Справа № 461/2925/25
Провадження № 1-кс/461/2998/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и л а :
Слідчий звернувся до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , документів/даних/інформації
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , будучи громадянином Республіки Латвії, тимчасово проживаючи, на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, 15.02.2025 та 24.03.2025 перебуваючи в с. Солонка, запропонував ОСОБА_8 , два шляхи уникнення від проходження служби в ЗСУ її братом ОСОБА_9 , один з яких вплив на відповідних посадових осіб та сприяння демобілізації мобілізованого ОСОБА_9 .
Відтак, ОСОБА_9 02.02.2025 був мобілізований ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому призваний на проходження військової служби у військову частину НОМЕР_2 з місцем дислокації АДРЕСА_3 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_8 подальше переведення ОСОБА_9 в одну з військових частин з дислокацією у м. Полтава та після оформлення ОСОБА_11 усіх необхідних документів, ОСОБА_9 не проходитиме службу в ЗСУ.
За вказані послуги ОСОБА_10 15.02.2025, перебуваючи в с. Солонка, висловив вимогу надати йому неправомірну вигоду в сумі 10 000 доларів США та в подальшому 24.03.2025 ще 2 000 доларів США за сприяння в демобілізації ОСОБА_9 .
В подальшому за вказівкою ОСОБА_12 15.02.2025 близько 14:00 год., ОСОБА_8 здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 42 000 гривень, який вказав ОСОБА_13 . Також, 18.02.2025 під час особистої зустрічі за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 вимагав та одержав від ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 8 740 Євро. 03.04.2025 близько 11:38 год., за вказівкою ОСОБА_12 , ОСОБА_8 здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_4 в сумі 2 500 гривень, який вказав ОСОБА_10 , та 05.04.2025 близько 12:00 год., під час особистої зустрічі за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 вимагав та одержав від ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 500 доларів США.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_10 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи як приватна особа, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного незаконного збагачення за чужий рахунок, перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , близько 12:36 год. 02.05.2025 під час зустрічі з ОСОБА_8 висловив вимогу та отримав неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США, за вплив на прийняття рішення відповідними посадовими особами щодо прийняття рішення про демобілізацію ОСОБА_9 , що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, станом на 02.05.2025 становить 62 385 грн, після чого протиправна діяльність ОСОБА_12 була викрита та припинена внаслідок його затримання працівниками правоохоронних органів.
Таким чином, ОСОБА_10 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Республіки Латвія, громадянин Латвії, латвієць, проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , котрий отримував грошові кошти в якості неправомірні вигоди на карткові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_4 .
Рух грошових коштів здобутих незаконним шляхом із метою розподілу між учасниками групи, надання їм правомірного вигляду та подальшого розпорядження ними, у тому числі, відбувається із використанням відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
А тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактують, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , документів/даних/інформації, а саме:
1) усіх документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту їх відкриття по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (у тому числі депозитних/кредитних) фізичною особою громадянином ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- заяви на відкриття (закриття) банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_4 ;
- угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;
- платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;
- щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;
- роздруківки руху коштів, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_4 відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали суду, (заяви-анкети на відкриття рахунків, копій інших документів), з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск).
- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у вище зазначений період часу використовували банківські картки (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування);
- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунків клієнтів банку.
Отримання доступу до вказаних речей, документів, відомостей, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення та перевірки факту вчинення кримінальних правопорушень, надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.
Вилучення вище зазначених речей та документів надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.
З огляду на вище викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просить проводити розгляд клопотання у його відсутності та відсутності прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , документів/даних/інформації, а саме:
1) усіх документів юридичних справ з реєстраційними документами щодо відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту їх відкриття по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (у тому числі депозитних/кредитних) фізичною особою громадянином ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- заяви на відкриття (закриття) банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_4 ;
- угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;
- платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;
- щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;
- роздруківки руху коштів, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_4 відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали суду, (заяви-анкети на відкриття рахунків, копій інших документів), з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск).
- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у вище зазначений період часу використовували банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування);
- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунків клієнтів банку.
3. Виконання ухвали суду покласти на старших слідчих в ОВС слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , старших слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_24