публічного іміджу судді Колегії у цивільних, господарських та адміністративних справах ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), а саме створення враження про останню як про корумповану особу, що призвело б до ініціювання розслідувань щодо судді, зокрема кримінальних, за невідомих обставин отримав копію посвідчення особи з серією та номером НОМЕР_7 та копію супровідної картки з серією та номером НОМЕР_8 на ім?я останньої.

Так, з метою реалізації зазначених злочинних дій, ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), діючи за вказівкою ОСОБА_12 ( ОСОБА_7 ), заради отримання банківської картки на ім?я гр. ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), картки, яка мала бути використана як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, за невідомих органу кримінального переслідування обставин, отримав від останнього копії посвідчення особи та супровідної картки, виданих на ім?я ОСОБА_13 ( ОСОБА_9 ).

У подальшому, 07 лютого 2013 року, ОСОБА_14 ( ОСОБА_11 ), з метою виконання вказівок ОСОБА_15 ( ОСОБА_7 ), що виразилися також у незаконному отриманні банківської картки на ім?я судді, як адміністратор компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податковий код НОМЕР_1 , несанкціоновано подав до Фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) заяву про видачу корпоративної банківської картки (банківський рахунок в євро) на ім?я гр. ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), до якої додав копії зазначених вище документів, що посвідчують особу, а також довідку від 06.02.2013, до якої вніс неправдиві дані, згідно з якими вона начебто обіймала посаду менеджера вказаної компанії.

Після чого, для досягнення злочинної мети, ОСОБА_10 ( ОСОБА_16 ) також запросив відкриття депозитного банківського рахунку на ім?я гр. ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), на якому він розмістив суму грошових коштів у розмірі 300 000 000 євро.

Внаслідок вчинених дій, 07.02.2013, ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та члени організованої злочинної групи, які здійснювали діяльність зокрема на території України, отримали банківську картку N? НОМЕР_2 , відкриту на ім?я гр. ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), прив`язану до карткового рахунку НОМЕР_3 , який є субрахунком рахунку N? НОМЕР_9 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згодом, з метою приниження іміджу судді ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), у невідомий органу кримінального переслідування період часу, не пізніше 23.03.2013, підроблену банківську картку, отриману в фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за невідомих органу кримінального переслідування умов, передано гр. ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) (на той час ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), яка скориставшись своїми службовими обов`язками менеджера (відповідального за банківські операції) у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ, 23.07.2013, здійснивши 99 банківських операцій, вивела по 3.000,00 доларів США на загальну суму 297.000,00 доларів США, що за офіційним курсом на той період становило приблизно 3.674.660,00 лей, грошові кошти, які використовувалися за потребами членів злочинної організації.

У цьому контексті слід зазначити, що 03.02.2012, внаслідок розгляду заяви ОСОБА_21 ( ОСОБА_11 ), як адміністратора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податковий код НОМЕР_1 , а також інших наданих ним документів, в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » AT з місцезнаходженням в мун. Кішінеу, відкрито банківський рахунок, натомість згідно з інформацією, наданою компетентними органами Республіки Молдова, гр. ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) не в?їжджав на територію/не виїжджав із території Республіки Молдова в період 2012-2017 років. Тому виникають певні підозри щодо достовірності його підписів на документах в юридичній справі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виїмку яких проведено з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » AT.

Так, члени злочинної організації, використовуючи грошові кошти в іноземній валюті, незаконно набуті за описаних умов, з метою надання джерелу походження цих грошових коштів законного вигляду, імітували поточні операції зі зняття готівки з карткового рахунку, заволодівши грошовими коштами в особливо великих розмірах, які стали доступними для організації шляхом створення видимості звичайного обслуговування клієнта ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ).

До компетентних органів України раніше було направлено запит про міжнародну правову допомогу в кримінальних справах у цій кримінальній справі, оскільки з`ясування обставин справи за допомогою зібраних матеріалів не було можливим. Під час допиту щодо обставин справи ОСОБА_22 ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_23 ( ОСОБА_7 ) і ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) заперечували вчинення інкримінованих їм діянь.

Так, для встановлення об?єктивної істини в справі постала необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи, а для досягнення окреслених цілей необхідно провести виїмку оригіналів певних документів із підписами та записами, зробленими ОСОБА_24 ( ОСОБА_11 ).

Зважаючи на викладене, наразі виникла необхідність у перевірці на причетність до вчиненого кримінального правопорушення громадянина України - ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . В рамках виконання міжнародного запиту, компетентні органи Республіки Молдова просять, встановити місцезнаходження документів, які ОСОБА_25 підписував в період часу з 2010-2014 та вилучити оригінали, для проведення почеркознавчої експертизи.

Так, з метою виконання запиту про міжнародну правову допомогу, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою отримання:

- відомостей згідно Форми № 1-ДФ подані ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- відомостей щодо джерел доходів, а також чи був засновником, співзасновником, керівником суб`єктів господарювання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

- інформації, щодо банківських рахунків відкритих та закритих в банківських установах (з зазначенням номеру рахунку та банківської установи), на ім`я ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з 01.01.2010 по 31.12.2014 .

На адресу СУ ГУНП у м. Києві надійшла відповідь, де було зазначено, що для доступу до документів, необхідно отримати ухвалу суду про дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебувають матеріали компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № .

З метою виконання вказаного запиту, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані, як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до документів (у тому числі, але не обмежуючись, документів, що містяться в електронних базах) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, подані ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 , у електронному та друкованому вигляді, за період часу з 01.01.2010 по 31.12.2014;

- інформацію з баз даних у роздрукованому вигляді відносно сум (розміру) одержаних доходів (у тому числі заробітної плати, роялті та авторських винагород) та джерел їх походження за період з 01.01.2010 по 31.12.2014 отриманих ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 ;

- відомості про відкриті, а також закриті банківські рахунки, які значаться за ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 ;

- відомості, щодо того чи був засновником, співзасновником, керівником суб`єктів господарювання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 07.07.2025.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1