Справа № 642/5174/25
Провадження № 1-кс/642/1295/25
УХВАЛА

Іменем України

08 вересня 2025 року Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001108 від 26.08.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та просить: надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З наданих матеріалів вбачається, що 26.08.2025 до ВП № 2 ХРУП № 3 надійшла заява щодо факту привласнення та розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, посадовими особами комунального підприємства, яке розташоване на території Харківської області, шляхом фіктивного списання пального та фіктивного працевлаштування осіб.

В ході оперативного супроводу, на виконання доручення слідчого від 26.08.2025 року встановлено, що співробітники Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , причетні до факту привласнення та розтрати бюджетних коштів, шляхом фіктивного списання пального та фіктивного працевлаштування осіб.

Зокрема, отриманні відомості стосовно осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення:

-Директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженець Дніпропетровської області, м. Новомосковськ, ІПН: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 від 24.04.1996, виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером телефону : НОМЕР_4 );

-Головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (уродженка м. Харків, ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 від 03.10.2017, виданий Основянським ГУ ДМС України в Харківській області, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_7 );

-Інспектор з кадрів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (уродженка рф, ІПН: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 від 16.02.1996, виданий Комінтернівським РВ УМВС України в Харківській області, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_10 );

-Начальник (завідуючий) гаражу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (уродженець Харківської області, сел. Коломак, ІПН: НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 від 13.09.2003, виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_13 ).

Також встановлені відомості стосовно громадян, які фіктивно працевлаштовані у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ): фіктивно працевлаштований співробітник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН: НОМЕР_14 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_15 ), фіктивно працевлаштований співробітник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН: НОМЕР_16 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_17 ), фіктивно працевлаштований співробітник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН: НОМЕР_18 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_19 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_16 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник банку належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_9 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Щодо періоду, з якого слідчий просить надати відомості про рух грошових коштів по по картковому рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_9 , то слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк з 01.06.2025, а не з моменту відкриття вказаного рахунку та не з 01.01.2024, оскільки слідчим не доведено, що кримінальне правопорушення вчинялось протягом тривалого часу та що отримані відомості за попередній період стосуються даного кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_9 із можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_16 , за період з 01.06.2025 по теперішній час, яка перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_16 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-довідки з юридичного оформлення вищезазначеного рахунку та карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_16 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.06.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_16 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.06.2025 та до дати, оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_16 за період часу з 01.06.2025 по теперішній час;

-інформації, щодо адреси, де були використані грошові кошти (оплата за терміналом, зняття з банкомату) з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_16 за період часу з 01.06.2025 по теперішній час;

-інформації щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою та його геолокація), місце роботи терміналів, з яких було проведення грошові операцій, з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_16 за період часу з 01.06.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1