Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6834/25
У Х В А Л А

22 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000021 від 12.05.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У провадженні слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000021 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Під час досудового розслідування перевіряються обставини за яких службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовими становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заволоділи коштами під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро» за адресою: АДРЕСА_2 (дюкерні переходи розташовані на дні річки Дніпро з правого берегу на лівий берег) у великих розмірах, вчиненого в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою виконання робіт з реконструкції дюкерних переходів через річку Дніпро (1, 2, 5 пускові комплекси) в жовтні 2018 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено про проведення відкритих торгів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за результатами проведення яких переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким укладено договір від 26.12.2018 № 261Д з динамічною ціною 369 932,014 тис. грн (з урахуванням додаткових угод).

Відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат і актів приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 - листопад 2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зазначеному договору виконало робіт на загальну суму 60 924,126 тис.грн.

Упродовж періоду періоду часу з грудня 2019 по грудень 2021 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у сумі 64 224,126 тис. грн (в т. ч.: кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДФРР) - 57 011,588 тис. грн та кошти бюджету міста Києва - 7 212,538 тис. грн). Відмічається, що за даними бухгалтерського обліку станом на 01.07.2023 обліковується дебіторська заборгованість у сумі 3 300,0 тис. грн, які були перераховані 29.12.2021 як авансовий платіж.

В той же час встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено позаплановий аудит діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ефективності вжиття заходів стосовно виконання умов Договору від 01.12.2006 та процесу управління бюджетними коштами за 2019 - 2023 роки за результатами чого складено аудиторський висновок № 070-2-1-04/9 від 12.03.2024.

За результатами перевірки встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму з 756,909 тис. грн, що становить 6,17 % від вартості перевірених робіт (60 924,126 тис. грн).

Під час вищевказаного позапланового аудиту діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму з 756,909 тис. грн, що становить 6,17 % від вартості перевірених робіт (60 924,126 тис. грн). внаслідок чого було завдано збитків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дослідженням змісту первинних документів та фактичних обсягів виконаних робіт, в ході аудиту встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по вищевказаному об`єкту, що призвело до втрат фінансових ресурсів, зокрема: завищення обсягів та вартості виконаних робіт на суму 3 183,701 тис. грн або 5,23 %, що призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму, в т.ч.:

- завищення вартості обсягів робіт складає 613,165 тис. грн.

- завищення вартості, пов?язане з неправильним застосуванням РЕКН складає 719,456 тис. грн;

- завищення кількості матеріалів - 489,256 тис. грн;

- завищення вартості експлуатації машин і механізмів - 1 333,473 тис. грн;

- завищення транспортної складової у вартості матеріалів -18,138 тис. грн;

- завищення вартості, пов?язане з ненаданням довідки Гідрометцентру України на зимове подорожання - 7,1263 тис. грн;

- завищення вартості, пов?язане з неправильним застосуванням середньомісячної тривалості робочого часу, - 3,088 тис. грн;

Окрім того, встановлено неефективне витрачання коштів у сумі 378,276 тис. грн або 0,62 % внаслідок неналежного проведення ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

Також у ході аудиту було встановлено, що технічний нагляд на по об?єкту «Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро» проводився службою замовника ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким надані розрахунки коштів на покриття витрат по утриманню служби замовника на суму 1 472,911 тис. грн.

Таким чином, внаслідок завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат в актах форми №КБ-2в за серпень 2020 - листопад 2021 років по об?єкту «Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро» відповідно до ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 (без урахування завищених вартостей матеріалів та устаткування) на суму з 183,701 тис. грн або 5,23 % від вартості перевірених робіт; завищення ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витрат на утримання служби замовника - 86,082 тис. грн або 5,85 %, які взято до обліку та оплачено Замовником; неефективного витрачання коштів у сумі 387,733 тис. грн або 0,63 %, у т. ч. витрати на утримання служби замовника - 9,457 тис. грн, через неналежне проведення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів з вищевказаною підрядною організацією завдано втрат державному та місцевому бюджетам на суму 3 657,516 тис. грн.

Також у ході аудиту було встановлено, що в порушення статті 526 Цивільного кодексу України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виконано, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято та сплачено будівельні роботи не передбачені проєктно-кошторисною документацією та основними умовами договорів, по вищевказаному об?єкту будівництва, на суму 194,932 тис. грн або 0,32 %.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються правовідносин ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в частині укладення та виконання умов договору підряду №261Д від 26.12.2018, предметом якого є об?єкт: «Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро» (1, 2, 5, пускові комплекси), ДСТУ Б.Д. 1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015), додаткову угоду №1 про внесення змін до договору №261Д від 26.12.2018, додаткову угоду №2 про внесення змін до договору №261Д від 25.04.2019, додаткову угоду №3 про внесення змін до договору №261Д від 23.09.2019, додаткову угоду №4 про внесення змін до договору №261Д від 05.11.2019, додаткову угоду №5 про внесення змін до договору №261Д від 15.11.2019, додаткову угоду №6 про внесення змін до договору №261Д від 20.05.2020, додаткову угоду №7 про внесення змін до договору №261Д від 21.08.2020, додаткову угоду №8 про внесення змін до договору №261Д від 01.12.2020, додаткову угоду №9 про внесення змін до договору №261Д від 15.12.2020, додаткову угоду №10 про внесення змін до договору №261Д від 30.12.2020, додаткову угоду №11 про внесення змін до договору №261Д від 09.04.2021, додаткову угоду №12 про внесення змін до договору №261Д від 16.06.2021, додаткову угоду №13 про внесення змін до договору №261Д від 24.12.2021, додаткову угоду №14 про внесення змін до договору №261Д від 30.12.2021, інші додаткові угоди укладені під час виконання умов зазначеного договору підряду, договірна ціна, календарний графік виконання робіт, локальний кошторис на будівельні роботи, відомості ресурсів до локального кошторису, підсумкові відомості ресурсів до локального кошторису, актів вартості устаткування, дефектних актів, актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг), зокрема форми №КБ-2в та КБ-3, коригуючих актів форми КБ-2В та актів форми №КБ-2В на додаткові роботи, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальних цінностей, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, листування, що перебувало укладенню зазначеної угоди, договір про здійснення технічного нагляду під час виконання робіт, журнали технічного та авторського нагляду, складені в ході виконання робіт у рамках договору підряду №261Д від 26.12.2018, матеріали складені за результатом проведення ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено плановий аудит (далі аудит) діяльності ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт по об?єкту «Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро», наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадова інструкція директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , положення (статут) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що зазначена документація знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання просить розглядати за відсутності посадових осіб, у володінні яких знаходяться документи, з метою недопущення розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення матеріалів.

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000021 від 12.05.2025 - задовольнити.

Надати прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , а також слідчим СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: заступнику начальника відділу - начальнику слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю виготовлення їх належним чином засвідчених копій, а саме: договору підряду №261Д від 26.12.2018, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є об?єкт: «Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро» (1, 2, 5, пускові комплекси), ДСТУ Б.Д. 1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015), додаткову угоду №1 про внесення змін до договору №261Д від 26.12.2018, додаткову угоду №2 про внесення змін до договору №261Д від 25.04.2019, додаткову угоду №3 про внесення змін до договору №261Д від 23.09.2019, додаткову угоду №4 про внесення змін до договору №261Д від 05.11.2019, додаткову угоду №5 про внесення змін до договору №261Д від 15.11.2019, додаткову угоду №6 про внесення змін до договору №261Д від 20.05.2020, додаткову угоду №7 про внесення змін до договору №261Д від 21.08.2020, додаткову угоду №8 про внесення змін до договору №261Д від 01.12.2020, додаткову угоду №9 про внесення змін до договору №261Д від 15.12.2020, додаткову угоду №10 про внесення змін до договору №261Д від 30.12.2020, додаткову угоду №11 про внесення змін до договору №261Д від 09.04.2021, додаткову угоду №12 про внесення змін до договору №261Д від 16.06.2021, додаткову угоду №13 про внесення змін до договору №261Д від 24.12.2021, додаткову угоду №14 про внесення змін до договору №261Д від 30.12.2021, інші додаткові угоди укладені під час виконання умов зазначеного договору підряду, договірна ціна, календарний графік виконання робіт, локальний кошторис на будівельні роботи, відомості ресурсів до локального кошторису, підсумкові відомості ресурсів до локального кошторису, актів вартості устаткування, дефектних актів, актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг), зокрема форми №КБ-2в та КБ-3, коригуючих актів форми КБ-2В та актів форми №КБ-2В на додаткові роботи, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальних цінностей, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, листування, що перебувало укладенню зазначеної угоди, договір про здійснення технічного нагляду під час виконання робіт, журнали технічного та авторського нагляду, складені в ході виконання робіт у рамках договору підряду №261Д від 26.12.2018, наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадова інструкція директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , положення (статут) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1