УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000610, внесеного до ЄРДР 08.11.2024 4 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000610 від 08.11.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майстер-номер обслуги 1 артилерійського взводу з артилерійської батареї артилерійського дивізіону військової частини НОМЕР_1 зник безвісті 02.12.2023 року, під час пересування в районі населеного пункту Костянтинівка, Донецької області на автомобілі. Встановлено що у вказаний автомобіль відбулось влучання ракетного снаряду з РСЗВ «Град», в машині на момент влучання перебували 3-є військовослужбовців, в тому числі і ОСОБА_5 . Тіло загиблих в автомобілі Героїв евакуйовано та доставлено до Кам`янського міжрайонного відділу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки трупи до проведення молекулярно-генетичної експертизи вважаються невстановленими, під час розтину кожному з вказаних тіл присвоєно номери: 2815, 2816, 2817. Влітку 2023 року, рідному брату загиблого ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 родичі загиблого військовослужбовця з номером трупу НОМЕР_2 повідомили що тіло ідентифіковано відповідно до проведених досліджень та видано для поховання. ОСОБА_6 , розуміючи що одне з тіл з номерами 2816 та 2817 є його рідним братом, для пришвидшення процесу встановлення особи трупа та його видачі для поховання, через знайомих військовослужбовців підшукує особу, яка зможе допомогти йому у пришвидшені вказаного вище процесу та видати тіло його брата. 11.10.2024 ОСОБА_6 отримує повідомлення в месенджері «WhatsApp» від ОСОБА_7 , з абонентського номеру НОМЕР_3 , щодо допомоги у встановленні особи трупа та видачі тіла. ОСОБА_6 не замислюючись щодо можливих злочинних намірах ОСОБА_7 в листуванні розповідає всі відомі йому обставини та факти, зокрема, місцезнаходження тіла та ймовірні номери тіл, а також надсилає перший аркуш наказу командира військової частини НОМЕР_4 №4257 від 21.12.2023 про визнання ОСОБА_5 зниклим безвісті та сповіщення сім`ї №24 від ІНФОРМАЦІЯ_4 про зникнення безвісті ОСОБА_5 . На що ОСОБА_7 повідомляє що спробує допомогти. 01.11.2024 ОСОБА_6 отримує повідомлення в месенджері «Signal» від абонента без номеру, з іменем « ОСОБА_8 », який повідомляє що його попросили допомоги та він майор ОСОБА_9 , працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 . Далі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » просить надіслати йому його документи ОСОБА_5 та документу від військової частини про зникнення безвісті. У відповідь на це ОСОБА_6 надсилає « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сповіщення сім`ї №24 від ІНФОРМАЦІЯ_4 про зникнення безвісті ОСОБА_5 , власне свідоцтво про народження, свідоцтво про народження ОСОБА_6 та наказ командира військової частини № НОМЕР_5 від 21.12.2023 про визнання ОСОБА_5 зниклим безвісті. Наступного дня, в суботу, 02.11.2024 «К77» просить в ОСОБА_6 паспорт загиблого та військовий квиток, на що останній надсилає вказаний документ у месенджері. Далі «К77» просить забрати тіло в понеділок, з м. Дніпро, або за грошові кошти доставити тіло до м. Києва, а також надсилає ОСОБА_6 довідку про причину смерті № 2816 та лікарське свідоцтво про смерть № 2816, обидва документа на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 задає питання «К77» щодо результатів ДНК та просить надати їх йому, на що абонент повідомляє що дослідження проведено в м. Дніпро. На запитання де можна отримати тіло та документи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомляє адресу: АДРЕСА_1 . Протягом НОМЕР_6 ОСОБА_6 намагається знайти особу яка зможе перевезти тіло з м. Дніпро до м. Києва. Отримуючи консультацію від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 дізнається що перші не можуть офіційно забрати тіло, оскільки відсутній «документ розслідування». Вказану інформацію ОСОБА_6 повідомляє « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що отримує відповідь що останній відправить результати дослідження пізніше, а також про борг у сумі 20 тисяч гривень за проведену експертизу. На цьому листування завершено. 08.11.2024 допитано як потерпілого ОСОБА_6 , який підтвердив зазначені вище обставини. 11.11.2024 допитано як свідка слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 . В ході допиту встановлено що остання займається ідентифікацією тіл загиблих ІНФОРМАЦІЯ_7 . Робота з тілами починається з початкового огляду тіла та завершується винесенням постанови про встановлення особи трупа (фактичною ідентифікацією тіла та видачою тіла родичам). Так, 06.11.2024 до ОСОБА_10 звернувся її колега ОСОБА_11 , з проханням надати абонентський номер слідчого ОСОБА_9 та пред`явив їй постанову про встановлення особи трупа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000129 від 11.10.2023, винесену 31.10.2024 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майором поліції ОСОБА_9 , з підписом іншого слідчого - ОСОБА_12 . На запитання ОСОБА_10 ОСОБА_12 повідомив що вказану постанову він не підписував, бачить її вперше, але підпис ідентичний до його власного підпису. Оглянувши постанову ОСОБА_10 встановлено ряд орфографічних помилок, що свідчить про підробку вказаного документу. Паралельно з цим, до ОСОБА_10 телефонує судово-медичний експерт ОСОБА_13 з таким самим проханням - надати номер телефону слідчого ОСОБА_14 . Від ОСОБА_13 стало відомо що до неї звернувся судово-медичний експерт з м. Дніпра, з проханням знайти вказаного слідчого, оскільки по наданій ним постанові тіло ОСОБА_5 доставлено з м. Кам`янське до м. Дніпра, а родичі все ще не забрали його. Далі, під час спілкування з експертом, встановлено що перевезенням тіла займався волонтер ОСОБА_15 30.11.2024 допитано як свідка ОСОБА_15 , який повідомив, що 01.11.2024 останній в месенджері «Telegram» отримав повідомлення від абонента без номеру телефону, з іменем « ОСОБА_16 » щодо евакуації загиблих. Представились військової частиною НОМЕР_7 та повідомили про необхідність доставки тіла з м. Кам`янське до м. Дніпро 04-06 листопада 2024 року. На що перевізник ОСОБА_15 погодився. 02.11.2024 абонент « ОСОБА_16 » надіслав два документи, а саме: паспорт громадянина України № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з застосунку «Дія», постанову про встановлення особи трупа №2816 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000129 від 11.10.2023, винесену 31.10.2024 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майором поліції ОСОБА_9 , а також сповіщення №325 з вихідним №736/2 від 31.10.2024, від військової частини НОМЕР_7 до ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_18 , про те що син - майстер обслуги механізованого батальйону в/ч НОМЕР_7 солдат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 загинув 02.12.2023 біля населеного пункту Костянтинівка, Донецької області, за підписом командира в/ч полковника ОСОБА_19 та начальника штабу в/ч майора ОСОБА_20 , а також з відтиском гербової печатки військової частини НОМЕР_7 (код НОМЕР_9 ). Оглянувши отримані документи ОСОБА_15 повідомив про помилку в паспорті, а саме заміть « ОСОБА_21 » написано « ОСОБА_22 », на що абонент надіслав перероблений знімок екрану з «Дії» з виправленим ім`ям, після чого попросив надіслати фотографії довідки та свідоцтва після отримання. Того ж дня ОСОБА_15 прибув до Кам`янського міжрайонного відділення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та, на підставі надісланих абонентом « ОСОБА_16 » документів, отримав довідку про причину смерті №2816 на ім`я ОСОБА_5 , лікарське свідоцтво про смерть №2816 на ім`я ОСОБА_5 . Отримавши документи ОСОБА_15 надіслав о 13 год. 09 хв. їх абоненту « ОСОБА_16 », після чого отримав тіло та доставив його до моргу в м. Дніпро. Під час огляду мобільного телефону ОСОБА_15 оглянуто листування з абонентом, який був підписаний як « ОСОБА_16 », але на момент огляду абонент має ім`я ОСОБА_23 . У відповідь на запит СВ ВП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області органом досудового розслідування отримано висновок експерта №2274/2759-МГ від 13.11.2024 та постанову про встановлення особи трупу від 15.11.2024, відповідно до яких особу чоловічої генетичної статі доставлену до Кам`янського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з реєстраційним номером 2817 від 04.12.2023 визнано як військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, потерпілий 22.11.2024 нібито приїхавши на територію України з Німеччини, для отримання тіла загиблого брата надіслав повідомлення у месенджері «Signal» абоненту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але відповіді не отримав, через що написав особі, яка «зводила» потерпілого з «К77» - ОСОБА_7 з питанням як діяти далі, як зв`язатись зі слідчим, на що останній сказав що дізнається. 23.11.2024 о 22 год. 18 хв. потерпілий у месенджері «Signal» отримав повідомлення від абоненту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », без абонентського номеру телефону від «слідчого» щодо необхідності забрати тіло з моргу та надсилання документу ДНК. Наступним повідомленням «S.» надсилає невірний номер банківської карти НОМЕР_10 та просить надіслати квитанцію того ж дня. При спробі переказу виявляється що вказаної банківської картки не існує. Того ж дня « ОСОБА_24 » у тому самому месенджері надсилає іншу карту, а саме № НОМЕР_11 відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_32 ». Далі у зв`язку з технічними помилками переказу не відбулось. 25.11.2024 абонент « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомляє потерпілому що не хоче створювати йому проблеми та просить допомогу в його сторону, за надані послуги. 26.11.2024 абонент « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надсилає потерпілому у тому самому месенджері номер банківської карти № НОМЕР_12 . Того ж дня, об 11 год. 54 хв. потерпілий надсилає на вказану вище банківську карту грошові кошти у сумі 20000 гривень (через комісію на рахунок зараховано 19910 грн) на ім`я ОСОБА_26 . У відповідь потерпілий просить абонента надіслати обіцяний документ ДНК - висновок експертного дослідження. Того ж дня, о 12 год. 32 хв. від абонента ОСОБА_27 у месенджері «Signal» отримує дві фотографії - сканкопії постанови про встановлення особи трупа №2816 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000129 від 11.10.2023, винесену 31.10.2024 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майором поліції ОСОБА_9 . Таким чином, ОСОБА_7 видаючи себе іншою особою шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 у сумі 20 тисяч гривень. Під час проведення контролю за вчиненням злочину, грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 20000 гривень були переказані на банківську карту відкриту у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім?я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та одразу на банківську карту ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . В подальшому ОСОБА_28 розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, в тому числі на побутові витрати. Проведеним аналізом встановлено що ОСОБА_26 та ОСОБА_28 є товаришами, що підтверджується аналізом трафіків з`єднань та базових станцій. А також встановлено зв?язок між ОСОБА_7 та ОСОБА_26 у вигляді грошових переказів від першого до другого. Окрім цього, до СУ ГУНП в Київській області із заявою про кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . Відповідно до показів наданих ОСОБА_29 , вона як і ОСОБА_6 звернулась до ОСОБА_7 , щодо розшуку безвісті зниклого родича. Так, 27.12.2024 до ОСОБА_29 у месенджері «Signal» надіслав повідомлення контакт без номеру з іменем «87», представився слідчим ОСОБА_30 , повідомив що може допомогти із розшуком та доставкою тіла родича за 40000 гривень. 21.01.2025 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, в ході якого потерпілій ОСОБА_29 невстановлена особа у месенджері «Signal» надала вказівку перерахувати грошові кошти у сумі 30000 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », якою користується ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в якості розрахунку за проведення судової молекулярно-генетичної експертизи щодо безвісті зниклого ОСОБА_32 та його доставки до міста Києва. Виконуючи вказівки «слідчого» ОСОБА_29 перерахувала 15000 гривень на ім?я зазначеної вище особи. 23.01.2025 під час проведення другого етапу контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_29 «слідчий» надав вказівку перерахувати грошові кошти у сумі 15000 гривень на карту відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на ім?я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . Проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що друга партія грошових коштів через кілька транзитних карт відправлена від ОСОБА_34 на ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_20 . Під час проведення аналізу, встановлено що ОСОБА_37 фактично мешкає в районі Троєщини, що підтверджується зняттям та поповненням готівки через банкомати, тобто не виключає можливості перебування у дружніх відносинах з ОСОБА_7 . Таким чином невстановлена особа, шляхом зловживання довірою та обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_29 у сумі 30 тисяч гривень. Окрім цього, отриманими тимчасовими доступами та проведеними слідчими діями встановлено обіг грошових коштів по численним рахункам ОСОБА_7 в період з 2022 по 2024 рік - 5000000 гривень, з яких близько 2500000 гривень - заробітна плата за проходження військової служби. У зв`язку з великою кількістю транзакції від дружини ОСОБА_7 - ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , проведено аналіз рахунків останньої та встановлено що частина надходжень ОСОБА_7 (близько 1500000 гривень) отримана від ОСОБА_39 , що може свідчити про її можливу причетність до злочинної шахрайської групи. Відтак, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що до вчинених кримінальних правопорушень причетні наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_13 , уродженець м. Києва, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_15 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , PHOКПП НОМЕР_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_17 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 . А також, банківські картки, власників яких не встановлено, проте які були задіяні в обігу грошових коштів, здобутих шляхом шахрайства, а саме № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », № НОМЕР_24 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо рахунків, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні зазначених банківських установ, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , PHOКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_17 , а саме: щодо відомостей про наявні банківські карти, карткові рахунки, інші рахунки, дати відкриття та призначення; щодо руху грошових коштів по рахункам у електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); відомостей про залишок грошових коштів на рахунках станом на 21.04.2025; відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із рахунків та за допомогою вказаних карток; відомостей про ір-адреси, МАС адреси, геолокацію, пристрій, ознаки браузеру за допомогою якого здійснювались входи у застосунок/сайт, - в період часу з 01.09.2024 по 01.04.2025. Вилучення документації обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження, встановлення всіх транзакцій переказу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, підтвердження або спростування певних фактів, встановлення інших учасників злочинної діяльності (контрагентів) та хронологічної послідовності зазначеної діяльності.

Старший слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000610 від 08.11.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( АДРЕСА_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( АДРЕСА_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( АДРЕСА_15 ).

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів.

Так, за положеннями 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено, в розумінні вищенаведеної норми процесуального права можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у складі ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( АДРЕСА_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( АДРЕСА_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( АДРЕСА_15 ) з можливістю зробити копії, а саме:

-документів відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , PHOКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_17 ,

-карткових рахунків № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які містять відомості

-про наявні банківські карти, карткові рахунки, інші рахунки, дати відкриття та призначення;

-щодо руху грошових коштів по рахункам у електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-відомості про залишок грошових коштів на рахунках станом на 21.04.2025;

-відомості про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із рахунків та за допомогою вказаних карток;

-відомості про ір-адреси, МАС адреси, геолокацію, пристрій, ознаки браузеру за допомогою якого здійснювались входи у застосунок/сайт в період часу з 01.09.2024 по 01.04.2025.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: