Провадження №1- кс/712/4204/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 вересня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000008 від 03.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів службового розслідування, проведеного військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактами викладеними у зверненні громадянки ОСОБА_5 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що військовослужбовець строкової військової служби військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 15 серпня 2021 року, перед тим як вибути у відрядження до м. Києва, здав на зберігання черговому по роті зазначеної військової частини власний мобільний телефон.

25 серпня 2021 року, після прибуття з відрядження з м. Києва, ОСОБА_6 отримав свій мобільний телефон від військовослужбовця строкової військової служби зазначеної військової частини ОСОБА_7 .

Приблизно, починаючи з 20 вересня 2021 року, ОСОБА_6 почали надходити телефонні дзвінки від декількох фінансових установ, які повідомляли, що останній має заборгованість за договорами позики, укладеними з ними.

Отримавши відомості від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по власному картковому рахунку, ОСОБА_6 виявив, що в період з 20 по 25 серпня 2021 року на його рахунок було здійснено близько 20 переказів грошових коштів від різних фінансових установ, а отримані від них грошові кошти в подальшому були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 , шляхом обману, використовуючи мобільний телефон військовослужбовця строкової військової служби військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , без відома останнього, оформив від його імені грошові позики в кредитних установах на загальну суму близько 28 000 грн., які в подальшому перерахував на власний картковий рахунок та розпорядився на власний розсуд.

На даний час, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахунку ОСОБА_6 та підтвердження перерахування коштів на рахунок ОСОБА_7 та подальшого отримання ним готівкових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні філії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Такими документами є документи що містять відомості про рух коштів по вказаних рахунках на електронному носії та фотознімки і відеозаписи зняття ОСОБА_7 грошових коштів з власного карткового рахунку.

Відомості, що містяться в банківських документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, використовуватимуться як докази факту отримання коштів, подальшого їх використання.

ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб філії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 з розшифровкою сум, дати і часу, призначенням платежів (операцій), вказанням контрагентів і реквізитів їх рахунків за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022;

- відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , з розшифровкою сум, дати і часу, призначення платежів (операцій), вказанням контрагентів і реквізитів їх рахунків за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022;

- фотознімки та відеозаписи особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку, отриманні готівкових грошових коштів з рахунків належних ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 15.08.2021 по 31.12.2021.

Виконання ухвали доручити слідчому Четвертого слідчого відділу

(з дислокацією у місті Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1