Справа № 738/715/25
№ провадження 1-кс/738/147/2025
Ухвала

09 травня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000090, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

09 травня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 13 березня 2025 року на мобільний номер телефону ОСОБА_4 - НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, номер якої не зберігся, і під приводом продовження дії її сім-карти, ОСОБА_4 , ввела в меню телефону продиктований код, після чого втратила доступ до свого номеру мобільного телефону і наступного дня виявила, що з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 7 386,00 грн та з кредитного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 списані грошові кошти у сумі 59 525,00 грн. Даними діями ОСОБА_4 завдано збитку на загальну суму 66 911,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківський рахунок НОМЕР_4 та в подальшому перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_5 , банківські рахунки належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 9, 40, 93, 99, 131-132, 159-160, 162 КПК України, статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 13 березня 2025 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 13 березня 2025 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами знаходження банківських терміналів, банкоматів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких у період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_4 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у разі наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по банківському рахунку № НОМЕР_4 ; про здійснення 13 березня 2025 року будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів., які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 .

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

18 березня 2025 року ОСОБА_4 звернулася із заявою до Т. в. о. начальника відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , у якій просила притягнути до відповідальності невідому особу, яка шляхом шахрайських дій перерахувала з її банківських рахунків у ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 66 911,00 грн.

За заявою ОСОБА_4 18 березня 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 18 березня 2025 року.

Із протоколів допиту потерпілого від 18 березня 2025 року та 25 березня 2025 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 13 березня 2025 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , близько 16 години 20 хвилин надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону, який у потерпілої не зберігся і невідома особа повідомила, що сім-карту потерпілої буде заблоковано. Для запобігання таких дії, потрібно ввести комбінацію цифр у меню дзвінків телефону, а саме НОМЕР_7 , що потерпіла і зробила. Через деякий час потерпіла побачила, що її сім карта не працює і вона не може зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наступного дня, прийшовши у відділення банк, потерпіла виявила, що з її банківського рахунку « НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 7 386,00 грн та з кредитного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 списані грошові кошти у сумі 59 525,00 грн. Даними діями ОСОБА_4 завдано збитку на загальну суму 66 911,00 грн. 25 березня 2025 року в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання надала показання, що уже після написання заяви та проведення першочергових слідчих дій, вона згадала, що до її мобільного номеру НОМЕР_1 був прив`язаний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даним банківським рахунком потерпіла рідко користувалася. На ньому грошових коштів не було. Тому вона раніше його і не перевіряла. Згадавши про даний банківський рахунок ОСОБА_4 19 березня 2025 року пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники банку мені повідомили, що на її банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з її банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зараховані грошові кошт на загальну суму 64 850,00 грн. Та в подальшому цього ж дня вище зазначені грошові кошти були перераховані на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 відкритий зловмисниками на ім`я потерпілої. ОСОБА_4 зазначила, що даний банківський рахунок був відкритий без її відома та згоди. В подальшому з даного банківського рахунку грошові кошти були зняті у м. Києві.

Згідно із Випискою по рахунку від 14 березня 2025 року, банківська картка № НОМЕР_8 ( НОМЕР_3 ), відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , 13 березня 2025 року з рахунку були переказані грошові кошти у загальній сумі 59 525,00 грн.

Згідно із Виписками по рахунку від 19 березня 2025 року, банківські рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , 13 березня 2025 року на рахунок НОМЕР_4 були переказані грошові кошти у загальній сумі 64 850,00 грн та в подальшому перераховані на рахунок НОМЕР_3 .

Повноваження слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи слідчих від 18 березня 2025 року.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000090, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться в АДРЕСА_1 , з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів:

- з відомостями про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 13 березня 2025 року до 09 травня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- з відомостями про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 13 березня 2025 року до 09 травня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами знаходження банківських терміналів, банкоматів та відділень банків;

- з відомостями про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до 09 травня 2025 року;

- з відомостями про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких у період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_4 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у разі наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по банківському рахунку № НОМЕР_4 ;

- з відомостями про здійснення 13 березня 2025 року будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 09 травня 2025 року до 09 липня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1