Справа № 676/2412/25
Номер провадження 1-кс/676/963/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000417, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000417, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа в період часу з 21:11 год. по 21:18 год. 16.02.2025 року, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під час листування в мобільному додатку «Viber» із використанням електронно-обчислювальної техніки, ввела в оману ОСОБА_4 , повідомивши неправдиві дані щодо покупки підгузків шляхом оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслала заявниці посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження продажу товару яка, перейшовши за вказаним посиланням, де надала свої реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , ПІН-код та номер свого телефону НОМЕР_3 , після чого з вказаної картки було знято грошові кошти в розмірі 6000 грн.

За вказаним фактом СВ Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000417 від 17.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що близько 20:55 год. 16.02.2025 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставила оголошення з продажу підгузників. Того ж дня о 21 год. до потерпілої в мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що остання готова придбати виставлений товар «Підгузники» та бажає це зробити за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла погодилася, при цьому жодного разу раніше таким чином товар не продавала. Тоді, невідома особа у мобільний додаток «Вайбер» надіслала посилання для оформлення доставки вказаного товару, куди перейшла потерпіла і ввела свої банківські дані своєї картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 . Через декілька хвилин потерпіла зрозуміла, що надала вказані дані шахраям та в подальшому з її рахунку було знято грошові кошти в розмірі 6000 грн.

Так, в ході виконання доручення, в порядку ст.40 КПК України, працівниками ВПК в Хмельницькі області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено, що з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , грошові кошти трьома транзакціями були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а саме: о 21.18 год. 16.02.2025 р. в розмірі 2000 грн., о 21:19 год. 16.02.2025 р. в розмірі 2000 грн. та о 21:19 год. 16.02.2025 р. в розмірі 1950 грн.

В подальшому, з вказаної картки було здійснено переказ в розмірі 5950 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_5 .

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 16.02.2025 р. по 23:59 год. 17.02.2025 р., з можливістю зробити їх копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000417, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід задоволити частково з огляду на наступне.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000417, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа в період часу з 21:11 год. по 21:18 год. 16.02.2025 року, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під час листування в мобільному додатку «Viber» із використанням електронно-обчислювальної техніки, ввела в оману ОСОБА_4 , повідомивши неправдиві дані щодо покупки підгузків шляхом оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслала заявниці посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження продажу товару яка, перейшовши за вказаним посиланням, де надала свої реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , ПІН-код та номер свого телефону НОМЕР_3 , після чого з вказаної картки було знято грошові кошти в розмірі 6000 грн.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000417, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 16.02.2025 р. по 23:59 год. 17.02.2025 р., про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки слідчий в інший спосіб не може отримати вказану інформацію,тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі слідчих, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженні №0000417, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000417, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки № НОМЕР_5 про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, рахунки, за період з 00:00 год. 16.02.2025 р. по 23:59 год. 17.02.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки № НОМЕР_5 про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, рахунки, за період з 00:00 год. 16.02.2025 р. по 23:59 год. 17.02.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1