Справа № 274/880/25
Провадження № 1-кс/0274/763/25
У Х В А Л А

іменем України

05.05.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000268 від 05.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення та які знаходяться в оператора мобільного звязку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташований за адресом: АДРЕСА_1 ), тобто отримання роздруківки з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування базових стацій,а також LAC, CID, азимут базових станції та адреси базових станції під час з`єднання абонентів «А» та «Б» типу «GPRS» з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з`єднання (в тому числі дзвінки нульової тривалості та нульові з`єднання) у тому числі використання Інтернету з якого виходив на зв`язок власник абонентського номеру НОМЕР_1 в період із 00 год. 00 хв. 03.12.2022 по 00 год. 00 хв. 01.04.2025, а також всю інформацію про рух коштів, щодо поповнення, перерахунку, зняття грошових коштів із зазначенням рахункових номерів (банківських карток) отримувачів по абонентському номеру НОМЕР_1 в період із 00 год. 00 хв. 03.12.2022 по 00 год. 00 хв. 01.04.2025.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000268 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 03.12.2022 невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 46 000 грн., чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму, при цьому особа правопорушника користувалась та здійснювала телефонний дзвінок потерпілому з номеру телефону НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що з 24.02.2022 є військовослужбовцем та служить у військовій частині НОМЕР_3 . У період часу з жовтня 2022 року по кінець грудня 2022 року він перебував у Малині Коростенського району Житомирської області, на той час мав банківські карти для виплат та універсальну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так 03.12.2022 о 17:03 год. на його номер телефону НОМЕР_4 зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 , піднявши слухавку, чоловік представився працівником банку та почав говорити що у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 введено неправильний пін-код, та що зараз працівники банківської установи йому нададуть новий пін- код. Після чого потерпілому надходили смс - повідомлення від нібито « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зміну паролю, які останній диктував нібито представнику банку. В подальшому ОСОБА_6 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що ніхто з працівників банку йому не телефонував. Загалом з належного потерпілому банківського рахунку було перераховано на інші карти, грошові кошти в розмірі 46 000 грн. Після чого останній звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Малині, де йому надали виписку по рахунку за період з 03.12.2022 по 05.12.2022, відповідно до якої 03.12.2022 невідома особа списала кошти кількома транзакціями на телеком послуги: «GLOBAL VF PAY 1 Kyiv», поповнення мобільного номеру НОМЕР_5 , предавторизацію ІНФОРМАЦІЯ_4 , телекомпослуги. Вказаною подією спричинено майнової шкоди на загальну суму 46 000 грн.

Під час досудового розслідування відповідно до ухвали слідчого суді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання роздруківки з`єднання абонентського номеру НОМЕР_2 .

Відповідно до протоколу огляду предметів, встановлено, що наявні з`єднання між абонентським номером НОМЕР_2 та абонентським номером потерпілого НОМЕР_4 за 03.12.2022 о 17:03 год., 17:06 год., 17:08 год., 17:38 год., 18:06 год., 18:36 год., 19:06 хв., 19:36 хв. та під час вказаних абонентських дзвінків вказаний абонентський абонент перебував за адресою: Житомирська область, Бердичівський р-н., с. Бровки Перші, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та працював у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_6 .

Також встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого були перераховані неодноразово на поповнення мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_2 який працював у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_6 .

26.12.2024 прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури визначено підслідність за Бердичівський районним відділом поліції ГУНП в Житомирській області.

Під час досудового розслідування надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо отримувача грошових коштів 03.12.2022 о 19:28:45 год., у сумі 2042 грн., за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно відповіді на вище вказаний запит встановлено, що грошові кошти 03.12.2022 о 19:28:45 год., у сумі 2042 грн., за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховані на абонентський номер НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто отримання роздруківки з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування базових стацій,а також LAC, CID, азимут базових станції та адреси базових станції під час з`єднання абонентів «А» та «Б» типу «GPRS» з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з`єднання (в тому числі дзвінки нульової тривалості та нульові з`єднання) у тому числі використання Інтернету з якого виходив на зв`язок власник абонентського номеру НОМЕР_1 , а також всю інформацію про рух коштів, щодо поповнення, перерахунку, зняття грошових коштів із зазначенням рахункових номерів, (банківських карток) отримувачів по абонентському номеру НОМЕР_1 для проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У частині п`ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000268 від 05.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за №0000268: 03.12.2022 невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 46 000 грн., чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму, при цьому особа правопорушника користувалась та здійснювала телефонний дзвінок потерпілому з номеру телефону НОМЕР_2 .

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №0000268; протоколу прийняття заяви від ОСОБА_6 про доучення доказів; протоколу огляду предмету від 06.12.2022; виписки побанківському рахунку потерпілого; протоколу допиту потерпілого від 09.10.2024; протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 30.01.2023, від 27.08.2024; протоколів огляду предмету від 31.01.2023, від 10.09.2024; постанови про визначення підслідності від 26.12.2024; матеріали виконаного доручення; повідомлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташований за адресом: АДРЕСА_1 ).

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення та які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташований за адресом: АДРЕСА_1 ), тобто отримання роздруківки з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування базових стацій,а також LAC, CID, азимут базових станції та адреси базових станції під час з`єднання абонентів «А» та «Б» типу «GPRS» з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з`єднання (в тому числі дзвінки нульової тривалості та нульові з`єднання) у тому числі використання Інтернету з якого виходив на зв`язок власник абонентського номеру НОМЕР_1 в період із 00 год. 00 хв. 03.12.2022 по 00 год 00 хв 01.04.2025, а також всю інформацію про рух коштів, щодо поповнення, перерахунку, зняття грошових коштів із зазначенням рахункових номерів (банківських карток) отримувачів по абонентському номеру НОМЕР_1 в період із 00 год 00 хв 03.12.2022 до 00 год. 00 хв 01.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7