Справа № 296/4800/25
УХВАЛА

Іменем України

07 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000157 від 13.02.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у період 2023-2024 років ПП « ОСОБА_5 » уклало ряд зовнішньоекономічних контрактів та додаткових угод на поставку товарів оборонного призначення у вигляді набоїв різного калібру та гранатометних пострілів, з групою компаній нерезидентами, а саме постачальниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та експортером: «Royal Sparta» s.r.l.» (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У подальшому, представники групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переслідуючи корисливий мотив, шляхом обману та зловживання довірою вчинили наступні неправомірні дії:

- під час виконання умов зовнішньоекономічного контракту №2 (№IL/UA/18.09/2-2023 від 18.09.2023), здійснили підміну товару у вигляді набоїв калібру .338 (8.6*70) Lapua Magnum AP, кількістю 100000 шт. на загальну суму 950 000 доларів США, а саме підміну набоїв військового призначення (бронебійні-АР) на набої цивільного призначення (HPBT), що було встановлено проведенням балістичного дослідження в межах експертного дослідження №ЕД-19-24/58882-БЛ від 17.09.2024.

Встановлено, що замовником виробництва набоїв згідно даного контракту є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD (країна Ізраїль) в особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а постачальником (виробником) зазначених набоїв є підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , країна Чехія, в особі директора ОСОБА_7 , НОМЕР_1 ). Посередником (ліцензованим експортером набоїв) з країни Чехія до країни Румунія є підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 (країна Чехія, представником якої є ОСОБА_8 , НОМЕР_2 ). У свою чергу отримувачем набоїв у країні Румунія є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » s.r.l. (країна Румунія) в особі ОСОБА_6 .

Так, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ) в особі ОСОБА_6 , здійснила замовлення на придбання набоїв саме цивільного призначення, однак з обов`язковим виконанням на носику кулі кожного набою маркувального забарвлення чорного кольору. Тобто фактично « ІНФОРМАЦІЯ_4 (країна Чехія) поставив згідно замовлення «Royal Sparta» LTD (країна Ізраїль) набої цивільного призначення, що занижує їх вартість порівняно з військовими набоями (бронебійними) та складає 430 000,00 євро, однак виконав на них маркування бронебійних набоїв - військового призначення, вартість яких відповідає сумі вказаній у контракті №2, яка складає 950 000,00 доларів США. Поряд з цим, у подальшому ОСОБА_6 , після надходження набоїв до країни Румунія, отримав у компетентних органів експортну ліцензію №3TR2400949 від 11.07.2024 на експортування даних набоїв до України у якості бронебійних (АР) військового призначення;

- не виконали умови зовнішньоекономічного контракту №3 (№IL/UA/15.11/3-2023 від 15.11.2023) на поставку групою компаній «Royal Sparta» - 1000000 шт. набоїв калібру 9*18 Макарова та 1000000 шт. набоїв калібру 5,45*39, загальною вартістю 830 000 доларів США (з попередньою оплатою у розмірі 415 000 доларів США).

Так, з метою виконання даного контракту, ПП « ОСОБА_5 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD (країна Ізраїль) укладено додаткову угоду №1 від 19.03.2024, згідно якої вантажовідправником за контрактом №3 вказано компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » s.r.l. (країна Румунія);

Строк поставки набоїв компанією-експортером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » s.r.l. (країна Румунія) згідно умов контракту №3 визначено не пізніше 31.03.2024, однак до цього часу товар не поставлений.

- не виконали умови додаткової угоди № 2 від 17.06.2024 та додаткової угоди № 2А від 17.06.2024 до контракту №4 (№PL/UA/27.04/2-2023 від 27.04.2023) з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна Польща), на поставку пострілів для гранатометів калібру 40*46 мм НЕ (осколково-фугасного подвійного призначення), кількістю 15 000 одиниць, загальною вартістю 930 000 доларів США (попередня оплата).

Встановлено, що передумовою укладання додаткової угоди було повідомлення підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна Польща) про настання форс-мажорних обставин, у зв`язку з якими не представляється можливим виконати свої зобов`язання за контрактом №4 щодо постачання продукції.

У зв`язку з цим, на підставі умов контракту №4 та додаткових угод №2А та №2, контракт №4 з ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна Польща) було достроково розірвано, а права та обов`язки продавця в частині поставки товару передано експортеру компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » s.r.l. (країна Румунія). При цьому фінансове регулювання операції здійснювала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD (країна Ізраїль) в особі ОСОБА_6 .

Так, для забезпечення постачання товару компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » s.r.l. (країна Румунія), згідно умов додаткової угоди №2А від 17.06.2024, ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна Польща) отримані кошти від ПП « ОСОБА_5 » у розмірі попередньої оплати 930 000,00 доларів США перераховані в повному обсязі на реквізити компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD (країна Ізраїль).

За результатами узгодження умов поставки товару компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » s.r.l. (країна Румунія) та перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна Польща) попередньої оплати на реквізити компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD (країна Ізраїль), між ПП « ОСОБА_5 » та нерезидентами: ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна Польща) і « ІНФОРМАЦІЯ_1 » s.r.l. (країна Румунія) укладено додаткову угоду №2 від 17.06.2024, згідно якої компанія-експортер « ІНФОРМАЦІЯ_6 (країна Румунія) прийняла на себе усі права та обов`язки продавця по контракту №4.

Строк поставки товару компанією-експортером « ІНФОРМАЦІЯ_6 (країна Румунія) згідно умов додаткової угоди №2 визначено не пізніше 01.09.2024, однак до цього часу товар не поставлений.

Таким чином, група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD (країна Ізраїль) та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » s.r.l. (країна Румунія), вчинили шахрайські дії, які виразились у заволодінні грошовими коштами у великих розмірах.

Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що для виконання зовнішньоекономічного контракту №2 укладався Державний контракт з ІНФОРМАЦІЯ_7 (ДК №207НП від 25.09.2023), для виконання зовнішньоекономічного контракту №4 укладався Державний контракт (ДК №11-22 від 22.04.2023) з ІНФОРМАЦІЯ_8 . Зазначені Державні контракти знаходяться під грифом секретності «таємно».

Таким чином, у межах виконання укладених з ПП « ОСОБА_11 для подальшого виконання зовнішньоекономічних контрактів №№2,4 витрачались державні кошти (контракт №2 950 000,00 доларів США, контракт №4 930 000,00 доларів США.

Документи про перерахунок коштів вказаними правоохоронними органами на рахунок ПП « ОСОБА_5 » в межах виконання вищевказаних укладених Державних контрактів з метою подальшого виконання зовнішньоекономічних контрактів №№2,4 збережені у вигляді платіжних інструкцій, а саме:

- платіжна інструкція №459 (внутрішній номер 297835816 від 29.09.2023) до зовнішньоекономічного контракту №2 (№IL/UA/18.09/2-2023 від 18.09.2023). Відповідно до зазначеної платіжної інструкції, 30.09.2023 платник ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_3 ) з рахунку НОМЕР_4 , здійснив перерахунок коштів на рахунок отримувача НОМЕР_5 , власником якого є ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ), в сумі 34 352 550,00 (тридцять чотири мільйона триста п`ятдесят дві тисячі п`ятсот п`ятдесят грн. 00 коп.);

- платіжна інструкція №901 (внутрішній номер 268498352 від 24.04.2023) до зовнішньоекономічного контракту №4 (№PL/UA/27.04/2-2023 від 27.04.2023). Відповідно до зазначеної платіжної інструкції, 25.04.2023 платник ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_7 ) з рахунку НОМЕР_8 , здійснив перерахунок коштів на рахунок отримувача НОМЕР_5 , власником якого є ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ), в сумі 34 544 250,00 (тридцять чотири мільйона п`ятсот сорок чотири тисячі двісті п`ятдесят грн. 00 коп.).

Надавачем зазначених платіжних послуг є ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Слідчий зазначив, що з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, дійсного підтвердження фактів перерахунку коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ), встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме електронних інформаційних систем, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , що можуть становити банківську таємницю і містять відомості про рух грошових коштів по вказаних рахунках.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме електронних інформаційних систем, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , з метою ознайомлення з ними, зняття копій інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме відомості про рух коштів у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), зняття готівкових коштів з рахунків, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за наступними датами здійснення операцій:

- 30.09.2023, де платником є Національна поліція України (код НОМЕР_3 ) з рахунку НОМЕР_4 , щодо здійснення перерахунку коштів на рахунок отримувача НОМЕР_5 , власником якого є ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ), в сумі 34 352 550,00 (тридцять чотири мільйона триста п`ятдесят дві тисячі п`ятсот п`ятдесят грн. 00 коп.)

- 25.04.2023, де платником є ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_7 ) з рахунку НОМЕР_8 , щодо здійснення перерахунку коштів на рахунок отримувача НОМЕР_5 , власником якого є ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ), в сумі 34 544 250,00 (тридцять чотири мільйона п`ятсот сорок чотири тисячі двісті п`ятдесят грн. 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ_13 , як володілець речей зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1