печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001143 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001143 від 14.09.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_26 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановленому досудовим слідством місці та невстановлений час, але не пізніше липня 2017 року, за активної участі ОСОБА_6 , з метою вчинення злочинів, спрямованих на розтрату чужого майна, створили злочинну організацію, яка складалася із постійних учасників (своєрідне ядро угруповання) і непостійних учасників, які брали участь у вчиненні злочинів епізодично або одноразово.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату майна АТ «КБ «Земельний капітал», зокрема коштів клієнтів та вкладників зазначеної банківської установи, він не в змозі, у не встановленому досудовим слідством місці та невстановлений час, але не пізніше липня 2017 року, за активної участі ОСОБА_6 , створив злочинну організацію, тобто стійке ієрархічне об`єднання, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної злочинної діяльності з метою безпосереднього вчинення злочинів різного ступеня тяжкості, в тому числі особливо тяжких злочинів, пов`язаних із розтратою майна, яке перебувало у володінні та користуванні АТ «КБ «Земельний капітал», в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів, використання підроблених документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації нерухомого майна та необхідні для укладання кредитних договорів, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, укладення договорів про видачу завідомо безповоротних кредитів підконтрольним юридичним особам, в забезпечення яких виступало неіснуюче майно, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

До складу створеної ОСОБА_5 злочинної організації у різний період часу, починаючи з 2017 року, увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких співробітники АТ «КБ «Земельний капітал»: голова та член Спостережної ради АТ «КБ «Земельний капітал» ОСОБА_6 , голова Наглядової ради Банку ОСОБА_27 , голова Правління Банку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступник голови Правління Банку ОСОБА_10 , заступник голови правління банку - начальник юридичного управління ОСОБА_14 , начальник управління з кредитних операцій ОСОБА_28 , начальник управління з кредитних операцій ОСОБА_11 , заступник начальника управління з кредитних операцій ОСОБА_12 , головний економіст управління з кредитних операцій ОСОБА_13 , начальник управління ризиками ОСОБА_29 , заступник начальника управління ризиками ОСОБА_16 , начальник управління банківської безпеки ОСОБА_15 , фахівець з безпеки управління банківської безпеки ОСОБА_18 , начальник управління справами банку ОСОБА_17 , заступник начальника управління справами ОСОБА_19 , довірена особа ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - ОСОБА_20 , незалежний оцінювач Товарної біржі «Дніпропетровська універсальна» ОСОБА_21 .

Так, 15.02.2024 ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_26 ? у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

09.08.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001143 до 12 місяців, тобто до 15.02.2025.

15.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Підозра ОСОБА_5 обґрунтовується доказами, які здобуті стороною обвинувачення у порядку та спосіб, передбачений законодавством.

16.01.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, який полягає у забороні підозрюваному з 23 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв. наступної доби, залишати житло за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 . та АДРЕСА_2 з покладенням на підозрюваного процесуальних обов`язків згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 15.02.2025.

13.02.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши підозрюваному з 23 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв. наступної доби, залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . та АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, та покладенням на підозрюваного процесуальних обов`язків згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 13.04.2025.

08.04.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши підозрюваному з 23 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв. наступної доби, залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . та АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, та покладенням на підозрюваного процесуальних обов`язків згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 07.06.2025.

09.08.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 15.02.2025.

24.01.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001143 від 14.09.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_26 ? у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України, завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту.

Також, 24.01.2025 підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів. У зв`язку із чим у кримінальному провадженні відбувається процес ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, участь у якому беруть 22 підозрюваних та їх захисники.

Враховуючи те, що в межах строку дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, який закінчується 07.06.2025, не виявляється можливим завершити виконання вимог ст. 290 КПК України, вручити обвинувальний акт та скерувати його до суду для розгляду по суті та провести підготовче судове засідання, сторона обвинувачення звертається до суду з відповідним клопотанням, оскільки ризики передбачені ст. 177 КПК України, які були вірно враховані слідчим суддею при попередньому обрані вказаного запобіжного заходу жодним чином не зменшилися, існує необхідність в продовженні підозрюваному ОСОБА_5 строку застосованого до нього запобіжного заходу.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Зібраними у кримінальному провадженні матеріалами, встановлено, що враховуючи тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 , а саме він підозрюється у вчиненні злочинів різного ступеню тяжкості, в тому числі особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, є велика вірогідність його переховування від органів досудового розслідування та суду, що передбачено п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Наведена обставина, сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду з огляду на негативні наслідки та обмеження для нього. Таким чином, на даний час існує обґрунтований ризик, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - незаконно впливати на свідків для уникнення кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні. На даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що для мінімізації негативних наслідків для себе підозрюваний ОСОБА_5 , з метою зміни показань або перешкоджання безпосереднього дослідження судом показань свідків у кримінальному правопорушенні, як це передбачено ст. 23 КПК України, впливатиме на свідків у даному кримінальному провадженні та інших учасників досудового розслідування;

- ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом, зокрема підшукуючи осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання, відмовляючись одержувати процесуальні документи, систематично ухиляючись від явки до слідчого та прокурора для виконання процесуальних дій у кримінальному провадженні, завершення досудового розслідування в якому має бути здійснене у розумні строки.

Підсумовуючи клопотання, прокурор просила продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , у період з 23-00 по 05-00 год. наступної доби, строком на 2 місяці, а також покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними, свідками, експертами та потерпілими у даному кримінальному провадженні; залишити на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з викладених в ньому підстав, просила задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення вказаного клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри, непідтвердженість передбачених ст. 177 КПК України ризиків. У матеріалах справи відсутні відомості про дату та місце створення ОСОБА_5 злочинної організації. Останньому інкримінується забезпечення діяльності з незаконної видачі кредитів, однак він не був посадовою особою в банку та не міг здійснювати таку діяльність. ОСОБА_5 протягом 4 років досудового розслідування не переховувався, особисто приходив на всі слідчі дії, сприяв наданням всіх матеріалів, доказів, паролів від носіїв інформації, жодних дій, які б перешкоджали досудовому розслідуванню, не вчиняв. ОСОБА_5 сумлінно виконує покладені на нього процесуальні обов`язки, порушень не допускає. Підозрюваному наразі 80 років, займав поважні посади державного рівня, переховуватися він не має наміру. З огляду на викладене просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора, застосувати до ОСОБА_5 особисте зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_5 просив не задовольняти клопотання прокурора.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001143 від 14.09.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_26 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

15.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України /а. м. 114-171/.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_30 від 08.04.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001143 до 3 місяців, а ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.05.2024 у справі №757/21015/24-к - до 6 місяців, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2024 у справі №757/35304/24-к - до 12 місяців, тобто до 15.02.2025 включно /а. м. 95-96/.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, 24.01.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001143 завершено та розпочато виконання вимог, передбачених ст. 290 КПК України /том 1 а. м. 177-179/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.04.2025 у справі №757/16055/25-к підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонено йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , в період доби з 23-00 год. до 05-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, на строк до 07.06.2025 включно. Також підозрюваному продовжено дію покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними, свідками, експертами та потерпілими у даному кримінальному провадженні; продовжити зберігати у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну /а. м. 183-184/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до даного клопотання, а саме у: заяві про вчинення кримінального правопорушення від 12.01.2022 /а. м. 33-34/, листах Департаменту комунальної власності м. Києва від 15.12.2021, 19.05.2023 /а. м. 34, 46/, Рішенні Правління Національного банку України «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Комерційний банк «Земельний капітал» /а. м. 35/, Рішенні Виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.09.2021 /а. м. 36/, Висновку за результатами проведення службового розслідування від 13.12.2021 /а. м. 38-40/, висновках експертів від 26.01.2023, 15.02.2023, 02.10.2023, 20.09.2023, 22.10.2024, 24.10.2024, 25.04.2023, 04.09.2023, 14.09.2023 /а. м. 42-45, 62-66, 72-75, 77-78, 80/, листі Департаменту містобудування та архітектури від 26.05.2023 /а. м. 46/, листі КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 15.02.2022 /а. м. 47/, листі ТОВ «Бюро технічної інвентаризації» від 05.06.2023 /а. м. 48/, протоколах допиту свідків ОСОБА_31 від 20.02.2022, ОСОБА_32 від 18.07.2022, 16.02.2022, ОСОБА_33 від 08.07.2022 /а. м. 49-58, 60-61/, протоколі огляду від 03.01.2024 /а. м. 66-67/, листі ТОВ «Сонях-Фабрика смаку» від 20.11.2023 /а. м. 68/, листі ТОВ «Фреско груп Україна» від 20.11.2023 /а. м. 68/, листі ФГ «Мирна Долина» від 28.11.2023 /а. м. 69/, листі ТОВ «Агро-Класс» від 20.11.2023 /а. м. 69/, листі ПОСП «Гарант» від 20.11.2023 /а. м. 70/, листі ПрАТ «Тернівське» від 18.11.2023 /а. м. 70/, висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 05.03.2019 /а. м. 81-87/, протоколі огляду місця події від 09.06.2023 /а. м. 99-104/, узагальненій інформаційно-аналітичній довідці за результатами проведеного аналізу операцій з кредитування АТ «КБ «Земельний Капітал» позичальників від 31.07.2024 /а. м. 105-111/, листі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30.12.2024 /а. м. 111-112/, витягу зі Звіту про виконання ліквідаційної процедури АТ «КБ «Земельний Капітал» станом на 01.03.2024 /а. м. 112-114/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії провадження.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України, покарання за які встановлене виключно у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. При цьому нижня межа вказаних санкцій передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років. Таким чином, у разі визнання ОСОБА_5 винуватим у вчиненні інкримінованих злочину, можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням в силу приписів ст. 75 КК України виключається. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні.

З урахуванням інкримінування підозрюваному створення та керівництва злочинною організацією, не встановлення всіх учасників інкримінованої протиправної діяльності, слідчий суддя вважає наявними ризики незаконного впливу на потерпілих, свідків, інших підозрюваних та експертів у даному провадженні. Зокрема, ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, співучасників, може особисто вчинити дії чи схиляти останніх до вчинення дій, спрямованих на примушення вказаних осіб до надання неправдивих показань, здійснювати на них тиск та залякування, в тому числі підкуп. При цьому, доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

Наявний також ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає у тому, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з іншими підозрюваними/співучасниками з метою уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності. Останні можуть обговорювати спільну версію своєї невинуватості у злочинах, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до розслідуваних кримінальних правопорушень осіб. Підозрюваний також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином шляхом зловживання процесуальними правами, що може полягати у неявці для проведення процесуальних дій у справі чи затягуванні з ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування. Крім того, інкриміновані ОСОБА_5 злочини передбачають обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, що може спонукати останнього вчиняти дії, направлені на його приховання або відчуження.

Враховуючи викладене, обставини згідно ст. ст. 177, 178 КПК України, те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено, проте в розумінні положень ст. 283 КПК України, не закінчене, здійснюється виконання вимог ст. 290 КПК України, слідчий суддя вважає наявними правові підстави для продовження ОСОБА_5 запобіжного заходу.

Поряд із тим, враховуючи стадію кримінального провадження, тривалість застосування запобіжного заходу, а також дані про особу підозрюваного, його вік (1945 року народження), процесуальну поведінку ОСОБА_5 протягом досудового розслідування, вважаю недоведеним, що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти існуючим у провадженні ризикам, а тому в задоволенні клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби слід відмовити, та на переконання слідчого судді на даній стадії провадження запобігти існуючим в провадженні ризикам та забезпечити належну поведінку ОСОБА_5 може запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на підозрюваного обов`язків відповідно до ст. 194 КПК України, які були покладені під час застосування запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними, свідками, експертами та потерпілими у даному кримінальному провадженні;

- продовжити зберігати у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 181, 194, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними, свідками, експертами та потерпілими у даному кримінальному провадженні;

- продовжити зберігати у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді та покладених на ОСОБА_5 обов`язків визначити до 03 серпня 2025 року (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконання вимог ст. 290 КПК України).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді в частині відмови в задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1