Справа № 461/6004/25
Провадження № 1-кс/461/4626/25
УХВАЛА
25.07.2025 року. м. Львів.
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.
Клопотання обгрунтоване наступним. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , приймає участь у діяльності терористичної організації, зокрема, на посаді «заступника командира батальйону по військово-політичній роботі НОМЕР_2 окремої гвардійської мотострілкової бригади (в/ч НОМЕР_3 ) 1-го армійського корпусу» незаконного збройного формування «народної міліції» незаконного збройного формування «народної міліції» терористичної організації «днр». Крім цього, ОСОБА_4 , будучи на посаді «заступника командира батальйону по військово-політичній роботі НОМЕР_2 окремої гвардійської мотострілкової бригади (в/ч НОМЕР_3 ) 1-го армійського корпусу» незаконного збройного формування «народної міліції» терористичної організації «днр», приймає учать у діяльності непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань.
У такий спосіб вказаний громадянин України, ігноруючи свій передбачений Конституцією України обов`язок щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, діючи добровільно з усвідомленням негативних наслідків своїх дій, та на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній безпеці України, перейшов на бік ворога в умовах воєнного стану. Крім цього, ОСОБА_4 , умисно, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, вступив в ряди незаконного збройного формування «народної міліції» терористичної організації «днр», в складі якого, на даний час, приймає участь у бойових діях проти ЗС України, чим вчинив державну зраду.
У ході досудового розслідування отримано відомості, що вищевказаний громадянин України був клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мав відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий стверджує, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні неможливо. Тому просить клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи шляхом скерування судової повістки на електронну адресу.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Згідно з клопотанням просить проводити розгляд справи у його відсутності.
Неявка учасників судового процесу, повідомлених про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно з матеріалами досудового розслідування, громадянин України ОСОБА_4 , діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, добровільно взяв безпосередню участь у діяльності незаконного збройного формування «ДНР», що бере участь у військових діях на території України у складі підрозділів збройних сил російської федерації, чим вчинив перехід на бік ворога в період збройного конфлікту.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , приймає участь у діяльності терористичної організації, зокрема, на посаді «заступника командира батальйону по військово-політичній роботі НОМЕР_2 окремої гвардійської мотострілкової бригади (в/ч НОМЕР_3 ) 1-го армійського корпусу» незаконного збройного формування «народної міліції» незаконного збройного формування «народної міліції» терористичної організації «днр». Крім цього, ОСОБА_4 , будучи на посаді «заступника командира батальйону по військово-політичній роботі НОМЕР_2 окремої гвардійської мотострілкової бригади (в/ч НОМЕР_3 ) 1-го армійського корпусу» незаконного збройного формування «народної міліції» терористичної організації «днр», приймає учать у діяльності непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань.
У ході досудового розслідування отримано відомості, що вищевказаний громадянин України був клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мав відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий довів, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні. Дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, суми грошових коштів, які були перераховані на рахунки фізичних чи юридичних осіб, у зв`язку з вищевказаною протиправною діяльністю, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені документи містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
- роздруківок руху коштів по усіх картках та банківських рахунках відкритих вказаними особами (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих вищевказаними особами;
- документів щодо повної ідентифікації вищевказаних осіб як власників відкритих ними рахунків, а також власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків, відкритих зазначеними особами, та які здійснювали перерахування на рахунки, відкриті зазначеними клієнтами;
- інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по банківських рахунках, відкритих вищевказаними особами, із зазначенням повних реквізитів, у тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців;
2. Анкетні дані осіб, що мали доступ та були уповноважені на ведення розрахунків, платежів в програмах «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по банківських рахунках, відкритих вищеописаними особами.
Строк дії ухвали до 24.09.2025 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1