Провадження № 1-кс/554/8594/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000477 від 25.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розкрадання бюджетних коштів, під час виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 . Коригування».

В ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), у ході прийняття рішення за процедурами публічної закупівлі, з наступним ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_5 , за предметом «Капітальний ремонт будівлі Степненського ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 . Коригування» з очікуваною вартістю 20 585 642,00 грн визначено переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

За результатами між вищезазначеними суб`єктами вкладено договір № 162-23 від 24 листопада 2023 року на загальну суму 20 585 642,00 грн.

У подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, вищевказані службові особи, у порушення вимог договорів та ОСОБА_4 , шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в стосовно відомостей, щодо вартості матеріалів, а саме металочерепиці та утеплювача. Своїми діями службові особи завдали збитки близько 350 000 грн.

За оперативною інформацією при здійсненні робіт, виконавцем закуплено металочерепицю «Альбатрос» за завищеною ціною (542 грн/м2). Результатами моніторингу відкритих джерел встановлено, що металочерепиця «Альбатрос» коштує від 310 грн/м2 до 350 грн/м2 . Відповідно до локального кошторису загальний об`єм металочерепиці становить 815 м2.

Окрім того, відповідно локального кошторису, ціна на утеплювач мінераловатний товщ. 150 мм становить 816 грн/м2, а відповідно оперативної інформації, ціна на закуплений утеплювач (взята з інтернет-ресурсів) становить близько 555 грн за 1м2 та 680 грн за 1,44м2 (упаковка), ймовірні збитки становлять близько 185 310 грн.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження з метою об`єктивного з`ясування обставин, які є предметом розслідування, виникла потреба в ознайомленні та долученні до матеріалів провадження документів, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування фактів викладених в заяві та допитах свідків, крім цього, дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розкрадання бюджетних коштів, під час виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 . Коригування».

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування фактів викладених в заяві та допитах свідків, крім цього, дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, до документів та інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по дату ухвали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;

документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

документації (у разі наявності), складеної за результатами перевірки ТОВ, проведеної працівниками ДПІ (у тому числі із зазначенням відомостей стосовно періоду, що перевірявся, виявлених порушень, прийнятих рішень та дати їх прийняття);

документації, що містить інформацію стосовно кількості працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2023 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма №1 ДФ);

податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства з 01.01.2023 по теперішній час;

податкові звіти поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час;

податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2023 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1