Справа № 939/1327/25
УХВАЛА

Іменем України

02 червня 2025 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 13 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 з 20 березня 2025 року по 14 травня 2025 року, а саме: - інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 з 20 березня 2025 року по 14 травня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів і відділень банків; - інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів з банківських карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 з 20 березня 2025 року по 14 травня 2025 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів; - інформації по банківських картках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка; - інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; - параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані банківські картки.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000070 від 13 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 20 березня 2025 року їй у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення нібито від її знайомої про позику грошових коштів, після чого вона, будучи впевненою що спілкується зі знайомою, перерахувала грошові кошти в сумі 8 600 грн на банківську картку НОМЕР_1 і 5 300 грн на банківську картку НОМЕР_2 , які були вказані в повідомленні, після чого дізналася про те, що знайома жодних грошових коштів у неї не просила.

Станом на 14 травня 2025 року інформація про подальший рух коштів по вказаних транзакціях, дата, час і місце зняття, переведення або списання грошових коштів не відома.

Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 з 20 березня 2025 року по 14 травня 2025 року, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, відповідно до заяви просив розглянути клопотання у його відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засідання не направило.

Згідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 з 20 березня 2025 року по 14 травня 2025 року, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 з 20 березня 2025 року по 14 травня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів і відділень банків;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів з банківських карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 з 20 березня 2025 року по 14 травня 2025 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- інформації по банківських картках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані банківські картки.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вилучити вказані документи.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_9