Справа № 206/2375/25
Провадження № 1-м/206/2/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2025м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , за матеріалами запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу по кримінальній справі нр. , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, слід обмежитися складенням та оголошенням лише резолютивної частини ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 36, 131, 132, 159, 160-165, 300, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , за матеріалами запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу по кримінальній справі нр. , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридично розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю, про рух грошових коштів з банківських рахунків РРН НОМЕР_3 , РРН НОМЕР_4 , РРН НОМЕР_5 і РРН 68, нр. карти НОМЕР_6 до кінцевого бенефіціара; документи, що надаються і видаються при відкритті рахунків, у тому числі при відправці смс; дані власників банківських рахунків, на які були переказані кошти; спосіб направлення/перенаправлення грошових коштів (онлайн-запити, з обов`язковим зазначенням електронних ІР-адрес або подача запитів з наданням оригіналів) з банківських рахунків, на які були перераховані кошти; підрозділів банку, через які здійснювався переказ грошових коштів, за період часу з 06.09.2024 до дати виконання.

Зобов`язати дирекцію та працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів особі, вказаній в ухвалі з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії (виготовити їх на паперовому та (або) електронному носії інформації) та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяця з дня її винесення, тобто до 07.07.2025 року.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде виготовлено 07.05.2025 р. о 16:50 год..

Слідчий суддя: ОСОБА_1