Справа № 206/3438/24
Провадження № 1-кс/206/585/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання Старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх вилучення у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.01.2022 № №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2025 до Самарського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000015 від 18.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що матеріали по вищезазначеному кримінальному провадженню перебувають у провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виявлено відомості щодо причетності службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рубіжанської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до розтрати бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей.

Так, з метою освоєння КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рубіжанської міської ради субвенції державного бюджету, 02.07.2021 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розміщено оголошення щодо придбання комплексу КВВС-50 для улаштування системи відбору вторинної сировини КВВС-50 в м. Рубіжне, очікуваною вартістю 21 млн. грн.. (закупівля № ІНФОРМАЦІЯ_4 ). За результатами проведеної закупівлі, 06.09.2021 Замовником визнано переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) з ціновою пропозицією 20 млн. 995 тис. грн. Однак, 21.09.2021 Замовником відмінено зазначену закупівлю через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

29.10.2021 Замовником повторно оголошено закупівлю щодо придбання вказаного комплексу з очікуваною вартістю 21 млн. грн. (закупівля № ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Проте, 29.11.2021 Замовником відмінено вказану закупівлю через допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій.

30.11.2021 Замовником прийнято рішення про поділ предмету закупівлі, зокрема комплексу КВВС-50 для улаштування системи відбору вторинної сировини КВВС-50 в м. Рубіжне, на його окремі частини. За результатами, в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розміщено оголошення щодо придбання:

- конвеєру приймального та конвеєру під барабанного для улаштування комплексу відбору вторинної сировини КВВС-50, очікуваною вартістю 3 млн. 668 тис. 200 грн. (закупівля № ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- кабіни оператора №1 та кабіни оператора №2 з програмним обладнанням АП для улаштування комплексу відбору вторинної сировини КВВС - 50, очікуваною вартістю 1 млн. 290 тис. грн. (закупівля № ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- бункеру приймального та бункеру накопичувального вторсировини для улаштування комплексу відбору вторинної сировини КВВС - 50, очікуваною вартістю 3 млн. 330 тис. грн. (закупівля № ІНФОРМАЦІЯ_10 );

- сита барабанного для улаштування комплексу відбору вторинної сировини КВВС - 50, очікуваною вартістю 3 млн. 100 тис. грн. (закупівля № ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- приміщення відбору вторсировини, обладнання сортувального та обладнання проміжного для улаштування комплексу відбору вторинної сировини КВВС - 50, очікуваною вартістю 2 млн. 900 тис. грн. (закупівля № ІНФОРМАЦІЯ_12 );

- обладнання завантаження сита барабанного, обладнання міжбарабанного, обладнання завантаження 1-го накопичувача, обладнання підйомного в приміщення відбору, обладнання завантаження 2-го накопичувача, обладнання завантаження преса горизонтального, обладнання завантаження преса підйомного для улаштування комплексу відбору вторинної сировини КВВС - 50, очікуваною вартістю 2 млн. 930 тис. грн. (закупівля № ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- обладнання бункеру, пресу канального 40 т накопичувального та рольган до преса канального для улаштування комплексу відбору вторинної сировини КВВС - 50, очікуваною вартістю 3 млн. 790 тис. грн. (закупівля № ІНФОРМАЦІЯ_14 ).

За результатами проведених закупівель Замовником визнано переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), з яким 27.12.2021 Замовником укладено договори щодо поставки обладнання, а саме:

- договір №27/12/5 на суму 3 млн. 648 тис. 200 грн. щодо постачання конвеєру приймального та конвеєру під барабанного для улаштування комплексу відбору вторинної сировини КВВС-50;

- договір №27/12/6 на суму 1 млн. 280 тис. грн. щодо постачання кабіни оператора №1 та кабіни оператора №2 з програмним обладнанням АП для улаштування комплексу відбору вторинної сировини КВВС - 50;

- договір №27/12/7 на суму 3 млн. 310 тис. грн. щодо постачання бункеру приймального та бункеру накопичувального втор сировини для улаштування комплексу відбору вторинної сировини КВВС - 50;

- договір № 27/12/3 на суму 3 млн. 080 тис. грн. щодо постачання сита барабанного для улаштування комплексу відбору вторинної сировини КВВС - 50;

- договір №27/12/2 на суму 2 млн. 880 тис. грн. щодо постачання приміщення відбору вторсировини, обладнання сортувального та обладнання проміжного для улаштування комплексу відбору вторинної сировини КВВС - 50;

- договір №27/12/1 на суму 2 млн. 910 тис. грн щодо постачання обладнання міжбарабанного, обладнання завантаження 1-го накопичувача, обладнання підйомного в приміщення відбору, обладнання завантаження 2-го накопичувача, обладнання завантаження преса горизонтального, обладнання завантаження преса підйомного для улаштування комплексу відбору вторинної сировини КВВС - 50;

- договір №27/12/4 на суму 3 млн. 770 тис. грн. щодо постачання обладнання бункеру, пресу канального 40 т накопичувального та рольган до преса канального для улаштування комплексу відбору вторинної сировини КВВС - 50.

Відповідно до умов вказаних договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано здійснити постачання зазначеного обладнання до 28.12.2021, а Замовник здійснити його оплату. На виконання договірних умов, 30.12.2021 Замовником перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти в сумі 20 млн. 878 тис. 200 грн.

При цьому встановлено, що придбані Замовником товарно-матеріальні цінності, зокрема комплектуючі до комплексу КВВС-50 самостійно не виконують процес відбору вторинної сировини, так як є складовими частинами єдиного комплексу відбору вторинної сировини.

Крім цього, за результатами проведеного аналізу ринкових цін на обладнання, зокрема лінії для сортування твердих побутових відходів з аналогічними технічними та якісними характеристиками, отримано відомості, які свідчать, що Замовником придбано комплектуючі до комплексу КВВС-50 за цінами, які є значно вищі за середньоринкові. Зокрема, відповідно до комерційної пропозиції від 12.01.2022 №01/06 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який є офіційним представником ПП « ОСОБА_5 », вартість мобільного сортувального комплексу МСЛ-75000 становить 187 тис. дол. США з ПДВ, що становить 5 млн. 144 тис. 239,1 грн. за курсом НБУ станом на 12.01.2022, вартість пресу гідравлічного канального ПГК-40 становить 30 тис. дол. США з ПДВ, що 825 тис. 279 грн за курсом НБУ станом на 12.01.2022.

Також, під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в тому числі за № НОМЕР_3 , який зазначений у договорах з додатками укладеними з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний момент у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення свідків противоправної діяльності вказаних осіб, інших осіб причетних до вчинення вказаного злочину, так як вказані документи містять в собі інформацію щодо осіб, які фактично перераховували та отримували грошові за рахунком № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин злочину та прийняття об`єктивного рішення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості їх вилучення, а саме:

- заяви на відкриття вищевказаного банківського рахунку, договору на обслуговування банківського рахунку, карток зі зразками підпису уповноважених осіб та інших документів, що мають у розпорядженні банківських установ по обслуговуванню зазначеної юридичної особи.

Встановлення наявності або відсутності вищезазначених фактів надасть органу досудового розслідування можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного (-их), та надати їх діям належну правову оцінку.

На підставі викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

До початку судового засідання слідчим із групи слідчих визначених у кримінальному провадженні № 0000015 ОСОБА_6 подано заяву, в якій він посилаючись на поважні причини неприбуття, просить розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує, додаткових пояснень не має та просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином шляхом відправлення повістки через систему «Електронний суд», про причини неявки в судове засідання не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, з урахуванням неприбуття слідчого з поважних причин та фактичного підтримання ним свого клопотання, а також особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчий суддя, перевіривши клопотання на відповідність вимогам ст. 160 КПК України, вважає за можливе з`ясувати всі обставини під час судового розгляду за відсутності слідчого.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Судом встановлено, що 18.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками, передбаченими ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.4 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить до конфіденційної інформації.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », може перебувати інформація, зазначена в клопотанні, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 40-1 159-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000015 від 18.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозволу на проведення тимчасового доступу до документів з подальшим вилученням їх копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяви на відкриття банківського рахунку за НОМЕР_3 , договору на обслуговування вказаного банківського рахунку, карток зі зразками підпису уповноважених осіб та інших документів, що мають у розпорядженні банківських установ по обслуговуванню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1