печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003834 від 07.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, у слідства виникла обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до низки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії та оригінали тих документів, які на собі зберегли підписи: підписи ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обставини, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл наступним слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0003834, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії та оригінали тих документів, які на собі зберегли підписи ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме:

- відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих такими суб`єктами господарювання, а також фігурантами кримінального провадження: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_15 відкритих в усіх банківських установах на території України та поза її межами з моменту їх відкриття по 12.03.2025;

- відомостей щодо всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих вище вказаними суб`єктами господарювання із зазначенням відомостей щодо їх закриття (із вказанням дати закриття рахунків);

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались наступними суб`єктами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_15 для подання фінансової звітності, податкових декларацій, податкових накладних, податкових кредитів, тощо в електронному вигляді із використанням автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси користувачів під час реєстрації користувача у вказаних інформаційних системах, а також під час кожного входу до вище вказаних інформаційних систем із зазначенням точного часу входу, пристрою, програмного забезпечення, адреси, за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкові справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- відомості про об`єкти оподаткування платників податків та сум сплачених за такі об`єкти податків за період з 01.01.2022 по 31.12.2023: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- відомості з ІКП ІКС «Податковий блок» щодо нарахованих та сплачених податків/зборів/платежів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_15 в період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- відомості з Єдиного реєстру податкових накладних відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_15 в період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- форм звітності №-1ДФ та №8-ДР «Податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків стосовно таких осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_15 в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- документи подані до податкових органів щодо ведення фінансово-господарської діяльності або отримання доходу (договори, акти, ТТН, накладні, рахунки фактури, тощо) відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_15 в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- відомості щодо часу відкриття, нарахування суми заборгованості, виплачених сум податкових кредитів на користь наступних суб`єктів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_15 в період з 01.01.2022 по 12.03.2025;

- документи які були подані до податкових органів та стали підставами надання податкових кредитів наступним суб`єктам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_15 в період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- відомості, щодо наявних податкових зобов`язань, а саме: дата виникнення, підстави, суми зобов`язань, штрафні санкції, відносно наступних суб`єктів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_15 в період з 01.01.2022 по 12.03.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1