Справа № 375/681/25
Провадження № 1-кс/375/141/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року селище Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000031, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 п ро надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000031, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000031, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 листопада 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , перейшовши за посиланням, яке їй було надіслано невідомою особою в застосунку «Вайбер» та вказала дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які було перераховано на невідомий рахунок двома транзакціями, чим завдала останній матеріального збитку на суму 55400,00 грн.

Т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 вказує про необхідність надання дозвілу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме:

документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні центрального офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код в ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, НОМЕР_3 , за період з 01.11.2024 по 01.01.2025, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з карткових рахунків, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01.11.2024 по 01.01.2025, яка перебуває у володінні центрального офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код в ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 19.06.2025, клопотання слідчого передано слідчому судді ОСОБА_1 та його призначено до розгляду у судове засідання на 11:00 20.06.2025, про що повідомлено слідчого. Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі. Враховуючи клопотання слідчого, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий. У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддю встановлено, що 18 березня 2025 року старший слідчий слідчого відділу відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_7 , за погодження з прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , уже звертавася до слідчого судді Рокитнянського районного суду Київської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №50000031, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

20 березня 2025 року слідчим суддею Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 було розглянуто клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №50000031.

Так, ухвалою слідчого судді Рокитнянського районного суду Київської області 20березня 2025 року було частково задоволено клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000031, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документі, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме до:

- документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- повної інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку у період з 00:00 24 січня 2025 року по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі ІР-адреси, марки та моделі пристроїв їх ішеі, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Однак, з матеріалів поданого клопотання не вбачається, що станом на 19 червня 2025 року (дата повторного звернення до слідчого судді) здійснювались заходи щодо отримання інформації, дозвіл на яку було надано ухвалою слідчого судді від 20 березня 2025 року, зокрема до документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб.

В поданому 19 червня 2025 року клопотанні, слідчий просить надати зокрема доступ до документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні центрального офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку.

Оскільки ідентичне питання вже було предметом розгляду слідчим суддею, та слідчим не доведено наявність достатніх підстав у повторному зверненні слідчого з зазначеним питанням, а тому відсутні підстави для його задоволення.

Крім того з матеріалів доданих до клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення вчинено 24 січня 2025 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2025 року, разом із тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати доступ до:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, НОМЕР_3 , за період з 01.11.2024 по 01.01.2025, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП; - інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з карткових рахунків, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01.11.2024 по 01.01.2025, яка перебуває у володінні центрального офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код в ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Однак зазначений період часу жодним чином не обґрунтовано, тому клопотання в цій частині також не підлягає задоволенню.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000031, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8