Справа № 676/5397/25
Номер провадження 1-кс/676/1439/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим іх прокурором Кам`янець-Подiльської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа близько 18 год. 45 хв. 12.05.2025 року шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом ідентифікації банківських карток, заволоділа коштами ОСОБА_4 , у загальній сумі 60373 грн., які остання через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 19999 грн., з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 в сумі 18994 грн., з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 19429 грн., чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 .

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 від 14.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що на її мобільний телефон НОМЕР_5 соціальну мережу «Telegram» зателефонував невідомий під час телефонного виклику висвітився логотип « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий представився працівником служби безпеки банку, та запропонував зробити ректифікацію коштів між її картками, для того, щоб не заблокували її картки та запропонував свою допомогу, після чого вона вийшла на відео зв`язок та підтвердила 4 цифри і дозволила вхід в свій мобільний телефон таким чином, що невідома особа бачила її екран. Вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ввела карту № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 і перерахувала 60373 грн. після чого побачила, що її кредитний ліміт був 100 тисяч грн., а залишилось 30 тисяч грн., вона зрозуміла, що це робота шахраїв та зателефонувала в банк і повідомила про дану подію.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів банківської карти № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 18 годин 00 хвилин 12.05.2025 року по теперішній час, із правом виготовлення його копії або копіювання на електронні носії із спеціального серверу (персонального комп`ютера) за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні вищенаведених документів, виникає необхідність у розгляді клопотання слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час у кримінальному провадженні особа причетна до вчинення шахрайства не встановлена та для проведення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи причетної до вищевказаних діянь і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини згідно із ст.2 Кримінального процесуального кодексу України необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що в задоволенні клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід відмовити з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа близько 18 год. 45 хв. 12.05.2025 року шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом ідентифікації банківських карток, заволоділа коштами ОСОБА_4 , у загальній сумі 60373 грн., які остання через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 19999 грн., з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 в сумі 18994 грн., з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 19429 грн., чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач надала докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), за період з 18 год. 12.05.2025 року по 00 год. 24.07.2025 року, про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , операцій по даному банківському рахунку, рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки дізнавач в інший спосіб не може отримати вказану інформацію, тому в цій частині клопотання слід задовольнити.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі дізнавачів, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі дізнавачів по кримінальному провадженню №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З копій, доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, котрий звернувся з клопотанням, тому в даній частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), за період з 18 год. 12.05.2025 року по 00 год. 24.07.2025 року, про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , операцій по даному банківському рахунку, рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), за період з 18 год. 12.05.2025 року по 00 год. 24.07.2025 року, про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , операцій по даному банківському рахунку, рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1