Справа № 526/2513/25
Провадження № 1-кс/526/311/2025
У Х В А Л А

іменем України

28 серпня 2025 року слідчий суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 23.07.2025 року за ч.2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

27 серпня 2025 року слідчий слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 23.07.2025 року за ч.2 ст. 190 КК України вказуючи, що невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , діючи протиправно, під приводом надання послуг з перевезення, організації проживання та відпочинку на побережжі Чорного моря», шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадян ( ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 ), які останні самостійно перераховували на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вищевказаних дій причетний громадянин ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

14.08.2025 проведено обшук за місцем проживання громадянина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «ZTE» моделі «ZTE Blade A51», синього кольору, належний ОСОБА_14 з номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_6 та встановленим мобільним застосунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) з наявними відкритими банківськими картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відносяться до одного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) НОМЕР_7 .

У зв`язку з викладеним вище виникла необхідність у наданні інформації, що стосується банківськогорахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а саме: НОМЕР_7 та карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), з моменту його відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з даною інформацією, зробити копії та вилучити їх, а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а саме: НОМЕР_7 та карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (справ з оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаних банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а саме: НОМЕР_7 та карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки та інших банківських операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а саме: НОМЕР_7 та карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними вище рахунками;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Зазначені відомості перебувають в електронних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване в АДРЕСА_3 .

Також, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (роздруківок) оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , яким користувався ОСОБА_14 та інформації щодо даного абонентського номера телефону, із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про рух грошових коштів з мобільних номерів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 ; інформацію щодо фактів відновлення вказаного абонентського номеру, з можливістю вилучення зазначеної інформації, оскільки такі відомості можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Роздруківки вищевказаної інформації може бути сформованим та перебувати у володінні лише операторів мобільного зв`язку, а саме - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000098 від 23.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , начальнику СВ ОСОБА_22 та заступнику начальника СВ ОСОБА_23 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_3 ), а саме а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а саме: НОМЕР_7 та карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2025 до часу дії ухвали. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2025 до часу дії ухвали. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а саме: НОМЕР_7 та карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.01.2025 до часу дії ухвали, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів та їх адреси, з яких здійснювалось зняття грошових, де зафіксовані особи, які знімали грошові кошти у період з 01.01.2025 до часу дії ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , надати вищезазначену інформацію та матеріали виконання ухвали слідчого судді передати до відділення в м. Полтава.

-оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 а також зобов`язати уповноважених осіб даного Товариства надати роздруківки, які містять інформації щодо абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2025 до дня дії ухвали, із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам;

Крім цього інформацію про рух грошових коштів по мобільних номерах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеному номеру телефону та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків та інформацію щодо фактів відновлення вказаного абонентського номеру, з можливістю вилучення зазначеної інформації, оскільки такі відомості можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » розташованого за

адресою: АДРЕСА_6 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рохунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_8 ,а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 00:00 год. 25.09.2024 року до часу дії ухвали, з можливість вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1