Справа№ 693/732/25
1-кс/693/114/25
У Х В А Л А
27.05.2025 м. Жашків
Дізнавач сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- інформацію про всі банківські рахунки ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- відомостей про подані декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- відомостей про наявність у ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , статусу фізичної особи-підприємця та/або участі в юридичних особах;
- відомостей про сплату ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- відомостей про отримані ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , доходи від відчуження майна (нерухомості, транспортних засобів тощо) з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- відомостей про отримані ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , соціальні виплати, гранти, субсидії чи інші форми державної підтримки з 26.04.2019 по 21.05.2025.
Обґрунтовуючи клопотання, начальник сектору дізнання зазначає, що сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у згаданому кримінальному провадженні.
Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 02.10.2019 звернулась з позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення аліментів з ОСОБА_5 на утримання спільних неповнолітніх дітей. Так, 02.11.2019 позов було задоволено та видано судовий наказ у справі № 693/466/19 про стягнення аліментів з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , аліментів на утримання неповнолітніх дітей: доньки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у розмірі 1/3 частини усіх видів заробітку (доходу) щомісячно, починаючи з 26.04.2019 і до досягнення дітьми повноліття.
В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.11.2019 за № 60576483 було відкрито виконавче провадження про примусове стягнення з ОСОБА_5 встановлених рішенням суду аліментів на утримання неповнолітніх дітей.
В ході досудового розслідування, відповідно до розрахунку заборгованості зі сплати аліментів встановлено, що ОСОБА_5 встановлену суму сплачував лише короткий проміжок часу, внаслідок чого станом на 19.02.2025 у нього утворилась заборгованість у сумі 132625 грн 49 коп, а тому є обґрунтовані підстави вважати, що останній злісно ухиляється від їх сплати.
Для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості кримінального провадження на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей в друкованому та електронному вигляду, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про доходи ОСОБА_5 .
Зазначені документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки містять відомості, які можуть підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити причинно-наслідковий зв`язок між діями ОСОБА_5 та заподіяною шкодою, а також визначити ступінь його вини.
Крім того, вилучення відомостей про доходи, подані декларації, сплату податків, підприємницьку діяльність, відчуження майна та отримані соціальні виплати дозволить встановити, чи мав ОСОБА_5 реальні фінансові можливості для виконання судового наказу про сплату аліментів. Ці дані є ключовими для підтвердження наявності чи відсутності умислу саме на злісне ухилення від сплати аліментів, що становить склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.
Отримання інформації про задекларовані доходи, сплачені податки, підприємницьку діяльність та операції з майном дозволить перевірити, чи не приховував ОСОБА_5 свої доходи з метою ухилення від аліментних зобов`язань. Порівняння цих даних із фактичними надходженнями на банківські рахунки допоможе виявити розбіжності, які можуть свідчити про умисне приховування доходів.
Вказані документи також дозволять встановити, чи мав ОСОБА_5 доходи, які могли бути використані для погашення заборгованості, і чи свідомо ухилявся від виконання судового наказу, чим порушував права малолітньої дитини.
Разом з тим, отримання повної інформації про доходи та майно ОСОБА_5 сприятиме захисту прав неповнолітніх дітей: доньки ОСОБА_7 та сина ОСОБА_8 на належне матеріальне забезпечення, що відповідає положенням Конвенції ООН про права дитини та законодавства України. Вилучені відомості допоможуть встановити, чи були у ОСОБА_5 можливості для виконання аліментних зобов`язань, що є важливим для притягнення його до кримінальної відповідальності.
Підставами вважати, що вказані документи та відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є повноваження та функції ІНФОРМАЦІЯ_8 , визначені законодавством України, зокрема Податковим кодексом України та Законом України «Про державну податкову службу в Україні», відповідно воно як територіальний орган ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідає за облік, контроль та обробку даних про доходи, майно, податки та інші фінансові операції фізичних осіб, зареєстрованих у Черкаській області, тому саме вищевказаний державний орган є держателем відповідних відомостей.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Варто зауважити, що з урахуванням вказаного є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала слідчому судді заяву про розгляд клопотання без її участі та просила клопотання задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за
Так, начальник сектору дізнання, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, начальник сектору дізнання у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, а саме до:
- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- інформацію про всі банківські рахунки ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- відомостей про подані декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- відомостей про наявність у ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , статусу фізичної особи-підприємця та/або участі в юридичних особах;
- відомостей про сплату ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- відомостей про отримані ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , доходи від відчуження майна (нерухомості, транспортних засобів тощо) з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- відомостей про отримані ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , соціальні виплати, гранти, субсидії чи інші форми державної підтримки з 26.04.2019 по 21.05.2025.
Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1