Справа № 638/9987/25
Провадження № 1-кс/638/1669/25
УХВАЛА

Іменем України

10 червня 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000087 від 08.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

До Шевченківського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000087 від 08.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 07.05.2025 року ОСОБА_4 у телеграм каналі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " почав вести переписку з невстановленою особою з приводу отримання "допомоги", після перерахунку зі своєї карти № НОМЕР_1 коштів на загальну суму 5000 грн. (як сплата комісії за послідуючу послугу) на карту вказану невстановленою особою № 654563, ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали так як грошової допомоги він не отримав.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 08.05.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

15.05.2025 року був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що 08.05.2025 року він здійснив три грошових перекази, а саме на суми: 600 грн., 3000 грн., 1400 грн. на картку № НОМЕР_2 , на загальну суму 5000 гривень.

Згідно відповіді на доручення з УПК в Харківській області кошти з картки № НОМЕР_2 у сумі 1000 грн. були перераховані на картку № НОМЕР_3 , а саме 08.05.2025 року о 13:08.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 була відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (згідно відкритих джерел інформації в мережі інтернет - ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 07.05.2025 по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_3 документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці, документи, про здійснення з 07.05.2025 по теперішній час фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів з 07.05.2025 по теперішній час, за карткою, документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Дізнавач у клопотанні зазначив, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Дізнавач до суду не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються матеріалами кримінального провадження № 0000087 від 08.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

надати - начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 - дозвіл на тимчасовий доступ, строком на 2 місяці, до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_3 ;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_3 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка № НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив`язування;

- Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці № НОМЕР_3 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Документи, про здійснення фінансових операцій по картці № НОМЕР_3 (з 07.05.2025 по теперішній час);

- Документів, про рух коштів за карткою № НОМЕР_3 (з 07.05.2025 по теперішній час), з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_3 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали встановити до 10 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1